Laatste update: 20/06/2026
legris industries se
Actief
•0567.797.418
Adres
72-74 Rue de Namur, 1000 Bruxelles
Activiteit
Activities of holding companies
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
14/11/2014
Juridische informatie
legris industries se
Nummer
0567.797.418
Vestigingsnummer
2.236.555.625
Rechtsvorm
Europese vennootschap (Societas Europaea)
BTW-nummer
BE0567797418
EUID
BEKBOBCE.0567.797.418
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 14/11/2014
Maatschappelijk kapitaal
29 606 923,44 €
Activiteit
legris industries se
Code NACEBEL
64.210, 70.100•Activities of holding companies, Activities of head offices
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
legris industries se
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 3,7M | 3,8M | 3,7M | 3,5M |
| Brutowinst | € | 3,7M | 3,8M | 3,7M | 3,5M |
| EBITDA | € | 335,1K | -915,4K | 210,0K | -1,2M |
| Bedrijfsresultaat | € | -2,7M | -2,9M | -1,9M | -3,0M |
| Nettoresultaat | € | -3,4M | -4,8M | -562,6K | -3,1M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -1,609 | 3,05 | 5,367 | - |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 8,949 | -24,053 | 5,687 | -34,295 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 722,2K | 2,2M | 452,5K | 1,0M |
| Financiële schulden | € | 33,9M | 20,1M | 19,4M | 17,4M |
| Netto financiële schuld | € | 33,2M | 17,8M | 18,9M | 16,4M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 98,97 | -19,486 | 90,012 | -13,654 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 117,8M | 121,2M | 126,0M | 126,6M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -90,033 | -125,969 | -15,235 | -87,723 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
legris industries se
23 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Lid van de raad van toezicht
In functie sinds: 18/12/2018
Functie: Lid van de raad van toezicht
In functie sinds: 01/07/2024
Functie: Lid Directiecomité
In functie sinds: 14/11/2014
Functie: Lid Directiecomité
In functie sinds: 14/11/2014
Functie: Lid van de directieraad
In functie sinds: 29/06/2022
Functie: Lid van de raad van toezicht
In functie sinds: 06/02/2018
Functie: Lid van de raad van toezicht
In functie sinds: 21/01/2015
Functie: Lid van de raad van toezicht
In functie sinds: 18/12/2018
Functie: Lid van de raad van toezicht
In functie sinds: 14/11/2014
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 21/01/2015
Bedrijf: FINANCIERE PYL SARL
Bedrijfsnummer: 0628.969.477
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
legris industries se
Juridische documenten
legris industries se
2 documenten
LEGRIS INDUSTRIES SE.COO
LEGRIS INDUSTRIES SE.COO
31/03/2026
LEGRIS INDUSTRIES SE.COO
LEGRIS INDUSTRIES SE.COO
28/06/2024
Jaarrekeningen
legris industries se
15 documenten
Jaarrekeningen 2023
15/07/2024
Jaarrekeningen 2022
11/07/2023
Jaarrekeningen 2021
12/07/2022
Jaarrekeningen 2020
12/07/2021
Jaarrekeningen 2019
07/07/2020
Jaarrekeningen 2018
04/07/2019
Jaarrekeningen 2018
04/07/2019
Jaarrekeningen 2017
06/07/2018
Jaarrekeningen 2017
06/07/2018
Jaarrekeningen 2016
12/07/2017
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
legris industries se
1 vestiging
2.236.555.625
Actief
Adres: 56 Rue des Colonies, 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 14/11/2014
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
legris industries se
25 publicaties
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Diversen
07/04/2025
Ontslagen, Benoemingen, Statuten
19/09/2024
Ontslagen, Benoemingen
19/10/2022
Beschrijving:
A IV \ | Copie à publier aux annexes au Moniteur belge 4
Mod DOC 19,01
après dépôt de l'acte au greffe ’
nee Dépoce 7 Reçu le * f j
A num
*2212427 no au greffe du tribusakde l'entreprise
francophone d de Bumelles N° d'entreprise : 0667 797 418 | Nom
(en entier) : LEGRIS INDUSTRIES SE
‘ (en abrégé) : : ;
Forme légale : Société Européenne à Conseil de Direction et Conseil de Surveillance
Adresse complète du siège : 72-74 rue de Namur -1000 BRUXELLES }
Objet de l’acte : Procès-verbal de la réunion du Conseil de Direction du 20 juillet 2022
: Du procès-verbal de la réunion du Conseil de Direction de la Société Européenne à Conseil de Direction et : Conseil de Surveillance " LEGRIS INDUSTRIES SE ", ayant son sige social 4 Bruxelles (1000 Bruxelles), | 72-74 rue de Namur, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0567 797 418, : tenue à Bruxelles, le 20 juillet 2022, il résulte que le Conseil de Direction, après délibération, a pris les | résolutions suivantes :
' PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE DIRECTION EN DATE DU 20 JUILLET 2022 |
PREMIERE RESOLUTION :
Le conseil d'administration a pris connaissance du fait que ia société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL: ' commissaire de Legris Industries SE a décidé de remplacer Monsieur Dominic Rousselle par Monsieur Koen: : Vanstraelen, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir l'exercice clos le 31: : décembre 2022. :
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. i
2ème point ;
Monsieur David NOGRE propose d'adopter une résolution en vue de l'accomplissement des formalités: ; juridiques consécutives à la première résolution.
