KIEKEBOE - STORES
Actief
•0866.829.117
Adres
10B Schipstraat, 8900 Ieper
Activiteit
Retail sale of souvenirs and religious articles
Oprichting
17/08/2004
Bestuurders
Juridische informatie
KIEKEBOE - STORES
Nummer
0866.829.117
Vestigingsnummer
2.138.862.470
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0866829117
EUID
BEKBOBCE.0866.829.117
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 18/08/2004
Activiteit
KIEKEBOE - STORES
Code NACEBEL
47.784, 47.789•Retail sale of souvenirs and religious articles, Retail sale of other new goods nec
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
KIEKEBOE - STORES
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 236,2K | 221,7K | 163,4K | 111,5K |
| EBITDA | € | 138,5K | 134,9K | 83,3K | 30,9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 135,0K | 132,0K | 80,7K | 28,1K |
| Nettoresultaat | € | 103,2K | 98,8K | 71,0K | 27,8K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 6,535 | 35,629 | 46,609 | - |
| EBITDA-marge | % | 58,662 | 60,853 | 50,991 | 27,699 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 133,6K | 54,0K | 116,3K | 80,2K |
| Financiële schulden | € | 178,0K | 178,0K | 178,0K | 237,0K |
| Netto financiële schuld | € | 44,4K | 124,0K | 61,7K | 156,8K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,321 | 0,919 | 0,741 | 5,077 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 388,3K | 285,1K | 186,3K | 115,2K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 43,711 | 44,59 | 43,452 | 24,913 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
KIEKEBOE - STORES
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 15/03/2023
Bedrijf: HBM CONSULT
Bedrijfsnummer: 0860.985.163
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 15/03/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 17/08/2004
Tot: 05/12/2011
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 05/12/2011
Tot: 15/03/2023
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 05/12/2011
Tot: 14/03/2023
Bedrijf: HBM CONSULT
Bedrijfsnummer: 0860.985.163
Cartografie
KIEKEBOE - STORES
Juridische documenten
KIEKEBOE - STORES
1 document
KIEKEBOE STORES STATUTEN 2023
KIEKEBOE STORES STATUTEN 2023
15/03/2023
Jaarrekeningen
KIEKEBOE - STORES
13 documenten
Jaarrekeningen 2023
27/06/2024
Jaarrekeningen 2022
07/10/2023
Jaarrekeningen 2021
29/08/2022
Jaarrekeningen 2020
28/09/2021
Jaarrekeningen 2019
23/10/2020
Jaarrekeningen 2018
30/09/2019
Jaarrekeningen 2017
28/09/2018
Jaarrekeningen 2016
28/09/2017
Jaarrekeningen 2015
30/09/2016
Jaarrekeningen 2014
30/09/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
KIEKEBOE - STORES
4 vestigingen
2.138.862.470
Actief
Adres: 40 Boterstraat, 8900 Ieper
Oprichtingsdatum: 17/08/2004
Afzonderlijke activiteit: 47.552• Retail sale of lighting equipment
2.253.429.962
Gesloten
Adres: 24 Boomgaardstraat, 8900 Ieper
Oprichtingsdatum: 10/06/2016
Sluitingsdatum: 31/10/2016
Afzonderlijke activiteit: 47.59902• Retail trade specialising in gifts relating to household furnishings
2.186.443.643
Gesloten
Adres: 53 Brabantdam, 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 15/03/2010
Sluitingsdatum: 28/02/2012
Afzonderlijke activiteit: 47.59201• Retail trade of electric lighting equipment
2.138.843.565
Gesloten
Adres: 40 Boterstraat, 8900 Ieper
Oprichtingsdatum: 17/08/2004
Sluitingsdatum: 30/06/2018
Afzonderlijke activiteit: 47.59201• Retail trade of electric lighting equipment
Publicaties
KIEKEBOE - STORES
9 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
29/03/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0866829117
Naam
(voluit) : KIEKEBOE - STORES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schipstraat 10A
: 8900 Ieper
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Mieke Breyne te Ieper op 15 maart 2023, ter registratie neergelegd, dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap “KIEKEBOE STORES”, ondernemingsnummer 0866.829.117. unaniem volgende beslissingen heeft genomen: EERSTE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest doch gewijzigd wordt naar volgend adres: 8900 Ieper, Schipstraat 10B.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin deze gevestigd is. TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het kapitaal bedragende thans achttienduizend zeshonderd euro -hetwelk volledig werd volstort- en de wettelijke reserve van de vennootschap bedragende duizend achthonderdzestig euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, ‘HBM CONSULT’, met zetel te 8900 Ieper, Schipstraat 10/B, hebbende als ondernemingsnummer 0860.985.163, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Karine Vanhoo ontslag te geven uit de functie van niet-statutaire zaakvoerder en te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de vennootschap ‘HBM CONSULT’, met zetel te 8900 Ieper, Schipstraat 10/B hebbende als ondernemingsnummer 0860.985.163, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Karine Vanhoo. Zij verklaart dat zij niet getroffen is door enige verbodsbepaling dienaangaande en heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.
