JEE - M - JEE
Actief
•0438.092.184
Adres
230 Paul Parmentierlaan Box 4e vdp, 8300 Knokke-Heist
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
07/08/1989
Bestuurders
Juridische informatie
JEE - M - JEE
Nummer
0438.092.184
Vestigingsnummer
2.045.327.845
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0438092184
EUID
BEKBOBCE.0438.092.184
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 07/08/1989
Activiteit
JEE - M - JEE
Code NACEBEL
64.210, 68.110, 82.990•Activities of holding companies, Buying and selling of own real estate, Other business support service activities nec
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, real estate activities, administrative and support service activities
Financiën
JEE - M - JEE
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -1,6K | 198,2K | 261,0K |
| EBITDA | € | -65,7K | 156,2K | 173,4K |
| Bedrijfsresultaat | € | -71,2K | 152,0K | 173,4K |
| Nettoresultaat | € | -32,9K | 68,6K | 131,0K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -100 | -24,073 | - |
| EBITDA-marge | % | - | 78,837 | 66,448 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 143,9K | 278,7K | 60,6K |
| Financiële schulden | € | 523,2K | 310,0K | 387,5K |
| Netto financiële schuld | € | 379,2K | 31,3K | 326,9K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -5,773 | 0,2 | 1,885 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1,1M | 1,2M | 1,1M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | - | 34,622 | 50,173 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
JEE - M - JEE
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 26/11/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 24/08/2021
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 26/11/2024
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 07/08/1989
Tot: 23/08/2021
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 01/11/2012
Tot: 23/08/2021
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 24/08/2021
Tot: 24/10/2024
Cartografie
JEE - M - JEE
Juridische documenten
JEE - M - JEE
2 documenten
coördinatie 2023
coördinatie 2023
29/12/2023
JEE-M-JEE
JEE-M-JEE
24/08/2021
Jaarrekeningen
JEE - M - JEE
34 documenten
Jaarrekeningen 2022
27/06/2023
Jaarrekeningen 2021
12/08/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
11/08/2020
Jaarrekeningen 2018
06/08/2019
Jaarrekeningen 2017
19/07/2018
Jaarrekeningen 2016
22/06/2017
Jaarrekeningen 2015
20/07/2016
Jaarrekeningen 2014
06/07/2015
Jaarrekeningen 2013
14/07/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
JEE - M - JEE
2 vestigingen
2.045.327.845
Actief
Adres: 230 Paul Parmentierlaan Box 4e vdp, 8300 Knokke-Heist
Oprichtingsdatum: 29/12/1995
Afzonderlijke activiteit: 51.1• Sales agents
2.045.327.746
Gesloten
Adres: 170 Morekstraat, 9032 Gent
Oprichtingsdatum: 12/10/1989
Sluitingsdatum: 22/07/1994
Afzonderlijke activiteit: 55.30105• Coffee shops (taverns)
Publicaties
JEE - M - JEE
36 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
24/01/2025
Statuten, Kapitaal, Aandelen
30/01/2024
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
27/08/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0438092184
Naam
(voluit) : JEE - M - JEE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 15
: 9521 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “JEE-M-JEE”, met zetel te 9521 Sint-Lievens-Houtem (Letterhoutem), Kerkstraat 15, opgemaakt door Notaris Tack Jessica te Ronse op 24 augustus 2021, ter registratie neergelegd, blijkt:
“EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alsook de vermelding van de zetel te verplaatsen naar de overgangsbepalingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8300 Knokke, Paul Parmentierlaan 230 – 4e verdieping.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:
“STATUTEN
1. RECHTSVORM EN NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een BV met de naam “JEE-M-JEE”.
2. ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 3. VOORWERP :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A/ Het verlenen van diensten-, advies-, hulp- en beheersbijstand, met het oog op de bevordering van de organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de commerciële strategie, de financiën, de
*21350743*
Neergelegd
25-08-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
productie, de marketing en in het algemeen het management van de opdrachtgevers. B/ De assistentie van de leiding op het administratief, commercieel en financieel vlak en de uitvoering van alle speciale opdrachten, meer bepaald van commerciële en financieringsstudies, interimmanagement, alsook op het domein van de Europese integratie van de opdrachtgevers. C/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
D/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
E/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
F/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
G/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; I/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
J/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
K/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
L/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
M/ De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. 4. DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. 5. INBRENG : Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. 6. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er slechts één bestuurder is en deze in de onmogelijkheid is zijn/haar mandaat uit te oefenen, dan zal de echtgenoot of echtgenote van deze bestuurder of de persoon met wie deze bestuurder samenwoont van rechtswege het mandaat overnemen en voortzetten tot en met de eerstvolgende vergadering, die overgaat tot de benoeming van een bestuurder.
Vergoeding van de bestuurders
1. Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het bedrag van de bezoldiging van de bestuurder wordt bepaald door de algemene vergadering.
2. De algemene vergadering kan vrij beslissen over de manier waarop het mandaat van bestuurder zal worden vergoed. Alle bezoldigingswijzen zijn toegelaten met inbegrip van combinaties ervan, zoals onder meer doch niet uitsluitend periodieke en/of eenmalige, vaste en/of variabele bezoldigingen, daaronder ook toekenningen van tantièmes begrepen, in geld en/of in natura. De bezoldiging kan de vorm aannemen van eender welk voordeel van alle aard, met inbegrip van een overname van bepaalde privéuitgaven van de bestuurder en/of zijn gezin. 3. Het bedrag en de aard van de bezoldiging worden jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. Indien er op de jaarvergadering hieromtrent geen specifieke beslissing wordt genomen, blijft de bezoldiging van het voorgaande jaar ongewijzigd.
4. De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de bestuurder in het kader van de bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde persoon.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
5. De bestuurder mag gedurende het boekjaar voorafnemingen verrichten op de bezoldigingen, zowel in geld als in natura. Dergelijke voorafnemingen zullen ter goedkeuring aan de eerstkomende jaarlijkse algemene vergadering worden voorgelegd.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
7. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
8. JAARVERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede donderdag van de maand juni om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e- mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
9. WINSTAANWENDING : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
10. ONTBINDING – VEREFFENING : De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGSBEPALING
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke, Paul Parmentierlaan 230 – 4e verdieping.”.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten: BAUWENS 1) Johan en 2) Stijn, beide voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur: - BAUWENS Johan, wonende te 9521 Sint-Lievens-Houtem (Letterhoutem), Kerkstraat 15; en - BAUWENS Stijn, wonende te 9230 Wetteren, Adolf Papeleustraat 53, hier aanwezig en die verklaren te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurders de genomen besluiten uit te voeren, de statuten en de over-gangsbepalingen te coördine-ren en de gecoördineerde tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ZEVENDE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap « Carbofisc Boekhoud- en Fiscaal Advieskantoor », met kantoor te 8020 Hertsberge, Proosdijstraat 72, evenals aan haar bedienden, aangestelde en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en andere fiscale administraties.”.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris TACK Jessica te Ronse
Tegelijk neergelegd : expeditie, gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Wijziging van de rechtsvorm
20/01/2017
Beschrijving: “
Mod Word 15,1
"5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ri
eects
anna
nn
—
m
NIT oa
Afdeling Oudenaarde
— Griffie 09 JAN. 2017
Ondernemingsnr: 0438.092.184 |
Benaming |
tout : JEE-M-JEE
(verkort) :
Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
’ Volledig adres v.d. zetel: 9521 Sint-Lievens-Houtem, Kerkstraat 15 ;
! Onderwerp akte : omzetting naar bvba, aanpassing doel, aanpassing zetel, afschaffing . i nominale waarde aandelen, omzetting in euro, kapitaalverhoging
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Delrive te Gent op 7 december 2016, dat op de} ! bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte: : aansprakelijkheid JEE-M-JEE, RPR Gent 0438.092.184, de volgende besluiten werden genomen: ‘
EERSTE BESLISSING - zetelverplaatsing
De algemene vergadering beslist tot aanpassing van de statuten ingevolge beslissing van de buitengewone! : algemene vergadering van 22 juli 1994 om zetel te verplaatsen naar 9521 Letterhoutem, Kerkstraat 15 en past; : het artike! 2 aan zoals vastgesteld in de hierna vermelde negende beslissing; | TWEEDE BESLISSING - Doelswijziging
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande: ! de vervanging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30, ! september 2016.
