Laatste update: op 11/06/2026
LECON
Actief
•0821.426.484
Adres
40 Vrijheidslaan 3960 Bree
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
08/12/2009
Bestuurders
Juridische informatie
LECON
Nummer
0821.426.484
Vestigingsnummer
2.184.942.222
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0821426484
EUID
BEKBOBCE.0821.426.484
Juridische situatie
normal • Sinds 08/12/2009
Activiteit
LECON
Code NACEBEL
64.210, 70.200•Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
LECON
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 0 | 0 | 195.0K | 175.2K |
| Brutowinst | € | 38.3K | 66.4K | 195.0K | 175.2K |
| EBITDA | € | 499.2K | 403.7K | 21.0K | 29.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 48.8K | 59.6K | 15.5K | 19.3K |
| Nettoresultaat | € | 426.3K | 343.7K | 9.5K | 19.1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -42,273 | 128,288 | 11,301 | 0 |
| Brutomarge | % | 0 | 0 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 1.3K | 607,772 | 10,75 | 16,782 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 43.0K | 116.7K | 90.2K | 116.2K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -43.0K | -116.7K | -90.2K | -116.2K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 2.4M | 1.9M | 5.5M | 5.5M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 1.1K | 517,363 | 4,869 | 10,879 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
LECON
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Manager
In functie sinds : 08/12/2009
Functie: Director
In functie sinds : 20/05/2021
Cartografie
LECON
Juridische documenten
LECON
1 document
GECOORDINEERDE STATUTEN model
GECOORDINEERDE STATUTEN model
20/05/2021
Jaarrekeningen
LECON
14 documenten
Jaarrekeningen 2023
12/07/2024
Jaarrekeningen 2022
19/07/2023
Jaarrekeningen 2021
28/07/2022
Jaarrekeningen 2020
28/07/2021
Jaarrekeningen 2019
23/07/2020
Jaarrekeningen 2018
17/07/2019
Jaarrekeningen 2017
17/07/2018
Jaarrekeningen 2016
14/07/2017
Jaarrekeningen 2015
18/07/2016
Jaarrekeningen 2014
30/07/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
LECON
1 vestiging
2.184.942.222
Actief
Adres: 40 Vrijheidslaan 3960 Bree
Oprichtingsdatum: 01/01/2010
Afzonderlijke activiteit: 46.180• Activities of agents involved in the wholesale of other particular products
Publicaties
LECON
8 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
13/07/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0821426484
Naam
(voluit) : LECON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vrijheidslaan 40
: 3960 Bree
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 20 mei 2021 voor Meester Marc Topff, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgen-de regis- tratie-ver-mel-ding: "Gere-gis-treerd 14 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid Hasselt I, op 28 mei 2021, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 11134; ontvan-gen: vijftig euro (€ 50,00). gete-kend De Ontvanger" blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “LECON”, met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Vrijheidslaan 40, volgende beslissingen genomen heeft: Eerste beslissing - Onderwerping aan nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede beslissing – Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal vijf miljoen driehonderd vijfenvijftig duizend euro (5.355.000 €) volstort en de wettelijke reserve elfduizend achthonderd tweeënveertig euro zevenendertig cent (11.842,37 €) van de vennootschap, hetzij vijf miljoen driehonderd zesenzestigduizend achthonderd tweeënveertig euro zevenendertig cent (5.366.842,37 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Derde beslissing – Ontslag en herbenoeming statutair zaakvoerder als statutair bestuurder en aanduiding bestuurder-opvolger
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer ESSERS Lode, hier aanwezig en die aanvaardt.
*21343762*
Neergelegd
09-07-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. De algemene vergadering beslist de clausule inzake de bestuurder-opvolger aan te passen als volgt: “Bestuurder-opvolger
In geval van overlijden of ontslag van de voornoemde statutaire bestuurder vóór 31 december 2023 en voor zover de vennootschap op dat ogenblik nog voor meer dan 20 % (op geconsolideerde basis) participaties aanhoudt binnen de groep “PAMI”, zijnde alle vennootschappen rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met de naamloze vennootschap “PAMI INTERNATIONAL”, met zetel te 3900 Pelt, Industrielaan 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0423.087.373, zal deze van rechtswege als statutair bestuurder opgevolgd worden voor een periode van 2 jaar te rekenen vanaf het beëindigen van het mandaat van huidige statutaire bestuurder door de heer Hendrik ESSERS, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Geerstraat 21. Na het verstrijken van deze periode van 2 jaar eindigt het mandaat van de statutaire bestuurder-opvolger van rechtswege. Wanneer er echter geen bestuurder meer is moet, door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.”
Aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.
Vierde beslissing - Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam "LECON". Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten ondernemingen, verenigingen en vennootschappen; het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze bij om het even welke ondernemingen, verenigingen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in ondernemingen, verenigingen en vennootschappen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 5.355 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Bestuursorgaan -statutair bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn de Heer Lode ESSERS, wonende te 3960 Bree, Vrijheidslaan 40.
Bestuurder-opvolger
In geval van overlijden of ontslag van de voornoemde statutaire bestuurder vóór 31 december 2023 en voor zover de vennootschap op dat ogenblik nog voor meer dan 20 % (op geconsolideerde basis) participaties aanhoudt binnen de groep “PAMI”, zijnde alle vennootschappen rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met de naamloze vennootschap “PAMI INTERNATIONAL”, met zetel te 3900 Pelt, Industrielaan 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0423.087.373, zal deze van rechtswege als statutair bestuurder opgevolgd worden voor een periode van 2 jaar te rekenen vanaf het beëindigen van het mandaat van huidige statutaire bestuurder door de heer Hendrik ESSERS, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Geerstraat 21. Na het verstrijken van deze periode van 2 jaar eindigt het mandaat van de statutaire bestuurder-opvolger van rechtswege. Wanneer er echter geen bestuurder meer is moet, door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.”
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om vijftien uur (15.00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens de uitzonderingen voorzien bij onderhavige statuten en de wettelijke uitzonderingen dienen volgende beslissingen genomen te worden bij unanimiteit van stemmen
• de benoeming van bijkomende bestuurders naast de bestuurder – opvolger • de wijziging van de statutaire clausules inzake de bestuurder opvolger en de benoeming van bijkomende bestuurders naast de statutaire bestuurder opvolger
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan enkel aan een andere medevennoot een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. § 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde beslissing – Volmacht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Zesde beslissing – Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3960 Bree, Vrijheidslaan 40.
Zevende beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Achtste beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV Quisquater W. & partners, Olmensebaan 37, 2490 Balen, RPR 0459.375.172, met bestuurder Wim Quisquater, Biesakker 21, 2490 Balen en aan mevrouw Kristel Hufkens, Biesakker 21, 2490 Balen, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en alle andere administraties zoals de directe belastingen, de sociaalrechtelijke instanties en met het oog op de inschrijving, wijziging en doorhaling bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
28/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-28/0197178
Jaarrekeningen
07/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-07/0223754
Jaarrekeningen
26/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-26/0195230
Jaarrekeningen
30/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-30/0202998
Jaarrekeningen
26/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-26/0189149
Jaarrekeningen
11/07/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-07-11/0153442
Rubriek Oprichting
23/12/2009
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ENE | *09181339*
„2de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid e, ï duidelijkheid beantwoordt; '3.dat onder normale omstandigheden en de verdere voortzetting van de activiteiten van NV PAM: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
- 23/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr : 0821. 426.484
Benaming : LECON
(voluit)
Rechtsvorm : bestolen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Vrijheidslaan 40
3960 Bree
Onderwerp akte : OPRICHTING — BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDERS 7 Uittreksel uit de oprichtingsakte verteden in het jaar tweeduizend en negen op acht december voor: Meester Marc TOPFF, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor’, registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel : neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel : ! Oprichter x
De heer ESSERS Lode Anne Cornelius, geboren te Bree op drie januari negentienhonderd: drieënzestig.echtgenoot van Mevrouw SLANGEN Inge Anna Michel, geboren te Bree op zes maart: negentienhonderd negenenzestig, wonend te 3960 Bree, Vrijheidslaan 40. 7 Inschrijving op en volstorting van het kapitaal
Op het kapitaal wordt op de volgende wijze ingeschreven.
