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LE FIL DU BOIS
Inactief
•0462.353.864
Adres
48 Neuvillers,La Spinette 6800 Libramont-Chevigny
Oprichting
07/01/1998
Juridische informatie
LE FIL DU BOIS
Nummer
0462.353.864
Vestigingsnummer
2.085.623.922
Rechtsvorm
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BTW-nummer
BE0462353864
EUID
BEKBOBCE.0462.353.864
Juridische situatie
other • Sinds 22/12/2006
Maatschappelijk kapitaal
750 000.00 BEF
Activiteit
LE FIL DU BOIS
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
LE FIL DU BOIS
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
LE FIL DU BOIS
0 bestuurders en vertegenwoordigers
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Cartografie
LE FIL DU BOIS
Juridische documenten
LE FIL DU BOIS
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
LE FIL DU BOIS
8 documenten
Jaarrekeningen 2005
28/07/2006
Jaarrekeningen 2004
28/09/2005
Jaarrekeningen 2003
05/11/2004
Jaarrekeningen 2002
17/09/2003
Jaarrekeningen 2001
02/12/2002
Jaarrekeningen 2000
06/12/2001
Jaarrekeningen 1999
28/11/2000
Jaarrekeningen 1998
19/07/2000
Vestigingen
LE FIL DU BOIS
1 vestiging
2.085.623.922
Gesloten
Adres : 48 Neuvillers,La Spinette 6800 Libramont-Chevigny
Oprichtingsdatum : 25/02/1998
Publicaties
LE FIL DU BOIS
14 publicaties
Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
16/06/1998
Beschrijving : Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juni 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 juin 1998
N. 980616 — 120
ILE DE PEDRO
Société privée à responsabilité limitée
23 rue du Canal
1000 Bruxelles
Bruxelles : 609.535
BE :459.683.493
Démission-nomination de gérant
Extrait du procès verbal de l'Assemblée générale 7
extraordinaire du 27/05/1998.
L'assemblée accepte a l'unanimité la démission de
madame Badda aîcha' de son poste de gérante à
dater de ce jour.
Est nommé en lieu et place monsieur Turktas ernat,
rue Famelette, 95 à 4102 Seraing, qui accepte le
mandat de gérant à dater du 27/05/1998.
Signé) Turktas, Ernat,
gérant.
> Texte complet déposé au greffe ;
Expédition conforme
Déposé, 3 juin 1998,
1 1889 TVA. 21% 397 2286
(54970)
N. 980616 — 121
EXTENSION BEL-TEX
Société Anonyme
1000 Bruxelles, tue du Damier, 26
T V.A. 456 589.292
Démission / Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 19 mai 1998 tenue au siège social.
L'Assemblée prend acte de la démission en want
qu'administrateur de Monsieur Rudy Lievens, demeurant à
9090 Melle, Gontrode Heirweg, 121, donnée par sa lettre du
19 mai 1998 et prenant effet 4 partir du 19 mai.
L' Assemblée décide de nommer comme administrateur, pour
une durée se terminant lors de l'Assemblée Générale
Ordinaire de l'an 1999, Monsieur Dominique Eeman,
demeurant à 1332 Genval, Avenue du Bosquet, 17.
Ce mandat sera exercé gratuitement.
(Signé) Piet Claes, - (Signé) Marleen Vanderschueren,
administrateur. administrateur.
Déposé, 3 juin 1998.
1: 1889 TVA. 21% 397 2286
| (55061)
N. 980616 — 122
"LE-FIL DU BOTS"
Société Privée à Responsabilité
Limitée
avenue de Longwy numéro 307
6700 ARLON .
Arlon numéro 23.817
BE 462.353.864
EXTENSION DE L’OBJET SOCIAL -
MODIFICATION DES STATUTS -
D'un acte avenu devant le notaire Jean-
François PIERARD, à Marche-en-Famenne, le quinze
mai mil neuf cent nonante-huit, enregistré à Marche-
en-Famenne le dix-neuf mai suivant, volume 481,
folio 92, case 17 aux droits de mille francs, par le
Receveur Y. BEURLET, il résulte ce qui suit:
S'est réunie l’assemblée générale
extraordinaire deS associés de la Société Privée à
Responsabilité Limitée "LE FiL DU BOIS”, ayant son
siège social à 6700 Arlon, avenue de Longwy
numéro 307, laquelle a pris les RESOLUTIONS
suivantes :
1. L'assemblée décide de dispenser
Monsieur le Président de donner lecture du rapport,
dâté du treize mai mil neuf cent nonante-huit, de la
gérance," exposant la justification détaillée de ta
modification ci-après proposée à l'objet social. À ce
rapport est joint un état résumant la situation active
et passive de la société, arrêté au treize mai mil neuf
cent nonante-huit.
2. L'assembiée décide d'étendre l’objet
social aux activités suivantes: "la pose de tous
revétements en bois de murs et de sols, la pose de
châssis en PVC et en aluminium, tous travaux
d'ébénisterie, la pose de faux plafonds et de cloisons,
la restauration de pianchers.".
3. En conséquence de [a résolution qui
précède, l'assemblée décide de modifier comme suit
l’article 3, alinéa 1 des statuts : il est ajouté le texte
suivant in fine dudit alinéa dudit article, à la suite du
mot “électronique” : *, la pose de tous revétements
en bois de murs et de sols, la pose de chassis en
PVC et en aluminium, tous travaux d’ébénisterie, la
Je
56 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad-van 16 juni 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 juin 1998
pose de faux plafonds et de cloisons, la restauration
de planchers". .
