RCS-bijwerking : op 27/05/2026
La-TYM
Actief
•0748.482.682
Adres
5 't Voorstraat 1850 Grimbergen
Activiteit
Schoonheidsverzorging en andere schoonheidsbehandelingen
Oprichting
11/06/2020
Bestuurders
Juridische informatie
La-TYM
Nummer
0748.482.682
Vestigingsnummer
2.303.578.368
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0748482682
EUID
BEKBOBCE.0748.482.682
Juridische situatie
normal • Sinds 11/06/2020
Activiteit
La-TYM
Code NACEBEL
96.220•Schoonheidsverzorging en andere schoonheidsbehandelingen
Activiteitsgebied
Other service activities
Financiën
La-TYM
| Prestaties | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 12.9K | -15.7K |
| EBITDA | € | -9.5K | -22.8K |
| Bedrijfsresultaat | € | -9.5K | -22.8K |
| Nettoresultaat | € | -9.8K | -23.0K |
| Groei | 2022 | 2021 | |
| EBITDA-marge | % | -73,453 | 0 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 511,64 | 1.1K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -511,64 | -1.1K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | -29.7K | -20.0K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | -75,414 | 0 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
La-TYM
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 11/06/2020
Bedrijfsnummer: 0748.482.682
Cartografie
La-TYM
Juridische documenten
La-TYM
2 documenten
Gecoordineerde statuten
Gecoordineerde statuten
14/03/2023
statuts initiaux .doc
statuts initiaux .doc
10/06/2020
Jaarrekeningen
La-TYM
2 documenten
Jaarrekeningen 2022
30/08/2023
Jaarrekeningen 2021
29/07/2022
Vestigingen
La-TYM
1 vestiging
La-TYM
Actief
Ondernemingsnummer: 2.303.578.368
Adres: 5 't Voorstraat 1850 Grimbergen
Oprichtingsdatum: 11/06/2020
Publicaties
La-TYM
3 publicaties
Benaming, Doel, Statuten
29/03/2023
Beschrijving: Mod Doc 19,01
; | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
| | | Déposé / Reçu |
El en au greffe dugrifianal de l'entrepris:
Ondernemingsnr : 0748 482 682
Naam
toiuit) : UL-TYM
(verkort) ;
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 1030 SCHAAERBEEK, Generaal Wahislaan 23
Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE BENAMING - VERPLAATSING ZETEL - WIJZIGING VAN HET VOORWERP - STATUTENWIJZIGING
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' i ! Volgens een akte verleden voor Meester Bruno le MAIRE, geassocieerd notaris te Brussel (eerste kanton), !
! op 14 maart 2023 ! aot {
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i De algeme vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: 1
ı STATUTEN: 1
Titel I: Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur :
! Artikel 1: Naam en rechtsvorm !
! De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. !
! Zij verkrijgt de naam « La-TYM ». |
| Artikel 2. Zetel |
t De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. 1
! De zetel zal mogen overal verplaatst worden bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan voor zover | | deze verplaatsing ín het Brussels Gewest of in het Vlaams Gewest optreedt. 1 | Artikel 3. Voorwerp
! De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor ! ! rekening van derden, of door deelname van dezen: !
' Hoofdzakelik !
! - De invoer en verkoop van medisch-esthetische hulpmiddelen; !
1 - Opleiding en onderwijs, het geven van privélessen; 1
' - Professionele coaching, psychologische ondersteuning en pedagogie; 1 1 - Kinderopvang: '
- De activiteiten van voedingsdeskundigen, voedingscoaches en diétisten; ! - Pilates, fitness en fysiotherapie lessen; !
