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Kennedy Executive Search
Actief
•0725.711.834
Adres
88 Coupure Ampla House 9000 Gent
Activiteit
Activiteiten van holdings
Oprichting
25/04/2019
Bestuurders
Juridische informatie
Kennedy Executive Search
Nummer
0725.711.834
Vestigingsnummer
2.344.936.990
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0725711834
EUID
BEKBOBCE.0725.711.834
Juridische situatie
normal • Sinds 25/04/2019
Activiteit
Kennedy Executive Search
Code NACEBEL
64.210, 70.200, 78.100, 73.300•Activiteiten van holdings, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Arbeidsbemiddeling, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
Kennedy Executive Search
| Prestaties | 2023 | |
|---|---|---|
| Brutowinst | € | -55.3K |
| EBITDA | € | -55.3K |
| Bedrijfsresultaat | € | -55.4K |
| Nettoresultaat | € | -55.9K |
| Groei | 2023 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -100 |
| Financiële autonomie | 2023 | |
| Kaspositie | € | 8.2K |
| Financiële schulden | € | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -8.2K |
| Solvabiliteit | 2023 | |
| Eigen vermogen | € | 4.6K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
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1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/01/2025
Bedrijfsnummer: 0725.711.834
Cartografie
Kennedy Executive Search
Juridische documenten
Kennedy Executive Search
1 document
Kennedy Executive Search - coördinatie 15.03.2023
Kennedy Executive Search - coördinatie 15.03.2023
15/03/2023
Jaarrekeningen
Kennedy Executive Search
1 document
Jaarrekeningen 2023
09/07/2024
Vestigingen
Kennedy Executive Search
1 vestiging
Kennedy Executive Search
Actief
Ondernemingsnummer: 2.344.936.990
Adres: 88 Coupure 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 25/04/2019
Publicaties
Kennedy Executive Search
9 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
16/05/2025
Ambtshalve doorhaling KBO nr.
14/06/2024
Beschrijving: Annulation de la radiation d'office
Ambtshalve doorhaling KBO nr.
01/03/2024
Beschrijving: Date de la prise d'effet de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels : 19/02/2024
Ontslagen, Benoemingen
03/02/2023
Beschrijving: Mod OOC 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Röseru au Monitet belge . SI Il 99% TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE 24 JAN, 2023 DU BRABANT WALLON Carl Lens Gérant N° d'entreprise : Nom {en entier) : (en abrégé) : Forme légale : : Adresse complète du siège : i Objet de Vacte : Mentionner sur ‘la dernière page du Valet B (B: ‘Aurecte: Au verso : 0725 711 834 Kennedy Executive Search Groupement d'intérêt économique Chaussée Bara 68A boîte 8 - 1420 Brainel'ABeud - Belgique Démission - Nomination ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01/01/2021 L'an deux mille vingt et un le premier janvier, à Braine-l'Alleud au siège du groupement, & 16 h, s'est réunie! : Passemblée générale extraordinaire du GIE Kennedy Executive Search 1 : Sont présents ou représentés: i Adrian & Roth Personalberatung GmbH, Apollo Executive, D.C.G. DELTA Consulting Group s.r.o, DNA Headhunting , FRISENBERG J. & ASSOCIATES, ikelosz Személyzeti Tancsado Korlatolt Felelosségu Tarsasag, Carl Lens Holding B.V., Integrated People Solutions, | SALTOR TALENT, Frank Schultz Human Capital Consulting, Talent Corporate Solutions, TAVERNIER -VAN DE VIJVER, Unterberger & Partner, VIR HR HUMAN RESOURCES SRL, Vista Oasis Limited, La séance est ouverte sous fa présidence de Madame Caroline Frisenberg. Madame la Présidente nomme comme secrétaire et scrutateur Monsieur Carl Lens. La Présidente expose : A) que l'assemblée a pour ordre du jour : 4. Nomination d'un nouveau gérant Monsieur Pablo Perella, domicilié au 135 Crestwicke Trace NE, Sand: | Springs, GA, 30319-1079, USA Fulton, au 014 janvier 2021. 2. Démission du poste de gérant Madame Caroline Frisenberg domicilié 4 Les Princes, 7 Avenue d’ Ostende, i | Monaco, au 01 janvier 2021. : B) que l'assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à Fordre du jour,: : conformément au Code des Sociétés. ! H 1. Nomination d’un nouveau gérant Monsieur Pablo Perella, domicilié au 135 Crestwicke Trace NE, Sand : Springs, GA, 30319-1079, USA Fulton, au 01 janvier 2021. i 2. Démission du poste de gérant Madame Caroline Frisenberg domicitié à Les Princes, 7 Avenue d'Ostend : Monaco au 01 janvier 2021. L'ordre du jour étant épuisé, les membres lèvent la séance. Madame la Présidente, Caroline Frisenberg ainsi que le Secrétaire et Scrutateur, Carl Lens donne entière! ; procuration à Madame Veerle Van de Vijver residant à Groenestaaketraat 67, 9030 Gent en Belgique, : representant la société Tavernier — Van de Vijer (BE 0555.802.377) membre du GEIE Kennedy Executive Searcl Nom et “quaité du notaire instrumentant où de la personne où des personnes 7 ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tlers Nors et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). { Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Doel, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
03/04/2023
Beschrijving: Mod DOG 19,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe * THBUNAL DE L'ENTREPRISE Réservé “se MN se 23045787 Greffe ; N° d'entreprise : 0725 711 834 | Nom (en entier): Kennedy Executive Search ! {en abrégé) : l Forme legale : groupement d’intérét économique Adresse complète du siège : 1420 Braine-l'Alleud, Chaussée Bara 68A boîte 8 Objet de l'acte : TRANSFORMATION EN UNE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE - : ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS EN CONFORMITE AVEC : LE CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS - DEMISSIONS ET : NOMINATIONS - TRANSFERT DU SIEGE VERS LA REGION FLAMANDE - SUSPENSION DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Le procès-verbal, dressé devant le notaire Yorik DESMYTTERE, notaire de résidence a Bruxelles (premier! canton), exerçant sa fonction dans la société « BERQUIN NOTAIRES », dont le siège est situé à 1000: Bruxelles, Avenue Lloyd George 11, | stipule ce qui suit : | « Ce jour, le quinze mars deux mille vingt-trois. : A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11, en l'étude du notaire soussigné. ! Par-devant moi, Yorik DESMYTTERE, notaire de résidence