RCS-bijwerking : op 07/05/2026
LISAM SYSTEMS
Actief
•0466.618.795
Adres
42 Boulevard de la Sennette Box A 7190 Ecaussinnes
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
02/08/1999
Bestuurders
Juridische informatie
LISAM SYSTEMS
Nummer
0466.618.795
Vestigingsnummer
2.091.971.680
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0466618795
EUID
BEKBOBCE.0466.618.795
Juridische situatie
normal • Sinds 02/08/1999
Maatschappelijk kapitaal
3075000.00 EUR
Activiteit
LISAM SYSTEMS
Code NACEBEL
70.200, 62.200, 47.400•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten, Detailhandel in ICT-apparatuur
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
LISAM SYSTEMS
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 15.1M | 13.1M | 10.7M | 9.7M |
| Brutowinst | € | 15.1M | 13.1M | 10.7M | 9.7M |
| EBITDA | € | 3.1M | 2.8M | 2.7M | 2.6M |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.7M | 2.1M | 1.9M | 2.5M |
| Nettoresultaat | € | 2.8M | 2.5M | 2.6M | 2.3M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 14,832 | 22,143 | 11,203 | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 20,785 | 21,403 | 25,142 | 26,626 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 537.6K | 256.1K | 560.9K | 726.6K |
| Financiële schulden | € | 11.7M | 8.7M | 5.1M | 3.8M |
| Netto financiële schuld | € | 11.2M | 8.4M | 4.6M | 3.1M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 3,559 | 2,998 | 1,691 | 1,209 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 140.3M | 38.3M | 26.4M | 20.1M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 18,757 | 19,311 | 24,044 | 24,213 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
LISAM SYSTEMS
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/11/2021
Bedrijfsnummer: 0466.618.795
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/11/2021
Bedrijfsnummer: 0466.618.795
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/11/2021
Bedrijfsnummer: 0466.618.795
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 03/11/2021
Bedrijfsnummer: 0466.573.562
Cartografie
LISAM SYSTEMS
Juridische documenten
LISAM SYSTEMS
1 document
Coordination des statuts
Coordination des statuts
09/11/2023
Jaarrekeningen
LISAM SYSTEMS
26 documenten
Jaarrekeningen 2023
12/07/2024
Jaarrekeningen 2022
28/08/2023
Jaarrekeningen 2021
27/09/2022
Jaarrekeningen 2021
30/08/2022
Jaarrekeningen 2020
01/07/2021
Jaarrekeningen 2019
28/07/2020
Jaarrekeningen 2018
19/06/2019
Jaarrekeningen 2017
07/06/2018
Jaarrekeningen 2016
07/06/2017
Jaarrekeningen 2015
26/05/2016
Vestigingen
LISAM SYSTEMS
6 vestigingen
2.231.680.186
Actief
Ondernemingsnummer: 2.231.680.186
Adres: 100 Otegemstraat(Z) 8550 Zwevegem
Oprichtingsdatum: 01/05/2014
2.263.838.557
Actief
Ondernemingsnummer: 2.263.838.557
Adres: 1 Rue de France 4280 Hannut
Oprichtingsdatum: 01/02/2017
2.091.971.680
Actief
Ondernemingsnummer: 2.091.971.680
Adres: 5 Rue Jean Jaurès 7190 Ecaussinnes
Oprichtingsdatum: 24/08/1999
2.343.475.557
Actief
Ondernemingsnummer: 2.343.475.557
Adres: 8 Rue du Bosquet 1400 Nivelles
Oprichtingsdatum: 04/04/2023
2.374.307.404
Actief
Ondernemingsnummer: 2.374.307.404
Adres: 40 Rue Chéri 4000 Liège
Oprichtingsdatum: 19/05/2025
2.358.060.595
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.358.060.595
Adres: 592 Chaussée de Louvain 1380 Lasne
Oprichtingsdatum: 01/01/2024
Sluitingsdatum: 21/01/2026
Publicaties
LISAM SYSTEMS
39 publicaties
Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
06/02/2024
Rubriek Herstructurering
03/11/2023
Statuten
16/11/2023
Benaming, Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
28/05/2008
Beschrijving: i Mod 24 Copie 4 publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe um wu *08077970* un] T EUR BELGE MON AECTION | 1. RENTE conte I mL Ja | niveiGesffe V Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -28/05/2008- Annexes du Moniteur belge N° d'entreprise 0466618795 Dénomination (en enter) LYSAM SYSTEMS Forme juridique société anonyme Siège 1370 - Jodoigne, Chaussée de Charleroi, 115 Objet de Pacte: Augmentation du capital / Modifications aux statuts / Refonte des statuts D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en l'étude de Maître Vincent BUTAYE, Notare Associé de résidence à Ecaussinnes en date du sept mai deux mille huit, portant en finale la mention "Enregistré à Soignies, le treize mai deux mille huit - cinq rôles - Sans renvoi - Volume 567 - Folio 51 - Case 10 - Reçu : vingt-cing euros (25) - Pour le Receveur AI, le Receveur, (signé) C. BAUDOUIN-CANIVET", J résulte qu'il a été pris les résolutions suivantes - 1) L'assemblée