- Adviesbureau, het aanbieden van human resources, werving voor bouwbedrijven, dienstencheques, | U {
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i! biotech- en farmaceutische bedrijven;
i! - Design coaching;
- Het uitbaten van een schoonheidscentrum, esthetische verzorging, manicure en pedicure, zonnebanken, {‚ massage en de verkoop van alle aanverwante producten;
ï t - Het uitbaten van een schoonheidssalon en -instituut, esthetiek, permanent epilatie, permanente make- ! i up, kunstnagels, manicure, medische pedicure, massage en relaxatie, reflexologie, zonnebank en solarium; ' ' - Advies op het gebied van mode, imago, schoonheid, make-overs, ontwikkeling van lichaam en geest, ï ! behandeling van huid en rimpels met behulp van nieuwe apparaten en technologie; I ! - De invoer, de uitvoer, groot- en kleinhandel in alle voedingsmiddelen, dieetproducten, toiletartikelen, i cosmetica, Schoonhelisprodcten, parfums, producten voor chaamsverzorging, arikelen van edelmetaal a 't juwelen, alsmede alle producten, apparaten en diverse toebehoren met betrekking tot voornoemde ! voorwerpen en soortgelijke disciplines;
! - De verkoop van cosmetische of andere producten op het gebied van lichaamsverzorging in het algemeen il en haarverzorging in het bijzonder;
i - Het uitbaten van één of meer kapsalons en de promotie en verkoop van kappersartikelen; , dE - Het wassen, knippen, verven, kleuren, golven, ontkrullen en dergelijke van haar bij mannen, vrouwen en i} kinderen;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - Het scheren en het knippen van baarden;
~ Pruikenlegging;
- Hair styling;
- De verkoop van shampoo en alle kappersartikelen;
- Het oefenen van spierelektrostimulatie door een sportcoach;
- Groot- en Kleinhandel in textielartikelen, huishoud- en huishoudlinnengoed, kleding voor heren, dames, kinderen en eerstejaarskleding, alsmede alle handel in schoeisel, lederwaren, fantasiejuwelen en alle parfumerieartikelen, toiletartikelen, cosmetica, schoonheidsproducten, make-up en zepen en wasmiddelen; Bijkomstig
- De bezoldigde vervoerdiensten van personen met motorvoertuigen;
- De verhuur van limousines;
- Overig personenvervoer te land;
= Personenvervoer met UBER;
- Diensten in verband met vervoer te land;
- Het uitbaten van vervoerbedrijven, besteldiensten en het vervoer van koeriers;
- Het vervoer van expres koeriers;
- Het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst;
- Verhuisbedrijven, verhuur van hijsapparatuur, verhuur van liften, het vervoer van meubels en goederen, verhuur van bedrijfs- of privévoertuigen (zoals vrachtwagens, bestelwagens, ...), verpakkingsdiensten, opslag van meubels en goederen, meubelopslag;
= Logistiek vervoer;
- Het vervoer van personen met taxi's, de exploitatie van taxi's;
- De verhuur van personenauto's met chauffeur;
- Alles wat betrekking heeft op het nationaal en internationaal vervoer, land, zee en lucht van alle goederen;
- Het vervoer van verschillende goederen met vrachtwagens;
- Het vervoer en levering aan huis van alle in het algemeen willekeurige, bederfelijke en niet-bederfelijke producten, de verwijdering, opslag, distributie van alle in het algemeen willekeurige en niet-bederfelijke producten;
- Advies of bedrijfsontwikkeling, marketing, nieuw marktonderzoek en sectorale studies;
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Elke vorm van consultancy: elke bijdrage tot de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen of personen; het verstrekken van technisch, commercieel of administratief financieel advies in de ruimste zin van het woord; het rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekken van advies, bijstand en diensten op het gebied van administratie en financiën, verkoop, productie, organisatie en commerciële distributietechnieken, en meer in het algemeen op het gebied van management in het algemeen en de uitoefening van alle dienstverlenende en beheersactiviteiten in de ruimste zin van deze termen aan elke natuurlijke of rechtspersoon; het uitvoeren van alle opdrachten in de vorm van organisatie, expertise, handelingen en technische of andere adviezen op elk gebied dat binnen het kader van haar voorwerp valt;
- Het verlenen van organisatie. en managementadviesdiensten;
= Advies, diensten en organisatie van privélessen aan huis of in groepen;
