RCS-bijwerking : op 02/05/2026
Janssen Pharmaceutica
Actief
•0403.834.160
Adres
30 Turnhoutseweg 2340 Beerse
Activiteit
Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten
Personeel
Tussen 1000 en 500000 werknemers
Oprichting
23/10/1934
Juridische informatie
Janssen Pharmaceutica
Nummer
0403.834.160
Vestigingsnummer
2.104.895.743
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0403834160
EUID
BEKBOBCE.0403.834.160
Juridische situatie
normal • Sinds 23/10/1934
Maatschappelijk kapitaal
56845933.93 EUR
Activiteit
Janssen Pharmaceutica
Code NACEBEL
63.100, 71.209, 21.201•Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten, Overige technische testen en toetsen, Vervaardiging van geneesmiddelen
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities, manufacturing
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
Janssen Pharmaceutica
15 vestigingen
JANSSEN Pharmaceutica NV
Actief
Ondernemingsnummer: 2.104.895.743
Adres: 30 Turnhoutseweg 2340 Beerse
Oprichtingsdatum: 01/04/1964
2.142.774.738
Actief
Ondernemingsnummer: 2.142.774.738
Adres: 3 Janssen-Pharmaceuticalaan 2440 Geel
Oprichtingsdatum: 01/01/1945
2.142.775.035
Actief
Ondernemingsnummer: 2.142.775.035
Adres: 15-17 Antwerpseweg 2340 Beerse
Oprichtingsdatum: 01/01/1945
Janssen Pharmaceutica
Actief
Ondernemingsnummer: 2.324.203.637
Adres: 73 Technologiepark-Zwijnaarde 9052 Gent
Oprichtingsdatum: 01/10/2021
Janssen Pharmaceutica
Actief
Ondernemingsnummer: 2.211.627.318
Adres: 15 Leonardo da Vincilaan 1831 Machelen (Brab.)
Oprichtingsdatum: 01/05/2012
GMED HEALTHCARE
Actief
Ondernemingsnummer: 2.242.710.472
Adres: 5 Rue du Luxembourg(CO) 6180 Courcelles
Oprichtingsdatum: 01/05/2015
2.242.709.383
Actief
Ondernemingsnummer: 2.242.709.383
Adres: 23 Square de Meeûs 5th floor 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 08/05/2015
2.142.774.936
Actief
Ondernemingsnummer: 2.142.774.936
Adres: 70 Lange Bremstraat 2170 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 01/01/1945
2.142.774.837
Actief
Ondernemingsnummer: 2.142.774.837
Adres: 37 Antwerpsesteenweg 2350 Vosselaar
Oprichtingsdatum: 01/01/1945
Janssen Pharmaceutica NV
Actief
Ondernemingsnummer: 2.202.285.525
Adres: 7 Rue du Bois de la Hutte(H-G) 7110 La Louvière
Oprichtingsdatum: 01/10/2011
2.104.895.941
Actief
Ondernemingsnummer: 2.104.895.941
Adres: 55 Lammerdries 2250 Olen
Oprichtingsdatum: 01/01/1800
Janssen EDC
Actief
Ondernemingsnummer: 2.206.218.082
Adres: 5 Rue du Bois de la Hutte(H-G) 7110 La Louvière
Oprichtingsdatum: 01/01/2012
Janssen Pharmaceutica
Actief
Ondernemingsnummer: 2.345.602.629
Adres: 8 Suzanne Tassierstraat 9052 Gent
Oprichtingsdatum: 22/05/2023
Janssen Pharmaceutica
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.211.245.058
Adres: 104 Rubensstraat 2300 Turnhout
Oprichtingsdatum: 26/06/2012
2.104.895.842
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.104.895.842
Adres: 82 Stationstraat 2300 Turnhout
Oprichtingsdatum: 01/04/1964
Financiën
Janssen Pharmaceutica
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 22.6Mds | 22.2Mds | 21.4Mds |
| Brutowinst | € | 6.4Mds | 7.4Mds | 7.6Mds |
| EBITDA | € | 2.9Mds | 2.7Mds | 2.2Mds |
| Bedrijfsresultaat | € | 2.7Mds | 2.1Mds | 2.0Mds |
| Nettoresultaat | € | 2.6Mds | 2.4Mds | 2.0Mds |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 1,717 | 3,985 | 8,103 |
| Brutomarge | % | 28,248 | 33,325 | 35,452 |
| EBITDA-marge | % | 13,038 | 12,265 | 10,479 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Kaspositie | € | 44.3M | 9.5M | 31.5M |
| Financiële schulden | € | 1.9Mds | 4.2Mds | 4.7Mds |
| Netto financiële schuld | € | 1.8Mds | 4.2Mds | 4.7Mds |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,619 | 1,552 | 2,084 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 10.5Mds | 9.8Mds | 8.8Mds |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Nettomarge | % | 11,659 | 10,88 | 9,158 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Janssen Pharmaceutica
16 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
Janssen Pharmaceutica
2 documenten
JANSSEN PHARMACEUTICA
JANSSEN PHARMACEUTICA
30/12/2022
coor.mod
coor.mod
11/12/2019
Jaarrekeningen
Janssen Pharmaceutica
82 documenten
Jaarrekeningen 2024
19/06/2025
Jaarrekeningen 2024
19/06/2025
Jaarrekeningen 2023
19/06/2024
Jaarrekeningen 2023
12/06/2024
Jaarrekeningen 2022
03/07/2023
Jaarrekeningen 2022
13/06/2023
Jaarrekeningen 2021
12/07/2022
Jaarrekeningen 2021
20/06/2022
Jaarrekeningen 2020
07/07/2021
Jaarrekeningen 2020
18/06/2021
Jaarrekeningen 2019
18/06/2020
Jaarrekeningen 2019
28/05/2020
Jaarrekeningen 2018
18/07/2019
Jaarrekeningen 2018
04/06/2019
Jaarrekeningen 2017
29/05/2018
Jaarrekeningen 2017
29/05/2018
Jaarrekeningen 2016
15/06/2017
Jaarrekeningen 2016
31/05/2017
Jaarrekeningen 2015
18/07/2016
Jaarrekeningen 2015
29/06/2016
Jaarrekeningen 2014
09/07/2015
Jaarrekeningen 2014
03/06/2015
Jaarrekeningen 2013
23/06/2014
Jaarrekeningen 2013
19/06/2014
Jaarrekeningen 2012
27/06/2013
Jaarrekeningen 2012
20/06/2013
Jaarrekeningen 2011
26/06/2012
Jaarrekeningen 2011
07/06/2012
Jaarrekeningen 2010
28/06/2011
Jaarrekeningen 2010
21/06/2011
Jaarrekeningen 2009
28/06/2010
Jaarrekeningen 2009
28/06/2010
Jaarrekeningen 2008
19/06/2009
Jaarrekeningen 2008
19/06/2009
Jaarrekeningen 2007
25/06/2008
Jaarrekeningen 2007
25/06/2008
Jaarrekeningen 2006
26/06/2007
Jaarrekeningen 2006
26/06/2007
Jaarrekeningen 2005
28/06/2006
Jaarrekeningen 2005
28/06/2006
Jaarrekeningen 2004
28/06/2005
Jaarrekeningen 2004
28/06/2005
Jaarrekeningen 2003
23/06/2004
Jaarrekeningen 2003
23/06/2004
Jaarrekeningen 2002
20/06/2003
Jaarrekeningen 2002
20/06/2003
Jaarrekeningen 2001
01/07/2002
Jaarrekeningen 2001
28/06/2002
Jaarrekeningen 2000
28/06/2001
Jaarrekeningen 2000
28/06/2001
Jaarrekeningen 1999
27/06/2000
Jaarrekeningen 1999
27/06/2000
Jaarrekeningen 1998
29/06/1999
Jaarrekeningen 1998
29/06/1999
Jaarrekeningen 1997
24/06/1998
Jaarrekeningen 1997
24/06/1998
Jaarrekeningen 1996
24/06/1997
Jaarrekeningen 1996
24/06/1997
Jaarrekeningen 1995
27/06/1996
Jaarrekeningen 1995
27/06/1996
Jaarrekeningen 1995
26/06/1995
Jaarrekeningen 1994
26/06/1995
Jaarrekeningen 1994
23/06/1994
Jaarrekeningen 1993
23/06/1994
Jaarrekeningen 1992
28/06/1993
Jaarrekeningen 1992
25/06/1993
Jaarrekeningen 1991
24/06/1992
Jaarrekeningen 1991
24/06/1992
Jaarrekeningen 1990
25/06/1991
Jaarrekeningen 1989
26/06/1990
Jaarrekeningen 1988
26/06/1989
Jaarrekeningen 1987
23/06/1988
Jaarrekeningen 1986
25/06/1987
Jaarrekeningen 1985
18/06/1986
Jaarrekeningen 1984
25/06/1985
Jaarrekeningen 1983
28/06/1984
Jaarrekeningen 1982
28/06/1983
Jaarrekeningen 1981
30/06/1982
Jaarrekeningen 1980
24/06/1981
Jaarrekeningen 1979
26/06/1980
Jaarrekeningen 1978
22/06/1979
Jaarrekeningen 1977
29/06/1978
Publicaties
Janssen Pharmaceutica
416 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
03/07/2025
Ontslagen, Benoemingen
06/06/2025
Ontslagen, Benoemingen
05/05/2025
Ontslagen, Benoemingen
11/03/2025
Ontslagen, Benoemingen
25/09/2024
Ontslagen, Benoemingen
16/02/2015
Beschrijving:
ER Mod 2.1
à, N cals In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie a na neerlegging ter griffie van de akte
Ne. gelegd ter-aiffie van de.
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
(ll 04 FB, 20 ANTWERPEN afdeling TURNHOUT Tenis”
' Ondernemingsnr: 0403834160
Benaming
wout): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
i Zetel: Tumhoutseweg 30, 2340 Beerse
Ondenverp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 27 JANUARI 2015
i \
i
i
t ;
!
' t
} ï
} t
' :
; i
:
i !
4 7
i 1
i t
i '
i i
' i
i :
! '
' 1
'
t ï
AGENDA
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patent aanvragen en patent betwistingen van de vennootschap
Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 28 juli 2014: Mary A. Appollina, Michael Atkins, Kirk Baumeister, Sean C. Brock, Brian Carey, Ellen C. Coletti, David ! Crichton, Frank Daelemans, Eric Dichter, Thomas Dodd, Laura Anne Donnelly, Kenneth J. Dow, LindaS. ! Evans, Maria Garcia, John W. Harbour, Peter Herridge, Ruby Hope, Jesus Joanos i Timoneda, Philip. S. i Johnson, Andrea J. Kamage, Joseph Kentoffio, David G. Knasiak, Alana G. Kriegsman, Philip Lenaerts, ' Michele G. Mangini, Myra McCormack, Jeremy K. McKown, Kiera Mathey, Kevin Nachtrab, Bernard F. : Plantz, Savroop Purewal, Kimberly Prior, Luc Quaghebeur, Rajiv Shah, Yuriy Stercho, Timothy E. Tracy, i Pieter Vandersteen, Eva van Wanrooij, Filip Verberckmoes, Lies Vervoort (WWID 10013608), Todd Volyn, ! Brent Hal Woodrow, Diane Yee, Philip Yip
{i) de vennootschap vertegenwoordigen en rechtsgeldig verbinden voor nationale patentkantoren en voor : internationale patentorganisaties (zoals WIPO, EPO, enz.) in juridische procedures of acties m.b.t. de : patenten of patentaanvragen van de vennootschap en voor het Europese Merkenbureau in juridische i procedures of acties m.b.t. de merken van de vennootschap; i
| {ii} het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te i
vertegenwoordigen ten overstaan van nationale patentkantoren en ten overstaan van internationale patentautoriteiten;
(il) opdracht geven aan dergelijke agenten en advocaten voor het indienen, registreren, verleend krijgen en/of afstand doen van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, inclusief patenten, gebruiksmodellen, uitvindercertificaten, verlenging van patenten, aanvullende beschermingscertificaten, pediatrische exclusiviteiten, heruitgave van patenten, inter partes procedures, heronderzoek van patenten, procedures na verlening, oppositie procedures, handelsmerken, ontwerpen, en soortgelijke in naam en voor rekening van de vennootschap;
(iv) opdracht en sturing geven aan dergelijke agenten en advocaten om documentatie in te dienen voor vernieuwingen, correcties en/of het stopzetten van patenten;
(v) toewijzen en aanvaarden van overgedragen inteltectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge van de vennootschap;
{vi) afzien van intellectuele eigendomsrechten in naam van de vennootschap; (vii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen als eiseres of verweerster, in juridische procedures m.b.t. intellectuele eigendomsrechten;
(viii) het aanstellen van arbiters in juridische procedures;
(ix) schikkingen, regelingen en uitspraken bekomen in dergelijke juridische procedures; @}) het tekenen van contracten en overeenkomsten, inclusief geheimhoudingsovereenkomsten, met betrekking tot het leveren van goederen en diensten die nodig zijn voor het verkrijgen, behouden en afdwingen van dergelijke intellectuele eigendomsrechten;
Deze personen kunnen de hierboven vermelde bevoegdheden individueel of twee-aan-twee handelend uitoefenen en mogen deze bevoegdheden niet verder delegeren.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Sam Kaïs met ingang van 10 maart 2014 wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot patenten en intellectuele eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Het Comité BEVESTIGT verder nog dat bovenstaande volmacht een vertaling is van de oorspronkelijke (Engelstalige) volmacht waarvan een kopie is aangehecht aan deze notulen.
Besluit 2 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Janssen Global Public Health (Janssen GPH)
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 januari 2015 de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen, voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de afdeling Janssen GPH:
2.1. Inzake commerciële onderzoekscontracten
aan Wim Parys, Christophe Soulier en Adrian Thomas de bijzondere bevoegdheden om: Telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits medeondertekening van een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: alle overeenkomsten met betrekking tot de in-licentiëring van producten of technologieën van derden, alsook samenwerkingsovereenkomsten met derden met betrekking tot onderzoek, ontwikkeling en/of distributie van producten of technologieën af te sluiten en te beëindigen.
2.2, Inzake ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten aan Liesbeth Aerts de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden om:
‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten die worden afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met ambtenaren of overheidsinstellingen, in naam en voor rekening van de vennootschap afleen handelend te ondertekenen, na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, én mits naleving van de geiijkte procedures inzake Healthcare Compliance.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) het dient te gaan om ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten inclusief maar niet
beperkt tot overeenkomsten met sprekers, consultancy overeenkomsten, adviesraden, sponsoring
overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsidies, die zijn opgesteld conform de templates die ter beschikking zijn en die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de financiële systemen ‘van de vennootschap;
(ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen GPH;
(iii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen GPH; (iv) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie; {v) voor ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, heeft de betreffende titularis bevoegdheid, doch slechts samen handelend met Wim
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge Parys, Christophe Soulier of Adrian Thomas of, in hun afwezigheid, samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur (twee handtekeningen zijn vereist).
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
2.3. Inzake routinecontracten voor levering van roerende goederen en diensten aan Liesbeth Aerts wordt individueel de bijzondere bevoegdheden toegekend om onder de hieronder vermelde voorwaarden alle overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen (i handtekening is vereist).
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de
betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap (ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen GPH;
(iii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen GPH; (iv) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie; (v) overeenkomsten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, heeft de betreffende titularis bevoegdheid, doch slechts samen handelend met Wim Parys, Christophe Soulier of Adrian Thomas of, in hun afwezigheid, samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur (twee handtekeningen zijn vereist).
2.4, Inzake geheimhoudings-overeenkomsten / "Secrecy Agreements”
aan Wim Parys, Christophe Soulier, Adrian Thomas en Maik Stumpf wordt individueel de bijzondere bevoegdheid toegekend om in overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdeling alle geheimhoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements" in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke geheimhoudingsovereenkomst betrekking heeft op de afdeling Janssen GPH.
2.5 Inzake het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling
aan Wim Parys, Christophe Soutlier en Adrian Thomas wordt individueel de bijzondere bevoegdheid toegekend om alle dagelijkse briefwisseling in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke briefwisseling betrekking heeft op de afdeling Janssen GPH,
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Kristof Janssens met ingang van 1 januari 2015 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Janssen GPH in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde
besluiten.
Besluit3 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Aankoop en aanverwante diensten
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 januari 2015, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
3.1 -aan Marjo Ballering, Elise Badoux, Sofie Belmans, Vicky Bruggeman, Noemi Carrassi, Willem Cnudde, Federica Conti, Gary Costelloe, Bart D'Hooge, Katrien Daniëls, Christel De Maertelaere, Ingrid Debruyne, Frank Dekkers, Koen Demoen, Mathias Dewolf, Senne Dierckx, Jeroen Dubois, Els Frankhuijzen, Vincent Godin, Benny Goossens, Vasco Grilo, Peter Heirman, Rob Hendrix, Nicole Hsu (WWID 89403191), Rajat Jha, Karl Kerkhofs, Saskia Kortsmit, Ann Leroy, Jan Loos, Johan Maes, Denis Mattiussi, Monique Meerts,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge Ward Mennes, Lieve Mertens, Cecilia Moineau, Sonja Noyens, Ann-Sofie Peeters, Igor Proeglhoef,
Fernando Ragonette, Enrico Savarese, Filip Smeekens, Diane Smets, Tina Soeffers, Karolien Stuyck, Ralf Theyse, Roman Troxler, Colette Valgaeren, Stephan Vanhamel, Dirk Van Den Wouwer, Edwin van der Veen, Griet Van Dyck, Patrick Van Laeken, Marc Van Tichelen, Filip Van Zele, Conny Vanhoof, Ronny Vanrusselt, Gonda Vanzwijgenhoven, Willem Verstappen, Johan Vertommen, Joost Vos en Danny Willems (i) telkens twee-aan-twee handelend: bestelbonnen voor de levering van roerende goederen en diensten die
worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de Financiële Systemen van de vennootschap rechtsgeldig ondertekenen binnen de aan hen toegekende financiële bevoegdheden; (ü) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen,
en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (iii) optreden in raam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
{iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of coffi's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten;
(v} alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Vermelde personen zuilen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
3.2 -aan Bart D'Hooge, Vasco Grilo, Peter Heirman, Jan Loos, Johan Maes, Filip Smeekens en Gonda Vanzwijgenhoven
telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits medeondertekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: het rechtsgeldig ondertekenen of elektronisch goedkeuren van prijsoffertes en contracten met derde partijen inzake aankoopaangelegenheden
Vermelde personen zuilen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid; deze bijzondere bevoegdheden onder 3.1 en 3.2 doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Paui Coppens en Hans Melotte met ingang van 1 januari 2015 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Besluit 4 —
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling J&J Netwerken en Informaticadiensten
Het Comité heeft BESLOTEN om binnen het kader van de afdelingen J&J Netwerken en Informaticadiensten aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 januari 2015: Aan Claudia Herben, Dirk Houtekeete, Gunter Van Craen en Peter Vandevenne worden volgende bijzondere bevoegdheden toegekend:
fi) alle contracten met raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, telkens twee-aan-twee handelend OF elk afzonderlijk doch mits medeondertekening met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur; (ii) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden;
(iii) aile geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen ín overleg met de afdelingen Aankoop en Financiën;
(iv) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en
overheden;
(v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; (vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
* Voor-
behouden | ---------2----.--- "eee ses ssmeses nee ne eee een nn tn oe ne een ne eee nn,
houden ondertekenen.
Belgisch
Staatsblad Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
V Het Comité BEVESTIGT verder de herroeping van alle volmachten toegekend aan Wim Jacobs, Martine Van Steenbergen en Hans Melotte met ingang van heden wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen,
handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Ria Allaerts - Gevolmachtigde
Op de laatste bi. van Luik B vermelden : Becto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/09/2023
Ontslagen, Benoemingen
29/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
13/05/2024
Ontslagen, Benoemingen
06/12/2023
Ontslagen, Benoemingen
15/03/2024
Ontslagen, Benoemingen
21/02/2024
Kapitaal, Aandelen
01/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983-01-01/2015-20
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983-01-01/1600-03
Jaarrekeningen
30/05/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983/44225
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983-01-01/0625-06
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983-01-01/2729-07
Jaarrekeningen
28/05/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984/46871
Diversen
01/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983-01-01/2015-21
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/3400-18
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983-01-01/0984-19
Jaarrekeningen
26/05/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986/038489
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
17/04/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986-04-17/201
Ontslagen, Benoemingen
01/04/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987-04-01/015
Ontslagen, Benoemingen
01/10/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987-10-01/263
Ontslagen, Benoemingen
17/02/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988-02-17/063
Ontslagen, Benoemingen
14/12/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-12-14/133
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/2622-17
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/1221-05
Ontslagen, Benoemingen
02/12/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986-12-02/362
Jaarrekeningen
30/05/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988/052987
Ontslagen, Benoemingen
20/06/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989-06-20/365
Ontslagen, Benoemingen
17/05/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-05-17/281
Ontslagen, Benoemingen
19/07/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-07-19/613
Ontslagen, Benoemingen
13/07/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988-07-13/185
Diversen
26/08/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988-08-26/260
Jaarrekeningen
27/05/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991/062749
Ontslagen, Benoemingen
25/07/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989-07-25/557
Ontslagen, Benoemingen
06/11/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-11-06/013
Ontslagen, Benoemingen
22/04/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992-04-22/549
Ontslagen, Benoemingen
01/10/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986-10-01/139
Ontslagen, Benoemingen
25/06/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-06-25/098
Ontslagen, Benoemingen
06/11/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-11-06/012
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/1244-19
Ontslagen, Benoemingen
30/07/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986-07-30/092
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
26/04/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-04-26/342
Jaarrekeningen
01/01/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992/085252
Jaarrekeningen
28/05/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993/076128
Ontslagen, Benoemingen
11/10/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985-10-11/138
Ontslagen, Benoemingen
04/04/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986-04-04/051
Ontslagen, Benoemingen
28/06/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988-06-28/169
Ontslagen, Benoemingen
11/07/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989-07-11/369
Ontslagen, Benoemingen
24/12/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987-12-24/085
Ontslagen, Benoemingen
02/02/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-02-02/373
Jaarrekeningen
30/05/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/084486
Jaarrekeningen
29/05/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989/057015
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
27/02/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992-02-27/118
Jaarrekeningen
02/01/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/084487
Ontslagen, Benoemingen
24/03/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992-03-24/341
Jaarrekeningen
29/05/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/090097
Jaarrekeningen
25/05/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992/077487
Ontslagen, Benoemingen
17/01/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-01-17/224
Diversen
22/12/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-12-22/367
Jaarrekeningen
01/01/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993/079327
Jaarrekeningen
01/01/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/090098
Jaarrekeningen
28/05/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985/40867
Ontslagen, Benoemingen
07/11/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985-11-07/241
Jaarrekeningen
25/05/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987/051355
Ontslagen, Benoemingen
11/03/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987-03-11/162
Ontslagen, Benoemingen
18/04/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987-04-18/602
Ontslagen, Benoemingen
28/05/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-05-28/145
Ontslagen, Benoemingen
01/11/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988-11-01/791
Ontslagen, Benoemingen
23/02/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989-02-23/205
Ontslagen, Benoemingen
06/11/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-11-06/014
Ontslagen, Benoemingen
27/01/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-01-27/055
Ontslagen, Benoemingen
27/04/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-04-27/482
Ontslagen, Benoemingen
11/10/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985-10-11/139
Ontslagen, Benoemingen
22/02/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-02-22/048
Ontslagen, Benoemingen
14/12/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-12-14/132
Ontslagen, Benoemingen
16/07/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992-07-16/038
Ontslagen, Benoemingen
12/05/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-05-12/259
Jaarrekeningen
28/05/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990/060079
Ontslagen, Benoemingen
10/07/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-07-10/521
Ontslagen, Benoemingen
16/06/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-06-16/272
Ontslagen, Benoemingen
06/09/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-09-06/236
Jaarrekeningen
01/01/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/103063
Jaarrekeningen
24/05/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/100533
Ontslagen, Benoemingen
29/03/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 29 mars 2001
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2001 221
(1.074.BEF.) door incorporatie van beschikbare reserves en zonder aan hen toegewezen gebieden of afdelingen rechtsgeldig te verbinden,
uitgifte van nieuwe aandelen, en de algemene vergadering beslist tot de Aan hen wordt volmacht verleend tot het ondertekenen van de dagelijkse omzetting van het maatschappelijk kapitaal in tweeénzestigduizend briefwisseling terzake. ,
euro (62.000.EUR). Beslissing 4 -
TWEEDE BESLISSING : . .
De afgemene vergadering beslist ten gevolge van de eerste beslissing Karine Collignon, Saskia De Haes, Johan De Winter en Nancy Vermeiren artikel vijf en negenentwintig van de statuten te wijzigen en aan te hebben elk afzonderlijk bevoegdheid met betrekking tot het aanvragen en < onder meer als volgt : hemieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van
kel vil . 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de bereiding en de distributie in het
Artikel vül: . : groot en de terhandstelling van geneesmiddelen, van grondstoffen,
Het maatschappelijk kapitaal van de eindproducten van de vennootschap of van derden, voor het opstellen van vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en
(62.000. EUR) . buitenland, met betrekking tot bovengemelde domeinen en in het . uote algemeen tot het stellen van alle handelingen in het kader van hun
Voor ontledend uittreksel : hoedanigheid van verantwoordelijk apotheker van de farmaceutische
(Get.) Clement Wouters, productie.
notaris. Beslissing 5 -
Worden samen met deze neergelegd : De Raad herroept de bevoegdheden toegekend aan Peter Vermeulen
- expeditie van de akte dd 07.02.2001. wegens het opnemen van cen andere functie binnen de Johnson &
- gecoôrdineerde statuten Johnson groep.
Neergelegd, 20 maart 2001. Beslissing 6 - De Raad herriep met ingang op 31 december 2000 de bevoegdheden
2 4000 BTW 21 % 840 4840 toegekend aan Pau! Derre die de firma heeft verlaten.
(30310) (Get) Ajit Shetty,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 20 maart 2001. 3
N. 20010329 — 402 2 4000 BTW 21% 840 4840
JANSSEN PHARMACEUTICA
(30559)
Naamloze Vennootschap
Tumhoutseweg 30, 2340 Beerse
Tumihout 4203
BE-403.834.160
Uittreksel Raad van Bestuur gehouden op 20 februari 2001
Beslissing 1 -
De Raad beslist tot het oprichten van een Representatickantoor (in het
Engels Representation Office) in de Republiek Estland. De heer Alexei
JONINE van Franse nationaliteit, geboren te Moskou op 23 juli 1972 en
wonende Kotlepi 12 te Tallinn, Estland wordt aangesteld tot hoofd van dit
Kantoor. Aan hem wordt volmacht verleend om alle documenten in
verband met de oprichting en registratie van het Representatie-kantoor
rechtsgeldig te ondertekenen en alle daartoe vereiste formaliteiten te
vervullen.
Beslissing 2 -
Aan Simon Arnold, Marcus Brewster, Guido Claes, Frank De Beukelaar,
Chris Picariello, Jean Mesens en Peter Van De Schans wordt met ingang
op 1 februari 2001 volmacht gegeven om elk afzonderlijk, doch samen
met een lid van het Janssen Research Foundation Directiecomité of een
lid van de Raad van Bestuur, de Vennootschap voor de aan hen toegewezen gebieden of afdelingen rechtsgeldig te verbinden. Aan hen
wordt volmacht verleend tot het ondertekenen van de dagelijkse
briefwisseling terzake.
Beslissing 3 -
Aan Paut De Nijs, Raf De Wilde, Guy Nuyts en Koen Torfs wordt met
ingang op ! februari 2001 volmacht gegeven om elk afzonderlijk, doch
samen met een lid van de Raad van Bestuur, de Vennootschap voor de
N. 20010329 — 403
AGRICULTURAL CHEMICALS of in het kort
AGRICHEM
naamloze vennootschap
Monseigneur Eestermansstraat 23
2328 Hoogstraten (Meerle)
Turnhout 59.363
416.767.923
KAPITAALVERHOGING — CONVERSIE KAPITAAL IN
EURO — STATUTENWIJZIGINGEN - ONTSLAG BESTUURDER 3
Het blijkt uit een akte verleden voor Erik Celis, geassocieerd notaris te
Antwerpen op 13 maart 2001, geregistreerd te Antwerpen, ie kantoor op 15
maart 2001, boek S$NI8 blad 92 vak 16. Ontvangen: dertienduizend
negenhonderd twintig frank (43.920 fr), hetzij 345,07 Eur. De Ontvanger (get.)
W.VAN DAMME, dat:
I. het kapitaal werd verhoogd met twee miljoen zevenhonderd
drieëntachtigduizend negenhonderd negentig frank door incorporatie van
overgedragen winst ten belope van dit bedrag en zonder creatie van nieuwe
aandelen,
2. Het kapitaal wordt omgezet in cum en door de vergadering
vasigesteld op honderdduizend euro.
Artikel 5 der statuten wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5, Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
honderdduizend euro. Het is volledig volgestort en vertegenwoordigd door
honderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde”
2. Het kapitaal werd omgezet in euro en vastgesteld op honderdduizend
euro. Artikel S der statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
honderdduizend euro. Het is volledig volgeston en vertegenwoordigd door
honderd aandelen zouder vermelding van nominale waarde.”
Diversen
29/08/1997
Beschrijving: +
Eure
Sociétés commerciales et a;
ets ve RE oF
gricoles — Annexe au Moniteur belge du 29 août 1997
88 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 1997
en verlengt de mandaten voor een nieuwe
periode van zes jaar. De vernieuwde man-
daten zullen aflopen op de algemene ver-
gadering van het jaar 2003.
(Get.) P. Peeters,
voorzitter-afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 19 augustus 1997.
1 1854 BIW 21% 389 2243
(80922)
N. 970829 — 160
“DR. JO LEYSEN"
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rubensstraat 36, 2300 Turnhout
BR. Turnhout nr. 449
niet onderworpen
Bijzonder verslag van de zaakvoerder - enige ven- -
noot - van de B.V.B.A. “DR. JO LEYSEN”
overeenkomstig de bepalingen van het artikel
120quater $ 1 van de Gecoördineerde Wet-
ten op de Handelsvennootschappen dd. 14 juli
1997. -
Verslag van de B.V.B.A. “GISLENUS BATS &
Ce”, bedrijfsrevisorenkantoor, met als
mandaatdrager Gislenus BATS, bedrijfsrevisor,
overeenkomstig het artikel 120quater met
betrekking tot de overdracht van
vermogensbestanddelen aan de B.V.B.A. “DR. JO
LEYSEN“ - quasi-inbreng — dd. 8 juli 1997.
Neergelegd, 19 augustus 1997.
. (Get) R. Geens,
bestuurder.
Wijziging benoemingen en bevoegdheden
V V Lv
1
Intrekking benoemingen en bevoegdheden :
Met ingang vanaf heden wordt de benoeming
en bevoegdheden van volgende persoon
ingetrokken :
- de heer Willy Himschoot, Robiniadreef 51,
9050 Gentbrugge
Benoemingen en bevoegdheden :
Met ingang vanaf heden wordt volgende
persoon in zijn functie bekrachtigd :
- de heer Marc Mortier, Amandelbomenlaan
1 B 2, 1020 Brussel wordt naast Sales &
Service unit manager Hoogstraten bijko-.
mend benoemd als Sales & Service unit —
manager Zele, Dendermondebaan 43, 924
Zele -
Met betrekking tot zijn activiteiten worden
de volgende bevoegdheden toegekend:
- dagelijkse briefwisseling ondertekenen
- aktebrieven, stukken, colli zelfs aange-
tekend of verzekerd, in ontvangst te nemen
en er decharge van geven
- de vennootschap in rechte te vertegen-
woordigen zowel bij private als openbare
besturen
- alle aan- en verkoopcontracten in verband
met roerende goederen af te sluiten
- personeel aanwerven en ontslaan
(Get.) H. Sliepen,
bestuurder.
Neergelegd, 19 augustus 1997.
2 3708 BIW 21% 779 4487
(80926)
2320 Hoogstraten 4
HRT 19833
403.828.420
(Mededeling) 1854 BIW 21% 389 2243
(80923)
N. 970829 — 161
FRISWIT
N.V..
Minderhoutsestraat 5
N. 970829 — 162
‘JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Turnhout 4203
403.834.160
Voorstel tot inbreng van bedrijfstak
(overeenkomstig artikel 174/56 van de
. Vennootschappenwet)
Neergelegd, 19 augustus 1997. .
(Mededeling) 1854 BTW 21% 389 2243
(80925) Sociétés commerciales ct agricoles — Annexe au Moniteur belge du 29 août 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 1997
Sociétés commerciales
N. 970829 — 163
ASSISTANCE INFORMATION DEVELOPMENT
MEDICAL en abrégé "AID Medical”
Société privée à responsabilité limitée
Fléron (Magnée), Résidence Air Pur, 11
CONSTITUTION
D'un acte reçu par Malire Jacques RANDAXHE, Notaire
à Fléron, soussigné, le treize août mil neuf cent nonante-
sept, portant la mention suivante : "Enregistré à Fléron, le
quatorze août 1900 cent nonante-sept. volume 59, folio 32,
case 4, cing rdles, sans renvois; Regu : trois mille sept cent
cinquante francs: Le Receveur a.i. (signé) CHR. VANBRA-
BANT", il résulte que: - :
1. Monsieur Andre Jean Henri Joseph BERGS, ingenieur
commercial, né à Verviers, le six août mil neuf cent soixan-
te-et-un, époux de Dame Martine Yvonne Armande LE-
WALLE, demeurant à Jalhay, Fawetay, 21;
2. Monsieur Jean Mare Henri Ghislain PIRSON, ensei~
enant, né à Liège, le vingt-six avril mil neuf cent cinquante.
neuf, époux de Dame Anne Marie Etelvina DANIS, demeu-
rant à Fléron (Magnée) Résidence Air Pur, 11.
Ont constitué entre eux une saciété privée à responsabilité
limitée sous la dénomination ASSISTANCE INFORMA-
TION DEVELOPMENT MEDICAL en abrégé "AID Medi-
cal",
Le siège sacial est établi à Fléron {Magnée), Résidence Air Pur, Hi.
La société a pour objet premier toutes opérations se rap- portant directement ou indirectement & l'achat, la vente, la
grésentation, la location et (e prot de produits, d'équipement, d'installations,
de matériels, de systèmes et de solutions en
malière de prévention, de protection, de sécurité, de secours. de premier soins et de sauvetage, aussi bien pos, l'individu, de pour les établissement privés, industriels, hospitaliers. thermaux, scolaires on autres.
La jé s'atlachera également à l'étude de projets, à la proposition de solutions au la
conception de systemes, jus- qu'à leur réalisation, par elle-même ou autrui, en
ces mari, res précitées.
Elle pourra équiper, transformer intérieurement et exté-
rieurement, acheter, louer et vendre des véhicules de secours
(ambulance, poste de commandement, véhicule technique. des véhicules d'intervention médicalisée (SMULR., ....) où
tout autre véhicule ou infrastructure ayant pour objet direct
ou indirect le transport des personnes (caravanes, mobile
homes, espace mobile) ou F'acheminement de moyens de
Secours où d'intervention {cantainer, camions, camionettes }.
La société pourra auvrir'un service d'ambulances, de tran-
sport de blessés, de malade, de personnes moins valides.
Elle pourra louer des véhicules de remplacement, équipés ou
non de matériel requis pour leur bon fonctionnement ei leur utilisation spécifique,
Elle pourra exercer toute activité en ce qui concerne le
développement, l'évolution psychomotrice, scolaire ou non,
formative ou informative de l'enfant ou de l'adulte par ia
conception, la création, la réalisation et la fourniture de tout
équipement pédagogique, ergonomique où sanitaire contri-
Buant à ce développement, par la fourniture de toute presta-
tion et service Vencourageant ou en découlant.
Dans le cadre des formations qu'elle organise ou auxquel- Jes elle participe, la société pourra concevoir, créer, réaliser
et diffuser, sur tous supports, par tout moyen el dispositif
d'écriture/de lecture, toute information liée directement ou indirectement à son objet social.
Dans la réalisation de son objet, la société pourra fournir
tous les moyens el équipements permettant la diffusion, la
decture, l'écriture, la mesure et l'analyse de l'information se
rapportant au produit, solution où équipement vendu ou pro=
posé à la vente. .
Soc. commere. — Handelsvenn. — 3° trim./3° kwart.
970829-163 - 970829-171 Handelsvennootschappen
Elle pourra concevoir, proposer et rédiger des programmes
où solutions informatiques, tant multimédia ou Sous toute autre forme.
Dans la concrétisation et la réalisation d'une activité de
son objet social. ia société pourra acheter, vendre. louer, fournir, installer tout équipement et matériel, électrique ou
électronique, lié directement à la concrétisation du projet ou
de sa vente.
Les activités de ia société concerneront aussi bien le com-
merce de détail, de demi-gros ou de gros dans les domaines
son objet social, au niveau focal, national ou international. .
Elle pourra prester tout service, réalisation ou création
sous forme dé stages, de colloques, de réunions, Tévéne-
ments, de publications, et de tout moyen audio/visuel et/ou
multimédia, de démonstrations, de séminaires, de confé-
rence, dessais pratiques et /ou virtuels.
La société pourra organiser um service de secrétariat ou
centrale de collectes et de dif fusion d'informations en four-
nissant l'équipement, les moyens de réalisation et en enga-
geant le personnel requis.
Elle pourra faire en Belgique ou à l'étranger tous actes et
opérations financiéres, industrielles, commerciales, mobilië-
res ou immobilières, se rattachant directement ou indirecte-
ment à son objet social ou pouvant en amener son dévelop-
pement ou en faciliter la réalisation. .
Elle pourra également s'intéresser par toutes voies de droit
dans toutes autres sociétés ou entreprises ayant un objet analogue, similaire ou connexe, susceptible de favoriser
directement ou indirectement le développement de ses activi-
tés.
La société est constituée pour une durée illimitée et ce, à
partir du treize août mil neuf cent nonante-sept.
Le capital social est fixé à sept cent cinquante mille fra-
nes (750,000.-).
ÎT est représenté par sept cent cinquante parts sociales
d'une valeur nominale de mille francs chacune, qui ont été souscrites comme suit ;
1) Monsieur Jean PIRSON, prénommé : sept
cents parts sociqies : 4. ...e............... ZOU 2) Monsieur André BERGS, prénommé : cin-
quante parts sociales : .,.......,.,,, + 50-
Ensemble : sept cent cinquante parts socia:
des: ..,,, vere sérsetssesveenesse 750
Les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées
à concurrence d'un /tiers,
La gérance de la société est confiée à Monsieur Jean
PIRSON, demeurent à Fléron (Magnée), Résidence Air Pur,
11, prénommé. " La durée de ses fonctions n'est pas limitée,
Le gérant peut accomplir tous actes nécessaires ou tdiles
à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en
Justice, soit en demandant, soit en défendant.
I! peut notamment, Uénumération n'étant qu'exemplative,
faire et conclure tous contrats, marchés, conventions, actes
nécessaires à l'exécution de ioutes entreprises ou opérations
intéressant l'objet social acquérir. vendre, prendre ou donner
en location tous biens es et immeubles, emprunter à
court ou à long terme, avec ou sans garantie, renoncer à tous
droits réels, donner mainlevée de tous privilèges et hypothè- ques, de tous commandements, transcriptions, Saisies, oppo-
sitions et autres empêchements quelconques, dispenser de
toutes inscriptions d'office, traiter. compromelire, ester en
Justice, tant en der lant qu'en défendant, faire exécuter
foues décisions arbitrales et Judiciaires, représenter la s0-
ciété vis-à-vis des tiers, des aitoritës et des administrations,
engager et congédier les membres du personnel et fixer deurs rémunérations.
1 aura la gestion journalière de la société et pourra agir seul ar toute circonstance et disposera seut de la signature
sociale. Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs
relatifs à la gestion journalière de la saciéié à une ou plu-
sieurs personnes associées ou non, pourvu que cette déléga-
tion Soit spéciale et régulièrement portée à la connaissance
des tiers.
Le gérant peut dans ses rapports avec les tiers se faire
représenter sous sa responsabilité par des mandataires de
san choix, paurva que ces pouvoirs ne.soient ni généraux ni permanents.
Sig. 12
Ontslagen, Benoemingen
13/05/1998
Beschrijving: 212
N. 980513 — 450
CERA NOORDERWIJK
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2200 Noorderwijk, Servaas Daemsstraat, 4.
Turnhout 3524
BE 404.187.122
FUSIE OVERNAME
Uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldoack te Olen op twintig april negentienhonderd achtennegentig. dragende de volgende melding van registratie : “Geregistreerd vijf bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie It, op dertig april negentienhonderd achtennegentig, boek 108, blad 53, vak 2. Ontvangen duizend frank. De Ontvanger (getekend) R.VAN MECHELEN; biijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap
“CERA NOORDERWIJK” volgende beslissingen genomen heeft :
1. De Algemene Vergadering van de overgenomen vennootschap “Cera Noorderwijk” besluit, na kennisname, met het fusievoorsteì — zoals opgesteld door
de raad van bestuur — in te slemmen en de overgenomen vennootschap “Cera
Noorderwijk” te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op fusie door
ovememing krachtens dewelke het gehele vermogen van de overgenomen
vennootschap “Cera Noorderwijk”, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, op de overnemende vennootschap, de
ev CERA Bank, met zetel te 3000 Leuven, Brusselsesteenweg 100, overgaat tegen uitreiking van aandelen in de ovememende vennootschap aan de vennoten van de Overgenomen vennoots “Cera Noorderwijk”, De verrichtingen van de
overgenomen vennootschap “Cera Noorderwijk” worden
te zijn verricht voor sekening van de ovememende vennootschap vanaf één januari negentienhonderd schtennegentig. De wijzigingen die uit deze verrichtingen voortvloeien, zijn zowel in het voordect als in het nadeel van de overnemende vennootschap, op last voor haar gans het passief van de overgenomen vennootschap “Cera Noorderwijk” te dragen, alle verbintenissenen verplichtingen van de overgenomen vennootschap “Cera Noorderwijk” uit te voeren en alle
kosten, belastingen en lasten te betalen die uit de fusie zouden kunnen
voortvloeien. Bijgevolg geschiedt de overdracht in de boekhouding van de
overnemende vennootschap van elk actief- en passiefelement dat het vermogen
vermt van de overgenomen vennootschap “Cera Noorderwijk”, daarin begrepen de elementen van haar eigen vermogen, tegen de waarde zosls blijd in de boekhouding van de overgenomen vennootschap “Cera Noorderwijk” op datum van éénendertig december negentienhonderd zevenennegentig.
2. Aan elke vennoot van de overgenomen vennootschap “era Noorderwijk” wordt tegen één aandeel in de overgenomen vennootschap, één A-aandeel in de overnemende vennootschap toegekend. De vaststelling van deze ruitverhouding
geschiedt op basis van de artikelen 5 en 27 van de statuten van de overgenomen vennootschap “Cera Noorderwijk” tegen nominale waarde waarbij elk aandeel van DUIZEND Belgische Frank (1.000 BEF) in de overgenomen vennootschap “Cera Noorderwijk” wordt geruild tegen één A-aandecl van DUIZEND Belgische Frank (! 000 BEF) in de overnemende vennootschap.
3. De A-aandelen in de overnemende vennootschap hebben de volgende rechten : a) Stemrecht : Elk aandeel geeft recht op één stem, met dien verstande dat geen
enkele vennoot aan de stemming mag deeinemen, voor zichzelf en als Insıhebber,
voor een grater aantal stemmen, dan één tiende van de in de algemene vergadering. aanwezige of verlegenwoordigde stemmen.
b) Dividendrecht : Het dividend uit te keren daor de overnemende vennootschap aan de Araandelen wordt berekend met betrekking tot het gehele boekjaar dat loopt van één januari tot éénendertig december negentienhonderd. achiennegentig. Het toegekende rentepercentage kan maximum het percentage zijn zoals dit vastgesteld is in de voorwaarden tot erkenning door de Nationale Raad van de Coöperatic.
©) Recht op scheldingsaandeel : Per aandeel A kan in geen geval meer worden
uitgekeerd dan het gestort bedrag op het aandest, verhoogd met een deel van de
beschikbare resêrves aangelegd na één januari negentienhonderd achtennegentig, '
en dat jaarlijks door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.
d) Recht bij vereffening : Na betaling van de schulden zuilen de A-aandelen
uitbetaald worden zools onder <} bepaald. De Avaandeten geven geen recht op een
liquidatiebonus.
4, De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap “Cera Noorderwijk” overgaat onder algemene titel naar de overmemende vennootschap overeenkomstig het
füsievoorstel, waaronder het onroerend goed gelegen te Herentals, derde afdeling
Noorderwijk, Servaas Daemsstraat, 4, waarvoor een bijzondere publiciteit zat
gevoerd worden, overeenkomstig artikel 174/10 $ 2 van de Vennootschappenwet.
= De algemene vergadering van de overgenomen vennootschap “Cera
Noorderwijk” beslist dat de bovengenoemde besiuiten (fusie, ruilverhouding, en
overgang van het vermogen) werden genomen onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de fusie door ovememing door de ovememende vennootschap “CERA Hoofdkantoor” coöperatieve vennootschap.
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijtage tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur. belge du 13 mai 1998
Meervoudige fusie :
De algemene vergadering van de overgenomen vennootschap “Cera Noorderwijk” neemt Kennis van het feit dar de ovememende vennootschap “CERA
Hoofdkantoor” coöperatieve vennootschap, eveneens bij wijze van fusie door
overneming, de overige CERA-vennoctschappen zal overmemen en dat een lijst van alle betrokken CERA-vennootschappen aan het fusievoorstel is gehecht. De algemene vergadering van de overgenomen hap “Cera Noorderwijk”
beslist dat de voorgestelde fusie tussen de ovememende vennoatschap en de
overgenomen vennootschap “Cera Noorderwijk” echter niet zal beïnvloed worden > door het Feit dat een fusie tussen de overnermende vennootschap en cen andere CERA vennootschap CV niet zoe worden
5. De algemene vergadering van de overgenomen vennootschap “Cera Noorderwijk” verleent vakmacht aan de heer Dirk Verdonckt, Secretaris van het
Directiecomité van “CERA Hoofdkanwor” om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, indien nodig op authentieke wijze, vast te stellen dat
bovengenoemde opschortende voorwaarde werd vervuld en dat bijgevolg de fusie
door ovememing effestief werd verwezenlijkt. De hierboven vermelde bijzondere gevolmachtigde kan tevens alle verbeterende of bijkomende nkien opstellen of
laten opstellen ingeval van vergissing of weglating in de uiteenzerting van de ingebrachte (onroerende) goederen.
Voor gelijkvormig, uittreksel :
(Get) Jan Van Hemeldonck,
notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van voormeld proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering en aanwezigheidslijst.
Neergelegd, 6 mei 1998.
2 3778 BTW 21 % 793 4 571
(46810)
N. 980513 — 451 .
JANSSEN PRARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Turnhout 4203
403.834. 160
Uittreksel uit het Verslag van de Raad van
Bestuur gshouden op 30 maart 1998
De Raad neemt volgende beslissingen, effectief
vanaf 1 januari 1998, tenzij anders bepaald :
Besluit 1:
De Raad wijzigt beslissing 6.2 van de Raad
van Bestuur van 3 juli 1995 inzake beleids-
verantwoordelijkheid m.b.t. farmaceutische
productie in Europa als volgt :
De hierna vermelde personen hebben bevoegdheid
om, mits mede-ondertekening van de heer
Ajit Shetty of de heer Antonio Guiggd of in
hun afwezigheid van een (ander) lid van de
Raad van Bestuur of het Internationaal
Directiecomité, de Verinootschap rechtsgeldig
te verbinden:
= inzake coördinatie introductie nieuwe
producten, strategische bevoorräding en
verpakkings- en productieontwikkeling : de
heer Guy Van Gestel Handels- en landbouwvennootschappe Sociétés commerciales et agricol ~ inzake geintegreerde logistiek en distributie : de heren Marc De Bodt en Paul Derre - inzake farmaceutische productie België : de heer Jef Schier = inzake het S0Q centrum Farma, farma- engineering, herverpakking en onderhoud : de heer Germain Vandecasteele Bovengemelde personen zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en controle van de aan hen toegewezen deelgebieden of afdelingen; aan hen wordt volmacht verleend tot het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling terzake. Besluit 2 ; Ingevolge de inbreng van de Diergeneeskundige Afdeling in de nieuw opgerichte Vennootschap Janssen Animal Health B.V.B.A. herroept de Raad met ingang op 27 oktober 1997 de bevoegdheden van Norbert Van Belle onder Beslissing 7.3 van de Raad van Bestuur van 3 juli 1996 inzake Diergeneeskunde. De Raad wijzigt beslissing 7.3.1, evenals 6.1.7 en 7.4.3 van voormelde Raad van Bestuur als volgt: 2.1 De Raad verleent c.q. bevestigt de bevoegdheid van de heer Norbert Van Belie om samen met de heer Ajit Shetty of in zijn afwezigheid van een (ander) lid van het Internationaal Directiecomité of de Raad van Bestuur, . - de Vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake de handel en licentie van fytofarma- ceutische produkten, de ondertekening van geheimhoudingsakkoorden, licentie- en distributie- en andere commercialiserings- overeenkomsten hieronder begrepen; = de Vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake Preventie beleid, waarin de afdelingen Milieu, Bedrijfsgeneeskunde en Veiligheid zijn omvat. 2.2 De hierna vermelde personen hebben bevoegdheid om, mits mede-ondertekening van de heer Ajit Shetty of de heer Norbert Van Belle of in hun afwezigheid van een (ander) lid van de Raad van Bestuur of het Internationaal Directiecomité de Vennootschap rechtsgeldig te verbinden: - inzake plantenbescherming : de heer Dick Duytschaever - inzake milieubeheer : de heer Roger Wils - inzake bedrijfsgeneeskunde : - de heer Dr. Jef Rombouts = inzake veiligheid : de heer Jan van Aarle Bovengemelde personen zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en controle van de aan hen toegewezen deelgebieden of afdelingen; aan hen wordt volmacht verleend tot het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling terzake. 7 De bevoegdheden welke door de Raad van Bestuur van 3 juli 1996 onder beslissing 7.3.2 werden toegekend aan de heer Dick Duytschaever blijven behouden. Besluit 3 ; De Raad wijzigt al haar vorige beslissingen inzake vergunningen en declaraties met ingang op 7 oktober 1997 als volgt : De mevrouwen Martine Tratsaert, Marianne Borloo, Kristel Van den Steen en de heren Roel De Meester, Staf Janssens, Etienne Platteau en Rony Van Roelen, industrieapothekers, hebben elk afzonderlijk bevoegdheid met betrekking tot het aanvragen en hernieuwen van - n — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 1998 les — Annexe au Moniteur belge du 13 mai 1998 213 vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de bereiding en de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen, van grondstoffen, eindproducten van de vennootschap of van derden, voor het opstellen van analyse-certificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot bovengemelde domeinen en in het algemeen tot het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van verantwoordelijk apotheker van de farmaceutische productie. De mevrouwen Josée Goyen en Inge Terryn en de heren Jan Rosier en Johan De Winter hebben bevoegdheid om elk afzonderlijk de vennootschap rechtsgeldig te verbinden met betrekking tot het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 6 juni 1960 betreffende de . fabricage, de bereiding en de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen, van grondstoffen, eindproducten van de vennootschap of van derden. De bevoegdheden toegekend aan Mevrouw Carolyn Bracke en de heer Bob Cornez worden herroepen met ingang op 27 oktober 1997 aangezien de Personen zijn overgegaan naar de dochter- : vennootschap Janssen Animal Health B.V.B.A, Besluit 4 : Aan de heren John McDonald en Xavier Thevelein wordt elk afzonderlijk volmacht gegeven om samen met de heer Christian M. Verbeeck, of tijdens zijn afwezigheid, samen met een lid van het Internationaal Directie-comité of de Raad van Bestuur, de Vennootschap voor de aan de heer Christian M. Verbeeck toegewezen: landen of gebieden rechtsgeldig te verbinden met betrekking tot de ondertekening van geheimhoudings-overeenkomsten en de ondertekening van verkoop- en leverings- overeenkomsten van Janssen-Cilag produkten: Zij hebben volmacht tot het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling terzake, De bevoegdheden welke door de Raad van Bestuur van 18 april 1997 werden toegekend aan de heer Tommy Randhem blijven behouden. - Besluit 5 : De hierna vermelde personen hebben binnen de Janssen Research Foundation bevoegdheid om mits mede-ondertekening van de heer Staf Van Reet, Afgevaardigd Bestuurder, of in zijn afwezigheid, van een lid van de Beleidsraad van de Janssen Research Foundation, van het Internationaal Directiecomité of van de Raad van Bestuur, de Vennootschap rechtsgeldig te verbinden: ~ inzake medicinale chemie : de heer Marcel Janssen - inzake biologisch onderzoek en farmacologie: de heer Didier de Chaffoy de Courcelles Bovengemelde personen zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en controle van de hen toegewezen gebieden of afdelingen; aan hen wordt volmacht verleend tot het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling terzake, Besluit 6 1 De heer Jom De Smedt heeft bevoegdheid om Samen met de heer René Hex of Eddy Genot of in hun afwezigheid van een (ander) lid van het Internationaal Directiecomité of de Raad van Bestuur de vennootschap rechtsgeldig te verbinden met betrekking tot J&J Netwerken en informaticadiensten voor de aan hem toegewezen landen of gebieden.
214
Hij ie verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en controle van de aan hem toegewezen
afdeling; aan hem wordt volmacht verleend tot het ondertekenen van de dagelijkse -
briefwisseling terzake.
Besluit 7 1
De Raad herroept alle voordien gepublicaerde
velmachten en zoverre deze strijdig zouden
zijn met bovenvermelde Besluiten.
(Get.) Gustaaf Van Reet,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 6 mei 1998.
4 7556 BTW 21% 1587 9143
(46811)
N. 980513 — 452
DAKWERKEN WOESTIJN
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Veurnastraal 89 8660 De Panne
OPRICHTING
OPRICHTING = Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Frank Hayvaart te Veur-
ne op vier en twnlig. april negenlienhonderd achf en negentig. met volgende registetiomalding : Geboekt vj bladen Ban vazen, ding te Veurne, kantoor der registratie de acht en twinligete april jentignhonderd acht en negentig - Boek 413 - Blad 80 - Vak 18 - Öntvangen dertienduizend vijfhonderd frank (19.500) DE ONT- VANGER - getekend - G. TERNIEA, dat volgende vennoolschap werd opgericht OPRICHTERS. .
1. De Heer WOESTIJN Etienrie Gaston, aannemer lood. zink en dakwarken. geboren 12 De Panne op drieéntuintig kun negenlien honderd zeven en veartig, echtgenoot van Mevrouw COOLSAET Colette, wonand le 8660 Dw Panne. Veurnestraat 89, 2. Mevrouw CODLSAET Colette Maria, gritfier rechtbank eerste aanleg. geboren te Kortriik op zestien september negentienhon- ‘derd. drièënwijfig, echlgenote van de Heer WOESTIJN Elienne, wonend te 8680 De Panne, Veurnestraat 89.
Da echtgenoten Woestin-Goolsaet zijn gehuwd onder het weltelik sieisel bij gebrék aan vooraigaand huweljkscontract ; stelsel dat niet gewijzigd werd tot ap heden, 3. Jüffrouw WOESTIJN: Ann Gerardine, studente. geboren te
Veurne op negen mel negentienhonderd negen en zeventig, on- jehuwd. wonend le 8650 De Panne, Veurnestraat 80. ENAMING - RECHTSVORM.
Besioten Vannootschep mel Beperkte Aansprakelikheid DA- KWERKEN WOESTIJN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL. Te 8660 De Panne, Veurnestrant 89.
DOEL. Da vennootschap heeft tol doel
Het plaatsen, herstellen en onderhouden van metelen en riet. metalen daken en afvoersystemen, 8
Klein. en groolhandal in bouwarlikelen, machines. mek uitrusting dienstig voor de bouw. dit in de meest ruins zin. Verhuren van materiaal, Daartoe mag de vennootschap alle raerands en omoatende goe-
deren. maletieei,en inrichtingen aankopen, in pacht namen, hu- tan, bouwen. verkopen of ruilen .
In het algemeon zal de vennootschap alla commercidle, industri- ale, nanciële, roarande of onroerende handelngen mögen var- fichten in rechtstraeks of onrechtstreeks. geheel of gedaettelijk warsand mel haar maatschappelijk doel Sf die van aard, zouden zin de verwezenlijking ervan Îé vergemakkelijken of ul ta breiden, De vennocisehep mag onder andere ieder dezer dadan stellen ook in naam en voor Tekening van om hel even welke lasigever, en, aldus, optreden in hoedanigheid van lasthabber, commissie. nalr. makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, of onder gai wolke andere naam. . i
mag ook tussenkomen in financiële transacties met derden, zieh ermede associeren, inbrengen doen, participeren in het kapi: jal, samensmelten of ap geljk welke wijze deelnemen. voor. toestaan, kredieten verlenen; on ef waarborgen, zo per- als zakelijke voor verstrekken. . De, vennoctschap mag haar dal verwezenlijken. zender, anige
Isrriorale beperking en op de wijze de zij daartoe best gesch zal achten.
Da zaakvoerder heeft de bevoagdhaid het doel te inlerpreteren zoals hij noodzakelijk ach! voor de meas! gunsliga ulbating van haar gedemamng. DUUR.
De vennootschap is ongericht voor onbepaalde duur. Zi begint te werken vanat bat verkrijgen van da rachlspersconlijkher
an
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 13 mai 1998
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. Het, gepigatsie maalschappelike kapitaal van de vennpetechap is
vastgesteld op TWEE MILJOEN ZEVENHONDERDDUIZEND FRANK (2.700.000, vertegenwoordigd door washonderd Zeven. tig aandelen met een waarde van tienduizend frank alk.{10.000.). INSCHRIJVING.
Het gehele kapiraai is geplaalst en alle aandelen zijn valstarl an wel als volgt :
*Inbreng in geld draa Bs We esti varidaad inbreny te doen in geld voor
‘driehonderdduizend frank (300.000,), waarvoor haar dertig aan- delen worden toegakand. *
* inbreng in natura een Tagen öprichters: cn bedrijsravisor.
wordt kennis genomen van het verslag van de oprichters en van de. bedrijfsrevisor. te weten Bertin Pouseala, te Poparinge. Potlesiraal 6, daartoe aangewezen door de oprichters, daterand van vier maarl negentienhonderd acht en negenlig, de verslag uitbrengt over de mbreng in’nalura. De besiuilen van dit verslag luiden als volgt. hierna lefterlijk overgenomen
“B, BESLUIT jrs de vbreng. in natura bij de oprichting van de BVBA DA-
KWERKEN WOESTIJN, met zatal te De Panne, Veurnestraat 89, door de heer en mewouw Elienne WOESTIJN:COOLSAET Colette, vant gelijk vruchtgebruik voor de palode van \G Jaar, Ingaande op {april 1998, om la eindigen op 31 maart 2008, op
8 aleliers-werkplaatsen Op en met grond gelagen te De Panne, Veurnestrast 89, voor een intrengwaarde van 2.400.000 F, die wordt vergoed door tekening van 240 aandelen met een nomi ral? waarde van 10.000 F,
zoals deze inbreng in di verslag beschravan wordt, en na de vereisie onderzoekingen terzake verricht door ondergatakende bedrijfsrevisor, overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedhijisrevisoren,
besluit ik dat 1, de beschrijving van de Inbrang naar vorm en inhoud aan de
normale verelsten van nauwkeurigheid an duidlikheid Beant woordl : “
2, de methode van waardering bedrijsaconomiech verantwaprd is fen leidt fot een inbrangwaarde die len minste overeenkomt met het aantal en met de nominaie waarde van de als tegenprestatie wil te geven aandelen ;
3 ge dic tegenpresalle verarekte vergogeing, hat 20 aandelen mat een nominale waarde van 10.000 F, rechimatig en billjk is. Zodel ‘de wederziidse rechten der betrckkan partijan volkomen geverbiocigd en hun vorplehtingen vasigesiald Ar. - zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de Yennoten of derden onontbeerlijk acht.
Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ler griflie van de rechtbank. van koophandel, overeenkomslig artikel 10 van de vennootschappenwet Poperinge. 4ngart 1298
POUSEELE B. & C*, BEDRIJFSREVISOREN BVBA verlegenwoordigd door
Bertin Pouseele Bedrifsrevisor
b} Indreng in natura, De schtgenoten Etienne Woestiin-Colette Coolsael, verklaran in te
brengen : het vruchigebruik over hat hioma vertield onroerend goed voor ven periode van tien jaar te rekenen vanaf één april Begnlischonderd acht an negentig, GEMEENTE DE PANNE - Eersie Aideling
De ATELIERS- WERKPLAATSEN gelegen Veurnestraat 89, gekada- Sreerd, Seêtie B nummar 475C voor aan oppemlakte van Vierhon- derd één en zevantig vierkante mater (47 im). De inbrengwaarde van voormald vruchtgabruik wordt vastgesteld op twee mhjcen vierhonderdduizend frank (2.400.000). ing voor de inbrend in natura
TE ee hbe doer de echtgendten Woest € warden aan de Auwgemsenschap tudchandlare vee aandelen loegekend. AANWENDING VAN HET RESULTAAT - RESERVE,
De brutowinsl van het boekjaar, na afrek van de algemene önko- sten, de nodige aischrijvingen, de waardecorredties, de fiskale en ândère voorzieningen, maákt de nettowinst uit. van het boekjaar : Van deze netiowinst wordt, na aftrek van de gebeurlijke overge- gragen’ verliezen, ten minsta een twintigsle afgenomen voor de verming van een reservefonds. —
Osza aineming is niet meer verplicht, zodra het caservelands éénitiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De al a vergadering beslist welke beslemming aan het sak do.zal geqaven NOS,
a ne tp oi a oekjaar begint op sen oktober en eindigt op dertig septem- bar van het daaropvolgend jaar, . Het eerste boeklapr IGopl Vanei de datum van Het verkijgen van
de rechispersoonlijkheid an zal worden afgesloten op derlig sep- tember negentienhonderd negen en negentig.
JAARVERGADERING, > * De jaarvergadering wordt gehouden op de vierds zeterdag van de
maand januari in de zetel van de vennootschap of op sike andere laals vermeld ir het bericht van bijeanrceping. be eer ervergadering zal worden gehouden in tweeduizend
Oe vennoatschap wordt beheerd door één of meer zaakvoerders, vennool of niet, De Heer Etienne Westin voornoemd wordt aan: gesteld als zaakveerder voor de duur van de vennootschap. Het Mandaal van zaakvoerders zal bezoldigd zijn. De zaakvoerders hebben elk afzonderlik alle macht om tl naam van de vennoot schap ta handelen welke ook de zard en de belangrijkheid der handelingen wezen. mits zij tot het doel der vennootschap beho. ten.
Zij ‘vertagenwoordigen de vennoolschap jegens darden en In techte als eiser en ls verweerder. oe
Op eigen verantwoordalikheid mogen de zaakvoerders zich, in hun belrekkingen met derden, laten helpen of verlegenwoordigen door mandatarissen en algevaardigden. op voorwearda nochtans dal het mandaat of de afvaardiging speciaal en van fijdelijke aard weze.
Voor beredeneerd uittreksel :
(Get.} Frank Heyvaert,
notaris.
Ontslagen, Benoemingen
01/05/1999
Beschrijving: ' Sociétés commerciales et agricoles = Annexe au Moniteur belge du 1° mai 1999 , 98 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 mei 1999
N. 990501 — 169
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Turnhôut 4203 -
403.834.160
Toskennen, bevestigen en intrekken van
volmachten
Uittreksel uit het Verslag van de Raad van
Bestuur gehouden op 29 maart 1999
Besluit 1
Met ingang op 1 februari 1999 wordt aan
Toon Overstijna, Georges Schrevens en
Peter Vermeulen volmacht gegeven om telkens
per twee, ofwel elk afzonderlijk doch samen
met René Hex of tijdens diens afwezigheid
samen met een lid van het Internationaal
Directiecomité of de Raad van Bestuur, de
Vennootschap voor de aan hen toegewezen
landen of gebieden rechtsgeldig te
verbinden met betrekking tot de
ondertekening van geheimhoudings-
overeenkomsten en de verkoop- en
leveringsovereenkomsten voor producten van
de Vennootschap.. Aan hen wordt volmacht
verleend tot het ondertekenen van de
dagelijkse briefwisseling terzake.
Besluit 2
Met ingang op 1 februari 1999 wordt aan
John Mc Donald, Tommy Randhem-en
Kris Sterkens volmacht gegeven om telkens
per twee, ofwel elk afzonderlijk doch. samen
met Christian M. Verbeeck of tijdens diens
afwezigheid samen een lid van het
Internationaal Directiecomité of de Raad
van Bestuur, de Vennootschap voor de aan
hen toegewezen landen of gebieden
rechtsgeldig te verbinden met betrekking
tot de ondertekening van geheimhoudings-
overeenkomsten en de verkoop- en
leveringsovereenkomsten voor producten van
de Vennootschap. Aan hen wordt volmacht
verleend tot het ondertekenen van de
dagelijkse briefwisseling terzake.
Besluit 3
Met ingang op 1 maart 1999 wordt
Alex Valcka bevoegd om, mits mede-
ondertekening van Ajit Shetty of Norbert
Van Belle of in hun afwezigheid van een lid
van het Internationaal Directiecomité of
van de Raad van Bestuur, dé Vennootschap
rechtsgeldig te verbinden inzake de handel
en licentie van planten- en materiaal
‘“beschermingsmiddelen, de ondertekening van
geheimhoudings-overeenkomsten, licentie-
distributie- en andere commercialisatie-
overeenkomsten en screening- onderzoeks- en
ontwikkelingsovereenkomsten hieronder
begrepen.
Alain Garnier wordt bevoegd om, mits mede-
ondertekening van Norbert Van Belle of
Alex Valcke of in hun afwezigheid van een
lid van het Internationaal Directiecomité”
of van de Raad van Bestuur, de Vennootschap
rechtsgeldig te verbinden inzake
registratieaangelegenheden van planten- en
materiaalbeschermingsmiddelen.
Bovengemelde personen zijn verantwoordelijk
voor de dagelijkse leiding en controle van
de aan hen toegewezen deelgebieden of
afdelingen; aan hen wordt volmacht verleend
tot het ondertekenen van de dagelijkse
briefwisseling terzake.
Besluit 4
Voor alle aangelegenheden met betrekking
toc de Janssen Research Foundation wordt
Herman Van Hoof benoemd tot algemeen
procuratiehouder die bij afwezigheid van
een volmachtdrager van de Vennootschap deze
kan vervangen. Voor iedere verrichting
heeft hij derhalve dezelfde bevoegdheden
als de volmachtdrager die hij te dier
gelegenheid vervangt.
Besluit 5
De Raad herroept alle voordien
gepubliceerde volmachten in zoverre deze
strijdig zouden zijn met bovenvermelde
‘beslissingen.
(Get.) Gustaaf Van Reet,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 19 april 1999. .
3 5745 BTW 21% 1206 6951
(44687)
N. 990501 — 170
“OUD PAPIER JESPERS*
Naamloze vennootschap
2340 Beerse, Lilsedijk, 19
Turnhout 70.848
BE 449.112.176 . ...
Naamverandering.
Wijzigingen in de statuten.
Ontslag en benoeming van bestuurders.
oe XXXXX
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Jean-Luc INDEKEU,
notaris te Bisel. op vijf
maart negentienhonderd negenennegenti , volgende melding
van registratie dragende : "Geregistreerd twee bladen, geen
renvool, op het vierde Registratiekantoor van Brussel, op
tweeëntwintig maart negentienhonderd negenennegentig,
boek 18, bla: 10, vak 19. Ontvangen duizend frank. De wn .
eerstaanwezend inspecteur (getekend) DE PUS C.", wat
volgt : .
N hi ordt d WATCO aam : het wordt gewijzi in "WA
RECYCLING & TRADING", ateckort "WRT". Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1% mai 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 mei 1999 99
Bestuurders :
De vergadering neemt akte van het ontslag van a!
de huidige bestuurders. :
e beslist als nieuwe bestuurders te benoemen :
De heer Yves LEYSEN, wonende te 2300
Turnhout, Grote Markt 20, bus 9.
. De heer Peter VAN de KERKHOF, wonende te
2300 Tumhout, Kongostraat 47.
De heer Karel BEKAERT, wonende te 9070
Heusden, Puntweg, 5 a.
. De heer Philippe DECALUWE, wonende te 4100
Seraing (Bonceltes, , rue Voisinage de la Tour, 15.
e heer Christian DELTENRE, wonende te 1950
Kraainem, Hebronlaan 88.
Hun mandaat verstrijkt onmiddellijk na de
jaarvergadering van tweeduizend en vier.
Machten : aan de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid *J, JORDENS”", waarvan de zetel
evestigd is te 1210 Brussel, Middaglijnstrant 32, met
evoegdheid deze machten te delegeren, teneinde de
inschrijving van de vennootschap in het handelsregister van
Tumhôut te wiizigen. .
Voor eensluidend analytisch uittreksel :
(Get.) Jean-Luc Indekeu,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd ten expeditie van het
proces-verbaal van verandering, van wijzigingen in de
statuten en van ontslpg en benoemnig van bestaurders.
Neergelegd, 19 april 1999.
2 3 830 BTW 21% 804 4634
(44695)
N. 990501 — 171
DE OUDE ZALM
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2200 HERENTALS, Grote Markt 27
TURNHOUT 60.185
434.570.787
ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER
Bij beslissing van de algemene vergadering van 31 maart
1999 werd ontslag verleend aan de in functie zijnde zaak-
voerders; over de kwijting van hun mandaat voor de periode
van 1 januari 1999 tot 31 maart 1999 zal beslist worden op de
eerstvolgende jaarvergadering.
In hun plaats wordt tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd,
de heer Paul Denis Martha VAN DEN BROECK, wonende te
Kasterlee (Lichtaart), Herentalsesteenweg 31.
(Get) P. Van den Broeck,
zaakvoerder.
Neergelegd, 19 april 1999,
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(44691)
N. 990501 — 172
Van Laer & C°, afgekort Valacom
Naamloze vennootschap
2340 Beerse, Toekomstlaan 19
Turnhout 66.945
BE 433.998.692
Ontslag bestuurder De vergadering van de Raad van Bestuur van 15
april 1999 heeft beslist om met ingang van
dezelfde datum, het ontslag van de heer Driessen
Frank, wonende te 2300 Turnhout, Koningin
Astridlaan 7 te aanvaarden. Er wordt geen nieuwe
bestuurder benoemd
Voor uittreksel :
Voor Burgerlijke vennotschap
o.v.v. N.V. Halebeek, gedelegeerd bestuurder,
(Onleesbare handtekening)
Neergelegd, 19 april 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(44693)
N. 990501 — 173
"IMMO GIJSMANS*
‘
Naamloze Vennootschap
Acaciastraat 18 B
2440 Geel
Turnhout nummer : 71.320
B.T.W.nummer: BE 449.550.359
NAAMWIJZIGING - DOELWIJZIGING -
KAPITAALSVERHOGING - INDELING VAN DE
AANDELEN IN TWEE CATEGORIEËN - WIJZIGING
VAN DE WINSTVERDELING -
STATUTENWIJZIGING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick
Van Oudenhove op 9 april 1999, geregistreerd te Dilbeek,
op 15 april daarna. Ontvangen vierenveertig duizend
honderd vijfenzeventig .(44.175,-) frank. (get) De
Ontvanger. E. De Nul, inhoudende de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de NV
“IMMO GIJSMANS", gevestigd te 2440 Geel, Acaciastraat
18 B, blijkt dar de vergadering beslist heeft:
Ontslagen, Benoemingen
12/10/1999
Beschrijving: 48 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 octobre 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 1999
N. 991012 — 80
JANSSEN PHARMACEUTICA LR
=
Naamloze Vennootschap
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Turnhout 4203
BE-403.834.160
Uittreksel uit het Verslag van Buitengewone
Vergadering der Aandeelhouders gehouden op
22 september 1999
Besluit 1
De Vergadering beslist om de heer
neg: Dr. Alan Dunton, van Amerikaanse
> nationaliteit, wonende te Princeton,
New Jersey 08540, 21 Hun Road, USA te
benoemen tot bestuurder van de Vennootschap
met ingang op heden en eindigend op de
- Gewone Algemene Vergadering van het jaar
2005. Het bestuurdersmandaat van de heer
Dunton alsook van de andere interne
bestuurders wordt kosteloos uitgeoefend.
Besluit 2
De Vergadering beslist om de heer Professor
Walter Van Gerven, van Belgische
nationaliteit, wonende te 3012 Wilsele
- (België), Lt. François Demarsinstraat 42, t
benoemen tot bestuurder van de Vennootschap
met ingang op heden en eindigend op de
Gewone Algemene Vergadering van het jaar
2001.
Voorgaande beslissingen worden genomen met
eenparigheid van stemmen.
8 (Get.) Ajit Shetty,
= afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 30 september 1999.
2 3 830 BTW 21% 804 4 634
(102001)
N. 991012 — 81
Red Band
Naamloze Vennootschap
Everdongenlaan 25
2300 Turnhout
Turnhout 5.536
BE 404.183.756
Neerlegging van het voorstel tot met fusie
gelijkgestelde verrichting d.d. 28 september 1999
tussen de volgende partijen:
Red Band NV, met maatschappelijke zetel te
Everdongenlaan 25, 2300 Tumhout, ingeschreven in
het Handelregister te Tumhout onder nummer 5.536
en met BTW-nummer BE 404.183.756,
- Overnemende vennootschap
en
Leaf Belgium NV, met maatschappelijke zetel te
Boomsesteenweg 28, 2627 Schelle, ingeschreven in
het Handelregister te Antwerpen onder nummer
105.156 en met nationaal nummer 403.674,903
- Over te nemen vennootschap
Neergelegd, 30 september 1999.
(Mededeling) 1915 BIW 21% 402 2317
(101999)
N. 991012 — 82
Leaf Belgium
Naamloze Vennootschap
Boomsesteenweg 28
2627 Schelle
Antwerpen 105.156
BE 403.674.903
Neerlegging van het voorstel tot met fusie
gelijkgestelde verrichting d.d. 28 september 1999
tussen de volgende partijen:
Red Band NV, met maatschappelijke zetel te
Everdongentaan 25, 2300 Turnhout, ingeschreven in
het Handelregister te Turnhout onder nummer 5.536
en met BTW-nummer BE 404, 183.756,
- Overnemende vennootschap
en
Leaf Belgium NV, met maatschappelijke zetel te
Boomsesteenweg 28, 2627 Schelle, ingeschreven in
het Handelregister te Antwerpen onder nummer
105.156 en met nationaal nummer 403.674.903
- Over te nemen vennootschap __
Neergelegd, 30 september 1999,
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(101706)
Ontslagen, Benoemingen
01/09/2000
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 september 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1° septembre 2000 47
Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig
(750) gelijke aandelen met een nominale
waarde van vierentwintig komma acht Euro
(24,8 EUR) per aandeel.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer zaakvoerders, natuurlijke perso-
nen en al dan niet vennoot.
Het mandaat van zaakvoerder wordt koste-
loos uitgeoefend, tenzij de algemene ver-
gadering anders beslist.
De zaakvoerder is bevoegd 6m alle hande-
lingen van intern bestuur te verrichten
die nodig of nuttig zijn voor de verwe-
zenlijking van het doel van de vennoot-
schap, met uitzondering van die hande-
lingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één zaakvoerder is,
kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar
verdelen. Zodanige verdeling is echter
niet tegenstelbaar aan derden.
Iedere zaakvoerder, alleen optredend,
vertegenwoordigt de vennootschap in en
buiten rechte.
De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmach-
gigden van de vennootschap aanstellen.
Alléen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
handelingen zijn geoorloofd. De gevol-
machtigden verbinden de vennootschap bin-
nen de perken van de hun verleende vol-
macht, onverminderd de verantwoordelijk-
heid van de zaakvoerders in geval van
overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering van de
vennoten, jaarvergadering genoemd,. moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de
derde donderdag van de maand juni om ze-
ventien uur (17.00 uur).
Indien die dag een wettelijke feestdag
is, wordt de vergadering op de eerstvol-
gende werkdag gehouden.
De algemene vergaderingen worden gehouden
in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats van het gerechtelijk arron-
dissement waar de vennootschap gevestigd
is, aangewezen in de oproeping.
BOEKJAAR. ,
Het boekjaar van de vennootschap gaat in
op een januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
DIVERSEN.
KEUZE VAN WOONPLAATS
Alle zaakvoerders, commissarissen en ve-
reffenaars, die hun woonplaats in het
buitenland hebben, worden geacht voor de
gehele duur van hun taak woonplaats te
kiezen in de zetel van de vennootschap,
waar hun alle dagvaardingen en kennisge-
vingen kunnen worden gedaan betreffende
de zaken van de vennootschap en de ve-
rantwoordelijkheid van hun bestuur en
toezicht.
A. BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER.
- Met eenparigheid van stemmen wordt als
eerste gewone zaakvoerder benoemd : de
heer Engelen Gert voornoemd, dewelke ver-
klaart deze opdracht.te aanvaarden.
Het mandaat van zaakvoerder zal bezoldigd
zijn.
B, EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING -
EERSTE BOEKJAAR,
De eerste gewone algemene vergadering
wordt gehouden in het jaar tweeduizend en
één.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot
en met éénendertig december tweeduizend.
Voor beknopt ontledend uittreksel :
(Get.) Lucien Barthels,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd ;
* expeditie van de akte
* bankattest
Neergelegd te Turnhout, 23 augustus 2000 (A/16501).
4 7752 BTW 21 % 1628 9 380
(85589)
N. 20000901 — 98
“UNITED CONSULTING”
Eénmans Besloten Vennootschap met beperkte Aan-
sprakelijkheid
Ottergemstraat 49 bus 6
9570 Lierde (Deftinge)
Oudenaarde nr. 45.213
BE 466.488.935
VERPLAATSING ZETEL
Bij beslissing van de zaakvoerder van 01.07.2000 wordt
de zelel van de vennootschap met ingang van 01.07.2000
overgebracht naar :
Burchtdam 35 — 9400 NINOVE
(Get) Wim Du Ville,
zaakvoerder.
Neergelegd, 23 augustus 2000.
1 1938 BTW 21 % 407 2345
(85588)
N. 20000901 — 99
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Turnhout 4203
403.834.160
Uittreksel uit het Verslag van de Buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van 3 augustus 2000
De vergadering neemt kennis van het ontstag van Marcel
Janssen als Bestuurder van de Vennootschap, met ingang op
1 augustus 2000. De vergadering drukt haar erkentelijkheid NY
>
48 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 september 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1° septembre 2000
uit voor de bijzonder waardevolle bijdrage die Marcel Janssen
gedurende zijn loopbaan heeft geleverd aan de onderneming
in het algemeen en aan de research in het bijzonder.
De Raad van Bestuur is vanaf heden samengesteld als volgt :
Robert Stouthuysen, Voorzitter
Ajit Shetty, Afgevaardigd Bestuurder
Alan Dunton, Afgevaardigd Bestuurder -
Roger S. Fine .
Edward D. Strobino
Valentino Tanca
Walter Van Gerven
Gustaaf Van Reet
Piet Van Waeyenberge
William C. Weldon
(Get.) Ajit Shetty,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 23 augustus 2000. .
1 1938 BIW 21% 407 2 345
(85591)
N. 20000901 — 100
Huisinvest
Naamloze Vennootschap
Bannerlaan 54 B
2280 Grobbendonk
Turnhout nr. 84.679
BTW nr: niet-onderworpen
Ontslag bestuurders
Benoeming bestiturders en gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten maatschappelijke zetel op 3 juli 2000 blijkt de
beslissing om als bestuurders te ontslaan de heer Klaas _
Kamphuis, Lienvest NV en Netvest NV. In hun plaats worden .
benoemd tot bestuurders de heer Jozef De Cuyper en mevrouw
Margaretha Ooms voor een periode van 6 jaar tot de algemene
vergadering van 2006.
Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden ten
maalschappelijke zetel op 3 juli 2000 blijkt de beslissing van
de raad van bestuurder om als afgevaardigd bestuurder te
benoemen de heer De Cuyper Jozef voor een periode van 6
jaar tot de algemene vergadering van 2006.
Bijzondere volmacht
Als bijzondere volmachtdrager wordt benoemd, de heer Tim D'Joo:
Olenseweg 316, 2600 Westerlo om in naam en voor rekening van ¢
vennootschap alle huidige en voorgaande wijzigingen inzake het
handelsregister en belastingen ge vervullen en te dien einde ook all
stukken en akten tetekenen. fy /
Voor eenvormig uittreksel :
(Get.) De Cuyper, Jozef,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 23 augustus 2000.
1 1 938 BTW 21 % 407 2345
(85598)
N. 20000901 — 101
ALGEMENE AANNEMINGEN BORGMANS
Naamloze vennootschap
Zwartgoorweg 3
B-2350 Vosselaar
Turnhout 78251
BE 456.610.375
Ontslag van bestuurder
Op de Algemene Vergadeirng van 2 juni
2000 werd het ontslag van bestuurder
Erna Bergmans, Heieinde 83 bus 3 te
* 2350 Vosselaar aanvaard, met onmiddellijke
ingang.
(Get.) Borgmans, Joannes, -
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 23 augustus 2000.
1 1938 BTW 21 % 407 2345
(85596)
N. 20000901 — 102
HARLEY’S
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Markt 2, 2270 Herenthout
Turnhout, 82.740
BE461.057.727
BENOEMING ZAAKVOERDER
Op de buitengewone algemene vergadering van 1 juli 2000
werd volgende beslissing genomen:
Benoeming van David Coesemans, wonende te Markt 2A,
2270 Herenthout als zaakvoerder vanaf % juli 2000.
(Get.) Coesemans, Christel,
zaakvoerster.
(Get.) Helsen, Karina.
zaakvoerster.
(Get.} Coesemans, David,
zaakvoerder.
Neergelegd, 23 augustus 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
(85597)
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
20/02/2002
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2002
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 février 2002 315
N. 20020220 — 559 N. 20020220 — 560
KEMPISCHE WATERDICHTING- EN RENOVATIE- CAPRI
WERKEN, afgekort K.W.R.
BESLOTEN VI T > HET BEPERK
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEST À ND NET BEPÉRRTE
2340 BEERSE, Grotebeekstraat 10-12 NIEUWSTRAAT 8 2200 DERELWALS
Tumhout A6930
URL.: 71559.
BE 444.068.374
BE 446.760.996
ONTBINDING — SLUITING VEREFFENING,
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jozef Coppens te
Vosselaar op zevenentwintig december tweeduizend en één,
geboekt een blad een verzending te Tumhout reg.l de 08 jan.
2002 boek 624 folio 25 vak 15. Ontvangen vierentwintig euro en ONTSLAG ZAAKVGERDERS/BENOEMI NG negenenzeventig cent. De Ontvanger (get.) A. Peeters, dat de NIEUWE ZAAKVOERDER enige vennoot en titularis van de totaliteit van de aandelen die Uit de buit 1
gans het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de ad win ur m 2 ee Oe ver-
bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kempi- & e ing van 1 be de art
sche Waterdichting- en Renovatiewerken”, met maatschappelijke blijkt het vol gende : . sa.
zetel te Beerse, Grotebeekstraat 10-12, ingeschreven in het Na beraadslaging beslist ‚de buiten. handelsregister te Turnhout onder het nummer A6930, onder gewone algemene vergadering hetgeen meer heeft beslist een einde te stellen aan de vennootschap als volst ° deri dt +
rechtspersoon; In uitvoering daarvan wordt de vennootschap h En Me lee voerd de
ontbonden. e ontslag
als 7aa voerders vande
Tot vereffenaar werd benoemd, de heer Albert Leo BOERMANS, heer Cretella Renato en Mevrouw wonende te Beerse, Grotebeekstraat 10. Cretella Sont a. . .
De vereffenaar beslist tot overdracht van alle rechten en verplich- - De vergadering ‚beslist unanien
tingen van de vennootschap aan de enige vennoot, die zulks ae, Best, cee Seyit , wong ere. 22 aanvaardt. L werpen, Brederodes
Deze beslissing brengt overdracht mede van het maatschappelijk te benoemen als nieuwe enige vermogen aan de comparant die verklaart zich te beschouwen . zaakvoerder voor onbepaalde duur. als persoonlijk gehouden tot betaling van het ganse passief,
waaronder eventuele belastingschulden en tot uitvoering van alle
verbintenissen van de vennootschap; de vereffening is bijgevolg
.
definitief afgesloten. (Get) Oebe
Seyit,
De comparant verleent decharge aan de zaakvoerder voor de zaakvoerder.
uitoefening van zijn mandaat tot op heden. Neergelegd, 6 februari 2002,
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen geduren-
°
de een periode van vijf jaar bewaard worden op het adres te 1 50,65 BTW
21% 10,64 61,29 EUR
Beerse, Grotebeekstraat 10.
(33671)
De gelden en waarden die aan schuldeisers toekomen en die
hun niet konden worden afgegeven zullen gedeponeerd worden
bij de Deposito- en Consignatiekas.
Aan de vereffenaar werd de bevoegdheld verleend om alle han-
delingen, verrichtingen en formaliteiten die nog moeten ultge-
voerd worden in het kader van de sluiting van de vereffening te
verrichten, zoals onder meer de schrapping vanhet
handetsregistemummer en BTW-nummer. Le
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.
+ (Get.) J. Coppens,
notaris.
Neergelegd, 6 februari 2002.
2 101,30 BTW 21% 122,57 EUR
(33670)
21,27
N. 20020220 — 561
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze vennootschap
™ D
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
Turnhout 4203
B.T.W. nummer 403.834.160 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2002 316 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 février 2002
STATUTENWIJZIGING — WIJZIGING
HANDELSBENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Louis Dierckx te Turnhout op
negenentwintig januari tweeduizend en twee en dragend volgend relaas
van registratie : 2002/135/0163/N Geboekt drie blad één verzending te
Turnhout registratie 1 de één februari tweeduizend en twee boek 625 folio
4 vak 11 Ontvangen vijfentwintig euro. De Ontvanger (getekend) A.
Peeters ‘
BLIKT DAT VOLGENDE BESLISSINGEN WERDEN GENOMEN :
1. De benaming "Janssen Pharmaceutica” blijft behouden, doch de
vennootschap mag binnen het kader van haar onderzoeks- en
ontwikkelingsdivisie ook de handelsnaam "Johnson & Johnson
Parmaceutical Research & Development" gebruiken. Bijgevolg wordt de
vroegere handelsnaam van deze divisie geschrapt uit de statuten,
evenals de verkorte handelsbenaming.
2. het vur van de jaarvergadering wordt bepaald op elf uur.
3. de statuten worden aangepast aan het nieuw wetboek
vennootschappen en andere wetswijzigingen.
4. De statuten worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen als volgt :
- aanpassing van artikel 1, dat voortaan zal luiden als volgt: “De
vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam ‘Janssen
Pharmaceutica’. De vennootschap kan ook binnen het kader van haar
onderzoeks- en ontwikkelingsdivisie de handelsnaam “Johnson &
Johnson Pharmaceutical Research & Development” gebruiken.
De vennootschapsnaam en de handelsbenaming kunnen zowel
afzonderlijk als samen worden gebruikt”,
= Aanpassing van artikel 17 als volgt: “leder jaar wordt, op de maat.
schappelijke zetel of op een andere locatie die in de bijeenroe-
pingsbrieven is aangeduid, de gewone algemene vergadering van de
aandeelhouders gehouden, op de laatste maandag van de maand mei
om elf uur.” ,
+ Vervanging van de tekst van artikel 8 door volgende tekst: “De
vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld
uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
eandeelhouders, die voor maximum zes jaar worden benoemd door de
algemene vergadering van aandeelhouders, en die te allen tijde door
deze laatste kunnen worden ontslagen. :
Wanneer evenwel da vennootschap is opgericht door twee personen of
wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de
vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden
bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de
vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders
zijn. Zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld
houdt de clausule in artikel 10 die aan de voorzitter van de vergadering
van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege
op gevolg te hebben. De algemene vergadering beslist eveneens of het
mandaat van de bestuurders al dan niet bezoldigd is, evenals, in
voorkomend geval, het bedrag van deze vergoeding.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van uittre-
dende bestuurders die niet worden herbenoemd verstrijkt onmiddellijk na
“de gewone algemene vergadering die tot de benoeming van de
bestuurders is overgegaan. Ingeval de plaats van een of meer
bestuurders openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht
voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende algemene
vergadering, die tot de definitieve benoeming zal overgaan. De
bestuurder die aldus door de raad van bestuur wordt gecoöpteerd voltooit
het mandaat van de bestuurder die hij vervangt”
- In artikelen 14 en 15 worden de woorden ‘commissarissen-
revisoren’ telkens vervangen door het woord ‘commissarissen'. + De eerste zin van Artikel 21 zal luiden als volgt: * Het
boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.”
+ In artikel 22 wordt de zinsnede ‘op deze winst’ vervangen
door 'op die winst”.
+ In zelfde artikel wordt voortaan verwezen naar ‘artikel 618
van het Wetboek van Vennootschappen’
D
- In artikel 23 worden de zinsneden ‘der vennootschap’ en ‘à rato van’ vervangen door ‘van de vennootschap’ en ‘naar rata van’
- In artikel 24 wordt de zinsnede 'woonst te klezen’ vervangen door 'een woonst te kiezen’
- Artikelen 25, 26 en 27 worden geschrapt
5. VOLMACHT : Als bijzondere gevolmachtigde van de vennootschap
wordt aangesteld, met recht van indeplaatsstelling, mevrouw Maria Anna
Christina Francisca Allaerts, wonende te Beerse, Kempenlaan 11, met
macht om alle wijzigingen aan te brengen in het handelsregister en alle
formaliteiten te vervullen bij alle administraties, onder meer de BTW
administratie,
a #
Bijgevoegde stukken : - de expeditie van de akte, dd. 29 januari 2002 met
aangehechte volmachten;
=de gecoördineerde statuten.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Louis Dierckx,
notaris.
Neergelegd, 6 februari 2002.
2 101,30 BTW 21% 21,27 12257 EUR
(33672)
N. 20020220 — 562
SONATRUCKING B.V.B.A,
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAAKELIJKHEID; :
KATHOVESTRAAT 2 2260 WESTERLO
HR. Turnhout 76302 — BE 454.622.172
BENOEMINGEN.EN
SONATRUCKING B.V.B.A..GEEFT AAN
ROSKIN SERAPHINE JOSEPHINE PAULINE
3010 LEUVEN (KESSELO) HULSBERG 35
ALS ONBEZOLDIGT DEZAAK TELEIDEN IN
DE BEVOEGDHEID ALS ZAAKVOERSTER.
(Get.) De Wolf, Jozef,
zaakvoerder.
Neergelegd, 6 februari 2002.
1 50,65 BIW 21% 10,64 61,29 EUR
(33673)
Rubriek Herstructurering, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
04/03/2003
Beschrijving: (formulier EV)
N
GRI
Bestemd voor het Belgisch Staatsblad
IN)
*03027288*
Koq
LAG ELE ao
CHT BANK VA
24 FEB. 2003
PHANDEL TURNHOUT
Ne,
Ne
ergelegd ter griffic van de rechtbank van koophandel
g
fr] _Bestemd voor de rechtbank van koophandel De griffier AKTEN en UITTREKSELS uit ARTEN bekend te-makenrin-de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
1. Inschrijving
Ol Register van Europese economische samenwerkingsverbanden
] GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST D Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm
ar.
EI Register van de buitenlandse vennootschappen die met vallen onder
ne. ©
ON Register van de economische samenwerkingsverbanden het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het wetboek van nr vennootschappen
O Register van de landbouwvennootschappen nt.
ne.
2 naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband JANSSEN PHARMACEUTICA
D „5
à Sg a
= 3 5
a a
De
5 1
en ©
5 a
SQ cA
= x
5 7
D
= =
8 =
(goals deze uit de statuten blijkt)
© Rechtsvorm (voluit geschreven) _ 3
Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)
5.
6 BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de
rechtspersonen (niet BTW plichtig)
7 Onderweip van de akte
8 wy
5 3
4 ob.
“g Tekst van de akte of het uittreksel uit cen akte die in de bijlagen tot het
© Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.
‘Din de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd, de tekst zelf" mag niet
TE pute het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon
1D papier gebruiken en de tekst 1m kolommen van 94 mm breedte opmaken,
Tsaar het model dat verkrijgbaar 1s ter griffie van de rechtbank van
Blkoophandel
Bijlage
Naamloze vennootschap
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
| Turnhout 4203
403 834.160
Met FUSIE door OVERNEMING gelijkgestelde verrichting
Uit een akte verleden voor notaris Louis Dierckx, te Turnhout op
eénentwintig februar tweeduizend en dre en aangeboden ter registratie
zoals blijkt uit volgend relaas
Geboekt vier bladen drie verzendingen te Turnhout registratie | de
eénentwintig februan tweeduizend en dre boek 628 folio 31 vak 1
Ontvangen vifentwintig euro Voor de Ontvanger (getekend) J Van den
Broeck
BLIJKT DAT
- De naamloze vennootschap Janssen Pharmaceutica het fusievoorstel
goedkeurt en besluit tot overneming van het vermogen van de naamloze
vennootschap Johnson & Johnson Services door middel van een met
fusie door overneming gelijkgestelde verrichting over te gaan, volgens de
modahteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het fusıevoorstel
Deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van de
naamloze vennootschap Janssen Pharmaceutica en zonder omwisseling
van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat per eenendertig
december tweeduizend en twee Alle verrichtingen en handelmgen
gesteld door de naamloze vennootschap Johnson & Johnson Services,
sedert één janvart tweeduizend en drie tot op datum van de fusieakte zijn
Nummer van cheque of assignatse . #
Nummer bankrekenmg #
Handtekenmg + Naam en hoedanigheid Op het omde van de tekst in geval de akte of het wttreksel meer dan een pagma telt Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/03/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
oor rekening zyn van de naamloze vennootschap Janssen
Pharmaceutica
- Als gevolg van voornoemde fusie gaat gans het vermogen van de
naamloze vennootschap Johnson & Johnson Services, met alle rechten
en plichten en al haar activiteiten, over op de naamloze vennootschap
Janssen Pharmaceutica De aandelen van de naamloze vennootschap
Johnson & Johnson Services in het bezit van de naamloze vennootschap
Janssen Pharmaceutica zullen door de raad van bestuur van de
naamloze vennootschap Janssen Pharmaceutica worden vernietigd, De
overgang geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder omwisseling van
aandelen op basis van een balanstoestand afgesloten op eenendertig
december tweeduizend en twee Alle rechten, plichten, handelingen en
verbintenissen ontstaan vanaf voormelde datum van één januari
tweeduizend en drie, worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor
rekening van de overnemende naamloze vennootschap Janssen
Pharmaceutica De schulden van de naamloze vennootschap Johnson &
Johnson Services gaan over op de overnemende naamloze
vennootschap Janssen Pharmaceutica Alle rechten, kosten en erelonen
voortvloetend uit deze fusie door overneming zyn ten laste van de
overnemende naamloze vennootschap Janssen Pharmaceutica
- Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat *
- enerzijds de overneming van de naamloze vennootschap
Johnson & Johnson Services, met zetel te Beerse, Turnhoutseweg 30,
door de naamloze vennootschap Janssen Pharmaceutica, met zetel te
Beerse, Turnhoutseweg 30, door een met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting werd verwezenlijkt
= anderzijds de naamloze vennootschap Johnson & Johnson
Services, definitief opgehouden heeft te bestaan
- De jaarrekening over het boekjaar tweeduizend en twee wordt
goedgekeurd, en er wordt décharge verleend aan de bestuurders
VOLMACHT
Wordt als bijzondere lasthebber van de vennootschappen aan
REUS “Alaerts, ie ibenlaan 14, 2340 Beersé 6 LeoaDreser!
Molenpatiagai2350 Voice met macht afzonderlijk op te treden en
recht van indeplaatssteling, teneinde alle formalteten te vervullen in
verband met inschryving en/of schrapping in het handelsregister van
beide vennootschappen, evenals alle BTW-formaliteten, en in dat
verband alles te doen wat nodig of nuttig is
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ke
© &
Le |
Bijgevoegd stuk de expeditie van de akte van fusie door overneming
ge!jkgestelde verrichting, dd 21 februarı 2003, met aangehechte staat
van activa en passivan van de overgenomen vennootschap en twee
aangehechte volmachten
Ontslagen, Benoemingen
06/11/2003
Beschrijving: Huile a : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte. *03117018* GRIFFIE RECHT I DT | KOOPHANDEL TUR Garnet Th ll Benaming: JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm , NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Ondernemingsnr 0403834160 Voorwerp akte : Extract uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 1 oktober 2003 om 14 uur AGENDA 1. Instelling van een directiecomité en overdracht van bestuursbevaegdheden. 2. Opmaken van het reglement van het direchecomité. 3. Benoeming en vergoeding van de leden van het directiecomité. 4, Detegatie van bijzondere bevoegdheden. BESLUITEN Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, BESLOTEN om, overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen en artikel 12 van de statuten, een directiecomité in te stellen en al haar bestuursbevoegdheden aan dit directiecomité over te dragen met uitzondering van. - Het algemeen beleid van de vennootschap. «De handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden, zoals bijvoorbeeld het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag, in voorkomend geval het gebruik van het toegestaan kapitaal, het uitkeren van interimdividenden, het verkrijgen van eigen aandelen, het opstellen” van alle verslagen die volgens het Wetboek van vennootschappen door de raad van bestuur moeten worden opgesteld. - De handelingen die op grond van bepalingen van de statuten aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. BESLOTEN het reglement van het directiecomité goed te keuren, zoals voorgelegd aan de raad van bestuur. Het reglement bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van het directiecomité. Een exemplaar van dit reglement wordt aan de notulen van deze vergadering gehecht, BESLOTEN de volgende personen te benoemen tot tid van het directiecomité. {a} de heer Ajit Shetty, wonende te 2350 Vosselaar, Wielewaalstraat 12; (b) de heer Bart Philips, wonende te 2100 Deurne, Van Steenlandstraat 84, {c} de heer Dan Barreto, wonende te 2000 Antwerpen, Orteliuskaai 2; (d) mevrouw Hilde Claes, wonende te 2980 Zoersel, St. Antoniusbaan 5; (e) de heer Dirk Collier, wonende te 2610 Wilrijk, Fazantenlaan 20; (f) de heer Didier de Chaffoy de Courcelles, wonende te 2340 Beerse, Karel Van Nyenlaan 4; (g) de heer Antonia Guiggi, wonende te 20132 Milaan (ltak&), Lgo O. Murani 5; {n) de heer René Hex, wonende te 3290 Diest, Dorpsveldstraat 200; (i) de heer Ludo Lauwers, wonende te 2650 Edegem, Mussenburgtei 120, (j) de heer Achiel Ossaer, wonende te 2970 Schilde, Liersebaan 129; (k) de heer Ludo Peeters, wonende te 2390 Malle, Bruintensweg 22; {} de heer Etienne Platteau, wonende te 2018 Antwerpen, Fourmentstraat 17; {m) de heer Peter Putteman, wonende te 9290 Uitbergen, Kerkwegel 18; {n) de heer Norbert Van Belle, wonende te 2000 Antwerpen, Godefriduskaaı 26/42; {o} de heer Guy Van Gestel, wonende te 2150 Borsbeek, Singel! 49; {p) de heer Patrick Van Riet, wonende te 2390 Malle, Hickendorfdreef 16. Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumentorende natans, hetzij van de perso{o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen Verso * Naam en handtekenng. wt
t
Voor-
behouden
> aan het
Belgisch
Staatsblad
V
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
a e
5 a
Q =
= SZ
3 5
7
I
= >
2 5
3 3
A
a 3
BZ
en ©
a >
© a
= 5
a
EN &
= a
Luik B - Vervolg
“_ BESLOTEN dat de mandaten van alle leden van het directiecomité eindigen onmiddellijk na de vergadering van de raad van bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december 2005.
"BESLOTEN dat het mandaat van alle leden van het directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend,
BESLOTEN mevrouw Maria (Ria) Allaerts, wonende te Kempenlaan 11 te 2340 Boerse aan te stellen als “hoofd van de Vennootschapsadministratie waarbij zij onder meer proceseigenaar en procesbewaker wordt van ‘ het reglement inzake interne en externe handiekeningsbevoegdheid. Met ingang van heden wordt aan haar de „bijzondere bevoegdheid toegekend om de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van de „administraties en openbare diensten teneinde alle formaliteiten te vervullen inzake de vennootschapsadministratie in de ruimste zin, zowel m Belgie als m het buitenland, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, het Belgisch Staatsblad en alle belastingadministraties, en hiervoor de vereiste bescheiden, documenten en formulieren rechtsgeldig te ‚ ondertekenen.
Vaor eensluitend uittreksel,
Dirk Collier René Hex
Bestuurder Bestuurder
Ontslagen, Benoemingen
29/08/2006
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie MEO ramen = MINN ee 21-08 2008 ste *06136101* De griffier, Griffie L | Benaming: JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Ondernemingsnr 0403834160 : Voorwerp akte : NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 34 JULI 2006 KENNISNAME : De Raad heeft kennis genomen van het ontslag van mevrouw Christine Poon en van de heren David: ‘ Norton, John A Papa, Per Peterson en Harlan Weisman ais bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1; augustus 2006 De Raad drukt erkentelijkheid uit voor de vele bewezen diensten aan de Vennootschap Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -29/08/2006- Annexes du Moniteur belge De aandeelhouders zullen gevraagd worden om zich op de jaarvergadering van 2007 uit te spreken over de ‘aan deze bestuurders te verlenen kwijting omtrent de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode’ gaande van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van het einde van hun mandaat Bijgevolg is de Raad van Bestuur met ingang van 1 augustus 2006 samengesteld ats volgt Apt Shetty Dirk Collier Didier De Chaffoy de Courcelles René Hex Ludo Lauwers David R_Sheffieid Gustaaf Van Reet , Rıa Allaerts Gevolmachtigde Op de laatste blz van Luik 8 vermelden . Recto : Naam en hoedanıgheid van de mstrumanterende notaris, hetzy van de persofo)nion) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
24/08/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-08-24/326
Jaarrekeningen
01/01/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/094107
Diversen
26/02/1998
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 februari 1998 Sociétés commerciales et'agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 février 1998
" 13) VOLMACHT : aan de heer SCHEPPERS Damien, accountant-
belastingconsulent, wonende te Temse, Clement d'Hooghelaan 27,
wordt volmacht verleend, met recht van mdeplaatsstaikng, met het oog op:
- de inschrijving evenals alle iators wijzigingen of schrappingen vande - vennootschap in het handelsregister; ,
- de eventuele aanvraag van een B.T.W.-nummer voor de vennoot-
schap.
Betreffende beide voorgaande punten kan deze. volmachthouder alie
formaliteiten vervulten, alte dokumenten ondertekenen en in het alge-
meen alles doen wat noodzakelijk ot nuttig is.
Voor analytisch uittreksel :
(Get) Benoît De Cleene,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift
- bankattest
Neergelegd te Antwerpen, 13 februari 1998 (A/55580).
3 567 BIW21% 1199 6857
« (20514)
N. 980226 — 130
E & H DIAMONDS
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2018 Antwerpen, Schupstraat 15
Antwerpen nr 245.728
427.089.911
KAPITAALVERHOGING -
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Rik
VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op vier februari
negentienhonderd achtennegentig, "Geregistreerd twee bladen
één renvooien te Antwerpen, tweede kantoor der registratie op, -
6 FEB, 1998 boek 125 blad 14 vak 08 Ontvangen: tweeduizend
vijfhonderd frank (2500,- BEF) De ontvanger (getekend) E.
CAPPOEN", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "E & H DIAMONDS” met eenparigheid van
stemmen besloten heeft:
«het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfhonderd-
duizend frank om dit aldus te brengen van tweehonderd
vijftigduizend frank op zeveahonderd vijftigduizend frank, en dit
door verhoging van de nominale waarde van de tweehonderd
vijftig bestaande aandelen van duizend frank op’ drieduizend
frank; \ .
” de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen;
- een.nieuw artikel Sbis toe te voegen luidend als volgt:
“ Ingeval van bestaan van aandelen waarop in. geld werd inge-
schreven en die niet volledig volgestort zijn, zal de zaakvoerder ©
de fondsen invorderen op deze aandelen, naargelang van de
behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen ‘die hem -
passend voorkomen. Hij mag ook de vervroegde afbetaling van
de aandelen toelaten. Vervroegde afbetalingen worden niet
beschouwd als voorschotten aan de vennootschap.
* De vennoot die in gebreke blijft de op zijn aandelen ingevor-
derde stortingen te doen na een aanmaning van zestig dagen te
voren bij aangetekend schrijven betekend door de zaakvoerder,
zal een interest berekend op tien procent 's jaars, ten bate van
de vennootschap moeten betalen vanaf de dag, van de eisbaarheid
van de stortingen.
” Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerder bij
aangetekend schrijven gedurende één maand zonder gevolg is
gebleven, zal het de zaakvoerder vrijstaan de aandelen van de in
- gebreke zijnde vennoot over te nemen of deze aandeten te laten
overnemen door een andere vennoot of door een derde persoon,
na eventuele aanvaarding vari deze laatste overeenkomstig deze
statuten. Deze overname geschiedt tegen de intrinsieke waarde
van de aandelen.
* Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van
zijn aandelen te ondertekenen in het register van de vennoten,
zal de zaakvoerder hem bij aangetekend schrijven aanmaning
doen om deze formaliteit te vervullen binnen veertien dagen.
Bleef deze aanmaning zonder gevolg, dan zal de zaakvoerder, na
afloop van de gestelde termijn, mogen ondertekenen in de plaats
van de in gebreke zijnde vennoot. Wanneer de zaakvoerder
persoonlijk de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot
overneemt, wordt zijn handtekening vervangen door die van een
lasthebber daartoe bijzonder aangesteld door de voorzitter van
de rechtbank: van koophandel van de plaats waarde
maatschappelijke zetel gevestigd is ofwel, indien de veonoten
talrijk genoeg zijn,.door de vergadering van de vennoten.
* Niettemin zal de overdracht slechts dan ingeschreven worden
in het register der verinoten, wanneer de zaakvoerder. heeft
vastgesteld dat de vennootschap de overdrachtprijs heeft
ontvangen, alsmede het bedrag, met bijkomende kosten, van de
storting welke op de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot
moesten worden gedaan. Na inschrijving van de overdracht stelt
de zaakvoerder de overdrachtprijs ter beschikking van de in
gebreke zijnde vennoot.” :
VOLMACHT werd verleend aan mevrouw An Dé Smet,
wonende te 9240 Zele, Lokerenbaan 258, om namens de
vennootschap alle formaliteiten te vervullen voor de wijzigingen
„bij de diensten van het-handelsregister en de B.T.W..
‘Voor ontiedend uittreksel :
(Get) RM. Vandekerckhove,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie; gecoördineerde statuten.
Neergelegd, 13 februari 1998. .
2 3778 BTW 21% 793 4571
(20520)
N. 980226 — 131
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Turnhout 4203
403 .834.160
Voorstel tot fusie door overneming door
Janssen Pharmaceutica NV van ,
Janssen Biotech NV overeenkomstig
Art. 174/3 van de Vennootschappenwet.
(Get) G. Van Reet,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 13 februari 1998.
1.1889 BTW 21% 397 2286
(20671) Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 februari 1998 Sociétés conumerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 février 1998 57
Handelsvennootschappen
N. 980226 — 132
LABEL AUTOMOBILE
Société Privée & Responsabilité Limitées
Chaussée de Tongres 614 à 4000 ROCOURT
Liège, N°178.904
446.535.1446
Démission d'un gérant et changement du
siége social.
EXTRAIT DU P.V. A.G.E. du 01 AOÛT 1997.
‘L'assemblée acte la démission du mandat de gérance
de M. JANSSIS Christian, domicilié rue Bronstraat 15
à 3891 GINGELOM à dater du OL août 1997. 7
L'assemblée acte le changement du siège social de la
société Route de Hannut, 3 & 4219 AMBRESIN - WASEIGE
Aücun-associé ne demandant la parole, l'assemblée
est levée à 20H30.
(Signé) Christian Janssis, (Signé) Gaston Delvenne,
gérant. gérant.
Déposé, 13 février 1998.
1 1889 TVA. 21 % 397 2286
(20407)
N. 980226 — 133
Etablissenents Guy LAMBERT
Société à Responsabilité Linitée
rue Champs de Pihot, 3, 4671 BLEGNE _
Liège n° 134.689
1.0.10
. MODIFICATION AUX STATUTS.
D'une assemblée générale extraordinaire, suivant acte reçu.par
Haitre Charles-Henry- LE ROUX, notaire a Saive, le 30 janvier
1998, enregistré à Fléron, le 9 février 1998, volune 5/59, folio 73, case 9, aux droits de 1.000 francs par le Receveur
{Sé] ai A.JORIS, de la Société à Responsabilité Linitée
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 1° kwart./1°" trim.
980226-132 - 980226-145 . Sociétés commerciales
Etablissesents Guy LAMBERT, ayant son siège social à ent.
Saive, rue Chanps de Pihot, 3, représentant l'intégralité
capital social, il résulte que :
1. Le siège social est transféré à Grâce-Hollogne, rue du
travail, 16. .
2, L'assenblée décide de nodifier la forme de 1a société sans
changement de sa personnalité juin et d'adopter la forme
d'une société anongue, L'activité et ‘objet sociaux demeurent
inchangés.. Le capital et les réserves demeurent intacts de
nêne que tous les éléments d'actif et de passif, les anortis-
senents, les noins-values et les plus-values et la société
anongne continuera les écritures et la conptabilité tenues par
la société privée à responsabilité Linitée.
"La société anonyme conserve le numéro d'iasatriculation de la
société privée à responsabilité limitée au registre de
commerce de Liège, soit le numéro 134.689.
La transformation se fait sur base de Ja situation active et
passive de la société arrétée au trente et un octobre ail neuf
cent nonante-sept,. reprise au rapport de l’expert-comptable
annexé à l'acte authentique. Toutes les opérations faites
depuis cette date par la société privée à responsabilité
linitée sont réputées réalisée pour la société anonge,
notamment pour ce qui concerne l'établissesent des comptes
sociaux. u .
3. L'assenblée-arréte les statuts comme suit :
A.- La société adopte la forme de Société Anonyme.
- Be Elle est dénoanée en français "ETARLISSEMERTS GUY
LAMBERT”. .
C.- Le siège social est établi à Grace-Hollogne, rue du
Travail, 16, Il peut être transféré en tout endroit de la.
région de langue francaise de Belgique par simple décision du
Conseil d’Adainistration. La société peut établir gr simple
décision du conseil d'adninistration, des sièges adeinistre-
tifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représenta-
tion ou agence en Belgique ou à l'étranger.
D.- La société a pour objet, tant en Belgique qu'à
l'étranger, toutes opérations se rapportant à Ì achat, la
fabrication, le conditionnement, la vente, l'importation,
l'exvortation de tous produits conposés ou non, se rapportant
à l'horticulture et à la droguerie, ainsi que l'analyse des
sols et la vente de matériel horticole. Elle peut acconplir
toutes opérations généralement geloonges, commerciales,
industrielles, -financières, mobilières ou immobilières se
rapportant directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes
affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue, . sinilaire ou connexe ou qui sont de nature a
favoriser le développenent de son entreprise, à lui procurer
des matières prenières ou à faciliter l'écoulement de ses
produits.
E.- la capital est fixé à trois millions deux cent
cinquante aille francs. Il est représenté par. 3.250 actions
de capital d'une valeur noninale de 1.000,- frs. chacune,
réparties entre les actionnaires proportionnellement à leurs
droits dans la société privée 4 responsabilité linitée.
F.- L’assemblée générale des actionnaires délibérant
dans les conditions prescrites par les articles 70 et, le cas
échéant, 71 des lois coordonnées sur les saciétés comercia-
les, peut autoriser le conseil d'administration pendant une
période de cing ans, à dater de la publication de l'acte
constitutif ou de La modification des statuts à augmenter le
capital en une ou plusieurs fois d'un montant saxigal autori-
sé. L'autorisation est renouvelable. La décision d'autorisa-
tion est publiée par extrait aux annexes au Moniteur Belge et
doit indiquer le montant du capital autorisé. En autorisant
Sig. 8
Jaarrekeningen
06/07/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-07-06/0117720
Ontslagen, Benoemingen
18/12/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 18 décembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 december 2001 381
vermogen om ieder afzondertijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun
aanstelling anders wordt besloten. .
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september. Het eerste boekjaar eindigt op denig september tweeduizend en twee. De jaarvergadering heeft plaats de laatste vrijdag van de maand februari om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de cerstvolgende werkdag, zelfde uur. Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op
de zetel van de vennootschap. Elk aandeel geefl recht op één stem. Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht. De eerste
jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en drie. Na eventuele voorafname voor de wettelijk reserve beslist de algemene vergadering jaarlijks omtrent het saldo van de netto-winst. Het batig saldo bij vereffening wordt tussen de vennoten verdeeld, per aandeel berekend.
Als nict-statutgire zaakvoerders voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik
herroepbaar, werden aangesteld:
- de heer VERHAGEN Guido Walter Joannnes, voornoemd; « mevrouw V] , voornoemd;
Overeenkomstig artikel 60 van de vennootschappenwet werden door de
vennootschap alle verbintenissen bekrachtigd en overgenomen door één der
oprichters aangegaan op naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting en alle verbintenissen en verplichtingen die daaruit voortvloeien werden
Overgenomen onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van cen
uittrekset uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2 54 van de Vennootschappenwet, en dit sedert één juli tweeduizend en &én.
Bijzondere volmacht werd verleend aan:
=de heer HELSEN Guido, wonende te 2370 Arendonk, De Horeman 55
en/of de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap “AC'S ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Ravels 282/2, met recht van indeplaatsstelling en met recht afzonderlijk op te weden, om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alte fiscale administraties, waaronder de administratie der directe belastingen, de B.T.W., de administratie van Douane en Accijnzen, teneinde aldaar alle sanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
«de heer AERTS Jan, wonende te Oud-Tumhout, Sint Antoniusstraat 20
en/of mevrouw katrien Wynants, wonende te 2275 Lille, Kloosterstraat 61, bus 3, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden, om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van de kamer voor ambachten en neringen en de administratie van het handelsregister tencinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
Samen hiermee neergelegd: aféefirift akte, bankattest.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Filip Segers,
notaris,
Neergelegd te Turnhout, 5 december 2001 (A/17962).
4 8 000 BTW 21 % 1 680 9 680
(147521)
N. 20011218 —- 697
Janssen Pharmaceutica
Naamloze Vennootschap
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Turnhout 4203
BE-403.834.160
Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur dd,
24 september 2001 -
Kennisname ontslag bestuurder en afgevaardigd bestuurder -
Toekennen, bevestigen en intrekken van volmachten
Kennisname — De raad van bestuur neemt kennis van het
ontslag van de heer Altan Dunton respectievelijk als bestuurder en
afgevaardigd bestuurder met ingang van 19 september 2001
wegens het opnemen van andere bevoegdheden binnen de
Johnson & Johnson groep. De Raad dankt de heer Dunton voor
de bewezen diensten aan de Onderneming.
Beslissing 1 — Met ingang van 15 september 2001 wordt aan
volgende personen en binnen de hierna bepaalde grenzen de
bevoegdheid toegekend i.e. herbevestigd om de Vennootschap
rechtsgeldig te vertegenwoordigen inzake
personeelsaangelegenheden:
1.1Ludo Peetess, Marc Schorpion en Rudi Van den Bergh
hebben elk afzonderlijk bevoegdheid om, mits mede-
ondertekening van Ajit Shetty of, in zijn afwezigheid, van een
(ander) lid van de Raad van Bestuur alle overeenkomsten inzake
personeelsaangelegenheden af te sluiten en te beëindigen in
zoverre deze betrekking hebben op de leden van de directie;
1.2Annemie De Dier, Ingrid Dierckx, Paal Forsberg, Guido
Gielen, Luc Matthyssen, Stefan Mechelmans, Heidi Moyson,
Ludo Peeters, Marc Schorpion, Ann Stucyk, Rudi Van den Bergh
en Peter Vermeulen hebben elk afzonderlijk bevoegdheid om
overeenkomsten inzake personeelsaangelegen-heden af te
sluïen en te bedindigen en de daartoe vereiste documenten te
ondertekenen, met uitzondering van dezelfde overeenkomsten
welke betrekking hebben op de leden van de directie;
1.3Ludo Peeters, Marc. Schorpion en Rudi Van den Bergh
hebben elk afzonderlijk bevoegdheid om, mits mede-
ondertekening van Ajit Shetty of, in zijn afwezigheid, van een
(ander) lid van de Raad van Bestuur, alle betalingen aan het
personeel van de vennootschap, uit welken hoofde ook
verschuldigd of van welke aard ook, te verrichten en de hiertoe
vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig te
ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uit te voeren
zonder beperking van waarde of bedrag.
1.4Annemie De Dier, Ingrid Dierckx, Paal Forsberg, Guido
Gielen, Luc Matthyssen, Stefan Mechelmans, Heidi Moyson,
Ludo Peeters, Marc Schorpion, Ann Stuyck, Rudi Van den Bergh,
Tim Vanherck en Peter Vermeulen hebben bevoegdheid om,
telkens per twee handelend, alle betalingen aan het personeel
van de vennootschap, uit welken hoofde ook verschuldigd of van
welke aard ook, te verrichten en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig te ondertekenen en alle daartoe
vereiste transacties uit te voeren voor een maximumbedrag van
125.000 Euro.
1.5tudo Peeters, Marc Schorpion, Rudi Van den Bergh en Tim
Vanherck, zijn bevoegd om, telkens per twee handelend, alle
betalingen te verrichten die betrekking hebben op belastingen en
sociale zekerheid met betrekking tot het personeel, de hiertoe
vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig te
ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uit te voeren
zonder beperking van waarde of bedrag.
Bestissing 2 — Tilde Coppin en Jos De Smedt hebben met ingang
van 1 september 2001 bevoegdheid om samen, of elk
afzonderlijk doch enkel mits mede-ondertekening van een lid van
de Raad van Bestüur, de Vennootschap rechtsgeldig te
vertegenwoordigen voor het ondertekenen van overeenkomsten
en dagelijkse briefwisseling met betrekking tot J&J Netwerken en
informaticadiensten of welke specifiek betrekking hebben op de
aan hen toegewezen deelgebieden of afdelingen van de
vennootschapsactiviteiten.
Bestissing 3 - De Raad bevestigt de bevoegdheid van Jan
Liessens inzake Milieuzorg en bevestigt de herroeping van de
bevoegdheden toegekend aan de heer Roger Wils met ingang
van 16 april 2001.
Beslissing 4 —
4,1 Joke Lannoo en Peter Eijgenhuijsen hebben met ingang van
1 september 2001 bevoegdheid om elk afzonderlijk, de
vennootschap rechtsgeldig te verbinden met betrekking tot het
aanvragen of hernieuwen van vergunningen en declaraties in het Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 18 décembre 2001 382 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 december 2001
kader van het KB van 6 juni 1950 betreffende de fabricage, de
bereiding en de distributie in het groot en de terhandstelling van
geneesmiddelen, van grondstoffen, eindproducten van de
vennootschap of van derden.
4.2Chris Heymans en Koen Smets hebben met ingang van 1
september 2001 elk afzonderlijk bevoegdheid met betrekking tot
het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in
het kader van het KB van 6 juni 1960 betreffende de fabricage,
de berelding en de distributie in het groot en de terhandstelling
van geneesmiddelen, van grondstoffen, eindproducten van de
vennootschap of van derden, voor het opstellen van
analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen-
en buitenland, met betrekking tot bovengemelde domeinen en in
het algemeen tot het stellen van alle handelingen in het kader van
hun hoedanigheid van verantwoordelijk apotheker van de
farmaceutische productie,
Beslissing 5 -De Raad herroept de bevoegdheden toegekend
aan Marianne Borloo en Saskia De Haes op datum van hun
respectievelijke uitdiensttreding.
Bovenvermelde beslissingen werden genomen met eenparigheid
van stemmen.
(Get.) Ajit Shetty,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 5 december 2001.
3 6 000 BTW 21% 1 260 7 260
(147524)
N. 20011218 — 698
Janssen Pharmaceutica
Naamloze Vennootschap
Tumhoutseweg 30, 2340 Beerse
Tumhout 4203
BE-403.834.160
Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders dd.
5 november 2001 - Ontslag en benoeming van bestuurders
Eerste besluit - De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden
van
- de heer Alan Dunton respectievelijk als bestuurder en
atgevaardigd-bestuurder met ingang van 19 september 2001
wegens het opnemen van andere bevoegdheden binnen de
Johnson & Johnson groep; en
- de heer Valentino Tanca als bestuurder met ingang van 31
december 2001 wegens pensionering.
De-vergadering drukt haar dank uit voor de door hen bewezen
diensten aan de Vennootschap.
Tweede besluit - De Vergadering benoemt tot Bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 1 oktober 2001 en eindigend op
datum van de Algemene Vergadering van 2007, de heren
Didier de Chatfoy de Courcelles, van Belgische nationaliteit,
geboren op 19 november 1952 en wonende te 2340 Beerse,
Kare! Van Nyenlaan 4,
David York Norton, van Australische nationaliteit, geboren op
+ september 1951 en wonende te Princeton, 8 Greenholm Circle
“C*, Verenigde Staten, .
Per Peterson, van Zweedse nationaliteit, geboren op 11 juli 1944
en wonende te Bedminster, New Jersey 07921, 1 Pine Court,
Verenigde Staten.
De Vergadering bevestigt dat het mandaat van de bestuurders
kosteloos zal worden uitgeoelend.
Bijgevolg is de Raad van Bestuur met ingang van 1 oktober 2001
samengesteld als volgt :
Robert Stouthuysen, Voorzitter
Ajit Shetty, Afgevaardigd Bestuurder
Dirk Collier
Didier de Chaffoy
Roger S. Fine
René Hex
David Norton
John A. Papa
Per Peterson
Christine A. Poon
David Sheffield
Valentino Tanca (ontslagnemend met ingang van 31 december
2001)
Gustaaf Van Reet
Piet Van Waeyenberge
William C. Weldon
Derde besluit
Voor zover als nodig bekrachtigt en ratificeert de Vergadering de
handelingen die voornoemde heren de Chalfoy, Norton en
Peterson eventueel gesteld hebben in naam en voor rekening
van de vennootschap sinds 1 oktober 2001.
(Get.) Ajit Shetty,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 5 december 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4 840
(147525)
N. 20011218 — 699
VOLTECH
Société privée à responsabilité limitée
Ixelles, rue de Longue Haie 29
Constitution
D'un acte reçu par nous, Maître Pierre-Etienne de Fays, notaire à
Schaerbeek, en date du neuf novembre deux mil un portant la mention
d'enregistrement suivante «Enregistré deux rôles, trois renvoi A
Schaerbeek 11, le quatorze novembre deux mille un volume 15 folio 24 case 7. Reçu cent euros. Le receveur Fr. Van De Velde», il résulte
que : 1}Monsieur PARCZEWSKI Wojciech, électricien, à Ixelles, rue
de ta Longue Haie, 29; 2)Madame PARCZEWSKA Barbara, sans
profession, à Ixelles, rue de la Longue Haie, 29; 3)Monsieur
STRZALKOWSKI Artur, menuisier, 4 Zambrow (Pologne) Aleya
Wajska Polskieso, 11/42, ont consiitué une société privée à
responsabilité limitée dont les statuts ont été arrêtés comme suit:
IL La société revêt la forme d'une saciété privée à responsabilité limitée
er est constituée sous la dénomination *VOLTECH”.
Ontslagen, Benoemingen
03/07/2002
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 3 juillet 2002
Handelsvennootschappen 20020703-313 - 20020703-332 Sociétés commerciales
N. 20020703 — 313
Raan
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
2300 Turnhout, De Merodelei 38
OPRICHTING - BENOEMINGEN
ER BLIJKT uit een akte verleden voor Luc Van Pelt, notaris met
standplaats te Antwerpen, op 18/06/02, dat werd opgericht de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Raan
met zetel te 2300 Tumhout, De Merodelel 38.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen
vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op
de griffie van de rechtbank van koophandel.
De vennootschap heeft tot doel:
« tussenpersoon in de handel;
« elektronische apparaten en halffabrikaten alsmede de assem-
blage en herstellingen;
- import en export, groot- en kleinhandel, transport te land, in de
tucht of te water van menigvuldige goederen:
- bakkerij en banket bakkerij:
- expertises en handel in antiek;
« uitbating van een publieke telefoon;
- uitbating van een nachtwinkel, verkoop van sigaretten en al-
cohol;
= uitbating van een spekslagerij;
- verwerken en verkoop van edele metalen, ruwe en geslepen
edel- en halfedelstenen en juwelen;
- car-wash, koerierdienst;
- tussenpersoon in de handel;
- verhuring van divers materiaal;
- kleinhandel in menigvutdige goederen;
- aankoop en verkoop van petroleum en petroleumproducten;
- het leveren van diensten in de breedst mogelijke zin;
- schoonmaakbedrijf en industriële schoonmaak;
- studiebureau, administratie, advies en software;
« incasso, beheren van debiteurenadministratie;
- immobiliën, aan- en verkoop en verhuur van onroerende goe-
deren;
« reisagentschap, touroperator en ticketting;
- wisselkantoor;
- het uitbaten van café, taverne, restaurant, snack, hotel, ver-
bruiksalon pita-shoarma;
- het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennoot-
schappen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband
met haar doel.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR)
verdeeld in zesduizend tweehonderd gelijke aandelen zonder
aanduiding van waarde, onderschreven door de heer RAZA Ali-
raan, wonende te 2060 Antwerpen, Pastorijstraat 26, volgestort
ten belope van een/derde.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoer-
ders, al dan niet vennoot.
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en
buiten rechte.
De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op
de laatste vrijdag van mei en voor de eerste maal in tweedui-
zend en vier. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de
vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 3° kwart/3* trim.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en
eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar eindigt
op eenendertig december tweeduizend en drie.
Tot zaakvoerder wordt benoemd voor de duur van de vennoot-
schap: de heer RAZA Aliraan, wonende te 2060 Antwerpen,
Pastorijstraat 28. Het mandaat is onbezoldigd.
VOLMACHT.
Volmacht wordt verleend aan de heer Rudy Rommens, Natio-
nalestraat 140 te 2000 Antwerpen voor de Inschrijving in het
handelsregister en de BTW en alle andere administratieve aan-
getegenheden.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, bankattest.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Luc Van Pelt,
notaris.
Neergelegd te Turnhout, 19 juni 2002 (A/18579).
2 10130 BTW 21% 2127 122,57 EUR
(85586)
N. 20020703 — 314
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap
Tumhoutseweg 30, 2340 Beerse
Turnhout 4203
BE-403.834.160
Toekennen van Volmachten - Uittreksel uit de Notulen van de
Raad van Bestuur gehouden op 6 mei 2002.
Beslissing 1 —
Bart Philips wordt benoemd tot Vennootschapssecretaris. In die
hoedanigheid is hij, in overleg met de Secretaris-Generaal,
verantwoordelijk voor de redactie van de verslagen van de
Algemene Vergaderingen en de Raden van Bestuur. Hij en de
Secretaris-Generaal hebben bevoegdheid om, ieder afzonderlijk,
uittreksels, attesten en vertalingen uit de goedgekeurde
processen-verbaal rechtsgeldig te ondertekenen.
Beslissing 2 —
Karl Boonen, Serge Masyn, François Sallans en Chris Vaes
hebben met ingang van 1 mei 2002 bevoegdheid om de
Vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen voor de
respectievelijk aan hen toegewezen deelgebieden pf afdelingen
van de vennootschapsactiviteiten. Aan hen is acht
gegeven tot het ondertekenen van de dagelij etwisseling
terzake. .
Sig. 22
169 170
(Get.) Dirk Collier,
bestuurder.
Neergelegd, 19 juni 2002.
1 50,65 BIW 21% 10,64 61,29 EUR
(85588)
(Get.) René Hex,
bestuurder.
N. 20020703 — 315
Guy Van Laer
Naamloze vennootschap
Industrieweg 16, 2340 Beerse
Turnhout, 55.496
428.585.095
INVEREFFENINGSTELLING —
AANSTELLING VEREFFENAAR
Bij vonnis van de Rechtbank van Koophendel
te Turnhout dd. 12/6/02 werd de NV Guy Van
Laer in vereffening gesteld en werd advocaat
J. Van Cauwenbergh, Harmoniestraat 36, *
2300 Tumhout aangesteld als gerechtelijk
vereffenaar.
{Get.) J. Van Cauwenbergh,
vereffenaar.
Neergelegd, 19 juni 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(85589)
N. 20020703 — 316
IFRA
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Houtum 57
2460 KASTERLEE
TURNHOUT 57.430
Handels: en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 3 juillet 2002
BE 430.514.011
BENOEMING EN HERBENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering
der aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel van
de vennootschap op 12 februari 2002 om 15.00 uur.
De vergadering verlengt het mandaat van de huidige
bestuurders met een termijn van zes jaar, met andere woorden
tot de algemene vergadering van het jaar 2008.
(Get.) Francois Biermans,
voorzitter-afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 19 juni 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(85590)
N. 20020703 — 317
EYNDHOF
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Grote Baan 199
2380 RAVELS
ANFWERPENTI9
BE 438.169.685.
Benoeming en herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering
der Aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op
31 mei 2002.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de
mandaten van de huidige bestuurders zijnde als afgevaardigd
bestuurder 5. VAN EYNDHOVEN, en als bestuurders André.
WILLEMS, P. WILLEMS en Arsene WILLEMS worden
verlengd tot de algemene vergadering van het jaar 2008.
(Get.) J. Van Eyndhoven,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd te Turnhout, 19 juni 2002 (A/62786).
1 50,65 BIW 21% 10,64 61,29 EUR
(85592)
Jaarrekeningen
10/07/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-07-10/0117402
Ontslagen, Benoemingen
07/04/2005
Beschrijving: Et, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Neergelegd te: Griffie || Ill] RECHTBANK VAN KOOPHANDEL na neerlegging ter griffie van de akte KNN Bene *05051605* 3.0 MART 2005 D& lttier J. MEYVIS Benaming: JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm _ NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Ondernemingsnr 0403834160 gorwerp akte GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 21 MAART 2005 ! . 1 Toekenning van byzondere bevoegdheden m bt specifieke afdelingen 11 Delegatie van byzondere bevoegdheden m.b.t, personeelsgebonden aangelegenheden ! Het Directiecomité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan de volgende’ ! : personen toe te kennen, met ingang van heden . Ludo Peeters, Hilde Claes, Annemie De Dier, Ingrid Dierckx, Guido Gielen, Valerie Markham, Luc Matthyssen,” . Stefan Mechelmans, Heidi Moyson, Hilde Peeters, Walter Rabijns, Ann Stuyck, Rudi Van den Bergh en Tim 1) Vanherck . Deze personen zullen elk afzonderlyk over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de hieronder vermelde kwalitateve en kwantitatieve beperkingen. {) alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, ongeacht hun functie of. hierarchische plaats. Uitzondering wordt gemaakt voor het m dienst nemen en ontslaan van een personeelslid dat tevens lid 15 van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur, waarvoor de gezamenlijke handtekening’ . van enerzijds Hilde Claes of Ludo Peeters en anderzijds van een tid van de Raad van Bestuur of van het Directiecomite vereist is; ‘ {n) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle, personeelsleden bepalen; . (in) voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zuilen werken, {iv) de vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties, (v) de vennoatschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden; (wij alle dadingen onderhandelen en afstuiten i in personeelsgebonden aangelegenheden, de vennootschap; 1) vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, In rechte (inclusief de Raad van State) en in |, arbtrageprocedures m b t personeelsgebonden aangelegenheden; alle vereiste of nuttige handelıngen stellen „ met betrekking tot deze personeelsgebonden procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren, (vu) alle bovenvermelde personen en Sabine Heens, alle betalingen aan het personeel van de: ! vennootschap, uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, vermchten en de hiertoe vereiste’ “ bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren waarbij (a), " de gezamenlijke handtekening van twee van de vermelde personen is vereist indien het verrichtingen betreft, voor een bedrag dat niet hoger is dan 125.000 EUR per vernchting en {b) de gezamenlijke handtekening van één van de vermelde personen Is vereist samen met de handtekening van een hd van het Directiecomité of een, lid van de Raad van Bestuur indien het verrichtingen betreft voor een bedrag van meer dan 125 000 EUR px : | verrichting, (vu) Hilde Claes, Sabine Heens, en Ludo Peeters, telkens twee-aan-twee handelend, alle betalingen: verrichten die betrekking hebben op belastingen en sootale zekerheid met betrekking tot het personeel, de ‚ hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties: uitvoeren zonder beperking van waarde of bedrag Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -07/04/2005- Annexes du Moniteur belge * Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren; ! + Het Directiecomité heeft BESLOTEN de volmachten toegekend aan Peter Vermeulen mn te trekken wegens het “_apnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen 1 Naam an heedanigherd van de instrurnents:ende natars, hetay van de porso(o)nfen} bevoegd de rechtspersoon ten aanston van derden te vertegansoa tion Verso + Naam en handtekening Op de laatste bla van Luik B vermelden Re
Ontslagen, Benoemingen
20/02/2006
Beschrijving:
Me
behe
aar
Bek
Staat
me
Bijlagen
bij het
Belgisch
Staatsblad
-20/02/2006-
Annexes
du Moniteur
belge
eee A inde hijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
erlegging ter griffie van de akt
na neerlegging ler grifie Van Neer elegd ter Griffie RECHTBAN
*06037004*
TURNHOUT
08 FEB. 2006
De Griffier
J. MEYVIS
Benaming; JANSSEN PHARMACEUTICA \
Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
i ‚ Ondernemingsnr 0403834160 .
: GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET
DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 24 JANUAR! 2006
" Voorwerp ak
BESLUITEN
1 Delegatie van bijzondere externe bevoegdheden
11 Delegatie van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Chemische en’ ì „ Farmaceutische Kwaliteitsdiensten u
it Het Directiecomité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde byzondere bevoegdheden toe te kennen aan’ . elk van de volgende personen, mdividueel of twee-aan-twee handelend 7
. Oamink Carmen, Karine Collignon, Lea De Rycke, Johan De Winter, Filip Elens, Chris Heymans, Staf: “ Janssens, Filip Kühn, Etienne Platteau, Geneviève Meeuws, Mike Murphy, Koen Smets, Brenda Van Assche,, “ Borke Van Belle, Jan Van Berendoncks, Swa Vandeweyer, Kristel Van den Steen, Ludo Vermeiren en Nancy “ Vermeiren .
{het aanvragen en hermeuwen van vergunningen en declaraties in het keder van het KB van 6 june 1960. betreffende de fabricage, de bereiding en de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen, * van grondstoffen, eindproducten van de vennootschap of van derden, .
(het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstelingen in binnen- en buitenland, met . betrekking tot voormelde domeinen, .
{whet efsluten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na, ! overleg met de afdelingen Juridische Aangelegenheden;
.
(w)in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde “_of verantwoordelijk apotheker van de farmaceutische en/of chemische productie; en . (het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband,
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren :
Het Directiecomité herroept alle voorheen toegekende en gepubliceerde volmachten toegekend aan Ilse’ }, Ooghe wegens het opnemen van een andere functie binnen de Johnson & Johnson groep van ‚ Vennootschappen, en deze toegekend aan Ann Verheyden die het bedrijf heeft verlaten.
12 Delegatie van bijzondere bevoegdheden m.b.t. de Afdelingen internationale Handel, Licenties en, ! aanverwante Internationale Afdelingen
. Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan Rik:
' Carlıer en aan Roger Cox samen handelend met Jos Laurijssen, ofwel ieder afzonderlijk doch telkens samen _ handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur : .
. (het ondertekenen van alle licentie- en distributiecontracten, en In het algemeen, alle overeenkomsten met: ‚ betrekking tot de commercialisering, m de breedste zin van het woord, van grondstoffen, eindproducten of. * technologieën van de vennootschap of van derden, zonder beperking van waarde of bedrag, alsook het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband; .
{alle geldsommen, documenten of goederen van allerlet aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, “en ontvangstbewijzen m verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën, \ (malle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen, .
{alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te cefenen, opstellen en: ondertekenen . ...... ...
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naar: en hoedanigheid van de instrumenterende notarts, hetzij van de persofojnten) bevoegd de rechtspersoan ten aancicn yarı darden le vertegenwoordigast
Verso * Naam en handtekenmg
“oor. Luik B - vervolg behouden | : 4 aan hét Belgisch Deze personen zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden niet mogen delegeren. Het Comité herroept alle voorheen toegekende en gepubliceerde vofmachten toegekend aan Guy * Vercauteren die met ingang van 1 januari 2008 met pensioen is gegaan Het Comité drukt zijn erkentelijkheid ut: voor de vele bewezen diensten aan de Vennootschap Ria Allaerts Gevolmachtigde veer Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -20/02/2006- Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/05/2007
Beschrijving: À
Voor-
behoudt
aan he
Belgisc
Staatsbl
Moda
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
COUTURE ee
V
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
te e
5 a
Q 6
© 2
co
S 7
I
= >
2 5
3 3
A
a oO
4
5a ©
a >
© a
= 5
a
EN &
=
a
Op de laatste blz van Luik B vermelden
Ondernemingsnr. 0403834160
Benaming
(votut)’ JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 24 APRIL 2007
Agenda : Toekennen, bevestigen en intrekken van externe valmachten
Besluit 1 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Kwalteitsbewaking. Het Comité heeft BESLOTEN binnen het kader van de Afdelingen kwaliteitsbewaking de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan elk van de volgende personen en in voorkomend geval te bevestigen met ingang van heden:
Peter Eijgenhuijsen, Jos Vanhoudt, Yasmin Vieira de Faria Krim, Ruth Jacobs, Kati Mortier, Martine Tratsaert, May Smans én Veerle Brochez:
(het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
Ruth Jacobs, Kat Mortier, May Smans en Martine Tratsaert zullen bijkomend over de volgende bijzondere “ bevoegdheden beschikken
(het opstetlen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen ın binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen:
{ji het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van verantwoordelijk ‚ apotheker van de farmaceutische en of chemische productie; en
(het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdeling Kwaliteitsbewaking in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Bestut2 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling J&J Netwerken en Informaticadiensten:
Het Comité heeft BESLOTEN om binnen het kader van de afdelingen J&J Netwerken en Informaticadiensten aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde biyzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen met ingang van heden:
Tilde Coppin, Vittorio Rossett en Jos De Smedt
{dalle contracten met raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, twee-aan-twee handelend OF elk afzonderlijk doch mits medeondertekening met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur; {halle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden;
(ii)alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen In overteg met de afdelingen Aankoop en Financiën; {iwjoptreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
Im ls 5 lo Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzy van de perso(oyn{en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso * Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -08/05/2007- Annexes du Moniteur belge (vjontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedniven en -diensten; (vijalle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomits en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; (vialle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdeling J&J Netwerken en Informaticadiensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. Besluit 3 - Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden ‘ Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan elk van de volgende personen en in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van heden, mits inachtneming van de vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: Hilde Claes, Annemie De Dier, Stefan Denayer, Roberto Di Bernardini, Ingrid Dierckx, Guido Gielen, Luc Matthyssen, Stefan Mechelmans, Heidi Moyson, Hilde Peeters, Ludo Peeters, Walter Rabijns, Ann Stuyck, Rudi Van den Bergh en Tim Vanherck Deze personen zuilen elk afzonderlijk over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits machtneming van de hieronder vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen. (alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontstaan, ongeacht hun functie of hiërarchische plaats. Uitzondermg wordt gemaakt voor het ın dienst nemen en ontslaan van een personeelslid dat tevens lid is van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur, waarvoor de gezamenlijke handtekenmg van enerzijds Hilde Claes of Ludo Peeters en anderzijds van een lid van de Raad van Bestuur of van het Directiecomité vereist is; (ide functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen; {ivoor aile personeelsleden de gebieden en afdelingen bepaten waarin zij zulten werken; (iv)de vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties, (v)de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden; (vijalle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden, de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures m.b.t. personeelsgebonden aangelegenheden, alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze personeelsgebonden procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren; (vijalle bovenvermelde personen en Sabine Heens en An De Schutter, alle betalingen aan het personeel van de vennootschap, uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, verrichten en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren waarbij (a) de gezamenlijke handtekening van twee van de vermelde personen is vereist indien het verichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 125 000 EUR per verrichting en (b) de gezamenlijke handtekening van één van de vermelde personen is vereist samen met de handtekening van een lid van het Directiecomité of ean hd van de Raad van Bestuur indien het verrichtingen betreft voor een bedrag van meer dan 125.009 EUR per verrichting; (vin)Hilde Claes, Stefan Denayer, An De Schutter, Ingrid Dierckx, Sabine Heens, Stefan Mechelmans en Ludo Peeters, telkens twee-aan-twee handelend, alle betalingen verichten die betrekking hebben op belastingen en sociate zekerheid met betrekking tot het personeel, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren zonder beperking van waarde of bedrag. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Valerie Markham wegens het opnemen van een andere functie binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alie voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. Besluit 4 - Bevestigen en herroepen van financiële bevoegdheden binnen het kader van de Afdeling Klinsche Farmacologie : Het Comité BEVESTIGT dat de hierna onder dit beslut vermelde personen bevoegd zijn om binnen het kader van de Afdeling Klinische Farmacologie, telkens twee-aan-twee handelend, alle betalingen te verrichten voor een maximum bedrag van 3.000 EUR per verrichting en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig te ondertekenen : Tom Janssen, Jos Leempoels, Annemie Mertens, Paul Soons, Gerda Veulemans en Annelies Wouters Betalingen voor een hoger bedrag dan 3.000 EUR per verrichting vereisen de gezamenlijke handtekening van enerzijds Jos Leempoels, Annemie Mertens OF Annelies Wouters en anderzijds, de handtekening van Tom Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -08/05/2007- Annexes du Moniteur belge Janssen OF de handtekening van Paul Soons OF de handtekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Het Comité BEVESTIGT verder de herroeping van alle volmachten toegekend aan Steven Ramael met ingang van 15 februari 2007, de datum waarop hij de vennootschap heeft verlaten. Verder HERROEPT het Directecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdeling Klinische Farmacologie in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. Besluit 5 - Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Chemische en Farmaceutische Kwaliteitsdiensten Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan elk van de volgende personen, individueel of twee-aan-twee handelend. Karine Collignon, Lea De Rycke, Johan De Winter, Filip Elens, Katia Eyckens, Staf Janssens, Filip Kuhn, Geneviève Meeuws, Mike Murphy, Peter Reykers, Koen Smets, Brenda Van Assche, Borke Van Belle, Jan Van Berendoncks, Swa Vandeweyer, Kristel Van den Steen, Ludo Vermeiren en Nancy Vermeiren (I)het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de bereiding en de distnbutie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen, van grondstoffen, eindproducten van de vennootschap of van derden; (jhet opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen; (ii)het afsluten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements} met zakenpartners na overleg met de afdelingen Juridische Aangelegenheden; (ivjin het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde of verantwoordelijk apotheker van de farmaceutische en/of chemische productie; en (v)het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Chemische en Farmaceutische Kwaliteitsdiensten mn zoverre deze strjdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten Besluit 6 - Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Aankoop Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen : Rik Carlier, Peter Clompen, Willem Cnudde, Jeannine Cools, Paul Coppens, Katrien Daniëls, Christel De Maertelaere, Koen Demoen, Inge De Vos, Eric Drubay, Charles Faes, Edith Geudens, Peter Hetrman, Didier Hutsebaut, Steffi Jans, Debby Janssens, Jan Loos, Herwig Maes, Alois Lemmens, Katleen Nys, Mirèse Schoofs, Filip Smeekens, Diane Smets, Patrick Van Laeken, Philippe Verpoucke, Herman Verhoeven en Roel Verstraeten. Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits Inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: (bestelbonnen voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de Financiële Systemen van de vennootschap rechtsgeldig ondertekenen, doch enkel twee-aan-twee handelend; (alle geldsommen, documenten of goederen van allerler aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën: {ii)optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden; {ivjontvangstbewyzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; (valle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; (vialle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen. (vii}het rechtsgeldig ondertekenen of elektronisch goedkeuren van prijsoffertes en contracten met derde partijen inzake aankoopaangelegenheden waarvoor de gezamenlijke handtekenmg van enerzijds één van bovenvermelde personen en anderzijds van Alois Lemmens of In zijn afwezigheid van een lid van het Directiecomité of een hd van de Raad van Bestuur is vereist Deze personen zullen geen van de hierboven vermeïde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Marie-Louise Verelst wegens pensionering en aan Bruno Combe wegens het opnemen van een andere functie binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen. Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdeling Aankoop in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten,
Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-08/05/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Vv
Op de laatste blz, van
Besluit 7 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Internationale ! Handel, Licenties en aanverwante Internationale Afdelingen,
\__ Het Comité BEVESTIGT dat aan Roger Cox en Jos Laurijssen, samen handelend met Marianne De Backer, ,
ofwel aan ieder van hen afzonderlijk doch telkens samen handelend met een lid van het Directiecomité of een „lid van de Raad van Bestuur de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toegekend zijn: (het ondertekenen van alle licentie- en distributiecontracten, en in het algemeen, alle overeenkomsten met’ ‘betrekking tot de .commercialisering, in de breedste zin van het woord, van grondstoffen, eindproducten of, \technologieën van de vennootschap of van derden, zonder beperking van waarde of bedrag, alsook het “ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband,
(alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, ! en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; ° (iialle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de “Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen:
{alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ; t ondertekenen. !
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Het Comité BEVESTIGT verder de herroeping van alle volmachten met betrekking tot de afdelingen | Internationale Handel en Licenties toegekend aan Rik Carlier met ingang van 2 april 2007, datum waarop hij de binnen de vennootschap een andere functie heeft opgenomen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten ‘met betrekking tot de afdelingen Intemationale Handel, Licentes en aanverwante Internationale aangelegenheden In zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
vermelden. ‘Recto “Naam en hoedanigheid van de astramenterende notaris hetzij va p bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
23/08/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-08-23/306
Ontslagen, Benoemingen
08/03/1997
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 mars 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 maart 1997
deelneming, as
eigen rekening als voor rekeningen op risico van derden.
De vennootschap mag in alle plaatsen, zowel in het binnenland als
buitenland, exploitatiezetels,administratievezetels, filialen, verkoopburelen,
bijhuizen, opstag- en bewaarplaatsen, agentschappen, of hoe ook genaamd,
oprichten.
Het verlenen van zekerheden op onroerende goederen of andere goederen
der vennootschapten behoeve van derden terzake van schulden van aan haar
gelieerde vennootschappenen het zich hoofdelijkof als borg medeverbinden
voor die schulden alsmede het verrichten van alle overige handelingen op
commercieel, industrieelen financiee! gebied, alles in de ruimstezin.
5) De duur van de vennootschap is onbepaald, te rekenen vanaf de datum
van de oprichting.
6) Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zevenhonderd vijftig
duizend frank, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen met
een nominale waarde van elk duizend frank.
7) De vennootschap wordt beheerd door één of meer zaakvoerders,
gekozen tussen de vennoten, benoemd voor onbepaalde duur, door de
algemene vergadering.
Ingevaler slechts één zaakvoerder is, kan deze alle handelingen verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappdijk doel,
behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
techte als eiser of als verweerder.
Zo er meer dan één zaakvoerder is, zal de vennootschap geldig verbonden
zijn door de handtekening van één hunner voor wat betreft de bewerkingen
van dagelijks beheer. Voor alle andere handelingen zullen de zaakvoerders
als college dienen op te treden,
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingenwelke door de
zaakvoerder(s) worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het
maatschappelijkvoorwerp vallen, tenzij ze aantoont dat de derde wist dat de
handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten
alléén is hiertoe geen voldoende bewijs.
In al de akten die de vennootschap verbinden, zal de handtekening van de
zaakvoerder(s)altijd voorafgegaan zijn van de hoedanigheid krachtens welke zij handelen.
De zaakvoerder(s) mogen onder eigen verantwoordelijkheidéén of meer
gevolmachtigden benoemen, voor alle tegenwoordige en tockomstige
vertichtingen, hun bevoegdheid vaststellen alsmede hun wedde en de
voorwaarden van indiensttredingen ontslag.
8) Ieder jaar zal, ten maatschappelijke zetel, of op iedere plaats aan te
duiden in de oproepingsbrieven een gewone algemene vergadering
gehouden worden, de dertigste juni, om achttien uur. Indien deze dag een
zondag of wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
9) Het boekjaar begint op één januari en eindigtop éénendertigdecember.
10) De vennootschap opgericht zijnde, heeft de vennoot in buitengewone
algemene vergadering, volgende beslissingengenomen:
1, Voorde eerste maal wordt het aantal zaakvoerdersbepaald op één.
2. Wordt tot zaakvoerder benoemd voor onbepaalde termijn: de heer Marc
Nulens, zelfstandige, wonende te Beringen-Koersel, Heerbaan 389, die
derhalve alleen handelend, alle daden van beheer en van beschikking kan
stellen zoals voorzien in artikel 15 der statuten,
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Herwig Van der Borght,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: het afschrift van de oprfchtingsakte en het
bankattest.
Neergelegd te Turnhout, 26 februari 1997 (A/12622).
sociatie, samensmelting, concessie, of mandaat, zowel voor,
2 3 708 BTW 21% 779 4487
(24036)
N. 970308 — 514
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse
HR. Turnhout 4203
BIW 403.834.160
255
Uittreksel uit het Verslag van de Raad van Bestuur van
31 januari 1997
Eerste Beslissing
‚ De heer Peter Lauper is bevoegd om, met ingang van
18 november 1996, mits mede-ondertekening van de heer
Valentino Tanca of de heer Staf Van Reet, of in hun
afwezigheid van een (ander) lid van het Internationaal
Directiecomité of de Raad van Bestuur de Vennootschap
rechtsgeldig te verbinden inzake Internationale Pharmaco-
economische Evaluatie, .
In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse
leiding en controle van de aan hem toegewezen gebieden en
afdelingen; aan hem wordt volmacht verleend tot het
ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling terzake.
Tweede Beslissing
De Raad herroept met ingang 1 januari 1997 de bevoegdheden
toegekend aan de heer Roger Parent, wegens het opnemen van
andere functies binnen de Johnson & Johnson groep.
De Raad dankt hem voor de bewezen diensten en wenst hem
veel succes in zijn verdere loopbaan.
Derde Beslissing
Het Internationaal Directiecomité (in het Engels: Janssen
Executive Committee)
is vanaf 1 januari 1997 als volgt samengesteld:
Valentino Tanca, Voorzitter
Dirk Collier, Secretaris
Antonio Guiggi
René Hex
Frank Konings
Achiel Ossaer
Ludo Peeters
Ajit Shetty
Gaby Vanden Bussche
Staf Van Reet
Christian M. Verbeeck
Kennisname
De Raad heeft kennis genomen van het overlijden van de heer
Frans Fleerackers, procuratiehouder, op 14 september 1996.
Voorgaande beslissingen worden genomen met eenparigheid
van stemmen.
(Get) Gustaaf Van Reet,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 26 februari 1997.
2 3708 BTW 21 % 779 4487
(24037)
N. 970308 — 515
FRENCKEN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Industrieterrein Hoge Mauw 16,
2370 ARENDONK
H.R. TURNHOUT NR. 45,678
BE 414.281.456
Ontslagen, Benoemingen
22/09/1998
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 september 1998
VERBETERENDE AKTE
Uit een. verbeterende akte verleden voor notaris Remi Fagard te
Genk óp achtentwintig augustus negentienhonderd achtentegentig,
dragende de melding “Geregistreerd eer blad, geen verzending te.
Genk op een september negentienhonderd achtennegentig boek 93
blad 50 vak 5. Ontvangen : duizend frank. De ontvanger (get). ai. .
-RRutten”. So, ee Sn
Blijkt dat :
* 1. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Genk, Kanaaloever
3” . 5
2. De statuten worden opnieuw gecoordineerd.
(Get) R. Fagard,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte; coordi-
natie van de statuten.
Neergelegd, 9 september 1998.
1 1889 BIW 21% 397 2 286
| (90248)
N. 980922 — 52
WATCO WASTE CENTRE N.V.
Naamloze vennootschap
Steenbakkersdam, 16-18
2340 BEERSE
Turnhout nr. 70.983
BE449 240 058 u
. van 22/04/1998 -
Het mandaat van de heren Frans MEURIS en
“Ivo LEYSEN, benoemd als bestuurder op de
BAV. van 30/12/1992 (bekendgemaakt)
eindigt onmiddellijk na deze vergadering. .. :.
De vergadering beslist met éénparigheid van
stemmen om het mandaat van de heer Frans
Meuris en van de heer Ivo LEYSEN, wonende
te Turnhout, Leiseinde 14 te hernieuwen voor
een periode van 6 jaar , m.a.w. tot de G.A.V.-
van het jaar 2004, .
Zij zullen hun mandaat onbezoldigd
„uitoefenen.
(Get) H. Straetmans, (Get) R. Wouters,
bestuurder, bestuurder.
Neergelegd, 9 september 1998,
1 1889 BIW 21% 397 -2286
(90268)
30 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 septembre 1998 . =
N. 980922 — 53
Logistiek Centrum Benelux
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid un . .
Leuérbroek 1036, 3640 Kinrooi
- Tongeren « nr. 83445
BE 461.941.813
Delegatie van machten
à
_ Ded. 1 juni 1998 vertrouwt de heer Erwin
Aendekerk, zaakvoerder, wonende te . ..
6003 NM Weert (Nederland), Rakerstraat 17,
aan de heer Theodorus Aendekerk, wonende.
te 6003 NM Weert (Nederland), Rakerstraat
17, diè in het bezit is van de vakdiplo=
ma's nationaal en ‚grensoverschrijdend ver- _
voer, alle machten toe on de daadwerkelij-
ke en permanente leiding van de vervoers-
activiteiten van de BVBA Logistiek Centrum
_ Benelux waar te nemen.
* Tumbout-4203
(Get.) Erwin Aendekerk,
à - zaakvoerder.
Neergelegd, 9 september 1998, » - Le ob een
1 1889 BTW 21%- 397. 2286
| ‘ (90252)
N. 980922 — 54
JANSSEN PHARMACEUTICA ss
Naamloze Vennootschap
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
BE-403.834.160 .
Uittreksel ui de Notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur
gehouden op 13 augustus 1998 “
Besluit 1 -
De Raad beslist tot het oprichten van een Representatlekantoor
(in het Engels Representation Office) inde Russische: .... * :
Federatie. De heer Willy Deno wortt aatigesteld tot'hoöfd van - .
dit Kantoor. Aan hem wordt volmacht verleend onv alle ‘
documenten in verband met de registratie en het accrediteren
van het Representatiekantoor rechtsgeldig te ondertekenen.
tt mm + a SE Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 september 1998 31 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 septembre 1998 Besluit 2 De Raad verleent bevoegdheid aan de hierna vermelde personen om de Vennootschap rechtsgeldig te verbinden " inzake volgende financiële aangelegenheden: In hoofde van de heren Eddy Genot en Leo Driesen om per twee, alle handelingen te stellen en alle documenten, : briefwisseling, attesten, certificaten en legalisatie-aanvragen te ondertekenen en alle sommen te betalen, met betrekking tot - - het voldoen van alte BTW verplichtingen in hoofde van de Vennootschap, inclusief bet aanstellen van een BTW vertegenwoordiging van de Vennootschap in het buitenland. (Get) G. Van Reet, afgevaardigd bestuurder. Neergelegd, 9 september 1998. 2 3 778 BTW 21% 793 4571 (90259) N. 980922 — 55 JANSSEN PHARMACEUTICA Naamloze Vennootschap Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Turnhout 4203 BE-403.834.160 Uittreksel uit het Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 juli 1998 Beslissing 1 : ee De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Ronald G. Gelbman als Bestuurder van de Vennootschap, met ingang op heden. De vergadering drukt haar dank uit voor de door hem bewezen diensten aan de Onderneming. Beslissing 2 : : De vergadering beslist om de heer William C. Weldon, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te 16 Cushing Drive, Bridgewater, New Jersey 08807 in de Verenigde Staten te benoemen tot Bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf heden en eindigend op. ... de Gewone Algemene vergadering van het jaar 2004. De Raad van Bestuur is vanaf heden als volgt samengesteld : Robert Stouthuysen, Voorzitter Gustaaf Van Reet, Afgevaardigd Bestuurder Roger S. Fine Marcel Janssen Ajit Shetty Edward D. Strobino Valentino Tanca Roger Van Overstraeten Piet Van Waeyenberge William C. Weldon (Get) G. Van Reet, afgevaardigd bestuurder. Neergelegd, 9 september 1998, 2 3 778 „BTW 21 % 793 4571 (90260) N, 980922 — 56 VAN ROOSBROECK & C° . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aarschotsesteenweg 207, 2230 HERSELT Turnhout nr. 7.321 415.086.358 BENOEMING ZAAKVOERDER Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28 april 1998 blijkt : —_ de benoeming met ingang vanaf 1 mei 1998 van Mevrouw Solange DE MOOR, wonende te Herselt, Aarschotsesteenweg 205 als bijkomend zaakvoerder. Het mandaat is onbezoldigd en voor onbepaalde duur. (Get) Eddie Van Roosbroeck, zaakvoerder. Neergelegd, 9 september 1998. 1 1889 BIW 1% 397 2286 (90261) N. 980922 — 57 SERVIGLASS Naamloze vennootschap Colburnlaan 1A _ 2400 Mol - Gompel Turnhout 65.704 BE 441.662.774 Vertegenwoordiging van de commissaris-revisor. Uittreksel uit de notulen van de de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2 april 1998. De Vergadering stelt vast dat de commissaris-revisor Arthur Andersen Bedrijfsrevisoren B.V.C.V.B.A. door de Heer Ginot Desmet vertegenwoordigd is, en niet door de Heer Henri Lemberger, zoals verkeerd
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
04/07/2000
Beschrijving: 118 Sociétés commerciales et agricoles — Artikel 18, Statutenwijzigingan Statutenwijzigingen kunnen enkel na een buitengewone ‘algemene vergadering en toesternming van alle vennoten. Aldus opgemaakt op 16 juni 2000, (Get.) Geukens, Inge, zaakvoerder-vennoot. Neergelegd te Turnhout, 22 juni 2000 (A/16305). 4 7752 BTW 21% 1628 9 380 (62443) Handels- en landbouwvennootschappen — Bi N. 20000704 — 197 GOLDEN CALL CENTER besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2387 Baarle-Hertog, Molenstraat 39 H OPRICHTING Uit een akte verleden voor notaris Filip Segers ts Weelde (Ravels) op éénentwintig juni tweeduizend, blijkt dat: 1. de heer WANG Meng-Hoe, wonende ta 3014 XK Rotterdam (Nederland), Adrianastraat 271; 2. de heer HAASBROEK Jan Willem Marinus Adrianus, wonende te 7512 ZV Enschede (Nederland), Semarangstraat 15; een handelsvennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besioten vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid hebben opgericht, met als naam “GOLDEN CALL CENTER” en zetel te 2387 Baarle-Hertog, Molenstraat 39 H. De vennootschap heeft tot doel : Groot- en kleinhandel in electrische en electronische toestellen in het algemeen en telecommunicatieapparatuur, telefoonapparatuur en mobilofoons in het bijzonder, inclusief alle toebehoren en onderdelen om deze toestellen te doen werken, Groot- en Kleinhandel in antiek, brocante, decorum, tweedehandsgoederen, bijouterie, juwelen en sieraden, voedingswaren en tabaksproducten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op Andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondememingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzeif en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap bestaat voor anbepaatde duur en begint te werken op datum van het verkrijgen van de rechtspersoonlikheid, Het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro, vertegenwoordigd door honderd aandelen met een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal. Het is volstort voor meer dan één/vijfde in geld, De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de: vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is. leder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december tweeduizend en één. De jaarvergadering heeft plaats de eerste van de jlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2000 Annexe au Moniteur belge du 4 juillet 2000 maand juni om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap. Oe eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en twee, ‘ Als niet-statutaire zaakvoerderg voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, werden aangesteld: de heer WANG Meng-Hoe, voornoemd; > de heer HAASBROEK Jan Willem Marinus Adrianus, voornoemd; Overeenkomstig artikel 13 bis van de vennootschappenwet verklaren de comparanten naar aarileiding van onderhavige oprichting dat de vennootschap alle verbintenissen bekrachtigt en overneemt door één der comparanten aangegaan op naam en voor rekening van onderhavige vennootschap ín oprichting en aile verbintenissen en verplichtingen die daaruit voortvloeien overneemt onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2 td 2 van de Vennootschappenwet, en dit sedert één mei tweeduizend. Bijzondere volmacht; Er werd aan de heer Helsen Guido, wonende te 2370 Arendonk, De Horeman 55, een bizondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de 6.T.W., atsook tegenover de kamer voor ambachten en neringen en de administratie van het handetsregister teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en aile administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren. Voor ontledend uittreksel : (Get.) Filip Segers, notaris. Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, bankattest. Neergelegd te Turnhout, 22 juni 2000 (A/16306). 2 3 876 BIW 21% 814 4 690 (62444) N. 20000704 — 198 JANSSEN PHARMACEUTICA NV Naamloze vennootschap Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Turnhout 4.203 403.834.160 STATUTENWIJZIGING Uit een akte verleden vaor notaris Louis Dierckx te Tumhout op twintig juni tweeduizend en dragend volgend relaas van registratie : ” Geboekt drie bladen geen verzendingen te Turnhout registratie | de éénentwintig juni tweeduizend boek 618 folio 24 vak 2 Ontvangen duizend frank. Voor de Ontvanger (getekend) J. Van den Broeck” BLIKT DAT VOLGENDE BESLISSING WERD GENOMEN : 1. Opname in de statuten van de handelsbenaming “Janssen Research Foundation”, in het kort “JRF, en bepaling dat deze handelsbenaming wordt gebruikt binnen het kader van de operationele divisie ‘Janssen Research Foundation’ van de vennootschap. 2. Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, door de tekst van artikel één te vervangen door volgende tekst “De vennootschap is een naamloze vennootschap met afs naam ‘Janssen Pharmaceutica’. De vennootschap kan ook binnen het kader van haar operationele divisie Janssen Research Foundation de handelsnaam “Janssen Research Foundation” gebruiken, of in het kort “JRE”. Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 4 juillet 2000 119
Oe vennootschapsnaam, de handelsbenaming of de verkorts
handelsbenaming kunnen zowel afzonderlijk als samen worden
gebruikt.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Louis Dierickx,
notaris.
Bijgevoegde stukken :
- de expeditie van de akte met aangehechte volmachten, dd. 20 juni
2000.
-de gecoördineerde statuten.
Neergelegd, 22 juni 2000.
2 3 876 BTW 21% 814 4 690
(62447)
N. 20000704 — 199
STEENSSENS
BVBA
PRINS BOUDEWIJNLAAN 70
9100 SINT-NIKLAAS
HR SINT-NIKLAAS 58.043
BTW BE 461.393.069
ONTSLAG ZAAKVOERDER
Het ontslag van de zaakvoerders Steenssens Sem, Lage
Bokstraat $1, Belsele en De Greyt Gunter, Toleindestraat 52,
Beervelde wordt aanvaard vanaf 1/8/99 en volgens de
beslissing van de bijzondere algemene vergadering d.d. 8/2/00.
(Get.) Steenssens, Johan.
Neergelegd, 22 juni 2000.
1 1938 BIW 21% 407 2345.
(62441)
N. 20000704 — 200
BOOMKWEKERIJ PROOST
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
ANTWERPSEWEG 54 2540 BEERSE
TURNHOUT 42911
BE 417.332.996
ONTSLAG, BENOEMING EN HERBENOEMING
BESTUURDERS
Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering der aandere bouders gehouden op 27 mei 2000 om 1! uur ter maatschappelijke zetel werden volgende beslissingen
met algemeenheid vaa stemmen goedgekeurd : Word hesbegoemd als bestuurder en voorzitter Raad van Bestuur : Proost
Marc, Antwerpseweg 48 bus 1, 2340 Beerze voor een nieuwe periode van zes
jaar. Wordt benoemd als afgevaardigy bestuurder : Proost Marc,
Antwerpseweg 48 bus 1, 1340 Beerze voor een nieuwe periode van 2es jaar. Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Worden herbenoemd als bestuurders en afgevaardigd bestuurders : Proost Myriam, Antwerpseweg 54, 1340 Beerze
en Proost Guido, Antwerpseweg 54, 2340 Beerse voor een nieuwe periode van
zes jaar. Neemt ontslag vanaf heden en er wordt kwijting verleend voor de
uitoefening van zijn axandaal : Proost Jozef, Antwerpseweg 54, 2340 Beerse.
Beerse, 27 mei 2000
(Get) Proost, Marc, (Get.) Proost, Guido,
afgevaardigd bestuurder. afgevaardigd bestuurder.
(Get) Proost, Myriam, (Get) Proost, Jozef,
afgevaardigd bestuurder. ontslagnemend bestuurder.
Neergelegd, 22 juni 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
(62449)
N. 20000704 — 201
AJUIN PAUL
Besloten vennootschap met Beperkte | .
Aansprakelijkheid
Kokkelbeekstraat 44 BI
9100 SINT-NIKLAAS
SINT-NIKLAAS 57 409
BE 459 618 959
Bij buitengewone algemene vergadering d.d.
16 mei 2000 wordt het ontslag aanvaard van
Mevr. Claeys Inge, wonende te Bruilofistraat 74.
9050 Gentbrugge als zuukvoerster vanaf
| juni 2000.
(Get.) Walter Poppe,
zaakvoerder.
Neergelegd, 22 juni 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
(62440)
N. 20000704 — 202
ORIENT
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid
Retie, Sint-Martinusstraat 32
“a
Ontslagen, Benoemingen
21/06/2004
Beschrijving: - IM III *04091227* Benaming : JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm _ NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel. Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse i+ Ondernemingsnr: 0403834160 Agenda Ajit Shetty Dirk Collier Bestuurder Extract uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 1 juni 2004 1.Kennisnarne einde mandaat bestuurder 2.Benoeming nieuwe voorzitter Raad van Bestuur De Raad stelt vast dat het bestuurdersmandaat van de heer Robert Stouthuysen verstrijkt op 4 juni 2004, datum van de jaarvergadering. De heer Stouthuysen, die op 10 maart jl. 75 jaar is geworden,’ wenst zich niet meer kandidaat te stellen voor herbenoeming als bestuurder en wenst tevens ontslag te nemen als voorzitter van de Raad van Bestuur. | : i: | H i De Raad drukt zijn dank uit voor de talrijke en waardevolle diensten die de heer Stouthuysen aan de: ! ! vennootschap heeft bewezen, en benoemt hem als Erevoorzitter van de Raad van Bestuur. i De aandeelhouders zullen gevraagd worden zich uit te spreken over de aan deze bestuurder te verlenen: ! kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat, op de jaarvergadering van 1 juni 2004 (omtrent de uitoefening: ! van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar) en op de jaarvergadering van 2005 (omtrent de : uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode gaande van het begin van het lopend boekjaar tot de datum, i van het einde van zijn mandaat). Op de laatste biz van Luik B vermelden . Regta . Naam en hoedanigherd van de instrumenterende nolaris, hetzy van de perso(o}n(en) De Raad BESLUIT om de heer Ajt Shefty te benoemen tot nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur, met ingang van 1 juni 2004. Voor eenstuitend uittreksel, Gedelegeerd Bestuurder Voorzitter Raad van Bestuur Secretaris-Generaal bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso . Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
23/10/1997
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 octobre 1997 192 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 1997
De samenstelling van de Raad van Bestuur blijft ongewijzigd als
volgt :
Robert Stouthuysen, Voorzitter
EVYTRA Gustaaf Van Reet, Afgevaardigd Bestuurder Roger S. Fine
Ronald G. Gelbman
Marcel Janssen
Ajit Shetty
Edward D. Strobino
Valentino Tanca
N. 971023 — 322
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
3620 Lanaken, Europaplein 41 bus 1 Roger Van Overstraeten -
Piet Van Waeyenberee
HR.TONGEREN 83.067 „Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
statutenwijziging (Get) Gustaaf Van Reet, afgevaardigd bestuurder.
Het blijkt uit een akte ontvangen op 17.09.1997 Emmanuël D'Hae-
nens, notaris met standplaats te Geraardsbergen, er geregistreerd op Neergelegd, 13 oktober 1997. ° 23.09 erna boek 468 vak 28 vak 16 ontvangen 1000 fr getekend G
Bijl dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten ven- 2 3 708 BIW 21% 779 4487 nootschap met beperkte aansprakelijkheid * EV Y TR A" met zetel
Europaplein 41 bus 1 te 3620 Lanaken eenparig beslist : - Het vrijwil. (97799)
lig ontslag van de zaakvoerder, de Heer Meeuwissen Ignace wonend
te Eysden (Nederland) Emmastraat 2a wordt aanvaard, Hem wordt
volledige ontlasting van zijn mandaat gegeven. In zijn vervanging en
voor onbepaalde duur wordt benoemd met ingang vanaf heden als
enig zaakvoerder, de Heer Duelen Pierre Marie André Henri, wonend N. 971023 — 324 te 3740 Bilzen, Kapittelstraat 24 voornoemd, die dit mandaat onbezol-
digd zal itroeren -De vergadering beslist de eerste zin van het arikel
betreffend de zetel te wijzigen als volgt : * De maatschappelijke zetel is ‘
gevestigd te 3740 Bilzen - Kapittelstraat 24a....” “De vergadering PEACOCK BELGIUM geeft alle machten om de nodige wijzigingen op te maken en te teke-
nen voor het handelsregister, het BTW-nummer, beroepsregistratie,
het aftekenen van de aangetekende zendingen door de post aangebo-
den en alle andere administratieve formaliteiten aan navolgende perso-
nen met recht afzonderlijk te handelen en met recht van subrogatic : - Naamloze vennootschap Mevrouw Matterne Katrien, wonend te Sint-Truiden, Beekstraat 17
B302 en -Heer Peters Antonius Cornelis, wonend te Maastricht ( Lammerdries 12, 2440 GEEL ‚ Nederland) Mombersruwe 6 B.
legd per LPO
(Get) E. D'Haenens,
notaris. TURNHOUT nr. 71.741
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie, volmacht.
Neergelegd, 13 oktober 1997. 450.054. 462
1 1854 BIW 21% 389 2 243
(97795) ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
BENOEMING AFGEVAARDIGDE~BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere
algemene vergadering d.d. 29/9/97.
De in functie zijnde bestuurders te weten :
= de heer Luc Brusselaers
- de heer Hartmıt Hellweg
- de. heer Hermann Greif
krijgen ontslag als bestuurder. Hen wordt
Naamloze Vennootschap uitdrukkelijk geen kwijting verleend voor hun mandaat. De raad beslist om volgende
bestuurders te benoemen :
- de heer Menno R. Hendriks
— mevrouw S. Hoeve.
Uittreksel uit de notulen van de raad van
HR. Turnhout 4203 bestuur d.d. 29/9/97,
De raad beslist unaniem om de heer M.R.
Hendriks te benoemen tot afgevaardigde
BTW 403.834.160 bestuurder. Hierdoor heeft hij alle be- voegdheden om de vennootschap te verbinden of te vertegenwoordigen en alle handelinge.
van dagelijks bestyur\te stellen.
N. 971023 — 323
JANSSEN PHARMACEUTICA
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse
Uittreksel uit het Verslag van de Buitengewone Algemene
Vergadering van 3 oktober 1997
Enige Beslissing (Get) M.R. Hendriks,
De Vergadering beslist om heren Ronald G. Gelbman, afgevaardigd
bestuurder.
Marcel Janssen, Ajit Shetty en Valentino Tanca te Neergelegd, 13 oktober 1997. herbenoemen tot Bestuurders van de Vennootschap met ingang
vanaf 10 oktober 1997 en eindigend op de Gewone Algemene 1 1854 BIW 21%
389 2243
Vergadering van het jaar 2003. .
ezen
Het mandaat wordt kosteloos uitgeoefend.
Ontslagen, Benoemingen
04/07/2003
Beschrijving: : 3
oo) | “0307648
| BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD
Neergelegd ter griffie van de rechtbank N
van koophandel
BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
1. inschrijving :
Register van de Europese economische samen-
P werkingsverbanden
nr.
Register van de economische samenwerkings-
B verbanden
nr.
Register van de landbouwvennootschappen
qi > m.
. Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)
Nn
= Rechtsvorm (voluit geschreven)
= . Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)
„ Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)
. B.T.W.-nummer of nummer bij het sregister
van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig)
»
SN . Onderwerp van de akte
Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de
bijlagen tot het Belgsch Staatsblad moet worden
bekendgemaakt
In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst
zelf mag niet burten het gedrukte kader komen; zo nodig één
of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in
kolonnen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat
verkrijgbaar is ter gniffie van de rechtbanken van koophandel
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/07/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Voorbeeld minimum tekstgrootte :
Bestuur Belgisch Staatsbiad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
Nummer van de cheque of assignate:... ......
Nummer banksekering : ...
Publicatie BS doc
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm
nr.
Register van de buitenlandse vennootschappen die
níet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81
en 82 van het Wetboek van vennootschappen
nr.
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
Handelsregister van Turnhout nr. 4203
BE -403.834.16
Extract Notulen van de Vergadering van de Raad
van Bestuur dd. 16 juni 2003 : Externe volmachten
BESLUITEN
Besluit 3—
Na beraadslaging heeft de raad van bestuur met
unanimiteit volgende bevoegdheden toegekend met
ingang van 19 mei 2003 :
Tom Janssen, Jos Leempoels, Annemie Mertens en
Frederic Vanhoutte hebben telkens per twee,
bevoegdheid om binnen het kader van de aan hen
toegewezen wetenschappelijke gebieden of afdelingen,
betalingen te verrichten en de hiertoe vereiste
bescheiden en _ documenten rechtsgeldig te
ondertekenen voor een maximum bedrag van 3000 €
per transactie.
Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst in geval de okta of hol uitiraksot mees dan één pagina tet
Mod 269 (7000) Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/07/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Besluit 4 —
Na beraadstaging heeft de raad van bestuur met
unanimiteit volgende bevoegdheden inzake
personeelsaangelegenheden toegekend en
herbevestigd :
41 Hilde Claes, Ludo Peeters en Rudi Van den Bergh
hebben elk afzonderlijk bevoegdheid om, mits mede-
ondertekening van Ajit Shetty of, in zijn afwezigheid, van
een (ander) hd van de Raad van Bestuur alle
overeenkomsten inzake personeelsaangelegenheden af
te sluiten en te beëindigen in zoverre deze betrekking
hebben op de leden van de directie.
4.2 Hilde Claes, Annemie De Dier, Ingrid Dierckx, Paal
Forsberg, Guido Gielen, Sabine Heens, Luc
Matthyssen, Stefan Mechelmans, Heidi Moyson, Ludo
Peeters, Ann Stuyck, Rudi Van den Bergh en Peter
Vermeulen hebben elk afzonderlijk bevoegdheid om
overeenkomsten inzake personeelsaangelegenheden af
te sluiten en te beëindigen en de daartoe vereiste
documenten te ondertekenen, met uitzondering van
dezelfde overeenkomsten welke betrekking hebben op
de leden van de directie.
4.3 Hilde Claes, Ludo Peeters en Rudi Van den Bergh
hebben elk afzonderlijk bevoegdheid om, mits mede-
ondertekening van Ajit Shetty of, in zijn afwezigheid, van
een (ander) lid van de Raad van Bestuur, alle betalingen
aan het personeel van de vennootschap, uit welken
hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, te
verrichten en de hiertoe vereiste bescheiden en
documenten rechtsgeldig te ondertekenen en alle
daartoe vereiste transacties uit te voeren zonder
beperking van waarde of bedrag.
4.4 Hilde Claes, Annemie De Dier, Ingrid Dierckx, Paal
Porsberg, Guido Gielen, Sabine Heens, Luc Matthyssen,
Stefan Mechelmans, Heidi Moyson, Ludo Peeters, Ann
Stuyck, Rudi Van den Bergh en Peter Vermeulen
hebben bevoegdheid om, telkens per twee handelend,
alle betalingen aan het personeel van de vennootschap,
uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard
ook, te verrichten en de hiertoe vereiste bescheiden en
documenten rechtsgeldig te ondertekenen en alle
daartoe vereiste transacties ut te voeren voor een
maximumbedrag van 125.000 €.
4.5 Hilde Claes, Sabine Heens, Ludo Peeters en Rudi
Van den Bergh zijn bevoegd om, telkens per twee
handelend, alie betalingen te verrichten die betrekking
hebben op belastingen en sociale zekerheid met
betrekking tot het personeel, de hiertoe vereiste
bescheiden en documenten rechtsgeldig te
ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uit te
voeren zonder beperking van waarde of bedrag.
46 De Raad herroept alle eerder toegekende
volmachten in zoverre deze strijdig zouden zijn met de
onder dit punt vermelde besluiten. Vertegenwoordiging - Overeenkomstig de statutaire '
bepalingen, is de vennootschap geldig vertegen-
woordigd ten aanzien van derden door twee bestuurders
die samen optreden en voor wat betreft het dagelijks
bestuur, door een persoon betast met dit bestuur.
Voor eensluidend uittreksel,
Dirk Collier
Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/07/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Jaarrekeningen
29/06/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-06-29/0114652
Jaarrekeningen
29/06/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-06-29/0114593
Ontslagen, Benoemingen
29/06/2006
Beschrijving: tn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie aA in na neerlegging ter griffie van de akt am a senate f NEERGETEG vi aa Bel LE RECHTBANK va stae *06105265* 20 Jun | KOOPHANOEL TURNNOGT TURNHOUT Griffe € griftar =| l | 7% Benaming : JANSSEN PHARMACEUTICA : Rechtsvorm « NAAMLOZE VENNOOTSCHAP : ! Zetel. Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Ondernemingsnr 0403834160 Voorwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET i DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 16 JUNI 2006 ‘ BESLUITEN Toekennen van externe volmachten Binnen het kader van de Afdelingen kwafiteitsbewaking de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden, toe te kennen aan elk van de volgende personen en In voorkomend geval te bevestigen * Peter Eijgenhuijsen, Jos Vanhoudt, Yasmin Vieira de Faria Krim, Ruth Jacobs, Kati Mortier en Martine’ Tratsaert. (1 het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en dectaraties in het kader van het KB van 6 junt 1960 : betreffende de fabricage, de bereiding en de distributie in het groot en de terhandstelling van: geneesmiddelen, van grondstoffen, eindproducten van de vennootschap of van derden; Ruth Jacobs, Kati Mortier en Martine Tratsaert zuilen bijkomend over de volgende bijzondere’ bevoegdheden beschikken () het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen; Gi} in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid va verantwoordelijk apotheker van de farmaceutische en of chemische producte; en (ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband, Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren Herroeping van volmachten . Het Comité herroept de volmachten toegekend aan Paul Lemmens wegens pensionering en deze toegekend aan Chris Heymans die de Vennootschap heeft verlaten. x Ria Allaerts Gevolmachtigde Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -29/06/2006- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende natans, hetzij van de perso{a)nten) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso « Naam en handtekerung
Ontslagen, Benoemingen
25/06/2007
Beschrijving: Mod2 1
na neerlegging ter griffie van de akte
BA Luik ER M de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A
I
v
Sta
= UM Ill *07090009*
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/06/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr. 0403834160
Benaming
(volut): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm» Naamloze Vennootschap :
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse !
Onderwerp akte : Gedeeltelijke notulen van de Jaarvergadering gehouden op 29 mei 2007
Zesde Beslissing — !
De vergadering beslist, op voordracht van de Ondernemingsraad de Vennootschap; : PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bovba, met maatschappelijke zetel te Woluwe Garden, Woluwedall 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe waarvan het mandaat van rechtswege een einde nam bij deze Algemene! Vergadering, te herbenoemen als commissaris De opdracht geldt vanaf heden voor een hernieuwbare termijn: van drie jaar, eindigend bij de Gewone Algemene Vergadering van 2010. PricewaterhouseCoopers zal voor het! vervullen van deze opdracht vertegenwoordigd zijn door de heer Bernard Gabriels, bedrijfsrevisor. i
Op de laatste biz van Luik B vermeiden , Recto Naam en hoedanıgheid var de nstrumenterende nolarıs, hetzy van de perso(onten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Jaarrekeningen
25/05/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/088894
Ontslagen, Benoemingen
17/12/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 17 décembre 1999 u Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 december 1999
N. 991217 — 16
LAVA
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2460 Lichtaart, Esdoornlaan 42
49459
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap
hebben aangenomen,
Turnhout, nr. 254
422,972.458
ontslag zaakvoerder, benoeming zaakvoerder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE
VERGADERING
d.d 24 november 1999
Het blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van de b.v.b.a.
LAVA met zetel te Kasterlee (Lichtaart), Esdoornlaan 42, dat :
- het ontslag werd aanvaard, om persoonlijke redenen, van mevrouw
Jacqueline Anna Rosa Gustaaf DERGENT als zaakvoerder.
met ingang van heden tot zaakvoerder werd benoemd voor
onbepaalds duur, de heer Raymond Jan Anna Josephina tsidoor
LAUREYSSENS.
Voor beknopt uittreksel :
(Get.) Christian Van Deun,
zaakvoerder.
Neergelegd, 7 december 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
(125222)
N. 991217 — 17
ARCHITECTENBUREAU LAUREYSSENS
Burgerlijke vennootschap onder de vom van een besioten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2460 Lichtaart, Esdoornlaan 42
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap
hebben aangenomen,
Turnhout, nr. 413
457.532 667
ontslag zaakvoerder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE
VERGADERING
d.d 24 november 1999
Het blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van de b.v.
onder de vorm van een b.v.b.a. ARCHITECTENBUREAU
LAUREYSSENS met zetel te Kasterlee {Lichtaart), Esdoomlaan 42,
dat:
- het ontsiag werd aanvaard, om persconiijke redenen, van mevrouw
Jacqueline Anna Rosa Gustaaf DERGENT ais zaakvoerder,
Voor beknopt uittreksel :
(Get.) Raymond Laureyssens,
zaakvoerder.
Neergelegd, 7 december 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
(125223)
N. 991217 — 18
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap
Tumhoutseweg 30, 2340 Beerse
Tumhout 4203
BE-403.834.160
Uittreksel uit het Verslag van de Raad van Bestuur gehouden
op 29 oktober 1999
BESLISSING 1
Het Internationaal Directiecomité
{in het Engels : Janssen Executive Committee)
is vanaf heden samengesteld als volgt :
William C. Weldon, Voorzitter
Gustaaf Van Reet, Vice-Voorzitter
Dirk Collier, Secretaris
Jésus M. Cainzos
Jay J. H. Chang
Didier de Chaffoy de Courcelles
Alan W. Dunton
René Hex
Tom Heyman
David Norton
Marc Schorpion
Ajit Shetty
Valentino Tanca
Christian M. Verbecck
Don K. Wemlinger 12 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 17 décembre 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 december 1999
BESLISSING 2
De-Beleidsraad van de Janssen Research Foundation
(in het Engels ; Janssen Research Management Board)
is vanaf heden samengesteld als volgt :
Alan W‚ Dunton, Voorzitter
Herman Van Hoof, Secretaris
Didier De Chaffoy de Courcelles
Jos Heykants
Marc Schorpion
Ajit Shetty
Valentino Tanca
Gustaaf Van Reet
BESLISSING 3 '
De Raad bevestigt de samenstelling van het Janssen Beerse
Directiecomité (in het Engels : Janssen Beerse Management Board)
als volgt :
Staf Van Reet, Voorzitter
Ajit Shetty, Vice-Voorzitter
Willy Vanbuggenhout, Secretaris
Dirk Collier
Didier De Chaffoy
Alan W. Dunton
John Fox
Antonio Guiggi
René Hex
Jos Heykants
Frank Konings
Achiel Ossaer
Ludo Peeters
Marc Schorpion
Norbert Van Belle
BESLISSING 4
4.1 Met ingang op 1 oktober 1999 wordt aan
Toon Overstijns, Georges Schrevens en Peter Van Laeken
volmacht gegeven om telkens per twee, ofwel elk afzonderlijk doch
samen met René Hex of tijdens diens afwezigheid samen met een
lid van het Internationaal Directiecomité of de Raad van Bestuur,
de Vennootschap voor de aan hen toegewezen landen of gebieden
rechtsgeldig te verbinden met betrekking tot de ondertekening van
geheimhoudingsovercenkomsten en de verkoop- en leverings-
overeenkomsten voor produkten van de Vennootschap. Aan hen
wordt volmacht verleend tot het ondertekenen van de dagelijkse
bnefwisscling terzake.
42 De Raad herroept met ingang op | oktober 1999 de
bevoegdheden toegekend aan de heer Peter Vermeulen wegens het
opnemen van een andere functie binnen de Vennootschap.
BESLISSING 5
5ı Met ingang op [ yu 1999 wordt aan Peter Briscoe
volmacht gegeven om samen met Alan W. Dunton, of usdens zijn
afwezighetd samen met cen lid van de Beleidsraad van de
Janssen Research Foundation of cen tid van de Rand van Bestuur,
de Vennootschap voor de aan hem toegewezen
wetenschappelijke gebieden rechtsgeldig te verbinden.
Aan hem wordt volmacht verleend tot het ondertekenen van de
dagelijkse briefwisseling terzake.
52 Met ingang op Ì september 1999 wordt aan Paul Soons
volmacht gegeven om samen met Alan W Dunton, of ujdens zijn
afwezigherd samen met een lid van de Belerdsraad van de
Janssen Research Foundation of een lid van de Raad van Bestuur,
de Vennootschap voor de aan hem toegewezen
wetenschappelijke gebieden rechtsgeldig te verbinden.
Aan hem wordt volmacht verleend tot het ondertekenen van de
dagelijkse briefwisseling terzake.
BESLISSING 6
De Raad herroept met ingang op 1 oktober 1999 de
bevoegdheden toegekend aan Mevrouw Josée Goyen die het
bedrijf heeft verlaten,
BESLISSING 7
Inzake personeelsaangelegenheden van alle afdelingen en divisies
van de Vennootschap worden volgende bevoegdheden toegekend
ie. bevestigd :
7.1 De heren Ludo Peeters en Marc Schorpion hebben
bevoegdheid om alte overeenkomsten inzake personeelsaan-
gelegenheden af te sluiten en te beëindigen en de daartoe vereiste
documenten te ondertekenen, met uitzondering van dezelfde
overeenkomsten welke betrekking hebben op de leden van de
directie;
72 De heer Rudi Van den Bergh heeft bevoegdheid om
alle overeenkomsten inzake personeelsaangelegenheden voor de
Janssen Research Foundation af te sluiten en te beëindigen en de
daartoe vereiste documenten te ondertekenen, met uitzondering
van dezelfde overeenkomsten welke betrekking hebben op de
leden van de directie;
7.3 De heer Ludo Peeters en Marc Schorpion hebben
bevoegdheid om, mits mede-ondertekening van de heren
Alan W‚ Dunton, Ajit Shetty of Valentino Tanca, of in hun
afwezigheid van cen (ander) lid van het Internationaal
Directiecomité of van de Raad van Bestuur alle overeenkomsten
inzake personeelsaangelegenheden af te sluiten en te beëindigen
in zoverre deze betrekking hebben op de leden van de directie;
74 De heren Luc Matthyssen, Stefan Mechelmans, Rudi
Van den Bergh en Kris Praet hebben bevoegdheid om telkens
per twee alle betalingen aan het personeel van de vennootschap,
uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, te
verrichten en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten
rechtsgeldig te ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties ~
uit te voeren voor cen maximumbedrag van 5.000.000 BEF:
7.5 De heren Ludo Peeters en Marc Schorpion hebben
bevoegdheid om, mits mede-ondertekening van de heren
Alan W. Dunton, Ajit Shetty, René Hex of Valentino Tanca, of in
hun afwezigheid van een (ander) lid van het Internationaal
Directiecomité of van de Raad van Bestuur, alle betalingen aan
het personeel van de vennootschap, uit welken hoofde ook
verschuldigd of van welke aard ook, te verrichten en de hiertoe
vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig te ondertekenen
en alle daartoe vereiste transacties uit te voeren zonder beperking
van waarde of bedrag.
De Raad herroept tevens alle voordien gepubliceerde volmachten
in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde
beslissingen.
Voorgaande beslissingen worden genomen met eenparigheid van
stemmen. 7
(Get) Ajit Shetty,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 7 december 1999.
4 7 660 BTW 21 % 1609 9 269
(125224)
Jaarrekeningen
11/07/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-07-11/0111184
Ontslagen, Benoemingen
12/12/2000
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 december 2000
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 décembre 2000 301
deelgebieden of afdelingen. Aan hem wordt
N. 20001212 — 556 volmacht verleend tot het ondertekenen van
de dagelijkse briefwisseling terzake.
VAMEBA Beslissing 3 -
De bevoegdheden toegekend aan Kris Praet, N
Ludo Peeters en Marc Schorpion worden x
uitgebreid om telkens per twee alle
Besloten vennootschap met beperkte betalingen te verrichten die betrekking aansprakelijkheid hebben op belastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het personeel, de hiertoe
GERHEIDE 51 - vereiste bescheiden en documenten
2490 BALEN rechtsgeldig te ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uit te voeren zonder
beperking van waarde of bedrag.
DELEGATIE VAN MACHTEN
Beslissing 4 -
Ludo Lauwers wordt aangesteld tot
procuratiehouder die bij afwezigheid van een
De buitengewone algemene vergadering d.d. 15-11- volmachtdrager van de Vennootschap deze kan 2000 heeft volgende beslissingen genomen : vervangen. Voor iedere verrichting heeft hij dezelfde bevoegdheden als de volmachtdrager
die hij te dier gelegenheid vervangt.
Dhr. VAN MEENSEL ALOIS VAN MEENSEL, wonende te De bevoegdheden aan hem toegekend door de
2490 BALEN, Molenveld 69, die in het bezit is van Raad van 27 mei 1999 blijven behouden. het vakbekwaamheidsgetuigschrift goederenvervoer Dirk Collier, René Hex en Peter Vermeulen over de weg, wordt benoemd als volmachthouder om behouden elk afzonderlijk hun bevoegdheid de daadwerkelijke en permanente leiding der als procuratiehouder.
vervoerswerkzaamheden waar te nemen.
Beslissing 5 - +
Deze volmacht wordt gegeven voor onbepaalde duur,
maar kan op elk ogenblik worden ingetrokken door
beide partijen.
(Get.) Van Meensel, Dirk,
zaakvoerder.
Neergelegd te Turnhout, 1 december 2000 (A/16616).
1 1938 BTW 21% 407 2345
(121336)
N. 20001212, — 557
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap
Tumhoutseweg 30, 2340 Beerse
Tumhout 4203
BE-403.834.160
Uittreksel Raad van Bestuur gehouden op 3 november 2000
Beslissing 1 -
De Voorzitter bevestigt het ontslag van de
heer Prof. Walter Van Gerven als lid van de
Raad van Bestuur met ingang op 30 september
2000. De Raad drukt haar erkentelijkheid uit
voor de bewezen diensten aan de
Vennootschap.
Beslissing 2 -
De Raad bevestigt de benoeming van
Patrick Van Riet tot verantwoordelijke .
Informatiebeheer. In deze functie is hij
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding
en controle van de aan hem toegewezen
Aan Ivo Caers, Willem Jan Atsma, Werner
Coussement, Jan Hoflack, Frank Konings,
Peter Putteman en Els Veldeman wordt
volmacht gegeven om samen met een lid van
het Janssen Research Foundation Directie-
comité of een lid van de Raad van Bestuur,
de Vennootschap voor de aan hen toegewezen
wetenschappelijke gebieden of afdelingen
rechtsgeldig te verbinden. Aan hen wordt
volmacht verleend tot het ondertekenen van
de dagelijkse briefwisseling terzake.
Bealissing 6 -
Marianne Borloo, Lea De Rycke, Ruth Jacobs,
Staf Janssens, Etienne Platteau, Martine
Tratsaert, Filip Kühn, Kristel Van den Steen
en Rony Van Roelen hebben elk afzonderlijk
bevoegdheid met betrekking tot het aanvragen
en hernieuwen van vergunningen en
declaraties in het kader van het KB van
6 juni 1960 betreffende de fabricage, de
bereiding en de distributie in het groot en
de terhandstelling van geneesmiddelen, van
grondstoffen, eindproducten van de
vennootschap of van derden, voor het
opstellen van analysecertificaten, attesten
voor overheidsinstellingen in binnen- en >.
buitenland, met betrekking tot bovengemelde
domeinen en in het algemeen tot het stellen
van alle handelingen in het kader van hun
hoedanigheid van verantwoordelijk apotheker
van de farmaceutische productie
Karin Collignon, Saskia De Haes en Johan De
Winter hebben elk afzonderlijk bevoegdheid
om de vennootschap rechtsgeldig te verbinden
met betrekking tot het aanvragen of
hernieuwen van vergunningen en declaraties
in het kader van het KB van 6 juni 1960
betreffende de fabricage, de bereiding en de
distributie in het groot en de ter hand-
stelling van geneesmiddelen, van
grondstoffen, eindproducten van de
vennootschap of van derden.
Beslissing 7 -
De Raad herroept met ingang op 1 juli 2000 La
de bevoegdheden toegekend aan Peter
Boeykens, Leona Brenner-Gati, John J. Fox,
Roel De Meester, Stef Heylen, Inge Terryn,
en Herman Van Hoof wegens het opnemen van
andere functies binnen de Johnson & Johnson
groep. De Raad dankt hen voor de bewezen
diensten en wenst aan allen veel succes in
hun verdere loopbaan. : Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Stantsblad van 12 december 2000 302 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur beige du 12 décembre 2000
De Raad herroept met ingang op 31 oktober
2000 de bevoegdheden toegekend aan
Jos Van Rompay en per 31 december 2000 de
bevoegdheden toegekend aan Jos Heykants
wegens pensionering.
De Raad drukt haar erkentelijkheid uit voor
de bewezen diensten aan de Vennootschap.
De Raad herroept met ingang op 1 oktober
2000 de bevoegdheden toegekend aan
Michel Hoing die de firma heeft verlaten.
Beslissing 8 -
De Raad herroept alle voordien gepubliceerde
volmachten en bevoegdheden in zoverre deze
strijdig zouden zijn met bovenvermelde
beslissingen.
(Get.) Ajit Shetty,
afgevaardigd bestuurder. .
Neergelegd, 1 december 2000.
3 5 814 BTW 21% 7 035
(121339)
1221
N. 20001212 — 558
AP. SMITS - ROBRECHTS
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
STEENWEG OP MOL 34
2360 OUD-TURNHOUT
R.C. TURNHOUT 61.023
BE 435.758.147
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUUDER
ALG.VERGADERING : 10 JULI 2000
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontslag
als afgevaardigd bestuurder van Mevrouw Lut
Robrechts aanvaard.
Voor een periode van zes jaar wordt de NV Rophar
(vertegenwoordigd door Mevrouw Lut Robrechts) -
Steenweg op Mol 34 - 2360 Oud-Turnhout,
benoemd als afgevaardigd bestuurder.
Voor N.V. Rophar, afgevaardigd bestuurder :
(Get) Luc Smits-Robrechts.
Neergelegd, 1 december 2000.
1 1 938 BTW 21 % 407 2345
(121340)
N. 20001212 — 559
AFIDAC
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid-
Stationsplein 8
2200 Herentals
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap
hebben aangenomen,
Turnhout, nr. 698
BE 466.535.554
Volmacht
De heer Jan Swenden, zaakvoerder van BVBA
AFIDAC trekt de volmacht in van Eeckelaers Christel,
„Akkerstraat 26 te 2940 Hoevenen-Stabroek en geeft
volmacht aan Rymen Wendy, Fraikinstraat 16B te 2200
Herentals om alle formaliteiten van het handelsregister
m.b.t. inschrijvingen en daarop volgende wijzigingen of
doorhalingen te voldoen, waartoe de BVBA AFIDAC
door eerder gegeven volmacht vanwege haar kliënteel
gerechtigd is.
(Get) Swenden, Jan,
zaakvoerder.
Neergelegd, 1 december 2000.
1 1 938 BTW 21% 407 2345
(121338)
N. 20001212 — 560
UNITED REAL ECTATC
an het kort “UNIREST"
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Turnhout, Graatakker 189 bus 4
HR Turnhout 69.811
BIW BE 447. 785.652
STATUTENWIJZIGING
Het blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone alge-
mene vergadering der aandeelhouders, afgestoten door
nota- ris Yves De Vil te Antwerpen-Borgerhout
op zestien november tweeduizend, te registreren
dat beslist werd tot: Eerste besluit:
Verkort ing boekjaar — wijziging boekjaar
De vergadering beslist het huidige boekjaar dat normaal zou
aflopen op éénendertig maart tweeduizend en één te
verkor ten tot éênendertig december tweeduizend,
Het boekjaar zal ín de toekomst lopen van één januari
tot éénendertig december.
Artikel drieentwintig van de statuten wordt in deze zin
gewijzigd, en zal voortaan luiden als volgt:
‘ Het boekjaar van de vennootschap loopt van bén januari
tot éénendertig december van ieder jaar.
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten, Ontslagen, Benoemingen
24/07/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 juillet 2001
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2001 499
. er,
TEGELIJK HIERËDE NEERGELEGD
= eensluidend expeditie 404,157,725
- eenluidend uittreksel
coördinatie .. un | . ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Voor eensluidend uittreksel : OEMING BESTUURDE
(Get.) Christian Van Isterdael, Het ontslag, aangeboden door de heer Henri Joseph Frans Maria notaris. Cee wonende te Turnhout, Heizijde } als bestuurder
a. en afgevaardigd bestuurder van de vennootsch: d -
Neergelegd, 12 juli 2001. vaard en dit met ingang van 1 januari 2001. ar wordt
De overige bestuurders coöpteren de h i
3 6 000 BTW 21 % 1260 7 260 . . pteren de heer Lambertus Wilhelmus 0 Petrus Maria VAN LIER, wonende te Turnhout, Kastelein 45 (83341) als bestuurder van de vennootschap tot aan de eerstvolgende
jaarvergadering. Zijn mandaat is onbezoldigd.
(Get) Frans Huybreckx,
N. 20010724 — 686 gedelegeerd bestuurder.
BAKKERIJ SALEN Neergelegd, 12 juli 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
Naamloze Vennootschap (83627)
Grote Markt 27
2260 WESTERLO N. 20010724 — 688
JANSSEN PHARMACEUTICA
Tumhout, 1274
Naamloze Vennootschap
BE 404.189.595
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
BENOEMING BESTUURDER Register van de burgerlijke vennootschappen
Uittreksel notulen ina van 28 juni 200
Ingevolge het overlijden op 6 januari 2001 van de heer
SALEN Jozef, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van
de Raad van Bestuur, beslist de vergadering te
benoemen als bestuurder de heer SALEN Emiel, de
Merodedreef 117, 2260 Westerlo. Hij zal het mandaat van
de heer SALEN Jozef verder zetten tot de algemene
vergadering van 2003. Het mandaat wordt kosteloos
uitgeoefend.
(Get.) Water Salen,
bestuurder.
(Get.) André Salen,
bestuurder.
Neergelegd, 12 juli 2001.
