Laatste update: 20/06/2026
JACOBIUS
Actief
•0698.697.235
Adres
9 Heidestraat, 9820 Merelbeke-Melle
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
21/06/2018
Bestuurders
Juridische informatie
JACOBIUS
Nummer
0698.697.235
Vestigingsnummer
2.278.504.858
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0698697235
EUID
BEKBOBCE.0698.697.235
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 21/06/2018
Maatschappelijk kapitaal
150 000,00 €
Activiteit
JACOBIUS
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
Financiën
JACOBIUS
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -8,4K | 23,3K | -1,0K | 16,7K |
| EBITDA | € | -8,9K | 22,6K | -1,8K | -25,8K |
| Bedrijfsresultaat | € | -8,9K | 22,6K | -1,8K | -25,8K |
| Nettoresultaat | € | -41,2K | -907,7K | -6,0K | -177,8K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -100 | - | -100 | - |
| EBITDA-marge | % | - | 97,089 | - | -154,655 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 475,14 | 24,6K | 14,3K | 2,8K |
| Financiële schulden | € | 0 | 61,0K | 182,1K | 301,9K |
| Netto financiële schuld | € | -475,14 | 36,4K | 167,7K | 299,1K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | 1,611 | -93,414 | -11,589 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | -1,3M | -1,2M | -304,1K | -298,1K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | - | -3,9K | - | -1,1K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
JACOBIUS
13 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 10/06/2021
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 10/06/2021
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 10/06/2021
Bedrijf: BONAY
Bedrijfsnummer: 0806.632.105
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 10/06/2021
Bedrijf: MENT
Bedrijfsnummer: 0806.633.093
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 10/06/2021
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 21/06/2018
Tot: 09/06/2021
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 21/06/2018
Tot: 09/06/2021
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 21/06/2018
Tot: 30/11/2020
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 06/07/2018
Tot: 09/06/2021
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 21/06/2018
Tot: 09/06/2021
Bedrijf: MENT
Bedrijfsnummer: 0806.633.093
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
JACOBIUS
Juridische documenten
JACOBIUS
1 document
JACOBIUS NV statuten 2021
JACOBIUS NV statuten 2021
10/06/2021
Jaarrekeningen
JACOBIUS
5 documenten
Jaarrekeningen 2023
10/04/2024
Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2021
26/04/2022
Jaarrekeningen 2020
26/08/2021
Jaarrekeningen 2019
06/05/2021
Vestigingen
JACOBIUS
1 vestiging
2.278.504.858
Actief
Adres: 9 Heidestraat, 9820 Merelbeke-Melle
Oprichtingsdatum: 01/07/2018
Afzonderlijke activiteit: 25.11001• Manufacture of metal frameworks or skeletons for construction
Publicaties
JACOBIUS
4 publicaties
Maatschappelijke zetel
12/02/2025
Statuten, Benaming, Ontslagen, Benoemingen
28/06/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0698697235
Naam
(voluit) : Roberto Leisure Holding
(verkort) : RLH
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heidestraat 9
: 9820 Merelbeke
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Roberto Leisure Holding, verkort RLH, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 10 juni 2021, te registreren, dat: 1) de algemene vergadering beslist heeft de naam van de vennootschap te wijzigen in JACOBIUS en de tekst van artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen. 2) na te hebben verklaard kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de algemene vergadering beslist heeft het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de tekst van artikel 4 van de statuten door de tekst zoals vermeld in artikel 4 van de nieuwe statuten, tekst zoals hierna vermeld onder punt 4.
3) na te hebben verklaard kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de algemene vergadering beslist heeft de verschillende soorten van aandelen af te schaffen en de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.
4) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de voorgaande besluiten, na wijziging van de externe vertegenwoordiging van de vennootschap, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: JACOBIUS.
ZETEL: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten.
Het optreden als bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten zijnde het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar. Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening evenals voor rekening van derden; omvattende de projectontwikkeling voor woningbouw, de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, de bouw van appartementsgebouwen, kantoorbouw, infrastructuurwerken, niet-residentiële bouwprojecten, de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels, jachthavens en dergelijke, de aanleg of renovatie van stadswijken; de bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”.
