RCS-bijwerking : op 04/06/2026
JAG2 Solutions
Actief
•0545.926.193
Adres
8300 Thor Park Box 6 3600 Genk
Activiteit
Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
10/02/2014
Bestuurders
Juridische informatie
JAG2 Solutions
Nummer
0545.926.193
Vestigingsnummer
2.229.491.649
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0545926193
EUID
BEKBOBCE.0545.926.193
Juridische situatie
normal • Sinds 10/02/2014
Maatschappelijk kapitaal
377 460.00 EUR
Activiteit
JAG2 Solutions
Code NACEBEL
62.200, 62.100•Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten, Ontwerpen van computerprogramma’s
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
JAG2 Solutions
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 0 | 0 | 613.5K | 500.1K |
| Brutowinst | € | 331.1K | 335.9K | 341.6K | 109.9K |
| EBITDA | € | 51.9K | 11.0K | 98.9K | -161.8K |
| Bedrijfsresultaat | € | 51.7K | 8.2K | 98.9K | -161.9K |
| Nettoresultaat | € | 27.2K | -10.9K | 76.1K | -179.3K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -1,416 | -1,575 | 22,686 | 0 |
| Brutomarge | % | 0 | 0 | 55,67 | 21,978 |
| EBITDA-marge | % | 15,679 | 3,282 | 16,121 | -32,349 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 20.9K | 51.7K | 125.7K | 28.1K |
| Financiële schulden | € | 338.3K | 413.7K | 492.4K | 513.0K |
| Netto financiële schuld | € | 317.5K | 362.0K | 366.7K | 484.9K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 6,115 | 32,836 | 3,707 | -2,997 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | -80.5K | -107.7K | -96.8K | -172.9K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 8,229 | -3,25 | 12,409 | -35,851 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
JAG2 Solutions
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 05/08/2025
Bedrijfsnummer : 1029.431.207
Cartografie
JAG2 Solutions
Juridische documenten
JAG2 Solutions
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
JAG2 Solutions
9 documenten
Jaarrekeningen 2023
25/06/2024
Jaarrekeningen 2022
25/07/2023
Jaarrekeningen 2021
01/08/2022
Jaarrekeningen 2020
20/07/2021
Jaarrekeningen 2019
03/08/2020
Jaarrekeningen 2018
20/08/2019
Jaarrekeningen 2017
25/06/2018
Jaarrekeningen 2016
13/06/2017
Jaarrekeningen 2015
06/07/2016
Vestigingen
JAG2 Solutions
1 vestiging
2.229.491.649
Actief
Adres : 8300 Thor Park Box 6 3600 Genk
Oprichtingsdatum : 10/02/2014
Publicaties
JAG2 Solutions
12 publicaties
Statuten
09/01/2025
Maatschappelijke zetel
11/12/2015
Beschrijving : II al Mod Word 11.1 IN N Lurk In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie À i na neerlegging ter griffie van de akte JR BELGE RECHTBANK van KOOPHANDEL Te em BELGISCH|STAATSBLA Griffie Ondernemingsnr: 0545.926.193 Benaming waiuiy : JAG2 Solutions (verkort) : i Rechtsvorm : BVBA : Zetel: Berkenenstraat 36B 3520 Zonhoven (volledig adres) i Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel ! Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 1 oktober 2015 gehouden op de! } maatschappelijke zetel blijkt: : : De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar Kempische steenweg 311/1.02 te 3500 Hasselt, met ingang: ! vanaf 1 oktober 2015. Gorik Vandersanden Zaakvoerder \ Joer Viemmings ; Zaakvoerder 1 ‘ 1 ‘ i i 1 4 ' ‘ ‘ ' 1 1 ' 1 ' 1 t ' 1 } i i ‘ : i i i 1 t t 1 \ t 1 i t t t ı t t 1 t ' ' t i i \ : i t 1 i t 1 i i ' ' ' 1 ' ' ' ' ' 1 t ‘ ' t ' ' ' ' ' 1 ' t i 1 t 1 ' ' ' t 1 ‘ ‘ : ‘ ' ' ' ' ; À ' ' ' ' ' ‘ { 4 i i i i i ' ; ' ' t ' ' ' ' t i ‘ ' ' ' ' 1 Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) . bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
23/03/2023
Beschrijving :
Mod DOC 10.01
AA In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Ondernemingsrechtbank
. na neerlegging van de akte ter griffie
pas i
Voar-
behouden
L
SIMONE | ee Antwerpen, afdeling TONGEREN
: Ingeng.
