Louisa
Actief
•0699.821.049
Adres
31 Slijperstraat(ONK), 8840 Staden
Activiteit
Activities of head offices
Oprichting
10/07/2018
Bestuurders
Juridische informatie
Louisa
Nummer
0699.821.049
Vestigingsnummer
2.277.774.685
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0699821049
EUID
BEKBOBCE.0699.821.049
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 10/07/2018
Activiteit
Louisa
Code NACEBEL
70.100•Activities of head offices
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
Louisa
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | - | - | 0 |
| Brutowinst | € | 239,3K | 134,5K | 0 |
| EBITDA | € | 202,5K | 93,9K | 0 |
| Bedrijfsresultaat | € | 202,5K | 93,8K | 0 |
| Nettoresultaat | € | 142,2K | 67,6K | 0 |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 77,932 | - | - |
| EBITDA-marge | % | 84,594 | 69,847 | - |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 114,0K | 163,2K | 160,0K |
| Financiële schulden | € | 290,0K | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 176,0K | -163,2K | -160,0K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,869 | - | - | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 447,1K | 424,7K | 425,8K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 59,399 | 50,235 | - |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Louisa
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 08/07/2019
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 10/07/2018
Tot: 08/07/2019
Cartografie
Louisa
Juridische documenten
Louisa
1 document
Louisa, gecoördineerde statuten
Louisa, gecoördineerde statuten
08/07/2019
Jaarrekeningen
Louisa
5 documenten
Jaarrekeningen 2023
29/11/2023
Jaarrekeningen 2022
26/11/2022
Jaarrekeningen 2021
26/11/2021
Jaarrekeningen 2020
10/11/2020
Jaarrekeningen 2019
29/11/2019
Vestigingen
Louisa
1 vestiging
2.277.774.685
Actief
Adres: 31 Slijperstraat(ONK), 8840 Staden
Oprichtingsdatum: 10/07/2018
Afzonderlijke activiteit: 70.10001• Holding management activities: intervention in day-to-day management, representation of companies on the basis of ownership or control of the share capital, etc
Publicaties
Louisa
5 publicaties
Diversen
03/08/2023
Beschrijving: Mod DOG 19.0 . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie & bestuurder 1 1 1 4 \ \ \ ‘ \ \ ' \ \ ' 4 ; \ \ \ 4 ’ 1 1 \ 4 1 ‘ ' ' \ 1 \ ' ' \ ' \ ' 4 \ \ \ ' a ' 1 \ \ \ \ ' \ t ; , \ t t ' ’ ' \ ' ' \ ' ' ' ’ ' ' 1 \ 1 ‘ \ ’ a \ \ ' ‘ \ 1 ’ 3 1 1 1 1 à 1 ' ' ' 1 1 4 ' \ ' t t 1 1 1 1 it ya 1 1 1 =, mm | nenn an See (voluit): Louisa 26 JULI 2023 (verkort) ; Rechtsvorm : Besloten vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Slijperstraat 31 te 8840 Staden Onderwerp akte : Vaststelling eenhoofdigheid Aldus opgesteld te Staden op 30/06/2023. Montmorency Isabelle, Neerlegging in het vennootschapsdossier: Bijzondere Algemene Vergadering dd. 30/06/2023 met verklaring ‘vaststelling eenhoofdigheid". Voorkant. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "“Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
28/10/2019
Beschrijving: ‘Mod DOC 19.07
| In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de i
Ondernemingsnr: 0699 821 049 Naam
vou : Louisa
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Sint-Patricksstraat 13 8840 Staden
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
Conform artikel 2:4, 2de lid WVV (en artikel 2 van de statuten) beslist de bestuurder formeel om de zetel var de vennootschap te verplaatsen van te Sint-Patricksstraat 13,8840 Staden naar Slijperstraat 31 8840 Staden mi ingang van 21/10/2019
Getekend
{sabeile Montmorency
Bestuurder.