- Ontvangst, financiële planning, facturering en boekhouding, personeelsactiviteiten, postdiensten, enz. voor rekening van derden;
- De activiteiten van de sociale secretariaten;
- De activiteiten van de erkende ondernemingsloketten;
- Invoer, uitvoer, groothandel en detailhandel, in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen en hun
onderdelen;
- Invoer, uitvoer, groothandel en/of detailhandel van nieuwe of gebruikte auto-onderdelen en -accessoires;
- Het uitbaten van fastfood, grills, wafel- en pannenkoekenkramen, snacks-bars, grillen, hamburgers, pasta, friefkramen, pita's, ijssalons, zelfbedieningsrestaurants;
- Het uitbaten van sandwichbars;
- Het uitbaten van pizzeria's;
- Het uitbaten van cafés, bars, tapasbars, verbruikssalons, proefsalons, tearooms, tavernen, verfrissingsstanden, bargelegenheden;
- Het uitbaten van hotels;
- Catering;
- De verhuur van feestzalen en van zalen voor de organisatie van evenementen;
- Het uitbaten van een algemene voedingsmiddelenwinkel;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van alle voedingsmiddelen zoals aardappelen, groenten (vers of geconserveerd), fruiten (vers of geconserveerd); vlees, vleeswaren, gevogelte, wild, zuivelproducten (melk, boter, kaas), eieren, plantaardige en dierlijke spijsoliën, al dan niet alcoholische dranken, suiker, chocolade, suikerwerk, koffie, thee, cacao, specerijen, vissen, schaaldieren, weekdieren, meel, macaronì, rijst, confituur, iijjzen, honing, bereide maaltijden, containerwater, griesmeel en bakkerijpraducten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
- De organisatie en de realisatie van feesten, bruiloften, verjaardagen, vergaderingen, banketten, cocktails, seminaries, beurzen, tentoonstellingen, salons, inhuldigingen, buffetten, diverse recepties, alsmede de verhuur van materiee! dat hiermee verband houdt;
- Organisatie van shows, concerten en alle soorten evenementen, productie van artiesten; - Invoer, uitvoer, handel in wijnen en dranken in ruime zin;
- Het uitbaten van bakkerijen, slagerijen, viswinkels en kruidenierswinkels; „ De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van sigaren, sigaretten, pijptabak, aanstekers, rookartikelen;
- Het uitbaten van een boekhandel;
- De verkoop in het groot en/of in het detail, de invoer en de uitvoer van alle kranten, geïllustreerd tijdschrift, tijdschriften, loterijbiljetten;
- Alle activiteiten met betrekking tot de telefoniesector en de telecommunicatiesector: groothandel en detailhandel, de aan- en verkoop van mobiele telefoons en felefoonaccessoires, de verkoop van prepaidkaarten, reparatie van telefoons, computers en tablets;
- Het uitbaten van telewinkelen;
- Het uitbaten van wassalons;
- De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle kantoormaterialen, computers en computerapparatuur; - De aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer, van cadeauartikelen en van souvenirs; = Invoer van aile ambachtelijke en decoratieve artikelen;
- De aankoop en de verkoop van roerende goederen;
- De groothandel en/of detailhandel, invoer en vervoer van sieraden, edelsmeedwerk en uurwerken; - De aankoop en de verkoop van alle textielproducten;
- De invoer en de uitvoer, groot- en detailhandel in kleding en lingerie voor mannen, vrouwen en kinderen; - Het uitbaten van workshops voor op maat maken en verbouwen, van textiel en alle groot- of detailhandel artikelen voor mannen, vrouwen, kinderen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van stoffen en fournituren (garens of draad voor het weven, breien, naaien of borduren, stoffen, weefsels, naalden, band, ...);
= De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van huishoudtextiel (tafellakens, handdoeken, zakdoeken, servetten, ...) en van beddengoed (beddenlakens, dekbedden, dekens, kussens, ...); - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen, ...; - De verkoop van schoenen;
- Het uitbaten van een car-wash;
- Het wassen, poetsen, polieren, simoniseren en het reinigen van het interieur van motorvoertuigen;
- Groothandel of detailhandel in alle aardolieproducten of derivaten, van alle smeermiddelen; - Het uitbaten van servicestations;
- De invoer en de uitvoer, groot- en detailhandel in leer en lederwaren;
- De invoer, de uitvoer, groot- en detailhandel in huishoudelijke artikelen; .