générale a pns la décision d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent mille euros (500.000,00 EUR), par apport en espèces, pour le porter de cent vingt-cinq mille euros (125.000,00 EUR) à six cent vingt-cinq mille euros (625 000,00 EUR), sans création de parts nouvelles, mais par augmentation de la valeur des parts existantes. Suite à cette résolution, les articles cinq et six des statuts ont été remplaces intégralement par les textes suivants ‘ ARTICLE 5 - Le capital social est fixé à six cent vingt-cinq mille euros (625 000,00 EUR) et est représenté par cent vingt-cinq mille actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent vingt-cinq millème du capital social. ARTICLE 6 - Le capital social de départ était fixé à cent vingt-cinq mille euros (125 000,00 EUR), représenté par cent vingt-cinq mille actions sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrit et libéré par apport en nature a concurrence de soixante-deux mille quatre cent nonante-neuf euros (62 499,00 EUR) et par apports en espèces à concurrence de soixante-deux mille cinq cent un euros (62 501,00 EUR) Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Associé Vincent BUTAYE de résidence à Ecaussinnes, le sept mai deux mille huit, l'assemblée générale a décidé d'augmenter ce capital à concurrence de cinq cent mille euros {500.000,00 EUR) par apports en espèces et ce, par augmentation de la valeur des parts sociales, sans création de nouveltes parts. L'assemblée générale a constaté que suite à cette augmentation de capital, le capital social était passé à six cent vingt-cinq mille euros (625 000,00 EUR). 2) Afin d'adapter les statuts à la disposition prise ci-avant et au Code des sociétés, l'assemblée générale a décidé de refondre les statuts existants et d'arrêter comme suit les nouveaux statuts :- "TITRE PREMIER . FORME - DENOMINATION SIEGE - OBJET - DUREE Article premier - La société est une SOCIETE ANONYME Elle est dénommée « LISAM SYSTEMS » Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société anonyme", ou des initiales "SA"; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des Personnes Morales" où initiales "R.P M", suivis de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que du numéro d'entreprise Article deux - Le siège social est établi à 7190 - Ecaussinnes, rue Jean Jaurès, numéro 5 Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers Au verso Nom et signature 3
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-28/05/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Il peut être déplacé même par simple décision du conseil d'administration qui, s'il s'agit d'un déplacement en Region bruxelloise ou wallonne, a pouvoir de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résultera.
Le conseil peut établir des sièges administratifs ou d'exploitation, agences et succursales, dépôts, représentations ou agences, partout où il le juge nécessaire, en Belgique ou à l'étranger
Article trois - La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger
- là consultance et les conseils informatiques, - l'audit, le contrôle et l'assurance qualité — la vente, l'installation et l'adaptation de matériel informatique, - la mise à disposition de matériel (location de temps machine), - le développement et ja vente de logiciels informatiques, - les formations générales (cours, support, — l'intermédiaire commercial, - la représentation et la distribution de produits informatiques - la gestion, en bon père de famille, de tout patrimoine tant mobilier qu’immobilier et spécialement toutes opérations relatives à l'achat, la construction, ta transformation, l'aménagement, la location, la prise à bail, l'échange et la vente de tous immeubles bâtis et non bâtis
Les activités de marchand de biens lui sant mterdites
La société peut exercer ses activités en Belgique ou à l'étranger, par ses moyens propres ou en recourant aux services de tiers spécialisés
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financiéres, mobilières où Immabilères, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seait de nature à en faciliter directement où indirectement, entièremement ou partiellement, la réalisation. Elle pourra s'intéresser par toutes voies (apport, fusion, souscription ou de toute autre manière) dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien ou de nature à favoriser celui de la société ou le développement de ses activités
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
Article quatre — La société a été constituée le six juillet mil neuf cent nonante-neuf pour une durée illimitée.
