Laatste update: 14/06/2026
KRONES
Actief
•0428.305.775
Adres
17 Rue du Bosquet, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Activiteit
Wholesale of machine tools
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
17/01/1986
Bestuurders
Juridische informatie
KRONES
Nummer
0428.305.775
Vestigingsnummer
2.123.362.860
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0428305775
EUID
BEKBOBCE.0428.305.775
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 17/01/1986
Maatschappelijk kapitaal
74 368,06 €
Activiteit
KRONES
Code NACEBEL
46.620, 46.649•Wholesale of machine tools, Wholesale of other machinery and equipment nec
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
KRONES
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 63,6M | 61,5M | 57,2M | 39,1M |
| Brutowinst | € | 18,3M | 15,0M | 12,7M | 12,1M |
| EBITDA | € | 5,8M | 2,8M | 2,3M | 1,0M |
| Bedrijfsresultaat | € | 5,3M | 2,6M | 2,3M | 1,0M |
| Nettoresultaat | € | 4,1M | 1,7M | 1,6M | 624,3K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 3,376 | 7,428 | 46,245 | -7,167 |
| Brutomarge | % | 28,757 | 24,447 | 22,138 | 30,995 |
| EBITDA-marge | % | 9,134 | 4,483 | 4,055 | 2,667 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 1,6M | 1,6M | 1,1M | 152,5K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -1,6M | -1,6M | -1,1M | -152,5K |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 2,1M | 1,9M | 1,8M | 1,5M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 6,513 | 2,775 | 2,737 | 1,595 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
KRONES
13 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 30/04/2021
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 30/04/2021
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 10/11/2023
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 06/01/2021
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 04/02/2021
Voormalige bestuurders
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 31/08/2012
Tot: 10/09/2019
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 10/09/2019
Tot: 04/02/2021
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 04/05/2012
Tot: 31/08/2012
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 10/09/2019
Tot: 10/11/2023
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 16/08/2017
Tot: 21/08/2020
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Cartografie
KRONES
Juridische documenten
KRONES
1 document
KRONES. Coord 2022
KRONES. Coord 2022
20/10/2022
Jaarrekeningen
KRONES
42 documenten
Jaarrekeningen 2024
06/06/2025
Jaarrekeningen 2023
31/05/2024
Jaarrekeningen 2022
05/06/2023
Jaarrekeningen 2021
05/06/2022
Jaarrekeningen 2020
01/07/2021
Jaarrekeningen 2019
01/07/2020
Jaarrekeningen 2018
11/06/2019
Jaarrekeningen 2017
31/05/2018
Jaarrekeningen 2016
13/06/2017
Jaarrekeningen 2015
30/05/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
KRONES
1 vestiging
2.123.362.860
Actief
Adres: 17 Rue du Bosquet, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Oprichtingsdatum: 30/01/1986
Afzonderlijke activiteit: 80.42• Adult and other education
Publicaties
KRONES
70 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
29/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
11/07/2023
Beschrijving: Mod DOG 19.01
." ue? Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
| I | TRIBUNAL
DE PENTREPRISE
| Réservé
| or 22 JUIN 2023 belge . page aero
Greffe
a] prsmaurvenenennneverrnensreevservenvenvenrsenervenvvenenenvmenennnevensennvenmeneene i I / N° d'entreprise : 0428 305 775 Nom {en entier) ; KRONES (en abrégé) : Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Bosquet 17 à 1348 Louvain-la-Neuve
Objet de l’acte : Renouvellement du mandat de commissaire
(suivant procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 05/05/2023)
L'assemblée générale nomme aux fonctions de commissaire la SRL « DGST & Partners — Reviseurs d'entreprises », dont les bureaux sont sis à 1170 Bruxelles, avenue E. Van Becelaere, 28A/71, laquelle a déclaré désigner comme représentant Monsieur Michaël De Ridder, réviseurs d'entreprises. Le mandat de commissaire portera sur les exercices clôturés aux 31 décembre 2023, 2024 et 2025. Les émoluments du commissaire sont fixés à un montant de 24.250,00 EUR hors TVA par exercice à contrôler, indexables annuellement
Holler Klaus,
Administrateur
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter {a personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au rec Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
27/10/2022
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0428305775
Nom
(en entier) : KRONES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Bosquet 17
: 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait de l'acte reçu par Gauthier VANDERHAEGEN, notaire à Charleroi, le 20 octobre 2022, en cours d'enregistrement.
ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS (REFONTE)
L’assemblée décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
L’assemblée déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
« Article 1 – Forme et Dénomination
La société adopte la forme de société anonyme (en abrégé « SA »).
Elle est dénommée KRONES.
Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA".
Article 2 – Siège
Le siège de la société est établi en Région Wallonne.
Dans le respect des limites prévues par l’article 2:4. CSA (dont notamment le respect des dispositions légales/décrétales relatives à l’emploi des langues), l’organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de la société, par simple décision.
La société peut par ailleurs établir ou supprimer, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3 – Objet et But(s) de la société
Objet
La société a pour objet : toutes opérations généralement quelconques pouvant concerner directement ou indirectement l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, les services après-vente, de machines d'emballage et de conditionnement.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles de favoriser son développement. La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou autrement, de sociétés affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis. La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet.
Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés affiliées.
*22369203*
Déposé
25-10-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
But(s)
Distribuer à ses actionnaires un avantage patrimonial direct ou indirect.
Article 4 – Durée
La société a une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
Article 5 – Montant et Représentation
Le capital est fixé à septante-quatre mille trois cent soixante-huit euros six cents (74.368,06 €). Il est représenté par 3.000 actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/3. 000ème de l'avoir social.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Chaque action donnera en outre droit à une voix. Les actionnaires jouiront en conséquence de droits identiques.
Article 6 – Nature des titres et registre
Les actions sont nominatives ou dématérialisées au choix de l'actionnaire. Les frais de conversion sont à charge de l'actionnaire qui le demande.
Les actions non entièrement libérées sont nominatives.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège de la société et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le CSA. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
Outre les actions, la société peut émettre tous les titres qui ne sont pas interdits par la loi ou en vertu de celle-ci dont entre autres mais non limité à des actions, obligations (convertibles), droits de souscription ou parts bénéficiaires.
Article 7 – Indivisibilité des actions
Toute action est indivisible.
Article 8 – Vote par l'usufruitier
Conformément à l’article 7:26. CSA, en cas de démembrement du droit de propriété de titres, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 8bis -– Agrément – Préemption
La procédure d'agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption s'appliquent aux cessions et transmissions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non actionnaires.
A. Cessions entre vifs
L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à une personne, physique ou morale, qui n'est pas actionnaire, en informe l’organe d'administration.
La décision d'agrément est prise par l’organe d'administration, dans le mois de l'envoi de la notification de l'actionnaire.
L’organe d'administration n'est pas tenu d'indiquer les motifs de son refus ou de son agrément. La décision d'agrément ou de refus de l’organe d'administration est notifiée à l'actionnaire cédant dans les quinze jours de la décision de l’organe d'administration.
Si l’organe d'administration n'agrée pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l'envoi de la notification de l’organe d'administration pour décider et notifier s'il renonce ou non à son projet de céder des titres. A défaut de notification à l’organe d'administration par le cédant à qui l'on a opposé un refus d'agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession. S'il ne renonce pas à son projet, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de préemption sur les actions offertes en vente, ce dont l’organe d'administration avise sans délai les actionnaires. Les actions sont acquises, sauf accord entre parties intervenu endéans les trente jours de la décision de l’organe d'administration, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le Président du Tribunal de l’Entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs.
Les actionnaires peuvent exercer ce droit de préemption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi par l’organe d'administration du résultat de l'expertise, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir.
Les actionnaires peuvent aussi, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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l'exercice de leur droit de préemption.
L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de préemption. Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes en vente, les actions sont prioritairement attribuées aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital.