! DEUXIEME RÉSOLUTION
! Le Conseil d'administration confère tous pouvoirs avec faculté de délégation au Notaire soussigné (et tout! ! membre du personnel de son étude), pour signer et déposer tous formulaires relatifs aux décisions relatées dans: : le présent preés-verbal auprès du Greffe du Tribunal de Commerce francophone de Bruxelles et pour assurer lai : publication par extraits de ces décisions aux Annexes du Moniteur belge, ainsi que l'actualisation des données: : relatives à la société auprès de la banque-carrefour des entreprises et, de manière générale, pour accomplir : toutes les formalités requises en vertu de la loi.
A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et | pièces et en général, faire le nécessaire.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Dimitri de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : le progés verbal du 20 juillet 2022.
Mentionner sur la dernière | page ‘du Volet B B: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
29/07/2022
Beschrijving: Mod DOG 18.01
s LR .
f 7 \ L Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
LA après dépôt de acte au greffe
No Loch Recule
x AN 19 22 *22091143* au grefte du tribierstiede entreprise
. En - Bu fraricc,. TOTES de Bruxenes
I 5 Ei N° d'entreprise : 0567 797 418
Nom
{en entier) : LEGRIS INDUSTRIES SE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Européenne à Conseil de Direction et Conseil de Surveillance
Adresse complète du siège: 72-74 rue de Namur -1000 BRUXELLES
: Objet de l'acte : Proçès-verbal de la réunion du 29 mars 2022 et du 29 juin 2022
! Du procès-verbal de la réunion du Conseil de Surveillance de la Société Européenne A Conseil de Direction et ! . Conseil de Surveillance " LEGRIS INDUSTRIES SE ", ayant son siège social 4 Bruxelles (1000 Bruxelles), * 72-714 rue de Namur, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0567 797 418, tenue à Bruxelles, le 29 mars 2022 et le 29 juin 2022, il résulte que le Conseil de Surveillance, après délibération, a pris les résolutions suivantes :
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 29 MARS 2022
i TROISIEME RESOLUTION :
; Le Conseil de Surveillance prend acte de la démission avec effet au 31 décembre 2021, de Madame Elizabeth. ! : Tobin, de son mandat de Membre du Conseil de Surveillance.
