RCS-bijwerking : op 06/05/2026
Lopos
Actief
•0735.693.728
Adres
808 Ottergemsesteenweg-Zuid Box 361 9000 Gent
Activiteit
Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
04/10/2019
Bestuurders
Juridische informatie
Lopos
Nummer
0735.693.728
Vestigingsnummer
2.295.446.897
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0735693728
EUID
BEKBOBCE.0735.693.728
Juridische situatie
normal • Sinds 04/10/2019
Activiteit
Lopos
Code NACEBEL
46.646•Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
Lopos
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -17.6K | -100.6K | 169.2K | 211.2K |
| EBITDA | € | -391.4K | -435.5K | -97.3K | 137.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | -441.3K | -465.6K | -98.9K | 88.4K |
| Nettoresultaat | € | -420.9K | -450.9K | -107.2K | 118.0K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 0 | -100 | -19,857 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 0 | 0 | -57,483 | 65,205 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 125.0K | 70.5K | 122.8K | 165.6K |
| Financiële schulden | € | 524.9K | 530.5K | 260.0K | 210.1K |
| Netto financiële schuld | € | 399.9K | 460.1K | 137.2K | 44.5K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -1,022 | -1,056 | -1,411 | 0,323 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 574.8K | 49.7K | 482.3K | 209.3K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0 | 0 | -63,329 | 55,87 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Lopos
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 26/05/2023
Bedrijfsnummer: 0735.693.728
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 10/06/2024
Bedrijfsnummer: 0735.693.728
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 26/05/2023
Bedrijfsnummer: 0551.880.411
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 26/05/2023
Bedrijfsnummer: 0628.585.734
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 26/05/2023
Bedrijfsnummer: 0789.800.823
Cartografie
Lopos
Juridische documenten
Lopos
4 documenten
Lopos - COO - 26.05.2023
Lopos - COO - 26.05.2023
26/05/2023
Oorspronkelijke Statuten
Oorspronkelijke Statuten
04/10/2019
coordinatie
coordinatie
31/03/2021
coordinatie
coordinatie
23/04/2020
Jaarrekeningen
Lopos
4 documenten
Jaarrekeningen 2023
05/07/2024
Jaarrekeningen 2022
15/06/2023
Jaarrekeningen 2021
28/06/2022
Jaarrekeningen 2020
20/08/2021
Vestigingen
Lopos
1 vestiging
Lopos
Actief
Ondernemingsnummer: 2.295.446.897
Adres: 808 Ottergemsesteenweg-Zuid Box 361 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 04/10/2019
Publicaties
Lopos
6 publicaties
Diversen
02/04/2025
Statuten, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
29/04/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0735693728
Naam
(voluit) : Lopos
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Loboslaan 19
: 9080 Lochristi
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
UITGIFTE NIEUWE AANDELEN – STATUTENWIJZIGING - BENOEMINGEN Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te Destelbergen, op 23 april 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lopos” volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLISSING :
Omruiling van de bestaande vijfduizend (5.000) aandelen in honderdduizend (100.000) nieuwe aandelen, en verhoudingsgewijze toebedeling aan de bestaande aandeelhouders van de nieuwe aandelen, in ruil voor hun oude aandelen. Daarbij werd door de algemene vergadering opdracht gegeven aan de bestuurder om de ruil van deze aandelen aan te tekenen in het register van aandeelhouders.
TWEEDE BESLISSING
Het creëren van zesduizend driehonderdtweeëntachtig (6.382) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, aan de intekenprijs van afgerond zeven komma drieëntachtig (7,83) euro per stuk; en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen. Zij zullen pro rata temporis delen in de winsten van het lopende boekjaar.
Aangezien deze nieuwe aandelen niet worden uitgegeven tegen inbreng in natura, beslist de algemene vergadering, waarop zoals gemeld, alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, met eenparigheid, en conform de bepalingen van artikel 5:121 §2 WVV, uitdrukkelijk afstand te doen van het verslag zoals bedoeld in artikel 5:121 § 1 WVV, met betrekking tot de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
DERDE BESLISSING.
Uitdrukkelijk en onherroepelijk af-stand door de bestaande aandeelhouders aan de uitoefening van hun voorkeurrecht op deze nieuwe aandelen, dat hen is toegekend in de wet en de statuten. Op de nieuwe aandelen werd ingetekend, wat door de huidige aandeelhouders werd aanvaard; door "IMEC.ISTART FUND" naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Kapeldreef 75, (rechtspersonenregister Leuven, ondernemings-nummer 0672.768.937); die verklaarde volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap "Lopos", en verklaarde alleen op de zesduizend driehonderdtweeëntachtig (6.382) nieuwe aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs van vijftigduizend en twee euro achtendertig cent (€ 50.002,38). Volledig volgestort.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf datum der akte voor alle inbrengen honderdenzesduizend driehonderdtweeëntachtig (106.382) aandelen werden uitgegeven. VIERDE BESLISSING
Het creëren van duizend vierenzeventig (1.074) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, aan de intekenprijs van achttien euro tweeënzestig cent (€ 18,62) per stuk; en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen. Zij zullen pro rata temporis delen in de
*20319993*
Neergelegd
27-04-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
winsten van het lopende boekjaar.
Aangezien deze duizend vierenzeventig (1.074) nieuwe aandelen eveneens niet worden uitgegeven tegen inbreng in natura, besliste de algemene vergadering, waarop zoals gemeld, alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, met eenparigheid, en conform de bepalingen van artikel 5:121 §2 WVV, uitdrukkelijk afstand te doen van het verslag zoals bedoeld in artikel 5:121 § 1 WVV, met betrekking tot de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders. VIJFDE BESLISSING.
