RCS-bijwerking : op 09/05/2026
Jorisco
Inactief
•0833.507.835
Adres
15 Passtraat 9100 Sint-Niklaas
Oprichting
07/02/2011
Bestuurders
Juridische informatie
Jorisco
Nummer
0833.507.835
Vestigingsnummer
2.289.156.448
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0833507835
EUID
BEKBOBCE.0833.507.835
Juridische situatie
other • Sinds 29/07/2021
Maatschappelijk kapitaal
61500.00 EUR
Activiteit
Jorisco
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
Jorisco
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Jorisco
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 21/02/2019
Bedrijfsnummer: 0597.827.133
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 21/02/2019
Bedrijfsnummer: 0597.950.560
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 21/02/2019
Bedrijfsnummer: 0838.259.746
Cartografie
Jorisco
Juridische documenten
Jorisco
1 document
125538C
125538C
27/06/2019
Jaarrekeningen
Jorisco
9 documenten
Jaarrekeningen 2020
04/06/2021
Jaarrekeningen 2019
24/06/2020
Jaarrekeningen 2018
26/10/2018
Jaarrekeningen 2017
31/10/2017
Jaarrekeningen 2016
20/12/2016
Jaarrekeningen 2015
14/10/2015
Jaarrekeningen 2014
03/07/2015
Jaarrekeningen 2013
11/07/2014
Jaarrekeningen 2012
04/07/2013
Vestigingen
Jorisco
2 vestigingen
Jorisco
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.196.421.280
Adres: 34 Zwaarveld Box A 9220 Hamme (Vl.)
Oprichtingsdatum: 04/02/2011
Jorisco
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.289.156.448
Adres: 15 Passtraat 9100 Sint-Niklaas
Oprichtingsdatum: 29/04/2019
Publicaties
Jorisco
18 publicaties
Rubriek Oprichting
17/02/2011
Beschrijving: Mod 2.1
A8 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ur na neerlegging ter griffie van de akte = GRIFFIE RECHTBANK Voor-
Ze Rn EE Staatsblad | DE BEER MONDE hee |
| Ondernemingsnr : | 825 ‘soa 835 |
Benaming
(vowity: Three Hammer
Rechisvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
| Zetel: Zwaarveld 73 te 9220 Hamme
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien Couck te Aalst op 4 februari 2011, dat: : 1. de Heer BORMS Paul Vincent Beatrijs (NN750802-135-78 en IK-nummer 590-7781781-79), geboren te: Beveren op twee augustus negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeemeeuwenpad: : 4, en zijn echtgenote; :
: 2. Mevrouw VANDERHAEGHEN Sofie Blanche Agnes Marie-Jeanne, (NN 740121-120-35 en IK-nummer! : 590-3338063-28), geboren te Brugge op éénentwintig januari negentienhonderd vierenzeventig, wonende te: : 8300 Knokke-Heist, Zeemeeuwenpad 4; :
Gehuwd onder het stelsel der scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Luc: : Eeman te Lebbeke op tien september tweeduizend en één, ongewijzigd tot op heden alzo verklaard. : ondergetekende notaris, verzocht hebben de statuten authentiek vast te stellen van de besloten; £ vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zij verklaren op te richten onder de naam: Three Hammer. : : Voor het verlijden van de oprichtingsakte hebben de oprichters aan ondergetekende notaris een financieel: : plan overhandigd, opgemaakt op heden en ondertekend door hen of hun gemachtigde, waarin zij het bedrag! : van het kapitaal van de op te richten vennootschap, groot zevenhonderdvijftigduizend euro [750.000,00 €]: : verantwoorden. 5
Dit financieel plan zal door ons, Notaris, bewaard worden. :
Het kapitaal bedraagt zevenhonderdvijftigduizend euro [750.000,00 €] vertegenwoordigd door: zevenhonderdvijftig [750] aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste [1/750] van het kapitaal vertegenwoordigen. i
Alle aandelen zijn door de oprichters volstort in specién. De zevenhonderdvijftig aandelen werden als volgt; t in geld ingeschreven:
1. De Heer Paul BORMS, voornoemd, titularis van zeshonderdvijftig [650] aandelen 2. Mevrouw Sofie VANDERHAEGHEN, voornoemd, titularis van honderd [100] aandelen Totaal : zevenhonderdvijftig [750] aandelen.
De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volgestort zijn. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zevenhonderdvijftigduizend euro [750.000 €]. : : Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het; i : Wetboek van vennootschappen. :
STATUTEN :
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besioten vennootschap met beperkte: : aansprakelijkheid. Haar naam luidt “Three Hammer”, in het kort “3H”,
De zetel is gevestigd te 9220 Hamme, Zwaarveld 73. :
: De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de! : zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
: De vennootschap heeft tot doel : :
: -het in eigen naam en voor eigen rekening beleggen, intekenen op, overnemen, plaatsen, kopen, verkopen: ten verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en alle andere: roerende waarden, uitgegeven door bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse handels-,; financiële en industriële Ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, ; : administratiekantoren, instellingen en verenigingen, met al dan niet een (semi)-publiekrechtelijk karakter; : i -het in eigen naam en voor eigen rekening verwerven en beheren van beleggingen en participaties ini : Belgische of buitenlandse ondernemingen, at dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen,: | administratiekantoren, instellingen en verenigingen, met al dan niet een (semi}-publiekrechtelijk karakter; : - het verlenen van advies, IT-diensten, administratieve diensten, boekhouddiensten, beheer, management, en andere diensten op het vlak van het bestuur van vennootschappen of ondernemingen;
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto: Naam en ‘hoedanigheid van ‚de instrumenterende notaris, hetzij vande perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge -het waarnemen van functies van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of vereffenaar of gelijkaardige functies en opdrachten in vennootschappen;
-de aan- en verkoop, de ruil, en de exploitatie van onroerende goederen, evenals het beheer van een onroerend vermogen en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de opbrengst van dit onroerend vermogen bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het aangaan en het toestaan van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen, ook van derden, zoals het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin en met inbegrip van het laten nemen van hypothecaire inschrijvingen of haar goederen in pand te geven;
- het verkrijgen, kopen, verkopen, afstaan, exploiteren, beheren en verhandelen, op welke manier ook, van
octrooien, merken, licenties en alle andere intellectuele rechten;
-de engineering, de ontwikkeling, de commercialisering, de vertegenwoordiging met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage, in de meest ruime zin van het woord; -voor zichzelf of derden, alle activiteiten als publiciteitskantoor, waaronder het voeren van reclame-, commerciële of prijzzenregie, het opstellen en beheren van mediabudgetten en het opstellen en uitvoeren van publiciteitscampagnes, met inbegrip van het adviseren op het vlak van publiciteit. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap gerechtigd is om alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.
Het doel van de vennootschap kan enkel worden gewijzigd bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels gesteld in de wet en mits het akkoord van de zaakvoerders.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze zoals bijvoorbeeld fusie in alle vennootschappen, ondernemingen, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. Het kapitaal bedraagt zevenhonderdvijftigduizend euro (750.000,00 €). Het is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/750ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen. Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking also hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen. De zaakvoerders zijn ad nutum afzetbaar en zijn herbenoembaar. De zaakvoerder waarvan de termijn van zijn
mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het coflege der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. ledere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de venootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerster.
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, vertegenwoordigt alie aandeelhouders.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
De jaarvergadering wordt gehouden teïkens op 29 juni om twintig uur, of indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, op de voorgaande werkdag om twintig uur. De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar, maakt (maken) de zaakvoerder(s) een inventaris op, mede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening, de sociale balans (indien wettelijk vereist) en de toelichting en vormt een geheel. Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dien(tjen de zaakvoerder(s) bovendien een verslag op te stellen, “jaarverslag” genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen. De eventuele commissaris(sen) stel(tjlen, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, “controleverslag” genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van vennootschappen.
De zaakvoerder(s) leg(t)gen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten neer. Wanneer de vennootschap, naast de bij artikelen 98 en 100 van het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening hetzij in hun geheel of in verkorte versie, op een andere wijze verspreidt, zijn de bepalingen van artikelen 104 en 105 van voormeld Wetboek van toepassing.
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s), rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder(s).
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens het Wetboek van vennootschappen of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke verplichtingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde (1/4) van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde (1/4) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot onder het wettelijk minimum kapitaalbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren. De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding of ontbinding als gevolg van een rechterlijke uitspraak die op vraag van iedere belanghebbende kan worden gevorderd,
wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering; mits homologatie van zijn aanstelling door de rechtbank van koophandel. De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van vereffening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
“De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging | ‘van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van de: : zaakvoerders. :
Vv De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid : ‘van stemmen één of meer vereffenaars ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van de goedkeuring van : dergelijke benoeming door de rechtbank van koophandel. : | De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s). : Behalve in het geval van fusie, zulten na aanzuivering van de passiva, de netto activa verdeeld worden op : + de volgende wijze: : ! a)bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, : ‘terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden: :
b)het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden. : Vooraleer de vereffening wordt afgestoten, legt de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de : verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement : waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. :
i i
Voor zover haar doel het toelaat, indien de vennootschap aangesteld wordt tot bestuurder, zaakvoerder of : lid van het directiecomité van een aridere vennootschap, dient er onder de aandeelhouders, zaakvoerders of : werknemers van de vennootschap een "vaste vertegenwoordiger” benoemd te worden die belast wordt met d uitvoering van de opdracht in haar naam en voor haar rekening, dit alles conform het Wetboek van : vennootschappen. De aanstelling van de vaste vertegenwoordiger doet de organieke; vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap verdwijnen voor zover deze betrekking heeft op d: uitvoering van bedoelde opdracht, zodat ten aanzien van derden alleen de vaste vertegenwoordiger d ‘vennootschap geldig zal vertegenwoordigen voor de uitoefening van voormelde opdracht, onverminderd d i hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap zelf.