‚ hetzij van de perso{ojn{en) bevoegd de rechispersaon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dît geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Rubriek Herstructurering
25/07/2019
Beschrijving: Mod DOG 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden Belgisch Staatsbiad | 1 HN *19101471* Ondernemingenr : 0699 821 049 Naam (volt) : Louisa (verkort) Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Volledig adres v.d. zetel: Sint-Patricksstraat 13, 8840 Staden (Oostnieuwkerke) Onderwerp akte : partiële splitsing door overneming - kapitaalverhoging - omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten Uit een akte verleden voor de notaris Christophe Kint te Staden op 08 juli 2019, dragende de volgende: registratiemelding: “Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID IEPER op twaalf: ‘juli tweeduizend negentien (12-07-2019), Register OBA (5) Boek O Blad O Vak 7190, Ontvangen: registratierechten : vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), Referentie STIPAD”, blijkt dat: : de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte: ' aansprakelijkheid Louisa, met zetel te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), SintPatricksstraat 13 en met: ondernemingsnummer 0699.821.049. de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen: EERSTE BESLISSING — Aanvaarding van het voorstel van partiële splitsing \ De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het voorstel bedoeld onder punt 1: van de agenda. i De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van het voorstel van partiële splitsing en: stelt vast dat er op dit voorstel geen opmerkingen worden gemaakt door de vennoten. De vergadering keurt: vervolgens het haar voorgestelde voorstel van partiële splitsing goed en sluit zich aan bij de besluiten erin: vervat. De vergadering beslist vervolgens een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris, na door laatstgenoemde en de. comparanten "ne varietur" getekend te zijn. TWEEDE BESLISSING - Toepassing van de bepaling van artikel 734 van het wetboek van: | vennootschappen Overeenkomstig artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen besluit de algemene vergadering af te zien van de toepassing van artikel 730 van het Wetboek van Vennootschappen. Tevens beslist de vergadering afstand te doen van de mededeling voorgeschreven door de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van: Vennootschappen. : DERDE BESLISSING — EVENTUELE WIJZIGINGEN : Uit de verklaring van heden gedaan door het bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap en van: de zaakvoerder der Overnemende Vennootschap overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek van Vennootschappen, blijkt dat zich tussen de datum van opstelling van het splitsingvoorstel en de datum van: huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap. VIERDE BESLISSING - Verrichting met splitsing gelijkgesteld - overgang ten algemene titel van een deel van het vermogen van de overdragende vennootschap naar de Overnemende vennootschap A. GOEDKEURING VAN DE SPLITSING ZONDER VEREFFENING : De vergadering beslist tot partiële splitsing waarbij de BVBA “Boekhoud- en Fiscaalkantoor Isabelle Montmorency”, voornoemd, een deel van haar vermogen, zowel rechten als plichten, afsplitst en overdraagt aan: de Overnemende vennootschap de BVBA “Louisa”. Deze overdracht zal gebeuren volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het voorstel van partiële: splitsing, voormeld. : B. SAMENVATTENDE BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het’ overgedragen vermogen vast te stellen: B.1. VERMOGENSBESTANDDELEN TOE TE BEDELEN AAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP: Op de laatste Dz van Luik B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende natans hetzij van de persate ntery: bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te wertegenwoordgen Achterkant Naam en handtekenmg wt geldt niet voor akten van het typer Mededelingen : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge De toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de Overnemende Vennootschap bestaan uit volgende goederen, zoals geboekt in de boekhouding van de Overdragende Vennootschap onder de activa en de passiva-rubriek en voor de boekwaarde hierna vermeld:
A. ACTIVA
[IL MATERIELE VASTE ACTIVA
À. Terreinen en gebouwen € 335.003,73
Terreinen:€ 76.250,00
Gebouwen:€ 258.753,73
TOTAAL ACTIVA 335.003,73
B. PASSIVA (schulden)
Kapitaal€ 14.868,24
Geplaatst kapitaal € 14.868,24
Reserves€ 320.135,49
Wettelijke reserves € 7.593,99
Beschikbare reserves € 312.541,50
TOTAAL PASSIVA: € 335.003,73
Aldus wordt van het netto-actief van de overdragende vennootschap de BVBA “BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY" € 335003,73 overgedragen naar de verkrijgende vennootschap.
Tegenover de schuldeisers van de Overdragende Vennootschap zijn en blijven de BVBA “Boekhoud- en Fiscaalkantoor Isabelle Montmorency” en de BVBA “Louisa” hoofdelijk gehouden tot de betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op het ogenblik van de openbaarmaking van de gerealiseerde splitsing, voor zover deze schulden deeluitmaken van het overgedragen deel van het vermogen. Voormelde activa en passiva van de Overdragende Vennootschap gaan over met behoud van alle zakelijke en persoonlijke waarborgen eraan verbonden, en wat betreft de schuldvorderingen, zonder waarborg der solvabiliteit der schuldenaars. B.2. BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN DIE WORDEN AFGESPLITST DOOR DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP EN TOEBE-DEELD AAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP: a) beschrijving van het goed:
Gemeente STADEN - Tweede afdeling - GOSTNIEUWKERKE
Een woonhuis op en met grond, omgevormd tot kantoorgebouw, gelegen Slijperstraat 31 te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), gekadastreerd volgens titel sectie C nummer 892W2, met een oppervlakte van zes are tien centiare (610 m?), thans gekend volgens kadaster sectie C nummer 0892W2P0000, met een oppervlakte van zes are tien centiare (610 m?).
