RCS-bijwerking : op 19/05/2026
KLINKENBERG
Actief
•0451.430.476
Adres
99 Rue des Alouettes S.I. des Hauts Sarts 4041 Herstal
Activiteit
Algemene elektrotechnische installatiewerken
Personeel
Tussen 100 en 199 werknemers
Oprichting
29/11/1993
Bestuurders
Juridische informatie
KLINKENBERG
Nummer
0451.430.476
Vestigingsnummer
2.064.809.108
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0451430476
EUID
BEKBOBCE.0451.430.476
Juridische situatie
normal • Sinds 29/11/1993
Maatschappelijk kapitaal
1000000.00 EUR
Activiteit
KLINKENBERG
Code NACEBEL
43.211, 43.222•Algemene elektrotechnische installatiewerken, Installatie van verwarming, klimaatregeling, koeling en ventilatie aangedreven door elektriciteit
Activiteitsgebied
Construction
Financiën
KLINKENBERG
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 36.7M | 27.9M | 24.6M | 20.0M |
| Brutowinst | € | 19.2M | 13.2M | 11.8M | 10.5M |
| EBITDA | € | 5.5M | 2.1M | 1.6M | 1.9M |
| Bedrijfsresultaat | € | 5.3M | 1.9M | 1.4M | 1.8M |
| Nettoresultaat | € | 4.0M | 1.5M | 1.1M | 1.2M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 31,374 | 13,637 | 22,974 | 0 |
| Brutomarge | % | 52,323 | 47,252 | 48,074 | 52,612 |
| EBITDA-marge | % | 15,099 | 7,361 | 6,331 | 9,703 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 2.4M | 1.7M | 4.1M | 5.0M |
| Financiële schulden | € | 99.3K | 169.3K | 216.1K | 129.1K |
| Netto financiële schuld | € | -2.3M | -1.5M | -3.8M | -4.9M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 11.3M | 7.1M | 6.7M | 6.1M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 10,994 | 5,201 | 4,51 | 6,249 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
KLINKENBERG
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 09/10/2024
Bedrijfsnummer: 0713.875.062
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 17/06/2021
Bedrijfsnummer: 0808.130.358
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 09/10/2024
Bedrijfsnummer: 1009.468.409
Cartografie
KLINKENBERG
Juridische documenten
KLINKENBERG
1 document
AGE SA KLINKENBERG - statuts coordonnés
AGE SA KLINKENBERG - statuts coordonnés
17/06/2021
Jaarrekeningen
KLINKENBERG
31 documenten
Jaarrekeningen 2023
08/06/2024
Jaarrekeningen 2022
08/06/2023
Jaarrekeningen 2021
04/07/2022
Jaarrekeningen 2020
15/06/2021
Jaarrekeningen 2019
10/07/2020
Jaarrekeningen 2018
19/07/2019
Jaarrekeningen 2017
12/07/2018
Jaarrekeningen 2016
05/07/2017
Jaarrekeningen 2015
27/06/2016
Jaarrekeningen 2014
29/06/2015
Vestigingen
KLINKENBERG
1 vestiging
ALARM MK SECURITE
Actief
Ondernemingsnummer: 2.064.809.108
Adres: 99 Rue des Alouettes 4041 Herstal
Oprichtingsdatum: 24/12/1993
Publicaties
KLINKENBERG
53 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
25/05/2000
Beschrijving: 264 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 mai 2000
Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou
fondès de pouvoirs, l'accomphssement d'actes déterminés de
gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls
les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les
délégués non médecins du gérant.
Cette délégation de pouvairs devra Âye publiée aux annexes du
Moniteur Belge.
Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en
contradiction avec la déontologie médicale.
9) Exercice social : L'année sociale commence le premier janvier
et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement, le premier
exercice a pris cours le jour de la constitution de la société, pour
se-terminer te trente et un décembre deux mille.
10) Assemblée Générale Ordinaire : L'Assemblée Générale
Ordinaire est tenue chaque année le dernier jeudi du mois de juin
à onze heures, Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra
la prochain jour ouvrable suivant.
Assemblée Générale Extraordinaire : L'associée unique, exerçant
les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, a décidé de se
nommer en qualité de gérant non statutaire. Son mandat prendra
fin après l'assemblée générale annuelle de deux mil dix.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Jean-Louis Snyers,
notaire.
Déposé en même temps : une expédition de l'acte constitutif
comprenant copie de l'attestation bancaire.
