RCS-bijwerking : op 07/05/2026
LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING
Actief
•0508.506.959
Adres
18 Boulevard Paepsem 1070 Anderlecht
Activiteit
Handelsbemiddeling in de niet-gespecialiseerde groothandel
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
18/12/2012
Bestuurders
Juridische informatie
LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING
Nummer
0508.506.959
Vestigingsnummer
2.217.819.678
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0508506959
EUID
BEKBOBCE.0508.506.959
Juridische situatie
normal • Sinds 18/12/2012
Maatschappelijk kapitaal
61500.00 EUR
Activiteit
LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING
Code NACEBEL
46.190, 72.109, 46.460•Handelsbemiddeling in de niet-gespecialiseerde groothandel, Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied, Groothandel in farmaceutische en medische artikelen
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, professional, scientific and technical activities
Financiën
LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 25.3M | 37.1M | 32.8M | 17.8M |
| Brutowinst | € | 19.0M | 30.5M | 28.5M | 16.0M |
| EBITDA | € | 5.6M | 16.5M | 20.0M | 7.6M |
| Bedrijfsresultaat | € | 5.5M | 16.5M | 20.0M | 7.6M |
| Nettoresultaat | € | 4.3M | 12.3M | 14.9M | 5.6M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -31,81 | 13,383 | 84,269 | 0 |
| Brutomarge | % | 75,079 | 82,241 | 87,08 | 89,804 |
| EBITDA-marge | % | 21,97 | 44,561 | 61,096 | 43,033 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 215.9K | 167.2K | 587.3K | 589.2K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 2.5M |
| Netto financiële schuld | € | -215.9K | -167.2K | -587.3K | 1.9M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0,25 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 7.3M | 8.0M | 5.7M | 5.9M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 16,918 | 33,109 | 45,444 | 31,428 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/03/2023
Bedrijfsnummer: 0677.854.014
Cartografie
LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING
Juridische documenten
LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING
1 document
STATUTS COORDONNES 01 03 2023
STATUTS COORDONNES 01 03 2023
01/03/2023
Jaarrekeningen
LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING
11 documenten
Jaarrekeningen 2023
23/04/2024
Jaarrekeningen 2022
11/04/2023
Jaarrekeningen 2021
26/04/2022
Jaarrekeningen 2020
30/04/2021
Jaarrekeningen 2019
28/05/2020
Jaarrekeningen 2018
24/05/2019
Jaarrekeningen 2017
05/06/2018
Jaarrekeningen 2016
26/06/2017
Jaarrekeningen 2015
20/06/2016
Jaarrekeningen 2014
05/10/2015
Vestigingen
LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING
1 vestiging
LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING
Actief
Ondernemingsnummer: 2.217.819.678
Adres: 18 Boulevard Paepsem 1070 Anderlecht
Oprichtingsdatum: 02/01/2013
Publicaties
LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING
17 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
22/05/2024
Ontslagen, Benoemingen
10/05/2021
Beschrijving: Mod DOC 18,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge ©
après dépôt de l'acte au greffe
A . en TI nn
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N° d'entreprise : 0508 506 959
Nom
(en entier): Laboratoires Fill-Med Manufacturing
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Paepsem 18, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de Commissaire
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 MARS 2021
L'assemblée, renouvelle, à l'unanimité des voix, le mandat du commissaire aux comptes la SCRL GRANT THORNTON Réviseurs d'Entreprises, dont le siège social est établi à B-1800 Vilvoorde, Medialaan 50, Inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0439.814.826 et ce pour une durée de 3 ans. Ce mandat prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires qui approuvera les comptes au 31 décembre 2023.
Fait à Anderlecht, le 31 Mars 2021
LABORATOIRES FILL-MED SAS
Administrateur délégué
Représentée par FOUCHER Christophe
Représentant permanent
Déposé en même temps: PV de l'AGO du 31/03/2021 et la liste des présences
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiefs
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
24/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-24/0114072
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
31/08/2016
Beschrijving: Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Rés:
Mon
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au greffe du wee de commerce N° d'entreprise: 0508.506.959
Dénomination
(en entier): FILORGA MANUFACTURING
{en abrégé):
Forme juridique : société anonyme
Adresse complète du siège ‘boulevard Paepsem 18
1070 Anderlecht
| Objet de Pacte : REDUCTION DE CAPITAL — POUVOIRS
Il résulte d'un procès -verbal dressé par Maitre Stiin JOYE, Notaire associé & Bruxelles, le trois: : août deux mille seize, déposé avant enregistrement que :
l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme dénommée FILORGA | MANUFACTURING ayant son siege social & Anderlecht (1070 Bruxelles), Boulevard Paepsem, 18, : a pris les résolutions suivantes :
1. Réduction du capital
i L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de deux millions cinq cent mille
; euros (€ 2.500.000,00) pour le ramener de deux millions cing cent soixante et un mille cinq cents: ! euros (€ 2.561.500,00) à soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00) par annulation des deux: | | cent cinquante mille (250.000) actions numérotées de 6.151 à 256.150 et par restitution à la société : ; par actions simplifiée de droit francais dénommée FILORGA INITIATIVES de sa créance apportée : au capital par acte du Notaire Marc Kaschten, à Liège, en date du 18 juin 2015. 2. Modification des statuts
L'assemblée décide d'apporter les modifications suivantes aux statuts :
Article 5 est remplacé par :
« Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00). Il est représenté par six mille cent cinquante (6.150) actions sans désignation de valeur nominale, ! foutes intégralement libérées. »
Article 25 alinéa 3 est remplacé par :
Pour extrait analytique conforme
Maitre Stijn JOYE, Notaire associé
Sont déposés en méme temps 1 expédition, 1 liste de présences, 2 procurations, 2 rapports
Mentionner sur ria dernière p page 2 du Volet 8: “Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à régard des tiers
Au verse : Nom et signature )pas applicable aux actes de type « Mention »
... francophone dE BIUXENES 7.