Indien het doel daarin voorziet, kan de vennootschap eveneens de opdracht waarnemen van vereffenaar :
: van een andere rechtspersoon. In dat geval is zij gehouden een natuurlijke persoon aan te wijzen om haar te : : vertegenwoordigen voor de uitoefening van haar opdracht, conform het Wetboek van vennootschappen.
! OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlikheid : ‘ verkrijgt, en eindigt het op eenendertig december tweeduizend en twaalf. 2. Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend dertien, overeenkomstig de statuten. : : 3. Ovemame door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de : ; tussentijd |
: De vennootschap zal de verbintenissen ovememen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld ; : sedert 6én februari tweeduizend en elf. i
SLOTBEPALINGEN
- De verschijners hebben bovendien besloten:
a.Twee zaakvoerders te benoemen. :
b.te benoemen tot deze functie: de Heer Paul BORMS en Mevrouw Sofie VANDERHAEGHEN, beiden :
voornoemd, die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich : t ; daartegen verzet. i
: c.het mandaat van de zaakvoerders vast te stellen voor onbepaalde duur. : i d.het mandaat van de zaakvoerder te vergoeden behoudens andersiuidende beslissing van de algemene : : vergadering. :
: @.geen commissaris te benoemen. :
De benoeming van bovenvermelde zaakvoerders zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de : vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben. :
Volmacht. :
: De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, Sofie : ı : VANDERHAEGHEN, voomoemd, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor :
: de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het : : ondernemingsloket. !
Voor ontledend uittreksel
Notaris Lien Couck
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte oprichting
: g , hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Doel, Statuten, Rubriek Herstructurering
23/06/2016
Beschrijving: Mod Word 11,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte i i 4 ; ; 3 4 ; i ‘ ' \ \ ï t t 3 t t ı 1 i 1 ; MADEN, KOOPHANDEL GENT -9 JUNI 2016 FDELING DENDERMONDE MONITEWR BELG Tle 16085716* st i van de op 31 december 2015 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennoatschap. | Ondernemingsnr 0832. 507. 235 i Benaming woluit): Three Hammer (verkort) : Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: 9220 Hamme, Zwaarveld 34 (volledig adres) ; Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE) Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Olivier Van Maele te Aalst op 20 mei 2016, ter’ ‘registratie aangeboden, dat werden gehouden de buitengewone algemene vergaderingen van de: ; aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Three Hammer” met zetel te: : 9220 Hamme, Zwaarveld 34, met ondernemingsnummer 0833.507.835, en van de besloten vennootschap met: : beperkte aansprakelijkheid “Jorisco” met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 34A, met ondememingsnummer, : 0479.017.573. Na beraadslaging hebben deze algemene vergaderingen met eenparigheid van stemmen, de volgende; i beslissingen genomen: Eerste besluit: besluit tot geruisloze fusie : De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, waarin voorgesteld wordt dat de besloten: i vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Jorisco” met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 34A, met; ! ondernemingsnummer 0479.017.573, door fusie overgenomen wordt door de besloten vennootschap met: \ beperkte aansprakeliijjkheid “Three Hammer’ met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 34, met; ondernemingsnummer 0833.507.836. 1.De vergadering van vennootschap “Jorisco” besiuit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening,! met het oog op voornoemde fusie, onder opschortende voorwaarde dat de vergadering van vennootschap; “Three Hammer” tot eenzelfde besluit komt. 2.De vergadering van vennootschap “Three Hammer” besluit vervolgens tot de fusie door overneming van : het vermogen van vennootschap “Jorisco” over te gaan, zodat voormelde opschortende voorwaarde als vervuld: : moet worden beschouwd. 3. Bijgevolg zal gans het vermagen van vennootschap “Jorisco”, met alle rechten en plichten, als gevolg van! : ontbinding zonder vereffening overgaan op de vennootschap Three Hammer”, die reeds houdster is van alle: : aandelen van vennootschap “Jorisco”. De overgang geschiedt op basis van een toestand van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2016, worden boekhoudkundig geacht te: : zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap “Three Hammer”. Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap : De activa en passiva worden aan de overnemende vennaotschap “Three Hammer” overgedragen op basis; In het door de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen is: : het hierna beschreven recht van huur voor een periode van tanger dan negen jaar begrepen dat een aan: * bijzondere publiciteit onderworpen bestanddeel van gezegd vermogen uitmaakt (artikel 683 Wetboek! : Vennootschappen): het recht van huur voor een vaste en onopzegbare duur van vijftien (15) jaar volgens de modaliteiten! : voorzien in de leasingovereenkomst die opgenomen is in de akte verleden voor notaris Lien Couck, te Aalst,: met tussenkomst van notaris Philippe Degomme, te Brussel, op 21 februari 2013, overgeschreven op het: tweede hypotheekkantoor te Dendermonde onder referte 55-T-20/03/2013-03967. Deze huur(leasing) heeft betrekking op de gebouwen die zich bevinden op volgend onroerend goed: GEMEENTE HAMME - TWEEDE AFDELING ‚Een magazijn, met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Hamme, Zwaarveld 34 Ai : kadastraal bekend volgens titel-onder sectie C, deel van nummer 174IN, en op heden onder sectie C, nummer! : 174W P0001, met een oppervlakte volgens huidig kadaster van negenendertig are negenenzestig centiare; ! (89a 69ca). . Op de laatste oi. van Luik B vermelden : ‘Recto : Naam en ‘hoedahigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon teh aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. MT Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2016 - Annexes du Moniteur belge Tweede besluit: Doelswijziging van de vennodtschap “Three Hammer’ in het kader van de overname van de vennootschap “Jorisco”, aanpassing van artikel 3 der statuten.
Louter in het kader van de overname van de vennootschap “Jorisco” beslist de algemene vergadering van de vennootschap “Three Hammer” om de tekst van artikel 3 van haar statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 3: Doel.
De vennootschap heeft tot doel:
= het leveren van bedrijfsadvies in zijn breedste vormen
- het begeleiden van curatoren bij falingen;
- het kopen en verkopen van goederen voor eigen rekening zowel als voor derden; « het bemiddelen bij overlatingen van bedrijven en/of roerende en onroerende goederen ~ trading in zijn breedste vormen.
= voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden: alle verrichtingen te doen die direct of indirect betrekkingen hebben op het beheer, de aankoop, de verkoop huren, verhuren en financiering van diensten zoals: dienstverlening op het vlak van administratie, boekhouding, sociale en fiscale wetgeving, management, bestuur, beheer en onderhoud van andere firma's evenals het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma's
- het beheer en het bestuur van bedrijven en vennootschappen
alie financiële en beheersverrichtingen, o.a. kredieten en financiering, belegging in roerende waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van vermogen, hypothecaire en andere borgstellingen, voor zover dit alles wettelijk ís toegelaten
- het verwerven, inrichten en uitbaten van een veilingzaal
- het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende en roerende installaties.
- het verkopen of bemiddelen tot verkoop op commissie, hetzij onderhands of openbaar, van goederen, vastliggend of roerend voor derden of voor eigen rekening.
- het openbaar verkopen van goederen veilen.
- het opslaan stockeren, verzekeren van goederen als makelaar of in eigen beheer. Het is de vennootschap toegelaten zoveel afdelingen als onderafdelingen op te richten als nodig of nuttig voor het verwezenlijken of begunstigen van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap zal door midde! van inbreng, fusie overschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap mag de functie van bestuurder, commissaris en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap heeft verder tot doel :
het in eigen naam en voor eigen rekening beleggen, intekenen op, overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuidvorderingen, gelden en alle andere roerende waarden, uitgegeven door bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse handels-, financiële en industriële ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, met al dan niet een (semi)-publiekrechtelijk karakter; -het in eigen naam en voor eigen rekening verwerven en beheren van beleggingen en participaties in Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, met al dan niet een (semi)-publiekrechtelijk karakter; = het verlenen van advies, IT-diensten, administratieve diensten, boekhouddiensten, beheer, management en andere diensten op het vlak van het bestuur van vennootschappen of ondernemingen; “het waarnemen van functies van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of vereffenaar of gelijkaardige functies en opdrachten in venncotschappen; „de aan- en verkoop, de ruil, en de exploitatie van onroerende goederen, evenals het beheer van een onroerend vermogen en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de opbrengst van dit onroerend vermogen bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegean die het genot zóuden hebben van deze onroerende goederen;
- het aangaan en het toestaan van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, alsrhede het waarborgen van alle verbintenissen, ook van derden, zoais het zich borg stellen: of aval verlenen, in de meest ruime zin en met inbegrip van het laten nemen van hypothecaire inschrijvingen of haar goederen in pand te geven;
- het verkrijgen, kopen, verkopen, afstaan, exploiteren, beheren en verhandelen, op welke manier ook, van octrooien, merken, licenties en alle andere intellectuele rechten;
- de engineering, de ontwikkeling, de commercialisering, de vertegenwoordiging met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage, in de meest, ruime zin van het woord;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2016 - Annexes du Moniteur belge 1
Yoor-,
Kehoudén
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
; commerciéle of prijzenregie, het opstellen en beheren van mediabudgetten en het opstellen en uitvoeren van : : publiciteitscampagnes, met inbegrip van het adviseren op het vlak van publiciteit. i Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap gerechtigd is om alle burgerlijke, industriële, : ‘ commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij; ‘haar doel aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in : :het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij; ‘ deelneming i in andere vennootschappen.
