Laatste update: 27/06/2026
LAÏKA II
Inactief sinds 30/10/2015
•0554.975.602
Juridische informatie
LAÏKA II
Nummer
0554.975.602
Vestigingsnummer
2.236.429.624
Rechtsvorm
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BTW-nummer
BE0554975602
EUID
BEKBOBCE.0554.975.602
Juridische situatie
Fusie door overneming • Sinds 30/10/2015
Maatschappelijk kapitaal
18 550,00 €
Activiteit
LAÏKA II
Financiën
LAÏKA II
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
LAÏKA II
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 15/10/2014
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 30/06/2014
Tot: 15/10/2014
Cartografie
LAÏKA II
Juridische documenten
LAÏKA II
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
LAÏKA II
1 document
Jaarrekeningen 2015
14/01/2016
Vestigingen
LAÏKA II
1 vestiging
2.236.429.624
Gesloten
Adres: 2 Rue Auguste Orts, 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 02/07/2014
Sluitingsdatum: 30/01/2016
Afzonderlijke activiteit: 64.200• Activities of holding companies
Publicaties
LAÏKA II
6 publicaties
Jaarrekeningen
19/01/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-01-19/0011673
Rubriek Einde, Rubriek Herstructurering
24/11/2015
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N° d'entreprise : 0554.975.602
Dénomination
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(en abrégé) : :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège: Rue Auguste Orts numéro 2 à Bruxelles (1000 Bruxelles) |
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :FUSION PAR ABSORPTION PAR LA SOCIETE ANONYME «WATCHERS & CO»-DISSOLUTION SANS LIQUIDATION-POUVOIRS 1
; Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société privée à: “responsabilité limitée «LAIKA Il», ayant son siège social à Bruxelles (1000 Bruxelles), rue Auguste Orts, 2,: inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0554.975.602, reçu par Maître Gérard; INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la: . Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri; - CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le trente octobre deux mil quinze, il résulte que; l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution: Fusion par absorption par fa société anonyme « WATCHERS & CO » L'assembiée décide fa dissolution sans liquidation de la société et sa fusion avec la société anonyme, «WATCHERS & CO», ayant son siège social 4 Bruxelles (1000 Bruxelles), rue Royale, 97, inscrite au Registre’ des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0891.776.032, société absorbante, par voie de transfert à- cette dernière de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la présente société privée à responsabilité limitée «LAIKA Il» (société absorbée), par suite de sa dissolution sans liquidation, rien excepté ni réservé, tel qu'il, résulte notamment de ses comptes arrêtés au 31 décembre 2014.
La description du patrimoine transféré et les conditions de ce transfert seront reprises dans le procès-verbal" de l'assemblée générale de la société absorbante.
L'assemblée générale décide que ce transfert sera rémunéré par l'attribution à l'associé unique de la présente saciété absorbée de trente-neuf (39) actions nouvelles, partiellement libérées à concurrence de trois: cent dix-sept euros nonante cinq cent (317,95 €) chacune, sans désignation de valeur nominale, de la société: anonyme «WATCHERS & CO» (société absorbante).
Le nombre d'actions nouvelles est déterminé selon fe rapport d'échange de 47,0815 parts de la société: privée à responsabilité limitée «LAIKA Il» contre 1 action de la société anonyme «WATCHERS & CO». Les trente-neuf actions (39) nouvellement émises seront identiques aux actions existantes et donneront: droit à une participation aux bénéfices à partir du er janvier 2015.
Aucune soulte en espèces ne sera attribuée dans le cadre de cette opération de fusion par absorption. Du point de vue juridique, la fusion par absorption sera réputée intervenir à la date de réalisation de la: fusion. L’actif et le passif de la société absorbée ainsi que l’ensemble des contrats et des droits et obligations de: la société absorbée seront dès lors réputés transférés à la société absorbante avec effet à cette date, à charge: pour cette dernière de payer tout le passif de fa société absorbée, d'exécuter tous ses engagements et: obligations, de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion et de a: garantir contre toutes actions.
Cependant, du point de vue comptable et fiscal, toutes les opérations de la société absorbée seront considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante à dater du 1er juillet 2015 à zéro heure. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 24/11/2015
- Annexes
du
Moniteur
belge
Deuxième résolution : Dissolution de la société
L'assemblée décide en conséquence de la fusion :
a) la dissolution sans liquidation de la présente société ;
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2015 - Annexes du Moniteur belge Réservé Volet B - Suite
«ali *| 7" p) que l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante des comptes” Moniteur annuels relatifs à l'exercice en cours vaudra décharge pour tes différents gérants en fonction depuis la ‚ belge constitution de la société absorbée pour l'exercice de leur mandat depuis la constitution de la société jusqu'au : jour de la fusion ;
c) que les livres et documents de la société absorbée seront conservés au siège de la société absorbante pendant les délais prescrits par la loi. V
3
Troisième résolution : Pouvoirs :
!: L'assemblée confère à Monsieur Jean-Ludovic de Lhoneux, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, | ‘avenue Louise 81, tous pouvoirs pour, à assemblée generale extraordinaire de la société absorbante, : . constater la réalisation de la fusion précitée, décrire le patrimoine transféré et fixer les conditions de ce transfert.
L'assemblée confère à Maîtres Jean-Ludovic de Lhoneux et Xavier Van der Mersch, avocats, établis à 1050 : Bruxelles, avenue Louise, 81, avec faculté de se substituer et chacun avec pouvoir d'agir séparément, tous : pouvoirs pour réaliser les formalités administratives conséquentes à la fusion (en ce compris l'annulation du registre des associés) et pour procéder à la radiation de immatriculation de la présente société à la Banque: Carrefour des Entreprises et auprès de toutes administrations.
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration.
Bijlagen
bij
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Belgisch
Staatsblad
- 24/11/2015
- Annexes
du
Moniteur
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Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering, Diversen
08/09/2015
Beschrijving: MOD WORD 11.1
(Vale 5 | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé / Reçu le
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> N° d'entreprise : 0554.975.602
Dénomination
(en entier) : LAIKA il
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Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : Rue Auguste Orts 2 - 1000 Bruxelles
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Objet(s) de l’'acte :Projet de fusion
Extrait du projet commun de fusion du 25 août 2015 :
"M. Luc Geoffroy, gérant unique de la société privée à responsabilité limitée LAÏKA II (ci-après la « société: absorbée »), et le conseil d'administration de la société anonyme WATCHERS & CO (ci-après la « société: absorbante ») ont décidé, le 25 août 2015, de soumettre le présent projet commun de fusion établi: ! conformément à l'article 693 du Code des sociétés aux assemblées générales respectives des saciétés: concernées. !
|Description de la fusion
Les organes de gestion des sociétés précitées ont décidé de proposer une fusion par absorption de la ! société absorbée, devant avoir pour effet la transmission de l'intégralité du patrimoine actif et passif de cette ! dernière société à la société absorbante conformément à l'article 671 du Code des sociétés.
Lesdits organes de gestion fixent par la présente les conditions et modalités du projet commun de fusion qui: ! sera soumis à l'approbation des assemblées générales respectives des sociétés concernées.
Il.Mentions prévues à l'article 693 du Code des sociétés
; 1.Renseignements généraux concernant les sociétés participant à la fusion
1.1.La société absorbée :
La société privée à responsabilité limitée LAÏKA II, dont le siège social est établi rue Auguste Orts 2 à 1000! ' Bruxelles, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0554.975.602, constituée: : suivant acte reçu par le notaire Dimitri Cleenewerck de Crayencour le 30 juin 2014.
L'objet social de la société absorbée est défini comme suit :
« La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant pour! son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire, ce qui est prévu ci-après : ! -l'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la négociation d'actions, parts sociales, obligations, certificats, crédits, prêts de consommation, prêts ordinaires, bons de caisse et autres: valeurs mobilières émises par des entreprises belges ou étrangères, ainsi que la gestion des investissements et: des participations dans des sociétés-filles, 4 l'exception de toutes activités de gestion de fortune telles que: : réglementées par la législation belge.
i -accorder des prêts et avances sous quelque forme et durée que ce soit, à des entreprises liées ou dans! ! lesquelles elle possède une participation, et garantir tout engagement pris par ces entreprises. La société peut; : également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société: ! n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires: : applicabies aux établissements de crédits etfou financiers.
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Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2015 - Annexes du Moniteur belge -toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier dispenser des avis techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l'exception des conseils de placement, d'argent ou autres, fournir des conseils, son assistance et exécuter des services de gestion administrative, financière et comptable, ou relatifs aux techniques d'organisation et de distribution commerciales, et plus généralement la gestion en général et l'exercice de toutes activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales quelconques ; exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tous domaines rentrant dans son objet social.
-l'exercice de tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée dans toute personne morale belge où étrangère en ce compris la fonction d'administrateur, de délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou gratuit.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions. La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature a en faciliter directement ou indirectement, enfièrement ou partiellement la réalisation.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise. Seule l'assemblée générale a qualité pour interpréter cet objet ».
Le capital social de la société absorbée est fixé à la somme de 18.550,00 euros, libéré à concurrence de 12.400 euros, et est représenté par 1.855 parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/1.855ème du capital social.
1.2.La société absorbante
La société anonyme WATCHERS & CO, dont le siège social est établi rue Royale 97 à 1000 Bruxelles, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0891.776.032, constituée suivant acte reçu par le notaire Valérie Bruyaux le 13 août 2007.
L'objet social de la société absorbante est défini comme suit :
« La société a pour abjet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, paur compte d'autrui ou en participation, la prise de participation dans d'autres sociétés ou entreprises, la gestion en qualité d'administrateur ou autrement, la liquidation de sociétés ou entreprises, le conseil en management ainsi que la recherche, l'acquisition, la détention, la gestion et le transfert de tout actif mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel.
Elle peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association quelconque. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.
Eïle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement à son objet.
La société peut s'intéresser pat toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise. Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet ».
Le capital social de la société absorbante est fixé à 21.693.691,13 euros, intégralement libéré. Il est représenté par 6.261 actions sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 6.261.
2.Rapport d'échange des actions ou parts (art. 693, ai. 2, 2°, du Code des sociétés) (...)
Rémunération de l'apport :
il sera créé 39 (...) actions nouvelles de la société absorbante.
Lesdites actions nouvelles à émettre seront identiques à celles existantes sous réserve de ce qui sera dit ci- après quant à la participation aux bénéfices.
3.Modalités de remise des actions de la société absorbante (art. 693, al. 2, 3°, du Code des sociétés)
Les nouvelles actions de ia société absorbante seront inscrites au nom de l'associé unique de la société absorbée contre la remise de ses parts sociales de la société absorbée, lesquelles seront ensuite annulées,
Ledit échange se fera à première demande de l'associé unique de la société absorbée, immédiatement après que la fusion projetée sera devenue effective.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2015 - Annexes du Moniteur belge 4
Réservé
au .
Moniteur
belge
. Volet B - Suite
| 4,Date a partir de laquelle les actions de la société absorbante donneront droit à la participation aux : : bénéfices (art. 693, al. 2, 4°, du Code des sociétés) :
V Les actions nouvelles de la société absorbante confèrent le droit de participer aux résultats à compter du : ‚erj janvier 2015. : | B.Date à partir de laquelle les opérations de ia société absorbée seront, du point de vue comptable, :
considérées comme accomplies pour compte de la société absorbante (art. 693, al. 2, 5°, du Code des: : sociétés)
Les opérations de la société absorbée seront, sur le plan comptable, considérées comme accomplies pour : : : le compte de la société absorbante à compter du 30 juin 2015. :
6.Droits assurés aux associés ayant des droits spéciaux ou aux porteurs de titres autres que des actions ou | ; parts représentatives du capital social (art. 693, al. 2, 6°, du Code des sociétés) :
Tous les titres de la société absorbée sont identiques et conférent les mémes droits et avantages a leur : détenteur, de sorte qu'il n'y a pas lieu que ta société absorbante crée des actions ou parts conférant des droits : ‚spéciaux. .
7.Emoluments spéciaux du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe (art. 693, al. 2, 7°, du: 1 | Code des sociétés) :
Il est prévu que chacun des porteurs de titres conférant le droit de vote dans chacune des sociétés | ' participant à la fusion renonce expressément à la rédaction du rapport du réviseur d'entreprise ou de l'expert- : ! comptable externe visé à l'article 695 du Code des sociétés. '
8.Avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés participant à la fusion an. 698, al. 2, 8°, du Code des sociétés) :
Aucun avantage particulier n'est accordé aux membres des organes de gestion des sociétés participant à la | ! fusion. !
Il. Mentions finales
' Le présent projet commun de fusion est établi le 25 août 2015, à Bruxelles, en quatre originaux, chaque : version étant équivalente, aux fins d’être déposé au greffe du tribunal francophone de commerce de Bruxelles , "et publié par extraits conformément à l'article 74 du Code des sociétés. \
Les organes de gestion des sociétés participant à la fusion donnent tous pouvoirs à Me Xavier Van der | ! Mersch, Me Jean-Ludovic de Lhoneux ou tout autre avocat au sein du cabinet Dal & Veldekens, établi avenue : ‘Louise 81 à 1050 Bruxelles, agissant séparément, avec pouvoir de subdélégation, pour effectuer le dépôt : : précité”. :
Pour extrait certifié conforme
Jean-Ludovic de Lhoneux
| avocat
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Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/06/2015
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après dépôt de F'acte'au greffe:
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Déposé / Recu le
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i N° d’entreprise : 0554.975.602
! Dénomination
{en entier) : LAÏKA ll : 3
(en abrégé) :
| Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : Rue Auguste Orts 2 - 1000 Bruxelles
| (adresse complete)
Aux termes des résolutions écrites de l'associé unique du 21 mai 2015, l'associé unique a décidé de "prendre acte de la démission, en date du 15 octobre 2014, de Mme Anne Colaux en qualité de gérant avec: | effet au 15 octobre 2014",
Pour extrait certifié conforme
Jean-Ludovic de Lhoneux
! | Objet{s} de l'acte :Démission d'un gérant
i Avocat
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
31/10/2014
Beschrijving: MOD WORD 11.1
Malet B | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte Lote p p gulle, Recu le
22 OT.
I INN a al *14199615* francophone de de commerce Gre
ruxelles
/ | N° d'entreprise : 0564.9 975. 602 : Dénomination un .
{en entier) : LAIKA II
i (en abrégé) :
i! Forme juridique: Société privée à responsabilité limitée
Ei Siège : Rue Auguste Orts 2 - 1000 Bruxelles
ï | (adresse complete)
| Obiet(s) de Pacte :Nomination d'un gérant
! 1! ressort des résolutions écrites de l'associé unique du 15 octobre 2014 que M. Luc Geoffroy, né le 21 jun : 19656 à à Charleroi, domicilié rue Auguste Orts 2 à 1000 Bruxelles, a été nommé en qualité de gérant avec effet; : au 15 octobre 2014 pour une durée indéterminée et que son mandat est exercé à titre gratuit.
Pour extrait analytique conforme
: Jean-Ludovic de Lhoneux :
' Avocat
|
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la p: nne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
11/07/2014
Beschrijving: MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
ggn BRUXELLES „02 JUL. 2014
I Ne d'entreprise : Ogs4 eco
! Dénomination sr
(en entien: LAIKA II
{en abrégé) :
Siege: Rue Auguste Orts, 2 à 1000 Bruxelles
(adresse complète)
Objet{s} de l'acte :CONSTITUTION Aux termes d'un acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant: à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée “Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n° : 0890.388.338, le trente juin deux mil quatorze, a été constituée la Société Privée à Responsabilité Limitée sous: ! ja dénomination " LAÏKA 11", dont le siège social sera établi à 1000 Bruxelles, rue Auguste Orts, 2, et au capital! ! de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 €), représenté par mille huit cent cinquante-cing parts’ ‘ sociales (1.855), sans désignation de vateur nominale. Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée E : Associé unique : | Madame COLAUX Anne, domiciliée 4 Bruxelles (1000 Bruxelles), Rue Auguste Orts, 2. Forme dénomination La société a adopté la forme juridique de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée " LAÏKA 11", Siège social Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Auguste Orts, 2. : Objet social La société a pour objet, en Belgique et a l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant pour: son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire, ce qui est prévu ci-aprés : -L'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la négociation d'actions, parts sociales, obligations, certificats, crédits, prêts de consommation, prêts ordinaires, bons de caisse et autres! aleurs mobilières émises par des entreprises belges ou étrangères, ainsi que la gestion des investissements et; ! des participations dans des sociétés-filles, à l'exception de toutes activités de gestion de fortune telles que: : réglementées par la législation belge. ! -Accorder des prêts et avances sous quelque forme et durée que ce soit, 4 des entreprises liées ou dans: ! lesquelles elle possède une participation, et garantir tout engagement pris par ces entreprises. La société peut! ! également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société: n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires; applicables aux établissements de crédits et/ou financiers. -Toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier dispenser des avis! techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l'exception des conseils de: placement, d'argent et autres, fournir des conseils, son assistance et exécuter des services de gestion! administrative, financière et comptable, ou relatifs aux techniques d'organisation et de distribution: commerciales, et plus généralement la gestion en général et l'exercice de toutes activités de services et de: management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales quelconques: exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou: autres dans tout domaine rentrant dans son objet social, -L'exercice de tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée dans toute personne! morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d'administrateur, de délégué à la gestion journalière, de: gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou gratuit. Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
‘Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions. La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet social où qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise. Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.
Capital social
Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 €), représenté par mille huit cent cinquante-cinq parts sociales (1.855) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mille huit cent einquante-cinquieme (1/1.855&me) du capital social souscrit intégralement et libéré partiellement à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 €) et que chaque part sociale est libérée au minimum à concurrence d'un cinquième par l'associé unique.
Répartition bénéficiaire
Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.
Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation. En cas de dissolution, après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées.
Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) tiquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels,
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation,le vingt juin à onze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.
S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus. S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence. Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés,
L'acte de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, le comparant a pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par {a société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 $ 4 du Code des Sociétés :
1) Gérant
Madame Anne COLAUX, prénommée, qui accepte, est désignée en qualité de gérant, pour un terme indéterminé.
Le mandat du gérant est exercé à titre non rémunété.
2) Commissaire
I! constate et déclare qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, il décide de ne pas nommer de commissaire.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
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Mentionner sur la derniére page du Volet
Volet B - Suite
3) Date de la clôture du premier exercice social
1! décide que le premier exercice social commencé le jour de l'acte de constitution se clôturera le trente et un décembre deux mil quinze.
4) Date de la première assemblée générale ordinaire
il décide que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mil seize.
5) Délégation de pouvoirs
1 déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, Maître Jean-Ludovic ! | | de Lhoneux, ou tout autre avocat du cabinet Dal & Veldekens, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, ! | avenue Louise 81, aux fins de procéder à l'immatriculation de la présente société auprès de la Banque ; Carrefour des Entreprises et à l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. À ces fins, le mandataire pourra ! au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le; nécessaire auprès de toute administration et/ou société généralement quelconque.
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Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe : ! du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec l'obtention du numéro d'entreprise.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé,
Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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LAÏKA II
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