RCS-bijwerking : op 29/04/2026
Kevok Houthandel
Actief
•0466.547.828
Adres
17 Maaseikerbaan 3600 Genk
Activiteit
Detailhandel in ijzerwaren, bouwmaterialen, verf en glas (algemeen assortiment)
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
26/07/1999
Juridische informatie
Kevok Houthandel
Nummer
0466.547.828
Vestigingsnummer
2.092.617.919
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0466547828
EUID
BEKBOBCE.0466.547.828
Juridische situatie
normal • Sinds 26/07/1999
Maatschappelijk kapitaal
163609.72 EUR
Activiteit
Kevok Houthandel
Code NACEBEL
47.521, 47.551, 46.832•Detailhandel in ijzerwaren, bouwmaterialen, verf en glas (algemeen assortiment), Detailhandel in huismeubilair, Groothandel in hout
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
Kevok Houthandel
1 vestiging
HOUTHANDEL KEVOK
Actief
Ondernemingsnummer: 2.092.617.919
Adres: 17 Maaseikerbaan 3600 Genk
Oprichtingsdatum: 25/10/1999
Financiën
Kevok Houthandel
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.2M | 1.2M | 1.2M | 1.2M |
| EBITDA | € | 225.3K | 327.4K | 292.4K | 290.8K |
| Bedrijfsresultaat | € | 224.2K | 324.8K | 283.1K | 274.7K |
| Nettoresultaat | € | 127.1K | 203.6K | 176.5K | 196.9K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -0,932 | -1,623 | 5,468 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 19,053 | 27,428 | 24,098 | 25,272 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 169.8K | 183.2K | 169.9K | 301.8K |
| Financiële schulden | € | 1.4M | 1.6M | 1.8M | 2.0M |
| Netto financiële schuld | € | 1.2M | 1.4M | 1.6M | 1.7M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 5,338 | 4,421 | 5,618 | 5,828 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 819.0K | 861.9K | 828.3K | 821.7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 10,751 | 17,056 | 14,547 | 17,118 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Kevok Houthandel
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
Kevok Houthandel
1 document
Statuten
Statuten
28/12/2022
Jaarrekeningen
Kevok Houthandel
25 documenten
Jaarrekeningen 2023
25/04/2024
Jaarrekeningen 2022
12/06/2023
Jaarrekeningen 2021
13/06/2022
Jaarrekeningen 2020
13/07/2021
Jaarrekeningen 2019
18/08/2020
Jaarrekeningen 2018
20/06/2019
Jaarrekeningen 2017
31/07/2018
Jaarrekeningen 2016
20/06/2017
Jaarrekeningen 2015
28/06/2016
Jaarrekeningen 2014
21/08/2015
Jaarrekeningen 2013
24/07/2014
Jaarrekeningen 2012
21/06/2013
Jaarrekeningen 2011
31/08/2012
Jaarrekeningen 2010
26/07/2011
Jaarrekeningen 2009
25/06/2010
Jaarrekeningen 2008
15/06/2009
Jaarrekeningen 2007
24/06/2008
Jaarrekeningen 2006
25/06/2007
Jaarrekeningen 2005
05/07/2006
Jaarrekeningen 2004
14/06/2005
Jaarrekeningen 2003
22/06/2004
Jaarrekeningen 2002
03/07/2003
Jaarrekeningen 2001
04/07/2002
Jaarrekeningen 2000
03/08/2001
Jaarrekeningen 1999
15/06/2000
Publicaties
Kevok Houthandel
27 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
14/06/2024
Jaarrekeningen
30/06/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-06-30/0122659
Ontslagen, Benoemingen
08/08/2014
Beschrijving: Mod Word 41.4
ak 5] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ve,
iia der raghibank MONITEUR BELGENG ONE nen a Tongren
I jos ee ELGISCH STAATSB
; grimo@ritfie t Ondernemingsnr: 0466.547.828 i ! Benaming
i (voluit): KEVOK HOUTHANDEL
; (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: 3600 Genk, Maaseikerbaan 17
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit het verslag van de jaarvergadering dd. 13 juni 2014:
De algemene vergadering stelt vast dat de mandaten van alle bestuurders op einddatum zijn gekomen en beslist vervolgens om te herbenoemen tot bestuurder, voor de duur van zes jaar, i Fried Ketelslegers BVBA,
met maatschappelijke zetel te 3583 Beringen - Paal, Gorenstraat 104, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ON 0899.307.180, die verklaart tot naar vaste vertegenwoordiger te benoemen cir. art. 8182 W.Venn., de heer! Godfried Ketelslegers, wonende te 3583 Beringen - Paal, Gorenstraat 104, ; ï Piet Ketelslegers BVBA, :
met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Maaseikerbaan 19, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, ON: 0899.313.526, die verklaart tot haar vaste vertegenwoordiger te benoemen cfr. art. 6182 W.Venn., de heer Piet; Ketelslegers, wonende te 3600 Genk, Maaseikerbaan 19, {
ii. Mevrouw Liesbeth Ketelslegers,
wonende te 3550 Heusden-Zolder, Laamheidestraat 24.