Kadastraal inkomen : negenhonderd vijfendertig euro (€ 935).
b) hypothecaire staat:
9 oorsprong van eigendom:
d) Algemene voorwaarden van huidige inbreng in natura:
®) voorwaarden van verkrijgingen binnen de vijf jaar voor heden:
9 erfdienstbaarheden - bijzondere bepalingen:
9) Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:
h) verklaringen bijzondere contracten:
i) postinterventiedossier:
j) milieu:
k)Overgedragen schuldvorderingen:
1) Overgedragen schulden:
m) Overgedragen verbintenissen:
n) Andere overgedragen elementen:
©) Archieven en documenten:
| B.3. KOSTEN
De vergadering beslist dat de kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de Overnemende Vennooischap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge B.4. BOEKHOUDKUNDIGE DATUM
Alle verrichtingen vanaf 01 januari 2019 uitgevoerd door de Overdragende Vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
B.5. NIET TOEGEKENDE BESTANDDELEN
De algemene vergadering beslist dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de Overnemende Vennootschap, of binnen de Overdragende Vennootschap zijn gebleven, in de Overdragende Vennootschap blijven, middels algemene kwijting ten gunste van de Overnemende Vennootschap.
Waar geen toewijzing kan gebeuren aan enige activiteit, komen de financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en/of sociale controles enz. die voortvloeien uit gebeurtenissen vóór datum van 1 januari 2019 zowel ten laste van de BVBA BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY als van de BVBA LOUISA en dit in verhouding van het eigen vermogen zoals blijkt uit de onderliggende splitsingsstaat”
B.6. BIJZONDERE RECHTEN
Alle aandelen die het kapitaal van de Overdragende Vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Overnemende Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Overdragende Vennootschap. Bijgevolg moei dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
B.8. BIJZONDERE VOORDELEN
Geen enkel bijzondere voordeel wordt toegekend aan de zaakvoerders van de Overdragende Vennootschap noch aan de zaakvoerders van de Overnemende Vennootschap. C. VERGELDING VAN OVERDRACHT
Ter vergoeding van de inbreng van de activa- en passivabestanddelen - die gerelateerd zijn aan de immo- activiteiten van de overdragende vennootschap - die de BVBA “Louisa” verwerft — worden derhalve aan de
houders van de aandelen van de overdragende vennootschap, de BVBA “Boekhoud- en Fiscaalkantoor Isabelle Montmorency”, in ruil voor 19 aandelen van BVBA “Boekhoud- en Fiscaalkantoor Isabelle Montmorency”, 51 aandelen van de verkrijgende vennootschap, de BVBA “Louisa” toegekend; er worden bijgevolg in globo 2.550 aandelen in de BVBA “Louisa” toegekend aan de betrokken aandeelhouder van de BVBA “Boekhoud- en Fiscaalkantoor Isabelle Montmorency”.
Deze aandelen van de Overnemende vennootschap zullen aan de aandeelhouder van de Overdragende Vennootschap worden uitgereikt als volgt:
Het bestuursorgaan van de BVBA LOUISA zal, onmiddellijk na de notariële akte van de partiële splitsing 2.550 nieuwe aandelen inschrijven in het aandelenregister van de BVBA LOUISA op naam van de huidige vennoten van de BVBA BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY, en dit in verhouding tot het aantal aandelen dat zij thans bezitten in de BVBA BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY.
De nieuwe aandelen van de Overnemende vennootschap delen in het bedrijfsresultaat en is dividend- gerechtigd vanaf één januari 2019.
Er is geen opleg verschuldigd.
VIJFDE BESLISSING — Goedkeuring van de akte wijziging statuten van de BVBA BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY
De vergadering keurt volgende wijzigingen goed van de statuten van de overdragende vennootschap, zoals beslist door haar buitengewone algemene vergadering van heden, juist voor deze onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat dezelfde besluiten ook worden goedgekeurd in de buitengewone algemene vergadering van de andere aan de splitsingsverrichting deelnemende vennootschap: Ter vergoeding van de inbreng van de activa- en passivabestanddelen - die gerelateerd zijn aan de immo- activiteiten van de overdragende vennootschap - die de BVBA “Louisa” verwerft — worden derhalve aan de houders van de aandelen van de overdragende vennootschap, de BVBA “Boekhoud- en Fiscaalkantoor Isabelle Montmorency”, in ruil voor 19 aandelen van BVBA “Boekhoud- en Fiscaalkantoor Isabelle Montmorency”, 51 aandelen van de verkrijgende vennootschap, de BVBA “Louisa” toegekend; er worden bijgevolg in globo 2.550 aandelen in de BVBA “Louisa” toegekend aan de betrokken aandeelhouder van de BVBA “Boekhoud- en Fiscaalkantoor Isabelle Montmorency”.