à Bruxelles (premier canton), exerçant sa: ‘ fonction dans la société « BERQUIN NOTAIRES », dont le siége est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd: : George 11, : ' S'EST RÉUNIE | l'assemblée générale extraordinaire du groupement d'intérêt économique « Kennedy Executive Search vi : ayant son siège à 1420 Braine-l'Alleud, Chaussée Bara 68A boîte 8, ci-après dénommée la « Société ». ! i IDENTIFICATION DE LA SOCIETE i La Société a été constituée aux termes d'un acte sous seing privé en date du 29 mars 2019, publié par! ! extrait aux Annexes du Moniteur belge du 29 avril suivant, sous le numéro 19315625. i ! Les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour. ; i La Société est inscrite au registre des personnes morales du Brabant wallon (division Nivelles) sous : numéro 0725.711.834. | OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE - COMPOSITION DU BUREAU | La séance est ouverte à 15 heures 17 minutes, sous la présidence de Monsieur DELEY Tim Laurent Annie, } collaborateur de « Berquin Notaires » SCRL et y élisant domicile aux fins des présentes. : i U n'est pas procédé à la constitution d'un bureau, ! COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE i Les membres suivants sont représentés : : 1.La société de droit irlandais « VISTA OASIS LIMITED », ayant son siège a Tivoli 27 Seapoint, Wicklor ; Town, Co. Wicklow, Wicklow, A67RT99 (Irlande), immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le: ; numéro 0799.335.527. : 2.La société de droit néerlandais « Carl Lens Search Partners B.V. », située à 1092CK Amsterdam (Pays-; Bas), Linnaeusstraat 2 À, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0799,432.725. ; 3.La société de droit hongrois « IKELOSZ SZEMELYZETI TANÄCSADÖ KFT », en abrege « IKELOSZ KFT! », ayant son siége a Kenéz utca 23, 1161 Budapest (Hongrie), immatriculée a la Banque-Carrefour des: Entreprises sous le numéro 0799.335.824. 4.La société de droit danois « DNA HEADHUNTING ApS », ayant son siège à Hildegärdsvej 2,1, 2920! ? Charlottenlund (Danemark), immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0798. 337. 411.5 5.La société selon le droit de Colorado (Etats-Unis d'Amérique) « INTEGRATED PEOPLE SOLUTIONS, | ‘ LLC », ayant son siége 4 228 Wildwood Ln, Boulder, CO 80304-0400 (États-Unis d'Amérique), immatriculée a: la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0799.484.886. Mentionner sur la derniére page du volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2023 - Annexes du Moniteur belge 6.La société de droit italien « VIR HR HUMAN RESOURCES - S.R.L. », ayant son siège à Via Parini 6, 21047 Saronno (CO) (Italie), immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0799.432.329.
7.La société de droit anglais « FRISENBERG J, & ASSOCIATES LTD », ayant son siége a Bury Lodge, Bury Road, Stowmarket, Suffolk, England, IP14 1JA (Royaume-Uni), immatriculée a la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0799.340.178.
8.La société de droit allemand « Adrian & Roth Personalberating GmbH », ayant son siége 4 TengstraBe 45, 80796 München (Allemagne), immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0799.340.673.
9.La société de droit français « APOLLO EXECUTIVE », ayant son siège au 28 Cours Albert ter, 75008 Paris (France), immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0789.485.381. 10.La société de droit tchèque « D.C.G. DELTA Consulting Group s.r.o. », ayant son siège à Dragounskä 462/3, Stérboholy, 102 00 Praha 10 (République tchèque), immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0799.340.277 .
11.La société de droit autrichien « Unterberger & Partner GmbH Personal- und Unternehmensberatung », ayant son siège à StraBmühlweg 14, 5302 Henndorf am Wallersee (Autriche), immatriculée à la Banque- Carrefour des Entreprises sous le numéro 0799.341.6630.
12.La société selon le droit de Georgia (États-Unis d'Amérique) « Talent Corporate Solutions, LLC », ayant son siège à 4062 Peachtree Rd Ne #202, Brookhaven, GA, 30319-3021 (États-Unis d'Amérique), immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0799.341.168.
13.La société de droit espagnol « SALTOR TALENT, S.L. », ayant son siège à calle de la Informática 5, Poligono industriat « El Prat », 43330 Riudoms (T: arragona) (Espagne), immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0799.335.131.
14.La société à responsabilité limitée de droit belge « TAVERNIER-VAN DE VIJVER », ayant son siège à 8000 Gent, Dublinstraat 35 bus 19, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0555.802.377.
Représentation - Procurations
Tous les membres sont représentés par Monsieur DELEY Tim, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire spécial en vertu de quatorze (14} procurations sous seing privée, qui resteront annexées au présent procès-verbal.
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le président expose et me requiert, moi, notaire, d'acter ce qui suit :
l.La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Prise de connaissance des rapports suivants:
-le rapport de l'organe d'administration justifiant la proposition de transformation, auquel est joint l'état résumant la situation active et passive de la Société arrêtée au 31 décembre 2022, établi en application de l'article 14:5 du Code des sociétés et des assoclations.
-le rapport du réviseur d'entreprises désigné par l'organe d'administration sur l'état résumant la situation active et passive de la Société, établi en application de l'article 14:4 du Code des sociétés et des associations. 2.Transformation de la Société en une société à responsabilité limitée.
8.En conséquence de ia transformation en une société à responsabilité limitée, émission de quatre cent vingt (420) actions de la société à responsabilité limitée, à souscrire par un apport en numéraire au prix d'émission de cent euros (€ 100,00) par action — souscription aux nouvelles actions par les actionnaires de la société à responsabilité limitée.
4.Adoption du nouveau texte des statuts de la Sociétè sous sa forme nouvelle et en conformité avec le Code des sociétés et des associations, en ce compris les dispositions qui modifieraient son objet. 5.Démission du gérant du groupement d'intérêt économique et nomination des administrateurs de la société à responsabilité limitée.