: De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva! ! afgesloten per 30 september 2016 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. } De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap te vervangen door de: ; volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel:
' Af Het verlenen van diensten-, advies-, hulp- en beheersbijstand, met het oog op de bevordering van de; : organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de commerciële strategie, de financiën, de productie, de marketing: ‘ en in het algemeen het management van de opdrachtgevers.
! B/ De assistentie van de leiding op het administratief, commercieel en financieel vlak en de uitvoering van alle: ; speciale opdrachten, meer bepaald van commerciële en financieringsstudies, interimmanagement, alsook op het! : domein van de Europese integratie van de opdrachtgevers.
C/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle; + verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en
i onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende goederen; | de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen : die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen; D/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen; | met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of: ! aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook; { van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. : E/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm ìn alle bestaande of op te richten rechtspersonen en \ vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
;
}
i
’
;
} :
;
: î
4
| rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; F/ Het toestaan van feningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, : onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2017 - Annexes du Moniteur belge zin, alte handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; G/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; / Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
J/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
K/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t korf tussenpersoon in de handel;
L/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
M/ De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alie wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.” DERDE BESLISSING - Afschaffing nominale waarde aandelen.
De vergadering beslist de nominale waarde der aandelen af te schaffen zodat deze nog enkele een fractiewaarde zullen hebben van één/vijfenzeventigste van het maatschappelijk kapitaal. Het overeenstemde artikel in de statuten wordt aangepast zoals vastgesteld in de hierna vermelde negende beslissing.
VIERDE BESLISSING — Omzetting in euro
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro zodat deze thans bedraagt: achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01). Het overeenstemde artikel in de statuten wordt aangepast zoals vastgesteld in de hierna vermelde negende beslissing.
VIJFDE BESLISSING - Omvorming van de vennootschap.
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door het bestuursorgaan dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “F. VAN VLAENDEREN, Bedrijfsrevisor en Co”, met zetel te 9860 Oosterzele, Geraardsbergse Steenweg 92, BTW BE 0436.158.124, RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door de heer Frans VAN VLAENDEREN, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9860 Oosterzele, Geraardsbergse Steenweg 92, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 september 2016, hetzij minder dan drie maanden tevoren; iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen. De besluiten van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “F. VAN VLAENDEREN, Bedrijfsrevisor en Co”, voomoemd, vertegenwoordigd door de heer Frans VAN VLAENDEREN, voornoemd luiden als volgt:
“De staat van activa en passiva van de CVBA "JEE-M-JEE", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 9521 Letterhoutem Kerkstraat 15 afgesloten per 30 september 2016, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.
De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto- actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2016 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad,
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootscha, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 493.506,30 € (vierhonderd drieënnegentigduizend vijfhonderd en zes Euro dertig Eurocent) is niet kleiner dan het minimum kapitaat voorschreven bij artikel 214 Wetboek van Vennootschappen en het te vormen kapitaal van 18.600,00 €.
Er zijn geen andere inlichtingen om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen.”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Een exemplaar van de verslagen door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd.
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden voortzetten. De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30 september 2016, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen. ZESDE BESLISSING — Kapitaalverhoging door incorporatie
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhoging met zeven euro en negenennegentig cent (€ 7,99) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door incorporatie van de overgedragen winst zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
ZEVENDE BESLISSING — Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging De vergadering stelt de verwezenlijking vast van de kapitaalverhoging hiervoor. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen, zonder aanduiding van nominate waarde.