I; Le Conseil de Surveillance remercie Madame Elizabeth TOBIN pour l'action et les services qu'elle a rendu à ! : la société pendant toute la durée de son mandat de membre du Conseil de Surveillance. ; i Le Conseil de Surveillance détègue à Monsieur Olivier MARÉCHAL, Responsable Juridique du Groupe: : . LEGRIS INDUSTRIES, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue de Namur 72-74, le pouvoir avec: ! faculté de délégation, de signer et de déposer tous formulaires relatifs à cette démission auprès du Greffe du: ! : Tribunal de Commerce de BRUXELLES et d'assurer la publication par extraits de ces décisions aux Annexes au’ !; Moniteur belge, d'assurer l'actualisation des données relatives à la société auprès de la banque carrefour des. |: entreprises et, de manière générale, d'accomplir toutes les formalités requises en vertu de la loi. : | Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 29 JUIN 2022
DEUXIEME RÉSOLUTION :
Le Conseil de Surveillance, constatant que le mandat de membre du Conseil de Direction de Monsieur Erwan: TATON arrive à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale convoquée pour le 30 juin 2022, décide de le: : renouveler pour une nouvelle période de quatre années, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale tenue: : en 2026, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025. : Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
! _ TROISIÈME RÉSOLUTION :
! Le Conseil de Surveillance, constatant que le mandat de membre du Conseil de Direction de Monsieur David: NOGRE arrive à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale convoquée pour le 30 juin 2022 décide de le: : renouveler pour une nouvelle période de quatre années, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale tenue: : en 2026, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
QUATRIÈME RÉSOLUTION :
Le Conseil de Surveillance, constatant que les mandats de membre du Conseil de Direction et de Directeur: : Général Finance & [T de Monsieur Guillaume PASQUIER arrivent à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale: : Convoquée pour le 30 juin 2022 et prenant acte de la décision de ce dernier de na pas solliciter de nouveaux:
Mentionner sur ‘la dernière pags du Volet 5 B: Aurecto: Nomet qualité du notaire instruraentant ou de la personne ou des personnes |
ayant pouvoir de représenter la personne morals à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (oas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge | J—
i Réservé
r au
Moniteur
beige
Mentionner sur la dernière page du VoletB :
mandats, décide de ne pas renouveler ies mandats de de membre du Conseil de Direction et de Directeur Général : Finance's (T de Monsieur Guillaume PASQUIER pour une nouvelle période de quatre années. Le Conseil de Surveillance remercie Monsieur Guillaume PASQUIER pour l'action et les services qu'il a rendu , à la société et au Groupe au cours de ses mandats successifs.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
CINQUIÈME RÉSOLUTION
Le Conseil de Surveillance, souhaitant maintenir à trois le nombre de membres du Conseil de Direction, décide ‘de nommer Monsieur Benedetto SPERONI, demeurant à Gleiwitzer Strasse 1b,91058 Erlangen: (Sebaldussiedlung), (Allemagne), en qualité de membre du Conseil de Direction, pour une période de quatre : années, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale tenue en 2026, appelée à statuer sur les comptes de : „l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
Le Conseil de Surveillance constatant que le mandat de Président du Conseil de Direction de Monsieur Erwan : TATON arrive à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale convoquée pour le 30 juin 2022, décide de le renouveler pour la durée de son mandat de membre du Conseil de Direction, soit jusqu'à l'Assemblée Générale : tenue en 2026, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
SEPTIÈME RÉSOLUTION |
Le Conseil de Surveillance, renouvelle le pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers à Messieurs : David NOGRE et Benedetto SPERONI. !ls porteront en conséquence les titres suivants : : >Monsieur David NOGRE, Directeur Général Juridique et Fiscal
» Monsieur Benedetto SPERONI, Directeur Général, en charge de la Division Schiederwerk. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
HUITIÈME RÉSOLUTION |
Le Conseil de Surveillance délègue à Monsieur Olivier MARECHAL, Responsable Juridique du Groupe | "LEGRIS INDUSTRIES, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue de Namur 72-74, le pouvoir avec ' faculté de délégation, de signer et de déposer tous formulaires relatifs aux décisions relatées dans le présent ! procès-verbal auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de BRUXELLES et d'assurer la publication par extraits : . de ces décisions aux Annexes au Moniteur belge, d'assurer l'actualisation des données relatives à la société | : auprès de la banque-carrefour des entreprises et, de manière générale, d'accomplir toutes les formalités requises : + en vertu de la loi.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Dimitri de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : le proçès verbal du 29 mars 2022 et le procès-verbal du 29 juin 2022.