6.Transfert du siège de la Société à 9000 Gent, Coupure Rechts 88 (Ampla House), en Région flamande, et par conséquent modification du régime linguistique applicable à la Société. 7.Modificatior de l'objet de la Société :
-Prise de connaissance du rapport de l'organe d'administration, établi en application de l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations, Justifiant la modification proposée à l'objet. -Décision de modification de l’objet de la Société.
8.Délégation de pouvoirs à l'organe d'administration :
-Prise de connaissance du rapport de l'organe d'administration établi en application de l'article 5:134 du Code des sociétés et des associations dans lequel les circonstances particulières dans lesquelles le pouvoir d'émettre des actions nouvelles, des obligations convertibles ou des droits de souscription, à conférer à l'organe d'administration, peut être exercé et les objectifs ainsi poursuivis sont exposés, -Décision de conférer à l'organe d'administration le pouvoir d’émettre des actions nouvelles, des obligations convertibles ou des droits de souscription, pendant un délai de cinq ans, le cas échéant avec limitation ou suppression du droit de préférence.
9.Adoption du nouveau texte néerlandais des statuts afin de les mettre en concordance avec les résolutions prises.
10.Procuration pour la coordination des statuts.
11.Procuration à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions prises, 12.Procuration pour les formalités.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2023 - Annexes du Moniteur belge il. Convecations
1/En ce qui concerne les membres
Tous les membres sont présents ou représentés de sorte que la justification de leurs convocations ne doit pas être produite.
2/En ce qui concerne les autres personnes qui devaient être convoquées Les administrateurs ont déclaré par écrit avoir pris connaissance de la date de la présente assemblée générale extraordinaire et de son ordre du jour et ont déclaré rerioncer aux formalités de convocation prévues par le Code des sociétés et des associations. Ces documents ont été remis par le président au notaire soussigné, lequel les lui a ensuite remis en vue de la conservation des originaux dans les archives de la Société.
Ces mêmes personnes ont, dans le document précité, renoncé à l'envoi de copie des documents qui doivent leur être mis à disposition conformément au Code des sociétés et des associations. Le président déclare et l'assemblée reconnaît qu'il n'existe pas de commissaire, ni de titulaires d'obligations convertibles, ni de titulaires de droits de souscription nominatifs, ni de titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la Société.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
Cet exposé est vérifié et reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît vaiablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
Les membres, représentés comme dit ci-avant, déclarent qu'il n'y a pas de limitation au libre exercice de leur droit de vote.
DÉLIBÉRATION - RÉSOLUTIONS
L'assembiée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIÈRE RÉSOLUTON: Prise de connaissance des rapports.
L'assemblée dispense le président de la lecture des rapports suivants:
“le rapport de l'organe d'administration justifiant la proposition de transformation, auquel est joint l'état résumant la situation active et passive de la Société arrêtée au 31 décembre 2022, établi en application de l'article 14:5 du Code des sociétés et des associations;
le rapport du réviseur d'entreprises désigné par l'organe d'administration sur la situation active et passive de la Société, établi en application de l'article 14:4 du Code des sociétés et des associations. Les membres déclarent en avoir reçu copie préalablement à cette assemblée et en avoir pris connaissance. ls déclarent ne pas formuler de remarque.
Conclusions
Les conclusions du rapport établi par le réviseur d'entreprises, à savoir « DPO Bedrijfsrevisoren », ayant son siège à 9041 Gent, Gentstraat 337, représentée par Monsieur DE POORTERE Ulrich, réviseur d'entreprises, sont rédigées littéralement comme suit:
« XI.CONCLUSIONS
Nos travaux visent à uniquement à vérifier qu'il n'y à aucune surévaluation de l'actif net, comme il ressort de l'état de l'actif et du passif au 31/12/2022 établi sous la responsabilité du gérant du Groupement d'Intérêt Economique.
D'après nos travaux, réalisés conformément aux normes de contrôle de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises concernant le rapport sur la transformation d'une société, il s'est avéré qu'il n'y a pas de surévaluation de l'actif net.
L'actif net selon cet état de dix-huit mille quatre cent soixante-et-onze euros soixante-quatre cents (18.471,64 EUR), n'est pas inférieur au capital social actuel. L'actif net selon cet état, n'est pas non plus inférieur aux apports minimum obligatoire pour une société à responsabilité limitée. Compte tenu du moment de notre désignation et du délai nécessaire pour l'exécution de nos activités de contrôle, if n'était pas possible pour nous de mettre fin aux activités de contrôle plus de 15 jours avant l'assemblée générale prévue.
Ce rapport a été rédigé conformément aux dispositions de l'article 14:4 du Code des Sociétés et des Associations dans le cadre de la transformation prévue du Groupement d'Intérêt Economique en société à responsabilité limitée et ne peut être utilisé à aucun autre fin.
Établi de bonne foi
Oostakker (Gand)
Je 15 mars 2023
(signé)
Pour la SRL DPO Réviseurs d'Entreprises
Ulrich De Poortere
Réviseur d'entreprise - administrateur ».
Dépôt
Le rapport du réviseur d'entreprises sera déposé avec une expédition du présent procès-verbal au greffe du tribunal de l'entreprise compétent.
Le rapport de l'organe d'administration auquel est joint l'état résumant la situation active et passive sera conservé dans le dossier du notaire soussigné.