£__Het doel van de vennootschap kan enkel worden gewijzigd bij besluit van een buitengewone algemene ‘vergadering genomen met inachtneming van de regels gesteld in de wet en mits het akkoord van de: : zaakvoerders. t
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze ; ‘zoals bijvoorbeeld fusie in alle vennootschappen, ondernemingen, die een gelijkluidend, aanvullend of; soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Derde besluit: kwijting en ontslag zaakvoerder overgenomen vennootschap : Bij afzonderlijke stemming beslist de vergadering ontslag en kwijting te verlenen voor de uitoefening van : ‘ ‘ haar mandaat vanaf haar benoeming tot op heden aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap í : “Jorisco”, namelijk voornoemde vennootschap “Three Hammer’, hier vertegenwoordigd door haar vaste : ! vertegenwoordiger, de heer BORMS Paul Vincent Beatrijs, geboren te Beveren op 2 augustus 1975, wonende ; ‘te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 77.
: Vierde besluit: naamswijziging van "Three Hammer” in “Jorisco" (aanpassing van artikel 1 der statuten) en: ; zetelverplaatsing naar 9220 Hamme, Zwaarveld 34A (aanpassing van artikel 2 der statuten) | De vergadering van de overnemende vennootschap "Thres Hammer" beslist om de naam van haar: | vennootschap te wijzigen naar “Jorisco” vanaf heden.
In uitvoering van dit besluit beslist de algemene vergadering van de overnemende vennootschap om de; ‘tekst van artikel 1 van haar statuten te vervangen door de volgende tekst: i “Artikel 1 — NAAM i
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte : : aansprakelijkheid. Haar naam luidt "Jorisco”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken | : Uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden “besloten : vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven. Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, \ : van het woord "rachtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel (s) van ; ? de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel (s) , : alsook van haar ondernemingsnummer.” :
: De algemene vergadering van de overnemende vennootschap beslist vervolgens om haar maatschappelijke : zetel vanaf heden te verplaatsen naar : 9220 Hamme, Zwaarveld 34A.
In uitvoering van dit besluit beslist de algemene vergadering van de overnemende vennootschap om de ‘tekst van artikel 2 van haar statuten te vervangen door de volgende tekst: "Artikel 2 - ZETEL :
: De zetel is gevestigd te 9220 Hamme, Zwaarveld 34A. ‘ !
i De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder ; } (s) die zorgt(zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad,” Vijfde besluit: machtiging van de zaakvoerders van de overnemende vennootschap tot uitvoering van de : genomen beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders van de overnemende ‘ vennootschap om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zesde besluit: Volmacht coördinatie statuten
De algemene vergadering van de overnemende vennootschap verleent een volmacht aan de geassocieerde ' ; notarissen Olivier Van Maele en Lien Couck om haar statuten te coördineren. Zevende besluit: Volmacht voor de administratieve formaliteiten ~
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VMW Accountants te 2060 Antwerpen, Bredastraat 140 | :bus 301, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid van; : indeplaatssteliing, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
STEMMING.
Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen genomen. |
Voor ontledend uittreksel
Notaris Olivier Van Maele , !
Tegelijk hiermede neergelegd: . . mo :
- de expeditie van de akte , i
- de gecoördingerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B B vermélden : Recto: Naam én ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de, perso(o)m(en)
" bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso’: Naam en handtekening
=voor zichzelf of derden, "alle activiteiten als “publiciteitskantoor, ‘waaronder het voeren van reclame-, |
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
17/07/2017
Beschrijving:
Word mod 15.1 ~ AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ze —
&
- 7 UN su zo
| GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING BERBERMONDE Lo NZ
Ondernemingsnr 0833.507.835
Benaming
oui: Jorisco
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Zwaarveld 34A
9220 Hamme
Onderwerp akte : Omzetting naar NV
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris:
Olivier Van Maele te Aalst op 23 juni 2017, ter registratie
aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene:
vergadering van de aandeelhouders van de Besloten
„Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Jorisco" waarvan de zetel gevestigd is te 9220 Hamme, Zwaarveld 34A,
ondernemingsnummer 0833.507.835
Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met
eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen genomen:
1. Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met tweeénveertigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 42.750,00), ‘om het kapitaal van achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00) te brengen op eenenzestigduizend vijfhonderd „euro (€ 61.500,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal
verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves.
Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder
nivaifte van nieuwe kapitasleandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvechoging van . tweeënveertigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 42.750,00),
‘daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aidus daadwerkelijk gebracht werd op eenenzestigduizend vijfhonderd
euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder
„aanduiding van nominale waarde, die elk één/750ste van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Op de laatste blz, van Luik B vermeden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2017 - Annexes du Moniteur belge ’ 4
r t \ \ \ : à \
1 i
i :
:
:
1
!
i i
: '
:
i i
i
; 1
'
‘
1
t \
‘ ı
'
‘
1 ‘
‘
Voor-
behouden
“aan het
Belgisch
Staatsblad
‘ } : : ‘
} :
i '
\ t
t
‘ ı
t
‘ \
t
\
t t
i t
i
t
‘ \
t i
t t
t t
t
‘ ‘
‘ '
‘
Word mod 15,1 - AL
De vergadering beslist de statuten in deze zin aan te
passen, zoals hierna gemeld.
2. Creatie van twee categorieën van aandelen: categorie
A en categorie B
De vergadering beslist de aandelen als volgt in te
delen in twee categorieën:
- de honderd vijftig (150) aandelen die op heden
toebehoren aan de heer Borms en mevrouw Vanderhaeghen worden
voortaan aandelen categorie B genoemd;
- de zeshonderd (600) aandelen die op heden toebehoren aan de vennootschap “THREE HAMMER AUCTIONS” worden voortaan aandelen categorie A genoemd.
De vergadering beslist de statuten in deze zin aan te
passen, zoals hierna gemeld.
3. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen Om de statuten in overeenstemming te brengen met de
voorgaande beslissingen, besluit de vergadering om de tekst
van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Artikel 5 — KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het is vertegenwoordigd door
zevenhonderdvijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/750ste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandelen zijn als volgt ingedeeld in twee
categorieën:
- zeshonderd (600) aandelen behoren tot de aandelen categorie A
- honderd vijftig (150) aandelen behoren tot de aandelen categorie B.”
4. Toekenning van een preferentieel dividend
De vergadering beslist om als volgt een preferentieel dividend in te voeren.
Elk jaar zal het eerste deel van de winst ten belope van
een miljoen euro (€ 1.000.000,00) als preferent dividend aan de aandeelhouders van categorie A worden uitgekeerd en dit gedurende een periode van tien (10) jaar tot de
aandeelhouders van categorie A een preferent dividend van in totaal zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00) hebben ontvangen; in geval voor een bepaald jaar of meerdere jaren geen preferent dividend gelijk aan een miljoen euro (€ 1.000.000,00) aan de aandeelhouders van categorie A kan worden uitgekeerd, zal het recht op het preferent dividend worden overgedragen naar de volgende jaren en zal de hiervoor vermelde periode van tien (10) jaar worden verlengd, tot de aandeelhouders van categorie A een preferent dividend van in „totaal zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.506.640, 00)
hebben ontvangen. De uitkeerbare winst van de vennootschap boven het bedrag van een miljoen euro (€ 1.000.000,00; zal,
indien de algemene vergadering hiertoe beslist, warden uitgekeerd als dividend in verhouding tot het aandelenbezit van de aandeelhouders van de vennootschap.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing, besluit de vergadering om de tekst van artikel 30 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2017 - Annexes du Moniteur belge :
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15.1 - AL
“Artikel 30 - VERDELING
De netto-winst ven het boekjaar wordt bepaald
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een
reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft
bereikt.
Elk jaar zal het eerste deel van de winst ten belope van
een miljoen euro (€ 1.000.000,00) als preferent dividend aan de aandeelhouders van categorie A worden uitgekeerd en dit gedurende een periode van tien (10) jaar tot de
aandeelhouders van categorie A een preferent dividend van in totaal zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00) hebben ontvangen; in geval voor een bepaald jaar of meerdere jaeren geen preferent dividend gelijk aan een miljoen euro (€ 1.000.000,00) aan de aandeelhouders van categorie A kan worden uitgekeerd, zal het recht op het preferent dividend worden overgedragen naar de volgende jaren en zal de hiervoor vermelde periode van tien (10) jaar worden verlengd, tot de aandeelhouders van categorie A een preferent dividend van in totaal zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00) hebben ontvangen. De uitkeerbare winst van de vennootschap boven het bedrag van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) zal, indien de algemene vergadering hiertoe beslist, worden uitgekeerd als dividend in verhouding tot het aandelenbezit
van de aandeelhouders van de vennootschap.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder(s). Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens het Wetboek van vennootschappen of de statuten niet mogen worden uitgekeerd,
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal
bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het
eigen vermogen niet omvatten:
1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en
te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek eu
ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet:
door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden
terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de
voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.”
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2017 - Annexes du Moniteur belge a
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
5. Verslaggeving betreffende de omzetting in een
naamloze vennootschap
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de heer Jacques Van den Abeele,
bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 april 2017.