4. - L'assèmblée décide de conférer à la
Qérarice tous pouvoirs pour l'exécution des
résolutions à prendré sur les objets qui précèdent.
- En outre, l'assemblée décide de
donner mandat spécial à Monsieur Georges LATOUR,
employé, demeurant à 5020 Vedrin {Namur), rue des
Oeillets numéro 19 ou à Monsieur Hervé BONJEAN,
employé, demeurant à 6940 Oppagne (Wéris-
Durbuy), rue Wenin numéro 42, à l'effet de signer le
texte coordonné des statuts et de déposer celui-ci au
Greffe du Tribunal du Commerce compétent.
Pour extrait analytique conforme :
Gigné) J.F. Pierard,
notaire.
Déposés en même temps : .
- l'expédition de l'acte de modification des statuts;
-- le rapport de la gérance . .
Déposé, 3 juin 1998.
2 3778 TVA. 21% 793 4571
(55067)
N. 980616 — 123
RASTOP INTERNATIONAL -
SOCIETE ANONYME
ZONING INDUSTRIEL 3è RUE
6040 JUMET
CHARLEROI 155.473
432.365.226
DEMISSION NOMINATION
Extrait du procès verbal du conseil
d'administration du 05/01/98.
Le conseil acte la demission comme 7
administrateur délégué M. DANIEL NOB
avec effet au 31/12/97 et lui donne
décharge.
Le conseil acte la nomination. conme
administrateur délégué de M. ANDRE ROMERO
avec effet au 01/01/98. et nomme comme
administrateur M. THIERRY PIRET domicilié
rue de la Tombe, 2 - 4607 DAHLEM
avec effet au 05/01/98.
- (Signé) André Romero,
administrateur délégué.
Déposé, 3 juin 1998.
1 1889 TVA. 21% 397° 2286
(55069)
N. 980616 — 124
«STR RSHUIS”
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
r lestr 4
-Brugge 73.965
"btw 445.627.205
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Bernard
MAERTENS te Brugge, op negentien mei negentienhonderd
achtnegentig dat een algemene vergadering werd
gehouden waarbij volgende beslisingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid
van stemmen het ontslag van de Heer Paul Decock op zijn
verzoek als statutair zaakvoerders te aanvaarden. Er wordt
hem ontlasting gegeven voor zijn béstuur vanaf heden. De
algemene vergadering beslist met eeriparigheid ‘de
bevestiging van het ontslag gegeven aan Mejuffrouw Rina
Decock als werkende vennote «+ statutair zaakvoerster
blijkens de buitengewone algemene vergadering an negentien
maart negentienhonderd vijfennegentig alhier te aanvaarden
en te bekrachtigen door publikatie in het staatsblad
TWEEDE BESLISSING
“De algemene
eenparigheid van. stemmen als nieuwe statutair
zaakvoerders te benoemen, wie - vertegenwoordigd als
vermeld - verklaren te aanvaarden.a) De besloten
vennootschap met beperkte. aansprakelijkheid
“IOBUSIM”, waarvan de zetel gevestigd is te 8000
Brugge, Hallestraat 4
Deze vennootschap werd opgericht blijkens akte
verleden voor de notaris Edgard Van Hove destijds te
Brugge op zeventien maart negentien-honderd
achtentachtig en bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van zeven april volgend onder
nummer 880407-265Waarvan de statuten laatst
gewijzigd werden bij akte verleden voor
ondergetekende notaris Maertens te Brugge bij akte van
éénendertig december negentienhonderd zesennegentig,
ter publikatie in het Belgisch Staatsblad neergelegd.
Ingeschreven in het handelsregister te Brugge
onder nummer 66.834 B.T.W. nummer 433.687.394
'- Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder,
de Heer Johan LINSKENS, wonende te 8000 Brugge,
Hallestraat 4, daartoe benoemd in'de oprichtingsakte,
b) de besloten vennootschap met beperkte
‘vergadering beslist met
aansprakelijkheid “KOFFIEBOONTIE” met zetel te _
8000 Brugge, Hallestraat 4
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende
notaris op éénender-tig december negentienhonderd
zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
belgisch staatsblad van vijfentwintig januari
negentienhonderd zeven-ennegentig onder nummer
970125-244
- Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder,
de Heer Johan LINSKENS, wonende te 8000 Brugge,
Hallestraat 4, daartoe benoemd in de oprichtingsakte.
Voor uittreksel :.
. Get.) Bernard Maertens,
notaris.
Neergelegd, 3 juni 1998.
2 37 BIWA% 798 4571
(65247)
Jaarrekeningen
29/11/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-11-29/0254910
Maatschappelijke zetel
09/09/2000
Beschrijving : Handels- en Jandbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 september 2000
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 9 septembre 2000 45
La rémunération de son mandat sera laissée à . 2 — :
N. 20000909 70 l'approbation de l'Assemblée Générale.
Le Gérant aura tous les pouvoirs de gestion journalière
Les Editions GEO-MONEY en agissant seul et de représentation en agissant : conjointement avec un autre Gérant ou avec
. Monsieur Philippe Boulengier.
Société An:
oen onyme (Signature illisible), . gérant.
rue Paul Lauters 1 . . .
