Lederwaren De Wit
Actief
•0664.927.179
Adres
10-12 Roeveld, 9320 Aalst
Activiteit
Wholesale of clothing, other than workwear and underwear
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
24/10/2016
Bestuurders
Juridische informatie
Lederwaren De Wit
Nummer
0664.927.179
Vestigingsnummer
2.258.115.656
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0664927179
EUID
BEKBOBCE.0664.927.179
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 24/10/2016
Activiteit
Lederwaren De Wit
Code NACEBEL
46.423, 47.722•Wholesale of clothing, other than workwear and underwear, Retail sale of leather goods and luggage
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
Lederwaren De Wit
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -11,4K | 89,1K | -54,7K |
| EBITDA | € | -168,7K | -33,7K | -182,1K |
| Bedrijfsresultaat | € | -183,9K | -46,6K | -199,1K |
| Nettoresultaat | € | -182,5K | -44,6K | -187,8K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -100 | - | - |
| EBITDA-marge | % | - | -37,77 | - |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 9,4K | 59,1K | 97,7K |
| Financiële schulden | € | 120,4K | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 111,0K | -59,1K | -97,7K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -0,658 | - | - | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 391,7K | 574,1K | 618,7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | - | -50,025 | - |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Lederwaren De Wit
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/01/2017
Bedrijf: JOVADA
Bedrijfsnummer: 0417.760.786
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 22/01/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 22/01/2020
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 24/10/2016
Tot: 01/01/2017
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 01/01/2017
Tot: 22/01/2020
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 24/10/2016
Tot: 22/01/2020
Cartografie
Lederwaren De Wit
Juridische documenten
Lederwaren De Wit
1 document
Statuten
Statuten
22/12/2020
Jaarrekeningen
Lederwaren De Wit
6 documenten
Jaarrekeningen 2023
11/10/2023
Jaarrekeningen 2022
28/11/2022
Jaarrekeningen 2021
09/11/2021
Jaarrekeningen 2020
26/10/2020
Jaarrekeningen 2019
25/11/2019
Jaarrekeningen 2018
09/11/2018
Vestigingen
Lederwaren De Wit
1 vestiging
2.258.115.656
Actief
Adres: 10-12 Roeveld, 9320 Aalst
Oprichtingsdatum: 24/10/2016
Afzonderlijke activiteit: 14.240• Manufacture of leather clothes and fur apparel
Publicaties
Lederwaren De Wit
6 publicaties
Statuten, Kapitaal, Aandelen
29/12/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0664927179
Naam
(voluit) : Lederwaren De Wit
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roeveld 10-12
: 9320 Aalst
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEÊRS, te Aalst-Erembodegem, op 22 december 2020, ter registratie op het Kantoor Dendermonde 1, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ‘LEDERWAREN DE WIT’, met vennootschapszetel te 9320 Erembodegem (Aalst), Roeveld 10-12 , ondernemingsnummer 0664.927.179.
Waren aanwezig en/of vertegenwoordigd : alle drie (3) de aandeelhouders die samen alle tweeduizend zeshonderd zevenentachtig (2.687) aandelen bezitten, hetzij de totaliteit van de aandelen, en tevens de twee niet-statutaire bestuurders, en werd er beslist met eenparigheid van stemmen wat volgt :
EERSTE RESOLUTIE : Kennisname verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 22 december 2020 opgesteld conform artikel 5: 121 §1 van het wetboek van Ven-noot-schappen en Verenigingen, inhoudende de verantwoording van uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders alsook de uiteenzetting waarom de inbreng in speciën van belang is voor de vennootschap conform artikel 5:133 § 1 van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag zal gehecht blijven aan onderhavige akte om ermee geregistreerd te worden. TWEEDE RESOLUTIE : Verhoging inbreng
De vergadering beslist om de inbreng te verhogen met driehonderd vijftig duizend euro (350.000,00 €) om het brengen van één miljoen euro (1.000.000,00€) op één miljoen driehonderd vijftig duizend euro (1.350.000,00€) door inbreng in geldspeciën met afwijking van het voorkeurrecht, gepaard gaande met de creatie van negenhonderd veertig (940) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en die zullen delen in het resultaat vanaf het eerstvolgende boekjaar, ingaande op 1 juli 2021. Deze inbreng is eveneens beschikbaar en vatbaar voor uitkering.
Onderschrijving - Volstorting
Op deze verhoging van inbreng wordt beslist om in te schrijven à rato van driehonderd tweeënzeventig euro zestien eurocent per aandeel (372,16 €/aandeel), met afwijking van het voorkeurrecht, aan de heer VAN DAMME Jonathan voor negenhonderd veertig (940) aandelen in totaal.
Totaal ingeschreven op negenhonderd veertig nieuwe aandelen en driehonderd vijftig duizend euro volstort: 940 350.000,00
Bankattest - volstorting
Het volledig volgestorte bedrag van deze inbreng werd voorafgaandelijk door de vennootschap rechtstreeks gestort op de bijzondere bankrekening op naam van “Verhoging inbreng van de vennootschap LEDERWAREN DE WIT BV”, geopend bij de ING BANK, onder rekening nummer BE36 3631 2733 6081.
Zoals blijkt uit het bijzonder bankattest de dato 22 december 2020 te dien einde afgeleverd en
*20365988*
Neergelegd
24-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
hetwelk aan huidige akte zal gehecht blijven om ermee geregistreerd te worden. Wijziging aantal aandelen
Ingevolge deze verhoging van inbreng zal het aantal aandelen wijzigen van tweeduizend zeshonderd zevenentachtig (2.687) aandelen naar drieduizend zeshonderd zevenentwintig (3.627) aandelen, toebehorend als volgt:
1. De heer VAN DAMME Johan Jozef Ida: negenenvijftig aandelen 59 2. De heer VAN DAMME Jonathan Kamiel Monique: duizend vijfhonderd drieëntwintig aandelen 1.523
3. De naamloze vennootschap ‘IMMO JOVADA’: tweeduizend vijfenveertig aandelen 2.045 Totaal: drieduizend zeshonderd zevenentwintig aandelen 3.627
DERDE RESOLUTIE: verzaking voorkeurrecht
Ten gevolge van voormelde inbreng worden negenhonderd veertig (940) nieuwe aandelen uitgereikt, doch enkel aan de heer VAN DAMME Jonathan.
