RCS-bijwerking : op 21/04/2026
LITRAN
Actief
•0405.834.142
Adres
3 Langerbruggekaai Haven nr. 8260 B 9000 Gent
Activiteit
Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Personeel
Tussen 200 en 499 werknemers
Oprichting
05/07/1967
Juridische informatie
LITRAN
Nummer
0405.834.142
Vestigingsnummer
2.073.940.865
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0405834142
EUID
BEKBOBCE.0405.834.142
Juridische situatie
normal • Sinds 05/07/1967
Maatschappelijk kapitaal
2860000.00 EUR
Activiteit
LITRAN
Code NACEBEL
42.220, 43.240, 42.919, 42.211•Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie, Overige bouwinstallatie, Waterbouw, muv baggerwerken, Bouw van water- en gasdistributienetten
Activiteitsgebied
Construction
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
LITRAN
2 vestigingen
LITRAN
Actief
Ondernemingsnummer: 2.073.940.865
Adres: 3 Langerbruggekaai Haven nr. 8260 B 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 12/03/1986
LITRAN
Actief
Ondernemingsnummer: 2.143.141.754
Adres: 8 Kluizenhof(SGW) 9170 Sint-Gillis-Waas
Oprichtingsdatum: 05/07/1967
Financiën
LITRAN
| Prestaties | 2024 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 147.1M | 72.5M | 63.7M |
| Brutowinst | € | 118.6M | 60.2M | 52.9M |
| EBITDA | € | 10.5M | 4.6M | 6.5M |
| Bedrijfsresultaat | € | 10.2M | 4.5M | 6.4M |
| Nettoresultaat | € | 6.9M | 3.1M | 4.6M |
| Groei | 2024 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 102,785 | 13,8 | 0 |
| Brutomarge | % | 80,62 | 82,934 | 82,997 |
| EBITDA-marge | % | 7,134 | 6,311 | 10,21 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 17.8M | 1.2M | 3.4M |
| Financiële schulden | € | 1.1M | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -16.7M | -1.2M | -3.4M |
| Solvabiliteit | 2024 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 13.5M | 6.6M | 3.4M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 4,695 | 4,335 | 7,279 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
LITRAN
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
LITRAN
2 documenten
VISSER & SMIT HANAB-COO-27.12.2021
VISSER & SMIT HANAB-COO-27.12.2021
27/12/2021
2236611D
2236611D
28/12/2023
Jaarrekeningen
LITRAN
47 documenten
Jaarrekeningen 2024
27/03/2025
Jaarrekeningen 2022
27/04/2023
Jaarrekeningen 2021
29/03/2022
Jaarrekeningen 2020
15/06/2021
Jaarrekeningen 2019
24/06/2020
Jaarrekeningen 2018
04/06/2019
Jaarrekeningen 2017
05/06/2018
Jaarrekeningen 2016
27/06/2017
Jaarrekeningen 2015
07/06/2016
Jaarrekeningen 2014
05/06/2015
Jaarrekeningen 2013
16/06/2014
Jaarrekeningen 2012
04/06/2013
Jaarrekeningen 2011
08/06/2012
Jaarrekeningen 2010
07/06/2011
Jaarrekeningen 2009
14/06/2010
Jaarrekeningen 2008
16/06/2009
Jaarrekeningen 2007
03/06/2008
Jaarrekeningen 2006
29/06/2007
Jaarrekeningen 2005
19/06/2006
Jaarrekeningen 2004
24/06/2005
Jaarrekeningen 2003
09/06/2004
Jaarrekeningen 2002
13/06/2003
Jaarrekeningen 2001
17/06/2002
Jaarrekeningen 2000
13/06/2001
Jaarrekeningen 1999
04/07/2000
Jaarrekeningen 1998
06/07/1999
Jaarrekeningen 1997
14/07/1998
Jaarrekeningen 1996
30/06/1997
Jaarrekeningen 1995
11/06/1996
Jaarrekeningen 1994
16/06/1995
Jaarrekeningen 1993
05/07/1994
Jaarrekeningen 1992
15/06/1993
Jaarrekeningen 1991
30/06/1992
Jaarrekeningen 1990
24/06/1991
Jaarrekeningen 1989
04/07/1990
Jaarrekeningen 1988
03/07/1989
Jaarrekeningen 1987
19/07/1988
Jaarrekeningen 1986
11/06/1987
Jaarrekeningen 1985
04/07/1986
Jaarrekeningen 1984
08/07/1985
Jaarrekeningen 1983
22/06/1984
Jaarrekeningen 1982
19/09/1983
Jaarrekeningen 1981
31/03/1982
Jaarrekeningen 1980
24/06/1981
Jaarrekeningen 1979
10/06/1980
Jaarrekeningen 1978
04/07/1979
Jaarrekeningen 1977
27/06/1978
Publicaties
LITRAN
107 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
09/04/2025
Statuten, Benaming, Boekjaar
10/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
16/10/2023
Ontslagen, Benoemingen
05/04/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-04-05/244
Ontslagen, Benoemingen
23/12/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-12-23/250
Jaarrekeningen
06/06/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/067611
Ontslagen, Benoemingen
15/03/2012
Beschrijving:
Mod 2,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
(
NEERGELEGD 05 saaw 2012
BANK V. Koop antes TR GAT
Ondernemingsnr: 0405 834 142 ee Benaming
(oui : Visser & Smit Hanab
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Vosselarestraat 73 - 9850 Landegem
‚ Onderwerp akte : nieuwe volmachten
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van de onderneming Visser & Smit Hanab nv gehouden op 1 februari 2012:
Onverminderd de bevoegdheden overeenkomstig de wet en de statuten toegekend aan de Raad van ‚ Bestuur zijn de hierna genoemde personen bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen en te: i | verbinden, waarbij alle vroegere bepalingen met onmiddellijke ingang integraal worden vervangen.
Venant van Esbroeck, afgevaardigd bestuurder, wonende te NL-4587 ES Kloosterzande, Lange Munt 17 is " gemachtigd alle handelingen van het dagelijks bestuur alleen uit te oefenen en geldig alle documenten alleen te ondertekenen.
Lijsten van andere bevoegde personen:
Lijst 1:
L, Vandenweghe, bestuurder-directeur, wonende te 8610 Kortemark, Astweg 8; J. Troch, bestuurder-directeur Financiën en Administratie, wonende te 9031 Drongen, Boonstede 22 ; R. Oudeman, bestuurder, wonende te NL-1834 CS St, Pancras, Bovenweg 312;
Lijst 2 ;
W. Ketels, wonende te 8490 Varsenare, Uytdreve 36;
Y. Declercq, wonende te 9750 Zingem, Nederzwalmsesteenweg 60;
Lijst 3 :
F. De Slcover, wonende te 8793 Sint-Eloois-Vijve, Kromme Waters 23;
T. De Waele, wonende te 9870 Machelen, Leihoekstraat 52;
Lijst 4:
C. Heymans, wonende te 9140 Temse, Hoogkamerstraat 322B.
Bevoegdheden :
1 Alle briefwisselingen en overeenkomsten die de vennootschap verbinden, zoals bestellingen, aannemingscontracten, overeenkomsten van tijdelijke handelsvennootschappen, huurovereenkomsten, koop- en verzekeringsovereenkomsten, verzekeringscontracten, dienstverleningscontracten, poststukken en bankdocumenten exciusief betalingen, zijn geldig ondertekend door:
a.ongeacht het bedrag: 2 personen van de lijst 1 gezamenlijk
2.Alle loon- en weddebetalingen en de daarmee gepaard gaande sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffingen zijn geldig ondertekend door:
a.ongeacht het bedrag : 2 personen van de lijst 1 gezamenlijk
b.tot een bedrag van 25.000 eur: 1 persoon van de lijst 1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ‘ Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
' '
i
'
'
}
:
3.Alle betalingen, bankoverschrijvingen al dan niet digitaal aan derden zijn geldig ondertekend door: a.ongeacht het bedrag : 2 personen van de lijst 1 gezamenlijk
b.tot een bedrag van 25.000 eur: 1 persoon van de lijst 1
4.Alle inkoopbestellingen en onderaannemingscontracten zijn geldig ondertekend door: a.ongeacht het bedrag : 2 personen van de lijst 1 gezamenlijk
b.tot een bedrag van 750.000 eur: 1 persoon van de lijst 1 samen met 1 persoon van lijst 2 c.tot een bedrag van 500.000 eur: f persoon van lijst 1 samen met 1 persoon van lijst 3 d‚tot een bedrag van 25.000 eur: 1 persoon van de lijst 4
5.Inschrijvingen, offertes, prijsaanbiedingen zijn geldig ondertekend door: a.ongeacht het bedrag: 2 personen van de lijst 1 gezamenlijk
b.tot een bedrag van 750.000 eur: 1 persoon van de lijst 1 samen met 1 persoon van lijst 2 c.tot een bedrag van 500.000 eur : 1 persoon van de lijst 1 samen met 1 persoon van lijst 3
6.Aanwervingen/ontslagen:
a.De aanwervingen/ontslagen van een bediende, met uitzondering van managementleden en afdelingshoofden zijn geldig ondertekend door:
i 2 personen van de lijst 1 gezamenlijk
b.De aanwervingen/ontstagen van een arbeider zijn geldig ondertekend door: i. 2 personen van de lijst 1 gezamenlijk
ü.1 persoon van de lijst 1 samen met 1 persoon van lijst 5
4, De heer V.E. van Esbroeck en de personen die deel uitmaken van lijst 1 hebben het recht om de aan hen verleende bevoegdheden door middel van een volmacht te delegeren aan personen die deel uitmaken van de lijsten 2, 3 en 4,
Landegem, 1 februari 2012
Venant van Esbroeck
afgevaardigd bestuurder
Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Recto . Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofa)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
07/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-07/0086412
Jaarrekeningen
09/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-09/0089957
Ontslagen, Benoemingen
27/08/2021
Beschrijving: Mod DOC 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch ... Staatsblad I IN | | 13 4, on pote rete eee eee eee Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Ondernemingsnr : 0405 834 142 Naam (voluit): Visser & Smit Hanab (verkort) ; Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d, zetel : Langerbruggekaai 3, haven nr. 8260 B te 9000 Gent Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de onderneming, gehouden op 7 juni 2021: De volgende beslissingen werden genomen: “De Algemene Vergadering herbenoemt Volker Wessels Stevin Deelnemingen b.v, Postbus 2767, NL-3800 GJ Amersfoort, als bestuurder. De direct vertegenwoordiger van Volker Wessels Stevin Deelnemingen b.v. is de heer R.H.C, Nauta, Venkelstraat 8 te NL-3231 XT Brielle. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekening van het boekjaar 2026 vaststelt." Venant van Esbroeck afgevaardigd bestuurder Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
01/01/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984-01-01/1125-08
Jaarrekeningen
02/06/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/096172
Ontslagen, Benoemingen
22/01/2013
Beschrijving: Mod Word 11,1
+
ER / / | \ ~ Vak In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À na neerlegging ter griffie de akte
T
zogen
Riten
NEERGELEGD
03 JAN. 2013
RECHTBANI
KOOPHANDET, Th: GENT
r
" Ondernemingsnr: 0405 834 142
\ Benaming
wot): Visser & Smit Hanab nv
(verkort) :
ava
i ! i Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Vosselarestraat 73, 9850 Landegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : schrapping volmacht
Alle volmachten verleend aan de heer Tom De Waele worden ingetrokken en dit met onmiddellijke ingang.
Landegem, 2 november 2012
Venant van Esbroeck
afgevaardigd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983-01-01/1357-13
Ontslagen, Benoemingen
03/07/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986-07-03/289
Jaarrekeningen
04/06/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990/078169
Ontslagen, Benoemingen
01/04/2005
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
al e
5
a Tt
© 2 =
© 7
I
= >
2 5
3 3
A
a oO
4
5a ©
a >
© a
= 5
a
EN &
=
a
ll) *05048027* Griffie
Benaming
wout) Visser & Smit Hanab
Rechtsvorm Naamioze Vennootschap '
Zetel Vosselaresiraat 73 - 9850 Landegem
Ondernemingsnr 0405 834 142
Voorwerp akte : benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 4 maart 2005
2 Benoemingen
Er wordt beslist dat, met ingang van 01/04/2005 en voor een periode van 6 jaar, de heer Frangois Lenaert herbenoemd wordt tot afgevaardigd bestuurder,
Het mandaat is onbezoldigd,
Landegem, 18 maart 2005
Francais Lenaert
afgevaardigd bestuurder
Recto Naam en hoedanighetd van de insttumenterende notaris hetzy van de perso{o)nten)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Jaarrekeningen
19/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-19/0104440
Ontslagen, Benoemingen
08/05/2018
Beschrijving: Pen tn, Mod 2.1
ONZ o I
N / ; \ Is In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie \ na neerlegging ter griffie van de akte
26 AFR, 2018
Es nel Gent == eS oo oz Jm we Az PS WJZ 5
| Ondernemingsnr : 0405 834 142 Benaming
(voluit): Visser & Smit Hanab
Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap
Zetel: Langerbruggekaai 3 - 9000 GENT
- Onderwerp akte : vervanging vaste vertegenwoordiger commissaris
De heer Fabio De Clercq wordt aangesteld als vast vertegenwoordiger van commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren, Luchthaven Nationaal 1J, B-1930 Zaventem, dit ter vervanging van de heer Rik Neckebroeck.
Gent, 21 november 2017
Venant van Esbroeck
afgevaardigd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/06/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983/74875
Jaarrekeningen
05/06/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989/072088
Jaarrekeningen
28/06/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-06-28/0115021
Jaarrekeningen
06/06/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-06-06/0074327
Jaarrekeningen
21/06/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-06-21/0099685
Ontslagen, Benoemingen
08/10/2010
Beschrijving: Mod 2,1
Luik B | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ZE EEE Fr Staatsblad *10147716* 29 SEP. 2010 | RECHT rants VAS DEEGEN = He
7 " Ondernemingsnr : 0405 834 142 : Benaming :
wvoluit): Visser & Smit Hanab nu
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Vosselarestraat 73 - 9850 Landegem !
