RCS-bijwerking : op 29/04/2026
Koios Care
Actief
•0786.830.148
Adres
9 Filip Williotstraat 2600 Antwerpen
Activiteit
Activiteiten van medische beeldvorming en medische laboratoria
Oprichting
03/06/2022
Juridische informatie
Koios Care
Nummer
0786.830.148
Vestigingsnummer
2.334.624.308
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0786830148
EUID
BEKBOBCE.0786.830.148
Juridische situatie
normal • Sinds 03/06/2022
Activiteit
Koios Care
Code NACEBEL
86.910, 72.109, 86.220•Activiteiten van medische beeldvorming en medische laboratoria, Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied, Activiteiten van medisch specialisten
Activiteitsgebied
Human health and social work activities, professional, scientific and technical activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
Koios Care
1 vestiging
Koios Care
Actief
Ondernemingsnummer: 2.334.624.308
Adres: 9 Filip Williotstraat 2600 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 03/06/2022
Financiën
Koios Care
| Prestaties | 2023 | |
|---|---|---|
| Brutowinst | € | 235.3K |
| EBITDA | € | 58.8K |
| Bedrijfsresultaat | € | 58.8K |
| Nettoresultaat | € | 60.2K |
| Groei | 2023 | |
| EBITDA-marge | % | 24,99 |
| Financiële autonomie | 2023 | |
| Kaspositie | € | 133.3K |
| Financiële schulden | € | 350.0K |
| Netto financiële schuld | € | 216.7K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 3,684 | |
| Solvabiliteit | 2023 | |
| Eigen vermogen | € | 210.2K |
| Rentabiliteit | 2023 | |
| Nettomarge | % | 25,603 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Koios Care
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
Koios Care
3 documenten
Koios Care BV - Oorspronkelijke statuten
Koios Care BV - Oorspronkelijke statuten
02/06/2022
Gecoördineerde statuten dd 17.04.2023
Gecoördineerde statuten dd 17.04.2023
17/04/2023
Gecoördineerde statuten dd 01-07-2024
Gecoördineerde statuten dd 01-07-2024
30/06/2024
Jaarrekeningen
Koios Care
1 document
Jaarrekeningen 2023
26/07/2024
Publicaties
Koios Care
4 publicaties
Statuten, Diversen
15/07/2024
Rubriek Oprichting
08/06/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Koios Care
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Filip Williotstraat 9
: 2600 Berchem
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit de akte verleden op 2 juni 2022 voor notaris Jeroen Parmentier, geassocieerd notaris in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende te publiceren gegevens: - Oprichters:
1. De heer Strobbe, Gregor Lieven Emmanuel, gedomicilieerd en verblijvende te 9830 Sint- Martens-Latem, Golflaan 31.
2. De heer Prévost, Jean-Briac Gauthier Ludovic Ghislain, gedomicilieerd en verblijvende te 8900 Ieper, Steenovenstraat 17.
3. De heer Van Broeck, Jurgen René Angele, gedomicilieerd en verblijvende te 9120 Beveren, Dweerse Kromstraat 67.
4. De heer Garraux, Gaëtan, gedomicilieerd en verblijvende te 4920 Aywaille, Emblève 11. 5. De heer Iakovakis, Dimitris, gedomicilieerd en verblijvende te 54640 Thessaloniki (Griekenland), Paraskevopoulou 27.
6. De heer Kyritsis, Konstantinos, gedomicilieerd en verblijvende te 60100 Katerini (Griekenland), Kleisouras 3.
- Inbrengen:
Het aanvangsvermogen bedraagt dertigduizend euro (€ 30 000,00), vertegenwoordigd door zesduizend (6 000) aandelen, volledig volgestort.
Op deze zesduizend (6 000) aandelen wordt ingeschreven in geld, tegen een uitgifteprijs van vijf euro (€ 5,00) per aandeel.
- Statuten:
(...)
Aard, rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “Koios Care”.
(...)
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- het wetenschappelijk onderzoek naar de registratie, verwerking, bewerking en interpretatie van medische beelden en andere medische, paramedische en niet-medische data; - het verwerven van intellectuele eigendomsrechten;
- het concipiëren, fabriceren en commercialiseren van alle mogelijke producten, diensten en toepassingen op vlak van de verwerking, bewerking en interpretatie van medische beelden en andere medische, paramedische en niet-medische data, zowel met het oog op de onmiddellijke toepassing ervan, als op verder onderzoek of uitwerking;
*22336390*
Neergelegd
03-06-2022
0786830148
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- het geven van advies, opleiding, technische expertise en bijstand op vlak van medische beelden en andere medische, paramedische en niet-medische data of de toepassingen ervan. Deze opsomming is niet beperkend en moet in de meest uitgebreide zin worden geïnterpreteerd. De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard. (...)
Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit ten minste vijf bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.
(...)
Intern bestuur beperkingen
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 16.a/, (iii) en de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 16.c/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (A) twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of (B) een bestuurder aan wie door het bestuursorgaan de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’ zal dragen.
Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 8 in fine hiervoor. (...)
Artikel 16. Dagelijks bestuur– bijzondere volmachten
a/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen door het bestuursorgaan worden toevertrouwd aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
‘gedelegeerd bestuurder’, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van ‘dagelijks bestuurder’.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur. b/ Adviserende comités
Tevens kan binnen de raad van bestuur worden overgegaan tot de oprichting van één of meer adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft. c/ Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
(...)
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering bevoegdheid De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van mei om 16.00 uur indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. (...)
Boekjaar Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. (...)
Bestemming van het resultaat – reserve
De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden. Interimdividend – Tussentijds dividend
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. (...)
Benoeming van vereffenaars
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
Bevoegdheden van vereffenaars en wijze van verdeling bij vereffening en exit a/ Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen die de wet hen toelaat, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.
b/ Wijze van verdeling bij vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de effectenhouders naar verhouding van het aantal aandelen en andere vermogensvertegenwoordigende effecten dat zij bezitten (i.e., pro rata). Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.
c/ Wijze van verdeling bij exit
Bij een exit, zullen de opbrengsten van de transactie mutatis mutandis verdeeld worden overeenkomstig artikel 37.b/ onder de effectenhouders naar verhouding van het aantal effecten dat zij bezitten en overdragen in het kader van de exit (i.e., pro rata).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien de opbrengst niet in speciën wordt uitgekeerd, zal de waarde in speciën voor toepassing van dit artikel bepaald worden door de de aandeelhouders en winstbewijshouders. Indien ze hierover geen overeenstemming bereiken zal er door beide samen of op verzoek van de meest gerede partij een onafhankelijke expert worden aangesteld bij vonnis van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van de ven-nootschap is gevestigd. De aandeelhouders en winstbewijshouders zullen gebonden zijn door het besluit en de waardering van de aangestelde expert. De kosten van de werkzaamheden van de expert zullen worden gedragen door alle partijen pro rata hun aandeelhouderschap in de vennootschap. - Extrastatutaire overgangsbepalingen:
Ontstaan rechtspersoonlijkheid
De vennootschap begint te werken vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2600 Berchem, Filip Williotstraat 9. Afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2023.
De eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op 30 mei 2024.
Bestuurders
Worden benoemd tot bestuurder van de vennootschap, voor onbeperkte duur, vanaf heden,
1. De heer Strobbe, Gregor;
2. De heer Prévost, Jean-Briac;
3. De heer Van Broeck, Jurgen;
4. De heer Garraux, Gaëtan;
5. De heer Kyritsis, Konstantinos; en,
6. De heer Iakovakis, Dimitris;
allen voornoemd.
(...)
Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de oprichters op dit moment geen commissaris te benoemen.
Machtigingen
1. De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Deloitte Accountancy”, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, ondernemingsnummer 0443.578.822, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
2. De oprichters machtigen voormelde vennootschap “Deloitte Accountancy”, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte en de oorspronkelijke statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
11/05/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0786830148
Naam
(voluit) : Koios Care
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Filip Williotstraat 9
: 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 17 april 2023 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "Koios Care", met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Filip Williotstraat 9, ondernemingsnummer 0786.830.148, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
(...)
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN TOT VERGOEDING VAN INBRENGEN IN GELD (...)
Beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist over te gaan tot uitgifte van een miljoen zesenzeventigduizend vijfhonderdenzeven (1.076.507) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, die zullen delen in de winst vanaf hun uitgifte, in te schrijven tegen een uitgifteprijs van afgerond nul komma nul zes vijf euro (€ 0,065) per aandeel hetzij samen 69.973,00 EUR, volledig te storten door een inbreng in geld.
(...)
De voorzitter verklaart dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is. (...)
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat op voormelde nieuwe aandelen daadwerkelijk ingeschreven werd en dat het aantal aandelen van de Vennootschap aldus daadwerkelijk gebracht werd op elf miljoen tweeënzeventigduizend vijfhonderdenzeven (11.072.507) aandelen.