INBRENG IN NATURA
Verslag bedrijfsrevisor 7
De bedrijfsrevisor, de BVBA Hubert Vencken, met zetel te Bree, Bruglaan 31. BTW BE" 0441.461.153 RPR Tongeren, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, : hiertoe aangesteld door de voornoemde oprichter, heeft het door de wet vereiste verslag opgemaakt: betreffende de hierna vermelde inbreng in natura. :
De besluiten van dit verslag, gedateerd 27/10/2009, luiden letterlijk als volgt: “BESLUIT :
Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande inbreng in natura in de op te richten BVBA : LECON van 7.500 aandelen NV PAM! INTERNATIONAL, 526 aandelen NV GEER-INVEST, 8: aandelen NV PAM}, 8 aandelen NV INTERPAM en 5 aandelen BVBA PAMI-PROJECT voor een: otaal bedrag van € 5.355.009, 00, is gebleken det: :
1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut de, Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootscha verantwoordelijk zijn voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van: het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; :
INTERNATIONAL, NV GEER-INVEST, NV PAMI, NV INTERPAM en BVBA PAMI-PROJECT d „door de partijen toegepaste waarderingswijzen in hat geheel genomen en onder normale: omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een totale inbrengwaarde van 5.355.000,00 die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen di inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is; 4.de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 5.355 aandelen aan de heer Lode ESSERS: î van BVBA LECON.
Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Bree, 27 oktober 2009.
Hubert VENCKEN
Bedrijfsrevisor
: BVBA HUBERT VENCKEN"
Os de laatste blz. van Luuk 8 vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, bezi van de e perso(oin(en) bevoegd de rechtspe:socn ten aanzien van derden te vertegenwoordigan
Verso : Naam en handteken:ng
Voar-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 2 1
‘Verslag oprichter *
: De oprichter heeft het bijzonder verslag vereist door de wet opgesteld.
: Voorwerp van de inbreng
V
. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 23/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
: De heer Lode ESSERS, voornoemd, verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap !in te brengen, te weten:
ı- Zevenduizend vijfhonderd (7.500) volledig volgestorte aandelen op naam, zonder aanduiding van : ‘nominale waarde in de naamloze vennootschap "PAMI INTERNATIONAL", met zetel te 3900
: 1 Overpelt, Industrielaan 14, BTW BE 0423.087.373 RPR Hasselt.
: i- vijfhonderd zesentwintig (526) volledig volgestorte aandelen op naam, zonder aanduiding van : ‘nominate waarde in de naamloze vennootschap "GEER-INVEST", met zetel te 3940 Hechtel-Eksel, : : Overpelterbaan 86.RPR 0436.854.445 Hasselt.
: ++ Acht (8) volledig volgestorte aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde in de : naamloze vennootschap "PAMI', met zetelt te 3900 Overpelt, Industrielaan 20, BTW BE: ! : 0434.820.019 RPR Hasselt. :
- Acht (8) volledig volgestorte aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde in de : naamloze vennootschap "INTERPAM", met zetel te 3900 Overpelt, Industrielaan 20, BTW BE. : : 0434.819.425 RPR Hasselt.
: !- Vijf (5) gedeeitelijk volgestorte aandelen op naam, met een nominale waarde van tachtig euro (€. : 180,00) per aandeet in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PAMI-PROJECT”,
! : met zetel te 3900 Overpeit, Industrielaan 20, BTW BE 0432.496.868 RPR Hasselt. : Verklaring van de inbrenger
Ì_:De inbrenger verklaart rechtmatig eigenaar te zijn van deze aandelen en bevestigen deze aandelen : : | vri te kunnen overdragen. :
: : De inbrenger verklaart dat noch de statuten van de vennootschappen PAMI INTERNATIONAL NV, : : : GEER-INVEST NV, PAMI NV en INTERPAM NY, waarvan de aandelen worden ingebracht, noch : ! venige conventionele of wettelijke bepaling onderhavige overdracht van aandelen belemmert. : : ‘De inbrenger verklaart dat artikel dertien van de geccördineerde statuten van de vennootschap : ! ! PAMI-PROJECT BVBA voornoemd, waarvan de aandelen worden ingebracht, voorziet in een: : toestemming van ten minste de helft van de vennoten die in het bezit zijn van minstens drie/vierden . : ‘van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld. De heer Lode : : : ESSERS verklaart in dil kader uitdrukkelijk dat hij deze toestemming voorafgaandelijk verkregen : : heeft zodat hij deze aandelen thans vrij kan inbrengen.
