RCS-bijwerking : op 04/05/2026
KAZIDOMI
Actief
•0652.941.840
Adres
135 Rue Saint-Lambert 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Activiteit
Overige niet-gespecialiseerde detailhandel
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
28/04/2016
Juridische informatie
KAZIDOMI
Nummer
0652.941.840
Vestigingsnummer
2.252.853.803
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0652941840
EUID
BEKBOBCE.0652.941.840
Juridische situatie
normal • Sinds 28/04/2016
Activiteit
KAZIDOMI
Code NACEBEL
47.120, 47.110•Overige niet-gespecialiseerde detailhandel, Niet-gespecialiseerde detailhandel waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
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Vestigingen
KAZIDOMI
6 vestigingen
Kazidomi
Actief
Ondernemingsnummer: 2.276.415.004
Adres: 46 Rue du Long Chêne 1970 Wezembeek-Oppem
Oprichtingsdatum: 28/05/2018
KAZIDOMI
Actief
Ondernemingsnummer: 2.252.853.803
Adres: 135 Rue Saint-Lambert 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Oprichtingsdatum: 28/04/2016
KAZIDOMI
Actief
Ondernemingsnummer: 2.368.158.493
Adres: 20 Rue de l'Industrie 1400 Nivelles
Oprichtingsdatum: 01/11/2024
KAZIDOMI
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.287.575.645
Adres: 92 Avenue Reine Astrid 1310 La Hulpe
Oprichtingsdatum: 03/04/2019
Sluitingsdatum: 21/01/2026
Kazidomi
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.342.556.631
Adres: A Kielsbroek Box C1 2020 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 03/03/2023
KAZIDOMI
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.287.102.523
Adres: 89 Hellestraat 1800 Vilvoorde
Oprichtingsdatum: 25/03/2019
Financiën
KAZIDOMI
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 317.1K | -1.2M | -429.8K | 340.9K |
| EBITDA | € | -1.4M | -2.2M | -2.4M | -979.3K |
| Bedrijfsresultaat | € | -1.7M | -2.2M | -2.4M | -1.0M |
| Nettoresultaat | € | -1.7M | -2.4M | -2.6M | -1.1M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 0 | 0 | -100 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -452,049 | 0 | 0 | -287,246 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 83.3K | 966.5K | 259.3K | 469.0K |
| Financiële schulden | € | 125.7K | 1.1M | 253.7K | 332.0K |
| Netto financiële schuld | € | 42.3K | 118.3K | -5.5K | -137.0K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -0,03 | -0,054 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 32.4K | 753.4K | -448.9K | 911.4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -533,927 | 0 | 0 | -311,721 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
KAZIDOMI
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
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Ontdek Pappers ProJuridische documenten
KAZIDOMI
3 documenten
KAZIDOMI - coordination 29.09.2021
KAZIDOMI - coordination 29.09.2021
29/09/2021
Coordination des statuts 23-12-2020
Coordination des statuts 23-12-2020
23/12/2020
KAZIDOMI - coördinatie 29.09.2021
KAZIDOMI - coördinatie 29.09.2021
29/09/2021
Jaarrekeningen
KAZIDOMI
8 documenten
Jaarrekeningen 2023
28/06/2024
Jaarrekeningen 2022
29/06/2023
Jaarrekeningen 2021
14/06/2022
Jaarrekeningen 2020
15/07/2021
Jaarrekeningen 2019
30/07/2020
Jaarrekeningen 2018
06/08/2019
Jaarrekeningen 2017
30/07/2018
Jaarrekeningen 2016
21/08/2017
Publicaties
KAZIDOMI
10 publicaties
Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Rubriek Herstructurering
29/10/2021
Beschrijving: Mod Doc 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
AA 21 or 2
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gevestigd is te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Lambertusstraat 135, hierna de "Vennootschap" of de: “Partieel te Splitsen Vennootschap" genoemd.
enige aandeelhouder van de Vennootschap 100 aandelen bezit.
volgens de opdeling en de modatiteiten voorzien in het Splitsingsvoorstel.
Afgesplitste Vermogen vast te stellen.
Ondernemingsnr : 0652 941 840
wolut) : KAZIDOMI
(verkort) ; ,
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Lambertusstraat 135
Onderwerp akte : SPLITSING VAN AANDELEN - PARTIELE SPLITSING VAN "KAZIDOMI" BV
VERMOGEN - WIJZIGING VAN HET VOORWERP - AANNAME VAN EEN
NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING VAN
BESTUURDERS - NOTULEN VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN
VENNOOTSCHAP
Op heden, negenentwintig september tweeduizend eenentwintig.
€.)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
DOOR OPRICHTING VAN "EPEAK" BV - VERMINDERING EIGEN i
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "KAZIDOMI", waarvan de zetel:
(2) L De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
(.) 1.Beslissing tot partiële splitsing van de besloten vennootschap "KAZIDOMI", met zetel te 1200 Sint-:
Lambrechts-Woluwe, Sint-Lambertusstraat 135, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer; 0652.941.840 (de "Partieel te Splitsen Vennootschap"), Zonder dat deze ophoudt te bestaan, waarbij een deel; van haar vermogen, te weten de bedrijfstak die bestaat uit de exploitatie van de logistieke activiteiten; (verpakking en verzending van producten naar de eindafnemers) (het "Afgesplitste Vermogen") zal worden: afgesplitst naar de Nieuw op te richten Vennootschap, in toepassing van artikel 12:08 juncto artikel 12:74 en; volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (de “Partiële Splitsing”).
(.)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Splitsing van aandelen
EERSTE BESLISSING: Splitsing van aandelen.
De vergadering beslist de 4.938 bestaand aandelen te splitsen in 100 nieuwe aandelen Ten gevolge van deze beslissing tot splitsing van aandelen, stelt de vergadering vast dat, vanaf heden, de
PARTIËLE SPLITSINGTWEEDE BESLISSING: Kennisname van documenten.
ee)
DERDE BESLISSING: Partiële Splitsing - Overgang ten algemene titel van het Afgesplitste Vermogen.
(...)
2. Goedkeuring van de Partiële Splitsing
De vergadering keurt het Splitsingsvoorstel goed en beslist tot de Partiële Splitsing. De hierna beschreven vermogensbestanddelen zullen overgaan naar de Nieuw op te richten Vennootschap
3. Beschrijving van het Afgesplitste Vermogen
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de volgende samenvattende beschrijving van het:
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2021 - Annexes du Moniteur belge n
Het Afgesplitste Vermogen omvat de activiteiten met betrekking tot de bedrijfstak die bestaat uit de exploitatie van de logistieke activiteiten (verpakking en verzending van producten naar de eindafnemers) van de Partieel te Splitsen Vennootschap en de daaraan verbonden activa en passiva evenals eenendertig leden van het personeel van de Partieel te Splitsen Vennootschap.
De Partieel te Splitsen Vennootschap heeft verklaard dat er geen onroerende zakelijke rechten noch onroerende goederen worden overgedragen.
Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van het Afgesplitste Vermogen, verwijst de vergadering naar voormelde verslagen en het Splitsingsvoorstel. De vergadering stelt ondergetekende notaris vrij van een volledige cijfer- en balansmatige weergave van het Afgesplitste Vermogen in onderhavige akte, daar hij hiervan op de hoogte is op grond van andere bestaande documenten, waaronder voormelde verslagen en het Splitsingsvoorstel. De vergadering beslist dat, teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde bestanddelen van het Afgesplitste Vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitsel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddeten zou betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van het Afgesplitste Vermogen, alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de Partieel te Splitsen Vennootschap dan wel aan de Nieuw op te richten Vennootschap verblijven, toekomen aan de Partieel te Splitsen Vennootschap. 4. Toekenning van nieuwe aandelen in de Nieuw op te richten Vennootschap Ruïlverhouding
Aan de enige aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen 100 volgestorte nieuw uit te geven aandelen van de Nieuw op te richten Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: één (1) nieuw aandeel van de Nieuw op te richten Vennootschap in ruil voor één (1) aandeel van de Partieel te Splitsen Vennootschap.
Aangezien de onderhavige operatie een partiële splitsing door oprichting betreft waarbij de overgedragen bestanddelen overgaan op de Nieuw op te richten Vennootschap zonder dat de Partieel te Splitsen Vennootschap ophoudt te bestaan, dienen de bestaande aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap niet te worden geruild.
Er zal geen opleg in geld aan de enige aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap worden toegekend.
Toekenningswijze
De nieuwe aandelen die door de Nieuw op te richten Vennootschap ter gelegenheid van de Partiële Splitsing van de Partieel te Splitsen Vennootschap worden uitgegeven, zullen aan de enige aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap worden toegekend overeenkomstig het percentage van - en in verhouding tot zijn aandelenbezit in - de Partieel te Splitsen Vennootschap.
De nieuwe aandelen van de Nieuw op te richten Vennootschap die bij de Partiële Splitsing van de Partieel te Splitsen Vennootschap worden uitgegeven, zullen volledig volstort zijn, op naam en zonder vermelding van nominale waarde,
Op de datum van oprichting van de Nieuw op te richten Vennootschap zullen de bestuurders van de Partieel te Splitsen Vennootschap, ieder alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, in het aandelenregister van de Nieuw op te richten Vennootschap de identiteit van de enige aandeelhouder, het aantal van zijn aandelen en de datum van uitgifte inschrijven. Deze inschrijving zal worden ondertekend door de bestuurders van de Nieuw op te richten Vennootschap, ieder alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, alsmede door de nieuwe aandeelhouder.
Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname
De vergadering stelt vast dat overeenkomstig het Splitsingsvoorstel de nieuw uitgegeven aandelen van de Nieuw op te richten Vennootschap in de winst deelnemen vanaf de oprichting van de Nieuw op te richten Vennootschap. , . :
Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum
Alle verrichtingen gesteld door de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen, voor wat betreft het Afgesplitste Vermogen, vanaf 1 januari 2021 vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Nieuw op te richten Vennootschap.
Vanuit juridisch oogpunt worden de verrichtingen geacht te zijn gedaan vanaf 1 oktober 2021 om Q0u00.
(.)
VIERDE BESLISSING: Oprichting van de Nieuw op te richten Vennootschap ingevolge de Partiële Splitsing - Goedkeuring van de statuten en benoeming van de enige bestuurder van de Nieuw op te richten Vennootschap.
De vergadering beslist op datum van 1 oktober 2021 om 00u00 de Nieuw op te richten Vennootschap op te richten en de statuten ervan vast te leggen, alsook het aanvangsvermogen, de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datur van de eerste gewone algemene vergadering, en de enige bestuurder van de Nieuw op te richten Vennootschap te benoemen.
VIJFDE BESLISSING: Vermindering van de eigen vermogensrekening aangeduid als "beschikbare inbreng”. Ten gevolge van de Partiële Splitsing, beslist de vergadering tot vermindering van de eigen vermogensrekening aangeduid als "beschikbare inbreng” ten belope van 18.918,89 EUR, zonder vernietiging van bestaande aandelen.
Voor een uitgebreide beschrijving van de boekhoudkundige verwerking van de Partiële Splitsing verwijst de vergadering naar voormelde verslagen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de vermindering van de eigen vermogensrekening aangeduid als “beschikbare inbreng",
()
STATUTENWIJZIGINGENZEVENDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp. Verslaggeving
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten. ACHTSTE BESLISSING: Aanpassing van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot splitsing van aandelen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten. NEGENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL |. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1, Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "KAZIDOMI".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alie diensten te verlenen die verband houden met de logistiek in het algemeen en meer in het bijzonder met de e-commerce in de distributie van gezonde voedingsmiddelen. Op dit gebied kan de vennootschap elk project ontwikkelen, elke prestatie bevorderen, in welk medium dan ook, in het bijzonder met betrekking tot het gepersonaliseerde aanbod van voedingsproducten. De vennootschap mag alle octrooien, licenties, merken en fabricageprocédés die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar hoofddoet verband houden, nemen, verlenen of gebruiken. De vennootschap kan ook advies- en bijstandsdiensten in welke vorm dan ook gebruik maken. De vennootschap heeft met name tot voorwerp de logistieke aspecten van de onlineverkoop van voedingsmiddelen, complementaire en andere non-foodproducten aan particulieren en professionelen en van de activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de horeca, de uitbating van restaurants, drankgelegenheden, lounges, de organisatie van manifestaties, alle benodigdheden en diensten in verband met de horeca-activiteit en de organisatie van maaltijden of banketten, de verhuur van zalen en uitrusting met of zonder maaltijden en/of banketten.
In het algemeen kan zij alle commerciële, industriële, financiëte, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of zijdelings met haar voorwerp verband houden. Door de aandeelhouders gewenste maatschappelijke betrokkenheid; Het is gewenst dat de leden van het bestuursorgaan en de leidinggevenden van de vennootschap bij hun handelen in hun hoedanigheid van leden van het bestuursorgaan en leidinggevenden bij hun besluitvorming rekening houden met de sociale, economische en juridische gevolgen van hun handelen voor (î) de werknemers van de vennootschap, haar dochterondernemingen en haar toeleveranciers; (ii) de belangen van de klanten die baat hebben bij de maatschappelijke of ecologische impact van de vennootschap; (il) de gemeenschappen (verenigingen, belangengroepen, organisaties, enz.) die interageren met de vennootschap, haar -dochterondernemingen en leveranciers (in België of in het buitenland); (iv) milieukwesties; en (v) de korte- en langetermijnbelangen van de vennootschap of haar dochterondernemingen.
Het voorwerp van de vennootschap en de bepalingen van dit artikel drukken enkel de wil uit van de aandeelhouders van de vennootschap en vormen geen eenzijdige verbintenis van de bestuurders ten aanzien van derden of een quasi-contract tussen hen en scheppen geen enkele verplichting van welke aard ook ten aanzien van derden.