1000 Bruxelles Déposé, 30 août 2000.
1 1938 T.V.A. 21 % 407 2345
Bruxelles n° 422447 (87351)
BE 419.816.493
N. 20000909 — 72
Démissions et nominations HAYAKU INDUSTRIES
Extrait du procès-verbal de 1'Assemblée
Générale Ordinaire du 10 mai 2000. Naamloze Vennootschap
Mrs NIGHTINGALE & BAKER étant démis-
sionnaires, sont nommés au poste d' Koeivijverstraat 103/105
administrateur: B-1700 Dilbeek
Mme PELLEGRINELLI Michèle domiciliée
avenue Van Overbeke 200 à 1083 Ganshoren Brussel. nr. 466619
M. BASTIN Jacques domicilié rue de la mussen. Af
Croix 1 bte 19 à 1050 Bruxelles.
: . BE 426.152.375 Les mandats sont exercés à titre gratuit
et prendront fin à l'assemblée générale
de 2003.
VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
(Signé) Jacques Offergeld,
administrateur délégué. Uittreksel uit het Verslag van de Raad van Bestuur van
. . 31 juli 2000 :
Déposé, 30 août 2000.
1 1938 TVA. 21% 407 2345 Verplaatsting maatschappelijke zetel vanaf L 8 2000 :
(87350) Van: Koeivijverstraat (03/105
B-1700 Dilbeek .
Naar: R. Pelgrimslaan 101
N. 20000909 71 B-1702 Groot-Bijgaarden
BBR Finance (Get.) J.-L. Servranckx,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 30 augustus 2000.
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE 1 1938 BTW 21% 407 2345
(87353)
Avenue des Arts, 36
1040 Bruxelles
Bruxelles, n° 633.657
465.540.909
NOMINATION DE GERANT
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du
01 juillet 2000, le Président accepte la nomination
de Monsieur Custodio ANTUNES RODRIGUES
domicilié Avenue de l'Université, 3/1 à Ixelles en tant
que Gérant à dater du Ot juillet 2000, et ce pour une durée
indéterminée.
N. 20000909 — 73
LE FIL DU BOIS
S.P.R.L.
Avenue de Longwy 307
6700 ARLON
R.C. ARLON : 23.817
TVA 462,353.864 46
TRANSFERT SIEGE SOCIAL
Par décision de la gérance, le siège social de la SPRL
LE FIL DU BOIS est transféré à l'adresse suivante, à
dater du 01 août 2000 :
Avenue de Longwy 400
6700 ARLON
(Signé) Keizer, Jean-Louis,
: gérant.
Déposé, 30 août 2000.
1 1938 TVA. 21 % 407 2345
(87355)
N. 20000909 — 74
AUTO-LUTTRE
Société anonyme
Rue de Ronquiëres, | à 6238 LUTTRE
CHARLEROI 174992
BE 448.223.835
MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des
associés tenue le 30 MAI 2000, les actionnaires ont enregistré
la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur
OLIVIER GEERAERTS avec effet au 6 mars 2000. Aucune
modification n'est apportée à la gestion journalière.
(Signé) Geeraerts, Nathalie,
administrateur délégué.
Déposé, 30 août 2000.
1 1 938 T.V.A. 21 % 407 2345
(87356)
N. 20000909 — 75
ROTO PLUS
Société Anonyme
Zoning Industriel, Première rue, 6040
JUMET
Charleroi 193.964
463.651.783
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 september 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 9 septembre 2000
EXTRAIT P-V C.A. 20/12/99 NOMINATION —
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR DELEGUE,
DESIGNATION DE MANDATAIRES SPECIAUX
Monsieur Eric BARIDEAU est désigné à la
fonction d'administrateur délégué à la gestion
journalière pour une période ilimitée avec prise
d'effets À dater du 20/12/99, avec tous pouvoirs
en matière de gestion journalière, sous réserve
de ce qui suit, et de représentation de la société
dans le cadre de cette gestion, conformément à
Varticte 20 des statuts.
Les pouvoirs de l'administrateur délégué à la
gestion journalière dans le cadre des opérations
courantes envers et avec les organismes
bancaires, sont limités à un montant maximum
‘par opération de sept millions.
Le conseil mandate spécialement Monsieur
Patrice FALGUIERE pour accomplir toutes
opérations courantes envers et avec les
organismes bancaires. Ces opéralions sont
limitées :
- aux encaissements, retraits, paiements sous
toutes ses formes et notamment l'émission
de chèques, lettres de change, billets à
ordre, ordres de paiements sous loutes ses
formes (virement...) ;
- à un montant par opération de sept millions.
(Signé) Eric Barideau,
administrateur délégué.
Déposé, 30 août 2000.
2 3 876 TVA. 21% 814 4 690
(87357)
N. 20000909 — 76
CONSEILS, APPLICATION, CHIMIQUE, MAINTENANCE
en abrégé « C.A.C.M. » .
Société en commandite simple
Rue de la Cour 86, 6536 THUILLIES
CONSTITUTION
D'un acte sous seing privé en date du 1° juillet 2000, les
soussignés : Monsieur François BERNY, retraité,
domicilié à 6536 THUILLIES, rue de la Cour 86 et
Monsieur Marc BERNY, entrepreneur, domicilié à 6001
MARCINELLE, rue des Grogères 137 ont déclaré vouloir
constituer une société en commandite simple régie par les
statuts ci-après.
La société prend la dénomination de CONSEILS,
APPLICATION, CHIMIQUE, MAINTENANCE en abrégé
« C.A.C.M. ».
Le siège social est établi à 6536 THUILLIES, rue de la
Cour 86.