TITRE DEUX : CAPITAL SOCIAL — APPORTS - LIBERATION —
SOUSCRIPTION - ACTIONS
Article cing - Le capital social est fixé à six cent vingt-cinq mille euros (625.000,00,- EUR) et est représenté par cent vingt-cmq mille actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune, un cent vingt-cinq milliéme du capital social
Article cing bis - Le capital social de départ était fixé à cent vingt-cinq mille euros (125 000,00,- EUR) représenté par cent vingt-cinq mille actions sans désignation de vaieur nominale, entièrement souscrit et libéré par apport en nature à concurrence de soixante-deux mille quatre cent nonante-neuf euros (62.499,00,- EUR) et par apports en espèces à concurrence de somante-deux mille cing cent un euros (62.501,00,- EUR) Aux termes d'un acte reçu par le notaire associé Vincent Butaye de résidence à Ecaussinnes le sept mai deux mille huit, l'assemblée générale a décidé d'augmenter ce capitaï à concurrence de cinq cent mille euros {500 000,00,- EUR) par apports en espèces et ce par augmentation de la valeur des parts sociales, sans création de nouvelles parts
L'assemblée générale a constaté que suite à cette augmentation de capital, le capital social était passé à six cent vingt-cinq mile euros (625 000,00,- EUR)
Articte six — Les titres de la société sont nominatifs Ils portent un numéro d'ordre
Article sept : A/ Clause de préemption — Sauf le cas de transfert lié au décès d'un actionnaire, ce dernier ne peut céder tout ou partie de ses actions a un tiers sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires L'actionnaire qui décide de céder tout ou partie de ses actions en informe le conseil d'administration de la société qui transmet cette offre dans les quinze jours aux autres actionnaires Dans le mois de cette notification par le conseil d'administration, les autres actionnaires peuvent exercer un droit de préemption au prorata des actions qu'ils possèdent dans la société. Le droit de préemption dont certains actionnaires ne feraient pas usage, accroît au droit de préemption des actionnaires qui en font usage, toujours au prorata des actions dont ils sont déjà propriétaires
En cas de silence d'un actionnaire, il est présumé refuser l'offre
En cas d'exercice du droit de préemption, les actions sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de
contestation sur ce prix, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 1854 du Code Civil ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente L'actionnare qui se porte acquéreur des actions d'un autre actionnaire en application des alinéas précédents, en paie le prix dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix. Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postate.
Les tettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la sociét
5
ai
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-28/05/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
B - Clause d'agrément - La procédure d'agrément s'applique aux cessions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non actionnaires de la société, à l'exclusion de tout transfert lié au décès d’un actionnaire. L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions 4 une personne, physique ou morale, qui n'est pas actionnaire, en informe Ie conseil d'administration de la société.
La décision d'agrément est prise par le conseil d'administration, à la majorité des deux/iers des administrateurs présents ou représentés, dans le mois de l'envoi de la notification de l'actionnaire Le conseil d'administration n'est pas tenu d'indiquer les motifs de son refus ou de son agrément La décision d'agrément ou de refus du conseil est notifiée à l'actionnaire cédant dans les quinze jours de la décision du conseil d'administration.
Si le conseil d'administration n'agrée pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix Jours à dater de l'envoi de la notification du conseil d'administration pour décider et notifier s'il renonce ou non à son projet de céder des titres. A défaut de notification au conseil d'administration par le cédant à qui l'on a opposé un refus d'agrément, ik est présumé renoncer à son projet de cession, S'il ne renonce pas à son projet, le cèdant s'engage à acquérir —dans le délai d’un mois à compter de la notification de refus- pour son compte ou pour le compte d'un tiers, l'ensemble de toutes les actions de la société au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 1864 du Code Civil ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie fa plus diligente Les actions sont acquises au prix convenu Imttiatement entre l'actionnaire cédant et le candidat cessionnaire agréé ou, en cas de contestation sur ce prix, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 1854 du Code Civil ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente L'acquéreur, actionnaire ou tiers, agréé par le conseil d'administration en application des alinéas précédents, paie le prix des actions dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale
Article huit - Le capital social peut être réduit ou augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l'assemblée générale, délibgrant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts
Article neuf - Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance
L'assemblée peut décider que le registre est tenu sous forme électronique
Article dix - Les droits et obligations attachés à un titre le suivent, en quelque main qu'il passe
Article dix/Bis : Appels de fonds - L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier la société d'un intérêt calculé à huit pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement
Le conseil d'administration peut, en outre, après Un second avis resté sans resultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres en bourse, par ministère d'un agent de change, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages-interäis Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration
Atticle onze - Les créanciers ou héritiers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'appositon de scellés sur les biens ou valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et aux délibérations de l'assemblée générale
TITRE TROIS : ADMINISTRATION - SURVEILLANCE
Article douze - La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, associés ou non,