Déposé à Huy, 17 mai 2000 (A/4439).
3 5 814 TVA. 21% 1221 7035
(48639)
N. 20000525 — 488
Michel KLINKENBERG
SOCIETE ANONYME
Rue de la Diguette, t
4031 ANGLEUR
LIEGE : N° 185.424
BE : 451.430.476.
NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
P.V. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
2 MAI 2000,
L'Assemblée procède à la nomination de Monsieur
MAWHIN Claude, domicilié à 4860 PEPINSTER, Val du
Fiérain 12, en qualité d'Administrateur, pour une durée de 6
ans, son mandat arrivera à l'échéance à l’Assemblée
Générale Ordinaire du mois de mai 2006.
(Signé) C. Klinkenberg, (Signé) M. Klinkenberg, administrateur. administrateur.
Déposé, 17 mai 2000.
1 1 938 TVA. 21% 407 2345
(48642)
N. 20000525 — 489
Ets RENE LACROIX S.A.
SOCIETE ANONYME
rue Sainte-Marguerite, 361 4000.LIEGE
Liege n° 10.184
BE 403.960.557
NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée
Générale du 03 avril 2000.
L'Assemblée décide d'accorder des mandats
d'administrateur, exercésàh titre gratuit
pour une durée de six ans, à Mesdames
MALMENDIER Suzanne, VIDAKOVIC Marie et A
Messieurs LOVINFOSSE Barthélemy,
LOVINFOSSE Christian et SCHNEYDERS Charles
Pour extrait conforme :
(Signé) Schneyders, C.,
administrateur.
Déposé, 17 mai 2000.
1 1938 T.V.A. 21% 407 2345
(48644)
N. 20000525 — 490
Architecture Dengis Petit
société privée à responsabilité limitée
rue Henri Maus, 233
4000 LIEGE
Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale,
Liège, n° 1098
BE 467.365.497
Rapport sur le quasi apport d'un associé établi
conformément à l’article 120 quater des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales.
Rapport sur le quasi apport d’un associé établi
conformément à l'article 120 quater des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales.
Déposé, 17 mai 2000.
(Mention) 1938 TVA. 21% 407 2345
(48646)
Jaarrekeningen
30/06/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-06-30/0124375
Jaarrekeningen
04/07/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-07-04/0131261
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
16/07/2010
Beschrijving: Mod 2.5 (Vers 5 | Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé | au Moniteur belge MIN *10106156* 07 -07- 2010 Dénomination N° d'entreprise : {en entier) : Forme juridique : Siège : Obiet de l'acte : 0451.430.476 MICHEL KLINKENBERG ET FILS SA Rue Diguette, 1, 4031 ANGLEUR Démission, nomination de nouveaux administrateurs et transfert du siège social 1) Démission des 2 administrateurs L'assemblée général ordinaire du 30 juin 2010 entérine la démission de Messieurs Michel KLINKENBERG a Christophe KLINKENBERG de leur fonction d’administrateur. » : 2) Nomination de 2 nouveaux administrateurs L'assemblée appelle à la fonction d'administrateur : - la SPRL MKC PATRIMONIALE dont le siège social est situé à Rue du Fourneau n° 43 B à 4030: GRIVEGNEE, NN 0819.570.618 représentée par un gérant Monsieur Michel KLINKENBERG - la SPRL KLC MANAGEMENT dont le siège social est situé à Clos du Sartay n° 6 bte 13 à 4053! EMBOURG, NN 0808.130.358 représentée par son gérant Monsieur Christophe KLINKENBERG La durée de leur mandat est fixée à 6 ans et arrivera à échéance à l’ Assemblée de 2016. : 3) Transfert du siège social : : Le siège social actuel sis rue de la Diguette n° 1 à 4031 ANGLEUR est transféré rue du Fourneau n° 43 B à ! : 4030 GRIVEGNEE. Ch. KLINKENBERG Administrateur Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2010 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
26/07/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-07-26/0154800
Jaarrekeningen
13/07/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-07-13/0148749
Rubriek Herstructurering
22/10/2009
Beschrijving: Mea 2 1
| Copie a publier aux annexes du Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
ZE belge *09149290*
7 | |!