La société a pour objet de faire tant en Belgique qu'à
l'étranger toutes opérations de courtage ou de
commission, tous les actes, transactions et opérations
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières,
financières, d'importations et d'exportations se rapportant
directement ou indirectement , en tout ou en partie a:
Jaarrekeningen
18/12/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-12-18/0259924
Rubriek Oprichting
16/01/1998
Beschrijving : Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 janvier 1998
Handelsvennootschappen
N. 980116 — 438
"TR FIT DIT Horse
A Rosponsarilit&
~ numero 307
TOTSNTTNNTON
D'un acte avenu devant le notaire Jean-
François PIERARD, à Marche-en-Famenne 1e
dix décembre mil neuf cent nonante-sept,
enregistré à Marche-en-Famenne le seize
décembre suivant, volume 481, folio 63
case 1 aux droits de trois mille sept cen
cinquante francs, par le Receveur Y
BEURLET, il a été extrait ce qui suit :
ASSOCIE.
Monsieur Jean-Louis-Alexis-Marie
KEIZER, employé, époux de Dame Anne-Marie
Hortense-Jeanne-Félicie PONCIN, demeuran
à 6747 Saint-Léger, rue Lackman numéro 52
DENOMINATION.
La société adopte la forme d'un
Société Privée à Responsabilité Limitée.
Elle est connue sous la dénominatio
sociale de "LE FIL DU BOIS".
Tous les actes, factures, annonces
publications, lettres, notes de command
et autres documents émanant de la société
contiendront : la dénomination sociale, la
mention "Société Privée à Responsabilité
Limitée reproduite lisiblement et en
toutes lettres, l'indication précise du
siège social, les mots “Registre de
Commerce" ou les initiales "RC"
accompagnés de l'indication du Tribunal de
Commerce dans le ressort territorial
duquel la société a son siège social et
suivis du numéro d'immatriculation.
SIEGE SOCIAL.
6700 Arlon, avenue de Longwy numéro
307. Il peut être transféré en tout autre
endroit par simple décision de la gérance
publiée aux Annexes du Moniteur belge.
La société peut établir, par simple
décision de la gérance, des sièges
administratifs, sièges d'exploitation,
succursales, dépots, représentations ou
agences en Belgique ou à l'étranger.
OBJET SOCIAL.
La Société a pour objet, tant en
Belgique qu'à l'étranger, l'achat, la
vente de tous parquets, lambris,
boiseries, de tout matériel et tout
outillage en permettant la pose, de tous
produits de traitement des boiseries,
etc ...; la vente, l'installation de tout
matériel électrique et électronique.
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 1° kwart./1° trim.
980116-438 - 980116-448
Elle peut accomplir toutes opérations
généralement, quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet.
La société peut s'intéresser par toutes
voies dans toutes affaires, entreprises,
ou sociétés ayant un objet identique,
analogue, similaire ou connexe, ou qui
sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui
procurer des matières premières ou à
faciliter l'écoulement de ses produits.
DUREE DE LA SOCIETE. .
La société est constituée à partir du
dix décembre mil neuf cent nonante-sept,
pour une durée illimitée.
Toutefois, elle prend en charge toutes
les opérations actives et passives
relatives à l'objet social précité,
exercées par Monsieur Jean-Louis KEISER,
associé unique, depuis le dix novembre mil
neuf cent nonante-sept. .
Elle peut être dissoute à tout moment
par décision de l'assemblée générale,
délibérant comme en matière de
modifications aux statuts.
CAPITAL SOCIAL.
Le capital social est fixé 4 la somme
de SEPT CENT CINQUANTE MILLE (750.000)
FRANCS.
Ii est divisé en SEPT CENT CINQUANTE
(750) parts sociales sans mention de
valeur nominale, représentant chacune UN
SEPT CENT CINQUANTIEME (1/750) dudit
capital.
Les SEPT CENT CINQUANTE (750) parts
sociales sans mention de valeur nominale
sont à l'instant intégralement souscrites
en espèces par l'associé fondateur.
L'associé fondateur déclare et
reconnait que toutes les parts sociales
sont ENTIEREMENT libérées par un versement
en espèces qu'il a effectué auprès de la
société anonyme CREDIT COMMUNAL, agence de
Saint-Léger, en un compte numéro
068-2114127-39 ouvert au nom de la société
en formation de sorte que la société a dés
à présent de ce chef et a sa libre.
disposition une somme de SEPT CENT
CINQUANTE MILLE (750.000) FRANCS.
GERANCE.
La société est administrée par un ou
plusieurs gérants, associés ou non,
lesquels ont seuls la direction des
affaires sociales nommés par l'assemblée
générale et toujours révocables par elle.
La durée des fonctions des gérants
n'est pas limitée.
POUVOIRS DE LA GERANCE. Conformément à l'article 130 des Lois
Coordonnées sur les Sociétés Commerciales,
la gérance peut accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement
de l'objet social, sauf ceux que la loi
| Sig. 37
Sociétés commerciales
289 290 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 janvier 1998
réserve à l'assemblée générale et chaque
gérant représente la société à l'égard des
tiers et en justice, soit en demandant,
soit en défendant.
Il peut constituer des mandataires
spéciaux. Le cas échéant, il y a lieu de
se conformer à l'article 133 des Lois
Coordonnées sur les Sociétés Commerciales
réglant les comptes d'intéfets au sein
d'un collège de gestion,.
Le membre d'un collège de gestion qui
a, directement ou indirectement, un
intérêt opposé de nature patrimoniale à
une décision ou à une opération soumise au
collège de gestion est tenu de se
conformer aux articles 60 et 133 des Lois
Coordonnées sur les Sociétés Commerciales.
