RCS-bijwerking : op 06/05/2026
Kemexon Belgium
Actief
•0678.745.622
Adres
13-15 Rue de Livourne 1060 Saint-Gilles
Activiteit
Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
19/07/2017
Bestuurders
Juridische informatie
Kemexon Belgium
Nummer
0678.745.622
Vestigingsnummer
2.270.519.382
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0678745622
EUID
BEKBOBCE.0678.745.622
Juridische situatie
normal • Sinds 19/07/2017
Activiteit
Kemexon Belgium
Code NACEBEL
46.810, 46.120•Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten, Handelsbemiddeling in de groothandel in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
Kemexon Belgium
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.2M | 1.2M | 360.5K |
| EBITDA | € | 867.6K | 1.1M | 207.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 867.6K | 1.1M | 204.1K |
| Nettoresultaat | € | 647.7K | 772.9K | 58.5K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -2,778 | 246,499 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 71,433 | 85,459 | 57,524 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 62.5K | 146.0K | 293.2K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 206.0K |
| Netto financiële schuld | € | -62.5K | -146.0K | -87.2K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 1.5M | 889.7K | 116.8K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 53,333 | 61,867 | 16,222 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Kemexon Belgium
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 30/08/2023
Bedrijfsnummer: 0678.745.622
Cartografie
Kemexon Belgium
Juridische documenten
Kemexon Belgium
1 document
Kemexon Belgium.COO
Kemexon Belgium.COO
30/08/2023
Jaarrekeningen
Kemexon Belgium
6 documenten
Jaarrekeningen 2023
30/10/2023
Jaarrekeningen 2022
25/10/2022
Jaarrekeningen 2021
30/08/2021
Jaarrekeningen 2020
25/09/2020
Jaarrekeningen 2019
18/09/2019
Jaarrekeningen 2018
10/10/2018
Vestigingen
Kemexon Belgium
1 vestiging
KEMEXON BELGIUM
Actief
Ondernemingsnummer: 2.270.519.382
Adres: 13-15 Rue de Livourne 1060 Saint-Gilles
Oprichtingsdatum: 19/07/2017
Publicaties
Kemexon Belgium
6 publicaties
Kapitaal, Aandelen
12/08/2024
Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
06/10/2023
Maatschappelijke zetel
08/05/2018
Beschrijving:
Mod Word 15,1
‘: , Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'âcté au gréme ==" F
MNN 2 Gs lbs
Déposé7 Recut
N° d'entreprise : 0678 745 622
Dénomination
(en entier) : BIOFIN
{en abrégé) : !
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
! Adresse complète du siège: Avenue de Sumatra 41
4180 Uccie
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Extrait de la décision du gérant du 20 février 2018
Conformément à l'article deux des statuts de la Société, la gérance de la Société décide de transférer le siège: ! social de la Société, actuellement établi à 1180 Uccle, Avenue de Sumatra, 41 à 1050 Bruxelles, Avenue Louise, ı 179, boîte 8 et ce avec effet immédiat.
Monsieur DESCOUTURES Alexis Pierre Augusto, domicilié à 1180 Uccle, Rue Marie Depage 16, gérant non: ! statutaire nommé conformément aux statuts, confère tous pouvoirs à Maître Julien TONDREAU ou Maître Cécile: : MOULIN ou Maître Maïa BELKIN avocats, dont les bureaux sont établis à 1180 Bruxelles, Avenue de Sumatra: : 41, avec pouvoir de substitution, aux fins de faire toutes démarches utiles en vue de l'exécution et de la publication: de cette décision au Moniteur Belge. ï
Monsieur DESCOUTURES Alexis
Gérant
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
25/07/2017
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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au
Réservé
Mod PDF 11.1
Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
BIOFIN
Avenue de Sumatra 41
1180 Uccle
Société privée à responsabilité limitée Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu par Maître Marc VAN BENEDEN, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 13 juillet 2017, en cours d’enregistrement au bureau de l’enregistrement de Bruxelles 5-AA, il est extrait ce qui suit :
1.- Monsieur BRICOUT Ludwig Adrien, né à Charleroi, le douze septembre mil neuf cent quatre- vingt-six, de nationalité belge, domicilié à Dubaï, HDS Tower, Cluster F, JLT aux Emirats Arabs Unis 2.- Monsieur DESCOUTURES Alexis Pierre Augusto, né à Etterbeek le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-huit, de nationalité française, domicilié à 1180 Uccle, Rue Marie Depage 16 boîte 3. Ont requis le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale et de dresser les statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée « BIOFIN », au capital de dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00), divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social.