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
! Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de onderneming Visser & Smit Hanab nv : gehouden op 7 juni 2010:
De Algemene Vergadering beslist om KPMG Bedrijfsrevisoren, Guldensporenpark 80 te 9820 Merelbeke, : vertegenwoordigd door de heer Henk Vandorpe, vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren, te herbenoemen als; commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse Algemene Vergadering van: : de aandeelhouders, met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2012, die gehouden zal worden; i © in 2012.
Landegem, 7 juni 2010
Venant varı Esbroeck
afgevaardigd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de ; instrumenterende ni notaris, hetzij ve van de perso(o)n(en) | : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2010 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
15/06/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-06-15/0096912
Jaarrekeningen
04/06/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984/40314
Jaarrekeningen
11/06/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-06-11/0082476
Kapitaal, Aandelen
19/01/2022
Beschrijving: Mod DOC 18.01
er In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE G NT
NEMINGSRECHTBANK GE
I | 11 JAN 2022 Griffie
I
be
a
B:
Ste *
N N © © oo oO M oY *
Ondernemingsnr : 0405 834 142
Naam
(vauit) : VISSER & SMIT HANAB
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Langerbruggekaai 3, Haven nr. 8260 B, 9000 Gent, Belgié
Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 2:8, $4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Neerlegging van een verklaring van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van [...] 2021.
T
1
! 1
; ‘
1
: i
! 1
I
I 1
1 1
1 1
1 t
i
ï 1
i i
i 1
1 1
i Uittreksel uit aandelenoverdrachtsovereenkomst:
! [...] machtigt eik van haar bestuurders of kaderleden en de heer Damien Conem, de heer Davy 1 Vandenbussche en de heer Thomas Verbergt, advocaten bij advocatenkantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck | Kirkpatrick, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend en met de ! mogelijkheid van indeplaatsstelling, om [...] en om in naam en voor rekening van de Vennootschap de verklaring ‚neer te leggen in het dossier van de Vennootschap gehouden op de griffie van de ondernemingsrechtbank te 1 Gent — afdeling Gent, overeenkomstig het artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ; en in het algemeen aile formaliteiten te vervullen die noodzakelijk of nuttig zijn met het oog op deze neerlegging, ' met inbegrip van het opstellen, neerleggen en ondertekenen van de nodige publicatieformulieren
1 ‘
1
1 ‘
1 1
1 '
1 t
1 1
1 1
1 1
1 1
I 1
1 1
1 1
1 t
; t
i t
I t
i 1
1 I
I
1 '
F
1 1
ï i
I '
I {
1 I
1 1
1 1
I
I
Thomas Verbergt (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick CVBA)
Bijzondere volmachthouder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/06/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985/55866
Jaarrekeningen
02/06/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986/058286
Ontslagen, Benoemingen
29/05/1997
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 29 mai 1997 56 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 mei 1997
N. 970529 — 96
AQUAVIA
Naamlaze Vennootschap
Vosselarestraat 73, 9850 LANDEGEM
- Gent, 143.270
“BE 405.834.142
Ontslag bestuurder
Intrekking volmachten
Er blijkt uit het verslag van de
buitengewone Algemene Vergadering,
‘gehouden op de maatschappelijke zetel
op 28 dpril 1997 dat : .
1. Het ontslag van de heer RCW BROUWER
als bestuurder wordt aanvaard per
28 april 1997.
2. De volmachten verleend aan de heer”
RCW BROUWER zijn vanaf heden
ingetrokken.
(Get) Francois Lenaert,
afgevaardigd beheerder.
Neergelegd, 16 mei 1997.
1 1854 BTW 21 % 389 2243
(47970)
N. 970529 — 97
"RADOREIZEN"
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELUKHEID
Polenstraat 137/A
te Evergem (Sleidinge).
GENT 219063
32.619.406
Wii à :
hanen eig van de samma zakvoerden van 16 april 1997 dat de
Maatschappelijke zetel werd overgebracht vanaf 16 april 1997 van vergem (Steidinge), Polenstraat 137/a naar 9990 Maldegem, Gidseniaan 15.
Goedgekeurd in de beslissing van 16 april 1997.
(Get.) Donald De Taeye,
zaakvoerder.
Neergelegd, 16 mei 1997.
1 1854 BTW 21 % 389 2243
(47971)
N. 970529 — 98
VIMMO
Naamloze Vennootschap
Markt 100 *
9800 DEINZE
Gent : 161.775
BE 444.174.381
FUSIEVOORSTEL,
Fusie door overneming tussen N.V. Stone Gallery en N.V. Vimmo
Neergelegd, 16 mei 1997.
1 1854 BTW21% 399 224
(47974)
N. 970529 — 99
STONE GALLERY
Naamioze Vennootschap
Markt 100
9800 DEINZE
„Gent : 168.789
BE 449.634.590
EUSIEVOORSTEL
Fusie door ovememing tussen N.V. Stone Gallery en N.V. Vimmo.
Neergelegd, 16 mei 1997.
1 1854 BTW 21% 389 2243
(47975)
Benaming, Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
06/01/2004
Beschrijving: (eT In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Bolgisch Staatsblad za Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -06/01/2004- Annexes du Moniteur belge” Dn am —EERGELEGD 2% -12- 2003 *04001566* RECENT MP '__KOOPHAND! ie SENT Benaming: "AQUAVIA NV" Rechtsvorm . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel 9840 NEVELE (LANDEGEM) VOSSELARESTRAAT, 73 Ondernemingsnr 0405834142 Voorwerp akte : OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING BENAMING - AANPASSING AAN DE STATUTEN Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AQUAVIA NV" met zetel te Nevele (Landegem), Vosselarestraat, 73, Opgericht bij akte verleden voor Notans Robert Cornelis te Anderlecht op vif juli negentienhonderd. . zevenenzestig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig jub negentienhonderd zevenenzestig onder nummer 1899 ‚voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Notaris Pierre’ Deschieter te Merchtem op éénendertig januan negentenhonderd zesennegentig „gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee maart negentienhonderd zesennegentig onder nummer 960302-83;, proces-verbaal opgesteld door Notaris Luc Eeman te Lebbeke, op twaalf december tweeduizend en drie ‘Geregistreerd drie bladen geen verz. te Dendermonde 2 op 18 dec 2003 Reg. 5 Boek 548 blad 54 vak 18, Ontvangen vijfduizend euro De Ontvanger (get } J. De Wolf" Dat de algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen: H 1 Dat de algemene vergadering akte genomen heeft en beslist heeft met eenparigheid van stemmen de, punten 5 en 6. van de notulen van de algemene vergadenng van de vennootschap van vijf juni tweeduizend en) één goed te keuren en te bekrachtigen Deze punten luiden als volgt “5 De vergadering keurt, overeenkomstig art 47 van de Eurowet van 30 oktober 1998, de omzetting van het maatschappelijk kapitaal mm Euro goed bij eenparigheid van stemmen. Bijgevolg zal het kapitaal van de vennootschap 1 860 000 euro bedragen door incorporatie van reserves voor een bedrag van 798,66 euro Dit kapitaal wordt vertegenwoordigd door 22.039 aandelen zonder nominale waarde, zodat de kapıtaalswaarden! van ieder aandeel 1/22 039 st van 1,860.000 euro bedraagt. 6 De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, overeenkomstig het voorste! van de Raad van Bestuur, de winst te verdelen door 32,214 BEF toe te wijzen aan de beschikbare reserves 7,500 000 BEF toe te, wijzen als uit te keren dividend en 5.680 552 BEF als over te dragen winstsaldo.” 2 Het kapitaal van de vennootschap van vijfenzeventig miljoen tweeendertigduizend tweehonderd verten! belgische frank om te zetten in euro zodat het kapitaal thans één mijoen achthonderdzestigduizend euro; bedraagt 3.Nadat de besloten vennootschap naar nederlands recht "Volker Wessels Stevin Deelnemingen bv” met zetel te Rotterdam, Oostmaaslaan, 71 verklaard heeft te verzaken aan haar statutair en wettelijk voorkeurrecht ‚het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één mihoen euro om het te brengen van één miljoen achthonderdzestigduizend euro op twee miljcen achthonderdzestigduizend euro door creatie van elfduizend achthonderdachtenveertg aandelen zonder nominale waarde en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en in de winst zullen delen vanaf één januari tweeduizend en vier Op voormelde kapitaalverhoging van één miljoen euro werd ingeschreven in speciën door de andere aandeelhouder en volledig volgestort Er wordt vastgesteld dat de kapitaalverhoging werkelijk verwezenlijkt is en dat alle aandelen volgestort zijn 4 De naam van de vennootschap te wijzigen in "VISSER & SMIT HANAB NV". 5 De statuten aan te passen aan de huidige bepalingen van het wetboek van vennootschappen aa De statuten aan te passen aan de genamen beslisisingen en tot de coordinatie van de statuten over tel Voor ONTLEDEND UITTREKSEL EGAN Coc , voles , | Tegelyk hiermee neergelegd - expeditie van de akte met volmachten en bankattest - gecoordineerde statutent ‘op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanighetd van de instrumenterende notes. hete van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
10/12/2004
Beschrijving:
In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= NN NEERGELEGD a *04170150* 30 NOV. 2004
< Benaming won): Visser & Smit Hanab
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Zetel. Vosselarestraat 73 - 9850 Landegem
Ondernemingsnr 0405 834 142
} Voorwerp akte: Verlenging mandaat Commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 07 juni 2004
H “Geheel volgens het voorstel van de Raad van Bestuur verlengt de vergadering bij éénpargheid het. ; Mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Henk Vandorpe, als commissans voor, {de volgende 3 jaar, met ingang van 1 juni 2004 " 1
Landegem, 23 november 2004
Frangois Lenaert
afgevaardigd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-10/12/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzy van de perso(o}n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoerdigen Verso Naam en handtekening
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
19/05/2014
Beschrijving: Mod 24
lok B] in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte wrat eene ave
Ne
behe
aar
Belt
Staat
wu
i
3
: Ondernemingsnr: 0405 834 142
NEERGELEGD
-7 MEI 201k
RECHTBANK, VAN
KOOPHANORHETE GENT)
Benaming
wolity: Visser & Smit Hanab
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Vosselarestraat 73 - 9850 Landegem
Onderwerp akte : adreswijziging + nieuwe volmachten
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van de onderneming Visser & Smit Hanab nv gehouden op 8 mei 2014:
Met ingang van 6 mei 2014 wordt de maatschappelijke zetel verplaatst naar 8000 Gent, Langerbruggekaai 3, haven nr. 8260 B.
Alle volmachten verleend aan de heer Luc Vandenweghe, wonende te 8610 Kortemark, Astweg 8 worden met onmiddellijke ingang ingetrokken.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van de onderneming Visser & Smit Hanab nv gehouden op 6 mei 2014:
Onverminderd de bevoegdheden overeenkomstig de wet en de statuten toegekend aan de Raad van Bestuur zijn de hierna genoemde personen bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden:
Venant van Esbroeck, afgevaardigd bestuurder, wonende te NL-4587 ES Kloosterzande, Lange Munt 17 is i gemachtigd alle handelingen van het dagelijks bestuur alleen uit te oefenen en geldig alle documenten alleen te ondertekenen.
Lijsten van andere bevoegde personen:
Lijst 1 :
J. Troch, bestuurder-directeur Financién en Administratie, wonende te 9031 Drongen, Boonstede 22 ; W. Ketels, wonende te 8490 Varsenare, Uytdreve 36;
Y. Declercq, wonende te 9750 Zingem, Nederzwalmsesteenweg 60;
J. Cipers, wonende te 3320 Hoegaarden, Bleystraat 2;
R. Oudeman, bestuurder, wonende te NL-1834 CS St. Pancras, Bovenweg 312;
Lijst 2:
F. De Sloover, wonende te 8793 Sint-Eloois-Vijve, Kromme Waters 23;
List 3:
F. De Sloover, wonende te 8793 Sint-Eloois-Vijve, Kromme Waters 23;
J. Troch, wonende te 9031 Drongen, Boonstede 22;
Lijst 4 : !