S'il n'y a pas de collège de gestion et
qu'un gérant se trouve placé dans cette
opposition d'intérêts, il en réfère aux
associés et la décision ne pourra être
prise ou l'opération ne pourra être
effectuée pour le compte de la société que
par un mandataire ad hoc.
Lorsque le gérant est l'associé unique
et qu'il se trouve placé dans cette
opposition d'intéfets, il pourra prendre
la décision ou conclure l'opération mais
rendre spécialement compte de celle-ci
dans un document à déposer en même temps
que les comptes annuel.
Il sera tenu tant vis-a-vis de la
société que vis-a-vis des tiers de réparer
le préjudice résultant d'un avantage qu'il
se serait abusivement procuré au détriment
de la société.
Lorsque le gérant est l'associé unique,
les contrats conclus entre lui et la
société sont, sauf en ce qui concerne les
opérations courantes conclues dans des
conditions normales, inscrits au document
visé à l'article 60 précité.
ASSEMBLEE GENERALE.
L'assemblée générale ordinaire des
associés se tient le deuxième jeudi du
mois de juin de chaque année, à dix-huit
heures trente minutes, soit au siège
social, soit en tout autre endroit désigné
dans la convocation. Si ce jour est férié,
l'assemblée est remise au plus prochain
jour ouvrable.
L'assemblée générale peut, en outre,
être convoquée, de la manière prévue par
la loi, chaque fois que l'intéfet de la
société l'exige.
L'assemblée générale est présidée par
le gérant qui désigne le secrétaire.
EXERCICE SOCIAL.
L'année sociale commence le premier
janvier et finit le trente et un décembre.
Les dispositions concernant les
écritures sociales seront observées
conformément aux règles prévues 4
l'article 137 des Lois Coordonnées sur les
Sociétés Commerciales.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
I. 1. PREMIER. EXERCICE SOCIAL - PREMIERE
ASSEMBLEE GENERALE.
Le premier exercice social commence ce
jour, dix décembre mil neuf cent
nonante-sept, et se clôturera le trente
et un décembre mil neuf cent nonante-huit,
prenant toutefois en charge comme indiqué
à l'article 4, alinéa 2 des statuts,
toutes les opérations actives et passives
relatives à l'objet social précité,
exercées par Monsieur Jean-Louis KEIZER,
associé unique, depuis le dix novembre mil
neuf cent nonante-sept.
La première assemblée générale
ordinaire annuelle se réunira le deuxième
jeudi du mois de juin mil neuf cent
nonante-neuf.
2. FRAIS
Les parties déclarent que le montant
des frais, dépenses, rémunérations et
charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis
à sa charge en raison de sa constitution,
s'élève à environ TRENTE-CINQ MILLE
(35.000) FRANCS.
II. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.
Les statuts arrêtés et la société
définitivement constituée, le comparant a
déclaré se réunir en assemblée générale
extraor dinaire sous sa présidence, avec
1'ORDRE DU JOUR suivant :
1. Nombre de gérants.
2. Nomination des gérants et durée de
leur mandat.
3. Pouvoirs des gérants.
4, Rémunération des gérants.
5. Surveillance de la société.
Après délibération, l'assemblée prend à
l'unanimité les RESOLUTIONS suivantes :
1. L'assemblée décide de fixer le
nombre de gérants à UN.
2. L'assemblée décide de nommer comme
gérant, Monsieur Jean-Louis KEIZER,
associé unique, qui accepte.
La durée de son mandat est illimitée.
3. L'assemblée décide que le gérant
aura les pouvoirs de faire tous actes
d'administration et de disposition .
intéressant la société et d'assumer ur
rôle de représentation générale de
celleci conformément à l'article 17 des
statuts.
4, L'assemblée décide que le mandat du
‘ gérant ne sera pas rémunéré. .
5. L'assemblée décide qu'il n'est pas
nommé de commissaire. En conséquence, la
surveillance de la société revient,
conformément à l'article 134 des Lois
Coordonnées sur les Sociétés Commerciales,
à l'associé unique.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Jean-François Pierard,
notaire.
Déposées en même temps : :
- l'expédition de l'acte de constitution;
- l'attestation bancaire.
Déposé à Arlon, 7 janvier 1998 (A/ 1822).