De overige (2) aandeelhouders, hetzij: de heer VAN DAMME Johan Jozef Ida en naamloze vennootschap ‘IMMO JOVADA’ verzaken uitdrukkelijk aan hun voorkeurrecht en krijgen als gevolg van deze inbreng geen nieuwe aandelen.
VIERDE RESOLUTIE : Vaststelling realisatie inbreng
De vergadering stelt vast dat deze inbreng werd gerealiseerd en dat de inbreng derhalve actueel bedraagt: één miljoen driehonderd vijftig duizend euro (1.350.000,00€), vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderd zevenentwintig (3.627) aandelen, die elk één/drieduizend zeshonderd zevenentwintigste van de inbreng vertegenwoordigen.
VIJFDE RESOLUTIE : Wijziging statuten
De vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming met de genomen beslissing, als volgt:
De tekst van artikel vijf (5) der statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst : ‘Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zeshonderd zevenentwintig (3.627) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.’ ZESDE RESOLUTIE : Bijzondere machten
1/ Afkondiging
De vergadering verleent machtiging aan Notaris Alexandre PEÊRS, om over te gaan tot de afkondiging bij uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. 2/ Administratieve afhandeling
Er wordt een bijzondere volmacht gegeven aan de Burgerlijke B.V.B.A. ATC & Partners, met zetel te 9320 Aalst-Erembodegem, Watermolenstraat, 20, vertegenwoordigd door zijn zaakvoerder, de heer Dirk VAN GINDERACHTER en/of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke Administratie en/of instelling ook, alsook om bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen. Stemming
Alles resoluties werden aangenomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Alexandre PEÊRS
Notaris te Aalst-Erembodegem
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
18/02/2020
Beschrijving:
Med DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Vv
beh
aa
Bel
Staz
mu Tem
u NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE
' 1
’ 1
1 '
1 1
’ '
t t
T t
1 1
t '
‘ 3
1 1
i 1
I 1
1 1
i '
’ 1
' \
‘ '
‘ 1
' '
’ 1
1 1
i 1
1 i
I 1
1 I
i i
i 1
1 7
1 1
1 1
t t
l 1
n '
‘ 1
' '
1
' ’
1 '
' '
1 '
' 1
1 I
1 1
\ 1
t 1
1 t
i ‘
t t
1 1
i i
‘ '
1 '
1 1
‘ ë
1
Ondernemingsnr: 0664 927 179
Naam
(votut) : LEDERWAREN DE WIT
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: 9320 Erembodegem (Aalst), Roevel 10-12
Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - WIJZIGING STATU. TEN CONFORM GENOMEN BESLISSING — BVBA NAAR BV MET
AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN
1 1
1
1 I
i
I t
1
1 1
i 1
1 i
1
1
t
7
i
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEERS, te Aalst-Erembodegem, op 22 januarl 220 ; ! ter registratie op het registratiekantoor te Dendermonde | ; dat werd gehouden de Buitengewone Algemene ! Vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LEDERWAREN DE WIT", met ! vennootschapszetel te 9320 Erembodegem (Aalst), Roeveld 10-12, RPR 0664.927.179. ! Waren aanwezig en/of vertegenwoordigd : de enige drie (3) aandeelhouders die samen alle duizend honderd ; achtenveertig (1.148) aandelen in volle eigendom bezitten, hefzij de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal, | en tevens de enige twee niet-statutaire zaakvoerders, en werd er beslist met eenparigheid van stemmen wat ' volgt : ;
EERSTE RESOLUTIE : KAPITAALSVERHOGING i
De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen ten belope van vijfhon-derd tweeënzeventig duizend | achthonderd euro (572.800,00€) om het brengen van vierhonderd zevenentwintig duizend tweehonderd euro (427.200,00E) op één miljoen euro (1.000.000,00E) door inbreng In natura door de naamloze vennootschap ; ‘IMMO JOVADA' van enerzijds haar handelsvor-dering op langer dan één jaar met een nominale waarde van ; vijfhonderd vijf-tien duizend vierhonderd tweeëntwintig euro éénentachtig eurocent (515.422,81€) en anderzijds | haar vordering in rekening-courant met een nomi-nale waarde van globaal vijftigduizend zeshonderd en twee | euro negentien eurocent (50.602,19) en tevens door de heer VAN DAMME Johan en de heer VAN DAMME ; Jonathan, van een gedeelte van hun rekening-courant, zijnde elk drieduizend driehonderd zevenentachtig euro | vijftig eurocent (3.387,50€), gepaard gaande met de creatie van duizend vijfhonderd negenendertig (1.539) ; nieuwe aandelen met gelijke rechten als de bestaande, delend in de winst vanaf heden. ' Ter vergoeding van deze kapitaalsverhoging worden duizend vijfhonderd negenendertig (1.539) aandelen ı toegekend als volgt: ı
- aan de naamloze vennootschap ‘IMMO JOVADA’: duizend vijfhonderd éénentwintig (1.521) aandelen i - aan de heer VAN DAMME Johan: negen (9) aaridelen \
- aan de heer VAN DAMME Jonathan: negen (9) aandelen !
TWEEDE RESOLUTIE: NEERLEGGING VAN VERSLAGEN !
De navolgende verslagen worden bij deze neergelegd : I
1/ Het bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato 9 januari 2020, in toepassing van het Wetboek van ; Vennootschappen en Verenigingen in het kader van kapitaalsverhoging door inbreng in natura. :
2/ Het revisoraal verslag opgesteld in het kader van de kapitaalsverhoging door inbreng in natura, door | burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co-operatieve vennootschap ‘MAZARS } BEDRIJFSREVISOREN’, te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 77 bus 4, vertegenwoordigd door de heer Alain De | Quick, be-drijfsrevisoren, ;
De besluiten van zijn verslag, gedagtekend op 10 januari 2020, luiden let-terlijk afs volgt : | ‘Overeenkomstig artikel 5:133 $1 Wetboek Vennootschappen en Verenigin-gen, brengen wij verslag uit in ! het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn door de zaakvoerders van de : BVBA Lederwaren De Wit en dit in het kader van de inbreng van een handelsvordering en een schuld-vordering | door Immo Jovada NV met als ondernemingsnummer 0417.760.786 voor een globaal bedrag van 566.025 EUR en van een schuldvordering door de heren Johan en Jonathan Van Damme voor ieder 3.387,50EUR. 1 Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder ! verslag van de zaakvoerders en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van ; L .....! L Waarderng.per 30 juni 2019 van.de. vennaatschap BVBA Lederwaren. De. Wit, (hierna. “Overzicht”. De vergoe. £ Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge ding van de inbreng in natura bestaat uit 1.539 aandelen in deze vennootschap zonder vermelding van nominale waarde,
Daardoor zijn wij van oordeel dat :
Ode verrichting werd nagezien overeenkomstig de [BR-normen uitgevaar-digd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in na-tura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
(de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de IBR-normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
(ide in te brengen handelsvordering en schuldvorderingen worden ge-waardeerd aan nominale waarde gelet op het schuld bevrijdend ka-rakter van de inbreng. Deze weerhouden genoemde waardering is be- drijfseconomisch verantwoord in de context van de transactie. De door partijen weerhouden methode van waardering leidt tot een inbreng-waarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud .
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Wij hebben alle deontologische vereisten die in Bel-gi& relevant zijn voor de controle van deze inbrengen in natura nageleefd, met in-begrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid — Waarderingsmethoden Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door de zaak-voerders van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel. Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Opgemaakt te Gent op 10 januari 2020
Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
Alain De Quick
Het verslag van de zaakvoerder alsook het revisoraal verslag zullen aan deze akte gehecht blijven om ermee geregistreerd te worden.
DERDE RESOLUTIE : VASTSTELLING REALISATIE KAPITAALSVER-HOGING De vergadering stelt vast dat deze kapitaalsverhoging werd gerealiseerd en dat het geplaatst kapitaal derhalve bedraagt : één miljoen euro (1.000.000,00€), vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd zevenentachtig (2.687) aandelen zonder melding van nominale waarde, die elk één/tweeduizend zeshonderd ze-venentachtigste (1/2.687ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordi-gen. VIERDE RESOLUTIE : AANPASSING STATUTEN CONFORM GENOMEN BESLISSING De vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming met de genomen beslissing, als volgt :
De tekst van artikel vijf (5) der statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst : “Artikel 5
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen euro (1.000.000,00E), vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd zevenentachtig (2.687) aandelen zonder melding van nominale waarde; die elk één tweeduizend zeshonderd zevenentachtigste (1/2.687ste) van het maatschappelijk vermogen ver- tegenwoordigen.
Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.” VIJFDE BESLUIT : AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (af-gekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij één miljoen euro (1.000.000,00E), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikba-re eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, $2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 fot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
ZESDE BESLUIT : VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIK-BAARHEID De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen “ onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statu-ten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaat van de vennootschap dat op he-den nog niet werd gestort. ZEVENDE BESLUIT : NIEUWE STATUTEN
: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te | nemen, die in overeenstemming zijn met het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel | een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
TITEL |: RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — VOORWERP — DUUR
Artikel 1: Naam en rechisvorm
| De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
' Zij verkrijgt de naam ‘LEDERWAREN DE WIT’.
| Artikel 2 : Zetel
| De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administra-tieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatie-zetels oprichten of opheffen | wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap ! toepasselijke taalregi-me.
| Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgié als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissio-nair of tussenpersoon en dit in de ruimste zin van het woord : De fabricatie, groot- en kleinhandel ín lederwaren, marokijn-werk en reisar-tikelen. | De groot- en kleinhandel ín regenschermen, fantasie-artikelen, optische arti-kelen met uitzondering van brillen, souvenirs, albums, kaders, bureelgarnituren, uitzet voor dames en meisjes, ivoor, edelgesteenten, | edelmetalen, kleding, schoeisets, speelgoed, gleierwerk en meubels.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.
De vennootschap mag afle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maat- schappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoe-fenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toe staan.
Zij mag hij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te be-vorderen. Het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen en/of voor verplichtingen van derden;
De vennootschap zal ook mogen optreden als bestuurder of als adviseur bij vennootschappen. Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middet van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen. Artikel! 4 : Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL Il: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zeshonderd ze-venentachtig (2.687) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffe-ningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstip-pen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. .
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen — Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aan-geboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inteke-ning.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail, Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhou-ders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op de-zelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan vol-gens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden over-gedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhou-ders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL INL, EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register om-vat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit re-gister betreffende hun effecten.
Van zodra wettelijk verplicht, zal het aandelenregister worde, gehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonder-lijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aan-deelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze in-schrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhou-der, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
8 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeeihouder die zijn aandeten wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhou-ders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e- mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun ant-woord te versturen zoals voorzien, geacht zuilen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke be-kendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslis-sende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de an-dere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere ko-per verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide ge-vallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de-ver-werving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aan-deelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL (V. BESTUUR — CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoeda-nigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun be-voegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze be-voegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuitig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behal-ve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. ledere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaait de alge-mene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de eni-ge aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordi-ging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissaris-sen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders ge-houden op de zetel, de tweede maandag van de maand oktober om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de al-gemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissa-ris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die min-stens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aange-ven. Het bestuursorgaan of, in voorkomerid geval, de commissaris zal de algeme-ne vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend ge-val, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvings-rechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certifica-ten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennoot-schap niet over eeri e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij ge-wone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als re-gelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeel-houders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van ef-fecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet ge-schorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deel-nemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen — processeri-verbaal
8 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraari, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen be-zit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aan-duiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 8 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhou-der worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
aanwezige aandeelhou-ders die erom vragen. Kopieén voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, on-der voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aande-len zonder stemrecht. 82, Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
83, Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aan-deelhouder, door alie middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
8 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voor-waarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. 8 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, wor-den de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal ef-fecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuurs-orgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelf-de agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR — WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgeslo-ten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst — reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de alge-mene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING — VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijzi-ging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zon-der afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meer-dere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoe-ding te bepalen. Artikel 24, Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, het-zij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woon-plaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en be-tekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft. gekozen in België voor alle betrekkingen met de venriootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarisser: en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennoot-schap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ACHTSTE BESLUIT : ONTSLAG ZAAKVOERDERS — BENOEMING BE-STUURDERS De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur: -De heer VAN DAMME Jonathan Kamiel Monique, hiervoor vernoemd,
-De riaamloze vennootschap ‘IMMO JOVADA', hiervoor vernoemd, vertegen-woordigd door de heer VAN DAMME Johan, hiervoor vernoemd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
+
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering besfissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT — VESTIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9320 Erembodegem (Aalst), Roeveld 10-12.
TIENDE BESLUIT — E-MAIL ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennoot-schap is [email protected]. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van ef-fecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt i geacht geldig te zijn gebeurd.
