RCS-bijwerking : op 08/06/2026
LOOSVELD
Actief
•0676.424.550
Adres
93 Poortakkerstraat 9051 Gent
Activiteit
Detailhandel in herenbovenkleding
Oprichting
30/05/2017
Bestuurders
Juridische informatie
LOOSVELD
Nummer
0676.424.550
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0676424550
EUID
BEKBOBCE.0676.424.550
Juridische situatie
insolvency_proceeding • Sinds 21/05/2024
Activiteit
LOOSVELD
Code NACEBEL
47.712, 46.423, 47.260, 47.711, 46.425, 47.789•Detailhandel in herenbovenkleding, Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding, Detailhandel in tabaksproducten, Detailhandel in damesbovenkleding, Groothandel in schoeisel, Overige detailhandel in nieuwe artikelen n.e.g.
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
LOOSVELD
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
LOOSVELD
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 26/04/2023
Bedrijfsnummer : 0751.599.649
Functie : Curator (aanstelling door rechtbanken)
In functie sinds : 21/05/2024
Bedrijfsnummer : 0676.424.550
Cartografie
LOOSVELD
Juridische documenten
LOOSVELD
2 documenten
gecoördineerde statuten BV LOOSVELD 21 juni 2022
gecoördineerde statuten BV LOOSVELD 21 juni 2022
21/06/2022
gecoördineerde statuten BV Wise Solutions 26 oktober 2020
gecoördineerde statuten BV Wise Solutions 26 oktober 2020
26/10/2020
Jaarrekeningen
LOOSVELD
4 documenten
Jaarrekeningen 2021
27/10/2021
Jaarrekeningen 2020
31/03/2021
Jaarrekeningen 2019
18/12/2019
Jaarrekeningen 2018
29/01/2019
Vestigingen
LOOSVELD
1 vestiging
2.265.230.508
Actief
Adres : 9 a Overheet(B) 9290 Berlare
Oprichtingsdatum : 30/05/2017
Publicaties
LOOSVELD
9 publicaties
Rubriek Einde
27/05/2024
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
26/05/2023
Beschrijving : Mod PDF 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Vor NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE beho1 ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
En an | | Griffie D EE :
\ 7 Ondernemingsnr : BE0676424550
Naam
(voluit): LOOSVELD
(verkort): 7
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel: Overheet 9A, 9290 Berlare
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) — Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 25/04/2023 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van NV Imboco JPM als niet-statutaire bestuurder
t
I
I
t
1
1
I
ı
t
I
ı
t
I
1
t
1
1
I
ı
t
1
I
t
I
I
t
I
t
1
1
I
'
t
1 De algemene vergadering beslist tot het ontslag van NV Imboco JPM als niet-statutaire 1 bestuurder, en dit met ingang op 26/04/2023. De algemene vergadering verleent deze persoon { kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
I
t
I
I
t
1
1
I
ı
t
I
ı
ı
t
I
ı
ı
I
ı
ı
I
1
1
i
1
1
i
i
1
1
i
1
i
1
1
2/ Ontslag van JAN PAUWELS als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV Imboco JPM
Rechtspersoon NV Imboco JPM heeft JAN PAUWELS ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 26/04/2023.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het ontslag door de rechtspersoon NV Imboco JPM van JAN PAUWELS als zijn vaste vertegenwoordiger.
3/ Benoeming van BV Quale Investments als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Quale Investments als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/04/2023. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Benoeming van HILLEBRAND JAKOBUS PIELS als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Quale Investments
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, helzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekering (dit getdt met voor akten van het type “Mededelngen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2023 - Annexes du Moniteur belge I
ı Rechtspersoon BV Quale Investments heeft HILLEBRAND JAKOBUS PIELS benoemd als vaste 1 vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van ' de rechtspersoon, en dit met ingang op 26/04/2023.
1
ı De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen varı en akkoord te gaan met de ' benoeming door de rechtspersoon BV Quale Investments van HILLEBRAND JAKOBUS PIELS als zijn vaste vertegenwoordiger.
5/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Overheet 9A, 9290 Berlare naar Poortakkerstraat 93, 9054 Sint-Denijs-Westrem, en dit vanaf 26/04/2023,
Voor de vennootschap
NV Imboco JPM , vertegenwoordigd door Jan Pauwels,
Bestuurder
1
I
1
1
1
i
'
1
I
i
1
I
1
I
I
1
t
4
1
I
1
1
1
i
I
1
1
+
1
4
I
1
1
1
I
1
3
1
1
1
1
1
1
Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naem en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ajn(en)
hevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor aten van het type “Mededetingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Benaming, Maatschappelijke zetel, Doel, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
29/06/2022
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0676424550
Naam
(voluit) : WISE SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 93
: 9051 Gent
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Helene De Waele, notaris te Gent, eerste kanton, op 21 juni 2022, blijkt dat de enige aandeelhouder, handelend als buitengewone algemene vergadering van de voornoemde vennootschap, onder meer:
1. besloten heeft de naam van de vennootschap te wijzigen in “LOOSVELD”. 2. besloten heeft de activiteiten van de vennootschap te schrappen en te vervangen zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op één of andere wijze verband houden met:
I. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN.
