RCS-bijwerking : op 07/05/2026
Kardan
Actief
•0643.545.807
Adres
63 Vlierboomstraat 3080 Tervuren
Activiteit
Catering van evenementen
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
23/11/2015
Bestuurders
Juridische informatie
Kardan
Nummer
0643.545.807
Vestigingsnummer
2.247.596.403
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0643545807
EUID
BEKBOBCE.0643.545.807
Juridische situatie
normal • Sinds 23/11/2015
Activiteit
Kardan
Code NACEBEL
56.210, 56.111, 56.112•Catering van evenementen, Activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening, Activiteiten van eetgelegenheden met beperkte bediening, muv mobiele eetgelegenheden
Activiteitsgebied
Accommodation and food service activities
Financiën
Kardan
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 652.7K | 509.9K | 213.3K | 238.4K |
| EBITDA | € | 299.3K | 203.8K | 73.4K | 66.0K |
| Bedrijfsresultaat | € | 298.3K | 203.2K | 73.4K | 65.6K |
| Nettoresultaat | € | 220.6K | 152.0K | 66.4K | 57.1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 28 | 139,05 | -10,534 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 45,852 | 39,96 | 34,413 | 27,683 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 225.2K | 199.4K | 147.3K | 116.7K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -225.2K | -199.4K | -147.3K | -116.7K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 20.5K | 20.5K | 50.4K | 50.4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 33,803 | 29,802 | 31,112 | 23,956 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Kardan
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 06/11/2023
Bedrijfsnummer: 0643.545.807
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 10/01/2024
Bedrijfsnummer: 0643.545.807
Cartografie
Kardan
Juridische documenten
Kardan
1 document
Gecoördineerde statuten_na BV KARDAN aanpassing aan nieuwe wet met nieuwe statuten def dd. 06.11.2023
Gecoördineerde statuten_na BV KARDAN aanpassing aan nieuwe wet met nieuwe statuten def dd. 06.11.2023
06/11/2023
Jaarrekeningen
Kardan
8 documenten
Jaarrekeningen 2023
08/05/2024
Jaarrekeningen 2022
31/03/2023
Jaarrekeningen 2021
13/06/2022
Jaarrekeningen 2020
09/06/2021
Jaarrekeningen 2019
24/06/2020
Jaarrekeningen 2018
19/06/2019
Jaarrekeningen 2017
26/06/2018
Jaarrekeningen 2016
24/07/2017
Vestigingen
Kardan
1 vestiging
Foyer Warandepoort
Actief
Ondernemingsnummer: 2.247.596.403
Adres: 63 Vlierboomstraat 3080 Tervuren
Oprichtingsdatum: 01/01/2016
Publicaties
Kardan
4 publicaties
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
15/02/2024
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Diversen, Doel, Ontslagen, Benoemingen
14/11/2023
Rubriek Oprichting
25/11/2015
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Kardan
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Huldenbergstraat 20
3080 Tervuren
Oprichting Onderwerp akte :
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Alexandra JADOUL, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JADOUL & KESTELYN”, geassocieerde notarissen, met zetel te 3080 Tervuren, Duisburgsesteenweg 18, op drieëntwintig november tweeduizend vijftien, dewelke akte eerstdaags elektronisch ter registratie zal worden aangeboden dat :
1. De Heer DE VOS, Karel Edmond, geboren te Neerpelt op 1 augustus 1961, rijksregisternummer 61.08.01 271-66, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3080 Tervuren, Jezus Eiklaan 30/1;
2. De Heer VANCALDENHOVEN, Daniel Marcel Louis, geboren te Brussel op 23 maart 1957, rijksregisternummer 57.03.23 283-51, uit de echt gescheiden en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3080 Tervuren, Huldenbergstraat 20; de notaris verzochten authentieke akte te verlijden van een handelsvennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, tussen hen opgericht. Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 €) en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Inschrijving op en afbetaling van aandelen
1) Inschrijving
Elk der beide voornoemde oprichters tekent in kontanten op de helft van het maatschappelijk kapitaal in, te weten elk op vijftig (50) aandelen voor een bedrag van negenduizend driehonderd Euro (9.300,00 €) ieder, hetzij samen in totaal op honderd (100) aandelen voor een totaal bedrag van achttien duizend zeshonderd Euro (18.600,00 €), waaruit blijkt dat het maatschappelijk kapitaal volledig geplaatst werd en dat het bedrag ervan tenminste overeen-stemt met het minimum voorzien in artikel 214 van het Wetboek van vennootschappen.
