RCS-bijwerking : op 06/06/2026
LIVANOVA BELGIUM
Actief
•0403.011.739
Adres
83 Ikaroslaan 1930 Zaventem
Activiteit
Groothandel in farmaceutische en medische artikelen
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
01/01/1968
Bestuurders
Juridische informatie
LIVANOVA BELGIUM
Nummer
0403.011.739
Vestigingsnummer
2.148.031.247
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0403011739
EUID
BEKBOBCE.0403.011.739
Juridische situatie
normal • Sinds 01/01/1968
Maatschappelijk kapitaal
5 744 350.28 EUR
Activiteit
LIVANOVA BELGIUM
Code NACEBEL
46.460•Groothandel in farmaceutische en medische artikelen
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
LIVANOVA BELGIUM
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 64.0M | 63.7M | 61.6M | 54.8M |
| Brutowinst | € | 8.4M | 12.2M | 15.2M | 15.5M |
| EBITDA | € | 4.9M | 3.9M | 5.2M | 2.2M |
| Bedrijfsresultaat | € | 4.2M | 2.6M | 4.2M | 1.5M |
| Nettoresultaat | € | 3.2M | 1.7M | 3.0M | 899.4K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 0,41 | 3,559 | 12,364 | 16,332 |
| Brutomarge | % | 13,099 | 19,118 | 24,699 | 28,236 |
| EBITDA-marge | % | 7,725 | 6,173 | 8,392 | 4,006 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 13.9M | 12.0M | 3.9M | 7.7M |
| Financiële schulden | € | 315.9K | 359.9K | 403.9K | 447.9K |
| Netto financiële schuld | € | -13.6M | -11.6M | -3.5M | -7.2M |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 28.3M | 25.1M | 23.4M | 20.4M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 5,006 | 2,664 | 4,845 | 1,642 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
LIVANOVA BELGIUM
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 30/06/2023
Bedrijfsnummer : 0403.011.739
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 21/02/2025
Bedrijfsnummer : 0403.011.739
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/06/2021
Bedrijfsnummer : 0403.011.739
Cartografie
LIVANOVA BELGIUM
Juridische documenten
LIVANOVA BELGIUM
1 document
LivaNova Belgium - COO - 28.04.2023
LivaNova Belgium - COO - 28.04.2023
28/04/2023
Jaarrekeningen
LIVANOVA BELGIUM
10 documenten
Jaarrekeningen 2024
09/05/2025
Jaarrekeningen 2023
15/05/2024
Jaarrekeningen 2022
09/06/2023
Jaarrekeningen 2021
30/06/2022
Jaarrekeningen 2020
11/05/2021
Jaarrekeningen 2020
29/07/2021
Jaarrekeningen 2020
02/11/2021
Jaarrekeningen 2019
02/06/2020
Jaarrekeningen 2018
19/04/2019
Jaarrekeningen 2017
18/04/2018
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
LIVANOVA BELGIUM
3 vestigingen
2.148.031.247
Actief
Adres : 83 Ikaroslaan 1930 Zaventem
Oprichtingsdatum : 15/04/2005
2.070.250.610
Gesloten
Adres : 6 Chemin du Cyclotron 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Oprichtingsdatum : 08/02/1995
Sluitingsdatum : 03/04/2026
2.003.129.083
Gesloten
Adres : 2 F Rue de la Grenouillette 1130 Bruxelles
Oprichtingsdatum : 01/07/1948
Sluitingsdatum : 22/01/2026
Publicaties
LIVANOVA BELGIUM
118 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
02/06/2025
Ontslagen, Benoemingen
31/03/2025
Ontslagen, Benoemingen
06/01/2025
Ontslagen, Benoemingen
19/07/2023
Beschrijving : Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Deergelegd/antva i Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad I a Ik Brussel Griffie Op de laatste e N 1 t ' 1 1 1 I I 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 ' 1 ï ï 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 t t 1 t ' 1 1 1 1 1 1 1 t 1 { 1 1 L € 1 1 t ' ' 1 I 1 1 t 1 i L 1 1 1 { 1 1 H t 1 E i t 1 ' ' 1 1 t 1 1 1 ' 1 1 1 t ' 1 1 1 ' 1 ' ' 1 4 \ 1 1 f 1 i 1 à Ondernemingsnr : 0403 011 739 Naam (voluit): LivaNova Belgium (verkort) : . Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Ikaroslaan 83, 1930 Zaventem Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder |. Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder handelend in de hoedanigheid van algemene vergadering d.d. 30 juni 2023: 1, De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Carl CORTS als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 30 juni 2023. 2. De algemene vergadering beslist om mevrouw Valeria Simona BIZZOZERO, ten dier einde woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 30 juni 2023. Haar mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029 vervallen. Haar mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend. De samenstelling van de raad var bestuur van de Vennootschap vanaf 30 juni 2023 wordt bevestigd: * BLANCQUAERT Philippe, bestuurder « WAGNON Pim, bestuurder en gedelegeerd bestuurder * BIZZOZERO Valeria Simona, bestuurder Er wordt herinnerd dat de Vennootschap overeenkomstig haar statuten geldig vertegenwoordigd wordt ais volgt: - “Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd: - als er een raad van bestuur is : hetzij door één bestuurder alleen handelend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. ~ het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.” 3. De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen, Nicolas Bosschaerts, Brent Mastin en Anthea Debou, ten dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen ”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge à
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
II. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:95 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d. 30 juni 2023:
Op unanieme wijze heeft de raad van bestuur de volgende beslissingen genomen:
1. Kennis te nemen van het ontslag van de heer OORTS Cari als gedelegeerd bestuurder van de ‘Vennootschap met ingang van 30 juni 2023.
2. Om de heer WAGNON Pim, ten dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang van 30 juni 2023.
Het mandaat als gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
3. Een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen, Nicolas Bosschaerts, Brent Mastin en : Anthea Debou, ten dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch - Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in ‘de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend : worden.
Anthea Debou
Lasthebber
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/05/2023
Beschrijving :
Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Op de laatste = N
T
1 v
1 '
3 1
t 1
' '
1 1
U '
U '
1 '
1 1
' '
1 '
' '
F 1
U U
' '
1 1
1 1
1 1
U '
u I
' 1
' '
' '
1 5
1 1
' 1
' 1
1 1
1 1
1 I
J T
1 +
ï 1 ! 4
U 4
1
! '
t i
U t
1 U
1 1
J '
1 1
1 U
1 '
! 1
F i
1 U
1 U
1 1
1 '
ï 1 t '
€ 1
' codptatie van WAGNON Pim met ingang vanaf 1 juni 2021, ten gevolge van het ontslag van BARATELLI Pietro + 1 3 tT LE
1 t
' 1
1 1
1 t
' 4
1 #
1 1
U i
! 1
1 '
f T
' 1
1 tE
1 '
' 1
1 1
1 T
r U
' r
' U
1 1
1 1
8 1
8 1
i 1
a '
4 1
1 i
t '
1 1
t r
i '
E '
f '
t '
1 '
1 i
t U
1 '
F t
1 1
3 1
F 1
3 !
a v
1 i
' '
1 F
' r
1 '
1 '
' 1
1 1
!
TCISTOPOMMVANIGEN Op
05 MEI 2023
ter griffie van de Nederlandstaii stalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie
Ondernemingsnr : 0403 011 739
Naam
(voluit): LivaNova Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ikaroslaan 83, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat bestuurder - coöptatie bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder handelend in de hoedanigheid van algemene vergadering d.d. 21 april 2023:
1. De algemene vergadering beslist om het mandaat van OORTS Carl, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 83, 1930 Zaventem, als bestuurder van de Vennootschap te hernieuwen met ingang vanaf 20 mei 2022. Zijn mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2026 vervallen.