RDR-consult bvba, vertegenwoordigd door R. De Rudder, gevestigd te 9080 Lochristi, Antwerpsesteenweg : 6B bus 101.
o : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge a, Boos: behouden
aan het
. Belgisch
“| Staatsblad
| Bevoegdheden :
; 4. Alle briefwisselingen en overeenkomsten die de vennootschap verbinden, zoals bestellingen, : aannemingscontracten, overeenkomsten van tijdelijke handelsvennootschappen, huurovereenkomsten, koop- en verzekeringsovereenkomsten, verzekeringscontracten, dienstverleningscontracten, poststukken en bankdocumenten exclusief betalingen, zijn geldig ondertekend door:
a. tot een bedrag van 750.000 eur: 1 persoon van de lijst 1
b. tot een bedrag van 500.000 eur: 1 persoon van de lijst 2 of van de lijst 3 c. tot een bedrag van 2.000.000 eur: 2 personen van de lijst 1 gezamenlijk of 1 persoon van lijst 1 met 1 persoon van lijst 2
r À ’ \
: :
: \ : ‘
: \
! :
2.Alle toon- en weddebetalingen en de daarmee gepaard gaande sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffingen zijn geldig ondertekend door: :
a. tot een bedrag van 750.000 eur: 1 persoon van de lijst 1
b, tot een bedrag van 500.000 eur: 1 persoon van de lijst 2 of van de lijst 3 | c. tot een bedrag van 2.000.000 eur: 2 personen van de lijst 1 gezamenlijk of 1 persoon van lijst 1 met 1 persoon van lifst 2
3.Alle betalingen, bankoverschrijvingen al dan niet digitaal aan derden zijn geldig ondertekend door: a. tot een bedrag van 750,000 eur: 1 persoon van de lijst 1
b. tot een bedrag van 500.000 eur: 1 persoon van de lijst 2 of van de lijst 3
c. tot een bedrag van 2.000.000 eur: 2 personen van de lijst 1 gezamenlijk of 1 persoon van lijst 1 met 1 perscon van lijst 2
4.Alle inkoopbestellingen en onderaannemingscontracten zijn geldig ondertekend door: a. tot een bedrag van 750.000 eur: 1 persoon van de lijst 1
b. tot een bedrag van 500.000 eur: 1 persoon van de lijst 2 of van de lijst 3 c. tot een bedrag van 2.000.000 eur: 2 personen van de lijst 1 gezamenlijk of 1 persoon van lijst 1 met 1 persoon van lijst 2
5.Inschrijvingen, offertes, prijsaanbiedingen zijn geldig ondertekend door: ‘a, tot een bedrag van 750.000 eur: 1 persoon van de lijst 1
: _ b, tot een bedrag van 500.000 eur: 1 persoon van de lijst 2 of van de lijst 3 c. tot een bedrag van 2.000.000 eur: 2 personen van de lijst 1 gezamenlijk of 1 persoon van lijst 1 met 1 persoon van lijst 2
6.Aanwervingen/ontslagen:
a.De aanwervingen/ontslagen van een bediende, met uitzondering van managementleden en afdelingshoofden zijn geldig ondertekend door:
i. 2 personen van de lijst 1 gezamenlijk
ii.1 persoon van de lijst 1 samen met 1 persoon van lijst 4
b.De aanwervingen/ontslagen van een arbeider zijn geldig ondertekend door: ‘ i. 2 personen van de lijst 1 gezamenlijk '
ii.1 persoon van de lijst 1 samen met 1 persoon van list 4
7. De heer V.E. van Esbroeck en de personen die deel uitmaken van lijsten 4, 2, 3 en 4 hebben het recht om , de aan hen verleende bevoegdheden door middel van een volmacht te delegeren aan derden.
Voornoemde bepalingen vervangen met onmiddellijke ingang en integraal alle vroegere bepalingen in verband met de vertegenwoordigingsbevoegdheden.
Landegem, 6 mei 2014
‘ Venant van Esbroeck
: afgevaardigd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/03/2015
Beschrijving: Mod Word 11.1
Un + Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 4 na neerlegging ter griffie van de akte
TU (NEERGExEeD| 15035089* 23 -02- 205 RECHTBANK
KOOPHANDE ENT
Ondememingsnr: 0405.834,142 Benaming
woluig: Visser & Smit Hanab
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Langerbruggekaai 3, 9000 Gent, haven nr. 8260 B
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap van 2 februari: 2015:
De volgende beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen:
"1.De Algemene Vergadering neemt nota van het ontslag van de heer R.‚W.P, Oudeman als bestuurder per 1 november 2014.
2.De vennootschap Volker Wessels Stevin Deelnemingen b.v, Postbus 2767, NL-3800GJ Amersfoort met als vaste vertegenwoordiger de heer R.H.C. Nauta wonende te Venkelstraat 9, NL-3231 XT Brielle wordt met ingang van heden benoemd tot bestuurder. Het mandaat zal vervallen na de gewone algemene vergadering der Aandeelhouders die de rekening van het boekjaar 2020 vaststelt. Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd.”
Venant Van Esbroeck
afgevaardigd bestuurder
Op de laatste biz. van Lik B vermelden : ‘Recto: Naam en hoedanigheid van de instsumenferende notarls, hetzij van de perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/11/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-11-13/136
Ontslagen, Benoemingen
01/07/1999
Beschrijving: 50 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1° juillet 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1999
eerstaanwezend Verificateur (getekend)
Machtelings L. , dat de buitengewone algemene
vergadering van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid “AUTORIJSCHOOL
MERELBEKE-GENT” , met maatschappelijke
zetel te 9000 Gent, Noordstraat nr. 5, met
éénparigheid van stemmen volgende beslissing heeft
genomen:
"wijziging van de naam van de vennootschap van
“AUTORIJSCHOOL MERELBEKE-GENT' naar
‘AUTO-MOTORRIJSCHOOL PHENIX’
(Get.) Paul Berlengé,
notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte proces-verbaal,
volmachten, gecoördineerde statuten.
Neergelegd, 18 juni 1999.
2 3 830 BTW 21 % 804 ° 4634
(65837)
N. 990701 — 103
AQUAVIA
Naamloze Vennootschap
Vosselarestraat 73, 9850 LANDEGEM
Gent 143 270
BE 405 834 142
Herbenoeming mandaat
Uittreksel vit de notulen van de Buiten-
gewone Algemene Vergadering van 25/03/1999.
De heer Lenaert Francois, Dendermondse
Steenweg 129 te 9280 Lebbeke, wordt herbe-
noemd tot afgevaardigd bestuurder voor een
periode van 6 jaar met ingang van 01/04/99.
(Get) Frangois Lenaert,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 18 juni 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(65839)
N. 990701 — 104
AQUAVIA
Naamloze Vennootschap
Vosselarestraat 73, 9850 LANDEGEM
Gent 143 270
BE 405 834 142
‘ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel vit het proces-verbaal van de
gewone algemene vergadering, gehouden op
1 juni 1999, :
1. Het ontslag van de heer APH van
Baardewijk als bestuurder wordt aan-
v: vaard en dit per 1 juni 1999,
2. Er werd beslist dat met ingang van
4 juni 1999 voor een periode van zes
jaar de heer Willy De Vries, Koningin
Astridlaan 18 te 9200 Dendermonde,
benoemd wordt tot bestuurder.
Het mandaat is onbezoldigd.
(Get) Frangois Lenaert,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 18 juni 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(65840)
N. 990701 — 105
LYONDELL CHEMICAL PRODUCTS EUROPE, Inc.
Vennootschap naar de recht van de Staat
Delaware, V.S.A.
1209 Orange Street, Wilmington, DE, VSA;
Bijkantoor : Kuhlmannkaai 1, 9042 Gent
Gent 135.655
BE 424.423.203
Vervanging van de Wettelijke
Vertegenwoordiger
Beslissing van de Raad van Bestuur van
29 april 1998
DE RAAD heeft :
BESLIST het ontslag te aanvaarden van de
heer Mattheus Wessling als wettelijk
vertegenwoordiger van het bijkantoor van
de vennootschap in België; dit ontslag
treedt in werking op 28 april 1998.
BESLIST de bevoegdheden in te trekken die
toegekend werden aan de heer Mattheus
Wessling bij beslissing van de raad van
bestuur „op 24 maart 1993, zoals
bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 23 juni 1993
onder nummer 930623-286.
BESLIST de heer Philippe Van Troost,
Maintenance Superintendent, verblijvende
August Ruyssenlaan 46, Sleidinge, te
benoemen tot wettelijk vertegenwoordiger
en directeur van het bijkantoor van de
vennootschap in België om de ontslag-
Jaarrekeningen
16/07/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-07-16/0118563
Ontslagen, Benoemingen
13/02/2003
Beschrijving:
| INK *03020300*
BESTEMD voor HEt BELGISCH STAATSBLAD
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-13/02/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
EORMULIER IV
Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel
te : vee 9
op. 2008
BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAK KOOPHANDEL
mn —
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
1. Inschrijving :
t (3 Register van de ecanormische samenwerkings- verbanden
ne
OC) Register van de landbouwvennontschappen
be DL
Register van de Europese economische samen-
werkingsverbanden
ar
C) Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm
143 270 u
©) Register van de buitenlandse vennootschappen cie
net vallen onder het voorschrift van de artikelen 84
en 82 van het Wetboek van vennootschappen
nn
ar
2. Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten bljkt} ©
3. Rechtsvarm {voluit geschreven) D
4, Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) b>
5, Handeisregister (zetel van de rechtbank + nr.) >
8. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen [niet 8.T.W.-plichtig) >
7, Onderwerp van de akte >
Tekst van de akte of het uittreksel ut een akte die in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad mast warden
bekendgemaakt
In de tekst mag nets zijn geschrapt noch verbeterd,
de tekst zelf mag met buten het gedrukte kader
komen, zo nodig éen of meer bladen gewoon papier
gebruiken en de tekst in kolannen van 94 mm breed.
te opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter
griffie van de rechtbanken van koophandel
Voorbeeld minimum tekstgrootte *
Bestuur Belgisch Staatsblad Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
Nummer van de cheque of assignatie
Nummer bankrekening ; ...
AQUAVIA
naamloze vennootschap
Vosselarestraat 73
9850 LANDEGEM
Gent, 143 270
BE 405 834 142
ontslag bestuurder, intrekken volmachten
bestuurder, verlenen nieuwe volmachten
Uittreksel uit de notulen van de Raad van
Bestuur van 23/01/2003,
1. De vergadering neemt kennis van het
ontslag van de heer Willy De Vries,
Koningin Astridlaan 18 te 9200 Dender-
monde, als bestuurder op 31/12/2002,
2. Alle voor heden gegeven volmachten aan
de heer Willy De Vries worden vanaf
31/12/2002 ingetrokken.
3. De volgende volmachten worden met ingang
van 01/02/2003 verleend aan:
- de heer Theys Amand, Groendreef 18 te
8790 Waregem, directeur
Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het einde ven de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan éen pagina telt Mad 269 (7000)
__ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2003- Annexes du Moniteur belge
- de heer Vandenweghe Luc, Astweg 8 te
8610 ‘Kortemark, directeur
tot het ondertekenen van inschrijvingen
offertes werken en prijsbiedengen tot
500 000 euro alleen. Van 500 000 tot
1 000 000 euro gezamenlijk. ,
Deze valmachten worden verleend voor
onbepaalde duur maar kunnen te allen
tijde ingetrokken of gewijzigd worden.
Landegem, 23 januari 2003
{
Ontslagen, Benoemingen
28/01/2009
Beschrijving: X ms
LGLAEIT In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
EN em À 9 JAN. 2009 *09014797*
Koo ANB SET
À
Ondernemingsnr : 0405 834 142 Benaming
owit): Visser & Smit Hanab
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Vosselarestraat 73, 9850 Landegem i Onderwerp akte : intrekking volmachten
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 10/10/2008:
Alle volmachten verleend aan de heer Amand Theys, wonende te 8790 Waregem, Groendreef 18 worden ingetrokken en dit met onmiddellijke ingang.
Landegem, 10 oktober 2008
Venant van Esbroeck
afgevaardigd bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2009 - Annexes
du
Moniteur
belge
nevoega de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen
Verso : Naam en handlekening.
Ontslagen, Benoemingen
18/03/2011
Beschrijving: (LN © Ex È \__[n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
= DT | ue m
Ondernemingsnr : 0405 834 142 Benaming
wou): Visser & Smit Hanab
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Vosselarestraat 73 - 9850 Landegem
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de onderneming Visser & Smit Hanab nv " gehouden op 26 januari 2011:
De Algemene Vergadering beslist om de heer Albert Vos te ontheven van zijn bestuurderstaak.
De heer Joachem Winkelman wordt met ingang van 26 januari 2011 aangesteld als nieuwe bestuurder voor : de komende 6 jaar.
Landegem, 26 januari 2011
Venant van Esbroeck
afgevaardigd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/11/2014
Beschrijving: mi QUO se a dag ee IL ELGISCH STA, Mod 2.4 Loti | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte —NEERGELEGD RECHTBAN ATSKOOPHANGEEN fear Ondernemingsnr: 0405 834 142 Benaming wout): Visser & Smit Hanab Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Hanab nv, gehouden op 5 september 2014: i en verleent kwijting met betrekking tot het lopende boe boekjaar 2016 vaststelt. Gent, 5 september 2014 Venant van Esbroeck afgevaardigd bestuurder Op de laatste biz. ve Zetel: Langerbruggekaai 3 - 9000 GENT ! Onderwerp akte : beöindiging mandaat commissaris + benoeming nieuwe commissaris ; Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van de onderneming Visser & Smit De volgende beslissingen worden met éénparigheid van stemmen genomen: De Buitengewone Algemene Vergadering neemt kennis van de vroegtijdige beëindiging van het mandaat als : commissaris van KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Henk Vandorpe, met onmiddellijke i ingang; kjaar 2014. De Buitengewone Algemene Vergadering benoemt Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Rik Neckebroeck, met onmiddellijke ingang tot commissaris. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
15/01/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986-01-15/154
Ontslagen, Benoemingen
04/04/1998
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 april 1998
hd Ott ien NE hee MO ket AURA ARR CH RAAB a ns te our
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 4 avril 1998 15
- -Afsluiting van alle overeenkomsten N. 980404 — 24
inzake aankoop en verkoop (Voertuigen en
andere goedern noodzakelijk voor de werking AQUAVIA
van de onderneming)
-Personeelsbeleid (aanwerving,toezicht, Naamloze Vennootschap
afdanking enz.) ,
Vv :lare
Ondertekening en dossering van alle gee Lane 7
betalingseffecten,mandaten,cheques,enz.ÿ
-Vertegenwoordiging van de onderaanneming Gent 143 270
bij ieder bestuur,alsmede bij hoven en BE 405 834 142:
rechtbanken,
_ Get.) Ingels, Marcel, (Get.) Van Hoecke, Godelieve, ” zaakvoerder. . Ontslag bestuurder
Intrekking volmachten
Neergelegd, 24 maart 1998.
2 3778 BTW 21% 793 4571 . ss . > Er blijkt uit het verslag van de
(32041) buitengewone Algemene Vergadering,
gehouden op de maatschappelijke zetel
op 23 februari 1998 dat :
N. 980404 — 23 1. Het ontslag van de heer R. Brack als
| bestuurder wordt aanvaard per
23 februari 1998.