1 "2000 BTW 21% 420 2420
(83626)
N. 20010724 — 687
LAMBERT HUYBRECKX EN ZONEN
Naamloze Vennootschap
Kastelein 57
2300 TURINIOUT
TURNHOUT 2,473
die de vorm van een handelsvennootschap
hebben aangenomen,
Turnhout, nr. 4203
BE 403.834.160 (nationaal nummer)
Herbenoeming commissaris - Omzetting
maatschappelijk kapitaal In Euro
Uittreksel uit de Notulen van de Algemene Vergadering
van de aandeelhouders gehouden op 28 mei 2001
Zesde Beslissing -
De vergadering beslist, op voordracht van de
Ondernemingsraad de Vennootschap Pricewaterhouse-
Coopers Bedrijfsrevisoren bevba,__. met
maatschappelijke zete! te Kortenberglaan 75, 1000
Brussel waarvan het mandaat van rechtswege een
einde nam bij de Algemene Vergadering, te
herbenoemen als commissaris. De opdracht geldt
vanaf heden voor een hernieuwbare termijn van drie
jaar, eindigend bij de Gewone Algemene Vergadering
van 2004. PricewaterhouseCoopers zal voor het
vervullen van deze opdracht vertegenwoordigd zijn
. door de heer Jan Van den Bulck, bedrijfsrevisor.
Zevende Beslissing -
De Vergadering beslist na beraadslaging en met
eenparigheid van stemmen over de omzetting van het
maatschappelijk kapitaal in Euro en de verhoging ervan
in het kader van deze omzetting zodoende dat,
overeenkomstig Artikel 47 van de Wet van 30 oktober
1998 betreffende de Euro (B.S. 10 november 1998,
36529), het maatschappelijk kapitaal! wordt verhoogd ' Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 juillet 2001 500 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2001
met een bedrag van 1.561,23 Euro, om het te brengen
van 2.025.000.000 Belgische Frank naar 50.200.000
Euro. De kapitaalverhoging gebeurt door incorporatie
van reserves.
Artikel 5 van de statuten wordt in deze zin gewijzigd en
de gecoördineerde tekst van de statuten zal worden
neergelegd op de griffie van de rechtbank van
koophandel voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Voor eensluidend uittreksel,
Vertegenwoordiging - Overeenkomstig de statutaire
bepalingen, is de vennootschap geldig vertegen-
woordigd ten aanzien van derden door twee
bestuurders die samen optreden en voor wat betreft het
dagelijks bestuur, door een persoon belast met dit
bestuur. :
Volmacht handelsregistertormalitelten - Bijzondere
volmacht wordt verleend aan Hendrickx Carolus
wonende te Nieuwstraat 17 te 2360 Oud-Turnhout
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
Handelsregister té verzekeren. ° . -
(Get.) René Hex, bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 12 juli 2001.
2 4 000 BTW 21% 840 4 840
(83628)
(Get) Dirk Collier,
N. 20010724 — 689
NV Makelaarskantoor L.S.T. |
Naamloze vennootschap
“te Turnhout, Korte Gasthuisstraat 81
Turnhout 25.107
NN 420.149.758
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Christine Van Haeren, notaris te
Turnhout, vervangende Christian Schuermans, doctor in de
rechten, notaris te Turnhout op 3 juli 2001, geregistreerd te
Turnhout “Geboekt vier bladen geen verzendingen te Tumhout
reg. t de 05 JULI 2001 boek 622 folio 28 vak 2 ontvangen:
Zesduizend en zes frank. R:6.006,- Voor de Ontvanger,
(getekend) J. VAN DEN BROECK", .
blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “NV
Makelaarskantoor L.S.T”, met zetel te Turnhout, „Korte
Gasthuisstraat B1, is samengekomen om met éénparigheid van
stemmen ondermeer te beslissen:
Eerste beslissing:
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt
verhoogd met één miljoen _zevenenzeventigduizend
zevenhonderddertig Belgische frank (1.077.730) om het kapitaal
te brengen van één miljoen driehonderdduizend Belgische frank
(1.300.000) op twee miljoen driehonderd
zevenenzeventigduizend zevenhonderddertig Belgische frank
(2.377.730) door incorporatie van wettelijke reserves ten bedrage
van honderddertigduizend Belgische frank (130.000),
belastingsvrije reserves ten bedrage van honderd
éénentwintigduizend negenhonderd zevenentwintig Belgische
frank (121.927), beschikbare reserves ten bedrage van
driehonderd zesenveertigduizend tweehonderd negenenzeventig
Belgische frank (346.279) en overgedragen winsten ten bedrage
van _ vierhonderd negenenzeventigduizend vijfhonderd
vierentwintig Belgische frank (479.524) , zonder creatie van
nieuwe aandelen.
Het maatschappelijk kapitaal wordt voor een tweede maal
verhoogd met honderd drieéntwintigduizend driehonderd
vierenveertig Belgische frank (123.344) om het te brengen van
twee miljoen driehonderd zevenenzeventigduizend
zevenhonderddertig Belgische frank (2.377.730) op twee miljoen
vijfhonderd en éénduizend en vierenzeventig Belgische frank
(2.501.074), door inbreng van het overeenkomstig bedrag in geld
en zonder creatie van nieuwe aandelen,
Derde beslissing:
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt
omgezet in tweeënzestigduizend Euro (62.000€).
Vierde beslissing:
Artikel 5 van de statuten wordt aangepast als volgt:
“Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend
"Euro (62.000€) en wordt vertegenwoordigd door duizend drie-
“honderd (1.300) aandelen zonder vermelding van waarde.
“Er kunnen door de raad van bestuur titels van meerdere aan-
“delen worden uitgegeven.”
Artikel 9 van de statuten wordt aangepast als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van tenminste
“drie leden. Wanneer op een algemene vergadering van aan-
“deelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de ven-
“nootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de
“raad van bestuur uit stechts twee teden bestaan tot de dag van
"de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
“door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.”
Tiende beslissing:
Coördinatie van de statuten.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een expeditie van de buitengewone algemene vergadering:
“coördinatie van de statuten.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Christine Van Haeren,
notaris.
Neergelegd, 12 juli 2001.
2 4000 BTW 21% 840 4840
(83629)
N. 20010724 — 690
BOUWBEDRIJF MALLANTS
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Gevestigd te 2490 Baten, Hoolst LL
H.R. Turnhout nr. 30.089
Ontslagen, Benoemingen
26/03/2003
Beschrijving: <a UN *03035565* BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD het Belgisch Staatsblad. 1. inschrijving : Register van de Europese economische samen- werkingsverbanden nr. Register van de econornieche samenwerkings- verbanden ur. 8 Register ven de lendbouwvennootschappen nr. 2. Naam van de vennootschap of van het samen- werkingsverhand {zoals deze uit de statuten blijkt) D- 8. Rechtevorm (voluit geschreven) > 4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) > 5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.} Ee B. BTW-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B. TW.-plichtig} > 7. Onderwerp van de akte r Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijfagen tot het Belgisch Stsatsblad meet worden bekendgemaakt In de takst mag niets zijn geschrapt nach verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nadig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kelonnen van 94 mm breed. te opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -26/03/2003- Annexes du Moniteur belge ENT 2093 KOOP CL yu AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekengate,ma AMEN Met con Stachrift ter griffie neer te leggen Voorbaeld minimum tekatgrootte : Bestuur Belgisch Staatsblad teuvenseneg 40-42 1000 Brussel Nummer van de cheque of assignatie : Nuramer bankrekening . ce ees __Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel op Br ABOUT TMD VOOR DE REEKTBANK VAN KOSPRANDEL | en in de bijlagen tot GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST Register van de burgerlijke vennootschappen met handelevarm nn Begister van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 87 en BE van het Wetboek van vennootschappen Janssen Pharmaceutica Naamloze Vennootschap Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Handelsregister van Turnhout nr. 4203 B.T.W. nr. BE-403.834,160 Uittreksel uit de Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van de aandeelhouders dd. 14 Februari 2003: benoeming bestuurders. Enig besluit De Vergadering benoemt tot Bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 maart 2008 en eindigend op datum van de jaarvergadering in het jaar 2008 : de heer Ludo Lauwers, geneesheer, van Belgische nationaliteit, geboren op 29 september 1951, wonende te 2650 Edegem, Musseburglei 120; de heer Harlan Weisman, geneesheer, van Amerikaanse nationaliteit, geboren op 17 juli 1952 en wonende te Rosemont, Pennsylvania 19010, 759 Applegate Lane, Verenigde Staten van America. De Vergadering bevestgt dat de mandaten kosteloos zullen worden uitgeoefend. Handtekeningen + Naam en hoedanigheid Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer den één pagina tels Mou, 289 [7000} ? NN x Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -26/03/2003- Annexes du Moniteur belge Gy _ Y G, 7 Yi Bijgevolg is de Raad van Bestuur met ingang van 1 maart 2003 | samengesteld afs volgt : Robert Stouthuysen, Voorzitter Ajit Shetty, Afgevaardigd Bestuurder Dirk Collier Didier de Chaffoy de Courcelles Roger Fine René Hex Ludo Lauwers David Y, Norton John A. Papa Per Peterson Christine A. Poon David R. Sheffield Gustaaf Van Reet Piet Van Waeyenberge Harlan Weisman Vertegenwoordiging - Overeenkomstig de statutaire bepalingen, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden door twee bestuurders die samen optreden en voor wat betreft het dagelijks bestuur, door een persoon belast met dit bestuur. Voor eensluitend uittreksel, Wal (Op Dirk Colller ' & Bestuurder René Hex Bestuurder
Jaarrekeningen
03/07/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-07-03/0103856
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
20/10/2003
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte een nern
FH RE PSE EE
BRIFFIE ADSEITBANK VAN |
NIMM Con *03109100* ae KOOPHANDEL TUF UT
| | Deer Benaming: JANSSEN PHARMACEUTICA NV
rm
Rechtsvorm _ Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg
2340 Beerse
Ondernemingsnr 10% Z3U ALO
Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING
i Uit een akte verleden voor Meester Louis Dierckx, notaris te Turnhout op één oktober tweeduizend en drie ! en dragend volgend relaas van registratie :
1 Geboekt zeven bladen geen verzendingen te Turnhout registratie | de zeven oktober tweeduizend en drie
boek 630 folio 67 vak 10 ontvangen vijfentwintig euro. Voor de Ontvanger (getekend) J Van den Broeck ! BLIKT DAT VOLGENDE BESLISSINGEN WERDEN GENOMEN '
! 1.Wijziging en herformulermg van de statuten van de vennootschap rekening houdend onder meer met de ! bepalingen van de wet van twee augustus tweeduizend en twee, en met name . ! -verplichting tot aanduiding van een vaste vertegenwoordiger voor rechtstpersonen-bestuurders. ! -Aanpassing en verfyning van de procedureregels inzake oproeping en besluitvorming binnen de raad van. ' bestuur.
! “Mogelijkheid van overdracht van bevoegdheden aan een directiecomité t *Mogelykheid van vertegenwoordiging van de vennootschap door twee feden van het directecomité t “Regeling van de bezoldiging van de diverse mandaten
\ “Omschrijving en aanpassing van de procedure van bijeenroeping van, deelname aan en - in voorkomend t_geval schnitelijke- besluitvorming in de algemene vergadering
! 2 in overeenstemming met hetgeen voorafgaat wordt de nieuwe tekst van de statuten goedgekeurd,
i 3.de statuten bevatten onder meer volgende bepalingen :
: Artikel 9 - Samenstelhng van de raad van bestuur
! De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie (3) leden, ! natuurlyke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de {algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen door de algemene }_ vergadering,
: Indien op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) ! aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) teden bestaan tot op de datum van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) }_aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de bepaling van deze : statuten die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, op gevolg te hebben. : Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon onder zijn }_ vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de ‘_ uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze 1 vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beeindiging ! van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij / zij dit | mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen
: De bestuurders zijn herbenoembaar
! Het mandaat van utttredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene 1_ vergadering die heeft beraadslaagd over een herverkiezing
! Indien een plaats van bestuurder openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het | recht om voorlopig in de vacature te voorzien De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die | hij /zij vervangt De algemene vergadering zal mm haar eerstvolgende bijeenkomst beslissen over de definitieve t_benoeming. Indien meerdere plaatsen van bestuurders openvallen, hebben de overblijvende leden van de raad ; van bestuur het recht om voorlopig in alle openvallende vacatures tegelijk te voorzien ! Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden cok, met in een vacature voorziet, t_blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat de raad van ! bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou tellen
! De raad van bestuur kan onder zijn teden een voorzitter benoemen Bij ontstentenis van deze benoeming of ! by afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de ! aanwezige bestuurders
! De raad van bestuur kan onder zijn leden een secretaris benoemen
Op de laatste viv van Luik B vermelden
2 Naam en hoeden gres var de metramenterenae natais hetzij van de perso(e;nten} pesoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vorlegenwoordigen
Verso Naam en nandtekening
+
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-20/10/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Artikel 12 - Bestuursbevoegdherd - Directiecomité - Dagelyks Bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd Ie
De raad van bestuur mag voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen,
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen, die afzonderlijk mogen optreden. Tenzij de raad van bestuur er anders over beslist, voert de persoon die belast Is met het dagelijks bestuur de titel van gedelegeerd bestuurder indien hij tevens bestuurder is, en de titel van algemeen directeur indien hij geen bestuurder is
De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het geheel van de handelingen die op grond van bepalmgen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité
De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zjn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen waaraan hij zijn bevoegdheden verleent. Indien de raad van bestuur een bezoldiging toekent kan deze vast of variabel zijn. Artikel 13 - Vertegenwoordiging
Ten overstaan van derden wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, die gezamenlyk optreden
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur, de afzonderlijk mag optreden In uitvoering van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door twee (2) leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden, alsook door de voorzitter van het directiecomité, die afzonderlijk mag optreden
Binnen de grenzen van hun mandaat, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de byzondere lasthebbers, die aangesteld zijn door de raad van bestuur of, in voorkomend geval, door het directiecomité
Artikel 16 - Soorten - Datum - Plaats
leder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste maandag van de maand mei om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur. Indien wordt gekozen voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan moet het document houdende de voorgestelde besluiten ten minste twintig (20) kalenderdagen vóór deze datum worden verstuurd
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer aandeelhouders die één / vijfde (20%) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats vermeld m de oproeping
Artikel 17 - Bijeenroeping
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen, worden per aangetekende brief, ten minste vijftien (45) kalenderdagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door de raad van bestuur, de commissarissen of in voorkomend geval de vereffenaars.
De personen die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen tevens, vóór of na de algemene vergadering die zij niet bijwoonden, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping
De vereiste stukken worden ter beschikking gesteld en een afschrift ervan wordt naar de rechthebbenden gezonden in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen De rechthebbenden kunnen tevens, vóór of na de algemene vergadering, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van enig stuk of afschrift ervan.
Artikel 18 - Toelating
Indien de oproeping dit vereist, moet een aandeelhouder, om te worden toegelaten, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering zijn / haar voornemen om aan deze vergadering deel te nemen per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld m artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek ter kennis brengen van de raad van bestuur of im voorkomend geval de vereffenaars. VOLMACHT
Als bijzondere gevolmachtigde van de vennootschap wordt aangesteld, met recht van indeplaatsstelling, mevrouw Maria Anna Christina Francisca Allaerts, wonende te Beerse, Kempenlaan 11, met macht om alle wijzigingen aan te brengen in het rechtspersonenregister, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en een ondernemingsloket en alle formaliteiten te vervullen bij alle administraties VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Voor- brik B - Vervois
behouden Louis Dierckx
aan het «__ Notaris Belgisch
Staatsblad Bijgevoegde stukken .
7 as - de expeditie van de akte van de buitengewone algemene vergadering, dd. 3 oktober 2003, met ! aangehechte volmachten,
: - de gecoërdineerde statuten
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-20/10/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermeiden Rerio Naam en hoedanigheil van ae wetrumenterende natarıs, herzy van de persofo)nien) bevoegd de rechtsperseor ton ancien van decden te veragenweardigen
Visa Naam en handtokening
Ontslagen, Benoemingen
28/06/2004
Beschrijving:
Il
JURD 2204
MADMAN ve *04095136*
1 Benaming: JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Ondernemingsnr 0403834160
Voorwerp akte : EXTRACT UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 1 JUNI 2004 .
\ Vijfde beslissing:
De vergadering beslist, op voordracht van de Ondernemingsraad de Vennootschap PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bevba, met maatschappelijke zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe waarvan het mandaat van rechtswege een einde nam bij deze Algemene Vergadering, te herbenoemen als commissaris. De opdracht geldt vanaf heden voor een hernieuwbare termijn. van drie jaar, eindigend bij de Gewone Algemene Vergadering van 2007. PricewaterhouseCoopers zal voor het’ vervullen van deze opdracht vertegenwoordigd zijn door de heer Jan Van den Bulck, bedrijfsrevisor.
D. Coltier
Volmachidrager Johnson & Johnson
Bestuurder Janssen Pharmaceutica NV
A. Shetty
Voorzitter Raad van Bestuur
Afgevaardigd Bestuurder Janssen Pharmaceutica NV
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-28/06/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermelden" Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso{a}n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Ontslagen, Benoemingen
08/11/2005
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de gkte eergelegd ter Griffle RECHTBANK VAN ROOPHANDET TUREH OUT IMO 26 OT. 205 *05159893* De Griffier J. MENEVIS Benaming : JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm _ NAAMLOZE VENNOOTSCHAP . Zetel Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse + Ondernemingsnr 0403834160 ‘ Voorwerp akte: GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET u DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 18 OKTOBER 2005 Toekennen en intrekken externe voimachten Het Directiecomité heeft BESLOTEN om i 1 Binnen het kader van de Afdeling Klinische Farmacologie aan Annemie Mertens, Tom Janssen, Gerda }. Veulemans en Paul Soons de volgende externe bankbevoegdheden toe te kennen, of in voorkomend geval te: : ‘ bevestigen, met machtneming van volgende beperkingen Twee per twee handelend alle betalingen verrichten voor een maximum bedrag van 3 000 EUR per . verrichting en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen, - Betalingen waarvoor het maximale bedrag van 3.000 EUR per verrichting wordt overschreden vereisen de: ! gezamenlyke handtekening van, enerzijds, één van de hierboven vermeide personen en, anderzijds Paul Soons! of een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur. . Jos Leempoels behoudt bovenvermelde bevoegdheden tot 31 oktober 2005, datum waarop hij ut dienst, gaat en zijn bevoegdheden worden ingetrokken. 2. Binnen het Kader van de Afdeling Aankoop, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van! de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, . Peter Clompen, Willem Cnudde, Bruno Combe, deannine Cools, Paul Coppens, Katrien Daniëls, Koen „ Demoen, Eric Drubay, Charles Faes, Edith Geudens, Peter Heirman, Didier Hutsebaut, Steffi Jans, Debby: . Janssens, Jan Loos, Herwig Maes, Paul Lemmens, Katleen Nys, Mirèse Schoofs, Filip Smeekens, Patrick Ven Laeken, Andrea Van Menxel, Marie-Louise Verelst, Patrick Verpoucke en Herman Verhoeven Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de’ hierna vermelde kwalıtatieve en kwantıtatieve beperkingen. (bestelbonnen voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, 1 behandeld en/of verwerkt door de Financiële Systemen van de vennootschap rechtsgeldig ondertekenen, doch, | enkel twee-aan-twee handelend, (i) prysoffertes en contracten met derde partijen inzake aankoopaangelegenheden rechtsgeldig ondertekenen of elektronisch goedkeuren doch enkel samen handelend met Alois Lemmens of in zyn afwezigheid samen met een lid van het Directecomité of een hd van de Raad van Bestuur, u (iii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en In ontvangst nemen;i i en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën, (w) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en “overheden; (v} ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of coli's aan de vennootschap besteld door, ! de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappjjen en andere vervoerbedrijven en -diensten, : (vi alle maatregelen nemen die nodig zyn om de besluiten en aanbevelingen van het Directecomité en de: ! Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; (vu) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en . ondertekenen Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -08/ 1 1/2005- ‘Annexes du Moniteur belge Het Directiecomité heeft BESLOTEN om de bevoegdheden toegekend aan Marcel Gielis, Jeannine De Be’ “en Ann Snoeys te HERROEPEN wegens het opnemen van andere bevoegdheden binnen de Johnson & ' Johnson groep van vennootschappen (ost) } Ria Allaerts, gevolmachtigde Op de laatste biz van |, ae B B vermelden. Recta Naam en hoedanigheid van do ınstrumenterende notarıs, heten van de persotsinten) bovaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden tp vertegenwoordigen
Ontslagen, Benoemingen
20/06/2006
Beschrijving: In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Ont RECHTBANK VAN KOOPHANDE INKVAN KOOPHANDEL I a Grifidde griffier, Um Ü : Benaming: JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Ondernemingsnr 0403834160 : Voorwerp akte : Gedeeltelijke notulen van de Jaarvergadering gehouden op 29 mei 2006 ! 1 Vijfde Beslissing — i \ De Vergadering beslist om de heren Dirk Collier, René Hex, John Papa en David Sheffield te herbenoemen: : tot bestuurder van de Vennootschap met ingang van heden en eindigend op de datum van de jaarvergadering: ! in het jaar 2012 | De Raad van Bestuur blyft derhalve samengesteld als volgt « Ant Shetty, Afgevaardigd bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur Dirk Collier ! Didier De Chaffoy de Courcelles ! René Hex Ludo Lauwers David Norton John A Papa Per Peterson Christine A. Poon David R Sheffield fe Gustaaf Van Reet H Harlan Weisman t Alte bestuurdersmandaten worden kosteloos uitgeoefend i Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -20/06/2006- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz van Luik B vermelden , Recto . Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende nolarıs, hetzij varı de perso(o)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso * Naam en handtekening,
Ontslagen, Benoemingen
01/04/2008
Beschrijving: Mod 2 1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging ter griffie var le
I
NEERGETE SE
| GRIFFIE RECHTBANK VAN
A |
A eats
| KOOPHANDEL Benter
III 19 at 2 © gr Mier
0403834160 °
Ondernemingsnr .
Benaming
(out): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
: Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET : DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 26 FEBRUARI 2008
Agenda!
- Toekennen, bevestigen en intrekken van externe volmachten
Na beraadslaging over de agendapunten heeft het Comité volgende besluiten genomen:
Besluit À -
: Delegatie van bijzondere financiele en administratieve bevoegdheden met betrekking tot de divisie Janssen! ! Preservation and Material Protection (hiernagenoemd Janssen PMP):
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde byzondere bevoegdheden binnen de divisie Janssen: PMP toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen met ingang van 1 februan 2008.
1.a.: Alex Valcke
heeft bevoegdheid om samen handelend met een lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van! Bestuur:
(de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake de handel im en de licentie vandanssen PMP, del ondertekening van overeenkomsten, licentie-, distributie- en andere commercialiseringsovereenkomsten en | screening- onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten hieronder begrepen, alsook het ondertekenen van de’ t dagelijkse briefwisseling mm dit verband, :
(malle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, ! en ontvangstbewijzen ın verband hiermes ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; ! {malle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en def + Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
{walle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en! : ondertekenen.
: 1.b.: Piet Blancquaert en William Goodwine
H hebben bevoegdheid om samen handelend met Alex Valcke, of met een lid van het Directiecomité of de! : Raad van Bestuur de vennootschap rechtsgeldig te verbinden mzake registratieaangelegenheden van Janssen! ‚PMP H
: 1.c.:_ Danny Bylemans, Joan Jorgensen, Jan Nys en Piet Blancquaert !
! (Vermelde personen zijn bevoegd om binnen het kader van de divisie Janssen PMP, telkens twee-aan-: : twee handelend, alle betalingen te verrichten voor een maximum bedrag van 200 900 EUR per verrichting en de: ! hiertoe vereiste bescheiden en documenten te ondertekenen, inclusief wissels, facturen, debit- en creditnota's,: cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten. :
(ii)Financiéle verrichtngen voor een bedrag hoger dan 200.000 Eur en maximum 509.000 EUR vereisen dei handtekening van enerzijds Danny Bylemans, Joan Jorgensen, Jan Nys of Piet Blancquaert en anderzijds Alex! : Valcke of René Hex, of een (ander) lid van het Directiecomité of de Raad van Bestuur. ! {iiijAlex Valcke heeft bevoegdheid om alte betalingen voor een bedrag hoger dan 500.000 Eur te verrichten: , Samen met René Hex of een (ander) lid van het Directiecomité of de Raad van Bestuur. H Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. | : Alain Garnier heeft dezelfde bevoegdheid als vermeld onder punt 1 b. tot 30 jun: 2008, datum van zijn: } „ pensionering. '
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-01/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de taatste blz van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notanıs, hetzij van de perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso. Naam en handtekening Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-01/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot financiële en administratieve bevoegdheden binnen de divisie Janssen PMP in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 »
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Aankoop:
Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen :
Rik Carlier, Willem Cnudde, Paut Coppens, Katrien Daniëls, Christel De Maertelaere, Koen Demoen, Inge De Vos, Bart D'Hooghe, Enc Drubay, Charles Faes, Fabienne Groenenboom, Peter Heirman, Didier Hutsebaut, Steffi Jans, Debby Janssens, Alois Lemmens, Jan Loos, Herwig Maes, Ward Mennes, Mirèse Schoofs, Filip Smeekens, Diane Smets, Karolien Stuyck, Colette Valgaeren, Patrick Van Laeken, Philppe Verpoucke, Johan Vertommen en Christian Weh
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
(bestelbonnen voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geimplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de Fmanciële Systemen van de vennootschap rechtsgeldig ondertekenen, doch enke! twee-aan-twee handelend,
(malle geldsommen, documenten of goederen van allerle: aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen mm overleg met de afdeling Financiën, (tinoptreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(ivjontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, Juchtvaartmaalschappıjen en andere vervoerbedrijven en -diensten; {vialle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vijalle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
(vijhet rechtsgeldig ondertekenen of elektronisch goedkeuren van prijsoffertes en contracten met derde partijen inzake aankoopaangetegenheden waarvoor de gezamenlijke handtekening van enerzijds één van bovenvermelde personen en anderzijds van Alois Lemmens of in zijn afwezigheid van een lid van het Directecomité of een lid van de Raad van Bestuur is vereist.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Jeanine Cools en Herman Verhoeven wegens pensionering, aan Patrick Smets wegens uit dienst treding en aan Peter Clompen wegens het opnemen van een andere functie binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen. Het Comité BEVESTIGT tevens de herroeping van alle volmachten toegekend aan Edith Geudens en Roel Verstraeten wegens pensionering. De volmachten toegekend aan Roel Verstraeten worden herroepen met ingang van 1 maart 2008, de volmachten toegekend aan Edith Geudens worden herroepen met ingang van 1 april 2008.
Verder HERROEPT het Directecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdeling Aankoop in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten
Besluit 3 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen-Cilag EMEA:
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Herman Noyen, Georges Schrevens en Christiaan M_ Verbeeck de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen:
(de vennootschap rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de activiteiten van de Janssen-Cilag vestigingen en met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik voor de hen toegewezen landen of gebieden, hieronder begrepen de ondertekening van Icentie- distributie- en andere commercialisermgsovereenkomsten, twee-aan-twee handelend OF samen handelend met een lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur; (alle geldsommen, documenten of goederen van alerte: aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen In overleg met de afdeling Financiën; (iü)alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Peter Van Laeken wegens het opnemen van een andere functie binen de Janssen-Cilag groep van vennootschappen.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-01/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Janssen-Cilag EMEA in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 4 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Intellectuele Eigendom.
Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen :
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken individueel of twee-aan-twee handelend:
Richard F. Biribauer, Marci A Blazer, Dirk Collier en Laurence S. Rickles, mdividueel of twee-aan-twee handefend:
(i}de vennootschap rechtsgeldig verbinden in alle briefwisseling, contacten en contracten met derden, al dan niet rechtspersonen, en met overheidsinstanties, zowel in binnen- als in buitenland, met het oog op de indiening ter registratie, de overdracht en de schrapping, het bepalen en beperken van de beschermingsomvang, het toezicht op de hernieuwing van de bescherming, het (gerechtelijk) afdwingen van bescherming, gebruik en licente met betrekking tot de handelsmerken van de vennootschap, die deze Im eigendom, in gebruik of in licentie heeft;
(i)alle voormelde handelingen stellen met het oog op het aanvragen en beschermen van soortnamen van de producten van de vennootschap.
Deze personen zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.
Het Comité HERROEPT alle volmachten toegekend aan Rebecca B. Gibbs wegens uit dienst treding en aan Paul Heyns wegens pensionering
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdeling Intellectuete Eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 5 -
Toekennen, bevestigen en intrekken van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot fmanciële aangelegenheden:
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen, individueel of twee-aan-twee handelend: Leo Driesen, René Hex, Danny Molineaux, Herman Peeters en Chris Vaes
Deze personen zullen over de volgende bankbevoegdheden beschikken: (alle rekeningen openen of sluiten bij kredietinstellingen in België of in het buitenland, en daarop alle vernchtingen uitvoeren;
(ijalle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, aanvaarden en endosseren;
(malle lengen of kredietfaciliterten aanvragen en aanvaarden zowel op korte als op middellange of lange termijn;
(v)alle andere financiële transacties afsluiten, inclusief valutaverhandelingen, indekkingcontracten; (alle handelingen stellen en alle documenten, briefwisseling, attesten, certificaten en legahsatieaanvragen ondertekenen en alle sommen te betalen, met betrekking tot het voldoen van alle BTW verplichtingen in hoofde van de vennootschap, Inclusief het aanstellen van een BTW verlegenwoordiging van de vennootschap in het Buitenland;
(vijhet ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband
De uitoefening van deze bankbevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen: ‘elke verrichting vereist de gezamenlijke handtekening van twee van de hierboven vermelde personen OF de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de hierboven vermelde personen en, anderzijds, een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur.
Deze beperkingen zijn evenwel niet van toepassing op stortingen op één van de rekeningen van de vennootschap. leder van de voormelde personen kan ongeacht het bedrag dergelijke stortingen verrichten. \
BESLOTEN om verder de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan elk van de volgende personen:
Leo Driesen, Danny Molineaux en Chris Vaes
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-01/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
(Walle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop;
(ijalle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop, {iJoptreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(vjontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; (Walle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vijalte documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Het Comité HERROEPT alle volmachten toegekend aan Eddy Genot met ingang van t april 2008 wegens pensionering.
Besluit 6 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bizondere bevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden:
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen, met ingang van 1 september, mits inachtneming van de vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
Hilde Claes, Annemie De Dier, Ingrid Dierckx, Guido Gielen, Luc Matthyssen, Heidi Moyson, Hilde Peeters, Ludo Peeters, Walter Rabijns, Ann Stuyck, Rudi Van den Bergh en Tim Vanherck Deze personen zullen elk afzonderlijk over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de hieronder vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: {alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, ongeacht hun functie of hiërarchische plaats en daartoe de nodige documenten te ondertekenen namens de vennootschap Uitzondering wordt gemaakt voor het in dienst nemen en ontslaan van een personeelslid dat tevens lid Is van het Drectiecomité of van de Raad van Bestuur, waarvoor de gezamenlijke handtekening van enerzijds Hilde Claes of Ludo Peeters en anderzijds van een lid van de Raad van Bestuur of van het Directiecomité vereist Is; (ide functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;
(iijvoor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zulten werken; (iv)de vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties; (v)de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden, (vijalle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, In rechte (inclusief de Raad van State} en in arbrtrageprocedures m.b.t. personeelsgebonden aangelegenheden; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze personeelsgebonden procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren; (vi)alle bovenvermelde personen en An De Schutter, alle betalingen aan het personeel van de vennootschap, uit welken hoofde cok verschuldigd of van welke aard ook, verrichten en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren waarbij (a) de gezamenlijke handtekening van twee van de vermelde personen is vereist indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger 1s dan 125.000 EUR per verrichting en (b) de gezamenlijke handtekening van één van de vermelde personen is vereist samen met de handtekening van een lid van het Directecomité of een lid van de Raad van Bestuur indien het vernchtingen betreft voor een bedrag van meer dan 125.000 EUR per verrichting;
{vil)Hilde Claes, An De Schutter, ingrid Dierckx, Ludo Peeters en Hilde Peeters, telkens twee-aan-twee handelend, alte betalingen verrichten die betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het personeel, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren zonder beperking van waarde of bedrag.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren, Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Stefan Denayer met ingang van 15 maart wegens uit dienst treding
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekkng tot de personeelsgebonden aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten
Besluit 7 -
Detegatie van bijzondere financiële en administratieve bevoegdheden met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane:
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-01/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
“Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe íe kennen en in} voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen met ingang van 1 september: Luc Anseel, Hild Christaensen, Karin Decocy, Koen Dierckx, Lutgard Dries, Leo Driesen, Lutgart Geerte, | Hilde Heyns, Heidi Janssens, Karel Janssens, Lief Janssens, Lieve Lenaerts, Kim Leysen, May Mertens, : "Gilberte Noyens, Inge A. F. Peeters, Louisa Polfliet, Nico Sacco, Kathteen Segaert, Jos Torremans, Jos Van! “den Heuvel, Dirk Van Leemput, Ronny Van Litsenborg, Nicole Van Steenbergen, Ivo Vanbaelen, Paul Verbeeck, en Stef Vermeiren.
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: het ondertekenen van; wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en , - soortgelijke documenten.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwantitatieve beperkingen | onderworpen: i
"(ide gezamenlijke handtekening van twee van de voorgemelde personen is vereist voor de uitoefening van ' le voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 500. 000 : \ id ; EUR per verrichting;
(l)de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de voorgemelde personen, en, anderzijds een hd
! Indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat hoger is dan 500.000 EUR per verrichting. Deze personen zuilen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Vasco Werners wegens uit dienst treding en de herroeping van alle volmachten toegekend aan Ria Van Den Berghe met ingang van si; | maart 2008 wegens pensionering.
! van het Directiecomit& of de Raad van Bestuur is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden |
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten | ! i met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane in zoverre deze strijdig : zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
“bovoerd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
06/06/2008
Beschrijving: Mod 21
(a ITA] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A
T
na neerlegging ter griffie van de akte Neergelagd | t .
RECHTBANK Van norte
vom 1 TU RME EN DRE
sE be oun Saba . . De Griffier 08083370 J; MEYVIs
Ondernemingsnr : 0403834160 Benaming
toiuit) : JANSSEN PHARMACEUTICA :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Turnhouiseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Gedeeltelijke notulen van de Jaarvergadering gehouden op 26 mei 2008
V
Vierde Beslissing — De Vergadering beslist om de heren Ludo Lauwers en Ajit Shetty te herbenoemen tot bestuurder van de. Vennootschap met ingang van heden en eindigend op de datum van de jaarvergadering in het jaar 2014. De Raad van Bestuur is derhalve op datum van deze jaarvergadering samengesteld als volgt :
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 06/06/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Ajit Shetty, Afgevaardigd bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur Dirk Collier
Didier De Chaffoy de Courcelles
René Hex
Ludo Lauwers
Paul Stoffels
Alle bestuurdersmandaten worden kosteloos uitgeoefend.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Rect bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen Verso : Naam en handtekening.
Ontslagen, Benoemingen
05/08/2008
Beschrijving:
LEL) | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
TURNHOUT
Griffie
na neerlegging ter griffie van de akg@ergelegd ter Griftle
ER UL on enter Be De Griffier
N7i ingsnr : 0403834160 | Benaming
:
sea 20
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
Star
*08130392* J. MEYVIS
wou: Janssen Pharmaceutica :
Bechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse i
Onderwerp akte : Gedeeltelijke Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 3 juli 2008 :
AGENDA:
1.Ontslag van een lid van het Directiecomité. !
BESLUITEN
Na beraadslaging heeft de Raad van Bestuur,
AKTE GENOMEN van het ontslag van Ludo Peeters als lid van het Directiecomité, met ingang van 1 juli 008 omwille van pensionering. i
Bijgevalg is het Directiecomité met ingang van 1 juli 2008 samengesteld als volgt;
1.Bené Hex, wonende te 3545 Zelem (Halen), Kolenbesgstraat 33,
2.Ludo Lauwers, wonende te 2650 Edegem, Mussenburglei 120,
3.Hilde Claes, wonende te 2980 Zoersel, St. Antoniusbaan 5,
4.Dirk Collier, wonende te 2610 Witrijk, Fazantenlaan 20,
5.Wemer Coussement, wonende te 2350 Vosselaar, Molenpad 32,
6.Didier de Chaffoy de Courcelles, wonende te 2340 Beerse, Karel Van Nyentaan 4, 7.Stef Heylen, wonende te 2350 Vosselaar, Eindepoel 11,
: 8.Piet Houwen wonende te 1981 Hofstade, Tervuursesteenweg 142,
: 9.Jan Liessens, wonende te 9810 Eke (Nazareth), Nederbosstraat 58, 1
10.Bart Philips, wonende te 2100 Deurne, Van Steenlandstraat 84, :
11,Peter Putteman, wonende te 9290 Uitbergen. Kerkwegel 18, }
12.Ajit Shetty, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk 643, !
13.Paul Stoffels, wonende te 18 Quarry Street, Princeton, NJ 08542, U.S.A., !
14.Chris Vaes, wonende te 3581 Beverlo, Patronaatsstraat 17, :
15,Leo Van Ginckel, wonenda te 2390 Maile, Rerum Novarumlaan 38,
16.Hans Van Hees, wonende te 2300 Turnhaut, Vlasgaerenstraat 28,
17.Patrick Van Riel, wonende te 2390 Malie, Hickendorfdreet 16.
Aangezien er geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 05/08/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Ria Allaerts an
Gevolmachtigde
Op aa laatste biz. van Luik 8 vermelden : Becto : Naam en hoedanigheid van de instrumentesende notaris, hetzij v bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Ontslagen, Benoemingen
08/05/2001
Beschrijving: 476 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 mai 200t Handels- en landbouwvennoatschappen — Bijtage tot het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2001
N. 20010508 — 705
Yanthuyne Gebroeders
Besloten Vennootschap.met Beperkte
Aansprakelijkheid
Steenstraat 26
8610 Kortemark-Werken
HR. VEURNE 22.469
BTW BE 406.765.342
ONBEZOLDIGD MANDAAT ZAAKVOERDER
Bij Buitengewone Algemene Vergade-
ring van 23 april 200! wordt één-
parig beslist dat het mandaat van
zaakvoerder Etienne Vanthuyne
vanaf 1 mei 2001 onbezoldigd zal
zijn. 7
Allen hier aanwezig, die goed-
keuren.
(Get) Vanthuyne, Etienne,
zaakvoerder.
Neergelegd, 25 april 2001,
1 2 000 BIW 21% 420 2 420
(45572)
N. 20010508 — 706
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Turnhout 4203
403.834.160
Benoeming Bestuurder
Uittreksel uit het Verslag van de Buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 20 maart 2001
Enig besluit
De Vergadering benoemt tot Bestuurder van de Vennootschap met
ingang van | april 2001 en eindigend op datum van de Algemene
Vergadering van 2006, de heren
Dirk Collier van Belgische nationaliteit, geboren op 16 februari
1956 en wonende Fazantenlaan 20 tc B-2610 Wilrijk, België,
René Hex van Belgische nationaliteit, geboren op 15 maart 1951
en wonende Dorpveldstraat 200 te B-3290 Diest, België,
Robert George Savage van Amerikaanse nationaliteit, geboren op
27 mei 1953 en wonende Nathan Drive 20 te Towaco, New
Jersey 07082, Verenigde Staten., en
David R. Sheffield van Amerikaanse nationaliteit, geboren op 24
september 1948 en wonende Sapphire Drive 10, te West Windsor,
NJ 08550, Verenigde Staten.
De Raad van Bestuur is met ingang op 1 encil 2001 samengesteld
als volgt :
Robert Stouthuysen, Voorzitter
Alan Dunton, Afgevaardigd Bestuurder
Ajit Sheuy, Afgevaardigd Bestuurder
Dirk Collier
Roger S. Fine
René Hex
John A. Papa
Robert Savage
David Sheffield
Valentino Tanca
Gustaaf Van Reet
Piet Van Waeyenberge
William C. Weldon
(Get) A. Shetty,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 25 april 2001.
2 4 000 BTW 21% 840 4840
(45570)
N. 20010508 — 707
SPINNERIJ VAN VEURNE
Naamloze Vennootschap
St.-Idesbaldusstraat 37
8630 VEURNE
VEURNE 35 216
BE 453.500.833
Benoeming commissaris-revisor
Uit het proces-verbaal van de buiten-
gewone algemene vergadering van 15 juli
2000 blijkt het ontslag van de Heer J.P.
Dejaeghere als commissaris-revisor en
de benoeming van Deloitte § Touche
bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd
door de Heer Dirk Dekeyser als zijn
opvolger.
Zijn mandaat zal een einde nemen op de
algemene vergadering over het boekjaar
2002, gehouden in april 2003.
Voor N.V. Spinnerij Van Veume,
gedelegeerd bestuurder :
(Get) Igor Mennes.
Neergelegd, 25 april 2001.
1 2 000 BTW 21 % 420 2420
(45573)
Jaarrekeningen
26/05/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/080179
Ontslagen, Benoemingen
14/03/1997
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 mars 1997 126 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart 1997
4. décide que les Administrateurs ne recevront pas de
rémunération pour l'exercice de leurs fonctions à
partir du ler octobre 1996.
La société est valablement représentée par la signature
conjointe. de soit deux Administrateurs, soit un
Administrateur et le Directeur général, ou en ce qui
concerne la gestion journalière, . par la signature
conjointe du Directeur général et d'un Directeur.
Pour extrait explicatif :
il i Versl.
3 maart 1997
Enige Bestissi
Mevrouw Josée Goyen, industrie-apotheker en de heer
Johan De Winter, apotheker, hebben bevoegdheid om elk
afzonderlijk, de vennootschap rechtsgeldig te verbinden met
betrekking tot het aanvragen of hernieuwen van vergunningen en
declaraties in het kader van het KB van 6 juni-1960 betreffende de
fabricage, de bereiding en de distributie in het groot en de
terhandstelling van geneesmiddelen, van grondstoffen,
eindproducten van de vennootschap of van derden.
(Signé) J. De Smedt, (Signé) F. Verheughe, et par
administrateur et directeur général. administrateur. Voorgaande beslissing wordt genomen met eenparigheid van
6,4 1997. Déposé,
4 mars (Get.) G. Van Reet,
2 3708 TVA. 21 % 779 4487 afgevaardigd bestuurder.
(25686) Neergelegd, 4 maart 1997.
| 1 1854 BIW 21% 39. 228
N. 970314 — 272
CANTINA AMICI
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid
Gasthuisstraat 10
2300 Turnhout
Turnhout 59196
BE 432.913.374
BENOEMING ZAAKVOERDER
Bij beslissing van de buitengewone
algemene vergadering van 1 maart 1997
werd met eenparigheid van stemmen be-
noemd als zaakvoerder Dhr Sampietro
Cosimo, Zevenreit 52, 's Hertogenbosch
(NL). . -
Beide zaakvoerders kunnen de vennoot-
schap afzonderlijk verbinden,
(Get.) Madonna, S.,
(25684)
N. 970314 — 274 : «
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
Société Anonyme de droit luxembourgeois
rue d'Arlon 57, L-1140 Luxembourg
B:Rue Veyt 48
1050 BRUXELLES 5
Extrait des statuts
Ouverture exploitation en Belgique
Nom et forme,
Article 1.
La société est de forme anonyme de droit luxembourgeois.
La société a pour dénomination “SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT IMMOBILIER".
Siège social.
Article 2.
zaakvoerder. Le siège social est fixd A 1140 Luxembourg, route d’Arlon 57.
Neergelegd, 4 maart 1997. Obiet.
1 1 854 BTW 21% 389 2243 Article 4.
_ La société x pour objet taccomplissement de toutes atfaires
(25687) immobilières généralement quelconques, tant au Grand-Duché
de Luxembourg qu'à l'étranger.
N. 970314 — 273
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamioze Vennootschap
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse
HR. Turnhout 4203
BTW 403.834.160
Elle peut acquérir, posséder. vendre ou échanger tous biens
immobiliers et elle peut encore les exploiter à des fins
vommerciales ou purement civiles ou les donner à bail à de
telles fins, L'objet de la société comprend également tant la
construction immobilière que la transformation, la restauration
ou l'aménagement de tous biens tmmoDitiers, soit pour son
propre compte. soit pour celui de tiers.
Elle peut par extension, faire et accomplir toutes opérations
mobilières, financières ou commerciales qui entrent directement
dans son objet social, qui sont connexes où complémentaires à
cer objet ou encore qui sont de nature à favoriser ou
promouvoir son accomplissement. ;
Capital et actions.
Article 5.
Le capital social est de 5.650.000 FB, représenté par 1.150
actions d'une valeur nominale de 5.000 FB chacune,
entièrement libérées.
Ontslagen, Benoemingen
11/03/2000
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 maart 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 11 mars 2000 89
Handelsvennootschappen
N. 20000311 — 165
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap
Tumhoutseweg 30, 2340 Beerse
Tumhout 4203
BE-403.834.160
Uittreksel uit het Verslag van de Raad van
Bestuur gehouden op 15 februari 2000
Samenstelling Directiecomité Janssen Research Foundation
Toekennen, bevestigen en intrekken van volmachten
BESLISSING 1
Het Janssen Research Foundation Directiecomité (in het Engels :
Janssen Research Foundation Management Board) is met ingang op
1 februari 2000 samengesteld als volgt :
Alan W. Dunton, Voorzitter
Valentino Tanca
Didier de Chaffoy de Courcelles
Jack Grebb
Jos Heykants,
Frank Konings, Secretaris
Marc Schorpion
Herman Van Hoof ‘
BESLISSING 2
De hierna vermelde personen hebben bevoegdheid om, met
betrekking tot de beschreven personeelsaangelegenheden, de
Vennootschap rechtsgeldig te verbinden:
1.1 Lue Matthyssen, Stefan Mechelmans, Heidi Moyson,
Ludo Peeters, Marc Schorpion en Rudi Van den Bergh hebben
bevoegdheid om overeenkomsten inzake personeelsaangelegen-
heden af te stuiten en te beëindigen en de daartoe vereiste
documenten te ondertekenen, met uitzondering van dezelfde
overeenkomsten welke betrekking hebben op de leden van de
directie;
1.2 Luc Matthyssen, Stefan Mechelmans, Heidi Moyson,
Ludo Peeters, Kris Pract , Mare Schorpion en Rudi Van den
Bergh hebben bevoegdheid om telkens per twee alle betalingen aan
het personeel van de vennootschap, uit welken hoofde ook
verschuldigd of van welke aard ook, te verrichten en de hiertoe
vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig te ondertekenen en
alle daartoe vereiste transacties uit te voeren voor een
maximumbedrag van 5.000.000 BEF;
1,3 Ludo Peeters en Marc Schorpion hebben bevoegdheid om,
mits mede-ondertekening van Alan W. Dunton, Ajit Shetty of
Valentino Tanca, of in hun afwezigheid van een (ander) lid van het
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 1° kwart/1™ trim.
20000311-165 - 20000311-182 Sociétés commerciales
Internationaal Directiecomité of van de Raad van Bestuur alle
overeenkomsten inzake personeelsaangelegenheden af te sluiten en
te beëindigen in zoverre deze betrekking hebben op de leden van de
directie; .
1.4 Ludo Peeters en Mare Schorpion hebben bevoegdheid om,
mits mede-ondertekening van Alan W. Dunton, Ajit Shetty, René
Hex of Valentino Tanca, of in hun afwezigheid van een (ander) lid
van het Internationaal Directiecomité of van de Raad van Bestuur,
alle betalingen aan het personeel van de vennootschap, uit welken
hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, te verrichten en de
hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig te
ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uit te voeren zonder
beperking van waarde of bedrag. ‘
BESLISSING 3
Inzake financiéle aangelegenheden :
Aan Eddy Genot, Leo Driesen, Herman Peeters en René Hex
wordt volmacht gegeven om, telkens per twee, ofwel afzonderlijk
doch samen met een lid van het Internationaal Directiecomité of van
de Raad van Bestuur alle financiële transacties af te sluiten, inctusief
getdtransfers, vatuta-verhandelingen, indekkingscontracten, leningen,
deposito's, ontleningen zonder beperking van waarde of bedrag.
BESLISSING 4
Met ingang op | november 1999 wordt aan Pierre Dewilde.
Tommy Randhem en Kris Sterkens volmacht gegeven om telkens
per twee, ofwel elk afzonderlijk doch samen met Christian M.
Verbeeck of tijdens diens afwezigheid samen een lid van het
Internationaal Directiecomité of de Raad van Bestuur, de
Vennootschap voor de aan hen toegewezen landen of gebieden
rechtsgeldig te verbinden met betrekking tot de ondertekening van
geheimhoudingsvereenkomsten en de verkoop- en leverings-,
overeenkomsten voor producten van de Vennootschap. Aan hen
wordt volmacht verleend tot het ondertekenen van de dagelijkse "
briefwisseling terzake.
De Raad herroept met ingang op 15 november 1999 de
bevoegdheden toegekend aan John McDonald wegens het opnemen
© van een andere functie binnen de Janssen-Cilag groep.
BESLISSING 5
Filip De Corte heeft bevoegdheid om de vennootschap rechtsgeidig
te verbinden bij het afsluiten van overeenkomsten inzake
samenwerking en technologie-overdracht die vallen binnen het
dagelijks bestuur van de afdeling “Samenwerking en Technologie
Overdracht” van de Janssen Research Foundation, In die
hoedanigheid is hij bevoegd om, mits mede-ondertekening van Alan
Dunton of van een (ander) tid van de Beleidsraad van de Janssen
Research Foundation of de Raad van Bestuur, de Vennootschap
rechtsgeldig te verbinden inzake de aan hem toegewezen gebieden en
afdelingen. Aan hem wordt volmacht verleend tot het ondertekenen
van de dagelijkse briefwisseling terzake.
BESLISSING 6
Josée Leysen, Anne-Fabienne Weitsch, Rik Carlier, Roger Cox
en Jos Laurijssen hebben elk afzonderlijk bevoegdheid om alie
geheimhoudingsovereenkomsten van de vennootschap of van derden
rechtsgeldig te ondertekenen, mits mede-ondertekening van Tom
Heyman, of in zijn afwezigheid mits mede-ondertekening van Guy
Vercauteren of van een tid van het Internationaal Directiecomité of
van de Raad van Bestuur.
Sig. 12 90 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 maart 2000 Saciétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 11 mars 2000
BESLISSING 7
Saskia De Haes, industrieapotheker. krijgt bevoegdheid om de
vennootschap rechtsgeldig te verbinden met betrekking tot het
aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het
kader van het KB van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de
bereiding en de distributie in het groot en de terhandstelling van
geneesmiddelen, van grondstoffen, eindprodukten van de
vennootschap of van derden.
De Raad herroept de bevoegdheden toegekend aan Paul Stevens
wegens het opnemen van een andere functie binnen de
Vennootschap.
BESLISSING 8
Voor alle aangelegenheden met betrekking tot de Janssen Research
Foundation wordt naast Herman Van Hoof ook Peter Vermeulen
benoemd tot algemeen procuratiehouder die bij afwezigheid van een
volmachtdrager van de Vennootschap deze kan vervangen.
Voor iedere verrichting hebben zij derhalve eik afzonderlijk dezelfde
bevoegdheden als de volmachtdrager die zij te dier gelegenheid
vervangen. .
BESLISSING 9
De Raad herroept alle voordien gepubliceerde volmachten in zoverre
deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde beslissingen.
Voorgaande beslissingen worden genomen met eenparigheid van
stemmen.
(Get.) Ajit Shetty,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 1 maart 2000.
3 5814 BIW 21% 1221 7035
(22067)
N. 20000311 — 166
‘z VOSSENHOF
Besloten vennootschap met
aansprakelijkheid
Erasel 132
2430 Dessel
Turnhout 059.297
BE.433.089.756
Statutenwijzigingen
Het blijkt uit cen akte verleden voor Meester Jean-Paul VAN
USSEL. aotans met standplaats te Retie op vijftien februari tweeduizend, en
dragende de volgende melding der registratie “geregistreerd te Mal, de 17
februari 2000. vijf bladen, geen verzending, reg. 5, deel 196, blad 60, vak 20,
ontvangen duizend frank (t 000 Fr) De E a. inspecteur (getekend) V De Wit”,
dat door de buitengewone algemene vergadering onder meer volgende
beslissingen werden genomen
1 Naamwijziging — zetelverplaatsing.
De maatschappelijke benaming werd gewijzigd in "ELECTRO
SERVICE TIME” ‚im afkorting "ES,T.”. en de maaschappelijke zetel werd
verplaatst naar 2018 Antwerpen. Vestingstraat 66
2, Ontslag en benoeming zaakvoerder.
Aanvaarding van het ontslag van mevrouw Ann Verhaegen,
wonende te 2275 Lille, Houtzijde 80, als staruiair zaakvoerder, met kwijting
over haar mandaat,
Benoeming van de heer Patrick Van Gool, wonende te 2275 Lille,
Houtzijde 89. als niet-stamtuir zaakvoerder voor onbepaalde duur.
3. Doclwijziging,
Wijziging van het doel der vennootschap en vervanging door
volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot doel: ‘
* herstelling van uurwerken, blokken, alle soorten ~
tijdsapparatuur: .
* groot en kleinhandel in uurnwerken, klokken en alle scorten
üjdsapparanıır. diamanten, bijouterien, nepjuwelen, en alles war hiermee
verband houdt;
* verkopen via post, internet en alle nieuwe soorten media;
* algemene tradingactiviteiten: 7
* algemene in-en uitvoeractiviteiten:
* tussenpersoon in de handel en handel op commissië
® het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het
vlak van management;
* deelnemen en participeren in andere vennootschappen;
* opireden als tussenpersoon, support, consultingbureau en
commissionaris,
* algemene publictteitsonderneming in alle mogelijke vormen en
verspreid over alle media:
* algemene grooi- en kleinhandel;
* algemeen managemenisvennootschap en het verlenen van
uilerlei diensten aan bedrijven;
* studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiele,
handels. fiscale, verzekeringstechnische of sociale aangelegenheden;
* kantoor voor mecanografische werken;
* verhuring diverse materialen;
* bureau voor de controle van goederen en materialen,
omvattende uitbating expertisekantoor in diverse aangelegenheden;
* dactylografisch en vertaalbureau;
* privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene
beroeps- economische of technische vorming.
De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het
buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door
vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting. concessie of
mandaat. zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico van derden.
Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng,
deelname, fusie, of op andere wijze, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen. die een gelijkaardig of aanverwant
doel nastreven r
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen,
De vennootschap mag in alle plaatsen, zowel in het binnenland
als buitenland. exploitatiezetels. adrunistratieve zetels, filialen,
verkoopburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplautsen, agenischappen. of
hoe ook genaamd, oprichten. De vennootschap mag feningen en of
kredietopeningen doen aan, en waarborgen stellen voor derden.”
4, Ophe fing van de nominale waarde der aandelen.
5, Kapitaalverhoging.
Kapitaalverhoging met een bedrag van
zesenvijltig duizend zevenhonderd achtennegentig frank door incorporatie van
reserves teneinde het kapitaal le brengen van zevenhonderd vijftig duizend frank
op achthonderd en zesduizend zevenhonderd achtennegentig frank zonder
ereatie van nieuwe aandelen.
6. Uitdrukking kapitaal in euro,
Het maatschappelijk kapitaal dat thans achthonderd en zes duizend
zevenhonderd achtennegentig Belgische frank wordt uitgedrukt in euro. zijnde
twintigduizend euro.
Algehele herwerking der statuten en coördinatie der statuten
teneinde deze in overeenstemming tw brengen met vorige beslissingen en de
vigerende weigeving.
Voor eensluidend ontledend uittreksel :
(Get.) Jean-Paul Van Ussel,
notaris.
Mededeling van neerlegging .
«neerlegging van akte dd 15 02.2000 met aangehecht stuk
» gecoördineerde tekst der statuten
Neergelegd, 1 maart 2000.
2 3 876 BTW 21 % 814 4 690
(22072)
Ontslagen, Benoemingen
05/04/2000
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 april 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 5 avril 2000
Vertegenwoordiging:
De zaakvoerder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. De vennootschap
wordt rechtsgeldig verbonden door de
bovenvermelde vertegenwoordiger.
Boekjaar: .
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op
één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
Het eerste boekjaar loopt van één april
tweeduizend tor dertig juni tweeduizend en
één.
Benoeming zaakvoerder:
Met eenparigheid van stemmen werd als eerste
zaakvoerder benoemd voor de duur van de
vennootschap, Dokter Greta Vanlerberghe, die
haar mandaat aanvaard heeft.
Voor beredeneerd uittreksel :
(Get.) Joseph Thiery-Vander Heyde,
. notaris,
Hierbij neergelegd:
... expeditie oprichtingsakte dd. 22/3/2000
- verslag oprichters
= verslg bedrijfsrevisor.
Neergelegd te Kortrijk, 24 maart 2000 (A/18999).
4 7752 BTW 21 % 1628 9 380
: (29795)
N. 20000405 — 6
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap
Tumhoutseweg 30, 2340 Beerse
Tumhout 4203
BE-403.834.160
Uittreksel uit het Verslag van de Raad van
Bestuur gehouden op 14 maart 2000
BESLISSING 1
Aan Karin De Beuckelaer, Marc De Bodt, Paul
Derre, Lutgard Dries, Leo Driesen, Eddy Genot,
Lief Janssens, Luc Marinus, Monique Van Hees
en Paul Verbeeck wordt bevoegdheid toegekend
om, telkens per twee, wissels, creditnota's,
cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten
en certificaten en soortgelijke documenten te
ondertekenen waarvan het bedrag per transactie
500.000 EURO niet overschrijdt.
Voormelde personen hebben bevoegdheid om de
onder dit punt vermelde transacties voor
onbeperkte waarde af te sluiten, doch enkel
mits mede-ondertekening van René Hex of van
een lid van het Internationaal Directiecomité
of van de Raad van Bestuur.
BESLISSING 2
De Raad herroept met ingang op 1 maart 2000 de
bevoegdheden toegekend aan Alain Dupont die de
Eirma heeft verlaten.
BESLISSING 3
De Raad herroept alle voordien gepubliceerde
volmachten in zoverre deze strijdig zouden
zijn met bovenvermelde beslissingen.
(Get.) Ajit Shetty,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 24 april 2000.
2 3 876 BTW 21% 814 4 690
(29871)
N. 20000405 — 7
MAES & SMET
Besloten vennootschap met beperkte
Aansprakelijkheid
Bevrijdingstraat, 6
9140 Temse
Dendermonde afdeling Sint-Niklaas
UITTREKSEL : OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris JOOST VERCOUTEREN te
Beveren op 16 maart 2000, registreerd, blijkt dat :
De heer MAES Stefaan Martin Gerrit, zelfstandige, geboren te
Elsene op 21 mei 1966, echtgenoot van mevrouw VINCKE Sofie
Maria Marcel, kleuterleidster, geboren te Temse op 17 april 1967,
wonende te 9140 Temse, Bevrij-dingstraat 6.Gehuwd onder het
wertetijk stelsel, blijkens huwelijkskontrakt verleden voor Notaris
Joost Vercouteren te Beveren, op 24 juni 1993, niet gewijzigd tot
op heden. .
De heer SMET Andy André Silvia, zelfstandige, geboren te
Beveren op 17 juni 1975, ongehuwd, wonende te 9120 Beveren,
Gerard Walschaplaan 54.
Een bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft
opgericht onder de naam MAES & SMET bvba.
PLAATSING VAN HET KAPITAAL EN STORTING.
De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600 EUR)-
volledig geplaatst is. Het kapitaal is verdeeld in tweehonderd
aandelen met een gelijke nominale waarde van drieënnegentig
Euro (93 EUR) elk.Het kapitaal is volgestort ten belope van
zevenduizend vierhonderd vijftig Euro.
De oprichters verklaren inbreng te doen in geld als volgt:
de heer Stefaan MAES, voor een bedrag van veenienduizend
achthonderd tachtig Euro (14.880 EURO), waarvoor hem honderd
zestig aandelen toegekend worden. De oprichter verklaart dat deze
aandelen zijn volgestort ten betope van vijfduizend negenhonderd
zestig Euro ( 5.960 EURO).
De heer Andy SMET, voor een bedrag van drieduizend
zevenhonderd twintig Euro (3.720 EUR), waarvoor hem veertig
aandelen toegekend worden. De oprichter verklaart dat deze
aandelen zijn volgestort ten belope van duizend vierhonderd
negentig Euro (1.490 EUR). :
OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN.
De oprichter verklaart dat de vennootschap bij toepassing van
artikel 13 bis vennootschappenwet de verbintenissen overneemt die
in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert
drie januari tweeduizend,
Uit welke statuten blijkt hetgeen votgt :
ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Ontslagen, Benoemingen
07/11/2000
Beschrijving: 216 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 november 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 novembre 2000 N. 20001107 — 452 ALERICO BVBA BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Ketterijstraat 7 9988 WATERVLIET A34. 124 454.375.912 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 14 SEPTEMBER 2000 De leden van de algemene vergadering hebben unaniem beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen naar Jeronymus Lauwerijnstraat 29, 9988 WATERVLIET. De wijziging van de maat- schappelijke zetel gaat in vanaf heden. Voor BVBA ALERICO {Get.) Marinus Witte, zaakvoerder. Neergelegd, 26 oktober 2000. 1 1938 BTW 21% 407 2345 (108446) N. 20001107 — 453 peBacno Besloten vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid Kerkplein 2 2340 Beerse BENOEMING ZAAKVOERDER Bij de bijzondere algemene vergadering van 24 augustus 2000 wordt de heer Wim Leenderts, wonende te 2381 Weelde, Molenstraat 12 benoemd als vierde zaakvoerder. De vergadering beslist tenslotte bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Lea Van Overvelt, wonende te Kalmthout, Dokter J. Goossenaertsstraat 50, teneinde alle noodzakelijke handelingen te stellen bij handelsregister en BTW. (Get) S. Groen, zaakvoerder. Neergelegd te Turnhout, 26 oktober 2000 (A/16511). 1 1 938 BTW 21% 407 2345 (108486) N. 20001107 — 454 JANSSEN PHARMACEUTICA Naamloze Vennootschap Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Tumhout 4203 BE-403.834.160 Uittreksel uit het Verslag van de Raad van Bestuur gehouden op 22 september 2000 ENIG BESLUIT De Raad beslist tot het oprichten van een Representatiekantoor (in het Engels Representation Office) in de Republiek Litouwen. De heer Laimutis ABECIUNAS van Litouwse nationaliteit, geboren te Vilnius op 28 januari 1969 en wonende Rygos str. 27-23 te 2017 Vilnius, Litouwen wordt aangesteld tot hoofd van dit Kantoor. Aan hem wordt volmacht verleend om alle documenten in verband met de oprichting en registratie van het Represen-tatiekantoor rechtsgeldig te ondertekenen en alle daartoe vereiste formaliteiten te vervullen. (Get.) Ajit Shetty, afgevaardigd bestuurder. Neergelegd, 26 oktober 2000. 1 1938 BIW 21% 407 2345 (108489) N. 20001107 — 455 MAKELAARSKANTOOR GASTON VAN AELTEN besloten vennootschap met beperkte aansprakeli jkheid LIMBERG 130 2230 HERSELT TURNHOUT 58282 rechtzetting zetelverplaatsing De zetel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAKELAARSKANTOOR GASTON VAN AELTEN wordt verplaatst naar LIMBERG 139 2230 HERSELT Deze zetelverplaatsing moet gelezen worden vanaf 15.07.1990. (Get) Van Aelten, Gaston, zaakvoerder. Neergelegd, 26 oktober 2000. 1 1 938 BTW 21 % 407 2345 (108490)
Ontslagen, Benoemingen
14/02/2003
Beschrijving:
ve EUR VAN “i ‘ + mg Neergelsgd ter griffie van de reshtbank
06 SER. 2 varı koophandel /
nl m RP 5 *03020942* PSE ED VOOR DE RECHTHANK VAN KOGPHANDEL
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
1. Inschrijving :
Register van de Europese econamische samen-
werkingsverbanden
tie
Register van de econormische samenwerkings-
verbanden a nr.
a Register ven de landbouwvennoatschappen
u FT,
Register van de burgerlijke vennaotschappen met
handelsvorm pp
7} Register var de buitenlandse vennontschappen die
niet vallen onder het voorschrift van de artikelan 81
en 82 van het Wetboek van vennootschappen
nr.
2. Naam van de vennootschan of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) >
3. Rechtsvorm {voluit geschreven) D
4, Zetel {straat, nummer, postnummer, gemeente) D
5. Handelsregister {2etel van de rechtbank + nr} >
6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksragister
van de rechtspersonen [niet BTW-plichtig) >
7. Onderwerp van de akte >
Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad roet worden
bekendgemaakt
(n de tekst mag niets zijn geschrapt nach verbeterd;
de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader
komen, za nadig éân of meer bladen gewoon papier
gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm braed-
te opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter
griffie van de rechtbanken van koophandel
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-14/02/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Janssen Pharmaceutica
Naamtoze Vennootschap
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
Handelsregister van Turnhout nr. 4203
B.T.W. nr. BE-403.834 160
Uittreksel uit de Notulen van de Bijzondere Algemene
Vergadering van de aandeelhouders dd, 22 Januari 2003.
Eerste besluit
De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van de heer
William C. Weldon als bestuurder met ingang van 4 januari 2003,
De vergadenng drukt haar dank uit voor de vele bewezen
diensten aan de Vennootschap.
Tweede besluit
De Vergadering beslist om de heer Ajit Shetty te herbenoemen
tot bestuurder van de Vennootschap met ingang van t januari
2003 en eindigend op de datum van de jaarvergadering in het
jaar 2008. Het bestuurdersmandaat zal kosteloos worden
uitgeoefend.
Voorbaeld minimum tekstgrootte ;
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
Nuramer van de cheque of assignatie : teers
Nummer bankrekening ,
Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het eìnde van de takt in geval de akte of het uttreksel
meer dan én pagina teit Mad, 289 (7000) Mj Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2003- Annexes du Moniteur belge I Bijgevolg is de Raad van Bestuur met ingang van 1 januari 2003 samengesteld als volgt Robert Stouthuysen, Voorzitter Ajit Shetty, Afgevaardigd Bestuurder Dirk Collier Didier de Chaffoy de Courcelles Roger Fine René Hex David Y, Norton John A, Papa Per Peterson Christine A. Poon David R, Sheffield Gustaaf Van Reet Piet Van Waeyenberge Deze besluten worden genomen met eenparigheid van stemmen. Vertegenwoordiging - Overeenkomstig de statutaire bepalingen, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden door twee bestuurders die samen optreden en voor wat betreft het dagelijks bestuur, door een persoon belast met dit bestuur, Voor eensluitend uittreksel, lat CM Dirk Collier Bestuurder
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
13/10/2004
Beschrijving: AN aen
In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
= na neerlegging ter griffie re 5 arene
LGRIFFIE FROM TEANK VAN
HEL TURNHOUT | *04143970* m geine griffier
ate JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze vennootschap
Statutenwijziging Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Louis Dierckx te Turnhout op zeven-entwintig september tweeduizend en vier en dragend volgend relaas van registratie:
Geboekt drie bladen geen verzendmg te Tunhout registratie 1 de één oktober tweedwizend en vier boek 634 foo 56 vak UI ontvangen vijfentwintig euro De Ontvanger (getekend) aî. J. Van den Broeck BLIKT DAT VOLGENDE BESLISSINGEN WERDEN GENOMEN :
Er wordt een auditcomité opgericht binnen de raad van bestuur, door toevoeging van volgende tekst aan artikel 15 van de statuten ©
“Binnen de raad van bestuur wordt een auditcomité opgericht, zoals bedoeld m artikel 133, almea 6 van het Wetboek van vennootschappen dat onder meer belast zal zijn met de permanente opvolgmg van de afgewerkte dossiers van de commissaris. Het auditcomité zal afwykingen kunnen toestaan van het verbod bedoeld m artikel (33, alinea 5 van het Wetboek van vennootschappen De raad van bestuur beslist over de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van het auditcomité.”
VOLMACHT
Als bijzondere gevolmachtigde van de vennootschap wordt aangesteld, met recht van indepiaatssteilmg, mevrouw Maria Anna Christina Francisca Allaerts, wonende te Beerse, Kempenlaan 11, met macht om alle wijzigingen aan te brengen in het rechtspersonenregister, bij de Kruspuntbank van Ondernemingen en een ondernemingsloket en alle formalıteiten te vervullen bij alle administraties. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Louis Dierckx
notans
Bijgevocgde stukken :
De expeditie van de akte dd 27/9/2004 met aangehechte volmachten
De gecoordmeerde statuten
Jaarrekeningen
03/07/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-07-03/0128168
Jaarrekeningen
03/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-03/0117737
Ontslagen, Benoemingen
30/10/1997
Beschrijving: Wi
254
N. 971030 — 477
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse
HR. Turnhout 4203
BTW 403.834.160
Uittreksel uit het Verslag van de Raad van Bestuur van
2 oktober 1997
Beslissing 2
De Raad benoemt de heer Stef Heylen tot Directeur
Internationale Geneesmiddelenregistratie en
Geneesmiddelenbewaking (Farmacovigilantie), met
ingang van 1 september 1997.
In die hoedanigheid is hij bevoegd om, mits mede-
ondertekening van de heer Gustaaf Van Reet of in zijn
afwezigheid van een (ander) lid van het Internationaal
Directiecomité of de Raad van Bestuur de Vennootschap
rechtsgeldig te verbinden inzake Internationale
Geneesmiddelenregistratie en Geneesmiddelenbewaking.
Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en
controle van de aan hem toegewezen gebieden en
afdelingen; aan hem wordt volmacht verleend tot het
ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling terzake.
De Raad herroept alle voordien gepubliceerde volmachten
en benoemingen, in de mate dat ze op enigerlei wijze
strijdig zijn met de hierboven beschreven beslissing.
Voorgaande beslissing wordt genomen met eenparigheid
van stemmen van de aanwezige bestuurders.
(Get) Gustaaf Van Reet,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 20 oktober 1997.
2 3708 ° BTW 21 % 779 4487
(100239)
N. 971030 — 478
DE ZANDZAK | .
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid
Rouwstraat 3, 2431 Laakdal (Veerle)
OPRICHTING B.V.B.A.
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris VANDER LAENEN
Leo te Westerlo (Tongerlo), op tien oktober negentienhonderd
zevenennegentig, geregistreerd te Herentals II op dertien oktober
daarna, boek -102 blad 81 vak 7, ontvangen drieduizend
zevenhonderdvijftig (3.750,-) frank, dat een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht
door:
1. Mevrouw MAES Maria, gepensioneerde, wonend te Laakdal
(Veerle), Rouwstraat 3;
. 2, Mevrouw i i huisvrouw, ©
wonend te Tessenderlo ane Hulsterweg 163;
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 octobre 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 1997
« onder de benaming DE ZANDZAK, met zetel te Laakdal
(Veerle), Rouwstraat 3 en met een onbepaalde duur;
- waarvan het kapitaal:
„zevenhonderdvijftigduizend (750.000, frank bedraagt;
‚wolledig in geld geplaatst werd;
‚verdeeld is in zevenhonderdvijftig (750) aandelen op naam,
„zonder vermelding van waarde, waarop is ingeschreven door:
a voormelde mevrouw Maria Maes, die stortté ten belope var
honderdvijftigduizend (150.000) frank,. waarvoor haa:
driehonderdvijfenzeventig (375) ten belope van twee/ vijfde
gestorte aandelen worden toegekend; .
b) voormelde mevrouw Sonja Geypens, die stortte ten belope van
honderdvijftigduizend (150.000) frank, waarvoor haar
driehonderdvijfenzeventig (375) ten belope van twee/vijfde
gestorte aandelen worden toegekend;
- met boekjaar lopend van één januari tot éénendertig december
(het eerste boekjaar loopt van tien oktober negentienhonderd
zevenennegentig tot éénendertig december negentienhonderd
achtennegentig);
- met jaarvergadering op de eerste dinsdag van juni om zeventien
uur, of, als dit geen werkdag is, op de eerstvolgende werkdag (de _
eerste jaarvergadering heeft plaats in negentienhonderd
negenennegentig); - die wordt vertegenwoordigd door éfa of meerdere
zaakvoerders, al dan niet vennoten die ieder afzonderlijk de
meest uitgebreide macht hebben om namens de vennootschap op
te treden (tot gewoon zaakvoerder wordt benoemd voor
onbepaalde duur, mevrouw Suzy Josephina Geypens, wonend te
2260 Westerlo, Zoerledorp 99);
- met ais doel de groot- en kleinhandel in en de verpakking van
bouwmaterialen en brandstoffen, waaronder gasflessen, alsook
het transport ervan.
De vennootschap heeft tevens tot doel het beheer zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, van alle roerende
waarden, aandelen, obligaties en onroerende goederen en rechten,
het nemea van participaties onder welke vorm ook in en het
deelnemen aan het bestuur vaa alle vennootschappen;
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels,
financiële -, roerende en onroerende handelingen te verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de
“ verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, —
inschrijving of om het even op welke wijze, deelaemen aan alle.
ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of
verwant doel nastreven.
Voor gelijkvormig uittreksel :
(Get) Leo Vander Laenen,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
« uitgifte van voormelde akte;
~ bankattest.
Neergelegd te Turnhout, 20 oktober 1997 (A/13291). .
2 3708 BTW 21% 779 4487
(100238)
N. 971030 — 479°
FRANS LAEREMANS EN C°
Besloten Vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Aarschotsesteenweg 20
2200 HERENTALS
Turnhout 30.916
BTW nr. 415.745.067
Ontslagen, Benoemingen
25/06/1998
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juni 1998
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 juin 1998 7
Handelsvennootschappen 980625-34 - 980625-52 Sociétés commerciales
N. 980625 — 34 N. 980625 — 36
ROBELIM in vereffening Peeters-Govers
NAAMLOZE VENNOOTSCHAS Naamloze Vennootschap
Dijkstraat 24
9160 LOKEREN Dn
- Kloosterstraat 58, 2275 Gierle (Lille)
Sint-Niklaas
ne. 44.707 Turnhout, nr. 13.685
BE 431.060.767 BE 420.449.171
VERPLAATSING MAAISCHAPPELLUIKE ZEIEL Herbenoeming commissaris-revisor.
BJ besiissing van de vereffenaar wordt de maotschoppellke Bij beslissing van de algemene vergadering van zetel van de vennootschap vanaf 07/04/1998 verplaatst naar 29 mei 1998 wordt de commissaris-revisor, de Sint-Amelbergataan 4) A te 9140 Temse, Heer Luc Lenaerts, herbenoemd voor een
(Get.) De Rooij, Frederik, periode ‚van 3 jaar, ie. tot de algemene
vereffenaar. , vergadering van 2001.
d, 11 juni 1998, : : Neergelegd,
11 juni Gierle, 29 mei 1998, 1 1889 BIW 21% 397 2 286
(Get.) Peeters, Michel, (58782
(58782) afgevaardigd bestuurder.
. Neergelegd, 11 juni 1998. .
N. 980625 — 35 1 1889 BIW 21% 397 29286
JANSSEN PHARMACEUTICA (58814)
Naamloze Vennootschap
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Turnhout 4203
BE-403.834.160
Uittreksel uit de Notulen van de Vergadering van de Raad van
Bestuur gehouden op 28 mei 1998
De Raad heeft de samenstelling van het Internationaal
Directiecomité (in het Engels : Janssen Executive Committee)
met ingang op 1 maart 1998 als volgt gewijzigd :
Valentino Tanca, Voorzitter
Leo Van Ginckel
Staf Van Reet
Ajit Shetty
Dirk Collier, Secretaris
(Get.) Gustaaf Van Reet,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 11 juni 1998.
1 1889 BIW 21% 397 2 286
| (58813)
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 2° kwart./2° trim.
N. 980625 — 37
H. & H.
naamloze vennootschap
Boomgaardstraat 17
3680 MAASEIK
Tongeren 72111
BE 448.019.145
Ontslag/benoeming bestuurders
Blijkens het ontslag van de
algemene vergadering dd. 29.05.98
worden de-mandaten van de bestuurder
herroepen,
Worden benoemd tot bestuurders voor
een termijn van zes jaren:
Buitekant Hugo jr., Boomgaardstraat
17, 3680 Maaseik; Buitekant Hugo sr.
Boomgaardstraat 17, 3680 Maaseik;
Sig. 3
Ontslagen, Benoemingen
10/03/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 10 mars 1999 86 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 maart 1999
Tot slot besloot de algemene vergadering opdracht te geven aan de
zuakvoerster om de statuten te coördineren en de gecoördineerde tekst
neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te
Tongeren. . .
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Anita Indekeu, '
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte omvattende
het bankattest — verslag zaakvoerster omvattende staat van actief en
-passief - gecobrdineerde statuten. "
Neergelegd, 1 maart 1999.
3 ... 5745 BTW 21% 1206 6951
(28293)
N. 990310 — 171
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Turnhout 4203
403.834.160
Uittreksel uit het Verslag van de Raad van
Bestuur gehouden op 1 februari 1999
BESLUITEN , .
Besluit 1 . . .
1.1 De Raad bénoemt de heer Alan W. Dunton
tot groepsdirecteur Klinisch Onderzoek en
Ontwikkeling en Registratie voor de Janssen
Research Foundation, wereldwijd.
In die hoedanigheid is hij bevoegd om, mits
mede-ondertekening van de heer Gustaaf Van Reet
of in zijn afwezigheid van een lid van het
Internationaal Directiecomité of de Raad van
Bestuur de Vennootschap rechtsgeldig te
verbinden inzake Internationaal Klinisch
Onderzoek en ontwikkeling, Geneesmiddelen-
registratie en Geneesmiddelenbewaking.
Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse
leiding en controle van de aan hem toegewezen
gebieden en afdelingen; aan hem wordt volmacht
verleend tot het ondertekenen van de dagelijkse
briefwisseling terzake. .
1.2 De Raad bevestigt de bevoegdheid van de
heer Stef Heylen als Directeur Internationale
Geneesmiddelenregistratie en
Geneesmiddelenbewaking (Farmacovigilantie) .
In die hoedanigheid is hij bevoegd om, mits
mede-ondertekening van de heer Alan W. Dunton
of Gustaaf Van Reet of in hun afwezigheid van
een lid van de Beleidsraad van de Janssen
Research Foundation, of een lid van het
Internationaal Directiecomité of de Raad van
Bestuur de Vennootschap rechtsgeldig te
verbinden inzake Internationale Genees-
middelenregistratie en Geneesmiddelenbewaking. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse
leiding en controle van de aan hem toegewezen
gebieden en afdelingen; aan hem wordt volmacht
verleend tot het ondertekenen van de dagelijkse
briefwisseling terzake.
Besluit 2
2.1 De heer Jef Schier krijgt bevoegdheid
om de vennootschap rechtsgeldig te verbinden
met betrekking tot farmaceutische produktie
België, onderhoud en herverpakking.
In die hoedanigheid is hij bevoegd om, mits
mede-ondertekening van de heer Antonio Guiggi,
of in zijn afwezigheid van een lid van het
Internationaal Directiecomité of de Raad van
Bestuur, de Vennootschap rechtsgeldig te
verbinden. Hij is verantwoordelijk voor de
dagelijkse leiding en controle van de aan hem
toegewezen gebieden en afdelingen; aan hem
wordt volmacht verleend tot het ondertekenen
van de dagelijkse briefwisseling terzake.
2.2 De heer Germain Vandecasteele krijgt
bevoegdheid om de vennootschap rechtsgeldig te
verbinden mec betrekking tot internationale
farmaceutische aangelegenheden.
In die hoedanigheid is hij bevoegd om, mits
mede-ondertekening van de heer Antonio Guiggi,
of in zijn afwezigheid van een lid van het
Internationaal Directiecomité of de Raad van
Bestuur, de Vennootschap rechtsgeldig te
verbinden. Hij is verantwoordelijk voor de
dagelijkse leiding en controle van de aan hem
toegewezen gebieden en afdelingen; aan hem
wordt volmacht verleend tot het ondertekenen
van de dagelijkse briefwisseling terzake.
Besluit 3 7
3.1 De heer Paul Stevens, industrie-
apotheker, krijgt bevoegdheid om de
vennootschap rechtsgeldig te verbinden met
betrekking tot het aanvragen en hernieuwen van
vergunningen en declaraties in het kader van
het KB van 6 juni 1960 betrefrende de
fabricage, de bereiding en de distributie in
het groot en de terhandstelling van
geneesmiddelen, van grondstoffen, eiridprodukten
van de vennootschap of van derden.
3.2 De heer Peter Boeykena, industrie-
apotheker, krijgt bevoegdheid om de
vennootschap rechtsgeldig te verbinden met
betrekking tot het aanvragen en hernieuwen van
vergunningen en declaraties in het kader van
het KB van 6 juni 1960 betreffende de
fabricage, de bereiding en de distributie in
het groot en de terhandstelling van
geneesmiddelen, van grondstof fen, eindprodukten
van de vennootschap of van derden, voor het
opstellen van analyse-certificaten, attesten
voor overheids-instellingen in binnen- en
buitenland, met betrekking tot bovengemelde
domeinen en in het algemeen tot het stellen van
alle handelingen in het kader van hun
hoedanigheid van verantwoordelijk apotheker van
de farmaceutische produktie.
3.3 De bevoegdheden toegekend aan de heer
Jan Rosier, die de firma verlaten heeft, worden
ingetrokken.
Besluit 4
4.1 De heer Johan Maes, krijgt met ingang
op 1 maart 1999 bevoegdheid om de vennootschap
rechtsgeldig te verbinden met betrekking tot
chemische produktiestrategie.
In die hoedanigheid is hij bevoegd om, mits
mede-ondertekening van de heer Achiel Ossaer,
of in zijn afwezigheid van een lid van het
Internationaal Directiecomité of de Raad van
Bestuur om de Vennootschap rechtsgeldig te Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 10 mars 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 maart 1999
verbinden inzake de aan hem toegewezen gebieden
en afdelingen. Aan hem wordt volmacht verleend
tor het ondertekenen van de dagelijkse
briefwisseling terzake.
4.2 De heer Walter Buckinx behoudt de
bevoegdheid zoals toegekend door de Raad op 31
juli 1996 met betrekking toc chemische
produktiestrategie tot 1 juli 1999, datum
waarop hij met pensioen zal gaan. De Raad drukt
zijn erkentelijkheid uit voor de bewezen
diensten aan de Vennootschap.
Besluit 5
Aan Mevrouw Anne-Fabienne Waitsch wordt
bevoegdheid verleend om de vennootschap
rech:sgeldig te verbinden bij het afsluiten van
overeerikomsten inzake samenwerking en
technologie-overdracht die vallen binnen het
dagelijks bestuur van de afdeling “Samenwerking
en Technologie Overdracht” van de Janssen
Research Foundation.
In die hoedanigheid is zij bevoegd om, mits
mede-ondertekening van een lid van de
Beleidsraad van de Janssen Research Foundation,
‘de vennootschap rechtsgeldig te verbinden
inzake de aan haar toegewezen gebieden en
afdelingen. Aan haar wordt volmacht verleend
tot het ondertekenen van de dagelijkse
briefwisseling terzake.
Besluit 6
De Raad herroept de bevoegdheden toegekend aan
de heren Gaby Vanden Bussche en
Dick Duytachaever met ingang op 31 december *
1998. De Raad drukt zijn erkentelijkheid uit
voor de bewezen diensten aan de Vennootschap.
Besluit 7
De Raad herroept alle voordien gepubliceerde
volmachten in zoverre deze strijdig zouden zijn
mert bovenvermelde beslissingen.
(Get.) Gustaaf Van Reet,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 1 maart 1999.
3 5745 BTW 21% 1206 6 951
(28295)
N. 990310 — 172
CLEAR DIAMONDS
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRARELIJNHEID
1990 Meerhout, Molenstraat 39
Turnhout 45.999
BE 419.290.6165
WIJZIGING STATUTEN -
Uit een verslagschrift opgesteld door notaris Bar L
get standplaats te Houthaleo op negentien februart negentien-
honderd negenennegentig, me volgend ragistratierelaas:
“geregistreerd zeven bladen geen verzendingen te HOUTHALER-
RELCHTEREN op 22 FEB, 1999 boek 28 blad 39 vak Ll, Ontvangen
tweeduizendvijthonderd frank 2.500F De e.a.inspecteur
\getekend) L, VANDERKOETDONG", blijkt dat de buitengewone
algenene vergadering van de aandeelhouders van de Personen
vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “CLEAR DIANDSDS",
met maatschappelijke zetel te 3990 Meerhout, Kolenstraat 19,
ingeschreven in het Handelsregister te furohout onder nummer
45.999, BTx-nunmer BB 419. 290.616, volgende besluiten hebben
quel rd, in een
esloten Vennootschap met Beperkte Aanspra elijkheid en
aanpassing van artikel 1 van de statuten. II. igs iaaina
a) Bijzonder-verslag van de zaakvoerder oatrent de voorge”
stelde toe lwieiging, voorgeschreven door artikel 70bis van
de vennootsrl appenvel, vaarbij een staat van activa en
passiva de dato fenendertit ga negentienhonderd
hegenennegentig vordt gevaegd. b} Wijziging vaa artike) 4 van de statuten. I11.a) Mure nf ere
frank (500,000,-fr.) om het te brengen van weehoaderdvijf-
tigduizend frank {250.000,-fr.} 9 zevenhonderdvijftigduizend
Frank (750.000, -fr.}, en dit zonder nieuwe inbreng gezien het
kapitaal op heden reads volstort is ten belape van tweehon-
derd Bi duizend frank 1250.000,-Er.), doch get creatie
van vijfhonderd (500) nieuwe aandelen van dezelfde aard en
die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten delen vanaf heden, Onaiddel-
lijke inschrijving op deze aandelen door de bestaande .
aandeelhouders, b) Wijziging van artikel 5 van de statuten.
c} Yaststelling dat de Kapitaalverhoging is verwezenlijkt
en dat het kapl aal verkelijk op zevenhonderd vijftigduizend
frank (750.060,-Er.} werd gebracht en verdeeld is in
zevenhonderd vijftig (750) aandelen, net een nominale vaarde van duizend frank per aandeel. IV, i iser
aan de diverse wijzigingen van
vennootschapswetgeving sedert de oprichting van de vennoot~
schap en dit bij vite van vervanging van de bestaande
statuten door nieuve statuten vaar in de onder de agendapunten
L.. It. en TET, genomen beslissingen vervat zullen vorden en
velke nieuwe statuten luiden als volgt : volgt een analytisch uittreksel uit de nieuwe statuten van de vennootschap
overeenkonstig artikel 7,b van de Vennootschapuet:
Haas De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de
rechtsvorm an een id. Zaar naan luidt "CLRAR DIANORDS".
Duyr De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
ketel De maatschappelij e zetel is gevestigd te 3990
Keerhout, Molenstraat 39. Doe] De vennootschap heeft tot
doel : fovel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of Voor rekening van derden of in deelnening net
derden, het uitbaten of laten uitbaten, huren en verhuren van alie horecazaken in de breedste zin, met alle aanhorigheden
en toebehoren, in het bijzonder cafetaria's, café's, bars,
restaurants, frituren en dergelijke, On dit doel te bereiken
zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen steilen, ondermeer kopen,
verkoper, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle roerende
en ontoetende goederen, toetreden tot of sanensnelten met
vennootschappen net een doel gelijk of verwant met het hare
korton alles doen vat van aard is haar doel te bereiken af
de ververenlijking ervan te bevorderen of ver: enakke] { ken.
Ondernening in onroerende goederen, immobiliën, produktie,
bereiding, groothandel, kleinhandel, inport en export in
bereide voedingswaren, verse groenten en fruit, Vers en
diepgevroren vlees, vis en evagelte, alsook in vlees-, vis-
en gevogeltebereidingea. Uitbating van een § eelzaal voor
antónatische ontspanningstoestellen, Kleinhandel, groothan
del, inport en export in antiek en tveedehandsneu elen en
decoratle-artikelen. Publiciteitsonderneming. Comnissionair, -
tussenpersoon in de handel, handelsagent, andernening voor
het intichten van handelszaken en voor binnenhuisdecoratie.
Kieinhaadel, groothandel, inport, expoct ia re latiegeschenken
ea publieiteitsartikelen. Onderneming voor het eigen gr
niurbeheer van bestaande roerende en onroerende goederen en
vaarden. Eet aankopen, verkopen, in- en uitvoeren, de tran-
sit, het Klieven, zagen, snijden, verstellen en het zetten,
schijfschoren, slijpen, het bewerken en laten be- en verver”
ken, het overdragen of op een andere vijze beschikken over
en het handel drijven in diamant in het groot en. in het
Klein, zonder dat deze opsomming beperkend is. Evenals het
uitbaten van een werkplaats voor diamdntverk, fantasie juwelen
en de handel in goud- en zilververk en juvelen. De vennoot-
schap zal in het algemeen alle conzerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen nagen ver-
richten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband get haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het
bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken,
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap
bedraagt zevenhonderd vijftigduizend frank (150.000,-Êr...).
Ret is verdeeld in zevenhonderd vijftig (150). gelijke
87
+
Jaarrekeningen
14/07/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-07-14/0112950
Jaarrekeningen
12/07/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-07-12/0113859
Jaarrekeningen
04/07/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-07-04/0108263
Ontslagen, Benoemingen
21/05/2003
Beschrijving: UD *03057109*
Wi [ BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD | are ORM NEE FECHTBANK VAN 13 Hit 268 EER
A
=GD Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel
op... ...
“TURNHOUTBEsTEMD voor DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
De rite AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST 1. Inschrijving : Register van de Europese economische samen-
P werkingsverbanden
nr.
Register van de economische samenwerkings-
B verbanden
nr.
Hi Register van de landbouwvennootschappen
nr.
Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)
Rechtsvorm (voluit geschreven)
... Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)
Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)
B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet B.T.W.-
Onderwerp van de akte
Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden
bekendgemaakt
In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst
zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één
of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst im
kolonnen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat
verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-21/05/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Voorbeeld minimum tekstgrootte :
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm
On. or.
Register van de buitenlandse vennootschappen die
IH pret vallen onder het voorschnit van de artikelen 81
en 82 van het Wetboek van vennootschappen
> nm
Janssen Pharmaceutica
Naamloze Vennootschap
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
Handelsregister van Turnhout nr. 4203
BE -403.834.16
Notulen van de Vergadering van de Raad van
Bestuur dd. 28 april 2003 : Externe volmachten
BESLUITEN
Besluit t —
De Raad BEVESTIGT de bevoegdheid toegekend aan
Marianne De Backer om alle geheimhoudıngs-
overeenkomsten van de vennootschap met betrekking
tot de commercialisatie, in de breedste zin van het
woord, van grondstoffen, eindproducten of
technotogieën van de Vennootschap of van derden
rechtsgeldig te ondertekenen, mits medeondertekening
van Tom Heyman, of in zijn afwezigheid mits
medeondertekening van Guy Vercauteren of van een lid
van de Raad van Bestuur.
‘Nummer van de cheque of assignatie
Nummer bankrekening .
Handtekeningen + Naam en hoedanigheid Op het einde van de tekst a geval de akte of hel uittreksel meer dan één pagina tell Publicatie BS.doc, Mod 289 (7000)
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-21/05/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Besluit 2—
De Raad BEVESTIGT de bevoegdheid toegekend aan
Toon Overstijns, Georges Schrevens, Peter Van Laeken
en Ken Tignol om telkens per twee, ofwel elk
afzonderlijk doch samen met René Hex of tijdens diens
afwezigheid samen met een (ander) lid van de Raad van
Bestuur, de Vennootschap met betrekking tot de aan
hen toegewezen landen of gebieden rechtsgeldig te
verbinden, in het bijzonder met betrekking tot het
ondertekenen van geheimhoudingsovereenkomsten en
verkoop- en leveringscontracten voor producten van de
Vennootschap, waarbij de maximale waarde of bedrag
per transactie waartoe zij elk individueel bevoegd zijn
niet wordt overschreden.
Besluit 3 —
De Raad BEVESTIGT de bevoegdheid toegekend aan
Philip Brebels, Lutgard Dries, Leo Dresen, Lutgart
Geerts, Eddy Genot, Heidi Janssens, Lief Janssens,
Lieve Lenaerts, Luc Marinus, Gilberte Noyens, Jos
Torremans, Jos Van den Heuvel, Monique Van Hees,
Ivo Vanbaelen, Ronny Van Litsenborg en Paul Verbeeck
om, telkens per twee, wissels, creditnota's,
cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en
certificaten en soortgelijke documenten te ondertekenen
waarvan het bedrag per transactie 500.000 Euro niet
overschrijdt.
Voormelde personen hebben bevoegdheid om de onder
dit punt vermelde transacties voor onbeperkte waarde af
te sluiten, doch enkel mits medeondertekening van
René Hex of van een (ander) lid van de Raad van
Bestuur.
Besluit 4 —
De Raad BEVESTIGT de bevoegdheid toegekend aan
Fons De Knaep en Ann Van Dessel om samen met
Peter Putteman, of in zijn afwezigheid samen met een
lid van de Raad van Bestuur, de Vennootschap voor de
aan hen toegewezen wetenschappelijke gebieden of
afdelingen rechtsgeldig te verbinden waarbij de
maximale waarde of het bedrag per transactie waartoe
zij elk individueel bevoegd zijn niet wordt overschreden.
Besluit 5 —
De Raad BEVESTIGT de bevoegdheid toegekend aan
Piet Blancquaert om samen met Norbert Van Belle, Alex
Valcke, of een lid van de Raad van Bestuur de
Vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake
registratieaangelegenheden van planten- en
materiaalbeschermingsmiddeien. Alain Garnier behoudt
dezelfde volmachten.
Besluit 6 —
De Raad BEVESTIGT de bevoegdheid toegekend aan
Stef Vermeiren om de Vennootschap rechtsgeldig te
verbinden inzake geïntegreerde logistiek en distributie,
mits mede-ondertekening van Ajit Shetty of Antonio
Guiggi of in hun afwezigheid van een (ander) lid van de
Raad van Bestuur waarbij de maximate waarde of het
bedrag per transactie waartoe hij individueel bevoegd is
niet wordt overschreden. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-21/05/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Besluit 7 —
De Raad BEVESTIGT dat inzake aankoopaangelegen-
heden volmacht werd gegeven aan Peter Clompen,
Willem Cnudde, Jeannine Cools, Paul Coppens,
Jeannine De Bie, Koen Demoen, Eric Drubay, Charles
Faes, Edith Geudens Marcel Gielis, Peter Heirman, Jan
Loos, Herwig Maes, Katleen Nys, Paul Lemmens, Filip
Smeekens, Ann Snoeys, Patrick Van Laeken, Andrea
Van Menxel, Marie-Louise Verelst, Herman Verhoeven
en Philippe Verpoucke om telkens per twee
bestelbonnen te ondertekenen waarbij de maximale
waarde of het bedrag per transactie waartoe zij elk
individueel bevoegd zijn niet wordt overschreden,
Voormelde personen hebben elk afzonderlijk volmacht
om inzake aankoopaangelegenheden contracten met
derde partijen rechtsgeldig te ondertekenen of
electronisch goed te keuren doch enkel samen met
Alois Lemmens of in zijn afwezigheid samen met een lid
van de Raad van Bestuur.
Besluit 8 —
De Raad BEVESTIGT de bevoegdheid toegekend aan
Tim Pontin, David Neilson, Peter van de Schans en
Serge Masyn om telkens per twee of ieder afzonderlijk
doch samen met een lid van de Raad van Bestuur, de
Vennootschap voor de aan hen toegewezen afdelingen
of gebieden rechtsgeldig te verbinden binnen de groep
Global Information Solutions waarbij de maximale
waarde of het bedrag per transactie waartoe zij eik
individueel bevoegd zijn niet wordt overschreden.
Besluit 9 —
De Raad BEVESTIGT de bevoegdheid toegekend aan
Dirk Reyn om, mits medeondertekening van een lid van
de Raad van Bestuur, alle
geheimhoudingsovereenkomsten rechtsgeldig te
ondertekenen en de Vennootschap voor de aan hem
toegewezen afdelingen of gebieden rechtsgeldig te
verbinden, waarbij de maximale waarde of het bedrag
per transactie waartoe hij bevoegd is niet wordt
overschreden.
Besluit 10 —
De Raad BEVESTIGT de bevoegdheid toegekend aan
Erik Van Der Vorst om binnen de groep Janssen-Cilag
Medical Affairs EMEA samen met Rafael Severino of in
zijn afwezigheid samen met een lid van de Raad van
Bestuur, alle geheimhoudingsovereenkomsten
rechtsgeldig te ondertekenen en de Vennootschap voor
de aan hem toegewezen afdelingen of gebieden
rechtsgeldig te verbinden waarbij de maximale waarde
of het bedrag per transactie waartoe hij bevoegd is niet
wordt overschreden. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-21/05/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Besluit 11 —
De Raad BEVESTIGT de bevoegdheid toegekend aan
Guy Van Gestel en Els Poupeye om gezamenlijk ofwel
ieder afzonderlijk doch samen met Ajit Shetty, Antonio
Guiggi of in hun afwezigheid met een (ander) lid van de
Raad van Bestuur, de Vennootschap rechtsgeldig te
verbinden met betrekking tot coördinatie introductie
nieuwe producten, strategische bevoorrading en
verpakkings- en productieontwikkeling.
Besluit 12 —
De Raad BEVESTIGT de herroeping van de
bevoegdheden toegekend aan Simon Arnold, Lars
Bastiaanse, Guido Claes, Nadine Cohen, Frank De
Beukelaar, Marc De Bodt, Walter Helsen, Frans
Lavrysen, German Vandecasteele, Rony Van Roelen en
Anne-Fabienne Weitsch.
Vertegenwoordiging - Overeenkomstig de statutaire
bepalingen, is de vennootschap geldig vertegen-
woordigd ten aanzien van derden door twee bestuurders
die samen optreden en voor wat betreft het dagelijks
bestuur, door een persoon belast met dit bestuur.
Voor eensluidend uittreksel,
Iv A COL Dirk Collier Bestuurder
Bestuurder
Ontslagen, Benoemingen
14/04/2004
Beschrijving: (PGES in de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van dere este] ll TRIFFIE RECHTBANK VAN HE | t'a *04057183* KOOPHANDEL TURNHOUT Gritfie De gnther Op de laatste blz, van Lut Benaming: JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm « NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel. Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Ondernemingsnr : 0403834160 Voorwerp akte : NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 25 MAART 2004 Na beraadslaging over de agendapunten, heeft het directiecomité, 4. Toekenning van bijzondere bevoegdheden m.b.t, specifieke afdelingen 1.1 Detegatie van bijzondere bevoegdheden m.b.t. personeelsgebonden aangelegenheden BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan de volgende personen toe te kennen, met ingang van heden: Ludo Peeters, Hilde Claes, Annemie De Dier, Ingrid Dierckx, Guido Gielen, Valerie Markham, Luc Matthyssen, Stefan Mechelmans, Heidi Moyson, Hilde Peeters, Ann Stuyck, Rudi Van den Bergh en Peter Vermeulen Deze personen zullen elk afzonderlijk over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits ‚ inachtneming van de hieronder vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: {i} alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, ongeacht hun functie of hiërarchische plaats. Uitzondering wordt gemaakt voor het in dienst nemen en ontslaan van een personeelslid dat tevens lid is van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur, waarvoor de gezamenlijke handtekening van enerzijds Hilde Claes of Ludo Peeters en anderzijds van een lid van de Raad van Bestuur of van het “ Directiecomité vereist is; : (ti) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle » personeelsleden bepalen; (ti) voor afte personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken; - (lv) de vennootschap aanstuiten bij alle professionele of beroepsorganisaties: (v) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden; {vi} alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in ! arbitrageprocedures m.b.t. personeelsgebonden aangelegenheden; alte vereiste of nuttige handelingen stellen "met betrekking tot deze personeelsgebonden procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren; (vii) alle bovenvermelde personen en Sabine Heens, alle betalingen aan het personeel van de vennootschap, uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, verrichten en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren waarbij (a) le gezamenlijke handtekening van twee van de vermelde personen is vereist indien het verrichtingen betreft oor een bedrag dat niet hoger is dan 125.000 EUR per verrichting en (b) de gezamenlijke handtekening van | één van de vermelde personen is vereist samen met de handtekening van een lid van het Directiecomité of een. lid van de Raad van Bestuur indien het verrichtingen betreft voor een bedrag van meer dan 125.000 EUR per i _ verrichting; KB vermelden: Recto Naam en hoedangheid van de instrumenterende nctaris hetzy van de persa(e)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso» Naam en handtekening.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
v
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/04/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - Vervolg
(viii) Hilde Claes, Sabine Heens, en Ludo Peeters, telkens twee-aan-twee handelend, alle betalingen verrichten die betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het personeel, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren zonder beperking van waarde of bedrag.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren,
De bevoegdheden toegekend aan Paal Forsberg worden met ingang van heden herroepen, wegens het opnemen van andere functies binnen de Johnson & Johnson groep.
1.2 Delegatie van bijzondere bevoegdheden mbt de Aldelingen Chemische en Farmaceutische Kwaliteitsdiensten
BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan elk van de volgende personen, individueel of twee-aan-twee handelend:
Karine Collignon, Lea De Rycke, Johan De Winter, Chris Heymans, Staf Janssens, Filip Köhn, Ilse Ooghe, Etienne Platteau, Geneviève Meeuws, Mike Murphy, Koen Smets, Brenda Van Assche, Borke Van Belle, Jan Van Berendoncks, Swa Vandeweyer, Kristel Van den Steen, Ann Verheyden, Ludo Vermeiren en Nancy Vermeiren
(1) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 6 juni 1860 betreffende de fabricage, de bereiding en de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddeten, van grondstoffen, eindproducten van de vennootschap of van derden;
{1} het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(ui) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quahty Agreements) met zakenpartners na ! ‘overleg met de afdelingen Juridische Aangelegenheden;
(iv) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde of verantwoordelijk apotheker van de farmaceutische en/of chemische praductie; en
{v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling ìn dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor eensluitend uittreksel,
Bart Philips Dirk Collier
Secretaris van het Directie Comité Lid van het Directiecomité
Jaarrekeningen
06/07/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-07-06/0139507
Ontslagen, Benoemingen
09/08/2006
Beschrijving: (ye FETES in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
À aging "erg Neergelega ter Griffle
" 7 4 RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
sen ir
I 01 Ag
Staatsblad «06129347 * De Griffier
J. MEYVIS
1
Benaming: JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel. Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Ondernemngsnr 0403834160
Voorwerp akte: NOTULEN VAN DE BIJZONDERE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 30 JUNI 2006 !
BESLUITEN
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-09/08/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Toekennen van externe volmachten
Het Comité kent aan de heer Paul Stoffels bevoegdheid toe om, samen handelend met een lid van het,
Directiecomité of met een Id van de Raad van Bestuur *
(1) de vennootschap rechtsgeldig te verbinden met betrekking tot de dagelijkse leiding en de controle van de activiteiten van de Afdelingen die deel uitmaken van de Wereldwijde Organisate “Onderzoek en Ontwikkeling: * Centraal Zenuwstelsel / Inwendige Geneeskunde”, hieronder begrepen de ondertekening van screenings, onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten evenals keente- distribute- en andere sommerclalisings-i
overeenkomsten;
ti) alte gelisommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen,’ en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financien; {ui} alle maatregelen nemen die nodig zjn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de! t_ Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(iv) aile documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en, “ondertekenen
De heer Paul Stoffels is tevens bevoegd voor het ondertekenen van contracten voor levering van roerende: goederen en diensten, van geheimhoudingsovereenkomsten en van alle dagelijkse briefwisseling in naam en: voor rekening van de vennootschap op voorwaarde dat zulke contracten en/of briefwisseling betrekking hebben: op de Afdelingen die deel uitmaken van de Wereldwijde Organisatie “O&O CZS / Inwendige Geneeskunde”
Ra Altaerts
Gevolmachtigde !
op de laatste biz van Luik B vermelden. Recto Naam on hoedanigherd van de mstrumenterende notaris, hetzij van de parso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van dorden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening,
Ontslagen, Benoemingen
07/05/1997
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 mai 1997
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 mei 1997 9
Sociétés commerciales 970507-13 - 970507-29 Handelsvennootschappen
N. 970507 — 13 Les pouvoirs donnés à Anne-Marie
. MEGANCX sant tous retirés. MR...
JANSSEN PHARMACEUTICA Ronald TIMMERMAN donne tous pouvoirs
à Mr.Philip CLARA Bostenberg 8, Tiene
: aux fins de signer toutes pièces de
décharge pour la poste, chemin de Naamloze V1 tscha
ove Nennooweme fer, le téléphone, télégraphe ou
messagerie de roulage.
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse (Signé) Roland Timmerman,
| gérant.
HR. Turnhout 4203 Déposé, 25 avril 1997.
. 1 1854 TVA. 21% 389 «2243
BTW 403.834.160 (42579)
Uittreksel uit het Verslag van de Raad van Bestuur van
18 april 1997 N. 970507 — 15
Tweede Beslissing . BUREAU DE CREDITS D’ASSU RANCES ET DE PLACEMENTS
De heer Tommy Randhem is bevoegd om, in afwezigheid van de EN LIQUIDATION heer Christian M. Verbeeck, samen met een lid van het
Internationaal Directie-comité of de Raad van Bestuur, de SOCIETE COOPERATIVE Vennootschap voor de aan de heer Christian M, Verbeeck
toegewezen landen of gebieden rechtsgeldig te verbinden met
betrekking tot de ondertekening van verkoop- en RUE GRANCHAMP 23
leveringovereenkomsten van Janssen-Cilag producten. 6200 CHATELET
Aan hem wordt tevens volmacht verleend tot het ondertekenen
van de dagelijkse briefwisseling terzake. CHARLEROI 162.759
(Get) Gustaaf Van Reet, .
afgevaardigd bestuurder. NON ASSUJETTI
Neergelegd, 25. april 1997.
1 1854 BIW21% “389 , 224 CLOTURE DE LIQUIDATION
(42550)
“N. 970507 — 14 L'assemblée générale extra-
ordinaire des associés du
RAVENALA Ol avril 1997 a décidé à l'unanimité :
S.P.R.L.
1) de donner décharge au li
uidateu tas issi
Place Reine Astrid, 3 guide r quan a mission
6040 JUMET 2) de prononcer la clôture de la liquidation et de cons
174.912 tater que la société BCAP
” a définitivement cessé
: d'exister. Les livres et
4:8.296.683 documents sociaux seront
au siège la S.C ASIP
rue BoisBoquet 15 à TEMPLOUX
TRANSFERT OU SIEGE SOCIAL .
DELEGATION DE POUVOIRS | (Signé) Ph. Léonard.
Suite à l'assemblée générale Déposé, 25 avril 1997.
extraordinaire du tee avril 1997, 1 18
le siége social est transféré 54 TVA. 21 % 389 2243
Sint Truidensesteenweg 233A a (42577)
3300 TIRLEMONT.
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 2° trim./2° kwart. Sig. 2
Ontslagen, Benoemingen
08/07/1998
Beschrijving:
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1998 : 123 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 juillet 1998 :
N. 980708 — 267
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse.
Turnhout 4203
403.834.160
Uittreksel uit het Verslag van de Buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van 10 juni 1998
Beslissing 1:
De vergadering beslist, op voordracht van de Ondernemings-
raad de Coöperatieve Burgerlijke Vennootschap Coopers &
Lybrand, Bedrijfsrevisoren, Generaal Lemanstraat 67, 2018
Antwerpen, waarvan het mandaat van rechtswege een einde
nam bij de Algemene Vergadering, te herbenoemen als
commissaris-revisor. De opdracht geldt vanaf 25 mei 1998
voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, eindigend bij
de Gewone Algemene Vergadering van 2001. De heer Jan
Van den Bulck zal optreden als vertegenwoordiger van de
Coöperatieve Burgerlijke Vennootschap Coopers & Lybrand.
Beslissing 2: . .
De Vergadering beslist om heer Robert Stouthuysen te
herbenoemen tot Bestuurder van de Vennootschap voor een
periode van 6 jaar met ingang op 25 mei 1998 en eindigend
op de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2004. Het
mandaat wordt kosteloos uitgeoefend.
(Get) G. Van Reet, -
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 25 juni 1998.
1 1 889 BTW 21% 39 2286
(64780)
980708 — 268
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
4
2340 BEERSE, Ambachtstraat 19.
TURNHOUT 44.058 :
418.369.611.
KAPITAALVERHOGING - WUZIGING EN HERWER-
KING STATUTEN.
Het blijkt uit een ‘akte verleden voor notaris Jozef Coppens te te
Vosselaar op vijftien juni negentienhonderd achtennegentig,
geboekt vier bladen geen verzendingen te Turnhout reg.I DE
22 JUNI 1998 boek 609 folio 95 vak 9. Ontvangen achtdui-
zend zevenhonderdvijftig frank. Voor de ontvanger (get.) J.
Van den Broeck, dat de enige vennoot en titularis van de
totaliteit van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen van de besloten vennootschap met be-
perkte aansprakelijkheid "VOSSAL*, waarvan de maatschap-
pelijke zetel is gevestigd te Beerse, Ambachtstraat 19, inge-
schreven in het handelsregister te Turnhout onder het nummer
44.058, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
-__ EERSTE BESLISSING,
Het kapitaal wordt verhoogd met EEN MILJOEN ZEVEN-
HONDERDVIJFTIGDUIZEND om hét te brengen tot TWEE
MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND frank; deze kapitaal-
verhoging wordt gerealiseerd door een inbreng in speciën.
TWEEDE BESLISSING, -
De afsluitdatum van het boekjaar wordt verplaatst naar dertig
september, zodat het boekjaar voortaan loopt van één oktober
tot dertig september van ieder jaar en zodat het lopende
boekjaar vervroegd wordt afgestoten op dertig september
negentienhonderd achtennegentig.
DERDE BESLISSIING.
De datum van de jaarvergadering wordt verplaatst naar de
derde zaterdag van de maand maart om achttien uur.
- VIERDE BESLISSING.
De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te pas-
sen aan voormelde beslissingen en aan de wetten van achttien
juli negentienhonderd éénennegentig en dertien april negen-
tienhonderd vijfennegentig, houdende wijzigingen aan de
Vennootschappenwet. De herwerkte statuten worden samen-
gevat als volgt:
De vennootschap is een handelsvennootschap en bestaat als
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder
de naam “VOSSAL”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Beerse, Am-
bachtstraat 19.
De vennootschap heeft als doel:
De fabricatie en het plaatsen van metalen, aluminium, plastie-
ken ramen, deuren, rolluiken en smeedwerk; de kleinhandel
in ijzer, aluminium, plastiek en aanverwante artikelen.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële,
financiële, roerende en onroerendë verrichtingen te doen die
“rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die
de verwezenlijking ervan kùnnen bevorderen. of vergemakke-
lijken.
Dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen
rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij
deelneming in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in
de breedste zin uitgelegd te worden.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN
VIJFHONDERDDUIZEND frank.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur op
veertien juni negentienhonderd achtenzeventig.
De vennootschap wordt bestuurd door de zaakvoerder(s) aan
wie volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid is
toegekend om namens de vennootschap op te treden in en
buiten rechte.
De zaakvoerder oefent deze bevoegdheid individueel hande-
lend uit.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober en
eindigt op dertig september van ieder jaar.
De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op
de derde zaterdag van de maand maart om achttien uur.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) J. Coppens, ‘
notaris. .
Tegelijk hiermee neergelegd’: uitgifte van de akte; bank-
attest en lijst publicatiedata.
Neergelegd, 25 j jani 1998.
2 378 BTW 21% 793. 4571
\ (64783)
Ontslagen, Benoemingen
22/09/1998
Beschrijving: tt mm + a SE Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 september 1998 31 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 septembre 1998 Besluit 2 De Raad verleent bevoegdheid aan de hierna vermelde personen om de Vennootschap rechtsgeldig te verbinden " inzake volgende financiële aangelegenheden: In hoofde van de heren Eddy Genot en Leo Driesen om per twee, alle handelingen te stellen en alle documenten, : briefwisseling, attesten, certificaten en legalisatie-aanvragen te ondertekenen en alle sommen te betalen, met betrekking tot - - het voldoen van alte BTW verplichtingen in hoofde van de Vennootschap, inclusief bet aanstellen van een BTW vertegenwoordiging van de Vennootschap in het buitenland. (Get) G. Van Reet, afgevaardigd bestuurder. Neergelegd, 9 september 1998. 2 3 778 BTW 21% 793 4571 (90259) N. 980922 — 55 JANSSEN PHARMACEUTICA Naamloze Vennootschap Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Turnhout 4203 BE-403.834.160 Uittreksel uit het Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 juli 1998 Beslissing 1 : ee De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Ronald G. Gelbman als Bestuurder van de Vennootschap, met ingang op heden. De vergadering drukt haar dank uit voor de door hem bewezen diensten aan de Onderneming. Beslissing 2 : : De vergadering beslist om de heer William C. Weldon, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te 16 Cushing Drive, Bridgewater, New Jersey 08807 in de Verenigde Staten te benoemen tot Bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf heden en eindigend op. ... de Gewone Algemene vergadering van het jaar 2004. De Raad van Bestuur is vanaf heden als volgt samengesteld : Robert Stouthuysen, Voorzitter Gustaaf Van Reet, Afgevaardigd Bestuurder Roger S. Fine Marcel Janssen Ajit Shetty Edward D. Strobino Valentino Tanca Roger Van Overstraeten Piet Van Waeyenberge William C. Weldon (Get) G. Van Reet, afgevaardigd bestuurder. Neergelegd, 9 september 1998, 2 3 778 „BTW 21 % 793 4571 (90260) N, 980922 — 56 VAN ROOSBROECK & C° . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aarschotsesteenweg 207, 2230 HERSELT Turnhout nr. 7.321 415.086.358 BENOEMING ZAAKVOERDER Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28 april 1998 blijkt : —_ de benoeming met ingang vanaf 1 mei 1998 van Mevrouw Solange DE MOOR, wonende te Herselt, Aarschotsesteenweg 205 als bijkomend zaakvoerder. Het mandaat is onbezoldigd en voor onbepaalde duur. (Get) Eddie Van Roosbroeck, zaakvoerder. Neergelegd, 9 september 1998. 1 1889 BIW 1% 397 2286 (90261) N. 980922 — 57 SERVIGLASS Naamloze vennootschap Colburnlaan 1A _ 2400 Mol - Gompel Turnhout 65.704 BE 441.662.774 Vertegenwoordiging van de commissaris-revisor. Uittreksel uit de notulen van de de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2 april 1998. De Vergadering stelt vast dat de commissaris-revisor Arthur Andersen Bedrijfsrevisoren B.V.C.V.B.A. door de Heer Ginot Desmet vertegenwoordigd is, en niet door de Heer Henri Lemberger, zoals verkeerd
Ontslagen, Benoemingen
11/02/2004
Beschrijving: EX in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van dé akte zE m GELEGD ERECHTBANKYAN behou 0% 4 FEB, 2004 en ng _ Benaming : JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse : Ondernemingsnr 0403834160 H ! Voorwerp akte: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 26 JANUARI 2004 Het directiecomite, AKTE GENOMEN van het ontslag van Norbert Van Belle als fid van het Directiecomité, met ingang van 2 februar 2004. Mede namens de Raad van Bestuur dankt de Gedelegeerd Bestuurder de heer Van Belle voor: de bewezen diensten. } Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2004- Annexes du Moniteur belge Ter gelegenheid van het opstellen van de jaarrekening betreffende het afgelopen, respectievelijk lopende, boekjaar zal de Raad van Bestuur beraadslagen over het verlenen van afstand van rechtsvordering aan dit lid: van het Directiecomtté voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar, respectievelijk het, lopende boekjaar {tot op de datum van zijn ontslag). AKTE GENOMEN van de benoeming door de Gedelegeerd Bestuurder van de volgende personen als leden: van het Directecomité, met ingang van heden, overeenkomstig artikel 2,1 van het Reglement van het; Orrectiecomité: : - Leo Van Ginckel, wonende te 2390 Malle, Rerum Novarumlaan 38 : - Jan Liessens, wonende te 9810 Eke (Nazareth), Nederbosstraat 58 AKTE GENOMEN dat de mandaten van deze leden van het Directiecomité zullen eindigen onmiddelijk na: de vergaderng van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te stellen van het boekjaar afgesloten op; 31 december 2005, AKTE GENOMEN dat het mandaat van deze leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend. Verder heeft het Directiecomité met éénparigheid van stemmen, 1 DELEGATIE VAN BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN M.B.T CONTRACTEN VOOR LEVERING van! ROERENDE GOEDEREN EN DIENSTEN BESLOTEN om onder de hieronder vermelde voorwaarden aan ieder personeelslid van de vennootschap, die een functe van “Directeur” / “Director” of een hogere functie bekleedt, de bijzondere bevoegdheid toe te: kennen om alle overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten, in naam en voor! rekening van de vennootschap te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en durdische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen. De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwanttatiove! beperkingen onderworpen: + het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden! geimplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betalng van de; betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap (hierna de “Financiële Systemen”): zoals kort beschreven m de als Bijlage 1 aan deze notulen gehechte nota mzake de “Procedure voor Interne; Handtekeningbevoegdheid” (en haar eventuele toekomstige geactualiseerde versies) (hierna de “Interne; Procedurenota”); Op de laatste blz van Luik.B vermelden Recto Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzen van derden te vertegenwaordgen Verso . Naam on handtekening Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-11/02/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
» de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op het gebied of de afdeling die aan het betreffende personeelslid werd toegewezen;
de bevoegdheid getdt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen waarvoor het betreffende personeelslid bevoegdheid heeft binnen de Financiële Systemen welke betrekking hebben op de aan het betreffende personeelslid toegewezen gebieden of afdelingen;
« de bevoegdheid is onderworpen aan de voorwaarden en is beperkt tot de maximale bevoegdheid voor het betreffende personeelslid op deze kostenplaats zoals opgenomen in de goedgekeurde en van kracht zijnde “Autorsatietabellen” die in uitvoenng van de Interne Procedurenota werden of zuilen worden opgesteld; en
- overeenkomsten waarvan het bedrag hoger is dan het maximale bedrag waarvoor de titularis op een budget of kostenplaats bevoegdheid heeft, moeten worden meeondertekend door een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur
De betreffende personeelsleden mogen hun voormelde bijzondere bevoegdheid niet delegeren.
BESLOTEN om aan ieder lid van het Directiecomité en aan teder hd van de Raad van Bestuur de bijzondere bevoegdheid toe te kennen om alle overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten mm naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen.
2 DELEGATIE VAN BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN M.B.T, GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMSTEN
BESLOTEN aan ieder personeelslid van de vennootschap, die een functie van “Directeur” / “Director” of een hogere functie bekleedt, de bijzondere bevoegdheid toe te kennen om in overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelng alie geheimhoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements’ in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke geheimhoudingsovereenkomst betrekking heeft op het gebied of de afdeling die aan het betreffende personeelslid werd toevertrouwd
De betreffende personeelsleden mogen hun voormelde bijzondere bevoegdheid niet delegeren.
3 DELEGATIE VAN BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN MBT. HET ONDERTEKENEN VAN DE DAGELIJKSE BRIEFWISSELING
BESLOTEN aan ieder personeelslid van de vennootschap, die een functie van “Directeur” / “Director” of een hogere functie bekleedt, de bijzondere bevoegdheid toe te kennen om alle dagelijkse briefwisseling in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke briefwisseling betrekking heeft op het gebied of de afdeling die aan het betreffende personeelslid werd toevertrouwd.
De betreffende personeelsleden mogen hun voormelde bijzondere bevoegdheid niet delegeren.
4 TOEKENNING VAN BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN MB T. SPECIFIEKE AFDELINGEN
4.1 VENNOOTSCHAPSADMINISTRATIE
BESLOTEN de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan Dirk Collier in zijn hoedanigheid als Secretaris Generaal, en aan Bart Philips als bedrijfsjurist, elk individueef handelend: attesten en vertalingen uit de goedgekeurde processen-verbaal van de algemene vergadering en van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en het Directiecomité rechtsgeldig ondertekenen.
BESLOTEN aan Mara (Ria) Allaerts de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen: de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van de administraties en openbare diensten teneinde alle formaliteiten te vervullen inzake de vennootschapsadministratie in de ruimste zin, zowel in België als in het buitenland, met inbegnp van, in het bijzonder, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, het Belgisch Staatsblad en alle belastingadministraties, en hiervoor de vereiste bescheiden, documenten en formuleren techtsgeldig te ondertekenen.
Deze personen zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-11/02/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
4.2 DELEGATIE VAN BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN m.b.t. personeelsgebonden aangelegenheden
BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan de volgende personen toe te kennen, met ingang van heden:
Ludo Peeters, Hilde Claes, Annemie De Dier, Ingrid Dierckx, Paal Forsberg, Guido Gielen, Luc Matthyssen, Stefan Mechelmans, Herd Moyson, Hilde Peeters, Ann Stuyck, Rudi Van den Bergh en Peter Vermeulen Deze personen zullen elk afzonderlijk over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de hieronder vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
(alle personeelsteden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, ongeacht hun functie of hiërarchische plaats. Uitzondering wordt gemaakt voor het In dienst nemen en ontslaan van een personeelslid dat tevens lid is van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur, waarvoor de gezamenlijke handtekening van enerzijds Hilde Claes of Ludo Peeters en anderzijds van een lid van de Raad van Bestuur of van het Directiecomité vereist ts,
(i) de functies, vergoedmg atsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promote en ontslag van alle personeelsteden bepalen;
{ui} voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarm zij zullen werken;
(iv) de vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties;
(v) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;
(vi) alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (clusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures m.b.t. personeelsgebonden aangetegenheden; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze personeelsgebonden procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;
(vii) alle bovenvermelde personen en Sabine Heens, alle betalingen aan het personeel van de vennootschap, uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, verrichten en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren waarbij (a) de gezamenlijke handtekening van twee van de vermelde personen Is vereist indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 125 000 EUR per verrichting en (b} de gezamenlijke handtekening van één van de vermelde personen is vereist samen met de handtekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur indien het verrichtingen betreft voor een bedrag van meer dan 125.000 EUR per verrichting;
(vin) Hilde Claes, Sabine Heens, en Ludo Peeters, telkens twee-aan-twee handelend, alle betalingen verrichten die betrekking hebben op betastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het personeel, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren zonder beperking van waarde of bedrag.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden magen delegeren.
4,3 DELEGATIE VAN BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN m.b.t, financiële aangelegenheden
BESLOTEN de hieronder vermelde bankbevoegdheden toe te kennen aan Leo Driessen, Eddy Genot, René Hex en Herman Peeters
Deze personen zuilen over de volgende bankbevoegdheden beschikken:
Gi) alle rekeningen openen of sluiten bij kredietinstelfingen in België of in het buitenland, en daarop atie verrichtingen uitvoeren;
(ii) alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, aanvaarden en endosseren;
{in} alle leningen of kredietfaciliterten aanvragen en aanvaarden zowel op korte als op middellange of lange termijn;
(iv) alle andere financiéle transacties afsluiten, inclusief valutaverhandelingen, indekkingcontracten;
(v) alle handelingen stellen en afle documenten, briefwisseling, attesten, certificaten en legalisatieaanvragen ondertekenen en alle sommen te betalen, met betrekking tot het voldoen van alle BTW verplichtingen in hoofde van de vennootschap, inclustef het aanstellen van een BTW vertegenwoordiging van de vennootschap in het Buitentand;
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-11/02/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
{vi) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling mn dit verband.
De urtoefening van deze bankbevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen:
“elke verrichting vereist de gezamenlijke handtekening van twee van de hierboven vermelde personen OF de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de hierboven vermelde personen en, anderzijds, een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur.
Deze beperkingen zijn evenwel niet van toepassing op stortingen op één van de rekeningen van de vennootschap. leder van de voormelde personen kan ongeacht het bedrag dergelijke stortingen verrichten.
BESLOTEN om verder de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan elk van de volgende personen:
Eddy Genot en Leo Driesen
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelmgen die aan hen werden toegewezen:
(i) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustngsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop;
{il} alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en mn ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop;
(il) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
{iv} ontwangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of coll's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten;
(v) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
{vi} alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
4.4 DELEGATIE VAN BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN mb t de Afdeling Aankoop
BESLOTEN de hieronder vermeide bijzondete bevoegdheden aan eík van de volgende personen toe te kennen:
Peter Clompen, Willem Cnudde, Jeannine Cools, Paul Coppens, Jeannine De Bie, Koen Demoen, Eric Drubay, Charles Faes, Edith Geudens Marcel Gielis, Peter Heirman, Steffi Jans, Jan Loos, Herwig Maes, Katleen Nys, Paul Lemmens, Filip Smeekens, Ann Snoeys, Patrick Van Laeken, Andrea Van Menxel, Marie- Louise Vereist en Herman Verhoeven
Deze personen zuilen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
{1} bestelbonnen voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de Financiële Systemen van de vennootschap rechtsgeldig ondertekenen, doch enkel twee-aan-twee handelend;
(ii) prijsoffertes en contracten met derde partjen inzake aankoopaangelegenheden rechtsgeldig ondertekenen of elektronisch goedkeuren doch enkel samen handetend met Alois Lemmens of in zijn afwezigheid samen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
(ii) alte geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën,
(iv} optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en
overheden;
(w) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of coll's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten;
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-11/02/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
(vi) alle maatregelen nemen dre nodig zijn om de besluiten en aanbevelmgen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
4.5 DELEGATIE VAN BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN m.b.t. Preventiediensten
BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan Jan Liessens, die over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikt voor wat betreft de actviteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hem werden toegewezen:
{ alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangetegenheden, individueel handelend of samen met een hd van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
(i) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beeindigen mm overleg met de afdelhngen Aankoop en Juridische Aangelegenheden;
{ti} alte prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrusungsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop;
(iv) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen n overleg met de afdelingen Aankoop en Financiën;
(w) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(vi) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of coll's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten;
vi} alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
{vu} alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen,
46 DELEGATIE VAN BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN m.b.t. de Afdelingen Inteltectuale Eigendom
BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan Filip De Corte en Luc Quaghebeur, individueel of twee-aan-twee handelend:
(i} het aanstellen, inhuren, beëindigen en ontslaan van patentagenten en patentadvacaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte;
(u) opdracht geven aan patentagenten en patentadvocaten voor het aanvragen, mdienen, registreren en gerechtelijk vervolgen van patenten, uitvindercertficaten en soortgelijke intellectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening van de vennootschap in patentkantoren en voor internationale patent autoriteiten;
(Wi) opdracht geven aan patentagenten en patentadvocaten om aanvragen en andere documentatie in te dtenen voor de verlenging, vernieuwing, correcte en heruitgave van patenten, uitvindercertificaten en soortgelijke mtellectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening van de vennootschap; en
{w) de vennootschap vertegenwoaardigen ten overstaan van het Europees Octrooi Bureau. Deze personen zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.
BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan Richard F. Biribauer, Dirk Collier, Paul Heyns en Mike Ryan, individueel of twee-aan-twee handelend:
fi} de vennootschap rechtsgeldig verbinden in afie briefwisseling, contacten en contracten met derden, at dan niet rechtspersonen, en met overheidsinstanties, zowel in binnen- als in buitenland, met het oog op de indiening ter registrabe, de overdracht en de schrapping, het bepalen en beperken van de beschermingsomvang, het toezicht op de hernieuwing van de bescherming, het (gerechtelijk) afdwingen van Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-11/02/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
bescherming, gebruik en licentie met betrekking tot de handelsmerken van de vennootschap, die deze in eigendom, m gebruik of in licentie heeft;
(li) alle voormelde handelingen stelten met het oog op het aanvragen en beschermen van soortnamen van de producten van de vennootschap.
Deze personen zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.
4.7 DELEGATIE VAN BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN m.b.t. de Afdelingen internationale Handel, Licenties en aanverwante Internationale Afdelingen
BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan Jos Laurijssen en aan Guy Vercauteren, samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur:
(ì) het ondertekenen van alte licentie- en distibutiecontracten, en in het algemeen, alie overeenkomsten met betrekking tot de commercialisering, in de breedste zin van het woord, van grondstoffen, eindproducten of technologieën van de vennootschap of van derden, zonder beperking van waarde of bedrag, alsook het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling mn dit verband;
(ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financien;
(ii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
{iv} alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Deze personen zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden niet mogen delegeren.
BESLOTEN aan Toon Overstijns, Georges Schrevens, Ken Tignol en Peter Van Laeken do volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen:
(Ì) de vennootschap rechtsgeldig verbinden met betreklang tot de teiding en de controle van de activiteiten van de Janssen-Cilag vestigingen en met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik voor de hen toegewezen landen of gebieden, hieronder begrepen de ondertekening van lcentie- distributie- en andere commercialiseringsovereenkomsten, twee-aan-twee handelend OF samen handelend met een lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur,
(ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen în verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën;
(iii) atle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
{iv} alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
BESLOTEN om Willy Deno aan te stellen als Hoofd van Representatiekantoor in de Russische Federatie en hem de bijzondere bevoegdheid toe te kennen om alle documenten in verband met de registratie en het accrediteren van het Representatiekantoor rechtsgeldig te ondertekenen.
BESLOTEN aan Pierre Dewilde, Tommy Randhem en Kris Sterkens, de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen:
() de vennootschap voor de hen toegewezen tanden of gebieden rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, hieronder begrepen de ondertekening van licentie- distributie. en andere commercialiseringsovereenkomsten, twee-aan-twee handelend OF samen handelend met een lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur;
{ii} alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en ín ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën, Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-11/02/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
(iti) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besiuiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(iv) aile documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
BESLOTEN aan de Christian Verbeeck, samen handelend met een lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen:
(Î) de vennootschap voor de hem toegewezen landen of gebieden rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de activiteiten van de Janssen-Cilag vestigingen en met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, hieronder begrepen de ondertekening van licentie- distributie- en andere commerciakserngsovereenkomsten;
(1) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en mm ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën;
{ii} alte maatregelen nemen die nodig zijn om de bestuten en aanbevelngen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(iv) afle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen
BESLOTEN om verder de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan elk van de volgende personen:
Karl Boonen, Piet De Doncker, Paul de Nys, Raf De Wilde, Eric Evans, Jean-Frangois Guilland, Mike Ingham, Herwg Janssen, Siegfried Marynissen, Dirk Reyn, Fonny Schenck, Erik Van der Vorst
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
{ alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluten na overleg met de afdelingen Aankoop en Jurdische Aangelegenheden, doch samen handeiend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
(1) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen m overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden;
{iii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Financiën;
{iv) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
{v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of coll's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten;
{vi} alle maatregelen nemen die nodig zijn om de beslutten en aanbevelingen van het Directecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vu) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
4.8 DELEGATIE VAN BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN mbt de Afdeling Planten- en materiaalbescherming
BESLOTEN aan Alex Valcke, samen handelend met een tid van het Directiecomité of met een tid van de Raad van Bestuur, de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen:
{) de vennootschap rechtsgeldig verbinden inzake de handel in eh de licentie van planten- en materiaalbeschermingsmiddelen, de ondertekening van overeenkomsten, licentie-, distributie- en andere commerciatiseringsovereenkomsten en screening- onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten hieronder begrepen, alsook het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband;
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-11/02/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
{ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerleı aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën,
(ii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
{iv) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan Piet Blancquaert en aan Alain Garnier, samen handelend met Alex Valcke, of een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake registratieaangelegenheden van planten- en materiaalbeschermingsmiddelen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
4.9 DELEGATIE VAN BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN mbt. de Afdelingen Chemische Productie, Engineering en aanverwante Afdelingen
BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan elk van de volgende personen:
Ben Barbe, Jo Leen, Johan Maes, Emile Siaens en Hans Van Hees
Deze personen zullen over de volgende bizondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen.
(i) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
(ii) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen ‚n overleg met de afdelingen Juridische Aangelegenheden;
(w) atle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop;
(iv) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten;
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
4,10 DELEGATIE VAN BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN m.b.t. de Afdelingen Farmaceutische productie, Europese Integrale Logistiek en aanverwante Afdelingen
BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan elk van de volgende personen:
Els Poupeye, Frangoís Sallans en Stef Vermeiren
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
(i) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur,
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-11/02/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
(ti) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beeindigen In overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden;
(iti) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle matenalen, uitrustingsgoederen en andere investermgsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop:
(w) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten;
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn em de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen:
Philip Brebels, Lutgard Dries, Leo Driesen, Eddy Genot, Heidi Janssen, Lief Janssens, Lieve Lenaerts, Jos
Torremans, Monique Van Hees, Ronny Van Litsenborg, Jos Van den Heuvel, lvo Vanbaelen, Paul Verbeeck en Stef Vermairen
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: het ondertekenen van wissels, creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(1) de gezamenlijke handtekening van twee van de voorgemelde personen is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden mdien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 500.000 EUR per verrichting;
(ii) de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de voorgemelde personen, en, anderzijds, een Iıd van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat hoger is dan 500.000 EUR per verrichting. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
4.11 DELEGATIE VAN BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN mbt de Afdelmgen Chemische en Farmaceutische Kwaliteitsdiensten
BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan elk van de volgende Personen, ındıvidueel of twee-aan-twee handelend:
Karına Collıgnan, Lea De Rycke, Johan De Winter, Chris Heymans, Staf Janssens, Filip Kuhn, Etienne Platteau, Geneviève Meeuws, Koen Smets, Brenda Van Assche, Kristel Van den Steen en Nancy Vermeiren
(ì) het aanvragen en hernieuwen van vergunringen en declaraties in het kader van het KB van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de bereiding en de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen, van grondstoffen, eindproducten van de vennootschap of van derden;
(u} het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van verantwoordelijk apotheker van de farmaceutische en of chemische productie; en
(iv) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling mn dit verband.
Deze personen zuilen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-11/02/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
4,12 DELEGATIE VAN BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN mbt de Afdeling Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development
BESLOTEN om verder de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan elk van de volgende personen:
Marcus Brewster, lvo Caers, Werner Coussement, Fons De Knaep, Marianne Eerdekens, Frank Floether, Jan Hoflack, Ann Ketele, Paul Lewi, Vic Maes, Serge Masyn, Jean Mesens, David Neilson, Jerry Snoeks, Paul Soons, Peter Van de Schans en Ann Van Dessel.
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
(alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Jundische Aangelegenheden, doch samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
(ii) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beeindigen wm overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(iii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen;
(w) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en —diensten.
BESLOTEN de hieronder vermelde bankbevoegdheden toe te kennen aan Tom Janssen, Jos Lesmpoeis, Annemie Mertens, en Frederic Vanhoutte, doch enkel binnen het kader van de afdeling Klinische Farmacologie met inachtneming van volgende beperkingen:
+ Twee-aan-twee handelend betalingen verrichten en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen voor gen maximum bedrag van 3.000 EUR per verrichting.
» Betalingen waarvoor het maximale bedrag van 3 000 EUR per verrichting wordt overschreden vereisen de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de hierboven vermelde personen en, anderzijds Paul Soons of een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur.
BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan elk van de volgende personen, individueel of twee-aan-twee handelend:
Peter Eijgenhuijsen, Debbie Lettani, Ruth Jacobs en Martine Tratsaert:
(ì) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de bereiding en de distnbutie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen, van grondstoffen, eindproducten van de vennootschap of van derden;
Ruth Jacobs en Martine Tratsaert zullen bijkomend over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken
(1) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitentand, met betrekking tot voormelde domeinen;
(i) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van verantwoordelijk apotheker van de farmaceutische en of chemische productie; en
(iii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling mn dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
„ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
x >
5 a
a A
© 2 =
= 1
I
= >
2 5
3 3
A
a oO
4
5a ©
a >
© a
im
5
a
EN &
=
a
Luik B - vervolg
4.13 DELEGATIE VAN BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN mbt de Afdeling J&J Netwerken en * Intormaticadiensten
BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bavoegdheden aan Tilde Coppin en aan Jos De Smedt toe ; te kennen met betrekking tot J&J Netwerken en informaticadiensten of welke specifiek betrekking hebben op de aan hen toegewezen deelgebieden of afdelingen van de vennootschapsactiviteiten:
(i) alle contracten met raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Jundische Aangelegenheden, samen handelend OF elk afzonderlijk doch mits medeondertekening met een : ‚lid van het Ditectiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
(il) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de atdelngen Aankoop en Jundische Aangelegenheden,
(ni) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, ten ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdetingen Aankoop en Financiën;
(1) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en ; overheden;
{v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten;
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Direchecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en t ondertekenen.
5 INTREKKING VAN BEVOEGDHEDEN
BESLOTEN dat alle bevoegdheden die {i) vroeger door de Raad Van Bestuur werden toegekend of : gedelegeerd, en (u} werden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Betgisch Staatsblad, hierbij herroepen en: vervangen worden, met uitzondering van deze die werden toegekend/bekrachtigd bij besluiten van de Raden: : van Bestuur van 4 september 2003 en 1 oktober 2003, waarvan de uittreksels bekendgemaakt zijn in de} Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad respectievelijk onder nummers 03117019 en 03117018.
Voor eensluitend uittreksel,
Bart Philips
Secretaris van het Directie Comité
Dirk Collier
Lid van het Directiecomité
Ontslagen, Benoemingen
29/07/2004
Beschrijving: . Toth. tn de bijlagen bij het BelgischStaatsplad-heleug fo Trigken kopie ‘ na neerlegging ter griffie Venter aktRECHTBANK VAN m 2 a ULE 2004 EOL EEE TET Sti *04113955* De griffier Griffie Benaming: JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP | Zetel Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse + Ondernemingsnr. 0403834160 Voorwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER De Raad van Bestuur heeft KENNIS GENOMEN van het ontstag van de heer Roger Fine als lid ven de Raad van Bestuur met ingang van 1 april 2004. Ria Allaerts Gevolmachtigde Op de laatste blz. van Luik B vormelden . Recto . Naam en hoedanigherd van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekoning
Ontslagen, Benoemingen
14/03/2005
Beschrijving: | Voor | behouden | | | I an het Belgisch Staatsblad In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de gktslleergelegd ter Griffie eme db. Vi Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2005- Annexes du Moniteur belge Benaming. JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP | Zutel_ Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse “_Ordertemmgenr 0403834160 Voorwerp akte» EXTRACT UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 21 FEBRUARI 2005 *_4 Toekenning van bijzondere bevoegdheden mbt specifieke afdelingen * Het Comité BESLUIT om aan Georges Schrevens, Ken Tignol, Peter Van Laeken en Christian M Verbeeck de volgende byzondere bevoegdheden toe te kennen {) de vennootschap rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de actviteiten van de Janssen-Cilag vestigingen en met betrekkang tot de ontwikkeling, handel en lcentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik voor de hen toegewezen landen of gebieden, hieronder begrepen de ondertekening van’ ‚ ltcente- distributie- en andere commercialiseringsovereenkomsten, twee-aan-twee handelend OF samen handelend met een lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur , (1) alle geldsommen, documenten of goederen van allerleı aard opvorderen, innen en ın ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen ın verband hiermee ondertekenen in averleg met de afdeling Financıen , (ii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de’ ‚ Raad van Bestuur ten utvoer te brengen , ‘ {iv} alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en 1 ondertekenen. Het Comité BESLUIT om aan Pierre Dewilde, Herman Noyen, Kris Sterkens en Christian M Verbeeck, de, volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen : : {} de vennootschap voor de hen toegewezen landen of gebieden rechtsgeldig verbinden met betrekkang tot _ de ontwikkeling, handel en ficente van geneesmiddelen voor hurnaan gebruik, hieronder begrepen de ondertekening van lcente- distribute- en andere commercialiseringsovereenkomsten, twee-aan-twee Ì, handelend OF samen handelend met een hid van het Directecomité of met een hd van de Raad van Bestuur , {1} alle geldsommen, documenten of goederen van allerle: aard opvorderen, Innen en în ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen In overleg met de afdeling Financien, (ni) alle maatregelen nemen die nedig zijn orn de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen, (iv) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en „ ondertekenen 2 Intrekking van bevoegdheden Het Comité BESLUIT om alle bevoegdheden die werden toegekend aan de heer Tommy Randhem met, “ingang van heden in te trekken wegens het opnemen van andere bevoegdheden binnen de Janssen-Cilag :_grosp van vennootschappen . {zu van de persofojnfe enwondigen on heedanıghaid van de mstrumenterende nota: zie ar vechitspersoen ten aanaien van derden Ye W Naam en handtekenmg
Ontslagen, Benoemingen
18/03/2008
Beschrijving: Mod 20
À } In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À na neerlegging ter griffie van de akte
Grotte
== MIN un aes De Griffier J. MÉFVIS
Ondememingsnr 0403834160 .
Benaming i
olur“ Janssen Pharmaceutica
V
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Gedeeltelijke Notuten van de Raad van Bestuur gehouden op 26 februari : 2008
AGENDA: i
3.Ontslag en benoeming van een lid van het Auditcomité |
Derde beslissing — i
De Raad NEEMT KENNIS van het ontslag van de heer Herman Van Cauteren als lid van het Auditcomité: van de Vennootschap met ingang van 1 mei 2008. De vergadering bedankt de heer Van Cauteren voor zijn; bijdrage ats tid van het voornoemd comité :
Vierde Beslissing — H
De Raad BENOEMT tot tid van het Auditcomité met ingang van 1 mei 2008 en eindigend onmiddellyk na de! vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 3; december 2008: i
de heer Ludo Lauwers, van Belgische nationaliteit, geboren op 27 september 1951 en wonende te 2660; Edegem, Mussenburglei 120.
Er dient opgemerkt dat het mandaat als tid van de het Auditcomité in veder geval onmiddellijk zal eigen! indien betrokkene niet langer bestuurder van de vennootschap zou zijn. De vergadering bevestigt dat het mandaat kosteloos zal worden uitgeoefend.
Het Auditcomité is derhalve met ingang van 1 mei 2008 samengesteld als volgt }
1.de heer René.Hex, wonende te 3290 Diest, Dorpsveldstraat 200; i
2.de heer Dirk Collier, wonende te 2610 Wilrijk, Fazantenlaan 20,
3.de heer Ludo Lauwers, 2650 Edegem, Mussenburglei 120;
Voorgaande beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Niets meer op de dagorde zijnde, wordt de zitting geheven, na lezing en goedkeuring van de notulen
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/03/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ria Allerts
Gevolmachtigde
‘Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid \ van de instrumenterende notans, ‘hetzy van de perso(o}nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Rubriek Herstructurering
13/07/2007
Beschrijving:
Vo
beho
aan
Belg
Staats
= mann | Tes
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte | Neergele dre Gifs
RECHT ® 5 Ambt
*0710 La Grater
Joni YVIS
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-13/07/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr. 0 0403.834 160
Onderwerp akte :Fusie door overneming gelijkgestelde verrichting
de vennoten kosteloos een afschrift konden verkrijgen en waarin voorgesteld wordt dat de besloten;
Benaming: JANSSEN PHARMACEUTICA !
(voluit)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
Uit een akte verleden voor Meester Louis Dierckx, notaris te Turnhout op twee juli tweeduizend en zeven,! : houdende buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid! ; “Janssen Animal Health” met zetel te Beerse, Turnhoutseweg 30, gezamenlijk gehouden met de buitengewone! ; algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Janssen Pharmaceutica” met zetel te Beerse, Turnhoutseweg 30, en welke eerstdaags zal aangeboden worden aan de registratie, BLUKT DAT Met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen : : L Kennisname en bespreking fusievoorstel
; De vergadering van de beide vennootschappen neemt kennis van de fusievoorstellen en de voorzitter geeft een! ; korte samenvatting van deze fusievoorstellen, opgesteld overeenkomstig artikel 676,1 ° en 719 van het! Wetboek van Vennootschappen, neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Turnhout, waarvan:
: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Janssen Animal Health door middel van een met fusie door: ‘overneming gelijkgestelde verrichting overgenomen wordt door de naamloze vennootschap Janssen! t Pharmaceutica.
j IL Goedkeuring van het fusievoorstel
De algemene vergadering van de beide vennootschappen keurt het aangekondigde fusievoorstel goed. Het college van zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkbeid Janssen Animal! ! Health en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap Janssen Pharmaceutica hebben er zich van: | vergewist en bevestigen dat sinds de datum van het opstellen van de fusieversiagen en de datum van de huidige! \ vergaderingen zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen! hebben voorgedaan, zodat tot vagemelde met fitsie gelijkgestelde verrichting kan worden overgegaan, zonder! bijkomende formaliteiten te moeten vervullen. !
IL, 1. Principieel it tot fusie :
! a. De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Janssen Animal: Health besluit tot ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde met fusie? door overneming gelijkgestelde verrichting en zonder toekenning van aandelen, volgens de modaliteiten en; tegen de voorwaarden bepaald in het fusievoorstel.
b. De algemene vergadering van de naamtoze vennootschap Janssen Pharmaceutica besluit tot overneming van: het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Janssen Animal Health door! middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting over te gaan, volgens de modaliteiten en} tegen de voorwaarden bepaald in het fusievoorstel. i
Deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Janssen! Pharmaceutica en zonder omwisseling van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat per éénendertig! ; december tweeduizend en zes. Uit die staat blijkt dat het bruto actief van de overgenomen besloten, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Janssen Animal Health, negenenveertig miljoen drie honderd drieënnegentig duizend drie honderd negenendertig euro achttien cent (€ 49.393.339,18) bedraagt, gedetailleerd in de staat van activa en passiva die aan de akte gehecht werd, en dat het eigen vermogen! zesendertig miljoen acht honderd achtentachtig duizend twee honderd éénennegentig euro vierenzestig cent (€! 36.888.291,64) bedraagt. Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de besloten vennootschap met:
Op de laatste blz van Luik B vermelden « Recto * Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso , Naam en handtekening
Voor.
aie
‚aan
* Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervoig
i beperkte aansprakelijkheid Janssen ‘Animal zeven tot op datum
! ide akte zijn voor rekening van de naamloze vennootschap Janssen Pharmaceutica. Dit besluit wordt door beide : | vergaderingen i in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen, goedgekeurd.
v
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-13/07/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
2. Gevolgen ta. Als gevolg van voornoemde
fusie gaat gans het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte :
taansprakelijkheid Janssen Animal Health, met alie rechten en plichten en al haar activiteiten, over op de! ‘naamloze vennootschap Janssen Pharmaceutica, De aandelen van de besloten vennootschap met beperkte : aansprakelijkheid Janssen Animal Health in het bezit van de naamloze vennootschap Janssen Pharmaceutica ı : ;_ zullen door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap Janssen Pharmaceutica worden vernietigd door: it ‘melding van de vernietiging in het register van aandelen. De overgang geschiedt zonder kapitaalverhoging en ! i ' zonder omwisseling van aandelen op basis van een balanstoestand afgesloten op éénendertig december ! ; | tweeduizend en zes, waaruit blijkt dat het eigen vermogen van de overgenomen besloten vennootschap met : | beperkte aansprakelijkheid Janssen Animal Health zesendertig miljoen acht honderd achtentachtig duizend ; ! i twee honderd éénennegentig euro vierenzestig cent (€ 36.888.291 64) bedraagt. Alle rechten, plichten, | ! }handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf de datum van één januari tweeduizend en zeven, worden geacht | ! boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende naamloze vennootschap Janssen ! i | Pharmaceutica. De schulden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jansen Animal | Ì | Health gaan over op de overnemende naamloze vennootschap Janssen Pharmaceutica. Alle rechten, kosten en; erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overneming zijn ten laste van de overnemende naamloze | vennootschap Janssen Pharmaceutica. :
b. Vervolgens stellen beide algemene vergaderingen vast dat : i
- enerzijds de overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Janssen Animal ! | Health, met zetel te Beerse, Turnhoutseweg 30, door de naamloze vermootschap Janssen Pharmaceutica, met : | zetel te Beerse, Tumhoutseweg 30, door een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting werd *
i verwezenlijkt.
I anderzijds de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Janssen Animal Health, definitief! i } opgehouden heeft te bestaan. i
wijting aan de roerders en_de commissaris van de besloten vennootschap met be: erkte | j aansprakeliikheid Janssen Avimal Health |
De vergadering verleent kwijting aan de zaakvoerders en de commissaris van de overgenomen vennootschap ; Janssen Animal Health voor de uitoefening van hun mandaat in de periode van één januari tweeduizend en : i ; zeven tot heden. i
iv Delegatie van bijzondere bevoegdheden i
|De vergadering beslist als bijzondere lasthebber van de vennootschappen aan te stellen : i + Mevrouw Ria (Maria) Allaerts, Onze-Lieve-Vrouwstraat 7, 2300 Turnhout en Leo Driesen, Molenpad 5, 2350 : Vosselaar, met macht afzonderlijk op te treden en recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te | i vervullen bij een ondernemingsloket in verband met de wijziging en/of schrapping in de kruispuntbank voor : ondernemingen met betrekking tot beide vennootschappen, evenals alle B.T.W.-formaliteiten, en formaliteiten | i ; bij andere (belasting)administraties, en in dat verband alles te doen wat nodig of nuttig is. : VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Louis Dierckx |
{ Notaris
! | Bijgevoegde stukken :
i- de expeditie van de akte van fusie met aangehechte documenten.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto * Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
02/01/2008
Beschrijving: En
aa
Mod20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aanhet —
Belgisch _
Staatsblad
1)
A
*08000896*
RECHT TAN K 7 TUR NHOU 2 9 DEC. 2007
De Griffier
J. „ris AS
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-02/01/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luk B vermelden Recto
Onderwerp akte :
Ondernemingsnr* 0403834160
Benaming
(vouw: Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel. Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
2007
Agenda:
- ontslag bestuurder
KENNISNAME
De Raad heeft kennis genomen van het ontslag van de heer David R_ Sheffield als bestuurder van de; Vennootschap met ingang van 31 december 2007. De Raad drukt zijn erkentelijkheid uit voor de vele bewezen: diensten aan de Vennootschap. !
Gedeeltelijke Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 14 december
De aandeelhouders zuilen gevraagd worden om zich op de jaarvergadering van 2008 uit te spreken over de!
Bijgevofg Is de Raad van Bestuur met ingang van 31 december 2007 samengesteld als volgt.
Ajit Shetty
Dirk Collier
Didier De Chaffoy de Courcelles
René Hex
Ludo Lauwers
Paul Stoffeis
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
aan deze bestuurder te verlenen kwijting omtrent de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode! | gaande van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van het einde van zijn mandaat.
7 Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en) —
Ontslagen, Benoemingen
10/04/2008
Beschrijving: Mod 20 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ‘i ee Amel na neerlegging ter griffi REE SGELEGD a GRIFFIE REGFITBAN! VAR Voor- n nn un ef behoud, ||) 31 i 2 Belgisch Seon *08053493* KOOPHANDEL TURNHOUT othe griffier Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2008- Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr . 0403834160 Benaming (out). Janssen Pharmaceutica Rechtsvorm _ Naamloze vennootschap Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse : Onderwerp akte : Gedeeltelijke Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 21 maart 2008 ! AGENDA. \ 1.Ontslag en benoeming van leden van het Directiecomité i 2.Voordracht van een nieuwe voorzitter van het Directiecomité. i 3.Ontslag en benoeming van leden van het Auditcomité. : BESLUITEN Na beraadslaging heeft de Raad van Bestuur, AKTE GENOMEN van het ontslag van Herman Van Cauteren als fid van het Directiecomité, met ingang van, 1 april 2008. Ter gelegenheid van het opstellen van de jaarrekening betreffende het topende boekjaar zal de Raad van’ Bestuur beraadslagen over het verlenen van afstand van rechtsvordering aan dit lid van het Directiecomité voor; de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar (tot op de datum van zijn ontslag). ! BESLOTEN om overeenkomstig artikel 2.1 van het Reglement van het Directiecomité volgende personen te! } „ benoemen als nieuw lid van het Directiecomité, met ingang van 1 april 2008 ‘Werner Coussement, wonende te 2350 Vosselaar, Molenpad 32, “Stef Heylen, wonende te 2350 Vosselaar, Eindepoel 11, “Chris Vaes, wonende te 3581 Beverlo, Patronaatsstraat 17; i AKTE GENOMEN dat de mandaten van alle leden van het Directiecomité eindigen onmiddellyk na de} ‚ vergadering van de raad van bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31; : december 2008 en dat het mandaat van alle teden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uigeoetend. Bijgevolg is het Directiecomité met ingang van 1 april 2008 samengesteld als volgt: 1 Ajit Shetty, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk 643, 2.Hilde Claes, wonende te 2980 Zoersel, St Antoniusbaan 5, 3.Dirk Coltier, wonende te 2610 Wilrijk, Fazantenlaan 20, 4.Werner Coussement, wonende te 2350 Vosselaar, Molenpad 32, 5.Didier de Chaffoy de Courcelles, wonende te 2340 Beerse, Karel Van Nyenlaan 4, 6.Stef Heylen, wonende te 2350 Vosselaar, Eindepoel 11, 7.René Hex, wonende te 3290 Diest, Dorpsveldstraat 200, 8.Piet Houwen wonende te 1981 Hofstade, Tervuursesteenweg 142, 9.Ludo Lauwers, wonende te 2650 Edegem, Mussenburglei 120, 10 Jan Liessens, wonende te 9810 Eke (Nazareth), Nederbosstraat 58, 11.Ludo Peeters, wonende te 2390 Malle, Bruintjensweg 22, 12.Bart Philips, wonende te 2100 Deurne, Van Steenlandstraat 84, i 13.Peter Putteman, wonende te 9290 Uitbergen, Kerkwegel 18, i 14.Paul Stoffels, wonende te 2320 Hoogstraten, Lindendreef 4, { 15.Chris Vaes, wonende te 3581 Beverlo, Patronaatsstraat 17, { 16 Leo Van Ginckel, wonende te 2390 Malle, Rerum Novarumlaan 38, ı 17.Hans Van Hees, wonende te 2300 Turnhout, Vlasgaerenstraat 28, : 18.Patrick Van Riet, wonende te 2390 Malle, Hickendorfdreef 16 Op de laatste biz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanighe van de mstrumenterende notans, hetzy van de perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening. bec ie ie io
- Voorn
Behouden “ De Raad van Bestuur zal aan het Directiecomité voordragen om René Hex aan te stellen tot nieuwe : gélgisch | : voorzitter van het Directiecomité, in opvolging van Ajt Shetty.
Staatsblad |:
VERVOLGENS heeft de Raad van Bestuur, AKTE GENOMEN van het ontslag van Herman Van Cauteren als lid van het Auditcomité van de!
‘Vennootschap met ingang van 1 april 2008; i
BESLOTEN om Ludo Lauwers, van Belgische nationaliteit, geboren op 27 september 1951 en wonende te : ‚2650 Edegem, Mussenburgiei 120, te benoemen tot nieuw lid van het Aucitcomité met ingang van 1 april 2008 ! ! en eindigend onmiddellijk na de vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken | ! ‚van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
| Er dient opgemerkt dat het mandaat als lid van de het Auditcomi
! ‚inden betrokkene níet langer bestuurder van de vennootschap zou
AKTE GENOMEN dat het mandaat van de leden van het Auditcomité kosteloos zal worden uitgeoefend, Het Auditcomité is derhalve met ingang van 1 april 2008 samengesteld als volgt: 1.Dirk Collier, wonende te 2610 Witryk, Fazantenlaan 20,
2.René Hex, wonende te 3290 Diest, Dorpsveldstraat 200,
3.Ludo Lauwers, wonende te 2656 Edegem, Mussenburgtei 120
in leder geval onmiddellijk zal eindigen !
Aangezien er geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Pia Allaerts
Gevolmachtigde
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 10/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermelden. Becto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarıs, hetzij van de persofojnfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
25/08/1998
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 1998 . Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 août 1998 . 239
Et nomination :
> comme Président - Administrateur
délégué, de la société anonyme EURAM
GESTION
. 7 comme Administrateur-Directeur
général, de Monsieur Raymond MARIN.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Alain Aerts,
notaire.
Déposé en même temps :.
- expédition de l'acte
- attestation bancaire
- procurations
- statuts coordonnés
Déposé, 13 août 1998.
2 3778 TVA. 21% 793 4571
(82663)
N. 980825 — 423
SEIGNEURIE LES PEUPLIERS
Société Privée à Responsabilité Limitée
Digue des Peupliers 80 à 7000 MONS
Mons N°18/125485
443.689.579
MODIFICATION AUX STATUTS
Société constituée aux termes d'un acte
recu par Maître Albert LOIX, Notaire à
Ath le huit mars mil neuf cent nonante-et-
un publié aux annexes du Moniteur belge
du douze avril mil neuf cent nonante-et-un
sous lé numéro 910412-319.
Modifiée aux termes d'un acte reçu par
Maître Patrick DROSSART, Notaire à
Quevaucamps le quinze juillet mil neuf
cent nonante-huit portant 4 la suite la
mention enregistré à Ath le vingt-deux
juillet suivant volume 473 folio 28 case
17 Reçu : mille francs Le Receveur(a.1)
A.DEROUX.
Il résulte que :
l'assemblée a abordé l'ordre du jour et
a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L' assemblée décide de transférer le siége
social à Tournai-Warchin, Vieux Chemin
d'Ath numéro 108B.
Vote:cette résolution est adoptée a
l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION 7
L'assemblée décide de modifier la dénomina-
tion de la société qui devient "LE JARDIN
D'ASTRID".
Vote:Cette résolution est adoptée à
l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION .
L'assemblée décidé d'apporter aux statuts
les modifications suivantes :
Article Premier
remplacer le premier alinéa par le texte
suivant :
“La société adopte la forme de la société
privée a responsabilité limitée. Elle est
dénommée "LE JARDIN D'ASTRID". ,
Article deux
remplacer le premier alinéa par le texte
suivant :
"Le siège social est établi à Tournai-
Warchin Vieux Chemin d'Ath numéro 108B.
Vote: cette résolution est adoptée à
l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION-POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant
pour l'exécution des résolutions qui
. précèdent.
Vote:Cette résolution est adoptée a
l'unanimité.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Patrick Drossart,
“notaire.
Extrait déposé en même temps que 1'
. expédition du procès-verbal et la
coordination des statuts.
Déposé, 13 août 1998.
2 3778 TVA. 21% 793 4571
(82664)
N. 980825 — 424
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Turnhout 4203
403.834 .160
Uittreksel uit het Verslag van de Raad van
Bestuur gehouden op 3 augustus 1996
Besluit 2 :
Met ingang op 1 juli 1998 wordt aan de
heren John McDonald, Toon Overstijns en
Georges” Schrevens elk afzonderlijk
volmacht gegeven om samen met de heer
Christian M. Verbeeck, of tijdens zijn
afwezigheid, samen met een lid van het
Internationaal Directiecomité of. de Raad
van Bestuur, de Vennootschap voor de aan
hen toegewezen landen of gebieden
rechtsgeldig te verbinden met betrekking
tot de ondertekening van geheimhoudings- me dd ss neem
. Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 1998 240, Sociétés commerciales. et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 août 1998
overeenkomsten en de ondertekening van
verkoop- en leveringsovereenkomsten voor
produkten van de Vennootschap.
Zij hebben. volmacht tot het ondertekenen
van de dagelijkse briefwisseling terzake.
De Raad bevestigt de bevoegdheden
toegekend aan de heer Tommy. Randhen om. in
afwezigheid van de heer Christian
M. Verbeeck, samen met een lid van het
Internationaal Directiecomité: of de Raad
van Bestuur, de Vennootschap voor de aan
de heer Christian M. Verbeeck toegewezen
landen of gebieden rechtsgeldig te
verbinden met betrekking tot de
ondertekening van verkoop- en leverings-
overeenkomsten voor produkten van de
Vennootschap. Aan hem wordt volmacht
verleend tot het ondertekenen van de
dagelijkse briefwisseling terzake.
‘Besluit 3 :
De Raad herroept met ingang op 1 juli 1998
de volmachten toegekend aan de heer Xavier
Whevelein wegens het opnemen van een
andere functie binnen de Janssen-Cilag
groep. De Raad dankt hem voor de bewezen
diensten en wenst hem veel succes in zijn
verdere loopbaan,
(Get.)- Gustaaf Van Reet,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 13 augustus 1998. -
2. 378 BIW2t% 793 4571
(82856)
N. 980825 — 425
GOKTAS EN CIE
VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
KOKELBEEKSTRAAT 20
9100 ST NIKLAAS
SENT NIKLAAS 54.592
454.389.174
WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Op de buitengewone algemene
vergadering van 05 JULI 1998
werd beslist de maatschappe-
lijke zetel over te brengen
naar
KOUTERSTRAAT 62 Lee a
9240 ... ZELE ... m ‘
zulks met. ingang van heden.-:
(Get:) Gokas Cevat,
= zaakvoerder. -
Neergelègd, 13.augustus 1998... ne
1 1889. BIWA% 37 2286
| (82852)
N. 980825 — 426
N.V. DAPEMO INDUSTRIAL &
SHIPCLEANING
Naaniloze Vennootschap | Le
Hoogbuul, 10.
2250 OLEN
Turnhout nr. 39.076
BE413 484 769
MANDAAT COMMISSARIS-REVISOR
22/04/1998)
Het mandaat van de commissaris-revisor , de
C.B.V. COOPERS & LYBRAND
bedrijfsrevisoren, benoemd op de G.A.V. van
26/04/1995 (bekendgemaakt) eindigt op deze
vergadering.
De vergadering beslist, met éénparigheid van
stemmen om het mandaat van deze
commissaris-revisor , vertegenwoordigd door
Mathy DOUMEN , te hernieuwen voor een
periode van 3 jaar of tot de G:A.V.van 2001:
(Get.) Eric Thomas, (Get.) F. Meuris,
bestuurder. “voorzitter.
Neergelegd, 13 augustus 1998.
1 1889. BIW 21% 397 2286
. . . (82858)
N. 980825 — 427
MOORKENS AUTOMATISERING *
BESLOTEN “ VENNOOTSCHAP ‘MET _ BEPERKIE AANSPRAKELIJKHEID
Boskant 34 2460 KASTERLEE
Turnhout 73714
452.038.113
-> Benoemin I
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene.
vergadering der aandeelhouders gehouden --op de.
maatschappelijke zetel van de vennootschap op t juli 1998. ... « -
De vergadering stelt aan als tweede zaakvoerder mevrouw Rita; VISSERS woonachtig te Kasterlee, Boskant 34, haar mandaat ~~ -
gaat in vanaf 1 juli 1998, : Boy a
(Get) Joris Mookens, Pr vie
zaakvoerder. LOU
Neergelegd, 13 augustus 1996. \ :
1 1689 BTW21% 397 226
(82861)
Ontslagen, Benoemingen
29/07/1999
Beschrijving: 162 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 29 juillet 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 juli 1999
> VIERDE BESLUIT
Coordinatie van de statuten.
BIJZONDERE VOLMACHT
gedelegeerd bestuurder, mevrouw Christina
Nobelen, wonende te 3570 Alken, Knipscheerstraat
50, stelt mevrouw Maria Smeets, sekretaresse
wonende te 3650 Dilsen, Oude Baan 47 en/o mevrouw
Sonja Meuwis, sekretaresse, wonende 3590
Diepenbeek, Lijsterstraat 5 bus 0.1., als
gevolmachtigden aan om in naam en voor rekening
van de vennootschap: .
.. alle inschrijvingen in het handelsregister of
wijzigingen en doorhalingen te benaarstigen;
- de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging
of stopzetting bij de B.T.W. administratie te
vervullen, - _ u
~ te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en Turmhour 4203
akten te tekenen.
N. 990729 — 272
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap
- Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
403.834.160
Voor eensluidend ontledend uittreksel :
(Get.) Rose-Marie Vanhelmont,
notaris. Toekennen en wijzigen van volmachten binnen de "u BR afdeling Janssen Research Foundation
Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte,
volmacht, gecoordineerde statuten. Uittreksel uit het Verslag van de Raad van
Bestuur gehouden op 27 mei 1999
Neergelegd, 15 juli 1999,
2 3 830 BTW 21 % 804 4 634 BESLUITEN
(78980) Besluit 1
.
Met ingang op 25 januari 1999 wordt aan
Jack Grebb en Ludo Lauwers volmacht gegeven
om samen met Alan W. Dunton of Gustaaf Van
Reet, of tijdens hun afwezigheid samen met
een lid van de Beleidsraad van de Janssen
Research Foundation of een lid van de Raad
van Bestuur, de Vennootschap voor de aan
hen toegewezen wetenschappelijke gebieden
rechtsgeldig te verbinden. Aan hen wordt
volmacht verleend cot het ondertekenen van
de dagelijkse briefwisseling terzake.
N. 990729 — 271
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Besluit 2
2.1 Met ingang op 30 april 1999 wordt
Frank Konings binnen de Janssen Research
Foundation benoemd tot Senior Vice- 403.834.160
President Operationele Ontwikkeling en
. . Technologie Wereldwijd. Aan hem wordt
volmacht gegeven om samen met
Alan W. Dunton, of tijdens zijn afwezigheid
samen met een lid van de Beleidsraad van de
Janssen Research Foundation of een lid van
de Raad van Bestuur, de Vennootschap voor
de aan hem toegewezen gebieden rechtsgeldig
te verbinden. Aan hem wordt volmacht
verleend tot het ondertekenen van de
dagelijkse briefwisseling terzake.
Turnhout 4203
Herbenoeming bestuurder.
Uittreksel uit hat Verslag van Algemene
Vergadering gehouden op 31 moi 1999
De Vergadering neemt kennis van het 2.2 Aan Leona Brenner-Gati, Nadine Cohen,
overlijden van de heer Roger Van Alain Dupont, Michel doing, Linda
Ovarstrasten op 29 april 1999 en drukt haar
erkentelijkheid uit voor de vele diensten
die hij bewezen heeft aan de Vennootschap.
De Vergadering beslist om de heer Edward D.
Strobino te herbenoemen tot bestuurder van
de Vennootschap met ingang op heden en
eindigend op de datum van de gewone Algemene
Vergadering in het jaar 2005:
(Get.) Gustaaf Van Reet,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 15 juli 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
(78984)
Meyerson, en Mariam Shiferaw wordt volmacht
gegeven om samen met Frank Konings of Alan
W. Dunton, of tijdens hun afwezigheid samen
met een lid van de Beleidsraad van de,
Janssen Research Foundation of een lid van
de Raad van Bestuur, de Vennootschap voor
de aan hen toegewezen wetenschappelijke
gebieden rechtsgeldig te verbinden. Aan hen
wordt volmacht verleend tot het
ondertekenen van de dagelijkse brief-
wisseling terzake,
Besluit 3
3.1 Met ingang op 30 april 1999 wordt
Filip De Corte binnen de Janssen Research
Foundation benoemd tot Senior Directeur
Algemene Diensten waaronder de afdelingen
Octrooien, Samenwerking & Technologie-
overdracht en de automatiseringsdiensten.
x
Ontslagen, Benoemingen
20/06/2000
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2000
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 juin 2000 „203
Bénédicte Emsens en Muriel Emsens BENOEMING
worden aanvaard. Deze zullen een einde
nemen na de gewonde Algemene Vergadering vi
van 200% en zijn onbezoldigd. it het verslag van de Algemene Vergadering dd. 9 mei 2000, blijkt: a
ieE dat met éénparigheid van stemmen, de 7
(Get.) Jean-Marie Emsens, mandaten van bestuurder van
gedelegeerd bestuurder. Bénédicte Emsens en Muriel Emsens
Neergelegd, 9 juni 2000. worden aanvaard. Deze mandaten zijn . a onbezoldigd en zullen een einde nemen
1 1938 BTW 21 % 407 2345 na de gewonde, Algemene Vergadering van
(57526) 2003. 4 |
: (Get.) Jean-Marie Emsens,
N. 20000620 — 407 gedelegeerd bestuurder. . Neergelegd, 9 juni 2000. :
” GROMIBO 1 1938 BTW 21% 407 2345
(57527)
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
N. 20000620 — 409
ZANDSTRAAT 6
2323 WORTEL JANSSEN PHARMACEUTICA 1"
Naamloze Vennootschap 7
TURNHOUT NR. 42095
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
BE 416.533.737 Turnhout 4203
ONTSLAG 403.834.160
Bij beslissing van de gewone algemene ,
vergadering van 2 juni 2000 is volgende Herbenoeming bestuurder bestuurder ontslagnemend ;
RE eee end Markt 19 B, Uittreksel uit het Verslag van Algemene Vergadering gehouden op 29 mei 2000
In zijn vervanging wordt niet voorzien. Achtste Beslissing
De Vergadering beslist om de heer Piet Van
Waeyenberge te herbenoemen tot bestuurder van
(Get) Deboom, André, de Vennootschap met ingang op heden en
afgevaardigd bestuurder. eindigend op de datum van de gewone Algemene Vergadering in het jaar 2006. 2
Neergelegd, 9 juni 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345 (Get) Ajit Shetty, fgev: i tuurder.
(57525) afgevaardigd bes T.
Neergelegd, 9 juni 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
N. 20000620 — 408 (57530)
HET PAVILJOEN
Naamloze vennootschap
De Lusthoven 50, 2370 ARENDONK
Turnhout 44.026
4 183570 40
N. 20000620 — 410
NOVATECH
Naamloze vennootschap
Industrielaan 3 B, 2250 OLEN
TURNHOUT 61.365
BE 436.274.623
Ontslagen, Benoemingen
10/06/2005
Beschrijving: Tatler. “In de bijlagen bíj het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ze rm un ie, 05081903» 1 NX 2005 Staatahla
Voor.
| J. WE Benammg; JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm , NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
: Ondememmgsnr 0403834160
Veorweip akte: Ontslag Bestuurder
Extract uit de notulen van de Jaarvergadering gehouden op 30 mei 2005
| Vifde Beslissing —
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Piet Van Waeyenberge als bestuurder van de Vennootschap met ingang van heden De vergadering drukt haar dank uit voor de waardevolle diensten die de „ heer Van Waeyenberge aan de vennootschap heeft bewezen
De aandeelhouders zullen gevraagd worden orn zich op de jaarvergadering van 2006 uit te spreken over de . aan deze bestuurder te verlenen kwijting omtrent de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode » gaande van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van het einde van zijn mandaat,
De Raad van Bestuur is derhalve met ngang van heden samengesteld als volgt ‚Ayıt Shetty, Afgevaardigd bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur Dirk Collier
Didier De Chaffoy de Courcelles
René Hex
Ludo Lauwers
John A Papa
Per Peterson
Christine A, Poon
David R_ Sheffield
Gustaaf Van Reet
Harlan Weisman
te Naam an fredanighed van de instrumenterende aotsr:s, hets van de person(en) Op de haatste Wa von Luik B vermelden 8 vevoogd de rechspergocn ten aaneen van derden w vertegenwen digen
Algemene vergadering
16/05/2008
Beschrijving: 3 i a a : ae na neerlegging ter griffie van de akte Mod 21 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N- legdter Griffie ! Voor- behouden € aan het Belgisch Staatsblad RECHTBANK VAN KOOPHANDEL 1 mut “a7 me zu *080725 De Griffier JGNTEY VIS Vv Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2008- Annexes du Moniteur belge 1 de laatste blz van Luik B vermelden Rec! Ondernemingsnr 0403834160 Benaming golut) JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 28 APRIL 2008 Agenda : - Toekennen, bevestigen en intrekken van externe volmachten = Oprichting van een nieuwe divisie binnen de Vennootschap Na beraadslaging over de agendapunten heelt het Comité volgende besluiten genomen Besluit 1 . Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling J&J Netwerken en: Informaticadiensten: Het Comité heeft BESLOTEN om binnen het kader van de afdelingen J&J Netwerken en Informaticadiensten aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen” Tilde Coppin en Jos De Smedt (îalle contracten met raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Jurdische Aangelegenheden, twee-aan-twee handelend OF elk afzonderlijk doch mits medeondertekening: met een lid van het Directiecomité of een Id van de Raad van Bestuur, , (i)alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beeindigen in overleg met de: afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, . (injalle geldsommen, documenten of goederen van allerleı aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen,, en ontvangstbewizen ın verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Financién, | (vjoptreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en: overheden, | (vJontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brıeven of colli's aan de vennootschap besteld door: de post, de douane, de spoorwegen, Juchtvaartmaatschappyen en andere vervoerbednyven en -diensten; ! (vialle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de: Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; : (vil)alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en! ondertekenen. ! Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde byzondere bevoegdheden mogen delegeren. Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Vittorio Rossetti met ingang van! 1 maart 2008 wegens het opnemen van een andere functie binnen de Johnson & Johnson groep van: vennootschappen. ! Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk aile voordien toegekende en gepubliceerde volmachten’ met betrekking tot de Afdeling J&J Netwerken en Informaticadiensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met: bovenvermelde besluiten. Besluit 2 - . Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling: Aankoop” . 9 Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2008- Annexes du Moniteur belge Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde byzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen: 2.1 -aan Rik Carlier, Willem Cnudde, Paul Coppens, Kairien Daniéis, Christel De Maertelaere, Koen Demoen, Inge De Vos, Bart D'Hooghe, Eric Drubay, Charles Faes, Peter Heirman, Didier Hutsebaut, Steffi Jans, Debby Janssens, Jan Loos, Herwig Maes, Hans Melotte, Ward Mennes, Frank Poppe, Mirèse Schoofs, Filip Smeekens, Diane Smets, Karolien Stuyck, Colette Valgaeren, Patrick Van Laeken, Philippe Verpoucke, Johan Vertommen en Christian Weh. Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatreve beperkingen: {lbesteibonnen voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de Financiële Systemen van de vennootschap rechtsgeldig ondertekenen, doch enkel twee-aan-twee handelend; (li)alle geldsommen, documenten of goederen van ailerle: aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen mn verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financien: (optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden; (ivjontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten, (vjalle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; (vijalle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en te ondertekenen. 22 -aan Paul Coppens, Eric Drubay, Peter Hemman, Jan Loos, Hans Melotte, Fihp Smeekens en Christian Weh Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: (ihet rechtsgeldig ondertekenen of elektronisch goedkeuren van prijsoffertes en contracten met derde partyen inzake aankoopaangelegenheden, twee-aan-twee handetend OF elk afzonderlijk doch mits medeondertekening met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur; Al deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren 2.3 -Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Fabienne Groenenboom met ingang van 31 maart wegens uitdiensttreding Het Comité BEVESTIGT tevens de herroeping van alle volmachten toegekend aan Alois Lemmens met ingang van 1 juni 2008 wegens pensionering. Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdeling Aankoop m zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. Besluit 3 - Toekennen, bevestigen en intrekken van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot financiële aangelegenheden. Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen, mits machtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: Leo Driesen, René Hex, Danny Molineaux, Herman Peeters en Chris Vaes Deze personen zullen over de volgende bankbevoegdheden beschikken: (alle rekeningen openen of sluiten bij kredietinstellingen in België of in het buitenland, en daarop alle verrichtingen uitvoeren; (malle cheques, wisselbrieven, orderbreven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, aanvaarden en endosseren; (itjafle leningen of kredietfaciliterten aanvragen en aanvaarden zowet op korte als op middellange of lange termijn, {iv)Jalte andere financiêle transacties afsluiten, inclusief valutaverhandelingen, indekkingcontracten; (valle bovenvermelde personen én Jos Verheijen en Michel Verschueren. alle handelingen stellen en alle documenten, briefwisseling, attesten, certificaten en legalisatieaanvragen ondertekenen en alle sommen te betalen, met betrekking tot het voldsen van alle BTW verplichtingen in hoofde van de vennootschap, inclusief het aanstellen van een BTW vertegenwoordiging van de vennootschap in het Burtentand; (vijhet ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband. De uitoefening van deze bankbevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen: ‘elke verrichting vereist de gezamenlijke handtekening van twee van de hierboven vermelde personen OF de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de hierboven vermelde personen en, anderzijds, een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur Deze beperkingen zijn evenwel niet van toepassing op stortingen op één van de rekeningen van de vennootschap. leder van de voormelde personen kan ongeacht het bedrag dergelijke Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2008- Annexes du Moniteur belge stortingen verrichten. BESLOTEN om verder de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan elk van de volgende personen: Leo Driesen, Danny Molineaux en Chris Vaes Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen. (alle prysoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop; (malle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen ìn verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop; (ijoptreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden; (ivjontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten, (valle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; (vialle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen. Beslut 4 - Delegatie van bijzondere fmanciëte en admmistratieve bevoegdheden met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane: Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen: Luc Anseel, Ingrid Debruyne, Karin Decocg, Koen Dierckx, Lutgard Dries, Leo Driesen, Hilde Heyns, Heidi Janssens, Karel Janssens, Lief Janssens, Eric Kuppens, Lieve Lenaerts, Kim Leysen, May Mertens, Gilberte Noyens, Inge A. F. Peeters, Nico Sacco, Kathleen Segaert, Jos Torremans, Jos Van den Heuvel, Dirk Van Leemput, Ronny Van Litsenborg, Dieter Van Roie, Nicole Van Steenbergen, Ivo Vanbaelen, Paul Verbeeck, Stef Vermeiren en Dorien Veulemans. Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: het ondertekenen van wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten. De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwantitatieve beperkingen onderworpen. (de gezamenlijke handtekening van twee van de voorgemelde personen is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden mdien het vernchtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 500.000 EUR per verrichting, (li)de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de voorgemelde personen, en, anderzijds een lid van het Directiecomité of de Raad van Bestuur is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat hoger is dan 500.000 EUR per verrichting. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Lutgart Geerts wegens het opnemen van een andere functie binnen de vennootschap en de herroeping van afle volmachten toegekend aan Hild Christiaensen en Louisa Polfliet met ingang van 1 mei 2008 wegens pensionering. Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot Logisteke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten Beslut5 - Toekennen, bevestigen en intrekken van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie “Janssen Animal Health” Het Comité heeft BESLOTEN binnen de divisie Janssen Animal Health de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of ‚n voorkomend geval te bevestigen, telkens beperkt tot de activiteiten van de divisie Janssen Anımal Health 5 1 -aan Paul Derks de speciale bevoegdheid om samen met een lid van het Directiecomité of een Iid van de Raad van Bestuur {ide vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake de handel in en de licentie van middelen voor diergeneeskundig gebruik, overeenkomsten, licente-, distributie- en andere commercialisenngsovereenkomsten en screening- onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten hieronder begrepen te ondertekenen, alsook de dagelijkse briefwisseling in dit verband te ondertekenen; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2008- Annexes du Moniteur belge (alle geldsommen, documenten of goederen van alerter aard op te vorderen, te innen en in ontvangst te nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee te ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën, (malle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; (rjalle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en te ondertekenen, 5.2 -aarı Enno Gottschalk de bijzondere bevoegdheid om geheimhoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements" en alle overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen. De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen: (het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...) door de financièle systemen van de vennootschap; (i)de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op het gebied of de afdeling die aan de betreffende titulars werd toegewezen; (i)de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen waarvoor de betreffende titularis bevoegdheid heeft binnen de financiele systemen welke betrekking hebben op de aan de betreffende titularis toegewezen gebieden of afdetingen, (iv)de bevoegdheid is onderworpen aan de voorwaarden en Is beperkt tot de maximale bevoegdheid voor de betreffende ttulans op deze kostenplaats{en) zoals opgenomen in de goedgekeurde en van kracht zynde “Autorisatietabellen’ die in uitvoering van de Interne Procedurenota werden of zullen worden opgesteld; en (overeenkomsten waarvan het bedrag hoger is dan het maximale bedrag waarvoor de heer Gottschalk op een budget of kostenplaats(en) bevoegdheid heeft, of alle andere soorten overeenkomsten moeten worden mee ondertekend door Paul Derks of, In zijn afwezigheid, door een Id van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur. De heer Gottschalk heeft tevens de bijzondere bevoegdheid om alle dagelijkse briefwisseling ‚n naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke briefwisseling betrekking heeft op het gebieden die aan hem werden toevertrouwd, De betreffende bevoegdheden kan niet gedelegeerd worden, 5 3 -aan Guy Braem de volmacht om samen handelend met Paul Derks of in zijn afwezigheid samen met een hd van het Directiecomité of een Id van de Raad van Bestuur, de divisie Janssen Animal Health rechtsgeldig te verbinden inzake busmess development activiteiten; 5,4 «aan Walter Peeters de volmacht om samen handelend met Paul Derks of in zijn afwezigheid met een lid van het Directecomité of een lid van de Raad van Bestuur, de divisie Janssen Animal Health rechtsgeldig te verbinden met betrekking tot de ondertekening van verkoop- en leveringsovereenkomsten voor producten van de divisie, 5.5 -aan Bea Van Merns de volmacht om samen handelend met Paul Derks of in zijn afwezigheid met een lid van het Directecomité of een lid van de Raad van Bestuur overeenkomsten met betrekking tot de internationale bevoorrading en logistiek van de divisie Janssen Animal Health te ondertekenen; 5.6 - aan Stany Lens en Casper Biesmans individuele bevoegdheid m.b t. het aanvragen of hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de bereiding en de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen, van grondstoffen, eindproducten van de divisie Janssen Animal Health of van derden; 5.7 -aan Kathleen Vlaminck, Stany Lens, Marc Engelen en Leo Van Leemput Vofmacht om, ofwel telkens twee aan twee handelend, ofwel ieder afzonderlijk doch samen handelend met Paul Derks of in zijn afwezigheid met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur, de divisie Janssen Animal Health rechtsgeldig te verbinden inzake screenings- onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten, Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Pierre Veys wegens uitdiensttreding op 2 januari jl Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk aile voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de divisie Janssen Animal Health in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten,
* Vaor-
+ | behouden
. aan het Belgisch | : Beslut6 -
Staatsblad | : Erkende divisie “Ortho Biotech Oncology Research & Development” binnen de vennootschap
Het Comité BEVESTIGT dat de afdeling Ortho Biotech Oncology Research & Development (Ortho Biotech . Oncology R&D) binnen de vennootschap Janssen Pharmaceutica NV als een erkende dmisie kan opereren. v
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-16/05/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Becto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
02/07/2008
Beschrijving: Mad 21
Artiste} | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
1 . NEERGELEGD
Voor. GRIFFIE RECHTBANK VAN behoud
derge 2 3 JUNI AU Staatsbi
*08098258* KOOPHANDEIGEHENHOUT e gr ier
Ondernemingsnr : 0403834160 | Benaming
(volut}: JANSSEN PHARMACEUTICA !
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 18 JUNI 2008
Agenda : - Toekennen, bevestigen en intrekken van externe volmachten Na beraadslaging over de agendapunten heeft het Comité volgende besluiten genomen:
Besluit 1 - .
Toekennen, bevestigen en herroepen van financiéle bevoegdheden binnen het kader van de Afdeling. Klinische Farmacologie :
Het Comité BEVESTIGT dat de hierna onder dit bestuit vermelde personen bevoegd zijn om binnen het; kader van de Afdeling Klinische Farmacologie, telkens twee-aan-twee handelend, alle betalingen te verrichten: voor een maximum bedrag van 3.000 EUR per verrichting en de hiertoe vereiste bescheiden en doeumenten: rechtsgeldig te ondertekenen : i
Sofie Deleu, Tom Janssen, Paul Soons, Gerda Veulemans en Annelies Wouters ‘ Betalingen voor een hoger bedrag dan 3.000 EUR per verrichting vereisen de gezamenlijke handtekening; van enerzijds Sofie Deleu OF Annelies Wouters en anderzijds, de handtekening van Tom Janssen OF de: handtekening van Paul Soons OF de handtekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad: van Bestuur.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Het Comité BEVESTIGT verder met ingang van 1 juli 2008 de herroeping van alle volmachten toegekend, aan Jos Leempoels wegens pensionering en eveneens met ingang van 1 juli de herroeping van alle volmachten: toegekend aan Annemie Mertens wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk atle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten, met betrekking tot de Afdeling Klinische Farmacologie in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit2 - :
: Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot financiële’ 1 aangelegenheden:
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in: voorkomend geval te bevestigen aan e!k van de volgende personen, mits inachtneming van de hierna vermelde * kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: '
Thierry Demoncheaux, René Hex, Danny Molineaux en Chris Vaes ‘
' Deze personen 2ullen aver de valgende bankbevaegdheden beschikken: {alle rekeningen openen of sluiten bij kredietinstellingen in België ot in het buitenland, en daarop alle’ verrichtingen uitvoeren; .
(alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, aanvaarden en endosseren;
(ii)alle leningen of kredietfaciliteiten aanvragen erı aanvaarden zowel op korte ats op middellange of lange termijn:
(iv)Jalle andere financiële transacties afsluiten, inclusief valutaverhandetingen, indekkingcontracten;
Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad
- 02/07/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
“Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instiumenterende notaris, hetzij van de perso(o}nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso. Naam en handtekening.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 02/07/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
(vjalle bovenvermelde personen én Jos Verheijen en Michel Verschueren: alle handelingen stellen en alle documenten, briefwisseling. attesten, certificaten en legalisatieaanvragen ondertekenen en alle sommen te betalen, met betrekking tot het voldoen van alle BTW verplichtingen in hoofde van de vennootschap, inclusief het aanstellen van een BTW vertegenwoordiging van de vennootschap in het Buitenland; (vijhet ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
De uitoefening van deze bankbevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen: ‘elke verrichting vereist de gezamenlijke handtekening van twee van de hierboven vermelde persanen OF de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de hierboven vermelde personen en, anderzijds, een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur.
Deze beperkingen zijn evenwel niet van toepassing op stortingen op één van de rekeningen van de vennootschap. leder van de voormelde personen kan ongeacht het bedrag dergelijke stortingen verrichten.
BESLOTEN om verder de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan elk van de volgende personen:
Thierry Demoncheaux, Danny Molineaux en Chris Vaes
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: (ijatle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop;
(alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop; (ül)optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(wjontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; (valle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vi)alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT verder de herroeping van alle volmachten toegekend aan Leo Driesen en Herman Peeters met ingang van 1 juli 2008 omwille van pensionering.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdeling Financiëte Aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere financiële en administratieve bevoegdheden met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane:
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen:
Ingrid Debruyne, Karin Decocq, Koen Dierckx, Lutgard Dries, Hilde Heyns, Heidi Janssens, Karel Janssens, Lief Janssens, Eric Kuppens, Lieve Lenaerts, Kim Leysen, May Mertens, Gilberte Noyens, Inge A. F. Peeters, Luc Peeters, Nico Sacco, Kathleen Segaert, Jos Torremans, Dirk Van Leemput, Ronny Van Litsenborg, Dieter Van Roie, Nicole Van Steenbergen, lvo Vanbaelen, Paul Verbeeck, Stef Vermeiren, Dorien Veutemans en Manuella Wilts.
Deze personen zullen over de valgende bijzondere bevoegdheden beschikken: het ondertekenen van wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(de gezamenlijke handtekening van twee van de voorgemelde personen is vereist voor de uitoëlening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 500.000 EUR per verrichting;
(ide gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de voorgemelde personen, en, anderzijds een lid van het Directiecomité of de Raad van Bestuur is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevaegdheden indien het verrichtingen betreft vaar een bedrag dat hoger is dan 500.000 EUR per verrichting. Deze personen zuilen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden magen delegeren. Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Luc Anseef, Leo Driesen en met ingang van 1 juli 2008 wegens pensionering en Jos Van den Heuvel wegens het opnemen van een andere functie binnen de vennootschap.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkefijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 02/07/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Besluit 4 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van externe bevoegdheden binnen het kader van Aankoop van goederen of diensten voor de Afdeling Global Pharmaceutical Supply Group (GPSG) : Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval le bevestigen aan elk van de volgende personen:
Noemi Carrassi, Federica Conti, Gary Costelloe, Paul Coppens, Katrien Daniëls, Luc De Rycker, Eric Dubray, Steffi Jans, Denis Matliussi, Cecilia Moineau, Frank Poppe, Roman Troxler en Erich Widmann. Deze personen hebben bevoegdheid om twee-aan-twee handelend OF elk afzonderlijk doch mits medeondertekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur, contracten met derde partijen inzake aankoop van roerende goederen of diensten voor de Afdefing GPSG rechtsgeldig te ondertekenen en prijsoffertes (elektronisch) goed te keuren:
Al deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Fabienne Groenenboom, Alois Lemmens, Patrick Smets, Aoibheann Harte, Sean O'Brien en JeanBrieuc Plou met onmiddetlijke ingang.
Besluit 5 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Internationale Handel, Licenties en aanverwante Internationale Afdelingen.
Het Comité BEVESTIGT dat aan Marianne De Backer, telkens samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toegekend zijn:
(het ondertekenen van alle licentie- en distributiecontracten, en in het algemeen, alle overeenkomsten met betrekking tol de commercialisering, in de breedste zin van het woord, van grondstofien, eindproducten of technologieën van de vennootschap of van derden, zonder beperking van waarde of bedrag, alsook het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband:
{i)alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën;
(i)alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(ivjalle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oetenen, opstellen en ondertekenen,
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Het Comité BEVESTIGT verder de herroeping van alle volmachten met betrekking tot de afdelingen Internationale Handel en Licenties toegekend aan Roger Cox (met ingang van 1 juni 2008) en aan Jos Laurijssen (met ingang van 1 juli 2008), wegens pensionering.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de aidelingen Internationale Handel, Licenties en aanverwante Internationale aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit6 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development:
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle bijzondere volmachten toegekend aan volgende personen bij besluit van het Directiecomite gehouden op 26 jan 2004:
Frank Floether en David Neilson met onmiddellijke ingang: Paul Lewi met ingang van 31 augustus 2005 wegens pensionedng; Vic Maes met ingang van 1juli 2008 wegens pensionering.
Besluit 7 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden:
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen, met ingang van 1 september, mils inachtneming van de vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: Hilde Claes, Annemie De Dier, Ingrid Dierckx, Guido Gielen, Luc Matthyssen, Heidi Moyson, Hilde Peeters, Walter Rabijns, Ann Stuyck, Rudi Van den Bergh en Tim Vanherck
Deze personen zulten elk afzonderlijk over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de hieronder vermetde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: (i) alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, ongeacht hun functie of hiërarchische plaats en daartoe de nodige documenten te ondertekenen namens de vennootschap, Uitzondering wordt gemaakt voor het in dienst nemen en ontslaan van een personeelslid dat tevens lid is van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur, waarvoor de gezamenlijke handtekening van enerzijds Hilde Claes of Ludo Peeters en anderzijds van een lid van de Raad van Bestuur of van het Directiecomité vereist is; Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 02/07/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
(ii) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontstag van alle personeelsleden bepalen;
(iii) voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken; (iv) de vennootschap aansluiten bij alle professionele of bergepsorganisaties; (v) de vennoatschap vertegenwoardigen bij de werkgeversorganisaties en vakbanden; (vi) alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures m.b.t, personeelsgebonden aangelegenheden; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze personeelsgebonden procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren; (vii) alle bovenvermelde personen en An De Schutter, alle betalingen aan het personeel van de vennootschap, uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, verrichten en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren waarbij (a) de gezamenlijke handtekening van:twee van de vermelde personen is vereist indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 125.000 EUR per verrichting en (b} de gezamenlijke handtekening van één van de vermelde personen is vereist samen met de handtekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur indien het verrichtingen betreft voor een bedrag van meer dan 125.000 EUR per verrichting:
(viii) Hilde Claes, An De Schutter, Ingrid Dierckx en Hilde Peeters, telkens twee-aan-twee handelend, alle betalingen verrichten die betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het personeel, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alie daartoe vereiste transacties uitvoeren zonder beperking van waarde of bedrag.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Ludo Peeters met ingang van 1 juli wegens pensionering.
Verder HERAOEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de personeelsgebonden aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten,
Besluit 8 -
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Global Technical Operations „ onderdeel van de Global Pharmaceutical Supply Group (GPSG)
Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan Guy Van Gestel met betrekking tot de Afdeling Global Technical Operations en aanverwante Afdelingen: (contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten (andere dan routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten dewelke afgesloten worden binnen de algemene volmacht vaar personeelsleden die de functie ‘Directeur’ af ‘Director’ of een hogere functie bekleden} na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, samen handelend met Els Poupeye of een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
(alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de afdelingen Juridische Aangelegenheden;
(i)alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overteg met de afdeling Aankoop;
{ivjoptreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
{v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; (vi)alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecamité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vii)alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en te ondertekenen.
Besluit 9 -
Toekennen van bijzondere bevaegdheden met betrekking tat de Afdelingen Farmaceutische Productie, Europese Iniegraie Logistiek en aanverwante afdefingen, onderdeel van de Global Pharmaceutical Supply Group (GPSG)Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzonders bevoegdheden toe te kennen aan Els Poupeye en Stef Vermeiren met betrekking tot de Afdelingen Farmaceutische Productie, Europese Integrale Logistiek en aanverwante afdelingen:
(contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afstuiten (andere dan routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten dewelke afgestoten worden binnen de algemene volmacht vaar personeelsleden die de functie ‘Directeur of ‘Director of een hagere functie bekleden) na overteg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, samen handelend met Guy Van Gestel of een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur,
(alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de afdelingen Juridische Aangelegenheden;
Voor-
*| behouden
„aan het
Belgisch
Staatsblad
i alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en! | andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de; : afdeling Aankoop:
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 02/07/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelde:
(ivjoptreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door , : de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; i (vialle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de} Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; :
(viijalle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en : | te ondertekenen,
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ajn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening ecto
Jaarrekeningen
05/07/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-07-05/0111533
Ontslagen, Benoemingen
16/04/2003
Beschrijving: EURIE F
ICT *03044604*
AKTEN en UITTREKS!
EEn re NK VAN|
KOOPHANDEL
A Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel
v8 APR 2003 D russe aorenees à ee du de viseur
a eue GP
URNHOUT __be e griffier
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter ie neer te leggen
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
4. Inschrijving :
Register van de Europese economische samen-
werkingsverbanden
nr.
A Register van de economische samenwerkings-
verbanden ee DOC
a Register van de landbouwvennootschappen
ee
, Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoais deze uit de statuten blijkt)
Tu
w . Rechtevorm (voiuit geschreven)
. Zetel (straat, nummer, pestnummer, gemeente) >»
gt , Handelsregister (zatel van de rechtbank + nr.)
16/04/2003-
Annexes
du
Moniteur
me
. BTW.-nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) d-
pm
7. Onderwerp van de akte
Tekst van de akte af het uittreksel uit een akte die in
de byiagen tot het Belgisch Stastsbiad moet worden
bekendgemeakt
In de tekst mag niets zjn geschrapt noch verbeterd;
de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader
komen; za nodig één of meer bladen gewoon papier
gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breed-
te opmaken, naar het model dat verkrijgbaar 15 ter
griffie van de rechtbanken van koophandel Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsbla: Vv
Voorbeeld minimum tekstgrootte :
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
Nummer van de cheque of assignatie * ...
Nummer bankrekening
Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm
nr.
Register van de buitenlandse vennootschappen die
niet vaflen onder het voorschrift van de artikelen 81
en 82 van het Wetboek van vennootschappen
Janssen Pharmaceutica
Naamloze Vennootschap
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
Handelsregister van Turnhout nr. 4203
B.T.W. nr. BE-403.834.160
Uittreksel uit de Notuten van de Bijzondere Algemene
Vergadering van de aandeelhouders dd 2 april
ontslag en benoeming bestuurders.
2003:
Eerste besluit
De Vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van de heer
David Y. Norton als bestuurder van de vennootschap met ingang
van 1 april 2003 wegens het opnemen van andere bevoegdheden
binnen de Johnson & Johnson groep van Vennootschappen.
De vergadering drukt haar dank uit voor de vele bewezen
diensten aan de Vennootschap.
Tweede besluit
De Vergadering benoemt tot Bestuurder van de Vennootschap
met ingang van 1 april 2003 en eindigend op datum van de
jaarvergadering in het jaar 2008 :
de heer Alex Gorsky, van Amerikaanse nationaliteit, geboren te
Kansas City, Kansas op 24 mei 1960 en wonende te Doylestown
PA 18901, 2750 Stover Trail, Verenigde Staten van America,
De Vergadering bevestigt dat het mandaat kosteloos zal worden
uitgeoefend.
Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het anda van de tekst 1 geval de pkte of het uittreksel meer dan één pagina telt
Mog 268 (7000) Mod 275 [/000)
Bijgevolg is de Raad van Bestuur met ingang van 1 april 2003
samengesteld als volgt :
Robert Stouthuysen, Voorzitter
Ajit Shetty, Afgevaardigd Bestuurder
Dirk Collier
Didier de Chaffoy de Courcelles
Roger Fine
Alex Gorsky
Rens Hex
Ludo Lauwers
John A, Papa
Per Peterson
Christine A. Poon
David R. Sheffield
Gustaaf Van Reet
Piet Van Waeyenberge
Harlan Weisman
N
Vertegenwoordiging - Overeenkomstig de statutaire bepalingen,
is de vennootschap geldig vertegenwoordigd ten aanzien van
derden door twee bestuurders die samen aptreden en voor wat
betreft het dagelijks bestuur, door een persoon belast met dit
bestuur.
Voor eensluitend uittreksel,
\ m SU EFT 6
Dirk Gon 7 / “rena H irk Collier a „ #René Hex Bestuurder Pa AT
N \ N
N
7,
isch
Staatsblad
- 16/04/2003-
Annexes
du
Moniteur
bel,
Bijlagen
bij
het
Belgi:
YH 7
Uj
7
Me
J
Ontslagen, Benoemingen
10/11/2004
Beschrijving: Kress In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie Voor- behouden aan het Belgisch ct Staatshia na neerlegging ter griffie van de akte Neergelegd ter Griffle RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TURNHOUT *04156444* De Griffier 1 Il 23 oT. 0 défMEYVIS Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2004- Annexes du Moniteur belge Benaming: JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Ondernemingsnr . 0403834160 Moorwerp akte : NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 1 OKTOBER 2004 Agenda 1.Oprichting van een auditcomité 2.Benoeming van de heer Emile Siaens tot lid van het Directiecomité. Auditcomité samen te stellen zoals bedoeld in artikel 133, alinea 6, 1° van het Wetboek van vennootschappen, en volgende personen tot lid van dit Auditcomité te benoemen : {a} de heer René Hex, wonende te 3290 Diest, Dorpsveldstraat 200; (b) de heer Dirk Collier, wonende te 2610 Wilrijk, Fazantenlaan 20; (c} de heer Didier de Chaffoy de Courcelles, wonende te 2340 Beerse, Karel Van Nyenlaan 4; indien betrokkene nief langer bestuurder van de vennootschap zou zijn. dat de waarnemers de vergadering niet mogen bijwonen; Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 Verder heeft de Raad de vele bewezen diensten. de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar (tot op de datum van zijn ontslag). Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende netans, hetzij van de perso(o}n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, BESLOTEN om overeenkomstig Artikel 15 van de Statuten en met ingang van 1 oktober 2004 een! dat onder meer belast zal zijn met de permanente opvolging van de afgewerkte dossiers van de commissaris; BESLOTEN dat de mandaten van alle leden van het Auditcomtté eindigen onmiddellijk na de vergadering: van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 34 december’ 2005. Er dient opgemerkt dat het mandaat als lid van het Auditcomité mn ieder geval onmiddellijk zal eindigen: BESLOTEN dat de heer Eddy Genot, wonende te 2350 Vosselaar, Jagerslaan 8 en de heer Stefan! Mechelmans, wonende te 3560 Lummen, Bovenstraat 9 de vergaderingen van het Auditcomité mogen bijwonen: als waamemers zonder stemrecht, tenzij het Auditcomité bij de aanvang van de betreffende vergadering beslist; BESLOTEN dat het mandaat van deze waarnemers onmiddellijk eindigt na de vergadering van de Raad van! . BESLOTEN dat het mandaat van alle leden en waarnemers van het Auditcomité onbezoldigd wordt: uitgeoefend : AKTE GENOMEN van het ontslag van Achiel Ossaer als lid van het Directiecomité, met ingang van 1: september 2004. Mede namens de Raad van Bestuur dankt de Gedelegeerd Bestuurder de heer Ossaer voor: Ter gelegenheid van het opstellen van de jaarrekening betreffende het lopende boekjaar zal de Raad van, Bestuur beraadslagen over het verlenen van afstand van rechtsvordenng aan dit lid van het Directiecomité voor’ Voor, behouden ‘aan het Belgisch Staatsblad Luik B - Vervolg ‘AKTE GENOMEN van de benoeming door de Gedelegeerd Bestuurder van Emile Siaens, wonende te 2920 : \ Kalmthout, Rozendreef 6 als tid van het Directiecomité, met ingang van 1 september 2004 overeenkomstig | ‘artikel 2 1 van het Reglement van het Directiecomité. Vv Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2004- Annexes du Moniteur belge AKTE GENOMEN dat het mandaat van dit lid van het Directiecomité zal eindigen onmiddellijk na d : vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te stellen van het boekjaar afgesloten op 31 ! december 2005. AKTE GENOMEN dat het mandaat van dit lid van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend. Het Directiecomité is derhalve met ingang van 1 september 2004 als volgt samengesteld : i Ajit Shetty, Voorzitter Bart Philips, Secretans Dan Barreto ! Hilde Claes ! Dirk Collier Didier de Chaffoy de Courcelles Antonio Guiggi René Hex Ludo Lauwers Jan Liessens Ludo Peeters Etienne Platteau Peter Putteman Emile Siaens Guy Van Gestel Leo Van Ginckel Patrick Van Riet Dirk Collier Bestuurder Secretaris-Generaal Ant Shetty Gedelegeerd bestuurder Voorzitter Raad van Bestuur
Ontslagen, Benoemingen
05/11/2007
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
4 riffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURN MN OUT
TT TT ER am *07159832* De Griffier J. M&MVIS
. Ondernemingsnr . 0403834160 !
