RCS-bijwerking : op 03/05/2026
IVCE Services
Actief
•0839.549.351
Adres
15 Grote steenweg 9840 Nazareth-De Pinte
Activiteit
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Oprichting
23/09/2011
Juridische informatie
IVCE Services
Nummer
0839.549.351
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0839549351
EUID
BEKBOBCE.0839.549.351
Juridische situatie
normal • Sinds 23/09/2011
Activiteit
IVCE Services
Code NACEBEL
82.990, 82.100, 64.999•Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g., Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren, Overige financiële dienstverlening, n.e.g.
Activiteitsgebied
Administrative and support service activities, financial and insurance activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
IVCE Services
1 vestiging
Sanimalia Services
Actief
Ondernemingsnummer: 2.202.823.379
Adres: 45 Mizerikstraat 3590 Diepenbeek
Oprichtingsdatum: 22/09/2011
Financiën
IVCE Services
| Prestaties | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.2M | 1.9M |
| EBITDA | € | 695.2K | 1.1M |
| Bedrijfsresultaat | € | 695.2K | 1.1M |
| Nettoresultaat | € | 127.5K | 690.4K |
| Groei | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -39,833 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 59,299 | 56,332 |
| Financiële autonomie | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 426.7K | 872.2K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -426.7K | -872.2K |
| Solvabiliteit | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.2M | 1.1M |
| Rentabiliteit | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 10,875 | 35,43 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
IVCE Services
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
IVCE Services
2 documenten
SANIMALIA SERVICES.COO
SANIMALIA SERVICES.COO
23/12/2019
IVCE Services.COO
IVCE Services.COO
29/04/2022
Jaarrekeningen
IVCE Services
10 documenten
Jaarrekeningen 2022
03/11/2023
Jaarrekeningen 2021
23/09/2022
Jaarrekeningen 2020
10/06/2021
Jaarrekeningen 2018
19/08/2019
Jaarrekeningen 2017
31/08/2018
Jaarrekeningen 2016
31/08/2017
Jaarrekeningen 2015
16/06/2016
Jaarrekeningen 2014
17/07/2015
Jaarrekeningen 2013
21/08/2014
Jaarrekeningen 2012
29/08/2013
Publicaties
IVCE Services
26 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
13/05/2025
Maatschappelijke zetel
12/02/2025
Diversen
20/03/2024
Ontslagen, Benoemingen
23/02/2024
Rubriek Herstructurering
05/06/2024
Ontslagen, Benoemingen
20/05/2020
Beschrijving:
Mod Doc 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
—
Ondernemingsrechtbank
Ln om Antwerpen, afd. HASSELT Griffie
Op de laatste biz.
Ondernemingsnr: 0839 549 351
Naam
woluit): Sanimalia Services
(verkort) ;
Rechtsvorm « BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Mizerikstraat 45, 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder ter vervanging van de bijzondere algemene vergadering d.d. 23 december 2019:
1.De Enige Aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de volgende personen in hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 23 december 2019: :
(i)Luc Nagels, [...];
(Ine Meuwis, [...] ;
(if)Tom Hendrickx, [...]; en
(iv)Lhomme Veterinary BVBA, met maatschappelijke zetel te Leopold Ili-straat 97b, 3724 Kortessem, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0670.567.532, vast vertegenwoordigd door mevrouw Michelle Lhomme.
2.De Enige Aandeelhouder besluit voorlopige kwijting te verlenen aan de bovenvermelde personen voor enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van hun mandaat als bestuurder vanaf 1 januari 2019 tot op de datum van inwerkingtreding van hun ontslag.
3.De Enige Aandeelhouder besluit om in hoedanigheid van bestuurder te benoemen, voor onbepaalde duur: Evidensia Belgium BVBA, met maatschappelijke zetel te Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus B517, 9000 Gent, België, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0701.671.472, vast vertegenwoordigd door de heer Michiel van Silfhout.
Dit mandaat wordt niet vergoed.
4.De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan Meester Dirk Van Gerven, Meester Frederik Meuwissen en/of aan iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen.
Frederik Meuwissen
Lasthebber
van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
08/09/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-09-08/0304043
Rubriek Herstructurering, Diversen
23/03/2023
Beschrijving:
Med DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A TT
ou NEERLEGGING TER GRIFFIE
VAN DE
pero ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
aan het afdeling GENT
4
Belgisch we
Staatsblac
* 23040736* 13 MART 2023
Griffie
Ondernemingsnr : 0839 549 351
Naam
toluit : IVCE Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ottergemsesteenweg-Zuid 808, bus 517, 9000 Gent
Onderwerp akte : Neerlegging van het gezamelijk voorstel tot fusie
Op 6 maart 2023 overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, werd dit voorstel van fusie door overneming gezamenlijk opgesteld door de respectieve bestuurders van de fuserende vennootschappen vermeld onder titel 1 (beschrijving).
1.BESCHRIJVING
IVCE Services BV, hierna de “Overnemende Vennootschap" genoemd, bezit alle aandelen van de volgende vennootschappen, hierna de “Over te nemen vennootschappen” genoemd: Van Kop tot Staart Services BV;
Fideel Services BV;
ifi)Prinsenhof BV;
iv)De Toren Services BV;
v)Malcourant Services SRL;
vi)Mont-Falise Services SRL;
vii)Animavet Services SRL;
viii)Canisfelis Services SRL; en
ix)Heirburg Services BV.
De Overnemende Vennootschap en de Over te nemen vennootschappen worden hierna gezamenlijk aangeduid als de "Fuserende Vennootschappen". De respectieve bestuurders van de Fuserende Vennootschappen hebben geconcludeerd dat het wenselijk is om over te gaan tot een fusie in overeenstemming met artikel 12:50 tot en met artikel 12:57 van het WVV, hierna aangeduid als de “Fusie”. Ten gevolge van de Fusie zullen de activa en passiva van de Over te nemen vennootschappen onder algemene titel op de Overnemende Vennootschap overgaan, waarbij de Over te nemen vennootschappen ophouden te bestaan. De Overnemende Vennootschap is de houder van alle aandelen in de Over te nemen vennootschappen en de Fusie zal een vereenvoudigde Fusie zijn door overname van volledige dochterondernemingen van de Overnemende Vennootschap. Er zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven door de Overnemende Vennootschap.
De respectieve bestuurders van de Fuserende Vennootschappen verbinden zich ertoe alles te doen wat in hun macht ligt om een Fusie tussen de Fuserende Vennootschappen tot stand te brengen onder de voorwaarden opgenomen in dit fusievoorstel, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve algemene vergadering van aandeelhouders van de Over te nemen vennootschappen.
2. DE DOOR HET WVV VOORGESCHREVEN VERMELDINGEN
2.1 Identificatie van de bij de Fusie betrokken vennootschappen (artikel 12:50, 1°)
a) Overnemende Vennootschap — IVCE Services BV
IVCE Services BV, een besloten vennootschap met zetel te Ottergemsesteenweg-Zuid 808/517, 9000 Gent, hierna genaamd "IVCE",
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
- Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
r IVCE werd opgericht bij akte verleden voor notaris Filip Junius, kantoorhoudende te Hasselt (Kiewit), op 22 september 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2011, onder nummer
0150058. De vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen (Gent — afdeling Gent) onder nummer 0839.549.351 en is geregistreerd bij de btw-administratie onder nummer BE0839.549.351.
Het boekjaar van IVCE eindigt elk jaar op 30 september.
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten, heeft IVCE als voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, het verlenen van advies, bijstand en diensten in de meest ruime zin met betrekking tot de werkzaamheden van dergelijke derde partijen, daaronder begrepen (zonder beperking) diensten met betrekking tot HR, IT, marketing, logistiek en operationele diensten. In het kader daarvan kan de vennootschap enige commerciële activiteit ondernemen in enige vorm. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.”
b) Fideel Services BV
Fideel Services BV, een besloten vennootschap mef zetel te Gentsesteenweg 52, 9230 Wetteren, hierna genaamd “Fideel Services".
Fideel Services werd opgericht bij akte verleden voor notaris Christiaan Uytterhaegen, kantoorhoudende te Wetteren, op 31 juli 2003, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2011, onder nummer 03086757. De vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen (Gent — afdeling Dendermonde) onder nummer 0860.001.109 en is geregistreerd bij de btw-administratie onder nummer BE0860.001.109.
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten, heeft Fideel Services als voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in Belgié als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, het verlenen vari advies, bijstand en diensten in de meest ruime zin met betrekking tot de werkzaamheden van dergelijke derde partijen, daaronder begrepen (zonder beperking) diensten met betrekking tot HR, IT, marketing, logistiek en operationele diensten. In het kader daarvan kan de vennootschap enige commerciële activiteit ondernemen in enige vorm. De vennootschap mag, ín België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of dieristen kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.”
©) Prinsenhof Services BV
Prinsenhof Services BV, een besloten vennootschap met zetel te Nieuwstraat 143, 3511 Hasselt, hierna genaamd “Prinsenhof Services",
Prinsenhof Services werd opgericht bij akte verleden voor notaris Phil Vanhaeren, kantoorhoudende te Hasselt, op 28 juli 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2020 onder nummer 20335706. De vennootschap ís ingeschreven in het register van rechtspersonen (Antwerpen — afdeling Hasselt) onder nummer 0751.565.797 en is geregistreerd bij de btw-administratie onder nummer BE0751.565.797.
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten, heeft Prinsenhof Services als voorwerp:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge "De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in Belgié als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, het verlenen van advies, bijstand en diensten in de meest ruime zin met betrekking tot de werkzaamheden van dergelijke derde partijen, daaronder begrepen (zonder beperking) diensten met betrekking tot HR, IT, marketing, logistiek en operationele diensten. In het kader daarvan kan de vennootschap enige commerciële activiteit ondernemen in enige vorm. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.” d) De Toren Services BV De Toren Services BV, een besfoten vennooischap met zetel te Bruggestraat 163 A, 8820 Torhout, hierna genaamd "De Toren Services". De Toren Services werd opgericht bij akte verleden voor notaris Frederic Helsen, kantoorhoudende te Brussel, op 12 augustus 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2014, onder nummer 14161380. De vennooischap is ingeschreven in het register van rechtspersonen (Gent- afdeling Oostende) onder nummer 0559.889.245 en is geregistreerd bij de btw-administratie onder nummer BE0559.889.245. Overeenkomstig artikel 3 van de statuten, heeft De Toren Services als voorwerp: “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buiteniand, alleen of in samenwerking met derden, het verlenen van advies, bijstand en diensten in de meest ruime zin met betrekking tot de werkzaamheden van dergelijke derde partijen, daaronder begrepen (zonder beperking) diensten met betrekking tof HR, IT, marketing, logistiek en operationele diensten. In het kader daarvan kan de vennootschap enige commerciële activiteit ondernemen in enige vorm. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.” e) Malcourant Services SRL Malcourant Services SRL, een besloten vennoofschap met zetel te Chaussée de Charleroi 46, 5030 Gembloux, hierna genaamd "Malcourant Services". Malcourant Services werd opgericht bij akte verleden voor notaris Brice Goddin, kantoorhoudende te Gembloux, op 30 december 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2020, onder nummer 20301718. De vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen (Luik — afdeling Namen) onder nummer 0740862046 en is geregistreerd bij de btw-administratie onder nummer BE0740.862.046. Overeenkomstig artikel 4 van de statuten, heeft Macourant Services als voorwerp (Nederlandse vertaling): "De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het verlenen van advies, bijstand en diensten op het gebied van dierenverzorging, in de ruimste zin, met betrekking tot de bedrijfsvoering van deze derden, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) human resources, informatica, marketing logistiek en operationele diensten, en in het kader waarvan de vennootschap elke commerciële activiteit onder welke vorm ook mag uitoefenen. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die van aard zijn om, rechtstreeks of onrechtstreeks, haar onderneming uit te breiden of te bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of aval verlenen aan vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag haar voorwerp Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
zowel in België als in het buitenland verwezenlijken op de wijze die zij het meest geschikt acht. Zij mag, op welke wijze ook, belangen nemen in, samenwerken met of fusioneren met alle verenigingen, ondernemingen, vennootschappen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken”
f) Mont-Falise Services SRL
Mont-Falise Services SRL, een besloten vennootschap met zetel te Chaussée de Waremme 181, 4520 Wanze, hierna genaamd "Mont-Falise Services".
Mont-Falise Service werd opgericht bij akte verleden voor notaris Michel d'Harveng, kantoorhoudende te Thon-Samson/Andenne, op 24 april 2003, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2003, onder nummer 03051940. De vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen (Luik — afdeling Hoei) onder nummer 0480.118.227 en is geregistreerd bij de btw-administratie onder nummer BE0480.118.227.
Overeenkomstig artikel 4 van de statuten, heeft Mont-Falise Services als voorwerp (Nederlandse vertaling):
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het verlenen van advies, bijstand en diensten op het gebied van dierenverzorging, in de ruimste zin, met betrekking tot de bedrijfsvoering van deze derden, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) human resources, informatica, marketing logistiek en operationele diensten, en in het kader waarvan de vennootschap elke commerciële activiteit onder welke vorm ook mag uitoefenen. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die van aard zijn om, rechtstreeks of onrechtstreeks, haar onderneming uit te breiden of te bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennoofschap. Zij mag zich borg stellen of aval verlenen aan vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken op de wijze die zij het meest geschikt acht. Zij mag, op welke wijze ook, belangen nemen in, samenwerken met of fusioneren met alle verenigingen, ondernemingen, vennootschappen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.”
g) Animavet Services SRL
Animavet Services SRL, een besloten vennootschap met zetel te Rue de Frameries 503, 7033 Mons, hierna genaamd "Animavet Services",
Animavet Services werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Louis Brohee, kantoorhoudende te Brussel, op 13 maart 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2008, onder nummer 08300849. De vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen (Henegouwen — afdeling Bergen) onder nummer 0896.477.168 en is geregistreerd bij de btw-administratie onder nummer BE0896.477.166.
Overeenkomstig artikel 4 van de statuten, heeft Animavet Services als voorwerp (Nederlandse vertaling):
"De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgié als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het verlenen van advies, bijstand en diensten op het gebied van dierenverzorging, in de ruimste zin, met betrekking tot de bedrijfsvoering van deze derden, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) human resources, informatica, marketing logistiek en operationele diensten, en in het kader waarvan de vennootschap elke commerciële activiteit onder welke vorm ook mag uitoefenen. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die van aard zijn om, rechtstreeks of onrechtstreeks, haar onderneming uit te breiden of te bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of aval verlenen aan vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken op de wijze die zij het meest geschikt acht. Zij mag, op welke wijze ook, belangen nemen in, samenwerken met of fusioneren met alle verenigingen, ondernemingen, vennootschappen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.”
h) Canisfelis Services SRL
Canisfelis Services SRL, een besloten vennootschap met zetel te Jetteselaan 337, 1083 Ganshoren, hierna genaamd "Canisfelis Services".
Canisfelis Services werd opgericht bij akte verleden voor notaris Erik Struyf, kantoorhoudende te Brussel, op 5 januari 1998, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari 1998, onder nummer
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge 980121-444. De vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen (Brussel) onder nummer 0462.389.102 en is geregistreerd bij de btw-administratie onder nummer BE0462.389.102.
Overeenkomstig artike! 4 van de statuten, heeft Canisfelis Services als voorwerp (Nederlandse vertaling):
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgié als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, het verlenen van advies, bijstand en diensten op het gebied van dierenverzorging, in de ruimste zin, met betrekking tot de bedrijfsvoering van deze derden, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) human resources, informatica, marketing logistiek en operationele diensten, en in het kader waarvan de vennootschap elke commerciële activiteit onder welke vorm ook mag uitoefenen. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die van aard zijn om, rechtstreeks of onrechtstreeks, haar onderneming uit te breiden of te bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of aval verlenen aan vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken op de wijze die zij het meest geschikt acht. Zij mag, op welke wijze ook, belangen nemen in, samenwerken met of fusioneren met alle verenigingen, ondernemingen, vennootschappen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.”
i) Heirburg Services BV
Heirburg Services BV, een besloten vennootschap met zetel te Heirbrugstraat 398, 9160 Lokeren, hierna genaamd "Heirburg Services".