Luc Vanhecke
à 5 ! Ondernemingenr :
| Naam
(voluit) :
(verkort) :
\ Rechtsvorm :
1: Volledig adres v‚d. zetel :
Gedelegeerd Bestuurder
neergeßgekter griffie de Griffier 0545 926 193 JAG2 SOLUTIONS
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
C-MINE 12 3600 GENK
‚ Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING
Uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 21/06/2022, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt det met éénparlgheld van stemmen werd beslist:
| Om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Thor Park 8300 bus 6 3600 Genk met onmlddellijke
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkent : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededefingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
12/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-12/0160244
Ontslagen, Benoemingen
06/09/2023
Beschrijving :
Mod DOG 18.01
À In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Osdernemingsrechibank
Antwerpen, afdeling TONGEREN
14 AUG. 2023
neergelegd ter griffie
de Griffier,
Voor-
behoudsı
ze megan 23114587*
Ondernemingsnr: 0545 926 193
Naam
(vot): JAG2 SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
: Volledig adres v.d. zetel: THOR PARK 8300/6 3600 GENK
i Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 30/06/2023, blijkt dat:
De vergadering beslist als volgende bestuurders te herbenoemen:
i * Vanhecke Luc, Zijn mandaat geet in op heden en een bepaalde duur en za! dus behoudens herverkiezing. ‚ eindigen op 30.06.2029, |
* Vlemmminigs Joeri. Zijn mandaat gaat in op heden en een bepaalde duur en zal dus behoudens! | herverkiezing eindigen op 30.06.2028. !
: Uit het verslag van de aanstelling van de gedelegeerde bestuurders, d.d. 30/069/2023, gehouden op de zetel, blijkt dat: :
: Het bestuursorgaan besiist, met ingang van 30/06/2023, Luc Vanhecke, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de bepalingen van de statuten en met de : voliedige externe vertegenwoardigingsbevosgdheid, overeenkomstig met de statuten.
: Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 30/06/2023, Joeri Vlemmings, te herbenoemen tot gedelegeerd: : bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de bepalingen van de statuten en met de “ volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig met de statuten. :
Lue Vanhecke
Gedelegeerd bestuurder
Op da leatste biz. van Lu kB vermelden : Voorkant: Naem en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij ven de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
12/02/2014
Beschrijving : Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming (voluit): JAG2 Solutions
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3520 Zonhoven, Berkenenstraat 36b
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester Frank Goddeeris, geassocieerd notaris te Houthalen op zeven februari tweeduizend veertien, blijkt dat de hiernavermelde natuurlijke personen voor zijn ambt een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht als volgt: Oprichters:
De heer VANDERSANDEN Gorik Karel Johan, geboren te Vilvoorde op een mei negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 1703 Schepdaal (Dilbeek), Rumoldusstraat 2. De heer VLEMMINGS Joeri, geboren te Bree op acht september negentienhonderd tachtig, wonende te 3520 Zonhoven, Berkenenstraat 36B.
Rechtsvorm - Naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "JAG2 Solutions".
