RCS-bijwerking : op 24/04/2026
Kaasimport Jan Dupont
Actief
•0405.109.216
Adres
9 Lieven Bauwensstraat 8200 Brugge
Activiteit
Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Personeel
Tussen 100 en 199 werknemers
Oprichting
30/03/1960
Juridische informatie
Kaasimport Jan Dupont
Nummer
0405.109.216
Vestigingsnummer
2.003.030.303
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0405109216
EUID
BEKBOBCE.0405.109.216
Juridische situatie
normal • Sinds 30/03/1960
Maatschappelijk kapitaal
14265168.99 EUR
Activiteit
Kaasimport Jan Dupont
Code NACEBEL
46.389, 46.331•Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g., Groothandel in zuivelproducten en eieren
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
Kaasimport Jan Dupont
3 vestigingen
2.003.030.303
Actief
Ondernemingsnummer: 2.003.030.303
Adres: 9 Lieven Bauwensstraat 8200 Brugge
Oprichtingsdatum: 01/03/1960
2.282.913.311
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.282.913.311
Adres: 15 Frank Van Ackerpromenade 8000 Brugge
Oprichtingsdatum: 15/10/2018
Sluitingsdatum: 21/01/2026
Brugge Kaaskelders
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.278.095.577
Adres: 45 Boeveriestraat 8000 Brugge
Oprichtingsdatum: 25/07/2018
Financiën
Kaasimport Jan Dupont
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 116.9M | 147.2M | 164.4M | 186.4M |
| Brutowinst | € | 18.6M | 32.8M | 34.9M | 55.6M |
| EBITDA | € | -14.5M | -15.7M | -6.6M | 7.3M |
| Bedrijfsresultaat | € | -14.6M | -15.8M | -7.0M | 7.0M |
| Nettoresultaat | € | -15.4M | -15.8M | -6.7M | 2.3M |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -20,582 | -10,411 | -11,805 | 1,322 |
| Brutomarge | % | 15,891 | 22,292 | 21,213 | 29,829 |
| EBITDA-marge | % | -12,42 | -10,678 | -4,042 | 3,899 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 88.1K | 1.3M | 34.3K | 246.7K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -88.1K | -1.3M | -34.3K | -246.7K |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 10.2M | 1.2M | 15.1M | 21.8M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | -13,136 | -10,738 | -4,092 | 1,23 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Kaasimport Jan Dupont
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
Kaasimport Jan Dupont
1 document
Coördinatie
Coördinatie
24/12/2020
Jaarrekeningen
Kaasimport Jan Dupont
49 documenten
Jaarrekeningen 2024
18/06/2025
Jaarrekeningen 2023
19/06/2024
Jaarrekeningen 2022
04/07/2023
Jaarrekeningen 2021
23/06/2022
Jaarrekeningen 2020
06/07/2021
Jaarrekeningen 2019
16/07/2020
Jaarrekeningen 2018
02/07/2019
Jaarrekeningen 2017
03/07/2018
Jaarrekeningen 2016
26/06/2017
Jaarrekeningen 2015
27/06/2016
Jaarrekeningen 2014
07/07/2015
Jaarrekeningen 2013
14/07/2014
Jaarrekeningen 2012
02/07/2013
Jaarrekeningen 2011
28/06/2012
Jaarrekeningen 2010
27/06/2011
Jaarrekeningen 2009
22/06/2010
Jaarrekeningen 2008
01/07/2009
Jaarrekeningen 2007
10/07/2008
Jaarrekeningen 2006
04/07/2007
Jaarrekeningen 2005
06/07/2006
Jaarrekeningen 2004
22/07/2005
Jaarrekeningen 2003
05/07/2004
Jaarrekeningen 2002
09/07/2003
Jaarrekeningen 2001
28/06/2002
Jaarrekeningen 2000
21/05/2001
Jaarrekeningen 1999
26/05/2000
Jaarrekeningen 1998
04/05/1999
Jaarrekeningen 1997
03/07/1998
Jaarrekeningen 1996
12/09/1997
Jaarrekeningen 1995
14/06/1996
Jaarrekeningen 1994
14/08/1995
Jaarrekeningen 1993
22/09/1994
Jaarrekeningen 1992
01/10/1993
Jaarrekeningen 1991
14/08/1992
Jaarrekeningen 1990
10/07/1992
Jaarrekeningen 1990
14/08/1991
Jaarrekeningen 1989
29/11/1990
Jaarrekeningen 1988
26/07/1989
Jaarrekeningen 1987
24/08/1988
Jaarrekeningen 1986
27/08/1987
Jaarrekeningen 1985
07/07/1986
Jaarrekeningen 1984
15/07/1985
Jaarrekeningen 1983
07/09/1984
Jaarrekeningen 1982
18/07/1983
Jaarrekeningen 1981
28/06/1982
Jaarrekeningen 1980
18/09/1981
Jaarrekeningen 1979
30/06/1980
Jaarrekeningen 1978
21/06/1979
Jaarrekeningen 1977
04/07/1978
Publicaties
Kaasimport Jan Dupont
98 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
28/06/2024
Ontslagen, Benoemingen
17/06/2024
Ontslagen, Benoemingen
08/02/2024
Ontslagen, Benoemingen
23/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
26/04/2024
Ontslagen, Benoemingen
22/06/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-06-22/219
Diversen
14/11/1998
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 november 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 novembre 1998 171
Nilkaas) onder het nummer 49.749 te
benoemen als voorzitter van de Raad
van Bestuur van de vennootschap met
ingang vanaf
Verder bevestigt de Raad van Bestuur
dat conform artikel 16 van de
‚Statuten, de Raad van Bestuur ten
aanzien van alle handelingen die het
dagelijks bestuur overschrijden
rechtsgeldig is vertegenwoordigd
door de gedelegeerd-bestuurder en de
voorzitter van de Raad van Bestuur
die gezamelijk moeten optreden.
Ten aanzien van alle handelingen die
het dagelijks bestuur niet
overschrijden is de vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigd door
een gedelegeerd-bestuurder, alleen
handelend.
(Get) Jean Dupont,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 3 november 1998.
2 3 778 BTW 21% 793 4571
| (108719)
N. 981114 — 353
KAASIMPORT JAN DUPONT N.V.
Naamloze vennootschap
Lieven Bauwensstraat 9
8200 BRUGGE
Brugge nr. : 3.478
BE 405.109.216
Neerlegging van het fusievoorstel
waarbij Oudendijk Distribution N.V.
zal worden ontbonden zonder
vereffening met het oog op de fusie
van Oudendijk Distribution N.V. met
Kaasimport Jan Dupont N.V. door
overneming door Kaasimport Jan
Dupont N.V. bij wijze van vereniging
van alle aandelen in één hand.
Neergelegd, 3 november 1998.
(Mededeling) 1889 BTW 21 % 397 2286
(108720)
N. 981114 — 354
KAASIMPORT JAN DUPONT N.V.
Naamloze vennootschap
Lieven Bauwensstraat 9
8200 BRUGGE
Brugge nr. : 3.478
BE 405.109.216
Neerlegging van het fusievoorstel
waarbij Jan Dupont N.V. zal worden
ontbonden zonder vereffening met
het ‘oog op de fusie van Jan Dupont
N.V. met Kaasimport Jan Dupont
N.V. door overneming door
Kaasimport Jan Dupont N.V. bij wijze
van vereniging van alle aandelen in
één hand.
Neergelegd, 3 november 1998.
(Mededeling) 1889 BTW 21 % 397 2 286
(108721)
N. 981114 — 355
OUDENDIJK DISTRIBUTION N.V.
Naamloze vennootschap
Dirk Martensstraat 9
8200 BRUGGE
Brugge nr. : 55.560
BE 422.007.804
Neerlegging van het fusievoorstel
waarbij Oudendijk Distribution N.V.
zal worden ontbonden zonder
vereffening met het oog op de fusie
van Oudendijk Distribution N.V. met
Kaasimport Jan Dupont N.V. door
overneming door Kaasimport Jan
Dupont N.V. bij wijze van vereniging
van alle aandelen in één hand.
Neergelegd, 3 november 1998.
(Mededeling) 1889 BTW 21 % 397 2 286
(08717)
Rubriek Herstructurering
26/01/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 janvier 1999 366 ‘ Handels-.en landbouwvennootschappen — Bi
+ in artikel 27 van de statuten wordt iedere verwijzing naar de oude wettelijke
stemkrachtbeperking van voor de wetswijziging van achttien juli negentienhonderd
éénennegentig, derwijze dat elk aandeel één stem heeft zonder enige beperking van
stemkracht, , . . .
+ de statuten met betrekking tot de jaarrekening en de bestemming van het resultaat
te herwerken. .
- de ‘tatuten met betrekking tot de ontbinding en de vereffening te herwerken. .
«de statuten worden aangepast aan de wet van dertien april negentienhonderd vijf
en negentig, de wet van zeventien juli negentienhonderd zeven en negentig, de wet
van acht augustus n=gentienhonderd zeven en negentig, om ze in overeenstemming,
te brengen met de nieuwe vennootschapsterminologie, de overbodige dan wel
achterhaalde bepalingen worden geschrapt en met het oog op de coördinatie
worden de astikelen hemummerd.
- bijzondere macht verleend wordt aan de Heer Mark Meukens, wonende te 2150 ~
Borsbeek, Jozef Reusenslei 59, aan wie de bevoegdheid wordt verleend om al het
nodige te doen en alle dokumenten te tekenen met het oog op alle wijzigingen
en/of verbeteringen aan de inschrijving in het handelsregister indien nodig.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get) J; Anthonis,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte;
volmacht aangehecht; lijst van de oprichtings- en wijzi-
gende akten. :
Neergelegd, 14 januari 1999.
2 3 830 BIW 21% 804 4 634
(13186)
N. 990126 — 690
“N.V. JAN DUPONT”
naamloze vennootschan
Dirk Martensstraat 5-0
8200 Brugge (Sint-Andries)
Brugge nummer 56.080
BE 422.410.155
Vervroegde ontbinding zonder vereffening in kader van fusie door
overneming met vereenvòudigde procedure (geruisloze fusie)
Uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Jacques VAN DAMME te
Sint-Andries Brugge op dertig december negentrenhonderd achtennegentie, “geregistreerd drië bladen, geen verzend te Brugge. op het 2de
kantoor der registratie te Brugge, op vj januari negentienhonderd
negenennegentig, boek 206, biad 40. vak 4. Ontvangen : duizend frank (WWF). De EA. Inspecteur (get) Rotsaert De, BLUKT dat de
aandeelhouders der naamloze vennootschap “N.V. JAN DUPONT”, met
maatschappelijke zetel te 8200 Brugge #Sınt-Andries), Dirk Martensstraat 5- 6 met eenparigheid van stemmen besloten hebben: .
|) Goedkeuring fusievoorstel - tusie - vervroegde ontbinding - vereffening,
De vergadering besloot. overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel
en binnen de wettelijke voorwaarden en modalıteiten, tot goedkeuring van
de fusie door overneming door de naamloze - vennootschap “NV.
KAASIMPORT JAN DUPONT”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd
is te 8200 Brugge (Sint-Andries), Lieven Bauwensstraat 9, overnemende
vennootschap, van de naamloze vennootschap “N.V. JAN DUPONT”,
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-
Andries), Dirk Martensstraat 5-6. overgenomen vennootschap.
- Alle handelingen gesteld door de naamloze vennootschap “N.V. JAN
DUPONT”, vanaf één november negentienhonderd achtennegentig. worden
boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de naamloze
vennootschap “N.V. KAASIMPORT JAN DUPONT", 3 -
Alle aandelen van de naamloze vennootschap *N.V. JAN DUPONT” in het
bezit van naamloze vennootschap “N.V. KAASIMPORT JAN DUPONT”
zullen door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap “N.V.
KAASIMPORT JAN DUPONT” worden vernieugd.
ijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 januari 1999
\ 2) Kwijting
De vergadering besloot dat de goedkeuring door de algemene vergadering
van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “N.V. KAASIMPORT
JAN DUPONT™ van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “N.V.
JAN DUPONT”, af te sluiten per denendertig oktober negentienhonderd
achtennegentig tijdens de eerste: rgadering gchouden na de -
verwezenlijking van de onderhavige tu: zal gelden. als kwijting na
alzonderly ke stemming voor - de stuurders van de overgenomen
vennootschap. voor hun mandaat uitgeoefend gedurende di periode tussen
ten januari negentienhonderd achtennegentig en de datum van de
vaa de onderhavige fusie.
De vergadering verleende alle. bevoegdheden aan de raad van bestüur van
de gyermemende vennootschap om de voorgaande besluiten.uit te voeren.
} Machtiging
De vergadering verleende elke machtiging aan de Heer Jim BAUWENS, of
elke andere advocaat van bet advocatenkantoor “Caestecker & Partners”,
kantoor houdende te 1000 Brussel. Koloniënstraat 11. met secht van
indeplaatsstelling om atle verrichtingen te doen. verklaringen af te leggen en
documenten te ondertekenen ten einde de schrapping te bekomen van de
ng van de vennootschap bij het Handels register en om de
rimaliteiten betreffende de schrapping van de vennootschap te vervullen
bijde Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
- Voor ontledend uittreksel :
(Get.) J. Van- Damme,
. notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
> eXpeditte van statutenwijziging
Neergelegd, 14 januari 1999.
2 3830 - BTW 21% 804 . 4634
(13187)
N. 990126 — 691
“N.V. KAASIMPORT JAN DUPONT”
Raamloze vennootschap
Lieven Bauwensstraat 9
„ 8200 Brugge (Sint-Andries)
Brugge nummer 3.478
BE 405. 109.216
Fusie door overneming met vereenvoudigde procedure (geruisloze fusie)
Uit een proces-verbaal opgesteid door Nota: Jacques VAN DAMME te
ndres Brugge op dertig december m nhonderd achtennegentig,
„geregistreerd drie bladen, geen verzendingen, te Brugge. op het 2de
kantoor der registrane te Brugge, op i januari negentienhonderd
negenennegentig, boek 206, blad 40. vak 3. Ontvangen : duizend frank
(1.000-F)." De “EA. Inspecteur (get) Rotsaen D”: BLU dat de
aandeelhouders der naamloze vennootschap “N.V. KAASIMPORT JAN
DUPONT”, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge )
1) De vergadering besloot tot de fusie van de naamloze vennootschap “
KAASIMPORT JAN DUPONT", overnemende vennootschap. met
naamloze vengootschap LV. JAN . DUPONT”, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-Andries), Dirk
Martensstraat 5-6, door inbreng door de overgenomen vennootschap in de
overnemende vennootschap van de universaliteit van haar aktief en passief.
erin begrepen dé exploitatie van deze vennootschap, niets uitgezonderd of
uitgesloten en door overname van al haar verplichtungen.
Alle handelingen gesteld door de naamloze veangotschap “N.V. JAN |
DUPONT”, vanaf gen november negentienhonderd achtennegenug, worden
boekhoudkundi: acht te zijn verricht voor rekening van de naamloze
vennootschap “RY, KAASIMPORT JAN DUPONT", 2) Met
algemeenheid van stemmen besloot de algemene vergadering dat
aan de raad van bestuur de opdracht wordt gegeven het nodige te doen met
betrekking tot de uitvoering van de besluiten. getrotten in onderhavige akte.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) J. Van Damme,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van statuten-
wijziging.
Neergelegd, 14 januari 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
(13188)
Jaarrekeningen
10/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-10/0138457
Jaarrekeningen
14/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-14/0163819
Ontslagen, Benoemingen
01/08/2023
Beschrijving:
Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
"ONDERNEMINGSRECHTE VAN DE fe afteling Bir
7 20 JUL 293
— 5 Griffie st,
AT TT ae a 1
Ondernemingsnr : 0405 109 216
Naam
(vouit): Kaasimport Jan Dupont
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders van Kaasimport Jan Dupont NV dd. 13 juni 2023:
De enige aandeelhouder benoemt de BV PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Mevr. Eva Van Wonterghem, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en: die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV. Het mandaat vervalt: na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening eindigend op 31 december 2025 dient goed te keuren.
De enige aandeelhouder kent een bijzondere volmacht toe aan de heer Christophe Guilmin en mevrouw Evelien Doens met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde aan de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, inclusief de publicatieformulieren | en Il.
Mevrouw Evelien Doens
Bijzonder gevolmachtigde
Achterkant Na
'
‘ \
1 1
1 1
1 :
1 i
‘ 1
4 ‘
1 '
1 '
1 1
1 1
' ’
t \
t \
1 1
' 1
t t
1
'
t '
' '
t ‘
+
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
07/06/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986/059881
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
29/01/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992-01-29/134
Ontslagen, Benoemingen
18/08/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-08-18/040
Ontslagen, Benoemingen
04/08/2014
Beschrijving: >
x #- ~
Mod Ward 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD za
Griffie Rechtbank Koophande
A PMR 45 zu zot “14149233 28)-07- 201 _
BELGISCH sh Gent Sehe Brugge
| Ondernemingsnr : 0405109216 : Benaming (voluit): _Kaasimport Jan Dupont
(verkort) : :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap |
Zetel: Lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge i
(volledig adres)
| Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
! UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS van ! DINSDAG 10 JUNI 2014 |
De algemene vergadering beslist om de Bcvba PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met! | maatschappeliike zetel Woluwedal 18 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, te herbenoemen als commissaris van dei ! vennootschap voor een termijn van 3 jaar. :
! De Bevba PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren duidt Mevrouw Griet Helsen aan als vaste vertegen : woordigster.
Geert Neirynck,
Bestuurder.
anununeneennemenenennenneenneeneneeesennnenencenneeerneneernnnenerenrevenseeenennenennnnnesnneneneneenenvenmmeernernsennnrersernrennenrenenvervenenenvenvernvenvennmmennn
PTT
Op de laatste biz. “van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-06/0153402
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
24/11/1998
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 november 1998
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 novembre 1998 243
Benoeming zaakvoerder: De vergadering benoemt als niet-statutaire SAMEN: drieduizend vijfhonderd aandelen of de algehèelheid van de zaakvoerders mevrouw Manasherov Lea, voornoemd, en de heer VAN aandelen
die de kapitaalverhoging vertegenwoordigen. De inschrijvers PEETERSSEN Walter Arthur, bestuurder, wonend te Deume, Ter verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat ieder aandeel Rivierenlaan 176 voor de duur van de vennootschap wat door voomoemde waarop aldus werd ingeschreven, gedeeltelijk volgestort werd.
zaakvoerders wordt iene hebben sen red mandaat. heid v 3. om bij kapitaalverhoging in geld de uitoefening van het voorkeurrecht eers commissaris: De vergadering bestist met eenparigheid van te laten toekomen aan de blote eigenaar, ingeval de eigendom van stemmen dat uit-goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennoot- del litst à bh . htgebruik schap voor het 1°* boekjaar voldoet aan de criteria vermeld
in artikel 12 en2 aandelen Besp! tst is tussen blote eigenaar en vruc gel ruiker.
van de wet van 17.7.1975 op de boekhouding en jaarrekening van 4. bevoegdheid te verlenen, tot het geven van bijzondere volmachten ondememingen. zodat de vergadering bestist geen commissaris te benoemen door de bestuurders. :
Rs zodat elke vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid heeft 5. De overige artikels werden aangepast aan de van kracht zijnde van een commissaris, ° wetgeving.
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie overeenkomstig art. 173/1
Voor ontledend uittreksel : van het Wetboek op de Registratierechten en ‘is enkel besternd om . neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel.
(Get) P. Vandeputte, Vincent de Gheldere-Joos, notaris.
notaris. Voor ontledend uittreksel :
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift oprichtingsakte, (Get) V. De Gheldere-Joos, aangehecht bankattest. notaris.
Neergelegd te Antwerpen, 12 november 1998 (A/58162). Tesamen hiermee neergelegd : expeditie van buitengewone algemene vergadering - volmachten (2) - bankattest 2 3 778 BTW 21% 793 4571
Neergelegd, 12 november 1998,
(111496)
2 3778 BIW 21% 793 4571
(111501)
N. 981124 — 449
IMMONESCO N. 981124 — 450
Naamloze vennootschap “N.V. KAASIMPORT JAN DUPONT”
Zonnebloemstraat 26
isch. 8301 KNOKKE-HEIST naamloze vennootschap
brugge 74.059 Lieven Bauwensstraat 9
8200 Brugge (Sint-Andries)
444.131.722
Brugge nummer 3.478
Buitengewone algemene vergadering — Verhoging
maatschappelijk kapitaal
Er blijkt uit de notulen op 9 november 1998 opgesteld door notaris Vin-
cent de Gheldere-Joos te Knokke-Heist, dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:
1. het maatschappelijk kapitaal voor de eerste maal te verhogen met drie
miljoen vijfhonderd duizend frank (3.500.000,-) om het te brengen van
één miljoen vijfhonderdduizend frank (1.500.000,-) op vijf miljoen frank
(5.000.000,-), door de uitgifte van drieduizend vijfhonderd (3.500)
nieuwe aandelen zonder nominale waarde en die dezelfde rechten en
voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen. Deze nieuwe
aandelen zullen in ‘de winsten delen vanaf negen november
negentienhonderd achtennegentig.
2. op de nieuwe aandelen volledig ingeschreven in geld door de hierna
vermelde vennoten, naar evenredigheid met het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd: ,
door de naamloze vennootschap "N.V. THOR", voor één miljoen
zevenhonderd vijftigduizend frank waarvoor haar duizend zevenhonderd
vijftig gedeeltelijk volgestorte aandelen toegekend worden. Deze duizend
zevenhonderd vijftig aandelen werden stechts volstort tot beloop van
vijfhonderdduizend frank. .
door de naamloze vennootschap “INES MANAGEMENT GROUP",
voor achthonderd vijfenzeventigduizend frank waarvoor haar
achthonderd vijfenzeventig gedeeltelijk volgestorte aandelen toegekend
worden. Deze achthonderd vijfenzeventig aandelen werden slechts
volstort tot beloop van tweehonderd vijftigduizend frank.
door de naamloze vennootschap "INES", voor achthonderd
vijfenzeventigduizend frank waarvoor haar achthonderd vijfenzeventig
gedeeltelijk volgestorte aandelen toegekend worden. Deze achthonderd
vijfenzeventig aandelen werden slechts volstort tot beloop. van
tweehonderd vijftigduizend frank.
BE 405.109.216
WIJZIGING AFSLUITDATUM BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING « STATUTENWIJZIGING
Uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Jacques VAN DAMME ‚te
Sint-Andries Brugge op dertig oktober negentienhonderd achtennegentig,
“geregistreerd drie bladen, ge verzendingen, te Brugge, op het 2de
kantoor der registratie te rugge. op vijf november neégenttenhonderd
achtennegentig, boek 205, blad 64, vak 2. Ontvangen : duizend frank
(1.000.8 De E.A. Inspecteur (get) Rotsaert D"; BLIJKT dat de
aandeelhouders der naamloze yennoctschap “N.V. KAASIMPORT JAN
DUPONT”, met maatschappelijke ‚zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries),
Lieven Bauwensstraat 9 met eenparigheid van stemmen Besloten hebben:
1) het maatschappelijk boekjaar te wijzigen in die zin dat het zal beginnen
op één november en zal eindigen op éénendertig oktober van elk
kalenderjaar. un . . .
Als overganesmaatregel zal het huidig boekjaar logen van één januari
negentien onderd achtennegentig tot éénendertig oktober negentienhonderd
achtennegentig. Met algemeenheid van stemmen besloot de algemene
vergadering dat het artikel tweeëndertig van de statuten voortaan za luiden
als volgt: “Het maatschappelijk boekjaar begint op één november en eindigt
op éénendertig oktober . Op éénen ertig oktober van ieder jaar zorgt de Raad van Bestuur voor het opmaken van een inventaris die de aanwijzing inhoudt van de roerende en onroerende waarden en van al de in- en
vitschulden der vennootschap, met in bijlage in het kort vermeldende al haar
verbintenissen, alsmede de schulden van de directeuren, bestuurders en
commissarissen jegens de vennootschap. Dezelfde tijd wordt de
boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de Raad van Bestuur
de _ jaarrekening op. Waarin de _ nodige _ afschrijvingen,
waardeverminderingen en voorzieningen voor, risico's en, verplichtingen
worden aangebracht. De jaarrekening vermeldt afzonderlijk het aan de
omloop onurokken actief en het te gelde gemaakte actief en voor het
passief, de schulden met hypotheek of pand bezwaard en de schulden
zonder zakelijke waarborgen. De bestuurders stellen bovendien een verslag
op waarin ze rekenschap geven van hun beleid, zoals bepaald in artikel
zevenenzeventig van de _ gecoördineerde wetten © de
Handelsvennootschappen. Tenminste één maand voor de algemene vergadering. overhandigt het bestuur de stukken, met een verslag over de
Diversen
18/12/1998
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 december 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 18 décembre 1998 37
N. 981218 — 54
KAASIMPORT JAN DUPONT N.V.
Naamloze vennootschap
Lieven Bauwensstraat 9
8200 Brugge
Brugge nr. : 3.478
405.109.216
Verbetering materiéle fout, aangaande
het fusievoorstel m.b.t. de fusie tussen
Jan Dupont N.V. en Kaasimport Jan
Dupont N.V.
Boekhoudkundigr retroactiviteit vanaf |
november 1998 i.p.v. 1 oktober 1998.
Neergelegd, 7 december 1998,
(Mededeling) 1889 BTW 21 % 397 2 286
(119715)
N. 981218 — 55
KAASIMPORT JAN DUPONT N.V.
Naamloze vennootschap
Lieven Bauwensstraat 9
8200 Brugge
Brugge nr. : 3.478
405.109.216
Verbetering materiéle fout, aangaande
het fusievoorstel m.b.t. de fusie tussen
Oudendijk Distribution N.V. en
Kaasimport Jan Dupont N.V.
Boekhoüdkundige retroactiviteit vanaf |
november 1998 i.p.v. 1 oktober 1998. ,
Neergelegd, 7 december 1998.
(Mededeling) 1889 „BTW 21 % 397 2286
(119716)
N. 981218 — 56
CREAT
Bestoten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
8700 - Tielt, Deinzesteenweg 90/A.
OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Katharina WYGAERT:
notaris te OUDENAARDE, op vier november negentienhonderd achtennegentig,
en nadien geregistreerd met de volgende registratievermelding : * Geregistreerd te Oudenaarde, acht blad, zonder verzendingen, op vijf november negentienhonderd achtennegentig, boek 719, blad 22, vak 1, ontvangen: vijfduizend frank, voor de Eerst aanwezend inspecteur, de cerstwezend verificateur getekend Mw G. Leurs” blijkt :
I-IDENTITEIT VAN DE OPRICHTERS: 1/ De heer VELRMAN
Roger Achiel Elisabeth, technicus electronica,te 9700 Oudenaarde,
Doom 17/Bis en zijn echtgenote 2/ mevrouw MARTIN Sabine Inge
Mauricette, secretaresse wonende te 9700-Oudenaarde Doom -
17/Bis, elk van hen optredend in eigen naam en voro eigen tekening
zodat de inschrijvingsrechten door hen persoonlijk zullen uitgeoefend
worden terwijl de vermogenswaarde van de aandelen zullen toekomen
aan het gemeenschappelijk vermogen welke tussen hen bestaat.
IL - A) RECHTSVORM : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijk- heid B) BENAMING : de vennootschap draagt de maatschappelijke naam
“CREAT”.
HL- ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8700 Tielt,
Deinzesteenweg, 90/A
IV. DOEL: De vennootschap heef tot deel, zowel in België als in het buitenland
voor eigen rekening of voor-rekening van derden, als vertegenwoordiger, commis- sionair of tussenpersoon: het maken van studies en ontwerpen, kostprijscalcu-
laties, aanbestedingen en onderzoekingen, nieuwe projecten, labowerken, studie van energiebesparingen, waterbehandelingen, waterzuiveringen, programmeren en handel in soft- en hardware. Deze opsomming is niet beperkend. Markitechnische, commerciële, organisatorische, kennis en kunde, consulting inzake direkt marke-
ting, verkoop en ontwikkeling van patenten. licenties, corputerprogramma’s en markiconcepten in de ruimste betekenis van het woord, van bedrijven, particu-
lieren en andere insellingen of verenigingen op een tijdelijke of semi-permanente basis. De aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de railing en verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende gebouwde en onbebouwde goederen, gemeubelde en niet-gemeubeld£ goéderen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante aktiviteiten. De aankoop en verkoop van allerfei roerende goederene en alle _ daarmee verband houdende- voorwerpen en aktiviteiten. Het waarnemen van bestuursmandaten. Het nemen en beteren van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen, alsmede het borgstellen ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze derden, Dit alles in de breedste zin van het woord. De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen. zonder uitzondering te verrichten die daartoe noodzakelijk, „msttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of aanverwante doel en dit door inbreng,, versmelting of hoe dan ook.
¥.-DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. De vennootschap begint te werken vanaf de datum van de neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte op de bevoegde griffie en de oprichters verklaren conform artikel 13/bis van de vennootschappenwet alle verbintenissen over te nemen. VI :KAPITAAL EN AANDELEN : .
a) Geplaatst kapitaal : Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen frank (1.000.000 BEF } en is vertegenwoordigd door duizend (1.000 ) aandelen met een nominale waarde van duizend frank( 1.000 BEF) per aandeel. b)Volstorting : Het geplaatst kapitaal is dooe de oprichters volledig onderschre- ven elk tot beloop van de helft en volgestort tot beloop van één/vierde, hetzij tweehonderdvijftig duizend frank (250.000 F) door storting op de bijzondere rekening nummer 45.707 bij de naamloze ver Kredietbank te Kortrijk,
Leiestraat, 21,door de heer Roger Veirman tot beloop van de helft en door
mevrouw Sabine Martin eveneens tot beloop van de helft .c) overdrachtsbe- perkingen van aandelen. Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen _ van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet Overgedragen worden onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden, behalve met de instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van Ket kapitaal bezitten, na aftrek van de réchten waarvan de overdracht is voorgesteld:
VII. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT : Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividenden uitgekeerd © wordt aan de vennoten. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of zal overgedragen worden naar het volgend boekjaar.
Diversen
18/12/1998
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 december 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 18 décembre 1998 37
N. 981218 — 54
KAASIMPORT JAN DUPONT N.V.
Naamloze vennootschap
Lieven Bauwensstraat 9
8200 Brugge
Brugge nr. : 3.478
405.109.216
Verbetering materiéle fout, aangaande
het fusievoorstel m.b.t. de fusie tussen
Jan Dupont N.V. en Kaasimport Jan
Dupont N.V.
Boekhoudkundigr retroactiviteit vanaf |
november 1998 i.p.v. 1 oktober 1998.
Neergelegd, 7 december 1998,
(Mededeling) 1889 BTW 21 % 397 2 286
(119715)
N. 981218 — 55
KAASIMPORT JAN DUPONT N.V.
Naamloze vennootschap
Lieven Bauwensstraat 9
8200 Brugge
Brugge nr. : 3.478
405.109.216
Verbetering materiéle fout, aangaande
het fusievoorstel m.b.t. de fusie tussen
Oudendijk Distribution N.V. en
Kaasimport Jan Dupont N.V.
Boekhoüdkundige retroactiviteit vanaf |
november 1998 i.p.v. 1 oktober 1998. ,
Neergelegd, 7 december 1998.
(Mededeling) 1889 „BTW 21 % 397 2286
(119716)
N. 981218 — 56
CREAT
Bestoten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
8700 - Tielt, Deinzesteenweg 90/A.
OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Katharina WYGAERT:
notaris te OUDENAARDE, op vier november negentienhonderd achtennegentig,
en nadien geregistreerd met de volgende registratievermelding : * Geregistreerd te Oudenaarde, acht blad, zonder verzendingen, op vijf november negentienhonderd achtennegentig, boek 719, blad 22, vak 1, ontvangen: vijfduizend frank, voor de Eerst aanwezend inspecteur, de cerstwezend verificateur getekend Mw G. Leurs” blijkt :
I-IDENTITEIT VAN DE OPRICHTERS: 1/ De heer VELRMAN
Roger Achiel Elisabeth, technicus electronica,te 9700 Oudenaarde,
Doom 17/Bis en zijn echtgenote 2/ mevrouw MARTIN Sabine Inge
Mauricette, secretaresse wonende te 9700-Oudenaarde Doom -
17/Bis, elk van hen optredend in eigen naam en voro eigen tekening
zodat de inschrijvingsrechten door hen persoonlijk zullen uitgeoefend
worden terwijl de vermogenswaarde van de aandelen zullen toekomen
aan het gemeenschappelijk vermogen welke tussen hen bestaat.
IL - A) RECHTSVORM : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijk- heid B) BENAMING : de vennootschap draagt de maatschappelijke naam
“CREAT”.
HL- ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8700 Tielt,
Deinzesteenweg, 90/A
IV. DOEL: De vennootschap heef tot deel, zowel in België als in het buitenland
voor eigen rekening of voor-rekening van derden, als vertegenwoordiger, commis- sionair of tussenpersoon: het maken van studies en ontwerpen, kostprijscalcu-
laties, aanbestedingen en onderzoekingen, nieuwe projecten, labowerken, studie van energiebesparingen, waterbehandelingen, waterzuiveringen, programmeren en handel in soft- en hardware. Deze opsomming is niet beperkend. Markitechnische, commerciële, organisatorische, kennis en kunde, consulting inzake direkt marke-
ting, verkoop en ontwikkeling van patenten. licenties, corputerprogramma’s en markiconcepten in de ruimste betekenis van het woord, van bedrijven, particu-
lieren en andere insellingen of verenigingen op een tijdelijke of semi-permanente basis. De aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de railing en verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende gebouwde en onbebouwde goederen, gemeubelde en niet-gemeubeld£ goéderen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante aktiviteiten. De aankoop en verkoop van allerfei roerende goederene en alle _ daarmee verband houdende- voorwerpen en aktiviteiten. Het waarnemen van bestuursmandaten. Het nemen en beteren van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen, alsmede het borgstellen ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze derden, Dit alles in de breedste zin van het woord. De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen. zonder uitzondering te verrichten die daartoe noodzakelijk, „msttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of aanverwante doel en dit door inbreng,, versmelting of hoe dan ook.
¥.-DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. De vennootschap begint te werken vanaf de datum van de neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte op de bevoegde griffie en de oprichters verklaren conform artikel 13/bis van de vennootschappenwet alle verbintenissen over te nemen. VI :KAPITAAL EN AANDELEN : .
a) Geplaatst kapitaal : Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen frank (1.000.000 BEF } en is vertegenwoordigd door duizend (1.000 ) aandelen met een nominale waarde van duizend frank( 1.000 BEF) per aandeel. b)Volstorting : Het geplaatst kapitaal is dooe de oprichters volledig onderschre- ven elk tot beloop van de helft en volgestort tot beloop van één/vierde, hetzij tweehonderdvijftig duizend frank (250.000 F) door storting op de bijzondere rekening nummer 45.707 bij de naamloze ver Kredietbank te Kortrijk,
Leiestraat, 21,door de heer Roger Veirman tot beloop van de helft en door
mevrouw Sabine Martin eveneens tot beloop van de helft .c) overdrachtsbe- perkingen van aandelen. Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen _ van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet Overgedragen worden onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden, behalve met de instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van Ket kapitaal bezitten, na aftrek van de réchten waarvan de overdracht is voorgesteld:
VII. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT : Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividenden uitgekeerd © wordt aan de vennoten. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of zal overgedragen worden naar het volgend boekjaar.
Jaarrekeningen
02/07/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-07-02/0103292
Jaarrekeningen
16/07/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-07-16/0148051
Ontslagen, Benoemingen
16/01/2018
Beschrijving: Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte NEERGELEGD benou MONITEUR BE oe Rechtbank Koophandel gant ! = MON „erk van Ve SS 1 ‘ \ \ \ i \ ‘ \ \ t \ \ \ \ t 1 1 i ‘ 1 I i i i i 1 I 1 1 i i 1 i ‘ 1 i 1 i ‘ 1 i 1 1 I i Op de laatst œ TE pnnnmnnmnenrrzenreneemansnennnnrenemannnrsmenmnnsvanmrennnnnmeersenarrn dennen sennmdnvendnnennnsenndnennenevannenrsvener ens vennnerrneveersanenssveneen Ondernemingsnr : 0405.109.216 (voluit): _Kaasimport Jan Dupont (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder UITTREKSEL UIT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN BIJ EENPARIG SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE AANDEELHOUDERS DD. 12 DECEMBER 2017 (.) 3.1. Kennisname van het ontslag van PH Business & Consulting Services BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Huyskens, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf 1 december 2017, van PH: Business & Consulting Services BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Huyskens, als bestuurder: en als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. : (...) 3.3. Benoeming van JAPON A LA CARTE BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Koopmans, als bestuurder De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om JAPON A LA CARTE BVBA, vast; vertegenwoordigd door de heer Peter Koopmans, met maatschappelijke zetel te Rue Bois Des Queues 13,: 1315 Incourt, als bestuurder van de vennootschap te benoemen, en dit met ingang van 1 december 2017. JAPON A LA CARTE BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Koopmans, wordt benoemd als! bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 1 december 2017, voor een termijn die automatisch zal; verstrijken n.a.v. de algemene jaarvergadering te houden in het jaar 2023. JAPON A LA CARTE BVBA, vast; vertegenwoordigd door de heer Peter Koopmans, zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen. Met ingang vanaf 1 december 2017 is de raad van bestuur dan ook samengesteld uit de volgende: personen: - de heer Geert Neirynck, bestuurder; i - Milcobel CVBA, vast vertegenwoordigd door EST EST EST BVBA, op haar beurt vast vertegenwoordigd; door de heer Eddy de Mûelenaere, bestuurder; en ! - JAPON A LA CARTE BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Koopmans, bestuurder. ; Overeenkomstig artikel 7 van de statuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het! gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of; een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het optreden van één gedelegeerd bestuurder en dei voorzitter van de raad van bestuur gezamenlijk optredend. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd; om de vennoofschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een; andere vennootschap. Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door! gevolmachtigde tot dit bestuur, die individueel optreedt en die de titel van gedelegeerd bestuurder en algemeeni iz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2018 - Annexes du Moniteur belge pe
directeur voert. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
3.4. Toekenning van bijzondere machten
De algemene vergadering beslist tenslotte, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan meester Dirk Caestecker, meester Kristof Janssens, meester Oliver Maertens, of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoor te Louizalaan 106, 1050 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i)} de publicatie van de genomen beslissingen in de bijfagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren | en Il, (ii) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (iii) het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.
€.)
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 12 DECEMBER 2017
)
1. Kennisname van het ontsiag van PH Business & Consulting Services BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Huyskens, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf 1 december 2017, van PH Business & Consulting Services BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Huyskens, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
2. Benoeming van JAPON A LA CARTE BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Koopmans, als gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van de stemmen, om JAPON A LA CARTE BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Koopmans, met maatschappelijke zetel te Rue Bois Des Queues 13, 1315 Incourt, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen, en dit met ingang van 1 december 2017.
JAPON A LA CARTE BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Koopmans, wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 1 december 2017, tot het einde van haar mandaat als bestuurder of tot de raad van bestuur anders beslist.
JAPON A LA CARTE BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Koopmans, zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Overeenkomstig artikel 7 van de statuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het optreden van één gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur gezamenlijk optredend. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door gevolmachtigde tot dit bestuur, die individueel optreedt en die de titel van gedelegeerd bestuurder en algemeen directeur voert.Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
3. Toekenning van bijzondere machten
De raad van bestuur beslist tenslotte, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan meester Dirk Caestecker, meester Kristof Janssens, meester Oliver Maertens, of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoor te Louizalaan 106, 1050 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot () de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren | en Il, (ii) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (ili) het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
+ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
D £ c © a £ I c ®
-
2
©
5
8
5
5
E
®
oO
8 2
&
3
me Ô|
E
@
4
$
a
9
=
8
Do
a)
©:
=
2
a
>
©
..
©
3
5
EE
3
©
©
B58
E
223
3
HL
>
583
a
© „©
5
5
Sen
=
>aû
5 N
wee
ee
ee
ec
oe
een
en
ee
nun
nn
ee
en
cn
ee
nun
rauen
nun
ae
een
nae
nnnnu
namen
nennen
nn
vereende
a
oe
en
ee
na
ee
a eR
i nee
DR
en
neee
vennecenvenvevencernerv
ennen
verreneneveenvvecvennnven
vennen
ener
eeenneene
nennen,
‚© iB !
‚3353
ig
oere
‘Ss
S
380
Lo
soc
be
15
2654928
ia
vs
Dj
1d
D
annees
nme
enn
eee
eenee
canna
nina
emu
uscenmneanannmenenennessenmannnnaesuccauenesesconwmanaceeoeeceeeece
ce ceeneceeeee
cng
emeneee
emma
ncn
mn nnameere
antenne
senne
nnnnn
3
#4
>
r
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/0038-04
Jaarrekeningen
13/07/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987/093366
Diversen
14/11/1998
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 november 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 novembre 1998 171
Nilkaas) onder het nummer 49.749 te
benoemen als voorzitter van de Raad
van Bestuur van de vennootschap met
ingang vanaf
Verder bevestigt de Raad van Bestuur
dat conform artikel 16 van de
‚Statuten, de Raad van Bestuur ten
aanzien van alle handelingen die het
dagelijks bestuur overschrijden
rechtsgeldig is vertegenwoordigd
door de gedelegeerd-bestuurder en de
voorzitter van de Raad van Bestuur
die gezamelijk moeten optreden.
Ten aanzien van alle handelingen die
het dagelijks bestuur niet
overschrijden is de vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigd door
een gedelegeerd-bestuurder, alleen
handelend.
(Get) Jean Dupont,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 3 november 1998.
2 3 778 BTW 21% 793 4571
| (108719)
N. 981114 — 353
KAASIMPORT JAN DUPONT N.V.
Naamloze vennootschap
Lieven Bauwensstraat 9
8200 BRUGGE
Brugge nr. : 3.478
BE 405.109.216
Neerlegging van het fusievoorstel
waarbij Oudendijk Distribution N.V.
zal worden ontbonden zonder
vereffening met het oog op de fusie
van Oudendijk Distribution N.V. met
Kaasimport Jan Dupont N.V. door
overneming door Kaasimport Jan
Dupont N.V. bij wijze van vereniging
van alle aandelen in één hand.
Neergelegd, 3 november 1998.
(Mededeling) 1889 BTW 21 % 397 2286
(108720)
N. 981114 — 354
KAASIMPORT JAN DUPONT N.V.
Naamloze vennootschap
Lieven Bauwensstraat 9
8200 BRUGGE
Brugge nr. : 3.478
BE 405.109.216
Neerlegging van het fusievoorstel
waarbij Jan Dupont N.V. zal worden
ontbonden zonder vereffening met
het ‘oog op de fusie van Jan Dupont
N.V. met Kaasimport Jan Dupont
N.V. door overneming door
Kaasimport Jan Dupont N.V. bij wijze
van vereniging van alle aandelen in
één hand.
Neergelegd, 3 november 1998.
(Mededeling) 1889 BTW 21 % 397 2 286
(108721)
N. 981114 — 355
OUDENDIJK DISTRIBUTION N.V.
Naamloze vennootschap
Dirk Martensstraat 9
8200 BRUGGE
Brugge nr. : 55.560
BE 422.007.804
Neerlegging van het fusievoorstel
waarbij Oudendijk Distribution N.V.
zal worden ontbonden zonder
vereffening met het oog op de fusie
van Oudendijk Distribution N.V. met
Kaasimport Jan Dupont N.V. door
overneming door Kaasimport Jan
Dupont N.V. bij wijze van vereniging
van alle aandelen in één hand.
Neergelegd, 3 november 1998.
(Mededeling) 1889 BTW 21 % 397 2 286
(08717)
Ontslagen, Benoemingen
21/02/2014
Beschrijving: T a
Mod Word 11.1
(Lom | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
\ * MONITEUR BELGE FC AEC CRIRIEVANDE
ouden ; 2ECHTBANK VANKOOP
ehe 14 -02- 2014 BRUGGEN IE en ciscu L OPQ 4 FEB 20%,
*14048422* SCA FTAATON à crite Degriffier.
L ] TEST een =
/ Ondernemingsnr: 0405.109.216
‘ Benaming
! wo: Kaasimport Jan Dupont
(verkort) : x
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuuurders
; UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER: } AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 14 JANUARI 2014 BIJ WIJZE VAN EENPARIG SCHRIFTELIJK: } BESLUIT ;
1. De algemene vergadering neemt met éénparigheid van de stemmen kennis van het ontslag van de heer ‚ Jozef Mottar, Grappa, management BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc: ‘ Van Hoe, en BENU BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bert Van’ ieuwenborgh, als bestuurders vari de vennootschap, met ingang vanaf 14 januari 2014.
‘ +
i 4
4
4 ;
' I
4 i
i
t
t 5
1 5
t
t
t
5
Bijgevolg is de raad van bestuur met ingang vanaf 14 januari 2014 als volgt samengesteld:
-Milcobel CVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger EST EST EST BVBA, op haar beurt ertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Eddy de Mielenaere; -de heer Geert Neirynck; en
: -PH Business & Consulting Services BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer : Patrick Huyskens.
: 2. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bifzondere volmacht toe te kerinen aan de : heer Geert Neirynck, bestuurder, of aan Mr. Dirk Caestecker, advocaat, met de bevoegdheid tot subdelegatie, : en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de riodige formaliteiten té voldoen met betrekking
: tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met de boveristaande besluiten, en, indien nodig, om alle ‘ noodzakelijke aarmpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking: ; daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, } inclusief de publicatieformulieren ! en il. :
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
Geert Neirynck
Bestuurder
:
! ;
‘
!
i :
t
: t
i
i
‘ '
i
i
ï
‘
‘
:
‘
ï
; i
:
1
t
t :
‘
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
18/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-18/0173502
Ontslagen, Benoemingen
27/02/2020
Beschrijving:
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE
a Io, m 20031935* Griffie
Ondernemingsnr : 0405 109 216
Naam
toiuit : Kaasimport Jan Dupont
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Kaasimport Jan Dupont NV met éénparig schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 11 februari 2020.
3.1. Kennisname van het ontslag van JAPON A LA CARTE BV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Koopmans als bestuurder van de vennootschap
De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van JAPON A LA CARTE BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Rue Bois des Queues 13, 1315 Incourt, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Koopmans, als bestuurder van de vennootschap met ingarig van 19 december 2019.
3.2. Benoeming van JURDIAN MANAGEMENT CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door de heer Erik De Cock
vennootschap:
-JURDIAN MANAGEMENT CONSULT BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Bazelstraat 273, 9150 Kruibeke, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0810.372.246, vast vertegenwoordigd door de heer Erik De Cock, en dit met ingang van 24 januari 2020, voor een termijn die zat verstrijken op het ogenblik van de Jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2021.
Bijgevolg is de Raad van Bestuur van de vennootschap, met ingang van 24 januari 2020, als volgt samengesteld:
“JURDIAN MANAGEMENT CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door de heer Erik De Cock, bestuurder, “FERKAS BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Celen, bestuurder, HOF TEN STOPPELEN BV, vast vertegenwoordigd door de heer Liebwin Van Lil, bestuurder.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het
gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders waarvan minstens één gedelegeerd bestuurder dient te zijn. Een gedelegeerd bestuurder is everieens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of verefferiaar van een andere | vennootschap.
Binnen het kader van een dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend, die dan de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
v
à
1 t
3
: 3
i
:
i
;
i À
N t
1 1
+
F
1
: +
3
t
1
‘ \
+
5 t
i 3
+
i i
y
i
1 i
1
4
1 i
H
t
>
t
t a a 2 < . “
! De Algemene Vergadering beslist, met éénparigheid van stemmen, om te benoemen tot bestuurder van de
1 t
t
1 i
1
4
i €
i i
; i
} €
1
i
ï i
1
‘ À
1 1
' F
' ‘
F
€
1
+
€
r
5 ri
5 t
+
t 1
i
t
1 1
z
t :
i i
t !
t
eve
ea
a
a
a
tt
tt
a
pr
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
+ ¥opr- 3
bei ‚den
aan tiek
Belgisch
Staatsblad
"78.3: Aanstelling van een bijzonder gevolmachtigde UU
' De Algemene Vergadering besluit tenslotte, eveneens met éénparigheid van stemmen, om een bijzondere
v
ï : volmacht toe te kennen aan de heer Christophe Guilmin, woonachtig te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 12 ! : bus 21 met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde aan ; :de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de t inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen : met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de : regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en ‘in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en It.
De heer Christophe Guilmin
Bijzonder gevolmachtigde
van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/07/2020
Beschrijving:
Mad DOC 13.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER Grey {Ai
JERNEMINGSREC| % HTBANK
Voor- afdeling BRUGGE GENT
= IL m am 33* . wu. Sie
Ondernemingsnr : 0405 109 216
Naam
(voluit): Kaasimport Jan Dupont
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge
Onderwerp akte : Benoemingfontslag bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Kaasimpart Jan Dupont NV met éénparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 18 juni 2020.
Kennisname van het ontslag van HOF TEN STOPPELEN BV, vast vertegenwoordigd door de heer Liebwin van Lil, als bestuurder van de Vennootschap
De Buitengewone Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van HOF TEN STOPPELEN BV, met maatschappelijk zetel te 2000 Antwerpen, Tunnelplaats 8/54 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0719.368.232 , vast vertegenwoordigd door de heer Liebwin van Lil, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 mei 2020.
Kennisname van het ontslag van JURDIAN MANAGEMENT CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door de heer Erik De Cock, als bestuurder van de Vennootschap.
De Buitengewone Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van JURDIAN MANAGEMENT CONSULT BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Bazelstraat 273, 9150 Kruibeke, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0810.372.246, vast vertegenwoordigd door de heer Erik De Cock, en dit met ingang van 19 mei 2020.
Benoeming van MATTUCIE BV, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Relaes, als bestuurder van de Vennootschap.
De Buitengewone Algemene Vergadering beslist, met Éénparigheid van stemmen, om te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap:
MATTUCIE BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9120 Beveren, Alexander Famèselaan(MEL) 19, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0695515833, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Relaes, en dit met ingang van 1 mei 2020, voor een termijn die zal verstrijken op het ogenblik van de statutaire algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden in 2026.
Benoeming van VAN DAM MANAGEMENT BV, vast vertegenwoordigd door de heer Nils van Dam, als bestuurder van de Vennootschap.
De Buitengewone Algemene Vergadering beslist, met éénparigheid van stemmen, om te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap:
VAN DAM MANAGEMENT BV, vast vertegenwoordigd door de heer Nils van Dam, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2930 Brasschaat, Hondjesberglei 7 ‚ ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0675.697.446, dit met ingang van 19 mel 2020, voor een termijn die zal verstrijken op het ogenblik van de statutaire algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden in 2026.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant ; Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
: :
\ t
t
' t
\ \
ehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijgevolg is de Raad van Bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld: “FERKAS BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Celen,
*MATTUCIE BV, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Relaes, en
“VAN DAM MANAGEMENT BV, vast vertegenwoordigd door de heer Nils van Dam.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten, wordt de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het - gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of “een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door, het optreden van één gedelegeerd bestuurder en de ‘voorzitter van de raad van bestuur gezamenlijk optredend. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap. Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig ‘vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, die individueel optreedt en die de titel van ‘gedelegeerd bestuurder en algemeen directeur voert. Ze is bovendien binnen het kader van hun mandaat, ‘geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland : vertegenwoordigd worden door iedere persoon daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Aanstelling van een bijzonder gevolmachtigde
De Buitengewone Algemene Vergadering besluit tenslotte, eveneens met éénparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Christophe Guilmin, woonachtig te 2820 Bonheiden, ‘Rijmenamseweg 12 bus 21 met de bevoegdheid tot sub-delegatie, en met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde aan de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming fe brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke “aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om afle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, inclusief de publicatieformulieren | en Il.