Heirburg Services werd opgericht bij akte verleden voor notaris Paul De Meirsman, kantoorhoudende te Lokeren, op 5 november 2009, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 november 2009 onder nummer 09162083. De vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen (Gent- afdeling Dendermonde) onder nummer 0820.365.028 en is geregistreerd bij de btw-administratie onder nummer BE0820.365.028.
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten, heeft Heirburg Services als voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, het verlenen van advies, bijstand en diensten in de meest ruime zin met betrekking tot de werkzaamheden van dergelijke derde partijen, daaronder begrepen (zonder beperking) diensten met betrekking tot HR, IT, marketing, logistiek en operationele diensten. In het kader daarvan kan de vennootschap enige commerciële activiteit ondernemen in enige vorm. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennoofschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.”
j Van Kop tot Staart Services
Van Kop tot Staart BV, een besloten vennootschap met zetel te Predikherenstraat 48, 8000 Brugge, hierna genaamd "Van Kop tot Staart Services".
Van Kop tot Staart BV werd opgericht bij akte verleden voor notaris Herwig-José Dufaux, kantoorhoudende te Dragenbos, op 23 juni 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2004 onder nummer 04106505. De vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen (Gent- afdeling Brugge) onder nummer 0866247612 en is geregistreerd bij de btw-administratie onder nummer BE0866.247.612. .
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten, heeft Van Kop tot Staart als voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, het verlenen van advies, bijstand en diensten in de meest ruime zin met betrekking tot de werkzaamheden van dergelijke derde partijen, daaronder begrepen (zonder beperking) diensten met betrekking tot HR, IT, marketing, logistiek en operationele diensten. In het kader daarvan kan de vennootschap enige commerciële activiteit ondermemen in enige vorm.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriéle, handels-, financiéle, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.” 2.2 Door de Over te nemen vennootschappen verrichte transacties (artikel 12:50, 2°) Voor boekhoudkundige doeleinden worden de handelingen van de Over te nemen vennootschappen geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap op 1 oktober 2022. Deze datum sluit aan bij de dag van afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekeningen van de bij de herstructurering betrokken vennootschappen zijn goedgekeurd. 2.3 Bijzondere rechten (artikel 12:50, 3°) Er zijn geen aandeelhouders met bijzondere rechten of houders van andere effecten dan aandelen in de Over te nemen vennootschappen, zodat ter zake geen maatregelen zijn voorgesteld, zoals bepaald on artikel 12:50, 3° WUV. 2.4 Bijzondere voordelen voor bestuurders (artikel 12:50, 4°) Aan de bestuurders van de Fuserende Vennootschappen zal geen bijzonder voordeel worden toegekend in verband met de Fusie. 3. DIVERSE BEPALINGEN 3.1 Voorgestelde samenstelling van het bestuursorgaan Verwacht wordt dat er in verband met de Fusie geen wijzigingen zullen zijn in de samenstelling van het bestuur van de Overnemende Vennootschap. 3.2 Jaarrekeningen De financiële informatie met betrekking tot de Over te nemen vennootschappen zal vanaf 1 oktober 2022 in de jaarrekening van de Overnemende Vennootschap worden opgenomen. Het boekjaar van de over te nemen Vennootschappen eindigt op 30 september 2022. 3.3 Activiteiten De Overnemende Vennootschap is voornemens haar activiteiten en die van de Over te nemen vennootschappen voort te zetten. De Overnemende Vennootschap is niet van plan enige activiteiten in verband met de Fusie stop te zetten. 3.4 Goedkeuring De respectieve bestuurders van de Over te nemen vennootschappen zullen het voorstel zo spoedig mogelijk ter goedkeuring voorleggen aan de respectieve algemene vergadering van aandeelhouders, teneinde de voorgenomen herstructurering te kunnen uitvoeren, rekening houdend met de wettelijke en statutaire bepalingen. Voor de Overnemende Vennootschap zal het huidige voorstel worden voorgelegd aan de enige bestuurder die zal beslissen over de goedkeuring van de Fusie, 3.5 Neerlegging fusievoorstel — Volmacht De respectieve bestuurders van de Fuserende Vennootschappen verlenen een bijzondere volmacht aan Mr Ishan Ahmad, Mr Lauren De Brauwer en enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te Terhulpensesteenweg 120, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, om dit fusievoorstel in te dienen en bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge Het voorgaande fusievoorstel is ondertekend door de bestuurders van de Fuserende Vennootschappen en zal in het vennootschapsdossier van elke vennootschap worden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van de zetel van de Fuserende Vennootschappen. Staatsblad
Op de laatste blz. van
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
o : Naam en handtekening
Rect Vers
Luik B vermelden :
Lauren De Brauwer
Lasthebber
aan fiet *
Belgisch
x Voor-
behouden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
05/10/2011
Beschrijving:
„5 RECHTBANK VAN KOOPHANDEL 23 -09- aut HASSELT Griffie” - Bek ‚Staa
! Ondernemingsnr: > VAS CHAB BOA
. Benaming . mo En
vaut : SANIMALIA :
Rechtsvorm : Burgerïlike vennootschap onder de vorm van een beslotén vennootschap met : beperkte aansprakelijkheid :
i | Zetel :. 3500 Hasselt, Gouverneur Reppsängdr7e Pi
! }‚Onderwerp akte : Oprichting: ‘ LL |
N Er blijkt uit een akte verleden door Meester Fitip JUNIUS, hotaïis te Hasselt (Kiewit), op 22 septemiber doit. te? i registreren, dat een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten. : L ‘ vennoôtschap met beperkte aansprakelikheld werd opgericht voor r onbepaalde d duurs als ae volgt: . . :
oprichters;
wonende te 3500 Hasselt, 1. Mevrouw Sonia VANDE PAER, geboren te Koersel o op 17 augustus 1967
Hommelvennesstraat 38 . :
2. Mevrouw Ine Imelda Daniel MEUWIS, geboren te Neerpett op.” 11 ‘december. 1978, wonende ie 3501. ; Wimmertingen, Wimmertingenstraat 10; ne
"3, De heer Luc NAGELS, geboren te Beerse e op 3j uni 1963, wonende te 3614: Hasselt, Annie, M: G
} Schmidtstraat 8; - \ mo be
4. De fieer Tom Raoul 1 Maria HENDRICKX, geboren ie Genk op 22 a ei Wonende te waned Hasselt;
Pietelbeekstraat 182.
Naa 1 i i ‘ : “Sanimalia”.
:
‘ 3
5
:
5
$
& i
} +
t
Maatschappelijke Zetél: 3500 Hasselt, Gouvémeur Roppesingel 79
and Doel:
De verinootschap heeft tot doel:
‘Het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie, het verlenen van beheersbijstand, raadgevingen in de medische, paramedische, veterinaite, paraveterinaire en farmaceutische sector 5
-Terhandsteiling van verzorgingsproducten en geneesmiddelen, dierenvoeders en allerlei benodigdheden dienaangaande ;
-Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit ;
„Het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan vennootschappen en/of aan particulieren onder om het even welke vorm en in de meest ruime zin ;
-Zich borg stellen voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan’;
ed
ensen
ei
nemen
ekeren
ene
B vermelden Recto : Naam en.hoedanigheid, van de S siromenierende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) TT “bevoegd de rechtspersoon ten aanzien. van derden-te vertegertwöordigen ° .
„Verso: Naam. ef: handtekening.
Op de laatste biz: van Luik B Lui B
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011 - Annexes du Moniteur belge -Het verwerven en/of verhuren van alle apparatuur en begeleidende accomodaties die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit ;
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen
De vennootschap zat in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden kunnen zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die
van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Geplaatst Kapitaal: Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 20.000 Euro, vertegenwoordigd door driehonderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigeri, en waarop in geld is ingeschreven door de oprichters, elk voor één vierde of elk op 75 aandelen
Elk aandeel is volstort . Het bewijs van de storting overeenkomstig artikel 224 van het wetboek van vennootschappen op een bijzondere rekening bij de Bank J. Van Breda & C° werd aangetoond aan de hand van een attest dd. 21 september 2011 .
De vennootschap heeft aldus twintigduizend Euro (€20.000) tot haar beschikking.
Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december; het eerste boekjaar zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf
Reserves; verdeling van de winst:
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze
voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de toepasselijke bepalingen van de vennootschappenwet.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder, rekening houdend met de beperkingen voorzien door de vennootschappenwet.
Saldo na vereffening:
Na aanzuivering van alle schulden, tasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zuilen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandeten op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten taste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effekten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld
Jaarvergadering: leder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur (voor het eerst in 2013).
Valt de hierboven bepaalde datur op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur
Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk,
hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht. De volmachten moeten
worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011 - Annexes du Moniteur belge gevolgd door de handtekening. Deze brief wordt aangetekend aan de vennootschap toegezonden en moet ten laatste vòòr de vergadering op de zetel besteld zijn
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.
Indien er slechts één of twee zaakvoerders in functie zijn moeten dit personen zijn die erkend zijn om het beroep van dierenarts te kunnen uitoefenen.
Indien er meer dan twee zaakvoerders in functie zijn moet de meerderheid van de zaakvoerders de hoedanigheid van dierenarts hebben,
Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.
De zaakvoerder kan alle handelingen verichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, en met inachtname van de regeling inzake tegenstrijdig belang.
Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.
Met betrekking tot handelingen die specifiek betrekking hebben op het beroep van dierenarts of met betrekking tot medische handelingen, kan de vennootschap enkel handelen door een zaakvoerder die erkend is om het beroep van dierenarts uit te oefenen.
Kwalitatieve beperkingen
In afwijking van artikel 257, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen kunnen de zaakvoerders niet zonder toestemming van de algemene vergadering — in deze beraadstagend met de quorum- en meerderheidsvereisten vermeld in artikel 286 van het Wetboek van Vennootschappen _ besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of vestiging van een hypotheek en meer in het algemeen het vestigen van persoonlijke of zakelijke zekerheden.
Kwantitatieve beperkingen
In afwijking van artikel 257, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen kunnen de zaakvoerders niet zonder toestemming van de algemene vergadering _ in deze beraadstagend met de quorum- en meerderheidsvereisten vermeld in artike) 286 van het Wetboek van Vennootschappen _ besluiten tot enige investering die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijfentwintigduizend Euro .
Deze bevoegdheidsbeperking(en) kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.
Vertegenwoordiging
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, met inachtname van de regeling inzake tegenstrijdig belang.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij per twee optreden.
Met betrekking tot handelingen die specifiek betrekking hebben op het beroep van dierenarts of met betrekking tot medische handelingen, kan de vennootschap enkel vertegenwoordigd worden door een zaakvoerder die erkend is om het beroep van dierenarts uit te oefenen
Bijzondere volmachten
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
“ Belgisch
Staatsblad:
Op de laatste biz. van Luik B vermelde
IN Werden benoemd fot zaakvoerder voor een onbepaalde duur : mevrouw Sonia Vande Par, mevrouw Ine ; ! Meuwis, de heren Luc Nagels en Tom Hendrickx, allen voornoemd; zij verklaarden de opdracht te aanvaarden . ; ‘Zi dienen conform de statutaire bepalingen per twee op te treden
* Er werd geen commissaris benoemd.
* Onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit voormelde oprichtingsakte op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel besloten de aldus benoemde zaakvoerders:
1 1) bijzondere volmacht te verlenen, om, met recht van indeplaatsstelling, alte administratieve formaliteiten te i vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van de inschrijving en eventuele latere } wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder {meer het ondememingsioket en het sociaal verzekeringsfonds, met de macht afzonderlijk op te treden, aan :
- Mevrouw Kristiane Maria Josée Indekeu, wonende te Hasselt, Heidestraat 45;
- de handtekeningsbevoegden van de naamloze vennootschap “Resea”, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Heidestraat 47, vallende onder het rechtsgebied Hasselt en met als ondernemingsnummer 453,665.535
) de verbintenissen aangegaan door de oprichters in naam van de vennootschap sedert 1 augustus 2011, te ekrachtigen.
2
bi
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte
: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) —— : bevoegd de rechispersoon ten aanzier-ran-derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Statuten, Rubriek Herstructurering
02/06/2022
Beschrijving: Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod 006 19.03
7). Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
MOON || en Antwerpen, afd. HASSELT me Griffie
Vv i Naam | Ondernemingsnr: 0839 549 351
(voluit): SANIMALIA SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Mizerikstraat nummer 45 te 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING VAN (1) DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP “VVD SERVICES”, (2) DE !
BESLOTEN VENNOOTSCHAP “HEIDE OOMS SERVICES”, (3) DE
BESLOTEN VENNOOTSCHAP “ASSIST SERVICES”, (4) DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP “GOUDEN POORT SERVICES”, (5) DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP “BOSBERG SERVICES”, (6) DE BESLOTEN
VENNOOTSCHAP “ANIMALIS SERVICES”, (7) DE BESLOTEN i
VENNOOTSCHAP “ALPHA SERVICES” EN (8) DE BESLOTEN ;
VENNOOTSCHAP “AC SERVICES”-NAAMSWIJZIGING- !
STATUTENWIJZIGING-MACHTEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der aandeelhouders: van de besloten vennootschap « SANIMALIA SERVICES », met zetel te 3590 Diepenbeek, Mizerikstraat 45,: ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen — afdeling Hasselt} onder het nummer: 0839.549.351, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel: (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU — Dimitri: CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op negentwintig april tweeduizend Tweeëntwintig, : geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op zes mei daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 11315; ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende! beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft : |
Eerste besluit: beslissing tot fusie
Overeenkomstig het voormeld fusievoorstel besluit de algemene vergadering, tot fusie door opslorping door) de onderhavige vennootschap van:
(1)De besloten vennootschap "VvD Services”, met zetel te 2600 Antwerpen, Grotesteenweg 78, ingeschreven; in het rechtspersonenregister (Antwerpen — afdeling Antwerpen) onder het nummer 0842.108.171; (2)De besloten vennootschap “HEIDE OOMS SERVICES”, met zetel te 2560 Nijlen, Broechemsesteenweg! 163, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen — afdeling Mechelen) onder het nummer; 0843.790.627;
(3)De besloten vennootschap “ASSIST SERVICES”, met zetel te 3665 As, Dorpsstraat 56, ingeschreven i in het rechtspersonenregister (Antwerpen — afdeling Tongeren) onder het nummer 0716.781.401; (@)De besloten vennootschap “Gouden Poort Servies’, met zetel te 8900 leper, Goudenpoortstraat 1,: ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent — afdeling leper) onder het nummer 0477.271.375; (5)De besloten vennootschap "Bosberg Services”, met zetel te 3201 Aarschot, Testeltsesteenweg sein, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Leuven) onder het nummer 0629.789.722; + (6)De besloten vennootschap "ANIMALIS SERVICES", met zetel te 9620 Zottegem, Gentse Steénweg 230 : ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent — afdeling Oudenaarde) onder het nummer 0746,536.645; | (7)De besloten venncotschap “Alpha Services’, met zetel te 2200 Herentals, Fraikinstraat 45, ‚ngeschreven! - in het rechtspersonenregister (Antwerpen — — afdeling Turhout) onder het nummer 0843.922.962; - 4 Ph:
(8)De besloten vennootschap “AC Services”, met zetel te 3500 Hasselt, Sint-Truiderstéenweg 360,: ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen — afdeling Hasselt) onder het nummer 0868; 018.977; : (overgenomen vennootschappen), waarvan de onderhavige vennootschap alle aandelen bezit, ‚met overgang: ‚ onder algemene titel van heel het vermogen van de overgenomen vennootschappen, af hun activa en passiva; + omvattend, niets uitgezonderd noch voorbehouden, ten gevolge van hun ontbinding zonder vereffening, op basis;
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant : Naam ‘en hoedanigheid van de in instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2022 - Annexes du Moniteur belge A
van de nog goed te keuren jaarrekening afgesloten op 30 september 2021 naar onderhavige vennootschap (de overnemende vennootschap).