Algemene bouwonderneming omvattende alle bouwactiviteiten die betrekking hebben of de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; het oprichten of laten oprichten van allerhande
*21339391*
Neergelegd
24-06-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onroerende goederen; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen, uitdiepingen en alle andere werkzaamheden die hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan. Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau.
Het aannemen voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle bedrijvigheden in verband met gebouwde of ongebouwde onroerende goederen, alle handelingen betreffende onroerende goederen en alle handelingen betreffende onroerende rechten. Het aannemen en uitvoeren van opdrachten van syndicus van gebouwen.
Het verwerven en aanhouden, rechtstreeks of onrechtstreeks, van participaties en/of belangen, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, vennootschappen of –ondernemingen. Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie of belang aanhoudt.
Het deelnemen aan het beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve, commerciële en financiële bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie of belang aanhoudt.
Het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en instellingen waarin de vennootschap een participatie of belang heeft, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, logistiek, operationeel en organisatorisch beleid. II. Algemene activiteiten.
A/ Bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of enige vennootschap of onderneming waarin zij een participatie of belang heeft, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp of dat van enige vennootschap of onderneming waarin zij een participatie of belang heeft, te bevorderen. B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden. C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van producten, diensten, vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies. III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, alleen of in samenwerking met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftigduizend euro (150.000,00 EUR)
Het is vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/ vijftienduizendste (1/15.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een opzeggingsvergoeding toekennen. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. Indien deze personen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een bestuurder die alleen kan optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op twintig juni om negentien uur, ongeacht deze dag een zon- of feestdag is. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto- actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren. WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen en behoudens andersluidend benoemingsbesluit, is elke vereffenaar individueel handelend bevoegd en wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel handelend. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN: De algemene vergadering heeft verklaard dat de volgende bestuurder zijn ontslag heeft ingediend: POLE, besloten vennootschap, met adres van de zetel te 8210 Zedelgem, Eninkveld 9, ondernemingsnummer 0479.237.111 rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende, met als vaste vertegenwoordiger de Heer MOULAERT Steven, geboren te Brugge op eenentwintig december negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 8210 Zedelgem , Eninkveld 9. Het ontslag van de voormelde bestuurder is ingegaan op 30 november 2020. De algemene vergadering heeft beslist de volgende bestuurders te herbenoemen voor een termijn van zes jaar:
- BONAY, besloten vennootschap, met adres van de zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Voordelaan 26, ondernemingsnummer 0806.632.105, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de Heer ROSSEL, Bernard Maria Paul, geboren te Brugge op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
achtentwintig april negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem , Voordelaan 26;
- MENT, besloten vennootschap, met adres van de zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 34, ondernemingsnummer 0806.633.093, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de Heer ROSSEL, Stefaan Luc Marie-Christine, geboren te Brugge op eenentwintig april negentienhonderd eenentachtig, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem , Meersstraat 34.
De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd zullen uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 6) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 9820 Merelbeke , Heidestraat 9.
BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 10 JUNI 2021:
1) De raad van bestuur heeft beslist de volmacht die werd verleend aan de gedelegeerd bestuurders op zes juli tweeduizend en achttien en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tien augustus tweeduizend achttien, onder nummer 18124515, te herroepen. 2) De raad van bestuur heeft verklaard dat de volgende gedelegeerd bestuurder zijn ontslag heeft ingediend: POLE, besloten vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de Heer MOULAERT Steven, beiden voornoemd. Het ontslag van de voormelde gedelegeerde bestuurder is ingegaan op 30 november 2020.
3) De raad van bestuur heeft voor onbepaalde duur tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap herbenoemd:
- BONAY, besloten vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de Heer ROSSEL Bernard, beiden voornoemd;
- MENT, besloten vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de Heer ROSSEL Stefaan, beiden voornoemd.
De raad van bestuur heeft beslist dat de voormelde gedelegeerd bestuurders, elk alleen handelend, bevoegd zijn voor het dagelijks bestuur en de vennootschap wat dat bestuur aangaat, elk alleen zullen kunnen vertegenwoordigen.