5 9445 TVA. 21% 1983 11 428 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 janvier 1998 291
N. 980116 — 439
ALGEMENE MAATSCHAPPIJ VOOR VERZEKERINGSMAKELARIJ
VAN SPAARKREDIET, in het kort “S-VERZEKERINGEN”
Naamloze vennootschap
1000 Brussel, Bergstraat LA
Brussel : in aanvraag
BE 435.224.647
WIJZIGING VAN DE STATUTEN - NAAMWIJZIGING -
DOELWIJZIGING - WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Jan Van Bael te Antwerpen
op drieëntwintig december negentienhonderd
zevenennegentig;
BLUKT dat:
= de naam van de vennootschap gewijzigd werd in
MALIVEST;
= het doel van de vennootschap gewijzigd werd en voortaan
luidt alsvolgt :
“De vennootschap heeft tot doel, in Belgë of in het
buitenland, in de mate dat de hierna beschreven activiteiten
niet zijn onderworpen aan wettelijke bepalingen die de
toegang ertoe of de uitoefening ervan reglementeren: +
a) het nemen van deelnemingen, het verwerven op alle
wijzen, het ten gelde maken, het overdragen, inbrengen of
het verhandelen van alle roerende waarden, alle
schuidvorderingen en ale uitgegeven financiëte
instrumenten, gecreëerd of te creëren, ten laste van alle
vennootschappen, verenigingen, groeperingen of
syndikaten;
b) het deelnemen aan de oprichting, de organisatie, aan de
reorganisatie of de herstructurering, aan de uitbreiding of de
ontwikkeling door middel van inbrengen, investeringen,
fusie. splitsingen, inbrengen of overdrachten van
bedrijfstakken of universaliteiten, of anderszins van de
hierboven bedoelde vennootschappen, verenigingen,
organismen hierboven bedoeld en van alle groepen af
instellingen die er een deelneming in hebben;
€) het deelnemen aan het bestuur, het foezicht- en de
controle van alle hierboven bedoelde vennootschappen,
verenigingen en organismen of van alle groepen of
instellingen die er een deelneming in hebben;
d) het toekennen van leningen en het steilen van alle
waarborgen ten voordele van alle hierboven bedoelde
vennootschappen, verenigingen en organismes of van alle
groepen of instellingen die er een deelneming in hebben:
e) het verschaffen van raadgevingen, consuitaties of studies
met betrekking tot de allé financiële, onroerende,
commerciële of industriële activiteiten:
f} het waarnemen van alle mandaten, bestuurs-en
commissieopdrachten met betrekking tot de doelstellingen
die hierboven zijn vermeld.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten
van welke aard zij ook zijn, hetzij economische, juridische,
financiële, commerciële of industriële, roerende of
onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar doel of met doelstellingen die ermee
aanverwant zijn, ermee verbonden of ermee complementair
zijn, met uitsluiting van elke bank-of verzekeringsactiviteit.
In het algemeen, kan de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks haar maatschappelijk doel verwezenlijken,
en meer bepaald kan zij elke associatieovereenkomst
sluiten, elke rationalisatie overeenkomst,
samenwerkingscontract of elke arbeidsovereenkomst of
aannemingscontract, de vennootschap kan haar financiële.
tussenkomst ter beschikking stellen onder weike varm het
ook zij, zij ken alle werken en studies verrichten voor alle
ondernemingen, associaties of vennootschappen waarin zij
een belang heeft of waarin zij haar financiële kennis heeft
ingebracht; zij kan alle lichamelijke en onlichamelijke,
roerende of ontoerende goederen kopen en verkopen,
verhuren en huren; zij kan haar totale of gedeeltelijke
infrastructuur, exploitatie en handelsfonds verhuren of
consolideren.”
= de vennootschap geldig kan vertegenwoordigd warden
alsvolgt :
“Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld,
vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de ven-
nootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt
door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene verlegenwoordigingsmacht van
de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten
aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee
bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de
gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegen-
woordigingsmacht is toegekend.
Indien de vennootschap slechts twae bestuurders telt, wordt
zij in en buiten rechte vertegenwoordigd doorbeide
bestuurders, gezamenlijk handelend.”
~ het boekjaar van de vennootschap gewijzigd werd om het te
laten ingaan op één november en te laten eindigen op
éénendertig oktober;
- de datum van de jaarvergadering verplaatst werd naar de
laatste vrijdag van de maand maart te zestien uur;
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het
lopend boekjaar ingegaan op één januari negentienhonderd
zevenennegentig te verlengen tot éénendertig oktober
negentienhonderd achtennegentig, derwijze dat het lopend
boekjaar uitzonderlijk tweeëntwintig maanden telt.
De algemene vergadering over het lopend boekjaar zal
worden gehouden op de derde vrijdag van de maand maart
negentienhonderd negenennegentig.
- omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de
winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bijzondere bepalingen bevatten :
“De algemene vergadering beslist vrij over de aanwending
van de resultaten met gewone meerderheid van stemmen.
Na de voorgeschreven voorafneming voor de wettelijke
reserve wordt dus onder voorbehoud van de wettelijke
beperkingen het salda van de winst als dividend uitgekeerd
aan de aandeelhouders a rata van ieders aandelen en de
daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering
besluit de winst geheel of ten deel te reserveren.
De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van
betaling van dividenden.
Aan de Raad wordt bevoegdheid verleend met
inachtneming van de wettelijke voorschriften,
interimdividenden uit te keren.
Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden
na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de
jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.
Tot uitkering van een tweede interimdividend in zelfe jaar
kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het
besluit over het eerste interimdividend.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van ver-
effening of na consignatie van de nodige gelden om die te
voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of
in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden
zijn, op dezelfde wijze verdeeld.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering
en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten
volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de
aandeelhouders aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de
vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de
vennootschap of bij een financiële instelling in de
oproepingsbrieven aangewezen
Binnen zelfde termijn moeten de aandeelhouders op naam
of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun
„voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij
gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden
Jaarrekeningen
26/07/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-07-26/0150522
Ontslagen, Benoemingen
16/02/2005
Beschrijving : WEE Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au Greffe du
Tribonal de Commerce
i Sain OB Fv, jour de sa réception. Le Gretfier en Che geste IN
Dénomination: LE FIL DU BOIS
‘ FormeJuridique Société privée à responsabilité limitée
*05028078*
! : Siége avenue de Longwy 400 - 6700 ARLON
N° d’entrepnse 0462353864
Objet de l'acte : Démission et nomination de gérant(s)
texte
0462.353 864 du 20 décembre 2004,
fonctions de gérant non statutaire de la société
L'assemblée donne pleine et entière décharge au gérant démissionnaire pour l'exécution de son mandat.