Al de verrichtingen verricht door de overgenomen vennootschappen sinds 1 oktober 2021 vanaf nul uur zullen op boekhoudkundig en fiscaal vlak geacht gedaan te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, met als last voor deze laatste om in te staan voor het passief van de overgenomen vennootschap, al haar verbintenissen en verplichtingen uit te voeren, alle kosten, belastingen en lasten voortkomende uit de fusie te betalen en te dragen en haar te vrijwaren voor vorderingen.
De activa en passiva en het aanvangsvermogen van de overgenomen vennootschappen zullen worden opgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap met de waarde zoals die blijkt uit de nog goed te keuren jaarrekening afgesloten op 30 september 2021 van de overgenomen vennootschappen.
Tweede besluit: Bewaring van de documenten
zij beslist dat de boeken en documenten van de overgenomen vennootschap zullen worden bewaard op de zetel van de overgenomen vennootschap gedurende de termijn voorzien in de wet.
Derde besluit: Beschrijving van het overgegane vermogen van de overgenomen vennootschappen en vaststelling van de voorwaarden van de overdracht
Terstond is hier tussengekomen: mevrouw DE HONDT Ester, medewerkster van de ondergetekende notaris, woonst kiezend te 1050 Brussel, Louizalaan 126, handelend overeenkomstig de door de algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen van heden toegekende machten.
Welke tussenkomende partij het volgende heeft uiteengezet:
Overeenkomstig voormeldde processen-verbaal heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van (1) de besloten vennootschap “VvD Services”, (2) de besloten vennootschap “Heide Ooms Services”, (3) de besloten vennootschap “Assist Services", (4) de besloten vennootschap “Gouden Poort Services’, (5) de besloten vennootschap “Bosberg Services”, (6) de besloten vennootschap “Animalis Services’, (7} de besloten vennootschap “Alpha Services” en (8) de besloten vennootschap “AC Services”, besloten, onder opschortende voorwaarde van beslissing tot fusie door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders vari onderhavige vennootschap, tot fusie van (1) de besloten vennootschap “VvD Services’, (2) de besloten vennootschap “Heide Ooms Services”, (3) de besloten vennootschap “Assist Services”, (4) de besloten vennootschap “Gouden Poort Services”, (5) de besloten vennootschap “Bosberg Services”, (6) de ‘besloten vennootschap “Animalis Services”, (7) de besloten vennootschap “Alpha Services” en (8) de besloten vennootschap “AC Services’ door overneming door de onderhavige besloten vennootschap “SANIMALIA SERVICES”, om hun te ontbinden zonder vereffening en met overgang onder algemene titel van heel hun vermogen, al hun activa en passiva omvattend, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de nog goed te keuren jaarrekening afgesloten op 30 september 2021 naar de besloten vennootschap “SANIMALIA SERVICES”, met als last voor deze laafste om in te staan voor het passief van de overgenomen vennootschappen, af hun verbintenissen en verplichtingen uit te voeren, alle kosten, belastingen en lasten voortkomende uit de fusie te betalen en te dragen en hun te vrijwaren voor vorderingen.
Beschrijving van het overgegane vermogen
Mevrouw DE HONDT Ester, voornoemd, tussenkomende partij, verklaart dat het overgegane vermogen van de overgenomen vennootschappen het geheel vari activa en passiva op datum van 30 september 2021 bevat, niets uitgezonderd noch voorbehouden.
De tussenkomende partij verklaart eveneens
-dat het overgedragen vermogen geen zakelijke rechten op onroerende goederen bevat; dat volgende activa en passiva en eventuele verbonden verbintenissen op het moment van de inwerkingtreding van de fusie zullen overgedragen worden van de overgenomen vennootschappen naar de overnemende vennootschap:
os (Alle contractuele verhoudingen waarbij de overgenomen vennootschappen partij zijn;
... (i}Alle intellectuele eigendomsrechten aangehouden door de overgenomen vennootschappen; Alle licenties en/of vergunningen vari de overgenomen vennootschappen;
(v)De arbeidsovereenkomsten van de werknemers van de overgenomen vennootschappen; (v)Alle engagementen buiten de balans van de overgenomen vennootschappen;
Vierde besluit: Wijziging van de benaming
De vergadering beslist de benaming te wijzigen in “IVCE Services”.
De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn van deze van elke andere rechtspersoon, en verklaren kennis te hebben genomen van de voorschriften van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dit verband.
Vijfde besluit: Wijziging van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
„Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblag
: 7 De verga artikel 1 van de statuten te wijzigen om deze in overe: je brengen met de : ! genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen : „ten verenigingen, zoals volgt:
V7
CE Bee eee cee en Ee EE EE mR mie de menne annen
! "ARTIKEL 1. RECHTSVORM EN NAAM ! De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "IVCE Services", ‘Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap” of de afkorting "BV" of, in het Frans door de : woorden "société à responsabilité limitée” of de afkorting SRL", worden voorafgegaan of gevolgd.” : Zesde besluit: Machten
: De vergadering geeft alle machten aan
' ~ elke bestuurder, Meester Ishan AHMAD, Meester Laurerı DE BRAUWER en enige andere advocaat van het : ‘advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhouderide te Terhulpensesteeweg 120, 1000 Brussel, elk alleen: ‘handelend en met macht van indeplaatsstelling, ten einde de administratieve handelingen te ondememen in í "uitvoering van de huidige vergadering, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot ; : wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, : het ondertekenen en neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie, het stellen van alle handelingen en ‘vervullen van alle formaliteiten bij de Administratie van de belasting op toegevoegde waarde alsook voor de : bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. -de ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en rieer te leggen. | Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten : : en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
i
1 i
: 3
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot. .
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-23/0111784
Rubriek Herstructurering
23/02/2022
Beschrijving:
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
aen 15 Fen 2 Antwerpen gld Hasselt
Ondernemingsnr: 0839 549 351
Naam
(volui): Sanimalia Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Mizerikstraat 45, 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte : Neerlegging van het gezamenlijk voorstel tot fusie
Op 8 februari 2022 is overeenkomstig de artikelen 12:2 jo.12:24 e.v. van het WVV, dit fusievoorstel door overneming gezamenlijk opgesteld door de respectieve bestuurders van de fuserende vennootschappen genoemd onder titel 1 (beschrijving).
1. BESCHRIJVING
De respectievelijke bestuurders van Sanimalia Services BV (de "Overnemende vennootschap"), en Clos Fleuri CommV (de "Over te nemen vennootschap”) hebben besloten om het huidige fusievoorstel voor te leggen aan hun algemene aandeelhoudersvergaderingen in overeenstemming met de artikelen 12:2 jo. 12:24 e.v. van het WVV. De Overnemende Vennootschap en de Over te nemen vennootschap worden hierna gezamenlijk aangeduid als de "Fuserende Vennootschappen".
Het doel van dit voorstel is de totstandbrenging van een fusie, hierna de "Fusie" genoemd, tussen de Fuserende Vennootschappen. Als gevolg van de Fusie zullen de activa en passiva van de Over te nemen vennootschap onder algemene titel worden overgedragen aan de Overnemende vennootschap, waarbij de Over te nemen vennootschap ophoudt te bestaan.
2. DOOR HET WVV VOORGESCHREVEN VERMELDINGEN
2.1 Identificatie van de bij de Fusie betrokken vennootschappen (artikel 12:24, 1°)
a) Overnemende vennootschap — Sanimalia Services BV
Sanimalia Services BV, een besloten vennootschap met zetel te Mizerikstraat 45, 3590 Diepenbeek, hierna genaamd “Sanimalia”,
Sanimalia werd opgericht bij akte verleden voor notaris Filip Junius, kantoorhoudende te Hasselt (Kiewit), op 22 september 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2011, onder nummer 0150058. De vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen (Antwerpen — afdeling Hasselt) onder nummer 0839.549.351 en is geregistreerd bij de btw-administratie onder nummer BE0839.549.351.
Het boekjaar van Sanimalia eindigt elk jaar op 30 september.
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten, heeft Sanimalia als voorwerp:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, het verlenen van advies, bijstand en diensten in de meest ruime zin met betrekking tot de werkzaamheden van dergelijke derde partijen, daaronder begrepen (zonder beperking) diensten met betrekking tot HR, IT, marketing, logistiek en operationele diensten. In het kader daarvan kan de vennootschap enige commerciële activiteit ondernemen in enige vorm. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren”
a) Over te nemen vennootschap - Clos Fleuri Services CommV
Clos Fleuri Services CommV, een commanditaire vennootschap met zetel te Strandiaan 202, 8670 Koksijde, hierna genaamd “Clos Fleuri". Deze vennootschap is in vereffening als gevolg van de verwerving
van alle aandelen door de Overnemende Vennootschap.
Clos Fleuri werd onderhands opgericht op 19 augustus 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2019, onder nummer 0330776. De vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen (Gent- afdeling Veurne) onder nummer 0732.678.117 en is geregistreerd bij de biw-administratie onder nummer BEQ732.678.117.
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten, heeft Clos Fleuri als voorwerp:
“De vennootschap heeft fot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, het verlenen van advies, bijstand en diensten in de meest ruime zin met betrekking tot de werkzaamheden van dergelijke derde partijen, daaronder begrepen (zonder beperking) diensten met betrekking tot HR, IT, marketing, logistiek en operationele diensten. In het kader daarvan kan de vennootschap enige commerciële activiteit ondernemen in enige vorm. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.”
2.2 Ruilverhouding (artikel 12:24, 2°)
Het is de bedoeling dat Evidensia Belgium haar ene aandeel overdraagt aan Sanimalia vóór de Fusie. In dat geval zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, aangezien de Fusie zal worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 12:50 jo. 12:58 van het WVV (geruisloze fusie).
In het geval dat Sanimalia niet alie aandelen zal bezitten, is de ruilverhouding als volgt:
Onder meer rekening gehouden met de netto-actiefwaarde en het aantal aandelen van de beide Fuserende Vennootschappen, wordt de ruiiverhouding vastgesteld op één aandeel tegen één aandeel.
Aangezien er geen nieuwe aandelen zullen worden uitgekeerd aan Sanimalia in overeenstemming met artikel 12:34, § 2 van het WVV, zal er slechts één nieuw aandeel worden gegeven aan Evidensia Belgium in ruil voor haar ene aandeel in Clos Fleuri.
2.3 Wijze van uitgifte (artikel 12:24, 3°)
De verrichting van de omwisseling van de aandelen van de Over te nemen vennootschap in de Overnemende vennootschap zal worden uitgevoerd door en onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder van de Overnemende vennootschap. Onmiddellijk na het fusiebesluit zat de bestuurder van de Overnemende vennootschap het aandelenregister van de Overnemende vennootschap aanvullen met de volgende gegevens: (l) de identiteit van de aandeelhouder van de Over te nemen vennoofschap; (iì) het aantal aandelen van de Overnemende vennootschap waarop zij recht hebben; en (lii) de datum van het fusiebestuit.
Een door de bestuurder van de Overnemende vennootschap aangewezen gevolmachtigde namens de aandeelhouder van de Over te nemen vennootschap zal deze bijwerking van het aandelenregister ondertekenen. De bestuurder van de Overnemende vennootschap zai de aandelenregisters van de Over te nemen vennootschap annuleren door de annotatie "vernietigd" aan te brengen op elke bladzijde van het register.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
*Védr-
houden | ;-----<- "es ETI og pwns nee ES Sn D DEEE DR A à behouden 2.4 Datum van deelname in de winst (artikel 12:24, 4°)
Belgisch
Staatsblad De nieuwe aandelen in de Overnemende vennootschap zuilen deelnemen in de resultaten van de
| Overnemende vennootschap vanaf de boekhoudkundige datum zoals hierna bepaald. De ondergetekenden ! verklaren tevens dat met betrekking tot dit recht geen bijzondere regelingen zijn getroffen.
2.5 Boekhoudkundige datum (artikel 12:24, 5°)
Voor boekhoudkundige doeleinden wordt de transactie van de Over te nemen vennootschap vanaf 1 ‘ oktober 2021 geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende vennootschap. Deze datum volgt op {de dag van afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekeningen van bij de herstructurering betrokken {vennootschappen zijn goedgekeurd.
i 2.6 Bijzondere rechten (artikel 12:24, 6°)
É Alle aandelen die het kapitaal van de Over te nemen vennootschap vormen, zijn identiek en verlenen de ‘houders ervan dezelfde rechten en voordelen, zodat er binnen de Overnemende vennootschap geen ; aandelen met bijzondere rechten zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Over te nemen vennootschap. Bijgevolg behoeft in dit verband geen speciale regeling te worden getroffen.
2.7 Bijzondere bezoldiging (artikel 12:24, 7°)
De aandeelhouders van de Fuserende Vennootschappen hebben aangegeven af te zien van het verslag bedoeld in artikel 12:26 van het WVV. Dientengevolge is voor deze opdracht geen bijzondere vergoeding vastgesteld.
2.8 Overdracht van onroerend goed
Aangezien er in de Over te nemen vennootschap geen onroerende activa zijn, behoeven er geen aanvullende formaliteiten te worden vervuld met betrekking tot onroerende activa.
3, BIJKOMENDE VERMELDINGEN
3.1 Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
Dit voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de Over te nemen vennootschap en van de Overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank als bedoeld in artikel 12:24. en volgende van het WVV.
3,2 Jaarrekening
De financiële informatie met betrekking tot de Over te nemen vennootschap zal vanaf 1 oktober 2021 in de jaarrekening van de Overnemende vennootschap worden opgenomen. Het boekjaar van de Over te nemen vennootschap eindigt op 30 september 2021.
3.3 Volmacht
De respectieve bestuurders van de Fuserende Vennootschappen verlenen bijzondere volmacht aan de heer Ishan Ahmad, mevrouw Lauren De Brauwer of enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te Terhulpensesteenweg 120, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, om dit fusievoorstel in te dienen en bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Het voorgaande fusievoorstel is ondertekend door de bestuurder van de fuserende vennootschappen en zal in het ondernemingsdossier van elke vennootschap worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de zetel van de fuserende vennootschappen
Lauren De Brauwer
Lasthebber
5 :
\ ı
'
‘
t
F
! :
'
t
1 ;
t
\
1
‘
ı '
\
t '
;
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
25/03/2022
Beschrijving: Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Stat
7 Ondernemingsrechtbank
17 MM 2022
Antwerp rpen, afd. Hasselt
RS ie
Op de laatste Ss N N
Ondernemingsnr: 0839 549 351
Naam
wol): Sanimalia Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Mizerikstraat 45, 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte : Neerlegging van het voorstel tot fusie
Op 18 maart 2022 is overeenkomstig de artikelen 12:2 jo. 12:24 e‚v. van het WVV, dit fusievoorstel door overneming gezamenlijk opgesteld door de respectieve bestuurders van de fuserende vennootschappen genoemd onder titel 1 (beschrijving).
