RCS-bijwerking : op 21/05/2026
KRENI SOLAR
Actief
•0734.565.756
Adres
206 Chée de Roodebeek Box 18 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Activiteit
Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, muv motorbrandstoffen
Oprichting
17/09/2019
Bestuurders
Juridische informatie
KRENI SOLAR
Nummer
0734.565.756
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0734565756
EUID
BEKBOBCE.0734.565.756
Juridische situatie
insolvency_proceeding • Sinds 25/06/2024
Activiteit
KRENI SOLAR
Code NACEBEL
47.781, 43.211•Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, muv motorbrandstoffen, Algemene elektrotechnische installatiewerken
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, construction
Financiën
KRENI SOLAR
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -42.4K | 683.7K | 1.0M |
| EBITDA | € | -322.2K | 90.4K | 639.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | -322.6K | 86.2K | 637.4K |
| Nettoresultaat | € | -331.3K | 45.9K | 444.9K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -100 | -32,488 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 0 | 13,226 | 63,145 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 13.4K | 197.7K | 303.4K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -13.4K | -197.7K | -303.4K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 164.5K | 495.8K | 449.9K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0 | 6,712 | 43,93 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
KRENI SOLAR
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 17/09/2019
Bedrijfsnummer: 0734.565.756
Functie: Curator (aanstelling door rechtbanken)
In functie sinds : 25/06/2024
Bedrijfsnummer: 0734.565.756
Cartografie
KRENI SOLAR
Juridische documenten
KRENI SOLAR
1 document
01850 Eerste statuten
01850 Eerste statuten
16/09/2019
Jaarrekeningen
KRENI SOLAR
3 documenten
Jaarrekeningen 2022
19/10/2023
Jaarrekeningen 2021
14/01/2023
Jaarrekeningen 2020
25/10/2021
Vestigingen
KRENI SOLAR
2 vestigingen
2.293.407.919
Actief
Ondernemingsnummer: 2.293.407.919
Adres: 363 Avenue Louise Box 2 1050 Ixelles
Oprichtingsdatum: 17/09/2019
Kreni Solar
Actief
Ondernemingsnummer: 2.332.019.758
Adres: 526 Leuvensesteenweg Box C 1930 Zaventem
Oprichtingsdatum: 16/05/2022
Publicaties
KRENI SOLAR
9 publicaties
Maatschappelijke zetel
13/09/2024
Maatschappelijke zetel
13/09/2024
Rubriek Einde
03/07/2024
Maatschappelijke zetel
15/05/2023
Beschrijving:
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
neermelcgcinntuangen op
af 05 MEI
2023
an — soa aan any tT = nee nement nn nn see name nn nam 7 | 7 ! Ondernemingsnr : 0734 565 756 : Naam (voluit): KRENI SOLAR
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 510 bus 18
Onderwerp akte : Zetel
Er blijkt uit de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap « KRENI SOLAR », waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 510 bus 18, op 15 maart 2023, dat het het volgende heeft beslist:
- Om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1200 Sint-Lambrecht-Woluwe, Roodebeeksesteenweg 206.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd samen met de uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten. Getekend : Hervé Behaegel Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen 1 Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Einde
27/06/2023
Beschrijving: Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles
Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.
Ouverture de la réorganisation judiciaire de :
SRL KRENI SOLAR CHEE DE ROODEBEEK 206 BTE 18, 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT.
Numéro d'entreprise : 0
Date du jugement : 21/06/2023
Référence : 20230054
Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif
Juge délégué : CEDRIC VAN ZEELAND - adresse électronique est : [email protected].
Date d'échéance du sursis : 23/08/2023.
Vote des créanciers : le mercredi 09/08/2023 à 09 :00 en la salle d'audience du tribunal de l'entreprise sise à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70.
Pour extrait conforme : Le greffier, A. BARBIER.