- De aankoop en verkoop van alle reinigings- en onderhoudsproducten en de reiniging van alle commerciële en particuliere oppervlakken;
- Groothandel en/of detailhandel, invoer en uitvoer van kleine huishoudelijke apparaten en toebehoren; - De werking van multiproducten (allemaal voor één euro) discountwinkels; - Berichten, fax, internetdiensten;
- Het uitbaten van copy-center;
- Het uitbaten van internetcafés;
- Ambulant handel;
- De aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer van alle ambachten in het algemeen, wandtapijten inclusief artikelen uit de Derde Wereld;
- Het uitbaten van nieuwe en gebruikte meubelzaken, de handel in meubels en antiek, elektronische artikelen, invoer, uitvoer;
- Alle diensten of prestaties leveren ten gunste van alle privé-of commerciële klanten waaronder: de reiniging en onderhoud van onroerende goederen, de reiniging van vensters en kantoren, kleine kantoorwerken, interimaire diensten, onderaanbesteding;
- De activiteit van een sporimakelaar in elke discipline;
- De aankoop, verkoop, ruil, bouw, wederopbouw, afbraak, verbouwing, exploitatie, verhuur en beheer van alie gebouwen, al dan niet gemeubileerd;
- De aankoop, verkoop, ruil, ontwikkeling, verkaveling, exploitatie, huur en verhuur van alle onbebouwde
gebouwen;
- De activiteiten van geldoverdrachtbedrijven;
- De organisatie van loterijen en kansspelen;
= De organisatie van loterijen, lotto's, pronostieken, sportieve weddenschappen, ...; - De exploitatie van gokautomaten en dergelijke, waarbij de winst onder de vorm van speciën uitgekeerd wordt;
- De exploitatie van websites voor virtuele kansspelen;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge dat zij de verwezeniijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zel de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Artikel! 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel H: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. teder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen — Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL [ll EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2, Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wit overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e- mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legateris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR — CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alieen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikei 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand Juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen — processen-verbaal
8 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 8 2, De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 17. Beraadslagingen
8 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 82. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. .
83, Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. $ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR — WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst — reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. TITEL VI. ONTBINDING — VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaers aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in sen grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 24, Woonstkeuze
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Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
ommissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, lagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
Vv
aag ekozen ín België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Voor gelijkvormig uittreksel
Bruno le Maire, Notaris
Bijlage : uitgifte akte
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
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Benaming, Doel, Statuten, Maatschappelijke zetel
29/03/2023
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| Copie à publier aux.annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé | Déposé Recu
Mon | UL 21 Mars 03
au grefeetie! tribunal de [entre Je francophone de Enxetes WV N° d'entreprise : 0748 482 682 . Nom
{en entier) : UL-TYM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1030 SCHAERBEEK, Boulevard Général Wahis 23
Objet de Facte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION DE LA SOCIETE - TRANSFERT DU SIEGE - MODIFICATION DE L'OBJET - ADOPTION DE NOUVEAUX
STATUTS EN NEERLANDAIS
Suivant acte reçu par Maitre Bruno le Maire, notaire associé a la résidence de Bruxelles (premier canton), le 14 mars 2023
S'EST REUNIE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE:
La société à responsabilité limitée " UL-TYM ", ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Boulevard Général Wahis 23.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0748,482.682 et immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro 748.482.682,
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit:
il, Ordre du jour
L'assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour qui suit:
1.Modification de la dénomination de la société
2. Transfert du siège de la société
3. Modification de l'objet de la société
4, Adoption de nouveaux statuts en néerlandais
5. Mission au notaire soussigné d'établir et de déposer la coordination des statuts 6. Adresse du siège
lil. Convocations et quorum
I! résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L'administrateur est présent et par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation. L'assemblée générale ne peut délibérer sur:
- une modification des statuts que lorsque les actions présentes ou représentées représentent au moins fa moitié du nombre total des actions émises et une modification n'est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur; - une modification de l'objet ou des buts de la société que lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au moins du nombre total d'actions émises et une modification n’est adoptée que si elle réunit quatre cinquièmes des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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V
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
L'assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valabiement composée et qu'elle est par conséquent apte à délibérer et statuer sur les sujets de l'ordre du jour. >
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
Après délibération sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée adopte les résolutions suivantes: 1. Modification de la dénomination de la société
La dénomination actuelle de la société est remplacée par fa dénomination suivante: « La-TYM ». 2. Transfert du siège de la société
L'assemblée décide de transférer le siège en Région Flamande, à l'adresse suivante: 1850 Grimbergen, 't Voorstraat 5.