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en
passiva afgesloten per 30 april 2017 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht. De besluiten van het verslag van de heer Jacques Van den Abeele, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
“Ondergetekende, Moore Stephens Audit BV CVBA, met zetel te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Jacques Van den Abeele, bedrijfsrevisor, aangesteld op 5 juni 2017 door de zaakvoerder van de BVBA JORISCO, met zetel te 9220 Hamme,
Zwaarveld 34A, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0833.507.835, gekend op de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde, met als opdracht het
verslag op te stellen, voorgeschreven bij artikel 777 W. Venn., bij de omzetting in een NV, verklaart dat:
— onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan
of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 april 2017
die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van
de vennootschap werd opgesteld, heeft plaatsgehad; - uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet is gebleken dat er enige
overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad; - wij een voorbehoud maken omtrent:
- de volledigheid van de onder de handelsschulden
opgenomen bedragen dear er door ondergetekende geen bevestigingsbrieven van de leveranciers werden
ontvangen;
- de eventuele navorderingen inzake
vennootschapsbelasting, BIW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend.
- het netto-actief per 30 april 2017 niet kleiner is dan het in voornoemde staat opgenomen kapitaal van € 18.750,00; - de te verstrekken stukken en informatie ons niet
tenminste één maand voor de buitengewone aälgemeue vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle
uitgeoefend. : .
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 777 W.
Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.” 6. Omzetting
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handterening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2017 - Annexes du Moniteur belge ? .
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
IF
Word mod 15,1 - AL
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te
wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook
alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze- vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.
De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0833.507.835 waaronder de vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa
en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 april 2017. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan
door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze
vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.
7. Aanneming van de statuten
De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van de statuten van de naamloze vennootschap aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst als volgt luidt:
HOOFDSTUK I ~- NAAM - ZETEL — DOEL — DUUR
Artikel 1. NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze
vennootschap. Zij draagt de naam “Jorisco”.
Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9220 Hamme,
Zwaarveld 34A.
Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het
Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle mechten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en
waar zij het nodig acht, zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van
bestuur, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
~ het leveren van bedrijfsadvies in zijn breedake vormen - het begeleiden van curateren bij falingen;
- het kopen en verkopen van goederen voor eigen rekening
zowel als voor derden;
- het bemiddelen bij overlatingen van bedrijven en/of
roerende en onroerende goederen
- trading in zijn breedste vormen.
- voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden: alle verrichtingen te doen die direct
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2017 - Annexes du Moniteur belge 4
Vaor-
behouden
aan het "
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL.
of indirect betrekkingen hebben op het beheer, de aankoop, de verkoop huren, verhuren en financiering van diensten zoals: dienstverlening op het vlak van administratie, boekhouding, sociale en fiscale wetgeving, management, bestuur, beheer en onderhoud van andere firma's evenals het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma's
- het beheer en het bestuur van bedrijven en vennootschappen alle financiéle en beheersverrichtingen, o.a. kredieten en financiering, belegging in roerende waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van vermogen, hypothecaire en andere borgstellingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten
- het verwerven, inrichten en uitbaten van een veilingzaal - het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende en roerende installaties. - het verkopen of bemiddelen tot verkoop op commissie, hetzij onderhands of openbaar, van goederen, vastliggend of roerend
voor derden of voor eigen rekening.
— het openbaar verkopen van goederen veilen.
- het opslaan stockeren, verzekeren van goederen als makelaar of in eigen beheer.
Het is de vennootschap toegelaten zoveel afdelingen als
onderafdelingen op te richten als nodig of nuttig voor het verwezenlijken of begunstigen van haar maatschappelijk doel. De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie
overschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen,
vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijkingen ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag de functie van bestuurder, commissaris en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap heeft verder tot doel :
- het in eigen naam en voor eigen rekening beleggen,
intekenen op, overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en. alle andere roerende waarden, uitgegeven door bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse handels-, financiële en industriële ondernemingen, al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, met al dan niet een (semi) -publiekrechtelijk karakter;
- het in eigen naam en voor eigen rekening verwerven en
beheren van beleggingen en participaties in Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen
Op de laatste blz, van Luik. B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
4
Voor-
behouden
aan het "
Beigisch
Staatsbiad
Word mod 15.1 - AL
en verenigingen, met al dan niet een (semi)-publiekrechtelijk karakter;
- het verlenen van advies, IT-diensten, administratieve
diensten, boekhouddiensten, beheer, management en andere diensten op het vlak van het bestuur van vennootschappen of
ondernemingen;
- het waarnemen van functies van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of vereffenaar of gelijkaardige functies en opdrachten in vennootschappen; - de aan- en verkoop, de ruil, en de exploitatie van
onroerende goederen, evenals het beheer van een onroerend vermogen en alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de opbrengst van dit onroerend vermogen
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
- het aangaan en het toestaan van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen, ook van derden, zoals het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin en met
inbegrip van het laten nemen van hypothecaire inschrijvingen of haar goederen in pand te geven;
- het verkrijgen, kopen, verkopen, afstaan, exploiteren, beheren en verhandelen, op welke manier ook, van octrooien, merken, licenties en alle andere intellectuele rechten; - de engineering, de ontwikkeling, de commercialisering, de vertegenwoordiging met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage, in de meest ruime zin van het woord;
- voor zichzelf of derden, alle activiteiten als
publiciteitskantoor, waaronder het voeren van reclame-, commerciële of prijzenregie, het opstellen en beheren van mediabudgetten en het opstellen en uitvoeren van
publiciteitscampagnes, met inbegrip van het adviseren op het vlak van publiciteit.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap gerechtigd is om alle burgerlijke, industriële, commerciële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of
die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of
vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen. Het doel van de vennootschap kan enkel worden gewijzigd bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels gesteld in de wet en mits het
akkoord van de zaakvoerders.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door
deelneming, inbreng of elke andere wijze zoals bijvoorbeeld fusie in alle vennootschappen, ondernemingen, die een
gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap bestaat woor onbepaalde duur.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2017 - Annexes du Moniteur belge ’ x
Voor-
behouden
dan het *
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15.1 - AL
HOOFDSTUK II - KAPITAAL-AANDELEN
Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIUFHONDERD
EURO (€ 61.500,00).
Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750)
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandelen zijn als volgt ingedeeld in twee
categorieën:
- zeshonderd (600) aandelen behoren tot de aandelen
categorie A
- honderd vijftig (150) aandelen behoren tot de aandelen categorie B,
Artikel 6. OPROEPING TOT BIJSTORTING
De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening
van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen
wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.
De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg
is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een effectenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto- actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.
Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden
ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of
gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam. Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de
houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling. \
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent
slechts één eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2017 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden |
dan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15,1 - AL
Artikel 8. OVERDRACHT VAN AANDELEN
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking
onderworpen.
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad,
samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Zij zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een
einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een
voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd,
is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
Artikel 10. BIJEENKOMSTEN — BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van
de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder
het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens
verhindering door zijn plaatsvervanger.
Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders
tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute
meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of
vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders, Bij staking van stemmen is de stem van degene die de
vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan
schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats recntsgeldig te stemmen.
De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2017 - Annexes du Moniteur belge Word mod 15.1 - AL
2! vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen Voor- worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. behouden, De beslissingen van de Raad van Bestuur worden
Belgisch opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de Staatsblad | meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven : of ingelast.
| De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een bestuurder.
Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de
wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap,
het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN
BESTUUR
De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd,
hetzij door één bestuurder,
hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. Indien deze persoon tevens bestuurder is van de vennootschap, zal hij de titel ! van gedelegeerd bestuurder dragen.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat,
geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland
vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 13. CONTROLE
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de
vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, et geen benoemd heeft. .
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINCEN Artikel 14. DATUM
De jaarvergadering zal gehouden worden op dertig september van ieder jaar om 20.00 uur. Indien deze dag een zaterdag,
' een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de voorgaande werkdag om 20.00 uur plaats. i ! Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag | ! bijeengeroepen worden telkens als het belang van. de
i ! vennootschap zulks vereist.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Word mod 15.1 - AL
x“ Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen
Voor- bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de behouden, commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag Belgisch | van de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal Staatsblad | vortegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
ı andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze ! medegedeeld.
1 Artikel 15. OPROEPING
! Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping ı bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden ! volstaan. Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de
{ algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders ‘ en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden. | Samen met de oproepingsbrief wordt aan de
! aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de ! commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ! ter beschikking gesteld.
; De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, ı wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een
! aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor i of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij ' niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken ! of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
| Artikel 16, VERTEGENWOORDIGING
i Elke aandeelhouder mag zich op de algemene
aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de
volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
Artikel 17, AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de
aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, te ondertekenen.
Artikel 18. BUREAU .
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de ! vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal { aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee i stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen ! van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de : leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensan.
{ Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. ' De volmachten worden gehecht aan de verslagen van de
| vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.
ı Artikel 19. BERAADSLAGING
i De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig |_| beraadslagen, onverschillig welk het aantal vertegenwoordigde
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versg : Naam èn handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2017 - Annexes du Moniteur belge ‘ x
Voor-
behouden,
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15,1 - AL
aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts
beraadslaagd worden in een vergadering wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.
Artikel 20. STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 21. MEERDERHEID
Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de
beslissingen ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Artikel 22. PROCESSEN-VERBAAL
De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij
een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
ondertekend door een bestuurder.
HOOFDSTUK Vv - BOEKJAAR- JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-
WINSTVERDELING
Artikel 23. BOEKJAAR - BESCHEIDEN
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig
juni van het daaropvolgende jaar.