Ghislain Jules, domicilié & 6800 Libramont-Cheviny, Neuvillers, la Sapinette, 48 Son mandat est gratuit
Le gérant est nommé Jusqu'à révocation
Jean Louis KEIZER,
gérant
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(nota re nelrumentant ou de a pi douver 6° ramesarte: la personne morale OMNES
Extrait du procés-verbal de l'assemblée générale de fa saciété privée a responsabilité limitée « LE FIL DU: BOIS » ayant son siège social à 6700 Aron, avenue de Longwy, 400 dont le numéro d'entreprises est le,
L'assemblée a pris acte de la démission, à compter de ce jour, de Monsieur KEIZER Jean Louis de ses!
En remplacement de Monsieur KEIZER, l’assemblée générale a appelé aux fonctions de gérant non! statutaire, à compter de ce jour et avec tous les pouvoirs prévus dans les statuts, Monsieur LEDENT Thierry:
Jaarrekeningen
23/09/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-09-23/0238533
Jaarrekeningen
03/10/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-10-03/0258236
Rubriek Einde
24/01/2007
Beschrijving : Mod 20 Be Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe IN] Déposé au Grefle du Tribußat de commerce, de Neufchôteat Ae ITN fur en *07014427* te Bretiinn, Greffe M Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -24/01/2007- Annexes du Moniteur belge N° d'entreprise 0462353864 Dénomination (en entier) LE FIL DU BOIS Forme juridique « Société Privée à Responsabilité Limitée Siège 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY Neuvillers, La Spinette, 48 Objet de Pacte : Dissolution anticipée, mise en liquidation et clôture de liquidation immédiate D'un procès-verbal dressé par Maître Jean Pierre Fosséprez, notaire à Libramont, en date du vingt deux décembre deux mille six, portant la mention d'enregistrement suivante * « Enregistré trais rôles sans renvoi à Neufchâteau le vingt six décembre deux mille six, volume 478 folio 40 case 03, reçu : vingt cinq euros (25,00 €), U'Inspecteur Pnncipal ai (signé) Nadine FROGNET », il résuite que s'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée « LE FIL DU BOIS » dont le siège social est établi a 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY Neuvillers, La Spinette, 48; société inscrite a la Banque Carrefour des’ Entreprises - Registre des Personnes Morales ressort territorial de Neufchateau - sous le numéro d'entreprise 0462.353.864 et assujettie à ta Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 462.353.864. Madame Florence COMPERE, seule comparante, agissant : 1 en sa qualité * de gérante de la société; autorisée à assurer cette fonction suite au décès de son mari Monsieur Thierry LEDENT - de son vivant propriétaire de l'intégralité des sept cent cinquante (760) parts composant le capital de la société et gérant unique de la société — par ordonnance rendue par Monsieur Jacques POQUETTE, Juge de Paix du canton de Bastogne-Neufchateau, en date du six juin deux mille cing et dont une copie certifiée conforme est demeurée annexée au procès-verbal de dissolution anticipée, mise en liquidation et clôture de liquidation immédiate de la société pour en faire partie intégrante; * d'usufruitière — en suite du décés de son mari susnommé - des sept cent cinquante (750) parts composant l'intégralité du capital de la société. Les époux LEDENT-COMPERE avaient contracté mariage sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire Hubert Maus de Rolley à Neufchâteau {e vingt deux septembre mii neuf cent nonante quatre; régime non modifié. Monsieur Thierry LEDENT est décédé intestat à Arlon le vingt quatre mai deux mille cing; * d'administratrice légale des biens et de la personne de ses deux enfants mineurs, à savoir 1.LEDENT Clémentine Anne Dominique, née à Libramont-Chevigny le vingt et un octobre mil neuf cent nonante cinq, 2.LEDENT Baptiste Georges Florentin, né à Libramont-Chevigny le quinze mars mil neuf cent nonante huit, domiciliés tous deux 4 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY (RECOGNE), Neuvillers, La Spinette, 48; propriétaires ensemble — en suite du décès de leur père susnommé - de la nue-propriété des sept cent cinquante (750) parts composant l'intégralité du capital de la société; 2 en suite de l'ordonnance — ordonnance l'autorisant à réaliser les parts sociales de la société, à dissoudre la société et à faire appel, pour ce faire, au notaire soussigné pour dresser le procès-verbal de dissolution - rendue par Monsieur Jacques POQUETTE, Juge de Paix du canton de Bastogne-Neufchâteau, en date du dix neuf septembre deux mille cinq et dont une copie certifiée conforme est demeurée annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante; a requis le notaire soussigné d'acter qu'elle prenait, après avoir abordé les points repris à l'Ordre du Jour, les résolutions suivantes, à savoir - Première résolution. L'assemblée a dispensé à Funanimité le notaire soussigné de donner lecture A du rapport établi en date du onze décembre deux mille six par l'organe de gestion de la société, justifiant la proposition de dissolution de la société; auquel rapport est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à la date du irente septembre deux mille six: B du rapport spécial sur cet état dressé en date du huit décembre deux mille six par le réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion de la société, savoir la Saciété Civile de révisorat ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée « BERTRAND et ASSOCIES — Réviseurs d'Entreprises », - Mentionner sur la dermere page du Yolet & Aurecto Nomt et qualité du notawe nstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoit de représenter ls personne morale à l'égard des tiers Au verse Nom et signature Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-24/01/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
représentée par sa gérante Madame Marie BERTRAND, réviseur d'entreprises — dont les bureaux sont établis à 6700 ARLON, avenue de la Gare, 16;
Madame Florence COMPERE -— représentant à elle seule l'ensemble des associés comme dit au point « Composition de l'Assemblée — Représentation des parts sociales » du procès-verbal — ayant déclaré au point « Contrôle de légalité » du procès-verbal en avoir parfaite connaissance.