De vennootschap kan voor zichzelf of voor derden leningen aangaan of toekennen en hypotheken, pandrechten en zekerheden van welke aard ook verlenen.
Artikel 4, Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL It. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaido. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekering. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2021 - Annexes du Moniteur belge zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(..)
TITEL IV, BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming 81 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alie handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorziiter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. §2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen. Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. '
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
ledere bestuurder kan volmacht geven aan een ander tid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. 83 Algemeen
leder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stelten gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
ledere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde({n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. .
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, afsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titeí dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2021 - Annexes du Moniteur belge van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15, Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand mei, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(..)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: = de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. .
Artikel 18. Zittingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19, Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
ledere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (üi) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", “neen” of “onthouding”: het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alie middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. Artikel 20. Verdaging van de gewone algemene vergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21, Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2021 - Annexes du Moniteur belge erat
(.)
Artikel 22. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. TITEL VI, ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende valgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld,
(...)
ONTSLAG EN BENOEMINGTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders. I. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van alle bestuurders van de Vennootschap, en dit vanaf heden:
« mevrouw EVERARD Emna, voornoemd;
- de heer ETIENNE Alain, voornoemd;
« de heer COUNE Olivier, wonende te 1180 Ukkel, Kleine Hutlaan 16;
- de heer de VAUCLEROY Jacques, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Fazantenparklaan 1A; - de heer EVERARD Eric, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Aurélie Solvay Dreef 8; - de naamloze vennootschap "INVEST FOR JOBS", met zetel te 1030 Schaarbeek, Auguste Reyerslaan 80, titularis van het ondernemingsnummer 0644.590.437, met als vast vertegenwoordiger de heer PICARD Christophe, wonende te 4163 Tavier, Rue du Pas Bayard 16A; en
- mevrouw DEPUYDT Camille, wonende te 2020 Antwerpen, Kruishofstraat 22. Il. De vergadering beslist te benoemen in hoedanigheid van enige bestuurder van de Vennootschap, en dit vanaf heden:
- de vennootschap "KAZIDOM! GROUP", hierboven voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de heer ETIENNE Alain, voornoemd.
Haar mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2027 en is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij doet voor de uitoefening van haar mandaat woonstkeuze op de zetel van de Nieuw op te richten Vennootschap.
lll. Voor zover nodig, verduidelijkt de vergadering dat de heer ETIENNE Alain, voornoemd, en mevrouw EVERARD Emna, voornoemd, gevolmachtigden blijven tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap, MACHTENELFDE BESLISSING: Voimacht tot vaststelling van oprichting Nieuw op te richten Vennootschap.
(-) TWAALFDE BESLISSING: Volmacht coördinatie statuten.
() DERTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(.)
VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Dorothée Vanderhofstadt, Louis-Frangois du Castillon, of ieder andere advocaat of medewerker van het kantoor FIELDFSHER (Belgium) LLP, woonstkeuze gedaan hebbende te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29, en/of aan Corpoconsult BV, met zetel te 1060 Brussel, Fernand Bernierstraat 15, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren,
(-)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL,
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een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
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Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
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Kapitaal, Aandelen
16/03/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe VAN ® | | i poqonsze | fee ae Mentonner sur la derniére nage du Volet N° d'entreprise : 0652 941 840 Nom (en entier} : KAZIDOMI {en abrégé) 9202 -E0+ 60 anıssivvis Forme légale : Société privée a responsabilité limitée Adresse complète du siège : Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue Saint-Lambert 135 Objet de l’acte : AUGMENTATION DU CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS Il résulte d'un procès-verbal dressé par Eric THIBAUT de MAISIERES, notaire associé, à Saint-Gilles, le 30 décembre 2019, enregistré : "Mentin d'enregistrement : Acte du notaire Eric THIBAUT de MAISIERES, à Bruxelles le 30-12-2019, répertoire 2019/8825. Rôles : 6. Renvoi : 0. Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SECURITE JURIDIQUE BRUXELLES 2 le quinze janvier deux mille vingt (15-01-2020). Référence ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 1110. Droits perçus : cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00)", que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "KAZIDOMI" ayant son siège social à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue Saint-Lambert 135, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0652.941.840 (Bruxelles) a pris etnre autres les décisions suivantes : 1) modification de l'objet social, après rapport par le gérant et modification de l'article 3 des statuts et modification de l'article 3 des statuts en y ajoutant avant le dernier alinéa, le texte suivant : ". Les activités liées directement ou indirectement à lHoreca, l'exploitation de restaurants, débits de boissons, salons de consommations, organisations d'événements. Toutes fournitures et prestations se rapportant à l'activité de traiteur. L'organisation de repas ou de banquets, la location de salles et du matériel avec ou sans repas et/ou banquets. »" 2) Augmentation de capital en espèces à concurrence d'un million cent trente-huit mille cinq cent nonante- deux euros (1.138.592,00 €) pour le porter de sept cent dix-sept mille deux cents euros (717.200,00 €) à un million huit cent cinquante-cing mille sept cent nonante-deux euros (1.855.792,00 €) avec la création de quatre cent septante-six (476) parts sociales nouvelles de méme nature que celles existantes et participant aux résultats à dater du 30 décembre 2019. Ces parts sociales nouvelles seront souscrites en espèces et entièrement libérées. 3)- Modification de l'article 5 des statuts comme suit : « Article 5. Le capital social a été fixé à un million huit cent cinquante-cinq mille sept cent nonante-deux euros (1.855.792,00 €), représenté par trois mille six cent douze (3.612) parts sociales sans désignation de valeur nomina le. » - Ajout à l'article 5 bis, du texte suivant : « L'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2019 a décidé d'augmenter le capital en espèces à concurrence d'un million cent trente-huit mille cinq cent nonante-deux euros (1.138.592,00 €) pour le porter de sept cent dix-sept mille deux cents euros (717.200,00 €) à un million huit cent cinquante-cing mille sept cent nonante-deux euros (1.855.792,00 €) avec la création de quatre cent septante-six (476) parts sociales nouvelles. » 4) L'assemblée donne tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises ci-avant. L'assemblée constitue pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution : la SPRL WAYET (avec pouvoir d'agir séparément), aux fins exclusi ves de procéder aux formalités relatives au présent acte, auprès de la Banque Carrefour des Entrepri ses et auprès de toute administration compétente. == POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME == (sé) Eric THIBAUT de MAISIERES, Notaire associé, ‘ i i i 1 u A.B.F.H.N.A.C., a Couillet, rue de la Cimenterie 45, représentée par Mesdames Sandra NERI et/ou Laurie 1 \ ' i ' ' i Dépôt simultané : Au recto Nom et quaité du notamne nstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ta persone mr Au verso Nom et signature (NAS applicable anc ac loo ie a l'égard ves bars type « Menpon si Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
' Réservé
au
Mowteur
belge ~ expédition du procés-verbal avec les procurations;
- rapport du gérant;
! ‘ - texte coordonné des statuts.
! :
Mentionner sur la derrière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire mstrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représerter ia personne morale à l'egarc des tiers
Au verso Nom et signature {pas applicabte aux actes de tvne « Mention »1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
08/09/2021
Beschrijving: Mod DOG 19.01 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie | RE E. Bs hesrgelagd/ontvangen op ä Op de laatste blz. wag: ‘ana: AST AUG! 2001 3 ter griffie van de Nederlandstalige | _ ondernemi ingarpentoank Brussel D OO een mmm eeen ennn 1 Ondernemingsnr: 0652 941 840 ! Naam ı toiuit) : KAZIDOMI I {verkort) : i Rechtsvorm: BESLOTEN VENNOOTSCHAP | Volledig adres v.d. zetel: SINT-LAMBERTUSSTRAAT 135, 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Onderwerp akte : VOORSTEL TOT SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP OPGESTELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12:75 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN t. INLEIDING EN ACHTERGROND . Overeenkomstig artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de raad van bestuur van Kazidomi BV, met zetel te Sint-Lambertusstraat 135, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (RPR Brussel) onder nummer 0652.941.840 (hierna de "Gesplitste Vennootschap") dit splitsingsvoorstel opgesteld met betrekking tot haar voorstel om een partiële splitsing door te voeren door oprichting van een nieuwe vennootschap (de "Verkrijgende Vennootschap") (hierna samen met de Gesplitste Vennootschap, de Vennootschappen”). Dit splitsingsvoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering var aandeelhouders van de Gesplitste Vennootschap, die op zijn vroegst zes weken na de huidige indiening van he splitsingsvoorstel zal worden gehouden. 2. BESCHRIJVING VAN DE SPLITSING menen te De raad v van bestuur van de Gesplitste Vennootschap stelt voor dat de Gesplitste Vennootschap de activa eri passiva van een deel van haar vermogen, zoals hieronder beschreven (zie paragraaf 4.9), overdraagt aan de Verkrijgende Vennootschap door middel van een partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap zonder ontbinding van de Gesplitste Vennootschap in de zin van artikel 12:5 jo. 12:8 van het Wetboek vari vennootschappen en verenigingen. Deze operatie zal worden uitgevoerd overeenkomstig de procedure voorzier| in de artiketen 12:74 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna de “Splitsing’); De voorgestelde Splitsing is een partiële splitsing waarbij, van rechtswege en gelijktijdig, * een deel van de activa en passiva van de Gesplitste Vennootschap, dat hierna in punt 4. 9 wordt beschreven! van rechtswege overgaat op de Verkrijgende Vennootschap, * zonder dat de Gesplitste Vennootschap ophoudt te bestaan, in overeenstemming met artikel 12:8 van net Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en i * door de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap en de toewijzing van aandelen van de Vertrigende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Gesplitste Vennootschap. Overeenkomstig de artikelen 12:85 en 12:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kom de Splitsing tot stand wanneer het ontwerp van oprichtingsakte en de statuten van de Verkrijgende Vennootschap, zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de Gesplitste Vennootschap en de Verkriigende Vennootschap is opgericht. 1 3. ACHTERGROND EN VERANTWOORDING VAN DE SPLITSING bestaat in het bestellen en leveren van producten die op haar website te koop worden aangeboden. De activiteit van de Gesplitste Vennootschap kan in drie onderverdelingen worden opgedeeld: ) Holding en overhead (IT, management, financiën, HR, magazijn, marketing, etc.) ; (fi) Centraal inkoopbureau: in- en verkoop, import-export van op de website verkochte producten; I 1 1 1 1 t 4 De Gesplitste Vennootschap is actief in de e-commerce van gezonde en biologische producten. Haar activiteit 1 t C ; t 1 ï 1 1 t Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). van Luik B vermelden : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
< (it) Logistiek: verpakking en verzending van producten (via contracten met een vervoerder) naar
eindafnemers.
Om operationele redenen wil de Gesplitste Vennootschap haar drie onderverdelingen via drie afzonderlijke entiteiten exploiteren. Voorafgaand aan de voltooiing van de Splitsing zullen alle aandelen van de Gesplitste Vennootschap worden ingebracht in een nieuw op te richten holdingvennootschap (“HoldCo"), die dan de enige aandeelhouder van de Gesplitste Vennootschap zal zijn op het tijdstip van de Splitsing. Na deze inbreng zullen alle aandelen van de Gesplitste Vennootschap in handen zijn van HoldCo. De Splitsing is derhalve gerechtvaardigd met het oog op de meer algemene herstructurering van de activiteiten van de Gesplitste Vennootschap.
De raad van bestuur van de Gesplitste Vennootschap stelt daarom voor dat de Gesplitste Vennootschap de logistieke activiteiten overdraagt aan de Verkrijgende Vennootschap, die een bedrijfstak "logistiek" vormen, waarvan de inhoud.nader wordt toegelicht in punt 4.9 hierna, in het kader van een partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap zonder ontbinding.
4. VOORWAARDEN EN MODALITEITEN VAN DE SPLITSING
AA Identificatie van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken zijn (artikel 12:75, lid 2, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
4.1.1 De Gesplitste Vennootschap
Kazidomi BV, met zetel te Sint-Lambertusstraat 135, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (RPR Brussel) onder nummer 0652.941.840 367, werd opgericht krachtens akte ontvangen door Meester Eric THIBAUT de MAISIERES, notaris te Brussel, op 28 april 2016, die werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 mei 2016, onder nummer 16309536.
Het voorwerp ervan is als volgt:
“Het voorwerp van de vennootschap ín België en in het buitenland is e-commerce in de distributie van gezonde voeding.
Op dit gebied kan de vennootschap om het even welk project ontwikkelen, om het even welke prestatie bevorderen, in om het even welk medium, zoals het gepersonaliseerde aanbod van voedingsproducten voigens het pròfiel van de consument.
De vennootschap kan alle. octrooien, licenties, handelsmerken en fabricageprocédés die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, nemen en verlenen.
De vennootschap zal zich ook bezighouden met advies- en bijstandsverlening in welke vorm dan ook, alsmede met de aankoop, verkoop, in- en uitvoer van diverse goederen.
De vennootschap zal tevens de volgende doelstellingen hebben:
= detailhandel en distributie van voedingsmiddelen, aanvullende en andere non-foodproducten; - De online verkoop van voedingsmiddelen, aanvullende en andere non-foodproducten aan particulieren en professionals. ! .
- Activiteiten die direct of indirect verband houden met de horeca, de exploitatie van restaurants, pubs, lounges en evenementen.
Alle benodigdheden en diensten in verband met catering.