Maatschappelijke zetel
11/12/2020
Beschrijving: Mod Word #1 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Reergelegd/ontvangen op ya num ter griffie van de Nederlandstalige ondememindreifiltank Brussel Ondernemingsnr : 0734.565.756 Benaming (voluit) KRENI SOLAR BV (verkort) . i Rechtsvorm : Besloten Vennootschap Zetel: Louizalaan 363 B2 - 1050 Brussel (volledig adres} Onderwerp akte : Verandering van de adres van de maatschappelijke zetel i Buitengewoon Algemeen Vergadering van 01/10/2020 om 18uur De vergadering werd om 18u00 geopend door VISOQI Kreshnik Alle aandeelhouders waren aanwezig. Doet: -Verandering van de adres van de maatchappelijke zetel De zaakvoerder van de vennootschap vaardt dit punt aan : “Verandering van de adres van de maatchappelijke zetel Vorige adres: Louizalaan 363 B2 — 1050 Brussel Nieuwe adres: Leuvensesteenweg 510 Bus 18 — 1930 Zaventem Alle punten van de dagorde werden door de meerderheid aangenomen. Na het lezen van de notulen en goedkeuring ervan werd de vergadering gesloten om 18u30. VISOQI Kreshnik Bestuurder te biz. van Luik B vermelden : Resta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(opn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Op de laatst Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Einde
17/08/2023
Beschrijving: Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles
Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.
Ouverture de la réorganisation judiciaire de :
SRL KRENI SOLAR CHEE DE ROODEBEEK 206 BTE 18, 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT.
Numéro d'entreprise : 0
Date du jugement : 21/06/2023
Référence : 20230054
Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif
Juge délégué : CEDRIC VAN ZEELAND - adresse électronique est : [email protected].
Date d'échéance du sursis : 23/08/2023.
Vote des créanciers : le mercredi 09/08/2023 à 09 :00 en la salle d'audience du tribunal de l'entreprise sise à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70.
Pour extrait conforme : Le greffier, A. BARBIER.
Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles
Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.
Prorogation du sursis de la réorganisation judiciaire de :
SRL KRENI SOLAR CHEE DE ROODEBEEK 206 BTE 18, 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT.
Numéro d'entreprise : 0
Date du jugement : 10/08/2023
Référence : 20230054
Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif
Juge délégué : CEDRIC VAN ZEELAND - adresse électronique est : [email protected].
Date d'échéance du sursis : 11/10/2023.
Vote des créanciers : le mercredi 27/09/2023 à 09 :00 en la salle d'audience du tribunal de l'entreprise sise à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70.
Pour extrait conforme : Le greffier, S. HOUDART.
Rubriek Oprichting
20/09/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : KRENI SOLAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 363 bus 2
: 1050 Brussel
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een authentieke akte verleden voor Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos, op 17 september 2019, waarvan een uitgifte werd afgeleverd voordat de akte werd geregistreerd met als enige doel de neerlegging van het oprichtingsdossier op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat een vennootschap werd opgericht waarvan de oprichtingsakte en de statuten onder andere de volgende bepalingen bevatten:
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: KRENI SOLAR
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Adres van de zetel: Louizalaan 363 bus 2
- E-mailadres: /
- Website: /
- Duur: onbepaald
- Naam, voornaam en woonplaats van de enige oprichter: de heer Kreshnik VISOQI, wonende te 2020 Antwerpen, Jan De Voslei 7/02
- Naam, voornaam en woonplaats van de aandeelhouders die hun inbreng nog niet volledig hebben volgestort: /
- Bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen: /
- Website: /
- Elektronisch adres: /
- Inbreng van de enige oprichter: geldsom van € 1.750,00
- Inbreng van de inbrengers die geen oprichter zijn en aldus geen oprichtersaansprakelijkheid dragen: € 3.250,00
- Het op alle inbrengen samen gestorte bedrag (de inbreng van de oprichter inbegrepen): € 5.000,00
- Begin en einde van elk boekjaar: 1 januari tot en met 31 december van elk jaar - Einde van het eerste boekjaar: 31 december 2020
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
*19334600*
Neergelegd
17-09-2019
0734565756
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- Identiteit van de enige bestuurder: de heer Kreshnik VISOQI, voornoemd. Zijn mandaat heeft een onbepaalde duur en wordt bezoldigd.