Er werd verder beslist dat het mandaat bij overlijden van een bestuurder of een vaste vertegenwoordiger! een einde zal nemen en er geen vervanger zal worden aangesteld in de mate dat het aantal bestuurders; } hierdoor niet daalt onder het wettelijk minimum voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en de, statuten van de vennootschap. |
Hieropvolgend is de raad van bestuur bijesngekomen en na beraadslaging heeft zij beslist om te benoemen: tot gedelegeerd bestuurder :
1.De BVBA Fried Ketelslegers, bovenvermeld, vertegenwoordigd zoals voormeld, 2.De BVBA Piet Ketelslegers, bovenvermeld, vertegenwoordigd zoals voormeld.
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend, of voor wat betreft het dagelijks bestuur, door elke gedelegeerd bestuurder individueel handelend,
Fried Ketelslegers BVBA Piet Keteislegers BVBA
Gedelegeerd bestuurder Gedelegeerd bestuurder
Godfried Ketelslegers Piet Ketelslegers
Vaste vertegenwoordiger Vaste vertegenwoordiger
}
i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
26/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-26/0117746
Jaarrekeningen
03/08/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-08-03/0208285
Kapitaal, Aandelen, Statuten
30/12/2011
Beschrijving:
Mod 2.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend. e > maken kopie ‘na neerlegging ter griffie van de akte '
I
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
REE tg am gt 11197360* PIS
ET
THESE Ti
\ | vochtoant v oupharicat te ront | nn.
‚Do Moossgiitier. Griffie
it. de expeditie van de akte
‘één/negentienduizendvierhonderdzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Ondernemingsnr : 0466.547.828.
Benaming
tout : KEVOK HOUTHANDEL
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: 3600 Genk, Maaseikerbaan 17
Onderwerp akte : aandelen - wijziging van de statuten
Er blijkt uit een akte verteden voor Fifip Junius, notaris te Hasseit (Kiewit), op 15 december 2011, te registreren, houdende de notuten van de buitengewone aandeelhoudersvergadering van de naamloze vennootschap
"KEVOK HOUTHANDEL" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3600 Genk, Maaseikerbaan 17; rechtsgebied. Tongeren - ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0466.547.828. dat
1) de aandelen die statutair aan toonder konden zijn gesteld statutair op naam werden gezet
2) de statuten werden gewijzigd als volgt :
* artikel 4: Vervangen door volgende tekst : “Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd : drieënzestigduizend zeshonderd en negen Euro en tweeënzeventig cent (163.609,72 €), vertegenwoordigd door negentienduizend vierhonderd zestig (19.460) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk
* artikel 6: vervangen door volgende tekst : “De aandeten zijn op naam; elke overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het aan-deelhoudersregister; gedag- en genaamtekend door de overdrager en de ovememer of door hun lasthebber, of op elke andere manier die door de wet wordt toegelaten”
* artikel 9: volgende tekst invoegen als voorlaatste lid. : ” In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, in zoverre het niet gaat om de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.”
* artikel 14 : lid 3 en 4 vervangen door volgende tekst:
“Om tot de vergaderingen toegelaten te worden moeten de aandeelhouders uiterlijk drie dagen vòòr de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voomemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteit is niet vereist ; Indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :...
- de gecoördineerde tekst van de statuten 1
;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : “Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ajn(en)
m bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derderrte vertegenwoordigen ’
Verso.: Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
24/06/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-06-24/0080080
Ontslagen, Benoemingen
05/01/2006
Beschrijving: LURE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N na neerlegging ter griffle van de akte
Nesraelegd ter gnthe der
TONGEREN |
rechibark _ konnhe
EL MMM | | ee | ee
Benaming : Kevok Houthandel !
Rechtsvorm - Naamloze Vennootschap
: Zetel: Maaselkerbaan 17, 3600 Genk
} Ondernemingsnr : 0466 547 828
Voorwerp akte : Benoeming bestuurder - vervanging vaste vertegenwoordiger
De bijzondere algemene vergadering heeft op 27 december 2005 beslist om mevrouw Gilberte Jouck,; wonende te 3600 Genk, Maaseikerbaan 19, vanaf die datum te benoemen als bestuurder van de vennootschap. Haar mandaat is bezoldigd. | Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen! andelend, of voor wat betreft het dagelijks bestuur door elke gedelegeerd bestuurder individueel handelend. i De vennootschap deelt verder mee dat de heer Piet Ketelslegers, wonende te 3600 Genk, Maaseikerbaani 9, vanaf 1 januari 2006 vervangen wordt als vaste vertegenwoordiger van de NV Immo Ketelslegers Genk, met: maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Maaseikerbaan 17, gekend in het rechtspersonenregister te Tongeren; nder het nummer 0466.601.969, door de heer Godfried Ketelslegers, wonende ‚te 3582 Paal, Gorenstraat 104, ;
Piet Ketelslegers Godfried Ketelslegers
Gedelegeerd bestuurder Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-05/01/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz var Luk B vermelden Recto : Naam e en hoedanigheid van de instrumenterende notarıs, hetzij van de persofojnten) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse * Naam en handtekening.