: Benaming |
(volut). JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm - NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
: Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET ! ! DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 23 OKTOBER 2007 !
Agenda: - Goedkeuren Globaat Preventieplan 2008-2012 en Jaarlijks Acteplan voor 2008 - Toekennen, bevestigen en intrekken van externe volmachten Na beraadslaging over de agendapunten heeft het Comité volgende besluiten genomen:
Besluit 1 -
Goedkeuring van het Globaal Preventieplan 2008-2012 en het Jaarlijks Actieplan voor 2008 ! Na inzage en bespreking van de betrokken documenten, heeft het Comité BESLOTEN om het Globaal: Preventieplan 2008-2012 goed te keuren evenals het voorgestelde Jaarlijks Actieplan voor 2008. !
Besluit 2 - :
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Internationale; Afdelingen :
: Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde byzondere bevoegdheden toe te kennen en in} | voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen met ingang van 1 september: ! Karl Boonen, Paul de Nijs, Raf De Wilde, Jutta Maessen, Siegfried Marynissen, Erik Van der Vorst, Dirk: Gullé en Johan Van Hoof !
: Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de: ! activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: t (alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de: ‘afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, doch samen handelend met een lid van het: Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur; |
: (ijalle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beeindigen in overleg met de: afdelingen Aankaop en Juridische Aangelegenheden; !
(iijalle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen,} en ontvangstbewyzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Financien;
(w)optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en! , overheden; :
(vjontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door: de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappyen en andere vervoerbedrijven en -diensten; ' ' (vijalle maatregelen nemen die nodig zijn om de beslutten en aanbevelingen van het Directiecomité en de! " Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; :
(vijalle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en: ‚ ondertekenen.
: Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Piet De Doncker, Mike Ingham: “en Herwig Janssen wegens het opnemen van een andere functie binnen de Johnson & Johnson grosp van 1“ vennootschappen. .
\ Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Dirk Reyn en Fonny Schenck: : wegens uitdiensttreding A
. Verder HERROEPT het Directecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten: } met betrekking tot de Internationale Afdelingen in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde: besluiten.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-05/11/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -05/11/2007- Annexes du Moniteur belge Beslut3 - Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden binnen de dmisie “Janssen Animal Health” Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 oktober aan Enno Gottschalk de bijzondere bevoegdheid toe te kennen om geheimhoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements” en alle overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten, in naam en voor tekening van de vennootschap alleen te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en In overeenstemming met de interne nchtlijnen van deze afdelingen De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen: (het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap; (uyde bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op het gebied of de afdeling die aan de betreffende titularis werd toegewezen; (üi)de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen waarvoor de betreffende titularis bevoegdheid heeft binnen de financièle systemen welke betrekking hebben op de aan de betreffende titularis toegewezen gebieden of afdelingen; (lv)de bevoegdheid is onderworpen aan de voorwaarden en is beperkt tot de maximale bevoegdheid voor de betreffende titularis op deze kostenplaats(en) zoals opgenomen im de goedgekeurde en van kracht zijnde “Autorisatietabellen” die in uitvoering van de Interne Procedurenota werden of zullen worden opgesteld; en (vjovereenkomsten waarvan het bedrag hoger is dan het maximale bedrag waarvoor de heer Gottschalk op een budget of kostenplaats(en) bevoegdheid heeft, of alle andere soorten overeenkomsten moeten worden mee ondertekend door Paul Derks of, m zijn afwezigheid, door een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur. De heer Gottschalk heeft tevens de bijzondere bevoegdheid om alle dagelijkse briefwisseling in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke briefwisseling betrekking heeft op het gebieden die aan hem werden toevertrouwd, De betreffende bevoegdheden kunnen niet gedetegeerd worden Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Danny Milloen wegens uitdiensttreding. Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de drvisie Janssen Anima) Health in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. Besluit 4 - Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen-Cilag EMEA Het Comité heeft BESLOTEN om aan Herman Noyen, Ludo Ooms en Christan M. Verbeeck, de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 september Ode vennootschap voor de hen toegewezen landen of gebieden rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, hieronder begrepen de ondertekening van licente- distrbute- en andere commercíalisermgsovereenkomsten, twee-aan-twee handelend OF samen handelend met een lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur; (üalle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en mn ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen ín verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeting Financión; (inalte maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Dwectiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; (valle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen. Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alte volmachten toegekend aan Kris Sterkens wegens het opnemen van een andere functie binnen de Janssen-Cilag groep van vennootschappen Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Janssen-Cilag EMEA in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermefde besluiten. Besluit5 - Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden : Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen, met mgang van 1 september, mits inachtneming van de vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: Hilde Claes, Annemie De Dier, Stefan Denayer, ingrid Dierckx, Guido Gielen, Luc Matthyssen, Heidi Moyson, Hilde Peeters, Ludo Peeters, Walter Rabijns, Ann Stuyck, Rudi Van den Bergh en Tim Vanherck Deze personen zullen elk afzonderlijk over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de hieronder vermelde kwalitatteve en kwantitatieve beperkingen” Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -05/11/2007- Annexes du Moniteur belge (alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, ongeacht hun functie of hiérarchische plaats en daartoe de nodige documenten te ondertekenen namens de vennootschap. Uitzondering wordt gemaakt voor het in dienst nemen en ontstaan van een personeelslid dat tevens lid is van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur, waarvoor de gezamenlijke handtekening van enerzijds Hilde Claes of Ludo Peeters en anderzijds van een lid van de Raad van Bestuur of van het Directiecomité vereist is; (ide functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen; {in)voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken; (w)de vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganısaties; (vde vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden; (vijalle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden, de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State} en in arbitrageprocedures m.b.t. personeelsgebonden aangelegenheden; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze personeelsgebonden procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren; (vialle bovenvermelde personen en An De Schutter, alle betalingen aan het personeel van de vennootschap, uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, verrichten en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren waarbij (a) de gezamenlijke handtekening van twee van de vermelde personen is vereist indien het vernchtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 125.000 EUR per verrichting en (b) de gezamenlijke handtekening van één van de vermelde personen Is vereist samen met de handtekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur indien het verrichtingen betreft voor een bedrag van meer dan 125.000 EUR per verrichting; (vui)Hilde Claes, Stefan Denayer, An De Schutter, Ingrid Dierckx, Hilde Peeters en Ludo Peeters, telkens twee-aan-twee handelend, alle betalingen verrichten die betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het personeel, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren zonder beperking van waarde of bedrag Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Roberto di Bernardini, Stefan Mechelmans en Sabine Heens wegens het opnemen van een andere functie binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen. Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de personeelsgebonden aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. Besluit6 - Delegatie van bijzondere financiele en administratieve bevoegdheden met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen met ıngang van 1 september Luc Anseel, Hild Chrístiaensen, Karin Decocq, Koen Dierckx, Lutgard Dries, Leo Driesen, Lutgart Geerts, Hilde Heyns, Heidi Janssens, Karel Janssens, Lief Janssens, Lieve Lenaerts, Kim Leysen, May Mertens, Gilberte Noyens, Inge A F. Peeters, Louisa Polfliet, Nico Sacco, Kathleen Segaert, Jos Torremans, Ria Van den Berghe, Jos Van den Heuvel, Ronny Van Litsenborg, Nicole Van Steenbergen, lvo Vanbaelen, Paul Verbeeck, Stef Vermeiren en Vasco Werners. Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: het ondertekenen van wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten. De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwantitatieve beperkingen onderworpen: (de gezamenlijke handtekening van twee van de voorgemelde personen Is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden mdien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 500.000 EUR per verrichting; (ijde gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de voorgemelde personen, en, anderzijds een lid van het Directiecomité of de Raad van Bestuur is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat hoger 1s dan 500.000 EUR per verrichting. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Raphael Tramier wegens het opnemen van een andere functie binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen. Verder HERROEPT het Directecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane In zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten Besluit 7 - Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Chemische en Farmaceutische Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en im voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen, individueel of twee-aan-twee handelend, met ingang van í september. Voor- rs : “Stefan Bouckaert, Karin Collignon, Jenny Cresens, Lea De Rycke, Danny De Scheemaeck |< Belgisch | , Winter, Filip Elens, Katia Eyckens, Véronique Havegeer, Katrien Himpens, Staf Janssens, Geneviève Meeus, ; Staatsblad | | i Mike Murphy, Paolo Patri, Peter Reykers, Koen Smets, Brenda Van Assche, Jan Van Berendoncks, François } In | ! Vändeweyer, Kristel Van den Steen, Guide Van der Veken, Kristien Van Gijseghem, Ludo Vermeiren en Nancy" Vermeiren {het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en dectaraties in het kader van het KB van 14 december ! 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van : ' derden; {i)het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met. betrekking tot voormelde domeinen; {in)het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na: overleg met de afdelingen Juridische Aangelegenheden, | (iv)in het atgemeen het stetlen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde | of verantwoordelijk apotheker van de farmaceutische en/of chemische productie; en ! {het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband. ! Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. ‘ Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Filip Kühn en Borke Van Belle » "wegens het opnemen van een andere functie binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen. ! Verder HERROEPT het Directecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubticeerde volmachten * met betrekking tot de Afdelingen Chemische en Farmaceutische Kwaliteitsdiensten in zoverre deze strijdig ; „zouden zijn met bovenvermelde besluiten. Besluit B - ; Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Kwaliteitsbewaking. Het Comité heeft BESLOTEN binnen het kader van de Afdelingen kwaliteitsbewaking de hieronder vermelde * { “bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen en In voorkomend geval te bevestigen, met ingang van 1 september: Hilde Bastaerts, Veerle Brochez, Peter Eygenhuijsen, Kati Mortier, Inge Schorpion, Jo Thora, Martine “Tratsaert, May Smans en Jos Vanhoudt, ! (het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december ' 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden; > . Kat Mortier, May Smans en Martine Tratsaert zullen bjkomend over de volgende bijzondere bevoegdheden . ‚ beschikken (het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met } ‘ betrekking tot voormelde domeinen; i {u)in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van verantwoordelijk ! “apotheker van de farmaceutische en of chemische productie; en \ {iinet ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Ruth Jacobs en Yasmin Vieira ; ‘de Fara Krim wegens het opnemen van een andere functie binnen de vennootschap. Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten ! ‘met betrekking tot de Afdeling Kwaliteitsbewaking in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde ; “besluiten. i Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -05/11/2007- Annexes du Moniteur belge Op de laatste biz van Luik 8 vermelden ‘Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende r notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
01/10/1997
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1° octobre 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 1997 219
‚Onderneming voor verschaffing van arbeidskrachten aan handels- en nijverheidsovernemingen ;
- emingen voor schoorsteenvegen ; = Ondernemingen voor de fabrikatie van reparatie ”
van materialen machines en gereedschappen voor de
bouwnijverheid in het algemeen ; B
- Onderneming voor het herstellen van elektrisch,
elektronisch en radio. elektronisch materieel ; .
_ + Onderneming voor herstelling van elektrisch
materieel voor de nijverheid ; en
: - Onderneming voor het plaatsen van verlichting,
drijfkracht en telefoon ;
- Ondememingen voor werkplaats voor het
herstellen van motorvoertuigen (inclusief auto’s en
vrachtwagens) ; .
-Onderneming voor schilderwerken, behangwerken,
inrichtingswerken, vloerbekleding- en
wandbekledineswerken voor versieringswerken ;
= Ondernemingen voor metsel- en betonwerken,
schrijn- en timmerwerken, -verwarmings- en
verluchtingswerken, isolatiewerken, dakwerken en
akbedekkingswerken van privéwoningen , industriële
gebouwen en gebouwen voor sociale en culturele en
administratieve doeleinden in diverse materialen en
produkten; 7 à
= Onderneming voor het waterdichtmaken van
gebouwen : .
- Ondernemingen voor diverse
bouwwerkzaambeden niet afzonderlijk gespecificeerd
hierboven ; ,
- Groot en kleinhandel in + . * bouwmaterialen, - produkten,- materieel en -
benodigdheden ;
% gezaagd en overzaagd hout en -produkten, houten
meubelen en meubeleringsartikelen ;
* inrichtingsartikelen, versieringsartikelen en -
produkten ; . .
* sanitaire apparaten en artikelen ;
- “machines, werktuigmachines, gereedschap en
toebehoren ; |
* materieel voor ondememers ; .
* auto’s, motorvoertuigen en vrachtwagens (nieuwe
en occassie); . | .
* elektrisch, elektronisch en radio-elektrisch
materieel, materiaal, produkten en - benodigdheden ;
lanten en aan- en beplantin, , . * plant “en. bepl jukten
materieel, materiaal en benodigdheden ;
* bouwprojekten en -plannen ;
. ® vloeren, cement, betonprodukten en verven ;
goeder . In gn ex export van Siverse niet-gereglementeerde
n, en materialen ; , . Früssenhandelaar + Commissionair van diverse
niet-gereglementeerde goederen en diensten.
+ de vennootschap kan overgaan tot alle
handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor'eigen rekening als voor
rekening van derden. Ztj zat door alle middelen mogen
samenwerken met of deelnemen aan alle ondememingen of
vennoatsel Zij mag zich borg stellen voor vennoten,
beheerders of derden en ora el sande recht £ en alles wat met al het le rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt, voorgaan . .
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.
Ast SEL IJF: KAPITAAL : ,
er ge cel EN ik ka itaal van
de vennootsel un be ACHT HONDERD DUIZEND
FRANK ee erdee kn acht honderd gelijke aandel et is verdeeld in acht han lijke aandelen met een nominale waarde van duizend Balk per aandeel, ARTI NEGEN : BESTUUI ehoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 24, 25
en 26 in geval de vennootschap stechts één vennoot telt,
gelden de hiernavolgende regels :
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer
zaakvoerders, natuurlijke personen al dan niet vennoten.
„ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel
van de vennoo joudens, die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de
vennadtschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, .
Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van
de vennootschap benoemd : De Heer Patrick Jozef Van der
Veken, zelfstandig bestrater, wonende te Herselt,
Vorstheide, 6, verschijner gemeld onder 2, die verklaart de
opdracht te aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet
getroffen werd door een maatrege! die zich hiertegen verzet.
Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een wedde worden toegekend
waarvan het bedrag door de algemene vergadering eik jaar
wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene
kosten van de vennootschap.
ARTIKEL LF: ALGE
VERGAI à
De gewone algemene vergadering vari de vennoten
wordt elk jaar gehouden de eerste vrijdag van de maand juni
te twintig uur in de zetel van de vennootschap, of in élke
andere plaats in het bericht van oproeping, vermefd. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan
de vergadering plaats op de eerstkomende werkdag.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden
de eerste vrijdag van de maand juni negentienhonde:
negen en negentig te twintig uur.
ARTIKEL VEERIIEN': BOEKIAAR : et ‘jaar van de vennootschap gaat in op één
Januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
- Het eerste boekjaar gaat in op twaalf september
negentienhonderd zeven en negentig en eindigt op Eén en
dertig december negentienhon acht en negentig,
TIJD IJKE BEPALINGEN -
SLOTB) 1
...... De verschijners verklaren dat uit te goeder trouw
verrichte schattingen, uitgaande van het voor de oprichting opgestelde financieel plan blijkt dat de vennootschap die
met haar bedrijf start voor het eerste boekjaar zal voldoen,
aan de criteria vermeld in artikel 12 § 2 van. de wet van
zeventien juli pegentienhonderd vijf en zeventig, berekend
volgens artikel 1Ì en 12 van het eerste Koninklijk Besluit
van twaalf september negentienhonderd drie en tachtig.
. Dientengevolge werdt geen commissaris benoemd
en is artikel $ 2 van de vennootschappenwet van
toepassing,
JENOEMING VAN ZAAKVOERDER :
erenigd In algemene vergadering benoemen de vennoten-oprichters met eenparigheid van stemmen als nict-
statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur, de Heer
Romain Vermunicht, zelfstandig bestrater, wonende te
Herselt, Vorstheide, 47/A, die verklaart de opdracht te aanvaarden, ander fevestijing dat hij niet getroffen werd
door een maatregel die zich mertegen verzet.
WAARVAN AKTE :
in en verl te Herselt, op het kantoor dag
als hoger.
met ons, notaris, deze akte ondertekend.
Volgen de handtekens.
Seregistreed zven bladen één verzending te
Herentals, egistratie II, de achttien september
negentienhonder d zeven en negentig boek 102, blad 72, vak
5. Ontvangen : vierduizend frank. De Ontvanger, í.0. (get)
JJanssens.
Voor uittreksel :
(Get.) Luc Antonis,
notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd :
En, na gedane voorlezing, hebben de verschijners —
lubbel van de o tingsakte verleden voor notaris Luc
Antonis te Herselt op 12 september 1997
- bankattest An Hyp dd. 12 september 1997
Neergelegd te Turnhout, 22 september 1997 (A/13221).
6 ‘ 11124 BTW 21% 2336 13460
(90485)
N. 971001 — 477
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse
HR. Turnhout 4203
BTW 403.334.160
_ Uittreksel uit het Verslag van de Raad van Bestuur van
11 september 1997 .
Beslissing 2
De Raad bevestigt de benoeming van de heer
Leo Yan Ginckel tot Directeur Strategische Marketing
van Janssen produkten, met ingang van 1 juli 1997. Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1° octobre 1997 220 . Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 1997
In die hoedanigheid is hij bevoegd om, mits mede-
ondertekening van de heer Valentino Tanca of in zijn
afwezigheid van een (ander) lid van het Internationaal
Directiecomité of de Raad van Bestuur de Vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake internationale marketing-
ondersteuning en commerciële ontwikkeling van genees-
middelen voor humaan gebruik.
Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en
controle van de aan hem toegewezen gebieden en
afdelingen; aan hern wordt volmacht verleend tot het
ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling terzake.
Beslissing 3
Mevrouw Caroline Bracke en de heer Bob Cornez Le
hebben bevoegdheid om elk afzonderlijk, de vennootschap
rechtsgeldig te verbinden met betrekking tot het aanvragen
of hernieuwen van vergunningen en declaraties in het
kader van het KB van 6 juni 1960 betreffende de fabricage,
de bereiding en de distributie in het groot en de terhand-
stelling van geneesmiddelen, van grondstoffen,
eindproducten van de vennootschap of van derden.
Voorgaande beslissingen worden genomen met
eenparigheid van stemmen van de aanwezige bestuurders.
(Get) Gustaaf Van Reet, «
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 22 september 1997.
2 3708 BIW 21% ‘779 _ 4487
. (90486)
N. 971001 — 478
STEPHENS CHOCOLATERIE
Coöperatieve Vennootschap
Kunstenaarslaan 15 1/5
8660 De Panne
Veurne nr. 35473
BTW NR. 442.782.630
| Adreswijziging/ontslag en benoe-
ming zaakvoerder
Bij de buitengewone algemene
vergadering van 1 september 1997
wordt beslist de maatschappelijke
zetel te verplaatsen naar de
Hoogveldlaan 35 te 1700 Dilbeek.
Tevens wordt het ontslag aanvaard
van de Heer Rudiger Maes als -
zaakvoerder. Hij wordt vervangen
door de Heer Ronge Pierre, wonende
te Hoogveldlaan 35 te 1700 Dilbeek:
Deze wijziging gaat van kracht
vanaf 1 september 1997,
(Get.) Ronge, Pierre,
zaakvoerder.
Neergelegd, 22 september 1997.
1 1854 BIW 21% 389 2243
(90499)
N. 971001 — 479
PROFIEL SERVICE
Noambee Vennootachap
$630 Maasmechelen, Slakweidestraat 40
Tongeren : 75.960
452.558.547
KA LVERH N N
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Emmanuël
BOES, op zeventien september negentienhonderd
zevenennegentig, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “Profiel Service”, met maatschappelijke
zetel te 3630 Maasmechelen, Slakweidestraat 40
opgericht bij akte verleden voor ondergetekende -
notaris op. negentien april negentienhonderd
vierennegentig, gepubliceerd in de bi jlagen tot het Bel-
gisch Staatsblad op zeventien mei na, onder het
nummer 940517-209. De statuten werden een eerste
maal gewi izied bij akte verleden voor ondergetekende
Notaris op acht juni negentienhonderd vijfennegentig,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsbia
van negenentwintig juni daarna, onder nummer 950629-403.
De statuten werden een tweede maal gewijzigd
bij akte verleden voor ondergetekende
otaris op. drieëntwintig april negentienhonderd
zesennegentig, gepubliceerd an de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad de dato vijfentwintig mei daarna -
onder nummer 960525-456. Statuten werden een
laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor onder-
getekende notaris op dertig april negentienhonderd
zevenennegentig, gépubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad ‚de dato vijftien mei
negentienhonderd zevenennegentig, onder nummer
P0515. 235. angeschreven in het handelsregister. te
inder nummer 75. en dragende B.T.W.-nummer 452.558.547;
de volgende besluiten forse ke heeft:
q uitengewone algemene vergadering besluit het
kapitaa verhogen _ met. zeventien. ... miljoen
tweehonderd duizend (17.200.000 BEF.) frank om
het te verhogen van tweeënvijftig miljoen vier- - honderd
zeventig duizend (52.470, BEF.) frank tot, negenenzesti
miljoen zeshonderd. zeventig duizend (69.670.000
BEF.) frank door het creëren van zeventien duizend
tweehonderd 17.200) aande- len van dezelfde
aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande aandelen en. die in de winsten zullen delen
vanaf heden. Wi
aandeelhouders hier aanwezig verzaken aan het voorkeurrecht,
zoals dit voorkeurrecht voorzien is in "artikel 34
bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen
en „verklaren zich akkoord met, de ongyenredige
inschrijving op het geplaatste kapitaal. Zij verklaren
zich uitdru kelijk akkoord dat alleen de Besloten
Vennootschap naar Neder- lands Recht
"H. Feijen Management B.V” inschrijft op zeventien
duizend tweehonderd 17 aandelen, free voor zeventien miljoen
(17.200.000 BEF.) frank.
s hier tussenbeide gekomen :
Besloten Vennootschap naar Nederlands
Recht '"H. Feijen Management B.V.", voor-
noémd, vertegenwoordigd zoals voormeld,
schrijft in op zeventien duizend tweehon-
derd en volstort het kapitaal ten belo;
jan achttien miljoen (18.000.000 BER) )
tweehonderd duizen
rank : ndel
Totaal zijnde een bedrag van zeventien
mil joen tweehonderd duizend (17.2600.000
El 2 frank goed voor zeventien duizend
tweehonderd aandelen : 17,200 aandelen
De inschrijfster verklaart en al de leden van de
vergadering erkennen dat op ieder aandeel werd
ingeschreven en dat elk aandeel volledig. volstort
Rubriek Herstructurering, Kapitaal, Aandelen
17/04/1998
Beschrijving:
186 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 april 1998 7 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 17 avril 1998
FUSIE
Uit een akte varteden voor Meester Louis Dierckx, notaris te
Turnhout op dertig maart negentienhonderd achtennegentig.
houdende buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap JANSSEN BIOTECH, met zelel te
Olen, Lammerdries 55, gezamentijk gehouden met de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap Janssen Pharmaceutica met zetel ta &gerse,
Turnhoutseweg 30 en aangeboden ter registratie zoals blijkt
uit volgend relaas : -
"Geboekt acht blad vier verzending te Turahout registratie F
de één april negentienhonderd achtennegentig boek 608 folio
46 vak 19 Ontvangen duizend frank. Voor de Oatvanger.
(getekend) J. Van den Broeck™ BLIJKT DAT :
- de algemene vergadering geeft van de vennootschap
algehele kwijting aan haar bestuurders voor het gevoerde beleid tijdens het afgelopen boekjaar. Er wordt eveneens kwijting verleend aan de commissaris-revisor voor de
uitvoering van zijn apdracht aver het afgelopen boekjaar
- de vennootschap bij wijze van fügie is overgenomen door de naamloze vennootschap “JANSSEN PHARMACEUTICA
gevesligd te Beerse, Turahoutsewag 30. =
- geheel haar vermogen. niets uitgezonderd, ander algemene titel is overgegaan op de nemende vennootschap. Alle
rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één
Januari negentienhonderd _achtennegentig worden
boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekeriing van da
overnemende vennootschap Janssen Pharmaceutics. -
- door de naamloze vennootschap Janssen Pharmaceutica
werden aan de naamloze vennootschäp Janssen Biotech
nieuwe volgestorte. aandelen uitgereikt tagen inlevering van
alle oude aandelen Janssen Biotech, a rata van &èn oud
aandeel in de over te nemen vennoolschap legan honderd &önendertig aandelen in de overnemande vennootschap,
zonder opleg in geld.
=de vennootschap heeft opgehouden te bestaan;
= aangesteld werd als bijzondere lasthebbe je heer Willy
Vanbuggenhout. bedrijfsjurist, wonende te Antwerpen-
Berchem, Reeboklaan 18, aan wie de macht verleend is om
het nodige te doen voor de schrapping van de inschrijving
van de vennootschap in het handelsregister van de
burgerlijke vennootschap.
De conclusies van het verstag door de deskundige over deze
verrichting opgesteld, zijn waergegeven in het uittreksel van
de notulen van de buitengewone algemene vergadering van
de overnemende vennootschap dat gelijktijdig met dit kt. : uittreksel wardt bekendgem:
Voor ontiedend uittreksel: .
(Get) Louis Dierckx, notaris.
bijgevoegde stukken : - - de oxpeditie van de àkte van fusie mot aangehechte
volmachten, dd. 30.3.1998 -
Neergelegd, 3 april 1998.
2 3778 BTW 21% 793 4571
(56296)
N. 980417 — 297
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Turnhout 4203
403.834.160
FUSIE
Uit een akte verleden voor Meester Louis Dierckx. notaris te Turnhout op dertig maart negentienhonderd achtennegentig
houdende buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “JANSSEN PHARMACEUTICA”. met
zetel te Beerse, Tumhoutseweg 30, gezamenlijk gehouden met
de buitengewone- algemere vergadering van de naamloze
vennootschap “JANSSEN BIOTECH" met zetêl te Olen,
Lammerdries 55, en aangeboden ter registratie zoais blijkt vt
volgend relaas :
“Geboekt acht biad vier verzending te Turnhout registratie | de
één aprit negentientonderd achtennegentig boek 608 folio 46
vak 19 Ontvangen duizend frank. Voor ‘de Ontvanger
(getekend) J. Van den Broeck”
BLIJKT DAT ;
- de nominale waárde van de aandelen van de naamloze
vennootschap Janssen Pharmaceutica werd afgeschaft.
- de naamloze vennootschap Janssen Pharmaceutica bij wijze
van fusie de naamloze vennootschap Janssen Biotech
gevestigd te Olen, Lammerdries 55 heeft overgenomen:
- geheel het vermogen van deze laatste vennootschap, niets uitgezonderd, onder algemene titel is overgegaan op de vennootschap Janssen Pharmaceutica, waarvan het kapitaal
werd verhoogd mat vijfentwintig miljeen (25.060:000.-) frank
om het le brengen van twee miljard (2.000.000.000.-) frank
naar twee miljard vijfentwintia milioen (2.025.000.000.-) frank
en uitgifte van driehonderd zevenentwintig duizend vijfhonderd (327.500,-) nieuwe volgestorts aandelen die dezelfde rechten
en voordelen zullen genieten ats de besteande aandelen, zonder opleg in geid. Alle cechten en plichten en verbintenissen
ontstaan vanaf één januarl _ negentienhonderd achtennegentig worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht
voor rekening van de overnemende vennootschap Janssen
Pharmaceutica.
- Artikel vijf van de statuten met betrekking tot het kapitaal en
hel aantal aandelen van de vennootschap ~ Janssen
Pharmaceutica-wordt aangepást als volgt :
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twee miljard
vijfentwintig miljoen frank en is vertegenwoordigd doos één
miljoen _ honderd zevenentwintig. duizend vijfhonderd
(1.427.500) kapitaslaandelea met stemrecht zonder aanduiding
van nominale waarde
Er werden daarenboven twintig stichtersaandalen gecrederd
zonder aanduiding van waarde en waarvan, het getal noolt za kunnen vermeerderd noch verminderd worden, zaifs niet bij
wijziging van de statuten.”
- door de naamloze vennootschap Janssen Pharmaceutica
werden aan de.aandeeihouders van de naamloze vennootschap
Janssen Biotsch niauwe volgestorte aandelen uitgereikt tagen
intévering van alle oude aandelen Janssen Biotech, a rato van
#6n oud aandeel in de over te nemen vennootschap tegen
honderd éênendertig. aandelen in de overnemende
vennootschap, zonder apleg in geld. - De conclusies van het verslag van de daskundige. de
Burgerlijke Coëpera vennootschap “Coopers & Lybrand"
bedrijfsrevisoren, op vijfantwintig februari negentienhonderd
achiennsgentig, luiden als volgt :
voor de oves te nemen vennootschap “JANSSEN BIOTECH”
« Op basis ven-ons onderzoek; uitgevoerd overeenkomstig de
controienormer van het instituut der Bedrijfsrevisoren, kunnen
wij mat betrekking lot de fusie door overneming van Janssen
Biotech N.V. door Janssen Pharmáceutica N.V., besluiten dat:
= het fusiavoorstei dat door de Raad van Bestuur op dertien
februari. negentienhonderd achtennegentig werd opgesteld, de Informatie bevat die dour art. 174/2 van de gecoördineerde
wettzen op de handalsvennootschappan wordt vereist.
- de wijze waarop da. ruilverhoutiing wordt vastgesteld geschikt
is in het kader van- een fusie van- twee vennootschappen
behorende tot dezelfde groep. 7
- de methode voigens dewelke de ruilverhouding is vastgestefd, zoals dië ín dit verslag werd beschreven, gebasesrd is op oen
rationele en gelijkwaardige waardering van de te fuseren
vennootschappen, ,
- de gelijke behandeling van de aandeelhouders tijdens de
tenuitvoerfegging van de fusieverrichting wordt gerespecteerd.
Brussel, vijfentwintig februari negentienhonderd
achtennegentig. Coopers & Lybrand Bedrijfsrevisoren,
getakend, J. Van’den Bulck * “ Voor de " ‘overnemende vennootschap "JANSSEN
PHARMACEUTICA* “
« Op basis van ans onderzoek, uitgevoerd overeenkomstig de - controjenormen van het Instituut der Bedtijfsravisorer, kunnen
wij met betrekking tat da fusie door overneming van Janssen
Biotech N.V. door Janssen Pharmaceuticâ.N.V., besluiten dat:
+ het. fusievoorstel dat door da Raad van Bestuur op dertien.
februari negentienhonderd achtennegentig werd opgesteld, de informatie bevat die door art. 174/2 van dè gecoördineerde
wetten op de handeisvennootschappen wardt vereist. - de wijze waarop de ruilverhouding wordt vasigesteld geschikt
is in het kader van een fusie van twee vennootschappen
behorende tol dezelfde groep.
«de methode volgens dewelke de ruitverhouding is vastgesteld.
zoals die in dit verslag werd beschreven, gebaseerd is op san rationele en gelijkwaardige waardering van de te fuseren
vennootschappen. : - de gelijke behandeling van de aandeethouders tijdens de
tenuitvoerlegging van de fusieverrichting wordt gerespecteerd.
Brussel, vijfentwintig fabruari negentienhonderd
achtennegentig, Coopers & Lybrand Bedrijfsrevisoren,
getekend, J. Van den Buick » Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 april 1998 187 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 17 avril 1998 7
- er worden geen wijzigingen aangebracht aan de benoemingen
van haar bestuurders en commissaris. 7
- De heer Willy Vanbuggenhout, bedrijfsjurist, wonende te
Antwerpen-Berchem, Reeboklaan 18 wordt aangesteld als
bijzondere gevolmachtigde :
Met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend
wordt om alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving van
de aan de fusie deelnemende vennootschappen in het
handelsregister en hun registratie als BTW-belastingplichtige te
wijzigen en/of te verbeteren en/of te schrappen, en in git
varhand alles te doen wat nadia of nuttia is.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Louis Dierckx,
notaris,
Bijgevoegde stukken :
- de expeditie van de akte van fusie met aangehechte
volmachten, dd 30.3.1998
- de gecoordineerde statuten
Neergelegd, 3 april 1998.
3 5 667 6 857
~~ (36297)
BIW 21% 1190
N. 980417 — 298
OOSTVOGELS BELGIE
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel te Meer, John Lijsenstraat 12A
OPRICHTING -- Benoeming zaakvoerder
Uit een akte verleden voor notaris Anne-Marie LAROSE te
Antwerpen op zesentwintig maart negentienhonderd acht-
ennegentig “Geregistreerd vijf bladen twee renvooien te Ant-
werpen, derde kantoor der registratie op 30 maart 1998 boek
5/413 blad 81 vak 7 Ontvangen: drieduizend zevenhonderd
. Vijftig frank (3.750 fr.) De Eerstaanwezend Inspecteur .(get.) E.
Aerts” BLIJKT dat een éénhoofdige besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.
1.Oprichter: De heer Johannes Andreas Cornelius OOST-
VOGELS, directeur, wonende te Meer, John Lijsenstraat 12A.
2. Naam: " OOSTVOGELS BELGIE "
3. Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid
4, Zetel: te Meer, John Lijsenstraat 12A
5. Doel: De vennootschap heeft tot doel:
Het deelnemen in, het voeren van beheer over en het finan-
cieren van andere ondernemingen van welke aard ook, het
instaan voor schulden van derden, het beleggen van vermo-
gen voor eigen rekening en het verlenen van management-
diensten, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie,
in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen
van burgerlijke of commerciële, roerende of onroerende, in-
dustriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrecht-
streeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die
een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die de ver-
wezenlijking van haar doel vergemakkelijken,
Zij mag. zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken. à
6. Duur: onbepaald te rekenen vanaf de’ dag van het verkrij-
gen van rechtspersoonlijkheid.
7. Kapitaal: Het geheel geplaatste kapitaal van de vennoot-
schap bedraagt zevenhonderd vijftigduizend frank, vertegen-
woordigd door zevenhonderd vijftig aandelen van gelijke
waarde,
Het kapitaal is volgestort in geld door de oprichter.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of
meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. ledere zaakvoerder
beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om
alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap,
behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt. ledere zaakvorder vertegenwoordigt de ven-
nootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.
Wordt benoemd tot zaakvoerder de heer Oostvogels, voor-
noemd.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd en geldt voor
onbepaalde duur.
9. De jaarvergadering: wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap of in een in de oproepingsbrieven aan te dui-
den lokaal de derde woensdag van de maand mei om veer-
tien uur. Is die dag een feestdag , wordt de vergadering de
eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
10. Het boekjaar: vangt aan op één januari en eindigt op
éénendertig december.
Overgangsbepalingen:
Het eerste boekjaar zal omvatten het tijdperk lopende vanaf de
dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft tot éé-
nendertig december negentienhonderd negenennegentig.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden’ in het jaar
tweeduizend,
Bijzondere volmacht met macht van substitutie wordt verleend
aan mevrouw Lea Van Overvelt, wonende te Kalmthout, Dr.J.
Goossenaertsstraat 50, om het nodige te doen betreffende :
- de inschrijving en de latere wijzigingen van deze vennoot-
schap in het handelsregister
*- de eventuele inschrijving als belastingplichtige bij het Bes-
tuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Anne-Marie Larose,
. notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte met bankattest
Neergelegd te Turnhout, 3 april 1998 (A/13774).
2 3778 BTW 21 % 793 4571
(36291)
N. 980417 — 299
"NV POLLET"
Naamloze Vennootschap
© 2280 Grobbendonk, Bannerlaan 54 B
BENOEMING(EN) VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
Er blijkt uit een beslissing van de raad van bestuur van de
Naamloze Vennootschap “NV POLLET” met
maatschappelijke zetel te 2280 Grobbendonk, Bannerlaan
54 B, opgericht bij akte verleden voor notaris Walter
Vanhencxthoven te Herentals op negentien maart
negentienhonderd achtennegentig, neergelegd op de Griffie
€
Ontslagen, Benoemingen
29/07/1999
Beschrijving: 162 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 29 juillet 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 juli 1999
> VIERDE BESLUIT
Coordinatie van de statuten.
BIJZONDERE VOLMACHT
gedelegeerd bestuurder, mevrouw Christina
Nobelen, wonende te 3570 Alken, Knipscheerstraat
50, stelt mevrouw Maria Smeets, sekretaresse
wonende te 3650 Dilsen, Oude Baan 47 en/o mevrouw
Sonja Meuwis, sekretaresse, wonende 3590
Diepenbeek, Lijsterstraat 5 bus 0.1., als
gevolmachtigden aan om in naam en voor rekening
van de vennootschap: .
.. alle inschrijvingen in het handelsregister of
wijzigingen en doorhalingen te benaarstigen;
- de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging
of stopzetting bij de B.T.W. administratie te
vervullen, - _ u
~ te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en Turmhour 4203
akten te tekenen.
N. 990729 — 272
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap
- Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
403.834.160
Voor eensluidend ontledend uittreksel :
(Get.) Rose-Marie Vanhelmont,
notaris. Toekennen en wijzigen van volmachten binnen de "u BR afdeling Janssen Research Foundation
Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte,
volmacht, gecoordineerde statuten. Uittreksel uit het Verslag van de Raad van
Bestuur gehouden op 27 mei 1999
Neergelegd, 15 juli 1999,
2 3 830 BTW 21 % 804 4 634 BESLUITEN
(78980) Besluit 1
.
Met ingang op 25 januari 1999 wordt aan
Jack Grebb en Ludo Lauwers volmacht gegeven
om samen met Alan W. Dunton of Gustaaf Van
Reet, of tijdens hun afwezigheid samen met
een lid van de Beleidsraad van de Janssen
Research Foundation of een lid van de Raad
van Bestuur, de Vennootschap voor de aan
hen toegewezen wetenschappelijke gebieden
rechtsgeldig te verbinden. Aan hen wordt
volmacht verleend cot het ondertekenen van
de dagelijkse briefwisseling terzake.
N. 990729 — 271
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Besluit 2
2.1 Met ingang op 30 april 1999 wordt
Frank Konings binnen de Janssen Research
Foundation benoemd tot Senior Vice- 403.834.160
President Operationele Ontwikkeling en
. . Technologie Wereldwijd. Aan hem wordt
volmacht gegeven om samen met
Alan W. Dunton, of tijdens zijn afwezigheid
samen met een lid van de Beleidsraad van de
Janssen Research Foundation of een lid van
de Raad van Bestuur, de Vennootschap voor
de aan hem toegewezen gebieden rechtsgeldig
te verbinden. Aan hem wordt volmacht
verleend tot het ondertekenen van de
dagelijkse briefwisseling terzake.
Turnhout 4203
Herbenoeming bestuurder.
Uittreksel uit hat Verslag van Algemene
Vergadering gehouden op 31 moi 1999
De Vergadering neemt kennis van het 2.2 Aan Leona Brenner-Gati, Nadine Cohen,
overlijden van de heer Roger Van Alain Dupont, Michel doing, Linda
Ovarstrasten op 29 april 1999 en drukt haar
erkentelijkheid uit voor de vele diensten
die hij bewezen heeft aan de Vennootschap.
De Vergadering beslist om de heer Edward D.
Strobino te herbenoemen tot bestuurder van
de Vennootschap met ingang op heden en
eindigend op de datum van de gewone Algemene
Vergadering in het jaar 2005:
(Get.) Gustaaf Van Reet,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 15 juli 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
(78984)
Meyerson, en Mariam Shiferaw wordt volmacht
gegeven om samen met Frank Konings of Alan
W. Dunton, of tijdens hun afwezigheid samen
met een lid van de Beleidsraad van de,
Janssen Research Foundation of een lid van
de Raad van Bestuur, de Vennootschap voor
de aan hen toegewezen wetenschappelijke
gebieden rechtsgeldig te verbinden. Aan hen
wordt volmacht verleend tot het
ondertekenen van de dagelijkse brief-
wisseling terzake,
Besluit 3
3.1 Met ingang op 30 april 1999 wordt
Filip De Corte binnen de Janssen Research
Foundation benoemd tot Senior Directeur
Algemene Diensten waaronder de afdelingen
Octrooien, Samenwerking & Technologie-
overdracht en de automatiseringsdiensten.
x Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 29 juillet 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 juli 1999 163
Aan hem wordt volmacht gegeven om samen met
Gustaaf Van Reet, of tijdens zijn
afwezigheid samen met een lid van de
Beleidsraad van de Janssen Research
Foundation of een lid van de Raad van
Bestuur, de Vennootschap voor de aan hem
toegewezen gebieden rechtsgeldig te
verbinden. Aan hem wordt volmacht verleend
tot het ondertekenen van de dagelijkse
briefwisseling terzake.
3.2 Dirk Wante heeft bevoegdheid inzake
octrooi-aanvragen en octrooi-betwistingen
waarbij hij volmacht heeft om samen met
Filip De Corte of Gustaaf Van Reet, of
tijdens hun afwezigheid samen met een lid
van de Beleidsraad van de Janssen Research
Foundation of een lid van de Raad van
Bestuur, de Vennootschap voor de aan hem
toegewezen gebieden rechtsgeldig te
verbinden. Aan hem wordt volmacht verleend
tot het ondertekenen van de dagelijkse
briefwisseling terzake.
3.3 Anne-Pabienne Weitsch heeft
bevoegdheid om de vennootschap rechtsgeldig
te verbinden bij het afsluiten van
overeenkomsten inzake samenwerking en
technologie-overdracht die vallen binnen
het dagelijks bestuur van de afdeling
“samenwerking en Technologie Overdracht”
van de Janssen Research Foundation. In die
hoedanigheid is zij bevoegd om, mits mede-
ondertekening van Filip De Corte of van een
lid van de Beleidsraad van de Janssen
Research Foundation of de Raad van Bestuur,
de Vennootschap rechtsgeldig te verbinden
inzake de aan haar toegewezen gebieden en
afdelingen. Aan haar wordt volmacht
verleend tot het ondertekenen van de
dagelijkse briefwisseling terzake.
Besluit 4
4.1 Met ingang op 30 april 1999 wordt
Didier de Chaffoy de Courcelles binnen de
Janssen Research Foundation benoemd tot
Senior Vice-President Onderzoek (Discovery
Research) Wereldwijd. Aan hem wordt
volmacht gegeven om samen met Gustaaf Van
Reet, of tijdens zijn afwezigheid samen met
een lid van de Beleidsraad van de Janssen
Research Foundation of een lid van de Raad
van Bestuur, de Vennootschap voor de aan
hem toegewezen gebieden rechtsgeldig te
verbinden. Aan hem wordt volmacht verleend
tot het ondertekenen van de dagelijkse
briefwisseling terzake.
4.2 Marcel Janssen heeft bevoegdheid als
beleidsverantwoordelijke inzake medicinale
chemie waarbij hij volmacht heeft om samen
met Didier de Chaffoy de Courcelles of
Gustaaf Van Reet, of tijdens hun
afwezigheid samen met een lid van de
Beleidsraad van de Janssen Research
Foundation of een (ander) lid van de Raad
van Bestuur, de Vennootschap voor de aan
hem toegewezen gebieden rechtsgeldig te
verbinden. Aan hem wordt volmacht verleend
tot het ondertekenen van de dagelijkse
briefwisseling terzake.
Besluit 5
De Beleidsraad van de Janssen Research
Foundation (in het Engels : Janssen
Research Management Board) is vanaf
1 mei 1999 samengesteld als volgt :
Van Reet Staf, Voorzitter
de Chaffoy de Courcelles Didier
Dunton Alan
Heykants Jos
Schorpion Marc
Shetty Ajit
Tanca Valentino
van Hoof Herman, secretaris
Basluit 6
De Raad herroept alle voordien
gepubliceerde volmachten in zoverre deze
strijdig zijn met bovenvermelde
beslissingen.
Voorgaande besluiten worden genomen met
eenparigheid van stemmen.
(Get.) Gustaaf Van Reet,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 15 juli 1999.
3 5745 BTW 21% 1206 6951
(78985)
N. 990729 — 273
HENDRICKX VERZEKERINGEN
Naamloze vennootschap
Otterstraat 199, 2300 TURNHOUT
H.R. TURNHOUT 58.507
NN 431.765.212
BENOEMING VAN BESTUURDERS
BENOEMING VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BE-
STUUR EN GEDELEGEERD BESTUURDER
Uittreksels uit de notulen van de jaar-
vergadering van 1 juni 1999 .
De vergadering benoemt tot bestuurders
voor een periode van zes jaar:
- Mevrouw Isabelle Bourgeois, wonende te
Retie, Kerkhofstraat 11.
- De heer Dries Hendrickx, wonende te
Retie, Kerkhofstraat 11.
- De NV Hendrimmo, gevestigd te Turnhout,
Otterstraat 199.
Zij verklaren hun opdracht te aanvaarden.
Kun opdracht gaat in op 1 juni 1999 en
zal onmiddellijk na de jaarvergadering
van 2005 vervallen.
Het mandaat van mevrouw I. Bourgeois
zal onbezoldigd zijn.
Uittreksels uit de notulen van de raad
van bestuur van 1 juni 1999
De raad besluit met ingang van heden te
benoemen tot voorzitter van de raad van
bestuur en tot gedelegeerd bestuurder:
de heer Dries Hendrickx, die zijn man-
daat verklaart te aanvaarden.
Ontslagen, Benoemingen
06/12/2005
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
In
vena *05175320*
Neargeleye À ARE
RECHTBANK VAN OPHANDEL
TURNMHOUT
24 HOV, 2005
DGrittisiffier
Benaming : JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
. Zetel: Tumhoutseweg 30, 2340 Beerse
: Ondernemingsnr 0403834160
Benoeming van een Bestuurder
Enige Beslissing
eindigend op datum van de jaarvergadering in het jaar 2011 :
I. Gallup Raad, Princeton, New Jersey 08540,Verenigde Staten.
Dirk Collier
Didier De Chaffoy de Courcelles
René Hex
Ludo Lauwers
David Norton
John A. Papa
Per Peterson
Christine A Poon
David R Sheffield
Gusteaf Van Reet
Harlan Weisman
(get.) Ria Allaerts, gevolmachtigde
~Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/12/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge“"""~
Op de laatste bla van Luik B vermelden *
De Vergadering benoemt tot Bestuurder van de Vennootschap met ingang van 15 november 2005
dr ENIS
Voorwerp akte : NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 14 NOVEMBER 2005
de heer Dawid York Norton, van Australische nationaliteit, geboren op 1 september 1951 en wonende te 331
De Vergadering bevestigt dat het mandaat kosteloos zal worden uitgeoefend
Bijgevolg is de Raad van Bestuur met ıngang van 15 november 2005 samengesteld als volgt : , Ajit Shetty, Afgevaardigd bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur
Ontslagen, Benoemingen
22/12/2006
Beschrijving: (Ree (EUGEN In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À
Mog21
na neerleasi- ter griffie van de akte
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-22/12/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Onderemingsnr’ 0403834160
Benaming
(out) JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm , NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : NOTULEN VAN DE BIJZONDERE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 21 NOVEMBER 2008
Agenda Toekennen, bevestigen en intrekken van externe volmachten
Besluit 1-
Het Directiecomité neemt kenmis van het ontslag van de heer Etienne Platteau als lid van het Directiecomité met ingang van 4 januan 2007 en herroept alle voorheen aan hem toegekende volmachten met ingang van die datum
Het comité dankt de heer Platteau voor alle diensten die hij aan de Vennootschap heeft bewezen.
Besluit 2 -
Delegatie van bijzondere bevoegdheden mbt de Afdelingen Internationale Handel, Licenties en aanverwante Internationale Afdelingen
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Rik Carlier, Roger Cox en Jos Laurijssen om samen handelend met Marianne De Backer, ofwel aan ieder van hen afzonderlijk doch telkens samen handelend met een lid van het Directiecomité of een hd van de Raad van Bestuur de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen, en in voorkomend geval te bevestigen :
(het ondertekenen van alle licentie- en distributiecontracten, en in het algemeen, alle overeenkomsten met betrekking tot de commercialisering, in de breedste zin van het woord, van grondstoffen, eindproducten of technologieën van de vennootschap of van derden, zonder beperking van waarde of bedrag, alsook het. ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling ín dit verband,
(malle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en ín ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen mn verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financien, (malle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Direchecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen,
(malle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden urt te oefenen, opstellen en ondertekenen
Deze personen zulien de hierboven vermefde bijzondere bevoegdheden niet mogen delegeren Het Comité bekrachtigt hierbij tevens de soortgelijke overeenkomsten die Mevrouw De Backer reeds heeft afgesloten namens de vennootschap in de periode 1 september 2006 tot op heden.
Besluit 3 -
Toekennen van financiële bevoegdheden binnen het kader van de Afdeling Klinische Farmacotogie : De hierna onder dit besluit vermelde personen zijn bevoegd om binnen het kader van de Afdeling Klinische Farmacologie, telkens twee per twee handelend, alle betalingen te verrichten voor een maxımum bedrag van; 3.000 EUR per verrichting en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen : Tom Janssen, Jos teempoels, Annemie Mertens, Steven Ramael, Paul Soons, Gerda Veulemans en : Annelies Wouters
Betalingen voor een hoger bedrag dan 3 000 EUR per verrichting vereisen de gezamenlijke handtekening van enerzijds Jos Leempoels, Annemie Mertens, Steven Ramael OF Annelies Wouters en anderzijds, de, handtekening van Tom Janssen OF de handtekening van Paul Soons OF de handtekening van een lid van het! » Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur.
p de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van. de instrumenterende notaris, heizu van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Voor
behouden - un
+ aan he
Belgisch
Staatsblad Besluit4 -
! H Toekennen van externe bevoegdheden binnen het kader van de Afdeling Global Pharmaceutical Supply . I : Group (GPSG)-
De hierna onder dit besluit vermelde personen hebben bevoegdheid om samen met Aloïs Lemmens, of in zijn afwezigheid samen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur, contracten met derde partijen inzake aankoop van roerende goederen of diensten voor de Afdeling GPSG rechtsgeldig te! ondertekenen en prijsoffertes (elektronisch) goed te keuren :
Aotbheann Harte, Sean O'Brien, Fabienne Groenenboom, Steffi Jans, Patrick Smets, Paul Coppens, Roman : Troxier, Denis Mattiussi, Luc De Rycker, Erich Widmann, Federica Conti, Noemi Carrassi en JeanBrieuc Plou
Besluit 5 -
Delegatie van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Chemische en Farmaceutische Kwaltteitsdiensten
\ Het Directiecomité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan * ! elk van de volgende personen, individueel of twee-aan-twee handelend:
‘ Karine Collignon, Lea De Rycke, Johan De Winter, Filip Elens, Staf Janssens, Filip Kuhn, Genevieve Meeuws, Mike Murphy, Peter Reykers, Koen Smets, Brenda Van Assche, Borke Van Belle, Jan Van” Berendoncks, Swa Vandeweyer, Kristel Van den Steen, Ludo Vermeiren en Nancy Vermeiren (het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 6 juni 1060 betreffende de fabricage, de bereiding en de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen, van grondstoffen, eindproducten van de vennootschap of van derden;
{ihet opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met’
betrekking tot voormeide domeinen, !
{m)het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na,
overieg met de afdelingen Juridische Aangelegenheden; ‘
(vin het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde of verantwoordelijk apotheker van de farmaceutische enfof chemische productie; en (Whet ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband
Deze personen zuilen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Het Directecoruté herroept alle voorheen toegekende en gepubliceerde volmachten toegekend aan (1):
Carmen Damink wegens het opnemen van een andere functie binnen de Johnson & Johnson groep van | Vennootschappen, (2) deze toegekend aan Piet Beukeleirs met ingang van 1 januari 2007 wegens ‘ pensionering en (3) deze toegekend aan Chris Heymans met onmiddellijke ingang aangezien hij het bedrijf heeft verlaten,
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven !
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-22/12/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
op de ‘eaiste blz van Luk B vermelden: Recto Naam en hoedanıgheid van de instrumenterende notans, ‚hetzij van de “persotoÿn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
15/03/2007
Beschrijving: F i
i
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Voor.
behouden
aan het
Belgisch
; Staatsblad
na neerlegging ter griffie vande GELEGD |
INN 07 ws
*o7040860% P_ FRoOBKANDEL TURNHOUT kooën GriRe griftier |
Ou hes dale Gie van Ly
Bijlagen
bij het
Belgisch
Staatsblad
- 15/03/2007
Annexes
du
Moniteur
belge
Benaming: JANSSEN PHARMACEUTICA
Hecntsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderremingsnt 0403834160
Voorwerp akte. GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 22 FEBRUARI 2007
De Raad heeft
AKTE GENOMEN van het ontsiag van de heren Dan Barreto, Antonio Guigg, Emile Siaens en Guy Van Gestel als lid van het Directiecomité met ingang van 22 februan 2007;
BESLOTEN om volgende personen te benoemen tot lid van het Directiecomité : Piet Houwen, Pau! Stoffels, Herman Van Cauteren en Hans Van Hees
Bijgevolg is het Directiecomité met ingang van 22 februan 2007 samengesteld als volgt:
1 Ajtt Shetty, wonende te 2350 Vosselaar, Wielewaalstraat 12;
2.Hilde Claes, wonende te 2980 Zoersel, St. Antoniusbaan 5;
3 Dirk Oollier, wonende te 2610 Wilrijk, Fazantenlaan 20;
4.Didier de Chaffoy de Courcelles, wonende te 2340 Beerse,
Karel Van Nyenlaan 4;
5 René Hex, wonende te 3290 Diest, Dorpsveldstraat 200,
& Piet Houwen wonende te 1981 Hofstade, Tervuursesteenweg 142,
7 Ludo Lauwers, wonende te 2650 Edegem, Mussenburglei 120;
8 Jan Liessens, wonende te 9810 Eke (Nazareth), Nederbosstraat 58
9.Ludo Peeters, wonende te 2390 Malle, Brumtjensweg 22;
10 Bart Philrps, wonende te 2100 Deurne, Van Steenlandstraat 84;
11,Peter Putteman, wonende te 9290 Uitbergen, Kerkwegel 18;
12 Paul Stoffels, wonende te 2320 Hoogstraten, Lindendreef 34
13 Herman Van Cauteren, wonende te 2275 Gierle, Lijsterpad 2;
14 Leo Van Ginckel, wonende te 2390 Malle, Rerum Novarumlaan 38;
15.Hans Van Hees, wonende te 2300 Turnhout, Vlasgaerenstraat 28;
16 Patrick Van Riet, wonende te 2390 Malle, Hickendorfdreef 16,
AKTE GENOMEN dat de mandaten van alle leden van het directiecomite eindigen onmiddellijk na de vergadering van de raad van bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgestoten op 31 december 2008
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
B vermelden Bgeto Naam en noedanigheld van de instrumenterende notans, hete van do persotoim(en) pevangd di soersoan ten aanzien van derden te vertegenwoordgen
Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
12/10/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-10-12/513
Jaarrekeningen
01/01/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/086030
Ontslagen, Benoemingen
24/07/2002
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 juillet 2002 421
De ruilverhouding tussen de oude en de nieuwe aandelen is
achtentwintig nieuwe aandelen voor honderd oude
aandelen. 5) De statuten worden aangepast aan de
genomen beslissingen en daarenboven worden nieuwe
statuten aangenomen teneinde de statuten en de
terminologie ervan aan te passen aan de gewijzigde
vennootschapswetgeving inzonderheid na de
inwerkingtreding van het wetboek van vennootschappen.
De nieuwe statuten wijken materieel niet af van de oude
statuten. 6) De zaakvoerder wordt gemachtigd tot
uitvoering van de besluiten en tot coördinatie van de
statuten.
Geregistreerd te Ninove op 04 juli 20 zes bladen,
„en verzendingen, boek 51. blad 34, vak ie
Ontvangen: 25,00 euro. De eva. inspecteur:DE LOOSE C.
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte. -
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Thierry Van Sinay,
notaris.
Neergelegd, 10 juli 2002. \
2 101,30 BTW 21% 2127 122,57 EUR
(96338)
N. 20020724 — 633
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap
hebben aangenomen,
Turnhout, nr. 4203
BE 403.834.160 (nationaal nummer)
Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de Notulen van de Bijzondere Algemene
Vergadering van de aandeelhouders gehouden op
27 mei 2002
Enige Beslissing -
De Vergadering beslist om de heren Roger Fine en
Gustaaf Van Reet te herbenoemen tot bestuurder van
de Vennootschap met ingang van heden en eindigend
op de datum van de gewone Algemene Vergadering in
het jaar 2008.
Het bestuurdersmandaten zulen kosteloos worden
uitgeoefend.
De samenstelling van de Raad van Bestuur blijft
hierdoor ongewijzigd als volgt :
Robert Stouthuysen, Voorzitter
Ajit Shetty, Afgevaardigd Bestuurder
Dirk Collier
Didier de Chaffoy
Roger S. Fine
René Hex
David Y. Norton
John A. Papa
Per Peterson
Christine A. Poon
David R. Sheffield
Gustaaf Van Reet
Piet Van Waeyenberge
William C. Weldon
Voor eensluidend uittreksel,
Vertegenwoordiging - Overeenkomstig de statutaire
bepalingen, is de vennootschap geldig vertegen-
woordigd ten aanzien van derden door twee bestuurders
die samen optreden en voor wat betreft het dagelijks
bestuur, door een persoon belast met dit bestuur.
Volmacht handelsregisterformaliteiten - Bijzondere
volmacht wordt verleend aan Hendrickx Carolus
wonende te Nieuwstraat 17 te 2360 Oud-Turnhout
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
Handelsregister te verzekeren.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) René Hex, (Get.) Dirk Collier,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 10 juli 2002.
2 101,30 BTW 21% 21,27 12257 EUR
(96344)
N. 20020724 — 634
B.V.B.A. BEYENS & ZONEN
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Verboekt 75
2430 Laakdal
Turnhout 52.130
BE 425.546.225
VERLENGING BOEKJAAR — OMZETTING
KAPITAAL IN EURO STATUTENWIJZIGING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Michoel te
Hoogstraten op zevenentwintig juni tweeduizend en twee,
geregistreerd te Turnhout 28 kantoor der Registratie, op acht Juli
daarna, deel 193, blad 96, vak 6, Ontvangen vijfentwintig euro,
voor de Ea. Inspecteur wn, De Verificateur, getekend, L.
PASTUER, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadenng
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"B.V.B.A. BEYENS & ZONEN”, te 2430 Laakdal/Vorst, Verboekt
75.
Diversen, Rubriek Herstructurering
31/12/2002
Beschrijving: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-31/12/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
“I
TURNHOUT
NRN sa
A *02156001*
slegd ter griffie van de rechtbank van koophandel
BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
bekend te maken ın de hılagen tot het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artkel 11 van het koninklijk besluit; van 30 januari 2001 tot utvoering van het wetboek ven vennootschappen
De tekst van deze mededeling wordt ın één exemplaar neergelegd
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
1. Inschrijving :
Register van de Europese economische samenwerkings”
verbanden
nr
Register van de economische samenwerkingsverbanden
ar.
Register van de burgerlijke vennootschappen
met handelsvorm
nr
2. Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)
w . Rechtsvorm [voluit geschreven)
> . Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)
a . Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)
p . B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig)
Precies onderwerp van het (de} ter griffie neerge-
lagde stuk(ken)
(Van de gelijktijdige neerlegging van verschillende stuk-
ken volstaat één mededeling die nauwkeurg het
onderwerp van elk onderscheiden stuk vermeld}
In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd
de tekst zelf mag met buiten het gedrukte kader
komen.
Voorbeeld minimum tekstgrootte :
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42 1000 Brussel
Nummer van ds cheque of assıgnatie : .
Nummer bankrekenung *
) Register van de buitenlandse vennootechappen die niet
vallen onder het voorschrift van de artikelen 31 en 82
van het Wetboek van vennootschappen
nr
Register van de landbouwvennootschappen
or
JANSSEN PHARMACEUTICA NV
Naamloze Vennootschap
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Turnhout 4203
403.834.160
Neerlegging fusievoorstel overeen—
komstig Artikel 719 van het Wetboek
van Vennootschappen betreffende de
verrichting gelijkgesteld met een
fusie door overneming van de vennootschap
Johnson & Johnson Services NV, een
naamloze vennootschap naar Belgisch
Recht met maatschappelijke zetel te
2340 Beerse, Turnhoutseweg 30.
|
Mod 279 (7000)
\o
Jaarrekeningen
04/07/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-07-04/0108965
Ontslagen, Benoemingen
28/06/2004
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kapie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- | FOIRE
VAN ROO
wan in Koo aan het ,
se, MOKE 14 HN zu Staatsblad D *04035135* 8 Gafer Jona IS
Benaming: JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Ondernemingsnr 0403834160
' Voorwerp akte : Extract uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 6 mei 2004
Agenda
1.Ontsfag van een bestuurder.
De raad van bestuur heeft, met eenparigheid van stemmen,
AKTE GENOMEN var: het ontslag van Alex Gorsky als bestuurder, met ingang van 29 april 2004. De aandeelhouders zuilen gevraagd worden zich uit te spreken over de aan deze bestuurder te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat, op de jaarvergadering van 1 juni 2004 (omtrent de uitoefening van zijn mandaaf gedurende het afgelopen boekjaar) en op de jaarvergadering van 2005 (omtrent de, uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode gaande van het begin van het lopend boekjaar tot de datum! van zijn ontslag).
Dirk Collier
Bestuurder
Ajit Shetty
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz van Luk B vermelden : Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening,
Jaarrekeningen
01/07/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-07-01/0131753
Ontslagen, Benoemingen
20/12/2005
Beschrijving: in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging à ter griffie van de akte Br II ÉCLATER Staatehiad| *05183681* | I a 2005 | Benaming : JANSSEN PHARMACEUTICA LS beoor | : Rechtevorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse : ! Ondernemingsnr . 0403834160 i Voorwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET ' DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 14 NOVEMBER 2005 Toekenning van byzondere bevoegdheden met betrekking tot specifieke afdelingen 1 Delegatie van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan de volgende personen toe te kennen; + met ingang van heden: Ludo Peeters, Hilde Claes, Annemie De Dier, Stefan Denayer, Ingrid Dierckx, Guido Gielen, Valerie’ |. Markham, Luc Matthyssen, Stefan Mechelmans, Heidi Moyson, Hilde Peeters, Ann Stuyck, Radi Van den Bergh’ + en Peter Vermeulen aa Deze personen zullen elk afzonderlijk over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mis; * inachtneming van de hieronder vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen” (i) alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, ongeacht hun functe of t hiërarchische plaats, Uitzondering wordt gemaakt voor het in dienst nemen en ontslaan van een personeelslid, 1 dat tevens lid is van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur, waarvoor de gezamenlijke handtekening: van enerzijds Hilde Claes of Ludo Peeters en anderzijds van een lid van de Raad van Bestuur of van het: Directiecomité vereist is, (ii) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle ‚ personeelsleden bepalen; {ui} voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken; (1) de vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties; (v) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden; (vi)alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de vennootschap. vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in, 1 arbitrageprocedures m.b t. personeelsgebonden aangelegenheden, alle vereiste of nuttige handelingen stellen: 1 met betrekking tot deze personeelsgebonden procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren; . (vi) alle bovenvermelde personen en Sabine Heens, ale betalngen aan het personeel van de vennootschap, uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, verrichten en de hiertoe vereiste ‚ bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren waarbij (a), de gezamenlijke handtekening van twee van de vermelde personen (S vereist indien het verrichtingen betreft, voor een bedrag dat niet hoger is dan 125 000 EUR per verrichting en {b) de gezamenlijke handtekening van! * één van de vermelde personen Is vereist samen met de handtekening van een td van het Directiecomité of een! * iid van de Raad van Bestuur indien het verrichtingen betreft voor een bedrag van meer dan 125.000 EUR per; " verrichting; (vu) Hilde Ciees, Stefan Denayer, Saine Heens en Ludo Peeters, telkens twee-aan-twee handelend, alle! ' betalingen verrichten die betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het: personeel, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe verelste } transacties uitvoeren zonder beperking van waarde of bedrag Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren 2.Delegatie van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling EL C_en de Afdeling Distributie, | * Transport en Douane . | BESLOTEN de hieronder vermelde byzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te „ kennen . Karin Decocq, Koen Dierckx, Lutgard Dries, Leo Driesen, Heidi Janssens, Lief Janssens, Lieve Lenaerts; ‚ Kim Leysen, May Mertens, Kathleen Segaert, Jos Torremans, Raphael Tramier, Ria Van den Berghe, Ronny Van Litsenborg, Jos Van den Heuvel, lyo Vanbaelen, Paul Verbeeck en Stef Vermeiren on Op de laatste blz van Luik. B vermelden : Recte Naar en hoedanigheid ven da metrumenterende notaris, hetel; van de perso{eingard | bevaegd de rechtspersoon ten aanmen van derden te vertegenwoordigen Verso * Naam en handtekening
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-20/12/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Voor- behouden
aan het Belgisch
„Staatsblad |
5
; I van andere bevoegdheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen,
Luik B - vervolg
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken het ondertekenen van! :wssels, creditnota's, cognossementen, waarde- en corsprongsetiesten en certificaten en soortgelijke, } documenten.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwantitatieve beperkngen “onderworpen:
* (i) de gezamenlijke handtekening van twee van de voorgemelde personen is vereist voor de uitoefening van : “de voormelde bevoegdheden Indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 500.000: “EUR per verrichting;
© (ide gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de voorgemelde personen, en, anderzijds een lid: ‘van het Dlrectiecomité of de Raad van Bestuur is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden À indien het verrichtingen betreft vaor sen bedrag dat hoger is dan 500 009 EUR per verrichting. : Deze personen zulten geen van de hlerboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. ï BESLOTEN om de bevoegdheden toegekend aan Philip Brebels en Monique Van Hees te HERROEPEN
Ì_{ wegens het opnemen van andere bevoegdheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
3. Delegatie van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Aankoop BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te. “kennen, of in voorkomend geval te bevestigen ;
Peter Clompen, Willem Cnudde, Bruno Combe, Jeannine Cools, Paul Coppens, Katrien Damels, Christel De: : Maertelasre, Kosn Demoen, Inge be Vos, Eric Drubay, Charles Faes, Edith Geudens, Peter Heirman, Didier * 1 Hutsebaut, Steffi Jans, Debby Janssens, Jan Loos, Herwig Maes, Alois Lemmens, Paul Lemmens, Katleen ‚Nys, Mirèse Schoofs, Filip Smeekens, Diane Smets, Patrick Van Laeken, Andrea Van Menxel, Marie- Louise ; ‚ Verelst, Philippe Verpoucke en Herman Verhoeven.
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de! £ hìerna verrnelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
{1 bestelbonnen voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, * behandeld en/of verwerkt door de Financiële Systemen van de vennootschap rechtsgeldig ondertekenen, doch ' “ enkel twee-aan-twee handelend,
(0) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en ín ontvangst nernen, \ en ontvangstbewizen in verband hlermae ondertekenen in overleg met de afdelıng Financién, (ii) optreden ın naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en:
. overheden;
{iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of cofl's aan de vennootschap besteld, . door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedryven en -diensten; . {v) alle maatregelen nemen die nodig zjn om de besluiten en aanbevelingen van het Directecomité en de. Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen,
(vi) alle dacumenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en, “ ondertekenen.
(vil) het rechtsgeldig ondertekenen of elektronisch goedkeuren van prijsoffertes en contracten met derde: partjen inzake aankoopaangelegenheden waarvoor de gezamenlijke handtekening van enerzyds één van’ "bovenvermelde personen en anderzijds van Alois Lemmens of in zjn afwezigheid van een tid van het’
Directiecomité of sen Ild van de Raad van Bestuur is vereist. i
4 Detegatie van bijzondere bevoegdheden m.b.t. de Afdeling Johnson & Johnson Pharmaceutical Research | : & Development
BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan elk van de volgende “ personen, mdividueel of twee-aan-twee handelend:
Peter Eijgenhuijsen, Jos Vanhoudt, Yasmin Vierra de Faria Krim, Ruth Jacobs en Martine Tratsaert,
*_{ het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties In het kader van het KB van 6 juni 1060: betreffende de fabricage, de bereiding en de distributie ín het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen, : „van grondstoffen, eindproducten van de vennootschap of van derden;
Ruth Jacobs en Martine Tratsaert zullen bijkomend over de volgende bijzondere bevoegdheden; beschikken !
(i) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheldsinstellingan in binnen- en buitenland, met: » betrekking tot voormetde domeinen; ;
: {u) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van verantwoordelijk ; * apotheker van de farmaceutische en of chemische productle; en :
(ui) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband. u
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
BESLOTEN om de bevoegdheden toegekend aan Debbie Lettani te HERROEPEN wegens het opnemen;
Ontslagen, Benoemingen
13/02/2006
Beschrijving: cena din eee In de bijiagen bij het Be taatsblad-bekendtemaken kopie na neerlegging ter are vadis tk LEAD GRIFFIE RECHTBANK VAN gE 01 FEB, 205 st *06032837* KOOPHANDEL TURNHOUT De griffier | Benaming : JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP i Zetel Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse ! Ondernemingsnr 0403834160 akte: GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 14 DECEMBER 2005 " Voorwerp Toekenning van byzondere bevoegdheden met betrekking tot specifieke afdelingen 1.Delegatie van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot personoelsgebonden aangelegenheden De hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden worden aan de volgende personen toegekend en in: “ voorkomend geval bevestigd, met ingang van heden, mits inachtneming van de vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen : Hilde Claes, Annemie De Dier, Stefan Denayer, Ingrid Dierckx, Gudo Gielen, Valerie Markham, Luc’ Matthyssen, Stefan Mechelmans, Heid Moyson, Hilde Peeters, Ludo Peeters, Walter Rabijns, Ann Stuyck, Rudr' Van den Bergh en Tim Vanherck Deze personen zullen eik afzonderlijk over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de hieronder vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: > Walle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, ongeacht hun functe of. 1, hiërarchische plaats, Uitzondering wordt gemaakt voor het in dienst nemen en ontslaan van een personeelslid dat tevens lid ts van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur, waarvoor de gezamenlijke handtekening: van enerzijds Hilde Claes of Ludo Peeters en anderzijds van een lid van de Raad van Bestuur of van het i. Directiecomité vereist is, : \ (ide functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle: personeelsleden bepalen; : {m)voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken, (iv)de vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties, (v)de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden, . (vijalle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden, de vennootschap, vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in: arbitrageprocedures m.b.t, personeelsgebonden aangelegenheden, alle vereiste of nuttige handelingen stellen, met betrekking tot deze personeelsgebonden procedures, alle utspraken bekomen en deze laten uitvoeren; (viijelle bovenvermelde personen en Sabine Heens, alle betalngen aan het personeel van de „ vennootschap, uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, verrichten en de hiertoe vereiste: bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren waarbij (a) 1, de gezamenljke handtekening van twee van de vermelde personen is vereist indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 125.000 EUR per verrichting en (b) de gezamenlijke handtekening van, één van de vermelde personen Is vereist samen met de handtekening van een lid van het Directiecomité of een 1" lid van de Raad van Bestuur indien het verrichtingen betreft voor een bedrag van meer dan 125.000 EUR per, 1} verrichting; . (vu)Hilde Claes, Stefan Denayer, Ingrid Dierckx, Sabine Heens, Stefan Mechelmans en Ludo Peeters, telkens tweevaan-twee handelend, alle betalingen vernchten die betrekking hebben op belastingen en sociale. zekerheid met betrekking tot het personeel, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig: ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren zonder beperking van waarde of bedrag. ‘ Deze personen zuilen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren ‘ Het Directecomité herroept alle voorheen gepubliceerde volmachten met betrekking tot “ personeelsgebonden aangelegenheden indien strijdig met deze besluiten Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2006- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz van Luik B vermelden Recte Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notas, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derdon te vertegenwoor digen Verso Naam en handtekening
‚ Voor- ‘behouden,
sh het
Belgisch Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-13/02/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B- vervolg
2 Delegate van bijzondere financiele en admmistratieve bevoegdheden met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane
De hieronder vermelde byzondere bevoegdheden worden aan de volgende personen toegekend en in: voorkomend geval bevestigd, met ingang van heden . .
Luc Anseel, Karin Decocg, Koen Dierckx, Lutgard Dries, Leo Dresen, Lutgart Geerts, Hilde Heyns, Heidi Janssens, Karel Janssens, Lief Janssens, Lieve Lenaerts, Kim Leysen, May Mertens, Gilberte Noyens, Inge A. F. Peeters, Kathleen Segaert, Jos Torremans, Raphael Tramier, Ria Van den Berghe, Ronny Van Litsenborg, Jos Van den Heuvel, Nioole Van Steenbergen, Ivo Vanbaelen, Paul Verbeeck en Stef Vermeiren : Deze personen zullen over de volgende byzondere bevoegdheden beschikken: het ondertekenen van wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en ° soortgelijke documenten .
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwantitatieve beperkingen , » onderworpen:
(Ode gezamenlijke handtekenmg van twee van de voorgemelde personen Is vereist voor de uitoefening van. ‘de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger ıs dan 500 000. " EUR per verrichting;
(Wyde gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de voorgemelde personen, en, anderzijds een Id ' van het Directiecomité of de Raad van Bestuur is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden Indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat hoger is dan 500 000 EUR per verrichting. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden magen delegeren Het Directiecomité herroept alle voorheen toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de * onder punt 2 vermelde aangelegenheden indien deze strydig zouden zijn met de onder dit punt genomen: besluiten. :
Verder herroept het Directiecomité alle volmachten toegekend aan Jean-François Guilland die het bedrijf. "heeft verlaten.
Ontslagen, Benoemingen
10/04/2008
Beschrijving: Mod 21 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte — — — —— | NEERGELEGD Voor- pehouden gan het Beigisch Staatsblad | MN || ser | GRIF FIE RECHTBANK VAN | *080534 NDEL TURNHOUT 080 | KOOPHA\ er Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2008- Annexes du Moniteur belge : Ondernemingsnr* 0403834160 Benaming out): JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse | Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 21 MAART 2008 Agenda: | - Benoeming van een Voorzitter en Ondervoorzitter van het Directiecomité ! Besluit 1 - Op voordracht van de Raad van Bestuur wordt de heer René Hex benoemd tot nieuwe voorzitter van het Directiecomité, in opvolging van de heer Ajit Shetty De heer Ludo Lauwers wordt benoemd tot ondervoorzitter van het Directiecomité. Ria Allaerts H Gevoimachtigde \ Op de laatste biz van Luik vermelden Hécto Naam en hoedanigheid Van de metrumenterende notarıs, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ta vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
22/11/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 novembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 november 2001 ° 329
Sociétés commerciales
N. 20011122 — 605
Pepe snacks
Cooperatieve vennootschap met hoofdelijke aansprakelijkheid
‚Grote Baan 81 2235 Hulshout
HRH 104497
BE 471.560.451
Ontslag Bestuurder
Bijzondere Algemene vergadering van 31/10/ 2001.
Er wordt het ontslag aanvaard van de afgevaardigd bestuurder en
bestuurder Asim Pepe wonende Grote baan 81 te 2235
Hutshout. Zijn ontslag gaat in vanaf heden .
(Get.) Asim Pepe,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd te Turnhout, 13 november 2001 (A/17347).
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(136641)
20011122-605 - 20011122-622
N. 20011122 — 606
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Turnhout 4203
403.834.160
Ontslag en benoeming Bestuurder *
Uittreksel uit het Verslag van de Buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 20 augustus 2001
Eerste besluit - De vergadering herroept het bestuurdersrnandaat
van de heer Robert G. Savage met ingang van 15 augustus 2001.
De vergadering drukt haar dank uit voor de door hem bewezen
diensten aan de Onderneming.
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 4° trim/4° kwart.
Handelsvennootschappen
Tweede besluit - De Vergadering benoemt Mevrouw
Christine A. Poon, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te
72 Library Place, Princeton, NJ 08540, Verenigde Staten tot
Bestuurder van de Vennootschap met ingang van 16 augustus
2001 en eindigend op datum van de Algemene Vergadering van
2007.
De Raad van Bestuur is met ingang op 16 augustus 2001
samengesteld als volgt : “
Robert Stouthuysen, Voorzitter
Alan Dunton, Afgevaardigd Bestuurder
Ajit Shetty, Afgevaardigd Bestuurder
Dirk Collier :
Roger S. Fine
René Hex
John A. Papa ,
Christine A. Poon
David Sheffield
Valentino Tanca
Gustaaf Van Reet
Piet Van Waeyenberge ©
William C. Weldon
(Get.) A. Shetty,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 13 november 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4 840
(136642)
N. 20011122 — 607
LUYTS-FLEERACKERS
naamloze vennootschap
2300 TURNHOUT, Raadsherenstraat 7
Turnhout 28.321
BE 404.172.472
WIJZIGING NAAM — CONVERSIE KAPITAAL IN EURO
KAPITAALVERHOGING
WIJZIGING EN HERWERKING STATUTEN
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS,
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jozef Coppens te
Vosselaar op éénendertig oktober tweeduizend en één, geboekt
vijf blad zonder verzending te Turnhout reg. | de 06 nov. 2001
dig. 42
Ontslagen, Benoemingen
16/07/2007
Beschrijving: wart Luik B: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging ter griffie van de sets u 1 = v beh aa [MMMM Se *07104294* _ Ondernemingsnr 0403834160 : Benaming out) JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET ' DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 28 JUNI 2007 RNHOUT | De grifier Griffie Ke Agenda : - Toekennen, bevestigen en intrekken van externe volmachten » Bevestigen manuele journaalposten - Oprichting Divisie Janssen Anima! Health - Oprichting Divisie Janssen Preservation and Material Protection (Janssen PMP} Na beraadslaging over de agendapunten heeft het Comité vofgende besluiten genomen. Besluit 1 - Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de cena) Aankoop Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende, ! personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen * Rik Carlier, Peter Clompen, Willem Cnudde, Jeannine Cools, Paul Coppens, Katrien Daniéls, Christel be! Maertelaere, Koen Demoen, Inge De Vos, Bart D'Hooghe, Eric Drubay, Charles Faes, Edith Geudens,: Fabienne Groenenboom, Peter Heirman, Didier Hutsebaut, Stefh Jans, Debby Janssens, Jan Loos, Herwig: Maes, Alois Lemmens, Mirèse Schoofs, Filip Smeekens, Diane Smets, Patrick Smets, Karolien Stuyck, Colette. Valgaeren, Patrick Van Laeken, Herman Verhoeven, Philippe Verpoucke, Johan Vertommen, Roel Verstraeten, en Christian Weh. Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van del : hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: ()bestelbonnen voor de tevering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd} : behandeld en/of verwerkt door de Financiële Systemen van de vennootschap rechtsgeldig ondertekenen, doch * enkel twee-aan-twee handelend; {alle geldsommen, documenten of goederen van allerleı aard opvorderen, innen en in onivangst nemen} ! en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen In overleg met de afdeling Financiën; (moptreden mm naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en; » overheden; . (ivjontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld coor ' de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; | (vjalle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de, : Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; {vijalle documenten die nodig zijn om de hieiboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en; \ ondertekenen. (vı)het rechtsgeldig ondertekenen of elektronisch goedkeuren van prijsoffertes en contracten met derdel partijen inzake aankoopaangelegenheden waarvoor de gezamenlijke handtekening van enerzijds één van: bovenvermelde personen en anderzijds van Alois Lemmens of in zijn afwezigheid van een lid van het! Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur is vereist. « Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde byzondere bevoegdheden mogen delegeren. ! Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Katleen Nys wegens het! { Opnemen van een andere functie binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen. | Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten: met betrekking tot de Afdeling Aankoop In zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2007- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto‘ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notas, hetzy van de persofo)n( en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening a Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2007- Annexes du Moniteur belge Besluit 2 - Hetroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Farmaceutische Productie Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Francois Sallans wegens het opnemen van een andere functie binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen. Besluit 3 - Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekkang tot de Afdeling Global Technical Operations Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan Guy Van Gestel met betrekking tot de Afdeling Global Technical Operations en aanverwante Afdelingen: (contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overfeg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, samen handetend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur; {alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëmndigen in overleg met de afdelingen Juridische Aangelegenheden; (úalle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop, (ivjoptreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden; {v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; (vijalle maatregelen nemen dre nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen, {vijalle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen. Besluit 4 - Toekennen, bevestigen en herroepen van bizondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Intellectuele Eigendom Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen » Deze personen zuilen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken individueel of twee-aan-twee handelend: Richard F Bırıbauer, Marci A. Blazer, Dirk Collıer, Rebecca B. Gibbs, Paul Heyns en Laurence (Larry) S. Ricktes, individueel of twee-aan-twee handelend: Ode vennootschap rechtsgeldig verbinden in alle briefwisseling, contacten en contracten met derden, al dan niet rechtspersonen, en met overheidsinstanties, zowel in binnen- als m buitenland, met het oog op de indiening ter registratie, de overdracht en de schrapping, het bepalen en beperken van de beschermingsomvang, het toezicht op de hernieuwing van de bescherming, het (gerechtelijk) afdwingen van bescherming, gebruik en centie met betrekking tot de handelsmerken van de vennootschap, die deze In eigendom, in gebruik of in licentie heeft, (lijalle voormelde handebngen stellen met het oog op het aanvragen en beschermen van soortnamen van de producten van de vennootschap. Deze personen zuilen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen. Het Comité HERROEPT alle volmachten toegekend aan Michael (Mike) Ryan met ingang van 31 augustus 2007 wagens pensionering. Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdeling Intellectuele Eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. Besluit 5 - Goedkeuringsproces manuele journaalposten Het Comité BEVESTIGT dat, naast het interne standaard goedkeuringsproces en rekening houdend met de mogelijke impact op de financiële resultaten van manuele journaalposten groter dan 1.000.000 Euro, al deze manuele journaalposten intern dienen goedgekeurd te worden door de verantwoordeljke manager of chef van de persoon die de journaalpost boekt
Voor- iF bohougien
aan het
Belgisch
Staatsblad Se
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-16/07/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
1 Bestuité - | Afzonderlijke divisie “Janssen Animal Health’ binnen de vennootschap : Het Comité heeft BESLOTEN dat, na de fusie van Janssen Animal Health BVBA met Janssen: ! “Pharmaceutica NV op 2 juli a.s., Janssen Animal Health zai opereren ais een afzonderlijke divisie binnen de * ! vennootschap Janssen Pharmaceutica NV en kent binnen deze divisie volgende individuele volmachten toe met : : „ingang van 2 juli 2007, telkens beperkt tot de actviteiten van de dwisie Janssen Animal Health: : 6.1: aan Paul Derks de speciale bevoegdheid om samen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur | (de vennootschap rechtsgeldig te verbmden inzake de handel in en de lente van middelen voor; : diergeneeskundig gebruik; overeenkomsten, licentie-, distributie- en andere commercialiseringsovereenkomsten + en screening- onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten hieronder begrepen te ondertekenen, alsook de : : dagelijkse briefwisseling in dit verband te ondertekenen; 1 (il)alle geldsommen, documenten of goederen van alleriei aard op te vorderen, te innen en in ontvangst te : I nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee te ondertekenen im overleg met de afdeting Financiën; ! (ijalle maatregelen te nemen die nodig zyn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de! Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; ‘ : @vjalle documenten die nodig ziin om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en! : i te ondertekenen; 6.2 : aan Danny Milloen | de bevoegdheid om samen met Paul Derks of in zyn afwezigheid samen met een lid van het Directiecomité * tof een lid van de Raad van Bestuur overeenkomsten met betrekking tot de marketing van eindproducten of! “technologieën van de divisie Janssen Animal Health te ondertekenen. i 63: aan Guy Braem : de volmacht om samen handelend met Paul Derks of tn zijn afwezigheid samen met een fid van het: Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur, de divisie Janssen Animal Health rechtsgeldig te verbinden, ‚inzake business development activiteiten; 6.4 : aan Walter Peeters de volmacht om samen handelend met Paul Derks of ın zn afwezigheid met een lid van het Direchecomute ! of een lid van de Raad van Bestuur, de divisie Janssen Animal Health rechtsgeldig te verbinden met betrekking * \
| tot de ondertekening van verkoop- en levenngsovereenkomsten voor producten van de divisie; \
6.5 : aan Bea Van Morris :
de volmacht om samen handetend met Paul Derks of in zijn afwezigheid met een lid van het Directiecomité
logstek van de divisie Janssen Animal Health te ondertekenen,
6.6 . aan Stany Lens en Casper Biesmans
! indeviduele bevoegdheid m.b.t. het aanvragen of hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader ' | van het KB van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de bereidıng en de distributie in het groot en de! ! terhandstelling van geneesmiddelen, van grondstoffen, eindproducten van de divisie Janssen Animal Health of } | van derden;
67° aan Kathleen Viaminck, Stany Lens, Marc Engelen, Pierre Veys en Leo Van Leemput Volmacht om, ofwel telkens twee aan twee handelend, ofwel ieder afzonderlijk doch samen handelend met : ! Paul Derks of in zijn afwezigheid met een tid van het Directecomité of een lid van de Raad van Bestuur, de. idivisie Janssen Animal Health rechtsgeldig te verbinden inzake screenmgs- onderzoeks- en! | ontwikkelingsovereenkomsten;
Besluit7 -
Afzonderlijke divisie “Preservation and Material Protection” binnen de vennootschap Het Comité heeft’ tevens BEVESTIGD dat de afdeling Janssen Preservation and Material Protection , \ (Jarissen PMP) binnen de vennootschap Janssen Pharmaceutica NV als een afzonderlijke divisie zal opereren
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
‘of een lid van de Raad van Bestuur overeenkomsten met betrekking tot de internationale bevoorrading en:
Jaarrekeningen
10/07/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-07-10/0105605
Ontslagen, Benoemingen
06/11/2008
Beschrijving: Ea In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
x
Mod 2.1
na neerlegging ter griffie van de akte
gana ers NEERGELEGD
t
Ss
b
GRIFFIE RECHTBANK VAN
I] 2 0. 200 pd URNHOUT *08175722* KOOPHANDEL Ter IM
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 06/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr : 04038341 60 :
Benaming i
(vor): JANSSEN PHARMACEUTICA :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP '
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 24 OKTOBER 2008
Agenda: Toekennen, bevestigen en intrekken van externe volmachten
Na beraadslaging over de agendapunten heeft het Comité volgende besluiten genomen;
Besluit 1 - i
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Kwaliteitsbewaking.
‘ Het Comité heeft BESLOTEN binnen het kader van de Afdelingen kwaliteitsbewaking de hieronder vermelde: ‚ bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende, 1 ‚ personen, met ingang van 9 oktober:
: Hilde Bastaerts, Veerle Brochez, Bart De Greef, Peter Eijgenhuijsen, Kati Mortier, Inge Schorpion, Ja Thora,’ Martine Tratsaert, May Smans en Jas Vanhoudt,
(i)het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december! " 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van; derden; i
Bart De Greef, Kati Mortier, May Smans en Martine Tratsaert zullen bijkomend over de volgende bijzondere; “ bevoegdheden beschikken: :
(het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met: “ betrekking tot voormelde domeinen;
(ü}in het algemeen het stellen van alle handetingen in het kader van hun hoedanigheid van verantwoordelijk: “ apotheker van de farmaceutische en of chemische productie: en
(iü)het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Verder HERROEPT het Oirectiecomité uitdrukkelijk atle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten’ met betrekking tot de Afdeling Kwaliteitsbewaking in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde: besluiten. .
Besluit2 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie “Janssen Animal Health”
Het Comité heeft BESLOTEN binnen de divisie Janssen Animat Health de hieronder vermelde bijzondere evoegdheden aan elk van de valgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, telkens eperkt tot de activiteiten van de divisie Janssen Animal Health:
: meel „2.1 vaan, Paul Derks
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto :
j van de perso(o)n(en) ”
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening, Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 06/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
de speciale bevoegdheid om samen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake de handel in en de licentie van middelen voor diergeneeskundig gebruik; overeenkomsten, licentie-, distributie- en andere commercialiseringsovereenkomsten en screening. onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten hieronder begrepen te ondertekenen, alsook de dagelijkse briefwisseling in dit verband te ondertekenen;
(i)alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard op te vorderen, te innen en in ontvangst te nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee te ondertekenen ìn overleg met de afdeling Financiën; (iü)alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(ivjalle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en te ondertekenen;
2.2 -aan Enno Gottschalk
de bijzondere bevoegdheid om geheimhoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements” en alle overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen. De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
{i)het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap; (ü)de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op het gebied of de afdeling die aan de betreffende titularis werd toegewezen;
(ü}de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen waarvoor de betreffende titularis bevoegdheid heeft binnen de financiële systemen welke betrekking hebben op de aan de betreffende titularis toegewezen gebieden ot afdelingen; (iv)de bevoegdheid is onderworpen aan de voorwaarden en is beperkt tot de maximale bevoegdheid voor de betreftende titularis op deze kostenplaats(en) zoals opgenomen in de goedgekeurde en van kracht zijnde “Autorisatietabellen” die in uitvoering van de Interne Procedurenota werden of zullen worden opgesteld; en (vjovereenkomsten waarvan het bedrag hoger is dan het maximate bedrag waarvoor de heer Gottschalk op een budget of kostenplaats(en} bevoegdheid heeft, of alle andere soorten overeenkomsten moeten worden mee ondertekend door Paul Derks af, in zijn afwezigheid, door een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur.
De heer Gottschalk heeft tevens de bijzondere bevoegdheid om alle dagelijkse briefwisseling in naam en
voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke briefwisseling betrekking heeft op het gebieden die aan hem werden toevertrouwd.
De betreffende bevoegdheden kan niet gedelegeerd worden.
2.3 -aan Guy Braem
de volmacht om samen handelend met Paul Derks of in zijn afwezigheid samen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Aaad van Bestuur. de divisie Janssen Animal Health rechtsgeldig te verbinden inzake business development activiteiten;
2.4 -aan Waiter Peeters
de volmacht om samen handelend met Paul Derks of in zijn afwezigheid met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur, de divisie Janssen Animal Health rechtsgeldig te verbinden met betrekking tot de ondertekening van verkoop- en leveringsovereenkomsten voor producten van de divisie;
2.5 -aan Bea Van Merris
de volmacht om samen handelend met Pau! Derks of in zijn afwezigheid met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur overeenkomsten met betrekking tot de internationale bevoorrading en logistiek van de divisie Janssen Animal Health te ondertekenen;
2,6 - aan Stany Lens, Casper Biesmans en Johan Vanlerberghe
individuele bevoegdheid m.b.t. het aanvragen of hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de bereiding en de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen, van grondstoffen, eindproducten van de divisie Janssen Animal Health of van derden;
2.7 -aan Stany Lens, Marc Engelen en Leo Van Leemput
Volmacht om, ofwel telkens twee aan twee handelend, ofwel ieder afzonderlijk doch samen handelend met Paul Derks of in zijn afwezigheid met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur, de divisie Janssen Animal Health rechtsgeldig te verbinden inzake screenings- onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten;
Voor-
benouden Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten -Belgisch ‚met betrekking tot de divisie Janssen Animal Health in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde Staatsblad | besluiten.
Besluit 3 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van financiële bevoegdheden binnen het kader van de Afdeling; „Klinische Farmacologie :
Het Comité BEVESTIGT dat met ingang van 16 augustus de hiema onder dit besluit vermelde personen ; bevoegd zijn om binnen het kader van de Afdeling Klinische Farmacologie, telkens twee-aan-twee handelend, ; alle betalingen te verrichten voor een maximum bedrag van 3.000 EUR per verrichting en de hiertoe vereiste | ‚ bescheiden en documenten rechtsgeldig te ondertekenen :
Sofie Deleu, Tom Janssen, Hiba Satih, Paul Soons, Gerda Veulemans en Annelies Wouters !
Betalingen voor een hoger bedrag dan 3.000 EUR per verrichting vereisen de gezamenlijke handtekening : ;van enerzijds Sofie Deleu OF Annelies Wouters OF Hiba Salih en anderzijds, de handtekening van Tom ; Janssen OF de handtekening van Paut Soons OF de handtekening van een lid van het Directiecomité of een CE : van de Raad van Bestuur.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten ! met betrekking tot de Afdeling Klinische Farmacotogie ín zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde ; besluiten. i
Ria Allaerts
Gevoimachtigde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2008 - Annexes du Moniteur
belge
Op de laaste bz. van n Luik B vermelden : “Beclo : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzij van de peisolo)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwooidigen
Verso : Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
31/01/1997
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles —- Annexe au Moniteur belge du 31 janvier 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Biflage tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari 1997
beslist dat de naam van de vennootschap wordt gewijzigd
in “BROUWERIJ CORSENDONK-DISTRIBUTIE” en
artikel 1 van de statuten in die zin’aan te passen.
(Get.) J. Coppens,
notaris.
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst pu-
blicatiedata en gecoördineerde statuten:
Neergelegd, 17 januari 1997. .
1 1854 BTW 21% 2243
(12099)
389
N. 970131 — 450
Euro Venster
Besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Huickstraat 22 9190 Stekene
Sint Niklaas 55714
BE 456.573.753
Benoeming zaakvoerder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de
bijzondere algemene vergadering van
aandeelhouders van de * -
BVBA EUROVENSTER
gehouden ten maatschappelijken zetel op
maandag JANUARI 1997 te 10 uur.
Beslissing: Met eenparigheid van stemmen
wordt beslist tot de benoeming van volgende
zaakvoerder : .
— SAMAN HANS , Huickstraat 22.9190 STEKENE
De benoeming geldt voor onbepaalde duur
met ingang van 1.1.1997.
. (Get.) Saman, Hans,
zaakvoerder.
Neergelegd, 17 januari 1997.
.1 1854 BIW 21% 389 2243
\ (12074) \
N. 970131 — 451
Gebr. Laenen in vereffening
Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Kempenstraat 11, 2460 Kasterlee
Turnhout, nr. 15.223
BE 417.864.023 -
Sluiting van vereffening,
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering van 30 november 1996 heeft
de buitengewone algemene vergadering beslist de
vereffening van de vennootschap te sluiten.
Volgende maatregelen werden getroffen :
_ de boeken en bescheiden van de vennootschap
zullen gedurende 5 jaar bewaard worden te
Kasterlee, Kempenstraat 11;
- de Heer Jozef Laenen, Kempenstraat 11
te
Kasterlee wordt aangesteld voor het beheer en de
consignatie van gelden en waarden die nog
toekomen aan schuldeisers of vennoten.
{Get.) Laenen, Jozef,
vereffenaar.
Neergelegd, 17 januari 1997.
1 1854 BTW 21 % 389 2243
25
(12095)
N. 970131 — 452
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamtoze Vennootschap
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse
H.R. Turnhout 4203
BTW 403.834.160
ittreksel vit het V ui wt Ig
Vergadering v: 996
rst issi)
De Vergadering beslist om de heer Gustaaf Van Reet te
herbenoemen tot Bestuurder van de Vennootschap met ingang
vanaf 1 januari 1997 en eindigend op de Gewone Algemene
Vergadering van het jaar 2002. Het mandaat wordt kosteloos
uitgeoefend.
De samenstelling van de Raad van Bestuur is vanaf 1 januari 1997
als volgt :
Robert Stouthuysen, Voorzitter
Gustaaf Van Reet, Afgevaardigd Bestuurder
Roger S. Fine
Ronald G. Gelbman
* Marcel Janssen
Ajit Shetty
Edward D. Strobino
Valentino Tanca
Roger Van Overstraeten
Piet Van Waeyenberge
Voorgaande beslissing werd genomen met eenparigheid van
stemmen.
(Get.) Gustaaf Van Reet,
afgevaárdigd bestuurder.
Neergelegd, 17 januari 1997.
2 3708 BTW 21 % 779 4487
(12096)
1 252 : Sociétés commerciales et agricoles — Annexe
au Moniteur belge du 31 janvier 1997 Handels- en landbouw vennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari 1997
N. 970131 — 453
' [4SSOCIATIE H.D.B.V.
Burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2300 TURNHOUT, Steenweg op Merksplas 44.
| Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,
Turnhout, nr. 26
WUZIGING NAAM - VERPLAATSING ZETEL - WIJ-
ZIGING DOEL - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAK-
VOERDER - WIJZIGING EN HERWERKING STATU-
TEN.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jozef Coppens
te Vosselaar op zes januari negentienhonderd zevenenne-
gentig, geboekt vijf blad drie verzending te Turnhout reg.i
de 14 jan 1997 boek 602 folio 78 vak 8. Ontvangen dui-
zend frank. De ontvanger (get.) A. Peeters, dat de buiten-
gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de Burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"ASSOCIATIE H.D.B.V.*, waarvan de maatschappelijke
zetel is gevestigd te Turnhout, Steenweg op Merksplas 44,
ingeschreven in het register van de burgerlijke vennoot-
schappen te Turnhout onder het nummer 26, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING, De naam van de vennootschap
wordt gewijzigd in “Dokter
L Bekaert” en artikel 1 van de statuten wordt in die zin
aangepast.
TWEEDE BESLISSING.
De zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar
Merksplas, Schoondreef 15-17, un
DERDE BESLISSING Aan de in functie zijnde
zaakvoerders wordt ontslag ver-
leend; zij bekomen kwijting over hun mandaat. In hun
plaats wordt tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd voor
een periode van tien jaar, de heer Ivan BEKAERT, cardí-
oloog, wonende te Merksplas, Schoondreef 15-17. .
VIERDE BESLISSING. ..
De statuten worden volledig herwerkt zowel om ze in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen
als met de dwingende voorschriften van de Raad van de
Orde van Geneesheren inzake professionele artsenvennoot-
schappen. Zij worden samengevat als volgt:
De vennootschap bestaat als burgerlijke vennootschap
onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met be-
perkte aansprakelijkheid onder de naam “Dokter I..Be-
-kaert”. Laure moe
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Merksplas,
Schoondreef 15-17. -
De vennootschap heeft als doel:
De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van de ge-
neeskunde als cardioloog door de geneesheer-vennoot in
naam en voor rekening van de vennootschap, met inacht-,
name van de regels van de geneeskundige plichtenleer.
Het inrichten en beheren van een studiecentrum voor in-
wendige ziekten, caridologie, pneumologie en aanverwante
disciplines.
Het opleiden van stagiairs-geneesheren, assistent-
geneesheren en wetenschappelijk personeel.
De inrichting van een literatuur- en dokumentatiecentrum.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en
rechtshandelingen verrichten die van aard zijn recht-
streeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De geneesheer-vennoot verbindt zich ertoe zijn volledige
medische aktiviteiten in te brengen en alle daaruit voort-
vloeiende honoraria zullen geïnd worden door en voor de
vennootschap. De vennootschap mag deelnemen aan alle
ondernemingen die een gelijkaardig ‘doel nastreven, doch
overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met
andere geneesheren of derden, zullen ook, door de; ven.
nootschap niet mogen afgesloten worden. |
Tot het doel van de vennootschap behoort eveneens het
uitbouwen en beheren van een roeçend en onroerend ver-
mogen ten behoeve van de geneesheer-vennoot.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTHON-
DERDDUIZEND frank,
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd
sinds de datum van de oprichting.
De vennootschap wordt bestuurd door één zaakvoerder, '
tevens geneesheer en vennoot.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens
ten vergoeding voor kosten en vacaties, wo,
Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en
treedt namens haar op, in en buiten rechte. . u
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en
eindigt op éénendertig december van ieder jaar. . .
De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen
op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur.
(Get.) }. Coppens,
notaris,
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte var de’ akte en lijst
publicatiedata. ‘ -
Neergelegd, 17 januari 1997.
2 3708 BTW 21% 779 4487
(12094)
N. 970131 — 454
DIENSTENKANTOOR VAN HOECKE
Besloten Vennootschap met beperkte
Aansprakelijkheid
Groendreef 25
9160 LOKEREN
Sint Niklaas 56.927
Neerlegging van :
— Verslag van de zaakvoerder nopens
de quasi-inbreng
= Verslag van de bedrijfsrevisor nopens
de quasi-inbreng
Neergelegd, 17 januari 1997.
(Mededeling) 1854 BTW 21 % 389. 2243
(12075)
Ontslagen, Benoemingen
12/10/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 octobre 1999
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 1999 47
Tevens wordt de Heer Gubbels Mathieu N. 991012 — 79
herbenoemd tot voorzitter van de Raad van
Bestuur. JANSSEN PHARMACEUTICA
Ingevolge de beslissing van de Raad van Bestuur Naamloze Vennootschap d.d. 02.09.1999 wordt herbenoemd in zijn functie
als gedelegeerd bestuurder de Heer Gubbels Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Mathieu en belast met het dagelijks bestuur voor
een termijn van 6 jaar. Turnhout 4203
Zijn mandaat is bezoldigd. BE-403.834.160
(Get.) Gubbels, Mathieu Uittreksel uit het Verslag
van de Raad van
gedelegeerd bestuurder. Bestuur gehouden op 22 september 1999
Neergelegd, 30 september 1999. Beslissing 1 1.1. De Raad benoemt met ingang op heden
2 3 830 BTW 21 % 804 4 634 Dr. Alan W. Dunton tot Afgevaardigd Bestuurder van de Vennootschap en tot
(101986) President van de Janssen Research 7
Foundation wereldwijd,
In die hoedanigheid zal hij o.m. de
Beleidsraad van de Janssen Research
N. 991012 — 78 Foundation voorzitten die de verantwoorde- lijkheid draagt voor de wereldwijde leiding
van de researchactiviteiten van de
BETONAGGLOMERATEN GUBBELS Vennootschap.
NV 1.2 De Raad benoemt met
ingang op heden
« - Dr. Ajit Shetty tot Afgevaardigd Bestuurder
Industrieterrein, Weg naar As 4 van de Vennootschap. De heer Shetty zal
3630 Maasmechelen verder verantwoordelijk zijn voor chemische produktie wereldwijd en farmaceutische
Tongeren 45.296 produktie in Europa, kwaliteitsdiensten, diergeneeskunde, plantenbescherming,
BTW BE 414.720.827 financiën, informatica en
andere
. “ ondersteunende afdelingen.
” De samenstelling
van de Raad van Bestuur
Herbenoeming Raad van Bestuur en van de Vennootschap
is derhalve vanaf heden
als volgt :
gedelegeerd Bestuurder 5
Verslag Algemene Vergadering
® Robert Stouthuysen, Voorzitter Raad van
or Bestuur
Ingevolge dean foo. de algen, e Alan W. Dunton,
Afgevaardigd Bestuurder
vergadering 07 werd de Kaad van Janssen Pharmaceutica N.V. en President
Bestuur herbenoemd in hun functie van van de Janssen Research
Foundation
bestuurder voor een termijn van 6 jaar ingaande e Ajit Shetty, Afgevaardigd Bestuurder
van 17.02.1998 en lopende tot 17.02.2004 te Janssen Pharmaceutica N.V.
en Vice-
weten: - Voorzitter
Janssen Beerse Directiecomité
+ Roger Fine
1. Gubbels Mathieu Bestuurder en * Marcel Janssen
Gedelegeerd bestuurder « Edward D. Strobino
Meelstraat 47 te 3630 Maasmechelen + Valentino Tanca
2. Gubbels Johny Bestuurder e Walter Van Gerven
.
Dijkstraat 39 te 3630 Maasmechelen . Gustaaf ven
aeg en
i nternationaa
irec
3. Gubbeis Comelia Bes A Voorzitter Janssen Beerse
Directiecomité
nklaarsesteenweg € 5 e Piet Van Waeyenberge
Tevens wordt de Heer Gubbets Mathieu * William C. Weldon: av ereconité herbenoemd tat voorzitter van de Raad van Internationaal Directtecomì
Bestuur.
Ingevolge de beslissing van de Raad van Bestuur Beslissing 3
dd 02.09.1999 wordt herbenoemd in zijn functie De Raad herroept alle voordien gepubliceerde
als Gedelegeerd Bestuurder de Heer Gubbels benoemingen de volmachten, in zoverre deze Mathieu belast met het dagelijks bestuur voor Besliseingen en zijn met bovenvermelde een termijn van 6 jaar. Zijn mandaat is .
bezoldigd. Voorgaande beslissingen worden
genomen met
eenparigheid van stemmen.
(Get.) Gubbels, Mathieu, (Get.) Ajit Shetty,
gedelegeerd bestuurder. afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 30 september 1999. Neergelegd, 30 september 1999.
2 3 830 BIW 21% 804 4634 2 3 830 BTW 21% 804 4 634
(101987) , (102000)
x,
Ontslagen, Benoemingen
02/02/2001
Beschrijving: 228
N. 20010202 — 436
APOTHEEK SWINNEN
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Jaak Lemmenslaan 34 - 2260 Westerlo
Turnhout 51.244
BE 424.714.795
Ontslag en aanstelling zaakvoerder
Ingevolge de buitengewone algemene vergadering
yan 02.01.2001 is er volgende beslissing genomen:
Swinnen François wonende Jaak Lemmenslaan 34,
2260 Westerlo is op 02.01.2001 ontslagen als
zaakvoerder en De Wijn Katleen wonende
Lindestraat 4, 2580 Putte is op 02.01.2001
aangesteld als zaakvoerder.
(Get.) De Wijn, Katleen,
zaakvoerster.
Neergelegd, 22 januari 2001.
1 2 000 BTW 21 % 420 2420
(9691)
N. 20010202 — 437
A.B.T. Govaerts
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 février 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2001
De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden
namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te
stellen die betsekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet,
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
leder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte;
ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het
vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun
aanstelling anders wordt besloten.
Het boekjaar begint op één januari en cindigt op éénendenig december van ieder
jaar. Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december tweeduizend en één.
De jaarvergadering heef plaats de eerste van de maand juni om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag. zelfde vur. Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende
bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap. De eerste jaarvergadering wordt
gehouden în tweeduizend en twee.
Als niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik
herroepbaar, werd aangesteld: mevrouw MICHIELSEN Cherstiena Maria Jan,
voornoemd.
Overeenkomstig artikel 13 bis van de vennootschappenwet werden alle
verbintenissen bekrachtigd en overgenomen door de oprichter aangegaan op naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting en alie verbintenissen en
verplichtingen die daaruit voortvloeien werden overgenomen onder de
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het ressort waarbinnen de
vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2 lid 2 van de
Vennootschappenwet, en dit sedert één januarì tweeduizend en één.
Bijzondere. volmacht: er werd aan de heer HELSEN Guido, wonende te 2370
Arendonk, De Horeman $$, een bijzondese volmacht gegeven om de vennootschap
te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kamer voor ambachten en neringen en de admìnistratie van het handelsregister teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Filip Segers,
notaris.
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, bankattest.
Neergelegd te Turnhout, 22 januari 2001 (A/16995).
2 4 000 BTW 21 % 840 4 840
besloten vennootschap met beperkte (9687)
aansprakelijkheid
2300 Turnhout, Kwakkelstraat 124 ' N. 20010202 — 438
OPRICHTING JANSSEN PHARMACEUTICA
Uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Weelde, gemeente Ravels, op Naamloze Vennootschap”
negentien januari tweeduizend en één, blijkt dat;
mevrouw MICHIELSEN Cherstiena Maria Jan, wonende te 2300 Tumhout, Turnhoutseweg 30, 2340 B
Kwakkelstraat 126; een handelsvennootschap die de rechtsvorm heefl aangenomen ”
van cen bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht, met
als naam “A.B.T. Govaens”, en zetel t¢ 2300 Tumhout, Kwakkelstraat 124. Turnhout 4203
De vennootschap heeft tot doel :
Het herstellen van elektrisch materiec! voor de nijverheid;
Werkplaats voor de ontwikkeling van motoren: 403.834. 160
Import en export, grool- en kleinhandel in elektrische toestellen en ctektronische
apparatuur. Herstellen en ontwerpen van elckirische toestellen en elcktronische
apparatuur. De vennootschap handelt voor eigen rekening. in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich Ontslag en benoeming Bestuurder . op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij- mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds. in pand
stellen en mag aval verlenen voor alle feningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid,
Het geplaatste kapitaat der vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd
Euro, vertegenwoordigd door honderdzesentachtig aandelen met een fractiewaarde van éénhonderd zesentachtigste van het kapitaal, Het is volston ten belope var.
Gérvderde in geld.
Uittreksel uit het Verslag van de Buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van 20 december 2000
Besluit 1 -
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer
E.D. Strobino als Bestuurder van de Vennootschap, met
ingang op 1 januari 2001. De vergadering drukt haar
erkentelijkheid uit voor de waardevolle bijdrage die hij heeft
geleverd aan de vennootschap. Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 février 2001
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2001 229
Besluit 2 - Alle akten die de vennootschap in vereffening
: verbinden, zelfs deze waaraan een Openbaar of Mini-
De vergadering benoemt de heer John A. Papa,, wonende strieel Ambtenaar zijn medewerking verleent, kunnen 3 Stonehenge Lane, Bridgewater, NJ 08807 tot Bestuurder geldig ondertekend worden door de vereffenaar die ten van de Vennootschap met ingang op 1 januari 2001 en ging moet doen Dijken van geen voorafgaande machti-
eindigend op datum van de Algemene Vergadering van De vereffenaar is zowel jegens derden als jegens 2006. de vennoten verantwoordelijk voor de vervulling van
. haar jaak en aansprakelijk voor haar tekortkomingen in
. : : . aar beheer.
De Raad van Bestuur is met ingang op Ì januari 2001 ... _ De opdracht van de vereffenaar wordt kosteloos
samengesteld als volgt : “ge, aakvoerders van de vennootschap wordi 1 Z rders v, worden Robert Stouthuys en, Voorzitter ontslagen en hen wordt kwijting verleend voor het door Ajit Shetty, Afgevaardigd Bestuurder hen uitgevoerde mandaat.
Alan Dunton, Afgevaardigd Bestuurder . VOLMACHT .
Roger S. Fine Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen op het
‘ handelsregister en bij de diensten van de BTW, wordt
John A. Papa volmacht gegeven aan de heer Frangois Willems, boek- Valentino Tanca houder Cenírav, kantoorhoudende te 2330 Merksplas,
Gustaaf Van Reet Langstraat 3, met recht van indeplaatsstelling.
Piet Van Waeyenberge . . William C. Weldon Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Jan Michoel,
(Get.) A. Shetty, notaris.
afgevaardigd bestuurder.
Tegelijk hiermede neeraelegd afschrift van de akte.
Neergelegd, 22 januari 2001.
j i 1.
2 4.000 BTW 21% 840 4840 Neergelegd, 22 januari 200 BTW 21 % 840 4 840
(9688) 2 400 ° (9690)
N. 20010202 — 439
LOOS & BROSENS
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2320 Hoogstraten, Van Aertselaerstraat 7
Turnhout 32.532
406.403.868
IN VEREFFENING STELLING VAN DE VEN - ME ENNOOT.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan
Michoel te Hoogstraten op elf januari tweeduizend en
één geregistreerd te Turnhout, Ze kantoor der Registra-
tie, op zestien januari daarna, boek 187, blad 25 vak
16. Ontvangen duizend frank, voor de E.a. Inspecteur
wn, De E.a. Verificateur, getekend, M.J. HOSKENS, dat:
„Werd gehouden de buitengewone algemene ver-
gadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "LOOS & BROSENS" met maatschap-
gelijke zetel te 2320 Hoogstraten, Van Aertselaerstraat
. Ingeschreven in het handelsregister te Tumhout num-
mer 32.532, BTW-nummer 406.403.868.
Voigende beslissingen werden ondermeer genomen :
. 1/ Vervroegde ontbinding van de vennootschap
die vanaf elf januari tweeduizend en één enkel nog be-
staat voor haar vereffening.
2/ Benoeming als vereffenaar: de heer BROSENS
Jozel, zuorende te 2320 Hoogstraten, Van Aertselaer-
straat 7.
3/ De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 181 en volgende van de
gecoördineerde wetten op de Handelsvennootschappen.
ij moet de handelingen verrichten, voorzien in artikel
182 zonder dat hiervoor een nieuw bestuit door de alge-
mene vergadering nodig is in de gevallen waarin ‘dit
wordt voorgeschreven.
N. 20010202 — 440
BOUWBEDRIJF PERFECTA
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Pullesebaan 2
2290 VORSELAAR
Tumhout nummer 69.940
447.887.206
STATUTENWIZIGING-KAPITAALVERHOGING
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden
op het kantoor van notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 12
januari 2001, geregistreerd te Herentals II op 15 januari 2001, boek
116, blad 50, vak 8, ontvangen: duizend frank, de Ontvanger
(getekend) R. Van Mechelen, blijkt dat de vennootschap volgende
beslissingen genomen heeft:
. 1. Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal te
verhogen met zesenvijftig duizend zevenhonderd achtennegentig frank
om het te brengen van zevenhonderdvijftig duizend frank tot
achthonderd en zesduizend zevenhonderd achtennegentig frank door
incorporatie van de bestaande reserves ten belope van voormeld bedrag
zonder creatie van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal
voortaan uit te drukken in euro, zodat dit thans twintig duizend euro
bedraagt.
2. Afschaffing nominale waarde,
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de nominale
waarde van de aandelen af te schaffen.
-
hy
Ontslagen, Benoemingen
01/09/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur beige du 1“ septembre 2001
166 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsbiad van 1 september 2001
+ Schrupping van de numerieke verwijzing nur de aruheten van de 1.2 Annemie De Dier, Guido Gielen, Luc Matthyssen, vennootshuppenwet. zodat in de statuten ulteen nog verwezen wordt Stefan Mechetmans, Heidi Moyson, Ludo Peeters, Marc maar de vernoetschappenwel en niet meer naar de artikels van de ven- Schorpion, Rudi Van den Bergh en Peter Vermeulen nootschappenwet hebben elk afzonderlijk bevoegdheid om
- Aanpassing van de artikels der staten omt dees in overcen steaming overeenkomsten inzake personeelsaangelegenheden af te brengen met verenstaastde puntett
VIERDE BESLUIT — Toevoeging vun de hiema volgende
woorden aan de huidige tekst van bet artikel 13 van de statuten »
vehre drent overge maakt aan de Provmcrate Red van de Orde van Ge
zeesheren tof die onderworpen waar de voorsfgaanteljke guedkeu-
rang van de Orde van Geneesheren) ”
VIJFDE BESLUIT — het eerste boekjaar van de vennootschap lept
van een Junuari tweeduizend tet venendertig december mweeduizend.
5 De eerste jaarvergadering wondt gehouden in tweeduizend en cen.
ZESDE BESLUIT - Aan notaris Jan Van Rooshroeck wordt de taak
opgedragen te gergen voor de voördinatse Aan de statuten.
8 : NS eee gs Samen hiemiee avergelegd. albchrititkte-entecndrdineerde tekst van
de statuten.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Jan Van Roosbroeck,
notaris. *
Neergelegd, 22 augustus 2001.
2 4 000 BTW 21% 840 4 840
(102488)
N. 20010901 — 304 .
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze Vennootschap ,
Tumhoutseweg 30, 2340 Beerse
Turnhout 4203
BE 403.834.160 (nationaal nummer)
Toekennen, bevestigen en intrekken van
volmachten
Uittrekset uit de notulen van de Raad van Bestuur
gehouden op 9 juli 2001
Beslissing 1 -
De Raad van Bestuur kent met ingang van 1 juni 2001
aan de hierna vermelde personen en binnen de hierna
bepaalde grenzen de bevoegdheld toe om de
Vennootschap te vertegenwoordigen inzake
personeelsaangelegenheden.
1.1 Ludo Peeters en Marc Schorpion hebben elk
afzonderlijk bevoegdheid om, mits mede-ondertekening
van Alan W. Dunton of Ajit Shetty of, in hun
afwezigheid, van een (ander) lid van de Raad van
Bestuur alle overeenkomsten inzake
personeelsaangelegenheden af te sluiten en te
beéindigen in zoverre deze betrekking hebben op de
leden van de directie;
te sluiten en te beëindigen en de daartoe vereiste
documenten te ondertekenen, met uitzondering van
dezelfde overeenkomsten welke betrekking hebben op
de leden van de directie;
Aan Ann Stuyck wordt dezelfde bevoegdheid toegekend
met ingang op 17 augustus 2001.
1.3 Ludo Peeters en Marc Schorpion hebben elk
afzonderlijk bevoegdheid om, mits mede-ondertekening
van Alan W. Dunton of Ajit Shetty of, in hun
afwezigheid, van een (ander) lid van de Raad van
Bestuur, aile betalingen aan het personeel van de
vennootschap, uit welken hootde ook verschuldigd of
van welke aard ook, te verrichten en de hiertoe vereiste
bescheiden en documenten rechtsgeldig te
ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uit te
voeren zonder beperking van waarde of bedrag.
1.4 Annemie De Dier, Guido Gielen, Luc Matthyssen,
Stefan Mechelmans, Heidi Moyson, Ludo Peeters, Marc
Schorpion, Rudi Van den Bergh, Tim Vanherck en
Peter Vermeulen hebben bevoegdheid om, telkens per
twee handelend, alle betalingen aan het personeel van
de vennootschap, uit welken hoofde ook verschuldigd
of van welke aard ook, te verrichten en de hiertoe
vereiste bescheiden en documenten rechtsge!dig te
ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uit te
voeren voor een maximumbedrag van 125.000 Euro.
Aan Ann Stuyck wordt dezelfde bevoegdheid toegekend
met ingang op 17 augustus 2001.
1.5 Ludo Peeters, Marc Schorpion, Rudi Van den
Bergh en Tim Vanherck, zijn bevoegd om, telkens per
twee handelend, alle betalingen te verrichten die
betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid
met betrekking tot het personeel, de hiertoe vereiste
bescheiden en documenten rechtsgeldig te
ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uit te
voeren zonder beperking van waarde of bedrag.
1.6 De Raad herroept met ingang van 1 augustus 2001
de bevoegdheden inzake personeelsaangelegenheden
toegekend aan Kris Praet wegens het opnemen van
een andere functie binnen de Johnson & Johnson
groep.
Beslissing 2 -
Aan Lars Bastiaanse wordt met ingang van 4 juni 2001
volmacht gegeven om samen met een lid van het
Janssen Research Foundation Directiecomité of een lid
van de Raad van Bestuur, de Vennootschap te
vertegenwoordigen voor het ondertekenen van
overeenkomsten en dagelijkse briefwisseling die
specifiek betrekking hebben op de aan hem
toegewezen deelgebieden of afdelingen van de
vennootschapsactiviteiten.
Vertegenwoordiging - Overeenkomstig de statutaire
bepalingen, is de vennootschap geldig vertegen-
woordigd ten aanzien van derden door twee
bestuurders die samen optreden en voor wat betreft het
dagelijks bestuur, door een persoon belast met dit
bestuur.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get) Ajit Shetty,
afgevaardigd bestuurder. Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1° septembre 2001 - Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 september 2001 167
Neergelegd, 22 augustus 2001.
3. 6 000 BTW 21% 1260 7 260
(102489)
N. 20010901 — 305
BELKAMY
Naamloze Vennootschap
Retie's Heike 19 - 2460 Kasterlee
Turnhout 36.327
BE 407.213.225
Ontslag en benoeming bestuurder - volmachter
Uittreksel uit het proces-verbaal van de
Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders
dd. 31 december 2000: De voorzitter geeft, na
overweging en stemmingen, kennis van de volgende
besluiten, die op unanieme wijze door de
vergadering werden aangenomen:
1. De vergadering neemt akte van het eervol
ontslag van de heer J. Vercammen, wonende te
Goordijk 30, 2360 Oud-Turnhout, als bestuurder van
de vennootschap per 31 december 2000. Zijn
ontslag als bestuurder brengt tevens zijn ontslag
als gedelegeerd bestuurder en voorzitter met zich.
2. De vergadering besluit eveneens met unanimiteit
de heer J.G,H. Dezaire, wonende te Nederland,
Aardakker 22, 6271 EL Gulpen, te benoemen tot
bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1
januari 2001 en voor een periode van 5 jaar,
eindigend na de jaarlijkse algemene vergadering te
(houden in 2005.
(zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van
Bestuur dd. 1 januari 2001: De Raad besluit met
unanimiteit:
1. Voor zover nodig of nuttig, wordt de heer Johny
Vercammen, wonende te Goordijk 30, 2360 Oud-
Turnhout eervol ontslagen van zijn bevoegdheden
inzake dagelijks bestuur per 31 december 2000. De
raad van bestuur stelt vast dat het ontslag van de
heer Johny Vercammen als bestuurder, tevens zijn
ontslag met zich brengt voor de mandaten van
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad
van bestuur. .
2. De raad van bestuur besluit geen nieuwe
voorzitter van de raad van bestuur te benoemen.
De heer F. Vermeulen blijfc het mandaat van
gedelegeerd bestuurder, tevens belast met het
dagelijks bestuur, waarnemen.
3. Er wordt besloten aan de heer Johny Vercammén,
hoger vernoemd, een bijzondere volmacht toe te
kennen tenéinde de volgende handelingen te
stellen:
:- de courante briefwisseling in verband met de
respectievelijke afdelingen ondertekenen;
= de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan
van beheer van douane, accijnzen, posterijen,
regie van telegraaf en telefoon, spoorwegen,
rederijen, luchtvaartmaatschappijen, beurtdiensten
en alle andere overheden;
- ter post verzekerde, aangetekende en andere
stukken afhalen, de postwissels, kwijtschriften,
postoverschrijvingen, kredietbrieven en alle
andere waarden ontvangen en daarvoor geldig
kwijting of handtekening geven;
- Overgaan tot alle formaliteiten, alle aangiften
van eender welke aard doen i.v.m. registratie, de
inschrijving en de wijziging van het
handelsregister;
- De vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan
van de Administratie der Directe Belastingen en de
B.T.W., de met zegel gelijkgestelde taksen, onder
voorbehoud van het ondertekenen van de jaarlijkse
aangifte van de vennootschapsbelasting. Deze
volmacht wordt toegekend tot ze herroepen wordt
door de raad van bestuur. De heer Johny Vercammen
4. De Raad van Bestuur besluit een bijzondere
volmacht te verlenen aan een medewerker van
Deloitte & Touche Fiduciaire te Turnhout: de heer
Jimmy Otten, wonende te 2310 Rijkevorsel,
Kievitsheide 51, om met recht van in de
plaatsstelling door een andere medewerker van
Deloitte & Touche Fiduciaire Turnhout, de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de
diensten van het handelsregister, en dit zowel
voor het heden, het verleden als voor de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) F. Vermeulen,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 22 augustus 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4 840
(102490)
N. 20010901 — 306
VELKA
Naamloze Vennootschap
Retie's Heike 19 - 2460 Kasterlee 7
Turnhout 36893
BE 408.086.126 ‘
Ontslag en benoeming bestuurder - volmacht
Uittreksel uit het proces-verbaal van de
Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders
Ontslagen, Benoemingen
18/12/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 18 décembre 2001 382 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 december 2001
kader van het KB van 6 juni 1950 betreffende de fabricage, de
bereiding en de distributie in het groot en de terhandstelling van
geneesmiddelen, van grondstoffen, eindproducten van de
vennootschap of van derden.
4.2Chris Heymans en Koen Smets hebben met ingang van 1
september 2001 elk afzonderlijk bevoegdheid met betrekking tot
het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in
het kader van het KB van 6 juni 1960 betreffende de fabricage,
de berelding en de distributie in het groot en de terhandstelling
van geneesmiddelen, van grondstoffen, eindproducten van de
vennootschap of van derden, voor het opstellen van
analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen-
en buitenland, met betrekking tot bovengemelde domeinen en in
het algemeen tot het stellen van alle handelingen in het kader van
hun hoedanigheid van verantwoordelijk apotheker van de
farmaceutische productie,
Beslissing 5 -De Raad herroept de bevoegdheden toegekend
aan Marianne Borloo en Saskia De Haes op datum van hun
respectievelijke uitdiensttreding.
Bovenvermelde beslissingen werden genomen met eenparigheid
van stemmen.
(Get.) Ajit Shetty,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 5 december 2001.
3 6 000 BTW 21% 1 260 7 260
(147524)
N. 20011218 — 698
Janssen Pharmaceutica
Naamloze Vennootschap
Tumhoutseweg 30, 2340 Beerse
Tumhout 4203
BE-403.834.160
Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders dd.
5 november 2001 - Ontslag en benoeming van bestuurders
Eerste besluit - De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden
van
- de heer Alan Dunton respectievelijk als bestuurder en
atgevaardigd-bestuurder met ingang van 19 september 2001
wegens het opnemen van andere bevoegdheden binnen de
Johnson & Johnson groep; en
- de heer Valentino Tanca als bestuurder met ingang van 31
december 2001 wegens pensionering.
De-vergadering drukt haar dank uit voor de door hen bewezen
diensten aan de Vennootschap.
Tweede besluit - De Vergadering benoemt tot Bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 1 oktober 2001 en eindigend op
datum van de Algemene Vergadering van 2007, de heren
Didier de Chatfoy de Courcelles, van Belgische nationaliteit,
geboren op 19 november 1952 en wonende te 2340 Beerse,
Kare! Van Nyenlaan 4,
David York Norton, van Australische nationaliteit, geboren op
+ september 1951 en wonende te Princeton, 8 Greenholm Circle
“C*, Verenigde Staten, .
Per Peterson, van Zweedse nationaliteit, geboren op 11 juli 1944
en wonende te Bedminster, New Jersey 07921, 1 Pine Court,
Verenigde Staten.
De Vergadering bevestigt dat het mandaat van de bestuurders
kosteloos zal worden uitgeoelend.
Bijgevolg is de Raad van Bestuur met ingang van 1 oktober 2001
samengesteld als volgt :
Robert Stouthuysen, Voorzitter
Ajit Shetty, Afgevaardigd Bestuurder
Dirk Collier
Didier de Chaffoy
Roger S. Fine
René Hex
David Norton
John A. Papa
Per Peterson
Christine A. Poon
David Sheffield
Valentino Tanca (ontslagnemend met ingang van 31 december
2001)
Gustaaf Van Reet
Piet Van Waeyenberge
William C. Weldon
Derde besluit
Voor zover als nodig bekrachtigt en ratificeert de Vergadering de
handelingen die voornoemde heren de Chalfoy, Norton en
Peterson eventueel gesteld hebben in naam en voor rekening
van de vennootschap sinds 1 oktober 2001.
(Get.) Ajit Shetty,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 5 december 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4 840
(147525)
N. 20011218 — 699
VOLTECH
Société privée à responsabilité limitée
Ixelles, rue de Longue Haie 29
Constitution
D'un acte reçu par nous, Maître Pierre-Etienne de Fays, notaire à
Schaerbeek, en date du neuf novembre deux mil un portant la mention
d'enregistrement suivante «Enregistré deux rôles, trois renvoi A
Schaerbeek 11, le quatorze novembre deux mille un volume 15 folio 24 case 7. Reçu cent euros. Le receveur Fr. Van De Velde», il résulte
que : 1}Monsieur PARCZEWSKI Wojciech, électricien, à Ixelles, rue
de ta Longue Haie, 29; 2)Madame PARCZEWSKA Barbara, sans
profession, à Ixelles, rue de la Longue Haie, 29; 3)Monsieur
STRZALKOWSKI Artur, menuisier, 4 Zambrow (Pologne) Aleya
Wajska Polskieso, 11/42, ont consiitué une société privée à
responsabilité limitée dont les statuts ont été arrêtés comme suit:
IL La société revêt la forme d'une saciété privée à responsabilité limitée
er est constituée sous la dénomination *VOLTECH”.
Kapitaal, Aandelen, Diversen
06/11/2003
Beschrijving: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -06/11/2003- Annexes du Moniteur belge LL) Op de laatste biz van Luik B vermelden , Recto SCHTBANK VAN Hn ELLE Benaming : JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Ondernemingsnr: 403834160 Voorwerp akte : Extract uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 4 september 2003 Agenda : Bevestiging van de benoeming van de gedelegeerd bestuurder en de toekenning van bevoegdheden. De raad van bestuur heeft, met eenparigheid van stemmen, BEVESTIGD dat de raad van bestuur op 22 september 1999 heeft besloten om de heer Ajit Shetty bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen. BEVESTIGD dat de heer At Shetty sinds zijn benoeming, als gedelegeerd bestuurder over de ruimste bevoegdheden van dagelijks bestuur beschikt, met inbegrip van de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte. etty sinds zijn benoeming als gedelegeerd BEVESTIGD dat de bevoegdheden van de heer Ajit Sh en desgevallend bijzondere bevoegdheden, bestuurder de volgende bevoegdheden van dagelijks bestuur, omvatten, zonder dat deze opsomming beperkend is: (a) de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, admmistraties en openbare diensten; {b) de vennootschap vertegenwoordigen by de werkgeversorganisaties, ondernemingsraad en tegenover vakbonden; (c) alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur en, In ‚ voorkomend geval, het directiecomité uit te voeren; n de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, onafgezien van hun functie of {d) alle personeelsleden va ok de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en hierarchische plaats; de functies, vergoeding also ontslag van alle personeelsleden bepalen; (e) alle contracten met zelfstandige dienstverleners, agenten, verdelers of leveranciers van de vennootschap afsluiten; (f) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er kwijting voor geven; (g) afle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen en diensten ondertekenen en aanvaarden; (h) alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren en alle leasingovereenkomsten in verband met deze goederen afsluiten; (1) alle contracten voor de aankoop of verkoop van onroerende goederen afsluiten; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(a}n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso» Naam en handtekening.
Voor- behouden
aan het
Belgisch Staatsblad
Lutk B - vervolg
(D alle documenten ondertekenen en alie handelingen stellen met betrekking tot het verwerven, overdragen, „verlengen, hernieuwen, in licentie geven of nemen, beschermen en het afdwingen van intellectuele * eigendomsrechten;
: : {alle dadingen onderhandelen en afsluiten; alle rechtsvorderingen instellen alsook de vennootschap ! | vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (imclusief de Raad van State) en in „arbitrageprocedures: alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alie “uitspraken bekomen en deze Jaten uitvoeren.
De gedelegeerd bestuurder mag, op zyn eigen verantwoordelijkheid, een of meerdere van voormelde bevoegdheden, alsook enige andere bevoegdheid binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, overdragen aan personeelsleden van de vennootschap of aan ieder ander persoon naar zijn keuze, zonder evenwel het ‚dagelijks bestuur in zijn geheef te kunnen overdragen.
Voor eensluitend uittreksel,
Dirk Collier René Hex
Bestuurder Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/11/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ontslagen, Benoemingen
30/09/2004
Beschrijving: Voor behouden aan het Belgisch Staatshtad Tufle In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Fer BEA VAN Ss in } *04138149* 4 | Ba SER, 2004 ig IOUT| 6 Griffior < i Benaming: JANSSEN PHARMACEUTICA i Rechtsvorm _ NAAMLOZE VENNOOTSCHAP | Zetel Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse : Ondernemingsnr 0403834160 | Voorwerp akte « Notulen van de vergadering van het Directiecomité gehouden op 20 : september 2004 ! Na beraadslaging over de agendapunten, heeft het directiecomité, met éénparigheid van stemmen, ! 4 Delegatie van bijzondere bevoegdheden m.b.t, contracten voor fevering van roerende goederen en 1 diensten ! BESLOTEN om onder de hieronder vermelde voorwaarden aan ieder personeelslid van de vennootschap, ! die binnen de afdeling Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development (“J&JPRD"} een functie yan “Onderzoeksleider/Research Fellow” of een hogere functe bekleedt, de bijzondere bevoegdheid toe te ! kennen om alle overeenkomsten inzake de levermg van roerende goederen en diensten, in naam en voor tekening van de vennootschap te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtijnen van deze afdelingen, De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen: i - het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geimplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestefaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap {hierna de “Financiele Systemen”), {_zoals kort beschreven in de als Bijlage 1 aan de notulen van het Directiecomité dd. 26 januari 2004 gehechte . nota inzake de “Procedure voor Interne Handtekeningbevoegdheid” (en haar eventuele toekomstige : geactualiseerde versies) (hierna de “Interne Procedurenota”), : «de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op het gebied of de : afdelıng die aan het betreffende personeelslid werd toegewezen, «de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen waarvoor het betreffende personeelshd bevoegdheid heeft binnen de Financiêle Systemen welke betrekking hebben op de aan het betreffende personeelslid toegewezen gebieden of afdelingen, de bevoegdheid ts onderworpen aan de voorwaarden en is beperkt tot de maxmale bevoegdheid voor het : betreffende personeelslid op deze kostenplaats zoals opgenomen in de goedgekeurde en van kracht zijnde ! “Autorisatietabellen" die in uitvoering van de Interne Procedurenota werden of zullen worden opgesteld; en ! -overeenkomsten waarvan het bedrag hoger is dan het maximale bedrag waarvoor de titularis op een ! budget of kostenplaats bevoegdherd heeft, moeten worden mesondertekend door een lid van het Directiecormté of een hid van de Raad van Bestuur. De betreffende personeelsleden mogen hun voormelde bijzondere bevoegdheid niet delegeren. BESLOTEN om aan teder lid van het Directiecomité en aan ieder lid van de Raad van Bestuur de bijzondere bevoegdheid toe te kennen om alle overeenkomsten inzake de levermg van roerende goederen en diensten binnen de afdeling Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen. Op de laatste bir van Luk B vormelden Reet Naam on hoedanigheid van de insirunentorende notéris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen Verse Naam en handtekening Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-30/09/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
2 Delegatie van bijzondere bevoegdheden m.b.t. geheimhoudings-overeenkomsten
BESLOTEN aan ieder personeelslid van de vennootschap, die binnen de afdeling Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development (“J&JPRD”) een functie van “Onderzoeksterder/Research Fellow” of een hogere functie bekleedt, de bijzondere bevoegdheid toe te kennen om ın overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtijnen van deze afdeling alte geheimhoudingsovereenkomsten / “Secreoy Agreements” ín naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke geheimhoudingsovereenkomst betrekking heeft op het gebied of de afdeling die aan het betreffende personeelslid werd toevertrouwd.
De betreffende personeelsleden mogen hun voormelde bijzondere bevoegdheid niet delegeren
3 Delegatie van bijzondere bevoegdheden m.b.t, het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling
BESLOTEN aan ieder personeelslid van de vennootschap, die binnen de afdeling Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development ("J&JPRD”) een functie van “Onderzoeksleider/Research Fellow” of een hogere functie bekleedt, de bijzondere bevoegdheid toe te kennen om alie dagelijkse briefwisseling in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke briefwisseling betrekking heeft op het gebied of de afdeling die aan het betreffende personeelslid werd toevertrouwd De betreffende personeelsleden mogen hun voormelde bijzondere bevoegdheid niet delegeren.
4 Toekenning van bijzondere bevoegdheden m.b.t, specifieke afdelingen
BESLOTEN de hieronder vermelde byzondere bevoegdheden toe te kennen aan Frank Daelemans
{) het aanstellen, mhuren, beeindigen en ontslaan van patentagenten en patentadvocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte;
(li) opdracht geven aan patentagenten en patentadvocaten voor het aanvragen, dienen, registreren en
gerechtelijk vervolgen van patenten, uitvindercertficaten en soortgelyke intellectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening van de vennootschap in patentkantoren en voor internationale patent autoriteiten,
{ij} opdracht geven aan patentagenten en patentadvocaten om aanvragen en andere documentatie in te dienen voor de verlenging, vernieuwing, correctie en heruitgave van patenten, utvindercertificaten en soortgelijke intellectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening van de vennootschap; en
(iv) de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van het Europees Octrooi Bureau en, met betrekking tof modellen, ten overstaan van het Europees Merkenbureau
Tevens wordt aan Frank Daelemans, met betrekking tot de afdeling Octroolaangefegenheden, dezelfde volmacht verleend inzake het ondertekenen van contracten voor levering van roerende goederen en diensten, geheimhoudingsovereenkomsten en dagelijkse briefwisseling als verleend wordt aan ieder personeelslid van de vennootschap die de functie van Directeur/Director of een hogere functie bekleedt met betrekking tot de afdeling van zulk personeelslid, en dit onder dezelfde voorwaarden.
BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan Tomas Van Dyck voor wat betreft de activiteiten uiigeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hem werden toegewezen:
{) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelmgen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, doch samen handelend met een iid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
{i} alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëmdigen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden;
{ii} alle getdsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Financiën;
(w) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de befrokken openbare diensten en overheden;
{v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of coll's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten;
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -30/09/2004- Annexes du Moniteur belge _ Luk B - Vervolg (vit) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen. BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen: Luc Anseel, Philip Broos, Koen Dierckx, Lutgart Geerts, Gilberte Noyens en Nanou van Gils. Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: het ondertekenen van wissels, creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certficaten en soortgelijke documenten. De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwantütatieve beperkingen onderworpen (i) de gezamenlijke handtekening van twee van de voorgemeide personen Is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden mdien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 500.000 EUR per verrichting; (ii) de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de voorgemelde personen, en, anderzijds, een tid van het Directiecomité of een Id van de Raad van Bestuur ts vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat hoger is dan 500.000 EUR per verrichting, Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. 5 Intrekking van bevoegdheden Het Comité neemt en kennis van het ontslag van de heer Achiel Ossaer als Id van het Directiecomité met ingang van 1 september 2004 wegens pensionering en dankt de heer Ossaer voor de vele bewezen diensten aan de Vennootschap. Verder heeft het Comité BESLOTEN om alle bevoegdheden die aan de heer Achiel Ossaer werden toegekend met ingang van 1 september 2004 in te trekken. BESLOTEN om alle bevoegdheden die werden toegekend aan de heren Eric Evans en Toon Overstijns met ingang van 1 oktober 2004 in te trekken wegens het het opnemen van andere bevoegdheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen. Het Comité wenst hen veel succes in hun verdere loopbaan BESLOTEN om alle bevoegdheden die werden toegekend aan de heer Frederic Vanhoutte met ingang van 10 september 2004 in te trekken daar hij de firma heeft verlaten.
Ontslagen, Benoemingen
05/10/2005
Beschrijving: © ‚Eh 1 D © 3 | ' = : 3 "D un : à . 5 1 Val 2 5 a Q S = = 8 © Lo D = Ma 8 IR 18 s n a 9 1a 1 Bb © a to i © 1a Im , go 5 8 = a ‘ rad," Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie RER AN RECHTBANK VAN TURNHOUT JANSSEN PHARMACEUTICA NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 27 SEP. 2005 De Griffier Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse 0403834160 J. MEYWIS . GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 11 AUGUSTUS 2005 Voorwerp à 1 Intrekken externe volmachten Het Comite BESLUIT om de volmachten toegekend aan de heren Pierre Dewilde en Ken Tignol in te trekken daar zi andere verantwoordelijkheden, hebben opgenomen bmnen de Janssen-Cilag groep van vennootschappen Rua Allaerts Gevolmachtigde
Ontslagen, Benoemingen
10/04/2006
Beschrijving:
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
À Neergelegd ter Griffio
en RECH TBANK VAN KOOPHANDEL
rea zn Staa Je *0606539 De Gnffier
J. MEVvis
Benaming : JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Ondernemingsnr. 0403834160
i+ Moorwerp akte: GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 27 FEBRUARI 2006
<
De Raad heeft
AKTE GENOMEN van de herbenoeming door de Gedelegeerd Bestuurder van volgende personen tot (id. an het directiecomité +
1.de heer Ajit Shetty, wonende te 2350 Vosselaar, Wielewaalstraat 12;
2.de heer Dan Barreto, wonende te 2000 Antwerpen, Orteluskaai 2,
3 mevrouw Hilde Claes, wonende te 2880 Zoersel, St. Antoniusbaan 5,
4.de heer Dirk Collier, wonende te 2610 Wilrijk, Fazantenlaan 20;
5 de heer Didier de Chaffoy de Courcelles, wonende te 2340 Beerso,
Karel Van Nyenlaan 4;
6 de heer Antonio Guiggi, wonende te 20133 Milaan (ltalië), Lgo © Murani 5;
7.de heer René Hex, wonende te 3290 Diest, Dorpsveldstraat 200;
B.de heer Ludo Lauwers, wonende te 2650 Edegem, Mussenburglei 120; 9 de heer Jan Liessens, wonende te 9810 Eke (Nazareth), Nederbosstraat 58 10 de heer Ludo Peeters, wonende te 2390 Malle, Bruintjensweg 22,
11.de heer Bart Philips, wonende te 2100 Deurne, Van Steeniandstraat 84;
12,de heer Etienne Platteau, wonende te 2018 Antwerpen, Fourmentstraat 17; 13,de heer Peter Putteman, wonende te 9290 Urtbergen, Kerkwegel 18; 44.de heer Emile Siaens, wonende te 2920 Kalmthout, Rozendreef 6;
15.de hear Leo Van Ginckel, wonende te 2390 Malte, Rerum Novarumlaan 38;
16.de heer Guy Van Gestel, wonende te 2150 Borsbeek, Singel 49,
17.de heer Patrick Van Riet, wonende te 2390 Malle, Hickendorfdreef 16.
AKTE GENOMEN dat de mandaten van alle teden van het directiecomité emdigen onmiddellijk na del vergadering van de raad van bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgestoten op sr december 2008,
AKTE GENOMEN dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
BESLOTEN om de volgende personen te herbenoemen tot Iıd van het Auditcomité (zoals bedoeld in artikel: 133, almea 6, 1° van het Wetboek van vennootschappen, dat werd overeenkomstg Artikel 15 van de Statuten, ven dat onder meer belast is met de permanente opvolging van de afgewerkte dossiers van de commissaris)
1.de heer René Hex, wonende te 3290 Diest, Dorpsveldstraat 200,
2 de heer Dirk Collier, wonende te 2610 Wilrijk, Fazantenlaan 20,
3.de heer Didier de Chaffoy de Courcelles, wonende te 2340 Beerse,
Karel Van Nyenlaan 4.
BESLOTEN dat de mandaten van alle leden van het Auditcomité eindigen onmiddellijk na de vergadering, van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december: ' 2008, Er dient opgemerkt dat het mandaat als lid van het Auditcomité mn leder geval onmiddellijk zal eindigen, {+ mdien betrokkene niet langer bestuurder van de vennootschap zou zijn
co. Naam en m1 hoedanigherd van de instrumenterende notans, hetzy van de perso(eynien) bevoegd de rechtspersoon ten aanmen van derden te verteganwoordigen
Vi ; als waarnemers zonder stemrecht, tenzij het Auditcomité bij de aanvang van de betreffende vergadermg beelt: : ‘ dat de waarnemers de vergadering niet mogen bljwonen
BESLOTEN dat het mandaat van deze waarnemers onmiddellijk eindigt na de vergadering van de Raad van. “ Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op : 81 december 2008.
- uigeosfend,
Ria Allaerts
Gevolmachtigde D a
D
2
3 4 ig
É 3 TD 7
D
x
: 5 Oo >
>
a à
t >
2 > 8 3
TD
S ©
: 5 a a 5
Ww
a 5
-2 ob
3 D A a
D
a
=
2
5 D
an
S =
m
Moor Luik B - vervolg ehauden | =
aan het . Belgisch | : .
| staetstled : BESLOTEN dat de heer Eddy Genot, wonende te 2350 Vosselaar, Jagersiaan 8 en de heer Stefan: | Mechelmans, wonende te 3560 Lummen, Bovenstraat 9 de vergaderingen van het Auditcomité mogen bijwonen;
‚BESLOTEN dat het mandaat van alle leden en waarnemers van het Auditcomité onbezoldigd wordt,
Diversen, Rubriek Herstructurering
23/05/2007
Beschrijving: Ba
na neerlegging ter griffie van de akte
Mad20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
III *07073540* III
RGELEGD
IECHTBANK VAN
1 MEE ogo?
Ondernemingsnr
Benaming
Wwoluit) !
Rechtsvorm :
Zetel:
Onderwerp akte :
overneming van Janssen
: van fusie door overneming gi
van vennootschappen.
0403.834.160
Janssen Pharmaceutica
Naamloze vennootschap
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Neerlegging fusievoorstel
De grifter
Neerlegging, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen, van een voorstel tot, Animal Health BVBA door Janssen Pharmaceutica NV door middel van een met een elijkgestelde verrichting zoals bedoeld in artikels 676, 1° en 719 van het Wetboek
« Naam en hoedanigheid van de instrumenterande notaris, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te, vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Ontslagen, Benoemingen
08/06/2007
Beschrijving: Med 21
BA MUSE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
T
na neerlegging ter griffie van de akte
Il BE
Ve
5 NM Staat *07082015*
V
Ondernemingsnr, 0403834160 i Benaming i
(vot) JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Gedeeltelijke notulen van de Jaarvergadering gehouden op 29 mei 2007
Vierde Beslissing — |
De Vergadering beslist om de heer Didier De Chaffoy de Courcelles te herbenoemen tot bestuurder van de! : Vennootschap met ingang van heden en eindigend op de datum van de jaarvergadering in het jaar 2013.
De Raad van Bestuur is derhalve op datum van deze jaarvergadering samengesteld als volgt :
Ajit Shetty, Afgevaardigd bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur
Dirk Collier
Didier De Chaffoy de Courcelles
René Hex
Ludo Lauwers
David R. Sheffield
Paul Stoffels
Alle bestuurdersmandaten worden kosteloos uitgecefend.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-08/06/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterande notans, hetzy van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Jaarrekeningen
05/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-05/0126247
Ontslagen, Benoemingen
26/03/2007
Beschrijving: N
aa en In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neeru”. 2
T 1 RECHTBANK VAR va
Voor
TURRET
behoud
zr 16 wat 27 Belgis Staatsbl De Griftier *07045740* J. MEMVIS
7 i+ genaming: JANSSEN PHARMAGEUTICA
| Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
i Zetel, Turnhouiseweg 30, 2340 Beerse
1+ Ondernemingsnr . 0403834160
{Voorwerp akte : EXTRACT UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE ! VERGADERING GEHOUDEN OP 21 FEBRUARI 2007
Eerste Beslissing —
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Gustaaf Van Reet als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 22 februan 2007. De vergadering drukt hierbij zijn grote erkentelijkheid uit voor de vele bijdragen die de heer Van Reet heeft geleverd tot het succes van de Vennootschap.
De aandeelhouders zulten gevraagd worden om zich op de jaarvergadering van 2008 uit te spreken over de aan deze bestuurders te verlenen kwijting omtrent de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode, gaande van hef begin van het lopend boekjaar tot de datum van het einde van zijn mandaat. \
Tweede Beslıssing _
De Vergadering beno
22 februari 2007 en endigend op de datu:
emt tot Bestuurder van de Vennootschap met ingang van
m van de jaarvergadering in het jaar 2042 :
i de heer Paul Stoffels, van Belgische nationaliteit, geboren op 8 maart 1962 en wonende te 2320,
{__Hoogstraten, Lindendreef 34. De Vergadermg bevestigt dat het mandaat kosteloos zal worden uitgeoefend
De Raad van Bestuur is derhalve met ingang van 22 februari 2007 samengesteld als volgt Ajit Shetty, Afgevaardigd bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur Dirk Collier
Didier De Chaffoy de Courcelles
i. René Hex
i Ludo Lauwers
i David R Sheffield
Paul Stoffels
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/03/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarıs, hetzg van de perso(o}n{er}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekenmg
Op de laatste biz van Luik B vermelden , Recto
Verso
Jaarrekeningen
01/07/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-07-01/0116624
Ontslagen, Benoemingen
10/09/2008
Beschrijving: Hd 21
LATE] inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van
sn |) betta | Ondernemingsnr : 0403834160 Benaming golut): JANSSEN PHARMACEUTICA Rechisvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET : DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 25 AUGUSTUS 2008 :
V
Agenda :
- Toekennen, bevestigen en intrekken van externe volmachten
Na beraadslaging over de agendapunten heetl het Comité valgende besluiten genomen:
Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie “Janssen Animal Health”
Het Comité heeft BESLOTEN binnen de divisie Janssen Animal Health de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, telkens. beperkt tot de activiteiten van de divisie Janssen Animal Health:
1.1 -aan Paul Derks
de speciale bevoegdheid om samen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur {de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake de handel in en.de licentie van middelen voor: diergeneeskundig gebruik; overeenkomsten, ticentie-, distributie. en andere comrmercialiseringsovereenkomsten en screening- onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten hieronder begrepen te onderlekenen, alsook de, dagelijkse briefwisseling in dit verband te ondertekenen; :
{iijalle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard op te vorderen, te innen en in ontvangst te! nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee te ondertekenen in overleg met de afdeling Financién; (üijalle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de: Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; :
{ivJatle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en; te ondertekenen;
1,2 -aan Enno Gottschalk :
de bijzondere bevoegdheid om geheimhoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements’ en alle: ! overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten, in naam en voor rekening van de, vennootschap alleen te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden; en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve. : beperkingen onderworpen:
: {ijhet dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die warden’ ; geïmplementeerd, behandeld en/ot verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende tacturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap; (de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op het gebied of de afdeling die aan de betreffende titularis werd toegewezen;
: (ide bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en ; kostenplaatsen waarvoor de betreffende titularis bevoegdheid heeft binnen de financiëte systemen welke betrekking hebben op de aan de betreffende titularis toegewezen gebieden of afdelingen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
B vermelden « Becto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
“Op de laatste biz. van Lu
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 10/09/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
{iv)de bevoegdheid is onderworpen aan de voorwaarden en ís beperkt tot de maximale bevoegdheid voor de betreffende titularis op deze kostenplaats(en) zoals opgenomen in de goedgekeurde en van kracht zijnde “Autorisatietabellen” die in uitvoering van de Interne Procedurenota werden of zullen worden opgesteld; en (overeenkomsten waarvan het bedrag hoger is dan het maximale bedrag waarvoor de heer Gottschalk op een budget of kostenplaats{en) bevoegdheid heeft, of alle andere soorten overeenkomsten moeten worden mee ondertekend door Paul Derks of, in zijn afwezigheid, door een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur,
De heer Gottschalk heeft tevens de bijzondere bevoegdheid om alle dagelijkse briefwisseling in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke briefwisseling betrekking heeft op het gebieden die aan hem werden toevertrouwd.
De betreffende bevoegdheden kan niet gedelegeerd worden.
1.3 -aan Guy Braem
de volmacht om samen handelend met Paul Derks of ín zijn afwezigheid samen met een lid van het Directiecomité ot een lid van de Raad van Bestuur, de divisie Janssen Animal Health rechtsgeldig te verbinden inzake business development activiteiten;
1.4 -aan Walter Peeters
de volmacht om samen handelend met Paul Derks of in zijn afwezigheid met een lid van het Directiecomité
of een lid van de Raad van Bestuur, de divisie Janssen Anima! Health rechtsgeldig te verbinden met betrekking tot de ondertekening van verkoop- en leveringsovereenkomsten voor producten van de divisie; 1.5 ‚aan Bea Van Merris
de volmacht om samen handelend met Paul Derks of in zijn afwezigheid met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur overeenkomsten met betrekking tot de internationale bevoorrading en logistiek van de divisie Janssen Animal Health te ondertekenen:
1.6 - aan Stany Lens en Casper Biesmans
individuele bevoegdheid m.b.t. het aanvragen of hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de bereiding en de distributie ìn het graat en de terhandstelling van geneesmiddelen, van grondstoffen, eindproducten van de divisie Janssen Animal Health of van derden;
1.7 -aan Stany Lens, Marc Engelen en Leo Van Leemput
Volmacht om, ofwel telkens twee aan twee handelend, ofwel ieder afzonderlijk doch samen handelend met Paul Derks of in zijn afwezigheid met een lid van het Directiecomité ot een lid van de Raad van Bestuur, de
divisie Janssen Animal Health rechtsgeldig te verbinden inzake screenings- onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten;
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Kathleen Vlaminck met ingang van + september wegens pensionering.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle vaardien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de divisie Janssen Animal Health in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Aankoop:
Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen:
2.1-aan Rik Carlier, Willem Cnudde, Paul Coppens, Bart D'Hooge, Katrien Daniëls, Christel De Maertelaere, Inge Oe Vos, Koen Demoen, Eric Drubay, Peter Heirman, Didier Hutsebaut, Steffi Jans, Debby Janssens, Jan Loos, Herwig Maes, Hans Melotte, Ward Mennes, Frank Poppe, Mirèse Schoofs, Filip Smeekens, Diane Smets, Karolien Stuyck, Colette Valgaeren, Patrick Van Laeken, Philippe Verpoucke, Johan Vertommen en Christian Weh.
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
(bestelbonnen voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmptementeerd, behandeld en/of verwerkt door de Financiëte Systemen van de vennootschap rechtsgeldig ondertekenen, dach enkel twee-aan-twee handelend;
(lijalle geldsammen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (üjoptreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
{ivjontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven af calli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 10/09/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
(vjalle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(viJalle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en_ 1e ondertekenen. Lou TT
2.2 -aan Paul Coppens, Eric.Drubay; Peter Heirman, Jan Loos, Hans Melotte, Filip Smeekens en Christian weh. -
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
@het rechtsgeldig ondertekenen of elektronisch goedkeuren van prijsoffertes en contracten met derde partijen inzake aankoopaangelegenhaden, twee-aan-twee handelend Of elk afzonderlijk doch mits medeondertekening met een lid van het Directiecomité of een fid van de Raad van Bestuur; Al deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen detegeren.
2.3 -Het Comité BEVESTIGT tevens de herroeping van alle volmachten toegekend aan Charles Faes met ingang van + juli 2008 wegens pensionering.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tat de Afdeling Aankoop in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
Bevestigen van externe bevoegdheden binnen het kader van Aankoop van goederen of diensten voor de Afdeling Global Pharmaceutical Supply Group (GPSG) :
Het Comité heeft BEVESTIGT de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen:
Noemi Carrassi, Federica Conti, Gary Costetloe, Paul Coppens, Katrien Daniëls, Luc De Rycker, Eric Drubay, Steffi Jans, Denis Mattiussi, Cecilia Moineau, Frank Poppe, Roman Troxler en Erich Widmann. Deze personen hebben bevoegdheid om twee-aan-twee handelend OF elk afzonderlijk dach mits medeondenekening van een lid van het Directiecomilé of een lid van de Raad van Bestuur, contracten met derde partijen inzake aankoop van roerende goederen of diensten voor de Afdeling GPSG rechtsgeldig te ondertekenen en prijsoffertes (elektronisch) goed te keuren:
Al deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Besluit4 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Chemische en Farmaceutische Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen, individueel of twee-aan-twee handelend, met ingang van 4 september:
Stefan Bouckaert, Karin Catlignon, Jenny Cresens, Lea De Rycke, Danny De Scheemaecker, Jahan De Winter, Filip Elens, Katia Eyckens, Véronique Havageer, Katrien Himpens, Geneviève Meeus, Mike Murphy, Paolo Patri, Peter Reykers, Koen Smets, Brenda Van Assche, Jan Van Berendoncks, Frangois Vandeweyer, Kristel Van den Steen, Kristien Van Gijseghem, Ludo Vermeiren en Nancy Vermeiren (het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2008 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden,
(iijhet opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(lüijhet afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdelingen Juridische Aangelegenheden,
(v}in het algemeen het stellen van alie handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde of verantwoordelijk apotheker van de farmaceutische en/of chemische productie; en {v)het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze persanen zutlen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend met ingang van 31 maart aan Stat Janssens wegens pensionering en Guido Van der Veken met ingang van 1 april eveneens wegens pensionering.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Chemische en Farmaceutische Kwaliteitsdiensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 10/09/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
BesluitS -
Toekennen en beve: i:
Het Comité heeft BESLOTEN binnen het kader van de Afdelingen kwaliteitsbewaking de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen en in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van 1 september:
Hilde Bastaerts, Veerle Brochez, Bart De Greef, Peter Eijgenhuijsen, Kati Mortier, Inge Schorpion, Jo Thora, Marline Tratsaert, May Smans en Jos Vanhoudt,
(het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in he! kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
Kati Mortier, May Smans en Martine Tratsaert zulien bijkomend over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
(het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met
betrekking tot voormelde domeinen;
{ü)in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van verantwoordelijk apotheker van de farmaceutische en of chemische productie; en
(üijhet ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdeling Kwatiteitssbewaking in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 8 -
Toekennen en herraepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Gezondheid, Veiligheid & Milieuzorg voor de Afdeling Global Pharmaceutical Supply Group (GPSG) en Global Pharma R&D. Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 september de hieronder vermetde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan Johan Geerinck, die over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikt voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hem werden toegewezen: (halle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, individueel handelend oft samen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur:
(alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden;
(iijalle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop;
(ivjalle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvarderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Financiën; (woptreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(vijontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; (viiJalle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vüijalle documenten die nodig zijn em de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Johan Geerinck zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden magen delegeren.
Het Comité HEAROEPT met ingang van 1 september de volmachten i.v.m. Preventiediensten toegekend aan Jan Liessens wegens het opnemen van een andere functie binnen de vennootschap. Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdeling Preventiediensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Voor “bekouden .
» aan het Besluit 7 -
Belgisch
Staatshlati Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Chemische Praductie, Engineering en aanverwante Afdelingen.
Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan elk van de volgende personen:
Ben Barbe, Jo Leen, Johan Maes, Emile Siaens en Jan Liessens
Deze personen zullen aver de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: 5 (alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpariners afsluiten na overleg met de t__afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
(atle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen ìn overleg met de
afdelingen Juridische Aangelegenheden;
(ii)alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop;
(ivjoptreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(wjontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; (vi)alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Vv
Het Comité HERROEPT met ingang van 1 september de volmachten toegekend aan Hans Van Hees wegens het opnemen van een andere functie binnen de J&J groep van bedrijven. ° Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten 1 met betrekking tat de Afdelingen Chemische Productie, Engineering en aanverwante Afdelingen in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. i
Besluit 8 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Johnson & Johnson ' Pharmaceutical Research & Development
Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan elk | van de volgende personen: :
Marcus Brewster, lvo Caers, Werner Coussement, Fons De Knaep, Marianne Eerdekens, Ann Ketele, Serg Masyn, Jean Mesens, Jerry Snoeks, Paul Soons, Peter Van de Schans en Ann Van Dessel. Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de : - activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: . (alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de; afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, doch samen handelend met een lid van het’ Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur; :
(ü)alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de. afdeling Juridische Aangelegenheden;
(üi)alte documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen et ondertekenen;
(ivjoptreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten ei
overheden;
(vjontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door | le post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en —diensten. i Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden magen delegeren.
Het Comité HERROEPT met ingang van 1 jutì de volmachten toegekend aan Jan Hoflack wegens uit dienst .
treding en de volmachten toegekend aan Vic Maes wegens pensionering. Het Comité HERROEPT tevens de volmachten toegekend aan Frank Floether, Paul Lawi en David Neitson. Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volrnachten met betrekking tot de Afdeling Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 10/09/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Ria Allaerts
une Gevolmachtigde -
Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumentesende notaris, hetzi van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
11/09/2008
Beschrijving: Mod 20
fi] in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergetead ter Griffie
1 RECHTBANK VAN KOOPHANDEL —
Voor- TURNHOUT
== NN oe ooo aan het Belgisch Staatsblac En *08146840* De Griffier J. MHRY VIS
: Ondernemingsnr : 0403834160
Benaming
tou): Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Gedeeltelijke Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 28 augustus 2008
AGENDA:
Ontslag en benoeming van leden van het Directiecomité,
BESLUITEN
Na beraadslaging heeft de Raad van Bestuur,
i AKTE GENOMEN van het ontslag van Hans Van Hees als lid van het Directiecomité, met ingang van 1: ! september 2008. |
BESLOTEN om overeenkomstig artikel 2.1 van het Reglement van het Directiecomité Johan Geerinck, :
wonende te 3962 Amberton Court, Doylestown, PA 18902, U.S.A, te benoemen als nieuw lid van het: Directiecomité, met ingang van 1 september 2008. :
AKTE GENOMEN dat de mandaten van alle leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na de: ï vergadering van de raad van bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31: + december 2008 en dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
Bijgevolg is het Directiecomité met ingang van 1 september 2008 samengesteld als volgt: 1.Hilde Claes, wonende te 2980 Zoersel, St. Antoniusbaan 5,
2.Dirk Collier, wonende te 2610 Wilrijk, Fazantenlaan 20,
3.Wemer Coussement, wonende te 2350 Vosselaar, Molenpad 32,
4.Didier de Chaffoy de Courcelles, wonende te 2340 Beerse, Karel Van Nyenlaan 4, 5.Johan Geerinck, wonende te 3962 Amberton Court, Doylestown, PA 18902, U.S.A, 6.Stef Heylen, wonende te 2350 Vosselaar, Eindepoel 11,
i 7.René Hex, wonende te 3545 Zelem (Halen), Kolenbergstraat 33,
\ 8.Piet Houwen wonende te 1981 Hotstade, Tervuursesteenweg 142,
9.Ludo Lauwers, wonende te 2650 Edegem, Mussenburglei 120,
10.Jan Liessens, wonende te 9810 Eke (Nazareth), Nederbosstraat 58,
11.Bart Philips, wonende te 2100 Deurne, Van Steenlandstraat 84,
12.Peter Putteman, wonende te 9290 Uitbergen, Kerkwegel 18,
13.Ajit Shetty, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk 643,
14.Paul Stoffels, wonende te 18 Quarry Street, Princeton, NJ 08542, U.S.A, 15.Chris Vaes, wonende te 3581 Beverlo, Patronaatsstraat 17,
16.Leo Van Ginckel, wonende te 2390 Malle, Rerum Novarumlaan 38,
17.Patrick Van Riet, wonende te 2390 Malle, Hickendorfdreef 16. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 11/09/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Aangezien er geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts ‘
Gevolmachtigde :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
ecto
Jaarrekeningen
04/07/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-07-04/0136796
Ontslagen, Benoemingen
15/10/2008
Beschrijving: Modes
af = : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
I |
Neargeregd ter arte L
K VAN KOOPHANDE
nie
RECHTEN RNHOUT aan ne
Staatsh
*08163484*
De ere ier.
Ondernemingsnr: 0403834160 Benaming
voit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 30 SEPTEMBER 2008
V
Agenda : Toekennen, bevestigen en intrekken van externe volmachten
Na beraadslaging over de agendapunten heeft het Comité volgende besluiten genomen:
Besluit 1 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Aankoop: Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen:
1.1 -aan Willem Cnudde, Paul Coppens, Bart D'Hooge, Katrien Daniëls, Christel De Maertelaere, Inge De Vos, Koen Demoen, Eric Drubay, Peter Heirman, Didier Hutsebaut, Steffi Jans. Debby Janssens, Jan Loos, * Herwig Maes, Hans Melotte, Ward Mennes, Frank Poppe, Mirèse Schoofs, Filip Smeekens, Diane Smets, Karolien Stuyck, Colette Valgaeren, Patrick Van Laeken, Philippe Verpaucke, Jahan Vertommen en Christian Weh.
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de hiema vermeide kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
: (bestelbonnen voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/ol verwerkt door de Financiële Systemen van de vennootschap rechtsgeldig ondertekenen, doch enkel twee-aan-twee handelend;
(alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen. innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (üjoptreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en, overheden;
(ivjantvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of cotli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartraatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; (valle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vijalle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stallen en: te ondertekenen.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 15/10/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
1.2 -aan Paul Coppens, Eric Drubay, Peter Heirman, Jan Loos, Hans Melotte, Filip Smeekens en Christian Weh
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
(net rechtsgeldig ondertekenen of elektronisch goedkeuren van prijsofiertes en contracten met derde partijen inzake aankoopaangelegenheden, twee-aan-twee handelend OF elk afzonderlijk doch mits medeaondertekening met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur; Al deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Op de laatsto blz, van Luik B varmelden. Recta Naam en hoedanighers van de instrumenterende notaris. hetzij van de persu(oin(en) bevoegd de rechispersoun ten aanzien van derden le verlegenwoordigen
Verso « Naam en handtekening. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 15/10/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
1,3 -Het Comité BEVESTIGT tevens de herroeping van alle volmachten toegekend aan Rik Carlier met ingang van 2 mei 2008 wegens het opnemen van een andere functie binnen de Janssen-Cilag groep van bedrijven.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk atle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdeling Aankoop in zoverre deze strijdig zouden zijn met bavenvermelde besluiten.
Bestuit 2
Bevestigen en herroepen van bijzondere financiële en administratieve bevoegdheden met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane:
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen:
Ingrid Debruyne, Karin Decocq, Koen Dierckx, Lutgard Dries, Hilde Heyns, Eefje Jacobs, Heidi Janssens, Karel Janssens, Lief Janssens, Eric Kuppens, Lieve Lenaerts, Kim Leysen, May Mertens, Gilberte Noyens, Inge A, F, Posters, Luc Peeters, Nico Sacco, Kathleen Segaert, Jos Torremans, Dirk Van Leemput, Ronny Van Litsenborg, Dieter Van Raie, Nicole Van Steenbergen, Ivo Vanbaelen, Paul Verbeeck, Dorien Veulemans en Manuella Wilts.
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: het ondertekenen van wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(de gezamenlijke handtekening van twee van de voorgemelde personen is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 500.000 EUR per verrichting;
(de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de voorgemelde persanen, en, anderzijds een lid van het Directiecomité of de Raad van Bestuur is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat hoger is dan 500.000 EUR per verrichting.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden magen delegeren, Het Camité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Stef Vermeiren met ingang van 15 oktober wegens het opnemen van een andere functie binnen de J8J groep van bedrijven. Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Farmaceutische Productie, Europese Integrale Logistiek en aanverwante afdelingen, onderdeel van de Global Pharmaceutical Supply Group (GPSG)
Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan Els Poupeye en Manuella Wilts met betrekking tot de Afdelingen Farmaceutische Productie, Europese Integrale Logistiek en aanverwante afdelingen:
(Weontracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten (andere dan routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten dewelke afgesloten worden binnen de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden) na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, samen handelend met Guy Van Gestel of een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur:
(ijalle contracten mat onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de afdelingen Juridische Aangelegenheden;
(ii)alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankaop;
(ivjoptreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrakken apenbare diensten en overheden;
{v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; (vijalle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(viïjalle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en te ondertekenen.
Voor-
behouden
aah het
* Belgisch
Staatsblad
V7
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 15/10/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op ge laaisie biz. van Luik B vermeiden : Becto
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Stel Vermeiren mei ingang van, ‘15 oktober wegens het opnemen van een andere functie binnen de J&J groep van bedrijven. 1
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten ‘met betrekking tot de Afdelingen Farmaceutische Productie, Europese Integrale Logistiek en aanverwante „afdelingen, onderdeel van de Global Pharmaceutical Supply Group (GPSG) in zoverre deze strijdig zouden zijn : met bovenvermelde besluiten.
Ria Allaerts |
Gevolmachtigde '
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, neizij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
19/07/2007
Beschrijving: Mod 2 0
In de bijlagen bij het BdigisqheSriatsbfad Leken te rhaken kopie na neerlegging ter griffieggamn: HE dRESZHT BANK VAN
pea A
T
AM
i
i : Onderwerp akte : Agenda.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-19/07/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luik B vermelden :
Gedeeltelijke Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 6 juli 2007
- ontstag en benoeming van tid van het Auditcomité
Eerste Beslissing —
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Didier de Chaffoy de Courcelles als lid van het Auditcomité van de Vennootschap met ingang van 6 juli 2007, De vergadering bedankt de heer de Chaffoy voor zijn bijdrage als lid van het voornoemd comité.
Tweede Beslissing —
De vergadering benoemt tot lid van het Auditcomité met ingang van 6 jul 2007 en eindigend onmiddellijk na de vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
de heer Herman Van Cauteren, van Belgische nationaliteit, geboren op 26 oktober 1951 en wonende te 2275 Gierle, Lijsterpad 2.
*07107068*
| Griffie
\ / Ondernemihgsnr 0403834160
: Benaming
: tout): Janssen Pharmaceutica
i Bechtsvorm « Naamloze vennootschap
| Zetel. Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Er dient opgemerkt dat het mandaat als ltd van het Auditcomité in ieder geval onmiddellijk zal eindigen indien betrokkene niet langer bestuurder van de vennootschap zou zijn.
De vergadering bevestigt dat het mandaat kosteloos zal worden uitgeoefend.
Het Auditcomité is derhalve met ingang van 6 juli 2007 samengesteld als volgt
1.de heer René Hex, wonende te 3290 Diest, Dorpsvetdstraat 200;
2de heer Dirk Collier, wonende te 2610 Wilrijk, Fazantenlaan 20;
3.de heer Herman Van Cauteren, wonende te 2275 Gierle, Lijsterpad 2.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
27/11/2008
Beschrijving: Na neerlegging ter griffie van de akte
BR IT) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A
T
TT
v NEERGELEGD
eN m | “4 sin 19 NOV. 2008 *08185022*
| _ [0.4 KOOPHANDStifite RNHOUT D. gsiftier
| Benaming : JANSSEN PHARMACEUTICA
| Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
: Ondernemingsnr : 0403834160
i: Voorwerp akte: Extract uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders : op datum van 3 november 2008)
De aandeelhouders van de vennootschap: \
hebben, met eenparigheid van stemmen en gebruikmakend van de procedure voor eenparige schriftelijke besluitvorming zoals voorzien door artikel 23 van de statuten van de vennootschap en artikel 536, laatste lid | van het Wetboek van vennootschappen,
BESLOTEN de heer Tom Heyman, woonachtig te 516 Brickhouse Road, Princeton, NJ 08540, Verenigde Staten van Amerika, te benoemen tot bestuurder van de vennoatschap met ingang vanaf 3 november 2008.
BESLOTEN bovendien dat het mandaat van de heer Tom Heyman eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit fe spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
BESLOTEN dat het mandaat van de heer Tom Heyman onbezoldigd wordt uitgeoefend.
BESLOTEN om de handelingen die sinds 3 november 2008 werden gesteld door de heer Tom Heyman
in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap te bekrachtigen, op voorwaarde evenwel dat de heer Tom Heyman de wettelijke grenzen van zijn bevoegdheid ats bestuurder van de vennootschap
heeft nageleefd.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 27/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(an) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Jaarrekeningen
03/07/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-07-03/0126425
Ontslagen, Benoemingen
09/12/2008
Beschrijving: Mod 2.1 rn
A8 Lai) ] in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A
na neerlegging ter griffie van de akte
T 1
Voor NEERGELEGD
eN ET aan he Belgis 1 Staats *08190506* 0 1 DEC. 2008
KOOPHANBEIT URNHOUT Do geil;
V Ondernemingsnr Benaming voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 25 NOVEMBER 2008
AGENDA
- Ontslag en benoemingen binnen het Directiecomité
- Toekennen en bevestigen van externe volmachten
BESLUITEN
Na beraadslaging heeft het Comité
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer René Hex als voorzitter van het Directiecomit {terwijl hij lid blijft van het Directiecomité),
BESLOTEN om op voordracht van de Raad van Bestuur de heer Tom Heyman te benoemen
tot nieuwe voorzitter van het Directiecomité.
AKTE GENOMEN van de beslissing van de Raad van Bestuur van 25 november 2008 tot benoeming van de heer Johan Van Hoof als lid van het Directiecomité. De leden heten de heer Van Hoof welkam.
Bijgevolg is het Directiecomité met ingang van 25 november 2008 samengesteld als volgt: 1. Tom Heyman, Voorzitter
2. Ludo Lauwers, Ondervoorzitter
3. Bart Philips, Secretaris
4. Hilde Claes
5. Dirk Collier
6. Wemer Coussement
7. Didier de Chaffoy de Courcelles
8. Johan Geerinck
9. René Hex
10. Stef Heylen
11. Piet Houwen
12. Jan Liessens
13, Peter Putteman
14. Paul Stoffels
15. Chris Vaes
16. Leo Van Ginckel
17, Johan Van Hoof
18, Patrick Van Riet
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
AKTE GENOMEN dat de mandaten van alle leden het Directiecomité eindigen op de datum van
de vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008, en dat aile mandaten onbezo!digd worden uitgeoefend.
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Voor-
behouden
aan het
Belgisch Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval : te bevestigen aan elk van de volgende personen, met ingang van 4 november jl, mits inachtneming van : de vermelde kwalñatieve en kwantitatieve beperkingen:
Hilde Claes, Annemie De Dier, Ingrid Dierckx, Guido Gielen, Luc Matthyssen, Heidi Moyson, Hilde Peeters, Philippe Persyn, Walter Rabijns, Ann Stuyck, Rudi Van den Bergh en Tim Vanherck
Deze personen zullen elk afzonderlijk over de valgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de hieronder vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: {i) alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, ongeacht hun functie of ‘hiërarchische plaats en daartoe de nodige documenten te ondertekenen namens de vennootschap. Uitzondering wordt gemaakt vaar het in dienst nemen en ontslaan van een personeelslid dat tevens lid is van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur, waarvoor de gezamenlijke handtekening van enerzijds Hilde ‘Claes en anderzijds van een lid van de Raad van Bestuur of ean ander lid van het Directiecomité vereist is; (ii) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle, personeelsleden bepalen;
(iii) voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken; | (iv) de vennootschap aansluiten bij alte professionele of beroepsorganisaties; i (v) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden; : (vi) alle dadingen onderhandelen en atstuiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de vennootschap ! tvertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in; tarbitrageprocedures m.b.t. personeelsgebonden aangelegenheden; alle vereiste of nuttige handelingen stellen | : met betrekking tot deze personeelsgebonden procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren; i ! (vi) alle bovenvermelde personen en An De Schutter, alle betalingen aan het personeel van de; «vennootschap, uit welken haafde ook verschuldigd of van welke aard ook, verrichten en de hiertoe vereiste : * bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartae vereiste transacties uitvaeren waarbij (a) : : de gezamenlijke handtekening van twee van de vermelde personen is vereist indien hel verrichtingen betreft ; ‘voor een bedrag dat niet hoger is dan 125.000 EUR per verrichting en (b) de gezamenlijke handtekening van ; i één van de vermelde personen is vereist samen met de handtekening van een lid van het Directiecomité of een ! lid van de Raad van Bestuur indien het verrichtingen betreft voor een bedrag van meer dan 125.000 EUR per! i verrichting: :
(viii) Hilde Claes, An De Schutter, Ingrid Dierckx en Hilde Peeters, telkens twee-aan-twee handelend, alle ! ;betalingen verrichten die betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het i ‚personeel, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste ; ‚transacties uitvoeren zonder beperking van waarde of bedrag.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle vaordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de personeelsgebonden aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recio : Naam en hoedanigheid van ‘de instrumenterende notaris. hetzij van de persn{o)nien) bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Statuten, Diversen
08/05/2009
Beschrijving: Mod 2.1
ik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Nee ner ean IE Cri EE GG
GRIFFIE RECHTBANK VAN
‘=I 24 am. a0 Sta: La: *03065740* KOOPHANDEL TURNHOUT Griffi De griffier
J ; }; H Ondernemingsnr : 0403.834.160
Benaming: JANSSEN PHARMACEUTICA NV
(voluit)
<
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
Onderwerp akte : Neerlegging verbeterde gecoördineerde statuten
Bij de bekendmaking op 1 december 2008 onder nummer 08186451 werden de gecoördineerde stattuter neergelegd.
Ingevolge materiële vergissing werd een nieuwe, verbeterde coördinatie opgessteld en neergelegd t
griffie.
(getekend) Louis Dierckx
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 08/05/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
13/11/2009
Beschrijving: Mad 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEFRGEIFGD
„GRIFFIE RECHTBANK VAN
AE 3 20 *09160041* KOOPHANDEL TURNHOUT | _Griffie De griffier
v
| ben
aa
Bai
Stai
Benaming
(voluit: Janssen Pharmaceutica
\/ : Ondernemingsm : 0403834160
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel Turnhoutseweg 30. 2340 Beerse
- Onderwerp akte : Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 29 oktober 2009
AGENDA
t. Ontstag lid Directiecomité
ENIG BESLUIT
Na beraadslaging heeft de Raad van Bestuur AKTE GENOMEN van het ontslag van Patrick Van Riet als io: van het Directiecomité, met ingang van 31 oktober 2009.
De Raad dankt hem uitdrukkelijk voor de vele bewezen diensten aan het bedrijf.
Bijgevolg is het Directiecomité met ingang van 1 november 2009 samengesteld als volgt:
Tom Heyman, voorzitter
Ludo Lauwers, ondervoorzitter
Hilde Claes
Dirk Collier
Werner Coussement
Donna Gaeta
Johan Geerinck
Kurt Hertogs
Jan Liessens
10. Wim Parys
11. Bart Philips, Secretaris
12. Peter Putteman
13. Ramain Rutten
14. Paul Stoffels
15. Chris Vaes
16. Leo Van Gincke!
17. Johan Van Hoof
zsenaun
una
Beroepsadres van de voormelde leden: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse.
AKTE GENOMEN dat de mandaten van alle leden van hel Directiecomité eindigen onmiddellijk na de : vergadering van de raad van bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boek;aar afgesloten op :
31 december 2009 en dat het mandaat van alie leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt ‘ uitgeoefend. °°”
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 13/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Ria Allaerts
Gevo!machtigde
Op de laatsia biz. van Luik B vermelder Recta Naar er ho zecan grand van de instrumenterende notans. hetzij van de persatomen) bevoegd ge sachtspersoan cen aanz en van cerden le versegenwaordige 1
Versa Naam en handiekenng
Statuten
23/11/2010
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie |
na neerlegging ter griffie van de akte
A
ee ma 10169966*
5
i
i
HI
ar
#
4
i
i i
i i
1 Î
1 i
i 1
' t
1
ı 1
ı ı
} ;
t i
‘ ‘
‘ '
4 ;
'
; a
; i
1 i
i 3
: 1
' 1
ı
1
| Ondememingsnr: 0403.834.160
Benaming: JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechisvorm : Naamloze vennootschap
: welke eerstdaags zal geregistreerd worden
: BLUKT DAT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP : VOLGENDE BESLISSINGEN HEEFT GENOMEN :
Cr
i MEER GSELEGD |
GRIFFIE RECHTBANK VAN | |:
(
KOOPHANDEL TURNHOUT |
Griffie „De ‚gritior
(voluit)
Zetel: Turnhoutseweg 30 5
2340 Beerse a
Onderwerp akte : WIJZIGING HANDELSBENAMING - STATUTENWIJZIGING i
8 Uit een akte verleden voor ondergetekende Meester Louis Dierckx, notaris te Turnhout op 4 november 2010 en;
1. De maatschappelijke benaming van de vennootschap ““Janssen Pharmaceutica” blijft. De i handelsnaam voor de onderzoeks- en ontwikkelingsdivisie van de vennootschap wordt evenwel re gewijzigd van “Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development” naar “Janssen ii Research & Development”.
ii Artikel één van de statuten wordt bijgevolg vervangen door volgende tekst:.
i “Artikel 1 - Rechtsvorm — Naam
{ De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
! De maatschappelijke benaming van de vennootschap is “Janssen Pharmaceutica”. i De vennootschap kan ook binnen het kader van haar onderzoeks- en ontwikkelingsdivisie de \ handelsnaam " Janssen Research & Development" gebruiken.
; De vennootschapsnaam en de handelsbenamingen kunnen zowel afzonderlijk als samen worden! ! gebruikt.” i
2. Een bijzondere machtiging wordt aan de raad van bestuur verleend om de voorgaande beslissing uit te!! voeren. i
3. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Allaerts Maria Anna Christina Francisca, ; wonende te Turnhout, Onze Lieve Vrouwstraat 7, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de} vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op dei inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. N VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL | i
(getekend) 5
Louis Dierckx ë
notaris i
Bijgevoegde stukken : 5
le expeditie van de akte van buitengewone algemene vergadering, dd 4/11/2010 i -de gecoördineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2010 - Annexes du Moniteur belge
Algemene vergadering
17/04/2012
Beschrijving: Mod 21
%
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ler rif VREE GELEGD | — LGRIFFIE RECHTBANK VAN
ze 12075080*
Ondernemingsnr: 0403834160
Benaming
vei): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
bi 04 APR. 2012 KOOPHANDEL TURNHOUT
‚De griffier
m ..
<<
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 23 MAART 2012
AGENDA
1.Oprichting van een Representatiekantoor (in het Engels Liaison Office / Representation Office) in Algerije 2.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
3,Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Oprichting van een Representatiekantoor in Algerije
Het Comité heeft BESLOTEN om in Algerije een Representatiekantoor (in het Engels Liaison Office / Representation Office) op te richten, Het Representatiekantoor zal de naam “Johnson & Johnson” dragen.
Besluit2 -
Toekennen van bevoegdheden met betrekking tot de divisie Janssen Therapeutics EMEA
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Chris Vosch, Marc Benoy, Angelika Ernst, Nicole Noyens, Hildegard Pardoel, Hans Vanavermaete en Michael von Poncet de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen met onmiddellijke ingang:
(1) de vennootschap rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de verkoop, aanbestedingen (tenders), handel en licentie van het product TMC435, hieronder begrepen de ondertekening en beëindiging van licentie- distributie- tender- en andere commercialiseringsovereenkomsten, evenals overeenkomsten voor de aankoop van diensten met betrekking tot dergelijke activiteiten, twee-aan-twee handelend OF samen handelend met een lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur; (ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (lii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(iv) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director of een hogere functie bekteden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of “ vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Becto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Besluit3 -
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Janssen EMEA Indirect Procurement
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Vasco Grilo volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen onder de hierna vermelde voorwaarden met ingang van met onmiddellijke ingang: (i) Alle overeenkomsten inzake de levering van zgn. indirecte roerende goederen en diensten afgesloten in het kader van de “Janssen EMEA Indirect Procurement” organisatie, in naam en voor rekening van de vennootschap af te sluiten alsook deze te beëindigen, in overeenstemming met de relevante interne richtlijnen waaronder deze van de afdeling Juridische Aangelegenheden. (fÌ) De bijzondere bevoegdheid om alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen, en verder alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen.
De heer Grilo mag de voormelde bijzondere bevoegdheden niet delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
De Raad van Bestuur bekrachtigt hierbij tevens de soortgelijke overeenkomsten die de heer Grilo reeds heeft afgesloten namens de vennootschap in de periode 1 maart 2012 tot heden.
Besluit 4 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Personeelsgebonden Aangelegenheden
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen, met ingang van heden, mits inachtneming van de vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: Hilde Claes, Ingrid Dierckx, Luc Matthyssen, Heidi Moyson, Hildegard Pardoel, Hilde Peeters, Philippe Persyn, Walter Rabijns, Ann Stuyck, Iris Theunis en Rudí Van den Bergh
Deze personen zullen elk afzonderlijk over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de hieronder vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: (i) alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, ongeacht hun functie of hiërarchische plaats en daartoe de nodige documenten te ondertekenen namens de vennootschap. Uitzondering wordt gemaakt voor het in dienst nemen en ontslaan van een personeelslid dat tevens lid is van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur, waarvoor de gezamenlijke handtekening van enerzijds Hilde Claes en anderzijds van een ander lid van de Raad van Bestuur of een ander lid van het Directiecomité vereist is. Dit laatste doet uiteraard geen afbreuk aan de bevoegdheid van de algemene vergadering om de betreffende persoon als lid van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur te benoemen en/of ontslaan;
(li) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepaten;
(iii) voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken; (iv) de vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties; ) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden; (vi) alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures m.b.t. personeelsgebonden aangelegenheden; aile vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze personeelsgebonden procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;
(vii) alle bovenvermelde personen en An De Schutter, hebben telkens twee per twee handelend, de bijzondere bevoegdheid om alle betalingen aan het personeel van de vennootschap te verrichten, uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig te ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uìt te voeren, voor een bedrag dat niet hoger is dan 125.000 EUR per verrichting. Voor betalingen aan het personeel waarvan het totale bedrag groter is dan 125.000 Eur per verrichting, is de gezamenlijke handtekening van één van deze personen én van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur. Voor elke financiële verrichting zijn er dus telkens 2 handtekeningen vereist.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
„Voor-
sbéhouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V bedrag.
Besluit 5 -
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
— (vi) Hilde Claes, An De Schutter, Ingrid Dierckx,
telkens twee-aan-twee handelend, alle betalingen verrichten die betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het personeel, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren zonder beperking van waarde of
Recto :
Verso:
Persyn, Hildegard el en Hilde Peeters,
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Toekennen, herroepen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling C.R.E.A.Te (Community of Research Excellence & Advanced Technology) en aanverwante afdelingen
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Kurt Hertogs, Jörg Hoffmann, Araz Raoof, Peter Roevens, en Luc Verbeeck de bijzondere bevoegdheden toe te kennen om, elk individueel handelend, volgende soorten overeenkomsten te ondertekenen, of te beëindigen, in naam en voor rekening van de vennootschap na overleg met de Afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden:
1.geheimhoudingsovereenkomsten (Gonfidentiality Agreements);
2.contracten voor het uitwisselen van onderzoeksmateriaten (Material Transfer Agreements);
3.onderzoeksovereenkomsten en wetenschappelijke samenwerkingsovereenkomsten; 4.overeenkomsten voor de levering van diensten en onderzoeksmaterialen;
5.onderhoudscontracten met betrekking tot laboratoriumtoestellen en aanverwante apparatuur 6.consultancy overeenkomsten.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de afdeling G.R.EA.Te voor het functionele werkgebied dat aan de betreffende titularissen werd toegewezen, en waarvan de waarde het maximum bedrag van 250.000 Euro niet overschrijdt; (ü) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen waarvoor de betreffende titularissen bevoegdheid hebben binnen de financiële systemen welke betrekking hebben op de aan de betreffende titularissen toegewezen gebieden of afdelingen; Voor overeenkomsten die de waarde van 250.000 Euro overschrijden dienen de betreffende personen telkens samen te ondertekenen met een lid van de raad van bestuur of een lid van het directiecomité, en zijn er dus telkens twee handtekeningen vereist,
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Luc Van Hijfte met ingang van 15 december 2011 wegens uit diensttreding én de herroeping van alle volmachten toegekend aan Jacques Bollekens met ingang van heden wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J groep van vennootschappen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 5 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voorafgaande bestuiten-worden genomen met eenparigheid van stemmen. Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{oin(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
11/06/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-06-11/0088598
Statuten
15/06/2012
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisc! en kopie na neerlegging ter griffie va ak SA ray Vv Stag oon 4 Ondernemingsnr: 0403834160 06 JUNI 20% URN Te griftier Griffie Benaming (voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 25 MEI 2012 AGENDA 1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten 2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen BESLUITEN Besluit 1 - Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Aankoop en aanverwante diensten Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: 1.1 -aan Yelda Arslan, Marjo Ballering, Pieter Breugelmans, Noemi Carrassi, Willem Cnudde, Federica Conti, Paul Coppens, Gary Costelloe, Bart D'Hooge, Katrien Daniëts, Christel De Maertelaere, Hans De Waele, Ingrid Debruyne, Frank Dekkers, Koen Demoen, Mathias Dewolf, Senne Dierckx, Jeroen Dubois, Els Frankhuijzen, Benny Goossens, Vasco Grilo, Peter Heirman, Ellen Janssens, Rob Hendrix, Nicole Hsu (WWID 89403191), Karl Kerkhofs, Saskia Kortsmit, Ann Leroy, Jan Loos, Herwig Maes, Johan Maes, Denis Mattiussi, Monique Meerts, Hans Melotte, Ward Mennes, Lieve Mertens, Cecilia Moineau, Sonja Noyens, Jan Nys, igor Proeglhoef, Fernando Ragonette, Enrico Savarese, Filip Smeekens, Diane Smets, Tina Soeffers, Karolien Stuyck, Ralf Theyse, Stanislas Trauwaert, Roman Troxler, Colette Valgaeren, Julien Van Beylen, Dirk Van Den Wouwer, Edwin van der Veen, Griet Van Dyck, Patrick Van Laeken, Mare Van Tichelen, Gonny Vanhoo, Ronny Vanrusselt, Willem Verstappen, Johan Vertommen en Danny Willems (i) telkens twee-aan-twee handelend: bestelbonnen voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geimplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de Financiéle Systemen van de vennootschap rechtsgeldig ondertekenen binnen de aan hen toegekende financiéle bevoegdheden; (ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (iii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden; (iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten; (v) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; (vi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen. 7 Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge 1.2 -aan Paul Coppens, Vasco Grilo, Peter Heirman, Jan Loos, Johan Maes, Hans Melotte en Filip Smeekens
telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits medeondertekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: het rechtsgeldig ondertekenen of elektronisch goedkeuren van prijsoffertes en contracten met derde partijen inzake aankoopaangelegenheden Vermelde personen zulien geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden onder 1.1 en 1.2 doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om toutinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Niels Huijs met ingang van 11 mei 2012 wegens uitdiensttreding en de herroeping van alle volmachten toegekend aan Frank Poppe wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de vennootschap.
Besluit 2 —
Toekennen en bevestigen van bevoegdheden met betrekking tot de divisie Janssen Therapeutics EMEA
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Chris Vosch, Marc Benoy, Angelika Ernst, Nicole Noyens, Aleidis Lasure, Hildegard Pardoel, Hans Vanavermaete en Michael von Poncet de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met onmiddellijke ingang en aan Inge Duchesne met ingang van 1 augustus 2012: À
(i) de vennootschap rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de verkoop, aanbestedingen (tenders), handel en licentie van het product TMC435, hieronder begrepen de ondertekening en beëindiging van licentie- distributie- tender- en andere commercialiseringsovereenkomsten, evenals overeenkomsten voor de aankoop van diensten met betrekking tot dergelijke activiteiten, twee-aan-twee handelend OF samen handetend met een lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur; {i) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en ìn ontvangst nemen,
en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (iii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(iv) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of . een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Besluit 3 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Personeelsgebonden Aangelegenheden
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen, met ingang van heden, mits inachtneming van de vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: Hilde Claes, Ingrid Dierckx, Luc Matthyssen, Heidi Moyson, Hildegard Pardoel, Hilde Peeters, Philippe
Persyn, Walter Rabijns, Lieve Pennewaert, Ann Stuyck, Iris Theunis en Rudi Van den Bergh Deze personen zullen elk afzonderlijk over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de hieronder vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: (i) alle personeelsleden van de vennootschap ín dienst nemen en ontslaan, ongeacht hun functie of hiërarchische plaats en daartoe de nodige documenten te ondertekenen namens de vennootschap. Uitzondering wordt gemaakt voor het in dienst nemen en ontslaan van een personeelslid dat tevens lid is van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur, waarvoor de gezamenlijke handtekening van enerzijds Hilde Claes en anderzijds van een ander lid van de Raad van Bestuur of een ander lid van het Directiecomité vereist is, Dit laatste doet uiteraard geen afbreuk aan de bevoegdheid van de algemene vergadering om de betreffende persoon als lid van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur te benoemen en/of ontslaan;
(ii) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge (fi) voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken; (iv) de vennootschap aansluiten bij alte professionele of beroepsorganisaties; (v) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden; (vi) alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures m.b.t. personeelsgebonden aangelegenheden; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze personeelsgebonden procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;
(vii) alle bovenvermelde personen en An De Schutter, hebben telkens twee per twee handelend, de bijzondere bevoegdheid om alle betalingen aan het personeel van de vennootschap te verrichten, uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig te ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uit te voeren, voor een bedrag dat niet hoger is dan 125.000 EUR per verrichting. Voor betalingen aan het personeel waarvan het totale bedrag groter is dan 125.000 Eur per verrichting, is de gezamenlijke handtekening van één van deze personen én van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur. Voor elke financiële verrichting zijn er dus telkens 2 handtekeningen vereist.
(viii) Hilde Claes, An De Schutter, Ingrid Dierckx, Philippe Persyn, Hildegard Pardoel, Hilde Peeters en Walter Rabijns, telkens twee-aan-twee handelend, alle betalingen verrichten die betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het personeel, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren zonder beperking van waarde of bedrag,
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 4 —
Toekennen van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Preventie Campus Beerse
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Bert Heirman en Birgit Mertens met ingang van 1 mei 2012, de bijzondere bevoegdheden toe te kennen om de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van de Belgische administraties en openbare diensten teneinde alle formaliteiten te vervullen inzake afvalbeheer en afvalverwerking in de ruimste zìn, en hiervoor de vereiste bescheiden, documenten en formulieren rechtsgeldig te ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 5 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling C.R.E.A.Te (Community of Research Excellence & Advanced Technology) en aanverwante afdelingen
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Kurt Hertogs, Jörg Hoffmann, Araz Raoof, Pieter Peeters, Peter Roevens, en Luc Verbeeck de bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen om, elk individueel handelend, volgende soorten overeenkomsten te ondertekenen, of te beëindigen, in naam en voor rekening van de vennootschap na overleg met de Afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden:
1.geheimhoudingsovereenkomsten (Confidentiality Agreements);
2.contracten voor het uitwisselen van onderzoeksmaterialen (Material Transfer Agreements); 3.onderzoeksovereenkomsten en wetenschappelijke samenwerkingsovereenkomsten; 4.overeenkomsten voor de levering van diensten en onderzoeksmaterialen; 5.onderhoudscontracten met betrekking tot laboratoriumtoestellen en aanverwante apparatuur; 6.consultancy overeenkomsten.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de afdeling
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
„ Voor-
behouden
(íi) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen waarvoor de betreffende titularissen bevoegdheid hebben binnen de financiële systemen welke betrekking hebben op de aan de betreffende titularissen toegewezen gebieden of afdelingen; : Voor overeenkomsten die de waarde van 250.000 Euro overschrijden dienen de betreffende personen | telkens samen te ondertekenen met een lid van de Raad van Bestuur of een lid van het Directiecomité, en zijn er dus telkens twee handtekeningen vereist.
aan het "SREA TE voor het functionele werkgebied dat aan de betreffende titularissen werd toegewezen, on | Belgisch waarvan de waarde het maximum bedrag van 250.000 Euro niet overschrijdt; |
Staatsblad |
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 5 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen. Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
7
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/05/2010
Beschrijving: Mod 2.1
Luik 8 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
AEEREHEES
HIT
% / 7 kel no
LUN bast
Ondernemingsnr : 0403834160
Benaming
(voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010
AGENDA: Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachtenBESLUITEN
Besluit 1 —
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Clinical Supply Unit (CSU)
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Dirk De Naeyer met ingang van 12 april 2010 de hieronder vermelde : bijzondere bevoegdheden toe te kennen voor wat betreft de activiteiten van de Clinical Supply Unit:
(i) samen handelend met Ann Van Dessel of een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten of beëindigen telkens na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden; (ii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermetde bevoegdheden uitte oefenen, opstellen en ondertekenen;
overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en — diensten.
Dirk De Naeyer zal geen van de hierboven vermetde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige . contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alteen-handelend te ondertekenen.
Besluit 2 —
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Personeelsgebonden Aangelegenheden
BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen, met ingang van 1 mei 2010, mits inachtneming van de vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
Hilde Claes, Annemie De Dier, Ingrid Dierckx, Guido Gielen, Luc Matthyssen, Heidi Moyson, Hildegard Pardoel, Hilde Peeters, Philippe Persyn, Walter Rabijns, Ann Stuyck, Rudi Van den Bergh en Tim Vanherck Deze personen zullen elk afzonderlijk over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de hieronder vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
r ;
!
‘
i !
| i
i | |
‘
: '
\
7 i
i I
} i
1 \
t |
;
t !
i {
t
:
! {ii} optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en |
; !
; i
t
‘
ï !
; :
:
‘ !
t |
! i
; i
‘
‘
‘
’
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2010 - Annexes du Moniteur belge (i) alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, ongeacht hun functie of hiërarchische plaats en daartoe de nodige documenten te ondertekenen namens de vennootschap. Uitzondering wordt gemaakt voor het in dienst nemen en ontslaan van een personeelslid dat tevens lid is van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur, waarvoor de gezamenlijke handtekening van enerzijds Hilde Claes en anderzijds van een lid van de Raad van Bestuur of een ander lid van het Directiecomité vereist is;
(ii) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle
personeelsleden bepalen;
(ii) voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken;
(iv) de vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties;
(v) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;
(vi) alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures m.b.t. personeelsgebonden aangetegenheden; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze personeelsgebonden procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;
(vii) alle bovenvermelde personen en An De Schutter, alle betalingen aan het personee! van de vennootschap, uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, verrichten en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alte daartoe vereiste transacties uitvoeren waarbij (a) de gezamenlijke handtekening van twee van de vermelde personen is vereist indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 125.000 EUR per verrichting en (b) de gezamenlijke handtekening van één van de vermelde personen is vereist samen met de handtekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur indien het verrichtingen betreft voor een bedrag van meer dan 125.000 EUR per verrichting;
(viii) Hilde Claes, An De Schutter, Ingrid Dierckx, Hildegard Pardoel en Hilde Peeters, telkens twee-aan- twee handelend, alle betatingen verrichten die betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het personeel, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren zonder beperking van waarde of bedrag.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de personeelsgebonden aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 —
Delegatie van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Divisie Janssen Preservation and Material Protection (hierna genoemd Janssen PMP)
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 juni:
3.1 Aan Peter Putteman, Afdelingshoofd, wordt de bevoegdheid toegekend om (i} de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake de handel in en de licentie van grondstoffen, eindproducten, technologieën en diensten van de divisie Janssen PMP, hieronder begrepen de ondertekening van licentie-, distributie- en andere commercialiseringovereenkomsten, screening- onderzoeks- en ontwikkelings-overeenkomsten, telkens samen handelend met Thierry Demoncheaux of een lid van het Directiecomité, of samen handelend met een lid van de Raad van Bestuur; (ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard op te vorderen, te innen en in ontvangst te nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee te ondertekenen: in overleg met de afdeling Financiën; (iii) alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(iv) de dagelijkse briefwisseling te ondertekenen alsook alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en te ondertekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2010 - Annexes du Moniteur belge
our?
behouden prsnnmenenrverrsnnvensnrrsennarernersnerrsnensenerseevenrdenvundenevnsrnenenennnnvenshenneenenen verser vemenensennnenenserenvennenn, ,
aan het
Belgisch 3.2 Inzake registratieaangelegenheden
Staatsblad Aan William Goodwine wordt de bevoegdheid toegekend, om samen handelend met Peter Putteman of in zijn afwezigheid samen met Thierry Demoncheaux of een lid van het Directiecomité of de Raad van Bestuur
Ly de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake registratieaangelegenheden van de divisie Janssen PMP.
3.3 Inzake financiën Janssen PMP
Aan Danny Bylemans, Bill Goadwine, Joan Jorgensen, en Jan Nys wordt de bevoegdheid toegekend om binnen het kader van de divisie Janssen PMP, telkens twee-aan-twee handelend, alle betalingen te verrichten voor een maximum bedrag van 200.000 € per verrichting en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten te ondertekenen, inclusief wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten.
Financiële verrichtingen voor een bedrag hoger dan 200.000 € en maximum 500.000 € vereisen de handtekening van enerzijds Danny Bylemans, Bill Goodwine, Joan Jorgensen, of Jan Nys en anderzijds Peter Putteman, Thierry Demoncheaux, of een lid van het Directiecomité of de Raad van Bestuur. Peter Putteman heeft bevoegdheid om alle betalingen voor een bedrag hoger dan 500.000 € te verrichten samen met Thierry Demoncheaux of samen met een lid van het Directiecomité of de Raad van Bestuur.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht vobr personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Piet Blancquaert met ingang van 1 september 2010 wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT het Comité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot financiële en administratieve bevoegdheden binnen de divisie Janssen PMP in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Becto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2010 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/06/2011
Beschrijving: Mod 2.1
BA [NITS:N in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
a T na neerlegging ter griffie van de akte
| NEERGELEGD |
oer GRIFFIE RECHTBANK VAN |
OR 12 um a taatsbl: * men en . LH 1109 3633* En KOOPHABiRb TURNHOUT |
| : Ondernemingsnr : 0403834160 i
! Benaming !
(voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET i ! DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 27 MEI 2011 '
AGENDA
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 —
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake de divisie Janssen-Cilag EMEA :
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 16 mei 2011, de hieronder vermelde bijzondere i bevoegdheden toe te kennen aan Frank Lambrechts voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de : gebieden of afdelingen die aan hem werden toegewezen: '
1 {i} alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de ! afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, doch telkens samen handelend met Ludo Ooms, of | een ander lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur; : {ii) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de : afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden; i
(iii) alle geldsommen, documenten ot goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, i
en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Financién; ,
(iv) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en
overheden;
(v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten;
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vii) alle documenten die nòdig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Demet Gürünlü Russ met ingang van 1 juni 2011 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J groep van vennootschappen.
Op de laatste blz. van Luik B vermeden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2011 - Annexes du Moniteur belge Besluit 2 —
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling “Preventie”
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden aan Bart Dewulf de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen:
2.1. Inzake contracten voor levering van roerende goederen en diensten
Bijzondere bevoegdheid om onder de hieronder vermelde voorwaarden alle overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten, in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
{i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap (ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de afdeling “Preventie”;
(ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen waarvoor de betreffende persoon bevoegdheid heeft binnen de Financiële Systemen en welke betrekking hebben op de afdeling “Preventie”,
(iv) de bevoegdheid is onderworpen aan de voorwaarden en is beperkt tot de maximale bevoegdheid voor de betreffende persoon op deze kostenplaatsen;
(v) overeenkomsten waarvan het bedrag hoger is dan het maximale bedrag waarvoor de betreffende persoon op een budget of kostenplaats bevoegdheid heeft, moeten mee ondertekend worden door Johan Geerinck of een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur.
2.2. Inzake geheimhoudings-overeenkomsten / "Secrecy Agreements”
Bijzondere bevoegdheid om in overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdeling alle geheimhoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements’ in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke geheimhoudingsovereenkomst betrekking heeft op de afdeling “Preventie”.
2.3.Inzake het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling
Bijzondere bevoegdheid om alle dagelijkse briefwisseling in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke briefwisseling betrekking heeft op de afdeling “Preventie”. Deze persoon zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Besluit 3 —
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Internationale Afdelingen
Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden te bevestigen aan elk van de volgende personen met ingang van 1 mei 2011:
Erik Van der Vorst, Dirk Gillé en Johan Van Hoof
Deze personen beschikken over de volgende bijzondere bevoegdheden voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: (ì) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, doch telkens samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur,
(ii) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden;
(ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Financiën; ,
(iv) optreden in naam van de vennootschap ten-overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2011 - Annexes du Moniteur belge door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten;
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vii) alle docurnenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Siegfried Marynissen met ingang van 1 mei 2011 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J groep van
vennootschappen.
Besluit 4 —
Toekennen, bevestigen en herroepen van financiële bevoegdheden binnen het kader van de Afdeling Klinische Farmacologie Unit:
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 21 februari 2011 aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen: Paul Soons, Maikel Raghoebar, Sofie Deleu, Barbara Baert, Hiba Salih en Gerda Veulemans zijn bevoegd om binnen het kader van de Afdeling Klinische Farmacologie Unit, telkens twee-aan-twee handelend, alle betalingen te verrichten voor een maximum bedrag van 5,000 € per verrichting en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig te ondertekenen:
Betalingen voor een hoger bedrag dan 5,000 € per verrichting vereisen de gezamenlijke handtekening van enerzijds Sotie Deteu OF Hiba Salih en anderzijds, de handtekening van Paul Soons OF Maikel Raghoebar OF in hun afwezigheid de handtekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT dat alle volmachten toegekend aan Malika lchiche werden herroepen met ingang van 1 april 2011 wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdeling Klinische Farmacologie in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 5 —
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking fot de Divisie Janssen Preservation and Material Protection (hierna genoemd Janssen PMP):
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 21 maart 2011:
5.1 Aan Thierry Demoncheaux wordt de bevoegdheid toegekend om
(ì) de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake de handel in en de licentie van grondstoffen, eindproducten, technologieën en diensten van de divisie Janssen PMP, hieronder begrepen de ondertekening van licentie-, distributie- en andere commercialiseringovereenkomsten, screening- Onderzoeks- en ontwikkelings-overeenkomsten, telkens samen handetend met een (ander) lid van het Directiecomité, of samen handelend met een lid van de Raad van Bestuur; (ii) atle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard op te vorderen, te innen en in ontvangst te nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee te ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (lii) alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(iv) de dagelijkse briefwisseling te ondertekenen alsook alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en te ondertekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | r
aan het
Betgisch
Staatsblad
i
' \
1
' 1
:
: i
i
‘
‘ :
3 i
i :
‘ :
5.2 Inzake registratieaangelegenheden Janssen PMP
Aan William Goodwine, Joan Jorgensen en Adrian Gray wordt de bevoegdheid toegekend, om samen handelend met Thierry Demencheaux of een (ander) lid van het Directiecomité of de Raad van Bestuur de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake registratieaangelegenheden van de divisie Janssen PMP.
5.3 Inzake financiën Janssen PMP
Aan Danny Bylemans, William Goodwine, Joan Jorgensen, en Jan Nys wordt de bevoegdheid toegekend om binnen het kader van de divisie Janssen PMP, telkens twee-aan-twee handelend, alle betalingen te verrichten voor een maximum bedrag van 200.000 € per verrichting en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten te ondertekenen, inclusief wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten.
Financiële verrichtingen voor een bedrag hoger dan 200.000 € en maximum 500.000 € vereisen de handtekening van enerzijds Danny Bylemans, William Goodwine, Joan Jorgensen, of Jan Nys en anderzijds, Thierry Demoncheaux, of een (ander) lid van het Directiecomité of de Raad van Bestuur. Thierry Demoncheaux heeft bevoegdheid om alle betalingen voor een bedrag hoger dan 500.000 € te verrichten samen met een (ander) lid van het Directiecomité of de Raad van Bestuur. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 6 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van de volmachten toegekend aan Peter Putteman binnen de divisie Janssen PMP met ingang van 21 maart 2011 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Comité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de bevoegdheden binnen de divisie Janssen PMP in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend ìn naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso( . bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/10/2009
Beschrijving: Mod 20
[13 | in de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de pee: To
= D pe Feu VAN Voor- TT behoud: OC x Beigisc __ Staatsbl *09148919* KOOPHANDEL TU uy Sn
Oe gritfier
vaks | GOrme Vv F | Onoememingsnr : 0403834160 Benaming
won): Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm. Naamtoze vennootschap
Zetel. Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 6 oktober 2009
AGENDA
1. Ontslag tid Directiecomité
ENIG BESLUIT
Na beraadslaging heeft de Raad van Bestuur
AKTE GENOMEN van hat ontsiag van Stef Heylen als lid van het Directiecamité met ingang van 1 oktober 2009
Bijgevolg is het Directiecomité met ingang van 1 oktober 2009 samengesteld als volgt:
Tom Heyman, Voorzitter
Ludo Lauwers, Ondervoorzitter
Hilde Claes
Oirk Collier
Werner Coussement
Donna Gaeta
Johan Geerinck
Jan Liessens
Wim Parys
10. Bart Philips, Secretaris
11. Peter Putteman
12. Paul Stoffels
13. Chris Vaes
14. Leo Van Ginckel
15. Johan Van Hoof
16. Patrick Van Riet
CONDONE
WN
>
Beroepsadres van de voonnekle Jeden: Tumhoutseweg 30, 2340 Beerse.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 20/10/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Aangezien er geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadenng opgeheven.
Ria Allaens
Gevolmachtigde
Op de laatste biz van n Luik B vermelden Recto Naam en hogdanigned van de ms:turrenterende notars. hetzij van de persa(o)nten) bevoegs de rechispersoon len aanwen var derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en Fandtekenir g
Ontslagen, Benoemingen
03/11/2009
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
AR *69154656*
GRIFFIE RECHTBANK VAN | 22 OKT. 2009 |
el
KOOPHA DEL TUANHOUT
De griffier
Ill
377 ! Ondememngsnr 0403834160
Benaming
vot): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetet: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
i Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET : DIRECTIECOMIFE GEHOUDEN OP 15 OKTOBER 2009
AGENDA
- Kennisname ontslag en benoeming leden Directiecomité
- Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
+ Naamswiziging divisie EDC
BESLUITEN
Besluit 1 -
Het Comité heeft AKTE GENOMEN van het ontslag van Stef Heyten als lid van het Directiecomité met ingang van 1 oktober 2009 en de benoeming van Kurt Hertogs en Romain Rutten als leden van het Directiecomité met ingang van 13 oktober 2009.
Besluit 2 —
tt Toekennen van bijzendere bevoegdheden met betrekking tot juridische aangelegenheden: :
ii Aan Bart Philips, bedrijfsjurist, worden de volgende bijzondere bevoegdheden toegekend en in voorkomend ! ! geval bevestigd: :
(i) onderhandelen over en ondertekenen van alle compromissen (met inbegrip van dadingovereenkomsten) :
van de Vennootschap; :
(ii) de Vennootschap vertegenwoordigen als eiseres of verweerster in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures, en alle vereiste handelingen stellen met betrekking lot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren:
(ii) alle contracten met juridische adviseurs en andere zakenpartners onderhandelen en ondertekenen voor
rekening van de Vennootschap;
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 03/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
(iv) de Vennootschap aansluiten bij professionele of beroepsorganisaties;
(v) briefwisseling ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap inclusief maar niet beperkt i tot ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven, deurwaardersexploten of cofli's bestemd voor de
Vennootschap;
{vi} alle maatregelen nemen die nodig zijn om de beswiten en aanbevelingen van het bestuursorgaan van
de Vennootschap ten uitvoer te brengen en alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Op de ‘aalste biz. var Luk B vermelgen Recto Naam en hoedanigheid van ze mstrumerterende notans hetzj van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten Banzien van derden te verlegenwoordigen
Verso © Naam en handtekening Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 03/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
De heer Philips zal de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan één of meerdere personen
Besluit 3 -
Delegatie van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie Janssen Preservation and Material Protection (hiemagencemd Janssen PMP):
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden binnen de divisie Janssen
PMP toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen:
3.1 Aan Peter Putteman wordt de bevoegdheid toegekend om
(i) de vennootschap rechtsgeldig le verbinden inzake de handel in en de licentie van grondstoffen,
eindproducten, technologiën en diensten van de divisie Janssen PMP, hieronder begrepen de ondertekening van ticentie-, distributie- en andere commercialiseringavereenkomsten, screening-
onderzoeks- en ontwikkelings-overeenkomsten, telkens samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité of samen handelend met een lid van de Raad van Bestuur:
(ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard op te vorderen, te innen en in ontvangst te nemen, en ontvangslbewijzen in verband hiermee te ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën:
(ii) alie maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(iv) de dagelijkse briefwisseling te ondertekenen alsook alie documenten die nodig zijn om de hierboven
vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en te ondertekenen.
3.2 Inzake registratieaangelegenheden
Aan Piel Blancquaert en William Goodwne wordt de bevoegdheid toegekend en in voorkomend geval bevestigd, om samen handelend met Peter Putteman, of in zijn afwezigheid samen met een (ander) lid van het Directiecomité of de Raad van Bestuur da vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake
registratieaangelegenheden van de divisie Janssen PMP.
3.3 Inzake financiën
Aan Danny Bylemans, Joan Jorgensen, Jan Nys en Piet Blancquaert wordt de bevoegdheid toegekend om
binnen het kader van de divisie Janssen PMP, telkens twee-aan-twee handelend. alie betalingen le
verrichten voor gen maximum bedrag van 200.000 € per verrichting en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten le ondertekenen, inclusief wissels, facturen, debit- en creditncta's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten.
Financiële verrichtingen voor een bedrag hoger dan 200.000 € en maximum 500.009 € vereisen de handtekening van enerzijds Danny Bylemans, Joan Jargensen, Jen Nys of Piet Blancquaert en anderzijds Peter Putteman of Leo Van Ginckel, of een (ander) Nd van het Directiecomité of de Raad van Bestuur.
Peter Pütieman heeft bevoegdheid om afle betalingen voor een bedrag hoger dan 500.000 € te verrichten
samen met Leo Van Ginckel of gen (ander) lid van het Directiecomité of de Raad van Bestuur.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten atleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeging van alle volmachten toegekend aan Alex Valcke met ingang van heden wegens uitdiensttreding. Het Comité hecht er aan Alex Valcke te danken voor zijn jarenlange inzet
en zijn bijdrage tot het succes van de vennootschap.
Verder HERROEPT het Comité uitdrukkelijk atle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met
Voor-
behouden .- En cet cee teeta ener nest eee ee tee ee ven eee eee de does eee ee en
aan het : betrekking tot financiële en administratieve bevoegdheden binnen de divisie Janssen PMP in zoverre deze
Balgisch strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Staatsblad 5 JL i Besluit 4 - Divisie EDC: |
4.1 Naamswijziging
Het Comité BEVESTIGT dat de afdeling EDC (die volgens besluit van het Directiecomité dd 22 januari 2009), onder de naam “Enab!ing Discovery Capabilities” binnen de venneotschap Janssen Pharmaceutica NV als een erkende divisie kan opereren, voortaan zal gekend zijn onder de naam European Discovery Capabilities (EDC).
4.2 Delegatie van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie “European Discovery Capabilities” :
{hiernagenoemd “EDC”: ‘
Het Comité BEVESTIGT dat de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toegekend zijn, aan elk van de volgende personen voor wat betreft de acliviterlen uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
Kurt Hertogs, Peter Raevens, Luc Van Hijfte en Luc Verbeeck zijn bevoegd om
{i} samen handelend met een lid van het Oirectiecomité of een td van de Raad van Bestuur: alle contracten : met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpariners af te sluiten of te beëindigen telkens na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden;
(ii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en : te ondertekenen; :
(iii) op te treden in naam van de vennoolschap ten overstaan van de betrakken openbare chensten en overheden;
{iv) ontvangstbewijzen te ondertekenen voor aangetekende brieven of colli’s aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en — diensten.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de vottedigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige
contracten voor levering van goederen en diensten cf vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen le ondertekenen
Besluit 5 -
Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen:
Het Comité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle
andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de hierboven vermelde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend binnen de duurtijd van hun respectievelijke mandaat.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 03/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
op de laats:e biz. ven Luik B vermelden : Recto . Naar er hcedan gheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persoio)n(an) bevoegd ge rechtspersoon ten aanz en van cerden le verlegenwoardiger
Versa : Naam en hand:eken:ng
Ontslagen, Benoemingen
28/04/2010
Beschrijving: Moa? 0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van FNEERGE —
NEERGELESS Fit DIE HECHTBANK VAN
| 16 APR. 2010
KOOPHANDEL TURNHOUT
su DE griffior
i Ondernemingsnr : 0403834160
Benaming
(voluit; Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm . Naamtoze vennootschap
| Zetel- Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
i : Onderwerp akte : Gedeeltelijke Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 1 april 2010
BESLUITEN
De Raad heeft
AKTE GENOMEN van ce herbenoeming door de Gedelegeerd Bestuurder van volgende personen tot tid van het Oirectiecomité:
Tom Heyman. Voorzitter
Ludo Lauwers, Ondervoorzitter
. Hilde Claas
Dirk Colter
Werner Coussement
Donra Gaeta
Jahan Geerinck
Kurt Hertogs
. Jan Liessens
. Wim Parys
Bart Philips, Secretaris
Peter Putteman
Romain Rutten
Paul Stoffels
Chns Vaes
16. teo Van Ginckel
17. Johan Van Hoot
AKTE GENOMEN dat de mandaten van alie leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na de vergadering van de raad van bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010,
AKTE GENOMEN dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoetend.
BESLOTEN om de volgende personen te herbenoemen tot tid van het Auditcomité (zoals bedoeld in artikel : +33, alinea 6, 1° van het Wetboek van vennootschappen, dat werd opgericht overeenkomstig Artikel 15 van : de Statuten en dat onder meer belast is met de permanente opvolging van de afgewerkte dossiers vande : commissaris):
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 28/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
1. Dirk Collier
2. Tom Heyman
3. Ludo Lauwers
‘
Op da laatste biz. van Luik B vermelden . Recto * Naam en hoedanigheic van de instrumerterenda notars, herzij van de serso(o}ten) bevoegd de rechtspe soan ten aanzien van derden te vartegenwooraigan
Verso : Naam er: handtekening
Voar-
behouden
aan het
Belgiach
Staatsblad
Lb
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 28/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
BESLOTEN dat de mandaten van alle leden van het Auditcomité eindigen onmiddellijk na de vergadering van de Baad van Bestuur die de jaarrekening dient op 1a maken van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010. Er dient opgemerkt dat het mandaat als fid van het Auditcomité in ieder geval onmiddellijk zal eindigen inden betrokkene niet langer bestuurder van de vennootschap zou zijn.
BESLOTEN om Hilde Claes en Chris Vaes te herbenoemen tot waarnemers binnen het Auditcomité. Zij mogen de vergaderingen van het Auditcomité bijwonen als waarnemers zonder stemrecht, tenzij het Auditcomité bij de aanvang van de betreffende vergadering best:st dat de waarnemers de vergadering niet mogen bijwonen.
BESLOTEN dat het mandaat van deze waarnemers onmiddellijk eindigt na de vergadering van de Raad van : Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
BESLOTEN dat het mandaat van alle laden en waarnemers van het Auditcomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
BESLOTEN om aan Mevr. Linda M. Vogel en aan Mevr. Lisa Romanko (de “Lasthebbers"), individueel of gezamenlijk nandelend, onder voorbehoud van de hieronder vermelde beperkingen, de vevoegdheid toe te
kennen om in naam en voor rekening van de Vennootschap al het volgende te doen: li) één of meerdere etiectenrekeningen openen en aanhouden met het oog op (a) het bezitten van aandelen, warrants of andere effecten die nu of in de taekamst eigendom zijn van de Vennootschap, en (D} de transacties waarnaar wordt verwezen in (it);
(ii) aandelen, warrants of andere effecten die nu ct in de toekomst eigendom zijn van de Vennootschap
verkopen, omruilen, converteren, overdragen of er anderszins over beschikken: en (iii) alla documenten opstellen, ondertekenen en afleveren an alle andere handelingen stellen die nodig ot
nuttig zijn om de hen hierbij toegekende bevoegdheden uit te oefenen.
De hierboven onder (ii) vermelde bevoegdheden mogen door de Lasthebbers enkel worden uitgeoelend na ontvangst en overeenkomstig een bijzondere schriftelijke instructie voor de betreffende transactie getekend door twee Bestuurders van de Vennootschap. !
Deze delegatie van bevoegdheden word: beheerst door het Belgisch recht en is geldig voor een onbepaalde : termijn dech kan le atlen lijde worden ingetrokken door de Raad van Bestuur van de Vennootschap. : Voar zover als nodig wijst de Raad van Bestuur erop dat iedere instructie door twee Bestuurders aan de Lasthebbers dient te worden voorafgegaan door een besluit van de Raad van Bestuur aangaande de betreffende transactie en de bijhorende instructie.
Ria Allaarts
Gevolmachtigde
Op de taatste biz. van Luik B varmalden : Recto Naam en roedarigheid van de Instrunesterende notaris, hetzij van de pe: so{o mier)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van darden ta varlegenwoordigen
Verso Naam en hanziekening
Ontslagen, Benoemingen
27/11/2008
Beschrijving: Mod20
url} In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
bet GRIFFIE RECHTBANK VAN
a
LUI) 19 NV. 2 ta *08185016* KOOPHANDE ITE ANHOUT
De griffier
; Ondernemingsnr : 0403834160 H
Benaming :
(oun: Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 3 november 2008
AGENDA: — Vaststelling van het ontslag van de heer Ajit Shetty als Gedelegeerd Bestuurder (Managing Director) van de vennootschap (terwijl hij bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur blijft). --Benoeming van de heer Tamas (Tam) Heyman als Gedelegeerd Bestuurder (Managing Director) van de vennootschap. -- Vaststelling van het ontslag van de heer Ajit Shetty als lid van het Directiecomité van de vennootschap. ... Benoeming van de heer Tom Heyman als lid van het Directiecomité van de vennootschap.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN: :
Na de beraadslaging over de agendapunten, heeft de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen:
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Ajit Shetty als Gedelegeerd Bestuurder (Managing Director) van de vennootschap (terwijt hìj bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur blijft).
BESLOTEN de heer Tom Heyman, wonende te 516 Brickhouse Road, Princeton, NJ 08540, Verenigde Staten van Amerika, bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, met ingang van 3 november 2008. De heer Tom Heyman zal de titel van Gedelegeerd Bestuurder (Managing Director) dragen.
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Ajit Shetty als lid van het Directiecomité van
de vennootschap.
BESLOTEN om de heer Tom Heyman te benoemen als lid van het Directiecomité van de vennaatschap, met ingang van 3 november 2008.
Verder BESLOTEN dat het mandaat van de heer Tom Heyman als lid van hel Directiecomité van de
vennootschap zal verstrijken onmiddellijk na de vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 zal opmaken.
BESLOTEN dat de heer Tom Heyman niet bezoldigd zal worden voor de uitoefening van zijn mandaat als Bestuurder noch als lid van het Directiecomité. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 27/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Aangezien er geen verdere punten op de agenda staan, werd de vergadering opgeheven.
- Ria Allaeñs «ue Gevolmachtigde
Op ge laatste biz. van Luik B vermelgen : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Diversen
19/04/2011
Beschrijving: Mod 2.0
Luik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de ae ERS
NEERGELEGD I
Voor- | GRIFFIE RECHTBANK VAN |
EE aen ore KOOPHANDEL TunwHOUT | } Griffie De griffier
Ondernemingsnr : 0403834160
Benaming
goluit): Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Gedeeltelijke Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 21 maart 2011
1.Ontslag lid Directiecomité
2.Correctie van het besluit omtrent ontslag van leden van het directiecomité dd 10 juni 2010
BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de Raad van Bestuur
AKTE GENOMEN van het ontslag van mevrouw Donna Gaeta als lid van het directiecomité met ingang van
heden.
AKTE GENOMEN van het feit dat het verslag van de Raad van Bestuur van 10 juni 2010 een materiöte vergissing bevatte aangezien in de eerste paragraaf onder “Besluiten” melding wordt gemaakt van het ontslag van de heren Peter Putteman, Johan Van Hoof en Leo Van Ginckel als lid van het Directiecomité, met ingang van 15 juni 2010; terwijl enkel de heren Johan Van Hoof en Leo Van Ginckel ontslagnemend
waren.
AGENDA i
AKTE GENOMEN en voor zover als nodig BEKRACHTIGD dat de heer Peter Putteman sinds 1 maart 2003 ononderbroken lid is van het directiecomité van de vennootschap.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/06/2009
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
1) 19 um zu KOOPHANDEL TURNHOUT iSuifgisttior, 1
LI
*09091594*
Ondernemingsnr : 0403834160 :
Benaming
wout): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET i DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 16 JUNI 2009
AGENDA
‘Toekennen, herroepen en bevestigen van externe valmachten
BESLUITEN ‘
Na beraadslaging heeft het Comité
Besluit 2 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Aankoop
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 maart 2009, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan eik van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen mits; inachtneming van de hiema vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
2.1 -aan Yelda Arslan, Noemi Carrassi, Willem Cnudde, Federica Conti, Paul Coppens, Gary Castellae, Bart ; D'Hoage, Katrien Daniëls, Christel Oe Maertelaere, Luc De Rycker, Inge De Vos, Koen Demoen, Vasco : Grillo, Peter Heirman, Didier Huisebaut, Debby Janssens, Jan Loos. Herwig Maes, Denis Mattiussi, Hans :
Melotte, Ward Mennes, Lieve Mertens, Cecilia Moineau, Frank Poppe, Filip Smeekens, Diane Smets, ; Karolien Stuyck, Stanistas Trauwaert, Roman Troxler, Colette Valgaeren, Sophie Van Aelten, Patrick Van: Laeken, Philippe Verpoucke, Johan Vertommen, Erich Widmann en Christian Weh :
telkens twee-aan-twee handelend: bestelbonnen voor de levering van raerende goederen en diensten die :
worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de Financiële Systemen van de vennootschap rechtsgeldig andertekenen:
(ijalle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, : en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën, ; (iijoptreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en !
overheden;
(iv)ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door! de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; | {Valle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomite ende :
Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen:
(vijalle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uil te oefenen, opstellen en
ondertekenen.
Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden magen delegeren.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
2.2 -aan Paul Coppens, Vasco Grillo, Peter Heirman, Jan Loos, Hans Melotte, Filip Smeekens en Christian ;
Weh
p de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolans. hetzij von de persoto)nten) bevoegd de rechtspersoon len sanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso. Naam en handtekening
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
(telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits medeondertekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: het rechtsgeldig ondertekenen of elektronisch
goedkeuren van prijsoffertes en contracten met derde partijen inzake aankoopaangelegenheden Vermelde personen zuilen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden onder 2.1 en 2.2 doen geen afbreuk aan de algemene
volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT tevens de herroeping van alle volmachten toegekend aan Steffi Jans met ingang van 1 januari 2009 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Jahnson groep van bedrijven en de herroeping van alle volmachten toegekend aan Eric Drubay met ingang van 26 mei 2009 wegens uit dienst treding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Aankoop in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten,
Besluit3 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot het gebied of de afdeling die aan vermelde personen werd toegewezen binnen de divisie “Enabling Discovery Capabilities”, afgekort EDC.
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 april 2009 de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen, en in voorkomend geval te bevestigen, aan elk van de volgende personen voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
Kurt Hertogs, Peter Roevens, Luc Van Hijfte en Luc Verbeeck
(samen handelend met een fid van hel Directiecomité of een fid van de Raad van Besluur: alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten of beëindigen telkens na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden;
{alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen;
(ü)optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en
overheden,
(iwontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en —diensten.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor
personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Besluit 4 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere financiële en administratieve bevoegdheden met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane:
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 februari 2008 aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen:
Ingrid Debruyne, Karin Decocg, Koen Dierckx, Lutgard Dries, Chantal Henman, Hilde Heyns, Eefje Jacobs, Heidi Janssens, Karel Janssens, Lief Janssens, Eric Kuppens, Lieve Lenaerts, Kim Leysen, May Mertens, Gilberte Noyens, Inge A. F. Peeters, Luc Peeters, Nico Sacco, Kathleen Segaert, Jos Torremans, Veerle Van Den Langenbergh, Dirk Van Leemput, Ranny Van Litsenborg, Dieter Van Roie, Nicole Van Steenbergen, Ivo Vanbaelen, Paul Verbeeck, Philip Verbist, Dorien Veulemans en Manuella Wilts.
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: het ondertekenen van wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en
soortgelijke documenten.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwantitatieve beperkingen Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
onderworpen:
(de gezamenlijke handtekening van twee van de voorgemelde personen is vereist voor de uitoefening van
de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 500.000 EUR per verrichting;
(ide gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de voorgemelde personen, en, anderzijds een lid
van het Directiecomité of de Raad van Bestuur is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat hoger is dan 500.000 EUR per verrichting
(iin zake facturen volstaat één handtekening
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen,
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 5 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Chemische Productie, Engineering en aanverwante Afdelingen.
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 21 april 2009 de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
Ben Barbe, Guy Taerwe, Jo Leen, Johan Maes, Emile Siaens en Jan Liessens
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: (halte contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpariners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, samen handelend met een lid van het Directiecomité
of een lid van de Raad van Bestuur;
(üijaile contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de afdelingen Juridische Aangelegenheden:
(Malle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop;
(v)optreden in naam van de vennooischap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en
overheden;
(vijontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; (viijalle maatregeten nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de
Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene vofmacht voor
personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alte voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Chemische Productie, Engineering en aanverwante Afdelingen ín zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit6 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot financiële
aangelegenheden: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 juni de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen. mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
Thierry Demoncheaux, Danny Molineaux en Chris Vaes
Deze personen zullen over de volgende bankbevoegdheden beschikken:
@alte rekeningen openen of sluiten bij kredietinstellingen in België of in het buitenland, en daarop alle verrichtingen uitvoeren;
(alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, aanvaarden en endosseren;
(ü)alle leningen of kredietfaciliteiten aanvragen en aanvaarden zowel op korte als op middellange of lange termijn;
(Walle andere financiële transacties afsluiten, inclusief valutaverhandetingen, indekkingcontracten:
Walle bovenvermelde personen én Jos Verheijen en Michel Verschueren: alle handelingen stellen en alle documenten, briefwisseling. attesten, certificaten en legalisatieaanvragen ondertekenen en alle sommen te betalen, met betrekking tot het voldoen van alle BTW verplichtingen in hoofde van de vennootschap, inclusief het aanstellen van een BTW vertegenwoordiging van de vennootschap in het Buitenland: (vijhet ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
De uitoefening van deze bankbevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen: velke verrichting vereist de gezamenlijke handtekening van twee van de hierboven vermetde personen OF de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de hierboven vermelde personen en, anderzijds, een lid van het Directiecornité af een lid van de Raad van Bestuur.
Deze beperkingen zijn evenwel niet van toepassing op stortingen op één van de rekeningen van de vennootschap. leder van de vaarrnelde personen kan ongeacht het bedrag dergelijke stortingen verichten.
BESLOTEN om verder de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan elk van de volgende personen:
Thierry Demoncheaux, Danny Molineaux en Chris Vaes
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen (alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgaederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop;
(alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen,
en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop; (iiijoptreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(wjontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; Walle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vijalte documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT verder de herroeping van alle volmachten toegekend aan René Hex met ingang
van 1 juni 2009 omwille van pensionering.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdeling Financiële Aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 7 -
Toekennen en bevestigen en van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie "Janssen Animal
Health” Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden binnen de divisie Janssen Animal Health de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, telkens beperkt tot de activiteiten van de divisie Janssen Animal Health:
7.1 -aan Paul Derks
de speciale bevoegdheid om samen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur Ode vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake de handel in en de licentie van middelen voor diergeneeskundig gebruik; overeenkomsten, licentie, distributie- en andere commercialiseringsovereenkamsten en screening- onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten hieronder begrepen te ondertekenen, alsook de dagelijkse briefwisseling in dit verband te ondertekenen; {alle geldsommen, documenten of goederen van atlerleì aard op te vorderen, te innen en in ontvangst te nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee te ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (üi)alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(iv)alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en te ondertekenen;
7.2 -aan Enno Gottschalk
de bijzondere bevoegdheid om geheimhoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements” en alle overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen. De uitoefening van voormetde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
@het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ... ) door de financiële systemen van de vennootschap: (de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dal zuike overeenkomst betrekking heeft op hel gebied of de
afdeling die aan de betreffende titularis werd toegewezen;
(ide bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft ap die budgetten en kostenplaatsen waarvoor de betreffende titularis bevoegdheid heeft binnen de financiële systemen welke betrekking hebben op de aan de betreffende titularis toegewezen gebieden of afdelingen; (iv)de bevoegdheid is onderworpen aan de voorwaarden en is beperkt tot de maximale bevoegdheid voor de betreffende fitularis op deze kostenplaats(en) zoais opgenomen in de goedgekeurde en van kracht zijnde “Autorisatietabellen” die in uitvoering van de Interne Procedurenota werden of zullen worden opgesteld; en Wovereenkomsten waarvan het bedrag hoger is dan het maximale bedrag waarvoor de heer Gottschalk op een budget of kostenplaats(en) bevoegdheid heeft, of alte andere soorten overeenkomsten moeten worden mee ondertekend door Paul Derks of, in zijn afwezigheid, door een lid van het Directiecomité of een lid van
de Raad van Bestuur.
De heer Gottschalk heeft tevens de bijzondere bevoegdheid om alle dagelijkse briefwisseling in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke briefwisseling betrekking
heeft op het gebieden die aan hem werden toevertrouwd.
De betreffende bevoegdheden kunnen niet gedelegeerd worden.
7.3 -aan Guy Braem
de volmacht om samen handelend met Paul Derks of in zijn afwezigheid samen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur, de divisie Janssen Animal Health rechtsgeldig te verbinden inzake business development activiteiten;
7.4 -aan Walter Peeters
de volmacht om samen handelend met Paul Derks of in zijn afwezigheid met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur, de divisie Janssen Animal Health rechtsgeldig te verbinden met betrekking tot de ondertekening van verkoop- en leveringsovereenkomsten voor producten van de divisie;
7,5 -aan Bea Van Merris
de volmacht om samen handelend met Paul Derks of in zijn afwezigheid met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur overeenkomsten met betrekking tot de internationale bevoorrading en
logistiek van de divisie Janssen Animal Health te ondertekenen; 7.6 - aan Stany Lens, Casper Biesmans en Johan Vanterberghe
Belgisch Staatsblad
individuele bevoegdheid met betrekking tot: @het aanvragen en hemieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de divisie Janssen Animal Health of van derden; (ü)het opstellen van analysecertificaten, attensten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met
betrekking tot voormelde domeinen.
i Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
7.7 -aan Stany Lens, Marc Engelen en Leg Van Leemput
Volmacht om, ofwel telkens twee aan twee handelend, ofwel ieder afzonderlijk doch samen handelend met Paul Derks of in zijn afwezigheid met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur, de divisie Janssen Animal Health rechtsgeldig te verbinden inzake screenings- onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten;
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten
met betrekking tot de divisie Janssen Animal Health in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste bz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handlekening
Ontslagen, Benoemingen
03/09/2010
Beschrijving: Mod 2.4
Luis 8 | In de bijfagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
' NEERGECEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN Voor-
ZE MMO ee Staatsblad KOOPHANDEL TURNHOUT | | GHäigriffier
/ Ondernemingsnr : 0403834160
Benaming
(voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 4 AUGUSTUS 2010
AGENDA
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen-Cilag EMEA en Emerging Markets EMEA
! AGENDA E
! Het Comité heeft BESLOTEN om aan Ludo Ooms, Georges Schrevens en Kurt Van den Bosch, de i ; volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 i : juni 2010: '
! (i) de vennootschap voor de hen toegewezen landen of gebieden rechtsgeldig verbinden met betrekking tot: i de leiding en de controle van de activiteiten van de Janssen-Cilag vestigingen en met betrekking tot de : ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, hieronder begrepen de i ondertekening van licentie- distributie- en andere commercialiseringsovereenkomsten, twee-aan-twee : handelend OF samen handelend met een lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van i Bestuur:
: (i) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, ! en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financién; ! {ii} alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de : Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
i {iv) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ; ondertekenen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Christian Verbeeck met ingang van 30 juni 2010 wegens pensionering. De vennootschap wenst de heer Verbeeck te danken voor de vele bewezen diensten aan de vennootschap.
Het Comité BEVESTIGT ook de herroeping van alle volmachten toegekend aan Herman Noyen met ingang van 1 juni 2010 wegens het opnemen van een andere functie binnen de Janssen-Cilag groep van vennootschappen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2010 - Annexes du Moniteur belge Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdelingen Janssen-Cilag EMEA en Janssen-Cilag New Europe & MEWA in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit2 -
Bevestigen van bijzondere bevoegdheden binnen de divisie Ortho Biotech Oncology Research & Development (Ortho Biotech Oncology R&D)
Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen, en in voorkomend geval te bevestigen, aan elk van de volgende personen met ingang van 1 september 2010: William Hait, Lieven Meerpoel en Martin Page
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: (i) ieder individueel doch telkens samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten of beëindigen telkens na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden; (ii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen;
(ii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en — diensten.
Deze personen zullén geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alteen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Eddy Freyne met ingang van 1 september 2010 wegens pensionering.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de divisie Ortho Biotech Oncology R&D in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van financiële bevoegdheden binnen het kader van de Afdeling Klinische Farmacologie Unit:
Het Comité BEVESTIGT dat Paul Soons, Sofie Deleu, Malika Ichiche, Hiba Salih en Gerda Veulemans bevoegd zijn om binnen het kader van de Afdeling Klinische Farmacologie Unit, telkens twee-aan-twee handelend, alle betalingen te verrichten voor een maximum bedrag van 5,000 EUR per verrichting en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig te ondertekenen:
Betalingen voor een hoger bedrag dan 5,000 EUR per verrichting vereisen de gezamenlijke handtekening van enerzijds Sofie Deleu OF Maliche Ichiche OF Hiba Salih en anderzijds, de handtekening van Paul Soons OF in zijn afwezigheid de handtekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT verder de herroeping van alle volmachten toegekend aan Annelies Wouters en de herroeping van alle volmachten toegekend aan Tom Janssen met ingang van heden.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdeling Klinische Farmacologie in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2010 - Annexes du Moniteur belge r-
handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
besluiten worden toegekend.
Gevolmachtigde
2 ® 8 < = a
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbled
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Luik B vermelden : Op de laatste biz. van bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenin g
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2010 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/06/2012
Beschrijving: II LAN | Mod 2.1,
OY \ à . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie à a" na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
= NN KEE Staz KOOPHANDEL TURNHOUT Grif. griffier
Ondernemingsnr : 0403834160 . !
Benaming
(voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
! Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING : VAN DE AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 29 MEI 2012
Vierde Beslissing —
De Vergadering beslist om de heer Dirk Collier te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang van heden en eindigend op de datum van de jaarvergadering in het jaar 2018.
De Raad van Bestuur is derhalve op datum van deze jaarvergadering samengesteld als volgt: - Dirk Collier
- Hilde Claes
Kurt Hertogs
- Tom Heyman, Gedelegeerd bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur - Ludo Lauwers
- Chris Vaes
Alle bestuurdersmandaten worden kosteloos uitgeoefend.
Zesde Beslissing —
De Vergadering neemt akte van de wijziging van de vertegenwoordiger van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren bevba, die vanaf 1 juli 2012 zal vertegenwoordigd worden door de vennootschap “BVBA Peter Van den Eynde”, met zetel te Gentstraat 65C, 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels), op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van de heer Bernard Gabriëls,
Ría Allaerts
Gevolmachtigde
je biz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/06/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-06-23/0100485
Ontslagen, Benoemingen
14/09/2011
Beschrijving: Mod 2.1
\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
(valuit : JANSSEN PHARMACEUTICA
7 ME ERGE! Eom |
\ GRIFFIE RECHTBANK VAN bei
| 4.
= MINIMUM 0256, ba Sta ee *11139097* KOOPHANDEL, TURNHOUT | GriffiBe griffier
] ER -
| Ondernemingsnr : 0403834160
! Benaming
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
: Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 31 AUGUSTUS 2011
AGENDA
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Na beraadslaging heeft het Comité
Besluit 1 —
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen-Cilag EMEA, in het bijzonder inzake bapineuzumab
i ; BESLOTEN om onder de hieronder vermelde voorwaarden aan Luc Van Oevelen, de bijzondere : ii bevoegdheid toe te kennen om alle overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten, : i : in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en i Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen. i De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve i beperkingen onderworpen:
: (i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden i geimplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de ; betreffende facturen, ...) door de financiéle systemen van de vennootschap; ' (ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op het gebied of de : ! afdeling die aan de betreffende persoon werd toegewezen;
! (ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten ! en kostenplaatsen waarvoor de betreffende persoon bevoegdheid heeft binnen de Financiële Systemen i welke betrekking hebben op de aan de betreffende persoon toegewezen gebieden of afdelingen; { (iv) de bevoegdheid is onderworpen aan de voorwaarden en is beperkt tot de maximale bevoegdheid voor i de betreffende persoon op deze kostenplaats zoals opgenomen in de goedgekeurde en van kracht zijnde : “Autorisatietabellen” die in uitvoering van de Interne Procedurenota werden of zullen worden opgesteld; en i {v) overeenkomsten waarvan het bedrag hoger is dan het maximale bedrag waarvoor de titularis op een ! budget of kostenplaats bevoegdheid heeft mosten worden meeondertekend door een lid van het i Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur.
! (vi) De betreffende persoon mag zijn voormelde bijzondere bevoegdheid niet delegeren.
Besluit 2 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen-Cilag EMEA en Emerging Markets EMEA
! 2.1 -Het Comité heeft BESLOTEN om aan Sofie Peeters en Yves Verwaest, met ingang van 1 september
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2011 - Annexes du Moniteur belge 2011, de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen, telkens twee-aan-twee handelend:
alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, in naam en voor rekening van de vennootschap. De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap; (ä) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op het gebied of de afdeling die aan de betreffende titularissen werd toegewezen;
(ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen waarvoor de betreffende titularissen bevoegdheid hebben binnen de financiële systemen welke betrekking hebben op de aan de betreffende titularissen toegewezen gebieden of afdelingen; (iv) de bevoegdheid is onderworpen aan de voorwaarden en is beperkt tot de maximale bevoegdheid voor de betreffende titularis op deze kostenplaats(en) zoals opgenomen in de goedgekeurde en van kracht zijnde “Autorisatietabellen” die in uitvoering van de Interne Procedurenota werden of zullen worden opgesteld.
2.2 -Sofie Peeters en Yves Verwaest hebben tevens bevoegdheid om samen handelend met Ludo Ooms of, in zijn afwezigheid, samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur overeenkomsten te ondertekenen waarvan het bedrag hoger is dan het maximale bedrag waarvoor zij op een budget of kostenplaats(en) bevoegdheid hebben, of alle andere soorten overeenkomsten dan deze onder punt 2.1 vermeld rechtsgeldig te ondertekenen.
Er zijn er dus voor elke overeenkomst telkens 2 handtekeningen vereist.
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
Het Comité BEVESTIGT met ingang van 1 september 2011, de herroeping van alle volmachten toegekend aan Anouck Van Hoydonck wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de vennootschap en de herroeping van alle volmachten toegekend aan Jutta Maessen wegens uitdiensttreding.
Besluit 3 -
Toekennen, bevestigen en schrappen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Aankoop en aanverwante diensten:
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
3.1 -aan Yelda Arslan, Marjo Ballering, Pieter Breugelmans, Noemi Carrassi, Willem Cnudde, Federica Conti, Paul Coppens, Gary Costelloe, Bart D'Hooge, Katrien Daniëls, Christel De Maertelaere, Ingrid Debruyne, Frank Dekkers, Koen Demoen, Mathias Dewolf, Els Frankhuijzen, Benny Goossens, Vasco Grilo, Peter Heirman, Niels Huijs, Ellen Janssens, Nicole Hsu (WWID 89403191), Saskia Kortsmit, Ann Leroy, Jan Loos, Herwig Maes, Johan Maes, Denis Mattiussi, Monique Meerts, Hans Melotte, Ward Mennes, Lieve Mertens, Cecilia Moineau, Jan Nys, Frank Poppe, Fernando Ragonette, Filip Smeekens, Diane Smets, Tina Soeffers, Karolien Stuyck, Ralf Theyse, Stanislas Trauwaert, Roman Troxler, Colette Valgaeren, Julien Van Beylen, Dirk Van Den Wouwer, Edwin van der Veen, Griet Van Dyck, Patrick Van Laeken, Marc Van Tichelen, Conny Vanhoo, Ronny Vanrusselt, Philippe Verpoucke, Willem Verstappen, Johan Vertommen, Christian Weh en Danny Willems
{i} telkens twee-aan-twee handelend: bestelbonnen voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de Financiële Systemen van de vennootschap rechtsgeldig ondertekenen binnen de aan hen toegekende financiële bevoegdheden; (ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (iii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten;
(v) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de
Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2011 - Annexes du Moniteur belge
ondertekenen.
Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
3.2 -aan Paul Coppens, Vasco Grilo, Peter Heirman, Jan Loos, Johan Maes, Hans Melatte, Filip Smeekens en Christian Weh
telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits medeondertekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: het rechtsgeldig ondertekenen of elektronisch goedkeuren van prijsoffertes en contracten met derde partijen inzake aankoopaangelegenheden Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden onder 3.1 en 3.2 doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Marjon Delis, Miriam Schiesser en Yolande van de Vlugt met ingang van heden.
Besluit 4 -
Bevoegdheden met betrekking tot Janssen Animal Health
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Paul Derks, in zijn hoedanigheid van Vice President Transitie Management, de vennootschap te vertegenwoordigen inzake de afhandeling van nog lopende zaken met betrekking tot de overdracht van de divisie Janssen Animal Health aan de vennootschap Eli Lilly and Company, met name:
(i) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(ii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(ii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Tevens, in het kader van de afhandeling van de nog lopende zaken en bovenvermelde bevoegdheden, mag de benaming “Janssen Animal Health, een divisie van Janssen Pharmaceutica NV” mag gebruikt worden.
Besluit 5 -
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Clinical Supply Chain
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Dirk De Naeyer de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen voor wat betreft de activiteiten van de Clinical Supply Chain (Clinica! Supplies Unit, FPO Pilot Plant, Chemical Pilot Plant, CDPP Plant): (i) samen handelend met Ann Van Dessel of een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: alie contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten of beëindigen telkens na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden; (ü) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen;
(ii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en — diensten.
Dirk De Naeyer zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Besluit 6 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling J&J Netwerken en Informaticadiensten
Het Comité heeft BESLOTEN om binnen het kader van de afdelingen J&J Netwerken en
Informaticadiensten aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2011 - Annexes du Moniteur belge toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 3 mei 2010:
6.1 Aan Miche! Hoing, Wim Jacobs, Hans Melotte, Peter Vandevenne en Martine Van Steenbergen wordt de bijzondere bevoegdheid toegekend om:
(i) alle contracten met raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, telkens twee-aan-twee handelend OF elk afzonderlijk doch mits medeondertekening met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
(ii) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden;
Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzonder bevoegdheden verder mogen delegeren.
6.2 Aan Wim Jacobs, Peter Vandevenne en Martine Van Steenbergen
worden bovendien ook volgende bijzondere bevoegdheden toegekend:
(i) alle geldsommen, documenten of goederen van allertei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Financiën;
() optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(ii) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten;
(iv) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(v) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT verder de herroeping van alle volmachten toegekend aan Romain Rutten wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de vennootschap.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 6 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten af vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Besluit 7 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Handelsmerken van de Vennootschap
Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen:
Marci A. Blazer, Daniël Chung, Dirk Collier, Frank Daelemans, Jake Feldman, Bart Philips en Laurence S. Rickles, individueel of twee-aan-twee handelend:
{i} de vennootschap rechtsgeldig verbinden in alle briefwisseling, contacten en contracten met derden, al dan niet rechtspersonen, en met overheidsinstanties, zowel in binnen- als in buitentand, met het oog op de indiening ter registratie, de overdracht en de schrapping, het bepalen en beperken van de beschermingsomvang, het toezicht op de hernieuwing van de bescherming, het (gerechtelijk) afdwingen van bescherming, gebruik en licentie met betrekking tot de handelsmerken van de vennootschap, die deze in eigendom, in gebruik of in licentie heeft,
(ü) alle voormelde handelingen stellen met het oog op het aanvragen en beschermen van soortnamen van de producten van de vennootschap.
Deze personen zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.
Besluit 8 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie Janssen Research & Development
Het Comité heeft BESLOTEN om aan elk van vermelde personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen, binnen het gebied of de afdeling die aan vermelde personen werd toegewezen:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
“behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
JE
Marcus Brewster, lvo Caers, Ann Ketele, Serge Masyn, Jerry Snoeks, Paul Soons, John Surtees, Peter Van de Schans en Ann Van Dessel
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
(i) samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten of beëindigen telkens na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden;
(ü) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen;
{iti}, optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en — diensten.
Deze personen zuilen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Marianne (Mariëlle) Eerdekens, en Eric Karran wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN : BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere } handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : “Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
31/03/2009
Beschrijving: (LA) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
À , NEERGELEGD
voe ' GRIFFIE RECHTBANK VAN
En EE Belgi Staats *09047029* KOOPHANDEL TURNHOUT Deariféer
Ondernemingsnr : 0403834160
Benaming
wout): Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Gedeeltelijke Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 16 maart 200f
AGENDA:
- Herbenoeming leden van het Directiecomité ©
- Herbenoeming leden en waarnemers van het Auditcomité.
BESLUITEN
Na beraadslaging heeft de Raad van Bestuur,
AKTE GENOMEN van de herbenoeming door de Gedelegeerd Bestuurder van volgende personen tot lid van het directiecomité: .
Tom Heyman, Voorzitter
Ludo Lauwers, Ondervoorzitter
Hilde Claes
Disk Collier
Werner Coussement
Johan Geerinck
René Hex
Stef Heylen
Piet Houwen
10. Jan Liessens
11. Bart Philips, Secretaris
12. Peter Putteman
13. Paul Stoffels
14. Chris Vaes
15. Leo Van Ginckel
16. Johan Van Hoof
17. Patrick Van Riet
DRNEUE
GR
A
AKTE GENOMEN dat de mandaten van alle leden van het directiecomité eindigen onmiddellijk na de vergadering van de raad van bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgestoten op 31 december 2009.
AKTE GENOMEN dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 31/03/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
BESLOTEN om de volgende personen te herbenoemen tot lid van het Auditcomité (zoals bedoeld in artikel | 133, alinea 6, 1° van het Wetboek van vennootschappen, dat werd opgericht overeenkomstig Artikel 15 van : de Statuten en dat onder meer belast is met de permanente opvolging van de afgewerkte dossiers van de commissaris):
1. Dirk Collier
2. Tom Heyman
3. Ludo Lauwers
gl , ij
bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
béhougen
aan Qt
Belgik:h
Staatsblad
Vv
BESLOTEN dat de mandaten van alle leden van het Auditcomité eindigen onmiddellijk na de vergadering | van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 i december 2009. Er dient opgemerkt dat het mandaat als lid van het Auditcomité in ieder geval onmiddellijk : zal eindigen indien betrokkene niet langer bestuurder van de vennootschap zou zijn. i
BESLOTEN mevrouw Hilde Claes en de heer Chris Vaes te herbenoemen tot waarnemers binnen het Auditcomité. Zij mogen de vergaderingen van het Auditcomité bijwonen als waarnemers zonder stemrecht, tenzij het Auditcomité bij de aanvang van de betreffende vergadering beslist dat de waarnemers de ! vergadering niet mogen bijwonen. :
BESLOTEN dat het mandaat van deze waarnemers onmiddellijk eindigt na de vergadering van de Raad van ; Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op
31 december 2009.
BESLOTEN dat het mandaat van alle leden en waarnemers van het Auditcomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
ij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2009 - Annexes du Moniteur belge aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto :
Ontslagen, Benoemingen
29/12/2009
Beschrijving: Agony wer
‘ft In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELE Na, |
CT OR en
A
Belgisch
Staatsblad *09183572* | | _
OOPHANDEL TURNHOUT . | K Brith De grittier |
\/ £ Ondernemingsnr : 0403834160 Benaming
(voluit: JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 11 DECEMBER 2009
AGENDA
1.Bekracht ging uitoefening warranten Movetis NV
2 Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
BESLUITEN
Beskut 1 -
Het Comité heeft de uitoelening BEKRACHTIGD van 1.870.000 Bevoorrechte A Warrants die aan de vennootschap werden toegekend bij besluit van Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2006 van da vennootschap Movetis NV (met maatschappelijke zetel te 2390 Turnhout. Veedijk 58) uit te oefenen aan de prijs van 1 (één) Euro per uvitgecefende warrant.
De totale som van de uitoefenprijs (i.e. 1.870.000 Euro) werd gestort op een geblokkeerde rekening van Movetis NV.
Besluit 2 —
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie “Janssen Animal Health”
Hat Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden binnen de div sie Janssen Animal Health de hierander vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, te!kens beperkt tol de activiteiten van de divisie Janssen Anima! Heakh:
2.1 -aan Paul Derks
de speciale bevoegdheid om samen met een lid van het Directiecomité of een lid van ce Raad van Bestuur
(i) de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake de handel in en ce licentie van middelen voor diergeneeskundig gebruik: overeenkomsten, licentie-, distributie- en andere : commercia'iseringsovereenkomsten en screening- onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten hieronder : begrepen te ondertekenen, alsook de dagelijkse briefwisseling in dit verband te ondertekenen; : (ii) alle geldsommen, documenten of gaederen van alleriei aard op te vorderen, te innen en in ontvangst te nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee te ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; üii) alle maatregelen te aemen die nodig zijn cm de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uilvoer te Drengen; :
{iv) alle documenten die nodig zjn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en:
ta ondertekenen; :
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
On de Toatste bi biz. van Luik & varmelden : Recto : Naam an hoedanighe d van de instrumentetende nocaris, hetzij van dia parsa(o)nien) bevoagd de rechtspersoon len aanzies van derden te vertegenwoord gen Verso : Naam en handteketing. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
2.2 -aan Enno Gottschalk
de bijzondere bevoegdheid om geheimhoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements” en alte overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en dienslen, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen te onderlekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen. De uitsetening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve
beperkingen onderworpen:
{1} het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen. ...) door de financiële systemen van de vennootschap: {i) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op het gebied of de aldeling die aan ce betreffende titularis werd toegewezen;
(ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen waarvoor de betreffende titularis bevoegdheid heeft binnen de financiële systemen welke betrekking hebben op de aan de betrefiende titularis toegewezen gebieden of aldelingen; (iv) de bevoegeheid is onderworpen aan de voorwaarden en is beperkt lot de maximale bevoegdheid voor
de betreffende tlularis op deze kostenplaais(en) zoals opgenomen in de goedgekeurde en van kracht zijnde “Autorisatietabellen” die in uitvoering van de Interne Procedurenota werden of zullen worden opgesteld; en (v} overeenkomsten waarvan het bedrag hager is dan het maximale bedrag waarvoor de heer Gottschalk op een budget of kostenplaatsen) bevoegdheid heelt. of alle andere soorten overeenkomsten moeten worden mee ondertekend door Paul Derks of, ‚n zijn afwezigheid, door een lid van het Directiecomité ot een lid van
de Raad van Bestuur.
De heer Gottschalk heeft tevens de bijzondere bevoegdheid om alle dagelijkse brietwissaking in naam en voor rekening van de vennoctschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke briefwisseling betrekking
heeft op het gebieden die aaa hem werden toevertrouwd.
De betreffende bevoegdheden kunnen niet gedelegeerd worden.
2.3 -aan Guy Braem
de volmacht om samen handelend met Paul Derks ol in zijn afwezigheid samen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur, de divisie Janssen Animal Health rechtsgeldig te
verbinden inzake business development activiteiten;
2.4 -aan Walter Peeters
de volmacht om samen handelend met Paul Cerks of in zijn afwezigheid met gan lid van het Oirectiecomité of gen lid van de Raad van Bestuur, de divisie Janssen Animal Health rechtsgeldig te verbinden met betrekking tot de ondertekening van verkoop- en leveringsovereenkomsten voor producten van de civisie;
2.5 -aan Bea Van Merris
de volmacht om samen handelend met Paul Derks of in zijn atwezigheid mat een ld van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur overeenkomsten met betrekking tot de internationale bevoorrading en
logistiek van de divisie Janssen Animal Health te ondertekenen:
2.6 - aan Stany Lens en Johan Vanlerberghe
individuele bevoegdheid met betrekking tot:
{i) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in net kader van het KB van 14 december 2006 betreflende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de divisie Janssen
Animal Health of van derden;
(ii) het opstellen van analysecertificaten, attensten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met
betrekking tot voormelde domeinen.
Deze personen zut:en geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden magen delegeren.
2.7 -aan Stany Lens, Marc Engelen en Leo Van Leemput
Volmacht om, otwel telkens twee aan twee handelend, ofwel ieder afzonderlijk doch samen handelend met
Paul Derks of in zijn afwezigheid met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur, de divisie Janssen Anima: Health rechtsgeldig te verbinden irzake screenings- onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten;
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Casper Biesmans met ingang
van 1 oktober 2009 wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT het Directiecomitá uitdrukkelijk alla voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de divisie Janssen Animal Health in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde
besluiten.
Voor-
ns
verusen |: Besluit 3 -
Belgisch
Staatsblad Herroegen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tol de Aldeling J&J Netwerken en : dE . Intormaticadiensten:
: 7 : : Wet Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Tilde Coppin met ingang van 1 december 2009 wegens uitdiensttreding en de herroeping van alle volmachtea toegekend aan Jos De Smedt met ingang van 1 januari 2010 wegens pensionering.
Besluit 4 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Aankoop en
aanverwante diensten
Het Comité heaft BESLOTEN om met ingang van heden, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestiger mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
4.1 -aan Yelda Arslan, Leo Berrens, Pieter Breugelmans. Noemi Carrassi, Willem Cmdde, Federica Conti Paul Coppens, Gary Costelloe, Peter Cuyt, Bart D'Hooge, Katrien Daniels, Ingrid Debruyne, Christel De
Maertelaere, Luc De Rycker, Inga De Vos, Koen Demoen, Vasco Grillo, Peter Heiman, Didier Kutsebaut, Debby Janssens, Ann Leroy, Jan Loos, Johan Maas, Herwig Maes, Denis Matiussi, Hans Melatte, Ward Mennes, Lieve Mertens, Cecilia Mcineau, Jan Nys, Frank Poppe, Filip Smeekens, Diane Smets, Tina
Aëlten, Julien Van Beylen, Conny Vanhoof. Griet Van Dyck, Patrick Van Laeken, Ronny Vanrusselt, Marc Van Tichelen, Phiiope Verpoucke, Johan Veriommen, Erich Widmann, Danny Willams en Christan Wah (i) telkens twee-aan-twee handelend: bestelbonnen voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de Financidle Systemen van de vennootschap
rechtsgeldig ondertekenen,
(i) ale geldsammeri, cocumenten ct goederen van alledei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen,
en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën: (ii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en
overhegen,
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld doer de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en «
diensten:
(vj alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Direchecomité en de
Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oetenen, opstellen en
ondertekenen.
Vermalde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
en Christian Weh
(i) telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits medeondertekening van een lid van het
Directiecamité of een lid van de Raad van Bestuur: het rechtsgeldig ondertekenen of elektronisch goedkeuren van prijsoffertes en contracten met derde partijen inzake aankoopaangelegenheden Vermeide personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, orn routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alteen-handelend te ondertekenen. Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten
met betrekking tot de Afdelingen Aan<oop en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn mat bovenvermelde besluiten.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
BESLOTEN dat alla overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en atle andere handelingen die voor de daturn van deze besluiten werden gesteld door de hierboven vermelde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handefingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die han respectievelijk in deze
besluiten worden toegekend.
: ° Ria Allaerts - Gevolmachtigde Cp cla laatste blz. vai Luik_ 8 verrrelaen : Recto : Naam en hoedanigheid van de insirurr enierende notar-s. hetzij van de perso(o}n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vartegenwoordigan Verso Naam en hardtekening
Soetters, Karolien Stuyck, Flalf Thayse, Stanislas Trauwaert, Roman Troxter, Colette Valgaeren, Sophie Van ;
4.2 aan Paul Coppens, Vasco Grillo, Peter Heirman, Jan Loos, Johan Maes, Hans Melotte, Filip Smeekens |
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden onder 4.1 en 4.2 doen geen aforeuk aan de algemene :
Ontslagen, Benoemingen
28/09/2010
Beschrijving: U
Mod 2.1
N \ Luik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging ter griffie van de akte
guna
Ondernemingsnr : 0403834160
Benaming
(votuit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 30 AUGUSTUS 2010
AGENDA
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
3.Opheffen en hernoemen van divisies binnen de vennootschap
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Farmaceutische Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten:
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 augustus 2010:
1.1. aan Lea De Rycke, Johan De Winter, Véronique Havegeer, Geneviève Meeus, Brenda Van Assche, Kristien Van Gijseghem en Nancy Vermeiren
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de
vennootschap of van derden;
(fi) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde
van de Farmaceutische productie site
(iii) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
1.2. aan Karolien Broes, Lea De Rycke, Véronique Havegeer, Geneviève Meeus, Brenda Van Assche, Maité Van Heuverswyn, Julie Van Kerschaver en Liesbeth Verbraeken
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen; 7
(ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van plaatsvervangende verantwoordelijke apotheker van de farmaceutische productie; en
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2010 - Annexes du Moniteur belge (iii), het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
1.3. aan Lea De Rycke, Jenny Cresens, Christian Franke, Bert Janssen, Geneviève Meeus, Johan Van Den Bosch, Griet Vansant en Inge Van Dooren
Deze personen zulten over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
(î) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden
{ii} het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Stefan Bouckaert en Frederik De Vos met ingang van 1 augustus 2010.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Farmaceutische Kwaliteitsdiensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Kwaliteitsbewaking: Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van 5 augustus 2010:
Hilde Bastaerts, Veerle Brochez, Bart De Greef, Peter Eijgenhuijsen, Ruth Jacobs, Kati Mortier, Kristof Pauwels, Inge Schorpion, Jo Thora, Martine Tratsaert, en Jos Vanhoudt,
(ì) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
Bart De Greef, Ruth Jacobs, Kati Mortier, Kristof Pauwels, en Martine Tratsaert zullen bijkomend over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
(i) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen; :
(ii) in het algemeen het stelten van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van verantwoordelijk apotheker van de farmaceutische en of chemische productie; en (ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden magen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan May Smans met ingang van 1 augustus 2010 wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdeling Kwaliteitsbewaking in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Aankoop en aanverwante diensten:
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden
aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2010 - Annexes du Moniteur belge 3.1 - aan Yelda Arslan, Marjo Ballering, Pieter Breugelmans, Noemi Carrassi, Willem Cnudde, Marjon Delis, Federica Conti, Paul Coppens, Gary Costelloe, Bart D'Hooge, Katrien Daniëls, Ingrid Debruyne, Frank Dekkers, Christel De Maertelaere, Koen Demoen, Mathias Dewolf, Els Frankhuijzen, Benny Goossens, Vasco Grillo, Peter Heirman, Niels Huijs, Didier Hutsebaut, Elten Janssens, Saskia Kortsmit, Ann Leroy, Jan Loos, Johan Maes, Herwig Maes, Denis Mattiussi, Monique Meerts, Hans Melotte, Ward Mennes, Lieve Mertens, Cecilia Moineau, Reno Nulens, Jan Nys, Frank Poppe, Filip Smeekens, Diane Smets, Tina Soeffers, Karolien Stuyck, Ralf Theyse, Stanislas Trauwaert, Roman Troxler, Colette Valgaeren, Julien Van Beylen, Conny Vanhoof, Dirk Van Den Wouwer, Edwin van der Veen, Yolande van de Vlugt, Griet Van Dyck, Patrick Van Laeken, Ronny Vanrusselt, Marc Van Tichelen, Philippe Verpoucke, Willem Verstappen, Johan Vertommen, Danny Willems en Christian Weh
{i) telkens twee-aan-twee handelend: bestelbonnen voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de Financiële Systemen van de vennootschap
rechtsgeldig ondertekenen binnen de aan hen toegekende financiële bevoegdheden; (ii) alle geldsommen, documenten ot goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (ii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten;
(v) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
3.2 - aan Paul Coppens, Vasco Grillo, Peter Heirman, Jan Loos, Johan Maes, Hans Melotte, Filip
Smeekens en Christian Weh
telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits medeondertekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: het rechtsgeldig ondertekenen of elektronisch goedkeuren van prijsoffertes en contracten met derde partijen inzake aankoopaangelegenheden Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden onder 3.1 en 3.2 doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Leo Berrens, Luc De Rycker,
Inge De Vos, Debby Janssens, Sophie Van Aelten en Erich Widmann met ingang van heden.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Aankoop en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 4 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Divisie Janssen Preservation and Material Protection (hierna genoemd Janssen PMP):
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 juni:
4.1 Aan Peter Putteman, Afdelingshoofd, wordt de bevoegdheid toegekend om
{i) de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake de handel in en de licentie van grondstoffen, eindproducten, technologieën en diensten van de divisie Janssen PMP, hieronder begrepen de ondertekening van licentie-, distributie- en andere commercialiseringovereenkomsten, screening- onderzoeks- en ontwikkelings-overeenkomsten, telkens samen handelend met Thierry Demoncheaux of een tid van het Directiecomité, of samen handetend met een lid van de Raad van Bestuur; (ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard op te vorderen, te innen en in ontvangst te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2010 - Annexes du Moniteur belge nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee te ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (iii) alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; .
(iv) de dagelijkse briefwisseling te ondertekenen afsook alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en te ondertekenen.
4.2 Inzake registratieaangelegenheden Janssen PMP
Aan William Goodwine, Joan Jorgensen en Adrian Gray wordt de bevoegdheid toegekend, om samen handelend met Peter Putteman of in zijn afwezigheid samen met Thierry Demoncheaux of een lid van het Directiecomité of de Raad van Bestuur de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake registratieaangelegenheden van de divisie Janssen PMP.
4.3 Inzake financiën Janssen PMP
Aan Danny Bylemans, William Goodwine, Joan Jorgensen, en Jan Nys wordt de bevoegdheid toegekend
om binnen het kader van de divisie Janssen PMP, telkens twee-aan-twee handelend, alle betalingen te verrichten voor een maximum bedrag van 200.000 € per verrichting en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten te ondertekenen, inclusief wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke docurnenten.
Financiële verrichtingen voor een bedrag hoger dan 200.000 € en maximum 500.000 € vereisen de handtekening van enerzijds Danny Bylemans, William Goodwine, Joan Jorgensen, of Jan Nys en anderzijds Peter Putteman, Thierry Demoncheaux, of een lid van het Directiecomité of de Raad van Bestuur. Peter Putteman heeft bevoegdheid orn alle betalingen voor een bedrag hoger dan 500.000 € te verrichten samen met Thierry Demoncheaux of samen met een lid van het Directiecomité of de Raad van Bestuur.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Comité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de bevoegdheden binnen de divisie Janssen PMP in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten,
Besluit 5 -
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Pharmaceutical Developrnent & Manufacturing Sciences (PDMS), onderdeel van de Janssen Research & Development organisatie:
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
Dirk De Smaele, Els Poupeye en Ivo Van Assche
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of subafdelingen die aan hen werden toegewezen: {i) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
(ii) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de afdelingen Juridische Aangelegenheden;
(iii) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop;
(iv) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten; |
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2010 - Annexes du Moniteur belge ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten aileen-handelend te ondertekenen.
Besluit 6 -
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Distributie en Channel Management:
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen:
Aan Manuella Wilts
Deze persoon zal over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of subafdelingen die aan haar werden toegewezen: (ì) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
(ii) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de afdelingen Juridische Aangelegenheden;
(iii) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop;
(iv) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten; .
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Deze persoon zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT verder de herroeping van alle volmachten toegekend aan Guy Van Gestel met ingang van 1 juli 2010 wegens pensionering.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk aile voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdelingen Global Technical Operations, Farmaceutische productie, Europese Integrale Logistiek en aanverwante afdelingen in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 7 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Personeelsgebonden Aangelegenheden
BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen aan eik van de volgende personen, met ingang van 1 september 2010, mits inachtneming van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2010 - Annexes du Moniteur belge de vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
Hilde Claes, Annemie De Dier, Ingrid Dierckx, Luc Matthyssen, Heidi Moyson, Hildegard Pardoel, Hilde Peeters, Philippe Persyn, Walter Rabijns, Ann Stuyck, Rudi Van den Bergh en Tim Vanherck
Deze personen zullen elk afzonderlijk over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de hieronder vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: {i) alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, ongeacht hun functie of hiërarchische plaats en daartoe de nodige documenten te ondertekenen namens de vennootschap. Uitzondering wordt gemaakt voor het in dienst nemen en ontslaan van een personeelslid dat tevens lid is van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur, waarvoor de gezamenlijke handtekening van enerzijds Hilde Claes en anderzijds van een lid van de Raad van Bestuur of een ander lid van het Directiecomité vereist is;
(ii) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;
(ii) voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken; (iv) de vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties; (v) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties.en vakbonden; (vi) alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures m.b.t. personeelsgebonden aangelegenheden; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze personeelsgebonden procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;
(vii) alle bovenvermelde personen en An De Schutter, alle betalingen aan het personeel van de vennootschap, uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, verrichten en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren waarbij (a) de gezamenlijke handtekening van twee van de vermelde personen is vereist indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 125.000 EUR per verrichting en (b) de gezamenlijke handtekening van één van de vermelde personen is vereist samen met de handtekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur indien het verrichtingen betreft voor een bedrag van meer dan 125.000 EUR per verrichting;
(viii) Hilde Claes, An De Schutter, ingrid Dierckx, Hildegard Pardoel en Hilde Peeters, telkens twee-aan- twee handelend, alle betalingen verrichten die betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het personeel, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren zonder beperking van waarde of bedrag.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT verder de herroeping van alle volmachten toegekend aan Guido Gielen met ingang van 1 september 2010 wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de personeelsgebonden aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
Het Comité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de hierboven vermelde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
OPHEFFEN EN HERNOEMEN VAN DIVISIES BINNEN DE VENNOOTSCHAP
Het Comité BESLUIT om de handelsnaam van de onderzoeksdivisie “Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development” (voorheen Janssen Research Foundation of in het kort JRF) te wijzigen in
“Janssen Research & Development”.
Tevens BESLUIT het Comité tot het opheffen van de divisie European Discovery Capabilities (EDC)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2010 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden opgericht bij besluit van het Directiecomité dd. 32 januari 2009 en het opheffen van de divisie Ortho Biotech Belgisch Oncology Research & Development, opgericht bij besluit van het Directiecomité dd. 28 april 2008. Staatsblad
De volmachten die voorheen verleend werden voor de divisies European Discovery Capabilities, Ortho Biotech Oncology Research & Development en Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development, zullen met ingang van 10 september 2010 volmachten zijn voor de betreffende (sub) afdelingen van de nieuwe divisie Janssen Research & Development.
Vv
Bovenvernoemde wijzigingen kaderen in de creatie van een wereldwijde Janssen Farmaceutische Groep.
Het Comité BESLUIT verder het nodige te doen om de statuten van de vennootschap overeenkomstig te laten aanpassen en de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemirigen / Ondernemingsloketten te laten wijzigen.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2010 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/06/2009
Beschrijving: € s
bo 20
aa Luik.B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A
na neerlegging ter griffie van de akte
TNEERGELEGD
A enema
KOOPHANDEL TBRANHOUT en Degre,
Ondernemingsnr : 0403834160
Benaming
woluit): Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
: Onderwerp akte : Gedeeltelijke Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 16 juni 2009
AGENDA
1. Ontslag bestuurder
2. Ontslag lid Directiecomité
BESLUITEN
Na beraadslaging heeft de Raad van Bestuur
Besluit 1 —
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer René Hex als bestuurder van de vennootschap met ingang : van 1 juni 2009 ten gevolge van pensionering. :
De Raad drukt zijn erkentelijkheid uit voor de vele bewezen diensten aan de vennootschap.
De aandeelhouders zullen gevraagd worden om zich op de jaarvergadering van 2010 uit te spreken over de | aan deze bestuurder te verlenen kwijting omtrent de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2009.
Bijgevolg is de Raad van Bestuur met ingang van 1 juni 2009 samengesteld als volgt: - Ajit Shetty, voorzitter
- Dirk Collier
- Tom Heyman, gedelegeerd bestuurder
- Ludo Lauwers
- Paul Stoffels
Beroepsadres van de voonnelde bestuurders: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse.
Besluit 2 —
VERVOLGENS heeft de Raad van Bestuur,
AKTE GENOMEN van het ontslag van René Hex als lid van het Directiecomité, met ingang van 1 juni 2009. :
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Bijgevolg is het Directiecomité met ingang van 1 juni 2009 samengesteld als valgt:
. Tom Heyman, Voorzitter
Ludo Lauwers, Ondervoorzitter
. Hilde Claes
. Dirk Collier
. Werner Coussement
. Donna Gaeta Daane
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening »
Voor-
“ehouden
aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
7. Johan &
8. Stef Heylen
9, Jan Liessens
10. Bart Philips, Secretaris
11. Peter Putteman
12. Paul Stoffels
13. Chris Vaes
14. Leo Van Ginckel
15. Johan Van Hoof
16. Patrick Van Riet
Beroepsadres van de voormelde leden: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse.
Ria Altaerts
Gevolmachtigde
Recto
Verso
„ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
„ Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
09/12/2008
Beschrijving: ‘
Tales} In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= NEERGELEGD voor | GRIFFIE RECHTBANK VAN
behoud
se MINI u Der zu Staatsbl
*08190507* KOOPHANDEL TURNHOUT | Griffie O¢ griffier |
v
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
i Ondernemningsnr : 0403834160
Benaming
: tai : Janssen Pharmaceutica
: Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Gedeeltelijke Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 25 november 2008
AGENDA !
- Bevoegdheden van de Gedelegeerd Bestuurder .
- Benoeming nieuw lid van het Directiecomité
BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen, !
BESLOTEN dat de heer Tomas (Tom) Heyman sinds zijn benoeming, als gedelegeerd bestuurder : op 3 november il. over de ruimste bevoegdheden van dagelijks bestuur beschikt.
De bevoegdheden van dagelijks bestuur omvatten o.a. volgende bevoegdheden, zonder dat deze opsomming beperkend is:
(a)de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, en ten overstaan vanalle verheden, administraties en openbare diensten;
(b)de vennootschap vertegenwaordigen bij de werkgeversorganisaties, ondememingsraad en tegenover; akbonden;
(c)alte maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur en, in t voorkomend geval, het directiecomité uit te voeren;
: (d)alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, onafgezien van hun functie of: Srarchische plaats; de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en: ontslag van alle personeelsleden bepalen; !
(e)alle contracten met zelfstandige dienstverleners, agenten, verdelers of leveranciers van de vennootschap; afsluiten;
(fjalle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en: er kwijting voor geven,
(g)alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen en diensten ondertekenen en aanvaarden;
(halle roerende en onroerende goederen huren of verhuren en alle leasingovereenkomsten in verband met: deze goederen afsluiten;
(alle contracten voor de aankoop of verkoop van onroerende goederen afstuiten; (alle documenten ondertekenen en alle handelingen stellen met betrekking tot het verwerven, overdragen, ; verlengen, hernieuwen, in licentie geven of nemen, beschermen en het afdwingen van intellectuele; eigendomsrechten;
(kalle dadingen onderhandelen en afsluiten; alle rechtsvorderingen instellen alsook de vennootschap! ! vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster. in rechte (inclusief de Raad van State) en in: : arbitrageprocedures; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle; ! uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor
beh r un ee eee on cope San het De gedelegeerd bestuurder mag, op zijn eigen verantwoordelijkheid, één of meerdere van voormelde
Belgisch bevoegdheden, alsook enige andere bevoegdheid binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, overdragen Staatsblad aan personeelsleden van de vennootschap of aan ieder ander persoon naar zijn keuze, zonder evenwel het dagelijks bestuur in zijn geheel te kunnen overdragen.
BESLOTEN om overeenkomstig artikel 2.1 van het Reglement van het Directiecomité de heer Johan Van Hoof, wonende te 2940 Hoevenen, P.J. Tijsmanslaan 45, te benoemen als nieuw lid van : het Directiecomité, met ingang van heden. Zijn mandaat zal eindigen op de datum van de vergadering : van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten : op 31 december 2008. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend. :
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz. van Luik B vermelde: Becto bevorgd de rechispersoon ten aanzien van derden je verlegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
25/05/2009
Beschrijving: Mod 20 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad A *09073141* J NEERGELEGD GRIFFIE RECHTBANK VAN EE BANK VAN | 14 MEI 2009 KOOPHANGEIKIEURNHOUT Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2009 - Annexes du Moniteur belge 0403834160 Benaming woluit): Janssen Pharmaceutica Rechtsvorm : Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Onderwerp akte : AGENDA: Ontslag en benoeming van een lid van het Directiecomité. BESLUITEN Na beraadslaging heeft de Raad van Bestuur, AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Piet Houwen als lid van het Directiecomité, met ingang van 1 mei 2009. BESLOTEN om overeenkomstig artikel 2.1 van het Reglement van het Directiecomité mevrouw Donna Gaeta, wonende te Rittenhouse Road 9, Stockton, 08559-Hunterdon, Verenigde Staten van Amerika, te Ondernemingsnr : Naamloze vennootschap De aritfier Gedeeltelijke Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 7 mei 2009 benoemen als nieuw lid van het Directiecomité, met ingang van 1 mei 2009. AKTE GENOMEN dat de mandaten van alle leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na de vergadering van de raad van bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 en dat het mandaat van alte leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend. Bijgevolg is het Directiecomité met ingang van 1 mei 2009. samengesteld als volgt: Tom Heyman, Voorzitter Ludo Lauwers, Ondervoorzitter Hilde Claes Dirk Collier Werner Coussement Donna Gaeta Johan Geerinck René Hex Stef Heylen 10. Jan Liessens 11, Bart Philips, Secretaris 12. Peter Putteman 13. Paul Stoffels 14. Chris Vaes 15. Leo Van Ginckel 16. Johan Van Hoof 17. Patrick Van Riet COND Rs EN A Aangezien er geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven. Ria Allaerts Gevolmachtigde „hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Ontslagen, Benoemingen
31/03/2010
Beschrijving: Mog 21
7 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
——<SEBAELEAD : RGELEOD
are RECHTBANK VAN |
MIAMI mm | 46819*
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 31/03/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
| Ondernerningsnr : 0403834160
DOPHAND RNHOUT |
. . Dé DATE
Benaming
wvoluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetet: Turnhoutseweg 30, 2349 Beerse
: Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET
DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 23 FEBRUARI 2010
AGENDA
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 —
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake de divisie Janssen-Cilag EMEA
Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan Demet Gürünlü Russ voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan haar warden toegewezen:
(i) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de
afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, doch telkens samen handelend met Lude Ooms, of een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;.
(ii) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overdeg met de
afdelingen Aankoop ea Juridische Aangelegenheden;
(ii) alla geldsammen, documenten of goederen var allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst namen,
en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen ir, overleg met de afdelingen Aankoop en
Financiän;
(iv) optreden in naam van de vennootschas ten overstaan van de betrokken openbare disnsten en
overheden;
(v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende briever of zolli's aan de vennootschap besteld
door de post, de douane, de spoorwegen. luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en «
„diensten:
(vi) alle maatregelen nemen die nocig zijn om de vesluiten en aanbevelingen van het Oirectiecomié en de
Raad van Bestuur ten uitvoer te brengan;
(vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en
ondertekenen
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Tomas Van Dyck met ingang van 1 januari 2019 wegens uitdiensttreding.
Besluit 2 —
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoagdheden inzake patent aanvragen en patent betwistingen
van de Vennootschap
op de iaaiste biz. van Luik B varmelden Recto : Naan en hoedarigheid van de instrumenteranda notaris, hetzij van de gerso(omten)
Bevoegd de rechtspersoon len aanzien van xlerden ls vertegen woordigan
Verso : Naam en handlekening. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 31/03/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan eik van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen :
Mary A. Appollina, Michae! Atk ns, Kirk Baumeister, Brian Carey, Ellen C. Coletti, David Crichton, Frank
Oaelemans, Eric Dichter, Thomas Oodd, Laura Anne Donnelly, Kenneth J. Dow, Linda S. Evans, John W. Harbour, Peter Herridge, Jesus Joanos i Timoneda, Philip. S. Johnson, Sam Kais, Andrea J. Kamage,
Joseph Kentotfio. David G. Knasiak, Alana G. Kriegsman, Michele G. Mangini. Myra McCormack, Jeremy K.
McKown, Berard F. Plantz, Luc Quaghebeur, Yuriy Stercho. Timathy E. Tracy, Pieter Vandersteen, Filip Verberckmoes, Lies Vervoort, Brent Hal Woodrow
{i) Net aanstellen, inhuren, beBindigen en cntslaan van patentagenten en patentadvocaten teneinde de
vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte;
(ii) opdracht geven aan patentagenten en patentadvocaten voor het aanvragen, indienen, registreren en
gerechtelijk vervoigen van patenten, ui:vindercertif eaten en soortgelijke intelectuele eigendomsrechten in
naam en voor rekening van de vennootschap in patentkantoren en voor internationale patent autoriteiten,
(iii) opdracht geven aan patentagenten en patentadvocaten om aanvragen en andere documentatie in te dienen voor de verlenging, vernieuwing, correctie en heruitgave van patenten, uitvindercertificaten en soortgelijke intellectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening van de vennootschap; en (iv) de vennootschap vertegenwoordigen ten overslaan van Nationale Overheden, het Europees Octrooi Bureau en net Europees Merkenbureau.
Deze personen kunnen de hierboven vermelde bevoegdheden :ndividueel of twee-aan-twee handelend uitoefenen en mogen deze bevoegdheden niet verder delegeren.
Het Comité HERROEPT alla volmachten toegekend aan Jamie East en Yunling Ren met ingang van heden. Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubli ceerde volmachten met betrekking tot Patenten in zoverro deze strijaig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 —
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Handelsmerken van de Vennootschap
Het Comité heatt BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere vevoegdhaden aan elk van de volgende persanen loe te kennen, of in voorkomend geval fe bevestigen:
Marci A. Blazer, Dirk Collier, Frank Daelemans en Laurence S. Rickies, individueel of twee-aan-twee
handelend:
{i) de vennootschap rechtsgeldig verbinden in alie briefwisseling, contacten en contracten met derden, al
dan niet rachtspersonen, en met overheidsinstanties, zowel in binnen. als in buitenland, met het oog op de
ind-ening ter registratie, de overdracht en de schrapping, het bepalen en beperken van de
beschermingsomvang, het toezicht ep de hernieuwing van de bescherming, het (gerechtelijk) afdwingen van bescherming, gebruik en licentie met betrekking tot de handelsmerken van de vennootschap, die deze in
eigendom, in gebruik of in licentie heeft;
(ii) alle voormeida handelingen stellen met het oog op het aanvragen en beschermen van soortnamen van
de producten van de vennootschap.
Deze personen zullen de hierboven vermelde bijzondere vevoegdheden mogen delegeren aan een of
meerdere personen.
Het Comité KERROEPT alle volmachten toegekend aan Richard F. Biribauer met ingang van 28 februari 201%) wegens pensionering.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alie voordien toegekende en gepubliceerde volmachten
met betrekking tot de Handelsmerken van de Vennootschap in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Bestit 4 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere financiële en administratieve bevoegdheden met betrekking tot
Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 januari aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval le bevesligen: Manuel Bernete, ingrid Debruyne, Karin Decoca, Koen Dierckx, Lutgard Ories, Chantal Herman, Hilde Heyns, Eefje Jacobs, Heidi Janssens, Karel Janssens, Liet Janssens, Eric Kuppens, Lieve Lenaerts, Kirn Leysen, May Mertens, Gilberte Noyens, Inge A, F. Peeters, Luc Peeters, Kathleen Segaert. Jos Torremans, Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 31/03/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Veerle Van Den Langenbergh, Dirk Van Leemput, Ronny Van Litsenborg, Dieter Van Roie, Nicole Van
Steenbergen, Ivo Vanbaelen, Pau! Verbeeck, Philip Verbist, Dorian Veulemans en Manualla Wilts. Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: het ondertekenen van wisseis, facturen, debit- en cred:tnota’s, cognossementen, waarde- en corsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwantitatieve beperkingen
enderworpen:
{} de gezamenlijke handtekening van twee van de voorgemelde personen is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden ingien het verrichtingen betraft voor een bedrag dat niet hoger is dan $00.00 EUR per verrichting;
(ri) de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de voargemalde persanen, en, anderzijds een lid van het Directiecomité of de Flaad van Bestuur is vergist voor de uitoefening van da voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat hoger is dan 500.000 EUR per
verrichting.
(ii) in zake de ondertekening van facturen volstaat één handtekening.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algernene volmacht voor personeelsleden die de tunctie ‘Directeur’ of ‘Director of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten ret betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane in zoverre deze strijdig
zouden zijn met bovenvermeld besluit
Besluit 5 —
Toekennen en herroeper; van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot het Representatiekantoor in de
Russische Federatie
Het Comité heeft BESLOTEN om met ‘ingang van 1 januari 2010 mevrouw Naira Adamian aan te stellen als Hoofd van flepresentatiekantocr in de Russische Federatie en haar de bijzondere bevoegdheid toe ta kennen om aile documenten in verband met de registratie en het accrediteren van het Representatiokantaor rechtsgeldig te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan de heer Willy Dena met ingang van 1 april 2010 wegens uitdiensttreding.
Besluit 6 —
Delegatie van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Divisie Janssen Preservation and Material
Protection (hierna genoemd Janssen PMP}
Het Comitá heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen:
6.: Aan Peter Putteman, Aldelingshoofd, wordt de bevoegdheid toegekend om
{i) de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake de handel in en de licent'e van grondstoffen, eiridproducten, technologieën en diensten van ce divisie Janssen PMP, hieronder begrepen de ondertekening van licentie-, distributie- en andere commercialiseringovereenkomsten, screening- onderzoeks” en ontwikkelings-overeenkomsten, telkens samen handelend met Thierry Demancheaux of ean lid van het Directiecomité, of samen handelend met een lid van de Raad van Bestuur, (ii) alle geldsommen, documenten of goederen van alterlei aard op te vorderen, te innen en in ontvangst le nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee te ondertekenen in overleg met de afdeling Financiên; (ii) alte maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluilen en aanbevelingen vaa hel Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen:
(iv) de dagelijkse briefwisseling te ondertekenen alsook alle documenten die nodig zijn om de hierboven
vermalde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en te ondertekenen.
6.2 Inzake registratieaangelegenheden
Aan Piet Blancquaert en William Goodwine wordt de bevoegdheid toegekend en in voorkomend geval bevestigd, om samen handelend met Peter Putteman of in zijn afwezigheid samen met Thierry Demoncheaux of een lid van het Oirectiecomité of de Raad van Bestuur de vennoolschap rechtsgeldig te Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 31/03/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
verbinden ‘nzake registraticaangelegenheden van de divisia Janssen PMP.
6.3 Inzake financién Janssen PMP
Aan Danny Bylemans, Jaan Jorgensen, Jan Nys en Piet Blancquaert wordt de bevoegdheid toegekend om
binnen het kader van de divisie Janssen PMP, telkens twee-aan-twee handelend, alle betalingen te verrichten voor een maximum bedrag van 2C0.000 € ger verrichting en de hiertoe vereiste bescheiden en
documenten te ondertekenen, incusief wissels, facturen, debit. en creditnota's, cognossementen, waarde- en corsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten.
Financiële verrichtingen voor een bedrag hager dan 200.000 € en maximum 500.000 € vereisen de handtekening van enerzijds Danny Bylemans, Joan Jorgensen, Jan Nys of Piet Blancquaert en anderzijds Peter Putteman, Thierry Demoncheaux, of een lid van het Oirectiecomité ct de Raad van Bestuur. Peter Putteman heeft bevoegdheid om alle betalingen voor een bedrag hoger dan 500.000 € te verrichten samen met Thierry Damoncheaux of samen met een lid van het Directiecomité of de Raaa van Bestuur. „Deze persanen zuilen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Voor de volledigheid:'de onder dit Beslut 6 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen albreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur of ‘Director’ of sen hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor fevering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Leo Van Ginckel met Ingang van heden wegens het opnemen van ean andere functie binen de Johnson & Johnson Groep
Verder HERROEPT hat Comité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten mat
tetrekking tot financiële en administratieve bevoegdneder binnen de divisie Janssen PMP in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde bes!uiten.
Besluit 7 —
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie "Janssen Animal Health”
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden binnen de divisie Janssen Anirnat Health de hieronder vannelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe le kenner, of n voorkomend geval le bevestigen, telkens beperkt tot de activiteiten van de divisie Janssen Animal Health:
71 -Aan Paul Derks, Afdelingshoold, en Thierry Demoncheaux
Werdt de speciale bevoegdheid toegekend om samen handelend, ofwel ieder afzonderlijk maar samen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur
(ij de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake de handel in en de licentie van middelan voor diergeneeskundig gebruik; overenkamsten, licentie-, distributie- en andere ecmmercialiseringsovereenkomsten en screening- onderzoeks- an ontwikkelingscvereenkomsten h:eroncer begrepen te ondertekenen, alsook de dagelijkse briefwisseling in dit verband te ondertekenen, (ii) alle geldsormmen, documenten of goederen van allerlei aard op te vorderer, te innen en in ontvangst te nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee te ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (ii) alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(iv} alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden „it te oefenen, op te stellen en te ondertekenen;
7.2 -aan Enno Gottschalk wordt de bijzondere bevoegdneid toegekend om 7.2 1.geheimhoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements’ en alle overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming rnet de
interne richtlijnen van deze afdelingen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve
beoarkingen onderworpen:
(i) het dient ta gaan om overeenkomsten voor de ;evering van roerende gaederen en diensten die worden
geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap; (ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op het gebied of de
afdeling die aan de betreffende litu!aris werd toegewezen;
(ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zuike overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen waarvoor de betreffende titularis bevoegdheid heeft binnen de financiële systemen welke Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 31/03/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
betrekking hebben op de aan de betreffende titularis toegewezen gebleden of aldelingen; (iv) de bevoegdheid is anderworpen aan de voorwaarden en is beperk! tot de maximale bevoegdheid voor de betreffende titularis op deze kostenptaats(en) zoals cpgenomen in de goedgekeurde en van kracht zijnde “Autorisatiptabetten" die in Vitvoering van de interne Procedurenota warden of zullan worden opgesteld: en 7.2.2De heer Gottschalk heett tevens bevoegdheid om samen handelend met Paul Derks of Thierry Jemoncheaux of, in hun afwezigheid, saman handelend met een lid van het Directiecomité of Ban lid van de
Raad van Bestuur overeenkomsten te ondertekenen waarvan het bedrag hoger is dan het maximaie bedrag waarvoor hij op Ben budget of kostenplaats(en) bevoegdheid heeft, of alle andere soorten overeenkomsten dan deze onder punt 7.2.1 vermeld rechtsgeldig te ondertekenen. Voor het afsluiten van de ender punt 7.2.2 vermelde contracten zijn er dus telkens 2 handtekeningen vereist.
De heer Gottschalk heett tevens de bijzondere bevoegdheid cm afte dagelijkse briefw.sseling in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zu'ke briefwisseling betrekking
heeft op het gebieden die aan hem werden toevertrouwd.
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
7.3 -aan Guy Braem
wordt de volmacht toegekend cm samen handeland met Paul Derks of Thierny Oemancheaux of in hun afwezigheid samen met een lid van het Directiecomité ot een lid van de Raad van Bestuur, de divisie Janssen Anirnal Health rechtsgeldig te verbinden met betrekking tot cortracten en verbintenissen inzake
business development;
7.4 -aan Walter Peeters
wordt de volmacht toegekend om samen handelend met Paul Derks of Thierry Demoncheaux ol in hun afwezigheid samen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Ftaad van Bestuur, de divisie Janssen Animat Health rechtsgeldig te verbinden met betrekking tot de ondertekening van verkoop- en
teveringsovereenkomsten voor producten;
7.5 «aan Bea Van Merris
wordt de volmacht om samen handelend met Paul Derks ct Thierry Demoncheaux of in hun atwezigheid samen met een lid van het Directiecomité of gen lid van de Raad van Bestuur overeenkomsten mat betrekking tot de internationale bevoorrading en logistiek van de divisie Janssen Animal Health te ondertekenen:
7.6 - aan Stany Lens en Johan Vanlerberghe
wordt individuele bevoegdheid toegekend met betrekking tot:
ti} het aanvragen en hemieuwen van vergunringen en declaraties in het kader van het KB van 14
december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de divisie
Janssen Animal Health of van derden;
(ii) het opstellen van analysecertif catan, attesten voor overheidsinstelliingen ia binnen- en buitenland. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder magen delegeren.
7.7 vaan Stany Lens. Marc Engelen en Leo Van Leemput
wordt volmachì toegekend om, ofwel telkens twee aan twee handelend, ofwel teder afzonderlijk doch samen
handelend met Paul Derks of Thierry Demoncheaux of in hun afwezigheid samen met een lid van het Direchecomité of een hd van de Raad van Bestuur, de divisie Janssen Animal Health rechtsgeldig te verbinden inzake screenings- onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten;
Voor de volledigheid: da onder dit Besluit 7 opgenomen bijzondere vevoegdheden doen geen afpreuk aan de a:gemene volmachi voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director of een hagere functie bek'eden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten ol vertrouwelijkheidovereerkomsten ateen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directieccmitá uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de divisie Janssen An-mal Health in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde
besluiten.
Besluit 8 —
Tcekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Aldeling J&J Netwerken en
Intormaticadiensten
Het Comité heeft BESLOTEN om binnen het kader van de afdelingen J&J Netwerken en
Informaticadiensten aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 31/03/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
toe te kennen en in voorkomend geval ta bevestigen:
8.1Aan Wim Jacobs, Hans Melotte, Romain Rutten en Martine Van Steenbergen wordt de bijzondere bevoegdheid toegekend om:
[i) alle contracten met raadgevers en andere zakenpartners atsluiten na overleg met de afdelingen Aankcop
en Juridische Aangelegenheden, telkens twee-aan-twee handelend OF elk a'zonaarlijk Coch mits
medeondertekening met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
(ii) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de
afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden;
Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzonder bevoegdheden verder mogen delegeren.
8.2Aan Wim Jacobs, Romain Rutten en Martine Van Steenbergen
worden volgende bijzandere bevoegdheden toegekend:
{il alte geldsommen, documenten of goederen van allerei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen,
en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in ovedeg met de afdelingen Aankoop en
Firanciën; .
(ii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrakken openbare diensten en
overheden;
(ii) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colis aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -
diensten:
{iv} alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Oirectiecomité en de
Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen:
(v) alle documenten die nadig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit le oelenen, opstellen en
ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de Fierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren. -
Voor de volledigheid: de onder dit Beslu't 8 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ ot ‘Director’ of een hogere furctia
bekleden, om routinematigs contracten voor tevering van goederen en diensten ot vertrouweli.kheidovereenkomsten atleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelir.g J&J Netwerken en Infonmaticadiensten in zoverre deze strijdig zouden zijn
met bovenvermelde besluiten.
BEVESTIGING EN BEKHACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN BESLOTEN dat ate overeenkomsten of anders documenten die werden ondertekend en alia andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de hierboven vermelde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen valien binnen de grenzen van de bevoegdheden die her respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedarigneid van de instrumenterende notaris, hetzij van de cerso{ain(er) zevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden la vertegenwooraigen
Verso : Naam en handiekening
Ontslagen, Benoemingen
28/06/2010
Beschrijving: CA
Mod 2.0
+ r Km
/ my a (Lui B | Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
a AAT rn ms eS > ‘ 1 TU len bn TT CA en der ee el
Voor- GRIFFIE RECHTBANK VAN
= NN an 10093724* KOOPHANDEL TURNHOUT GHffigrif'ier,
/ ; ; Ondernemingsnr : 0403834160 ‘ .
' Benaming
voluit): Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Gedeeltelijke Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 10 juni 2010
AGENDA
1.Ontslag en benoeming van leden van het Directiecomité.
BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de Raad van Bestuur
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heren Peter Putteman, Johan Van Hoof en Leo Van Ginckel als lid van het Directiecomité, met ingang van 15 juni 2010.
BESLOTEN om overeenkomstig artikel 2.1 van het Reglement van het Directiecomité de heren Thierry Demoncheaux, Peter Vandevenne, en Ludo Ooms, met beroepsadres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, te benoemen als nieuwe leden van het Directiecomité, met ingang van 15 juni 2010.
AKTE GENOMEN dat de mandaten van alle ieden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na de vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 en dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
Bijgevolg is het Directiecomité met ingang van 15 juni 2010. samengesteld als volgt: ‚ Tom Heyman, Voorzitter
. Ludo Lauwers, Ondervoorzitter
. Hilde Claes
. Dirk Collier
. Werner Coussement
. Thierry Demoncheaux
. Donna Gaeta
8.. Johan Geerinck
„9. Kurt Hertogs '
10. Jan Liessens
11. Ludo Ooms
12. Wim Parys
13. Bart Philips, Secretaris
14, Romain Rutten
15. Paul Stoffels
16. Chris Vaes
17. Peter Vandevenne
ID
&
©
ND
AKTE GENOMEN dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2010 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/03/2011
Beschrijving: Na neerlegging ter griffie van de akte ‘ N Luk In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
| |
T
RIDE ES 1 DT
K v GRIFFIE RECHTBAN oor-
== NN 25 FB, 20 S i an KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie De griffier
D.
D
VAN
/ Ondernerningsnr : 0403834160
Benaming
(voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 26 JANUARI 2011
AGENDA
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot internationale Afdetingen
Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden te bevestigen aan elk _ ; van de volgende personen met ingang van heden: i
Paul de Nijs, Raf De Wilde, Siegfried Marynissen, Erik Van der Vorst, Dirk Gillé en Johan Van Hoof : Deze personen beschikken over de volgende bijzondere bevoegdheden voor wat betreft de activiteiten ! uitgeoefend voor de gebieden of afdetingen die aan hen werden toegewezen: ! (i) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpariners afsluiten na overleg met de | afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, doch samen handelend met een lid van het i Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur; !
(ii) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overlegmetde | afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden; :
(ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, ; en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en \ Financiën; :
(iv) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en |
overheden; i
(v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld : door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - ! diensten; :
(vi) alle maatregelen nemen die nadig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de : Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; :
(vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellenen : ondertekenen. !
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur of ‘Director of een hogere functie bekleden, om routinematige
contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Karl Boonen en Jutta Maessen ; Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011 - Annexes du Moniteur belge wegens het opnemen van een andere functie binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen. Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Internationale Afdelingen in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 -
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen-Cilag EMEA en Emerging
Markets EMEA
2.1 -Het Comité heeft BESLOTEN om aan Sofie Peeters, Anouck Van Hoydonck en Jutta Maessen met ingang van heden, de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen, telkens twee-aan-twee handelend: alte contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, in naam en voor rekening van de vennootschap. De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
{i} het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...} door de financiële systernen van de vennootschap; (ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op het gebied of de afdeling die aan de betreffende titularissen werd toegewezen;
(ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen waarvoor de betreffende titularissen bevoegdheid hebben binnen de financiële systemen welke betrekkìng hebben op de aan de betreffende titularissen toegewezen gebieden of afdelingen; (iv) de bevoegdheid is onderworpen aan de voorwaarden en is beperkt tot de maximale bevoegdheid voor de betreffende titularis op deze kostenplaats(en) zoals opgenomen in de goedgekeurde en van kracht zijnde “Autorisatietabellen” die in uitvoering van de Interne Procedurenota werden of zullen worden opgesteld.
2,2 -Sofie Peeters, Anouck Van Hoydonck en Jutta Maessen hebben tevens bevoegdheid om samen
handelend met Ludo Ooms of, in zijn afwezigheid, samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur overeenkomsten te ondertekenen waarvan het bedrag hoger is dan het maximale bedrag waarvoor zij op een budget of kostenplaats(en) bevoegdheid hebben, of alle andere soorten overeenkomsten dan deze onder punt 2.1 vermeld rechtsgeldig te ondertekenen.
Er zijn er dus voor elke overeenkomst telkens 2 handtekeningen vereist.
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk afle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdelingen Janssen-Cilag EMEA in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Aankoop en aanverwante diensten:
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
3.1 -aan Yelda Arslan, Marjo Baltering, Pieter Breugelmans, Noemi Carrassi, Willem Cnudde, Federica Conti, Paul Coppens, Gary Costelloe, Bart D'Hooge, Katrien Daniëls, Christel De Maertelaere, Ingrid Debruyne, Frank Dekkers, Marjon Delis, Koen Demoen, Mathias Dewolf, Els Frankhuijzen, Benny Goossens, Vasco Grillo, Peter Heirman, Niels Huijs, Ellen Janssens, Saskia Kortsmit, Ann Leroy, Jan Loos, Herwig Maes, Johan Maes, Denis Mattiussi, Monique Meerts, Hans Melotte, Ward Mennes, Lieve Mertens, Cecilia Moineau, Jan Nys, Frank Poppe, Miriam Schiesser, Filip Smeekens, Diane Smets, Tina Soefters, Karolien Stuyck, Ralf Theyse, Stanislas Trauwaert, Roman Troxler, Colette Valgaeren, Julien Van Beyten, Yolande van de Vlugt, Dirk Van Den Wouwer, Edwin van der Veen, Griet Van Dyck, Patrick Van Laeken,
Marc Van Tichelen, Conny Vanhoo, Ronny Vanrusselt, Philippe Verpoucke, Willem Verstappen, Johan Vertommen, Christian Weh en Danny Willems
(i) telkens twee-aan-twee handelend: bestelbonnen voor de levering van roerende goederen en diensten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011 - Annexes du Moniteur belge die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de Financiële Systemen van de vennootschap rechtsgeldig ondertekenen binnen de aan hen toegekende financiële bevoegdheden;
(ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; {ii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten;
{v} alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
3.2 -aan Paul Coppens, Vasco Grillo, Peter Heirman, Jan Loos, Johan Maes, Hans Melotte, Filip Smeekens en Christian Weh
telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits medeondertekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: het rechtsgeldig ondertekenen of elektronisch goedkeuren van prijsoffertes en contracten met derde partijen inzake aankoopaangelegenheden Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden onder 3.1 en 3,2 doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur of ‘Director of een hogere functie bekteden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Didier Hutsebaut en Reno Nulens met ingang van heden.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Aankoop en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 4 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Therapeutic Area Oncology (onderdeel van de divisie Janssen Research & Development)
Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen, en in voorkomend geval te bevestigen, aan elk van de volgende personen met ingang van 1 april 2011: William Hait, Lieven Meerpoel en James Bischoff
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: {i) ieder individueel doch telkens samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten of beëindigen telkens na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden; {i} alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen;
{iii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en — diensten.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité HEEFT BESLOTEN alle volmachten toegekend aan Martin Page met ingang van 1 april 2011 te herroepen wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011 - Annexes du Moniteur belge met betrekking tot de voormalige divisie Ortho Biotech Oncology R&D in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 5 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciéle productie en aanverwante diensten:
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermetde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 januari 2011:
5.1.aan Karin Collignon, Johan De Winter, Véronique Havegeer, Katrien Himpens, Geneviéve Meeus,
Kristien Van Gijseghem, Liesbeth Verbraeken en Nancy Vermeiren
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
(i) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de Farmaceutische productie site
(ii) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
5.2.aan Karolien Broes, Maîté Van Heuverswyn, Julie Van Kerschaver en Tom Bijnens Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
{ii) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
5.3.aan Jenny Cresens, Christian Franke, Bert Janssen, Johan Van Den Bosch, Griet Vansant en Inge Van Dooren
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden
{ii} het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Lea De Rycke, en Brenda Van Assche met ingang van 1 januari 2011.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Farmaceutische Kwaliteitsdiensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 6 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten:
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van 1 januari 2011:
6.1.aan Brigitte Bastyns, Ruth Jacobs, Kati Mortier, Kristof Pauwels en Martine Tratsaert Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (î) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011 - Annexes du Moniteur belge (ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de Farmaceutische productie site
(ii) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
6.2.aan Hilde Bastaerts, Elke Debie, Peter Eijgenhuijsen, Kris Kayens, Inge Schorpion en Jos Vanhoudt
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheid beschikken: het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Veerle Brochez, Bart De Greef, en Jo Thora met ingang van 1 januari 2011. :
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Farmaceutische Kwaliteitsdiensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 7 —
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie “Janssen Animal Health”
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden binnen de divisie Janssen Animal Health de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, telkens beperkt tot de activiteiten van de divisie Janssen Animal Health:
7.1 -Aan Paul Derks, Afdelingshoofd, en Thierry Demoncheaux
Wordt de speciale bevoegdheid toegekend om samen handelend, ofwel ieder afzonderlijk maar samen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur
(i} de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake de handel in en de licentie van middeten voor diergeneeskundig gebruik; overeenkomsten, licentie-, distributie- en andere commercialiseringsovereenkomsten en screening- onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten hieronder begrepen te ondertekenen, alsook de dagelijkse briefwisseling in dit verband te ondertekenen; (ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard op te vorderen, te innen en in ontvangst te nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee te ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (ii) alte maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(iv) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en te ondertekenen;
7.2 -aan Enno Gottschalk wordt de bijzondere bevoegdheid toegekend om
7.2.1. geheimhoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements” en alle overeenkomsten inzake de
levering van roerende goederen en diensten, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap; (ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op het gebied of de afdeling die aan de betreffende titularis werd toegewezen;
(ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen waarvoor de betreffende titularis bevoegdheid heeft binnen de financiële systemen welke betrekking hebben op de aan de betreffende titularis toegewezen gebieden of afdelingen; (iv) de bevoegdheid is onderworpen aan de voorwaarden en is beperkt tot de maximale bevoegdheid voor de betreffende titularis op deze kostenplaats(en) zoals opgenomen in de goedgekeurde en van kracht zijnde “Autorisatietabellen” die in uitvoering van de Interne Procedurenota werden of zullen worden opgesteld; en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011 - Annexes du Moniteur belge 7.2.2 De heer Gottschalk heeft tevens bevoegdheid om samen handelend met Paul Derks of Thierry Demoncheaux of, in hun afwezigheid, samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur overeenkomsten te ondertekenen waarvan het bedrag hoger is dan het maximale bedrag waarvoor hij op een budget of kostenplaats(en) bevoegdheid heeft, of alle andere soorten overeenkomsten
dan deze onder punt 7.2.1 vermeld rechtsgeldig te ondertekenen. Voor het afsluiten van de onder punt 7.2.2 vermelde contracten zijn er dus telkens 2 handtekeningen vereist.
De heer Gottschalk heeft tevens de bijzondere bevoegdheid om alle dagelijkse briefwisseling in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke briefwisseling betrekking heeft op het gebieden die aan hem werden toevertrouwd.
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
7.3 -aan Guy Braem
wordt de volmacht toegekend om samen handelend met Paul Derks of Thierry Demoncheaux of in hun afwezigheid samen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur, de divisie Janssen Animal Health rechtsgeldig te verbinden met betrekking tot contracten en verbintenissen inzake business development;
7.4 -aan Walter Peeters
wordt de volmacht toegekend om samen handelend met Paul Derks of Thierry Demoncheaux of in hun afwezigheid samen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur, de divisie Janssen Animal Health rechtsgeldig te verbinden met betrekking tot de ondertekening van verkoop- en leveringsovereenkomsten voor producten;
7.5 -aan Bea Van Merris
wordt de volmacht om samen handelend met Paul Derks of Thierry Demoncheaux of in hun afwezigheid samen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur overeenkomsten met betrekking tot de internationale bevoorrading en logistiek van de divisie Janssen Animal Health te ondertekenen;
7.6 - aan Stany Lens
wordt individuele bevoegdheid toegekend met betrekking tot:
(i) het aanvragen en hemieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de divisie Janssen Animal Health of van derden;
(ii) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
7.7 -aan Stany Lens en Leo Van Leemput
wordt volmacht toegekend om, ofwel telkens twee aan twee handelend, ofwel ieder afzonderlijk doch samen handelend met Paul Derks of Thierry Demoncheaux of in hun afwezigheid samen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur, de divisie Janssen Animal Health rechtsgeldig te verbinden inzake screenings- onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten;
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 7 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsteden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Marc Engelen met ingang van 1 december 2010 wegens het opnemen van een andere functie binnen de vennootschap en de herroeping van alle volmachten toegekend aan Johan Vanlerberghe met ingang van 1 maart 2011 wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de divisie Janssen Animal Health in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
3 ca 5 = © 5 ® 8 5 ö 2 9 = c D = = a o a
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
gheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n( bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen ecto : Naam en hoedani Verso : Naam en handtekenin Luik B vermelden Op de laatste blz. van ig Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/04/2011
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
A
Voor- | NEERGELEGD
behouden GRIFFIE RECHTBANK VAN_
VAN 06 at zo * en 58929 KOOPHANDETIFERNHOUT rr De—-grither,
=, avn
Ondernemingsnr : 0403834160
Benaming
(voluit): Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Gedeeltelijke Natuten van de Raad van Bestuur gehouden op 1 april 2011
BESLUITEN
De Raad heeft
AKTE GENOMEN van de herbenoeming door de Gedelegeerd Bestuurder van volgende personen tot lid; van het Directiecomité: :
1. Tom Heyman, Voorzitter i
2. Ludo Lauwers, Ondervoorzitter !
3. Hilde Claes :
4. Dirk Collier |
5. Werner Coussement !
6. Thierry Demoncheaux ;
7. Johan Geerinck |
8. Kurt Hertogs :
9. Jan Liessens i
10. Ludo Ooms i
11. Wim Parys :
12. Bart Philips, Secretaris :
13. Peter Putteman |
14. Romain Rutten !
15. Paul Stoffels i
16. Chris Vaes i
17. Peter Vandevenne !
AKTE GENOMEN dat de mandaten van alle leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na de vergadering van de raad van bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
AKTE GENOMEN dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
BESLOTEN om de volgende personen te herbenoemen tot lid van het Auditcomité (zoals bedoeld in artikel 133, alinea 6, 1° van het Wetboek van vennootschappen, dat werd opgericht overeenkomstig Artikel 15 van de Statuten en dat onder meer belast is met de permanente opvolging van de afgewerkte dossiers van de commissaris):
1. Dirk Collier
2. Tom Heyman
3. Ludo Lauwers
BESLOTEN dat de mandaten van alle leden van het Auditcomité eindigen onmiddellijk na de vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgestoten op 31
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
„ Voor- *
benouden “december 2011. Er dient opgemerkt dai het mandaat ais lid van het Auditcomité in ieder geval onmiddeilijk ' Belgisch zal eindigen indien betrokkene niet langer bestuurder van de vennootschap zou zijn.
Staatsblad
BESLOTEN om Hilde Claes en Chris Vaes te herbenoemen tot waarnemers binnen het Auditcomité. Zij magen de vergaderingen van het Auditcomité bijwonen als waarnemers zonder stemrecht, tenzij het
Auditcomité bij de aanvang van de betreffende vergadering beslist dat de waarnemers de vergadering niet mogen bijwonen.
Vv
BESLOTEN dat het mandaat van deze waarnemers onmiddellijk eindigt na de vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
BESLOTEN dat het mandaat van alte leden en waarnemers van het Auditcomité onbezoldigd wordt
r
; !
!
;
;
i
! |
| !
! i
;
: uitgeoefend. !
j !
! '
!
'
; {
1
;
! i
i }
;
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/09/2011
Beschrijving: \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Mod 2.1
na neerlegging ter griffie van de akte
\
bet
a
Be
Sta MAIN
Ondernemingsnr : 0403834160
Benaming
wotuit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
NEERC: GRIFFIE RECH
2h Ads, 20
u
KOOPHÉRE L FURNHOUT | Da griffier
Onderwerp akte : NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 29 JULI 2011
ENIG BESLUIT —
Opheffen van de divisie Janssen Animal Heafth binnen de vennootschap en herroepen van volmachten
Het Comité heeft BESLOTEN tot het opheffen van de divisie Janssen Animal Health welke sinds de fusie
van Janssen Animal Health BVBA met Janssen Pharmaceutica NV dd. 2 juli 2007 als een afzonderlijke divisie binnen de vennootschap opereerde,
Het Comité BEVESTIGT tevens dat alle volmachten die voorheen verleend werden binnen de divisie Janssen Animal Health, met ingang van 7 juli 2011 herroepen worden.
Bovenvernoemde beslissingen kaderen in de verkoop van de divisie Janssen Animal Health aan de
Voorafgaand besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
| vennootschap Eli Lilly and Company, een transactie die op 7 juli 2011 afgerond werd.
Op de laaiste biz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrementerende notaris, hetzij van de perso(o)nien} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Yarss : Neam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/02/2009
Beschrijving: Mod? 0 [als] on de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte IM NEERGELEUD GRIFFIE RECHTBANK VAN MA TT a *09017183* KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie De grifhier Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2009 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0403834160 Benaming toit : Janssen Pharmaceutica Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Onderwerp akte : Gedeeltelijke Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 8 januari 2009 AGENDA 1. Ontstag bestuurder 2. Ontslag tid Directiecomité 3. Ontslag en benoeming lid Auditcomité en benoeming waamemers Auditcomité BESLUITEN Na beraadslaging heeft de Raad van Bestuur Besluit 1 — AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Didier de Chaffoy als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2009 ten gevolge van pensionering. De Raad drukt zijn erkentelijkheid uit voor de bewezen diensten aan de vennootschap. De aandeelhouders zullen gevraagd worden om zich op de jaarvergadering van 2009 uit te spreken over de aan deze bestuurder te verlenen kwijting omtrent de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2008. Bijgevolg is de Raad van Bestuur met ingang van 1 januari 2009 samengesteld als volgt: - Ajit Shetty, voorzitter - Dirk Collier - Tom Heyman, gedelegeerd bestuurder - René Hex + Lude Lauwers - Paul Stoffels Besluit 2 — VERVOLGENS heeft de Raad van Bestuur, AKTE GENOMEN van het ontslag van Didier de Chaffoy als lid van het Directiecomité, met ingang van 1 januari 2009. Bijgevolg is het Directiecomité met ingang van 1 januari 2009 samengesteld als volgt: 1. Tom Heyman, Voorzitter 2. Ludo Lauwers, Ondervoorzitter 3. Hilde Claes 4. Dirk Collier 5. Werner Coussement 6. Johan Geerinck bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden En un - ee De : ‘aan het 7. René Hex
Belgisch 8. Stef Heylen
Staatsbiad 9. Piet Houwen
10. Jan Liessens
11. Bart Philips, Secretans
12, Peter Putteman
13. Paul Stoffels
14. Chris Vaes
15. Leo Van Ginckel
16. Johan Van Hoof
17. Patrick Van Riet
Besluit 3 —
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer René Hex als lid van het Auditcomité van de vennootschap : met ingang van 1 januari 2009; :
BESLOTEN om de heer Tom Heyman, van Belgische nationaliteit, wonende te 516 Brickhouse Road, : Princeton, NJ 08540, Verenigde Staten van Amerika, te benoemen tot nieuw lid van het Auditcomité met ! ingang van 1 januari 2009 en eindigend onmiddellijk na de vergadering van de Raad van Bestuur die de i jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008. : Er dient opgemerkt dat het mandaat als lid van de het Auditcomité in teder geval onmiddellijk zat eindigen : indien betrokkene niet langer bestuurder van de vennootschap zou zijn. !
Het Auditcomité is derhalve met ingang van 1 januari 2009 samengesteld als volgt: 1. Dirk Collier
2. Tom Heyman
3. Ludo Lauwers
BESLOTEN mevrouw Hilde Claes en de heer Chris Vaes te benoemen tot waarnemers binnen het Auditcomité met ingang van 1 januari 2009, Zij mogen de vergaderingen van het Auditcomité bijwonen als waarnemers zonder stemrecht, tenzij het Auditcomité bij de aanvang van de betreffende vergadering beslist dat de waarnemers de vergadering niet mogen bijwonen.
BESLOTEN dat het mandaat van deze waarnemers eindigt onmiddellijk na de vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het baekjaar afgesloten op 31 december 2008.
AKTE GENOMEN dat het mandaat van de leden en de waamemers van het Auditcomité kosteloos zal | worden uitgeoefend. °_° |
Aangezien er geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven. :
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 02/02/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laaiste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Adressen anders dan maatschappelijke zetel
13/04/2010
Beschrijving: Mod 21
Da | dE | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEER GELEGD
| GRIFFIE RECHTBANK VAN |
mange TT KOOPHANDEL TURNHOUT | Wiriffie ser,
: Ondernemingsnr : 0403834160
Benaming
toit : JANSSEN PHARMACEUTICA
Réchtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
; Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET : DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 24 MAART 2010
AGENDA
- Oprichting van een Representatiekantoor (in het Engels Representation Office) in Ukraïne en toekennen
van volmachten in dit verband
- Toekannen, bevestigen en herroapen van externe volmachten in verband met de afdeling Aankoop en aanverwante diensten
BESLUITEN
Besluit 2 —
Oprichting van een Representatiekantoor in Ukraine
Het Comité heeft BESLOTEN om in Ukraïne een Representatiekantoor (in het Engels Representation
Ctfice) op te richten.
Iger Dykukha, van Ukraïnse nationaliteit, geboren te Kiev (Ukraine) op 12 januari 1977 en wonende le 14A Obolonsky avenue, app.1C4, 04205 Kiev (Ukraïne) wordt aangesteld tot hoofd van dit Kantoor. Aan hem wordt volmacht verleend om alle documenten in verband met de oprichting, de registratie en het accrediteren van het Hepresentatiekantoor rechtsgeldig te ondertekenen en alle daartoe vereiste tormaliteiten te vervullen.
Besluit 3 —
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Aankoop en aanverwante diensten
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden, de hieronder vermetde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, cf in voorkomend geval te bevestigen mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
4.1 -aan Yelda Arslan, Leo Berrens, Pieter Breugelmans, Noemi Carrassì, Wil em Cnudde, Federica Conti, Paul Coppers, Gary Costelloe, Bart D'Hooge, Katrien Daniëls, Ingrid Debruyne, Christel De Maertelaere, Luc De Rycker, Inge De Vos, Koen Demoen, Vasco Grillo, Peter Heirman, Didier Hutsebaut, Debby Janssens, Ann Leroy. Jan Loos, Johan Maes, Herwig Maes, Denis Matliussi, Hans Melatte, Ward Mennes, Lieve Mertens, Cecilia Moineau, Jan Nys, Frank Poppe. Filip Smeekens, Diane Smets, Tina Soeffers, Karolien Stuyck, Ralf Theyse, Stanislas Trauwaert, Roman Troxler, Colette Valgaeren, Sophie Van Aelten, Jutien Van Beylen, Gonny Vanhoof, Griet Van Dyck, Patrick Van Laeken, Ronny Vanrusselt, Marc Van Tichelen, Phitipge Verpaucke, Willem Verstappen, Johan Vertommen, Erich Widmann, Danny Willems en Christian Weh
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 13/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luik B verrelien : Recto : Naam en hoedanigheid van da insirumenerende notaris, netzij van de perso(ojnten) bevoegd da rech:spersoo1 ten aanzien van derden ta verlegenweordigen
Verso : Naesn an handtekening.
Voor-
behouden | {i) telkens twee-aan-twee handelend: bestelbonnen voar de levering van roerende goederen en diensten
aanhet |-:
Belgisch’ | : die worden geimplementeerd, behandeld ervol verwerkt daor de Financiéle Systemen van de vennootschap Staatsblad | : rechtsgeldig ondertekenen:
ui) atle geldsommen. documenten of goederen van allerei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen,
en ontvangstbewijzen ın verband hiermee ondertekenen in overleg met da aideling Financiën; (ü) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden: :
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootscnap besteld : door de posi, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedriven en - : diensten; :
(v) alla maatregeten nemen die nadig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de tt Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen:
| ! : vi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit 1a oefenen, opstellen en
! ondertekenen. :
: Vermatde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogan delegeren. |
4.2 -aan Paul Coppens, Vasco Grillo, Peter Heirman. Jan Loos, Johan Maes, Hans Melotte, Filip Smeekens : en Christian Weh
telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits medeondertekening van gen lid van hat ‘ Directiecomité ot een lid van de Raad van Bestuur: het rechtsge'dig ondertekenen of elektronisch ; goedkeuren van prijsoffenes en centracten met derde partijen inzake aankoopaangelegenneden : Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzandera bevoegdhesen mogen delegsren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden onder 4.1 en 4.2 doen geen afbreuk aan de algemene : volmacht voor personeelsleden die de functia ‘Directeur of ‘Director of ean hogere functie bekladen, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Peter Cuyt met ingang van 1 maart 2010 wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten
met betrekking tot de Afdelingen Aankoop en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Ria Allaens
Gevolmachtigde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
- 13/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laats:e blz. van Luik B verme den : Becta : Naam en heedanigheid van ze instrumenterende notaris, hetzij van de pe-so(o)n(en) bevoegd de racmispersoon tan aanzien van darden t3 vertegenwoordigen
Versa : Naam en handtekaning
Jaarrekeningen
29/06/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-06-29/0116170
Jaarrekeningen
23/06/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-06-23/0100486
Diversen
03/12/2010
Beschrijving:
Mod 2,1
(Luik B | In de bijlagen bij het Belgisc{T Sag HEKSERTTE Kopie
A na neerlegging ter griffie var dead E RECHTBANK VAN
24 NOV. 2010
WM RE Griffie
Ondememingsnr: 0403834160 Benaming wout: JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: Turmhoutseweg 30, 2340 Beerse Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 18 NOVEMBER 2010 AGENDA 1. Toekennen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot het Representatiekantoor in Syrië. 2. Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsbewaking. 3. Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten met betrekking tot de afdeling
Personeelsgebonden Aangelegenheden
BESLUITEN
Besluit 1 —
Toekennen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot het Representatiekantoor in
Syrië
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 18 augustus 2010 mevrouw Aline Babian, van Syrische nationalitiet, geboren te Aleppo op 20 januari 1973 en met beroepsadres te Al-Malki, Behind Assad Library,
Irish Consulate Buitding, Damascus, Syrië, aan te stellen als Hoofd van het Representatiekantoor (in het
Engels Representation Office) in Syrië en haar de bijzondere bevoegdheid toe te kennen om alle
documenten in verband met de oprichting, de registratie en het accrediteren van het Representatiekantoor rechtsgeldig te ondertekenen en alle daartoe vereiste formaliteiten te vervullen.
Het Comité bevestigt tevens de herroeping van alle volmachten toegekend aan mevrouw Maya Kassis.
Besluit 2 - :
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Kwaliteitsbewaking
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van 4 november 2010:
Hilde Bastaerts, Brigitte Bastyns, Elke Debie, Bart De Greef, Peter Eijgenhuijsen, Ruth Jacobs, Kris Kayen: Kati Mortier, Kristof Pauwels, Inge Schorpion, Martine Tratsaert, en Jos Vanhoudt,
(1) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december
2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of ;
van derden;
Brigifte Bastyns, Bart De Greef, Ruth Jacobs, Kati Mortier, Kristof Pauwels, en Martine Tratsaert zullen
bijkomend over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
() het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met
betrekking tot voormelde domeinen;
edanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Op de laatste
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2010 - Annexes du Moniteur belge (ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van verantwoordelijk
apotheker van de farmaceutische en of chemische productie; en
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Jo Thora met ingang van 23 juni
2010 wegens uitdiensttreding en de herroeping van alle volmachten toegekend aan Veerle Brochez wegens
het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten
met betrekking tot de Afdeling Kwaliteitsbewaking in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde
besluiten,
Besluit 3 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Personeelsgebonden Aangelegenheden
BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te
bevestigen aan elk van de volgende personen, met ingang van 1 september 2010, mits inachtneming van de vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
Hilde Claes, Ingrid Dierckx, Luc Matthyssen, Heidi Moyson, Hildegard Pardoel, Hilde Peeters, Philippe
Persyn, Walter Rabijns, Ann Stuyck, Rudi Van den Bergh en Tim Vanherck
Deze personen zullen elk afzonderlijk over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de hieronder vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
(i) alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, ongeacht hun functie of hiërarchische plaats en daartoe de nodige documenten te ondertekenen namens de vennootschap.
Uitzondering wordt gemaakt voor het in dienst nemen en ontslaan van een personeelslid dat tevens lid is
van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur, waarvoor de gezamenlijke handtekening van enerzijds
Hilde Claes en anderzijds van een lid van de Raad van Bestuur of een ander fid van het Directiecomité
vereist is;
(ii) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle
personeelsleden bepalen;
(iii) voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken; (iv) de vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties;
{v) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden; -
(vi) alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de vennootschap
vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures m.b.t. personeelsgebonden aangelegenheden; alle vereiste of nuttige handelingen
stellen met betrekking tot deze personeelsgebonden procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten
uitvoeren;
(vii) alle bovenvermelde personen en An De Schutter, alle betalingen aan het personeel van de
vennootschap, uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, verrichten en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren waarbij
(a) de gezamenlijke handtekening van twee van de vermelde personen is vereist indien het verrichtingen
betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 125.000 EUR per verrichting en (b) de gezamenlijke
handtekening van één van de vermelde personen is vereist samen met de handtekening van een lid van het
Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur indien het verrichtingen betreft voor een bedrag van meer
dan 125.000 EUR per verrichting;
(viii) Hilde Claes, An De Schutter, Ingrid Dierckx, Hildegard Pardoel en Hilde Peeters, telkens twee-aan-twee handelend, alle betalingen verrichten die betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid met
betrekking tot het personeel, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren zonder beperking van waarde of bedrag.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT verder de herroeping van alle volmachten toegekend aan Annemie De Dier met
ingang van 15 september 2010 wegens het opnemen van een andere verantwoordelijkheden binnen de
Johnson & Johnson groep van bedrijven.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2010 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | r----------------------.........ss..esesssenenensssssseseeeesesenceneeeeeseneeeaneneneese sn een mR ,
aan het » à PAR ie 1 "
Belgisch Verder HERROEPT het Directiecomite uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten Staatsblad met betrekking tot de personeelsgebonden aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
V BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
! BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere | handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de hierboven vermelde personen,
! handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor
t_zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze ! besluiten worden toegekend.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
‘ Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2010 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
20/01/2011
Beschrijving: Mod 2.1
Luikk In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
= m [D our Staatsblad *110 KOOPHANDEL TURNHOUT amRegtiftier
Ondernemingsnr : 0403834160
Benaming
(voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 20 DECEMBER 2010
AGENDA
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen-Cilag EMEA en Emerging Markets EMEA
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Ludo Ooms en Kurt Van den Bosch, de volgende bijzondere | bevoegdheden te bevestigen: :
(i) de vennootschap voor de aan hen toegewezen markten rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de ;
leiding en de controle van de activiteiten van de Janssen-Cilag vestigingen en met betrekking tot de ! ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, hieronder begrepen de ! ondertekening van licentie- distributie- en andere commercialiseringsovereenkomsten, twee-aan-twee ! handelend OF samen handelend met een lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van : Bestuur; i
(ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, i en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financién; ! (iii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de: Raad van Bestuur ten uitvóer te brengen; i
(iv) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en |! ondertekenen. :
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen. -
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Georges Schrevens met ingang van 1 januari 2011 wegens pensionering. De vennootschap wenst de heer Schrevens te danken voor de vele bewezen diensten aan de vennootschap.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdelingen Janssen-Cilag EMEA en Janssen-Cilag New Europe & MEWA in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
: van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden
aan iiet
Belgisch
Staatsblad
Besluit 2 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patent aanvragen en patent betwistingen van de vennootschap
Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 november 2010: Mary A. Appollina, Michael Atkins, Kirk Baumeister, Brian Carey, Ellen C. Coletti, David Crichton, Frank Daelemans, Eric Dichter, Thomas Dodd, Laura Anne Donnelly, Kenneth J. Dow, Linda S. Evans, John W.
Harbour, Peter Herridge, Jesus Joanos i Timoneda, Philip. S. Johnson, Sam Kais, Andrea J. Kamage, Joseph Kentoffio, David G. Knasiak, Alana G. Kriegsman, Michele G. Mangini, Myra McCormack, Jeremy K. McKown, Kiera Mathey, Kevin Nachtrab, Bemard F. Plantz, Luc Quaghebeur, Rajiv Shah, Yuriy Stercho, Timothy E. Tracy, Pieter Vandersteen, Filip Verberckmoes, Lies Vervoort (WWID 10013608), Brent Hal Woodrow, Diane Yee
(i) het aanstellen, inhuren, beëindigen en ontslaan van patentagenten en patentadvocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte; (ii) opdracht geven aan patentagenten en patentadvocaten voor het aanvragen, indienen, registreren en gerechtelijk vervolgen van patenten, uitvindercertificaten en soortgelijke intellectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening van de vennootschap in patentkantoren en voor internationale patent autoriteiten; (iii) opdracht geven aan patentagenten en patentadvocaten om aanvragen en andere documentatie in te dienen voor de verlenging, vernieuwing, correctie en heruitgave van patenten, uitvindercertificaten en soortgelijke intellectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening van de vennootschap; en (iv) de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van Nationale Overheden, het Europees Octrooi Bureau en het Europees Merkenbureau.
Deze personen kunnen de hierboven vermelde bevoegdheden individueel of twee-aan-twee handelend uitoefenen en mogen deze bevoegdheden niet verder delegeren.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot patenten en intellectuele eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
Het Comité herroept met ingang van 10 januari 2011 alle volmachten toegekend aan Marianne De Backer wegens het opnemen van een andere functie binnen de Janssen groep van vennootschappen.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/04/2011
Beschrijving: Mod 2.1
/ V \ Luk In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À : LE LT: na neerlegging ter griffie van de akte —— on
Voor-
Belgisch
Staatsblad *11056024* = PT
KOOPHANDEL TURNHOUT
v
Griffie De griffier Ondernemingsnr : 0403834160 Benaming
(voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 28 MAART 2011
AGENDA
1.Kennisname van het ontslag van een lid van het Directiecomité
2.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
3.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Het Comité heeft AKTE GENOMEN van het ontslag van mevrouw Donna Gaeta als lid van het ! Directiecomité met ingang van 21 maart 2011. i
Besluit 2 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van financiéle bevoegdheden binnen het kader van de Afdeling Klinische Farmacologie Unit:
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 21 februari 2011 aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen:
Paul Soons, Maikel Raghoebar, Sofie Deleu, Barbara Baert, Hiba Salih en Gerda Veulemans zijn bevoegd om binnen het kader van de Afdeling Klinische Farmacologie Unit, telkens twee-aan-twee handelend, alle betalingen te verrichten voor een maximum bedrag van 5,000 € per verrichting en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig te ondertekenen:
Betalingen voor een hoger bedrag dan 5,000 € per verrichting vereisen de gezamenlijke handtekening van enerzijds Sofie Deleu OF Maliche Ichiche OF Hiba Salih en anderzijds, de handtekening van Paul Soons of : Maikel Raghoebar OF in hun afwezigheid de handtekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden magen delegeren.
Het Comité BESLUIT alle volmachten toegekend aan Malika Ichiche te herroepen met ingang van 1 april 2011 wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2011 - Annexes du Moniteur belge met betrekking tot de Afdeling Klinische Farmacologie in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Handelsmerken van de Vennootschap.
Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen:
Marci A. Blazer, Daniël Chung, Dirk Collier, Frank Daelemans, Bart Philips en Laurence S. Rickles, individueel of twee-aan-twee handelend:
(ì) de vennootschap rechtsgeldig verbinden in alle briefwisseling, contacten en contracten met derden, al dan niet rechtspersonen, en met overheidsinstanties, zowel in binnen- als in buitenland, met het oog op de
indiening ter registratie, de overdracht en de schrapping, het bepalen en beperken van de beschermingsomvang, het toezicht op de hernieuwing van de bescherming, het (gerechtelijk) afdwingen van bescherming, gebruik en licentie met betrekking tot de handelsmerken van de vennootschap, die deze in eigendom, in gebruik of in licentie heeft;
(ii) alle voormelde handelingen stellen met het oog op het aanvragen en beschermen van soortnamen van de producten van de vennootschap.
‘Deze personen zulten de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of
meerdere personen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Handelsmerken van de Vennootschap in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 4 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere financiële en administratieve bevoegdheden met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane
Het Comité heeft BESLOTEN om met onmiddellijke ingang aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen:
Manuel Bernete, Hilde Boeren, Ingrid Debruyne, Karin Decocq, Koen Dierckx, Lutgard Dries, Chantal Herman, Hilde Heyns, Eefje Jacobs, , Karel Janssens, Lief Janssens, Eric Kuppens, Kim Leysen, Peter Leyssens, Sabine Matthijs, May Mertens, Gilberte Noyens, Inge A. F. Peeters, Luc Peeters, Kathleen Segaert, Jos Torremans, Veerle Van Den Langenbergh, Dirk Van den Wouwer, Dirk Van Leemput, Ronny Van Litsenborg, Dieter Van Roie, Nicole Van Steenbergen, lvo Vanbaelen, Paul Verbeeck, Philip Verbist en Manuella Wilts.
Deze personen zuilen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: het ondertekenen van wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(1) de gezamenlijke handtekening van twee van de voorgemelde personen is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 500.000 EUR per verrichting;
(ii) de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de voorgemelde personen, en, anderzijds een lid van het Directiecomité of de Raad van Bestuur is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat hoger is dan 500.000 EUR per verrichting.
(üúi) in zake de ondertekening van facturen volstaat één handtekening.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2011 - Annexes du Moniteur belge bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Heidi Janssens, Dorien
Veulemans en Lieve Lenaerts wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane in zoverre deze strijdig zouden zijn met bavenvermetd besluit.
Besluit5 - .
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling “Companion Diagnostics Center of Excellence” (CoDxCoE)
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden aan Werner Verbiest de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen:
5.1. Inzake contracten voor levering van roerende goederen en diensten
Bijzondere bevoegdheid om onder de hieronder vermelde voorwaarden alle overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten, in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
{i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap (Î) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de afdeling CoDxCoE;
(ili) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen waarvoor de betreffende persoon bevoegdheid heeft binnen de Financiéle Systemen en welke betrekking hebben op de afdeling CoDxCoE;
(iv) de bevoegdheid is onderworpen aan de voorwaarden en is beperkt tot de maximale bevoegdheid voor de betreffende persoon op deze kostenplaatsen;
(v) overeenkomsten waarvan het bedrag hoger is dan het maximale bedrag waarvoor de betreffende persoon op een budget of kostenplaats bevoegdheid heeft, moeten mee ondertekend worden door een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur.
5.2. Inzake geheimhoudings-overeenkomsten / "Secrecy Agreements”
Bijzondere bevoegdheid om in overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdeling alle geheimhoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements” in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke geheimhoudingsovereenkomst betrekking heeft op de afdeling CoDxCoE.
5.3. Inzake het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling
Bijzondere bevoegdheid om alle dagelijkse.briefwisseling in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekerien op voorwaarde dat zulke briefwisseling betrekking heeft op de afdeling CoDxCoE. Deze persoon zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Besluit 6 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Divisie Janssen Preservation and Material Protection (hierna genoemd Janssen PMP):
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 21 maart 2011:
6.1 Aan Thierry Demoncheaux wordt de bevoegdheid toegekend om
(i) de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake de handel in en de licentie van grondstoffen, eindproducten, technologieën en diensten van de divisie Janssen PMP, hieronder begrepen de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2011 - Annexes du Moniteur belge ondertekening van licentie-, distributie- en andere commercialiseringovereenkomsten, screening- onderzoeks- en ontwikkelings-overeenkomsten, telkens samen handelend met een lid van het Directiecomité, of samen handelend met een (ander) lid van de Raad van Bestuur;
(ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard op te vorderen, te innen en in ontvangst te nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee te ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (iii) alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(iv) de dagelijkse briefwisseling te ondertekenen alsook alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en te ondertekenen.
6.2 Inzake registratieaangelegenheden Janssen PMP
Aan William Goodwine, Joan Jorgensen en Adrian Gray wordt de bevoegdheid toegekend, om samen handelend met Thierry Demoncheaux of een (ander) lid van het Directiecomité of de Raad van Bestuur de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake registratieaangetegenheden van de divisie Janssen PMP.
6.3 Inzake financiën Janssen PMP
Aan Danny Bylemans, William Goodwine, Joan Jorgensen, en Jan Nys wordt de bevoegdheid toegekend om binnen het kader van de divisie Janssen PMP, telkens twee-aan-twee handelend, alle betalingen te verrichten voor een maximum bedrag van 200.000 € per verrichting en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten te ondertekenen, inclusief wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten.
Financiële verrichtingen voor een bedrag hoger dan 200.000 € en maximum 500.000 € vereisen de handtekening van enerzijds Danny Bylemans, William Goodwine, Joan Jorgensen, of Jan Nys en anderzijds, Thierry Demoncheaux, of een (ander) lid van het Directiecomité of de Raad van Bestuur.
Thierry Demoncheaux heeft bevoegdheid om alle betalingen voor een bedrag hoger dan 500.000 € te verrichten samen met een (ander) lid van het Directiecomité of de Raad van Bestuur.
* Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 6 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten af vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van de volmachten toegekend aan Peter Putteman binnen de divisie Janssen PMP met ingang van 21 maart 2011 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Comité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de bevoegdheden binnen de divisie Janssen PMP in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 7 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Internationale Afdelingen
Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden te bevestigen aan elk van de volgende personen met ingang van heden:
Siegfried Marynissen, Erik Van der Vorst, Dirk Gillé en Johan Van Hoof
Deze personen beschikken over de volgende bijzondere bevoegdheden voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: (i) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, doch samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
{ii) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden;
(ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Financiën;
(iv) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Y Voor-
behouden | tj ortvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of coll's aan de vennootschap besteld door }
aan het
Belgisch de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; Staatsblad (vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
{vi} alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en
ondertekenen. .
:
4
ë
:
: ‘
‘
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige
contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de eerdere herroeping van alle volmachten toegekend aan Paul de Nijs en Raf De
Wilde.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze
besluiten worden toegekend.
Ria Altaerts
Gevolmachtigde
: !
'
1
‘ ‘
‘ ‘
i ‘
t :
:
: ‘
‘ :
‘ ‘
‘
: 4
:
‘ '
;
‘ :
‘ :
‘
i :
i \
:
5 4
: :
: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/11/2011
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de @ ate. Bee i ead
bel
RN *11172
: Ondernemingsnr: 0403834160 ! Benaming
(voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 24 OKTOBER 2011
AGENDA
1. Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
2. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
}_Na beraadslaging heeft het Comité
Besluit 1 —
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten:
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen:
1.1.aan Karin Collignon, Johan De Winter, Véronique Havegeer, Katrien Himpens, Geneviève Meeus,
Kristien Van Gijseghem, Liesbeth Verbraeken en Nancy Vermeiren
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en. declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de
vennootschap of van derden;
(ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde : ! van de Farmaceutische productie site
(ii) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met
! betrekking tot voormelde domeinen;
! (iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na
: overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
; (v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
1.2.aan Karolien Broes, Maité Van Heuverswyn, Julie Van Kerschaver, Tom Bijnens en met ingang van 15 november 2011 aan Christof Michielsen
; Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
| (ii) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na : overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden :
! (iii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband. !
1.8.aan Jenny Cresens, Christian Franke, Bert Janssen, Johan Van Den Bosch en Inge Van Dooren
ik B ve 7 Becto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2011 - Annexes du Moniteur belge ne.» Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na
overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Griet Vansant met ingang van 30 september 2011 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Besluit 2 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Personeelsgebonden Aangelegenheden
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen, met ingang van 1 oktober 2011, mits inachtneming van de vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
Hilde Claes, Ingrid Dierckx, Luc Matthyssen, Heidi Moyson, Hildegard Pardoel, Hilde Peeters, Philippe Persyn, Walter Rabijns, Ann Stuyck, Iris Theunis en Rudi Van den Bergh
Deze personen zullen elk afzonderlijk over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de hieronder vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: (i) alte personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, ongeacht hun functie of hiërarchische plaats en daartoe de nodige documenten te ondertekenen namens de vennootschap. Uitzondering wordt gemaakt voor het in dienst nemen en ontslaan van een personeelslid dat tevens lid is van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur, waarvoor de gezamenlijke handtekening van enerzijds Hilde Claes en anderzijds van een lid van de Raad van Bestuur of een ander lid van het Directiecomité vereist is. Dit laatste doet uiteraard geen afbreuk aan de bevoegdheid van de algemene vergadering om de betreffende persoon als lid van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur te benoemen en/of ontslaan; (ü) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;
{ii} voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken; (iv) de vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties; (v) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden; (vi) alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures m.b.t. personeelsgebonden aangelegenheden; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze personeelsgebonden procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;
(vi) alle bovenvermelde personen en An De Schutter, hebben telkens twee per twee handelend, de bijzondere bevoegdheid om alle betalingen aan het personeel van de vennootschap te verrichten, uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, de hiertoe vereiste bescheiden en doeumenten rechtsgeldig
te ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uit te voeren, voor een bedrag dat niet hoger is dan 125.000 EUR per verrichting. Voor betalingen aan het personeel waarvan het totale bedrag groter is dan 125.000 Eur per verrichting, is de gezamenlijke handtekening van één van deze personen én van een lid van het Directiecomité of een lìd van de Raad van Bestuur. Voor elke financiële verrichting zijn er dus telkens 2 handtekeningen vereist,
(viii) Hilde Claes, An De Schutter, Ingrid Dierckx, Hildegard Pardoel en Hilde Peeters, telkens twee-aan- twee handelend, alle betalingen verrichten die betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het personeel, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren zonder beperking van waarde of bedrag.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT verder de herroeping van alle volmachten toegekend aan Tim Vanherck met ingang van 1 oktober 2011 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van bedrijven.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
b&nouden
ään het“
Belgisch
Staatsblad
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen. Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(ojn(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
09/02/2012
Beschrijving:
th 2 à Mod 2.1
\/ \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie À na neerlegging ter griffie van de akte
AT NEERCELEKRRT ] Ti Le RUE KA r j GRIFFIE RECHTBANK VAN |
27 JAN, 2012
KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier |
Ondernemingsnr: 0403834160 Benaming
(voluit; : JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
‚ Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 26 JANUARI 2012
AGENDA
1.Oprichten van de divisie “Janssen Diagnostics” binnen de vennootschap : 2.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
3.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Erkende divisie “Janssen Diagnostics” binnen de vennootschap
Het Comité BEVESTIGT dat de afdeling Janssen Diagnostics binnen de vennootschap Janssen Pharmaceutica NV als een erkende divisie kan opereren.
Besluit 2 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot financiéle aangelegenheden:
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 januari 2012 de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen, mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
Thierry Demoncheaux, Ludo Lauwers, Beatrijs Mertens, Chris Vaes en Marc Vankerckhoven
Deze personen zullen over de volgende bankbevoegdheden beschikken:
(i) alle rekeningen openen of sluiten bij kredietinstellingen in België of in het buitenland, en daarop alle verrichtingen uitvoeren;
(ii) alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, aanvaarden en endosseren;
(ii) alle leningen of kredietfaciliteiten aanvragen en aanvaarden zowel op korte als op middellange of lange termijn;
(iv) alle andere financiële transacties afsluiten, inclusief valutaverhandelingen, indekkingcontracten; (v) alle bovenvermelde personen én Kurt Michels en Michel Verschueren: alle handelingen stellen en alle documenten, briefwisseling, attesten, certificaten en legalisatieaanvragen ondertekenen en alle sommen te betalen, met betrekking tot het voldoen van aile BTW verplichtingen in hoofde van de vennootschap, inclusief het aanstellen van een BTW vertegenwoordiging van de vennootschap in het Buitenland; (vi) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling ìn dit verband.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge De uitoefening van deze bankbevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen:
elke verrichting vereist de gezamenlijke handtekening van twee van de hierboven vermelde personen OF de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de hierboven vermelde personen en, anderzijds, een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur.
Deze beperkingen zijn evenwel niet van toepassing op stortingen op één van de rekeningen van de
vennootschap. leder van de voormelde personen kan ongeacht het bedrag dergelijke stortingen verrichten. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor
personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT verder de herroeping van alle volmachten toegekend aan Jos Verheijen met ingang van 1 januari 2012 wegens het opnemen van een andere functie binnen de groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdeling Financiële Aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit3 -
Herroepen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Therapeutic Area Oncology (onderdeel van de divisie Janssen Research & Development)
Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen, en in
voorkomend geval te bevestigen, aan elk van de volgende personen met ingang van 1 januari 2012:
James Bischoff en Lieven Meerpoel
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: (i) ieder individueel doch telkens samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten of beëindigen telkens na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden; (ii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen;
(ii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en — diensten.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité HEEFT BESLOTEN alle volmachten toegekend aan William Hait met ingang van 1 januari 2012 te herroepen wegens het opnemen van een andere functie binnen de groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten
met betrekking tot de Therapeutic Area Oncology in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 4 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Divisie Janssen Preservation and Material Protection (hierna genoemd Janssen PMP)
Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen, en in voorkomend geval te bevestigen, aan elk van de volgende personen met ingang van 1 januari 2012:
4.1 Aan Thierry Demoncheaux wordt de bevoegdheid toegekend om
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge - Voor-
bêhouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Becto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
(1) de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake de handel in en de licentie van grondstoffen,
eindproducten, technologieën en diensten van de divisie Janssen PMP, hieronder begrepen de ondertekening van licentie-, distributie- en andere commercialiseringovereenkomsten, screening- onderzoeks- en ontwikkelings-overeenkomsten, telkens samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité, of samen handelend met een lid van de Raad van Bestuur; (ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard op te vorderen, te innen en in ontvangst te nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee te ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (ii) alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(iv) de dagelijkse briefwisseling te ondertekenen alsook alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en te ondertekenen.
4.2 Inzake registratieaangelegenheden Janssen PMP
Aan William Goodwine, Joan Jorgensen en Adrian Gray wordt de bevoegdheid toegekend, om samen handelend met Thierry Demoncheaux of een (ander) lid van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake registratieaangelegenheden van de divisie Janssen PMP. *
4,3 Inzake financiën Janssen PMP
Aan William Goodwine, Joan Jorgensen, Jan Nys en Stephan Vanhamel wordt de bevoegdheid toegekend om binnen het kader van de divisie Janssen PMP, telkens twee-aan-twee handelend, alle betalingen te verrichten voor een maximum bedrag van 200.000 € per verrichting en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten te ondertekenen, inclusief wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en corsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten.
Financiële verrichtingen voor een bedrag hoger dan 200.000 € en maximum 500.000 € vereisen de handtekening van enerzijds William Goodwine, Joan Jorgensen, Jan Nys of Stephan Vanhamel en anderzijds, Thierry Demoncheaux, of een (ander) lid van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur. Thierry Demoncheaux heeft bevoegdheid om alle betalingen voor een bedrag hoger dan 500.000 € te verrichten samen met een (ander) lid van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur. Deze personen zulten geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen valien binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen. Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/10/2012
Beschrijving: Mod 2,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van.de.akte_ — ——
& NEERGELEGD on. I GRIFFIE REGHTBANK VAN
F
}
Voor-
hehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
!
; t
t
}
t
t
5
: t
;
}
i
i
i
t
AAI cie 250 De griffier, Grimme
Ondernemingsnr: 0403834160
Benaming
qvolut): JANSSEN PHARMACEUTICA
. Rechisvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 24 AUGUSTUS 2012
AGENDA
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Aankoop en aanverwante diensten
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
1.1 -aan Yelda Arslan, Marjo Ballering, Pieter Breugelmans, Noemi Carrassi, Willem Cnudde, Federica Conti, Paul Coppens, Gary Costelloe, Bart D'Hooge, Katrien Daniëls, Christel De Maertelaere, Ingrid Debruyne, Frank Dekkers, Koen Demoen, Mathias Dewolf, Senne Dierckx, Jeroen Dubois, Els Frankhuijzen, Benny Goossens, Vasco Grilo, Peter Heirman, Ellen Janssens, Rob Hendrix, Nicole Hsu (WWID 89403191), Karl Kerkhofs, Saskia Kortsmit, Ann Leroy, Jan Loos, Herwig Maes, Johan Maes, Denis Mattiussi, Monique Meerts, Hans Melotte, Ward Mennes, Lieve Mertens, Cecília Moineau, Sonja Noyens, Igor Proegihoef, Fernando Ragonette, Enrico Savarese, Filip Smeekens, Diane Smets, Tina Soeffers, Karolien Stuyck, Ralf Theyse, Stanislas Trauwaert, Roman Troxler, Colette Valgaeren, Stephan Vanhamel, Dirk Van Den Wouwer, Edwin van der Veen, Griet Van Dyck, Patrick Van Laeken, Marc Van Tichelen, Conny Vanhoof, Ronny Vanrusselt, Gonda Vanzwijgenhoven, Willem Verstappen, Johan Vertommen en Danny Willems (i) telkens twee-aan-twee handelend: bestelbonnen voor de levering van roerende goederen en diensten die ; worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de Financiële Systemen van de vennootschap rechtsgeldig ondertekenen binnen de aan hen toegekende financiële bevoegdheden; (ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (ii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten;
(v) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2012 - Annexes du Moniteur belge 1.2 -aan Paul Coppens, Vasco Grilo, Peter Heirman, Jan Loos, Johan Maes, Hans Melotte, Filip Smeekens en Gonda Vanzwijgenhoven
telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits medeondertekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: het rechtsgeldig ondertekenen of elektronisch goedkeuren van prijsoffertes en contracten met derde partijen inzake aankoopaangelegenheden Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren,
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden onder 1.1 en 1.2 doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Jan Nys en Julien Van Beylen met ingang van 1 september 2012 wegens pensionering; en de herroeping van alle volmachten toegekend aan Hans De Waele met ingang van 5 september 2012 wegens uitdiensttreding.
Besluit 2 —
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA (Commercial)
Het Comité heeft BESLOTEN om aan eik van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 15 augustus 2012:
Guy De Lathouwer, Herman Noyen, Kurt Van den Bosch, Kris Sterkens, Mario Nunes en Benoit Mennes
Deze personen zuilen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: () de vennootschap voor de aan hen toegewezen markten rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de activiteiten van de Janssen-Cilag vestigingen en met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, hieronder begrepen de ondertekening van licentie- distributie- en andere commercialiseringsovereenkomsten, twee-aan-twee handelend OF individueel doch samen handelend met een (ander) lìd van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur;
(it) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (fi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(iv) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Janssen EMEA (Commercial) in zoverre deze strijdig zouden zijn met
bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA (Commercial)
3.1 - Het Comité heeft BESLOTEN om aan de volgende personen, telkens twee-aan-twee handelend, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 15 augustus 2012:
Benoit Mennes, Sofie Peeters en Yves Verwaest
alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, in naam en voor rekening van de vennootschap. De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2012 - Annexes du Moniteur belge beperkingen onderworpen:
(i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap; (û) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op het gebied of de afdeling die aan de betreffende titularissen werd toegewezen;
(lii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenpiaatsen waarvoor de betreffende titutarissen bevoegdheid hebben binnen de financiële systemen welke betrekking hebben op de aan de betreffende titularissen toegewezen gebieden of afdelingen; (iv) de bevoegdheid is onderworpen aan de voorwaarden en is beperkt tot de maximale bevoegdheid voor de betreffende titularis op deze kostenplaats(en) zoals opgenomen in de goedgekeurde en van kracht zijnde “Autorisatietabellen” die in uitvoering van de Interne Procedurenota werden of zuilen worden opgesteld.
3.2 -Benoit Mennes, Sofie Peeters en Yves Verwaest hebben tevens bevoegdheid om samen handetend met Kurt Van den Bosch of, in zijn afwezigheid, samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur overeenkomsten te ondertekenen waarvan het bedrag hoger is dan het maximale bedrag waarvoor zij op een budget of kostenplaats(en) bevoegdheid hebben, of alle andere soorten overeenkomsten dan deze onder punt 3.1 vermeld rechtsgeldig te ondertekenen.
Er zijn er dus voor elke overeenkomst telkens 2 handtekeningen vereist.
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
Besluit 4 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Divisie Janssen Preservation and Material Protection (hierna gerioemd Janssen PMP)
Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen, en in voorkomend geval te bevestigen, aan elk van de volgende personen met ingang van 1 september 2012:
4.1 Aan Thierry Demoncheaux wordt de bevoegdheid toegekend om binnen het kader van de divisie Janssen PMP
(i) de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake de handel in en de licentie van grondstoffen, eindproducten, technologieën en diensten van de divisie Janssen PMP, hieronder begrepen de ondertekening van licentie-, distributie- en andere commercialiseringovereenkomsten, screening- onderzoeks- en ontwikkelings-overeenkomsten voor onbeperkte waarde of bedrag, telkens samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité, of samen handelend met een lid van de Raad van Bestuur;
(ii) alle betalingen voor onbeperkte waarde of bedrag te verrichten, telkens samen handelend met een {ander) lid van het Directiecomité, of samen handelend met een lid van de Raad van Bestuur; (ii) ale geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard op te vorderen, te innen en in ontvangst te nemen, en ontvarigstbewijzen in verband hiermee te ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (iv) alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(v) de dagelijkse briefwisseling te ondertekenen alsook alle documenten die nodig zijn om de hierboven
vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te steilen en te ondertekenen.
4.2 Inzake registratieaangelegenheden Janssen PMP
Aan William Goodwine, Joan Jorgensen en Adrian Gray wordt de bevoegdheid toegekend, om twee-aan-
twee handelend OF samen handelend met Thierry Demoncheaux of een (ander) lid van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake registratieaangelegenheden van de divisie Janssen PMP.
4.3 Inzake onderzoek en verkoop Janssen PMP
Aan Stephan Vanhamel wordt de bevoegdheid toegekend om binnen het kader van de divisie Janssen PMP, de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake logistieke aangelegenheden (meer bepaald wat betreft Supply Chain) en kwaliteitsaangelegenheden, voor een maximum bedrag van 200.000 € per verrichting en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten te ondertekenen.
Martyn Barker en William Goodwine hebben bevoegdheid om ieder individueel doch telkens samen handelend met Joan Jorgensen, binnen het kader van de divisie Janssen PMP alle betalingen te verrichten voor een maximum bedrag van 200.000 € per verrichting en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2012 - Annexes du Moniteur belge r
Voor.
behoucan
aan het
Beigisch
Staatsblad
V7
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : “Recto : Naam en n hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de > perso{o)n(en)
: '
te ondertekenen, inclusief wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde-en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten.
Verrichtingen voor een bedrag hoger dan 200.000 € en maximum 500.000 € vereisen de handtekening van enerzijds Martyn Barker, William Goodwine, Joan Jorgensen of Stephan Vanhamel en anderzijds, Thierry Demoncheaux, of een (ander) lid van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Jan Nys met ingang van 1 september 2012 wegens pensionering.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 5 -
Toekennen en bevestigen van bevoegdheden met betrekking tot de divisie Janssen Therapeutics EMEA
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Chris Vosch, Marc Benoy, Angelika Ernst, Inge Duchesne, Letizia Goretti, Nicole Noyens, Aleidis Lasure, Hildegard Pardoel, Hans Vanavermaete en Michael von Poncet de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 september 2012:
(ì) de vennootschap rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de verkoop, aanbestedingen (tenders), handel en licentie van het product TMC435, hieronder begrepen de ondertekening en beëindiging van licentie- distributie- tender- en andere commercialiseringsovereenkomsten, evenals overeenkomsten voor de aankoop van diensten met betrekking tot dergelijke activiteiten, twee-aan-twee handelend OF samen handelend met een lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur; (f) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (ii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(lv) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en
ondertekenen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 5 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
BEVESTIGING EN BEKRAGHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/06/2010
Beschrijving: Mod 2,1
/ [Luik B] in de bijlagen bij het Befgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELE vous
GRIEFIE RECHTSANK VAN 1
==, MINE 04 am on 10086121* Staatsblad Pe KOOPHANDEL TURNHOUT |
I De griffier |
/ i Ondernemingsnr : *0403834160 |
Benaming
(voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 MEI 2010
Vijfde Beslissing —
De vergadering beslist, op voordracht van de Ondernemingsraad de Vennootschap PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba, met maatschappelijke zetel te Waluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe waarvan het mandaat van rechtswege een einde nam bij deze Algemene Vergadering, te herbenoemen als commissaris. De opdracht geldt vanaf heden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, eindigend bij de Gewone Algemene Vergadering van 2013. PricewaterhouseCoopers zat voor het vervullen van deze opdracht vertegenwoordigd zijn door de heer Bernard Gabriëls, bedrijfsrevisor.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naarn en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2010 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
29/06/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-06-29/0118435
Ontslagen, Benoemingen
15/09/2009
Beschrijving: Mod 2.0 EG le}! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte NEERGELEGD Il LULU 04 Se. 29 CHTBANK VAN _GRIFFIE RE *09130130* KOOPHANDEL TURNHOUT De griffier Griffie — | \ 7 i Ondernemingsnr : 0403834160 | Benaming i i 7 wout): Janssen Pharmaceutica Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o}n{en) t 1 Rechtsvorm : Zetel: ; Onderwerp akte : AGENDA 1. Benoeming lid Directiecomité 2. Lidmaatschap en bestuurdersmandaat in het Vlaams Centrum voor Medische Innovatie BESLUITEN Besluit 1 - De Raad van Bestuur BESLUIT om de heer Wim Parys te benoemen als nieuw lid van het Directiecomité : met ingang van heden. ‘ Bijgevolg is het Directiecomité met ingang van 28 augustus 2009 samengesteld als volgt: . Tom Heyman, Voorzitter . Ludo Lauwers, Ondervoorzitter . Hilde Claes . Dirk Collier . Stef Heylen OONAMAWN = 10. Wim Parys . Jan Liessens Naamloze vennootschap Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 28 augustus 2009 Werner Coussement . Donna Gaeta ' Johan Geerinck 11. Bart Philips, Secretaris 12. Peter Putteman 13. Paul Stoffels 14. Chris Vaes 15. Leo Van Ginckel 16. Johan Van Hoof 17. Patrick Van Riet Beroepsadres van voormelde leden: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse. Besluit 2 — De Raad van Bestuur 2.1. BESLUIT om mede-oprichter te zijn van de Vereniging zonder Winstoogmerk “Centrum voor Medische | Innovatie / Center for Medical Innovation”, afgekort “CMI VZW" in samenwerking met de Vlaamse universiteiten, de Vlaamse universitaire ziekenhuizen, vertegenwoordigers van wetenschappelijke bevoegd de rechtsperscon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden | : -. -. = D EL CU I Us Ernie so aan het : instellingen, vertegenwoordigers van de Vlaamse industrie, vertegenwoordigers van de Vlaamse
Belgisch . werkgevers- en werknemersorganisaties, vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, Staatsblad | : vertegenwoordigers van de Life Sciences sector, en vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering.
it Een ontwerp van de oprichtingsakte van VZW CMI wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd.
N ' Het lidmaatschap van de oprichters zal een einde nemen drie (3) jaar na de oprichting van de vereniging : : maar is hernieuwbaar voor telkens een periode van zes (6) jaar.
2.2. BESLUIT om de heer Ludo Lauwers te machtigen, alleen handelend, en met recht van
‘ indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap:
a) de bepalingen en voorwaarden van de CMI VZW oprichtingsakte verder te bespreken, te onderhandeten, \ te finaliseren en te ondertekenen, en :
b) enige andere documenten op te stelten, te onderhandelen, te finaliseren en te ondertekenen, enige andere documenten af te leveren ot enige andere handeling te stellen die hij, als gevolmachtigde, naar zijn eigen oordeel, noodzakelijk of wenselijk acht om de voormelde beslissingen te implementeren en de mede-
oprichting van CMI VZW te verwezenlijken.
Aangezien er geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts
' Gevolmachtigde
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 15/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz. van Luik B vermelden « Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen, Statuten
15/06/2010
Beschrijving: Mod 2.1 Luik | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad = 04 JUN 2010 | flee ee nn enenunena rennen Innen cere rena nee enn terre een eee re ee ee cesse ess scese-ecenes cocencccccccsed Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) Ondernemingsnr : 0403834160 | Benaming : (voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 21 MEI 2010 AGENDA 1.Oprichting van een Representatiekantoor (in het Engels Representation Office) in Syrië en toekennen van volmachten in dit verband 2. Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten met betrekking tot de Afdeling J&J Netwerken en Informaticadiensten BESLUITEN Besluit 1 — Het Comité heeft BESLOTEN om in Syrië een Representatiekantoor (in het Engels Representation Office) op te richten. Maya Kassiss, van Brits-Syrische nationaliteit, geboren te Londen (U.K.) op 26 juli 1981 en wonende te Mezzeh, PO Box 9149, Damascus (Syrië) wordt aangesteld tot hoofd van dit kantoor. Aan haar wordt volmacht verleend om alle documenten in verband met de oprichting, de registratie en het accrediteren van het Representatiekantoor rechtsgeldig te ondertekenen en alle daartoe vereiste formaliteiten te vervullen. Besluit 2 — Toekennen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling J&J Netwerken en Informaticadiensten Het Comité heeft BESLOTEN om binnen het kader van de afdelingen J&J Netwerken en Informaticadiensten aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 3 mei 2010: 2.1 Aan Wim Jacobs, Hans Melotte, Romain Rutten, Peter Vandevenne en Martine Van Steenbergen wordt de bijzondere bevoegdheid toegekend om: (i} alle contracten met raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, telkens twee-aan-twee handelend OF elk afzonderlijk doch mits medeondertekening met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur; (ii) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden: ! Oprichting van een Representatiekantoor in Syrié bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2010 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
re aaa ae ee ee 1
aan het . i
Belgisch Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzonder bevoegdheden verder mogen ! Staatsbiad delegeren. ;
Vv 2.2 Aan Wim Jacobs, Romain Rutten, Peter Vandevenne en Martine Van Steenbergen worden volgende bijzondere bevoegdheden toegekend: (i) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Financiën; (ii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iii) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -
diensten; .
{iv) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(v) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdeling J&J Netwerken en Informaticadiensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de hierboven vermelde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
i ‘
'
‘
‘ :
:
‘ ‘
1 t
‘
‘
i
\
‘ ‘
} '
t
i
1 ı
\
‘ '
‘ 4
;
;
'
'
;
:
} '
,
‘ {
:
‘
Op de laatst Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
® zZ N < 5 2 IT! = m m < S 3 3 ® a ® 5
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2010 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/01/2012
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend | te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de "akte .:
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
een | '12003805*
' Ondernemingsnr : 0403834160
Benaming
; (voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA ;
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP :
: Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
‚ Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET ! DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 19 DECEMBER 2011
Griffie. 2e
AGENDA
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
! 2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN .
Besluit 1 - !
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling ‘ Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten !
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende |! personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
1.1.aan Brigitte Bastyns, Ruth Jacobs, Geneviève Meeus, Kati Mortier en Veronique Havegeer : Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: ! (i) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december | 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
(ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de Farmaceutische productie site :
(iii) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met + betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
1.2.aan Hilde Bastaerts, Elke Debie, Peter Eijgenhuijsen, Kris Kayens, Inge Schorpion en Jos Vanhoudt i Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheid beschikken: : het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden; ;
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Kristof Pauwels wegens uit | dienst treding en de herroeping van alle volmachten toegekend aan Martine Tratsaert wegens het opnemen : van andere verantwoordelijkheden binnen de vennootschap met ingang van 1 januari 2012. :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Yerso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge .
Voor-
beiiouden | -- - noue ce n de ue enn
aan het
Belgisch Besluit 2 —
Staatsblad | . Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen
Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen:
2.1.aan Karin Collignon, Johan De Winter, Katrien Himpens, Geneviève Meeus, Kristien-Van-Gijseghem,-
Liesbeth Verbraeken en Nancy Vermeiren
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
2006 betreftende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
(ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de Farmaceutische productie site
(ii) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in bìnnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
anmenemmnennenversnenverdenmenvervenreennen
2.2.aan Karolien Broes, Christof Michielsen, Maîté Van Heuverswyn, Julie Van Kerschaver, Tom Bijnens en
Jenny Cresens
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met : betrekking tot voormelde domeinen;
(ii) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na ! overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden
! (iii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
2.3.aan Johan Van Den Bosch en Inge Van Dooren
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: i (i) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische producte en aanverwante diensten; de herroeping van alle volmachten toegekend aan Christian Franke met ingang van 1 januari 2012 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen en de herroeping van alle volmachten toegekend aan Bert Janssen met ingang ı var 1 december 2011 wegens uit dienst treding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten
\ bovenvermelde besluiten.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen. Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts
; Gevolmachtigde
1 1
ı t
‘ ‘
‘ ;
'
: '
! i
'
‘
; :
‘ t
’
i
‘
'
i i
:
'
‘ ‘
i
‘ ‘
:
‘ ‘
‘
: ‘
' :
‘
’ t
!
’
‘ '
‘
’ ‘
'
‘
‘
‘ ‘
’ t
‘ ’
‘ '
’
4 ‘
i 1
‘ ‘
‘ ‘
1
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
af ste biz. van Luik B B vermeiden :
(i) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december :
' Het Comité BEVESTIGT de herroeping van de volmachten toegekend aan Veronique Havegeer wegens het :
met betrekking tot de Afdelingen Farmaceutische Kwaliteitsdiensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met :
hetzij van de perso(o)n(en) |
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
13/03/2012
Beschrijving:
Mod 2,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEEBGELEGD
GRIEFIE RECHTBANK VAN t
= MIN em 12055476*
|
KOOPHANDEL TURNHOUT
Grips griffier
V ! Ondernemingsnr: 0403834160 | Benaming
(wow): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse !
: Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET | i DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 17 FEBRUARI 2012
AGENDA i
1.Oprichten van de divisie “Janssen Therapeutics EMEA” binnen de vennootschap :
ENIG BESLUIT |
Erkende divisie "Janssen Therapeutios EMEA” binnen de vennootschap i
Het Comité BEVESTIGT dat de afdeling Janssen Therapeutics EMEA binnen de vennaatschap als een erkende divisie kan opereren. Janssen Therapeutics EMEA is het Center of Excellence dat het product TMC 4365 zal commercialiseren.
Voorafgaande besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Kapitaal, Aandelen, Statuten
01/12/2008
Beschrijving: Mod 24
\ CT in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie :
A
IONEERGELEGB
21 NOV. 2008
KOOPHANDEL TURNHOU
Griffie Le oriffier
Il *08186451*
Ondernemingsnr : 0403.834.160
Benaming: JANSSEN PHARMACEUTICA
{voluit}
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING - AFSCHAFFING VAN DE OPRICHTERSAANDELEN CREATIE VAN TWEE KLASSEN VAN AANDELEN - KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN MET UITGIFTEPREMIE MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Louis Dierckx te Turnhout, minuuthouder met tussenkomst en in aanwezigheid van zijn ambtsgenoot notaris Eric Spruyt, geassocieerd notaris, vennoot van ;: « Berquin, Notarissen », burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met eperkte aansprakelijkheid met zetel te Brussel op 19 november 2008 houdende buitengewone algemene ergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap « JANSSEN PHARMACEUTICA » met zetel te Beerse, Tumhoutseweg 30 en welke eerstdaags zal geregistreerd worden BLIJKT DAT VOLGENDE SESLISSINGEN WERDEN GENOMEN : 1. Verslaggeving doelwijziging
De vergadering neemt kennis en beraadslaagt over de volgende dokumenten:
a) het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 559 § 1 van het Wetboek van vennootschappen, over het voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap met als ijlage de staat van activa en passiva per 26 september 2008; en
b) het verslag van de commissaris van de vennootschap, zijnde Price-waterhouseCoopers: Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door Benard Gabriels, opgesteld overeenkomstig artikel 559 $ 1! van het Wetboek van vennootschappen, over de voormelde staat van activa en passiva. N Zij ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen alsmede de staat van activ: en passiva van de vennootschap afgesloten per 26 september 2008 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
2. Doelwijziging
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen en artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit t oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of vaor rekening van derden, alleen of i samenwerking met derden:
(a) het wetenschappelijk onderzoek, het aankopen, de fabricage, de conditionering of het wederverpakken, de vertegenwoordiging, het in licentie geven of het in licentie nemen, de verkoop, de import en de export, het in heur geven en in het algemeen het afsluiten van alle mogelijke transacties met betrekkin; tot farmaceutische, fytofarmaceutische, veterinaire, biologische, chemische of aanverwanten producten, alsmede medische, veterinaire, hospitaal- en laboratoriumbenodigdheden, van elektronische apparatuur en‘ hun onderdelen, waaronder begrepen computers, bestemd voor commerciële, financiële en industriële : ondernemingen, van textielwaren, voedingswaren, plastiekwaren en verpakkingswaren; | (b} de ontwikkeling, coördinatie en centralisering van ondersteunende activiteiten, ten voordele vas verbonden vennooischappen of van andere vennootschappen, samenwerkingsverbanden of verenigingen die to: dezelfde groep als de vennootschap behoren overeenkomstig toepasselijke wetgeving, op het gebied va financieel beheer, boekhouding, administratie en informatica, met inbegrip van het organiseren van cas} pooling, het verlenen van intra-groep financieringen, het uitvoeren van hedging of andere financiële operatie: en het voldoen aan verslaggevings-verplichtingen.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 01/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Lpik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ' Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘doel; diensvolgens over te gaan tot alle handels- of fairs bewerkingen, roerende of onroerende, die
vy
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 01/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden :
1 rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden, met inbegrip van het stellen van i alle daden van beheer en beschikking strekkende lot verkriging. handhaving, bescherming, overdrachi, verkoop, licentienemen en ín licentiegeven van alle octrooien, individuele en collectieve fabrieks- en: } handelsmerken en auteursrechten, en het vervoer voor rekening van derden. Van het dael is echter uitgesloten, ; i {het optreden als verhuurder in fh inancieringshuurovereenkomsten in de zin van het Koninklijk Bestuit nummer ; 5 van tien november negentienhonderd zevenerzestig.”
3. Verslaggeving artikel 560
De vergadering neemt kennis en beraadslaagt over het bijzonder verslag van de raad van bestuur, ; pgesteld overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen, over de afschaffing van de; prichtersaandelen en de wijzigingen aan de rechten verbonden aan de door de vennootschap uitgegeven ; andelen, :
De aanwezige aandeelhouders erkennen cen afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis ! van te hebben genomen. i
4, Afschaffing van de oprichtersaandelen. .
Met uitdrukkelijk akkoord van beide aandeelhouders, en om de redenen uiteengezet in het verslag ' aarvan sprake in de vorige beslissing, wordt beslist de bestaande twintig oprichtersaandelen af te schaffen. iertoe zullen ook de artikelen 5 en 28 van de statuten worden aangepast, zoals hierna opgenomen, rekening ! oudend ook met wat hierna nog wordt beslist in verband met de creatie van klassen van aandelen,
5, Creatie van klassen van kapitaalaandelen \
De vergadering beslist over te gaan tot de creatie van twee klassen kapitaalaandelen, namelijk : aandelen klasse A en aandelen klasse B; hiertoe beslist zij alle één miljoen honderdzevenentwintigduizend ; ijfhonderd (1.127.500) bestaande kapitaalaandelen die door de vennootschap werden uitgegeven te splitsen i in; egenenveertig (49) kapitaalaandelen klasse A en één (1) kapitaalaandeel klasse B voor elk bestaand | i ikapitaataandeel, hetzij ín totaal vijfenvijftig miljoen tweehonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd | 55.247.500) aandelen klasse A en een miljoen honderdzevenentwintigduizend vijfhonderd (1.127.500) : andelen klasse B. :
Aldus wordt het totale kapitaal vertegenwoordigd door zesenvijftig miljoen:
riehonderdvijfenzeventigduizend (56.375.000) en is iedere huidige aandeelhouder, eigenaar van zowel klasse | 1 als klasse B aandelen.
Tot slot beslist de vergadering de rechten verbonden aan iedere klasse van aandelen vast te leggen : i loor wijziging en hernummering van de artikelen 5, 26, 27, 28 en toevoeging van een nieuw artikel 26 aan de
: statuten van de vennootschap, zoals hierna aangenomen : :
“Artikel 5 - Maatschappelijk Kapitaal - Definities ;
5.1 De volgende termen hebben de volgende betekenis in deze statuten: :
“Activiteit” betekent, in voorkomend geval, de Houdster Activiteiten of de Operationele Activiteiten. : “Klasse A Aandelen” betekent elk aandeel in de vennootschap met de letteraanduiding A. i “Klasse B Aandelen” betekent elk aandeel in de vennootschap met de letteraanduiding B. i “Houdster Activiteiten” omvat de activiteiten, activa en passiva van de vennootschap met beirekking ot of voortkomend uit of resulterend van de deelnemingen of investeringen van de vennootschap, op eender ; elke manier (met inbegrip van, maar niet beperkt tor, het bezit van aandelen, winstbewijzen, warrants, : bligaties of andere effecten), in Belgische of buitenlandse vennootschappen, samenwerkingsverbanden of erenigingen, reeds bestaand of nog op te richten. Op 26 september 2008 waren de deelnemingen en investeringen van de vennootschap de volgende:
. aandelenparticipatie in Janssen-Cilag International NV;
aandelenparticipatie in Janssen-Cilag Pharma Gm.b.H.;
aandelenparticipatie in Johnson & Johnson (China) Investments Ltd.;
aandelenparticipatie in Janssen-Cilag NV:
aandelenparticipatie in Janssen-Cilag SpA;
aandelenparticipatie in Johnson & Johnson Medical NV;
aandelenparticipatie in Movetis NV: i
aandelenparticipatie in Indaver. !
“Rekeningen van de Houdster Activiteiten” betekent de afzonderlijke rekeningen opgesteld door de! raad van bestuur met betrekking tot de Houdster Activiteiten, overeenkomstig Artikel 26. “Operationele Activiteiten” omvat de activiteiten, activa en passiva van de vennootschap die niet! ehoren toi de Houdster Activiteiten.
“Rekeningen van de Operationele Activiteiten” betekent de afzonderlijke rekeningen opgesteld door |
de raad van bestuur met betrekking tot de Operationele Activiteiten, overeenkomstig Artikel 26. : “aandelen” betekent de aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap : vertegenwoordigen, met inbegrip van de Klasse A Aandelen en de Klasse B Aandelen.
aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen Verso . Naam en handtekening
Voor-
behouden aan het “$.2°" "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftig miljoen tweehonderdduizend euro (€:
Betgisch : 50.200.000.00). Het wordt vertegenwoordigd door zesenvijftig miljoen driehonderdvijfenzeventigduizend Staatsblad | : (56.375.000) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominate waarde, die elk een gelijk deel (zijnde. 1 één zesenvijflig miljoen driehonderdvijfenzeventigduizendste (1/56.375.000) van het maatschappelijk kapitaal
i vertegenwoordigen en volledig (100 %) volstort zijn. De aandelen worden verdeeld in:
(a) viffenvijflig miljoen tweehonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd (55.247.500) Klasse 4 andelen, genummerd A 1 tot en met A 55.247.500; en
(b) Een miljaen honderdzevenentwintigduizend vijfhonderd (1.127.500) Klasse B Aandelen, | i enummerd B 1 tot en met B 1.127.500."
“Artikel 26 - De Rekeningen van de Operationele en Houdster Activiteiten
26.1 Naast de documentatie opgesteld overeenkomstig de toepasselijke weigeving waarnaar wordt |
erwezen in Artikel 25 hierboven, zal de raad van bestuur op het einde van elk boekjaar de Rekeningen van de: )perationele Activiteiten en de Rekeningen van de Houdster Activiteiten opstellen die zullen worden; | : | gecontroleerd door, in voorkomend geval, de commissaris(sen) van de vennootschap en worden voorgelegd: } ‘aan de gewone algemene vergadering ter goedkeuring. H
26.2 De Rekeningen van de Operationele Activiteiten zullen, onder andere, het volgende bevatten:
; (8) een "uitgiflepremie A” rekening die zal worden gecrediteerd met de uitgifiepremies die met | t betrekking tot de Klasse A Aandelen worden betaald; en
; (b) een “bijzondere reserve A” rekening die deel uitmaakt van de beschikbare reserves en/of een: ‘overgedragen winst A” rekening, die zullen worden gecrediteerd met het bedrag van de nettowinsten:
toegekend aan de Klasse A Aandelen dat niet werd of kon worden uitgekeerd door de algemene vergadering. ì De Rekeningen van de Houdster Activiteiten zullen, onder andere, het volgende bevatten: : {a} een “uitgiftepremie B” rekening die zal worden gecrediteerd met de uitgiftepremies die met | betrekking tot de Klasse B Aandelen worden betaald; en
{b) egen “bijzondere reserve B” rekening die deel uitmaakt van de beschikbare reserves en/of een: ‘overgedragen winst B” rekening, die zullen worden gecrediteerd met het bedrag van de nettowinsten i s toegekend aan de Klasse B Aandelen dat niet werd of kon worden uitgekeerd door de algemene vergadering. : : 26.3 De raad van bestuur zal erop toezien dat alle activa en passiva van de vennootschap: espectievelijk met betrekking tot de Operationele Activiteiten en de Houdster Activiteiten afzonderlijk worden: eheerd en zal, in zoverre dit bevorderlijk of noodzakelijk is in verband met de bepaling en de toekenning van: le waarde en het resultaat van elke Activiteit, afzonderlijke reserves, voorzieningen en andere boekingen doen; i oor elke Activiteit,“
Artikel 26 dient te worden hernummerd als Artikel 27 en te worden vervangen door de volgende |
| tekst:
“Artikel 27 - Winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering ten minste één twintigste (5%) van de totale nettowinsten : ‘ an de vennootschap in voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorwaarde en inzoverre dat elke ;
ctiviteit voldoende nettowinsten genereerde in het relevante boekjaar, zal het totale bedrag dat dient te: worden toegekend aan de wettelijke reserve worden gedragen door de Operationele Activiteiten en door dei ! Houdsier Activiteiten in verhouding tot het kapitaal vertegenwoordigd door respectievelijk de Klasse A! : Aandelen en de Klasse B Aandelen in vergelijking met het totale maatschappelijk kapitaal. Indien een Activiteit | ! niet voldoende netiowinsten genereerde in het relevante boekjaar om haar pro rata deel te dragen van het | ‘totale bedrag dat dient te worden toegekend aan de wettelijke reserve, dan zal het deel van het totale bedrag | | dat aan de wettelijke reserve dient te worden toegekend en niet kan worden gedragen door die Activiteit, door | | de andere Activiteit op zich worden genomen bovenop het pro rata deel van laatstgenoemde Activiteit. Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende (10%) van het E maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het | aldo van de winst,”
Artikel 27 dient te worden hernummerd als Artikel 28 en te worden vervangen door de volgende
tekst: j
"Artikel 28 - Dividenden :
Indien de algemene vergadering beslist om een dividend uit te keren of indien de raad van bestuur beslist om een interim-dividend uit te keren, dan zal het dividend of het interim-dividend als volgt worden : uitgekeerd of betaald, tenzij alle aandeelhouders unaniem anders beslissen: i
(a) De Klasse A Aandelen zullen recht geven op een deel van het totale dividend in verhouding tot; het percentage van (het saldo van) de totale uitkeerbare winsten van de vennootschap dat resulteert van dei Operationele Activiteiten, zoals blijkt uit de Rekeningen van de Operationele Activiteiten opgesteld met: betrekking tot het relevante boekjaar of, in het geval van een interim-dividend, uit de tussentijdse staat van: activa en passiva met betrekking tot de Operationele Activiteiten opgesteld door de raad van bestuur en! gecontroleerd door, in voorkomend geval, de commissaris{sen) van de vennootschap; en {b) De Klasse B Aandelen zullen recht geven op een deel van het totale dividend in verhouding tot ; ercentage van (het saldo van} de totale uitkeerbare winsten van de vennootschap dat resulteert van de:
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 01/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Lyik B vermelden Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Voor- behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
$Houdster Activiteiten, zoals blijkt uit de Rekeningen van de Houdster Activiteiten opgesteld met betrekking tot, t
} het relevante boekjaar of, in het geval van een interim-dividend, uit de tussentijdse staat van activa en passiva | opgesteld door de raad van bestuur met betrekking tot de Houdster Activiteiten en gecontroleerd door, in:
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 01/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
voorkomend geval, de commissaris(sen) van de vennootschap. !
i indien de verliezen van de ene Activiteit de nettowinsten van de andere Activiteit zouden neutraliseren, : thetgeen ertoe zou leiden dat de vennootschap geen totale nettowinsten zou genereren, dan zullen de Klasse A; ! Aandelen en de Klasse B Aandelen gelijk worden behandeld en zullen noch de Klasse A Aandelen noch de; ! Klasse B Aandelen enig dividend ontvangen. i
i De betaling van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de plaats en heti tijdstip bepaald door de algemene vergadering of door de raad van bestuur.
Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar en komen dan aan de vennootschap toe, : Jedere betaling van dividenden of interim-dividenden in strijd met de wet dient door de aandeelhouder : die deze betaling heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de; t aandeelhouder wist dat de betaling te zijnen gunste in strijd was met de voorschriften of daarvan, gezien de; } omstandigheden, niet onkundig kon zijn. i
; Artikel 28 dient te worden hernummerd als Artikel 29 en te worden vervangen door de volgende : tekst:
“Artikel 29 - Ontbinding - Vereffening |
Bij ontbinding van de vennootschap met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door : : de algemene vergadering.
Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde, bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd. niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te: } ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, zowel ten overstaan van derden, als ten + t overstaan van de aandeelhouders. In dat geval vormen zij een college. :
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen treden de vereffenaars pas in; ! functie nadat hun benoeming ingevolge het besluit van de algemene vergadering is bevestigd door de bevoegde | H rechtbank van koophandel, i
Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide ! i bevoegdheden voorzien bij wet.
Het vereffeningssaldo zal eerst worden gebruikt om het volgestorte kapitaal terug te betalen aan de aandeelhouders. Daarna zal het restant worden uitgekeerd aan de Klasse A Aandelen en aan de Klasse Bi ! | Aandelen overeenkomstig de volgende regels:
(a) De Klasse A Aandelen zullen recht geven op dat deel van de vereffeningsboni dat resulteert van de Operationele Activiteiten zoals blijkt uit de afzonderlijke vereffeningsrekeningen van de Operationele : Activiteiten opgesteld door de vereffenaar(s) en gecontroleerd door, in voorkomend geval, de commissaris(sen) | an de vennootschap;
(b) De Klasse B Aandelen zullen recht geven op dat deel van de vereffeningsboni dat resulteert ivan de Houdster Activiteiten zoals blijkt uit de afzonderlijke vereffeningsrekeningen van de Houdster ; ! Activiteiten opgesteld door de vereffenaar(s) en gecontroleerd door, in voorkomend geval, de commissaris(sen) | van de vennootschap.
De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening.”
6. Kapitaalverhoging.
H De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zes miljoen; ! achthonderdvierenzestigduizend achthonderddrieentwintig euro vierenvijftig cent (€ 6.864.823,54): } (uitgiftepremie niet inbegrepen) om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te brengen van vijftig : miljoen tweehonderdduizend euro (€ 50.200.000,00) op zevenenvijftig miljoen vierenzestigduizend achthon- } derddrieëntwintig euro vierenvijftig cent (€ 57.064.823,54).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng, in geld en ; ‘dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van zeven miljoen zevenhonderdenachtduizend : ; negenhonderdvierenvijftig (7.708.954) nieuwe kapi-taalaandelen klasse A tegen een prijs van tweehonderd en * + drie euro twee zes zeven één cent (€ 203,2671) per nieuw kapitaalaandeel klasse A. De vergadering beslist dat deze nieuwe kapitaalaandelen klasse A van dezelfde aard zijn en zullen met ; ingang van hun uitgifte dezelfde rechten en privileges genieten als de bestaande kapitaalaandelen klasse A. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen klasse A, tegen : : de prijs van tweehonderd en drie euro twee zes zeven één cent (€ 203,2671) per kapitaalaandeel klasse A, ! + waarvan:
t (i) nul komma acht negen nul vijf eurocent (€ 0,8905) per aandeel zal geboekt worden op de rekening ;
Kapitaal”, hetzij in totaal zes miljoen achthon-derdvierenzestigduizend achthonderddrieëntwintig euro |
ierenvijftig cent (€ 6.864.823,54) en, :
; (ii) tweehonderd en twee euro drie zeven zes zes cent (€ 202,3766) per aandeel zal geboekt worden op: ide rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal afgerond één miljard vijfhonderdzestig miljoen, * honderdenelfduizend negenhonderdtwintig euro zesenveertig cent (€ 1.560.111.920,46). |
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
“behouden
Voor.
aan het Betgisch Staatsblad
Vv
itgiftepremi
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 01/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luik B w
leder kapitaalaandeel
: procent. De uitgiftepremie zal onmiddellijk integraal volgestort worden.
7, Individuele afstand van het voorkeurrecht.
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening san hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien ín artikel 592 van het Wetboek van vennaotschappen.
8. Inschrijving op de kapitaalverhoging - Volstorting van de nieuwe kapitaalaandeten en van de! ie.
erm
.....aandelenparticipatie.in Johnson. & Johnson Medical NY... enn en sence
mod 2.1
tot beloop van hond
De vennootschap naar lers recht (private unlimited company) "JOHNSON & JOHNSON ! UROPEAN TREASURY COMPANY”, met zetel te Little Island Industrial Estate, Little Island, co; ‘ork, Jerland, heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de! ennootschap, en in te schrijven op de zeven miljoen zevenhonderdenachtduizend negenhonderdvierenvijftig ! 7.708.954) nieuwe kapitaalaandelen klasse A tegen de prijs van tweehonderd en drie euro twee zes zeven één | ent (€ 203,267 1) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden. 2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder nieuw fatale! waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is:
(D in kapitaal, ten belope van honderd (100 %) procent; de kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal olgestort ten belope van zes miljoen achthonderd vierenzestigduizend achthonderddrieëntwintig euro; ierenvijftig cent (€ 6.864.823,54) }
Gi) de daarbijhorende uitgiftepremie, ten belope van honderd procent, hetzij ín totaal ! één miljard vijfhonderdzestig miljoen honderdenelfduizend negenhonderd twintig euro aesenveerig | ent (€ 1.560.111.920,46).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
estort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap zoals blijkt uit het afgeleverd attest. 9. Vaststelling van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging van zes miljoen achthonderd : ierenzestigduizend achthonderddrieëntwintig euro vierenvijftig cent (€ 6.864.823,54) daadwerkelijk : erwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenenvijftig miljoen ierenzestigduizend achthonderddrieëntwintig euro vierenvijftig cent (€ 57.064.823,54), vertegenwoordigd loor vierenzestig miljoen drieëntachtigduizend negenhonderdvierenvijftig (64.083.954) aandelen zonder: ermelding van nominate waarde, die elk een gelijk deel (zijnde één vierenzestig. miljoen drieëntachtigduizend i negenhonderd vierenvijftigste (1/64.083.954) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en verdeeld | twee klassen, namelijk tweeënzestig miljoen negenhon-derdzesenvijftigduizend vierhonderdvierenvijftig : 62.956.454) Klasse A Aandelen, genummerd A 1 tot en met A 62.956.454 en één miljoen honderd- : zevenentwintigduizend vijfhonderd (1.127.500) Klasse B Aandelen, genummerd B 1 tot en met B 1.127.500. 10. Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "’Uitgiftepremies"
De vergadering beslist het totaalbedrag van de uitgiftepremie, zijnde één miljard vijhonderdzestig miljoen honderdenelfduizend negenhonderdtwintig euro zesenveertig cent (€ 1.560.111.920,46), te boeken op : teen onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg : voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen | worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een: statutenwijziging.
11. Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst : “Artikel 5 - Maatschappelijk Kapitaal - Definities
5.1 De volgende termen hebben de volgende betekenis in deze statuten: “Activiteit” betekent, in voorkomend geval, de Houdster Activiteiten of de Operationele Activiteiten. “Klasse A Aandelen” betekent elk aandeel in de vennootschap met de letteraanduiding A. “Klasse B Aandelen” betekent elk aandeel in de vennootschap met de letteraanduiding B.
“Houdster Activiteiten” omvat de activiteiten, activa en passiva van de vennootschap met beirekking jot of voortkomend uít of resulterend van de deelnemingen of investeringen van de vennootschap, op eender | welke manier (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het bezit van aandelen, winstbewijzen, warrants, obligaties of andere effecten), in Belgische of buitenlandse vennootschappen, samenwerkingsverbanden of | verenigingen, reeds bestaand of nog op le richten. Op 26 september 2008 waren de deelnemingen en; investeringen van de vennootschap de volgende: i
aandelenparticipatie in Janssen-Cilag International NV;
aandelenparticipatie in Janssen-Cilag Pharma Gm.b.H.; i
aandelenparticipatie in Johnson & Johnson (China) Investments Ltd.; i
aandelenparticipatie in Janssen-Cilag NV: |
aandelenparticipatie in Janssen-Cilag SpA;
elden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy var de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
„ Voor-
behouden
aan het
Belgisch Staatsblad
! . aandelenparticipatie in Movetis NV;
. aandelenparticipatie in Indaver.
“Rekeningen van de Houdster Activiteiten” betekent de afzonderlijke rekeningen opgesteld door de
V7
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 01/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nataris, hetzij van de perso(o}n(en)
‘aad van bestuur met betrekking tot de Houdster Activiteiten, overeenkomstig Artikel 26, “Operationele Activiteiten” omvat de activiteiten, activa en passiva van de vennootschap die niet behoren tot de Houdster Activiteiten.
“Rekeningen van de Operationele Activiteiten” betekent de afzonderlijke rekeningen opgesteld door ; de raad van bestuur met betrekking tot de Operationele Activiteiten, overeenkomstig Artikel 26. “aandelen” betekent de aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, met inbegrip van de Klasse A Aandelen en de Klasse B Aandelen. 5.2 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenemwijfig miljoen _vierenzestigduizend; ! achthonderddrieentwintig euro en vierenvijflig cent (57.064.823,54 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door ; ‘ vierenzestig miljoen drieëntachtigduizend negenhonderdvierenvijftig (64.083.954) aandelen met stemrecht, : ‘sonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel (zijnde één vierenzestig miljoen: rieéniachtigduizend negenhonderdvierenvijftigste (1 / 64.083.954) van het maatschappelijk kapitaal: ertegenwoordigen en volledig (100 %) volstort zijn.
De aandelen worden verdeeld in:
(c) Tweeenzestig miljoen negenhonderdzesenvijftigduizend vierhonderdvierenvijftig (62.956.454) Klasse A Aandelen, genummerd Â Ì tot en met À 62.956.454; en
(d) Een miljoen honderdzevenentwintigduizend vijfhonderd (1.127.500) Klasse B Aandelen, genummerd B} tot en met B 1.127.500.”
12. Machtiging aan raad van bestuur. |
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande : beslissingen uit te voeren. ;
13. Volmachten :
De vergadering verleent aan Mevrouw Sara Berguin en/of Mevrouw Aurélie Van Ruysevelt,en/of! mevrouw Heidi Govaerts ten dien einde woonstkeuze doende op het adres van de burgerlijke vennootschap ! nder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Berquin; Notarissen”, voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te ; istellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, : ; overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, i
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte: aansprakelijkheid B-Docs, met zetel te 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat, 27, evenals aan haar bedienden, i aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de; formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Betasting over de ! Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de! egevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
getekend) Louis Dierckx
Notaris
ijgevoegde stukken :
- _ De expeditie van de akte dd 19/11/2008
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 559 van het wetboek van Vennootschappen
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het wetboek van Vennootschappen
- _ Het verslag van de commissaris van de vennootschap
- _ De gecoördineerde statuten.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Yerso : Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
25/08/2009
Beschrijving: Mod 2 t NEERGELEGD Voor- behoude aan het Betgisct Staatsbla ! : Ondernemingsnr : 0403834160 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2009 - Annexes du Moniteur belge “termijn; Luk 3 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie GRIFFIE RECHTBANK VAN na neerlegging ter griffie van de NN 14 A. *09121709* KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie De griffier Benaming (votuit) : JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Onderwerp akte : NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 28 JULI 2009 AGENDA - Toekennen, bevestigen en herrcepen van externe volmachten BESLUITEN Besluitt - : Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot financiéle: : : aangelegenheden: Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 augustus 2009 de hieronder vermelde bijzondere: i ‚ bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen, mits: inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: Thierry Demoncheaux, Beatrijs Mertens, Danny Molineaux, Marc Vankerckhoven en Chris Vaes Deze personen zullen over de volgende bankbevoegdheden beschikken: (i) alle rekeningen openen of sluiten bij kredietinstellingen in België of in het buitenland, en daarop alle; | | verrichtingen uitvoeren; (ii) alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, : : aanvaarden en endosseren, (iii) alle leningen of kredietfaciliteiten aanvragen en aanvaarden zowel op korte als op middellange of lange: (iv) alle andere financiéle transacties afsluiten, inclusief valutaverhandelingen, indekkingcontracten, (v) alle bovenvermelde personen én Jos Verheijen en Michel Verschueren: alle handelingen stellen en alle. : : documenten, briefwisseling, attesten, certificaten en legalisatieaanvragen ondertekenen en alle sommen te- “ betalen, met betrekking tot het voldoen van alle BTW verplichtingen in hoofde van de vennootschap, inclusief: f - het aanstellen van een BTW vertegenwoordiging van de vennootschap in het Buitenland; (vi) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband. De uitoefening van deze bankbevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen: elke verrichting vereist de gezamenlijke handtekening van twee van de hierboven vermelde personen OF de: . gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de hierboven vermelde personen en, anderzijds, een lid van: : het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur. Deze beperkingen zijn evenwel niet van toepassing op stortingen op één van de rekeningen van de: : vennootschap. leder van de voormelde personen kan ongeacht het bedrag dergelijke stortingen verrichten. Het Comité heeft BESLOTEN om verder de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen : : aan elk van de volgende personen: Thierry Demoncheaux, Beatrijs Mertens, Danny Molineaux, Marc Vankerckhoven en Chris Vaes Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de \ t activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: (i) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en i : andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de: : : afdeling Aankoop; (ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, i : en ontvangstbewijzen i in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofo)n (en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/08/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
(iii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en. : overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; (v) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de | ‚Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen,
(vi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en i ondertekenen.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor !
‘personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige "contracten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen handelend te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten : ; met betrekking tot de Afdeling Financiële Aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met’ ; bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 -
Herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdetingen Chemische en Farmaceutische : ‚ Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Mike Murphy en Kristel Van
“den Steen wegens uitdiensttreding.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
“Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
21/09/2009
Beschrijving: Mod 21
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de EERGELEGD LO SL nr Een en = CE AE CF
bANR VAN
KN LE K 4 *09132768* COPHANDEL be wit
T
|
j \ / | Ondernemingsnr : 0403834160
va Benaming :
wowit): JANSSEN PHARMACEUTICA ;
Rechisvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET ; DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 28 AUGUSTUS 2009
Griffie
“u. ty
'
AGENDA
ii - Kennisname benoeming nieuw lid Directiecomité
- Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
BESLUITEN
Na beraadslaging heeft het Comité
Besluit 1 -
i AKTE GENOMEN van de beslissing van de Raad van Bestuur van 28 augustus 2009 tot benoeming van de
vt heer Wim Parys ais lid van het Directiecomité met ingang van heden.
': De leden heten de heer Parys welkom.
Bijgevolg is het Directiecomité met ingang van heden, 28 augustus 2009, samengesteld als voigt:
Tom Heyman, Voorzitter
, Ludo Lauwers, Ondervoorzitter
: Hilde Claes
‘! Dirk Collier
Werner Coussement
Donna Gaeta
: : Johan Geerinck
i Stef Heylen
:: Jan Liessens
|: Wim Parys
‘! Bart Philips, Secretaris
Peter Putteman \
Paul Stoffels :
Chris Vaes
>: Leo Van Ginckel
‘! Johan Van Hoof
'; Patrick Van Riet
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 21/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Beroepsadres van de voormelde bestuurders: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse.
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien varı derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 21/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Besluit 3 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot financiële
aangelegenheden:
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 september 2009 de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen, mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
Thierry Demoncheaux, Ludo Lauwers, Beatrijs Mertens, Chris Vaes en Marc Vankerckhoven
Deze personen zullen over de volgende bankbevoegdheden beschikken:
(alle rekeningen openen of sluiten bij kredietinstellingen in België of in het buitenland, en daarop alle verrichtingen uitvoeren;
(i)alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, aanvaarden en endosseren;
(üi)alle leningen of kredietfaciliteiten aanvragen en aanvaarden zowel op korte als op middellange of lange
termijn;
(valle andere financiële transacties afsluiten, inclusief valutaverhandelingen, indekkingcontracten;
(valle bovenvermelde personen én Jos Verheijen en Michel Verschueren: alle handelingen stellen en alle
documenten, briefwisseling, attesten, certificaten en legalisatieaanvragen ondertekenen en alle sommen te betalen, met betrekking tot het voldoen van alle BTW verplichtingen in hoofde van de vennootschap, inclusief het aanstellen van een BTW vertegenwoordiging van de vennootschap in het Buitenland; (vijhet ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
De uitoefening van deze bankbevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen: elke verrichting vereist de gezamenlijke handtekening van twee van de hierboven vermelde personen OF de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de hierboven vermelde personen en, anderzijds, een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur.
Deze beperkingen zijn evenwel niet van toepassing op stortingen op één van de rekeningen van de
vennootschap. leder van de voormelde personen kan ongeacht het bedrag dergelijke stortingen verrichten.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige
contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité heeft tevens BESLOTEN om verder de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan elk van de volgende personen:
Thierry Demoncheaux, Ludo Lauwers, Beatrijs Mertens, Chris Vaes en Marc Vankerckhoven
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de
activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: (ialle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en
andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop;
(alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop; (ioptreden in naam van de vennoctschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv)ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colis aan de vennootschap besteld door
de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten:;
(valle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de
Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vijalle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en
ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 21/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT verder de herroeping van alle volmachten toegekend aan Danny Molineaux met ingang van 1 september 2009 wegens het opnemen van een andere functie binnen de groep van
vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdeling Financiële Aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 4 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Chemische Productie, Engineering en aanverwante Afdelingen:
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden
aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
Ben Barbe, Guy Taerwe, Johan Maes en Jan Liessens
Deze personen zullen over de voigende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: (alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de
afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
(alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de afdelingen Juridische Aangelegenheden;
{iialle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en
andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop;
{wjoptreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en
overheden;
(v)ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door
de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; (vijalle maatregeten nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de
Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
alie documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermetde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor
personeelsteden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT verder de herroeping van alle volmachten toegekend aan Jo Leen met ingang van 20 juli 2009 en de herroeping van alle volmachten toegekend aan Emile Siaens met ingang van 31 augustus
2009 wegens pensionering.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Chemische Productie, Engineering en aanverwante Afdelingen in zoverre
deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit5 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen
Farmaceutische Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten:
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 september 2009: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 21/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
5.1.aan Stefan Bouckaert, Johan De Winter, Geneviève Meeus, Kristien Van Gijseghem en Nancy Vermeiren
Deze personen zulien over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: | (het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december
2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
(in het algemeen het stelten van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde
van de Farmaceutische productie site
{ii)net opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv)het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden:
(v)het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
5.2.aan Lea De Rycke, Frederik De Vos, Véronique Havegeer, Geneviève Meeus, Brenda Van Assche, Maîté Van Heuverswyn en Julie Van Kerschaver
Deze personen zulen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(iin het algemeen het stellen van atle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van plaatsvervangende verantwoordelijke apotheker van de farmaceutische productie; en
(iïjhet ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
§.3.aan Stefan Bouckaert, Lea De Rycke, Christian Franke, Geneviève Meeus, Johan Van Den Bosch en Griet Vansant
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na
overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden
(het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Steven Borremans, Karin Collignon, Koen Smets en Jan Van Berendoncks met ingang van 1 september 2009.
Het Comité BEVESTIGT tevens de herroeping van alle volmachten toegekend aan Filip Elens met ingang
van 11 september wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten
met betrekking tot de Afdelingen Farmaceutische Kwaliteitsdiensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met
bovenvermelde besluiten.