1, BESCHRIJVING
De respectievelijke bestuurders van Sanimalia Services BV (de "Overnemende Vennootschap”), Dieu Services SRL en Hulsterheide Services BV (de "Over te Nemen Vennootschappen“) hebben besloten het huidige fusievoorstel voor te leggen aan hun algemene aandeelhoudersvergaderingen in overeenstemming met artikels 12:2 jo. 12:24 e.v. van het WVV. De overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschappen worden hierna gezamenlijk aangeduid als de "Fuserende vennootschappen".
1 t
1
'
t t
ï :
F
5 I
i I
rt
1
1
i I
1
1
1
1 1
‘ 1
F
+
U
I
1 I
1 1
1 1
t
€
t
5 1
ı t
1
1
{
Het doel van dit voorstel is de totstandbrenging van een fusie, hierna de "Fusie" genoemd, tussen de ı Fuserende Vennootschappen. Ten gevolge van de Fusie zullen de activa en passiva van de Over te Nemen : Vennootschappen onder algemene titel op de Overnemende Vennootschap overgaan, waarbij de Over te | Nemen Vennootschappen ophouden te bestaan. i 1
v
y
1 1
1
1
1 t
t
©
©
1
1 I
1 1
F
L
i 1
C
1 1
i 1
t t
€
t r
1 1
I
1
1
1 1
1
i
'
t
t
t
t 1
1
H '
t rt
1 I
1
1
2.DE DOOR HET WWV VOORGESCHREVEN VERMELDINGEN
2.1 Identificatie van de bij de Fusie betrokken vennooischappen (artikel 12:24, 1°)
a) Overnemende Vennootschap - Sanimalia Service BV
Sanimalia Services BV, een besloten vennootschap, met zetel te Mizerikstraat 45, 3590 Diepenbeek (hierna genaamd, "Sanimatlia”).
Sanimalia werd opgericht bij akte verleden voor notaris Filip Junius, met kantoor te Hasselt (Kiewit), op 22 september 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2011, onder nummer 0150058, De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen - afdeling Hasselt) onder nummer 0839.549.351 en is ingeschreven bij de btw-administratie onder nummer BE0839.549.351.
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten heeft zij het volgende voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, het verlenen van advies, bijstand en diensten in de meest ruime zin met betrekking tot de werkzaamheden van dergelijke derde partijen, daaronder begrepen (zonder beperking) diensten met betrekking tot HR, IT, marketing, logistiek en operationele diensten. in het kader daarvan kan de vennootschap enige commerciële activiteit ondernemen in enige vorm.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar, onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren,
van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2022 - Annexes du Moniteur belge vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.” b) Dieu Services SRL Dieu Services SRL (société à responsabilité limitée), een besloten vennootschap, met zetel in de Huystraat 100, 4280 Hannut (hierna te noemen, "Dieu Services”). Dieu Services werd opgericht bij akte verleden voor notaris Etienne Mathy, met kantoor te Waremme, op 1 september 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 september 2006, onder nummer 0146475. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Luik - afdeling Luik) onder nummer 0883.523.906 en is ingeschreven bij de bfw-administratie onder nummer BE0883.523.906. Overeenkomstig artikel 4 van de statuten heeft zij het volgende voorwerp: "La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, la fourniture de conseils, d'assistance et de services en matière de soins d'animaux, et ce au sens le plus large, en ce qui concerne les opérations de ces tiers, y compris (sans s'y limiter) les ressources humaines, l'informatique, la logistique marketing et ies services opérationnels, et dans le cadre desquels la Société peut entreprendre toute activité commerciale sous toute forme. La société peut effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tous les biens mobiliers et immobiliers, même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société. Elle peut se porter caution ou consentir des sûretés réelles en faveur de sociétés ou de particuliers, et ce au sens le plus large. Elle peut remplir son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, par la façon qu'elle estime le plus approprié. Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits ou services." c)Hulsterheide Services BV Hulsterheide Services BV, een besloten vennootschap, met zetel te Fabriekstraat 3 bus 2, 3890 Tessenderlo (hierna te noemen, "Hulsterheide Services"). Hulsterheide Services werd opgericht bij akte verleden voor notaris Philip Vertessen, met kantoor te Tessenderlo, op 15 juli 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2008, onder nummer 0127980, De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen - afdeling Hasselt) onder nummer 0899.408.249 en is geregistreerd bij de btw-administratie onder nummer BE0899.408.249. Overeenkomstig artikel 3 van de statuten heeft zij het volgende voorwerp: “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel ín België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, het verlenen van advies, bijstand en diensten in de meest ruime zin met betrekking tot de werkzaamheden van dergelijke derde partijen, daaronder begrepen (zonder beperking) diensten met betrekking tot HR, IT, marketing, logistiek en operationele diensten. In het kader daarvan kan de vennootschap enige commerciële activiteit ondernemen in enige vorm. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.” Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2022 - Annexes du Moniteur belge 2.2 Ruilverhouding (artikel 12:24, 2°) De Overnemende Vennootschap heeft 20.020 aandelen uitgegeven. Dieu Services heeft 1.000 aandelen uitgegeven. Hulsterheide Services BV heeft 3.500 aandelen uitgegeven. Aangezien alle aandelen van de Overnemende Vennootschap en van de Over te Nemen Vennootschappen in handen zijn van dezelfde moedervennootschap, Evidensia Belgium BV, zullen alle nieuwe aandelen die als gevolg van de Fusie worden uitgegeven, worden toegekend aan Evidensia Belgium BV. Bijgevolg is de ruilverhouding dat alle aandelen uitgegeven als gevolg van de Fusie zullen worden toegekend aan Evidensia Belgium BV. 2.3 Wijze van uitgifte (artikel 12:24, 3°) De verrichting van de omwisseling van de aandelen van de Over te Nemen Vennootschappen in de Overnemende Vennootschap zal worden uitgevoerd door en onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder van de Overnemende Vennootschap. Onmiddellijk na het besluit tot fusie zal de bestuurder van de Overnemende Vennootschap het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap aanvullen met de volgende gegevens: (i) de identiteit van de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschappen; (ii) het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap waarop zij recht hebben; en (iti) de datum van het fusiebesluit. Deze bijwerking van het aandelenregister zal worden ondertekend door een gevolmachtigde aangewezen door de bestuurder van de Overnemende Vennootschap in naam van de aandeelhouder van de Over te Nemen Vennootschappen. De bestuurder van de Overnemende Vennootschap zal de aandelenregisters van de Over te Nemen Vennootschappen annuleren door de aantekening "vernietigd" op elke bladzijde van het register aan te brengen. 2.4 Datum van in winstdeelneming (artikel 12:24, 4°) De nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap zullen deelnemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap vanaf de boekhoudkundige datum zoals hierna bepaald. De ondergetekenden verklaren tevens dat met betrekking tot dit recht geen bijzondere regelingen zijn getroffen. 2.5 Boekhoudkundige datum (artikel 12:24, 5°) Voor boekhoudkundige doeleinden wordt de transactie van de Over te Nemen Vennootschappen geacht vanaf 1 oktober 2021 te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap. 2.6 Bijzondere rechten (artikel 12:24, 6°) Alle aandelen die inbrengen van de Over te Nemen Vennootschappen vormen, zijn identiek en verlenen hun houders dezelfde rechten en voordelen, zodat binnen de Overnemende Vennootschap geen aandelen zullen worden gecreëerd die bijzondere rechten verlenen. Er bestaan geen andere effecten binnen de Over te Nemen Vennootschappen. Bijgevolg moet in dit verband geen bijzondere regeling worden opgenomen. 2.7 Bezoldiging commissaris (artikel 12:24, 7°) De aandeelhouder van de Fuserende Vennootschappen heeft aangegeven af te zien van het verslag van de commissaris als bedoeld in artikel 12:26 WVV. Dientengevolge is voor deze opdracht geen bijzondere vergoeding vastgesteld. 2.8 Overdracht van onroerend goed Aangezien er in de Over te Nemen Vennootschappen geen onroerende activa zijn, behoeven er geen aanvullende formaliteiten te worden vervuld met betrekking tot onroerende activa. 3. DIVERSE VERMELDINGEN 3.1 Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders Dit voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de Over te Nemen Vennootschappen en van de Overnemende Vennootschap ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank zoals bepaald in artikel 12:24 en volgende van het WVV. 3.2 Jaarrekeningen Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2022 - Annexes du Moniteur belge é
* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V De respectieve bestuurders van de Fuserende Vennootschappen verlenen bijzondere volmachten aan Mr shan Ahmad, Mr Lauren De Brauwer, Mr Alexandra Watrice of enige andere advocaat van het
advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te Terhulpensesteenweg 120, 1000 Brussel, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, om dit fusievoorstel in te dienen en bekend te maken in de
Het voorgaande fusievoorstel wordt ondertekend door de bestuurder van de Fuserende Vennootschappen en wordt neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank naar gelang van de zetel van de Fuserende Vennootschappen.
Ishan Ahmad
Lasthebber
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-23/0184016
Ontslagen, Benoemingen
29/06/2018
Beschrijving:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT
DLL TE Griffie
i
t
t
t
I
1
1
'
:
t
'
\
t
' \
\
t
i
:
1
3 4
1
1 \
;
1
i
}
t
i
i
} t
:
'
t
ï
\
t
\
t
1 ;
i
}
Ondernemingsnr : 0839.549.351
Banaming
totuin : SANIMALIA
Grerkort)
Rechtsvorm . Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
i Volladig adres v.d. zetel: Mizerikstraat 45, 3590 Diepenbeek
On;
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 17 mei 2018 blijkt het volgende:
are akte ; Ontslag zaakvoerder
De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag als zaakvoerder vanaf 17 mei 2018 van: - Mevrouw Sonia Vande Paer wonende te 3500 Hasselt, Hommelvennestraat 38.
Luc Nagels
Zaakvoerder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-05/0305118
Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
30/12/2016
Beschrijving:
49 DE. 2016
IMZETTING IN EEN CVBA
! Antwerpen, afdeling Hasse
1} ; 0839, 549.351.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2016 - Annexes du Moniteur belge De vergadering is geopend om negen uur
Onder voorzitterschap van mevrouw Sonia VANDE PAER, hierna genoemd.
Er wordt geen bureau gevormd.
DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig op de vergadering de volgende vennoten, eigenaars van het hierna”vermeld aantal aandelen:
1. mevrouw Sonia VANDE PAER, wonende te 3500 Hasselt, Hommelvennesstraat 38, eigenares van vijfenzeventig aandelen 75
2. mevrouw Ine Imelda Daniel MEUWIS, wonende te 3501 Wimmertingen, Wimmertingenstraat 10, eigenares van vijfenzeventig aandelen 75
3, de heer Luc NAGELS, wonende te 3511 Hasselt, Annie M.G. Schmidtstraat 8, eigenaar van vijfenzeventig aandelen 75
4. de heer Tom Raoul Maria HENDRICKX, wonende te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 182, eigenaar van vijfenzeventig aandelen 75
TOTAAL : driehonderd aandelen 300
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter deelt mede en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te leggen wat volgt :
I.Deze vergadering heeft als agenda :
(weglating)
U. Er bestaan thans driehonderd (300) aandelen. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap volledig vertegenwoordigd is op de algemene vergadering
II. Aangezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.
IV.Oproeping van personen (andere dan de vennoten)
a) Er werden geen maatschappelijke effecten uitgegeven zoals aandelen zonder stemrecht; de vennootschap doet geen publiek beroep op of heeft geen publiek beroep gedaan op beleggers.
b) Alle vennoten zijn tevens zaakvoerders en zijn hier aanwezig; zij geven ontslag voor elke oproeping en verklaren zich betekend te achten.
c)Er is geen commissaris benoemd.
V.Om aangenomen te worden dienen de voorstellen sub A en B een meerder-heid van drie/vierden te bekomen, het voorstel tot omzetting vier/vijfden van de stemmen en de overige voorstellen een gewone meerderheid.
VIEIk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen en uitzonderingen.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.
BERAADSLAGING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2016 - Annexes du Moniteur belge De vergadering vat de agenda aan en'na beraadslaging neemt ze de volgende besluiten : !
EERSTE BESLUIT: OMRUILING VAN DE AANDELEN -
De vergadering besluit de drichonderd bestaande aandelen om te ruilen in twintigduizend aandelen. De huidige vennoten, elk eigenaar van 75 aandelen, verkrijgen aldus vijfduizend aandelen in ruil voor hun huidige 75 aandelen.
TWEEDE BESLUIT: CREATIE VAN TWEE AANDELENCATEGORIEN
De vergadering besluit onder de opschortende voorwaarde van de omzetting in een codperatieve vennootschap twee aandelencategorieén te creëren als volgt : |
- een veranderlijk aantal aandelen van categorie A
„een veranderlijk aantal aandelen van categorie B
Van de ingevolge de omruiling bestaande twintigduizend aandelen worden er twintig aandelen voortaan gekwalificeerd als A- aandelen en toegekend als volgt :
1. mevrouw Sonia VANDE PAER: de aandelen van 1 tot 5 2. mevrouw Ine MEUWIS: de aandelen van 6 tot 10 3, de heer Luc NAGELS: de aandelen van 11 tot 15 ' 4, de heer Tom HENDRICKX: de aandelen van 16 tot 20 De overige aandelen zullen de aandelen van categorie B vormen; zij worden toegekend als volgt:
1. mevrouw Sonia VANDE PAER: de aandelen van 21 tot 5.000 |
2. mevrouw Ine MEUWIS: de aandelen van 5.001 tot 10.000
3. de heer Luc NAGELS: de aandelen van 10.001 tot 15.000
4, de heer Tom HENDRICKX: de aandelen van 15.001 tot 20.000
Nieuwe aandelen die zouden worden uitgegeven ter vergoeding van het veranderlijk kapitaal zullen categorie B aandelen vormen.
De rechten verbonden aan de twee aandelencategorieën zullen blijken uit de nagemelde statuten.
Vervolgens vat de vergadering de beraadslaging aan over de omzetting van de vennootschap.
VERSLAGEN VAN DE ZAAKVOERDERS EN DE BEDRIJFSREVISOR.
De voorzitter leest het verslag van de zaakvoerders voor. Dit verslag licht het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toe; bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 30 september 2016.
De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag, opgesteld door de bedrijfsrevisor, de heer Jo François handelend als zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Jo Frangois Bedrijfsrevisor” met zetel te Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, over de samenvattende staat van de actieve en passieve toestand, gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt :
“IV. BESLUITEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2016 - Annexes du Moniteur belge Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto- actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2016 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, ís, onder voorbehoud van eventuele bezwaringen van het handelsfonds van de BV BVBA SANIMALIA met ondernemingsnummer 0839.549.351 en de voorraadhoeveelheden per 30 september 2016, niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto actief volgens deze staat van € 220.616,21 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 20.000,00.
Voor echt verklaard
Sint-Truiden, 6 december 2016
(getekend) Jo Frangois
Bedrijfsrevisor
DERDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
Na dit onderzoek bevestigt de vergadering dat er op de verslagen noch op de staat enige opmerking gemaakt wordt vanwege de vennoten; de vergadering keurt deze goed.
Een origineel van het revisoraal verslag en het verslag van zaakvoerders, getekend "ne varietur" door de notaris en de vennoten zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel met een afschrift van deze notulen.
VIERDE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.
De activiteit en het doel blijven ongewijzigd, het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden voortzetten,
De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt haar ondernemingsnummer.
De omzetting gebeurt op basis van het aktief en passief van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2016.
Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de vennootschap, worden geacht verricht te zijn voor de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Door dit besluit is de opschortende voorwaarde voorzien in het eerste tweede besluit verwezenlijkt.
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE ZAAK VOERDERS
Aan de zaakvoerders in functie wordt ontslag verleend uit hun opdracht als zaakvoerders van de vennootschap
omwille van de omzetting van de vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
ZESDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN
De vergadering stelt de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast:
Uittreksel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2016 - Annexes du Moniteur belge Artikel 1 - Rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de vorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Haar naam is Sanimalia.