3. Modification de l’objet de la société
Les membres de l'assemblée dispensent le président de donner lecture du rapport de l'administrateur justifiant le changement d'objet proposé. Une copie dudit rapport sera conservée au dossier du notaire instrumentant.
L'assemblée décide d'ajouter les activités suivantes à l'objet actuel:
- l'importation et la vente d'appareils médico-esthétiques;
- la formation et l'enseignement, la dispense de cours privés;
- le coaching professionnel, le soutien psychologique et la pédagogie;
- service de garde d'enfants;
- les activités de nutritionniste, de coach en nutrition et de dieteticienne;
- les cours de pilates, de remise en forme et de kinésithérapie;
- société de conseils, la fourniture de ressources humaines, le recrutement pour des sociétés de
construction, de titres services, de biotech et de sociétés pharmaceutiques; - design coaching; :
4. Adoption de nouveaux statuts en néerlandais . :
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée généräle décide d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le transfert du siège en région flamande. L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit:
5. Mission au notaire soussigné d'établir et de déposer la coordination des statuts L'assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d'établir et de signer la coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d'assurer son dépôt au dossier de la société.
6. Adresse du siège
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à 1850 Grimbergen, 't Voorstraat 5.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Pour extrait littéral conforme
Bruno le Maire, Notaire
Annexe : expédition de l'acte
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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Rubriek Oprichting
15/06/2020
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après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : UL-TYM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Général Wahis 23
: 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bruno le Maire, notaire associé à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « Bruno le Maire et Tanguy le Maire, notaires associés », ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue de Stalingrad 37 le 10/06/2020. A COMPARU
Madame HASCELIK Tugba, née à Bruxelles le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, domiciliée à 1800 Vilvoorde, Berkendallaan 95,
CONSTITUTION:
La comparante remet au notaire soussigné un plan financier qu’elle déclare avoir réalisé le 10 juin 2020
avec l’assistance de Monsieur KADDOURI Mohamed. La comparante déclare que dans ce plan est justifié le montant des capitaux propres de départ de la société à la lumière de l’activité projetée pendant une période de deux ans.
Ce plan doit comprendre les éléments suivants:
1° une description précise de l’activité projetée
2° un aperçu de toutes les sources de financement
3° un bilan d’ouverture, ainsi que des bilans projetés après 12 et 24 mois 4° un compte projeté de résultats après 12 et 24 mois
5° un budget des revenus et dépenses projetés pour une période d’au moins 2 ans 6° une description des hypothèses retenues lors de l’estimation du chiffre d’affaires et de la rentabilité prévus
7° le cas échéant, le nom de l’expert externe qui a apporté son assistance lors de l’établissement du plan financier.
Le notaire soussigné éclaire la comparante au sujet de sa responsabilité en tant que fondateur de la société en cas de faillite prononcée dans les trois ans de sa constitution et particulièrement lorsque l’ objet social de la société est un objet large reprenant un nombre important et diversifié d’activités. La comparante déclare constituer une société à responsabilité limitée sous la dénomination « UL- TYM » dont le siège est fixé actuellement à 1030 SCHAERBEEK, Boulevard Général Wahis 23, aux capitaux propres de départ de trois mille euros (3.000,00 €).
Apport en numéraire:
Madame HASCELIK Tugba, prénommée, souscrit à l'instant cent (100) actions pour trois mille euros (3.000,00 €).
Soit ensemble: cent (100) actions ou l’intégralité des apports.
Le souscripteur déclare et reconnait que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit trois mille euros (3.000,00 €) a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BELFIUS.
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de trois mille euros (3.000,00 €).
*20326246*
Déposé
11-06-2020
0748482682
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Ensuite, la comparante arrête comme suit les statuts de la société.
