RCS-bijwerking : op 24/05/2026
JOHN SAEY RENOVATIE
Actief
•0847.353.594
Adres
302 Gontrode Heirweg 9090 Merelbeke-Melle
Activiteit
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
11/07/2012
Bestuurders
Juridische informatie
JOHN SAEY RENOVATIE
Nummer
0847.353.594
Vestigingsnummer
2.212.065.796
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0847353594
EUID
BEKBOBCE.0847.353.594
Juridische situatie
normal • Sinds 11/07/2012
Activiteit
JOHN SAEY RENOVATIE
Code NACEBEL
68.201, 81.100, 68.110, 68.121, 43.990•Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen, Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen, Handel in eigen onroerend goed, Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten, Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g.
Activiteitsgebied
Real estate activities, administrative and support service activities, construction
Financiën
JOHN SAEY RENOVATIE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 3.8M | 3.7M | 2.4M | 2.4M |
| EBITDA | € | 1.9M | 1.9M | 664.5K | 560.3K |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.9M | 1.9M | 660.6K | 556.7K |
| Nettoresultaat | € | 1.4M | 1.4M | 479.3K | 397.5K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 4,894 | 54,085 | -0,686 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 50,108 | 52,738 | 27,908 | 23,369 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 172.9K | 921.7K | 2.1M | 1.9M |
| Financiële schulden | € | 48.0K | 72.2K | 87.2K | 100.4K |
| Netto financiële schuld | € | -124.9K | -849.4K | -2.0M | -1.8M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.6M | 840.6K | 1.1M | 1.8M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 37,248 | 39,085 | 20,129 | 16,581 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
JOHN SAEY RENOVATIE
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/09/2022
Bedrijfsnummer: 0807.163.823
Cartografie
JOHN SAEY RENOVATIE
Juridische documenten
JOHN SAEY RENOVATIE
1 document
coordinatie statuten
coordinatie statuten
21/12/2022
Jaarrekeningen
JOHN SAEY RENOVATIE
12 documenten
Jaarrekeningen 2023
10/07/2024
Jaarrekeningen 2022
09/07/2023
Jaarrekeningen 2021
30/08/2022
Jaarrekeningen 2020
27/07/2021
Jaarrekeningen 2019
16/09/2020
Jaarrekeningen 2018
23/07/2019
Jaarrekeningen 2017
17/07/2018
Jaarrekeningen 2016
31/07/2017
Jaarrekeningen 2015
28/07/2016
Jaarrekeningen 2014
20/07/2015
Vestigingen
JOHN SAEY RENOVATIE
1 vestiging
John Saey Renovatie bvba
Actief
Ondernemingsnummer: 2.212.065.796
Adres: 142 Gontrode Heirweg 9090 Melle
Oprichtingsdatum: 01/08/2012
Publicaties
JOHN SAEY RENOVATIE
11 publicaties
Maatschappelijke zetel
12/02/2025
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Diversen
11/01/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0847353594
Naam
(voluit) : JOHN SAEY RENOVATIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gontrode Heirweg 142
: 9090 Melle
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
EERSTE BESUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal ( drieëntwintigduizend achthonderdtweeëndertig euro drieëntwintig cent (€ 23.832,23)) en de wettelijke reserve (tweeduizend driehonderddrieëntachtig euro tweeëntwintig cent (€ 2.383,22)) van de vennootschap, sedert 01 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Opheffing onbeschikbaarheid eigen vermogensrekeningen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 01 september 2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 01 december 2022, nummer 22141917 te bekrachtigen en de huidige statutair zaakvoerder (thans statutair bestuurders), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
- de heer Saey, Jonny Alfons, geboren te Ursel op 7 oktober 1944, wonend te 9831 Sint-Martens- Latem (Deurle), Muldersdreef 23.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Ingevolge dit ontslag worden de statuten aangepast als volgt (oud artikel 7 van de statuten thans artikel 27, zie nagemeld):
“Artikel 27.- BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
*23303407*
Neergelegd
09-01-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, of bestuurders een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.”
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten artikelsgewijs goed te keuren, als volgt:
HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap. Zij draagt de naam : JOHN SAEY RENOVATIE.