rééligibles Leur nombre et la durée de leur mandat (qui ne peut excéder six ans) sont fixés par l'assembiée générale.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assermblee générale des actionnaires, 1 est constaté que celle ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires
Ils sont rééligibles. Si une place d'administrateur devient vacante dans l'intervalle de deux assemblées générales, les administrateurs, réunis en conseil général, peuvent pourvoir provisoirement au remplacement, sauf confirmation par la prochaine assemblée
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -28/05/2008- Annexes du Moniteur belge Article treize - Le conseif élit parmi ses membres un président Il se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que de deux administrateurs au moins le demandent. La convocation est adressée aux administrateurs huit jours au moins avant la date de la réunion. Article quatorze - Tout administrateur empêché ou absent peut donner, par lettre ou par fax, à l'un de ses collègues, délégation pour Je représenter aux réunions et y voter en ses lieu et place Article quinze - Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix Si le nombre des administrateurs est pair, la voix du président est prépondérante en cas de partage Lorsque le conseil d'administration n'est composé que de deux administrateurs, la disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins Article seize - Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire tous actes de gestion, d'administration ou de disposition qui rentrent dans l'objet social Il peut notamment et sans que cette énumération soit lmitative, conférer quittance et décharge de toutes sommes et valeurs , emprunter, même par voie d'émission d'obligations, prendre et donner en location, acquérir, même à crédit, hypothéquer avec stipulation de saisie-exécution Immobilière, donner en gage, ahéner, sous quelque forme que ce soit, tous biens meubles et immeubles, renoncer à tous privilèges, hypothèques, actions résolutoires et droits réels ou les céder, conférer mainlevée de toutes garanties, inscriptions privilégiées et hypothécaires ainsi que de tous commandements, transcriptions, saisies, oppositions et autres empêchements quelconques ; dispenser de toutes inscriptions d'office, le tout avec ou sans paiement. Tout ce qui n'est pas expressément et obligatoirement réservé par la loi ou les statuts de l'assemblée générale est de sa compétence Article dix-sept - Le conseil d'administration peut, dans toute la mesure autorisée par la loi, déléguer des pouvoirs à toute personne choisie ou non dans son sein {I peut autoriser ce ou ces délégués à consentir, le cas échéant, des subdélégations totales ou partielles Article dix-huit - Sauf délégation spéciale du conseil d'administration, tous actes généralement quelconques engageant la société, doivent être signés soit par deux administrateurs, soit par l'admimstrateur-délégué, qui n'ont pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. Article dix-neuf - Chaque actionnaire possède individuellement le pouvoir d'investigation et le pouvoir de contrôle de chaque commissaire Il peut se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération incombe à la société s'il a été désigné avec l'accord du conseil d'administration. Article vingt : Paiement des dividendes - Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes, par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement et ce, en conformité avec les articles six cent dix-huit et six cent dix-neuf du Code des Sociétés. Article vingt et un - Les fonctions d'administrateur sont gratuites ou rémunérées selon ce que décide l'assemblée générale TITRE QUATRE : ASSEMBLEES GENERALES Article vingt-deux - Il est tenu une assemblée générale ordinaire au siège social ou en tout autre endroit à déterminer dans la convocation, le deuxième mercredi du mois de maî de chaque année à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au premier jour non férié suivant Article vingt-trois Représentation - Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs, pourvu que celui-ci soit iu-même actionnaire et/ou qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée. Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire. Les époux ont pouvoir de se représenter réciproquement Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui cing jours francs avant l'assemblée générale Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes, daivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne. Article vingt-quatre : Bureau - Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à son défaut par un administrateur-délégué ou à son défaut encore, par le plus âgé des administrateurs. Le président désigne le secrétaire. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -28/05/2008- Annexes du Moniteur belge L'assemblée chaisit deux scrutateurs Les administrateurs présents complètent le bureau. Article vingt-cinq : Délibération - Chaque action donne droit à une voix. Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix. L'assemblée générale ne peut statuer qu'à la majorité qualifiée pour les décisions suivantes crédits bancaires hypothécaires ou non, acquisitions ou aliénations Immobilières, investissements supérieurs à vingt- cing mille euros (25 000,00,- EUR) Ces dernières décisions sont en outre de la compétence exclusive de l'assemblée générale. Dans tous les cas où la loi ou les statuts prévoient une majorité qualifiée (par exemple trois/quarts des voix), les décisions ne peuvent être prises qu'à la majorité qualifiée de quatre-vingts pour cent (80%) des voix, sauf majorité supérieure exigée par la lor. Une liste de présence indiquant le nombre d'actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance Article vingt-six - L'assemblée statutaire aura notamment à l'ordre du jour approbation du bilan et du compte de profits et pertes, la décharge aux administrateurs et les nominations statutaires. Article vingt-sept - Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par fe président ou par deux administrateurs. Article vingt-hurt - Pour assister aux assemblées générales, les actionnaires nominatifs doivent informer le conseil d'admirustration au moins cinq jours à l'avance de leur intention d'y assister Les actionnaires au porteur doivent déposer leurs titres à l'endroit indiqué dans les convocations dans le même délai, et à défaut d'indication, au siège social. TITRE CINQ : INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION Article vingt-neuf - L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et Un décembre de chaque année.Le trente et un décembre de chaque année, il est dressé par les soins du conseil d'administration, un inventaire contenant le détail de l'actif et du passif, à la même date, les écritures sociales sont arrêtées et le conseil d'administration forme le bilan et le compte des profits et pertes, dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits Article trente - Après les prélèvements obligatoires, le montant disponible du bénéfice net, sur proposition du conseil d'administration, est mis à la disposition de l'assemblée générale des actionnaires qui en détermine l'affectation. Les dividendes sont payables aux endroits et aux époques fixés par le conseil d'administration, qui est autorisé à distribuer des acomptes sur dividende, dont il fixe les montants et dates de paiement Dividendes et dividendes intérimaires peuvent être stipulés payables en espèces ou sous toute autre forme, notamment en actions ou droits de souscription. Article trente et un - L'assemblée générale peut décider, à la majonté simple, de procéder au remboursement du capital souscrit, en utilisant à cet effet la partie des bénéfices susceptibles de distribution, tels que décrits à l'article 30 qui règle l'affectation des bénéfices Seules des actions de capital entièrement libérées peuvent être remboursées Les actions à acquitter sont désignées par trage au sort et sont remboursées au pair. Les actions remboursées sont remplacées par des actions de jouissance. L'actionnaire dont les actions ont été remboursées conserve ses droits dans la société, à l'exception toutefois du droit au remboursement de l'apport ainsi que du droit au remboursement d'un premier dividende attribué aux actions non remboursées Le montant de celui c1 est déterminé à l'article 30 qui règle l'affectation des bénéfices ARTICLE SIX : DISSOLUTION - LIQUIDATION Article trente-deux - En cas de dissolution de fa société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui fixera leurs pouvoirs et émoluments Article trente-trois - Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sera également réparti entre toutes les actions. TITRE SEPT . DIVERS , Résurvé Volet B - Suite . ; “au Article trente-quatre - Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, directeur, liquidateur, non . Moniteur domicilié en Belgique, est tenu d’élire domicile dans l'arrondissement où se trouve le siège social. ° belge A défaut de s'être conformé a cette obligation, il sera censé avoir élu domicile au siège social ol! toutes C communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites Article trente-cinq - Les parties entendent se conformer au Code des Sociétés ainsi qu'aux stipulations facultatives auxquelles tI n'est pas expressément déragé par les présents statuts " DISPOSITIONS TRANSITOIRES : L'assemblée générale de tous les actionnaires de la société anonyme « LISAM SYSTEMS » s'est ensuite réunie et les dits actionnaires, à savoir , 1) Monsieur Miche! HEMBERG, domicitié à Ecaussinnes, Boulevard de la Sennette, 46 , 2) Monsieur Serge LALLEMANT, domicilié à Auderghem, Avenue Général Merjay, 34 et 3) Monsieur Thierry LEVINTOFF, domi à Lasne, rue du Cortil Bailly, 43 ont déclaré mettre fin aux fonctions d'administrateurs qu'ils remplissaient dans la société et ladite assemblée générale extraordinaire a désigné, pour une durée de six ans, Messieurs HEMBERG Michel, LALLEMANT Serge et LEVINTOFF Thierry, et ce . pour une durée de six ans à compter du sept mai deux mille huit CONSEIL D'ADMINISTRATION Messieurs HEMBERG, LALLEMANT et LEVINTOFF, administrateurs susnommés, réunis en conseil d'administration, ont décidé de mettre fin à la fonction d'administrateur-délégué de Monsieur HEMBERG Michel ‘et immédiatement après, de renommer, ce dernier, qui a accepté, en qualité d'admunistrateur-délégué de fa dite société anonyme « LISAM SYSTEMS » pour une durée de six ans à compter d'aujourd'hui ” Déposée en même temps : expédition du PV d'AG du 07/05/2008 attestation bancaire POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Pour la sc-sprl Guy & Vincent BUTAYE, Notaires Associés Vincent BUTAYE Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -28/05/2008- Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de là personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'egard des tiers Au verso Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
19/03/2012
Beschrijving:
MOD WORD 11.4
à | Copie a publier aux a es du Moniteur belge aprés ore de l'acte aul@¥BAIAL DE COMMERCE BEMONS
= UNIT se Greffe
; N° d'entreprise : 0466.618.795
! Dénomination
{en entier) : LISAM SYSTEMS
(en abrégé) : LISAM SYSTEMS
| Forme juridique: Société Anonyme
Siège: Rue Jean Jaurès 5 à 7190 ECAUSSINNES
. (adresse complète)
' Objet(s) de Pacte :Démission / Nomination mandats d'administrateurs
L'assemblée générale extraordinaire du 30/01/2012 a décidé des modifications suivantes au sein du conseil : d'administration:
- démission de Monsieur Michel HEMBERG de son poste d'administrateur-déléguê;
- Nomination de Monsieur Michel HEMBERG au poste d'administrateur: i
- Nomination de la S.A. MITH, représentée par Monsieur Michel HEMBERG, représentant permanent, au! | poste d'administrateur-délégué. Ce mandat d'administrateur-délégué sera rémunéré avec effet rétroactif au: : 01/06/2011; :
- Monsieur Thierry LEVINTOFF garde son mandat d'administrateur,
Ces mandats ont une durée de 6 ans à compter de ce 30 janvier 2012.
S.A. MITH
Administrateur-délégué
représenté par M. HEMBERG Michel
Mentionner sur a dernière page du À Volet B Au, recto: Nem et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/09/2015
Beschrijving: MOD WORD 11.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au GFAP eat b= COMMERCE
21 AQUT 2015
DIVISION LIONS
Greffe
N° d'entreprise : 0466.618.795 Dénomination
(en entier) : LISAM SYSTEMS
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Boulevard de la Sennette, 42A - 7190 Ecaussinnes
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :Nomination d'un nouvel administrateur
L' Assemblée générale de la SA Lisam Systems en sa séance du 13 mai 2015 a acté la nomination au poste d'administrateur de Madame HEMBERG Elodie (N.N.: 86.10.02-360.01), domiciliée au 35, rue Arthur Pouplier 4 7190 Ecaussinnes avec effet rétroactif au 01/04/2015.