1. de aankoop en verkoop, import en export, zowel als groot- dan als kleinhandel van alle textiel- en lederwaren, alle soorten stoffen, kleding, lingerie, strand- en badkleding, ceremoniekleding, beroepskleding, sportkleding, breigoed, bontwerk, handtassen, kousen, hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu’s, reisartikelen, fantasiejuwelen, bijouterie en alle kledingaccessoires en bijhorende of aanverwante producten;
2. de aankoop en verkoop zowel als groot- dan als kleinhandel van schoeisel met inbegrip van sportschoenen, heren-, dames- en kinderschoenen;
3. de aankoop en verkoop, import en export, zowel als groot- dan als kleinhandel van allerhande gadgets;
4. de aankoop en verkoop van tabaksproducten met in het bijzonder de aankoop en verkoop van elektronische sigaretten en e-liquids;
5. de uitbating en beheer van brasserie, snacks en restaurants;
6. het verlenen van alle diensten en verrichten van alle activiteiten die verband houden en verenigbaar zijn met deze activiteit.
II. HOLDING.
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
*22341793*
Neergelegd
27-06-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en de uitvoeringsbesluiten ervan. III. PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP.
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; 3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de voormelde wet van 25 oktober 2016 en haar uitvoeringsbesluiten.
IV. CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP.
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden; - het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.”
3. besloten heeft het boekjaar van de vennootschap voor de toekomst te laten ingaan op 1 juli van ieder jaar en te laten eindigen op 30 juni van het volgende jaar.
Daarbij aansluitend heeft de vergadering beslist het lopende boekjaar, aangevangen op 1 oktober 2021, af te sluiten op 30 juni 2023.
4. besloten heeft de datum en het uur van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen zodat deze in de toekomst moet bijeengeroepen worden op de laatste vrijdag van de maand december om 19.00 uur en voor het eerst op vrijdag 29 december 2023.
5. besloten heeft de statuten aan te passen aan de genomen besluiten. 6. kennis heeft genomen van het ontslag met ingang vanaf deze buitengewone algemene vergadering van 21 juni 2022 gegeven door de enige bestuurder van de vennootschap, met name de besloten vennootschap “QUALE INVESTMENTS”, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 93, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0751.599.649 en met btw-nummer BE 0751.599.649, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hillebrand Piels, geboren te Maasdriel (Nederland) op 28 augustus 1986.
7. besloten heeft te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: “IMBOCO JPM” naamloze vennootschap, met zetel te 9000 Gent, Zilverhof 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0479.804.263 en met btw- nummer BE 0479.804.263, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Pauwels, geboren te Merelbeke op 4 oktober 1988, die heeft aanvaard.
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vergadering heeft besloten dat haar mandaat onbezoldigd zal zijn. 8. besloten heeft de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 93 naar 9290 Berlare, Overheet 9a.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
9. besloten heeft bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de naamloze vennootschap “Warfid”, met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0836.447.628 en met btw-nummer BE 0836.447.628, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Helene De Waele
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
07/03/2022
Beschrijving :
Mod DOG 19,91
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
EN nen 22030780% 25 FEB. 2022 Griffie
Ondernemingsnr: 0676 424 550 Naam
wout) : WISE SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: Geldmunt 6 / A, 9000 Gent
Onderwerp akte : wijziging maatschappelijke zetel
(uittreksel uit de notulen van de beslissing genomen door de enige bestuurder dd. 14/02/2022 op de maatschappelijke zetel}
De bestuurder beslist tot de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar Poortakkerstraat 93, 9051 Gent en dit met ingang vanaf heden.
Aldus opgemaakt op plaats en datum als gemeld.
T
1 1
I
1
1 1
i i
1 !
1 1
' t
\ I
I \
t ‘
T
T
I 1
1 I
I 1
1
I
I I
1 t
i I
1
1 1
1 1
i 1
1 1
1
po Quale Investments BV
' Bestuurder
t Vast vertegenwoordigd door
Hillebrand Piels
1 1
ı i
\ 1E
1 1
1 I
1 1
1 1
1 '
1 1
1 I
1
ï i
t t
i 1
1 I
1 1
' I
\ '
1 1
i if
1 i
ï 1
1 1
1
1 ï
1 1
I
1 1
| Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Kapitaal, Aandelen, Maatschappelijke zetel
10/11/2021
Beschrijving : Med DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
== nan aam
Ondernemingsnr : 0676 424 550
Naam
voit): WISE SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Deerlijkseweg 13 bus 3, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - zetelwijziging - publicatie éénhoofdigheid
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennoofschap op 26 oktober 2021,
1. Kennisname ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de NV WISE SOLUTIONS HOLDING, met zetel! te 8700 Waregem, Deerlijkseweg 13 bus 3, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0473.403.154 (RPR Gent, afdeling Kortrijk) in de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer Tom Derammelaere, wonende te 9690 Kluisbergen, Kettingweg 17 en stelt vast dat haar mandaat als bestuurder en het mandaat van haar vaste vertegenwoordiger wordt beëindigd per 28 oktober 2021.