Au resto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter là personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (oas apolicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/05/2022
Beschrijving: Mod DOG 18,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
A après dépôt de l'acte au greffe
LE Déposé / Reçu le
mL nm - au greffe du tibypabde l'entrepris
¥
à N° d'entreprise : 0567 797 418 Nom
(en entier): LEGRIS INDUSTRIES SE
{en abrégé) :
Forme légale : Société Européenne à CDD et CDS
Adresse complète du siège : rue des Colonies, 56 - 1000 BRUXELLES - Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des Membres du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes
Extrait des Décisions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2020
QUATRIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale constatant que le mandat de membre du Conseil de Surveillance de La société Financière PYL Särl, ayant son siège social 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg, arrive à expiration à l'issue de la présente Assemblée, décide de le renouveler pour une durée de six ans couvrant les exercices sociaux clôturés au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022, au 31 décembre 2023, au 31 décembre 2024 et au 31 décembre 2025.
Ce mandat prendra donc fin à l'issue de FAssemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en 2026, qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
CINQUIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale constatant que le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Olivier Legris, domicilié 41 bd de la Duchesse Anne 35000 Rennes (France), arrive à expiration à l'issue de la présente Assemblée, décide de le renouveler pour une durée de six ans couvrant les exercices sociaux clôturés au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022, au 31 décembre 2023, au 31 décembre 2024 et au 31 décembre 2025.
Ce mandat prendra donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en 2026, qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assembiée Générale constatant que le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Yvon Jacob, domicilié 11 bis rue de Pomereu, 75016 Paris (France), arrive a expiration 4 Fissue de la présente Assemblée, décide de le renouveler pour une durée de six aris couvrant les exercices sociaux cléturés au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022, au 31 décembre 2023, au 31 décembre 2024 et au 31 décembre 2025.
Ce mandat prendra denc fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en 2026, qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
Mentionner sur la dernière page du ValetB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale constatant que le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Arnaud Robin de la Cotardière, domicilié 15 rue Danielle Casanova 75001 Paris (France), arrive à expiration à l'issue de la présente Assemblée, décide de le renouveler pour une durée de six ans couvrant les exercices sociaux clôturés au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022, au 31 décembre 2023, au 31 décembre 2024 et au 31 décembre 2025.
Ce mandat prendra donc fin à l'issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en 2026, qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
HUITIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale constatant que le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Elizabeth Tobin, domiciliée 44 Clearview Lane, New Canaan CT 06840 (U.S.A), arrive à expiration à l'issue de la présente Assemblée, décide de le renouveler pour une durée de six ans couvrant les exercices sociaux clôturés au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022, au 31 décembre 2023, au 31 décembre 2024 et au 31 décembre 2025.
Ce mandat prendra donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en 2026, qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
NEUVIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale constatant que le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Pierre- Mikael Legris, domicilié Avenue Saint Jean, 6 CH-1110 Morges (Suisse), arrive à expiration à l'issue de la présente Assemblée, décide de le renouveler pour une durée de six ans couvrant les exercices sociaux clôturés au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022, au 31 décembre 2023, au 31 décembre 2024 et au 31 décembre 2025.
Ce mandat prendra donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en 2026, qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
DIXIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale constatant que le mandat de membre du Conseil de Surveillance de La société JFG Développement, ayant son siège social 16 rue Carnot 35700 Rennes (France), arrive à expiration à l'issue de la présente Assemblée, décide de le renouveler pour une durée de six ans couvrant les exercices sociaux clôturés au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022, au 31 décembre 2023, au 31 décembre 2024 et au 31 décembre 2025.
Ce mandat prendra donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en 2026, qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
ONZIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Klynveld Peat Marwick Goerdeler Réviseurs d'Entreprises SC SCRL (« KPMG »), société dont le siège social est établi à 1130 Bruxelles, avenue du Bourget 40, représentée par Monsieur Dominic Rousselle, Réviseur d'Entreprises (A-01217), Co-Cemmissaire, arrive à expiration a l'issue de la présente Assemblée, décide de le renouveler pour une durée de trois ans couvrant les exercices sociaux clôturés au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022.
Ce mandat prendra donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en 2023, qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022.