De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.
Artikel 24. WINSTVERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Van de netto-winst. van de vennootschap wordt elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt. -
Elk jaar zal het resterende eerste deel van de winst ten
belope van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) als preferent dividend aan de aandeelhouders van categorie A worden uitgekeerd en dit gedurende een periode van tien (10) jaar tot de aandeelhouders van categorie A een preferent dividend
van in totaal zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00) hebben ontvangen; in geval voor een bepaald jaar of meerdere jaren geen preferent dividend gelijk aan een miljoen euro (€ 1.000.000,00) aan de aandeelhouders van categorie A kan worden uitgekeerd, zal het recht op het preferent dividend worden overgedragen naar de volgende jaren
en zal de hiervoor vermelde periode van tien (10) jaar worden verlengd, tot de aandeelhouders van categorie A een preferent dividend van in totaal zeven miljoen vijfhonderdduizend euro
{€ 7.500.000,00) hebben ontvangen. De uitkeeihbare winst van
de vennootschap boven het bedrag van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) zal, indien de algemene vergadering hiertoe
beslist, worden uitgekeerd als dividend in verhouding tot het aandelenbezit van de aandeelhouders van de vennootschap.
Artikel 25, INTERIMDIVIDEND
De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van
het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Regto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
« É.
Voor-
behquden,
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15.1 - AL
van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van
Vennootschappen.
HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 26. VEREFFENING
Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd
door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van
Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden
volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door
voorafgaandelijk betalingen te doen.
HOOFDSTUK VII — ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 27. Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
8. Ontslag van de zaakvoerder van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, namelijk de naamloze vennootschap “THREE HAMMER AUCTIONS”, met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 34A, met
ondernemingsnummer 0879.164.250.
9. Benoeming van de bestuurders van de naamloze
vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van
de naamloze vennootschap:
1. de naamloze vennootschap “THREE HAMMER AUCTIONS”, met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 34A, met
ondernemingsnummer 0879.164.250, met als vaste
vertegenwoordiger, de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “TCH CONSULT”, met zetel te 9250 Waasmunster, Lucien Reychlerstraat 38, met
ondernemingsnummer 0848.098.714.
2. mevrouw VANDERHAEGHEN Sofie Blanche Agnes Marie- Jeanne, geboren te Brugge op 21 januari 1974, wonende te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 77.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde
onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2023. De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd
uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De ‘bestuurders, vertegenwoordigd zoals voormelu, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn
door een maatregel die zich hiertegen verzet.
En terstond hebben de bestuurders, vertegenwoordigd
zoals voormeld, beraadslaagd als raad van bestuur.
De raad van bestuur beslist om met ingang van heden
voornoemde naamloze vennootschap “THREE HAMMER AUCTIONS”, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TCH CONSULT”,
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2017 - Annexes du Moniteur belge + Fr
Vaor-
behquden,
aan het
Beigisch
Staatsblad
Word mod 15.1- AL
met zetel te 9250 Waasmunster, Lucien Reychlerstraat 38, met ondernemingsnummer 0848.098.714, te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder.
De raad van bestuur beslist bijgevolg om hem/haar het
dagelijks bestuur van de vennootschap over te dragen. Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de
vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat dagelijks bestuur worden daardoor overgedragen,
overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van de statuten.
De vennootschap is in het kader van het dagelijks
bestuur geldig verbonden door alleen de handtekening van een gedelegeerd bestuurder.
In die hoedanigheid moet deze haar handelingen niet met een voorgaande of speciale toestemming rechtvaardigen. 10. Machtiging van de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren. 11. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VMW
Accountants te 2060 Antwerpen, Bredastraat 140 bus 301, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BIW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
STEMMING.
Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend
en met algemeenheid van stemmen genomen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Olivier Van Maele
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de expeditie van de akte
- verslag door de zaakvoerder
- verslag door bedrijfsrevisor
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/03/2019
Beschrijving: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
zen | 57 MT 2008 =,
pp m
Ondernemingsnr: 0833 507 835
Benaming
(voluit) : Jorisco
{verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Zwaarveld 34A, 9220 Hamme, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 21 februari 2019:
“Met toepassing van de procedure van schriftelijke besluitvorming, hebben de aandeelhouders elk van volgende besluiten genomen:
1.Kennisname ontslag van bestuurders van de Vennootschap
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van volgende personen als (gedelegeerd) bestuurders in de Vennootschap:
o Three Hammer Auctions NV, vast vertegenwoordigd door TCH Consult bvba, op haar beurt vast; vertegenwoordigd door Thibault Cloostermans, met ingang vanaf de ondertekening van deze schriftelijke besluiten;
o Sofie Vanderhaeghen, wonende te met ingang vanaf de ondertekening van deze schriftelijke besluiten;
3.Benoeming van bestuurders van de Vennootschap
Na te hebben vastgesteld dat aan alle voorwaarden is voldaan om over te kunnen gaan tot benoeming van bestuurders, besluiten de aandeelhouders de volgende personen te benoemen als bestuurders in de Vennootschap, met ingang vanaf heden:
o Creaplate bvba, met maatschappelijke zetel! te Mechelsesteenweg 217, bus 6, B-2018 Antwerpen, KBO 0838.259.746, vast vertegenwoordigd door de heer Fons Tooten;
o PVE Consulting Comm.V, met maatschappelijke zetel te Mechelsesteenweg 181, B-2018 Antwerpen, KBO 0597.950.560, vast vertegenwoordigd door de heer Pieterjan Van Emelen; en
o Vyvere Consulting Comm.V, met maatschappelijke zetel te Liersebaan 1, bus 2, B-2018 Antwerpen, KBO 0597.827.133, vast vertegenwoordigd door de heer Kevin Van de Vyver.
De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op zes (6) jaar. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
4. Volmacht
De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ; ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van! de aandeelhouders in dit document openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, ! de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, | verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat! Mama ; „nodig or nuttig-is-voer-de-yitvoering-van-huidig- mandaat, -en-om-in-naam-en voor-rekening-van-de- Vennootschap’ Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
: '
\ ;
i i
i ;
i i
1 i
i i
1 i
1 i
1 ‘
|
t i
i t
i i
i 1
t '
t t
i t
t '
1
i i
i {
i :
i i
' :
i ;
i ı
: ‘
ï i
' :
: :
i i
1 i
ï ’
1 i
} t
' '
i ‘
' :
' t
i '
i :
t }
i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2019 - Annexes du Moniteur belge a e
+ y
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
- de heer Wim VAN BERENDONCKS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Lange Kievitstraat 118- 120, B-2018 Antwerpen;
- de heer Reinart VOS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Lange Kievitstraat 118-120, B-2018
Antwerpen;
-de heer Sammy PEREL, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Lange Kievitstraat 118-120, B- 2018 Antwerpen;
» mevrouw Laura ROSSEEL, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Lange Kievitstraat 118-120, B- 2018 Antwerpen;
- mevrouw Madjda TEMRAZ, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Lange Kievitstraat 118-120, B- 2018 Antwerpen; en
= mevrouw Jessie VANOPPEN, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Lange Kievitstraat 118-120, B-2018 Antwerpen.”
Reinart Vos
Bijzondere gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Reeto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Algemene vergadering, Boekjaar
04/07/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0833507835
Naam
(voluit) : Jorisco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaarveld 34A
: 9220 Hamme (Vl.)
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zevenentwintig juni tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap “JORISCO”, met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 34A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0833.507.835, onder meer beslist heeft :
1. de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar volgend adres: 9100 Sint-Niklaas, Passtraat 15.
2. het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op dertig juni tweeduizend en negentien, ten uitzonderlijke titel te verlengen tot eenendertig december tweeduizend en negentien. De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van één januari tot eenendertig december. 3. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur.
4. de categorieën van aandelen af te schaffen.
Bijgevolg hebben alle aandelen voortaan gelijke rechten en worden de statuten dienovereenkomstig aangepast.