De heer Christophe Guilmin
Bijzonder gevolmachtigde
ru
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Doel, Statuten
08/01/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0405109216
Naam
(voluit) : Kaasimport Jan Dupont
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lieven Bauwensstraat 9
: 8200 Brugge
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notarissen met Zottegem, vennoot van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 24 december 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Kaasimport Jan Dupont met zetel te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 9 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT: Verslaggeving.
De vergadering verleent de voorzitter ontslag van de lezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. TWEEDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap en vervanging van het huidig artikel 3 van de statuten.
De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en het huidig artikel 3 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door het nemen van participaties: alle handels- en nijverheids- en financiële verrichtingen in verband met kaas, zuivelproducten en andere voedingswaren, evenals het opleggen, bewaren, verzorgen en rijpen van allerhande kaassoorten (zuivelproducten), verpakken en verwerken.
Daarenboven mag de vennootschap zich op elke wijze inlaten met het transport van personen en goederen en de onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uitvoeren aan het betreffende wagen- en vrachtwagenpark.
Het voorwerp wordt ruim opgevat en omvat eveneens alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aldus is onder meer in dit voorwerp begrepen:
- de aan- en verkoop, rechtstreeks of als tussenpersoon in binnen- en buitenland, van roerende en onroerende goederen;
- het bezitten en beheren van roerende en onroerende goederen;
- het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van deelbewijzen en obligaties van om het even welke onderneming, vennootschap of vereniging. De vennootschap kan in deze vennootschappen of rechtspersonen het mandaat van bestuurder, van dagelijks bestuurder en/of van vereffenaar uitoefenen;
- het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle handelsmerken, octrooien, patenten en auteursrechten, en het verrichten van alle activiteiten die daarmede verband houden;
- het kopen, verkopen, huren, verhuren en uitbaten hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening
*21301652*
Neergelegd
06-01-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van derden, of samen met hen, van installaties, machines en vervoermaterieel; - het uitgeven van obligatieleningen, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden; - het verstrekken van leningen en het aangaan of verstrekken van alle vormen van krediet; - het deelnemen in, samenwerken met of fuseren met alle ondernemingen die de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bevorderen, en daartoe alle noodzakelijke handelingen stellen; - het nemen van belangen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen; en
- het zich borg stellen of het verstrekken van persoonlijke of zakelijke zekerheden, in de meest ruime zin, ten voordele van enige derde.”
DERDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
Teneinde de statuten van de Vennootschap aan te passen aan het voorgaande besluit en deze in lijn te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming “KAASIMPORT JAN DUPONT
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door het nemen van participaties: alle handels- en nijverheids- en financiële verrichtingen in verband met kaas, zuivelproducten en andere voedingswaren, evenals het opleggen, bewaren, verzorgen en rijpen van allerhande kaassoorten (zuivelproducten), verpakken en verwerken.
Daarenboven mag de vennootschap zich op elke wijze inlaten met het transport van personen en goederen en de onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uitvoeren aan het betreffende wagen- en vrachtwagenpark.
Het voorwerp wordt ruim opgevat en omvat eveneens alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aldus is onder meer in dit voorwerp begrepen:
- de aan- en verkoop, rechtstreeks of als tussenpersoon in binnen- en buitenland, van roerende en onroerende goederen;
- het bezitten en beheren van roerende en onroerende goederen;
- het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van deelbewijzen en obligaties van om het even welke onderneming, vennootschap of vereniging. De vennootschap kan in deze vennootschappen of rechtspersonen het mandaat van bestuurder, van dagelijks bestuurder en/of van vereffenaar uitoefenen;
- het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle handelsmerken, octrooien, patenten en auteursrechten, en het verrichten van alle activiteiten die daarmede verband houden;
- het kopen, verkopen, huren, verhuren en uitbaten hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, of samen met hen, van installaties, machines en vervoermaterieel; - het uitgeven van obligatieleningen, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden; - het verstrekken van leningen en het aangaan of verstrekken van alle vormen van krediet; - het deelnemen in, samenwerken met of fuseren met alle ondernemingen die de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bevorderen, en daartoe alle noodzakelijke handelingen stellen; - het nemen van belangen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen; en
- het zich borg stellen of het verstrekken van persoonlijke of zakelijke zekerheden, in de meest ruime zin, ten voordele van enige derde.
Inbrengen
Het kapitaal bedraagt achthonderd en zes duizend euro (€ 806.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd eenentachtig (2.681) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweeduizend zeshonderd eenentachtigste (2.681ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook ‘jaarvergadering’ genoemd, zal gehouden worden op de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
tweede dinsdag van de maand juni om vijftien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, tenzij de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemt, in welk geval deze bestuurders als een collegiale raad van bestuur optreden.
De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt, bepaalt de duurtijd van zijn opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat van de enige bestuurder geacht van onbepaalde duur te zijn. Worden er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt elke bestuurder individueel benoemd voor een bepaalde duurtijd van ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Het mandaat van de bestuurder(s) kan ten allen tijde worden herroepen bij besluit van de algemene vergadering.
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering worden voorbe- houden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het optreden van één bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd door het optreden van twee personen belast met het dagelijks bestuur, tenzij maar één persoon is belast met het dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan en het orgaan van dagelijks bestuur mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. Reserves en winstverdeling
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.
Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel.
VIERDE BESLUIT: Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLUIT: Ontslag en benoeming van bestuurders.
Teneinde de samenstelling van het bestuursorgaan in lijn te brengen met artikel 7 van de statuten van de Vennootschap, beslist de vergadering het mandaat van de huidige bestuurders, hierna vermeld, met onmiddellijke ingang te beëindigen:
• Van Dam Management BV, met ondernemingsnummer 0675.697.446, vast vertegenwoordigd door de heer Nils van Dam, geboren te Wilrijk op 8 november 1962 en wonende te 2930 Brasschaat, Hondjesberglei 7;
• Ferkas BV, met ondernemingsnummer 0692.546.049, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann CELEN, geboren te Wilrijk op 6 april 1968, wonende te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 10, bus 32; en
• Mattucie BV, met ondernemingsnummer 0695.515.833, vast vertegenwoordigd door de heer
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Francis Relaes, geboren te Beveren op 13 maart 1969, wonende te 9120 Beveren, Alexander Farnèselaan 19.
De vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar tot aan de datum van deze buitengewone algemene vergadering.
De vergadering beslist vervolgens om in toepassing van artikel 7 van de statuten van de Vennootschap volgende persoon met onmiddellijke ingang te benoemen als enige niet-statutair bestuurder van de Vennootschap:
• Milcobel CV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Nils van Dam, voornoemd. De enige bestuurder wordt benoemd voor een onbepaalde duur.
De enige bestuurder oefent haar mandaat onbezoldigd uit, tenzij een latere algemene vergadering er anders over beslist.
ZESDE BESLUIT: Adres van de zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 9.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Kristof Berlengé, geassocieerde notaris te Zottegem
Tegelijk neergelegd :
• uitgifte van de akte statutenwijziging
• coördinatie van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/02/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19.01 - AL
2 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging,yaA de akte ter griffie
free NEBRLEGENG TER OREMEVANDE
u) ne
J
Ondernemingsnr 0405.109.216
Naam
(wolui): ~Kaasimport Jan Dupont
{verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap . i
Volledig adres v.d. zetel: Lieven Bauwensstraat 9
8200 Brugge (Sint-Andries)
\ Onderwerp akte :NV: wijziging :
‘Aanvullende publicatie op publicatie van 06 januari 2021, onder nummer 21301652 |
:De notaris heeft kennisgenomen van de beslissing van de raad van bestuur van Milcobel CV, voornoemd, om: ‘met ingang van haar benoeming als enige bestuurder van de Vennootschap volgende personen te belasten met ‘het dagelijks bestuur van de Vennootschap:
| - Van Dam Management BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Nils VAN Dam, i voornoemd; ‘
! - The White Engine BV, met ondernemingsnummer 0756.467.663, vast vertegenwoordigd door de heer Pierre STEVENS ; en :
- Ferkas BV, voomoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann CELEN, voornoemd. De personen belast met het dagelijks bestuur worden benoemd voor een onbepaalde duur met individuele ‘concurrerende bevoegdheid.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/03/2021
Beschrijving: Moë Word 15.1
D 52 \ | — In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
; PTIT 02 wat 22 Fe *21031239*
Griffie L_ J 5 Ondernemingsnr : 0405 109 216 Benaming
(voluit): Kaasimport Jan Dupont
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge
: Onderwerp akte : Benoeming commissaris
De Buitengewone Algemene Vergadering bevestigt schriftelijk, met éénparigheid van stemmen, de. beslissing genomen, maar niet genotuleerd tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van 9 juni : 2020 om PwC Bedrijfsrevisoren BV, met vertegenwoordiger de heer Peter Opsomer te benoemen als: ‚ commissaris-revisor van Milcobel voor een periode van drie jaar. :
De Buitengewone Algemene Vergadering besluit tenslotte, eveneens met éénparigheid van stemmen, om : een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Christophe Guilmin, woonachtig te 2820 Bonheiden,: : Kerkveldenweg 5 met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, ‘teneinde aan de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondememingen in overeenstemming te - brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de ‚ regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, inclusief de publicatieformulieren | en II.
De heer Christophe Guilmin
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/05/2021
Beschrijving: Mod Word 15.1 52. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte beh ouden aan het ee EON 04 Mel 2 ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling BRUGGE Griffie | Ondernemingsnr : : Benaming (voluit) = : {verkort) : Rechisvorm : ! Volledig adres v.d. zetel : | Onderwerp akte : Benoeming bijzondere gevolmachtigde | ; de Vennootschap. Bijzonder gevolmachtigde Verso : De heer Christophe Guilmin 0405 109 216 i Kaasimport Jan Dupont Naamloze Vennootschap I lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge Bij schriftelijk besluit dd. 24 maart 2021 bevestigt de enige bestuurder van de vennootschap haar besluit van: : 29 januari 2021, om per 1 februari 2021 de bevoegdheid te verlenen aan de heer Thijs Keersebilck om, in zijn: } hoedanigheid van bijzonder gevolmachtigde, individueel handelend, verbintenissen te onderhandelen en te: t ondertekenen voor rekening van de vennootschap in het kader van de operationele of commerciële werking van: De Enige Bestuurder besluit verder om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Christophe: : Guilmin teneinde de nodige fonmaîiteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, £ teneinde de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te: : brengen met de bovenstaande besluit, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de: : regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in; te dienen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, inclusief het publicatieformulier ! en Il. ! aam en hoedanigheid van de instrumenterende « notaris, ‚hetzij van de persofojnten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
07/06/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/166963
Jaarrekeningen
29/06/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-06-29/0118289
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
08/01/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987-01-08/253
Jaarrekeningen
01/01/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992/094586
Jaarrekeningen
05/06/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993/159946
Jaarrekeningen
07/05/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-05-07/0043052
Ontslagen, Benoemingen
17/07/2008
Beschrijving: Pi Mod 2.4 [LAS] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie À na neerlegging ter griffie van de akte f 7 ass NEERGELEGD ter GRIFFIE der HEKMAN Ee *08119845* 4 1-07- 2008 op: 04-07-2108 B Griffie BEL| scr stn \TSBLAD . | Ondernemingenr : 0405109216 Benaming tout : KAASIMPORT JAN DUPONT Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Lieven Bauwensstraat 9 - 8200 BRUGGE Onderwerp akte : Benoeming commissaris ! ! UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN! DINSDAG 19 JUNI 2008 De algemene vergadering van 10 juni 2008 stelt aan als commissaris PricewaterhouseCoopers: Bedrijfsrevisoren Bcvba met maatschappelijke zetel Woluwedal 18B te Sint-Stevens-Woluwe voor een termijn; van 3 jaar. PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren Bcvba duidt de heer Filip Lozie aan als vertegenwoordiger. de Heer Geert Neirynck Bestuurder o > ® 2 5 2 = < © = 5 > n © x ® = = < co e S Ss Q N Q e N 2 GS & e B 2 5 5 £ a = © a > © a + © xo 2 < © D & a Op de laatste biz. van Luik B vermelden : aam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen Verso : Naam en handtekening. Recto
Ontslagen, Benoemingen
07/10/2011
Beschrijving: AN | AT Mod 2.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ve
behc
Staai
Ondernemingsnr :
Senaming
{votuit) :
5 Rechtsvorm :
Zetel :
Onderwerp akte :
woordiger.
Geert Neirynck,
Bestuurder.
Ä
NEERGELEGD
LE
7
RECHTBANK Mir
au À
°
BRUGGE (Afdeling
Brugge)
*11151511*
LT er v
ter OT
op: 2 E.SKP. 200 De emd
0405109216
Kaasimport Jan Dupont
Naamloze Vennootschap
Lieven Bauwensstraat 9 - 8200 Brugge
Herbenoeming commissaris.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DINSDAG 14 JUNI 2011
De algemene vergadering beslist om de Bevba PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel Woluwedal 18 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een termijn van 3 jaar.
De Bcvba PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren duidt de heer Filip Lozie aan als vaste vertegen-
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
08/05/2014
Beschrijving: Mod Word 11,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte =, || Gent De Sf ig vage 1 \ i { i i ‘ 4 \ \ \ t ‘ ' ' Ü t \ ‘ ‘ t ' ' 1 } } } } t ' } ; t ‘ ' t : t t i ‘ ' ' ‘ ‘ ' ‘ ' ' \ ' ’ \ i \ \ t t t 1 ı t ‘ : ' i \ ; + } t t , De gift ! Ondememingsnr: 0405, 409. 216 Benaming : . ' {voluit) : Kaasimport Jan Dupont {verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: Lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge (volledig adres) Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel i Neerlegging van het fusievoorstel overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen met! t het oog op de fusie door overneming van Heremans NV door Kaasimport Jan Dupont NV en waarvan hieronder’ + een uittreksel wordt weergegeven: + Milcobel CVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger EST EST EST BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Eddy de Mûeienaere; > «de heer Geert Neirynek; en : * PH Business & Consulting Services BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer; : Patrick Huyskens. ; vormende de raad van bestuur van -Kaasimport Jan Dupont NV, met zetel te 8200 Brugge, Lieven: Bauwensstraat 9, met ondernemingsnummer 0405,109.216 en BTW nummer BE 0405.109.216, enerzijds, i en *CHEESE INVEST BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Roland. Heremans; « de heer Geert Neirynck; en PH Business & Consulting Services BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer: Patrick Huyskens. ! vormende de raad van bestuur van HEREMANS NV, met zetel te 9120 Kallo, Fabrieksstraat 141, met; : ondernemingsnummer 0421.250.709 en BTW nummer BE 0421.260.709, anderzijds, stellen hierbij in gezamenlijk overleg overeenkomstig artikel 671 juncto 693-704 van het Wetboek van; : Vennootschappen het volgende voorstel vaar tot fusie door overneming, waarbij het gehele vermogen van’ 1 HEREMANS NV, voornoemd, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder: i vereffening, overgaat op Kaasimport Jan Dupont NV, voornaemd, tegen uitreiking van aandelen in Kaasimport: t Jan Dupont NV aan de op datum van de fusie enige aandeelhouder van HEREMANS NV. De raad van bestuur van de over te nemen vennootschap HEREMANS NV en de raad van bestuur van de’ “ overnemende vennootschap Kaasimport Jan Dupont NV verklaren dat ze dit fusievoorstel ter goedkeuring aan; hun respectieve buitengewone algemene vergaderingen zullen voorleggen en verbinden zich er wederzijds toe! om al hetgeen in hun macht ligt te doen met het oog op de verwezenlijking van de bovengenoemde fusie, : Dit fusievoorstel zal ten vroegste zes weken na de neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde: t rechtbanken van koophandel, aan de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen van HEREMANS NV en Kaasimport Jan Dupont NV ter goedkeuring worden voorgelegd, Indien het fusievoorstel geldig wordt : goedgekeurd door de buitengewone algemene vergaderingen van HEREMANS NV en Kaasimport Jan Dupont : NV, zal, overeenkomstig artikel 671 van het Wetboek van vennootschappen, het gehele vermogen van | HEREMANS NV, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening op; : : Kaasimport Jan Dupont NV overgaan tegen uitreiking van aandelen in Kaasimport Jan Dupont NV.aan de op; : datum van de fusie enige aandeelhouder van HEREMANS NV. Op de laatste biz. van Luik B vermeiden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de petso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge 1. RECHTSVORM, NAAM, DOEL EN ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN
1.1. De over te nemen vennootschap: HEREMANS NV
Maatschappelijke benaming: HEREMANS
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: Fabrieksstraat 141, 9120 Kallo
Ondernemingsnummer: 0421.250.709
BTW nummer: BE: 0421.250.709
Maatschappelijk doel:
"De vennootschap heeft tot doel:
Aankoop en verkoop in het groot of als detaillant met in- en uitvoer van alle voedingswaren en hoofdzakelijk van alle kaasproducten.
De vennootschap mag tot het verwezenlijken van dit doel importeren en exporteren. Het begrip handel wordt hier bedoeld ín zijn ruimste zin. Tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren, ruilen en alle handels-, nijverheids- en financiële operaties verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op welke wijze ook met het sociaal doel.
De vennootschap mag zich interesseren, zowel in België als in het buitenland in alle bestaande of op te richten ondernemingen, waarvan het doel geheel of gedeeltelijk, gelijksoortig of bijhorig of samenvoegend met haar eigen activiteiten is, of waarvan de bijstand of de diensten nuttig kunnen zijn voor de realisatie en activiteiten en doelstellingen van haar maatschappelijk doel;
De algemene vergadering kan het sociaal doel verbeteren en uitbreiden in de vorm van een wijziging aan de statuten.”
1.2. De overnemende vennootschap : Kaasimport Jan Dupont NV
Maatschappelijke benaming: Kaasimport Jan Dupont
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: Lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge
Ondernemingsnummer: 0405.109,216
BTW nummer: BE 0405.109.216
Maatschappelijk doel:
“De vennootschap heeft tot doel alle handels- en nijverheids-, en financiële verrichtingen in verband met kaas, zuivelprodukten en andere voedingswaren, evenals het opleggen, bewaren, verzorgen en rijpen van allerhande kaassoorten (zuivelprodukten), verpakken en verwerken.
Ze mag alle handels- en nijverheids- en financiële verrichtingen doen, die hiermee rechtstreeks en onrechtstreeks in verband staan, evenals deelnemen in, samenwerken of samenstellen met andere bedrijven of vennootschappen die een gelijkwaardig doel nastreven, of wier betrekkingen haar op enigerlei wijze nuttig Kunnen zijn”
Vermits het maatschappelijk doel van Kaasimport Jan Dupont NV in haar huidige bewoordingen voldoende ruim omschreven is om alle activiteiten te omvatten die overeenkomstig de bepalingen van het maatschappelijk doel van HEREMANS NV worden uitgeoefend dient de doelomschriving van Kaasimport Jan Dupont NV niet te worden uitgebreid n.a.v. de fusie,
2. DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN
De ruilverhouding van de aandelen, namelijk het aantal nieuwe aandelen Kaasimport Jan Dupont NV dat ingevolge de fusie zal worden toegekend aan de op datum van de fusie enige aandeelhouder van HEREMANS NV, ie. Milcobel CVBA werd berekend aan de hand van de volgende formule:
Waarde van één aandeel HEREMANS NV = ruilverhoudingsgetal
Waarde van één aandeel Kaasimport Jan Dupont NV
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Vervolgens:
Ruilverhoudingsgetal x totaal aantal bestaande aandelen HEREMANS NV (namelijk 750) = het aantal nieuwe aandelen Kaasimport Jan Dupont NV dat ingevolge de fusie zal worden toegekend aan de op datum van de fusie enige aandeelhouder van HEREMANS NV
Om de waarde van één aandeel HEREMANS NV te berekenen, werd de fractiewaarde weerhouden, welke werd berekend op basis van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap gedeeld door het totaal aantal aandelen.
Deze berekening geeft het volgende resultaat:
62.000 EUR (=maatschappelijk kapitaal) = 82,67 EUR
750 (= totaal aantal bestaande aandelen)
Om de waarde van één aandeel Kaasimport Jan Dupont NV te berekenen, werd de fractiewaarde weerhouden, welke werd berekend op basis van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap gedeeld door het totaal aantal aandelen.
Deze berekening geeft het volgende resultaat:
744.000 EUR (=maatschappelijk kapitaal) = 300,61 EUR
2.475 (=totaal aantal bestaande aandelen)
‘De ruilverhouding is dus als volgt berekend:
Ruilverhoudingsgetal:
82,67 (= waarde van één aandeel HEREMANS NV) = 0,275007484
300,61 (=waarde van één aandeel Kaasimport Jan Dupont NV)
Het aantal nieuwe aandelen Kaasimport Jan Dupont NV dat ingevolge de fusie zal worden uitgereikt aan de op datum van de fusie enige aandeelhouder van HEREMANS NV bedraagt aldus: .
0,275007484 (ruilverhoudingsgetal) x 750 (totaal aantal bestaande aandelen HEREMANS NV = 206,25, afgerond 206 nieuwe aandelen.
Er worden bijgevolg tweehonderd en zes (206) volstorte nieuwe aandelen van Kaasimport Jan Dupont NV geruild tegen 750 aandelen van HEREMANS NV, en dit zonder opleg van geld.
Het aantal nieuw uit te geven aandelen bedraagt dus tweehonderd en zes (206) aandelen, zonder nominale waarde.
Aangezien Kaasimport Jan Dupont NV en HEREMANS ‘NV deel uitmaken van dezelfde groep van vennootschappen, is er geen risico van benadeling van minderheidsaandeelhouders.
3.DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT
Alle 750 aandelen in de over te nemen vennootschap HEREMANS NV worden, op datum van dit fusievoorstel, aangehouden door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Milcobel, met maatschappelijke zetel gelegen te Fabrieksstraat 141, 9120 Kallo, en met ondernemingsnummer BTW BE 0870.019.427.
De 206 aandelen die door de overnemende vennootschap in ruil voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen allen aan Milcobel CVBA, de op datum van de fusie enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, toegekend worden door en onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap Kaasimport Jan Dupont NV.
De nieuw uitgereikte aandelen zulien op een gelijke manier als de bestaande aandelen behandeld worden. Er wordt aan de nieuwe aandelen een stemrecht verbonden identiek als het stemrecht verbonden aan de bestaande aandelen. Deze nieuwe aandelen zullen aandelen op naam zijn.
De nieuwe uitgereikte aandelen zullen vermeld worden in het aandelenregister van Kaasimport Jan Dupont NV dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge 4. DE DATUM VANAF WELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST
De datum vanaf welke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op 1 januari 2014, zijnde de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zoals hierna bepaald, Er worden geen bijzondere regelingen getroffen voor dit recht op deelname in de winst.
5.DE DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap, HEREMANS NV, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, Kaasimport Jan Dupont NV, wordt vastgesteld op 1 januari 2014, om 0.01 uur.
Alle verrichtingen sinds 1 januari 2014 om 0.01 uur door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.
6. RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN
De ovememende vennootschap kent geen bijzondere rechten toe aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, zijnde Milcobel CVBA, andere dan diegene die hierboven vermeld zijn.
Er zijn in de over te nemen vennootschap overigens geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten moeten toegekend worden.
7. BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARIS VAN KAASIMPORT JAN DUPONT NV, RESPECTIEVELIJK DE BEDRIJFSREVISOR VAN HEREMANS NV, VOOR HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 695 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN BEDOELDE VERSLAG
De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissaris van Kaasimport Jan Dupont NV voor het opstellen van het in artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde verslag bedraagt 1.000 EUR. De bezoldiging die wordt toegekend aan de bedrijfsrevisor van HEREMANS NV voor het opstellen van het in artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde verslag bedraagt 1.000 EUR.
8. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de teden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.
9. VERKLARING PRO FISCO
De fusie geschiedt met toepassing van de voordelen van de artikelen 117 en 120 Wetboek Registratierechten, van artikel 211 en gelinkte artikelen zoals artikel 206 en 212 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en van de artikelen 11 en 18 paragraaf 3 van het Wetboek BTW. Er zal een fiscale retroactiviteit worden toegepast in lijn met de voormelde boekhoudkundige retroactiviteit zoals opgenomen in punt 5.
10, SLOTVERKLARINGEN
10.1. Dit fusievoorstel zal uiterlijk zes weken voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overnemende en over te nemen vennootschap die over de fusie moet besluiten, worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brugge in hoofde van de overnemende vennootschap Kaasimport Jan Dupont NV, en ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Dendermonde in hoofde van de over te nemen vennootschap HEREMANS NV.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘Piper’, met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, met de
} vennootschappen, en terzake alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechibank : : van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en Il.
; vennoolschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder verefiening, overgaat : op de overnemende vennootschap, zal verleden worden voor Notaris François-Xavier Willems, met kantoren te: i Karel de Stoutelaan 55, 8000 Brugge.
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Jim Bauwens
Gevolmachtigde
: 9 ÿ d pers omten)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
10.3. De akte van fusie door overneming, waarbij het gehele vermogen van de over te nemen |
"90.2. De bestuursorganen ‘van de bij de fusie betrokken Vennootschappen geven bij ‘deze een ‘bijzondere * t volmacht aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor “DLA .