Le mandat a une durée de 6 ans à compter du 01/04/2015.
SPRL WalWeb,
Administrateur-délégué
représenté par Mr. Michel HEMBERG.
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Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
26/02/2016
Beschrijving:
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| “ ts” Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
. après dépôt de l'acte au greffe
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602972 ® DISHON Mons
N° d'entreprise : Dénomination
(en entier) : LISAM SYSTEMS SA
(en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
Siège : boulevard de la Sennette 42A - 7190 Ecaussinnes
(adresse complète)
Obiet(s) de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC EMISSION D’ACTIONS NOUVELLES
PAR APPORT EN NUMERAIRE
CONSTATATION DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION DES STATUTS
| DEMISSIONS — NOMINATIONS — REMUNERATION
i POUVOIRS
? CONSEIL D'ADMINISTRATION
Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Benoit le Maire a Lasne, le 28 janvier 2016, il résulte: que l'assemblée générale extraordinaires des actionnaires de la société anonyme "LISAM SYSTEMS" ayant! son siège à 7190 Ecaussinnes, boulevard de la Sennette, 42A, inscrite au RPM (Mons) sous le numéro: 0466.618.795 a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Augmentation du capital en espèces et création de nouvelles actions : 1) Augmentation de capital
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social, à concurrence de deux cent cinquante mille} euros (250.000,00 €), pour le porter de huit cent vingt-cinq mille euros (825. 000,00 €) à un million septante- cing: mille euros (1.075.000,00 €), par apport en espéces rémunéré par I'émission de 1.240 nouvelles actions de la! société anonyme « LISAM SYSTEMS », du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les: 165.000 actions existantes sauf qu’elles ne participeront aux résultats de la société qu'à partir de leur création. | Ces actions nouvelles sont &mises chacune au pair comptable de 5,00 €, montant majoré d'une prime! d'émission fixée à 196,6129 €, de telle sorte que le prix de souscription de chaque action nouvelle est fixé à: 201,6129 €. -
Ces actions nouvelles sont immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription. Les primes d'émission sont immédiatement incorporées au capital, de sorte que celui-ci est porté, ce jour, à 1,075.000,00 €.
2} Renonciation au droit de souscription préférentielle
Monsieur Thierry LEVINTOFF ici présent ainsi que Monsieur Michel HEMBERG et ia société anonyme « MITH », représentés comme dit ci-avant, renoncent expressément à leur droit de souscription préférentielle.
3) Souscription, intervention et libération des parts nouvelles
A l'instant, intervient la société anonyme « INNOVATION FUND », ayant son siège social à 1070 Bruxelles! avenue Jacques Wybran, 40, bientôt à 1070 Bruxelles, Allée de la Recherche, 12, inscrite au Registre des; Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0598.764.469, société constituée aux termes d'un acte reçu par! ! le notaire associé, Sophie MAQUET, à Bruxelles, le 10 février 2015, publié par extrait à l'Annexe au Moniteur! belge du 2 mars suivant, sous le numéro 15032639,
Ici représentée en vertu de l'article 20 de ses statuts, par: (...)
Celle-ci qui déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société et faire! l'apport en espèces comme mentionné ci-dessus. !
Le souscripteur déclare que la totalité des parts ainsi souscrites est entièrement libérée, par un versement!
Luc
“ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2016 - Annexes du Moniteur belge nom de la société anonyme « LISAM SYSTEMS », de sorte que cette dernière a, dès à présent, de ce chef, à sa disposition, une somme de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 €). Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 26 janvier 2016 est conservée au dossier du notaire soussigné.
4) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital
L'assemblée générale constate et requiert le notaire instrumentant d'acter que l'augmentation capital est réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à un million septante-cinq mille euros (1.075.000,00 €). Elle constate également que le nombre d'actions est porté à cent soixante-six mille deux cent quarante (166.240).
Deuxième résolution : Modification des statuts
(...)
Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier les articles 5 et 5 bis de ses statuts comme suit :
« Article cing - Le capital social est fixé à la somme de un million septante-cinq mille euros (1.075.000,00 €), représenté par 166.240 actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune, 1/166.240ème de l'avoir social.
Le capital social est totalement libéré.
Article cinq bis - Historique du capital
A la constitution, le capital social était fixé à cent vingt-cinq mille euros (125.000,00 €), représenté par 125.000 actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrit et libéré par apport en nature, à concurrence de soixante-deux mille quatre cent nonante-neuf euros (62.499,00 €), et par apport en espèces, à concurrence de soixante-deux mille cinq cent un euros (62.501,00 €).
Aux termes d'un acte reçu par le notaire associé, Vincent Butaye, à Ecaussinnes, le 7 mai 2008, l'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital à concurrence de cinq cent mille euros (500.000,00 €), par apport en espèces et sans création de nouvelles actions.