ACHTSTE BESLISSING — bepalingen betreffende ontbinding en vereffening De vergadering besfist met eenparigheid van stemmen om de bepalingen in de statuten betreffende de ontbinding en vereffening van de vennootschap aan te passen.
Het overeenstemde artikelen in de statuten worden aangepast zoals vastgesteld in de hierna vermelde negende beslissing.
NEGENDE BESLISSING — nieuwe statuten
De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen, rekening houdende met de voorgaande beslissingen, en na bespreking en goedkeuring van ieder artikel, waardoor de statuten als volgt zullen luiden:
STATUTEN.
TITEL EEN : BENAMING - ZETEL- DOEL - DUUR.
ARTIKEL EEN: MAATSCHAPPELIJKE BENAMING.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt: "JEE-M-JEE".
ARTIKEL TWEE: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
Als adres heeft de vennootschap: 9521 Letterhoutem, Kerkstraat 15.
(3 ARTIKEL DRIE: DOEL.
De vennootschap heeft tot doel:
Al Het verienen van diensten-, advies-, hulp- en beheersbijstand, met het oog op de bevordering van de organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de commerciële strategie, de financiën, de productie, de marketing en in het algemeen het management van de opdrachtgevers.
B/ De assistentie van de leiding op het administratief, commercieel en financieel vlak en de uitvoering van alle speciale opdrachten, meer bepaald van commerciële en financieringsstudies, interimmanagement, alsook op het domein van de Europese integratie van de opdrachtgevers.
C/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen; D/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. E/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; F/ Het toestaan van leningen en Kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
G/ Het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; \/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
J/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
K/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel,
L/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
M/ De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doe! verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelfe van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. ARTIKEL VIER: DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
G.)
TITEL TWEE : KAPITAAL EN AANDELEN.
ARTIKEL VIJF: KAPITAAL- AANDELEN.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), verdeeld in vijfenzeventig (75) gelijke aandelen zonder nominale waarde, waarbij elk aandeel 1/75ste dee! van het kapitaal vertegenwoordigd.
ARTIKEL ZES: REGISTER VAN AANDELEN.
De aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat in de maatschappelijke zetel wordt gehouden (...)
ARTIKEL ZEVEN: WIJZIGING VAN HET KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd of verlaagd worden bij beslissing van de algemene vergadering van de vennoten, in de vormen en de voorwaarden welke voor het wijzigen van de statuten zijn voorgeschreven en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.
(.)
ARTIKEL ACHT: ONDEELBAARHEID DER AANDELEN.
De aandelen zijn ondeelbaar. (...)
ARTIKEL NEGEN: NIET-VOLGESTORTE AANDELEN - STORTINGS-PLICHT. ()
ARTIKEL TIEN: OVERDRACHT VAN AANDELEN.
De aandelen zijn op naam en kunnen, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedragen onder levenden of overgaan bij overlijden, dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten=minste drievierde bezitten van het aantal aandelen dat het ka=pitaal vertegenwoordigt, verminderd met het aantal van de aan=delen waarvan de overdracht of overgang is voorgesteld.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan: 1. aan een medevennoot;
2. aan de echtgeno(o)t(e) van de overdrager of van de erflater;
3. aan bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn;
1. Overdracht onder levenden.
(..)
2. Overname ingevolge overlijden.
(...)
ARTIKEL ELF: VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND.
De vereniging van alle aandelen van de vennootschap in de hand van één persoon, heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.
()
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
TITEL DRIE : BESTUUR - TOEZICHT.
ARTIKEL TWAALF: ZAAKVOERDER(S).
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere al dan niet statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Di...)
ARTIKEL DERTIEN: MACHTEN,
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar op. Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij ieder afzonderlijk over alie machten en bevoegdheden voorzien door de wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL VEERTIEN: VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.
() ARTIKEL VIJFTIEN: BIJZONDERE VOLMACHTEN.