‘formaliteiten te voldoen met betrekking tot de neerlegging van onderhavig fusievoorstel bij de griffie van de : Rechtbank van Koophandel van Brugge en Dendermonde, en met betrekking tot de bekendgemaakt in de : ‘Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 of in de vorm van een mededeling; tovereenkomstig artikel 75, die een hyperlink bevat naar een eigen website van de bij de fusie betrokken :
In !bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige,
i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/06/2015
Beschrijving: Mod Word 11.1
i Mn N ll = 1 Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van-deakte_
A NEERGEL ECD
MONITEUR ditte Rechtbanx Koophandel
wapp | "el ve BELGISH STAATSBI@éht Afdaling 8 | mente vase
/ Ondernemingsnr : 0405109216
Benaming
(vou): Kaasimport Jan Dupont
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: L. Bauwensstraat 9 - 8200 BRUGGE
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING _ GEHOUDEN OP 9 JUNI 2015
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Milcobel cvba vertegenwaordigd daor EST EST: EST BVBA, Geert Neirynck, en “PH Business & Consulting Services” bvba vertegenwoordigd door Patrick Huyskens.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van de stemmen volgende personen te benoemen als bestuurders: ‘
- De heer Geert Neirynck, woonachtig te Kleine Heide 25, 9830 Sint Martens-Latem. - Milcobel cvba, maatschappelijke zetel te 9120 Kallo, Fabriekstraat 141 met als vaste vertegenwoordiger de BVBA EST EST EST, maatschappelijke zetel te 9990 Maldegem, Veldstraat 14, met vaste vertegenwoordiger de heer Eddy de Mûelenaere :
- “PH Business & Consulting Services” bvba, maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Mahonialaan 9, met als vaste vertegenwoordiger Patrick Huyskens woonachtig te 2140 Borgerhout, Jozef Nuytsstraat 15. | Voornoemde personen worden benoemd voor een termijn van 6 jaren, die automatisch een einde zal nemen ter gelegenheid van de jaarvergadering die zal gehouden worden ín het jaar 2021 en die de jaarrekeningen afgestoten per 31 december 2020 zal goedkeuren. \
Bijgevolg is de raad van bestuur op heden samengesteld uit volgende personen:
- De heer Geert Neirynck
- Milcobel cvba vertegenwoordigd door BVBA EST EST EST vertegenwoordigd door Eddy de Müelenaere - “PH Business & Consulting Services" bvba vertegenwoordigd door Patrick Huyskens
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 9 JUNI 2015
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen om de vennootschap “PH Business & Consulting Services BVBA” met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Mahonialaan 9, met als vaste vertegenwoordiger Patrick Huyskens woonachtig te 2140 Borgerhout, Jozef Nuytsstraat 15, te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
Het mandaat van voornoemde als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap zal gelijklopen met haar mandaat als bestuurder van de vennootschap.
Geert Neirynck,
Bestuurder
tste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/08/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984/76933
Ontslagen, Benoemingen
10/09/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987-09-10/040
Jaarrekeningen
06/06/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992/125620
Ontslagen, Benoemingen
14/11/1998
Beschrijving: 170 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 november 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 novembre 1998
* De coöperatieve verutootschap
“Belgomilk CVBA” met
maatschappelijke zetel te
Fabrieksstraat 141, 9120 Kallo en
ingeschreven in het Handelsregister
van Dendermonde (afdeling Sint-
Nilkaas) onder het nummer 49.749.
Het mandaat van de bestuurder
Belgomilk CVBA zal onbezoldigd
uitgeoefend worden.
(Get.) Jean Dupont,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 3 november 1998,
2 3778 BTW 21 % 793 4 571
(108716)
N. 981114 — 351
KAASIMPORT JAN DUPONT N.V.
Naamloze vennootschap
Lieven Bauwensstraat 9
8200 BRUGGE
Brugge nr. : 3.478
BE 405.109.216
Uittreksel uit de notulen van de
bijzondere algemene vergadering dd.
30 oktober 1998.
Ontslagneming van bestuurders en
benoeming van een bestuurder
1. De aandeelhouders tegenwoordig
of vertegenwoordigd nemen kennis
van het ontslag van Mevr. Christine
“ Dupont en van de naamloze
vennootschap “N.V. Christina”, met
maatschappelijke zetel te Lieven
Bauwensstraat 9, 8200 Brugge, in hun
hoedanigheid van bestuurders van de
vennootschap.
2. De aandeelhouders tegenwoordig
of vertegenwoordigd, hebben dan
unaniem besloten om als bestuurder
van de vennootschap aan te stellen en
dit voor een termijn van 6 jaar.
* De coöperatieve vennootschap
“Belgomilk CVBA” met '
maatschappelijke zetel te
Fabrieksstraat 141, 9120 Kallo en
ingeschreven in het Handelsregister
van Dendermonde (afdeling Sint-
Nilkaas) onder het nummer 49.749.
Het mandaat van de bestuurder
Belgomilk CVBA zal onbezoldigd
uitgeoefend worden.
(Get.) Jean Dupont,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 3 november 1998,
2 3778 BTW 21 % 793 4 571
(108718)
N. 981114 — 352
KAASIMPORT JAN DUPONT N.V.
Naamloze vennootschap
Lieven Bauwensstraat 9
8200 BRUGGE
Brugge nr. : 3.478
BE 405.109.216
Uittreksel uit de notulen van de Raad
van Bestuur dd. 30 oktober 1998.
Ontslagneming van een
afgevaardigd bestuurder.
Ontslagneming en benoeming van
de voorzitter van de Raad van
Bestuur.
1. De Raad van Bestuur neemt kennis
van het ontslag van Mevrouw Giséle
Meersseman als afgevaardigd
bestuurder van de vennootschap met ..
ingang vanaf
2. De Raad van Bestuur neemt kennis
van het ontslag van de Heer Jean
Dupont in zijn hoedanigheid als
voorzitter van de Raad van Bestuur
met ingang vanaf
De Raad van Bestuur beslist conform
artikel 12, laatste lid van de Statuten,
met eenparigheid van stemmen om
de coöperatieve vennootschap
“Belgomilk CVBA”, met
maatschappelijke zetel . te
Fabriekstraat 141, 9120 Kallo en
ingeschreven in het Handelsregister
van Dendermonde (afdeling Sint-
Jaarrekeningen
26/07/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-07-26/0183928
Ontslagen, Benoemingen
20/09/2006
Beschrijving: ‚
Mod 21
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de
2. D ET dt T RECATINNE VAN ROOF HANDEL TE
v BRUGGE (Afdeling Brugge)
beh
Be p
Stai *06145230* . De griffier,
! Ondernemingsnr.. 0405109216
{ Benaming
wout) KAASIMPORT JAN DUPONT
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
! Zetel. Lieven Bauwensstraat 9 - 8200 BRUGGE
Onderwerp akte : Notulen van de algemene vergadering gehouden op 14 juni 2005
; Herbenoeming van commissaris revisor :
! “Het mandaat van de commissaris revisor is vervallen en Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ov.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen, wordt herbenoemd vaor een periade van drie jaar.” |
Geert Neirynck
Bestuurder.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-20/09/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de wetrumenterende notans, hetzg van de persofo)nfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen |
Verso * Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
18/09/2007
Beschrijving: >
Moa2 1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NN re nn
A
TT
*07135924*
Ondememingsnr 0405109216 Benaming
wou KAASIMPORT JAN DUPONT
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Zetel: Lieven Bauwensstraat9 - 8200 BRUGGE
Onderwerp akte : Notulen van de raad van bestuur gehouden op zaterdag 1 september 2007.
a
De Raad van Bestuur benoemt vanaf 1 september 2007 de BVBA PH Business & Consulting Services met’ als vaste vertegenwoordiger de Heer Huyskens Patrick als gedelegeerd bestuurder
Geert Neirynck
Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/09/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Jaarrekeningen
16/07/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-07-16/0155845
Ontslagen, Benoemingen
28/10/2009
Beschrijving: Mod 21
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ter GRirhic 00 r _
In TSATTEVE BELGE] REOHTBAN mone : = = | <A i ee
ist *09152594* 2 1 -10- 2009 op 16 “1052009
| WELBISCH STAATSBLAD | | Griffie ‘ | | BESTUUR
ge
‘28/10/2009
-
Annexes
du
Moniteur
bél
“Bijlagen
bij
hét
Bêlgisch
Staatsblad
Ondernemingsnr : 0405109216
Benaming
(volsit: Kaasimport Jan Dupont
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Zetel Lieven Bauwensstraat9 - 8200 Brugge
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 13 OKTOBER 2009 1. De algemene vergaderirg neemt kennis van het ontslag van “MIRAKAL” bvba, maatschappelijke zetel te 1480 Saintes, avenue Leon Champagne 2 met als vaste vertegenwoordiger Leo De Valck woonachtig te 1440 Braine-le-Chäteau, rue Cabiau 7 en besluit met eenparigheid van stemmen kwijting te verlenen voor haar mandaat als bestuurder.
2. Bijgevolg is de raad van bestuur op heden samengesteld uit volgende personen: De heer Geert Neirynck
Milcobel cvba vertegenwoordigd daor Patric Buggenhout
De heer Jozef Motlar
“PH Business & Consulting Services” bvba vertegenwoordigd door Patrick Huyskens
“Grappa_ management” bvba vertegenwoordigd door Luc Van Hoe
“BENU" bvba vertegenwoordigd door Bert Van Nieuwenborgh
Geert Neirynck ,
Bestuurder.
Hierbij neergelegáà : notulen var ce bijzondere algemene
vergacering
Op de laatse blz van Luik B vermeiden: Recto: Naam er hcedan:gheid van ce ivstrumenterende notars, hetz van de perso(cin(er) bevoegd Je rachisoersocn ten aanzten van derden te vertegenwoordigen
Versa Naam en handtekening
Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
30/07/2014
Beschrijving: = IN Mod Werd 14,1 CT rh ik 8 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | A na neerlegging ter griffie van de akte \ 1 NEERGELEGD peen MONITEUR EfGriffie Rechtbank Koophandel == NND #44 vom | ELGISCH ¢ ATAA Gent Afdelifid Efugge = LEZ DS griffier. . Ondernemingsnr : 0405.109.216 Benaming (oui) : KAASIMPORT JAN DUPONT {verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: 8200 Brugge (Sint-Andries), Lieven Bauwensstraat, 9 (volledig adres) ‘ Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN : Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Frangois-Xavier WILLEMS, notaris met standplaats te Brugge, . op 10 juni 2014 : Het jaar TWEEDUIZEND EN VEERTIEN, op TIEN JUNI. Voor mij, Meester Frangois-Xavier WILLEMS, notaris met standplaats te Brugge. Is bijeengekomen op mijn kantoor de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de: “naamloze vennootschap “KAASIMPORT JAN DUPONT”, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Lieven: “ Bauwensstraat, 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer. 0405.109,216, opgericht blijkens akte verleden voor Meester Emile Gevers, destijds notaris met standplaats te, ‚ Antwerpen, op 30 maart 1960, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 april 1960,’ - onder nummer N-9580, en waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst blijkens akte: ‘ verleden voor Meester Michel Van Damme, notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), op 26 juni 2001, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2001 onder nummer 20010718-842. Hierna genoemd “de overnemende vennootschap”. BUREAU ‘ De vergadering wordt geopend om 15 uur 30 minuten onder het voorzitterschap van de Heer VEYS Guido, hierna genoemd. Omwille van het gering aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de aanstelling van een secretaris en “ stemopnemerfs). SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING A. Zijn aanwezig de volgende aandeelhouders die volgens hun verklaringen en volgens de vermeldingen i in: het register van aandelen volgende aandelen bezitten : 1. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkehid “MILCOBEL", met zetel te 9120 Kallo, Fabriekstraat, 141, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0870.019.427, opgericht blijkens akte verleden voor Meester Eric De Bie, notaris met standplaats te Antwerpen (Ekeren), op 8 november 2004, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 november 2004, onder nummer 04163605, en waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst blijkens akte „verleden voor Meester Eric De Bie, notaris met standplaats te Antwerpen (Ekeren), op 17 juni 2008, „ gepubliceerd ín de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2008 onder nummer 08096420. : Hier vertegenwoordigd, ingevolge de statuten, door de voorzitter van de raad van bestuur en een andere: ‘ bestuurder : : 1. de Heer VEYS Guido Joseph Hector, geboren te Gent op 19 oktober 1951 (identiteitskaartnummer 591- 2260223-31, nationaal nummer 51.10.19-397.77), wonende te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Vlasbloemstraat, 7. ' Tot deze functie herbenoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering en van de vergadering van de raad van bestuur, beide gehouden op 21 juni 2011, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2011 onder nummer 11124814. 2. de Heer VERMANDER Geert Etienne Louis, geboren te Oostende op 14 augustus 1964 (identiteitskaartnummer 591-0650390-10, nationaal nummer 64,08.14-313.85), wonende te 8433 Middelkerke, Diksmuidestraat, 25. Tot deze functie benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 17 juni 2008, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2008 onder nummer 08117603. Eigenaar van tweeduizend vierhonderd vierenzeventig aandelen : 2.474 2, De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BELGOMILK”, met zetel te 9120 Kallo, DE i Fabriekstraat, 141, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge 0870.017.447, opgericht blijkens akte verleden voor Meester Eric De Bie, notaris met standplaats te Antwerpen (Ekeren), op 8 november 2004, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 november 2004 onder nummer 04163604, en waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst blijkens akte verleden voor Meester Eric De Bie, notaris met standplaats te Antwerpen (Ekeren), op 5 februari 2008, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2008 onder nummer 08027487. Hier vertegenwoordigd door :
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PH BUSINESS & CONSULTING SERVICES”, hierna gemeld.
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de Heer HUYSKENS Patrick, hierna genoemd. 2. de Heer NEIRYNCK Geert, hierna genoemd.
Ingevolge onderhandse vofmacht de dato 10 juni 2014, welke volmacht aan deze akte zal gehecht blijven, Eigenaar van één aandeel ; 1
Totaal ; tweeduizend vierhonderd vijfenzeventig aandelen : 2.475
hetzij de totaliteit der aandelen.
B. De raad van bestuur van de vennootschap bestaat op heden uit de volgende personen : 1. voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MILCOBEL*. Vertegenwoordigd door hear vaste vertegenwoordiger : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “EST EST EST”, met zetel te 9990 Maldegem, Veldstraat, 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0845.448. 139, opgericht bij akte verleden voor Meester Kathleen De Rop, notaris met standplaats te Maldegem, op 18 april 2012, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 mei 2012 onder nummer 12084222, waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens akte verleden voor Meester Kathteen De Rop, notaris met standplaats te Maldegem, op 19 december 2012, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2013 onder nummer 13008508. Op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de Heer DE MÜELENAERE Eddy Leon Jules Willy, geboren te Roeselare op 6 augustus 1953 (identiteitskaartnummer 591-5927350-73, nationaal nummer 53.08.06-181.32), wonende te 9990 Maldegem, Veldstraat, 14.
2. de Heer NEIRYNCK Geert Firmin, geboren te Gent op 23 mei 1957 (identiteitskaartnummer 591- 1521812-81, nationaal nummer 57.05.23-493.49), wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kleine Heide, 25. 3, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PH BUSINESS & CONSULTING SERVICES”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Mahonialaan, 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer 0891,249.757, opgericht bij akte verleden voor Meester Clairy Verelst, notaris met standplaats te Antwerpen, op 3 augustus 2007, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nummer 07120412, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst blijkens akte verleden voor Meester Pierre Van Hove, notaris met standplaats te Brugge, op 25 maart 2014, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 april 2014 onder nummer 14084810. Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de Heer HUYSKENS Patrick, geboren te Deurne op 6 oktober 1963 (identiteitskaartnummer 591-5969748, nationaal nummer 63.10.06-437.97), wonende te 2140 Antwerpen, Jozef Nuytsstraat, 15.
Alle 3 de hierboven genoemde bestuurders werden benoemd voor een periode van 6 jaar ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 31 januari 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2009, onder nummer 09041771,
C. De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRICEWATERHOUSECOOPERS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1932 Sint-Stevens- Woluwe, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0429.501.944, vertegenwoordigd door de Heer LOZIE Filip, werd aangesteld als commissaris van de vennootschap ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 14 juni 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 2011, onder nummer 11151511.
D. De bestuurders vermeld onder punt B. 2. en B. 3. zijn aanwezig op onderhavige buitengewone algemene vergadering.
De bestuurder vermeld onder punt B. 1. hierboven en de commissaris vermeld onder C. hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten worden door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat : A. - Huidige algemene vergadering heeft als agenda :
1° - Verslagen en voorafgaande verklaringen
1,1, Fusievoorstel opgesteld op 18 april 2014, door de raden van bestuur van de naamloze vennootschap «KAASIMPORT JAN DUPONT», overnemende vennootschap, en van de naamloze vennootschap «HEREMANS», overgenomen vennootschap, overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen.
12. Een omstandig schriftelijk verslag opgesteld op 18 april 2014 door de raad van bestuur over de voorgenomen fusie, opgesteld overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen. 1.3. Verslag opgemaakt door de commissaris van de vennootschap betreffende het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen.
Mogelijkheid voor de aandeelhouders om kosteloos een kopie te verkrijgen van het fusievoorstel en van de verslagen, waarvan boven sprake.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge 1.4. Eventueel, mededeling van elke belangrijke wijziging die zich heeft voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap «KAASIMPORT JAN DUPONT», overnemende vennootschap, en van de naamloze vennootschap «HEREMANS», overgenomen vennootschap, sinds de datum van opstelling van het hogervermeld fusievoorstel, ín toepassing van artikel 696 van het Wetboek van vennootschappen.
2° - Fusie
2.1. Overeenkomstig het voormeld fusievoorstel en onder voorbehoud van de verwezenlijking van de fusie en van de beslissingen te nemen door de algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, voorstel tot fusie door overneming door huidige vennootschap van de naamloze vennootschap «HEREMANS», met maatschappelijke zetel te 9120 Kallo, Fabriekstraat, 141, overgenomen vennootschap, door overdracht door deze laatste, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, van de algeheelheid van de activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de vermogenstoestand afgesloten op 31 december 2013, en mits toekenning aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap van tweehonderd en zes (208) nieuwe aandelen, die volledig volgestort zijn, en zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen zijn uit te geven bij de kapitaalverhoging waarvan hierboven sprake, zonder opleg van geld.
Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap sedert 1 januari 2014, zuilen, vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt, worden geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap, met last voor deze laatste om alle schulden van de overgenomen vennootschap te betalen, om al haar verbintenissen en verplichtingen uit te voeren, om alle kosten, belastingen en lasten hoegenaamd ook die mochten voortvloeien uit de fusie, te dragen en te betalen en om de overgenomen vennootschap te vrijwaren tegen alle vorderingen.
2.2. Beschrijving van het overgedragen vermogen en bepaling van de voorwaarden van de overdracht.
3° Kapitaalverhoging
Als vergoeding voor de overdracht van het vermogen van de naamloze vennootschap «HEREMANS», overgenomen vennootschap, en onder hetzelfde voorbehoud als hierboven, voorstel tot verhoging van het kapitaal ten bedrage van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) om het te brengen van zevenhonderd vierenveertigduizend eu-ro (€ 744.000,00) tot achthonderd en zesduizend euro (€ 806.000,00), door creatie van tweehonderd en zes (206) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde soort en die genieten van dezelfde voordelen als de bestaande aandelen, behoudens dat ze slechts zullen delen in de winst vanaf de winstuitkering voor het boekjaar dat begonnen is op 1 januari 2014. Toekenning van deze nieuwe aandelen, volledig volgestort, aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap.
4° - Vaststelling dat het doel van de overnemende vennootschap niet dient aangepast te worden, aangezien alle activiteiten die na de fusie zullen verricht worden door de overnemende vennootschap aansluiten met het huidige doel van de overnemende vennootschap.
5° - Wijziging van artikel 5 van de statuten.
6° - Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de fusie, van de kapitaalverhoging en van de definitieve ontbinding van de overgenomen vennootschap.
7° „ Machten toegekend aan de raad van bestuur tot uitvoering van de besluiten te nemen over voorgaande agendapunten en om de verdere formaliteiten voor de fusie te vervullen. B. - Fusievoorstel
a) Overeenkomstig artikel 693, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen werd het fusievoorstel neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Gent (afdeling Dendermonde) op 23 april 2014, zegge uiterlijk 6 weken voor de algemene vergadering, door de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap de naamloze vennootschap «HEREMANS». Het werd bekendgemaakt door mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 mei 2014 onder nummer 14094123, b) Overeenkomstig artikel 693, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen werd het fusievoorstel neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Gent (afdeling Brugge) op 23 april 2014, zegge uiterlijk 6 weken voor de algemene vergadering, door de raad van bestuur van de overnemende vennootschap. Het werd bekendgemaakt door mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2014 onder nummer 14095644.
De voorzitter legt op het bureau een exemplaar neer van het fusievoorstel en de bewijzen van neerlegging afgeleverd door de griffie.
C. - Informatie van de aandeelhouders
4. Overeenkomstig artikel 697, paragraaf 1, van het Wetboek van vennootschappen, werd een kopie van het fusievoorstel, van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris, waarvan sprake in punt 1° van de agenda, overgemaakt aan de aandeelhouders uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de algemene vergadering.
Een kopie van zelfde documenten werd eveneens overhandigd aan de personen die de statutaire vormvereisten hebben vervuld om te worden toegelaten tot de algemene vergadering. De voorzitter legt op het bureau de lijst van de aandeelhouders aan wie gezegde documenten werden verzonden.
2. Overeenkomstig artikel 697, paragraaf 2, van het Wetboek van vennootschappen, heeft elke aandeelhouder kennis kunnen nemen op de maatschappelijke zetel vanaf 10 mei 2014, zegge uiterlijk 1 maand voor de algemene vergadering van volgende documenten :
1° het fusievoorstel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge 2° het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de commissaris. 3° de jaarrekening van de laatste drie (3) boekjaren van de overnemende en de overgenomen vennootschappen.
4° de jaarverslagen van de raad van bestuur en de verslagen van de commissaris over de laatste drie (3) boekjaren.
5° de tussentijdse cijfers van de 2 vennootschappen, afgestoten op 31 december 2013. Elke aandeelhouder heeft kosteloos en op eenvoudige aanvraag een volledige of gedeeltelijke kopie kunnen verkrijgen van de documenten hernomen in de punten 1° tot 5° hierboven, overeenkomstig artikel 697, paragraaf 3, van het Wetboek van vennootschappen.
D. - De aandeelhouders en de aanwezige bestuurders, de Heer NEIRYNCK Geert, voornoemd, en voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PH BUSINESS & CONSULTING SERVICES”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer HUYSKENS Patrick, voornoemd, beschouwen zich als regelmatig opgeroepen en verklaren hierbij uitdrukkelijk : «te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij het Wetboek van vennootschappen.
- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64,1° van het Wetboek van vennootschappen. E. - Teneinde aan de vergadering deel te nemen hebben de aandeelhouders zich geschikt naar de statuten met betrekking tot de formaliteiten vereist om aan de vergadering deel te nemen. F. - Er bestaan heden tweeduizend vierhonderd vijfenzeventig (2.475) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die elk één/tweeduizend vierhonderd vijfenzeventigste (1/2.475ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Uit samenstelling van de algemene vergadering blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.
Bovendien hebben de niet aanwezige bestuurders en commissaris schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepings formaliteiten voorzien bij artikel 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.
Huidige algemene vergadering is dus wettelijk samengesteld en kan geldig beraadslagen en beslissen over alle punten van de dagorde.
G. - leder aandeel geeft recht op één stem.
H. - Om te worden aangenomen, moeten de voorstellen onder 2°, 3° en 5° drie vierden van de aanwezige stemmen behalen, het voorstel onder 4° moet vier vijfden van de stemmen behalen en de andere voorstellen moeten de meerderheid van de stemmen behalen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de algemene vergadering; deze erkent zich geldig samengesteld en bevoegd om te beraadslagen over de punten van de dagorde. BERAADSLAGING
De algemene vergadering vat de dagorde aan en, na beraadslaging, neemt zij volgende beslissingen : BESLUITEN
EERSTE BESLUIT : - VERSLAGEN EN VOORAFGAANDE VERKLARINGEN
1.1, Fusievoorstel
De raad van bestuur van de overgenomen vennootschap de naamloze vennootschap «HEREMANS» en de raad van bestuur van de overnemende vennootschap de naamloze vennootschap «KAASIMPORT JAN DUPONT», hebben op 18 april 2014 een fusievoorstel opgemaakt overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen.
Overeenkomstig artikel 693, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen werd het fusievoorstel neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Gent (afdeling Dendermonde) op 23 april 2014, zegge uiterlijk 6 weken voor de algemene vergadering, door de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap de naamloze vennootschap «HEREMANS». Het werd bekendgemaakt door mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 mei 2014 onder nummer 14094123. Overeenkomstig artikel 693, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen werd het fusievoorstel neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Gent (afdeling Brugge) op 23 april 2014, zegge uiterlijk 6 weken voor de algemene vergadering, door de raad van, bestuur van de overnemende vennootschap de naamloze vennootschap «KAASIMPORT JAN DUPONT». Het werd bekendgemaakt door mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2014 onder nummer 14095644. 1.2. Verslag door de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft eveneens een omstandig schriftelijk verslag opgemaakt op 18 april 2014, omtrent voormeld fusievoorstel, overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen. 1.3. Verslag van de commissaris
De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PRICEWATERHOUSECOOPERS BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 1932 Sint-Stevens- Woluwe, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0429.501.944, vertegenwoordigd door de Heer LOZIE Filip, commissaris, heeft op 22 mei 2014 een verslag opgesteld over het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen. Dit verslag besluit met de volgende bewoordingen :
“5, Conclusie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge Op basis van onze controles, uitgevoerd in overeenstemming met de normen inzake de controle van fusie- en splitsingverrichtingen van handelsvennootschappen, zoals uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren zijn wij van mening dat:
-Het fusievoorstel dat door de bestuursorganen op 18 april 2014 is opgesteld, de informatie bevat die door artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen wordt vereist.
-Onze controleopdracht werd uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van fusie- en splitsingverrichtingen van handelsvennootschappen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. -De methode volgens welke de ruilverhouding is vastgesteld, zoals in het fusievoorstel en de ontwerp fusieverslagen beschreven, conventioneel overeenkomen is door alle bij de fusie betrokken belanghebbenden, waarbij 206 nieuw aandelen van de overnemende vennootschap zal worden uitgegegeven aan Milcobel CVBA in ruil voor de 750 aandelen die zij momenteel aanhoudt ìn de over te nemen vennootschap. Deze methode ìs aanvaardbaar ìn de gegeven omstandigheden aangezien de aandeelhoudersstructuur van Kaasimport Jan Dupont NV voor en na de fusie ongewijzigd blijft. Daarom kan de voorgestelde ruilverhouding als redelijk worden beschouwd.”