DEUXIÈME RÉSOLUTION : Transformation en une société à responsabilité limitée. L'assemblée approuve la transformation de la Société en une société à responsabilité limitée, sans changement de sa personnalité juridique.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2023 - Annexes du Moniteur belge La société à responsabilité limité conserve le numéro 0725.711.834 sous lequel la Société est inscrite auprès du registre des personnes morales du Brabant waiion (division Nivelles) La transformation se fait sur base d'un état résumant la situation active et passive de la Société arrêtée au 31 décembre 2022. L'assemblée décide de convertir les apports en un compte de capitaux propres disponible, Tous les éléments de l'actif et du passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values restent identiques et la société à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues par le groupement d'intérêt économique. VOTE La résolution qui précède a été adoptée à l'unanimité des voix. . TROISIÈME RÉSOLUTION : Emission des actions de la société à responsabilité limitée — Souscription et libération des nouvelles actions. L'assemblée décide, en conséquence de la transformation de la Société en une société à responsabilité limitée, d'émettre quatre cent vingt (420) nouvelles actions, au prix de souscription de cent euros (€ 100,00) par action, à libérer par un apport en numéraire. Les actions ne doivent pas être libérées à leur émission. Au moment de la libération, les apports seront inscrits au compte de capitaux propres disponible destiné a cet effet. Sont ensuite intervenus : -la société de droit irlandais « VISTA OASIS LIMITED », prenommee ; -la société de droit néerlandais « Carl Lens Search Partners B.V. » prénommée ; -la société de droit hongrois « IKELOSZ SZÉMELYZETI TANACSADO KFT », prénommeée ; -la société de droit danois « DNA HEADHUNTING ApS », prénommée ; -la société selon le droit de Colorado (États-Unis d'Amérique) « INTEGRATED PEOPLE SOLUTIONS, LLC », prénommée ; -la société de droit italien « VIR HR HUMAN RESOURCES -- S.R.L. », prénommée ; -la société de droit anglais « FRISENBERG J. & ASSOCIATES LTD », prénommée ; -la société de droit allemand « Adrian & Roth Personalberating GmbH », prénommée ; -la société de droit français « APOLLO EXECUTIVE », prénommée ; a société de droit tchèque « D.C.G. DELTA Consulting Group s.r.o. », prénommée ; -la société de droit autrichien « Unterberger & Partner GmbH Personal- und Unternehmensberatung », prénommée ; -la société selon le droit de Georgia (États-Unis d'Amérique) « Talent Corporate Solutions, LLC », prénommée ; -la société de droit espagnol « SALTOR TALENTS, S.L. », prénommée ; -la société à responsabilité limitée de droit belge « TAVERNIER-VAN DE VIJVER », prénommée. Les personnes précitées, ici représentées comme dit ci-avant, ont déclaré connaître les statuts et la situation financière de la Société, et souscrire aux quatre cent vingt (420) nouvelles actions, aux prix et modalités susmentionnés, à concurrence de trente (30) actions par souscripteur. Le président déclare et toutes les personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des Au moment de la libération, les apports seront inscrits au compte de capitaux propres disponible destiné à cet effet. En conséquence de la décision de transformation de la Saciété en une société à responsabilité limitée ainsi que de leur souscription aux nouvelles actions, les souscripteurs sont reconnus de plein droit en tant qu'actionnaires de la société à responsabilité limitée. VOTE La résolution qui précède a été adoptée à l'unanimité des voix. QUATRIEME RESOLUTION : Adoption d'un nouveau texte des statuts. Conformément à l'article 14:9 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée décide d'arrêter, immédiatement après la décision de transformation, le nouveau texte des statuts de la Société sous sa forme nouvelle et in conformité avec le Code des sociétés et des associations, en ce compris jes dispositions qui modifieraient son objet. Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit: « TITRE |. FORME — DÉNOMINATION — SIÈGE - OBJET - DURÉE Article 1. Forme et dénamination La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Kennedy Executive Search ». Article 2. Siége Le siège est établi en Région wallonne. La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet Dans le respect des dispositions légales, la société a pour objet : L'objet de la société est de faciliter ou de développer les activités économiques de ses actionnaires par la mise en commun de ressources, d'activités ou de compétences, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2023 - Annexes du Moniteur belge La société a donc pour objet de promouvoir et faciliter tes activités de ses actionnaires qui travaillent dans le domaine de Ja gestion des talents, la recherche de cadres, l'évaluation et la sélection de spécialistes et de membres de la direction. Par exemple, la société proposera aux actionnaires une plate-forme leur permettant d'échanger des connaissances, de collaborer à des projets et de se promouvoir en tant que partenaire égal sur un réseau mondial. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE Il. CAPITAUX PROPRES ET APPORTS Article 5. Apports En rémunération des apports, quatre cent vingt (420) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports ultérieurs, les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission ou en cas d'apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres disponible. (..) TITRE IV. ADMINISTRATION - CONTRÔLE Article 10. Composition de l'organe d'administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et qui ont la qualité d'administrateur statutaire s'ils sont nommés dans (es statuts. L'assemblée générale qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité des administrateurs, leurs pouvoirs. À défaut d'indication de durée, le mandat sera considéré comme étant de durée illimitée. Article 11. Pouvoirs de l'organe d'administration — Réunions, délibérations et résolutions 81. Pouvoirs Les administrateurs peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale. En cas d'existence de deux administrateurs ils exerceront l'administration conjointement. En cas d'existence de trois où de plusieurs administrateurs, ils formeront un collège qui désigne un président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante. Les administrateurs peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la société. S'il existe plusieurs administrateurs, cette procuration sera donnée conjointement. Les administrateurs règlent entre eux l'exercice de la compétence. $2.Organe d'administration collégial Les règles suivantes s'appliquent s'il existe trois ou plusieurs administrateurs, qui forment alors un collège. Une réunion du collège est convoquée par son président, un administrateur-délégué ou deux administrateurs, cinq jours au moins (en cas d'urgence, réduit à deux jours) avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les convocations sont valablement effectuées par lettre ou par e-mail. Tout administrateur qui assiste à une réunion du collège ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Les réunions du collège se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation. Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du collège par tout moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a regu de procurations. Un collège ne peut délibérer et statuer valablement que si fa moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente. Toute décision du collège est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive. 83. Général Chaque membre de l'organe d'administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de vidéo, participer aux délibérations de l'organe d'administration et voter afin d'organiser des réunions entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de communiquer simultanément. Les décisions de lorgane d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit. Les décisions de l'organe d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent. 7 Article 12. Représentation exteme S'il n'y a qu'un administrateur, la société sera représentée vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur par celui-ci. S'il y a plusieurs administrateurs, la société sera représentée Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur par deux administrateurs, agissant conjointement.
Dans les limites de là gestion journalière, la société est également valablement représentée par un(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procuration Spéciale.
(..)