Besluit6 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen
Chemische Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten:
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van 1 september 2009:
6.1.aan Katia Eyckens, Karen O'Driscolt en Ludo Vermeiren
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december
2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of
van derden;
(iin het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde
van de Chemische productie site;
(iijhet opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met
betrekking tot actieve farmaceutische substanties of intermediaire farmaceutische producten:
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 21/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
_ (iv)het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenparinersna overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden; (v)het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
6.2.aan Danny De Scheemaecker, Peter Reykers en Dirk Tormans
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
6.3.aan Dave Luts en Saskia Verbruggen
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
(het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot actieve farmaceutische substanties of intermediaire farmaceutische producten; (het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zuilen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Yves Vancleemput met ingang van 1 mei 2009 en de herroeping van alle volmachten toegekend aan François Vandeweyer met ingang van : 1 september 2009.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten
met betrekking tot de Afdelingen Chemische Kwaliteitsdiensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde bestuiten.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenweordigen
Verso : Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
27/10/2009
Beschrijving: A
Mod 20
[
Bilge tenga ind . 1 . EUX A In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
GRIFFIE RECHTBANK VAN
na neerlegging ter griffie van de akte
NK 16 mr. 23
NEERGELEGD
*09151853*
KOOPHA BREL TURNHOUT De_grüler,
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 27/10/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
\/ : . Ongernemingsnr 0403834160
Benaming
ol: . Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm © Naamioze vennootschap
Zetei: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
5 Onderwerp akte : Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 13 oktober 2009
AGENDA: Benoeming leden Directiecomité
ENIG BESLUIT
Na beraadslaging heeft de Raad van Bestuur
BESLOTEN om overeenkomstig artikel 2.4 van het Reglement van het Directiecomité de heer Kurt Hertogs : en de heer Romain Rutten. met beroepsadres Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, te benoemen als nieuwe laden van het Directiecomité, met ingang van heden
Bijgevolg is het Directiecomit& met ingang van 13 oktober 2009 samengesteld als volgt: Tom Heyman, voorzitter
Lude Lauwers, ondervoorzitter
Kilde Claes
Dirk Colter
Werner Coussement
Donna Gaeta
Johan Geerinck
Kurt Hertogs
. Jan Liessens
10. Wim Parys
11. Ban Philips, Secretaris
12. Peter Putteman
13. Romain Rutten
14. Paul Stoffals
15. Chris Vaes
16. Leo Van Ginckel
17. Johan Van Hoof
18. Patrick Van Riet
vœu
és uw
EN a
Beroepsadres van de voormelde leden: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse.
AKTE GENOMEN dat de mandaten van aile leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na de : vergadering van de raad van bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgestoten op | 31 december 2009 en dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt :
uitgeoefend. We
Ria Allaeris
Gevolmachtigde
bevoegd de techtsperszor te7 aanzien van deme te vectegenwoordigen
Verso: Naam éa handtekenmg
Ontslagen, Benoemingen
08/05/2012
Beschrijving: Mod 2.1
Luis À By | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD v
GRIFFIE RECHTBANK VAN
: nn HNE 25 am m = 2085994* KOOPH@NDEL
TURNHOUT
De griffier
7
Ondernemingsnr: € 0403834160
Benaming
{voluit) : JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 20 APRIL 2012
AGENDA
1. Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
2. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Aankoop en aanverwante diensten
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden
aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
1.1 -aan Yelda Arslan, Marjo Ballering, Pieter Breugelmans, Noemi Carrassiì, Willem Cnudde, Federica Conti, Paul Coppens, Gary Costelloe, Bart D'Hooge, Katrien Daniëls, Christel De Maertelaere, Ingrid Debruyne, Frank Dekkers, Koen Demoen, Mathias Dewolf, Jeroen Dubois, Els Frankhuijzen, Benny Goossens, Vasco Grilo, Peter Heirman, Niels Huijs, Ellen Janssens, Nicole Hsu (WWID 89403191), Saskia Kortsmit, Ann Leroy, Jan Loos, Herwig Maes, Johan Maes, Denis Mattiussi, Monique Meerts, Hans Melotte,
Ward Mennes, Lieve Mertens, Cecilia Moineau, Jan Nys, Frank Poppe, Igor Proeglhoef, Fernando Ragonette, Enrico Savarese, Filip Smeekens, Diane Smets, Tina Soeffers, Karolien Stuyck, Ralf Theyse, Stanislas Trauwaert, Roman Troxler, Colette Valgaeren, Julien Van Beylen, Dirk Van Den Wouwer, Edwin van der Veen, Griet Van Dyck, Patrick Van Laeken, Mare Van Tichelen, Conny Vanhoo, Ronny Vanrusselt, Willem Verstappen, Johan Vertommen en Danny Willems
() telkens twee-aan-twee handelend: bestelbonnen voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de Financiële Systemen van de vennootschap
rechtsgeldig ondertekenen binnen de aan hen toegekende financiële bevoegdheden; (fi) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (ii) optreden ín naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten,
{v) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de
Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vi) alle documenten die nodig zijn om de hierbbven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Op de aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) : bevoegd de rechtspersaon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge 1.2 -aan Paul Coppens, Vasco Grilo, Peter Heirman, Jan Loos, Johan Maes, Hans Melotte en Filip Smeekens
telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits medeondertekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: het rechtsgeldig ondertekenen of elektronisch goedkeuren van prijsoffertes en contracten met derde partijen inzake aankoopaangelegenheden Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden onder 1.1 en 1,2 doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsavereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Philippe Verpoucke met ingang van 16 april 2012 wegens uitdiensttreding.
Besluit 2 —
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA (Commercial)
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Ludo Ooms, Kurt Van den Bosch, Herman Noyen en met ingang van 1 mei 2012 aan Kris Sterkens, de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen:
{i) de vennootschap voor de aan hen toegewezen markten rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de activiteiten van de Janssen-Cilag vestigingen en met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, hieronder begrepen de ondertekening van licentie- distributie- en andere commercialiseringsovereenkomsten, twee-aan-twee handelend OF samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur;
(ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen,
en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen ín overleg met de afdeling Financiën; (ii) alle maatregelen neren die nodig zijn om de bestuiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(iv) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen,
Het Comité HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Janssen EMEA (Commercial) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 —
Bevestigen van bijzondere bevoegdheden
Het Comité BEVESTIGT de bijzondere bevoegdheid van Paul Stoffels om, samen handelend met een lid
van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur:
(D de vennootschap voor de aan hem toegewezen gebieden rechtsgeldig te verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, hieronder begrepen de ondertekening van alle R&D gerelateerde overeenkomsten (zoals, maar niet gelimiteerd tot screenings-, onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten) evenals alle licentie- distributie- en andere commercialisings- overeenkomsten;
(ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard op te vorderen, te innen en in ontvangst te nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee te ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; {ii} alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(iv) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en
te ondertekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor- *
behouden | »------;-" epg pan nn an se er nenn gan nnn tea enn cn ne eee men nee ee aan het * De heer Paul Stoffels is tevens bevoegd voor het ondertekenen van contracten voor levering van roerende
Belgisch goederen en diensten, van geheimhoudingsovereenkomsten en van alle dagelijkse briefwisseling in naam Staatsblad en voor rekening van de vennootschap op voorwaarde dat zulke contracten en/of briefwisseling betrekking hebben op de Afdelingen en groepen die binnen de vennootschap aan hem rapporteren.
V BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen valten binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen. Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/12/2011
Beschrijving: Mod 2.1 [NZ
N / N In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
LA | na neerlegging ter griffie van de akte —
NEERGELEGD i
= N | ue j Staatsblad 11 8 8 52 ‘ |
| KOOPHANREIKHEURNHOUT | 7 | De griffier | A FE _ - 20m on ee en here \/ : Ondernemingsnr : 0403834160 : Benaming
(voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET : DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 29 NOVEMBER 2011
AGENDA }
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten !
2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Aankoop en aanverwante diensten:
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: i
1.1 -aan Yelda Arslan, Marjo Ballering, Pieter Breugelmans, Noemi Carrassi, Willem Cnudde, Federica
Conti, Paul Coppens, Gary Costelloe, Bart D'Hooge, Katrien Daniëls, Christel De Maertelaere, Ingrid Debruyne, Frank Dekkers, Koen Demoen, Mathias Dewolf, Jeroen Dubois, Els Frankhuijzen, Benny Goossens, Vasco Grilo, Peter Heirman, Niels Huijs, Ellen Janssens, Nicole Hsu (WWID 89403191), Saskia Kortsmit, Ann Leroy, Jan Loos, Herwig Maes, Johan Maes, Denis Mattiussi, Monique Meerts, Hans Melotte, Ward Mennes, Lieve Mertens, Cecilia Moineau, Jan Nys, Frank Poppe, Igor Proeglhoef, Fernando Ragonette, Enrico Savarese, Filip Smeekens, Diane Smets, Tina Soeffers, Karolien Stuyck, Ralf Theyse, Stanislas Trauwaert, Roman Troxler, Colette Valgaeren, Julien Van Beylen, Dirk Van Den Wouwer, Edwin van der Veen, Griet Van Dyck, Patrick Van Laeken, Marc Van Tichelen, Conny Vanhoo, Renny Vanrusselt, Philippe Verpoucke, Willem Verstappen, Johan Vertommen en Danny Willems {i) telkens twee-aan-twee handelend: bestelbonnen voor de levering van roerende goederen en diensten die © worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de Financiële Systemen van de vennootschap rechtsgeldig ondertekenen binnen de aan hen toegekende financiële bevoegdheden; {ii} alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (ti) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten;
(v) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de
Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; i
(vi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen. .
Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ‘Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2011 - Annexes du Moniteur belge 1.2 -aan Paul Coppens, Vasco Grilo, Peter Heirman, Jan Loos, Johan Maes, Hans Melotte en Filip Smeekens
telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits medeondertekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: het rechtsgeldig ondertekenen of elektronisch goedkeuren van prijsoffertes en contracten met derde partijen inzake aankoopaangelegenheden Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden onder 1.1 en 1.2 doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ af ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen,
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Christian Weh wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Besluit 2 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Divisie Janssen Preservation and Material Protection (hierna genoemd Janssen PMP):
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden te bevestigen:
2.1 Aan Thierry Demoncheaux wordt de bevoegdheid toegekend om
{i) de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake de handel in en de licentie van grondstoffen,
eindproducten, technologieën en diensten van de divisie Janssen PMP, hieronder begrepen de
ondertekening van licentie-, distributie- en andere commercialiseringovereenkomsten, screening- onderzoeks- en ontwikkelings-overeenkomsten, telkens samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité, of samen handelend met.een lid van de Raad van Bestuur; (ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard op te vorderen, te innen en in ontvangst te nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee te ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (iii) alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en
de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(iv) de dagelijkse briefwisseling te ondertekenen alsook alle documenten die nadig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en te ondertekenen.
2.2 Inzake registratieaangelegenheden Janssen PMP
Aan William Goodwine, Jaan Jorgensen en Adrian Gray wordt de bevoegdheid toegekend, om samen handelend met Thierry Demoncheaux of een (ander) lid van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake registratieaangelegenheden van de divisie Janssen PMP.
2.3 Inzake financiën Janssen PMP
Aan William Goodwine, Joan Jorgensen, en Jan Nys wordt de bevoegdheid toegekend om binnen het kader van de divisie Janssen PMP, telkens twee-aan-twee handelend, alle betalingen te verrichten voor een maximum bedrag van 200.000 € per verrichting en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten te ondertekenen, inclusief wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten.
Financiële verrichtingen voor een bedrag hoger dan 200.000 € en maximum 500.000 € vereisen de
handtekening van enerzijds William Goodwine, Joan Jorgensen, of Jan Nys en anderzijds, Thierry
Demoncheaux, of een (ander) lid van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur. Thierry Demoncheaux heeft bevoegdheid om alle betalingen voor een bedrag hoger dan 500.000 € te verrichten samen met een (ander) lid van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur.
Deze personen zuilen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van de volmachten toegekend aan Danny Bylemans binnen de divisie Janssen PMP met ingang van 31 oktober 2011 wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten
in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
‘ ‘
‘
t i
'
i
ï t
t
: '
\
‘
t \
\ \
'
t \
ı \
‘ \
t
i N
1 1
Voor-
trehouden | ; - -------
aan het
Beigisch
Staatsblad
Op de laatste bl
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen. Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
z. van Luik B vermelden : Recto : Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofo)n(en) . bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
28/06/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-06-28/0120480
Ontslagen, Benoemingen
24/09/2012
Beschrijving: 2 = à Mod 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
i gn. 0
I El
KOOPHANDEL JEL TURNHOUT
Gtiftie De griffier |
Ondernemingenr : : 0403834160 !
Benaming !
(oui : Janssen Pharmaceutica
Sm
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 30 augustus 2012
Agenda
1.Ontslag leden Directiecomité
2.Benoeming leden Dírectiecomité
Na beraadslaging, heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heren Ludo Ooms en Chris Vaes als leden van het Directiecomité met ingang van 1 september 2012.
BESLOTEN om overeenkomstig artikel 2,4 van het Reglement van het Directiecomité de heer Dirk De Smaele, geboren op 6 mei 1969 te Wetteren en de heer Kris Sterkens, geboren op 20 november 1963 te Ekeren, beiden met beroepsadres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, te benoemen als nieuwe leden van het Directiecomité, met ingang van 1 september 2012.
AKTE GENOMEN dat de mandaten van alle leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na de vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 en dat het mandaat van alle ieden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
Bijgevolg zal het Directiecomité met ingang van 1 september 2012 samengesteld zijn als volgt: Tom Heyman, voorzitter
Ludo Lauwers, ondervoorzitter -
Hilde Claes
Dirk Collier
Werner Coussement
Tim De Kegel
Thierry Demoncheaux
Dirk De Smaele
Johan Geerinck
10. Kurt Hertogs
11. Jan Liessens
12. Wim Parys
13. Bart Philips, Secretaris
14. Peter Putteman
15. Romain Rutten
16. Kris Sterkens
17. Peter Vandevenne
LONG
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
en
1707
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/02/2009
Beschrijving: To
Mod 2.1
BA LR] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
a
; MOON Bir a5 ! De grts,
KOOPHANDEGriffieiNHOUT
Ondernemingsni
Benaming :
wouuit): JANSSEN PHARMACEUTICA i
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP |
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009
:, 0403834160 :
AGENDA
-Ontslag en benaemingen binnen het Directiecomité
‘Toekennen, herroepen en bevestigen van externe volmachten
BESLUITEN
Na beraadslaging heeft het Comité
Besluit 1 -
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Didier de Chaffoy als lid van het Directiecomité i met ingang van 1 januari 2009. i
Bijgevolg ís het Directiecomité met ingang van 1 januari 2009 samengesteld als volgt:
. Tom Heyman, Voorzitter
. Ludo Lauwers, Ondervoorzitter
. Bart Philips, Secretaris i
. Hilde Claes i
. Dirk Collier !
. Werner Coussement !
. Johan Geerinck ° !
. René Hex
. Stef Heylen H
. Piet Houwen i
. Jan Liessens
. Peter Putteman
. Paul Stotfets
14. Chris Vaes
15. Leo Van Ginckel
. Johan Van Hoot
17. Patrick Van Riet
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 20/02/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Besluit 2 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Chemische en Farmaceutische Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten i
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in
Op de taatste blz. van Luik B vermelden: Recto
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening. e
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 20/02/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende pérsanen, met ingang van 1 januari 2009:
Stefan Bouckaert, Steven Borremans, Kann Collignon, Lea De Rycke, Danny De Scheemaecker, Frederik De Vos, Johan De Winter, Filip Elens, Christian Franke, Katia Eyckens, Véronique Havegeer, Geneviève Meeus, Mike Murphy, Karen O' Driscoll, Peter Reykers, Koen Smets, Yves Vancleermput, Francois Vandeweyer, Griet Vansant, Brenda Van Assche, Jan Van Berendoncks, Kristel Van den Steen, Kristien Van Gijseghem, Maité Van Heuverswyn, Julie Van Kerschaver, Saskia Verbruggen, Ludo Vermeiren en Nancy Vermeiren
(het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
(i)het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitentand, met betrekking tot voormelde domeinen;
(üì)het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(iv)in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde of verantwoordelijk apotheker van de farmaceutische en/of chemische productie; en {v)het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Paolo Patri wegens uit dienst treding en de herroeping van alle volmachten toegekend aan Jenny Cresens en Katrien Himpens met ingang van + januari 2009 wegens het opnemen van een andere functie binnen de vennootschap.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Aldelingen Chemische en Farmaceutische Kwaliteitsdiensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten,
Besluit 3 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development
Het Comité heeft BESLOTEN om aan elk van vermelde personen en met ingang van 1 januari 2009 de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen binnen hel gebied of de aideling die aan vermelde personen werd toegewezen, en in voorkomend geval te bevestigen:
Marcus Brewster, lvo Caers, Marianne Eerdekens, Eric Karran, Ann Ketele, Serge Masyn, Jerry Snoeks, Paul Soons, John Surtees (met ingang van 1 februari 2009), Peter Van de Schans en Ann Van Dessel
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: (samen handelend met een lid van het Directiecomité ot een lid van de Raad van Bestuur: alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten of beëindigen telkens na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden:
{alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen an ondertekenen;
(it)optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv)ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité HERROEPT met ingang van 1 januari 2009 de volmachten toegekend aan Fons De Knaep en Jean Mesens wegens pensionering. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 20/02/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Besluit4 -
Bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot het gebied of de afdeling die aan vermelde personen werd toegewezen binnen de divisie Ortho Biotech Oncology Research & Development (Ortho Biotech Oncology R&D)
Het Carnité heeft BESLOTEN am de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen, en in voorkomend geval te bevestigen, aan elk van de volgende personen met ingang van 1 januari 2009:
Eddy Freyne en Martin Page
Deze personen zutlen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: (samen handelend met een lid van het Directiécomité of een lid van de Raad van Bestuur: alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten of beëindigen telkens na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden:
(Malle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen;
(üijoptreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv)ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of coll's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en —diensten.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Besluit 5 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Licenties en Handelsontwikkeling
Het Comité BEVESTIGT dat aan Marianne De Backer de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toegekend zijn:
(ijhet afsluiten en beëindigen van overeenkomsten met betrekking tot de inlicentiëring van grondstoffen, eindproducten of technologieën van derden, atsook samenwerkingsovereenkomsten met derden met betrekking tot onderzoek en/of ontwikkeling van grondstoften, eindproducten of technologieën, na overleg met de Afdeling Juridische Aangelegenheden, en dit tot een waarde van maxirnaal 750,000 Euro. Voor overeenkomsten die de waarde van 750,000 Euro overschrijden dient zij telkens samen te ondertekenen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
(i)jhet ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband;
(üì)alle geldsommen, docurnenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (iv)alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten vitvoer te brengen.
(Walle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Mevrouw De Backer zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alie voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Internationale Handel, Licenties en aanverwante Internationale Afdelingen in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit6 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Aankoop Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 20/02/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen:
6.1 -aan Yetda Arslan, Willem Cnudde, Paul Coppens, Bart D'Hooge, Katrien Daniëls, Christel De Maertelaere, Inge De Vos, Koen Demoen, Eric Drubay, Peter Heirman, Didier Hutsebaut, Debby Janssens, Jan Laos, Herwig Maes, Hans Melotte, Ward Mennes, Frank Poppe, Filip Smeekens, Diane Smets, Karolien Stuyck, Colette Valgaeren, Sophie Van Aelten, Patrick Van Laeken, Philippe Verpoucke, Johan Vertommen en Christian Weh.
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
(telkens twee-aan-twee handelend: bestelbonnen voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de Financiële Systemen van de vennootschap rechtsgeldig ondertekenen;
(Halle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (i)optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv)ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; (valle maatregeten nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vijalle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Voor de valiedigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsteden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten af vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handetend te ondertekenen.
6.2 -aan Paul Cappens, Eric Drubay, Peter Heirman, Jan Loos, Hans Melotte, Filip Smeekens en Christian Weh
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken : Mieikens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits medeondertekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: het rechtsgeldig ondertekenen of elektronisch goedkeuren van prijsoffertes en contracten met derde partijen inzake aankoopaangelegenheden Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alteen-handelend te ondertekenen,
6.3 -Het Comité BEVESTIGT tevens de herroeping van alle volmachten toegekend aan Steffi Jans (met ingang van 1 januari 2009) en aan Mirèse Schoofs (met ingang van 19 januari) wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van bedrijven.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alie voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Aankoop in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten,
Besluit 7 -
Erkende divisie “Enabling Discovery Capabilities” (EDC) binnen de vennootschap
Het Camité BEVESTIGT dat de afdeling Enabling Discovery Capabilities (EDC) binnen de vennootschap Janssen Pharmaceutica NV als een erkende divisie kan opereren.
Besluit 8 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot het gebied of de afdeling die aan vermelde personen werd toegewezen binnen de pas opgerichte divisie Enabling Discovery Capabilities (EDC)
Ontslagen, Benoemingen
03/12/2012
Beschrijving: Mod 2.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behoude aan het Belgisct Staatsbla Rien re INET Ee LE DD GRIFFIE RECHTBANK VAN ONDD 22 WV, 2 KOOPHANDEL TURNHOUT | Griffe griffier Ondernemingsnr: 0403834160 Benaming (vouit): JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET- DIRECTIECOMNITE GEHOUDEN OP 7 NOVEMBER 2012 AGENDA 1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten 2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen BESLUITEN Besluit 1 - Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met Betrekking tot de Divisie Janssen Preservation and Material Protection (hierna genoemd Janssen PMP) Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen, en in voorkomend geval te bevestigen, aan elk van de volgende personen met ingang van 1 oktober 2012: 1.1 Aan Thierry Demoncheaux wordt de bevoegdheid toegekend om binnen het kader van de divisie Janssen PMP (i) de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake de handel in en de licentie van grondstoffen, eindproducten, technologieën en diensten van de divisie Janssen PMP, hieronder begrepen de ondertekening van licentie-, distributie- en andere commercialiseringovereenkomsten, screening- onderzoeks- en ontwikkelings-overeenkomsten voor onbeperkte waarde of bedrag, telkens samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité, of samen handelend met een lid van de Raad van Bestuur; (ii) alle betalingen voor onbeperkte waarde of bedrag te verrichten, telkens samen handelend mat een (ander) lid van het Directiecomité, of samen handelend met een lid van de Raad van Bestuur; . (iii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard op te vorderen, te innen en in ontvangst te nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee te ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (iv) alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; (v) de dagelijkse briefwisseling te ondertekenen alsook alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en te ondertekenen. 1.2 Aan Joan Jorgensen wordt de bevoegdheid toegekend om binnen het kader van de divisie Janssen PMP, de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake registratie, onderzoek & ontwikkeling en verkoop, hieronder begrepen de ondertekening van lcentie-, distributie- en andere commercialiseringovereenkomsten, screening- onderzoeks- en ontwikkelings-overeenkomsten voor een maximum bedrag van 200.000 Euro per verrichting en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten te ondertekenen. 1,3 Aan Stephan Vanhamel wordt de bevoegdheid toegekend om binnen het kader van de divisie Janssen PMP, de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake logistieke aangelegenheden (meer bepaald wat betreft Supply Chain) en kwaliteitsaangelegenheden, voor een maximum bedrag van 200.000 € per verrichting en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten te ondertekenen. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Becto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge 4
1.4 Martyn Barker, William Goodwine, Adrian Gray en Stephan Vanhamel hebben bevoegdheid om ieder individueel doch telkens samen handelend met Joan Jorgensen, binnen het kader van de divisie Janssen PMP alle betalingen te verrichten voor een maximum bedrag van 200.000 € per verrichting en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten te ondertekenen, inclusief wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten.
1.5 Verrichtingen voor een bedrag hoger dan 200.000 € en maximum 500.000 € vereisen de handtekening van enerzijds Martyn Barker, William Goodwine of Stephan Vanhamel en anderzijds, Joan Jorgensen én Thierry Demoncheaux, of een (ander) lid van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden magen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten
in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Handelsmerken van de Vennootschap
Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen:
Marci A. Blazer, Daniël Chung, Frank Daelemans, Cheryl L. Foytlin, Brian Jaenicke, Melissa A. Mendelsohn en Bart Philips individueel of twee-aan-twee handelend:
(i) de vennootschap rechtsgeldig verbinden in alle briefwisseling, contacten en contracten met derden, al dan niet rechtspersonen, en met overheidsinstanties, zowel in binnen- als in buitenland, met het oog op de indiening ter registratie, de overdracht en de schrapping, het bepalen en beperken van de - beschermingsomvang, het toezicht op de hernieuwing van de bescherming, het (gerechtelijk) afdwingen van bescherming, gebruik en licentie met betrekking tot de handelsmerken, auteursrechten, “trade dress”,
domeinnamen en alle soortgelijke intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap, die deze in eigendom, in gebruik of in licentie heeft;
(ii) alle voormelde handelingen stellen met het oog op het aanvragen en beschermen van soortnamen van de producten van de vennootschap.
Deze personen zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Laurence S. Rickles met ingang van 8 september 2012 wegens uitdiensttreding en de herroeping van alle volmachten toegekend aan Jake Feldman en Dirk Collier met ingang van heden wegens gewijzigde verantwoordelijkheden.
Besluit 3 — Delegatie van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling “Worldwide Transportation EMEA”
De Raad van Bestuur heeft BESLOTEN om aan Herwig Maes en Peter Leyssens volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen onder de hierna vermelde voorwaarden met onmiddellijke ingang:
{i} alle overeenkomsten inzake transport en gerelateerde diensten, afgesloten in het kader van de Worldwide Transportation afdeling van Janssen Pharmaceutica NV, waarbij de vennootschap optreedt hetzij in eigen naam en voor eigen rekening, hetzij als agent voor één of meerdere van haar verbonden vennootschappen, af te sluiten in naam en voor rekening van de vennootschap alsook deze te beëindigen,
in overeenstemming met de relevante interne richtlijnen waaronder deze van de afdeling Juridische Aangelegenheden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge kod
>| Voor
M | behouden | nae eee PE Kerk el ORS AAE ran con 0. TR een ne Se geeneen aan het (ii) de bijzondere bevoegdheid om alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde
Belgisch bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en in naam en voor rekening van de vennootschap te Staatsblad ondertekenen, en verder alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen.
V7 Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden magen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN:
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend. ,
Ria Allaerts - Gevolmachtigde
‘ t
1 i
‘
‘ i
:
\ \
' \
F
:
i
‘
'
t t
'
1
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Becto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/10/2012
Beschrijving: À
Mod 2.1
= 7 A En Mi in © __ Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de EER G ELEGD
[ ui LL GRE REGHTBANK VAN
05 OKT, 2012
KOOPHANDEL TURNHOUT De griffier
LU e Griffie
! Ondernemingsnr: 0403834160
Benaming
(voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 28 SEPTEMBER 2012
AGENDA
1.Ontslag en benoeming leden Directiecomité
2. Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
3.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
L
1 |
; 3
‘ t :
‘ ‘
‘ i :
‘ ;
: ; i
: ;
t :
t ‘ ‘
' : :
: : :
! t
: t ;
; i :
;
: i
: : ï
' }
B ; !
i t i
: ! :
; t :
: :
: ' :
: :
: ; :
: Besluit 1 —
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heren Ludo Ooms en Chrís Vaes als leden van het Directiecomité met ingang van 1 september 2012,
Tevens AKTE GENOMEN van de benoeming van de heren Dirk De Smaele en Kris Sterkens als leden van
het Directiecomité met ingang van 1 september 2012.
Bijgevolg is het Directiecomité met ingang van 1 september 2011 samengesteld als volgt: ‚Tom Heyman, Voorzitter
Ludo Lauwers, Ondervoorzitter
Hilde Claes
Dirk Collier
Werner Coussement
Tim De Kegel
Thierry Demoncheaux
Dirk De Smaele
Johan Geerinck
Kurt Hertogs
Jan Liessens
Wim Parys
Bart Philips, Secretaris
Peter Putteman
Romain Ruiten
Kris Sterkens
Peter Vandevenne
Het beroepsadres van de voormelde bestuurders is Tumhoutseweg 30, 2340 Beerse.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | . bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge Besluit 2 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Handelsmerken van de Vennootschap
Het Cömite heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen:
Marci A. Blazer, Daniël Chung, Dirk Collier, Frank Daelemans, Brian Jaenicke en Bart Philips individueel of
twee-aan-twee handelend:
{i) de vennootschap rechtsgeldig verbinden in alle briefwisseling, contacten en contracten met derden, al dan niet rechtspersonen, en met overheidsinstanties, zowel in binnen- als in buitenland, met het oog op de indiening ter registratie, de overdracht en de schrapping, het bepalen en beperken van de beschermingsomvang, het toezicht op de hernieuwing van de bescherming, het (gerechtelijk) afdwingen van bescherming, gebruik en licentie met betrekking tot de handelsmerken van de vennootschap, die deze in eigendom, in gebruik of in licentie heeft,
(ii) alle voormelde handelingen stellen met het oog op het aanvragen en beschermen van soortnamen van de producten van de vennootschap.
Deze personen zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Laurence S, Rickies met ingang van 8 september 2012 wegens uitdiensttreding en de herroeping van alle volmachten toegekend aan Jake Feldman met ingang van heden wegens gewijzigde verantwoordelijkheden.
Besluit 3 —
Toekennen van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Preventie Campus Beerse
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Bert Heirman en Birgit Mertens met ingang van 1 september 2012, de bijzondere bevoegdheden toe te kennen om de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van de Belgische administraties en openbare diensten teneinde alle formaliteiten te vervuilen met betrekking tot milieugerelateerde zaken in de ruimste zin, en hiervoor de vereiste bescheiden, documenten en formulieren rechtsgeldig te ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 4 —
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot financiële aangelegenheden
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 oktober 2012 de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen, mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
Thierry Demoncheaux, Ludo Lauwers, Beatrijs Mertens en Marc Vankerckhoven
Deze personen zullen over de volgende bankbevoegdheden beschikken:
(i) alle rekeningen openen of sluiten bij kredietinstellingen in België of in het buitenland, en daarop alle verrichtingen uitvoeren;
(ii) alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, aanvaarden en endosseren;
(ili) alle leningen of kredietfaciliteiten aanvragen en aanvaarden zowel op korte als op middellange of lange
termijn;
(ív) alle andere financiële transacties afsluiten, inclusief valutaverhandelingen, indekkingcontracten; (v) alle bovenvermelde personen én Michel Verschueren: alle handelingen stellen en alte documenten, briefwisseling, attesten, cerüficaten en legalisatieaanvragen ondertekenen en alle sommen te betaten, met betrekking tot het voldoen van alle BTW verplichtingen ín hoofde van de vennootschap, inclusief het aanstellen van een BTW vertegenwoordiging van de vennootschap in het Buitenland;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
~ Voor
behouden |: (yi) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in ait verband. =~ SS Belgisch
Staatsblad De uitoefening van deze bankbevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen: elke verrichting vereist de gezamenlijke handtekening van twee van de hierboven vermelde personen OF de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de hierboven vermelde personen en, anderzijds, een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur. Vv
Deze beperkingen zijn evenwel niet van toepassing op stortingen op één van de rekeningen van de vennootschap. leder van de voormelde personen kan ongeacht het bedrag dergelijke stortingen verrichten,
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité heeft tevens BESLOTEN om verder de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen:
Thierry Demoncheaux, Ludo Lauwers, Beatrijs Mertens en Marc Vankerckhoven
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: {i) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop;
{ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop; (üi) optreden ín naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(lv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, Juchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten;
(v) alle maatregeien nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
ï
\
'
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Vaor de valledigheid: deze bijzondere bevaegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handetend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT verder met ingang van 1 oktober 2012 de herroeping van alle volmachten toegekend aan Chris Vaes en Kurt Michels wegens het opnemen van een andere functie binnen de groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdeling Financiëte Aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten,
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen dië voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handetend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij v van de perso(o)n{en)
Ria Allaerts - Gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/03/2012
Beschrijving:
à f , na neerlegging ter griffie van.d CES
TA ERRGELEG
SEN + Mod 2.0
N \ "17 7 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
D GRIFRIE_ RECHTBANK VAN
OE RS nm KOOPHANDEL TURNHOUT Gree griffier
Ondernemingsnr: € 0403834160
Benaming
woluit): Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 1 maart 2012
AGENDA
Eervolle ontslagen en benoemingen binnen de Raad van Bestuur
BESLUITEN
Eerste besluit
De Raad NEEMT KENNIS van het ontslag gegeven door de heer Ajit Shetty als lid en voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap en dit met ingang van 1 maart 2012, De Raad drukt zijn dank en waardering uit voor de belangrijke bijdragen die de heer Shetty aan de vennootschap heeft bewezen, en benoemt hem als erevoorzitter (Chairman Emeritus) van de Raad van Bestuur.
Tweede besluit
In opvolging van de heer Shetty BENOEMT de Raad de-heer Tom Heyman als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur, met ingang van 1 maart 2012.
De Raad van Bestuur is derhalve met ingang van heden samengesteld als volgt:
= Tom Heyman, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur - Hilde Claes
- Dirk Collier
i - Kurt Hertogs
i - Ludo Lauwers
ji = Chris Vaes
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Becto : Naam en hoedanigheid van de ‘instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/07/2011
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Voor-
behoude
aan het
Belgisci
Staatsbk
na neerlegging ter griffie varı de ing EE ä ÉAGELESS LE
|
07 JULI 2011
LEN ROPE A 0776* Geist De griffier
Ondernemingsnr : 0403834160
Benaming
(voit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 27 JUNI 2011
AGENDA
1.Ontslag lid Directiecomité
2.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
3.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Na beraadslaging heeft het Comité
Besluit 1 —
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Paul Stoffels als lid van het Directiecomité met ingang van 1 juli 2011.
Bijgevolg is het Directiecomité met ingang van 1 juli 2011 samengesteld als volgt: Tom Heyman, Voorzitter
Ludo Lauwers, Ondervoorzitter
Hilde Claes
Dirk Collier
Werner Coussement
Thierry Demoncheaux
Johan Geerinck
Kurt Hertogs
Jan Liessens
Ludo Ooms
Wim Parys
Bart Philips, Secretaris
Peter Putteman
Romain Rutten
Chris Vaes
Peter Vandevenne
Het beroepsadres van de voormelde bestuurders is Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse.
Besluit 2 —
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Chemische Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten:
Het Cornité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ‘Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge 2,1. aan Katia Eyckens en Stefan Bouckaert (met ingang van heden) en aan Franziskus Kath (met ingang van 1 september 2011)
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (î) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
(ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de Chemische productie site;
(iii) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot actieve farmaceutische substanties of intermediaire farmaceutische producten; . (iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na
overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
{v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
2.2. aan Danny De Scheemaecker, Peter Reykers en Dirk Tormans
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
2.3.aan Dave Luts en Saskia Verbruggen
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (ij het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot actieve farmaceutische substanties of intermediaire farmaceutische producten; (ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Ludo Vermeiren met ingang van heden wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J groep van vennootschappen én de herroeping van alle volmachten toegekend aan Karen O'Driscoll met ingang van t september 2011 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J groep van vennootschappen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Chemische Kwaliteitsdiensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 —
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen-Cilag EMEA
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Ludo Ooms, Kurt Van den Bosch en Herman Noyen de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen: | (i) de vennootschap voor de aan hen toegewezen markten rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de activiteiten van de Janssen-Cilag vestigingen en met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, hieronder begrepen de ondertekening van licentie- distributie- en andere commercialiseringsovereenkomsten, twee-aan-twee handelend OF samen handelend met een lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur;
(ii) alle geldsommen, documenten of goederen van alterlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (iii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(iv) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Janssen-Cilag EMEA in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 4 —
Toekennen van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling C.R.E.A.Te (Community of Research Excellence & Advanced Technology) en aanverwante afdelingen
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Jacques Bollekens, Kurt Hertogs, Araz Raoof, Peter Roevens, Luc Van Hijfte, en Luc Verbeeck de bijzondere bevoegdheden toe te kennen om, elk individueel handelend, volgende soorten overeenkomsten te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap na overleg met de Afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden:
1.geheimhoudingsovereenkomsten (Confidentiality Agreements);
2.contracten voor het uitwisselen van onderzoeksmaterialen (Material Transter Agreements); 3.onderzoeksovereenkomsten en wetenschappeliike samenwerkingsovereenkomsten; 4.overeenkomsten voor de levering van diensten en onderzoeksmaterialen; 5.consultancy overeenkomsten.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
{i} de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de afdeling C.R.E.A. Te voor het functionele werkgebied dat aan de betreffende titularissen werd toegewezen, en waarvan de waarde het maximum bedrag van 250.000 Euro niet overschrijdt; (ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen waarvoor de betreffende titularissen bevoegdheid hebben binnen de financiële systemen welke betrekking hebben op de aan de betreffende titularissen toegewezen gebieden of afdelingen; Voor overeenkomsten die de waarde van 250.000 Euro overschrijden dienen de betreffende personen telkens samen te ondertekenen met een lid van de raad van bestuur of een lid van het directiecomité, en zijn er dus telkens twee handtekeningen vereist.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Besluit 5 —
Bevestigen en herroepen van bijzondere financiële en administratieve bevoegdheden met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane
Het Comité heeft BESLOTEN om aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden te bevestigen:
Manuel Bernete, Hilde Boeren, Karin Decocq, Koen Dierckx, Lutgard Dries, Chantal Herman, Gerben Hermans, Hilde Heyns, Eefje Jacobs, , Karel Janssens, Lief Janssens, Eric Kuppens, Peter Leyssens, Sabine Matthijs, May Mertens, Gilberte Noyens, Inge A. F. Peeters, Luc Peeters, Joery Schellens, Kathleen Segaert, Jos Torremans, Veerle Van Den Langenbergh, Dirk Van den Wouwer, Dirk Van Leemput, Dieter Van Roie, Nicole Van Steenbergen, lvo Vanbaelen, Paul Verbeeck, Philip Verbist, Eveline Vinckx en Manuella Wilts.
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: het ondertekenen van wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) de gezamenlijke handtekening van twee van de voorgemelde personen is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 500.000 EUR per verrichting;
(fi) de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de voorgemelde personen, en, anderzijds een lid
van het Directiecomité of de Raad van Bestuur is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat hoger is dan 500.000 EUR per verrichting.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden (ii) in zake de ondertekening van facturen volstaat één handtekening.
Belgisch Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren. Staatsblad
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 5 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Ronny Van Litsenborg, Ingrid Debruyne en Kim Leysen wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
“Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ‘Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/03/2012
Beschrijving:
Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEEBSETESH- Fr
GRIFFIE RECHTBANK VAN VAN
DU osn a KOOPHANDEL TURNHOUT GriffiDe griffier
| Ondernemingsnr : 0403834160 : Benaming woluit); Janssen Pharmaceutica Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse : i Onderwerp akte : Gedeeltelijke Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering ! ! gehouden op 1 maart 2012 AGENDA
1,Ontslag van bestuurders
2.Benoeming van bestuurders
BESLUITEN
Eerste Beslissing —
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Paul Stoffels als bestuurder van de vennootschap; met ingang van 1 maart 2012,
De vergadering neemt tevens kennis van het ontslag van de heer Ajit Shetty als bestuurder van de vennootschap en als voorzitter van de Raad van Bestuur met ingang van 1 maart 2012,
De vergadering drukt hierbij zijn grote erkentelijkheid uit voor de belangrijke bijdragen die de heren Shetty en Stoffels hebben geleverd tot het succes van de vennootschap.
De aandeelhouders zullen gevraagd worden zich uit te spreken over de aan deze bestuurders te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat, op de jaarvergadering van 2012 (omtrent de uitoefening van
hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar) en op de jaarvergadering van 2013 (omtrent de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode gaande van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van het einde van hun mandaat).
Tweede Beslissing
De vergadering benoemt tot bestuurders van de vennootschap met ingang van 1 maart 2012 en eindigend op de datum van de jaarvergadering in het jaar 2017:
mevrouw Hilde Claes, van Belgische nationaliteit, geboren op 8 juli 1967 met beroepsadres te 2340 Beerse, ! Turnhoutseweg 30;
de heer Kurt Hertogs, van Belgische nationaliteit, geboren op 14 julì 1966 met beroepsadres te 2340 Beerse, Turnhoutseweg 30;
en de heer Chris Vaes, van Belgische nationaliteit, geboren op 29 maart 1969 met beroepsadres te 2340 Beerse, Turnhoutseweg 30;
De vergadering bevestigt dat de mandaten kosteloos zullen worden uitgeoefend.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
De Raad van Bestuur is derhalve met ingang van 1 maart 2012 samengesteld als volgt:
- Tom Heyman, gedelegeerd bestuurder
©
i
a
2
3
:
259820
po
€
StS
G
53
ORLi>
8
;
or
SE
:
D
oe
zs
:
H
SEESE
<o
:
;
Ss
©
!
:
rmraxY¥a0
ze
'
i
van
co
£
5
.$58S 10885 es
mn
82528
©
og san
aa
,
#
Ep
Recto : Naam en oedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nien) Luik B vermelden :
te biz. van bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Na: am en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/07/2012
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
€
|
NS
F
De mEt Ei
GPIFFIE PECHTEANE VAN
en 19 u ze st *1212 8798* KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie De griffier
Ondernemingsnr: 0403834160
Benaming
(voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 29 JUNI 2012
AGENDA
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere financiële en administratieve bevoegdheden met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane
Het Comité heeft BESLOTEN om aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van À juni 2012:
Manuel Bemete, Hilde Boeren, Karin Decocq, Koen Dierckx, Lutgard Dries, Chantal Herman, Gerben Hermans, Hilde Heyns, Eefje Jacobs, Karel Janssens, Lief Janssens, Eric Kuppens, Peter Leyssens, Dorien Maeyninckx, Sabine Matthijs, May Mertens, Darío Milic, Gilberte Noyens, Inge A. F. Peeters, Luc Peeters, Joery Schellens, Kathleen Segaert, Jos Torremans, Veerle Van Den Langenbergh, Dirk Van den Wouwer, Dirk Van Leemput (WWID 10005361), Dieter Van Roie, Nicole Van Steenbergen, Wim Van Steenbergen, Ivo Vanbaelen, Paul Verbeeck en Manuella Wilts.
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
het ondertekenen van wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) de gezamenlijke handtekening van twee van de voorgemelde personen is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 500.000 EUR per verrichting;
(î) de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de voorgemelde personen, en, anderzijds een lid van het Directiecomité of de Raad van Bestuur is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat hoger is dan 500.000 EUR per verrichting.
(ii) in zake de ondertekening van facturen volstaat één handtekening.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan trumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Eveline Vinckx met ingang van 22 januari 2012 wegens uitdiensttreding en de herroeping van alle volmachten toegekend aan Philip Verbist met ingang van heden wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane ín zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 2 —
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA (Commercial)
Het Comité heeft BESLOTEN om aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van heden:
Guy De Lathouwer, Herman Noyen, Kurt Van den Bosch en Kris Sterkens
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (1) de vennootschap voor de aan hen toegewezen markten rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de activiteiten van de Janssen-Cilag vestigingen en met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, hieronder begrepen de ondertekening van licentie- distributie- en andere commercialiseringsovereenkomsten, twee-aan-twee handelend OF samen handelend met een lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur;
(if) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (üi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(iv) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Janssen EMEA (Commercial) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA en Emerging Markets EMEA
3.1 -Het Comité BEVESTIGT dat aan Sofie Peeters en Yves Verwaest, met ingang van 1 september 2011, de volgende bijzondere bevoegdheden toegekend werden, telkens twee-aan-twee handelend:
alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, in naam en voor rekening van de vennootschap.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap; (ü) de bevoegdhefd geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op het gebied of de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
+ Voor-
44 behouden
“dan her
Belgisch
Staatsblad
V
Op de laatst:
\ : À t }
: \
} t i
t ! t
5 }
} t }
: }
t ;
1 i t
5 t i
; :
: i i
‘ t
ï } !
t }
t t
t t t
: t
} t
} }
t :
\ }
} t }
t t :
t
a
5
{ii} de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen waarvoor de betreffende titularissen bevoegdheid hebben binnen de financiële systemen welke betrekking hebben op de aan de betreffende titularissen toegewezen gebieden of afdelingen; (ív) de bevoegdheid is onderworpen aan de voorwaarden en is beperkt tot de maximale bevoegdheid voor de betreffende titularis op deze kostenplaats(en) zoals opgenomen in de goedgekeurde en van kracht zijnde “Autorisatietabellen” die in uitvoering van de Interne Procedurenota werden of zullen worden opgesteld.
8.2 -Sofie Peeters en Yves Verwaest hebben tevens bevoegdheid om samen handelend met Kurt Van den Bosch of, in zijn afwezigheid, samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur overeenkomsten te ondertekenen waarvan het bedrag hoger is dan het maximale bedrag waarvoor zij op een budget of kostenplaats(en) bevoegdheid hebben, of alle andere soorten overeenkomsten dan deze onder punt 3.1 vermeld rechtsgeldig te ondertekenen.
Er zijn er dus voor elke overeenkomst telkens 2 handtekeningen vereist.
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
Het Comité BEVESTIGT tevens, met ingang van 1 juli 2012, de herroeping van alle volmachten toegekend aan Ludo Ooms wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de binnen de J&J groep van vennootschappen.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend,
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen. Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Iz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/05/2012
Beschrijving: Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
el GRIFFIE RECHTBANK
= NN Formen *12085993*
- 7
KOOPHÉAMEL TURNHOUT Ondernemingsnr : 0403834160 Benaming
(voluit): Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Gedeeltelijke Notuten van de Raad van Bestuur gehouden op 16 april 2012
BESLUITEN
BESLOTEN om overeenkomstig artikel 2.1 van het Reglement van het Directiecomité de heer Tim De Kegel, geboren te Gent op 16 juli 1974, met beroepsadres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, te benoemen als nieuw lid van het Directiecomité, met ingang van heden.
BESLOTEN om alle huidige leden van het Directiecomité te herbenoemen.
AKTE GENOMEN van de huidige samenstelling van het Directiecomité als volgt: . Tom Heyman, voorzitter
‚ Ludo Lauwers, ondervoorzitter
. Hilde Claes
. Dirk Collier
. Werner Coussement
. Tim De Kegel
. Thierry Demoncheaux
. Johan Geerinck
. Kurt Hertogs
10. Jan Liessens
11. Ludo Ooms
12. Wim Parys
13. Bart Philips, Secretaris
14, Peter Putteman
15. Romain Rutten
16. Chris Vaes
17. Peter Vandevenne
©
CO
M
oO
O1
À
©
N
—
BESLOTEN dat de mandaten van alle leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na de vergadering van de raad van bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
BESLOTEN dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend
AKTE GENOMEN van het feit dat de mandaten van de leden van het Auditcomité eindigen ap datum van deze Raad van Bestuur.
BESLOTEN om tot leden van het Auditcomité (zoals bedoeld in artikel 133, 86, 1° van het Wetboek van Vennootschappen, dat werd opgericht overeenkomstig Artikel 15 van de Statuten en dat onder meer belast is met de permanente opvolging van de afgewerkte dossiers van de commissaris) te benoemen met ingang : van heden: :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge X
Voor-
Fa 5 emevrouw Hilde Claes, van Belgische nationaliteit, geboren op 8 juli 1967 met beroepsadres te Belgisch Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; en
Staatsblad ede heer Chris Vaes, van Belgische nationaliteit, geboren op 29 maart 1969 met beroepsadres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse.
BESLOTEN om de heren Dirk Collier, Tom Heyman en Lude Lauwers te herbenoemen tot lid van het Auditcomité.
AKTE GENOMEN van de huidige samenstelling van het Auditcomité als volgt: 1. Hilde Claes
2. Dirk Collier
3. Tom Heyman
4. Ludo Lauwers
5. Chris Vaes
allen met beroepsadres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse.
BESLOTEN dat de mandaten van aile leden van het Auditcomité eindigen onmiddellijk na de vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012. Er dient opgemerkt dat het mandaat als lid van het Auditcomité in ieder geval onmiddellijk
zal eindigen indien betrokkene niet langer bestuurder van de vennootschap zou zijn.
BESLOTEN dat het mandaat van alle leden van het Auditcomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
KENNIS GENOMEN van de wijziging in de vertegenwoordiging van de commissaris waarbij de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA vanaf 1 juli 2012 in de uitoefening van haar mandaat als commissaris vast zal vertegenwoordigd worden door de vennootschap “BVBA Peter Van den Eynde”, met
zetel te Gentstraat 65C, 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels), welke op haar beurt vertegenwoordigd wordt door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor, ter vervanging van de heer Bernard Gabriëls.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
t ' ï “Op de laatste biz, van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzlj van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/06/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-06-23/0105131
Jaarrekeningen
29/06/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-06-29/0118454
Ontslagen, Benoemingen
21/10/2013
Beschrijving: .
Voor-
behoud:
aan he
Belgisc
Staatsbl:
2
aaa a
Benaming
AGENDA
BESLUITEN
: Besluit 1 -
Bergh
' '
: ï
: :
: '
ï :
: '
\
' ‘
i
‘ ‘
' ‘
‘ \
‘ :
: '
; }
ï
: '
: :
i '
' t
' '
: i
: i
‘ '
‘ t
: ‘
' :
t :
:
ï \
‘ ‘
‘
: ‘
' '
!
: \
: i
: i
t 1
ï :
: i
: i
i i
: i
' '
: !
' '
: ‘
'
(voluit) ;
Rechtsvorm :
Zetel :
\ Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET
Mod 2,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Re LE | NÉERGETLTEG D
GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL» Ti ENHOUT
tier
0403834160
JANSSEN PHARMACEUTICA
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 1 OKTOBER 2013
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
\ 2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
! Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Personeelsgebonden Aangelegenheden
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen, met ingang van 1 oktober 2013, mits inachtneming van de vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
Hilde Claes, Ingrid Dierckx, Inge Gabriëls, Luc Matthyssen, Heidi Moyson, Sigrid Nauwelaerts, Hildegard Pardoel, Philippe Persyn, Walter Rabijns, Lieve Pennewaert, Ann Stuyck, Sophie Totté en Rudi Van den
Deze personen zullen elk afzonderlijk over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits
inachtneming van de hieronder vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
| {) alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, ongeacht hun functie of hiërarchische plaats en daartoe de nodige documenten te ondertekenen namens de vennootschap. ! Uitzondering wordt gemaakt voor het in dienst nemen en ontslaan van een personeelslid dat tevens lid is van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur, waarvoor de gezamenlijke handtekening van enerzijds Hilde Claes en anderzijds van een ander lid van de Raad van Bestuur of een ander lid van het Directiecomité vereist is. Dit laatste doet uiteraard geen afbreuk aan de bevoegdheid van de algemene vergadering om de betreffende persoon als lid van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur te benoemen en/of ontslaan;
{i) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;
(ii) voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken;
(iv) de vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties;
(v) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;
(vi) alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de vennootschap
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening,
Ondernemingsnr :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge a
=
4 Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Op de laatst:
©
‘ vertéegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in ! ! arbitrageprocedures m.b.t. personeelsgebonden aangelegenheden; alle vereiste of nuttige handelingen : ı stellen met betrekking tot deze personeelsgebonden procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten ! ! uitvoeren; :
(vil) elle bovenvermelde personen en An De Schutter, hebben telkens twee per twee handelend, de bijzondere bevoegdheid om alle betalingen aan het personeel van de vennootschap te verrichten, uit welken ; ! hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig : te ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uit te voeren, voor een bedrag dat niet hoger is dan 125.000 EUR per verrichting. Voor betalingen aan het personeel waarvan het totale bedrag groter is dan 125.000 Eur per verrichting, is de gezamenlijke handtekening van één van deze personen én van een lid . van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur. Voor elke financiële verrichting zijn er dus ' telkens 2 handtekeningen vereist.
(vii) Hilde Claes, An De Schutter, Ingrid Dierckx, Sigrid Nauwelaerts, Philippe Persyn, Hildegard Pardoel en | Walter Rabijns, telkens twee-aan-twee handelend, alle betalingen verrichten die betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het personeel, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren zonder beperking van | waarde of bedrag.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden magen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Hilde Peeters met ingang van 1 oktober 2013 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de vennootschap.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
: BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere : handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen. Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts - Gevolmachtigde
biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Boekjaar
16/02/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-02-16/0025298
Jaarrekeningen
04/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-04/0080836
Ontslagen, Benoemingen
15/05/2014
Beschrijving: *14099864* De Grifter
Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie v ale sa ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
05 MEI 2014
Griffie
;
4
>
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
Ondernemingsnr : 0403834160
! Onderwerp akte : Gedeeltelijke Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 17 april 2014
Benaming
(voluit): Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
BESLUITEN
AKTE GENOMEN van het feit dat de mandaten van de leden van het Directiecomité eindigen op datum van deze Raad van Bestuur.
BESLOTEN om Tom Heyman, Ludo Lauwers, Hilde Claes, Wemer Coussement, Tim De Kegel, Thierry Demoncheaux, Dirk De Smaele, Wim Parys, Bart Philips, Peter Putteman, Peter Vandevenne en Sonja Willems te herbenoemen tot lid van het Directiecomité.
AKTE GENOMEN van de huidige samenstelling van het Directiecomité als volgt: . Tom Heyman, voorzitter
„Ludo Lauwers, ondervoorzitter
. Hilde Claes
. Werner Coussement
. Tim De Kegel
. Thierry Demoncheaux
. Dirk De Smaele
8. Wim Parys
9. Bart Philips, Secretaris
10. Peter Putteman
11. Peter Vandevenne
12. Sonja Willems
=
Sonzon
BESLOTEN dat de mandaten van alle leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na de vergadering i van de raad van bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december : 2014.
BESLOTEN dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend,
BESLOTEN kwijting te verlenen aan de leden van het Directiecomité - met inbegrip van de leden die tijdens het lopende boekjaar ontslag hebben genomen - voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen : boekjaar.
AKTE GENOMEN van het feit dat de mandaten van de leden van het Auditcomité eindigen op datum van deze Raad van Bestuur.
BESLOTEN om Hilde Claes, Tom Heyman, Ludo Lauwers en Chris Vaes te herbenoemen tot lid van het Auditcomité,
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
„ “Yoor-
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste b
behouden | :
AKTE GENOMEN
1. Hilde Claes
2, Tom Heyman
3. Ludo Lauwers
4, Chris Vaes
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Iz. van Luik B vermelden :
samenstelling van het Auditco
allen met beroepsadres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse,
BESLOTEN dat de mandaten van alle leden van het Auditcomité eindigen onmiddellijk na de vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, Er dient opgemerkt dat het mandaat als lid van het Auditcomité in ieder geval onmiddellijk zal eindigen indien betrokkene niet langer bestuurder van de vennootschap zou zijn.
BESLOTEN dat het mandaat van alle leden van het Auditcomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persafo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/03/2013
Beschrijving: —
4 1
ant In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ill) 150%
+ NEERGELEGD
Mod 2.0
AGENDA
1. Ontslag bestuurder
BESLUITEN
Besluit 1 —
- Hilde Claes
- Kurt Hertogs
- Ludo Lauwers
- Chris Vaes
Besluit 2 —
2013.
3. Hilde Claes
. Tim De Kegel
Dirk De Smaele
. Johan Geerinck
. Kurt Hertogs
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Op de laatste Biz. van Luik B vermelden : Verso : Becto :
Remo
' GRIFFIE RECHTBANK VAN
19 MAT 2013
KOOPHANDEL TURNHOUT Griffige griffier
' Ondernemingsnr : 0403834160
! Benaming
| tou): Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
i Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
2. Ontslag tid Directiecomité
3. Ontslag lid Auditcomité
... Werner Coussement
. Thierry Demoncheaux
Onderwerp akte : Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 18 maart 2013
Na beraadslaging heeft de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen:
Bijgevolg is de Raad van Bestuur met ingang van 1 maart 2013 samengesteld als volgt: - Tom Heyman, voorzitter en gedelegeerd bestuurder
Bijgevolg is het Directiecomité met ingang van 1 maart 2013 samengesteld als volgt: 1. Tom Heyman, voorzitter
2. Ludo Lauwers, ondervoorzitter
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening.
AKTE GENOMEN van het ontslag van Dirk Collier ats bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 maart 2013 ten gevolge van pensionering.
De Raad drukt zijn dank uit voor de waardevolle diensten die de heer Dirk Collier tijdens zijn langdurig mandaat aan de vennootschap heeft bewezen,
De aandeelhouders zullen gevraagd worden om zich op de jaarvergadering van 2014 uit te spreken over de aan deze bestuurder te verlenen kwijting omtrent de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode gaande van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van het einde van zijn mandaat.
AKTE GENOMEN van het ontslag van Dirk Collier als lid van het Directiecomité, met ingang van 1 maart
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
„Voor-
böheudeR | ro nn aan het 10. Jan Liessens
Beigisch | 11, Wim Parys | Staatsblad | | 12. Bart Philips, Secretaris ! \ : 13. Peter Putteman : i : 14, Romain Rutten !
i ! 15. Kris Sterkens !
H : 16. Peter Vandevenne |
| | Besiuit3- ’
i ! AKTE GENOMEN van het ontslag van Dirk Collier als lid van het Auditcomité van de vennootschap met i ; ingang van 1 maart 2013. |
i i Het Auditcomité is derhalve met ingang van 1 maart 2013 samengesteld als volgt: i : i 1. Hilde Claes i
! ! 2. Tom Heyman i
i 3. Ludo Lauwers !
! \ 4, Chris Vaes i
i AKTE GENOMEN dat het mandaat van de leden van het Auditcomité kosteloos wordt uitgeoefend. |
i i Verder BEVESTIGT de Raad van Bestuur de herroeping van alle volmachten en mandaten toegekend aan | ! : Dirk Collier met ingang van 1 maart 2013 wegens pensionering. ;
i ! Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven. |
i | Ria Alerts !
i ‘ Gevolmachtigde ‘
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/06/2013
Beschrijving: ENG | un Mod 2.1
TA se: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD GRIFFIE RECHTBANK VAN
agp man KOOPHANDE HD ANOUT
: Ondernemingsnr: 0403834160 ' Benaming '
voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse i
| Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET : DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 29 MEI 2013
AGENDA :
1.Toekennen van externe volmachten met betrekking tot de Afdeling Licenties en Handelsontwikkeling ! 2,Bevestiging van eerder genomen schriftelijke besluiten met betrekking tot het Representatie-kantoor van : de vennootschap in Algerije :
3.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen !
BESLUITEN
Besluit ? -
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Licenties en Handelsontwikkeling
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Marianne De Backer de hieronder vermelde bijzondere ; bevoegdheden toe te kennen met ingang van 1 mei 2013: :
(i) het afsluiten en beëindigen van overeenkomsten met betrekking tot de In-licentiering van grondstoffen, : eindproducten of technologieën van derden, alsook samenwerkings-overeenkomsten met derden met : betrekking tot onderzoek en/of ontwikkeling van grondstoffen, eindproducten of technologieén, na overleg | met de Afdeling Juridische Aangelegenheden, en dit tot een waarde van maximaal 750,000 Euro. Voor : overeenkomsten die de waarde van 750,000 Euro overschrijden dient zij telkens samen te ondertekenen ! met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad varı Bestuur; !
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband; i
(ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, : en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; \ (iv) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de |
Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; !
{v) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en
ondertekenen.
Mevrouw De Backer zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten : met betrekking tot de Afdelingen Internationale Handel, Licenties en aanverwante Internationale Afdelingen i in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. !
Besluit 2 -
Bevestiging eerder genomen schriftelijk besiuiten met betrekking tot het Representatie-kantoor in Algerije
Het Comité BEVESTIGT de schriftelijk genomen besluiten van 23 maart 2012 en 30 april 2018 om in Algerije een Representatiekantoor (in het Engels Liaison Office / Representation Office) op te richten.
Op de laatste be. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2013 - Annexes du Moniteur belge ”
2
Voor- +
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
ï ‘
i i
‘ t
; :
: :
: i
‘ ‘
‘ ‘
‘ :
: 1
t \
t ‘
i \
' :
ï t
: :
\ i
: ‘
i ;
;
‘ '
ï '
ï ‘
Het Comité BEVESTIGT eveneens de schriftelijk genomen besluiten van 30 april 2013 in verband met de toegekende volmachten binnen het Representatiekantoor in Algerije, met name aan de heer. Lyes Ait-Kaci (die de functies van ‘Directeur’ en ‘Directeur Technique’ zal waarnemen), de heren Samir Heraoua en Merouane Chihki en mevrouw Sabrina Sellai (die ‘Directeur Médical van het Representatiekantoor wordt).
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vailen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Vooratgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen. Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts - Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
behouden pono cere oye a nn nen en nn enn ne nnn nee nn nn gene annen een,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
10/11/2015
Beschrijving: EN
OO wava
! Ondernemingsnr : 0403.834.160
-Benaming (votult) : JANSSEN PHARMACEUTICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
na neerlegging ter griffie van de akte ARE TO
mod 11.1
ua na fin von de
BELGIS
py een ORES EF
MONITEUR BENG
8 -11- 20
CH STAATS ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
borrRANK CAN KOOPHANDEL
28 OKT. 2015
G riff Grifñer
; Neerlegging, overeenkomstig artikel 770, juncto artikel 760 van het Wetboek van Vennootschappen, van het | voorstel tot overdracht van algemeenheid met betrekking tot de overdracht van algemeenheid door de besloten «Vennootschap met beperkte aansprakelikheid Janssen Infectious Diseases-Diagnostics aan de naamloze vennootschap Janssen Pharmaceutica.
(getekend) Notaris Louis Dierckx
|
| “ Onderwerp akte : Mededeling - neerlegging voorstel overdracht algemeenheid
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/03/2017
Beschrijving: Med 2,+
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ANN 15 Mu 207
bb
maneemered
: Onderwerp akte : VOLMACHTEN
Al Lacets ER el TEEGEE ETE Site Van oe
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
17045233* EN ating
Ondernemingsnr: 0403834160
Benaming
{voluitj : JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 21 FEBRUARI 2017
AGENDA
1, Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Janssen Global Public Health (Janssen GPH)
2. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 - :
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Janssen : Global Public Health (Janssen GPH) :
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om, met ingang van 14 januari 2017, de hieronder vermelde bijzondere :
bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen, voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend door de afdeling Janssen GPH:
1.1. Inzake commerciële onderzoekscontracten
aan Wim Parys, Christophe Soulier en Adrian Thomas de bijzondere bevoegdheden om: telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits medeondertekening van een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: alle overeenkomsten met betrekking tot de in-licentiaring : van producten of technologieën van derden, alsook samenwerkingsovereenkomsten met derden met : betrekking tot onderzoek, ontwikkeling en/of distributie van producten of technologieën, af te sluitenente | beëindigen.
1.2. Inzake Health Care Business Integrity (HCB!)-gerelateerde contracten
aan Maarten Van Looveren en Emmanuel Delvaux de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden om: HCBI-gerelateerde contracten die worden afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met ambtenaren of overheidsinstellingen, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen, na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, én mits naleving van de geiijkte procedures inzake Healthcare Compliance.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) het dient te gaan om HCBI-gerelateerde contracten, inclusief maar niet beperkt tot overeenkomsten met sprekers, consultancy overeenkomsten, adviesraden, sponsoring overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsidies, die zijn opgesteld conform de templates die ter beschikking zijn en die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de financiële systemen van de vennootschap; (ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen GPH;
(iii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen GPH; (iv) de bevoegdheid ís beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie; () voor HCBi-gerelateerde contracten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro hebben de betreffende titularissen bevoegdheid, doch stechts samen handelend met Wim Parys, Christophe Soulier of Adrian Thomas of, in hun afwezigheid, samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité of een td van de Raad van Bestuur (2 handtekeningen zijn vereist).
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
1.3. Inzake routinecontracten voor levering van roerende goederen en diensten
aan Maarten Van Looveren en Emmanuel Delvaux worden individueel de bijzondere bevoegdheden toegekend om, onder de hieronder vermelde voorwaarden alle overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen te ondertekenen doch in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen (1 handtekening is vereist).
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap: (i) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen GPH;
(it) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen GPH; (iv) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie; {v) voor overeenkomsten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro hebben de betreffende titularissen bevoegdheid, doch slechts samen handelend met Wim Parys, Christophe Soulier of Adrian Thomas of, in hun afwezigheid, samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur (2 handtekeningen zijn vereist).
1.4. Inzake geheimhoudings-overeenkomsten (‘Secrecy Agreements’)
aan Maik Stumpf wordt individueel de bijzondere bevoegdheid toegekend om, in overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden en In overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdeling alle geheimhoudingsovereenkomsten (‘Secrecy Agreements’), in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke geheimhoudingsovereenkomst betrekking heeft op de afdeling Janssen GPH.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekteden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alieen-handelend te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van aile volmachten toegekend aan Liesbeth Aerts en Nele Ghesquiere met ingang van 1 januari 2017 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
"‘Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde voimachten met betrekking tot de afdeling Janssen GPH in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 -
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN
Het Directiecomité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk : in deze besiuiten worden megekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen. |
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
itste biz. van. Luik B vermelden : Recto : Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
10/06/2013
Beschrijving: AN _
Mod 2.1
f N 7 \ fl 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
| na neerlegging ter griffie van de akte —
Neergeleca ter griffie van de +,
u
RECHTBARK VAN KOOPHANDEL
beh
= NN TE “ TURNHOUT | *13087109* De.Griffier,
Benaming
wout): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 27 MEI 2013
Vijfde Beslissing — De vergadering beslist, op voordracht van de Ondernemingsraad de vennootschap PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bovba, met maatschappelijke zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1982 Sint-Stevens-Woluwe waarvan het mandaat van rechtswege een einde nam bij deze Algemene Vergadering, te herbenoemen als commissaris. De opdracht geldt vanaf heden voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar, eindigend bij de Gewone Algemene Vergadering van 2016. PricewaterhouseCoopers zal voor het vervullen van deze opdracht vertegenwoordigd zijn door de vennootschap “BVBA Peter Van den Eynde”, met zetel te Gentstraat 65C, 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint- Pauwels), op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
t i
' :
} ! t
! i :
i i i
i i i
i ! :
\ i t
: t
: : :
! t
ı t !
} t t
t t
1 } i
\ : :
: i i
t ' i
i !
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
7 } Ondernemingsnr : 0403834160
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/03/2015
Beschrijving: T 3 Mod 2.1
CAT BEER 1
[ Nr À. vad x 5 : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie : I. na neerlegging ter griffie VER akt nay Lg
ging ters eergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
LOL an a 38558* De Griffler Gi tific
7 : Ondernemingsnr : 0403834160 :
Benaming
vou): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 17 FEBRUARI 2015
1. Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten met betrekking tot afdelingen binnen de Janssen Research & Development divisie
2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
AGENDA
BESLUITEN
Besluit 1 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Discovery Sciences (DSc}), onderdeel van de Janssen Research & Development divisie
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Werner Coussement, Ann Lampo, Herman Van Vlijmen, Pieter Peeters, Peter Roevens, Jerry Snoeks en Luc Verbeeck de bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen, om, elk individueel handelend, volgende soorten overeenkomsten te ondertekenen of te beëindigen in naam en voor rekening van de vennootschap na overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden:
1.geheimhoudingsovereenkomsten (Confidentiality Agreements):
2.contracten voor het uitwisselen van onderzoeksmaterialen (Material Transfer Agreements); 3.onderzoeksovereenkomsten en wetenschappelijke samenwerkingsovereenkomsten;
4.overeenkomsten voor de levering van diensten en onderzoeksmaterialen;
5.onderhoudscontracten met betrekking tot laboratoriumtoestellen en aanverwante apparatuur; 6.consultancy overeenkomsten.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de afdeling Discovery Sciences (DSc) voor het functionele werkgebied dat aan de betreffende titularissen werd toegewezen, en waarvan de waarde het maximum bedrag van 250.000 Euro niet overschrijdt; (ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en: kostenplaatsen waarvoor de betreffende titularissen bevoegdheid hebben binnen de financiële systemen | welke betrekking hebben op de aan de betreffende titularissen toegewezen gebieden of afdelingen; ! Voor overeenkomsten die de waarde van 250.000 Euro overschrijden dienen de betreffende personen \ telkens samen te ondertekenen met een lid van de Raad van Bestuur of een lid van het Directiecomite, en zijn er dus telkens twee handtekeningen vereist.
1 4
i
'
t 1
1
‘ ;
: i
i 4
i ‘
t 1
i t
t t
t t
} t
; ;
1 i
: i
i '
1 i
4 1
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Becto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2015 - Annexes du Moniteur belge Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van de volmachten toegekend aan Jörg Hoffmann met ingang van 4 februari 2015 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Discovery Sciences in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. .
Besluit 2 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Pharmaceutical Development & Manufacturing Sciences (PDMS), onderdeel van de Janssen Research & Development divisie
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen: Dirk De Smaele, Dirk De Naeyer, Peter D'hoore, John Surtees en lvo Van Assche
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of subafdelingen die aan hen werden toegewezen: {i) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden, doch telkens samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur; (ii) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overteg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden; (li) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materiaten, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de
afdeling Aankoop:
(iv) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; (vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vit jelle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomenbijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan - de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alie voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Pharmaceutical Development & Manufacturing Sciences (PDMS) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 —
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Global Development Operations (GDO), onderdeel van de Janssen Research & Development divisie
Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen met ingang van heden: Erik Van der Vorst, Dirk Gillé, Paul Soons, Stef Heylen en Ann Van Dessel
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2015 - Annexes du Moniteur belge activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: (i) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpariners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden, doch telkens samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur; (ü) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beöindigen in overleg metde afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden; (iii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of coll's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten;
(v) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
{vi} alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen. :
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Besluit 4 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Therapeutic Area Infectious Diseases-Vaccines, onderdeel van de Janssen Research & Development divisie
Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen, en in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van heden:
Toon Overstijns en Johan Van Hoof zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: () telkens samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten of beëindigen telkens na overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden; (ii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen;
(iii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en — diensten.
De personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Besluit 5 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Therapeutic Area Neurology, onderdeel van de Janssen Research & Development divisie
Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen, en in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van heden:
Iwo Caers en Luc Van Nueten zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: {i) telkens samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten of beëindigen telkens na overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden; (ii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
„Voor
“behoddert
Belgisch
Staatsblad
aanhet %
V
Op de laatst:
©
(il) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en — diensten.
De personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 5 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan : de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie : bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Besluit 6 - schrappen van bijzondere bevoegdheden
Het Comité BEVESTIGT verder de herroeping van alle volmachten toegekend aan Ann Ketele, Serge ‘ Masyn en Peter Van De Schans met ingang van heden wegens het opnemen van andere
verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Ria Allaerts - Gevolmachtigde
blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/04/2014
Beschrijving: Mod 2,1
f = sa \ . :_ In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 1 na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
py ne TERNHOUT 1 De Griffier
: Ondernemingsnr : 0403834160
! Benaming
! (voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
! Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
i Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
‚ Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET : DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 5 MAART 2014
<a
AGENDA
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN i
| Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patent aanvragen en patent
! betwistingen van de vennootschap
: Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 februari 2014:
! Mary A. Appollina, Michael Atkins, Kirk Baumeister, Brian Carey, Ellen C. Coletti, David Crichton, Frank Daelemans, Eric Dichter, Thomas Dodd, Laura Anne Donnelly, Kenneth J. Dow, Linda S. Evans, Maria ' Garcia, John W. Harbour, Peter Herridge, Ruby Hope, Jesus Joanos i Timoneda, Philip. S. Johnson, Sam Kais, Andrea J. Kamage, Joseph Kentoffio, David G. Knasiak, Alana G. Kriegsman, Philip Lenaerts, Michele : G. Mangini, Myra McCormack, Jeremy K. McKown, Kiera Mathey, Kevin Nachtrab, Bemard F. Plantz, H Savroop Purewal, Kimberly Prior, Luc Quaghebeur, Rajiv Shah, Yurly Stercho, Timothy E, Tracy, Pieter Vandersteen, Eva van Wanroolj, Filip Verberckmoes, Lies Vervoort (WWID 10013608), Todd Valya, Brent
Hal Woodrow, Diane Yee, Philip Yip
}
\ t
7
}
@) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van nationale patentkantoren en ten overstaan van internationale
patentautoriteiten;
(il) opdracht geven aan dergelijke agenten en advocaten voor het indienen, registreren, verleend krijgen \ en/of afstand doen van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, inclusief patenten, gebruiksmodellen, uitvindercertificaten, verlenging van patenten, aanvullende beschermingscertificaten, pediatrische exclusiviteiten, heruitgave van patenten, heronderzoek van patenten, handelsmerken, ontwerpen, modellen en soortgelijke in naam en voor tekening van de vennootschap; (ili) opdracht geven aan dergelijke agenten en advocaten om documentatie in te dienen voor ' vernieuwingen, correcties en/of het stopzetten van patenten;
(w) toewijzen en aanvaarden van overgedragen intellectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening
\ van de vennootschap;
(v) atzien van intellectuele eigendomsrechten in naam van de vennootschap; ! (vi) het aanstellen, inhuren en ontstaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen als eiseres of verweerster, in juridische procedures m.b.t, intellectuele
! eigendomsrechten;
(vii) het aanstellen van arbiters in arbitrale gedingen/arbiirageprocedures;
' ı
\ '
' '
' ï
'
' '
' ‘
' !
t i
} '
i ï
' i
‘ '
ï }
i t
i \
' ï
\ :
' '
: t
t i
\ '
i
i ‘
re i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto
1 Naam en hoedanigheid van perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge er
(vii) schikkingen, regelingen en uitspraken bekomen in dergelijke juridische procedures; (ix) het tekenen van contracten en overeenkomsten, inclusief geheimhoudingsovereenkomsten, met betrekking tot het leveren van goederen en diensten die nodig zijn voor het verkrijgen, behouden en afdwingen van dergelijke intellectuele eigendomsrechten;
Deze personen kunnen de hierboven vermelde bevoegdheden individueel of twee-aan-twee handelend uitoefenen en mogen deze bevoegdheden niet verder delegeren.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot patenten en intellectuele eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit2 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie Janssen Diagnostics
Werner Verbiest, Jacob (Daap) Kooij en Jorge Samuel Villacian beschikken elk individueel over de volgende bijzondere bevoegdheden voor wat betreft de divisie Janssen Diagnostics:
2.1.Inzake commerciële en onderzoekscontracten
Bijzondere bevoegdheid om alle overeenkomsten met betrekking tot de in-licentiëring van producten of technologieën van derden, alsook samenwerkingsovereenkomsten met derden met betrekking tot onderzoek en/of ontwikkeling van producten of technologieën alleen handelend af te sluiten en te beëindigen, en dit tot een waarde van maximaal 500.000 Euro,
Voor overeenkomsten die de waarde van 500.000 Euro overschrijden dienen de betreffende personen telkens twee-aan-twee te ondertekenen of telkens samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur.
2.2.Inzake routinecontracten voor levering van roerende goederen en diensten Bijzondere bevoegdheid om onder de hieronder vermelde voorwaarden aile overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap (ü) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de divisie Janssen Diagnostics;
(iii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen waarvoor de betreffende persoon bevoegdheid heeft binnen de Financiële Systemen en
welke betrekking hebben op de divisie Janssen Diagnostics;
(iv) de bevoegdheid is onderworpen aan de voorwaarden en is beperkt tot de maximale bevoegdheid voor
de betreffende persoon op deze kostenplaatsen;
(v) overeenkomsten waarvan het bedrag hoger is dan het maximale bedrag waarvoor de betreffende persoon op een budget of kostenplaats bevoegdheid heeft, dienen de betreffende personen telkens twee-
aan-twee te ondertekenen of telkens samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur.
2.3.Inzake geheimhoudings-overeenkomsten / "Secrecy Agreements”
Bijzondere bevoegdheid om in overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdeling alle geheimhoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements’ in naam en voor rekening van de vennootschap alleen te ondertekenen op voorwaarde dat zulke geheimhoudingsovereenkomst betrekking heeft op de divisie Janssen Diagnostics.
2,4. Inzake het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling
Bijzondere bevoegdheid om alle dagelijkse briefwisseling in naam en voor rekening van de vennootschap
alleen te ondertekenen op voorwaarde dat zulke briefwisseling betrekking heeft op de divisie Janssen Diagnostics.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Besluit 3 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA (Commercial)
4.1 Inzake ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 februari 2014 aan Sofie Peeters en Yves Verwaest, Benoit Mennes, Guy De Lathouwer en Mario Nunes, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen:
‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten die worden afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met ambtenaren of overheidsinstellingen, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen, na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, én mits naleving van de geijkte procedures inzake Healthcare Compliance.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) het dient te gaan om ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten inclusief maar niet beperkt tot overeenkomsten met sprekers, consultancy overeenkomsten, adviesraden, sponsoring overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsidies, die zijn opgesteld conform de templates die ter beschikking zijn en die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de financiële systemen van de vennootschap;
(ü) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA (Commercial) en/of haar lokale vestigingen in EMEA; (li) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA (Commercial) en/of haar lokale vestigingen in EMEA;
(iv) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie; (v) voor ‘Health Care Business Integrity’ (HCBi)-gerelateerde contracten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, hebben de betreffende titularissen bevoegdheid, doch slechts samen handelend met Kurt Van den Bosch of, in zijn afwezigheid, samen handelend met een lid van het Directiecomité af een lid van de Raad van Bestuur (twee handtekeningen zijn vereist).
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden,
3.2.Inzake routinecontracten voor levering van goederen en diensten
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 februari 2014, aan Sofie Peeters en Yves Verwaest de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen om onder de hieronder vermelde voorwaarden alle overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en ìn overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap; {i) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA (Commercial) en/of haar lokale vestigingen in EMEA; (ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA (Commercial) en/of haar lokate vestigingen in EMEA;
(iv) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie; (v) voor routinecontracten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, hebben de betreffende titularissen bevoegdheid, doch slechts samen handelend met Benoit Mennes, Guy De Lathouwer, Mario Nunes of Kurt Van den Bosch of, in nun afwezigheid, samen handelend met een iid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur (twee handtekeningen zijn vereist).
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
3.3.Inzake commerciéle- en ondeizoekscontracten
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 17 februari 2014, aan Guy De Lathouwer, Kurt Van den Bosch, Marlo Nunes en Benoit Mennes de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
(i) de vennootschap voor de aan hen toegewezen markten rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA (Commercial) en/of haar lokale vestigingen in EMEA, en met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, hieronder begrepen de ondertekening van licentie- distributie- en andere
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge commercialiseringsovereenkomsten, twee-aan-twee handelend OF individueel doch samen handelend met een lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur; {ii} alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; {iii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(iv) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroepìng van alle volmachten toegekend aan Kris Sterkens met ingang van 17 februari 2014 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson
groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Janssen EMEA (Commercial) ín zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. ‘
Besluit 4 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Janssen Global Public Health (Janssen GPH)
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 maart 2014 de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen, voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de afdeling Janssen GPH:
4.1.Inzake commerci&le onderzoekscontracten
aan Wim Parys, Christophe Soulier en Adrian Thomas de bijzondere bevoegdheden om: Telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits medeondertekening van een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: alle overeenkomsten met betrekking tot de in-licentiéring van producten of technologieën van derden, alsook samenwerkingsovereenkomsten met derden met betrekking tot onderzoek, ontwikkeling en/of distributie van producten of technologieen af te sluiten en te beëindigen.
4.2.Inzake ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten aan Liesbeth Aerts en Kristof Janssens de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden om: ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten die worden afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met ambtenaren of overheidsinstellingen, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen, na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, én mits naleving van de geijkte procedures inzake Healthcare Compliance.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve
beperkingen onderworpen:
() het dient te gaan om ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten inclusief maar niet beperkt tot overeenkomsten met sprekers, consultancy overeenkomsten, adviesraden, sponsoring overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsidies, die zijn opgesteld conform de templates die ter beschikking zijn en die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de financiële systemen van de vennootschap;
(ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen GPH;
(ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen GPH; (iv) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie; (v) voor ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, hebben de betreffende titularissen bevoegdheid, doch slechts samen handelend met Wim Parys, Christophe Soulier of Adrian Thomas of, in hun afwezigheid, samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur (twee handtekeningen zijn vereist). De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge oe
* Voor-
behouden 177" 4:8.inzake routinecontracten voor levering van roerende goederen en diensten === ~~ Belgisch | : aan Liesbeth Aerts en Kristof Janssens worden individueef de bijzondere bevoegdheden toegekend om Staatsblad |! : _onderde hieronder vermelde voorwaarden alle overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van ! deze afdelingen (1 handtekening is vereist).
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve : : beperkingen onderworpen:
: i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden
Vv
geimplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap : (ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten ! yan de Afdeling Janssen GPH;
| (iii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten ! er kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen GPH; 1___(iv) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie;
; (v) overeenkomsten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, hebben de betreffende titularissen ! pevoegdheid, doch slechts samen handelend met Wim Parys, Christophe Soulier of Adrian Thomas of, in
} hun afwezigheid, samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van | Bestuur (twee handtekeningen zijn vereist).
4.A.Inzake geheimhoudings-overeenkomsten / "Secrecy Agreements”
aan Wim Parys, Christophe Soulier en Adrian Thomas wordt individueel de bijzondere bevoegdheid toegekend om in overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdeling alle geheimhoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements” in naam ! en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke geheimhoudingsovereenkomst betrekking heeft op de afdeling Janssen GPH.
:___4,5.Inzake het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling
aan Wim Parys, Christophe Soulier en Adrian Thomas wordt individueel de bijzondere bevoegdheid toegekend om alle dagelijkse briefwisseling in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke briefwisseling betrekking heeft op de afdeling Janssen GPH.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Janssen GPH in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 5 -
' Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot privacy gerelateerde zaken
| Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan Iris Theunis met ingang van 1 maart 2014:
bijzondere bevoegdheden om de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van de Belgische administraties en openbare diensten teneinde alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot privacy-
gerelateerde zaken in de ruimste zin, en hiervoor de vereiste bescheiden, documenten en formulieren rechtsgeldig te ondertekenen.
De volmachthouder zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden magen delegeren aan één of meerdere personen.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend în naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze
besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
: Ria Allaerts - Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/06/2014
Beschrijving: BON : D In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Lu na neerlegging ter griffie van de akte Kanpreieme tes. yy fie von de = REOZEIBLME VAN ZOOPRASIDER ml Qu | tama ANTWERPEN uiuesbaz, TORNBOUT 14121447* De fieitiiee che Ondernemingsnr : 0403834160 Benaming toit : JANSSEN PHARMACEUTICA | Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP | Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse : Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET : DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 27 MEI 2014 AGENDA 1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten 2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen BESLUITEN Besluit 1 - Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Chemische Productie, Pharmaceutische Productie, Engineering en aanverwante Afdelingen Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of ìn voorkomend geval te bevestigen: Ben Barbe, Johan Maes, Peter Putteman Peter Van Brusselt en Bart Van Waeyenberge Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de ! activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: | (i) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpariners afsluiten na overleg met de ! afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, samen handelend met een (ander) tid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur; (ii) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de afdelingen Juridische Aangelegenheden; (ii) alie prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop; (iv) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden; (v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten; (vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn omt de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; (vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan ! de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoodanichoid van de instrumentorende notaris, hetzij van de persofojnlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Guy Taerwe met ingang van 1 junì 2014 wegens pensionering.
Het Comité HERROEPT verder uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Chemische Productie, Engineering en aanverwante Afdelingen in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 - .
Toekennen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot energie- en andere nutsvoorzieningen
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Peter Van Brusselt de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen onder de hierna vermelde voorwaarden met ingang van 1 juni 2014: (i) alle contracten met leveranciers van energie- en andere nutsvoorzieningen ondertekenen ín naam en voor rekening van de vennootschap alsook deze beëindigen, in overeenstemming met de relevante interne richtlijnen waaronder deze van de afdeling Juridische Aangelegenheden, steeds samen handelend met Mare Vankerckhoven, of bij diens afwezigheid, tesamen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
(ii) alle contracten inzake emissierechten en aanverwante contracten en rapporten ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, steeds samen handelend met Marc Vankerckhoven, of bij diens afwezigheid, tesamen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur; (ii) de bijzondere bevoegdheid om alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen, en verder alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Guy Taerwe met ingang van 1 junt 2014 wegens pensionering.
Het Comité HERROEPT verder uitdrukkelijk alie voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot energie- en andere nutsvoorzieningen in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA (Commercial)
3.1,Inzake ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 juni 2014 aan Sofie Peeters en Yves Verwaest, Guy De Lathouwer, Dominique inghelbrecht, Mario Nunes en Herman Van Hoof, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen:
‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten die worden afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisatles, met ambtenaren of overheidsinstellingen, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen, na overleg met de
afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, én mits naleving van de geijkte procedures inzake Healthcare Compliance.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) het dient te gaan om ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten inclusief maar niet
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge beperkt tot overeenkomsten met sprekers, consultancy overeenkomsten, adviesraden, sponsoring overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsidies, die zijn opgesteld conform de templates die ter beschikking zijn en die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de financiële systemen van de vennootschap;
(ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA (Commercial) en/of haar lokale vestigingen in EMEA; (iii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA (Commercial) en/of haar lokale vestigingen in EMEA;
(iv) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie; (v) voor ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten voor een waarde of bedrag hoger
dan 50.000 Euro, hebben de betreffende titularissen bevoegdheid, doch slechts samen handelend met Kurt Van den Bosch of, in zijn afwezigheid, samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van
de Raad van Bestuur (twee handtekeningen zijn vereist).
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
8.2.Inzake routinecontracten voor levering van goederen en diensten
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van í juni 2014, aan Sofie Peeters en Yves Verwaest de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen om onder de hieronder vermelde voorwaarden alle overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen in overleg
met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap; (ii) de bevoegdheid geldt enke! op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten
van de Afdeling Janssen EMEA (Commercial) en/of haar lokale vestigingen in EMEA; {if} de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA (Commercial)
en/of haar lokale vestigingen in EMEA;
(iv) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie; (v) voor routinecontracten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, hebben de betreffende titularissen bevoegdheid, doch slechts samen handelend met, Guy De Lathouwer, Dominique Inghelbrecht, Mario Nunes, Herman Van Hoof, of Kurt Van den Bosch of, in hun afwezigheid, samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur (twee handtekeningen zijn vereist). De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
3.3.Inzake commerciéle- en onderzoekscontracten
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 17 februari 2014, aan Guy De Lathouwer, Kurt Van den Bosch, Dominique Inghelbrecht, Mario Nunes en Herman Van Hoof, de hieronder vermelde bijzondere
bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
{i) de vennootschap voor de aan hen toegewezen markten rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de
leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA (Commercial) en/of haar lokale vestigingen in EMEA, en met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, hieronder begrepen de ondertekening van licentie- distributie- en andere
commercialiseringsovereenkomsten, twee-aan-twee handelend OF individueel doch samen handelend met een lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur; (ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangsibewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (fü) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(iv) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oetenen, opstellen en ondertekenen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Benoit Mennes met ingang van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
' '
' 4
' '
i '
\ '
' '
' \
t \
i '
1 '
' '
' 1
i 4
' t
; '
} '
' '
' $
} '
' '
1 juni 2014 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Janssen EMEA (Commercial) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 4 —
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot geneesmiddelenbewaking (‘pharmacovigilance’)
Het Comité BEVESTIGT dat aan Ludo Lauwers volgende bijzondere bevoegdheden toegekend werden
onder de hierna vermelde voorwaarden, met ingang van 17 januari 2013: (i) alle volmachten ondertekenen waarbij door de vennootschap, Janssen Pharmaceutica NV, aan derden bevoegdheden worden toegekend inzake registratie, medische informatie, geneesmiddelenbewaking en kwaliteitsbewaking, evenwel steeds beperkt in omvang (geografisch) en duurtijd. (ii) alle documenten en volmachten ondertekenen inzake klinische studies die door de vennootschap, Janssen Pharmaceutica NV, gesponsord worden,
(il) alle contracten ondertekenen met betrekking tot geneesmiddelenbewaking (‘pharmacovigilance’), zowel met vennootschappen binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen als met derden. (iv) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op stellen en in naam en voor rekening van de vennootschap ondertekenen, en verder alte maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen.
Ludo Lauwers mag geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Marc Denayer met ingang van
31 maart 2014 wegens uitdienst treding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot geneesmiddelenbewaking in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten,
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen. Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts - Gevolmachtigde
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
26/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-26/0118658
Ontslagen, Benoemingen
27/01/2015
Beschrijving: ya NEN Mod 2.1 N 7 \ in ‘= _ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie La __ na neerlegging ter griffie van de akte LTD a Ondernemingsnr : 0403834160 Benaming voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse ‚ Onderwerp akte : VOLMACHTEN GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN oP 15 DECEMBER 2014 1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten 2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen AGENDA i ENIG BESLUIT Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA 1.inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten voor een waarde of bedrag van maximaal 50.000 Euro per transactie Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 4 oktober 2014 aan Sofie Peeters, Bram Van Der Schraelen, Catherine Stevens, Guy De Lathouwer, Wim De Vos, Dominique Inghelbrecht, Mario Nunes en Herman Van Hoof, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen: Aan elk van hen wordt volmacht gegeven om routineovereenkomsten voor levering van goederen en diensten in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen mits toepassing van de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: () het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de financiële systemen van de vennootschap. de bevoegdheid omvat ook ‘Health Care Business integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten die worden i afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met \ ambtenaren of overheidsinstellingen (zoals contracten met sprekers of adviesraden, consultancy : overeenkomsten, sponsoring overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsidies), conform de ; modelien die door de Afdeling Juridische Aangelegenheden ter beschikking worden gesteld; I (ii) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaai 50.000 Euro per transactie; (ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA én in naam van de vennootschap worden afgestoten; (iv) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA (v) vermelde personen mogen verder alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard namens de vennootschap opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen; en tevens (vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de 1 i ! t t t ‘ i t ! t t t : ; t ' ! t t i 1 } : I t i : : i i i t ! 1 t ! : i i Î 1 | t i 1 1 i t ! i t : i t i 1 : i i ! : ı i t t t t t i t t { i t ‘ ‘ : i ! i ; I 1 Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden poe nn ee ne ea ne em eee me i mn See mn ee nennen, .
aanhet | : Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; en !
Belgisch | : (vi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en : Staatsblad ondertekenen. :
Vv De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden;
2.Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro per transactie
De overeenkomsten vermeld onder punt 4 voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, kunnen ondertekend worden door enerzijds Sofie Peeters, Bram Van Der Schraelen of Catherine Stevens (eerste handtekening), doch telkens samen handelend met anderzijds Guy De Lathouwer, Wim De Vos, Dominique Inghelbrecht, Mario Nunes of Herman Van Hoof (tweede handtekening).
In afwezigheid van bovenvermelde volmachtdragers, kan een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur de vereiste tweede handtekening plaatsen.
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
3.Inzake de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA.
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 januarf 2015, aan Guy De Lathouwer, Wim De Vos, ; Dominique Inghelbrecht, Mario Nunes en Herman Van Hoof, de hieronder vermelde bijzondere ! bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
1 _Vermelde personen mogen overeenkomsten en documenten ondertekenen die de vennootschap voor de £_aan hen toegewezen markten rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de }__van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA. Inclusief maar niet beperkt tot ! overeenkomsten met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan : gebruik, zoals licentie- distributie- en andere commercialiseringsovereenkomsten in deze regio.
| Vermelde personen zulien telkens twee-aan-twee handelen OF samen handelen met een lid van het
Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur. Er zijn dus telkens twee handtekeningen vereist,
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Yves Verwaest met ingang van 18 december 2014 en de herroeping van alle volmachten toegekend aan Kurt Van den Bosch met ingang van 1 januari 2015 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
‚_ Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Janssen EMEA (Commercial) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
| BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
; BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere I handelingerr die Voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, i. handelend innaam en voor rékéning van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor {_zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze ! besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van sternmen. Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts - Gevolmachtigde
© 2 N < ® > m =. x io < g 3 2. a © g, Op de laatst: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
14/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-14/0166673
Ontslagen, Benoemingen
12/05/2016
Beschrijving: Bm | , Mod 2.1
: Inde bijlagen bij het Belgisch-Staatsblad.bekend te maken kopie aid na neerlegging ter griffie var) Hetikkiees ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
LLT ee De Griffier
\ Griffie
\ | Ondernemingsnr : 0403834160 . i
i Benaming
(vouit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 20 APRIL 2016
{AGENDA i
! 1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten met betrekking tot de Afdeling : Janssen EMEA i
: 2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen i
ENIG BESLUIT
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA
1.Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten voor een waarde of bedrag van maximaal 50.000 Euro per transactie
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 18 april 2016 aan Bram Van Der Schraelen, Catherine Stevens, Wim De Vos, Guy Peeters, Mario Nunes en Herman Van Hoof, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen: i
Aan elk van hen wordt volmacht gegeven om routineovereenkomsten voor levering van goederen en diensten in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming mat de interne richtlijnen van deze afdelingen mits toepassing van de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: ! (i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden : geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de financléle systemen van de vennootschap. de : bevoegdheid omvat ook ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten die worden : afgesloten met arisen en andere zorgenversirekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met | ambtenaren of overheidsinstellingen (zoals contracten met sprekers of adviesraden, consultancy ! overeenkomsten, sponsoring overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsidies), conform de : modellen die door de Afdeling Juridische Aangelegenheden ter beschikking worden gesteld;
{i) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde. van maximaal! 50.000 Euro per transactie; (iii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA én in naam van de vennootschap worden afgestoten;
(iv) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten i en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar
! lokale vestigingen in EMEA
i (v) vermelde personen mogen verder alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard namens de vennootschap opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen; en tevens
Op de laatste bíz. van Luik B vermelden : Besto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | ------;. Æ Bg EEEN TR nennen anna aa geen nen eneen en en tenen penn annees pn zeen , aan het . (vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de
J Belgisch | Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; en i
Staatsblad | ! (vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellenen : | + ondertekenen.
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden;
.
: 2,lnzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten }_voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro per transactie _ De overeenkomsten vermeld onder punt í voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, kunnen
; ondertekend worden door enerzijds Bram Van Der Schraelen of Catherine Stevens (eerste handtekening), doch telkens samen handelend met anderzijds Wim De Vos, Guy Peeters, Mario Nunes of Herman Van Hoof (tweede handtekening). In afwezigheid van bovenvermelde volmachtdragers, kan een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur de vereiste tweede handtekening plaatsen.
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
3.Inzake de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar ickale vestigingen in EMEA.
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 18 april 2016, aan Wim De Vos, Guy Peeters, Mario Nunes en Herman Van Hoof, de hieronder vermeide bijzondere-bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
Vermelde personen mogen overeenkomsten en documenten ondertekenen die de vennootschap voor de
aan hen toegewezen markten rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA. Inclusief maar niet beperkt tot overeenkomsten met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, zoals licentie- distributie- en andere commercialiseringsovereenkomsten in deze regio.
Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur. Er zijn dus telkens twee handtekeningen vereist.
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de : algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie ‘ bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Dominique inghelbrecht met ingang van 1 mei 2016 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten ‘ met betrekking tot de afdeling Janssen EMEA (Commercial) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten,
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handetingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevotmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
;
‘ I
! : |
' I
' |
; ‘
: i
!
; ; :
: i i
i i
i '
; ! !
! ! I
!
ï Vermelde personen zullen telkens twee-aan-twee handelend OF samen handelen met een lid van het :
: !
:
; : ‘
i ! :
: }
; ;
; i
|
: i
;
| !
i i
i !
'
‘ ;
Ria Allaerts - Gevolmachtigde
oO 5 Op de laatst Iz. van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/09/2016
Beschrijving:
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergetord ter arith RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
ANTWERPE: . *161 N afdeling TURNHOUT
wou): JANSSEN PHARMACEUTICA
29308* | „De Griffier
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
‘ Onderwerp akte : VOLMACHTEN . :
Ondernemingsnr: 0403834160
Benaming
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 24 AUGUSTUS 2016
AGENDA
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
2. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besiuit 1 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten
Het Directiecomité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen:
1.1.Karolien Broes, Filip Elens, Katrien Himpens, Johan De Winter, Kristien Van Gijseghem, Maîté Van
Heuverswyn, Nancy Vermeiren en Karin Collignon
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: : (i) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december : * 2006 betreffende de geneesmiddeten voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of
van derden;
(ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de Farmaceutische productie site
(iii) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden; i
(v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
1.2.Tom Bijnens, Christof Michielsen, Nikita Callens, Ann Dillien, Fatiha Boualam, Tom Janssens, An Michielsen, Katrien Begniers en Amber Delmot
Deze personen zulten over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (ì) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(ii) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden
; (üüì) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
L at ‘
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2016 - Annexes du Moniteur belge 1.3.Els Vandenbroek en Gert Viville
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden
(Ï) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zulten geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Liesbeth Verbraeken, Greet Walbers, Elke Sostaert en Anne Pascale Quarante met ingang van heden, wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de groep van Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 -
Bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten
Het Directiecomité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de
volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
2.1.Filip Elens, Brenda Van Assche, Inge De Meyer, Ruth Jacobs, Kati Mortier, Brigitte Bastyns en Veronique Havegeer
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
{f} het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties In het kader van de Wet van 7 mel 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden; (ii Jin het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de Farmaceutische productie site
(iii) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking fot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwatiteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
2.2.Johan Van den Wouwer en Jole Barbe
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheid beschikken: het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van de Wet van 7 mel 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden;
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2016 - Annexes du Moniteur belge Besluit 3 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Chemische Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten:
Het Directiecomité heeft BESLOTEN met ingang van heden, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen:
3.1.Claude Vandenbossche en Jelle Van Gauwbergen
Deze personen zulten over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (ì) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
(ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de Chemische productie site;
{4} het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot actieve farmaceutische substanties of intermediaire farmaceutische producten; (iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
8.2.Danny De Scheemaecker, Peter Reykers, Dirk Tormans en Frederik De Vos Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
3.3.Peter Reykers, Bram Van den Broek, Steven Tolaro en Veerle Van Hoof Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitentand, met betrekking tot actieve farmaceutische substanties of intermediaire farmaceutische producten; (ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Katia Eyckens met ingang van 16 Juli 2016 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeeisleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Chemische Kwaliteitsdiensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeide besluiten.
Besluit 4 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA
1.Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten voor een waarde of bedrag van maximaal 50.000 Euro per transactie
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om met ingang van 16 augustus 2016 aan Wouter Van Everbroeck, David Helleboogh, Jan Bertrand, Wim De Vos, Jeroen Luyten, Guy Peeters, Mario Nunes en Herman Van Hoof, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen: Aan elk van hen wordt volmacht gegeven am routineovereenkomsten voor levering van goederen en diensten in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtiijnen van deze afdelingen mits toepassing van de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: (i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2016 - Annexes du Moniteur belge geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de financiéie systemen van de vennootschap. de bevoegdheid omvat ook ‘Health Care Business integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten die worden afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met ambtenaren of overheidsinstelingen (zoals contracten met sprekers of adviesraden, consultancy overeenkomsten, sponsoring overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsidies), conform de modellen die door de Afdeling Juridische Aangelegenheden ter beschikking worden gesteld;
(fì) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie; (ill) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA én in naam van de vennootschap worden afgesloten;
(iv) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA
(v) vermelde personen mogen verder alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard namens de vennootschap opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen; en tevens
(vi) alie maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; en
(vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden;
2.Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro per transactie
De overeenkomsten vermeld onder punt 1 voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, kunnen ondertekend worden door enerzijds Wouter Van Everbroeck, David Helleboogh of Jan Bertrand {eerste handtekening), doch telkens samen handelend met anderzijds Wim De Vos, Jeroen Luyten, Guy Peeters, Mario Nunes of Herman Van Hoof (tweede handtekening). In afwezigheid van bovenvermelde volmachtdragers, kan een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur de vereiste tweede handtekening plaatsen.
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
3.Inzake de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen ín EMEA.
Het Directiecomité BEVESTIGT verder dat aan Wim De Vos, Jeroen Luyten, Guy Peeters, Mario Nuries en Herman Van Hoof, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toegekend werden: Vermelde personen mogen overeenkomsten en documenten ondertekenen die de vennootschap voor de aan hen toegewezen markten rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA. Inclusief maar niet beperkt tot overeenkomsten met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddeien voor humaan gebruik, zoals licentie- distributie- en andere commercialiseringsovereenkomsten in deze regio.
Vermelde personen zullen telkens twee-aan-twee handelend OF samen handelend met een lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur. Er zijn dus telkens twee handtekeningen vereist,
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemerie volmacht voor personeelsteden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Bram Van Der Schraelen met ingang van 16 augustus 2016, wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Janssen EMEA (Commercial) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2016 - Annexes du Moniteur belge Besluit 5 —
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling “Customer & Logistics Services (CLS) Transportation EMEA”
Het Directiecomité heeft BESLOTEN met ingang van heden, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan Peter Leyssens en Bart De Rybel toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen: (Ù alle overeenkomsten inzake transport en gerelateerde diensten (inclusief maar niet beperkt tot douanediensten en consultingdiensten), afgesioten in het kader van de afdeling “CLS Transportation EMEA” van Janssen Pharmaceutica NV, waarbij de vennootschap optreedt hetzij in eigen naam en voor eigen rekening, hetzij als agent voor één of meerdere van haar verbonden vennootschappen, af te sluiten in naam
en voor rekening van de vennootschap alsook deze te beëindigen, in overeenstemming met de relevante interne richtlijnen waaronder deze van de afdeling Juridische Aangelegenheden; (ii) de bijzondere bevoegdheid om alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen, en verder alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 5 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Customer & Logistics Services (CLS) Transportation EMEA in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 6 —
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling J&J Netwerken en Informaticadiensten
Het Directiecomité heeft BESLOTEN binnen het kader van de afdelingen J&J Netwerken en Informaticadiensten met ingang van heden de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan Dirk Houtekeete, Gunter Van Craen, Martine Van Steenbergen en Peter Vandevenne toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
(ì alle contracten met raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, telkens twee-aan-twee handelend OF elk afzonderlijk doch mits medeondertekening met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur; {il} alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden;
(ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en
Financiën;
(iv) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en
overheden;
(v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; (vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vil) alle documenten. die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 6 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekieden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheïdovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk aile voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdelingen J&J Netwerken en Informaticadiensten in zoverre deze
strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2016 - Annexes du Moniteur belge Besluit 7 -
Bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Personeels-gebonden Aangelegenheden
Het Directiecomité BEVESTIGT dat de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toegekend werden aan de volgende personen (gezamenlijk de “Lasthebbers” en individueel een “Lasthebber”), met ingang vanaf 15 april 2016:
Hilde Claes,
Ingrid Dierckx, Hildegard Pardoe!, Philippe Persyn, Walter Rabijns, Lieve Pennewaert, Ann Stuyck, Heidi Moyson, Inge Gabriëls,
Sabine Heens, Sophie Totté, Leen Van De Wiel,
An De Schutter en Chris Basstanie.
Deze Lasthebbers zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken, die zij zullen uitoefenen met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen:
(i) alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan - ongeacht hun functie of
hiërarchische plaats - en daartoe de nodige documenten ondertekenen namens de Vennootschap; (ii) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen; ‘
{iii} voor alle personeelsieden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken; (iv) de Vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties; (v) de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden; (vi) alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alie uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren; (vii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de Raad van Bestuur en, in voorkomend geval, van het Directiecomité met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden ten uitvoer te brengen;
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen: (a) de gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Lasthebbers én van een (ander) lid van de Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, een (ander) lid van het Directiecomité is vereist voor het
uitoefenen van de in punt (f) vermelde bijzondere bevoegdheden wanneer deze betrekking hebben op personeelsleden die tevens lid zijn van de Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, van het Directiecomité van de Vennootschap of die een Europese functie bekleden binnen de Johnson & Johnson / Janssen-Cilag groep van vennootschappen (bijvoorbeeld als lid van de EMEA board); (b) de gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Lasthebbers én van een (ander) lid van de Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, een (ander) lid van het Directiecomité is vereist voor het uitoefenen van de in punt (vi) vermelde bijzondere bevoegdheden wanneer deze betrekking hebben op personeelsteden die tevens lid zijn van de Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, van het Directiecomité van de Vennootschap of die een Europese functie bekleden binnen de Johnson & Johnson / Janssen-Cilag groep van vennootschappen (bijvoorbeeld als lid van de EMEA board).
De Lasthebbers zuilen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Besluit 8 -
Bevestigen van betalingsbevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden
Het Directiecomité BEVESTIGT dat de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toegekend
werden aan de volgende personen (gezamenlijk de “Gemachtigden” en individueel een “Gemachtigde”), met ingang vanaf 15 juni 2016: |
Hilde Claes,
An De Schutter, Chris Basstanie,
Heidi Moyson, Inge Gabriëls,
Sabine Heens, Sophie Totté en Leen Van De Wiel.
Deze Gemachtigden zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken, die zij zullen uitoefenen met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen:
( elke Gemachtigde kan, alleen handelend, alle betalingen aan het personeel van de Vennootschap verrichten uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste handelingen stellen en transacties uitvoeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2016 - Annexes du Moniteur belge eee
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
fi) eike Gem igde kan, gezamenlijk handelend met een andere Gemachtigde of Marc Vankerckhoven, alle betalingen verrichten die betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het personeel van de Vennootschap, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen : en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren zonder beperking van waarde of bedrag.
De Gemachtigden zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk aile voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze
besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde |
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/08/2014
Beschrijving: I ane 14150076* pe Gritter
Mod 2,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de.akte. Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
Esk CITE
7 | Ondernemingsnr : 0403834160
\ Benaming
AGENDA
BESLUITEN
Besluit 1 -
Janssen PMP
Bestuur;
ondertekenen.
{voluit) :
Rechtsvorm :
Zetel :
Onderwerp akte :
JANSSEN PHARMACEUTICA
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET
DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 3 JULI 2014
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Divisie Janssen Preservation and Material Protection (hierna genoemd Janssen PMP)
Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen, en in voorkomend geval te bevestigen, aan elk van de volgende personen met ingang van 1 maart 2014:
1.1 Aan Thierry Demoncheaux wordt de bevoegdheid toegekend om binnen het kader van de divisie
(i) de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake de handel in en de licentie van grondstoffen, eindproducten, technologieën en diensten van de divisie Janssen PMP, hieronder begrepen de ondertekening van licentie-, distributie- en andere commercialiseringovereenkomsten, screening- onderzoeks- en ontwikkelings-overeenkomsten voor onbeperkte waarde of bedrag, telkens samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité, of samen handelend met een lid van de Raad van
{ii) alle betalingen voor onbeperkte waarde of bedrag te verrichten, telkens samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité, of samen handelend met een lid van de Raad van Bestuur; (iii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard op te vorderen, te innen en in ontvangst te nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee te ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (iv) alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(v) de dagelijkse briefwisseling te ondertekenen alsook alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en te ondertekenen.
1.2 Aan Joan Jorgensen wordt de bevoegdheid toegekend om binnen het kader van de divisie Janssen PMP, de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake registratie, onderzoek & ontwikkeling en verkoop, hieronder begrepen de ondertekening van licentie-, distributie- en andere commerctaliseringovereenkomsten, screening- onderzoeks- en ontwikkelings-overeenkomsten voor een maximum bedrag van 200.000 Euro per verrichting en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten te
1.3 Martyn Barker, William Goodwine, Adrian Gray en Sandrine Smolders hebben bevoegdheid om ieder individueel doch telkens samen handelend met Joan Jorgensen, binnen het kader van de divisie Janssen PMP aile betalingen te verrichten voor een maximum bedrag van 200.000 € per verrichting en de hiertoe
Op de laatste bis. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2014 - Annexes du Moniteur belge vereiste bescheiden en documenten te ondertekenen, inclusief wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten.
1.4 Verrichtingen voor een bedrag hoger dan 200.000 € en maximum 500.000 € vereisen de handtekening van enerzijds Martyn Barker, William Goodwine of Sandrine Smolders en anderzijds, Joan Jorgensen én Thierry Demoncheaux, of een (ander) lid van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur.
Deze personen zuilen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Stephan Vanhamel met ingang van 1 maart 2014 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Chemische Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten:
Het Comité heeft BESLOTEN met ingang van 1 juli 2014, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen:
2.1, Katia Eyckens, Claude Vandenbossche en Jelle Van Gauwbergen
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of
van derden;
(ü) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de Chemische productie site;
(fi) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot actieve farmaceutische substanties of intermediaire farmaceutische producten; (iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
W) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
2.2, Danny De Scheemaecker, Peter Reykers en Dirk Tormans
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
2.3. Dave Luts, Saskia Verbruggen en Veerle Van Hoof
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: {i} het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot actieve farmaceutische substanties of intermediaire farmaceutische producten; {ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zuilen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden magen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Stefan Bouckaert en Franziskus Kath met ingang van heden wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson &
Johnson groep van vennootschappen,
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheïidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden 1 Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde voimachten : Belgisch met betrekking tot de Afdelingen Chemische Kwaliteitsdiensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met Staatsblad bovenvermelde besluiten.
V BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze i
besluiten worden toegekend. :
Ria Allaerts - Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/05/2013
Beschrijving: N \ Mod21 m \ : | Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie . : na neerlegging ter griffie van de akte NT a | Ondernemingsnr : 0403834160 ! Benaming wol) : JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse : Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 28 MAART 2013 AGENDA 1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten 2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen BESLUITEN Besluit 1 - Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Aankoop en aanverwante diensten ! Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden | aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen mits inachtneming ! van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: i 1,1 -aan Marjo Ballering, Pieter Breugelmans, Noemi Carrassi, Willem Cnudde, Federica Conti, Paul : Coppens, Gary Costelloe, Bart D'Hooge, Katrien Daniëls, Christel De Maertelaere, Ingrid Debruyne, Frank ! Dekkers, Koen Demoen, Mathias Dewolf, Senne Dierckx, Jeroen Dubois, Els Frankhuijzen, Benny ! Goossens, Vasco Grilo, Peter Heirman, Rob Hendrix, Nicole Hsu (WWID 89403191), Karl Kerkhofs, Saskia Lieve Meriens, Cecilia Moineau, Sonja Noyens, Igor Proeglhoef, Fernando Ragonette, Enrico Savarese, Filip Smeekens, Diane Smets, Tina Soeffers, Karolien Stuyck, Ralf Theyse, Stanislas Trauwaert, Roman Troxler, Colette Valgaeren, Stephan Vanhamel, Dirk Van Den Wouwer, Edwin van der Veen, Griet Van Dyck, Patrick Van Laeken, Marc Van Tichelen, Filip Van Zele, Conny Vanhoof, Ronny Vanrusselt, Gonda Vanzwijgenhoven, Willem Verstappen, Johan Vertommen en Danny Willems (i) telkens twee-aan-twee handelend: bestelbonnen voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de Financiële Systemen van de vennootschap rechtsgeldig ondertekenen binnen de aan hen toegekende financiële bevoegdheden; * (i) alle geldsommen, documenten of geederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (fi) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden; (iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten; (v) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Baad van Bestuur ten uitvoer te brengen; (vi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen. Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren, Op de laatste biz van Luik B vermelden : Becto : Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigeri Verso : Naam en handtekening. Kortsmit, Ann Leroy, Jan Loos, Johan Maes, Denis Mattiussi, Monique Meerts, Hans Melotte, Ward Mennes, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge 1.2 -aan Paul Coppens, Vasco Grilo, Peter Heirman, Jan Loos, Johan Maes, Hans Melotte, Flip Smeekens en Gonda Vanzwijgenhoven
telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits medeondertekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: het rechtsgeldig ondertekenen of elektronisch goedkeuren van prijsoffertes en contracten met derde partijen inzake aankoopaangelegenheden Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden onder 1.1 en 1,2 doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Yelda Arslan, Ellen Janssens met ingang van ? maart 2013 en de herroeping van alle volmachten toegekend aan Herwig Maes met
ingang van 31 januari 2013 wegens uitdiensttreding.
Besluit 2 —
Herroepen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA (Commercial)
Het Comité heeft BESLOTEN om aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 maart 2013: Guy De Lathouwer, Kurt Van den Bosch, Kris Sterkens, Mario Nunes en Benoit Mennes Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: {i) de vennootschap voor de aan hen toegewezen markten rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de activiteiten van de Janssen-Cilag vestigingen en met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, hieronder begrepen de ondertekening van licentie- distributie- en andere commercialiseringsovereenkomsten, twee-aan-twee handeiend OF individueel doch samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur;
(ii) alle geldsommen, documenten of goederen van alleriei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën;
{ii} alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(iv) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Herman Noyen met ingang van 1 maart 2013 wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Janssen EMEA (Commercial) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 —
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling J&J Netwerken en Informaticadiensten
Het Comité heeft BESLOTEN om binnen het kader van de afdelingen J&J Netwerken en Informaticadiensten aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 februari 2013: 3.1 Aan Wim Jacobs, Hans Melotte, Gunter Van Craen, Peter Vandevenne en Martine Van Steenbergen wordt de bijzondere bevoegdheid toegekend om:
() allé contracten met raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, telkens twee-aan-twee handelend OF elk afzonderlijk doch mits medeondertekening met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur; (li) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzonder bevoegdheden verder mogen delegeren.
3.2 Aan Wim Jacobs, Peter Vandevenne en Martine Van Steenbergen
worden bovendien ook volgende bijzondere bevoegdheden toegekend:
(i) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en
Financiën;
(i) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(ii) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten;
(iv) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de
Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(v) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT verder de herroeping van alle volmachten toegekend aan Michel Hoing met ingang van 1 februari 2013 wegens penstonering.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Besluit 4 —
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Handelsmerken van de Vennootschap
Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen:
Marci A. Blazer, Frank Daelemans, Jake Feldman, Cheryl L. Foytlin, Brian Jaenicke, David McDonald, Melissa A. Mendelsohn en Bart Philips individueel of twee-aan-twee handelend: (i) de vennootschap rechtsgeldig verbinden in alle briefwisseling, contacten en contracten met derden, al dan niet rechtspersonen, en met overheidsinstanties, zowel in binnen- als ín buitenland, met het oog op de
indiening ter registratie, de overdracht en de schrapping, het bepalen en beperken van de beschermingsomvang, het toezicht op de hernieuwing van de bescherming, het (gerechtelijk) afdwingen van bescherming, gebruik en licentie met betrekking tot de handelsmerken, auteursrechten, “trade dress”, domeinnamen en alle soortgelijke intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap, die deze in eigendom, in gebruik of in licentie heeft; .
(ii) alle voormelde handelingen stellen met het oog op het aanvragen en beschermen van soortnamen van de producten van de vennootschap.
Deze personen zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Daniël Chung met ingang van 1 april 2013 wegens uitdiensttreding.
Besluit 5 —
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Internationale Afdelingen
Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen met ingang van 1 april 2013: Erik Van der Vorst, Dirk Gillé, Toon Overstijns en Johan Van Hoof
Deze personen beschikken over de volgende bijzondere bevoegdheden voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: fi) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, doch telkens samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
fi) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge .
où
Voor-
behouden | afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden; ee Belgisch : (ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen,
Staatsblad | © en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en
Financiën;
dE : (iv) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en ! overheden;
: (v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennooischap besteld }_door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -
: diensten;
! (vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de : Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
! (vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en + ondertekenen.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handeltend te ondertekenen.
Besluit 6 —
Herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Janssen Animal Health (transitiemanagement)
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Paul Derks met ingang van 1 april 2013 wegens uitdiensttreding.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handetend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor £__zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Ria Allaerts - Gevolmachtigde
Op de taatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/05/2014
Beschrijving: [2
[D
Mod 2.0
x . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de äktergsieygg ier griffis van de
RECHTBANX VAN KOOPHANDEL
| meng re
Griffie
/ } Ondernemingsnr: 0403834160 :
Benaming
wout): Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 30 april 2014
Agenda
1.Benoeming lid Directiecomité
Besluit
Na beraadslaging, heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen
BESLOTEN om overeenkomstig artikel 2.1 van het Reglement van het Directiecomité de heer Bart Van Waeyenberge, geboren op 15 juni 1968 te Brussel, met beroepsadres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, te benoemen als nieuw lid van het Directiecomité, met ingang van 1 mei 2014.
AKTE GENOMEN dat de mandaten van alle leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na de vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 en dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
Bijgevolg zal het Directiecomité met ingang van 1 mei 2014 samengesteld zijn als volgt: t. Tom Heyman, voorzitter
2, Ludo Lauwers, ondervoorzitter
3. Hilde Claes
4. Wemer Coussement
a . Tim De Kegel :
6. Thierry Demoncheaux !
7. Dirk De Smaele ‘
8. Wim Parys |
9. Bart Philips, Secretaris :
10, Peter Putteman
11. Peter Vandevenne
12. Bart Van Waeyenberge |
13. Sonja Willems 5
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. ‘van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid. van de instrumenterende notaris, hetzij van de de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
02/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-02/0129977
Ontslagen, Benoemingen
03/07/2015
Beschrijving: Ee ZN Mod 2.0
\ Do In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
im ram ANTWERPEN zuuzung LURNADUT Do Guitior
a
Griffie
7 Ondernemingsnr : 0403834160 Benaming :
voluit): Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
: Ortderwerp akte : Benoeming lid Directiecomité
** Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 22 juni 2015 **
Agenda
1.Benoeming lid Directiecomité
Besluit
Na beraadslaging, heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen BESLOTEN om overeenkomstig artikel 2.1 van het Reglement van het Directiecomité de heer Stef Heylen, geboren op 9 december 1958 te Beerse, met beroepsadres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, te benoemen als nieuw lid van het Directiecomité, met ingang van 1 juli 2015. AKTE GENOMEN dat de mandaten van alle leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na de
vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op; , 31 december 2015 en dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
©
Bijgevolg zal het Directiecomité met ingang van 1 juli 2015 samengesteld zijn als volgt: 1. Tom Heyman, voorzitter
2, Ludo Lauwers, ondervoorzitter
3. Hilde Claes
4. Werner Coussement
5. Tim De Kegel
6. Thierry Demoncheaux
7. Dirk De Smaele
8. Stef Heylen
9. Wim Parys
10, Bart Philips, Secretaris
11. Peter Putteman
12. Peter Vandevenne
18. Bart Van Waeyenberge
14, Sonja Willems !
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : | Naam en hoedanigheid van de instrumenterende. notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/08/2015
Beschrijving: Mod 2.1 f \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatshlad bekend te, maken kopie na neerlegging ter griffie van deläktes=: BRGHTRANTS VOR) OOS ANN AT mn u De Griffier Griffie Ondernemingsnr: 0403834160 Benaming (voit): JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse “Onderwerp akte : VOLMACHTEN GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 28 JULI 2015 AGENDA 1. Toekennen en bevestigen van externe volmachten met betrekking tot de afdeling Therapeutic Area Oncology 2.Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Global Government Grant Office 3.Besluiten met betrekking tot het Represenatiekantoor van de Vennootschap in Algerije 4.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen BESLUITEN Besluit 1 - Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeting Therapeutic Area Oncology (onderdeel van de divisie Janssen Research & Development) Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen, en in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van heden: Janine Arts, Lieven Meerpoel en Jan Willem Thuring zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: (i) telkens samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten of beëindigen telkens na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden; (fi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen; (iii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden; (iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en — diensten. De personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen. Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen. Verder HERROEPT het Comité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Therapeutic Area Oncology in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de > perso(ojn(en) - bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Besluit 2 -
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Global Government Grant Office (onderdeel van de divisie Janssen Research & Development)
Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen, met ingang van heden:
Theo Meert zal over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hem werden toegewezen: (i) alle aanvragen voor overheidsbeurzen en aile daarmee samenhangende contracten alleen handelend afsluiten of beëindigen telkens na overleg met de afdeling Juridische Aangetegenheden; (ii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen;
(ùì) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en
overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of coll's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en — : diensten. !
Theo Meert zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of ' meerdere personen.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige '
contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen. :
Besluit 3 - :
met betrekking tot het Representatie-kantoor in Algerije :
Het Comité BESLUIT om het bestaande Representatiekantoor (in het Engels Liaison Office / Representation Office) van de Vennootschap in Algerije verder aan te houden.
Het Comité BESLUIT eveneens de heer Lyes Ait-Kaci te bevestigen in zijn functie van Directeur van het Representatiekantoor in Algerije.
Het Comité BEVESTIGT dat bovenstaande besluiten in verband met het Representatiekantoor van de Vennootschap aan de Algerijnse autoriteiten schriftelijk zullen worden overgemaakt in de vorm zoals aangehecht aan deze notulen,
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend ìn naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts - Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto: Noam ( en n hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/02/2013
Beschrijving: (Oo Am a. laad PN + T NEEFGeegd Ter Are var de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
Kn 31. 206 TURNHOUT De @riffiter,
; Ondernemingsnr : 0403834160
Benaming
(vou): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
: Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET ! DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 17 JANUARI 2013
Mod 2,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
AGENDA
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van exteme volmachten
2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 — ,
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Chemische “Productie, Pharmaceutische Productie, Engineering en aanverwante Afdelingen
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen: Ben Barbe, Johan Maes, Jan Liessens, Peter Putteman en Guy Taerwe
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: {i) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
{ii} alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de afdelingen Juridische Aangelegenheden;
{il} alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en; andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop;
(iv) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; (vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Op de laatste bi. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge Het Directiecomité HERROEPT verder uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Chemische Productie, Engineering en aanverwante Afdelingen in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 —
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot energie- en andere nutsvoorzieningen
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Guy Taerwe de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen onder de hierna vermelde voorwaarden met ingang van 1 januari 2013:
{i) alle contracten met leveranciers van energie- en andere nutsvoorzieningen ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap alsook deze beëindigen, in overeenstemming met de relevante interne richtlijnen waaronder deze van de afdeling Juridische Aangelegenheden, steeds samen handelend met Marc Vankerckhoven, of bij diens afwezigheid, tesamen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
(ii) alle contracten inzake emissierechten en aanverwante contracten en rapporten ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, steeds samen handelend met Marc Vankerckhoven, of bij diens afwezigheid, tesamen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur; (ii) de bijzondere bevoegdheid om alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen, en verder alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren,
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Besluit 3 —
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling “Customer & Logistics Services (CLS) Transportation EMEA"(voorheen “Worldwide Transportation EMEA”)
Het Comité BEVESTIGT dat aan Peter Leyssens volgende bijzondere bevoegdheden toegekend werden onder de hierna vermelde voorwaarden met ingang van 7 november 2012:
alle overeenkomsten inzake transport en gerelateerde diensten, afgestoten in het kader van de afdeling “CLS Transportation EMEA” van Janssen Pharmaceutica NV, waarbij de vennootschap optreedt hetzij in eigen naam en voor eigen rekening, hetzij als agent voor één of meerdere van haar verbonden vennootschappen, af te sluiten in naam en voor rekening van de vennootschap alsook deze te beëindigen, in overeenstemming met de relevante interne richtlijnen waaronder deze van de afdeling Juridische Aangelegenheden.
de bijzondere bevoegdheid om alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en in naam en voor rekening van de vennaotschap te ondertekenen, en verder alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen.
Peter Leyssens zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT verder de herroeping van alle volmachten toegekend aan Herwig Maes met ingang van 31 januari 2013 wegens uitdiensttreding.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de Algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge Besluit 4 —
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot geneesmiddelenbewaking (‘pharmacovigilance’)
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Mare Denayer en Ludo Lauwers volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen onder de hierna vermelde voorwaarden met onmiddellijke ingang: {i) alle volmachten ondertekenen waarbij door de vennootschap, Janssen Pharmaceutica NV, aan derden bevoegdheden worden toegekend inzake registratie, medische informatie, geneesmiddelenbewaking en kwaliteitsbewaking, evenwel steeds beperkt in omvang (geografisch) en duurtijd. (it) alle doeumenten en volmachten ondertekenen inzake klinische studies die door de vennootschap, Janssen Pharmaceutica NV, gesponsord worden.
(iii) alle contracten ondertekenen met betrekking tot geneesmiddelenbewaking (pharmacovigitance’), zowel met vennootschappen binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen als met derden. (iv) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op stellen en in naam en voor rekening van de vennootschap ondertekenen, en verder alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid; de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen,
Besluit 5 —
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Pharmaceutical Development & Manufacturing Sciences (PDMS), onderdeel van de Janssen Research & Development organisatie
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen: Dirk De Smaele, Dirk De Naeyer, Peter D’noore en Ivo Van Assche
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of subafdelingen die aan hen werden toegewezen: {i) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
(ii) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de afdelingen Juridische Aangelegenheden;
(ii) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop;
(iv) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(v} ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; (vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Els Poupeye met ingang van 16 september 2012 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de vennootschap.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 5 opgenomenbijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handeltend te ondertekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge >
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Besluit 6 —
Herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen-Cilag EMEA, in het bijzonder inzake bapineuzumab
Het Comité BEVESTIGT verder nog de herroeping van alle volmachten toegekend aan Luc Van Oevelen met ingang van 1 december 2012 wegens het opnemen van andere verantwoordeïijkheden binnen de J&J groep van vennootschappen.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Ria Allaerts - Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
28/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-28/0125452
Ontslagen, Benoemingen, Statuten
11/07/2013
Beschrijving:
Mod 2,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van do akie ER GELEGD
GRE RECHTBANK VAN
02 JULI 2013
KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier
: E ! | Ondernemingsnr : 0403834160 i
Benaming i
(voit): JANSSEN PHARMACEUTICA :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
‚ Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET ! DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 25 JUNI 2013
AGENDA
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
' 2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
; Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Personeelsgebonden Aangelegenheden
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in : voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen, met ingang van 1 juni 2013, mits inachtneming van de vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: Hilde Claes, Ingrid Dierckx, Luc Matthyssen, Heidi Moyson, Hildegard Pardoel, Hilde Peeters, Philippe Persyn, Walter Rabijns, Lieve Pennewaert, Ann Stuyck, Sophie Totté en Rudi Van den Bergh Deze personen zullen elk afzonderlijk over de volgende bijzondere bevoegdheden beschlkken mits ' inachtneming van de hieronder vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: | (i) alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, ongeacht hun functie of hiërarchische plaats en daartoe de nodige documenten te ondertekenen namens de vennootschap. Uitzondering wordt gemaakt voor het in dienst nemen en ontslaan van een personeelslid dat tevens lid is van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur, waarvoor de gezamenlijke handtekening van enerzijds Hilde Claes en anderzijds van een ander lid van de Raad van Bestuur of een ander lid van het Directiecomité vereist is. Dit laatste doet uiteraard geen afbreuk aan de bevoegdheid van de algemene
! vergadering om de betreffende persoon als lid van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur te ! benoemen en/of ontslaan;
(fi) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle | personeelsieden bepalen;
! (iii) voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zulten werken; i (iv) de vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties; i (v) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden; ! (vi) alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in
! arbitrageprocedures m.b.t. personeelsgebonden aangelegenheden; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze personeelsgebonden procedures, alle uitspraken bekomen en deze laterı uitvoeren;
| (vii) alle bovenvermelde personen en An De Schutter, hebben telkens twee per twee handelend, de ! bijzondere bevoegdheid om alle betalingen aan het personeel van de vennootschap te verrichten, uit welken ; hoofde ook verschuidigd of van welke aard ook, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ; i
: i
: i ;
i
ï :
: i
: ; i
i i
i i
i
: ‘
i i
t
i i
i i :
: i
i i :
i i ;
: : i
i ’
t i
i ‘
i i
i ‘
{ i !
i i
i t t
i i
: i
i i i
t ! i
t ‘ i
: i '
fi i
i i :
i i i
: i
: i i
: '
i : :
t i i
i i !
: : :
\ : \
‘ i i
‘ t i
' :
: : t
i i :
:
i : :
; t i
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
te ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uit te voeren, voor een bedrag dat niet hoger is dan 125.000 EUR per verrichting. Voor betalingen aan het personeel waarvan het totale bedrag groter is dan 125.000 Eur per verrichting, is de gezamenlijke handtekening van één van deze personen én van een lid van het Directiecomité of een lid van de Paad van Bestuur. Voor elke financiële verrichting zijn er dus telkens 2 handtekeningen vereist.
(vii) Hilde Claes, An De Schutter, Ingrid Dierckx, Philippe Persyn, Hildegard Pardoel, Hilde Peeters en Walter Rabijns, telkens twee-aan-twee handelend, alle betalingen verrichten die betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het personeel, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uitvoeren zonder beperking van waarde of bedrag.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Iris Theunis met ingang van 1 mei 2013 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de vennootschap.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit2 -
Herroepen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Therapeutic Area Oncology (onderdeel van de divisie Janssen Research & Development)
Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen, en in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van 15 juli 2013:
Lieven Meerpoel zal over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
(ì) telkens samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten of beëindigen telkens na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden;
(ii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen;
(iii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colis aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en — diensten.
Lieven Meerpoel zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité HEEFT BESLOTEN alle volmachten toegekend aan James Bischoff met ingang van 46 juli 2013 te herroepen wegens het opnemen van een andere functie binnen de groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten
met betrekking tot de Therapeutic Area Oncology in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling “Companion Diagnostics Center of Excellence” (CoDxCoE)
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en în voorkomend geval te bevestigen:
Werner Verbiest zal over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hem werden toegewezen:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
£
Voor-
behouden | 7-5 -jygikens samen handelend met oen lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Besiuuralle 3 aan het ! .1.telkens samen handeiend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: alle Belgisch | : overeenkomsten met betrekking tot de in-licentiéring van producten of technologieën van derden, alsook Staatsblad | © _samenwerkingsovereenkomsten met derden met betrekking tot onderzoek en/of ontwikkeling van producten of technologieën afsluiten en beëindigen.
3.2.Inzake contracten voor levering van roerende goederen en diensten
Bijzondere bevoegdheid om onder de hieronder vermeide voorwaarden alle overeenkomsten inzake de 5 levering van roerende goederen en diensten, in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve
beperkingen onderworpen:
@) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap
1) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de afdeling | CoDxCoE;
i (lii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen waarvoor de betreffende persoon bevoegdheid heeft binnen de Financiële Systemen en 5 welke betrekking hebben op de afdeling CoDxCoE;
(iv) de bevoegdheid is onderworpen aan de voorwaarden en is beperkt tot de maximale bevoegdheid voor de betreffende persoon op deze kostenplaatsen;
: (v) overeenkomsten waarvan het bedrag hoger is dan het maximale bedrag waarvoor de betreffende 1_persoon op een budget of kostenplaats bevoegdheid heeft, moeten mee ondertekend worden door een lid ‘ van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur.
\ 3.3.Inzake geheimhoudings-overeenkomsten / "Secrecy Agreements” Bijzondere bevoegdheid om in overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijinen van deze afdeling alle geheimnoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements” in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke
geheimhoudingsovereenkomst betrekking heeft op de afdeling CoDxCoE.
3.4.Inzake het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling
Bijzondere bevoegdheid om alle dagelijkse briefwisseling in naam en voor rekening van de vennootschap te }__ondertekenen op voorwaarde dat zulke briefwisseling betrekking heeft op de afdeling CoDxCoE.
Deze persoon zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
! BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, _ handelend ín naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor ‘ zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend,
i i
i :
i i !
1 1 i
i 1
‘ i :
i i 1
; t ;
: '
: H
i i :
t : I
: : t
1 !
i I !
!
1 ! !
I { !
! i
i i
i i
i
! i
i !
i |
| | |
i i Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
| Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts - Gevolmachtigde
blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
oO Op de laatstı
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/06/2015
Beschrijving: Mod 2.4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
: Ondernemingsnr :
! Onderwerp akte : VOLMACHTEN
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : “Recto : Naam en hoedanighei
0403834160 Benaming
(voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 27 MEI 2015
AGENDA
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten met betrekking tot de afdeling Global Public Health (Janssen GPH) en met betrekking tot de afdeling Therapeutic Area Infectious Diseases-Vaccines (onderdeel van de Janssen Research & Development divisie) ‘
2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen !
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Janssen Global Public Health (Janssen GPH)
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden,27 mei 2015, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en ín voorkomend geval te bevestigen, voor wat betreft de activiteiten : uitgeoefend voor de afdeling Janssen GPH:
1.1.lnzake commerciële onderzoekscontracten
aan Wim Parys, Christophe Soulier en Adrian Thomas de bijzondere bevoegdheden om:
Telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits medeondertekening van een (ander) lid van het } Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: alle overeenkomsten met betrekking tot de in-licentiëring ! van producten of technologieén van derden, alsook samenwerkingsovereenkomsten met derden met : betrekking tot onderzoek, ontwikkeling en/of distributie van producten of technologieén afte sluitenente =| beëindigen. !
1.2.Inzake ‘Health Care Business Integrity' (HCBI)-gerelateerde contracten aan Liesbeth Aerts en Nele Ghesquiere de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden om: ! ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten die worden afgesloten met arisen en andere: zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met ambtenaren of overheidsinstellingen, in : naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen, na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, én mits naleving van de geijkte procedures inzake
Healthcare Compliance. !
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve ! beperkingen onderworpen: :
(i) het dient te gaan om ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten inclusief maar niet beperkt tot overeenkomsten met sprekers, consultancy overeenkomsten, adviesraden, sponsoring ! overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsidies, die zijn opgesteld conform de templates die : ter beschikking zijn en die worden geimplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de financiële systemen :
van de vennootschap;
an de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge (ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen GPH;
(iif) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen GPH; (iv) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie; (v) voor ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, hebben de betreffende titularissen bevoegdheid, doch slechts samen handelend met Wim Parys, Christophe Soulier of Adrian Thomas of, in hun afwezigheid, samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur (2 handtekeningen zijn vereist). De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
1.3.Inzake routinecontracten voor levering van roerende goederen en diensten
aan Liesbeth Aerts en Nele Ghesquiere worden individueel de bijzondere bevoegdheden toegekend om onder de hieronder vermelde voorwaarden alle overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen (1 handtekening is vereist).
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve
beperkingen onderworpen:
(i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap
(ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen GPH;
{if} de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen GPH; (iv) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie; (v) overeenkomsten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, hebben de betreffende titularissen
bevoegdheid, doch slechts samen handelend met Wim Parys, Christophe Soulier of Adrian Thomas of, in hun afwezigheid, samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur (2 handtekeningen zijn vereist).
1.4.Inzake geheimhoudings-overeenkomsten / "Secrecy Agreements”
aan Wim Parys, Christophe Soulier, Adrian Thomas en Maik Stumpf wordt individueel de bijzondere bevoegdheid toegekend om in overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdeling alle geheimhoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements” in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke geheimhoudingsovereenkomst betrekking heeft op de afdeling Janssen GPH.
1.5.Inzake het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling
aan Wim Parys, Christophe Soulier en Adrian Thomas wordt individueel de bijzondere bevoegdheid toegekend om alle dagelijkse briefwisseling in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke briefwisseling betrekking heeft op de afdeling Janssen GPH. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren. Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Janssen GPH ín zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde
besluiten.
Besluit 2 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Therapeutic Area Infectious Diseases-Vaccines, onderdeel van de Janssen Research & Development divisie
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden, 27 mei 2015, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen, voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de afdeling Therapeutic Area Infectious Diseases-Vaccines:
2.1.nzake commerciële onderzoekscontracten
aan Toon Overstijns en Johan Van Hoof de bijzondere bevoegdheden om telkens twee-aan-twee handelend of elk individuee! mits mede-ondertekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur:
(i) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten of beëindigen telkens na overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangetegenheden;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge 1
Voor-
behouden
aan het
Befgisch
Staatsblad
Vv
(ii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellenen ondertekenen;
(iii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en — diensten.
De personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.
Voor de volledigheid; de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
2.2.Inzake routinecontracten voor levering van roerende goederen en diensten aan Brian Woodfall wordt individueel de bijzondere bevoegdheid toegekend om onder de hieronder vermelde voorwaarden alle overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen (1 handtekening is vereist).
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen;
(i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap
(ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Therapeutic Area Infectious Diseases-Vaccines;
(ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Therapeutic Area Infectious Diseases-Vaccines;
(iv) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 500.000 Euro per transactie; (v) voor overeenkomsten voor een waarde of bedrag hoger dan 500.000 Euro, heeft de betreffende titularis
bevoegdheid, doch slechts samen handelend met Johan Van Hoof of Toon Overstijns of, in hun afwezigheid, samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur (2 handtekeningen zijn vereist).
2.3.Inzake geheimhoudings-overeenkomsten / "Secrecy Agreements”
aan Brian Woodfall wordt individueel de bijzondere bevoegdheid toegekend om in overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdeling alle geheimhoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements" in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke geheimhoudingsovereenkomst betrekking heeft op de Afdeling Therapeutic Area Infectious Diseases-Vaccines.
2.4.Inzake het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling
aan Brian Woodfall wordt individueel de bijzondere bevoegdheid toegekend om alle dagelijkse briefwisseling in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke briefwisseling betrekking heeft op de Afdeling Therapeutic Area Infectious Diseases-Vaccines. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts - Gevolmachtigde
Op de laatste blz. ‘van Luik B vermelden : Recto : Naam en n hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/06/2014
Beschrijving: ©
Benaming
Vijfde Beslissing —
Bia Allaerts
Gevolmachtigde
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Mod 2,1
A, 3 It ET & INET Bere ter SPE VERE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
28 MEI 2014
ANTWERPEN atdeling TURNHOUT
G trier
7 | Ondernemingsnr: 0403834160
(vou): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
| Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING | ! VAN DE AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 26 MEI 2014
Alle bestuurdersmandaten worden kosteloos uitgeoefend,
De Vergadering beslist om de heren Tom Heyman en Ludo Lauwers te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang van heden en eindigend op de datum van de jaarvergadering in het jaar 2020. De samenstelling van de Raad van Bestuur blijft derhalve ongewijzigd.
;
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
: Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
11/01/2017
Beschrijving:
” Word mod 15,1 - AL
| Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
29 DEC. 2016
URNHOUT ANTWERPEN «thing T
Ondernemingsnr 0403.834.160
Benaming
oud: JANSSEN PHARMACEUTICA
i (verkort):
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
Onderwerp akte :VERNIETIGING INGEKOCHTE EIGEN AANDELEN
\ Uit een akte verleden voor ondergetekende Meester Louis Dierckx, notaris te Turnhout op negentien ! ı december tweeduizend zestien, eerdaags te registreren: |
: BLIJKT DAT VOLGENDE BESLISSINSEN WERDEN GENOMEN:
| 1) De vergadering heeft beslist om de door de vennootschap ingekochte aandelen, zijnde zeven : miljoen zevenhonderd en achtduizend negenhonderd vierenvijftig (7.708.954) klasse A aandelen, te : ‚ vernietigen. |
| Ingevolge deze vernietiging zal het aantal aandelen van de vennootschap op zesenvijftig miljoen ; ' driehonderd vijfenzeventigduizend (56.375.000) aandelen worden teruggebracht waarvan vijfenvijftig : | miljoen tweehonderd zevenenveertigduizend vijfhonderd (55.247.500) klasse A aandelen en één ! i miljoen honderdzeventwintigduizend vijfhonderd (1.127.500) klasse B aandelen. : De onbeschikbare reserve die bij de inkoop van deze aandelen werd aangelegd oversenkomstig ! artikel 623 van het Wetboek van vennootschappen wordt opgeheven en afgeboekt. 2) Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot vernietiging van de | ingekochte aandelen, heeft de vergadering beslist om artikel 5.2 van de statuten te vervangen als : volgt:
t “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenenvijftig miljoen vierenzestigduizend | achthonderddrieéntwintig euro en vierenvijftig cent (57.064. 823,54 EUR). Het wordt } ! vertegenwoordigd door zesenvijftig miljoen driehonderdvijfenzeventigduizend (56.375.000) aandelen | ! met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel (zijnde één : zesenvijftig miljoen driehonderdvijfenzeventigdui-zendste (1 / 56.375.000) van het maatschappelijk \ kapitaal vertegenwoordigen en volledig (100 %) volgestort zijn.
\ De aandelen worden verdeeld in:
| (a) Vijfenvijftig miljoen tweehonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd (55.247.500) Klasse A : Aandelen, genummerd van A 1 tot en met A 55.247.500; en
5 (b) Eén miljoen honderdzeventwintigduizend vijfhonderd (1.127.500) Klasse B Aandelen, 5 genummerd 8 7 tot en met B 1.127.500."
3) De vergadering heeft beslist om de definitie van “houdster activiteiten” in artikel 5.1. van de ; statuten te vervangen, zodat dit artikel zal luiden als volgt:
i “1 De volgende termen hebben de volgende betekenis in deze statuten: | “Activiteit” betekent, in voorkomend geval, de Houdster Activiteiten of de Operati-onele Activiteiten. | “Klasse A Aandelen” betekent elk aandeel in de vennootschap met de letteraan-duiding A. | | “Klasse B Aandelen” betekent elk aandeel | in de vennoofschap met de letteraandur-ding B,
Op de laatste ta ge Lag damen, desse Eee ade der see east? bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
eender welke manier (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het bezit van aandelen, winstbewijzen, warrants, obligaties of andere effecten), in Belgische of buitenlandse vennootschappen, samenwer- kingsverbanden of verenigingen, reeds bestaand of nog op fe richten.
“Rekeningen van de Houdster Activiteiten” betekent de afzonderlijke rekeningen opgesteld door de raad van bestuur met befrekking tot de Houdster Activiteiten, overeenkomstig Artikel 26. “Operationele Activiteiten” omvat de activiteiten, activa en passiva van de vennootschap die niet behoren tot de Houdster Activiteiten.
“Rekeningen van de Operationele Activiteiten” betekent de afzonderlijke rekenin-gen opgesteld door de raad van besfuur met betrekking tot de Operationele Activiteiten, overeenkomstig Artikel 26. “aandelen” betekent de aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de ven-nootschap vertegenwoordigen, met inbegrip van de Klasse A Aandelen en de Klasse B Aandelen.” 4) De vergadering heeft volmacht verleend aan (elke medewerker van) notaris Louis Dierckx om (elk afzonderlijk) de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering heeft tevens een bijzondere machtiging verleend aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) notaris Louis Dierckx
Bijgevoegde stukken:
Een expeditie van de buitengewone Algemene Vergadering de dato negentien december tweeduizend zestien.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/02/2016
Beschrijving: Mod 2,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de-akte.
Neergelegd ter griffie van de
wy IAN sn
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
6024081* De Grittter acer Une
Ondernemingsnr: 0403834160 Benaming
voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
: Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 20 JANUARI 2016
AGENDA
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Chemische Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten:
Het Comité heeft BESLOTEN met ingang van 1 januari 2016, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen:
1.1. Claude Vandenbossche en Jelle Van Gauwbergen
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (1) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2008 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
(ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de Chemische productie site;
(ii) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot actieve farmaceutische substanties of intermediaire farmaceutische producten; (iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
1.2. Danny De Scheemaecker, Peter Reykers en Dirk Tormans
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na
overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
1.8. Katia Eyckens, Peter Reykers, Bram Van den Broek, Steven Tolaro en Veerle Van Hoof Deze personen zulten over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot actieve farmaceutische substanties of intermediaire farmaceutische producten; (li) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2016 - Annexes du Moniteur belge Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Dave Luts en Saskia Verbruggen met ingang van heden wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Chemische Kwaliteitsdiensten ìn zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 -
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Clinical Supply Chain
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 januari 2016 aan Luca Russo de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de Clinical Suppiy Chain (Clinical Supplies Unit, FPO Pilot Plant, Chemical Pilot Plant, CDPP Plant):
2.1. Inzake commerciële onderzoekscontracten
de bijzondere bevoegdheden om telkens alleen handelend:
{} alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners af te sluiten of te beëindigen telkens na overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden; () de bevoegdheid ís beperkt tot een waarde van maximaal 500.000 Euro per transactie; (üi) voor overeenkomsten voor een waarde of bedrag hoger dan 500.000 Euro, dient de betreffende titularis telkens samen te handelen met Stef Heylen of een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur (2 handtekeningen zijn vereist).
{iv} alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en
te ondertekenen;
{v) op te treden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(vi) ontvangstbewijzen te ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en — diensten.
2.2. Inzake routinecontracten voor levering van roerende goederen en diensten de bijzondere bevoegdheid om onder de hieronder vermelde voorwaarden alle overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten, ìn naam en voor rekening van de vennootschap alleen te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en ìn
overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap (ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Clinical Suppiy Chain;
(iff) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Clinical Supply Chain; (iv) de bevoegdheid is onderworpen aan de voorwaarden en is beperkt tot de maximale bevoegdheid voor de betreffende persoon op deze kostenplaatsen.
(v) overeenkomsten waarvan het bedrag hoger is dan het maximale bedrag waarvoor de betreffende persoon op een budget of kostenplaats bevoegdheid heeft, dient hij samen te handelen met Stef Heylen of een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur (2 handtekeningen zijn vereist).
2.3 .Inzake geheimhoudings-overeenkomsten / "Secrecy Agreements”
de bijzondere bevoegdheid om in overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdeling alle geheimhoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements” in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2016 - Annexes du Moniteur belge a me &
Voor-
* behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
“zulke geheimhoudingsovereenkomst betrekking heeft op de Afdeling Clinicat Supply Chain.
2.4, inzake het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling
de bijzondere bevoegdheid om alle dagelijkse briefwisseling in naam en voor rekening van de vennootschap . te ondertekenen op voorwaarde dat zulke briefwisseling betrekking heeft op de Afdeling Clinical Supply Chain.
Luca Russo zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Dirk De Naeyer en Ann Van Dessel met ingang van heden wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alte voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdeling Clinical Supply Chain in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
Bevestiging eerder genomen (schriftelijk) besluiten met betrekking tot het Representatie-kantoor in de Russische Federatie
Het Comité BEVESTIGT de genomen besluiten van 28 oktober 2015 om de heer Boris Belousov aan te stellen als Hoofd van het Representatiekantoor in de Russische Federatie en hem de bijzondere bevoegdheid toe te kennen orn alle documenten in verband met de registratie en het accrediteren van het Representatiekantoor rechtsgeldig te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT eveneens de schriftelijk genomen besluiten van de Raad van Bestuur van 18 januari 2016 in verband met de accreditatie van het Representatiekantoor waarvan een kopie aan deze notulen is gehecht.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere 7 handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, , handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Ria Allaerts - Gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/05/2013
Beschrijving: EEN LA Me ne
Mog2.0
In de bijlagen bij het Beïgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Nosraolegd ter griffie van de
To RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT
Derifügffier,
Ondernemingsnr : 0403834160 :
Benaming
Wwoluit): Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Gedeeltelijke Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 25 april 2013
BESLUITEN
BESLOTEN om alle huidige leden van het Directiecomité te herbenoemen.
AKTE GENOMEN van de huidige samenstelling van het Directiecomité als volgt: Tom Heyman, voorzitter
Ludo Lauwers, ondervoorzitter
Hilde Claes \
Wemer Coussement :
Tim De Kegel i
Thierry Demoncheaux
Dirk De Smaele
Johan Geerinck
Kurt Hertogs
10. Jan Liessens
11. Wim Parys
12. Bart Philips, Secretaris
13. Peter Putteman
14. Romain Rutten
15. Kris Sterkens
16. Peter Vandevenne
ONONPAMPOVS
BESLOTEN dat de mandaten van alle leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na de vergadering : van de raad van bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december ; 2018. i
BESLOTEN dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend |
BESLOTEN kwijting te verlenen aan de leden van het Directiecomité - met inbegrip van de leden die tijdens : het lopende boekjaar ontslag hebben genomen - voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen ; boekjaar.
AKTE GENOMEN van het feit dat de mandaten van de leden van het Auditcomité eindigen op datum van deze Raad van Bestuur.
BESLOTEN om Hilde Claes, Tom Heyman, Ludo Lauwers en Chris Vaes te herbenoemen tot lid van het Auditcomité.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
2. Tom Heyman 3. Ludo Lauwers
4, Chris Vaes V
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
allen met beroepsadres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse.
BEKRACHTIGD, dat de vennootschap op heden de volgende bijkantoren in het buitenland heeft: - een bijkantoor In de Russische Federatie
- een bijkantoor in Oekraïne
- een bijkantoor in Syrië
- een bijkantoor in Egypte
Verso
# Voor
behouden | --- we eee naer eenen enn eneen ene eeen eene eee » aan het En . . .
Belgisch AKTE GENOMEN van de huidige samenstelling van het Auditcomité als volgt: | Stäateblad | - 4. Hilde Claes ‘
BESLOTEN dat de mandaten van alle leden van het Auditcomité eindigen onmiddellijk na de vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 ! december 2013. Er dient opgemerkt dat het mandaat als lid van het Auditcomité in ieder geval onmiddellijk zal eindigen indien betrokkene níet langer bestuurder van de vennootschap zou zijn. !
BESLOTEN dat het mandaat van alle leden van het Auditcomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
De Raad van Bestuur heeft verder VASTGESTELD en, voor zover als nodig, BESLOTEN en |
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Statuten
24/09/2014
Beschrijving: Mod 2.1
fi In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
EE nn] es
7 | Ondememingsnr : 0403834160 ;
‘ Benaming
toluin : JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
« Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 3 SEPTEMBER 2014
AGENDA
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
: BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Aankoop en aanverwante diensten
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang vanaf 1 september 2014, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
Federica Conti, Paul Coppens, Gary Costelloe, Bart D'Hooge, Katrien Daniëls, Christel De Maertelaere, Ingrid Debruyne, Frank Dekkers, Koen Demoen, Mathias Dewolf, Senne Dierckx, Jeroen Dubois, Els Frankhuïzen, Vincent Godin, Benny Goossens, Vasco Grilo, Peter Heirman, Rob Hendrix, Nicole Hsu ! (WWID 89403191), Rajat Jha, Karl Kerkhofs, Saskia Kortsmit, Ann Leroy, Jan Loos, Johan Maes, Denis ' Mattiussi, Monique Meerts, Hans Melotte, Ward Mennes, Lieve Mertens, Cecilia Moineau, Sonja Noyens, : Ann-Sofie Peeters, Igor Proeglhoef, Fernando Ragonette, Enrico Savarese, Filip Smeekens, Diane Smets, | Tina Soeffers, Karolien Stuyck, Ralf Theyse, Roman Troxler, Colette Valgaeren, Stephan Vanhamel, Dirk i \ Van Den Wouwer, Edwin van der Veen, Griet Van Dyck, Patrick Van Laeken, Marc Van Tichelen, Filip Van ! Zele, Conny Vanhoof, Ronny Vanrusselt, Gonda Vanzwijgenhoven, Willem Verstappen, Johan Vertommen, Joost Vos en Danny Willems
; (i) telkens twee-aan-twee handelend: bestelbonnen voor de levering van roerende goederen en diensten : : die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de Financiéle Systemen van de vennootschap :
rechtsgeldig ondertekenen binnen de aan hen toegekende financiële bevoegdheden; : i (i) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, |
! en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; ! (ii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en ! overheden; :
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld : door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - : diensten; ‘
(v) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; !
{vi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en :
i : 1.1 -aan Marjo Ballering, Elise Badoux, Sofie Belmans, Vicky Bruggeman, Noemi Carrassi, Willem Cnudde,
: ondertekenen.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
1.2 -aan Paul Coppens, Vasco Grilo, Peter Heirman, Jan Loos, Johan Maes, Hans Melotte, Filip Smeekens en Gonda Vanzwijgenhoven
telkens twee-aan-twee handelend of elk individuee! mits medeondertekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: het rechtsgeldig ondertekenen of elektronisch goedkeuren van prijsoffertes en contracten met derde partijen inzake aankoopaangelegenheden
Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden onder 4.1 en 1.2 doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om toutinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Stanislas Trauwaert met ingang van 1 oktober 2014 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Besluit 2 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere financiële en administratieve bevoegdheden met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane
Het Comité heeft BESLOTEN om aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 september 2014:
Hilde Boeren, Karin Decocg, Koen Dierckx, Lutgard Dries, Chantal Herman, Hilde Heyns, Rosita Idropico, Eefje Jacobs, Karel Janssens, Lief Janssens, Eric Kuppens, Peter Leyssens, Kim Luypaerts, Johan Maes, May Mertens, Dario Milic, Gilberte Noyens, Inge A. F. Peeters, Luc Peeters, Joery Schellens, Kathleen Segaert, Sylvia Van den Bergh, Veerle Van Den Langenbergh, Nanou Van Gils, Dirk Van Leemput (WWID 10005361), Dieter Van Roie, Nicole Van Steenbergen, Wim Van Steenbergen, lvo Vanbaelen, Paul Verbeeck, Katrien Willems en Manuella Wilts.
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: het ondertekenen van wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) de gezamentijke handtekening van twee van de voorgemelde personen is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 500.000 EUR per verrichting;
(li) de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de voorgemelde personen, en, anderzijds een lid van het Directiecomité of de Raad van Bestuur is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat hoger is dan 500.000 EUR per verrichting.
(ii) in zake de ondertekening van facturen volstaat één handtekening.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren. Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Manuel Bernete, Gerben Hermans, Dorien Maeyninckx, Sabine Matthijs en Dirk Van den Wouwer met ingang van heden wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J groep van vennootschappen.en de herroeping van alle volmachten toegekend aan Jos Torremans met ingang van 81 januari 2014 wegens pensionering.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge
i Ze,
Voor-
behouden | :
aan het :
Belgisch | :
Staatsblad | ;
LE i
ta
to
1a
wi
Op de laatste Fan Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN 7777
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen. Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts - Gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/01/2016
Beschrijving: Mod 24
17 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ex
Neergelegd ter griffie van de
Voor. RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
behouden
= MN 06 JA 206 elgisch — Staatsblad *16008106* ANTWERPEN afdeling TURNHOUT Gl Grittier
. Ondememingsnr: ( 0403834160
: Onderwerp akte : VOLMACHTEN
|
Benaming
(voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN | OP 15 DECEMBER 2015
AGENDA
1. Toekennen van externe volmachten met betrekking tot de afdeling Distributie en aanverwante diensten. 2, Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen |
Besluit 1 - |
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Distributie en aanverwante diensten
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Heidi Fleerackers de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen, met betrekking tot de Afdeling Distributie en aanverwante diensten, en beperkt tot narcotica, alleen handelend, met ingang van 15 november 2015: t
(i) het ondertekenen van (aanvragen voor) vergunningen, inclusief import- en exportvergunningen, voor : narcotica en psychotrope stoffen (voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van | derden); :
(ii) (net ondertekenen van rapporteringen aan overheidsinstellingen en van officiéle registers met betrekking | i tot narcotica en psychotrope stoffen, zowel in België ats in het buitenland; i (iii) het ondertekenen van inklaringen van binnenkomende goederen en van verzegelingen van uitgaande | zendingen van narcotica en psychotrope stoffen; 1
(iv) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor narcotica en psychotrope stoffen (van de Farmaceutische productie site); (v) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze persoon zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat aile overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alie andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor : zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze : besluiten worden toegekend. :
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen. |
Ria Allaerts - Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/05/2016
Beschrijving: Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
. N i a _ Neergelegd ter ETS van de RECHTBANK VAN EOOPHANDEL
EE || en il ety nnn De Gaffe
: Ondernemingsnr : 0403.834.160
Benaming
wou): Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Herbenoeming leden Directiecomité en Auditcomité
Gedeeltelijke Notuten van de Raad van Bestuur gehouden op 18 april 2016
BESLUITEN
AKTE GENOMEN van het feit dat de mandaten van de leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na deze vergadering van de Raad van Bestuur.
i BESLOTEN om Tom Heyman, Hilde Claes, Tom Aelbrecht, Werner Coussement, Tim De Kegel, Thierry
} Demoncheaux, Dirk De Smaele, Stef Heylen, Wim Parys, Bart Philips, Peter Putteman, Peter Vandevenne, i Bart Van Waeyenberge en Sonja Willems te herbenoemen tot lid van het Directiecomité,
AKTE GENOMEN van de huidige samenstelling van het Directiecomité als volgt: 1. Tom Heyman, voorzitter
2, Hilde Claes, ondervoorzitter
3. Tom Aelbrecht
4, Werner Coussement
5. Tim De Kegel
6.
7
8
. Thierry Demoncheaux
. Dirk De Smaele
'
}
. Stef Heylen ;
. Wim Parys !
10. Bart Philips, Secretaris ;
11, Peter Putteman
12, Peter Vandevenne
13. Bart Van Waeyenberge
14, Sonja Willems
©
i
BESLOTEN dat de mandaten van alie leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na de vergadering :
2016,
BESLOTEN dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
AKTE GENOMEN van het feit dat de mandaten van de leden van het Auditcomité eindigen onmiddellijk na deze vergadering van de Raad van Bestuur.
BESLOTEN om Hilde Claes, Tom Heyman en Chris Vaes te herbenoemen tot lid van het Auditcomité.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2016 - Annexes du Moniteur belge me,
x
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsbiad
V
AKTE GENOMEN van de huidige samenstelling van het Auditcomite als volgt: 1 1. Hilde Claes ;
2. Tom Heyman |
‘ 3, Chris Vaes :
‘ allen met beroepsadres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse. |
: BESLOTEN dat de mandaten van alie leden van het Auditcomité eindigen onmiddellijk na de vergadering ; van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 !
december 2016. Er dient opgemerkt dat het mandaat als lid van het Auditcomité in ieder gevat onmiddellijk zal eindigen indien betrokkene niet langer bestuurder van de vennootschap zou zijn.
BESLOTEN dat het mandaat van alle leden van het Auditcomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Beeto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/06/2016
Beschrijving:
A
Voor-
behoudel
aan het
i i
i
Belgisch
Staatsbla
Gr
| |
Op de laatste biz.
Mod24
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de : j
Neergelegd ter priffie van an
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
OTT | ANTWERPEN afdeling TURNHOUT . De Griffier Griffie.
Benaming
- wou): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris
gedeeltelijke notulen van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 30 mei 2016
Vijfde Beslissing —
De vergadering beslist, op voordracht van de Ondermemingsraad de vennootschap PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bevba, met maatschappelijke zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe waarvan het mandaat van rechtswege een einde nam bij deze Algemene Vergadering, te herbenoemen als commissaris. De opdracht geldt vanaf heden voor een hemieuwbare termijn van drie jaar, eindigend bij de Gewone Algemene Vergadering van 2019. PricewaterhouseCoopers zal voor het vervullen van deze opdracht vertegenwoordigd zijn door de vennootschap “BVBA Peter Van den Eynde”, met zetel te Gentstraat 65G, 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint- Pauwels), op haar beurt vertegenwoordigd door haer vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor.
Mieke Gosselinckx
Gevolmachtigde
van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
\ Ondernemingsnr: 0403834160
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/11/2016
Beschrijving: Mod 2+
in de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ME | | | _emm
Neergelegd ter grittie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
DG bitter
<r
N i i i
Op de laatste gr
Ondernemingsnr : 0403834160
Benaming
tvoiuit) : JANSSEN PHARMACEUTICA ;
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming voorzitter Directiecomité
Notuten van de vergadering van het Directiecomité gehouden op 4 november 2016
AGENDA
1. Ontslag van lid en voorzitter van het Directiecomité.
2. Benoeming van een nieuwe voorzitter van het Directiecomité,
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na de beraadslaging over de agendapunten, heeft het Directiecomité met eenparigheid van stemmen:
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Tom Heyman als lid (en voorzitter) van het Directiecomité, met ingang vanaf 3 november 2016.
BESLOTEN om, in opvolging van de heer Tom Heyman en op voordracht van de Raad van Bestuur, de heer,
Stef Heylen te benoemen tot voorzitter van het Directiecomité, met ingang van 3 november 2016,
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen. ;
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Iz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/02/2014
Beschrijving: Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
AEL Mantin.
Neergetegd-ter-gtiffie-van-d
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT De Giffiter,
: :
i i :
i i
t : i
: i
i t
t i :
i t
1 i
! i !
i t t
} t
i t t
i i i
: t t
i ! !
t i i
! 1 i
t i '
: H t
t ; î
t t t
i ! }
}
Sr
| aa Lure an
| Ondernemingsnr : 0403834160 Benaming
wolui): Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
AGENDA
1.Ontslag leden Directiecomité
2.Benoeming lid Directiecomité
Na beraadslaging, heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen
Onderwerp akte : Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 10 februari 2014 E
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heren Johan Geerinck, Kurt Hertogs, Jan Liessens, Romain
Ruiten en Kris Sterkens als leden van het Directiecomité met ingang van 1 februari 2014.
BESLOTEN om overeenkomstig artikel 2.1 van het Reglement van het Directiecomité de mevrouw Sonja Willems, geboren op 22 september 1960 te Diest, met beroepsadres te Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse, te benoemen als nieuw lid van het Directiecomité, met ingang van 1 februari 2014,
AKTE GENOMEN dat de mandaten van alle leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na de vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op ; 31 december 2012 en dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
Bijgevolg zal het Directiecomité met ingang van 1 februari 2014 samengesteld zijn als volgt: . Tom Heyman, voorzitter
‚ Ludo Lauwers, ondervoorzitter
‚ Hilde Claes
. Werner Coussement
. Tim De Kegel
. Dirk De Smaele
, Thierry Demoncheaux
. Wim Parys
. Bart Philips, Secretaris
10. Peter Putteman
11, Peter Vandevenne
12. Sonja Willems
CON
OO
RON
=
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van do persofo)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
22/12/2014
Beschrijving: Mod2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad k bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de a ice. a —
7 oe Ver Ta, Par vaer ee HL me ANTWHKe rat SUR *]4225950* ee Griftioy “anew Griffie ‘ Ondernemingsnr: 0403834160 Benaming voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Sn
‘ Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 19 NOVEMBER 2014
AGENDA
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Handelsmerken van de Vennootschap
Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen:
Marci A, Blazer, Frank Daelemans, Jake Feldman, Cheryl L. Foytlin, David McDonald, Melissa A. Mendelsohn, Rachelle Miller, Denise |, Mroz, Matthew Pater en Bart Philips individueel of twee-aan-twee handelend:
(ì) de vennootschap rechtsgeldig verbinden in alle briefwisseling, contacten en contracten met derden, al dan niet rechtspersonen, en met overheidsinstanties, zowel in binnen- als in buitenland, met het oog op de
indiening ter registratie, de overdracht en de schrapping, het bepalen en beperken van de : beschermingsomvang, het toezicht op de hernieuwing van de bescherming, het (gerechtelijk) afdwingen van bescherming, gebruik en licentie met betrekking tot de handelsmerken, auteursrechten, “trade dress”, domeinnamen en alle soortgelijke intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap, die deze in eigendom, in gebruik of in licentie heeft;
(ii) alle voormelde handelingen stellen met het oog op het aanvragen en beschermen van soortnamen van de producten van de vennootschap.
\ Deze personen zulten de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Brian Jaenicke met ingang van 4 augustus 2014 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten i met betrekking tot handelsmerken en intellectuele eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende : notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge Besluit2 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Discovery Sciences (DSc)
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Wemer Coussement, Ann Lampo, Jörg Hoffmann, Herman Van Vlijmen, Pieter Peeters, Peter Roevens, en Luc Verbeeck de bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen, om, elk individueel handelend, volgende soorten overeenkomsten te ondertekenen of te beëindigen in naam en voor rekening van de vennootschap na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden:
1.geheimhoudingsovereenkomsten (Confidentiality Agreements);
2,contracten voor het uitwisselen van onderzoeksmaterialen (Material Transfer Agreements); 3.onderzoeksovereenkomsten en wetenschappelijke samenwerkingsovereenkomsten; 4.overeenkomsten voor de levering van diensten en onderzoeksmaterialen; 5.onderhoudscontracten met betrekking tot laboratoriumtoestellen en aanverwante apparatuur; 6.consultancy overeenkomsten.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(1) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de afdeling Discovery Sciences (DSc) voor het functionele werkgebied dat aan de betreffende titularissen werd toegewezen, en waarvan de waarde het maximum bedrag van 250.000 Euro niet overschrijdt; (úi) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen waarvoor de betreffende titularissen bevoegdheid hebben binnen de financiële systemen welke betrekking hebben op de aan de betreffende titularissen toegewezen gebieden of afdelingen;
Voor overeenkomsten die de waarde van 250.000 Euro overschrijden dienen de betreffende personen telkens samen te ondertekenen met een lid van de Raad van Bestuur of een lid van het Directiecomité, en zijn er dus telkens twee handtekeningen vereist.
Voor de volledigheid; de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te
ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van de volmachten toegekend aan Araz Raoof met ingang van 1 november 2014 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Discovery Sciences in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie Janssen Research & Development
Het Comité heeft BESLOTEN om aan elk van vermelde personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen, binnen het gebied of de afdeling die aan vermelde personen werd toegewezen:
Ivo Caers, Ann Ketele, Serge Masyn, Jerry Snoeks, Paul Soons, John Surtees, Peter Van de Schans en Ann Van Dessel
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: {i} samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten of beëindigen telkens na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden;
(li) alte documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen;
{iii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
diensten.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Marcus Brewster wegens overlijden.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende &n gepubliceerde volmachten met betrekking tot de divisie Janssen Research & Development in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk In deze besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen. Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts « Gevolmachtigde
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/09/2015
Beschrijving: Mod 2.0
ot In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd-ter-griffievarr de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
quam er ANTWERPEN afdeling TURNHOUT Gite 7 t
‚ Ondernemingsnr: 0403834160
Benaming
wolui): Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
** Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 26 augustus 2015 **
AGENDA
1.Ontslag bestuurder
2.Ontslag en benoeming lid Directiecomité
3.Ontslag lid Auditcomité
BESLUITEN
Na beraadslaging, heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen
Besluit 1
AKTE GENOMEN van het ontslag van Dr. Ludo Lauwers als bestuurder van de vennootschap met ingang van i september 2015 ten gevolge van pensionering.
De Raad drukt zijn dank uit voor de waardevolle diensten die Dr. Ludo Lauwers tijdens zijn langdurig mandaat aan de vennootschap heeft bewezen.
De aandeelhouders zullen gevraagd worden om zich op de jaarvergadering van 2015 uit te spreken over de aan deze bestuurder te verlenen kwijting omtrent de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode gaande van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van het einde van zijn mandaat.
Bijgevolg is de Raad van Bestuur met ingang van 1 september 2015 samengesteld als volgt: - Tom Heyman, voorzitter en gedelegeerd bestuurder
- Hilde Claes
- Kurt Hertogs
- Chris Vaes
Besluit 2
AKTE GENOMEN van het ontslag van Dr. Ludo Lauwers ais lid en als ondervoorzitter van het Directiecomité van de vennootschap met ingang van 1 september 2015.
BESLOTEN om overeenkomstig artikel 2.1 van het Reglement van het Directiecomité de heer Tom Aelbrecht, geboren op 30 december 1974 te Schoten, met beroepsadres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, te benoemen als nieuw lid van het Directiecomité, met ingang van 1 september 2015.
AKTE GENOMEN dat de mandaten van alle teden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na de vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op; 31 december 2015 en dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
wanmmannevanenaannenremeenenencuneenrernennevennenenvenvenenennerrereneneneevenmeveneennvevenenanmenmemermenverenmernnmsnpenenvenvenenvenn
senen
mmnnendenvensanann
ennn
2 nterende notaris, hetzij v bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
Behouden pe i on Ses Sr : aan het \ Bijgevolg zal het Directiecomité met ingang van 1 september 2015 samengesteld zijn als volgt: \
Belgisch 1. Tom Heyman, voorzitter
Staatsblad | ‘ 2. Tom Aelbrecht !
! ie 3. Hilde Claes !
; Sp bo 4, Werner Coussement i
i Ì 5. Tim De Kegel |
i i: 6. Thierry Demoncheaux
i i 7. Dirk De Smaele
: : 8. Stef Heyien
i ; 9. Wim Parys
i i 10. Bart Philips, Secretaris
i ; 11. Peter Putteman
i i 12 Peter Vandevenne :
i i: 18, Bart Van Waeyenberge
i i} 14. Senja Willems !
i | | Besluit3— :
i i : AKTE GENOMEN van het ontslag van Dr. Ludo Lauwers als lid van het Auditcomité van de vennootschap | i \ met ingang van 1 september 2015. :
i i Het Auditcomité is derhalve met ingang van 1 september 2015 samengesteld als volgt: | | i - Hilde Claes ;
i ' - Tom Heyman !
i | - Chris Vaes |
4 i |
i i AKTE GENOMEN dat het mandaat van de leden van het Auditcomité kosteloos wordt uitgeoefend, |
i i ‘ Verder BEVESTIGT de Raad van Bestuur de herroeping van alle volmachten en mandaten toegekend aan i i : ; Dr. Ludo Lauwers met ingang van 1 september 2015 wegens pensionering. ! i ii |
i i Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven. \
i i Ria Allaerts
: { Gevolmachtigde !
: i! :
: : :
ï 1 1
! 2 ;
4 a \
! a :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
21/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-21/0109905
Statuten
14/01/2016
Beschrijving: | [5 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN atdeling TURNHOUT pétaiffie IT III 05 JAL 208 | 6007293* | # Ondernemingsnr : 0403.834.160 4 Benaming (voluit}: JANSSEN PHARMACEUTICA u a (verkort) : 4 i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i u Zetel: Turnhoutseweg 30 i it 2340 Beerse N Onderwerp akte :Overdracht van algemeenheid onder bezwarende titel (artikel 770 van het Wetboek van vennootschappen) u uit een akte verleden voor Meester Louis Dierckx, notaris te Turnhout op vier januari tweeduizend zestien, blijkt: u 5 “Dat de naamloze vennootschap “JANSSEN PHARMACEUTICA”, met maatschappelijke zetel te 2340 Beerse, 8 Turnhoutseweg 30, BTW BE0403.834.160, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, hierna genoemd de "Verkrijgende i Vennootschap" of “JPNV”, is overgegaan tot de verkrijging onder bezwarende titel vanwege de overdragende vennootschap, hierna genoemd, van de hierna vermelde algemeenheid, in toepassing van artikel 770 van het Wetboek van vennootschappen onderworpen aan de regeling omschreven in de artikelen 760 tot 762 en 764 tot 767 van het! fi Wetboek van vennootschappen, teneinde er de gevolgen aan te verbinden zoals bedoeld in artikel 763 van het Wetboek? i van vennootschappen. i IDENTITEIT VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP 3 4 ‘de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JANSSEN INFECTIOUS DISEASES-DIAGNOSTICS”, in het kort! i i “Janssen Infectious Diseases” of “Janssen Diagnostics”, met maatschappelijke zetel te 2340 Beerse, Turnhoutseweg 30,5 H BTW BEO452.231.618, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, hierna genoemd de "Overdragende Vennootschap” of “DD: : BVBA”, i RETROAKTEN a * Zowel het bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap als het bestuursorgaan van de Verkrijgende}} # Vennootschap hebben bij authentieke akten verleden voor ondergetekende notaris Louis Dierckx , op 27 oktober 2015,À H overeenkomstig artikel 770 juncto artikel 760 van het Wethoek van vennootschappen, een voorstel van overdracht i à opgesteld en goedgekeurd. i ! * Gezegde voorstellen van overdracht werden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, i H afdeling Turnhout, in hoofde van beide betrokken vennootschappen op 28 oktober 2015, overeenkomstig artikel 770% i ; juncto artikel 760 van het Wetboek van vennootschappen. i i De neerlegging van gezegde voorstellen van overdracht werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad opi i 10 november 2015, {i} in hoofde van de Overdragende Vennootschap onder nummer 15157586 en (ii) in hoofde van dei; i Verkrijgende Vennootschap onder nummer 15157585. i 8 * Op 30 november 2015 heeft het bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap een omstandig schriftelijk verstag} i opgesteld dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 770 juncto artikel 761 § 2 van het Wetboek van; 4 vennootschappen. i * De algemene vergadering van de Overdragende Vennootschap heeft op heden, voorafgaandelijk dezer, overeenkomstig; 2 artikel 770 juncto artikel 761 van het Wetboek van vennootschappen, met unanimiteit beslist over te gaan tot de}! i overdracht onder bezwarende titel van de algemeenheid, op de wijze en overeenkomstig de modaliteiten vervat init i } gezegde voorstellen van overdracht en gezegde omstandig schriftelijk verslag, alsook zoals vervat in het ontwerp van deze}; # ! authentieke akte die haar voorafgaandelijk werd overgemaakt. A # * De raad van bestuur van de Verkrijgende Vennootschap heeft op heden, voorafgaandelijk dezer, met eenparigheid van stemmen beslist over te gaan tot de verkrijging onder bezwarende titel van de algemeenheid van de Overdragende i i Vennootschap, op de wijze en overeenkomstig de modaliteiten vervat in gezegde voorstellen van overdracht, alsook zoalsi 1 + vervat in het ontwerp van deze authentieke akte die hem voorafgaandelijk werd overgemaakt. i ie Bijgevolg werden alle voorafgaandelijke wettelijke formaliteiten voor de realisatie van de overdracht ten bezwarende; i titel van de algemeenheid van de Overdragende Vennootschap (JIDD BVBA), vervuld, i Er is geen opschortende voorwaarde voorzien. BESCHRUVING VAN DE OVERGEDRAGEN ALGEMEENHEID Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2016 - Annexes du Moniteur belge a
Voor-
ehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 41.1
| De overgang van het gehele vermogen van de Overdragende Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap omvat : 3
} alle activa en passiva, rechten en verplichtingen, van de Overdragende Vennootschap, hierin begrepen elke latente schuld ! i of verplichting met betrekking tot haar vroegere en huidige activiteiten.
V H ! Onder de algemeenheid van de Overdragende Vennootschap wordt onder andere begrepen (zonder dat echter de Igemeenheid hiertoe beperkt ís): alle activa en passiva van JIDD BVBA zoals beschreven in de tussentijdse balans van JIDD BVBA per 30 september 2015, welke gehecht is aan de voormelde voorstellen van overdracht, alsook al haar bultenbalans activa en passiva; alle rechten en verplichtingen van JIDD BVBA onder de overeenkomsten waarbij JIDD BVBA een partij is op datum van fandaag, inclusief alle eventuele optierechten waarvan JIDD BVBA titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, ! ! easingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten “ut singuli" enzovoort). Wat de ; oorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop! | betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte | ide beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen! + gerealiseerd te worden, op te nemen;
! - alle rechten en verplichtingen van JIDD BVBA met betrekking tot de werknemers van IDD BVBA; }-alle bestaande en potentiële toekomstige vorderingen en administratieve en gerechtelijke procedures van en tegen JIDD Ì BVBA met betrekking tot haar vroegere en huidige activiteiten;
ts alle rechten, titels en belangen in en op alle Intellectuele Eigendom waarvan JIDD BVBA eigenaar is, alsook alle t hernieuwingen, herzieningen en verlengingen, alsook alle vorderingsrechten, bevoegdheden en voordelen die daaraan ; | | verbonden zijn, met inbegrip van (i) het recht om in rechte op te treden teneinde schadevergoeding of andere ! maatregelen te bekomen met betrekking tot enige inbreuken en/of schendingen van enige (vroegere, huidige of} oekomstige) rechten inzake Intellectuele Eigendom, en (ii) het recht om prioriteit in te roepen van enige Intellectuele | ! | Eigendom waarvan JIDD BVBA eigenaar is of die door haar wordt gecontroleerd vóór 4 januari 2016, voorgaande zo olledig als nodig teneinde JPNV toe te laten dergelijke rechten te houden en er zelf het gebruik en de voordelen ervan te ! genieten, als dergelijke rechten door JIDD BVBA zouden zijn gehouden indien deze overdracht niet zou hebben ; \ plaatsgevonden. Voor de toepassing van deze authentieke akte betekent “Intellectuele Eigendom” alle octrooien, | t ingeschreven merken, ingeschreven modellen, domeinnamen, aanvragen voor enige van de voorgaande, handels- en! ı vennootschapsnamen, niet-Ingeschreven merken, logo’s, knowhow, handelsgeheimen, auteursrechten, rechten inzake ! ! ; modellen, uitvindingen, licenties en toekenningen betreffende dergelijke rechten, alsook alle goodwill die hiermee ! i verbonden is of hierop betrekking heeft, waar ook ter wereld, Een niet-exhaustieve lijst van de Intellectuele Eigendom ! ! van JIDD BVBA is gehecht aan de voormelde voorstellen van overdracht.
Ì Het archief van de Overdragende Vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te
!houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de Verkrijgende Vennootschap gehouden en bewaard.
; De schuldvorderingen in het voordeel van de Overdragende Vennootschap en deze bestaande ten laste van de + Overdragende Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek of andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, | } gaan over op de Verkrijgende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffenin; i fervan.
! De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Overdragende Vennootschap opgenomen verbintenissen of
! gesteld ten voordele van de Overdragende Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven
!onverkort behouden.
' :
i i
' i
i
t '
'
'
t '
'
t '
4 1
t t
\ I
1 ‘
t t
1 t
ı
' t
t t
} '
} '
i
: i De Verkrijgende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overdragende Vennootschap, verbonden aan haar !
! ı handelszaak die overgaat op de Verkrijgende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak i
! bliven onverkort behouden.
i ' De activa en passiva worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden op datum van vandaag, zonder dat de
i | Verkrijgende Vennootschap enig verhaal kan uitoefenen tegen de Overdragende Vennootschap om welke reden dan ook, '
‘ met name (zonder hiertoe beperkt te zijn) voor constructiefouten en verslechtering, slijtage of slechte staat van het:
materiaal, van de inrichting en van de roerende voorwerpen, fouten in de aanduiding en de inhoud, insolvabiliteit van de ‘
debiteuren of niet-tegenstelbaarheid van schuldvorderingen,
De Verkrijgende Vennootschap heeft geen verhaal tegen de Overdragende Vennootschap met betrekking tot de;
overgedragen algemeenheid en de Verkrijgende Vennootschap doet hierbij afstand van alle mogelijke vorderingen jegens ! de Overdragende Vennootschap met betrekking tot de overgedragen algemeenheid. VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT VAN ALGEMEENHEID
t De overdracht van de algemeenheid, voorwerp van onderhavige akte, geschiedt onder de volgende voorwaarden: ! 1. De Verkrijgende Vennootschap bekomt de volle eigendom van de overgedragen bestanddelen vanaf heden. i 2. Vanaf heden worden de verrichtingen met betrekking tot de overgedragen algemeenheid die worden gesteld door de | Overdragende Vennootschap boekhoudkundig en voor wat betreft de directe belastingen geacht te zijn gesteld voor t rekening van de Verkrijgende Vennootschap.
' 3. De kosten verbonden aan deze overdracht zullen gedragen worden door de Verkrijgende Vennootschap.
î
i !4. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken i
i
1
1
‘
:
| vennootschappen.
: WUZE VAN VERGOEDING
| De overdracht van de hoger beschreven algemeenheid van de Overdragende Vennootschap wordt gedaan en aanvaard
ı tegen betaling door de Verkrijgende Vennootschap van een vergoeding in speciën aan de Overdragende Vennootschap ! VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ı (getekend) Louis Dierckx, notaris
i Samen met het uittreksel neergelegd:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2016 - Annexes du Moniteur belge ir
mod 11.1
uitgifte van de akte van overdracht van algemeenheid
Voor-
aan het
Belgisch
Staatsblad
„| behouden
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Verso : Naam en handtekenin:
blz. van Luik B vermelden : Op de laatste
g
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
20/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-20/0180076
Ontslagen, Benoemingen
21/11/2016
Beschrijving: I, EN Mod 2.4 : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie po ey na neerlegging ter griffie van de akte Neergelegd ter griffie van de me RECHTBANK VAN KOOPHANDEL mm | | \-mmttirtn fu : Ondememingsnr: 0403834160 Benaming wou): JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel : Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder Eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, genomen op 2 november 2016 BESLOTEN de heer Stefaan Lodewijk Emmanuel (Stef) Heylen, met professioneel adres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 3 november 2016. BESLOTEN bovendien dat het mandaat van de heer Stef Heylen eindigt onmiddellijk na de gewone algemene ‘ vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016. BESLOTEN dat het mandaat van de heer Stef Heylen onbezoldigd wordt uitgeoefend. Mieke Gosselinckx ; Gevolmachtigde Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/09/2013
Beschrijving: 05 SEP, 2913
MUNIE siege
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
chei£riffier,
| Ondernemingsnr : ! Benaming
{voluit) :
Rechtsvorm :
Zetel :
Onderwerp akte :
AGENDA
BESLUITEN
Besluit 1 -
producten.
ondertekenen.
Besluit 2 -
Op de laatste biz. van Luik B vermelden ;
0403834160
JANSSEN PHARMACEUTICA
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET
DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 28 AUGUSTUS 2013
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot registratie
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Karin Van Baelen, met ingang van 1 augustus 2013, de bijzondere bevoegdheid toe te kennen om in naam en voor rekening van de vennootschap, zowel nationale als internationale registratiedossiers samen te stellen, in te dienen, te verdedigen, kortom alle handelingen te stellen die verband houden met de registratie van farmaceutische, biologische, chemische, en aanverwante
Deze persoon zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen of diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen te
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Aankoop en aanverwante diensten
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen míts inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
2.1 -aan Marjo Ballering, Noemi Carrassi, Willem Cnudde, Federica Conti, Paul Coppens, Gary Costelloe, Bart D'Hoage, Katrien Daniëls, Christel De Maertelaere, Ingrid Debruyne, Frank Dekkers, Koen Demoen, Mathias Dewolf, Senne Dierckx, Jeroen Dubois, Els Frankhuijzen, Vincent Godin, Benny Goossens, Vasco Grilo, Peter Heirman, Rob Hendrix, Nicole Hsu (WWID 89403191), Rajat Jha, Karl Kerkhofs, Saskia Kortsmit, Ann Leroy, Jan Loos, Johan Maes, Denis Mattiussi, Monique Meerts, Hans Melotte, Ward Mennes, Lieve Mertens, Cecilia Moineau, Sonja Noyens, Ann-Soflie Peeters, igor Proegihoef, Femando Ragonette, Enrico Savarese,
Trauwaert, Roman Troxler, Colette Vaigaeren, Stephan Vanhamel, Dirk Van Den Wouwer, Edwin van der Veen, Griet Van Dyck, Patrick Van Laeken, Marc Van Tichelen, Filip Van Zele, Conny Vanhoof, Ronny Vanrusselt, Gonda Vanzwijgenhoven, Willem Verstappen, Johan Vertommen, Joost Vos en Danny Willems
Filip Smeekens, Diane Smets, Tina Soeffers, Karolien Stuyck, Ralf Theyse, Stanislas
: mi en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij v:
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
(i) telkens twee-aan-twee handelend: bestelbonnen voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de Financiële Systemen van de vennootschap rechtsgeldig ondertekenen binnen de aan hen toegekende financiële bevoegdheden; {ii} alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën; (iii), optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten;
(v) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
2.2 -aan Paul Coppens, Vasco Grilo, Peter Heirman, Jan Loos, Johan Maes, Hans Melotte, Filip Smeekens en Gonda Vanzwijgenhoven
telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits medeondertekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: het rechtsgeldig ondertekenen of elektronisch goedkeuren van prijsoffertes en contracten met derde partijen inzake aankoopaangelegenheden Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden onder 2.1 en 2,2 doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alteen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Pieter Breugelmans met ingang van 1 juli 2013 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Besluit 3 -
Integratie van CoDxCoE en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie Janssen Diagnostics
3.1. Het Comité BEVESTIGT dat het vroegere Companion Diagnostics Center of Excellence (CoDxCoE) geïntegreerd werd in de divisie Janssen Diagnostics.
Wemer Verbiest beschikt over de volgende bijzondere bevoegdheden voor wat betreft de divisie Janssen Diagnostics:
3.2. Inzake commerciële en onderzoekscontracten
telkens samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: alle overeenkomsten met betrekking tot de in-licentiëring van producten of technologieën van derden, alsook samenwerkingsovereenkomsten met derden met betrekking tot onderzoek en/of ontwikkeling van producten of technologieën afsluiten en beëindigen.
3.3. Inzake contracten voor levering van roerende goederen en diensten
Bijzondere bevoegdheid om onder de hieronder vermelde voorwaarden alle overeenkomsten inzake de tevering van roerende goederen en diensten, in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankaap en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
{i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden
geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap () de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de divisie Janssen Diagnostics;
(ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2013 - Annexes du Moniteur belge en kostenplaatsen waarvoor de betreffende persoon bevoegdheid heeft binnen de Financiéle Systemen en welke betrekking hebben op de divisie Janssen Diagnostics;
(iv) de bevoegdheid is onderworpen aan de voorwaarden en is beperkt tot de maximale bevoegdheid voor
de betreffende persoon op deze kostenplaatsen;
W) overeenkomsten waarvan het bedrag hoger is dan het maximale bedrag waarvoor de betreffende persoon op een budget of kostenplaats bevoegdheid heeft, moeten mee ondertekend worden door een lid
van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur.
3.4. Inzake geheimhoudings-overeenkomsten / "Secrecy Agreements”
Bijzondere bevoegdheid om ín overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdeling alle geheimhoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements” in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke geheimhoudingsovereenkomst betrekking heeft op de divisie Janssen Diagnostics.
3.5. Inzake het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling
Bijzondere bevoegdheid om alte dagelijkse briefwisseling in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke briefwisseling betrekking heeft op de divisie Janssen Diagnostics. Werner Verbiest zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Besluit 4 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen:
4.1, Filip Elens, Geneviève Meeus, Katrien Himpens, Liesbeth Verbraeken, Julie Van Kerschaver, Johan De Winter, Kristien Van Gijseghem, Nancy Vermeiren en Karin Collignon
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
(ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de Farmaceutische productie site
(ii) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen-en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na
overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband,
4,2. Karolien Broes, Maîté Van Heuverswyn, Tom Bijnens, Christof Michielsen, Nikita Callens, Ann Dilien, Janne Vergult en Fatiha Boualam
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: () het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitentand, met betrekking tot voormelde dorneinen;
{ii} het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
4.3. Inge Van Dooren, Johan Van Den Bosch, Sarah Jambon en Gert Viville
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na
overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dìt verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid; de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Besluit 5 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
5.1, Filip Elens, Geneviève Meeus, Ruth Jacobs, Kati Mortier, Brigitte Bastyns en Veronique Havegeer Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: () het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
(ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de Farmaceutische productie site
(iii) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen-en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
5.2. Johan Van de Wouwer en Jole Barbe
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheid beschikken: het aanvragen en hemieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 5 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alie voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Farmaceutische Kwaliteitsdiensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit6 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Janssen Global Public Health (Janssen GPH)
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 juli 2013 de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen:
Wim Parys, Christophe Soulier en Adrian Thomas zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de afdeling Janssen GPH:
6.1. Inzake commerciële en onderzoekscontracten
Telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits medeondertekening van een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: alle overeenkomsten met betrekking tot de in-licentiëring van producten of technologieën van derden, alsook samenwerkingsovereenkomsten met derden met betrekking tot onderzoek, ontwikkeling en/of distributie van producten of technologieën afsluiten en beëindigen.
6.2. Inzake contracten voor levering van roerende goederen en diensten
Bijzondere bevoegdheid om onder de hieronder vermelde voorwaarden alle overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten, in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
{i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2013 - Annexes du Moniteur belge +
V
Verso
en kostenplaatsen waarvoor de betreffende persoon bevoegdheid heeft binnen de Financiéle Systemen en welke betrekking hebben op de afdeling Janssen GPH;
(iv) de bevoegdheid is onderworpen aan de voorwaarden en is beperkt tot de maximale bevoegdheid voor de betreffende persoon op deze kostenplaatsen; !
{v) overeenkomsten waarvan het bedrag hoger is dan het maximale bedrag waarvoor de betreffende ! persoon op een budget of kostenplaats bevoegdheid heeft, moeten mee ondertekend worden door een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur.
6.3. Inzake geheimhoudings-overeenkomsten / "Secrecy Agreements”
Bijzondere bevoegdheid om in overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming : met de interne richtlijnen van deze afdeling alle geheimhoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements” in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke geheimhoudingsovereenkomst betrekking heeft op de afdeling Janssen GPH.
6.4. Inzake het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling
Bijzondere bevoegdheid om alle dagelijkse briefwisseling in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke briefwisseling betrekking heeft op de afdeling Janssen GPH. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend ín naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen. Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts - Gevolmachtigde
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.
: Naam en handtekening
Voor-
perd 7" (i} de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de afdeling : Belgisch | : Janssen GPH;
Staatsblad j (fi) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
22/10/2015
Beschrijving: MO | IN 15 -10- 2015 01 OKT. 2015
Vi
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelégd ter griffie van de
MONITEUR BELÉELCHTBANE VAN KOOFHANDEL
ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
BELGISCH STAATSBLAD nesten
Ondernemingsnr : 0403834160
Benaming
(volut): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIBECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 25 SEPTEMBER 2015
AGENDA
1. Benoeming van een ondervoorzitter van het Directiecomité
2. Ontslag en benoeming leden Directiecomité
3. Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
4. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 - '
Benoeming ondervoorzitter Directiecomité :
Hilde Claes wordt benoemd tot nieuwe ondervoorzitter van het Directiecomité, in opvolging van Dr. Ludo ! Lauwers.
Besluit 2 -
AKTE GENOMEN van het ontslag Dr. Ludo Lauwers als lid en als ondervoorzitter van het Directiecomité met ingang van 1 september 2015.
Tevens AKTE GENOMEN van de benoeming van Tom Aelbrecht als lid van het Directiecomité met ingang van 1 september 2015. oi
Bijgevolg is het Directiecomité met ingang van 1 september 2015 samengesteld als voigt: - Tom Heyman, Voorzitter
- Hilde Claes, Ondervoorzitter :
- Bart Philips, Secretaris :
- Tom Aelbrecht :
- Werner Coussement
- Tim De Kegel
- Thierry Demoncheaux :
- Dirk De Smaele :
- Stef Heylen '
- Wim Parys :
- Peter Putteman :
- Peter Vandevenne !
- Bart Van Waeyenberge !
- Sonja Willems !
Het beroepsadres varı de voormelde bestuurders is Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse. i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2015 - Annexes du Moniteur belge Besluit 3 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot financiële aangelegenheden
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 september 2015 de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan eik van de volgende personen, mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: Hilde Claes, Thierry Demoncheaux, Beatrijs Mertens en Marc Vankerckhoven Deze personen zullen over de volgende bankbevoegdheden beschikken:
{i) alle rekeningen openen of sluiten bij kredietinstellingen in België of in het buitentand, en daarop alle
verrichtingen uitvoeren;
(i) alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, aanvaarden en endosseren;
it} alle leningen of kredietfaciliteiten aanvragen en aanvaarden zowel op korte als op middellange of lange termijn;
(iv) alle andere financiële transacties afsluiten, inclusief valutaverhandelingen, Indekkingcontracten; (v) alle bovenvermelde personen én Miche! Verschueren: alle handelingen stellen en alle documenten, briefwisseling, attesten, certificaten en legalisatieaanvragen ondertekenen en alle sommen te betalen, met betrekking tot het voldoen van alle BTW verplichtingen in hoofde van de vennootschap, inclusief het aanstellen van een BTW vertegenwoordiging van de vennootschap in het Buitenland; (vi) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
De uitoefening van deze bankbevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen: elke verrichting vereist de gezamenlijke handtekening van twee van de hierboven vermelde personen OF de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de hierboven vermelde personen en, anderzijds, een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur.
Deze beperkingen zijn evenwel niet van toepassing op stortingen op één van de rekeningen van de
vennootschap. leder van de voormelde personen kan ongeacht het bedrag dergelijke stortingen verrichten.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige
contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité heeft tevens BESLOTEN om verder de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen: Hilde Claes, Thierry Demoncheaux, Beatrijs Mertens en Marc Vankerckhoven Deze personen zuilen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: (i) alte prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materiaten, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de
afdeling Aankoop;
(ji) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen,
en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop; (iii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten;
(v) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiter en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige eontracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdeling Financiële Aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2015 - Annexes du Moniteur belge Besluit 4 -
Toekennen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot geneesmiddelenbewaking (‘pharmacovigilance’)
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Peter Willems volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen onder de hierna vermelde voorwaarden, met ingang van 1 september 2015: (i) alle volmachten ondertekenen waarbij door de vennootschap, Janssen Pharmaceutica NV, aan derden bevoegdheden worden toegekend inzake registratie, medische informatie, geneesmiddelenbewaking en kwaliteitsbewaking, evenwel steeds beperkt in omvang (geografisch) en duurtijd. (ii) alle documenten en volmachten ondertekenen inzake klinische studies die door de vennootschap, Janssen Pharmaceutica NV, gesponsord worden.
(ii) alle contracten ondertekenen met betrekking tot geneesmiddelenbewaking (‘pharmacovigilance’), zowel met vennootschappen binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen als met derden. (iv) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op stellen en in naam en voor rekening van de vennootschap ondertekenen, en verder alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te
brengen.
Peter Willems mag geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handeltend te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot geneesmiddelenbewaking in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit5 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Preventie Campus Beerse
Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 oktober 2015: Saskia Op 't Eynde en Frank Peeters
zullen over de bijzondere bevoegdheden beschikken om de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van de Belgische administraties en openbare diensten teneinde alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot milieugerelateerde zaken in de ruimste zin, en hiervoor de vereiste bescheiden, documenten en formulieren rechtsgeldig te ondertekenen.
Deze personen zulten geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Birgit Mertens met ingang van 1 oktober 2015 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de vennootschap.
Verder HERROEPT het Comité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Preventie Campus Beerse in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten,
Besluit 6 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Therapeutic Area Neurology, onderdeel van de Janssen Research & Development divisie
Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen, en in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van 1 september 2015:
Mare Ceusters en Luc Van Nueten zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: (i) telkens samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten of beëindigen telkens na overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2015 - Annexes du Moniteur belge (ii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen;
(ii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en — diensten.
De personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Ivo Caers met ingang van 1 september 2015 wegens pensionering.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 6 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Besluit 7 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen:
7.1. Karolien Broes, Filip Elens, Katrien Himpens, Liesbeth Verbraeken, Johan De Winter, Kristien Van Gijseghem, Maité Van Heuverswyn, Nancy Vermeiren en Karin Collignon Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
{ii} in het algemeen het stellen van alie handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de Farmaceutische productie site
(iii) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met
betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwafiteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
7.2. Tom Bijnens, Christof Michielsen, Nikita Callens, Ann Dillien, Greet Walbers, Fatina Boualam, Tom Janssens, Elke Soetaert, An Michielsen, Anne-Pascale Quarante, Katrien Regniers en Amber Delmot Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
{i) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormeide domeinen;
{ii) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden
(üi) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
7,3, Els Vandenbroek en Gert Viville
Deze personen zuilen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 7 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Geneviève Meeus, Julie Van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2015 - Annexes du Moniteur belge Kerschaver, Johan Van Den Bosch en Sarah Jambon met ingang van heden, wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de groep van Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit8 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
8.1, Filip Elens, Brenda Van Assche, Inge De Meyer, Ruth Jacobs, Kati Mortier, Brigitte Bastyns en Veronique Havegeer
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december
2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
(ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de Farmaceutische productie site
(üi) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
8.2. Johan Van de Wouwer en Jole Barbe
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheid beschikken: het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of
van derden;
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 8 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Geneviève Meeus, met ingang van heden, wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de groep van Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit9 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Aankoop en aanverwante diensten
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 september 2015, de hieronder vermeide bijzondere
bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: aan Willem Cnudde, Bart D'Hooge, Vasco Grilo, Jan Loos, Jo Tierens en Filip Smeekens
(1) telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits medeondertekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: het rechtsgeldig ondertekenen van overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten inzake aankoopaangelegenheden die binnen hun bevoegdheid vallen, andere dan bedoeld in (ii) hieronder (2 handtekeningen zijn vereist);
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2015 - Annexes du Moniteur belge (ii) alleen handelend: het rechtsgeldig ondertekenen van routine overeenkomsten inzake de levering van toerende goederen en diensten (1 handtekening is vereist).
Deze bevoegdheden dienen telkens uitgeoefend te worden ín overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdeling
Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 9 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT met ingang van t september 2015, de herroeping van alle volmachten toegekend aan de hieronder vermelde personen, wegens de integratie van de nodige machtigingen voor het goedkeuren van bestelbonnen binnen de elektronische bestelsystemen van de vennootschap (Ariba/Europe Il): Marjo Ballering, Elise Badoux, Sofie Belmans, Vicky Bruggeman, Noemi Carrassi,Federica Conti, Gary Costelloe, Katrien Daniëls, Christel De Maertelaere, Ingrid Debruyne, Frank Dekkers, Koen Demoen, Mathias Dewolf, Senne Dierckx, Jeroen Dubois, Els Frankhuijzen, Vincent Godin, Benny Goossens, Peter Heirman, Rob Hendrix, Nicole Hsu (WWID 89403191), Rajat Jha, Karl Kerkhofs, Saskia Kortsmit, Ann Leroy, Johan Maes, Denis Mattiussi, Monique Meerts, Ward Mennes, Lieve Mertens, Cecilia Moineau, Sonja Noyens, Ann-Sofie Peeters, Igor Proeglhoef, Fernando Ragonette, Enrico Savarese, Diane Smets, Tina Soeffers, Karolien Stuyck, Ralf Theyse, Roman Troxler, Colette Valgaeren, Stephan Vanhamel, Dirk Van Den Wouwer, , Griet Van Dyck, Patrick Van Laeken, Mare Van Tichelen, Filip Van Zele, Conny Vanhoof, Ronny Vanrusselt, Willem Verstappen, Johan Vertommen, Joost Vos en Danny Willems
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Gonda Vanzwijgenhoven met ingang van 30 april 2015, en aan Edwin van der Veen met ingang van 1 juni 2015 wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten
inzake Aankoopaangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 10 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA
1. Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten voor een waarde of bedrag van maximaal 50.000 Euro per transactie
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 oktober 2016 aan Bram Van Der Schraelen, Catherine Stevens, Wim De Vos, Dominique Inghelbrecht, Mario Nunes en Herman Van Hoof, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden te bevestigen:
Aan elk van hen wordt volmacht gegeven om routineovereenkomsten voor levering van goederen en diensten in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen mits toepassing van de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: (i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de financiële systemen van de vennootschap. de bevoegdheid omvat ook ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten die worden afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met ambtenaren of overheidsinstellingen (zoals contracten met sprekers of adviesraden, consultancy overeenkomsten, sponsoring overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsidies), conform de modelien die door de Afdeling Juridische Aangelegenheden ter beschikking worden gesteld; (li) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maxirnaal 50.000 Euro per transactie; {ii} de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA én in naam van de vennootschap worden afgesloten;
(iv) de bevoegdheid geldt enke! op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten
en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA
(v) vermelde personen mogen verder alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard namens de vennootschap opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen; en tevens
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
Poor , Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; en TEN Beigisch | | _ (vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstelten en ; Staatsblad | : ondertekenen. !
| : De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden; !
2. Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro per transactie
De overeenkomsten vermeld onder punt 1 voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, kunnen ondertekend worden door enerzijds Bram Van Der Schraelen of Catherine Stevens (eerste handtekening), ! doch telkens samen handelend met anderzijds Wim De Vos, Dominique Inghelbrecht, Mario Nunes of | : Herman Van Hoof (tweede handiekening). In afwezigheid van bovenvermelde volmachtdragers, kan een lid ; van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur de vereiste tweede handtekening plaatsen. De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
ı 3, Inzake de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in : EMEA. !
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 oktober 2015, aan Wim De Vos, Dominique Inghelbrecht, Mario Nunes en Herman Van Hoof, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden te bevestigen:
Vermelde personen mogen overeenkomsten en documenten ondertekenen die de vennootschap voor de aan hen toegewezen markten rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA. Inclusief maar niet beperkt tot overeenkomsten met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, zoals licentie- distributie- en andere commercialiseringsovereenkomsten in deze regio. Vermelde personen zullen telkens twee-aan-twee handelen OF samen handelen met een lid van het : Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur. Er zijn dus telkens twee handtekeningen vereist. : De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
Voor de voiledigheid: de onder dit Besluit 10 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan | de algemene volmacht voor personeelsieden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Sofie Peeters met ingang van 21 september 2015 wegens uit dienst treding en de herroeping van alle volmachten toegekend aan Guy De Lathouwer met ingang van 14 september 2015 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
' Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk atle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten
! met betrekking tot de afdeling Janssen EMEA (Commercial) in zoverre deze strijdig zouden zijn met : bovenvermelde besluiten.
ï +
i i
ï
t
ï i
ï '
' ‘
ï '
! ï
: ;
: x
' i
i
\ ;
i :
\ }
4 t
' !
; :
1 :
t i
3 :
; ;
i ;
4 ’
} '
i 3
|
; ï
: i
‘ ‘
‘ ï
' ı
4 ‘
‘ ‘
: ;
ï :
i :
‘ '
\ '
‘ ï
ï 3
i ï
‘ ;
ï ï
: ‘
' ‘
Besluit 11 -
Herroepen van bijzondere bevoegdheden !