VAN HECKE GEBROEDERS
| . 2. De volmachten verleend aan de heer
Naamloze Vennootschap R. Brack zijn vanaf 23 februari 1998
ingetrokken.
Burg. H. Ryckaertstraat 1A (Get) E L .) F. Lenaert,
9932 ZOMERGEM-RONSELE afgevaardigd bestuurder.
N . HR Gent nr. 107.074 eergelegd, 24 maart 1998.
1 1889 BIW 21% 397 ° 2286
. BE 401.054.319 (32035)
Benoemingen N. 980404 — 25
Uittreksel _ uit __de notulen van de
jaarvergadering van 06 maart 1998
Op voorstel van de Raad van Bestuur
worden volgende bestuurders herbenoemd
voor een nieuwe periode van zes jaar:
«de heer Arsène Van Hecke
-de heer Marijn Van Hecke
-mevrouw Annie Destickere
Hun mandaat zal vervallen onmiddellijk na
de jaarvergadering van 2004.
De heer Arsène Van Hecke wordt
aangesteld als Gedelegeerd Bestuurder en
Voorzitter vän de Raad van Bestuur. . 1
(Get) Arsène Van Hecke,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 24 maart 1998.
1 1889 BTW 21 % 397 2 286
* (32034)
GANDA BOX | ,
Naamloze Vennootschap
Afrikalaan,40
9000 GENT
Gent nr. 124.685
418 980 216
VOLMACHT
Uittreksel uit het Verslag van de Raad van Bestuur
gehouden op 2 maart 1998.
De Raad van Bestuur beslist met'éénparigheid van stemmen
specifieke volmacht te verlenen aan dhr. J. De Doncker voor
a) handelingen zoals het ondertekenen van de briefwisseling
het in ontvangst nemen van alle stukken en dokumenten,
uitgaande van de post- en telegraafdiensten. van het
verkeerswezen, de besteldiensten en spoorwegen, het
Jaarrekeningen
14/07/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-07-14/0126131
Ontslagen, Benoemingen
26/08/2000
Beschrijving: A
206 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 août 2000
De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer
van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de
vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken
kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordiging van de
raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten
aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één
afgevaardigd bestuurder die alleen optreedt.
De gewone afgemene vergadering van de
aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op laatste zaterdag van de
maand mei; indien die dag een wettelijke feestdag is,
wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag.
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de
houders van aandelen aan toonder uiterlijk drie dagen
voor de datum van de voorgenomen vergadering hun
aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of
bij een financiële instelling aangewezen in de-oproeping.
Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen
op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van
hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij
een gewone brief, te richten aan de zetel van vennoot-
schap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet
geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en
commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari
van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. *
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten,
de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst
van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten
minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke
reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo staat ter
beschikking van de algemene vergadering die, op voorstel
van de raad van Bestuur, over zijn aanwending zal
beslissen. Geen uitkering mag geschieden indien op
datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou daten beneden het
bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle
reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen
uitgekeerd worden. De raad van bestuur kan bovendien,
met naleving van de voorschriften van de
Vennaotschappenwet interim dividenden uitkeren op het
resultaat van het boekjaar.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND
SALDO,
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars,
onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk
verdeeld kunnen worden. Indien op alle aandelen niet in
gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars,
alvorens over te gaan tot de in het vorig tid bepaalde
verdeling, met dit onderscheid van toestand’ rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aändelen op
een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen
waarop niet voldoende is gestort, hetzij door
vaorafgaandelijke terugbetalingen ten bate van de in een
hogere verhouding gestorte aandelen.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder: 1. De
heer Goethals Jeroom, wonende te Kaprijke-Lembeke,
Ruiffelaarswegel 4, dewelke hier aanwezig, verklaart zijn
mandaat te aanvaarden. 2. Mevrouw Lippens Rita,
wonende te Kaprijke-Lembeke, Ruiffelaarswegel 4,
dewelke hier aanwezig, verklaart haar mandaat te
aanvaarden. 3. Mevrouw De Craene Natalie, wonende te
Evergem; Beekstraat 73, dwelke hier aanwezig, verklaart
haar mandaat te aanvaarden.
De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van
bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid
van stemmen en voor elk punt van de agenda
afzonderlijk.
Baad van bestuur
Onmiddellijk daarna is de raad van. bestuur
bijeengekomen. Zijn neemt met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen: wordt benoemd tot
voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerd
bestuurder: de heer Goethals Jeroom, voornoemd, die,
hier aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden;
Voor beredeneerd uittreksel :
(Get) Van de Ven, Godelieve,
notaris.
Werden hiermee neergelegd :
- expeditie van het proces-verbaal van statuten-
wijzigingen;
+ bankattest;
- verslag zaakvoerder omtrent de doelsuitbreiding;
+ verslag zaakvoerder omtrent de omzetting;
+ Staat van activa en passiva; :
- verslag van de bedrijfsrevisor;
Neergelegd, 18 augustus 2000.
7 13 566 BTW 21 % 2849 16 415
(84365)
N. 20000826 — 379
AQUAVIA
Naamloze Vennootschap
Vosselarestraat 73
9850 LANDEGEM
Gent, nr. 143 270
BE 405 834 142
herbenoeming mandaat
Uittreksel uit de notulen van de Gewone
Algemene Vergadering van 05/06/2000.
De heer WIJ Di jkman, Munnikkenpark 13 te
2351 CL Leiderdorp - Nederland, wordt
herbenoemd tot bestuurder voor een periode
van 6 jaar.
(Get) Lic. F. Lenaert,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 18 augustus 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
(84364)
Ontslagen, Benoemingen
20/07/2009
Beschrijving: \/ En In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie wan-de-akte—— A NEFRGELEGD NN um E RECHTBANK VAN “ *09101521* KOOPHANDEL TE GENT Griffie Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2009 - Annexes du Moniteur belge Ondérnemingsnr : 0405 834 142 Benaming (vou). Visser & Smit Hanab Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Vosselarestraat 73, 9850 Landegem ‘ Onderwerp akte : volmacht Volker Wessels Stevin Deelnemingen bv is houdster van één aandeel in het geplaatste kapitaal van de te. Landegem gevestigde vennootschap naar Belgisch recht Visser & Smit Hanab nv, gevestigd te 9850: Landegem, Vosselarestraat 73. : De directeur van Volker Wessels Stevin Deelnemingen bv, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de: : heer Jan Cornelis de Pagter, verklaart hierbij te machtigen en aan te duiden als vaste vertegenwoordiger: de heer Gerard Johan Alexius van de Aast, wonende te 7245 AP Laren (NL), Laarkamp 6 om in naam en voor rekening van de rechtspersoon Volker Wessels Stevin Deelnemingen bv op te treden. Aldus getekend te Rotterdam, op 26 mei 2009 6 £0, gebuur de Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Ontslagen, Benoemingen
18/10/2010
Beschrijving: Mod 2,4
(wils In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te e maken kopie
- -na neerlegging ter-griffie van de akte -
Vo NEERGELEGD | NÉEERSE oo |
5 MN Tr J KOOPHAN 154542" CRE
5 ı! Ondernemingsnr : 0405 834 142
Benaming
(lui : Visser & Smit Hanab
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Vosselarestraat 73, 9850 Landegem
Onderwerp akte : wijziging volmachten
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 12/07/2010:
Alle volmachten verleend aan de heer Wim Van Den Broeck worden ingetrokken en dit met onmiddellijke ingang.
Filip De Sloover, wonende te 8793 Sint-Eloois-Vijve, Kromme Waters 23, wordt gemachtigd tot het afzonderlijk tekenen van inschrijvingen, prijsaanbiedingen, tot 500 000 EUR en gemachtigd tot het tekenen van inschrijvingen, prijsaanbiedingen tot 750 000 EUR, samen met één van ondergenoemde personen: - Luc Vandenweghe, wonende te 9610 Kortemark, Astweg 8;
- Wim Ketels, wonende te 8490 Varsenare, Uytdreve 36;
- Bernard Bouckaert, wonende te 9800 Deinze, Emiel Clauslaan 39.
Landegem, 12 juli 2010
Venant van Esbroeck
afgevaardigd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden I Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2010 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
10/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-10/0086527
Ontslagen, Benoemingen
15/06/2023
Beschrijving: Mod DOG 19.01
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER
f | — ONDERNEMINGSRECHTEANK GENT
| Voar-
afdeling GENT
| behouden 6
i aanhet +
ES. N 06 JUN 203 Staatshied *23077733* 7 Griffie
- | =| zeen ; r eee a a em nn 4
\ il Ondernemingsnr : 0405 834 142 !
Ei Naam i
it {uit : VISSER & SMIT HANAB '
i {verkort) :
i
tt 1
H Rechtsvorm: NV it ë
'} Yolledig adres v.d. zetel: Langerbruggekaai 3, 9000 GENT i it t
ti i
Hi \
|: Onderwerp akte : ontslag bestuurder
i i Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de onderneming Visser & Smit Hanab nv, i ! ı gehouden op 27 maart 2023: :
ja i
i ' De Algemene Vergadering beslist over te gaan tot het ontslag van Volker Wessels Stevin Deelnemingen ! it BV. vertegenwoordigd door de heer Richard Nauta als bestuurder van de Vennootschap, en dit met | i} onmiddeliijke ingang. :
5 if |
; ï Gent, 27 maart 2023 }
H fa \ ie 1
Et t
i H La 1
A i ij i
!l Venant van Esbroeck . i
| ; afgevaardigd bestuurder : !
Hi ï
it : hi i a '
in i li !
fi 1 ‘1 !
it 1 ab 3
il 1 at + IN \
ut i
i t By î
ni I i '
Hi i uw i
fi : ue '
ja ï it i
ta \ it 3
it 4
re
1
ja à it i
i 1 a 1
is { Bi 1
af i
ii | 5 if i
| kr t : 4 i
ë ft 1
2 rt 1
t it 1
ï fi ; t ft '
' Hi ' : Hi ‘
! it :
i : \ 1 i
Op de laatste blz, van Luik B vermeiden: Yoorkant: Naam en hoerlanigheii van de mstrumenterende aotans, hetzij van de persofojnien; bevoegd de rachtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt ntet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983-01-01/1357-15
Kapitaal, Aandelen
16/04/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986-04-16/150
Ontslagen, Benoemingen
05/05/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-05-05/017
Ontslagen, Benoemingen
13/05/1998
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen _
Herbenoeming bestuur
Uit het verslag van de jearvergadering van
02.05.98 blijkt dat alle mandaten afgelopen
zijn. Worden herbenoemd voor een periode
van zes jaar tot 2004 :
Koen Vuylsteke, Hondekerkhofstraat 3,
8760 Meulebéke ...- - : .
Lieven Vuylsteke, Kruiswegestraat 5,
8700 Tielt .
Hans Vuylsteke,
8851 Koolskanip :
‘NV Haliko, Steenweg op Deinze 51C, 9880
Aalter, vertegenwoordigd door Tom Vuylsteke.
Hierna komen de bestuurders samen in een
raad van bestuur en benoemen tot gedelegeerd
bestuurder : N.V. Haliko
rie
Lichterveldestraat 51,
Voor N.V. Haliko,
(get) Tom Vuylsteke, ...-
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd; 5 mei 1998. - .
OA 180 BTW a a 2286
| OT DT (46199)
‚N. 980513 — 58 \
AQUAVIA ae -
Naamloze Vennootschap,
Vosselarestraat 73
9850 LANDEGEM
Gent nr. 143.270
BE 405 834 142
Herbenoeming- mandaat
Uittreksel uit de notulen van de Gewone
... Li \ Algemene Vergadering van
02/06/1997.
De heer APH van Baardewijk, Van Maerlant-
park 6 te 2902 85 CAPELLE a/d IJSSEL,
wordt herbenoemd tot bestuurder voor een
periode van 6 jaar.
(Get) Lic. F Lenaert,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 5 mei 1998,
1 1889 BTW 21 % 397 2256
| (46194)
N. 980513 — 59
ATA
Géwone commanditaire vennootschap
Sleepstraat 129
9000 GENT
Gent,188.597
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 1998 Sociétés commerciales
et-agricoles — exe au Moniteur belge du 13 mai 1998
27
Ontslag en benoeming zaakvoerder
De bijzondere algemene vergadering, voltallig bijeen
op 04.05.1998 nam met eenparigheid van stemmen
volgende beslissingen : . .
„Het aangeboden ontslag van mevrouw ATMACA
Tümay, Richard Vandeveldestraat 145 te
SCHAERBEEK wordt aangenomen met ingang van *- ...-
20.04.1998. oe
„De heer SEN Ömer, Chée de Haecht 155-te-1030 -
BRUSSEL wordt benoemd tot zaakvoerder belast met
het dagelijks beheer van de vennootschap. -:
Hij aanvaardt deze opdracht. "
Volmacht wordt verleend aan dhr ÖZER Atik tot
wijziging van de inschrijving in het handelsregister. - 7
(Get.) Özer, Atik. Get.) Ozer, Ceylan.
- (Get.) Ozer, Orhan. (Get) Sen, Önier.
Neergelegd, 5 mei 1998, . | | . |
1 189 BTW.21% 397. 2286
eS" =" ggi92)
N. 980513 — 60
"BENELUX SPINNING"
Kaänloze vennootschap: Eeen ae
te Gent, Nieuwe Bosstraat 2 En
en
Gent nummer 298.076
462,623,404. - en
KAPITAALVERHOGING DOOR NIET-GELDELIJKE INBRENG
- UITTREDING BESTUURDERS - BENOEMING BE: JERS
- AANSTELLING COMMISSARIS- REVISOR - STATUTENWIIZIGING
Uit de akte verleden op dertig april negentienhonderd achtenne-
gentig voor ondergetekende notaris PRANS MORTELMANS
te Antwer-- Pen, dragende volgende melding van registratie:
Geregistreerd twee bladen geen renvooien te Antwerpen,
tweede kantoor der registratie op 4 mei 1998-boek- 125
blad 45 vak 19. Ontvangen: tweehonderdvij£entwintigduizend frank (225.000, -f} De ontvanger (getekend} E. Cappoen, E.a.Inspecteur.