| \/ DiN? d'entreprise : 0451.430.476
: : Dénomination
: (en entier): MICHEL KLINKENBERG & FILS
Forme juricique : Société anonyme
: Siège : Rue de la Diguette, 1 à 4031 ANGLEUR
i Objet de l'acte : scission partielle par apport de branche d'activité
D'un acte reçu le 2 octobre 2009 par Maître Eric DORMAL, Notaire associé de la SPRL à objet civil « DELIEGE, DORMAL & GOVERS ~ Notaires associés », dont le siège est à Liège (Chênée), rue Neuve 6 ; enregistré à Liège VIII la 7 octobre 2009 volume 157 folio 48 case 12, dix rôles sans renvoi, reçu :
25 euros par l'inspecteur principat CL. CHARLIER, il résulte que :
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de ia Société anonyme “MICHEL KLINKENNBERG & FILS * ayant son siège social à 4031 Liège (Angleur), rue de la Diguette, 1, registre des personnes morales de Liège et nurnéro c'entreprise TVA BE 0451.439,476.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
1- Projet de scission
2- Dispense de rapport
3- Scission d'une branche d'activité
Décision
L'assemblée décide de céder une branche d'activité immobilière et de participation firancière de la société anonyme « MICHEL KLINKENBERG & FILS », sans que celle-ci ne oesse d'exister, aux conditions prévues au : projet de scission dont question ci-avant que l'assemblée approuve à l'instant dans toutes ses dispositions, par | la transmission d'une partie de son patrimoine actif et passif à la société privée à responsabilité limitée « MKC :
PATRIMONIALE » à constituer au capital de trente rnäte euros (30.000 EUR) moyennant l'attibutian immédiate : et directe à chaque titulaire de dix (19-} actions de la société anonyme « MICHEL KLINKENBERG & FILS », : d'une {1-} part sociale de la société privée a responsabilité limitée « MKC PATRIMONIALE » & constituer.».
Rémunération de l'apport de branche d'activité
En rémunération de cet apport, il sera attribué immédiatement et directement aux actionnaires de la société scindée, une (1-) part sociale sans désignation de valeur nominale de la société privée à responsabilité limitée « MKC PATRIMONIALE » à constituer, à remettre aux actionnaires de la société scindée dans la proportion de:
une (1-) part sociale de la société privée à responsabilité limitée « MKC PATRIMONIALE » pour chaque titulaire :
de dix (10-) actions de la société anonyme "MICHEL KLINKENBERG & FILS”. :
i 4- Approbation de l'acte corstitutif et des slatuts de la société privée 4 responsabilité limitée « MKC DE PATRIMONIALE » à constituer. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 22/10/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
5- Représentation et pouvoirs
6-Constatation d'une réduction de capital de la société scindée sans annulation d'actions L'assemblée constate qu'à la suite du transfert de la branche d'activité par la scission G-avant, le capital se trouve ainsi réduit à concurrence de trente mille euros sans annulation d'actions existantes. L'assemblée constate en conséquence que le capital est de deux cent dix huit mille euros (218.000 EUR) représenté par quatre mille six cent quarante (4.640-) actions sans désignation de valeur nominale.
ayant pouvoir de représen'er la personre morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature dn Min
Réservé Volet B - Suite
au : 7- Modification ces statuts sociaux
Moniteur | : En conséquence de ce qui précède et pour mettre les statuts en coordination avec le Code des société, belge : l'assemblée décide :
[ ni - de remplacer l'article cing des statuts par l'article suivant :
KZ Fi « Le cepital social est fixé à DEUX CENT DIX-HUIT MILLE Euros {218.000 Eur-), il est représenté par
QUATRE MILLE SIX CENT QUARANTE actions (4.640-) sans désignetion de valeur nomineie, représentant :
chacune un/quatre mille six cent quarantième (1/4.640°"*) de l'avoir social. » :
CONSTATATION OE LA REALISATION DES CONDITIONS DE LA SCISSION
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps, | expédition de l'acte du 2 octobre 2008 et la coordination das statuts
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 22/10/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur ta dern ére page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la cersonne ou des personnes ayart pouvoir de teprésentar la parsonre morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signatura —
Kapitaal, Aandelen, Doel, Statuten, Algemene vergadering
28/10/2003
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
|
NL *03112506*
Réservé
au
Moniteur
belge
4 gc. 2003
2
Greffe
Dénomination: MICHEL KLINKENBERG et fils
Forme juridique : Société anonyme
Siège: rue Diguette 1 à 4031 Angleur