STATUTS:
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Dénomination et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « UL-TYM ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
L’adresse du siège pourra être transféré par simple décision de l’organe d’administration pour autant que ce transfert a lieu dans la Région de Bruxelles-Capitale ou dans la Région wallonne. Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:
En principal
- l'exploitation d’un centre de beauté, de soins esthétiques, manucure et pédicure, bancs solaires, massage, et la vente de tous produits y associés;
- l’exploitation d’un salon et institut de beauté, d’esthétisme, l’épilation définitive, le maquillage permanent, la pause de faux ongles, de manucure, de pédicure médicale, de massage et de relaxation, réflexologie, banc solaire et solarium;
- les conseils dans les secteurs de la mode, l’image, la beauté, le relooking, l’épanouissement du corps et de l’esprit, le traitement de la peau et des rides par des appareils et une technologie nouvelle ;
- l’import, l’export, la vente en gros et en détail de tous produits alimentaires, de tous produits de diététique, de tous produits de toilette, de produits cosmétiques, de produits de beauté, de parfums, de tous produits utilisés pour les soins corporels, d’articles en métaux précieux et bijoux, ainsi que tous les produits, appareils et accessoires divers relatifs aux objets précités et disciplines similaires; - la vente de produits cosmétiques ou autres relatifs aux soins corporels en général et capillaires en particulier;
- l’exploitation d’un ou plusieurs salons de coiffure ainsi que la promotion et la vente d’articles de coiffure,
- le lavage, la coupe, la mise en plis, la teinture, la coloration, l'ondulation, le défrisage de cheveux et les services analogues pour hommes, femmes et enfants;
- le rasage et la taille de la barbe;
- la pose de perruques;
- hair styling;
- la vente de shampoing et de tous articles de coiffure. La pratique de l’électrostimulation musculaire par un coach sportif ;
- le commerce en gros et détail d'articles textiles, de linge de ménage et de maison, la confection pour homme, dame, enfant et trousseau de premier âge ainsi que tout commerce en chaussure, maroquinerie, bijoux de fantaisie et tout article de parfumerie, de toilette, cosmétique, produits de beauté, maquillage ainsi que de savons et détergents;
En accessoires
- le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles;
- la location de limousines;
- autres transports terrestres de voyageurs;
- le transport de personnes avec le service UBER;
- les services auxiliaires des transports terrestres;
- l’exploitation de sociétés de transport, les messageries et le transport du courrier; - le transport de courrier express;
- le transport de colis;
- l’enlèvement de marchandises et le groupage d’envois individuels pour l’expédition, la distribution et la livraison des marchandises à l’arrivée;
- le déménagement, la location de matériel de levage, la location de lifts, le transport de meubles et de marchandises, la location de véhicules utilitaires ou privés (tels que camions, camionnettes, ...), les prestations de service en matière d’emballages, l’entreposage de meubles et de marchandises, les services de garde-meubles;
- le transport logistique;
- le transport de voyageurs par taxis, l’exploitation des sociétés de taxis; - la location de véhicules avec chauffeur privé;
- tout ce qui se rattache au transport, national et international, terrestre, maritime et aérien de tous biens et marchandises;
- le transport de divers produits et marchandises par camion;
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- le transport et la livraison à domicile de tous produits généralement quelconques, périssables et non périssables, l’enlèvement, le stockage, la répartition de tous produits généralement quelconques et non périssables;
- la consultance ou développement d’entreprise, le marketing, la recherche de nouveaux marchés et les études sectorielles;
- les conseils en relation publique et en communication;
- la consultance en tout genre: toute contribution à l’établissement et au développement d’entreprise ou aux particuliers; dispenser des avis financiers techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme; fournir des conseils, son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l’administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d’organisations et de distribution commerciale, et plus généralement de la gestion en général et de l’exercice de toutes activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales quelconques; exécuter tous mandats sous formes d’organisations, d’expertises, d’actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social;
- la prestation de services de conseils en organisation et gestion d’entreprises; - les conseils, les services et organisation de cours particuliers à domicile ou en groupe; - la réception, la planification financière, la facturation et la tenue de livres, les activités liées au personnel, les services de courrier, etc., pour le compte de tiers;