Het Comité BEVESTIGT verder en voor zover nodig de herroeping van alle volmachten toegekend aan | Ludo Lauwers met ingang van 1 september 2015, wegens pensionering. '
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN :
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, i handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
\_Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Ria Allaerts - Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/11/2015
Beschrijving: Mod 2.4
| . ht _ Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van-de-akte.
Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
UN vr ANTWERPEN afdeling TURNHOUT De Griffier | Grtttte
Ondernemingsnr : 0403834160
Benaming
voluit) : JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel : Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 28 OKTOBER 2015
AGENDA
1. Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
2. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit í -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Therapeutic Area Infectious Diseases-Vaccines, onderdeel van de Janssen Research & Development divisie
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 oktober 2015, de hieronder vermelde bijzondere !
bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen, voor wat betreft de activiteiten ! uitgeoefend voor de afdeling Therapeutic Area Infectious Diseases-Vaccines:
1.1.Inzake commerciële onderzoekscontracten
aan Toon Overstijns, Johan Van Hoof, Jacques Bollekens, Christophe Soulier en Brian Woodíall de ! bijzondere bevoegdheden om telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits mede-ondertekening | van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: : (£) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten of beëindigen telkens | na overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden; : (ii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en : ondertekenen; !
(ii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en : overheden; i
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld ' door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en — diensten. !
ı ‘
! t
i '
: i
; ;
;
ï ï
'
' '
' '
'
' ‘
i '
i ;
i '
ı \
i 7
i ‘
\ :
i i
‘ i
;
i ï
\ '
\
: '
‘ '
: 3
i
En En
1 ;
ri
i hi
2 ti
1. ı
i 1
io 1
ni ;
i ı
i '
ı i,
' '
ho i
‘ '
t i
' i
ï ‘
: i
' '
' '
!
De personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aaneen | of meerdere personen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit f opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan: de algemene volmacht voor personeelsfeden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie ! bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ! ondertekenen. ! aan
ann
ann
anna
eee
Ce
ee
Ren
Ne
ER
RR
Re
'
Op da laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2015 - Annexes du Moniteur belge 1.2.Inzake routinecontracten voor levering van roerende goederen en diensten
aan Brian Woodfall, Christophe Soulier en Jacques Bollekens wordt individueel de bijzondere bevoegdheid toegekend om onder de hieronder vermelde voorwaarden alle overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen (4 handtekening is vereist).
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
{i} het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmptementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv, bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap {ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Therapeutic Area Infectious Diseases-Vaccines;
(üi) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Therapeutic Area Infectious Diseases-Vaccines;
(iv) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 500.000 Euro per transactie; (v) voor overeenkomsten voor een waarde of bedrag hoger dan 500,000 Euro, dienen de betreffende titularissen telkens twee aan twee te handelen of individueel mits mede-ondertekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur (2 handtekeningen zijn vereist).
1.3.Inzake geheimhoudings-overeenkomsten / "Secrecy Agreements”
aan Brian Woodfall, Christophe Soulier en Jacques Bollekens wordt individueel de bijzondere bevoegdheid toegekend om in overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdeling alle geheimhoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements” in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke geheimhoudingsovereenkomst betrekking heeft op de Afdeling Therapeutic Area Infectious Diseases-
Vaccines.
1.4.Jnzake het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling
aan Brian Woodfall, Christophe Soulier en Jacques Boltekens wordt individueel de bijzondere bevoegdheid toegekend om alle dagelijkse briefwisseling in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke briefwisseling betrekking heeft op de Afdeling Therapeutic Area Infectious Diseases-Vaccines.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Besluit 2 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere financiële en administratieve bevoegdheden met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane
Het Comité heeft BESLOTEN om aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere
bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 oktober 2015: Hilde Boeren, Karin Decocq, Koen Dierckx, Lutgard Dries, Chantal Herman, Hilde Heyns, Karel Janssens, Lief Janssens, Eric Kuppens, Peter Leyssens, Kim Luypaerts, May Mertens, Dario Milic, Gilberte Noyens, Luc Peeters, Joery Schellens, Kathleen Segaert, Sylvia Van den Bergh, Veerle Van Den Langenbergh, Marieke Van Der Wijst, Nanou Van Gils, Bart van den Hauwe, Dirk Van Leemput (WWID 10005361), Nicole Van Steenbergen, Wim Van Steenbergen, lvo Vanbaelen, Paul Verbeeck en Katrien Willems.
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: het ondertekenen van wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwantitatieve beperkingen onderworpen:
() de gezamenlijke handtekening van twee van de voorgemelde personen is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 500.000 EUR per verrichting;
(ii) de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de voorgemelde personen, en, anderzijds een lid
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2015 - Annexes du Moniteur belge «
Vaor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste b
' handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen,
bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat hoger is dan 500,000 EUR per verrichting.
(iii) in zake de ondertekening van facturen volstaat één handtekening.
Deze personen zulien geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Rosita ldropico, Eefje Jacobs, Johan Maes, Inge A.F. Peeters, Dieter Van Roie en Manuella Wilts met ingang van heden wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten | met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 3 -
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot het Representatiekantoor in de Russische Federatie
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 24 oktober 2015 de heer Boris Belousov aan te stellen als Hoofd van Representatiekantoor in de Russische Federatie en hem de bijzondere bevoegdheid toe te kennen om alle documenten in verband met de registratie en het accrediteren van het Representatiekantoor rechtsgeldig te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan mevrouw Naira Adamian met ingang van 24 oktober 2015 wegens uitdiensttreding.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere
handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor: zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze |
besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Ria Ailaerts - Gevolmachtigde
Iz. van Luik, B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/03/2016
Beschrijving: = Mod2.1
\ : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd tar griffie-van-d T ande
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ART HIN 08 MT 206 ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
GPeGriffier
‘ Ondernemingsnr: 0403834160
Benaming
voluit) : JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
_ Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 17 FEBRUARI 2016
AGENDA
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit} -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Aankoop en aanverwante diensten
; Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 februari 2016, de hieronder vermelde bijzondere i \ bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen mis | i: inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: t aan Bart D'Hooge, Vasco Grilo, Jan Loos, Jo Tierens, Filip Smeekens, lan Howells en Estelle Pouwels N {i) telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits medeondertekening van een lid van het i Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: het rechtsgeldig ondertekenen van overeenkomsten i inzake de levering van roerende goederen en diensten inzake aankoopaangelegenheden die binnen hun \ bevoegdheid vallen, andere dan bedoeld in (fi) hieronder (2 handtekeningen zijn vereist); ' i (ii) alleen handelend: het rechtsgeldig ondertekenen van routine overeenkomsten inzake de levering van i toerende goederen en diensten (1 handtekening is vereist).
: Deze bevoegdheden dienen telkens uitgeoefend te worden in overleg met de afdeling Juridische i Aangelegenheden en ín overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdeling
Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Willem Cnudde met ingang van i 1 april 2016 wegens uitdienst treding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten : inzake Aankoopaangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Op de laatste biz, van Luik B B vermelden : : Recto : Naam en } hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nien) | 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2016 - Annexes du Moniteur belge Besluit 2 -
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Distributie en Channel Management
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 mei 2015 aan Manuella Wilts de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de Afdeling Distributie en Channel Management:
2.1.Inzake commerciële onderzoekscontracten
de bijzondere bevoegdheden om samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur:
(i) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners af te sluiten of te beëindigen telkens na overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden; (ü) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en te ondertekenen;
(ii) op te treden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen te ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en — diensten.
2.2.Inzake routinecontracten voor levering van roerende goederen en diensten de bijzondere bevoegdheid om onder de hieronder vermelde voorwaarden alle overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen. De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap (fi) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten
van de Afdeling Distributie en Channel Management;
(li) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Distributie en Channel Management;
(iv) de bevoegdheid is onderworpen aan de voorwaarden en is beperkt tot de maximale bevoegdheid voor de betreffende persoon op deze kostenplaatsen.
(v) overeenkomsten waarvan het bedrag hoger is dan het maximale bedrag waarvoor de betreffende persoon op een budget of kostenplaats bevoegdheid heeft, dient zij samen handelend een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur te ondertekenen (2 handtekeningen zijn vereist).
2.3.Inzake geheimhoudings-overeenkomsten /”Secrecy Agreements”
de bijzondere bevoegdheid om in overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdeling alle geheimhoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements" in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke geheimhoudingsovereenkomst betrekking heeft op de Afdeling Distributie en Channel Management.
2.4.Inzake het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling
de bijzondere bevoegdheid om alle dagelijkse briefwisseling in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke briefwisseling betrekking heeft op de Afdeling Distributie en Channel Management.
Manuella Wilts zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdeling Distributie en Channe! Management in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2016 - Annexes du Moniteur belge Besluit 3 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling
Pharmaceutical Development & Manufacturing Sciences (PDMS), onderdeel van de Janssen Research & Development divisie
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen: Dirk De Smaele, Peter Pruuost en Koen Vanhoutte
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of subafdelingen die aan hen werden toegewezen: {i) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden, twee-aan-twee handelend of elk individueel mits mede-ondertekening van een (ander) lid van het Directiecomité of van een lid van de Raad van Bestuur;
(ii) alte contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden; (iii) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alie materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop;
(iv) optreden ín naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; (vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vii) alte documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheldsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan John Surtees met ingang van 1
februari 2016 wegens uitdienst treding en de herroeping van alle volamchten toegekend aan Dirk De Naeyer, lvo Van Assche en Peter D'hoore met ingang van heden wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Pharmaceutical Development & Manufacturing Sciences (PDMS) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 4 —
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Global Development Operations (GDO), onderdeel van de Janssen Research & Development divisie
Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen met ingang van heden: Dirk Gilté, Paul Soons, Stef Heylen, Ann Van Dessel, Dirk De Naeyer, Adinda Van De Kerkhove, Jasmine
Kestemont en Erik Van der Vorst
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werderi toegewezen: {i) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de
afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden, twee-aan-twee handelend of elk individueel mits mede-ondertekening van een (ander) lid van het Directiecomité of van een lid van de Raad van Bestuur;
{ii) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen ín overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden; (iii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2016 - Annexes du Moniteur belge (iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten;
(v) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren. Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Besluit 5 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Janssen Global Public Health (Janssen GPH)
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 4 januari 2016, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen, voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de afdeling Janssen GPH:
5.1. Inzake commerciële onderzoekscontracten
aan Wim Parys, Christophe Soulier en Adrian Thomas de bijzondere bevoegdheden om:
Telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits medeondertekening van een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: alle overeenkomsten met betrekking tot de in-licentiéring van producten of technologieën van derden, alsook samenwerkingsovereenkomsten met derden met betrekking tot onderzoek, ontwikkeling en/of distributie van producten of technologieën af te sluiten en te beëindigen.
5.2, Inzake ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten aan Lesbeth Aerts en Nele Ghesquiere de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden om: ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten die worden afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met ambtenaren of overheidsinstellingen, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen, na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, én mits naleving van de geijkte procedures inzake Healthcare Compliance.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) het dient te gaan om ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten inclusief maar niet beperkt tot overeenkomsten met sprekers, consultancy overeenkomsten, adviesraden, sponsoring overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsidies, die zijn opgesteld conform de templates die ter beschikking zijn en die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de financiële systemen van de vennootschap;
{ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten
van de Afdeling Janssen GPH;
(úiì) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen GPH; (iv) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro pertransactie; _ (v) voor ‘Health Care Business integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, hebben de betreffende titularissen bevoegdheid, doch slechts samen handelend met Wim Parys, Christophe Soulier of Adrian Thomas of, in hun afwezigheid, samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur (2 handtekeningen zijn vereist). De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
5.3 ‚Inzake routinecontracten voor levering van roerende goederen en diensten aan Liesbeth Aerts en Nele Ghesquiere worden individueel de bijzondere bevoegdheden toegekend om onder de hieronder vermelde voorwaarden alle overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen (1 handtekening is vereist).
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2016 - Annexes du Moniteur belge beperkingen onderworpen:
(i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de betreffende facturen, ...) door de financiële systemen van de vennootschap (äi) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen GPH;
(üi) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen GPH; (iv) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie; (v) overeenkomsten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, hebben de betreffende titularissen bevoegdheid, doch slechts samen handelend met Wim Parys, Christophe Soulier of Adrian Thomas of, in hun afwezigheid, samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur (2 handtekeningen zijn vereist).
5.4.Inzake geheimhoudings-overeenkomsten /”Secrecy Agreements”
aan Maik Stumpf wordt individueel de bijzondere bevoegdheid toegekend om in overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdeling alle geheimhoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements" in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke geheimhoudingsovereenkomst betrekking heeft op de afdeling Janssen GPH.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 5 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur of ‘Director of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handetend te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Janssen GPH in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit6 -
Bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie Janssen Diagnostics
Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 4 januari 2016:
Wemer Verbiest, Jacob (Daap) Kooij en Jorge Samuel Villacian zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de divisie Janssen Diagnostics: (ì) alle overeenkomsten met betrekking tot de in-licentiëring van producten of technologieën van derden, alsook samenwerkingsovereenkomsten met derden met betrekking tot onderzoek en/of ontwikkeling van producten of technologieën alleen handetend afsluiten en beëindigen, en dit tot een waarde van maximaal 500.000 Euro.
Voor overeenkomsten die de waarde van 500.000 Euro overschrijden dienen de betreffende personen telkens twee-aan-twee te ondertekenen of telkens samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur,
(ii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen;
(lii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en — diensten.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 6 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2016 - Annexes du Moniteur belge met betrekking tot de divisie Janssen Diagnostics in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 7 -
Bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Therapeutic Area Infectious Diseases-Vaccines, onderdeel van de Janssen Research & Development divisie
Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend gevat te bevestigen met ingang van 4 januari 2016:
Toon Overstijns, Johan Van Hoof, Jacques Bollekens, Christophe Soulier en Brian Woodfall zulien over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de afdeling Therapeutic Area Infectious Diseases-Vaccines:
(ì) telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits mede-ondertekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur, alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten of beëindigen telkens na overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden;
() alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen;
(ii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en — diensten.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen,
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 7 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Therapeutic Area Infectious Diseases-Vaccines in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 8 —
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling J&J Netwerken en Informaticadiensten
Het Comité BEVESTIGT dat binnen het kader van de afdelingen J&J Netwerken en Informaticadiensten aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden werden toegekend: Aan Dirk Houtekeete, Gunter Van Craen en Peter Vandevenne worden volgende bijzondere bevoegdheden toegekend:
(i) alle contracten met raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, telkens twee-aan-twee handelend OF elk afzonderlijk doch mits medeondertekening met een lid van het Directiecomité of een lìd van de Raad van Bestuur; (ii) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden;
(ii) alle geldsommen, documenten of goederen van atierlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Financiën;
(iv) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of coll's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; (vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2016 - Annexes du Moniteur belge re
Voor-
betiquden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 8 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT verder de herroeping van alle volmachten toegekend aan Claudia Herben met ingang van 1 januari 2016 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alie voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdelingen J&J Netwerken en Informaticadiensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 9 — !
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot vennootschapsadministratie :
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 maart 2016 aan Mieke Gosselinckx bijzondere volmacht : te verlenen om de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van de administraties en openbare diensten teneinde alle formaliteiten te vervuilen inzake de vennootschapsadministratie in de ruimste zin, zowel in België als in het buitenland, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, het Belgisch Staatsblad en alle belastingadministraties, en
hiervoor de vereiste bescheiden, documenten en formulieren rechtsgeldig te ondertekenen. : Deze hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen door haar gedelegeerd worden aan één of | meerdere personen.
De Raad BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Ria Allaerts met ingang van 1 juni : 2016 wegens pensionering.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Ria Allaerts - Gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en hendtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/05/2015
Beschrijving: > Mod 2.0 (or . ki ig À 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A a na neerlegging ter griffie van de akte NESTgER ET Grint tan we RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TN EN 05 Nel 2 070640* ANTWERPEN muentg «Ui NEOUT Dee Ondernemingsnr: 0403.834.160 | Benaming (voii): Janssen Pharmaceutica Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse £ Onderwerp akte : Herbenoeming leden Directiecomité en Auditcomité Gedeeltelijke Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 23 april 2015 BESLUITEN AKTE GENOMEN van het feit dat de mandaten van de leden van het Directiecomité eindigen op datum van deze Raad van Bestuur. BESLOTEN om Tom Heyman, Ludo Lauwers, Hilde Claes, Werner Coussement, Tim De Kegel, Thierry Demoncheaux, Dirk De Smaele, Wim Parys, Bart Philips, Peter Putteman, Peter Vandevenne, Bart Van Waeyenberge en Sonja Willems te herbenoemen tot lid van het Directiecomité. AKTE GENOMEN van de huidige samenstelling van het Directiecomité als volgt: Tom Heyman, voorzitter Ludo Lauwers, ondervoorzitter Hilde Claes Werner Coussement Tim De Kegel Thierry Demoncheaux Dirk De Smaele Wim Parys Bart Philips, Secretaris 10, Peter Putteman 11. Peter Vandevenne 12. Bart Van Waeyenberge 13. Sonja Willems LENDMmEGW BESLOTEN dat de mandaten van alle leden van het Directiecomité eindigen onmiddellik na de vergadering : van de raad van bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december ; 2015. t BESLOTEN dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend. AKTE GENOMEN van het feit dat de mandaten van de leden van het Auditcomité eindigen op datum van _} deze Raad van Bestuur. | BESLOTEN om Hilde Claes, Tom Heyman, Ludo Lauwers en Chris Vaes te herbenoemen tot lid van het Auditcomité. Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge o
Voor-
böhouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
AKTE GENOMEN van de huidige samenstelling van het Auditcomité als volgt: ! 1. Hilde Claes H
' 2. Tom Heyman i
3. Ludo Lauwers !
: 4. Chris Vaes Li
! allen met beroepsadres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse. :
‘ BESLOTEN dat de mandaten van alle leden van het Auditcomité eindigen onmiddellijk na de vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 | : december 2015. Er dient opgemerkt dat het mandaat als lid van het Auditcomité in ieder geval onmiddellijk : t_zal eindigen indien betrokkene niet langer bestuurder van de vennootschap zou zijn. !
| BESLOTEN dat het mandaat van alle leden van het Auditcomité onbezoldigd wordt uitgeoefend. |
! Ria Allaerts |
| Gevolmachtigde !
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden té vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/11/2016
Beschrijving: Mod 2.4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie ‚ going ler g Ga ter griffie van de BAR VAN KOOPHANDEL AEON ss a * our 6159206* & De Griffier ote —— : Ondernermingsnr 0403834160 Benaming (vote: JANSSEN PHARMACEUTICA É Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ! Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse ‘ Onderwerp akte : VOLMACHTEN = NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 12 OKTOBER 2016 AGENDA t.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten 2. Bevestigen en bekrachtigen van vroegere handelingen ! BESLUITEN Besluit 1 - Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciéle productie en aanverwante diensten Het Directiecomité heeft BESLOTEN met ingang van 1 juli 2016 de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen. : Deze personen zuilen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de ; activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: : 1.1. Karolien Broes, Filip Elens, Katrien Himpens, Johan De Winter, Kristien Van Gijseghem, Maité Van Heuverswyn, Nancy Vermeiren en Karin Collignon : Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: : {i} het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december : 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of ; van derden; (ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigden van de farmaceutische productiesite; (iii) het opstellen van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstelfingen in binnen- en buîtentand met betrekking tot voormelde domeinen; : (iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en | vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) met zakenpartners na overleg met : de afdeling Juridische Aangelegenheden; i {v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband. : 1.2. Tom Bijnens, Christof Michielsen, Nikita Callens, Ann Dillien, Fatiha Boualam, Tom Janssens, An Michielsen, Katrien Regniers en Amber Delmot Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofojnlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2016 - Annexes du Moniteur belge aes
betrekking tot voormelde domeinen;
(ii) het afsluiten en ondertekenen van kwafiteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA'’s) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden; :
(iii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
1.3.Els Vandenbroek, Gert Viville en Guy Verheyen
Deze personen zuilen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(li) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zulien geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdlensten voor commerciële productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 2 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten
Het Directiecomité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen. Deze personen zullen over de
hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
2.1. Filip Elens, Brenda Van Assche, inge De Meyer, Ruth Jacobs, Kati Mortier, Brigitte Bastyns en Veronique Havegeer
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (ì) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van de Wet van 7 mel 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 junì 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden; (ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de farmaceutische productiesite;
(ili) het opstelien van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen, in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband,
2.2. Johan Van den Wouwer en Jole Barbe
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheid beschikken: Het aanvragen en hemieuwen van vergunnirigen en declaraties in het kader van de Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2016 - Annexes du Moniteur belge Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsieden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen. -
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 3 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Chemische Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten
Het Directiecomité heeft BESLOTEN met ingang van 1 juli 2016 de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen. Deze personen zuilen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
3.1. Claude Vandenbossche en Jelle Van Gauwbergen
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i} het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen vaor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
{ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de chemische productiesite;
(ii) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot actieve farmaceutische substanties of intermediaire farmaceutische producten; (iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(vj het ondertekenen van de dagetijkse briefwisseting in dit verband.
3.2. Danny De Scheemaecker, Peter Reykers, Dirk Tormans, Frederik De Vos en Tom De Coster
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: {i} het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met
de afdeting Juridische Aangefegenheden;
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
3.3.Peter Reykers, Bram Van den Broek, Steven Tolaro en Veerie Van Hoof
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland met betrekking tot actieve farmaceutische substanties of intermediaire farmaceutische producten; (û) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties
van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Chemische Kwaliteitsdiensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2016 - Annexes du Moniteur belge Besluit 4 — -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Global Development Operations (GDO), onderdeel van de Janssen Research & Development divisie u
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om de hieronder vermeide bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen met ingang van 1 september 2016: Paul Soons, Stef Heylen, Ann Van Dessel, Dirk De Naeyer, Nick Hodges, Karla Redant Adinda Van De Kerkhove, Jasmine Kestemont en Erik Van der Vorst
Deze personen zuilen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: () het alleen handelend afsluiten en ondertekenen van alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners na overleg met de afdelingen Aankoop/Business Developmentsen Juridische Aangelegenheden;
(ii) het beëindigen van alie contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners in overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden; (iii) het optreden in naar en voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(lv) het ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven of colis aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en “diensten;
{v) het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vi) het opstellen en ondertekenen van alie documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alie volmachten toegekend aan Dirk Gilié met ingang van heden wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot Global Development Operations (GDO) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 5 -
Besluiten met betrekking tot het Representatiekantoor in Algerije
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en
in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen met ingang van 1 oktober 2016:
Voor wat betreft de heer Lyes Ait-Kaci die de functies van ‘Directeur’ en ‘Directeur Technique’ bekleedt, de bevoegdheid om, alleen handelend, financiële transacties te verrichten tot een bedrag van 25.000 USD;
Voor financiële transacties voor bedragen van 25,000 tot 100.000 USD is bijkomend de handtekening nodig van mevrouw Yasmine Atallah die de functie van ‘Finance Director bekleedt;
Voor financiële transacties boven een bedrag van 100.000 USD is bijkomend de handtekening nodig van de heer Andreas Gerber, Managing Director NEWA.
Het Directiecomité HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot het Bepresentatiekantoor in Algerije in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2016 - Annexes du Moniteur belge “ se
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
StaatsHiad
on wee
nana
RRA
EOCENE
HERR
ERE
OER
EEE
REE
AERA
RA
RE
a
RO
pement
mi
men
Besluit 6 -
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN .
Het Directiecomité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde ! personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handetingen valten binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk. ; in deze besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
: Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde :
a i 1 be : |
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
29/12/2016
Beschrijving:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Stazishlad | magen
Op de laatste biz.
Benaming
out): Janssen Pharmaceutica
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
. Volledig adres v.d, zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
‚ Onderwerp akte : Machtiging tot inkoop van eigen aandelen
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere aigemene vergadering gehouden op 9 december 2016:
Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,
BESLOTEN dat de raad van bestuur van de vennootschap, zonder enige verdere voorafgaande machtiging . van de algemene vergadering, wordt gemachtigd om, overeenkomstig de artikelen 620 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en binnen de beperkingen daarin uiteengezet, 7.708.954 klasse A aandelen : in te kopen, voor een totale prijs die niet minder zal zijn dan 3,6 miljard USD en niet meer dan 4,2 miljard USD. Deze machtiging wordt verleend tot (en met) 31 december 2017 en kan worden hernieuwd.
Voor analytisch uittreksel,
Mieke Gosselinckx
Gevolmachtigde
van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
30/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-30/0129429
Ontslagen, Benoemingen
13/04/2016
Beschrijving: NL Mod2.1
È \ . Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
: na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie van de
MONITEUR BELGE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
MINI pe over 490% BELGISCH STAT: | ANTWERPEN afdeling TURNHOUT pISBLAL Génie
Ondernemingsnr: 0403834160 En Benaming
(voluty: JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
! Onderwerp akte : VOLMACHTEN i
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 22 MAART 2016
AGENDA :
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten !
2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 - |
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patent aanvragen en patent betwistingen van de vennootschap
Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 september 2015 of vanaf de datum van indiensttreding in geval deze na 1 september 2015 valt:
Michael Atkins, Kirk Baumeister, Victor Beslier, Sean C. Brock, Brian Carey, Ellen C. Coletti, David Crichton, Frank Daelemans, Bradley E.Davis, Eric Dichter, Thomas Dodd, Laura Anne Donnelly, Kenneth J. Dow, Maria Garcia, John W, Harbour, Ruby Hope, Jesus Joanos i Timoneda, Philip. S. Johnson, Andrea J. Kamage, Joseph Kentoffio, David G. Knasiak, Alana G. Kriegsman, Philip Lenaerts, Mayumi Maeda, Michele G. Mangini, Myra McCormack, Jeremy K. McKown, Annemieke Manten, Kiera Mathey, Kevin Nachtrab, Savroop Purewai, Kimberly Prior, Luc Quaghebeur, Rajiv Shah, Yuriy Stercho, Timothy E. Tracy, ' Pieter Vandersteen, Eva van Wanrooii, Filip Verberckmoes, Lies Vervoort (WWID 10013608), Richard Verhage, Todd Volyn, Mark Warfield, Melissa Wenk, Brent Hal Woodrow, Xu Yang en Diane Yee (i) de vennootschap vertegenwoordigen en rechtsgeldig verbinden voor nationale patentkantoren en voor internationale patentorganisaties (zoals WIPO, EPO, enz.) in juridische procedures of acties m.b.t. de patenten of patentaanvragen van de vennootschap en voor het Europese Merkenbureau in juridische procedures of acties m.b.t. de merken van de vennootschap;
(ii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van nationale patentkantoren en ten overstaan van internationale patentautoriteiten;
(î) opdracht geven aan dergelijke agenten en advocaten voor het indienen, registreren, verleend krijgen en/of afstand doen van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, inclusief patenten, gebruiksmodellen, uitvindercertificaten, verlenging van patenten, aanvullende beschermingscertificaten, ! pediatrische exclusiviteiten, heruitgave van patenten, inter partes procedures, heronderzoek van patenten, _ procedures na verlening, oppositie procedures, handelsmerken, ontwerpen, en soortgelijke in naam en voor : rekening van de vennootschap;
(iv) opdracht en sturing geven aan dergelijke agenten en advocaten om documentatie in te dienen voor vernieuwingen, correcties en/of het stopzetten van patenten;
{v) toewijzen en aanvaarden van overgedragen intellectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Eecto : Naam en hoedanigheid. van de ‘instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2016 - Annexes du Moniteur belge van de vennootschap;
(vi) afzien van intellectuele eigendomsrechten in naam van de vennootschap; (vii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen als eiseres of verweerster, in juridische procedures m.b.t. intellectuele eigendomsrechten;
(viii) het aanstellen van arbiters in juridische procedures;
(x) schikkingen, regelingen en uitspraken bekomen in dergelijke juridische procedures; (x) het tekenen van contracten en overeenkomsten, inclusief geheimhoudingsovereenkomsten, met betrekking tot het leveren van goederen en diensten die nodig zijn voor het verkrijgen, behouden en afdwingen van dergelijke intellectuele eigendomsrechten;
Deze personen kunnen de hierboven vermelde bevoegdheden individueel of twee-aan-twee handelend uitoefenen en mogen deze bevoegdheden niet verder delegeren.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Peter Herridge en Mary A. Appollina met ingang van respectievelijk 15 augustus 2015 en 1 september 2015 wegens pensionering; en de herroeping van alle volmachten toegekend aan Philip Yip met ingang van 30 september 2015 wegens uitdiensttreding.
Daarnaast BEVESTIGT het Comité eveneens de herroeping van alle volmachten toegekend aan Bernard F, Plantz en Linda S. Evans met ingang van 1 februari 2016 wegens pensionering.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot patenten en intellectuele eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Het Comité BEVESTIGT verder nog dat bovenstaande volmacht een bevestiging is van de oorspronkelijke (Engelstalige) volmacht waarvan een kopie is aangehecht aan deze notulen.
Besluit 2 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Aankoop en aanverwante diensten
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 april 2016, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: aan Bart D'Hooge, Vasco Grilo, Jan Loos, Jo Tierens, Filip Smeekens, lan Howells, Estelle Pouwels en Jeroen Dubois
() telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits medeondertekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: het rechtsgeldig ondertekenen van overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten inzake aankoopaangelegenheden die binnen hun bevoegdheid vallen, andere dan bedoeld in (il) hieronder (2 handtekeningen zijn vereist); (fi) alleen handelend: het rechtsgeldig ondertekenen van routine overeenkomsten inzake de levering van
roerende goederen en diensten (1 handtekening is vereist).
Deze bevoegdheden dienen telkens uitgeoefend te worden in overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdeling
Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren,
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten inzake Aankoopaangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2016 - Annexes du Moniteur belge te
_
Voor-
behouden “handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor Belgisch zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze Staatsblad besluiten worden toegekend.
V
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts - Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) \ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/05/2013
Beschrijving: ENA nn Mod 2,1 } \ AR \ ‚Hk 2° In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie I A na neerlegging ter griffie van de akte T Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ME NUN om TUBHROUT De Griffier. : Ondernemingsnr: 0403834160 ! Benaming | (voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA Ì__Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 30 APRIL 2013 : AGENDA t 1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten | 2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen BESLUITEN ! Besuit1 - ; Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Chemische ' Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten: Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen: 1,1.Stefan Bouckaert, Katia Eyckens, Franziskus Kath en Jelle Van Gauwbergen | Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: : (ì} het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 i december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de ' vennootschap of van derden; (ü) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de Chemische productie site; (di) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot actieve farmaceutische substanties of intermediaire farmaceutische producten; (iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden; (v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband. 1.2.Danny De Scheemaecker, Peter Reykers en Dirk Tormans Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het afsiuiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden; (ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband. 1,3.Dave Luts, Saskia Verbruggen en Veerle Van Hoof i Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: i (i) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met ! betrekking tot actieve farmaceutische substanties of intermediaire farmaceutische producten; Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge (ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Chemische Kwaliteitsdiensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 —
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen
Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten
Het Comité heeit BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen:
2.1.Geneviève Meeus, Katrien Himpens, Liesbeth Verbraeken, Julie Van Kerschaver, Johan De Winter, Kristien Van Gijseghem, Nancy Vermeiren en Karin Collignon
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
() het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
() in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de Farmaceutische productie site
(ii) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenparfners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(v} het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
2.2.Karolien Broes, Maité Van Heuverswyn, Tom Bijnens, Christof Michielsen, Nikita Callens, Ann Dillien, Janne Vergult en Fatiha Boualam
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(ii) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden
(lii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
2.3.Inge Van Dooren, Johan Van Den Bosch, Sarah Jambon en Gert Viville
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: {) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden
(fi) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid; de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van de volmachten toegekend aan Jenny Cresens met ingang van 1 april 2018 wegens uit dienst treding.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge te Voor-
behouden | :-------- "1... eersesiesss annees eee ces eésen ete esse nee se sees
aan het ! Besluit3 - :
Belgisch Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling ! Staatsblad Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten
V7 Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
8.1.Geneviève Meeus, Ruth Jacobs, Kati Mortier, Brigitte Bastyns en Veronique Havegeer Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de
vennootschap of van derden;
(ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de Farmaceutische productie site
(ii) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
3.2.Johan Van de Wouwer en Jole Barbe
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheid beschikken: het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT met ingang van heden de herroeping van alle volmachten toegekend aan Hilde Bastaerts, Elke Debie, Peter Eijgenhuijsen, Kris Kayens, Inge Schorpion en Jos Vanhoudt wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de vennootschap.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Farmaceutische Kwaliteitsdiensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten,
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Ria Allaerts » Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
23/01/2014
Beschrijving: ~ x Mod 2.1 PN i |___In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie \ na neerlegging ter griffie van-de-akte Am NEERGELEGD T GHIFFIE RECHTBANK VAN 14 JAN, 2074 LL ROSE ONE Be griffier Ondernemingsnr : 0403834160 Benaming wot): JANSSEN PHARMACEUTICA : Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse \ Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET ‘ DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 17 DECEMBER 2013 AGENDA 1,Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten 2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen 3,Opheffen van de divisie Janssen Therapeutics EMEA binnen de vennootschap en herroepen van volmachten BESLUITEN Besluit 1 - Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende i ! personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen: 1,4. Filip Elens, Geneviève Meeus, Katrien Himpens, Liesbeth Verbraeken, Julie Van Kerschaver, Johan De: Winter, Kristien Van Gijseghem, Maîté Van Heuverswyn, Nancy Vermeiren en Karin Collignon Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het aanvragen en hemieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december ! 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of } van derden; i (i) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde : van de Farmaceutische productie site : (ifi) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met \ betrekking tot voormelde domeinen; t (iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na : overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden; : (v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband. ; 1.2.Karolien Broes, Tom Bijnens, Christof Michielsen, Nikita Callens, Ann Dillien, Greet Walbers en Fatiha Boualam Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: ( het opstellen van analysecertüficaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen; (i) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden (iii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband. Op de laatste biz. van Luik, B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
, Voor-
behouden | 5------------...-.............. es veenmanensenennneenseenennnennnnnnn nen enmannn nennen nennen nennen aan hét ! _
Belgisch | ; 1-3.Els Vandenbroek, Johan Van Den Bosch, Sarah Jambon en Gert Viville Staatsblad
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: i {i) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners na '
overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan ! de algemene volmacht voor personeelsieden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie i bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Farmaceutische Kwaliteitsdiensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten,
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Besluit 2 -
Opheffen van de divisie Janssen Therapeutics EMEA binnen de vennootschap en herroepen van volmachten
Het Comité heeft BESLOTEN tot het opheffen van de divisie Janssen Therapeutics EMEA welke sinds 17 februari 2012 als een afzonderlijke divisie binnen de vennootschap opereerde. Het Comité BEVESTIGT tevens dat alle volmachten die voorheen verleend werden binnen de divisie Janssen Therapeutics EMEA, met ingang van heden herroepen worden.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen. Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts - Gevolmachtigde
t t
t '
' '
t 3
t '
1
+ x
i
1 ©
: ï
' ;
t 1
© t
t i
' +
' t
5 1
1 i
i i
4 i
ı i
i i
1
ï i
8 i
: 3
;
' t
' '
t '
' :
1 x
' '
1 1
4 i
' t
i '
ı 1
: ‘
€ &
8 ®
3 3
$ :
3 &
’ +
+ i
: i
è i
+ t
' }
i '
: '
' '
' '
' '
' 1
' \
t 4
i t
t '
'
' '
3 ‘
t '
‘ '
t ‘
' '
' :
i 1
' '
3 ‘
' '
' t
' '
' '
: i
1 t
i '
' '
' 1
t i
i i
i i
i i
a i
+ t
' q
t '
Op de laatste biz. van vermelden : : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/03/2014
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte ran EG T NEERGELEG
K Ve GRIFFIE RECHTBAN
= MN 25 FA ah * KOOPHANDEL TURNHOUT 140570 69 Griffie De griffier
D.
VAN
‚ Ondernemingsnr: 0403834160
Benaming
voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
: Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET | DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 31 JANUARI 2014
AGENDA
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Chemische Productie, Pharmaceutische Productie, Engineering en aanverwante Afdelingen
! Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden i aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
Ben Barbe, Johan Maes, Peter Putteman en Guy Taerwe
! Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: : (i) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
(ii) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beäindigen in overleg met de afdelingen Juridische Aangelegenheden; :
(iii) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en! andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de ! afdeling Aankoop; i
(iv) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden; ‘
(v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; (vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
!
t
‘ i
t
'
I
t !
: i i
i
t
Besluit 1 - !
i
i
:
;
i
‘
i
i
i
i
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
! Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
! de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Jan Liessens met ingang van 1 januari 2014 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Het Comité HERROEPT verder uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Chemische Productie, Engineering en aanverwante Afdelingen in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Preventie Campus Beerse
Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 januari 2014:
Birgit Mertens en Saskia Op ’t Eynde
zullen over de bijzondere bevoegdheden beschikken om de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van de Belgische administraties en openbare diensten teneinde alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot milieugerelateerde zaken in de ruimste zin, en hiervoor de vereiste bescheiden, documenten en formulieren rechtsgeldig te ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Bert Heirman met ingang van 1 januari 2014 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de vennootschap.
Verder HERROEPT het Comité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Preventie Campus Beerse in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Therapeutic Area Oncology (onderdeel van de divisie Janssen Research & Development)
Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen, en in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van heden:
Janine Arts en Lieven Meerpoel zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: (i) telkens samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: alie contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten of beëindigen telkens na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden;
{i) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen;
(iii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en — diensten.
De personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten af vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handetend te ondertekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor- °
behouden
ar het
Belgisch
Staatsblad
V
“ Verder HERROEPT het Comité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Therapeutic Area Oncology in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN
BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen valten binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts - Gevolmachtigde
Op de laatste biz. ‘van ; Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/03/2017
Beschrijving: Med 2.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Neargelegc iar griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL 15 MART 2017 gen ANTWERPEN afdeling TURNHOUT Ì / Ondernemingsnr: 0403834160 Benaming (votuit}: JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Onderwerp akde : Ontslag en benoeming bestuurder Eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, genomen op 9 maart 2017 AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Kurt Hertogs als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 maart 2017. . De aandeethouders zullen worden gevraagd zich uit te spreken over de aan deze bestuurder te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat, op de gewone algemene vergadering van 2017 (omtrent de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar) en op de gewone algemene vergadering van 2018 (omtrent de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van zijn ontsiag). i | ; ; ; : : : | | | ! : | | : : ! I : | : ; | | } 5 ; : : ! ! i ! ! t ! ; i H ! ! : : i | i i i } i | | i | i 5 : ! ; ! t : | i 5 ns . 5 | BESLOTEN de heer Wim Parys, met professioneel adres te Tumhoutseweg 30, 2340 Beerse, België, te i : t ; benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 maart 2017. i ; : : i : : | | | ; t } } | ; ! | | 1 ; ; : | ! 7 | ; ! : ! | : ! ; t : 5 ! { ! ; ; ! : ; ; ! ; : i : | i ! : i ! : } | i ; ! H } t i : ; H ; BESLOTEN bovendien dat het mandaat van de heer Wim Parys eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de Jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021. BESLOTEN dat het mandaat van de heer Wim Parys onbezoldigd wordt uitgeoefend. BEVESTIGD dat de raad van bestuur met ingang van 1 maart 2017 samengesteld is als volgt: - Hilde Claes - Stef Heylen, gedelegeerd bestuurder - Tom Heyman, voorzitter - Wim Parys - Chris Vaes Mieke Gosselinckx Gevolmachtigde pramen snee Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Reete : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/06/2017
Beschrijving: Mod 2.4
ae ee in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vary dette esate à ier arie van de | griffie van de
RECHTRANK VEN KÖNPFANDEL
, 2 1 JUNI 2017
ggn nu Gre
: Ondernemingsnr : 0403834160
Benaming
wouly: JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
De Griffier
| i 7 hk
gedeeltelijke notulen van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 29 meì 2017
Vijfde Beslissing —
De Vergadering beslist om mevrouw Hilde Claes en de heren Stef Heylen en Chris Vaes te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang van heden en eindigend op de datum van de
jaarvergadering in het jaar 2023. De samenstelling van de Raad van Bestuur blijft derhalve ongewijzigd. Alle bestuurdersmandaten worden kosteloos uitgeoefend.
Mieke Gosselinckx
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/02/2017
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neerasiene tar... gelegt
EEE
RECHTBANK van eme ns
ANNA am ANTWERPEN aiuenng tURNHOUT Giaieritier
. Ondernemingsnr: 0403834160
Benaming
toit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
: Onderwerp akte : VOLMACHTEN
: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN i OP 24 JANUARI 2017
AGENDA
1. Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten met betrekking tot de Afdeling Aankoop en : aanverwante diensten
2. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Global Development Operations (GDO) -waaronder Global Clinical Operations (GCO)-, onderdeel van de Janssen Research & Development divisie
3. Bevestiging van eerder genomen besluiten en van schriftelijke besluiten met betrekking tot het Representatie-kantoor van de vennootschap in Algerije
4. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Aankoop en aanverwante diensten
Het Directiecomité heeft BESLOTEN met ingang van 1 januari 2017, de hieronder vermelde bijzondere : bevoegdheden aan eik van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
aan Bart D'Hooge, Vasco Grilo, Jan Loos, Filip Smeekens, tan Howells, Estelle Pouwels, Jeroen Dubois en
Ann-Sofie Peeters
(i) telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits medeondertekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: het rechtsgeldig ondertekenen van overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten inzake aankoopaangelegenheden die binnen hun bevoegdheid vallen, andere dan bedoeld in (fi) hieronder (twee handtekeningen zijn vereist); ! (ii) alleen handelend: het rechtsgeldig ondertekenen van routine overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten (één handtekening is vereist).
Deze bevoegdheden dienen telkens uitgeoefend te worden in overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden en moeten in overeenstemming zijn met de interne richtlijnen van deze afdeling.
Vermelde personen zulen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden magen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ojn(en) = bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements/ DCA’s) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Jo Tierens met ingang van 1 januari 2017 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot Aankoopaangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluit.
Besluit 2 —
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Global Development Operations (GDO) -waaronder Global Clinical Operations (GCO), onderdeel van de Janssen Research & Development divisie
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen met ingang van 1 januari 2017: Paul Soons, Stef Heylen, Ann Van Dessel, Dirk De Naeyer, Nick Hodges, Karla Redant Adinda Van De Kerkhove, Erik Van der Vorst, Patricia Van Rompuy en Eef Soers
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: {i) het alleen handelend afsluiten en ondertekenen van alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners na overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden;
(ii) het beëindigen van alie contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners in overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden; (ii) het optreden in naam en voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(} het ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven of colff's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en diensten;
(v) het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vi) het opstellen en ondertekenen van alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alie volmachten toegekend aan Jasmine Kestemont met ingang van 31 oktober 2016 wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot Global Development Operations (GDO) en Global Clinical Operations (GCO) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 3 -
Besluiten met betrekking tot het Representatiekantoor in Algerije
Het Directiecomité BEVESTIGT de besluiten van 12 oktober 2016 en de schriftelijk genomen besluiten van heden, 24 januari 2017, in verband met de toegekende volmachten binnen het Representatiekantoor in Algerije, met name aan Lyes Ait-Kaci (die de functies van ‘Directeur’ en ‘Directeur Technique’ zal waamemen), Yasmine Atallah (die de functie van ‘Finance Director’ bekleedt) en Andreas Gerber.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
* Vbor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Een kopie van deze schriftelijke besluiten blijft aan deze notulen gehecht. =
Het Directiecomité HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot het Representatiekantoor in Algerije in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 4 -
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN
Het Directiecomité BESLUIT dat aile overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die ben respeclievelik in deze besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
iste blz. van Luik B vermelden : Recto
Verso
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersocn ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/11/2016
Beschrijving: Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KCOPHANDEL
AD 084 20 16159 * ANTWERPEN afaeling TURNHOUT 208 as
\/ |" Ondememingsnr : 0403.834.160 : Benaming
wol): Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm : Naamtoze vennootschap
| Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 2 november 2016
AGENDA :
1, Vaststelling van het ontslag van de heer Tom Heyman als gedelegeerd bestuurder (CEO) van de i vennootschap (terwijl hij bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur blijft). !
2. Benoeming van de heer Stef Heylen als gedelegeerd bestuurder (CEO) van de vennootschap en delegatie van bijzondere bevoegdheden.
+ 3. Vasistelling van het ontslag van de heer Tom Heyman als lid (en voorzitter) van het Directiecomité van de vennootschap.
4, Voordracht van de heer Stef Heylen als voorzitter van het Directiecomité van de vennootschap. 5. Vaststelling van het ontslag van de heer Tom Heyman als fid van het Auditcomité van de vennootschap. : 6. Benoeming van de heer Stef Heyien als lid van het Auditcomité van de vennootschap.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
i Na de beraadslaging over de agendapunten, heeft de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen: i
! AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Tom Heyman als gedelegeerd bestuurder (CEO) van de vennootschap (terwijl hij bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur blijft), met ingang van 3 november 2016.
; Er wordt opgemerkt dat, met ingang 3 november 2016, de heer Tom Heyman bijgevolg niet langer beschikt ; over de bevoegdheden van dagelijks bestuur die hem werden toegekend bij besluiten van de Raad van ! Bestuur van 3 en 25 november 2008, waarvan uittreksels bekendgemaakt zijn in de Bijlagen bij het Belgisch : Staatsblad van 27 november 2008 (onder nummer 2008-11-27/0185016) en 9 december 2008 (onder nummer 2008-12-09/0190507).
30, 2340 Beerse, België, bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, met ingang van 3 november 2016. De heer Stef Heylen zal de ütel van gedelegeerd bestuurder (CEO) dragen.
BESLOTEN de heer Stefaan Lodewijk Emmanuel (Stef) Heylen, met professioneel adres te Turnhoutseweg |
BESLOTEN dat de heer Stef Heylen bovendien de volgende bijzondere bevoegdheden zal kunnen uitoefenen zelfs buiten de grenzen van het dagelijks bestuur:
() de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, en ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare diensten;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2016 - Annexes du Moniteur belge (ii) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisafies, ondernemingsraad en tegenover vakbonden;
(il) alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de Raad van Bestuur en, in voorkomend geval, het Directiecomité uit te voeren;
(iv) alie personeelsteden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, onafgezien van hun functie of hiërarchische piaats; de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en onislag van alle personeeisieden bepalen;
(v) alle contracten met zelfstandige dienstverleners, agenten, verdelers of leveranciers van de vennootschap afsluiten;
(vi) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er kwijting voor geven; .
(vi) alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen en diensten ondertekenen en aanvaarden; .
(viii) alle roerende en onroerende goederen huren of verhüren en alle leasingovereenkomsten in verband met deze goederen afsluiten;
(ix) alle contracten voor de aankoop of verkoop van onroerende goederen afsluiten;
6) alle documenten ondertekenen en alle handelingen stellen met betrekking tot het verwerven, overdragen, verlengen, hernieuwen, in licentie geven of nemen, beschermen en het afdwingen van intellectuele eigendomsrechten;
(di) afle dadingen onderhandelen en afsluiten; aile rechtsvorderingen instellen alsook de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren.
De gedelegeerd bestuurder mag, op zijn eigen verantwoordelijkheid, één of meerdere van voormelde bevoegdheden, alsook enige andere bevoegdheid binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, overdragen aan personeelsleden van de vennootschap of aan ieder ander persoon naar zijn keuze, zonder evenwel het dagelijks bestuur in zijn geheel te kunnen overdragen.
BESLOTEN dat de heer Stef Heylen niet bezoldigd zal worden voor de uitoefening van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder.
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Tom Heyman als lid (en voorzitter) van het Directiecomité
van de vennootschap, met ingang van 3 november 2016,
Bijgevolg is het Directiecomité, met ingang van 3 november 2016, samengesteld als volgt: Tom Aelbrecht
Hilde Claes
Werner Coussement
Tim De Kegel
Thierry Demoncheaux
Dirk De Smaele
Stef Heylen
Wim Parys
. Bart Philips
10. Peter Putteman
11. Peter Vandevenne
12. Bart Van Waeyenberge
13. Sonja Willems
OONADARONo
AKTE GENOMEN dat de mandaten van alle leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na de vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 en dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
BESLOTEN om aan het Directiecomité voor te dragen om de heer Stef Heylen aan te stellen tot nieuwe voorzitter van het Directiecomité, met ingang van 3 november 2016, in opvolging van de heer Tom Heyman.
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Tom Heyman als lid van het Auditcomité van de vennootschap, met ingang van 3 november 2016.
BESLOTEN om de heer Stef Heylen te benoemen als lid van het Auditcomité van de vennootschap, met ingang van 3 november 2016.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
> Voor-
behouden 2 Bijgevolg is het Auditcomité, met ingang van 3 november 2016, samengesteld als volgt nm f
Belgisch | © © 1. Hilde Claes |
Steatsblad | : 2. Stef Heylen :
! | | i! 3. Chris Vaes '
i } “Verder BESLOTEN dat het mandaat van de heer Stef Heylen als lid van het Auditcomité van de : t : vennootschap zal verstrijken onmiddellijk na de vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening =: i i; voor het boekjaar afgesioten op 31 december 2016 zal opmaken. t
i i i} BESLOTEN dat de heer Stef Heylen niet bezoldigd zal worden voor de uitoefening van zijn mandaat als lid : ; i van het Auditcomité. :
i i. Aangezien er geen verdere punten op de agenda staan, werd de vergadering opgeheven. :
i i Mieke Gosselinckx i
i i} Gevoimachtigde :
i i $ Es
i i
I
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Becto : Naam en hoedanigheid van de instrumenierende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
12/07/2016
Beschrijving:
a Mod 21 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
zenne)
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatshiad
i i : ; : : ‘
i î
; 1
: ;
ï ï
i i
; i
ï :
: :
i t
i t
: ï
t ;
:
t
i i
i
3 ‘
! ‘
‘ \
‘ ;
‘ '
\ !
i 1
; Ë
t :
; '
: i
‘ t
: ‘
‘ t
' :
i :
; :
\ :
i 5
1 1
ï
i 1
i :
1 i
;
i }
t i
t 1
i }
i ;
\ ;
: ‘
; i
ï i
i i
i ;
ı :
i 1
i :
i :
ï ‘
‘ :
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
x a
REN
Ondernemingsnr: 0403834160 Benaming
woluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN
OP 15 JUNI 2016
AGENDA
1. Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen
EMEA
4. Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten voor een waarde of bedrag van maximaal 50.000 Euro per transactie
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 15 juni 2016 aan Bram Van Der Schraelen, David Helleboogh, Jan Bertrand, Wim De Vos, Jeroen Luyten, Guy Peeters, Mario Nunes en Herman Van Hoof, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
Aan elk van hen wordt volmacht gegeven om routineavereenkomsten voor levering van goederen en diensten in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en ín overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen mits toepassing van de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: @ het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de financiële systemen van de vennootschap. de bevoegdheid omvat ook ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten die worden afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met ambtenaren of overheidsinstellingen (zoals contracten met sprekers of adviesraden, consultancy overeenkomsten, sponsoring overeenkomsten, contracten ín verband met giften en subsidies), conform de modellen die door de Afdeling Juridische Aangelegenheden ter beschikking worden gesteld;
(íi) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie; (ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA én in naam van de vennootschap worden afgestoten;
{iv) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA .
{v) vermelde personen mogen verder alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard namens
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2016 - Annexes du Moniteur belge de vennootschap opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen; en tevens
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; en
(vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden;
2. Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro per transactie
De overeenkomsten vermeld onder punt 1 voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, kunnen
ondertekend worden door enerzijds Bram Van Der Schraelen, David Helleboogh of Jan Bertrand (eerste | handtekening), doch telkens samen handelend met anderzijds Wim De Vos, Jeroen Luyten, Guy Peeters, Mario Nunes of Herman Van Hoof (tweede handtekening). In afwezigheid van bovenvermelde volmachtdragers, kan een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur de vereiste tweede handtekening plaatsen. :
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden,
3. Inzake de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA.
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 15 juni 2016, aan Wim De Vos, Jeroen Luyten, Guy Peeters, Mario Nunes en Herman Van Hoof, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te
kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
Vermelde personen mogen overeenkomsten en documenten ondertekenen die de vennootschap vaar de aan hen toegewezen markten rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA. Inclusief maar niet beperkt tot overeenkomsten met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, zoals licentie- distributie- en andere commercialiseringsovereenkomsten in deze regio.
Vermelde personen zullen telkens twee-aan-twee handelend OF samen handelend met een lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur. Er zijn dus telkens twee handtekeningen vereist.
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten alleen te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Catherine Stevens met ingang van 30 april 2016, wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Janssen EMEA (Commercial) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en patentbetwistingen van de vennootschap
Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 april 2016 of vanaf de datum van indiensttreding in geval deze na 1 april 2016 valt:
Michael Atkins, Kirk Baumeister, Victor Beslier, Sean C. Brock, Brian Carey, Ellen C. Coletti, David Crichton, Frank Daelemans, Bradley E.Davis, Robert DeBerardine, Eric Dichter, Deborah Drazen, Thomas Dodd, Laura Anne Donnelly, Kenneth J. Dow, Maria Garcia, John W. Harbour, Ruby Hope, Jesus Joanos i Timoneda, Philip. S. Johnson, Andrea J. Kamage, Joseph Kentoffio, David G. Knasiak, Alana G. Kriegsman,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2016 - Annexes du Moniteur belge Philip Lenaerts, Mayumi Maeda, Michele G. Mangini, Myra McCormack, Jeremy K. McKown, Annemieke Manten, Kiera Mathey, Melissa Miller, Kevin Nachtrab, Savroop Purewal, Kimberly Prior, Luc Quaghebeur, Rajiv Shah, Yuriy Stercho, Timothy E. Tracy, Pieter Vandersteen, Eva van Wanrooij, Filip Verberckmoes, Lies Vervoort (NWID 10013608), Richard Vethage, Todd Volyn, Mark Warfield, Melissa Wenk, Ada Wong, Brent Hal Woodrow, Xu Yang en Diane Yee,
{i) de vennootschap vertegenwoordigen en rechtsgeldig verbinden voor nationale patentkantoren en voor internationale patentarganisaties (zoals WIPO, EPO, enz.) in juridische procedures of acties m.b.t. de patenten of patentaanvragen van de vennootschap en voor het Europese Merkenbureau in juridische procedures of acties m.b.t. de merken van de vennootschap;
(ii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van nationale patentkantoren en ten overstaan van internationale patentautoriteiten;
(iii) opdracht geven aan dergelijke agenten en advocaten voor het indienen, registreren, verleend krijgen en/of afstand doen van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, inclusief patenten, gebruiksmodellen, uitvindercertificaten, verlenging van patenten, aanvullende beschermingscertificaten, pediatrische exclusiviteiten, heruitgave van patenten, inter partes procedures, heronderzoek van patenten, procedures na verlening, oppositie procedures, handelsmerken, ontwerpen, en soortgelijke in naam en voor tekening van de vennootschap;
(iv) opdracht en sturing geven aan dergelijke agenten en advocaten om documentatie in te dienen voor vernieuwingen, correcties en/of het stopzetten van patenten;
(v) toewijzen en aanvaarden van overgedragen intellectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening van de vennootschap;
(vi) afzien van intellectuele eigendomsrechten in naam van de vennootschap; (vii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen als eiseres of verweerster, in juridische procedures m.b.t. intellectuele eigendomsrechten;
(viii) het aanstellen van arbiters in juridische procedures;
(de) schikkingen, regelingen en uitspraken bekomen ín dergelijke juridische procedures; (x) het tekenen van contracten en overeenkomsten, inclusief geheimhoudingsovereenkomsten, met betrekking tot het leveren van goederen en diensten die nodig zijn voor het verkrijgen, behouden en afdwingen van dergelijke intellectuele eigendomsrechten;
Deze personen kunnen de hierboven vermelde bevoegdheden individueel of twee-aan-twee handelend
uitoefenen en mogen deze bevoegdheden niet verder delegeren.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot patenten en intellectuele eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Het Comité BEVESTIGT verder nog dat bovenstaande volmacht een bevestiging is van de oorspronkelijke (Engelstalige) volmacht waarvan een kopie is aangehecht aan deze notulen.
Besluit 3 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Pharmaceutical Development & Manufacturing Sciences (PDMS), onderdeel van de Janssen Research & Development divisie
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van heden de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
Dominique De Jaeger, Dirk De Smaele, Peter Pruuost en Koen Vanhoutte.
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of subafdelingen die aan hen werden toegewezen: {i) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden, twee-aan-twee handelend of elk individueel mits mede-ondertekening van een (ander) lid van het Directiecomité of van een lid van de Raad van Bestuur;
(fi) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden; (iii) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen | en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2016 - Annexes du Moniteur belge de afdeling Aankoop;
(iv) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld
door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten;
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidsovereenkomsten alteen-handelend te ondertekenen.
Het Directiecomité HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Pharmaceutical Development & Manufacturing Sciences (PDMS) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 4 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Personeelsgebonden Aangelegenheden
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan de volgende personen (gezamenlijk de “Lasthebbers” en individueel een “Lasthebber”), met ingang vanaf 15 april 2016:
Hilde Claes,
ingrid Dierckx, Hildegard Pardoel, Philippe Persyn, Walter Rabijns, Lieve Pennewaert, Ann Stuyck, Heidi Moyson en Inge Gabriéls,
Sabine Heens, Sophie Totté en Leen Van De Wiel,
An De Schutter en Chris Basstanie.
Deze Lasthebbers zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken, die zij zullen uitoefenen met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen:
{} alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan - angeacht hun functie of hiërarchische plaats - en daartoe de nodige documenten ondertekenen namens de Vennootschap; (fi) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;
(iii) voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken; (iv) de Vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties; (v) de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden; (vi) alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren; (vii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de Raad van Bestuur en,
in voorkomend geval, van het Directiecomité met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden ten uitvoer te brengen;
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen: (a) de gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Lasthebbers én van een (ander) lid van de Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, een (ander) lid van het Directiecomité is vereist voor het uitoefenen van de in punt (i) vermelde bijzondere bevoegdheden wanneer deze betrekking hebben op personeelsleden die tevens lid zijn van de Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, van het Directiecomité van de Vennootschap of die een Europese functie bekleden binnen de Johnson & Johnson / Janssen-Cilag groep van vennootschappen (bijvoorbeeld afs lid van de EMEA board); (b) de gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Lasthebbers én van een (ander) lid van de Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, een (ander) lid van het Directiecomité is vereist voor het uitoefenen van de in punt (vi) vermelde bijzondere bevoegdheden wanneer deze betrekking hebben op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2016 - Annexes du Moniteur belge personeelsleden die tevens lid zijn van de Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, van het Directiecomité van de Vennootschap of die een Europese functie bekleden binnen de Johnson & Johnson / Janssen-Cilag graep van vennootschappen (bijvoorbeeld als lid van de EMEA board).
De Lasthebbers zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Verder BESLUIT het Comité de bijzondere volmachten inzake personeelsgebonden bevoegdheden toegekend aan Luc Mathyssen, Sigrid Nauwelaerts en Rudi Van den Bergh in te trekken met ingang van heden.
Besluit 5 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van betalingsbevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan de volgende personen (gezamenlijk de “Gemachtigden” en individueel een “Gemachtigde”), met ingang vanaf heden:
Hilde Claes,
An De Schutter en Chris Basstanie,
Heidi Moyson en Inge Gabriëls,
Sabine Heens, Sophie Totté en Leen Van De Wiel.
Deze Gemachtigden zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken, die zij zulten uitoefenen met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen:
(i) alleen handelend alle betalingen aan het personeel van de Vennootschap verrichten uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste handelingen stellen en transacties uitvoeren. (ii) De gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Gemachtigden of Marc Vankerckhoven, is vereist om alle betalingen te verrichten die betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het personeel van de Vennootschap, de hiertoe vereiste bescheiden en doeumenten rechtsgeldig te ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uit te voeren zonder beperking van waarde of bedrag.
De Gemachtigden zullen geen van de hierbeven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Verder BESLUIT het Comité de bijzondere volmachten inzake betalingsbevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden toegekend aan Ingrid Dierckx, Luc Matthyssen, Sigrid Nauwelaerts, Hildegard Pardoel, Philippe Persyn, Walter Rabijns, Lieve Pennewaert, Ann Stuyck, Rudi Van den Bergh in te trekken met ingang van heden.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 6 —
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot vennootschapsadministratie
Het Comité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 juni 2016 aan Joëlle Vermeulen en Mieke Gosselinckx (gezamenlijk de “Lasthebbers” en individueel een “Lasthebber”) de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
Deze Lasthebbers zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken, die zij zullen uitoefenen met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen:
de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van de administraties en openbare diensten teneinde alle formaliteiten te vervullen inzake de vennootschapsadministratie in de ruimste zin, zowel in België als in het buitenland, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, het Belgisch Staatsblad en alle belastingadministraties, en hiervoor de vereiste bescheiden, documenten en formulieren rechtsgeldig te ondertekenen.
De Lasthebbers zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen,
z ii G £ + a a Z x x ly cr 5 5
2
2
abe
>
i
5
zZ
!
5
5
858
|
>
5
x
©
!
&
z
8
:
S
G
2
|
E
=
=
3
8
E
5
:
8
ö
;
2
:
=
|
>
5
3
|
8
&
2
3
!
I
|
2
5
©
|
5
Ld
a
©
!
o
®
:
In
zZz
2
zB
‘8
wu
ec
0
"8
©
e
: &
©
D
=
Le
2
S
8
is
ö
3
a
a
E
2
i
a
2
©
: à
=
4
8
3
2
IE
|
(a
2
=
‚8
:
In
Dee
neren
nnnenennenenenne
nn nenenveeraerneanenvensen
neen
veeveneennenndnn
ne vaavseraneeranenenevanrenenernnrerenvenenvanonenenensenenntnnnnen
venen
ennnen
vene
venensnnenneesvernenenn
iN
nn
D
Sess
is
33235
ig
SED
ig
u
À
DE
Cd
10
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/06/2017
Beschrijving:
Mod 2.0
5 > = | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie are
Neer, gelegd ter griffie 1 3 FACE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ggn sem 077825* ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
VA
De Grigg, EEN
Ondernemingenr : 0403.834.160
Benaming
wete: Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turmhoutseweg 30, 2340 Beerse
: Onderwerp akte : Herbenoeming leden Directiecomité en Auditcomité
| ** Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 20 april 2017
Na beraadslaging over de agendapunten heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen, AKTE GENOMEN van het feit dat de mandaten van de leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk : na deze vergadering van de Raad van Bestuur, BESLOTEN om Stef Heylen, Hilde Claes, Tom Aelbrecht, Werner Coussement, Tim De Kegel, Thierry Demoncheaux, Dirk De Smaele, Wim Parys, Bart Philips, Peter Putteman, Peter Vandevenne, Bart Van Waeyenberge en Sonja Willems te herbenoemen tot lid van het Directiecomité. AKTE GENOMEN van de huidige samenstelling van het Directiecomité als volgt: Stef Heylen, voorzitter Hilde Claes, ondervoorzitter Tom Aelbrecht Werner Coussement Tim De Kegel Thierry Demoncheaux : Dirk De Smaele i
Wim Parys
Bart Philips, Secretaris
10. Peter Putteman
11. Peter Vandevenne
12, Bart Van Waeyenberge :
; 13. Sonja Willems :
SONGS
GR
+
BESLOTEN dat de mandaten van aile leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na de vergadering ; van de raad van bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 81 december; 2017.
BESLOTEN dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend. :
BESLOTEN kwijting te verlenen aan de leden van het Directiecomité - met inbegrip van de leden die tijdens | het lopende boekjaar ontslag hebben genomen - voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen * boekjaar. :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) = bevoegd de rechtepersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
loor
behouden | “AK TE GENOMEN van het feit daf Belgisch | : _ deze vergadering van de Raad van Bestuur.
Staatsblad
Vv
BESLOTEN om Hilde Claes, Stef Heylen en Chris Vaes te herbenoemen tot lid van het Auditcomité,
AKTE GENOMEN van de huidige samenstelling van het Auditcomité als volgt:
1. Hilde Claes
2. Stef Heylen
3. Chris Vaes
alten met beroepsadres te Tumhoutseweg 30, 2340 Beerse.
BESLOTEN dat de mandaten van alle leden van het Auditcomité eindigen onmiddellijk na de vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgestoten op 31 december 2017. Er dient opgemerkt dat het mandaat als lid van het Auditcomité in ieder geval onmiddellijk zii indian Imalien Irehralkkkeme mist langer kesiwunder von de vermootschap zou zn.
BESLOTEN dat het mandaat van alle leden van het Auditcomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
Mieke Gosselinckx
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Yerso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/04/2017
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie vanrde-akte un arena
Neerdalead ier griffe van de
705491
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
04 APR. 2017
ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier
Gre Ondernemingsnr: 0403834160
: JANSSEN PHARMACEUTICA
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
‘ Onderwerp akte : VOLMACHTEN
Rechtsvorm :
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 15 MAART 2017
1. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en patentbetwistingen van de vennootschap
2. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Toekennnen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en patentbetwistingen van de vennootschap
Het Directiecomité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 april 2017: Michael Atkins, Kirk Baumeister, Victor Bestier, Sean C. Brock, Brian Carey, Ellen C. Coletti, David Crichton, Frank Daelemans, Bradley E.Davis, Robert DeBerardine, Eric Dichter, Thomas Dodd, Laura Anne Donnelly, . Kenneth J. Dow, Deborah Drazen, Maria Garcia, Rim Ghedira, John W. Harbour, Ruby Hope, Jesus Joanos i Timoneda, Andrea J. Kamage, David G. Knasiak, Alana G. Krlegsman, Philip Lenaerts, Mayumi Maeda, Michele G. Mangini, Myra McCormack, Jeremy K. McKown, Annemieke Manten, Kiera Mathey, Melissa Miller, Kevin Nachtrab, Savroop Purewal, Kimberly Prior, Luc Quaghebeur, Rajiv Shah, Yuriy Stercho, Timothy E. Tracy, Pieter Vandersteen, Eva van Wanrooij, Filip Verberckmoes, Lies Vervoort (WWID 10013608), Richard Verhage, Todd Volyn, Mark Warfield, Melissa Wenk, Ada Wong, Brent Hal Woodrow, Xu Yang en Diane Yee
(i) de vennootschap vertegenwoordigen en rechtsgeldig verbinden voor nationale patentkantoren en voor internationale patentorganisaties (zoals WIPO, EPO, enz.) in juridische procedures of acties m.b.t. intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, inclusief patenten, gebruiksmodellen, uitvindercertificaten, verlenging van patenten, aanvullende beschermingscertificaten, pediatrische exclusiviteiten, heruitgave van patenten, inter partes procedures, heronderzoek van patenten, procedures na verlening, oppositie procedures, handelsmerken, ontwerpen en soortgelijke van de vennootschap, én : voor het Europese Merkenbureau in juridische procedures of acties m.b.t, de merken van de vennootschap; :
(ii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van nationale patentkantoren en ten overstaan van intemationale patentautoriteiten;
(iil) opdracht geven aan dergelijke agenten en advocaten voor het indienen, registreren, verleend krijgen en/of afstand doen van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, ìn naam en voor rekening van de vennootschap;
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
ehouaen (vj ‘opdracht en sturing geven aan dergelijke agenten en advocaten om documentatie in te dienen voor Belgisch | « _ vernieuwingen, correcties en/of het stopzetten van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen Staatsblad daarvoor;
(v) toewijzen en aanvaarden van overgedragen inteilectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening van de vennootschap;
(vi) afzien van inteflectuele eigendomsrechten in naam van de vennootschap;
(vii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen als eiseres of verweerster, in juridische procedures m.b.t. intellectuele eigendomsrechten;
(viii) het aanstellen van arbiters in juridische procedures;
(x) schikkingen, regelingen en uitspraken bekomen in dergelijke juridische procedures;
€} het tekenen van contracten en overeenkomsten, inclusief geheimhoudingsovereenkomsten, met betrekking tot het leveren van goederen en diensten die nodig zijn voor het verkrijgen, behouden en afdwingen van dergelijke intellectuele eigendomsrechten;
Deze personen kunnen de hierboven vermelde bevoegdheden individueel of twee-aan-twee handelend uitoefenen en mogen deze bevoegdheden niet verder delegeren.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubficeerde volmachten met betrekking tot patenten en intellectuele eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten,
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Philip. S. Johnson en Joseph Kentoffio met ingang van 1 april 2017, beiden wegens pensionering.
Het Directiecomité BEVESTIGT verder nog dat bovenstaande volmacht een bevestiging is van de oorspronkelijke (Engelstalige) volmacht waarvan een kopie is aangehecht aan deze notulen.
Besluit 2 -
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN
Het Directiecomité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd : worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk - in deze besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Mieke Gosselinekx - Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recte : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/06/2017
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van.de.akte mmm
Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
VL weeen at 7091963* De Grifier CAPE
val Ondernemingsnr: 0403834160
Benaming
{voluit) : JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 8 JUNI 2017
AGENDA
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Global Development Operations (GDO) -waaronder Global Clinical Operations (GCO)-, onderdeel van de Janssen Research & Development divisie
2. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Personeelsgebonden Aangelegenheden
3.Toekennen, bevestigen en herroepen van betalingsbevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden
4.Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en patentbetwistingen van de vennootschap
5.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Global Development Operations (GDO) -waaronder Global Clinical Operations (GCO)-, onderdeel van de Janssen Research & Development divisie
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen met ingang van 1 april 2017: Paul Soons, Stef Heylen, Ann Van Dessel, Dirk De Naeyer, Nick Hodges, Karla Redant, Jessica Holthuizen, Erik Van der Vorst, Patricia Van Rompuy en Eef Soers.
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: (i) het alleen handelend afsluiten en ondertekenen van alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners na overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische : Aangelegenheden; :
{ii) het beëindigen van alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners in overleg |: met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden; 1 (iii) het optreden in naam en voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden; '
(iv) het ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten;
(v) het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité anann
ann
an nn
aenanan
anna
nn
m anna
nn
ann
en nn
mn
nn
nn am
an
mn m
nn
nn
a m
ni aan
a nm
nn
m nn
nn
nm nn
nn
en na
naar
n I
Op de laatste biz. : : m en ho: van di Ni iv bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2017 - Annexes du Moniteur belge en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vi) het opstelfen en ondertekenen van alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de valledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (“Director”) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Adinda Van De Kerckhove met ingang van 1 april 2017 wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot Global Development Operations (GDO) en Global Clinical Operations (GCO) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 2 -
‘Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Personeelsgebonden Aangelegenheden
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan de volgende personen (gezamenlijk de “Lasthebbers" en individueel een “Lasthebber”), met ingang vanaf 1 juli 2017:
Hilde Claes,
Ingrid Dierckx, Hitdegard Pardoel, Ilse Vanmechelen en Ellen Van Zelst,
Gert Quintiens en personeelsleden van de vennootschap die de functie "Talent Acquisition Pariner" bekleden,
Heidi Moyson, Inge Gabriëls en Sophie Totté.
Deze Lasthebbers zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken, die zij zullen uitoefenen met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen:
{i) alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan - ongeacht hun functie of hiërarchische plaats - en daartoe de nodige documenten ondertekenen namens de Vennootschap; (ü) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;
(iä) voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken; (iv) de Vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties; (v) de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden; (vi) alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren; (vii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de Raad van Bestuur en, in voorkomend geval, van het Directiecomité met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden ten uitvoer te brengen;
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen: (a) de gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Lasthebbers én van een (ander) lid van de Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, een (ander) lid van het Directiecomité is vereist voor het uitoefenen van de in punt (î) vermelde bijzondere bevoegdheden wanneer deze betrekking hebben op personeelsleden die tevens lid zijn van de Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, van het Directiecomité van de Vennootschap of die een Europese functie bekleden binnen de Johnson & Johnson / Janssen-Cilag groep van vennootschappen (bijvoorbeeld als lid van de EMEA board); (b) de gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Lasthebbers én van een (ander) lid van de Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, een (ander) lid van het Directiecomité is vereist voor het uitoefenen van de in punt (f) vermelde bijzondere bevoegdheden wanneer deze betrekking hebben op personeelsleden die tevens lid zijn van de Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, van het Directiecomité van de Vennootschap of die een Europese functie bekleden binnen de Johnson & Johnson / Janssen-Cilag groep van vennootschappen (bijvoorbeeld als lid van de EMEA board).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2017 - Annexes du Moniteur belge De Lasthebbers zullen geen van de hierboven vermeide bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Verder BESLUIT het Comité de bijzondere volmachten inzake personeelsgebonden bevoegdheden toegekend aan Philippe Persyn, Walter Rabijns, Lieve Pennewaert, Ann Stuyck, Sabine Heens, Leen Van De Wiel, An De Schutter en Chris Basstanie in te trekken met ingang van 1 juli 2017.
Besluit3 -
Toekennen, bevestigen en herraepen van betalingsbevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan de volgende personen (gezamenlijk de “Gemachtigden” en individueel een “Gemachtigde"), met ingang vanaf 1 juli 2017:
Hilde Claes,
An De Schutter,
Heidi Moyson, Inge Gabriëls en Sophie Totté,
met ingang vanaf 1 september 2017:
Leen Van De Wiel.
Deze Gemachtigden zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken, die zij zulen uitoefenen met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen:
() alleen handelend alle betalingen aan het personeel van de Vennootschap verrichten uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste handelingen stellen en transacties uitvoeren. (ü) De gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Gemachtigden of Marc Vankerckhoven, is vereist om alle betalingen te verrichten die betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het personeel van de Vennootschap, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig te ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uit te voeren zonder beperking van waarde of bedrag.
De Gemachtigden zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Verder BESLUIT het Comité de bijzondere volmachten inzake betalingsbevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden toegekend aan Chris Basstanie en Sabine Heens in te trekken met ingang van 1 juli 2017.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 4 -
Toekennnen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en patentbetwistingen van de vennootschap
Het Directiecomité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 22 mei 2017: Michael Atkins, Kirk Baumeister, Victor Beslier, Sean C, Brock, Brian Carey, Ellen C. Coletti, David Crichton, Frank Daelemans, Bradley E.Davis, Robert DeBerardine, Eric Dichter, Thomas Dodd, Laura Anne Donnelly, Kenneth J. Dow, Deborah Drazen, Eve Frank, Maria Garcia, Rim Ghedira, John W. Harbour, Ruby Hope, Jesus Joanos i Timoneda, Andrea J. Kamage, David G. Knasiak, Alana G. Kriegsman, Philip Lenaerts, Mayumi Maeda, Michele G. Mangini, Myra McCormack, Jeremy K. McKown, Annemieke Manten, Kiera Mathey, Melissa Miller, Kevin Nachtrab, Savroop Purewal, Kimberly Prior, Luc Quaghebeur, Rajiv Shah, Yuriy Stercho, Timothy E. Tracy, Pieter Vandersteen, Filip Verberckmoes, Lies Vervoort (WWID 10013608), Richard Verhage, Todd Volyn, Mark Warfield, Melissa Wenk, Ada Wong, Brent Hal Woodrow, Xu Yang en Diane Yee,
(i) de vennootschap vertegenwoordigen en rechtsgeldig verbinden voor nationale patentkantoren en voor internationale patentorganisaties (zoals WIPO, EPO, enz.) in juridische procedures of acties m.b.t. intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, inclusief patenten, gebruiksmodellen, uitvindercertificaten, verlenging van patenten, aanvullende beschermingscertificaten, pediatrische
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
«Vodt-
nha exclusivitelten, heruitgave van patenten, inter partes procedures, heronderzoek van patenten, procedures Belgische na verlening, oppasitie procedures, handelsmerken, ontwerpen en soortgelijke van de vennootschap, én ! Staatsblad voor het Europese Merkenbureau in juridische procedures of acties m.b.t. de merken van de vennootschap; : (ii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te
vertegenwoordigen ten overstaan van nationale patentkantoren en ten overstaan van internationale patentautoriteiten;
(iii) opdracht geven aan dergelijke agenten en advocaten voor het indienen, registreren, verleend krijgen en/of afstand doen van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, in naam en voor rekening van de vennootschap;
(iv) opdracht en sturing geven aan dergelijke agenten en advocaten om documentatie in te dienen voor vemieuwingen, correcties en/of het stopzetten van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor;
(v} toewijzen en aanvaarden van overgedragen intellectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening van de vennootschap;
(vi) afzien van intellectuele eigendomsrechten in naam van de vennootschap; (vii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te v ertegenwoordigen als eiseres of verweerster, În juridische procedures mbt intellectuele eigendomsrechten; : (viii) het aanstellen van arbiters in juridische procedures;
{ix) schikkingen, regelingen en uitspraken bekomen in dergelijke juridische procedures; (x) het tekenen van contracten en overeenkomsten, inclusief geheimhoudingsovereenkomsten, met betrekking tot het leveren van goederen en diensten die nodig zijn voor het verkrijgen, behouden en afdwingen van dergelijke intellectuele eigendomsrechten;
V
Deze personen kunnen de hierboven vermelde bevoegdheden individueel of twee-aan-twee handelend uitoefenen en mogen deze bevoegdheden niet verder delegeren.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot patenten en intellectuele eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Eva van Wanrooij met ingang van 18 mei 2017 wegens uitdiensttreding.
Het Directiecomité BEVESTIGT verder nog dat bovenstaande volmacht een bevestiging is van de oorspronkelijke (Engelstalige) volmacht waarvan een kopie is aangehecht aan deze natulen.
Besluit5 -
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN
Het Directiecomité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en vaar rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
“Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/12/2013
Beschrijving: RON Ta PRES Lp
Mod 21
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte I L -
EN um
Neergeteyd-ter-griftie-ver de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT
peCatitier,
Benaming
AGENDA
! BESLUITEN
Besluit 1 -
ondertekenen.
Besluit 2 -
{voluit) :
Rechtsvorm :
| Zetel :
| ‚ Onderwerp akte : GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET
0403834160
JANSSEN PHARMACEUTICA
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 6 NOVEMBER 2013
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van externe volmachten
2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
! Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Globale Grafische Diensten (binnen de Janssen Supply Chain)
Het Comité heeft BESLOTEN om binnen het kader van de afdeling Globale Grafische Diensten (binnen de Janssen Supply Chain) aan Marcel Ten Brinke en Inge Vermeiren, met ingang van heden, de bijzondere bevoegdheid toe te kennen om telkens twee-aan-twee handelend, in naam en voor rekening van de vennootschap Service Level Agreements (SLA's) af te sluiten zowel binnen de Johnson & Johnson groep van Vennootschappen (verbonden vennootschappen) als met derde partijen (niet behorende tot de Johnson & Johnson groep), zowel in binnen- als buitenland, specifiek met leveranciers van drukwerk voor verpakkingsmateriaal.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: deze bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie Directeur’ of 'Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen of diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen te
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Handelsmerken van de Vennootschap
Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of In voorkomend geval te bevestigen:
| Marci A. Blazer, Frank Daelemans, Jake Feldman, Cheryl L, Foytlin, Brian Jaenicke, David McDonald, : Melissa A. Mendelsohn, Rachelle Miller en Bart Philips individueel of twee-aan-twee handelend:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
: Ondernemingsnr :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge (i) de vennootschap rechtsgeldig verbinden in alle briefwisseling, contacten en contracten met derden, al dan niet rechtspersonen, en met overheidsinstanties, zowel in binnen- als in buitenland, met het oog op de indiening ter registratie, de overdracht en de schrapping, het bepalen en beperken van de beschermingsomvang, het toezicht op de hernieuwing van de bescherming, het (gerechtelijk) afdwingen van bescherming, gebruik en licentie met betrekking tot de handelsmerken, auteursrechten, “trade dress”, domeinnamen en alle soortgelijke intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap, die deze in eigendom, ín gebruik of in licentie heeft;
{ii} alle voormelde handelingen stellen met het oog op het aanvragen en beschermen van soortnamen van de producten van de vennootschap.
Deze personen zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.
Besluit 3 -
Integratie C.R.E.A.Te (samen met DSSc en advanced Computational Sciences); toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Discovery Sciences (DSc)
Het Comité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen:
10.1. Het Comité BEVESTIGT dat de vroegere afdeling C.R.E.A.Te (Community of Research Excellence & Advarıced Technology) samen met de vroegere afdelingen DSSc (Drug Safety Sciences) en advanced Computational Sciences, geïntegreerd wordt in de nieuwe afdeling Discovery Sciences (DSc).
10,2. Het Comité heeft BESLOTEN om aan Wemer Coussement, Ann Lampo, Jörg Hoffmann, Araz Raoof,
Herman Van Vlijmen, Pieter Peeters, Peter Raevens, en Luc Verbeeck de bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen, om, elk individueel handelend, volgende soorten
overeenkomsten te ondertekenen of te beëindigen ín naam en voor rekening van de vennootschap na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden:
1.geheimhoudingsovereenkomsten (Confidentiality Agreements);
2.contracten voor het uitwisselen van onderzoeksmaterialen (Material Transfer Agreements); 3.onderzoeksovereenkomsten en wetenschappelijke samenwerkingsovereenkomsten; 4.overeenkomsten voor de levering van diensten en onderzoeksmaterialen; 5.onderhoudscontracten met betrekking tot laboratoriumtoestellen en aanverwante apparatuur; 6.consultancy overeenkomsten.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(1) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de afdeling Discovery Sciences (DSc) voor het functionele werkgebied dat aan de betreffende titularissen werd toegewezen, en waarvan de waarde het maximum bedrag van 250.000 Euro niet overschrijdt;
ii) de bevoegdheïd geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen waarvoor de betreffende titularissen bevoegdheid hebben binnen de financiële systemen welke betrekking hebben op de aan de betreffende titularissen toegewezen gebieden of afdelingen;
Voor overeenkomsten die de waarde van 250.000 Euro overschrijden dienen de betreffende personen telkens samen te ondertekenen met een lid van de Raad van Bestuur of een tid van het Directiecomité, en zijn er dus telkens twee handtekeningen vereist,
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Het Comité BEVESTIGT de herroeping van de specifieke volmacht binnen C.R.E.A.Te toegekend aan Kurt Hertogs wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen. Kurt Hertogs behoudt zijn bevoegdheid als lid van de Raad van Bestuur en lid van het Directiecomité.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge eats
«
„ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN !
| BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere ! handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, : handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor : zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze i besluiten worden toegekend. . |
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen. Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Ria Allaerts - Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/02/2018
Beschrijving: Mod 2.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van AR ter griffie e van de | de
RECHTBANK VANRUUPFIANDEL
26 JAN, 2018
NN mers eur 027533% De Griffier Griffie
Ondernemingsnr : 0403834160 Benaming
(voit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 18 JANUARI 2018
AGENDA
1.Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Personeelsgebonden aangelegenheden
2.Besluiten met betrekking tot het Representatiekantoor in Algerije
3.Bevestigen en bekrachtigen van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Personeelsgebonden Aangelegenheden
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of : in voorkomend geval te bevestigen aan de volgende personen (gezamenlijk de “Lasthebbers” en individueel een “Lasthebber”), met ingang vanaf 1 januari 2018:
Hilde Claes,
Ingrid Dierckx, Hildegard Pardoel, ilse Vanmechelen en Ellen Van Zelst,
Gert Quintiens en personeelsleden van de vennootschap die de functie “Talent Acquisition Partner" bekleden,
Heidi Moyson, Inge Gabriëls, Sophie Totté, Audrey Rottier en Eva Veraghtert
Deze Lasthebbers zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken, die zij zullen uitoefenen : met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen: !
(i) alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan - ongeacht hun functie of t
hiërarchische plaats - en daartoe de nodige documenten ondertekenen namens de Vennootschap; { (ii) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag vanalle | personeelsleden bepalen; |
(iti) voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken; 5
(iv) de Vennootschap aansluiten bij alie professionele of beroepsorganisaties; : {v) de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden; ; (vi) alie dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de Vennootschap : vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in i arbitrageprocedures met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden; alle vereiste of nuttige ; handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren; : (vii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de Raad van Bestuur en, ; în voorkomend geval, van het Directiecomité met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden ten : uitvoer te brengen; !
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende noteris, hetzij van de perso(o)n(en) : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Yerso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2018 - Annexes du Moniteur belge De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen: (a) de gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Lasthebbers én van een (ander) lid van de Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, een (ander) lid van het Directiecomité is vereist voor het uitoefenen van de in punt (i) vermelde bijzondere bevoegdheden wanneer deze betrekking hebben op _ personeelsleden die tevens lid zijn van de Raad van Bestuur of, in voorkomend gevel, van het Directiecomité van de Vennootschap of die een Europese functie bekleden binnen de Johnson & Johnson / Janssen-Cilag groep van vennootschappen (bijvoorbeeld als lid van de EMEA board); (b) de gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Lasthebbers én van een (ander) lid van de Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, een (ander) lid van het Directiecomité is vereist voor het uitoefenen van de in punt (î) vermelde bijzondere bevoegdheden wanneer deze betrekking hebben op personeelsteden die tevens lid zijn van de Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, van het Directiecomité van de Vennootschap of die een Europese functie bekleden binnen de Johnson & Johnson / Janssen-Cilag groep van vennootschappen (bijvoorbeeld als lid van de EMEA board).
De Lasthebbers zullen geen van de hìerboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Bestuit 2 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van betalingsbevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of în voorkomend geval te bevestigen aan de volgende personen (gezamenlijk de “Gemachtigden” en individueel een “Gemachtigde”), met ingang vanaf 1 januari 2018:
Hilde Claes,
An De Schutter,
Heidi Moyson, Inge Gabriëls, Sophie Totté, Audrey Rottier en Eva Veraghtert, Leen Van De Wiel.
Deze Gemachtigden zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken, die zij zullen uitoefenen met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen:
(i} alleen handelend alle betalingen aan het personeel van de Vennootschap verrichten uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste handelingen stellen en transacties uitvoeren. (ii) De gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Gemachtigden of Marc Vankerckhoven, is vereist om alle betalingen te verrichten die betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het personeel van de Vennootschap, de hiertoe verelste bescheiden en documenten rechtsgeldig te ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uit te voeren zonder beperking van waarde of bedrag.
De Gemachtigden zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden magen delegeren.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
Besluiten met betrekking tot het Representatiekantoor in Algerije
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om de heer Arezki Ouall, geboren op 11 augustus 1980 te Tigzirt (Algerije) te benoemen tot ‘Directeur’ van het Representatiekantoor van de Vennootschap in Algerije met ingang van 18 januari 2018.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan aan de heer Yasser Ahmed Farghali Mohamed met ingang van 18 januari 2018 wegens uitdiensttreding.
Het Directiecomité heeft verder BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te
kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen met ingang van 18 januari 2018:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
+
Voor-
behouden ; Voor wat betreit de heer Arezki Ouali die de functie van ‘Directeur’ bekleedt, de bevoegdheid om, alleen Belgisch handelend, financiële transacties te verrichten tot een bedrag van 25.000 USD; ‘
Staatsbiad Voor financiële transacties voor bedragen van 25.000 tot 100.000 USD is hijkomend de handtekening nodig : van mevrouw Yasmine Atallah die de functie van ‘Finance Director’ bekleedt;
Voor financiële transacties boven een bedrag van 100.000 USD is bijkomend de handtekening nodig van de heer Andreas Gerber, Managing Director NEWA.
Het Directiecomité HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van H bevoegdheden met betrekking tot het Representatiekantoor in Algerije in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Het Comité BEVESTIGT dat bovenstaande besluiten in verband met het Representatiekantoor van de Vennootschap aan de Algerijnse autoriteiten schriftelijk zullen worden overgemaakt in de vorm zoals aangehecht aan deze notulen.
Besluit 4 -
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN
Het Directiecomité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genornen met eenparigheid van stemmen.
Voor eensluidend uittreksel - Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatst ‘Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de petso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
© Ss N < 8 Ss; ir: Es IR, uu e 8: 8: 3: ®: a 8; 5:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/02/2019
Beschrijving: Mod 2.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte jegster griffie van de *19022355* deririgfier Neergat ONDESNEMINGSRECHTBANK HAA 31 JAN, 208 | Antwerpen, afdeling TURNHOUT Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Besto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{oyn{en) — bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen Verse : Naam en handtekening. Ondernemingsnr : 0403834160 Benaming (voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: Turnhouiseweg 30, 2340 Beerse Onderwerp akte : VOLMACHTEN GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 24 JANUARI 2019 AGENDA 1. Toekennen, herroepen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling “Customer & Logistics Services (CLS) Transportation EMEA” 2, Toekennen, herroepen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA 3. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Engineering & Property Services en aanverwante diensten 4. Bevestigen en bekrachtigen van vroegere handelingen BESLUITEN Besluit 1 — Toekennen, herroepen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling “Customer & Logistics Services (CLS) Transportation EMEA” Het Directiecomité heeft BESLOTEN de hieronder vermeide bijzondere bevoegdheden aan Peter Leyssens en Bernard Coopmans toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 januari 2019: (i) aile overeenkomsten inzake transport en gerelateerde diensten (inclusief maar niet beperkt tot douanediensten en consultingdiensten), afgesloten in het kader van de afdeling “CLS Transportation EMEA” van Janssen Pharmaceutica NV, waarbij de vennootschap optreedt hetzij in eigen naam en voor eigen rekening, hetzij als agent voor één of meerdere van haar verbonden vennootschappen, af te sluiten in naam en voor rekening van de vennootschap alsook deze te beëindigen, în overeenstemming met de relevante interne richtlijnen waaronder deze van de afdeling Juridische Aangelegenheden; (ii) de bijzondere bevoegdheid om alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden , uit te oefenen, op te stellen en in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen, en verder aile maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de Raad varBestuur ten uitvoer te brengen. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Voor de volledigheid: de onder dit Bestuit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden orn routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen. Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Bart De Rybel met ingang van 1 januari 2019 wegens uitdiensttreding. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2019 - Annexes du Moniteur belge Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alie voordien toegekende en gepubliceerde delegaties
van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Customer & Logistics Services (CLS) Transportation EMEA in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 -
Toekennen, herroepen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen
EMEA
1.Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten
voor een waarde of bedrag van maximaaf 50.000 Euro per transactie
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 januari 2019 aan Wouter Van Everbroeck, Elise Wouters, Lode Goossens, Caroline Troisfontaine, Phiip Rummens, David Helleboogh, Peter Janssens en Jan Alens, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
Aan elk van hen wordt volmacht gegeven om routinsovereenkomsten voor levering van goederen en diensten in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen, in overleg met
de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen mits toepassing van de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
(i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden
geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de financiële systemen van de vennootschap. De bevoegdheid omvat ook ‘Health Care Business integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten die worden
afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met ambtenaren of overheidsinstellingen (zoals contracten met sprekers of adviesraden, consultancy overeenkomsten, sponsoring overeenkomsten, contracten ín verband met giften en subsidies), conform de modellen die door de Afdeling Juridische Aangelegenheden ter beschikking worden gesteld; (il) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie; (Ìi) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA én in naam van de vennootschap worden afgesloten;
(iv) de bevoegdheid geldt enke! op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten
en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA;
(v} vermelde personen mogen verder alle geldsommen, documenten of goederen van allerleí aard namens de vennootschap opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee
ondertekenen; en tevens
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; en
(vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en
ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan één of meerdere personen. .
2. Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten
voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro per transactie
De overeenkomsten vermeld onder punt 1 voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, kunnen ondertekend worden door enerzijds Wouter Van Everbroeck, Elise Wouters, Lode Goossens, Caroline
Troisfontaine of Philip Rummens (eerste handtekening), doch telkens samen handelend met anderzijds David Helleboogh, Peter Janssens of Jan Alens (tweede handtekening). In afwezigheid van bovenvermelde volmachtdragers, kan een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur de vereiste tweede handtekening plaatsen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan
één of meerdere personen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2019 - Annexes du Moniteur belge 3 .Inzake de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in
EMEA.
Het Directiecomité BEVESTIGT verder dat aan Peter Janssens, Jan Alens en David Helleboogh de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toegekend werden:
Vermelde personen mogen overeenkomsten en documenten ondertekenen die de vennootschap voor de aan hen toegewezen markten rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA. Inclusief maar níet beperkt tot
overeenkomsten met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, zoals licentie- distributie- en andere commercialiserings-overeenkomsten in deze regio.
Vermelde personen zullen telkens twee-aan-twee handelend OF samen handelend met een fid van het
Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur optreden. Er zijn dus telkens twee handtekeningen
vereist.
Deze personen zuilen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan
één of meerdere personen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Tom Kinschots met
ingang van 1 januari 2019 wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Janssen EMEA (Commercial) in zoverre deze strijdig
zouden zijn met bovenvermelde bestuiten.
Besluit 3 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Engineering & Property Services en aanverwante diensten
Het Directiecomité heeft BESLOTEN met ingang van 4 januari 2019, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen aan Patrick Bas, Koen Verschraegen en Hariwin Leen.
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de
activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen mits inachineming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
(|) alleen handelend: het rechtsgeldig aanvaarden, ondertekenen en beéindigen van alle prijsoffertes,
contracten en bestellingen voor de aankoop van facilitaire (engineering) diensten, engineering diensten en benodigdheden tot een bedrag van maximaal 250.000 Euro per verrichting (één handtekening is vereist);
(ii) individueel doch slechts samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van
Bestuur: het rechtsgeldig aanvaarden, ondertekenen en beëindigen van alie prijsoffertes, contracten en
bestellingen voor de aankoop van facilitaire (engineering) diensten, engineering diensten en benodigdheden
voor een waarde of een bedrag hoger dan 250.000 Euro per verrichting (twee handtekeningen zijn vereist);
(iii) het rechtsgeldig ondertekenen van omgevingsvergunningsaanvragen (voorheen milieu- en
bouwvergunningsaanvragen) in naam en voor rekening van de vennooischap;
(iv) het rechtsgeldig ondertekenen van EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat)-aanvraagdossiers in het
kader van bouwprojecten, in naam en voor rekening van de vennootschap;
{v) het optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten
overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(vi) het opstellen en ondertekenen van alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te aefenen;
(vii) het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
Deze bevoegdheden dienen telkens uitgeoefend te worden in overleg met de afdeling Aankoop en/of Juridische Aangelegenheden en moeten ín overeenstemming zijn met de interne richtlijnen van deze afdelingen.
Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Bestuit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht vaor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie
bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements/ CDA's) alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties
van bevoegdheden met betrekking tot Engineering & Property Services en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 4 -
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN
Het Directiecomité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel - Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/02/2020
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
EN „um |
Ondernemingsnr : 0403 834 160
Naam
tvaluif : JANSSEN PHARMACEUTICA
(verkort) :
Rechisvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
BEVESTIGD dat de raad van bestuur met ingang van 1 januari 2020 samengesteld is uit veertien (14) leden ais volgt:
Stef Heylen, voorzitter
Hilde Claes, ondervoorzitter
Bart Philips, secretaris
Tom Aelbrecht
Tim De Kegel
Thierry Demoncheaux
Dirk De Smaele
Pieter Peeters
Gunter Van Craen
Hans Van Hees
Jan Van der Goten
Bart Van Waeyenberge
Luc Verbeeck
Sonja Willems
r
t t
1 î
1
; }
t \
F
: t
1
\ ;
1
1 i
‘ 1
i i
3
i
! .
t Eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, genomen op 31 januari 2020 1
i
t u
\ t
ï 1
1
t 1
t 5
1 à
t à
\ i
t 1
1 i
1
1
t 1
1
1
i 1
1
ı 1
1
BESLOTEN om op voordracht van de raad van bestuur de heren Anil Koui en Marc Vankerckhoven, met
professioneel adres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België, te benoemen tot bestuurder van de
vennootschap met ingang vanaf 1 februari 2020.
BESLOTEN bovendien dat de mandaten van de heren Anil Kou en Marc Vankerckhoven eindigen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024,
BESLOTEN dat de mandaten van de heren Anii Koul en Marc Vankerckhoven onbezoldigd worden uitgeoefend.
prot
cee
cee
seen
ween
oan
Op de laatste biz. van Luik 8 vermetden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type ‘Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
i i ' i | 1 t ;
i t
i i
} 4
!
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ojn(en)
A
TBEVESTIGD dat de raad van bestuur met ingang van 1 februari 2020 samengestel
Stef Heylen, voorzitter
Hilde Claes, ondervoorzitter
Bart Philips, secretaris
Tom Aelbrecht
Tim De Kegel
Thierry Demoncheaux
Dirk De Smaele
Anil Koul
Pieter Peeters
Mare Vankerckhoven
Gunter Van Craen
Hans Van Hees
Jan Van der Goten
Bart Van Waeyenberge
Luc Verbeeck
Sonja Willems
Voor eensluidend uitreksel
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/03/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
—
— Neeraslegd tar grifia van de | voer
ONDERNEMINGSRECHTBANK behouden
==. (MMA Fa. Staatsblad *21027507* Antwerpen, Zie TURNHOUT ler
Ondernemingsnr : 0403 834 160
Naam
(voit): JANSSEN PHARMACEUTICA
(verkort) :
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 10 FEBRUARI 2021
AGENDA
1. Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot betwistingen en onderhandelingen inzake Intellectuele Eigendom (IE), waaronder merken- en patentaangelegenheden 2. Herroepen van bijzondere bevoegdheden voor Hikmat Fady Khayat
3. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Intellectuele Eigendom (1E), waaronder merken- en patentaangelegenheden
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 januari 2021 aan Frank Daelemans, Luc Quaghebeur en Lies Vervoort, telkens alleen handelend, volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen: °
{i onderhandelen over en ondertekenen van alle documenten met betrekking tot dadingen in verband met Intellectuele Eigendom ({E), waaronder merken en patenten van de Vennootschap (met inbegrip van dadingovereenkomsten (settlement agreements);
(ii) de Vennootschap in verband met Intellectuele Eigendom (IE), waaronder merken en patenten
vertegenwoordigen als eiseres of verweerster in rechte (inclusief voor de Raad van State) en in arbitrageprocedures, en alle vereiste handelingen stelien met betrekking tot deze procedures, aile uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;
(ii) briefwisseling ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap inclusief maar niet beperkt. tot ingebrekestellingen, (ontvangstbewijzen voor) aangetekende brieven, deurwaardersexploten of colli's bestemd voor de Vennootschap;
(iv) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het bestuursorgaan van de Vennootschap ten uitvoer te brengen en alle documenten die nadig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Deze personen zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden niet mogen delegeren aan één of
T
1 1
ï 4
1
i i
1
t
1 r
1 1
r
t
1
t
1 t
t
1 t
r
1
1
I
‘
1 \
1
t
t
1 t
3
1 1
1 1
1 4
1 1
t
I
1 t
t
t
! Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot betwistingen en onderhandelingen inzake 1
t
1 1
1 \
i i
t
I
'
I
I
1 i
€
+
i i
t t
t
I
‘ +
+
i ‘
1 €
t
1 t
1
LU
F
1
'
1
1
i meerdere personen.
i
1
7 1
1
1 3
i
t '
1 ï
\ t
i
‘ t
t
L
L
L
1
t
\ t
1 t
t 1
1 {
©
1 J
1
1 1
1 1
1 1
1 i
4
i
a
1
1
1
i 1
i
à 1
1 1
1
Besluit 1 - !
1
1 1
L
1
1 i
i
1 3
1 1
i 3
8
‘ i
À
1
i i
I
i 1
1 i
\ i
t
1 t
i
t
1 1
t
i
1 a
t
à i
t
‘
i 1
3 +
1
1 1
1 1
i 1
i \
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
r
ï t
; '
t t
‘
ı
Besluit 2 -
Herroepen van bijzondere bevoegdheden
De raad van bestuur BEVESTIGT en BEKRACHTIGT voor zover nodig dat alle volmachten toegekend aan de heer Hikmat Fady Khayat met ingang van 30 juni 2013 worden herroepen wegens uitdiensttreding. In het bijzonder de volmachten om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de industriële federatie van onderzoeks-gebaseerde farmaceutische bedrijven in Libanon die hem werden toegekend bij besluit van het Directiecomité van 27 februari 2006.
Besluit 3 -
Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
De raad van bestuur BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoortdigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/03/2020
Beschrijving: Mod DOC 19 01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter BES nemingsrechtbank
ARIWOID In
L u Afdeling EURNHOUT
mn
be
: MIN St *2 0040091
Ondernemingsnr : 0403 834 160
Naam
wout : JANSSEN PHARMACEUTICA
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, genomen op 28 februari 2020
KENNIS GENOMEN van het ontslag van de heer Thierry Demoncheaux als bestuurder van de
vennootschap met ingang van 1 maart 2020;
BESLOTEN om op voordracht van de raad van bestuur de heer Pascal Hoorn, met professioneel adres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang
vanaf 1 maart 2020;
BESLOTEN bovendien dat het mandaat van de heer Pascal Hoorn eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het
boekjaar afgesloten op 31 december 2024;
BESLOTEN dat het mandaat van de heer Pascal Hoorn onbezoldigd wordt uitgeoefend;
BEVESTIGD dat de raad van bestuur met ingang van 1 maart 2020 samengesteld is als volgt:
Stef Heylen, voorzitter
Hilde Claes, ondervoorzitter
Bart Philips, secretaris
Tom Aelbrecht
Tim De Kegel
Dirk De Smaele
Pascal Hoorn
Anil Koul
Pieter Peeters
Mare Vankerckhoven
Gunter Van Craen
Hans Van Hees
Jan Van der Goten
Bart Van Waeyenberge
Lue Verbeeck
Sonja Willems
KENNIS GENOMEN van van het ontsiag van de heer Gunter Van Craen als bestuurder van de
vennootschap met ingang van 14 maart 2020;
ste biz van Luk B vermelden Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. heten van de perso nent bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant. Naam en handtekenmg (cit geldt niet voor akten van het type ‘Mededelingen ) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge wy
Voor-
behouden
aan het
Belgisch Stef Heylen, voorzitter
Staatsblad Hilde Claes, ondervoorzitter
Tom Aelbrecht
Tim De Kegel
Dirk De Smaele
Pascal Hoorn
Anil Koul
Pieter Peeters
V7
Hans Van Hees
Bart Philips, secretaris
Jan Van der Goten
Bart Van Waeyenberge
Luc Verbeeck
Sonja Willems
: Marc Vankerckhoven
i Voor eensluidend uitreksel
i Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste biz van Luik B vermeiden
Becto
Verso
BEVESTIGD dat de raad van bestuur met ingang van 14 maart 2020 samengesteld is als volgt:
Naam en hoedanigheid van de ınstrumenterende notans. hetzij van de perso(oinien}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
“Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/07/2020
Beschrijving:
EAS Mod DOC 19,01
f \ À In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie : AH | na neerlegging van de akte ter griffie
En {ie Vert ae
Voor- a Pk Pd as RECHTBANK
behouden
==. MINEN || ma: Staatsblad = *20077974* Antwerpen, afdeling TURNHOUT ' de Gi
à 5 Ondernemingsnr : 0403 834 160
Naam
toit) : JANSSEN PHARMACEUTICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 25 JUNI 2020
AGENDA
1. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling
Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten 2. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling
Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten
3. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Chemische Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten
4. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit + -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling
Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten
Het Directiecomité heeft BESLOTEN met ingang van 1 juni 2020 de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voerkomend geva! te bevestigen.
Deze personen zullen over de hieronder verfnelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft
de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
1,1. Geneviève Meeus, Karolien Broes, Johan De Winter, Kristien Van Gijseghem, Anais De Winter,
Nancy Vermeiren, Karin Collignon, Rudy Peeters, Katrien Himpens, An Michielsen en Ann Dillien
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (í) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14
december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de Vennootschap of van derden;
(} in het algemeen het stellen van aile handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigden van de farmaceutische produotiesite;
(iii) het opstellen van analysecertificaten en attesten voor overheidsinsteilingen in binnen- en buitenland met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
1.2. Katrien Regniers, Mieke Van Meirhaeghe, Isabelle Manon, Fatina Boualam, lanthe Lambrechts, Tine Van Mechelen, Alison Vanmessen, Sandy De Pachter, Fenja Clauwaert en Rosanne Heremans
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
{i) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met
betrekking tot voormelde domeinen;
(fi) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(üf) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
1.3. Els Vandenbroek, Jan Mols, Filip Willems, Veerle Van Hoof, Elien Bogaert en Jasper Verbeeck Deze personen zulien over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
{i) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie
bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Maîté Van Heuverswyn
met ingang van 1 juni 2020 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J groep
van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubiiceerde delegaties
van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit,
Besluit 2 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten
voor klinische productie en aanverwante diensten
De raad van bestuur heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de
volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 juni 2020, Deze personen zullen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
2.1, Katrien Himpens, Brenda Van Assche, Inge De Meyer, Kati Mortier, Christof Michielsen, Liesa Polet,
Pieter Maifroot en Maîté Van Heuverswyn
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (t} het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van de Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besiuit van 30 juni 2004 tot bepaling van
uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van
derden;
(ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de farmaceutische productiesite;
(ii) het opsiellen van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen, in binnen- en buitenland, met betrekking tot vaormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg
met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(vi) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband,
2.2, Katrien Regniers en Mieke Van Meirhaeghe
Deze personen zulien over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: {i) het opstellen van anaiysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met
betrekking tot voormelde domeinen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
(il) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) met zakenpartners na overleg
met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(iii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
2.3. Johan Van den Wouwer en Dominiek Henrist
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheid beschikken: Het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties ín het kader van de Wet van 7 mei 2004
inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van
uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor
wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden,
Deze personen zuilen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie
bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur HERROEPT verder uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 3 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Chemische Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten
Het Directiecomité heeft BESLOTEN met ingang van 1 juni 2020 de hieronder vermelde bijzondere
bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen.
Deze personen zullen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft
de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
3.1. Claude Vandenbossche
Deze persoon zal over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (í) het aanvragen en hemieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14
december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
(ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van
gevolmachtigde van de chemische productiesite;
(ii) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met
betrekking tot actieve farmaceutische substanties of intermediaire farmaceutische producten;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg
met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
{v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
3.2. Danny De Scheemaecker, Peter Reykers, Steven Tolaro en Filip Elens
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) en
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg
met de afdeting Juridische Aangelegenheden;
(het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
3.3. Peter Reykers, Steven Tolaro, Saskia Verbruggen, Anke Grootaert, Nathalie Dom, Danny De
Scheemaecker, Tom De Coster, Jan Ickx en Ingeborg Gui
Deze personen zulien over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
(i) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitentand met betrekking tot actieve farmaceutische substanties of intermediaire farmaceutische producten;
{ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband,
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
je onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiaiity Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties
van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Chemische Kwaliteitsdiensten ín zoverre deze strijdig
zouden zijn met bovenvermeld besluit,
Besluit 4 -
Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
De raad van bestuur BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend
en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd
worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen
respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn{en) “ bêvoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Yersg : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/11/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na a neerlegging van de akte ter grifflensergelegd ter griffie van de
— ONDERNEMINGSBECHTBANK
28 OKT. 2022
\ Antwerpen, afdeling TURNHOUT
221 | de Griffier
4
| nn . Griffie
Sank Ws =
Ondernemingsnr : 0403 834 160
Naam
(volt): JANSSEN PHARMACEUTICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, genomen op 27 oktober 2022
AKTE GENOMEN van het ontslag van mevrouw Emely Mintiens als bestuurder met ingang vanaf 1 november 2022 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
BESLOTEN mevrouw Marleen Hoebus, met professioneel adres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 november 2022.
BESLOTEN bovendien dat het mandaat van mevrouw Marleen Hoebus eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.
BEVESTIGD dat de raad van bestuur met ingang vanaf 1 november 2022 samengesteld is als volgt: Kris Sterkens, gedelegeerd bestuurder en voorzitter raad van bestuur
Tom Aelbrecht
Vicky Bruggeman
Hilde Claes
Saskia De Haes
Tim De Kegel
Dirk De Smaele,
„Marleen Hoebus
Pascal Hoorn
Anil Koul
Kobe Naesens -
Pieter Peeters
Bart Philips
Maria Fernanda Prado
Ann Van Dessel
Marc Vankerckhoven
Jan Van der Goten
Bart Van Waeyenberge
r
1
1
4
1
ı 1
tE
1
1
+
i
5 1
1 y
’
1
L
1
1
1
€
C
1
tl
€
tl
’
tl
’
1
1
v
€
t
1
1 1
1 L
’
’
I
i 1
1
1
if
t
1
€
1
if
t
t BESLOTEN dat het mandaat onbezoldigd zal worden uitgeoefend.
i y
I
3 i
1
1 i
1 i
4
1
+
i
1
ï 1
1
1
: t
€
+
1
1
1 i
+
1 +
I t
t t
ï I
t
tl
1
i
ı
i
1 ı . .
i Voor eensluidend uitreksel - Mieke Gosselinckx, Gevolmachtigde
t t
t
ï t
'
\
ï ı
' t
t
‘
i
: \
i }
n
Op de laatste blz. van Luik. B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de inskumenterende notaris. hetzij van de persa(oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt riet voor akten van het type “Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/07/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
NE ia
[ N / \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie \ A ! na neerlegging van de akte ter griffie
| Neer entiie van de
Voor: i ONDER} SRECHTBANK behouden
het L
Ee sn 0 “ease 5% Antw fdeling TURNHOUT Je ntwerpen, afdeling 2309523 de Griffier DE mmmmamnm mm m m o rn rm rm Bm en
! Ondernemingsnr : 0403 834 160
i Naam
; (vot): JANSSEN PHARMACEUTICA
(verkort) :
| Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
: Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
| Onderwerp akte : Ontslag van bestuurder
Eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, genomen op 6 juli 2023
AKTE GENOMEN van het ontslag van mevrouw Ann Van Dessel als bestuurder met ingang vanaf 1 juli 2023,
De aandeelhouders wensen, mede namens de raad van bestuur, de ontslagnemende bestuurder met
nadruk te bedanken voor de efficiënte en toegewijde medewerking gedurende haar mandaat.
de aan-deze bestuurder te verlenen kwijting omtrent de uitoefening van haar mandaat gedurende de periode gaande van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van het einde van haar mandaat.
BEVESTIGD dat de raad vari bestuur met ingang vanaf 1 juli 2023 samengesteld is als volgt: Kris Sterkens, gedelegeerd bestuurder en voorzitter raad van bestuur
Tom Aelbrecht
Vicky Bruggeman
Hilde Claes
Saskia De Haes
Tim De Kegel
Dirk De Smaele
Marleen Hoebus
Pascal Hoorn
Peter Janssens
Anil Koul
Kobe Naesens
Ulrike Philippar
Bart Philips
Maria Fernanda Prado
Jan Van der Goten
Bart Van Waeyenberge
Vaor eensluidend uitreksel - Mieke Gosselinckx, Gevolmachtigde
nes
eee
LL
LEE
TITI
TITI
TETE
TTL
2.4
' 1
' 1
: i
i i
i 1
i)
t
\ 1
ï '
' ‘
i '
\ 1
t 1
1 ‘
' '
1 t
1 '
i 1
1 i
1 1
i i
t ‘
1 1
\ \
‘ 1
1 i
i
De aandeelhouders zulien gevraagd worden om zich op de jaarvergadering van 2024 uit te spreken over '} 1 \
t \
1 1
' 1
1 1
' 1
1 1
1 i
i i
1 I
' :
: 1
i i
i t
\ '
ï i
1 1
1 1
{ i
1 1
' t
1 i
1 i
1 1
i '
1 \
i t
1 \
Op da laatste blz. var Luik B vermelden Voprkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hefzij van de perso(o)m(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertagenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/10/2017
Beschrijving:
Mod 2,
7 ë IKE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend
te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte segdter criffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
26 SEP, 2017 g TURNHOUT
|
ANTWERPEN afdelin
te Gr
: Ondernemingsnr : 0403834160 Benaming
{voiuin : JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 20 SEPTEMBER 2017
AGENDA
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Global Development Operations (GDO) -waaronder Global Clinical Operations (GCO)-, onderdeel van de Janssen Research & Development divisie
2.Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Aankoop en aanverwante diensten
3.Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Engineering & Property Services ; en aanverwante diensten
4.Toekennnen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en patentbetwistingen van de vennootschap
5. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot juridische aangelegenheden 6.Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Discovery Sciences (DSc), onderdeel van de Janssen Research & Development divisie 7.Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Therapeutic Arca Infectious Diseases-Vaccines, onderdeel van de Janssen Research & Development divisie 8.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN |
Besluit 1 - ! Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Global Development :
Operations (GDO) -waaronder Global Clinical Operations (GCO)-, onderdeel van de Janssen Research & : : Development divisie |
5 Het Directiecomité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en ; ; in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen met ingang van 13 september 2017: | ; Paul Soons, Stef Heylen, Ann Van Dessel, Dirk De Naeyer, Nick Hodges, Karla Redant, Jessica Holthuizen, ; ; i Gregory Tuyteleers, Patricia Van Rompuy en Eef Soers.
: Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: (i) het alleen handelend afsluiten en ondertekenen van alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners na overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische ; Aangelegenheden; ;
(ii) het be&indigen van alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners in overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden; (üi) het optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
Op de laatste biz. ‘van Luik B vermelden : Becto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)r o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
(iv) het opstellen en ondertekenen van alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële) documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen; (v) het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vi) het opstellen en ondertekenen van alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit t opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Eric Van der Vorst met ingang van 15 september 2017 wegens pensionering.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tat Globaf Development Operations (GDO) en Global Clinical Operations (GCO) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit,
Besluit 2 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Aankoop en aanverwante diensten
Het Directiecomité heeft BESLOTEN met ingang van heden, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: aan Bart D’Hooge, Vasco Grilo, Jan Loos, Filip Smeekens, lan Howells, Estelle Pouwels, Jeroen Dubois en Ann Snoeys
(i) telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits medeondertekening van een lid van het Directiecomité of een lìd van de Raad van Bestuur: het rechtsgeldig ondertekenen van overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten inzake aankoopaangelegenheden die binnen hun bevoegdheid vallen, andere dan bedoeld in {ii} hieronder (twee handtekeningen zijn vereist); (il) alleen handelend: het rechtsgeldig ondertekenen van routine overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten (één handtekening is vereist).
Deze bevoegdheden dienen telkens uitgeoefend te worden in overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden en moeten in oveteenstemming zijn met de interne richtlijnen van deze afdeling.
Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidavereenkomsten (Confidentiality Agreements/ CDA's) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van aile volmachten toegekend aan Ann-Sophie Peeters met ingang van heden wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Janssen groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot Aankoopaangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluit.
Besluit 3 -
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Engineering & Property Services en aanverwante diensten
Het Directiecomité heeft BESLOTEN met ingang van heden, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan Kim Vervloet.
Deze persoon zat over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2017 - Annexes du Moniteur belge uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan haar werden toegewezen mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
(i) alleen handelend: het rechtsgeldig aanvaarden, ondertekenen en beëindigen van alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van facilitaire (engineering) diensten en benodigdheden tot een bedrag van maximaal 250.000 Euro per verrichting (één handtekening is vereist); {ii} individueel! doch stechts samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: het rechtsgeldig aanvaarden, ondertekenen en beëindigen van alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van facilitaire (engineering) diensten en benodigdheden voor een waarde of een bedrag hoger dan 250.000 Euro per verrichting (twee handtekeningen zijn vereist); (iii) het optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) het opstellen en ondertekenen van alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële) documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen; (v) het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
Deze bevoegdheden dienen telkens uitgeoefend te worden in overleg met de afdeling Aankoop en/of Juridische Aangelegenheden en moeten in overeenstemming zijn met de interne richtlijnen van deze afdelingen.
Vermelde persoon zat geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements/ CDA’s) alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot Engineering & Property Services en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 4 -
Toekennnen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en patentbetwistingen van de vennootschap
Het Directiecomité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van heden: Michael Atkins, Rebecca R. Barrett, Kirk Baumeister, Victor Beslier, Sean C. Brock, Felissa Cagan, Brian Carey, Ellen C. Coletti, David Crichton, Frank Daelemans, Bradley E.Davis, Robert DeBerardine, Eric Dichter, Thomas Dodd, Laura Anne Donnelly, Kenneth J. Dow, Deborah Drazen, Eve L. Frank, Maria Garcia, Dean L. Gamer, Rim Ghedira, John W. Harbour, Ruby Hope, Jesus Joanos i Timoneda, Andrea J. Kamage, David G. Knasiak, Alana G. Kriegsman, Philip Lenaerts, Mayumi Maeda, Michele G. Mangini, Myra McCormack, Jeremy K. McKown, Annemieke Manten, Kiera Mathey, Melissa Miller, Kevin Nachtrab, Fabienne Paris, Savroop Purewal, Kimberly Prior, Luc Quaghebeur, Rajiv Shah, Joseph F. Shirtz, Yuriy Stercho, Timothy E. Tracy, Pieter Vandersteen, Filip Verberckmoes, Lies Vervoort (WWID 10013608), Richard Verhage, Todd Volyn, Mark Warfield, Melissa Wenk, Ada Wong, Brent Hal Woodrow en Diane Yee,
(i) de vennootschap vertegenwoordigen en rechtsgeldig verbinden voor nationale patentkantoren en voor internationale patentorganisaties (zoals WIPO, EPO, enz.) in juridische procedures of acties m.b.t. intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, inclusief patenten, gebruiksmodellen, uitvindercertificaten, verlenging van patenten, aanvullende beschermingscertificaten, pediatrische exclusiviteiten, heruitgave van patenten, inter partes procedures, heronderzoek van patenten, procedures na verlening, oppositie procedures, handelsmerken, ontwerpen en soortgelijke van de vennootschap, én voor het Europese Merkenbureau in juridische procedures of acties m.b.t. de merken van de vennootschap;
{ii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van nationale patentkantoren en ten overstaan van internationale patentautoriteiten;
(úi) opdracht geven aan dergelijke agenten en advocaten voor het indienen, registreren, verleend krijgen en/of afstand doen van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, in naam en voor rekening van de vennootschap;
(iv) opdracht en sturing geven aan dergelijke agenten en advocaten om documentatie in te dienen voor
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2017 - Annexes du Moniteur belge vernieuwingen, correcties en/of het stopzetten van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor;
(v) toewijzen en aanvaarden van overgedragen intellectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening
van de vennootschap;
(vi) afzien van intellectuele eigendomsrechten in naam van de vennootschap;
(vii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen als eiseres of verweerster, in juridische procedures m.b.t. intellectuele eigendomsrechten;
(viii) het aanstellen van arbiters in juridische procedures;
(ix) schikkingen, regelingen en uitspraken bekomen in dergelijke juridische procedures;
(x) het tekenen van contracten en overeenkomsten, inclusief geheimhoudingsovereenkomsten, met betrekking tot het leveren van goederen en diensten die nodig zijn voor het verkrijgen, behouden en afdwingen van dergelijke intellectuele eigendomsrechten;
Deze personen kunnen de hierboven vermelde bevoegdheden individueel of twee-aan-twee handelend uitoefenen en mogen deze bevoegdheden niet verder delegeren.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot patenten en intellectuele eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Xu Yang met ingang van 17 september 2017 wegens uitdiensttreding.
Het Directiecomité BEVESTIGT verder nog dat bovenstaande volmacht een bevestiging is van de oorspronkelijke (Engelstalige) volmacht waarvan een kopie is aangehecht aan deze notulen.
Besluit 5 —
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot juridische aangelegenheden
Aan Bart Philips en Joëlle Vermeulen, bedrijfsjuristen, worden met ingang van heden de volgende bijzondere bevoegdheden toegekend en in voorkomend geval bevestigd: (}} onderhandelen over en ondertekenen van alle compromissen (met inbegrip van dadingovereenkomsten) van de Vennootschap;
(ii) de Vennootschap vertegenwoordigen als eiseres of verweerster in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures, en alle vereiste handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;
(ii) alle contracten met juridische adviseurs en andere zakenpartners onderhandelen en ondertekenen voor rekening van de Vennootschap;
(iv) de Vennootschap aansluiten bij professionele of beroepsorganisaties; (v) briefwisseling ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap inclusief maar niet beperkt tot ingebrekestellingen, (ontvangstbewijzen voor) aangetekende brieven, deurwaardersexploten of colli’s bestemd voor de Vennootschap;
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het bestuursorgaan van de Vennootschap ten uitvoer te brengen en alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Deze personen zulten de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden niet mogen delegeren aan één of meerdere personen.
Besluit 6 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Discovery Sciences (DSc), onderdeel van de Janssen Research & Development divisie
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Ann Lampo, Herman Van Vlijmen, Pieter Peeters, Peter Roevens, Jerry Snoeks en Luc Verbeeck de bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2017 - Annexes du Moniteur belge bevestigen, om, elk individueel handelend, volgende soorten overeenkomsten te ondertekenen of te beëindigen in naam en voor rekening van de vennootschap na overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden: 1.geheimhoudingsovereenkomsten (Confidentiality Agreements); 2.contracten voor het uitwisselen van onderzoeksmaterialen (Material Transfer Agreements); 8.onderzoeksovereenkomsten en wetenschappelijke samenwerkingsovereenkomsten; 4.overeenkomsten voor de levering van diensten en onderzoeksmaterialen; 5.onderhoudscontracten met betrekking tot laboratoriumtoestellen en aanverwante apparatuur; 6.consultancy overeenkomsten. De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen: (î) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de afdeling Discovery Sciences (DSc) voor het functionele werkgebied dat aan de betreffende titularissen werd toegewezen, en waarvan de waarde het maximum bedrag van 350.000 Euro niet overschrijdt; (ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen waarvoor de betreffende titularissen bevoegdheid hebben binnen de financiële systemen welke betrekking hebben op de aan de betreffende titularissen toegewezen gebieden of afdelingen; Voor overeenkomsten die de waarde van 350.000 Euro overschrijden dienen de betreffende personen telkens samen te ondertekenen met een lid van de Raad van Bestuur of een lid van het Directiecomité, en zijn er dus telkens twee handtekeningen vereist. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder magen delegeren. Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 6 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen. Het Comité BEVESTIGT de herroeping van de volmachten toegekend aan Werner Coussement met ingang, van 30 september 2017 wegens pensionering. Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Discovery Sciences in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. Besluit 7 - Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Therapeutic Area Infectious Diseases-Vaccines, onderdeel van de Janssen Research & Development divisie Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 september 2017: Johan Van Hoof, Jacques Bollekens, Christophe Soulier en Brian Woodfall zuilen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de afdeling Therapeutic Area Infectious Diseases-Vaccines: (Î telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits mede-ondertekening van een fid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur, alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten of beëindigen telkens na overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden; (ii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen; (iii) het optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden; (iv) het opstellen en ondertekenen van alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële) documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen; Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen. Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 7 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden ; Het Comité BEVESTIGT de herroeping van de volmachten toegekend aan Toon Overstijns met ingang van ? Beigisch | : 1 september 2017 wegens uitdiensttreding. Staatsblad | :
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten : met betrekking tot'de afdeling Therapeutic Area Infectious Diseases-Vaccines in zoverre deze strijdig
zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 8 - :
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN ;
: Het Directiecomité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en ; alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd : worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk ! in deze besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
“Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Becto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/10/2019
Beschrijving: Mod 2.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ha neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsrechtbank
| me pea
i Ondernemingsnr : 04038341 60
Benaming :
(voi) : JANSSEN PHARMACEUTICA !
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
} Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 26 SEPTEMBER 2019
AGENDA ;
1. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Chemische Productie, Pharmaceutische Productie, Engineering en aanverwante afdelingen. 2. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Janssen Campus Office i België ‘
3. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot ; vennootschapsadministratie |
4. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Juridische aangelegenheden : 5. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling “Deliver, Regional, Deliver Excellence (RDEx)”
6. Bevestiging eerder genomen (schriftelijk) besluiten met betrekking tot het Representatie-kantoor in de Russische Federatie 4
7. Bevestigen en bekrachtigen van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 - :
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Chemische i
Productie, Pharmaceutische Productie, Engineering en aanverwante afdelingen :
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 september 2019 de hieronder vermelde i bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te
bevestigen: :
Ben Barbe, Johan Maes, Yves Vancleemput, Dominique De Jaeger, Bart Van Waeyenberge en Birk t
Vanderweeén !
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de
activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: (i) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, samen handelend met een (ander) lid van het ! Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur; !
{ii) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beéindigen in overleg met de
Afdeling Juridische Aangelegenheden; ;
(ii) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materlalen, uitrustingsgoederen en:
andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden in overleg met de |
Afdeling Aankoop; H
(lv) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en
ste blz. van Luik B vermelden : Becto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) = bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Yerso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
y
overheden;
(v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, tuchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten;
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vii) afle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan
één of meerdere personen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie
bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met
betrekking tot de Afdelingen Chemische Productie, Engineering en aanverwante Afdelingen in zoverre deze
strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Janssen Campus Office België
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om met betrekking tot Janssen Campus Office België in de brede zin, met ingang van 1 september 2019, aan Tom Aelbrecht, Jan Van der Goten, Werner Verbiest en Bart Vannieuwenhuyse telkens alleen handelend, voigende bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in
voorkomend geval te bevestigen, mits inachtneming van de hieronder vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
() in overleg met de Afdeling Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen
van deze afdeling, In naam en voor rekening van de vennootschap, volgende overeenkomsten (niet- limitatieve opsomming) aanvaarden, ondertekenen, afsluiten en beëindigen:
a. kaderovereenkomsten, ook Master Service Agreements (MSA's) genoemd;
b. prijsoffertes en bestellingen inzake de levering van roerende goederen en diensten met zelfstandige dienstverleners, agenten, verdelers of leveranciers van de vennootschap;
c. huur-, verhuur- en leasingovereenkomsten inzake roerende en onroerende goederen; d. overeenkomsten in verband met geneesmiddelenbewaking (‘Pharmacovigilance Agreements’);
e. overeenkomsten en amendementen met betrekking tot het verwerven, overdragen, verlengen, hernieuwen, in licentie geven of nemen, beschermen en afdwingen van intellectuele eigendomsrechten; f. geheimhoudingsovereenkomsten, zogenaamde “CDA’s (‘Confidentiality Agreements')” of “NDA's (‘Non
Disclosure Agreements’)”;
{ii} de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, en ten overstaan van overheden, administraties en openbare diensten;
{iii) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties, de ondernemingsraad en tegenover
de vakbonden;
(iv) de vennootschap aansluiten bij, of namens de vennootschap samenwerkingen aangaan met, professionele of beroepsorganisaties;
{v) geidsommen, documenten of goederen van alierlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er
kwijting voor geven;
(vi) dagelijkse briefwisseling in naam en voor rekening van de vennootschap ondertekenen;
(vii) alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de Raad van Bestuur en het
Directiecomité uit te voeren.
Bovengenoemde bijzondere bevoegdheden zijn onderworpen aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: deze personen mogen de bovengenoemde bevoegdheden enkel uitoefenen op voorwaarde dat
(i) deze betrekking hebben op de aan hen toegewezen én ze in naam van de vennootschap worden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
uitgevoerd;
{ii} er telkens in overleg met de Afdeling Juridische Aangelegenheden wordt gehandeld;
(iii) de waarde van 250.000 Euro per transactie niet wordt overschreden.
Deze personen zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden niet mogen delegeren aan één of
meerdere personen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) ot een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot Janssen Campus Office België in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde
besluiten.
Besluit 3 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot vennootschapsadministratie
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 juli 2019 aan Julie Schaerlaken en Mieke
Gosselinckx (gezamenlijk de “Lasthebbers” en individueel een “Lasthebber”) de hieronder vermelde
bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
Deze Lasthebbers zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken, die zij zullen uitoefenen met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen:
de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van de administraties en openbare diensten teneinde alle formaliteiten te vervullen inzake de vennootschapsadministratie in de ruimste zin, zowel in België als in
het buitenland, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, het Belgisch Staatsblad en alie belastingadministraties, en hiervoor de vereiste
bescheiden, documenten en formulieren rechtsgeldig te ondertekenen.
De Lasthebbers zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Het Dlrectiecomité BEVESTIGT de herroeping van de bijzondere bevoegdheden inzake
vennootschapsadministratie toegekend aan Joëlle Vermeulen met ingang van 1 juli 2019 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van venootschappen.
Het Directiecomité verduidelijkt dat deze herroeping geen betrekking heeft op de hierna vermelde bijzondere
bevoegdheden met betrekking tot juridische aangelegenheden.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten
met betrekking tot vennootschapsadministratie in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde
besluiten.
Besluit 4 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot juridische aangelegenheden
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 juli 2019 aan Bart Philips, Joëlle Vermeulen en Jutie Schaerlaken, bedrijfsjuristen, telkens alleen handelend, volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
d onderhandelen over en ondertekenen van alle compromissen (met inbegrip van dadingovereenkomsten) van de Vennootschap;
(i) de Vennootschap vertegenwoordigen als eiseres of verweerster in rechte (inclusief de Raad van State)
en in arbitrageprocedures, en alle vereiste handelingen steilen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;
(iii) alle contracten met juridische adviseurs en andere zakenpartners onderhandelen en ondertekenen voor rekening van de Vennootschap;
(iv) de Vennootschap aansluiten bij professionele of beroepsorganisaties;
(v) briefwisseling ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap inclusief maar niet beperkt
tot ingebrekestellingen, (ontvangstbewijzen voor) aangetekende brieven, deurwaardersexploten of colli’s
bestemd voor de Vennootschap;
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het bestuursorgaan van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden “de Vennootschap ten uitvoer te brengen en alie dooumenten die nodig zijn om de hierboven vermelde Belgisch | ‘ _ bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Staatsblad | : Deze personen zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden niet mogen delegeren aan één of
meerdere personen.
Vv
' BesluitS -
> Toekennen, herroepen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling “Deliver, Regional Deliver Excellence (RDEx)”
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 september 2019 aan Peter Leyssens, Bernard Coopmans en Jo Wouters de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen:
() alle overeenkomsten inzake transport en gerelateerde diensten (inclusief maar niet beperkt tot
douanediensten en consultingdiensten), afgesloten in het kader van de afdeling “Deliver, Regionat Deliver Excellence (RDEx)” van Janssen Pharmaceutica NV, waarbij de vennootschap optreedt hetzij in eigen naam
en voor eigen rekening, hetzij als agent voor één of meerdere van haar verbonden vennootschappen, af te
sluiten in naam en voor rekening van de vennootschap alsook deze te beëindigen, in overeenstemming met de relevante interne richtlijnen waaronder deze van de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(ii) de bijzondere bevoegdheid om alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermeide bevoegdheden
uit te oefenen, op te stellen en in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen, en verder alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de Raad van Bestuur ten
uitvoer te brengen.
Deze personen zulien geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 5 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie
bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
: vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen. Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling “Deliver, Regional Deliver Excellence (RDEx)” in zoverre
deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 6 -
Bevestiging eerder genomen (schriftelijk) besluiten met betrekking tot het Representatie-kantoor in de
Russische Federatie
: Het Directiecomité BEVESTIGT de schriftelijk genomen besluiten van de Raad van Bestuur van 22 augustus
2019 (hierbij aangehecht onder bijlage 1) om het adres van het Representatiekantoor in de Russische
Federatie met ingang van 1 september 2019 te wijzigen van: Russian Federation, 121614, Moscow,
Krylatskaya street, 17, bld. 2 naar Russian Federation, 121614, Moscow, Krylatskaya street, 17, bld. 8. Het Directiecomité BEVESTIGT de bijzondere bevoegdheden toegekend aan het hoofd van het ! Representatiekantoor om de nieuwe versie van de statuten — aangepast overeenkomstig de adreswijziging =te ondertekenen en om deze nieuwe versie van de statuten, alsook de adreswijziging te registreren bij de taxautoriteiten.
Besluit 7 -
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN
Het Directiecomité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk : in deze besluiten worden toegekend. :
:
: i
t
} :
‘ ;
i
1 '
i
;
{ i
1 i
1 i
i
i
: i
i
; ;
;
! i
\ i '
i
1 1
1 i
} 1
; ;
} 1
: ;
; :
;
i i
} ı
1
: ;
;
;
: t
i i
i :
}
}
‘
:
! i
: +
I \
I { i
!
1
\ i {
i
' { 1
1 1
: i
a
Voor eensluidend üitreksel / Mieke Gosselinckx : Gevolmachtigde
Op de laatste blz, van Luik B vermelden :
ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en} | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
16/12/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0403834160
Naam
(voluit) : Janssen Pharmaceutica
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutseweg 30
: 2340 Beerse
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Louis Dierckx te Turnhout, op 11 december 2019, geregistreerd zeventien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 12 december 2019. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21417. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:
1) het auditcomité wordt afgeschaft met ingang van 1 januari 2020.
2) De vennootschap vervroegd onderworpen werd aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van 1 januari 2020.
3) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een naamloze vennootschap, met als naam: “Janssen Pharmaceutica”. De vennootschap kan ook binnen het kader van haar onderzoeks- en ontwikkelingsdivisie de handelsnaam “Janssen Research & Development” gebruiken. De vennootschapsnaam en de handelsbenamingen kunnen zowel afzonderlijk als samen worden gebruikt.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt 57.064.823,54 euro en is vertegenwoordigd door 56.375.000 aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde.
De aandelen worden verdeeld in:
1. vijfenvijftig miljoen tweehonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd (55.247.500) Klasse A Aandelen, genummerd van A 1 tot en met A 55.247.500; en
2. één miljoen honderdzeventwintigduizend vijfhonderd (1.127.500) Klasse B Aandelen, genummerd van B 1 tot en met B 1.127.500.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
het wetenschappelijk onderzoek, het aankopen, de fabricage, de conditionering of het wederverpakken, de vertegenwoordiging, het in licentie geven of het in licentie nemen, de verkoop, de import en de export, het in huur geven en in het algemeen het afsluiten van alle mogelijke transacties met betrekking tot farmaceutische, fytofarmaceutische, veterinaire, biologische, chemische of aanverwante producten, alsmede medische, veterinaire, hospitaal- en laboratoriumbenodigdheden, van elektronische apparatuur en hun onderdelen, waaronder begrepen computers, bestemd voor commerciële, financiële en industriële ondernemingen, van textielwaren, voedingswaren, plastiekwaren en verpakkingswaren;
de ontwikkeling, coördinatie en centralisering van ondersteunende activiteiten, ten voordele van verbonden vennootschappen of van andere vennootschappen, samenwerkingsverbanden of verenigingen die tot dezelfde groep als de vennootschap behoren overeenkomstig toepasselijke
*19348926*
Neergelegd
12-12-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wetgeving, op het gebied van financieel beheer, boekhouding, administratie en informatica, met inbegrip van het organiseren van cash pooling, het verlenen van intra-groep financieringen, het uitvoeren van hedging of andere financiële operaties en het voldoen aan verslaggevingsverplichtingen.
De vennootschap kan deelnemen, in de ruimste betekenis, op alle mogelijke wijzen in andere reeds opgerichte of nog op te richten vennootschappen, samenwerkingsverbanden of verenigingen met gelijkaardig doel; diensvolgens over te gaan tot alle handels- of financiële bewerkingen, roerende of onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden, met inbegrip van het stellen van alle daden van beheer en beschikking strekkende tot verkrijging, handhaving, bescherming, overdracht, verkoop, licentienemen en in licentiegeven van alle octrooien, individuele en collectieve fabrieks- en handelsmerken en auteursrechten, en het vervoer voor rekening van derden. Van het doel is echter uitgesloten, het optreden als verhuurder in financieringshuurovereenkomsten in de zin van het Koninklijk Besluit nummer 55 van tien november negentienhonderd zevenenzestig.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering, die het recht heeft om hen te allen tijde te ontslaan. Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de datum van de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de bepaling van deze statuten die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, op gevolg te hebben. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen, die elk afzonderlijk mogen optreden. Wanneer de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij of zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wanneer dit niet het geval is, voert hij of zij de titel van algemeen directeur.
De raad van bestuur mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen. De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.
Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste maandag van de maand mei om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet een aandeelhouder, indien de oproeping dit vereist, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen uiterlijk op de zesde werkdag vóór de datum van de algemene vergadering ter kennis brengen van het bestuursorgaan of in voorkomend geval de vereffenaars per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd van tijd tot tijd. Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een aandeelhouder of zijn lasthebber de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van: (i) de naam van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) indien toepasselijk, de naam van de lasthebber van de aandeelhouder en (iv) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene vergadering moeten worden opgeroepen, ondertekenen de aanwezigheidslijst eveneens indien zij de algemene vergadering bijwonen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de winst.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem. De bestuurders, gedelegeerde bestuurders en algemeen directeuren doen keuze van woonplaats in de zetel van de vennootschap, zelfs na afloop van hun mandaat.
Dat de bestuurders te weten:
- Mevrouw Hilde Claes;
- De heer Stef Heylen;
- De heer Chris Vaes;
werden ontslagen uit hun functie.
Dat het aantal bestuurders werd bepaald op veertien.
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- de heer Stef Heylen;
- mevrouw Hilde Claes;
- de heer Bart Philips;
- de heer Tom Aelbrecht;
- de heer Tim De Kegel;
- de heer Thierry Demoncheaux;
- de heer Dirk De Smaele;
- de heer Pieter Peeters;
- de heer Gunter Van Craen;
- de heer Hans Van Hees;
- de heer Jan Van der Goten;
- de heer Bart Van Waeyenberge;
- de heer Luc Verbeeck;
- mevrouw Sonja Willems;
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2340 Beerse, Turnhoutseweg 30. VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Statuten
16/03/2020
Beschrijving: Mod DOC 18 01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
Antworuan
IM Du Il] | 96 va 2020 Afdeling THRNHOUT
L ro V Ondernemingsnr : 0403 834 160 Naam
tout) : JANSSEN PHARMACEUTICA
(verkort) :
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR - VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 27 FEBRUARI 2020
3 1
\ 1
\ t
' (
\ 1
4 1
I
\ 1
: '
1 1
1 1
' t
1 1
v
'
AGENDA I
1, Ontslag en benoeming bestuurders, bevestiging samenstelling raad van bestuur : 2. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie Janssen !
Research & Development (Janssen R&D) !
3. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot financiéle ‘
aangelegenheden '
4. Toekennnen, herroepen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden inzake de Divisie Janssen '
Preservation and Material Protection (Janssen PMP) '
5. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen !
i ;
\ :
t (
1
' i
\ \
t
:
1 \
t )
ï 1
t 1
I '
t !
' 1
' '
1 1
'
;
' t
1 :
BESLUITEN
Besluit 1 -
Ontslag en benoeming bestuurders, bevestiging samenstelling raad van bestuur
De raad van bestuur NEEMT KENNIS van het ontslag van Thierry Demoncheaux als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 maart 2020,
De raad van bestuur draagt aan de vergadering van aandeelhouders de benoeming voor van Pascal
Hoorn tot bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 maart 2020.
Na bevesting zal de raad van bestuur met ingang van 1 maart 2020 samengesteld zijn als volgt: Stef Heylen, voorzitter
Hilde Claes, ondervoorzitter
Bart Philips, secretaris
Tam Aelbrecht
Tim De Kegel
Dirk De Smaele
Pascal Hoorn
Anil Koul
Pieter Peeters
Marc Vankerckhoven
Gunter Van Craen
Op de laatste ble van Luik B vermelden. Voorkant. Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende natans, hetzij van de perso oonten: bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegemavordigen Achterkant Naam en handtekening (dit geldt miel voor akten van het type "Mededehngen ı Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge Hans Van Hees
Jan Van der Goten
Bart Van Waeyenberge
Luc Verbeeck
Sonja Willems
De raad van bestuur NEEMT tevens KENNIS van het ontslag van Gunter Van Craen als bestuurder van
de vennootschap met ingang van 14 maart 2020.
De raad van bestuur BEVESTIGT dat de raad van bestuur bijgevolg met ingang van 14 maart 2020
samengesteld zal zijn als volgt:
Stef Heylen, voorzitter
Hilde Claes, ondervoorzitter
Bart Philips, secretaris
Tom Aelbrecht
Tim De Kegel
Dirk De Smaele
Pascal Hoorn
Anil Koul
Pieter Peeters
Mare Vankerckhoven
Hans Van Hees
Jan Van der Goten
Bari Van Waeyenberge
Verbeeck
Sonja Willems
Besluit 2 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie Janssen Research
& Development (Janssen R&D)
De raad van bestuur heeft BESLOTEN om, met ingang van 1 maart 2020, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen, voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend door de divisie Janssen R&D:
A.BEVOEGDHEDEN M.B.T, DE DIVISIE JANSSEN R&D
1.aan personeelsleden die binnen de divisie Janssen R&D de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hiermee gelijkgestelde functie bekleden wordt de bijzondere bevoegdheid toegekend om
a.routinematige overeenkomsten (zoals hieronder nader omschreven onder B.) in naam en voor rekening
van de vennootschap alleen handelend af te sluiten en te beëindigen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan volgende kwalitatieve en kwantitatieve
beperkingen onderworpen:
(i) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de afdeling of
het functionele werkgebied dat aan de betreffende titularis(sen) werd toegewezen;
(ii) de bevoegdheid geldt enkel voor overeenkomsten tot een maximum van 250.000 EUR.
b.het optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten
overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
c.het opstellen en ondertekenen van alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële)
documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen;
d.het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van
bestuur ten uitvoer te brengen.
2.aan personeelsleden die die binnen de divisie Janssen R&D de functie ‘Senior Directeur’ (‘Senior
Director’) of een hiermee gelijkgestelde functie of een hogere functie bekleden (Vice President), of ‘Head’ van een departement zijn, wordt de bijzondere bevoegdheid toegekend om
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge a.routinematige overeenkomsten (zoals hieronder nader omschreven onder B.) in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend af te sluiten en te beëindigen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) de bevoegdheid geldt enket op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de divisie
Janssen R&D;
(ii) de bevoegdheid geldt enkel voor overeenkomsten tot een maximum van 1.000.000 EUR (tenzij de financiële systemen een hoger bedrag bepalen; in dat geval geldt de bevoegdheid tot dit hoger bedrag).
b.het optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten
overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
c.het opstellen en ondertekenen van aile dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële)
documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen;
d.het nemen van alie maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van
bestuur ten uitvoer te brengen.
B.WAT ZIJN ROUTINEMATIGE OVEREENKOMSTEN ?
1.Definitie routinematige overeenkomsten
Als routinematige overeenkomsten worden beschouwd alle types van overeenkomsten (inclusief
amendementen of overdrachten ervan) met uitzondering van:
a. vergunningen
b. fusies en overnames
G. licentiecontracten (in- of uitlicenciëren van ‘assets')
d. (ver)huur of aankoop van onroerend goed
e. overeenkomsten die geregistreerd of genotarizeerd moeten worden
f, volmachten op naam (‘Power of Attorney'/PoA) en bevoegdheidsdetegaties (‘Delegation of
Authority’/DoA)
g. weiomschreven documenten voor welke de toepasbare wetgeving voorziet dat zij dienen ondertekend
worden door een daartoe aangestelde vertegenwoordiger van de vennootschap zoals kennisgevingen,
meldingen of vergunningen met betrekking tot (1) registratie van gereglementeerde stoffen en geneesmiddelen (verdovende middelen); (ii) registratie van menselijk weefsel en (iii) welzijn van
proefdieren
h. arbeidsovereenkomsten
ì patentaanvragen en overdrachten van patenten.
De types van overeenkomsten hierboven opgelijst van (a) tot (i} worden dus NIET als routinematige overeenkomsten beschouwd.
2.Voorbeelden van routinematige overeenkomsten (niet limitatieve opsomming):
a. vertrouwelijkheidovereenkomsten (‘Confidentiality Agreements'/CDA's)
b. overeenkomsten voor het leveren van advies (consuitancy overeenkomsten (‘Consultancy
Agreements’), Speaker Agreements en Advisory Board Agreements)
c. overeenkomsten voor de levering van diensten of onderzoeksmateriaten (‘Service Agreements’)
inciusief maar niet beperkt tot Master Service Agreements (MSA's), Work Orders en Project Assignments
d. overeenkomsten voor levering van onderzoeksdiensten (‘Research Services Agreements’) en
academische samenwerkings-overeenkomsten met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek (‘Research Coilaboration Agreements’), met de uitzondering van licentieovereenkomsten
e. aanvragen voor overheldsbeurzen (‘Grants'} en de daarmee samenhangende Grant en Consortium
overeenkomsten
f. Health Care Business integrity’ (HCBi)-gerelateerde contracten die worden afgestoten met artsen en
andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondneidsorganisaties, met overheidsinstellingen of overheidsfunctionarissen (zoais contracten met sprekers of adviesraden, consultancy overeenkomsten
(Consultancy Agreements’), sponsoring overeenkomsten (‘Sponsorship Agreements’), contracten in
verband met giften en subsidies)
g. contracten voor het uitwisselen van onderzoeksmateriaien (‘Material Transfer Agreements /MTA‘s) h. overeenkomsten voor het opzetten van klinisch onderzoek (‘Clinica! Trial Agreements'/CTA’s),
haalbaarheidsstudies (‘Feasibility Agreements’) of piloot studies (‘Pilot Studies’) ì Service Level overeenkomsten (‘Service Level Agreements'/SLA'’s) en onderhoudscontracten met betrekking tot laboratoriumtoestelien en aanverwante apparatuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge j. amendementen en overdrachten van de hierboven opgelijste soorten overeenkomsten,
k. Work Orders en Change Orders van de hierboven opgelijste soorten overeenkomsten.
G. BIJKOMENDE BEPALINGEN
De titularissen bedoeld onder dit besluit mogen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden niet
verder delegeren.
Deze bevoegdheden dienen telkens uitgeoefend te worden in overleg met de afdeling Aankoop en/of
Juridische Aangelegenheden en moeten in overeenstemming zijn met de interne richtlijnen van deze
afdelingen. De titularissen bedoeld onder dit besluit zullen in geval van twijfel inzake het routinematige
karakter/de kwalificatie als routinecontract contact opnemen met de voor hun afdeling bevoegde bedrijfsjurist (legal counsel).
Opmerking: volmachten op naam (“Power of Attcrney'/PoA) en bevoegdheidsdelegaties (‘Delegation of
Authority’/DcA) kunnen enkel door twee leden van de raad van bestuur samenhandelend ondertekend
worden.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de statutaire volmacht van leden van de raad van bestuur om telkens twee-aan-twee handelend alle
soorten van overeenkomsten of documenten in naam en voor rekening van de vennootschap rechtsgeldig te ondertekenen, ongeacht de waarde of het bedrag van de transactie.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde
volmachten met betrekking tot de divisie Janssen Research & Development (Janssen R&D) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot financiële
aangelegenheden
De raad van bestuur heeft BESLOTEN om met ingang van 1 maart 2020 de hieronder vermelde
bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende
personen, mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatiove beperkingen:
Hilde Claes, Thierry Demoncheaux, Pascal Hoorn, Dave Braspennincx en Mare Vankerckhoven
Deze personen zullen over de volgende bankbevoegdheden beschikken:
(i) alle rekeningen openen of sluiten bij kredietinstellingen in Belgié of in het buitenland, en daarop alle verrichtingen uitvoeren;
(ii) alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen,
aanvaarden en endosseren;
(lii) alle leningen of kredietfaciliteiten aanvragen en aanvaarden zowel op korte als op middellange of lange
termijn;
(iv) alie andere financiële transacties afsluiten, Inclusief valutaverhandelingen, indekkingcontracten;
(v) alle bovenvermelde personen én Michel Verschueren: alle handelingen stellen en alle documenten, briefwisseling, attesten, certificaten en legalisatieaanvragen ondertekenen en alle sommen te betalen, met
betrekking tot het voldoen van alle BTW verplichtingen in hoofde van de vennootschap, inclusief het
aanstellen van een BTW vertegenwoordiging van de vennootschap in het buitenland; (vi) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
De uitoefening van deze bankbevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen:
elke verrichting vereist de gezamenlijke handtekening van twee van de hierboven vermelde personen OF de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de hierboven vermelde personen en, anderzijds,
een (ander) lid van de raad van bestuur.
Deze beperkingen zijn evenwel nlet van toepassing op stortingen op één van de rekeningen van de
vennootschap. leder van de voormelde personen kan ongeacht het bedrag dergelijke stortingen
verrichten.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur heeft tevens BESLOTEN om verder met ingang van 1 maart 2020 de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe ie kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de
volgende personen:
Hilde Claes, Thierry Demoncheaux, Pascal Hoorn, Dave Braspennincx en Marc Vankerckhoven
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de
activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
(i) alle prijsoifertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen
en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop;
(ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop;
(ili) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en
overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld
door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten;
{v) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten
uitvoer te brengen;
(vi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en
ondertekenen.
Deze personen zulten geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie» bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Beatrijs Mertens met
ingang van 1 maart 2020 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson &
Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde
volmachten met betrekking tot de Afdeling Financiële Aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 4 -
Toekennnen, herroepen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden inzake de Divisie Janssen
Preservation and Material Protection (hierna genoemd Janssen PMP}
De raad van bestuur heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te
kennen, en in voorkomend geval te bevestigen, aan elk van de volgende personen, met ingang van 1
maart 2020:
4.1 Aan Pascale Hoorn wordt de bevoegdheid toegekend om binnen het kader van de divisie Janssen
PMP
{) de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake de handel in en de licentie van grondstoffen,
eindproducten, technologieën en diensten van de divisie Janssen PMP, hieronder begrepen de
ondertekening van licentie-, distributie- en andere commercialiseringovereenkomsten, screening- onderzoeks- en ontwikkelings-overeenkomsten voor onbeperkte waarde of bedrag, telkens samen
handelend met een (ander) lid van de raad van bestuur;
(ii) aile betalingen voor onbeperkte waarde of bedrag te verrichten, telkens samen handelend met een (ander) lid van de raad van bestuur,
(ii) alle geldsommen, documenten of goederen van ailerlei aard op te vorderen, te innen en in ontvangst te
nemen, en ontvangstbewijzen in verband hlermee te ondertekenen in overleg met de afdeiing Financiën;
(iv) alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen;
(v) de dagelijkse briefwisseling te ondertekenen alsook aile documenten die nodig zijn om de hierboven
vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en te ondertekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden 4.2 Aan Joan Jorgensen wordt de bevoegdheid toegekend om binnen het kader van de divisie Janssen
Belgisch PMP, de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake registratie, onderzoek & ontwikkeling en verkoop, Staatsblad hieronder begrepen de ondertekening van licentie-, distributie- en andere
! ! commercialiseringovereenkomsten, screening- onderzoeks- en ontwikkelings-overeenkomsten voor een ; Sr maximum bedrag van 200.000 Euro per verrichting en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten te ondertekenen.
4.3 Geoffroy de Chabot-Tramecourt, William Goodwine, Adrian Gray en Sandrine Smolders hebben bevoegdheid om ieder individueel dach telkens samen handelend met Joan Jorgensen, binnen het kader
van de divisie Janssen PMP alle betalingen te verrichten voor een maximum bedrag van 200.000 € per
verrichting en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten te ondertekenen, inclusief wissels, facturen,
debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke
documenten.
i ; 4,4 Verrichtingen voor een bedrag hoger dan 200.000 € en maximum 500.000 € vereisen de
handtekening van enerzijds Geoffroy de Chabot-Tramecourt, William Goodwine of Sandrine Smolders en
anderzijds, Joan Jorgensen én Pascale Hoorn, of een (ander) lid van de raad van bestuur.
Behoudens de bevoegdheid toegekend aan Joan Jorgensen onder 4.2 van dit beslult, zal geen van de
personen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie
bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsoversenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten met betrekking tot de Divisie Janssen PMP toegekend aan Thierry Demoncheaux met ingang van 1 maart 2020 wegens het opnemen
van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde
delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de Divisie Janssen PMP in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 5 -
Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
De raad van bestuur BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend
en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd
warden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen
respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de persotomten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/04/2020
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter grit le. eringsachtbank
vi un =
Rn nwo
Ondernemingsfr : 0403 834 160
Naam
(voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
{verkort} :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Ontslag gedelegeerd bestuurder - benoeming bestuurder
Eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, genomen op 31 maart 2020
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Stefaan (Stef) Heylen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 1 april 2020 wegens pensionering. BESLOTEN de heer Kris Sterkens, met professioneel adres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 april 2020,
1 1
1
1 \
t ‘
\ 1
\ \
\ \
t ‘
\ v
\ \
\
ı 1
1
i 1
1
1 1
1 1
v
t \
‘ ı
1
‘
\ 1
\ i
ı
BESLOTEN bovendien dat het mandaat van de heer Kris Sterkens eindigt onmiddellijk na de gewone \
algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het \ boekjaar afgesioten op 31 december 2024. ı \
\ 1
t \
t ;
\ ;
!
i ’ ı
1 L
1
i
} }
1
'
1 1
ı 1
ï }
1 1
3 i
3 1
' 1
y
I
ı t
1
!
1
BESLOTEN dat het mandaat van de heer Kris Sterkens onbezoldigd wordt uitgeoefend.
Voor eensluidend uitreksel
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(ejnien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzlen van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaar akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/05/2020
Beschrijving:
Mod DOC 19,01
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Antwerpen
05 MEI 2020-
Afdeling EURNHOUT
u Ondememingsnr : 0403 834 160
Naam
(voit : JANSSEN PHARMACEUTICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 23 APRIL 2020
AGENDA
1. Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie Janssen Research &
Development (Janssen R&D)
2. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling
Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten
3. Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling J&J Netwerken en Informaticadiensten
4, Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie Janssen Research & Development (Janssen R&D)
De raad van bestuur heeft BESLOTEN om, met ingang van 14 april 2020, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan Ann Van Dessel, Pieter Peeters en Dirk De Smaele, voor wat betreft activiteiten uitgeoefend door de divisie Janssen R&D:
A.BEVOEGDHEDEN
a. alleen handelend routinematige overeenkomsten (zoals hieronder nader omschreven onder B.) in naam en voor rekening van de vennootschap af te sluiten, te wijzigen en te beëindigen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de divisie Janssen R&D;
(ii) de bevoegdheid geldt enkel voor overeenkomsten tot een maximum van 15.000.000 EUR.
b het optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
c. het opstellen en ondertekenen van alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële)
documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen;
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden: Voerkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi] van de persolo}n{en)
bevoegd de rechtspersaon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit gefdt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
[ar
er
ee
re
ee
ee
en
ee
ee
eee
eee
need
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
d. het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van
bestuur ten uitvoer te brengen.
B.WAT ZIJN ROUTINEMATIGE OVEREENKOMSTEN ?
1.Definitie routinematige overeenkomsten
Als routinematige overeenkomsten worden beschouwd alle types van overeenkomsten (inclusief
amendementen of overdrachten ervan) met uitzondering van:
a. vergunningen
b. fusies en overnames
c. licentiecontracten (in- of uitlicenciéren van ‘assets’)
d. (ver)huur of aankoop van onroerend goed
e. overeenkomsten die geregistreerd of genotarizeerd moeten worden
f. volmachten op naam (‘Power of Attorney’/PoA) en bevoegdheidsdelegaties (‘Delegation of Authority/DoA)
g. welomschreven documenten voor welke de toepasbare wetgeving voorziet dat zij dienen ondertekend
worden door een daartoe aangestelde vertegenwoordiger van de vennootschap zoals kennisgevingen, meldingen of vergunningen met betrekking tot () registratie van gereglementeerde stoffen en geneesmiddelen (verdovende middelen); (ii) registratie van menselijk weefsel en (üi) welzijn van
proefdieren
h. arbeidsovereenkomsten
i, patentaanvragen en overdrachten van patenten.
De types van overeenkomsten hierboven opgelijst van (a) tot (í) worden dus NIET als routinematige
overeenkomsten beschouwd. -
2.Voorbeelden van routinematige overeenkomsten (niet limitatieve opsomming):
a. vertrouwelijkheidovereenkomsten (‘Confidentiality Agreements’/CDA's)
b. overeenkomsten voor het leveren van advies (consultancy overeenkomsten (‘Consultancy
Agreements’), Speaker Agreements en Advisory Board Agreements)
c. overeenkomsten voor de levering van diensten of onderzoeksmaterialen (‘Service Agreements’)
inclusief maar niet beperkt tot Master Service Agreements (MSA’s), Work Orders en Project Assignments d. overeenkomsten voor levering van onderzoeksdiensten (‘Research Services Agreements’) en
academische samenwerkings-overeenkomsten met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek (‘Research Collaboration Agreements’), met de uitzondering van licentieovereenkomsten
e. aanvragen voor overheidsbeurzen (‘Grants’) en de daarmee samenhangende Grant en Consortium overeenkomsten
f. Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten die worden afgesloten met artsen en
andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met overheidsinstellingen of overheidsfunctionarissen (zoals contracten met sprekers of adviesraden, consultancy overeenkomsten
(‘Consultancy Agreements’), sponsoring overeenkomsten (‘Sponsorship Agreements’), contracten in
verband met giften en subsidies}
g. contracten voor het uitwisselen van onderzoeksmaterialen (‘Material Transfer Agreements’/MTA’s)
h. overeenkomsten voor het opzetten van klinisch onderzoek (‘Clinical Trial Agreements’/CTA’s),
haalbaarheidsstudies (‘Feasibility Agreements’) of piloot studies (‘Pilot Studies’)
i. Service Level overeenkomsten (‘Service Level Agreements/SLA’s) en onderhoudscontracten met betrekking tot laboratoriumtoestellen en aanverwante apparatuur
j. amendementen en overdrachten van de hierboven opgelijste soorten overeenkomsten.
k. Work Orders en Change Orders van de hierboven opgelijste soorten overeenkomsten.
C.BIJKOMENDE BEPALINGEN
De titularissen bedoeld onder dit besluit mogen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden niet verder delegeren. .
Deze bevoegdheden dienen telkens uitgeoefend te worden in overleg met de afdeling Aankoop en/of Juridische Aangelegenheden en moeten in overeenstemming zijn met de interne richtlijnen van deze
afdelingen. De titularissen bedoeld onder dit besluit zullen in geval van twijfel inzake het routinematige
karakter/de kwalificatie als routinecontract contact opnemen met de voor de Janssen R&D divisie bevoegde bedrijfsjurist (legal counsel).
Opmerking: volmachten op naam (‘Power of Attorney’/PoA) en bevoegdheidsdelegaties (‘Delegation of
‚Authority’/DoA) kunnen enkel door twee leden van de raad van bestuur samenhandelend ondertekend worden.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2020 - Annexes du Moniteur belge de statutaire volmacht van leden van de raad van bestuur om telkens twee-aan-twee handelend alle soorten van overeenkomsten of documenten in naam en voor rekening van de vennootschap rechtsgeldig te ondertekenen, ongeacht de waarde of het bedrag van de transactie. Besluit 2 - Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciëte productie en aanverwante diensten Het Directiecomité heeft BESLOTEN met ingang van heden de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen. Deze personen zullen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: 2.1. Geneviève Meeus, Karolien Broes, Johan De Winter, Kristien Van Gijseghem, Maîté Van Heuverswyn, Anais De Winter, Nancy Vermeiren, Karin Collignon, Rudy Peeters, Katrien Himpens, An Michielsen en Ann Dillien Deze personen zuilen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (ì) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14. december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de Vennootschap of van derden; (i) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigden van de farmaceutische productiesite; (iii) het opstellen van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland met betrekking tot voormelde domeinen; (iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden; (v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband. 2.2. Katrien Regniers, Isabelle Manon, Fatiha Boualam, lanthe Lambrechts, Tine Van Mechelen, Alison Vanmessen en Fenja Clauwaert Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: ( het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitentand, met betrekking tot voormelde domeinen; (ii) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden; (ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband. 2.3, Els Vandenbroek, Jan Mols, Filip Willems, Veerle Van Hoof, Elien Bogaert en Jasper Verbeeck Deze personen zuilen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (ì) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsoversenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden; (il) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen. Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Nikita Callens en Tom Bijnens met ingang van heden wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J groep van vennootschappen. Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden Besluit 3 - Belgisch Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekkìng tot de Afdeling J&J Netwerken en
Staatsblad Informaticadiensten
De raad van bestuur heeft BESLOTEN binnen het kader van de afdelingen J&J Netwerken en
Informaticadiensten met ingang van 14 maart 2020 de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan
Dirk Houtekeete en Martine Van Steenbergen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
V7
(i) het afsluiten en ondertekenen van alle contracten met raadgevers en andere zakenpartners na overleg
met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden, telkens twee-aan- twee handelend OF elk afzonderlijk doch mits medeondertekening van lid van de raad van bestuur; {ii} het beëindigen van alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners in overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden; (iii) het opvorderen, innen en in ontvangst nemen alle geldsommen, documenten of goederen van alleriei aard, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Financiën;
(iv) het optreden in naam en voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken
openbare diensten en overheden;
(v) het ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap
besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven
en -diensten;
(vi) het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van
bestuur ten uitvoer te brengen;
(vii) het opstellen en ondertekenen van alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director") of een hogere functie
bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
ingang van 14 maart 2020 wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdelingen J&J Netwerken en Informaticadiensten in
zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 4 -
Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
De raad van bestuur BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde
personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd
worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen
respectievelijk in deze besluiten worden toegekend. ...
Voor eensluidend uitreksel
; Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Gunter Van Craen met
| Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Becto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/08/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
à
Oncernemingsréchtbank
Voor-
fevers behouden
n het
Belgisch fl | |) || | I ll Il I | 06 AUG. 2020 Staatsblad *20094861*
| AtdetHif'
URNHOUT Ondernemingsnr : 0403 834 160
Naam
voun : JANSSEN PHARMACEUTICA
woran)
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 29 JULI 2020
AGENDA
1. Toekennnen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en
patentbetwistingen van de vennootschap
2. Toekennen, herroepen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA
3. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennnen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en
patentbetwistingen van de vennootschap
De raad van bestuur heeft BESLOTEN, de hieronder vermeide bijzondere bevoegdheden aan elk van de
volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van heden:
Michael Atkins, Rebecca R. Barrett, Kirk Baumeister, Victor Beslier, Jennifer Best-Martin, Sean C. Brock,
Felissa Cagan, Gemma Campabadal, Brian Carey, Ellen C. Coletti, David Crichton, Frank Daelemans,
Robert DeBerardine, Eric Dichter, Thomas Dodd, Deborah Drazen, Eve L. Frank, Brett Freeman, James (Jason) Galvez, Maria Garcia, Dean L. Garner, Rim Ghedira, John W. Harbour, Ruby Hope, Lisa
Horninger, Jesus Joanos i Timoneda, Andrea J. Kamage, David G. Knasiak, Alana G. Kriegsman, Jolie
Lechner, Philip Lenaerts, Daryl Little, Mayumi Maeda, Michele G. Mangini, Myra McCormack, Kate
McElhone, William E. McGowan, Jeremy K. McKown, Annemieke Manten, Kiera Mathey, Melissa Miller,
Kevin Nachtrab, Fabienne Paris, Savroop Purewal, Kimberly Prior, Luc Quaghebeur, Martina Rangel, Alexis Schubert, Rajiv Shah, Joseph F. Shirtz, William Simmons, Steven Schwarz, Yuriy Stercho, Brian
Tomko, Timothy E. Tracy, Eva van Wanrooij, Filip Verberckmoes, Liesbeth (Lies) Vervoort (WWID
10013608), Richard Verhage, Todd Volyn, Brent Hal Woodrow, Qing (Jane) Xia en Diane Yee,
(i} de vennootschap vertegenwoordigen en rechtsgeldig verbinden voor nationale patentkantoren en voor
internationale patentorganisaties (zoals WIPO, EPO, enz.) in juridische procedures of acties m.b.t.
intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, inclusief patenten, gebruiksmodellen, uitvindercertificaten, verlenging van patenten, aanvullende beschermingscertificaten, pediatrische aaa
Dunn
Immun
ea
ae
ae
ae
na
2222
2222222222220
00
0000
nn
nn
nnd
ik Bsermeldon Voorkant Achterkant Naam en handtt
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
exclusiviteiten, heruitgave van patenten, inter partes procedures, heronderzoek van patenten, procedures
na verlening, oppositie procedures, handelsmerken, ontwerpen en soortgelijke van de vennootschap, én
voor het Europese Merkenbureau in juridische procedures of acties m.b.t, de merken van de
vennootschap;
(ii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van nationale patentkantoren en ten overstaan van internationale
patentautoriteiten;
(iii) opdracht geven aan dergelijke agenten en advocaten voor het indienen, registreren, verleend krijgen en/of afstand doen van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvaor, in naam en voor
rekening van de vennootschap;
(iv) opdracht en sturing geven aan dergelijke agenten en advocaten om documentatie in te dienen voor vernieuwingen, correcties en/of het stopzetten van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen
daarvoor;
(v) toewijzen en aanvaarden van overgedragen intellectuele eigendomsrechten ín naam en voor rekening van de vennootschap;
(vi) afzien van intellectuele eigendomsrechten in naam van de vennootschap; (vii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te
vertegenwoordigen als eiseres of verweerster, in juridische procedures m.b.t intellectuele
eigendomsrechten;
(viii) het aanstellen van arbiters in juridische procedures;
(ix) schikkingen, regelingen en uitspraken bekomen in dergelijke juridische procedures;
(x) het tekenen van contracten en overeenkomsten, inclusief geheimhoudingsovereenkomsten, met betrekking tot het leveren van goederen en diensten die nodig zijn voor het verkrijgen, behouden en
afdwingen van dergelijke intellectuele eigendomsrechten.
Deze personen kunnen de hierboven vermelde bevoegdheden individueel of twee-aan-twee handelend
uitoefenen en mogen deze bevoegdheden niet verder delegeren.
De raad van bestuur HERROEPT alle volmachten toegekend aan Kenneth J. Dow en Melissa Wenk met ingang van heden,
De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot patenten en intellectueie eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde
besluiten.
De raad van bestuur BEVESTIGT verder nag dat bovenstaande volmacht een bevestiging is van de
oorspronkelijke (Engelstalige) volmacht waarvan een kopie is aangehecht aan deze notulen.
Besluit 2 -
Toekennen, herroepen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA
1.inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten
voor een waarde of bedrag van maximaal 50.000 Euro per transactie
De raad van bestuur heeft BESLOTEN om met ingang van 1 augustus 2020 aan Wouter Van Everbroeck,
Elise Wouters, Ine Janssens, Lode Goossens, Caroline Troisfontaine, Phlip Rummens, David Helleboogh, Peter Janssens en Jan Alens, de hieronder vermelde bijzondere bavoegdheden toe te kennen of in
voorkomend geval te bevestigen:
Aan elk van hen wordt volmacht gegeven om routineovereenkomsten voor levering van goederen en
diensten in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen, in overleg
met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen mits toepassing van de volgende kwalitatieve en kwantitatieve
beperkingen:
(i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden
geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de financiële systemen van de vennootschap. De
bevoegdheid omvat ook ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten die worden
afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met
ambtenaren of overheidsinstellingen (zoals contracten met sprekers of adviesraden, consultancy overeenkomsten, sponsoring overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsidies), conform de
modellen die door de Afdeling Juridische Aangelegenheden ter beschikking worden gesteld;
(ii) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2020 - Annexes du Moniteur belge (iii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA én in naam van de vennootschap worden afgesloten; (iv) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA; (v) vermelde personen mogen verder alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard namens de vennootschap opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen; en tevens {vi} alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van en de raad vanbBestuur ten uitvoer te brengen; en (vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan één of meerdere personen. 2.Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro per transactie De overeenkomsten vermeld onder punt 1 voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, kunnen ondertekend worden door enerzijds Wouter Van Everbroeck, Elise Wouters, Ine Janssens, Lode Goossens, Caroline Troisfontaine of Philip Rummens (eerste handtekening), doch telkens samen handelend met anderzijds David Helleboogh, Peter Janssens of Jan Alens (tweede handtekening). In afwezigheid van bovenvermelde volmachtdragers, kan een lid van de raad van bestuur de vereiste tweede handtekening plaatsen. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan één of meerdere personen. 3.Inzake de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA. De raad van bestuur BEVESTIGT verder dat aan Peter Janssens, Jan Alens en David Helleboogh de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toegekend werden: Vermelde personen mogen overeenkomsten en documenten ondertekenen die de vennootschap voor de aan hen toegewezen markten rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA. inclusief maar niet beperkt tot overeenkomsten met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, zoals licentie- distributie- en andere commercialiserings-overeenkomsten in deze regio. Vermelde personen zullen telkens twee-aan-twee handelend OF samen handelend met een lid van de raad van bestuur optreden. Er zijn dus telkens twee handtekeningen vereist. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan één of meerdere personen. Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen. De raad van bestuur BESLUIT bovendien dat aile volmachten toegekend aan Elise Wouters met ingang van 1 september 2020 zulien worden herroepen wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen. Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Janssen EMEA (Commercial) i in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2020 - Annexes du Moniteur belge Voor- behouden Besluit 3 - Belgisch Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen Staatsblad ! : De raad van bestuur BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend : Sp en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend. Voor eensluidend uitreksel Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde Op de laatste bez van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van Je insteumt rn. bevoegd de rechtspersonen ten aanzien van dee Verso Naam en hardiukening tans Betgy war de 6 den to vertagenwo« se LENT Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/09/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Mod DOG 18.01 na neerlegging van de akte ter griffie Mocca tes Herr Be ONG ri Hi s N 21105871* wal 26 AUS, 2021 Antwerpen, afdeling THEN OUT de Griffier AGENDA BESLUITEN Besluit 1 - Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Naam (voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel: Voorkant: 0403 834 160 JANSSEN PHARMACEUTICA Naamloze vennootschap Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Onderwerp akte : VOLMACHTEN t 1 i 1 1 I F 1 : i t i i GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR | GEHOUDEN OP 25 AUGUSTUS 2021 i i 3 i 4 i 1 1 1 1 I 8 Euro per verrichting (twee handtekeningen zijn vereist); (iii) het rechtsgeldig ondertekenen van omgevingsvergunningsaanvragen (voorheen milieu- en bouwvergunningsaanvragen) in naam en voor rekening van de vennootschap; (iv) het rechtsgeldig ondertekenen van EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat)-aanvraagdossiers in het kader van bouwprojecten, in naam en voor rekening van de vennootschap; (v) het optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden; (vi) het opstellen en ondertekenen van alie dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële) documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen; (vii) het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen; Ondernerningsnr : 1. Taekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Engineering & Property Services en aanverwante diensten. 2. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Engineering & Property Services en aanverwante diensten De raad van bestuur heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van heden: Patrick Bas, Koen Verschraegen en Erwin Van den Brande. L i 4 ï 1 t t | } Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de i activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen mits inachtneming t van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: i (i) alleen handelend: het rechtsgeldig aanvaarden, ondertekenen en beëindigen van alle prijsoffertes, contracten en besteliingen voor de aankoop van facilitaire en/of engineering goederen en diensten tot een ! bedrag van maximaal 250.000 Euro per verrichting (één handtekening is vereist); ; (il) individueel doch slechts samen handelend met een lid van de raad van bestuur: het rechtsgeldig ; aanvaarden, ondertekenen en beéindigen van alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop ! van facilitaire en/of engineering goederen en diensten voor een waarde of een bedrag hoger dan 250.000 1 I i t i 1 1 ! F + 1 i 1 t t L Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevasgd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type “Mededelingen”) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2021 - Annexes du Moniteur belge w?
* Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Deze bevoegdheden dienen telkens uitgeoefend te worden in overleg met de afdeling Aankoop en/of Juridische Aangelegenheden en moeten in overeenstemming zijn met de interne richtlijnen van deze afdelingen.
Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan ' de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements/ CDA's) alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alie voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot Engineering & Property Services en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 -
Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
De raad van bestuur BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto . Maam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/07/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Neergelegd ter griffie van de ne houd ONDERNEMINGSRES TBANK | == gan nm Staatsblad Antwerpen, afdeling TURNHOUT — Gftteiffier Ondernemingsnr : 0403 834 160
Naam
qvoluit}: JANSSEN PHARMACEUTICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 28 JUNI 2022
T
i
i
i
4
3
3
1
1
1 rt
1 +
+
;
1 1
i ï
'
'
' 1
ï 1
'
t
| AGENDA
! 1. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling ! “DELIVER - Regional Deliver Excellence (RDEx)”
' 2. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling
; Janssen EMEA
t 3. Herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de groep Mid-Sized Markets (MSM), onderdeel van de Janssen EMEA afdeling
; 4. Herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot taks aangelegenheden in de Republiek Zutd- ! Afrika \
i 5.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen |
’
L
\ t
\ t
i
1 1
1
1
1 '
1 {
1
1 1
1 {
i '
'
+
i t €
A
\
I '
'
1
1 1
1
L
x
t Le
€
t !
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling “DELIVER - Regional Deliver Excellence (RDEx)”
De raad van bestuur BESLUIT om aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere
bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 mei 2022, individueel handelend:
Jo Wouters en Ellen Swinnen
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor DELIVER - Regional Deliver Excellence (RDEx): . ( aile overeenkomsten inzake douane-activiteiten en douanediensten die aangeboden worden door logistieke partners (inclusief maar niet beperkt tot douanediensten en consultingdiensten), af te sluiten in naam en voor rekening van de vennootschap alsook deze te beëindigen, in overeenstemming met de relevante interne richtlijnen waaronder deze van de afdeling Juridische Aangelegenheden; (li) opstellen en voor rekening van de vennootschap ondertekenen van documenten of vergunningen die inzake douane-activiteiten en douanediensten gevraagd worden door administraties en openbare diensten met inbegrip van maar niet beperkt tot douaneautoriteiten, de Kamer van Koophandel en de FOD Economie. (ii) de bijzondere bevoegdheid om alie documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen, en verder alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen.
1 1
:
i !
\
; 1
i \
i 1
’ '
i
' 1
ï
4 ï
i 5
‘ ;
' t
t }
1!
; '
1
t \
\
: t
i 4
r
} '
t :
' ‘
} {
: t
1
; 1
i ‘
i \
1
t 1
t \
t
t t
'
t :
‘ :
‘
i '
I 5
1
; t
t
1
: '
: ‘
i 1
:
' 1
i 1
1
i 1
1 '
t
’ t
I i
i
1
Op de laatste bi N ‚van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geidi niet voor akten van het type "Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de bijzondere volmacht op functie niveau voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur HERROEPT met ingang van 1 mei 2022 alle volmachten die werden toegekend aan Bernard Coopmans wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling “Deliver, Regional Deliver Excellence (RDEx)” in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA
1. Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten voor een waarde of bedrag van maximaal 50.000 Euro per transactie
De raad van bestuur heeft BESLOTEN om met ingang van heden aan Elise Wouters, Ine Janssens, Tina
Vermeyen, Aline Smeuninx, Wouter Van Everbroeck, Caroline Troisfontaine, Philip Rummens, David : Helleboogh, Pieter Van Der Kerken, Peter Janssens, Jan Alens en Dominique Inghelbrecht, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
Aan elk van hen wordt volmacht gegeven om routineovereenkomsten voor levering van goederen en diensten in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen, in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen mits toepassing van de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: (i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de financiële systemen van de vennootschap. De bevoegdheid omvat ook ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten die worden afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met ambtenaren of overhefdsinstellingen (zoals contracten met sprekers of adviesraden, consultancy overeenkomsten, sponsoring overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsidies), conform de
modellen die door de Afdeling Juridische Aangelegenheden ter beschikking worden gesteld; (ii) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie; (lii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA én in naam van de vennootschap worden afgestoten;
(lv) de bevoegdheld geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA:
(v) vermelde personen mogen verder alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard namens de vennootschap opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen; en tevens
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen; en
(vii) alle documenten die hodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen. ,
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan één of meerdere personen.
2.inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten voor een waarde of bedrag hager dan 50.000 Euro per transactie
De overeenkomsten vermeld onder punt 1 voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, kunnen ondertekend worden door enerzijds Elise Wouters, Ine Janssens, Tina Vermeyen, Aline Smeuninx, Wouter Van Everbroeck, Caroline Troisfontaine of Philip Rummens (eerste handtekening), doch telkens samen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge handelend met anderzijds David Helleboogh, Pieter Van Der Kerken, Peter Janssens, Jan Alens of Dominique Inghelbrecht (tweede handtekening). In afwezigheid van bovenvermelde volmachtdragers, kan een lid van de raad van bestuur de vereiste tweede handtekening plaatsen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan één of meerdere personen.
3.Inzake de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA,
De raad van bestuur BESLUIT verder om met ingang van heden aan Dominique Inghelbrecht, Peter Janssens, Jan Aliens, David Helleboogh en Pieter Van Der Kerken de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
Vermelde personen mogen overeenkomsten en documenten ondertekenen die de vennootschap voor de aan hen toegewezen markten rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA. Inclusief maar niet beperkt tot overeenkomsten met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, zoals licentie- distributie- en andere commercialiserings-overeenkomsten in deze regio.
Vermelde personen zullen telkens twee-aan-twee handelend OF samen handelend met een lid van de raad van bestuur optreden. Er zijn dus telkens twee handtekeningen vereist.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan één of meerdere personen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de bijzondere volmacht op functie niveau voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur HERROEPT met ingang van 16 mei 2022 alle volmachten die werden toegekend aan Lode Goossens wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Janssen EMEA (Commercial) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 - , :
Herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de groep Mid-Sized Markets (MSM), onderdeel van de Janssen EMEA afdeling ‘
De raad van bestuur besluit uitdrukkelijk de bijzondere volmachten op 28 februari 2019 toegekend aan Piet Vanden Bossche met betrekking tot de groep Mid-Sized Markets (MSM), onderdeel van de Janssen EMEA afdeling en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 onder het nummer 19046695, in te trekken met ingang van 17 februari 2022 wegens het opnemen van andere
verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Besluit 4 -
Herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot taks aangelegenheden in de Republiek Zuid- Afrika
De raad van bestuur besluit uitdrukkelijk alle volmachten op 10 februari 2021 toegekend aan Ntombifuthi Mbowane om als public officer van de vennootschap op te treden met betrekking tot taks aangelegenheden van de vennootschap in de Republiek Zuid-Afrika, in te trekken met ingang van 15 april 2022 wegens uitdiensttreding.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
“+
Voor-
behouden
“aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Besluit 5 -
Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
De raad van bestuur BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en
alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
23/11/2022
Beschrijving: FER Med DOG 19.01
enr
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
~~ D 7 - En en
‘can IANA
= me \7 1 Ondemeringenr: 0403 994160 eee (volutty: Janssen Pharmaceutica
{verkort) :
Rechisvorm: Naamloze Vennootschap
Onderwerp akte : Voorstel tot partiéle splitsing
Uittreksel uit het voorstel tot partiële splitsing dd. 14 november 2022.
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse i
I. INLEIDING |
Onderhavig splitsingsvoorstel betreft een met splitsing door ovememing gelijkgestelde verrichting, zoals! gedefinieerd door Artikel 12:4 van het Wetboek van venootschappen en verenigingen ("WVV") zonder dat de; gesplitste vennootschap ophoudt te bestaan, ook partiële splitsing genoemd, overeenkomstig artikel 12:8 juncto; artikel 12:59 WVV,
Onderhavig splitsingsvoorstel werd opgesteld in onderling overleg door de raad van bestuur van Janssen: Pharmaceutica NV, een naamloze vennootschap, met zetel te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse België en met! : ondernemingsnummer BTW BE 0403834160 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout) (‘Janssen; Pharmaceutica"), als de gesplitste vennootschap (de "Gesplitste Vennootschap") en de bestuurders van JNTL: : Consumer Health (Belgium) BV, een besloten vennootschap, met zetel te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België, en met ondernemingsnummer BTW BE 0782.678.251 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout) (INTL: Consumer Health"), als de verkrijgende vennootschap (de "Verkrijgende Vennootschap" en samen met de: Gesplitste Vennootschap, de "Splitsingsvennootschappen").
ene
enn
ee
Re
eee
em
nme
needs
nt
Onderhavig splitsingsvoorstel bevat een overzicht van de modaliteiten van de met splitsing door overneming: gelijkgestelde verrichting zoals voorgesteld door de raad van bestuur van Janssen Pharmaceutica, als gesplitste! vennootschap, en de bestuurders van JNTL Consumer Health, als de verkrijgende vennootschap, alsook van de: vereiste informatie, overeenkomstig artikel 12:59 WVV.
Het wordt opgemerkt dat gedurende een overgangsperiode die begint op de Splitsingsdatum (zoals hierna! gedefinieerd) (i} de Verkrijgende Vennootschap de Gesplitste Vennootschap zal blijven inschakelen om op te} treden als een "internal contract manufacturer’ voor de Consumer Health Business en om bepaalde; : productiediensten te verlenen in het kader van een productieovereenkomst die door en tussen dei Splitsingsvennootschappen zal worden aangegaan uiterlijk op de Splitsingsdatum; (ii) de! Splitsingsvennootschappen een dienstenovereenkomst zullen sluiten met betrekking tot algemene: ondersteunende diensten; en (ii) de Splitsingsvennootschappen een faciliteitenovereenkomst zullen sluiten; uiterlijk op de Splitsingsdatum op basis waarvan de Verkrijgende Vennootschap zal beschikken over! kantoorruimte in de gebouwen van de Gesplitste Vennootschap.
1. VOORGESTELDE VERRICHTING
:
j
i i
t t
t 5
!
i t
:
:
i 4
7 Op 12 november 2021 heeft Johnson & Johnson, een vennootschap uit New Jersey ("Johnson & Johnson" of; ı de "Moedervennootschap"), als de moedervennootschap van de Splitsingsvennootschappen, haar voornemen;
} bekend gemaakt om de Consumer Health Business (zoals hierna gedefinieerd) af te splitsen, door het creeëren: } van een nieuwe beursgenoteerde vennootschap (de "Globale Splitsing"). i
Op de laaiste biz. van Luik B vermelden: Voorkanf: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{oìn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
os
Bij implementatie van de Globale Splitsing (i) zal de nieuwe beursgenoteerde vennootschap, samen met de met haar verbonden groepsvennootschappen, de activiteiten en werkzaamheden exploiteren en verderzetten die het Johnson & Johnson's Consumer Health segment vormen (zoals beschreven in het Jaarverslag op Formulier 10-K van Johnson & Johnson voor het fiscale jaar dat eindigde op 2 januari 2022, zoals ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission op 17 februari 2022), met inbegrip van een breed gamma aan producten gericht op persoonlijke verzorging gebruikt in de markten wat betreft Huidverzorging/Beauty (Skin Health/Beauty), Over-the-Counter-geneesmiddelen, babyverzorging (Baby Care), tandverzorging (Oral Care), vrouwelijke hygiëne (Women's Health) en wondverzorging (Wound Care) (de "Consumer Health Business"), en (ii) zal de Moedervennootschap, samen met de met haar verbonden groepsvennootschappen, de activiteiten van de Moedervennootschap blijven uitvoeren met uitzondering van de Consumer Health Business (de "J&J Business"). De Moedervennootschap voert in dat verband een reeks interne transacties uit (hierna de "Interne Transacties" genoemd) om de Globale Splitsing te faciliteren.
Janssen Pharmaceutica exploiteert zowel de J&J Business als de Consumer Health Business. Als onderdeel van de Globale Splitsing zullen de Interne Transacties in België geïmplementeerd worden door middel van een splitsing, waarbij Janssen Pharmaceutica haar Consumer Health Business en alle activa en passiva die tot de Consumer Health Business behoren, zal overdragen aan JNTL. Consumer Heaith (de "Splitsing’).
lil. MODALITEITEN VAN DE VOORGESTELDE VERRICHTING
Alle informatie met betrekking tot Janssen Pharmaceutica en JNTL Consumer Health die overeenkomstig artikel 12:59 tweede lid WVV, in het onderhavig splitsingsvoorstel moet vermeld worden, wordt hieronder weergegeven.
1. De rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de Splitsingsvennootschappen
1.1 De Gesplitste Vennootschap — Janssen Pharmaceutica NV
Naam: Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Zetel: Tumhoutseweg 30, 2340 Beerse, België
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
het wetenschappelijk onderzoek, het aankopen, de fabricage, de conditionering of het wederverpakken, de vertegenwoordiging, het in licentie geven of het in licentie nemen, de verkoop, de import en de export, het in huur geven en in het algemeen het afsluiten van alle mogelijke transacties met betrekking tot farmaceutische, fytofarmaceutische, veterinaire, biologische, chemische of aanverwante producten, alsmede medische, veterinaire, hospitaal- en laboratoriumbenodigdheden, van elektronische apparatuur en hun onderdelen, waaronder begrepen computers, bestemd voor commerciële, financiële en industriële ondernemingen, van textielwaren, voedingswaren, plastiekwaren en verpakkingswaren; de ontwikkeling, coördinatie en centralisering van ondersteunende activiteiten, ten voordele van verbonden vennootschappen of van andere vennootschappen, samenwerkingsverbanden of verenigingen die tot dezelfde groep als de vennootschap behoren overeenkomstig toepasselijke wetgeving, op het gebied van financieel beheer, boekhouding, administratie en informatica, met inbegrip van het organiseren van cash pooling, het verlenen van intra-groep financieringen, het uitvoeren van hedging of andere financiële operates en het voldoen aan
verslaggevingsverplichtingen. De vennootschap kan deelnemen, in de ruimste betekenis, op alle mogelijke wijzen in andere reeds opgerichte of nog op te richten vennootschappen, samenwerkingsverbanden of verenigingen met gelijkaardig voorwerp; diensvolgens over te gaan tot alle handels- of financiële bewerkingen, roerende of onroerende, die rechistreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden, met inbegrip van het stellen van alle daden van beheer en beschikking strekkende tot verkrijging, handhaving, bescherming, overdracht, verkoop, licentienemen en in lieentiegeven van alle octrooien, individuele en collectieve fabrieks- en handelsmerken en auteursfechten, en het vervoer voor rekening van derden. Van het voorwerp is echter uitgesloten, het optreden als verhuurder in financleringshuurovereenkomsten in de zin van het Koninklijk Besluit nummer 55 van tien november negentienhonderd zevenenzestig.
1.2 De Verkrijgende Vennootschap — JNTL Consumer Health (Belgium) BV
Naam: JNTL Consumer Health (Belgium)
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Zetel:
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitentand, de volgende activiteiten uit te oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden: het wetenschappelijk onderzoek, het aankopen, de fabricage, de conditionering of het wederverpakken, de vertegenwoordiging, het in licentie geven of het in licentie nemen, de verkoop, de importen _ de export, het in huur geven en in het algemeen het afsluiten van alle mogelijke transacties met betrekking tot farmaceutische, fytofarmaceutische, veterinaire, biologische, chemische of aanverwante producten, alsmede medische, veterinaire, hospitaal- en
laboratoriumbenodigdheden, van elektronische apparatuur en hun onderdelen, waarander begrepen computers, bestemd voor commerciële, financiële en industriële ondernemingen, van textielwaren, voedingswaren, plastiekwaren en verpakkingswaren; de ontwikkeling, coördinatie en centralisering van ondersteunende activiteiten, ten voordele van verbonden vennootschappen of van andere vennootschappen, samenwerkingsverbanden of verenigingen die tot dezelfde groep als de vennootschap behoren overeenkomstig toepasselijke wetgeving, op het gebied van financieel beheer, boekhouding, administratie en informatica, met inbegrip van het organiseren van cash pooling, het verlenen van intra- groep financieringen, het uitvoeren van hedging of andere financiële operaties en het valdoen aan verslaggevingsverplichtingen. De vennootschap kan deelnemen, in de ruimste betekenis, op alle mogelijke wijzen in andere reeds opgerichte of nog op te richten vennootschappen, samenwerkingsverbanden of verenigingen met gelijkaardig voorwerp; diensvolgens over te gaan tot alle handels- of financiële bewerkingen, roerende of onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden, met inbegrip van het stellen van alle daden van beheer en beschikking strekkende tot verkrijging, handhaving, bescherming, overdracht, verkoop, licentienemen en in licentiegeven van alle octrooien, individuele en collectieve fabrieks- en handelsmerken en auteursrechten, en het vervoer voor rekening van derden. Van het voorwerp is echter uitgesloten, het optreden als verhuurder in financieringshuurovereenkomsten in de zin van het Koninklijk Besluit nummer 55 van tien november negentienhonderd zevenenzestig.
2. De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg
Algemeen
Gelet op de specifieke aard van de Splitsing, waarbij de Consumer Health Business wordt afgesplitst van de Gesplitste Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap, zonder dat de Gesplitste Vennootschap ophoudt te bestaan, zullen de bestaande aandelen in de Gesplitste Vennootschap niet geruild worden voor aandelen ín de Verkrijgende Vennootschap. De Verkrijgende Vennootschap zal echter nieuwe aandelen (de "Nieuwe Aandelen") uitgeven aan de aandeelhouders van de Gesplitste Vennootschap als vergoeding voor de inbreng van de Consumer Health Business in de Verkrijgende Vennootschap op het moment van de Splitsing.
Op de datum van onderhavig splitsingsvoorstel bezit Johnson & Johnson 55.240.787 Klasse A aandelen en 1.127.363 Klasse B aandelen, die 99,987849% van de uitstaande-aandelen in het kapitaal van de Gesplitste Vennootschap uitmaken, en 5.636.815 gewone aandelen, die 99,987849% van de uitstaande aandelen in het eigen vermogen van de Verkrijgende Vennootschap uitmaken. Voorafgaand aan de Splitsing hebben de aandeelhouders van de Gesplitste Vennootschap de intentie om voormelde klasses van aandeten af te schaffen,
Op de datum van onderhavig splitsingsvoorstel bezit Johnson & Johnson International, een vennootschap uit New Jersey, 6.713 Klasse A aandelen en 137 Klasse B aandelen, die 0,012151% uitmaken van de uitstaande aandeten in het kapitaal van de Gesplitste Vennootschap, en 685 gewone aandelen, die 0,012151% van de uitstaande aandelen in het eigen vermogen van de Verkrijgende Vennootschap uitmaken. Voorafgaand aan de Splitsing hebben de aandeelhouders van de Gesplitste Vennootschap de intentie om voormelde klasses van aandelen af te schaffen.
Op de datum van het huidige splitsingsvoorstel bezitten Johnson & Johnson en Johnson & Johnson International (samen de "Aandeelhouders') bijgevolg samen alle uitstaande aandelen van beide Splitsingsvennootschappen. Op het moment van de Splitsing zulen de Aandeelhouders hun huidige aandelenbezit in de Splitsingsvennootschappen behouden en zullen zij, zoals hierboven vermeld, de Nieuwe Aandelen in de Verkrijgende Vennootschap verwerven als vergoeding voor hun respectievelijke inbreng van de Consumer Health Business.
De respectievelijke bestuursorganen van de Splitsingsvennootschappen stellen voor dat het aantal! Nieuwe Aandelen uit te geven bij voltrekking van de Splitsing zal worden berekend op basis van de nettoboekwaarde van de ingebrachte Consumer Health Business (zijnde de boekhoudkundige waarde van de Consumer Health Activa en Consumer Health Passiva van de Consumer Health Business) op 31 december 2021.
Het gebruik van de netto boekwaarde wordt gerechtvaardigd (i) door de intra-groep aard van de Splitsing, (ii) door het feit dat de Aandeelhouders op vandaag reeds alle aandelen houden ín zowel de Gesplitste Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap en ook alle aandelen in beide vennootschappen zullen aanhcuden op het moment van de voltooiing van de Splitsing, en (lit) door het feit de Verkrijgende Vennootschap recent werd opgericht (met een aanvangsvermagen van EUR 56.375,00) en geen operationele activiteiten heeft uitgevoerd sinds haar oprichting.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Bijgevolg beschouwen de respectievelijke bestuursorganen van de Splitsingsvennootschappen het niet nodig om andere waarderingsmethoden in overweging te nemen, mede rekening houdend met het feit dat de Splitsing zal plaatsvinden tegen boekwaarde overeenkomstig Artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV,
Bepaling van het aantal uit te geven Nieuwe Aandelen
De netto boekwaarde van de Consumer Health Business bedroeg op 31 december 2021 EUR 43.394.103,30.
Het eigen vermogen van de Verkrijgende Vennootschap bedraagt momenteel EUR 56.375,00 en wordt vertegenwoordigd door 5.637.500 aandelen op naam zonder nominale waarde. De waarde van elk aandeel van de Verkrijgende Vennootschap bedraagt EUR 0,01.
Als gevolg van de inbreng van de Consumer Health Busìness in de Verkrijgende Vennootschap in het kader « van de Splitsing, zal de beschikbare inbreng van de Verkrijgende Vennootschap met EUR 5,254,385.06 worden verhoogd om het van EUR 56.375,00 op EUR 5,310,760.06 te brengen. In ruil hiervoor, zullen de volgende compenenten van het eigen verrnogen van de Gesplitste Vennootschap worden verminderd als volgt: (i) het kapitaal van de Gesplitste Vennootschap wordt verminderd met EUR 218.889,61 om het van EUR 57.064.823,54 op EUR 56.845.933,93 te brengen, en (ii) de uitgiftepremie van de Gesplitste Vennootschap zal worden verminderd met EUR 5.035.495,45 om het van EUR 1.560.111.920,46 op EUR 1.555.076.425,01 te brengen, in elk geval zonder vernietiging van enige aandelen van de Gesplitste Vennootschap. Voor alle duidelijkheid zullen de verschillende bestanddelen van het eigen vermogen van de Gesplitste Vennootschap, met inbegrip van het kapitaal, worden gesplitst overeenkomstig artikel 213 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, rekening houdend met de fiscale nettowaarden per 31 december 2021 (waarbij het deel van het kapitaal van de Gesplitste Vennootschap dat wordt afgesplitst naar de Verkrijgende Vennootschap door deze laatste zal worden erkend als een beschikbare inbreng).
Als tegenprestatie voor de bovenvermelde inbreng van de Consumer Health Business stellen de respectievelijke bestuursorganen van de Splitsingsvennootschappen voor dat in totaal 4.339.410.330 Nieuwe Aandelen worden uitgegeven door de Verkrijggende Vennootschap bij voltooiing van de Splitsing, waarbij Johnson & Johnson 4.338.883.058 Nieuwe Aandelen zal ontvangen en Johnson & Johnson International 527.272 Nieuwe Aandelen zal verkrijgen.
Dit aantal Nieuwe Aandelen werd bepaald door de bovengenoemde totale nettoboekwaarde van de ingebrachte Consumer Health Business (zijnde EUR 43.394.103,30) te delen door de waarde per aandeel van de Verkrijgende Vennootschap op het moment van de Splitsing (zijnde EUR 0,01).
De Verkrijgende Vennootschap zal geen aanvullende vergoeding in geld (premie) betalen.
3. De methode op grond waarvan de aandelen in de verkrijgende vennootschap zullen worden toegekend :
Op de Splitsingsdatum (zoals hieronder gedefinieerd) zal de Verkrijgende Vennootschap, zoals vermeld in sectie I11.2. hierboven, de Nieuwe Aandelen uitgeven.
Dergelijke Nieuwe Aandelen zuilen aandelen op naam zijn en zullen, in overeenstemming met artikel 5:24 WVV, in het register van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap worden ingeschreven door een bestuurder van de Verkrijgende Vennootschap, of een bijzondere gevolmachtigde, onmiddellijk na hun uitgifte.
4. De datum vanaf welke de Nieuwe Aandelen recht hebben om te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht
De Nieuwe Aandelen van de Verkrijgende Vennootschap zullen de houder hiervan het recht geven om te delen in de winsten van de Verkrijgende Vennootschap gedurende het gehele boekjaar waarin dergelijke aandelen worden uitgegeven. Er bestaan geen bijzondere regelingen betreffende dit recht.
5. De datum met ingang waarvan de transacties van de gedeeltelijk gesplitste vennootschap boekhoudkundig zullen worden geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap
Alle transacties die door de Gesplitste Vennootschap vanaf 1 januari 2022 met betrekking tot de Consumer Health Business zijn verricht, zullen voor boekhoudkundige en Belgische fiscale doeleinden worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap. De Splitsing zal daarom plaatsvinden met retroactieve werking voor boekhoudkundige en Belgische fiscale doeleinden op 1 Januari 2022.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge 6. De rechten die door de gesplitste vennootschap worden toegekend aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen of maatregelen die aan hen worden voorgesteld
Er zijn geen aandeelhouders van de Gesplitste Vennootschap met bijzondere rechten, noch zijn er houders van andere effecten dan gewone aandelen. Dergelijke bijzondere rechten zullen derhalve niet worden verleend.
7. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissaris, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in Artikel 12:62 WVV bedoelde verslag
De respectievelijke bestuursorganen van elk van de Splitsingsvennootschappen stellen voor dat de verslagen waarnaar verwezen wordt in artikel 12:62 WVV (evenals de bijzondere verslagen van de raad opgesteld overeenkomstig artikel 12:61 WVV) niet worden opgesteld en dat ervan door de Aandeelhouders van de Splitsingsvennootschappen uitdrukkelijk afstand wordt gedaan overeenkomstig artikel 12:65 WVV.
Bijgevolg zal er geen bezoldiging dienen te worden toegekend of betaald door een van de Splitsingsvennootschappen aan hun respectievelijke commissarissen (zijnde voor beide Splitsingsvennootschappen) PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, een besloten vennootschap, met zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door Roel Boons, bedrijfsrevisor, omtrent de opmaak van het verslag met betrekking tot huidig splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 12:62 WVV.
Niettegenstaande het voorgaande zat de commissaris van de Verkrijgende Vennootschap worden verzocht een verslag op te stellen en af te leveren overeenkomstig artikel 5:13384 juncto artikel 5:121 $1 WVV met betrekking tot de inbreng in natura van de Consumer Health Business door de Gesplitste Vennootschap in de Verkrijgende Vennootschap ten gevolge van de voltooiing van de Splitsing.
8. Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die deelnemen aan de partiële splitsing
Aan de leden van de bestuursorganen van elk van de Splitsingsvennootschappen werden in het kader van de Splitsing geen bijzondere voordelen toegekend en er zullen ook geen bijzondere voordelen worden toegekend.
9. Nauwkeurige beschrijving en toewijzing van de activa en passiva die in het kader van de Splitsing aan de Verkrijgende Vennootschap worden overgedragen en de criteria waarop deze toewijzing is gebaseerd
9.1.Algemeen principle
Voor de toepassing van deze paragraaf gelden de volgende definities:
“Actie" betekent elke vordering, aanklacht, eis, actie, rechtszaak, tegenaanklacht, arbitrage, onderzoek, procedure of onderzoek door of voor enige overheidsinstantie of enig federaal, statelijk, lokaal, buitenlands of internationaal arbitrage- of bemiddelingstribunaal.
- "Activa" betekent, met betrekking tot enig persoon, alle activa, eigendommen en rechten (met inbegrip van goodwill), ongeacht de locatie (met inbegrip van deze in het bezit van verkopers of andere derden of elders), ongeacht of zij reëel, persoonlijk of gemengd, tastbaar of ontastbaar, dan wel opgebouwd of voorwaardelijk zijn, in elk geval ongeacht of zij al dan niet zijn opgenomen of weergegeven of moeten worden opgenomen of weergegeven in de boeken en bescheiden of financiële verslagen van enig persoon.
-_ “Contracten” betekent contracten, overeenkomsten, regelingen, verbintenissen of afspraken waarbij de Gesplitste Vennootschap partij is of waaraan zij is gebonden, ongeacht of zij schriftelijk zijn, met inbegrip van, zonder beperking, alle licentieovereenkomsten, huurovereenkomsten van persoonlijke eigendom, openstaande aankooporders voor grondstoffen, voorraden, onderdelen of diensten, niet uitgevoerde bestellingen voor de vervaardiging en verkoop van producten en andere contracten, overeenkomsten of verbintenissen en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.