De organisatie van maaltijden of banketten, de huur van zalen en uitrusting met of zonder maaltijden en/of banketten. :
In het algemeen kan zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Maatschappelijke betrokkenheid gewenst door aandeelhouders ;
Er wordt verwacht dat de leden van de raad van bestuur en de leidinggevenden van de vennootschap, wanneer ze optreden in hun hoedanigheid van lid van de raad van bestuur en leidinggevende, bij hun besluitvorming rekening houden met de sociale, economische en juridische gevolgen van hun handelingen met betrekking tot (i) de werknemers van de vennootschap, haar dochterondernemingen en leveranciers; (il) de belangen van de klanten die baat hebben bij de maatschappelijke of ecologische impact van de vennootschap; (li) gemeenschappen (verenigingen, belangengroepen, organisaties, enz.) die interageren met de vennootschap, haar dochterondernemingen en leveranciers (in België en in het buitenland); (iv) milieukwesties; en (wv) de korte- en langetermijnbelangen van de vennootschap of haar dochterondernemingen. Het voorwerp van de vennootschap en de bepalingen van dit artikel drukken enkel de wil uit van de aandeelhouders van de vennootschap en vormen geen eenzijdige verbintenis van de bestuurders ten aanzien van derden of een quasi- contract tussen hen en scheppen geen enkele verplichting van welke aard ook ter aanzien van derden. “ De inbrengen van de Gesplitste Vennootschap bedragen één miljoen achthonderd vierenveertigduizend driehonderd tweeënnegentig euro (EUR 1.844.392), vertegenwoordigd door vierduizend negenhonderd achtendertig (4.938) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
4.1.2 De Verkrijgende Vennootschap
De Verkrijgende Vennootschap zal een nieuwe vennootschap naar Belgisch recht zijn die bij de Splitsing van de Gesplitste Vennootschap wordt opgericht, in de vorm van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De naam zal “epeak" zijn of een andere naam die door de oprichters bij de oprichting van deze onderneming wordt gekozen. De zetel zal gevestigd zijn te Sint-Lambertusstraat 135, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Het voorwerp ervan zal als volgt zijn:
De vennootschap heeft tot doef, zowel in Belgié als in het buitenland, alle diensten te verlenen die verband houden met de logistiek in het algemeen en meer in het bijzonder met de e-commerce in de disiributie van gezonde voedingsmiddelen. Op dit gebied kan de vennootschap elk project ontwikkelen, elke prestatie bevorderen, in welk medium dan ook, in het bijzonder met betrekking tot het gepersonaliseerde aanbod van voedingsproducten. De vennootschap mag alle octrooien, licenties, merken en fabricageprocédés die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar hoofddoel verband houden, nemen, verlenen of gebruiken. De vennoofschap kan ook advies- en bijstandsdiensten in welke vorm dan ook verlenen of daarvan gebruik maken. De vennootschap heeft met name tot voorwerp de logistieke aspecten van de onlineverkoop van voedingsmiddelen, complementaire en andere non-foodproducten aan particulieren en professionelen en van de activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de horeca, de uitbating van restaurants, drankgelegenheden, lounges, de organisatie van manifestaties, alle benodigdheden en diensten in verband met de horeca-activiteit en de organisatie van maaltijden of banketten, de verhuur van zalen en uitrusting met of zonder maaltijden en/of banketten.
In het algemeen kan zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of zijdelings met haar voorwerp verband houden. Door de aandeelhouders gewenste maatschappelijke betrokkenheid; Het is gewenst dat de leden van het bestuursorgaan en de leidinggevenden van de vennootschap bij hun handelen in hun hoedanigheid van leden van het bestuursorgaan en leidinggevenden bij hun besluitvorming rekening houden met de sociale, economische en juridische gevolgen van hun handelen voor (i) de werknemers van de vennootschap, haar dochterondernemingen en haar toeleveranciers; (ii) de belangen van de klanten die baat hebben bij de maatschappelijke of ecologische impact van de vennootschap; (il) de gemeenschappen (verenigingen, belangengroepen, organisaties, enz.) die interageren met de vennootschap, haar dochterondernemingen en feveranciers (in België of in het buitenland); (iv) milieukwesties; en (v) de korte- en langetermijnbelangen van de vennootschap of haar dochterondernemingen. Het voorwerp van de vennootschap en de bepalingen van dit artikel drukken enkel de wil uit van de aandeelhouders van de vennootschap en vormen geen eenzijdige verbintenis van de bestuurders ten aanzien van derden of een quasi-contract tussen hen en scheppen geen enkele verplichting van welke aard ook ten aanzien van derden.
De vennootschap kan voor zichzelf of voor derden leningen aangaan of toekennen en hypotheken, pandrechten en zekerheden van welke aard ook verlenen.
De inbrengen van de Verkrijgende Vennootschap zullen tienduizend negenhonderd achttien euro en negenentachtig eurocent (EUR 10.918,89) bedragen. Zij zullen worden vertegenwoordigd door 4.938 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
4.2 Ruilverhouding aandelen (artikel 12:75, lid 2, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) De ruilverhouding, bepaald op basis van de boekhoudkundige positie van de Gesplitste Vennootschap per 31 december 2020, werd bepaald op basis van de boekwaarde van de ingebrachte activa en passiva. Aangezien de Gesplitste Vennootschap op het tijdstip van de Splitsing slechts één aandeelhouder zal hebben (Holdco), is de ruilverhouding vereenvoudigd: Holdco zal één aandeel van de Verkrijgende Vennootschap ontvangen voor één aandeel van de Gesplitste Vennootschap (Kazidomi). Indien van toepassing zal het aantal aandelen worden vereenvoudigd in de akten waarbij de Splitsing wordt geformaliseerd, aangezien zowel de Gesplitste Vennootschap als de Verkrijgende Vennootschap Holdco als enige aandeelhouder zullen hebben. Volgend op de Splitsing, zuilen de inbrengen in de Verkrijgende Vennootschap EUR 10.918,89 bedragen, en zullen deze worden vertegenwoordigd door 4.938 aandelen zonder vermelding van nominale waarde (onverminderd een eventuele deling of vermenigvuldiging van aandelen na de Splitsing, aangezien er slechts één aandeelhouder zal zijn). .
4.3 Modatiteiten van toekenning van aandelen van verkrijgende vennootschappen (artikel 12:75, lid 2, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
De nieuwe aandelen die door de Verkrijgende Vennootschap ter gelegenheid van de Splitsing van de Gesplitste Vennootschap worden uitgegeven, zullen aan de enige aandeelhouder van de Gesplitste Vennootschap worden toegekend overeenkomstig het percentage van - en ín verhouding tot zijn aandelenbezit in - de Gesplitste Vennootschap.
De nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap die bij de splitsing van de Gesplitste Vennootschap worden uitgegeven, zullen volledig volstort zijn, op naam en zonder vermelding van nominale waarde.
Op de datum van oprichting van de Verkrijgende Vennootschap zullen de bestuurders van de Gesplitste Vennootschap, ieder alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, in het aandelenregister van de Verkrijgende Vennootschap de identiteit van de aandeelhouders, het aantal van hun aandelen en de datum van uitgifte inschrijven. Deze inschrijving zal worden ondertekend door de bestuurders van de Verkrijgende Vennootschap, ieder alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, alsmede door de nieuwe aandeelhouders.
4.4 Datum vanaf wanneer de aandelen recht geven op een aandeel in de winst, alsmede eventuele daaraan verbonden voorwaarden (artikel 12:75, tid 2, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2021 - Annexes du Moniteur belge De 4.938 nieuwe aandelen die in het kader van de Splitsing worden uitgegeven, zullen deeinemen in de eventuele winsten van de Verkrijgende Vennootschap en zullen recht geven op dividenden, indien die er zijn, vanaf de datum van oprichting van de Verkrijgende Vennootschap.
4.5 Datum vanaf dewelke de verrichtingen van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van één of andere van de verkrijgende vennootschappen (artikel 12:75, tweede lid, 5° Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Uit boekhoudkundig oogpunt zal de Splitsing met terugwerkende kracht ingaan op 1 januari 2021. De Splitsing zal plaatsvinden op basis van de rekeningen van de Gesplitste Vennootschap per 31 december 2020.
4.6 Rechten die door de verkrijgende vennootschappen worden toegekend aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap met bijzondere rechten en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de maatregelen die te dien aanzien worden voorgesteld (artikel 12:75, lid 2, 6° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Alle aandelen van de Gesplitste Vennootschap zijn identiek en verlenen hun houders dezelfde rechten en voordelen. De Gesplitste Vennootschap heeft geen andere effecten uitgegeven. De Verkrijgende Vennootschap zal derhalve geen bijzondere rechten toekennen aan de aandeelhouders vari de Gesplitste Vennootschap.
4.7 Bezoldiging van de commissarissen of de bedrijfsrevisoren of de externe accountants belast met het opstellen van het verslag bedoeld in artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (artikel 12:75, tweede lid, 7° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
De Gesplitste Vennootschap heeft besloten geen bijzonder verslag van de raad van bestuur of een bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor op te stellen overeenkomstig artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4.8 Eventuele bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken zijn (artikel 42:75, tweede lid, 8° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de raad van bestuur van de Gesplitste Vennootschap of de Verkrijgende Vennootschap.
4,9 Nauwkeurige beschrijving en verdeling van de activa en passiva die aan elk van de verkrijgende vennootschappen worden overgedragen (artikel 12:75, lid 2, 9° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
De activa en passiva van de Gesplitste Vennootschap die aan de Verkrijgende Vennootschap zijn overgedragen, zijn die welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de bedrijfstak die bestaat uit de exploitatie van de logistieke activiteiten (verpakking en verzending van producten (via contracten met een vervoerder) naar de eindafnemers).
Op basis van de jaarrekening van de Gesplitste Vennootschap per 31 december 2020 worden de activa en passiva die vanuit de Gesplitste Vennootschap zijn overgedragen, als volgt aan de Verkrijgende Vennootschap toegewezen:
Gesplitste Vennootschap (na Splitsing)
ACTIVA
VASTE ACTIVA 305.063,07
tL. Immateriële vaste activa 91.365,49
Ill. Materiële vaste activa 169.208,58
C. Meubilair en rollend materieel 88.247,87
E. Andere materiële vaste activa 80.960,71
IV. Financiële vaste activa 44.489,00
VLOTTENDE ACTIVA 2.267.898,02
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 1.318.023,00
À. Voorraden 1.318.023,00
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
we VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar
A. Handelsvorderingen
B. Overige vorderingen
IX. Liquide middelen
X. Overlopende rekeningen
Totaal activa
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Il. Uitgiftepremies
V. Overgedragen winst
SCHULDEN
Vil, Schuiden op meer dan één jaar
A. Financiële schulden
1. Kredietinstellingen,
financiële leasingschulden en soortgelijke schulden
IX. Schulderi op ten hoogste ééri jaar
A. Schulden op meer dan één jaar
die binnen het jaar vervallen
B. Financiële schulden
1. Kredietinstellingen
C. Handelsschulden
1. Leverariciers
D. Ontvangen voorschotten op bestellingen
E. Schuiden inzake belastingen, lonen en sociale
zekerheid
1. Belastingen
2. Bezoldiging en sociale lasten
F. Overige schulden
€
Totaal passiva
Verkrijgende Vennootschap
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
545.038,85
383.158,00
161.880,85
368.988,60
35.847,57
2.572.961,09
900.483,53
3.026.541,61
-2.126.058,08
1.672.477,56
131.066,02
131.066,02
131.066,02
1.541.411,54
357.218,27
200.947,58
200.947,58
585.867,27
585.867,27
279.016,71
118.361,71
20.963,07
97.398,64
0,00
2.572.961,09
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2021 - Annexes du Moniteur belge IX. Liquide middelen 100.000,00
Totaal activa 100.000,00
PASSIVA |
EIGEN VERMOGEN 18.918,89
Il. Uitgiftepremies 18.918,89
SCHULDEN 89.081,11
IX. Schulden op ten hoogste één jaar 89.081,11
E. Schulden inzake belastingen, one:
en sociale zekerheid ° 89.081,11
Totaal passiva 100.000,00
4.10 Verdeling onder de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap van de aandelen van de verkrijgende vennootschappen, evenals het criterium die aan deze verdeling ten grondslag ligt (artikel 12:75, lid 2, 10° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
De 4.938 aandelen van de Verkrijgende Vennootschap die in het kader van de Splitsing zullen worden uitgegeven, zullen allen worden toegewezen aan de enige aandeelhouder van de Gesplitste Vennootschap en dit, noodzakelijkerwijs, in verhouding tot het aandelenbezit in de Gesplitste Vennootschap.
5. INFORMATIE OVER GEBEURTENISSEN TUSSEN DE DATUM VAN HET SPLITSINGSVOORSTEL EN DE DATUM VAN DE LAATSTE ALGEMENE VERGADERING DIE OVER DE SPLITSING BESLUIT
Volgens artikel 12:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
“De bestuursorganen van alle bij de splitsing betrokken vennootschappen moeten hun eigen algemene vergadering, evenals de bestuursorganen van alle andere bij de splitsing betrokken vennootschappen op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de splitsing besluit.
De aldus geïnformeerde bestuursorganen brengen de algemene vergadering van hun vennootschap op de hoogte van de ontvangen informatie.
Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, hun aandeel in het eigen vermogen. *
6. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENINGEN
De jaarrekeningen van de Gesplitste Vennootschap per 31 december 2020 werden goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Gesplitste Vennootschap.
7. DIVERSEN
7.1 Pro-Fisco verklaring
De Spfitsing zal fiscaal neutraal zijn, overeenkomstig artikel 211 van het Wetboek der inkomstenbelastingen, artikel 117 van het Wetboek der registratiebelastingen en de artiketen 11 en 18, 83 van het BTW Wetboek.
7.2 Neerlegging van het splitsingsvoorste!
Dit splitsingsvoorstel moet ten minste zes (6) weken vóór het besluit van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de Gesplitste Vennootschap over de Splitsing, in één (1) origineel exemplaar worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel. De Gesplitste Vennootschap behoudt zich tevens één origineel afschrift voor dat moet worden gehecht aan de notulen van de akte waarbij de voltooiing van de Splitsing wordt vastgesteld.