5. om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV), met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
6. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "Jorisco".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het leveren van bedrijfsadvies in zijn breedste vormen;
- het begeleiden van curatoren bij falingen;
- het kopen en verkopen van goederen voor eigen rekening zowel als voor derden;
*19324727*
Neergelegd
02-07-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- het bemiddelen bij overlatingen van bedrijven en/of roerende en onroerende goederen; - trading in zijn breedste vormen;
- voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden: alle verrichtingen te doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de verkoop, huren, verhuren en financiering van diensten zoals: dienstverlening op het vlak van administratie, boekhouding, sociale en fiscale wetgeving, management, bestuur, beheer en onderhoud van andere firma's evenals het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma's; - het beheer en het bestuur van bedrijven en vennootschappen;
- alle financiële en beheersverrichtingen, o.a. kredieten en financiering, belegging in roerende waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van vermogen, hypothecaire en andere borgstellingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten; - het verwerven, inrichten en uitbaten van een veilingzaal;
- het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende en roerende installaties;
- het verkopen of bemiddelen tot verkoop op commissie, hetzij onderhands of openbaar, van goederen, vastliggend of roerend voor derden of voor eigen rekening; - het openbaar verkopen of veilen van goederen;
- het opslaan, stockeren, verzekeren van goederen als makelaar of in eigen beheer. Het is de vennootschap toegelaten zoveel afdelingen als onderafdelingen op te richten als nodig of nuttig voor het verwezenlijken of begunstigen van haar voorwerp.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie overschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap mag de functie van bestuurder, commissaris en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
- het in eigen naam en voor eigen rekening beleggen, intekenen op, overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en alle andere roerende waarden, uitgegeven door bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse handels-, financiële en industriële ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, met al dan niet een (semi)-publiekrechtelijk karakter;
- het in eigen naam en voor eigen rekening verwerven en beheren van beleggingen en participaties in Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen met al dan niet een (semi)-publiekrechtelijk karakter;
- het verlenen van advies, IT-diensten, administratieve diensten, boekhouddiensten, beheer, management en andere diensten op het vlak van het bestuur van vennootschappen of ondernemingen;
- het waarnemen van functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of vereffenaar of gelijkaardige functies en opdrachten in vennootschappen;
- de aan- en verkoop, de ruil, en de exploitatie van onroerende goederen, evenals het beheer van een onroerend vermogen en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de opbrengst van dit onroerend vermogen bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het aangaan en het toestaan van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen, ook van derden, zoals het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin en met inbegrip van het laten nemen van hypothecaire inschrijvingen of haar goederen in pand te geven;
- het verkrijgen, kopen, verkopen, afstaan, exploiteren, beheren en verhandelen, op welke manier ook, van octrooien, merken, licenties en alle andere intellectuele rechten; - de engineering, de ontwikkeling, de commercialisering, de vertegenwoordiging met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage, in de meest ruime zin van het woord; - voor zichzelf of derden, alle activiteiten als publiciteitskantoor, waaronder het voeren van reclame-, commerciële of prijzenregie, het opstellen en beheren van mediabudgetten en het opstellen en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitvoeren van publiciteitscampagnes, met inbegrip van het adviseren op het vlak van publiciteit. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap gerechtigd is om alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen. Het voorwerp van de vennootschap kan enkel worden gewijzigd bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels gesteld in de wet en mits het akkoord van de bestuurders.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze zoals bijvoorbeeld fusie in alle vennootschappen, ondernemingen, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).
Het is vertegenwoordigd door ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon ‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door één bestuurder of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap kan in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag om twintig uur.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars beschouw ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
Adres van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering besluit dat het adres van de zetel is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Passtraat 15. Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de naamloze vennootschap “FIDUCIAIRE CORNELIS & BUDTS”, gevestigd te 2100 Antwerpen (district Deurne), Bisschoppenhoflaan 384 bus 3, en haar medewerkers.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
18/03/2014
Beschrijving: Mod Ward 11,1
Lak 5] in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
GHIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL,
LT QU 06 204 DENDERMONDE Griffie
Ondernemingsnr : 0833.507.835
Benaming
(vou): Three Hammer
{verkort) : 3H
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: 9220 Hamme, Zwaarveld 34
(volledig adres}
Onderwerp akte : KAPITAALVERLAGING
i Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien Couck te Aalst op 26 februari 2014, ter: ì registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders: : van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Three Hammer’, in het kort “3H”, met zetel te! : 9220 Hamme, Zwaarveld 34, met ondernemingsnummer 0833.507.835 ! : Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, de volgende! ! beslissingen genomen:
: 1. Kapitaalsvermindering. i
: Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met ZEVENHONDERD EENENDERTIGDUIZEND: : TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (€ 731.250,00) om het te brengen van zevenhonderd vijftig duizend euro (€: { 750.000,00) naar achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00), zonder vernietiging van aandelen, } door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag van negenhonderd vijfenzeventig euro (€ 975,00). ; i De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal toegerekend worden op het fiscaal werkelijk! ! gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de! ; huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
: De algemere vergadering beslist dat deze kapitaalsvermindering zal geschieden door terugbetaling in! | specién van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalsvermindering aan de huidige aandeelhouders, ini evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat voormelde; kapitaalvermindering van ZEVENHONDERD EENENDERTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (€ 731.250,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal afdus gebracht werd op ACHTTIENDUIZEND; : ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.750,00).
Toelichting van de notaris ;
Deze terugbetaling mag niet geschieden dan na verloop van twee maanden na de bekendmaking van dit! besluit. :
Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, kan op grond van artikel 317 van het Wetboek van} Vennootschappen geen uitkering of terugbetaling van het verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan; worden aan de aandeelhouders zolang de schuldeisers, die binnen een periode van twee maanden na de; bekendmaking van het besluit tot kapitaalsvermindering in het Belgisch Staatsblad, hun rechten hebben doen; gelden geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij uitvoerbare: rechterlijke beslissing is afgewezen.
2. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt: “Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00). Het is vertegenwoordigd! door zevenhonderdvijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/750ste van het kapitaal; vertegenwoordigen.”
3. Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerders
De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten uit te: voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop: : van de ‘wettelijke termijn, onder de wettelijke voorwaarden te verrichten. : 4. Coérdinatie van de statuten !
De vergadering geeft de geassocieerde notarissen Van Maele en Couck opdracht tot uitwerking van de! nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, om ze nadien neer te leggen ter griffie van; Ds * : de cechtbank van.kaophandel...................... es ceucs Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2014 - Annexes du Moniteur belge a
Be
Voor-
IL
‘ belastingplichtige.
STEMMING.
Notaris Lien Couck
; t
: t
Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden :
Verso:
“Remouden | [778 Voimachi voor de administraiieve fommallieen Teen Belgisch i Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld: de besloten vennootschap met; Staatsblad ‘ beperkte aansprakelijkheid VMW Accountants, Herentalsebaan 645 bus 4 te 2160 Wommelgem, voor wie: ‘optreedt, mevrouw Inge Seghers, wonende te 9070 Destelbergen, Bochtenstraat 51, met mogelijkheid : t afzonderlijk te handelen, aan wie de macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te; t ondertekenen met het oog op de inschrijving, alsmede de wijziging/verbetering en doorhaling van de inschrijving ; ivan de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie als BTW-
Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen genomen. Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de expeditie van de akte
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
wt
Recto :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
07/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-07/0151249
Jaarrekeningen
19/10/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-10-19/0376866
Rubriek Herstructurering
22/06/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19,01
/ : m \ EEE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging van de akte ter griffie
- Î - NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE
A DE
. Griffie ] — DIT TE = TE Sun nnan nem mmau II. 2222. 7 Ondernemingsnr : 0833 507 835 : Naam
woluit): JORISCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d, zetel : Passtraat 15, 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : Voorstel tot fusie door overneming
JORISCO
Naamloze vennootschap
Passtraat 15
9100 Sint-Niklaas
RPR Gent, afdeling Dendermonde
0833.507.835
Over te nemen vennootschap
VAVATO
Besloten vennootschap
Passtraat 15
9100 Sint-Niklaas
RPR Gent, afdeling Dendermonde
0599.890.164
Overnemende vennootschap
VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING
VAN JORISCO NV DOOR VAVATO BV
OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 12:2 JUNCTO 12:24 VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De bestuursorganen van de hierna beschreven naamloze vennootschap "JORSICO” en de besloten vennootschap “VAVATO” hebben in gemeen overleg besloten om onderhavig voorstel tot fusie door overneming op te stellen, in overeensternming met artikel 12:2 juncto 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV"), dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de voormelde vennootschappen.
1.BESCHRIJVING VAN DE VOOROPGESTELDE VERRICHTING
De bestuursorganen van de hierna beschreven naamloze vennootschap “JORISCO” en de besloten vennootschap “VAVATO" wensen een fusie door overneming, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 12:24 e.v. WVV, te verwezenlijken, waarbij het gehele vermogen (alle actief- en passiefbestanddelen, met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen) van de naamloze vennootschap “JORISCO" zal overgaan op de besloten vennootschap “VAVATO”, en waarbij de naamioze vennootschap “JORISCO” zal ophouden te bestdan ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, tegen de uitreiking van nieuwe aandelen in de besloten vennootschap “VAVATO" aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “JORISCO”.
De voorgestelde fusie door overneming, zoals beschreven ín onderhavig voorstel, is de eerste stap en dus onderdeel van een grotere herstructureringsverrichting binnen de groep. Gelijktijdig met onderhavig voorstel, zullen de naamloze vennootschap "THREE HAMMER AUCTIONS”, met zetel te Passtraat 15, 9100 Sint- Niklaas, met ondernemingsnummer 0879.164.250 en de besloten vennootschap “VAVATO GROUP”, met zetel te Passtraat 15, 9100 Sint-Niklaas, met ondernemingsnummer 0685.548.191 een gezamenlijk fusievoorstel 1 2 neerleggen. waarbij de naamloze vernootschap."THREE HAMMER AUCTIONS?” bij_wijze van geruisloze fusis. à Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Ft
re
err
en
nw
ee
aie
ee
ee
ee
en
ee
eee
eee
eed
rn
nr
ee
OE
Om
eee
en
een
pene
eee
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge (ie. met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting) zal worden overgenomen door de besloten vennooischap “VAVATO GROUP”. Deze geruisloze fusie is de tweede stap van de grotere herstructureringsverrichting en zal ats zodanig juridisch, boekhoudkundig en fiscaal uitwerking krijgen nadat de voorgestelde fusie door overneming, zoals beschreven in onderhavig voorstel, juridisch, boekhoudkundig en fiscaal uitwerking zal krijgen.
2.WETTELIJKE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 12:24 WVV
2.1.IDENTIFICATIE VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN
2.1.1.De over te nemen vennootschap
De over te nemen vennootschap is de naamloze vennootschap naar Belgisch recht “JORISCO” met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Passtraat 15 en ingeschreven in het RPR — Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0833.507.835 (hiema de “Over te nemen Vennootschap” of "JORISCO” genoemd).