Voormelde mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Verder besluit de vergadering voor zoveel als nodig de huidige niet-statutaire opvolgend
*23327483*
Neergelegd
27-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zaakvoerder, BOUDRY Alain, ontslag te geven uit de functie van niet-statutaire opvolgend zaakvoerder. Comparanten verklaren dat de functie van opvolgend zaakvoerder thans nog niet in functie was getreden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan het ontslagnemende bestuursorgaan voor de uitoefening van dit mandaat als zaakvoerder. VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering unaniem dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt: (bij uittreksel) “Statuten
1. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “KIEKEBOE STORES”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 4 – Voorwerp
De uitoefening van volgende activiteiten : kleinhandel in fantasiejuwelen, geschenkartikelen, decoratieartikelen, klein meubilair, lederwaren, textielwaren, schoeisel, verlichtingsartikelen bloemen en planten, glas en gleisartikelen.
Het verstrekken van beleidsadviezen in de meeste ruime zin van het woord. In het bijzonder behoren tot haar activiteitssfeer opdrachten van adviesverlening en bijstand met betrekking tot bestuurs- en managementsproblemen, de studie en de uitvoering ervan.
Het aankopen en verhuren van infrastructuur voor vennootschappen en de inrichting ervan waaronder de gebouwen, de uitrusting, de kantoorinrichting, de computerisatie en elke vorm van technologische begeleiding.
Het patrimonium, gevormd door onder andere de inbrengsten en bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, ruilen, verkavelen, opschikken, uitrusten, valoriseren, laten bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
De vennootschap mag, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks voor eigen rekening of voor rekening van derden, tot alle onroerende en financiële verrichtingen overgaan, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, of die dit kunnen bevorderen, of vergemakkelijken. Zij mag ondermeer, ter bevordering van haar maatschappelijk voorwerp, samenwerken met, of deelnemen in andere vennootschappen.
Artikel 5 - Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, die ieder één/honderd (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
Artikel 6 - Aandelen op naam - Register - Overdracht
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en identificatienummer van elke aandeelhouder;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren; 4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden; 6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
b) Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap. c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
Artikel 10 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon- bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Artikel 11 - Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De bestuurder wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van de oprichting van de vennootschap.
Artikel 12 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 15 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op eerste zaterdag van de maand juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag (exclusief zaterdag) gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 16 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
Artikel 17 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.
Artikel 18 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Artikel 19 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 20 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Artikel 21 - Stemrecht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 22 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld. Artikel 23 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.
Artikel 24 - Schriftelijke besluitvorming
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 25 – Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 31 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag (zo dit wettelijk is vereist) en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 32 - Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt gereserveerd en/of verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Artikel 33 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Artikel 34 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.
Artikel 35 - Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan. Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 36 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.” ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd te 8900 Ieper, Schipstraat 10/B. ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. ACHTSTE BESLUIT
Vervolgens stelt de vergadering – en dit tot herroeping door het bestuursorgaan - aan als bijzondere gevolmachtigde, welke gevolmachtigde alleen kan optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en ondernemingsrechtbank, met name de bedienden, aangestelden en lasthebbers van de vennootschap BV BLANCKAERT ACCOUNTANCY, met zetel te 8900 Ieper, Pilkemseweg 21A ondernemingsnummer 0471.425.641, dit tot herroeping door het bestuursorgaan. Alle punten van de agenda afgesloten zijnde, wordt deze algemene vergadering afgesloten.