Ontslagen, Benoemingen
24/10/2008
Beschrijving: J IF À Mod 2.4
AE] in de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
& HN En Sta: *08169213* 16 -10- 2008 W Griffie ”
I De Hoofdaritfia,
Ondernemingsnr : 0466. 6.547. 828
Benaming
(volut}: _ Kevok Houthandel
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap 1
! Zetel: Maaseikerbaan 17, 3600 Genk
i Onderwerp akte : ontslagen en benoemingen
De bijzondere algemene vergadering van 27 augustus 2008 heeft besloten am ontslag te verlenen aan alle! in functie zijnde bestuurders,
Hieropvolgend heeft de vergadering besloten om volgende personen te benoemen tot bestuurders van de:
vennootschap voor een termijn die aangevangen is op 27 augustus 2008 en die een einde zal nemen juist na: de jaarvergadering die zal gehouden worden in het jaar 2014 :
1.Mevrouw Liesbeth Ketelslegers, wonende te 3550 Heusden — Zolder, Laamheidestraat 24 : 2.De BVBA Fried Ketelstegers, met maatschappelijke zetel te 3583 Paal, Gorenstraat 104, ingeschreven in! de Kruispuntbank voor Ondememingen onder het nummer 0899.307.190, en die als vaste vertegenwoordiger; heeft aangesteld, de heer Godfried Ketelslegers, wonende te 3583 Paal, Gorenstraat 104. : 3.De BVBA Piet Ketelslegers, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Maaseikerbaan 19, ingeschreven; in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0899.313.526, en die ais vaste vertegenwoordiger! heeft aangesteld, de heer Piet Ketelslegers, wonende te 3600 Genk, Maaseikerbaan 19. Zij aanvaarden allen hun mandaat. Hun mandaat is bezoldigd.
Er werd verder beslist dat het mandaat bij overlijden van een bestuurder of een vaste vertegenwoordiger: een einde zal nemen en er geen vervanger zal worden aangesteld in de mate dat het aantal bestuurders: hierdoor niet daalt onder het wettelijk minimum voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en de; Statuten van de vennootschap
Hieropvolgend is de raad van bestuur bijeengekomen in zijn nieuwe samenstelling, en na beraadslaging: heeft zij beslist om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder : !
1.De BVBA Fried Ketelslegers, bovenvermeld, die als vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld, de heer: Godfried Ketelslegers, bovenvermeld |
2.De BVBA Piet Ketelstegers, bovenvermeld, die als vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld, de heer Piet! : Ketelslegers, bovenvermeld
Overeenkomstig de statuten wardt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen! ; handelend, of voor wal betreft het dagelijks bestuur, door elke gedelegeerd bestuurder individueel handelend.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 24/10/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Godfried Ketelslegers Piet Ketelslegers .
Vaste vertegenwoordiger Vaste vertegenwaordiger :
BVBA Fried Ketelslegers BVBA Piet Ketelslegers i
Bestuurder bestuurder i
Op de laaiste biz. van Luik B 8 vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de inslrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Jaarrekeningen
08/08/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-08-08/0167574
Ontslagen, Benoemingen
25/06/2004
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte _ UN I ~~ Neergelegd ter griffe der MONITEUR rechter v Koophandel te TONGEREN | IM “5. 1. -6- *04094272* te | 16 -06- 2004 (A7 i sil gu PL Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -25/06/2004- Annexes du Moniteur belge ! Voorwerp akte : Herbengeming bestuurders Benaming: Kevok Houthandel Te OE \ Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap Zetel Maaseikerbaan 17, 3600 Genk Ondernemingsnr. 0466 547 828 By besluit van de algemene vergadering van 11 juni 2004 werden de volgende bestuurders herbenoemd: voor een termijn die aanvangt op 11 juni 2004, en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die wordt! jshouden in het jaar 2010 : - de heer Piet Ketelslegers, wonende te Genk, Maaseikerbaan 19 : - de heer Godtried Ketelslegers, wonende te Paal, Gorenstraat 104 : - De NV Immo Ketelslegers Genk, met maatschappelijke zetel te Genk, Maaseikerbaan 17, met als vaste! ertegenwoordiger, de heer Piet Ketelslegers, voormeld. Vervolgens heeft de raad van bestuur de heren Piet en Godfried Ketelslegers, voormeld, benoemd als! jedelegeerd bestuurders. Zij worden gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en kunnen elk; fzonderlijk optreden Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap ín en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee; it bestuurders die gezamenlijk optreden of voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur, door elke’ gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreedt 4 Piet Ketelstegers Godfried Ketelslegers 7 Bestuurder Bestuurder Op de laatste blz van Lı sulk B vormelden + Recto, Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, «het van nde perso(eynten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso ‘ Naam en handtekening.
Jaarrekeningen
07/09/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-09-07/0314336
Jaarrekeningen
10/07/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-07-10/0118567
Jaarrekeningen
11/07/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-07-11/0133506
Jaarrekeningen
16/06/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-06-16/0090729
Jaarrekeningen
03/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-03/0117048
Jaarrekeningen
18/06/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-06-18/0093572
Jaarrekeningen
24/06/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-06-24/0105648
Jaarrekeningen
30/06/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-06-30/0115245
Jaarrekeningen
06/07/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-07-06/0138004
Rubriek Oprichting
05/08/1999
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 5 août 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 1999
* Er werd geen commissaris benoemd.
* Als gedelegeerd bestuurders werden benoemd: de
heren Piet en Godfried Ketelslegers, die afzonderlijk mo-
gen optreden .
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Filip Junius,
notaris.
tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte; 2 aanwezig-
heidslijsten; het revisoraak verslag inzake de inbreng in na-
tura vanuit Houthandel Kevok; het revisoraal verslag in-
zake de inbreng in natura vanuit Immo Ketelslegers
Neergelegd te Tongeren, 26 juli 1999 (A/10165).