« L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le trente mai de chaque année à 18; | heures 30.» :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/09/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-09-05/0300530
Ontslagen, Benoemingen
30/07/2013
Beschrijving: Mod PDF 11.1
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépot de l’acte au greffe
waant carers Greffe 1 9 JUL. 10
N° d'entreprise :0508.506.959,
Dénomination (en entier): = FILORGA Manufacturing
{en abrégé}: *
Forme juridique : société anonyme
Siège :boulevard Paepsem, 18 à 1070 Anderlecht
(adresse complète)
Obiet(s) de l’acte :nomination - démission
A) ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « FILORGA Manufacturing » du vingt-deux mai deux mil treize, il a été pris à l'unanimité les résolutions suivantes, savoir :
1) L'assemblée a décidé de nommer en qualité d'administrateur pour une durée de 6 ans à dater des présentes :
- la société privée à responsabilité limitée « KRESK CAPITAL », ayant son siège social à 1070 Anderlecht, boulevard Paepsem, 18, RPM Bruxelles : 0533.858.504, qui a accepté par son gérant Monsieur TABARY Didier, domicilié 4 92200 Neuilly-sur-Seine (France), boulevard Maillot, 24. Monsieur TABARY Didier, précité, exercera les fonctions de représentant permanant de la société « KRESK CAPITAL » au sein du Conseil d'Administration de la société « FILORGA BENELUX ». Celui-ci est intervenu expressément à ladite assemblée en son nom personnel et a accepté lesdites fonctions. 2) L'assemblée a décidé d'accepter la démission de Monsieur TABARY Didier, précité, en sa qualité d'administrateur de la société.
3) L'assemblée a acté que les fonctions de représentant permanent de la société « Filorga Initiatives » seront exercées à partir de ce jour par Monsieur DONNET Philippe, domicilié à 45240 La Ferté Saint- Aubain (France) à « La Goronnière » Route de Ligny, en lieu et place de Monsieur TABARY Didier, précité. Monsieur DONNET Philippe est expressément intervenu à ladite assemblée pour accepter lesdites fonctions.
L'assemblée a précisé en conséquence des résolutions qui précèdent que le conseil d'administration dé la société « FILORGA Manufacturing » se compose des deux administrateurs suivants, savoir : - la SPRL « KRESK CAPITAL » (représentant permanent : Monsieur TABARY Didier), - la SAS « Filorga Initiatives » (représentant permanent : Monsieur DONNET Philippe).
B) CONSEIL D'ADMINISTRATION
Aux termes du conseil d'administration de la société anonyme « FILORGA Manufacturing » du vingt- deux mai deux mil treize, il a été pris à l'unanimité les décisions suivantes, savoir : 1) Le Conseil d'administration a décidé de nommer en qualité de Président du Conseil d'Administration la société « KRESK CAPITAL », ayant son siège social à 1070 Anderlecht, boulevard Paepsem, 18, RPM Bruxelles : 0533.858.504, qui a accepté par son représentant permanent, Monsieur TABARY Didier, domicilié à 92200 Neuilly-sur-Seine (France), boulevard Maillot, 24.
2} Le Conseil d'administration a décidé de nommer en qualité d'administrateur délégué à la gestion journalière de ladite société pour une durée de six ans à dater des présentes, la saciété « KRESK CAPITAL », préqualifiée, qui a accepté par son représentant permanent précité. 3) d'accepter la démission de Monsieur TABARY Didier en sa qualité de Président du Conseil d'Administration et d'administrateur-délégué.
SPRL « KRESK CAPITAL »,
Administrateur-délégué
Son représentant permanent,
Monsieur TABARY Didier.
Mentionner sur la dernière page du VoletB Au recto: Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso. Nom et signature.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Diversen, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
06/03/2023
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0508506959
Nom
(en entier) : LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Paepsem 18
: 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS, ASSEMBLEE GENERALE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal dressé par Maître Adrien URBIN-CHOFFRAY, Notaire à la résidence de Liège (3ème Canton), le 1er mars 2023, en cours d'enregistrement, il résulte que l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme « LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING » a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes : PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale a décidé d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société anonyme (en abrégé : SA). DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale a décidé de maintenir le siège de la société à son adresse actuelle (1070 Anderlecht, Boulevard Paepsem, 18) mais de supprimer la mention de l’adresse dans les statuts. L’article 2 est dès lors remplacé par ce qui suit :
« Le siège de la société est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Le conseil d’administration ou l’administrateur unique pourra déplacer le siège de la société en Belgique, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable.
Si, en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule l’assemblée générale des actionnaires a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la modification des statuts.
La société peut également par simple décision du conseil d'administration ou de l’administrateur unique établir des sièges administratifs, agences, etcetera, tant en Belgique qu'à l'étranger ou les supprimer. »
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale a décidé d’adopter des statuts complètement nouveaux, en concordance avec le Code des sociétés et des associations, en application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 et tenant compte de la résolution qui précède, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale a déclaré et a décidé que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
« STATUTS
TITRE I – FORME – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE
Article 1 – Forme et dénomination
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING ». Article 2 – Siège
Le siège de la société est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Le conseil d’administration ou l’administrateur unique pourra déplacer le siège de la société en Belgique, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable.
*23319717*
Déposé
02-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Réservé
au
Mod PDF 19.01
Si, en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule l’assemblée générale des actionnaires a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la modification des statuts.
La société peut également par simple décision du conseil d'administration ou de l’administrateur unique établir des sièges administratifs, agences, etcetera, tant en Belgique qu'à l'étranger ou les supprimer.
Article 3 – Objet
La société a pour objet, tant en Belgique que dans tous les pays, la recherche, l’expérimentation, la fabrication, l’achat, l’exportation, le conditionnement et la vente de gros et au détail de : -produit et préparation biologique de toute nature,
- dispositifs médicaux,
- produits cosmétologiques et d’hygiène corporelle sous toutes les formes, - produits diététiques et de régime sous toutes les formes.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. La société peut s‘intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique analogue, similaire ou connexe ou utile, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.
La société peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de prise de toutes participations nationales et/ou internationales, d’interventions financières, ou de toute autre manière et sous quelque forme, dans toutes entreprises, associations ou sociétés, existantes ou à constituer, dont l’objet serait similaire, analogue, connexe ou utile à la réalisation, l’extension et/ou le développement de tout ou partie de son objet.
La société peut exercer des mandats d’administrateur au sein d’autres sociétés. Article 4 – Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification aux statuts.
TITRE II – CAPITAL – ACTIONS
Article 5 – Capital de la société
Le capital est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500 €).
Il est représenté par six mille cent cinquante (6.150) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 6.150, représentant chacune une fraction identique du capital. Article 6 – Souscription - Libération
Les actions ont été entièrement souscrites et libérées.
Article 7 - Appel de fonds
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées, lors de la constitution ou d'une augmentation de capital, doivent être faits aux lieux et dates que l’organe d'administration détermine, avec préavis de trente jours au moins.
Les sommes appelées et non versées huit jours après celui de leur exigibilité portent intérêt, calculé par jour de retard à compter de l'échéance, au taux légal plus deux pour cent à dater de l'exigibilité du versement.
L’organe d'administration peut en outre, après un second avis notifié par lettre recommandée resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre selon les modalités qu'il décide, les actions sur lesquelles les versements appelés n'ont pas été opérés, les autres actionnaires disposant à cet égard du même droit de préférence qu'en cas d'augmentation du capital. Le produit net de la vente s'impute en premier lieu au profit de la société sur ce qui lui est dû en principal et intérêts par l'actionnaire défaillant, sans préjudice au droit de la société de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts éventuels. L'excédent, s'il y a lieu, sera remis à l'actionnaire défaillant s'il n'est d'autre part débiteur de la société.
L’organe d'administration peut autoriser les actionnaires à consentir à la société des avances de fonds à concurrence du montant non libéré et non encore appelé de leurs actions; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.
Aucune cession d'actions non entièrement libérées ne sera admise que moyennant l'assentiment préalable de l’organe d'administration et seulement au profit du cessionnaire agréé par ledit organe d’administration qui n'aura pas à donner le motif du refus éventuel. Vis-à-vis de la société, le cédant restera en tout cas solidairement responsable avec le cessionnaire du montant total de la somme souscrite par lui.
Article 8 - Modification du capital
Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, statuant dans les
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Mod PDF 19.01
conditions requises pour les modifications de statuts, conformément aux articles 7:177 à 7:210 du Code des sociétés et des associations.
A moins que l'Assemblée générale n'en décide elle-même, le Conseil d'administration fixe, lors de toute augmentation de capital, le taux et les conditions d'émission d'actions nouvelles. Lors d'une augmentation de capital, les actions souscrites en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Le droit de souscription préférentiel est exercé suivant les modalités prévues par les articles 7:188 et suivants du Code des sociétés et des associations.
Lorsque le capital est augmenté par une décision de l'assemblée générale en vertu du présent article, l'assemblée générale a le pouvoir de limiter ou de supprimer, dans l'intérêt social, le droit de préférence, conformément à l’article 7:191 du Code des sociétés et des associations. Article 9 - Acquisition par la société de ses propres titres
La société peut acquérir ses propres actions, certificats ou parts bénéficiaires, par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, conformément et dans le respect des conditions fixées à l'article 7:215 du Code des sociétés et des associations.
Article 10 - Nature des actions
Les actions, même entièrement libérées, sont et restent nominatives.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège et qui contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
Tout titulaire d'action peut prendre connaissance du registre des actions. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les transferts d'actions sont inscrits au registre des actions et signés par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires en cas de cession entre vifs, et par le Président du Conseil d'administration et le bénéficiaire ou par leurs mandataires en cas de transmission pour cause de mort. Le Conseil d’administration ou l’administrateur unique peut décider que les registres seront tenus sous la forme électronique.
Article 11 - Indivisibilité des actions
Les actions sont indivisibles vis-à-vis de la société.
Celle-ci ne reconnaît, en ce qui concerne l’exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire par action.
Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, elles doivent se faire représenter par un seul mandataire et en donner connaissance à la société et l’organe d'administration peut suspendre l’exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.
Toutefois, tous les droits attachés aux actions grevées d'usufruit sont exercés par l'usufruitier, sauf disposition contraire dans un testament ou dans la convention à l’origine de l’usufruit. Article 12 - Emission d’obligations
La société peut créer ou émettre, par simple décision du conseil d'administration, des obligations hypothécaires, bons de caisse ou autres.
Article 13 - Cession d'actions - clauses d'agrément - clauses de préemption - droit de Préférence A) Clause d'agrément
Les actions, les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les simples droits de souscriptions ne peuvent être transférés à des tiers (soit des personnes n'étant pas actionnaires de la société), à titre onéreux ou gratuit, sans autorisation expresse de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant à la majorité simple, qui ne peut être tenue de faire connaître les motifs de sa décision,
B) Clause de préemption
1. Lorsque l'Assemblée Générale des actionnaires n'autorise pas le transfert á la personne ou à la société désignée dans la demande, elle le notifiera au demandeur dans le mois de sa demande, en précisant les coordonnées des actionnaires auxquelles le transfert, aux conditions spécifiées par le cédant dans sa demande de cession, pourra être fait si l'associé maintient sa décision, et le nombre des titres concernés pouvant être transférés à chacun des actionnaires; les nombres d'actions étant ainsi offerts aux termes d'un droit de préemption, par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent lors de la demande de cession leurs actions.
2. Chaque actionnaire disposera alors d'un délai d'un mois à dater de la notification prérappelée réalisée par l'Assemblée Générale des actionnaires pour notifier à ce dernier et à l'actionnaire cédant le nombre d'actions pour lequel il se porte cessionnaire.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Réservé
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Mod PDF 19.01
3. Le droit de préemption dont certains actionnaires ne font pas usage accroit au droit de préemption des actionnaires qui en font usage, toujours au prorata des actions dont ils sont déjà propriétaires. Aux termes du délai d'un mois repris sub. 2, chaque actionnaire ayant fait usage de son droit de préemption, ayant pris connaissance auprès de l'Assemblée Générale des actionnaires des titres dont la cession est demandée et qui n'ont pas trouvé preneurs, pourra notifier dans un délai de quinze jours â l'Assemblée Générale des actionnaires et au cédant son acceptation en qualité de cessionnaire de l'opération de cession projetée, en vertu de son droit de préemption accru comme explicité ci-avant.
C) Refus d'agrément et non-exercice du droit de préemption
En cas de refus d'agrément par l'Assemblée Générale des actionnaires et de non-exercice du droit de préemption, pour partie ou totalité des titres concernés, au prix proposé par le Cédant, les titres non acquis par droit de préemption comme précisé ci-avant pourront être librement cédés, sauf si, dans un délai de trois mois prenant cours un mois avant l'expiration du délai prévu ci-avant sous point B) 3-, elles sont acquises par un ou plusieurs actionnaires ou par un tiers qui acquièrent les titres concernés au prix proposé par le cédant ou, â défaut d'accord sur ce prix, au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 1854 du Code civil, ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le Président du Tribunal de l’entreprise statuant comme en référé. D) Exception aux dispositions reprises supra sous points A à C
Les dispositions reprises ci-avant au même article sous points A) à C) ne sont pas applicables en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit á un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.
Article 14 - Ayant-cause
La possession d'un titre emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises par l'assemblée générale et par l’organe d'administration.
Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, valeurs et papiers de la société, demander le partage et la licitation des biens sociaux, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux, aux décisions de l’ organe d'administration et de l'assemblée générale.
TITRE III – ADMINISTRATION ET CONTRÔLE
Article 15 - Type d’organe d’administration
La société est administrée, selon le cas, soit par un organe d’administration collégial, appelé conseil d’administration, soit par un administrateur unique.
Article 16 - Pouvoirs de l’organe d’administration
L’organe d’administration, soit le conseil d’administration ou l’administrateur unique, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet et à l’exception des actes que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Conformément à l’article 2:55 du Code des sociétés et des associations, lorsqu’une personne morale assume un mandat de membre d’un organe d’administration ou de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit d’intérêt applicables aux administrateurs et membres de l’organe d’ administration s’appliquent le cas échéant au représentant permanent. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel, ni en qualité de représentant d’une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur. Les règles de publicité en matière de désignation et de cessation du mandat de la personne morale s’appliquent également au représentant permanent de celle-ci.
Article 17 - Composition du conseil d'administration éventuel
Le conseil d’administration compte au moins trois administrateurs, personnes physiques ou morales actionnaires ou non, rééligibles.
Les administrateurs élisent parmi eux leur président pour la période qu’il détermine. En cas d’absence du président, ses fonctions sont assumées par le plus âgé des administrateurs présents.
Toutefois, tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d’administration peut être constitué de deux administrateurs. Tant que le conseil d’administration ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie à un membre du conseil d’administration une voix prépondérante cesse de plein droit de sortir ses effets.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires. Chaque administrateur est nommé pour une durée de six ans au plus, mais leur mandat peut être renouvelé de manière
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illimitée. A moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de leur nomination, le mandat des administrateurs court de l’assemblée générale qui les a nommés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire ayant lieu dans l’année comptable durant laquelle le mandat prend fin selon la décision de nomination.
A moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de leur nomination, les administrateurs sont rémunérés pour l’exercice de leur mandat. Chaque administrateur a droit au remboursement sur justificatif des dépenses engagées dans l’intérêt de la société.
Les fonctions de chaque administrateur cessent non seulement par l'arrivée du terme du mandat mais également par sa démission ou son décès, par sa révocation, par l’interdiction ou l’incapacité de gérer, par la dissolution de la société exerçant le mandat d’administrateur, par la dissolution ou la transformation de la société.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au mandat de chaque administrateur.
Tout administrateur peut démissionner par simple notification au conseil d’administration. A la demande de la société, il reste en fonction jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement.
Article 18 - Administrateur unique éventuel
L’administrateur unique est nommé par l’assemblée générale des actionnaires. L’administrateur unique est nommé pour une durée illimitée.
A moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de sa nomination, le mandat de l’ administrateur unique court de l’assemblée générale qui l’a nommé jusqu’à l’assemblée générale ordinaire ayant lieu dans l’année comptable durant laquelle le mandat prend fin selon la décision de nomination.
A moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de sa nomination, l’administrateur unique est rémunéré pour l’exercice de son mandat.
L’administrateur unique a droit au remboursement sur justificatif des dépenses engagées dans l’ intérêt de la société.
La fonction de l’administrateur unique cesse non seulement par l'arrivée du terme du mandat mais également par sa démission ou son décès, par sa révocation, par l’interdiction ou l’incapacité de gérer, par la dissolution de la société exerçant le mandat d’administrateur, par la dissolution ou la transformation de la société.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au mandat de l’administrateur unique.
L’administrateur unique peut démissionner par simple notification à tous les actionnaires. Il reste en fonction jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement. L’assemblée générale peut nommer un administrateur unique suppléant dont les fonctions prendront cours en cas de cessation du mandat de l’administrateur unique, d’indisponibilité ou d’incapacité prolongée de l’exercice du mandat de l’administrateur unique. Le mandat de l’administrateur unique suppléant s’exercera de plein droit jusqu’à la plus prochaine assemblée générale. Lorsque l’administrateur unique est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle il a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à celui de la société, il soumet cette décision ou cette opération à l’ assemblée générale ; en cas d’approbation de la décision ou de l’opération par celle-ci, l’ administrateur unique peut l’exécuter. Toutefois, si l’administrateur unique est également actionnaire unique, il peut prendre la décision ou réaliser l’opération lui-même. Selon le cas, l’assemblée générale ou l’administrateur unique qui est également l’actionnaire unique décrit, dans le procès- verbal ou dans un rapport spécial, la nature de la décision ou de l’opération concernée, ainsi que les conséquences patrimoniales de celle-ci pour la société et justifie la décision qui a été prise. Lorsque l’administrateur unique est également l’actionnaire unique, il inscrit également dans son rapport spécial les contrats conclus entre lui et la société. Cette partie du procès-verbal ou ce rapport figure dans son intégralité dans le rapport de gestion ou dans une pièce qui est déposée en même temps que les comptes annuels.
Article 19 - Vacance au sein du conseil d’administration
En cas de vacance d’une place d’administrateur au sein du conseil d’administration éventuel, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté ; en cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la composition du conseil d’administration jusqu’à cette date.
Article 20 - Réunions de l’organe d’administration
L’organe d’administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'absence de celui-ci, de l’administrateur le plus âgé, chaque fois que l'intérêt de la société
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l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
La convocation est adressée aux administrateurs, par mail ou lettre missive, au moins dix jours avant la date de la réunion. Elle contient l’ordre du jour. Dans le cas où une décision devrait être prise d’ urgence et, d’une manière générale, si les membres du Conseil ne s’y opposent pas, il pourra être dérogé aux conditions de délai et de formes ci-dessus.
Article 21 - Délibérations du conseil d’administration
a) Le conseil d'administration ne peut délibérer ou statuer valablement que sur les objets portés à l'ordre du jour et si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Tout administrateur peut donner, par écrit, délégation à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée et y voter en ses lieu et place. Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues et le mandat doit être spécial pour chaque séance. Un administrateur peut aussi, lorsque la moitié au moins des membres du conseil est présente ou représentée en personne, exprimer des avis et formuler ses votes par écrit. b) Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix du président du conseil d’administration est prépondérante. Toutefois, si le conseil d’administration se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante.
c) Lorsque le conseil d’administration est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt, direct ou indirect, de nature patrimonial opposé à celui de la société, cet administrateur est tenu d'informer les autres administrateurs avant que le conseil d’administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui doit prendre cette décision. Il ne peut prendre part à cette délibération, ni prendre pas au vote.
Le conseil d’administration ne peut déléguer sa décision.
Le conseil d’administration décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l’opération concernée et les conséquences patrimoniales pour la société et justifie la décision qui a été prise. Cette partie du procès-verbal figure dans son intégralité dans le rapport de gestion ou dans une pièce qui est déposée en même temps que les comptes annuels.
Si, dans une séance du conseil d'administration réunissant la majorité requise pour délibérer valablement, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent en vertu des alinéas qui précèdent, les résolutions sont valablement prises à la majorité des voix des autres membres présents ou représentés.
Lorsque tous les administrateurs ont un conflit d’intérêts, la décision ou l’opération est soumise à l’ assemblée générale ; en cas d’approbation de la décision ou de l’opération par celle-ci, l’organe d’ administration peut l’exécuter.
Article 22 - Procès-verbaux – Décisions par écrit
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président et les administrateurs qui le souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Les délégations y sont annexées.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un ou plusieurs administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
Les décisions du conseil d’administration peuvent également être prises par consentement de tous les administrateurs, exprimé par écrit, à l’exception des décisions pour lesquelles les statuts excluent cette possibilité.
Article 23 - Délégations spéciales
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique peut conférer à toute personne de son choix, actionnaire ou non, tels pouvoirs spéciaux qu'il détermine.
Article 24 - Gestion journalière
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation pour cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs agissant soit individuellement, soit conjointement ou collégialement, qui portent alors le titre d'administrateur délégué, soit à un ou plusieurs directeurs et autres agents, actionnaires ou non, agissant soit individuellement, soit conjointement ou collégialement. Il nomme et révoque les délégués à cette gestion, fixe leur rémunération éventuelle et détermine leurs attributions.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion journalière, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 25 - Représentation de la société
La société est valablement représentée à l’égard des tiers et notamment dans les actes auxquels intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, ainsi qu’en justice, tant en demandant qu’
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en défendant :
- soit, en présence d’un conseil d’administration, conjointement par deux administrateurs, lesquels n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil, ou, en présence d’un administrateur unique, par cet administrateur unique ;
- soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion. Article 26 - Contrôle
1) Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi, pour un terme de trois ans, renouvelable. L'assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires, eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
2) Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination conformément au paragraphe 1. Au cas où il n’est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.
TITRE IV – ASSEMBLEE GENERALE
Article 27 - Composition et pouvoirs
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Les décisions prises par elles sont obligatoires pour tous, même pour les absents et dissidents. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ratifier les actes qui intéressent la société. Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer l’administrateur unique ou les administrateurs et commissaire, de les révoquer, et de leur donner décharge de leur administration ainsi que d'approuver les comptes annuels.
Lorsque la société ne compte qu’un seul actionnaire, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
Article 28 - Réunion - Convocation
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 30 avril, à l’heure indiquée dans la convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le dixième des actions de capital, avec au moins les points à l’ordre du jour proposés par ces actionnaires. Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations.
Les convocations pour toute assemblée générale sont faites conformément aux dispositions légales par les soins du conseil d'administration ou, le cas échéant, de l’administrateur unique. Article 29 - Assemblée générale écrite
Les actionnaires peuvent à l’unanimité, prendre par écrit, toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues par acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. Les membres de l’organe d’ administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 30 - Admission à l'assemblée
Pour être admis à l'assemblée générale, le conseil d'administration ou l’administrateur unique peut exiger que tout propriétaire de titres effectue le dépôt de ses certificats nominatifs au siège ou aux établissements désignés dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.
Article 31 - Représentation
Tout propriétaire d'actions pourra se faire présenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial de son choix en vertu d’une procuration écrite.
L’organe d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui cinq jours avant l'assemblée générale. Les personnes morales peuvent être représentées par leur organe, les incapables par leur représentant légal et un époux par son conjoint.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes, doivent se faire représenter directement par une seule et même personne. A défaut d'accord entre nus- propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit.
Article 32 - Bureau
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par
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le plus âgé des administrateurs, ou par l’administrateur unique.
Le président désigne le secrétaire et le scrutateur.
Article 33 - Délibération
Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance. Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter cette liste.
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si la totalité des actionnaires est présente ou représentée et, dans ce cas, pour autant que les procurations mentionnent expressément ce pouvoir.
Sauf dans les cas spéciaux prévus par la loi ou ls présents statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés, à la majorité des voix.
En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. Article 34 - Nombre de voix
Chaque action donne droit à une voix.
Article 35 - Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par le conseil d’administration ou l’administrateur unique, même s'il ne s'agit pas de statuer sur le bilan.
Cette prorogation annule toute décision prise.
Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement. Article 36 - Procès-verbaux
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un ou plusieurs membres de l’ organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
TITRE V – ECRITURES SOCIALES - REPARTITION BENEFICIAIRE Article 37 – Exercice – Comptes annuels - Rapports
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le conseil d'administration ou l’administrateur unique dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique remet les pièces avec le rapport de gestion établi conformément à la loi un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires s'il en est nommé. Dans ce cas, ceux-ci établissent le rapport de contrôle prévu par la loi.
Les comptes annuels et les rapports ci-avant visés sont adressés aux actionnaires en même temps que la convocation.
Tout actionnaire a le droit d'en obtenir gratuitement un exemplaire sur production de son titre, quinze jours avant l'assemblée.
L'assemblée annuelle entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport des commissaires et les autres rapports prescrits par le Code des sociétés et des associations et discute les comptes annuels.
L’administrateur unique ou les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour et les commissaires à celles concernant leur rapport.
L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et commissaires. Cette décharge n'est valable que lorsque les comptes annuels ne contiennent pas d’omissions ou de mentions erronées qui sont de nature à donner une image de la société qui ne correspond pas à la réalité, et, pour les violations des statuts ou du Code des sociétés et des associations, lorsque les administrateurs ont expressément mentionné ces violations dans l’ordre du jour de l’assemblée générale. Les comptes annuels, le rapport de gestion et le cas échéant, le rapport de contrôle, sont, dans les trente jours de leur approbation, déposés à la Banque Nationale par les soins des administrateurs, accompagnés des pièces requises par la loi.
Article 38 – Distribution
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et
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amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice net, il sera d'abord prélevé cinq pour cent (5 %) pour être affecté au fonds de réserve légal ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital.
L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition du conseil d'administration ou de l’ administrateur unique, par l'assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les actionnaires ou l'affecter à un fonds de réserve extraordinaire ou le reporter à nouveau en tout ou en partie.
Aucune distribution ne pourra être toutefois être faite si, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou devenait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Article 39 - Acomptes sur dividendes
Le conseil d'administration ou l’administrateur unique pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours aux conditions prévues par la loi.
Article 40 - Paiement des dividendes
Le paiement des dividendes ou acomptes sur le dividende se fait aux époques et aux endroits indiqués par le conseil d'administration ou l’administrateur unique.
TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 41 - Perte du capital
Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur les mesures annoncées dans l'ordre du jour afin d’assurer la continuité de la société.
À moins que l’organe d’administration propose la dissolution de la société, il expose dans un rapport spécial, tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société quinze jours avant l’assemblée générale, les mesures qu’il propose pour assurer la continuité de la société. Ce rapport est annoncé dans l’ordre du jour.
Une copie en est adressée aux actionnaires en même temps que la convocation. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Article 42 - Liquidation
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins des liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Article 43 - Répartition
Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence de leur montant de libération non amorti.
Si les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des actions au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par parts égales entre toutes les cations. TITRE VII – DISPOSITIONS GENERALES
Article 44 - Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou directeur non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement où se trouve le siège de la société, pour la durée de ses fonctions et pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile dûment signifié à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège. Ils peuvent toutefois également communiquer une adresse électronique aux fins de communiquer avec la société.
Article 45 - Légalité
Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés et des Associations. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées non écrites.
Article 46 - Compétence judiciaire
Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et
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liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. » QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de donner la mission au notaire Adrien URBIN- CHOFFRAY, de Liège, d’établir et de signer la coordination des statuts et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale a décidé de procéder immédiatement au renouvellement pour une durée de six ans du mandat d’administrateur de la Société par actions simplifiée de droit français (SAS) « LABORATOIRES FILL-MED », ayant son siège à 75008 Paris (France), Rue de Lisbonne, 2-4, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 811.667.963, et inscrite à la BCE sous le numéro d’entreprise belge 0727.580.073, pour laquelle le représentant permanent est Monsieur BRENNAN Alexandre Charles, né Neuilly-sur-Seine (France), le 2 décembre 1967, domicilié à 3963 Crans-Montana (Suisse), rue de Pirrazilina, 9.
Elle peut engager valablement la société, sans limitation, conformément à ce qui est stipulé dans les statuts et son mandat peut être renouvelé de manière illimitée.
Son mandat est gratuit ou rémunéré à des conditions fixées hors de la présence du Notaire. NOTAIRE ADRIEN URBIN-CHOFFRAY.
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Diversen
20/02/2017
Beschrijving:
Mod Word 15.1
après dépôt de l'acte au greffe 7
Déposé / Reçu le
el Réser green 217
Monite : | nn
= Mn su gee usa do omer *17026977* 7 francoprione NN
| \/ | N° d'entreprise: 0508.506.959
Dénomination
(en entier): FILORGA MANUFACTURING
{en abrégé):
Forme juridique: société anonyme
Adresse complete du siege :boulevard Paepsem 18
1070 Anderlecht
Objet de l'acte : EMPRUNT OBLIGATAIRE — CONSTATATION DE LA REALISATION DES i CONDITIONS PREALABLES — POUVOIRS
! il résulte d’un acte dressé devant Maître Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles, le vingt-huit ! décembre deux mille seize
! Enregistré 4 rôles, O renvois,
i au Bureau de l'Enregistrement Actes Authentiques Bruxelles 8 le 30 décembre 2016 ı Reference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 27534.
| Droits pergus: cinquante euros (€ 50,00).
| Le receveur
- Que la SPRL KRESK CAPITAL (TVA BE : 533.858. 504), représentée par Mile Florence Marie Valérie | GOFFIN, en vertu d'une procuration jointe en annexe, née à Liège le 20 septembre 1991. : Agissant en leur qualité d'administrateurs de la société anonyme dénommée FILORGA MANUFACTURING Ì (ci-après « fa Société »} ayant son siège social à Anderlecht (1070 Bruxelles), Boulevard Paepsem, 18, nous | : ont requis de constater authentiquement :
{) qu'en date du 31 octobre 2016, les conditions prescrites par l'article 613, al. 4 du Code des sociétés pour procéder au remboursement complet à l'actionnaire étaient réunies et qu'il peut donc être procédé audit remboursement conformément à l'article 613, al. 4 du Code des sociétés ;
(ii) Qu'en conséquence, conformément aux articles 3 et 4 du Plan, les conditions suspensives à l'émission, à la souscription et à la libération de l'emprunt obligataires ont été réalisées ;
(ii) Qu'en conséquence, les conditions suspensives étant réalisées, l'émission, aux conditions déterminées par le Plan, des obligations convertibles est pleinement réalisée ce jour, pour un montant de deux millions cinq cents mille euros (€ 2.500.000,00) représenté par deux cent cinquante mille (250.000) obligations d’une valeur nominale de dix euros (€ 10,00) chacune, nominatives, numérotées de 1 à 250.000 ;
WC)
Pour extrait analytique conforme
Maître Sophie MAQUET, Notaire associé
Sont déposés en même temps : 1 expédition comprenant 2 procurations
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature }pas applicable aux actes de type « Mention » Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/02/2022
Beschrijving:
Mod DOG 18.01
ei : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
— Deposé / Recu le
ll m au greife du tdaynel de l'entreprise francophone
de Bases |
N° d'entreprise : 0508 506 959
Nom
(enentier): Laboratoires Fill-Med Manufacturing
{en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Paepsem, 18 à 1070 Anderlecht
Objet de Facte : Nominations/ Démissions
Extrait du Procès-Verbal de l'Administrateur unique du 7 Décembre 2021
Le Président constate que suite à la fusion par absorption opérée en date du 28 juillet 2021 entre tes deux sociétés de droit français Laboratoires Fill-Med SAS et F. Initiatives SAS, la société de droit français Laboratoires Fillk-Med SAS a absorbé la société de droit français F. Initiatives SAS.
Il résulte de cette fusion que la société de droit français F. Initiatives SAS a été dissoute.
Par conséquent, il est constaté que la société de droit belge Laboratoires Fill-Med Manufacturing SA n'a plus qu'un seul Administrateur. Ce dernier étant la société de droit français Laboratoires Fill-Med SAS représentée par son représentant permanent Monsieur Christophe Foucher.
La société de droit français Laboratoires Fill-Med SAS devient donc l'Administrateur unique et l'Administrateur délégué à la gestion journalière de la société de droit belge Laboratoires Fill-Med Manufacturing
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LABORATOIRES FILL-MED S.A.S
Administrateur unique et Administrateur délégué
Représentée par son représentant permanent
Monsieur Christophe FOUCHER
Déposé en mème temps PV de l'Administrateur unique du 7 décembre 2021
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Mentionner sur {a derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verse : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/07/2017
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe d TT, TL aneephene de Bruxeiios ZEN ana V7 ! Dénomination: FILORGA MANUFACTURING Forme juridique : SOCIETE ANONYME Siège : BOULEVARD PAEPSEM, 18A - 1070 ANDERLECHT N° d'entreprise : 0508506959 Qbiet de l'acte: DEMISSIONS - NOMINATIONS 6 ans. Déposé/Recu ie 8 04 JUL, 2017 au greffe du trlbunalatefsommerce francophe. 2.2. Démission d'un administrateur : 2.3. Modification de représentant permanent : 2.4.Renauvellement d'un mandat d'administrateur : -La SAS LABORATOIRES FILORGA (représentant permanent : Monsieur William DRUMAIN) Monsieur William DRUMAIN accepte lesdites fonctions. L'Assemblée acte la démission, à partir de ce jour, de la SPRL KRESK CAPITAL, sise boulevard Paepsem, 18 à B-1070 AENDERLECHT, inscrite à la BCE sous le numéro 0533.858.504, de sa fonction d'administrateur. Le mandat d'administrateur de la SAS FILORGA INITIATIVES, sise rue de Lisbonne, 2 4 à 75008 PARIS (France), et inscrite au RCS sous le numéro 489.982.769, est également renouvelé, ce jour, pour une durée de llrésulte de ces dernières décisions que le Conseil d'Administration de la SA FILORGA MANUFACTURING se compose dorénavant comme suit : d’ ad inetrateur, la société de droit frangais LABORATOIRES FILORGA SAS, dont le siége socia! est établi rue! de Lisbonne 2-4 à 75008 PARIS (France), inscrite au RCS sous le numéro 811.667.963. Monsieur William DRUMAIN, domicilié cité Vaneau, 12 à 75007 PARIS (France) exercera les fonctions de représentant permanent de la société "LABORATOIRES FILORGA" au sein du conseil d'Administration de la; société “FILORGA MANUFACTURING”. L'Assemblée acte que les fonctions de représentant permanent de la société FILORGA INITIATIVES SAS! seront exercées à partir de ce jour par Monsieur Didier TABARY, domicilié Boulevard Maillot, 24 à 92200! NEUILLY-SUR-SEINE, en lieu et place de Monsieur Philippe DONNET, domicilié à « La Goronniére » Route de: Ligny à 45240 LA FERTE SAINT-AUBAIN (France). Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Mentionner sur la dernière page du Volet B : ayant pouvoir de représenter la personne morale a l’égard des tiers Au verso : Nom st signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Réserve | Volet B* suite € QE | RU oc cenecncenceccseaosncncernenecsespsanyvaseseuecucssqeacesstusetsusvseseuequscusesisetteusucasecaceesens au
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-La SAS FILORGA INITIATIVES (représentant permanent : Monsieur Didier TABARY)
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EXTRAIT DU PV DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1% JUIN 2017
1. Démission de l'Administrateur délégué et de la Présidente du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration acte la démission de la SPRL KRESK CAPITAL, ayant son siège social : Boulevard Paepsem, 18 à B-1070 ANDERLECHT, RPM BRUXELLES 0533.858.504 de ses fonctions ; d'Administrateur délégué et de Présidente du Conseil d'Administration.
2. Désignation de l'Administrateur délégué et de la Présidente du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration décide de nommer en qualité de Présidente du Conseil d'Administration et en tant qu'Administrateur délégué à la gestion journalière, la société FILORGA INITIATIVES SAS ayant son siège + social Rue de Libonne, 2-4 à 75008 PARIS (France), inscrite au RCS sous le numéro 489.982.769.
Fait à ANDERLECHT, le 1% juin 2017,
FILORGA INITIATIVES SAS,
Administrateur délégué,
Représentée par TABARY Didier,
Représentant permanent.
Déposés en même temps : procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 01.06.2017 et procès- verbal du Conseil d'Administration du 01.06.2017.
Mentionner sur la dernière page du Volst B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING
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E-mail
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Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
18 Boulevard Paepsem 1070 Anderlecht