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN TOT VERGOEDING VAN INBRENGEN IN GELD (...)
Beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist over te gaan tot uitgifte van vierhonderdéénenzestigduizend driehonderdzestig (461.360) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, die zullen delen in de winst vanaf hun uitgifte, in te schrijven tegen een uitgifteprijs van afgerond nul komma één nul acht euro (€ 0,108) per aandeel per aandeel, volledig te storten door een inbreng in geld.
(...)
De voorzitter verklaart dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is. (...)
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat op voormelde nieuwe aandelen daadwerkelijk ingeschreven werd en dat het aantal aandelen van de Vennootschap aldus daadwerkelijk gebracht werd op elf miljoen vijfhonderddrieëndertigduizend achthonderdzevenenzestig (11.533.867) aandelen.
Goedkeuring van het Globaal Incentiveringsplan 2023 en uitgifte van DRIE MILJOEN
*23344042*
Neergelegd
09-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ACHTHONDERDVIERENVEERTIGDUIZEND ZESHONDERDTWEEËNTWINTIG (3.844.622) Incentive Inschrijvingsrechten
Uitgifte van drie miljoen achthonderdvierenveertigduizend zeshonderdtweeëntwintig (3.844.622) Incentive Inschrijvingsrechten
De vergadering besluit tot uitgifte van drie miljoen achthonderdvierenveertigduizend zeshonderdtweeëntwintig (3.844.622) Incentive Inschrijvingsrechten, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van hun effectieve toekenning en inschrijving. De vergadering besluit vervolgens de voorwaarden en de modaliteiten van de uitgifte van deze inschrijvingsrechten vast te stellen en goed te keuren, zoals bepaald in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van het Globaal Incentiveringsplan 2023 die zijn opgenomen in bijlage bij dit proces-verbaal en die er integraal deel van uitmaken.
(...)
Verhoging van het onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap & uitgifte nieuwe aandelen De vergadering berslist het onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de Incentive Inschrijvingsrechten door de Deelnemers en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Incentive Inschrijvingsrechten door de Deelnemers, met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de Incentive Inschrijvingsrechten met de uitoefenprijs van de Incentive Inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal aandelen overeenkomstig het aantal Incentive Inschrijvingsrechten dat wordt uitgeoefend. Dit alles overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten bepaald in voormelde uitgiftevoorwaarden en zoals beschreven in het verslag van het bestuursorgaan.
De nieuwe aandelen moeten bij hun uitgifte onmiddellijk volledig worden volgestort. Volmacht tot vaststelling van uitoefening
De vergadering beslist machtiging te verlenen aaaan iedere bestuurder van de Vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, om bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde Incentive Inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van het onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap en (iii) de wijziging van de statuten van de Vennootschap welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten.
DIVERSE WIJZIGINGEN IN OVEREENKOMST MET DE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST De vergadering besluit om volgende wijzigingen door te voeren aan de statuten in overeenkomst met de aandeelhoudersovereenkomst:
(...)
Wijziging samenstelling bestuursorgaan
De vergadering besluit dat het bestuursorgaan vanaf heden niet meer uit minstens 5 bestuurders dient samengesteld te zijn.
Wijziging intern bestuur
De vergadering beslist de huidige regeling met betrekking tot het intern bestuur integraal te schrappen en beslist dat indien er slechts één bestuurder is, deze bestuurder bevoegd is om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is. In geval van twee bestuurders, zijn beide bestuurders gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is. In geval van drie (of meer) bestuurders, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Wijzing externe vertegenwoordiging
De vergadering beslist de huidige regeling met betrekking tot de externe vertegenwoordiging integraal te schrappen en beslist dat indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. In geval van meerdere bestuurders, vertegenwoordigen twee bestuurders, gezamenlijk handelend, de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. (...)
AANNEMING NIEUWE VERSIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit nieuwe statuten aan te nemen overeenkomstig de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:
“(...)
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam “Koios
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Care”.
(...)
ZETEL
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- het wetenschappelijk onderzoek naar de registratie, verwerking, bewerking en interpretatie van medische beelden en andere medische, paramedische en niet-medische data; - het verwerven van intellectuele eigendomsrechten;
- het concipiëren, fabriceren en commercialiseren van alle mogelijke producten, diensten en toepassingen op vlak van de verwerking, bewerking en interpretatie van medische beelden en andere medische, paramedische en niet-medische data, zowel met het oog op de onmiddellijke toepassing ervan, als op verder onderzoek of uitwerking;
- het geven van advies, opleiding, technische expertise en bijstand op vlak van medische beelden en andere medische, paramedische en niet-medische data of de toepassingen ervan. Deze opsomming is niet beperkend en moet in de meest uitgebreide zin worden geïnterpreteerd. De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
(...)