T
1 1
à 1
+ i
1 t
t 1
U 1
1 I
1 1 1 1
U 1
’ 3
’ 3
3 1
r '
‘ U
’ U
i t r t
t L
1 L
U t
L t
1 i I 1
I 1
1 1
I 1
I 1
I 1
i T
t U
t t
I u
1 1
t 1
{ 1
I 1
I t
1 I 1 '
1 L
1 tl
Ü 1
1 I
1 1
' 1
t I
' 1
1
2.Benoeming bestuurder en kennisname vaste vertegenwoordiger :
t ft
t i
' De algemene vergadering besluit te benoemen tot bestuurder en dit voor een termijn eindigend na de | | gewone algemene vergadering te houden in 2027: ı
t -De besloten vennootschap QUALE INVESTMENTS, met zetel gelegen te 9000 Gent, Geldmunt 6A | ‚ ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE0751.599.649. | i 1
, a
3 1
1 1
I i
t U
qT t
t 1 t '
t v
i 1 1 '
1 1 I 1
1 ’
1 '
I F
3 t
1 1
1 t
1 I
i I
t L
1 I
t {
t 1
1 3
1 I
1 1 1 1
’ 1
1 1
‘ 1
' À
3 1
' {
t t
t t
1 1
1 t
1 1
i \ i 1
1 1 1 ’
1 ' 1 1
1 i
' 1 1 '
' U
L
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen neemt de vergadering kennis van de aanstelling van de heer Hillebrand Piels als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap QUALE INVESTMENTS voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder in de vennootschap.
Uittreksel uit de notulen van de enige bestuurder gehouden op de zetel van de vennootschap op 26 oktober 2021.
1. De enige bestuurder beslist tot de verplaatsing van de zetel van de vennootschap van 8790 Waregem, Deerlijkseweg 13 bus 3 naar 9000 Gent, Geldmunt 6A en dit met ingang vanaf 26 oktober 2021.
2. De enige bestuurder stelt vast dat de in totaa! duizend (1.000) aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd.
Overeenkomstig artikel 2:8, 84 WVV leggen de bestuurders de identiteit van de enige aandeelhouder neer in het vennootschapsdossier dat wordt bijgehouden op de griffie van de bevoegde Ondernemiingsrechtbank. De vergadering beslist om de notulen van deze vergadering, waaruit de identiteit van de enige aandeelhouder blijkt, neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
3. Publicatie van de neerlegging van het feit dat de aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd.
Conform art. 2:14, 4° WVV beslist de enige bestuurder het nodige te doen teneinde de neerlegging van het feit dat de aandelen verenigd zijn in één hand te laten publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
5 Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Op de laatste blz, van Luik.B vermelden :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
menterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenin:
aam en hoedanigneia va Ul
De BV QUALE INVESTMENT, vast vertegenwoordigd door de heer Hillebrand Piels Bestuurder
Voor-
behouden
p de laatste blz. van
aan het
Belgisch
Staatsblad
ig
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
09/11/2020
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0676424550
Naam
(voluit) : WISE SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Deerlijkseweg 13 bus 3
: 8790 Waregem
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Helene De Waele, notaris te Gent, eerste kanton, op 26 oktober 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmachten, onder meer:
1. besloten heeft de statutaire regeling inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen door te bepalen dat:
a) op het vlak van de interne bestuursbevoegdheid: volgende beslissingen steeds met toestemming van alle bestuurders dienen te worden genomen:
- het sluiten van contracten die de normale operationele activiteiten overschrijden, zijnde contracten die in een of meerdere keren het bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden; - investeringen, ontwikkelingskosten, acquisities of kapitaaluitgaven die in een of meerdere keren het bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden. b) op het vlak van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid:
- indien er meerdere bestuurders zijn, de vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte, door iedere bestuurder. - in afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald, de handtekening van 2 bestuurders vereist is voor de volgende handelingen en beslissingen:
1. het wijzigen van de waarderingsregels;
2. elke rechtstreekse of onrechtstreekse transactie, vervreemding of zekerheidsstelling, verdeling, desinvestering of vernietiging van een belang of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de vennootschap;
3. elke rechtstreekse of onrechtstreekse beslissing en/of transactie met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap;
4. de substantiële wijziging van de activiteiten (met inbegrip van delokalisatie of verhuizing), de ontwikkeling van elke activiteit buiten het kader van de bestaande bedrijfsactiviteiten of bestaande kernmarkten en/of het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten of joint-ventures voor de vennootschap;
5. het oprichten van bijhuizen of dochtervennootschappen;
6. het sluiten van contracten die de normale operationele activiteiten overschrijden, zijnde contracten die in een of meerdere keren het bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden; 7. investeringen, ontwikkelingskosten, acquisities of kapitaaluitgaven die in een of meerdere keren het bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden;
8. beslissingen omtrent het aanwerven, ontslaan (met uitzondering van de hypothese van een dringende reden) en de bezoldiging van personeelsleden;
9. beslissingen omtrent het sluiten van, wijzigen van of beëindigen van overeenkomsten met zelfstandige dienstverleners;
10. beslissingen omtrent het aanstellen, schorsen, vervangen of ontslaan van directieleden of managers, evenals de wijziging van hun vergoedingspakket;
11. transacties met een aandeelhouder, bestuurder of verwanten van aandeelhouders of bestuurders;
*20353998*
Neergelegd
05-11-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
12. leningen, kredietovereenkomsten, borgen en garanties;
13. het aanvatten van juridische procedures en het sluiten van dadingen; 14. het voorstellen tot fusie, ontbinding of vereffening van de vennootschap of andere herstructureringen van de vennootschap.
- deze bevoegdheidsbeperkingen niet kunnen worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.