: ELFDE BESLUIT : VOLMACHTEN
: De Burgerlijke B.V.B.A. ATC & Partners, met zetel te 9320 Aalst-Erembodegem, Watermolenstraat, 20, ‘vertegenwoordigd door zijn zaakvoerder, de heer Dirk VAN GINDERACHTER, of elke andere door hem ‘aangewezen per-soon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te : beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van | de btw en met het oog op de inschrij-ving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. i Met het cog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle ver-bintenissen in naam van de i vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het : algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij be-last is. | Stemming
Alle resoluties werden aangenomen met algemeenheid van stemmen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
Aangehechte stukken : Uitgifte met revisoraal verslag en verslag zaakvoerders; Alexandre PEERS,
: Notaris te Aalst-Erembodegem.
‘ 1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
14/05/2019
Beschrijving:
i 30 1 209 19065332*
# Mod Word
15.1 |
us In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
EN na neerlegging ter griffie van de akte
| T nn NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
mam ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE
2 TT Griffie
Volledig adres v.d. zete!: 9320 Erembodegem (Aalst), Roeveld 10-12
! Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALSVERHOGING -
}
i
Ondernerningsnir : 0664 927 179
Benaming
wor : LEDERWAREN DE WIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
WIJZIGING STATUTEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEERS, te Aalst-Erembodegem, op 24 april 2019; ter! ! registratie te DENDERMONDE |; dat werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten! Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LEDERWAREN DE WIT”, met vennootschapszetel te 9300; Erembodegem (Aalst), Roeveld 10-12, RPR 0664.927.179. |
Waren aanwezig en/of vertegenwoordigd : de drie (3) de aandeelhouders die samen alle zeshonderd vier en; twintig (624) aandelen bezitten, hetzij de totaliteit van de aandelen, tevens de enige twee niet- statutaire, zaakvoerders en werd er beslist met eenparigheid van stemmen wat volgt: EERSTE RESOLUTIE : Kapitaalsverhoging
De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met honderd vijf en ne-gentig duizend euro (195.000, 00! €) om het brengen van tweehonderd twee en dertig duizend tweehonderd euro (232.200,00 €) op vierhanderd! zeven en twintig duizend tweehonderd euro (427.200,00 €) door inbreng in geldspecién met afwij-king van het! voorkeurrecht, gepaard gaande met de creatie van vijfhonderd vier en twintig (524) nieuwe aandelen, zonder! aanduiding van nominale waarde, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en die zullen! delen in het resultaat vanaf het eerstvolgende boekjaar, ingaande op O1 juli 2019, Onderschrijving - Volstorting
Op deze kapitaalsverhoging wordt beslist om in te schrijven à rato van drie-honderd twee en zeventig euro! t veertien eurocent per aandeel (372,14 €/aandeel), met afwijking van het voorkeurrecht, aan de heer VAN DAMME} Jonathan voor 524 aandelen in totaal.
Totaal ingeschreven op vijf honderd vierentwintig nieuwe aandelen en honderd vijfennegentig duizend euro; volstort: 524 195.000,00
Bankattest
Het volledig volgestorte bedrag van deze kapitaalsverhoging werd vooraf-gaandelijk door de vennootschap: rechtstreeks gestort op de bijzondere bankre-kening op naam van “Kapitaalsverhoging van de vennootschap: LEDERWAREN DE WIT BVBA”, geopend bij de ING BANK, onder rekening nummer BE83 3631 8718 8115. :
Zoals blijkt uit het bijzonder bankattest te dien einde afgeleverd en hetwel-ke aan huidige akte zal gehecht: blijven om ermee geregistreerd te worden.
Wijziging aantal aandelen
Ingevolge deze kapitaalverhoging zal het aantal aandelen wijzigen van zes-honderd vier en twintig (624); aandelen naar duizend honderd acht en veertig (1.148) aandelen, toebehorend als volgt: 1. De heer VAN DAMME Johan Jozef lda: vijftig aande-len 50
2. De heer VAN DAMME Jonathan Kamiel Monique: vijfhonderd vier en zeventig aandelen 574
3. De naamloze vennootschap ‘IMMO JOVADA': vijf-honderd vier en twintig aandeten 524 Totaal: duizend honderd achtenveertig aandelen 1.148
Stemming
Deze resolutie wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.
TWEEDE RESOLUTIE: verzaking voorkeurrecht
Ten gevolge van voormelde kapitaalverhoging worden vijfhonderd vier en twintig (524) nieuwe aandeten uitgereikt, doch enkel aan de heer VAN DAMME Jonathan.
De overige (2) aandeelhouders, hetzij: de heer VAN DAMME Johan Jozef Ida en naamloze vennootschap! ; ‘IMMO JOVADA' verzaken uitdrukkelijk aan hun voorkeurrecht en krijgen als gevolg van deze kapitaalsverhoging! i geen nieuwe aandelen. :
Stemming :
Op de laaiste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en)
bevoegd de rechtspersaon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Yoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
! “Deze resolutie wordt ‘aangenomen met algemeenheid van stemmen. : DERDE RESOLUTIE : Vaststelling realisatie kapitaalsverhoging
i De vergadering stelt vast dat deze kapitaalsverhoging werd gerealiseerd en dat het geplaatst kapitaal derhalve ! actueel bedraagt : vierhonderd zeven en twin-tig duizend tweehonderd euro (427.200,00 €), vertegenwoordigd ; door duizend honderd acht en veertig (1.148) aandelen zonder melding van nominale waarde, die elk één/: ! duizend honderd acht en veertigste (1/1.148ste) van het maatschap-pelijk vermogen vertegenwoordigen. Stemming
Deze resolutie wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.
VIERDE RESOLUTIE : Wijziging statuten
: De vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming met de : genomen beslissing, als volgt:
: De tekst van artikel vijf (5) der statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst : i “Artikel 5
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd zeven en twintig duizend tweehonderd euro ; : (427.200,00 €), vertegenwoordigd door dui-zend honderd acht en veertig (1.148) aandelen zonder melding van ; Ì nominale waarde, die elk één/ duizend honderd acht en veertigste (1/1.148ste) van het maatschappelijk vermogen ! i vertegenwoordigen.