2) Afbetaling in geld
Ten bewijze dat het geplaatste kapitaal volledig werd volgestort werd aan ondergetekende notaris een bankattest, uitgaande van de KBC Bank en gedateerd op 18 november laatst, overhandigd, waaruit blijkt dat een bedrag van achttien duizend zeshonderd Euro (18.600,00 €) werd gedeponeerd op naam van onderhavige vennootschap in oprichting op rekening nummer BE68 7370 4476 4634. Gezegd attest werd aan de notaris overhandigd met verzoek het in zijn dossier te bewaren. De oprichters verklaarden en verzochten de notaris te willen akteren dat op elk aandeel evenveel, te weten de totaliteit of honderd zesentachtig Euro (186,00 €) per aandeel, werd volgestort. 3) Naleving wettelijke voorwaarden
De oprichters verzochten de notaris te akteren dat de voorwaarden bedoeld in de artikelen 214, 216, 223 en 224 van het Wetboek van vennootschappen werden nageleefd. Financieel plan
Ondergetekende notaris erkende van de oprichters een financieel plan ontvangen te hebben, opgemaakt op 23 november 2015 en door of namens hen ondertekend, waarin zij het bedrag van het kapitaal van de vennootschap verantwoorden.
Dit financieel plan werd door de notaris, na voor ontvangst geparafeerd en gedagtekend te zijn, bewaard overeenkomstig artikel 215 van het Wetboek van vennootschappen.
*15319547*
Neergelegd
23-11-2015
0643545807
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
STATUTEN
De oprichters verklaarden de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen: Artikel 1 : Rechtsvorm Naam
De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft, met als naam: ”Kardan“.
Bij gebruik zal deze naam steeds dienen gevolgd te worden door de woorden “besloten vennootschap met beperkte aan-sprakelijkheid” of in het kort “BVBA”. Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd te 3080 Tervuren, Huldenbergstraat 20.
Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Vlaamse gewest en het Brussels Gewest verplaatsen en waar ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten. Artikel 3 : Doel
De vennootschap heeft tot doel:
1. Het uitbaten, beheren, inrichten, aan- en verkopen, huren en verhuren van één of meerdere hotels, motels, logementshuizen, gastenkamers, bed & breakfast diensten, restaurants, spijshuizen, frituren, snack bars, verbruiks- en ijssalons, self-service-eetgelegenheden, tea rooms, cafetaria's, cafés, bars, bodega's, tavernes, bistro’s, dancings, discotheken, clubs en night clubs, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horeca sector en het horecabedrijf met inbegrip van de verkoop van tabak en rookwaren, zichtkaarten, souvenirs, gadgets, fantasie en luxe artikelen; 2. De uitbating van een evenementenbureau omvattende het inrichten van schouwspelen en spektakels van om het even welke aard alsmede mode shows en de organisatie van allerhande feesten, feestelijkheden, banketten, recepties, barbecues, buffetten en salons; 3. Het ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten en zalen alsmede de uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties;
4. Alle traiteurs- en cateringdiensten, omvattende de bereiding, verwerking, bewaring, verkoop en distributie van (voor)bereide maaltijden (zowel koud als warm), broodjes (al dan niet belegd), gebak, patisserie, snoepgoed en confiserie, ijsroom en alle aanverwante produkten; 5. De in en uitvoer, groot en kleinhandel, bewerking, verwerking, opslag, distributie, conditionering en verpakking van alle voedingswaren, vlees- en viswaren, bakkerijproducten, dranken, horeca- en huishoudelijke producten in het algemeen;
6. De organisatie van degustaties en proeverijen van wijn, kaas, chocolade en streekproducten; 7. De in- en uitvoer, groot en kleinhandel, huren en verhuren, installeren, distribueren, onderhouden en herstellen van alle materiaal, toestellen en benodigdheden in verband met de horecasector; 8. Het verlenen van advies, begeleiding, diensten en ondersteuning aan ondernemingen en bedrijven actief en werkzaam in voormelde economische sectoren;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks) bestuurder, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen, rechtspersonen of ondernemingen uitoefenen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nutsvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar bestuursorganen en/of werkende vennoten in het kader van een bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde personen.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5 : Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 €).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/100ste van het kapitaal.