Artikel 2. ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot doel:
I. - het uitvoeren of laten uitvoeren van alle voegwerken, gevelwerken, restauratie- en verbouwingswerken in het bouwbedrijf en in de burgerlijke bouwkunde. - de aan- en verkoop, de huur- en verhuur of de uitbating van onroerende goederen, alsmede het oprichten van gebouwen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel In verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden; de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze in de ondernemingen verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden en op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4.- DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II.- EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.
Artikel 5.- INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd (1.800) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6.- SOORTEN EFFECTEN.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden. Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidende uitgiftevoorwaarden . In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7.- EFFECTEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 8.- NIEUWE AANDELEN - VOORKEURRECHT.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens artikel 5:63, §1, tweede lid WVV de aandelen vrij mogen worden overgedragen of door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 9.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan : 1) aan een aandeelhouder ;
2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater ;
3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater;
Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de aandeelhouders overeenkomstig voorgaande bepalingen van dit artikel, dan moet de aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
De erfgenaam of legataris aan wie de aandelen niet vrij overgaan, is ertoe gehouden om op overeenkomstige wijze de toestemming van de aandeelhouders te vragen. Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De instemming met de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.
In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de aandeelhouders die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.
De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde aandeelhouders zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overgedragen aan de door de overdragende aandeelhouder voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
Artikel 10.- AARD VAN DE AANDELEN - REGISTER VAN AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.
AFDELING 1.- Algemene vergadering.
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand mei, om twaalf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Artikel 12.- BIJEENROEPINGEN
De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en eventuele commissaris worden op de wijze overeenkomstig artikel 2:32 WVV, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Artikel 13.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN
De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 14.- STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Ingevolge de bepalingen van artikel 5:95 WVV heeft een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 15. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m-(en) en de woonplaats of de benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 16. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door een bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Artikel 17. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS/COMMISSARISSEN
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.
Artikel 18. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 19. MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet of deze statuten bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Artikel 19bis.- SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING EN OF ELEKTRONISCHE BESLUITVORMING
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De datum van ontvangst van het laatste ondertekende schriftelijk besluit is bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20.- Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 21.- Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Gemeld artikel 5:142 voorziet dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Gemeld artikel 5:143 voorziet dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Artikel 22.- Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.
De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 e.v. WVV).
Artikel 23.- Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden.
De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:152 e.v. WVV).
Artikel 24.- Alarmbelprocedure.
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
AFDELING 2.- Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 25.- BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, of bestuurders een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Artikel 26.- BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Tegenstrijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 27.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder.
AFDELING 3 : CONTROLE.
Artikel 28.- CONTROLE.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
HOOFDSTUK IV.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING.
Artikel 29.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar vangt aan op één januari om te eindigen op eenendertig december van datzelfde jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Artikel 30.- WINSTVERDELING.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling; en dit voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
HOOFDSTUK V.- ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 31.- ONTBINDING EN VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan. Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
HOOFDSTUK VI.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN AANDEELHOUDER TELT.
Artikel 32.- ALGEMENE BEPALING.
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.
Artikel 33.- OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.
Artikel 34.- OVERLIJDEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER MET ERFGERECHTIGDEN
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen
Artikel 35.- NIEUWE AANDELEN - VOORKEURRECHT.
Indien de enige aandeelhouder besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen door inschrijving in geld zijn de bepalingen van artikel 8 van deze statuten met betrekking tot het voorkeurrecht niet van toepassing.
Artikel 36.- BESTUURDER - BENOEMING.
Indien geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.
Artikel 37.- ONTSLAG.
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 38. – Tegenstrijdig belang
Indien de bestuurder de enige aandeelhouder is en hij voor de in artikel 5:76 en 5:77 WVV bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch moet hij hiervoor de als in artikel 5:77 §1 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bedoelde verslagen uitbrengen.
Artikel 39.- CONTROLE.
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 28 van de statuten.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.
Artikel 40.- ALGEMENE VERGADERING.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
HOOFDSTUK VII.- ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 41.- WOONSTKEUZE.
Elke bestuurder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de zetel.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9090 Melle Gontrode Heirweg 142.