Le droit de préemption dont certains actionnaires ne feraient pas usage accroît au droit de préemption de ceux qui en ont fait usage, et ce au prorata du nombre de leurs actions par rapport au total des actions de ceux qui ont exercé leur droit. L’organe d'administration notifie aux actionnaires, après l'expiration du délai précité, le résultat de la préemption et fixe, le cas échéant, un nouveau délai de quinze jours pour permettre l'exécution de la préemption au second tour. Si les parties n'exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les parties ont exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre d'actions offertes en vente, le cédant pourra librement céder la totalité de ses actions au tiers-candidat cessionnaire. L'acquéreur paie le prix des actions dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.
Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale.
B. Transmissions par décès
Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès. La demande d'agrément sera faite par le ou les héritiers ou par les légataires des actions. Ils peuvent exiger leur agrément si toutes les actions recueillies ne sont pas reprises dans le délai prévu.
Article 9 – Libération -Appels de fonds
Les actions ne doivent pas être nécessairement libérées entièrement lors de leur émission. Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’ eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode. L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas été effectués.
L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour de l’exigibilité du versement.
Des libérations anticipées, partielles ou totales ne peuvent être opérées que moyennant l’accord préalable de l’organe d’administration.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 9bis – Obligations convertibles et droits de souscription
La société peut émettre des obligations convertibles en actions ou des droits de souscription (warrants), attachés ou non à un autre titre, en vertu d’une décision de l’assemblée générale dans les cas prévus par la loi, qui en fixera le nombre, le montant, le type ainsi que les conditions de leur émission, de leur rémunération, de leur remboursement et/ou conversion en actions, de leur échéance, de leur division et des conditions qui y sont liées.
Article 10 – Administration
A/ Administrateur unique ou composition de l’organe d'administration collégial, appelé conseil d’ administration
La société est administrée par un administrateur unique qui peut être nommé dans les statuts, à moins que plusieurs administrateurs aient été nommés, auquel cas la société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé conseil d’administration.
Le conseil d'administration est composé d’au moins trois administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, désignés par l'assemblée générale statuant à la majorité simple. Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut toutefois être
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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constitué de deux administrateurs
A l’exception de l’administrateur unique qui peut être nommé pour une durée déterminée ou indéterminée, la durée du mandat des administrateurs est fixée par l'assemblée générale lors de leur nomination. Si l’assemblée générale n’a pas fixé de durée, ils sont alors élus pour six ans. Les mandats sont renouvelables. Les mandats sont en tout temps révocables par l'assemblée générale conformément à l’article 7:85 §3 alinéa 1° CSA.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Sauf convention contraire, l’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur. L’assemblée générale peut, à tout moment, soit par décision distincte, soit dans une convention avec l’administrateur en question, fixer la date à laquelle le mandat prendra fin ou octroyer une indemnité de départ. L’assemblée générale peut toutefois, en toute hypothèse, mettre un terme au mandat d’un administrateur pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
L’administrateur unique peut démissionner par notification à l’assemblée générale. Tout membre du conseil d’administrateur peut démissionner par simple notification au conseil d’administration. A la demande de la société, un administrateur reste en fonction jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement. L’administrateur peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers aux conditions prévues à l’article 2 : 18 du Code des sociétés et des associations.
B/ Vacance
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un nouvel administrateur.
C/ Présidence
Pour autant qu’il y existe un conseil d’administration, celui-ci a la possibilité de choisir un président parmi ses membres pour présider les réunions du conseil d’administration. En cas d’empêchement ou d’absence de nomination d’un président, les administrateurs présents désignent un membre pour présider la réunion.
D/ Réunions
Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
E/ Délibérations en cas de conseil d’administration
Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature, en ce compris la signature électronique au sens de l'article 8.1.2° et 3° du Code civil, transmis par lettre, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 (ou le cas échéant sa renumérotation) du même Code, donner mandat à un autre membre du conseil pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.
Les administrateurs peuvent valablement assister aux réunions du conseil d'administration par conférence téléphonique, vidéo-conférence, messagerie instantanée ou tout autre moyen technique visuel, audio ou écrit leur permettant de délibérer et seront, dans ce cas, réputés présents au lieu indiqué dans les convocations. Le conseil d’administration organise les modalités de ce type de communication et en informe les membres du conseil d’administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois, si le conseil est composé de deux membres, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante.