£_Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.” i Stemming
: Deze resolutie wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.
i VIJFDE RESOLUTIE : Bijzondere machten
; 1/ Afkondiging
{ De vergadering verleent machtiging aan Notaris Alexandre PEERS, om over te gaan tot de afkondiging bij t uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. | 2/ Administratieve afhandeling
; Er wordt een bijzondere volmacht gegeven aan de Burgerlijke B.V.B.A. ATC & Partners, met zetel te 9320 : ! Aalst- Erembodegem, Watermolenstraat, 20, verte-genwoordigd door zin zaakvoerder, de heer Dirk VAN! : GINDERACHTER en/of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formali-teiten te : | : vervullen bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke Adrni-nistratie en/of instelling ook, alsook om bij : ; een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, i alle forma-liteiten te vervullen.
| Stemming
: Deze resolutie wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.
i VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
, _ Aangehechte stukken : Uitgifte met revisoraal verslag en verslag zaakvoerders ; Alexandre PEERS,
Notaris te Aalst-Erembodegem.
: , ÿ
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
09/07/2018
Beschrijving:
Mod Word 45.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
mu i GRIFFIE RECHTBANK VAN KOCOPHANDEL GENT AFDELINGGAHRERMONDE |
| Benaming |
Volledig adres v.d. zetel: 9320 Erembodegem (Aalst), Roeveld 10-12
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALSVERHOGING -
Ondememingsnr 0664 927 479
tout : LEDERWAREN DE WIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid !
WIJZIGING STATUTEN
Er btijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEERS, te Aalst-Erembodegem, op 26 juni 2018; ter! registratie te DENDERMONDE |; dat werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten: : Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LEDERWAREN DE WIT", met vennootschapszetel te 9300; Erembodegem (Aalst), Roeveld 10-12, RPR 0664.927.179.
Waren aanwezig en/of vertegenwoordigd : de enige twee (2) de aandeelhouders die samen alle handerd (100); : aandelen bezitten, hetzij de totaliteit van de aandelen, tevens de enige twee niet-statutaire zaakvoerders en werd; } er beslist met eenparigheid van stemmen wat volgt :
EERSTE RESOLUTIE : Eerste kapitaalsverhoging
De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen ten belope honderd vijfennegentig duizend euro! : (195.000,00€) om het brengen van zevenendertig duizend tweehonderd euro (37.200,00€) op twee honderd! ï tweeëndertig duizend twee honderd euro (232.200,006) door inbreng in natura van een rekening-courant door: ; één van de aandeelhouders, de naamloze vennootschap ‘IMMO JOVADA’, gepaard gaande met de creatie van: } vijfhonderd vierentwintig (524) nieuwe aandelen met gelijke rechten als de bestaande, delend in de winst vanaf! ı heden, |
Stemming ;
Deze resolutie wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen. !
TWEEDE RESOLUTIE: Neerlegging van verslagen
De navolgende verslagen worden bij deze neergelegd :
1/ Het bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato 22 juni 2018, in toepassing van artikels 313 van het! Wetboek van Vennootschappen in het kader van kapitaalsverhoging door inbreng in natura. 2/ Het revisoraal verslag opgesteld in het kader van de kapitaalsverhoging door inbreng in natura, door de: burgerlijke coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘MAZARS BEDRIJFSREVISOREN,, te! : 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 77 bus 4, vertegenwoordigd door de heer Alain De Quick, bedrijfsrevisoren. i :
De besluiten van zijn verslag, gedagtekend op 22 juni 2018, luiden letterlijk als volgt : : ‘De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de BVBA Lederwaren De Wit bestaat een vordering in dei i rekening courant ten belope van 195.000 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de: Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is: : voor de waardering van het ingebrachte bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap; ı uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbrengen in natura;
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en! duidelijkheid;
c) de inte brengen vordering in rekening courant wordt gewaardeerd aan nominale waarde gelet op het schuld: i bevrijdend karakter van de inbreng. Deze weerhouden genoemde waardering is bedrijfseconomisch verantwoord: ï in de context van de transactie. De weerhouden waardering kort overeen met het aantal en de fractiewaarde; t van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De vergoeding van de inbreng ter waarde van globaal 195.000 EUR bestaat uit 524 aandelen zonder nominale’ : waarde van de BVBA Lederwaren De Wit.
Overeenkomstig onze controlenormen, herinneren wij eraan dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak! | ‚ te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : ‘Naam en hoedanigheid van ide “instrumenterende no notaris, hetzij van de ; perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2018 - Annexes du Moniteur belge #
vóbr.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vi
“We attenderen op het negatief eigen vermogen van de inbrenggenietende vennootschap, waardoor de : ‘vergoeding voor de inbreng slechts kan verklaard worden vanuit een akkoord tussen de betrokken partijen ‚terzake.
Na de voornoemde inbreng in natura za! de vennootschap zich nog bevinden in de toestand geviseerd door ! ide artikelen 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen.
Opgemaakt te Gent op 22 juni 2018 !
| Mazars Bedrijfsrevisoren ‘
! vertegenwoordigd door
; Alain De Quick’ :
: Het verslag van de zaakvoerder alsook het revisoraal verslag zullen aan deze akte gehecht blijven om ermee | ! : geregistreerd te worden.
Stemming
Deze resolutie wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.
DERDE RESOLUTIE : Vaststelling realisatie kapitaalsverhoging
De vergadering steit vast dat deze kapitaalsverhoging werd gerealiseerd en dat het geplaatst kapitaal derhalve : | ibedraagt : tweehonderd tweeéndertig duizend tweehonderd euro (232.200,00€), vertegenwoordigd door ! zeshonderd vierentwintig (624) aandelen zonder melding van nominale waarde, die elk éénizeshonderd | ! vierentwintigste (1/624ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen. : Stemming i
: Deze resolutie wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen. :
{ VIERDE RESOLUTIE : Wijziging statuten :
| De vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming met de t genomen beslissing, als voigt : ‘
i De tekst van artikel vijf (5) der statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst : | “Artikel 5 t
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd tweeëndertig duizend twee honderd euro! : (232.200,00€), vertegenwoordigd door zeshonderd vierentwintig (624) aandelen zonder melding van nominale : aarde, die elk één/zeshonderd vierentwintigste (1/524ste) van het maatschappelijk vermogen : ertegenwoordigen. \
Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.” : Stemming |
Deze resolutie wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen. :
VIJFDE RESOLUTIE : Bijzondere machten i
1/ Afkondiging à
De vergadering verleent machtiging aan Notaris Alexandre PEERS, om over te gaan tot de afkondiging bi; ; uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. 2/ Administratieve afhandeling :
Er wordt een bijzondere volmacht gegeven aan de Burgerlijke B.V.B.A. ATC & Partners, met zetel te 9320 | alst-Erembodegem, Watermolenstraat, 20, vertegenwoordigd door zijn zaakvoerder, de heer Dirk VAN; INDERACHTER en/of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te ! | vervullen bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke Administratie en/of instelling ook, afsook om bij ; teen ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, ; : alle formaliteiten te vervullen. i
Stemming
Deze resolutie wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen. i
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL. :
Aangehechte stukken : Uitgifte met revisoraal verslag en verslag zaakvoerders ; | Alexandre PEERS, :
Notaris te Aalst-Erembodegern. :
zecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/01/2017
Beschrijving:
Mod Ward 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE RECHTRANK VAN 1
Voor.