De raad van bestuur van de Gesplitste Vennootschap verleent volmacht aan Louis-Frangois du Castillon, Shahine Rezaei Kalantari, Dorothée Vanderhofstadt, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor Fieldfisher (Belgium) LLP, en aan Corpoconsult BV, waarvan de zetel gevestigd is te 1060 Brussel, Fernand Bemierstraat 15, vertegenwoordigd door David Richelle, ieder van hen alleen handelend en met de mogelijkheid
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
*_ Voor
fighouden "tot indeptaatssieliing, teneinde alle formaliteiten te verrichten die in het algemeen nodig of nuttig zijn voor de ; Belgisch | | verwezenlijking van de Splitsing, met inbegrip van dit splitsingsvoorstel, en de formaliteiten te verrichten die nodig ; Staatsblad | : ziin voor de bekendmaking, bij uittreksel of met vermelding, van dit splitsingsvoorstel in de Bijlagen bij het Belgisch ' | ' ı : Staatsblad. Daartoe kan de gevolmachtigde alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken: ! Sp ı : ondertekenen en in het algemeen al het nodige doen. i
| | | Getekend :
i 1 | David Richelle |
, } | clo Corpoconsult Bv :
' Bijzonder gevolmachtigde ;
i Ei ! \
| I: |
| Hi i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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Diversen, Kapitaal, Aandelen
04/06/2018
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
N° d'entreprise : 0652941840
Dénomination : (en entier) : KAZIDOMI
(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Saint-Lambert 135
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet(s) de l'acte : CAPITAL, ACTIONS, DIVERS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Eric THIBAUT de MAISIERES, notaire associé à Saint-Gilles, le 18 mai 2018, enregistré : "Mention d'enregistrement. Acte du notaire Eric THIBAUT de MAISIERES, à Bruxelles, le 18-05-2018, répertoire 2018/6940. Rôles 5. Renvoi : 0. Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SECURITE JURIDIQUE BRUXELLES 2 le vingt-deux mai deux mille dix-huit (22-05-2018). Référence ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 9058. Droits perçus : cinquante euros zéro eurocent (50,00 €). Le Receveur", que l'assembléegénérale extraor-dinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « KAZIDOMI », ayant son siège social à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue Saint-Lambert 135, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0652.941.840 (Bruxelles), a pris entre autres les décisions suivantes : 1) d'augmenter le capital en espèces à concurrence de trois cent mille euros (300.000,00 €) pour le porter de nonante-deux mille deux cents euros (92.200,00 €) à trois cent nonante-deux mille deux cents euros (392.200,00 €) avec la création de quatre cent seize (416) parts sociales nouvelles de même nature que celles existantes et participant aux résultats à dater de ce jour. Ces parts sociales nouvelles seront souscrites en espèces et entièrement libérées. 2) SOUSCRIPTION - LIBERATION
Les quatre cent seize (416) parts sociales nouvelles sont souscrites comme suit : 1) Par Monsieur François Robert Jean Marie Anne BLONDEL, domicilié à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue des Cormorans 15, cent onze parts sociales 111 2) Par Monsieur Olivier Jean Jacques COUNE, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), avenue de la Petite Espinette 16, cent onze parts sociales 111
3) Par Monsieur Benoit Jacques Alice Marie Ghislain COENRAETS, domicilié à 1342 Ottignies- Louvain-la-Neuve, rue du Baleau 2, cent onze parts sociales 111
4) La société anonyme EVEREX, établie à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue Saint- Lambert 135 RPM 0534.912.042 Bruxelles, quatre-vingt-trois parts sociales 83 Total : quatre cent seize parts sociales 416
Les souscripteurs sub 1) à 4) sont ici représentés par Mademoiselle Emna EVERARD, prénommée, en vertu de procurations sous seing privé qui resteront ci-annexées. L'assem-blée reconnaît que chacune des parts sociales ainsi souscri-tes est entièrement libérée moyennant un versement en espèces, soit pour les souscripteurs sub 1) à 3), chacun à concurrence de quatre-vingt mille euros (80.000,00 €) et le souscripteur sub 4) à concurrence de soixante mille euros (60.000,00 €).
L'assemblée reconnaît que le montant de la libération des parts sociales ci-avant souscri-tes a été déposé auprès de la banque BELFIUS à un compte spécial ouvert au nom de la société « KAZIDOMI ».
Une attestation justifiant ce dépôt nous a été produite.
De sorte que la société a dès à présent à sa disposi-tion une somme de trois cent mille euros (300.000,00 €), représentant la totalité de l'augmenta-tion de capital. L'assemblée déclare que ladite somme est disponible.
3) L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour le remplacer par le texte suivant : « Article 5.
*18316049*
Déposé
31-05-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
Le capital social a été fixé à trois cent nonante-deux mille deux cents euros (392.200,00 €), représenté par deux mille neuf cent seize (2.916) parts sociales sans désignation de valeur nomina- le. »
- L'assemblée décide de créer un article 5 bis, libellé comme suit :
« Article 5bis. Historique du capital
Lors de la constitution, le capital a été fixé à dix-huit mille six cents euros, représenté par cent (100) parts sociales.
L'assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2017 a décidé de convertir les cent (100) parts sociales existantes en mille (1.000) parts sociales.
La même assemblée a décidé d'augmenter le capital en espèces à concurrence de vingt-trois mille six cents euros (23.600,00 €) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €) à quarante-deux mille deux cents euros (42.200,00 €) avec la création de mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales nouvelles.
La même assemblée a décidé d'augmenter le capital en espèces à concurrence de cinquante mille euros (50.000,00 €) pour le porter de quarante-deux mille deux cents euros (42.200,00 €) à nonante- deux mille deux cents euros (92.200,00 €) avec la création de deux cent cinquante (250) parts sociales nouvelles.
L’assemblée générale du 18 mai 2018 a décidé d'augmenter le capital en espèces à concurrence de trois cent mille euros (300.000,00 €) pour le porter de nonante-deux mille deux cents euros (92.200,00 €) à trois cent nonante-deux mille deux cents euros (392.200,00 €) avec la création de quatre cent seize (416) parts sociales nouvelles. »
4) L'assemblée donne tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises ci-avant. L'assemblée constitue pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution : la SPRL A.B.F.H.N.A.C., à Couillet, rue de la Cimenterie 45, représentée par Mesdames Sandra NERI et/ou Laurie WAYET (avec pouvoir d’agir séparément), aux fins exclusi-ves de procéder aux formalités relatives au présent acte, auprès de la Banque Carrefour des Entrepri-ses et auprès de toute administration compétente.
== POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME ==
(sé) Eric THIBAUT de MAISIERES,
Notaire associé,
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec les procurations;
- texte coordonné des statuts.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Kapitaal, Aandelen
15/05/2017
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Deposé/Recr te Réservé
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N° d'entreprise : 0652.941.840
Dénomination
{en entier) : KAZIDOMI
{en abrégé) :
Forme juridique : société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue Saint-Lambert 135
” Objet de Pacte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - AUGMENTATIONS DU CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS
‘ Il résulte d'un procès-verbal dressé par Éric THIBAUT de MAISIÈRES, notaire associé à Saint-Gilles, le 27 mars 2017, enregistré : "Mention d'enregistrement : Acte du notaire Eric THIBAUT de MAISIERES à Bruxelles : le 27-03-2017, répertoire 2017/5766. Rôles : 6 Renvoi(s) : 0. Enregistré au bureau d'enregistrement | BRUXELLES 2 (AA) le vingt-neuf mars deux mille dix-sept (29-03-2017). Référence ACP (5) Volume 000 Folio 000 case 5482. Droits perçus : cinquante euros zéro eurocent (50,00 €). Le Receveur”, que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « KAZIDOMI », ayant son siège social à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue Saint-Lambert 135, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0652.941.840 (Bruxelles), a pris entre autres les décisions suivantes : 1) de modifier l'objet social, après rapport par la gérance et de l'état annexé à ce rapport résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 31 décembre 2016 et de modifier l'article 3 des statuts en y : ajoutant aprés le troisième alinéa, le texte suivant :
« La société aura également pour objet :
- le commerce de détail et la distribution de produits alimentaires, complémentaires et autres produits non {alimentaires ;
: - La vente en ligne de produits alimentaires, complémentaires et autres produits non alimentaires à des particuliers et professionnels".
2) En vue des augmentations de capital prévues ci-après, l'assemblée décide de convertir les cent (100) paris sociales en mille (1.000) parts sociales en divisant chacune des paris sociales existantes par dix. 3) d'augmenter le capital en espèces à concurrence de vingt-trois mille six cents euros (23.600,00 €) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €) à quarante-deux mille deux cents euros (42.200,00 €) avec la création de mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales nouvelles de même nature que celles existantes et participant aux résultats à dater de ce jour.
Ces parts sociales nouvelles seront souscrites en espèces et entièrement libérées. 4) d'augmenter le capital en espèces à concurrence de cinquante mille euros (50.000,00 €) pour le porter de quarante-deux mille deux cents euros (42.200,00 €) à nonante-deux mille deux cents euros (92.200,00 €) avec fa création de deux cent cinquante (250) parts sociales nouvelles de même nature que celles existantes et participant aux résultats à dater de ce jour.
Ces parts sociales nouvelles seront souscrites en espéces et entièrement libérées. 5) - de modifier l'article 5 des statuts pour le remplacer par le texte suivant : « Article 5.
‘ Le capital social a été fixé 4 nonante-deux mille deux cents euros (92.200,00 €), représenté par deux mille ; cing cents (2.500) parts sociales sans désignation de valeur nominale.”
: - de créer un article 5 bis, libellé comme suit :
« Article 5bis. Historique du capital
Lors de la constitution, le capital a été fixé à dix-huit mille six cents euros, représenté par cent (100) parts sociales.
L'assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2017 a décidé de convertir les cent (100) parts sociales existantes en mille (1.000) parts sociales.
La même assemblée a décidé d'augmenter le capital en espèces à concurrence de vingt-trois mille six cents euros (23.600,00 €) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €) à quarante-deux mille deux cents euros (42.200,00 €) avec la création de mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales nouvelles.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ja personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2017 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatdblad
La même assemblée a décidé d'augmenter le capital en espèces à concurrence de cinquante mille euros 40.000,00 €) pour le porter de quarante-deux mille deux cents euros {42.200,00 €) à nonante-deux mille deux mts euros (92.200,00 €) avec la création de deux cent cinquante (250) parts sociales nouvelles. » 6) d' accepter la démission honorable de Monsieur Alain ETIENNE, domicilié à 5020 Namur, rue des Pirailles 21, en sa qualité de gérant à dater de ce jour.
La prochaine assemblée générale statuera sur la décharge à {ui donner.
7) de donner tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises ci-avant et de constituer pour ! mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution : fa SPRL A.B.F.H.N.A.C., à Couillet, rue de la | Cimenterie 45, représentée par Mesdames Sandra NERI et/ou Laurie WAYET (avec pouvoir d'agir | séparément), aux fins exciusives de procéder aux formalités relatives au présent acte, auprès de la Banque | Carrefour des Entreprises et auprès de toute administration compétente. == POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME ==
(sé) Eric THIBAUT de MAISIERES,
Notaire associé,
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec la procuration;
- rapport du gérant avec situation active et passive;
- texte coordonné des statuts.
te blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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Rubriek Oprichting
02/05/2016
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
KAZIDOMI
Rue Saint-Lambert 135
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Société privée à responsabilité limitée Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Il résulte d’un acte reçu par Eric THIBAUT de MAISIERES, notaire associé de résidence à Saint- Gilles, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommé « Eric THIBAUT de MAISIERES & Guy DESCAMPS – Notaires Associés », ayant son siège social à 1060 Bruxelles, avenue de la Toison d’Or 55/2, inscrite au registre des sociétés civiles de Bruxelles sous le numéro 0833.554.454, le 28 avril 2016, en cours d’enregistrement que : 1) Mademoiselle Emna EVERARD, domiciliée à 1950 Kraainem, avenue des Rouge-Gorges 14 et, 2) Monsieur Alain ETIENNE, domicilié à 5020 Namur, rue des Pirailles 21, ont constitué une société privée à responsabilité et dont les statuts contiennent notamment les dispositions suivantes :
DENOMINATION : KAZIDOMI
SIEGE : Rue Saint-Lambert 135 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert
OBJET : La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger l’e-commerce dans la distribution d’alimentation saine.
Dans ce domaine, la société pourra concevoir tout projet, promouvoir toute réalisation, sous quelque support que ce soit, telle que l’offre personnalisée de produits alimentaires en fonction du profil du consommateur.
La société pourra prendre et concéder tous brevets, licences, marques, procédés de fabrication, se rapportant directement ou indirectement à son objet principal.
La société aura également pour objet la prestation de services de consultance et d'assistance sous quelque forme que ce soit, ainsi que l’achat, la vente, l’importation et l’exportation de marchandises diverses.
D'une manière générale, elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, indus-trielles, financières, mobiliè-res ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
DUREE : La société a été constituée le 28 avril 2016 pour une durée illimi-tée. CAPITAL : Le capital social a été fixé, lors de la constitution, à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale. RESERVES ET BENEFICES : L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortis-sements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net. Sur ce bénéfice il est prélevé minimum cinq pour-cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale ne représente plus un/dixième du capital social.
Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance.
LIQUIDATION : le solde restant sera partagé conformément aux dispositions légales. CONDITIONS D’ADMISSION A L’ASSEMBLEE GENERALE ET D’EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Conformément au Code des Sociétés.
*16309536*
Déposé
28-04-2016
0652941840
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
Tout propriétaire de parts peut se faire représenter à l'assemblée générale par un manda-taire, associé ou non.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus- proprié-taires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne. GERANCE – POUVOIRS : La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non.