Artikel 6 : Kapitaalverhoging
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor wijziging van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten. Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven zoals bepaald in de tweede alinea, kan slechts worden ingeschreven door de hierna genoemde personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar. De nieuw verkre-gen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. Hiervoor moet hem eveneens een termijn aangeboden worden van minstens vijftien (15) dagen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom. Wanneer naar aanleiding van een beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie wordt voorzien, zal deze premie worden bestemd voor de niet beschikbare rekening “uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzet-ting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.
Artikel 7 : Kapitaalvermindering
Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel en de werkwijze van de voorgestelde vermindering.
Artikel 8 : Aandelen op naam
De aandelen zijn op naam.
De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen dat overeenkomstig de wettelijke bepalingen moet worden gehouden.
Artikel 9 : Afstand van aandelen
De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met schriftelijke toestemming van tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten verbonden aan de aandelen, waarvan de afstand of overgang is voorgesteld of meegedeeld. Deze schriftelijke toestemming is eveneens vereist bij afstand of overgang tussen vennoten of echtgenoten of aan voor of nazaten met dien verstande evenwel dat volgende overdrachten of overgangen vrij zullen zijn:
1. aan de heer Schietecatte Remco, rijksregisternummer 91.07.28 187-60, en: 2. aan de heer Vancaldenhoven Kevin, rijksregisternummer 91.11.05 365-18; Artikel 10 : Voorkeurrecht tot overname
Behoudens in de gevallen van vrije overdracht zoals bepaald bij artikel 9 van onderhavige statuten genieten de vennoten van een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan, voor de waarde vastgesteld door één of meerdere experten aangesteld op verzoek van de meest gerede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is; Waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige verhaalmogelijkheid.
Dit voorkeurrecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van de andere vennoten, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen; De mededeling van het gebruikmaken van het voorkeurrecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk aan de erfgenamen en de kandidaat afstanddoener binnen de drie maanden na de mededeling van het overlijden of na de vraag om toelating tot afstand aan derden.
De termijn van betaling is één jaar zonder dat rente verschuldigd is.
Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet per aangetekend schrijven geschieden, gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van de erfgenamen of voorgestelde overnemers worden opgegeven en het aantal betrokken aandelen en, in voorkomend geval, de prijs.
Behoudens in de gevallen van vrije overdracht zoals bepaald bij artikel 9 van onderhavige statuten bestaat gezegd voorkeurrecht tot overname eveneens bij overdracht of overgang tussen vennoten,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
voor en nazaten en echtgenoten.
Artikel 11 : Opsplitsing van aandelen
Elk aandeel is ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten verbonden aan dit aandeel, te schorsen tot een gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt aangeduid. Artikel 12 : Opsplitsing vruchtgebruik naakte eigendom
Indien aandelen zouden opgesplitst zijn in vruchtgebruik en naakte eigendom, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met uitzondering van het stemrecht inge-val van fusie, splitsing, ontbinding, kapitaalverhoging en - vermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken. Artikel 13 : Intern Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten. Iedere zaakvoerder, ook indien er meerdere in functie zijn, heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet of onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
Artikel 14 : Vertegenwoordigingsmacht
Iedere zaakvoerder, ook indien er meerdere in functie zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en heeft het vermogen om, individueel handelend, op te treden voor alle verrichtingen, tenzij bij zijn aanstelling anders wordt besloten.