Uitdrukkelijk en onherroepelijk af-stand door de bestaande aandeelhouders aan de uitoefening van hun voorkeurrecht op deze nieuwe aandelen, dat hen is toegekend in de wet en de statuten. Op de nieuwe aandelen werd ingetekend, wat door de huidige aandeelhouders werd aanvaard; door "IMEC.ISTART FUND" naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Kapeldreef 75, (rechtspersonenregister Leuven, ondernemings-nummer 0672.768.937); die verklaarde volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap "Lopos", en verklaarde alleen op de duizend vierenzeventig (1.074) nieuwe aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs van negentienduizend negenhonderdzevenennegentig euro achtentachtig cent (€ 19.997,88). Volledig volgestort.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf datum der akte voor alle inbrengen honderdenzevenduizend vierhonderdzesenvijftig (107.456) aandelen werden uitgegeven. ZESDE BESLISSING
Onbeschikbaarheid eigen vermogensrekening
De algemene vergadering heef uitdrukkelijk besloten, om het althans reeds vastgesteld eigen vermogen onbeschikbaar te willen maken ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00), zodat het totale vermogen van negentigduizend euro zesentwintig cent (€ 90.000,26), vertegenwoordigd door honderdenzevenduizend vierhonderdzesenvijftig (107.456) aandelen, vanaf heden wordt geboekt:
1. ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op een onbeschikbare vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders; en
2. ten belope van zeventigduizend euro zesentwintig cent (€ 70.000,26) op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Daarenboven beslist de algemene vergadering dat voor latere inbrengen, de uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of zij eveneens geboekt zullen worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, dan zullen zij vermoed worden NIET op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens NIET op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering besliste, ingevolge de genomen beslissingen, en de inschrijving op de nieuwe aandelen door een nieuwe aandeelhouder, de statuten volledig te herzien, en deze volledig te vervangen door een nieuwe tekst, zonder wijzigingen te brengen aan het voorwerp van de vennootschap, het boekjaar, en de datum der jaarvergadering.
In verband met de overdracht van effecten werden volgende bepalingen vastgelegd in de statuten: OVERDRACHT VAN EFFECTEN
Iedere overdracht door een aandeelhouder van alle of een deel van zijn effecten zal slechts mogelijk zijn mits een voorafgaande unanieme en schriftelijke beslissing genomen door tenminste de helft van de aandeelhouders van de vennootschap die tenminste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist ingeval van een overdracht van effecten: aan
1. imec.istart Partners NV,
2. IMEC vzw,
3. FIDIMEC NV, en/of
4. een met voormelde overnemers verbonden vennootschap.
In verband met het bestuur werden volgende bepalingen vastgelegd in de statuten: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
9.1. Besteuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurder(s), al dan niet natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, en benoemd door de algemene vergadering met of zonder beperking van duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
9.2. Bevoegdheden van het Bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is. In geval van twee bestuurders, zijn beide bestuurders gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is. In geval van drie (of meer) bestuurders, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan in elk geval bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 9.3. Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van meerdere bestuurders, vertegenwoordigen twee bestuurders, gezamenlijk handelend, de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. 9.4. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden, hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. ACHTSTE BESLISSING :
Goedkeuring van de gecoördineerde tekst van de statuten.
NEGENDE BESLISSING
Benoeming van volgende nieuwe bestuursleden, voor onbepaalde termijn:
• De Heer Jooris, Bart Henri, ongehuwd, geboren te Oostende op 28 september 1976, wonend te 8460 Oudenburg, Scholstraat 1.
• De Heer De Poorter, Eli, ongehuwd, geboren te Gent op 21 maart 1983, wonende te 9000 Gent, Meersstraat 37.
Die beiden vertegenwoordigd zoals gezegd verklaarden hun mandaat te aanvaarden. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. TIENDE BESLISSING
Het verlenen van elke machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren en inzonderheid voor het aanvullen van het register van aandelen.
ELFDE BESLISSING
Het geven van bijzondere volmacht aan de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Bofidi Gent, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de verdere administratieve formaliteiten in verband met in deze genomen beslissingen der algemene vergadering, bij de diensten in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en bij de sociale en fiscale administraties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
• expeditie proces-verbaal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
08/10/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Lopos
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Loboslaan 19
: 9080 Lochristi
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris, te Destelbergen, op 03 oktober 2019, dat een besloten vennootschap werd opgericht als volgt : Naam : Lopos
Zetel : 9080 Lochristi Loboslaan 19
Duur : Onbepaald.
Vennoot/Vennoten : 1. De Heer Rossey, Jen Dirk David, geboren te Oostende op 6 juni 1986, echtgenoot van Mevrouw Smans, Liesbeth, wonend te 9080 Lochristi, Loboslaan 19. 2. De Heer Jooris, Bart Henri, ongehuwd, geboren te Oostende op 28 september 1976, wonend te 8460 Oudenburg, Scholstraat 1.
3. De Heer De Poorter, Eli, ongehuwd, geboren te Gent op 21 maart 1983, wonende te 9000 Gent, Meersstraat 37.
4. De Heer Bauwens, Jan, geboren te Gent op 15 juli 1992, wonend te 9260 Wichelen, Brugstraat 30 /B000;
Op de vijfduizend (5.000) aandelen wordt als volgt in geld ingetekend: - door de heer ROSSEY Jen voornoemd: duizend vijfhonderdnegentig (1.590) aandelen, hetzij voor zesduizend driehonderdzestig euro (€ 6.360,00);
- door de heer JOORIS Bart voornoemd: duizend vijfhonderdnegentig (1.590) aandelen, hetzij voor zesduizend driehonderdzestig euro (€ 6.360,00);
- door de heer DE POORTER Eli voornoemd: duizend vijfhonderdnegentig (1.590) aandelen, hetzij voor zesduizend driehonderdzestig euro (€ 6.360,00);
- door de heer BAUWENS Jan voornoemd: tweehonderddertig (230) aandelen, hetzij voor negenhonderdtwintig euro (€ 920,00);
Hetzij in totaal: vijfduizend (5.000) aandelen, of de totaliteit van de inbrengen. Ieder van deze aandelen werd door de oprichters volstort ten belope van één/vierde. Eigen Vermogen en Inbrengen: Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00) en wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen zonder vermelding van waarde. Gestort bedrag : vijfduizend euro (€ 5.000,00). Het aanvangsvermogen is volledig onderschreven door volstorting in geld. Boekjaar : van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar. Reserves – winstverdeling – vereffening : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling; en dit voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
*19337631*
Neergelegd
04-10-2019
0735693728
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten. Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan. Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, of bestuurders een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
in geval van overdreven volmacht.
Werd benoemd tot niet statutaire bestuurder:
De Heer Rossey, Jen Dirk David, geboren te Oostende op 6 juni 1986, wonend te 9080 Lochristi, Loboslaan 19;
die verklaard heeft deze opdracht te aanvaarden.
Deze opdracht is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Tegenstrijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder.
Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, doch enkel voor zover de eventuele vergunningen, diploma’s of erkenningen daartoe voorhanden zijn:
1. De creatie, ontwikkeling, verbetering, installatie, verkoop en/of aankoop, distributie, commercialisering, programmering en onderhoud inzake toepassingen voor lokalisatie, monitoring en tracking - in de meest ruime zin - van systemen, applicaties en bijhorende technologieën, logo’s, grafisch beeldmateriaal, publiciteit en databasebestanden. Dit zowel voor eigen ontwikkeling als voor derden.
2. Het presteren van welkdanige diensten op het gebied van de informatica, zoals onder andere hard- en software, consulting en opleiding, herstellingen, analyses, ontwikkeling en ontwerpen van computeroplossingen, zowel in het binnenland als in het buitenland en dit in de meest ruime zin. 3. De aan- en verkoop, onder welke vorm ook, van goederen, producten en programma’s welke rechtstreeks of onrechtstreeks met informatiedragers verband houden. 4. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden zowel in België als in het buitenland:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan.
De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik. Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren.
1. Voor eigen rekening het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
2. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Jaarvergadering : de tweede maandag van de maand juni om achttien uur, op de zetel van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Ingevolge de bepalingen van artikel 5:95 WVV heeft een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Bekrachtiging handelingen gesteld in naam van de vennootschap in oprichting: In toepassing van artikel 2:2 WVV, verklaart comparant uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap sedert 01 augustus 2019 tot op heden.
Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 WVV.
De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. Begin en afsluiting van het eerste boekjaar : Aanvang op datum oprichting, om af te sluiten op 31 december 2020.
Eerste jaarvergadering : in het jaar 2021.
Volmacht : De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Bofidi Gent, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en bij de sociale en fiscale administraties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
• expeditie akte oprichting
• oorspronkelijke statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
22/04/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0735693728
Naam
(voluit) : Lopos
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Loboslaan 19
: 9080 Lochristi
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Verhoging Vermogen - Statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te Destelbergen, op 31 maart 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lopos” volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLISSING:
Alvorens te beslissen over de voorgenomen creatie van nieuwe aandelen neemt de algemene vergadering kennis van het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 5:121 juncto 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag van het bestuursorgaan werd afgesloten op 15 maart 2021. De vergadering verklaart en erkent voormeld verslag van het bestuursorgaan tijdig ter inzage ontvangen te hebben. Zij erkent tevens kennis te hebben van de recente boekhoudkundige toestand van de vennootschap en zij keurt voormeld verslag goed.
De algemene vergadering beslist alsdan tot het creëren van achtduizend zevenhonderdentwaalf (8.712) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, aan de intekenprijs van afgerond zeventien euro tweeëntwintig cent (€ 17,22) euro per stuk, hetzij in totaal aan honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00).
TWEEDE BESLISSING:
De algemene vergadering beslist ter gelegenheid van de uitgifte van de nieuwe aandelen, over te gaan tot de creatie van verschillende soorten van aandelen, zijnde A aandelen (ook wel IP aandelen genoemd), en B-aandelen (ook wel gewone aandelen genoemd);
De rechten verbonden aan deze verschillende soorten van aandelen worden volledig vastgesteld in de hierna goed te keuren volledig nieuwe statuten, en hebben vooral betrekking op voorkooprecht en overdracht van aandelen, en op de vaststelling van een exit-preferentie aan de preferente A aandelen, waarbij in gelijk welk geval bij uitkering aan de houders van preferente A aandelen, bij voorrang vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) zou uitgekeerd worden aan een houder van preferente A aandelen (hetzij in totaal honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00), zoals uitvoering uiteengezet en omschreven in artikel 8 en 9 van de hierna goed te keuren nieuwe statuten. Overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap een verslag opgemaakt bevattende een omstandige verantwoording met betrekking tot deze voorgestelde wijziging en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten aandelen.
Zelfde verslag wordt goedgekeurd door de vergadering, en zal samen met de andere vermelde verslagen, en de expeditie van dit procesverbaal ter griffie van de ondernemingsrechtbank worden neergelegd.
De algemene vergadering verklaart dat, conform de bepalingen van artikel 5:102 WVV, ingevolge de in haar verslag omschreven financiële en boekhoudkundige gegevens die ten grondslag liggen aan de creatie van de soorten aandelen; de bedrijfsrevisor, “Bogaert & Bosmans Bedrijfsrevisoren” BV
*21325572*
Neergelegd
20-04-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(ondernemingsnummer 0870.626.369), met zetel te 3001 Leuven, Waversebaan 303, vertegenwoordigd door mevrouw Tanja Bosmans, te hebben aangesteld als bedrijfsrevisor om hierover een verslag op te maken. De bedrijfsrevisor haar verslag werd afgesloten op 22 maart 2021. De besluiten ervan luiden als volgt:
“7 Conclusie
Er zal een inbreng plaatsvinden, die zal bestaan uit een inbreng in natura. Er zullen twee investeerders overgaan tot een inbreng in natura en dit voor een totaal bedrag van € 150.000,00, elk € 75.000,00.
Naar aanleiding van deze inbreng zullen er nieuwe preferente aandelen worden uitgegeven, met name 8.712 preferente A aandelen. De rechten van de preferente aandelen werden uiteengezet in de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst dd. 2 december 2020. De geplande inbreng zal het eigen vermogen van de Vennootschap versterken en de nood aan schuldfinanciering afbouwen waardoor het ook haar onderhandelingspositie ten aanzien van derden verbetert. Alle investeerders worden nieuwe aandeelhouders van de Vennootschap waardoor er een nieuwe evenwicht dient gezocht te worden tussen de verschillende aandeelhouders van de Vennootschap.
Bij de geplande inbreng in natura zullen er 8.712 nieuwe preferente A aandelen worden uitgegeven waardoor de bestaande aandelen wijzigen in “gewone aandelen”.
De inschrijvingsprijs van de nieuw uit te geven preferente aandelen van € 17,22 is een conventionele waarde en heeft geen relatie met de boekhoudkundige, financiële of een op de boekhouding gebaseerde waarde.
Deze nieuwe regeling werd opgenomen in de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst dd. 2 december 2020 die werd aangehecht als bijlage aan het speciaal verslag van het bestuursorgaan. Hierin werd eveneens de nieuwe overdrachtafspraken met betrekking tot de effecten van de Vennootschap, de bindende voordrachtregeling voor de benoeming van bestuurders, de besluitvorming op het niveau van het bestuursorgaan als de algemene vergadering en de liquidatiepreferentie opgenomen.