Duur: De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3520 Zonhoven, Berkenenstraat 36b. Doel: De vennootschap heeft tot doel:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. het aanbieden van informaticaoplossingen en het realiseren van projecten; b. de uitbating van een studie- en consultancybureau inzake hard- en software; c. het verstrekken van adviezen, de analyse, implementatie, installatie, verhuring, leasing, onderhoud en herstelling van hard- en software;
d. groot- en kleinhandel van computer hard- en software, onderdelen en toebehoren; e. het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp; f. het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten van dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
g. het beheren van een onroerend en roerend patrimonium, onder meer het verwerven en verhandelen van effecten, participaties in andere vennootschappen en ondernemingen; h. het uitoefenen van mandaten in andere vennootschappen;
i. het stellen van zakelijke en persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden; j. het verrichten van roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening; dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies, zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd eenennegentig;
Dit alles in de meest ruime zin.
k. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; l. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
m. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel; n. het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden; o. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod PDF 11.1
*14301525*
Neergelegd
10-02-2014
0545926193
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge II. Voor eigen rekening:
a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, evenals zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen op naam, met een waarde van honderdvierentwintig euro (124,00 EUR), elk.
Het kapitaal is volledig volgestort.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE56 8270 8560 2088 bij de Optima bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 7 februari 2014 afgeleverd bankattest Bestuur: Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Externe Vertegenwoordigingsmacht: Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Jaarvergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand mei, om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Bestemming van de winst: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Benoemingen: Worden benoemd tot eerste niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur: De heer VANDERSANDEN Gorik Karel Johan, geboren te Vilvoorde op een mei negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 1703 Schepdaal (Dilbeek), Rumoldusstraat 2. De heer VLEMMINGS Joeri, geboren te Bree op acht september negentienhonderd tachtig, wonende te 3520 Zonhoven, Berkenenstraat 36B.
Bezoldiging: Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Begin en afsluiting van het eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van de neerlegging van een uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte ter Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend vijftien.
Eerste jaarvergadering.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend zestien. Volmacht
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMAS Fiduciaire, met zetel te 2610 Wilrijk, Terbekehofdreef 24, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
Overneming van verbintenissen
De oprichters verklaren dat de vennootschap, met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen, de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn
aangegaan, te weten sedert zeven februari tweeduizend veertien, onder de opschortende voorwaarde van
neerlegging van een uittreksel uit deze akte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend
Frank Goddeeris
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de oprichtingsakte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
24/07/2017
Beschrijving : Word mod 15,1 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte RECHTBANK van KOOPHANDEL b oe en te ANTWERPEN, afdeling HASSELT aanhet + En INN! AN 12 JULI 207 taateblad || 7 *17106280 Griffie Ondernemingsnr 0545.926.193 | Benaming : tou}: JAG2 Solutions | ! (verkort): h ; Rechtsvorm: naamloze vennootschap | Volledig adres v.d. zetel: Kempische steenweg 311 bus 1 3500 Hasselt | Onderwerp akte :NV: kapitaalswijziging-Statutenwijziging | Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris, ! te Destelbergen, op 10 juli 2017, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders : | van de naamloze vennootschap “JAG2 Solutions” volgende beslissingen heeft genomen : ! : ~ Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met negenentachtigduizend vierhonderdzestig euro! (€ 89.460,00), om het te brengen van drieénzestigduizend euro (€ 63.000,00) op; honderdtweeénvijftigduizend vierhonderdzestig euro (€ 152.460,00), door het creëren van! drieënzestigduizend negenhonderd (63.900) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen. ; Zij zullen in de winsten delen vanaf heden. | ' Deze nieuwe aandelen zullen a pari worden geplaatst in geld en zullen volledig worden volgestort | | : - Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven door: o de heer Luc VANHECKE wonend te 1755 Gooik, Ekelendriesstraat 6 A: tot beloop van negenentwintigduizend achthonderdtwintig euro (€ 29.820,00) hier vertegenwoordigd door de! heer Gorik VANDERSANDEN voornoemd, ingevolge de hier aangehechte onderhandse! volmacht, waarvoor hem eenentwintigduizend driehonderd (21.300) aandelen worden: toegekend o de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAURGO CONSULTING, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Palepelstraat 11 (Rechtspersonenregister Gent — Afdeling; Gent, Ondernemingsnummer 0883.917.151): tot beloop van negenentwintigduizend: achthonderdtwintig euro (€ 29.820,00), waarvoor hem eenentwintigduizend driehonderd; (21.300) aandelen worden toegekend o De vennootschap onder firma FST Creative Solutions, met zetel te 3520 Zonhoven, Berkenenstraat 36B, (Rechtspersonenregister Antwerpen — Afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0670.424.903: Tot beloop van negenentwintigduizend! achthonderdtwintig euro (€ 29.820,00), waarvoor hem eenentwintigduizend driehonderd: (21.300) aandelen worden toegekend. ‘ - Vaststelling dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig £_volgestort is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot honderdiweeënvijftigduizend vierhonderdzestig! euro (€ 152.460,00), verdeeld over honderdenachtduizend negenhonderd (108. 500 aandelen, \... zonder.nominale waarde. ... ... ... nnee ! Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2017 - Annexes du Moniteur belge + Word mod 15.1 - AL
- de vervanging van artikel 5 der statuten door volgende tekst:
Voor- “Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
behouden Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdtweeënvijftigduizend vierhonderdzestig euro Belgisch (€ 152.460,00).