Zijn mandaat als bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De algemene vergadering bekrachtigt alle beslissingen die door OORTS Carl werden genomen in de hoedanigheid van bestuurder sinds de hernieuwing van zijn mandaat op 20 mei 2022.
2. De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur van 1 juni 2021, in toepassing van artikel 7:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de
op datum van 1 juni 2021.
De algemene vergadering bevestigt het mandaat van WAGNON Pim als bestuurder van de Vennootschap en besluit dat hij het mandaat van zijn voorganger, BARATELLI Pietro, dat onmiddellijk eindigt na de gewone algemene vergadering van 2026, zal volbtengen.
Zijn mandaat als bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De algemene vergadering bekrachtigt alle beslissingen die door WAGNON Pim sinds zijn benoeming als bestuurder van de Vennootschap op 1 juni 2021 zijn genomen.
3. De algemene vergadering bevestigt dat het mandaat van BLANCQUART Philippe als bestuurder van de Vennootschap onbezoldigd wordt uitgeoefend sinds zijn benoeming als bestuurder op 1 oktober 2020.
4. Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Filip Van Acoleyen, Nicolas Bosschaerts, Brent Mastin en Anthea Debou ten dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal t J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alte formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformutieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
Anthea Debou
Bijzonder gevolmachtigde
. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
08/05/2023
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0403011739
Naam
(voluit) : LIVANOVA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ikaroslaan 83
: 1930 Zaventem
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, achtentwintig april tweeduizend drieëntwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LivaNova Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Ikaroslaan 83, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan. De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen, teneinde te opteren voor een monistisch systeem met de mogelijkheid van een enig bestuurder.
De vergadering beslist bijgevolg de artikelen 14 tot en met 17 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen. TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "LivaNova Belgium".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de invoer, de uitvoer, de productie, het onderzoek, de verkoop, de distributie van gezondheidsproducten, alsook de invoer, de uitvoer, de productie, het onderzoek, de verkoop, de distributie, de afstelling, de installatie en het onderhoud van installaties met röntgenstralen, van electromedische uitrusting, van voorzieningen voor gezondheidszorgen, laboratoriumapparatuur en wetenschappelijke apparatuur, prothesen en
*23342161*
Neergelegd
04-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
instrumentaria van producten voor klinisch onderzoek "in vitro" en "in vivo" en voor radiotherapie, van hartkleppen, van pacemakers en toebehoren, van apparaten, filters en toebehoren voor hemodialyse en van producten, apparatuur en voor consumptie geschikte materialen voor biomedisch gebruik. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle activiteiten in het medische, paramedische en farmaceutische domein met inbegrip van steriel materiaal; zij organiseert zowel door middel van haar eigen diensten als door tussenkomst van derden, het onderzoek in voornoemde domeinen. De vennootschap kan zich, in België als in het buitenland, alle roerende of onroerende goederen, exploitatiegoederen of uitrustingsgoederen toe-eigenen, in huur geven of nemen, oprichten, vervreemden of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, die de ontwikkeling van haar voorwerp kan bevorderen of die van nature zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, met inbegrip van de onder aanneming in het algemeen, en de exploitatie van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendomsrechten die daarmee verband houden; zij kan bij wijze van investering, alle roerende of onroerende goederen verwerven, zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap kan het bestuur en de vereffening verzekeren van alle verbonden vennootschappen of waarmee er een deelnemingsverhouding bestaat en hen alle leningen toestaan, onder welke vorm en voor welke duur ook.
Zij kan zich borg, aval of hoofdelijk borg stellen, met een eventuele hypothecaire dading, voor verbintenissen van dochterondernemingen, van alle derden en aandeelhouders. Zij kan bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, van inschrijving, van deelneming, van financiële tussenkomst of op een andere wijze deelnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp hetzelfde zou zijn, gelijkaardig of verwant aan het hare of van aard om de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is mededelend en niet beperkend.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen zevenhonderdvierenveertigduizend driehonderdvijftig euro achtentwintig cent (EUR 5.744.350,28).
Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend honderdzesenzeventig (18.176) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. (...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder. De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. (...)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:
- als er een raad van bestuur is : hetzij door één bestuurder alleen handelend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. - het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
(...)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand april om zeventien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. (...)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(...)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN
WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerderheid beperken.
(...)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Deloitte Legal Lawyers, in het bijzonder volgende medewerkers: Filip Van Acoleyen, Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou en Brent Mastin, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Frederic HELSEN
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/02/2023
Beschrijving :
A
Mod DOC 18,01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
an
+ neergelegd/ontvangen
op
10 FEB 20 |
ter griffie van de Nederlandstalige
er gememingsrechtoank Brussel
Griffie
Ondernemingsnr : 0403 011 739 ‚Naam
(voluit): LivaNova Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ikaroslaan 83, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat van de commissaris
Uittreksel uit de besluitvorming van de enige aandeelhouder handelend in de hoedanigheid van algemene vergadering van 20 mei 2022:
[1
6. De algemene vergadering heeft beslist om het mandaat van de commissaris, PWC Bedrijfsrevisoren BV, te hernieuwen voor een termijn van drie boekjaren, waarvan het eerste 2022 is. Deze vennootschap heeft Isabelle RASMONT, bedrijfsrevisor, aangeduid ats vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in haar naam en voor haar rekening.
7. Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Filip Van Acoleyen, Pierre Lüttgens, Hilde Tobback, Nicolas Bosschaerts en Vincent Hasaers, ten dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingstoketten moeten ingediend worden.
Voor eensluidend uittreksel,
Nicolas Bosschaerts,
bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
nn
nn
nn
ne
ne
nn
Tan
nennen
nnd
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/02/2022
Beschrijving :
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
i neergelegd/antvangen op
Voor-
behouden
sig {02 FEB. 2022 Belgisch q , Steanpee if de Nederlandstali _ *22017865* weet
Ondernemingsnr : 0403 011 739 Naam
(voluit): LivaNova Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ikaroslaan 83, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandelhouder handelend in de hoedanigheid van algemene vergadering:
1. De algemene vergadering neemt akte van de wijziging van de vertegenwoordiger van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren BV, die vanaf 6 december 2021 zal vertegenwoordigd worden door Isabelle Rasmont in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris ter vervanging van Thomas Meurice.
2. Een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen, Pierre Lüttgens, Hilde Tobback, Nicolas Bosschaerts en Vincent Hasaers ten dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook afle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingstoketten moeten ingediend worden.
Vincent Hasaers
U
t
1
4
1
€
t
1 1
1 i
t
4
ı 1
1
4
1 i
3
i t
t
1 1
a
t
1
1
1
1 t
t
1 1
t
3
1
3
1
V
V
t
1
V
1
t
i
T
t
1 1
1
Voor eensluidend uittreksel, ï
3
1 i
1
Bijzonder gevolmachtigde \
i
t t
è
1
1 1
1
1 3
i 1
i 4
1
t
i t
U
1 1
t
1
1 V
1
1
1 t
1
T
1
1
t
!