BLISKT DAT
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de. naamlo:
onder nummer 198.078, .
Volgende bestuiten heeft genomen met Sénparigheid van stemmen: EERSTE
BESLUIT . _ De voorzitter
te onrslaan var de voorlezing van het verslag
van de raad van bestuur de dato achtentwintig april negentienhon- derd achtennegentig, evenals van de voorlezing
van het verslag
voorafgaandelijk deze scukken ontvangen en er kennis
van geno-- men te hebben.
Het verslag van de heer bedrijfsrevisor Professor
Doctor Walter Missorten, besluit als volgt:
"VII. Besluiten.
De ondergetekende, Prot.dr. Walter Missorten, bedrijfsrevisor, verklaart dat de inbreng in natura in de NV BENELUX
SPINNING
Hij komt kot hec volgende besìuit:
1. De beschrijving van de inbreng beantwoorde
aan de normale yergisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid; 8 2. De methoden van waardering van de ingebrachte goederen
zijn bedrijfseconomisch verantwoord:
Burgers tegenprestatie toegekende vergoeding is rechtmatig
en illijk,
Brussel, 27 april 1998: (getekend:)
Prof.dr. Walter Missorten, bedrijfsrevisor." Beide
verslagen zulten sámen met het afschrift van huidige
akte neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van
koophandel te Gent.
, TWEEDE BESLUIT L
Het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vijfenveertig
miljoen frank om het ce brengen van vide miljoen Ssank op vijftig miljoen frank
door inbreng van schuldvansdeet. + gen. .
De aanwezige vennoten verklaarden deze schuldvorderingen te er- kennen en als
vergoeding voor de inbreng aan de inbrengende
Ontslagen, Benoemingen
25/06/2013
Beschrijving: Mod Word 11,1
Jai 5 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
WST Me *13096342* KOOEHA NDS GENT
\/ | Ondernemingsnr: 0405 834 142
| Benaming
: wot): Visser & Smit Hanab nv
: ' (verkort) : ‘
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Vosselarestraat 73, 9850 Landegem :
(volledig adres)
: Onderwerp akte : herbenoeming bestuurder en commissaris ;
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur, gehouden op 3 juni 2013 van de onderneming Visser & Smit Hanab nv:
De heer V.E. van Esbroeck wordt door de Algemene Vergadering herbenoemd als bestuurder voor een termijn van 6 jaar. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekening van het boekjaar 2018 vaststelt.
Naar aanleiding van deze beslissing heeft de Raad van Bestuur beslist om met onmiddellijke ingang en onverminderd de bevoegdheden overeenkomstig de wet en de statuten toegekend aan de Raad van
Bestuur de heer V.E. van Esbroeck te herbenoemen tot afgevaardigd bestuurder.
De afgevaardigd bestuurder legt verantwoording af voor zijn handelingen aan de Raad van Bestuur.
De volmachtregeling van de bestuurders zoals vastgelegd door de Raad van Bestuur van 31 januari 2012 i blijft van toepassing. |
De Algemene Vergadering herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren, Guldensporenpark 80 te 9820 Merelbeke, : als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 2015 vaststelt.
KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Henk Vandorpe, vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren, aan als vaste vertegenwoordiger.
Landegem, 3 juni 2013
Venant van Esbroeck _
afgevaardigd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/07/2019
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A
Voor- u NEERLEGGING TER GRIt I if VAN DE
behouden ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
=e MOM "2 2 Belgisch Staatsblad 12 JULI 2019 *19099429* Griffie
/ Ondernemingsnr : 0405 834 142 i
: Naam
wout): Visser & Smit Hanab ‘
! (verkort) :
‘ Volledig adres v.d. zetel : Langerbruggekaai 3 - 9000 GENT
i Onderwerp akte : verlenging mandaat bestuurder !
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de onderneming Visser & Smit Hanab nv, gehouden op 3 juni 2019:
De Algemene Vergadering herbenoemt de heer van Esbroeck Venant Eduard, woonachtig te Lange Munt 17 te 4587 ES Kloosterzande Nederland als bestuurder. Het mandaat zal vervallen na de Algemene i Vergadering der Aandeelhouders die de rekening van het boekjaar 2024 vaststelt. !
Gent, 3 juni 2019
Venant van Esbroeck
afgevaardigd bestuurder :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/06/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988/081647
Ontslagen, Benoemingen
23/03/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-03-23/115
Jaarrekeningen
03/06/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/064547
Ontslagen, Benoemingen
23/06/2005
Beschrijving: +" Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte _
F . B 4
| ET.
Voor- 1 on behouden
{ SE aan het ‘
OE Staatsblad *05089239* N
i WV 4 Benaming
; wout). Visser & Smit Hanab
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Zetef Vosselarestraat 73 - 9850 Landegem
Ondernemingsnr 0405 834 142
Voorwerp akte : ontslag
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 jun
2004.
2, Ontslag:
De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer J.B Heijen als bestuurder per 1 maart 2004,
Landegem, 6 juni 2005
Frangois Lenaert
afgevaardigd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-23/06/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Op de laatste biz van Luik B vermekden Re 2 ig
Ontslagen, Benoemingen
17/03/2006
Beschrijving: ‚ga ‘ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie . À na neerlegging ter griffie van de akte : | Rechtsvorm Naamloze Vennootschap : Zetel Vosselarestraat 73 - 9850 Landegem ! ‚ Ondernemingsnr 0405 834 142 Voorwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders 28 februari 2006: 1. Ontslag en benoeming bestuurders bestuurder per 1 maart 2006 Landegem, 28 februari 2006 Venant van Esbroeck afgevaardigd bestuurder Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2006- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) wor a NFERGELEGD | = wonmonontt om V | Frs Visser & a Hanab Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer François Lenaert als afgevaardigd De Algemene Vergadering benoemt de heer Venant van Esbroeck tot afgevaardigd bestuurder met ingang van 1 maart 2006 voor een periode van 6 jaar. Het mandaat is onbezoldigd, bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
21/09/2006
Beschrijving: Mod 24
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
: ut | ne
Eren
Ondernemingsnr 0405 834 142
Benaming
wout) Visser & Smit Hanab
Rechtsvorm NV
<a
Zetel Vosselarestraat 73 te 9850 Landegem
Onderwerp akte « benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 28 februari 2006:
De Raad van Bestuur benoemt de heer Venant van Esbroeck tot afgevaardigd bestuurder met ingang van 1 maart 2006
Landegem, 29 augustus 2006
i Venant van Esbroeck
! afgevaardigd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-21/09/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
‘Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de persofo}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Varse Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
19/05/2023
Beschrijving: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
aM 3066190* Il
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
0 Sate 2023
Ondernemingsnr :
Naam
tvoluit :
tverkoart)
Rechtsvorm:
Valledig adres vd zetel
0405 834 142
VISSER & SMIT HANAB
NV
Langerbruggekaai 3, 9000 GENT
Onderwerp akte : benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de onderneming Visser & Smit Hanab nv, gehouden op 27 maart 2023 :
De Algemene Vergadering benoemt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met maatschappelijke zetel te Buro & Design, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudende te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar hetzij tot op de Algemene Vergadering gehouden in 2023. Moore Audit BV duidt de heer Johan van Mieghem (bedrijfsrevisor) en de heer Bart Dauwen (bedrijfsrevisor) aan als vaste vertegenwoordiger. .
Gent, 27 maart 2023
Venant van Esbroeck
afgevaardigd bestuurder
Ds gd de rec
Naam en hand
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/10/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989-10-06/120
Jaarrekeningen
06/06/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/110162
Ontslagen, Benoemingen
30/01/2004
Beschrijving: Big à
ge =” inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor NET ET
behoud ont bs bn ab UA Ge Bd
aan he |
Befgist 33 et 2 |
Staatsb *04016076* ! 23-016 7008 | | UNE
ARK VAN | KOOPHANDELOSIGS AT
Benaming: VISSER & SMIT HANAB
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Zetel Vosselarestraat 73 - 9850 NEVELE
Ondernemingsnr 0405834142
„Voorwerp akte : Ontslag + benoeming bedrijfsrevisor
Uittreksel wit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van Visser & Smit Hanab nv, met zetel te Landegem, Vosselarestraat 73, gehouden op 16/01/2004.
De Raad van Bestuur onder voorzitterschap van de heer J.B. Heijnen, neemt kennis van het feit dat in de schoot van de BCV Klynveld Peat Marwick Goerdeler-Bedrijfsrevisoren beslist werd mevrouw Helga Platteau, bedrijfsrevisor te vervangen door de heer Henk Vandorpe, bedrijfsrevisor als permanent vertegenwoordiger van de Commissaris.
Landegem, 20 januan 2004
Frangois Lenaert
afgevaardigd bestuurder
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
x >
5 a
Q =
S 2
S A
1
I
= >
2 5
3 3
A
a oO
4
5a ©
a >
© a
im
5
a
EN &
=
a
Op de laalsie blz van Luik B vermeiden Recto Naan en hoedanigherd van de mstrumerterende sons helzy yan de perso(ojn(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien wan derden te verlegenwoordigen
Ontslagen, Benoemingen
17/07/2007
Beschrijving: Mod 24
ÉTÉ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
x na neerlegging ter griffie van de akte
T
IAN N a G3 "12007 *07105004* RECHTS, a a
L KOOPHANDEE YE GENT
Ondernemingsnr 0405 834 142
Benaming
wout) Visser & Smit Hanab
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Zetel Vosselarestraat 73 - 9850 Landegem
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de onderneming Visser & Smit Hanab nv: gehouden op 4 juni 2007:
De Algemene Vergadering bestist om de heer J.J.L. de Moel en de heer AJ de Jong te herbenoemen als: bestuurders voor een termijn van 6 jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse Algemene Vergadering van de aandeelhouders, met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2012, die gehouden zal worden im 2013. Het mandaat is onbezoldigd.
De Algemene Vergadering beslist om “Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Bedrijfsrevisoren", Bollebergen. ' » 2B bus 13 te 9052 Gent, vertegenwoordigd door de heer Henk Vandorpe, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als: } commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse Algemene Vergadering van: : de aandeelhouders, met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2009, die gehouden zal worden + in 2010,
Landegem, 4 juni 2007
Venant van Esbroeck
afgevaardigd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-17/07/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
15/02/2008
Beschrijving: | Moa 21 Len In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte NEER GELEGD | I 05 -- 28 *08026373* RECHTBANK VAN L KOOPHANE QE. GENT 1 Ondernemingsnr 0405 834 142 } | Benaming | | ‘wout Visser & Smit Hanab | ; Rechtsvorm _ Naamloze Vennootschap Onderwerp akte : nieuwe volmachten volmachten, Zetel Vosselarestraat 73, 9850 Landegem i Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 18/01/2008" ; Alle vfoeger verleende volmachten worden uitdrukkelijk ingetrokken en vervangen door de hierna vermelde | A Alle documenten, van welke aard ook, met betrekking tot het dagelijks bestuur kunnen geldig getekend worden door Venant van Esbroeck, afgevaardigd bestuurder, wonende te 4587 ES Kloosterzande Nederland, Lange Munt 17 De heer Venant van Esbroeck kan tevens alleen handelend, schnftelijke volmachten geven aan andere personen B De hierna volgende personen zijn elkeen afzonderlijk gemachtigd tot het tekenen van inschryvingen, prijsoffertes, prysaanbiedingen, tot 500 000 € 1: Luc Vandenweghe, wonende te 8610 Kortemark, Astweg 8 2, Wim Ketels, wonende te 8490 Varsenare, Uytdreve 36 3, Wim Van Den Broeck, wonende te 8470 Gistel, Zonnelaan 20 C, De hierna volgende personen zijn gemachtigd om samen met één van hogergenoemde personen tot het tekenen van inschrijvingen, prijsaanbiedingen tot 750 000 €. 1.,Bernard Bouckaert, wonende te 9800 Demze, Emiel Clauslaan 39 2, Amand Theys, wonende te 8790 Waregem, Groendreef 18 D De heer Jo Troch, directeur financiën en administratie, wonende te Boonstede 22, 9031 Drongen, is gemachtigd tot het onbeperkt alleen ondertekenen van alie verrichtingen en alle betaiingsopdrachten uit te, vooren aangaande de lonen en wedden, zoals de voorschotten, de maandelijkse afrekening, de RSZ en de bedrijfsvoorheffing en alle verrichtingen en betalingsopdrachten uit te voeren aangaande de vennootschapsbelastingen en de belastingen op de toegevoegde waarde Hij is eveneens gemachtigd alle andere betalingsopdrachten uit te voeren beperkt tot een bedrag van 25 000 €, alle verrichtingen uit te voeren en de vennootschap te vertegenwoordigen inzake inschrijvingen en wijzigingen in het handelsregister of het ondernemingsloket, inzake verzekeringspofissen, inzake allerhande contracten Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2008- Annexes du Moniteur belge Landegem, 48 januari 2008 : Venant van Esbroeck h afgevaardigd bestuurder met de nutsmaatschappijen, ınzake allerhande post-, douane- en rybelastingszaken ‘Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzy van de parso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen | i Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
10/10/2011
Beschrijving: Dd AEN Mod 2.1
PV Lt In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
À
‚EGD ‘
UUM CERN a À si *11152261* | Ab au
Ondernemingsnr: 0405 834 142
Benaming
wvouity: Visser & Smit Hanab
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Vosselarestraat 73 - 9850 Landegem
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van de onderneming Visser & Smit Hanab nv gehouden op 29 augustus 2011:
De heer Jochem Winkelman heeft de wil uitgesproken om ontheven te worden van zijn bestuurderstaak. Wij: danken hem en verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De heer Ronald W.P. Oudeman wordt met onmiddellijke ingang aangesteld als bestuurder. Zijn mandaat zal vervallen na de gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekening van het boekjaar 2016 vaststelt.