Na de inbreng zal de aandeelhoudersstructuur er uitzien zoals opgenomen als bijlage van dit verslag. Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten. Leuven, 22 maart 2021
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d’Entreprises bv
vertegenwoordigd door
volgt de handtekening
Tanja Bosmans
Bedrijfsrevisor”
De vergadering verklaart en erkent voormelde verslagen van het bestuursorgaan en van de aangestelde bedrijfsrevisor tijdig ter inzage ontvangen te hebben. Zij erkent tevens kennis te hebben van de recente boekhoudkundige toestand van de vennootschap en zij keurt voormelde verslagen goed.
DERDE BESLISSING:
Gezien de inschrijving op de nieuw gecreëerde aandelen gebeurt door inbreng in natura, neemt de algemene vergadering voorafgaandelijk kennis van het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 5: 121 juncto 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het verslag van het bestuursorgaan werd afgesloten op 15 maart 2021 Het verslag van de bedrijfsrevisor, “Bogaert & Bosmans Bedrijfsrevisoren” BV (ondernemingsnummer 0870.626.369), met zetel te 3001 Leuven, Waversebaan 303, vertegenwoordigd door mevrouw Tanja Bosmans, werd afgesloten op 29 januari 2021. De besluiten ervan luiden als volgt :
“6 Besluit
De inbreng in natura in de Vennootschap LOPOS BV door IMEC VZW en de UNIVERSITEIT GENT bestaat uit de overdracht en toekenning van licenties op intellectuele eigendom zoals opgenomen in de licentie overeenkomst dd. 4 oktober 2020 tussen de Vennootschap enerzijds en IMEC VZW en de UNIVERSITEIT GENT anderzijds.
Bovenstaande inbreng door de Vennootschap wordt door de inbrengers gewaardeerd op basis van een conventionele prijs deels gebaseerd op de implementatietijd en kosten van ingeschakelde onderzoekers, hetgeen door het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bijzonder verslag.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: • De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding van de inbreng in natura;
• De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
• Wij niet kunnen besluiten dat de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend de agio, van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Doordat bij de gehanteerde waarderingsmethode enkel gebruik gemaakt wordt van een conventionele prijs deels gebaseerd op implementatietijd en kosten van ingeschakelde onderzoekers kan er geen zekerheid gegeven worden voor wat betreft het bedrijfseconomisch karakter van de waarderingsmethode. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 8.712 nieuwe preferente A aandelen van de Vennootschap wat overeenstemt met een waarde van € 17,22 per preferent aandeel. Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Leuven 22 maart 2021
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Révsieurs d’Entreprises bv
Vertegenwoordigd door
Volgt de handtekening
Tanja Bosmans
Bedrijfsrevisor”
De vergadering verklaart en erkent voormelde verslagen van het bestuursorgaan en van de aangestelde bedrijfsrevisor tijdig ter inzage ontvangen te hebben. Zij erkent tevens kennis te hebben van de recente boekhoudkundige toestand van de vennootschap en zij keurt voormelde verslagen goed.
De algemene vergadering beslist dat alle achtduizend zevenhonderdentwaalf (8.712) nieuwe aandelen, waarvan sprake in de eerste beslissing, zullen toebehoren aan de preferente A aandelen. Op deze nieuwe aandelen is volledig ingeschreven, tegen volledige volstorting, door inbreng in natura, door:
1. "UNIVERSITEIT GENT" met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat, 25, (rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0248.015.142); Ten belope van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), waarvoor haar vierduizend driehonderdzesenvijftig euro (4.356) nieuwe aandelen worden toegekend
1. "INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM" in het kort "IMEC" VZW, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Kapeldreef 75, (rechtspersonenregister Leuven, ondernemingsnummer 0425.260.668);
Ten belope van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), waarvoor haar vierduizend driehonderdzesenvijftig euro (4.356) nieuwe aandelen worden toegekend. Beschrijving van de inbrengen
De inbrengen bestaan uit respectievelijk (i) een vordering van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) van Imec VZW op de Vennootschap, en (ii) een vordering van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) van Universiteit Gent op de Vennootschap. Beide vorderingen vinden hun oorsprong in de licentieovereenkomst van 4 oktober 2020, waarbij Imec VZW en Universiteit Gent een licentie op IP toekennen aan de Vennootschap tegen een vergoeding van elk vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
Voorwaarden van de inbreng
1. De vennootschap Lopos bekomt de eigendom en het genot van de hierboven vermelde en beschreven inbrengen met ingang vanaf de kapitaalverhoging en zal tevens vanaf dezelfde datum alle rechten dienaangaande uitoefenen.
2. De vennootschap Lopos treedt dienaangaande met ingang van de kapitaalverhoging in alle rechten en plichten verbonden aan deze inbrengen.
3. De inbrengers verklaren en verzoeken de instrumenterende notaris te akteren dat hun inbrengen worden gedaan voor vrij, zuiver en onbelast van voorrecht, pand, ontbindende vordering, goedkeuringsverplichting, voorkooprecht, recht van wederinkoop of van enige andere belemmering, te weten.