1
1
t
‘ t
U
1 U
1 u
1
U
U
t
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/09/2021
Beschrijving : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
: | \ . neergelegd/ontvangen op
an ao ax am 21106519* en ge and Nederiandstalge
Ondernemingsnr: 0403 011 739
Naam
woluit): LivaNova Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ikaroslaan 83, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Benoeming bijzondere volmachthouders
t. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuurder van 2 juni 2021:
Beslissing 1: Benoeming van bijzondere volmachthouders
De raad van bestuur benoemd hierbij de heer Claudio Lesca met de Italiaanse nationaliteit en wonende te Palazzo Canavese, Via Bollengo 5, Italië, de heer Luca Saporetti met de Italiaanse nationaliteit en wonende te Via Fiume 37 sesto san giovanni Milano 20099, Italië, de heer Matteo Meli met de Italiaanse nationaliteit en wonende te Via Luosi 55/1, 41037 Mirandola (MO), Italië, de heer Arturo Giordano met de Italiaanse nationaliteit en wonende te Via Don Giulio isola 5, Chivasso (TO), Italië, alleen handelend, met ingang van 28 mei 2021, als bijzonder gevolmachtigde voor een onbepaalde periode teneinde alle rechtshandelingen te stellen die noodzakelijk zijn om onderstaande taken uit te voeren in naam en voor rekening van de vennootschap:
- Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling, van alle verzendings- en douanedocumenten van alle pro-forma facturen;
- Het vertegenwoordigen van de vennootschap tegenover alle overheden, inbegrepen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de gouvernementele, provinciale en gemeentelijke overheden, de belastingadministraties, de douane, de post-, telefoon- en telegraafdiensten, en alle andere openbare diensten en instanties;
- Het aangaan en ondertekenen van transportdocumenten aangaande neuromodulerende producten.
- Het opmaken van enige en alle documenten en het ondertekenen van enige en alle stukken teneinde in staat te zijn de hierboven opgesomde bevoegdheden uit te oefenen.
De raad van bestuur kan deze bijzondere volmachten te allen tijde zonder motivering, vergoeding of termijn herroepen.
Beslissing 2. Aanstelling van bijzonder gevolmachtigden — Formaliteiten
Vervolgens beslist de raad van bestuur om de heer Wouter Lauwers, de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Hannelore De Ly, juffrouw Eveline Mannaerts en juffrouw Guusje Huijbregts van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderfijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder onder meer het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde oridernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor eensluidend uittreksel,
Guusje Huijbregts
Bijzondere volmachthouder
‚van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Statuten
13/07/2021
Beschrijving :
Mod DOC 19.07
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
gen ep
zt eergelegdion
UN mm
riff
or jernemingsrecntoan
Griffie
Ondernemingsnr : 0403 011 739
Naam
{voluit) :
{verkort) :
LivaNova Belgium
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ikaroslaan 83, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - coöptatie
Uittreksel uit het proces-verbaal van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 1 juni 2021:
Op unanieme wijze heeft de raad van bestuur besloten:
1. Akte te nemen van het ontslag van de volgende bestuurder en te beslissen over de vervanging van deze bestuurder: .
« BARATELLI Pietro, met ingang van 1 juni 2021.
De raad van bestuur heeft ook beslist om in de vervanging van BARATELLI Pietro te voorzien en heeft WAGNON Pim, wonende te Slotgracht (LIN) 9, 3210 Lubbeek, België, aangesteld als nieuwe bestuurder van de Vennootschap met ingang van 4 juni 2021 tot de bevestiging van het mandaat door de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Bosschaerts, Vincent Hasaers en Pieter Demeulenaere ten dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatieformulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
Voor eensluidend uittreksel,
Pieter Demeulenaere
T
1
t
t
i
i
t 1
1
1
1
v
1 ï
t
4
t
1 a
t
4
1
1 i
t 1
+
1 1
1
1 1
1
ï 1
1
1
1
1
1
t 1
+
1
1
1 i
1 L
+
1
1
1 1
i 1
t 2. Een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen, Pierre Lüttgens, Hilde Tobback, Nicolas 1
t
i #
#
t
1
ï
t
i
i
ï t
4
t 1
i
1 1
1
1
ï Bijzonder gevolmachtigde
L
1 1
1
1
1
t
t
t t
i
1
1
i
1 4
+
#
:
t
t
4
3
I
1 1
1
1 1
1
v
4
L
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Moorkant :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
LIVANOVA BELGIUM
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
83 Ikaroslaan 1930 Zaventem