Le mandat est renouvelable.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
* « Réservé
Moniteur |} Le mandat sera rémunéré par un montant annuel de 4 600 euros au titre des comptes sociaux. | | beige ; :
| | | DOUZIEME RESOLUTION i
u. V || | i : i L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SC SCRL (« |
: ! ! ERNST & YOUNG »), ayant son siège social à De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, représentée par Monsieur : at ! ! Romuald Bilem, réviseur d'entreprise, Co-Commissaire, arrive à expiration à l'issue de la présente Assemblée, : } : décide de ne pas le renouveler. |
i | Pour extrait conforme :
! : Olivier Maréchal
1 | Mandataire spécial :
! i ! Document déposé : !
' | : Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2020 |
Au recto : Nom st qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Mentionner sur la dernière page du Volet B
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
14/02/2022
Beschrijving: Mod Word 15.1 04 FEY. 200 eu greffe du irkuna! de l'entreprise irancophone c@reffen es t \ ‘ t ' ; t t I ı ' I t 1 \ t 4 4 : ‘ t t ï t t t ! 4 ‘ ‘ 1 ‘ ‘ ' ' ' i i 1 } t t ' ! t \ t ' t ' ' ı t ‘ \ \ 1 1 1 } ' I } i 1 I ' t t t : i i ' 1 ' t t t t t \ t ! t t ' t t t F t t t ï I t t I t t : i : } : 1 t : i ; t ' 4 I t ı ! \ t t t ' 1 ‘ ' t N° d'entreprise : Dénomination (en entier) : (en abrégé) : Forme juridique : 0567.797.418 LEGRIS INDUSTRIES SE Société Européenne à Conseil de Direction et Conseil de Surveillance Adresse complète du siège: Rue des Colonies numéro 56 à Bruxelles (1000 Bruxelles) Objet de Facte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL Du progès-verbal de la réunion du Conseil de Direction de la société Européenne à Conseil de Direction et: ! Conseil de Surveillance « LEGRIS INDUSTRIES SE », ayant son siège social à Bruxelles (1000 Bruxelles), Rue: des Colonies 56, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0567.797.418, tenue a: Bruxelles, le 6 décembre 2021, it résulte que le Conseil de Direction, après délibération, a pris la résolution: suivante : | - Projet de transfert du siège social (de la rue des Colonies à la rue de Namur (Bruxelles) Le Conseil de Direction décide à l'unanimité, en application de l'article 3 * Siège Social " des statuts, de; transférer le siège social de la société actuellement situé rue des Colonies, 56, 1000 Bruxelles à la rue de Namur} 72-74, 1000 Bruxelles. Ce transfert de siège social sera effectif à compter du 01 mars 2022. En conséquence, l'article 3 Siège Social des statuts sera modifié comme suit : ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL Le siège social est fixé à 1000 Bruxelles, 72-74 rue de Namur. Il peut, par décision du Conseil de Direction, être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles Capitale. Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée. li a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres présents, pour servir! et valoir ce que de droit. Déposé en même temps : Procès-verbal de la réunion du Conseil de Direction; Statuts coordonnés. Mentionner sur ‘ig dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). t t ‘ ; ; ; ‘ ' ; \ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
12/02/2020
Beschrijving:
Mod DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
5 Fa
Reserve
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EV, 2019 ver GVV
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au greffe du tribı la. de l'entreprise
francophone de Érüxèlles
\/ N° d'entreprise : 0567 797 418
: Nom
{en entier) : LEGRIS INDUSTRIES SE
(en abrégé) :
Forme légale : Société européenne à Conseil de Direction et Conseil de Surveillance
Adresse complète du siège: Rue des Colonies numéro 56 à Bruxelies (1000 Bruxelles)
Objet de l'acte : CONSTATATION DE LA RÉALISATION DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL DANS LE CADRE DU PLAN D’AGA 2018 ET MODIFICATIONS DES
ARTICLES 7 ET 8-DELEGATION DE POUVOIRS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société européenne à Conseil: de Direction et Conseil de Surveillance « LEGRIS INDUSTRIES SE », ayant son siège social à Bruxelles (1000: Bruxelles), Rue des Colonies 56, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro: 0567.797.418, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles: (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - : Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le dix-neuf décembre deux mil dix-neuf,: : enregistré au bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le trois janvier suivant, volume 0, folio O, case 0193, aux! : droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris - entre autres les résolutions suivantes :
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: En vertu d’un procès-verbal dressé par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé à Bruxelles, en date du 18; décembre 2018, publié aux Annexes du Moniteur belge sous le numéro 2018/54686, l'assemblée générale! extraordinaire des actionnaires de la société a décidé notamment, dans le cadre d’un plan d'attribution d'actions: : gratuites au profit de certains membres salariés de l'établissement français de la société ou des filiales françaises: ı de la société dant cette dernière détient, directement ou indirectement, au moins 10% du capital et des droits de; vote, exerçant leur activité professionnelle salariée en France (le « Plan d'Attibution ») : : rl ‘augmentation du capital en numéraire, avec suppression du droit de préférence des actionnaires existants; et émission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes; d'un montant maximal de 1.625 EUR afin de porter le capital de son montant actuel de 29.601.618 EUR à un; : montant maximal de 29.603.243 EUR.