Article 14. Gestion journaliére :
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journaliére, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur délégué, ou à un ou plusieurs directeurs, Si un non-administrateur est chargé de la gestion journalière, il porte le titre de directeur ou de directeur général ou tout autre titre par lequel il est désigné dans ta décision de nomination. L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. 1 peut révoquer en tout temps leurs mandats.
(..-)
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Date assemblée générale - Organisation et convocation
Il est tenu chaque année, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation, une assemblée générale ordinaire des actionnaires le deuxième mercredi du mois de mai, à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée générale est déplacée au jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, il signe à cette date les comptes annuels pour approbation.
6)
Article 17. Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
-les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu, if peut toujours participer à l'assemblée générale, mais sans pouvoir participer au vote.
(.-)
Article 19. Délibérations
À l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'une lettre ou de manière électronique par l'intermédiaire d'un formulaire établi par Forgane d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) l'identification de l'actionnaire, (if) le nombre de vaix auquel il a droit et (ii) pour chaque décision qui doit être prise par l'assemblée conformément à l’ordre du jour, la mention « oui » où « non » ou « abstention » ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour avant l'assemblée. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, pour le représenter à l'assemblée générale et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concemées. Toute assemblée générale ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception des modifications des statuts.
€.)
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL — RÉPARTITION BÉNÉFICIAIRE — RÉSERVES
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année. (..)
Article 22. Affectation du bénéfice — Réserves — Acompte sur dividende
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assembiée générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours où du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. TITRE Vil. DISSOLUTION — LIQUIDATION
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2023 - Annexes du Moniteur belge €) Article 25. Répartition de l'actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion du nombre des actions qu'ils détiennent et tes biens conservés leur sont remis pour être partagés de fa même maniére. €.) VOTE La résolution qui précède a été adoptée à l'unanimité des voix. CINQUIÈME RÉSOLUTION : Démission des gérants du groupement d'intérêt économique et nomination des administrateurs de la société a responsabilité limitée. [L'assemblée décide d'accepter, à compter de ce jour, ia démission de la personne mentionnée ci-après, de a fonction de gérant du groupement d'intérêt économique : -Madame VAN DE VIJVER Veerle. \.L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateurs de la société à responsabilité limitée, pour une durée commençant en ce jour et se terminant le 31 décembre 2024 : -Madame VAN DE VIJVER Veerle Bertha Alberta, née à Zottegem le 11 mai 1968 ; -Monsieur KOBELRAUSCH György, né à Budapest (Hongrie) le 22 décembre 1959. Leur mandat sera non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Ils font élection de domicile au siège de la Société pour l'exécution de leur mandat. VOTE La résolution qui précède a été adoptée à l'unanimité des voix. SIXIÈME RÉSOLUTION : Transfert du siège vers la Région flamande. L'assemblée décide de transférer le siège vers la Région flamande, à 9000 Gent, Coupure Rechts 88 (Ampla House). L'assemblée constate qu'à la suite du transfert du siège, la langue de la Société sera désormais le néerlandais. VOTE La résolution qui précède a été adoptée à l'unanimité des voix. SUSPENSION DE L'ASSEMBLÉE La sixième résolution prise ci-avant entraînant un changement du régime linguistique applicable à la Société et l'article 2:33 du Code des sociétés et associations imposant le dépôt des procès-verbaux de l'assemblée générale de la Société au greffe du tribunal de l'entreprise compétent dans la langue de la région linguistique où le siège de la Société est établi, l'assemblée décide de suspendre l'assemblée générale afin de faire acter les travaux ultérieurs de la présente assemblée générale, achevant Fordre du jour, dans ur procès-verbal séparé, établi en néerlandais, et ceci en vue de pouvoir déposer : -une expédition du présent procès-verbal, uniquement établi en français, au greffe du tribunal de l'entreprise du Brabant wallon, division Nivelles, et -une expédition du second procès-verbal, à établir uniguement en néerlandais, au greffe du tribunal de l'entreprise de Gand, division Gand. VOTE Toutes les résolutions qui prècèdent ont été adoptées à l'unanimité. CLAUSES FINALES NOTARIALES INFORMATION - CONSEIL Les actionnaires, représentés comme dit ci-avant, déclarent que le notaire les a entièrement informés sur leurs droits, obligations et charges découlant des actes juridiques dans lesquels ifs sont intervenus et qu'il les a conseillés en toute impartialité. DROIT D'ÉCRITURE (Code des droits et taxes divers) Droit d'écriture de cent euros (100,00 EUR), payé sur déclaration par le notaire soussigné. COPIE ACTE (NABAN) Une copie officielle du présent acte sera disponible dans la Banque des Actes Notariés (NABAN). Cette barique de données n'est accessible que moyennant une carte e-ID ou l'app "itsme”. LECTURE Les actionnaires, représentés comme dit ci-avant, reconnaissent avoir reçu en temps utile un projet du présent procès-verbal. Le présent procès-verbal a été lu intégralement pour ce qui concerne les mentions visées à l'article 12 alinéa 1 et 2 de la loi organique du notariat et les modifications apportées au projet d'acte communiqué préalablement. L'acte entier a été commenté par le notaire. IDENTITÉ Le notaire confirme les données d'identité du représentant des actionnaires au vu de sa carte d'identité. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE L'assemblée est clôturée. DONT PROCÈS-VERBAL Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
Après lecture partielle et commentée de l'acte, le président et les actionnaires, représentés comme dit ci- | avant, et moi, notaire, avons signé. :
{suivent les signatures) » !
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. i
(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, quatorze procurations, le rapport : du réviseur d'entreprises établi en application de l'article 14 :5 du Code des sociétés et des associations, le} texte coordonné des statuts). !
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 473, 4°: bis du Code des Droits ! d'Enregistrement.