Voor ontledend uittreksel
Getekend Notaris Mieke Breyne
15 maart 2023
Gelijktijdig neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/10/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-10-06/0369139
Jaarrekeningen
05/10/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-10-05/0360793
Jaarrekeningen
16/10/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-10-16/0376116
Jaarrekeningen
04/11/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-11-04/0375215
Jaarrekeningen
11/12/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-12-11/0383608
Ontslagen, Benoemingen
20/12/2011
Beschrijving: Mod Word 11.1
i 1
EINEN
i NL \ CAR In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ! 5 na neerlegging ter griffie van de akte
i Ondernemingsnr: 0866.829.117
Benaming KIEKEBOE-STORES
(voluit)
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: _Schipstraat 10A - 8900 leper
(volledig adres)
i Onderwerp akte : ONTSLAG & BENOEMING ZAAKVOERDER
“ Uit de notulen van het college van zaakvoerders van 5 december 2011 blijkt dat:
" Er met éénparigheid van stemmen het volgende beslist werd:
: -Ontslag van mevrouw VANHOO Karine als zaakvoerder
- HBM Consult bvba wordt benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap
- HBM Consult bvba wordt benoemd tot voorzitter van het college van zaakvoerders
- Mevrouw VANHOO Karine werd aangesteld door het college van zaakvoerders van HBM Consult bvba, als vaste vertegenwoordiger van HBM Consult bvba, in het college van zaakvoerders van KIEKEBOE-STORES bvba.
Zaakvoerder HBM Consult bvba,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw VANHOO Karine
t
‘
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persof{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
24/10/2011
Beschrijving: Mod 2,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behoud:
aan het
Bslgisci
Steatabl:
wg
Ondernemingsnr: 0866.829.117
Benaming
wolut): KIEKEBOE
Rechtsvorm : Vennootschap onder Firma
Zetel: Schipstraat 10a te 8900 leper
Ondenverp akte : WIJZIGING BENAMING - KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING DOEL - OMZETTING IN BVBA - VASTSTELLING STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Luc Ghesquiére te leper op 28 september 2011, dragende volgende melding van registratie: "Geboekt negen bladen één verzending te leper de 4 oktober 2011 boek 176 blad 63 vak 8. Ontvangen vijf en twintig euro (25 EUR). De Ontvanger aí. (getekend). Jean Pierre
- Lemaire “
BLIJKT : Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Vennootschap onder Firma : KIEKEBOE”, met maatschappelijke zetel te 8900 leper, Schipstraat 10a volgende beslissingen heeft getroffen : EERSTE BESLISSING
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist de maatschappelijke benaming van de’ vennootschap te wijzigen in “KIEKEBOE — STORES”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder de dato 14 juli 2011 ter verantwoording van de wijziging van het maatschappelijk doel, dat verwijst naar de staat van activa en passiva’ gevoegd, afgesloten op 30 juni 2011. Zelfde verslag is aan de akte gehecht gebleven. DERDE BESLISSING
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist het huidige doel van de vennootschap te wijzigen als volgt :
"De uitoefening van volgende activiteiten: kleinhandel in fantasiejuwelen, geschenkartikelen, " decoratieartikelen, klein meubilair, federwaren, textielwaren, schoeisel, verlichtingsartikelen, glas en gleisartikelen.
Het verstrekken van beleidsadviezen in de meeste ruime zin van het woord. In het bijzonder behoren tot. haar activiteitssfeer opdrachten van adviesverlening en bijstand met betrekking tot bestuurs- en managementsproblemen, de studie en de uitvoering ervan.
Het aankopen en verhuren van infrastructuur voor vennootschappen en de inrichting ervan waaronder de gebouwen, de uitrusting, de kantoorinrichting, de computerisatie en elke vorm van technologische begeleiding. Het patrimonium, gevormd door onder andere de inbrengsten en bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, ruilen, verkavelen, opschikken, uitrusten, valoriseren, laten bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
De vennootschap mag, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, hetzij rechtstreeks hetzij
onrechtstreeks voor eigen rekening of voor rekening van derden, tot alle onroerende en financiële verrichtingen overgaan, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, of die dit kunnen bevorderen, of vergemakkelijken. Zij mag ondermeer, ter bevordering van haar maatschappelijk doel, samenwerken met, of deelnemen in andere vennootschappen. “
VIERDE BESLISSING
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist het kapitaal te verhogen met zeventienduizend zeshonderd euro (17.600 Eur), teneinde het kapitaal te brengen van duizend euro (1.000 Eur) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 Eur) door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten bedrage van zeventienduizend zeshonderd euro (17.600 Eur), zonder uitgifte van nieuwe deelbewijzen, de schrapping van de vermelding van de nominale waarde van de deelbewijzen alsook de naamsverandering van “deelbewijzen” naar “aandelen”.