N° d'entreprise : 0451430476
Objet de l'acte : Modification de l'objet social-augmentations de capital- modifications aux statuts
D'un acte reçur le neuf septembre deux mille trois par le notaire Eric DORMAL notaire associé à la résidence de Liège (Chênée), enregistré à Liège VIII le le dix-sept septembre suivant volume 144 folio 79 case 2 reçu cinq cents euros, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme "MICHEL KLINKENBERG et fils" ayant son siège social à 4031 Liège (Angleur), Rue Diguette, 1, inscrite au registre de commerce de Liège sous te numéro 185.424, et à la TVA. sous le numéro 45.430.476, numéro d'entreprise 0453.430.476;
L'assemblée se déclare valablement consituée et prend les résolutions suivantes:
I-MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
1RAPPORTS-
2- L'assemblée décide d'ajouter à l'actuel objet social de la société l'activité de plomberie et de chauffagiste en ajoutant les termes suivants à son objet social: 1
« La société a également pour objet, l'achat, la vente, la fourniture, le placement, l'aménagement, la transformation, la réparation de toutes instailations de chauffage central généralement quetconques, d'installations de ventilation et de conditionnement d'air, d'installations sanitaires, de tuyauteries industrielles, tous les travaux et entreprises de plomberies, de zingueries, de toitures, de couvertures et de revêtements de tous bâtiments et constructions, toutes entreprises et travaux d'étanchéité, de revêtement par asphaltage, bitumage ou tout autre produit ou matériau quelconque, tous travaux d'isolations thermiques, toutes entreprises et travaux d'installation, de construction, d'aménagement, de réparation, d'entretien de piscines, de traitements et d'épuration des eaux
La représentation, l'importation, l'achat et la vente de tous produits, marchandises, appareils se rapportant à son objet.
La société peut agir tant en son nom personnel qu'à titre d'intermédiaire, d'agent, de concessionnaire, de sous-traitant ou de toute autre manière »
il- AUGMENTATION DE CAPITAL
4- RAPPORTS
a) Monsieur le Président donne connaissance du rapport prédécnit établ par le commissaire, Monsieur
Jean-Claude PITON, réviseur d'entreprises en date du vingt-neuf aodt deux mille trois sur les apports en nature projetés.
Ce rapport conclut dans les termes suivants :
“ L'opération de double augmentation de capital portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire que tiendra la SA "MICHEL KLINKENBERG ET FILS", ayant son siège social, Rue de la Diguette, 1 à 4031 ANGLEUR, consiste dans les opérations suivantes :
1 Modification de l'objet social
Mentionner sur ia deimere page du VoleLB Aurecto Nom et qualite du notaire instrurnentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvou de represontor la personne mora 9 a l'egard des tiers Au verso Nom et signature Réle n° [Z am Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-28/10/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Je déctare avoir procédé à l'examen limité de la situation intermédiaire de la société, arrêtée au 30.06.2003, qui fait apparaître un total de bilan de 2.064.171,20 EUR et un résultat de la pénode de 86.691,36 EUR.
Cette situation a été établie en conformité avec le droit comptable et it n'y a pas eu de modifications apportées aux règles d'évaluation.
Ma mission se situant dans le cadre d'une modification de l'objet sociai, elle a consisté principalement en l'analyse, la comparaison et la discussion des informations financières et a été effectuée en conformité avec ta recommandation de l'institut des Réviseurs d'Entreprises relative à l'examen limité; il a dès lors été moins étendu qu'une révision qui aurait eu pour but le contrôte plénier des comptes annuels. Cet examen n'a pas révélé d'éléments qui imptiqueraient des corrections significatives de la situation intermédiaire.
2. Augmentation de capitat
Le rapport spécial du conseil d'administration prévoit les opérations suivantes:
2.1.) Augmentation de capital par apport en nature par Monsieur Michel KLINKENBERG a hauteur de 70.000 EUR pour porter le capital de 148.000 EUR à 218.000 EUR par la création de 862 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.
2.2.) Augmentation de capital par apport en numéraire par Michel KLINKENBERG 4 hauteur de 30.000 EUR pour porter le capital de 218.000 EUR à 248.000 EUR par la création de 370 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.
L'opération a fait l'objet de vérifications d'usage, tant en ce qui concerne l'existence et la description que l'évaluation des apports.