Deze aandelen van de Overnemende vennootschap zullen aan de aandeelhouder van de Overdragende Vennootschap worden uitgereikt als volgt:
De uitreikingsoperatie van de aandelen van BVBA “Louisa” zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap. De aandeelhouder van de Overdragende Vennootschap kan -na afspraak met het bestuur van de Overdragende Vennootschap- zijn aandelen in de BVBA “Louisa” bekomen op voorlegging van zijn aandelencertificaten in de Overdragende Vennootschap. Deze uitreikingsoperatie zal steeds plaatshebben op de zetel van de Overdragende Vennootschap door inschrijving in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap. De nieuwe aandelen van de Overnemende vennootschap delen in het bedrijfsresultaat en is dividend- gerechtigd vanaf één januari 2019.
Er is geen opleg verschuldigd.
ZESDE BESLISSING — KAPITAALVERHOGING INGEVOLGE VOORMELDE PARTIELE SPLITSING Voorafgaande verslagen:
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor, met name:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge -Verslag opgesteld door de BVBA “Certam Bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor op 01 juli 2019;
De conclusies van het verslag worden hierna letterlijk weergegeven:
7. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, breng ik aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik aangesteld werd blijkens de opdrachtbrief van 1 mei 2019.
Oordeel met voorbehoud
Ik heb de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en in het voorstel tot partiële splitsing van de BVBA BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van waardering van de vennootschap BVBA LOUISA (hierna het “Overzicht genoemd). De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 2,550 aandelen van de BVBA LOUISA, zonder vermelding van nominale waarde, toegekend aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap BVBA BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY, pro rata hun aandelenbezit in de BVBA BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY.
Naar mijn oordeel,
a)werd de verrichting nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, kortweg ISA's) en is het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal ter vergoeding van de inbreng in natura door de vennootschap uit te geven aandelen gecorrigeerd met de overige eigen vermogensbestanddelen die ten gevolge van de partiële splitsing van de BVBA BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe overgaan naar de BVBA LOUISA. b)Beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale IBR-vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid. Aangezien het over te dragen vermogen belast is met een hypothecaire inschrijving ten bedrage van 50.000,00 EUR en met een hypothecaire volmacht ten bedrage van 200.000,00 EUR, gevestigd in het voordeel van ING Bank, dien ik een voorbehoud te formuleren met betrekking tot het uitwinningsrisico ten belope van 250.000,00 EUR in hoofde van de BVBA BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY.
e)Vindt de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methode van waardering, in overeenstemming met de artikelen 78 tot 80bis van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van
het Wetboek van vennootschappen, de boekhoudkundige waarde van de overgedragen actief- en passiefbestanddelen bij de overgenomen vennootschappen, zijn verantwoording in de wet. De inbreng van actief- en passiefbestanddelen van de BVBA BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY leidt volgens dit boekhoudkundig continuiteitsprincipe, tot de overgang van eigen vermogensbestanddelen voor een bedrag van 335.003,73 EUR, bestaande uit een bedrag van 14.868,24 EUR aan geplaatst kapitaal en een bedrag van 320.135,49 EUR aan andere eigen vermogensbestanddelen. Bijgevolg leiden de door partijen weerhouden methoden van waardering tot een inbrengwaarde die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen gecorrigeerd met de overige eigen vermogensbestanddelen die ten gevolge van de partiële splitsing van de BVBA BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY volgens het boekhoudkundig continuiteitsprincipe overgaan naar de BVBA LOUISA, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. Ik spreek mij niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor mijn oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, kortweg ISA's). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel met voorbehoud.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid — Waarderingsmethode{n) Ik vestig de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn controle uitgeoefend.