Yorik DESMYTTERE
Notaire
;
}
;
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de tvpe « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/07/2023
Beschrijving: na neerlegging van de akte ter griffie Mod DOC 19,01 « In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad 309 Griffie A rr *23096232* NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT Op de laatste biz. Ondernemingsnr : Naam {voluit} : (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel: 0725 711 834 Kennedy Executive Search BV Coupure 88, 9000 Gent Onderwerp akte : Bestuurders mandaat onbezoldigd De Algemene Vergadering dd. 16/03/2023 beslist unaniem dat het mandaat van de bestuurders: - Veerle Van De Vijver - György Kobeirausch onbezoldigd is met ingang vanaf heden. De Algemene Vergadering verleent hierbij volmacht aan Kantoor Pieters-Dick & C° BV, met zetel te Triestiaan 37, 9820 Merelbeke, ondernemingsnummer 0459.893.529, of elke andere door haar aangewezen persoon, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW en kadaster), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen. Tevens verleent de Algemene Vergadering hierbij bijzondere volmacht aan de heer Frank Dick, fiscaal accountant ITAA, erkenningsnummer 10,452.253, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om deze schriftelijke besluitvormingen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het ficht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen. Veerle Van De Vijver Bestuurder van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/03/2023
Beschrijving: Med DOG 19.01
: m Copie a publier aux annexes au Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
te AOU Les
N° d'entreprise : 0725 711 834 Nom (en entien) : Kennedy Executive Search
{en abrégé) :
Forme légale : Groupement d'intérêt économique
i Adresse complète du siège : Chaussée Bara 68A boîte 8 - 1420 Braine-l'Alleud
! Qbiet de Pacte: Démissions/Nominations
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10/01/2023
i L'an deux mille vingt-trois le dix janvier, à Braine-P’Alleud au siège social du groupement, à 16 h, s'est réunie!
; l'assemblée generale extraordinaire du GIE Kennedy Executive Search
Sont présents ou représentés :
Adrian & Roth Personalberatung GmbH,
Apollo Executive,
D.C.G. DELTA Consulting Group s.r.0.,
DNA Headhunting ,
FRISENBERG J. & ASSOCIATES,
- Ikelosz Személyzeti Tancsado Korlatolt Felelosségu Tarsasag,
Carl Lens Holding B.V,
Integrated People Solutions, :
SALTOR TALENT, :
Frank Schultz Human Capital Consulting,
Talent Corporate Solutions,
TAVERNIER -VAN DE VIJVER,
Unterberger & Partner,
VIR HR HUMAN RESOURGES SRL,
Vista Oasis Limited,
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pablo Perella
Monsieur le Président nomme comme secrétaire et scrutateur Monsieur Carl Lens.
Le Président expose :
A) que l'assemblée a pour ordre du jour : |
4. Nomination d'un nouveau gérant Madame Veerle Van De Vijver domiciliee a Groenestaakstraat 67, 8030; : Gent en Belgique au 10 janvier 2023. :
2. Démission du poste de gérant Monsieur Pablo Perella, domicilié au 135 Crestwicke Trace NE, Sandy : Springs, GA, 30319-1079, USA Fulton.
; + 3, Démission du poste de gérant Monsieur Lens Carl domicilié & Tesselschadelaan 23, 3705AK Zeist au Pays-! : Bas, :
: Nom et qualité du notaire instrumentant au de ia personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verse : Nom at signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
uur la derniére page du Volet B "Aw rect
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
29/04/2019
Beschrijving: Mod PDF 11.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte
Volet B
Greffe
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature
Réservé
au
Moniteur
belge
N° d'entreprise :
Dénomination
(en entier) : Kennedy Executive Search
(en abrégé) :
Forme juridique : Groupement d'intérêt économique avec un siège en Belgique
Siège : Chaussée Bara 68A 8
1420
Belgique
Objet de l'acte : Constitution
Braine-l'Alleud
CONTRAT CONSTITUTIF
D’un acte sous seing privé en date du 29 mars 2019
Il résulte que :
Lens Executive Search ayant son siège à Linnaeusstraat 2A, 1092CK Amsterdam, The Netherlands, représenté par Carl Lens, domicilié 3705 AK Zeist, 23 Tesselschadelaan, Pays Bas Ikelosz Kft., ayant son siege à 1161. Budapest, Tordai u 10/a., Hungary, représenté par György Kobelrausch, domicilié à 1161. Budapest, Tordai u. 10/a., Hongrie
DNA Headhunting APS, ayant son siège à Lindegaardsvej 17A, 2920 Charlottenlund, Denmark, représenté par Frank Knudsen, domicilié à Agnesvej 15, 2800 Kongens Lyngby, Denmark, et Jesper Madsen, domicilié à Bregnegaardsvej 12, 2920 Charlottenlund, Danemark
Integrated People Solutions, LLC, ayant son siege à 600 12th Street, Ste. 115, Golden, CO 80401, USA, représenté par Eric Pringle, domicilié à 1820 Mary Lane, Boulder, CO 80304, USA, et Wayne Redovian, domicilié à 2115B Vermont Road, Vail, CO 81657, USA
VIR HR HUMAN RESOURCES - S.R.L., ayant son siege à VIA PARINI 6, 21047 SARONNO (CO), represented by Daniela Colombo, domicilié à Via della Repubblica 9, 22040 Anzano del Parco (CO), Italie Frisenberg J. & Associates Ltd., ayant son siège à Les Princes, 7 Avenue d’Ostende, Monaco, représenté par Caroline Frisenberg, domicilié à Les Princes, 7 Avenue d’Ostende, Monaco Apollo Executive Search SAS, ayant son siege au 16 Cours Albert 1er, 75008 Paris, France, représenté par Jorg Stegemann domicilié à 34 rue du Mont Thabor, 75008 Paris, France D.C.G. DELTA Consulting Group s.r.o. (ltd.), ayant son siège à Pobrezni 370/4, 186 00 Praha 8, Czech Republic, représenté par Miroslava Barcova Vlastovci 204/4, 460 01 Liberec 12, Republique Tchèque Unterberger & Partner GmbH Executive Search, ayant son siège à Straßmühlweg 14, 5302 Henndorf am Wallersee, Austria, représenté par Markus Unterberger, domicilié à Schoarerbergstraße 53, 5302 Henndorf am Wallersee, Autriche
Ont constitué un Groupement d’Intérêt Economique sous la dénomination : «Kennedy Executive Search»
Groupement d’Intérêts Economique (GIE)
Article 1er – DENOMINATION DU GROUPEMENT
« Kennedy Executive Search ».