En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants, agissant séparément, est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion journalière qui intéres-sent la société. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par un gérant.
Agissant conjointement, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs spéciaux pour des fins détermi-nées à un ou plusieurs des gérants, ou encore à un direc-teur, associé ou non, ou à telles personnes que bon leur semble
En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.
Tous actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, tous pouvoirs et procura-tions, toutes révocations d'agents, d'emplo-yés ou de salariés de la société sont signés par un gérant agissant seul.
ASSEMBLEE ANNUELLE : L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, chaque année, le dernier vendredi du mois de juin à 18 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assem-blée a lieu le jour ouvrable suivant. EXERCICE SOCIAL : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice social commencera ce jour, pour finir le trente et un décembre deux mille seize. NOMINATIONS :
Sachant que la société n'aura la personnalité juridi-que qu'à dater du dépôt au Greffe du Tribunal compétent des documents nécessaires pour la publication du présent acte, les associés réunis en assemblée ont en outre pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
a) Le nombre de gérants est fixé à deux.
b) Sont appelés à cette fonction : Mademoiselle Emna EVERARD, et Monsieur Alain ETIENNE, prénommés, qui déclarent accepter et confirmer expressé-ment qu'ils ne sont pas frappés d'une décision qui s'y oppose.
c) Le mandat des gérants est fixé pour une durée indétermi-née.
d) Le mandat des gérants est exercé à titre gratuit.
e) L'assemblée générale décide, au vu du plan finan-cier, de ne pas nommer de commissaire. f) La société présentement constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour compte de la société en formation, et ce depuis le 1er janvier 2016.
Cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c’est-à- dire au jour du dépôt de l’extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent. MANDAT : A été désignée comme mandataire particulier, afin de remplir les formali-tés nécessaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de l’administration de la TVA : la SPRL A.B.F.H.N.A.C., à Couillet, rue de la Cimenterie 45, représentée par Mesdames Sandra NERI et/ou Laurie WAYET (avec pouvoir d’agir séparément).
A ces fins, le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, passer et signer tous actes, pièces et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui est nécessaire dans l'acception la plus large du terme.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(sé) Eric THIBAUT de MAISIERES.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
07/07/2021
Beschrijving: Mod DOC 19.01 ure" ' Copie a publier aux annexes au Moniteur belge FREE Ts He goos / Recu an zou a 81293% au greffe cl nan al de l'entrepris J a de alla 1 1 Pin ee Re EO ee eee ence mea N° d'entreprise : 0652 941 840 Nom {en entier) : KAZIDOMI (en abrégé) : Forme légale : SOCIETE À RESPONSABILITE LIMITÉE Adresse compiète du siège : RUE SAINT-LAMBERT 135, 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT Objet de l'acte : PROJET DE SCISSION PAR CONSTITUTION D'UNE NOUVELLE SOCIETE ETABLI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 12:75 DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS 1. INTRODUCTION ET CONTEXTE en eee eee ee ee Conformément à l'article 12:75 du Code des sociétés et des associations, le conseil d'administration de! Kazidomi SRL, dont le siège est établi à Rue Saint-Lambert 135, 1200 Woluwe-Saint-Lambert inscrite auprès det la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro 0652.941.840 (ci-après la « Société Scindée ») a établi le présent projet de scission relatif à sa proposition de procéder à une scission partielle pan constitution d'une nouvelle société (la « Société Bénéficiaire ») (ci-après ensemble avec la Société Scindée, les « Sociétés »). Le présent projet de scission sera souris à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Scindée prévue au plus tôt six semaines après le présent dépôt de projet de scission. ' 2. DESCRIPTION DE LA SCISSION Le conseil d'administration de la Société Scindée propose que la Société Scindée transfère les éléments actifs: et passifs d'une partie de son patrimoine, telle que décrite ci-dessous (cf. section 4.9) à la Société Bénéficiaires dans le cadre d'une opération de scission partielle par constitution d'une nouvelle société sans dissolution de ia Société Scindée au sens des articles 12:5 jo. 12:8 du Code des sociétés et des associations. Cette opération! sera réalisée suivant la procédure prévue aux articles 12:74 et suivants du Code des sociétés et des associations (ci-après la « Scission »). La Scission proposée est une scission partielle par laquelle, de plein droit et simultanément, «une partie du patrimoine actif et passif de la Société Scindée, décrite ci-dessous à la section 4.9, est transférée de plein droit à la Société Bénéficiaire, «sans que la Société Scindée ne cesse d'exister, conformément à l'article 12:8 du Code des sociétés et des! associations, et “moyennant constitution de la Société Bénéficiaire et l'attribution d'actions de la Société Bénéficiaire aul actionnaires de la Société Scindée. Conformément aux articles 12:85 et 12:86 du Code des sociétés et des associations, la Scission sera réaliséel lorsque le projet d'acte constitutif et les statuts de la Société Bénéficiaire seront approuvés par l'assemblée: générale de la Société Scindée et que la Société Bénéficiaire aura été constituée. 3. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA SCISSION La Société Scindée est active dans l'e-commerce de produits sains et biologiques. Son activité consiste en la commande et la livraison de produits mis en vente sur son site internet. ' L'activité de la Société Scindée peut être divisée en trois pôles : 1 (Holding et overhead (IT, management, finance, HR, entrepôt, marketing, etc.) ; ! (i}Centrale d’achats : achats et ventes, import-export des produits mis en vente sur le site internet ; ! (fi)Logistique: packaging et expédition des produits (via des contrats avec un transporteur) aux clients finaux Pour des motifs opérationnels, la Société Scindée souhaite opérer ses trois pôles au travers de trois entités! distinctes. Avant la réalisation de [a Sci sur la dernière page du gremennenmmannenmenen : instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
nouvelle société holding 4 constituer {"HoldCo") qui sera des lors l'actionnaire unique de la Société Scindée au moment de la Scission. Suite à cet apport, l'ensemble des actions de la Société Scindée seront détenues par golden. La Scission est dès lors justifiée compte tenu de la restructuration plus globale des activités de la Société cindée.
Le conseil d'administration de ta Société Scindée propose dès lors que ia Société Scindée transfère l'activité logistique à la Société Bénéficiaire, laquelle constitue une branche d'activité “logistique” dont le contenu est détaillé à la section 4.9 ci-après, dans le cadre d'une opération de scission partielle par constitution d'une nouvelle société sans dissolution.
4. CONDITIONS ET MODALITÉS DE LA SCISSION
4.1 Identification des sociétés appelées à participer à la scission (article 12:75, alinéa 2, 1° du Code des sociétés et des associations)
4.1.1 La Société Scindée
Kazidomi SRL, dont le siége est établi à Rue Saint-Lambert 135, 1200 Woluwe-Saint-Lambert inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro 0652.941.840 367, a été constituée aux termes d'un acte regu par Maître Eric THIBAUT de MAISIERES, notaire à Bruxelles, le 28 avrit 2016, lequel a été publié aux annexes du Moniteur Belge du 2 mai 2016, sous le numéro 16309536. Son objet est le suivant :
“La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger e-commerce dans la distribution d'alimentation saine. Dans ce domaine, la société pourra concevoir tout projet, promouvoir toute réalisation, sous quelque support que ce soit, telle que l'offre personnalisée de produits alimentaires en fonction du profil du consommateur. La société pourra prendre et concéder tous brevets, licences, marques, procédés de fabrication, se rapportant directement ou indirectement à son objet principal.
La société aura également pour objet la prestation de services de consultance et d'assistance sous quelque forme que ce soit, ainsi que l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de marchandises diverses.
La société aura également pour objet :
- le commerce de détail et la distribution de produits alimentaires, complémentaires et autres produits non alimentaires ;
- La vente en ligne de produits alimentaires, compiémentaires et autres produits non alimentaires à des particuliers et professionnels.
- Les activités liées directement ou indirectement à l'Horeca, l'exploitation de restaurants, débits de boissons, salons de consommations, organisations d'événements.
Toutes fournitures et prestations se rapportant à l'activité de traiteur.
L'organisation de repas ou de banquets, la location de salles et du matériel avec ou sans repas etfou banquets.
D'une manière générale, elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. Engagement sociétal souhaité par les actionnaires ; ‘
lf est souhaité que les membres de l'organe d'administration et les dirigeants de la société, lorsqu'ils agissent au titre de leur fonction de membre de l'organe d'administration et de dirigeant, considèrent dans leur prise de décision les effets sociaux, économiques et juridiques de leurs actions vis-à-vis (} des employés de la société, de ses filiales et de ses fournisseurs ; (il) des intérêts des clients bénéficiaires de l'impact sociétal ou environnemental de la société ; (lii) des communautés (associations, groupements d'intérêts, organisations, ....} en interaction avec la société, ses filiales et ses fournisseurs (en Belgique et à l'étranger) ; (iv) des enjeux environnementaux ; et (v) des intérêts à court terme et à long terme de la société ou de ses filiates. L'objet de la société et les dispositions du présent article expriment uniquement les souhaits des actionnaires de la société et ne constituent ni un engagement unilatéral des dirigeants envers les tiers, ni un quasi-contrat entre eux et ne créent aucune obligation, de quelque nature que ce soit, à l'égard des tiers.”
Les apports de la Société Scindée s'élève à un million huit cent quarante-quatre mille trois cent quatre-vingt- douze euros (1.844.392 EUR), représentés par quatre mille neuf cent trente-huit (4.938) actions sans mention de valeur nominale. .
4.1.2 La Société Bénéficiaire
La Société Bénéficiaire sera une nouvelle société de droit belge créée lors de la Scission de la Société Scindée, sous la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle aura pour dénomination "epeak" ou toute autre dénomination qui serait décidée par les fondateurs lors de la constitution de cette société. Son siège sera établi Rue Saint-Lambert 135, 1200 Woiuwe-Saint-Lambert.
Son objet sera le suivant :
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger fous services en relation avec la logistique de manière générale et plus particulièrement en relation avec Pe-commerce dans la distribution alimentation saine. Dans ce domaine, la société pourra concevoir tout projet, promouvoir toute réalisation, sous quelque support que ce soit, notamment en rapport avec l'offre personnalisée de produits alimentaires. La société pourra prendre, concéder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2021 - Annexes du Moniteur belge ou faire usage de tous brevets, licences, marques, procédés de fabrication, se rapportant directement ou indirectement à son objet principal. La société pourra également prestation ou bénéficier des services de consultance et d'assistance sous quelque forme que ce soit. La société aura notamment pour objet les aspects logistiques de la vente en ligne de produits alimentaires, complémentaires et autres produits non alimentaires à des particuliers et professionnels et les activités liées directement ou indirectement à l’Horeca, l'exploitation de restaurants, débits de boissons, salons de consommations, organisations d'événements, toutes fournitures et prestations se rapportant à l'activité de traiteur et l'organisation de repas ou de banquets, la location de salles et du matériel avec ou sans repas etfou banquets. D'une manière générale, elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. Engagement sociétal souhaité par les actionnaires ; li est souhaité que les membres de l'organe d'administration et les dirigeants de la société, lorsqu'ils agissent au titre de leur fonction de membre de l'organe d'administration et de dirigeant, considèrent dans leur prise de décision les effets sociaux, économiques et juridiques de leurs actions vis-à-vis (} des employés de la société, de ses filiales et de ses fournisseurs ; (ii) des intérêts des clients bénéficiaires de l'impact sociétal ou environnementai de la société ; (ii) des communautés (associations, groupements d'intérêts, organisations, ...} en interaction avec la société, ses filiales et ses fournisseurs (en Belgique et à l'étranger) ; (iv) des enjeux “environnementaux ; et (v) des intérêts à court terme et à long terme de la société ou de ses filiales. L'objet de la société et les dispositions du présent article expriment uniquement fes souhaits des actionnaires de la société et ne constituent ni un engagement unilatéral des dirigeants envers les tiers, ni un quasi-contrat entre eux et ne créent aucune obligation, de quelque nature que ce soit, à l'égard des tiers. La société pourra souscrire ou accorder des prêts et consentir des gages hypothèques, nantissements et sûretés généralement quelconques pour elle-même ou des tiers. Les apports de la Société Bénéficiaire s'élèveront à dix mille neuf cent dix-huit euros quatre-vingt-neuf | (10.918,89 EUR). {ls seront représentés par 4,988 actions sans mention de valeur nominale. 4.2 Rapport d'échange des actions (article 12:75, alinéa 2, 2° du Code des sociétés et des associations) Le rapport d'échange, déterminé sur la base de la situation comptable de la Société au 31 décembre 2020, a été déterminé sur la base de la valeur comptable de actifs et passifs apportés. Compte tenu du fait qu'au moment de la Scission, la Société Scindée n'aura qu'un seul actionnaire (Holdco) le rapport d'échange est simplifié: Hoïdco recevra une action de ia Société Bénéficiaire pour une action de la Société Scindée (Kazidomi). Le cas échéant, le nombre d'action sera simplifié dans les actes formalisant la Scission puisque tant la Société Scindée que la Société Bénéficiaire auront Holdco comme actionnaire unique. A l'issue de la Scission, les apports de la Société Bénéficiaire s'élèveront à EUR 10.918,89, et seront représentés par 4.938 actions sans désignation de valeur nominale (sans préjudice d'une éventuelle division ou multiplication d'actions suite à la scission puisqu'il y aura un actionnaire unique). 4.3 Modalités de remise des actions des sociétés bénéficiaires (article 12:75, alinéa 2, 3° du Code des sociétés et des associations) Les nouvelles actions émises par la Société Bénéficiaire à l'occasion de la Scission de la Société Scindée seront remises à l'actionnaire unique de la Société Scindée en fonction du pourcentage de — et proportionnellement à sa participation - dans la Société Scindée. Les nouvelles actions de la Société Bénéficiaire émises lors de la Scission de la Société Scindée seront entièrement libérées, nominatives et sans désignation de valeur nominale. À la date de la constitution de la Société Bénéficiaire, les administrateurs de la Société Scindée, chacun agissant seul et avec faculté de substitution, inscriront dans le registre des actionnaires de la Société Bénéficiaire l'identité des actionnaires, le nombre de leurs actions et la date de leur émission. Cette inscription sera signée par les administrateurs de la Société Bénéficiaire, chacun agissant seul et avec faculté de substitution, ainsi que par les nouveaux actionnaires. 4.4 Date a partir de laquelle les actions donnent le droit de participer au bénéfice ainsi que toute modalité relative (article 12:75, alinéa 2, 4° du Code des sociétés et des associations) Les 4,938 nouvelles actions émises dans le cadre de la Scission participeront aux bénéfices éventuels de la Société Bénéficiaire et donneront droit, le cas échéant, aux dividendes à compter de la date de la constitution de la Société Bénéficiaire. 4.5 Date à partir de laquelle les opérations de la société à scinder sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou l'autre des sociétés bénéficiaires (article 12:75, alinéa 2, 5° du Code des sociétés et des associations) D'un point de vue comptabie, la Scission prendra effet rétroactivement au 1° janvier 2021. La Scission se fera sur base des comptes de la Société Scindée arrétés au 34 décembre 2020. 4.6 Droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux actionnaires de la société à scinder ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des parts ou les mesures proposées à leur égard (article 12:75, alinéa 2, 6° du Code des sociétés et des associations) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2021 - Annexes du Moniteur belge Toutes les actions de ia Société Scindée sont identiques et conférent les mémes droits et avantages a leur titulaire. La Société Scindée n'a émis aucun autre titre.