I. CONSTITUTION
Souscription par apports en espèces
Les comparants déclarent que les cent quatre-vingt-six (186) parts sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de cent euros (€ 100,00) chacune, comme suit:
- par Monsieur BRICOUT Ludwig : nonante-trois (93) parts, soit pour neuf mille trois cents euros (€ 9.300,00)
- par Monsieur DESCOUTURES Alexis : nonante-trois (93) parts, soit pour neuf mille trois cents euros (€ 9.300,00)
Ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts, soit pour dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00) Les comparants déclarent que le capital souscrit est libéré à concurrence de six mille quatre cents euros (€ 6.400,00) par un versement en espèces qu'ils ont effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP Paribas Fortis, de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de six mille quatre cents euros (€ 6.400,00). Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 12 juillet 2017 sera conservée par Nous, Notaire.
II. STATUTS
Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE
La société adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « BIOFIN »
Article 2 : SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 1180 Uccle, Avenue de Sumatra, 41.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut, par simple décision de la gérance, établir des unités d’établissements, sièges
*17317330*
Déposé
19-07-2017
0678745622
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Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
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administratifs ou d’exploitation, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger. Article 3 : OBJET SOCIAL
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
- Le négoce en matières premières, produits finis et semi-finis, à l’achat et à la revente ainsi que toutes opérations de courtage.
- L'importation, l'exportation, l’achat, la vente dans le monde entier de tous produits, matières et services de toutes origines. A ces effets, la société peut ouvrir tout magasin de gros, de demi-gros ou de détail et réaliser dans ce cadre des opérations d’import-export et, au sens large. - La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ; le contrôle de leur gestion ou la participation à celle ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ; l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué. La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d’y établir son siège social, un siège d’exploitation ou d’y loger ses dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale. La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.
La société pourra exercer toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés et dans tous secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce jour. La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution.
Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
La gérance a compétence pour interpréter l’objet social.
Article 4 : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification de statuts.
Article 5 : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00), divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social.
Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL
En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 7 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS
A/ Incessibilité temporaire
Sauf accord exprès et préalable de tous les associés, chaque associé s’engage à ne pas céder, tout ou partie de ses parts à un tiers pendant une période de trois (3) ans à compter de la date de la constitution de la société. En outre, pendant cette période, chaque associé s’interdit d’effectuer une quelconque opération entraînant, la cession de tout ou partie de la nue-propriété, de l’usufruit ou de tous les autres droits attachés à une ou plusieurs parts (notamment le droit de vote ou le droit au dividende). Toute cession de parts en violation du présent paragraphe, sera réputée nulle et non avenue, et ne pourra être inscrite dans le registre des parts sociales et sera inopposable aux autres associés et à la société. Au terme d’une période de trois (3) ans à compter de la date de constitution de la société, les associés pourront procéder à la cession de leurs parts dans les conditions décrites aux points suivants.
B/ Cessions libres
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.
C/ Cessions soumises à agrément et préemption
La procédure d’agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption s’appliquent aux
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cessions et transmissions d’actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers autres que ceux visés à l’alinéa précédent.
1. Cession entre vifs
Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées au point A/, devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Le refus de l'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.
Si les associés n’agréent pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l’envoi de la notification de la gérance pour décider et notifier s’il renonce ou non à son projet de céder des titres. A défaut de notification à la gérance par le cédant à qui l’on a opposé un refus d’agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession. S’il ne renonce pas à son projet, il s’ouvre au profit des autres associés un droit de préemption sur les parts offertes en vente, ce dont la gérance avise sans délai les associés.
