RCS-bijwerking : op 06/06/2026
LITRAN
Actief
•0405.834.142
Adres
3 Langerbruggekaai Haven nr. 8260 B 9000 Gent
Activiteit
Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Personeel
Tussen 200 en 499 werknemers
Oprichting
05/07/1967
Bestuurders
Juridische informatie
LITRAN
Nummer
0405.834.142
Vestigingsnummer
2.073.940.865
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0405834142
EUID
BEKBOBCE.0405.834.142
Juridische situatie
normal • Sinds 05/07/1967
Maatschappelijk kapitaal
2 860 000.00 EUR
Activiteit
LITRAN
Code NACEBEL
42.220, 43.240, 42.919, 42.211•Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie, Overige bouwinstallatie, Waterbouw, muv baggerwerken, Bouw van water- en gasdistributienetten
Activiteitsgebied
Construction
Financiën
LITRAN
| Prestaties | 2024 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 147.1M | 72.5M | 63.7M |
| Brutowinst | € | 118.6M | 60.2M | 52.9M |
| EBITDA | € | 10.5M | 4.6M | 6.5M |
| Bedrijfsresultaat | € | 10.2M | 4.5M | 6.4M |
| Nettoresultaat | € | 6.9M | 3.1M | 4.6M |
| Groei | 2024 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 102,785 | 13,8 | 0 |
| Brutomarge | % | 80,62 | 82,934 | 82,997 |
| EBITDA-marge | % | 7,134 | 6,311 | 10,21 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 17.8M | 1.2M | 3.4M |
| Financiële schulden | € | 1.1M | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -16.7M | -1.2M | -3.4M |
| Solvabiliteit | 2024 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 13.5M | 6.6M | 3.4M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 4,695 | 4,335 | 7,279 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
LITRAN
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 30/01/2012
Bedrijfsnummer : 0405.834.142
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 15/12/2003
Bedrijfsnummer : 0405.834.142
Cartografie
LITRAN
Juridische documenten
LITRAN
2 documenten
2236611D
2236611D
28/12/2023
VISSER & SMIT HANAB-COO-27.12.2021
VISSER & SMIT HANAB-COO-27.12.2021
27/12/2021
Jaarrekeningen
LITRAN
10 documenten
Jaarrekeningen 2024
27/03/2025
Jaarrekeningen 2022
27/04/2023
Jaarrekeningen 2021
29/03/2022
Jaarrekeningen 2020
15/06/2021
Jaarrekeningen 2019
24/06/2020
Jaarrekeningen 2018
04/06/2019
Jaarrekeningen 2017
05/06/2018
Jaarrekeningen 2016
27/06/2017
Jaarrekeningen 2015
07/06/2016
Jaarrekeningen 2014
05/06/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
LITRAN
2 vestigingen
2.073.940.865
Actief
Adres : 3 Langerbruggekaai Haven nr. 8260 B 9000 Gent
Oprichtingsdatum : 12/03/1986
2.143.141.754
Actief
Adres : 8 Kluizenhof(SGW) 9170 Sint-Gillis-Waas
Oprichtingsdatum : 05/07/1967
Publicaties
LITRAN
107 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
09/04/2025
Statuten, Benaming, Boekjaar
10/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
16/10/2023
Ontslagen, Benoemingen
15/06/2023
Beschrijving : Mod DOG 19.01
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER
f | — ONDERNEMINGSRECHTEANK GENT
| Voar-
afdeling GENT
| behouden 6
i aanhet +
ES. N 06 JUN 203 Staatshied *23077733* 7 Griffie
- | =| zeen ; r eee a a em nn 4
\ il Ondernemingsnr : 0405 834 142 !
Ei Naam i
it {uit : VISSER & SMIT HANAB '
i {verkort) :
i
tt 1
H Rechtsvorm: NV it ë
'} Yolledig adres v.d. zetel: Langerbruggekaai 3, 9000 GENT i it t
ti i
Hi \
|: Onderwerp akte : ontslag bestuurder
i i Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de onderneming Visser & Smit Hanab nv, i ! ı gehouden op 27 maart 2023: :
ja i
i ' De Algemene Vergadering beslist over te gaan tot het ontslag van Volker Wessels Stevin Deelnemingen ! it BV. vertegenwoordigd door de heer Richard Nauta als bestuurder van de Vennootschap, en dit met | i} onmiddeliijke ingang. :
5 if |
; ï Gent, 27 maart 2023 }
H fa \ ie 1
Et t
i H La 1
A i ij i
!l Venant van Esbroeck . i
| ; afgevaardigd bestuurder : !