Aangezien wij op datum van onderhavig verslag nog geen attest mocht ontvangen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, dienen wij een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van een uitwinningsrisico ten gevolge van openstaande sociale schulden van de BVBA BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschappen.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten. Bij het opstellen van het Overzicht ís het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de eontinuiteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht Het is mijn verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethoden, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Ik spreek mij evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Mijn doelstelling is het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin mijn oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's ís uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van 2001, pas ik professionele oordeelsvorming toe en handhaaf ik een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. Ik voer tevens de volgende werkzaamheden uit:
-Het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor mijn oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing. -Desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. -Het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
-Desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
-Het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien ik concludeer dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, ben ik ertoe gehouden om de aandacht in mijn verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om mijn oordeel aan te passen. Mijn conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van mijn verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuiteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
-Het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering. Wevelgem, 1 juli 2019
BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd ex ultimo door
de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor”
-Verslag opgesteld door de zaakvoerder waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met VEERTIENDUIZEND ACHTHONDERD ACHTENZESTIG EURO VIERENTWINTIG CENT (14.868,24 EUR) om het te brengen van TWINTIGDUIZEND EURO (20.000,00 EUR) op VIERENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERD ACHTENZESTIG EURO VIERENTWINTIG CENT (34.868,24 EUR), met creatie van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge TWEEDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG (2.550) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch ieder aandeel één/tweeduizend zeshonderd vijftigste (1/2.650ste) van het kapitaal vertegenwoor=digende, door voormelde inbreng in natura, voortkomend van de (partieel) gesplitste BVBA “Boekhoud- en Fiscaalkantoor Isabelle Montmorency’. De nieuwe aandelen die volkomen gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten en in de winsten delen vanaf 01 januari 2019. Ingevolge artikel 21084 Wetboek der Inkomstenbelastingen, en ingevolge nagemelde kapitaalvermindering in BVBA “Boekhoud- en Fiscaalkantoor Isabelle Montmorency”, zal deze kapitaalverhoging worden aangemerkt als zijnde werkelijk gestort.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om in de statuten de bepalingen inzake het kapitaal aan te passen aan de genomen beslissing.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering kent de vertegenwoordiging van de Overnemende Vennootschap in de bewerkingen van splitsing toe aan haar zaakvoerder, met name: Mevrouw Isabelle Montmorency, voornoemd, die aanvaardt. De algemene vergadering kent aan de zaakvoerder de meest uitgebreide bevoegdheden toe teneinde alle wettelijke gevolgen van de splitsing te geven.
Meer in het bijzonder kan de zaakvoerder:
-aan de Overnemende vennootschap de BVBA “Louisa” het deel van het af te splitsen en over te dragen vermogen van de Overdragende Vennootschap, zoals hierboven uiteengezet, overdragen. = de nieuwe aandelen van de Overnemende vennootschap aanvaarden, te laten toekomen aan voornoemde aandeelhouder van de overdragende vennootschap en er voor zorgen dat het aandelenregister wordt bijgewerkt op kosten van de Overnemende Vennootschap.
In het kader van deze overdracht door splitsing kan de zaakvoerder bovendien: - afvaardigen onder hun verantwoordelijkheid, voor bijzondere en welomschreven bewerkingen, aan een of meer mandatarissen, dat deel van hun bevoegdheden die zij zullen vastleggen en voor een duurtijd die zij zullen bepalen;
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de Overnemende Vennootschap te verrich=ten;
- alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten vervullen door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen” (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde, en het verrichten van andere formaliteiten. - teneinde dezer, alle akten doen verlijden en tekenen, evenals alle stukken, processen-verbaal en registers en in het algemeen al doen wat nodig is.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat vermits de algemene vergadering van de BVBA Boekhoud- en Fiscaalkantoor Isabelle Montmorency, voornoemd, overdragende vennootschap, gehouden op heden en onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, waarvan de notulen vervat zijn in deze akte, het splitsingsvoorstel heeft goedgekeurd, de partiëte splitsing verwezenlijkt is.
Ondergetekende notaris bevestigt dat het besluit genomen in deze vergadering inderdaad aansluit bij en conform is met de besluiten over hetzelfde splitsingsvoorstel genomen in de algemene vergadering van voornoemde BVBA Boekhoud- en Fiscaalkantoor Isabelle Montmorency, waarvan hij de notulen eveneens heeft opgesteld, onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, zodat de splitsing tot stand gekomen is. De zaakvoerders antwoorden op de vragen van de vennoten.
1.NEGENDE BESLISSING
9.1. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, $1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
9.2. In aansluiting bij het besluit 9.1, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering besluit uitdrukkelijk dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap niet omgezet zullen worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vennootschap beschikt aldus over een beschikbare vermogensrekening. 9.3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als volgt luidt: STATUTEN
Titel |: Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «LOUISA».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitentand. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
1.het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;
2.het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten; 3.het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen; 4. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen; 5.het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting alsook technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies;
6.het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doe! hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel en er het bestuur van voeren.