EIGEN VERMOGEN
De vennootschap beschikt over een eigen vermogen waarvan een bedrag ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00) onbeschikbaar is.
(...)
ARTIKEL 9 – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurder(s), al dan niet natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, en benoemd door de algemene vergadering met of zonder beperking van duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
9.2. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van twee bestuurders, zijn beide bestuurders gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is. In geval van drie (of meer) bestuurders, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan in elk geval bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 9.3. Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van meerdere bestuurders, vertegenwoordigen twee bestuurders, gezamenlijk handelend, de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. 9.4. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden, hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. (...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Jaarvergadering
Jaarlijks op laatste donderdag van mei om 16.00 uur wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de verga-dering op hetzelfde uur ge-houden op de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Bij het einde van elk boekjaar wordt door de bestuurder(s) zowel een inventaris als een jaarrekening opgesteld, waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel. (...)
ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering met inachtname van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid, van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis, of door een gerechtelijke beslissing.
De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wet-tigheid bevestigen van de rechtshandeling en formali-teiten die hebben geleid tot het besluit.
In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bij-zonder verslag opgesteld door de bestuurder(s) waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht. Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechts-persoon voortbestaan voor haar vereffening. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel op elk ogenblik deze bevoegd-heden bij gewone meerder- heid beperken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur en worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd. Indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vormen de vereffenaars een college en verte-genwoor-digen zij de vennootschap collegiaal, dit wil zeggen door de meerderheid van de leden van het college. (...)”
ZEVENDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS De vergadering beslist het mandaat van de volgende bestuurders te beëindigen:
• de heer Jean-Briac Prévost, wonende te 8900 Ieper, Steenovenstraat 17;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• de heer Gregor Strobbe, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Golflaan 31; en • de heer Jurgen Van Broeck, wonende te 9120 Beveren, Dweerse Kromstraat 67 De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap voor onbepaalde duur:
• de besloten vennootschap "Long Gamma", met zetel te 9000 Gent, Brandweerstraat 21 bus 402, ondernemingsnummer 0537.976.252, vast vertegenwoordigd door Vandamme, Filip, wonende te 9000 Gent, Brandweerstraat 21 bus 402s; en,
• Schellens, Kris, wonende te 9080 Lochristi, Loboslaan 22
Hun mandaat is onbezoldigd.
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de medewerkers van Cambrian BV, met kantoren te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47a, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen. Toekenning van bevoegdheden aan iedere bestuurder
De vergadering beslist volgende bevoegdheden aan iedere bestuurder van de Vennootschap toe te kennen, met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:
- de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen; - de statuten van de Vennootschap te coördineren; en
- in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de coördinatie van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere registers aan te passen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
- Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:122 WVV
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/08/2023
Beschrijving: Voor- behoud: aan het Belgisch Staatsbla Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie m || ee Rechtsvorm: Besloten Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurder . Uittreksel uit de eenparige schriftelijke bestuiten van de aandeelhouders dd 11 juli 2023: T t i 1 ! i 1 3 1 1 i 1 1 1 i i 1 i 4 1 1 1 ' 1 “leder van de Aandeelhouders: 1 Le] i 1. BESLUIT om het mandaat van Long Gamma BV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Vandamme, : als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang vanaf heden van deze besluiten te beëindigen. LL ï 2. BESLUIT om Lumiares Partners NV, met zetel te 9000 Gent, Coupure 53, en voor doeleinden van dit + bestuursmandaat vast vertegenwoordigd door de heer Filip Vandamme met onmiddelijke ingang vanaf heden voor onbepaalde duur te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Het bestuursmandaat is onbezoldigd. ë Le] 3.BESLUITEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder t_afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van de t Aandeelhouders vermeld in resolutie 1 van deze schriftelijke besluiten openbaar te maken en te publiceren in 1 de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de t Ondememingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde ı daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en tin het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat: \ -iedere bestuurder van de Vennootschap; en t - de heer Pieter Capiau, de heer Reinart Vos, mevrouw Lotte Kolen en mevrouw Aruna Audenaert, allen ! advocaat, kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, B-2018 Antwerpen. U a i 1 1 ' ï 1 CT Aruna Audenaert Bijzonder gevolmachtigde Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Koios Care
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
9 Filip Williotstraat 2600 Antwerpen