De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen. (...)
ARTIKEL ZESTIEN: TEGENSTRIJDIG BELANG.
ARTIKEL ZEVENTIEN: BEZOLDIGINGEN.
De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
ARTIKEL ACHTTIEN: TOEZICHT.
leder vennoot heeft individueel de onderzoeks en controiebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten ver-tegenwoordigen door een accountant.
(...)
TITEL VIER : ALGEMENE VERGADERINGEN.
ARTIKEL NEGENTIEN: BIJEENKOMST.
Jaarlijks de tweede donderdag van juni om 17 uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.
is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering de eerst volgende werkdag gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.
ARTIKEL TWINTIG: BIJEENROEPING.
De bijeenroepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. DC...)
ARTIKEL EENENTWINTIG: TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN. G)
ARTIKEL TWEEENTWINTIG: AANWEZIGHEIDSLIJST.
ARTIKEL DRIEENTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kunnen vennoten die verhinderd zijn zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, aan wie zij schriftelijke of per telefax volmacht verlenen. Schriftelijk stemmen is toegelaten. (...)
ARTIKEL VIERENTWINTIG: AGENDA — AMENDEMENTEN - VERDAGING.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG: ANTWOORDPLICHT ZAAKVOERDERS — COMMISSARISSEN. (...)
ARTIKEL ZESENTWINTIG: STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
G.)
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: NOTULEN.
(...)
TITEL VIJF: BOEKJAAR - INVENTARIS
JAARREKENING - WINSTVERDELING.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG: JAARREKENING.
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.
(.)
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt één geheel. ARTIKEL NEGENENTWINTIG: WINSTVERDELING.
De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
€.)
TITEL ZES : ONTBINDING - VEREFFENING.
ARTIKEL DERTIG: ONTBINDING,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
+
Voor-
behouden
* aan het
Belgisch
Staatsblad
| De vennootschap is niet ontbonden door de onbekwaamverklaring, de ontzetting, het faillissement, het!
‘kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot. |
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het:
V : maatschappelijk kapitaat, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee ; ; maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden i : vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te: ‘ beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda | ; aangekondigde maatregelen. Ì__Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene; : | vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting | ' ; van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat ; : verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden ; : conform artikel 269 van het wetboek van vennootschappen. i
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot! ; minder dan &en/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding van de: ! ! vennootschap plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering | i : uitgebrachte stemmen.
| ! Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het wetboek van |
‘ vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. : ! ARTIKEL EENENDERTIG: WIJZE VAN ONTBINDING EN VEREFFENING. i Behoudens de bij de wet voorziene redenen, wordt de vennootschap ontbonden ten gevolge van een besluit | van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de quorumvereisten. | Het voorstel tot ontbinding van een vennooischap wordt voorafgegaan door een verslag van de: ! zaakvoerder(s), waarbij een staat van activa en passiva van ten hoogste drie maanden oud wordt gevoegd. Deze | ! staat wordt door een bedrijfsrevisor of een externe accountant gecontroleerd. De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaak=voerder tenzij de algemene vergadering zou besluiten een! : of meer vereffenaars aan te stellen.
Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de! : vennootschap tot een goed einde te brengen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur, ; orden zij voor hun opdracht niet bezoldigd en indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, : ertegenwoordigen zij de vennootschap op de wijze als voorzien bij artikel dertien van de statuten. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde Rechtbank worden voorgelegd. In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningsprocedure : gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. : Alsdan dient geen vereffenaar te worden benoemd.
! SLOTBEPALINGEN.
ARTIKEL TWEEENDERTIG: KEUS VAN WOONPLAATS.
De zaakvoerder(s), commissaris(sen) en vereffenaar(s), die in het buitenland woonachtig zijn, worden geacht ! ‘ voor de uitoefening van hun opdracht, woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun in ; | verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen, beteke=ningen en dagvaardingen ; | | rechtsgeldig kunnen worden gedaan.