- "Passiva" betekent enige en alle vorderingen, schulden, eisen, acties, rechtsvorderingen, rechtsgedingen, schadevergoedingen, verplichtingen, provisies, , afrekeningen, obligaties, schadeloosstellingen en soortgelijke verplichtingen, overeenkomsten, beloften, garanties, "make whole"-overeenkomsten en soortgelijke verplichtingen, en andere verplichtingen en vereisten, met inbegrip van, zonder enige beperking, alle contractuele verplichtingen, ongeacht of zij absoluut of voorwaardelijk, vervallen of niet-vervallen, forfaitair of niet-forfaitair, opgebouwd of niet-opgebouwd,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge bekend of onbekend zijn, wanneer deze zich ook voordoen, en met inbegrip van deze voortvloeiend uit enige wet, Actie, dreigende of overwogen Actie of enige uitspraak van enig arbiter of bemiddelaar van welke aard ook, en deze die voortvloeien uit enig(e) contract of verbintenis in elk geval, ongeacht of zij in de boeken en bescheiden of financiële verslagen van enig persoon zijn opgenomen of weergegeven of moeten worden opgenomen of weergegeven. Om enige twijfel te voorkomen, Passiva zuilen tevens de honoraria van advocaten en raadslieden omvatten, alsook de kosten en uitgaven van alle beoordelingen, vonnissen, schikkingen en compromissen, en enige en alle andere kosten en uitgaven hoedanook die redelijkerwijs zijn gemaakt in verband met het voorgaande (met inbegrip van kosten en uitgaven gemaakt bij het onderzoeken, voorbereiden voor af verdedigen tegen enige Acties of dreigende of overwogen Acties).
-__ "Gedeeld Contract" betekent enig contract of enige overeenkomst van de Gesplitste Vennootschap dat/die in enig materieel opzicht betrekking heeft op zowel de J&J Business als de Consumer Health Business.
Als algemene regel zullen alle Activa, Passiva, rechten en verplichtingen, met inbegrip van enige latente schuld of verplichting, van de Gesplitste Vennootschap die hoofdzakelijk verband houden met of gebruikt worden of gehouden worden voor gebruik hoofdzakelijk in verband met de activiteiten, werkzaamheden of producten van de Consumer Health Business (tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in dit splitsingsvoorstel) worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap als onderdeel van de Splitsing vanaf de Splitsingsdatum en overeenkomstig de voorwaarden van het onderhavig splitsingsvoorstel. Alle Activa, Passiva, rechten en verplichtingen, met inbegrip van enige latente schuld of verplichting, van de Gesplitste Vennootschap in verband met diens J&J Business en alle Activa, Passiva, rechten en verplichtingen, met inbegrip van enige latente schuld of verplichting, van de Gesplitste Vennootschap die niet hoofdzakelijk verband houden met of gebruikt worden of gehouden worden voor gebruik hoofdzakelijk in verband met de activiteiten, werkzaamheden of producten van de Consumer Health Business, zullen in handen blijven van de Gesplitste Vennootschap (tenzij zij, naar gelang het geval, zouden worden overgedragen aan een andere entiteit van Johnson & Johnson als onderdeel van de Interne Transacties of meer in het algemeen als onderdeel van de Globale Splitsing).
De Activa en Passiva die hoofdzakelijk verband houden met of gebruikt worden of gehouden worden voor gebruik hoofdzakelijk in verband met de activiteiten, werkzaamheden of producten van de Consumer Health Business, en die moeten worden overgedragen door de Gesplitste Vennootschap in het kader van de Splitsing, worden hieronder voor zoveel als mogelijk (en niet-exhaustief) nader gespecificeerd, doch zonder afbreuk te doen aan de bovengenoemde algemene regel.
9.1.1 CONSUMER HEALTH ACTIVA
De Activa over te dragen door de Gesplitste Vennootschap zijn deze welke hoofdzakelijk verband houden met of gebruikt worden of gehouden worden voor gebruik hoofdzakelijk in verband met de activiteiten, werkzaamheden of producten van de Consumer Health Business, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, echter zonder duplicatie, het volgende (de “Consumer Health Activa”):
1. alle Activa opgenomen of weergegeven in de balans voor de Consumer Health Business per 31 december 2021, hierbij aangehecht als Bijlage A (de “Balans"), en enige dergelijke Activa per 31 december 2021 die zouden zijn opgenomen op dergelijke Balans indien deze Activa hadden bestaan op de datum daarvan, behoudens enige vervreemdingen van deze Activa volgend op de datum van de Balans;
2, enige en alle Contracten die hoofdzakelijk of uitsluitend betrekking hebben op de huidige werkzaamheden, activiteiten of producten van de Consumer Health Business en alle rechten die daaruit voortvloeien, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dewelke uiteengezet in Bijlage B, maar met uitsluiting van, om twijfel te voorkomen, enige Uitgesloten Contracten (zoals hieronder gedefinieerd);
3. het Consumer Health Business gedeelte van elk Gedeeld Contract, in ieder geval met in achtneming van de bepalingen van sectie 9.6 van het onderhavig splitsingsvoorstel;
4. de boeken, documenten en bestanden die hoofdzakelijk betrekking hebben op de werkzaamheden, activiteiten of producten van de Consumer Health Business, met inbegrip van, in het bijzonder, de boeken en documenten met betrekking tot of houdende persoonlijke informatie en gegevens/data uit hoofde van enige toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbeveiliging met inbegrip van met betrekking tot de Consumer Health Werknemers (zoals hieronder gedefinieerd), alsook enige documentatie, boeken en bescheiden betreffende namen en lijsten van verkopers en leveranciers, klantenlijsten, distributeurslijsten, prijslijsten, kosten- en verkoopinformatie, marketingplannen, reclame- ‚ marketing-, verkoop- en promotiemateriaal, dossiers inzake kwaliteitscontrole, waakzaamheid (vigilance) en regelgeving en andere bedrijfsdocumenten, in elk geval voor zover van toepassing en hoofdzakelijk verband houdend met de werkzaamheden, activiteiten of producten van de Consumer Health Business, maar met uitzondering van de vennootschapsrechtelijke boeken en bescheiden van de Gesplitste Vennootschap;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge 10.
12.
13.
14.
15.
11.
alle rechten en vorderingen van de Gesplitste Vennootschap krachtens, jegens of onder de arbeidsovereenkomsten van de werknemers waarnaar verwezen wordt in Bijlage C (de "Consumer Health Werknemers", zoals geïdentificeerd door hun bijzonder personeelsnummer in dergelijke Bijlage ©), alsook andere relevante contracten of regelingen met betrekking tot dergelijke Consumer Health Werknemers en alle rechten en vorderingen van de Gesplitste Vennootschap volgend uit enige toepasselijke wet- of regelgeving hoedanook betreffende de tewerkstelling van dergelijke Consumer Health Werknemers (bijvoorbeeld, sociale zekerheid), alle in overeenstemming met de relevante bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst 32bis, maar in ieder geval onderworpen aan de bepalingen van sectie 9.5 van dit splitsingsvoorstel;
enige en alle vaste en materiéle Activa, met inbegrip van de kantooruitrusting, computers en andere elektronische gegevensverwerkende apparatuur, meubilair, gereedschappen, inrichting, toebehoren en andere vaste en materiële Activa, waar ook gelegen, die uitsluitend of hoofdzakelijk verband houden met de activiteiten of de werkzaamheden van de Consumer Health Business, dewelke zijn opgenomen in Bijlage D;
de domeinnamen, handelsmerken (trademark) en octraoien/patenten, alle zoals vermeld in Bijlage E - Deel 1, 2 en 3, en enige knowhow, auteursrechten, bedrijfsgeheimen, formules en, meer in het algemeen, enige en alle intellectuele eigendomsrechten, in elk geval hoofdzakelijk verband houdend met of gebruikt of gehouden voor gebruik hoofdzakelijk in verband met de activiteiten, de werkzaamheden of de producten van de Consumer Health Business (de "Consumer Health Intellectuele Eigendom") en in elk geval onderworpen aan de bepalingen van sectie 9.3(a) van dit splitsingsvoorstel, maar in elk geval met uitzondering van enige Uitgesloten Intellectuele Eigendom;
enige en alle Contracten inzake intellectuele eigendom die hoofdzakelijk verband houden met de huidige activiteiten, werkzaamheden of producten van de Consumer Health Business, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dewelke zijn opgenomen in Bijlage F - Deel 1, maar met uitzondering, om enige twijfel te voorkomen, van enige Uitgesloten IP-Contracten (zoals hieronder gedefinieerd);
enige en alle immateriële vaste Activa, met inbegrip van goodwill en geactiveerde R&D, in elk geval hoofdzakelijk verband houdend met de Consumer Health Business;
enige en alle voorraden van materialen, onderdelen, grondstoffen, benodigdheden, werk in uitvoering (work in progress) en afgewerkte goederen en producten gelegen in Val de Reuil (Frankrijk) en uitsluitend of hoofdzakelijk verband houdend met de werkzaamheden, activiteiten of producten van de Consumer Health Business;
alle 136.200 aandelen gehouden door de Gesplitste Vennootschap in Johnson & Johnson Consumer B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht met zetel te Computerweg 14, 1° verdieping, kamer 1.39, 3821 AB Amersfoort, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nederland onder nummer 18027271;
enige en alle vooruitbetaalde kosten, handelsrekeningen en handelsvorderingen (zowel kortlopend als langlopend), met uitzondering van enige intragroep vorderingen;
enige en alle relaties met klanten hoofdzakelijk verband houdend met de Consumer Health Business;
enige en alle Acties, rechten, vorderingen, rechtsgedingen en kredieten voor zover verband houdend met enig Consumer Health Activa; en
enige en alle rechten, aanspraken, vorderingen, rechtsgedingen en kredieten uit hoofde van de licentieovereenkomst (met inbegrip van de wijziging daarvan) tussen de Gesplitste Vennootschap en Janssen Pharmaceutical Limited gedateerd 13 december 2006 en overgedragen in 2015 aan Janssen Pharmaceutical Sciences Unlimited Company ("JPS") (de "Licentieovereenkomst") voor zover betrekking hebbend op producten die behoren tot de Consumer Health Business en voor zover betrekking hebbend op de periode tussen 4 januari 2022 en 31 december 2022 (met inbegrip van, om enige twijfel te vermijden, het recht op enige royalties voor zover betrekking hebbend op de vervaardiging en verkoop van producten die behoren tot de Consumer Health Business gedurende de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022, alles in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van dergelijke Licentieovereenkomst).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge 9.1.2 CONSUMER HEALTH PASSIVA
De Verkrijgende Vennootschap zal overgaan tot overname en de Gesplitste Vennootschap zal bevrijd zijn van alle verbintenissen, vorderingen, schulden, eisen, acties, rechtsvorderingen, rechtsgedingen, schadevergoedingen, verplichtingen, provisies en schulden, afrekeningen, obligaties, schadeloosstellingen en soortgelijke verplichtingen, overeenkomsten, beloften, garanties, "make-whole"-overeenkomsten en soortgelijke verplichtingen van de Gesplitste Vennootschap die hoofdzakelijk verband houden met of gebruikt worden of gehouden worden voor gebruik hoofdzakelijk of uitsluitend in verband met de activiteiten, werkzaamheden of producten van de Consumer Health Business, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het volgende (de “Consumer Health Liabilities")
1. alle Passiva opgenomen of weergegeven als passiva of verplichtingen in de Balans en enige dergelijke Passiva per 31 december 2021 die op dergelijke Balans zouden zijn opgenomen indien dergelijke Passiva hadden bestaan op de datum daarvan, in elk geval onderworpen aan enige kwijting van dergelijke Passiva na de datum van de Balans;
2. alle Passiva met betrekking tot of voortvloeiend uit (i) de activiteiten of werking (of de beëindiging, desinvestering of stopzetting daarvan vanaf de Splitsingsdatum) van de Consumer Health Business (ongeacht of deze Passiva ontstaan vóór, op of na de Splitsingsdatum) en/of (ii) enige Consumer Health Activa (met inbegrip van, maar niet uitsluitend, met betrekking tot de Contracten waarnaar wordt verwezen in item 2 van sectie 9.1.1 van dit splitsingsvoorstel, het Consumer Health Business gedeelte van elk Gedeeld Contract waarnaar wordt verwezen in item 3 van sectie 9.1.1 van onderhavig splitsingsvoorstel en de Consumer Health Werknemers);
3. enige en alle te handelsschulden met betrekking tot de Consumer Health Business, met uitzondering van enige intragroep schulden; en
4. enige Passiva die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houdt met de Licentieovereenkomst voor zover verband houdend met producten die behoren tot de Consumer Health Business en die betrekking heeft op de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022,
Voor zover de toewijzing van Activa, Passiva, werknemersrelaties of andere rechtsverhoudingen (of delen daarvan) in twijfel wordt getrokken of betwist wordt, zal dergelijke toewijzing geschieden door de Splitsingsvennootschappen in overeenstemming met een redelijke interpretatie van dit splitsingsvoorstel (en rekening houdend met de hierboven beschreven toewijzing). In het geval dat de Splitsingsvennootschappen geen overeenstemming kunnen bereiken over een redelijke interpretatie van dit splitsingsvoorstel zullen de relevante Activa, Passiva, werknemersrelaties of andere rechtsverhoudingen (of delen daarvan) bij de Gesplitste Vennootschap blijven.
De respectievelijke betuursorganen van de Gesplitste Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap bevestigen dat, met het oog op de Splitsing, de Balans de basis vormt voor de beschrijving en toewijzing van de Activa en Passiva overeenkomstig de artikelen 12:59 en 12:50 WVV, zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande.
Om enige twijfel te vermijden en zonder afbreuk te doen aan de bovenstaande beginselen komen de Gesplitste Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap overeen dat de volgende Activa, respectievelijk Passiva (zonder evenwel daartoe beperkt te zijn) niet zullen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap als onderdeel van de Splitsing en derhalve bij de Gesplitste Vennootschap zullen blijven:
1. enig(e) deelname of participatie gehouden door de Gesplitste Vennootschap in enige vennootschap van de Johnson & Johnson-groep, andere dan de 136.200 aandelen gehouden door de Gesplitste Vennootschap in Johnson & Johnson Consumer B.V. zoals hierboven naar verwezen; :
2. de Contracten opgenomen in Bijlage B - Deel 4, zonder dat dergelijke ijst exhaustief is (gezamenlijk de “Uitgesloten Contracten");
3. enige Contracten inzake gedeelde intellectuele eigendom die in enig materieel opzicht verband houden met zowel de JâJ Business als de Consumer Health Business en zoals opgenomen in Bijlage F-deel 2 (gezamenlijk de “Uitgesloten IP-Contracten'); en
4. de Vermox- en Stugeron-handelsmerken en enige gerelateerde handelsmerken, en enige Neumentum patenten en de patenten die opgelijst worden in Bijlage G (de "Uitgesloten Intellectuele Eigendom").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
9.2.Specifieke bepalingen inzake belastingen
Niettegenstaande het voorgaande zijn vorderingen en verplichtingen met betrekking tot belastingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid, roerende voorheffing, loonbelasting en enige boetes, interest voor laattijdige betaling en dergelijke die hiermee verband houden), ongeacht of zij al dan niet reeds zijn beoordeeld of verschuldigd en met inbegrip van latente belastingsvorderingen en -verplichtingen en verplichtingen voortvloeiend uit een onjuiste belastingaangifte of belastingpositie, zijn ten gunste van of verschuldigd door de Gesplitste Vennootschap overeenkomstig de toewijzing gemaakt per de Balans of zoals, in akkoord tussen de Splitsingsvennootschappen, geboekt met betrekking tot de periode van 1 januari 2022 tot en met de Splitsingsdatum. Enige dergelijke vorderingen en verplichtingen die niet werden geboekt met betrekking tot de periodes tot en met de Splitsingsdatum zullen ten gunste zijn van of verschuldigd zijn door (i) de Gesplitste Vennootschap voor zover de desbetreffende vordering of verplichting betrekking heeft op periodes tot en met 31 december 2021, en (ii) respectievelijk de Gesplitste Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap overeenkomstig hun respectievelijk belastbare inkomsten, activiteiten, handelingen, personeel, enz. met betrekking waartoe de belastingen worden geheven voor zover de desbetreffende vordering of verplichting betrekking heeft op periodes vanaf en met inbegrip van 1 januari 2022,
9.3. Specifieke bepalingen inzake Consumer Heaith Intellectuele Eigendom
(a) Niettegenstaande de overdracht van de Consumer Health Intellectuele Eigendom aan de Verkrijgende Venncotschap overeenkomstig de bepalingen van item 7 van sectie 9.1.1 van dit splitsingsvoorstel, komen de Splitsingsvennoatschappen hierbij overeen dat (i) de rechten van de Verkrijgende Vennootschap daaronder onderworpen zullen zijn aan de voorwaarden van enige licenties verleend aan de Gesplitste Vennootschap of enig ander lid van de Johnson & Johnsen- groep in verband met de Interne Transacties en/of de Splitsing (en om enige twijfel te vermijden behoudt de Gesplitste Vennootschap hierbij alle rechten onder dergelijke licenties), en alle andere ficenties verleend of verplichtingen om licenties te verlenen onder enige Consumer Health Intellectuele Eigendom dewelke bestaat en volledig van kracht is onmiddellijk voorafgaand aan de Splitsingsdatum (aan de voorwaarden opgenomen in elk van dergelijke licentie of verplichting om een licentie te verlenen) en onder voorbehoud van (ii) hierna en (Ì) de Gesplitste Vennootschap hierbij gedurende de termijn zoals bepaald in Bijlage E - Deel 4 een niet-exclusief, niet- overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar recht behoudt om de Consumer Health Inteliectuele Eigendom te gebruiken enkel voor zover dit vereist is in verband met, en met als enig doel, de vervaardiging en verkoop van de producten zoals opgelijst in Bijlage E - Deel 4 in de territoria zoals opgenomen in de overeenkomsten opgelijst in Bijlage E - Deel 4, en om enige en alle verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de contracten zoals opgelijst in Bijlage E - Deel 4, strikt in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in dergelijke Bijlage E - Deel 4 (de "Behouden Rechten”).
{b) De Verkrijgende Vennootschap zal alleen de verantwoordelijkheid dragen, op eigen kosten, om de overeenkomsten tot overdracht van intellectuele eigendom en enige andere formulieren of documenten in te dienen zoals vereist om de overdracht van enige Consumer Health Intellectuele Eigendom van de Gesplitste Vennootschap aan de Verkrijggende Vennootschap vast te leggen; op voorwaarde, echter, dat, op schriftelijk verzoek, de Gesplitste Vennootschap alle bijstand zal verlenen aan de Verkrijgende Vennootschap die nodig is om de overdracht te vervolledigen.
{c) De Splitsingsvennootschappen erkennen dat enige overdracht door de Gesplitste Vennootschap aan de Verkrijgende Vennootschap van enige Consumer Health octrooien/patenten of handelsmerken (trade marks) uit Cuba, Iran, Noord-Korea of Venezuela en enige toekenning van enige licentierechten door de Gesplitste Vennootschap aan de Verkrijgende Vennootschap van enige Consumer Health octrooien/patenten of handelsmerken (trade marks) uit Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië of Venezuela, met inbegrip van, zonder beperking, deze opgenomen in Bijlage E - Part 5 (‘Gesanctioneerde Landen Activa”), de voorafgaande authorisatie van de US. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control ("OFAC') vereisen en hieraan onderworpen is. Wanneer en zoals de Splitsingsvennootschappen overeenkomen, zal de Verkrijgende Vennootschap het recht hebben om te verzoeken dat de Gesplitste Vennootschap commercieet redelijke inspanningen verricht om bij OFAC een verzoek tot authorisatie in te dienen om de relevante Gesanctioneerde Land Activa over te dragen en/of, in voorkomend geval, een licentie toe te kennen, op kosten van de Gesplitste Vennootschap.
9.4, Specifieke bepalingen met betrekking tot de Licentieovereenkomst
(a) Op het ogenblik van de neerlegging van huidig splitsingsvoorstel werken de Gesplitste Vennootschap en JPS aan een wijziging van de Licentieovereenkomst, die laatstgenoemde het recht geeft zowel producten die behoren tot de farmaceutische activiteiten als tot de Consumer Health Business te vervaardigen en te verkopen in ruil voor een royalty ten gunste van de Gesplitste Vennootschap. Dergelijke wijziging heeft tot doel de definitie van "Product' zoals gedefinieerd in Artikel 1,6 van de Licentieovereenkomst te updaten om bepaalde producten die behoren tot de Consumer Health Business uit de scope van deze Licentieovereenkomst te halen, met ingang van 31 december 2022 om 23uur54 (Belgische tijd).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge (b)
(c)
(d)
Na dergelijke wijziging zal de Gesplitste Vennootschap haar volledige rechten opnieuw verwerven om producten te vervaardigen en te verkopen die behoren tot de Consumer Health Business en als gevolg van de partiële splitsing die het voorwerp uitmaakt van dit splitsingsvoorstel, zulien deze opnieuw verworven rechten overgaan op de Verkrijgende Vennootschap.
Als gevolg van de terugwerkende kracht van de partiële splitsing die het voorwerp uitmaakt van dit splitsingsvoorstel voor boekhoudkundige doeleinden tot 1 januari 2022, komen de economische rechten van boekjaar 2022 met betrekking tot het Consumer Health Business deel van de voornoemde licentie (zijnde de gerelateerde royalty} economisch toe aan de Verkrijgende Vennootschap. Bijgevolg zal de jaarrekening van de laatstgenoemde vennootschap met betrekking tot de periode tussen 1 januarì 2022 en 31 december 2022 een dergelijke royalty weergeven voor de producten die behoren tot de Consumer Health Business voor diezelfde periode. Om die reden is het recht van de Verkrijgende Vennootschap op die royalty's opgenomen als een Consumer Health Activa In item 15 van sectie 9.1.1 hierboven.
Bovendien moeten enige Passiva die direct of indirect verband houden met de bovengenoemde licentie (met inbegrip van de wijziging daarvan) voor producten die behoren tot de Consumer Heaith Business en die betrekking heeft op de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 eveneens door de Verkrijgende Vennootschap worden gedragen. Om die reden zijn deze Passiva opgenomen als een Consumer Health Passiva in item 4 van sectie 9.1.2 hierboven.
9.5. Specifieke bepalingen met betrekking tot pensioenplannen
(a)
(b)
(©)
(d)
(e)
Zonder afbreuk te doen aan item 5 van sectie 9.1.1 van onderhavig splitsingsvoorstel, zuilen de Activa en Passiva onder de toepasselijke pensioenplannen in zoverre zij verband houden met de Consumer Health Werknemers overgedragen worden naar de Verkrijgende Vennootschap in de context van de Splitsing.
De Gesplitste Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap erkennen dat de Consumer Health Werknemers allemaal actieve aangeslotenen zijn en dat er op de datum van ondertekening van onderhavig splitsingsvoorstel geen passieve aangeslotenen zijn met betrekking tot de Consumer Health Business. Onder "passieve aangeslotene” wordt verstaan een aangeslotene bij een pensioenplan van de Gesplitste Vennootschap die actief was in de Consumer Health Business, maar die de Gesplitste Vennootschap heeft verlaten met behoud van zijn verworven rechten in het pensioenplan. Indien er op de Splitsingsdatum een of meer passieve aangeslotenen zouden zijn, blijven alle Activa en Passiva in verband met deze passieve aangeslotene(n) met betrekking tot alle toepasselijke pensioenplannen bij de Gesplitste Vennootschap. Om twijfel te voorkomen wordt gespecificeerd dat werknemers wiens arbeidsovereenkorst om welke reden dan ook is geschorst, maar niet is beëindigd, voor de toepassing van onderhavig splitsingsvoorstel als actieve aangeslotenen worden beschouwd.
Met betrekking tot het gesloten J&J Detfined Benefit Plan en met betrekking tot het open J&J Defined Benefit Plan 2019, beiden beheerd door het J&J Pension Fund, zal de Verkrijgende Vennootschap een aanvraag indienen om vanaf de Splitsingsdatum lid te worden van het J&J Pension Fund en meer bepaald om een bijdragende onderneming te worden van het Belgische Luik van het J&J Pension Fund. De Gesplitste Vennootschap zal deze aanvraag ten volle steunen. Door lid te worden van het J&J Pension Fund zal de Verkrijgende Vennootschap alle steuteldocumenten van het J&J Pension Fund aanvaarden en naleven, zoals, maar niet beperkt tot, de statuten, het financieringsplan, de verklaring inzake beleggingsbeginselen, de beheersovereenkomst en de toepasselijke pensioenreglementen. Overeenkomstig artikel 5 van de beheersovereenkomst zal een deel van de activa van het Belgische Luik van het J&J Pension Fund en een deel van de verplichtingen in verband met de pensioenregelingen aan de Verkrijgende Vennootschap worden toegewezen.
Met betrekking tot het gesloten Top Hat Plan 2019-2021(03/4687) en het open Top Hat Plan 2022- 2023 (nr 03/5425), beheerd door AXA in een tak 23 product, zal de Verkrijgende Vennootschap vanaf de Splitsingsdatum één van de contracterende vennootschappen worden en als zodanig worden toegevoegd aan de lijst van vennootschappen vermeld in bijlage 2 bij de pensioenreglementen. Door een contracterende vennootschap te worden, zal de Verkrijgende Vennootschap alle geldende documenten van de verzekeringsovereenkomst aanvaarden en naleven, zoals de algemene voorwaarden van het pensioenplan, de bijzondere bepalingen van het pensioenplan en het beheersreglement van het interne befeggingsfonds Top Hat J&J 2019-2022 en Top Hat J&J 2022- 2023.
Met betrekking tot de gesloten Top Hat Plans en gesloten Day Saving Plans, beheerd door AXA in een tak 21 product, zal de Verkrijgende Vennootschap vanaf de Splitsingsdatum een contracterende partij worden, voor zover de Consumer Health Werknemers aangesloten zijn bij deze gesloten Top Hat en Day Saving Plans.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
9.6. Specifieke bepalingen met betrekking tot Gedeelde Contracten
9.7.
(a)
(b)
(a) Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling in dit splitsingsvoorstel, de Splitsingsvennooischappen erkennen dat de overdracht van het Consumer Health Business- gedeelte van bepaalde Gedeelde contracten zoals beoogd in dit splitsingsvoorstel, welke overdracht zal resulteren in de bevrijding van de Gesplitste Vennootschap van alle Consumer Health Passiva die betrekking hebben op het Consumer Health Business-gedeelte van zulke Gedeelde Contracten, mogelijks niet gerealiseerd kan worden op de Splitsingsdatum voor zover dat zulke overdracht (i) een wezenlijke inbreuk zou vormen op dergelijke Gedeelde Contracten en/of (ii) geen uitwerking kan krijgen of zou worden belemmerd ‘door, onder andere, het ontbreken van noodzakelijke toestemmingen of goedkeuringen of het onvermogen van de Splitsingsvennootschappen om bepaalde andere handelingen te stellen die nodig zijn om een dergelijke overdracht (indien van toepassing) te realiseren. Voor zover enige overdrachten van de Gedeelde Contracten zoals beoogd in onderhavig splitsingsvoorstel niet volledig zijn gerealiseerd op de Splitsingsdatum, zullen de Gesplitste Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap samenwerken en commercieel redelijke inspanningen leveren om alle noodzakelijke toestemmingen of goedkeuringen te verkrijgen of enige andere handelingen te verrichten die nodig zijn om deze overdrachten zo spoedig mogelijk na de Splitsingsdatum te realiseren.
(b) Niets in dit splitsingsvoorsteì zal tot de overdracht van een Gedeeld Contract leiden voor zover dergelijke overdracht een wezenlijke inbreuk op het respectieve Gedeelde Contract zou vormen. Voor zover de overdracht van het Consumer Health Business-gedeelte van een Gedeeld Contract zoals beoogd in dit splitsingsvoorstel niet volledig is gerealiseerd op de Splitsingsdatum, zullen de Splitsingsvennootschappen commercieel redelijke inspanningen leveren om zo spoedig mogelijk en voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, het Consumer Health Business-gedeelte van dergelijke Gedeelde Contracten over te dragen of te laten overdragen aan de Verkrijgende Vennootschap, door het verkrijgen van alle noodzakelijke toestemmingen of goedkeuringen of het nemen van enige andere maatregelen die redelijkerwijze kunnen worden verzocht door enige van de Splitsingsvennootschappen, teneinde de Verkrijgende Vennootschap, voor zover redelijkerwijze mogelijk, in dezelfde positie te plaatsen als wanneer het Consumer Health Business-gedeelte van die Gedeelde Contracten zou zijn overgedragen zoals oorspronkelijk beoogd in dit splitsingsvoorstel. In dat geval, en totdat de overdracht van het Consumer Health Business-gedeelte van die Gedeelde Contracten aan de Verktijigende Vennootschap van kracht wordt (voor zover dit ooit het geval zou zijn) (a) zal de Gesplitste Vennootschap alle voordelen die zij uit het Consumer Health Business- gedeelte van die Gedeelde Contracten verkrijgt, bij ontvangst ervan onverwijld aan de Verkrijgende Vennootschap overdragen en (b) zal de Verkrijgende Vennootschap op haar eigen kosten maarvoor rekening van de Gesplitste Vennootschap alle verbintenissen van die laatste met betrekking tot het Consumer Health Business-gedeelte van die Gedeelde Contracten tijdig en overeenkomstig de voorwaarden daarvan betalen, uitvoeren en nakomen. Indien de betaling, uitvoering of nakoming van de verbintenissen van de Gesplitste Vennootschap door de Verkrijgende Vennootschap niet zou zijn toegestaan onder de voorwaarden van die Gedeelde Contracten, zal de Gesplitste Vennootschap al haar verbintenissen met betrekking tot het Consumer Health Business-gedeelte van de respectieve Gedeelde Contracten tijdig en overeenkomstig de voorwaarden daarvan blijven betalen, uitvoeren en nakomen, zij het uitsluitend op kosten van de Verkrijgende Vennootschap. Indien en van zodra dergelijke toestemmingen of goedkeuringen dan zijn verkregen of enige andere vereiste handelingen zijn verricht, zal de overdracht van het Consumer Health Business-gedeelte van de desbetreffende Gedeelde Contracten gerealiseerd worden overeenkomstig de voorwaarden van dit splitsingsvoorstel met effect vanaf de Splitsingsdatum of vanaf enige latere datum die tussen de Splitsingsvennootschappen zou worden overeengekomen.
Toestemmingen en wrong pocket clausule
Zonder afbreuk te doen aan enige andersluidende bepaling in dit splitsingsvoorstel vormt dit splitsingsvoorstel geen overeenkomst om enig contract, geheel of gedeeltelijk, of enig recht uit hoofde daarvan toe te kennen, indien de toekenning of gepoogde toekenning van dergelijk contract zonder de toestemming van enige derde een inbreuk daarop zou vormen of afbreuk zou doen aan de rechten van de verkrijger, totdat dergelijke toestemming is verkregen. De Gesplitste Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap zullen met elkaar samenwerken na de Splitsingsdatum om alle toestemmingen te verkrijgen die nodig zijn om de bepalingen en doelstellingen van dit splitsingsvoorstel uit te voeren.
In het geval dat na de Splitsingsdatum wordt ontdekt dat er een verzuim was van de overdracht of overgang door de Gesplitste Vennootschap aan, of de aanvaarding of overname door, de Verkrijgende Vennootschap van enige Consumer Health Activa of Consumer Health Passiva, naar gelang het geval, overeenkomstig dit splitsingsvoorstel, zullen de Splitsingsvennootschappen zich naar redelijkheid inspannen om dergelijke overdracht, overgang, aanvaarding of overname van dergelijke Consumer Health Activa of Consumer Health Passiva, naar gelang van het geval, onverwijld te verwezenlijken. De Verkrijgende Vennootschap zal de Gesplitste Vennootschap vergoeden voor enige kosten die rechtstreeks verband houden met het behoud of de instandhouding van dergelijke Consumer Health
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge Activa, of met het beheer of de verdediging van dergelijke Consumer Health Passiva, onverwijld na een verzoek daartoe te ontvangen van de Gesplitste Vennootschap. Enige overdracht, overgang, aanvaarding of overname gedaan overeenkomstig dit punt zal door de Splitsingsvennootschappen voor alie doeleinden worden behandeld alsof deze op de Splitsingsdatum had plaatsgevonden, tenzij anders vereist door toepasselijke wetgeving.
(c) In het geval dat na de Splitsingsdatum wordt ontdekt dat er een overdracht of overgang was door de Gesplitste Vennootschap naar, of de aanvaarding of overname door, de Verkrijgende Vennootschap van enige Activa of Passiva die verband houden met of gebruikt worden of gehouden worden voor gebruik hoofdzakelijk in verband met de activiteiten of werkzaamheden van de J&J-Business (elk dergelijke Activa en Passiva hiera aangeduid als respectievelijk de "J&J-Activa” en de "J&J-Passiva”), al naar gelang het geval, zullen de Splitsingsvennootschappen zich naar redelijkheid inspannen om dergelijke J&J-Activa of J&J-Passiva onverwijld terug over te dragen aan de Gesplitste Vennootschap of om enige aanvaarding of overname van dergelijke J&J-Activa of J&J-Passiva door de Verkrijgende Vennootschap in te trekken, al naar gelang het geval. De Gesplitste Vennootschap zal de Verkrijgende Vennootschap vergoeden voor enige kosten die rechtstreeks verband houden met het behoud of de instandhouding van dergelijk J&J-Activa of het beheer of de verdediging van dergelijke J&J-Passiva, onverwijl na een verzoek daartoe te ontvangen van de Verkrijgende Vennootschap. Enige overdracht of overgang of aanvaarding of overname ingetrokken overeenkomstig dit punt zal door de Splitsingsvennootschappen voor alle doeleinden worden behandeld alsof dergelijke J8&J-Activa of J&J-Passiva nooit oorspronkelijk overgedragen, aanvaard of overgenomen zijn geweest, al naar gelang het geval, tenzij anders vereist door toepasselijke wetgeving.
10. Splitsingsdatum
De juridisch effectieve datum en tijd van de Splitsing is 31 december 2022 om 23u55 (Belgische tijd) (de "Splitsingsdatum").
11. Toewijzing van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Gesplitste Vennootschap en de criteria waarop die toewijzing is gebaseerd
Alle Nieuwe Aandelen uitgegeven door de Verkrijgende Vennootschap zulien, zoals vermeld in sectie 3.2 hierboven, worden toegewezen aan de Aandeelhouders van de Gesplitste Vennootschap pro rata hun huidige aandelenbezit in de Splitsingsvennootschappen (zijnde, met betrekking tot beide Splitsingsvennootschappen, zat het aandelenbezit van Johnson & Johnson Inc. 99,987849% blijven en zat het aandelenbezit van Johnson & Johnson International 0,012151% blijven).
IV. VARIA
1. Neerlegging ter griffie
Dit splitsingsvoorstel zal zo spoedig mogelijk worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen en vervolgens worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2. Goedkeuring door de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Splitsingsvennootschappen
De buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van Janssen Pharmaceutica en JNTL Consumer Health, waaraan onderhavig splitsingsvoorstel ter goedkeuring zalt worden voorgelegd, zullen ten vroegste zes (6) weken volgend op de neerlegging van onderhavig splitsingsvoorstel bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen worden gehouden.
De huidige streefdatum voor dergelijke buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is op of rond 30 december 2022,
3. Pro fisco
De voorgenomen splitsing geschiedt overeenkomstig artikel 117, $1, en artikel 120 in fine van het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en artikel 2.9.1.0.3., lid 3 van het Vlaams Fiscaal Wetboek (voordien artikel 120 in fine van het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten), artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, en artikelen 11 en 18, §3 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en met de vrijstelling voorzien in artikelen 211 juncto 188bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor.
behouden en
aan het . |
Belgisch Voor eensluidend uittreksel,
Staatsblad | :
Kris Sterkens
_ Gedelegeerd bestuurder
Tegelijk neergelegd: Voorstel tot partiële splitsing
‚ Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Rocto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/07/2023
Beschrijving:
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Mad DOG 19.04
Voor-
Se MN Belgisch 87424*
HEE ef Neergelagdter grffie-van-de
ONDERNEMINGSRECHTBANK
29 JUNI 2023
Antwerpen, afdeling TURNHOUT
er
Op de faatste biz.
Ondernemingsnr : 0403 834 160
Naam
(voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 1 JUNI 2023
AGENDA
1. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Preventie Campus Beerse
2, Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Preventie Campus Beerse
De raad van bestuur BESLUIT de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 januari 2023: Frank Peeters en An Nevejan
zullen over de bijzondere bevoegdheden beschikken om de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van de Belgische administraties en openbare diensten teneinde alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot milieu-gerelateerde zaken in de ruimste zin, en hiervoor de vereiste bescheiden, documenten en formulieren rechtsgeldig te ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.
De raad van bestuur BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Tinne Snoeijs met ingang van 5 januari 2020 wegens uitdiensttreding.
De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Preventie Campus Beerse in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nien)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden |: Besluit2 een en Belgisch | | Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
Staatsblad :
De raad van bestuur BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/04/2020
Beschrijving: Mad GOC 18 O1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter @FHfi¢ nemingsrechtbank
Antwerpen
an 17 am. am Afdeling TURNHOUT
Ondernemingsnr : 0403 834 160 MONITEUR BELG Naam
volut): JANSSEN PHARMACEUTICA
omen 24 -O4- 2020
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap BELGISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
un...
40-3
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder - voorzitter raad van bestuur
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUURGEHOUDEN OP 7 APRIL 2020
Agenda
1.Vaststelling van het ontslag van Stef Heylen als gedelegeerd bestuurder (CEO) van de vennootschap.
2.Benoeming van Kris Sterkens als gedelegeerd bestuurder (CEO) van de vennootschap en delegatie van bijzondere bevoegdheden.
3.Vaststelling van het ontslag van Stef Heylen als voorzitter van de raad van bestuur. 4.Benoeming van Kris Sterkens als voorzitter van de raad van bestuur,
5.Samenstelling van de raad van bestuur.
Beraadslaging en Besluiten
AKTE GENOMEN van het ontslag van Stef Heylen als gedelegeerd bestuurder (CEO) van de vennootschap, met ingang van 1 april 2020.
Er wordt opgemerkt dat, met ingang 1 april 2020, Stef Heylen bijgevolg niet langer beschikt over de
bevoegdheden van dagelijks bestuur die hem werden toegekend bij besluiten van de raad van bestuur van
2 november 2016 en 30 januari 2020, waarvan uittreksels bekendgemaakt zijn in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 november 2016 (onder nummer 16159208) en 18 februarl 2020 (onder
nummer 20026958).
BESLOTEN Kris Sterkens, met professioneel adres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België, bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het
dagelijks bestuur de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, met
ingang van 1 april 2020. Kris Sterkens zal de titel van gedelegeerd bestuurder (CEO) dragen.
BESLOTEN dat Kris Sterkens bovendien de volgende bijzondere bevoegdheden zal kunnen uitoefenen
zelfs buiten de grenzen van het dagelijks bestuur:
() de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, en ten overstaan van alle
overheden, administraties en openbare diensten;
(il) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties, ondernemingsraad en tegenover
vakbonden;
(ili) alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uit te voeren; (iv) alle personeelsleden van de vennootschap In dienst nemen en ontslaan, onafgezien van hun functie of
hiërarchische plaats; de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie
r '
i \
\ ‘
‘ \
‘ '
i i
\ ‘
ï ‘
\ \
\ 1
\ \
: i
\ \
' ‘
\ 1
‘ \
1 \
1 \
1 1
1 1
\ \
1 i
' \
' '
\ \
\ \
i \
\ '
: \
\ '
ut Na de beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen: ' ‘ '
' '
\ '
' '
\ 1
' i
\ \
' \
\ '
\ 1
\ 1
\ 1
1 1
1 '
1 ;
: :
‘ ‘
i i
‘ :
' '
ï ‘
‘ ‘
‘ '
' \
‘
Wp de Laatste Die vermelden _ Voorkant: Naam en hoedanigheid van de omstr
bevoegd de recnispersuen ten aanzien
nt tante nalart, he nde peranto
n derden te vertegengoordigen
Achterkaat Naam en nandtahaning ‘tit geldt wet coat aktea van het type Maderfelngen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden en ontslag van alte personeelsleden bepalen;
Belgisch (v) alie contracten met zelfstandige dienstverleners, agenten, verdelers of leveranciers van de Staatsblad vennootschap afsluiten;
! (vi) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst Lb ' nemen, en er kwijting voor geven;
(vii) alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen
en diensten ondertekenen en aanvaarden;
(viii) alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren en alle leasingovereenkomsten in verband
met deze goederen afsluiten;
(ix) alle contracten voor de aankoop of verkoop van onroerende goederen afsluiten;
( alle documenten ondertekenen en alle handelingen stellen met betrekking tot het verwerven,
overdragen, verlengen, hernieuwen, in licentie geven of nemen, beschermen en het afdwingen van intellectuele eigendomsrechten;
(xi) alle dadingen onderhandelen en afsluiten; alle rechtsvorderingen instellen alsook de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in
arbitrageprocedures; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle
uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren.
De gedelegeerd bestuurder mag, op zijn eigen verantwoordelijkheid, één of meerdere van voormelde
bevoegdheden, alsook enige andere bevoegdheid binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, overdragen aan personeelsleden van de vennootschap of aan ieder ander persoon naar zijn keuze,
zonder evenwel het dagelijks bestuur in zijn geheel te kunnen overdragen.
BESLOTEN dat Kris Sterkens niet bezoldigd zal worden voor de uitoefening van zijn mandaat als
gedelegeerd bestuurder.
AKTE GENOMEN van het ontslag van Stef Heylen als lid en voorzitter van de raad van bestuur van de
vennootschap, met ingang van 1 april 2020.
De raad drukt zijn dank en waardering uit voor de belangrijke bijdragen die de Stef Heylen aan de
vennootschap heeft bewezen
BESLOTEN om in opvolging van Stef Heylen als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur Kris Sterkens te benoemen, met ingang van 1 april 2020.
| De raad van bestuur is derhalve met ingang van 1 april 2020 samengesteld als volgt: . Kris Sterkens, gedelegeerd bestuurder en voorzitter raad van bestuur
. Tom Aelbrecht
. Hilde Claes
. Tim De Kegel
. Dirk De Smaele
Pascal Hoorn
. Anil Koul
. Pieter Peeters
. Bart Philips
10. Marc Vankerckhoven
11. Hans Van Hees
12. Jan Van der Goten
13. Bart Van Waeyenberge
14. Luc Verbeeck
15. Sonja Willems
D
©
NO
OUI
À
& D
AKTE GENOMEN dat de mandaten van aile leden van de raad van bestuur eindigen onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 en dat het mandaat van alle leden van de raad van bestuur onbezoldigd wordt
uitgeoefend,
Voor eensluidend uitreksel
Mieke Gosselinekx - Gevolmachtigde
Op de laatste biz van Luik B vermeiden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterend: nodaas, hetzij van de perso outen)
bevoegd de rechtsperscon ten aanzten van Jerden te vertegenwoordigeri
Verso Naam en handtekenirg
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/01/2018
Beschrijving:
Mod 2,0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
21 DEE, 2007
Ondernemingsnr : 0403.834.160 Benaming
voluit): Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming - voorzitter Raad van Bestuur
** Notulen van de Raad van Bestuur van 18 december 2017**
Agenda
Eervolle ontslagen en benoemingen binnen de Raad van Bestuur
Na beraadslaging, neemt de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen
Eerste besluit
De Raad van Bestuur NEEMT KENNIS van het ontslag gegeven door de heer Tom Heyman als lid en } voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap en dit met ingang van 1 januari 2018. i De Raad drukt zijn dank en waardering uit voor de belangrijke bijdragen die de heer Heyman aan de : vennootschap heeft bewezen, en benoemt hem als erevoorzitter (Chairman Emeritus) van de Raad van | Bestuur. ‘
Tweede besluit
In opvolging van de heer Heyman BENOEMT de Raad de heer Stef Heylen als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur, met ingang van 1 januari 2018,
De Raad van Bestuur is derhalve met ingang van 1 januari 2018 samengesteld als volgt: = Stef Heylen, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur - Hilde Claes
- Wim Parys
- Chris Vaes
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ecto : Naam ‘en hoedarigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/10/2017
Beschrijving:
Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
T
AL uma *17149188* ANTWERPEN cidedng VURMMOUT
V
Gy tffieice
! Ondememingsnr: 0403.834.160
Benaming
(vou) : Janssen Pharmaceutica
. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhouiseweg 30, 2340 Beerse
| Onderwerp akte : Ontslag en benoeming lid Directiecomité
** Notulen van de Raad van Bestuur van 6 oktober 2017**
| AGENDA
! Onislag en benoeming van een lid van het Directiecomité
ENIG BESLUIT
Na beraadslaging, heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Werner Coussement als lid van het Directiecomité van de vennootschap met ingang van 1 oktober 2017.
BESLOTEN om overeenkomstig artikel 2,1 van het Reglement van het Directiecomité de heer Luc Verbeeck, geboren op 24 maart 1966 te Leuven, met beroepsadres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, te benoemen als nieuw lid van het Directiecomité, met ingang van 1 oktober 2017.
AKTE GENOMEN dat de mandaten van alle leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na de vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
Bijgevolg zal het Directiecomité met ingang van 1 oktober 2017 samengesteld zijn als volgt: 1. Stef Heylen, voorzitter
Hilde Claes, ondervoorzitter
Bart Philips, secretaris
Tom Aelbrecht
Tim De Kegel
Thierry Demoncheaux
Dirk De Smaele
Wim Parys
. Peter Putteman
10. Peter Vandevenne
i 11, Bart Van Waeyenberge
12, Luc Verbeeck
13. Sonja Willems
eonpnPpen
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
! Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/11/2017
Beschrijving:
Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWEPREN
|
= NN on afdelifg"PURNHOUT
\7 Ondernemingsnr : 0403.834.160
Benaming
(volui) : Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Benoeming lid Directiecomité
** Notulen van de Raad van Bestuur van 23 oktober 2017**
AGENDA
Benoeming van een lid van het Directiecomité
ENIG BESLUIT
Na beraadslaging, heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen
BESLOTEN om overeenkomstig artikel 2.1 van het Reglement van het Directiecomité de heer Anish Siru, geboren op 9 mei 1973 te Pune (India), met beroepsadres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, te benoemen als nieuw lid van het Directiecomité, met ingang van heden.
AKTE GENOMEN dat de mandaten van alle leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na de vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
Bijgevolg zal het Directiecomité met ingang van 23 oktober 2017 samengesteld zijn als volgt: Stef Heylen, voorzitter
Hilde Claes, ondervoorzitter
Bart Philips, secretaris
Tom Aelbrecht
Tim De Kegel
Thierry Demoncheaux
Dirk De Smaele
Wim Parys
. Peter Putteman
10. Peter Vandevenne
; 11. Anish Suri
i 12. Bart Van Waeyenberge
13. Luc Verbeeck
14. Sonja Willems
eanonpun-
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) ” bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/12/2017
Beschrijving: ES . Mod 2.4
: ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
! na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ier &xiffie
van de
RECHT)
III m 174427% ANTWEHRFEN 4eing TURNHOUY De Griffier 1 i
\/ Ondernemingsnr: 0403834160
Benaming '
(voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechisvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 22 NOVEMBER 2017
AGENDA
1.Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot het Reprsentatiekantoor in Algerije 2.Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot energie- en andere nutsvoorzieningen
3.Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten
4.Bevestigen en bekrachtigen van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Besluit met betrekking tot het Representatiekantoor in Algerije
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om mevrouw Yasmina Chibane Eps Hessam, geboren op 5 mel 1985 : te Mchedallah (Algerije), gediplomeerd apotheker en ingeschreven in de Orde van Apothekers van Algerije, | te benoemen tot ‘Directeur Technique’ van het Representatiekantoor van de Vennootschap in Algerie met : ingang van 22 november 2017. i
Het Directiecomité HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van | bevoegdheden met betrekking tot het Representatiekantoor in Algerije in zoverre deze strijdig zouden zijn : met bovenvermelde besluiten. :
Besluit 2 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot energie- en andere nutsvoorzieningen
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Peter Van Brusselt en Kim Vervloet de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen onder de hiema vermelde voorwaarden met ingang van heden:
(i) alle contracten met leveranciers van energie- en andere nutsvoorzieningen ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap alsook deze beëindigen, in overeenstemming met de relevante interne richtlijnen waaronder deze van de afdeling Juridische Aangelegenheden, steeds samen handelend met Marc Vankerckhoven, of bij diens afwezigheid, tesamen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
(ii) alle contracten inzake emissierechten en aanverwante contracten en rapporten ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, steeds samen handelend met Marc Vankerckhoven, of bij diens afwezigheid, tesamen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Beet : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2017 - Annexes du Moniteur belge (ii) de bijzondere bevoegdheid om alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen, en verder alle maatregeten te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden magen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen.
Het Comité HERROEPT verder uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot energie- en andere nutsvoorzieningen in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten
Het Directiecomité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van heden, Deze personen zullen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreít de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
3.1.Brenda Van Assche, Inge De Meyer, Kati Mortier, Veronique Havegeer, Alison Vanmessen en Caroline Pieters
Deze personen zuilen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van de Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden; {ii} in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de farmaceutische productiesite;
{ii} het opstellen van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen, in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(v} het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
3.2.Johan Van den Wouwer en Dominiek Henrist
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheid beschikken: Het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van de Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddeten voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten toegekend aan Filip Elens, Ruth Jacobs, Brigitte Bastyns en Jole Barbe, met ingang van 22 november 2017, wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
' Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Op de laatste
van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 4 -
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN
Het Directiecomité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vailen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend. ‘
Voor eensluidend uitreksel - Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
bl jz. van Luik B vermelden : Rect
Verso
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
1
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 7
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/07/2018
Beschrijving:
po win
BEE en Sm RB en | 25 JUNI 2018
III. mre no | *18103849* Orie
\ 7 : Ondememingsnr: 0403834160
: Benaming
toi): JANSSEN PHARMACEUTICA
Bechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
‚Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 21 JUNI 2018
AGENDA
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Engineering & Property Services en aanverwante diensten
2. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot energie- en andere nutsvoorzieningen
3.Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten
4.Bevestigen en bekrachtigen van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling
Engineering & Property Services en aanverwante diensten
i Het Directiecomité heeft BESLOTEN met ingang van 1 juni 2018, de hieronder vermelde bijzondere i bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen aan Patrick Bas en Hartwin Leen. : Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de i activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen mits inachtneming : i van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: :
! (1) alleen handelend: het rechtsgeldig aanvaarden, ondertekenen en beëindigen van alle prijsoffertes, ! contracten en bestellingen voor de aankoop van facilitaire (engineering) diensten, engineering diensten en : benodigdheden tot een bedrag van maximaal 250.000 Euro per verrichting (één handtekening ís vereist); ‘ (ii) individueel doch slechts samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van _ fe Bestuur: het rechtsgeldig aanvaarden, ondertekenen en beëindigen van alle prijsoffertes, contracten en : bestellingen voor de aankoop van facilitaire (engineering) diensten, engineering diensten en benodigdheden ; voor een waarde of een bedrag hoger dan 250.000 Euro per verrichting (twee handtekeningen zijn vereist); : (li) het optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten i overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
| {iv) het opstellen en ondertekenen van alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële) i documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen; i {v) het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité | en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
Deze bevoegdheden dienen telkens uitgeoefend te worden in overleg met de afdeling Aankoop en/of
Juridische Aangelegenheden en moeten in overeenstemming zijn met de interne richtlijnen van deze afdelingen.
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Seeto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de petac(ojnten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
- Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements/ CDA'’s) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alie volmachten met betrekking tot de afdeling
Engineering & Property Services en aanverwante diensten toegekend aan Kim Vervloet, met ingang van 1
juni 2018, wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties
van bevoegdheden met betrekking tot Engineering & Property Services en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot energie- en andere nutsvoorzieningen
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Peter Van Brusselt en Patrick Bas de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen onder de hierna vermelde voorwaarden met ingang van heden:
(ì) aile contracten met leveranciers van energie- en andere nutsvoorzieningen ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap alsook deze beëindigen, in overeenstemming met de relevante interne richtlijnen waaronder deze van de afdeling Juridische Aangelegenheden, steeds samen handelend met Marc Vankerckhoven, of bij diens afwezigheid, tesamen met een lid van het Directiecomité of een lid van de ‘Raad van Bestuur;
{ii} alle contracten inzake emissierechten en aanverwante contracten en rapporten ondertekenen in naam en
voor rekening van de vennootschap, steeds samen handelend met Marc Vankerckhoven, of bij diens afwezigheid, tesamen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur; (iii) de bijzondere bevoegdheid om alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen, en verder alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie
bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen,
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten met betrekking tot energie- en andere
nutsvoorzieningen toegekend aan Kim Vervloet, met ingang van 4 juni 2018, wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten
met betrekking tot energie- en andere nutsvoorzieningen in zoverre deze strijdig zouden zijn met
bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling
Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten
Het Directieoomité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de
volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van heden. Deze personen zullen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
3.1.Brenda Van Assche, inge De Meyer, Kati Mortier, Christof Michielsen, Alison Vanmessen, Caroline Pieters en Liesa Polet
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
gan het
Belgisch
Stasteblad
Op da laatste biz, van Lui: B vermelden : Bects : Neam en toadanigheid van da instumenterende netaris
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
(i) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en deciaraties in het kader van de Wet van 7 mei 2004
inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat : betreft Klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden; (ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de farmaceutische productiesite; :
{fi) het opstellen van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen, in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen; .
{iv} het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) met zakenpartners na overleg met
de afdeling Juridische Aangelegenheden;
{v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
3.2.Johan Van den Wouwer en Dominiek Henrist
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheid beschikken:
Het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van de Wet van 7 mei 2004
inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 met 2004. inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat : betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten toegekend aan Veronique Havegeer, met ingang van heden, wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en
aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 4 - :
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN
Het Directiecomité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend ín naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk : in deze besluiten worden toegekend. !
Voor eensluidend uitreksel - Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
zij van de perzolo}m(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te veriegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/01/2019
Beschrijving: Mod 2.1 In de bijlagen bij het BelgiscfrStaatsblad-bekend-te-maken-kopie na neerlegging ter griffie var ae ae Nena NOSRECH BANK * numa ema 08 JAN. 2019 Griffie Ondememingsnr : 0403834160 Benaming (voy: JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Onderwerp akte : VOLMACHTEN biz var Luik Bvarmeider Recto Naam en hoedarigheid van de inst umenter GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 19 DECEMBER 2018 AGENDA 1. Ontslag en benoeming van een beheerder van de biobank en toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot deze biobank 2. Toekennnen, herroepen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en patentbetwistingen van de vennootschap 8, Toekennen, herroepen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden inzake de Divisie Janssen Preservation and Material Protection (hlerna genoemd Janssen PMP) 4. Toekennen, herropen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Personeelsgebonden Aangelegenheden 5. Bevestigen van betalingsbevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden 6. Bevestigen en bekrachtigen van vroegere handelingen BESLUITEN Besluit 1 - Ontslag en benoeming van een beheerder van de biobank en toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot deze biobank In uitvoering van de Wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaa! met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek én het Koninklijk Besluit van 9 januari 2018 betreffende de biobanken, heeft het Directiecomité BESLOTEN om met ingang van 1 januari 2019 dokter Wim Van Damme te benoemen als beheerder van de biobank waarvan de divisie Janssen Research & Development binnen de Vennootschap uitbater Is. In toepassing van voornoemde wetgeving zal de beheerder van deze biobank de verantwoordelijkheden hebben zoals opgelegd door bovenvermelde wetgeving, met inbegrip van volgende niet limitatieve verantwoordelijkheden: - controle op het voorwerp en de draagwijdte van de toestemming van de donor na wegneming en voor het ter beschikking stellen van menselijk lichaamsmateriaal (onder andere In de overeenkomst tussen de biobank en een andere biobank of de eindgebruiker); ~ garanderen van de traceerbaarheid van het menselijk lichaamsmateriaal (of het opheffen ervan); - terugkoppelen van relevante (medische) informatie naar de donor en het bepalen van de relevantie; - naleven door de biobank van de doelstellingen en activiteiten zoals voorzien in de goedkeuring van het ethisch comité en de daarbij behorende aanmelding bij het FAGG: - toezicht op de organisatie en bijhouden van een register van het menselijk lichaamsmaterlaal; bevoegd de Verso Naan: on hand mispersoon ten aanzien van derde HeKen nj Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2019 - Annexes du Moniteur belge - voorzien in een procedure voor de (tijdellike) stopzetting van de biobank, dewelke detailleert welke andere
biobank het menselijk lichaamsmateriaal overneemt (of hoe het menselijk lichaamsmateriaal wordt
vernietigd wanneer geen andere biobank het materiaal overneemt);
- andere verantwoordelijkheden ten gevolge van een eventuele amendering van de toepasselijke wetgeving aan de beheerder toegekend.
Dokter Wim Van Damme zal zijn verantwoordelijkheden ais beheerder van de biobank mogen delegeren aan één of meerdere personen, maar zal voor doeleinden van de toepasselijke weigeving steeds ais
beheerder van de biobank optreden en alsdus worden beschouwd.
Het Directiecomité BEVESTIGT hei ontslag van dokter Luc Tritsmans als beheerder van de biobank en de
herroeping van alle voimachten hem toegekend in dit verband met ingang van 1 januari 2019 wegens
pensionering.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alie voordien toegekende en gepubiiceerde volmachten
met betrekking tot de biobank in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 2 -
Toekennnen, herroepen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en patentbetwistingen van de vennootschap
Het Directiecomité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de
voigende personen toe te kennen, of in voorkomend gevai te bevestigen, met ingang van heden:
Michael Atkins, Rebecca R. Barrett, Kirk Baumeister, Victor Beslier, Sean C. Brock, Fellssa Cagan, Brian Carey, Ellen C. Coieiti, David Crichton, Frank Daelemans, Bradley E.Davis, Robert DeBerardine, Eric Dichter, Thomas Dodd, Kenneth J. Dow, Deborah Drazen, Eve L. Frank, Maria Garcia, Dean L. Garner, Rim Ghedira, John W. Harbour, Ruby Hope, Jesus Joanos | Timoneda, Andrea J. Kamage, David G. Knasiak, Alana G. Kriegsman, Jolie Lechner, Philip Lenaerts, William E. McGowan, Mayumi Maeda, Michele G. Mangini, Myra McCormack, Jeremy K. McKown, Annemieke Manten, Kiera Mathey, Melissa Miller, Kevin Nachtrab, Fabienne Paris, Savroop Purewal, Kimberly Prior, Luc Quaghebeur, Rajiv Shah, Joseph F, Shirtz, Yuriy Stercho, Timothy E. Tracy, Pieter Vandersteen, Filip Verberckmoes, Lies Vervoort (WWID 10013608), Richard Verhage, Todd Volyn, Mark Warfield, Melissa Wenk, Ada Wong, Brent Hal Woodrow en Diane Yee, (i) de vennootschap vertegenwoordigen en rechtsgeldig verbinden voor nationale patentkantoren en voor internationale patentorganisaties (zoals WIPO, EPO, enz.) in juridische procedures of acties m.b.t. intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, inclusief patenten, gebruiksmodellen, uitvindercertificaten, verlenging van patenten, aanvuilende beschermingscertificaten, pediatrische exciusiviteiten, heruitgave van patenten, inter partes procedures, heronderzoek van patenten, procedures na verlening, oppositie procedures, handelsmerken, ontwerpen en soortgelijke van de vennootschap, én voor het Europese Merkenbureau in juridische procedures of acties m.b,t. de merken van de vennootschap; (ii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van nationale patenikantoren en ten overstaan van internationale patentautoriteiten;
(üi) opdracht geven aan dergelijke agenten en advocaten voor het indienen, registreren, verleend krijgen en/of afstand doen van inteliectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, in naam en voor
rekening van de vennootschap;
(iv) opdracht en sturing geven aan dergelijke agenten en advocaten om documentatie in te dienen voor
vernieuwingen, correcties en/of het stopzetten van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen
daarvoor;
(v) toewijzen en aanvaarden van overgedragen inteltectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening
van de vennooischap;
(vi) afzlen van intellectuele eigendomsrechten in naam van de vennootschap; (vii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen als eiseres of verweerster, in juridische procedures m.b.t, intellectuele
eigendomsrechten;
(vit) het aanstelien van arbiters in juridische procedures;
(ix) schikkingen, regetingen en uitspraken bekomen In dergelijke juridische procedures;
() het tekenen van contracten en overeenkomsten, inclusief geheimhoudingsovereenkomsten, met
betrekking tot het leveren van goederen en diensten die nodig zijn voor het verkrijgen, behouden en
afdwingen van dergelijke intellectuele eigendomsrechten.
Deze personen kunnen de hierboven vermeide bevoegdheden individueel of twee-aan-twee handelend uitoefenen en mogen deze bevoegdheden niet verder delegeren,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten
met betrekking tot patenten en intellectuele eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Het Directiecomité BEVESTIGT verder nog dat bovenstaande volmacht een bevestiging is van de oorspronkelijke (Engelstalige) volmacht waarvan een kopie is aangehecht aan deze notulen.
Besluit 3 -
Toekennnen, herroepen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden inzake de Divisie Janssen Preservation and Material Protection (hierna genoemd Janssen PMP)
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen, en in voorkomend geval te bevestigen, aan elk van de volgende personen, met ingang van heden:
3.1 Aan Thierry Demoncheaux wordt de bevoegdheid toegekend am binnen het kader van de divisie
Janssen PMP
(ì) de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake de handel in en de licentie van grondstoffen, eindproducten, technologieën en diensten van de divisie Janssen PMP, hieronder begrepen de
ondertekening van licentie-, distributie- en andere commercialiseringovereenkomsten, screening-
onderzoeks- en ontwikkelings-overeenkomsten voor onbeperkte waarde of bedrag, telkens samen
handelend met een (ander) lid van het Directiecomité, of samen handeiend met een lid van de Raad van Bestuur;
{ii) alle betalingen voor onbeperkte waarde of bedrag te verrichten, telkens samen handelend met een
(ander) lid van het Directiecomité, of samen handelend met een lid van de Raad van Bestuur; {iii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard op te vorderen, te innen en in ontvangst te
nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee te ondertekenen in overleg met de afdeling Financiën;
(iv) alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(v) de dagelijkse briefwisseling te ondertekenen alsook alle documenten die nodig zijn om de hierboven
vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en te ondertekenen.
3.2 Aan Joan Jorgensen wordt de bevoegdheid toegekend om binnen het kader van de divisie Janssen PMP, de vennootschap rechtsgeldig te verbinden inzake registratie, onderzoek & ontwikkeling en verkoop, hieronder begrepen de ondertekening van licentie-, distributie- en andere
commercialiseringovereenkomsten, screening- onderzoeks- en ontwikkelings-overeenkomsten voor een maximum bedrag van 200.000 Euro per verrichting en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten te
ondertekenen.
3.3 Geoffroy de Chabot-Tramecourt, William Goodwine, Adrian Gray en Sandrine Smaiders hebben
bevoegdheid om ieder individueei doch telkens samen handelend met Joan Jorgensen, binnen het kader
van de divisie Janssen PMP alle betalingen te verrichten voor een maximum bedrag van 200.000 € per verrichting en de hiertoe vereiste bescheiden en documenten te ondertekenen, Inclusief wissels, facturen,
debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke
documenten.
3.4 Verrichtingen voor een bedrag hoger dan 200.000 € en maximum 500.000 € vereisen de handtekening van enerzijds Geoffroy de Chabot-Tramecourt, William Goodwine of Sandrine Smolders en anderzijds, Joan Jorgensen én Thierry Demoncheaux, of een (ander) lid van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur. Behoudens de bevoegdheid toegekend aan Joan Jorgensen onder 3.2 van dit bestuit, zal geen van de personen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hagere functie
bekleden om routinematige contracten voor ievering van goederen en diensten of
vertrouwelikheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Martyn Barker met ingang van 31 december 2017 wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de Divisie Janssen PMP in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Besluit 4 -
Toekennen, herroepen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Personeelsgebonden Aangelegenheden
Het Directiecomité heeft BESLOTEN de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toe te
kennen of in voorkomend geval te bevestigen aan de volgende personen (gezamenlijk de “Lasthebbers” en
individueel een “Lasthebber”), met ingang vanaf 1 januari 2019:
Hilde Claes,
personeelsleden van de vennootschap die de functie “Head of Human Resources ('HR’)” bekleden, personeelsleden van de vennootschap die de functie "Talent Acquisltion Leader" bekleden,
personeelsleden van de vennootschap die de functie "Talent Acquisition Partner” bekleden, Heidi Moyson, Inge Gabriëls, Sophie Totté, Audrey Rottier en Eva Veraghtert.
Deze Lasthebbers zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken, die zij zullen uitoefenen met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen:
(i) alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan - ongeacht hun functie of
hiërarchische plaats - en daartoe de nodige documenten ondertekenen namens de Vennootschap;
(f) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle
personeelsleden bepalen;
(iii) voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken;
{iv) de Vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties:;
{v) de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;
(vi) alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in
arbitrageprocedures met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden; alle vereiste of nuttige
handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren, (vii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de Raad van Bestuur en,
in voorkomend geval, van het Directiecomité met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden ten uitvoer te brengen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen:
(a) de gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Lasthebbers én van een (ander) lid van de Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, een (ander) lid van het Directiecomité is vereist voor het
uitoefenen van de in punt (i) vermelde bijzondere bevoegdheden wanneer deze betrekking hebben op
personeelsleden die tevens lid zijn van de Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, van het Directiecomité van de Vennootschap of die een Europese functie bekleden binnen de Johnson & Johnson /
Janssen-Cilag groep van vennootschappen (bijvoorbeeld als lid van de EMEA board}; {b) de gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Lasthebbers én van een (ander) lid
van de Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, een (ander) lid van het Directiecomité is vereist voor het
uitoefenen van de in punt (vi) vermelde bijzondere bevoegdheden wanneer deze betrekking hebben op personeelsieden die tevens lid zijn van de Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, van het
Directiecomité van de Vennootschap of die een Europese functie bekleden binnen de Johnson & Johnson /
Janssen-Cilag groep van vennootschappen (bijvoorbeeld als lid van de EMEA board).
De Lasthebbers zuilen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Ellen Van Zelst, Ilse Vanmechelen en Gert Quintiens met ingang van respecteivelijk 1 juli 2018, 1 september 2018 en 1 januari
2019.
Het Directiecomité HERROEPT verder voor zover nodig de volmacht toegekend op naam aan Hildegard
Pardoel en Ingrid Dierckx.
Besluit 5 -
Bevestigen van betalingsbevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden
Het Comité heeft BESLOTEN de hieronder IImitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of
in voorkomend geval te bevestigen aan de volgende personen (gezamenlijk de “Gemachtigden” en individueel een “Gemachtigde”), met ingang vanaf 1 januari 2019:
Hilde Claes,
An De Schutter,
Heidi Mayson, Inge Gabriëls, Sophie Totté, Audrey Rottier en Eva Veraghtert,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Og de taatate Die van Lu
Leen Van De Wiel.
Deze Gemachtigden zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken, die zij zullen uitoefenen met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen:
(i) alleen handelend alle betalingen aan het personeel van de Vennootschap verrichten uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en aile daartoe vereiste handelingen stelten en transacties uitvoeren. (ii) De gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Gemachtigden of Marc Vankerckhoven, is vereist om alle betalingen te verrichten die betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het personeel van de Vennootschap, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig te ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uit te voeren zonder beperking van waarde of bedrag.
De Gemachtigden zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delogeren.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten
met betrekking tot personeeisgebonden aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met
bovenvermelde besluiten.
Besluit 6 -
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN
Het Directiecomité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde
personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk
in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel - Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
melden Recto Naam en hoedanighes emstmomanterenne notas hete, bevoegd de tapersoon ten garieen van deden te verte
Verso Naar) en hardtesering
SnD Mea à
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/06/2019
Beschrijving: Mod 2.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte 89* Neergelegd ter griffie van Ue ONDESNEMINGSRECHTBANK 29 MEI 2019 tw fdeling TURNHOUT An PERS Gritfier . Ondememingsnr : Benaming (voluit) : Rechtsvorm : Zetel : - Onderwerp akte : Gevolmachtigde 0403834160 JANSSEN PHARMACEUTICA NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Herbenoeming commissaris gedeeltelijke notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 27 mei 2019 ' Vijfde Beslissing — De vergadering beslist, op voordracht van de Ondernemingsraad de vennootschap PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bevba, met maatschappelijke zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe waarvan het mandaat van rechtswege een einde nam bij deze Algemene Vergadering, te herbenoemen als commissaris. De opdracht geldt vanaf heden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, eindigend bij de Gewone Algemene Vergadering van 2022, PricewaterhouseCoopers zal voor het vervullen van deze opdracht vertegenwoordigd zijn door Peter D'hondt, bedrijfsrevisor. Mieke Gosselinckx bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/08/2019
Beschrijving: Mod 2.1
: - __In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging ter griffie vaarde aldrningsrechtbank
T Antwerpen
" AUG. 209
A asain Tuur *19110366* Griffie
Ondememingsnr : 0403834160 Benaming
(voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
\ Onderwerp alde : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 27 JUNI 2019
AGENDA
1.Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen
Chemische Productie, Pharmaceutische Productie, Engineering en aanverwante afdelingen. !
2.Toekennnen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en patentbetwistingen : van de vennootschap. :
3.Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten.
! 4.Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Engineering & Property Services en aanverwante diensten.
§.Herroepen van de bijzondere bevoegdheden op naam met betrekking tot World Without Disease (WWDA), :
onderdeel van de Janssen Research & Development divisie, :
6.Herroepen van bijzondere bevoegdheden op naam met betrekking tot de divisie Janssen Diagnostics
7.Bevestigen en bekrachtigen van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen
Chemische Productie, Pharmaceutische Productie, Engineering en aanverwante afdelingen
Het Directieccmité heeft BESLOTEN om met ingang van 20 mei 2019 de hieronder vermeide bijzondere
bevoegdheden aan elk van de volgende personen tce te kennen of in voorkomend geval te bevestigen: Ben Barbe, Johan Maes, Yves Vancteemput, Dominique De Jaeger en Bart Van Waeyenberge
Deze personen zulten over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
(i) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, samen handeiend met een (ander) lid van het
i Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
(ii) alie contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de Afdeling Juridische Aangelegenheden;
(li) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en!
andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden in overleg met de
"Afdeling Aankoop; :
: (iv) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en i
overheden; a
{v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colii's aan de vennootschap besteld door; de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Bectg : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge (vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de
Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en
ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan
één of meerdere personen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekieden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alie volmachten toegekend aan Peter Putteman en Marc Verbruggen met ingang van 31 mei 2019 wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk aile voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Chemische Productie, Engineering en aanverwante Afdelingen in zoverre
deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. -
Besluit 2 -
Toekennnen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en patentbetwistingen van de vennootschap
Het Directiecomité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de
volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van heden: Michael Atkins, Rebecca R. Barrett, Kirk Baumeister, Victor Beslier, Sean C. Brock, Felissa Cagan, Brian Carey, Ellen C. Coletti, David Crichton, Frank Daetemans, Bradley E.Davis, Robert DeBerardine, Eric Dichter, Thomas Dodd, Kenneth J. Dow, Deborah Drazen, Eve L. Frank, James (Jason) Galvez, Maria Garcia, Dean L. Gamer, Rim Ghedira, John W. Harbour, Ruby Hope, Jesus Joanos i Timoneda, Andrea J. Kamage, David G. Knasiak, Alana G. Kriegsman, Jolie Lechner, Philip Lenaerts, Daryl Little, Mayumi Maeda, Lisa Mead Horninger, Michele G. Mangini, Myra McCormack, William E. McGowan, Jeremy K. McKown, Annemieke Manten, Kiera Mathey, Melissa Miller, Kevin Nachtrab, Fabienne Paris, Savroop Purewal, Kimberly Prior, Luc Quaghebeur, Rajiv Shah, Joseph F. Shiriz, William Simmons, Yuriy Stercho, Brian Tomko, Timothy E. Tracy, Filip Verberckmoes, Liesbeth (Lies) Vervoort (WWID 10013608), Richard Verhage, Todd Volyn, Mark Warfield, Melissa Wenk, Ada Wong, Brent Hal Woodrow en Diane Yee,
(i) de vennootschap vertegenwoordigen en rechtsgeldig verbinden voor nationale patentkantoren en voor internationale patentorganisaties (zoals WIPO, EPO, enz.) in juridische procedures of acties m.b.t.
intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, inclusief patenten, gebruiksmodellen, uitvindercertificaten, verlenging van patenten, aanvullende beschermingscertificaten, pediatrische
exclusiviteiten, heruitgave van patenten, inter partes procedures, heronderzoek van patenten, procedures na verlening, oppositie procedures, handelsmerken, ontwerpen en soortgelijke van de vennootschap, én
voor het Europese Merkenbureau in juridische procedures of acties m.b.t. de merken van de vennootschap;
(ii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwaordigen ten overstaan van nationale patentkantoren en ten overstaan van internationale patentautoriteiten; .
(ili) opdracht geven aan dergelijke agenten en advocaten voor het indienen, registreren, verleend krijgen
en/of afstand doen van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, in naam en voor
rekening van de vennootschap;
(iv) opdracht en sturing geven aan dergelijke agenten en advocaten om documentatie in te dienen voor vernieuwingen, correcties en/of het stopzetten van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen
daarvoor;
(v) toewijzen en aanvaarden van overgedragen intellectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening van de vennootschap;
(vi) afzien van intellectuele eigendomsrechten in naam van de vennootschap;
(vii) het aanstellen, inhuren en ontstaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te
vertegenwoordigen als eiseres of verweerster, in juridische procedures m.b.t. intellectuele
eigendomsrechten;
(viii) het aanstellen van arbiters in juridische procedures; .
(ix) schikkingen, regelingen en uitspraken bekomen in dergelijke juridische procedures;
(x) het tekenen van contracten en overeenkomsten, inclusief geheimhoudingsovereenkomsten, met
betrekking tot het leveren van goederen en diensten die nodig zijn voor het verkrijgen, behouden en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge afdwingen van dergelijke intellectuele eigendomsrechten.
Deze personen kunnen de hierboven vermelde bevoegdheden individueel of twee-aan-twee handelend
uitoefenen en mogen deze bevoegdheden niet verder delegeren.
Het Directiecomité HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met
betrekking tot patenten en intellectuele eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde
besluiten.
Het Directiecomité BEVESTIGT verder nog dat bovenstaande volmacht een bevestiging is van de
oorspronkelijke (Engelstalige) volmacht waarvan een kopie is aangehecht aan deze notulen.
Besluit 3 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten
Het Directiecomité heeft BESLOTEN met ingang van heden de hieronder vermelde bijzondere
bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen.
Deze personen zullen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de
activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
3.1. Geneviève Meeus, Karolien Broes, Tom Bijnens, Johan De Winter, Kristien Van Gijseghem, Maîté Van
Heuverswyn, Nancy Vermeiren, Karin Collignon en Rudy Peeters
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
{i) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december
2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de Verinootschap of
van derden;
{ii} in het aigemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van
gevolmachtigden van de farmaceutische productiesite;
(iii) het opstellen van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
3.2. Nikita Callens, Ann Dillien, An Michielsen, Katrien Regniers, lsabelie Manon, Anais De Winter, Fatiha
Boualam, lanthe Lambrechts en Veerle Peeters
Deze personen zullen over de voigende bijzondere bevoegdheden beschikken:
(i) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met
betrekking tot voormelde domeinen;
(ii) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartriers na overleg met
de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(iii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
3.3. Els Vandenbroek, Jan Mois en Filip Willems
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (ì} het afsluiten en ondertekenen van kwaiiteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangeiegenheden; .
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de voliedigheid: de onder dit Besiuit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alieen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Gert Viville met ingang
van heden wegens het opnemen van andere verantwoordelijkneden binnen de J&J groep van
vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciéle productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeid besluit. Besluit 4 - Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Engineering & Property Services en aanverwante diensten Het Directiecomité BEVESTIGT de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden die toegekend werden aan Patrick Bas en Koen Verschraegen met ingang van 1 januari 2019. Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: alleen handelend: het rechtsgeldig aanvaarden, ondertekenen en beëindigen van alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van facilitaire (engineering) diensten, engineering diensten en benodigdheden tot een bedrag van maximaal 250.000 Euro per verrichting (één handtekening is vereist); (Ï) individueel doch slechts samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: het rechtsgeldig aanvaarden, ondertekenen en beëindigen van alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van facilitaire (engineering) diensten en benodigdheden voor een waarde of’ een bedrag hoger dan 250.000 Euro per verrichting (twee handtekeningen zijn vereist); (üi) het rechtsgeldig ondertekenen van omgevingsvergunningsaanvragen (voorheen milieu- en bouwvergunningsaanvragen) in naam en voor rekening van de vennootschap; (iv) het rechtsgeldig ondertekenen van EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat)-aanvraagdossiers in het kader van bouwprojecten, in naam en voor rekening van de vennootschap; (v) het optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden; (vi) het opstellen en ondertekenen van alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële) documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen; (vii) het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; Deze bevoegdheden dienen telkens uitgeoefend te worden in overleg met de afdeling Aankoop en/of Juridische Aangelegenheden en moeten in overeenstemming zijn met de interne richtlijnen van deze afdelingen. Vermelde personen zuilen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekieden, om routinematige contracten voor tevering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements/ CDA's) alleen te ondertekenen. Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Hartwin Leen met ingang van 3 maart 2019 wegens uitdiensttreding. Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot Engineering & Property Services en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. Besluit 5 - Herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot World Without Disease Accelerator (WWDA), onderdeel van de Janssen Research & Development divisie ‘Het Directiecomité HERROEPT met ingang van heden de bijzondere bevoegdheden op naam met betrekking tot World Without Disease Accelerator (WWDA), onderdeel van de Janssen Research & Development divisie, die met ingang van 1 september 2018 werden toegekend aan Werner Verbiest en Mohamed (Mo) Lamkanfi. Het Directiecomité BEVESTIGT voor de volledigheid en voor zover nodig voor Mohamed (Mo) Lamkanfi de bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie Janssen Research & Development (Janssen R&D) aan personeelsleden die de functie ‘Senior Directeur’ (‘Senior Director’) of een hiermee gelijkgestelde functie of een hogere functie bekleden (Vice President), of die ‘Head’ van een departement zijn, om routinematige overeenkomsten tot een maximum van 1.000.000 Eur, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend af te sluiten en te beëindigen. Deze functiespecifieke bevoegdheden werden toegekend bij Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | besluit van het Diresiiecomite van 28 april 2015 en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsbiad ' Belgisch : van 17 mei nadien ander nummer 19067325. | Staatsblad ‘
Besluit 6 - ! Herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie Janssen Diagnostics :
Het Directiecomité HERROEPT met ingang van heden de bijzondere bevoegdheden op naam voor wat '
betreft de divisie Janssen Diagnostics die met ingang van 4 januari 2016 werden toegekend aan Werner ‘
Verbiest, Jacob (Daap) Kooij en Jorge Samuel Villacian. :
Het Directiecomité BEVESTIGT voor de volledigheid en voor zover nodig voor Jorge Samuel Villaciande : bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie Janssen Research & Development (Janssen R&D) : aan personeelsleden die de functie ‘Senior Directeur’ (‘Senior Director’) of een hiermee gelijkgestelde functie : of gen hogere functie bekleden (Vice President), of die ‘Head’ van een departement zijn, om routinematige overeenkomsten tot een maximum van 1.000.000 Eur, in naam en voor rekening van de vennootschap : alleen handelend af te sluiten en te beëindigen. Deze functiespecifieke bevoegdheden werden toegekend bij : besluit van het Directiecomite van 23 april 2019 en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad : van 17 mel nadien onder nummer 19067325. !
Besluit 7 - !
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN
Het Directiecomité BESLUIT dat alie overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde : personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd t_worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
: Voor eensluidend uitreksei
Mieke Gosselinckx - Gevoimachtigde
' 5
i
i
{
‘ {
‘ ;
3
3
5
'
i
i
;
i 1: an
23
i Li
i 1:
1
i ;
i
: i
}
ı 3
i 5
i
; :
i
i 5
i 3
} i
‘
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de pereo(o)n(en) = bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening u
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/11/2021
Beschrijving: Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ee na neerlegging van de akte ter griffie
ZN ontvangen ter griffie van de
] ONDERNEMINGSRECHTBANK
Voor- behouden : aan het — 15 NOY, 2021 i
Belgisch —
Staatsblad 211381 Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Grfiier
Ondernemingsnr : 0403 834 160
Naam
wot) JANSSEN PHARMACEUTICA
iverkort)
Rechtsvorm. Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel. Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, genomen op 15 november 2021
AKTE GENOMEN van het ontslag van mevrouw Sonja Willems als bestuurder met ingang vanaf 1 oktober 2021 wegens pensionering en het ontslag van de heer Hans Van Hees als bestuurder met ingang vanaf 1 november 2021 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
BESLOTEN mevrouw Maria Fernanda Prado, mevrouw Vicky Bruggeman en de heer Kobe Naesens, allen met professioneel adres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België, te benoemen tot bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf 1 november 2021.
BESLOTEN bovendien dat de mandaten van Maria Fernanda Prado, Vicky Bruggeman en Kobe Naesens eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
BESLOTEN dat de mandaten onbezoldigd zullen worden uitgeoefend.
BEVESTIGD dat de raad van bestuur met ingang vanaf 1 november 2021 samengesteld is als volgt: Kris Sterkens, gedelegeerd bestuurder en voorzitter raad van bestuur
Tom Aelbrecht
Vicky Bruggeman
Hilde Claes
Saskia De Haes
Tim De Kegel
Dirk De Smaele
Pascal Hoorn
Anil Koul
Emely Mintiens
Kobe Naesens
Pieter Peeters
Bart Philips
Maria Fernanda Prado
Ann Van Dessel
Marc Vankerckhoven
Jan Van der Goten
Bart Van Waeyenberge
Voor eensluidend uitreksel - Mieke Gosselinckx, Gevolmachtigde
Voorkant Naam ar Jr
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/09/2022
Beschrijving:
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie— __--____.
Mod DOC 19.01
ter ar
en
¢ ve
ONDERNEMINGSRECHT
31 AUG. 2022
Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
*22107888* GPNIE
namingsnr: 0403 834 160
Naam
(voit): JANSSEN PHARMACEUTICA
(verkort) :
schtsvorm : Naamloze vennootschap
3 v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
kig : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE
GEHOUDEN OP 25 AUGUSTUS 2022
AGENDA
RAAD VAN BESTUUR
1. Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Medical Affairs Operations (onderdeel van de Global Development afdeling binnen de divisie Janssen R&D)
2. Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Global Clinical Operations (onderdeel van de Global Development afdeling binnen de divisie Janssen R&D)
3. Toekennen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Global Government Grant Office (onderdeel van de divisie Janssen Research & Development)
4. Herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Global Development en de Global Government Grant Office
5. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten 6. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten
7. Bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Chemische Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten
8. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Medical Affairs Operations (onderdeel van de Global Development afdeling binnen de divisie Janssen R&D)
De raad van bestuur BESLUIT om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen, met ingang van heden:
Jane Zeller Wynen en Gregory Tuyteleers zulien, elk individueel handelend, over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten van Medical Affairs Operations:
a) alle overeenkomsten inclusief maar niet beperkt tot overeenkomsten voor advies en consultancy, voor levering van onderzoeksdiensten of voor het opzetten van klinisch onderzoek in naam en voor rekening van de vennootschap afsluiten en beëindigen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
en Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojnten)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertagenwaordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type "Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2022 - Annexes du Moniteur belge (i) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de afdeling of het functionele werkgebied dat aan de betreffende titularis(sen) werd toegewezen; (ii) de bevoegdheid geldt enkel voor overeenkomsten tot een maximum van 10.000.000 EUR.
b) optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
c) alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële) documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen;
d) alle maatregelen nemen die nadig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de bijzondere volmacht op functie niveau voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten alleen te ondertekenen.
In afwezigheid van Jane Zeller én Gregory Tuyteleers, is voorzien dat Kirsten Vandewalle gemachtigd is om overeenkomsten voor advies en consultancy, voor levering van onderzoeksdiensten of voor het opzetten van klinisch onderzoek, telkens met een maximale contractuele waarde van 10.000.000 EUR, alleen handelend te ondertekenen voor Medical Affairs Operations.
Kirsten Vandewalle zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Besluit 2 -
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Global Clinical Operations (onderdeel van de Global Development afdeling binnen de divisie Janssen R&D)
De raad van bestuur BESLUIT om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen, met ingang van heden:
Kirsten Vandewalle zal, individueel handelend, over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten van Global Clinical Operations:
a) alle overeenkomsten inclusief maar niet beperkt tot overeenkomsten voor advies en consultancy, voor levering van onderzoeksdiensten of voor het opzetten en/of uitvoeren van klinisch onderzoek of tijdelijke flex staffing dienstverleningsovereenkomsten, alsook
routinematige contracten, inclusief maar niet beperkt tot geheimhoudingsovereenkomsten (‘Confidential
Disclosure Agreements’) en klinische studiecontracten met klinische sites (‘Clinical Trial Agreements’), in naam en voor rekening van de vennootschap afsluiten en beëindigen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(1) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de afdeling of het functionele werkgebied dat aan de betreffende titularis werd toegewezen;
{ii} de bevoegdheid geldt enkel voor overeenkomsten tot een maximum van 10.000.000 EUR.
b) optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
c) alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële) documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen;
d) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen.
Kristen Vandewalle zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de bijzondere volmacht op functie niveau voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten alleen te ondertekenen.
In afwezigheid van Kirsten Vandewalle, is voorzien dat Gregory Tuyteleers gemachtigd is om klinische
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
studiecontracten met klinische sites (‘Clinical Trial Agreements’) telkens met een maximale contractuele waarde van 10.000.000 EUR, alleen handelend te ondertekenen voor Global Clinical Operations. Gregory Tuyteleers zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
tn afwezigheid van Kirsten Vandewalle, is eveneens voorzien dat Christel Wouters en Eef Soers gemachtigd zijn om volgende overeenkomsten te ondertekenen voor Global Clinical Operations: a) geheimhoudingsovereenkomsten (‘Confidential Disclosure Agreements’), ieder elk individueel handelend;
b) klinische studiecontracten met klinische sites (Clinical Trial Agreements’) met een maximale contractuele waarde van 1 000 000 EUR, gezamenlijk handelend.
Christel Wouters en Eef Soers zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden magen delegeren.
Besluit 3 -
Toekennen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Global Government Grant Office (onderdeel van de divisie Janssen Research & Development)
De raad van bestuur BESLUIT om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen, met ingang van 1 september 2022:
Luc Verbeeck en Maarten van Looveren zulien, elk individueel! handelend, over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten van de Global Government Grant Office:
a) alle aanvragen voor overheidsbeurzen indienen en alle daarmee samenhangende contracten afsluiten of beëindigen telkens na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
b) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen;
c) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
d) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of collf's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en —diensten.
Luc Verbeeck en Maarten van Looveren zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.
De raad van bestuur HERROEPT met ingang van 1 september 2022 alle volmachten die werden toegekend aan Theo Meert wegens pensionering.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de Global Government Grant Office in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluit.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de bijzondere volmacht op functie niveau voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten alleen te ondertekenen.
Besluit 4 -
Herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Global Development en de Global Government Grant Office
De raad van bestuur BESLUIT uitdrukkelijk de bijzondere volmachten op 4 oktober 2018 toegekend aan Dirk De Naeyer, Stef Heylen, Nicholas (Nick) Hodges, Jessica Holthuizen, Karla Redant, Eef Soers, Paul Soons, Gregory Tuyteleers, Ann Van Dessel, Patricia Van Rompuy, Christel Wouters en Geert Wynants inzake de Afdeling Global Development Operations (GDO — waaronder Global Clinical Operations (GCO), onderdeel van de Janssen Research & Development divisie en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2018 onder het nummer 18152802, in te trekken met ingang van heden.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot Medical Affairs Operations (onderdeel van de Global Development
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2022 - Annexes du Moniteur belge afdeling binnen de divisie Janssen R&D) en met betrekking tot de Global Clinical Operations (onderdeel van
de Global Development afdeling binnen de divisie Janssen R&D) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten 1 en 2.
Voor zover nodig herroept de raad van bestuur met ingang van 1 september 2022 de bijzondere volmachten op 28 juli 2015 toegekend aan Theo Meert inzake de Global Government Grant Office (onderdeel van de divisie Janssen Research & Development) en gepubliceerd in de Bijfagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2015 onder het nummer 15122749.
Besluit 5 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten
De raad van bestuur BESLUIT de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van heden. Deze personen zullen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
5.1. Geneviève Meeus, Karolien Broes, Johan De Winter, Kristien Van Gijseghem, Anais De Winter, Nancy Vermeiren, Karin Collignon, Rudy Peeters, Katrien Himpens, Alison Vanmessen, Fenja Clauwaert, Liselotte Vandenbussche, lanthe Lambrechts, Tine Van Mechelen en Hanne Vermeersch
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (î) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2008 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
(ii) in het algemeen het stellen van alie handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigden van de farmaceutische productiesite;
(ii) het opstellen van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland met
betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
5.2. Katrien Regniers, Pieter Huyghebaert, Isabelle Manon, Rosanne Heremans, Bjorn Pijpers, Brenda Van Assche, Maité Lenaerts, Pieter Malfroot, Vincent Voet en Marit Den Boer
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (1) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(ii) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA'’s) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(iii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
5.3. Els Vandenbroek, Joke Serneels, Veerle Van Hoof en Philippe Cuyvers
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
() het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) met zakenpariners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 5 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de bijzondere volmacht op functie niveau voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Mieke Van Meirhaeghe en Sandy De Pachter met ingang van heden wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J groep van vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien taegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciéle productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besiuit 6 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten
De raad van bestuur BESLUIT de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van heden. Deze personen zullen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
6.1. Katrien Himpens, Maîté Van Heuverswyn, Julie Van Kerschaver, Inge De Meyer, Christof Michielsen, Pieter Malfroot, Karen Joosen, Veerle Peeters, Marjan Vlaminckx en Katrien Regniers
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: ()) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van de Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden; (ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de farmaceutische productiesite;
(ii) het opstellen van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen, in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(vi) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
6.2. Pieter Huyghebaert, Brenda Van Assche, Bjorn Pijpers en Maité Lenaerts
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: () het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
ii) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
6.3.Johan Van den Wouwer en Dominiek Henrist
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheid beschikken: Het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van de Wet van 7 mei 2004
inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 6 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de bijzondere volmacht op functie niveau voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Mieke Van Meirhaeghe met ingang van heden wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J groep van vennootschappen.
De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Besluit 7 -
Bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Chemische Kwaliteitsdiensten en
aanverwante diensten
De raad van bestuur BESLUIT met ingang van heden de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan
elk van de volgende personen te bevestigen. Deze personen zullen over de hieronder vermelde bijzondere
bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
7.1. Brenda Van Assche, Maité Lenaerts, Steven Tolaro en Saskia Verbruggen
Deze persoon zal over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: () het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
(ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de chemische productiesite;
(iii) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot actieve farmaceutische substanties of intermediaire farmaceutische producten; (iv )het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met
de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
7.2. Danny De Scheemaecker, Peter Reykers en Filip Elens
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: @ het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
7.3. Peter Reykers, Danny De Scheemaecker, Tom De Coster, Jan Ickx en Ingeborg Gui
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: () het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland met betrekking tot actieve farmaceutische substanties of intermediaire farmaceutische producten; (fi) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden magen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 7 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de bijzondere volmacht op functie niveau voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Chemische Kwaliteitsdiensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 8 -
Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
De raad van bestuur BESLUIT dat alle overeenkemsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd
worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
meiden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/02/2019
Beschrijving: Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter riffie van gekte er one vande | gging ter 9 Neergelegd ter griffie van de
un. ONDERNEMINGSRECHT BANK
1 1FEB. 2019}
Il l Antwerpen, afdeling TURNHOUT
* de Griffier
Ondernemingsnr : 0403.834.160 j
Benaming
wou); Janssen Pharmaceutica ;
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
| Onderwerp akte : Ontslag lid Raad van Bestuur en Directiecomité
** Notulen van de Raad van Bestuur van 29 januari 2019** AGENDA Ontslag binnen de Raad van Bestuur en het Directiecomité : Na beraadslaging, heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen, :
i Eerste besluit
KENNIS GENOMEN van het ontslag gegeven door de heer Wim Parys als lid van de Raád van Bestuur van : de vennootschap en dit met ingang van 1 februari 2019. :
De Raad drukt zijn dank en waardering uit voor de bijdragen die de heer Parys aan de vennootschap heeft
bewezen. i
De Raad van Bestuur zal derhalve met ingang van 1 februari 2019 samengesteld zijn als volgt: |
Stef Heylen, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur
Hilde Claes
Chris Vaes
i De aandeelhouders zullen worden gevraagd zich uit te spreken over de aan deze bestuurder te verlenen : kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat, op de gewone algernene vergadering van 2019 (omtrent de |
uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar) en op de gewone algemene vergadering : van 2020 (omtrent de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend : boekjaar tot de datum van zijn ontslag).
Tweede besluit
KENNIS GENOMEN van het ontslag gegeven door de heer Wim Parys als lid van het Directiecomité van de ! vennaotschap eveneens met ingang van 1 februari 2019. !
; Bijgevolg zal het Directiecomité met ingang van 1 februari 2019 samengesteld zijn als volgt: | 1. Stef Heylen, voorzitter i
! 2. Hilde Claes, ondervoorzitter t
Bart Philips, secretaris i
‚Tom Aelbrecht
Tim De Kegel
Thierry Demoncheaux
Dirk De Smaele
\ i
Di
i
} !
\ }
;
i
‘
\ i
i \
i t
i
i
1
} }
} i
t
1 t
{
i I
i '
i t
' ‘
;
} 3
ti
;
;
:
!
’
1 i
!
: ‘
i À
1 i
} 1
i
\ }
i
Ì '
\ i
!
i
: i
: :
: :
t \
i {
‘ !
; 1 sons
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Becta : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzi van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
i
Ss
:
£
:
©
y
5
:
D
{
D
!
a.
i
©
1
D
!
E
:
=
|
5
Y
T
:
5
}
>
|
2
:
©
2
T
i
5
!
2
:
©
:
=
:
¢
:
&
:
a
:
5
;
a
7
c
2
o
7
o
:
©
1
©
3
°
8
:
a
!
So
2
5
&
:
©
E
£
'
aD
3
&
:
5
a
6
!
ea
2
8
:
G26
ö
©
in BEB
Be
a
2
7
BECO
Bee
2
8
BESBEES
5:
8
'
=
EC
mar
sees
8
5
5
0
Da
oa
be
B>Foe
c
8
EEE
eE
©
oO
8935855
N
5
05020
a
©
|
Sas
2
5
Wree
5
g
:
<
2
a
3358 92835 on
=
À
soca Pgäass
sag
ur
(o}n(en) “ am en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : N:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Na
aam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/04/2019
Beschrijving:
Mod 2,4
In de bijlagen bij het Belgisch conne mana fr
na neerlegging ter griffie van die Alaercelegd ter griffie van de ONDERNEMINGSRECHTBANK
25 MAT 2019
l .| Antwerpen, afdaling TURNHOUT
de Griifier
Griffie
*1904669 |
Ondememingsnr : 04038341 60
Benaming
vouit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Tumhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE. GEHOUDEN OP 28 FEBRUARI 2019
AGENDA
1.Toekennnen, herroepen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en
patentbetwistingen van de vennootschap
2.Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de groep Mid-Sized Markets (MSM),
onderdeel van de Janssen EMEA afdeling
3. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Aankoop en aanverwante diensten
4.Bevestiging eerder genomen (schriftelijk) besluiten met betrekking tot het Representatie-kantoor in de Russische Federatie
5.Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie Janssen Research & Development (Janssen R&D) 7
6.Bevestigen en bekrachtigen van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennnen, herroepen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en
patentbetwistingen van de vennootschap
Het Directiecomité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de
volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van heden: Michael Atkins, Rebecca R. Barrett, Kirk Baumeister, Victor Beslier, Sean C. Brock, Felissa Cagan, Brian
Carey, Ellen C. Coletti, David Crichton, Frank Daelemans, Bradley E.Davis, Robert DeBerardine, Eric Dichter, Thomas Dodd, Kenneth J. Dow, Deborah Drazen, Eve L. Frank, Maria Garcia, Dean L. Garner, Rim Ghedira, John W. Harbour, Ruby Hope, Jesus Joanos i Timoneda, Andrea J. Kamage, David G. Knasiak, Alana G. Kriegsman, Jolie Lechner, Philip Lenaerts, Daryl Little, Mayumi Maeda, Lisa Mead Horninger, Michele G. Mangini, Myra McCormack, William E. McGowan, Jeremy K. McKown, Annemieke Manten, Kiera Mathey, Melissa Miller, Kevin Nachtrab, Fabienne Paris, Savroop Purewal, Kimberly Prior, Luc Quaghebeur, Rajiv Shah, Joseph F. Shiriz, Yuriy Stercho, Timothy E. Tracy, Filip Verberckmoes, Liesbeth (Lies) Vervoort : (WWID 10013608), Richard Verhage, Todd Volyn, Mark Warfield, Melissa Wenk, Ada Wong, Brent Hal Woodrow en Diane Yee,
{i} de vennootschap vertegenwoordigen en rechtsgeldig verbinden voor nationale patentkantoren en voor
internationale patentorganisaties (zoals WIPO, EPO, enz.) in juridische procedures of acties m.b.t. intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, inclusief patenten, gebruiksmodeilen,
uitvindercertificaten, verlenging van patenten, aanvullende beschermingscertificaten, pediatrische
„ exclusiviteiten, heruitgave van patenten, inter partes procedures, heronderzoek van patenten, procedures
na verlening, opposite procedures, handelsmerken, ontwerpen en soortgelijke van de vennootschap, én
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2019 - Annexes du Moniteur belge voor het Europese Merkenbureau in juridische procedures of acties m.b.t. de merken van de vennootschap; (ii) het aanstellen, inhuren en ontsiaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van nationale patentkantoren en ten overstaan van internationale patentautorlteiten; (ii) opdracht geven aan dergelijke agenten en advocaten voor het indienen, registreren, verleend krijgen en/of afstand doen van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, in naam en voor rekening van de vennootschap; {iv) opdracht en sturing geven aan dergelijke agenten en advocaten om documentatie in te dienen voor vernieuwingen, correcties en/of het stopzetten van inteliectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor; (v) toewijzen en aanvaarden van overgedragen intellectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening van de vennootschap; (vi) afzien van intellectuele eigendomsrechten in naam van de vennootschap; (vii) het aanstellen, inhuren en ontsiaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen ais eiseres of verweerster, in juridische procedures m.b.t. intellectuele eigendomsrechten; (viii) het aanstelten van arbiters in juridische procedures; (bd) schikkingen, regelingen en uitspraken bekomen in dergelijke juridische procedures; 69) het tekenen van contracten en overeenkomsten, inclusief geheimhoudingsovereenkomsten, met betrekking tot het leveren van goederen en diensten die nodig zijn voor het verkrijgen, behouden en afdwingen van dergelijke intellectuele eigendomsrechten. Deze personen kunnen de hierboven vermelde bevoegdheden individueel of twee-aan-twee handelend uitoefenen en mogen deze bevoegdheden niet verder deiegeren. Het Directiecomité HERROEPT alle volmachten toegekend aan Pieter Vandersteen met ingang van heden wegens uitdiensttreding. Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot patenten en intellectuele eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. Het Directiecomité BEVESTIGT verder nog dat bovenstaande volmacht een bevestiging is van de oorspronkelijke (Engelstalige) volmacht waarvan een kopie is aangehecht aan deze notulen. Besluit 2 - Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de groep Mid-Sized Markets (MSM), onderdeel van de Janssen EMEA afdeling Het Directiecomité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan Piet Vanden Bossche met ingang van 1 februari 2019; (ú) alle (aankoop)overeenkomsten inclusief maar niet beperkt tot contracten met hotels, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend afsluiten of beëindigen, telkens na overleg met de afdelingen Aankoop en/of Business Development en Juridische Aangelegenheden; {it} alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële) documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen. De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwaiitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen: (1) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de groep Mid- Sized Markets (MSM), onderdeel van de Janssen EMEA afdeling, voor het functioneie werkgebied dat aan Piet Vanden Bossche werd toegewezen, en waarvan de waarde het maximum bedrag van 250.000 Euro niet overschrijdt; (îì) de bevoegdheid geldt enkei op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en - kostenplaatsen waarvoor Piet Vanden Bossche bevoegdheid heeft binnen de financiële systemen welke betrekking hebben op de aan hem toegewezen gebieden of afdelingen. Voor overeenkomsten die de waarde van 250.000 Euro overschrijden dient Piet Vanden Bossche telkens samen te ondertekenen met een lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur, en zijn er dus telkens twee handtekeningen vereist. Piet Vanden Bossche mag geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder delegeren. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2019 - Annexes du Moniteur belge en
Besluit 3 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Aankoop
en aanverwante diensten
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan de volgende
personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen met ingang vanaf 1 januari 2019:
aan Bart D'Hooge, Vasco Grilo, Filip Smeekens, lan Howells, Estelle Pouwels, Jeroen Dubois, Ann Snoeys, Colette Valgaeren, Farid Doumit, Caroline Moesen, Filip Van Zele, Herman Vermeiren, Alessia Ferrari, Camille Gautier, Rajat JHA en Joost Vos;
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de hieronder vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
(ì) overeenkomsten inzake de levering van zgn. indirecte roerende goederen en diensten waaronder doch niet beperkt tot kaderovereenkomsten, ook Master Service Agreements (MSA’s) genoemd, afgesloten door
de vennootschap in overeenstemming met haar mandaat en met de relevante interne richtlijnen waaronder deze van de afdeling Juridische Aangelegenheden, mogen afgesloten of beëindigd worden:
hetzij alieen-handelend door één van de hoger genoemde personen wanneer die de functie ‘Directeur’ of
‘Director’ of een hogere functie bekleedt;
hetzij twee-aan-twee handelend door twee van de hoger genoemde personen wanneer die de functie
‘Manager’ bekleden. ‘
(ii) alle geheimhoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements” magen in naam en voor rekening van de
vennootschap alleen-handelend ondertekend worden door één van de hoger genoemde personen wanneer
die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleedt;
Deze bevoegdheden dienen telkens uitgeoefend te worden in overleg met de afdeling Juridische
Aangelegenheden en moeten ìn overeenstemming zijn met de interne richtlijnen van deze afdeling.
Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie beideden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements/ CDA's) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT met ingang van 1 januari 2019 de herroeping van alle volmachten
toegekend aan Jan Loos wegens pensionering.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties
van bevoegdheden met betrekking tot Aankoopaangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met
bovenvermelde besluit.
Besluit 4 -
Bevestiging eerder genomen (schriftelijk) besluiten met betrekking tot het Representatie-kantoor in de Russische Federatie
Het Directiecomité BEVESTIGT de schriftelijk genomen besluiten van de Raad van Bestuur van 15 februari
2019 (hierbij aangehecht onder bijlage 1) om de heer Andrey Poliakov aan te stellen als Hoofd van het Representatiekantoor in de Russische Federatie met ingang van 5 maart 2019 en hem volgende bijzondere
bevoegdheden toe te kennen: enerzijds bevoegdheden met betrekking tot zijn functie als hoofd van het Representatiekantoor (zoals aangehecht in bijlage 2) en anderzijds bevoegdheden met betrekking tot de R&D activiteiten van het Representatiekantoor (zoals aangehecht in bijlage 3).
Het Directiecomité BEVESTIGT eveneens de schriftelijk genomen besluiten van de Raad van Bestuur van
15 februari 2019 in verband met het ontslaan van de heer Boris Belousov uit zijn functie als hoofd van het Representatiekantoor met ingang van 5 maart 2019 en het herroepen van alle volmachten die aan de heer Belousov werden toegekend met ingang van diezelfde datum.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2019 - Annexes du Moniteur belge Besluit 5 - Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie Janssen Research & Development (Janssen R&D) Het Directiecomité heeft BESLOTEN om, met ingang van 1 april 2019, de hieronder vermelde bijzondere * bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen, voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend door de divisie Janssen R&D: A. BEVOEGDHEDEN M.B.T. DE DIVISIE JANSSEN R&D 1.aan personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hiermee gelijkgestelde functie bekleden wordt de bijzondere bevoegdheid toegekend om a. routinematige overeenkomsten (zoals hieronder nader omschreven onder B.) in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend af te sluiten en te beëindigen. De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen: (ì) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de afdeling of het functionele werkgebied, én op het budget en de kostenplaats(en) die aan de betreffende titularis(sen) werden toegewezen; (ii) de bevoegdheid geldt enkel voor overeenkomsten tot een maximum van 250.000 EUR. b. het optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden; c. het opstellen en ondertekenen van alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële) documenten die nodig zijn orn de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen; d. het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen. 2.aan personeelsleden die de functie ‘Senior Directeur’ (‘Senior Director’) of een hiermee gelijkgestelde functie of een hogere functie bekleden (Vice President), of ‘Head’ van een departement zijn, wordt de bijzondere bevoegdheid toegekend om a. routinematige overeenkomsten (zoals hieronder nader omschreven) in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend af te sluiten en te beëindigen. De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen: (ì) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de divisie Janssen R&D én dat de titularis binnen de divisie Janssen R&D de functie ‘Senior Directeur (‘Senior Director’) of een hiermee gelijkgestelde functie of een hogere functie bekleedt (Vice President), of ‘Head’ is van een departement binnen Janssen R&D; (ii) de bevoegdheid geldt enkel voor overeenkomsten tot een maximum van 1.000.000 EUR in overeenstemming met het niveau van de titularis en zolang dit maximale bedrag zoals bepaald binnen de financiele systemen niet wordt overschreden. b. het optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden; c. het opstellen en ondertekenen van afle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële) documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen; d. het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2019 - Annexes du Moniteur belge B. WAT ZIJN ROUTINEMATIGE OVEREENKOMSTEN ? 1. Definitie routinematige overeenkomsten Als routinematige overeenkomsten worden beschouwd alle types van overeenkomsten (inclusief amendementen of overdrachten ervan) met uitzondering van: a. vergunningen b. fusies en overnames c. licentiecontracten (in- of uitlicenciëren van ‘assets’) d. (ver)huur of aankoop van onroerend goed e. overeenkomsten die geregistreerd of genotarizeerd moeten worden f. volmachten op naam (‘Power of Attorney’/PoA) en bevoegdheidsdelegaties (‘Deiegation of Authority’/DoA) g. welomschreven documenten voor welke de toepasbare wetgeving voorziet dat zij dienen ondertekend worden door een daartoe aangestelde vertegenwoordiger van de vennootschap zoals kennisgevingen, meldingen of vergunningen met betrekking tot (i) registratie van gereglementeerde stoffen en geneesmiddelen (verdovende middelen); (fi) registratie van menselijk weefsel en (ili) welzijn van proefdieren h. overeenkomsten met een waarde van hoger dan 1.000.000 EUR i, arbeidsovereenkomsten j. patentaanvragen en overdrachten van patenten. 2, Voorbeelden van routinematige overeenkomsten (niet limitatieve opsomming): a. vertrouwelijkheidovereenkomsten (‘Confidentiality Agreements'/CDA’s) b. overeenkomsten voor het leveren van advies (consultancy overeenkomsten, speaker agreements en advisory board agreements) (‘Consuitancy agreements’) c. overeenkomsten voor de levering van diensten of onderzoeksmateriaten (‘Service agreements’) inclusief maar niet beperkt tot Master Service Agreements (MSA’s), workorders en projectassignments d, overeenkomsten voor levering van onderzoeksdiensten (“Research Services agreements’) en academische samenwerkings-overeenkomsten met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek (‘Research Collaboration agreements’), met de uitzondering van licentieovereenkomsten e. aanvragen voor overheidsbeurzen (‘grants’) en de daarmee samenhangende grant en consortium overeenkomsten f. Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten die worden afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met overheidsinstellingen of overheidsfunctionarissen (zoals contracten met sprekers of adviesraden, consultancy overeenkomsten, sponsoring overeenkomsten (‘sponsorship agreements’, contracten in verband met giften en subsidies) g. contracten voor het uitwisselen van onderzoeksmaterialen (‘Material Transfer Agreements’/MT A's) h. overeenkomsten voor het opzetten van klinisch onderzoek (‘Clinical Triai Agreements’/CTA's), haalbaarheidsstudies (‘feasibility agreements’) of piloot studies (‘pilot studies’) i, service level overeenkomsten (‘Service Level Agreements'/SLA’s) en onderhoudscontracten met betrekking tot laboratoriumtoestellen en aanverwante apparatuur j. amendementen en overdrachten van de hierboven opgelijste soorten overeenkomsten. BIJKOMENDE BEPALINGEN Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 5 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de statutaire volmacht van leden van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur om telkens twee-aan- twee handelend alle soorten van overeenkomsten of documenten ín naam en voor rekening van de vennootschap rechtsgeldig te ondertekenen, ongeacht de waarde of het bedrag van de transactie. De titularissen bedoeld onder dit besluit zullen de hierboven vermeide bijzondere bevoegdheden niet verder magen delegeren. Deze bevoegdheden dienen telkens uitgeoefend te worden in overleg met de afdeling Aankoop en/of Juridische Aangelegenheden en moeten in overeenstemming zijn met de Interne richtlijnen van deze afdelingen. De titularissen bedoeld onder dit besluit zullen in geval van twijfel inzake hét routinematige karakter/de kwalificatie als routinecontract contact opnemen met de voor hun afdeling bevoegde bedrijfsjurist (legal counsel). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
“ Opmerking: volmachten op naam (‘Power of Áttorney'/PoA) en bevoegdheidsdelegaties (‘Delegation of Autharity’/DoA) kunnen enkel door twee leden van de Raad van Bestuur of twee leden van het Directiecomité samenhandelend ondertekend worden.
Besluit 6 -
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN
Het Directiecomité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde
personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd
worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevcegdheden die hen respectievelijk - in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel - Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertagenwoordigen
Verse : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/01/2020
Beschrijving: Mod 21
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
One
Antwerpen Voor-
NL um) ... Afdelir@iMisRNHOUT
: Ondernemingsnr : 0403834160 |
‘Benaming
(voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse !
: Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEHOUDEN OP 19 DECEMBER 2019
AGENDA
1.Herroepen alle bijzondere financiële en administratieve bevoegdheden met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane
2.Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot transportdocumentatie binnen de groep
DELIVER — Export Transport Administratie
3,Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot transportdocumentatie binnen de groep MAKE — Export en import Transport Administratie
4.Herroepen van volmachten toegekend aan Manuella Wilts ;
5,Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tat distributie, warehousing en transport binnen |
de groep DELIVER — Distributie & Transport ‘Outbound freight’ :
6.Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot distributie, warehousing en transport binnen |
de groep DELIVER — Distributie & Transport ‘inbound freight’ i
7.Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Affiliate Supply Management
; 8.Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling “DELIVER - Regional Deliver
! Excellence (RDEx)”
9,Toekennnen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en
patentbetwistingen van de vennootschap.
10.Bevestigen en bekrachtigen van vroegere handelingen
i | GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE
BESLUITEN
Herroepen alle bijzondere financiéle en administratieve bevoegdheden met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane die werden toegekend bij besluit van het directiecomité ; i van 28 oktober 2015, en waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad ; | H van 26 november 2015 onder nummer 15165635, in te trekken met ingang van heden. H
! Besluit 2 - DELIVER — Export Transport Administratie
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot transportdocumentatie.
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden foe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met î ingang van 1 december 2019, individueel handelend:
Peter De Jongh, Bieke De Witte, Ria Moons, Veerle Van Den Langenbergh en Ronny Van Litsenborg
: }
i i
i }
i i
i
1
} 3
‘
| H H
i :
: i
: i
: i i
i
{iR Besluit 1 -
; !
: '
' i
i
i |
} !
i ! i
i
1
| !
} !
: i
i 3
i
:
“bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te Verlencncordigon
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de
activiteiten uitgeoefend voor DELIVER — Export Transport Administratie:
het ondertekenen van wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) de individuele handtekening van één van de voormelde personen is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 500.000
EUR per verrichting;
(ii) de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de voormelde personen, en, anderzijds een lid
van de raad van bestuur is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het
verrichtingen betreft voor een bedrag dat hoger is dan 500.000 EUR per verrichting.
(iil) in zake de ondertekening van facturen volstaat één handtekening.
Deze personen zuilen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Besluit 3 - MAKE — Export en Import Transport Administratie
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot transportdocumentatie
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 december 2019, individueel handelend:
Jimmy Bleux, Wim Cuyx, Koen Dierckx, Kim Luypaerts, Ludwig Mangelschots, Eline Peeters, lvo Vanbaelen, Marc Vandoninck en Katrien Willems
Deze personen zulten over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de
activiteiten uitgeoefend voor MAKE — Export en Import Transport Administratie:
het ondertekenen van wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwantitatieve beperkingen
onderworpen:
(0) de individuele handtekening van één van de voormelde personen is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 500.000 EUR per verrichting;
(ii) de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de voormelde personen, en, anderzijds een lid
van de raad van bestuur is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat hoger is dan 500.000 EUR per verrichting.
(iii) in zake de ondertekening van facturen volstaat één handtekening.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene voimacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie
bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen.
Besluit 4 -
Herroepen van volmachten toegekend aan Manuella Wilts
Het Directiecomité HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met
ingang van 1 mei 2015 toegekend aan Manuella Wilts met betrekking tot de Afdeling Distributie en Channel Management bij besluit van het directiecomité van 17 februari 2016, en waarvan een uittreksel
bekendgemaakt is in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2016 onder nummer 16039468.
Besluit 5 - DELIVER — Distributie & Transport ‘Outbound freight
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot distributie, warehousing en transport
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om aan elk van de volgende personen de hieronder vermeide
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
bijzondere bevoegdheden toe te kennen met ingang van 1 december 2019, individueel handelend:
Kris Buys en Ann Buts
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de
activiteiten uitgeoefend voor DELIVER — Distributie & Transport ‘Outbound freight’: (i} het afsluiten of beëindigen van overeenkomsten met betrekking tot distributie, warehousing en transport van roerende goederen en diensten waaronder maar niet beperkt tot Service Level Agreements (SLA's) met
logistieke dienstverleners en overeenkomsten met transportgerelateerde diensten.
(i) het opstellen en ondertekenen van alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde
bevoegdheden uit te oefenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de ander dit Besluit 5 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie
bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen.
Besluit 6 - DELIVER — Distributie & Transport ‘Inbound freight’
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot distributie, warehousing en transport
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen met ingang van 1 december 2019, individueel handelend:
Ronny Van Litsenborg en Isabelle Verhoeven
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de
activiteiten uitgeoefend voor DELIVER — Distributie & Transport ‘Inbound freight’:
(ì het afsluiten of beëindigen van overeenkomsten met betrekking tot distributie, warehousing en transport van roerende goederen en diensten waaronder maar niet beperkt tot Service Level Agreements (SLA's) met
logistieke dienstverleners en overeenkomsten met transportgerelateerde diensten.
(ii) het opstellen en ondertekenen van aile documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen.
Deze personen zulien geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder magen delegeren.
Besluit 7 - AFFILIATE SUPPLY MANAGEMENT
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Affiliate Supply Management
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde
bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van
1 december 2019, individueel handelend:
Marieke Van Der Wijst, Nicole Van Steenbergen, Chantaí Herman, Annelies Hofkens
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken beschikken vcor wat betreft
de activiteiten uitgeoefend voor de afdeling Affiliate Supply Management:
het ondertekenen van wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en
oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwantitatieve beperkingen onderworpen:
{) de individuele handtekening van één van de voormelde personen is vereist voor de uitoefening van de
voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 500.000
EUR per verrichting;
(ü) de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de voormelde personen, en, anderzijds een lid
van de raad van bestuur is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat hoger is dan 500.000 EUR per verrichting.
(iii) in zake de ondertekening van facturen volstaat één handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Deze personen zuilen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 7 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie. bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen.
Besluit 8 - DELIVER - Regional Deliver Excellence (RDEx)
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling “DELIVER - Regional Deliver
Excellence (RDEx)”
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 december
2019, individueel handelend:
Bernard Coopmans en Jo Wouters
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de
activiteiten uitgeoefend voor DELIVER - Regional Deliver Excellence (RDEx):
{i) alle overeenkomsten inzake douane-activiteiten en douanediensten die aangeboden worden door
logistieke partners (inclusief maar niet beperkt tot douanediensten en consultingdiensten), af te sluiten in naam en voor rekening van de vennootschap alsook deze te beëindigen, in overeenstemming met de relevante interne richtlijnen waaronder deze van de afdeling Juridische Aangelegenheden; (il) de bijzondere bevoegdheid om alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen, en verder alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 8 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie
bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité HERROEPT met ingang van 1 december 2019 ale volmachten die werden toegekend aan Peter Leyssens wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties
van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling “Deliver, Regionai Deliver Excellence (RDEx)” in zoverre
deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde beslulten.
Besluit 9 -
Toekennnen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en patentbetwistingen van de vennootschap
Het Directiecomité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de
volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van heden:
Michael Atkins, Rebecca R, Barrett, Kirk Baumeister, Victor Beslier, Sean C. Brock, Felissa Cagan, Brian
Carey, Ellen C. Coletti, David Crichton, Frank Daelemans, Robert DeBerardine, Eric Dichter, Thomas Dodd,
Kenneth J. Dow, Deborah Drazen, Eve L. Frank, James (Jason) Galvez, Maria Garcia, Dean L. Garner, Rim
Ghedira, John W. Harbour, Ruby Hope, Lisa Horninger, Jesus Joanos i Timoneda, Andrea J. Kamage,
David G, Knasiak, Alana G. Kriegsman, Jolie Lechner, Philip Lenaerts, Daryl Little, Mayumi Maeda, Michele
G. Mangini, Myra McCormack, William E. McGowan, Jeremy K. McKown, Annemieke Manten, Kiera
Mathey, Melissa Miller, Kevin Nachtrab, Fabienne Paris, Savroop Purewal, Kimberly Prior, Luc Quaghebeur,
Martina Rangel, Alexis Schubert, Rajiv Shah, Joseph F. Shirtz, Willlam Simmons, Yuriy Stercho, Brian Tomko, Timothy E. Tracy, Eva van Wanrooij, Filip Verberckmoes, Liesbeth (Lies) Vervoort (WWID
10013608), Richard Verhage, Todd Volyn, Melissa Wenk, Brent Hal Woodrow en Diane Yee,
(i) de vennootschap vertegenwoordigen en rechtsgeldig verbinden voor nationale patentkantoren en voor
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
internationale patenforganisaties (zoals WIPO, EPO, enz.
intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, inclusief patenten, gebruiksmodellen,
uitvindercertificaten, verienging van patenten, aanvullende beschermingscertificaten, pediatrische
exclusivitelten, heruitgave van patenten, inter partes procedures, heronderzoek van patenten, procedures
na verlening, opposltie procedures, handelsmerken, ontwerpen en soortgelijke van de vennootschap, én
voor het Europese Merkenbureau in juridische procedures of acties m.b.t. de merken van de vennootschap; :
(i) het aanstellen, inhuren en ontstaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te
vertegenwoordigen ten overstaan van nationale patenikantoren en ten overstaan van internationale patentautoriteiten;
(iii) opdracht geven aan dergelijke agenten en advocaten voor het indienen, registreren, verleend krijgen
en/of afstand doen van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, in naam en voor rekening van de vennootschap;
{iv) opdracht en sturing geven aan dergelijke agenten en advocaten om documentatie in te dienen voor vernieuwingen, correoties en/of het stopzetten van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen
daarvoor;
(v) toewijzen en aanvaarden van overgedragen intellectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening
van de vennootschap;
(vi) afzien van intellectuele eigendomsrechten in naam van de vennootschap; (vii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen als eiseres of verweerster, in juridische procedures m.b.t. intellectuele
eigendomsrechten;
(viii) het aanstellen van arbiters in juridische procedures;
(b} schikkingen, regelingen en uitspraken bekomen in dergelijke juridische procedures; () het tekenen van contracten en overeenkomsten, inclusief geheimhoudingsovereenkomsten, met betrekking tot het leveren van goederen en diensten die nodig zijn voor het verkrijgen, behouden en afdwingen van dergelijke intellectuele eigendomsrechten.
Deze personen kunnen de hierboven vermelde bevoegdheden individueel of twee-aan-twee handelend uitoefenen en mogen deze bevoegdheden niet verder delegeren.
Het Directiecomité HERROEPT alle volmachten toegekend aan Bradley E. Davis, Mark Warfield en Ada Wong met ingang van heden.
Het Directiecomité HERROEPT uitdrukkelijk alte voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot patenten en intellectuele eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde
besluiten.
Het Directiecomité BEVESTIGT verder nag dat bovenstaande volmacht een bevestiging is van de oorspronkelijke (Engelstalige) volmacht waarvan een kopie is aangehecht aan deze notulen.
Besluit 10 -
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN
Het Directiecomité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en
alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde
personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluldend uitreksel / Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
5 to : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/11/2020
Beschrijving:
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
| Onderneminnerachthank
Voor.
7
er N an 7 AfdelingGttifNHOUT
Ondernemingsnr: 0403 834 160
Naam
qwoluit}: JANSSEN PHARMACEUTICA
{verkart) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, genomen op 30 oktober 2020
BESLOTEN mevrouw Emely Mintiens, met professioneel adres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 november 2020.
BESLOTEN bovendien dat het mandaat van mevrouw Mintiens eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
Voor eensluidend uitreksel
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
1 1
1 i
1 1
1 '
1 '
' '
1 '
1 1
; 1
T
1 1
! {
1 1
{
1
1
1
1
F
1 t
T
1
1
a
1
1
1
1
1
1 1
\ 1
if
L
1 1
1 \
1 '
! BESLOTEN dat het mandaat van mevrouw Emely Mintiens onbezoldigd wordt uitgeoefend. ' '
1 '
1 1
1 4
1 1
'
1 1
1 1
1 '
' \
i 1
1 '
1 t
1
1
1 '
1 1
1 '
1 1
1
1 1
'
1 \
t
y
1 t
1 1
1 1
1 |
i 1
i 1
1 Men
en
nnee
ennen
mennen
enne
enen
nennen
neen
nemen
verend
biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persolo)n(en)
bevoegd de rechtspersoort ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/12/2020
Beschrijving:
x Med DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
m Neergelegd ter griffls van de
! ONDERNEMINGSRECHTBANK
EEN a a | Antwerpen, afdeling TURNHOUT dentiëe |
| de
V Ondernemingsnr : 0403 834 160 Naam (olaf): JANSSEN PHARMACEUTICA (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, genomen op 15 december 2020
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Luc Verbeeck als bestuurder met ingang vanaf 1 januari 2021 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
BESLOTEN mevrouw Saskia De Haes en mevrouw Ann Van Dessel, met professioneel adres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België, te benoemen tot bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2021.
eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
BESLOTEN dat de mandaten onbezoldigd zullen worden uitgeoefend.
Voor eensluidend uitreksel
1
I
1
1
1
1
t
'
v
1
'
+
F
t
1
r
+
t
i 1
i 1
3
I i
i 1
{
I
i
1
t
V
'
'
F
i
1 T
1
1 I
t
©
C
1
ı BESLOTEN bovendien dat de mandaten van mevrouw Saskia De Haes en mevrouw Ann Van Dessel 1
1
i
1
!
i
t
a
t 1
i
1
! Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
1 1
' I
1
v
1 t
1
' ’
LU
1
I
t
'
v
V
1 ’
1
1 ,
1 t
v
\ t
1
1
L
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/07/2021
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
T NETT van de ONDER oe TANK Ln TE 2x Antwerpen, afd"ng TURNHOUT Giiffieier * D: rat oO oo N LU N
Ondernemingsnr 0403 834 160
Naam
wohst; ° JANSSEN PHARMACEUTICA
(verkort)
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 24 JUNI 2021
AGENDA
1. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en patentbetwistingen van de vennootschap
2. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tof juridische aangelegenheden 3. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Toekennnen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en
De raad van bestuur heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van heden: Michael T. Barber, Rebecca R. Barrett, Kirk Baumeister, Victor Beslier, Jennifer Best-Martin, Sean C. Brock, Felissa Cagan, Gemma Campabadal, Ping Cao, Brian Carey, David Crichton, Frank Daelemans, Robert DeBerardine, Eric Dichter, Deborah Drazen, Jason Fedon, Eve L. Frank, Brett Freeman, James (Jason) Galvez, Maria Garcia, Dean L. Garner, Rim Ghedira, John W. Harbour, Ruby Hope, Lisa Horninger, Grace Hsu, Andrea J. Kamage, David G. Knasiak, Alana G. Kriegsman, Jolie Lechner, Sofia Kopelevich, Philip Lenaerts, Daryl Little, Mayumi Maeda, Michele G. Mangini, Annemieke Manten, Kiera Mathey, Katharine McElhone, William E. McGowan, Jeremy K. McKown, Melissa Miller, Kevin Nachtrab, Leah Mae Octavio, Fabienne Paris, Kimberly Prior, Savroop Purewal, Haiou Qin, Luc Quaghebeur, Martina Rangel, Eric Ruhimann, Frank Schager, Alexis Schubert, Steven Schwarz, Rajiv Shah, Daniel R. Shelton, Joseph F. Shirtz, William Simmons, Harish Srinivas, Yuriy Stercho, Brian Tomko, Timothy E. Tracy, Eva van Wanrooij, Filip Verberckmoes, Richard Verhage, Liesbeth (Lies) Vervoort (WVWID 10013608), Todd Volyn, Hal Brent Woodrow, George Wu, Qing Xia en Diane Yee,
(d de vennootschap vertegenwoordigen en rechtsgeldig verbinden voor nationale patentkantoren en voor internationale patentorganisaties (zoals WIPO, EPO, enz.) in juridische procedures of acties m.b.t. intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, inclusief patenten, gebruiksmodellen, uitvindercertificaten, verlenging van patenten, aanvullende beschermingscertificaten, pediatrische exclusiviteiten, heruitgave van patenten, inter partes procedures, heronderzoek van patenten, procedures na verlening, oppositie procedures, handelsmerken, ontwerpen en soortgelijke van de vennootschap, én voor het Europese Merkenbureau in juridische procedures of acties m.b.t. de merken van de vennootschap;
:
‘
\
( 1
1 1
1
'
!
1
!
1
!
1
|
1
1
1
i 1
1 1
My patentbetwistingen van de vennootschap 1
‘ E
1
1 ,
'
' 1
‘ ‘
1
i
'
i ‘
1
' 1
1
1
\ 1
i '
à :
: '
; 1
i \
\ 1
i 1
\ \
‘ \
‘ i
\ \
: i
‘ ï
\ \
\ \
i \
‘ i
\ ‘
\ \
\ ‘
1 1
1 1
1 ‘
1 1
‘
\ Besluit 1 - !
\ ‘
i \
1 1
1 ‘
i 1
\ \
i 1
\ \
\ i
: :
: 1
1 i
1 1
1 \
‘ 1
i ‘
1 1
1 \
1 1
i \
1 ‘
\ 1
\ \
\ '
' \
' '
' 1
i
i Voorkant Naam en roedaniqned vap de Pet van de
bevoegd de ‘a htsperscun ten aa digen
Achterkant Naam en handiokemng rt ject net vvo akt van Detlype Meredehngen,
um
de DCH
3 var deren (2 vertegen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2021 - Annexes du Moniteur belge {ii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van nationale patentkantoren en ten overstaan van intemationale patentautoriteiten;
(iii) opdracht geven aan dergelijke agenten en advocaten voor het indienen, registreren, verleend krijgen en/of afstand doen van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, in naam en voor rekening van de vennootschap;
(iv) opdracht en sturing geven aan dergelijke agenten en advocaten om documentatie in te dienen voor vernieuwingen, correcties en/of het stopzetten van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor;
(v) toewijzen en aanvaarden van overgedragen intellectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening van de vennootschap;
(vi) afzien van intellectuele eigendomsrechten in naam van de vennootschap; (vii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen als eiseres of verweerster, in juridische procedures m.b.t. intellectuele eigendomsrechten;
(viii) het aanstellen van arbiters in juridische procedures;
(ix) schikkingen, regelingen en uitspraken bekomen in dergelijke juridische procedures; (x) het tekenen van contracten en overeenkomsten, inclusief geheimhoudingsovereenkomsten, met betrekking tot het leveren van goederen en diensten die nodig zijn voor het verkrijgen, behouden en afdwingen van dergelijke intellectuele eigendomsrechten.
Deze personen kunnen de hierboven vermelde bevoegdheden individueel of twee-aan-twee handelend uitoefenen en mogen deze bevoegdheden niet verder delegeren.
De raad van bestuur HERROEPT alle volmachten toegekend aan Jesus Joanos i Timoneda met ingang van 31 maart 2021 omwille van pensionering.
De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot patenten en intellectuele eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
De raad van bestuur BEVESTIGT verder nog dat bovenstaande volmacht een bevestiging is van de oorspronkelijke (Engelstalige) volmacht waarvan een kopie is aangehecht aan deze notulen.
Besluit 2 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot juridische aangelegenheden
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om met ingang van heden aan Bart Philips, Joëlle Vermeulen en Julie Schaerlaken, bedrijfsjuristen, telkens alleen handelend, volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
(il) onderhandelen over en ondertekenen van alle compromissen (met inbegrip van dadingovereenkomsten) van de Vennootschap;
(ii) de Vennootschap vertegenwoordigen als eiseres of verweerster in rechte in alle gerechtelijke en administratieve procedures (inclusief de Raad van State), arbitrageprocedures én in bemiddeling, en alle vereiste handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;
(iii) alle contracten met juridische adviseurs en andere zakenpartners onderhandelen en ondertekenen vaar rekening van de Vennootschap:
{iv) de Vennootschap aansluiten bij professionele of beroepsorganisaties; (v) briefwisseling ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap inclusief maar niet beperkt tot ingebrekestellingen, (ontvangstbewijzen voor) aangetekende brieven, deurwaardersexploten of colli's bestemd voor de Vennootschap;
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het bestuursorgaan van de Vennootschap ten uitvoer te brengen en alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
De volmachthouders zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden niet mogen delegeren aan één of meerdere personen met uitzondering van de vertegenwoordiging in procedures vermeld onder (ú) waar zij in welbepaalde zaken bevoegdheden zullen mogen delegeren, ook aan derden (inclusief maar niet beperkt tot advocaten).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Besluit 3 - Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen De raad van bestuur BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en
alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste blz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de ınstrumenteiende notans hetzy van de persotomen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegernwoordiger
Verso: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/06/2022
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
N ter gina van fe
=| me Staatsbiad seu | Ania: sg"? TURNHOUT whos car
Ondememingsnr: 0403 834 160
Naam
wout): JANSSEN PHARMACEUTICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
gedeeltelijke notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30 mei 2022
1 1
1
J
1
1
1
' t
i i
4
I
1 1
1 1
I
1 J
y
1
4
4
I
t
#
1 1
1
| De vergadering beslist om, op voordracht van de Ondernemingsraad, de vennootschap !
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Culliganiaan 5, 1830 Machelen (Bt) waarvan } het mandaat van rechtswege een einde nam bij deze algemene vergadering, te herbenoemen als t
commissaris voor een hernieuwbare termijn van drie jaar met ingang op heden. Deze vennootschap heeft ; de heer Peter D’hondt, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te ‘ vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van | de BV. Het mandaat vervalt na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening | per 31 december 2024 dient goed te keuren. , {
| ; ;
‘ }
) 1
1 1
1 !
' i
1 1
1
i I
1 t
1 1
i i
4
i 1
v
'
1 i
1 I
\ 1
1 i
i i
if
‘ $
1 1
+
t
1 '
' '
'
1 ‘
Voor eensluidend uitreksel
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de taatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt met voor akten van het type “Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/05/2023
Beschrijving:
a NEN Mod DOC 19,01
NY \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A | na neerlegging van de akte ter griffie
- on 1 Ondernemingsrechthank
Voor. , Antwerpen
behouden
asien _ Le 7 DT APR, 2023
Afdeling nig RNHOUT
Ondernemingsnr : 0403 834 160
Naam
(voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 25 APRIL 2023
AGENDA
1, Bevestigen van bijzondere bevaegdheden met betrekking tot de afdeling Personeelsgebonden Aangelegenheden
2. Bevestigen van betalingsbevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden
4.1. Herroepen van alle bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie, de afdeling Kwaliteitsdiensten voor Klinische productie en de afdeling Chemische Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten
4.2. Toekennen van functiespecifieke bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische en
Chemische Kwaliteitsdiensten voor commerciële en klinische productie en aanverwante diensten
4.3. Toekennen van functiespecifieke bevoegdheden met betrekking tot de External Quality organisatie
5. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Personeelsgebonden Aangelegenheden
De raad van bestuur BESLUIT de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen aan de volgende personen (gezamenlijk de “Gemachtigden” en individueel een “Gemachtigde”), met ingang vanaf 1 januari 2023:
Hilde Claes,
personeelsleden van de vennootschap die de functie “Head of Human Resources ('HR')” bekleden,
7 i ‘
1 1
1
1 i 1 i
1 1
i i 1 1
\ i 1 i
1 1
1 1
1 1 i I
! 1
1 i
1 t 1 +
‘ i
1 1
1 4
i 1
1 1
' 1
1 1
' i \ i
' 1 1 i
i 1
4 1
1 1
1 i
1 1
1 1
1 1
' i
1 '
1 1 1 ë
1 t
‘ 1
3 '
3 1
4 1
' ' 1 1
1 ë
3 t
3 1
1 '
1 be, a '
u 3. Toekennen, bevestigen en schrappen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de \ ï Handelsmerken van de Vennootschap t
rt i
1 i 1 \
! 3
1 1
I i 1 i
1 1
i t
a 3
i i
1 1
1 4
i +
{ 3
i ' 1 {
\ 1 $ 1
t !
t ,
3 ’
1 1
3 1
+; t
1 5
1 1
' ‘
i 1
1 1
\ ' \ 1
[ t
i : I i
1 '
i 1
1 1
' a
' 1
‘ 3
1 4
1 1
' 1
i 1
1 i
1 i
ï i ‘ i
3 1
+ t
t i 1 '
\ \ 1 1
‘ t
Op de laatste blz. van Luk B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de persofoinien)
gevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derdan te vertegenwoordigan
Achterkant : Naam en handtekening (dit getdt niet voor akten van het type Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
+
personeelsleden van de vennootschap die de functie "Manager Talent Acquisition" bekleden, personeelsleden van de vennootschap die de functie "Talent Acquisition Partner" bekleden, Heidi Moyson, Inge Gabriëls, Eva Veraghtert, Elien Couwels, Sigrid Dereymaeker en Frederic Vandebroek.
Deze Lasthebbers zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken, die zij zullen uitoefenen met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen:
(i) alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan - ongeacht hun functie of hiërarchische plaats - en daartoe de nodige documenten ondertekenen namens de vennootschap; (ii) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;
(iti) voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken; (iv) de vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties; (v) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden; (vi) alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren; (vii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden ten uitvoer te brengen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen: (a) de gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Lasthebbers én van een (ander) lid van de raad van bestuur is vereist voor het uitoefenen van de in punt (i) en (vi) vermelde bijzondere bevoegdheden wanneer deze betrekking hebben op personeelsleden die tevens lid zijn van de raad van bestuur van de vennootschap of die een Europese functie bekleden binnen de Johnson & Johnson Ä Janssen-Cilag groep van vennootschappen (bijvoorbeeld als lid van de EMEA board);
De Lasthebbers zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren,
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot Personeelsgebonden Aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 -
Bevestigen van betalingsbevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden
De raad van bestuur BESLUIT de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen aan de volgende personen (gezamenlijk de “Gemachtigden" en individueel een “Gemachtigde”), met ingang vanaf 1 januari 2023:
Hilde Claes,
An De Schutter, Marilyn Smits
Heidi Moyson, Inge Gabriëls, Eva Veraghtert, Elien Couwels, Sigrid Dereymaeker en Frederic Vandebroek.
Deze Gemachtigden zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken, die zij zullen uitoefenen met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen:
(ij) alleen handelend alle betalingen aan het personeel van de vennootschap verrichten uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alie daartoe vereiste handelingen stellen en transacties uitvoeren. (ii) De gezamenlijke handtekening van twee van de hierboven vermelde Gemachtigden OF de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de hierboven vermelde Gemachtigden en, anderzijds, Peter Janssens, is vereist om alle betalingen te verrichten die betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het personeel van de vennootschap, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten
rechtsgeldig te ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uit te voeren zonder beperking van waarde of bedrag.
De Gemachtigden zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde betalingsbevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2023 - Annexes du Moniteur belge Besluit 3 -
Toekennen, bevestigen en schrappen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Handelsmerken van de Vennootschap
De raad van bestuur BESLUIT de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van heden:
Marci A. Blazer, Frank Daelemans, Cheryl L. Foytlin, David McDonald, Denise |. Mroz, Romina Petrova, Bart Philips en Danielle Weitzman individueel of twee-aan-twee handelend:
(i) de Vennootschap rechtsgeldig verbinden in alle briefwisseling, contacten en contracten met derden, al dan niet rechtspersonen, en met overheidsinstanties, zowel in binnen- als in buitenland, met het oog op de indiening ter registratie, de overdracht en de schrapping, het bepalen en beperken van de beschermingsomvang, het toezicht op de hernieuwing van de bescherming, het (gerechtelijk) afdwingen van bescherming, gebruik en licentie met betrekking tot de handelsmerken, auteursrechten, “trade dress”, domeinnamen en alle soortgelijke intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap, die deze in eigendom, in gebruik of in licentie heeft,
(it) alle voormelde handelingen stellen met het oog op het aanvragen en beschermen van soortnamen van de producten van de Vennootschap.
Deze personen zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.
De raad van bestuur BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Kana Enomoto, Jake Feldman, Melissa A. Mendelsohn, Rachelle Miller en Matthew Pater met ingang van heden.
De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alie voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot handelsmerken en intellectuele eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
De raad van bestuur BEVESTIGT verder nog dat bovenstaande volmacht een bevestiging is van de oorspronkelijke (Engelstalige) volmacht waarvan een kopie is aangehecht aan deze notulen.
Besiuit 4.1 -
Herroepen van alle bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciéle productie, de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en
de afdeling Chemische Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten
De raad van bestuur BESLUIT om alle bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie, de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en de afdeling Chemische Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten in te trekken met ingang vanaf heden. Meer bepaal!d de volmachten die werden toegekend bij besluit van de raad van bestuur van 25 augustus 2022, en waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 september 2022 onder nummer 22107888.
Besluit 4.2 -
Toekennen van functiespecifieke bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische en Chemische Kwaliteitsdiensten voor commerciële en klinische productie en aanverwante diensten
De raad van bestuur BESLUIT om, met ingang van heden, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen, voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend door afdeling Farmaceutische en Chemische Kwaliteitsdiensten voor commerciële en klinische productie en aanverwante diensten:
1, aan EU erkende Qualified Persons (QP's) die aak door de Vennootschap erkend zijn in de rol van QP of delegate QP zoals beschreven en goedgekeurd in het GMP kwaliteitssysteem van de Vennootschap, worden de volgende bijzondere bevoegdheden toegekend:
(i) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden en in het kader van de Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
a
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
NY
het Koninklijk Besluit van 3Ô juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden;
(ii Jin het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigden van de farmaceutische productieactiviteiten;
(iii) het goedkeuren van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen en andere klanten in binnen- en buitenland met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (‘Quality Agreements’ / QA's) met zakenpartners
na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(v)het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
2. aan de Site Quality Head die de Chemische productieactiviteiten overziet die uitgevoerd worden in de vestigingen van de Vennootschap te Geel en Beerse, én zijn/haar delegates zoals beschreven in een goedgekeurde functiebeschrijving volgens het GMP kwaliteitssysteem van de Vennootschap, worden de
volgende bijzondere bevoegdheden toegekend:
(i) het aanvragen en hemieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
(ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigden
van de chemische productie activiteiten;
(ili) het goedkeuren van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen en andere klanten in binnen-en buitenland met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (‘Quality Agreements’ / QA’s) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Besluit 4,3 -
Toekennen van functiespecifieke bevoegdheden met betrekkina tot de External Quality organisatie
De raad van bestuur BESLUIT om, met ingang van heden, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden
toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen, voor wat betreft de activiteiten die uitgeoefend worden- door de External Quality organisatie en specifiek gerelateerd zijn aan de Janssen Supply Chain: aan personeelsleden van de Vennootschap die binnen de External Quality organisatie de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of ‘Senior Manager’ bekleden, worden de volgende bijzondere bevoegdheden toegekend:
{i) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (‘Quality Agreement's / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (‘Confidentiality Agreements’ / CDA’s) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
De bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomsten betrekking hebben op het functionele werkgebied dat aan de betreffende titularis(sen) werd toegewezen binnen de Externat Quality organisatie van de Vennootschap en specifiek gerelateerd zijn aan de Janssen Supply Chain.
Besluit 5 -
Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
De raad van bestuur BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alie andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa{o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/10/2018
Beschrijving: Mod 2.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van-de-akte-— mn. : Neergal: ter eriffie van de Stat ETT | (m. RECHTBANE VAN KOOPHANDEL rihrigier . Ondernemingsnr: 0403834160 Benaming wouit): JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Onderwerp akte : VOLMACHTEN GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 4 OKTOBER 2018 AGENDA 1.Benoemen van een beheerder van de biobank en toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot deze biobank 2.Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Global Development \ Operations (GDO) -waaronder Global Clinical Operations (GCO)-, onderdeel van de Janssen Research & Development divisie : 8.Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten | voor Klinische productie en aanverwante diensten 4.Toekennen, bevestigen en schrappen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten 5. Toekennen, bevestigen en schrappen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Therapeutic Area Oncology (onderdeel van de divisie Janssen Research & Development) 6.Bevestigen en bekrachtigen van vroegere handelingen BESLUITEN Besluit t - Benoemen van een beheerder van de biobank en toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking ‘ tot deze biobank In uitvoering van de Wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek én het Koninklijk Besluit van 9 januari 2018 betreffende de biobanken, heeft het Comité BESLOTEN om met ingang van heden dokter Luc Tritsmans te benoemen als beheerder van de biobank waarvan de divisie Janssen Research & Development binnen de Vennootschap uitbater zal zijn. In toepassing van voornoemde wetgeving za! de beheerder van deze biobank de verantwoordelijkheden hebben zoals opgelegd door bovenvermelde wetgeving, met inbegrip van volgende niet limitatieve verantwoordelijkheden: - controle op het voorwerp en de draagwijdte van de toestemming van de donor na wegneming en voor het ter beschikking stellen van menselijk lichaamsmateriaal (onder andere in de overeenkomst tussen de biobank en een andere biobank of de eindgebruiker); = garanderen van de traceerbaarheid van het menselijk lichaamsmateriaal (of het opheffen ervan); = terugkoppelen van relevante (medische) informatie naar de donor en het bepalen van de relevantie; « naleven door de bicbank van de doeistellingen en activiteiten zoals voorzien in de goedkeuring van het ethisch comité en de daarbij behorende aanmelding bij het FAGG; Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ohn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2018 - Annexes du Moniteur belge « toezicht op de organisatie en bijhouden van een register van het menselijk lichaamsmateriaal; = voorzien in een procedure voor de (tijdelijke) stopzetting van de biobank, dewelke detailleert welke andere biobank het menselijk lichaamsmateriaal overneemt (of hoe het menselijk lichaamsmateriaal wordt vernietigd wanneer geen andere biobank het materiaal overneemt); = andere verantwoordelijkheden ten gevolge van een eventuele amendering van de toepasselijke wetgeving aan de beheerder toegekend. Dokter Luc Tritsmans zal zijn verantwoordelijkheden als beheerder van de biobank mogen delegeren aan één of meerdere personen, maar zal voor doeleinden van de toepasselijke wetgeving steeds als beheerder van de biobank optreden en alsdus worden beschouwd. Besluit 2 - Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Global Development Operations (GDO)} - waaronder Global Clinical Operations (GCO)-, onderdeel van de Janssen Research & Development divisie Het Directiecomité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen met ingang van 1 oktober 2018: Paul Soons, Stef Heylen, Ann Van Dessel, Dirk De Naeyer, Nick Hodges, Karla Redant, Jessica Holthuizen, Gregory Tuyteleers, Patricia Van Rompuy en Eef Soers. Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: {i) het alleen handelend afsluiten en ondertekenen van alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners na overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden; (il) het beëindigen van alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners In overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden; (iii) in overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden alle vertrouwelijkheid-overeenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen; (iv) het optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden; (v) het opstellen en ondertekenen van alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële) documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen; (vi) het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Verder heeft het Directiecomité BESLOTEN dat met ingang van 1 oktober 2018, in afwezigheid van Patricia Van Rompuy en bij hoogdringendheid, Christel Wouters en Geert Wynants elk afzonderlijk vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) met betrekking tot GDO en GCO in naam en vaor rekening van de vennootschap mogen ondertekenen. Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Voor de volledigheid: de onder dit Bestuit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouweiijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen. Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot Global Development Operations (GDO) en Global Clinical Operations (GCO) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit. Besluit 3 - Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten Het Directiecomité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 15 oktober 2018. Deze personen zullen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2018 - Annexes du Moniteur belge 3.1. Brenda Van Assche, Inge De Meyer, Kati Mortier, Christof Michielsen, Alison Vanmessen, Caroline Pieters, Liesa Polet en Katrien Himpens Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (ì} het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van de Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden; (ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de farmaceutische productiesite; (ii) het opstelien van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen, in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen; (iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden; (v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband. 3.2.Johan Van den Wouwer en Dominiek Henrist Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheid beschikken: Het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van de Wet van 7 meì 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besiuit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden. Deze personen zuilen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Direotor') of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreemenis / CDA’s) alleen te ondertekenen. Het Directiecomité HERROEPT verder uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor Klinische productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit, Besluit 4 - Toekennen, bevestigen en schrappen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten Het Directiecomité heeft BESLOTEN met ingang van 15 oktober 2018 de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen. Deze personen zullen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: 4.1. Geneviève Meeus, Karolien Broes, Tom Bijnens, Johan De Winter, Kristien Van Gijseghem, Maîté Van Heuverswyn, Nancy Vermeiren en Karin Collignon Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: () het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2008 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden; () in het algemeen het stellen van alte handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigden van de farmaceutische productiesite; {iti) het opstellen van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland met betrekking tot voormelde domeinen; (iv) het afstuiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en vertrauwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreemenis / CDA's) met zakenpastners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden; {v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband. 4.2.Nikita Callens, Ann Dillien, An Michielsen, Katrien Regniers, Isabelle Manon en Anais De Winter Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: {i) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2018 - Annexes du Moniteur belge (ii) het afsiuiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) met zakenpariners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
4.3.Els Vandenbroek en Gert Viville
Deze personen zuilen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
(i) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(il) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermeide bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) aileen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van aile volmachten toegekend aan Katrien Himpens, Filip Eiens, Christof Michielsen en Guy Verheyden met ingang van 15 oktober 2018 wegens het opnemen van
andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties
van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële
productie en aanverwante diensten ín zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 5 -
Toekennen, bevestigen en schrappen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling
Therapeutic Area Oncology (cnderdeel van de divisie Janssen Research & Development)
Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermeide bijzondere bevoegdheden toe te kennen, en in
voorkomend geval te bevestigen, met ingang van 1 oktober 2018:
Janine Arts en Ulrike Philippar zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
(ì) telkens samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: alle
contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten of beëindigen telkens na
overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangeiegenheden:;
fi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en
ondertekenen;
(ii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en
overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld
door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en — diensten.
De personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 5 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie
bekieden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alie volmachten toegekend aan Lieven Meerpoel en Jan
Willem Thuring wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson
groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Comité uitdrukkelijk alie voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Therapeutic Area Oncology in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde
besluiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Op de laatste bl
“Besluit 6 -
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN
Het Directiecomité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en
alie andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd
worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk : in deze besluiten worden toegekend,
Voor eensluidend uitreksel - Mieke Gosselinckx - Gevoimachtigde
Iz. van Lgik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) ‘ “0 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/10/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
an Neergelegd ter griffie van de
: ONDERNEMINGSRECHTBANK
N zo se am 20118265* = Antwerpen eilig TURNHOUT
Ondernemingsnr: 0403 834 160
Naam
wouit): JANSSEN PHARMACEUTICA
(verkort) :
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 23 SEPTEMBER 2020
AGENDA
1. Toekennnen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en patentbetwistingen van de vennootschap
2. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
T
r
r
£
i t
t
r 1
t '
i i
1
1
r }
1
+
ï i
t
t 1
ft
ı i
1
1 i
5
1 a
1
1
1
1
4
1
1
i
1
i
1 t
i t
1
: i
t
1
4
! Besluit 1 -
\ Toekennnen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en t patentbetwistingen van de vennootschap i
i
t t
t
I t
T
+
' t
+
1 +
1
t
t t
t
1 4
F
1
5 3
F
4
: 1
3 ı
i €
t
\ t
t
1
1
4
ï r
i
i
3
ï 1
1 1
4
I 1
4
1
De raad van bestuur heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of In voorkomend geval te bevestigen, met ingang van heden:
Michael Atkins, Michael T. Barber, Rebecca R. Barrett, Kirk Baumeister, Victor Beslier, Jennifer Best- Martin, Sean C. Brock, Felissa Cagan, Gemma Campabadal, Ping Cao, Brian Carey, Ellen C. Coletti, David Crichton, Frank Daelemans, Robert DeBerardine, Eric Dichter, Thomas Dodd, Deborah Drazen, Jason Fedon, Eve L. Frank, Brett Freeman, James (Jason) Galvez, Maria Garcia, Dean L. Garner, Rim Ghedira, John W. Harbour, Ruby Hope, Lisa Horninger, Grace Hsu, Jesus Joanos i Timoneda, Andrea J. Kamage, David G. Knasiak, Alana G. Kriegsman, Jolie Lechner, Philip Lenaerts, Daryl Little, Mayumi Maeda, Michele G. Mangini, Annemieke Manten, Kiera Mathey, Myra McCormack, Kate McElhone, William E. McGowan, Jeremy K. McKown, Melissa Miller, Kevin Nachtrab, Fabienne Paris, Kimberly Prior, Savroop Purewal, Luc Quaghebeur, Martina Rangel, Alexis Schubert, Steven Schwarz, Rajiv Shah, Joseph F. Shirtz, William Simmons, Harish Srinivas, Yuriy Stercho, Brian Tomko, Timothy E. Tracy, Eva van Wanrooij, Filip Verberckmoes, Richard Verhage, Liesbeth (Lies) Vervoort (WWID 10013608), Todd Volyn, Brent Hal Woodrow, Qing (Jane) Xia en Diane Yee,
{i} de vennootschap vertegenwoordigen en rechtsgeldig verbinden voor nationale patentkantoren en voor internationale patentorganisaties (zoals WIPO, EPO, enz.) In juridische procedures of acties m.b.t.
intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, inclusief patenten, gebruiksmodellen, uitvindercertificaten, verlenging van patenten, aanvullende beschermingscertificaten, pediatrische exclusiviteiten, heruitgave van patenten, inter partes procedures, heronderzoek van patenten, procedures na verlening, oppositie procedures, handelsmerken, ontwerpen en soortgelijke van de vennootschap, én voor het Europese Merkenbureau in juridische procedures of acties m.b.t. de merken van de vennootschap; eneen
TH
eenen
emme
nennen
neme
amen
eeen
eed
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen")
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behoudien
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
(i) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van nationale patentkantoren en ten overstaan van internationale patentautoriteiten;
(iii) opdracht geven aan dergelijke agenten en advocaten voor het indienen, registreren, verleend krijgen en/of afstand doen van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, in naam en voor rekening van de vennootschap;
(iv) opdracht en sturing geven aan dergelijke agenten en advocaten om documentatie in te dienen voor vernieuwingen, correcties en/of het stopzetten van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor;
(v) toewijzen en aanvaarden van overgedragen intellectuele eigendemsrechten in naam en voor rekening van de vennootschap;
(vi) afzien van intellectuele eigendomsrechten in naam van de vennootschap; (vii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen als eiseres of verweerster, in juridische procedures m.b.t. intellectuele eigendomsrechten;
(viii) het aanstellen van arbiters in juridische procedures;
(ix) schikkingen, regelingen en uitspraken bekomen in dergelijke juridische procedures; (x) het tekenen van contracten en overeenkomsten, inclusief geheimhoudingsovereenkormsten, met betrekking tot het leveren van goederen en diensten die nodig zijn voor het verkrijgen, behouden en afdwingen van dergelijke intellectuele eigendomsrechten.
Deze personen kunnen de hierboven vermelde bevoegdheden individueel of twee-aan-twee handelend uitoefenen en mogen deze bevoegdheden niet verder delegeren.
De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot patenten en intellectuele eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
De raad van bestuur BEVESTIGT verder nog dat bovenstaande volmacht een bevestiging is van de oorspronkelijke (Engelstalige) volmacht waarvan een kopie is aangehecht aan deze notulen.
Besluit 2 -
Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
De raad van bestuur BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend e n alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Voor eensluidend uitreksel
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/11/2022
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
. na neerlegging van de akte ter grif
oen enen Neare gelegcHergrifn
reg
28 OKT. 2022
Antwerpen, afdeling
TUR 8,
Griffier
NHOUT
Ondernemingsnr: 0403 834 160 Naam
wotui) : JANSSEN PHARMACEUTICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 27 OKTOBER 2022
AGENDA
1. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten 2. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en patentbetwistingen van de vennootschap
3. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten
De raad van bestuur BESLUIT de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van heden. Deze personen zullen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
1.1. Geneviève Meeus, Karolien Broes, Brigitte Bastyns, Kristien Van Gijseghem, Anais De Winter, Nancy
Vermeiren, Karin Collignon, Rudy Peeters, Katrien Himpens, Afison Vanmessen, Fenja Clauwaert, Liselotte Vandenbussche, lanthe Lambrechts, Tine Van Mechelen en Hanne Vermeersch
Deze personen zulien over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: {) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of
van derden;
(ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigden van de farmaceutische productiesite;
(iii) het opstellen van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreernents / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(w) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
1.2.Katrien Regniers, Pieter Huyghebaert, lsabelle Manon, Rosanne Heremans, Bjorn Pijpers, Brenda Van
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akteri van het type “Mededelingen”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2022 - Annexes du Moniteur belge ’
Assche, Maité Lenaerts, Pieter Malfroot, Vincent Voet en Marit Den Boer
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: () het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(ii) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
1.3.Els Vandenbroek, Joke Serneels, Veerle Van Hoof en Philippe Cuyvers
Deze personen zuilen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met
de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband. °
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de bijzondere volmacht op functie niveau voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur BEVESTIGT de herroeping van alle valmachten toegekend aan Johan De Winter met ingang van 1 november 2022 wegens pensionering.
De raad:van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 2 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en patentbetwistingen van de vennootschap
De raad van bestuur heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van heden:
Michael T. Barber, Rebecca R. Barrett, Kirk Baumeister, Inna Belopolsky, Victor Beslier, Jennifer Best- Martin, Sean C. Brock, Craig M.Brown, Gemma Campabadal, Ping Cao, Brian Carey, William Casey, Lin Chen, Matthew Chen, Xu Ming Ming Chen, David Crichton, Frank Daelemans, Robert DeBerardine, Eric Dichter, Deborah Drazen, Jason Fedon, Eve L. Frank, Brett Freeman, James (Jason) Galvez, Maria Garcia, Dean L, Garner, Rim Ghedira, Shawn Hamidinia, John W. Harbour, Ruby Hope, Lisa Horninger, Grace Hsu, Candice Hsu, Xiaogang Jin, Andrea J. Kamage, David G. Knasiak, Alana G. Kriegsman, Sofia Kopelevich, Jolie Lechner, Guodong (George) Liu, Philip Lenaerts, Daryl Little, Mayumi Maeda, Michele G. Mangini, Annemieke Manten, Kiera Mathey, William E. McGowan, Jeremy K. McKown, Melissa Miller, Kevin Nachtrab, Tommy Noh, Leah Mae Octavio, Fabienne Paris, Kimberly Prior, Savroop Purewal, Luc Quaghebeur, Martina Rangel, Eric Ruhlmann, Frank Schager, Alexis Schubert, Steven Schwarz, Rajiv Shah, Daniel R. Shelton, William Simmons, Harish Srinivas, Yuriy P. Stercho, Brian Tomko, Timothy E. Tracy, Eva van Wanrooij, Filip Verberckmoes, Richard Verhage, Liesbeth (Lies) Vervoort (WWID 10013608), David Wallace, Laura L. Wine, Hal Brent Woodrow, Qing Xia, Xiaoxiao Xue, Diane Yee en Cheng Zhangji
-_(D de vennootschap vertegenwoordigen en rechtsgeldig verbinden voor nationale patentkantoren en voor internationale patentorganisaties (zoals WIPO, EPO, enz.) in juridische procedures of acties m.b.t. intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, inclusief patenten, gebruiksmodelien, uitvindercertificaten, verlenging van patenten, aanvuilende beschermingscetrtificaten, pediatrische exclusiviteiten, heruitgave van patenten, inter partes procedures, heronderzoek van patenten, procedures na verlening, oppositie procedures, handelsmerken, ontwerpen en soortgelijke van de vennootschap, én voor het Europese Merkenbureau in juridische procedures of acties m.b.t. de merken van de vennootschap; (i) het aanstellen, inhuren en ontstaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van nationale patentkantoren en ten overstaan van internationale patentautoriteiten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Lf
,
(iii) opdracht geven aan dergelijke agenten en advocaten voor het indienen, registreren, verleend krijgen en/of afstand doen van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, in naam en voor rekening van de vennootschap;
(iv) opdracht en sturing geven aan dergelijke agenten en advocaten om documentatie in te dienen voor vernieuwingen, correcties en/of het stopzetten van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor;
(v) toewijzen en aanvaarden van overgedragen intellectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening van de vennootschap;
(vi) afzien van intellectuele eigendomsrechten in naam van de vennootschap; (vii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen als eiseres of verweerster, in juridische procedures m.b.t. intellectuele eigendomsrechten;
(viii) het aanstellen van arbiters in juridische procedures;
(ix) schikkingen, regelingen en uitspraken bekomen in dergelijke juridische procedures: (x) het tekenen van contracten en overeenkomsten, inclusief geheimhoudingsovereenkomsten, met betrekking tot het leveren van goederen en diensten die nodig zijn voor het verkrijgen, behouden en afdwingen van dergelijke intellectuele eigendomsrechten.
Deze personen kunnen de hierboven vermelde bevoegdheden individueel of twee-aan-twee handelend uitoefenen en mogen deze bevoegdheden niet verder delegeren.
De raad van bestuur BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Felissa Cagan, Katharine McElhone, Haiou Qin, Joseph F. Shirtz en Todd Volyn met ingang van heden.
De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot patenten en intellectuele eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
De raad van bestuur BEVESTIGT verder nog dat bovenstaande volmacht een bevestiging is van de oorspronkelijke (Engelstalige) volmacht waarvan een kopie is aangehecht aan deze notulen.
Besluit 3 -
Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
‚De raad van bestuur BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te veriegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/04/2018
Beschrijving: FOI ANGL
Mod 2.1
, \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
5 4 na neerlegging ter griffie van de akte
DS RECHTBANK VAN KOOPHANDEL |
‘ ! | ANTWEPREN
| | | | | 2 6 MAART 2018 |
LIT ae |
: 7 | Ongerrsmingenr: 0403834160 | 3 Benaming |
wou): JANSSEN PHIARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp ete : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 22 MAART 2018
AGENDA
1. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot patent-aanvragen en patentbetwistingen van de vennootschap
2, Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Janssen Global Public Health (Janssen GPH)
3.Bevestigen en bekrachtigen van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennnen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en patentbetwistingen van de vennootschap
Het Directiecomité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van heden: Michael Atkins, Rebecca R. Barrett, Kirk Baumeister, Victor Beslier, Sean C. Brock, Felissa Cagan, Brian Carey, Ellen C. Coletti, David Crichton, Frank Daelemans, Bradley E.Davis, Robert DeBerardine, Eric Dichter, Thomas Dodd, Laura Anne Donnelly, Kenneth J. Dow, Deborah Drazen, Eve L, Frank, Maria Garcia, Dean L. Garner, Rim Ghedira, John W, Harbour, Ruby Hope, Jesus Joanos i Timoneda, Andrea J. Kamage, David G. Knasiak, Alana G. Kriegsman, Philip Lenaerts, William E. McGowen, Mayumi Maeda, Michele G. Mangini, Myra McCormack, Jeremy K. McKown, Annemieke Manten, Kiera Mathey, Melissa Miller, Kevin Nachtrab, Fabienne Paris, Savroop Purewal, Kimberly Prior, Luc Quaghebeur, Rajiv Shah, Joseph F. Shirtz, Yuriy Stercho, Timothy E. Tracy, Pieter Vandersteen, Andrew Viahos, Filip Verberckmoes, Lies Vervoort (WWID 10013608), Richard Verhage,, Todd Volyn,, Mark Warfield, Melissa Wenk, Ada Wong, Brerit'Hal' Woodrow en Diane Yee,
{i) de vennootschap vertegenwoordigen en rechtsgeldig verbinden voor nationale patentkantoren en voor internationale patentorganisaties (zoals WIPO, EPO, enz.} in juridische procedures of acties m.b.t. intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, inclusief patenten, gebruiksmodellen, uitvindercertificaten, verlenging van patenten, aanvullende beschermingscertificaten, pediatrische exclusiviteiten, heruitgave van patenten, inter partes procedures, heronderzoek van patenten, procedures na verlening, oppositie procedures, handelsmerken, ontwerpen en soortgelijke van de vennootschap, én voor het Europese Merkenbureau In Juridische procedures of acties m.b.t, de merken van de vennootschap; (ii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van nationale patentkantoren en ten overstaan van internationale patentautoriteiten;
(fi) opdracht geven aan dergelijke agenten en advocaten voor het Indienen, registreren, verleend krijgen
Op de laatste blz. ven Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2018 - Annexes du Moniteur belge en/of afstand doen van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, in naam en voor
rekening van de vennootschap;
(iv) opdracht en sturing geven aan dergelijke agenten en advocaten om documentatie in te dienen voor vernieuwingen, correcties en/of het stopzetten van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor;
(v) toewijzen en aanvaarden van overgedragen intellectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening van de vennootschap;
(vi) afzien van intellectuele eigendomsrechten in naam van de vennootschap; (vil) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen als eiseres of verweerster, in Juridische procedures m.b.t. intellectuele eigendomsrechten; u
(viii) het aanstellen van arbiters in juridische procedures;
{iX} schikkingen, regelingen en uitspraken bekomen in dergelijke juridische procedures; (x) het tekenen van contracten en overeenkomsten, inclusief geheimhoudingsovereenkomsten, met etek tit ct lee waan goederen en diensten diie nodig zijn woor Inst werieijgen, felentien en afdwingen van dergelijke intellectuele eigendomsrechten;
Deze personen kunnen de hierboven vermelde bevoegdheden individueel of twee-aan-twee handelend uitoefenen en mogen deze bevoegdheden niet verder delegeren.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot patenten en intellectuele eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Het Directiecomité BEVESTIGT verder nog dat bovenstaande volmacht een bevestiging is van de oorspronkelijke (Engelstalige) volmacht waarvan een kopie is aangehecht aan deze notulen.
Besluit 2 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Janssen Global Public Health (Janssen GPH)
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om, met ingang van t januari 2018, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen, voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend door de afdeling Janssen GPH:
2.1. Inzake commerciële onderzoekscontracten
aan Wim Parys en Christophe Soulier de bijzondere bevoegdheden om:
telkens twee-aan-iwee handelend of elk individueel mits medeondertekening van een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: alle overeenkomsten met betrekking tot de in-licentiéring van producten of technologieën van derden, alsook samenwerkingsovereenkomsten met derden met betrekking tot onderzoek, ontwikkeling en/of distributie van producten of technologieën, af te sluiten en te beëindigen.
2,2, Inzake Health Care Business Integrity (HCBI’)-gerelateerde contracten aan Maarten Van Looveren en Joke Sannen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden om: HCBI-gerelateerde contracten die worden afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met ambtenaren of overheidsinstellingen, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen, na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, én mits naleving van de geijkte procedures inzake Healthcare Compliance. De uitoefening van vaanmnelde bijzondere bevoegdheid wordt aan de: volgende: kwalitatieve: en: kwantitatieve: beperkingen onderworpen:
(i) het dient te gaan om HCB/-gerelateerde contracten, inclusief maar niet beperkt tot overeenkomsten met sprekers, consultancy overeenkomsten, adviesraden, sponsoring overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsidies, die zijn opgesteld conform de templates die ter beschikking zijn en die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de financiële systemen van de vennootschap; (ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen GPH;
(ÎÌi) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen GPH; (iv) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie; (v) voor HCBI-gerelateerde contracten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro hebben de betreffende titularissen bevoegdheid, doch slechts samen handelend met Wim Parys of Christophe Soulier
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
of, in hun afwezigheid, samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur (2 handtekeningen zijn vereist).
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
2.3 „Inzake routinecontracten voor levering van roerende goederen en diensten aan Maarten Van Looveren en Joke Sannen worden individueel de bijzondere bevoegdheden toegekend om, onder de hieronder vermelde voorwaarden alle overeenkomsten inzake de levering van roerende goederen en diensten, in naam en voor rekening van de vennootschap alleen te ondertekenen doch in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen (1 handtekening is vereist).
De uitoefening van voormetde bijzondere bevoegdheid wordt aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkìngen onderworpen:
(i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt (bijv. bestelaanvragen, goedkeuring voor betaling van de hatretemts factumem, ...) deer de financiële sgtemen van de venmndsthag, (ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen GPH;
(lii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen GPH; (iv) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie; (v) voor overeenkomsten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro hebben de betreffende titularissen bevoegdheid, doch slechts samen handelend met Wim Parys of Christophe Soulier of, in hun afwezigheid, samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur (2 handtekeningen zijn vereist).
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleden, orn routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen,
i Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Adrian Thomas en Maik : : Stumpf met ingang van 31 mei 2017 en alle volmachten toegekend aan Emmanuel Delvaux met ingang van
! 15 januari 2018, voor alien wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden birnert de Johnson & i Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de afdeling Janssen GPH in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN
Het Directiecomité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend,
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor eensluidend uitreksel - Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa : Naam en handiekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/09/2018
Beschrijving:
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie van de |
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL |
EN TLL 14 5. 20 18142703* ANTWERPEN afdeling TURNHOUT i Re Griffier
! S 5 ! . Ondernemingsnr : 0403834160
: Benaming : :
(out) : JANSSEN PHARMACEUTICA | |
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 7 SEPTEMBER 2018 |
AGENDA
1.Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Janssen Campus Office België :
2.Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot World Without Disease (WWDA), onderdeel ;
van de Janssen Research & Development divisie
3.Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Chemische
Productie, Pharmaceutische Productie, Engineering en aanverwante Afdelingen 4.Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA § .Bevestigen en bekrachtigen van vrcegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Janssen Campus Office België .
Het Directiecomite heeft BESLOTEN om met ingang van 1 januari 2018, aan Tom Aelbrecht, alleen handelend, volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen met betrekking tot Janssen Campus Office . :
België in de brede zin, mits inachtneming van de hieronder vermelde kwalitatieve en kwantitatieve : |
beperkingen:
(i) in overleg met de Afdeling Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen ©
van deze afdeling, in naam en voor rekening van de vennootschap, volgende overeenkomsten (niet- limitatieve opsomming) aanvaarden, ondertekenen, afsluiten en beëindigen:
a) kaderovereenkomsten, ook Master Service Agreements (MSA’s) genoemd;
b) prijsoffertes en bestellingen inzake de levering van roerende goederen en diensten met zelfstandige dienstverleners, agenten, verdelers of leveranciers van de vennootschap;
c) huur-, verhuur- en leasingovereenkomsten inzake roerende en onroerende goederen;
d) overeenkomsten in verband met geneesmiddelenbewaking (‘Pharmacovigilance Agreements’);
e) overeenkomsten en amendementen met betrekking tot het verwerven, overdragen, verlengen, hernieuwen, in licentie geven of nemen, beschermen en afdwingen van intellectuele eigendomsrechten;
f) geheimhoudingsoversenkomsten, zogenaamde “CDA's (‘Confidentiality Agreements’)” of “NDA’s (‘Non
Disclosure Agreements’);
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persa(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
(i) de vennootschap veriegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, en ten overstaan van
overheden, administraties en openbare diensten;
(ili) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties, de ondernemingsraad en tegenover
de vakbonden;
(iv) de vennootschap aansluiten bij, of namens de vennootschap samenwerkingen aangaan met, professionele of beroepsorganisaties;
(v) getdsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er
kwijting voor geven;
(vijdagelijkse briefwisseling in naam en voor rekening van de vennootschap ondertekenen;
(vii) alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de Raad van Bestuur en het
Directiecomité uit te voeren.
Bovengenoemde bijzondere bevoegdheden zijn onderworpen aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: Tom Aelbrecht mag de bovengenoemde bevoegdheden enkel uitoefenen op voorwaarde dat
(l) deze betrekking hebben op de aan hem toegewezen gebieden ais hoofd van Janssen Campus Office België én ze in naam van de vennootschap worden uitgevoerd;
(ii) er telkens in overleg met de Afdeling Juridische Aangelegenheden wordt gehandeid;
(iii) de waarde van 250.000 Euro per transactie niet wordt overschreden.
Tom Aelbrecht zal de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden niet mogen delegeren aan één of meerdere personen.
Voor de volledigheid: deze bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor
personeelsleden die de functie ‘Directeur’ of Director’ of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten of vertrouwelijkneidsovereenkomsten alleen handelend te ondertekenen.
Besluit 2 -
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot World Without Disease Accelerator (WWDA), onderdeel van de Janssen Research & Development divisie
Het Directiecomité heeit BESLOTEN om met ingang van 1 september 2018 aan Werner Verbiest en
Mohamed (Mo) Lamkanfi de vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen om, elk individueel
handelend, votgende soorten overeenkomsten te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap:
1. overeenkomsten voor de levering van diensten (‘Services agreements’) en aanverwante documenten
inclusief maar niet beperkt tot Master Service Agreements, speaker agreements en advisory board agreements
2, consultancy overeenkomsten (“Consultancy agreements’)
3. onderzoeksovereenkomsten (‘Research Services agreements’) en samenwerkings-overeenkomsten met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek en/of ontwikkeling van producten of technologieën
(‘Research Collaboration agreements’)
4. geheimnoudingsovereenkomsten (‘Confidentiality Agreements’)
5. overeenkomsten tot sponsoring (‘Sponsorship agreements’)
Bovengenoemde bijzondere bevoegdheden zijn onderworpen aan de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: De titularissen mogen de bovengenoemde bevoegdheden enkel uitoefenen op voorwaarde dat (ì) deze betrekking hebben op de afdeling World Without Disease Accelerator (WWDA), voor het functionele werkgebied dat aan de betreffende titularissen werd toegewezen én ze in naam van de vennootschap worden uitgevoerd;
(ii) er telkens in overleg met de Afdeling Juridische Aangelegenheden wordt gehandeld;
(ili) de waarde van 250.000 Euro per transactie niet wordt overschreden.
Voor overeenkomsten die de waarde van 250.000 Euro overschrijden overschrijden dienen de betreffende.
personen telkens twee-aan-twee te ondertekenen of telkens samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur en zijn er dus telkens twee handtekeningen vereist.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan
één of meerdere personen.
Voor de volledigheid: de onder dìt Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of
een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen.
Besluit 3 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Chemische
Productie, Pharmaceutische Productie, Engineering en aanverwante Afdelingen
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om met ingang van 9 augustus 2018 de hieronder vermelde bijzondere
bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
Ben Barbe, Johan Maes, Peter Putteman, Marc Verbruggen, Peter Van Brusselt en Bart Van Waeyenberge Deze personen zuilen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de
activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: (i) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, samen handelend met een (ander) lid van het
Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
(i} alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de Afdeling Juridische Aangelegenheden;
(ii) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden in overleg met de
Afdeling Aankoop; .
{iv) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
{v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of coili's aan de vennootschap besteid door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; (vi) alie maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
(vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en
ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan * één of meerdere personen. °
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden van de vennootschap die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of
een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten alleen-handelend te ondertekenen,
Het Directiecomité HERROEPT verder uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Chemische Productie, Engineering en aanverwante Afdelingen in zoverre
deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 4 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA
1. Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten
voor een waarde of bedrag van maximaal 50.000 Euro per transactie
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 juni 2018 aan Wouter Van Everbroeck, Elise Wouters, Lode Goossens, Caroline Troisfontaine, Tom Kinschots, David Helleboogh, Peter Janssens en Jan
Alens, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
Aan elk van hen wordt volmacht gegeven om routineovereenkomsten voor levering van goederen en
diensten in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen, in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen
van deze afdelingen mits toepassing van de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
(i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden
geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de financiële systemen van de vennootschap. de bevoegdheid omvat ook ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten die worden
afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met ambtenaren of overheidsinstellingen (zoals contracten met sprekers of adviesraden, consultancy
overeenkomsten, sponsoring overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsìdies), conform de
madellen die door de Afdeling Juridische Aangelegenheden ter beschikking worden gesteld; (ii) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie; (ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA én in naam van de vennootschap worden afgesloten;
(iv) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten
en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA
(v) vermelde personen mogen verder alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard namens de vennootschap opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen; en tevens
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de
Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; en
(vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en
ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden magen delegeren aan één of meerdere personen.
2. Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro per transactie
De overeenkomsten vermeld onder punt 1 voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, kunnen
ondertekend worden door enerzijds Wouter Van Everbroeck, Elise Wouters, Lode Goossens of Caroline Troisfontaine (eerste handtekening), doch telkens samen handetend met anderzijds Tom Kinschots, David Helleboogh, Peter Janssens of Jan Alens (tweede handtekening). In afwezigheid van bovenvermelde volmachtdragers, kan een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur de vereiste tweede handtekening plaatsen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan één of meerdere personen.
3. Inzake de leiding en de controle van dé van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA. -
Het Directiecomité BEVESTIGT verder dat aan Peter Janssens, Jan Alens, David Helleboogh en Tom
Kinschots de hieronder vermeide bijzondere bevoegdheden toegekend werden: Vermelde personen magen overeenkomsien en documenten ondertekenen die de vennootschap voor de
aan hen toegewezen markten rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de
van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA. Inclusief maar niet beperkt tot
overeenkomsten met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, zoals licentie- distributie en andere commercialiseringsovereenkomsten in deze regio.
Vermelde personen zullen telkens twee-aan-twee handelend OF samen handelend met een lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur optreden. Er zijn dus telkens twee handtekeningen vereist.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan één of meerdere personen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsieden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties
van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Janssen EMEA (Commercial) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden |___gesuits Belgisch | : _ BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN
Staatsblad | :
Het Directiecomité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hietbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk : in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel - Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Yerso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/12/2020
Beschrijving:
Mod DOC 18,01
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Meersel
— ONDERNERINGSRECHTBANK
Voor- ==, MN si Staatsblad Antwerpen, afdeling TURNHOUT
er L_
| mem a ee me a A a a ee 7
V Ondernemingsnr: 0403 834 160
Naam
(voit): JANSSEN PHARMACEUTICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Voliedig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 19 NOVEMBER 2020
AGENDA
1. Toekennnen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële praductie en aanverwante diensten
2. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten
3. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Aankoop en aanverwante diensten
4. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot privacy gerelateerde zaken 5. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten
De raad van bestuur BEVESTIGT met ingang van 1 november 2020 de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen. Deze personen zullen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
1.1.Geneviève Meeus, Karolien Broes, Johan De Winter, Kristien Van Gijseghem, Anais De Winter, Nancy Vermeiren, Karin Collignon, Rudy Peeters, Katrien Himpens, An Michielsen, Ann Dillien en Alison Vanmessen
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (ì} het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de Vennootschap of van derden;
(ü) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigden van de farmaceutische productiesite;
(ii) het opstellen van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland met betrekking tot voormelde domeinen;
(v) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij var de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2020 - Annexes du Moniteur belge vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
{v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
1.2.Katrien Regniers, Mieke Van Meirhaeghe, Isabelle Manon, Fatiha Boualam, lanthe Lambrechts, Tine Van Mechelen, Sandy De Pachter, Fenja Clauwaert, Rosanne Heremans en Vincent Voet
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: () het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met
betrekking tot voormelde domeinen;
(il) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met
de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(iii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
1.3.Els Vandenbroek, Jan Mols, Filip Willems, Veerle Van Hoof, Elien Bogaert en Jasper Verbeeck
Deze personen Zullen over de voigende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 2 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten
De raad van bestuur heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 november 2020. Deze personen zullen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
2.1.Katrien Himpens, Brenda Van Assche, Inge De Meyer, Kati Mortier, Christof Michielsen, Liesa Polet, Pieter Malfroot, Maîté Van Heuverswyn en Julie Van Kerschaver
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: () het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van de Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden; {ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de farmaceutische productiesite;
(üì) het opstellen van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen, in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwatiteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(vi) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
2.2.Katrien Regniers en Mieke Van Meirhaeghe
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
(i) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde demeinen;
(ii) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(iii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
2.3,Johan Van den Wouwer en Dominiek Henrist
Deze personen zuilen over de volgende bijzondere bevoegdheid beschikken: Het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en dectaraties in het kader van de Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden.
Deze personen zulien geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 3 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Aankoop en aanverwante diensten
De raad van bestuur BESLUIT om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen met ingang vanaf heden: aan Bart D'Hooge, Filip Smeekens, lan Howells, Estelle Pouwels, Jeroen Dubois, Ann Snoeys, Colette Valgaeren, Farid Doumit, Dirk Pieters, Filip Van Zele, Herman Vermeiren, Alessia Ferrari, Camille Gautier, Rajat JHA en Joost Vos.
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de hieronder vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
{l) overeenkomsten inzake de levering van zgn. indirecte roerende goederen en diensten waaronder doch niet beperkt tot kaderovereenkomsten, ook Master Service Agreements (MSA's) genoemd, afgesloten door de vennootschap in overeenstemming met haar mandaat en met de relevante interne richtlijnen waaronder deze van de afdeling Juridische Aangelegenheden, mogen afgesloten of beëindigd worden: hetzij alleen-handelend door één van de hoger genoemde personen wanneer die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleedt;
hetzij twee-aan-twee handelend door twee van de hoger genoemde personen wanneer die de functie ‘Manager bekleden.
(ii) alle geheimhoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements” mogen in naam en voor rekening van de vennootschap alleen-handelend ondertekend worden door één van de hoger genoemde personen wanneer die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleedt;
Deze bevoegdheden dienen telkens uitgeoefend te worden in overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden en moeten in overeenstemming zijn met de interne richtlijnen van deze afdeling.
Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements/ CDA's) alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur BESLUIT bovendien dat alle volmachten toegekend aan Vasco Grilo met ingang van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2020 - Annexes du Moniteur belge ®
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
1 mei 2019 worden herroepen wegens uitdiensttreding en dat alle volmachten toegekend aan Caroline Moesen met ingang van heden worden herroepen wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot Aankoopaangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met
bovenvermelde besluit,
Besluit 4 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot privacy gerelateerde zaken
De raad van bestuur BESLUIT om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan Brahem El Haddioui, Celine Linden en Iris Theunis toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen met ingang vanaf 1 maart 2020:
bijzondere bevoegdheden om de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van de Belgische
administraties en openbare diensten teneinde alle formaliteiten te vervuilen met betrekking tot privacy- gerelateerde zaken in de ruimste zin, en hiervoor de vereiste bescheiden, documenten en formulieren rechtsgeldig te ondertekenen.
De volmachthouders zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan één of meerdere personen.
Besluit 5 -
Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
De raad van bestuur BESLUIT dat alie overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste blz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/02/2021
Beschrijving: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voo behou aant Belgit Staats! A 13813* Neergelegd ter griffie van de ONDERNEMINGSRECHTBANK 22 JAN. 2021 Antwerpen, afdeliag@gRNHOUT de Griffier Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persato}n(en) Ondememingsnr: 0403 834 160 Naam (out): JANSSEN PHARMACEUTICA (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Onderwerp akte : VOLMACHTEN Beerse GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 14 JANUARI 2021 AGENDA 1. Toekennnen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en patentbetwistingen van de vennootschap 2. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA 8. Herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Licenties en Handelsontwikkeling 4. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot financiële aangelegenhedgn 5. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Personeelsgebon er! Aangelegenheden 6. Toekennen en bevestigen van betalingsbevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden 7. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen BESLUITEN Besluit 1 - Toekennnen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en patentbetwistingen van de vennootschap De raad van bestuur heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de voigende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van heden:: Michael T. Barber, Rebecca R. Barrett, Kirk Baumeister, Victor Beslier, Jennifer Best-Martin, Sean C. Brock, Felissa Cagan, Gemma Campabadal, Ping Cao, Brian Carey, David Crichton, Frank Daelemans, Robert DeBerardine, Eric Dichter, Deborah Drazen, Jason Fedon, Eve L. Frank, Brett Freeman, James (Jason) Galvez, Maria Garcia, Dean L. Garner, Rim Ghedira, John W. Harbour, Ruby Hope, Lisa Horninger, Grace Hsu, Jesus Joanos i Timoneda, Andrea J. Kamage, David G. Knasiak, Alana G. Kriegsman, Jolie Lechner, Philip Lenaerts, Daryl Little, Mayumi Maeda, Michele G. Mangini, Annemieke Manten, Kiera Mathey, Kate McElhone, William E. McGowan, Jeremy K. McKown, Melissa Miller, Kevin Nachtrab, Leah Octavio, Fabienne Paris, Kimberly Prior, Savroop Purewal, Luc Quaghebeur, Martina Rangel, Eric Ruhimann, Frank Schager, Alexis Schubert, Steven Schwarz, Rajiv Shah, Joseph F. Shirtz, William Simmons, Harish Srinivas, Yuriy Stercho, Brian Tomko, Timothy E. Tracy, Eva van Wanrooij, Filip Verberckmoes, Richard Verhage, Liesbeth (Lies) Vervoort (WWID 10013608), Todd Volyn, Brent Hal Woodrow, Qing (Jane) Xia en Diane Yee, bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verliegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt met voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge (i) de vennootschap vertegenwoordigen en rechtsgeldig verbinden voor nationale patentkantoren en voor
internationale patentorganisaties (zoals WIPO, EPO, enz.) in juridische procedures of acties m.b.t.
intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, inclusief patenten, gebruiksmodellen,
uitvindercertificaten, verlenging van patenten, aanvullende beschermingscertificaten, pediatrische
exclusiviteiten, heruitgave van patenten, inter partes procedures, heronderzoek van patenten, procedures
na verlening, oppositie procedures, handelsmerken, ontwerpen en soortgelijke van de vennootschap, én
voor het Europese Merkenbureau in juridische procedures of acties m.b.t. de merken van de vennootschap; (il) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te
vertegenwoordigen ten overstaan van nationale patentkantoren en ten overstaan van internationale patentautoriteiten;
(iii) opdracht geven aan dergelijke agenten en advocaten voor het indienen, registreren, verleend krijgen en/of afstand doen van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, in naam en voor rekening
van de vennootschap;
(iv) opdracht en sturing geven aan dergelijke agenten en advocaten om documentatie in te dienen voor vernieuwingen, correcties en/of het stopzetten van inteliectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen
daarvoor; - .
(v) toewijzen en aanvaarden van overgedragen intellectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening
van de vennootschap;
(vi) afzien van intellectuele eigendomsrechten in naam van de vennootschap;
(vii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te
vertegenwoordigen als eiseres of verweerster, in juridische procedures m.b.t, intellectuele
eigendomsrechten;
(vilt) het aanstellen van arbiters in juridische procedures;
(ix) schikkingen, regelingen en uitspraken bekomen in dergelijke juridische procedures;
(x) het tekenen van contracten en overeenkomsten, inclusief geheimhoudingsovereenkomsten, met
betrekking tot het leveren van goederen en diensten die nodig zijn voor het verkrijgen, behouden en afdwingen van dergelijke intellectuele eigendomsrechten.
Deze personen kunnen de hierboven vermelde bevoegdheden individueel of twee-aan-twee handelend
uitoefenen en mogen deze bevoegdheden niet verder delegeren.
De raad van bestuur HERROEPT alle volmachten toegekend aan Michael Atkins, Ellen C. Coietti, Thomas
Dodd en Myra McCormack met ingang van heden.
De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot patenten en intellectuele eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde
besluiten.
De raad van bestuur BEVESTIGT verder nog dat bovenstaande volmacht een bevestiging is van de
oorspronkelijke (Engelstalige) volmacht waarvan een kopie ís aangehecht aan deze notulen.
Besluit 2 -
Toekennnen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling
Janssen EMEA
1. Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten
voor een waarde of bedrag van maximaal 50.000 Euro per transactie
De raad van bestuur heeft BESLOTEN om met ingang van heden aan Elise Wouters, Ine Janssens, Lode Goossens, Caroline Troisfontaine, Phlip Rummens, David Helleboogh, Peter Janssens en Jan Alens, de
hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
Aan elk van hen wordt volmacht gegeven om routineovereenkomsten voor levering van goederen en
diensten in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen, in overleg met
de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, en in overeenstemming met de interne richtlijnen
van deze afdelingen mits toepassing van de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
(i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden
geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de financiële systemen van de vennootschap. De bevoegdheid omvat ook ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten die worden
afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met
ambtenaren of overheidsinstelfingen (zoals contracten met sprekers of adviesraden, consultancy
overeenkomsten, sponsoring overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsidies), conform de modellen die door de Afdeling Juridische Aangelegenheden ter beschikking worden gesteld;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
{il} de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie;
(ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA én in naam van de vennootschap
worden afgesloten;
(iv) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA;
{v) vermelde personen mogen verder alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard namens
de vennootschap opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee
ondertekenen; en tevens
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van en de raad van bestuur ten uitvoer te brengen; en
(vii) alle documenten die nadig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en
ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan één of meerdere personen.
2. Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten
voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro per transactie
De overeenkomsten vermeld onder punt 1 voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, kunnen ondertekend worden door enerzijds Eiise Wouters, Ine Janssens, Lode Goossens, Caroline Troisfontaine of
Philip Rummens (eerste handtekening), doch telkens samen handelend met anderzijds David Helleboogh, Peter Janssens of Jan Alens (tweede handtekening). In afwezigheid van bovenvermelde volmachtdragers,
kan een lid van de raad van bestuur de vereiste tweede handtekening plaatsen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan
één of meerdere personen.
8.inzake de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA.
De raad van bestuur BEVESTIGT verder dat aan Peter Janssens, Jan Alens en David Helleboogh de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toegekend werden:
Vermelde personen mogen overeenkomsten en documenten ondertekenen die de vennootschap voor de
aan hen toegewezen markten rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de
van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA. Inclusief maar niet beperkt tot
overeenkomsten met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, zoals licentie- distributie- en andere commercialiserings-overeenkomsten in deze regio.
Vermelde personen zullen telkens twee-aan-twee handelend OF samen handelend met een lid van de raad
van bestuur optreden. Er zijn dus telkens twee handtekeningen vereist.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan
één of meerdere personen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsteden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie
bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / GDA's) alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur BESLUIT bovendien dat alle volmachten toegekend aan Wouter Van Everbroeck met
ingang van heden worden herroepen wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende én gepubliceerde delegaties
van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Janssen EMEA (Commercial) in zoverre deze strijdig
zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Besluit 3 -
Herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Licenties en Handelsontwikkeling
De raad van bestuur BEVESTIGT en BEKRACHTIGT voor zover nodig dat alle volmachten toegekend aan Marianne De Backer met ingang van 31 augustus 2019 worden herroepen wegens uitdiensttreding.
Besluit 4 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot financiële
aangelegenheden
De raad van bestuur heeft BESLOTEN om met ingang van 1 januari 2021 de hieronder vermelde bijzondere
bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen, mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
Hilde Claes, Pascal Hoorn, Marc Vankerckhoven, Dave Braspennincx, en Kathleen Ooms
Deze personen zullen over de volgende bankbevoegdheden beschikken:
(i) alle rekeningen openen of sluiten bij kredietinstellingen in België of in het buitenland, en daarop alle
verrichtingen uitvoeren;
(ii) alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen,
aanvaarden en endosseren;
(iii) alle leningen of kredietfaciliteiten aanvragen en aanvaarden zowel op korte als op middellange of lange
termijn;
(iv) alle andere financiële transacties afsluiten, inclusief valutaverhandelingen, indekkingcontracten;
(v) alle bovenvermelde personen én Michel Verschueren: alle handelingen stellen en alle documenten, briefwisseling, attesten, certificaten en legalisatieaanvragen ondertekenen en alle sommen te betalen, met
betrekking tot het voldoen van alle BTW verplichtingen in hoofde van de vennootschap, inclusief het aanstellen van een BTW vertegenwoordiging van de vennootschap in het buitenland;
(vi) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
De uitoefening van deze bankbevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen:
elke verrichting vereist de gezamenlijke handtekening van twee van de hierboven vermelde personen OF
de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de hierboven vermelde personen en, anderzijds, een (ander) lid van de raad van bestuur.
Deze beperkingen zijn evenwel niet van toepassing op stortingen op één van de rekeningen van de
vennootschap. leder van de voormelde personen kan ongeacht het bedrag dergelijke stortingen verrichten.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
De raad van bestuur heeft tevens BESLOTEN om verder met ingang van 1 januari 2021 de hieronder
vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen:
Hilde Claes, Pascal Hoorn, Marc Vankerckhoven, Dave Braspennincx, en Kathleen Ooms
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de
activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
(ì) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en
andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop;
(ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop;
{iii} optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -
diensten;
(v) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen;
(vi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie
bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of verirouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur BEVESTIGT de herroeping van alie volmachten toegekend aan Thierry Demoncheaux
met ingang van 1 januari 2021 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson
& Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde
volmachten met betrekking tot de Afdeling Financiële Aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 5 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Personeelsgebonden Aangelegenheden
De raad van bestuur BESLUIT de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toe te kennen
of in voorkomend geval te bevestigen aan de volgende personen (gezamenlijk de “Lasthebbers” en
individueel een “Lasthebber”), met ingang vanaf 1 januari 2021:
Hilde Claes,
personeelsleden van de vennootschap die de functie “Head of Human Resources ('HR')” bekleden,
personeelsleden van de vennootschap die de functle “Talent Acquisition Leader" bekleden, personeelsleden van de vennootschap die de functie “Talent Acquisition Partner" bekleden,
Heidi Moyson, Inge Gabriëls, Sophie Totté, Eva Veraghtert, Elien Couwels en Sigrid Dereymaeker.
Deze Lasthebbers zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken, die zij zullen uitoefenen
met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen:
{i) alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan - ongeacht hun functie of hiërarchische plaats - en daartoe de nodige documenten ondertekenen namens de vennootschap;
(ii) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle
personeelsieden bepalen;
(ii) voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zuilen werken;
(lv) de vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties; (v) de vennootschap vertegenwoordigen hij de werkgeversorganisaties en vakbonden;
(vi) alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in
arbitrageprocedures met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden; alle vereiste of nuttige
handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;
(vii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden ten uitvoer te brengen. .
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen:
(a) de gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Lasthebbers én van een (ander) lid
van de raad van is vereist voor het uitoefenen van de in punt (i) vermelde bijzondere bevoegdheden wanneer
deze betrekking hebben op personeelsleden die tevens lid zijn van de raad van bestuur van de
vennootschap of die een Europese functie bekleden binnen de Johnson & Johnson / Janssen-Cilag groep van vennootschappen (bijvoorbeeld als lid van de EMEA board);
(b) de gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Lasthebbers én van een (ander) lid van de raad van bestuur is vereist voor het uitoefenen van de in punt (vi) vermelde bijzondere bevoegdheden
wanneer deze betrekking hebben op personeelsleden die tevens lid zijn van de raad van bestuur van de vennootschap of die een Europese functie bekleden binnen de Johnson & Johnson / Janssen-Cilag groep van vennootschappen (bijvoorbeeld als lid van de EMEA board).
De Lasthebbers zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Besluit 6 -
Toekennen en bevestigen van betalingsbevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden
aangelegenheden
De raad van bestuur BESLUIT de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toe te kennen
of in voorkomend geval te bevestigen aan de volgende personen (gezamenlijk de “Gemachtigden” en
individueel een “Gemachtigde”), met ingang vanaf 1 januari 2021:
Hilde Claes,
An De Schutter, Leen Van De Wiel,
Heidi Moyson, Inge Gabriëls, Sophie Totté, Eva Veraghtert, Elien Couwels en Sigrid Dereymaeker.
Deze Gemachtigden zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken, die zij zullen uitoefenen
met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen:
(i) alleen handelend alle betalingen aan het personeel van de vennootschap verrichten uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig
ondertekenen en alle daartoe vereiste handelingen stellen en transacties uitvoeren. (ii) De gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Gemachtigden of Marc
Vankerckhoven, is vereist om alle betalingen te verrichten die betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het personeel van de vennootschap, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig te ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uit te voeren zonder
beperking van waarde of bedrag.
De Gemachtigden zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde
volmachten met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn
met bovenvermelde besluiten.
Besluit 7 -
Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
De raad van bestuur BESLUIT dat aile overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde
personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd
worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto ! Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Yerso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/01/2022
Beschrijving: Mod DOC 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter Voor- behouder aan het Belgisch Staatsbla N , Var eS ONDERNEMINGSRECHTBANK NN | QUE *22009555* Antwerpen, afdeling TURNHOUT de Griffier Op de laatste biz, Ondernemingsnr: 0403 834 160 Naam (voluit): Janssen Pharmaceutica (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Onderwerp akte : VOLMACHTEN GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 10 JANUARI 2022 AGENDA 1.Toekennen en bevestigen van functiespecifieke bevoegdheden met betrekking tot de divisie. Janssen Research & Development (Janssen R&D) 2.Bevestigen van bijzondere bevoegdheden op naam met betrekking tot de divisie Janssen Research & Development (Janssen R&D) 3. Toekennen van functiespecifieke bevoegdheden met betrekking tot alle afdelingen van de vennootschap met uitzondering van de divisie Janssen Research & Development (Janssen R&D) 4.Toekennen van functiespecifieke bevoegdheden met betrekking tot de divisie Janssen Preservation and Material Protection (Janssen PMP) §.Herroepen van bevoegdheden 6.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen BESLUITEN Besluit 1 - Toekennen en bevestigen van functiespecifieke bevoegdheden met betrekking tot de divisie Janssen Research & Development (Janssen R&D) De raad van bestuur BESLUIT om, met ingang van 1 februari 2022, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen, voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend door de divisie Janssen R&D: A.BEVOEGDHEDEN M.B.T. DE DIVISIE JANSSEN R&D 1. aan personeelsteden die binnen de divisie Janssen R&D de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hiermee gelijkgestelde functie bekleden wordt de bijzondere bevoegdheid toegekend om a „routinematige overeenkomsten (zoals hieronder nader omschreven onder B.) in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend af te sluiten en te beëindigen. De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen: () de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de afdeling of het functionele werkgebied dat aan de betreffende titularis(sen) werd toegewezen; (ii) de bevoegdheid geldt enkel voor overeenkomsten tot een maximum van 250.000 EUR. b. het optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden; c. het opstellen en ondertekenen van alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële) documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen; d. het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur 1 {eo uitvoec te brengen. 0 en ene van Luik B vermelden. Voorkant: Naam er huedanighsid van de insirumanteren: bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derd: Achterkant : Naam en handtekening (dit geld meet voor akten var het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge 2. aan personeelsleden die binnen de divisie Janssen R&D de functie ‘Senior Directeur’ (‘Senior Director’) of een hiermee gelijkgestelde functie of een hogere functie bekleden (Vice President), of ‘Head’ van een departement zijn, wordt de bijzondere bevoegdheid toegekend om
a. routinematige overeenkomsten (zoals hieronder nader omschreven onder B.) in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend af te sluiten en te beëindigen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen: ‚
(} de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de divisie Janssen R&D;
(ii) de bevoegdheid geldt enkel voor overeenkomsten tot een maximum van 1,000.000 EUR (tenzij de financiële systemen een hoger bedrag bepalen; in dat geval geldt de bevoegdheid tot dit hoger bedrag). b. het optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
c. het opstellen en ondertekenen van alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële) documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen; d. het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen.
B. WAT ZIJN ROUTINEMATIGE OVEREENKOMSTEN in R&D context?
1. Definitie routinematige overeenkomsten
Als routinematige overeenkomsten worden beschouwd alle types van overeenkomsten (inclusief amendementen of overdrachten ervan)
rnet uitzondering van:
a. vergunningen
b. fusies en overnames
c. licentiecontracten (in- of uit-licentiéren van ‘assets’)
d. (ver)huur of aankoop van onroerend goed of roerende goederen die onroerend worden door bestemming e. overeenkomsten die geregistreerd of genotarizeerd moeten worden
f. volmachten op naam (‘Power of Attorney'/PoA) en bevoegdheidsdelegaties (‘Delegation of Authority//DoA) g. welomschreven documenten voor welke de toepasbare wetgeving voorziet dat zij dienen ondertekend worden door een daartoe aangestelde vertegenwoordiger van de vennootschap zoals kennisgevingen, meldingen of vergunningen met betrekking tot (i) registratie van gereglementeerde stoffen en geneesmiddelen (verdovende middelen); (ii) registratie van menselijk weefsel en (lii) welzijn van proefdieren h. arbeidsovereenkomsten
i, patentaanvragen en overdrachten van patenten.
De types van overeenkomsten hierboven opgelijst van (a) tot (i) worden dus NIET als routinematige overeenkomsten beschouwd.
2. Voorbeelden van routinematige overeenkomsten (niet limitatieve opsomming): a. vertrouwelijkheidsovereenkomsten (inclusief maar niet beperkt tot Confidentiality Agreemenis/CA's, Confidential Disclosure Agreements/CDA’s of Non-Disclosure Agreements/NDA’s) b. overeenkomsten voor het leveren van advies en consultancy overeenkomsten (inclusief maar niet beperkt tot Speaker Agreements, Advisory Board Agreements en Consultancy Agreements) c. prijsoffertes, bestellingen en overeenkomsten voor de levering van diensten {inclusief maar niet beperkt tot Service Agreements, One Time Agreements, Participating Affiliate Agreements, Master Service Agreements/MSA's)
d. prijsoffertes, bestellingen en overeenkomsten voor de levering van roerende goederen inclusief onderzoeksmaterialen (inclusief maar niet beperkt tot Purchase Agreements, Master Service Agreements/MSA's)
e. overeenkomsten voor levering van onderzoeksdiensten en academische samenwerkings- overeenkomsten met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek, met de uitzondering van licentieovereenkomsten (inclusief maar niet beperkt tot Research Services Agreements, Research Collaboration Agreements)
f. overeenkomsten voor het uitwisselen van onderzoeksmaterialen (inclusief maar niet beperkt tot Material Transfer Agreements/MTA’s)
g. overeenkomsten voor het opzetten varı klinisch onderzoek, haalbaarheidsstudies of pilootstudies (inclusief maar niet beperkt tot Clinical Trial Agreements/CTA’s, Feasibility Agreements, Pilot Studies) h. aanvragen voor overheidsbeurzen (Grants) en de daarmee samenhangende Grant en Consortium overeenkomsten (inclusief maar niet beperkt tot Grant Agreements, Consortium Agreements) i. Health Care Business Integrity (HCBI)-gerelateerde contracten die worden afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met overheidsinstellingen of overheidsfunctionarissen (bijvoorbeeld contracten met sprekers of adviesraden, consultancy overeenkomsten, sponsoring overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsidies) (inclusief maar niet beperkt tot Consultancy Agreements, Sponsorship Agreements)
j. service level overeenkomsten en onderhoudscontracten met betrekking tot laboratoriumtoestellen en aanverwante apparatuur (inclusief maar niet beperkt tot Service Level Agreements/SLA's)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
k. wijzigingen of overdrachten van de hierboven opgelijste soorten overeenkomsten (inclusief maar niet beperkt tot Amendments, Addenda, Assignments, Novation Agreements) 1. overeenkomsten die ondergeschikt zijn aan de hierboven opgelijste soorten overeenkomsten (inclusief maar niet beperkt tot Work Orders, Purchase Orders, Project Assignments en Change Orders).