DELEGATIE BEVOEGDHEDEN
De vergadering verleent volmacht aan het bestuursorgaan, teneinde over te gaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering verleent elke machtiging aan de besloten vennootschap “Moore Finance en Tax”, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 (ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, onder nummer 0451.657.041), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om: alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, het UBO-register, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, fiscale formaliteiten, de aansluiting van de vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat, en om daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Niek Van der Straeten
Notaris
Tegelijk hiermede neergelegd:
• expeditie procesverbaal
• coördinatie der statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-03/0214962
Jaarrekeningen
04/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-04/0143423
Ontslagen, Benoemingen
20/08/2014
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
\NEERGELEGD
“mm Sta" „12 208- | | RECHTBANK VAN BELGISCH STAATSBEAIDPHANDEIGTËBENT
VI \ Ondernemingsnr: 0847.35354 OO Benaming
(volui) : John Saey Renovatie
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Gontrode Heirweg 142, 9090 Melle
(volledig adres)
‚Onderwerp akte : benoeming commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders dd, 26/06/2014 blijkt dat de. vergadering met éénparigheid van de stemmen heeft besloten om Jacques Steyaert, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Poolse Winglaan 98, 9051 Sint-Denijs-Westrem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer BEO432.234.275, vertegenwoordigd door de heer Jacques: Steyaert, bedrijfsrevisor, met onmiddellijke ingang te benoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar,” onmiddellijk eindigend na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die zal beraadslagen over; boekjaar 01/06/2016-31/12/2016 en die in principe in 2017 zal gehouden worden. Zijn jaarlijkse bezoldiging’ ‚ wordt vastgesteld op een vast bedrag van 4.000,00 EUR. :
getekend i
Jonny Saey
, Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
23/07/2012
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
1
Voor- | | NEERGELEGD
== MM 12 m Staatsbla *12129490* RECHTBANK VAN KOOPH A3tipfie. TE GENT
es
L | D. | _. DT Hanna nn nn ann DaF na nm an nr nn ann Han anna an nn ra ann
(7 # Ondernemingsnr : HUF 353.54
| Benaming (voluit: JOHN SAEY RENOVATIE
a {verkort) :
5 Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
i Zetel: Gontrode Heinweg 142
a 9090 Melle
i Onderwerp akte :OPRICHTING INGEVOLGE SPLITSING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris, te i Destelbergen, op elf juli tweeduizend en twaalf, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de: i naamloze vennootschap “John Saey” volgende beslissingen heeft genomen : u
f VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WET TELIJKE FORMALITEITEN il
u De voorzitter nodigt de vergadering uit het volgende vast te stellen: u
#1) De raad van bestuur van de naamloze vennootschap heeft het splitsingsvoorstel opgesteld, dat de gegevens bevat zoals q vereist door artikel 743 alinea 2 van het Wetboek van vennootschappen. 8 Dit voorstel werd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent neergelegd op 18 mei 2012, hetzij meer dan zes! à weken voor de huidige algemene vergadering (artikel 743 alinea 3 van het Wetboek van vennootschappen) ens 8 bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2012 daarna onder nummer 12096779. #2) De raad van bestuur van de te splitsen vennootschap heeft op datum van 09 mei 2012 een omstandig schriftelijk versla # opgesteld dat de mededelingen bevat zoals opgesomd in artikel 745 van het Wetboek van vennootschappen en di 2 melding maakt van het verslag der commissaris, bedoeld in artikel 746 van het Wetboek van vennootschappen u betreffende het splitsingsvoorstel;
a Een exemplaar van het verslag zal samen met een afschrift van deze neergelegd worden ter griffie van de bevoegde i rechtbank van koophandel.
u 3) De heer STEYAERT Jacques, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poolse Winglaan 98, commissaris van de te u splitsen vennootschap, heeft het schriftelijk verslag opgesteld over het splitsingvoorstel, dat alle mededelingen bevat; 1 zoals opgesomd door artikel 746 van het Wetboek van vennootschappen. H u De conclusies van dit verslag opgemaakt op 25 juni 2011 luiden als volgt: H hg, BESLUIT BIJ DE RUIL VERHOUDING 1
u Ingevolge het ingestelde onderzoek volgens de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van; splitsingsverrichtingen, ben ik van oordeel volgende conclusies te kunnen formuleren: ë — De voorgestelde splitsing betreft de splitsing van de NV JOHN SAEY” door inbreng in natura bij twee op te fichier x vennootschappen:
® °__ BVBA JOHN SAEY RENOVATIE”
x ° BYVBA “SAEY BOUWPROMOTIE”
5 — De door de raad van bestuur toegepaste waarderingsmethode betreft de methode van de substantiële waarde. a — De waarde van het aandeel “JOHN SAEY” bedraagt, vóór de splitsing, 2.481,00 EUR. # — Na de splitsing worden volgende waarden per aandeel bekomen.