De algemene vergadering ontslaat eenparig de voorzitter van de voorlezing van voormelde verslagen, daar de aandeelhouders erkennen een exemplaar van voormelde verslagen te hebben gekregen en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van voormelde verslagen zal terzelfdertijd met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
1.4. Belangrijke vermogenswijziging
De voorzitter verklaart in naam van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap dat geen enkele belangrijke wijziging zich heeft voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de overnemende vennootschap sinds de datum van het opmaken van het fusievoorstel. Bovendien verklaart de voorzitter, namens de raad van bestuur van de overnemende vennootschap, dat deze door de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap niet werd ingelicht omtrent belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in het actief en het passief van het vermogen van de overgenomen vennootschap sinds zelfde datum.
1.5. Besluit van de overgenomen vennootschap
De overgenomen vennootschap heeft besloten, overeenkomstig de bewoordingen van het proces-verbaal van de algemene vergadering van aandeelhouders opgemaakt door Meester Frangois-Xavier Willems, notaris met standplaats te Brugge, op heden en voorafgaandelijk aan deze akte, tot haar ontbinding zonder vereffening en tot haar fusie door overneming van onderhavige vennootschap volgens het fusievoorstel, overeenkomstig het voorstel waarvan hierboven sprake.
TWEEDE BESLUIT : - FUSIE - OMSCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN EN VOORWAARDEN VAN OVERDRACHT
2.1. Fusie
De voorzitter geeft lezing van het voorliggend fusievoorstel.
Overeenkomstig dit fusievoorstel en onder voorbehoud van de verwezenlijking van de fusie en van de overdracht, beslist de algemene vergadering tot de fusie door overneming door onderhavige vennootschap van voormelde naamloze vennootschap «HEREMANS», met zetel te 9120 Kallo, Fabriekstraat, 141, overgenomen vennootschap, door overdracht door deze laatste, tengevolge van haar ontbinding zonder vereffening, van de algeheelheid van de activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de financiële toestand afgesloten op 31 december 2013.
Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap sinds 1 januari 2014, zuilen worden geacht, vanuìt boekhoudkundig standpunt, te zijn vervuld voor rekening van de overnemende vennootschap, mits het betalen door deze laatste van het hele passief van de overgenomen vennootschap, het uitvoeren van al haar verbintenissen, het dragen en betalen van alle kosten, belastingen en lasten hoegenaamde ook, die zouden kunnen voortvloeien uit de fusie en het vrijwaren tegen alle vorderingen.
Deze overdracht zal worden vergoed door toekenning aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap van tweehonderd en zes (206) nieuwe aandelen op naam, volledig volgestort, van de overnemende vennootschap de naamloze vennootschap «KAASIMPORT JAN DUPONT», zonder aanduiding van nominale waarde en uit te geven in het kader van de kapitaalverhoging waarvan hiema sprake. 2.2. Omschrijving van het overgedragen vermogen en voorwaarden van overdracht Op dit ogenblik komen tussen :
1. voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PH BUSINESS & CONSULTING SERVICES”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer HUYSKENS Patrick, voornoemd. 2. de Heer NEIRYNCK Geert, voornoemd.
Beiden voornoemd en handelend overeenkomstig de machtigingen hen verleend door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap « HEREMANS », overgenomen vennootschap, waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door ondergetekende notaris op heden en voorafgaandelijk aan deze akte.
Die, na lezing te hebben gekregen van al wat voorafgaat, verklaren dat de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap « HEREMANS » bestaat uit wat volgt, en dit op basis van de toestand afgesloten op 31 december 2013 :
ACTIVA
Vaste Activa 76.483,40
Immateriële vaste activa 2.400,00
Materiële vaste activa 68.468,09
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge Installaties, machines en uitrusting 6.702,69
Meubilair en rollend materieel 61.765,40
Financiéle vaste activa 5.615,31
Vorderingen borgtochten in contanten 5.615,31
Viottende Activa 2.701.895,64
Voorraden en bestellingen in uitvoering 638.302,41
Handelsgoederen 638.302,41
Vorderingen op ten hoogste één jaar 1.833.998,75
Handelsvorderingen 1.744.937,97
Overige vorderingen 89.060,78
Liquide middelen 213.772,51
Overlopende rekeningen 15.821,97
TOTAAL ACTIVA 2.778.379,04
PASSIVA
Eigen vermogen 770.038,88
Kapitaal 62.000,00
Geplaatst kapitaal 62.000,00
Reserves 45.276,24
Wettelijke reserve 12.394,68
Belastingvrije reserves 3.091,22
Beschikbare reserves 29.790,34
Overgedragen verlies -127.431,11
Resultaat boekjaar 790.193,75
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 274,34
Uitgestelde belastingen 274,34
Schulden 2.008.065,82
Schulden op ten hoogste één jaar 2.004.825,70
Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen 2.709,05
Financiéle schulden 240.000,00
Kredietinstellingen 240.000,00
Handelsschulden 1.242.917,40
Leveranciers 1.242.917,40
Schulden m.b.t. de belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 519.199,25 Belastingen 447.929,47
Bezoldigingen en sociale lasten 71.269,78
Overlopende rekeningen 3.240,12
TOTAAL PASSIVA 2.778.379,04
Onroerende goederen
De tussenkomende partijen verklaren dat in het overgedragen vermogen van de overgenomen vennootschap naar onderhavige vennootschap geen onroerende goederen begrepen zijn. Algemene voorwaarden van overdracht
1, De goederen zijn overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden. De vennootschap verklaart volledig kennis te hebben van de overgedragen goederen en rechten en geen omstandige beschrijving meer te vereisen.
2. Voorbeschreven overdracht is verricht op basis van tussentijdse cijfers afgesloten op 31 december 2013, eronder verstaan dat alle handelingen gedaan sinds 1 januari 2014 door de overgenomen vennootschap omtrent de overgedragen goederen, zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
Onderhavige vennootschap heeft aldus de eigendom van de overgedragen goederen vanaf heden en het genot sinds 1 januari 2014.
Boekhoudkundig en fiscaal gezien wordt de overdracht van het vermogen gerekend vanaf 1 januari 2014. 3. De overdracht omvat het geheel van de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap «HEREMANS», overgenomen vennootschap.
De overnemende naamloze vennootschap «KAASIMPORT JAN DUPONT», ín wier voordeel de overdracht is gebeurd, wordt in de plaats gesteld in alie rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap. 4. In het algemeen omvat de overdracht alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsvorderingen, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen, waarvan de overgenomen vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis van is, ten overstaan van derden, de administraties inbegrepen.
5, Huidige overdracht is gebeurd, doch op last van de overnemende vennootschap om : - de geheelheid der schulden van de overgenomen vennootschap tegenover derden te dragen. «alle verplichtingen en verbintenissen van de overgenomen vennootschap uit te voeren. « alle akkoorden of verbintenissen na te leven die de overgenomen vennootschap zou hebben afgesloten tegenover derden of tegenover haar personeel, haar bestuur, haar bedienden en werklieden, evenals alle andere akkoorden of verbintenissen die haar op gelijk welke wijze verplichten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge - alle belastingen, taksen, contributies, premies en verzekeringsbijdragen, in het algemeen alle gewone en buitengewone lasten die de overgedragen goederen bezwaren of zullen bezwaren, te dragen. Vergoeding van de overdracht
Ter vergoeding voor de overdracht van de algeheelheid van de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap «HEREMANS», overgenomen vennootschap, ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening, aan onderhavige vennootschap, beslist de algemene vergadering aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap tweehonderd en zes (206) nieuwe aandelen toe te kennen. DERDE BESLUIT : - KAPITAALVERHOGING
Ter vergoeding voor de overdracht van het vermogen van de naamloze vennootschap «HEREMANS», overgenomen vennootschap, besluit de algemene vergadering, onder hetzelfde voorbehoud als hierboven, het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten bedrage van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) om het te brengen van zevenhonderd vierenveertigduizend euro (€ 744.000,00) tot achthonderd en zes duizend euro (€ 806.000,00), door creatie van tweehonderd en zes (206) aandelen op naarn, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde soort en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Deze aandelen zullen slechts delen in de winst vanaf de winstuitkering voor het boekjaar dat begonnen is op 1 januari 2014.
Deze nieuwe aandelen worden toegekend, volledig volgestort, aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap, tegen de vemietiging van het register van aandelen van de overgenomen vennootschap. De toekenning van de nieuwe aandelen aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap zal gebeuren door de inschrijving onder haar naam van het aantal haar toekomende aandelen en de datum van het fusiebesluit in het aandelenregister van de overnemende vennootschap. VIERDE BESLUIT : - VASTSTELLING DAT HET DOEL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP NIET DIENT AANGEPAST TE WORDEN
De algemene vergadering stelt vast dat het doel van de overmemende vennootschap niet dient aangepast te worden, aangezien alle activiteiten die na de fusie zullen verricht worden door de overnemende vennootschap aansluiten met het huidige doel van de overnemende vennootschap.
VIJFDE BESLUIT : - STATUTENWIJZIGING
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderd en zes duizend euro (€ 806.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd eenentachtig (2.681) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweeduizend zeshonderd eenentachtigste (2.681ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
ZESDE BESLUIT : - VASTSTELLINGEN
De raad van bestuur en alle aandeelhouders verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat, ingevolge de overeenstemmende beslissingen genomen in de betrokken vennootschappen van de fusie, genoemde fusie van zelfde vennootschappen is voltrokken en dat bijgevolg : - de naamloze vennootschap « HEREMANS» opgehouden heeft te bestaan. - de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap «HEREMANS» aandeelhouder is geworden van de naamloze vennootschap «KAASIMPORT JAN DUPONT».
- het gehele vermogen, zowel de activa als de passiva, van de naamloze vennootschap «HEREMANS» overgedragen werd naar de naamloze vennootschap «KAASIMPORT JAN DUPONT». - de kapitaalverhoging, voorzien in het derde besluit hierboven is voltrokken en dat het maatschappelijk kapitaal werkelijk gebracht werd op achthonderd en zes duizend euro (€ 806.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd eenentachtig (2.681) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde. - de statutenwijziging voorzien in het vijfde besluit definitief is geworden.
ZEVENDE BESLUIT : - MACHTEN
De algemene vergadering kent alle machten toe aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de besluiten genomen omtrent de voorafgaande punten en voor het vervullen van de verdere formaliteiten bij de fusie.
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen volmacht aan Meester Dirk Caestecker, Meester Jim Bauwens, of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te 1050 Brussel, Louizalaan 106, en te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, lasthebber, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden bijzondere volmacht de inschrijving van de Ven- nootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten, en alle formaliteiten te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde of enige andere administratie voor zover als nodig.
De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris Frangois-Xavier Willems.
STEMMING
Alle besluiten worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
VERKLARING
Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en vormvoorschriften vereist voor huidige vennootschap, overeenkomstig artikel 700 van het Wetboek van vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
Rehouden | | KEUZE VAN WOONPLAATS Belgisch | : Voorde uitvoering dezer werd de woonstkeuze gedaan in de maatschappelijke zetel van de overnemende -
Staatsblad | ' vennootschap.
KOSTEN
_ Het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten onder welke vorm vallen ten laste van de : ‚ overnemende vennootschap. :
FISCALE VERKLARINGEN '
À. Ondergetekende notaris geeft lezing van :
- artikel 203 van het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, luidend als volgt : “In geval van | ' bewimpeling aangaande de prijs en lasten of overeengekomen waarde, is elk der contacterende partijen een : “boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd.” ! - Artikel 62 paragraaf 2 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, luidend als volgt : : “ledere belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, eigenaar of houder van een : : zakelijk recht op een voor hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op verzoek van de notaris die belast is met het | Ì opmaken van de akte houdende vervreemding of hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn, t hoedanigheid van belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, $ 2, kenbaar te maken.” ' = Artikel 73 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, luidend als volgt : “Onverminderd de fiscale geldboeten, wordt hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de! | bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt, gestraft met; ‚gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met een geldboete van 250 tot 12.500 euro of met één van die, „straffen alleen.”
: B. De voorzitter verklaart dat het vermogen van de overgenomen vennootschap geen onroerende goederen | “omvat, en dat de waarde van de maatschappelijke rechten toegekend ter vergoeding van de inbreng niet de: ‘ netto-waarde van deze inbreng overtreft.
C. De voorzitter verklaart dat de huidige fusie geschiedt onder het voordeel van de artikelen 117, § 1, en : 120, laatste lid, van het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, artikel 211, § 1, van het: “Wetboek van inkomstenbelastingende en artikelen 14 en 18, $ 3, van het Wetboek van de Belasting over de: ‚Toegevoegde Waarde.
D. Op vraag van de notaris hebben de vertegenwoordigers van de overnemende vennootschap verklaard . ‚dat voormelde naamloze vennootschap "KAASIMPORT JAN DUPONT” de hoedanigheid van BTW-plichtige ‘heeft en ingeschreven is bij de BTW-administratie onder nummer BE-0405.109.216. AFSLUITING
Daar de dagorde is afgewerkt, wordt de algemene vergadering opgeheven om 16 uur.
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
F.-X. WILLEMS
Notaris
Terzelfder tijd neergelegd: - afschrift van de akte
- verslag van het bestuursorgaan dd. 18 april 2014
- verslag van de commissaris dd. 22 mei 2014.
- coördinatie van de statuten
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
10/02/2021
Beschrijving: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE | en . == MN ane Belgis 02 FEB 2 Staatst e 02 7 *21018048* en Griffie J 5 Ondernemingsnr : 0405 109 216 ss Naam (volut}: _Kaasimport Jan Dupont (verkort): Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naar sr hosdanı Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge Onderwerp akte : Vereniging van alle aandelen in één hand Overeenkomstig artikel 2:8, 84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de mededeling van het bestuursorgaan dat alle aandelen van de vennootschap sinds 16 december 2020 verenigd zijn in één hand, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, neergelegd in het vennootschapsdossier. De Vennootschap verleent hierbij een bijzondere volmacht aan Christophe Guilmin en aan Kristof Maresceau en Gert-Jan Audoore en aan elke medewerker van het advocatenkantoor Deloitte Legal-Lawyers CVBA, met zetel gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel! Nationaal 1J, afzonderlijk handelend en met recht van in de plaats stelling, teneinde elk document, met inbegrip van de speciale publicatieformulieren, te ondertekenen en elke verklaring af te leggen in naam en voor rekening van de Vennootschap voor doeleinden van de administratieve formaliteiten in toepassing van artikel 2:8, §4 juncto artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Gert-Jan Audoore Bijzondere gevolmachtigde eid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofojn(en: havaagn de cechtspersoon ren Aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van net type “Mededelingen ”} Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
02/06/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990/143379
Ontslagen, Benoemingen
01/09/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-09-01/314
Ontslagen, Benoemingen
20/03/2009
Beschrijving: Aa
waar:
a In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ij
À na neerlegging ter griffie van de akte
f T mon,
“CHTBANK VAN KOOPH ER
SAUGGE Op 1 ANDEL rp
*09041771* De 12-03 2009
Griffie "
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 20/03/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr : 0405109216
Benaming
wouit): Kaasimport Jan Dupont
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Lieven Bauwensstraat 9 - 8200 Brugge
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 31 JANUARI 2009 1.De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Milcobel cvba vertegenwoordigd daor Patric Buggenout, Geert Neirynck, Jozef Mottar, Bert Van Nieuwenborgh, Leo De Valck, Luc Van Hoe, en “PH Business & Consulting Services" bvba vertegenwoordigd door Patrick Huyskens.
2.De algemene vergadering beslist met éénparigheid van de stemmen volgende personen te benoemen als bestuurders:
- De heer Geert Neirynck, woonachtig te Kleine Heide 25, 9830 Sint-Martens-Latem. - Milcobel cvba, maatschappelijke zetel te 9120 Kallo, Fabriekstraat 141 met als vaste vertegenwoordiger de heer Patric Buggenhout, woonachting te Hauwsestraat 43, 9860 Oosterzele - De heer Jozef Mottar, woonachtig te Weidelaan 8, 9090 Melle.
- “PH Business & Consulting Services” bvba, maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Jozef Nuytsstraat 15 met als vaste vertegenwoordiger Patrick Huyskens woonachtig te 2140 Borgerhout, Jozef Nuytsstraat 15. - "Grappa _management” bvba, maatschappelijke zetel te 8700 Ruiselede, Pontstraat 18 met als vaste vertegenwoordiger Luc Van Hoe woonachtig te 8700 Ruiselede, Pontstraat 18. - “BENU” bvba, maatschappelijke zetel te 1745 Opwijk, Bosstraat 4 met als vaste vertegenwoordiger Bert Van Nieuwenborgh woonachtig te 1745 Opwijk, Bosstraat 4.
= “MIRAKAL" bvba, maatschappelijke zetel te 1480 Saintes, avenue Lean Champagne 2 met als vaste vertegenwoordiger Leo De Valck woonachtig te 1440 Braine-le-Chateau, rue Cabiau 7. Voornoemde personen worden benoemd voor een termijn van 6 jaren, die automatisch een einde zal nemen ter gelegenheid van de jaarvergadering die zal gehouden worden in het jaar 2015 en die de jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2014 zal goedkeuren.
Bijgevolg is de raad van bestuur op heden samengesteld uit volgende personen: = De heer Geert Neirynck
- Milcobel cvba vertegenwoordigd door Patric Buggenhout
~ De heer Jozef Mottar
- “PH Business & Consulting Services” bvba vertegenwoordigd door Patrick Huyskens - "Grappa_management" byba vertegenwoordigd door Luc Van Hoe
- "BENU” bvba vertegenwoordigd door Bert Van Nieuwenborgh
- "MIRAKAL” bvba vertegenwoordigd door Leo De Valck
NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 31 JANUARI 2009 De raad van bestuur bestist met éénparigheid van stemmen om de vennootschap “PH Business & Consulting Services” met maatschappelijke zetel te Jozef Nuytsstraat 15 2140 Borgerhout met als vaste vertegenwoordiger Patrick Huyskens woonachtig te Jozef Nuytsstraat 15 2140 Borgerhout, te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
Geert Neirynck ,
Bestuurder,
p de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de insuumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Jaarrekeningen
02/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-02/0129855
Jaarrekeningen
25/06/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983/58880
Jaarrekeningen
03/06/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989/092203
Jaarrekeningen
04/06/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/169670
Ontslagen, Benoemingen
04/01/2000
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2000 331 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 4 janvier 2000
- het verwerken, opmaken en samenstellen van alle
documenten nodig voor het bekomen of overdragen van quota,
exploitatievergunningen van bedrijven in het algemeen en het
verstrekken van allerhande diensten aan bedrijven.
Daarenboven zal de vennootschap alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of
gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of in de hand te werken.”
4. L. Aanvaarding van het ontslag van de zaakvoerder
de heer Roland Bonne. te Gistel, Markt 7 vanaf Ol oktober 1999;
er wordt kwijting verleend zonder uitzondering noch voorbehoud
voor zijn bestuur tot 31 december 1998. Betreffende zijn bestuur
van 01 januari 1999 tot op O1 oktober 1999 zal kwijting verleend
worden na afsluiten van het lopend boekjaar.
4.2. Benoeming van de heer Johan Bonne, te Gistel,
Markt 7, als gewone zaakvoerder vanaf Ol oktober 1999, die
verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden.
5. Goedkeuring van de coördinatie van de statuten
ingevolge hogervermelde beslissingen en ingevolge aanpassing
aan de huidige wetgeving (o.a. omvorming van kapitaa} in euro).
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Ides Henri Vander Heyde,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
= expeditie van het proces-verbaal dd. 14 december 1999 met
Godrdinatie van de statuten
« verslag van de zaakvoerder dd. 14 december 1999
+ staat van activa en passiva dd. 14 december 1999
Neergelegd, 23 december 1999.
2 3 830 BTW 21 % 804 4 634
(132334)
N. 20000104 — 577
V.C. INVEST
Naamloze vennootschap
8370 Blankenberge, Evendijk Oost 89
Brugge, nummer 91.266
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lucas Vanden Bussche
te Knokke-Heist op 9 december 1999 geregistreerd te Knokke-Heist
2 bladen geen renvooien op 15 december 1999 boek 5/102 blad 29
vak 15 Ontvangen (.000F (getekend de Ea. Inspecteur
D.Tavemier. ,
dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
nv V.C. Invest, afgekort VCI met zetel te 8370 Blankenberge,
Evendijk Oost 89.
Dat de vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering beslist om het lopend boekjaar van de
venootschap te verlengen en af te sluiten op dertig november
tweeduizend en vast te stellen dat het boekjaar van de vennootschap
aanvangt op één december en eindigt op dertig november.
3. De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen en de jaarvergadering voortaan te houden op 3! mei om
20.00 uur.
4. De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap uit te
drukken in euro en te verhogen met 26,62 euro, door inbreng in
geld, zodat het kapitaal gebracht wordt op 62.000 euro
vertegenwoordigd door 2.500 kapitaalsaandelen met een
fractiewaarde van 1 { 2.500ste in het kapitaal.
Voor eensluidend analytisch uittreksel :
(Get.) Lucas Vanden Bussche,
notaris.
worden tegelijk hierbij neergelegd:
1 expeditie van de akte
2. de gecoördineerde statuten
Neergelegd, 23 december 1999,
2 3 830 BTW 21 % 804 4 634
(132332)
N. 20000104 — 578
N.V. Kaastmport Jan Dupont
Naamloze vennootschap
Lieven Bauwensstraat 9
8200 Brugge
Brugge 3.478
405.109.216
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere
algemene vergadering dd. 44/ 42/4991
De algemene vergadering besluit met
eenparigheid van de stemmen om Arthur
Andersen Bedrijfsrevisoren CVBA, met
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel,
Warandeberg 4, vertegenwoordigd door de Heer
Johnny Delmotte, te benoemen als commissaris-
revisor van de vennootschap, en dit voor een
termijn van 3 boekjaren.
Het mandaat van de commissaris-revisor zal
automatisch een einde nemen onmiddellijk na de
algemene jaarvergadering der aarideelhouders die
zal gehouden worden in het jaar 2002.
(Get.) Jean Dupont,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 23 december 1999,
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(132337)
Jaarrekeningen
07/07/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-07-07/0142508
Ontslagen, Benoemingen
15/05/2018
Beschrijving: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
Griffie Rec k Koophande
m | ae
| Gent AGEING Brugge |] ERs pe ee eenen nn DE griffier — Te fe, 7 ! Ondernemingsnr: 0405. 109. 216 ' ! Benaming ! | (vou): Kaasimport Jan Dupont : (verkort) : - Rechtsvorm : Naamloze vennootschap :
Volledig adres v.d. zetel: Lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
UITTREKSEL UIT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN BIJ EENPARIG! SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE AANDEELHOUDERS OP 17 APRIL 2018
ES)
3.1. Kennisname van het ontslag van Milcobel CVBA, vast vertegenwoordigd door EST EST EST BVBA, op; haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Eddy de Mûelenaere, als bestuurder van de vennootschap
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Milcobel CVBA, vast vertegenwoordigd door: : EST EST EST BVBA, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Eddy de Mûelenaere, als bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 april 2018. !
3.2. Benoeming van FERKAS BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Celen, als bestuurder van! de vennootschap
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om FERKAS BVBA, met! maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 10 bus 32, en met ondernemingsnummer 0692.546.049, ; vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Celen, als bestuurder van de vennootschap te benoemen, en dit met: : ingang vanaf 1 april 2018.
FERKAS BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Celen, wordt benoemd als bestuurder van de: vennootschap, met ingang vanaf 1 april 2018, voor een termijn die automatisch zal verstriken n.a.v. de; algemene jaarvergadering te houden in het jaar 2024.
Met ingang vanaf 1 april 2018 is de raad van bestuur dan ook samengesteld uit de volgende personen: !
-de heer Geert Neirynck;
-JAPON A LA CARTE BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Koopmans; en ; -FERKAS BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Celen. '
: Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het: ! gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of; een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het optreden van één gedelegeerd bestuurder en de: voorzitter van de raad van bestuur gezamenlijk optredend. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd; om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een: andere vennootschap. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig; vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, die individueel optreedt en die de titel van; gedelegeerd bestuurder en algemeen directeur voert. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat,: geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland; vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
3.3. Toekenning van bijzondere machten
Op de laatste 2. van Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid var van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
- 4
+ | Voor- behpuden 7 Be alan en ee eg ee nn nm nn mmm mn gen à eu,
aan het ‘ e algemene vergadering bes!uit ten slotte, met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht : Belgisch | | toe te kennen aan meester Dirk Caestecker, meester Oliver Maertens of elke andere advocaat van het: Staatsblad | : advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoor te Louizalaan 106, 1050 Brussel, met de bevoegdheid tot : : subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneìnde de nodige formaliteiten te voldoen : ' met betrekking tot de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de : ‘ Kruispuntbank van Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien : ‘nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met: betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van; Koophandel, inclusief de publicatieformulieren | en Il.
€.)
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
Dirk Caestecker
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto
Verso :
: ‘Naam en n hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/06/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988/096446
Ontslagen, Benoemingen
21/07/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989-07-21/236
Jaarrekeningen
01/06/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/069918
Jaarrekeningen
06/06/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/111697
Jaarrekeningen
02/06/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-06-02/0054438
Jaarrekeningen
10/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-10/0158017
Ontslagen, Benoemingen
18/09/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1
*# Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
MU ie
| = | NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE
Griffie
; } ;
ı t
N î i
t i
‘ i t
i ;
i :
i :
i ; :
I ;
: : :
i 1
t i
} t
i
i ‘
i i
i :
4 i
; 4
i ;
;
( 1
, t
‘ ;
: Voiledig adres v.d. zetel: lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge
bestuurders gezamenlijk optredend, die dan de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
Ondememingsnr : 0405 109 9216
Benaming
(vou): _Kaasimport Jan Dupont
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notuten van de Algemene Vergadering Kaasimport Jan Dupont NV met éénparig schriftelijke: besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 30 augustus 2019.
3.1. Kennisname van het ontslag van de heer Geert Neirynck als bestuurder van de vennootschap
De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Geert Neirynck, wonende te Kleine; Heide 25, 9830 Sint-Martens-Latem, als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 14 juni 2019.
;
t
t
i
ı
i
i
}
3.2. Benoeming van Hof Ten Stoppelen BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Liebwin van Lil
De Algemene Vergadering beslist, met éénparigheid van stemmen, om te benoemen als nieuwe bestuurder! van de vennootschap: |
-HOF TEN STOPPELEN BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te Boondreef 2, 1861 Meise-; ! Wolvertem, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0719.368.232, vast; vertegenwoordigd door de heer Liebwin van Lil, met ingang vanaf 14 juni 2019, voor een termijn die | automatisch zal verstrijken n.a.v. de algemene jaarvergadering te houden in het jaar 2025. !
