RCS-bijwerking : op 08/06/2026
LOW-E
Actief
•0811.897.027
Adres
9 Le Houpet 4190 Ferrières
Activiteit
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Oprichting
26/05/2009
Bestuurders
Juridische informatie
LOW-E
Nummer
0811.897.027
Vestigingsnummer
2.178.342.856
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0811897027
EUID
BEKBOBCE.0811.897.027
Juridische situatie
normal • Sinds 26/05/2009
Activiteit
LOW-E
Code NACEBEL
82.990, 68.121, 71.209•Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g., Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten, Overige technische testen en toetsen
Activiteitsgebied
Administrative and support service activities, real estate activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
LOW-E
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 50.1K | 21.7K | 179.7K | 62.8K |
| EBITDA | € | 12.7K | 6.8K | 163.5K | 55.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 11.6K | 6.4K | 163.5K | 54.2K |
| Nettoresultaat | € | -8.1K | -1.2K | 107.6K | 37.6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 130,824 | -87,932 | 186,224 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 25,461 | 31,196 | 90,986 | 88,612 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 47.2K | 64.5K | 384.4K | 53.4K |
| Financiële schulden | € | 363.8K | 470.3K | 6.1K | 283.9K |
| Netto financiële schuld | € | 316.5K | 405.8K | -378.3K | 230.5K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 24,831 | 59,968 | 0 | 4,142 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 486.5K | 494.5K | 495.8K | 388.2K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -16,094 | -5,686 | 59,857 | 59,936 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
LOW-E
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 24/06/2022
Bedrijfsnummer : 0811.897.027
Cartografie
LOW-E
Juridische documenten
LOW-E
1 document
LOW-E SRL - Statuts coordonnés
LOW-E SRL - Statuts coordonnés
24/06/2022
Jaarrekeningen
LOW-E
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
07/07/2024
Jaarrekeningen 2022
25/06/2023
Jaarrekeningen 2021
30/09/2022
Jaarrekeningen 2020
14/12/2021
Jaarrekeningen 2019
08/03/2021
Jaarrekeningen 2018
19/02/2020
Jaarrekeningen 2017
30/09/2018
Jaarrekeningen 2016
02/11/2017
Jaarrekeningen 2015
25/10/2016
Jaarrekeningen 2014
30/09/2015
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Vestigingen
LOW-E
1 vestiging
2.178.342.856
Actief
Adres : 9 Le Houpet 4190 Ferrières
Oprichtingsdatum : 26/05/2009
Publicaties
LOW-E
9 publicaties
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
28/06/2022
Beschrijving : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0811897027
Nom
(en entier) : LOW-E
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Le Houpet 9
: 4190 Ferrières
Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu par Maître Alexandre CAEYMAEX Notaire à la résidence de Liège (deuxième canton), associé de la SRL « NOTABIS », ayant son siège à 4000 Liège, Place de Bronckart 17, le 24 juin 2022, en cours d'enregistrement, il résulte que :
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée "LOW-E", inscrite au registre des personnes morales de Liège, division Huy sous le numéro TVA BE 0811.897.027 et dont le siège est établi à 4190 Ferrières, Le Houpet 9. Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes: Première résolution : Conservation de la forme SRL
L’assemble générale décide, en application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Deuxième résolution : Capitaux propres- Distribution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré soit 100.000 euros et la réserve légale de la société soit 20.000 euros, ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit 100.000 euros, a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible et de rendre ces fonds disponibles pour distribution moyennant le respect du double test de l’actif net et de liquidité. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”.
Troisième résolution : Possibilité de distribution de dividendes intercalaires. L’assemblée décide également de permettre à l’organe d’administration de procéder, moyennant le respect du double test de l’actif net et de liquidité, à des distributions provenant du bénéfice de l’ exercice en cours ou du bénéfice précédent (dividendes intercalaires) en son nouvel article 22 des statuts ci-dessous.