De raad van bestuur heeft beslist dat de voormelde gedelegeerd bestuurders hun mandaten onbezoldigd zullen uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur. Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/08/2018
Beschrijving:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
aaan res Rechtbank yapifgphandel Cont afdelin Gent
Ondernemingsnr : 0698 697 235
Benaming
(voluit): Roberto Leisure Holding
(verkort) : RLH
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Heidestraat 9, 9820 Merelbeke
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurders - voorzitter raad van bestuur
Uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap van 6 juli 2018 blijkt het volgende:
“l.Delegatie van bevoegdheden
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om volgende bestuurders te benoemen als; | gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang op heden: -Bonay bvba, met maatschappelijke zetel fe 9831 Deurle, Voordelaan 26, ondememingsnummer i 0806.632.105, vast vertegenwoordigd door de heer Bernard Rossel;
-Pole bvba, met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem, Eninkveld 9, ondememingsnummer: | 0479.237.111, vast vertegenwoordigd door de heer Steven Moulaert.
De gedelegeerd bestuurders hebben, elk afzonderlijk handelend, de meest uitgebreide bevoegdheid van! : dagelijks bestuur in de Vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen, met inbegrip van de: : vertegenwoordiging van de Vennootschap, alleen handelend in de handelingen en in rechte, binnen de grenzen. : van dit dagelijks bestuur.
De raad van bestuur besluit verder met eenparigheid van de stemmen om, naast hun bevoegdheden met! ! betrekking tot het dagelijks bestuur zoals hiervoor uiteengezet, buiten de grenzen van het dagelijks bestuur: ‚ doch beperkt tot de hieronder vermelde bedragen per verrichting, de volgende limitatief opgesomde bijzondere: : bevoegdheden toe te kennen aan Pole bvba (voornoemd), vertegenwoordigd door de heer Steven Moulaert en: : aan Bonay bvba (voorgenoemd), vertegenwoordigd door de heer Bernard Rossel, die aanvaarden, elk; individueel handelend:
1.enige formaliteit verbonden aan een overdracht van aandelen van de Vennootschap vervullen;
2.de besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap uitwerken en implementeren binnen de Vennootschap;
3.de Vennootschap vertegenwoordigen ten opzichte van enige overheid (met inbegrip van, doch niet beperkt tot de Federale Overheidsdienst Financiën en/of VLABEL en enige gerechtelijke instantie);
4.alle noodzakelijke en nuttige formaliteiten vervullen ter publicatie, registratie of neerlegging van enig akte! (zijnde onder andere verslagen, notulen, belissingen) van de Vennootschap vennootschapsakte bij dei bevoegde rechtbank van koophandel en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen; |
5.enige factuur, brief, aangetekend schrijven en/of postpakket gericht aan de Vennootschap in ontvangst; nemen of de levering van goederen aan de Vennootschap aanvaarden; \
6.alle normale bankverrichtingen in naam en voor rekening van de Vennootschap verrichten, met inbegrip: ı van doch niet beperkt tot (i) bankrekeningen openen en sluiten; (ii) cheques of overschrijvingen met een: ‚ maximumbedrag van 25.000 EUR per verrichting uitgeven, ondertekenen of bekrachtigen en enig document in: ‚dit verband ondertekenen; (lii) sommen op de bankrekeningen van de Vennootschap storten en (iv) geld van de: i bankrekeningen van de Vennootschap afhalen, met een maximumbedrag van 25.000 EUR per verrichting;
te biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Vonr-
behöudeh
aan het
Belgisch
Staatsblad
7.enige vorm van bankfinanciering voor een maximumbedrag van 100.000 EUR aangaan, aanpassen of, beëindigen;
8.garanties ten gunste van derden verstrekken voor een maximumbedrag van 100.000 EUR;
9.alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan, alsook de werkvoorwaarden en | ‘voorwaarden van promotie en ontslag van alie personeelsleden bepalen, met uitzondering van het vastleggen : ‚van bonussen en prestatietoeslagen, voor zover dit personeelslid een totale kost van niet meer dan 50.000 EUR; ! : per jaar voor de Vennootschap vertegenwoordigt en in ieder geval niet voor kaderleden;
10.alle contracten afsluiten, aanpassen, vernieuwen, opzeggen of op enige andere manier beëindigen, tot! ‘een maximumbedrag van 25.000 EUR per verrichting, en enig document of handeling verrichten verbonden aan ' de uitvoering van deze contracten
11.alle contracten met consultants en exterrie adviseurs afsluiten, tot een maximumbedrag van 25.000 EUR ! ‚per contract;