Bijgevolg is de Raad van Bestuur van de vennootschap, met ingang van 14 juni 2019, als volgt samengesteld: :
“JAPON A LA CARTE BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Koopmans, gedelgeerd bestuurder, !
«FERKAS BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Geelen, bestuurder, «HOF TEN STOPPELEN BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Liebwin Van Lil, bestuurder. :
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het: gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of! een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders waarvan: minstens één gedelegeerd bestuurder dient te zijn. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de: vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere! : vennootschap.
Binnen het kader van een dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door twee!
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : : Recto “Naar en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van-de perso(o)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
' Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
béhouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ä ‘
i ‘
‘
: ;
ï
: ;
: i
i
; ï
i
! :
i
; ‘
} i
\ :
:
\ ;
î
: t
5 7
t
: i
\
i
i t
'
:
t
t ‘
i t
' :
:
t t
‘ i
! ;
i
i t
‘ !
:
i \
: ‘
: t
à :
t i
t '
: t
: t
; t
: t
‘ :
t :
'
' :
i
à i
i
i }
: i
: :
;
:
\
: '
} :
\ i
:
: i
‘ i
: ‘
i ï
\
t i
‘ ;
; t
: t
; ;
‘ i
\
: be
Op de laatste blz. van uik
t '
i
t F
t '
ı
t
‘
t
I ı
'
ı
: ‘
t
t
i i
‘
‘
t
1
i ‘
; \
t
\
t
x
v F
} t
‘
: :
i
t i
‘
} t
t
'
t ï
ı
t t
: ‘
ï
i
t t
t
t
‘
t
t t
‘ 8
i
i
‘
{
i
i :
i
i
i
‘
t ‘
}
t
i
+ 1
t {
4 1
à i
“3.3. Aanstelling van een bijzonder gevoimachtigde "°°" "nnn
: De Algemene Vergadering besluit tenslotte, eveneens met éénparigheid van stemmen, om een bijzondere :
: volmacht toe te kennen aan de heer Christophe Guilmin, woonachtig te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 12 : : bus 21 met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de | ‘nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondememingen, teneinde de | t inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen | ‘met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de; : : : regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in! ite dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren | en Il.
De heer Christophe Guilmin
Bijzonder gevolmachtigde
: aam ‘en n hoe lanig eid van e instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) |
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/06/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985/61930
Ontslagen, Benoemingen
14/11/1998
Beschrijving: 170 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 november 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 novembre 1998
* De coöperatieve verutootschap
“Belgomilk CVBA” met
maatschappelijke zetel te
Fabrieksstraat 141, 9120 Kallo en
ingeschreven in het Handelsregister
van Dendermonde (afdeling Sint-
Nilkaas) onder het nummer 49.749.
Het mandaat van de bestuurder
Belgomilk CVBA zal onbezoldigd
uitgeoefend worden.
(Get.) Jean Dupont,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 3 november 1998,
2 3778 BTW 21 % 793 4 571
(108716)
N. 981114 — 351
KAASIMPORT JAN DUPONT N.V.
Naamloze vennootschap
Lieven Bauwensstraat 9
8200 BRUGGE
Brugge nr. : 3.478
BE 405.109.216
Uittreksel uit de notulen van de
bijzondere algemene vergadering dd.
30 oktober 1998.
Ontslagneming van bestuurders en
benoeming van een bestuurder
1. De aandeelhouders tegenwoordig
of vertegenwoordigd nemen kennis
van het ontslag van Mevr. Christine
“ Dupont en van de naamloze
vennootschap “N.V. Christina”, met
maatschappelijke zetel te Lieven
Bauwensstraat 9, 8200 Brugge, in hun
hoedanigheid van bestuurders van de
vennootschap.
2. De aandeelhouders tegenwoordig
of vertegenwoordigd, hebben dan
unaniem besloten om als bestuurder
van de vennootschap aan te stellen en
dit voor een termijn van 6 jaar.
* De coöperatieve vennootschap
“Belgomilk CVBA” met '
maatschappelijke zetel te
Fabrieksstraat 141, 9120 Kallo en
ingeschreven in het Handelsregister
van Dendermonde (afdeling Sint-
Nilkaas) onder het nummer 49.749.
Het mandaat van de bestuurder
Belgomilk CVBA zal onbezoldigd
uitgeoefend worden.
(Get.) Jean Dupont,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 3 november 1998,
2 3778 BTW 21 % 793 4 571
(108718)
N. 981114 — 352
KAASIMPORT JAN DUPONT N.V.
Naamloze vennootschap
Lieven Bauwensstraat 9
8200 BRUGGE
Brugge nr. : 3.478
BE 405.109.216
Uittreksel uit de notulen van de Raad
van Bestuur dd. 30 oktober 1998.
Ontslagneming van een
afgevaardigd bestuurder.
Ontslagneming en benoeming van
de voorzitter van de Raad van
Bestuur.
1. De Raad van Bestuur neemt kennis
van het ontslag van Mevrouw Giséle
Meersseman als afgevaardigd
bestuurder van de vennootschap met ..
ingang vanaf
2. De Raad van Bestuur neemt kennis
van het ontslag van de Heer Jean
Dupont in zijn hoedanigheid als
voorzitter van de Raad van Bestuur
met ingang vanaf
De Raad van Bestuur beslist conform
artikel 12, laatste lid van de Statuten,
met eenparigheid van stemmen om
de coöperatieve vennootschap
“Belgomilk CVBA”, met
maatschappelijke zetel . te
Fabriekstraat 141, 9120 Kallo en
ingeschreven in het Handelsregister
van Dendermonde (afdeling Sint-
Ontslagen, Benoemingen
26/05/2000
Beschrijving: 60
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 mai 2000 -
Evenwel worden handelingen of verrichtingen die de
vennootschap verbinden voor een bedrag dat hoger ligt dan
twintig ten honderd van bet maatschappelijk kapitaal niet als
dagelijks bestuur beschouwd, tenzij deze handelingen of
verrichtingen kunnen gerangschikt worden onder de
bedrijvigheden van punten I) tot en met 5) van artikel drie
van deze statuten.
Deze bevoegdheidsbeperking heeft slechts interne werking
en kan tegen derden niet ingeroepen worden.
3. De raad van bestuur of de afgevaardigden tot het dagelijks
bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen volmachten,
beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde
reeks rechtshandelingen, tockennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
ARTIKEL ACHTTIEN
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoor-
digd:
-_ hetzij door twee bestuurders die samen optreden;
- hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee
belaste personen;
- hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bij-
zondere gevolmachtigden.
Voor beknopt ontledend uittreksel :
(Get.) Marc Jansen,
notaris.
Tegelijk hiermee neergetegd:
> eensluidend afschrift;
- tekst der gecodrdincerde statuten.
Neergelegd, 17 mei 2000.
3 5814 BIW 21% 1221 7035
(48745)
N. 20000526 — 130
KAASIMPORT JAN DUPONT N.V.
Naamloze vennootschap
Lieven Bauwensstraat 9
8200 BRUGGE
Brugge nr. : 3.478
BE 405.109.216
Notulen van de buitengewone algemene
vergadering gehouden op Maandag, 3
april 2000.
De buitengewone algemene vergadering
benoemt met ingang vanaf 1 april 2000 voor
een periode van zes jaar de heren:
-Leo De Valck — Rue Cabiau 7, 1140
Braine-le-Château, als bestuurder
-Geert Neirynck — Kleine Heide 25, 9830
Sint-Martens-Latem, als bestuurder
-Luc Van Hoe — Pontstraat 18, 8755
Ruiselede, als bestuurder.
Ten gevolge hiervan is de raad van bestuur
van de vennootschap met ingang vanaf 1
april 2000 samengesteld uit de volgende
personen :
- de Heer Leo De Vatck
- de Heer Geert Neirynck
- de Heer Luc Van Hoe, gedelegeerd
bestuurder 7
- Belgomilk CVBA, vertegenwoordigd
door de Heer Patric Buggenhout
.- De Heer Jean Dupont
(Get.) Neirynck, G., Voor Belgomilk C.V.B.A.,
bestuurder. vertegenwoordigd door
(get.) Buggenhout, P.
Neergelegd, 17 mei 2000.
2 3 876 BTW 21% 814 4 690
(48725)
N. 20000526 — 131
KAASIMPORT JAN DUPONT N.V.
Naamloze vennootschap
Lieven Bauwensstraat 9
8200 BRUGGE
Brugge nr. : 3.478 .
BE 405.109.216
Notulen van de raad van bestuur gehouden op
Maandag, 3 april 2000.
De raad van bestuur ontlast de Heer Jean Dupont van
het dagelijks bestuur als gedelegeerd-bestuurder van
de vennaotschap en benoemt de Heer Luc Van Hoe
als gedelegeerd-bestuurder.
De raad van bestuur kent volmacht toe aan de Heer
Jim Bauwens, teneinde hem in de mogelijkheid te
stellen het formulier WB in te dienen in ‘het
Handelsregister te Brugge, teneinde de Heer Jean
Dupont uit te schrijven als persoon belast met het
dagelijks bestuur en de Heer Luc Van Hoe in te
schrijven als persoon belast met het dagelijks
bestuur- - *
(Get.) Neirynck, G., Voor Belgomilk C.V.B.A.,
bestuurder. vertegenwoordigd door
(get.) Buggenhout, P.
Neergelegd, 17 mei 2000.
2 3 876 BTW 21% 814 4 690
(48726)
Jaarrekeningen
07/07/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-07-07/0140028
Ontslagen, Benoemingen
25/07/2017
Beschrijving: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie pandeakte
NEERGELEGD | En Te | Griffie Rechtbank
Koophandel
=n LN 13 JUL 207
=> an || De griffier
| Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Ondernemingsnr : 0405.109.216 Benaming twiuit) : Kaasimport Jan Dupont
(verkort) :
i Volledig adres v.d. zetel: Lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge
: Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN, ; DINSDAG 13 JUNI 2017
; De algemene vergadering beslist om de Bcvba PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met: ‚ maatschappelijke zetel Woluwedat 18 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, te herbenoemen als commissaris van de; £ vennootschap voor een termijn van 3 jaar.
De Bcvba PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren duidt Mevrouw Griet Helsen aan als vaste vertegen : woordigster.
Geert Neirynck
Bestuurder
;
:
‘
\
t 1
t F
‘
5 '
4
i
‘
\
t 1
4
‘
t \
' t
t
' ’
t \
\ t
ï
i
i
\
t
;
:
tste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/05/2019
Beschrijving: » Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ...
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE
06 MEI 2019
Griffie
Fi
; ; december 2018,
: voor waar te merken.
un En Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Rechtsvorm
Ondernemingsnr :
Benaming
{voluit) :
. (verkort)
| Volledig adres v.d. zetel ;
| Onderwerp akte : Toekenning bijzondere volmachten
: "(i) De bevoegdheid om arbeiders, niet-kaderbedienden, stagiaires en tijdelijk personeel aan te werven en te: ; ontslaan, hun functies en bezoldiging vastte stellen en aan te passen, overeenkomsten te sluiten: inzake! : brugpensioen en overeenkomsten aan te gaan ter zake van loonadministratie, personeelsselectie en training, outplacement en gelijkaardige diensten, de bevoegdheid om kaderbedienden aan te werven en te ontslaan. i
di) De bevoegdheid om met eender welke bank zowel in België als in het buitenland volgende! bankverrichtingen uit te voeren:
Recto :
Verso :
0405 1 109 216 :
: Naamloze Verinotschap
Kaasimport Jan Dupont
Lieven Bauwensstraat 9 - 8200 Brugge - > a ;
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van Kaasimport Jan Dupont NV gehouden op 14)
1.De raad van bestuur bestist, met éénparigheid van stemmen, om aan de volgende personen (i) de heer! : Kris Lambrecht, wonende te 9800 Astene, Marie Stevensstraat 6, (ii) BENU BVBA, vertegenwoordigd door haar: : vaste vertegenwoordiger Bert Van Nieuwenborgh, met maatschappelijke zetel te Bosstraat 4, 1745 Opwijk, en: : met ondernemingsnummer 0806.148.192, (il) mevrouw Kristel Vertenten, wonende te 9150 Kruibeke, L.P. | t Boonstraat 27, (iv) de heer Dirk Van Gaver, wonende te 2275 Gierle, Lozijde 8b, (v) de heer Koen Bruyneel,! : wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 104, (vi) de ‘heer Thijs Keersebilck, wonende te 9000 Gent,: ! Grensstraat 176, (vii) de heer Eddy Leloup, wonende te Antwerpse Heirweg 4, 9900 Eeklo, en (viii) MATTUCIE! ! BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Francis Relaes, met maatschappelijke: : zetel te Alexander Farnèselaan 19, 9120 Melsele en-met ondernemingsnummer 0695.515.833, met ingang: vanaf 14 december 2018, de volgende bijzondere machten toe te kennen, dewelke geldig kunnen uitgeoefend: worden door twee voormelde bijzondere gevolmachtigden (procuratiehouders) dan wel door een voarmelde bijzondere gevolmachtigde (procuratiehouder) gezamenlijk met een bestuurder:
: à) Alle rekeningen in welke vorm ook te laten. openen, 1, namelijk rekeningen-couranten en depostoboekjes; : de rekeningen goed te keuren;
i b) het huren van alle safes en het uitoefenen van alle rechten welke voortvloeien uit huurcontracten: : betreffende alle in huur genornen of in huur te nemen safes alsmede de bevoegdheid om-aan de Vennootschap: t verschuldigde sommen te ontvangen en er kwijting voor te verlenen, en de bevoegdheid om de saldo's van haar; rekeningen met schuldenaars en schuldeisers af te sluiten en vast te stellen;
(ii) De bevoegdheid om, in het kader van faillissements- of gelijkaardige procedures betreffende om het } even welke schuldenaar van de Vennootschap, aangifte te doen van schuldvorderingen, deel te nemen aan en: ; te stemmen in alle vergaderingen van schuldeisers en alle boekhoudkundige bescheiden van de Vennootechap!
| (iv) De bevoegdheid om de onroerende goederen van de Vennootschap, te beheren en onderhouden en om: r overeenkomsten aan te gaan voor desbetreffende diensten. ' :
(v) De bevoegdheid om in naam van de Vennootschap op te treden tegenover alle overheden} administraties en openbare, diensten, met. inbegrip. van, doch. niet beperkt tot FOD. Economie, :FOD. Financiën, : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
x
” ¥
4 Voor-
behouden
aan'het
Belgisch
Staatsblad
V7
: FOD Volksgezondheid, FOD Sociale zekerheid en alle belastingenadministraties, en met betrekking tot deze : ‘laatste in het bijzonder de bevoegdheid om belastingaangiften (Venn. B aangifte en B.T.W. aangiften : inbegrepen) te ondertekenen, de bevoegdheid de Vennootschap te vertegenwoordigen bij elke: : belastingcontrole en de daarmee verband houdende documenten (antwoord op vraag om inlichtingen of op : : berichten van wijziging of op B.T.W.-regularisaties inbegrepen) te ondertekenen, de bevoegdheid om namen: de Vennootschap de aanvragen namens de werkgever tot toepassing van het fiscaalrechtelijk statuut va : buitenlands kaderlid te ondertekenen en de bevoegdheid om namens de Vennootschap bezwaarschriften in t ‘dienen.
: (vi) De bevoegdheid om alle verklaringen inzake douanen ‘en accijnzen op te maken en te ondertekenen e: : alle hiermee betrekking hebbende formaliteiten te vervullen en décharge te verlenen,
(vi) De bevoegdheid om de nodige apparatuur en systemen, met inbegrip va | gegevensverwerkingsapparatuur en -systemen of verwante diensten te verwerven of te‘huren noodzakelijk voor t het optimaal functioneren van de Vennootschap in zoverre deze in een goedgekeurd werkingsbudget werde, : voorzien of buiten budget door de raad van bestuur van de Verinootschap werden goedgekeurd.
| (viii) De bevoegdheid om overeenkomsten te sluiten inzake de verkoop, promotie of. naverkoopdienst ve van de ! | Producten van de Vennootschap. : : !
(ix) De bevoegdheid om overeenkomsten te sluiten aarigaande het vervoer van goederen òf personen en de | bevoegdheid .om handelswissels, kwijtschriften, laadbrieven, vervoerdocumenten en andere papieren in; {verband met de verkoop en het vervoer van de producten van de Vennootschap te ondertekenen ‘en te! ; endosseren; : !
(x) De bevoegdheid om aangiften voor milieuheffingen zoals afvalwaterheffingen en daarmee verband i ; houdende documenten te ondertekenen. .
(xi) Het afsluiten van overeenkomsten met derden op het gebied van R&D en de aanvraag van octrooien en : i subsidies. :
’ (di) Het afsluiten van overeenkomsten met derden op het gebied van. ‘kwalltettscontroles em het inhuren van } ‘ ; consultants vöor kwaliteitsaudits. -
(xiti) Het afsluiten, opzeggen en verlenen van n kwilting van alle verzekeringscontracten betrefferide de! : bedrijfsvoering en het personeel. :
i (xiv) De bevdegdheld om op de post alle briefwisseling, aangetekend of niet, af te halen, het bedrag van | ostwissels, postassignaties, effecten, kwijtschriften en alle andere waarden geadresseerd aan de; ennootschap te ontvangen en daardoor geldig kwijting of aftekening te geven. Deze bevoegdheid kan in ; genstelling tot wat hierboven bepaald werd, geldig uitgeoefend worden door een bijzondere gevolmachtigde, ; {alleen handelend.” .
2.De raad van bestuur besluit ten slotte, met eeriparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht toe te : ennen aan Mr. Christophe Guilmin, woonachtig te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 12 bus 21 met de! evoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige : rmaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van : le Vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondememingen in overeenstemming te brengen met de | ovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie ! an voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij; le griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief het publicatieformulier 1.
De heer Christophe Guilmin . i
Bijzonder gevolmachtigde i
Op de laatste blz. van Luik B, B vermelden : Recto: ‘Naam en hoedanigheid ı van n de instrumenterende no notaris, ‚hetzij van d de > persolo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/10/2021
Beschrijving: Mod DOG 19.0 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Vv bet as Be Sta: 3 II 21 NEERLEGGING TER GRIFFI ÎE V ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling BRUGGE 120468* 01 OM zoo Op de laatste 5 N Ondernemingsnr : 0405 109 216 Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge Onderwerp akte : Herroeping volmachten Uittreksel uit de schriftelijke beslissing van de enige bestuurder van Kaasimport Jan Dupont NV dd. 20 juli 2021: (...) De enige bestuurder beslist om alle bijzondere volmachten, d.d. 14 december 2018, te herroepen met ingang van 20 juli 2021, toegekend aan: . FERKAS BV, met zetel te Plantinkaai 10 bus 32, 2000 Antwerpen, ingeschreven in de KBO onder nummer 0692.546.049 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vertegenwoordigd door Ann Celen; . Kris Lambrecht; . MATTUCIE BV, met zetel te Alexander Farnèselaan 19, 9120 Beveren, ingeschreven in de KBO onder nummer 0695.515.833 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), vertegenwoordigd door Francis Relaes; , . Eddy Leloup; . Thijs Keersebilck; . Koen Bruyneel; . Dirk Van Gaver; en . Kristel Vertenten. De enige bestuurder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Christophe Guiimin, woonachtig te 2820 Bonheiden, Kerkveldenweg 5, en Tine Bassens en iedere andere medewerker van het kantoor Deloitte Legal — Lawyers, ten dien einde woonstkeuze doende te Gateway Building, Luchthaven Brussel nationaa! 1J, 1930 Zaventem, België, ieder afzonderlijk handelend met macht van indeplaatsstelling, voor het uitvoeren van de formaliteiten (indien toepasselijk) met het oog op de publicatie van bovenstaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (waaronder de ondertekening van de formulieren | en II), in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondememingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten. (..) De heer Christophe Guilmin Bijzonder gevolmachtigde . van Luik B vermelden : {verkort) : Naam (voluit): Kaasimport Jan Dupont fe eener ema né en ne Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm, Kapitaal, Aandelen
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/0038-03
Ontslagen, Benoemingen
05/05/2000
Beschrijving: 92 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 5 mai 2009
JAARVERGADERING: elk jaar op de laatste vrijdag van de
maand september om 18 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering
op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.
BOEKJAAR: van 1 april van ieder jaar tot 31 maart van het
volgende jaar.
Het eerste boekjaar begint op de datum van neerlegging van
het uittreksel van de oprichtingsakte op de bevoegde griffie
van de rechtbank van koophande! en eindigt op 31 maart
2001.
De vennootschap neemt alle handelingen en verbintenissen
over vanaf I april 2000 tot aan de neerlegging van het uit-
treksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank
van koophandel, onder de opschortende voorwaarde van
voormelde neerlegging, bij toepassing van artikel 13bis van
de vennootschappenwet.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BE-
STUUR:
ARTIKEL VEERTIEN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij moeten natuurlijke
personen zijn.
De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aan-
stellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt
zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks
rechtshandelingen.
ARTIKEL VIJFTIEN
De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser
en als verweerder geldig vertegenwoordigd door de enige
zaakvoerder alleen optredend, of, indien er twee of meer
zaakvoerders zijn, door deze zaakvoerders gezamenlijk met
twee optredend.
CONCLUSIES VAN HET VERSLAG VAN DE
BEDRIJFSREVISOR met betrekking tot de niet-geldelijke
inbreng:
“_ Ondergetekende Bar ENGELEN. bedrijfsrevisor, han-
delend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de
B.V.B.A. ENGELEN & PARTNERS, bedrijfsrevisoren mer
zetel te 3500 HASSELT, Ilgatlaan 21, benoemd krachtens
verzoekschrift van de oprichters dd. 27 januari 2000,
verklaar op basis van zijn controles met betrekking tot de
inbrengen in natura, verricht naar aanleiding van de
oprichting van de B.V.BA. “RMR GROEP MENTEN
PLAFONNEERWERKEN" dat:
- de beschrijving der inbrengen in natura voldoet aan de
normale vereisten inzake precisie en duidelijkheid.
- de toegepaste waarderingswijzen bedrijfseconomisch ver.
antwoord zijn en tot inbrengwaarden leiden die ten min-
ste gelijk zijn aan het aantal (730) en de fractiewaarde
(1.000, -frank) der aandelen en de nominale waarde der
vorderingen in rekening-courant (257.030,-frank) die de
gehele als tegenprestatie te verstrekken vergoeding vor-
men.
- onder voorbehoud omtrent het eigendomsrecht van be-
paalde investeringsgoederen ten belope van vierenvijf-
tigduizend (54.000,-) frank - het verstrekken van deze
tegenprestatie voor de verrichte inbrengen in natura aan
de echtgenoten MENTEN-LOOS bitlijk en rechtmatig is
en de rechten en verplichtingen van alle betrokkenen
volkomen eerbiedigt en vastlegt.” ~
BENOEMINGEN: .
Tot niet-statutaire zaakvoerders worden benoemd voor een
beperkte duur van tien jaar:
a) de heer Raymond MENTEN, wonend te 3540 Herk-de-
Stad, Donderveldstraat, 2;
b) de heer Ronny MENTEN, wonend te 3540 Herk-de-
Stad, Korpsestraat, 32;
c) de heer Mario MENTEN, wonend te 3540 Herk-de-Stad,
Theophiel Donnéstraat, 72;
die verklaren te aanvaarden.
Het mandaat van de niet-statutaire zaakvoerders is bezol-
digd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de
algemene vergadering.
Voor beknopt ontledend uittreksel :
(Get) Marc Jansen,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- bankattest;
- verslag bedrijfsrevisor:
*~ verslag oprichters.
Neergelegd te Hasselt, 25 april 2000 (A/17549).
4 7 752 BIW 21% 1628 9 380
(41543)
N. 20000505 — 150
KAASIMPORT JAN DUPONT N.V.
Naamloze vennootschap
Lieven Bauwensstraat 9
8200 BRUGGE
Brugge nr. : 3.478
BE 405.109.216
Verklaring van de gedelegeerd-
bestuurder.
De gedelegeerd-bestuurder neemt kennis
van het ontslag van Mevrouw Gisèle
Meersseman in haar hoedanigheid van
bestuurder van de vennootschap, en dit
met ingang vanaf | januari 2000.
Ten gevolgen hiervan is de raad van
bestuur van de vennootschap met ingang
van | januari 2000 samengesteld uit de
volgende personen :
- de Heer Jean Dupont
- Belgomilk CVBA
:
(Get.) Jean Dupont,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 25 april 2000.
1 1938 : BTW 21% 407 2345
(41488)
Ontslagen, Benoemingen
31/05/2005
Beschrijving:
[Ue In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGDE GEE ter GRIFFIE dor
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
wo m *05076459*
Eier, Benaming: Kaasimport Jan Dupont
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel Lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge
Ondernemingsar 0405109216
t__Voorwerp akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurders en voorzitter van de i raad van bestuur
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 16 MEI 2005
: 1. De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt met éénparigheid van stemmen het ontslag { van de heren Geert Neirynck, Luc Van Hoe en Leo De Valck en de vennootschap Belgomilk CVBA, ! vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Patric Buggenhout, als bestuurders van de i vennootschap, en dit met ingang van heden
2 De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de volgende personen met ingang vanaf heden te benoemen als nieuwe bestuurders van de vennootschap:
- de heer Geert Neirynck, woonachtig te Kleine Heide 25, 9830 Sint-Martens-Latem; - de heer Hugo Vranckx, woonachtig te Lindendreef 19, 1780 Wemmel, - de heer Luc Van Hoe, woonachtig te Pontstraat 18, 8755 Ruiselede;
- de heer Bert Van Nieuwenborgh, woonachtig te Bosstraat 4, 1745 Opwijk, - de heer Jozef Mottar, woonachtig te Weidelaan 8, 9090 Melle;
- de heer Leo De Valck, woonachtig te Rue Cabiau 7, 1440 Braine-le-Chateau; ; de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelykheid Milcobel, met | maatschappelijke zetel te Fabriekstraat 144, 9120 Kallo, verlegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger i de heer Patric Buggenhout, woonachtig te Hauwsestraat 43, 9860 Oosterzele
Voornoemde personen worden als bestuurders benoemd voor een termijn van 6 jaar, dewelke automatisch een einde zal nemen ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2010,
Het bestuurdersmandaat van voornoemden zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens wat betreft de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de gedelegeerd bestuurder die hun mandaat bzoldigd zullen uitoefenen.