5 9575 BTW 21 % 2011 11 586
(82073)
N. 990805 — 254
"Kevok Houthandel ”
Naamloze vennootschap
3600 Genk, Maaseikerbaan 17 ’
OPRICHTING DOOR SPLITSING
Er blijkt uit een akte verleden door Meester Filip JU-
NIUS, notaris te Hasselt (Kiewit), op 5 juli 1999, gere-
gistreerd 14 bladen drie verzendingen te Hasselt, 2e kan-
toor op 8 juli 1999 in boek 106 bld 20 vak 10, aan het
recht van 1.00 frank, dat .
1) de naamloze vennootschap "Houthandel Kevok”,
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3730
Hoeselt, Romershovenstraat 70, ingeschreven in het
handelsregister te Tongeren, onder nummer 44337, en de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamlo-
ze vennootschap “Immo Ketelstegers”,“ waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 3730 Hoeselt, Ro-
mershovenstraat 70; ingeschreven in het register der bur-
gerlijke vennootschappen te Tongeren, onder nummer
20, werden gesplitst waarbij vier nieuwe vennoot-
schappen werden opgericht, te weten :
a) "Home Depot” met zetel te Hasselt, Sint-Truidersteen-
weg 484.b) "Kevok Houthandel” met zetel te Genk, Maa-
‚seikerbaan 17 c) "Immo Ketelslegers Genk”, met zetel te
Genk, Maaseikerbaan 17 en d) "Immo Ketelslegers
Hasselt”, met zetel te Hasselt, Sint-Truidersteenweg 484.
Door deze verrichting is het gehele vermogen van de ven-
nootschappen zonder uitzondering noch voorbehoud onder
algemene titel overgegaan op de uit de splitsing ontstane
nieuw opgerichte vennootschappen
2° Dat aldus de naamloze vennootschap "Kevok Hout-
handel” werd opgericht en de statuten van déze vennoot-
schap vastgesteld, als volgt:
Naam : “Kevok Houthandel”
Maatschappelijke zetel : 3600 Genk, Maaseikerbaan
17
Doet:
De vennootschap heeft als doel:
» de uitbating van een zagerij en werf voor het verdelen
van hout; :
- de uitbating van een onderneming voor de fabricage
van timmerwerk;
« de uitbating van een ondememing voor de fabricage
van schrijnwerk voor het bouwbedrijf;
- de uitbating van een onderneming voor de fabricage en
garnering van niet-metalen meubelen;
«de uitbating van een ondememing voor de kistenmake-
rij;
=de groothandel in produkten van de houtnijverheid, ge-
zaagd hout, half-afgewerkte produkten van hout of ver-
beterd hout, houten meubelen, en producten van de bed-
dennijverheid, houtwaren, rietwerk en borstels;
« «de groothandel in producten van de keramische nijver-
heid, de glasnijverheid en in producten van de bouwnij-
verheid
- de groothandel in ijzerwaren:
- de kleinhandel in meubelen en meubileringsartikelen;
- de kleinhandel in produkten voor doe het zelf, zoals
onder andere plastiek, ijzerwaren, sanitair, electrisch ma-
teriaal, autobenodigdheden, tuingerief, hout- en ijzerbe-
werkingsmachines, producten voor wooninrichting, en
het kopen en verkopen van voormelde koopwaar in
commissie;
- het uitoefenen van functies van bestuurder, zaakvoer- .
der, of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij mag alle burgerlijke, commerciële, industriële
en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend
goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of on-
rechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel
te halen voor haar ontwikkeling. De vennootsctiap zal
de leiding en het toezicht in haar hoedanigheid van
bestuurder, vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen
over, en advies verschaffen aan aanverwante on-
dernemingen en dochtervennootschappen. De ven-
nootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in
natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of onderne-
mingen, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare
of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door der-
den aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waar-
borgen.
DQuir : onbepaald;”
Kapitaal : zes miljoen zeshonderd duizend belgische
frank, vertegenwoordigd door negentienduizend vierhonderd
zestig aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk
é£n/negentienduizend vierhonderd zestigste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Het kapitaal werd gevormd door inbreng uit de gespli-
ste vennootschap Houthandel Kevok :
Het verslag van de bedrijfsrevisor de burgerlijke vennoot-
schap onder de vorm van een bvba “R. Vos & Partners
Bedrijfsrevisoren”, te 3511 Hasselt, Galgenbergstraat 42,
vertegenwoordigd door de Heer Ron Vos, bedrijfsrevisor,
besluit als volgt :
2, Besluit:
Ondergetekende, Vos Roland, bedrijfsrevisor
(weglating)
Hij bevestigt bij deze op basis van de door hem
uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven contro-
147 148 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 5 août 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 1999
lewerkzaamheden, welke werden uitgevoerd in-overeen-
stemming met de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, dat naar zijn mening :
L de beschrijving van de inbreng, deels van activa- en
passivabestanddelen die haar worden toegewezen uit de
splitsing van de NV Houthandel Kevok aan de normale
vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beant-
woordt,
2. de toegepaste methoden van waardering bedrijfsecon-
omisch verantwoord zijn, rekening houdend met de in dit
verslag weergegeven context en leiden tot inbrengwaar- _
den die ten minste overeenkomen met het aantal en de
fractie- of pariwaarde van de tegen de inbreng uit te ge-
ven aandelen;
3, hij zich niet uitspreekt over de fysische aanwezigheid
van de voorraden op datum van | januari 1999 daar zijn
aanstelling heeft plaatsgevonden na de fysische voorraad-
opname;
4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de in-
breng in natura van welbepaalde activa- en passivabe-
standdelen voortvloeiend uit de splitsing van de NV
Houthandel Kevok, namelijk de toekenning van 110
aandelen in de NV Home Depot, 90 aandelen in de NV
Immo Ketelslegers Genk en 140 aandelen in de NV Ke-
vok Houthandel voor 9 aandelen van de NV Houthandel
Kevok “oud”, onder voorbehoud van punt “3” als billijk
en rechtmatig kan aanzien worden zodat de wederzijdse
rechten der betrokken pastijen volkomen gevrijwaard zijn
en hun verplichtingen volledig vastgelegd;
5. gezien de onroerende goederen beschreven in dit
verslag niet vrij en onbelast zijn, behoudt de kredietver-
leningsmaatschappij, m.n. de KBC, het recht van zaak-
gevolg.