: : Akjemene voorwaarden van de inbreng in natura
}_: Voormelde inbreng geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden: :1/ De vennootschap bekomt de volle eigendom van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf. : + heden en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoe genaamde lasten, taksen en belastingen van dragen. : ! | 2/ De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de : £ : dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering; aldus zullen de nog uit : tte keren winsten slaande op het lopende boekjaar alsmede op de vorige boekjaren enkel toekomen 1 taan de vennootschap. :
: : 3/ De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke last, elk voorrecht, pand of beslag. : :4/ Er wordt uitdrukkeliik overeengekomen dat indien de aandelen die het voorwerp uitmaken van :
+ huidige inbreng, overgedragen worden aan een buitenlandse rechtspersoon zoals begrepen onder : : lartikel 227, 2° en 3° WIB. 92 gedurende een periode van één jaar ingaande op heden, de: £_ ‘vennootschap zich ertoe verbindt alle belastingen en lasten, in toepassing van de artikelen 80, 9°, 94 : : ten 171, 4° van het W.1.B. 92, ten laste gelegd van de inbrengers, te dragen en te betalen. : 15f De heer Lode ESSERS verkiaart dat de aandelen van PAMI-PROJECT BYBA nog moeten : : volgestort worden ten belope van tweehonderd achtenveertig euro (€ 248,00) in totaal, hetzij 1 t negenenveertig euro zestig cent (€ 49,60) per aandeel.
‘De vennootschap neemt vanaf heden de voormelde volstortingsplicht van de inbrenger over ter: : algehele decharge van deze laatste.
! Vergoeding — aanvaarding
De aandelen ingebracht door de heer Lode ESSERS vertegenwoordigen een globale waarde van ijf miljoen driehonderd vijfenvijftigduizend euro (€ 5.355.000,00), te weten:
ijfentachtigduizend euro (€485.000,00):
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van da instrumenterende notaris, retzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa : Naam en handtekening
Voor de ingebrachte aandelen van de naamloze vennootschap GEER-INVEST: vierhonderd ;
: :- Voor de ingebrachte aandelen van de naamloze vennootschap PAMI INTERNATIONAL, de: ! :naamloze vennootschap PAMI, de naamlaze vennootschap INTERPAM en de besloten: ‘ ivennootschap met beperkte aansprakelikheid PAMI-PROJECT: vier miljaen achthonderd.
! : zeventigduizend euro (€ 4.870.000,00). :
; {Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de heer Lode ESSERS, voornoemd, die: : jaanvaardt, vilfduizend driehonderd vijfenvijftig (5.355) volgestorte aandelen zonder aanduiding van ‘
: tnaminale waarde toegekend. : xd 2.4
Voor-
behaudan
aan hat
Belgisch
: PLAATSING KAPITAAL
:De verschijner stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap ; volledig geplaatst en geheel volgestort is. Staatsblad
UV
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 23/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
: !Vervolgens verklaart de verschijner de statuten van de vennootschap vast te leggen als volgt. : Rechtsvorm - Naam
‚De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met _ ‘beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "LECON”.
: „Duur
: : De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt : iverkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de : ! bevoegde rechtbank van koophandel.
: : Zetel : : Oe zetel van de vennootschap is gevestigd te 3960 Bree, Vrijheidslaan 49.
Boel
Ce vennootschap heeft als doel:
I, Algemene activiteiten
‚A Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten : ondernemingen, verenigingen en vennootschappen; het betrokken zijn bij wijze van inbreng, : ‘samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze bij om het even welke ondernemingen, : verenigingen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van ten de investering in ondernemingen, verenigingen en vennootschappen waarin zij al of niet een ; participatie aanhoudt. :
:B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of : particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval : ! verlenen, in de meest ruime zin, alie handels- en financiête operaties verrichten behalve die wettelijk : : tyoorbehouden zijn aan kredietinstellingen. :
: + Cf het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéte of administratieve aard; in de’ " ‘ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en: ‘diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, » ‘verkoop, productie en algemeen bestuur. :
: . D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van . : Lopdrachten en functies. :
: :E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en: ! ! aanverwante immateriëte duurzame activa. :
: 1 F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. : : :G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even: : : welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel. :
! : H/ Hel onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, : : nieuwe vormen van technotogie en hun toepassingen. :
. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen :
A/ Het aanleggen, het cordeelkundig uitbouwen en beheren van een onrcerend vermogen; alle + verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de : | huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
| : verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende ! ! goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen : : ! die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst: : ivan de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het:
: » goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben: van deze roerende en onroerende goederen.