Cette assemblée générale a constaté que, suite à cette augmentation de capital, le capital social était passé à six cent vingt-cinq mille euros (625.000,00 €), toujours représenté par 125.000 actions. Aux termes d’un acte reçu par le notaire associé, Vincent Butaye, à Ecaussinnes, le 29 avril 2011, l'assemblée générale des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent mille euros (200.000,00 €), par apport en espèces et création de 40.000 nouvelles actions. Cette assemblée a constaté que, suite à cette augmentation de capital, le capital social était passé à huit cent vingt-cinq mille euros (825.000,00 €) et le nombre d'actions à 165.000. Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Benoît le Maire, à Lasne, le 28 janvier 2016, l'assemblée générale des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 €), par apport en espèces, et la création de 1.240 actions nouvelles. Cette assemblée a constaté que, suite à cette augmentation de capital, le capital social était passé à un million septante-cinq mille euros (1.075.000,00 €) et le nombre d'actions, à 166.240. » 2) Article 7
€.)
3) Articles 12 et 13
G)
« Article 12 -
La société est administrée par un Conseil d'administration composé de minimum 3 membres, actionnaires ou non, personnes physiques ou personnes morales.
Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle däsignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigné un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant permanent ou du représentant permanent suppléant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant permanent ou de représentant permanent suppléant.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, pour Un terme ne pouvant excéder six (6) ans ; ils sont révocables à tout moment par elle. Les administrateurs sont rééligibles. Les fonctions des administrateurs sortants et non réélus prennent fin immédiatement après l'assemblée annuelle.
Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents. Lorsqu’& une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux (2) membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de J’existence de plus de deux (2) actionnaires. Article 13 -
Le Conseil d'administration est convoqué par son Président ou deux (2} administrateurs chaque fois que l'intérêt social l'exige. Il se réunit toutefois au moins quatre (4) fois par an.
Les convocations sont adressées au moins huit (8) jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion. Ces convocations contiennent l’ordre du jour, date, lieu et heure de la réunion et tous documents susceptibles d'éclairer préalablement les administrateurs sur les points qui seront débattus
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2016 - Annexes du Moniteur belge et les décisions à prendre. Elles sont envoyées par lettre, fax, ou par tout autre moyen écrit en ce compris le
courriel, ce dernier devant comporter un accusé de lecture du destinataire. Les convocations sont censées avoir été faites au moment de leur envoi. Lorsque tous les membres du conseil sont présents ou valablement représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable.
Les réunions se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations, en Belgique ou, exceptionnellement, à l'étranger.
Files sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par un (1) administrateur choisi par les autres membres.
Si, dans cette dernière hypothèse, aucun accord ne peut être trouvé, le conseil sera présidé par l'administrateur le plus âgé qui est présent.
Les membres du conseil d'administration cnt un accès inconditionnel et sans restriction à toute la documentation, registres, contrats, rapports, comptes, et caetera, relatifs à la société, 4) Article 14
€.)
« Tout administrateur empêché ou absent peut donner, par lettre, fax ou mait, à l'un de ses collègues, pouvoir pour le représenter au conseil d'administration et y voter en ses lieu et place. » 5) Articles 15, 16 et 17
(..)
« Article quinze -
Les décisions au conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, étant entendu qu'en cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Article seize -
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et de ceux délégués, le cas échéant, au comité de direction. Le conseil d'administration définit notamment la politique générale de la société ; dans ce cadre, il définit notamment les lignes directrices ou les options pour la société et il décide des réformes structurelles importantes.
Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs, par exemple : comité d'audit, comité de nomination/rémunération, etc... .
Les conditions de désignation des membres de ces comités, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement de ces comités sont déterminés par le conseil d'administration. Article dix-sept -
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion joumalière de la société à une ou plusieurs personnes, qui peuvent agir seules. Si la personne chargée de la gestion journalière est également administrateur, elle portera le titre d'administrateur délégué. Dans le cas contraire, elle portera le titre de directeur général. Le conseil d'administration peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour des questions spécifiques et déterminées.
Le conseil d'administration détermine la rémunération des personnes auxquelles il a délégué des compétences. Cette rémunération peut être forfaitaire ou variable. »
6) Article 25
€.)
7) Article 28
(..)
Troisième résolution : Nomination et rémunération des administrateurs
L'assemblée générale nomme les cinq administrateurs suivants, qui acceptent, pour une période de six ans à compter de ce jour :
1) Madame Elodie HEMBERG, inscrite au registre national sous le numéro 861002 360-01, domiciliée à 7190 Ecaussinnes, rue Arthur Pouplier, n°35,
2) la société privée à responsabilité « WalWeb », ayant son siège social à 7190 Ecaussinnes, boulevard de la Sennette, 42A, inscrite au Registre des Personnes Morales (Mons) sous le numéro 0453.507.464, ayant pour représentant permanent, Monsieur Michel HEMBERG, domicilié à la même adresse, 3) Monsieur Michel HEMBERG, mieux désigné ci-avant, domicilié à 7190 Ecaussinnes, boulevard de la Sennette, 42A,
4) Monsieur Thierry LEVINTOFF, mieux désigné ci-avant, domicilié à 1380 Lasne, rue Chêne au Corbeau, 26,
5) la société privée à responsabilité limitée « MONTICELLO », ayant son siège social à 1150 Woluwe-Saint- Pierre, avenue Prince Baudouin, 25, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0525.924.793, ayant pour représentant permanent, Monsieur François CORNELIS, demeurant à 8300 Knokke- Heist, Konijnendreef, 9.