Opgemaakt te Hasselt op 11 mei 1999
(getekend: R. Vos)
Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 decem-
ber ; het le boekjaar sluit op 31 december 1999
Reserves verdeling van de winst ; Jaarlijks wordt
door de algemene vergadering vijf ten honderd van de net-
towinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, voorafgeno-
men tot vorming van het wettelijk reservefonds.Deze
voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reserve-
fonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal
bereikt. De tiitbetating van de dividenden, zo de algemene
vergadering hiertoe besluit, heeft plaats op het tijdstip en
op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur. « ..
Saldo na vereffening : Na delging van de schulden en
de kosten van de vereffening of de consignatie met het oog
op de afwikkeling ervan, worden de netto maatschappelijke
activa verdeeld over al de aandelen. |
Jaarvergadering : wordt gehouden op de maatschappe-
lijke zetel op de tweede vrijdag van de maand juni om ze-
ventien uur, en zo dit een wettelijke feestdag is, de eerst-
volgende werkdag hetzelfde uur. .
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de
houders van aandelen aan toonder uiterlijk drie dagen voor
de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen
deponeren op de zetel van de vennootschap, bij een finan-
ciële instelling of elke andere plaats, aangewezen in de op-
roeping; binnen dezelfde termijn moeten de houders van
aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven
van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen
bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de ven-
nootschap. De vervulling van deze formaliteiten is niet
vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de op-
roeping tot de vergadering .
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad
van bestuur bestaande uit het aantal leden vastgesteld door
de algemene vergadering met als minimum het aantal
voorgeschreven door de vennootschappenwet; de bestuur:
ders zijn al dan niet aandeelhouders van de vennootschap:
zij worden benoemd voor een termijn die zes jaar niet mag
overschrijden, De bestuurders zijn herbenoembaar
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het doel van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de al-
gemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan
niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennoot-
schap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan
wel als college op, zoals bepaald door de raad van be-
stuur.De raad van bestuur, net als diegenen aan wie het da-
gelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het
kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten dele-
geren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.
Yertegenwoordiging : Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als col-
lege wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van
derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar
(ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegen-
woordigd :
- door twee bestuurders, die samen optreden:
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door
de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de
raad van bestuur voor te leggen,
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze verte-
genwoordigd door speciale Jasthebbers binnen de grenzen
van hun opdracht.
* Werden benoemd tot bestuurder voor een termijn, die
eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering der aandeelhou-
ders van 2004 :
- De heer Piet Lambert Maria Frans Ketelstegers, wor
nende te Genk, Maaseikerbaan 19;
- De heer Godfried Jozef Emest gezegd Fried Ketelsle-
gers, wonende te Lummen, Gestelstraat 46; :
+ De vennootschap "Immo Ketelslegers Genk", met .
maatschappelijke zetel te Genk, Maaseikerbaan 17;
* Er werd geen commissaris benoemd.
* Als gedelegeerd bestuurders werden benoemd: de
heren Piet en Godfried Ketelslegers, die afzonderlijk mo-
gen optreden .
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Filip Junius,
notaris.
tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte; 2 aanwezig-
heidslijsten; het revisoraal verslag inzake de inbreng in na-
tura-
Neergelegd te Tongeren, 26 juli 1999 (A/10166).
5 9 575 BTW 21% 2011
N. 990805 — 255
“HOUTHANDEL KEVOK"
Naamloze vennootschap
: 3730 Hoeselt, Romershovenstraat 70.
Tongeren, nummer 69580
.443.824.884.
Jaarrekeningen
29/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-29/0198682
Jaarrekeningen
26/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-26/0260544
Jaarrekeningen
05/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-05/0148121
Ontslagen, Benoemingen
16/06/2022
Beschrijving:
Ba
Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
AT
Voor- Ondernem
behoude Antwer an + a aan het
Belgisct 4
Staatsbla 67 JUNI 2022
, neergelSUifiler griffie
ee TEGEN, fe 5
J / Ondernemingsnr : 0466 547 828
Naam
tout; : KEVOK HOUTHANDEL
(verkort;
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Maaseikerbaan 17 te 3600 Genk
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Blijkens het verslag van de gewone algemene vergadering van 10 juni 2022 werd als volgt beslist:
Na te hebben vastgesteld dat de mandaten van de bestuurders op einddatum zijn gekomen, beslist de
algemene vergadering om de bestuurders te herbenoemen vanaf heden met een mandaat van zes jaar, eindigend op de jaarvergadering van 2028.