Staatsblad } Het wordt vertegenwoordigd door honderdenachtduizend negenhonderd (108.900) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdenachtduizend negenhonderdste (1/108.900°°®) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
- Goedkeuring van de gecoördineerde tekst der statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Niek Van der Straeten
Tegelijk hiermede neergelegd:
=_ expeditie proces-verbaal
- coûrdinatie der statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/10/2020
Beschrijving :
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
a
ggn Ondernemingsrechtbank 1 6 OKT, 2020 Antferfö, af. Hasselt Ondernemingsnr : 0545 926 193
Naam
(voluit) : JAG2 SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Onderwerp akte : ONTSLAGEN
getekend
Stanislas LANCKRIET
Volmachthouder
tegelijk hiermee neergelegd volmacht van 6 oktober 2020
heen
Volledig adres v.d. zetel: KEMPISCHE STEENWEG 311 BUS 1.02, 3500 HASSELT
De bijzondere algemene vergadering van de vennootschap heeft op 2 oktober 2020 beslist tot het ontslag van GORIK VANDERSANDEN als bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.
. van Luik B vermelden ; Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/07/2015
Beschrijving : Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK van KOOPHANDEL
Il Il mann,
Ondernemingsnr: 0545.926.193 | Benaming
wotuit) : JAG2 Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : BVBA
Zetel: Berkenenstraat 36B -3520 Zonhoven
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming bezoldigd zaakvoerder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 25 maart 2015 gehouden op de! maatschappelijke zetel blijkt:
Vlemmings Joeri, wonende te 3520 Zonhoven, Berkenenstraat 36B, wordt benoemd als bezoltigd! | zaakvoerder vanaf 1 april 2015
4 :
: i
' ‘
' i
\ \
\ t
‘ ‘
: i
i
‘ 1
7
‘ }
i
1
t
:
\ ;
‘
i
'
‘ }
1
: :
' ‘
i
; Gorik Vandersanden i
Zaakvoerder
i ‘
‘
’
; }
: {
i
:
:
:
: :
punmenmeunesennnancesr Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
11/04/2017
Beschrijving : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
I .
ADE,
ggn an Griffie
Ondernemingsnr . 0545.926.193
Benaming
talui : JAG2 Solutions
{verkort) :
Volledig adres v.d. zetel: 3500 Hasselt, Kempische steenweg 311 bus 1
! Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN DE BVBA - OMZETTING BVBA IN NV - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris, te! Destelbergen, op zeventien maart tweeduizend zeventien, dat de buitengewone algemene vergadering van de;
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid |
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JAG2 Solutions” volgende; £ beslissingen heeft genomen:
A.de aandelen om te vormen van aandelen met nominale waarde in aandelen zonder nominale waarde, zodat; | het kapitaal thans zal vertegenwoordigd worden door honderd vijftig (150) aandelen zonder nominale waarde. i B. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierenveertigduizend vierhonderd euro (€ 44.400,00): om het te brengen van achttienduizend zeshonderd (18.600) op drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00) door! storting ín speciën, en door creatie van vierenveertigduizend achthonderdvijftig (44.850) nieuwe aandelen zonder} ‘aanduiding van nominale waarde en die dezelfde rechten en voordelen zuilen genieten als de bestaande: ; aandelen en in de winsten zullen delen vanaf de onderschrijving.
i huidig aandelenbezit, in te schrijven op deze nieuwe aandelen.
Verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
Voor zoveel als nodig verklaren de verschijners te verzaken om verhoudingsgewijze ten opzichte van hun
En onmiddellijk daarna hebben de verschijners na voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, : verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en hebben; : zij verklaard deze kapitaalverhoging te verwezenlijken als volgt:
: negenhonderd vijftig (14.950) nieuwe aandelen.
1)De heer Gorik Vandersanden voornoemd verklaart in te schrijven, in specién, op veertienduizend:
2)De heer Joeri Viemmings voornoemd verklaart in te schrijven, in specién, op veertienduizend negenhonderd! vijftig (14.950) nieuwe aandelen.
3)De heer Luc Vanhecke voornoemd verklaart in te schrijven, in speciën, op veertienduizend negenhonderd vijftig (14.950) nieuwe aandelen.
De verschijners verklaren dat ieder nieuw aandeel volledig volstort is, door de inbrengen in geld. Deze werden: in toepassing van artikel 224 van het Wetboek vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening: nummer BE24 7350 4527 4938 bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 15- 3 2017 afgeleverd bankattest,
Na deze kapitaalverhoging bedraagt het kapitaal van de vennootschap aldus drieënzestigduizend euro € ! 63.000,00) verdeeld in vijfenveertigduizend (45.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, verdeeld; over de volgende aandeelhouders:
1°De heer Gorik Vandersanden voornoemd: vijftienduizend (15.000) aandelen; 2°De heer Joeri Vlemmings voornoemd: vijftienduizend (15.000) aandelen; 3°De heer Luc Vanhecke voornoemd: vijftienduizend (15.000) aandelen;
Vaststelling dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt :
De verschijners stellen vast en verzoeken mij, notaris, op authentieke wijze vast te stellen dat de! i kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig werd afbetaald en dat het kapitaal! ! effectief werd verhoogd zoals hierboven breedvoerig beschreven is.
C.de juridische vorm van de vennootschap te veranderen en deze van een naamloze vennootschap aan te : nemen,
verslag. opgemaakt omtrent.het.voorstel tot omzetting. van. de.BMBA, in.een.NV... aanne Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n¢ en)
1
De vennoten van de BVBA ontvangen thans evenveel nieuwe aandelen van de naamloze vennooischap i in; ruil voor de oude aandelen van de BVBA.
Overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft de zaakvoerder van de BVBA een:
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen').
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2017 - Annexes du Moniteur belge De staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, is gehecht aan dit verslag.
Door de zaakvoerder van de BVBA werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De Mol, Meuldermans & Partners”, vertegenwoordigd door de heer Kris Meuldermans, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld als bedrijfsrevisor, teneinde verslag uit te brengen over de voormelde staat van activa en passiva.
Dit verslag opgemaakt op 07 maart 2017, houdt in als besluit :
“VI. Besluit
Ondergetekende, BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd door Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld door de zaakvoerders van de BVBA JAG2 SOLUTIONS, heeft met het oog op de omzetting naar een naamloze vennootschap, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de active- en passivabestanddelen afgesloten per 31 december 2016 onderzocht.
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2016 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens de staat van activa en passiva bedraagt € - 19.792,96 en is kleiner dan het maatschappelijk kapitaat van € 18.600,00. Het verschil bedraagt € - 38.392,96. Dienaangaande wijzen wij op de toepassing van het artikel 332 en artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen. Alvorens tot omzetting over te gaan zal het kapitaal verhoogd worden door inbreng in geld ten bedrage van € 44.400,00 om het kapitaal te brengen van € 18.600,00 naar € 63.000,00, waardoor voldaan zal zijn aan de vereisten inzake minimum kapitaal voor een naamloze vennootschap. Ondanks de aangekondigde kapitaalverhoging blijft het eigen vermogen kleiner dan het minimumkapitaal voor een NV waardoor artikelen 633 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing zijn.