Bijgevolg is de raad van bestuur met ingang van heden als volgt samengesteld:
= de heer Geert Neirynck;
- de heer Hugo Vranckx,
: - de heer Luc Van Hoe,
4 - de heer Bert Van Nieuwenborgh,
- de heer Jozef Mottar,
- de heer Leo De Valck;
- Milcobe! CVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Patric
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
al e
5 a
Q 6
© 2 =
en 1
I
= >
2 5
3 3
A
a oO
4
5a ©
a >
© a
im
5
a
EN &
=
a Buggenhout
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur,” gezamenlijk optredend Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, individueet handelend
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de wstrumenterende notans, hetzij van de perso{ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-31/05/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 16 MEI 2005,
1.De raad van bestuur stelt vast dat onder meer de vennootschap Belgomilk CVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Patric Buggenhout, ontslag heeft genomen afs bestuurder van de vennootschap en dat bijgevolg het mandaat van Belgomilk CVBA, vertegenwoordigd zoals gezegd, als voorzitter van de raad van bestuur ten einde is gekomen,
2,De raad van bestuur beslist vervolgens met éénparigheid van stemmen om de vennootschap Milcobel CVBA, met maatschappelijke zetel te Fabriekstraat 141, 9120 Kallo, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Pafríc Buggenhout, woonachtig te Hauwsestraat 43, 9860 Oosterzele, te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.
Hef mandaat van voornoemde als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap zal gelijklopen met vaar mandaat als bestuurder van de vennootschap. Milcobel CVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Patric Buggenhout zal haar mandaat als voorzitter van de raad van bestuur bezoldigd uitoefenen.
3.De raad van bestuur bevestigt tenslotte tevens met éénparigheid van stemmen het mandaat van de heer Luc Van Hoe, woonachtig te Ponstraat 18, 8755 Ruiselede, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Het mandaat van voornoemde als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap zal gelijklopen met haar. mandaat als bestuurder van de vennootschap. De heer Luc Van Hoe zal zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder bezoldigd uitoefenen.
De heer Luc Van Hoe
Gedelegeerd bestuurder
Ontslagen, Benoemingen
17/02/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01
a inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
a Voor: - NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
Se rg vom m Griffie
Ondernemingsnr : 0405 109 216
Naam
(vou): Kaasimport Jan Dupont
(verkort):
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge
Onderwerp akte : Benoeming dagelijks bestuurder
Uittreksel uit de eenparige besluiten van de enige bestuurder van 17 januari 2022:
0)
1.De enige bestuurder beslist alle bijzondere volmachten toegekend aan de heer Thijs Keersebilck op 24 maart 2021 te herroepen met ingang van 1 januari 2022.
2, De enige bestuurder benoemt AditVelU BV, met zetel te Grensstraat 176, 9000 Gent ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0777.721.848 (RPR Gent, afdeling Gent) vast vertegenwoordigd door dhr. Thijs Keersebilck als persoon belast met het degelijks bestuur van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2022. De nieuwe dagelijks bestuurder doet woonplaatskeuze op het adres van de zetel! van de Vennootschap.
1
1
1
1 1
1
1 t
1
| ' 8
'
ß
i t
t
F
:
1 i
1
I
ı
F
t
' 1
1
1
1
1
I
1
| y
I
i Met ingang van heden heeft de Vennootschap volgende dagelijks bestuurders met individueel t_ concurrerende bevoegdheid:
\ + AditVelU BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Thijs Keersebilck;
[ * The White Engine BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Pierre Stevens; en 1 + VAN DAM MANAGEMENT BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Nils van Dam. 1 t 1
I
I
1
t 1
t
1 1
t
I
1
1
1
1
1
'
i I
1
1 1
t
t
t
i 1
I
1 I
1 1
I
I
1 1
I
1
1
4
'
1 I
I
1 4
3.De enige bestuurder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Christophe Guilmin, woonachtig te 2820 Bonheiden, Lange Veldstraat 23 en Tine Bassens en iedere andere medewerker van het kantoor Deloitte Legal — Lawyers, ten dien einde woonstkeuze doende te Gateway Building, Luchthaven Brussel nationaal 1J, 1930 Zaventem, België, ieder afzonderlijk handelend met macht van indeplaatsstelling, voor het uitvoeren van de formaliteiten (indien toepasselijk) met het oog op de publicatie van bovenstaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (waaronder de ondertekening van de formulieren I en IN), in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingstoketten.
>
Voor eensluidend uittreksel,
Tine Bassens,
Bijzonder gevolmachtigde
Hierbij neergelegd: volmacht
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/06/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991/111972
Ontslagen, Benoemingen
13/07/2000
Beschrijving: 142 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 13 juillet 2000 Kleinhandel en groothandel in afval van alle edele metalen, ijzer, schroot- en diverse recuperatieproduc- ten; Kleinhandel en groothandel in hardware en software; Afbraak en kleinhandel van tweedehandse computers en tweedehandse stukken van computers met inbegrip van overheidscomputers in de ruimste zin van het woord: Tussen persoon in alle hande! met uitzondering van vervoerscommissionair; Groothandel en kleinhandel van textielwaren , bouw- producten en bouwmaterialen, apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallatie, sanitaire appara- ten en artikelen, ijzerwaren en diverse machines zon- der onderscheiding van soort; Verhuring van divers materieel; Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris; Bedrijven en administraties bij te staan, te adviseren bij de uitvoering van hun commerciéle activiteiten en alle dienstverleningen van welke aard ook, zowel commer- cieel, industrieel als financieel; Het verwerven, het beheren. onderhouden en uitbrei- den van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen, welke de vennootschap ook mag vervreemden; Verkoop van lage alcoholische dranken, snoepgoed, snacks, ijscream, frisdranken, enzovoort; En alles wat toepasselijk is voor verkoop aan het strand. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordi- ger. Zij kan deelnemen in of zich op andere wijze inte- resseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, zelfs indien het doel niet soortgelijk of aanverwant is met het hare; De vennootschap zal mogen overgaan tot het aanko- pen, uitrusten, valoriseren, bouwen en verbouwen, hu- ren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van leasing. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake. zijn, niet door de wet of door de statuten verboden zijn, en niet door de wet of de statuten uitdrukkelijk voorbehduden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen elk afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om veertien uur, op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien. Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvol- gende werkdag op hetzelfde uur. Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar begint op da- tum van neerlegging van dit uittreksel op de bevoegde grif- fie van de Rechtbank van Koophandel en eindigt op één- endertig december twee duizend en één. Voor eensluidend ontledend uittreksel : (Get) Anthony Wittesaele, notaris. Tegelijk hiermee neergelegd : « Uitgifte van de akte « Bankattest . Neergelegd te Brugge, 4 juli 2000 (A/17045). 3 5814 BTW21% 121 7035 (67468) Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door hon- derd aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één honderdste van het kapitaal vertegenwoordi- gen, volledig onderschreven en voor een derde volstort in speciën, voor zes duizend tweehonderd euro in het totaal. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak- voerders, al dan niet te kiezen tussen de vennoten, die aan- gesteld worden voor de duur van de vennootschap. Indien er meer dan één zaakvoerder wordt aàngesteld, zullen zij afzonderlijk of gezamenlijk mogen handelen. Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergade- ring anders beslist. Worden aangesteld tot niet-statutair zaakvoerder voor on- bepaalde duur, mits bezoldiging die bij wijze van voor- schotten kan opgenomen worden, de heren HANCART Noël en HANCART Daniël, beiden voornoemd, die beiden dit bezoldigd mandaat aanvaardden voor de voormelde duur. De zaakvoerders hebben de macht om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden voor alle rechtshande- lingen die met het doel van de vennootschap niet in strijd N. 20000713 — 272 KAASIMPORT JAN DUPONT N.V. Naamloze vennootschap Lieven Bauwensstraat 9 8200 BRUGGE Brugge nr. : 3.478 BE 405.109.216 à Verklaring van de gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder neemt hierbij kennis van het ontslag van de Heer Jean Dupont in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf | juli 2000. Ten gevolge hiervan is de raad van bestuur van de vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2000 samengesteld uit de volgende personen: + + de Heer Leo De Valck + de Heer Geert Neirynck - - de Heer Luc Van Hoe, gedelegeerd bestuurder - Belgomilk CVBA, vertegenwoordigd door de Heer Patric Buggenhout (Get.) Luc Van Hoe, gedelegeerd bestuurder. Neergelegd, 4 juli 2000. 1 1 938 BTW 21 % 407 2345 (67462)
Diversen
31/12/2003
Beschrijving: Ses ‘a In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte m ÍNEERGELEGD tor ARIFFE der RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE | II] BRUGGE (Afdeling Brugge) II op: roa "22 em Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -31/12/2003- Annexes du Moniteur belge Benaming: KAASIMPORT JAN DUPONT Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel Lieven Bauwensstraat 9 - 8200 BRUGGE Ondernemingsar 0405109216 Voorwerp akte : Notulen van de algemene vergadering gehouden op dinsdag 17 juni 2003 Herbenoeming van bestuurders en benoeming vaste vertegenwoordiger : - de Heer Leo De Valck, Bestuurder, Rue Cabiau 7 - 1440 Brame-le-Château - de Heer Geert Neirynck, Bestuurder, Kleine Heide 25 - 9830 Sint-Martens-Latem - de Heer Luc Van Hoe, Bestuurder, Pontstraat 18 - 8755 Ruiselede - Belgomilk cvba, Bestuurder, Fabriekstraat 141 - 9120 Kallo met als vaste vertegenwoordiger de Heer Patric Buggenhout, Hauwsestraat 43 - 9860 Oosterzele De Raad van Bestuur beslist - de Heer Luc Van Hoe te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder - cvba Belgomilk te herbenoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur Luc Van Hoe, Gedelegeerd bestuurder cvba Belgomilk, voorzitter raad van bestuur, vaste vertegenwoordiger Patric Buggenhout
Jaarrekeningen
30/06/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-06-30/0123494
Ontslagen, Benoemingen
24/06/2013
Beschrijving: Mod Word 11.1
A Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
DE
voor. NEERGELEGD ter GRIFFIE der
== MENU lepe ri) Staatsbla: *13095603* op: { 2 JU Griffie grange
‘ 7 : | Ondernemingsnr: 0405.109.216 |
: ‘Benaming
(oui) : Kaasimport Jan Dupont
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge
(volledig adres)
Onderwerp akte : Vervanging vaste vertegenwoordiger bestuuurder |
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN: OP 11 JUNI 2013 |
1. De Raad van Bestuur neemt met éénparigheid van de stemmen kennis van het feit dat met ingang vanaf:
11 juni 2013 de heer Patric Buggenhout zal worden vervangen door EST EST EST BVBA, vertegenwoordigd; door haar vaste vertegenwoordiger de heer Eddy de Mûelenaere, om op te treden als vaste vertegenwoordiger! van Milcobel CVBA in haar hoedanigheid van bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur van de; vennootschap.
Bijgevolg is de Raad van Bestuur vanaf 11 juni 2013 samengesteld uit de volgende personen :
- Milcobel CVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger EST EST EST BVBA, op haar beurt: vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Eddy de Mûelenaere, Voorzitter van de Raad van; Bestuur; i
- de heer Geert Neirynck; : :
- de heer Jozef Mottar;
- PH Business & Consulting Services BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer! :
Patrick Huyskens; :
- Grappa_management BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van Hoe; ‘en 7
: - BENU BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bert Van Nieuwenborgh. |
: 2. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de: : | heer Geert Neirynck, bestuurder, of aan Mr. Dirk Caestecker, advocaat, met de bevoegdheid tot subdelegatie, : + en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking: : tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank: } voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle: ! + noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking: ! daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, | inclusief de publicatieformulieren | en II.
| Voor eensluidend verklaard uittreksel, | |
Geert Neirynck
ji Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/11/2021
Beschrijving:
Mod DOS 19.01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
Tl Se 22 NOV, 2021 Griffie
Ondernemingsnr : 0405 109 216
Naam
(voluit) : Kaasimport Jan Dupont
{verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge
Onderwerp akte : ONTSLAG DAGELIJKS BESTUURDER
Uittreksel uit de beslissingen van de enige bestuurder van de vennootschap van 10 november 2021:
“God
1. De enige bestuurder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van FERKAS BV, met zetel te Plantinkaai 10 bus 32, 2000 Antwerpen, ingeschreven in de KBO onder nummer 0692.546.049 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Ann Celen, afs persoon belast met het dagelijks bestuurd van de Vennootschap met ingang van 10 november 2021.
2. De enige bestuurder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Christophe Guilmin, woonachtig te 2820 Bonheiden, Kerkveldenweg 5 en Tine Bassens en iedere andere medewerker van het kantoor Deloitte Legal — Lawyers, ten dien einde woonstkeuze doende te Gateway Building, Luchthaven Brussel nationaal 1J, 1930 Zaventem, België, ieder afzonderlijk handelend met macht van indeplaatsstelling, voor het uitvoeren van de formaliteiten (indien toepasselijk} met het oog op de publicatie van bovenstaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (waaronder de ondertekening van de formulieren I en Il), in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alie inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alie benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
(Jr
voor eensluidend uittreksel,
Tine Bassens
bijzonder gevolmachtigde
Eierbij neergelegd: Verslag volmacht
Iz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/06/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/151211
Ontslagen, Benoemingen
18/10/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-10-18/006
Rubriek Herstructurering, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten, Boekjaar
14/04/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 avril 1999
N. 990414 — 431
“BVBA LOWYCK JEAN-PAUL”,
afgekort “BVBA LOWYCK J.P."
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Bloemenstraat 5
8310 Brugge {Assebroek)
Brugge, nummer 85.767
BE 459.420.209
ZETELVERPLAATSING
Op één april negentienhonderd negenennegentig, overeenkomstig
artikel 2 eerste paragraaf der statuten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BVBA LOWYCK
JEAN-PAUL”, afgekort “BVBA LOWYCK JP”, heeft de
zaakvoerder van de vennootschap, zijnde de Heer Jean Paul
Antoine Julien LowvcK, geboren te Brugge op zeven maart
negentienhonderd zevenenzestig. wonende te 8310 Brugge
(Assebroek), Bloemenstraat 5 (benoemd in deze hoedanigheid van
zaakvoerder in de oprichtingsakte van de vennootschap. verleden
voor notaris Jacques Van Damme met standplaats te Sint-Andries
Brugge op vier december negentienhonderd zesennegentig,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
vierentwintig december negentienhonderd zesennegentig, onder
nummer 961224-123). bestoten om vanaf één april
negentienhonderd negenennegentig de zetel van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BVBA LOWYCK
JEAN-PAUL", afgekort “BVBA LOWYCK J.P”, thans gevestigd te
8310 Brugge (Assebroek), Bloemenstraat 5. te verplaatsen naar
8000 Brugge, Fort Lapin 13.
(Get.) Jean Paul Lowyck,
zaakvoerder.
Neergelegd, 6 april 1999.
1. 1915 BTW 21% : 402 2317
(39826)
N. 990414 — 432
“N.V. KAASIMPORT JAN DUPONT"
naamloze vennootschap
Lieven Bauwensstraat 9
8200 Brugge (Sint-Andries)
Brugge nummer 3.478
BE 405.109.216
Fusie door overneming met vercenvoudigde procedure (geruisloze fusie) -
Stalutenwijziging
Uit een Des verbaal opgesteld door Notaris Jacques VAN DAMME te
Sint-Andries Brugge, op dertig maan negentienhonderd negenennegentig. “geregistreerd vijf bladen, geen verzendingen, te Brugge. op het 2de kantoor der registratie te Brugge, op dertig maart negentienhonderd
Handels- en, landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 april 1999
DEBENENDEBERIg, boek 206, blad 71, vak 2, Untvangen : auızend trank
(1.000,-F), De E.A. Inspecteur (get.) Rotsaen D.” BLIKT dat de
aandeelhouders der naamloze vennootschap “N.V. KAASIMPORT JAN
DUPONT”, met maatschappelijke zetel te 8200 Bau (Sint-Andries),
Lieven Bauwensstraat 9 met eenparigheid van stemmen Bestoten hebben:
1) De vergadering besloot tot de fusie van de naamloze vennootschap “N.V.
KAASIMPORT JAN DUPONT", ovememende vennootschap, met de
naamloze vennootschap “OUDENDIJK “DISTRIBUTION N.V”, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-Andries), Dirk
Martensstraat 5-6, door inbreng door de overgenomen vennootschap in de
overnemende vennootschap van de universaliteit van haar aktief en passief,
erin begrepen de exploitatie van deze vennootschap, niets uitgezonderd of
uitgesloten en door overname van al haar verplichtingen.
Alle handelingen eee door de naamloze vennootschap “OUDENDIJK
DISTRIBUTION LV", vanaf den november negentienhonderd
achtennegentig. worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor
rokenin ‚van de naamloze vennootschap “N.V. KAASIMPORT JAN
2) Met algemeenheid van stemmen besloot de algemene vergadering het
maatschappelijk boekjaar te wijzigen in die zin dat her zal beginnen op één januari en zal eindigen op éénendenig december van elk kalenderjaar. Als
overgangsmaatregel zal het huidig boekjaar lopen van één november negentienhonderd achtennegentig toi éénendenig december
tenhonderd ig. Met al heid van
besloot de algemene vergadering dat het arikel tweeëndertig van de
Statuten voortaan zal luiden als volgt:
“Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op
éénendertig december. ,
Op éénendertig december van ieder jaar zörgt de Rand van Bestuur voor
het opmaken van een inventaris.
Dezelfde tijd wordt de boekhouding van de veanooischap afgestoten en
maakt de Raad van Bestuur de jaarrekening op. waarin de ‚nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en
verplichtingen worden aangebracht.
De jaarrekening vermeldt afzondertijk het aan de omloop onttrokken actief * en het te gelde gemaakte actief en voor het passief, de schulden met
hypotheek of pand bezwaard en de schulden zonder zakelijke waarborgen. De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin ze rekenschap geven van hun beleid, zoals bepaald in artikel zevenenzeventig van de gecoördineerde wetten op de Handelsvennootschappen.
Tenminste één maand voor de algemene vergadering, overhandigt het
bestuur de stukken, met een verslag over de handelingen van de
vennootschap aan de commissarissen, die een verslag moeten opmaken met
hun voorstellen.
Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders
kennis nemen op de zetel van de vennootschap :
1. van de jaarrekening; .
2. van de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere titels
van de vennootschappen die de portefeuille uitmaken:
3. van de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volstort, met
vermelding van het aantal van hun aandelen en van hun woonplaats:
4, van het jaarverslag (voor zover verplicht) en van het verslag van de
commissaris(sen}. ,
De jaarrekening. de jaarverslagen (voor zover verplicht) van de
bestuurders en de comrmissaris(en). warden: gezonden aan de houders van
aandelen op naam, dezelfder tijd als het oproepingsbericht, .
Elke aandeelhouder heeft het recht, op vertaon van zijn titel, vijftien dagen voor de vergadering een exemplaar van de in de vorige. alinea vermelde
stukken kosteloos te bekomen,” ‘
3) De algemene vergadering besloot #enparig om de datum der
jaarvergadering te verplaatsen van de eerste zaterdag van de maand april te
vijftien vur naar de laatste vrijdag van de maand april om vijftien uur. Met
algemeenheid van stemmen besloot de algemene vergadering dat het artikel
drieëntwintig, van de statuten voortaan zal luiden a!s volgt:
“De taarvergadering wordt van rechtswege gehouden de laatste vrijdag van
de maand april om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is.
wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden,
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap dit vereist, door de Raad van
Bestuur of de commissaris. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit
wordt aangevraagd door aandeelhouders die te samen een vijfde van de
aandelen vertegenwoordigen. .
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in
ge zeit van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroeping wordt aid.
a De vergadering besloot de statuten aan te passen aan de
vennootschappenwet (twee bestuurders, schnfielijke besluitvorming,
alsmede aanpassing van de gewone besluitvorming in de raad van bestuur),
en dit als volgt :
» Artikel zes wordt vervangen door volgende tekst :
“De maatschappelijke aandelen zijn op naam”
© Artikel elf wordt vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld
uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders. aangesteld voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en die ten alte tijde door haar kunnen worden afgezet.
De raad van bestuur kan echter uit twee leden bestaan in de gevallen
waarin door de wet in die mogelijkheid is voorzien.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.”
» Artikel veertien wordt vervangen door volgende tekst :
“De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen
wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de
stemming mogen deelnemen. tegenwoordig of vertegenwoordigd is en
besluit bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Elke bestuurder, die belet is of afwezig. kan bij brief, telegram, telex of
telefax , een van zijn collega's afvaardigen om hem te vertegenwoordigen
op de vergaderingen van de raad en er te stemnien in zijn plaats. In dit
geval. wordt de volmachtgever geacht aanwezig te zijn.
indien de wet het toelaat, ín uitzonderlijke gevallen. wanneer de dringende
noodzakelijk-heid en het belang van de vennootschap zulks vereist. kunnen
de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders.”
= Artikel zeventien wordt geschrapt
269 270 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Monitcur belge du 14 avril 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 april 1999
+ Anükel negentien wordt vervangen doot volgende tekst :
“De commissarissen hebben gezamelijk of nfzonderlijk een onbeperkt recht van toezicht cn controle op alle handelingen van de Vennootschap,
mogen zonder verplaasing inzage nemen van de boeken. de briefwisseling, notulen, en over het algemeen van al de geschriften van de vennoorsehap. leder semeuer of zo dikwijls zij dit nodig achten, „wordt hen door de Raad van Bestuur een staat overhandigd waarop, de actieve en
passieve toestand samengevat staan. De commissarissen stellen met het oog op de algemene vergadering een omstandig schrifelijk verslag op dat
voldoe aan artikel 65 van de gecoördineerde weten ap handelsvennoouschappen.”
+ Artikel tweeëntwintig wordt vervangen door volgende tekst : | “De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle
aandeelhouders. Zij heeft de meest uitgebreide macht am de akten die de venpootschap aanbelangen te stellen of te bekrachtigen.
Zij is saïnengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben in
persoon af bij gemachtigde te stemmen staruten. * Artikel vijfenwintig word: vervangen door volgende tekst :
“Om tor de algemene vergadering. zowel gewone als buitengewane, toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder, indien
dit in de bijeenroeping wordt geëist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun aandelen münstens vijf volle werkdagen voor de datum vin de *
algemene vergadering op de zetel van de vennoogchap of op de plaus in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd,
De houders van aandelen op naam dienen, indien dit in de. bijoensoeping wordt ge£ist, om bet recht te hebben de algemene vergadering, zowel
gewone als buitengewone bij te wanen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de
oproepingsbrief aangeduid.
it van de aandeelhouders en N geawoandigen, wordt door ieder
aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend. Behoudens de bepaling voarzien in anikel vierenzeventig/bis van de vennootschappenwer. kan uiemand oan de beraadslaging of stemming deelnemen indien hij deze lijst niet vooraf heet ondertekend.
Elke overdracht van aandelen wardr gedurende een periode van vijf volle werkdagen voor darum vaa de algemene vergadering geschorss.” * Artikel zesentwintig wordt vervangen door volgende tekst :
“Elke eigenaar van aandelen mag zich ap de algemene vergadering door cen volmachthooder laten veregenwoordigen. De minderjarigen, de onbekwamen, en de handelsvennootschappen respectievelijk veregenwoordigd worden door hun- wettelijke vertegenwoordigers of organieke vertegenwoordigers of conventionele lasthebbers. De Rand von Bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hoar zangeduide plaats worden neergelegd, vijf valle dagen voos de algemcac vergadering.
De medetigenaars, de vruchtgebruikers en de naakte eigenaars, de
schuldeisers en pandgever dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.”
+ Anikel dertig wordt vervangen door volgende tekst : “Wanneer ten pe van geleden verlies het metto-aktief gedanid is tot minder dan de helft van het mastschappelik kophaal. moe de algemene vergadering bijeenkomen zoals bepaald ia artikel 103 van de gecoördineerde werten op de handelsvennootschappen. Op diezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-aktief ingevolge geleden verlies gedaald is sot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding dan plants heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uirgebenchte stemmen.
Wanneer het nettoakzief gedaald is tot beneden het bedrag van twee miljoen
vijMondendduizend frank kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.”
+ Artikel drieëndertig wordt vervangen door volgende tekst : “De jaarvergadering neemt kennis van bavenvenoemde verslagen en doet
uitspraak over de aanneming van de Iaarrekening. . Na de aanneming van de jaarrekening, doet de algemene vergadering
uitspraak, bij afzonderijke stemming, over de te geven kwijting nan de bestuurders en commissarissen
In toepassing van arikel 80 vande gecoördineerde weten op de
nandelsvennootschappen moet de jaarrekening binnen de dertig dogen na goedkeuring warden neergelegd op de griffie van de rechtbank van
Koophandel. op kosten van de vennootschap en door de zorgen van de bestuurders. .
De volgende alinea's van artikel 80 van de gecoördingerde weiten op de handelsvennootschappen zijn evenerns van toepassing.” , 3) Mei aigemernheif van stemmen besioot de algemene vergadering dat
san de raad van bestuur de opdracht wordt gegeven het nodige te doen met
betrekking tot de uitvoering van de besluiten, getroffen in onderhavige afte, Mer algemeenheid van stemmen besloot de algemene vergadering dat aan
de Heer lim Bauwens. ol elke andere advocaat van ket advocatenkanicor
“Caestecker & Paniners”, kantoor houdende te 1000 Brussel, Koloniënstraat IL bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaamsstelling om
alle verrichtingen 1e doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde in nuam en voor rekening van van de vennootschan
het formulier HUB in te dienen bij het handelsregister te Brugge teneinde de inschrijving van Mevrouw MEERSSEMAN Gistle Hélène, geboren te
Wevelgem op acht april negentienhanderd drieënveertig, wonende te 8000 Brugge. Koningstraat $4, als ofgevaardigd-bestuurder van de vennontschap
te schrappen.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Jacques Van Damme,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van statuten-
wijziging.