2. besloten heeft dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige rechtsvorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV) en vastgesteld heeft dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve ten belope van vijfduizend euro (€ 5.000,00) van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare inbrengrekening van twintigduizend euro (€ 20.000,00), respectievelijk in een statutair onbeschikbare reserverekening van vijfduizend euro (€ 5.000,00) en dat het niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal ten belope van dertigduizend euro (€ 30.000,00) op dezelfde wijze werd omgevormd in een eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal” (opgevraagd per 30 september 2020).
3. besloten heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:
a. de rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: de vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “WISE SOLUTIONS”. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. b. de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap: de zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 13 bus 3. c. de duur van de vennootschap: onbepaalde duur.
d. het begin en het einde van het boekjaar: het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het volgende jaar.
e. de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: de aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
f. de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college: de vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Iedere bestuurder kan ook zelf ontslag nemen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Intern
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Zijn er twee bestuurders, dan nemen zij besluiten in gemeen overleg. Zij dienen beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het college van bestuurders kiest in zijn midden een voorzitter.
Het college van bestuurders vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Het college wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders en/of vaste vertegenwoordigers van bestuurders-rechtspersonen. De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.
Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Volgende beslissingen dienen steeds met toestemming van alle bestuurders te worden genomen: 1. het wijzigen van de waarderingsregels;
2. elke rechtstreekse of onrechtstreekse transactie, vervreemding of zekerheidsstelling, verdeling, desinvestering of vernietiging van een belang of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de vennootschap;
3. elke rechtstreekse of onrechtstreekse beslissing en/of transactie met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap;
4. de substantiële wijziging van de activiteiten (met inbegrip van delokalisatie of verhuizing), de ontwikkeling van elke activiteit buiten het kader van de bestaande bedrijfsactiviteiten of bestaande kernmarkten en/of het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten of joint-ventures voor de vennootschap;
5. het oprichten van bijhuizen of dochtervennootschappen;
6. het sluiten van contracten die de normale operationele activiteiten overschrijden, zijnde contracten die in een of meerdere keren het bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden; 7. investeringen, ontwikkelingskosten, acquisities of kapitaaluitgaven die in een of meerdere keren het bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden;
8. beslissingen omtrent het aanwerven, ontslaan (met uitzondering van de hypothese van een dringende reden) en de bezoldiging van personeelsleden;
9. beslissingen omtrent het sluiten van, wijzigen van of beëindigen van overeenkomsten met zelfstandige dienstverleners;
10. beslissingen omtrent het aanstellen, schorsen, vervangen of ontslaan van directieleden of managers, evenals de wijziging van hun vergoedingspakket;
11. transacties met een aandeelhouder, bestuurder of verwanten van aandeelhouders of bestuurders;
12. leningen, kredietovereenkomsten, borgen en garanties;
13. het aanvatten van juridische procedures en het sluiten van dadingen; 14. het voorstellen tot fusie, ontbinding of vereffening van de vennootschap of andere herstructureringen van de vennootschap.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord.
Externe vertegenwoordigingsmacht
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Zijn er meerdere bestuurders, dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte, door iedere bestuurder. In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald, is de handtekening van 2 bestuurders vereist voor de volgende handelingen en beslissingen:
1. het wijzigen van de waarderingsregels;
2. elke rechtstreekse of onrechtstreekse transactie, vervreemding of zekerheidsstelling, verdeling, desinvestering of vernietiging van een belang of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de vennootschap;
3. elke rechtstreekse of onrechtstreekse beslissing en/of transactie met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap;
4. de substantiële wijziging van de activiteiten (met inbegrip van delokalisatie of verhuizing), de ontwikkeling van elke activiteit buiten het kader van de bestaande bedrijfsactiviteiten of bestaande kernmarkten en/of het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten of joint-ventures voor de vennootschap;
5. het oprichten van bijhuizen of dochtervennootschappen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
6. het sluiten van contracten die de normale operationele activiteiten overschrijden, zijnde contracten die in een of meerdere keren het bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden; 7. investeringen, ontwikkelingskosten, acquisities of kapitaaluitgaven die in een of meerdere keren het bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden;
8. beslissingen omtrent het aanwerven, ontslaan (met uitzondering van de hypothese van een dringende reden) en de bezoldiging van personeelsleden;
9. beslissingen omtrent het sluiten van, wijzigen van of beëindigen van overeenkomsten met zelfstandige dienstverleners;
10. beslissingen omtrent het aanstellen, schorsen, vervangen of ontslaan van directieleden of managers, evenals de wijziging van hun vergoedingspakket;
11. transacties met een aandeelhouder, bestuurder of verwanten van aandeelhouders of bestuurders;
12. leningen, kredietovereenkomsten, borgen en garanties;
13. het aanvatten van juridische procedures en het sluiten van dadingen; 14. het voorstellen tot fusie, ontbinding of vereffening van de vennootschap of andere herstructureringen van de vennootschap.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.
Bijzondere volmachten
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals voormeld en zoals hierna vermeld voor wat betreft het dagelijks bestuur, kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
Zoals voormeld, kunnen de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
g. de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap: de vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
I. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN.