VIJFDE BESLISSING
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handiekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2011 - Annexes du Moniteur belge De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist de volgende tekst van de statuten “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 1.000,00 € (duizend euro) en wordt opgesplitst in deelbewijzen met ieder een nominale waarde van 10,00 € (tien euro)” te vervangen door de volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 Eur). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die elk éénfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
VERSLAGEN
Vervolgens werd er lezing gegeven van het verslag van de zaakvoerder de dato 14 juli 2011 tot toelichting
van de geplande omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, alsook van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 30 juni 2011 en van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Cleppe, Keunen & Partners”, bedrijfsrevisoren te 8200 Brugge, vertegenwoordigd door de zaakvoerder Peter Vandewalle,de dato 23 september 2011.
Deze verslagen werden goedgekeurd en werden aan de akte gehecht.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :
“5. CONCLUSIE
Het onderzoek dat wij uitvoerden naar aanleiding van de geplande omzetting van de vof Kiekeboe,
Schipstraat 10 A, 8900 leper, in een bvba heeft betrekking op de staat van activa en passiva per 30/06/2011. Dit onderzoek werd uitgevoerd in overeenstemming met de terzake geldende normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en laat de volgende conclusies toe :
1.Uit onze werkzaamheden is, rekening houdend met de beperkingen van de tussentijdse staat op 30/06/2011, niet gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. 2.Het netto-actief dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/06/2011 van € 80.478,68 is hoger dan het wettelijk vereiste minimum voor een bvba (€ 18.550,00). :
Brugge, 23 september 2011,
BVBA CLEPPE, KEUNEN EN PARTNERS, bedrijfsrevisoren.
Peter Vandewalle, zaakvoerder” .
ZESDE BESLISSING : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID .
De vergadering heeft beslist de vennootschap onder firma om te zetten in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met dien verstande :
- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘die uit deze omzetting ontstaat de - voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap onder firma die tot nu toe bestond; - dat de omzetting geschiedt met behoud van de huidige vennoten;
- dat het maatschappelijk kapitaal, bedragende achttienduizend zeshonderd euro (18.600 Eur), vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, behouden blijft. iedere aandeelhouder behoudt zijn aandelen die thans aandelen van de- besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn geworden. Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat vanuit fiscaal oogpunt de besloten vennootschap met beperkre aansprakelijkheid de voortzetting is onder een andere rechtsvorm van de bestaande vennootschap onder firma ; De omzetting zal geschieden onder het voordeel van :
° de artikelen 774 tot 788 van het Wetboek van Vennootschappen;
* artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen;
° artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten;
° artikel 11 en 18 8 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
- dat door het feit van de omzetting het ganse vermogen van de vennootschap onder firma zonder enige uitzondering en zonder dat er enige wijziging aan gebracht wordt, eigendom wordt van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die in de plaats wordt gesteld in afle rechten en verplichtingen van de bestaande vennootschap van wie zij de voortzetting is.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid vast te stellen. Het uittreksel luidt als volgt : 10 Vennoten. :
“Mevrouw VANHOO Karine Martha, geboren te Wevelgem op 2 mei 1962, (identiteitskaart nummer 590- 9296334-74 / rijksregister nummer 620502-306-01), wonende te 8900 leper, Schipstraat 10a; “De heer BOUDRY Alain Martin, geboren te ieper op 12 september 1957, (identiteitskaart nummer 590- 5232598-56 / rijksregister nummer 570912-071-53), wonende te 8900 leper, Schipstraat 10a 20 Naam-Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “KIEKEBOE — STORES".
3° Zetel.
De zetel van de vennootschap ís gevestigd te 8900 leper, Schipstraat 10a.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan ,
mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuurorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België en in het buitenland oprichten.