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3590 Diepenbeek , Mizerikstraat 45,.
Hij kan enkel worden verplaatst bij beslissing van de A-zaakvoerders. Bij beslissing van de A-zaakvoerders mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland.
Artikel 3 - Doel
De vennootschap heeft tot doel:
-Het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de ' Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie, het verlenen van beheersbijstand, raadgevingen in de medische, paramedische, veterinaire, paraveterinaire en farmaceutische sector ;
„Het verschaffen van verzorgingsproducten en geneesmiddelen, dierenvoeders en allerlei benodigdheden dienaangaande ;
„Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig ofnodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit ;
-Zich borg stellen voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan ;
-Het verwerven en/of verhuren van alle apparatuur en begeleidende accomodaties die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit ;
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen
De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden kunnen zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België 3
als in het buitenland,
Artikel 4 - Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Hoofdstuk II: Kapitaal - aandelen - vennoten - aansprakelijkheid
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.
Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd respectievelijk verminderd door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen.
Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen gewijzigd te worden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2016 - Annexes du Moniteur belge Het kapitaal mag nooit minder bedragen dan twintigduizend Euro. Tot beloop van dit minimum bedrag wordt het vast gedeelte van het kapitaal gevormd dat enkel kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtname van de voorschriften voor een statuten"wijziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten in verband met de vast=stelling van de kapitaalverhoging.
Artikel 6 - De aandelen
Het kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde, met een fractiewaarde van een deel van het kapitaal gelijk aan het aantal uitgegeven aandelen
Een met het vast gedeelte van het kapitaal overeenstemmend aantal aandelen moet ten allen tijde onderschreven zijn.
Er zijn twee categorieën van aandelen :
= twintig aandelen van categorie A
= een veranderlijk aantal aandelen van categorie B, per 8 september 2016 negentienduizend negenhonderd tachtig.
Hoofdstuk II: Vennoten
Artikel 10 - De vennoten
Zijn vennoot:
1de vennoten per 8 december 2016,
2.de natuurlijke of rechtspersonen door het bestuursorgaan als vennoot aanvaard.
Hoofdstuk IV: Bestuur
Artikel 18 - Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering voor de door haar te bepalen duur en steeds door de algemene verga-dering afzetbaar.
Elke houder van aandelen A zal één zaakvoerder voordragen, zij krijgen de naam A-zaakvoerders.
Elke houder van aandelen B zal één zaakvoerder voordragen, tenzij zij reeds een A-zaakvoerder hebben voorgedragen. Zij krijgen de naar B-zaakvoerders.
Per voor te dragen zaakvoerder zal steeds een lijst worden voorgelegd met minimum twee (2) kandidaten,
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel 20 - Openvallen van een zaakvoerdersmandaat
Ingeval een plaats van zaakvoerder vacant wordt, mogen de overblijvende zaakvoerders een voorlopige vervanger benoemen uit de lijst van zaakvoerders voorgesteld door de vennoten van de betreffende categorie.
De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.
Artikel 21 - Bevoegdheden
Het bestuur is bevoegd om, benevens de elders in de statuten toevertrouwde bevoegdheden, alle daden van beheer en beschikking te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is. Aldus heeft het college de macht om, ondermeer, en zonder dat deze opsomming
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2016 - Annexes du Moniteur belge beperkend moet worden gelezen : alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de aktiviteiten van de vennootschap, onder meer roerende als onroerende goederen in huur te nemen en te geven, te verwerven en te vervreemden, kortom alle goederen te verhandelen op alle mogelijke wijzen en alle diensten te verlenen die daarmee gepaard gaan; leningen aan te gaan; het vermogen van de vennootschap geheel of ten dele in pand te geven of met hypotheek te bezwaren; met afstand van hypotheek, voorrecht, en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van hypo-thecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere ac-ties die een vrije of onbelemmerde levering van goederen belemmeren, dadingen en minnelijke schikkingen te treffen over de belangen van de vennootschap; in rechte op te treden namens de vennootschap; de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren; de hem. verleende macht te delegeren bij in omvang beperkte lastgeving
Volgende kwalitatieve beperkingen zijn van evenwel toepassing: In afwijking van bovenstaande bepalingen kunnen de zaakvoerders niet zonder toestemming van de algemene vergadering, in deze beraadslagend quorum- en meerderheidsvereisten geldend voor een statutenwijziging, besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of vestiging van een hypotheek en meer in het algemeen het vestigen van persoonlijke of zakelijke zekerheden.
Volgende kwantitatieve beperkingen zijn van toepassing: Enige investering die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijftigduizend Euro vergt binnen het college van zaakvoerders een gewone meerderheid gecombineerd met een meerderheid van de A-zaakvoerders.
Artikel 22 — Volmachten - Bevoegdheden tot delegeren
De zaakvoerders mogen aan lasthebbers van hun keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.
De zaakvoerders mogen het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer werknemers van de vennootschap. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.
De zaakvoerders zullen de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.
Artikel 23 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één zaakvoerder.
Hoofdstuk V: Algemene vergadering
Artikel 26 - Oproeping
De algemene vergadering wordt opgeroepen door het bestuursorgaan. Dat moet geschieden door middel van een aangetekende brief met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd.
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats
Artikel 27 - Volmachten
Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen.
De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.
Artikel 30 - Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die dat wensen.
De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de meerderheid van de zaakvoerders getekend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2016 - Annexes du Moniteur belge Artikel 31 - Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.
Hoofdstuk VI: Balans - winstverdeling
Artikel 32 - Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 34 - Winstverdeling
Op de nettowinst van de vennootschap wordt vijf percent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het geplaatste kapitaal.
De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid over de besteding van het saldo, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.
Elk aandeel geef recht op een gelijk dividend
De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door het bestuursorgaan vastgesteld.
Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over de decharge aan de zaakvoerders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoot (vennoten) belast met de controle.
Hoofdstuk VII: Ontbinding - vereffening
Artikel 36 - Slotafrekening
Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.
Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zuilen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.
De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.”
_ VIJFDE BESLUIT: BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS
De vergadering besluit op voordracht van de A —aandeelhouders 4 A, -zaakvoerders te benoemen voor een periode die eindigt op de jaarvergadering van het jaar 2021 : mevrouw Sonia Vande Paer, mevrouw Ine Meuwis, de heren Luc Nagels en Tom Hendrickx, allen voornoemd, en die verklaren te aanvaarden
Slot
De voorzitter van de algemene vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda behandeld werden; de vergadering wordt gesloten om negen uur dertig.
WAARVAN DEZE NOTULEN werden opgemaakt op plaats en datum als boven.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Nadat deze akte werd toegelicht en na integrale lezing ervan hebben de vennoten met mij, notaris, Notaris, getekend.
.
© = S 4 a Ss ? > en 5 a Gl 2 a 8 & ö ® 8 8 > 3 ta © Eu a
8
g 2
5 $3
3
&
&
g À
9.
&
à
>
a
8
&
à
5
B
2
+
Bo
D
E
3
3
Ss
8
moe
8
8
5
+
Boe
&
&
4
&
op
to
2
#
a
8
&
Æ
SS
#8
5
©
A
OE
a
sy
2
F-
9»
8
5
8
Ss
&
§
8B
2
Ff
*
&
oe
8
5
3
5
5
2
8
BE
8
8
B
&
8
Fa
a
22
B
8
5
2
a
XK
&
6
©
&
%
ee
8
8
SR
8
2
8
$f
8
Be
=
2
>
A
ne
a
a
nennen
Voor-
Behouden
+
fan het:
Belgisch Staatsblad.
4
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenin:
vermelden
g
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
20/06/2013
Beschrijving: Ve
INN
Ji
(valledig adres}
: Zaakvoerder,
: Luc Nagels
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto :
Verso:
‘ Ondernemingsnr: 0839.549.351
i Benaming
: (wout): SANIMALIA
(verkort) :
Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING
De zaakvoerder heeft beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: Mizerikstraat 45 te 3590 Diepenbeek met ingang vanaf 26 april 2013.
Mod Word 11.1
is"! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Rachtbank van koophandel
11 JUNI 2013
te HASSELT
Griffie
Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Gouverneur Roppesingel 79, 3500 Hasselt
: Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, he hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
23/02/2022
Beschrijving: Med DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Ve = TT Antwerpen, SET ott Rechtsvorm : Besloten Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Mizerikstraat 45, 3590 Diepenbeek Onderwerp akte : Neerlegging van het gezamenlijk voorstel tot fusie Op 8 februari 2022 overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, werd dit voorstel van fusie door overneming gezamenlijk opgesteld door de respectieve bestuurders van de fuserende vennootschappen vermeld onder titel 1 (beschrijving). 1.BESCHRIJVING Sanimalia Services BV, hierna de “Overnemende Vennootschap" genaemd, bezit alle aandelen van de volgende vennootschappen, hierna de “Over te nemen vennootschappen" genoemd: VD Services BV; üHeide Ooms Services BV; ii)Assist Services BV; iv)Gouden Poort Services BV; v)Bosberg Services BV; vi)Animalis Services BV; vil)Alpha Services BV; vi)AC Services BV. De Overnemende Vennootschap en de Over te nemen vennootschappen worden hierna gezamenlijk aangeduid als de "Fuserende Vennootschappen". De respectieve bestuurders van de Fuserende Vennootschappen hebben geconcludeerd dat het wenselijk is om over te gaan tot een fusie in overeenstemming met artikel 12:50 tot en met artikel 12:57 van het WVV, hierna aangeduid als de "Fusie". Ten gevolge van de Fusie zullen de activa en passiva van de Over te nemen vennootschappen onder algemene titel op de Overnemende Vennootschap overgaan, waarbij de Over te nemen vennootschappen ophouden te bestaan. De Overnemende Vennootschap is de houder van alle aandelen in de Over te nemen vennootschappen en de Fusie zal een vereenvoudigde Fusie zijn door overname van volledige dochterondernemingen van de Overnemende Vennootschap. Er zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven door de Overnemende Vennootschap. De respectieve bestuurders van de Fuserende Vennootschappen verbinden zich ertoe alles te doen wat in hun macht ligt om een Fusie tussen de Fuserende Vennootschappen tot stand te brengen onder de voorwaarden opgenomen in dit fusievoorstel, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve algemene vergadering van aandeelhouders van de Over te nemen vennootschappen. 2.DE DOOR HET WVV VOORGESCHREVEN VERMELDINGEN 2.1 Identificatie van de bij de Fusie betrokken vennootschappen (artikel 12:50, 1°) a) Overnemende Vennootschap — Sanimalia Services BV Sanimalia Services BV, een besloten vennootschap met zetel te Mizerikstraat 45, 3590 Diepenbeek, hierna genaamd “Sanimalia". : Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) ” bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). meren ennen ennen nennen ennen nennen neden nennen GAM À Ondernemingsnr : 0839 549 351 | Naam woui): Sanimalia Services {verkort) : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Sanimalia werd opgericht bij akte verleden voor notaris Filip Junius, kantoorhoudende te Hasselt (Kiewit), op 22 september 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2011, onder nummer 0150058. De vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen (Antwerpen — afdeling Hasselt) onder nummer 0839.549.351 en is geregistreerd bij de btw-administratie onder nummer BE0839.549.351.
Het boekjaar van Sanimalia eindigt elk jaar op 30 september.
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten, heeft Sanimalia als voorwerp:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alieen of in samenwerking met derden, het verlenen van advies, bijstand en diensten in de meest ruime zin met betrekking tot de werkzaamheden van dergelijke derde partijen, daaronder begrepen (zonder beperking) diensten met betrekking tot HR, IT, marketing, logistiek en operationele diensten. In het kader daarvan kan de vennootschap enige commerciële activiteit ondernemen in enige vorm. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.”
b) WD Services BV
WD Services BV, een besloten vennootschap met zetel te Grotesteenweg 78, 2600 Antwerpen, hierna genaamd “VvD Services".
VvD Services werd opgericht bij akte verleden voor notaris Ellen Verhaert, kantoorhoudende te Antwerpen, op. 23 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad vän 28 december 2011, onder nummer 0307782. De vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen (Antwerpen — afdeling Antwerpen) onder nummer 0842.108.171 en is geregistreerd bij de btw-administratie onder nummer BE0842.108.171. "
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten, heeft VvD Services als voorwerp:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, het verlenen van advies, bijstand en diensten in de meest ruime zin met betrekking tot de werkzaamheden van dergelijke derde partijen, daaronder begrepen (zonder beperking) diensten met betrekking tot HR, IT, marketing, logistiek en operationele diensten. In het kader daarvan kan de vennootschap enige commerciële activiteit ondernemen in enige vorm. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.”
c) Heide Ooms Services BV
Heide Ooms Services BV, een besloten vennootschap met zetel te Broechemsesteenweg 163, 2560 Nijlen, hierna genaamd "Heide Ooms Services”.
Heide Ooms Services werd opgericht bij akte verleden voor notaris Francis van Schoubroeck, kantoorhoudende te Herentals, op 1 februari 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch’ Staatsblad van 2 maart 2012 onder nummer 0049319. De vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen (Antwerpen — afdeling Mechelen) onder nummer 0843.790.627 en is geregistreerd: bij de btw- administratie onder nummer BE0843.790.627.
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten, heeft Heide Ooms Services als voorwerp:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2022 - Annexes du Moniteur belge “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, het verlenen van advies, bijstand en diensten in de meest ruime zin met betrekking tot de werkzaamheden van dergelijke derde partijen, daaronder begrepen (zonder beperking) diensten met betrekking tot HR, IT, marketing, logistiek en operationele diensten. In het kader daarvan kan de vennoofschap enige commerciële activiteit ondernemen in enige vorm. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.”
d) Assist Services BV
Assist Services BV, een besloten vennootschap met zetel te Dorpstraat 56, 3665 As, hierna genaamd "Assist Services".
Assist Services werd opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Van Nerum, kantoorhoudende te Meeuwen-Gruitrode, op 21 december 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 december 2018, onder nummer 0342432. De vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen (Antwerpen — afdeling Tongeren) onder nummer 0716.781.401 en is geregistreerd bij de btw- administratie onder nummer BEO716.781.401.
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten, heeft Assist Services als voorwerp:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, het verlenen van advies, bijstand en diensten in de meest ruime zin met betrekking tot de werkzaamheden van dergelijke derde partijen, daaronder begrepen (zonder beperking) diensten met betrekking tot HR, IT, marketing, logistiek en operationele diensten. In het kader daarvan kan de vennootschap enige commerciële activiteit ondernemen ín enige vorm. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, elle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin. Zij kan, op welke wijze ook, betangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de aïzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren”
e) Gouden Poort Services BV
Gouden Poort Services BV, een besloten vennootschap met zetel te Goudenpoortistraat 1, 8900 leper, hierna genaamd “Gouden Poort”. .
Gouden Poort werd opgericht bij akte verleden voor notaris Michael Mertens, kantoorhoudende te leper, op 12 april 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2002, onder nummer 2020508-023. De vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen (Gent — afdeling leper) onder nummer 0477.271.375 en is geregistreerd bij de btw-administratie onder nummer BE0477.271.375.