Boom, 7 maart 2017
BVBA De Mol, Meuldermans & Partners
vertegenwoordigd door
Kris Meuldermans
Bedrijfsrevisor"
Beide voormelde verslagen en staat van activa en passiva worden goedgekeurd door de vergadering. De nieuwe naamloze vennootschap zal de boekingen en de boekhouding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheld voorzetten; zij behoudt het inschrijvingsnummer van de BVBA bij de Kruispuntbank Ondernemingen te Antwerpren — Afdeling Hasselt onder nummer 0545.926.193, en het BTW-nummer BE 0545.926.193.
De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2016, zoals omschreven is in het hierboven vermeld verslag van de bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen gedaan vanaf zelfde datum zullen geacht te zijn gedaan voor rekening van de naamloze vennootschap, namelijk voor wat betreft de boekhouding en de sociale bescheiden.
Uit fiscaal oogpunt wordt uitdrukkelijk bedongen dat de naamloze vennootschap JAG2 SOLUTIONS geen nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de vennootschap die ander de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid reeds vroeger bestond.
Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat de omzetting fiscaal neutraal gebeurt en dit op het vlak van de BTW, registratierechten en directe belastingen.
De verschijners verklaren dat zij volledige kennis hebben van alle verslagen waarvan hierboven sprake, vóór het verlijden dezer.
Alle verslagen zullen samen met een expeditie van dit proces verbaal ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen — Afdeling Hasselt worden neergelegd.
D. vervolgens de statuten van de nieuwe naamloze vennootschap vast te leggen als volgt: Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "JAG2 Solutions". Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Kempische steenweg 311 bus 1. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel:
1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. het aanbieden van informaticaoplossingen en het realiseren van projecten; b. de uitbating van een studie- en consultancybureau inzake hard- en software; c. het verstrekken van adviezen, de analyse, implementatie, installatie, verhuring, leasing, onderhoud en herstelling van hard- en software;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2017 - Annexes du Moniteur belge d. groot- en kleinhandel van computer hard- en software, onderdelen en toebehoren; e. het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp; f. het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten van dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen; g. het beheren van een onroerend en roerend patrimonium, onder meer het verwerven en verhandelen van effecten, participaties in andere vennootschappen en ondernemingen; h. het uitoefenen van mandaten in andere vennootschappen; i. het stellen van zakelijke en persoonlijke waarborgen irt het voordeel van derden; j. het verrichten van roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening; dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies, zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd eenennegentig; Dit alles in de meest ruime zin. k. ket bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; I. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; m. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldptaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie personeelszaken en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel; n. het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden; o. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehande! en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel; It. Voor eigen rekening: a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen. b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, evenals zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel, De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.. Artikel 4. DUUR. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfenveertigduizendste (1/45.000ste) van het kapitaal vertegen=woordi=gen. Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algernene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel bij de oprichting of op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, ap gevolg te hebben. De bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2017 - Annexes du Moniteur belge In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst,
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, ìs zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen,
Tegenstrijdige belangen
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt, alsmede aan de commissarissen indien er zijn.
De raad van bestuur zal deze verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig
belang opnemen in haar notulen en verder de nodige omschrijvingen uitvoeren met het oog op de publikatie ervan bij de jaarrekening, dit alles overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen. Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder. ARTIKEL 17: BEVOEGHEID VAN TWEE BESTUURDERS SAMEN HANDELEND. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur voorzien in artikel 16, zijn twee bestuurders, samen handelend, bevoegd om de vennootschap in alle handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.
ARTIKEL 18: BEVOEGDHEID VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER.