' }B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle : verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het: „verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere : ‘toerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te: richten rechtspersonen en ondernemingen.
|. Bijzondere bepalingen :
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende | ‘ : Lof financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de ; ‘verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. i
: ‘Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, : ! 7 die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. 7 :De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen ! : en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Op de laa:ste biz. varı Lyik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij var de persoio)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van deroen le vertagenwocrdigen
Verso : Naam en handtekening mod 2.1
Voor-
benenden i De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Belgisch | : Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
Staatsblad | ‘De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan _ ‘reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. : „Kapitaal - aandelen.
: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen driehonderd vijfenvijftigduizend euro (€ : '§.355.000.00) en is verdeeld in vijfduizend driehonderd vijfenvijftig (5.355) gelijke aandelen zonder : , aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. : | Het kapitaal kan gewijzigd worden.
! :Bestuur en vertegenwoordiging.
: : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, die : ttevens vennoot dienen te zijn.
: :Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun _+opdracht bepaalt. :
: : Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, : :zaakvoerders, bestuurders, leden directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die : «belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. : ‘Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger le benoemen. : :Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden | ‘dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening, : + zou vervulten. |
: ‘De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderiijke bezoldigingen of: ‘vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhaten. De vaststelling van deze. bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. : iet statutaire zaakvoerder .
e benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een meerderheid der uitgebrachte : temmen. .
ezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist : et een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. :
tatutaire zaakvoerder :
e Heer Lode ESSERS, voornoemd, is als enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap : benoemd. :
le duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, tenzij statutair anders : paald, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen. Ten gevolge van het:
ntslag van een statutaire zaakvoerder is een statutenwijziging vereist. :
Bestuursbevoegdheid
e enige zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en: stuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te : errichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap. : dien er twee zaakvoerders worden benoemd, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. : dien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd, vormen zij een college, dat een voorzitier : aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. :
De zaakvoerders vergaderen zo dikwijls ats de belangen van de vennootschap dit vereisen, op. uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere : ; plaats vermeld in de bijeenroepingen. :
: {De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevalien in de notulen te rechtvaardigen, : : i altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer : : Falle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen. :
‘Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de. : meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming magen deelnemen, tegenwoordig ; : tef vertegenwoordigd is. Zijn er slechts twee zaakvoerders, dan dienen zij beiden aanwezigte zijn. : " | Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen :
ren in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen „beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. :
: ‘Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, ; ı !elefax of elektronisch bericht. :
! : De besluiten van de zaakvoerders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. ‘Ingeval! van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen. :
‘ + Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene : ‚vergadering, valt in hun bevoegdheid.
ingeval van tegenstrijdig betang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen 1 overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 23/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Recig : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o ingen) bevoegd de rechtspersoen ten aanzien van derden ts vertegenwoordigan
Verso : Naam en handtekening mod 21 Voor- behouden |; - tee wee cette ne nenn ee En venen aan het : Vertegenwoordiginasbevoegdheid . Belgisch | :De enige zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te Staatsblad | : vertegenwoordigen in en buiten rechte. | ot om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. : :In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en :buiten rechte. ! !Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, : I handelend met de meerderheid van zijn leden, kan iedere zaakvoerder, afzondertijk optredend, de - vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte. : : Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve ; ; bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming. zou opleggen, zijn niet ! : tegenwerpelijk aan cf door derden. ! :In al de akten, waarbij de aansprakeliijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de ì ‘handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk | !worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij : : optreden. : | BEEINDIGING MANDAAT ZAAKVOERDER - GEVOLGEN : | Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs ats hij vennoot ' ‘is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg. ‚Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van : : ‚een zaakvoerder, het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke ; + beëindiging van de functie van een zaakvoerder. ; Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt : : thet bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s}, alsmede de zaakvoerder-opvolger. : | Zaakvoerder-opvolger | ! :In geval van overliijden of ontslag van de voornoemde statutaire zaakvoerder vóór 31 december : ! : 2019 en voor zover de vennootschap op dat ogenblik nog voor meer dan 20 % (op geconsolideerde : : tbasis) participaties aanhoudt binnen de groep “PAMI”, zijnde alle vennootschappen rechtstreeks of! : onrechtstreeks verbonden in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, met de : naamloze vennootschap “PAMI INTERNATIONAL”, met zetel te 3900 Overpelt, Industrielaan 14, : : ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0423.087.373, gekend bij de 8.T.W.: ' :administratie onder het nummer BE 0423.087.373, gerechtelijk arrondissement Hasselt, zal deze : : Ivan rechtswege als statutair zaakvoerder opgevolgd warden voor een periode van 3 jaar te rekenen : ‘vanaf het beëindigen van het mandaat van huidige statutaire zaakvoerder door de heer Hendrik : : : Theo Cornelius ESSERS, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Geerstraat 21. : : Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit : : teen algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de: £ functie om in zijn vervanging te voorzien. : Algemene vergadering De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste: _ i vrijdag van de maand juni om vijftien uur (15.00}, indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt : : : de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden. ! :De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens; ‘ andersluidende bijeenroeping. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op’ ‘de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. “Stemrecht. :Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van : ‘stemrecht. : Boekjaar. : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. : Winstverdeling. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. : ; De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan stechts worden. i aangewend met inachtneming van de wetielijke voorschriften inzake het aanteggen van het wettelijk; : treservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. : !Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto- | ‘actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen : ‘beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, : ; ‘ vermeerderd met alie reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. : : Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de; ‘balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. : ; ‘Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, is iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, bevoegd Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2009 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luk 8 vermelden : Regt : Naam en hoedanigheid van de insttumenlerende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwooramgen Verse : Naam en handtekening mod 2.1
Voor. behouden À 2, 2e ee ee 2 ee seen . Dos ue en
gan het : Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: Belgisch | :1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
| Staatsbiaa 2. behoudens in uilzonderingsgevatien, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de - “jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. - ‘Wijze van vereffening : : Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden cok geschiedt de vereffening door de
: szorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere : :vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De vereftenaars . : ttreden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun °
; benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de rechtbank weigert over te : „ ‘gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel :
‘van de algemene vergadering. ‘
„Ge rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen - : : ziin benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan door de rechtbank van. : koophandel. Zij kan deze handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig, + _tverklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. :
: : De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid ! : van stemmen. .
: : Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de: 1: vereffening te dekken. :
| : Het liguidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. !
: ! Indien de netto-opbrengst niet votstaat om alle aandelen terug te betalen, betaien de vereffenaars bij ‘ i voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de : : ‘aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een: : j aanvullende opvraging van stortingen. :
i : Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de | ‘ +activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van ; “het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. :
“ FOVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
. ‘Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar :
: : Het eerste boekjaar vangt aan op 8/12/2009, om te eindigen op éénendertig december tweeduizend : i ten tien. :
: : De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in tweeduizend en elf.
1 BENOEMINGEN — AANVAARDINGEN . STATUTAIRE ZAAKVOERDER(S} : ; !De heer Lode ESSERS, voornoemd, verklaart hierbij het mandaat van statutair zaakvoerder te : : : aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van ijn mandaat.
e heer Hendrik ESSERS, hier tussenkomende, wonende te 3941 Eksel, Geerstraat 21, verklaart :
ierbij het mandaat van zaakvoerder-opvolger te aanvaarden. :
EZOLDIGING ZAAKVOERDER :
le bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algernene : ergadering. :
: | OVERGANGSREGELING ZAAKVOERDER .
: {De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat hij vanaf heden tot op de: | idatum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de: bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de vennoot en dat hij; ; «vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap: vereenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet. .
e bevoegdheid varı de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de : prichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. :
COMMISSARIS
r wordt voorlopig geen cammissaris benoemd, gelet op de wettelifke en statutaire bepalingen ter zake.
OLMACHTEN :
De verschijner, die tevens tot zaakvoerder werd benoemd, stelt, onder de opschortende voorwaarde : an neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde : rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die : elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht; erleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het: ondernemingsioket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de : Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te: : tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de :
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 23/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luk 8 vermelden : Recte : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ojn(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Maarn en handteken:ng we
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 23/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
mog 2.4
: woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:
: AJ Mevrouw Marion Dreesen: B/ Mevrouw Jolien Van Aerschot.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Marc TOPFF,
geassocieerd notaris te Neerpelt.
5 Î Tegelijk hiermee neergelegd :
volledige uitgifte.
verslag bedrijfsrevisor.
- verslag van de oprichter.
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden: Recto : Naam en hoecanigheid van de ‘nstrumerterende notaris. hetzij van de perso(a}n(en) Levoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse: Naam en hand:ekening
Contactgegevens
LECON
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
40 Vrijheidslaan 3960 Bree