Landegem, 29 augustus 2011
Venant van Esbroeck
afgevaardigd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Diversen
17/04/2019
Beschrijving:
. Mad Word 15.1
/ | \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- ~ NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
behoudel ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
!
aan het afdeling GENT
MN 05 A 28 19053166* Griffie
0405 834 142 !
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit): Visser & Smit Hanab
(verkort) : ;
| Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap :
| Volledig adres v.d. zetel: Langerbruggekaai 3 - 9000 GENT :
! Onderwerp akte : RECTIFICATIE - herbenoeming bestuurder
Correctie van de publicatie van 4 juni 2018:
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de onderneming Visser & Smit Hanab nv, gehouden op 4 juni 2018:
De Algemene Vergadering herbenoemt de heer Jo Troch, woonachtig te 9840 De Pinte, Bommelhoek 29 als: bestuurder. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekening
van het boekjaar 2023 vaststelt. :
Gent, 4 juni 2018
Venant van Esbroeck
afgevaardigd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/01/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-01-29/188
Jaarrekeningen
14/06/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-06-14/0084047
Ontslagen, Benoemingen
14/08/2020
Beschrijving: Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
4 na neerlegging van de akte ter griffie 43
4
Voor-
SE NU jas Staatsblad ß 6 AUG. 2020 Griffie | nna Tutt tere ew nn wen eee wow owen eee ee ee ee eee +
Ondernemingsnr : 0405 834 142
Naam
(voluit): Visser & Smit Hanab
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Langerbruggekaai 3 - 9000 GENT
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de ondememing VISSER & SMIT HANAB gebouden op 2 juni 2020:
De Algemene Vergadering herbenoemt de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deloitte Bedrijfsrevisoren, Gateway building, Luchthaven Nationaal 1J, B-1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekening van het boekjaar 2022 vaststelt. Deloitte Bedrijfsrevisoren duidt de heer Fabio De Clercq aan als vaste vertegenwoordiger.
Gent, 2 juni 2020
Venant van Esbroeck
afgevaardigd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/06/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992/079471
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
30/01/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-01-30/274
Jaarrekeningen
19/06/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-06-19/0075999
Jaarrekeningen
20/06/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-06-20/0084321
Ontslagen, Benoemingen
25/10/2004
Beschrijving: Ye In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte = | em | | J 5 i Benaming Visser & Smit Hanab Rechtsvorm _ Naamloze Vennootschap Zetel Vosselarestraat 73 - 9850 Landegem Ondernemingsnr : 0405834142 : Voorwerp akte: Verlenen van nieuwe volmachten Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 27/09/2004: De heren Johan Cuppens, directeur der werken, Amand Theys, directeur der werken en Luo Vandenweghe, directeur der werken zijn elkeen gemachtigd tot het alleen ondertekenen van inschrijvingen, offertes, werken en prijsaanbiedingen tot 500 000 EUR. De heer Bernard Bouckaert, directeur studie en contracten is gemachtigd om samen met één van | hogervernoemde directeurs der werken tot het tekenen van inschryvingen, offertes, werken en prijsaanbiedingen tot 1 000.000 EUR ! De heer Jo Troch, directeur financien en administratie, is gemachtigd tot het alleen ondertekenen van: * alle verrichtingen en alle betalingsopdrachten uit te voeren aangaande de lonen en wedden, zoals de voorschotten, de maandelijkse afrekening, de RSZ, en de bedrijfsvoorheffing, i * alle verrichtingen en alle betalmgsopdrachten uit te voeren aangaande de ! vennootschapsbelastingen en de belastingen op de toegevoegde waarde, te * alle andere betalingsopdrachten uit te voeren beperkt tot een bedrag van 25 000 EUR, i * alle bestellingen tot een bedrag van 25.000 EUR, t * alle verrichtingen en de vennootschap te vertegenwoordigen, inzake inschrijvingen en H wijzigingen in het handelsregister of het ondernemingsloket, ınzake verzekeringspolissen, ! inzake allerhande contracten met de nutsmaatschappijen, inzake allerhande post- , 5 douane en njbelastingszaken." | \ Landegem, 1 oktober 2004 | Frangois Lenaert Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -25/10/2004- Annexes du Moniteur belge : afgevaardigd bestuurder Op de faatste biz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de Insttumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
18/11/2011
Beschrijving:
ro
Mod 2.1
D) en MI ce . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
been NEERGELEGD
ee na 07 WH 204 tc RECHT BANHIVAN
KOOPHANDEL TE GENT
Belgisch
17373
: 7 Ondernemingsnr: 0405 834 142
Benaming
wou): Visser & Smit Hanab nv
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Vosselarestraat 73, 9850 Landegem
Onderwerp akte : schrapping volmacht
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 14/07/2011:
Alle volmachten verleend aan de heer Bernard Bouckaert worden ingetrokken en dit met onmiddellijke ingang.
Landegem, 14 juli 2011
Venant van Esbroeck
afgevaardigd bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/10/2014
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
l
‘voor | “ONITEWR BELGE = GELEGD
== N See RECHT@HERE. VAN | 1 _KOOPHANDELTE GENT
| Ondernemingsnr: 0405 834 142
Benaming
(voit): Visser & Smit Hanab :
7
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
: Zetel: Langerbruggekaai 3 - 9000 Gent, haven nr. 8260 B
Onderwerp akte : ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van de onderneming Visser & Smit Hanab nv gehouden op 6 mei 2014:
Na beraadslaging neemt de vergadering met éénparigheid van stemmen het volgende besluit:
“De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Luc Vandenweghe met ingang van 6 mei! : 2014 en verlenen kwijting aan de heer Luc Vandenweghe met betrekking tot de uitoefening van zijn; | bestuurdersmandaat tijdens het lopende boekjaar tot 6 mei 2014."
Gent, 6 mei 2014
Venant van Esbroeck
afgevaardigd bestuurder :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/10/2016
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ha neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
NUR — | RECHTBANKGRIËRSooHAnDeEL GENT AFDELING DENT
. Ondernemingsnr: 0405 834 142 Benaming wou): Visser & Smit Hanab
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Langerbruggekaai 3 te 9000 Gent
Onderwerp akte : wijziging volmachten
‘
‘ '
: ‘
‘ 1
i i
4 ‘
\
\ t
\
i i
1
i Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van de onderneming Visser & Smit Hanab nv gehouden
op 5 september 2016:
Alle volmachten verleend aan de heer Yves De Clercq, wonende te 9750 Zingem, Nederzwalmsesteenweg 60 worden met onmiddellijke ingang ingetrokken.
Onverminderd de bevoegdheden overeenkomstig de wet en de statuten toegekend aan de Raad van
Bestuur zijn de hiema genoemde personen bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden:
Lijst van bevoegde personen:
Lijst 1:
V.E. van Esbroeck, wonende te NL-4587 ES Kloosterzande, Lange Munt 17;
Lijst 2:
J. Troch, wonende te 9880 Lotenhulle, Lodorp 81/1A ;
W. Ketels, wonende te 8490 Varsenare, Uyidreve 36;
J. Cipers, wonende te 3320 Hoegaarden, Bleystraat 2;
K, Dupon, wonende te 9940 Sleidinge, Zwaantje 53;
Lijst 3:
F. De Sloover, wonende te 8793 Sint-Eloois-Vijve, Kromme Waters 23;
Lijst 4:
F. De Sloover, wonende te 8793 Sint-Eloois-Vijve, Kromme Waters 23;
J. Troch, wonende te 9880 Lotenhulle, Lodorp 81/1A;
Lijst 5:
RDR Consult bvba, vertegenwoordigd door R. De Rudder, gevestigd te 9080 Lochristi, Watersniphof 10.
Vertegenwoordigingsbevoegdheden :
1.Venant van Esbroeck, afgevaardigd bestuurder, wonende te NL-4587 ES Kloosterzande, Lange Munt 17 is gemachtigd alle handelingen van het dagelijks bestuur alleen uit te oefenen en geldig alle documenten alleen te ondertekenen.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2016 - Annexes du Moniteur belge +
2. Volmachtregeling voor offertes en/of overeenkomsten binnen het toepassingsgebied van de overheldsopdrachtenwet of met publiekrechtelijke overheden.
Bovenvermelde personen zijn bevoegd om in rechte de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondertekenen van offertes of van overeenkomsten betreffende overheidsopdrachten of andere rechtshandelingen met publiekrechtelijke overheden:
2.1. Inschrijvingen, offertes, prijsaanbiedingen zijn geldig ondertekend door: a. onbeperkt in bedrag: 1 persoon van de lijst 1
b. tot een bedrag van 750.000 eur: 1 persoon van de lijst 2
c. tot een bedrag van 500.000 eur: 1 persoon van de lijst 3 of van de lijst 4 d. tot een bedrag van 2.000.000 eur: 2 personen van de lijst 2 gezamenlijk of 1 persoon van lijst 2 met 1 persoon van lijst 3
3. Overige volmachtregelingen:
3.1. Alle briefwisselingen en overeenkomsten die de vennootschap verbinden, zoals bestellingen, aannemingscontracten, overeenkomsten van tijdelijke handelsvennootschappen, huurovereenkomsten,
koop- en verzekeringsovereenkomsten, verzekeringscontracten, dienstverleningscontracten, poststukken en bankdocumenten exclusief betalingen:
a. onbeperkt in bedrag: 1 persoon van de lijst 1
b. tot een bedrag van 750.000 eur: 1 persoon van de lijst 2
c. tot een bedrag van 500.000 eur: 1 persoon van de lijst 3 of van de lijst 4 d. tot een bedrag van 2.000.000 eur: 2 personen van de lijst 2 gezamenlijk of 1 persoon van lijst 2 met 1 persoon van lijst 3
3.2. Alle loon- en weddebetalingen en de daarmee gepaard gaande sociale zekerheidsbijdragen en
bedrijfsvoorheffingen zijn geldig ondertekend door:
a. onbeperkt in bedrag: 1 persoon van de lijst 1
b. tot een bedrag van 750.000 eur: 1 persoon van de lijst 2
c. tot een bedrag van 500.000 eur: 1 persoon van de lijst 3 of van de lijst 4 d. tot een bedrag van 2.000.000 eur: 2 personen van de lijst 2 gezamenlijk of 1 persoon van lijst 2 met 1 persoon van lijst 3
3.3. Alle betalingen, bankoverschrijvingen al dan niet digitaal aan derden zijn geldig ondertekend door: a. onbeperkt in bedrag: 1 persoon van de lijst 1
b. tot een bedrag van 750.000 eur: 1 persoon van de lijst 2
c. tot een bedrag van 500.000 eur: 1 persoon van de lijst 3 of van de lijst 4 d. tot een bedrag van 2.000.000 eur: 2 personen van de lijst 2 gezamenlijk of 1 persoon van lijst 2 met
1 persoon van lijst 3
3.4. Alle inkoopbestellingen en onderaannemingscontracten zijn geldig ondertekend door: a. onbeperkt in bedrag: 1 persoon van de lijst 1
b. tot een bedrag van 750.000 eur: 1 persoon van de lijst 2
c. tot een bedrag van 500.000 eur: 1 persoon van de lijst 3 of van de lijst 4 d. tot een bedrag van 2.000.000 eur: 2 personen van de lijst 2 gezamenlijk of 1 persoon van lijst 2 met 1 persoon van lijst 3
3.5. Aanwervingen/ontslagen:
3.5.1. De aanwervingen/ontslagen van een bediende, met uitzondering van managementieden en
afdelingshoofden zijn geldig ondertekend door:
a. 1 persoon van de lijst 1
b. 2 personen van de lijst 2 gezamenlijk
c. 1 persoon van de lijst 2 samen met 1 persoon van lijst 5
3.5.2. De aanwervingen/ontslagen van een arbeider zijn geldig ondertekend door: a. 1 persoon van de lijst 1
b. 2 personen van de lijst 2 gezamenlijk
c. 1 persoon van de lijst 2 samen met 1 persoon van lijst 5
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2016 - Annexes du Moniteur belge #Joor- behouden aan het Beigisch Staatsbiad V 1 t \ t ‘ : ! ‘ t ' \ ' t ' ‘ ' ï ‘ 3 4 t ‘ t ï \ \ \ \ \ 1 1 i Op de laatste blz. van Lyik B vermelden 4. De personen die deel uitmaken van lijsten 1,2, 3, 4 en 5 hebben het recht om de aan hen verleende bevoegdheden door middel van een volmacht te delegeren aan derden. Voornoemde bepalingen vervangen met onmiddellijke ingang en integraal alle vroegere bepalingen in verband met de vertegenwoordigingsbevoegdheden. Gent, 5 september 2016 Venant van Esbroeck afgevaardigd bestuurder Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/10/2018
Beschrijving:
Mad Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
A 5 NEERGELEGD
ce NN Il 16 ON. 208 Staatsblac 191% Rechtbank ET Bort
val © Ondememingsnr: 0405834182 ! Benaming
wouit): Visser & Smit Hanab
| (verkort) :
! Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Langerbruggekaai 3 te 9000 GENT :
Onderwerp akte : toekenning volmacht
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van de onderneming VISSER & SMIT HANAB gehouden op 20 september 2018:
Na beraadslaging beslissen alle aanwezige bestuurders bij éénparigheid van stemmen de heer Johan Claus: volmacht te verlenen om VISSER & SMIT HANAB te vertegenwoordigen bij de indiening van meldingen, de; bepalingen van artikel 10 van het Decreet betreffende de omgevingsvergunning d.d. 25 april 2014, voor! omgevingsprojecten in naam van VISSER & SMIT HANAB.