Quatrième résolution : Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et associations (CSA) et les résolutions prises ci-avant
L’assemblée adopte des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
Elle déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
*22341395*
Déposé
24-06-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Elle est dénommée " LOW-E".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
• le conseil en matière de gestion de l’énergie, l’étude, la conception et la mise en œuvre, le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des mesures en vue d’augmenter la performance énergétique et la gestion de l’énergie en général ;
• l’aide à la mise en place de comptabilité énergétique et/ou d’émission de CO2 ; • l’audit et la certification énergétique sous toutes ses formes ;
• la consultance en ce qui concerne le suivi de projet industriel comprenant notamment les évaluations budgétaires, le suivi des études et des chantiers ainsi que la gestion commerciale des projets en question ;
• l’implémentation de solutions qui améliorent l’efficacité technique, énergétique et managériale ; • l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la distribution et l’installation éventuelle de matériel équipement et accessoires en liaison avec les économies d’énergie et l’efficacité énergétique ainsi que toutes autres marchandises ou matériel ayant un rapport avec la construction immobilière ; • la réalisation et la vente de publications, brochures, livres et autres supports écrits ou audiovisuels en liaison avec les économies d’énergie et l’efficacité énergétique, la gestion d’un site Internet destiné à promouvoir l’activité de la société ;
• la recherche et conception, suivie éventuellement du dépôt de brevet et de la distribution de solutions et matériels permettant des économies d’énergie ;
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers : la promotion la construction par des tiers la transformation la vente ainsi que l’étude, la conception et la réalisation d’immeubles destinés à tous usages. L’entreprise peut également agir comme entreprise générale de construction dans les activités suivantes : maçonnerie, menuiserie et charpente; construction métallique et de bâtiment (gros œuvre et mise sous toit) ; carrelage et mosaïque et tous autres revêtements des murs, sols et autres surfaces ; travaux de vitrerie notamment pose de glace, de miroiterie et de vitraux ainsi que la mise en œuvre de tous les matériaux translucides et transparents ; marbrerie, sablage, travaux de peinture en tous genres et notamment peinture industrielle sur charpentes métalliques, peintures d’ ouvrages d’art (ponts, écluses, grues, viaducs, poteaux, réservoirs, halls et autres constructions similaires); recouvrement de construction par asphaltage, bitumage, tapissage et garnissage, installation de chauffage central ou au gaz ; sanitaire, plomberie et zinguerie, couvertures métalliques de constructions ou autres; électricité ; démolition de bâtiments et autres ouvrages ; travaux d’étanchéité, de terrassement et de pavage ; taille de pierres ; placement de grilles, ferronneries, barrières, clôtures, volets, cloisons et faux plafonds ainsi que le placement de toutes les menuiseries métalliques et plastiques; L’entreprise d’isolation thermique et acoustique, l’installation de ventilation et d’aération de chauffage d’air chaud, de conditionnement d’air et de tuyauteries industrielles; le recouvrement de corniches en plastique; l’entreprise de chaulage de badigeonnage, de rejointoyage et de nettoyage de façades.
La société s’adresse tant aux entreprises, associations, administrations qu’aux particuliers. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations en rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut s’intéresser, par voie d’association, d’apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou toute autre forme d’investissement en titres ou droits mobiliers, d’ intervention financière ou autrement, dans tout affaires, entreprises, associations ou société ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
La société peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle, en faveur de toute personne ou société, liée ou non.
La société peut exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
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Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, deux cents (200) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois-quarts des actions.
Titre III. Titres
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Le registre peut être tenu en la forme électronique.
Article 9. Cession d’actions
§1. Les actions ne peuvent être librement cédées entre vifs et transmises pour cause de morts qu'entre actionnaires seulement.
§2. Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées au paragraphe précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois/quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre d’actions dont la cession est envisagée.
L’organe d’administration mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai d'un mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.
§3. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des actionnaires, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs. Le droit de vote attaché aux actions de l’actionnaire décédé est suspendu jusqu’au terme de la procédure d’ agrément.