- les activités des secrétariats sociaux;
- les activités des guichets d'entreprise;
- la vente en gros et en détail, l’import et l’export de tous véhicules neufs et d’occasion ainsi que leurs pièces détachées;
- l’import, l’export en gros et/ou en détail de pièces automobiles neuves ou d’occasion et accessoires automobiles;
- l’exploitation d’établissements de restauration rapide, fastfood, grills, crêperies, gaufreries, snack- bars, grillades, hamburgers, pâtes, friterie, pitas, glaciers, restaurants self-services; - l’exploitation de sandwicheries;
- l’exploitation de pizzérias;
- l’exploitation de cafés, de bars, de bars à tapas, de salons de consommation, salons de dégustation, de salons de thé, tavernes, buvettes, de débits de boissons; - l’exploitation d’hôtels;
- service traiteur;
- la location de salles de fêtes et d’organisation d’évènements;
- l’exploitation d’un magasin d’alimentation générale;
- l’achat, la vente, l’import et l’export de tous produits d’alimentation générale tels que pommes de terre, légumes (frais ou conservés), fruits (frais ou conservés), viande, charcuterie, volaille, gibier, produits laitiers (lait, beurre, fromage), œufs, huiles végétale et animale, boissons alcoolisées ou non, sucre, chocolat, confiserie, café, thé, cacao, épices, poissons, crustacés, mollusques, farines, pâtes, riz, confitures, glaces, miel, plats préparés, eau en récipients, semoule et produits de boulangerie;
- l’organisation et la réalisation de fêtes, mariages, anniversaires, meeting, banquets, cocktails, séminaires, foires, expositions, salons, inaugurations, buffets, réceptions diverses, ainsi que la location de matériel relatif à cet objet;
- l’organisation de spectacles, de concerts et tous types d’évènements, la production d’artistes; - l’import, l’export, le négoce au sens large de vins et boissons;
- l’exploitation de boulangerie, de boucherie, de poissonnerie, d’épicerie; - l’import, l’export, l’achat et la vente de cigares, cigarettes, tabac à pipe, briquets, articles pour fumeurs;
- l’exploitation d’une librairie;
- la vente en gros et/ou au détail, l’import et l’export de tous les journaux, illustrés, magazines quelconques, de bulletins loto;
- toute activité relevant du secteur de la téléphonie et de la télécommunication: en gros et en détail, l’ achat et la vente de téléphones mobiles et accessoires de téléphones, vente de cartes prépayées, réparation de téléphones et d’ordinateurs et de tablettes;
- l’exploitation de téléboutiques;
- l’exploitation de salons lavoirs;
- l’achat, la vente, l’import et l’export de tous matériaux de bureau, d’ordinateurs et de matériel informatique;
- l’achat, la vente, l’import et l’export d’articles cadeau et de souvenirs; - l’importation de tous articles d’artisanats et d’objets de décoration;
- l’achat et la vente de biens mobiliers;
- la vente en gros et/ou au détail, l’import et l’export d’articles de bijouterie, d’orfèvrerie et d’
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horlogerie;
- l’achat et la vente de tous produits textiles;
- l’import et l’export, le commerce en gros et au détail de vêtements et lingeries pour hommes, dames et enfants;
- l’exploitation d’ateliers de confection et de retouches, de commerces de textiles et tous articles en gros ou en détail pour hommes, femmes, enfants;
- l’import, l’export, l’achat et la vente d’étoffes et de fournitures (fils à tisser, à tricoter, à coudre, à broder, étoffes, tissus, aiguilles, rubans, ...);
- l’import, l’export, l’achat et la vente de linge de maison (nappe, essuie-mains, mouchoirs, serviettes, ...) et de literie (draps de lit, édredons, couvre-pieds, coussins, ...);
- l’import, l’export, l’achat et la vente de bâches, de housses, de parasols, de stores, ...; - la vente de chaussures;
- le lavage, le lustrage, le polissage et le nettoyage intérieur de véhicules automobiles; - l’exploitation de car-Wash;
- les ventes en gros ou au détail de tous produits pétroliers ou dérivés, de tous lubrifiants; - l’exploitation de stations-services;
- l’import et l’export, le commerce en gros et au détail d’articles de maroquinerie et d’articles en cuir; - l’import et l’export, le commerce en gros et au détail d’articles ménagers; - l’achat et la vente de tous produits d’entretien et de nettoyage ainsi que le nettoyage de toutes surfaces tant commerciales que privées;
- la vente en gros et/ou au détail, l’import et l’export de petits accessoires et petit matériel électroménager;
- l’exploitation de magasins discount (tout à un euro) multi-produits;
- la messagerie, les services de fax, internet;
- l’exploitation de copy-services;
- l’exploitation de cybercafés;
- le commerce ambulant;
- l’achat, la vente, l’import, l’export de tous produits de l’artisanat en général, tapisseries y compris les articles du tiers-monde;