VIERDE BESLISSING:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(On)beschikbaarheid eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit hierbij uitdrukkelijk, om in uitvoering van artikel 5 der statuten, de huidige vermogensverhoging van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) toe te kennen aan de onbeschikbare vermogensrekening, zodat het althans reeds vastgesteld eigen vermogen onbeschikbaar zal zijn ten belope van honderdzeventigduizend euro (€ 170.000,00). Het totale vermogen van tweehonderdveertigduizend euro zesentwintig cent (€ 240.000,26), vertegenwoordigd door honderdzestienduizend honderdachtenzestig (116.168) aandelen, vanaf heden wordt geboekt:
a) ten belope van honderdzeventigduizend euro (€ 170.000,00) op een onbeschikbare vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders; en b) ten belope van zeventigduizend euro zesentwintig cent (€ 70.000,26) op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Daarenboven beslist de algemene vergadering dat nog steeds, voor latere inbrengen, de uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of zij eveneens geboekt zullen worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, dan zullen zij vermoed worden NIET op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens NIET op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
VIJFDE BESLISSING:
De vergadering beslist, ingevolge de genomen beslissingen, en de inschrijving op de nieuwe aandelen door een nieuwe aandeelhouders, de statuten volledig te herzien, en deze volledig te vervangen door een nieuwe tekst, zonder wijzigingen te brengen aan het voorwerp van de vennootschap, en waarbij werd overgegaan tot de vaststelling van de modaliteiten met betrekking tot exit-preferentie; overdracht van aandelen; voorkooprecht op de aandelen; volgrecht en volgplicht; bijzondere meerderheids-, stem- en toestemmingsvereisten in de algemene vergadering; en waarbij de regels met betrekking tot het bestuur werden vastgelegd als volgt: Samenstelling van het bestuursorgaan en vergaderingen
Het bestuursorgaan bestaat uit maximaal drie (3) bestuurders die worden verkozen in overeenstemming met dit artikel 10. De volgende aandeelhouders van de Vennootschap hebben elk respectievelijk het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder in het bestuursorgaan: Jen Rossey, Bart Jooris en Eli De Poorter. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met of zonder beperking van duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
imec.istart Fund NV zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) waarnemer in het bestuursorgaan. Deze waarnemer zal het recht hebben om alle vergaderingen van het bestuursorgaan (en alle sub-comités daarvan) zonder stemrecht bij te wonen. De Vennootschap zal dergelijke waarnemer samen met de bestuurders en op dezelfde wijze, kennis geven van vergaderingen van het bestuursorgaan en een kopie bezorgen van alle relevante documentatie in dit kader.
Het bestuur zal ten minste vier (4) keer per jaar bijeenkomen. De oproeping voor een bestuursvergadering
(met inbegrip van de agenda van een dergelijke vergadering) zal worden bezorgd, samen met alle documenten die nodig zijn voor de beraadslaging, aan de bestuurders ten minste vijf (5) werkdagen voor de datum waarop de bestuursvergadering zal worden gehouden, behalve in geval van urgentie. Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap tenzij die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van twee bestuurders, zijn beide bestuurders gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap tenzij die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is. In geval van drie (of meer) bestuurders, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan waarbij er besloten wordt met een gewone meerderheid van stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, onverminderd het bepaalde in artikel 12.7 van deze Statuten. Blanco of ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Het bestuursorgaan kan in elk geval bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de Vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van meerdere bestuurders, vertegenwoordigen twee bestuurders, gezamenlijk handelend, de Vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden, hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. ZESDE BESLISSING:
De vergadering keurt de gecoördineerde tekst van de statuten goed. ZEVENDE BESLISSING:
De vergadering verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren en inzonderheid voor het aanvullen van het register van aandelen. ACHTSTE BESLISSING:
De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Bofidi Gent, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de verdere administratieve formaliteiten in verband met in deze genomen beslissingen der algemene vergadering, bij de diensten in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en bij de sociale en fiscale administraties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
• expeditie procesverbaal
• verslag van bestuursorgaan artikel 5:121 juncto 5:133 WVV
• verslag van bestuursorgaan artikel 5:102 WVV
• verslag bedrijfsrevisor artikel 5:102 WVV
• verslag bedrijfsrevisor inbreng in natura
• coördinatie der statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
31/08/2021
Beschrijving:
a
Mod BOG 1201
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
a afdeting GENT
23 AUG. 2021
Griffie
| Onderwerp akte
1/06/2021.
Mr. Jen Rossey
i Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Ondememingsnr: 0735 693 728
Naam
{vou}: LOPOS
verkort):
: Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
| Volledig adres v.d. zetel: LOBOSLAAN 19 9080 LOCHRISTI
: ZETELVERPLAATSING
Uit het bijzonder verslag van de bestuurders d.d. 19/05/2021, blijkt dat werd beslist over te gaan tot:
¥eorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persotam(ens
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt nief voor akten van het type “Mededelingen”).
De maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Ottergemsesteenweg Zuid 808 B361 9000 Gent en dit vanaf
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
05/06/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0735693728
Naam
(voluit) : Lopos
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 361
: 9000 Gent
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Op heden, zesentwintig mei tweeduizend drieëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Lopos", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 361, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: (...)
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen: (...)
- Verslag van de bedrijfsrevisor waarin wordt beoordeeld of de financiële en boekhoudkundige gegevens die aan het verslag van het bestuursorgaan ten grondslag liggen getrouw en voldoende zijn in al hun materiële aspecten om de algemene vergadering te informeren, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (...)
- Verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbrengen in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht, opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (...)
Conclusies
De conclusies van voormeld verslag opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van de bedrijfsrevisor de dato 25 mei 2023, opgesteld door de besloten vennootschap “Bogaert & Bosmans Bedrijfsrevisoren”, te Leuven, vertegenwoordigd door Tanja Bosmans, luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 5:133 en artikel 5:121 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap LOPOS BV (hierna genoemd “de Vennootschap) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 18 april 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura. De inbreng in natura ten bedrage van in totaal € 145.728,10 bestaat uit:
*23352088*
Neergelegd
01-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
i. De achtergestelde converteerbare leningsovereenkomst d.d. 21 december 2022 van € 80.729,98 (namelijk een hoofdsom van € 80.000,00 vermeerderd met € 729,98 aan intresten voor de periode van 21 december 2022 tot en met 31 maart 2023 van imec.istart Fund NV, waarvoor imec.istart Fund NV 15.383 preferente B aandelen ontvangt.
ii. Schuldvordering die volgt uit de “Independent Consulting Agreement” d.d. 1 september 2020 tussen LOPOS BV en STUDIO-MORI BV. De openstaande facturen met betrekking tot deze overeenkomst (zijnde de facturen nr. 188, nr.191, nr.193 en nr.194) bedragen gezamenlijk € 62.539,64 inclusief BTW. De schuldvordering zal slechts gedeeltelijk ingebracht worden namelijk voor € 24.998,52. De schuldvordering staat opgenomen in de leveranciersbalans d.d. 31 maart 2023 als openstaande schuld. STUDIO-MORI BV ontvangt voor deze schuldvordering 5.081 gewone aandelen.