= nn | | | Staatsblad |
| KCOFHANDEL GENT
AFDELING DENDERMONDE
Griffie
Ondernemingenr ! Benaming
(woluit} I
{verkont) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
‚heer Johan Van Damme, met i
De zaakvoerder,
Jonathan Van Damme
Op de leatste biz. van Luik B ik. B vermelden : : Recto :
t Onderwerp akte : Ontslag - benoeming zaakvoerder
| Op de bijzondere algemene vergadering dd. 20 december 2016 werd beslist om ontslag te verlenen aan de: : zaakvoerder Johan Van Damme en in zijn plaats te benoemen de NV Immo Jovada, vertegenwoordigd door de,
0664.927.179
Lederwaren De Wit - |
BVBA
Roeveld 10-12, 9320 Aalst
ingang van 1 januari 2017,
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofe)nlen; bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededolingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
26/10/2016
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Lederwaren De Wit
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Roeveld 10-12
9320 Aalst
Oprichting Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEÊRS, te Aalst-Erembodegem, op 24 oktober 2016, ter registratie op het Kantoor Dendermonde 1, dat een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht onder de benaming ‘LEDERWAREN DE WIT, en met vennootschapszetel te 9320 Erembodegem (Aalst), Roeveld 10-12.
Alle handelingen, gesteld door de oprichters vanaf de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt met betrekking tot het doel van de vennootschap, worden geacht te zijn gedaan ten laste of ten gunste van de vennootschap.
Door:
1) De heer VAN DAMME Johan Jozef Ida, (IK : 592-0715476-85 – NN 610831 359 48), geboren te Aalst op 31 augustus 1961, echtgenoot van Mevrouw VAN DEN BROECK Sylvie, wonende te 9320 Erembodegem (Aalst), Letterveldweg, 54.
Gehuwd voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Meise op 11 juni 1986 onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Herman D’Hollander, te Opwijk, op 29 mei 1986, ongewijzigd tot op heden.
2) De heer VAN DAMME Jonathan Kamiel Monique, geboren te Aalst op 27 januari 1988, (IK : 591- 6194474-59 - NN : 88.01.27-155.17), ongehuwd, wonende te 9310 Aalst (Meldert), Kammenkouterstraat 1 bus 21.
Die verklaart geen enkele verklaring te hebben afgelegd van wettelijke samenwoning. Het kapitaal wordt vastgesteld op zevenendertigduizend tweehonderd euro (37.200,00EUR) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde en werd onderschreven à rato van driehonderd tweeënzeventig euro per aandeel (372,00 EUR/aandeel), als volgt :
1/ De heer VAN DAMME Johan Jozef Ida, voornoemd, op vijftig (50) aandelen, en heeft ter voldoening dezer een storting gedaan in geldspeciën, van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00€) 50 18.600,00 2/ De heer VAN DAMME Jonathan Kamiel Monique, voornoemd, op vijftig (50) aandelen, en heeft ter voldoening dezer een storting gedaan in geldspeciën, van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00€) 50 18.600,00
TOTAAL : Ingeschreven op honderd (100) aandelen en zevenendertigduizend tweehonderd euro volstort 100 37.200,00 En dat de statuten o.m. bevatten wat volgt:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon en dit in de ruimste zin van het woord :
De fabricatie, groot- en kleinhandel in lederwaren, marokijn-werk en reisartikelen. De groot- en kleinhandel in regenschermen, fantasie-artikelen, optische artikelen met uitzondering van brillen, souvenirs, albums, kaders, bureelgarnituren, uitzet voor dames en meisjes, ivoor, edelgesteenten, edelmetalen, kleding, schoeisels, speelgoed, gleierwerk en meubels. Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.
*16321901*
Neergelegd
24-10-2016
0664927179
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toe staan. Zij mag hij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen en/of voor verplichtingen van derden;
De vennootschap zal ook mogen optreden als bestuurder of als adviseur bij vennootschappen. Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur. Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen terzake, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt zevenendertigduizend tweehonderd euro (37.200,00 EUR).
Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde ; elk aandeel vertegenwoordigende één/honderdste (1/100e) van het maatschappelijk vermogen. Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht. Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de vennoten, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze vennoten.
De zaakvoerder(s) kan(kunnen) de vennoten toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten ; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden. Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de vennoot titularis is.
De vennoot die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
De zaakvoerders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot uitspreken en zijn aandelen doen verkopen aan een andere vennoot of desgevallend aan een derde die werd goedgekeurd overeenkomstig deze statuten, tegen een prijs die wordt bepaald door een in gemeen overleg aangewezen deskundige of, bij gebrek aan overeenstemming, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet zoals in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij, waarbij alle procedure- en expertisekosten voor de helft ten laste van de overdrager en voor de helft ten laste van de overnemers zijn, evenredig aan het door ieder aantal verworven aandelen indien er meerdere overnemers zijn.
De netto opbrengst van deze verkoop wordt aangerekend op hetgeen verschuldigd is door de in gebreke gebleven vennoot ; hij zal in voorkomend geval instaan voor het verschil of genieten van het overschot.
De overdracht van de aandelen zal worden opgetekend in het register der aandeelhouders door de in gebreke gebleven vennoot, of bij diens ontstentenis, door de zaakvoerders binnen acht dagen na de aanmaning die hem aangetekend werd toegestuurd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige vennoot-zaakvoerder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
buitengewone algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.
Behoudens in het geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven het eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt.
Op de aandelen waarop overeenkomstig het voorgaande niet werd ingeschreven, kan door om het even welke natuurlijke of rechtspersoon, inclusief de in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, slechts worden ingeschreven mits instemming van alle aandeelhouders.
De aandelen zijn steeds op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend :
1. De identiteit van elke aandeelhouder en het aantal hem toebehorende aandelen ; 2. De gedane stortingen ;
3. De overdracht en de overgang van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgende(n) in geval van overgang wegens overlijden.