De raad van bestuur bestaat aldus uit de volgende bestuurders:
i, FIBU BY, met zetel te 3500 Hasselt, Panoramastraat 3 bus 2.02
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0666.874.604
die heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger,
de heer Filip BUYSMANS, met woonplaats te 3500 Hasselt, Panoramastraat 3 bus 2.02;
ii, WOOD@WORK BV, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Korenhof 7 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0666.874.901 die heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger,
de heer Roel EYCKMANS, met woonplaats te 3550 Heusden-Zolder, Korenhof 7.
De bestuursmandaten worden bezoldigd uitgeoefend.
De bestuurders zijn daarop onmiddellijk samengekomen in de raad van bestuur.
Met eenparigheld van stemmen werd beslist om de beide bestuurders, FIBU BV met vaste vertegenwoordiger Filip BUYSMANS en WOOD@WORK BV met vaste vertegenwoordiger Roel EYCKMANS, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurders voor de duur van hun bestuursmandaat.
[Get]
Wood@Work BV
Gedelegeerd bestuurder
Vert, Roel Eyckmans
Vaste vertegenwoordiger
Op de laatste biz van Luik B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de perso{oonten, bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant - Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/02/2017
Beschrijving: Pan ws
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
À Neergelegd ter griffie der rechtbank
freee
nee
nn
nee
v‚ koophandel Antwerpen, afd. Tongeren
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
DAS MM
= ==
Griffie.
Ondernemingsnr : 0466.547.828
Benaming
voluit): KEVOK HOUTHANDEL
(verkort) : {
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
: Volledig adres v.d. zetel: 3600 Genk, Maaseikerbaan 17
| Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Het blijkt uit een onderhandse akte, houdende verslag van de bijzondere algemene vergadering van 19 januari 2017 dat volgende beslissingen werden genomen:
a. Ontslagen
Er wordt ontslag verleend aan hierna vermelde bestuurders met ingang vanaf heden, 19 januari 2017: - FRIED KETELSLEGERS BVBA, met maatschappelijke zetel te 3583 Beringen - Paal, Gorenstraat 104, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ondememingsnummer 0899.307.190, en aan de vaste vertegenwoordiger, de heer Godfried KETELSLEGERS, 3583 Beringen - Paal, Gorenstraat 104; - PIET KETELSLEGERS BVBA, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Maaseikerbaan 19, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer 0899.313.526, en aan de vaste vertegenwoordiger, de heer Piet KETELSLEGERS, 3600 Genk, Maaseikerbaan 19; - Mevrouw Liesbeth KETELSLEGERS, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Laamheidestraat 24. Met hun ontslag als bestuurders worden tevens onmiddellijk de mandaten als gedelegeerd bestuurders beëindigd.
Worden vervolgens tot bestuurders benoemd met een mandaat van zes (6) jaar, eindigend na de jaarvergadering van 2022, dat bezoidigd wordt uitgeoefend:
1. FIBU BVBA, met maatschappelijke zetel te 3770 Hoeselt, Kruisstraat 8, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren! — Ondernemingsnummer 0666.874.604, die verklaart te hebben aangesteld als haar vaste vertegen- | woordiger cfr. art. 61,82 W.Venn., de heer Filip BUYSMANS, wonende te 3770 Hoeselt, Kruisstraat 8; : 2.WOOD@WORK BVBA, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Korenhof 7; RPR Antwerpen, afdeling Hasselt - Ondernemingsnummer 0666.874.901, die verkiaart te hebben aangesteld als haar vaste: vertegenwoordiger cfr. art. 61,82 W.Venn,, de heer Roel EYCKMANS, wonende te 3550 Heusden-Zolder, : Korenhof 7, i
De raad van bestuur heeft daarop beslist om beide bestuurders te benoemen tot gedelegeerd bestuurders. !
Met betrekking tot het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap, wordt verwezen naar art. 1 0! en 11 van de statuten, die als volgt bepalen:
Artikel 10 : Bestuur
a) algemeen:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking; van het doef van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de} algemene vergadering bevoegd is.
b) dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de ; vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de | raad van bestuur.
i De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
'
!
| i
: !
'
i
t
I
i '
' |
' |
i \
| \
| t
! b. Benoemingen
| |
ï t
i |
' !
‘ |
'
i
|
i
! !
} ;
i i
1 i
{ '
1 1
t
t {
!
‘ !
i
i !
t
ï t
!
ï
! 1
1 \
: !
‘ :
' !
: :
\ ‘
‘ !
: ;
: i
i
î
i
‘ i
ï
:
i 1
} i
: i
{ i
4 !
' ;
! :
i i
i
; i
: ‘
‘ :
; :
; }
i i
! i
3
: i
1 '
1 1
! 7
i '
1 1
i 1
‘ !
‘ ;
1 ‘
; 1
t
} !
: i
c) bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als diegenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens ini
i :
i i
4 i
4 i
t ‘
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
»
*_ Voort
gehouden £ het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar | Belgisch hun keuze.