De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als fot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zeshonderd vijftig (2.650) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, behoudens andersluidende overeenkomsten, afgesloten tussen aandeelhouders. Artikel 10. Bestuursorgaan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
mevrouw Isabelle Montmorency, geboren te Roeselare op 3 november 1978, (nationaal nummer 78.11.03- 302.62), wonend te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Sint-Patricksstraat 13, aanwezig en die haar opdracht
aanvaardt.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de énige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding, alsook de aard van de bezoldiging, met dien verstande dat de bestuurder(s) zowel in speciën, als in natura, als op enige andere wijze kunnen worden vergoed.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, OP ACHTENTWINTIG OKTOBER OM TIEN UUR. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen — processen-verbaal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Artikel 18, Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst — reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door vcorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
94 De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9.5 De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
mevrouw Isabelle Montmorency, voornoemd, en is onmiddellijk overgegaan tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, zoals blijkt uit de hierboven vermelde statuten. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat. 9.6 De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Sint-Patricksstraat 13.
SLOTVERKLARINGEN
WETTIGHEIDSVERKLARING. Overeenkomstig de bepaling van artikel 737 van het Wetboek van vennootschappen bevestigt ondergetekende notaris na onderzoek te hebben vastgesteld dat de rechtshandelingen en formaliteiten nodig om te komen tot een zowel extern als intern wettige splitsingsverrichting door de vennootschap vervuld werden. Op zijn vraag hieromtrent gesteld aan de zaakvoerders van de Overdragende Vennootschap hebben deze medegedeeld dat zich geen moeilijkheden hebben voorgedaan bij de vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgegeven ruilverhouding en dat geen overeenkomsten bestaan waarbij de vennootschap zich heeft verbonden geen splitsing aan te gaan of waarbij de vennootschap zich verplicht heeft de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmede hiervoor geen rekening werd gehouden noch overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de splitsing zoals ze hiervoor is doorgevoerd. De notaris gaf voor zoveel nodig lezing van artikel 3.18.0.0.14 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit straffend met boete alle bewimpeling van prijzen.
FISCALE VERKLARINGEN
De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat onderhavige splitsing geschiedt onder toepassing van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Veor-
déhouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
\ -artikel 115bis W. Reg (de verrichting dient te worden te aangezien als een zuivere inbreng van onroerend : goed), en dus met vrijstelling van evenredige registratierechten, !
-en artikel 211 en artikel 183bis van het Wetboek der Inkomstenbelastingen; ; VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
: Notaris Christophe KINT te Staden
: Tegelijk hiermee neergelegd:
| -expeditie van de akte statutenwijziging
-gecoördineerde tekst van de statuten
-verslag van de zaakvoerder inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura -verslag van de bedrijfsrevisor inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso{ointen: bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
05/06/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ine
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr : 0699.821.049
Benaming
(volui) : LOUISA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
: Volledig adres v.d. zetel: Sint-Patricksstraat 13 - 8840 Staden
Onderwerp akte : SPLITSINGSVOORSTEL
: op 21 mei 2019 in toepassing van artikel 677 van het Wetboek van Vennootschappen door de: ' bestuursorganen van:
-de BVBA BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY, vennootschap naar Belgisch, : recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8840 Staden, Sint-Patricksstraat 13 en met ondernemingsnummer: : 0827.750.092; en
; - de BVBA LOUISA, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8840 Staden, ; Sint-Patricksstraat 13 en met ondernemingsnummer 0699.821.049.
;
‘ '
\
\
t
:
4
i
'
'
1
;
Dit voorstel behelst de partiéle splitsing van de BVBA BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE: MONTMORENCY door inbreng van een deel van haar vermogen in de reeds bestaande BVBA LOUISA, als: : bedoeld in artikel 677 van het Wetboek van Vennootschappen (nieuw artikel 12:8 van het Wetboek van: Vennootschappen en Verenigingen), waarbij een deel van het vermogen van de BVBA BOEKHOUD- EN! ! FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY, omvattende zowel de rechten als de plichten, zonder: ! ontbinding, zal overgaan naar de reeds bestaande BVBA LOUISA, tegen uitreiking aan de aandeelhouders van! de BVBA BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY van nieuw te creéren aandelen; van de reeds bestaande vennootschap BVBA LOUISA.