De overdracht en de overgang van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen. Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dit register inzage nemen. De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. In geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, beslist deze vrij tot overdracht onder levenden van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen.
Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.
In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandelen van een aandeelhouder op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en overgaan wegens overlijden dan met toestemming van alle aandeelhouders.
Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als op deze in vruchtgebruik of in naakte eigendom, alsmede op de overgang van rechten tengevolge van de toepassing van de regels betreffende de huwgemeenschap van goederen bestaande tussen de aandeelhouder en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden. Zij is eveneens van toepassing op al de gevallen van openbare verkoop ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens elke andere oorzaak.
Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overneming en de uitkoopregeling, zoals bepaald bij het Wetboek van Vennootschappen, is de overname van aandelen als volgt geregeld :
a. Bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moet de aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden, van zijn voornemen aan de overige aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemers meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor bedongen prijs.
Eveneens bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moeten de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden bij overgang wegens overlijden de aandeelhouders binnen zes maand na het overlijden van de aandeelhouder bij aangetekend schrijven inlichten hoe de nalatenschap vererfd is. Zij moeten tevens de identiteit van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten mededelen.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot toelating van de overdracht of de overgang zullen ze geacht worden hun instemming geweigerd te hebben.
b. Bij een overdracht van aandelen onder levenden is in geval van weigering van toelating tot overdracht van de aandelen verhaal bij de Voorzitter van de Rechtbank mogelijk. Indien de weigering gegrond geacht wordt, dan blijft de aandeelhouder die aandelen wil overdragen, aandeelhouder.
Wordt de weigering willekeurig geoordeeld en blijft de weigering behouden dan moeten de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld is, overgenomen volgens de hierna vermelde modaliteiten door de overige aandeelhouders en/of door één of meer derde kopers die vooraf aanvaard werden door de aandeelhouders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
c. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden hebben de erfgenamen of legatarissen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder toegelaten worden, recht op de waarde van de aandelen waarvan de overgang is voorgesteld. Daartoe mogen ze de afkoop van deze aandelen vragen bij een aangetekende brief gericht aan de aandeelhouders.
Anderzijds mogen deze aandelen van rechtswege afgekocht worden in geval deze gerechtigden nagelaten hebben hun verzoek tot toelating van overgang in te dienen binnen de zes maanden na het overlijden of, in geval van weigering van deze toelating, indien ze nagelaten hebben de afkoop van hun aandelen aan te vragen binnen de maand na de weigering. De afkoop van de aandelen wordt uitgeoefend volgens de hierna vermelde modaliteiten. d. Bij gebrek aan overeenkomst, worden de prijs en de voorwaarden vastgesteld door een deskundige op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de Rechtbank benoemd. De waardebepaling door de deskundige dient te geschieden op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening, rekening houdend met alle gegevens die de waarde kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap, en is bindend voor alle partijen.
Bij gebrek aan overeenkomst, mag de prijs in twee gelijke aflossingen betaald worden, waarbij de eerste aflossing bij de inschrijving in het register van de aandelen geschiedt, en de tweede aflossing uiterlijk één jaar na de inschrijving in het register van de aandelen. De eventueel niet tijdig verrichte betaling van de eerste aflossing en/of het verschuldigd blijvend saldo brengt een intrest berekend tegen de wettelijke rentevoet. Deze intrest is telkens samen met de aflossing betaalbaar.
De aandelen mogen, zolang de volledige prijs niet betaald is, niet verder overgedragen worden.
De aandeelhouders zijn verplicht, op straffe van verval van hun recht tot afkoop, binnen de dertig dagen na de ontvangst van het deskundig verslag, aan de zaakvoerder of aan de tegenpartij indien er slechts twee aandeelhouders zijn, bekend te maken hoeveel aandelen zij wensen te kopen. Wensen meerdere aandeelhouders de aangeboden aandelen te kopen, dan worden deze, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de belanghebbenden, onder hen verdeeld door de zorgen van de zaakvoering in verhouding tot het aantal aandelen waarvan elk van hen reeds eigenaar is op dat ogenblik tot het totaal aantal aandelen in bezit.
Indien de aankoopverbintenissen van de aandeelhouders niet de geheelheid van de aandelen, waarvan de overdracht of overgang voorgesteld werd, tot voorwerp heeft, mogen de overblijvende aandelen afgekocht worden tegen dezelfde prijs en binnen een bijkomende termijn van dertig dagen door één of meerdere derde kopers vooraf aanvaard door de aandeelhouders. De afkoop van de aandelen is slechts werkelijk en de eigendomsoverdracht van de aandelen is slechts verwezenlijkt, wanneer al de over te nemen aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van aankoopverbintenissen onderschreven door één of meerdere aandeelhouders of aangenomen derde kopers of door de vennootschap zelf.
In geval bij het verstrijken van een termijn van drie maanden vanaf de notificatie van de afkoopprijs van de aandelen, de aankoopverbintenissen uitgaande van de aandeelhouders of derde kopers niet de geheelheid van de bedoelde aandelen tot voorwerp hebben, zijn deze verbintenissen als nietig te beschouwen en mag de aandeelhouder of gerechtigde de ontbinding van de vennootschap eisen.
De aandeelhouders, hun erfgenamen, rechthebbende en schuldeisers, mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de boeken, goederen en waarden van de vennootschap, noch het opmaken van de inventaris eisen.
Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de inventarissen en balansen van de vennootschap en aan de besluiten van de algemene vergadering. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De zaakvoerders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De opdracht van statutaire zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de statutaire zaakvoerder die zelf aandeelhouder is, ofwel om gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
vergadering volgens de regels die gesteld zijn voor de wijziging van de statuten. De niet-statutaire zaakvoerders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen benoemd en ontslagen.
De infunctietreding van de opvolgend statutaire zaakvoerder, de benoeming van de niet- statutaire zaakvoerder, alsook de beëindiging van de opdracht van zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, respectievelijk van een dito uittreksel uit de akte, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn ; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De zaakvoerder mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen en het dagelijks bestuur overdragen aan een derde, al dan niet aandeelhouder. Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.
Evenwel indien de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria waaronder geen commissaris moet worden benoemd, zal het toezicht uitgeoefend worden door de aandeelhouders. In dat geval heeft iedere aandeelhouder de rechten van onderzoek en controle op alle verrichtingen van de vennootschap en kan hij inzage nemen van de boeken, briefwisseling en van alle geschriften van de vennootschap. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.
Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de tweede maandag van de maand oktober om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, of eventueel via een ander communicatiemiddel mits individuele, uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de bestemmelingen, toegezonden aan de aandeelhouders, de zaakvoerder(s) en/of de commissaris(sen), tenminste vijftien dagen vòòr de vergadering, of een voor ontvangst afgetekende brief.
Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt de voorzitter van de vergadering ervan ontslagen de bewijzen van bijeenroeping op de vergadering voor te brengen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in het artikel twintig/bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake is, minstens twintig dagen vòòr de datum van de jaarvergadering worden verstuurd. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerder(s) tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die zelf aandeelhouder is. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. Bij overlijden van de enige aandeelhouder evenwel worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in bezit getreden of in bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap en dit tot de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Bij afwijking op deze regeling, oefent de persoon die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige aandeelhouder, de aan deze aandelen verbonden rechten uit. Indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen en besluiten over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij de vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig zijn, eenparig besluit de agenda te wijzigen.
Onverminderd hetgeen hierna volgt, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen.
Een buitengewone algemene vergadering, die moet beraadslagen en besluiten over een statutenwijziging kan dit slechts op geldige wijze voor zover de aandeelhouders, die de vergadering bijwonen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Wordt dit quotum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping vereist en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal op die vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden met een drie/vierden meerderheid genomen. Indien de voorgestelde wijzigingen betrekking hebben op het doel en/of de rechtsvorm van de vennootschap, moeten de door het Wetboek van Vennootschappen vereiste bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsquotums in acht genomen worden. De oproepingsbrief moet nauwkeurig vermelden welke statutenwijziging voorgesteld wordt. Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.
Indien ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de zaakvoerder de vraag of de vennootschap zal ontbonden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
worden, in voorkomend geval samen met voorstellen van sanering, voorleggen aan de buitengewone algemene vergadering en dit binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld. Deze buitengewone algemene vergadering beraadslaagt en besluit in voorkomend geval overeenkomstig de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer ze wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag van het wettelijk minimum, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap vorderen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt die ondertekend worden door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden, dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anders moeten worden voorgelegd, worden door de personen, die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden, ondertekend.
De besluiten van de enige aandeelhouder die overeenkomstig artikel 16 van deze statuten handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden eveneens genotuleerd en op de vennootschap bijgehouden.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar. Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoerder inventaris op, alsmede – voor zoveel dit wettelijk vereist is – de jaarrekening en stelt het jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, dit alles onverminderd de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de netto-winst van de vennootschap.
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve ; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.
Op het batig saldo van het voorbije boekjaar wordt – ingeval van bestaan van aandelen zonder stemrecht - bij voorrang een bevoorrecht dividend voorafgenomen, al of niet verhoogd met de uitgiftepremies, en toegekend aan deze aandelen zonder stemrecht. De hoegrootheid van dit bevoorrecht dividend wordt jaarlijks bepaald door de algemene vergadering. Is de te verdelen winst van het boekjaar onvoldoende, dan wordt het recht op bevoorrecht dividend overgedragen naar de volgende boekjaren.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. In geval van verdeling, geeft elk aandeel (met of zonder stemrecht) recht op een gelijk dividend. Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, evenals de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Behoudens in het geval van de gerechtelijke ontbinding, zoals geregeld bij het Wetboek van Vennootschappen, zal bij een vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de zaakvoerder die op dat ogenblik in functie is, van rechtswege vereffenaar zijn, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun mandaat verbonden vergoeding.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.
Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
op voet van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen. Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng van het kapitaal, desgevallend verhoogd met de uitgiftepremie van de aandelen zonder stemrecht. Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in kapitaal, desgevallend verhoogd met de uitgiftepremie van de aandelen met stemrecht. De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide categorieën, met of zonder stemrecht, verhoudingsgewijs met hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal. De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen, en derhalve zullen de bepalingen van die wet waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als niet zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen moeten als ongeschreven worden geacht.
Niettemin zullen statutaire clausules die de wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke bewoordingen, ophouden van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven of versoepeld.
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt. Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar en jaarvergadering
Het eerste boekjaar van de vennootschap gaat in op heden en eindigt op 30 juni 2018. De eerste jaarvergadering wordt gehouden de tweede maandag van de maand oktober 2018 om 10.00 uur.
2. Overneming verbintenissen
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen vanaf heden door de comparanten, in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
3. Volmacht
Er wordt, voor onbepaalde duur, een bijzondere volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ATC & Partners’ met zetel te 9320 Aalst- Erembodegem, IIIe Industriezone Zuid Watermolenstraat 20, met ondernemingsnummer BE810.846.754, RPR Gent afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Dirk Van Ginderachter of één van zijn medewerkers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om de nodige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke Administratie en/of instelling ook, alsook om bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, de wijziging of de doorhaling van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen, alsook voor de inschrijving, wijziging of doorhaling als B.T.W.-plichtige, alsook voor de aanvraag van welke registratie- en/of erkenningnummers ook. 4. Commissaris
Volgens ter goeder trouw verrichte schattingen die overgenomen werden in het financieel plan, voldoet de vennootschap voor het eerste boekjaar aan de criteria vermeld in de wet op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Bijgevolg wordt met eenparigheid besloten bij toepassing van het Wetboek van Vennootschappen voorlopig geen commissaris te benoemen. 5. Buitengewone algemene vergadering
En onmiddellijk na de oprichting, en zonder enige uitnodiging, zijn al de oprichters bijeen gekomen in buitengewone algemene vergadering.
Benoeming niet-statutaire zaakvoerder(s)
Zij hebben met eenparigheid van stemmen beslist om aan te stellen tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur:
- De heer VAN DAMME Johan Jozef Ida, voornoemd;
- De heer VAN DAMME Jonathan Kamiel Monique, voornoemd;
Er is daarenboven bepaald dat hun mandaat bezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Zij verklaren beiden deze benoeming te aanvaarden.
Corporate Governance
In het kader van de bepalingen op de Corporate Governance, wordt door de algemene vergadering beslist dat de BVBA ‘LEDERWAREN DE WIT’ voor elke deelneming en/of bestuurdersmandaat bij een andere vennootschap of vereniging, vast en rechtsgeldig zal vertegenwoordigd zijn door : de heer VAN DAMME Johan Jozef Ida, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Alexandre PEÊRS
Notaris te Aalst-Erembodegem
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Lederwaren De Wit
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
10-12 Roeveld, 9320 Aalst