De Over te nemen Vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door haar bestuurders:
ODe commanditaire vennootschap VYVERE CONSULTING, met zetel te 2243 Zandhoven, Dennenlaan 63 bus D en ingeschreven in het RPR — Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0597.827.133, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Kevin Van de Vyver;
ODe commanditaire vennootschap PVE CONSULTING, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 181 en ingeschreven in het RPR — Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0597.950.560, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Pieterjan Van Emelen;
De besloten vennootschap CREAPLATE, met zetel te 9680 Maarkedal, Berkenstraat 11 bus D en ingeschreven in het RPR — Gent, afdeling Oudenaarde, onder het nummer 0838.259.746, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Fons Tooten.
De Over te nemen Vennootschap heeft luidens haar statuten het volgende voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Dhet leveren van bedrijfsadvies in zijn breedste vormen;
Dhet begeleiden van curatoren bij falingen;
Dhet kopen en verkopen van goederen voor eigen rekening zowel als voor derden; Ohet bemiddeien bij overlatingen van bedrijven en/of roerende en onroerende goederen; Otrading in zijn breedste vormen;
Ovoor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden: alle verrichtingen te doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de verkoop, huren, verhuren en financiering van diensten zoals: dienstverlening op het vlak van administratie, boekhouding, sociale en fiscale wetgeving, management, bestuur, beheer en onderhoud van andere firma's evenals het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma's;
Thet beheer en het bestuur van bedrijven en vennootschappen;
Dalle financiële en beheersverrichtingen, o.a. kredieten en financiering, belegging in roerende waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, behèren van vermogen, hypothecaire en andere borgstellingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten; - het verwerven, inrichten en uitbaten van een veilingzaal;
Chet verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende en roerende installaties; - het verkopen of bemiddelen tot verkoop op commissie, hetzij onderhands of openbaar, van goederen, vastliggend of roerend voor derden of voor eigen rekening;
Dhet openbaar verkopen of veilen van goederen;
Thet verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende en roerende - installaties;
Ohet verkopen of bemiddelen tot verkoop op commissie, hetzij onderhands of openbaar, van goederen, vastliggend of roerend voor derden of voor eigen rekening;
Dhet openbaar verkopen of veilen van goederen;
Dhet opslaan, stockeren, verzekeren van goederen ais makelaar of in eigen beheer. Het is de vennootschap toegelaten zoveel afdelingen als onderafdelingen op te richten als nodig of nuttig voor het verwezenlijken of begunstigen van haar voorwerp.
De vennootschap zal door midde! van inbreng, fusie overschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alie ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag de functie van bestuurder, commissaris en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
Ohet in eigen naam en voor eigen rekening beleggen, intekenen op, ovememen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en alle andere roerende waarden, uitgegeven door bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse handels-, financiële en industriële ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, met al dan niet een (semi)-publiekrechtelijk karakter;
Dhet in eigen naam en voor eigen rekening verwerven en beheren van beleggingen en participaties in Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen met al dan niet een (semi)-publiekrechtelijk karakter;
Dhet verlenen van advies, IT-diensten, administratieve diensten, boekhouddiensten, beheer, management en andere diensten op het vlak van het bestuur van vennootschappen of ondernemingen; Dhet waarnemen van functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of vereffenaar of gelijkaardige functies en opdrachten in vennootschappen;
Dhet waarnemen van functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of vereffenaar of gelijkaardige functies en opdrachten in vennootschappen;
Ode aan- en verkoop, de ruil, en de exploitatie van onroerende goederen, evenals het beheer van een onroerend vermogen en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de opbrengst van dit onroerend vermogen bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen,
alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
Ohet aangaan en het toestaan van ieningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, alsmede het waarborgen van alle verbinfenissen, ook van derden, zoals het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin en met inbegrip van het laten nemen van hypothecaire inschrijvingen of haar goederen in pand te geven:
Dhet verkrijgen, kopen, verkopen, afstaan, exploiteren, beheren en verhandelen, op welke manier ook, van octrooien, merken, licenties en alle andere intellectuele rechten;
Ode engineering, de ontwikkeling, de commercialisering, de vertegenwoordiging met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage, in de meest ruime zin van het woord;
Qvoor zichzelf of derden, alle activiteiten als publiciteitskantoor, waaronder het voeren van reclame-, commerciële of prijzenregie, het opstellen en beheren van mediabudgetten en het opstellen en uitvoeren van publiciteitscampagnes, met inbegrip van het adviseren op het vlak van publiciteit.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap gerechtigd is om alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alies zowel in het binnen- als in het buitentand, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel worden gewijzigd bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels gesteld in de wet en mits het akkoord van de bestuurders.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze zoals bijvoorbeeld fusie in alle vennootschappen, ondernemingen, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.”
2.1.2.De overnemende vennootschap
De overnemende vennootschap is de besloten vennootschap “VAVATO”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Passtraat 15 en ingeschreven in het RPR — Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0599.890.164 (hierna de “Overnemende Vennootschap” of “VAVATO" genoemd)
De Overnemende Vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door haar bestuurders:
ODe commanditaire vennootschap VYVERE CONSULTING, met zetel te 2243 Zandhoven, Dennenlaan 63 bus D en ingeschreven in het RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0597.827.133, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Kevin Van de Vyver;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge ODe commanditaire vennootschap PVE CONSULTING, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg * 181 en ingeschreven in het RPR — Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0597.950.560, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Pieterjan Van Emelen;
ODe besloten vennootschap CREAPLATE, met zetel te 9680 Maarkedal, Berkenstraat 11 bus D en ingeschreven in het RPR — Gent, afdeling Oudenaarde, onder het nummer 0838.259.746, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Fons Tooten.
De overnemende vennootschap heeft luidens haar statuten het volgende voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Dtussenpersoon in de hendel van allerhande goederen;
Oactiviteiten van openbare veilingen en verkoopzalen;
Oveiling van allerhande goederen en kunstvoorwerpen voor rekening van derden, voornamelijk via internet; Chet kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, ontwikkelen, verkavelen, bouwen, verbouwen, beheren, inrichten, uitrusten, onderhouden, verfraaien, ter beschikking stellen en bezitten, van alle onroerende goederen en rechten, zulks voor eigen rekening; Dhet opruimen en ontruimen van onroerende goederen voor rekening van derden en verwerken van de daaruit voortspruitende goederen;
Dhet optreden als schaiter van alle onroerende goederen en roerende installaties ermee verbonden en het optreden als schatter-expert;
Omarktonderzoek voor marketing doeleinden in het algemeen;
Ohet onderzoeken naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en bekendheid van producten en koopgewoonte;
Ode ontwikkeling en de commercialisatie van software, en nieuwe producten in het algemeen, alsook de installatie van hard- en software;
Deomputer- en internetdienstverlening waaronder het verlenen van probleem- en systeemanalyse, schema- ontwerp, programmatie, vorming en advies;
Dhet geven van opleiding en organisatie van seminaries, voordrachten en infosessies; Obegeleiding in technisch management;
Ostudie en realisatie van automatiseringsprojecten;
Heomputer hard- en software en alle aanverwante apparatuur en programmatuur, evenals telecommunicatie apparatuur en overige kantoormachines en — benodigdheden;
Oorganisatie, bijstand en assistentie bij het organiseren van evenementen; - beheer van het eigen patrimonium; . 7
Oproducten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor de realisatie van bovenstaande activiteiten; deze opsomming is geenszins in beperkte zin te beschouwen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, onderaarnemingen, beroepsverenigingen, of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefeneri. Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen zaakvoerders, aandeelhouders en derden.”
2.2.RUILVERHOUDING, OPLEG IN GELD EN VERDELING VAN DE NIEUW UIT TE REIKEN AANDELEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Naar aanleiding van de voorgenomen fusie door overneming dient een ruilverhouding te worden vastgesteld.
Het ingebracht vermogen van de Over te nemen Vennootschap (JORISCO) wordt op heden vertegenwoordigd door 750 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die worden aangehouden als volgt:
# %
THREE HAMMER AUCTIONS NV 600 80,00%
VAVATO GROUP NV 150 20,00%
TOTAAL 750 100,00%
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor het bepalen van de ruilverhouding, wordt voor (het integrale, over te dragen vermogen van) de Over te nemen Vennootschap een conventionele waarde weerhouden van 315.671,39 euro, zijnde de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde per 31 december 2020.
Het ingebracht vermogen van de Overnemende Vennootschap (VAVATO) wordt op heden vertegenwoordigd door 21.860 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Voor het bepalen van de ruilverhouding, wordt voor de Overnemende Vennootschap een conventionele waarde weerhouden van 762.905,97 euro, zijnde de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde per 31 december 2020. Gelet op het voorgaande, bedraagt de conventionele waarde per aandeel van de Overnemende vennootschap derhalve 34,90 euro (conventionele waarde Overnemende Vennootschap/ aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap).
Naar aanleiding van de inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap zullen er (na nuttige afronding) 9.045 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt (conventionele waarde over te dragen vermogen Over te nemen Vennootschap/ conventionele waarde per aandeel van de Overnemende Vennootschap). De ruilverhouding bedraagt aldus (afgerond) 12,06 (voor elk bestaand aandeel van de Over te Nemen Vennootschap (JORISCO; 750 aandelen in totaal} worden 12,06 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap (VAVATO) uitgegeven).
Er zal naer aanleiding van de voorgestelde fusie door overneming geen opleg in geld verschuidigd zijn.