4° Doel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2011 - Annexes du Moniteur belge De uitoefening van volgende activiteiten : kleinhandel in fantasiejuwelen, geschenkartikelen,
decoratieartikelen, klein meubilair, lederwaren, textielwaren, schoeisel, verlichtingsartikelen, glas en gleisartikelen.
Het verstrekken van beleidsadviezen in de meeste ruime zin van het woord. In het bijzonder behoren tot haar activiteitssfeer opdrachten van adviesverlening en bijstand met betrekking tot bestuurs- en managementsproblemen, de studie en de uitvoering ervan.
Het aankopen en verhuren van infrastructuur voor vennootschappen en de inrichting ervan waaronder de gebouwen, de uitrusting, de kantoorinrichting, de computerisatie en elke vorm van technologische begeleiding. Het patrimonium, gevormd door onder andere de inbrengsten en bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, ruilen, verkavelen, opschikken, uitrusten, valoriseren, laten bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
De vennootschap mag, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks voor eigen rekening of voor rekening van derden, tot alle onroerende en financiële verrichtingen overgaan, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, of die dit kunnen bevorderen, of vergemakkelijken. Zij mag ondermeer, ter bevordering van haar maatschappelijk doel, samenwerken met, of deelnemen in andere vennootschappen.
5° Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd
60 Kapitaal - Maatschappelijk vermogen - Inbreng.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 Eur). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
70 Bestuur, bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. |
. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht. onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknêmers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering voor de tijdsduur door hen vast te stellen.
De algemene vergadering mag de zaakvoerders vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen, zowel voor de door hen verrichte prestaties als voor hun reis-, verplaatsingskosten en representatiekosten, welke onder de algemene kosten in rekening zullen gebracht worden.
Aan de zaakvoerders kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een wedde
en aanvullende voordelen in natura worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
ledere zaakvoerder kan, afzonderlijk optredend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van ‘bijzondere
volmacht opdragen aan een derde, al dan niet vennoot.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennoatschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
80 Maatschappelijk boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari.en eindigt op 31 december van ieder j jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de artikels 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel! niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94 eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen
9° Aanleggen van reserves - Winstverdeling.
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
100 Jaarvergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2011 - Annexes du Moniteur belge De jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld. 11° Oproepingen - Toelatingsvoorwaarden — uitoefening stemrecht.
a) Oproepingen.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris of commissarissen worden per aangetekende brief, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris of commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten. De vervulling van deze formaliteit is evenmin vereist in geval van vertegenwoordiging
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen
en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van ‘ vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een'afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen ‘personen die erom verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. b) Vertegenwoordiging
Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (eventueel een digitale handtekening zoals bedoeld in artike! 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. c) Beraadslaging — Aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. , De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
d) Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem. .
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen” , gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
12° Verdeling saldo na vereffening.
Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, met dien verstande evenwel dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben. - ALGEMENE VERGADERING — ONTSLAG EN BENOEMINGEN
En onmiddellijk heeft mevrouw Karine Vanhoo haar ontslag aangeboden als zaakvoerder van de vennootschap onder firma, met ingang van 28 september 2011, wat door de vergadering werd aanvaard. En alle aandeelhouders zijn in algemene vergadering bijeengekomen en hebben met eenparigheid van stemmen tot niet - statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid benoemd, mevrouw VANHOO Karine Martha, geboren te Wevelgem op 2 mei 1962, (identiteitskaart nummer 590-9296334-74 / rijksregister nummer 620502-306-01), wonende te 8900 leper, Schipstraat 10a, die verklaard
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
t
bohouden
Staatsblad
Yoor-
aan het
Belgisch
heeft de opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel, welke zich hiertegen verzet.
Bij ontslag, faillissement, onbekwaamverklaring, verlies van hoedanigheid van aandeelhouder of overlijden van de niet - statutair zaakvoerder, zal deze van rechtswege worden opgevolgd door de heer BOUDRY Alain Martin, geboren te leper op 12 september 1957, (identiteitskaart nummer 590-5232598-56 / rijksregister nummer 570912-071-53), wonende te 8900 leper, Schipstraat 10a, die werd benoemd tot opvolgend niet - statutair zaakvoerder, hier aanwezig en die aanvaardt.
Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaar gemaakt door neerlegging van een, verklaring van de bevoegde organen in het vennootschapsdossier en bekendmaking in de Bijlagen van het. ‚ Belgisch Staatsblad.