Staatsblad Artiket 11 : Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen; Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.
V
voor eensluidend uittreksel
[get.]
FIBU BVBA WOOD@WORK BVBA
Gedelegeerd bestuurder Gedelegeerd bestuurder
Vert. Filip Buysmans Vert, Roel Eyckmans
Vaste vertegenwoordiger Vaste vertegenwoordiger
Op de laatste blz. van Li B vermelden : Recto Verso : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Doel, Ontslagen, Benoemingen
02/01/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0466547828
Naam
(voluit) : Kevok Houthandel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maaseikerbaan 17
: 3600 Genk
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris te Genk, die het ambt uitoefent in de notarisvennootschap NOTARACT, met zetel te Genk, Grotestraat 97, en antennes te Genk, Grotestraat 97 en te As, Neereinde 1/1 op 28 december 2022, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “KEVOK HOUTHANDEL”, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. DERDE BESLUIT:
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig met voormeld verslag van het bestuursorgaan te wijzigen, zodat het voorwerp voortaan luidt zoals hierna bepaald onder het vierde besluit.
VIERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de voorgaande beslissingen.
Zij beslist tevens om het bestuursmodel van de enige bestuurder te integreren in de statuten. Welk bestuursmodel van toepassing is, hangt af van de keuze van de algemene vergadering om slechts één bestuurder te benoemen dan wel om meerdere bestuurders te benoemen, die een collegiaal bestuursorgaan vormen, raad van bestuur genoemd.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Artikel 1. Naam en rechtsvorm
§1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. §2. Zij draagt de naam “KEVOK HOUTHANDEL”.
Artikel 2. Zetel
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan. §3. De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
*23300568*
Neergelegd
29-12-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 3. Voorwerp
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden: - De productie, ontwikkeling, groothandel, import, export en het plaatsen van schrijn- en timmerwerk van hout, bouwbeslag, ijzerwaren toebehoren, materiaal, afgewerkte producten en aanverwanten van en voor de (bouw)nijverheid;
- De groothandel, import, export, productie en ontwikkeling van badkamer- en textielartikelen alsmede aanverwante artikelen;
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment; - Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding;
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof; - Installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enz.;
- Montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, winkelinrichtingen, enz.;
- Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden; - Installatie van stores en zonneschermen;
B. Voor eigen rekening:
- De onderneming in onroerende goederen; het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, evenals de aan- en verkoop van onroerende goederen, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; het huren, verhuren, verkavelen, samenvoegen en splitsen, en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen; adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen; - Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
- Projectontwikkeling, waaronder het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast; het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden; het geven van adviezen op technisch vlak; het beheer van de uitvoering van de werken; het waarmerken van betalingsaanvragen; het vaststellen van gebreken; het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de stipte uitvoering van de werken in het gedrang brengen; het uitvoeren van inspecties en keuringen; het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen; projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, enz., of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting.
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren; - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa; het verwerven en exploiteren van auteursrechten; C. Algemene bepalingen:
- De vennootschappen mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop; het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar bestuurder(s) in geld of in natura.
- De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of onroerende operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp vergemakkelijken, en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van de ondernemingen te begunstigen. - De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. - De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de bestuurder(s) zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
En dit alles in de meest ruime zin.
§2. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
§1. Het kapitaal bedraagt honderddrieënzestigduizend zeshonderdennegen euro drieënzeventig eurocent (163.609,73 EUR).
§2. Het wordt vertegenwoordigd door negentienduizend vierhonderdzestig (19.460) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
§1. Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. §2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. §3. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
§1. Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
§2. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
§3. De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
communicaties per e-mail.
§4. Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
§5. Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge §4 van dit artikel, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. §6. De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe moet in de oproeping worden vermeld. Het besluit wordt genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.
In het verslag verantwoordt het bestuursorgaan in dit geval uitdrukkelijk de redenen voor de beperking of opheffing van het voorkeurrecht en geeft het aan welke de gevolgen daarvan zijn op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
De commissaris of, als er geen commissaris is een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, beoordeelt of in het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig het vorige lid, de opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.
Het besluit van de algemene vergadering om het voorkeurrecht te beperken of op te heffen moet worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, moet de identiteit van de begunstigde of de begunstigden van de beperking of de opheffing van het voorkeurrecht worden vermeld in het door het bestuursorgaan op te stellen verslag, alsook in de oproeping.
Het door het bestuursorgaan opgesteld verslag verantwoordt de verrichting en de uitgifteprijs omstandig in het vennootschapsbelang, gelet in het bijzonder op de financiële toestand van de vennootschap, de identiteit van de begunstigden en de aard en omvang van hun inbreng. De commissaris of, als er geen commissaris is een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, beoordeelt omstandig de verantwoording van de uitgifteprijs. §7. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Artikel 8: Opvraging van stortingen
§1. De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
§2. Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
§3. Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone of aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling. §4. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. §5. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
instaan voor of genieten van het verschil.
§6. Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
§7. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
§1. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. §2. Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen. §3. Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. §4. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
§1. De vennootschap mag te allen tijde andere effecten zoals obligaties, warrants, winstbewijzen en aandelen zonder stemrecht uitgeven mits naleving van de voorwaarden gesteld voor een statutenwijziging.
§2. Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren. §3. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
§4. Het bestuursorgaan kan beslissen om het effectenregister in elektronische vorm te houden. Artikel 11. Ondeelbaarheid
§1. De aandelen zijn ondeelbaar.
