LITOMA
Actief
•0478.838.025
Adres
12 Kettingbrugweg, 3950 Bocholt
Activiteit
Roofing activities
Oprichting
18/11/2002
Bestuurders
Juridische informatie
LITOMA
Nummer
0478.838.025
Vestigingsnummer
2.123.241.611
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0478838025
EUID
BEKBOBCE.0478.838.025
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 25/11/2002
Activiteit
LITOMA
Code NACEBEL
43.410, 64.210•Roofing activities, Activities of holding companies
Activiteitsgebied
Construction, financial and insurance activities
Financiën
LITOMA
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 299,6K | 303,0K | 183,2K | 162,7K |
| EBITDA | € | 254,0K | 242,4K | 157,5K | 139,9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 247,2K | 240,4K | 155,3K | 137,7K |
| Nettoresultaat | € | 170,8K | 167,4K | 106,6K | 93,6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -1,146 | 65,382 | 12,59 | - |
| EBITDA-marge | % | 84,788 | 79,991 | 85,932 | 85,981 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 258,1K | 191,2K | 106,8K | 154,2K |
| Financiële schulden | € | 85,9K | 154,0K | 223,3K | 176,7K |
| Netto financiële schuld | € | -172,2K | -37,2K | 116,5K | 22,4K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | - | 0,74 | 0,16 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 733,7K | 639,0K | 471,7K | 365,0K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 57,009 | 55,231 | 58,195 | 57,517 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
LITOMA
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 03/07/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 18/11/2002
Tot: 03/07/2023
Cartografie
LITOMA
Juridische documenten
LITOMA
1 document
LITOMA GEC STAT
LITOMA GEC STAT
03/07/2023
Jaarrekeningen
LITOMA
21 documenten
Jaarrekeningen 2023
22/06/2024
Jaarrekeningen 2022
04/07/2023
Jaarrekeningen 2021
08/07/2022
Jaarrekeningen 2020
01/07/2021
Jaarrekeningen 2019
01/07/2020
Jaarrekeningen 2018
01/07/2019
Jaarrekeningen 2017
04/07/2018
Jaarrekeningen 2016
11/07/2017
Jaarrekeningen 2015
13/07/2016
Jaarrekeningen 2014
23/07/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
LITOMA
1 vestiging
2.123.241.611
Actief
Adres: 12 Kettingbrugweg, 3950 Bocholt
Oprichtingsdatum: 27/02/2003
Afzonderlijke activiteit: 68.12101• Real estate development of new residential houses or renovations
Publicaties
LITOMA
15 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
05/07/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0478838025
Naam
(voluit) : LITOMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kettingbrugweg 12
: 3950 Bocholt
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op 03 juli 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stem- men werden genomen:
1.Wijziging datum algemene vergadering
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de huidige datum van de algemene vergadering de vervangen door de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur (18:00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De bepaling opgenomen in de statuten die verwijst naar de datum van de gewone algemene vergadering wordt in die zin aangepast, en staat opgenomen in navermeld besluit 5, artikel 17. 2.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. 3.Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. 4.Verzaking volstortingsplicht
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
*23366973*
Neergelegd
03-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- art. 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden; en dat, indien de vennootschap beschikt over vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen; - art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
In een apart verslag heeft de algemene vergadering conform artikel 5:142 WVV de netto-actieftest gedaan. De algemene vergadering stelt vast dat door de voorgestelde verzaking aan de volstortingsplicht het netto-actief niet negatief wordt, noch daalt tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
De betaalbaarheidsstelling van de uitkeringen is de datum dat het bestuursorgaan in een apart verslag de liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:143 met een positieve uitkomst heeft uitgevoerd. De bestuurder heeft dit verslag bezorgd aan ondergetekende notaris, die het op haar beurt zal bewaren in haar archieven.
De algemene vergadering besluit om de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” op te heffen en gaat over tot verzaking aan de volstoringsplicht voor de niet-opgevraagde inbreng. 5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Volledig nieuwe statuten worden aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke bij uittreksel luiden als volgt: STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Haar benaming luidt : « Litoma ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
a. De onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: - de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de
valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de onroerende leasing;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in_de ruimste zin van het woord;
- het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake
portefeuille- en kapitaalbeheer;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen; - het oprichten, besturen, begeleiden, deelnemen, adviseren en
directie voeren over andere ondernemingen en vennootschappen.
- het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen en ondernemingen aangegaan.
- het verstrekken van inlichtingen en adviezen verband houdende met belegging, het beheer, de mobiliën en immobiliën van vermogens, voor rekening van derden, dit in de ruimste zin van het woord;
- alle handelingen stellen met het oog op de belegging van vermogens, zowel roerende als onroerende.
Voorgaande verrichtingen betreffen enkel eigen vermogens en in
geen enkel opzicht het beheer in de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden.
Voorgaande verrichtingen betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
b. Het verlenen aan de ondernemingen waaraan zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
c. Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat: het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, waarin onder meer vervat is:
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole; - het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten; - het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie. d. Het aanbieden van een service inzake dakbedekking, bestaande uit een voorafgaande studie, regelmatige inspectie en rapportering, 'technische inventarisatie die budgetbeheersing mogelijk maakt, een gestandaardiseerde werkwijze volgens moderne technieken en geldende managementprincipes. Deze service kent een landelijke dekking en wordt centraal beheerd met duidelijke overeenkomsten die zekerheid bieden aan de eigenaars en de gebruikers van het gebouw. Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen van aard om haar voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met bovenstaand vorwerp, en met alle gelijkaardige of verband houdende voorwerpen, zo in België als in het buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. Statutair bestuurder
Wordt er aangesteld als statutair bestuurder:
-de heer EVENS Rudi Jack, wonende te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur (18:00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Het is het bestuursorgaan toegestaan om interimdividenden uit te keren. Dit alles overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
6. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart éénparig dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 12.
7. Herbevestiging mandaat zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de functie van statutaire zaakvoerder van de voornoemde heer EVENS Rudi, te herbevestigen als statutair bestuurder, zoals hoger vermeld.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 8. Opdracht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen. 9. Machtiging aan de bestuurder
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurder alle machten toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
10. Volmacht administratieve formaliteiten
Volmacht wordt verleend aan BV A.K.G., gevestigd te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 477, met ondernemingsnummer 0430.845.492), alsook aan al diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling. Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
20/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-20/0178865
Jaarrekeningen
28/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-28/0194675
Jaarrekeningen
18/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-18/0174937
Jaarrekeningen
04/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-04/0141256
Jaarrekeningen
16/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-16/0166332
Jaarrekeningen
15/07/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-07-15/0166494
Jaarrekeningen
28/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-28/0187645
Jaarrekeningen
25/06/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-06-25/0106954
Jaarrekeningen
24/06/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-06-24/0102915
Publicaties laden...
Contactgegevens
LITOMA
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
12 Kettingbrugweg, 3950 Bocholt