§4. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours. Néanmoins, l’actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée à dires d'expert, choisi de commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de l’ Entreprise du siège. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
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§5. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne comprendrait plus qu'un actionnaire, celuici sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
Titre IV. Administration - Contrôle
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seuls ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque actionnaire disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle d’un commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable externe.
Titre V. Assemblée générale
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième samedi du mois de juin à 11 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
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- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Titre VI. Exercice social - répartition - réserves
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition - Réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 22. Distribution
L’assemblée générale a le pouvoir de décider, dans les limites fixées par la loi, de l’affectation du bénéfice et du montant des distributions.
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, moyennant le respect du test de l’actif net et du test de liquidité précités, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Titre VII. Dissolution - liquidation
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
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proportion.
Titre VIII. Dispositions diverses
Article 26. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 27. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 28. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
Cinquième résolution : Renouvellement administrateurs - Représentant permanent L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’organe de gestion désigné ci-avant et procède immédiatement au renouvellement de la nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée de Monsieur Renaud MESSENS, qui accepte. L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’ exercice de ce mandat.
Son mandat est rémunéré.
L’assemblée décide de nommer comme représentant permanent, au cas où cette dernière serait nommée administrateur d’une autre société, Monsieur Renaud MESSENS, qui accepte ce mandat gratuit.
Sixième résolution : Siège- adresse électronique-site
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 4190 Ferrières, Le Houpet, 9. L’adresse électronique de la société est : [email protected]
Le site de la société est : néant
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.
Septième résolution : Pouvoirs d’exécution
L’assemblée confère aux administrateurs tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent, pour coordonner les statuts et pour modifier l'inscri-ption au registre des personnes morales et à la BCE, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, et, en général, faire le nécessaire même non expressément prévu par les présentes. L’assemblée confère tous pouvoirs au notaire et à ses collaborateurs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Alexandre CAEYMAEX
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/11/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-11-03/0385986
Jaarrekeningen
09/10/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-10-09/0372032
Jaarrekeningen
06/10/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-10-06/0366594
Jaarrekeningen
31/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-31/0205790
Jaarrekeningen
04/02/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-02-04/0014946
Jaarrekeningen
04/02/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-02-04/0014947
Jaarrekeningen
22/03/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-03-22/0036606
Rubriek Oprichting
28/05/2009
Beschrijving : Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : LOW-E
(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4190 Ferrières, Le Houpet 9
Objet de l’acte : Constitution
D'un procès-verbal dressé le 25/5/09 par Maître Renaud PIRMOLIN, notaire associé de la Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée "Renaud PIRMOLIN et France ANDRIS – Notaires associés“, ayant son siège social à 4000 Liège, rue des Augustins, 38, en cours d'enregistrement, il a été extrait ce qui suit :
Forme-Dénomination : Société privée à responsabilité limitée "LOW-E". Siège social : 4190 Ferrières, Le Houpet 9
Associés-Fondateurs : Monsieur MESSENS Renaud Anne Michel, ingénieur, né à Liège, le vingt- quatre mai mil neuf cent soixante-cinq, célibataire, domicilié à 4190 Ferrières, Le Houpet 9. Ayant souscrit la totalité des 200 parts sociales, au prix de 1000€chacune. Chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de moitié par un versement en espèces et le montant de ce versement, soit cent mille euros (100.000 €), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.
Capital social : Le capital social est fixé à deux cent mille euros (200.000 EUR). Il est représenté par DEUX CENTS (200) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux centième de l’avoir social. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Réserves-Répartition des bénéfices : Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Boni de liquidation : Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
Administration : Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.
Greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
Mod 2.0
*09302178*
Déposé
26-05-2009
0811897027
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2009 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Pouvoirs de l'organe de gestion
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Commissaires : Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. Objet social : La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
-Le conseil en matière de gestion de l'énergie, l'étude, la conception et la mise en œuv re, le suivi et
le contrôle de la mise en œuvre des mesures en vue d'augmenter la performance énergétique et la
gestion de l'énergie en général;
-L'aide à la mise en place de comptabilité énergétique et/ou d'émission de C02;
-L'audit et la certification énergétique sous toutes ses formes ;
- La c onsultance en ce qui concerne le suivi de projets industriels comprenant notamment les
évaluations budgétaires, le suivi des études et des chantiers ainsi que la gestion commerciale des
projets en question ;
-L'implémentation de solutions qui améliorent l'efficacité technique, énergétique et managériale ;
-L'achat, La v ente, l'importation, l'exportation, la distribution et l'installation éventuelle de matériel,
équipement et accessoires en liaison avec les économies d'énergie et l'efficacité énergétique ainsi
que toutes autres marchandises ou matériels ayant un rapport avec la construction immobilière;
-La réalisation et la vente de publications, brochures, livres et autres supports écrits ou audio -
visuels en liaison avec les économies d'énergie et l'efficacité énergétique, la gestion d’ un site
internet destiné à promouvoir l’activité de la société ;
- La recherche et conception, suivie év entuellement du dépôt de brevet et de la distribution de
solutions et matériels permettant des économies d'énergie ;
-La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers : la promotion, la construction par des tiers, la transformation, la vente, ainsi que l'étude, la conception et la réalisation d’immeubles destinés à tous usages. -L’entreprise peut également agir comme entreprise générale de construction dans les activités suivantes : maçonnerie, menuiserie et charpente ; construction métallique et de bâtiment ( gros- œuvre et mise sous toit) ; carrelage et mosaïque et tous autres revêtements des murs, sols et autres surfaces ; travaux de vitrerie notamment pose de glace, de miroiterie et de vitraux ainsi que la mise en œuvre de tous les matériaux translucides et transparents ; marbrerie, sablage, travaux de peinture en tous genres et notamment peinture industrielle sur charpentes métalliques, peintures d’ouvrages d’art ( ponts, écluses, grues, viaducs, poteaux, réservoirs, halls et autres constructions similaires) ; recouvrement de construction par asphaltage, bitumage, tapissage et garnissage ; installation de chauffage, central ou au gaz ; sanitaire, plomberie et zinguerie, couvertures métalliques de constructions ou autres ; électricité ; démolition de bâtiments et autres ouvrages ; travaux d’étanchéité, de terrassement et de pavage ; taille de pierres ; placement de grilles, ferronneries, barrières, clôtures, volets, cloisons et faux plafonds, ainsi que le placement de toutes menuiseries métalliques et plastiques ; l’entreprise d’isolation thermique et acoustique, l’installation, de ventilation et d’aération de chauffage d’air chaud, de conditionnement d’air et de tuyauteries industrielles ; le recouvrement de corniches en plastiques ; l’entreprise de chaulage, de badigeonnage, de rejointoyage et de nettoyage de façades.
- La société s'adresse tant aux entreprises, associations, administrations qu'aux particuliers. Elle
dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2009 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,: financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser, par voie d’association, d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou susceptible de favoriser de développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. La société peut se porter caution et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en faveur de toute personne ou société, liée ou non.
La société peut exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Assemblée générale ordinaire : le deuxième samedi du mois de juin, à onze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
Représentation à l'assemblée : Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Droit de vote : Chaque part sociale donne droit à une voix.
Dispositions transitoires : 1°-Le premier exercice social commence le jour du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif (avec reprise des engagements pris au nom de la société en formation depuis le 1/1/09) pour se terminer le 31/12/09. 2°-La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2010. 3°- L’assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un seul, savoir: Est nommé en qualité de gérant, pour une durée illimitée : MESSENS Renaud, précité, qui accepte. Son mandat est gratuit. En cas de décès, démission ou incapacité prolongée du gérant unique, Madame PARENT Sophie, née à Louvain, le 31/07/1973, domiciliée à 4190 Ferrières, Le Houpet 9, est nommée dès ce jour gérant sans limitation de durée.
4°-L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Renaud PIRMOLIN, notaire Documents déposés en même temps : expédition de l'acte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2009 - Annexes du Moniteur belge
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