iii. Schuldvordering die volgt uit de “Independent Consulting Agreement” d.d. 16 augustus 2022 tussen LOPOS BV en UStope BV (met zetel te 9070 Destelbergen, Graaf Wichmanstraat 19 en ondernemingsnummer 0789.800.823). Deze schuldvordering werd op 1 maart 2023 door Ustope BV overgedragen aan de heer Jen Rossey ten belope van € 39.999,60, overeenkomstig artikel 1689 e.v. van het (oud) Burgerlijk Wetboek en zo ook aanvaard door de Vennootschap. De openstaande facturen van UStope BV (nummer 2022-11, 2022-14, 2023-1 en 2023-6 en 2023-17) bedragen in totaal € 50.416,65 inclusief BTW, waarvan € 39.999,60 wordt ingebracht. De schuldvordering staat opgenomen in de leveranciersbalans d.d. 31 maart 2023 als openstaande schuld. De heer Jen Rossey ontvangt voor deze schuldvordering 8.130 gewone aandelen. Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 25 mei 2023 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake: – de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng. Het dient vermeld te worden dat de schuldvorderingen werden gewaardeerd in de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap die geniet van de inbreng. Het bestuursorgaan en de inbrengers menen dat aan deze voorwaarde werd voldaan. De Vennootschap bevindt zich momenteel in de alarmbelprocedure volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De weerhouden waarderingsmethode is enkel bedrijfseconomisch verantwoord indien de Vennootschap erin slaagt haar herstructureringsplan te realiseren in de toekomst. De werkelijke vergoeding bestaat uit:
- 15.383 preferente B aandelen van LOPOS BV voor imec.istart Fund NV voor de inbreng in natura aan een uitgifteprijs van € 5,25 zoals overeengekomen in de CLA.
- 5.081 gewone aandelen van LOPOS BV voor STUDIO-MORI BV voor de inbreng in natura aan een uitgifteprijs van € 4,92, zoals overeengekomen tijdens de onderhandelingen. - 8.130 gewone aandelen van LOPOS BV voor de heer Jen Rossey voor de inbreng in natura aan een uitgifteprijs van € 4,92, zoals overeengekomen tijdens de onderhandelingen. Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en • het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. - de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 en artikel 5:121 in het kader van de inbreng in natura in LOPOS BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Leuven, 25 mei 2023
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d’Entreprises bv
vertegenwoordigd door Tanja Bosmans
Bedrijfsrevisor".
(...)
DERDE BESLISSING: Creatie nieuwe soort van aandelen.
De vergadering besluit tot het creëren van een nieuwe soort van aandelen, met name de Preferente B Aandelen, waarbij enkel de nieuw uitgegeven aandelen naar aanleiding van de bijkomende inbreng in natura en in geld zoals bepaald onder agendapunten 4 tot en met 6 en 11 tot en met 14 zullen behoren tot de Preferente B Aandelen.
De aandelen van de Vennootschap zijn voortaan aldus opgedeeld in drie (3) soorten van aandelen, zijnde de Gewone Aandelen, Preferente A Aandelen en Preferente B Aandelen. VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 80.729,98 EUR, door een inbreng in natura en door uitgifte van 15.383 Preferente B Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande Preferente B Aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de naamloze vennootschap “Imec.istart Fund”, voornoemd, van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van de Ven-nootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe Preferente B Aandelen. (...)
2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de naamloze vennootschap “Imec.istart Fund”, voor-meld, die aanvaardt, de nieuwe volledig gestorte Preferente B Aandelen toegekend.
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng. (...)
ZEVENDE BESLISSING: Bijkomende inbrengen in natura.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 64.998,12 EUR, door inbrengen in natura en door de uitgifte van 13.211 Gewone Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande Gewone Aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbrengen in natura zullen worden verwezenlijkt door de inbrengen door i) de heer ROSSEY Jen, aandeelhouder voornoemd, en ii) de besloten vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
“Studio-Mori”, met zetel te Statiestraat 74, 2547 Lint en ondernemingsnummer 0848.139.393, van zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staan in voormelde verslagen.
ACHTSTE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe Gewone Aandelen. (...)
2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de heer ROSSEY Jen, aandeelhouder voornoemd, en de besloten vennootschap “Studio-Mori”, voornoemd, die aanvaarden, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend. NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng. (...)
TIENDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving. (...)
ELFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe Preferente B Aandelen. De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 669.218,40 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 102.015 Preferente B Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande Preferente B Aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van 6,56 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij 669.218,40 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. TWAALFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe Preferente B Aandelen. (...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 669.218,40 EUR. (...)
VEERTIENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng. (...)
VIJFTIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen overeenkomstig de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
ZESTIENDE BESLISSING: Uitgifte van 15 Schadevergoedingsinschrijvingsrechten. De vergadering beslist 15 Schadevergoedingsinschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid , en artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het voormeld verslag van het bestuursorgaan blijft hieraan gehecht.
ZEVENTIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
ACHTTIENDE BESLISSING: Inschrijving op de 15 Schadevergoedingsinschrijvingsrechten. Vervolgens hebben (...), verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de 15 Schadevergoedingsinschrijvingsrechten van de Vennootschap, onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten: (...)
NEGENTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde. De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de 15 Schadevergoedingsinschrijvingsrechten – over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal Preferente B Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande Preferente B Aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten. TWINTIGSTE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de huidige toestand van de Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
« HOOFDSTUK 1 – RECHTSVORM, NAAM, ZETEL, VOORWERP EN DUUR
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ARTIKEL 1 – RECHTSVORM EN NAAM
De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam “Lopos”. ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel van de Vennootschap wordt gevestigd in het Vlaams Gewest. Bij besluit van het bestuursorgaan kan de zetel van de Vennootschap binnen België verplaatst worden voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. ARTIKEL 3 – VOORWERP
De Vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, doch enkel voor zover de eventuele vergunningen, diploma’s of erkenningen daartoe voorhanden zijn:
1. De creatie, ontwikkeling, verbetering, installatie, verkoop en/of aankoop, distributie, commercialisering, programmering en onderhoud inzake toepassingen voor lokalisatie, monitoring en tracking - in de meest ruime zin - van systemen, applicaties en bijhorende technologieën, logo’s, grafisch beeldmateriaal, publiciteit en databasebestanden. Dit zowel voor eigen ontwikkeling als voor derden.
2. Het presteren van welkdanige diensten op het gebied van de informatica, zoals onder andere hard- en software, consulting en opleiding, herstellingen, analyses, ontwikkeling en ontwerpen van computeroplossingen, zowel in het binnenland als in het buitenland en dit in de meest ruime zin. 3. De aan- en verkoop, onder welke vorm ook, van goederen, producten en programma’s welke rechtstreeks of onrechtstreeks met informatiedragers verband houden. 4. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden zowel in België als in het buitenland:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. De Vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan.
De Vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik. Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren.
5. Voor eigen rekening het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
6. Bijzondere bepalingen
De Vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De Vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de Vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De Vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
ARTIKEL 4 – DUUR
De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. HOOFDSTUK 2 – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN
De Vennootschap beschikt over een eigen vermogen waarvan een bedrag ten belope van honderdzeventig duizend euro (€ 170.000,00) onbeschikbaar is.
Voor alle bijkomende inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed NIET op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe Aandelen, worden zij vermoed eveneens NIET op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
ARTIKEL 6 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdzesenveertigduizend zevenhonderdzevenenzeventig (246.777) aandelen (hierna de “Aandelen”) uitgegeven, waarvan honderdtwintigduizend zeshonderdzevenenzestig (120.667) gewone aandelen (hierna de “Gewone Aandelen”), achtduizend zevenhonderdentwaalf (8.712) preferente A aandelen (hierna de “Preferente A Aandelen”) en honderdzeventienduizend driehonderdachtennegentig (117.398) preferente B aandelen (hierna de “Preferente B Aandelen”).
Alle Gewone Aandelen, alle Preferente A Aandelen en Preferente B Aandelen zullen dezelfde rechten hebben, tenzij anders voorzien in deze statuten.
Ingeval een overdracht van Preferente A Aandelen of Preferente B Aandelen aan een houder van Gewone Aandelen (in overeenstemming met deze statuten), zullen de overgedragen Preferente A Aandelen of Preferente B Aandelen ook na hun overdracht respectievelijk Preferente A Aandelen en Preferente B Aandelen blijven. Ingeval van een overdacht van Gewone Aandelen aan een houder van Preferente A Aandelen of Preferente B Aandelen (in overeenstemming met deze statuten), zullen de overgedragen Gewone Aandelen ook na hun overdracht Gewone Aandelen blijven. De Preferente A Aandelen en Preferente B Aandelen zijn converteerbaar in Gewone Aandelen van de vennootschap tegen een ratio van 1:1 op elk moment naar keuze van elke houder ervan (verplicht in geval van een beursgang).
(...)
HOOFDSTUK 4 – BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 10 – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
10.1. Samenstelling van het bestuursorgaan en vergaderingen
10.1.1. Het bestuursorgaan bestaat uit maximaal vijf (5) bestuurders die worden verkozen in overeenstemming met dit artikel 10. De bestuurders worden als volgt benoemd: i. De Oprichters hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) bestuurders in het bestuursorgaan (de “Oprichter-bestuurder”);
ii. De Investeerders hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) bestuurders in het bestuursorgaan (de “Investeerder-bestuurder”); en iii. Alle aandeelhouders tezamen hebben het recht om één (1) onafhankelijke bestuurder aan te duiden op voordracht van een lijst van kandidaten voorgesteld door de Oprichters (de “Onafhankelijke Bestuurder”).
10.1.2. imec.istart Fund NV zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) waarnemer in het bestuursorgaan. Deze waarnemer zal het recht hebben om alle vergaderingen van het bestuursorgaan (en alle sub-comités daarvan) zonder stemrecht bij te wonen. De Vennootschap zal dergelijke waarnemer samen met de bestuurders en op dezelfde wijze, kennis geven van vergaderingen van het bestuursorgaan en een kopie bezorgen van alle relevante documentatie in dit kader.
10.1.3. De aandeelhouder of groep van aandeelhouders die gerechtigd zijn kandidaten voor te stellen voor een bestuurdersmandaat dienen de andere aandeelhouders te informeren over de identiteit van hun voorgestelde kandidaten ten minste één week voor de algemene vergadering waarin de bestuurders benoemd worden.
10.1.4. Het recht om een bestuurder te vervangen komt toe aan de aandeelhouder of groep van aandeelhouders die de te vervangen bestuurder oorspronkelijk voorgesteld heeft. Deze aandeelhouder of groep van aandeelhouders hebben het recht om het ontslag van de bestuurder te eisen die ze voorgesteld hebben en om, indien van toepassing, nieuwe kandidaten voor te stellen voor de te vervangen bestuurder. In dit geval zullen de andere aandeelhouders onmiddellijk en in elk geval voor de volgende bestuurdersvergadering ervoor zorgen dat hun Aandelen ten gunste van het ontslag en, indien van toepassing, de vervanging stemmen.
10.1.5. In het geval een mandaat openvalt en een bestuurder moet worden gecoöpteerd, komt hetzelfde recht van voorstel toe aan de aandeelhouder of groep van aandeelhouders die de bestuurder van het opengevallen mandaat had voorgedragen.
10.1.6. De vergoeding van de bestuurders wordt besloten door de algemene vergadering. 10.2. Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan
10.2.1. Het bestuursorgaan zal ten minste vier (4) keer per jaar bijeenkomen. De oproeping voor een bestuursvergadering (met inbegrip van de agenda van een dergelijke vergadering) zal worden bezorgd, samen met alle documenten die nodig zijn voor de beraadslaging, aan de bestuurders ten minste vijf (5) werkdagen voor de datum waarop de bestuursvergadering zal worden gehouden, behalve in geval van urgentie.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
10.2.2. Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te leveren dat de formaliteiten voor het bijeenroepen van de vergadering zijn vervuld, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om formeel voor de vergadering te worden uitgenodigd.
10.2.3. Het aanwezigheidsquorum voor de vergaderingen van het bestuursorgaan is de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waaronder ten minste één Investeerder- bestuurder. Elke bestuurder kan een volmacht geven aan een andere bestuurder om hem/haar te vertegenwoordigen op de vergadering van het bestuursorgaan, met dien verstande dat geen enkele bestuurder meer dan één (1) andere bestuurder kan vertegenwoordigen. Indien het quorum in een eerste vergadering of tweede vergadering niet wordt bereikt, wordt het aanwezigheidsquorum voor de derde vergadering van het bestuursorgaan gevormd door de meerderheid van de bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
10.2.4 Tenzij anders bepaald door de statuten, wordt elke beslissing van het bestuursorgaan genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en, in geval van één of meer onthoudingen, bij meerderheid van de stemmen van de overige bestuurders. Elke bestuurder heeft één (1) stem, maar kan naast zijn eigen stem zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft van zijn medebestuurders.