De duur van het ambt van niet - statutaire zaakvoerder en opvolgend niet - statutair zaakvoerder is niet ‘ ‘ beperkt. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens hetgeen hierna bepaald. De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder, onverminderd de vergoeding voor zijn kosten, een vaste : en/of veranderlijke wedde toekennen ten laste van de algemene kosten van de vennootschap. ACHTSTE BESLISSING
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen alle volmachten verleend aan de zaakvoerder voor de ‚ uitvoering van wat voorafgaat.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist volmacht te verlenen aan de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Blanckaert . ‚ Accountancy” te leper, vertegenwoordigd door de heer Rudi Blenckaert, Accountant — belastingsconsulent, wonende te 8900 leper, Pilkemseweg 21a inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de, ‚ Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale administraties.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier ter inlassing in de bijlagen tot het ‚ Belgisch Staatsblad.
Luc GHESQUIERE, notaris te leper.
Tegelijk hiermee neergelegd
- expeditie van de akte wijziging van de statuten;
- verslagen van de zaakvoerder;
= revisoraal verslag.
- aanwezigheidslijst.
- gecodrdineerde tekst van de statuten.
. van Luik B vermelden . Rocio . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, helzi van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verea : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
26/08/2004
Beschrijving: - Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -26/08/2004- Annexes du Moniteur belge < 4 KARTE mt In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie NIMM *04124051* RECHTBANK KOOPHANDEL | 18 AUG, 2004 IEPER Trine u Benaming: Kiekeboe Rechtsvorm : VOF Zetel: Schipstraat 10a te 8900 er Ondernemingsnr : 8 6 6 8 2 $ 4 7 Voorwerp akte : Oprichting Uit een onderhandse akte opgemaakt op zeventien augustus tweeduizend en vier, geregistreerd te leper, op 17 augustus 2004, Boek 6/39, blad 6, vak 6 Ontvangen 30 €, De eerstaanwezend inspecteur 10 (get) Pyncket, L, blijkt dat- Vanhoo Karine, wonende te 8900 leper - Schipstraat 10a (NN. 620502-306-04) en Boudry Alain, wonende te 8900 leper,Schipstraat 10a (NN 570912-071-53) samen een vennootschap onder firma hebben opgericht met volgende statuten - De vennootschap bestaat onder de benaming KIEKEBOE - De vennootschap heeft de vorm van een Vennootschap Onder Firma - De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 8900 leper, Schipstraat 10a - De vennootschap heeft tot doel het wtoefenen van volgende actviteiten kleinhandel in fantasıejuwelen, geschenkartikelen, decoratie-artikelen, klein meubilarr, iederwaren, textielwaren, schoeisel, verlichtingsartikelen, bloemen en planten, glas- en gleisartikelen - De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur - Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 1.000,00 € (duizend euro} en wordt opgesplits in deelbewijzen met jeder een nominale waarde van 10,00 € (ten euro) Het kapitaal! wordt gestort op een rekeningnummer 738- 0126275-03 van KBC te 8800 Roeselare (Beveren), Beverse steenweg 492, - De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap - Zijn vennoten Vanhoo Karine, hierboven vermeld met 98 aandelen Boudry Alain, hierboven vermeld met 2 aandelen - De vennootschap wordt bestuurd door een zaakvoerder: Vanhoo Karine, hierboven vermeld - De algemene vergadering wordt bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur. indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden - De vergadering beslist bij algemene meerderheid Elke vennoot heeft stemrecht m evenredigheid met de deelbewijzen in zijn bezit - Het maatschappelijk jaar vangt aan op één januan en eindigt op eenendertig december van ieder jaar Uitzonderlijk zal het eerste boekjaar op heden aanvangen en eindigen op eenendertig december tweeduizend en vijf. - Het batig saldo van het boekjaar wordt verdeeld volgens de beslissìng van de algemene vergadering - De vennootschap kan ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering - De vennootschap houdt op te bestaan by ontslag of overlijden van een vennoot Tegelijk hiermede neergelegd de stichtingsakte van de vennootschap Vanhoo Karine zaakvoerder Op de laatste ble van Luik. B vermelden Reeto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de persa(oin(en) bevoegd de rechtspetsoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Contactgegevens
KIEKEBOE - STORES
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
10B Schipstraat, 8900 Ieper