12.alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, ‘en er kwijting voor geven, tot een maximumbedrag van 25.000 EUR per verrichting; |
13.alle prijsoffertes, bestellingen, contracten en facturen voor de aankoop of verkoop van alle roerende | ‘goederen en diensten ondertekenen en aanvaarden, tot eer maximum bedrag van 25.000 EUR per verrichting; :
14.alle roerende of onroerende goederen of vermogensbestanddelen van de Vennootschap aankopen, | : verkopen en/of overdragen, tot eer maximumbedrag van 25.000 EUR per verrichting; :
15.alle roerende goederen huren of verhuren en alle leasingovereenkomsten in verband met deze goederen ‚afsluiten, tot een maximum bedrag vari 25.000 EUR per verrichting;
16.alle dadirgen onderhandelen en afsluiten; de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of: ‘verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; alle vereiste of nuttige ! andelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren.
De gedelegeerd bestuurders handelen individueel en mogen, op hun eigen verantwoordelijkheid, één of; ‘ meerdere bijzondere bevoegdheden overdragen aan personeelsleden van de Vennootschap of aan ieder ander : ‘persoon naar zijn keuze, zonder evenwel de bijzondere bevoegdheden in het geheel te kunnen overdragen. :
IN.Benoeming voorzitter varı de raad van bestuur
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om Bonay BVBA, vast vertegenwoordigd door ; ‘de heer Bernard Rossel, te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur.
| IV. Volmacht |
ï : Gelet op de voorgaande besluiten beslist de raad var bestuur om volmacht te verlenen aan elke bestuurder | |van de Vennootschap afzonderlijk en aan Felix Dobbelaere en/of Sandrien Callens, advocaten met kantoor te | 1: ! 8500 Kortrik, President Kennedypark 37 (alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten van Eubelius CVBA) : ! :elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatssteliing, om alie handelingen te stellen die: £ {noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de | ' | opstelling en ondertekening van alle nodig documenten en formulieren) met het oog op (i} de neerlegging var ; ; }_tdeze notuter ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (il) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het ; i ‘Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van; Li ! Ondernemingen.”
! Sandrien Callens
Bijzondere lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de ‘instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) ~ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
25/06/2018
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : Roberto Leisure Holding
(verkort) : RLH
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Heidestraat 9
9820 Merelbeke
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 21 juni 2018, te registreren, dat de volgende personen een naamloze vennootschap hebben opgericht:
1) de Heer Rossel, Bernard Maria Paul, geboren te Brugge op achtentwintig april negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Voordelaan 26; 2) de Heer Rossel, Stefaan Luc Marie-Christine, geboren te Brugge op eenentwintig april negentienhonderd eenentachtig, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 34; 3) de Heer Moulaert, Steven, geboren te Brugge op eenentwintig december negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 8210 Zedelgem, Eninkveld 9.
NAAM: de vennootschap heeft als naam Roberto Leisure Holding, verkort RLH. ZETEL: 9820 Merelbeke, Heidestraat 9.
DUUR: onbepaalde duur.
DOEL: De vennootschap heeft tot doel:
I. Specifieke activiteiten
• Het verwerven en aanhouden, rechtstreeks of onrechtstreeks, van participaties en/of belangen, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, vennootschappen of –ondernemingen actief in de vrijetijds- en/of sportsector.
• Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie of belang aanhoudt.
• Het deelnemen aan het beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve, commerciële en financiële bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie of belang aanhoudt.
• Het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en instellingen waarin de vennootschap een participatie of belang heeft, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, logistiek, operationeel en organisatorisch beleid. • Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen waarin de vennootschap een participatie of belang heeft, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. II. Algemene activiteiten.