Il ne sera donc attribué aucun droit spécial par la Société Bénéficiaire aux actionnaires de la Société Scindée.
4.7 Emoluments attribués aux commissaires ou aux réviseurs d'entreprises ou experts-comptables externes chargés de la rédaction du rapport prévu a l'article 12:62 du Cade des sociétés et des associations {article 12:75, alinéa 2, 7° du Code des sociétés et des associatioris)
Le Société Scindée a décidé de ne pas établir de rapport spécial du conseil d'administration, ni de rapport spécial du réviseur d'entreprises conformément à l'article 12:62 du Code des sociétés et des associations.
4.8 Tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration des sociétés participants à la scission (article 12:75, alinéa 2, 8° du Code des sociétés et des associations) Aucun avantage particulier n'a été accordé aux membres des conseils d'administration de la Société Scindée ou de la Société Bériéficiaire.
4.9 Description et répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires (article 12:75, alinéa 2, 9° du Code des sociétés et des associations) Les éléments du patrimoine actif et passif de la Société Scindée transférés à la Société Bénéficiaire sont ceux nécessaires ou ufites à la branche d'activité consistant en l'exploitation de la logistique (packaging et expédition des produits (via des contrats avec un transporteur) aux clients finaux).
Sur la base des comptes annuels de la Société Scindée au 31 décembre 2020, les éléments d'actifs et de passifs transférés de la Société Scindée seront répartis comme suit à la Société Bénéficiaire :
Société Scindée (après Scission)
ACTIFS
ACTIFS IMMOBILISES 305.063,07
Il. Immobifisations incorporelles 91.365,49
Ill. Immobilisations corporelles 169.208,58
C. Mobilier et matériel roulant 88.247,87
E. Autres immobilisations corporelles 80.960,71
IV. Immobilisations financières 44.489,00
ACTIFS CIRCULANTS 2.267.898,02
VL Stocks et commandes en cours d'exécution 1.318.023,00
A. Stocks 1.318.023,00
Vil. Créances a un an au plus 545.038,85
A. Créances commerciales 383.158,00
B. Autres créances 161.880,85
IX. Valeurs disponibles . 368.988,60
X. Comptes de régularisation „35.847,57 .
Montant total de l'actif 2.572.961,09
PASSIFS
CAPITAUX PROPRES 900.483,53
Il. Primes d'émission 3.026.541,61
V. Bénéfice reporté -2.126.058,08
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2021 - Annexes du Moniteur belge DETTES
VIIL Dettes à plus d'un an
A. Dettes financières
1. Etablissements de crédit,
dettes de location-financement
et dettes assimilées
IX. Dettes à un an au plus
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
B. Dettes financières
1. Etablissements de crédit
C. Dettes commerciales
1. Fournisseurs
D. Acomptes reçus sur commandes
E. Dettes fiscales, salariales et sociales
1. Impôts
2. Rémunérations et charges sociales
F. Autres dettes
Montant totai du passif
Société Bénéficiaire
ACTIFS
ACTIFS CIRCULANTS
IX. Valeurs disponibles
Montant total de l'actif
PASSIFS
CAPITAUX PROPRES
ll. Primes d'émission
DETTES
IX. Dettes à un an au plus
E. Dettes fiscales, salariales et sociales
Moritant total du passif
1.672.477,56
131.066,02
131.066,02
131.066,02
1.541.411,54
357.218,27
200.947,58
200.947,58
585.867,27
585.867,27
279.016,71
118.361,71
20.963,07
97.398,64
0,00
2.572.961,09
100.000,00
100.000,00
18,918,89
18.918,89
89.081,11
89.081,11
89.081,11
100.000,00
4.10 Répartition aux actionnaires de la société à scinder des actions des sociétés bénéficiaires, ainsi que le critère sur lequel! cette répartition est fondée (article 12:75, alinéa 2, 10° du Code des sociétés et des associations)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
Les 4.938 actions de la Société Bénéficiaire qui seront émises dans le cadre de la Scission seront toutes : : allouées à l'actionnaire unique de la Société Scindée et ce, nécessairement proportionnellement à leur } ! | participation dans la Société Scindée. |
erp SUr Moniteur
belge
5. INFORMATION RELATIVE AUX ÉVÉNEMENTS ENTRE LA DATE DU PROJET DE SCISSION ET LA!
j ‚DATE DE LA DERNIERE ASSEMBLEE GENERALE SE PRONONGANT SURLASCISSION - Vv
: Conformément à l'article 12:79 du Code des sociétés et des associations : !
! "Les organes d'administration de chacune des sociétés concernées par la scission sont tenus d'informer : ! l'assemblée générale de leur société ainsi que les organes d'administration de toutes les autres sociétés | ! concernées par la scission de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date : ! de l'établissement du projet de scission et la date de la dernière assemblée générale qui se prononce sur la} ! i scission.
: Les organes d'administration qui ont reçu cette information sont tenus de la communiquer à l'assemblée | : générale de leur société.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les actions ou les parts de chacune des nouvelles sociétés sont | ! ; attribuées aux associés ou actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital | ide cette société, ou, si la société ne dispose pas d'un capital, leur part dans les capitaux propres." ;
| 6. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 de la Société Scindée ont été approuvés par l'assemblée : : générale des actionnaires de la Société Scindée.
7. DIVERS i
7.1 Déclaration pro fisco :
: La Scission sera fiscalement neutre, conformément à l'article 211 du Code des impôts sur le revenu, à l'article | \ | 1117 du Code sur les droits d’enregistrement et aux articles 11 et 18, §3 du Code de la TVA.
7.2 Dépét du projet de scission
Le présent projet de scission devra étre déposé au greffe du tribunal de l'entreprise de Bruxelles, en un dy: , exemplaire original au moins six (6) semaines avant la décision de l'assemblée générale extraordinaire de : ! l'actionnaire unique de la Société Scindée appelée à se prononcer sur la Scission. La Société Scindée réservera | ! ‘également un exemplaire original afin d'être joint aux minutes de l'acte constatant la réalisation de la Scission.
Le conseil d'administration de la Société Scindée donne procuration à Louis-François du Castillon, Shahine : : Rezaeï Kalantari, Dorothée Vanderhofstadt, ou tout autre avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium LLP), et à : ; Corpoconsult SRL, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, représentée par David ; : Richelle, chacun d'eux agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute : | rmalité généralement nécessaire ou utile à la réalisation de la Scission, en ce compris le présent projet de : cission, et de procéder aux formalités nécessaires à la publication, par extrait ou par mention, du présent projet :
: de scission aux Annexes du Moniteur belge. À ces fins, le mandataire pourra faire toutes déclarations, signer tous ; ; | documents et pieces et, en général, faire le nécessaire.
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+ Signé
! David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
11/01/2021
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0652941840
Nom
(en entier) : KAZIDOMI
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Saint-Lambert 135
: 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Eric THIBAUT de MAISIERES, notaire associé, à Saint- Gilles, le 23 décembre 20120, enregistré : "Mention d'enregistrement. Acte du notaire Eric THIBAUT de MAISIERES à Bruxelles le 23-12-2020, répertoire 2020/9930. Rôles : 29 Renvoi : 0. Enregistré au bureau d’enregistrement BUREAU SECURITE JURIDIQUE BRUXELLES 2 le trente décembre deux mille vingt (30-12-2020). Référence ACP (5) Volume 000 Folio *000 Case 26666. Droits perçus : cinquante euros zéro eurocent (50,00 €).Le Receveur.", que l'assemblée générale extraor-dinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « KAZIDOMI », ayant son siège à Woluwe- Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue Saint-Lambert 135, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0652.941.840 (Bruxelles), a pris entre autres les décisions suivantes : PREMIERE RESOLUTION – MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL a) Rapport.
L'assemblée dispense la Présidente de donner lecture du rapport de l’administrateur, les actionnaires reconnaissant en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance. b) Objet social.
L'assemblée décide de modifier l'objet social et de modifier l'article 3 des statuts comme suit : « Engagement sociétal souhaité par les actionnaires
Il est souhaité que les membres de l’organe d’administration et les dirigeants de la société, lorsqu’ils agissent au titre de leur fonction de membre de l’organe d’administration et de dirigeant, considèrent dans leur prise de décision les effets sociaux, économiques et juridiques de leurs actions vis-à-vis (i) des employés de la société, de ses filiales et de ses fournisseurs ; (ii) des intérêts des clients bénéficiaires de l’impact sociétal ou environnemental de la société ; (iii) des communautés (associations, groupements d’intérêts, organisations, ...) en interaction avec la société, ses filiales et ses fournisseurs (en Belgique et à l’étranger) ; (iv) des enjeux environnementaux ; et (v) des intérêts à court terme et à long terme de la société ou de ses filiales. L’objet de la société et les dispositions du présent article expriment uniquement les souhaits des actionnaires de la société et ne constituent ni un engagement unilatéral des dirigeants envers les tiers, ni un quasi-contrat entre eux et ne créent aucune obligation, de quelque nature que ce soit, à l’égard des tiers. » DEUXIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES AVEC EMISSION D’ACTIONS NOUVELLES
L'assemblée décide d'augmenter les capitaux propres par apport en espèces à concurrence de quatre millions sept cent septante-deux mille deux cent septante-quatre euros (4.772.274,00 €) pour les porter d’un million huit cent cinquante-cinq mille sept cent nonante-deux euros (1.855.792,00 €) à six millions six cent vingt-huit mille soixante-six euros (6.628.066,00 €) avec l’émission de mille trois cent vingt-six (1.326) actions nouvelles de même nature que celles existantes et participant aux résultats à dater de ce jour.
Ces actions nouvelles seront souscrites en espèces et partiellement libérées à concurrence de vingt- cinq pourcent (25%).
(.....)
*21302096*
Déposé
07-01-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
SIXIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DES STATUTS POUR LE METTRE EN CONCORDANCE AVEC L’AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET L’EMISSION DES NOUVELLES ACTIONS
- L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour le remplacer par le texte suivant : « Article 5 : Apports.
En rémunération des apports, quatre mille neuf cent trente-huit (4.938) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. »
En application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que l’éventuelle partie non encore libérée du capital a été converti en un compte de capitaux propres « apports non appelés ». L’assemblée décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres « apports non appelés ».
SEPTIEME RESOLUTION - RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR CONFORMEMENT L’ARTICLE 5: 122 DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
L'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport spécial de l’administrateur, établi en exécution de l'article 5:122 du Code des sociétés et des associations, justifiant d’une part la proposition d'émission de quatre cent quarante-trois (443) droits de souscription dans le cadre d’un plan d’options sur actions, et d’autre part décrivant les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Chaque actionnaire reconnait avoir reçu la copie de ce rapport et en avoir pris connaissance. (.....)
DIXIEME RESOLUTION – AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES SOUS CONDITION SUSPENSIVE
L'assemblée décide, sous la condition suspensive de l'exercice partiel ou total des droits de souscription, d'augmenter les capitaux propres à concurrence du nombre de droits de souscription souscrits multiplié par leur prix d’exercice.
Conformément à l'article 5:127 du Code des sociétés et des associations, la ou les augmentations des capitaux propres corrélatives à l’exercice d’un ou plusieurs droits de souscription et l’émission des actions émises en représentation de cette ou ces dernières seront constatées par un ou plusieurs actes notariés dressés, à la requête de l’organe d'administration sur présentation d'un relevé du ou des droits de souscription exercés, dûment certifié. Les formalités de constatation authentique seront réalisées par l’organe d’administration le cas échéant représenté par un mandataire et emporteront la modification des clauses des statuts relatives au nombre des actions de la société émises.
(.....)
DOUZIEME RESOLUTION – ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS L’assemblée décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et d’adopter conformément aux dispositions légales ; prévoyant des règles concernant la gouvernance de la société et la cessibilité des actions telles que décrites dans un pacte d’ actionnaires sous seing privé signé préalablement à l’assemblée générale et en tenant compte des résolutions qui précèdent et dont un extrait suit :
TITRE I: FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET DURÉE Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « KAZIDOMI ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger l’e-commerce dans la distribution d’
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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alimentation saine.
Dans ce domaine, la société pourra concevoir tout projet, promouvoir toute réalisation, sous quelque support que ce soit, telle que l’offre personnalisée de produits alimentaires en fonction du profil du consommateur.
