KOSSAAT
Actief
•0438.774.946
Adres
94 Peisegemstraat, 1785 Merchtem
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Oprichting
03/11/1989
Bestuurders
Juridische informatie
KOSSAAT
Nummer
0438.774.946
Vestigingsnummer
2.046.422.757
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0438774946
EUID
BEKBOBCE.0438.774.946
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 03/11/1989
Activiteit
KOSSAAT
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
KOSSAAT
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 156,1K | 160,9K | 116,6K |
| Brutowinst | € | 48,4K | 56,0K | 36,0K |
| EBITDA | € | 6,8K | 19,1K | 6,0K |
| Bedrijfsresultaat | € | 6,7K | 18,8K | -4,0K |
| Nettoresultaat | € | 4,4K | 15,9K | 5,1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -2,968 | 37,934 | - |
| Brutomarge | % | 30,979 | 34,823 | 30,832 |
| EBITDA-marge | % | 4,329 | 11,882 | 5,108 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 5,6K | 6,3K | 3,7K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -5,6K | -6,3K | -3,7K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | -507 | -4,9K | -20,7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 2,795 | 9,857 | 4,344 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
KOSSAAT
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 19/06/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 10/11/1989
Tot: 18/06/2023
Cartografie
KOSSAAT
Juridische documenten
KOSSAAT
1 document
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
19/06/2023
Jaarrekeningen
KOSSAAT
32 documenten
Jaarrekeningen 2023
16/12/2023
Jaarrekeningen 2022
18/12/2022
Jaarrekeningen 2021
26/12/2021
Jaarrekeningen 2020
22/01/2021
Jaarrekeningen 2019
27/12/2019
Jaarrekeningen 2018
03/01/2019
Jaarrekeningen 2017
05/02/2018
Jaarrekeningen 2016
01/02/2017
Jaarrekeningen 2015
01/04/2016
Jaarrekeningen 2014
07/04/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
KOSSAAT
1 vestiging
2.046.422.757
Actief
Adres: 94 Peisegemstraat, 1785 Merchtem
Oprichtingsdatum: 09/01/1990
Afzonderlijke activiteit: 64.190• Other monetary intermediation
Publicaties
KOSSAAT
30 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
04/07/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0438774946
Naam
(voluit) : KOSSAAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Peisegemstraat 94
: 1785 Merchtem
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ons, Meester Els DE BLOCK, notaris met standplaats te Temse, die haar ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 19 juni 2023, afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Kossaat”, met zetel te 1785 Merchtem, Peisegemstraat 94, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, hebbende als ondernemingsnummer 0438.774.946.
Opgericht onder de benaming “DE BONDT” ingevolge akte verleden voor notaris Leo De Block, destijds te Sint-Amands, op 3 november 1989, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 november daarna, onder nummer 891124-364.
De statuten werden meermaals gewijzigd – inhoudende naamswijziging naar huidige benaming – en voor het laatst ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Els De Block op 25 maart 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 april daarna, onder nummer 16048890. Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
Eerste beslissing – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede beslissing – Schrappen van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten en het beschikbaar maken ervan voor toekomstige uitkeringen. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen integraal op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
*23366149*
Neergelegd
30-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Derde beslissing – Bevestiging benoeming bestuurder.
De vergadering bevestigt unaniem de benoeming van de bestuurder, de heer De Bondt Jan, voornoemd, hiertoe benoemd ingevolge voormelde oprichtingsakte de dato 3 november 1989, gepubliceerd zoals voormeld.
De heer De Bondt Jan is alhier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Vierde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Kossaat”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Holding.
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2. Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, het financieren en meefinancieren van andere ondernemingen; het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen; het zich als hoofdelijk medeschuldenares verbinden voor de schulden van derden, het verbinden van de vennootschap als borg en/of haar op enige wijze doen garant staan voor schulden of persoonlijke verplichtingen van derden, alsmede het vestigen van zekerheidsrechten op bestanddelen van het vermogen van de vennootschap voor gelijke schulden of verplichtingen van derden;
4. Het verrichten van al datgene wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin;
5. Consultancy.
- alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden op het financieel, strategisch, operationeel vlak;
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van financiën, strategie en operaties; - consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden; - het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit domein actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
6. Lesgeven, het geven van gastcolleges.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zevenhonderd vijftig (2.750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is. Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte minstens gedeeltelijk worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot en/of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van de aangetekende brief, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen na ontvangst en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
§ 3. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen aan geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 5:21 Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegepast.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5:21 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en behoudens andersluidende bepalingen in de statuten worden, tot op de dag van de verdeling van aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden recht uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, na evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Bij ontstentenis van erfgerechtigden vervalt de nalatenschap aan de staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.
In dat geval wijst de voorzitter van de ondernemingsrechtbank op verzoek van iedere belanghebbende, een vereffenaar aan. De artikelen 1025 tot en met 1034 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Iedere bestuurder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Iedere bestuurder, ook wanneer er meerdere zijn, kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand december om achttien uur dertig minuten (18u30). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of bijzondere algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Vijfde beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Zesde beslissing – machtiging aan de bestuurder.
De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zevende beslissing – administratieve volmacht.
De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “D.M. SERVICES”, met zetel te 2580 Putte, Waversesteenweg 1, hebbende als ondernemingsnummer 0445.888.511, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Els De Block, te Temse.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/02/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-02-06/0022302
Benaming, Doel
08/04/2016
Beschrijving: Mod 11.1
‘Luik B . . in de bijiagen bij het Belgisch ‘Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van dPSK@Plegd/ontvangen op
+
30 MAT 2016
EED SEE, ver H
ndernemingsnr ; 0438.774.946
| Benaming (votuit) : DE BONDT
: {verkort) :
Rechtsvorm : Bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Peisegemstraat 94
1785 Merchtem
i : Onderwerp akte :Naamswijziging-doelswijziging-wijziging statuten.
uit een akte verleden voor ons, Meester Els DE BLOCK geassocieerd notaris, te Temse, op 25 : : maart 2016, afgeleverd voor registratie, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ‘ rechtbank van koophandel.
kt dat :
Ri De buitengewone algemene vergadering van de bestoten vennootschap met beperkte : aansprakelijkheid “DE BONDT”, met zetel te 1785 Merchtem, Peisegemstraat, nummer 94. = Hebbende als ondernemingsnummer 0438.774.946 en als BTW-nummer BE0438.774.946. ! Bi Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Leo De Block, te Sint-Amands, op 3 november 1989, £‚ gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 november daarna, onder nummer N.891124-364.
“De statuten werden gewijzigd zijn bij akte verleden voor notaris Leo De Block, voornoemd, op 13 februari 1992, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 maart daarna, onder nummer N.920305-49.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor geassocieerd notaris Els De ; # Block, voornoemd, op 27 december 2006, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsbiad van : #14 februari 2007 onder nummer 07026082. i
‘Is samengekomen om over het volgende te beslissen : N
it Eerste beslissing : wijziging maatschappelijke benaming - wijziging artikel 1 van de statuten. : ! De vergadering beslist de maatschappelijke benaming “DE BONDT” te wijzigen in “Kossaat” door : "artikel 1 te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte | aansprakeliikheid onder de benaming "Kossaat”.
! Tweede beslissing : wijziging maatschappelijk doel — wijziging artikel 2 van de statuten. 5 i : De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de zaakvoerder : i opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek der Vennootschappen omtrent de i “uitbreiding van het maatschappelijk doel.
i Vervolgens licht de voorzitter de staat van activa en passiva toe zoals voorgeschreven door zelfde | artikel van het Wetboek der Vennootschappen omtrent de uitbreiding van het maatschappelijk doel. “Een exemplaar van beide verslagen wordt aan ondergetekende notaris overhandigd. “De vergadering bestist artikel 2 te schrappen en te vervangen door volgende tekst: ï De vennootschap heeft tot doel in Belgié en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Holding. 1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
: aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere 4 “roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de ï vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet ;; ! met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
i 2. Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, het fi inancieren en meefinancieren van andere ondernemingen; het beheren van
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : > Rect Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
mod 11.1
behouden | ;:--5---------- ------------ "De Liens ceci seance aan het ‘beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
Belgisch | bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in : Staatsblad | : overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden 1 t 1 4
:
V
. Consultancy.
ssenpersoon,
‘geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe ‚raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle ‘verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het ‘waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen; het zich als hoofdelijk : medeschuldenares verbinden voor de schulden van derden, het verbinden van de vennootschap als : ‘borg en/of haar op enige wijze doen garant staan voor schulden of persoonlijke verplichtingen van _: ‘derden, alsmede het vestigen van zekerheidsrechten op bestanddelen van het vermogen van de ‘vennootschap voor gelijke schulden of verplichtingen van derden;
4. Het verrichten van al datgene wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin;
alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden op het financieel, strategisch, operationeel vlak;
alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van financiën, strategie en operaties; consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden; \ - het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer : van bedrijven die op dit domein actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
‚. Lesgeven, het geven van gastcolleges.
ij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële ssenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten ennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel lentiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar aatschappelijk doel te bevorderen.
aartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, chtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. e vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van erbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te ! ‘geven, inclusief de eigen handelszaak.
ergemakkelijken.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto :
Verso:
e vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar | andere vennootschappen of ondernemingen. :
e vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of nroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar aatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
et doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van e statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. erde beslissing — machtiging aan de zaakvoerder.
e vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
‘Vierde beslissing — coördinatie statuten.
‘De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van : de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.
‘VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
. De notaris (get) Els De Block, geassocieerd notaris.
‘Samen neergelegd met dit uittreksel ;
:~ de expeditie van de akte
:- gecoördineerde statuten
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/04/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-04-05/0051444
Jaarrekeningen
09/04/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-04-09/0053630
Jaarrekeningen
04/04/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-04-04/0049421
Jaarrekeningen
05/04/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-04-05/0046869
Jaarrekeningen
29/03/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-03-29/0043999
Jaarrekeningen
12/04/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-04-12/0047752
Jaarrekeningen
17/03/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-03-17/0034280
Publicaties laden...
Contactgegevens
KOSSAAT
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
94 Peisegemstraat, 1785 Merchtem