Het bestuursorgaan mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen. Worden tot statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap aangesteld: 1. De Heer DE VOS, Karel Edmond, geboren te Neerpelt op 1 augustus 1961, rijksregisternummer 61.08.01 271-66, en:
2. De Heer VANCALDENHOVEN, Daniel Marcel Louis, geboren te Brussel op 23 maart 1957, rijksregisternummer 57.03.23 283-51;
Het mandaat van zaakvoerder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt beslist.
Artikel 15 : Controle
De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meer commissarissen. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.
Artikel 16 : Algemene Vergadering - Boekjaar
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.
Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden, desgevallend samen met de stukken welke overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen moeten worden meegezonden, binnen de wettelijk voorziene termijnen bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de zaakvoerders, de eventuele houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de eventuele obligatiehouders en de eventuele commissarissen, tenzij deze bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk én schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping alsmede de begeleidende stukken via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
Voormelde bestemmelingen zullen hun eventuele instemming en voorkeur inzake communicatiemiddel als volgt aan de vennootschap kenbaar maken: - de vennoten en obligatiehouders: via een annotering in het register van aandelen, respectievelijk het register van obligatiehouders;
- de zaakvoerders en commissarissen: in het stuk waaruit de aanvaarding van hun mandaat blijkt; Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting de jaarvergadering één enkele maal drie (3) weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de reeds genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De jaarvergadering heeft plaats de laatste werkdag van de maand mei om twintig uur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.
In de notulen van de algemene vergadering dient expliciet vermeld te worden hoe elke aanwezige of vertegenwoordigde vennoot heeft gestemd aangaande enige kwijting te verlenen aan een zaakvoerder.
De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld bij artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Ieder jaar zal het bestuursorgaan de inventaris opmaken en op de jaarvergadering het eventuele jaarverslag en de jaarrekening aan de goedkeuring der vennoten onderwerpen. Artikel 17 : Vertegenwoordiging van vennoten
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, drager van een schriftelijke volmacht.
Artikel 18 : Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 19 : Winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een/twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.
Artikel 20 : Ontbinding – Vereffening
Behoudens toepassing van artikel 184, paragraaf 5, van het Wetboek van vennootschappen geschiedt bij ontbinding der vennootschap de vereffening door de zaakvoerder(s), alsdan in functie en die een college zullen vormen, ten-zij de algemene vergadering één of meer vereffenaars be- noemt waarvan zij tevens de machten en de bezoldiging vaststelt.
Een vereffenaar treedt evenwel pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van diens benoeming. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten dien(en)(t) de vereffenaar(s) het verdelingsplan voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van koophandel.
Artikel 21 : Ontbinding wegens verlies
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de algemene vergadering door het bestuursorgaan worden samengeroepen en moet zij bijeenkomen uiterlijk binnen de twee maanden na de vaststelling van dit verlies of nadat het, ingevolge wettelijke of statutaire bepalingen, had moeten vastgesteld zijn teneinde, volgens de regels voorzien voor statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding der vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Het bestuursorgaan stelt een verantwoord verslag van zijn voorstellen op dat, vijftien dagen vooraf, op de zetel ter beschikking ligt van de vennoten.
Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten zal zijn verslag de maatregelen opsommen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toe-stand der vennootschap. De agenda vermeldt dit verslag en een afschrift ervan wordt verzonden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.
Indien het netto actief tengevolge van verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal wordt op dezelfde wijze gehandeld maar zal de ontbinding plaats hebben wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen. Artikel 22 : Woonstkeuze
Iedere zaakvoerder en vereffenaar, die in het buitenland woont, doet voor de uitvoering der statuten keuze van woonplaats in de zetel der vennootschap waar hem geldig alle betekeningen kunnen worden gedaan.
Artikel 23 : Nettingovereenkomst
Voor zover artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden van toepassing is, zullen alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de vennootschap en haar vennoten, het voorwerp uitmaken van een “nettingovereenkomst”.