Le procès-verbal des réunions du conseil d'administration est signé par le président et les administrateurs qui le souhaitent ; les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
Le conseil d'administration peut aussi faire application de la possibilité de prise de décision par écrit prévue à l’article 7:95. CSA.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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F/ Pouvoirs
L’organe d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
G/ Gestion journalière
1° L’organe d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
– soit à un ou plusieurs de ses membres qui porteront alors le titre d'administrateur délégué ; – soit à une ou plusieurs personnes non membre qui seront alors appelés directeurs (ou seront désignés par un autre titre que la société estimera plus adéquat mais qui sera précisé à l’occasion de la délégation de la gestion journalière).
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixera les attributions respectives.
2° En outre, l’organe d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire. De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation. 3° L’organe d'administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
4° Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il confère des délégations.
H/ Représentation de la société
La société est représentée en ce compris dans les actes et en justice : – soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par l’administrateur unique ; – soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant seul.
Ces représentants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 11 – Rémunération
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Article 12 – Contrôle
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.
Article 13 – Composition de l’assemblée
L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par euxmêmes ou par mandataires moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
Article 14 – Réunions de l’assemblée
L'assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois mai de chaque année, à quatorze heures.
S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant (autre qu'un samedi), à la même heure.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le dixième du capital (article 7:126 CSA).
Article 15 – Convocations de l’assemblée
Les assemblées se réunissent au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’ initiative de l’organe d’administration ou des commissaires.
Les convocations sont faites conformément à la loi.
Tant que les actions, obligations convertibles, droits de souscription et certificats émis avec la collaboration de la société restent nominatives, les convocations peuvent être faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et au commissaire. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Mod PDF 19.01
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Article 16 – Admission à l'assemblée
L’organe d’administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent par écrit (mail, fax, lettre ou procuration), au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
L’organe d’administration peut exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, au siège ou auprès des établissements précisés dans la convocation, dans le même délai, une attestation établie par le teneur de comptes agréé constatant l’indisponibilité, jusqu’à la date de l’ assemblée générale, des actions dématérialisées.
Article 17 – Représentation à l’assemblée
Tout actionnaire ayant droit de vote peut donner, par lettre, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique équivalent accepté par l’organe d’administration, une procuration écrite à un mandataire, actionnaire ou non, pour le représenter à l’assemblée et y voter en ses lieu et place.
La procuration donnée pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
Article 18 – Bureau
L'assemblée générale est présidée par l’administrateur unique. En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur unique, l’assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l’assemblée générale.
S’il existe plusieurs administrateurs, l'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration (ou, à son défaut, par l'administrateur délégué ou, à défaut, par l’administrateur présent le plus âgé).
Article 19 – Droit de vote
Chaque action donne droit à une voix.
Article 20 – Délibérations de l'assemblée
Principe
Sauf dans les cas prévus par la loi et sous réserve de procédures particulières prévues ci-après, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’ exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.
Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun d'eux ou par son mandataire avant d'entrer en séance.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société.
Assemblée générale électronique
1. Participation à l’AG à distance par voie électronique
§1. L’organe d'administration peut prévoir la possibilité pour les titulaires d'actions, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société de participer à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique mis à la disposition par la société. Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où l'assemblée générale se tient pour le respect des conditions de quorum et de majorité.
Les membres du bureau de l'assemblée générale ne peuvent pas assister par voie électronique à l'assemblée générale.
La société doit être en mesure de contrôler, grâce au moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l'identité de l’actionnaire ou de tout titulaire de titre visés au §1. Des conditions supplémentaires peuvent être associées à l'utilisation du moyen de communication électronique, avec pour seul objectif la garantie de la sécurité du moyen de communication électronique et seront, le cas échéant, incluses dans la convocation à l’assemblée générale. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Moniteur
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loi et les présents statuts et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée générale ou au vote.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre aux titulaires de titres visés au §1, de prendre connaissance de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l'assemblée et, en ce qui concerne les actionnaires, d'exercer le droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer.
§3. Sans préjudice de l'article 7:129, § 2, 4°, c) du CSA, la convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance à l'assemblée générale. Le cas échéant, ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société.
2. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale (extension du vote par courrier)
§1. Chaque actionnaire a le droit de voter à distance avant l’assemblée générale, par correspondance ou sous forme électronique.
§2. Ce vote doit être émis au moyen d’un formulaire mis à disposition des actionnaires par l’organe d’ administration de la société et qui contient au moins les mentions suivantes :
• le nom ou la dénomination de l'actionnaire et son domicile ou siège ; • le nombre de voix que l'actionnaire souhaite exprimer à l'assemblée générale ; • la forme des actions détenues ;
• l'ordre du jour de l'assemblée, en ce compris les propositions de décision; • le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société ; • la signature de l'actionnaire sous forme manuscrite ou par un procédé de signature électronique au sens de l'article 3.10 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 de ce même règlement, ou par un procédé de signature électronique qui répond aux conditions prévues par la loi belge. §3. Si le vote est émis par correspondance (courrier), ces formulaires doivent être signifiés à l’organe d’administration au plus tard 8 jours ouvrables avant l’assemblée générale. §4. Le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu’au jour qui précède l’assemblée. La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies par l’organe d’administration. §5. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux paragraphes précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance. §6. Les formulaires dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d'un vote ni l'abstention, sont nuls. En cas de modification, en assemblée, d'une proposition de décision sur laquelle un vote a été exprimé, le vote exprimé à distance n'est pas pris en considération.
Article 21 – Prorogation de l’assemblée générale
L’organe d’administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d’admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s’ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 22 – Procèsverbaux d’assemblées
Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de la société. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
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Article 23– Assemblée générale écrite
Des décisions d’assemblée générale peuvent également se prendre par écrit, sans réunion physique des actionnaires, dans les limites et suivant le prescrit prévus par l’article 7:133. CSA.
Article 24 – Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Article 25 – Vote des comptes annuels
L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.
Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs (et aux commissaires s'il en existe).
Article 26 – Distribution
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d’ administration/de l’administrateur unique dans le respect de la loi.
Article 27 – Paiement des dividendes
Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par l’ organe d'administration, en une ou plusieurs fois.
L’organe d'administration pourra, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, ou sur le bénéfice de l'exercice précédent si les comptes annuels de cet exercice n'ont pas encore été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur des réserves existantes et en tenant compte des réserves à constituer en vertu de la loi ou des statuts, et fixer la date de paiement des acomptes sur dividendes et ce conformément aux dispositions légales.
Article 28 – Liquidation de la société
Sous réserve de la possibilité de procéder à une dissolution-clôture en un seul acte, si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l’assemblée générale. Le liquidateur n’entre en fonction qu’après confirmation de sa nomination par le Tribunal de l’ Entreprise compétent (Cette confirmation n’est toutefois pas requise s’il résulte de l’état actif et passif – joint au rapport prévu par l’article 2:71. CSA – que la société n’a de dettes qu’à l’égard de ses actionnaires et que tous les actionnaires créanciers de la société confirment par écrit leur accord sur la nomination) .
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87. et suivants du CSA.
L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.
Article 29 – Répartition
Le cas échéant après approbation du plan de répartition par le Tribunal de l’Entreprise compétent, le liquidateur répartit l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu'ils possèdent. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
Article 30 – Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur ou liquidateur domicilié à l'étranger fait élection de domicile au siège de la société où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites. Le ou Les administrateurs, même non domicilié(s) à l’étranger, font élection de domicile au siège de la société.
Article 31 – Droit commun
Les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées faire partie des statuts et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non écrites.
Article 32 – Compétence judiciaire
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatif aux affaires de la société et à l'exécution des statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n'y renonce expressément. »
DEMISSIONS-NOMINATIONS
L’assemblée décide de maintenir les administrateurs existants en fonction.
DISPOSITIONS DIVERSES
L’adresse du siège est située à 1348 – Louvain-la-Neuve, rue du Bosquet, 17.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise et la publication aux annexes du Moniteur belge.
Gauthier VANDERHAEGEN, notaire
Déposé en même temps :
– l'expédition de l'acte;
– les statuts coordonnés.