* que Faugmentation de capital aura lieu par l'émission de maximum de 162.500 actions nouvelles (sans que! le nombre total d'actions ainsi attribuées ne puisse en tout état de cause représenter plus de 10% du capital de! la société existant au jour de la décision du Conseil de Surveillance agissant sur délégation de l'assemblée), au prix de 0,01 EUR chacune, ce prix devant être intégralement libéré lors de l'émission effective. Chaque action! ‘ nouvelle sera, lors de son émission effective, de la même catégorie et nature qu'une action existante, représentera la même quotité du capital qu'une action existante et conférera les mêmes droits qu'une action: existante, sous réserve des conditions et modalités du plan précité. Les actions nouvelles donneront droit à toutes: distributions décidées ultérieurement à la date de leur émission effective.
* de déléguer au Conseil de Surveillance les pouvoirs nécessaires à l'effet : (a) de fixer les conditions et modalités du plan et de augmentation de capital visés à la première résolution! ci-avant, et notamment de déterminer (i) l'identité des bénéficiaires et le nombre d'actions devant être attribuées: t à chacun d'eux, étant entendu qu'il ne pourra être attribué d'actions aux salariés détenant chacun plus de 10%; ! du capital social et que l'attribution ne pourra avoir pour effet de faire franchir ce seuil de détention à chacun dei ces derniers, () les durées définitives des périodes d'acquisition et de conservation ainsi que (ii) les conditions! et critères d'attribution; et
(b) de réaliser l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois (y compris l'attribution individuelle des actions! à émettre), d'en constater la réalisation en une ou plusieurs fois et de procéder aux modifications corrélatives des! statuts.
Dans le cadre du Plan d’Attribution, il résulte du relevé d'exercice des droits de souscription ci-joint en Annexe: C (tel que certifié en date du 16 décembre 2019 par le collège des commissaires, les sociétés coopératives à: ; responsabilité limitée «ERNST & YOUNG - REVISEURS D'ENTREPRISES » représentée par Monsieur Romuald;
er sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2020 - Annexes du Moniteur belge & ~ *
Réservé
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! BILEM réviseur d'entreprises et «KPMG - REVISEURS D'ENTREPRISES », représentée par Monsieur Dominic ! ! ROUSSELLE, réviseur d'entreprises - joint en Annexe D) (le « Relevé »), que cent soixante-deux mille cinq cent ‘ : (162.500) droïts de souscription ont été exercés pour une valeur d'exercice totale de mille six cent vingt-cinq ! ! euros (1.625,00 £) au prix de souscription d'un centime (0,01 €) par action. : Ces exposés faits et ces faits reconnus exacts par l'Assemblée, celle-ci après délibération, constate sur base ; du Relevé, que 162.500 droits de souscription ont été exercés par leurs détenteurs et qu'en conséquence, ! : 162.500 actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, ont été souscrites et entièrement libérées en : espèces, pour un prix total de 1.625,00 euros.