- l’exploitation de magasins de meubles neufs et d’occasion, le commerce de meubles et objets d’ antiquité, articles électroniques, l’importation, l’exportation;
- fournir tous services ou prestations au profit de toutes clientèles privées ou commerciales, notamment: le nettoyage et l’entretien d’immeubles, le nettoyage de vitres et de bureaux, petits travaux de bureau, services intérimaires, sous-traitance;
- l’activité d’agent pour sportifs quelle que soit sa discipline;
- l’achat, la vente, l’échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l’ exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non; - l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location et l’affermage de tous immeubles non bâtis;
- les activités des sociétés de transfert d’argent;
- l’organisation de jeux de hasard et d’argent;
- l’organisation de loterie, Lotto, pronostics sportifs, paris mutuels, ... - l’exploitation de jeux de hasard automatiques, de machines à sous basées sur le hasard avec gain d’argent;
- l’exploitation de sites web de jeux de hasard virtuels;
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
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Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 9. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, par courrier ordinaire ou par e-mail à l’ adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 14. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 15. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes:
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul le droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 16. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
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désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 17. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 18. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 19. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 20. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 21. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 22. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 23. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 25. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 26. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
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DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES:
La comparante déclare ce qui suit:
1. Siège actuel
Le siège de la société est établi actuellement à 1030 SCHAERBEEK, Boulevard Général Wahis 23. 2. Site internet et adresse électronique
Le site internet de la société est: www.ultymskincenter.be
L’adresse électronique de la société est: [email protected]
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société sera réputée être intervenue valablement.
1. Premier exercice
Le premier exercice social commence ce jour et prendra fin le trente et un décembre deux mille vingt et un.
2. Première assemblée
La première assemblée générale ordinaire se réunira en deux mille vingt-deux. 3. Avertissements
La comparante reconnait avoir été éclairée par le notaire soussigné au sujet des dispositions légales et plus particulièrement celles relatives à la dénomination des sociétés, à l'accès à certaines activités, aux obligations sociales des sociétés et de leurs organes, aux obligations et à la responsabilité des fondateurs, des administrateurs, commissaires et autres personnes chargées de l’ administration ou de la surveillance des sociétés et de leur conjoint commun en biens, ainsi qu'à l'interdiction pour certaines personnes de participer à l'administration ou la surveillance des sociétés. En outre, la comparante reconnait avoir été informée par le notaire soussigné de son obligation de renseigner les bénéficiaires effectifs de la société dans le registre UBO. 4. Dispense de nomination de commissaires
La comparante estime que pour le premier exercice la société répondra aux critères la dispensant de la nomination de commissaires.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE:
1. Nomination
Et à l'instant même, l'assemblée générale extraordi-naire de la société cidessus constituée prend, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes:
Le nombre d’administrateur est fixé à un.
L'assemblée appelle aux fonctions d’administrateur: Madame HASCELIK Tugba, prénommée, et qui accepte.
Son mandat est rémunéré.
Ces fonctions prennent cours le premier jour du premier exercice social sans limitation de durée. Le mandat d’administrateur est à tout moment révocable par l'assemblée générale. Chaque administrateur est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous actes qui intéressent la société. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale. Il peut déléguer les pouvoirs qu'il déterminera à un ou plusieurs mandataires actionnaires ou non.
2) Pouvoirs
Monsieur KADDOURI Mohamed ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Pour extrait littéral conforme
Bruno le Maire, Notaire
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5 't Voorstraat 1850 Grimbergen