- Omschrijving van het doel:
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Alle vormen van handel en handelsbemiddeling, import en export van zonnepanelen en warmtepompen en alle mogelijke accessoires en elektrisch en sanitair materiaal; - Het plaatsen, onderhouden en herstellen van zonnepanelen, warmtepompen en alle mogelijke verwarmings- en koelsystemen en bijhorende installaties;
- Ontmossing van daken en onderhouden van dakgoten;
- Sales en marketing;
- Groot- en kleinhandel en import en export van allerhande meubilair en allerhande accessoires en decoratieve voorwerpen;
- Groot- en kleinhandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming; - Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels; - Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels; - Overige persoonlijke diensten;
- Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of lastenkohieren;
- Groot- en kleinhandel en import en export van alle verhandelbare goederen; - Alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap, zodat zij een onroerend vermogen kan aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren dat bestaat uit onroerende goederen of zakelijke rechten betreffende onroerende goederen, van welke aard ook, zoals gebouwen, gronden, rechten van vruchtgebruik, opstal en erfpacht, welke zich zowel in België als in het buitenland mogen bevinden;
- Alle activiteiten van een holding- en participatievennootschap, zodat zij een roerend vermogen kan aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren dat bestaat uit roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, onder welke vorm
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- Alle activiteiten van een managementvennootschap, zodat zij zaakvoerders-, bestuurders- en vereffenaarsmandaten kan uitoefenen in eender welke rechtspersoon; - Alle raadgevings- en consultancy-activiteiten, zodat zij advies kan verstrekken inzake het beheer van ondernemingen, overheidsdiensten, beroepsverenigingen niet-gouvernementele organisaties en alle andere denkbare organisaties uit de private en de publieke sector. In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen bevorderend zijn, en aan prospectie doen. Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in participatie met derden handelen.
Zij mag zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten voordele van haar aandeelhouder(s), bestuurder(s), moeder- of dochtervennootschappen. Zij mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt acht.
Deze in dit artikel opgenomen lijst van activiteiten en doeleinden is exemplatief en niet beperkend.
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel van de vennootschap, de eerste maandag van juni, om 18.00 uur
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
- Lasthebber: de BVBA "DACI TAX & FINANCE", met zetel te 1020 Brussel, Araucarialaan 60, RPR Brussel 0464.021.175
- Machten: alle machten, met macht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in verband met de oprichting te vervullen aan het ondernemingsloket en voor de activering van het B.T.W.- nummer.
Voor uittreksel overeenkomstig artikel 2:8, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Statuten
15/05/2023
Beschrijving:
eisen
Copie a publier aux annexes au Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
> A
x Neergelegd/ontvangen op
05 MEI 2023
ter griffie van de No,
Ordernerningsce
Yandstalige
nk Brussel
N° d'entreprise : 0734 565 756
Nom
{en entier) : KRENI SOLAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : À Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), Chaussée de Roodebeek 206
Objet de l'acte : ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS EN LANGUE FRANCASE, CONFORMES AU CODE DES SOCIÈTES ET ASSOCIATIONS - OBJET
D'un acte qui a été reçu le 19 avril 2023, par le Notaire Hervé BEHAEGEL, de résidence à Saint-Gilles (Bruxelles), it résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée ” KRENI SOLAR ", dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), Chaussée de Roodebeek 206, a notamment décidé à l'unanimité :
1°/ de modifier l'objet et dès lors d'insérer à l'article trois des statuts le texte suivant : « La société a pour objet :
- Toutes formes de commerce et d'intermédiation commerciale, l'importation et l'exportation de panneaux solaires et de pompes à chaleur ainsi que tous les accessoires possibles et le matériel électrique et de plomberie ;
- L'installation, l'entretien et la réparation de panneaux solaires, de pompes à chaleur et de tous systèmes de chauffage et de refroidissement possibles et installations connexes ;
- Démoussage de toitures et entretien de gouttières ;
- Vente et marketing ;
- Commerce de gros et de détail et importation et exportation de tous types de meubles et de tous types d'accessoires et d'articles de décoration ;
- Commerce de gros et de détail de matériel d'installation de plomberie et de chauffage ; - Commerce de détail d'équipements sanitaires et de matériel d'installation de plomberie dans des magasins spécialisés ; .
- Commerce de détail d'autres matériaux de construction en magasin spécialisé ; - Autres services personnels ;
- Essais et analyses de matériaux, produits, installations, etc. en ce qui concerne leur composition, leurs prepriétés physiques, leurs performances et leur conformité à des normes préétablies ou à des codes de charge ;
- Le commerce de gros et de détail et l'importation et l'exportation de tous les biens commercialisables ; - Toutes les activités d'une société patrimoniale lui permettant de créer, de développer judicieusement et de gérer un patrimoine immobilier composé de biens immobiliers au de droits réels portant sur des biens immobiliers de toute nature, tels que des immeubles, des terrains, des droits d'usufruit, des superficies et des emphytéoses, qui peuvent être situés tant en Belgique qu'à l'étranger ;
- Toutes les activités d'une société holding et participante, permettant de créer, de développer judicieusement et de gérer un patrimoine mobiller constitué de blens et droits mobiliers, de quelque nature qu'ils soient, tels qu'actions, obligations, bons de caisse ou autres titres mobiliers, sous quelque forme que ce soit, de personnes morales et de sociétés belges ou étrangères, existantes ou à constituer ; - Toutes les activités d'une société de gestion, lui permettant d'exercer des mandats de gérant, d'administrateur et de liquidateur dans taute entité juridique ;
- Toutes activités de conseil et de consultance, afin de pouvoir conseiller la gestion d'entreprises, de services publics, d'associations professionnelles, d'organisations non gouvernementales et de toutes autres organisations possibles du secteur privé et public.