10.2.5 Voor de volgende beslissingen van het bestuursorgaan geldt een vetorecht van de twee (2) Investeerder-bestuurders die dit vetorecht gezamenlijk uitoefenen:
i. Wijziging van de juridische structuur, of verkoop, vervreemding of overdracht van vrijwel alle activa van de Vennootschap;
ii. Betaling van enig dividend of terugkoop van enig aandeel of enige andere uitkering aan de aandeelhouders;
iii. De benoeming van een commissaris en het verlenen van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat;
iv. Elke overdracht van een wezenlijk actief of bedrijfsonderdeel van de Vennootschap of elke verwerving of verkoop van de aandelen of wezenlijke activa van een andere vennootschap (materieel belang van meer dan € 20.000);
v. Elke overdracht, licentie of andere regeling met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap behoudens die in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening wordt verwacht; vi. Benoeming, schorsing, ontslag of vervanging van hogere directieleden van de Vennootschap; en vaststelling van hun bezoldigingspakket of wijzigingen daarvan;
vii. Overdracht van aandelen van dochterondernemingen van de Vennootschap of oprichting van nieuwe dochterondernemingen;
viii. Het aangaan van transacties met verbonden partijen met een aandeelhouder, bestuurder of een lid van het management van de Vennootschap;
ix. Het aangaan van bijkomende leningen van meer dan € 20.000 die niet reeds in een door het bestuursorgaan goedgekeurde begroting zijn opgenomen;
x. Het doen van uitgaven van meer dan € 20.000, anders dan in de gewone bedrijfsuitoefening of bepaald in het business plan of de door het bestuursorgaan goedgekeurde begroting; xi. Het verlenen van een zekerheid (met inbegrip van garanties of hypotheken of mandaten om een hypotheek of een pandrecht te verlenen op de activa of het bedrijf van de Vennootschap); xii. Het voeren en beslechten van geschillen boven een bedrag van € 20.000; xiii. De goedkeuring van een optieplan of andere op Aandelen gebaseerde aanmoedigingsconstructies, inclusief de toekenning van opties aan bestaande of toekomstige sleutelfiguren;
xiv. De eventuele oprichting van een uitvoerend comité en de bepaling van zijn bevoegdheden; xv. De uitgifte en toewijzing van effecten binnen de grenzen van een bevoegdheidsdelegatie tot uitgifte van nieuwe Aandelen;
xvi. De verplaatsing van de zetel van de Vennootschap; en
xvii. Beslissingen die een potentieel negatief effect hebben voor de Investeerders in het kader van Tax Shelter-regeling.
10.3. Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de Vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van meerdere bestuurders, vertegenwoordigen twee bestuurders, gezamenlijk handelend, de Vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. 10.4. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden, hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. (...)
HOOFDSTUK 5 – ALGEMENE VERGADERINGEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ARTIKEL 12 – ALGEMENE VERGADERING
(...)
12.4. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een Effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van Effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de Effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van Effecten;
- de rechten verbonden aan de Effecten van de Effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
12.6. Stemrecht en wijze van uitoefening
Elk Aandeel vertegenwoordigt dezelfde fractie van het eigen vermogen en geeft recht op één stem. Elke aandeelhouder mag aan een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken Aandelen. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
(...)
12.9. Jaarvergadering
Jaarlijks op de tweede maandag van de maand juni om achttien uur, wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de Vennootschap, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
HOODSTUK 6 – BOEKJAAR
ARTIKEL 13 – BOEKJAAR, WINSTVERDELING EN RESERVES
13.1 Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. (...)
13.2 Instandhouding van het vermogen van de Vennootschap. Elk Aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de Vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de Vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de Statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de Vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
HOOFDSTUK 7 – ONTBINDING
ARTIKEL 14 – ONTBINDING EN VEREFFENING
De Vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering met inachtname van de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid, van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis, of door een gerechtelijke beslissing.
De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.
In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld door de bestuurder(s) waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht. Na haar ontbinding blijft de Vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening. Bij ontbinding van de Vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel op elk ogenblik deze bevoegd- heden bij gewone meerderheid beperken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur en worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd. Indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vormen de vereffenaars een college en vertegenwoordigen zij de Vennootschap collegiaal, dit wil zeggen door de meerderheid van de leden van het college. (...)
ÉÉNENTWINTIGSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders: - de heer ROSSEY Jen, met ingang vanaf heden;
- de heer DE POORTER Eli, met ingang vanaf 22 december 2022, door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan dd. 22 december 2022; en
- de heer JOORIS Bart.
De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties die hij deed voor de Vennootschap. De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor onbepaalde duur:
I. Als Oprichter-bestuurders:
- De besloten vennootschap “UStope”, met zetel te Graaf Wichmanstraat 19, 9070 Destelbergen en ondernemingsnummer 0789.800.823, vast vertegenwoordigd door de heer ROSSEY Jen, voornoemd;
- De heer JOORIS Bart, voornoemd;
II. Als Investeerder-bestuurders:
- De besloten vennootschap “Topquark” met zetel te Roetaardstraat 16, 3020 Herent en ondernemingsnummer 0628.585.734, vast vertegenwoordigd door de heer WAELBERS Steven, voornoemd;
- De besloten vennootschap “Tom Hermans” met zetel te Aarschotsesteenweg 203, 2500 Koningshooikt en ondernemingsnummer 0551.880.411, vast vertegenwoordigd door de heer HERMANS Tom, voornoemd.
III. Als Onafhankelijke bestuurder:
- De naamloze vennootschap “Imec.istart Fund”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DE CLEYN Sven Eddy Hilde Guido, geboren te Edegem op 22 februari 1983. Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
TWEEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie. (...)
DRIEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan. (...)
VIERENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerkers van het kantoor Four and Five Law, met zetel te 2000 Antwerpen, Jan Van Gentstraat 1 / 101, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. (...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, acht volmachten,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het WVV, het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 5:102 van het WVV, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121 en 5:133 van het WVV, het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 5:133 van het WVV, het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:122 en artikel 5:102 van het WVV, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Yorik DESMYTTERE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Lopos
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Websites
https://www.lopos.be
Adressen
808 Ottergemsesteenweg-Zuid Box 361 9000 Gent