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23/07/2021
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après dépôt de l'acte au greffe
= 7 — —
1 TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
ee NUM pu.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0428 305 775
Nom
(en entier) : KRONES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bosquet 17 à 1348 Louvain-la-Neuve
Objet de !’acte : Démission & révocation des pouvoirs de Directeur de Fernando De Las Penas. Nomination du Finance Director & du Service Director et délégation de pouvoir pour la gestion journalière
(Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 30/04/2021)
Après délibération, le Conseil d'Administration a :
Décide de révoquer l'ensemble des pouvoirs spéciaux qui lui ont été délégués et la gestion courante de la Société (décidé le 48 octobre 2018) à Monsieur Fernando DE LAS PENAS, dont l'adresse est 24 avenue du Président Kennedy 75016 PARIS - FRANCE, qui détiennent le titre de «directeur». Cette révocation prend effet à compter de la date de cette assemblée.
Décide de confier la gestion courante, y compris celle de la gestion des ressources humaines de l'entreprise (embauches, sanctions disciplinaires, courriers, licenciements pour faute lourde et autres actes de gestion journalière) à Madame Renard Françoise ayant son adresse au 4537 Verlaine , Grand Route 51 qui portera le titre de Directeur Financier, ce mandat de gestion journalière prenant effet à compter de la date de ces résolutions, pour une durée indéterminée.
Décidé de confier la gestion courante de l'entreprise à Monsieur Renaville Jean-Pol, ayant son adresse au 5352 Perwez Haillot, rue Bois Dame Agis 111, qui portera le titre de Directeur de Service, ce mandat de gestion journalière prenant effet à compter de la date de ces résolutions, pour une durée indéterminée. Les directeurs ont le pouvoir d'agir conjointement dans le cadre de ce mandat. Ce mandat est conféré conformément à l'article 20 des statuts, et inclut le pouvoir de représentation externe dans la limite de la gestion journalière, tel qu'établi à l'article 21 des statuts Spécifié que les pouvoirs de gestion journalière incluent, sans être exhaustif, le pouvoir de : a)Signer la correspondance journalière
b)Représenter la Société dans ses rapports avec toute autorité, administration ou agence publique, y compris et en particulier la Banque-Carrefour des entreprises et les guichets d'entreprises, les greffes, la Banque Nationale de Belgique, toute administration fiscale, l'administration de la sécurité sociale, toute autorité locale, la poste etc
o)Signez tout recu de courrier recommandé, de documents ou de colis envoyés à la Société via la poste, tout service de messagerie express ou toute autre société.
d)Représenter la société dans ses relations avec les organisations représentatives des employeurs et les syndicats;
e)Effectuer toute action nécessaire ou utile pour mettre en œuvre les décisions du Conseil d'Administration.
La gestion des ressources humaines de l'entreprise (embauches, sanctions disciplinaires, lettres, licenciements pour faute grave et autres actes de gestion quotidienne) sera assurée uniquement par Françoise Renard avec la DRH.
Les directeurs ne devraient pas avoir le pouvoir de subdéléguer un ou plusieurs des pouvoirs spéciaux susmentionnés à toute personne de teur choix.
a)DÉCIDE que le directeur ne recevra aucune rémunération spécifique pour l'exécution de ce mandat. b)A NOTE l'acceptation par Mme Renard Françoise et M: Renaville Jean-Pol du mandat, tel qu'expliqué ci- dessus, en signant le présent document,
Les membres du Conseil d'Administration,
Victoria Bridge Klaus Holler * >
Administrateur Détégué Administrateur
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au versa : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
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Ontslagen, Benoemingen
23/07/2021
Beschrijving: Juge
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
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hea | | après dépôt de l'acte au greffe
Pier bo TRIBUNAL DE LENTREPRIge
= MU Sm ze 21087979* BRABANT WALLON
N° d'entreprise : 0428 305 775 Nom (en entier) : KRONES {en abrégé) : Forme légale : Société Anonyme Adresse complète du siège : Rue du Bosquet 17 à 1348 Louvain-la-Neuve Objet de l'acte : Nomination d’un directeur et délégation des pouvoirs de gestion journalière — Octroi de pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication (et administratives). " (Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 01/06/2021) Après délibération, te Conseil d'Administration a : -Décidé de confier la gestion courante de la Société à Monsieur Stéphane DETRY, dont l'adresse est Rue Alphonse Robert 8 à 1315 Incourt (Belgique) qui portera le titre de «directeur». Ce mandat de gestion journalière prenant effet à partir de la date de ces résolutions pour une durée indéterminée.