Gent, 20 september 2018
Venant van Esbroeck
: afgevaardigd bestuurder
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/02/2019
Beschrijving: =| Mod Word 15.1
N on
N \ ui} In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie “A na neerlegging ter griffie van de akte
ING TER-GRIEEIE VAN DE
|
FNDERNEMINGSRECHTBANK
GENT
afdeling GENT
t
LULU 13 Fa. m8 19027840* Griffie
7 i Ondernemingsnr : 0405 834 142
Benaming
(uit): Visser & Smit Hanab
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Langerbruggekaai 3 - 9000 GENT
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de onderneming Aquavia nv, gehouden op 4 junt 2018:
De Algemene Vergadering herbenoemt de heer Jo Troch, woonachtig te 9840 De Pinte, Bommelhoek 29 als ; bestuurder. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekening van het boekjaar 2023 vaststelt.
Gent, 4 juni 2018
Venant van Esbroeck
afgevaardigd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/06/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987/037373
Ontslagen, Benoemingen
11/08/1998
Beschrijving: 16 Handels- en landbouwvennootschaf
N. 980811 — 39
VAN DAMME - DE SMAELE
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
9940 Evergem
Wippelgemdorp 14
Gent 149.542 -
433.153.696
ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER
EN ZETELWIJZIGING
Ontslag werd verleend aan Mevrouw DE SMAELE Sorija als zaakvoerder vanaf 30 juni 1998. Er werd haar kwijting verleend voor het uitgeoefend mandaat, -
De Heer VAN DAMME Gerrit werd-benoemd tot nieuwe zaakvoerder
vanaf Ol juli 1998 voor Onbepaalde duur.
De nieuwe zaakvoerder beslist vanaf Ol juli 1998 het adres van de
maatschappelijke zetel over te brengen naar:
Ruilare 41
9080 Lochristi
(Get.) Van Damme, Gerrit. -
Neergelegd, 29 juli 1998. En \
1 1889 BTW 21% 397 ...2286
(78497)
N. 980811 — 40
AQUAVIA
Naamloze Vennootschap
Vosselarestraat 73
9850 LANDEGEM
Gent 143 270
BE 405 834 142
Benoeming commissaris-revisor
Uit het verslag van de Algemene.
Vergadering der Aandeelhouders; gehouden
op 01/06/1998, blijkt dat KPMG ‘Belgie
vertegenwoordigd door de heer ACC Thyssen
benoemd werd voor een periode van 3 jaar
als commissaris-revisor.
_ _ (Get) F. Lenaert,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 29 juli 1998.
1 1889 BIW 21% 397 2286
(78499)
ppen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 augustus 1998
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 11 août 1998
N. 980811 — 41 u
G & L VAN DEN BROEKE - OLSENE
Naamloze vennootschap
Oudenaardestraat 25
9870 ZULTE ( Olsene }
„Gent nr.328.783
BE 420.902.202
Benoeming commissaris-revisor
,
Proces-verbaal van de algemene vergadering van de eandeelhouders
gehouden op 28 mei 1998.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de
B.V.C.V. }. LIPPENS, S. RABAEY & CO. , Lievekaai 21 te 9000 Gent,
vestegenwoordigd door de heer Jan LIPPENS, kantoorhoudende te
Lievekaaï 21, 9000 Gent wordt benoemd als commissaris revisor voor
een période van drie jaar , zijnde tot aan de Algemene Vergadering
2001.
(Get.) Guy Van den Broeke, gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 29 juli 1998,
1 1889 BTW 21% - 397 2286
(78498)
N. 980811 — 42
DESLOOVERE
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRA-
KELIJKHEID
A. SAVERYSLAAN 40. 9800 DEINZE
GENT. NR. 155.205
438.085.256 ne
VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGA-
DERING GEHOUDEN TER MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
DD.
UIT VOORNOEMD VERSLAG BLIJKT DAT : DE MAAT-
SCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP VER-
PLAATST WORDT NAAR VOLGEND ADRES : DR. _ _
ADRIAAN MARTENSLAAN 47 TE 9800 ASTENE, EN
DIT VANAF 20.07.1998.
DEZE BESLISSING WORDT GOEDGEKEURD MET EEN-
PARIGHEID VAN STEMMEN.
(Get:) Desloovere, Luc, (Get) Bijn, Hilda,
zaakvoerder: vennoot.
. Neergelegd, 29 juli 1998.
1 1889 BIW 21% 397 2286
. (78501)
Ontslagen, Benoemingen
27/07/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 27 juillet 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2001 479
“Op die dag wordt de boekhouding. van de
vennootschap goedgekeurd en maakt de Raad van
Bestuur de inventaris van het vermogen van de
vennootschap, alsook de jaarrekening op, in
overeenstemming met de wet.
De algemene vergadering beslist vervolgens over de
goedkeuring van de jaarrekening.
De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting,
de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de
. jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging
doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering hieromtrent. De volgende vergadering
heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de
vergadering bij bijzondere stemming over de aan de
bestuurders en de commissarissen te verlenen kwijting.
Die kwijting is alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware
toestand van de vennootschap niet wordt verborgen
door enige weglating of onjuiste opgave in de balans
en, wat de extrastatutaire verrichtingen betreft, indien
deze wel bepaald zijn aangegeven in de oproeping.
De jaarrekening wordt vervolgens, door toedoen van de
bestuurders, bekendgemaakt overeenkomstig de
wettelijke en reglementaire voorschriften die op de
vennootschap toepasselijk zijn.”
10.13. artikel 30 te hernummeren naar "Artikel 22 -
Boekhouding”.
10.14. de artikelen 31, 32, 33, 34, 35 en 36 te schrapen
en te vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 23 - Bestemming van de winst - Dividenden”
Na de verplichte voorafnemingen wordt het beschikbare
bedrag van de nettowinst op voorstel van de Raad van
Bestuur ter beschikking gesteld van de algemene
vergadering, die over de bestemming ervan beslist.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van
afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals
blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van
de uitkering zou daten beneden het bedrag van het
gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel
617 van het Wetboek van Vennootschappen.
Dividenden zijn betaalbaar op de plaatsten en de
tijdstippen die door de Raad van Bestuur worden
vastgesteld en de Raad van Bestuur is gemachtigd om
voorschoiten op dividenden uit te keren, waarvan hij het
bedrag en de betaaldatum bepaalt,
Dividenden en interimdividenden kunnen betaalbaar
worden gesteld in geld of in enige andere vorm, meer
bepaald in aandelen of inschrijvingsrechten.”
10.15. artikel 37 te hernummeren naar “Artikel 24 -
Ontbinding” en in dit anikel de woorden “artike! 178bis
van de Vennootschappenwet” te vervangen door de
woorden “artikel 181 Wetboek Wennootschappen”.
10.16, artikel 38 te hernummeren naar “Artikel 25 -
Benoeming van vereffenaars”.
10.17. artikel 39 te hernummeren naar "Artikel 26 -
Bevoegdheden van vereffenaars” en in dit artikel de
woorden “artikelen 181 en 182 van de
Vennootschappenwet” tc vervangen door de volgende
tekst: "artikel 156 en volgende Wethoek
Fennootschappen“.
10.18. artikel 40 te hernummeren naar "Artikel 27 -
Wijze van vereffening” en de tekst ervan te schrappen
en te vervangen door volgende tekst :
“In geval van vereffening wordt, na aanzuivering van
alle schulden en lasten van de vennootschap, alsmede
van de vereffeningskosten of na consignatie van de
daartoe nodige gelden, het nettoactief door de
vereffenaars in gelijke mate onder de aandelen
verdeeld, nadat deze ten aanzien van de volstorting op
een gelijke voet werden gesteld, ofwel door bijkomende
stortingen op te vragen, ofwel door gedeeltelijke
terugbetaling.”
10,19. artikel 41 te hernummeren naar “Artikel 28 -
Keuze van woonplaats”.
Einde.
Aangezien de agenda is afgehandeld wordt de zitting
geheven om twintig uur.
Stotbepalingen.
1. Identiteit.
De notaris bevestigt dat de identiteit van de verschijners
hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
2. Toelichting en raad.
2.1. De verschijners bevestigen dat de notaris hen naar
behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen
en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen
op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
2.2. De volledige akte werd door ons, notaris, ten
behoeve van de verschijners toegelicht.
3. Voorlezing.
De volledige akte werd door ons, notaris, voorgelezen,
WAARVAN AKTE.
Opgemaakt en verleden te Lotenhulle - Aalter, ten
kantore.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de
verschijners getekend met ons, notaris,
(Volgen de handtekeningen).
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie buitengewone algemene vergadering:
- bankattest;
- gecobrdineerde tekst van de statuten.
Voor eensluidend afschrift :
(Get.) Paul De Sutter,
notaris.
Neergelegd, 17 juli 2001.
16 32 000 BTW 21% 6720
(87003)
N. 20010727 — 731
AQUAVIA
Naamloze Vennootschap
Vosselarestraat 73
9850 LANDEGEM
Gent, 143 270
BE 405 834 142
Benoemingen - ontslag - volmachten 180 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 27 juillet 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2001
7
>
Uittreksel uit het proces-verbaal van de
Gewone Algemene Vergadering, gehouden op
5 juni 2001 :
1. De heer WTJ Dijkman, Munnikkenpark 13 te
2351 CL LEIDERDORP-Nederland, heeft met
ingang van 1 januari 2001 ontslag ge-
nomen als bestuurder.
Er werd beslist dat met ingang van
5 juni 2001 de heer AJ de Jong, Abbekes-
doel 26 te 2971 VB BLESKENSGRAAF, de
heer JB Heijnen, Mariannalaan 6 te 7316
DV APELDOORN en de heer JJLM de Moel,
Regatta 55 te 4873 DC ETTENLEUR, worden
benoemd als bestuurder.
De volmacht verleend aan de heer Hugo
Schollaert is ingetrokken.
KMPG België, vertegenwoordigd door
mevrouw Helga Platteau, werd benoemd
als commissaris voor een periode van
3 jaar.
>
(Get.) F. Lenaert,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 17 juli 2001.
2 4000 BTW 21% 840 4840
" (87004)
N. 20010727 — 732
"DELANECK"
Naamloze Vennootschap
Evergem, Envelde, Marktplem 3
Gent 180 907
457 683 414
Kapitaalverhoging -.Statutenwyziging
Uit de processen-verbaal opgemaakt door Meester Rudy
VANDERMANDER, Notaris te Evergem met standplaats Ertvelde, op
respectievelijk 12 juni en 10 juli 2001, dragende de respectieve meldingen "Geregistreerd Kantoor Lochnsti de 18 juni 2001, boek 210, blad 75 vak 15, ver rollen, geen verz, Ontvangen duizend frank (1000,-fr) De
Eerstaanwezend inspecteur, ai S Herreman” en " Geregistreerd Kantoor
Lochnsti de 13 juli 2001, boek 210, blad 89 vak 16, vijf ralen, geen verz. Ontvangen duizend frank (1 000,-fr) De Eerstaanwezend inspecteur,
R BUYDAERT”, blijkt dat is samengekomen de Buitengewone Algemene ~. Vergadenng der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap
“DELANECK", met maatschappelyke zetel te Evergem, Ertvelde,
Marktplein 3, met handelsregister- en B T W -nummer als voormeld en dat onder meer, met eenpangheid van stemmen volgende beslissingen
werden genomen
1 Afschaffing van de nominale waarde der aandelen en vervanging ervan door de fractewaarde
2. Verhoging van het geplaatst maatschappelyk kapitaal met 51 607,- BEF om het te verhogen van 7 250 000,- BEF Belgische frank tot 7 311 607- BEF, door incorporate van beschikbare reserves bkikens
boekhoudkundige stukken terzake, zonder creatie van nieuwe aandelen. 3. Omzetting van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ten bedrage van 7.311.607- BEF, in afgerond, 181.250,- Euro.
4. Ingevolge voormelde afschaffing van de nominale waarde der
aandelen, kapitaalverhoging en omvorming in Euro, aanpassing van
artikel 5 der statuten om het in overeenstemming te brengen met het
nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal.
5. Aanpassing van de statuten aan de codificatie van het Wetboek van vennootschappen.
Gemakkelijkheidshalve wordt de tekst van de statuten vervangen door
een volledig nieuwe versie van de statuten (zonder dat evenwel een
wijziging wordt gebracht aan de essentiële bestanddelen ervan), waarvan de te publiceren gewijzigde standregelen luiden als volgt:
"NAAM-ZETEL-DUUR-DOEL
KAPITAAL-AANDELEN-OVERDRAAGBAARHEID VAN DE
AANDELEN
Artikel PIT,
Het gepiaatst-maatschappelyk kapitaal bedraagt HONDERD EEN EN TACHTIG DUIZEND TWEE HONDERD VIJFTIG (181 250,-) Euro Het
wordt vertegenwoordigd door ZEVEN HONDERD VIJF EN TWINTIG
(725) gelijke aandelen, ieder aandael vertegenwoordigend één/zeven
honderd vijf en twintigste deel (1/725) van het maalschappelijk kapitaal en genummerd van één (1) tot en met zeven honderd vijf en twintig (725).
BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING
TOEZICHT
DE ALGEMENE VERGADERING
" INVENTARIS-JAARREKENING-RESULTAATSBESTEMMING
ONTBINDING-VEREFFENING
Artikel 24, VERE: ING
Na de betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het
batig saldo verdeeld worden naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.
SLOTBEPALINGEN
6. Machtiging aan Thant Lydia, Sint-Baafsdreet 14, Lochristi
{identiteitskaartnr 280-0028067-71) en/of Tavemier Kathleen,
Kleemstraat 88, Gent, Oostakker (identiteitskaartnr 278-0322929-95), om bepaalde formalıteiten te vervullen bij diverse administraties met
betrekking lot de statutenwijzigingen.
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
= een expeditie van het proces-verbaal
= historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
Voor beredeneerd uittreksel :
(Get ) Rudy Vandermander,
notaris.