D'une manière générale, la société peut accomplir tous les actes commerciaux, industriels, financiers, mobiliers et immobiliers se rattachant directement ou indirectement à son objet, qui sont de nature à faciliter ou à étendre ses réalisations et qui sont nécessaires, utiles ou même simplement propices à cette fin, et faire de la prospection.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicabie aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2023 - Annexes du Moniteur belge Elle peut agir tant pour son propre compte que pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers. Elle peut se porter garante et donner toutes garanties personnelles ou matérielles au profit de son ou ses actionnaires, administrateurs, sociétés mères ou filiales.
Elle peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, de la manière qu'elle jugera la plus appropriée. Cette liste d'activités et d'objets reprise dans le présent article est exemplative et non limitative. » 2°! d'adopter des statuts complètement nouveaux en langue française.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS
CHAPITRE I. : DÉNOMINATION, SIEGE, OBJET, DURÉE :
Article 1.- Forme et Dénomination.
La société est constituée dans la forme d'une société à responsabilité limitée et a pour dénomination " KRENI SOLAR ". Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots "Société à Responsabilité Limitée", en abrégé "SRL".
Article 2.- Siége.
Le siège est établi dans la Région de Bruxelies-Capitale.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l'organe d'administration.
La décision de transfert du siège prise par l'organe d'administration au sein de la Région ne modifie les statuts que si l'adresse précise du siège y figurait, Dans ce dernier cas, la décision de transfert sera constatée par acte authentique.
Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la décision prise par l'organe d'administration modifie les statuts et doit être constatée par acte authentique.
La décision de transférer le siège vers une autre Région linguistique implique une traduction des statuts et relève de la compétence de l'assemblée générale constatée par acte authentique. La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.
Article 3.- Objet.
La société a pour objet :
- Toutes formes de commerce et d'intermédiation commerciale, l'importation et l'exportation de panneaux solaires et de pompes à chaleur ainsi que tous les accessoires possibles et le matériel électrique et de plomberie ;
- L'installation, l'entretien et la réparation de panneaux solaires, de pompes à chaleur et de tous systèmes de chauffage et de refroidissement possibles et installations connexes ;
- Démoussage de toitures et entretien de gouttières ;
- Vente et marketing ;
- Commerce de gros et de détail et importation et exportation de tous types de meubles et de tous types d'accessoires et d'articles de décoration ;
- Commerce de gros et de détail de matériel d'installation de plomberie et de chauffage ; - Commerce de détail d'équipements sanitaires et de matériel d'installation de plomberie dans des magasins spécialisés ;
- Commerce de détail d'autres matériaux de construction en magasin spécialisé ; - Autres services personnels ;
- Essais et analyses de matériaux, produits, installations, etc. en ce qui concerne leur composition, leurs propriétés physiques, leurs performances’ et leur conformité à des normes préétablies ou à des codes de charge ;
- Le commerce de gros et de détail et l'importation et l'exportation de tous les biens commercialisables : - Toutes les activités d'une société patrimoniale lui permettant de créer, de développer judicieusement et de gérer un patrimoine immobilier composé de biens immobiliers ou de droits réels portant sur des biens immobiliers de toute nature, tels que des immeubles, des terrains, des droits d'usufruit, des superficies et des emphytéoses, qui peuvent être situés tant en Belgique qu'à l'étranger ;
- Toutes les activités d'une société holding et participante, permettant de créer, de développer judicieusement et de gérer un patrimoine mobilier constitué de biens et droits mobiliers, de quelque nature qu'ils soient, tels qu'actions, obligations, bons de caisse ou autres titres mobiliers, sous quelque forme que ce soit, de personnes morales et de sociétés belges ou étrangères, existantes ou à constituer ; - Toutes les activités d'une société de gestion, lui permettant d'exercer des mandats de gérant, d'administrateur et de liquidateur dans toute entité juridique ;
- Toutes activités de conseil et de consultance, afin de pouvoir conseiller la gestion d'entreprises, de services publics, d'associations professionnelles, d'organisations non gouvemementales et de toutes autres organisations possibles du secteur privé et public. .