La société pourra prendre et concéder tous brevets, licences, marques, procédés de fabrication, se rapportant directement ou indirectement à son objet principal.
La société aura également pour objet la prestation de services de consultance et d'assistance sous quelque forme que ce soit, ainsi que l’achat, la vente, l’importation et l’exportation de marchandises diverses.
La société aura également pour objet :
- le commerce de détail et la distribution de produits alimentaires, complémentaires et autres produits non alimentaires ;
- La vente en ligne de produits alimentaires, complémentaires et autres produits non alimentaires à des particuliers et professionnels.
- Les activités liées directement ou indirectement à l’Horeca, l’exploitation de restaurants, débits de boissons, salons de consommations, organisations d’événements.
Toutes fournitures et prestations se rapportant à l’activité de traiteur. L’organisation de repas ou de banquets, la location de salles et du matériel avec ou sans repas et/ou banquets.
D'une manière générale, elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, indus-trielles, financières, mobiliè-res ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Engagement sociétal souhaité par les actionnaires ;
Il est souhaité que les membres de l’organe d’administration et les dirigeants de la société, lorsqu’ils agissent au titre de leur fonction de membre de l’organe d’administration et de dirigeant, considèrent dans leur prise de décision les effets sociaux, économiques et juridiques de leurs actions vis-à-vis (i) des employés de la société, de ses filiales et de ses fournisseurs ; (ii) des intérêts des clients bénéficiaires de l’impact sociétal ou environnemental de la société ; (iii) des communautés (associations, groupements d’intérêts, organisations, ...) en interaction avec la société, ses filiales et ses fournisseurs (en Belgique et à l’étranger) ; (iv) des enjeux environnementaux ; et (v) des intérêts à court terme et à long terme de la société ou de ses filiales. L’objet de la société et les dispositions du présent article expriment uniquement les souhaits des actionnaires de la société et ne constituent ni un engagement unilatéral des dirigeants envers les tiers, ni un quasi-contrat entre eux et ne créent aucune obligation, de quelque nature que ce soit, à l’égard des tiers. Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5. Apports
En rémunération des apports, quatre mille neuf cent trente-huit (4.938) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. (......)
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives.
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires en indivision doivent se faire représenter à l'égard de la société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait à cette clause, les droits afférents à ces actions seront suspendus. Si les ayants droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans l'intérêt de l'ensemble des ayants droit. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, et tous les droits y afférents, y compris le droit de vote, seront exercés par les usufruitiers.. Le registre des actions peut être tenu sous forme électronique.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions peuvent être délivrés par l’organe d’ administration aux titulaires des titres à leur demande.
(....)
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10 : Organe d’administration.
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé l’organe d’administration,
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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qui est composé de maximum sept membres, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée géné-rale des actionnaires et révoca-bles par elle (.....)
Article 14 : Procèsverbaux.
Les délibérations de l’organe d’administration sont constatées par des procèsverbaux signés par le président et les administrateurs qui le souhaitent, les délégués signant en outre pour les administrateurs empêchés ou absents qu'ils représentent ; les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs administrateurs ayant le pouvoir de représentation. Ces procèsverbaux sont consi-gnés dans un registre spécial. Les déléga-tions, ainsi que les avis et votes donnés, par écrit ou par e-mail ou télécopie, y sont an-nexés.
Article 15 : Pouvoirs de l’organe d’administration.
L’organe d’administration a le pou-voir d'ac-complir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'ex-ception de ceux que la loi réserve à l'as-semblée générale.
Article 16 : Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière à une ou plusieurs personnes. Il nomme et révoque les délégués à cette gestion, qui sont choisis dans ou hors de son sein, fixe leur rémunération et détermine leurs attributions.
L’organe d’administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de leur choix.
Article 17 : Représentation de la société.
La représentation de la société dans les actes ou en justice est assurée soit par deux admi- nistrateurs agissant conjointement, soit par un délégué à la gestion journalière dans les limites de la gestion journalière, soit par tout mandataire spécial dans les limites de son mandat. Article 18. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 19. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de mai, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. (...)
Article 21. Séances – Procès-Verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 22. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’ assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. § 6. Lorsqu'une délibération est requise, celle-ci peut prendre la forme d'une conférence
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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téléphonique ou d'une vidéoconférence. Les procès-verbaux doivent mentionner avec précision les moyens techniques utilisés.
(....)
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 24. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 25. Répartition – Réserves.
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 26. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 27. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 28. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
(....)
TREIZIEME RESOLUTION - NOMINATION DES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS ET DES ADMINISTRATEURS DELEGUES
L’assemblée décide de nommer six (6) administrateurs, et appelle à ces fonctions, pour une durée de six (6) années, à titre non rémunéré :
• Madame Emna EVERARD, domiciliée à 1050 Bruxelles, avenue Auguste Rodin 53. • Monsieur Alain ETIENNE, domicilié à 1050 Bruxelles, avenue Auguste Rodin 53. • Monsieur Olivier COUNE, domicilié à 1180 Bruxelles, avenue de la Petite Espinette 16. • Monsieur Jacques de VAUCLEROY, domicilié à 1150 Bruxelles, avenue de la Faisanderie 1A. • Monsieur Eric Patrick Christian Etienne EVERARD, domicilié à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), drève Aurélie Solvay 8.
• la SCA INVEST FOR JOBS, prénommée, représentée valablement par son représentant permanent Christophe PICARD, domicilié 4163 Tavier, Rue du Pas Bayard 16A, (....); qui acceptent. L’assemblée décide également de nommer Monsieur Alain ETIENNE et Madame Emna EVERARD, prénommés, en qualité d’administrateurs-délégués de la société, pour la durée de leur mandat d’ administrateur, lesquels acceptent leur mandat, qui sera exercé à titre rémunéré. QUATORZIEME RESOLUTION – FIXATION DE L’ADRESSE DU SIEGE L’assemblée décide de fixer l’adresse du siège de la société à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue Saint-Lambert 135.
QUINZIEME RESOLUTION – POUVOIRS ET COORDINATION DES STATUTS L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à l’organe d’administration afin de préciser les modalités du plan d’options ainsi que de constater la conversion et la réalisation de l'augmentation de capital et l'émis-sion d'actions qui en suit, ainsi que la réglementation pratique des modalités d'exécution, l'inscription au registre des actionnaires et faire tous actes nécessaires ou utiles et signer tous actes ou procès-verbaux y rela-tifs.
D’une manière générale, l'assemblée donne tous pouvoirs à l’organe d’administration concernant les résolutions prises.
L’assemblée décide de confier la coordination des statuts au notaire soussigné. L'assemblée constitue pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution : la SPRL
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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A.B.F.H.N.A.C., à Couillet, rue de la Cimenterie 45, représentée par Mesdames Sandra NERI et/ou Laurie WAYET (avec pouvoir d’agir séparément), aux fins exclusi-ves de procéder aux formalités relatives au présent acte, auprès de la Banque Carrefour des Entrepri-ses et auprès de toute administration compétente.
(.....)
== POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME ==
(sé) Eric THIBAUT de MAISIERES,
Notaire associé,
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Diversen, Kapitaal, Aandelen
04/04/2019
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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N° d'entreprise : 0652941840
Dénomination : (en entier) : KAZIDOMI
(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Saint-Lambert 135
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet(s) de l'acte : CAPITAL, ACTIONS, DIVERS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Eric THIBAUT de MAISIERES, notaire associé, de résidence à Saint-Gilles, le 26 février 2019, enregistré : "Mention d'enregistrement : acte du notaire Eric THIBAUT de MAISIERES, à Bruxelles le 26-02-2019, répertoire 2019/7839. Rôles : 5. Renvoi : 0. Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SECURITE JURIDIQUE BRUXELLES 2 le douze mars deux mille dix-neuf (12-03-2019). Référence ACP (5) Volume 000 Folio 000 case 4560. Droits perçus : cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00). Le Receveur.", que l'assemblée générale extraor- dinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « KAZIDOMI », ayant son siège social à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue Saint-Lambert 135, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0652.941.840 (Bruxelles), a pris entre autres les décisions suivantes :
1) d'augmenter le capital en espèces à concurrence de trois cent vingt-cinq mille euros (325.000,00 €) pour le porter de trois cent nonante-deux mille deux cents euros (392.200,00 €) à sept cent dix- sept mille deux cents euros (717.200,00 €) avec la création de deux cent vingt (220) parts sociales nouvelles de même nature que celles existantes et participant aux résultats à dater de ce jour. Ces parts sociales nouvelles seront souscrites en espèces et entièrement libérées. 2) - de modifier l'article 5 des statuts pour le remplacer par le texte suivant : « Article 5.
Le capital social a été fixé à sept cent dix-sept mille deux cents euros (717.200,00 €), représenté par trois mille cent trente-six (3.136) parts sociales sans désignation de valeur nomina-le. » - d’ajouter à l’article 5 bis, le texte suivant :
« L'assemblée générale extraordinaire du 26 février 2019 a décidé d'augmenter le capital en espèces à concurrence de trois cent vingt-cinq mille euros (325.000,00 €) pour le porter de trois cent nonante- deux mille deux cents euros (392.200,00 €) à sept cent dix-sept mille deux cents euros (717.200,00 €) avec la création de deux cent vingt (220) parts sociales nouvelles." 3) de donner tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises ci-avant et de constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution : la SPRL A.B.F.H.N.A. C., à Couillet, rue de la Cimenterie 45, représentée par Mesdames Sandra NERI et/ou Laurie WAYET (avec pouvoir d’agir séparément), aux fins exclusi-ves de procéder aux formalités relatives au présent acte, auprès de la Banque Carrefour des Entrepri-ses et auprès de toute administration compétente.
== POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME ==
(sé) Eric THIBAUT de MAISIERES,
Notaire associé,
*19313508*
Déposé
02-04-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Rubriek Herstructurering
29/10/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé / Recu le 21 OCT. 2021
d 5 N° d’entreprise : 0652 941 840 Nom
{en entier) : KAZIDOMI
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue Saint-Lambert 135
Obiet de Pacte : SCISSION D’ACTIONS - SCISSION PARTIELLE DE "KAZIDOMI" SRE PAR CONSTITUTION DE "EPEAK" SRE - REDUCTION DES CAPITAUX PROPRES - MODIFICATION DE L'OBJET - ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES _ :: STATUTS - DEMISSION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS -
PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE A SCINDER PARTIELLEMENT
Ce jour, le vingt-neuf septembre deux mille vingt-et-un.
(..)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société} "BERQUIN NOTAIRES", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "KAZIDOMI", ayant son siège à: 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue Saint-Lambert 135, ci-après dénommée la "Société" au la "Société à Scinder; Partiellement". :
(..)
|. La présente assemblée a pour ordre du jour: !
3.Décision de scission partielle de la société à responsabilité limitée "KAZIDOM!", ayant son siège à 1200: Woluwe-Saint-Lambert, Rue Saint-Lambert 135, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro: ! 0652.941.840 (la "Société à Scinder Partiellement"”), sans cesser d'exister, par laquelle une partie de son! ! patrimoine, à savoir la branche d'activité consistant en l'exploitation de la logistique (packaging et expédition: des produits aux clients finaux) (le "Patrimoine Scindé") sera transféré à la Nouvelle Société à Constituer, en: ! application des articles 12:08 juncto article 12:74 et suivants du Code des sociétés et des associations (la: : "Scission Partielle").
LC) ï DELIBERATION - RESOLUTIONS
i L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. Î Scission des actions
| PREMIERE RESOLUTION; Scission des actions ordinaires.
! L'assemblée décide de scinder les 4.938 actions existantes en 100 nouvelles actions, ! En conséquence de cette résolution de scission d'actions, l'assemblée constate qu'à partir de ce jour: ! l'actionnaire unique de la Société détient 100 actions.
i SCISSION PARTIELLEDEUXIEME RESOLUTION: Prise de connaissance des documents.
€) : TROISIÈME RESOLUTION: Scission Partielle - Transfert à titre universel du Patrimoine Scindé de ia
Société.
(.)
2. Approbation de la Scission Partielle
L'assemblée approuve le Projet de Scission et décide de la Scission Partielle. Les éléments du patrimoine décrits ci-après seront transférés à la Nouvelle Société à Constituer: conformément à la répartition et aux modalités prévues dans le Projet de Scission. 3. Description du Patrimoine Scindé
L'assemblée requiert au notaire soussigné de constater la description sommaire suivante du Patrimoine; Scindé.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2021 - Annexes du Moniteur belge Le patrimoine scindé comprend les activités relatives à la branche d'activité consistant en l'exploitation de la logistique (packaging et expédition des produits aux clients finaux) de la Société à Scinder Partiellement et les actifs et passifs y afférents ainsi que trente-et-un membres du personnel de la Société à Scinder Partiellement. La Société à Scinder Partiellement a déclaré qu'aucun droit réel, ni bien immabilier ne seront transférés. ... Pour une description plus détaillée des éléments de l'actif et du passif du Patrimoine Scindé, l'essemblée se réfère aux rapports précités et au Projet de Scission.
L'assemblée dispense le notaire soussigné de fournir dans le présent acte une présentation complète chiffrée et avec bilan du Patrimoine Scindé, étant donné qu'il en a connaissance sur la base d'autres documents existants, notamment les rapports susmentionnés et le Projet de Scission. L'assemblée décide que, afin d'éviter tout litige concernant la répartition de certains éléments du Patrimoine Scindé de la Société à Scinder Partiellement, au cas où la répartition indiquée ci-dessus ne permettrait pas de décider, soit parce que la répartition effectuée serait susceptible d'interprétation, soit parce qu'il s'agirait d'éléments pafrimoniaux qui par mégarde, oubli ou ignorance n'étaient pas inclus dans la description du Patrimoine Scindé, tout élément actif ou passif dont il n'est pas certain qu'il revienne à la Société à Scinder Partiellement ou à la Nouvelle Société à Constituer, reviendra à la Société à Scinder Partiellement. 4. Attribution des nouvelles actions dans la Nouvelle Société à Constituer
Rapport d'échange
li sera attribué à l'actionnaire unique de la Société à Scinder Partiellement 100 nouvelles actions entièrement libérés de la Nouvelle Société à Constituer, en appliquant le rapport d'échange suivant: une (1) nouvelle action de la Nouvelle Société à Constituer en échange d'une (1) action de la Société à Scinder Partiellement.