Le produit de cette libération, soit la somme de 1.625,00 euros, a été déposé auprès de la banque KBC. Une attestation justifiant ce dépôt a été remise au Notaire instrumentant qui la conservera dans son dossier. Décide, en conséquence, que le capital social est effectivement porté de vingt-neuf millions six cent un mille ; 1 six cent dix-huit euros (29.601.618,00 €) à vingt-neuf millions six cent trois mille deux cent quarante-trois euros | : (29.603.243,00 €), divisé en quatre millions quinze mille cinq cent onze (4.015.511) actions ordinaires, sans : | désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées et ne conférant aucun droit particulier. Décide, par ailleurs, de remplacer le texte des articles 7 et 8 des statuts de la Société par le texte suivant: « ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL - modification de l'intégralité de l’article 7 comme suit ; Le capital social est fixé à vingt-neuf millions six cent trois mille deux cent quarante-trois euros (29.603.243,00 : €), divisé en quatre millions quinze mille cinq cent onze (4.015.511) actions ordinaires, sans désignation de valeur ! nominale, intégralement souscrites et libérées et ne conférant aucun droit particulier. ARTICLE 8 - APPORTS EN NATURE - EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL — ajout d’un nouvel alinéa in fine de l'article 8 comme suit : .
Aux termes d'un acte notarié de constatation d'une augmentation de capital en date du 19 décembre 2019 le capital social a été augmenté de 1.625,00 euros par création de 162.500 actions ordinaires nouvelles, suite à la conversion de 162.500 droits de souscription émis par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 18 décembre 2018 ».
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé.
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, annexes, statuts coordonnés.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
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29/11/2019
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Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
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oT — a | N° d'entreprise : 0567.797.418 i Dénomination ; (en entier): Legris Industries SE
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Adresse complète du siège : Rue des Colonies 56, 1000 Bruxelles
! Obiet de l’acte : Mention du dépôt dans le cadre de l'article 556 du Code des Sociétés
Dépôt du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des actionnaires en date du 23 octobre 2019 au) : greffe du tribunal de Bruxelles conformément à l'article 556 du Code des Sociétés.
Eline Souffriau
White & Case LLP
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
02/10/2019
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Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
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: Objet de l'acte : Dépôt d'un projet de transfert internationa! du siège social
Dépôt d'un projet de transfert international du siège social, arrêté par le Conseil de Direction de Legris t Industries SE en date du 17 septembre 2019, conformément à l'article 931 du Code des sociétés.
! Est annexé au présent Projet de Transfert :
- le projet de statuts appelés à régir la Société après le Transfert (Annexe A).
Erwan TATON
Président du Conseil de Direction !
Mentionner sur ‘la dernière page du Volet B B: Aurecto: Nom et “qualité du notaire instrumentant ou de la | personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/01/2019
Beschrijving: Mod Word 15,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Forme juridique : Société Européenne à CDD et CDS i
Adresse complète du siège : rue des Colonies, 56 - 1000 BRUXELLES
Obiet de l’acte : Démission d'un membre du Conseil de Surveillance et nomination de trois membres du Conseil de Surveillance
Extrait du procès-verbal du Conseil de Surveillance du 18 décembre 2018 ;
"deuxième résolution : Le Conseil de Surveillance prend acte de la démission avec effet immédiat de Monsieur! François-Xavier LESOT de son mandat de membre du Conseil de Surveillance. Le Conseil remercie Monsieur François-Xavier LESOT pour l'action qu'il a mené en faveur de la société et du! Groupe Legris Industries durant la dur&e d’exercice de ses differents mandats de membre du Conseil de, Surveillance.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 18 décembre 2018
“quatrième résolution : L'Assemblée décide de nommer trois nouveaux membres au sein du Conseil de: Surveillance à savoir : Î
“Monsieur Corentin Legris, domicilié route de Bière, 7 à 1189 Saubraz (Suisse) ; : “Monsieur Marc Brière, domicilië rue Désiré Lucas, 3bis 4 29200 Brest (France) ; : «Monsieur Pascal Barré, domicilié Le Dreff à 29470 Plougastel Daoulas (France) ; ;
en qualité de Membres du Conseil de Surveillance. i
Ces mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en 2024, qui: sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2028.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
Cinquième résolution : délégation de pouvoirs
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Olivier MARÉCHAL, avec faculté de substitution, ! pour coordonner le texte des statuts et effectuer tous dépôts, publications et autres formalités, conformément aux! décisions prises par l'assemblée.
Pour extrait conforme
Olivier Maréchal
Mandataire spéci
Document d
Extrait du Procès-verbal du Conseil de Surveillance du 18 décembre 2018 Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 18 décembre 2018
Mentionner sur ‘ia derniere page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
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