Le directeur aura le pouvoir d'agir individuellement dans le cadre de ce mandat et, par conséquent, séparément de toute autre personne s'étant également vue confier des pouvoirs spéciaux de gestion journalière par le conseil d'administration de la société.
Ce mandat est conféré conformément à l'article 20 des statuts, et inclut le pouvoir de représentation externe dans la limite de la gestion journalière, tel qu'établi à l'article 21 des statuts
-Spécifié que les pouvoirs de gestion journalière incluent, sans être exhaustif, le pouvoir de :
a)Signer la correspondance journalière
b)Représenter la Société dans ses rapparts avec toute autorité, administration ou agence publique, y compris et en particulier la Banque-Carrefour des entreprises et les guichets d'entreprises, les greffes, la Banque Nationale de Belgique, toute administration fiscale, l'administration de la sécurité sociale, toute autorité locale, ta poste etc
c)Signez tout reçu de courrier recommandé, de documents ou de colis envoyés à la Société via la poste, tout service de messagerie express ou toute autre société.
d)Représenter la société dans ses relations avec les organisations représentatives des employeurs et les syndicats;
e)Effectuer toute action nécessaire ou utile pour mettre en œuvre les décisions du Conseil d'Administration.
Le directeur a le pouvoir de sous-déléguer, sous sa propre responsabilité, un ou plusieurs des pouvoirs spéclaux mentionnés ci-dessus, à une personne de son choix (y compris les employés de la société, le cas échéant), sans être cependant autorisé à sous-déléguer les pouvoirs mentionnées ci-dessus dans leur ensembles.
-Décidé que le directeur ne recevra pas de rémunération spécifique pour l'exécution de ce mandant.
-Pris acte de l'acceptation par Monsieur Stéphane DETRY du mandat tel qu'expliqué ci-dessus, par la présente signature des présentes.Les membres du Conseil d'Administration, Victoria Bridge Klaus Holler
Administrateur Délégué Administrateur
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instramentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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14/04/2021
Beschrijving: Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod DOC 19.01 nym N° d'entreprise : Nom (en entier) : {en abrégé) : Forme légale : Adresse complète du siège : Obiet de l’acte : Nomin 1. La démission de Monsi Klaus Holler Administrateur. Mentionner sur la dernière page du Volet B : % } TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE . % D 8, 02 AVR. 2021 $, & Soramrntien aas GO NT KRONES D Société Anonyme Rue du Bosquet 17 à 1348 Louvain-la-Neuve ation et démission administrateur {Suivant procès-verbal de l'Assemblée Généraie Extraordinaire du 04/02/2021) A l'unanimité, l'Assemblée Générale acte : eur Ricker Thomas de son mandat d'Administrateur-Délégué; 2 La nomination de Madame Bridge Victoria, en tant qu'Administrateur-Délégué pour une période de 6 ans se terminant à l'Assemblée Générale de 2026; Son mandat sera exercé à titre gratuit. ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicabie aux actes de type « Mention »). Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/11/2020
Beschrijving: Mod PDF 19.01
après dépôt de l'acte au greffe
= mg | N° d'entreprise : entreprise : 0428305775 32
-1f- 2020
(fused; KRONES BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bosquet 17 à 1348 Louvain-la-Neuve
: : Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
(Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29/05/2020)
L'assemblée générale nomme aux fonctions de commissaire la SRL
« DGST & Partners — Reviseurs d'entreprises », dont les bureaux sont sis à 1170 :
Bruxelles, avenue E. Van Becelaere, 28A/71, laquelle a déclaré désigner comme
représentant Monsieur Michaël De Ridder, réviseurs d'entreprises. Le mandat de |
commissaire portera sur les exercices cléturés aux 31 décembre 2020, 2021 et
2022. Les émoluments du commissaire sont fixés à un montant de 19.400,00 EUR: hors TVA par exercice à contrôler, indexables annuellement.