Étant donné que la présente opération concerne une scission partielle par constitution par faquelle les éléments sont transférés à la Nouvelle Société à Constituer sans que la Société à Scinder Partiellement ne cesse d'exister, les actions existantes de la Société à Scinder Partiellement ne doivent pas être échangées. Aucune soulte en espèces ne sera attribuée à l'actionnaire unique de la Société à Scinder Partiellement. Modalités de remise
Les nouvelles actions émises par la Nouvelle Société à Constituer à l'occasion de la Scission Partieile de la Société à Scinder Partiellement seront remises à l'actionnaire unique de la Société à Scinder Partiellement en fonction du pourcentage de - et proportionnellement à sa participation - dans fa Société à Scinder Partiellement. Les nouvelles actions de la Nouvelle Société à Constituer émises lors de la Scission Partieile de la Société à Scinder Partiellement seront entièrement libérées, nominatives et sans désignation de valeur nominale. A la date de la constitution de la Nouvelle Société à Constituer, les administrateurs de la Société à Scinder Partiellement, chacun agissant seul et avec faculté de substitution, inscriront dans le registre des actionnaires de la Nouvelle Société à Constituer l'identité de l'actionnaire unique, ie nombre de ses actions et la date de leur émission. Cette inscription sera signée par les administrateurs de la Nouvelle Société à Consüituer, chacun agissant seul et avec faculté de substitution, ainsi que par le nouvel actionnaire, Participation aux bénéfices et droits particuliers relatifs à la participation aux bénéfices L'assemblée constate que conformément au Projet de Scission tes nouvelles actions émises de la Nouvelle Société à Constituer participent aux bénéficies à partir de la constitution de la Nouvelle Saciété à Constituer. Date comptable, fiscale et juridique
Toutes les opérations effectuées par la Société à Scinder Partiellement en ce qui concerne ie Patrimoine Scindé, sont à partir du 1er janvier 2021 considérées du point de vue comptable comme réalisées pour le compte de la Nouvelle Société à Constituer.
D'un point de vue juridique, les opérations sont considérées réalisées à partir du 1er octobre 2021 à 00h00. (.)
QUATRIEME RESOLUTION: Constitution de la Nouvelle Société à Constituer suite à la Scission Partielle - Approbation des statuts et de la nomination de l'administrateur unique de fa Nouvelle Société à Constituer. L'assemblée décide de constituer à la date du 1er octobre 2021 à 00h00 la Nouvelle Société à Constituer et d'arrêter les statuts, ainsi que les capitaux propres de départ, la date de clôture du premier exercice social et la date de la première assemblée générale ordinaire, et de nommer l'administrateur unique de la Nouvelle Société a Constituer.
CINQUIEME RESOLUTION: Réduction du compte des capitaux propres dénommé "apport disponible”. Suite à la Scission Partielle, l'assemblée décide de réduire le compte des capitaux propres dénommé “apport disponible" à concurrence de 18.918,89 EUR, sans annulation des actions existantes. Pour une description détaillée du traitement comptable de la Scission Partielle, l'assemblée se réfère aux rapports susmentionnés.
SIXIEME. RESOLUTION: Réalisation de la réduction du compte des capitaux propres dénommé "apport disponible".
MODIFICATIONS DES STATUTSSEPTIEME RESOLUTION: Modification de l'objet.
€.)
Décision
L'assemblée décide de modifier l'objet de la Société et décide par conséquent de modifier l'article 3 des statuts, tel que repris ci-après dans le nouveau texte des statuts.
HUITIEME RESOLUTION: Adaptation de l'article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision de scission des actions, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts, tel que repris ci-après dans le nouveau texte des statuts.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2021 - Annexes du Moniteur belge NEUVIEME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts.
L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations.
Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
“TITRE |. FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE
Article 1. Forme et dénomination .
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "KAZIDOMF".
-— - Article 2. Siège
Le siège est établi en Région bruxelloise.
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
‚La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger l'e-commerce dans la distribution d'alimentation saine.
Dans ce domaine, la société pourra concevoir tout projet, promouvoir toute réalisation, sous quelque support que ce soit, telle que l'offre personnalisée de produits alimentaires en fonction du profil du consommateur. La société pourra prendre et concéder tous brevets, licences, marques, procédés de fabrication, se rapportant directement ou indirectement à son objet principal.
La société aura également pour objet la prestation de services de consultance et d'assistance sous quelque forme que ce soit, ainsi que l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de marchandises diverses. La société aura également pour objet:
- Le commerce de détail et la distribution de produits alimentaires, complémentaires et autres produits non alimentaires;
- La vente en ligne de produits alimentaires, complémentaires et autres produits non alimentaires à des particuliers et professionnels;
- Les activités liées directement ou indirectement à Horeca, l'exploitation de restaurants, débits de boissons, salons de consommations, organisations d'événements; -
- Toutes fournitures et prestations se rapportant à l'activité de traiteur,
- L'organisation de repas ou de banquets, la location de salles et du matériel avec ou sans repas et/ou banquets.
- D'une manière générale, elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet; - Engagement saciétal souhaité par les actionnaires;
IL est souhaité que les membres de l'organe d'administration et les dirigeants de la société, lorsqu'ils agissent au titre de leur fonction de membre de l'organe d'administration et de dirigeant, considèrent dans leur prise de décision les effets sociaux, économiques et juridiques de leurs actions vis-à-vis (1) des employés de la société, de ses filiales et de ses fournisseurs; (il) des intérêts des clients bénéficiaires de l'impact sociétal ou environnemental de la société; (ii) des communautés (associations, groupements d'intérêts, organisations, ...) en interaction avec la société, ses filiales et ses fournisseurs (en Belgique et à l'étranger); (iv) des enjeux environnementaux: et (v) des intérêts à court terme et à long terme de la société ou de ses filiales. L'objet de la société et les dispositions du présent article expriment uniquement les souhaits des actionnaires de la société et ne constituent ni un engagement unilatéral des dirigeants envers les tiers, ni un quasi-contrat entre eux et ne créent aucune obligation, de quelque nature que ce soit, à l'égard des tiers. La société pourra souscrire ou accorder des prêts et consentir des gages hypothèques, nantissements et sûretés généralement quelconques pour elle-même ou des tiers.
Article 4. Durée ‘
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE Il. CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5. Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports ultérieurs, les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou disponible. À défaut de stipulation à cet égard dans fes conditions d'émission ou en cas d'apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres disponible,
(.)
TITRE IV. ADMINISTRATION - CONTROLE
Article 10. Composition de l'organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et qui ont la qualité d' administrateur statutaire S'ils sont nommés dans les statuts.
L'assemblée générale qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité des administrateurs, leurs pouvoirs. À défaut d'indication de durée, le mandat sera considéré comme étant de durée illimitée.
Article 11. Pouvoirs de l'organe d'administration - Réunions, délibérations et résolutions
81 Pouvoirs
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2021 - Annexes du Moniteur belge Les administrateurs peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale. En cas d'existence de deux administrateurs ils exerceront l'administration conjointement. En cas d'existence de trois ou de plusieurs administrateurs, ils formeront un collège qui désigne un président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante. Les administrateurs peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la société. S'il existe plusieurs administrateurs, cette procuration sera donnée conjointement. Les administrateurs règlent entre eux l'exercice de la compétence.
... 82 Organe d'administration collégial
Les règles suivantes s'appliquent s'i existe trois ou plusieurs administrateurs, qui forment alors un collège. Une réunion du collège est convoquée par son président, un administrateur-délégué ou deux administrateurs, cinq jours au moins (en cas d'urgence, réduit à deux jours) avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les convocations sont valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du collège ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. ‘
Les réunions du collège se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation. Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du collège par tout moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations.
Un collège ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.
Toute décision du collège est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs. En cas de partage, la voix de celui qui préside laréunion est décisive.
83 Général
Chaque membre de l'organe d'administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de vidéo, participer aux délibérations de l'organe d'administration et voter afin d'organiser des réunions entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de communiquer simultanément.
Les décisions de l'organe d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l'organe d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président de la réunion et fes membres qui le souhaitent.
Article 12. Représentation externe
Chaque administrateur - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur. .
Dans les limites de la gestion journaliére, la société est également valablement représentée par un(des) délégué(s) a cette gestion.
La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procuration spéciale.
G.)
Article 14. Gestion journaliére
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Si un non-administrateur est chargé de la gestion journalière, il porte le titre de directeur ou de directeur général ou tout autre titre par lequel il est désigné dans la décision de nomination. L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15, Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Date assemblée générale - Organisation et convocation
Il est tenu chaque année, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation, une assemblée générale ordinaire des actionnaires le dernier vendredi du mois de mai, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée générale est déplacée au jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, il signe à cette date les comptes annuels pour approbation.
(.)
Article 17. Admission à l'assemblée générale
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2021 - Annexes du Moniteur belge Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes: .
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul fe droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l'assemblée générale, mais sans pouvoir participer au vote. Article 18. Séances - Procés-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le _plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le cas échéant un secrétaire qui ne doit pas être obligatoirement actionnaire.
Les procès-verbaux de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par ies membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
Tout actionnaire peut consulter la fiste des présences.
Aricle 19. Délibérations .
A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'une lettre ou de manière électronique par l'intermédiaire d'un formulaire établi par l'organe d'administration, qui contient les mentions suivantes: (i) l'identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (if) pour chaque décision qui doit être prise par l'assemblée conformément à l'ordre du jour, la mention " oui" ou" non" ou" abstention "; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour avant l'assemblée. Au cas où la société ne comporterait pius qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, pour le représenter à l'assemblée générale et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concemées. Toute assemblée générale ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvairs de l'assemblée générale, à l'exception des modifications des statuts.
Article 20. Prorogation de l'assemblée générale ordinaire
L'organe d'administration a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines la décision concernant l'approbation des comptes annuels. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. La deuxième assemblée générale a le droit d'adopter définitivement les comptes annuels.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION BENEFICIAIRE - RESERVES
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
6)
Article 22. Affectation du bénéfice - Réserves - Acompte sur dividende
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. °
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. TITRE Vit, DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas échéant, nomme(s) par l'assemblée générale.
La nomination du/des liquidateur(s) doit, le cas échéant, être soumise au président du tribunal de l'entreprise pour confirmation.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée généraie peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
Articie 25. Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Y
Reserve
moniteur | :légalité entre toutes les actions, sot par des appels de fonds complémentaires à charge des actions | belge ; insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion : : supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion du nombre des actions qu'ils !
(..)
DEMISSION ET NOMINATIONDIXIEME RESOLUTION: Démission et nomination des administrateurs |. L'assemblée prend connaissance et accepte la démission de tous les administrateurs de la Société, et ce à partir de ce jour:
- Madame EVERARD Emna, prénommée;
- Monsieur ETIENNE Alain, prénommé;
- Monsieur COUNE Olivier, domicilié à 4180 Uccle, Avenue de la Petite Espinette 16; - Monsieur de VAUCLEROY Jacques, domicilié 4 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de la Faisanderie 1A; - Monsieur EVERARD Eric, domicilié 4 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Dréve Aurélie Solvay 8; - la société anonyme "INVEST FOR JOBS", ayant son siége 4 1030 Schaerbeek, Boulevard Auguste : Reyers 80, titulaire du numéro d'entreprise 0644.590.437, dont le représentant permanent est Monsieur : PICARD Christophe, domicilié 4 4163 Tavier, Rue du Pas Bayard 16A; et
- Madame DEPUYDT Camille, domiciliée à 2020 Anvers, Kruishofstraat 22;
Il, L'assemblée décide de nommer en tant qu’administrateur unique de la Société, et ce à partir de ce jour: - la société "KAZIDOMI GROUP", prénommée ci-dessus, dont le représentant permanent est Monsieur ETIENNE Alain, prénommé ci-dessus.
Son mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2027 et est non rémunéré, sauf ! décision contraire de l'assemblée générale.
Elle fait élection de domicile au siège de la Nouvelle Société à Constituer pour l'exercice de son mandat. . fil. Pour autant que besoin, l'assemblée précise que Monsieur ETIENNE Alain, prénommé, et Madame EVERARD Emna, prénommés, resteront délégués à la gestion journalière de la Société.
S
| détiennent et les biens conservés leur sont remis pour être partagés de la même manière.
POUVOIRSONZIEME RESOLUTION: Procuration pour la constatation de la constitution de la Nouvelle ociété à Constituer.
(...)
DOUZIEME RESOLUTION: Procuration pour fa coordination.
(..)
TREIZIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(..)
QUATORZIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Dorothée Vanderhofstadt, Louis-François du Castillon, ou a tout autre : avocat ou collaborateur du cabinet FIELDFSHER (Belgium) LLP, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1040 ; Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, et/ou à Corpoconsult SRL, ayant son siège à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec ! ‚droit de substitution, afi in d'assurer les formalités auprès d'un guichet rene en vue d'assurer ;
de l'Administration de la Taxe sur la Vateur Ajoutée.
()
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Contactgegevens
KAZIDOMI
Telefoon
0478/33 34 32
E-mail
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Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
135 Rue Saint-Lambert 1200 Woluwe-Saint-Lambert