Neergelegd, 17 juli 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4
(87005)
Jaarrekeningen
20/06/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-06-20/0094050
Ontslagen, Benoemingen
23/09/2009
Beschrijving: Br Mod 2.1 TS,
fr ANT N, os
- [| \/ À ~~ & In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | A | na neerlegging ter griffie van de akte en
|
| NEERGELESD |
Il em | | __ RECHTEN 7 Il III *09133978*
KOOPHANDE! TE CENT: EN 7 | Ondernemingsnr : 0405 834 142 I. Benaming
’ woluit): Visser & Smit Hanab
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Vosselarestraat 73, 9850 Landegem
‚ Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Visser & Smit
Hanab nv gehouden op 02/06/2009:
De Raad van Bestuur van Visser & Smit Hanab nv neemt kennis van het ontslag van de heer A.J. de Jong en van de heer Francois Lenaert, met ingang van 1 januari 2009.
De heer Albed Vos wordt met ingang van 2 juni 2009 aangesteld als bestuurder voor de komende 6 jaar.
Landegem, 02/06/2009
Venant van Esbroeck
afgevaardigd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 23/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Ontslagen, Benoemingen
07/03/2012
Beschrijving: Mod 2,1
\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
ll) 13 8 00 *12051475* RECHTBANK VAN KOOPHANBEL TE GENT D 2 1
/ ! Ondernemingsnr: 0405 834 142 v | Senamins
wolui): Visser & Smit Hanab
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Vosselarestraat 73 - 9850 Landegem
‚ Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de onderneming Visser & Smit Hanab nv gehouden op 30 januari 2012:
i 1. De Algemene Vergadering neemt nota van het ontslag van de heer J.J.L.M. de Moel als bestuurder per : 30 november 2011.
: 2. De heer R.W.P. Oudeman, wonende te Bovenweg 312, NL-1834 CS St.-Pancras, wordt met ingang van
| 30 januari 2012 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
: 3. De heer V.E. van Esbroeck wordt herbenoemd als bestuurder voor een termijn van 1 jaar, eindigend na
de gewone algemene vergadering der Aandeelhouders die de rekening van het boekjaar 2012 vaststelt. 4, De heer Luc Vandenweghe, wonende te Astweg 6,8610 Kortemark, wordt met onmiddellijke ingang benoemd tot bestuurder. Zijn mandaat zal vervallen na de gewone algemene vergadering der Aandeelhouders die de rekening van het boekjaar 2017 vaststelt.
5. De heer Jo Troch, wonende te Boonstede 22, 9031 Drongen, wordt met onmiddellijke ingang benoemd tot bestuurder. Zijn mandaat zal vervallen na de gewone algemene vergadering der Aandeelhouders die de rekening van het boekjaar 2017 vaststelt.
Landegem, 30 januari 2012
Venant van Esbroeck
afgevaardigd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/01/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989-01-05/146
Jaarrekeningen
03/06/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991/061418
Ontslagen, Benoemingen
12/12/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-12-12/063
Jaarrekeningen
07/06/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993/057995
Jaarrekeningen
01/06/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/125904
Jaarrekeningen
26/06/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-06-26/0085787
Ontslagen, Benoemingen, Doel, Statuten
26/01/2004
Beschrijving: RE na neerlegging ter griffie van de akte In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie “NEERGELEGD. TT Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -26/01/2004- Annexes du Moniteur belge * a Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzy van de persoto}n(en) Ondernemingsnr . „Moorwerp akte : 0405834142 BENOEMING BESTUURDER-DIRECTEUR Voor. =e (MINIM 12 Jak 3 Belgisch Staatsblad *04013256* REGHTBANK VAN À KOOPHGHARE 7 arr J : Benaming: “VISSER & SMIT HANAB NV" : Rechtsvorm Naamloze vennootschap Zetel 9850 Nevele (Landegem), Vosselarestraat, 73 Er blijkt uit het verslag van de buitegewone algemene vergadenng van 15 december 2003 dat als (GETEKEND François LENAERT Afgevaardigd bestuurder bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening ‚ bestuurder benoemd werd met ingang van vijftien december tweeduizend en dne en voor een duur van zes: jaar, de Heer van Esbroeck Venant Eduard, wonende te 4587 ES Kloosterzande-Nederland, Lange Munt, 17 * Hy is gemachtigd, wat het dagelijks bestuur betreft, de fimna individueel te binden Het mandaat is onbezoldigd
Ontslagen, Benoemingen
01/07/2015
Beschrijving: > (8 Ig ik | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Mod 2.1
na neerlegging ter griffie van de akte
NUN ors a
Benaming
op 9 juni 2015:
List 2 ;
Lijst 3 ;
: Onderhavige beslissing vormt een uitbreiding op de bij beslissing van 6 mei 2014 goedgekeurde : volmachtenregeling en heeft als toepassingsgebied rechtshandelingen gesteld in het kader van de : overheidsopdrachtenwet of met publiekrechtelijke overheden.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr :
(voluit) ;
Rechtsvorm :
! Zetel:
Onderwerp akte :
! Gent, 9 juni 2015
RECHTB. YAN KOOPHANDEL SO GENT 0405 834 142
Visser & Smit Hanab
Naamloze Vennootschap
Langerbruggekaai 3 haven nr. 8260 te 9000 Gent
uitbreiding volmachten
| Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van de onderneming Visser & Smit Hanab nv gehouden
Volmachtregeling voor offertes en/of overeenkomsten binnen het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenwet of met publiekrechtelijke overheden.
De hierna genoemde personen zijn bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden:
Lijst van bevoegde personen :
Lijst 1 : Venant van Esbroeck, wonende te NL-4587 ES Kloosterzande, Lange Munt 17
Jo Troch wonende te 9031 Drongen, Boonstede 22,
Wim Ketels wonende te 8490 Varsenare, Uytdreve 3,
Yves Declercq wonende te 9750 Zingem, Nederzwalmsesteenweg 60,
Johan Cipers wonende te 3320 Hoegaarden, Bleystraat 2
Filip De Sloover, wonende te 8793 Sint-Elooi-Vijve, Kromme Waters 23
Vertegenwoordigingsbevoegdheid :
Bovenvermelde personen zijn bevoegd om in rechte de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondertekenen van offertes of van overeenkomsten betreffende overheidsopdrachten of andere rechtshandelingen met publiekrechtelijke overheden:
a.Onbeperkt in bedrag : 1 persoon van de lijst 1
b.Tot een bedrag van 750.000 eur : 1 persoon van de lijst 2
c.Tot een bedrag van 500.000 eur : 1 persoon van de lijst 3
d.Tot een bedrag van 2.000.000 eur : 2 personen van de lijst 2 gezamenlijk of 1 persoon van lijst 2 samen met 1 persoon van lijst 3
Venant van Esbroeck
afgevaardigd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/01/1983
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1983-01-01/1357-14
Ontslagen, Benoemingen
16/03/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989-03-16/266
Ontslagen, Benoemingen
19/06/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-06-19/311
Diversen
02/03/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-03-02/083
Ontslagen, Benoemingen
01/07/1999
Beschrijving: 50 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1° juillet 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1999
eerstaanwezend Verificateur (getekend)
Machtelings L. , dat de buitengewone algemene
vergadering van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid “AUTORIJSCHOOL
MERELBEKE-GENT” , met maatschappelijke
zetel te 9000 Gent, Noordstraat nr. 5, met
éénparigheid van stemmen volgende beslissing heeft
genomen:
"wijziging van de naam van de vennootschap van
“AUTORIJSCHOOL MERELBEKE-GENT' naar
‘AUTO-MOTORRIJSCHOOL PHENIX’
(Get.) Paul Berlengé,
notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte proces-verbaal,
volmachten, gecoördineerde statuten.
Neergelegd, 18 juni 1999.
2 3 830 BTW 21 % 804 ° 4634
(65837)
N. 990701 — 103
AQUAVIA
Naamloze Vennootschap
Vosselarestraat 73, 9850 LANDEGEM
Gent 143 270
BE 405 834 142
Herbenoeming mandaat
Uittreksel vit de notulen van de Buiten-
gewone Algemene Vergadering van 25/03/1999.
De heer Lenaert Francois, Dendermondse
Steenweg 129 te 9280 Lebbeke, wordt herbe-
noemd tot afgevaardigd bestuurder voor een
periode van 6 jaar met ingang van 01/04/99.
(Get) Frangois Lenaert,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 18 juni 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(65839)
N. 990701 — 104
AQUAVIA
Naamloze Vennootschap
Vosselarestraat 73, 9850 LANDEGEM
Gent 143 270
BE 405 834 142
‘ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel vit het proces-verbaal van de
gewone algemene vergadering, gehouden op
1 juni 1999, :
1. Het ontslag van de heer APH van
Baardewijk als bestuurder wordt aan-
v: vaard en dit per 1 juni 1999,
2. Er werd beslist dat met ingang van
4 juni 1999 voor een periode van zes
jaar de heer Willy De Vries, Koningin
Astridlaan 18 te 9200 Dendermonde,
benoemd wordt tot bestuurder.
Het mandaat is onbezoldigd.
(Get) Frangois Lenaert,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 18 juni 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(65840)
N. 990701 — 105
LYONDELL CHEMICAL PRODUCTS EUROPE, Inc.
Vennootschap naar de recht van de Staat
Delaware, V.S.A.
1209 Orange Street, Wilmington, DE, VSA;
Bijkantoor : Kuhlmannkaai 1, 9042 Gent
Gent 135.655
BE 424.423.203
Vervanging van de Wettelijke
Vertegenwoordiger
Beslissing van de Raad van Bestuur van
29 april 1998
DE RAAD heeft :
BESLIST het ontslag te aanvaarden van de
heer Mattheus Wessling als wettelijk
vertegenwoordiger van het bijkantoor van
de vennootschap in België; dit ontslag
treedt in werking op 28 april 1998.
BESLIST de bevoegdheden in te trekken die
toegekend werden aan de heer Mattheus
Wessling bij beslissing van de raad van
bestuur „op 24 maart 1993, zoals
bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 23 juni 1993
onder nummer 930623-286.
BESLIST de heer Philippe Van Troost,
Maintenance Superintendent, verblijvende
August Ruyssenlaan 46, Sleidinge, te
benoemen tot wettelijk vertegenwoordiger
en directeur van het bijkantoor van de
vennootschap in België om de ontslag-
Jaarrekeningen
04/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-04/0123171
Jaarrekeningen
23/06/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-06-23/0100561
Ontslagen, Benoemingen
31/07/2017
Beschrijving:
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
| 0 NEERGELEGD
Egan um Rechtbank van koophangui Gent Gant
Benaming
Ondernemingsnr: 0405 834 142
wou): Visser & Smit Hanab
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Langerbruggekaai 3 - 9000 GENT
t
t }
1
: Onderwerp akte : verlenging mandaat commissaris
; Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van de onderneming Visser & Smit Hanab nv, gehouden op 7 juni 2017: :
De Algemene Vergadering herbenoemt Deloitte Bedrijfsrevisoren, Luchthaven Nationaal 1J, B-1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de Aigemene - Vergadering der Aandeelhouders die de rekening van het boekjaar 2019 vaststelt, Deloitte Bedrijfsrevisoren : duidt de heer Rik Neckebroeck aan als vaste vertegenwoordiger.
Gent, 7 juni 2017
Venant van Esbroeck
i afgevaardigd bestuurder
‘ '
ta F
! t
1 '
ı t
1 Tan
A 1
t t
ı 1
t
t t
t t
î
t ï
ı i
ï
t \
t t
t t
‘ :
\
4 i
i t
t t
t ;
; F
F \
t '
\ 1
\ ‘
: t
t i
i \
1 t
t 1
i t
t t
t 1
1 1
‘ 1
‘ \
ë :
t 1
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Algemene vergadering
12/01/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0405834142
Naam
(voluit) : VISSER & SMIT HANAB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langerbruggekaai 3
: 9000 Gent
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Op heden, zevenentwintig december tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VISSER & SMIT HANAB", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Langerbruggekaai 3, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering. De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste maandag van maart om 15 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 19 van de oude statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen. TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Visser & Smit Hanab".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het ontwerpen, aannemen, uitvoeren, doen uitvoeren en exploiteren van bouw-, grond-, spoor-, hei-, beton-, riolering-, leiding- en waterbouwkundige werken en wat daarmede, direct of indirect, verband houdt;
Het fabriceren, importeren, verhandelen en exploiteren van werktuigen, machines, materialen en grondstoffen, dienstig of bestemd voor hierboven gemelde activiteiten; Het oprichten, verkrijgen van en het op enigerlei wijze deelnemen in andere ondernemingen met een soortgelijk voorwerp als hierboven sub 1 en 2 omschreven of een voorwerp dat geheel of gedeeltelijk ter bevordering daarvan kan strekken.
De vennootschap mag de verwezenlijking van deze doelstellingen nastreven zowel buiten als in België, en zowel alleen als in samenwerking met derden.
Zij mag ook alle industriële, commerciële of financiële operaties verrichten, die kunnen bijdragen tot
*22302645*
Neergelegd
10-01-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de verwezenlijking van deze doelstellingen. Zij mag eveneens persoonlijke of zakelijke zekerheden verlenen tot waarborg van verbintenissen aangegaan door andere fysische of rechtspersonen. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt twee miljoen achthonderdzestigduizend euro (€ 2.860.000,00) Het wordt vertegenwoordigd door drieëndertigduizend achthonderdzevenentachtig (33.887) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van maart om 15 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
(...)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. (...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
(...)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerkers van het kantoor "Liedekerke" met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 3 , allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Peter Van Melkebeke
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
LITRAN
Telefoon
+32 (0) 9 371 71
E-mail
Websites
www.litran.be
Adressen
3 Langerbruggekaai Haven nr. 8260 B 9000 Gent