Cette dénomination sera suivie ou précédée des mots « Groupement d’intérêt économique » ou de l’abréviation « GIE ».
Le groupement peut mentionner sa raison sociale indifféremment en entier ou en abrégé.
Article 2 – OBJET DE GROUPEMENT
Dans le respect des dispositions légales, le groupement a pour objet :
*19315625*
Déposé
25-04-2019
0725711834
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2019 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature
Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - suite Mod PDF 11.1
L’objet du groupement est de faciliter ou de développer les activités économiques de ses membres par la mise en commun de ressources, d'activités ou de compétences.
Le groupement a donc pour objet de promouvoir et faciliter les activités de ses membres qui travaillent dans le domaine de la gestion des talents, la recherche de cadres, l'évaluation et la sélection de spécialistes et de membres de la direction.
Par exemple, le groupement proposera aux membres une plate-forme leur permettant d'échanger des connaissances, de collaborer à des projets et de se promouvoir en tant que partenaire égal sur un réseau mondial.
Article 3 – MEMBRES (LES PARTENAIRES) DU GROUPEMENT
Lens Executive Search ayant son siège à Linnaeusstraat 2A
1092CK Amsterdam, The Netherlands, représenté par Carl Lens, domicilié 3705 AK Zeist, 23 Tesselschadelaan, Pays Bas
Ikelosz Kft., ayant son siege à 1161. Budapest, Tordai u 10/a., Hungary, représenté par György Kobelrausch, domicilié à 1161. Budapest, Tordai u. 10/a., Hongrie
DNA Headhunting APS, ayant son siège à Lindegaardsvej 17A, 2920 Charlottenlund, Denmark, représenté par Frank Knudsen, domicilié à Agnesvej 15, 2800 Kongens Lyngby, Denmark, et Jesper Madsen, domicilié à Bregnegaardsvej 12, 2920 Charlottenlund, Danemark
Integrated People Solutions, LLC, ayant son siege à 600 12th Street, Ste. 115, Golden, CO 80401, USA, représenté par Eric Pringle, domicilié à 1820 Mary Lane, Boulder, CO 80304, USA, et Wayne Redovian, domicilié à 2115B Vermont Road, Vail, CO 81657, USA
VIR HR HUMAN RESOURCES - S.R.L., ayant son siege à VIA PARINI 6, 21047 SARONNO (CO), represented by Daniela Colombo, domicilié à Via della Repubblica 9, 22040 Anzano del Parco (CO), Italie Frisenberg J. & Associates Ltd., ayant son siège à Les Princes, 7 Avenue d’Ostende, Monaco, représenté par Caroline Frisenberg, domicilié à Les Princes, 7 Avenue d’Ostende, Monaco Apollo Executive Search SAS, ayant son siege au 16 Cours Albert 1er, 75008 Paris, France, représenté par Jorg Stegemann domicilié à 34 rue du Mont Thabor, 75008 Paris, France D.C.G. DELTA Consulting Group s.r.o. (ltd.), ayant son siège à Pobrezni 370/4, 186 00 Praha 8, Czech Republic, représenté par Miroslava Barcova Vlastovci 204/4, 460 01 Liberec 12, Republique Tchèque Unterberger & Partner GmbH Executive Search, ayant son siège à Straßmühlweg 14, 5302 Henndorf am Wallersee, Austria, représenté par Markus Unterberger, domicilié à Schoarerbergstraße 53, 5302 Henndorf am Wallersee, Autriche
Ci-après dénommés les « membres fondateurs ».
Sont membres de l’assemblée générale les membres fondateurs ainsi que tout autre membres admis. L’Assemblée générale peut admettre de nouveaux membres qui exercent une activité économique similaire ou complémentaire à celle d’un de ses membres et à laquelle se rattache l’activité du groupement et par rapport à laquelle l’activité du groupement à un caractère auxiliaire.
La décision d’admettre de nouveaux membres doit être prise par l’Assemblée générale à l’unanimité. La décision d’exclusion d’un membre doit également être prise par l’Assemblée générale par une majorité de 75%. Le membre exclus ne peut donc pas participer dans le vote.
Les membres du groupement répondent solidairement de toutes les dettes du groupement. Tout nouveau membre du groupement admis après la constitution de celui-ci est exonéré du paiement des dettes nées antérieurement à son entrée.
Tout membre qui perd cette qualité n’est pas tenu des dettes découlant de l’activité du groupement postérieur au jour de la publication de ce fait.
Tout membre du groupement peut démissionner au 31 décembre de chaque année pour autant qu’il ait exécuté toutes ses obligations envers le groupement et moyennant un préavis d’un mois à notifier par lettre recommandée auprès du collège des gérants.
Jusqu’à la date d’effet de sa démission, le membre démissionnaire devra s’acquitter de sa cotisation. Chaque membre dispose d’une voix.
Article 4 - SIEGE SOCIAL DU GROUPEMENT
Le siège social est établi à 1420 Braine-l’Alleud, Chaussée Bara. 68A bte 8. Le groupement pourra également prévoir un siège commercial. Il pourra être transféré en tout autre lieu, sur décision de l’assemblée générale.
Article 5 – CAPITAL
Le groupement est constitué sans capital de départ.
Article 6 - DUREE
Le groupement a été constitué pour une durée illimitée.
Article 7 - ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale annuelle des membres se réunira, au minimum une fois par an, la quatrième semaine du mois de mai via tous moyens de communication à 16 heures.
Le lieu et l’heure de l’assemblée générale pourra faire l’objet d’une modification sur base d’une décision de l’assemblée générale.
L’assemblée générale déterminera l’affectation et la répartition des résultats, sous réserve des dispositions légales.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2019 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature
Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - suite Mod PDF 11.1
L’Assemblée est l’organe souverain du groupement. Elle est constituée des membres du groupement. L’Assemblée adoptera à l’unanimité toutes sortes de résolutions concernant les orientations, stratégies et politiques générales en vue de la réalisation de l’objet social du groupement.
Article 8 – COTISATIONS
Tout nouveau membre doit s’acquitter de la cotisation en vigueur au moment de son admission.