1. - groot-en kleinhandel, import en export in bureelmateriaal, bureelbenodigdheden en computermateriaal, zowel hardware als software, telecom (GSM, ISDN, ADSL, VDSL, breedband internet, kabel internet, telenet en proximus oplossingen, G-index mobile netwerken, Telefonie, Voip oplossingen,...), datacommunicatie GPS, organisers, personal assistants, PDA & handheld smartphones, tablets, phablets, monitoren, TV’s, audio en video systemen, computers, opslagmedia, multimedia, vakliteratuur en games, allerhande bureelmachines zoals printers, faxapparaten, fotokopiemachines, projectmaterialen en andere elektrische of elektronische toestellen; UTP netwerken, allerhande bekabelde netwerken, glasvezelnetwerken, Wifi toegangspunten en routers, switchen, routers, firewalls en allerhande netwerk- en beveiligingsapparatuur, camera bewakingssystemen;
- het voorzien van een helpdesk en het leveren van support op de software- en informaticatoepassingen;
- de vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen alle computersoftware en -hardware invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan;
- het opstellen, programmeren, kopen en verkopen, import en export, huren en verhuren, installeren, updaten, testen en herstellen van al dan niet zelf ontwikkelde standaard- als maatwerksoftware op welke informatiedrager ook, voor onder meer doch zonder limitatief te zijn, retail, distributie, informatieverwerking,...;
- het optreden als internetprovider en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met informatieverwerking en telecommunicatie;
- het opzetten van informaticaprojecten, de analyse van behoeftes en functies in dit verband; - adviesverlening inzake het gebruik van informatica, zowel hard- als software en verstrekken van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
opleiding, zowel voor eigen producten als voor algemene toepassings- en operatingsoftware; - het begeleiden van ondernemingen en personen inzake netwerkomgeving en e-mail communicaties; outsourcing en consulting inzake netwerkomgeving en e-mail communicaties; - het leveren van alle producten en diensten nodig om een informaticasysteem op te zetten, te onderhouden, te upgraden en performanter te maken, inclusief alle hard- en software op de markt aanwezig, zowel in groot- als kleinhandel;
- het opzetten van Management Informatie Systemen, het adviseren hieromtrent en het onderhouden van deze systemen;
- samenstellen en vervaardigen van computer gestuurde grafische-, publicitaire- en wetenschappelijke datagegevens;
- het leveren van alle producten en diensten in verband met barcodes, geluidssystemen, digitale foto’ s, QR codes, virtual images, omgevingssensoren, PLC, digitalisering en archiveringssystemen; - het leveren van alle producten en diensten nodig voor webdevelopment, internet, intranet en extranet, serviceabonnementen, webhosting, domeinnamen, certificaten, Cloud hosting, datatransmissie, datacenter, Cloud oplossingen, virtuele infrastructuur en netwerken, gevirtualiseerde servers;
- ontwikkelen en aanpassen van bestaande software als van software op maat, voor alle doeleinden, waaronder desktop en mobiele software, websites, webshops, software voor desktop apps, ERP, CMS, CRM, planning, management, mobileapps, Cloud services, web development projecten, API toepassingen en tools;
- de montage van GSM, GPS en tracking systemen in voertuigen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- de uitbating van een kantoor voor beroepsopleiding en beroepsvervolmaking, omvattende het organiseren en leiden van cursussen, conferenties en seminaries;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
2. het verlenen van alle diensten en verrichten van alle activiteiten die verband houden en verenigbaar zijn met deze activiteit.
II. HOLDING.
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en de uitvoeringsbesluiten ervan. III. PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP.
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; 3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de voormelde wet van 25 oktober 2016 en haar uitvoeringsbesluiten.
IV. CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP.
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden; - het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.
V. ALGEMEEN.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenstaande omschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura. h. de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht: de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden de laatste vrijdag van de maand maart om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd na het tweede aangetekend schrijven, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode van drie maanden overstijgt.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
4. kennis heeft genomen van het ontslag met ingang vanaf 26 oktober 2020 gegeven door de bestuurders van de vennootschap, met name a) de besloten vennootschap “Avincere”, met zetel te 9770 Kruisem, Stokstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0454.891.891 en met btw-nummer BE 0454.891.891, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Annemie Hautekiet, b) de besloten vennootschap “4see”, met zetel te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 13 bus D, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0669.887.641 en met btw-nummer BE 0669.887.641, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Derammelaere, c) de besloten vennootschap “BIG BANG CAPITAL”, met zetel te 1741 Ternat (Wambeek), Fossebaan 221, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0883.713.649 en met btw-nummer BE 0883.713.649, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Elsy Vermoesen, d) de besloten vennootschap “ID4YOU”, met zetel te 8020 Oostkamp, Ganzestraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0423.240.791 en met btw-nummer BE 0423.240.791, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ilse Debeer, en e) de naamloze vennootschap “WISE SOLUTIONS”, met zetel te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 13, bus 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0473.403.154 en met btw-nummer BE 0473.403.154, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Petra Lamont. 5. besloten heeft te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de naamloze vennootschap “WISE SOLUTIONS”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Derammelaere, beiden voornoemd, die heeft aanvaard.
Overeenkomstig artikel 13 van de volledig vernieuwde statuten vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Het mandaat zal onbezoldigd zijn.
6. besloten heeft bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de besloten vennootschap “Waregemse Fiduciaire”, afgekort “WARFID”, met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0422.119.056 en met btw-nummer BE 0422.119.056, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie. Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- 3 volmachten, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Helene De Waele
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Statuten
07/05/2020
Beschrijving : Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK
nn an Griffie
Op de laatste biz.