Holler Klaus,
Administrateur.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
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19/11/2020
Beschrijving:
Mod PDF 19.04
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après dépôt de l'acte au greffe
ut TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
Réservé
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N° d'entreprise : 0428305775
Nom 12 1 2029
ned: KRONES
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bosquet 17 à 1348 Louvain-la-Neuve
Ohiei de Pacte: Révocation de pouvoirs spéciaux
(Suivant procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue par conférence
téléphonique du 21/08/2020)
Après délibération, le Conseil d'Administration a :
- décidé de révoquer tous pouvoirs spéciaux qui avaient été délégués A Monsieur | Stéphane Detry par décision du Conseil d'Administration du 16/08/17, cette révocalion
prenant effet à partir de la date de la présente réunion. Afin d'éviter tout malentendu,
Monsieur Stéphane Detry n'a plus aucun pouvoir et ne porte plus le titre de :
"délégué à la gestion journalière", ni “directeur”.
Holler Klaus,
Administrateur.
Au recie : Nom ei qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Ay verse : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Mentionner sur la dernière page “der 4 Volet B Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
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04/11/2019
Beschrijving: Ee Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Siège : Pare Scientifique Einstein, Rue du Bosquet, 17 à 1348 Louvain-la-Neuve
N° d'entreprise : 0428305775
: Qbiet de l'acte : Nominations et démission administrateur
(Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10/09/2019) A l'unanimité, l'Assemblée Générale acte :
1. La démission de Monsieur Klenk Christoph de son mandat d'Administrateur-Délégué;: 2. La nomination de Monsieur Ricker Thomas, en tant qu'Administrateur-Délégué pour une période de 6 ans se terminant à l'Assemblée Générale de 2025;
8. La nomination de Monsieur Holler Klaus, en tant qu'Administrateur pour une période de 6 ans se terminant à l'Assemblée Générale de 2025.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
RICKER Thomas
Administrateur-Délégué.
Mentionner sur la dernière page du Vole B: Au resto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/10/2019
Beschrijving: Mod 2.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
= il oa rem | Greffe
7 N° d'entreprise : BE0428.3 305, 775
: Dénomination
(en entier): Krones
| Forme juridique : société anonyme
sige: Roe do Vaer At. AMS Lawoum la. vewe .
| _Obiet de l'acte : Démission d'un Administrateur - Michaël Andersen
! PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE TENUE AU SIEGE SOCIAL LE VENDREDI 24, JUILLET 2018 À 16 HEURES.
| L'an 2019, le 24 juillet à seize heures s’est tenue l'assemblé générale extraordinaire de la « S.A. KRONES! iN N».
COMPOSITION DU BUREAU
La réunion est présidée par Monsieur Christoph KLENK, Président du Conseil d'Administration. Participe à la réunion :
- Monsieur Michael ANDERSEN, Administrateur.
Tous les Administrateurs en fonction étant présents ou valablement représentés, le Président constate que le! | Conseil est valablement constitué pour prendre des décisions sur chacun des points figurant l'ordre du jour de la; 1 réunion.
Le Président désigne Monsieur Michael ANDERSEN, en qualité de Secrétaire chargé de rédiger le procès : verbal.
EXPOSE DU PRESIDENT
Le Président expose que la présente réunion du Conseil a pour objet la démission de Monsieur Michael : Andersen suite a la publication du communiqué de presse de Krones AG en date du 24 juillet 2019.
FIN DE LA REUNION
Aucun autre point ne figurant à l'ordre du jour et aucun Administrateur ne demandant la parole, la séance est! : levée par le Président à dix-sept heures trente, après lecture et approbation du présent procès-verbal. ;
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Fait de bonne foi, le 24 juillet 2019
Christoph KLENK
Administrateur-délégué
Michaël ANDERSEN Administrateur t ’ t : ' t 5 ‘ ‘ ' t t ' \ ' t Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne | ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
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17 Rue du Bosquet, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve