RCS-bijwerking : op 08/06/2026
LAMPDIRECT.BE
Actief
•0712.730.462
Adres
34 Atealaan(HRT) 2200 Herentals
Activiteit
Groothandel in verlichtingsapparatuur
Oprichting
30/10/2018
Bestuurders
Juridische informatie
LAMPDIRECT.BE
Nummer
0712.730.462
Vestigingsnummer
2.281.345.176
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0712730462
EUID
BEKBOBCE.0712.730.462
Juridische situatie
normal • Sinds 30/10/2018
Activiteit
LAMPDIRECT.BE
Code NACEBEL
46.474, 47.552, 46.431, 46.643•Groothandel in verlichtingsapparatuur, Detailhandel in verlichtingsartikelen, Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur, Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
LAMPDIRECT.BE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 4.8M | 5.1M | 4.8M | 5.0M |
| Brutowinst | € | 152.9K | 165.6K | 142.9K | 167.3K |
| EBITDA | € | 141.1K | 150.1K | 140.3K | 166.8K |
| Bedrijfsresultaat | € | 131.0K | 149.2K | 140.3K | 166.8K |
| Nettoresultaat | € | 73.0K | 74.2K | 70.5K | 58.7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -5,537 | 5,906 | -4,746 | 0 |
| Brutomarge | % | 3,191 | 3,266 | 2,984 | 3,327 |
| EBITDA-marge | % | 2,944 | 2,961 | 2,93 | 3,319 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 217.9K | 438.8K | 463.5K | 553.9K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -217.9K | -438.8K | -463.5K | -553.9K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 746.1K | 673.1K | 598.9K | 528.5K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 1,523 | 1,464 | 1,472 | 1,167 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
LAMPDIRECT.BE
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 19/03/2024
Bedrijfsnummer : 0712.730.462
Cartografie
LAMPDIRECT.BE
Juridische documenten
LAMPDIRECT.BE
1 document
2240287B
2240287B
19/03/2024
Jaarrekeningen
LAMPDIRECT.BE
5 documenten
Jaarrekeningen 2023
24/06/2024
Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2021
30/06/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
24/09/2020
Vestigingen
LAMPDIRECT.BE
1 vestiging
2.281.345.176
Actief
Adres : 34 Atealaan(HRT) 2200 Herentals
Oprichtingsdatum : 30/10/2018
Publicaties
LAMPDIRECT.BE
5 publicaties
Wijziging van de rechtsvorm, Doel, Ontslagen, Benoemingen
26/03/2024
Ontslagen, Benoemingen
23/12/2021
Beschrijving : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondememingsrechtbank
= MN a { | 15 DEC. 2021 staarsblad *211498 3% | —_ Afdeling TURNHOUT
Ondernemingsnr : 0712 730 462
Naam
(vaut): LampDirect.be
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Atealaan 34 - 2200 Herentals
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 1 NOVEMBER 2021
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de heer Johannes Antonius Maria de Groot. Met eenparigheid der stemmen keurt hij het ontslag als bestuurder goed van de heer Johannes Antonius Maria de Groot, wonende te Wielse Kamp 4, 5481 XG Schijndel, Nederland en dit met ingang op 01 november 2021.
Tr
+
+
€
v
1
1
a
i t
1
+
1
t
Ba
t
i
1
t
t ‘
1
i
i i
1
+
t
1
+
i
À
i
1 1
t 1
i t
i
V
1 De algemene vergadering geeft een bijzondere volmacht aan de vennootschap RSM Interfiduciaire BV, | waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1180 Brussel, Waterloosesteenweg 1151 en ‚ vertegenwoordigd door mevrouw Annelies Libbrecht, vennoot of door gelijk welke andere vennoot, om haar te ı vertegenwoordigen en in haar naam alle formaliteiten inzake publicatie te vervullen. ledere gevolmachtigde is 1 in dit verband bevoegd om alle formaliteiten uit te voeren enerzijds bij de bevoegde griffie met het oog op de t_ publicatie van de in dit verlag opgenomen beslissingen ín het Belgisch Staatsblad en anderzijds met het oog op 1 de bijhorende aanpassing bij de Kruispuntbank der Ondernemingen. 1
’
v
1
1
1
1
1
1
F
i
t
F
I F
t
1
'
1
v
1 1
t
v
1 1
i
’
1 1
1
1
t
+
i
t
+
i
i
; :
4
+
€
#
$
3
€
3
i t
x
i 8
t
8
7
Voor echt verklaard
RSM InterFiduciaire BV
vertegenwoordigd door
Annelies Libbrecht
Gevolmachtigde
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Voorkant: Neam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofoyn(en)
bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geidi niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Wijziging van de rechtsvorm
07/10/2020
Beschrijving :
Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het Ii
Belgisch _—
Staatsblad
Onderneminasrechtbank
Antwerpen
AHA N 25 an 116 - | Afdelir@rfURNHOUT
Op de laatste biz.
Bre ee eee seen es nes n nn nnnn need Ci FEUR- BEIGE"
Ondernemingsnr : 0712 730 462
Naam 01 -{0- 2020
(voit : LAMPDIRECT.BE BEL
(verkort) : GISCH STAATSRL ar:
Rechtsvorm: BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: ATEALAAN 34 - 2200 HERENTALS
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 4 september 2020.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van bestuurder Abraham Van Der Linden. Dit ontslag gaat in vanaf 01/07/2020.
De vergadering bestist unaniem om tot bestuurder te benoemen, Dhr. Johannes Antonius Maria de Groot, woonachtig te Wielse Kamp 4, 5481 XG Schijndel, Nederland. Zijn mandaat neemt aanvang per 01/07/2020, is van onbepaalde duur en zal onbezoldigd zijn.
De vergadering beslist unaniem om tot bestuurder te benoemen, Dhr. Carel Nicholas Baron van Boetzelaer van Oosterhout, woonachtig te Olympiaplein 49, 1077 CM Amsterdam, Nederland. Zijn mandaat neemt aanvang per 01/07/2020, is van onbepaalde duur en zal onbezoldigd zijn.
1 1
t
4
t
i
i 1
i 1
I t
i i
4
i 4
3
4
x
%
3
t
i :
+
+
4
1
3
4
#
3 z
i i
+
i t
#
i +
+
+
i 1
i 1
1
À
De vergadering kent verder een bijzondere volmacht toe aan de vennootschap RSM InterFiduciaire BV ! CVBA, Waterloosesteenweg 1151 te Ukkel (RPR 0442.616.443) vertegenwoordigt door mevrouw Annelies ! Libbrecht of één van haar aandeelhouders, met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun } bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het ! publiceren van de hierboven vermelde beslissing in het Belgisch Staatsblad. ! i 8
1
1
5 1
'
i !
'
t
t
1 E
V
'
1 1
+
t
t
i '
t
i 1
t
t
‘
i 1
i
'
y
t
t
I
i
i 1
t
4
i
i 1
4
i
+
t
i 4
i
Voor echt verklaard.
RSM InterFiduciaire CV
vertegenwoordigd door
Annelies Libbrecht
Gevolmachtigde
van Luik B vermelden : orkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende natarís, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
30/04/2019
Beschrijving : Med Word 15,4 ‚Bi In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- | En behoude Ondernemingsrechtbank aan het _ Antwerpen Belgisct Staatsbla { 1 6 APR. 2019 Griffie ; name. vann a en eee we a wan va en en ee AG ADEREN un ann nn men een i i Ondememingsnr : 0712 730 462 i | Hi Benaming | | Ei etui) : LAMPDIRECT.BE i he (verkort) : | i | | Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid i i | | Volledig adres v.d. zetel; 2060 Antwerpen, Kerkstraat 19 | i i Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel : ‘ i : 1.Bij beslissing van de zaakvoerder van de vennootschap LAMPDIRECT.BE BVBA, wordt de: | ji maatschappelijke zetel verplaatst van: Kerkstraat 19, 2060 Antwerpen, naar: Atealaan 34, 2200 Herentals, en dit; | : met ingang van 20/03/2019. | | ; 2. Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Coventis BVBA, met! i | : maatschappelike zetel te 9140 Temse, Stokthoekstraat 10A, vertegenwoordigd door de heer Wim Van den; i | | Berghe, om alle administratieve formaliteiten te vervullen inzake deze beslissing, waaronder de neerlegging van! : i } deze wijziging ter griffie van de ondernemingsrechtbank voor de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch: i i! Staatsblad; de aangifte tot wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO); de aangifte tot wijziging van; | { | een identificatie inzake BTW bij de BTW-Administratie waaronder de vennootschap ressorteert, en ten dien einde, : \ ! | alle verklaringen te doen, alle akten en documenten te ondertekenen, en in het algemeen, al het nuttige en nodige: ! i ? te doen ter uitvoering van deze volmacht. Deze volmacht vervalt wanneer alle onderhavige formaliteiten vervuld; | zin. ; | | Voor beknopt uittreksel. : ; Li Samen neergelegd volgende stukken: versiag van de zaakvoerder dd. 27 maart 2019 : É | Coventis BVBA met als vaste Mertegenwoordiger | | |: Wim Vanden Berghe, handelend als : \ ': Volmachthouder , bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
05/11/2018
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : LAMPDIRECT.BE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kerkstraat 19
2060 Antwerpen
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Eline Heck, geassocieerd notaris, te Temse, op 29 oktober 2018, voor registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Blijkt dat : Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met volgende kenmerken
Oprichters:
1) De besloten vennootschap naar Nederlands recht “WORLD WIDE LIGHTING B.V.”, ondernemingsnummer buitenlandse onderneming 0712.671.371, met maatschappelijke zetel te Nederland, 5708HJ Helmond, Gasthuisstraat 75A.