Onverminderd de machten toehorend aan de raad van bestuur (artikel 16) en de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan twee bestuurders (artikel 17), kunnen één of verschillende bestuurders aangeduid worden om ieder de vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen. De bestuurder(s) aan wie, binnen de raad van bestuur, deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend, dragen de naam gedelegeerd bestuurder.
ARTIKEL 19 : DIRECTIE COMITE, LASTHEBBERS, BEZOLDIGING.
De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten waarvan de leden gekozen worden in zijn schoot of erbuiten, en waarvan hij de samenstelling, de bevoegdheden, de macht en de bezoldiging bepaalt. De raad van bestuur mag lasthebbers aanstellen en bijzondere volmachten verlenen. De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen van diegene aan wie hij volmacht of delegatie verleend heeft. Artikel 22. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VER-GADERING. De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand mei, om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengercepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandselhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld. Artikel 31. STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 33. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over: - gen wijziging der statuten;
= een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
=de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap,
moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
De beslissingen over hoger genoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2017 - Annexes du Moniteur belge vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 35. BOEKJAAR - -JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het aag op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 36. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maat=schappelijk kapitaal! bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 37. UITKERING.
De uitkering van de divideriden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Artikel 38. INTERIM-DIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. Artikel 39. VERBODEN UITKERING.
Eike uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft - ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. E.De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerders van de BVBA, met name: a) De Heer Vandersanden, Gorik Karel Johan, [Rijksregister nummer: 740501-311.84], b) De Heer Vlemmings, Joeri, [Rijksregister nummer: 82.08.27-166.26],
beiden voornoemd;
en verleent hen valle kwijting en ontlasting voor hun bestuur.
F.Gebruik makende van deze algemene vergadering beslissen de verschijners te benoemen tot bestuurders van de nieuwe naamloze vennootschap:
1.De Heer Vandersanden, Gorik Karel Johan, [Rijksregister nummer: 74.05.01-311.84], voornoemd; 2.De Heer Vlemmings, Joeri, [Rijksregister nummer: 82.08.27-166.26}, voornoemd; 3.De Heer Vanhecke, Luc Jan Frederick, [Rijksregister nummer: 71.12.02-281.70}, voornoemd; Allen hier tegenwoordig of vertegenwoordigd en die verklaren te aanvaarden. De vergadering bepaalt dat de opdracht van deze nieuw benoemde bestuurders aanvangt op heden om te eindigen bij de jaarvergadering van 2023.
G.Na de doorgevoerde kapitaalverhoging van omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, stelt de vergadering vast dat de vennootschap zich bevindt in de situatie van artikels 633 en 634 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij beslist, op voorstel van de raad van bestuur, mede door de kapitaalverhoging en de omzetting der vennootschap, de activiteiten van de vennootschap verder te zetten.
Hieromtrent werd door de zaakvoerders/bestuurders een verslag opgemaakt, gedagtekend op 17 maart 2017, waarin zij haar voorstellen heeft uiteengezet tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. De leden van de vergadering verklaren volledige kennis te hebben gekregen van voormeld verslag vóór het verlijden dezer.
RAAD VAN BESTUUR:
De drie voornoemde bestuurders zijn alhier bijeengekomen in hun eerste vergadering van de raad van bestuur en hebben beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:
De Heer Viemmings, Joeri, [Rijksregister nummer: 80.09.08-183.59] voornoemd;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
. Voor
behouden
aan ket
Belgisch
Staatsblad
V7
“De Heer Vandersanden, Gorik Karel Johan, [Riksregister nummer: 74.06.01-311.84], voomoemd: en De Heer Vanhecke, Luc Jan Frederick, [Rijksregister nummer : 71.12.02-281.70], voornoemd.
met de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend in artikel 18 van de statuten, die verklaart te aanvaarden. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
-expeditie proces-verbaal
verslag van de zaakvoerder Niek Van der Straeten
-verslag van de bedrijfsrevisor Notaris
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) |
î
t
i
\
i
'
t
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
JAG2 Solutions
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
8300 Thor Park Box 6 3600 Genk