ARTIKEL DRIEENDERTIG: GEMEEN RECHT. :
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk werd geregeld, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen : | “terzake.” :
: TIENDE BESLISSING - ontslag en décharge bestuurders i
‘
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om bestaande bestuurders te ontslaan en hen: : décharge te verlenen.
| : ELFDE BESLISSING — benoeming zaakvoerders
! | De vergadering besluit om aan te stellen als niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur, de heer | | | BAUWENS Johan en de heer BAUWENS Stijn, beiden voornoemd, die verklaren hun mandaat te aanvaarden.
: Het mandaat van zaakvoerder van de heer BAUWENS Johan en de heer BAUWENS Stijn, beiden voornoemd, ! : ‘ zal bezoldigd uitgeoefend worden.
TWAALFDE BESLISSING - volmacht
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de voorgaande ! ‘beslissingen.
Alle bestuiten werden genomen met algemeenheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive
Terzelfdertijd neergelegd
- expeditie van de akte
= coördinatie statuten
: - verslag bedrijfsrevisor + verslag raad van bestuur omvorming + bijzonder verslag doelswijziging + staat actief ; ï en passief
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/12/2016
Beschrijving: A
Vooi
behout
aanh
Belgis
Staatsk
Mod Word 11.1
tn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
an 1616642 7% Griffie 23 NOV. 2016
Gent
Alâelingr Oudenaarde
Ondernemingsnr : 0438.092.184 Benaming
woluit): JEE-M-JEE
(verkort) :
Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 9521 Sint-Lievens-Houtem, Kerkstraat 15
(volledig adres)
Onderwerp akte : aanpassing staten - benoeming bestuurders - toekenning van bevoegdheden
Uit akte verleden voor meester Christophe Delrive, notaris te Gent, op 3 november 2016, ter registratie, ; blijkt.
8’ BIJEENGEKOMEN : De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte!
aansprakelijkheid “JEE-M-JEE”, met zetel te 9521 Sint-Lievens-Houtem, Kerkstraat 15, RPR BTW: BE0438.092.184.
B. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering als agenda heeft:
1. Aanpassing statutaire bepalingen betreffende bestuur vennootschap — artikelen 15 tot 24; 2. benoeming bestuurders — bevestiging daden van bestuur uit het verleden; 3. Toekenning van bevoegdheden aan het bestuur met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten.
C. BERAARDSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten: EERSTE BESLISSING — aanpassing statutaire bepalingen betreffende het bestuur: De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statutaire bepalingen vervat in de artikelen; 15 tot 24 te vervangen door onder vermelde bepalingen, waarbij de artikelen 22 tot 24 worden afgeschaft: “AFDELING IV: BESTUUR EN CONTROLE.
ARTIKEL 15: BESTUURDER(S).
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere bestuurders, al dan niet vennoten. ! De bestuurders kunnen zoweft natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon: aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of: werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor: rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een, opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger; gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou! vervullen.
ledere bestuurder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die! nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die! handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er slechts één bestuurder is en deze in de onmogelijkheid is zijn/haar mandaat uit te oefenen, dan zal; de echtgenoot of echtgenote van deze bestuurder of de persoon met wie deze bestuurder samenwoont van; rechtswege het mandaat overnemen en voortzetten tot en met de eerstvolgende vergadering, die overgaat tot} de benoeming van een bestuurder.
ARTIKEL 16: MACHTEN.
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar op. Ingeval er meerdere bestuurders zijn beschikken zij ieder afzonderlijk over alle machten en bevoegdheden! voorzien door de wettelijke bepalingen terzake. |
ARTIKEL 17: VERTEGENWOORDIGINGSMACHT. ï
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Yoor-
-behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
! De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden verricht, zelfs ; tindien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de: ; handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. ‘ Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
ARTIKEL 18: BIJZONDERE VOLMACHTEN.