Au terme de mes travaux de contrôle, je suis d'avis que :
- L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions au de parts à émettre en contrepartie de l'apport,
- La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté,
- Les modes d'évaluation de l'apport arrêtés par les parhes sont Justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de vateur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions ou parts à émettre en contrepartie;
«La rémunération proposée pour l'apport en nature consiste en la création de 862 actions sans désignation de valeur nominale, accordées à Monsieur Michel KLINKENBERG pour une contre valeur de 70.000 €.
Je crois enfin utile de rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération En d'autres termes, mon rapport ne consiste pas en une "fairness opinion",
b) Il donne également connaissance du rapport établi par le Conseil d'administration en date du quinze deux mille trois conformément à l'article 602 du Code des société.
L'ensemble des actionnaires déclare avoir parfaite connaissance de ces deux rapports qui demeureront ci- annexés {le rapport du Conseil d'administration figurant à la suite du rapport du Réviseur d'Entreprises).
2- DECISION D'AUGMENTER LE CAPITAL
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de SEPTANTE MILLE euros (70.000 eur-) pour le porter de CENT QUARANTE-HUIT MILLE euros (148.000 eur-) à DEUX CENT DIX-HUIT MILLE euros (218 000 eur-) par création de HUIT CENT SOIXANTE-DEUX (862-) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, égales aux actions préexistantes, à souscrire au prix de QUATRE-VINGT-UN euros DOUZE centimes (81,12 eur-} par action nouvelle, arrondi à SEPTANTE MILLE euros (70 000 eur-) pour HUIT CENT SOIXANTE-DEUX actions (862-), et à libérer immédiatement pour totaktté par Monsieur Miche! KLINKENBERG par l'apport d'une partie de la créance dont il est titulaire contre la société Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-28/10/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
3- SOUSCRIPTION - LIBERATION - REMUNERATION
4- CONSTATATION DE LA REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
IN- AUGMENTATION DE CAPITAL DE CAPITAL EN NUMERAIRE
1- Décision d'augmenter le capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de TRENTE MILLE Euros (30.000 eur-) pour le porter de DEUX CENT DIX-HUIT MILLE Euros (218.000 eur-) à DEUX CENT QUARANTE-HUIT MILLE Euros (248.000 eur-) par la création de TROIS CENT SEPTANTE (370-) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à souscrire en numéraire au prix de QUATRE-VINGT-UN euros DOUZE centimes (81,12 eur-) par action arrondi à TRENTE MILLE euros (30,000 eur-} pour TROIS CENT SEPTANTE (370-) actions et & libérer immédiatement à concurrence de totalité.
2) Renonciation au droit de souscription préférentielie.
3- Souscription-Libération.
4- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
V- MODIFICATION AUX STATUTS
Suite aux modifications statutaires qui précèdent, et pour mettre les statuts en concordance avec le Code des sociétés l'assemblée décide de modifier :
- l'article 5 des statuts par le remplacement du texte actuel par te texte suivant :
"Le capital social est fixé à DEUX CENT QUARANTE-HUIT MILLE EUROS (248.000 Eur-). Il est représenté par QUATRE MILLE SIX CENT QUARANTE (4.640-) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/quatre mille six cent quarantième (1/4.640éme-) de l'avoir social."
- l’article 3 des statuts par l'ajout d'un alinéa 2 rédigé comme suit:
“ La société a également pour objet, l'achat, la vente, la fourniture, le placement, l'aménagement, la transformation, la réparation de toutes installations de chauffage central généralement quelconques, d'installations de ventilation et de conditionnement d'air, d'installations sanitaires, de tuyauteries industrielles, tous les travaux et entreprises de plomberies, de zingueries, de toitures, de couvertures et de revêtements de tous bâtiments et constructions, toutes entreprises et travaux d'étanchéité, de revêtement par asphaltage, bitumage ou tout autre produit où matériau quelconque, tous travaux d'isolations thermiques, toutes entreprises et travaux d'installation, de construction, d'aménagement, de réparation, d'entretien de piscines, de traitements et d'épuration des eaux.
La representation, l'importation, l'achat et la vente de tous produits, marchandises, appareils se rapportant à son objet
La Société peut agir tant en son nom personnel qu'à titre d'intermédiaire, d'agent, de concessionnaire, de sous-traitant ou de toute autre manière. »
- article 10 de statuts par le remplacement de son premier alinéa par l'alinéa suivant :
“La société est administrée par un Conseil composé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. ».
- article 14 des statuts par le remplacement de son dernier alında par les deux alındas suivants :
« Dans les cas exceptionnels dûment justfiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du Conseil d'administration pourront être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel Il ne pourra cependant être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé.