D'une maniére générale, la société peut accomplir tous les actes commerciaux, industriels, financiers, mobiliers et immobiliers se rattachant directement ou indirectement à son objet, qui sont de nature à faciliter ou à étendre ses réalisations et qui sont nécessaires, utiles où même simplement propices à cette fin, et faire de la prospection.
Elle peut agir tant pour son propre compte que pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers. Elle peut se porter garante et donner toutes garanties persannelles ou matérielles au profit de son ou ses actionnaires, administrateurs, sociétés mères ou filiales,
Elle peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étrariger, de la manière qu'elle jugera la plus appropriée.
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Cette liste d'activités et d'objets reprise dans le présent article est exemplative et non limitative. Article 4.- Durée.
La société a été constituée le 17 septembre 2019 pour une durée illimitée. La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un actionnaire. Au cas où la société ne compterait qu'un actionnaire unique, elle n'est pas dissoute par la mort de cet actionnaire. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. . CHAPITRE Il. : PATRIMOINE DE LA SOCIETE :
Article 5.- Fonds propres.
En rémunération des apports, mille (1.000) actions ont été émises.
Chaque actian donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6.- Souscription-Libération.
Pendant la durée de la Société, les actionnaires ou les tiers qui veulent devenir actionnaires et qui répondent aux conditions définies dans l'article 10 des statuts, peuvent apporter à la Société des éléments de patrimoine ou leur industrie, moyennant une décision de l'assemblée générale des actionnaires. Les apports se font en numéraire, en nature ou en industrie, dans le respect des règles prescrites pour chaque type d’apport par le Code des Sociétés et des Associations.
L'assemblée générale des actionnaires ou, le cas échéant, l'organe d'administration agissant dans le cadre de la délégation prévue par l'article 8.6 des présents statuts, détermine les conditions, les modalités et la rémunération de chaque apport en droits d'actionnaire.
Les conditions d'émission déterminent si les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres indisponible. À défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission, ils sont présumés ne pas être inscrits Sur ce compte de capitaux propres indisponible.
CHAPITRE ll : DES TITRES, DE LEUR EMISSION ET DE LEUR TRANSMISSION Article 7.- Titres.
La Société peut émettre tous les titres qui ne sont pas interdits par la loi ou en vertu de celle-ci. Les titres sont nominatifs ; ils portent un numéro d'ordre.
Il est tenu un registre, au siège, pour chaque catégorie de titres nominatifs. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de son registre.
L'organe d'administration peut décider que le/les registres seront tenus sous forme électronique. Chaque registre contient les mentions prescrites par le Code des Sociétés et des Associations. Le transfert de titres s'opère selon les règles du droit civil et dans le cadre des conditions prévues aux articles 10, 11 et 12 des présents statuts. Une cession ou une transmission n’est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de transfert inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs en cas de cession entre vifs, et par un membre de l'organe d'administration et les bénéficiaires en cas de transmission à cause de mort. Toute personne inscrite dans le registre des actions en qualité d’actionnaire est réputée être actionnaire jusqu'à preuve du contraire.
Article 8.- Actions.
8.1. La Société a émis mille (1.000) actions, numérotées de 1 à 1.000, toutes intégralement libérées.
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des Sociétés et des Associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. L'organe d'administration peut décider que le/les registres seront tenus sous forme électronique.
8.2. La Société doit émettre au moins une action et une action au moins doit avoir le droit de vote. Chaque action est émise en contrepartie d'un apport. Toutefois, l'assemblée générale statuant à la majorité simple a le pouvoir d'accepter des apports supplémentaires sans émission d'actions nouvelles. Cette décision est constatée par acte authentique.
Chaque action donne droit à une voix. La Société peut émettre des actions sans droit de vote. Chaque action participe au bénéficie et au solde de la liquidation.
8.8. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale. Les droits et obligations attachés aux actions les suivent en quelques mains qu'elles passent.
Les héritiers ou légataires d'actions et les créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale. 8.4. Les actions émises par la société doivent être intégralement et inconditionnellement souscrites ; les actions ne doivent pas être libérées à leur émission.