à — NV “JOHN SAEY” 646,00 EUR
ë — BVBA “JOHN SAEY RENOVATIE” 478,00 EUR a — BVBA “JOHN SAEY BOUWPROMOTIE” 1.357,00 EUR i 2.481,00 EUR
u — Op basis van deze waarderingsmethode werd beslist de ruitverhouding als volgt te bepalen: u — één aandeel BVBA ‘JOHN SAEY RENOVATIE" tegen één aandeel NV “JOHN SAEY”. 5 ~ 6&n aandeel BVBA“SAEY BOUWPROMOTIE” tegen 66n aandeel NV “JOHN SAEY”. 4 — De ruílverhouding, vastgesteld naar aanleiding van deze waarderingsmethode, is rechtmatig en aanvaardbaar eni i dient als redelijk beschouwd te worden." i
G De aandeelhouders worden bij deze splitsing gelijkwaardig behandeld. i i Aldus opgesteld en beëindigd te Sint-Denijs-Westrem op 25 juni 2011 i i BVBA “JACQUES STEYAERT” u
i vertegenwoordigd door A
5 Jacques STEYAERT ë
it Bedrijfsrevisor ‘ i
H 1 Poolse Winglaan 98 u
5 9051 _SINT-DENIJS-WESTREM” 5
Op de taatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge a
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
i i i i 1 1 t ; 1 1 i i 1 ; ' t i } }
V
Op de laatste biz. van Luik B vermelde:
: | Akne erste boekjaar en eerste jaarvergadering
De vergadering beslist met eenparigheid dat het eerste boekjaar van de opgerichte vennootschap aanvangt op heden en zal eindigen op 31 december 2012 en dat de eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013. BENOEMING ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS VAN DE OPGERICHTE VENNOOTSCHAP JOHN SAEY RENOVATIE « De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen als statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde termijn, van de vennootschap JOHN SAEY RENOVATIE, zoals blijkt uit de hierboven vastgestelde statuten: De Heer Saey, Jonny Alfons, geboren te Ursel op 7 oktober 1944, [Rijksregister nummer : 44.10.07-053.52], wonend te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Muldersdreef 23
e De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen ats niet-statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde termijn, van de vennootschap JOHN SAEY RENOVATIE, en met macht zoals omschreven in de statuten: De Heer Saey, Luc Michel, geboren te Gent op 14 maart 1966, [Rijksregister nummer : 66.03.14-053.61], wonend te 9820 Merelbeke, Bergbosstraat 107;
e Gezien de vennootschap voldoet aan de criteria van een “kleine vennootschap”, geciteerd in het Wetboek van Vennootschappen, wordt geen commissaris aangesteld. Bijgevolg wordt het toezicht op de verrichtingen van de t vennootschap uitgeoefend door de vennoten overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. | OVERGANGSBEPALING
! BEKRACHTIGING HANDELINGEN GESTELD IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van der rechtspersconlijkheid door de vennootschap, ! } worden - in toepassing van artikel 60 van het Wetboek vennootschappen - alle handelingen gesteld in naam en voor rekening ; : van de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap en dit voor de periode van 01: } januari 2012 tot op heden.
Partijen erkennen door endergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de wenselijkheid om deze bekrachtiging, na + * verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, door de zaakvoerder te laten bevestigen. Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent : i i de noodzaak om eventuele handelingen die zullen gesteld worden tussen de dag van heden en de dag van de verkrijging van + ide rechtspersooniijkheid op dezelfde wijze te laten bekrachtigen door de zaakvoerder zodra de rechtspersoonlijkheid is ! : verkregen.
i GOEDKEURING STATUTEN NIEUWE VENNOOTSCHAPPEN
t Overeenkomstig de bepalingen van artikel 753 Wetboek Vennootschappen keurt de algemene vergadering der gesplitste t vennootschap, de statuten van de 2 hierboven nieuw opgerichte vennootschappen, artikelsgewijs goed.
t MOLMACHT HANDELSREGISTER EN BTW
: De vergadering verleent elke machtiging aan a) de heer Philippe Tournet, wonende te 9800 Deinze (Astene), : :Bliekstraat B en/of b) de burgerlijke vennootschap onder de verm van een besloten vennootschap met beperkte ; Ì aansprakelijkheid “JAREFIN® met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poolse Winglaan 90 (RPR Gent, Ondernemingsnummer } i : 0466.352.046), met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde te verzekeren voor de vennootschap de vervulling van de! } ? formaliteiten bij de Kruispuntbank Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ! voor de nieuwe vennootschappen, de noodzakelijke formaliteiten met het oog op de inschrijving van de nieuwe} : vennootschappen in de Kruispuntbank Ondernemingen en met het oog op haar inschrijving afs BTW-belastingplichtige, en ; ! alle verdere administratieve formaliteiten.