Hi ï
it : hi i a '
in i li !
fi 1 ‘1 !
it 1 ab 3
il 1 at + IN \
ut i
i t By î
ni I i '
Hi i uw i
fi : ue '
ja ï it i
ta \ it 3
it 4
re
1
ja à it i
i 1 a 1
is { Bi 1
af i
ii | 5 if i
| kr t : 4 i
ë ft 1
2 rt 1
t it 1
ï fi ; t ft '
' Hi ' : Hi ‘
! it :
i : \ 1 i
Op de laatste blz, van Luik B vermeiden: Yoorkant: Naam en hoerlanigheii van de mstrumenterende aotans, hetzij van de persofojnien; bevoegd de rachtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt ntet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/05/2023
Beschrijving : Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
aM 3066190* Il
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
0 Sate 2023
Ondernemingsnr :
Naam
tvoluit :
tverkoart)
Rechtsvorm:
Valledig adres vd zetel
0405 834 142
VISSER & SMIT HANAB
NV
Langerbruggekaai 3, 9000 GENT
Onderwerp akte : benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de onderneming Visser & Smit Hanab nv, gehouden op 27 maart 2023 :
De Algemene Vergadering benoemt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met maatschappelijke zetel te Buro & Design, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudende te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar hetzij tot op de Algemene Vergadering gehouden in 2023. Moore Audit BV duidt de heer Johan van Mieghem (bedrijfsrevisor) en de heer Bart Dauwen (bedrijfsrevisor) aan als vaste vertegenwoordiger. .
Gent, 27 maart 2023
Venant van Esbroeck
afgevaardigd bestuurder
Ds gd de rec
Naam en hand
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
19/01/2022
Beschrijving : Mod DOC 18.01
er In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE G NT
NEMINGSRECHTBANK GE
I | 11 JAN 2022 Griffie
I
be
a
B:
Ste *
N N © © oo oO M oY *
Ondernemingsnr : 0405 834 142
Naam
(vauit) : VISSER & SMIT HANAB
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Langerbruggekaai 3, Haven nr. 8260 B, 9000 Gent, Belgié
Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 2:8, $4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Neerlegging van een verklaring van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van [...] 2021.
T
1
! 1
; ‘
1
: i
! 1
I
I 1
1 1
1 1
1 t
i
ï 1
i i
i 1
1 1
i Uittreksel uit aandelenoverdrachtsovereenkomst:
! [...] machtigt eik van haar bestuurders of kaderleden en de heer Damien Conem, de heer Davy 1 Vandenbussche en de heer Thomas Verbergt, advocaten bij advocatenkantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck | Kirkpatrick, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend en met de ! mogelijkheid van indeplaatsstelling, om [...] en om in naam en voor rekening van de Vennootschap de verklaring ‚neer te leggen in het dossier van de Vennootschap gehouden op de griffie van de ondernemingsrechtbank te 1 Gent — afdeling Gent, overeenkomstig het artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ; en in het algemeen aile formaliteiten te vervullen die noodzakelijk of nuttig zijn met het oog op deze neerlegging, ' met inbegrip van het opstellen, neerleggen en ondertekenen van de nodige publicatieformulieren
1 ‘
1
1 ‘
1 1
1 '
1 t
1 1
1 1
1 1
1 1
I 1
1 1
1 1
1 t
; t
i t
I t
i 1
1 I
I
1 '
F
1 1
ï i
I '
I {
1 I
1 1
1 1
I
I
Thomas Verbergt (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick CVBA)
Bijzondere volmachthouder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Algemene vergadering
12/01/2022
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0405834142
Naam
(voluit) : VISSER & SMIT HANAB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langerbruggekaai 3
: 9000 Gent
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Op heden, zevenentwintig december tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VISSER & SMIT HANAB", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Langerbruggekaai 3, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering. De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste maandag van maart om 15 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 19 van de oude statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen. TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Visser & Smit Hanab".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het ontwerpen, aannemen, uitvoeren, doen uitvoeren en exploiteren van bouw-, grond-, spoor-, hei-, beton-, riolering-, leiding- en waterbouwkundige werken en wat daarmede, direct of indirect, verband houdt;
Het fabriceren, importeren, verhandelen en exploiteren van werktuigen, machines, materialen en grondstoffen, dienstig of bestemd voor hierboven gemelde activiteiten; Het oprichten, verkrijgen van en het op enigerlei wijze deelnemen in andere ondernemingen met een soortgelijk voorwerp als hierboven sub 1 en 2 omschreven of een voorwerp dat geheel of gedeeltelijk ter bevordering daarvan kan strekken.