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten, heeft Gouden Poort als voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, het verlenen van advies, bijstarid en diensten in de meest ruime zin met betrekking tot de werkzaamheden van dergelijke derde partijen, daaronder begrepen (zonder beperking) diensten met betrekking tot HR, IT, marketing, logistiek en operationele diensten. In het kader daarvan kan de vennootschap enige commerciële activiteit ondernemen in enige vorm. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2022 - Annexes du Moniteur belge Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.” f} Bosberg Services BV Bosberg Services BV, een besloten vennootschap met zetel te Testelsesteenweg 86 bus A, 3201 Aarschot, hierna genaamd "Bosberg Services". - Bosberg Services werd opgericht bij akte verleden voor notaris Rita Heylen, kantoorhoudende te Heist-op- den-Berg, op 27 aprit 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2015, onder nummer 0069874. De vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen (Leuven) onder nummer 0629.789.722 en is geregistreerd bij de btw-administratie onder nummer BE0629.789.722. Overeenkomstig artikel 3 van de statuten, heeft Bosberg Services als voorwerp: "De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel ín België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, het verlenen van advies, bijstand en diensten in de meest ruime zin met betrekking tot de werkzaamheden van dergelijke derde partijen, daaronder begrepen (zonder beperking) diensten met betrekking tot HR, IT, marketing, logistiek en operationele diensten. In het kader daarvan kan de vennootschap enige commerciële activiteit ondernemen in enige vorm. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.” g) Animalis Services BV Animalis Services BV, een besloten vennootschap met zetel te Gentse Steenweg 239, 9620 Zottegem, hierna genaamd “Animalis Services". Animalis Services werd opgericht bij akte verleden voor notaris Kristof Berlenge, kantoorhoudende te Zottegem, op 23 aprit 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 april 2020 onder nummer 0319878, De vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen (Gent — afdeling Oudenaarde) onder nummer 0746,536.645 en is geregistreerd bij de btw-administratie onder nummer BE0746.536.645. Overeenkomstig artikel 3 van de statuten, heeft Bosberg Services als voorwerp: “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, aleen of in samenwerking met derden, het verlenen van advies, bijstand en diensten in de meest ruime zin met betrekking tot de werkzaamheden van dergelijke derde partijen, daaronder begrepen (zonder beperking) diensten met betrekking tot HR, IT, marketing, logistiek en operationele diensten. In het kader daarvan kan de vennootschap enige commerciële activiteit ondernemen in enige vorm. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.” h) Alpha Services BV Alpha Services BV, een besloten vennootschap met zetel te Frainkinstraat 45, 2200 Herentals, hierna genaamd "Alpha Services", - Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2022 - Annexes du Moniteur belge Alpha Services werd opgericht bij akte verleden voor notaris Walter Vanhenchoven, kantoorhoudende te Herentals, op 2 februari 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 maart 2012, onder nummer 0052301. De vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen (Antwerpen- afdeling Turnhout) onder nummer 0843.922.962 en is geregistreerd bij de btw-administratie onder nummer BE0843.922.962.
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten, heeft Alpha Services als voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in Belgié als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, het verlenen van advies, bijstand en diensten in de meest ruime zin met betrekking tot de werkzaamheden van dergelijke derde partijen, daaronder begrepen (zonder beperking) diensten met betrekking tot HR, IT, marketing, logistiek en operationele diensten. In het kader daarvan kan de vennootschap enige commerciële activiteit ondernemen in enige vorm. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiëie, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.”
i) AC Services BV
AC Services BV, een besloten vennootschap met zetel te Sint-Truiderssteenweg 360, 3500 Hasselt, hierna genaamd "AC Services".
AC Services werd opgericht bij akte verleden voor notaris Filip Junius kantoorhoudende te Hasselt, op 19 april 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2004 onder nummer 0071044. De vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen (Antwerpen- afdeling Hasselt) onder nummer 0865.018.977 en is geregistreerd bij de btw-administratie onder nummer BE0865.018.977.
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten, heeft AC Services als voorwerp:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, het verlenen van advies, bijstand en diensten in de meest ruime zin met betrekking tot de werkzaamheden van dergelijke derde partijen, daaronder begrepen (zonder beperking) diensten met betrekking tot HR, IT, marketing, logistiek en operationele diensten. In het kader daarvan kan de vennootschap enige commerciële activiteit ondernemen in enige vorm.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.”
2.2 Door de Over te nemen vennootschappen verrichte transacties (artikel 12:50, 2°)
Voor boekhoudkundige doeleinden worden de handelingen van de Fuserende Vennootschappen geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap op 1 oktober 2021. Deze datum volgt op de dag van afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekeningen van de bij de herstructurering betrokken vennootschappen zijn goedgekeurd.
2.3 Bijzondere rechten (artikel 12:50, 3°)
Er zijn geen aandeelhouders met bijzondere rechten of houders van andere effecten dan aandelen ín de Over te nemen vennootschappen, zodat ter zake geen maatregelen zijn voorgesteld, zoals bepaald on artikel 12:50, 3° WVV.
2.4 Bijzondere voordelen voor bestuurders (artikel 12:50, 4°)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2022 - Annexes du Moniteur belge +
* aan het
af v
,«Voor-,
behouden
Belgisch
Staatsblad
Vv
Aan de bestuurders van de Fuserende Vennootschappen zal geen bijzonder voordeel worden toegekend in verband met de Fusie.
3. DIVERSE BEPALINGEN
3.1 Voorgestelde samenstelling van het bestuursorgaan
Verwacht wordt dat er in verband met de Fusie geen wijzigingen zullen zijn in de samenstelling van het bestuur van de Overnemende Vennootschap.
De financiéle informatie met betrekking tot de Over fe nemen vennootschappen zal vanaf 1 oktober 2021 ‘in de jaarrekening van de Overnemende Vennootschap worden opgenomen. Het boekjaar van de over te nemen Vennootschappen eindigt op 30 september 2021.
{ 3.2 Jaarrekeningen
: 3.3 Activiteiten
i De Overnemende Vennootschap is voornemens haar activiteiten en die van de Over te nemen ; vennootschappen voort te zetten, De Overnemende Vennootschap is niet van plan enige activiteiten in _ * verband met de Fusie stop te zetten.
3.4 Goedkeuring
| De respectieve bestuurders van de Over te nemen vennootschappen zullen het voorstel zo spoedig + mogelijk ter goedkeuring voorleggen aan de respectieve algemene vergadering van aandeelhouders, teneinde : de voorgenomen herstructurering te kunnen uitvoeren, rekening houdend met de wettelijke en statutaire bepalingen.
3.5 Neerlegging fusievoorstel — Volmacht
: De respectieve bestuurders van de Fuserende Vennootschappen verlenen een bijzonder volmacht aan Mr: ı lshan Ahmad, Mr Lauren De Brauwer en enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, : \ kantoorhoudende te Terhulpensesteenweg 120, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met macht van : | indeplaatsstelling, om dit fusievoorstel in te dienen en bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch : } Staatsblad. i
Het voorgaande fusievoorstel is ondertekend door de bestuurders van de Fuserende Vennootschappen en zal in het vennootschapsdossier van elke vennootschap worden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van de zetel van de Fuserende Vennootschappen.
Lauren De Brauwer
Lasthebber
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Kapitaal, Aandelen, Statuten, Rubriek Herstructurering
08/06/2023
Beschrijving: Mod DOC 19,01 f AC \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging van de akte ter griffie EN ee. ee Griffie mel es. perse Bones wee ee eg 2 J 7 N “Ondernemingsnr: 0839 549 351 ' Naam woluit): IVCE Services (verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap Volledig adres v.d. zetel: _Ottergemsesteenweg-Zuid, nummer 808, postbus 517 te 9000 Gent ‘ Onderwerp akte : Verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming van de besloten vennootschappen « Van Kop tot Staart Services », « Fideel Services », « Prinsenhof Services », « De Toren Services », « Malcourant Services », « Mont-Falise Services », « ANIMAVET Services », « CANISFELIS Services » : en « Heirburg Services »-Wijziging van het voorwerp van de vennootschap : : als gevolg van de fusie-Wijziging van de statuten : Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten: vennootschap « IVCE Services », met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid, nummer 808, postbus 517,: ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Gent, afdeling Gent) onder het nummer 0839.549.351-. opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de GRAYENCOUR, Notaris met standplaats te Brussel op 28: ‘april 2023, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op 5 mei daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak’ 10235 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende; beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft : : Eerste beslissing-Fusievoorstel ! | De algemene vergadering keurt eenparig het fusievoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 12:50 van het: ‚ Wetboek van vermootschappen en verenigingen door de bestuursorganen van de besloten vernootschap « IVCE: ' Services » (Overnemende Vennootschap) en van de besloten vennootschappen « Van Kop tot Staart Services: ‘ » « Fideel Services », « Prinsenhof Services », « De Toren Services », « Malcourant Services », « MONT-FALISE : Services », « ANIMAVET Services », « CANISFELIS Services » en « Heirburg Services » (Qvergenomen: : Vennootschappen), goed. Tweede beslissing-Beslissing tot fusie : Overeenkomstig het fusievoorstel, besluit de algemene vergadering tot fusie door overneming door: : onderhavige vennootschap van : . : ' -de besloten vennootschap « Van Kop tot Staart Services », met zetel te 8000 Brugge, Predikherenstraat, : nummer 48, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Gert, afdeling Brugge) onder het nummer: : 0866.247.612; ' «de besloten vennootschap « Fideel Services », met zetel te 9230 Wetteren, Genisesteenweg, nummer 52,: ‘ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Gent, afdeling Dendermonde) onder het nummer: 08600.001.109; : - de besloten vennootschap « Prinserthof Services », met-zetel te 3511 Hasselt, Nieuwstraat, nummer 143, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen, afdeling Hasselt) onder het nummer 751.565.797; i - de besloten vennootschap « De Toren Services », met zetel te 8820 Torhout, Bruggestraat, nummer 163A, : ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Gent, afdeling Oostende) onder het nummer 0559.889.245; - de besloten venriaotschap « Malcourant Services », met zetel te 5030 Gembloux, Chaussée de Charleroi, : ummer 46, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Luik, afdeling Namen) onder het nummer: 740.862.046; ! - de besioten verinootschap « Mort-Falise Services », met zetel te 4520 Wanze, Chaussée de Waremme, {nummer 181, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Luik, afdeling Huy) onder het nummer: ! 0480.118.227; Op de laatste biz. van Luik. 5 Vermelden : _ Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (di geldt niet voor akten van het type “Mededelingen '). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - de besloten vennootschap « Animavet Services », met zetel te 7033 Bergen, Rue de Frameries, nummer 503, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Henegouwen, afdeling Bergen} onder het nummer 0896.477.166;
- de besloten vennootschap « Canisfelis Services », met zetel te Ganshoren (1083 Brussel), Jefteselaan, nummer 337, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0462389102; - de besloten vennootschap « Heirburg Services », met zetel te 9160 Lokeren, Heirburgstraat, nummer 398, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Gent, afdeling Dendermonde) onder het nummer 0820.365.028;
door overdracht door deze laatsten, ingevolge hun ontbinding zonder vereffening, van de algeheelheid van de activa en passiva van hun vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de nog goed te keuren jaarrekeningen afgesioten op 30 september 2022, reeds houder van alle aandelen van de Overgenomen Vennootschappen.
Alle handelingen verricht door de Overgenomen Vennootschap sinds 1ste oktober 2022 vanaf 00:01 uur zullen vanuit boekhoudkundig standpunt worden geacht te zijn vervuld voor rekening van de Overemende Vennootschap, met last voor deze laatste om alle schulden van de Overgenomen Vennootschappen te betalen, al hun verplichtingen en verbintenissen na te komen, alle kosten, belastingen en alle hoegenaamde lasten voortspruitend uit de fusie te betalen en te dragen en hen te vrijwaren tegen alle vorderingen.
Derde beslissing-Kwijting aan de bestuurder en bewaring van de documenten De vergadering aanvaardt het voorstel, ter nakoming van artikel 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen :
a) dat de goedkeuring door de algemene vergadering der aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap van de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar, zal gelden als kwijting voor de bestuurder van de Overgenomen Vennootschappen voor de uitoefening van zijn mandaat tussen de íste oktober 2022 en de datum van de fusie;
b) dat de boeken en documenten van de Overgenomen Vennootschappen zullen worden bewaard op de zetel van de Overnemende Vennootschap, gedurende de termijn die de wet bepaalt.
Vierde Beslissing-Beschrijving van het overgedragen vermogen en bepaling van de overdrachts-voorwaarden TUSSENKOMST
En hier is tussengekomen, Mevrouw VANDOOREN Manon, medewerkster van de Notairs, lasthebber van de Overgenomen Vennootschap, krachtens de notulen van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van deze vennootschappen, die heden en voorafgaandelijk aan de onderhavige vergadering door Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris te Brussel, werd opgesteld. Mevrouw VANDOOREN Manon, voomoemd, tussenkomende partij, verklaart dat de door de Overgenomen Vennootschappen overgedragen activa en passiva al hun activa en passiva omvatten, niets uitgezonderd of voorbehouden
Zij verklaart tevens dat de overgedragen activa geen goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen bevatten.
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT
1. De overdracht omvat alle activa en passiva van de Overgenomen Vennootschappen. De goederen worden overgedragen in de staat waar zij zich thans bevinden. De Overnemende Vennootschap verklaart volledige kennis ‘te hebben van de overgedragen vermogen en rechten en geen omstandige beschrijving meer te vereisen. 2. De Overnemende Vennootschap zal vanaf 30 april 2023 eigenares zijn van de ingebrachte goederen en rechten. De overdracht is verricht op basis van de nog goed te keuren jaarrekeningen afgesloten op 30 september 2022, eronder verstaan dat alle handelingen gedaan sinds 1ste oktober 2022 om 00:01 uur door de Overgenomen Vennootschappen omtrent de overgedragen goederen zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
3. De Overnemende Vennootschap wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de Overgenomen Vennootschappen.
4. In het algemeen omvat de overdracht alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsvorderingen, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen, waarvan de Overgenomen vennootschap genieten of om enigerlei reden titularis van zijn, ten overstaan van derden, de administraties inbegrepen.
5. Huidige overdracht wordt gebeurd, doch op last van de Overnemende Vennootschap om : - de geheelheid der schulden van de Overgenomen Vennootschappen tegenover derden te dragen; om alle verplichtingen en verbintenissen van de Overgenomen Vennootschappen uit te voeren; - alle akkoordert of verbintenissen na te teven die de Overgenomen Vennootschappen zouden hebben afgesloten tegenover derden of tegenover hun personeel, hun bestuur, hun bedienden en werklieden, evenals alle andere akkoorden of verbintenissen die hen op gelijk welke wijze verbinden; - alle belastingen, taksen, contributies, premies en verzekeringsbijdragen, en in het algemeen alle gewone en buitengewone lasten die het overgedragen goederen bezwaren of zullen bezwaren, te dragen:
Vijfde beslissing-Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Als gevolg van de fusie, beslist de algemene vergadering de wijziging van het voorwerp van de vennootschap om de door de Overgenomen Vennootschappen verrichte activiteiten op te nemen, zoals volgt : “De vennootschap heeft lot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening ais voor rekening van derden, zowel in België ais in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden het verlenen van advies, bijstand en diensten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
Pehouden in de meest ruime zin met betrekking tot de werkzaamheden van dergelijke derde partijen, daaronder begrepen : Belgisch | ; (Zonder beperking) diensten met betrekking lot HR (human resources), IT (informatica), marketing, logistiek en '
Staatsblad | : operationele diensten. In het kader daarvan kan de vennootschap enige commerciële activiteit ondernemen in : ___De vennootschap mag, ín België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en: „onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden : tof bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, | ervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp : an de vennootschap. Zij mag zich borg stelien of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van : ‘vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin. ' Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen ofvennootschappen : ‘die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of di ‘afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren *,
„enige vorm.
Zesde beslissing-Wijziging van de statuten
De algemene vergadering beslist het artikel 4 van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te; | ‘brengen met de voorgaande beslissing, zoals volgt :
ARTIKEL 4
De vennootschap heeft lot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening ais voor rekening van derden, zowel in | elgié ais in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden het verlenen van advies, bijstand en diensten ! in de meest ruime zin met betrekking tot de werkzaamheden van dergelijke derde partijen, daaronder begrepen ‘(zonder beperking) diensten met betrekking lot HR (human resources), IT (informatica), marketing, logistiek en ; ‘operationele diensten. In het kader daarvan kan de vennootschap enige commerciële activiteit ondernemen in “enige vorm.