VERKLARING PRO FISCO
De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat onderhavige splitsing geschiedt onder toepassing van:
- artikel 117, $ 1 (de verrichting dient te worden aanzien als een splitsing) en/of § 2 (het afgesplitste deel van de vennootschap moet worden aanzien als een bedrijfstak)
«artikel 11 en 18 paragraaf 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en - artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen zoals gewijzigd door de wet van zestien juli tweeduizend en één, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op twintig juli tweeduizend en één.
wan
cece
nee
ne
cme
ne
eee
teat
ener
eee
nena
ed
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
= expeditie proces-verbaal
- bijzonder verslag van de raad van bestuur Niek Van der Straeten
- verslag van de bedrijfsrevisor Notaris
: Recto: aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/12/2022
Beschrijving:
Mod DOG 19.01
na neerlegging van de akte ter griffie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Voor-
bohouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
NEERLEGGING-FER-GRIFFIEVANDE
7 ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling GENT
nan 22 Wa 41917* . Griffie
Ondernemingsnr : 0847 353 594
Naam
wotuit): JOHN SAEY RENOVATIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Gontrode Heirweg 142, 9090 Melle
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 1 september 2022
In overeenstemming met artikel 5:82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neemt de enige aandeelhouder van de vennootschap de hieronder vermelde besluiten.
1. Ontslag van bestuurders
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de volgende bestuurders van de vennootschap, met inwerkingtreding vanaf de datum van ondertekening van deze besluiten :
- De heer Jonny Saey, statutair bestuurder;
- De heer Luo Saey, niet-statutair bestuurder.
2. Benoeming van bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om de volgende persoon te benoemen als nieuwe. bestuurder van de vennootschap voor een onbeperkte duur, met inwerkingtreding vanaf de datum van ondertekening van deze besluiten:
= Mijo Concepts BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jonathan Geerinckx.
Het mandaat van de voormelde bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend.
3. Volmacht
De enige aandeelhouder beslist om een volmacht toe te kennen aan meester Pieter-Jan Van Houdenhove, meester Lukas Goossens, alsook aan iedere andere advocaat of werknemer van het kantoor Bird & Bird (Belgium) LLP, kantoorhoudende te Louizalaan 235 bus 1, 1050 Brussel, elk met.de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, om alle neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen.
Lukas Goossens
Advocaat
Bijzonder lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
nà
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-23/0183664
Jaarrekeningen
23/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-23/0183553
Ontslagen, Benoemingen
30/08/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
m TTL Fa RECHTBANK VANGBERBANDEL GENT AFDELING GENT
Ondernemingsnr: 0847.353.594
Benaming
(voluit): John Saey Renovatie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: 9090 Melle, Gontrode Heirweg 142
:
: Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
: Uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders dd. 30/06/2017 blijkt dat de vergadering met! ! éénparigheïd van de stemmen heeft besloten om Jacques Steyaert besloten vennootschap met beperkte: t aansprakelijkheid, met zetel te 9061 Sint-Denijs-Westrem, Poolse Winglaan 98, ingeschreven in het: echtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer BE0432.234.275, vertegenwoordigd door de heer: lacques Steyaert, bedrijfsrevisor, met onmiddellijke ingang te herbenoemen als commissaris voor een termijn: an drie jaar, onmiddellijk eindigend na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die zal: eraadslagen over boekjaar 01/01/2019 - 31/12/2019 en die in principe in 2020 zal gehouden worden. Zin; aarlijkse bezoldiging wordt vastgesteld op een vast bedrag van 4.000,00 EUR.
Getekend,
i John Saey
! Zaakvoerder
t '
x i
t Fr
\ \
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(ojn(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
JOHN SAEY RENOVATIE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
302 Gontrode Heirweg 9090 Merelbeke-Melle