De vennootschap mag de verwezenlijking van deze doelstellingen nastreven zowel buiten als in België, en zowel alleen als in samenwerking met derden.
Zij mag ook alle industriële, commerciële of financiële operaties verrichten, die kunnen bijdragen tot
*22302645*
Neergelegd
10-01-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de verwezenlijking van deze doelstellingen. Zij mag eveneens persoonlijke of zakelijke zekerheden verlenen tot waarborg van verbintenissen aangegaan door andere fysische of rechtspersonen. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt twee miljoen achthonderdzestigduizend euro (€ 2.860.000,00) Het wordt vertegenwoordigd door drieëndertigduizend achthonderdzevenentachtig (33.887) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van maart om 15 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
(...)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. (...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
(...)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerkers van het kantoor "Liedekerke" met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 3 , allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Peter Van Melkebeke
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/08/2021
Beschrijving : Mod DOC 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch ... Staatsblad I IN | | 13 4, on pote rete eee eee eee Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Ondernemingsnr : 0405 834 142 Naam (voluit): Visser & Smit Hanab (verkort) ; Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d, zetel : Langerbruggekaai 3, haven nr. 8260 B te 9000 Gent Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de onderneming, gehouden op 7 juni 2021: De volgende beslissingen werden genomen: “De Algemene Vergadering herbenoemt Volker Wessels Stevin Deelnemingen b.v, Postbus 2767, NL-3800 GJ Amersfoort, als bestuurder. De direct vertegenwoordiger van Volker Wessels Stevin Deelnemingen b.v. is de heer R.H.C, Nauta, Venkelstraat 8 te NL-3231 XT Brielle. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekening van het boekjaar 2026 vaststelt." Venant van Esbroeck afgevaardigd bestuurder Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/08/2020
Beschrijving : Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
4 na neerlegging van de akte ter griffie 43
4
Voor-
SE NU jas Staatsblad ß 6 AUG. 2020 Griffie | nna Tutt tere ew nn wen eee wow owen eee ee ee ee eee +
Ondernemingsnr : 0405 834 142
Naam
(voluit): Visser & Smit Hanab
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Langerbruggekaai 3 - 9000 GENT
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de ondememing VISSER & SMIT HANAB gebouden op 2 juni 2020:
De Algemene Vergadering herbenoemt de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deloitte Bedrijfsrevisoren, Gateway building, Luchthaven Nationaal 1J, B-1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekening van het boekjaar 2022 vaststelt. Deloitte Bedrijfsrevisoren duidt de heer Fabio De Clercq aan als vaste vertegenwoordiger.
Gent, 2 juni 2020
Venant van Esbroeck
afgevaardigd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/07/2019
Beschrijving :
Mod DOC 19.01
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A
Voor- u NEERLEGGING TER GRIt I if VAN DE
behouden ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
=e MOM "2 2 Belgisch Staatsblad 12 JULI 2019 *19099429* Griffie
/ Ondernemingsnr : 0405 834 142 i
: Naam
wout): Visser & Smit Hanab ‘
! (verkort) :
‘ Volledig adres v.d. zetel : Langerbruggekaai 3 - 9000 GENT
i Onderwerp akte : verlenging mandaat bestuurder !
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de onderneming Visser & Smit Hanab nv, gehouden op 3 juni 2019:
De Algemene Vergadering herbenoemt de heer van Esbroeck Venant Eduard, woonachtig te Lange Munt 17 te 4587 ES Kloosterzande Nederland als bestuurder. Het mandaat zal vervallen na de Algemene i Vergadering der Aandeelhouders die de rekening van het boekjaar 2024 vaststelt. !
Gent, 3 juni 2019
Venant van Esbroeck
afgevaardigd bestuurder :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
LITRAN
Telefoon
+32 (0) 9 371 71
E-mail
Websites
www.litran.be
Adressen
3 Langerbruggekaai Haven nr. 8260 B 9000 Gent