Le rapport du réviseur d'entrepnses conclut dans les termes suivants .
«IV. CONCLUSIONS
En conclusion nous certifions, sur base des contrôles effectués pour la circonstance 1° Que ces contrôles et le présent rapport ont été effectués conformément aux dispositions légales et aux normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
2° Que les comptes au 30 septembre 2006 qui nous ont été soumis, et qui sont reproduits au chapitre Ill, procèdent directement de la balance des comptes qui a fait l'objet de nos contrôles. 3° Que les régies d'évaluation effectivement appliquées sont conformes aux lois comptables, particulièrement applicables en cas de dissolution lorsque la cessation d'activité est prévue ou avérée 4° Que fa situation active et passive de la société « LE FIL DU BOIS » présente un ACTIF NET de quatre mile deux cent quarante-neuf euros et soixante-trois cents (4.249,63 €) au 30 septembre 2006, par rapport à un capital souscnt et libéré de sept cent cinquante mille Bef (18 592,01 €).
Dans la mesure où toutes les informations nécessaires nous ont été procurées, nous pouvons attester sans réserve aucune que la situation active et passive reproduite au chapitre Il! du présent rapport reflète complètement, fidèlement et correctement la situation financière de la SPRL LE FIL DU BOIS au 30 septembre 2006.
Arlon, le 08 décembre 2006. Sciv,PRL Bertrand & Associés, Réviseurs d'entreprises Représentée par M. BERTRAND. Précède la signature de Madame Marie BERTRAND. » Ces rapports ainsi que leur annexe éventuelle sont restés annexés au procès-verbal après avoir été signés par Madame Florence COMPERE et le notaire soussigné et sont déposés, en même temps qu’une expédition dudit procès-verbal, au Greffe du Tribunal de Commerce de Neufchâteau.
Deuxième résolution
En suite des deux rapports prévantés ainsi que de l'ordonnance rendue par Monsieur Jacques POQUETTE, Juge de Paix du canton de Bastogne-Neufchâteau, en date du dix neuf septembre deux mille cing — ordonnance autonsant Madame Florence COMPERE, veuve de Monsieur Thierry LEDENT, domicihée à 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY (RECOGNE), Neuvillers, La Spinette, 48 à réaliser les parts sociales de la société, à dissoudre la saciété et à faire appel, pour ce faire, au notaire soussigné pour dresser le procès-verbal de dissolution - l'assemblée .
A.a décidé, à l'unanimité, par application des dispositions légales énoncées dans le Code des Sociétés, la dissolution de la société,
B.a prononcé, à l'unanimité, sa mise en liquidation à compter du vingt deux décembre deux mille six, la cessation d'activité motivant la dissolution de la société, l'objet social étant réalisé La dissolution met fin de plein droit au mandat du gérant en fonction.
Troisième résolution
Après avoir examiné les comptes, est intervenue Madame Florence COMPERE; laquelle, agissant comme dit au point « Composition de l'Assemblée — Représentation des parts sociales » à décidé de reprendre, en son nom personne! ainsi qu’au nom de ses deux enfants mineurs, la totalité des actifs et passifs de la société ainsi que des droits et engagements contractés par celle-ci.
L'assemblée a donc prononcé à l'unanimité la clôture immédiate de la liquidation et a constaté que la Société Privée à Responsabilité Limitée « LE Fit DU BOIS » avait définitivement cessé d'exister. Madame Florence COMPERE a déclaré sous sa responsabilité personnelle, que la liquidation était ainsi immédiatement terminée
L'assemblés a décidé que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans au domicile de Madame Florence COMPERE, veuve de Monsieur Thierry LEDENT, domiciliée 4 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY (RECOGNE), Neuvillers, La Spinette, 48, Les associés se sont engagés à supporter toutes dettes généralement quelconques non connues de la société au vingt deux décembre deux mille six, qui seraient mises à charge de la société. Toutes autres sommes ou valeurs qui pourraient revenir aux créanciers et aux associés et dont la remise n'a pu leur être faite seront déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations. L'assemblée a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la consignation prévue à l'article 495 du Code des Sociétés.
L'assemblée a approuvé à l'unanimité les opérations ci-avant et a donné décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, à la gérante pour sa gestion de la société
Quatrième résolution
Mandat a été donné à Madame Florence COMPERE pour effectuer toutes les démarches auprès de toutes administrations {Guichet d'Entreprises, ...), opérer la radiation du numéro d'entreprise et pour exécuter les résolutions qu! précèdent
Le registre des parts fera l'objet des annulations nécessaires
Réservé Volet B - Suite
au
Moniteur POUR COPIE CONFORME. belge
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-24/01/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dermere page du Volet B
Jean Pierre Fosséprez, notaire.
Pièces déposées au Greffe : expédition conforme du procès-verbal accompagné de ses annexes.
Auresto Nom et auahté du notaire wer mentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter le personne morale 3 "égard des ters
Auverse Nom et signature
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48 Neuvillers,La Spinette 6800 Libramont-Chevigny