Ondememingsnr : 0676 424 550
Naam
wou): WISE SOLUTIONS
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Voiledig adres v.d. zetel: Deerlijkseweg 13, bus 3, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - bevestiging mandaat bestuurder - kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger
(Uittreksel uit nofulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel dd. 02/01/2020)
1.Ontslag bestuurder en vaste vertegenwoordiger
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen over te gaan tot het ontslag van HERA PROJECTS BV, met zetel gelegen te Vichtsesteenweg 22, 8570 Anzegem ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0669.887.740, in de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer Gille DERAMMELAERE, wonende te Vichtsesteenweg 22, 8570 Anzegem en stelt vast dat hun mandaat als bestuurder en vaste vertegenwoordiger wordt beëindigd per 02/01/2020.
De algemene vergadering zal op haar eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering beraadslagen en beslissen over de kwijting van de bestuurder en vaste vertegenwoordiger aangaande de uitoefening van het bestuursmandaat tot op heden.
2.Bevestiging mandaat bestuurder
De voorzitter deelt mee dat haar bestuurder VINCERO BV, destijds met zetel gelegen te Stokstraat 8, 9770 Kruisem, ingeschreven ín het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder het nummer BTW BE0425.112.693 op 15 februari 2019 bij wijze van fusie werd overgenomen door AVINCERE BV met zetel gelegen te Stokstraat 8, 9770 Kruisem, ingeschreven in het rechtspersanenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder het nummer BTW BE0454.891.891.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering dat het mandaat met ingang van 15/02/2019 wordt waargenomen door AVINCERE BV, voornoemd. Overeenkomstig artikel 2:55, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen neemt de vergadering kennis van de aanstelling van mevrouw Annemie HAUTEKIET, wonende te 9770 Kruisem, Stokstraat 8 voor wat betreft de uitoefening van het mandaat van dit bestuursmandaat in de vennootschap.
Voor zoveel als nodig bekrachtigt zij tevens alle handelingen die AVINCERE BV als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 15/02/2019 tat op heden heeft gesteld.
3.Wijziging vaste vertegenwoordiger
De vergadering neemt overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kennis van het besluit van de bestuurder van WISE SOLUTIONS NV, met zetel gelegen te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 13 bus 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0473.403.154 tot wijziging van haar vaste vertegenwoordiger waarbij de vennootschap met ingang vanaf 02/01/2020 wordt vertegenwoordigd door mevrouw Petra Lamont, wonende te 9690 Kluisbergen, Kettingweg 17 in de uitoefening van het mandaat als bestuurder van WISE SOLUTIONS NV in onze vennootschap.
ID4YOU BV
bestuurder
vertegenwoordigd door
mevrouw ilse DEBEER
vaste vertegenwoordiger
van Lyik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/03/2019
Beschrijving : *
na
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Mod Word 15,1
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
. |
be Hoyt.
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK
EUR .
ERNA voet ee PB 8 *19039071* Bey, sty big Griffie
I Wp
V7 Ondernemingsnr : 0676.424.550 ij
Benaming
wou): WISE SOLUTIONS
{verkort) :
s
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Deerlijkseweg 13 bus 3, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder
Uit de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van 01/12/2018 blijkt de volgende beslissing:
= Benoeming als bijkomend niet-statutaire zaakvoerder van de nv WISE SOLUTIONS, Deerlijkseweg 13/3, 8790 Waregem, met vaste vertegenwoordiger mevrouw lise Debeer, Ganzestraat 1, 8020 Oostkamp.
BVBA HERA PROJECTS, zaakvoerder
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Gille Derammelaere
Recto
Verso
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
; Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
01/06/2017
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : WISE SOLUTIONS
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Deerlijkseweg 13 Bus 3
8790 Waregem
Oprichting Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte (D.2170436) verleden voor Liesbet DEGROOTE, notaris te KORTRIJK, op 29 mei 2017.
1. Rechtsvorm en naam: de vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam “WISE SOLUTIONS”.
2. Zetel: de zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 13 bus 3. 3. Duur: de vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Nauwkeurige opgave van de identiteit van de oprichters – Nog niet volgestorte bedragen: a. De heer BAERT Jan André Filip, geboren te Kortrijk op 18 november 1969, met woonplaats te 9770 Kruishoutem, Stokstraat 8.
Nog niet volgestorte bedrag: € 3.000,00.
b. De heer DERAMMELAERE Tom Lucien Emersonn, geboren te Kortrijk op 21 september 1973, met woonplaats te 8573 Anzegem (Tiegem), Oostdorp 5 bus 302.
Nog niet volgestorte bedrag: € 6.750,00.
c. De heer VERMOESEN Bart, geboren te Aalst op 16 augustus 1976, met woonplaats te 9470 Denderleeuw, Opgeeistenstraat 2.
Nog niet volgestorte bedrag: € 6.750,00.
d. De heer DERAMMELAERE Gille Maurice Lucien, geboren te Kortrijk op 20 april 1977, met woonplaats te 8540 Deerlijk, Oudstrijderslaan 9.
Nog niet volgestorte bedrag: € 6.750,00.
e. De heer BOONE Steven, geboren te Brugge op 3 november 1982, met woonplaats te 8020 Oostkamp, Ganzestraat 1.
Nog niet volgestorte bedrag: € 6.750,00.
5.A. Bedrag van het maatschappelijk kapitaal: het kapitaal bedraagt vijftigduizend euro (€ 50.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal. 5. Gestorte bedrag: € 20.000,00.
6. Samenstelling van het kapitaal: volledig in geld.
7. Begin en einde van het boekjaar: het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het volgende jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf 29 mei 2017 tot en met 30 september 2018. Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad.
8. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: van de nettowinst, zoals deze blijkt uit de jaarrekening, wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd (5 %) afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
*17312834*
Neergelegd
30-05-2017
0676424550
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de vennoten zelf.
9.A. Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden: i) zijn benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap: a) “VINCERO” naamloze vennootschap, met zetel te 9770 Kruishoutem, Stokstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0425.112.693 en met btw-nummer BE 0425.112.693, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan BAERT, voornoemd, die heeft aanvaard.
b) “4see” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 13 bus D, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0669.887.641 en met btw-nummer BE 0669.887.641, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom DERAMMELAERE, voornoemd, die heeft aanvaard. c) “BIG BANG CAPITAL” burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1741 Ternat (Wambeek), Fossebaan 221, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0883.713.649 en met btw-nummer BE 0883.713.649, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Elsy VERMOESEN, geboren te Aalst op 6 juli 1970, met woonplaats te 3050 Oud-Heverlee, Ophemstraat 9, die heeft aanvaard.
d) “Hera Projects” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8540 Deerlijk, Oudstrijderslaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0669.887.740 en met btw-nummer BE 0669.887.740, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gille DERAMMELAERE, voornoemd, die heeft aanvaard. e) “ID4YOU” burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8020 Oostkamp, Ganzestraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0423.240.791 en met btw-nummer BE 0423.240.791, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ilse DEBEER, geboren te Brugge op 7 juni 1980, met woonplaats te 8020 Oostkamp, Ganzestraat 1, die heeft aanvaard. De opdracht van de naamloze vennootschap “VINCERO”, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BIG BANG CAPITAL” en de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ID4YOU”, allen voornoemd, is onbezoldigd.
De opdracht van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid “4see” en “Hera Projects”, beiden voornoemd, wordt vergoed.
ii) is benoemd – onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank – tot voorzitter van het college van zaakvoerders: “4see” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornoemd, die heeft aanvaard.
Het mandaat van de voorzitter is onbezoldigd.
9.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Zijn er twee zaakvoerders, dan nemen zij besluiten in gemeen overleg. Zij dienen beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.
Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zijn een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Volgende beslissingen dienen steeds met toestemming van alle zaakvoerders te worden genomen: 1. het wijzigen van de waarderingsregels;
2. elke rechtstreekse of onrechtstreekse transactie, vervreemding of zekerheidsstelling, verdeling, desinvestering of vernietiging van een belang of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de vennootschap;
3. elke rechtstreekse of onrechtstreekse beslissing en/of transactie met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap;
4. de substantiële wijziging van de activiteiten (met inbegrip van delocalisatie of verhuizing), de ontwikkeling van elke activiteit buiten het kader van de bestaande bedrijfsactiviteiten of bestaande kernmarkten en/of het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten of joint-ventures voor de vennootschap;
5. het oprichten van bijhuizen of dochtervennootschappen;
6. het sluiten van contracten die de normale operationele activiteiten overschrijden, zijnde contracten die in een of meerdere keren het bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden of met een opzegtermijn van meer dan zes maanden;
7. investeringen, ontwikkelingskosten, acquisities of kapitaaluitgaven die in een of meerdere keren het bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden;
8. beslissingen omtrent het aanwerven, ontslaan (met uitzondering van de hypothese van een dringende reden) en de bezoldiging van personeelsleden;
9. beslissingen omtrent het sluiten van, wijzigen van of beëindigen van overeenkomsten met zelfstandige dienstverleners;
10. beslissingen omtrent het aanstellen, schorsen, vervangen of ontslaan van directieleden of managers, evenals de wijziging van hun vergoedingspakket;
11. transacties met een vennoot, zaakvoerder of verwanten van vennoten of zaakvoerders; 12. leningen, kredietovereenkomsten, borgen en garanties;
13. het aanvatten van juridische procedures en het sluiten van dadingen; 14. het voorstellen tot fusie, ontbinding of vereffening van de vennootschap of andere herstructureringen van de vennootschap.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Zijn er twee zaakvoerders, dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte, door de twee zaakvoerders gezamenlijk optredend.
Zo de vennootschap bestuurd wordt door een college van zaakvoerders, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden. De vennootschap, vertegenwoordigd zoals voormeld, kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.
10. Aanwijzing van de commissaris(sen): er wordt geen commissaris benoemd daar de vennootschap er niet toe gehouden is.
11. Doel: de vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
I. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN.