Dans les quinze (15) jours de cette notification par la gérance, les autres associés peuvent notifier au cédant l’exercice d’un droit de préemption au prorata des parts sociales qu’ils possèdent dans la société. Le droit de préemption dont certains associés ne feraient pas usage accroît au droit de préemption des associés qui en font usage, toujours au prorata des parts sociales dont ils sont déjà propriétaires.
En cas de silence d’un associé, il est présumé refuser l’offre.
En cas d’exercice du droit de préemption, les parts sociales sont acquises au prix à déterminer de commun accord par le cédant et le ou les associés préempteur(s), dans un délai de quinze (15) jours à compter de l’exercice de leur droit de préemption, étant entendu que le cédant sera tenu, en toute hypothèse, d'accepter tout prix au moins égal au prix en numéraire notifié par le cédant à la société dans la demande d'agrément. A défaut d’accord sur le prix dans le délai précité, les parts sociales sont acquises au prix à déterminer par un réviseur d’entreprise belge de langue française, désigné de commun accord par le cédant et le ou les associés préempteur(s), ou à défaut d’accord, par le réviseur d’entreprises désigné par le Président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises à la demande de la partie la plus diligente. Les frais et honoraires de détermination du prix sont supportés pour moitié par le cédant et pour moitié par le ou les associés préempteur(s). L’associé qui se porte acquéreur des parts sociales d’un autre associé en application des alinéas précédents, en paie le prix dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix. Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date de l’expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale.
Les lettres peuvent être valablement adressées aux associés à la dernière adresse connue de la société.
2. Transmission par décès
Les dispositions qui précèdent s’appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès aux héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts.
La demande d’agrément sera faite par le ou les héritiers ou par les légataires des parts, autres que ceux visés au point A/. Ils peuvent exiger leur agrément si toutes les parts recueillies ne sont pas reprises dans le délai prévu.
Article 8 : REGISTRE DES PARTS
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.
Article 9 : DESIGNATION DU GERANT
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée, et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. Si une personne morale est nommée gérant ou administrateur, elle désignera parmi ses associés,
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gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant et du représentant suppléant, autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant
Article 10 : POUVOIRS DU GERANT
Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires. Article 11 : REMUNERATION DU GERANT
L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE
Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES
L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le dernier vendredi du mois d’août de chaque année, à dix-huit (18) heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations. Les assemblées générales sont convoquées à l'initiative du ou des gérants ou des commissaires. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément au Code des Sociétés; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir. Les associés peuvent participer à distance aux assemblées générales, en ce compris par vidéoconférence, visioconférence, téléconférence ou tout autre moyen moderne de communication qui permet d’assurer l’identité et la qualité de l’associé. Le(s) associé(s) qui participe(nt) de cette manière aux assemblées générales sera(ont) réputé(s) présent(s) à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité. Il est acté dans le procès-verbal de l’assemblée générale qu’un ou plusieurs associés ont participé à distance par un moyen de communication électronique à l’assemblée générale.
Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 14 : DROIT DE VOTE
Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaires régissant les parts sans droit de vote.
Article 15 : PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée séance tenante à trois semaines par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 16 : COMPTES ANNUELS
L'exercice social commence le premier avril de chaque année et finit le trente et un mars de l’année suivante.
A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de
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réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés. Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance. Article 18 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE
La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés. Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.
L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.
Article 20 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.
Article 21 : DROIT COMMUN
Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites.
III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A l'instant, les associés se sont réunis et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent. 1. Premier exercice social :
Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se clôturera le 31 mars 2018 2. Première assemblée générale ordinaire :
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en août 2018
3. Nomination de gérants non statutaires :
L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à deux (2).
Elle appelle à ces fonctions : Monsieur BRICOUT Ludwig et Monsieur DESCOUTURES Alexis, prénommés, ici présents et qui acceptent. Les mandats de gérant de Monsieur BRICOUT Ludwig et de Monsieur DESCOUTURES Alexis sont exercés à titre gratuit.