De bestuurder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap | taanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde : ! rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun ; ‘verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven ! } volmacht.
} ARTIKEL 19; TEGENSTRIJDIG BELANG.
; Een bestuurders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat | | strijdig is met een beslissing is gehouden de wettelijke bepalingen terzake na te leven.
.
ARTIKEL 20: BEZOLDIGINGEN.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd. Indien er toch een bezoldiging toegekend wordt aan één of! ‘meerdere bestuurders wordt dit beslist door de algemene vergadering (bij gewone meerderheid) en wordt de ‘hoogte er van vastgelegd door de algemene vergadering (eveneens bij gewone meerderheid). ARTIKEL 21: TOEZICHT,
leder vennoot heeft individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich ; i laten ver-tegenwoordigen door een accountant.
: Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commissaris revisor! ‘verplicht is wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de : ‘verrichtingen, weer te geven in de jaarrekeningen, opgedragen aan een of meer commissarissen te benoemen | : door de algemene vergadering onder de le~den van het instituut van de bedrijfsrevisoren.
ARTIKEL. 22: afgeschaft
ARTIKEL 23: afgeschaft
ARTIKEL 24: afgeschaft”
i TWEEDE BESLISSING — benoeming bestuurders
De vergadering besluit om de vorige bestuurder(s)/zaakvoerder(s) te ontslaan en hen decharge te verlenen. : De vergadering besluit de daden van bestuur gesteld door de heer Stijn Bauwens en door de heer! Bauwens Johan in naam van de vennootschap te bekrachtigen en dit ter regularisatie van de! vertegenwoordiging van de vennootschap, met retroactieve werking.
i De vergadering besluit om aan te stellen als bestuurders voor onbepaalde duur, de heer BAUWENS Johan : ten de heer BAUWENS Stijn, beiden voornoemd, die verklaren hun mandaat te aanvaarden. De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hen geen bezoldiging zal hebben toegekend.
DERDE BESLISSING - Toekenning van bevoegdheden aan het bestuur met het oog op de uitvoering van ; de genomen besluiten.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van de voorgaande ! beslissingen. Alle besluiten werden genomen met algemeenheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Noraus ¢. Debtor
1 :
i 1
5 t
\
t 1
t
t
‘ x
5
‘ '
' '
ï i
'
t
:
1 i
4 ;
‘ 3
: ,
À '
t '
t '
:
t '
; t
' t
t
v
‘ :
i
t 1
1
t 1
i
‘ t
‘
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
27/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-27/0195987
Jaarrekeningen
07/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-07/0149943
Jaarrekeningen
15/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-15/0168874
Jaarrekeningen
01/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-01/0208029
Ontslagen, Benoemingen
22/11/2012
Beschrijving: Mod Word 11,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte TR ye ied ak pannnnnnnnnnnsnnense - te EEN Oudenaarde 12188615* jn Op de laatste bl. ‘ 19 oktober 2012, onder voorzitterschap van de heer Johan Bauwens. ‚te zijn samengesteld en over de agendapunten te kunnen beslissen. | 2012. 12 NOV. 2012 Griffie | Ondernerningsnr : 0438092184 Benaming (voluit) ; Jee-M-Jee (verkort) : Rechtsvorm ; Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid i Zetel: Kerkstraat 15 - 9521 Letterhoutem : (voliedig adres) : Onderwerp akte : Benoeming bestuurder uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden in de maatschappelijke zetel cp. De voorzitter legt de agenda voor : 1.Benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder Stijn Bauwens ; De algemene vergadering neemt kennis van de uiteenzetting van de voorzitter en zij verklaart rechtsgeldig De algemene vergadering besluit de benoeming van Stijn Bauwens te aanvaarden, en dit vanaf 1 november De dagorde is hiermede afgewerkt en de voorzitter sluit de vergadering om 17.20 H Johan Bauwens zaakvoerder jz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
JEE - M - JEE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
230 Paul Parmentierlaan Box 4e vdp, 8300 Knokke-Heist