Si un administrateur a, directement ou indirectement, un Intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du Conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres
Rôle n° |
B
Volet B - Suite
Réservé
au administrateurs avant ta détibération au Conseil d'administration. I en est référé pour le surplus aux dispositions Moniteur | légales. »
belge
- L'article 24 des statuts par le remplacement des mots « huit jours » par les mots « quinze jours ».
« l'article 24 des statuts par l'ajout de l'alinéa finaf suivant :
« Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de | l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. »
- l'article 41 des statuts par le remplacement de son titre et de son texte par le titre et le texte suivants:
“ Dispositions tégaies relatives aux sociétés commerciales. !
IL est référé aux dispositions légales sur les sociétés commerciales dans fa mesure au it n'y est pas dérogé explicitement par les présents statuts. »
Pour extrait analytique conforrme
Documents déposé en même temps que le présent extrait. un expédition de l'acte avec en annexe” l'attestation bancaire et je rapport du réviseur
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Auyerse Nom et signature
Rôle n° L4
Ontslagen, Benoemingen
04/09/2002
Beschrijving: 1 MT *02112547*
RéSenvé AU MONITEUR BELLE
ACTES et EXTRAITS D'ACTES à publier aux annexes du Moniteur belge
>
RÉSERVÉ AU TRIBUNAL DE COMMERCE
à déposer au greffe accompagnés d'une copie
1. Inscription:
©) Registre des groupements européens d'intérêt
économique
n
© Registre des groupements d'intérêt économique
Un?
O Registre des sociétés civiles & forme commerciale
> n°
on
TEXTE DACTYLOGRAPHIÉ OÙ IMPRIMÉ
Registre des sociétés étrangères non visées per les
articles 81 et 82 du Code des sociétés
n°
© Registre des sociétés agricoles
n°
10 + Dénomination de la société ou du groupement
(telle qu'elle apparaît dans les statuts)
uw - Forme juridique {en entier}
» - Siège (rue, numéro, code postal, commune)
©. . Registre du commerce (siège tribunal + n°}
oe . Numéro de T.V.A. ou numéro de Registre national
des personnes morales {T.V.A. non assujetti} >
atsblad
-04/09/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
N . Objet de l'acte >
Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publier aux
annexes du Moniteur belge
Le texte doit être rédigé sans ratures ni corrections:
fi ne peut dépasser fes limites du cadre imprimé:
utiliser, le cas échéant, une ou plusieurs pages sup-
plémentaires, établies sur papier libre, tant en
respectant des colonnes d'une largeur de 94 mm
selon le modèle tenu à la disposition des intéressés
au greffe des tribunaux de commerce Bijlagen
bij
het
Belgisch
Sta
Grandeur minimum du caractère à respecter:
Direction du Moniteur belge
Rue de Louvain 40-42
1000 Bruxelles
Numéro du chèque ou de l'assignation : #0. 3255.
Numéro du compte - B40. OPEL 24 - G5
Michel KLINKENBERG
SOCIETE ANONYME
Rue de la Diguette, 1
4031 ANGLEUR
LIEGE : N° 185 424
BE : 451 430.476.
Nomination Commissaire
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer
Monsieur J-C PITON en qualité de commissaire
pour une durée de 3 ans, échéant à l'AGO de 2005
M. K} Administrateurs ET Signatures + Nom Re En fn de towe au cas ou l'acte ou l'exrai de l'acte comporte plus d'une page
Mad 271 (7CCC!
Ontslagen, Benoemingen
10/07/2008
Beschrijving: EL Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Résen au Monite belge III *08103293* II Forme juridique Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2008 - Annexes du Moniteur belge Dénomination : Siège : : N° d'entreprise : Objet de l'acte : À l'unanimité, l'Assemblée Générale ordinaire du 30 mai 2008 décide de renouveler le mandat de Commissaire de la SPRL PITON & CIE, représentée par Monsieur Jean-Claude PITON pour un nouveau terme de 3 ans. Son mandat arrivera à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2011. Administrateur Michel KLINKENBERG et Fils S.A. Rue de la Diguette, 1 à 4031 ANGLEUR 0451430476 Renouvellement du mandat du Commissaire Christophe KLINKENBERG , Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentanl ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Contactgegevens
KLINKENBERG
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
99 Rue des Alouettes S.I. des Hauts Sarts 4041 Herstal