1. - groot-en kleinhandel, import en export in bureelmateriaal, bureelbenodigdheden en computermateriaal, zowel hardware als software, telecom (GSM, ISDN, ADSL, VDSL, breedband internet, kabel internet, telenet en proximus oplossingen, G-index mobile netwerken, Telefonie, Voip oplossingen,...), datacommunicatie GPS, organisers, personal assistants, PDA & handheld smartphones, tablets, phablets, monitoren, TV’s, audio en video systemen, computers, opslagmedia, multimedia, vakliteratuur en games, allerhande bureelmachines zoals printers, faxapparaten, fotokopiemachines, projectmaterialen en andere elektrische of elektronische toestellen; UTP netwerken, allerhande bekabelde netwerken, glasvezelnetwerken, Wifi toegangspunten en routers, switchen, routers, firewalls en allerhande netwerk- en beveiligingsapparatuur, camera bewakingssystemen;
- het voorzien van een helpdesk en het leveren van support op de software- en informaticatoepassingen;
- de vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
alle computersoftware en -hardware invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-, reparatie , opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan;
- het opstellen, programmeren, kopen en verkopen, import en export, huren en verhuren, installeren, updaten, testen en herstellen van al dan niet zelf ontwikkelde standaard- als maatwerksoftware op welke informatiedrager ook, voor onder meer doch zonder limitatief te zijn, retail, distributie, informatieverwerking,...;
- het optreden als internetprovider en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met informatieverwerking en telecommunicatie;
- het opzetten van informaticaprojecten, de analyse van behoeftes en functies in dit verband; - adviesverlening inzake het gebruik van informatica, zowel hard- als software en verstrekken van opleiding, zowel voor eigen producten als voor algemene toepassings- en operatingsoftware; - het begeleiden van ondernemingen en personen inzake netwerkomgeving en e-mail communicaties; outsourcing en consulting inzake netwerkomgeving en e-mail communicaties; - het leveren van alle producten en diensten nodig om een informaticasysteem op te zetten, te onderhouden, te upgraden en performanter te maken, inclusief alle hard- en software op de markt aanwezig, zowel in groot- als kleinhandel;
- het opzetten van Management Informatie Systemen, het adviseren hieromtrent en het onderhouden van deze systemen;
- samenstellen en vervaardigen van computer gestuurde grafische-, publicitaire- en wetenschappelijke datagegevens;
- het leveren van alle producten en diensten in verband met barcodes, geluidssystemen, digitale foto’s, QR codes, virtual images, omgevingssensoren, PLC, digitalisering en archiveringssystemen; - het leveren van alle producten en diensten nodig voor webdevelopment, internet, intranet en extranet, serviceabonnementen, webhosting, domeinnamen, certificaten, Cloud hosting, datatransmissie, datacenter, Cloud oplossingen, virtuele infrastructuur en netwerken, gevirtualiseerde servers;
- ontwikkelen en aanpassen van bestaande software als van software op maat, voor alle doeleinden, waaronder desktop en mobiele software, websites, webshops, software voor desktop apps, ERP, CMS, CRM, planning, management, mobileapps, Cloud services, web development projecten, API toepassingen en tools;
- de montage van GSM, GPS en tracking systemen in voertuigen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- de uitbating van een kantoor voor beroepsopleiding en beroepsvervolmaking, omvattende het organiseren en leiden van cursussen, conferenties en seminaries;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
2. het verlenen van alle diensten en verrichten van alle activiteiten die verband houden en verenigbaar zijn met deze activiteit.
II. HOLDING.
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en de uitvoeringsbesluiten ervan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
III. PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP.
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; 3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de voormelde wet van 25 oktober 2016 en haar uitvoeringsbesluiten.
IV. CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP.
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden; - het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.
V. ALGEMEEN.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de bovenstaande doelomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar zaakvoerders, bij wijze van bezoldiging in natura. 12.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de vennoten: de gewone algemene vergadering van de vennoten, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden de laatste vrijdag van de maand maart om 17.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019. 12.B. Voorwaarden van toelating: geen.
12.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
13. De essentiële persoonsgegevens en de door het Wetboek van vennootschappen bepaalde gegevens alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke volmacht(en): - de heer Jan BAERT, voornoemd, werd bij de akte oprichting vertegenwoordigd door de heer Steven BOONE, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht die aan de akte werd gehecht en schreef in op honderd (100) aandelen, hetzij voor een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00), volgestort ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00);
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
- de heer Bart VERMOESEN, voornoemd, werd bij de akte oprichting vertegenwoordigd door de heer Steven BOONE, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht die aan de akte werd gehecht en schreef in op tweehonderdvijfentwintig (225) aandelen, hetzij voor een bedrag van elfduizend tweehonderdvijftig euro (€ 11.250,00), volgestort ten belope van € 4.500,00; - de naamloze vennootschap “VINCERO”, voornoemd, werd bij de vergadering van het college van zaakvoerders tot benoeming van een voorzitter vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “4see”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom DERAMMELAERE, beiden voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht die aan de akte werd gehecht;
- de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BIG BANG CAPITAL”, voornoemd, werd bij de vergadering van het college van zaakvoerders tot benoeming van een voorzitter vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “4see”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom DERAMMELAERE, beiden voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht die aan de akte werd gehecht;
- de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ID4YOU”, voornoemd, werd bij de vergadering van het college van zaakvoerders tot benoeming van een voorzitter vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “4see”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom DERAMMELAERE, beiden voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht die aan de akte werd gehecht. 14. Deponering van het gestorte kapitaal: de ondergetekende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00) voorafgaandelijk aan de oprichting werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE66 0689 0674 7943, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap “Belfius Bank”, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 29 mei 2017 afgeleverd bankattest, dat haar werd overhandigd.
15. Bijzondere volmacht: bijzondere volmacht werd verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Waregemse Fiduciaire”, in ’t kort “WARFID”, met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0422.119.056 en met btw-nummer BE 0422.119.056, bevoegd om alleen te handelen en met recht van in de plaatsstelling, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap, bij één of meer erkende ondernemingsloketten, bij de btw-administratie, enzovoort. Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd: een expeditie van de akte oprichting.
Liesbet Degroote
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
LOOSVELD
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
93 Poortakkerstraat 9051 Gent