Neergelegd, 6 april 1999,
3 5745 BTW 21 % 1206 6951
(39830)
N. 990414 — 433
“OUDENDIJK DISTRIBUTION N.V.”
naamloze vennootschap
Dirk Martensstraat 5-6
8200 Brugge (Sint-Andries)
Brugge nummer 55.560
BE 422.007.804
Vervroegde ombinding zonder vereffening in kader van fusie door overmeming met vereenvoudigde procedure (geruisloze fusie)
Uit een proces-verbaal oggesield door Nouris Jacques VAN DAMME 1e SincÂndries Brugge op dérig maart negentienhonderd negenennegentig, Sgereginreerd vier bladen, geen verzendingen, te Brugge, op het 2de kantoor der cegistmtie_te rupee, op dertig maan negenttentonderd ererennegenig boek 207, Dad Gt, ak 13, Onivangen + duizend ran (1.000,-F),” De a Inspecteur (ct) Rome D", BLUKT dat de zandeelhouder der naamloze vennooschap “OUDENDIJK DISTRIBUTION N.V, mer maatschappelijke zetel te 6200 Brugge (Sint-Andries), Dirk Martensstraat 5-6 met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1} Goedkeuring (usievoorstel = fusie - vervroegde ontbinding - vereffening De vergadering beslaat, overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de weiselijke voorwaarden en modaliteiten,
tot goedkeoring van de fusie door ovememing
door de naamlom vennoaise! "NV.
KAASIMPORT JAN DUPONT", wanrvan de maatschappelijke zetei gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-Andries), Lieven Bauwensstraat 9, Dvernemende vennootschap. van de aaamlgze vennootschap “OUDENDIJK
DISTRIBUTION NV, waarvan de maamchappelijke zetel gevestigd is te B200 Brugge (Sint-Andries), Dirk Manenssraat 5-6, overgenomen
vennootschap. Alle handelingen gesteld door de naamloze vennootschap
“OUDENDLIK DISTRIBUTION N.V”, vanaf één aovernber negentienhonderd achtennegentig, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht’ voor
sekening van de naamloze vennootschap “N.V. KAASIMPORT JAN
DUPONT”, Alle aandelen van de maamlaze vennootschap “OUDENDUK DISTRIBUTION N.V.” in het bezit van naamloze vennooischap “N.V, KAASIMPORT JAN DUPONT” zulien door de raad van bestuur van de
sale vennoatschap “NV, KAASIMPORT JAN DUPONT" worden vernietigd,
2) Kwijting
De vergadering besloot dat de goedkeuring door de algemene vergadering
van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “N.V. KAASIMPORT JAN DUPONT. van de armckening van de naamlpze vennogischap “OUDENDUK DISTRIDUTION N.V.”, af te stuiten per ééncndenig oktober negentienhonderd achtennegentig tijdens de eerste. jaarvergaderin, pitouden na de verwe ng van de onderhavige fusie, zal gelden als. wijting na afzonderlijke stemming voor de bestuurders” van de overgenomen vennootschap, vaar hun mandaat uitgeoefend gedurende de
periode tussen één januari. negentienhonderd achiennegentig en de datum van de verwezenlijking van de onderhavige fasie,
3) Machtigıng De vergadering verleende alle bevoegdheden aan de mad van bestour van
de overnemende vennootschap om de voorgaande hesluinen uit te voeren.
4} Machtiging
De vergadering verleende elke machtiging aan de, Heer lim BAUWENS. of elke andere advocast van het advocatenkantoor “Caestecker & Partners”, Kantoor houdende te 1000 Brussel. Kalaniënstraat ||, teneinde b} het formuliet IB in te dienen bij het ‘Handelsregister te Brugge opdat de inschrijving van Mevrouw Gisèle Meersseman als afgevaardigd-bestuurder van Odendijk Distribution N-V. zou kunnen geschrapt worden em 2) het formalier II in te dienen tot schra À ing van de inschrijving van de vennootschap in hel Handelsregister te Brugge.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Jacques Van Damme,
notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd : ~ ekpeditie van statulenwijeiging,
Necrgelegd, 6 april 1999.
2 3 830 BTW 21% 804 4634
(39831)
Ontslagen, Benoemingen
26/05/2000
Beschrijving: 60
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 mai 2000 -
Evenwel worden handelingen of verrichtingen die de
vennootschap verbinden voor een bedrag dat hoger ligt dan
twintig ten honderd van bet maatschappelijk kapitaal niet als
dagelijks bestuur beschouwd, tenzij deze handelingen of
verrichtingen kunnen gerangschikt worden onder de
bedrijvigheden van punten I) tot en met 5) van artikel drie
van deze statuten.
Deze bevoegdheidsbeperking heeft slechts interne werking
en kan tegen derden niet ingeroepen worden.
3. De raad van bestuur of de afgevaardigden tot het dagelijks
bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen volmachten,
beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde
reeks rechtshandelingen, tockennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
ARTIKEL ACHTTIEN
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoor-
digd:
-_ hetzij door twee bestuurders die samen optreden;
- hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee
belaste personen;
- hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bij-
zondere gevolmachtigden.
Voor beknopt ontledend uittreksel :
(Get.) Marc Jansen,
notaris.
Tegelijk hiermee neergetegd:
> eensluidend afschrift;
- tekst der gecodrdincerde statuten.
Neergelegd, 17 mei 2000.
3 5814 BIW 21% 1221 7035
(48745)
N. 20000526 — 130
KAASIMPORT JAN DUPONT N.V.
Naamloze vennootschap
Lieven Bauwensstraat 9
8200 BRUGGE
Brugge nr. : 3.478
BE 405.109.216
Notulen van de buitengewone algemene
vergadering gehouden op Maandag, 3
april 2000.
De buitengewone algemene vergadering
benoemt met ingang vanaf 1 april 2000 voor
een periode van zes jaar de heren:
-Leo De Valck — Rue Cabiau 7, 1140
Braine-le-Château, als bestuurder
-Geert Neirynck — Kleine Heide 25, 9830
Sint-Martens-Latem, als bestuurder
-Luc Van Hoe — Pontstraat 18, 8755
Ruiselede, als bestuurder.
Ten gevolge hiervan is de raad van bestuur
van de vennootschap met ingang vanaf 1
april 2000 samengesteld uit de volgende
personen :
- de Heer Leo De Vatck
- de Heer Geert Neirynck
- de Heer Luc Van Hoe, gedelegeerd
bestuurder 7
- Belgomilk CVBA, vertegenwoordigd
door de Heer Patric Buggenhout
.- De Heer Jean Dupont
(Get.) Neirynck, G., Voor Belgomilk C.V.B.A.,
bestuurder. vertegenwoordigd door
(get.) Buggenhout, P.
Neergelegd, 17 mei 2000.
2 3 876 BTW 21% 814 4 690
(48725)
N. 20000526 — 131
KAASIMPORT JAN DUPONT N.V.
Naamloze vennootschap
Lieven Bauwensstraat 9
8200 BRUGGE
Brugge nr. : 3.478 .
BE 405.109.216
Notulen van de raad van bestuur gehouden op
Maandag, 3 april 2000.
De raad van bestuur ontlast de Heer Jean Dupont van
het dagelijks bestuur als gedelegeerd-bestuurder van
de vennaotschap en benoemt de Heer Luc Van Hoe
als gedelegeerd-bestuurder.
De raad van bestuur kent volmacht toe aan de Heer
Jim Bauwens, teneinde hem in de mogelijkheid te
stellen het formulier WB in te dienen in ‘het
Handelsregister te Brugge, teneinde de Heer Jean
Dupont uit te schrijven als persoon belast met het
dagelijks bestuur en de Heer Luc Van Hoe in te
schrijven als persoon belast met het dagelijks
bestuur- - *
(Get.) Neirynck, G., Voor Belgomilk C.V.B.A.,
bestuurder. vertegenwoordigd door
(get.) Buggenhout, P.
Neergelegd, 17 mei 2000.
2 3 876 BTW 21% 814 4 690
(48726)
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
18/07/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 18 juillet 2001
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatshlad van 18 juli 2001 617
Sociétés commerciales
N. 20010718 — 842
“NV, KAASIMPORT JAN DUPONT"
naamloze vennootschap
8200 Brugge (Sint-Andries), Lieven Bauwensstraat 9
Brugge nummer 3478
BE 405.109.216
STATUTENWUZIGING » AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN - AANNEMING NIEUWE
STATUTEN
Uit een proces-verbaal opgesteld doar Notaris Michel VAN DAMME te Brugge Sint-Andries op zesentwintig juni tweeduizend en ‚één. "geregiitreerd acht bladen, geen verzen ngen, ‚ie Bruges 2 09 achten‘ a Ju tweeduizend en één, bock 217 18 vak | EER : duizend frank (1.000,-F) De E.A. Inspecteur (get.) Rowssert D.': BLOXT dat er ven buitengewone, sigemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap *N¥, KAASIMFORT JAN DUPONT", met zetel te 8200 Brugge (Sinı-Andries). Lieven Bauwenssima 9, waaibi) volgende besl ‚a werden genomen met eenparigheid van siemmen: 4, Met algemeenheid van stemmen besloot de algemene vergadering de kapitaalvechoging in het kader van de omzeuing van het kapiraul in Euro destijds besloten daor de jaarvergadering van zevenenrwiml apal tweeduizend en één te bevestigen. De käpitaalverhoging wen gevoerd door omzetting van de beschikbäre reserves met cen tts ra vergaderd stelt vast dat het kapitaal van de veanootschay
tigevaly befoopt op zevenhonderdvicrenveertigduizend Euro (734.000,-Lu.
2. De verjodering bestoot artikel 5 van de statuten aan te passen aan vorig estat als Cole:
Anikel $. maatscheppeliik
Heı mamgehanpeiik ka dulzend Euro (74.000. Bur . 1
Het wardi vertegenwoordigd door tweeduizend yierbanderd vijfenze ven (2.475) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder dénAweeduizen: Vierhondend viji en zeventigste (M2-47Sste) van het kapitaal) veregen- woordigen
3. Met algemeenbeid van stemmen besloot de algemene vergadering tot de verlaat van de jaarvergadering. die thans bepaald in op de laatje VA vante maand april Om wijn our. te verplaatsen naar de tweede Ginuing van de raaand juni om vijftien aur. .
4. Met algemeenheid van stemmen besloot de algemene vergadering tot Integrale Vervanging van de ick der Wattten, welke voortaan,de staluten der Scanoonschap eal vormga met yolgende te publiceren kenmerken * 1* naamloze vennootschap “N.V. „Kassımpont fs duponi*; BE. SING Deugae Cine Andres) Listen Bauers 9, 3° duur: onbepaald. ms “
de Napitaal: Het _ maatschappelijk kapitaal gevenhonderdviecenvee
Suizend Euro (754 000 à. a Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd vijfenzeventi
(2.475) aandelen, zonder nominale waarde, die seder één/iwreduizen: Vierhonderd vijf en zeventigste (477.473ste] van ber kapitaal veriegen- woordigen. °
eene: dén januari tat en met eenendertig december van elk jaar. & Resetves: " an
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar, tenminste vijf ten honderd afgenomen. voor de vorming van de weltelijke reserve. Deze ering Wa lange serch van tadra de wenehyke reserve hinde ya her auschappaijkkapial begraat . Up voorstel van He rant van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netlowicst. 7. De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering Fesshedt op de tyaeippen en ope psnsen bepald Toor hoar of door de
And van bestu, einde dividenden verjaren daor verleop van vif jaar. .
Der ei ven Dar LE DE om op bet resultant Wan. her boekjaar zen eme gu keren, muis pale 1g van de voorwaarden van anikel 618 van ber Wetbock von vennomschagpen. “ Elke uitkering van dividenden die geteurda in sinjd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft onivangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst da de aandeelhouder wist dar de uitkering ie zijner ene std met ae vaorsenrifien was of daarvan. gezien de omstan: Sigheden. niet onkundig kon zijn.
op mei vereffeniag worden één of meer vereffensars henoemd sene vergadering. ls daarocmrent niets beslist, dan worden de
in funkiie sijnde besivurders van cechiswege als vereffenaan beschouwd, Bier alicen am keanisgevingen en betekeningen te ontvangen, mast ook ori
aal aal bedrnagt zevenhonderdvlerenveertig-
bedraagt
Soc. rommerc. — Handeisvenn. — 3” ırim.
20010718-842 - 20010718-846
de vennootschap daadwerkelijk te vereflenen, en met alice 5 van derden, maAr ook ten overslaan van de sandcelhouders. beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en, 187 van het Wetbock van vemnogtschappen, 2onder bijzandere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan cvenwel len allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken, Alle activa van de vennootschap wonten gerealiseerd tenzij de algemene Vergadering anders beslist
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgeston hersellen de
verelfenaars het evenwicht. hetzij door bijkomende opvragingen Le doen, hetzij door voorafgaandelijke besalingen te doen,
De vennoouschap word bestuurd door een raad, samengesteld uit lenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, si of niet aandeelhouders, benoemd voor len hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aan“ deelhouder: en van wie het mandaat te allen tijde kan warden herroepen. Wanneer evenwel op cen algemene vergadering van de kandeelhouders van de vennoouichag word! vastgerteld dal de vennootschap niet meer dan twee nandeelhondert heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelea, dav er meer dan twee mandeelhouders zijn. De bestuurders joembaar.
De bestuurder. waarvan de termijn van zijn manda is versireken, blijfe in functie tot zolâng de algemene vergadering. om welke reden ook, nietin de vacature. voorzie In geval van voonijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur. om
well reden ook, hebben de overtlifvenge Desuuurdens her rech. voarlopig inde vacature te voorticn toldas de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoemiag wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaast. .
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voortitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorziner wordt hel vooraitierschap waargenemen door een bestuurder dour zijn collega's aangeduid,
De vennockschap wordt ten oversiaan van derden, voor het gerecht en in de akten. wet inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een epenbaar amblenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het optreden van één gedelegeerd-hesiuurder dn de voorzitter van de rand van bestuur gezamenlijk optredend. Een gedelegeerd-bestuurder is cvencens bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tat bestuurder of vereffenaur van een anderc vennootschap,
Binnen het kader van het de vennootschap levens geldi vertegenwoordigd door een gexolmachugie (ot diu bestuur. die individueel optreedi en dic de viel van gedelegeerd bestuurder en algemeen directeur voer
bovendien, binnen het kader van hun mandaat. geldig verbonden door ondere gevolmachtigden. -
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden doc edere persoon uitdrukkelijk danrioe aangesteld door de rend van stuur, 3° De controle op de financigle toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jsartekening. wont gan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instiquur der commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens han opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergade ning warden bntslagen
Zotang de vennoojschap evenwel kan genieten van de uitzonderings- bepaling voorzien bij artikel 141, 2° van her Wetboek van vennootschappen,
heeft idere aandeelhouder conform anke 168 van her Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks. en controlcbevoegdheid van een commissaris . 7 Nienemin, heeft de algemene vergadering van oandeelhouderd stccds het
echt een commissans te Benoemen en df ongeacht de wepielijke eri Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zi
overstaan
taten, veregenw aardig
accountant komt ten Taste van de vennootschap indien hij met haar togstemrming wordt Benoemd. of indien deze vargogding haren Maste werd
gelegd krachtens cen rechterlijke beslissing, In deze gevallen worden de eR van de accountant mede aan de vennoatschay loel:De vennootschap heeft tnt doe! alle handels. en nijverheids. en financidle verrichtingen in verband met kaas, zuivelprodukien en andere wienen, evenals het opleggen, bewaren, verdargen en, rijpen van allerhande kaassoorten (zuivelprodukten), verpakken en verwerken. en mijverheidg. en finañcièle verichtingen, doen, die jermee rechtitreeks of onrechtstreeks in verband staan. evenalt deelnemen amenswerken of samenstellen met andere bedrijven of vennoaischappen. die een gelijkaardig doel nastreven, of wier betrekkingen haar op enigerlei wijze nuitig kunnen zijn, 10° jaarvergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de
tweede dinsdag van de maand juni om vijfden vur. Indien deze dag een veneljke fecstäa is, heef de jaarvergadering de volgende werkdag plaats, Een bijzondere of buitengewone algemene sandecIbouderivergadenny mai bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap’ zulks vereist. Deze dandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden doar de
raad van bestuur ol de commissarisken en marten bäjrengerpepen worden OP anvraag van de aandeclhouders die é&n/vijide van hef maatschappelijk Kapteaal vertegenwoordiges, "De sandecihaüdersyergadcringen warden gehouden op de zeil van de vennootichap of op iedere andere plaas in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld, Im te worden toegelaten int de algemene. vergadering moer elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens vijf dagen voor de darum die bepaald werd voor de bijeenkomst. zijn effecten aan toonder of. zijn cenifieaten van aandelen op Gaam. heerleggen op de maatschappelijke zeiel of bij de instellingen die in de bijeenrocpingsbe- Nächten würden vermeld . an Be houders van aandelen op naam dienen, Indien dit in de bijeenroepin
wordt geëist, am het recht le hebben de algemene vergadering, towcl gewone ais buitengewone bij te wanen, zich minstens vijf volle werkdagen
voor de datum van de vergadering te Îaten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid, .
Alvorens aaa de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachidragers, verplicht de ‚sanwezigheidafijst. mer aanduiding van de
Sig. 78
en doar een accouniant, De vergoeding van de |
Handelsvennootschappen 618 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur beige du 18 juillet 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2001
naam, ae voornata)mten} en de woonplaats ot de maatschappelijke bena- ming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben. geven ze elk recht op één
stem,
Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in
onverdeeldheid of aan cen rechtspersoon met cen coîlegiaal orgaan van
vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door
één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle
gerechtigden, Zolang zodanige aanwijzing aiet gedaan 1s, blijven alle aan de
gandelen verbonden rechten geschorst.
Indien bij benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van
de stemmen behaalt, zal een herstemming plaats hebben tussen de twee
kandidaten die het grootste aantal stemmen hebben behaald. Indien de stemmen staken bij herkiezing is de oudste kandidaat verkozen.
De stemmingen gebeuren door hand opsteken of bij naamafroeping, tenzij
de algemene vergadering er anders over beslist bij meerderheid van
stemmen, .
5) Opdracht aan de raad van bestuur tot uitvoering De vergadering geeft
opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om Over te
pan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de
echtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering stelt de Heer Merlier Philippe Julien Albert. wonende te
8340 Damme, eidepenningstraat 28, aan om alle nodige formaliteiten te
vervullen voor het bekomen van alle mogelijke activiteitsattesten vanwege e bevoegde Karner van Ambachten en Neringen, voor het bekomen van de
wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het handelsregister van
de bevoegde Rechtbank van Koophandel, voor het doorgeven van
wijzigingen bij de B.T,W „administratie en voor het bekomen of wijzigen
van andere licenties en vergunningen: daartoe alle stukken en akten te
tekenen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen en al te doen wat nodig
of nuctig is voor het bekomen van bovengemeld doel. _ an
6) Al & voorafgaande beslissingen werden genomen met unanimiteit van
stemmen,
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijzigin,
- gecoördineerde statuten met lijst van publicatiedata ia
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Michel Van Damme,
notaris.
‘Neergelegd, 6 juli 2001.
3 6 000 BTW 21% 1260 7 260
(78150)
N. 20010718 — 843
“IN.M.T.”
Naamloze vennootschap
Wezestraat 8/8
8850 ARDOOIE
Brugge nr 70.024
BE 432.926.371
STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING -
DOELWIJZIGING
Uit een akte verleden voor Meester KATHLEEN
VAI DEN EYIDE, notaris te Roesslare,
standplaats Rumbeke op negen en twintig
juni tweeduizend en één, en geregistreerd
twaalf bladen geen verzending, op drie juli
daarna te Roeselare, boek 500 blad 63 vak
3. Ontvangen: vijf duizend en zes frank.
Voor de eerstaanwezend inspecteur
(getekend) Freddy ALLOSSERY, inspecteur.
Blijk dat da buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de
uaamloze vennootschap “IN.M.T.”, met zetel
te 8850 Ardooie, Wezestraat 8/B.
Ingeschreven in het handelsregister te
Brugge onder nummer 70.024. B.T.W.-nummer
BE-432.826.371. Opgericht bij akte verleden
voor notaris Marcel Delodder, destijds te
Rumbeke, op drieëntwintig december
negentienhonderd zevenentachtig (Bijlage
Belgisch Staatsblad van vijftien januari
negentienhonderd achtentachtig, onder
nummer 880115-138); waarvan de statuten
‘niet werden gewijzigd.
Volgende besluiten heeft genomen:
1. Bekrachtiging beslissing van de raad van
bestuur van éénentwintig oktober
negentienhonderd drieénnegentig tot
zetelverplaatsing naar 8850 Ardooie,
Wezestraat 8/B.
2. Uitbreiding, wijziging en herformulering
van het doel van de vennootschap inzake
ondermeer patrimoniumbeheer
holdingactiviteiten, studie- en
adviesbureau’ in financiéle, commerciéle,
administratieve en informatica-
aangelegenheden alsmede tussenpersoon in de
handel. De huidige tekst van artikel 3 van
de statuten wordt vervangen door de tekst
zoals hierna vermeld onder “uittreksel uit
de nieuwe statuten”.
3. Kapitaalverhoging met miljoen duizend
vierenzeventig Belgische frank (1.001.074,-
BEF) om het te brengen van één miljoen
vijfhonderd duizend Belgische frank
(1.500.000, - BEF) * op twee miljoen
vijfhonderd en één duizend vierenzeventig
Belgische frank (2.501.074,- BEF) door
inlijving van beschikbare reserves, zonder
creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
4. Omzetting van het kapitaal thans
uitgedrukt in Belgische frank, naar euro,
de eenheidsmunt van de Europese Unie, zodat
het kapitaal ad twee miljoen vijfhonderd en
één duizend vierenzeventig Belgische frank
(2.501.074, - BEF) voortaan tweeënzestig
duizend: euro (62.000,- EURO) zal bedragen
vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd
{1.500} kapitaalsaandelen zonder aanduiding
van nominale waarde die ieder één/duizend
vijfhonderdste (1/1.500ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
5. Toekenning van de bevoegdheid aan de raad
van bestuur om het kapitaal in één of
meerdere malen te verhogen tot één miljoen
[tweehonderd vijftig duizend euro
(1.250.000, - EURO} en dit onder de
voorwaarden bepaald in het verslag van de
raad van bestuur de dato vijftien ‘juni
tweeduizend en één. Toekenning van de
bevoegdheid aan de raad van bestuur tot het
verkrijgen van eigen aandelen of
winstbewijzen en tot conversie van
aandelen.
6. Herformulering van de modaliteiten
inzake: uitoefening van voorkeurrecht bij
kapitaalverhoging in geld; aflossing van
het kapitaal; bijeenkomst, samenstelling,
bevoegdheid en werking van de raad van
„bestuur; benoeming en bezoldiging van
‘bestuurders en commissarissen; bijeenkomst,
iwerking an toelatingsvoorwaarden tot de
|algemene vergadering: winstvardeling.
Ontslagen, Benoemingen
28/02/2008
Beschrijving: Mod 24
tn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van,de
Eu
|
* Ondernemingsnr : 0405.109.216 . Benaming 1
(volut)’ KAASIMPORT JAN DUPONT
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
V
Zetel: Lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge :
| Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder en ontslag van een gedelegeerd bestuurder :
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER! AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 18 JANUARI 2007 i
Met éénparigheid van stemmen bevestigt de algemene vergadering de beslissing om de vennootschap PH Business & Consulting Services BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick‘ : | Huyskens, met ingang vanaf 1 september 2007, te benoemen als bestuurder van de vennootschap.
} : PH Business & Consulting Services BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer, i‘ Patrick Huyskens is benoemd voor een termijn van 3 jaar, dewelke automatisch een einde zal nemen ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2010.
Bijgevolg is de raad van bestuur met ingang vanaf 1 september 2007 als volgt samengesteld:
=Milcobet CVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Patric Buggenhout „De heer Geert Neirynck
=De heer Luc Van Hoe
-De heer Bert Van Nieuwenborgh
-De heer Jozef Mottar
-De heer Leo De Valck
| -PH Business & Consulting Services BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer! i | Patrick Huyskens
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte! }. geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur,’ ! ! gezamenlijk optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geld, 1: vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, individueet handelend.
it UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN: +’ OP 18 JANUAR 2007
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf 1 januari 2008, van heer Luc Van Hoe’ . als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-28/02/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Voor eensluidend verklaard afschrift :
de heer Geert Neirynck
Bestuurder
Naam en | hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de petsofo}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Op de laatste biz “van Luik B vermelden Recto
Jaarrekeningen
14/07/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-07-14/0154799
Diversen
25/02/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992-02-25/384
Jaarrekeningen
06/06/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-06-06/0058816
Ontslagen, Benoemingen
12/12/2006
Beschrijving: Mod 24 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te-maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte a u NEERGELEGD fer GRIFFIE REOHTBANK VAN KOOPHANDEL Ye RE hen *06185419* 04 fl Zi Griffie De griffier, Ondernemingsnr . 0405109216 ; Benaming i | (voluit) „ KAASIMPORT JAN DUPONT ! : Rechtsvorm Naamloze Vennootschap | I Zetel: Lieven Bauwensstraat 9 - 8200 BRUGGE ! i ' Onderwerp akte : Ontslag bestuurder | Geert Neirynck Bestuurder. © 2 © „5 8 = a = 3 5 a ú De 5 1 © 5 5 a Q a = = ä = 1 I = > 2 5 3 3 A a 3 BZ en © a > © a = 5 a EN & = a | UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DINSDAG 28 NOVEMBER 2006 De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Hugo Vranckx als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 1 december 2006. ! Op de laatste biz van Luik B vermeiden Recto. Neam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Merso , Naars en handtekening
Contactgegevens
Kaasimport Jan Dupont
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
9 Lieven Bauwensstraat 8200 Brugge