Chacun des gérants est nommé jusqu'à révocation. La signature des deux gérants est indispensable pour que la société soit valablement engagée :
• pour toute opération excédant un montant de dix mille euros (€ 10.000,00); • pour toute acquisition ou cession de participation, de fusion ou de scission, d’apport, de transfert de branche d’activité ou d’universalité, sans considération d’un montant particulier ; • pour toute modification des pouvoirs bancaires de la société sans considération d’un montant particulier ;
Pour toute autre opération, chacun des gérants peut engager seul et valablement la société. 4. Commissaire :
L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue. 5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation : En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis le 15 avril 2017. Les comparants ratifient expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt ; les comparants donnent tout mandat aux représentants de la société, désignés par ailleurs, à l’effet d’entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.
6. Procuration :
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Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
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Tous pouvoirs, avec faculté de substitution, sont conférés à SECUREX, afin d'assurer l'inscription de la société auprès d’un guichet d’entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l’Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que l’inscription auprès de la caisse d’assurance sociale pour travailleurs indépendants et l’inscription auprès de la cotisation sociétaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Marc VAN BENEDEN
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/07/2018
Beschrijving: Med Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
EN vont 4x _ au greffe du tribunal de commerce francophone ag Bruxelles
N° d'entreprise : 0678.745.622
Dénomination
ten entier) : BIOFIN
(en abrégé) :
Forme juridique : SPRL f
! Adresse complète du siège : Avenue Louise 179 - 1050 Bruxelles
Objet de l’acte : Nomination - Démission
Extrait du PV de l'assemblée Générale du 27 mai 2018 tenue à 17 heures à l'Avenue Louise 179 - 1050: : Bruxelles
Le Président indique que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
4, Démission d'un co-Gérant ;
2. Pouvairs pour Paccomplissement des formalités.
: Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et: ! réglementaires ont été adresses aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par: : lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. !
Monsieur Descoutures expose aux associés que pour des raisons personnelles il ne peut plus exercer: "désormais les fonctions de co-Gérant de la Société. Il présente donc sa démission à la collectivité des associés. : Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président, après que tous les associés ses soient exprimés sur les. points ci-dessus, déclare la discussion clase et met donc aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour : Première résolution
L'Assemblée Générale prend acte du désir manifesté par Monsieur Descoutures de démissionner des ses: | fonctions de co-Gérant à compter de ce jour et le remercie pour les services rendus à la Société. Elle précise que quitus lui est donné ce jour.
Monsieur Bricourt reste donc seul Gérant.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution :
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent Procès-verbal pour: remplir toutes formalités de droit. ;
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. :
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, ie Président déclare la séance levée. :
FLVV FIDUCIA SC SPRL
Mandataire
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er sur la dernière page du Volet B: “Aw resto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
07/04/2021
Beschrijving:
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\ Mod DOC 19,01
ae Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
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Réservé
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26 MARS 2021
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au greffe du tribunal de l'entrepris iD
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N° d'entreprise : 0678 745 622
Nom
(en entier) : BIOFIN
{en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE À RESPONSABILITE LIMITÉE
Adresse complète du siège : Av. Louise 179/bte 8 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte: Transfert du siège social + Désignation d'un mandataire
L'an 2021, le 11 mars, au siège social, s'est tenu l'assemblée générale extraordinaire des administrateurs de la société à responsabilité limitée “ BIOFIN".
1.Transfert du siège social
L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante et ce à partir de ce jour :
Rue de Livourne, 13-15
1069 Bruxelles
2.Désignation d’un mandataire
Monsieur BRICOUT Ludwig, administrateur, déclare constituer pour mandataire spécial de la société, la société à responsabilité limitée « Efficiens », représentée par monsieur Berger Giraud, R.P.M. Bruxelles, 432.449.853, ayant son siège à 1050 Bruxelles, av des saisons 90, avec droit de substitution, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et l'immatriculation auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30.
Bruxelles, le 11/03/2021.
Monsieur BRICOUT Ludwig
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
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