L'assemblée générale confie la gestion joumalière de la société a la sprl « WalWeb » précitée, représentée par son représentant permanent, Monsieur Michel HEMBERG, prénommé. Tous ces mandats sont acceptés par les bénéficiaires en personne ou par procuration déjà rappelée. (..)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2016 - Annexes du Moniteur belge .
»
Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
: procuration.
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION —
Le conseil d'administration se réunit immédiatement ensuite de l'assemblée générale. Il est composé de la société anonyme « MONTICELLO », représentée par son représentant permanent, ! ‘Monsieur Frangois CORNELIS, lui-méme représenté par Monsieur Pol-Henry BONTE, de Monsieur Thierry | LEVINTOFF, pour lui-même et en qualité de mandataire de Madame Elodie HEMBERG et de Monsieur Michel ; ! HEMBERG, pour lui-même et la spri « WalWeb », en vertu des procurations déjà rappelées ci-avant. Il nomme Monsieur Michel HEMBERG à la présidence du conseil d'administration, qui accepte par
pour extrait analytique conforme
Envoyé en même temps une expédition
Benoît le Maire
Notaire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Adressen anders dan maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
25/03/2014
Beschrijving: AN TRIBUNAL De COMMERGE DE MONS
KL 12 WM 208 Greffe
/ i. N°dentreprise : 0466.618.795 Dénomination
{en entier) : LISAM SYSTEMS
| tenabrage): LISAM SYSTEMS
MOD WORD 11,1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
: Forme juridique : Société Anonyme
: Siège: Rue Jean Jaurès 5 à 7190 Ecaussinnes
| (adresse compläte)
! Objet(s} de l'acte :Transfert du siäge social + D&mission / Nomination mandats : d'administrateurs
L'assemblée générale extraordinaire du 3 mars 2014 a décidé de transférer le siège social de la Rue Jean. Jaurès n°5 au Boulevard de la Sennette n°42A dans la même localité d'Ecaussinnes.
Le siège d'exploitation se situe Rue Jean Jaurès n°6 à 7190 Ecaussinnes.
L'assemblée générale extraordinaire du 3 mars 2014 a également décidé des modifications suivantes au. , Sein du conseil d'administration :
\ - démission du poste d'administrateur-délégué de la S.A. MITH (N.E. 0435.691.930) ayant son siège social! ‚sis Rue Jean Jaurès 5 à 7190 Ecaussinnes et représentée par Monsieur Michel HEMBERG, représentant. ! permanent (N.N. 63.03.28-033.83) domicilié Boulevard de la Sennette 46 à 7190 Ecaussinnes.
social Boulevard de la Sennette 42A à Ecaussinnes et représentée par Monsieur Michel HEMBERG,, représentant permanent (N.N. 63.03.28-033.83) domicilié Boulevard de la Sennette 46 à 7190 Ecaussinnes. Ce: mandat d'administrateur-délégué sera rémunéré avec effet rétroactif au 01/01/2014.
- Monsieur Michel HEMBERG {N.N. 63.03.28-033.83) garde son mandat d'administrateur.
- Monsieur Thierry LEVINTOFF (N.N. 60.03.08-009.62) garde son mandat d'administrateur.
Ces mandats ont une durée de 6 ans à compter de ce 3 mars 2014.
SPRL WalWeb
Administrateur-délégué
i : - nomination au poste d'administrateur-délégué de la SPRL WalWeb (N.E. 0453.507.464) ayant son siège
! représenté par M. Michel HEMBERG
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: “Nom et qualité du notaire instrumentant oude la personne ou 1 des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
02/05/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-05-02/0052118
Ontslagen, Benoemingen
22/01/2018
Beschrijving: Mod Ward 15,4 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe TRIBUNAL DE COMMERCE 10 JAN, 2018 DIVISION, MONS Dénomination SPRL WalWeb, Administrateur-délégué. : Mentionner sur a dernière page du Volet B : (en entier) : {en abrégé) : Forme juridique : ' Adresse complète du siège : 0466 618 795 LISAM SYSTEMS SA Bld de la Sennette, 42A à 7190 Ecaussinnes représenté par Michel Hemberg, Au recto : Au verso : | Objet de l'acte : Démission d'un administrateur L'Assemblée Générale Extraordinaire de la SA Lisam Systems, en sa séance du 29 novembre 2017 a acté! : la démission en tant qu'administrateur de la SPRL Monticello, inscrite au registre des personnes morales sous; i le numéro 0525.924.793, ayant comme représentant permanent Monsieur Comelis Francois. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). N° d'entreprise : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
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