Les appels de fonds sont décidés souverainement par l'organe d'administration. Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l'organe d'administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
L'organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticinés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2023 - Annexes du Moniteur belge L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L'organe d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un actionnaire où par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les actions de l'actionnaire défaillant.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. Le transfert des actions sera signé par l'actionnaire défaillant ou à son défaut par l'organe d'administration dans les huit jours de la sommation recommandée qu'elle lui aura adressée. 8.5. L'émission d'actions nouvelles nécessite une modification des statuts, dans le respect des articles 5 1120 et 5 :121 du Code des Sociétés et des Associations.
L'assemblée générale, délibérant comme en matière de modification des statuts, détermine les conditions et les modalités d'émission des actions nouvelles. Seules les personnes répondant aux conditions définies dans l'article 10 des statuts pour pouvoir devenir actionnaires peuvent souscrire des actions nouvelles. Les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent, le cas échéant dans le respect des classes d'actions.
8.6. Aux dates et conditions qu'il fixera et dans le respect des limitations apportées par les articles 5:134 et 5:135 du Code des Sociétés et des Associations, l'organe d'administration est autorisé à émettre des actions nouvelles, des obligations convertibles ou des droits de souscription. Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à dater de la publication aux Annexes du Moniteur belge de l'acte constitutif ou de la modification des statuts. .
Article 9.- Indivisibilité des titres.
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre. A défaut de stipulation expresse contraire, les actionnaires sont actionnaires ” passifs ”.
En cas de décès de l'actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Article 10.- Transfert des actions.
Les actions ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant les trois/quart au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
Cet agrément n'est toutefois pas requis lorsque les actions sont cédées ou transmises : 0 A un autre actionnaire ;
D Ä des ascendants ou des descendants en ligne directe du cédant ou du testateur ; 0 A une société dont les seuls actionnaires sont le cédant ou le testateur et/ou ses descendants en ligne directe ;
0 A une autre société qui est liée à un actionnaire au sens des articles 1 :20 et 1 :21 du Code des Sociéiés et des Associations.
Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.
La cession réalisée en méconnaissance des prescriptions ci-avant n'est pas opposable à la Société ou aux tiers, la bonne ou la mauvaise foi du cessionnaire étant indifférente.
Article 11 Refus d'agrément d'une cession entre vifs.
En cas de refus d'agrément, les parties à la cession pourront s'opposer au refus devant le Président du Tribunal des Entreprises du siège de la Société siégeant comme en référé. La Société, les parties a la cession proposée et les actionnaires qui se sont opposés à la cession sont appelés à la cause. Si le refus est jugé arbitraire, te jugement vaudra agrément, à moins que le cessionnaire ne retire son offre dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement à la requête de la partie la plus diligente. Article 12.- Transmission d'actions à cause de mort.
Les héritiers et légataires d'actions, non visés à l’article 10, qui ne peuvent devenir actionnaires parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit, nonobstant toute clause contraire, à la valeur des actions transmises selon le cas à charge des actionnaires ou de la société qui se sont opposés à l'autorisation Les actionnaires et/ou la société qui se sont opposés à l'agrément doivent racheter les actions de factionnaire prédécédé. Le prix de cession correspond à la valeur d'actif net des actions du défunt telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels approuvés.
Le prix de cession doit être payé dans le mois du refus d'agrément.
CHAPITRE IV : ADMINISTRATION - SURVEILLANCE
Article 13.- Administration.
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d'administrateur statutaire.
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L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs y compris les pouvoirs de délégation. À défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exergait cette mission en nom et pour compte propre.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
L'assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Si le mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou lactionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle: Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. .
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail. Article 14.- Vacance.
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou pour quelque autre raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté. En cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l'organe d'administration jusqu'à cette date.
Article 15.- Pouvoirs.
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire
Chaque administrateur est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer. Article 16 Représentation - Actes et actions judiciaires.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice par un administrateur agissant seul. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
Article 17.- Contrôle.
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des Sociétés et des Associations, il n'y à pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3) ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour de justes motifs.
CHAPITRE V : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 18.- Composition et pouvoirs.
L'assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des Sociétés et des Associations.
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires. La Société veille à traiter de manière égale tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation identique.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour tes absents ou pour les dissidents.
Article 19.- Assemblée ordinaire.
L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit chaque année, le premier lundi du mois de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège ou à l'endroit de Belgique indiqué dans les convocations.
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Article 20.- Assemblée extraordinaire.