2.3. WIJZE VAN UITREIKING VAN DE NIEUWE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP De nieuwe aandelen van de Ovememende Vennootschap die naar aanleiding van de voorgestelde fusie door overneming worden uitgereikt, zullen aan de aandeelhouders van de Over te nemen Vennootschap worden uitgegeven in verhouding tot hun rechten in het vermogen van de Over te nemen Vennootschap op de datum waarop het besluit over de voorgestelde fusie door ovememing wordt genomen.
Gelet op het voorgaande (en met beperkte, nuttige afrondingen indachtig) zullen de 9.045 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt als volgt:
# %
THREE HAMMER AUCTIONS NV 7236 80,00%
VAVATO GROUP NV 1.809 20,00%
TOTAAL 9.045 100,00%
Onmiddellijk na het verlijden van de notariële akte houdende het besluit tot fusie door overneming, zal het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap in het aandelenregister van de Ovememende Vennootschap de volgende gegevens aantekenen: (1) de identiteit van de aandeelhouders van de Over te nemen Vennootschap aan wie de nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt; (ii) het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap dat aan die respectievelijke aandeelhouders toekomt; en (iii) de datum van de uitgifte van de nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap. Dienaangaande za! het bestuursorgaan van de Ovememende Vennootschap de aandeelhouders van de Over te nemen Vennootschap (of zijn gevolmachtigde) uitnodigen om het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap te ondertekenen.
Na de voorgestelde fusie zullen de aandelen van de Overnemende Vennootschap worden aangehouden als volgt:
# %
THREE HAMMER AUCTIONS NV 7.236 23,41%
VAVATO GROUP NV 23.669 76,59%
TOTAAL 30.905 100,00%
2.4.DATUM VANAF WANNEER DE NIEUWE AANDELEN RECHT GEVEN OP DE WINSTDEELNAME De in het kader van de voorgestelde fusie door overneming nieuw uit te reiken aandelen in de Overnemende Vennootschap zullen recht geven op de winst te rekenen vanaf 1 januari 2021, inclusief de winst welke voortvloeit uit de handelingen gesteld door de Over te nemen Vennootschap vanaf 1 januar! 2021 die voor boekhoudkundige doeleinden worden geacht te zijn gesteld voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
Er worden geen (andere) bijzondere regelingen betreffende dit recht getroffen.
2.5.DATUM VAN BOEKHOUDKUNDIGE TOEREKENING
Alle handelingen van de Over te nemen Vennootschap verricht vanaf 1 januari 2021, 00u00, worden voor boekhoudkundige doeleinden geacht te zijn gesteld voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
2.6.AANDEELHOUDERS MET BIJZONDERE RECHTEN EN HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
In de Over fe nemen Vennootschap bestaan er geen aandeelhouders met bijzondere rechten, noch houders ‘van andere effecten dan aandelen waaraan bijzondere rechten verbonden zijn. Bijgevolg kan de Overnemende : Vennootschap aan dergelijke houders ook geen rechten toekennen, noch maatregelen voorstellen.
2.7.BIJZONDERE VERSLAGGEVING
De aandeelhouders van zowel de Over te nemen Vennootschap als de Overnemende Vennootschap “hebben, overeenkomstig artikel 12:26, $1, laatste lid WVV, de intentie uitgedrukt om af te zien van het verslag : zoals bedoeld in artikel 12:26 WVV. Aangezien er geen verslag zoals bedoeld in artikel 12:26 WVV zal worden „opgesteld door een commissaris, bedrijfsrevisor of exteme accountant, zal er in dit verband ook geen ‘ bezoldiging worden toegekend en dient hieromtrent niets te worden voorzien in onderhavig voorstel.
De aandeelhouders van zowel de Over te nemen Vennootschap als de Overnemende Vennootschap hebben, overeerikomstig artikel 12:25, tweede lid WVV, daarnaast ook de intentie uitgedrukt om af te zien van ‘het verslag dat overeenkomstig artikel 12:25 WVV dient te worden opgesteld door de bestuursorganen van ‘zowel de Over te nemen Vennootschap als de Overnemende Vennootschap.
Gelet op het voorgaande, zullen wel de nodige (inbreng)verslagen, zoals voorzien in artikel 5:133 juncto 5:121 WVV, worden opgemaakt.
2.8.TOEKENNING VAN BIJZONDERE VOORDELEN AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN ! VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN
___Er zullen naar eanleiding van de voorgestelde fusie door overneming geen bijzondere voordelen worden ‘toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de Over te nemen Vernootschap noch aan de leden van : het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap.
3.ONROERENDE GOEDEREN
De Over te nemen Vennootschap houdt op heden geen onroerende zakelijke rechten aan.
4.FISCALE UITWERKING
De voorgestelde fusie door overneming zal geschieden met toepassing van: (i) de artikelen 183bis juncto ! 21 1, §1, vierde lid en 212 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (de bestuursorganen van zowel ‘de Over te nemen Vennootschap als de Overnemende Vennootschap verklaren in dit verband dat de ! voorgestelde fusie door overneming is Ingegeven door zakelijke overwegingen); (ii) de artikelen 117, 8 1 juncto : 120, derde lid van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en de artikelen 2.9.1.0.3, derde ‘lid, 2.10.1.0.3, derde lid, en 2.11.1.0.2, derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit; en (iii) de artikelen 11 en + 18, § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. :
5.NEERLEGGING
: Overeenkomstig artikel 12:24 WVV zal onderhavig voorstel tot fusie door overneming door de zorgen van ‚de bestuursorganen van de Over te nemen vennootschap en de Overnemende Vennootschap worden ‚neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank die territoriaal bevoegd is voor de plaats waar voormelde : vennootschappen! huri respectievelijke zetel hebben gevestigd.
6. VOLMACHT
De bestuursorganen van de Over te nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap verlenen bij ‘deze volmacht aan Mter. Nick Boonen, Mter. Gilles Van Namen, Mter. Yoram Descheemaeker, Mter. Hanne : Eyckerman en elke andere aangestelde van het kantoor Tiberghien BV, met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan : 86C bus 419 en ingeschreven in het RPR — Brussel (NL), onder het nummer 0417.899.754, met bevoegdheid ‚tot subdelegatie, teneinde al het nodige te doen met het oog op de neerlegging van onderhavig voorstel tot fusie : door overneming en om in dit verband alle vereiste en nuttige documenten en {publicatie}formulieren te "ondertekenen rameris voormelde vennootschappen.
Opgemaakt te Sint-Niklaas op 7 juni 2021 in vijf exemplaren, elke versie zijnde gelijkluidend, waarvan één voor de Over te nemen Vennootschap, één voor de Overnemende Venriootschap, één voor de ‘instrumenterende notaris en twee voor de neerlegging ter griffie van de territoriaal bevoegde : ondernemingsrechtbarik.
Voor de Over te nemen Vennootschap "JORISCO”
Hanne Eyckerman
Advocaat
Neergelegd: Voorstel tot fusie door overneming
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nfen) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Algemene vergadering, Boekjaar
27/04/2015
Beschrijving: Mod Word 14.1
| Luk 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Femer,
GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT
Ken 15a. AFDELING DENDERMONDE Griffie
! Ondernemingsnr: 0833.507.835 caved
Benaming
wolvit)}: Three Hammer
(verkort) : 3H
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: 9220 Harnme, Zwaarveld 34
(volledig adres)
Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR — WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING :
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Olivier Van Maele te Aalst op 31 maart 2015, ter’ registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders; van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Three Hammer”, in het kort “3H”, waarvan de: zetel gevestigd is te 9220 Hamme, Zwaarveld 34, met ondernemingsnummer 0833,507.835. ; Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, de volgende; beslissingen genomen:
1. inkorting van het lopende boekjaar
De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar te verkorten tot 30 juni 2015. 2. Wijziging boekjaar
De algemene vergadering besluit dat voortaan het boekjaar zal aanvatten op 1 juli en zal eindigen op 30 j juni van het daaropvolgende jaar.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing, beslist de vergadering om de eerste’ zin van artikel 29 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.” 3. Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op dertig: september-van ieder jaar om 20.00 uur.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing, beslist de vergadering om de tekst van rtikel 17 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 17 - ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, Jaarvergadering genoemd, vertegenwoordigt! alle aandeelhouders. i
à De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen; : of zij die tegenstemden.
De jaarvergadering wordt gehouden telkens op dertig september van ieder jaar om 20.00 uur, of indien die! dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, op de voorgaande werkdag om twintig uur. i De zaakvoerder(s) mag (mogeri) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de venriootschap ait vereist.”
4. Volmacht coördinatie statuten
De algemene vergadering verleent een volmacht aan de geassocieerde notarissen Olivier Van Maele en; Lien Couck om de statuten te coördineren.
5. Machtiging van de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren. |
6. Volmacht voor de administratieve formaliteiten i
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “VMW Accountants’, te 2060 Antwerpen, Bredastraat 140: B301, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,: ‚ alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de: » BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen. H
t
‘
i
i
}
:
\
i
i
t t
t
i
ï
'
: STEMMING.
Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen genomen.
Lane i ..Voor.ontledend uittreksel Lure Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, | hetzij van de perso(ohn(en) |
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk hiermede neergelegd:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten
177 Notaris Öfivier Van Maele
+ Voor-
aan het
Belgisch I x a
>
u 8 an
behouden
à
x
à
. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, Luik B vermelden : Op de laatste blz. van
Verso:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Jorisco
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
15 Passtraat 9100 Sint-Niklaas