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 17058407, zoals blijkt uit het elektronisch uittreksel uit het Handelsregister Kamer van Koophandel (Nederland). Waarvan de statuten gewijzigd werden – inhoudende ondermeer de naamswijziging van “DELTA PRO LIGHTING B.V.” in huidige benaming – bij proces-verbaal opgesteld door notaris Johannes Josephus Cornelis Marks te Eindhoven (Nederland) op 18 mei 1993. Waarvan de statuten gewijzigd laatst gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Paul Robert Schut, te Amsterdam, op 20 juli 2017.
2) De besloten vennootschap naar Nederlands recht “HPIM B.V.” ondernemingsnummer buitenlandse onderneming 0712.671.866, met zetel te Nederland, 5708HJ Helmond, Gasthuisstraat 75A.
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 62049003, zoals blijkt uit het elektronisch uittreksel uit het Handelsregister Kamer van Koophandel (Nederland). Opgericht ingevolge akte verleden voor mr.drs. Marion Helène Phyllis Roovers, als waarnemer van notaris Raymundus Henricus Jozef van de Wouw, te Eindhoven (Nederland) op 9 december 2014. Waarvan de statuten laatst werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Paul Robert Schut, te Amsterdam, op 20 juli 2017.
A. FINANCIEEL PLAN
Voor het verlijden van de oprichtingsakte heeft de oprichter aan ondergetekende notaris een financieel plan overhandigd, opgemaakt op 17 oktober 2018 en ondertekend door hem of zijn gemachtigde, waarin hij het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap, groot achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) verantwoordt.
Dit financieel plan zal door ons, Notaris, bewaard worden.
De oprichter erkent dat de notaris hen ingelicht heeft over de aansprakelijkheid der oprichters bij faillissement ingeval van kennelijk ontoereikend kapitaal.
B. ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING
Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het maat-schap-pelijk kapi-taal wordt onderschreven en volstort als volgt: 1) door de vennootschap WORLD WIDE LIGHTING B.V., voornoemd, die verklaart in te schrijven op het kapitaal voor een bedrag van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (18.500,00
*18334560*
Neergelegd
30-10-2018
0712730462
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
EUR) welk bedrag zij volledig volstort heeft ten belope van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (18.500,00 EUR)en waarvoor haar honderdvijfentachtig (185) aandelen zonder nominale waarde worden toegekend;
2) door de vennootschap HPIM B.V., voornoemd, die verklaart in te schrijven op het kapitaal voor een bedrag van HONDERD EURO (100,00 EUR) welk bedrag zij volledig volstort heeft ten belope van HONDERD EURO (100,00 EUR) en waarvoor haar één (1) aandeel zonder nominale waarde wordt toegekend;
De vennootschap beschikt aldus van heden af over een bedrag van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR).
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig het Wetboek der Vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer BE85 7360 5412 9906 bij KBC Bank naamloze vennootschap te Brussel (filiaal Antwerpen Centrum) zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 8 oktober 2018 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
STATUTEN.
NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennoot-schap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij draagt de naam : "LAMPDIRECT.BE”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer. ZETEL.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2060 Antwerpen, Kerkstraat 19. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. DOEL.
De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Groot- en detailhandel in verlichtingsapparatuur en verlichtingsartikelen; - Groot- en detailhandel in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal; - Groot- en detailhandel in andere consumentenartikelen;
- Groot- en detailhandel via internet;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. DUUR.
De vennootschap wordt opgericht -voor onbe-paalde duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. Onver-minderd de wettelijke gronden van ontbin-ding kan de vennoot-schap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergade-ring, die beraadslaagt en stemt met naleving van de vereisten voor een statutenwijzi-ging.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00). Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen. ZAAKVOERDERS.
A. BENOEMING EN DUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoer-ders, al dan niet vennoten, genomen onder de vennoten of daarbuiten, benoemd door de algemene vergadering die eveneens hun aantal vaststelt.
B. BESTUURSBEVOEGDHEID
De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die nodig zijn of dienstig voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergade-ring zijn voorbehouden.
Indien er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Ingeval er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college dat een voorzitter aanstelt, en verder handelt zoals een raadsvergadering. Deze bepalingen doen niets af aan de bevoegdheid van elke zaakvoerder om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen, zoals hierna zal worden bepaald.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van een bijzondere volmacht gezamen-lijk overdragen aan een gevolmachtigde. De zaakvoerders regelen zelf de uitoefening van de bevoegdheid.
Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding voor hun kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
De zaakvoerders kunnen in voorkomend geval voorschotten opnemen op hun wedde. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. A. VERTEGENWOORDIGINSBEVOEGDHEID.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, verte¬genwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.¬
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegen¬woordigers, natuurlijke personen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat zij de grenzen van dit voorwerp overschreden of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig mochten zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiervan geen voldoende bewijs. B. TEGENSTRIJDIGHEID VAN BELANGEN.
Het lid van het college van zaakvoerders dat bij een verrich¬ting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of zijdelings een vermogensrechtelijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.
Is er geen college van zaakvoerders, en is de zaakvoerder voor een tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.
Is de enige zaakvoerder tevens de enige vennoot van de vennootschap, dan kan hij bij een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
verrichting waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, de vennoot¬schap verbinden, maar dient hij hiervoor een bijzonder verslag op te stellen in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
JAARVERGADERING.
De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden telkens op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur op de maatschappelijke zetel of in elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.
Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Op de agenda van de jaarvergadering staan ten minste de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de winst, de kwijting aan de zaakvoerders en eventueel de commissarissen. De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de wijze voorgeschreven door de wet. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen, behalve indien de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De formaliteiten voor de bijeenroeping dienen niet te worden nageleefd als alle vennoten, houders van obligaties, zaakvoerders en commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING (toepassing artikel 280 Wetboek van Vennootschappen). Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder, een rondschrijven, hetzij per brief, fax of e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de dagorde en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.
INVENTARIS - JAARREKENING.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Alsdan worden de boeken afgesloten en de inventaris en de jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) opgemaakt; deze bescheiden worden op de zetel neergelegd vijftien dagen voor de algemene vergadering waar ze ter beschik-king blijven van de vennoten. WINSTVERDELING.
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten zijn afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van de winst wordt ten minste vijf procent (5%) voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot deze tien procent (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.- Het saldo van de winst blijft ter beschikking van de algemene vergadering welke er naar goeddunken kan over beslissen.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen. ONTBINDING EN VEREFFENING.
A. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
B. OORZAKEN VAN ONTBINDING
Behoudens de gerechtelijke ontbinding en hetgeen hiervoor bepaald is, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald bij artikel 332 Wetboek van vennootschappen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag gesteld in artikel 333 Wetboek van vennootschappen kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
C. ONTBINDING – VOORTBESTAAN – SLUITING
De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
D. BENOEMING VAN VEREFFENAAR(S)
In geval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden en het tijdstip, geschiedt de vereffening door de zorg van een vereffenaar aangesteld volgens de ter zake geldende wettelijke regels.
In geval van vrijwillige ontbinding zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffe-naars benoemt bij gewone meerderheid.
De vereffenaars hebben de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering die ze benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de vereffenaars.
Bij de vereffening zijn de vennoten verplicht hun inbreng te volstorten. Een ontbinding en vereffening kan in één akte plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
E. VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledige gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar:
Het eerste boekjaar gaat in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt op éénendertig december tweeduizend negentien.
2. Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op 29 mei 2020, overeenkomstig de statuten. 3. Overname verbintenissen:
Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen worden ter gelegenheid van huidige oprichting, de rechten en de verplichtingen die voortvloeien uit de verbintenissen die namens de vennootschap in oprichting zijn verricht vóór de ondertekening van huidige oprichtingsakte, overgenomen door de vennootschap, en dit onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van de oprichtingsakte bij de rechtbank van koophandel.
Benoemingen
De verschijners hebben bovendien besloten:
a. het mandaat van de zaakvoerder(s) vast te stellen voor onbepaalde duur. b. hiertoe, met ingang van heden, als niet-statutaire zaakvoerder te benoemen: de heer vAN dER LINDEN Abraham, voornoemd, hier vertegenwoordigd door mevrouw Stefanie Van Caer, voornoemd, in haar hoedanigheid van bijzonder gevolmachtigde ingevolge onderhandse volmacht welke in het dossier van ondergetekende notaris wordt bewaard. c. geen commissaris te benoemen.
Volmacht
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigde, met macht van indeplaatsstelling, Coventis BVBA, met zetel te 9140 Temse, Stokthoekstraat 10a, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Wim Van den Berghe, alsook aan haar bedienden, lasthebbers en aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket, en voor deze doeleinden de persoonsgegevens van de volmachtgevers
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
te gebruiken.
Voor beknopt uittreksel.
(Get) Notaris Eline Heck, geassocieerd notaris te Temse.
Samen neergelegd met dit uittreksel :
- de expeditie van de akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
LAMPDIRECT.BE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
34 Atealaan(HRT) 2200 Herentals