Article 9 – GESTION
Le groupement est géré par plusieurs gérants (désignés « le collège des gérants »), et ont le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires à la réalisation de l’objet social du groupement, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale des membres du groupement. Ils sont nommés annuellement par une décision de l’assemblée générale à la majorité absolue. Les décisions du collège des gérants sont prises conjointement. En cas de démission d’un gérant, ce dernier sera tenu de poursuivre ses fonctions jusqu’au jour où il aura été pourvu à son remplacement par une décision de l’assemblée.
Le collège des gérants est composé d’un président (« chairman ») et d’un vice- président (« vice chairman »). Les gérants disposent des pouvoirs de gestion journalière. Toutefois, les gérants ne peuvent agir que dans la limite des sommes inscrites au budget annuel tel que défini par l’Assemblée.
Article 10 – EXERCICE COMPTABLE
L’exercice du groupement commence le 1er janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice débutera ce jour et se terminera le 31 décembre 2019. A la date de clôture de l’exercice, les gérants dressent un inventaire et établissent les comptes annuels.
Article 11 – PROCURATION
De conférer tous pouvoirs à la S.C.S CABINET D'EXPERTS COMPTABLES & CONSEILS FISCAUX COTTON & ASSOCIES, ayant son siège social à 1420 Braine-l'Alleud, Chaussée Bara 68A (RPM 0807.116.412 ) représentée par Monsieur Bertrand Cotton, avec pouvoirs de substitution, afin d'effectuer toutes les formalités administratives vis-à-vis de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), du Greffe du Tribunal de Commerce, de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et de toutes autres administrations.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
L’assemblée générale décide de fixer à 3.000 � le montant de la cotisation due pour le premier exercice social. Dans le cas d’admission d’u nouveau membre, celui-ci doit s’acquitter d’une cotisation d’entrée de 3.000,00 �. Sont nommés comme dans le collège des gérants du groupement pour une durée de douze (12) mois (janvier à décembre).
(« chairman ») : Monsieur STEGEMANN Jorg, domicilié à 75008 Paris, France, 34 rue du Mont Thabor ; président (« vice chairman ») : Monsieur LENS Carl, domicilié à 3705 AK Zeist, Pays-Bas, 23 Tesselschadelaan ;
Fait à Braine-l’Alleud, chaque membre reconnaissant en avoir reçu un, le 29 mars 2019.
Arnaud Trejbiez
Mandataire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
06/04/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0725711834
Naam
(voluit) : Kennedy Executive Search
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Coupure 88
: 9000 Gent
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vijftien maart tweeduizend drieëntwintig.
(...)
Voor mij, Yorik DESMYTTERE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Kennedy Executive Search", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Coupure Rechts 88 (Ampla House), hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De voorzitter brengt in herinnering dat de agendapunten 1 tot en met 6 reeds door huidige buitengewone algemene vergadering, voorafgaandelijk aan haar schorsing, werden goedgekeurd. De vergadering herneemt vervolgens de behandeling van de agenda en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
Verslaggeving
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van de tekst ervan zoals hierna overgenomen in de nieuwe tekst van statuten.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan. (...)
Beslissing
De vergadering beslist aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe te kennen om, overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven.
Deze bevoegdheid is geldig voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze uitgiften zullen kunnen geschieden door inschrijving in geld of door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen.
Het bestuursorgaan zal haar bevoegdheid kunnen gebruiken voor de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten met beperking of opheffing van het voorkeurrecht zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden. Het bestuursorgaan zal aandelen kunnen uitgeven zonder meteen de statuten te wijzigen. In dat geval zullen de uitgiftes van aandelen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging, vóór het einde van elk boekjaar, worden vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
*23331726*
Neergelegd
04-04-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
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NEGENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe, Nederlandstalige tekst van statuten. De vergadering beslist een nieuwe, Nederlandstalige tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten luidt als volgt: “TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam “Kennedy Executive Search”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
• het faciliteren of ontwikkelen van de economische activiteiten van haar aandeelhouders door het samenbrengen van middelen, activiteiten of vaardigheden in het domein van “talent management”, “executive search” en de beoordeling en selectie van kenniswerkers (“knowledge workers”), door, onder meer, een platform ter beschikking te stellen om kennis uit te wisselen, om samen te werken aan projecten en om zichzelf te promoten als leden van een globaal netwerk. • het creëren, oordeelkundig ontwikkelen en beheren van klantenrelaties en zakelijke contracten. • het uitvoeren van alle operaties, al dan niet onderworpen aan BTW, met betrekking tot “talent management search”, selectie, ontwikkeling, en outplacement, en gerelateerde “human resources” en organisatie consultancy diensten;
• om het adequaat gebruik en de ontwikkeling van het Kennedy Executive Search merk te verzekeren, te beschermen en te promoten.
• om contracten aan te gaan en diensten met toegevoegde waarde te leveren aan haar aandeelhouders, zoals contracten met softwareleveranciers.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdtwintig (420) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
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De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming van de bestuurder(s) vereist de goedkeuring van minstens drie vierden van de aandeelhouders die drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1. Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. De bestuurders handelen steeds binnen de grenzen van het jaarlijks budget en het business plan goedgekeurd door de aandeelhouders. De bestuurder overzien de implementatie van het jaarlijks budget en business plan. Bestuurders zullen geen financiële schulden aangaan of leningen toestaan zonder de voorafgaande goedkeuring van minstens drie vierden van de aandeelhouders die drie vierden van de aandelen bezitten.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. §2. Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen. Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuur- der of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergade- ring worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn. Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. §3. Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is, zal deze de vennootschap alleen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er twee of meer bestuurders zijn, zal de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte als eiser of als verweerder, worden vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
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Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede woensdag van de maand mei om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. (...)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 22. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. (...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. (...)
Artikel 25. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
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winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
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Artikel 28. Verdeling van het nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
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TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten. (...)
ELFDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.
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TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere advocaat of medewerker van het kantoor “Laurius”, allen daartoe woonstkeuze gedaan hebbende te 1040 Etterbeek, Louis Schmidtlaan 29 bus 1, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
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VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Yorik DESMYTTERE
Notaris
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Contactgegevens
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E-mail
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Websites
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88 Coupure Ampla House 9000 Gent