De vennootschap mag, ín België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en! | ! onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden ; ‘ Lof bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, ; ‘ ‘ vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechistreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp : | : van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van! ! vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen ‘die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de | \ : afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren ”.
Zevende beslissing-Machten
De algemene vergadering verleent alle machten aan de bestuurder en aan Meester Ishan Ahmad, Meester ‘Lauren De Brauwer en enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te : : Terhulpensesteenweg 120, 1000 Brussel allen individueel handelend en met bevoegdheid deze machten te! ‘delegeren, ten einde de administratieve handelingen ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering. Te dien einde mag elke lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle; documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENGOUR, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten.
Op de laatste biz. van Lu ik B vermelden : ‘Recto: Naam en hoedanigheid \ van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derdan te vertegenwoordigen
Verso : Naar en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
05/03/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0839549351
Naam
(voluit) : Sanimalia
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mizerikstraat 45
: 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « SANIMALIA », met zetel te 3590 Diepenbeek, Mizerikstraat, 45, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen – afdeling Hasselt) onder het nummer 0839.549.351 opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op drieëntwintig december tweeduizend negentien, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op zes januari daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 0325 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste beslissing
Wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen
Kennisname van het bijzondere verslag opgesteld door de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 288 van het Wetboek van vennootschappen.
De vergadering verklaart voorafgaand aan deze vergadering een kopie van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur waarbij een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde afschaffing van de categorieën van aandelen en hun bijzondere rechten en plichten, opgesteld overeenkomstig artikel 288 van het Wetboek van vennootschappen te hebben ontvangen. De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bovenvermelde verslag en de inhoud ervan te aanvaarden. Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris. Beslissing tot afschaffing van de categorieën van aandelen en enige bijzondere rechten daaraan verbonden
De algemene vergadering beslist de categorieën van aandelen af te schaffen alsook de bijzondere rechten en plichten die werden toegekend aan de verschillende categorieën van aandelen, conform het voorstel van de raad van bestuur vermeld in diens bijzonder verslag. De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende Notaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de genomen beslissing, het kapitaal thans wordt vertegenwoordigd door twintig duizend twintig (20.020) aandelen.
Tweede beslissing - Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar en wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering
De vergadering beslist, na beraadslaging, volgende wijzigingen :
1) Wijziging van de datum van afsluiting van het maatschappelijk boekjaar, om deze te brengen op 30 september van ieder jaar, zodat het boekjaar begonnen op 1 januari 2019 zal worden afgesloten op 30 september 2020, en bijgevolg een totale duur zal hebben van 21 maanden.
*20313103*
Neergelegd
03-03-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
2) Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering, om deze te brengen op de tweede maandag van de maand december van ieder jaar om 13.15 uur, en voor de eerste maal in 2020.
Derde beslissing - Wijziging van de maatschappelijke benaming
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in “Sanimalia Services”. De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn van deze van elke andere vennootschap, en verklaren kennis te hebben genomen van de voorschriften van artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen in dit verband.
Vierde beslissing - Wijziging van het maatschappelijk doel
A) Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Aan dit rapport wordt een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 november 2019.
De vergadering stelt de Voorzitter vrij van voorlezing van voormeld verslag, aangezien de vennoten verklaren een exemplaar te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. B) Wijziging van het doel
De vergadering beslist de tekst van het maatschappelijk doel integraal te vervangen door een nieuwe tekst, teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap, zoals volgt:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, het verlenen van advies, bijstand en diensten in de meest ruime zin met betrekking tot de werkzaamheden van dergelijke derde partijen, daaronder begrepen (zonder beperking) diensten met betrekking tot HR, IT, marketing, logistiek en operationele diensten. In het kader daarvan kan de vennootschap enige commerciële activiteit ondernemen in enige vorm.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren ”.
Vijfde beslissing - Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Zesde beslissing - Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het eerste beslissing, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm. Vanwege de afwezigheid van een coöperatieve doelstelling, is dit de vorm van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het volgestorte kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgevormd worden in onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De vergadering beslist onmiddellijk om deze onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen en deze fondsen beschikbaar te maken voor uitkering. Ze moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Zevende beslissing - Aanneming van nieuwe statuten
De vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen om deze in overeenstemming te brengen met
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt :
UITTREKSEL STATUTEN
Vorm - benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Sanimalia Services".
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het Frans door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting SRL", worden voorafgegaan of gevolgd.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Het bestuursorgaan is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en dochtervennootschappen op te richten in België en in het buitenland c.q. te openen en te verplaatsen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, het verlenen van advies, bijstand en diensten in de meest ruime zin met betrekking tot de werkzaamheden van dergelijke derde partijen, daaronder begrepen (zonder beperking) diensten met betrekking tot HR, IT, marketing, logistiek en operationele diensten. In het kader daarvan kan de vennootschap enige commerciële activiteit ondernemen in enige vorm.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.
Effecten - Vermogen van de vennootschap
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintigduizend twintig (20.020) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Winstverdeling
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist jaarlijks de algemene vergadering discretionair bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen uitkering kan geschieden indien het netto-actief, zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva, negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
De beslissing van de algemene vergadering heeft enkel uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld in een verslag dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Indien een commissaris werd benoemd, zal de commissaris de historische en prospectieve boekhouding en financiële gegevens van dit verslag beoordelen.
De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door het bestuursorgaan vastgesteld.
Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering binnen een termijn van ten hoogste twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigen. Onverminderd de ontbinding om wettige redenen zoals bepaald in artikel 2:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de vennootschap slechts worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering in het kader van een statutenwijziging. In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening hetzij door middel van een ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij door één of meerdere vereffenaars aangeduid door de algemene vergadering. Met het oog op de vereffening beschikt (beschikken) de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffenaar(s) is (zijn) gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die één tiende van de onderschreven aandelen vertegenwoordigen het vragen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s). Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping tot volstorting van aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.
Gewone algemene vergadering
Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de tweede maandag van de maand december om dertien uur en 15 minuten. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daaropvolgende werkdag gehouden. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden : - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.
De algemene vergadering beraadslaagt en stemt op geldige wijze ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde aantal aandeelhouders, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een aanwezigheidsquorum vereist. De algemene vergadering kan niet stemmen over punten die niet in de agenda zijn opgenomen, tenzij alle aandeelhouders op de algemene vergadering persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Voor zover de mededeling van informatie niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuursorgaan zich hebben verbonden, geven de leden van het bestuursorgaan antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten. Voor zover de mededeling van informatie niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuursorgaan of de commissarissen zich hebben verbonden, geven de commissarissen antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun verslag. In voorkomend geval geeft de commissaris antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun verslag.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Wanneer bij een benoeming tot bestuurder (of commissaris) geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.
Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. Indien drie of meer bestuurders werden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de raad van bestuur.
Het begrip "bestuursorgaan" betekent in deze statuten de raad van bestuur, indien deze werd ingesteld, of de bestuurder(s), indien geen raad van bestuur werd ingesteld.
Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.
De duur van de opdracht van bestuurder wordt bepaald door de algemene vergadering die de bestuurder benoemt. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd door de algemene vergadering wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duurtijd te zijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan. De algemene vergadering kan ook in een opzeggingstermijn of –vergoeding bepalen voor bepaalde of alle bestuurders.
De algemene vergadering bepaalt of het mandaat van bestuurder al dan niet is bezoldigd. Indien een raad van bestuur werd ingesteld en in geval van een vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt. Indien een raad van bestuur werd ingesteld, mag de raad van bestuur onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Indien een raad van bestuur werd ingesteld, wordt de vergadering van de raad van bestuur bijeengeroepen door de voorzitter, door één bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee volle dagen vóór de vergadering per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden.
In uitzonderlijke omstandigheden, kan de oproepingstermijn korter zijn. Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega’s bij meerderheid aangeduid.
Indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda worden zij geacht regelmatig bijeengeroepen te zijn.
Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of telefoonconferentie. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap indien tenminste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap.
Indien een raad van bestuur werd ingesteld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze aan een ander bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van het bestuursorgaan te vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. De raad van bestuur kan schriftelijk beslissingen nemen zonder bijeen te komen, op voorwaarde dat deze beslissingen worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders. De bestuurders nemen slechts hun beslissing nadat zij dit voorstel hebben ontvangen, door middel van een schriftelijke instemming, met kopie te verzenden aan alle bestuurders. Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, en er zijn meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders nemen de beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de bestuurder met het belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze beslissing of verrichting. Indien een raad van bestuur werd ingesteld, en indien een lid van de raad van bestuur, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient de betrokken bestuurder de raad van bestuur hiervan te informeren voorafgaand aan de beraadslaging en besluitvorming over het betrokken agendapunt. De notulen maken melding van de redenen voor het belangenconflict van de betrokken bestuurder. De betrokken bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslaging en stemming van de raad van bestuur over deze beslissing of verrichting. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
De beraadslagingen en besluiten van de raad van bestuur, met inbegrip van deze genomen tijdens videoconferentie, telefoonconferentie worden vastgelegd in notulen die door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken worden ondertekend. Deze notulen evenals de schriftelijke besluitvorming worden in een speciaal register opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.
De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid ondertekend. Onverminderd de bepalingen van deze statuten, is de enige bestuurder, of indien zulks werd ingesteld, de raad van bestuur, bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
De enige bestuurder, of indien zulks werd ingesteld, de raad van bestuur, is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de statuten of de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De enige bestuurder, of indien zulks werd ingesteld, de raad van bestuur, kan aan een lasthebber, die geen aandeelhouder of bestuurder hoeft te zijn, het geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden opdragen. Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder(s) voeren, en/of aan één of meer personen die de titel van directeur(s) voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn. In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt het bestuursorgaan de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder, bestuurder of directielid is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bepaalde aangelegenheden overdragen.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bestuurder. Indien meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door elke bestuurder, alleen handelend, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van het bestuursorgaan moeten leveren.
Binnen het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen rechtsgeldig vertegenwoordigd door elke persoon belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
Zevende beslissing - Ontslag en herbenoeming van de zaakvoerders als bestuurders De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LHOMME VETERINARY”, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Winterslagstraat 174, bus 31, Ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0670567532, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw LHOMME Michelle, wonende te 3600 GENK, Winterslagstraat 174/BU31, die aanvaardt; - De Heer HENDRICKX Tom, wonende te 3500 HASSELT, Pietelbeekstraat 182, die aanvaardt; - Mevrouw MEUWIS Ine, wonende te 3501 WIMMERTINGEN (HASSELT), Wimmertingenstraat(Av. 02.01.1977 Kapelstraat) 10, die aanvaardt;
- De Heer NAGELS Luc, wonende te 3511 Kuringen (Hasselt), Annie M.G. Schmidtstraat 8, die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Achtste beslissing - Machten
De vergadering geeft alle machten aan :
- elke bestuurder en Meester Frederik MEUWISSEN en/of elke andere advocaat van het kantoor NautaDutilh, voornoemd, ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen. Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Gérad INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Statuten
13/11/2012
Beschrijving: Mod Word a A in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken ‚kopie Lo pa a neerlegging er griffie an de akte . | | . FK EDEN 31 -40- 202 HASSELT STR 7 ( } Ondernemingsnr: 0839,549.351 Benaming qvolut): Sanimalia (verkort) : Sa wann onware deren ed Rechtsvorm « Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 79 (volledig adres) nnee peen mee Onderwerp akte : Doelwijziging - Wijziging van de statuten Er blijkt uit een akte verleden voor Filip JÜNIUS, otar te Has seit (Kiewit), op 30 oktober 2612, te coter, ; dat dé: buitengewone vennotenvergadering vah dé vennoten' van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelikheid "SANIMALIA , waarvan de maatschappelike zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 79, ‚vallende onder het rechtsgebied Hasselt; ‚Ondernemingnummer 0839.549.351, bestoten heeft? : ea dem Pam ee An 4 kend sne endet LAN aa } 1)na kennisname en goedkeuring van het versiag van de záakvoerders, opgesteld bij toepassing van artikel Ì 287 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende éen omstandige verantwoording van de voorgestelde x wijziging van het maatschappelijk doel en waaraan een samenvattende staat is gevoegd van de actieve en : passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 30 september 2012, het doel te wijzigen door artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst: Wd nea “De vennootschap heeft tot doel; -Het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Cade der Plichtenieer van de Orde der Dierenartsen, het uitvoeren van prestaties in de Klinische biologie, het verlenen van beheersbijstand, raadgevingen in de medische, paramedische, veterinaire, pataveterinaire en farmaceutische sector ; “ete -Het verschaffen van verzorgingsproducten en geneesmiddelen, dierenvoeders en allerlei benodigdheden dienaangaande ; ; . Het inrichten’ van algemene diensten eh een secret ie matiger nodig zijn voor de uitoefening van voordemde activiteit ; rn. uo Zich borg stellen voor de goede afloop van verbinterlésen door derde personen aangegaan; i Het verwerven en/of verhuren van afle apparatuur en begeleidende accomodaties die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit ; De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden kunnen zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken. EEE vennen sneven nnen at: : De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die } van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buiteniand.” * bmateijsen dd ee main 5 1 F 5 : } 3 Ian e biz, "oo Op de le persofojn(en) ‘bevoegd de rechtspersaon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. . Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge Ka
ETT “Woar
behouden
aan het
Belgisch
Staatstilad’
NS
dente
ene
m sence
ae
tetra
ni fe
i kunnen tot za
notaris F, Jun
- de expeditie
- het bijzonde,
' ‘ ; ' t ; ' ' ; ' {
Op de laatste blz. van Luik B v
2) de statuten te wijzigen als volgt
* artikel 2 : het derde lid wordt geschrapt.
* artikel 3: aanpassen conform het eerste besluit
* artikel 8: het laatste lid vervangen door ” De aandelen kunnen slechts verworven worden door _ of overgaan op personen die erkend zijn om het beroep van dierenarts te kunnen uitoefenen èn ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Dierenartsen.”
* artikel 12: tweede en derde lid vervangen door volgende tekst : Uitsluitend personen die erkend zijn om het t beroep van dierenarts te kunnen uitoefenen èn ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Dierenartsen akvoerder worden benoemd.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ius
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING ;
van de notulen ;
- een onderhandse volmacht
r verslag van de zaakvoerders inzake de doelwijziging met aangehechte staat per 30-09-2012
- de gecoördineerde tekst van de notulen
ermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oynten) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/06/2017
Beschrijving: Mod Word 11.1
XB | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK van KOOPHANDEL
A “08 aN 207 17085306* Griffie
Ondernemingsnr : 0839.549.351 Benaming
(voluit): SANIMALIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Mizerikstraat 45, 3590 Diepenbeek
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder
De bijzondere algemene vergadering d.d. 1 juni 2017 heeft besloten, te benoemen tot zaakvoerder, met ingang vanaf 31 januari 2017:
: - BV BVBA Lhomme Veterinary BE0670.567.532 met maatschappelijke zetel te 3724 Kortessem,! Leopold Ill-Straat 97B en met vaste vertegenwoordiger mevrouw Michelle Lhomme.