BESCHRIJVING VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP
De BVBA BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY (de partieel te spitsen. ‘ vennootschap) werd opgericht middels akte verleden voor notaris Philippe WERBROUCK te Kortrijk op 8 juli: 2010, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2010 onder het nummer 10109235. :
De statuten van de vennootschap werden sedert haar oprichting meermaals gewijzigd, laatst houdende onder: meer een vermindering van het kapitaal, blijkens akte verleden voor notaris Christophe KINT te Staden op 31: december 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2018 onder het nummer: 18018998. :
Het maatschappelijk kapitaal van de BVBA BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE! : MONTMORENCY bedraagt 18.600,00 EUR en is verdeeld in 950 aande-len zonder nominale waarde, die elk, > 1/950e van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal werd bij volledig volstort.
BESCHRIJVING VAN DE INBRENGGENIETENDE VENNOOTSCHAP
it (Ingevolge de partiële splitsing zal, zoals eerder uiteengezet, een deel van het vermogen van de BVBA; : | BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY, voornoemd, omvattende zowel de rechten; i : als de plichten, zonder ontbinding overgaan op de reeds bestaande vennootschap BVBA LOUISA.
Recto : bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Une
“De BVBA LOUISA werd opgericht middels akte verleden voor notaris Christophe KINT te Staden op 9 juli: 2018, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2018 onder het nummer : 18321713.
De statuten van de BVBA LOUISA werden sedert haar oprichting niet gewijzigd. :
i Het kapitaal van de BVBA LOUISA bedraagt 20.000,00 EUR en is verdeeld in 100 aandelen zonder : ‘vermelding van nominale waarde, die elk 1/100e van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het | ' ‘kapitaal werd bij oprichting volledig volstort.
OVERDRACHT VERMOGEN INGEVOLGE DE VOORGENOMEN PARTIELE SPLITSING
De bestanddelen van de activa en passiva van de BVBA BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE | ! ! MONTMORENCY die aan de reeds bestaande BVBA LOUISA zullen worden overgedragen ingevolge voormelde : ‚partiële splitsing, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief per 31 december 2018 van de BVBA : ; BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY, worden nader uiteengezet ín de bijlagen : „aan dit voorstel.
: Hieruit volgt een afsplitsing van vermogen vanuit de partieel te splitsen vennootschap BVBA BOEKHOUD- : : EN FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY naar de verkrijgende vennootschap BVBA LOUISA ten : | belope van 335.003,73 EUR, bestaande uit 14.868,24 EUR kapitaal en 320.135,49 EUR andere eigen, ! vermogensbestanddelen. :
RUILVERHOUDING EN AANTAL NIEUW UIT TE GEVEN AANDELEN
! De aandeelhouders van de BVBA BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY zullen : tin ruil voor de overdracht van een deel van het vermogen van de BVBA BOEKHOUD.- EN FISCAALKANTOOR : ISABELLE MONTMORENCY bijgevolg 2.550 nieuw te creëren aandelen van de verkrijgende vennootschap : BVBA LOUISA verwerven, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in de BVBA BOEKHOUD- EN | FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY op de datum van de partiële splitsing, volgens navolgende : | verhouding: :
51 aandelen van de BVBA LOUISA
voor 19 aandelen van de BVBA BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY
Deze verrichting zal gebeuren zonder betaling van opleg in geld.
Het bestuursorgaan van de BVBA LOUISA zal, onmiddellijk na de notariële akte van de partiële splitsing 2. 550 | „nieuwe aandelen inschrijven in het aandelenregister van de BVBA LOUISA op naam van de huidige’ ; ‘aandeelhouders van de BVBA BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY, en dit in ! : verhouding tot het aantal aandelen dat zij thans bezitten in de BVBA BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR | i ISABELLE MONTMORENCY.
BOEKHOUDKUNDIGE RETROACTIVITEIT
De aldus gecreéerde aandelen zullen recht geven te delen in de winst van de BVBA LOUISA gerealiseerd : vanaf 1 januari 2019. i
Alle handelingen verricht door de BVBA BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY | i ; sedert 1 januari 2019 met betrekking tot het overgedragen vermogen zullen boekhoudkundig geacht worden fe! : ! zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap BVBA LOUISA.