L'assemblée se réunit spécialement ou extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'actionnaires représentant un dixième du nombre des actions en circulation. Les assemblées générales spéciales ou extraordinaires se tiennent en Belgique à l'endroit indiqué dans les convocations.
Article 21.- Convocations.
Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par l'organe d'administration ou par le(s) commissaire(s) et doivent l'être sur la demande d'actionnaires représentant un dixième du nombre des actions en circulation.
Les assemblées sont convoquées par l'organe d'administration par lettres recommandées, lettres, fax, courrier électronique ou tout autre moyen repris à l'article 2281 du Code Civil, adressées aux actionnaires, porteurs d'obligations, aux titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs de la société et aux commissaires quinze jours avant l'assemblée. A ces lettres est jointe une copie des documents prescrits par le Code des Sociétés et des Associations. La régularité de la convocation ne peut être contestée si tous les actionnaires, porteurs d'obligations, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, administrateurs et commissaires sont présents ou valablement représentés. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires, porteurs d'obligations, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, administrateurs et commissaires consentent à se réunir. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée, Article 22.- Admission à l'assemblée.
Tout actionnaire est admis à l'assemblée générale pourvu qu'il soit inscrit dans le registre des actionnaires.
Article 28.- Représentation. .
Tout propriétaire de titres empêché peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire où non, et ce au moyen d’une procuration écrite. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concemées. Les copropriétaires, usufruitiers et nus- propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne.
Article 24.- Liste des présences et bureau.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par l'administrateur le plus âgé ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'administrateur délégué ou par un membre de l'assemblée désigné par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) serutateurs.
Article 25.- Prorogation de l'assemblée .
L'organe d'administration a le droit de proroger, séance tenante, a trois (3) semaines l'assemblée générale annuelle appelée à se prononcer sur l'approbation des comptes annuels ainsi que toute autre assemblée extraordinaire. Cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.
L'organe d'administration doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour dans les trois (3) semaines suivant la décision de prorogation. Les formalités relatives à la participation à la première assemblée générale.
Il ne peut y avoir qu’une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière définitive sur les points à l’ordre du jour ayant fait l'objet d'une prorogation.
Article 26.- Détibérations de l'assemblée générale.
A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, En cas de décès de l'actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Majorité et quorum de présence
Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous les actionnaires soient présents et qu'ils le décident à l'unanimité.
A l'exception des cas ou un quorum de présence est requis par la loi ou les présents statuts, l'assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre d'actions représentées.
Sous réserve des dispositions prévues par le Code des Sociétés et des Associations, les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées. Une abstention n'est pas prise en considération pour le calcul des voix.
En cas de démembrement de la propriété d'un titre entre usufruitier et nu-propriétaire, tous deux sont admis à assister à l'assemblée. L'exercice du droit de vote est cependant exclusivement reconnu, à défaut d'accord entre eux, à l'usufruitier et ce, sans préjudice des conventions de vote pouvant être conclues entre
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2023 - Annexes du Moniteur belge l'usufruitier et le nu-propriétaire. Toutefois, lorsque l’usufruit est l'usufruit successoral du conjoint survivant, ce dernier ne peut exercer le droit de vote que pour ce qui concerne Pattribution éventuelle de dividendes. Dans tous les autres cas, le droit de vote est exercé par le nu-propriétaire et s'ils sont plusieurs, par le nu- propriétaire désigrié de commun accord et, à défaut, par le plus âgé d'entre eux. Décision par écrit
A l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale. À cette fin, l'organe d'administration enverra une circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec mention de l'agenda et des propositions de décisions, à tous les actiorınalres, et aux éverituels commissaires, demandant aux actionnaires d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire. La décision doit être considérée comme n'ayarnit pas été prise, si tous les actionnaires n'ont pas approuvé tous les points à l'ordre du jour et la procédure écrite, dans le délai susmentionné. Les membres de l'organe d'administration, les commissaires éventuels, les obligataires, titulaires de droits de souscription ou titulaires de certificats nominatifs ont le droit de prendre connaissance des décisions prises, au siège de la société. .
Article 27.- Procès-verbaux.
Les procès-verbaux constatarit les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
CHAPITRE VI : EXERCICE - COMPTES ANNUELS
Article 28.- Exercice.
L'exercice commence le premier janvier et se clôture le trente-et-un décembre de chaque année. A la fin de chaque exercice, l'organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels de la société comprenant un bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe. Ces documents sont établis conformément à la loi.
Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux articles 3:5 et 3:6. du Code des Sociétés et des Associations. Toutefois, les administrateurs ne sont pas terius de rédiger un rapport de gestion si la société réporid aux critères prévus à l'article 3:4 du Code des Sociétés et des Associations.
Article 29.- Distribution.
L'assemblée générale a le pouvoir de décider de l'affectation du bénéfice et du montant des distributions. Aucune distribution ne peut étre décidée si l'actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres apportés et statutairement rendus indisponibles ou de réserves qui en vertu de la loi ou des statuts ne peuvent être distribués, l'actif net ne peut être, ni devenir, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant de ces capitaux propres ou de ces réserves.
La décision de distribution prise par l'assemblée générale ne produit ses effets qu'après que l'organe d'administration aura constaté qu'à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, continuer à s'acquitter de ses dettes veriant à échéarice pendant une période d'au moins un an à compter de la date de la distribution. La décision de Porgane d'administration est justifiée dans un rapport qui n'est pas déposé. L'organe d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice en cours, conformément aux conditions prescrites par les articles 5:142 et 5:143 du Code des Sociétés et des Associations. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
Tout acompte ou tout divideride distribué en contravention: à la loi ou aux présents statuts doit être restitué par les actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances. Sauf convention autre entre Fusufruitier et le nu-propriétaire, l'usufruitler perçoit tous les capitaux et produits financiers attachés ou résultant d'une action.
Article 30.- Vote des comptes annuels.
L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.
Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à ‘donner aux administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.
Les comptes annuels sorit déposés à la Barique Nationale de Belgique. En vue de leur publication, les comptes sont valablement signés par un administrateur ou par toute autre personne chargée de la gestion journalière, ou expressément autorisée à cet effet par le Conseil d'Administration/ organe de gestion. Article 31.- Pertes de la société-Sonnette d'alarme.
Lorsque l'actif net de la société risque de devenir ou est devenu négatif, l'organe d'administration convoque l'assemblée générale dans un délai de deux mois maximums aprés que la situation ait été constatée où aurait dû l'être en vertu des dispositions légales, aux fins de délibérer, et le cas échéant, de décider sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour pour assurer la continuité de la société. Dans ce dernier cas, l'organe d'administration expose dans un rapport spécial quelles mesures seront prises pour assurer la coritinuité de la société. CHAPITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION :
Article 32.- Liquidation de la société.
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En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation - : s'opère par les soins de liquidateur(s) nommé({s) par l'assemblée générale et à défaut de pareille nomination,
‘la liquidation s'opère par les soins des administrateurs en fonction à cette époque, agissant en qualité de : comité de liquidation,
: Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87 et „suivants du Code des Sociétés et des Associations.
! L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs. . ! Article 33.- Répartition.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou 1 consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou titres, le montant libéré des ! actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs avant de procéder ? aux répartitions rétablissent l'équilibre entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à : charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des ! actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions. CHAPITRE VIH : DIVERS
Article 34.- Election de domicile.
: Pour tout ce qui concerne l'exécution des statuts, tout actionnaire résidant à l'étranger qui n'aurait pas ‘ notifié un domicile élu par lui, ainsi que tout administrateur, est censé avoir fait élection de domicile au siège ! où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent valablement lui être faites. : Article 35.- Dispositions légales.
: . Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et des Associations. : En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents ! statuts sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce : Code sonit censées non écrites.
| Article 36.- Attribution de compétence.
! Pour tous litiges entre la société et ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs ‚aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux ‘ Tribunaux de l'arrondissement où est établi le siège, à moins que la société n'y renonce expressément. 3°/ De confier à l'organe d'administration tous pouvoirs pour exécuter les résolutions qui précèdent et de : confirmer le gérant actuel en qualité d'administrateur de la société, et de conférer à la société à responsabilité : limitée J. JORDENS à 1180 Uccle, Avenue Kersbeek 308, représentée par Amaud Trejbiez avec pouvoir de : substitution, tous pouvoirs à l'effet de procéder à toutes démarches nécessaires ou utiles afin d'adapter les | renseignements et la documentation administrative suite aux changements qui précédent. + POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
' Déposé en même temps : expédition de l'acte, statuts coordonnés.
‘Signé Hervé BEHAEGEL Notaire.
Mentionner sur ta dernière | page ‘du Volet B B: Au recto : “Nom ‘et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
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