VERKLARINGEN EN TIJDELIJKE BEPALINGEN
1. Het eerste boekjaar begint, met in acht name van het-geen hierna bepaald is onder punt 5., op datum van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid en eindigt op 31 december 2016. 2. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2017.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
3. De hogergenoemde statutaire zaakvoerders verklaarden hun mandaat te aanvaarden en bevestigden niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten. 4. Gelet op de te goeder trouw gemaakte vooruitzichten en de wettelijke bepalingen terzake wordt beslist thans geen commissaris te benoemen.
5. Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen verklaarden de oprichters dat de vennootschap:
- alle verbintenissen bekrachtigt welke werden aangegaan in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap in oprichting en:
- alle daaruit voortvloeiende verplichtingen overneemt,
onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2, paragraaf 4, van het Wetboek van vennootschappen. Een zelfde verplichting geldt voor alle verbintenissen welke zouden worden aangegaan in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap in de periode tussen de ondertekening van de oprichtingsakte en de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap. 6. Bijzondere volmacht: Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling werdverleend aan: de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KEY ADVICE” met maatschappelijke zetel gevestigd te 1560 Hoeilaart, Kerkstraat 46 en met ondernemingsnummer BTW BE865.416.380 RPR Brussel, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen, de B.T.W., de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en successierechten; Daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te die-nen, alle briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan; b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve verrichtingen uit te voeren;
c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten; d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties; 7. In toepassing van artikel 16 der statuten verklaart elke individuele vennoot en zaakvoerder uitdrukkelijk dat hij de oproepingen en uitnodigingen tot de algemene vergaderingen van vennoten via elektronische weg wenst te ontvangen en dit tot schriftelijke wederherroeping van de gegeven instemming;
Informatieplicht van de notaris – Verklaringen van de comparanten.
De oprichters-inbrengers verklaarden dat:
a) onderhavige inbreng kadert in uitvoering van paragraaf 2 van artikel 269 WIB ’92 zoals ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013 en geschiedt tegen uitgifte in volle eigendom van nieuwe, gewone, niet-preferente aandelen op naam als vergoeding voor inbrengen in speciën welke niet afkomstig zijn uit of van gelden die voortkomen van of uit een kapitaalvermindering van een verbonden of geassocieerde rechtspersoon in de zin van de artikelen 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen waarbij hetzij de inbrengers zelf, hetzij hun echtgeno(o)t(e), ouders of niet- ontvoogde minderjarige kinderen de desbetreffende sommen hebben ontvangen; b) de opgerichte vennootschap een vennootschap is die op grond van de voorwaarden vermeld in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als “kleine” vennootschap kan worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin onderhavige oprichting en inbreng plaatsvinden;
c) zij een vennootschap is waarvoor hetzij een minimumkapitaal is voorzien tenminste gelijk is aan het wettelijk voorziene minimumkapitaal voor een BVBA;
De oprichters verklaarden en erkenden bovendien door de instrumenterende notaris ingelicht te zijn omtrent de eventuele gevolgen verbonden aan:
- de niet-volstorting van de aandelen op het ogenblik van de verlening of toekenning van de dividenden;
- het feit dat zij de hen toegekende aandelen niet ononderbroken in volle eigendom in bezit zouden houden vanaf de kapitaalinbreng behoudens een aantal specifieke gevallen kaderend in de familiale vermogenssfeer en bepaalde belastingvrije herstructureringen;
- het doorvoeren van latere kapitaalverminderingen;
- het beoogde verlaagde tarief inzake de roerende voorheffing slechts volledig van toepassing is op dividenden die zouden verleend of toegekend worden uit de winstverdeling vanaf het derde boekjaar na dat van de inbreng.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Wordt tegelijk neergelegd om niet gepubliceerd te worden :
- Uitgifte van de oprichtingsakte van 23 november 2015.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/07/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-07-25/0072079
Contactgegevens
Kardan
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
63 Vlierboomstraat 3080 Tervuren