A/ Bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of enige vennootschap of onderneming waarin zij een participatie of belang heeft, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel of dat van enige vennootschap of onderneming waarin zij een participatie of belang heeft, te bevorderen. B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
*18318561*
Neergelegd
21-06-2018
0698697235
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden. C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen in de vrijetijds- en/of sportsector, in ‘t kort tussenpersoon in de handel. H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van producten, diensten, vormen van technologie en hun toepassingen in de vrijetijds- en/of sportsector. I/ Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies, in de vrijetijds- en/of sportsector.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, alleen of in samenwerking met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet KAPITAAL: Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftig duizend euro (150.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/vijftienduizendste (1/15.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn onverdeeld in drie (3) Klassen, met name Klasse A Aandelen, Klasse B Aandelen en Klasse C Aandelen. BANKATTEST: Het gestorte kapitaal is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening, onder nummer BE24 7360 4694 5438 bij de naamloze vennootschap KBC Bank geopend ten name van de naamloze vennootschap Roberto Leisure Holding in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op twintig juni tweeduizend en achttien, dat aan de ondergetekende notaris overhandigd werd om door hem te worden bewaard. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN: de aandelen en andere effecten van de vennootschap zijn onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen opgenomen in Titel 3 van de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke personen of rechtspersonen. De Algemene Vergadering zal één bestuurder benoemen uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse A Aandelen (“Klasse A Bestuurder”), één bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse B Aandelen (“Klasse B Bestuurder”) en één bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse C Aandelen (“Klasse C Bestuurder”).
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet lid van de raad van bestuur, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. Indien deze persoon lid is van de raad van bestuur, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden. De raad van bestuur bepaalt de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
1. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan minstens een Klasse C Bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van de raad van bestuur, individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. 3. Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers die volgens het besluit van de raad van bestuur, individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op twintig juni om negentien uur, ongeacht deze dag een zon- of feestdag is. De eerste jaarvergadering wordt gehouden op twintig juni tweeduizend en twintig.
VERTEGENWOORDIGING: Iedere aandeelhouder kan per brief, fax, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn. Een lasthebber mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen. De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.
TOELATINGSVOORWAARDEN: Om tot de vergadering te worden toegelaten mag de raad van bestuur in de bijeenroepingen eisen dat de houders van aandelen op naam, uiterlijk vijf dagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. BOEKJAAR/EERSTE BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank en eindigt op eenendertig december tweeduizend en negentien.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van de artikelen 617 tot en met 619 van het Wetboek van vennootschappen. Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto- actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningscomité. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit. De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BENOEMINGEN: Werden voor een termijn van zes jaar als bestuurders van de vennootschap benoemd:
- op voordracht van de Klasse A Aandelen en dus als Klasse A Bestuurder: Bonay, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9831 Deurle, Voordelaan 26, ondernemingsnummer 0806.632.105 rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bonay, voornoemd, heeft in toepassing van artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen de Heer Rossel Bernard, voornoemd, aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger;
- op voordracht van de Klasse B Aandelen en dus als Klasse B Bestuurder: Ment, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens- Latem, Meersstraat 34, ondernemingsnummer 0806.633.093 rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ment, voornoemd, heeft in toepassing van artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen de Heer Rossel Stefaan, voornoemd, aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger.
- op voordracht van de Klasse C Aandelen en dus als Klasse C Bestuurder: Pole, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem, Eninkveld 9, ondernemingsnummer 0479.237.111 rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pole, voornoemd, heeft in toepassing van artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen de Heer Moulaert Steven, voornoemd, aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger.
VOLMACHT: De comparanten en de aldus benoemde bestuurders stellen als bijzondere gevolmachtigde aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekhouding Fiscaliteit Feys, met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 315, ondernemingsnummer 0455.652.253 rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, alsook haar aangestelden en bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
openbare diensten te vervullen, alsook bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel. Voor beredeneerd uittreksel uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de oprichtingsakte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
JACOBIUS
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
9 Heidestraat, 9820 Merelbeke-Melle