§2. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
§3. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. §4. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. §6. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd. §3. De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de dertig
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(30) dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.
De aandeelhouders beschikken over een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de vijftien (15) dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven. De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) worden de aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdracht geacht zelf de aandelen te hebben verworven, in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.
Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan binnen de vijftien (15) dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring. De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de dertig (30) dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest op de verschuldigd gebleven sommen.
§4. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.
§5. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.
§6. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de drie (3) maanden na het overlijden. De betekeningen en kennisgevingen, zoals in dit artikel omschreven, worden dan gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening. TITEL IV. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
§1. De vennootschap kan bestuurd worden door een raad van bestuur dan wel door een enige bestuurder, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. §2. De bestuurders dan wel de enige bestuurder, worden benoemd door de algemene vergadering. §3. De werkingsregels van het bestuursorgaan worden in onderhavige statuten geregeld voor een raad van bestuur dan wel een enige bestuurder.
§4. De verwijzing in de statuten naar “het bestuursorgaan” omvat zowel eventuele raad van bestuur als de eventuele enige bestuurder.
ARTIKEL 14: RAAD VAN BESTUUR
Artikel 14 is van toepassing indien de algemene vergadering beslist tot de benoeming van twee of meer bestuurders.
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. De niet statutaire bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden, onbekwaamheid of ontslag nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door de aanwezige bestuurders, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. § 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één ander lid van de raad van bestuur volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag een of meerdere leden van de raad van bestuur vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter en is het voorstel verworpen. Dit systeem zal gelden tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
§ 5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De volmachten alsook de adviezen en stemming die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht. De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen. Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders. § 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerde bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerd bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door minstens twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
§ 9. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering mag aan de bestuurders en volmachtdragers vaste of veranderlijke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is de opdracht van de bestuurders onbezoldigd.
ARTIKEL 15: ENIGE BESTUURDER
Artikel 15 is van toepassing indien de algemene vergadering beslist tot de benoeming van slechts één bestuurder of indien artikel 14, §1, vierde lid van toepassing is.
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. § 2. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 3. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder is onmiddellijk en volledig bevoegd voor alle aangelegenheden van dagelijks bestuur.
De enige bestuurder kan evenwel het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 4. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
§ 5. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering mag aan de bestuurder en volmachtdragers vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is de opdracht van de bestuurder onbezoldigd.
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 16: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
§1. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
§2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
§3. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. §4. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
§5. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
§6. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 18: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
§1. Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
§2. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 20: Aanwezigheidslijst
§1. Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
§2. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21: Stemming per brief
§1. In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding §3. Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven dan wel via het e- mailadres van de vennootschap, indien dit van toepassing is.
Artikel 22: Samenstelling van het bureau
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door de aanwezige bestuurders. §2. In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. §3. De voorzitter duidt een secretaris aan.
§4. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.
§5. De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
Artikel 23: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 24: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 25: Stemrecht
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
§5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 26: Verdaging van de algemene vergadering
§1. Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
§2. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
§3. Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
§4. De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
§5. De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 27: Notulen van de algemene vergadering
§1. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
§2. Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
§3. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
§4. Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, de gedelegeerd bestuurder of de enige bestuurder.
TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST Artikel 28: Boekjaar – Jaarrekening
§1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
§2. Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris. Artikel 29: Bestemming van de winst
§1. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. §2. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. §3. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 30: Uitkering van dividenden en interimdividenden
§1. De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
§2. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
§3. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. §4. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren. TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 31: Benoeming van de vereffenaars
§1. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
§2. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. §3. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. §4. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
§5. Mits voldaan is aan de wettelijke voorwaarden ter zake kan de algemene vergadering beslissen tot de ontbinding en vereffening in één akte, aldus zonder aanduiding van een vereffenaar. Artikel 32: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 33: Wijze van vereffening
§1. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
§2. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 34: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt. Artikel 35: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 36: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen Alle statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen als niet geschreven worden beschouwd.
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- De besloten vennootschap FIBU, met zetel te 3500 Hasselt, Panoramastraat 3 bus 2.02, ondernemingsnummer BTW - BE0666.874.604, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer BUYSMANS Filip, wonende te 3500 Hasselt, Panoramastraat 3 bus 202.
- De besloten vennootschap WOOD@WORK, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Korenhof 7, ondernemingsnummer BTW - BE0666.874.901, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer EYCKMANS Roel, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Korenhof 7.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1). Wordt benoemd tot enige niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur: - De besloten vennootschap WOOD@WORK, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer EYCKMANS Roel, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zijn mandaat is onbezoldigd totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing zal nemen.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 3600 Genk, Maaseikerbaan 17.
Enkel het Gewest waarbinnen de zetel is gelegen wordt opgenomen in de statuten van de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT:
A. Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.
B. Volmacht administratieve formaliteiten
Volmacht wordt verleend aan A&B KMO - Partners, met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, ondernemingsnummer BTW – BE0466.535.158, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met macht tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Opgemaakt op 29 december 2022
(Get.)
An THIELEN, notaris
Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd
- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering; - Gecoördineerde statuten
- Verslag van het bestuursorgaan betreffende wijziging voorwerp
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Kevok Houthandel
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
17 Maaseikerbaan 3600 Genk