C. BIJKOMENDE BEPALINGEN
De titularissen bedoeld onder dit besluit mogen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden niet verder delegeren.
Deze bevoegdheden dienen telkens uitgeoefend te worden in overleg met de afdeling Aankoop en/of Juridische Aangelegenheden en moeten in overeenstemming zijn met de interne richtlijnen van deze afdelingen. De titularissen bedoeld onder dit besluit zullen in geval van twijfel inzake het routinematige karakter/de kwalificatie als routinecontract contact opnemen met de voor hun afdeling bevoegde bedrijfsjurist (legal counsel).
Opmerking: volmachten op naam (‘Power of Attorney'/PoA) en bevoegdheidsdelegaties (‘Delegation of Authority'/DoA) kunnen enkel door twee leden van de raad van bestuur samenhandelend ondertekend worden. Voor de volledigheid: de onder dit besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de statutaire volmacht van leden van de raad van bestuur om telkens twee-aan-twee handelend alle soorten van overeenkomsten of documenten in naam en voor rekening van de vennootschap rechtsgeldig te ondertekenen, ongeacht de waarde of het bedrag van de transactie.
Ook doen de onder dit besluit opgenomen bijzondere bevoegdheden op basis van functieniveau op geen enkele manier afbreuk aan de volmachten op naam met betrekking tot de divisie Janssen Research & Development (Janssen R&D) die eerder toegekend en gepubliceerd werden. Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alie voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de divisie Janssen Research & Development (Janssen R&D) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 -
Bevestigen van bijzondere bevoegdheden op naam met betrekking tot de divisie Janssen Research & Development (Janssen R&D)
De raad van bestuur BEVESTIGT de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden die met ingang van 14 april 2020 toegekend werden aan Ann Van Dessel, Pieter Peeters en Dirk De Smaele, voor wat, betreft activiteiten uitgeoefend door de divisie Janssen R&D:
A. BEVOEGDHEDEN
a. aleen handelend routinematige overeenkomsten (zoals hieronder nader omschreven onder B.) in naam en voor rekening van de vennootschap af te sluiten, te wijzigen en te beëindigen. De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(ì) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de divisie Janssen R&D;
(Ì) de bevoegdheid geldt enkel voor overeenkomsten tot een maximum van 15.000.000 EUR. b. het optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennoofschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
c. het opstellen en ondertekenen van alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële) documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen; d. het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen.
B. WAT ZIJN ROUTINEMATIGE OVEREENKOMSTEN ?
Zie LIJST onder besluit 1 — punt B.
C. BIJKOMENDE BEPALINGEN
De titularissen bedoeld onder dit besluit mogen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden niet verder delegeren.
Deze bevoegdheden dienen telkens uitgeoefend te worden in overleg met de afdeling Aankoop en/of Juridische Aangelegenheden en moeten in overeenstemming zijn met de interne richtlijnen van deze afdelingen. De titularissen bedoeld onder dit besluit zullen in geval van twijfel inzake het routinematige karakter/de kwalificatie als routinecontract contact opnemen met de voor de Janssen R&D divisie bevoegde bedrijfsjurist (legal counsel).
Opmerking: volmachten op naam (‘Power of Attorney’/PoA) en bevoegdheidsdelegaties (‘Delegation of Authority’/DoA) kunnen enkel door twee leden van de raad van bestuur samen handelend ondertekend worden. Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de statutaire volmacht van leden van de raad van bestuur om telkens twee-aan-twee handelend alle soorten van overeenkomsten of documenten in naam en voor rekening van de vennootschap rechtsgeldig te ondertekenen, ongeacht de waarde of het bedrag van de transactie.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge Besiuit 3 - Toekennen van functiespecifieke bevoegdheden met betrekking tot alle afdelingen van de vennootschap met uitzondering van de divisie Janssen Research & Development (Janssen R&D) De raad van bestuur BESLUIT om, met ingang van 1 februari 2022, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen, voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend door de respectievelijke afdelingen: A. BEVOEGDHEDEN 1. aan personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hiermee gelijkgestelde functie bekleden wordt de bijzondere bevoegdheid toegekend om a .routinematige overeenkomsten (zoals hieronder nader omschreven onder B.) in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend af te sluiten en te beëindigen. De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen: (i) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de afdeling of het functionele werkgebied dat aan de betreffende titularis(sen) werd toegewezen; (ii) de bevoegdheid geldt enkel voor overeenkomsten tot een maximum van 250.000 EUR. b. het optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten overs taan van de betrokken openbare diensten en overheden; c. het opstellen en ondertekenen van alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële) documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen; d. het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen. 2. aan personeelsleden die de functie ‘Senior Directeur’ (‘Senior Director) of een hiermee gelijkgestelde functie of een hogere functie bekleden (Vice President), of ‘Head’ van een departement zijn, wordt de bijzondere bevoegdheid toegekend om a, routinematige overeenkomsten (zoals hieronder nader omschreven onder B.) in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend af te sluiten en te beëindigen. De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen: (i) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de afdeling of het functionele werkgebied dat aan de betreffende titularis(sen) werd toegewezen: (ii) de bevoegdheid geldt enkel voor overeenkomsten tot een maximum van 1.000.000 EUR (tenzij de financiële systemen een hoger bedrag bepalen; in dat geval geldt de bevoegdheid tot dit hoger bedrag). b. het optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden; c. het opstellen en ondertekenen van alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële) documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen; d. het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen. B. WAT ZIJN ROUTINEMATIGE OVEREENKOMSTEN in non-R&D context ? 1. Definitie routinematige overeenkomsten Als routinematige overeenkomsten worden beschouwd alle types van overeenkomsten (inclusief amendementen of overdrachten ervan) , met uitzondering van: a. vergunningen b. fusies en overnames c. licentiecontracten (in- of uit-licentiéren van ‘assets’) d. (ver)huur of aankoop van onroerend goed of roerende goederen die onroerend worden door bestemming e. overeenkomsten die geregistreerd of genotarizeerd moeten worden f. volmachten op naam (‘Power of Attomey’/PoA) en bevoegdheidsdelegaties (‘Delegation of Authority’/DoA) g. welomschreven documenten voor welke de toepasbare wetgeving voorziet dat zij dienen ondertekend worden door een daartoe aangestelde vertegenwoordiger van de vennootschap zoals kennisgevingen, meldingen of vergunningen met betrekking tot (i) registratie van gereglementeerde stoffen en geneesmiddelen (verdovende middelen); (f) registratie van menselijk weefsel en (iif) welzijn van proefdieren h. arbeidsovereenkomsten i. patentaanvragen en overdrachten van patenten. De types van overeenkomsten hierboven opgelijst van (a) tot (i) worden dus NIET als routinematige overeenkomsten beschouwd. 2, Voorbeelden van routinematige overeenkomsten (niet limitatieve opsomming): Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge 3 a. vertrouwelijkheidsovereenkomsten (inclusief maar niet beperkt tot Confidentiality Agreements/CA’s, Confidential Disclosure Agreements/CDA’s of Non-Disclosure Agreements/NDA’s) b. overeenkomsten voor het leveren van advies en consultancy overeenkomsten (inclusief maar niet beperkt tot Speaker Agreements, Advisory Board Agreements en Consultancy Agreements) c. prijsoffertes, bestellingen en overeenkomsten voor de levering van diensten (inclusief maar niet beperkt tot Service Agreements, One Time Agreements, Participating Affiliate Agreements, Master Service Agreements/MSA’s) d. prijsoffertes, bestellingen en overeenkomsten voor de levering van roerende goederen niet bestemd voor doorverkoop aan derden (inclusief maar niet beperkt tot Purchase Agreements, Master Service Agreements/MSA's) e. prijsoffertes, bestellingen en overeenkomsten voor de levering van roerende goederen bestemd voor doorverkoop aan derden (bijvoorbeeld actieve farmaceutische ingrediënten, verpakkingsmateriaal, hulpstoffen ...) (inclusief maar niet beperkt tot Supply Agreements, Single Supply Agreements, Master Supply Agreements, Contract Manufacturing Agreements, Toll Manufacturing Agreements, Master Service Agreements/MSA’s) f. overeenkomsten voor de verkoop, distributie en commercialisatie van tussenproducten (bijvoorbeeld actieve farmaceutische ingrediënten) of eindproducten aan derden (inclusief maar niet beperkt tot Distribution Agreements, Distributorship Agreements, Supply Agreements, Master Service Agreements/MSA’s) g. aanvragen voor overheidsbeurzen (Grants) en de daarmee samenhangende Grant en Consortium overeenkomsten (inclusief maar niet beperkt tot Grant Agreements, Consortium Agreements) h. Health Care Business Integrity (HCBI)-gerelateerde contracten die worden afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met overheidsinstellingen of overheidsfunctionarissen (bijvoorbeeld contracten met sprekers of adviesraden, consultancy overeenkomsten, sponsoring overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsidies) (inclusief maar niet beperkt tot’ Consultancy Agreements, Sponsorship Agreements) , i, service level overeenkomsten en onderhoudscontracten (inclusief maar niet beperkt tot Service Level Agreements/SLA's) j. wijzigingen of overdrachten van de hierboven opgelijste soorten overeenkomsten (inclusief maar niet beperkt tot Amendments, Addenda, Assignments, Novation Agreements) k. overeenkomsten die ondergeschikt zijn aan de hierboven opgelijste soorten overeenkomsten (inclusief maar niet beperkt tot Wark Orders, Purchase Orders, Project Assignments en Change Orders). C. BIJKOMENDE BEPALINGEN De titularissen bedoeld onder dit besluit mogen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden niet verder delegeren. - . Deze bevoegdheden dienen telkens uitgeoefend te worden in overleg met de afdeling Aankoop en/of Juridische Aangelegenheden en moeten in overeenstemming zijn met de interne richtlijnen van deze afdelingen. De titularissen bedoeld onder dit besluit zullen in geval van twijfel inzake het routinematige karakter/de kwalificatie als routinecontract contact opnemen met de voor hun afdeling bevoegde bedrijfsjurist (legal counsel). | Opmerking: volmachten op naam (‘Power of Attorney’/PoA) en bevoegdheidsdelegaties (‘Delegation of Authority'/DoA) kunnen enkel door twee leden van de raad van bestuur samenhandelend ondertekend worden. Voor de volledigheid: de onder dit besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de statutaire volmacht van leden van de raad van bestuur om telkens twee-aan-twee handelend alle soorten van overeenkomsten of documenten in naam en voor rekening van de vennootschap rechtsgeldig te ondertekenen, ongeacht de waarde of het bedrag van de transactie. Ook doen de onder dit besluit opgenomen bijzondere bevoegdheden op basis van functieniveau op geen enkele manier afbreuk aan de volmachten op naam die eerder toegekend en gepubliceerd werden. Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. Besluit 4 - Toekennen van functiespecifieke bevoegdheden met betrekking tot de divisie Janssen Preservation and Material Protection (Janssen PMP) De raad van bestuur VERDUIDELIJKT dat, met ingang van 1 februari 2022, de divisie Janssen PMP voor al haar R&D activiteiten gebruik kan maken van de bijzondere bevoegdheden toegekend ìn Besluit 1 en voor alle overige activiteiten van de bijzondere bevoegdheden toegekend in Besluit 2, De raad van bestuur BESLUIT verder om alle bestaande bijzondere bevoegdheden toegekend binnen de divisie Janssen PMP in te trekken met ingang van 1 februari 2022. Besluit 5 - Herroepen van bevoegdheden De raad van bestuur BESLUIT uitdrukkelijk de bijzondere volmacht op 26 januari 2004 toegekend aan ieder personeelslid van de vennootschap, die een functie van “Directeur” / “Director” of een hogere functie bekleedt Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
v “tr
Voor-
behouden sten voor levering van goederen en diensten en gehefmhoudingsovereenkomsten, : Belgisch | : gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2004 onder het nummer 04022410, in te Staatsblad | | ‘trekken met ingang van 1 februari 2022.
: De raad van bestuur besluit uitdrukkelijk de bijzondere volmachten op 26 september 2019 toegekend aan ‘Ben Barbe, Johan Maes, Yves Vancleemput, Dominique De Jaeger, Bart Van Waeyenberge en Birk ; : Vanderweeén inzake de Afdelingen Chemische Productie, Pharmaceutische Productie, Engineering en : ; aanverwante afdelingen en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2019 onder ; : het nummer 19135489, in te trekken met ingang van 1 februari 2022. i
Ì__ De raad van bestuur besluit uitdrukkelijk de bijzondere volmachten op 27 mei 2011 toegekend aan Bart | | Dewulf inzake de Afdeling Preventie en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Beigisch Staatsblad van 23 juni 2011 : : onder 11093633, in te trekken met ingang van 1 februari 2022. |
De raad van bestuur bestuit uitdrukkelijk de bijzondere volmachten op 25 augustus 2008 toegekend aan : t Johan Geerinck inzake Gezondheid, Veiligheid & Milieuzorg voor de Afdeling Global Pharmaceutical Supply ; : Group (GPSG) en Global Pharma R&D en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 : 1 september 2008 onder het nummer 08146189, in te trekken met ingang van 1 februari 2022. ! De raad van bestuur besluit uitdrukkelijk de bijzondere volmachten op 23 maart 2012 toegekend aan Vasco ; Grilo inzake EMEA Indirect Procurement en gepubliceerd ín de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 april 2012 onder het nummer 12075080, in te trekken met ingang van 1 februari 2022. ! De raad van bestuur besluit uitdrukkelijk de bijzondere volmachten op 20 januari 2016 toegekend aan Stef : ‘Heylen en Luca Russo inzake de Afdeling Clinical Supply Chain (Clinical Supplies Unit, FPO Pilot Plant, : ! Chemical Pilot Plant, DCPP Plant) en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 februari : : 2016 onder het nummer 16024081, in te trekken met ingang van 1 februari 2022. : ! De raad van bestuur besluit uitdrukkelijk de bijzondere volmachten op 20 april 2012 toegekend aan Paul : } Stoffels en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 meí 2012 onder het nummer 12085994, : {in te trekken met ingang van 1 februari 2022. i
; De raad van bestuur besluit uitdrukkelijk de bijzondere volmachten op 23 april 2020 toegekend aan Martine ; Van Steenbergen en Dirk Houtekeete inzake de Afdelingen J&J Netwerken en Informaticadiensten en | gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2020 onder het nummer 20057243, in te |trekken met ingang van 1 februari 2022.
De raad van bestuur besluit uitdrukkelijk de bijzondere volmachten op 23 april 2020 toegekend aan Inge ‘Vermeiren en Marcel Ten Brinke inzake de Afdeling Globale Grafische Diensten (binnen de Janssen Supply i Chain) en gepubliceerd i in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2020 onder het nummer 20057243, : ‘in te trekken met ingang van 1 februari 2022. i |
Besluit 6 - Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen : De raad van bestuur BESLUIT dat aile overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekenden : talle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde ; t personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden | voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze : | besluiten worden toegekend. ‘
; Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor eensluidend uittreksel,
Jeroen De Braekeleer - Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van n Luik E B Vermeiden:
: Naam en hoedanigheid van de instrume
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien var
Verso : Naam en handtekening
rale jo jeranfo)nten) |
sigan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/01/2022
Beschrijving: Mod BOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte t
HEBRON
Neergel
ONDERNEVINGSREGI TBA
{A JAN, 2022
Antwerpen, afdelin ’ g FURNHO!
de Gries OT
TEE TT a
Ondernemingsnr : 0403 834 160
Naam
(oui) : Janssen Pharmaceutica
{verkort} :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Valtedig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 25 NOVEMBER 2021
AGENDA
r
t t
3 i
4 f
1 i
t ‘
1 3 t i
\ È
i £
i +
i 4
4 4
4 4
i : i F
i : ; 3
1 t
i i
i i
i 3
1 4
a 3
i t
3 t
i 4
i +
i 5 i
4 +
€ t
i Ë
4 €
i r
1 €
, i 4 +
3 +
a : 1. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling ;
; Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciéle productie en aanverwante diensten : ! 2. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling : : Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten :
' 3. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling | t Chemische Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten !
! 4. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en ! t_patentbetwistingen van de vennootschap {
; 5. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot privacy | ; gerelateerde zaken !
; 6. Besluiten met betrekking tot het Representatiekantoor in Algerije N ' at, FR 1, i ï 7. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen i k F
+ t
x F
t t
I 3
8 t
I 3
1 t
' i
i {
1 rt
3 ı 1 à
$ 5
1 i
4 +
1 {
k $
1 €
' i
t €
y '
4 €
1 k
1 t
1 È
' t
1 F
a F
t t
1 +
1 £
1 3
+ +
5 +
1 +
5 +
t t
1 F
t t
1 à
1 ‘ T T
3 $
i
4 5 I 1
I 3
i 4
1 À
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciéle productie en aanverwante diensten
De raad van bestuur heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van heden. Deze personen zullen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
1.1. Geneviève Meeus, Karolien Broes, Johan De Winter, Kristien Van Gijseghem, Anais De Winter, Nancy Vermeiren, Karin Collignon, Rudy Peeters, Katrien Himpens, An Michielsen, Ann Dillien en Alison Vanmessen, Fenja Clauwaert, Liselotte Vandenbussche, Marit Den Boer, lanthe Lambrechts, Tine Van Mechelen, Vincent Voet en Hanne Vermeersch
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
(i) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de Vennootschap of van derden;
Op de laatste a lz. van Luik 8 vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de in:
bevasgd de rachtspersoor. ler zarzıen var de
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt met vaar akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge Gi) in het algemeen het stellen van alle handelingen ín het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigden van de farmaceutische productiesite; (ii) het opstellen van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland met betrekking tot voormelde domeinen; (iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden; (v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband. 1.2. Katrien Regniers, Mieke Van Meirhaeghe, Isabelle Manon, Sandy De Pachter, Rosanne Heremans, en Bjorn Pijpers Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (ì) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen; (ii) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden; (ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband. 1.3. Els Vandenbroek, Joke Serneels, Veerle Van Hoof en Philippe Cuyvers Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: {) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden; (ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur (‘Directcr’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen. De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciéle productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit. Besluit 2 - Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten De raad van bestuur heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van heden. Deze personen zuilen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: 2.1 Katrien Himpens, Brenda Van Assche, Inge De Meyer, Christof Michielsen, Liesa Polet, Pieter Malfroot, Maîté Van Heuverswyn, Julie Van Kerschaver, Karen Joosen en Veerle Peeters Deze personen zuilen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: {ÿ) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van de Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden; {ii} in het algemeen het stellen van alie handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de farmaceutische productiesite; (iii) het opstellen van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen, in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen; (iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
(vi) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband,
2.2. Katrien Regniers en Mieke Van Meirhaeghe
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
(i) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in bìnnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(ii) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling în dit verband.
2.3. Johan Van den Wouwer en Dominiek Henrist
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheid beschikken:
Het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en deciaraties in het kader van de Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 3 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Chemische Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten
De raad van bestuur heeft BESLOTEN met ingang van heden de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen. Deze personen zuilen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
3.1. Claude Vandenbossche
Deze persoon zal over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
(i) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
(ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de chemische productiesite;
(iil) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot actieve farmaceutische substanties of intermediaire farmaceutische producten; (iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
3.2. Danny De Scheemaecker, Peter Reykers, Steven Tolaro en Filip Elens
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
() het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge (i) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
3.3. Peter Reykers, Steven Tolaro, Saskia Verbruggen, Maité Lenaerts, Danny De Scheemaecker, Tom De Coster, Jan Ickx en Ingeborg Gui
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
() het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland met betrekking tot actieve farmaceutische substanties of intermediaire farmaceutische producten; (ü) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband,
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur (Director) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Chemische Kwaliteltsdiensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 4 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en patentbetwistingen van de vennootschap .
De raad van bestuur heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van heden:
Michael T. Barber, Rebecca R. Barrett, Kirk Baumeister, Inna Belopoisky, Victor Beslier, Jennifer Best- Martin, Sean C. Brock, Felissa Cagan, Gemma Campabadal, Ping Cao, Brian Carey, Lin Chen, Matthew Chen, David Crichton, Frank Daelemans, Robert DeBerardine, Eric Dichter, Deborah Drazen, Jason Fedon, Eve L. Frank, Brett Freeman, James (Jason) Galvez, Maria Garcia, Dean L. Garner, Rim Ghedira, John W. Harbour, Ruby Hope, Lisa Horninger, Grace Hsu, Andrea J. Kamage, David G. Knasiak, Alana G. Kriegsman, Jolie Lechner, Sofia Kopelevich, Philip Lenaerts, Dary! Little, Mayumi Maeda, Michele G. Mangini, Annemieke Manten, Kiera Mathey, Katharine McElhone, William E. McGowan, Jeremy K. McKown, Melissa Miller, Kevin Nachtrab, Leah Mae Octavio, Fabienne Paris, Kimberly Prior, Savroop Purewal, Haiou Qin, Luc Quaghebeur, Martina Rangel, Eric Ruhlmann, Frank Schager, Alexis Schubert, Steven Schwarz, Rajiv Shah, Danie! R. Shelton, Joseph F. Shirtz, William Simmons, Harish Srinivas, Yuriy Stercho, Brian Tomko, Timothy E. Tracy, Eva van Wanrooij, Filip Verberckmoes, Richard Verhage, Liesbeth (Lies) Vervoort (WWID 10013608), Todd Volyn, David Wallace, Laura L. Wine, Hal Brent Wocdrow, Qing Xia en Diane Yee,
(i) de vennootschap vertegenwoordigen en rechtsgeldig verbinden voor nationale patentkantoren en voor internationale patentorganisaties (zoals WIPO, EPO, enz.) in juridische procedures of acties m.b.t. intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, inclusief patenten, gebruiksmodellen, uitvindercertificaten, verlenging van patenten, aanvullende beschermingscertificaten, pediatrische exclusiviteiten, heruitgave van patenten, inter partes procedures, heronderzoek van patenten, procedures na verlening, oppositie procedures, handelsmerken, ontwerpen en soortgelijke van de vennootschap, én voor het Europese Merkenbureau in juridische procedures of acties m.b.t. de merken van de vennootschap;
(ii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van nationale patentkantoren en ten overstaan van internationale patentautoriteiten;
(iii) opdracht geven aan dergelijke agenten en advocaten voor het indienen, registreren, verleend krijgen en/of afstand doen van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, in naam en voor rekening van de vennootschap;
(iv) opdracht en sturing geven aan dergelijke agenten en advocaten om documentatie in te dienen voor vernieuwingen, correcties en/of het stopzetten van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor; (v) toewijzen en aanvaarden van overgedragen intellectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening van de vennootschap; ° ,
(vi) afzien van intellectuele eigendomsrechten in naam van de vennootschap; (vii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen als eiseres of verweerster, in juridische procedures m.b.t. intellectuele eigendomsrechten; (viii) het aanstellen van arbiters in juridische procedures; ,
(ix) schikkingen, regelingen en uitspraken bekomen in dergelijke juridische procedures;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
(9 het tekenen van contracten en overeenkomsten, inclusief geheimhoudingsovereenkomsten, met betrekking tot het leveren van goederen en diensten die nodig zijn voor het verkrijgen, behouden en afdwingen van dergelijke intellectuele eigendomsrechten.
Deze personen kunnen de hierboven vermelde bevoegdheden individueel of twee-aan-twee handelend uitoefenen en mogen deze bevoegdheden niet verder delegeren,
De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alie voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot patenten en intellectuele eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
De raad van bestuur BEVESTIGT verder nog dat bovenstaande volmacht een bevestiging is van de oorspronkelijke (Engelstalige) volmacht waarvan een kopie is aangehecht aan deze notulen,
Besluit 5 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot privacy gerelateerde zaken
De raad van bestuur BESLUIT om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan Brahem El
Haddioui, Julien Top en Iris Theunis toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen met ingang vanaf 1 juni 2021:
bijzondere bevoegdheden om de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van de Belgische administraties en openbare diensten teneinde alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot privacy- gerelateerde zaken in de ruimste zin, en hiervoor de vereiste bescheiden, documenten en formulieren rechtsgeldig te ondertekenen.
De volmachthouders zuilen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan één of meerdere personen.
De raad van bestuur HERROEPT alte volmachten toegekend aan Celine Linden met ingang van 1 juni 2021 omwille van het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot privacy gerelateerde zaken in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 6 -
Besiuiten met betrekking tot het Representatiekantoor in Algerije
De raad van bestuur heeft BESLOTEN het bestaande Representatiekantoor (in het Engels Liaison Office / Representation Office) van de vennootschap in Algerije verder aan te houden.
De raad van bestuur BEVESTIGT dat bovenstaand besluit in verband met het verder aanhouden van het Representatiekantoor van de vennootschap schriftelijk werd overgemaakt aan de Algerijnse autoriteiten in de vorm zoals aangehecht aan deze notulen.
De raad van bestuur BEVESTIGT de benoeming van de heer Arezki Ouali, geboren op 11 augustus 1980 te Tigzirt (Algerije) als ‘Directeur’ van het Representatiekantoor van de vennootschap in Algerije met ingang van 18 januari 2018.
De raad van bestuur BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan de heer Andreas Gerber wegens het opnemen van andere verantwaordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
De raad van bestuur heeft verder BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen met ingang van 30 juni 2021:
Voor wat betreft de heer Arezki Ouali die de functie van ‘Directeur’ bekleedt, de bevoegdheid om, alleen handelend, financiële transacties te verrichten tot een bedrag van 25.000 USD;
Voor financiële transacties voor bedragen van 25.000 tot 100.000 USD is bijkomend de handtekening nodig van mevrouw Yasmine Atallah die de functie van ‘Finance Director’ bekleedt;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge «
r Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
V7
: Voor financiéle transacties boven een bedrag van 100.000 USD is bijkomend de handtekening nodig van : de heer Laurent de Laparre de Saint Semin, Managing Director NEMA.
i De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van i ! bevoegdheden met betrekking tot het Representatiekantoor in Algerije in zoverre deze strijdig zouden zijn met : bovenvermelde besluiten.
: Besluit7- + Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
Ì_De raad van bestuur BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en ‘alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde t personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden t voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze : besluiten worden toegekend.
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor eensluidend uittreksel,
Jeroen De Braekeleer - Gevolmachtigde
: Naam en hoedanigheid van d
bevoegd de rechtspersoon (e
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Statuten
23/01/2023
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz.
- Ondernemingsrechtbank
Antwerpen
McC 12 an 839* AfdelingGrtffl HOUT
Ondernemingsnr: 0403 834 160
Naam
(oui : Janssen Pharmaceutica
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : AFSCHAFFING VAN DE SOORTEN VAN AANDELEN - MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING ("PARTIËLE SPLITSING") VAN
"JANSSEN PHARMACEUTICA" NV DOOR INBRENG IN "JNTL CONSUMER HEALTH (BELGIUM)" BV - KAPITAALVERMINDERING -
STATUTENWIJZIGING - PROCES-VERBAAL VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP
1 1
t
1 t
5 t
1
1 1
1 a
1
1 1
i
'
t
\ 1
1 i
1
, t
1
L
'
t
1
,
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op dertig december. ;
() Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton. i
WORDT GEHOUDEN: ï
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Janssen Pharmaceutica”, met ı adres van de zetel te Beerse (B-2340 Beerse), Turnhoutseweg 30, met ondernemingsnummer BTW ı BEO403.834.160 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout. 1
Hierna de "Te Splitsen Vennootschap” of de “Vennootschap” genoemd. 1
(3) t
|.Deze vergadering heeft als agenda: |
(2) 1
7. Besluit tot partiële splitsing, overeenkomstig het voormelde splitsingsvoorstel, waarbij de naamloze { vennootschap "Janssen Pharmaceutica", met adres van de zetel te Beerse (B-2340 Beerse), Turnhoutseweg í 30, met ondernemingsnummer BTW BE0403.834.160 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout (hierna genoemd de ; “Te Splitsen Vennootschap"), zonder op te houden te bestaan, aan de besloten vennootschap "JNTL Consumer | Health (Belgium)", met adres van de zetel te Beerse (B-2340 Beerse), Turnhoutseweg 30, met | ondernemingsnummer BTW BE0782.678.251 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout (hierna genoemd de ! Verkrijgende Vennootschap"), een deel van haar vermogen, te weten de Consumer Health Business (zoals ! gedefinieerd in het splitsingsvoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de bij de partiële splitsing ! betrokken vennootschappen) (het "Afgesplitste Vermogen") overdraagt. \
(...) '
EERSTE BESLUIT: Verslaggeving opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van ; vennootschappen en verenigingen inzake de afschaffing van soorten van aandelen . |
(.--) ' TWEEDE BESLUIT: Afschaffing soorten van aandelen
De vergadering besluit om de soorten van aandelen, zijnde de Klasse A Aandelen en de Klasse B Aandelen, !
afte schaffen. !
De vergadering besluit om alle artikelen van de statuten waarin naar die soorten wordt verwezen (met name | de artikelen 5, 29, 30, 31 en 32), aan te passen (teneinde iedere verwijzing in de statuten naar de soorten van ! aandelen te schrappen), en meer bepaald te vervangen als volgt: \
«Artikel 5: Kapitaal ı
"De volgende termen hebben de volgende betekenis in deze statuten: |
"Activiteit" betekent, in voorkomend geval, de Houdster Activiteiten of de Operationele Activiteiten. i “Houdster Activiteiten” omvat de activiteiten, activa en passiva van de vennootschap met betrekking tot of | voortkomend uit of resulterend van de deelnemingen of investeringen van de vennootschap, op eender welke 1 manier (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het bezit van aandelen, winstbewijzen, inschrijvingsrechten, i
van Luik B vermeiden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
obligaties of andere effecten), in Belgische of buitenlandse vennootschappen, samenwerkingsverbanden of verenigingen, reeds bestaand of nog op te richten.
“Rekeningen van de Houdster Activiteiten" betekent de afzonderlijke rekeningen opgesteld door de raad van bestuur met betrekking tot de Houdster Activiteiten, overeenkomstig artikel 29. “Operationele Activiteiten" omvat de activiteiten, activa en passiva van de vennootschap die niet behoren tot de Houdster Activiteiten.
“Rekeningen van de Operationele Activiteiten” betekent de afzonderlijke rekeningen, opgesteld door de raad van bestuur met betrekking tot de Operationele Activiteiten, overeenkomstig artikel 29. “aandelen” betekent de aandelen die het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Het kapitaal bedraagt zevenenvijftig miljoen vierenzestigduizend achthonderd-drieéntwintig euro en vierenvijftig cent (57.064.823,54 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zesenvijftig miljoen driehonderdvijfenzeventigduizend (56.375.000) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel (zijnde één zesenvijftig miljoen driehonderdvijfenzeventigduizendste (1/ 56.375.000) van het kapitaal vertegenwoordigen en volledig (100%) volgestort zijn”.
“Artikel 29: De Rekeningen van de Operationele en Houdster Activiteiten “Naast de documentatie opgesteld overeenkomstig de toepasselijke wetgeving waarnaar wordt verwezen in artikel 28 hierboven, zal de raad van bestuur op het einde van elk boekjaar de Rekeningen van de Operationele Activiteiten en de Rekeningen van de Houdster Activiteiten opstellen die zullen worden gecontroleerd door, in voorkomend geval, de commissaris(sen) van de vennootschap en worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering ter goedkeuring.
De raad van bestuur zal erop toezien dat alle activa en passiva van de vennootschap respectievelijk met betrekking tot de Operationele Activiteiten en de Houdster Activiteiten afzonderlijk worden beheerd en zal, in zoverre dit bevorderlijk of noodzakelijk is in verband met de bepaling en de toekenning van de waarde en het resultaat van elke Activiteit, afzonderlijke reserves, voorzieningen en andere boekingen doen voor elke Activiteit, met inbegrip van de resultaatverwerking van elke Activiteit”.
“Artikel 30: Winstverdeling
“Jaarlijks houdt de algemene vergadering ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst in voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende (10%) van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de winst”.
«Artikel 31: Dividenden
“De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de plaats en het tijdstip bepaald door de algemene vergadering of door de raad van bestuur.
Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar en komen dan aan de vennootschap toe. De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Uitkeringen kunnen geschieden uit de totale uitkeerbare winsten van de vennootschap dat die resulteert uit de Operationele Activiteiten, zoals blijkt uit de Rekeningen van de Operationele Activiteiten en/of uit de totale uitkeerbare winsten van de vennootschap die resulteert uit de Houdster Activiteiten, zoals blijkt uit de Rekeningen van de Houdster Activiteiten.
ledere uitkering van dividenden of interim-dividenden in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd was met de voorschriften of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn”.
«Artikel 32: Ontbinding — Vereffening
“Bij ontbinding van de vennootschap met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, zowel ten overstaan van derden, als ten overstaan van de aandeelhouders. In dat geval vormen zij een college. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen treden de vereffenaars pas in functie nadat hun benoeming ingevolge het besluit van de algemene vergadering is bevestigd door de bevoegde ondernemingsrechtbank. Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien bij wet.
De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening. De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo (zo dit er is) met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.".
DERDE BESLUIT: Verzaking aan opmaak splitsingsverslaggeving
(...)
VIERDE BESLUIT: Kennisname van documenten en verslagen
(..)
b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag van de commissaris van de Verkrijgende Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap “PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831 Machelen, Culliganlaan 5, vertegenwoordigd door de heer BOONS Roel, de dato 19 december 2022, opgesteld in toepassing van artikel 5:121 juncto artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de bijkomende inbreng in de
Verkrijgende Vennootschap als gevolg van de partiéle splitsing door overneming. De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
"Overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van Vennootschap JNTL Consumer Health (Belgium) BV (hierna genoemd “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 13 September 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”. Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden ìn het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 13 December 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
-de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
-de toegepaste waardering
-de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk EUR 43.394.103,30, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passiva bestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.
De werkelijke vergoeding bestaat uit:
EUR 43.394.103,30 te delen door de waarde per aandeel van de Vennootschap op het moment van de Partiële Splitsing (zijnde EUR 0,01), wat resulteert in een totaal van 4.339.410.330 Nieuwe Aandelen waarbij Johnson & Johnson 4.338.883.058 Nieuwe Aandelen zal ontvangen en Johnson & Johnson International 527.272 Nieuwe Aandelen zal verkrijgen.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten. No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 en 5:121 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtrnatig en billijk is (no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
-De inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
ohet uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; o de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en o het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
-De uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
ode verantwoording van de uitgifteprijs; en
ode beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders. :
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
-De inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
ohet onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; chet onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; ode melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
ohet vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. -De uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
ode beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorste! moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 en 5:121 WVV in het kader van de partiële splitsing van Janssen Pharmaceutica NV en JNTL Consumer Health (Belgium) BV voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 19 december 2022
De commissaris
PwC Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
---(dig.get.)---
Roel Boons
Bedrijfsrevisor.".
(..-)
VIJFDE BESLUIT: Verzaking aan tussentijdse cijfers
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, besluiten expliciet om, overeenkomstig artikel 12:8 juncto artikel 12:64, §2 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verzaken aan tussentijdse cijfers.
ZESDE BESLUIT: Eventuele belangrijke wijzigingen in het vermogen
6)
ZEVENDE BESLUIT: Besluit tot partiële splitsing - overgang onder algemene titel van een deel van het vermogen
1. Goedkeuring van de partiële splitsing, zonder vereffening, van de Te Splitsen Vennootschap door de Verkrijgende Vennootschap en vermogensovergang
De vergadering keurt voormeld splitsingsvoorstel goed met inbegrip van de bijlagen daarbij, met dien verstande dat geüpdatete versies van de Bijlagen A, B-Deel 1, C en E-Deel 4 aangehecht worden aan huidige akte en zulke geüpdatete bijlagen geacht worden Bijlagen A, B-Deel 1, C en E-Deel 4 uit het splitsingsvoorstel te vervangen. De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "Janssen Pharmaceutica”, met adres van de zetel te Beerse (B-2340 Beerse), Turnhoutseweg 30, met ondernemingsnummer BTW BE0403.834.160 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, zijnde de Te Splitsen Vennootschap, zonder op te houden te bestaan, aan de besloten vennootschap "INTL Consumer Health (Belgium)", met adres van de zetel te Beerse (B-2340 Beerse), Turnhoutseweg 30, met ondernemingsnummer BTW BE0782.678.251 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, zijnde de Verkrijgende Vennootschap, een deel van haar vermogen, te weten de Consumer Health Business zoals gedefinieerd in het voormelde splitsingsvoorstel (het "Afgesplitste Vermogen") overdraagt met ingang vanaf 31 december 2022 om 23u55 (Belgische tijd). Door deze verrichting gaat het Afgesplitste Vermogen van de Te Splitsen Vennootschap, onder algemene titel over op de Verkrijgende Vennootschap met ingang vanaf 31 december 2022 om 23u55 (Belgische tijd) op voorwaarde dat de algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap tot eenzelfde besluit komt. 2. Beschrijving van het Afgesplitste Vermogen
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hiernavolgende samenvattende beschrijving van het Afgesplitste Vermogen vast te stellen.
Het Afgesplitste Vermogen bestaat uit de activa en passiva de welke hoofdzakelijk verband houden met of gebruikt worden of gehouden worden voor gebruik hoofdzakelijk in verband met de activiteiten, werkzaamheden of producten van de Consumer Health Business (tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het splitsingsvoorstel). Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van het Afgesplitste Vermogen van de Te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap, verwijst de vergadering naar de verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris van de Verkrijgende Vennootschap over de inbreng in natura, opgesteld overeenkomstig artikel 5:121 juncto artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook naar het splitsingsvoorstel (met inbegrip van de geüpdatete bijlagen waarvan sprake onder punt 1 hierboven).
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, stellen ondergetekende notaris vrij van een volledige beschrijving van het Afgesplitste Vermogen in onderhavige akte, daar zij hiervan op de hoogte zijn op grond van andere bestaande documenten, inzonderheid doch niet uitsluitend de verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris van de Verkrijgende Vennootschap en het splitsingsvoorstel (met inbegrip van de geüpdatete bijlagen waarvan sprake onder punt 1 hierboven).
Er worden geen onroerende goederen noch zakelijke rechten overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap. . .
De vergadering besluit dat, teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitsel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegescheiden vermogens, uitdrukkelijk bedongen wordt dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de Te Splitsen Vennootschap dan wel aan de Verkrijgende Vennootschap verblijven, blijven toekomen aan de Te Splitsen Vennootschap. 3, Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding
Aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap, zijnde (1) de vennootschap naar het recht van New Jersey “Johnson & Johnson”, en (2) de vennootschap naar het recht van New Jersey “Johnson & Johnson International", beiden voornoemd, zullen respectievelijk vier miljard driehonderdachtendertig miljoen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge achthonderddrieëntachtigduizend achtenvijfig (4.338.883.058) en vijfhonderdzevenentwintigduizend tweehonderdtweeénzeventig (527.272), of samen, vier miljard driehonderdnegenendertig miljoen vierhonderdentienduizend driehonderddertig (4.339.410.330) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt.
Aangezien de onderhavige operatie een partiële splitsing door overneming betreft waarbij het Afgesplitste Vermogen overgaat op de Verkrijgende Vennootschap zonder dat de Te Splitsen Vennootschap ophoudt te bestaan, dienen de bestaande aandelen van de Te Splitsen Vennootschap niet te worden geruild voor aandelen in de Verkrijgende Vennootschap. De Verkrijgende Vennootschap zal echter voormelde vier miljard driehonderdnegenendertig miljoen vierhonderdentienduizend driehonderddertig (4.339.410.330) volstortte nieuwe aandelen op naam uitgeven aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap (in de verhouding zoals hiervoor uiteengezet) als vergoeding voor de inbreng van het Afgesplitste Vermogen in de Verkrijgende Vennootschap.
Zoals uiteengezet in het voormelde splitsingsvoorstel! werd het aantal! nieuwe aandelen berekend op basis van de totale boekwaarde van het Afgesplitste Vermogeri per 31 december 2021, zijnde een totaal bedrag van drieënveertig miljoen driehonderdvierennegentigduizend honderd en drie euro en dertig cent (EUR 43.394.103,30).
Er zal geen opleg in geld aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap worden toegekend.
(...)
5. Deeiname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname De nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap zullen de houder hiervan het recht geven om te delen in de winsteri van de Verkrijgende Vennootschap gedurende het gehele boekjaar waarin dergelijke aandelen worden uitgegeven.
Er bestaan geen bijzondere regelingen betreffende dit recht.
6. Boekhoudkundige en fiscale datum
Alle verrichtingen die door de Te Splitsen Vennootschap vanaf 1 januari 2022 met betrekking tot de Consumer Health Business zijn verricht, zullen voor boekhoudkundige en Belgische fiscale doeleinden worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap. De Splitsing zal daarom plaatsvinden met retroactieve werking voor boekhoudkundige en Belgische directe fiscale doeleinden op 1 januari 2022. 7. Juridische datum
De partiële splitsing door overneming treedt juridisch in werking op 31 december 2022 om 23u55 (Belgische tijd).
(..)
ACHTSTE BESLUIT: Kapitaalvermindering - vermindering uitgiftepremies - verdere afboeking van de waarde van het Afgesplitste Vermogen op andere balansposten
De vergadering besluit dat, als gevolg van de partiële splitsing door overneming, hierbij, de volgende componenten van het eigen vermogen van de Te Splitsen Vennootschap zullen worden verminderd als volgt (zoals uiteengezet in Bijlage A): (1) het kapitaal van de Te Splitsen Vennootschap wordt verminderd met tweehonderd achttienduizend achthonderdnegenentachtig euro en eenenzestig cent (EUR 218.889,61) om het van zevenenvijftig miljoen vierenzestigduizend achthonderddrieëntwintig euro en vierenvijftig cent (EUR 57.064,823,54) op zesenvijftig miljoen achthonderdvijfenveertigduizend negenhonderddrieëndertig euro en drieënnegentig cent (EUR 56.845.933,93) te brengen (deze vermindering zal worden aangerekend deels op het fiscaal gestort kapitaal ter belope van honderdenvierduizend honderddrieënnegentig euro vierentachtig cent {EUR 104.193,84) en deels op de belaste reserves in kapitaal ten belope van honderdveertienduizend zeshonderdvijfennegentig euro zevenenzeventig cent (EUR 114.695,77) (id est in overeenstemming met de berekening van de vermogensverdeling zoals uiteengezet in Bijlage A van de huidige akte} en (ii) de uitgiftepremies van de Te Splitsen Vennootschap zullen worden verminderd met vijf miljoen vijfendertigduizend vierhonderdvijfennegentig euro en vijfenveertig cent (EUR 5.035.495,45) om het van één miljard vijfhonderdzestigmiljoen honderden elfduizend negenhonderdtwintig euro en zesenveertig cent (EUR 1.560.111.920,46) op één miljard vijfhonderdvijfenwijftig miljoen zesenzeventigduizend vierhonderdvijfentwintig euro en één cent (EUR 1.555.076.425,01) te brengen, in elk geval zonder vernietiging van enige aandelen van de Te Splitsen Vennootschap.
De vergadering besluit verder dat daarnaast, eveneens als gevolg van de partiële splitsing door overneming, ook enkele andere balansposten van de Te Splitsen Vennootschap zullen verminderd worden {zoals uiteengezet in Bijlage A hierbij) zodat het totale bedrag van drieënveertig miljoen driehonderdvierennegentigduizend honderd en drie euro en dertig cent (EUR 43.394. 103,30), zijnde de netto boekwaarde van het Afgesplitste Vermogen per 31 december 2021 en welk bedrag inclusief het bedrag van de kapitaalvermindering en vermindering van uitgiftepremies is waartoe hiervoor werd besloten, in het eigen vermogen in de boekeri van de Te Splitsen Vennootschap wordt afgeboekt, als volgt: - de post "kapitaal" ten belope van EUR 218.889,61;
- de post "uitgiftepremies" ten belope van EUR 5.035.495,45;
- de post "overgedragen winst" ten belope van EUR 38.096.253,28;
- de post "andere verwezenlijkte meerwaarden" binnen de post “belastingvrije reserves" ten belope van EUR 43.464,96.
NEGENDE BESLUIT: Vaststelling van de kapitaalvermindering en de vermindering van de uitgiftepremies
G..)
TIENDE BESLUIT: Statutenwijziging
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit tot kapitaalvermindering ingevolge de partiële splitsing door overneming, besluit de vergadering artikel 5 van de statuten, een tweede maal, te wijzigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
„|- ‘Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz, v
Len de voorlaatste alinea van de actuele tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de hierna volgende ‘tekst met ingang vanaf 31 december 2022 om 23u55 (Belgische tijd):
“Het kapitaal bedraagt zesenvijftig miljoen achthonderdvijfenveertigduizend negenhonderddrieëndertig euro en drieënnegentig cent (EUR 56.845.933,93).".
ELFDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid ' hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanvullen en ‘in voorkomend aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii) ondergetekende notaris om de | gecoürdineerde statuten van de Te Splitsen Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, ï conform de wettelijke bepalingen en (ii) de heer Hymad Ghazal, mevrouw Marie Vandenbrande, mevrouw Eline } Kegels en mevrouw Lien Willems, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, ten keuze van woonplaats doende bij Baker McKenzie, te 1210 Brussel, Bolwerklaan 21, bus 1, teneinde, indien i nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de t gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting t ‘over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
I 6)
i VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
' (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2) volmacht(-en), : verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV inzake de afschaffing van soorten t van aandelen, verslag van de commissaris van de vennootschap waarin deze beoordeelt, of de in het verslag ı van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang {zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen ı voor te lichten, de gecoördineerde statuten).
Geregistreerd.
Stijn RAES,
Notaris.
: m ghei 2 j p bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/06/2018
Beschrijving: Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie va se NK VAN KOOPHANDEL
TAUSCH]
i
Yo
beho
aan
Bele
Staat
;
!
i
ge
! Ondernemingsnr : 0403.834.160
| Onderwerp akte : Ontslag en benoeming lid Directiecomité
RAIN TION
04 JUNI 208
afdeling TURNHOUT | rit
Benaming
(voluit): Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
** Notulen van de Raad van Bestuur van 17 mei 2018** ‘
AGENDA |
Ontslag en benoeming van een lid van het Directiecomité
ENIG BESLUIT
Na beraadslaging, heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Anish Surt als lid van het Directiecomité van de vennootschap met ingang van 15 mei 2018.
BESLOTEN om overeenkomstig artikel 2,t van het Reglement van het Directiecomité de heer Pieter Peeters, geboren op 14 februari 1972 te Turnhout, met beroepsadres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, te: benoemen als nieuw lid van het Directiecomité, met ingang van 15 mei 2018.
AKTE GENOMEN dat de mandaten van alle leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na de : vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op; 31 december 2018 en dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend. :
Bijgevolg zal het Directiecomité met ingang van 15 mei 2018 samengesteld zijn als volgt: Stef Heylen, voorzitter :
Hilde Claes, ondervoorzitter :
Bart Philips, secretaris
Tom Aelbrecht
Tim De Kegel
Thierry Demoncheaux
Dirk De Smaele
Wim Parys
Pieter Peeters
10. Peter Putteman ï
11. Gunter Van Craen i
12, Bart Van Waeyenberge !
13. Luc Verbeeck \
14. Sonja Willems
sonanppenn
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam ert handiekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/05/2019
Beschrijving: BEIT OTIC 2! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te na neerlegging ter griffie v: riffie van de 4 Neericlegd te oe HTBANK NUE | ben a TURNOUT *19067325* ee — ONDERNEWH 07 MEI 2019) Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) Ondememingsnr: 0403834160 Benaming voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA ‘ Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Onderwerp akte : VOLMACHTEN GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 23 APRIL 2019 AGENDA 1. Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Chemische Productie, Pharmaceutische Productie, Engineering en aanverwante Afdelingen 2. Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot energie- en andere nutsvoorzieningen : 3. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie Janssen Research ; & Development (Janssen R&D) : 4. Bevestigen en bekrachtigen van vroegere handelingen BESLUITEN Besiuit 1 - Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdelingen Chemische Productie, Pharmaceutische Productie, Engineering en aanverwante Afdelingen Het Directiecomité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 mei 2019 de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan eik van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen: Ben Barbe, Johan Maes, Peter Putteman, Marc Verbruggen en Bart Van Waeyenberge Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: () alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten na overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, samen handelend met een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur; (fi) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners beëindigen in overleg met de Afdeling Juridische Aangelegenheden; (ii) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van aile materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden in overleg met de Afdeling Aankoop; (iv) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden; (v) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door . : de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en -diensten; (vi) alle maatregelen nemen die nodig ziin om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomit6 ende Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; (vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstelien en ondertekenen. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Es
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan
één of meerdere personen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie
bekieden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Peter Van Brusselt met ingang van 1 mei 2019 wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alie voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdelingen Chemische Productie, Engineering en aanverwante Afdelingen in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot energie- en andere nutsvoorzieningen
Het Comité heeft BESLOTEN om aan Patrick Bas de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen onder de hierna vermelde voorwaarden met ingang van heden:
(i) alle contracten met leveranciers van energie- en andere nutsvoorzieningen ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap alsook deze beëindigen, in overeenstemming met de relevante interne
richtlijnen waaronder deze van de afdeling Juridische Aangelegenheden, steeds samen handelend met
Marc Vankerckhoven, of bij diens afwezigheid, tesamen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur;
(il) aile contracten inzake emissierechten en aanverwante contracten en rapporten ondertekenen in naam en
voor rekening van de vennootschap, steeds samen handelend met Marc Vankerckhoven, of bij diens afwezigheid, tesamen met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur; (ili) de bijzondere bevoegdheid om alie documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde
bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en in naam en voor rekening van de vennootschap te
ondertekenen, en verder alie maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alie volmachten met betrekking tot energie- en andere nutsvoorzieningen toegekend aan Peter Van Brusselt, met ingang van 1 mei 2019, wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten
met betrekking tot energie- en andere nutsvoorzieningen in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de divisie Janssen Research &
Development (Janssen R&D)
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om, met ingang van 1 april 2019, de hieronder vermelde bijzondere
bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen, voor wat betreft de activiteiten
uitgeoefend door de divisie Janssen R&D:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2019 - Annexes du Moniteur belge A.BEVOEGDHEDEN M.B.T. DE DIVISIE JANSSEN R&D
1.aan personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hiermee gelijkgestelde functie bekleden wordt de bijzondere bevoegdheid toegekend om
a.routinematige overeenkomsten (zoals hieronder nader omschreven onder B.) in naam en voor rekening
van de vennootschap alleen handelend af te sluiten en te beëindigen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan volgende kwalitatieve en kwantitatieve
beperkingen onderworpen:
{i) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de afdeling of het
functionele werkgebied, én op het budget en de kostenplaats(en) die aan de betreffende titularis(sen)
werden toegewezen;
(li) de bevoegdheid geldt enkel voor overeenkomsten tot een maximum van 250.000 EUR.
b.het optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten
overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
c.het opstellen en ondertekenen van alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële)
documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen;
d.het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité
en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen.
2.aan personeelsleden die de functie ‘Senior Directeur’ (“Senior Director’) of een hiermee gelijkgestelde functie of een hogere functie bekleden (Vice President), of ‘Head’ van een departement zijn, wordt de bijzondere bevoegdheid toegekend om
a.routinematige overeenkomsten (zoals hieronder nader omschreven) in naam en voor rekening van de
vennootschap alleen handelend af te sluiten en te beëindigen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan volgende kwalitatieve en kwantitatieve
beperkingen onderworpen:
(ì) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de divisie Janssen R&D én dat de titularis binnen de divisie Janssen R&D de functie ‘Senior Directeur’ (‘Senior Director’) of een hiermee gelijkgestelde functie of een hogere functie bekleedt (Vice President), of ‘Head’ is van een departement binnen Janssen R&D;
(ii) de bevoegdheid geldt enkel voor overeenkomsten tot een maximum van 1.000.000 EUR (tenzij de
financiële systemen een hoger bedrag bepalen; in dat geva! geldt de bevoegdheid tot dit hoger bedrag).
b.het optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
c.het opstellen en ondertekenen van alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële) ,
documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen;
d.het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité
en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen.
B.WAT ZIJN ROUTINEMATIGE OVEREENKOMSTEN ?
1.Definitie routinematige overeenkomsten
Als routinematige overeenkomsten worden beschouwd alie types van overeenkomsten (inclusief amendementen of overdrachten ervan) met uitzondering van:
a. vergunningen
b. fusies en overnames
c. licentiecontracten (in- of uitlicenciéren van ‘assets’)
d. (ver)huur of aankoop van onroerend goed
e. overeenkomsten die geregistreerd of genotarizeerd moeten worden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
f volmachten op naam (‘Power of Attorney’/PoA) en bevoegdheidsdetegaties (‘Delegation of Authority/DoA)
g. welomschreven documenten voor welke de toepasbare wetgeving voorziet dat zij dienen ondertekend
worden door een daartoe aangestelde vertegenwoordiger van de vennootschap zoals kennisgevingen, meldingen of vergunningen met betrekking tot (î) registratie van gereglementeerde stoffen en geneesmiddelen (verdovende middelen); (ii} registratie van menselijk weefsel en (if) welzijn van
proefdieren
h, arbeidsovereenkomsten
i. patentaanvragen en overdrachten van patenten.
De types van overeenkomsten hierboven opgelijst van-(a) tot (i) worden dus NIET als routinematige overeenkomsten beschouwd.
2, Voorbeelden van routinematige overeenkomsten (niet limitatieve opsomming):
a. vertrouwelijkheidovereenkomsten (‘Confidentiality Agreements’/CDA's)
b. overeenkomsten voor het leveren van advies (consultancy overeenkomsten, speaker agreements en
advisory board agreements) (‘Consultancy agreements’)
c. overeenkomsten voor de levering van diensten of onderzoeksmaterialen (‘Service agreements’) inclusief maar niet beperkt tot Master Service Agreements (MSA's), workorders en projectassignments d. overeenkomsten voor levering van onderzoeksdiensten (‘Research Services agreements’) en
academische samenwerkings-overeenkomsten met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek (‘Research Collaboration agreements’), met de uitzondering van licentieovereenkomsten
e. aanvragen voor averheidsbeurzen (‘grants’) en de daarmee samenhangende grant en consortium overeenkomsten .
f. Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten die worden afgesloten met artsen en
andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met overheidsinstellingen of
overheidsfunctionarissen (zoals contracten met sprekers of adviesraden, consultancy overeenkomsten,
sponsoring overeenkomsten (‘sponsorship agreements’, contracten in verband met giften en subsidies)
g. contracten voor het uitwisselen van onderzoeksmaterialen (Material Transfer Agreements'/MTA's) h. overeenkomsten voor het opzetten van klinisch onderzoek (‘Clinical Trial Agreements’/CTA's),
haalbaarheidsstudies (‘feasibility agreements’) of piloot studies (‘pilot studies’) ì service level overeenkomsten (‘Service Level Agreements’/SLA’s) en onderhoudscontracten met
betrekking tot laboratoriumtoestellen en aanverwante apparatuur
j- amendementen en overdrachten van de hierboven opgelijste soorten overeenkomsten.
BIJKOMENDE BEPALINGEN
De titularissen bedoeld onder dit besluit mogen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden niet verder delegeren.
Deze bevoegdheden dienen telkens uitgeoefend te worden ìn overleg met de afdeling Aankoop en/of
Juridische Aangelegenheden en moeten in overeenstemming zijn met de interne richtlijnen van deze
afdelingen. De titularissen bedoeld onder dit besluit zullen in geval van twijfel inzake het routinematige karakter/de kwalificatie als routinecontract contact opnemen met de voor hun afdeling bevoegde
bedrijfsjurist (legal counsel).
Opmerking: volmachten op naam (‘Power of Aitorney’/PaA) en bevoegdheidsdelegaties (‘Delegation of
Authority'/DoA) kunnen enkel door twee leden van de Raad van Bestuur of twee leden van het Directiecomité samenhandelend ondertekend worden.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de statutaire volmacht van leden van het Directiecomité of van de Raad van Bestuur om telkens twee-aan-
twee handelend alle soorten van overeenkomsten of documenten in naam en voor rekening van de vennootschap rechtsgeldig te ondertekenen, ongeacht de waarde of het bedrag van de transactie.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de divisie Janssen Research & Development (Janssen A&D) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
“ Besluit 4 -
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN
Het Directiecomité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/02/2020
Beschrijving: Ondernemingsrechtbank
Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Op de laatste sc 8
Ondernemingsnr :
Naam
{voluit} :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel:
AGENDA
©
D
—
a
(‘pharmacovigilance’)
directiecomité
BESLUITEN
Besluit 1 -
Bevestiging samenstelling
Stef Heylen, voorzitter
Bart Philips, secretaris
Tom Aelbrecht
Tim De Kegel
Thierry Demoncheaux
Dirk De Smaele
Pieter Peeters
Gunter Van Craen
Hans Van Hees
Jan Van der Goten
Bart Van Waeyenberge
Luc Verbeeck
Sonja Willems
. van Lulk B vermelden : Voorkant :
Antwerpen
Afdeling TURMEOUT
WU 07 Fe, a 8%
0403 834 160
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze vennootschap
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 30 JANUARI 2020
. Bevestiging samenstelling raad van bestuur
. Bevestiging voorzitter raad van bestuur
. Bevestiging mandaat en volmachten gedelegeerd bestuurder
. Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling
Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten
. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot geneesmiddelenbewaking
6. Bevestiging, bekrachtiging en interpretatie van vroegere volmachten ingevolge afschaffing
7. Bevestiging en bekrachtigng van vroegere handelingen
raad van bestuur
Hilde Claes, ondervoorzitter
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”,
De raad van bestuur ís met ingang van 1 januari 2020 samengesteld uit veertien (14) leden als volgt:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur draagt aan de vergadering van aandeelhouders de benoeming voor van Anil Koul en Mare Vankerckhoven tot bestuurders van de vennootschap met ingang van 1 februari 2020. Na bevesting zal de raad van bestuur met ingang van 1 februari 2020 samengesteld zijn als volgt: Stef Heylen, voorzitter Hilde Claes, ondervoorzitter Bart Philips, secretaris Tom Aelbrecht Tim De Kegel Thierry Demoncheaux Dirk De Smaele Anil Koul Pieter Peeters Marc Vankerckhoven Gunter Van Craen Hans Van Hees Jan Van der Goten Bart Van Waeyenberge Luc Verbeeck Sonja Willems Besluit 2 - Bevestiging voorzitter van bestuur De raad van bestuur BEVESTIGT de benoeming van de heer Stefaan Lodewijk Emmanuel (Stef) Heylen als voorzitter van de raad van bestuur. Besluit 3 - Bevestiging mandaat en volmachten gedelegeerd bestuurder De raad van bestuur BEVESTIGT dat aan de heer Stefaan Lodewijk Emmanuel (Stef) Heylen, met professioneel adres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België, bevoegdheden van dagelijks bestuur toegekend werden, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, met ingang van 3 november 2016. De heer Stef Heylen draagt de titel van gedelegeerd bestuurder (CEO). De raad van bestuur BEVESTIGT bovendien dat de heer Stef Heylen de volgende bijzondere bevoegdheden zal kunnen uitoefenen zelfs bulten de grenzen van het dagelijks bestuur: (i) de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, en ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare diensten; (fi) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversotganisaties, ondernemingsraad en tegenover vakbonden; (it) alie maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uit te voeren; (iv) alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, onafgezien van hun functie of hiërarchische plaats; de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen; (v) alle contracten met zelfstandige dienstverleners, agenten, verdelers of leveranciers van de vennootschap afsluiten; (vi) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er kwijting voor geven; (vii) alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen en diensten ondertekenen en aanvaarden; (vil) alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren en alle leasingovereenkomsten in verband met deze goederen afsluiten; (ix) alle contracten voor de aankoop of verkoop van ontoerende goederen afsluiten; (x) alle documenten ondertekenen en alle handelingen stellen met betrekking tot het verwerven, overdragen, verlengen, hernieuwen, in licentie geven of nemen, beschermen en het afdwingen van intellectuele eigendomsrechten; (xi) alie dadingen onderhandelen en afsluiten; alle rechtsvorderingen instellen alsook de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
De gedelegeerd bestuurder mag, op zijn eigen verantwoordelijkheid, één of meerdere van voormelde bevoegdheden, alsook enige andere bevoegdheid binnen de grenzen van het dagelijks bestuur,
overdragen aan personeelsleden van de vennootschap of aan ieder ander persoon naar zijn keuze, zonder evenwel het dagelijks bestuur in zijn geheel! te kunnen overdragen.
De raad van bestuur BEVESTIGT dat de heer Stef Heylen niet bezoldigd wordt voor de uitoefening van
zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder.
Besluit 4 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten
voor klinische productie en aanverwante diensten
De raad van bestuur heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 januari 2020. Deze personen zulien over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
4.1.Brenda Van Assche, Inge De Meyer, Kati Mortier, Christof Michielsen, Liesa Polet, Pieter Malfroot en
Katrien Himpens
Deze personen zulen over de volgende bijzandere bevoegdheden beschikken: (i) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van de Wet van 7 mei 2004
inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden;
(li) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de farmaceutische productiesite; °
{ii} het opstellen van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen, in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
{v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
4.2.Johan Van den Wouwer en Dominiek Henrist
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheid beschikken:
Het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van de Wet van 7 mei 2004
inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van
derden,
Deze personen zuilen geen van de hlerboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekteden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur BEVESTIGT de herroeping van alte volmachten toegekend aan Alison Vanmessen
met ingang van 1 januari 2020 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J
groep van vennootschappen.
De raad van bestuur HERROEPT verder uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde
delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V { i ; i 5
}
;
i 1
; !
t i
{ }
i i
} i
{
i t
; :
i i
} i
} !
t i
i i
!
i i
;
:
1 i
i
1
i }
i :
: $
1 i
:
}
:
’ !
’ '
’ '
‘
i
; \
t {
: !
i :
!
; i
} '
i
{ 1
!
;
i t
t
i
i !
i
! }
ï
i
1
!
| 1
:
:
!
‘Besluit5 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot geneesmiddelenbewaking
(‘pharmacovigilance’)
De raad van bestuur heeft BESLOTEN om aan Peter Willems en Catherine Michielsens volgende
bijzondere bevoegdheden toe te kennen onder de hierna vermelde voorwaarden, met ingang van 1 januari 2020: :
(i) alle volmachten ondertekenen waarbij door de vennootschap, Janssen Pharmaceutica NV, aan derden
bevoegdheden worden toegekend inzake registratie, medische informatie, geneesmiddelenbewaking en kwaliteitsbewaking, evenwel steeds beperkt in omvang (geografisch) en duurtijd.
(li) alle documenten en volmachten ondertekenen inzake klinische studies die door de vennootschap, Janssen Pharmaceutica NV, gesponsord worden.
(ii) alle contracten ondertekenen met betrekking tot geneesmiddelenbewaking (‘pharmacovigilance’), zowel met vennootschappen binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen als met derden.
(iv) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op stellen en in naam en voar rekening van de vennootschap ondertekenen, en verder alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen.
Peter Willems en Catherine Michielsens mogen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 5 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde
volmachten met betrekking tot geneesmiddelenbewaking in zoverre deze strijdig zouden zijn met
bovenvermelde besluiten.
Besluit 6 -
Bevestiging, bekrachtiging en interpretatie van vroegere volmachten ingevolge afschaffing directiecomité
De raad van bestuur BEVESTIGT en BESLUIT dat de volmachten toegekend en gepubliceerd voor 1 januari 2020 en tevens alle andere besluiten of documenten waarin vermeld wordt ‘raad van bestuur of
directiecomité’ vanaf 1 januari 2020 moeten gelezen worden als ‘raad van bestuur’.
Besluit 7 -
Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
De raad van bestuur BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend
en alle andere handelingen die voor de datum van deze besiuiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend în naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd
worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/07/2023
Beschrijving: Mod DOC 18.01
\ _ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie :
FT
NEMINGSRECHTBANK
Voor-
behoud:
Beigisch _
Staatsblad Antwerpen, afdeling TURNHOUT
„Griffier “23087
Ondernemingsnr : 0403 834 160 Naam
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze vennootschap
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 26 JUNI 2023
AGENDA
1. Ontslag van een bestuurder en samenstelling raad van bestuur
2. Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden op naam met betrekking tot de divisie Janssen
Research & Development (Janssen R&D)
3. Benoemen hoofd van Kwaliteitscontrole en hoofd van Productie en aanduiden van verantwoordelijkheden met betrekking hiermee
4, Aanstelling van Dr. Michel Toungouz Nevessignsky als Beheerder van Het Menselijk Materiaal van de Intermediaire Structuur voor Menselijk Lichaamsmateriaal van de Vennootschap „ Ontslag en benoeming van een beheerder van de biobank en toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot deze biobank
6. Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en patentbetwistingen van de vennootschap
7. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Ontslag van een bestuurder en samenstelling raad van bestuur
De raad van bestuur NEEMT AKTE van het ontslag van mevrouw Ann Van Dessel als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2023. De raad van bestuur wenst mevrouw Van Dessel met nadruk te bedanken voor de efficiënte en toegewijde medewerking gedurende haar mandaat. De aandeelhouders zullen gevraagd worden om zich op de jaarvergadering van 2024 uit te spreken over de aan deze bestuurder te verlenen kwijting omtrent de uitoefening van haar mandaat gedurende de periode gaande van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van het einde van haar mandaat.
De raad van bestuur BEVESTIGT dat de raad van bestuur met ingang vanaf 1 juli 2023 samengesteld is als volgt:
Kris Sterkens, gedelegeerd bestuurder en voorzitter raad van bestuur
Tom Aelbrecht
Vicky Bruggeman
Hilde Claes
Saskla De Haes
Tim De Kegel
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"),
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Dirk De Smaele
Marleen Hoebus
Pascal Hoorn
Peter Janssens
Anil Koul
Kobe Naesens
Ulrike Philippar
Bart Philips
Maria Fernanda Prado
Jan Van der Goten
Bart Van Waeyenberge
Besluit 2 - ,
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden op naam met betrekking tot de divisie Janssen Research & Development (Janssen R&D)
De raad van bestuur BESLUIT om met ingang van 1 juli 2023 de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan Dirk De Smaele en Ulrike Philippar voor wat betreft activiteiten uitgeoefend door de divisie Janssen R&D en aan Anil Koul voor wat betreít activiteiten uitgeoefend met betrekking tot de afdeling Global Public Health (onderdeel van de divisie Janssen R&D):
A. BEVOEGDHEDEN
a „alleen handelend routinematige overeenkomsten (zoals hieronder nader omschreven onder B.) in naam en voor rekeriing van de vennootschap af te sluiten, te wijzigen en te beëindigen. De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) de bevoegdheid getdt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de divisie Janssen R&D en voor Anil Koul enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de afdeling Global Public Health (onderdeel van de divisie R&D);
{ii) de bevoegdheid geldt enkel voor overeenkomsten tot een maximum van 15.000.000 EUR. b. het optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
c, het opstellen en ondertekenen van alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële) documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen; d. het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen.
B, WAT ZIJN ROUTINEMATIGE OVEREENKOMSTEN in R&D context ?
1. Definitie routinematige overeenkomsten
Als routinematige overeenkomsten worden beschouwd alle types van overeenkomsten (inclusief
amendementen of overdrachten ervan) met uitzondering van:
a. vergunningen
b. fusies en overnames
c. licentiecontracten (in- of uit-licentiéren van ‘assets’)
d. (ver)huur of aankoop van onroerend goed of roerende goederen die onroerend worden door bestemming
e. overeenkomsten die geregistreerd of genotarizeerd moeten worden :
f. volmachten op naam (‘Power of Attomey'/PoA) en bevoegdheidsdelegaties (‘Delegation of Authority'/DoA)
g. welomschreven documenten voor welke de toepasbare wetgeving voorziet dat zij dienen ondertekend worden door een daartoe aangestelde vertegenwoordiger van de vennootschap zoals kennisgevingen, meldingen of vergunningen met betrekking tot (i) registratie van gereglementeerde stoffen en geneesmiddelen (verdovende middelen); (fi) registratie van menselijk weefsel en (ili) welzijn van proefdieren h. arbeidsovereenkomsten
1, patentaanvragen en overdrachten van patenten.
De types van overeenkomsten hierboven opgelijst van (a) tot (i) worden dus NIET als routinematige overeenkomsten beschouwd.
2. Voorbeelden van routinematige overeenkomsten (niet limitatieve opsomming): a. vertrouwelijkheidsovereenkomsten (inclusief maar niet beperkt tot Confidentiality Agreements/CA's, Confidential Disclosure Agreements/CDA's of Non-Disclosure Agreements/NDA's) b. overeenkomsten voor het leveren van advies en consultancy overeenkomsten (inclusief maar niet beperkt
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
tot Speaker Agreements, Advisory Board Agreements en Consultancy Agreements) c. prijsoffertes, bestellingen en overeenkomsten voor de levering van diensten (inclusief maar niet beperkt tot Service Agreements, One Time Agreements, Participating Affiliate Agreements, Master Service Agreements/MSA's) .
d. prijsoffertes, bestellingen en overeenkomsten voor de levering van roereride goederen inclusief onderzoeksmaterialen (inclusief maar niet beperkt tot Purchase Agreements, Master Service Agreements/MSA’s)
e. overeenkomsten voor levering van onderzoeksdiensten en academische samenwerkings- overeenkomsten met betrekking fot wetenschappelijk onderzoek, met de uitzondering van licentieovereenkomsten (iriclusief maar niet beperkt tot Research Services Agreements, Research Collaboration Agreements)
f. overeenkomsten voor het uitwisselen van onderzoeksmaterialen (inclusief maar niet beperkt tot Material Transfer Agreements/MTA’s)
g. overeenkomsten voor het opzetten varı klinisch onderzoek, haalbaarheidsstudies of pilootstudies (inclusief maar niet beperkt tot Clinical Trial Agreements/CTA's, Feasibility Agreements, Pilot Studies) h. aanvragen voor overheidsbeurzen (Grants) en de daarmee samenhangende Grant en Consortium overeenkomsten (inclusief maar niet beperkt tot Grant Agreements, Consortium Agreements) i. Health Care Business Integrity (HCB!)-gerelateerde contracten die worden afgestoten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met overheidsinstellingen of overheidsfunctionarissen (bijvoorbeeld contracten met sprekers of adviesraden, consultarıcy avereenkamsten, sponsoring overeenkamsten, contracten in verband met giften en subsidies) (inclusief maar niet beperkt tot Consultancy Agreements, Sponsorship Agreements) j. service level overeenkomsten en onderhoudscontracten met betrekking tot laboratoriumtoestellen en aanverwante apparatuur (inclusief maar niet beperkt tot Service Level Agreements/SLA’s) k. wijzigingen of overdrachten van de hierboven opgelijste soorten overeenkomsten (inclusief maar niet
beperkt tot Amendments, Addenda, Assignments, Novation Agreements) L overeenkomsten die ondergeschikt zijn aan de hierboven opgelijste soorten overeenkomsten (inclusief maar niet beperkt tot Work Orders, Purchase Orders, Project Assignments en Change Orders).
C. BIJKOMENDE BEPALINGEN
De titularissen bedoeld onder dit besluit magen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden niet verder delegeren.
Deze bevoegdheden dienen telkens uitgeoefend te worden in overleg met de afdeling Aankoop en/of Juridische Aangelegenheden en moeten in overeenstemming zijn met de interne richtlijnen van deze afdelingen. De titularissen bedoeld onder dit besluit zullen in geval van twijfel inzake het routinematige karakter/de kwalificatie als routinecontract contact opnemen met de voor de Janssen R&D divisie bevoegde bedrijfsjurist (legal counsel).
Opmerking: volmachten op naam (‘Power of Attorney'/PoA) en bevoegdheidsdelegaties ("Delegation of Authority'/DoA) kunnen enkel door twee leden van de raad van bestuur samen handelend ondertekend worden.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de statutaire volmacht van leden van de raad van bestuur om telkens twee-aan-twee handelend alle soorten van overeenkomsten of documenten in naam en voor rekening van de vennootschap rechtsgeldig te ondertekenen, ongeacht de waarde of het bedrag van de transactie.
De raad van bestuur HERROEPT met ingang van heden de volmachten die met betrekking tot de divisie Janssen Research & Development (Janssen R&D) werden toegekend aan Ann Van Dessel met ingang van 29 maart 2023 bij besluit van de raad van bestuur van 29 maart 2023, eri waarvan een uittreksel bekeridgemaakt is in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 april 2023 onder nummer 23051803.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de divisie Janssen Research & Development (Jarissen R&D) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
Benoemen hoofd van Kwaliteitscontrole en hoofd van Productie eri aarıduiden van verantwoordelijkheder
In uitvoering van het Koninklijk Besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik én de gedetailleerde richtsnoeren van Eudralex (“The Rules Governing Medicinal Products in the European Union”) Votume 4, bevattende de beginselen en richtsnoeren inzake goede praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik, bijzonder Deel 1, Hfdst 2, Secties 2.5, 2.7 en 2.8,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
BESLUIT de raad van bestuur om, met ingang van 1 juli 2023, voor de vergunning van de Vennootschap voor Fabricage en Import van Geneesmiddelen voor commerciële producten (Manufacturing and Importation Authorisation nr 2 Human (MIA 2H) licence), Geneviève Meeus te benoemen als Hoofd van Kwaliteitscontrole (Head of QC) en Bart Van Waeyenberge als Hoofd van Productie (Head Production) en voor de vergunning van de Vennootschap voor Fabricage en Import van Geneesmiddelen voor Klinische producten (Manufacturing and Importation Authorisation nr 2 investigational Medicina! Product (MIA 2IMP) licence), Katrien Himpens te benoemen als Hoofd van Kwaliteitscontrale (Head of QC) en Dirk De Smaele
als Hoofd van Productie (Head Production).
3.1. in toepassing van voornoemde regelgeving zal het hoofd van Productie en Kwaliteitscontrole volgende gedeelde, of gezamenlijk uit te voeren (niet-limitatieve) verantwoordelijkheden hebben met betrekking tot kwaliteit, met inbegrip van in het bijzonder het ontwerp, de doeltreffende Uitvoering, de monitoring en het onderhoud van het kwaliteitsbeheersysteem:
(i) het autoriseren van schriftelijke procedures en andere documenten, met inbegrip van wijzigingen; (ii) het toezicht houden op, en de controle van de fabricageomstandigheden; (ii) bedrijfshygiëne;
{iv jprocesvalidatie;
(v) opleiding;
(vi) het goedkeuren van en toezicht houden op leveranciers van materialen; (vii) het goedkeuren en toezicht houden op loonfabrikanten en leveranciers van andere aan GMP gerelateerde uitbestede activiteiten;
(viii) het bepalen van, en toezicht houden op de opslagomstandigheden voor materialen en producten; (ix) het bewareri van protocollen;
(x) het toezicht houden op de naleving van de eisen betreffende een goede manier van produceren; (xi) de inspectie, het onderzoek en monsterneming om toezicht te houden op factoren die de kwaliteit van het product nadelig kunnen beïnvloeden;
(xii) deelname aan beoordelingen van het hoger management, van de prestaties van de processen, de kwaliteit van de producten en het kwaliteitsbeheersysteem, alsook het nastreven van voortdurende verbetering;
(xiif) het verzekeren dat er een tijdige en doeltreffende communicatie- en escatatieprocedure bestaat om kwaliteitsproblemen aan te kaarten op het passende directieniveau;
(xiv) andere verantwoordelijkheden ten gevolge van een eventuele amendering van de toepasselijke regelgeving.
3.2. Het hoofd van Productie zal daarnaast volgende niet-limitatieve verantwoordelijkheden hebben: (ì) het waarborgen dat de producten worden geproduceerd en opgeslagen overeenkomstig de desbetreffende documentatie, teneinde de vereiste kwaliteit te bereiken;
(ii) het goedkeuren van de voorschriften met betrekking tot productiewerkzaamheden en zorg te dragen voor de stipte toepassing ervan;
(ii) het waarborgen dat de productieprotocollen worden beoordeeld en ondertekend door een bevoegd persoon;
(iv) het waarborgen van de kwalificatie en het onderhoud van zijn afdeling, gebouwen en uitrusting; (v) het waarborgen dat de noodzakelijke validaties worden uitgevoerd;
(vi) het waarborgen dat de vereiste basis- en vervalgopleiding van het personeel van zijn afdeling plaatsvindt en naar behoefte wordt aangepast;
(vii) andere verantwoordelijkheden ten gevolge van een eventuele amendering van de toepasselijke regelgeving.
3.3.Het hoofd van Kwaliteitscontrole zal volgende niet-limitatieve verantwoordelijkheden hebben: (i) het naar zijn inzicht goed- of afkeuren van grondstoffen, verpakkingsmaterialen, tussen-, buik- en eindproducten;
(ii) het waarborgen dat alle vereiste controles worden uitgevoerd en de bijbehorende protocollen worden beoordeeld;
(lii) het goedkeuren van specificaties, bemonsteringsvoorschriften, onderzoeksmethoden en andere kwaliteitscontroleprocedures;
(iv) Goedkeuren van en toezicht houden op eventuele contractanalisten; (v) het waarborgen van de kwalificatie en het onderhoud van zijn afdeling, gebouwen en uitrusting; (vi) het waarborgen dat de noodzakelijke validaties worden uitgevoerd;
(vii) het waarborgen dat de vereiste basis- en vervolgopleiding van het personeel van zijn afdeling plaatsvindt en naar behoefte wordt aangepast;
(viii) andere verantwoordelijkheden ten gevolge van een eventuele amendering van de toepasselijke regelgeving.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.
De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de benoeming van het hoofd van Kwaliteitscontrole en het hoofd van Productie in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten en dit met ingang van 1 juli 2023.
Besluit 4 -
Aanstelling van Dr. Michel Toungouz Nevessignsky als Beheerder van Het Menselijk Materiaal van de Intermediaire Structuur voor Menselijk Lichaamsmateriaal van de Vennootschap
Aangezien de Vennootschap ín het kader van de oprichting van een ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) productie-eenheid voor CAR-T, het nodige menselijk lichaamsmateriaal dient te ontvangen, preserveren en/of behandelen, opsíaan en verdeien naar deze ATMP productiesite, is de oprichting van een Intermediaire Structuur voor Menselijk Lichaamsmateriaa! (hierna “de Intermediaire Structuur”) noodzakelijk.
In uitvoering van Artikel 2, 28° van de Wet van 19 december 2008 met betrekking tot het Menselijk Lichaamsmateriaal, BESLUIT de raad van bestuur om Dr, Miche! Toungouz Nevessignsky, geneesheer, met RIZIV-nummer 1-85023-53-862 en welke voldoet aan de bij Artikel 25 gestelde voorwaarden betreffende de Wet op de uitoefening van de gezondheidsberoepen van 10 mei 2005, met ingang van heden aan te stellen als Beheerder van het Menselijk Lichaamsmateriaal binnen de Intermediaire Structuur die door de Vennootschap wordt opgericht.
Besluit 5 -
Ontslag en benoeming van een beheerder van de biobank en toekennen van bijzondere bevoegdheden met
betrekking tot deze biobank
In uitvoering van de Wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek én het Koninklijk Besluit van 9 januari 2018 betreffende de biobanken, BESLUIT de raad van bestuur om met ingang van 1 juni 2023 dokter Peter Hendrickx te benoemen als beheerder van de biobank waarvan de divisie Janssen Research & Development binnen de Vennootschap uitbater is.
In toepassing van voornoemde wetgeving zal de beheerder van deze biobank de verantwcordelijkheden hebben zoals opgelegd door bovenvermelde wetgeving, met inbegrip van volgende niet limitatieve verantwoordelijkheden:
- controle op het voorwerp en de draagwijdte van de toestemming van de donor na wegneming en voor het ter beschikking stellen van menselijk lichaamsmateriaal (onder andere in de overeenkomst tussen de biobank en een andere biobank of de eindgebruiker);
- garanderen van de traceerbaarheid van het menselijk lichaamsmateriaal (of het opheffen ervan); = terugkoppelen van relevante (medische) informatie naar de donor en het bepalen van de relevantie; - naleven door de biobank van de doelstellingen en activiteiten zoals voorzien in de goedkeuring van het ethisch comité en de daarbij behorende aanmelding bij het FAGG;
= toezicht op de organisatie en bijhouden van een register van het menselijk lichaamsmateriaal; - voorzien in een procedure voor de (tijdelijke) stopzetting van de biobank, dewelke detailleert welke andere biobank het menselijk lichaamsmateriaal overneemt (of hoe het menselijk lichaamsmateriaal wordt vernietigd wanneer geen andere biobank het materiaal overneemt);
- andere verantwoordelijkheden ten gevolge van een eventuele amendering van de toepasselijke wetgeving aan de beheerder toegekend.
Dokter Peter Hendrickx zal zijn verantwoordelijkheden als beheerder van de biobank mogen delegeren aan één of meerdere personen, maar zal voor doeleinden van de toepasselijke wetgeving steeds zijn verantwoordelijkheid als beheerder van de biobank behouden.
De raad van bestuur BEVESTIGT het ontslag van dokter Wim Van Damme als beheerder van de biobank en de herroeping van aile volmachten hem toegekend in dit verband met ingang van 31 mei 2023 wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de biobank in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge Besluit 6 - Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en patentbetwistingen van de vennootschap De raad van bestuur BESLUIT de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van heden: Michael T. Barber, Rebecca R. Barrett, Kirk Baumeister, Inna Belopolsky, Victor Beslier, Jennifer Best- Martin, Sean C. Brock, Craig M.Brown, Gemma Campabadal, Ping Cao, Brian Carey, William Casey, Lin Chen, Matthew Chen, Xu Ming Ming Chen, Jason Cotter, David Crichton, Frank Daelemans,.Eric Dichter, Deborah Drazen, Jason Fedon, Eve L. Frank, Brett Freeman, James (Jason) Galvez, Maria Garcia, Dean L. Garner, Rim Ghedira, Shawn Hamidinia, Lisa Horninger, Grace Hsu, Xiaogang Jin, Andrea J. Kamage, David G. Knasiak, Alana G. Kriegsman, Sofia Kopelevich, Jolie Lechner, Guodong (George) Liu, Philip Lenaerts, Annemieke Manten, Kiera Mathey, William E. McGowan, Jeremy K. McKown, Melissa Miller, Kevin Nachtrab, Tommy Noh, Leah Mae Octavio, Fabienne Paris, Kimberly Prior, Savroop Purewal, Luc Quaghebeur, Martina Rangel, Eric Ruhimann, Frank Schager, Alexis Schubert, Steven Schwarz, Rajiv Shah, Daniel R. Shelton, William Simmons, Harish Srinivas, Yuriy P. Stercho, Brian Tomko, Timothy E. Tracy, Eva van Wanrooij, Filip Verberckmoes, Richard Verhage, Liesbeth (Lies) Vervoort (WWID 10013608), Sharon Walker, David Wallace, Laura L. Wine, Hal Brent Woodrow, Qing Xia, Xiaoxiao Xue, Diane Yee en Cheng Zhangji () de vennootschap vertegenwoordigen en rechtsgeldig verbinden voor nationale patentkantoren en voor internationale patentorganisaties (zoals WIPO, EPO, enz.) in juridische procedures of acties m.b.t. intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, inclusief patenten, gebruiksmodellen, uitvindercertificaten, verlenging van patenten, aanvullende beschermingscertificaten, pediatrische exclusiviteiten, heruitgave van patenten, inter partes procedures, heronderzoek van patenten, procedures na verlening, oppositie procedures, handelsmerken, ontwerpen en soortgelijke van de vennootschap, én voor het Europese Merkenbureau in juridische procedures of acties m.b.t. de merken van de verinootschap; {ii} het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van nationale patentkantoren en ten overstaan van internationale patentautoriteiten; (ii) opdracht geven aan dergelijke agenten en advocaten voor het indienen, registreren, verleend krijgen en/of afstand doen van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, in naam en voor rekening van de vennootschap; (iv) opdracht en sturing geven aan dergelijke agenten en advocaten om documentatie in te dienen voor vernieuwingen, correcties en/of het stopzetten van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor; (v) toewijzen en aanvaarden van overgedragen intellectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening van de vennootschap; (vi) afzien van intellectuele eigendomsrechten in naam van de vennootschap; (vii) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen als eiseres of verweerster, in juridische procedures m.b.t, intellectuele eigendomsrechten; “ (viii) het aanstellen van arbiters in juridische procedures; (ix) schikkingen, regelingen en uitspraken bekomen in dergelijke juridische procedures; (x) het tekenen van contracten en overeenkomsten, inclusief geheimhoudingsovereenkomsten, met betrekking tot het leveren van goederen en diensten die nodig zijn voor het verkrijgen, behouden en afdwingen van dergelijke intellectuele eigendomsrechten. Deze personen kunnen de hierboven vermelde bevoegdheden individueel of twee-aan-twee handelend uitoefenen en mogen deze bevoegdheden niet verder delegeren. De raad van bestuur BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Robert DeBerardine met ingang van heden. De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot patenten en intellectuele eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. De raad van bestuur BEVESTIGT verder nog dat bovenstaande volmacht een bevestiging is van de oorspronkelijke (Engelstalige) volmacht waarvan een kopie is aangehecht aan deze notulen. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor- u behouden x “Besluit 7 . wee meen eee en eee - - wee Le ee eee
+ | Belgisch | | Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen i *| Staatsblad | :
! De raad van bestuur BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen valien binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
| Voor eensluidend uitreksel
| Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
|
| |
| !
|
| ;
| |
|
|
|
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzlen van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/11/2017
Beschrijving: Mod 2,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de.akte. ... ... a
Benaming
(woluit) : JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
Ve
behe
aar
= au ll Staa *17164729%
i Ondernemingsnr : 0403834160
| GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ GEHOUDEN OP 24 OKTOBER 2017
AGENDA
1. Besluiten met betrekking tot het Representatie-kantoor van de vennootschap in Algerije 2. Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Immunology, onderdeel van de Janssen R&D divisie
3. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA
4. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Engineering & Property Services en aanverwante diensten
7 5. Bevestigen en bekrachtigen van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Besluiten met betrekking tot het Representatiekantoor in Algerije
:_Het Directiecomité heeft BESLOTEN om de heer Yasser Ahmed Farghali Mohamed, geboren op 16 juni | 1969 te Alexandrië (Egypte} te benoemen tot ‘Directeur’ van het Representatiekantoor van de ; Vennootschap in Algerije met ingang van 27 september 2017.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan aan de heer Lyes Ait- Kaci met ingang van 11 september 2017 wegens ontslag/uitdiensttreding.
Het Directiecomité heeft verder BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen met ingang van 27 september 2017:
; Voor wat betreft de heer Yasser Anmed Farghali Mohamed die de functie van ‘Directeur’ bekleedt, de bevoegdheid om, alleen handelend, financiële transacties te verrichten tot een bedrag van 25.000 USD;
‘ Voor financiële transacties voor bedragen van 25.000 tot 100.000 USD is bijkomend de handtekening nodig : van mevrouw Yasmine Atallah die de functie van ‘Finance Director bekleedt; Voor financiéle transacties boven een bedrag van 100.000 USD is bijkomend de handtekening nodig van de heer Andreas Gerber, Managing Director NEWA.
Het Directiecomité HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot het Representatiekantoor in Algerije in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Recto : Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2017 - Annexes du Moniteur belge Besluit 2 -
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Immunology, onderdeel van de Janssen R&D divisie
Het Comité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en ín voorkomend geval te bevestigen met ingang van heden:
Anish Suri zal over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de afdeling Immunology:
{i) telkens twee-aan-twee handelend met een (ander) lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur, alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten of beëindigen telkens na overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden;
(ii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen;
(fü) het optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) het opstellen en ondertekenen van alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële) documenten die nodig zijn em de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen;
Anish Suri zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
Besluit 3 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA
1.inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten voor een waarde of bedrag van maximaal 50.000 Euro per transactie
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 november 2017 aan Wouter Van Everbroeck, Elise Wouters, Jan Bertrand, Tom Kinschots, David Helleboogh, Guy Peeters en Herman Van Hoof, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen: Aan elk van hen wordt volmacht gegeven om routineovereenkomsten voor levering van goederen en diensten in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen mits toepassing van de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: (i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de financiële systemen van de vennootschap. de bevoegdheid omvat ook ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten die worden afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met ambtenaren of overheidsinstellingen (zoals contracten met sprekers of adviesraden, consultancy overeenkomsten, sponsoring overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsidies), conform de modellen die door de Afdeling Juridische Aangelegenheden ter beschikking worden gesteld; (ii) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie; (iii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA én in naam van de vennootschap worden afgesloten;
(iv) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokate vestigingen in EMEA
(v) vermelde personen magen verder alle getdsommen, documenten of goederen van allerlei aard namens de vennootschap opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen; en tevens
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; en
(vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden;
2.Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro per transactie
De overeenkomsten vermeld onder punt 1 voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, kunnen ondertekend worden door enerzijds Wouter Van Everbroeck, Elise Wouters of Jan Bertrand (eerste handtekening), doch telkens samen handelend met anderzijds Tom Kinschots, David Helleboogh, Guy Peeters of Herman Van Hoof (tweede handtekening). In afwezigheid van bovenvermelde volmachtdragers, kan een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur de vereiste tweede handtekening plaatsen.
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
3.Inzake de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA.
Het Directiecomité heeft verder BESLOTEN om met ingang van 1 november 2017 aan Guy Peeters, Herman Van Hoof, David Helleboogh en Tom Kinschots de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
Vermelde personen mogen overeenkomsten en documenten ondertekenen die de vennootschap voor de aan hen toegewezen markten rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA. Inclusief maar niet beperkt tot overeenkomsten met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, zoals licentie- distributie- en andere commercialiseringsovereenkomsten in deze regio.
Vermelde personen zuilen telkens twee-aan-twee handelend OF samen handelend met een lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur. Er zijn dus telkens twee handtekeningen vereist.
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Wim De Vos, Jeroen Luyten en Mario Nunes met ingang van 1 november 2017, wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Janssen EMEA (Commercial) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 4 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Engineering & Property Services en aanverwante diensten
Het Directiecomité heeft BESLOTEN met ingang van heden, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen aan Kim Vervloet en Hartwin Leen. Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
{i) alleen handelend: het rechtsgeldig aanvaarden, ondertekenen en beëindigen van alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van facilitaire (engineering) diensten, engineering diensten en benodigdheden tot een bedrag van maximaal 250.000 Euro per verrichting (één handtekening is vereist); (f) individueel doch slechts samen handelend met een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur: het rechtsgeldig aanvaarden, ondertekenen en beëindigen van alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van facilitaire (engineering) diensten, engineering diensten en benodigdheden voor een waarde of een bedrag hoger dan 250.000 Euro per verrichting (twee handtekeningen zijn vereist); (üi) het optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) het opstellen en ondertekenen van alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor
behoyden
aan het
Belgisch
Staatsblad
if
{v) het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
Deze bevoegdheden dienen telkens uitgeoefend te worden in overleg met de afdeling Aankoop en/of Juridische Aangelegenheden en moeten ín overeenstemming zijn met de interne richtlijnen van deze afdelingen.
Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements/ CDA’s) alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot Engineering & Property Services en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 5 -
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN
Het Directiecomité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel - Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/08/2019
Beschrijving: Ra OO
Mad 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffi —
ones | _ Neergelead ter
griffie van a | +
LUI
ONDERNEMINGSREUMT BAN
21 AUG, 2013
TURNHOUT
r
Antwerpen, afdeling de G
\ t
i
i
t
4
1 i
;
‘
;
4 !
1
‘
i ‘
‘ !
t
'
t
I
\ I
;
;
i
t
‘
i
4
\
t '
\ }
t
t
t
:
\
: Ondememingsnr :
Benaming
wolf): Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
: Onderwerp akte : Benoeming lid Directiecomité
0403.834.160 7
** Notulen van de Raad van Bestuur van 19 augustus 2019**
AGENDA
Benoeming van een lid van het Directiecomité
ENIG BESLUIT
Na beraadslaging, heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen
BESLOTEN om overeenkomstig artikel 2,1 van het Reglement van het Directiecomité de heer Hans Van
Hees, geboren op 2 maart 1969 te Antwerpen, met beroepsadres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, te
benoemen als nieuw lid van het Directiecomité, met ingang van 1 augustus 2019.
AKTE GENOMEN dai de mandaten van alle leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na de :
vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op
31 december 2019 en dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
Bijgevolg zal het Directiecomité met ingang van 1 augustus 2019 samengesteld zijn als volgt: 1. Stef Heylen, voorzitter
2. Hilde Claes, ondervoorzitter
3. Bart Philips, secretaris
4. Tom Aelbrecht
5. Tim De Kegel
6. Thierry Demoncheaux
7. Dirk De Smaele
8. Pieter Peeters
9. Karin Van Baelen
. Gunter Van Craen
. Hans Van Hees
. JanVanderGoten ..
. Bart Van Waeyenbergé
: Euc Verbeeck. "*:
.. Sonja Willems
! Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Naam en hoedanigheid van de insirumenterend is, hetzij van de perso(oyn(en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/05/2019
Beschrijving:
4 .
— — „ Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch. Staatsblad bekend te maken kopie
(NV | | na neerlegging ter griffie va do
À _ aging aes gelegd ter griffie van de RECHTBANK
26 APR. 2019
Antwerpen, afdel; 4 ing TUR! de Griffier NHOUT
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V : Ondernemingsnr : 0403.834.160 Benaming : toit : Janssen Pharmaceutica : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap \ \ \ 5 1 i i ı }
i
}
i 1
;
3
i
‘ {
1 Lt
t
t
‘
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Onderwerp akte : Herbenoeming leden Directiecomité en Auditcomité ** Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 23 april 2019
: Na beraadslaging over de agendapunten heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen,
AKTE GENOMEN van het feit dat de mandaten van de leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk . na deze vergadering van de Raad van Bestuur.
BESLOTEN om Stef Heylen, Hilde Claes, Tom Aelbrecht, Tim De Kegel, Thierry Demoncheaux, Dirk De Smaele, Pieter Peeters, Bart Philips, Peter Putteman, Karin Van Baelen, Gunter Van Craen, Jan Van der Goten, Bart Van Waeyenberge, Luc Verbeeck en Sonja Willems te herbenoemen tot lid van het
Directiecomité, met ingang van heden.
van de raad van bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december ;
2019.
AKTE GENOMEN van het feit dat de samenstelling van het Directiecomité als volgt is overeenkomstige de
! bovenstaand besluiten:
1. Stef Heylen, voorzitter
2. Hitde Claes, ondervoorzitter
3. Tom Aelbrecht
4. Tim De Kegel
5. Thierry Demoncheaux
6. Dirk De Smaele
7. Pieter Peeters
8. Bart Philips, Secretaris
9. Peter Putteman’
10. Karin Van Baelen
11. Gunter Van Craen
12. Jan Van der Goten
13, Bart Van Waeyenberge
14. Luc Verbeeck
15. Sonja Willems
4
‘
i 3
4
1 i
3 i
i
1 !
t 1
I
\ !
ty ;
} \
\ t
i
1
I 1
i
\
} :
' t
‘
BESLOTEN dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
boekjaar.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
BESLOTEN dat de mandaten van alle leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na de vergadering : |
BESLOTEN kwijting te verlenen aan de leden van het Directiecomité - met inbegrip van de leden die tijdens ! het lopende boekjaar ontslag hebben genomen - voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen :
de jerso(o)n(en) u
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
AKTE GENOMEN van het feit dat de mandaten van de leden van het Auditcomité eindigen onmiddellijk na
deze vergadering van de Raad van Bestuur.
V
BESLOTEN om Hilde Claes, Stef Heylen en Chris Vaes te herbenoemen tot lid van het Auditcomité.
AKTE GENOMEN van de huidige samenstelling van het Auditcomité als volgt: 1. Hilde Claes
2. Stef Heylen
8. Chris Vaes
allen met beroepsadres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse.
BESLOTEN dat de mandaten van alle leden van het Auditcomité eindigen onmiddellijk na de vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgestoten op 31 december 2019. Er dient opgemerkt dat het mandaat als lid van het Auditcomité in ieder geval onmiddellijk zal eindigen indien betrokkene niet langer bestuurder van de vennootschap zou zijn.
e
BESLOTEN dat het mandaat van alle leden van het Auditcomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
Mieke Gosselinckx
Gevolmachtigde
Becto bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/10/2019
Beschrijving:
Mod 2.0
[ CV | it. Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Nemi | na neerlegging ter griffie van
rneloac tr aie gite vende | ONITEUR ONDERNEMINGSRECHTBANK
Il AM 25-18; m8) 13 se. 208) 0665* BELGISCH S TAATSEL Allwerpen, afdeling TURNHOUT darötikfier
3 \ 5 - Ondernemingsnr : 0403.834.160 ; Benaming
: (valuit) : Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm : Naamfoze vennootschap
! Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
! Onderwerp akte : Ontslag lid Directiecomité
** Notulen van de Raad van Bestuur van 9 september 2019**
AGENDA
Ontslag binnen het Directiecomité
ENIG BESLUIT
Na beraadslaging, heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen, :
KENNIS GENOMEN van het ontslag gegeven door mevrouw Karin Van Baelen als lid van het Directiecomité
van de vennootschap met ingang van 1 september 2019.
Bijgevolg is het Directiecomité met ingang van 1 september 2019 samengesteld als volgt: t. Stef Heylen, voorzitter
. Hilde Claes, ondervoorzitter
. Bart Philips, secretaris
. Tom Aelbrecht
. Tim De Kegel
. Thierry Demoncheaux
. Dirk De Smaele
, Pieter Peeters
. Gunter Van Craen
10, Hans Van Hees
11. Jan Van der Goten
12. Bart Van Waeyenberge
: 13. Luc Verbeeck
: 14, Sonja Willems
OONOAARON
é Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ter aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/03/2021
Beschrijving:
> S id Le Mod DOG 18,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kople na neerlegging van de akte ter griffie
s 21039
g
| gn | 22 Na 22
Neergelegd ter griffis van da
ONDERNEMINGSRECH BANK
Antwerpen, afd@rifieURNHOUT de Griftior Ondernemingsnr : Naam
(voluit) :
(verkort) :
AGENDA
BESLUITEN
Besluit 1 -
geval te bevestigen:
worden afgesloten;
RR
ennen
eneen
nennen
nennen
neee
eea
nnee
nennen
eene
eene
Cooney
i ' F 4 1 1 t t 1 3 1 t 1 5 t 1 ! t { ë 8 1 8 t è t r 4 1 1 1 1 1 t : 1 4 1 t ' 1 4 t 1 3 t ' ;
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel:
0403 834 160
JANSSEN PHARMACEUTICA
Naamloze vennootschap
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 10 MAART 2021
1.inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten
voor een waarde of bedrag van maximaal 50.000 Euro per transactie
1. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA 2. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA
De raad van bestuur heeft BESLOTEN om met ingang van 1 april 2021 aan Elise Wouters, Ine Janssens, Lode Goossens, Caroline Troisfontaine, Philip Rummens, David Helleboogh, Pieter Van Der Kerken, Peter Janssens en Jan Alens, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend.
Aan elk van hen wordt volmacht gegeven om routineovereenkomsten voor levering van goederen en diensten in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen, in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen mits toepassing van de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
(i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden _ geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de financiële systemen van de vennootschap. De | bevoegdheid omvat ook ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten die worden afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met ambtenaren of overheidsinstellingen (zoals contracten met sprekers of adviesraden, consultancy overeenkomsten, sponsoring overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsidies), conform de modellen die door de Afdeling Juridische Aangelegenheden ter beschikking worden gesteld; (ú) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie; (ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA én in naam van de vennootschap
(iv) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen | in EMEA;
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden: Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi) van die persofo)nien)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen')
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
‚ j aanhet
Belgisch
Staatsblad
T
(v) vermelde personen mogen verder alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard namens de vennootschap opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen; en tevens
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van en de raad van bestuur ten uitvoer te brengen; en
(vil) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Deze personen zulien geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan één of meerdere personen.
2.Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro per transactie
De overeenkomsten vermeld onder punt 1 voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, kunnen ondertekend worden door enerzijds Elise Wouters, Ine Janssens, Lode Goossens, Caroline Troisfontaine of Philip Rummens (eerste handtekening), doch telkens samen handelend met anderzijds David Helieboogh, Pieter Van Der Kerken, Peter Janssens of Jan Alens (tweede handtekening). In afwezigheid van bovenvermelde volmachtdragers, kan een lid van de raad van bestuur de vereiste tweede handtekening plaatsen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan één of meerdere personen.
3.Inzake de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in
EMEA.
De raad van bestuur BESLUIT verder om met ingang van 1 april 2021 aan Peter Janssens, Jan Alens, David Helleboogh en Pieter Van Der Kerken de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
Vermelde personen mogen overeenkomsten en documenten ondertekenen die de vennootschap voor de aan hen toegewezen markten rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA. Inclusief maar niet beperkt tot overeenkomsten met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan
gebruik, zoals licentie- distributie- en andere commercialiserings-overeenkomsten in deze regio.
Vermelde personen zullen telkens twee-aan-twee handelend OF samen handelend met een lid van de raad van bestuur optreden. Er zijn dus telkens twee handtekeningen vereist.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan één of meerdere personen.
Voor de volledigheid: de onder dit besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrauwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Janssen EMEA (Commercial) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 -
Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
De raad van bestuur BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel ...
Mieke Gosselinckx - Gevoimachtigde
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/06/2021
Beschrijving: Na neerlegging van de akte ter griffie
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
No
Voor
behouc
ZOO re nn Antwerpen afdelmo TURNHOUT ge her
Ondernemingsnr: 0403 834 160 Naam
(voit): JANSSEN PHARMACEUTICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 19 MEI 2021
AGENDA
1. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten
voor klinische productie en aanverwante diensten
3. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten
De raad van bestuur heeft BESLOTEN de hieronder vermeide bijzondere bevoegdheden aan elk van de
personen zullen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
Vermeiren, Karin Collignon, Rudy Peeters, Katrien Himpens, An Michielsen, Ann Dillien en Alison Vanmessen, Fenja Clauwaert
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
van derden;
van de farmaceutische productiesite;
betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en
de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”)
2. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten
volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 mei 2021, Deze
1.1.Geneviève Meeus, Karolien Broes, Johan De Winter, Kristien Van Gijseghem, Anais De Winter, Nancy
(ì) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de Vennootschap of
(i) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigden
(lii) het opstellen van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland met
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
1.2.Katrien Regniers, Mieke Van Meirhaeghe, Isabelle Manon, lanthe Lambrechts, Tine Van Mechelen, Sandy De Pachter, Rosanne Heremans, Vincent Voet en Bjorn Pijpers
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: @ het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met
betrekking tot voormelde domeinen;
(ii) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA'’s) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
1.3.Els Vandenbroek, Jan Mols, Filip Willems, Veerle Van Hoof en Philippe Cuyvers Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: @ het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(ü) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of sen hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur BEVESTIGT de herroeping van alie volmachten toegekend aan Fatiha Boualam, Elien Bogaert en Jasper Verbeeck met ingang van 1 mei 2021 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J groep van vennootschappen.
De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 2 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten
De raad van bestuur heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 mei 2021. Deze personen zullen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
2.1.Katrien Himpens, Brenda Van Assche, Inge De Meyer, Kati Mortier, Christof Michielsen, Liesa Polet,
Pieter Malfroot, Maité Van Heuverswyn, Julie Van Kerschaver en Karen Joosen Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: ( het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van de Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden; (ii) in het algemeen het stellen van aile handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de farmaceutische productiesite;
(ii) het opstellen van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen, in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(vi) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
2.2.Katrien Regniers en Mieke Van Meirhaeghe
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(ii) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
; behouden vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met
Belgisch de afdeling Juridische Aangelegenheden;
Staatsblad (iif) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
2.3.Johan Van den Wouwer en Dominiek Henrist
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheid beschikken: Het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van de Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan „de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten vaor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 3 -
Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
De raad van bestuur BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alte andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
“=
Voor eensluidend uitreksel
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/03/2018
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte namme Ae
Recrgeleen tar srude van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL an 05 MU 20
18047033* ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Ondernemingsnr : 0403834160
Benaming
(voluit): JANSSEN PHARMACEUTICA i
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP |
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 22 FEBRUARI 2018
AGENDA
1. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA
2. Bevestigen en bekrachtigen van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA
1.Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten voor een waarde of bedrag van maximaal 50.000 Euro per transactie
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 maart 2018 aan Wouter Van Everbroeck, Elise Wouters, Lode Goossens, Tom Kinschots, David Helleboogh, Guy Peeters en Jan Alens, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
Aan efk van hen wordt volmacht gegeven om routineovereenkomsten voor levering van goederen en diensten in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen mits toepassing van de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: (1) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de financiële systemen van de vennootschap. de bevoegdheid omvat ook ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten die worden afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met ambtenaren of overheidsinstellingen (zoals contracten met sprekers of adviesraden, consultancy overeenkomsten, sponsoring overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsidies), conform de modellen die door de Afdeling Juridische Aangelegenheden ter beschikking worden gesteld; : (i) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie; : (ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten i
van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA én in naam van de vennootschap worden afgesloten;
(iv) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten
en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA
Op de laatste blz. van Luik, B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van 1 de | instrumenterende no notaris, hetzij j van de de 3 persa(o} nen) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden i n of goederen van allerlei aard namens '
Belgisch | : de vennootschap opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en antvangstbewijzen ín verband hiermee : Staatshlad | | ondertekenen; en tevens
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; en } (vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ; ondertekenen. : De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden; V
2.Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro per transactie
De overeenkomsten vermeld onder punt 1 voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, kunnen ondertekend worden door enerzijds Wouter Van Everbroeck, Elise Wouters of Lode Gaassens (eerste handtekening), doch telkens samen handelend met anderzijds Tom Kinschots, David Hefleboogh, Guy Peeters of Jan Alens (tweede handtekening). In afwezigheid van bovenvermelde volmachtdragers, kan een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur de vereiste tweede handtekening plaatsen. De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
3.Inzake de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA.
Het Directiecomité heeft verder BESLOTEN om met ingang van 1 maart 2018 aan Guy Peeters, Jan Alens, David Helleboogh en Tom Kinschots de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
Vermelde personen mogen overeenkomsten en documenten ondertekenen die de vennootschap voor de aan hen toegewezen markten rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA. Inclusief maar niet beperkt tot overeenkomsten met betrekking tot de ontwikkeling, handelt en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, zoals licentie- distributie- en andere commercialiseringsovereenkomsten in deze regio.
Vermelde personen zulten telkens twee-aan-twee handelend OF samen handelend met een lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur. Er zijn dus telkens twee handtekeningen vereist.
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (Director') of een hogere functie bekleden am routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA'’s) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alte volmachten toegekend aan Herman Van Hoof met ingang van 1 maart 2018, wegens pensionering.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Janssen EMEA (Commercial) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 -
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN
Het Directiecomité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
pot nee
fee
eee
vereerden
nemer
e
Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor eensluidend uitreksel - Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste bie. van n Luik B vermelden 1: Recto : | Naam nen! hoedanigheid var van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/05/2018
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend ken kopie
na neerlegging ter griffie Var GéTaktéX VAN KOOPHANDEL
Mo, ANTWEPREN
Else 07 MEI 2018
AAC ke 7 Pf afdeling TURNHOUT SC, Sag Ns Griffie
LAD
Ondernemingsnr : 0403834160
Benaming :
(votuit): JANSSEN PHARMACEUTICA :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
i Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN i
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 27 APRIL 2018
ï AGENDA
1.Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling J&J Netwerken en Informaticadiensten
2.Bevestigen en bekrachtigen van vroegere handelingen
BESLUITEN
! Besluit 1 — !
: Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling J&J Netwerken en Informaticadiensten
Het Directiecomité heeft BESLOTEN binnen het kader van de afdelingen J&J Netwerken en Informaticadiensten met ingang van heden de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan Dirk Houtekeete, Gunter Van Craen en Martine Van Steenbergen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
{i) het afsluiten en ondertekenen van alle contracten met raadgevers en andere zakenpartners na overleg : met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden, telkens twee-aan-twee ; handelend OF elk afzonderlijk doch mits medeondertekening met een (ander) lid van het Directiecomité of i een lid van de Raad van Bestuur; :
(li) het beëindigen van alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners in overleg | met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden; (iii) het opvorderen, innen en in ontvangst nemen alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Financiën; !
(iv) het optreden in naam en voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare : diensten en overheden; :
(v) het ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap : besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en :
-diensten; :
(vi) het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité : en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;
: (vil) het opstellen en ondertekenen van alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde ! bevoegdheden uit te oefenen.
' t
'
t
'
t ‘
:
;
:
ı ;
i '
1
4
1
‘
'
1 ‘
ı ‘
‘
: t
t
‘
\ 1
'
\
t '
: \
t
’
; i
F t
'
‘
5
:
‘
4 :
4 :
:
i
;
3 '
; '
; Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handiekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden ‘ Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan ‘Belstach : de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie Staatsblad | : _ bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of ; vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen.
: Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Peter Vandevenne met : ingang van 30 april 2018 wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties : van bevoegdheden met betrekking tot de afdelingen J&J Netwerken en Informaticadiensten in zoverre deze : strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. :
| Besluit2 -
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN
Het Directiecomité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekenden _ : alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
{Voor eensluidend uitreksel - Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recte : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/12/2018
Beschrijving: Mod 2.4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ll LE, 1 Neergelegdter griffie vande ONDERNEMINGSRECHTBANK Antwerpen, afdeling TURNHOUT de Griffiée Ondememingsnr : 0403834160 Benaming wot): JANSSEN PHARMACEUTICA Rechtsvorm « NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Onderwerp akte : VOLMACHTEN eiaaiste biz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de inst iumentese GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 21 NOVEMBER 2018 AGENDA 1.Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Therapeutic Area Infectious Diseases-Vaccines, onderdeel van de Janssen Research & Development divisie 2. Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Therapeutic Area Infectious Diseases-Vaccines, onderdeel van de Janssen Research & Development divisie 3.Bevestigen en bekrachtigen van vroegere handelingen BESLUITEN Besluit 1 - Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Therapeutic Area Infectious Diseases-Vaccines, onderdeel van de Janssen Research & Development divisie Het Directiecomité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en În voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 november 2018; Johan Van Hoof, Jacques Bollekens en Christophe Soulier zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de afdeling Therapeutic Area Infectlous Diseases-Vaccines: () telkens twee-aan-twee handelend of elk individueel mits mede-ondertekening van een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur, alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners afsluiten of beëindigen telkens na overleg met de afdelingen Aankoop/Business Development en Juridische Aangelegenheden; (ii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen; (üì) het optreden en het afleggen van verklaringen in naam van en voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden; (iv) het opstellen en ondertekenen van alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële) documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen. Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene voimacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkamsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen. hetzij van de arte genwoordi ROL NEN) A bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van Jordan tc Verso Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Of de laatste bz van Luk B vermeicer Recto Naam
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van de volmachten toegekend aan Brian Woodfall met
ingang van 1 november 2018 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson
& Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk ale voordien toegekende en gepubliceerde volmachten
met betrekking tot de afdeling Therapeutic Area Infectious Diseases-Vaccines in zoverre deze strijdig
zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 -
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Therapeutic Area Infectious Diseases-
Vaccines, onderdeel van de Janssen Research & Development divisie
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen
aan Brian Woodfall met ingang van 1 november 2018;
(i) het alleen handelend afsluiten of beëindigen van alie contracten met onderzoekers, raadgevers en
andere zakenpartners telkens na overleg met de afdelingen Aankoop en/of Business Development en Juridische Aangelegenheden;
(ii) het optreden en het afleggen van verklaringen in naam van en voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(üi) het opstellen en ondertekenen van alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciëie) documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwalitatieve en
kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(ì) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de Therapeutic Area Infectious Diseases-Vaccines, onderdeel van de Janssen Research & Development divisie, voor het functionele werkgebied dat aan Brian Woodfall werd toegewezen, en waarvan de waarde het maximum bedrag van 400.000 Euro nlet overschrijdt;
(ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op dle budgetten en
kostenplaatsen waarvoor Brian Woodfall bevoegdheid heeft binnen de financiële systemen welke betrekking hebben op de aan hem toegewezen gebieden of afdelingen.
Voor overeenkomsten die de waarde van 400.000 Euro overschrijden dient Brian Woodfall telkens samen te ondertekenen met een lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur, en zijn er dus
tekens twee handtekeningen vereist.
Brian Woodfali mag geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder deiegeren,
Besiuit 3 -
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN
Het Directiecomité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde
personen, handelend In naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk
in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel - Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
noedarghem van da natrumanterenge notarıs, hatzı v0
Je rechtspersoon ten aanzien var derden te vertegenwe
Naam en hardtesening
sE
regan
Verso:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/04/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ha neerlegging van de akte ter griffie
glad ‘er ariffle van da SEMITGSRESHTBANK Voor-
ZE un “nm Antwerpen, afdeling TURNHOUT | d6 Giiftier
1 7 V Ondernemingsnr 0403 834 160 Naam
wout JANSSEN PHARMACEUTICA
verkort:
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d zetel Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 7 APRIL 2022
AGENDA
+
1
i
1
1
'
! 1
1
| ' 1.Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling
! Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciéle productie en aanverwante diensten : 2.Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling : Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten
: 3.Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling i Chemische Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten
il 4.Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Aankoop en !! aanverwante diensten
| 5.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
\
i \
; 1
\
\
1 5
i '
t 1
‘
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciéle productie en aanverwante diensten
De raad van bestuur BESLUIT de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van heden. Deze personen zullen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: :
1.1.Geneviéve Meeus, Karolien Broes, Johan De Winter, Kristien Van Gijseghem, Anais De Winter, Nancy Vermeiren, Karin Collignon, Rudy Peeters, Katrien Himpens, Alison Vanmessen, Fenja Clauwaert, Liselotte Vandenbussche, lanthe Lambrechts, Tine Van Mechelen, Vincent Voet en Hanne Vermeersch
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: {i) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
(ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigden van de farmaceutische productiesite;
(ii) het opstellen van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland met betrekking tot voormelde domeinen;
dem isn
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2022 - Annexes du Moniteur belge (iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
1,.2.Katrien Regniers, Mieke Van Meirhaeghe, Isabelle Manon, Sandy De Pachter, Rosanne Heremans, Bjorn Pijpers, Maité Lenaerts en Marit Den Boer
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: {i) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(ii) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(üi) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
1.3.Els Vandenbroek, Joke Serneels, Veerle Van Hoof en Philippe Cuyvers
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA'’s) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de bijzondere volmacht op functie niveau voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan An Michielsen met ingang van heden wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J8&J groep van vennootschappen en de herroeping van alle volmachten toegekend aan Ann Dillien met ingang van 20 februari 2022 wegens uitdiensttreding.
De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 2 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten
De raad van bestuur BESLUIT de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van heden. Deze personen zullen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
2.1.Katrien Himpens, Brenda Van Assche, Maîté Van Heuverswyn, Julie Van Kerschaver, Inge De Meyer,
Christof Michielsen, Pieter Malfroot, Karen Joosen, Veerle Peeters en Marjan Vlaminckx
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (ì) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van de Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden; (ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de farmaceutische productiesite;
(üì) het opstellen van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen, in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2022 - Annexes du Moniteur belge (vi) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
2.2.Katrien Regniers, Mieke Van Meirhaeghe, Bjorn Pijpers en Maité Lenaerts
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: ( het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(ii) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(iii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
2.3.Johan Van den Wouwer en Dominiek Henrist
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheid beschikken: Het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van de Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de bijzondere volmacht op functie niveau voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Liesa Polet met ingang van heden wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J groep van vennootschappen.
De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 3 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Chemische Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten
De raad van bestuur BESLUIT met ingang van heden de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen. Deze personen zullen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
3.1.Maité Lenaerts, Steven Tolaro en Saskia Verbruggen
Deze persoon zal over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2008 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
(ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde van de chemische productiesite;
(iii) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot actieve farmaceutische substanties of intermediaire farmaceutische producten; (iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
3.2.Danny De Scheemaecker, Peter Reykers en Filip Elens
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: () het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2022 - Annexes du Moniteur belge de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
3.3.Peter Reykers, Danny De Scheemaecker, Tom De Coster, Jan Ickx en Ingeborg Gui
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: ( het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland met betrekking tot actieve farmaceutische substanties of intermediaire farmaceutische producten; (ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de bijzondere volmacht op functie niveau voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur BESLUIT evenwel om de bijzondere volmacht zoals omschreven onder 3.1 toe te kennen aan Brenda Van Assche met ingang van 16 mei 2022.
De raad van bestuur BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Claude Vandenbossche met ingang van heden wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J groep van vennootschappen.
De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Chemische Kwaliteitsdiensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 4 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Aankoop en aanverwante diensten
De raad van bestuur BESLUIT om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen met ingang vanaf heden: aan Bart D'Hooge, Filip Smeekens, lan Howelis, Estelle Pouwels, Jeroen Dubois, Ann Snoeys, Colette Valgaeren, Farid Doumit, Dirk Pieters, Filip Van Zele, Herman Vermeiren, Alessia Ferrari, Camille Gautier, Rajat JHA, Joost Vos en Kenneth Verboven.
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken mits inachtneming van de hieronder vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
(i) overeenkomsten inzake de levering van zgn. indirecte roerende goederen en diensten waaronder doch niet beperkt tot kaderovereenkomsten, ook Master Service Agreements (MSA's) genoemd, afgesloten door de vennootschap in overeenstemming met haar mandaat en met de relevante interne richtlijnen waaronder deze van de afdeling Juridische Aangelegenheden, mogen afgesloten of beëindigd worden: hetzij aileen-handelend door één van de hoger genoemde personen wanneer die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleedt;
hetzij twee-aan-twee handelend door twee van de hoger genoemde personen wanneer die de functie ‘Manager’ bekleden.
(ii) alle geheimhoudingsovereenkomsten / “Secrecy Agreements" mogen in naam en voor rekening van de vennootschap alleen-handelend ondertekend worden door één van de hoger genoemde personen wanneer die de functie ‘Directeur’ of ‘Director’ of een hogere functie bekleedt;
Deze bevoegdheden dienen telkens uitgeoefend te worden in overleg met de afdeling Juridische
Aangelegenheden en moeten in overeenstemming zijn met de interne richtlijnen van deze afdeling.
Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de bijzondere volmacht op functie niveau voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot Aankoopaangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden Besluit 5 -
Belgisch Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
Staatsblad
i : De raad van bestuur BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en Sp , alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd . worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk
! in deze besluiten worden toegekend. °
i Voor eensluidend uitrekset
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste Diz van Luk B vermetrten Recto Naam er hoedarmherd bevoegd de rec
Verso Naar en handieken
Ans het van KEEN BD HU ek
et
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/01/2018
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ANTWERP oer. RC irie
| Ondememingsnr : 0403834160
Benaming
out): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
| Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 15 DECEMBER 2017
AGENDA
1. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten 2. Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA 3. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Preventie Campus Beerse
4. Besluit met betrekking tot het Representatiekantoor in Algerije
5. Bevestigen en bekrachtigen van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciëte productie en aanverwante diensten
Het Directiecomité heeft BESLOTEN met ingang van heden de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen.
activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: 5 N ® D © 8 je} = & = = = 2 8 g Q © =. 3 © 3 B. 2 2 < 3 © a © 5 N © > a 9 6 Tr 0 < © oD a a > ® 2 oO = x © a fr = ö a < 9 8 & £ 5 Tr ® 8 = a ©
1.1. Karolien Broes, Filip Elens, Katrien Himpens, Johan De Winter, Kristien Van Gijseghem, Maité Van Heuverswyn, Nancy Vermeiren en Karin Collignon
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: @ het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
(ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigden van de farmaceutische productiesite;
(ii) het opstellen van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Yerso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge 1.2, Tom Bijnens, Christof Michielsen, Nikita Callens, Ann Dillien, An Michielsen, Katrien Regniers, Isabelle Manon en Anais De Winter
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(ii) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(i) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
1.3. Els Vandenbroek, Gert Viville en Guy Verheyen
Deze personen zulen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het afstuiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(i) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Fatiha Boualam en Tom Janssens met ingang van heden wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 2 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA
1. Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten voor een waarde of bedrag van maximaal 50.000 Euro per transactie
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om met ingang van 1 november 2017 aan Wouter Van Everbroeck, Elise Wouters, Tom Kinschots, David Helleboogh, Guy Peeters en Herman Van Hoof, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen: Aan elk van hen wordt volmacht gegeven om routineovereenkomsten voor levering van goederen en diensten in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen mits toepassing van de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: (i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de financiële systemen van de vennootschap. de bevoegdheid omvat ook ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten die worden afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met ambtenaren of overheidsinstellingen (zoals contracten met sprekers of adviesraden, consultancy overeenkomsten, sponsoring overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsidies), conform de modellen die door de Afdeling Juridische Aangelegenheden ter beschikking worden gesteld; (ii) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie; (iii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA én in naam van de vennootschap worden afgesloten;
(iv) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA
(v) vermelde personen mogen verder alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard namens de vennootschap opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen; en tevens
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge (vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besiuiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; en
(vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden;
2.1nzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro per transactie
De overeenkomsten vermeld onder punt 1 voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, kunnen ondertekend worden door enerzijds Wouter Van Everbroeck of Elise Wouters (eerste handtekening), doch telkens samen handelend met anderzijds Tom Kinschots, David Helleboogh, Guy Peeters of Herman Van Hoof (tweede handtekening). In afwezigheid van bovenvermelde volmachtdragers, kan een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur de vereiste tweede handtekening plaatsen. De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden,
3.Inzake de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA.
Het Directiecomité heeft verder BESLOTEN om met ingang van 1 november 2017 aan Guy Peeters, Herman Van Hoof, David Helleboogh en Tom Kinschots de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
Vermelde personen magen overeenkomsten en documenten ondertekenen die de vennootschap voor de aan hen toegewezen markten rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA. Inclusief maar niet beperkt tot overeenkomsten met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, zoals licentie- distributie- en andere commercialiseringsovereenkomsten in deze regio.
Vermelde personen zullen telkens twee-aan-twee handelend OF samen handelend met een lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur. Er zijn dus telkens twee handtekeningen vereist.
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Jan Bertrand met ingang van 1 januari 2018, wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Janssen EMEA (Commercial) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Preventie Campus Beerse
Het Directiecomité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van t januari 2078: Frank Peeters en Tinne Snoeijs
zuilen over de bijzondere bevoegdheden beschikken om de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van de Belgische administraties en openbare diensten teneinde alle formaliteiten te vervuilen met betrekking tot milieugerelateerde zaken in de ruimste zin, en hiervoor de vereiste bescheiden, documenten en formulieren rechtsgeldig te ondertekenen.
Deze personen zulen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
ss À
Voor-
pra” "Het Comité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Saskia Op *t Eynde met ingang ! Belgisch van 1 januari 2018 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de vennootschap. Staatsblad
V7 Verder HERROEPT het Comité uitdrukkelljk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met i betrekking tot de afdeling Preventie Campus Beerse in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde ; besluiten. '
Besluit 4 -
Besluit met betrekking tot het Representatiekantoor in Algerije
Het Directiecomité heeft BESLOTEN het bestaande Representatiekantaor (in het Engels Liaison Office / ; Representation Office) van de Vennootschap in Algerije verder aan te houden.
Het Comit& BEVESTIGT dat bovenstaand besluit in verband met het Representatiekantoor van de Vennootschap aan de Algerijnse autoriteiten schriftelijk zal worden overgemaakt in de vorm zoals aangehecht aan deze notulen.
Besluit 5 -
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN
Het Directiecomité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel - Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarfs, hetzij van de persofo)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/05/2018
Beschrijving: Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
MAN VOORHANDEL ECHTOANI AN
5 ANTWEPREN
25 APR. 2018
afdelingaaikkRNHOUT |
Ondernemingsnr : 0403.834.160 Benaming
{volui) : Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : (Her)benoeming leden Directiecomité en Auditcomité
** Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 23 april 2018
Na beraadslaging over de agendapunten heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen,
AKTE GENOMEN van het feit dat de mandaten van de leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na deze vergadering van de Raad van Bestuur.
BESLOTEN om Stef Heylen, Hilde Claes, Tom Aelbrecht, Tim De Kegel, Thierry Demoncheaux, Dirk De Smaele, Wim Parys, Bart Philips, Peter Putteman, Anish Suri, Peter Vandevenne, Bart Van Waeyenberge, Luc Verbeeck en Sonja Willems te herbenoemen tot lid van het Directiecomité, met ingang van heden.
BESLOTEN om overeenkomstig artikel 2,1 van het Reglement van het Directiecomité de heer Gunter Van Craen, geboren op 22 februari 1970 te Lier met beroepsadres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, te benoemen tot nieuw lid van het Directiecomité, met ingang van 1 mei 2018.
BESLOTEN dat de mandaten van alle leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na de vergadering van de raad van bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, met uitzondering van het mandaat van Peter Vandevenne dat eindigt op 30 april 2018.
AKTE GENOMEN van het feit dat de sarnenstelfing van het Directiecomité als volgt is overeenkomstige de bovenstaand besluiten:
1. Stef Heylen, voorzitter
2. Hilde Claes, ondervoorzitter
3. Tom Aelbrecht
4. Tim De Kegel
5. Thierry Demoncheaux
6. Dirk De Smaele
7. Wim Parys
8. Bart Philips, Secretaris
9. Peter Putteman
10, Anish Suri
11. Peter Vandevenne (tot en met 30 april 2018)
12. Bart Van Waeyenberge
13. Luc Verbeeck
14. Sonja Willems
15. Gunter Van Craen (vanaf 1 mei 2018)
BESLOTEN dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
to : Naam en hoedanig van de instrumenterende notaris,
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening.
an de persofo)nfen) —
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
[+ Voor-
behouden |
irectiecomité - met inbegrip van de leden die tijdens ; aan het :
, Belgisch ! het lopende boekjaar ontslag hebben genomen - voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen Stastsblad | : boekjaar.
AKTE GENOMEN van het feit dat de mandaten van de leden van het Auditcomité eindigen onmiddellijk na deze vergadering van de Raad van Bestuur.
BESLOTEN om Hilde Claes, Stef Heylen en Chris Vaes te herbenoemen tot lid van het Auditcomité. :
AKTE GENOMEN van de huidige samenstelling van het Auditcomité als volgt: : 1. Hilde Claes
: 2 Stef Heylen
! 8. Chris Vaes
: allen met beroepsadres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse,
BESLOTEN dat de mandaten van alle leden van het Auditcomité eindigen onmiddellijk na de vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018. Er dient opgemerkt dat het mandaat als lid van het Auditcomité in ieder geval onmiddeltijk zal eindigen indien betrokkene niet langer bestuurder van de vennootschap zou zijn.
BESLOTEN dat het mandaat van alle leden van het Auditcomité onbezoldigd wordt uitgeoefend.
Mieke Gosselinckx
Gevolmachtigde
3
\
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/11/2018
Beschrijving:
Las j Mod 2.1
f t N \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ‚ na neerlegging ter griffie van de akte
1 RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
a ANTWEPREN
bel
2 30 OKT. 2018
ANN afdeling TURNHOUT
Ex
A
boem ee F
; Ondememingsnr : 0403834160 Benaming
wou): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
: Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 25 OKTOBER 2018
AGENDA
1.Benoemen van een hoofd van Kwaliteitscontrole en een hoofd van Productie en aanduiden van verantwoordelijkheden met betrekking hiermee.
2.Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Handelsmerken van de
Vennootschap
3, Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten
4,Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot registratie-aangelegenheden . 5. Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot kwaliteitscontracten
6.Bevestigen en bekrachtigen van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Benoemen van een hoofd van Kwaliteitscontroie en een hoofd van Productie en aanduiden van
verantwoordelijkheden
In uitvoering van het Koninklijk Besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik én de gedetailleerde richtsnoeren van Eudralex (“The Rules Governing Medicinal Products in the European Union”) Volume 4, bevattende de beginselen en richtsnoeren inzake \ goede praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik, bijzonder Deel 1, Hfdst 2, :
Secties 2.5, 2.7 en 2.8, heeft het Comité BESLOTEN om, met ingang van 1 november 2018, Dirk De
Smaele te benoemen als hoofd van Kwaliteitscontrole (Quality Control (QC)) en Bart Van Waeyenberge te benoemen als hoofd van Productie.
1.1.In toepassing van voornoemde regelgeving zulten de hoofden van Productie en Kwaliteitscontrole
volgende gedeelde, of gezamenlijk uit te voeren (niet-limitatieve) verantwoordelijkheden hebben met
betrekking tot kwaliteit, met inbegrip van in het bijzonder het ontwerp, de doeltreffende uitvoering, de monitoring en het onderhoud van het kwaliteitsbeheersysteem:
(i) het autoriseren van schriftelijke procedures en andere documenten, met inbegrip van wijzigingen; (li) het toezicht houden op, en de controle van de fabricageomstandigheden;
(ii) bedrijfshygiëne;
(iv) procesvalidatie;
(v) opleiding;
(vi) het goedkeuren van en toezicht houden op leveranciers van materialen;
(vil) het goedkeuren en toezicht houden op loonfabrikanien en leveranciers van andere aan GMP
gereiateerde uitbestede activiteiten;
biz. van Luik B vermelden : Recto “Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nten) Ì bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertsgenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
(vif) het bepalen van, en toezicht houden op de opslagomstandigheden voor materialen en producten; (ix) het bewaren van protocollen; !
(x) het toezicht houden op de naleving van de eisen betreffende een goede manier van produceren; (xi) de inspectie, het onderzoek en monsterneming om toezicht te houden op factoren die de kwaliteit van
het product nadelig kunnen beïnvloeden;
(xii) deelname aan beoordelingen van het hoger management, van de prestaties van de processen, de kwaliteit van de producten en het kwaliteitsbeheersysteem, alsook het nastreven van voortdurende |
verbetering;
(ill) het verzekeren dat er een tijdige en doeltreffende communicatie- en escalatieprocedure bestaat om
kwaliteitsprobiemen aan te kaarten op het passende directieniveau;
(xiv) andere verantwoordelljkheden ten gevolge van een eventuele amendering van de toepasselijke regelgeving.
1.2. Het hoofd van Productie zal daarnaast volgende niet-limitatieve verantwoordelijkheden hebben:
{i) het waarborgen dat de producten worden geproduceerd en opgeslagen overeenkomstig de desbetreffende documentatie, teneinde de vereiste kwaliteit te bereiken;
{ii) het goedkeuren van de voorschriften met betrekking tot productiewerkzaamheden en zorg te dragen voor
de stipte toepassing ervan;
(ii) het waarborgen dat de productiepratocoilen worden beoordeeld en ondertekend door een bevoegd persoon;
(iv) het waarborgen van de kwalificatie en het onderhoud van zijn afdeling, gebouwen en uitrusting;
{v) het waarborgen dat de noodzakelijke validaties worden uitgevoerd;
(vi) het waarborgen dat de vereiste basis- en vervotgopleiding van het personeet van zijn afdeting plaatsvindt en naar behoefte wordt aangepast;
(vii) andere verantwoordelijkneden ten gevolge van een eventuele amendering van de toepasselijke |
regelgeving. |
1.3.Het hoofd van Kwaliteitscontrole zal volgende niet-limitatieve verantwoordelijkheden hebben: (i) het naar zijn inzicht goed- of afkeuren van grondstoffen, verpakkingsmaterialen, tussen-, bulk- en
eindproducten;
(ii) het waarborgen dat aile vereiste controies worden uitgevoerd en de bijbehorende protocollen worden beoordeeld;
(ii) het goedkeuren van specificaties, bemonsteringsvoorschriften, onderzoeksmethoden en andere
kwaiiteitscontroleprocedures;
(iv) Goedkeuren van en toezicht houden op eventuele contractanalisten;
(v) het waarborgen van de kwalificatie en het onderhoud van zijn afdeling, gebouwen en uitrusting; (vi) het waarborgen dat de noodzakelijke validaties worden uitgevoerd;
(vii) het waarborgen dat de vereiste basis- en vervolgopleiding van het personeel van zijn afdeling
plaatsvindt en naar behoefte wordt aangepast;
(vill) andere verantwoordelijkheden ten gevolge van een eventuele amendering van de toepasselijke regelgeving.
Besluit 2 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Handelsmerken van de
Vennootschap
Het Directiecomité heeft BESLOTEN, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de
voigende personen toe te kennen, of in voorkomend gevai te bevestigen: Marci A. Blazer, Frank Daelemans, Kana Enomoto, Jake Feldman, Cheryl L. Foytlin, David McDonald,
Melissa A. Mendelsohn, Rachelle Miller, Denise |. Mroz, Matthew Pater en Bart Philips individueel of twee- aan-twee handelend:
(1) de Vennootschap rechtsgeldig verbinden in alte briefwisseling, contacten en contracten met derden, at
dan niet rechtspersonen, en met overheidsinstanties, zowel in binnen- als in buitenland, met het oog op de indiening ter registratie, de overdracht en de schrapping, het bepalen en beperken van de beschermingsomvang, het toezicht op de hernieuwing van de bescherming, het (gerechtelijk) afdwingen van bescherming, gebruik en licentie met betrekking tat de handelsmerken, auteursrechten, “trade dress”, domeinnamen en aile soortgelijke inteiiectuele eigendomsrechten van de Vennootschap, die deze in eigendom, in gebruik of in licentie heeft;
(ii) alle voormelde handelingen stellen met het oog op het aanvragen en beschermen van soortnamen van
de producten van de Vennootschap.
Deze personen zullen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden magen delegeren aan een of
meerdere personen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2018 - Annexes du Moniteur belge Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten
met betrekking tot handelsmerken en intellectuele eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met
bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten
Het Directiecomité heeft BESLOTEN met ingang van heden de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen. Deze personen zullen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
3.1.Geneviève Meeus, Karolien Broes, Tom Bijnens, Johan De Winter, Kristien Van Gijseghem, Maîté Van Heuverswyn, Nancy Vermeiren en Karín Collignon
Deze personen zuilen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
(i) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december
2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de Vennootschap of van derden;
(fi) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigden van de farmaceutische productiesite;
(iii) het opstelien van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met
de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
8.2.Nikita Callens, Ann Dillien, An Michielsen, Katrien Regniers, Isabelle Manon en Anais De Winter, Fatiha
Boualam, lanthe Lambrechts
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
(i) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot vaormelde domeinen;
(ii) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
3.3.Els Vandenbroek en Gert Viville
Deze personen zulien over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voors:
behoudert
aan het
Belgisch
Staatsblad
35
Besuit4-
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot registratie-aangelegenheden
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om aan Karin Van Baelen en Filip Mussen, met ingang van heden, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen. Deze
personen zullen elk afzonderlijk over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat :
betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
() in naam en voor rekening van de Vennootschap, zowel nationale als internationale registratiedossiers
samenstellen, indienen, verdedigen, kortom alle handelingen stellen die verband houden met de registratie
van farmaceutische, biologische, chemische, en aanverwante producten;
(ii) volmachten ondertekenen waarbij aan derden bevoegdheden inzake registratie worden toegekend
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheìd: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of
vertrouwelijkheïdsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk aile voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot registratie-aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde
besluiten. :
Besluit 5 -
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot kwaliteitscontracten
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om aan Karin Vermeulen, met ingang van heden, de bijzondere :
bevoegdheid toe te kennen om in naam en voor rekening van de Vennootschap kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met
zakenpartners af te sluiten en te ondertekenen na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden.
Deze persoon zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 5 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie
bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen.
Beslult 6 - :
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN
Het Directiecomité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de Vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden vcor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk : in deze besluiten worden toegekend, '
Voor eensluidend uitreksel - Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/11/2019
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Siaatsblad bekend fe maken kopie ban? na neerlegging ter griffie van dadrtsemingstec
Antwerpen
18 HOV. 209
ll) are | Griffie
m 1
ı Ondememingsnr : 0403834160 Benaming
(vouit): JANSSEN PHARMACEUTICA
i Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
ì Onderwerp akte : VOLMACHTEN
|} GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE |
|} GEHOUDEN OP 12 NOVEMBER 2019 :
: AGENDA :
1. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten : voor klinische productie en aanverwante diensten :
2. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten
3. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Chemische Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten
; 4. Bevestigen en bekrachtigen van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten
voor klinische productie en aanverwante diensten
Het Directiecomité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de
volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 oktober 2019. Deze personen zuilen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de |
activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: |
1.1.Brenda Van Assche, Inge De Meyer, Kati Mortier, Christof Michielsen, Alison Vanmessen, Liesa Polet,
Pieter Malfroot en Katrien Himpens
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: | (i) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van de Wet van 7 mei 2004
i inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van ;
uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat :
betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden; : (ii) in het algemeen het stellen van alie handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde |
van de farmaceutische productiesite; i
(iii) het opstellen van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen, in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en ‘
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) met zakenpartners na överleg met |
de afdeling Juridische Aangelegenheden; i
(v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
ı \
t ı
! !
{ 1
'
} t
t
\
} t
i
t '
}
' :
:
‘ ;
: }
‘
:
‘
'
: '
t t
F
‘
‘
bo
4 ‘
: ‘
‘ ‘
4
;
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
1.2.Johan Van den Wouwer en Dominiek Henrist
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheid beschikken: Het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van de Wet van 7 mei 2004
inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van aile volmachten toegekend aan Caroline Pieters met
ingang van heden wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J groep van
vennootschappen.
Het Directiecomité HERROEPT verder uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties
van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en
aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 2 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten
Het Directiecomité heeft BESLOTEN met ingang van heden de hieronder vermelde bijzondere
bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen.
Deze personen zullen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
2.1.Geneviève Meeus, Karolien Broes, Tom Bijnens, Johan De Winter, Kristien Van Gijseghem, Maîté Van
Heuverswyn, Anais De Winter, Nancy Vermeiren, Karin Collignon en Rudy Peeters
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
(ì) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december
2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de Vennoatschap of van derden;
(il) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigden van de farmaceutische productiesite; .
(ii) het opstellen van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland met . betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met
de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(v} het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
2.2.Nikita Callens, Ann Dilfien, An Michielsen, Katrien Regniers, isabelle Manon, Fatiha Boualam en lanthe Lambrechts
Deze personen zullen over de volgende bljzondere bevoegdheden beschikken:
{i) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(ii) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met
de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(iii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
2.3.Els Vandenbroek, Jan Mols, Filip Willems en Veerle Van Hoof
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2019 - Annexes du Moniteur belge Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
{i) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA’s) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) met zakenpartners na overleg met
de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie
bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Veerle Peeters met
ingang van heden wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J groep van
vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties
van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Farmaceutische Kwaliteitsdiensten voor commerciële productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Bestuit 3 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Chemische
Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten
Het Directiecomité heeft BESLOTEN met ingang van 1 december 2019 de hieronder vermelde bijzondere ©
bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen.
Deze personen zullen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de
activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
3.1.Claude Vandenbossche
Deze persoon zal over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (1) het aanvragen en hernieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december
2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden;
(ii) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde
van de chemische productiesite;
(ili) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland, met
betrekking tot actieve farmaceutische substanties of intermediaire farmaceutische producten; (iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QA's) en
vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met
de afdeling Juridische Aangelegenheden;
{v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
3.2.Danny De Scheemaecker, Peter Reykers, Steven Tolaro en Filip Elens
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
(i) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements) en vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met
de afdeling Juridische Aangelegenheden;
(ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
3.3.Peter Reykers, Steven Tolaro, Saskia Verbruggen, Anke Grootaert, Danny De Scheemaecker, Tom De Coster, Jan Ickx en Ingeborg Gut
Deze personen zulien over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken:
{i) het opstellen van analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland met betrekking tot actieve farmaceutische substanties of intermediaire farmaceutische producten; (ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zulien geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
; de onder dit Besluit 3 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie
bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Jelle Van Gauwbergen,
Veerle Van Hoof en Frederik De Vos met ingang van heden wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de J&J groep van vennootschappen en de herroeping van alle volmachten
toegekend aan Bram Van den Broek met ingang van 1 oktober 2019 en Dirk Tormans met ingang van 1
april 2019 wegens uitdiensttreding.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Chemische Kwaliteitsdiensten in zoverre deze strijdig
zouden zijn met bovenvermeld besluit,
Besluit 4 -
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN
Het Directiecomité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en
alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd
worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk
in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel / Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
: vedan g van de instrumenterende n : hetzij perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/10/2021
Beschrijving:
Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor: Onderemingsrechtb ; ank
Belgisch —.
Staatsblad 211225 0 6 OKT, 2021
Griffie
Afdeling TURHH
Ondernemingsnr : 0403 834 160
Naam
(votuit): JANSSEN PHARMACEUTICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : ontslag bestuurder
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 29 SEPTEMBER 2021
De raad van bestuur heeft KENNIS GENOMEN van het ontslag gegeven door mevrouw Sonja Willems als lid van de raad van bestuur van de vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2021.
Bijgevolg is de raad van bestuur met ingang vanaf 1 oktober 2021 samengesteld als volgt:
t
r
1
r
1
1
i 1
1 \
t 1
a
t
1
1
i
1
1 1
i
i !
‘
t
t
t
; t
1 à
1 I
v
' 1
t
t
t
t
1
4 t
1
Kris Sterkens, gedelegeerd bestuurder en voorzitter raad van bestuur 1
Tom Aelbrecht !
Hilde Claes ;
Saskia De Haes {
Tim De Kegel 1
Dirk De Smaele !
Pascal Hoorn ı
Anil Koul |
Emely Mintiens '
Pieter Peeters t
Bart Philips {
Marc Vankerckhoven I
Jan Van der Goten '
Ann Van Dessel i
Hans Van Hees |
Bart Van Waeyenberge H
| v
5 1
1 i
1 1
1
1 ‘
1 i
t
1
1 i
t
1
1
I
i 1
\ 1
i
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Voor eensluidend uitrekse!
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/04/2023
Beschrijving: Mod BOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
et VERTERT
ECHTBANK | Neergelaga tere ONDERNEMINGSR
05 APR. 2023
jeling T HOUT Antwerpen, afdeling TURN
dace”
Voor.
aan het LIN
se MANN 23051803*
Ondernemingsnr: 0403 834 160
Naam
wout): JANSSEN PHARMACEUTICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 29 MAART 2023
'
1 1
t
a
1 t
i
1 1
t i
\ '
1
1 1
1
\ '
1 1
ï 5
t t
t t
1
1 I
AGENDA t
1. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling ! Personeelsgebonden Aangelegenheden \
2. Toekennen, bevestigen en herroepen van betalingsbevoegdheden met betrekking tot \ personeelsgebonden aangelegenheden t
3. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en \ patentbetwistingen van de vennootschap I
4. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling i Janssen EMEA :
5, Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot financiële ! aangelegenheden !
6. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot energie- en '
andere nutsvoorzieningen '
7. Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot registratie-aangelegenheden 8. Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Regulatory ! Affairs - Chemical Manufacturing & Controls (RA-CMC) '
9, Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden op naam met betrekking tot de : divisie Janssen Research & Development (Janssen R&D) |
10. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Global Government. : Grant Office (onderdeel van de divisie Janssen R&D)
11. Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Medical Affairs Operations + (onderdeel van de Global Development afdeling binnen de divisie Janssen R&D) | 12. Herroepen en toekennen van alle bijzondere financiële en administratieve bevoegdheden met betrekking ! tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane t
13. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
1
t 1
i 1
t 1
t 1
i
1
4
i
1
1
1
i
ï ’
t
5 t
è
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Personeelsgebonden Aangelegenheden
De raad van bestuur BESLUIT de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen aan de volgende personen personen (gezamenlijk de “Gemachtigden” en individueel een “Gemachtigde”), met ingang vanaf 1 januari 2023:
Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededeiingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge Hilde Claes,
personeelsleden van de vennootschap die de functie “Head of Human Resources (‘HR’)” bekleden, personeelsleden van de vennootschap die de functie "Manager Talent Acquisition" bekleden, personeelsleden van de vennootschap die de functie "Talent Acquisition Partner" bekleden, Heidi Moyson, Inge Gabriëls, Eva Veraghtert, Elien Couwels, Sigrid Dereymaeker en Frederic Vandebroek.
Deze Lasthebbers zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken, die zij zuilen uitoefenen met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen:
(i) alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan - ongeacht hun functie of hiërarchische plaats - en daartoe de nodige documenten ondertekenen namens de vennootschap; (li) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;
(ii) voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken; (iv) de vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties; {v) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden; (vi) alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden; alte vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren; (vii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden ten uitvoer te brengen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen: (a) de gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Lasthebbers én van een (ander) lid van de raad van bestuur is vereist voor het uitoefenen van de in punt (i) en (vi) vermelde bijzondere bevoegdheden wanneer deze betrekking hebben op personeelsleden die tevens lid zijn van de raad van bestuur van de vennootschap of die een Europese functie bekleden binnen de Johnson & Johnson / Janssen-Cilag groep van vennootschappen (bijvoorbeeld als lid van de EMEA board);
De Lasthebbers zuilen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
De raad van bestuur BEVESTIGT met ingang van 1 september 2022 de herroeping van alle bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Personeelsgebonden Aangelegenheden toegekend aan Sophie Totté.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot Personeelsgebonden Aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van betalingsbevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden
De raad van bestuur BESLUIT de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen aan de volgende personen (gezamenlijk de “Gemachtigden" en individueel een “Gemachtigde”), met ingang vanaf 1 januari 2023:
Hilde Claes,
An De Schutter, Marilyn Smits
Heidi Moyson, Inge Gabriëls, Eva Veraghtert, Elien Couwels, Sigrid Dereymaeker en Frederic Vandebroek.
Deze Gemachtigden zulien over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken, die zij zullen uitoefenen met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen:
(d alleen handelend alle betalingen aan het personeel van de vennootschap verrichten uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig
ondertekenen en alle daartoe vereiste handelingen stellen en transacties uitvoeren. (ii) De gezamenlijke handtekening van twee van de hierboven vermelde Gemachtigden OF de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de hierboven vermelde Gemachtigden en, anderzijds, Peter Janssens, is vereist om alle betalingen te verrichten die betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het personeel van de vennootschap, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig te ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uit te voeren zonder beperking van waarde of bedrag.
De Gemachtigden zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. De raad van bestuur BEVESTIGT de herroeping van alle betalingsbevoegdheden met betrekking tot
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge personeelsgebonden aangelegenheden voor Sophie Totté met ingang van 1 september 2022, voor Leen
Van De Wiel met ingang van 1 oktober 2022 en voor Marc Vankerckhoven met ingang van 1 maart 2023.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde betalingsbevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden in zoverre deze strijdig
zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden inzake patentaanvragen en patentbetwistingen van de vennootschap
De raad van bestuur BESLUIT de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de volgende personen toe te kennen, of in voorkomend geval te bevestigen, met ingang van heden: Michael T. Barber, Rebecca R. Barrett, Kirk Baumeister, Inna Belopolsky, Victor Beslier, Jennifer Best- “ Martin, Sean C. Brock, Craig M.Brown, Gemma Campabadal, Ping Cao, Brian Carey, William Casey, Lin Chen, Matthew Chen, Xu Ming Ming Chen, Jason Cotter, David Crichton, Frank Daelemans, Robert DeBerardine, Eric Dichter, Deborah Drazen, Jason Fedon, Eve L. Frank, Brett Freeman, James (Jason) Galvez, Maria Garcia, Dean L. Garner, Rim Ghedira, Shawn Hamidinia, Lisa Horninger, Grace Hsu, Xiaogang Jin, Andrea J. Kamage, David G. Knasiak, Alana G. Kriegsman, Sofia Kopelevich, Jolie Lechner, Guodong (George) Liu, Philip Lenaerts, Annemieke Manten, Kiera Mathey, William E. McGowan, Jeremy K. McKown, Melissa Miller, Kevin Nachtrab, Tommy Noh, Leah Mae Octavio, Fabienne Paris, Kimberly Prior, Savroop Purewal, Luc Quaghebeur, Martina Rangel, Eric Ruhlmann, Frank Schager, Alexis Schubert, Steven Schwarz, Rajiv Shah, Daniel R. Sheiton, William Simmons, Harish Srinivas, Yuriy P. Stercho, Brian Tomko, Timothy E. Tracy, Eva van Wanrooij, Filip Verberckmoes, Richard Verhage, Liesbeth (Lies) Vervoort (WWID 10013608), Sharon Walker, David Wallace, Laura L. Wine, Hal Brent Woodrow, Qing Xia, Xiaoxiao Xue, Diane Yee en Cheng Zhangji
(i) de vennootschap vertegenwoordigen en rechtsgeldig verbinden voor nationale patentkantoren en voor internationale patentorganisaties (zoals WIPO, EPO, enz.) in juridische procedures of acties m.b.t. intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, inclusief patenten, gebruiksmodellen, uitvindercertificaten, verlenging van patenten, aanvullende beschermingscertificaten, pediatrische exclusiviteiten, heruitgave van patenten, inter partes procedures, heronderzoek van patenten, procedures na verlening, oppositie procedures, handelsmerken, ontwerpen en soortgelijke van de vennootschap, én voor het Europese Merkenbureau in juridische procedures of acties m.b.t. de merken van de vennootschap;
(ü) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van nationale patentkantoren en ten overstaan van internationale patentautoriteiten;
(ii) opdracht geven aan dergelijke agenten en advocaten voor het indienen, registreren, verleend krijgen en/of afstand doen van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor, in naam en voor rekening van de vennootschap; .
(iv Jopdracht en sturing geven aan dergelijke agenten en advocaten om documentatie in te dienen voor vernieuwingen, correcties en/of het stopzetten van intellectuele eigendomsrechten, en/of aanvragen daarvoor;
(v) toewijzen en aanvaarden van overgedragen intellectuele eigendomsrechten in naam en voor rekening van de vennootschap;
(vi) afzien van intellectuele eigendomsrechten in naam van de vennootschap; (vil) het aanstellen, inhuren en ontslaan van agenten en advocaten teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen als eiseres of verweerster, in juridische procedures m.b.t. intellectuele eigendomsrechten;
(viii) het aanstellen van arbiters in juridische procedures;
(de) schikkingen, regelingen en uitspraken bekomen in dergelijke juridische procedures; (x) het tekenen van contracten en overeenkomsten, inclusief geheimhoudingsovereenkomsten, met betrekking tot het leveren van goederen en diensten die nodig zijn voor het verkrijgen, behouden en afdwingen van dergelijke intellectuele eigendomsrechten.
Deze personen kunnen de hierboven vermelde bevoegdheden individueel of twee-aan-twee handelend uitoefenen en mogen deze bevoegdheden niet verder delegeren.
De raad van bestuur BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan John W. Harbour, Ruby Hope, Candice Hsu, Daryl Little, Mayumi Maeda, en Michele G. Mangini met ingang van heden. De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot patenten en intellectuele eigendom in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. ,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
De raad van bestuur BEVESTIGT verder nog dat bovenstaande volmacht een bevestiging is van de oorspronkelijke (Engelstalige) volmacht waarvan een kopie is aangehecht aan deze notulen.
Besluit 4 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA
1.Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten voor een waarde of bedrag van maximaal 50.000 Euro per transactie
De raad van bestuur BESLUIT om met ingang van 1 maart 2023 aan Cynthia Nichita, Elena Combes, Tina ‘ Vermeyen, Aline Smeuninx, Wouter Van Everbroeck, Caroline Troisfontaine, Philip Rummens, David Helleboogh, Alexander Tsibizov, Jan Alens en Dominique Inghelbrecht, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
Aan elk van hen wordt volmacht gegeven om routineovereenkomsten voor levering van goederen en diensten in naam en voor rekening van de vennootschap alleen handelend te ondertekenen, in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden, en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen mits toepassing van de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: (i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de financiële systemen van de vennootschap. De bevoegdheid omvat ook ‘Health Care Business integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten die worden afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met ambtenaren of overheidsinstellingen (zoals contracten met sprekers of adviesraden, consultancy overeenkomsten, sponsoring overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsidies), conform de modellen die door de Afdeling Juridische Aangelegenheden ter beschikking worden gesteld; (lì) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie; (ii) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA én in naam van de vennootschap worden afgesloten;
(iv) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA;
(v) vermelde personen mogen verder alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard namens de vennootschap opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen; en tevens
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen; en
(vii) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan één of meerdere personen.
2.Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro per transactie
De overeenkomsten vermeld onder punt 1 voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, kunnen ondertekend worden door enerzijds Cynthia Nichita, Elena Combes, Tina Vermeyen, Aline Smeuninx, Wouter Van Everbroeck, Caroline Troisfontaine of Philip Rummens (eerste handtekening), doch telkens samen handelend met anderzijds David Helleboogh, Alexander Tsibizov, Jan Alens of Dominique Inghelbrecht (tweede handtekening). In afwezigheid van bovenvermelde volmachtdragers, kan een lid van
de raad van bestuur de vereiste tweede handtekening plaatsen. ,
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan één of meerdere personen.
3.Inzake de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA.
De raad van bestuur BESLUIT verder om met ingang van heden aan Dominique Inghelbrecht, Jan Alens, David Helleboogh en Alexander Tsibizov de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
Vermelde personen mogen overeenkomsten en documenten ondertekenen die de vennootschap voor de aan hen toegewezen markten rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA. Inclusief maar niet beperkt tot
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
overeenkomsten met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, zoals licentie- distributie- en andere commercialiserings-overeenkomsten in deze regio. Vermelde personen zullen telkens twee-aan-twee handelend OF samen handelend met een lid van de raad van bestuur optreden. Er zijn dus telkens twee handtekeningen vereist.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan één of meerdere personen. :
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de bijzondere volmacht op functie niveau voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur HERROEPT met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA afle volmachten die werden toegekend aan Ine Janssens met ingang van 1 januari 2023, alle volmachten die werden toegekend aan Elise Wouters en Pieter Van der Kerken met ingang van 1 februari 2023, en alle volmachten die werden toegekend aan Peter Janssens met ingang van 1 april 2023, wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Janssen EMEA ìn zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 5 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot financiële aangelegenheden
De raad van bestuur BESLUIT om met ingang van 1 april 2023 de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen, mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: Hilde Claes, Pascal Hoorn, Peter Janssens, Kathleen Ooms, Dave Braspennincx, Hans Van Haelst en Jan Bertrand.
Deze personen zullen over de volgende bankbevoegdheden beschikken:
(i) alle rekeningen openen of sluiten bij kredietinstellingen in België of in het buitenland, en daarop alle verrichtingen uitvoeren;
(ji) alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, aanvaarden en endosseren;
(iff) alle leningen of kredietfaciliteiten aanvragen en aanvaarden zowel op korte als op middellange of lange termijn;
(iv) alle andere financiële transacties afsluiten, inclusief valutaverhandelingen, indekkingcontracten; (v) alle bovenvermelde personen én Michel Verschueren: alle handelingen stellen en alle documenten, briefwisseling, attesten, certificaten en legalisatieaanvragen ondertekenen en alle sommen te betalen, met betrekking tot het voldoen van alle BTW verplichtingen in hoofde van de vennootschap, inclusief het aanstellen van een BTW vertegenwoordiging van de vennootschap in het buitenland;
(vi) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
De uitoefening van deze bankbevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen: elke verrichting vereist de gezamenlijke handtekening van twee van de hierboven vermelde personen OF de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de hierboven vermelde personen en, anderzijds, een (ander) lid van de raad van bestuur.
Deze beperkingen zijn evenwel niet van toepassing op stortingen op één van de rekeningen van de vennootschap. leder van de voormelde personen kan ongeacht het bedrag dergelijke stortingen verrichten.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
De raad van bestuur BESLUIT tevens om verder met ingang van 1 april 2023 de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen:
Hilde Claes, Pascal Hoorn, Peter Janssens, Kathleen Ooms, Dave Braspennincx, Hans Van Haelst en Jan Bertrand.
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: {i) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop;
(ii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop; (iii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en
overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten;
{v) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen;
(vi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 5 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de bijzondere volmacht op functie niveau voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur HERROEPT met betrekking tot financiële aangelegenheden alle volmachten die werden toegekend aan Marc Vankerckhoven met ingang van 1 april 2023.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdeling Financiële Aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 6 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot energie- en andere nutsvoorzieningen
De raad van bestuur BESLUIT om aan Patrick Bas de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen onder de hierna vermelde voorwaarden met ingang van 1 april 2023: () alle contracten met leveranciers van energie- en andere nutsvoorzieningen ondertekenen ín naam en voor rekening van de vennootschap alsook deze beëindigen, in overeenstemming met de relevante interne richtlijnen waaronder deze van de afdeling Juridische Aangelegenheden, steeds samen handelend met Peter Janssens of Katleen Ooms, of bij hun afwezigheid, tesamen met een (ander) lid van de raad van bestuur; :
(li) alle contracten inzake emissierechten en aanverwante contracten en rapporten ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, steeds samen handelend met Peter Janssens of Katleen Ooms, of bij hun afwezigheid, tesamen met een (ander) lid van de raad van bestuur; ii) de bijzondere bevoegdheid om alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen, en verder alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 6 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de bijzondere volmacht op functie niveau voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten alleen te ondertekenen. .
De raad van bestuur HERROEPT met betrekking tot energie- en andere nutsvoorzieningen aile volmachten die werden toegekend aan Marc Vankerckhoven met ingang van 1 aprìl 2023.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alie voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot energie- en andere nutsvoorzieningen in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge Bestuit 7 -
Bevestigen en herraepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot registratie-aangelegenheden
De raad van bestuur BESLUIT om aan Filip Mussen en Saskia De Haes met ingang van heden, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen. Deze personen zullen elk afzonderlijk over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: (i) in naam en voor rekening van de vennootschap, zowel nationale afs internationale registratiedossiers samenstellen, indienen, verdedigen, kortom alle handelingen stellen die verband houden met het registreren en schrappen (‘delisting') van farmaceutische, biologische, chemische, en aanverwante producten; (ii) volmachten ondertekenen waarbij aan derden bevoegdheden inzake registratie worden toegekend; (ii) optreden in naam van en afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden.
Deze personen zulien geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 7 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de bijzondere volmacht op functieniveau voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur HERROEPT met betrekking tot registratie-aangelegenheden alle volmachten die werden toegekend aan Karin Van Baelen met ingang van 1 april 2023 wegens pensionering.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot registratie-aangelegenheden in zoverre deze strijdig-zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 8 - :
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Chemical Manufacturing & Controls — Regulatory Affairs (CMC-RA) voorheen Global Regulatory Affairs - Chemical Manufacturing & Controls (GRA-CMC)
De raad van bestuur BESLUIT om met ingang van 1 april 2023 de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen: Karin Collignon, Rudy Peeters, Inge Terryn, Kristien Van Gijseghem en Nancy Vermeiren: (d het opstellen van attesten voor overheidsinstelfingen in binnen- en buitenland, met betrekking tot alle producten waarvoor de vennootschap Janssen Pharmaceutica NV bevoegd is; (ii) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 8 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de bijzondere volmacht op functie niveau voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een
hogere functie bekleden, om routinematige contracten alleen te ondertekenen.
De raad van bestuur HERROEPT, wegens uitdiensttreding, met ingang van 14 april, alle voimachten die werden toegekend aan Brigitte Bastyns bij besluit van de raad van bestuur van 27 oktober 2022 (gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 november daarna onder nummer 22133800).
Besluit 9 - :
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden op naam met betrekking tot de divisie Janssen Research & Development (Janssen R&D)
De raad van bestuur BESLUIT om met ingang van heden de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan Ann Van Dessel, Dirk De Smaele en Ulrike Philippar voor wat betreft activiteiten uitgeoefend door de divisie Janssen R&D en aan Anil Koul voor wat betreft activiteiten uitgeoefend met betrekking tof de afdeling Global Pubtic Health (onderdeel van de divisie Janssen R&D):
A.BEVOEGDHEDEN
a. alleen handelend routinematige overeenkomsten (zoals hieronder nader omschreven onder B.) in naam
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
en voor rekening van de vennootschap af te sluiten, te wijzigen en te beëindigen. De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan volgende kwalitatieve en kwantitatieve
beperkingen onderworpen:
() de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de divisie Janssen R&D en voor Anil Koul enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de afdeling Global Public Health (onderdeel van de divisie R&D);
(f) de bevoegdheid geldt enkel voor overeenkomsten tot een maximum van 15.000.000 EUR.
b „het optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
c. het opstellen en ondertekenen van alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële) documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen;
d. het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen.
B.WAT ZIJN ROUTINEMATIGE OVEREENKOMSTEN in R&D context ?
1. Definitie routinematige overeenkomsten
Als routinematige overeenkomsten worden beschouwd alle types van avereenkomsten (inclusief amendementen of overdrachten ervan)
met uitzondering van:
a. vergunningen
b. fusies en overnames
c. licentiecontracten (in- of uit-licentiéren van ‘assets’)
d. (ver)huur of aankoop van onroerend goed of roerende goederen die onroerend worden door bestemming e. overeenkomsten die geregistreerd of genotarizeerd moeten worden
f. volmachten op naam (‘Power of Attorney'/PoA) en bevoegdheidsdelegaties (‘Delegation of Authority'/DoA) g. welomschreven documenten voor welke de toepasbare wetgeving voorziet dat zij dienen ondertekend worden door een daartoe aangestelde vertegenwoordiger van de vennootschap zoals kennisgevingen, meldingen of vergunringen met betrekking tot (i) registratie van gereglementeerde stoffen en geneesmiddelen (verdovende middelen); (ii) registratie van menselijk weefsel en (ii) welzijn van proefdieren h. arbeidsovereenkomsten
i. patentaanvragen en overdrachten van patenten.
De types van overeenkomsten hierboven opgelijst van (a) tot (i} worden dus NIET als routinematige overeenkomsten beschouwd.
2. Voorbeelden van routinematige overeenkomsten (niet limitatieve opsomming):
a. vertrouwelijkheidsovereenkomsten (inclusief maar niet beperkt tot Confidentiality Agreements/CA's, Confidential Disclosure Agreements/CDA’s of Non-Disclosure Agreements/NDA’s) b. overeenkomsten voor het leveren van advies en consultancy overeenkomsten (inclusief maar niet beperkt tot Speaker Agreements, Advisory Board Agreements en Consultancy Agreements) c. prijsoffertes, bestellingen en overeenkomsten voor de levering van diensten (inclusief maar niet beperkt tot Service Agreements, One Time Agreements, Participating Affiliate Agreements, Master Service Agreements/MSA’s)
d. prijsoffertes, bestellingen en overeenkomsten voor de levering van roerende goederen inclusief onderzoeksmaterialen (inclusief maar niet beperkt tot Purchase Agreements, Master Service Agreements/MSA's)
e. overeenkomsten voor levering van onderzoeksdiensten en academische samenwerkings- overeenkomsten met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek, met de uitzondering van licentieovereenkomsten (inclusief maar niet beperkt tot Research Services Agreements, Research Collaboration Agreemerits)
f. overeenkomsten voor het uitwisselen van onderzoeksmaterialen (inclusief maar niet beperkt tot Material Transfer Agreements/MTA’s)
g. overeenkomsten voor het opzetten van klinisch onderzoek, haalbaarheidsstudies of pilootstudies (inclusief maar niet beperkt tot Clinical Trial Agreements/CTA's, Feasibility Agreements, Pilot Studies) h. aanvragen voor overheidsbeurzen (Grants) en de daarmee samenhangende Grant en Consortium overeenkomsten (inclusief maar niet beperkt tot Grant Agreements, Consortium Agreements) i. Health Care Business Integrity (HCBI)-gerelateerde contracten die worden afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met overheidsinstellingen of overheidsfunctionarissen (bijvoorbeeld contracten met sprekers of adviesraden, consultancy overeenkomsten, sponsoring overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsidies) (inclusief maar niet beperkt tot Consultancy Agreements, Sponsorship Agreements)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge j. service level overeenkomsten en onderhoudscontracten met betrekking tot laboratoriumtoestellen en aanverwante apparatuur (inclusief maar niet beperkt tot Service Level Agreements/SLA’s) k. wijzigingen of overdrachten van de hierboven opgelijste soorten overeenkomsten (inclusief maar niet beperkt tot Amendments, Addenda, Assignments, Novation Agreements)
|. overeenkomsten die ondergeschikt zijn aan de hierboven opgelijste soorten overeenkomsten (inclusief maar niet beperkt tot Work Orders, Purchase Orders, Project Assignments en Change Orders).
C.BIJKOMENDE BEPALINGEN
De titularissen bedoeld onder dit besluit magen de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden niet verder delegeren.
Deze bevoegdheden dienen telkens uitgeoefend te worden in overleg met de afdeling Aankoop en/of Juridische Aangelegenheden en moeten in overeenstemming zijn met de interne richtlijnen van deze
afdelingen. De titularissen bedoeld onder dit bestuit zullen in geval van twijfel inzake het routinematige karakter/de kwalificatie als routinecontract contact opnemen met de voor de Janssen R&D divisie bevoegde bedrijfsjurist (legal counsel).
Opmerking: volmachten op naam (‘Power of Attorney’/PoA) en bevoegdheidsdelegaties (Delegation of Authority’/DoA) kunnen enkel door twee leden van de raad van bestuur samen handelend ondertekend worden.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 9 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de statutaire volmacht van lederı van de raad van bestuur om telkens twee-aan-twee handelend alle soorten van overeenkomsten of documenten in naam en voor rekening van de vennootschap rechtsgeldig te ondertekenen, ongeacht de waarde of het bedrag van de transactie.
De raad van bestuur HERROEPT met ingang van hederi de volmachten die met betrekking tot de divisie Janssen Research & Development (Janssen R&D) werden toegekend aan Pieter Peeters met ingang van 14 april 2020 bij bestuit van de raad van bestuur van 23 april 2020, en waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2020 onder nummer 20057243.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de divisie Janssen Research & Development (Janssen R&D) irt zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 10 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Global Government Grant Office (onderdeel van de divisie Janssen Research & Development)
De raad van bestuur BESLUIT om aan Luc Verbeeck, Bob Van Eyck en Maarten van Looveren met ingang van 4 april 2023, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen. Deze personen zullen elk afzonderlijk over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten van de Global Government Grant Office: a) alle aanvragen voor overheidsbeurzen indienen en alle daarmee samenhangende contracten afsluiten of beëindigen telkens na overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden; b) handelen als ondertekenaar in het EU portal en gelijkaardige nationale systemen voor het beheer van projecten door de overheid gesubsidieerd onder het Horizon Europe of andere nationale steunkaders, en het aftekenen van daarmee samenhangende project-rapportering en financiële statements; c) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen;
d) optreden ín naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overhederl;
e) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en —diensten.
Deze personen zulien geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren
De raad van bestuur HERROEPT uitdrukkelijk alie voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de Global Government Grant Office in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluit.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 10 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de bijzondere volmacht op furictie niveau voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (Director) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten alleen te ondertekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge Besluit 11 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Medical Affairs Operations (onderdeel van de Global Development afdeling binnen de divisie Janssen R&D)
De raad van bestuur BESLUIT om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden te bevestigen met
ingang van 1 maart 2023:
Gregory Tuyteleers zal, individueel handelend, over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten van Medical Affairs Operations:
a) alle overeenkomsten inclusief maar niet beperkt tot overeenkomsten voor advies en consultancy, voor “ levering van onderzoeksdiensten of voor het opzetten van klinisch onderzoek in naam en voor rekening van de vennootschap afsluiten en beëindigen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen onderworpen:
{i) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de afdeling of het functionele werkgebied dat aan de betreffende titularis(sen) werd toegewezen; (ii) de bevoegdheid geldt enkel voor overeenkomsten tot een maximum van 10.000.000 EUR.
b) optreden in naam van en het afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
c) alle dagelijkse briefwisseling en (administratieve en commerciële) documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen;
d) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen.
Gregory Tuyteleers zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 11 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan
de bijzondere volmacht op functie niveau voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten alleen te ondertekenen.
In afwezigheid van Gregory Tuyteleers, is voorzien dat Kirsten Vandewalle gemachtigd is om overeenkomsten voor advies en consultancy, voor levering van onderzoeksdiensten of voor het opzetten van klinisch onderzoek, telkens met een maximale contractuele waarde van 10.000.000 EUR, alleen handelend te ondertekenen voor Medical Affairs Operations.
Kirsten Vandewalle zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
De raad van bestuur HERROEPT met betrekking tot Medical Affairs Operations (onderdeel van de Global Development afdeling binnen de divisie Janssen R&D) alle volmachten die werden toegekend aan Jane Zeller Wynen met ingang van 1 maart 2023 wegens pensionering.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de activiteiten van Medical Affairs Operations in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 12.1 -
Herroepen van alle bijzondere financiële en administratieve bevoegdheden met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane
De raad van bestuur BESLUIT om alle bijzondere financiële en administratieve bevoegdheden met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane in te trekken met ingang vanaf heden. Meer bepaald de volmachten die werden toegekend bij besluit van het directiecomité van 19 december 2019, en waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2020 onder nummer 20002464; en ook de volmachten die met ingang van 1 mei 2022 werden toegekend bij besluit van de raad van bestuur van 28 juni 2022, en waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen tot het Belgisch Staafsblad van 8 juli 2022 onder nummer 22081781.
Besluit 12.2 - DELIVER — Export Transport Administratie
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot transportdocumentatie.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur BESLUIT om aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van heden, individueel handelend:
Peter De Jongh, Dimas Jacobs, Ria Moons, Veerle Van Den Langenbergh en Geert Verhoeven Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor DELIVER — Export Transport Administratie:
het ondertekenen van wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwantitatieve beperkingen onderworpen:
(i) de individuele handtekening van één van de voormelde personen is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 500.000 EUR per verrichting;
(ii) de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de voormelde personen, en, anderzijds een lid van de raad van bestuur is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat hoger is dan 500.000 EUR per verrichting.
(ii) in zake de ondertekening van facturen volstaat één handtekening.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
De raad van bestuur HERROEPT voor zover nodig met betrekking tot ‘DELIVER — Export Transport Administratie’ alle volmachten die werden toegekend aan Bieke De Witte en Ronny Van Litsemborg met ingang van heden wegens het opnemen van andere verantwaordelijkheden binnen de Jahnson & Johnson groep van vennootschappen.
Besluit 12.3 - MAKE — Export en Import Transport Administratie
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot transportdocumentatie
De raad van bestuur BESLUIT om aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van heden, individueel handelend:
Jimmy Bleux, Wim Cuyx, Koen Dierckx, Ludwig Mangelschots, lvo Vanbaelen en Marc Vandoninck Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor MAKE — Export en Import Transport Administratie: het ondertekenen van wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwantitatieve beperkingen onderworpen:
() de individuele handtekening van één van de voormelde personen is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 500.000 EUR per verrichting;
(ii) de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de voormelde personen, en, anderzijds een lid van de raad van bestuur is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat hoger is dan 500.000 EUR per verrichting. (iii) in zake de ondertekening van facturen volstaat één handtekening.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
De raad van bestuur HERROEPT voor zover nodig met betrekking tot ‘MAKE — Export en Import Transport Administratie’ alle volmachten die werden toegekend aan Eline Peeters met ingang van 12 februari 2023 wegens uitdiensttreding, en alle volmachten die werden toegekend aan Katrien Willems en Kim Luypaerts met ingang van heden wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Besluit 12.4 - DELIVER — Distributie & Transport ‘Outbound freight’
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot distributie, warehousing en transport
De raad van bestuur BESLUIT om aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen met ingang van heden, individueel handelend: Kris Buys en Ann Buts
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge Deze personen zulien over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor DELIVER — Distributie & Transport ‘Outbound freight’: (i) het afsiuiten of beëindigen van overeenkomsten met betrekking tot distributie, warehousing en transport van roerende goederen en diensten waaronder maar niet beperkt tot Service Level Agreements (SLA's) met togistieke dienstverleners en overeenkomsten met transportgerelateerde diensten. (ii) het opstellen en ondertekenen van alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen. :
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
Voor de voliedigheid: de onder dit Besluit 11.4 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de bijzondere volmacht op functie niveau voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten alleen te ondertekenen.
Besluit 12.5 - DELIVER — Distributie & Transport ‘Inbound freight’
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot distributie, warehousing en transport
De raad van bestuur BESLUIT om aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend gevai te bevestigen met ingang van heden, individueel handelend:
Ronny Van Litsenborg en Wim Vangeel
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor DELIVER — Distributie & Transport ‘Inbound freight’: @ het afsluiten of beëindigen van overeenkomsten met betrekking tot distributie, warehousing en transport van roerende goederen en diensten waaronder maar niet beperkt tot Service Level Agreements (SLA's) met logistieke dienstverleners en overeenkomsten met transportgerelateerde diensten. (ü) het opstellen en ondertekenen van alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren.
De raad van bestuur HERROEPT voor zover nodig met betrekking tot ‘DELIVER — Export Transport Administratie’ alle voimachten die werden toegekend aan Isabelle Verhoeven met ingang van heden wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Besluit 12.6 - AFFILIATE SUPPLY MANAGEMENT, nu te noemen “Demand & in-Market Supply Chain (D&IM)”
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Demand & In-Market Supply Chain (D&IM)
De raad van bestuur BESLUIT om aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van heden, individueel handeiend:
Nicole Van Steenbergen, Chantal Herman, Annelies Hofkens en Greet Verheyen Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de afdeling Affiliate Supply Management:
het ondertekenen van wissels, facturen, debit- en creditnota's, cognossementen, waarde- en oorsprongsattesten en certificaten en soortgelijke documenten.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende kwantitatieve beperkingen onderworpen:
@ de individuele handtekening van één van de voormelde personen is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat niet hoger is dan 500.000 EUR per verrichting;
(it) de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de voormelde personen, en, anderzijds een lid van de raad van bestuur is vereist voor de uitoefening van de voormelde bevoegdheden indien het verrichtingen betreft voor een bedrag dat hoger is dan 500.000 EUR per verrichting. {ii} in zake de ondertekening van facturen volstaat één handtekening.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden verder mogen delegeren. De raad van bestuur HERROEPT voor zover nodig met betrekking tot ‘Affiliate Supply Management’, nu te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
À behouden
Voor
aan het
Beigisch
Staatsblad
V7
noemen ‘Demand & In-Market Supply Chain (D&IM)' alle volmachten die werden toegekend aan Marieke Van Der Wijst met ingang van í juli 2021 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
Besluit 12.7 - DELIVER - Regional Deliver Excellence (RDEx)
Toekennen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling “DELIVER - Regional Deliver Excellence (RDEx)”
De raad van bestuur BESLUIT om aan elk van de volgende personen de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van 1 mei 2022, individueel handelend:
Jo Wouters en Elien Swinnen
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor DELIVER - Regional Deliver Excellence (RDEX): (i) alle overeenkomsten inzake douane-activiteiten en douanediensten die aangeboden worden door logistieke partners (inclusief maar niet beperkt tot douanediensten en consultingdiensten), af te sluiten in naam en voor rekening van de vennootschap alsook deze te beëindigen, in overeenstemming met de relevante interne richtlijnen waaronder deze van de afdeling Juridische Aangelegenheden; (ii) opstellen en voor rekening van de vennootschap ondertekenen van documenten of vergunningen die inzake douane-activiteiten en douanediensten gevraagd worden door administraties en openbare diensten met inbegrip van maar niet beperkt tot douaneautoriteiten, de Kamer van Koophandel en de FOD Economie. (iii) de bijzondere bevoegdheid om alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen, en verder alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen.
Deze personen zulien geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren,
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot Logistieke aangelegenheden, Distributie, Transport en Douane in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 13 -
Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
De raad van bestuur BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde
personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/06/2018
Beschrijving: Mod 2.1
\ | Lun by | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 4 legging ter griffi fan.de akte —— eT , | na neerlegging ter griffie v; ne aK VAN KOOPHANDEL
I ANTWEPREN
Vet 5
5 (LAN nn Belg Staats 1926227 | afdeting TYBNHOUT |
| Ondememingsnr 0403834160
Benaming
wotut): JANSSEN PHARMACEUTICA
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITE GEHOUDEN OP 28 MEI 2018
AGENDA
1, Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen EMEA
2. Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten
3. Bevestigen en bekrachtigen van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen, bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de Afdeling Janssen. EMEA
1.Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten voor een waarde of bedrag van maximaal 50.000 Euro per transactie
Het Directiecomité heeft BESLOTEN om met ingang van 7 mei 2018 aan Wouter Van Everbroeck, Elise Wouters, Lode Goossens, Tom Kinschots, David Helleboogh, Peter Janssens en Jan Alens, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
Aan elk van hen wordt volmacht gegeven om routineovereenkomsten voor levering van goederen en
diensten in naam en voor rekening van de vennootschap atleen handelend te ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop en Juridische Aangelegenheden en in overeenstemming met de interne richtlijnen van deze afdelingen mits toepassing van de volgende kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen: (i) het dient te gaan om overeenkomsten voor de levering van roerende goederen en diensten die worden geïmplementeerd, behandeld en/of verwerkt door de financiële systemen van de vennootschap. de bevoegdheid omvat ook ‘Health Care Business Integrity’ (HCBI)-gerelateerde contracten die worden afgesloten met artsen en andere zorgenverstrekkers, met instellingen, gezondheidsorganisaties, met ambtenaren of overheidsinstellingen (zoals contracten met sprekers of adviesraden, consultancy overeenkomsten, sponsoring overeenkomsten, contracten in verband met giften en subsidies), conform de modellen die door de Afdeling Juridische Aangelegenheden ter beschikking worden gesteld; (li) de bevoegdheid is beperkt tot een waarde van maximaal 50.000 Euro per transactie; (äi) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA én in naam van de vennootschap worden afgesloten;
Op de jeatste biz. van Luik Luik B vermelden : : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Yerso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge (iv) de bevoegdheid geldt enkel op voorwaarde dat zulke overeenkomst betrekking heeft op die budgetten en kostenplaatsen welke betrekking hebben op de activiteiten van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA
(v) vermelde personen mogen verder alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard namens de vennootschap opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen; en tevens
(vi) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen; en
(vi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden;
2.Inzake routine overeenkomsten voor levering van goederen en diensten voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro per transactie
De overeenkomsten vermeld onder punt 1 voor een waarde of bedrag hoger dan 50.000 Euro, kunnen ondertekend worden door enerzijds Wouter Van Everbroeck, Elise Wouters of Lode Goossens (eerste handtekening), doch telkens samen handelend met anderzijds Tom Kinschots, David Helleboogh, Peter Janssens of Jan Alens (tweede handtekening). In afwezigheid van bovenvermelde volmachtdragers, kan een lid van het Directiecomité of een lid van de Raad van Bestuur de vereiste tweede handtekening plaatsen.
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
3.Inzake de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA.
Het Directiecomité heeft verder BESLOTEN om met ingang van 7 mei 2018 aan Peter Janssens, Jan Alens, David Helleboogh en Tom Kinschots de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen:
Vermelde personen mogen overeenkomsten en documenten ondertekenen die de vennootschap voor de aan hen toegewezen markten rechtsgeldig verbinden met betrekking tot de leiding en de controle van de van de Afdeling Janssen EMEA en/of haar lokale vestigingen in EMEA, Inclusief maar niet beperkt tot overeenkomsten met betrekking tot de ontwikkeling, handel en licentie van geneesmiddelen voor humaan gebruik, zoals licentie- distributie- en andere commercialiseringsovereenkomsten in deze regio.
Vermelde personen zullen telkens twee-aan-twee handelend OF samen handelend met een lid van het Directiecomité of met een lid van de Raad van Bestuur. Er zijn dus telkens twee handtekeningen vereist,
De betreffende bevoegdheden kunnen niet verder gedelegeerd worden.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité BEVESTIGT de herroeping van alle volmachten toegekend aan Guy Peeters met ingang van 7 mei 2018, wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson &Johnson groep van vennootschappen.
Verder HERROEPT het Directiecomité uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Janssen EMEA (Commercial) in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | :- Best BUTT TT nese wenn :
het : à . Lee A
Belgisch “|; Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten '
Staatsblad fe: _ voor klinische productie en aanverwante diensten <7 : Het Directiecomité heeft BESLOTEN de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden aan elk van de
volgende personen toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen met ingang van heden. Deze personen zullen over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:
2.1. Brenda Van Assche, Inge De Meyer, Kati Mortier, Veronique Havegeer, Alison Vanmessen, Caroline Pieters en Liesa Polet
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: (i} het aanvragen en hemieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van de Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 Juni 2004 tot bepaling van : uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat : betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de vennootschap of van derden; (fi) in het algemeen het stellen van alle handelingen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde |
van de farmaceutische productiesite; ;
(ii) het opstellen van analysecertificaten en attesten voor overheidsinstellingen, in binnen- en buitenland, met betrekking tot voormelde domeinen;
(iv) het afsluiten en ondertekenen van kwaliteitscontracten (Quality Agreements / QGA’s) en . vertrouwelikheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) met zakenpartners na overleg met : de afdeling Juridische Aangelegenheden; ,
(v) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
2.2.Johan Van den Wouwer en Dominiek Henrist
Deze personen zulten over de volgende bijzondere bevoegdheid beschikken: ' Het aanvragen en hemieuwen van vergunningen en declaraties in het kader van de Wet van 7 mei 2004 ; inzake experimenten op de menselijke persoon en het Koninklijk Besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van : uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat : : betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik, van de venncotschap of van derden.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen detegeren.
;‚ ___Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan : de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie : ! bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of : ! vertrouwelijkheidovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA’s) alleen te ondertekenen.
Het Directiecomité HERROEPT verder uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde delegaties van bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Kwaliteitsdiensten voor klinische productie en aanverwante diensten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermeld besluit.
Besluit 3 -
BEVESTIGEN EN BEKRACHTIGEN VAN VROEGERE HANDELINGEN
Het Directiecomité BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden onderiekend en = alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door voormelde ! gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel - Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Becto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/12/2018
Beschrijving: Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie va
Neergelead ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTDANK
26 NOV. 2018 |
Antwerpen, afdeling TURNHOUT
denier LE = eS == = —_ = UE N= w= 16 7 =
| x L | Ondernemingsnr: 0403.834.160
' ; Benaming
| ! wolut):; Janssen Pharmaceutica
: Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| i Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
i Onderwerp akte : Ontslag en benoeming lid Directiecomite
** Notulen van de Raad van Bestuur van 21 november 2018**
i AGENDA
: Benoeming van een lid van het Directiecomité
ENIG BESLUIT
Na beraadslaging, heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen
BESLOTEN om overeenkomstig artikel 2.1 van het Reglement van het Directiecomité de heer Jan Van der
! Goten, geboren op 29 oktober 1962 te Hasselt, met beroepsadres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, te ! | benoemen als nieuw lid van het Directiecomité, met ingang van 1 november 2018.
AKTE GENOMEN dat de mandaten van alle leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na de
vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgestoten op
! 31 december 2018 en dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt
! uitgeoefend,
Bijgevolg zal het Dlrectiecomité met ingang van 1 november 2018 samengesteld zijn als volgt: 1. Stef Heylen, voorzitter
2. Hilde Claes, ondervoorzitter
3. Bart Philips, secretaris
! 4. Tom Aelbrecht
| | 5. Tim De Kegel
6. Thierry Demoncheaux
7. Dirk De Smaele
8. Wim Parys
9. Pieter Peeters
: ! 10. Peter Putteman
| : 11. Gunter Van Craen
: ! 12, Jan Van der Goten
! 5 13. Bart Van Waeyenberge
: | 14. Luc Verbeeck
! | 15. Sonja Willems
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto : Naam er hoedanigheid van de ınsttumenterende notans. hetzy van de persofojnien} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/02/2019
Beschrijving: Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch S ats jad ken: en kopie
na neerlegging ter griffie van d NER NEN! Eon de
_ E BANK
14 FEB, 2019
Antwerpen, afdelin ' g TURNI
de Griffier Hour
Griffie
Ondernemingsnr : 0403.834.160 Benaming
voluit): Janssen Pharmaceutica
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
‘ Onderwerp akte : Benoeming lid Directiecomité
** Notulen van de Raad van Bestuur van 11 februari 2019**
AGENDA
Benoeming van een lid van het Directiecomité
ENIG BESLUIT
Na beraadslaging, heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen
BESLOTEN om overeenkomstig artikel 2.1 van het Reglement van het Directiecomité mevrouw Karin Van Baelen, geboren op 28 mei 1965 te Wilrijk, met beroepsadres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, te benoemen als nieuw lid van het Directiecomité, met ingang van 1 februari 2019.
i AKTE GENOMEN dat de mandaten van alle leden van het Directiecomité eindigen onmiddellijk na de i vergadering van de Raad van Bestuur die de jaarrekening dient op te maken van het boekjaar afgesloten op ! 31 december 2018 en dat het mandaat van alle leden van het Directiecomité onbezoldigd wordt ; uitgeoefend,
Bijgevolg zal het Directiecomité met ingang van 1 februari 2019 samengesteld zijn ats volgt: 1. Stef Heylen, voorzitter
2. Hilde Claes, ondervoorzitter
3, Bart Philips, secretaris
4. Tom Aelbrecht
5. Tim De Kegel
6. Thierry Demoncheaux
7. Dirk De Smaele
8. Pieter Peeters
9. Peter Putteman
10. Karin Van Baelen
11. Gunter Van Craen
12. Jan Van der Goten
13. Bart Van Waeyenberge
14. Luc Verbeeck
15. Sonja Willems
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
> Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/07/2019
Beschrijving: Mod 2.0
NA : In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging ter griffie van de akte
Neeraeleded tor gut
Je
ONDERNEMINGSREUHTBANK
l_...
Voor-
Panne |. 25 ut 208 | Belgisch ...
Staatsblad | Il) | 1 | | Antwerpen, afdeling TURNHOUT
*19088973* deiffetiier
NV | Ondememingsnr : 0403.834.160 | : Benaming :
wout): Janssen Pharmaceutica |
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
: Onderwerp akte : Ontslag lid Directiecomité
** Notulen van de Raad van Bestuur van 20 juni 2019**
AGENDA
Ontstag binnen het Directiecomité
ENIG BESLUIT
Na beraadslaging, heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen, KENNIS GENOMEN van het ontslag gegeven door de heer Peter Putteman als lid van het Directiecomité : van de vennootschap met ingang van 31 mei 2019, ten gevolge van uitdiensttreding. :
Bijgevolg is het Directiecomité met ingang van 31 mei 2019 samengesteld als voigt: Stef Heylen, voorzitter .
Hilde Claes, ondervoorzitter
Bart Philips, secretaris
Tom Aelbrecht :
Tim De Kegel ‘
Thierry Demoncheaux :
Dirk De Smaele
Pieter Peeters i
Karin Van Baelen :
10. Gunier Van Craen
11. Jan Van der Goten
12, Bart Van Waeyenberge
13. Luc Verbeeck
14. Sonja Willems
OCAONOAPR
HON
=
Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de vergadering opgeheven.
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘ hetzij van de persofo)nfen) bevoegd de rechtsperscon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/11/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte mn gaging Neergelegd ter griffie van de Voor- behouden aanhet * Belgisch ... Staatsblad 1 ONDERNEMINGSRECHTBANK MINEN | | de Griffier ore Op de laatste kiz van Luuk B vermelden Voorkant Naam en hoedanigne.d van de ensttumerterende notars hetzij van de per suio: eni Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Onderwerp akte : VOLMACHTEN Ondernemingsnr: 0403 834 160 Naam wou JANSSEN PHARMACEUTICA (verkort) ° Rechtsvorm: Naamloze vennootschap GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 22 OKTOBER 2020 AGENDA 1. Toekennnen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot registratie- aangelegenheden 2. Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Personeelsgebonden Aangelegenheden 3. Bevestigen en herroepen van betalingsbevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden 4. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen BESLUITEN Besluit 1 - Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot registratie-aangelegenheden De raad van bestuur BESLUIT om aan Karin Van Baelen, Filip Mussen en Saskia De Haes met ingang van heden, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen. Deze personen zullen elk afzonderlijk over de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: (ì) in naam en voor rekening van de vennootschap, zowel nationale als internationale registratiedossiers samenstellen, indienen, verdedigen, kortom alle handelingen stellen die verband houden met het registreren en schrappen ('delisting') van farmaceutische, biologische, chemische, en aanverwante producten; (ii) volmachten ondertekenen waarbij aan derden bevoegdheden inzake registratie worden toegekend; (äi) optreden in naam van en afleggen van verklaringen voor rekening van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden. Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 1 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de algemene volmacht voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden om routinematige contracten voor levering van goederen en diensten of vertrouwelijkheidsovereenkomsten (Confidentiality Agreements / CDA's) alleen te ondertekenen. bevoegd de rechtspersoon tes aanzien van derden te vartagerwoordigen Achterkant Naam en handtekermj atgeut met vaar akten van bet type Madedetrgen ; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2020 - Annexes du Moniteur belge Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot registratie-aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 -
Bevestigen en herroepen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Personeelsgebonden
Aangelegenheden
De raad van bestuur BESLUIT de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen aan de volgende personen (gezamenlijk de “Lasthebbers” en individueel een “Lasthebber”), met ingang vanaf 1 januari 2019:
Hilde Claes,
personeelsleden van de vennootschap die de functie “Head of Human Resources (‘HR’)” bekleden, personeelsleden van de vennootschap die de functie "Talent Acquisition Leader" bekleden, personeelsleden van de vennootschap die de functie "Talent Acquisition Partner" bekleden, Heidi Moyson, Inge Gabriëls, Sophie Totté en Eva Veraghtert.
Deze Lasthebbers zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken, die zij zullen uitoefenen met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen:
() alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan - ongeacht hun functie of
hiërarchische plaats - en daartoe de nodige documenten ondertekenen namens de vennootschap; (ii) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;
(iii) voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken; (iv) de vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties; (v) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden; (vi) alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren, (vii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden ten uitvoer te brengen.
De uitoefening van voormelde bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen: (a) de gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Lasthebbers én van een (ander) lid van de raad van is vereist voor het uitoefenen van de in punt (f) vermelde bijzondere bevoegdheden wanneer deze betrekking hebben op personeelsleden die tevens lid zijn van de raad van bestuur van de vennootschap of die een Europese functie bekleden binnen de Johnson & Johnson / Janssen-Cilag groep van vennootschappen (bijvoorbeeld als lid van de EMEA board);
(b) de gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Lasthebbers én van een (ander) lid van de raad van bestuur is vereist voor het uitoefenen van de in punt (vi) vermelde bijzondere bevoegdheden wanneer deze betrekking hebben op personeelsleden die tevens lid zijn van de raad van bestuur van de vennootschap of die een Europese functie bekleden binnen de Johnson & Johnson / Janssen-Cilag groep van vennootschappen (bijvoorbeeld als lid van de EMEA board).
De Lasthebbers zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden magen delegeren.
De raad van bestuur BEVESTIGT met ingang van 16 augustus 2020 de herroeping van alte volmachten die met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden werden toegekend aan Audrey Rottier.
Besluit 3 -
Bevestigen en herroepen van betalingsbevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden
De raad van bestuur BESLUIT de hieronder limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen aan de volgende personen (gezamenlijk de “Gemachtigden” en individueel een “Gemachtigde”), met ingang vanaf 1 januari 2019:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staätsblad
V
Hilde Claes,
An De Schutter,
Heidi Moyson, Inge Gabriéls, Sophie Totté en Eva Veraghtert,
Leen Van De Wiel.
Deze Gemachtigden zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken, die zij zullen uitoefenen met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen:
(i) alleen handelend alle betalingen aan het personeel van de vennootschap verrichten uit welken hoofde ook verschuldigd of van welke aard ook, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig ondertekenen en alle daartoe vereiste handelingen stellen en transacties uitvoeren. (ii) De gezamenlijke handtekening van één van de hierboven vermelde Gemachtigden of Marc Vankerckhoven, is vereist om alle betalingen te verrichten die betrekking hebben op belastingen en sociale zekerheid met betrekking tot het personeel van de vennootschap, de hiertoe vereiste bescheiden en documenten rechtsgeldig te ondertekenen en alle daartoe vereiste transacties uit te voeren zonder beperking van waarde of bedrag.
De Gemachtigden zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
De raad van bestuur BEVESTIGT met ingang van 16 augustus 2020 eveneens de herroeping van alle betalingsbevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden die werden toegekend aan Audrey Rottier.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 4 -
Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
De raad van bestuur BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend, Voorafgaande besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor eensluidend uitreksel
Mieke Gosselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naamen hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzy van de persovolnien)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/08/2022
Beschrijving:
Lt Mod DGC 19.01
: de À In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie . | LH A ej na neerlegging van de akte ter griffie
b
E
st
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen
“01 AUB, 2022
Afdeling GERNHOUT Ondernemingsnr : 0403 834 160
Naam
oui): JANSSEN PHARMACEUTICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : VOLMACHTEN
GEDEELTELIJKE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 28 JULI 2022
AGENDA
1.Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot financiële aangelegenheden 2.Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot energie- en andere nutsvoorzieningen
3.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
BESLUITEN
Besluit 1 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot financiële aangelegenheden
De raad van bestuur BESLUIT om met ingang van 1 augustus 2022 de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen, mits inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:
Hilde Claes, Pascal Hoorn, Marc Vankerckhoven, Kafhleen Ooms, Dave Braspennincx, Hans Van Haelst en Jan Bertrand.
Deze personen zullen over de volgende bankbevoegdheden beschikken:
(i) alle rekeningen openen of sluiten bij kredietinstellingen in België of in het buitenland, en daarop alle verrichtingen uitvoeren;
(ii) alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, aanvaarden en endosseren;
(iii) alle leningen of kredietfaciliteiten aanvragen en aanvaarden zowel op korte als op middellange of lange termijn;
(iv) alle andere financiële transacties afsluiten, inclusief valutaverhandelingen, indekkingcontracten; (v) alle bovenvermelde personen én Michel Verschueren: alle handelingen stellen en alle documenten, briefwisseling, attesten, certificaten en legalisatieaanvragen ondertekenen en alle sommen te betalen, met betrekking tot het voldoen van alle BTW verplichtingen in hoofde van de vennootschap, inc{usief het aanstellen van een BTW vertegenwoordiging van de vennootschap in het buitenland; (vi) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.
De uitoefening van deze bankbevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen onderworpen: elke verrichting vereist de gezamenlijke handtekening van twee van de hierboven vermelde personen OF eh
blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de parso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit gefdt niet voor akten van het type “Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
de gezamenlijke handtekening van, enerzijds, één van de hierboven vermelde personen en, anderzijds, een
(ander) lid van de raad van bestuur.
Deze beperkingen zijn evenwel niet van toepassing op stortingen op één van de rekeningen van de vennootschap. leder van de voormelde personen kan ongeacht het bedrag dergelijke stortingen verrichten.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
De raad van bestuur BESLUIT tevens om verder met ingang van 1 augustus 2022 de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen aan elk van de volgende personen:
Hilde Claes, Pascal Hoorn, Marc Vankerckhoven, Kathleen Ooms, Dave Braspennincx, Hans Van Haeist en Jan Bertrand.
Deze personen zullen over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen: (i) alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aankoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en
andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden na overleg met de afdeling Aankoop;
(ii) alle gefdsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdelingen Aankoop; (ill) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;
(iv) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en - diensten;
(v) alie maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen;
(vi) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.
Voor de volledigheid: de onder dit Besluit opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de bijzondere volmacht op functie niveau voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’-(Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alie voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de Afdeling Financiële Aangelegenheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 2 -
Toekennen en bevestigen van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot energie- en andere nutsvoorzieningen » \
De raad van bestuur BESLUIT om aan Patrick Bas de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen en in voorkomend geval te bevestigen onder de hiema vermelde voorwaarden met ingang van 1 augustus 2022:
(i) alle contracten met leveranciers van energie- en andere nutsvoorzieningen ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap alsook deze beëindigen, in overeenstemming met de relevante interne richtlijnen waaronder deze van de afdeling Juridische Aangelegenheden, steeds samen handelend met Marc Vankerckhoven of Katleen Ooms, of bij hun afwezigheid, tesamen met een (ander) lid van de raad van . bestuur;
(ii) alle contracten inzake emissierechten en aanverwante contracten en rapporten ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, steeds samen handelend met Marc Vankerckhoven of Katleen Ooms, of bij hun afwezigheid, tesamen met een (ander) lid van de raad van bestuur;
(ii) de bijzondere bevoegdheid om aile documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, op te stellen en in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen, en verder alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur ten uitvoer te brengen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Moor. *
behouden
aan het
„Belgisch
Staatsblad
Deze personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. Voor de volledigheid: de onder dit Besluit 2 opgenomen bijzondere bevoegdheden doen geen afbreuk aan de bijzondere volmacht op functie niveau voor personeelsleden die de functie ‘Directeur’ (‘Director’) of een hogere functie bekleden, om routinematige contracten alleen te ondertekenen.
Verder HERROEPT de raad van bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot energie- en andere nutsvoorzieningen in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.
Besluit 3 -
Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen
De raad van bestuur BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk în deze besluiten worden toegekend.
Voor eensluidend uitreksel
Mieke Gasselinckx - Gevolmachtigde
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/03/2023
Beschrijving: Eo
. PE EN Mod DOC 19.01
ae \ " In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie oN \ na neerlegging van de akte ter griffie
T ° ~~ Ondemeaminnsrechtbank
a Wwiwesipen
a 01 nt 22 23034801*
— Afceling TORHISOUT
Ondernemingsnr : 0403 834 160
Naam
(vouity: JANSSEN PHARMACEUTICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, genomen op 27 februari 2023
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Marc Vankerckhoven als bestuurder met ingang vanaf 1 maart 2023.
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Pieter Peeters als bestuurder met ingang vanaf 1 maart 2023 wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.
nadruk te bedanken voor de efficiënte en toegewijde medewerking gedurende hun mandaat.
BESLOTEN mevrouw Ulrike Philippar, met professioneel adres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 maart 2023.
BESLOTEN bovendien dat het mandaat van mevrouw Ulrike Philippar eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.
BESLOTEN de heer Peter Janssens, met professioneel adres te Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 april 2023.
BESLOTEN bovendien dat het mandaat van de heer Peter Janssens eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027. ,
1 1
1 i
i 1
1 1
\ 1
1 1
i
1 i
i 1
i \
1 1
1 1
1 1
1 '
1 i
1 '
' 1
i i
! 1
1 1
1 1
: 1
1 1
1 1
1 1
1
1
De aandeelhouders wensen, mede namens de raad van bestuur, de ontslagnemende bestuurders met t ! ; !
: 1
i 1
1 I
1 t
1
1 1
1 1
1 I
ï 1
1 \
i 1
1 1
i
' i
1 t
1 '
1 1
1 1
i '
1 '
1
‘
BESLOTEN dat de mandaten onbezoldigd zullen worden uitgeoefend. i
ı '
1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oh{en)
hevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type ‘Mededelingen”").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
an | ® Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv Kris Sterkens, gedelegeerd bestuurder en voorzitter raad van bestuur Tom Aelbrecht Vicky Bruggeman Hilde Claes Saskia De Haes
Tim De Keget
Dirk De Smaele
Marleen Hoebus
Pascal Hoorn
Anil Koul
Kobe Naesens
Ulrike Philippar
Bart Philips
Maria Fernanda Prado
Ann Van Dessel
Jan Van der Goten
Bart Van Waeyenberge
Kris Sterkens, gedelegeerd bestuurder en voorzitter raad van bestuur
Tom Aelbrecht
Vicky Bruggeman
Hilde Claes
Saskia De Haes
Tim De Kegel
Dirk De Smaele
Marleen Hoebus
Pascal Hoorn
Peter Janssens
Anil Koul
Kobe Naesens
Ulrike Philippar
Bart Philips
Maria Fernanda Prado
Ann Van Dessel
Jan Van der Goten
Bart Van Waeyenberge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto
Verso
BEVESTIGD dat de raad van bestuur met ingang vanaf 1 MAART 2023 samengesteld is als volgt:
BEVESTIGD dat de raad van bestuur met ingang vanaf 1 APRIL 2023 samengesteld zal zijn als volgt:
Voor eensluidend uitreksel! - Mieke Gosselinckx, Gevolmachtigde
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Janssen Pharmaceutica
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
30 Turnhoutseweg 2340 Beerse