Zaakvoerder
Sonia Vande Paer
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/10/2021
Beschrijving: Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie A
7 7 . Ondernemingsrechtbank
= (ON ‘var Sta x 2 57 + Antwerpen, afd. HASSELT 11280 Griffie
Ondernemingsnr: 0839 549 351
Naam
voluit): Sanimalia Services
(verkort) :
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Mizerikstraat 45 - 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte : Benoeming commissaris / mandaat commissaris - wijziging vaste vertegenwoordiger
[Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 30 september 2020}
"De aandeelhouders beslissen een commissaris aan te stellen en bevestigen hierbij de benoeming tot die functie van Deloltte Bedrijfsrevisoren BV kantoorhoudend te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Raymonde de Larochelaan 19A. Deloitte Bedrijfsrevisoren duidt mevrouw Evelien Weyts, bedrijfsrevisor, als haar vaste vertegenwoordiger aan, die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de Deloitte Bedrijfsrevisoren BV.
De opdracht geldt, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar met name voor de boekjaren eindigend op 30 september 2020, 2021 en 2022."
à t
ı
i
5
à
i :
1 t
F
t
F
F
tr t
' t
t 1
a
3
1 1
i i
1
1 1
1 1
1 1
1
1
i 1
1 1
1 ı
1
1
3
1
t
Het bestuursorgaan heeft kennis genornen van het feit dat de vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren BV i besiist heeft Evelien Weyts, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Charlotte : Vanrobaeys, bedrijfsrevisor, vanaf de algemene vergadering die zich zal ultspreken over de jaarrekening ! afgesloten op 30 september 2021. :
i 1
1 1
1 1
1
1
t
1 1
i 1
1
1
1
i
1 i
1 1
t
ı
t
t
i
t
1 1
i i
i
1
1
1 i
1 1
1
1
J
{
{
I
ı
Voor eensluidend uittreksel
Evidensia Belgium BV
bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Michiel van Silfhout
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededellngen”}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Rubriek Herstructurering
27/10/2022
Beschrijving:
A
= a
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
: vung ant à È - | 8 18 OKT. 2022 sta . . *22128152 , Griffie
‚ vennootschap «IVCE SERVICES », met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808/517, ingeschreven, ‘in het Register van Rechtspersonen (Gent — Afdeling Gent) onder het nummer 0839.549.351 opgemaakt voor: : Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 124 1 behorend tot de Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU — Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR’, KB | n° 0890.388.338 op negenentwintig september tweeduizendtweeäntwintig, geregistreerd op hi : Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op vijf oktober daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 24717 ontvangen vijft : euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met: | éénparigheid van stemmen genomen heeft : :
Ondernemingsnr : 0839 549 351
Naam
toit : IVCE SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: _Ottergemsesteenweg-Zuid nummer 808 bus 517 te 9000 Gent
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN (1) DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP « IVCE D SERVICES » EN (2) DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP “IVCE H SERVICES”-INBRENG IN NATURA-STATUTENWIJZIGING-MACHTEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten:
Eerste beslissing - Beslissing over de fusie
a) Fusie
Overeenkomstig het fusievoorstel besluit de algemene vergadering tot fusie door overneming (met juridische! : inwerkingtreding op 29 september 2022 om nul uur) door onderhavige vennootschap van (1) de besloten: ‘ vennootschap « IVCE D SERVICES », met zetel te 4280 Hannut, Huystraat 100, ingeschreven in het Register! : van Rechtspersonen (Luik — Afdeling Luik) onder het nummer 0883.523.906 en (2) de besloten vennootschap; : VCE H SERVICES", met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808/517, ingeschreven in het! : rechtspersonenregister (Antwerpen - afdeling Hasseit) onder het nummer 0899.408.249, zijnde de overgenomen; ! vennootschappen, door overdracht door deze laatsten, ten gevolge van hun ontbinding zonder vereffening, van: ‚ de algeheelheid van de activa en passiva van hun vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis: ‚van de jaarrekening afgestoten op 30 september 2021 (met inbegrip van de jaarrekeningen van hun: | respectievelijke dochterondernemingen afgesloten per 30 september 2021 waarmee deze zijn gefusioneerd via; : een geruisloze fusie op 29 april 2022 met terugwerkende kracht voor boekhoudkundige doeleinden vanaf 1 : oktober 2021).
Alle handelingen vervuld door de overgenomen vennootschappen sinds 1 oktober 2021, zullen worden! : geacht, vanuit boekhoudkundig standpunt, te zijn vervuid voor rekening van de overnemende vennootschap, mits: : het betalen door deze laatste van het hele passief van de overgenomen vennootschappen, het uitvoeren van al; - hun verbintenissen, het dragen en betalen van alie kosten, belastingen en lasten hoegenaamd ook, die zouden; «kunnen voortvloeien uit de fusie en het vrijwaren tegen alle vorderingen. Deze overdracht zal worden vergoed door toekenning aan de enige aandeelhouder van de overgenomen: ‘ vennootschappen van viertienduizend driehonderdzesennegentig (14.396 ) nieuwe aandelen van de besloten: ‚ vennootschap « (VCE SERVICES » (overnemende vennootschap), uit te geven in het kader van een bijkomende: _ inbreng in natura waarvan hierna sprake. Toekenning van deze nieuwe aandelen aan de enige aandeelhouder: ‚ van de overgenomen vennootschap (1) “VCE D SERVICES”, a rato van duizend honderdzesenzestig (1.166 ), ‘ nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap voor duizend (1000) aandelen van de overgenomen: vennootschap (1) "VCE D SERVICES”. En Toekenning van deze nieuwe aandelen aan de enige aandeelhouder; ‘van de overgenomen vennootschap (2) “IVCE H SERVICES”, a rato van dertienduizend tweehonderddertig (: - 13.230) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap voor drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen van; "de overgenomen vennootschap (2) “IVGE H SERVICES”,
b)} Omschrijving van het overgedragen vermogen en voorwaarden van overdracht
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nien)
bevoegd de rachtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldi niet voor akten van hat type ‘Mededstingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2022 - Annexes du Moniteur belge En op dat ogenblik is hier tussengekomen Mevrouw DE HONDT Ester, handelend overeenkomstig de door de algemene vergadering van (1) de besloten vennootschap « IVCE D SERVICES » en (2) de besloten vennootschap “VCE H SERVICES” van heden, toegekende machten. Die, na lezing te hebben gekregen van al wat voorafgaat, verklaart dat de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap (1) « IVCE D SERVICES » bestaat uit wat volgt en dit op basis van de jaarrekening afgesloten op 30 september 2021 (met inbegrip van de jaarrekeningen afgesloten per 30 september 2021 van haar dochtervennootschappen waarmee ze is gefusioneerd via een geruisloze fusie op 29 april 2022). De tussenkomende partij verklaart ook dat het overgedragen vermogen geen onroerende zakelijke rechten, noch intellectuele eigendomsrechten bevat. Vergelding van de overdracht Ter vergelding van de overdracht van de algeheelheid van de activa en passiva van het vermogen van (1) de besloten vennootschap « IVCE D SERVICES » en (2) de besloten vennootschap “VCE H SERVICES”, ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening, aan onderhavige vennootschap, besluit de algemene vergadering aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschappen viertienduizend driehonderdzesennegentig (14.396 ) nieuwe aandelen toe te kennen. Toekenning van deze nieuwe aandelen aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap (1) VCE D SERVICES”, a rato van duizend honderdzesenzestig (1.166) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap voor duizend (1000) aandelen van de overgenomen vennootschap (1) “IVCE D SERVICES”. En toekenning van deze nieuwe aandelen aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap (2) “IVCE H SERVICES", a rato van dertienduizend tweehonderddertig (13.230) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap voor drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen van de overgenomen vennootschap (2) "VCE H SERVICES”. Tweede beslissing - Kwijting aan de bestuurders en de commissaris en bewaring van de documenten De vergadering onderzoekt het voorstel, ter nakoming van artikel 12:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen : a) dat de goedkeuring van het lopend boekjaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap zal gelden als kwijting voor de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschappen voor de uitoefening van hun mandaat tussen 1 oktober 2021 en de dag van de fusie. b) dat de boeken en documenten van de overgenomen vennootschappen zullen worden bewaard op de hoofdzetel van de overnemende vennootschap, gedurende de termijn die de wet bepaalt Derde besfissing - bijkomende inbreng in natura Verslagen Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen van de bestuurders en van de commissaris DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 bus J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de mevrouw Charlotte Vanrobaeys. Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 5:133, $1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de enige aandeelhouder erkent daarenboven hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen. Het verslag van de commissaris besluit het volgende : “ 4 Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Overeenkomstig artikelen 5:133 8 1 en 5:121 $ 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij onze conclusie uit aan de buitengewone algemene vergadering van IVCE Services BV (“de vennootschap”) in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld in de opdrachtbrief van 49 april 2022. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden óp grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”. 41 Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 5:133 $1 van het WVV) Overeenkomstig artikel 5:133 $1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 25 april 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake : * de beschrijving van de in te brengen bestanddelen; * de toegepaste waardering; * de daartoe aangewende methode van waardering. Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng. De werkelijke vergoeding bestaat uit uitgifte van 1 166 aandelen van VCE D BV en 13 230 aandelen van IVCE H BV. Alle nieuwe aandelen zijn eveneens uitgegeven op naam. De nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard als de bestaande aandelen en genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen slechts delen in het resultaat vanaf de winstdelingen van het boekjaar dat een aanvang nam op 1 oktober 2021. 4.2 Conclusie met betrekking tot de uitgifte van aandelen (krachtens artikel 5:121 $ 1 van het WVV) Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen ín het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2022 - Annexes du Moniteur belge dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en tidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. 4.3 No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (‘no fairness opinion’).
4.4 Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
4.5 Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :
* het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; « de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en «het melden van de vergoeding die ais tegenprestatie wordt verstrekt,
* de verantwoording van de uitgifteprijs; en
+ de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
4.6 Verantwoordetijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen De commissaris is verantwoordelijk voor :
* het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; « het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethaodes; «de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
« het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. De commissaris is eveneens verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal! verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. 4.7 Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 5:133 en 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Getekend te Gent.
De commissaris
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Charlotte Vanrobaeys”.
De algemene vergadering keurt deze verslagen met eenparigheid van de stemmen goed. Inbreng in natura
Ter vergoeding van de overdracht van het vermogen van (1) de besloten vennootschap « IVCE D SERVICES » en (2) de besloten vennootschap “VCE H SERVICES”, besluit de algemene vergadering een inbreng in natura te aanvaarden ten bedrage van een miljoen vijfhonderdzevenenveertigduizend vijfhonderdvierenveertig euro (1.547.544,00 €) door het creëren van viertienduizend driehonderdzesennegentig (14.396) aandelen van dezelfde aard en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Deze aandelen zuilen slechts delen in de winst vanaf de winstverdeling van het boekjaar dat een aanvang nam op 1 oktober 2021. Toekenning van deze nieuwe aandelen aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap (1) "IVCE D SERVICES”, a rato van duizend honderdzesenzestig (1.166) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap voor duizend (1000) aandelen van de overgenomen vennootschap (1) “VCE D SERVICES”. En Toekenning van deze nieuwe aandelen aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap (2) “VCE H SERVICES”, a rato van dertienduizend tweehonderddertig (13.230) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap voor drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen van de overgenomen vennootschap (2) “VCE H SERVICES’.
Vierde beslissing - Statutenwijziging
De vergadering bestist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap, zoals volgt :
ARTIKEL 5. EFFECTEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierendertigduizend vierhonderdzestien (34.416) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft recht op één stem.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo *.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voo 1,
behoudèn
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
Vijfde beslissing - Vaststellingen
Alte leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat'ten gevolge van de! overeenstemmende besluiten genomen in de schoot van de vennootschappen betrokken bij deze fusie, gezegde ! ‚fusie is voltrokken (met juridische inwerkingtreding op 29 september 2022 om nul uur} en dat bijgevolg : : ~ (1) de besloten vennootschap « IVCE D SERVICES » en (2) de besloten vennootschap “VCE H SERVICES” | : hebben opgehouden fe bestaan; :
- de enige aandeelhouder van (1) de besloten vennootschap « IVCE D SERVICES » en (2) de besloten : ‘vennootschap “IVCE H SERVICES’, aandeelhouder is geworden van de besloten vennootschap « VCE . SERVICES »;
- het geheel vermogen, zowel de activa als de passiva van (1) de besloten vennootschap « IVCE D SERVICES | ï » en (2) de besloten vennootschap “VCE H SERVICES”werd overgedragen aan de besloten vennootschap | «: .IVCE SERVICES »; :
_ + de inbreng in natura is voltrokken en dat er nu vierendertigduizend vierhonderdzestien (34.416) aandelen bestaan;
1 « de statutaire wijziging is definitief geworden.
Zesde beslissing - Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen. » De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder, Meester Ishan AHMAD, Meester Lauren : ‘DE BRAUWER en enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te; ! ‘ Terhulpensesteeweg 120, 1000 Brussei, elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle : noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de voormelde beslissingen, met ‘inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de; ‘vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondertekenen en neerleggen van | ‘alle stukken bij de bevoegde griffie, het stellen van alle handelingen en vervullen van alle formaliteiten bij de : } Administratie van de belasting op de toegevoegde waarde alsook voor de bekendmaking van de beslissingen van | : de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. |
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam varı de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten ; ‚en stukken onderfekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
VERKLARING PRO FISCO
‘ De vergadering verklaart dat deze Fusie geschiedt met toepassing van de voordelen (i) van de artikelen | :2.9.1.0.3., 2.10.1.0.3. en 2.11.1.0.2. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit juncto de artikelen 117, $1, en 120, laatste : ‘alinea, van het Wetboek van Registratierechten (federaal), (ii) van de artikelen 210, 211 en 212 van het Wetboek : ‘van de Inkomstenbelastingen 1992 en (iii) van de artikelen 11 en 18, $3, van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
' De vergade“ring erkent in dit verband door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 183bis van | ‘het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de toepassing van artikel 211 van hetzelfde Wetboek : : van Inkomstenbelastingen en verklaart voldoende op de hoogte te zijn van de inhoud van voormeld wetsartikel : ‚en bevestigt diengaande bovendien uitdrukkelijk : :
- dat de maatschappeliike zetel van de Overnemende Vennootschap in Belgi& gevestigd is; ! - dat deze Fusie(verrichting) verwezenlijkt wordt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en: ‘verenigingen; en
- dat deze Fusie voldoet aan de voorschriften van voormeld artikel 183bis van het Wetboek van ae; ; : Inkomstenbelastingen 1992.
Voor eensluidend analytisch uittreksel. . !
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot. '
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecöördineerde statuten, het : ‘verslag opgesteld door de Commissaris. . :
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto: Naam en hosdanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de psrso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
22/06/2022
Beschrijving: Mad DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Zu Ondernemingsrechtbank
Voor-
CE nt mm Antwerpen. afd. Hasselt Griffis’
Ondernemingsnr: 0839 549 351
Naam
wou): IVCE SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mizerikstraat 45, 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing
Uittreksel uit de besluiten van de enige bestuurder van 30 mei 2022:
1. Verplaatsing zetel van de Vennootschap
De enige bestuurder van de Vennootschap besluit om de zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar Ottergemsesteenweg-Zuid 808/b517, 9000 Gent.
2. Volmachten
T
t :
i
1 1
1
1 t
1 5
F
F
F
' t
I
+
t
t
t
t
i r
t
ï t
r
1
r 1
1
t
1 1
1
1
1
1 1
} De enige bestuurder besluit om volmacht te geven aan Meester Ishan Ahmad, Lauren De Brauwer en/of ! ledere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, 1 Terhulpsesteenweg 120, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige ì_ formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met ! Inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de t Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij t de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de 1 Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de ! Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het r noodzakelijke doen.
t
ï 1
t
1
t
1
T
1 1
5 1
1
1
r
|
1
1 I
1
1 1
1
1
1
1 1
1
1
1 I
t
I
\ '
t
t
\ 1
T
1
1 t
1
1
I
y
i
\
Ishan Ahmad
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
IVCE Services
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
15 Grote steenweg 9840 Nazareth-De Pinte