Opgemaakt te Menen, op 21 mei 2019, |
Voor de BVBA BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR ISABELLE MONTMORENCY
mevrouw isabelle Montmorency
! Zaakvoerder
: Tegelijk hiermee neergelegd: splitsingsvcorstel dd. 21 mei 2019
Op de laatste blz. \ van Luik B vermelden : ‘Recto : Naam en n hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‚ hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
12/07/2018
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : Louisa
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Patricksstraat 13
8840 Oostnieuwkerke
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Christophe Kint, te Staden op 09 juli 2018, ter registratie blijkt dat er door
1/ Mevrouw MONTMORENCY Isabelle Maria, geboren te Roeselare op 3 november 1978, wonende te 8840 Staden, Sint-Patrickssstraat 13, ,
2/ De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boekhoud- en Fiscaalkantoor Isabelle Montmorency", met maatschappelijke zetel te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Sint-Patrickssstraat 13, ,.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer 0827.750.092 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0827.750.092. een handelsvennootschap werd opgericht en de statuten opgesteld werden van een Besloten Vennootshap met Beperkte Aansprakelijkheid, genaamd « “Louisa *”», met maatschappelijke zetel te 8840 Oostnieuwkerke, Sint-Patricksstraat 13, met een maatschappelijk kapitaal van TWINTIGDUIZEND EURO (20.000,00 EUR) verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft de comparant, in zijn hoedanigheid van oprichter, het financieel plan van de vennootschap neergelegd onder de rang der minuten van ondergetekende notaris.
Inschrijving door inbreng in geld
Comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van tweehonderd euro (200,00 EUR) per stuk, als volgt:
- door mevrouw Isabelle Montmorency, voornoemd: negenennegentig (99) aandelen, hetzij voor NEGENTIENDUIZEND ACHTHONDERD EURO (19.800,00 EUR)
- door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Boekhoud- en Fiscaalkantoor Isabelle Montmorency”, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld: één (1) aandeel, hetzij voor TWEEHONDERD EURO (200,00 EUR) Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van het kapitaal. Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting gedaan werd in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij TWINTIGDUIZEND EURO (20.000,00 EUR), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE38 3631 7675 6672 geopend namens de vennootschap in oprichting bij ING BELGIË op datum van 05 juli 2018. Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van TWINTIGDUIZEND EURO (20.000,00 EUR).
En waarvan de statuten onder meer luiden als volgt:
Artikel 1. Vorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
Zij verkrijgt de naam «Louisa».
*18321713*
Neergelegd
10-07-2018
0699821049
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te * 8840 Oostnieuwkerke, Sint-Patricksstraat 13. Artikel 3. Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel:
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten;
3. het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
4. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen;
5. het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting alsook technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel en er het bestuur van voeren.
De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op TWINTIGDUIZEND EURO (20.000 EUR).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een/honderdste (1/100ste) van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
maatschappelijk kapitaal.
Artikel 8. Register van aandelen
De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane stortingen. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de zaakvoerder(s) die de modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen) verduidelijken. De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeel- en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de vennoten toegekende rechten betreft.
Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Bestuur
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd:
Mevrouw MONTMORENCY Isabelle Maria, geboren te Roeselare op 3 november 1978, wonende te 8840 Staden, Sint-Patrickssstraat 13, ,
Artikel 11. Bevoegdheden
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 14. Zitting en bijeenroeping
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op ACHTENTWINTIG OKTOBER, om TIEN uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen. Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet. Artikel 20. Bestemming van de winst – réserves
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend. Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering (of : van de enige vennoot) beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 22. Vereffenaars
In geval van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening ervan geschieden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering zou beslissen te dien einde een of meer vereffenaars te benoemen, wier bevoegdheid en bezoldiging zij desgevallend zal vaststellen. Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Na betaling van de schulden van de vennootschap en de kosten van de vereffening zal het saldo eerst dienen tot het toekennen aan de vennoten van het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van hun aandelen; het overschot zal onder de vennoten verdeeld worden naar rato van hun respectieve aandelen, waarbij elk aandeel gelijke rechten geeft.
De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
De comparant neemt eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet. 1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op dertig juni tweeduizend en negentien.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op 28 oktober 2019.
2.Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
3. Benoeming vaste vertegenwoordiger vennootschap
Wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap, mevrouw Isabelle Montmorency, voornoemd, die belast wordt met de uitvoering, in haar naam en voor haar rekening, van alle bestuursmandaten van huidige vennootschap in andere vennootschappen. Zij verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet. Dit mandaat is bezoldigd en van onbepaalde duur. De vaste vertegenwoordiger mag niet worden ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 6. Overname van verbintenissen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
In overeenstemming met artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaren de comparanten, ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap, dat deze de rechten en verbintenissen aangegaan door de vennootschap in oprichting sinds 01 JULI 2018, overneemt onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel gevestigd heeft, overeenkomstig de artikelen 2, §4 en 68 van het Wetboek van Vennootschappen. De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Kint, te Staden
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de oprichtingsakte;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Louisa
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
31 Slijperstraat(ONK), 8840 Staden