RCS-bijwerking : op 31/05/2026
LUC VLECK & CO
Actief
•0810.502.603
Adres
29 Beneden Vrijlegem 1730 Asse
Activiteit
Activiteiten van holdings
Oprichting
18/03/2009
Bestuurders
Juridische informatie
LUC VLECK & CO
Nummer
0810.502.603
Vestigingsnummer
2.184.478.701
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0810502603
EUID
BEKBOBCE.0810.502.603
Juridische situatie
normal • Sinds 18/03/2009
Activiteit
LUC VLECK & CO
Code NACEBEL
64.210, 70.200, 82.990•Activiteiten van holdings, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
LUC VLECK & CO
| Prestaties | 2023 | |
|---|---|---|
| Brutowinst | € | 130.4K |
| EBITDA | € | 108.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 107.5K |
| Nettoresultaat | € | 104.1K |
| Groei | 2023 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 322,123 |
| EBITDA-marge | % | 82,986 |
| Financiële autonomie | 2023 | |
| Kaspositie | € | 284.6K |
| Financiële schulden | € | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -284.6K |
| Solvabiliteit | 2023 | |
| Eigen vermogen | € | 1.0M |
| Rentabiliteit | 2023 | |
| Nettomarge | % | 79,821 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
LUC VLECK & CO
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 20/12/2022
Bedrijfsnummer: 0810.502.603
Cartografie
LUC VLECK & CO
Juridische documenten
LUC VLECK & CO
1 document
Gecoördineerde statuten_Luc Vleck & Co_20122022
Gecoördineerde statuten_Luc Vleck & Co_20122022
20/12/2022
Jaarrekeningen
LUC VLECK & CO
3 documenten
Jaarrekeningen 2023
12/06/2024
Jaarrekeningen 2014
29/06/2015
Jaarrekeningen 2013
20/06/2014
Vestigingen
LUC VLECK & CO
1 vestiging
2.184.478.701
Actief
Ondernemingsnummer: 2.184.478.701
Adres: 29 Beneden Vrijlegem 1730 Asse
Oprichtingsdatum: 22/09/2009
Publicaties
LUC VLECK & CO
5 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Doel, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
28/12/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0810502603
Naam
(voluit) : LUC VLECK & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beneden Vrijlegem 29
: 1730 Asse
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG
OP TWINTIG DECEMBER.
Te 1785 Merchtem, Spiegellaan, nummer 27.
Voor mij, meester Robbe TACK, notaris te Merchtem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "PODEVYN & TACK" geassocieerde notarissen, met zetel te 1785 Merchtem, Spiegellaan, nummer 27.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de commanditaire vennootschap “LUC VLECK & CO”, met zetel te 1730 Asse, Beneden Vrijlegem 29, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0810.502.603, RPR Brussel.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap is opgericht bij akte verleden voor notaris Martin Desimpel, te Brussel, op 17 maart 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 maart daarna, onder nummer 09044279.
De statuten werd gewijzigd bij akte verleden voor notaris Aileen Reniers, te Asse, op 27 november 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 december erna, onder nummer 17177953. Nadien bleven de statuten ongewijzigd.
De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder ondernemingsnummer 0810.502.603, BTW BE0810.502.603. Het bureau van de buitengewone algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend om 18u30 onder het voorzitterschap van de heer Luc Vleck, hierna genoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle vennoten zijn aanwezig en/of geldig vertegenwoordigd zoals hierna vermeld en verklaren titularis te zijn van het hierna vermelde aantal aandelen:
- De besloten vennootschap “ACCOFIS CONSULT”, met zetel te 1730 Asse, Bedneden Vrijlegem 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0448.004.495, BTW BE0448.004.495, vertegenwoordigd door zijn niet- statutair bestuurder, de heer Luc Vleck, nagenoemd, wiens machten werden toegekend bij besluit gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 december 2017 onder nummer 17177954, eigenaar van drieënvijftig (53) aandelen in volle eigendom; - De heer VLECK Luc François Edmond, geboren te Aalst op 29 april 1965, echtgenoot van mevrouw Schepmans Chantal, nagenoemd, wonende te 1730 Asse, Beneden Vrijlegem 29, die verklaart één (1) aandeel in volle eigendom te bezitten.
*22388809*
Neergelegd
26-12-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Mevrouw SCHEPMANS Chantal Ann Julienne, geboren te Asse op 9 september 1964, echtgenote van de heer Vleck Luc, voornoemd, wonende te 1730 Asse, Beneden Vrijlegem 29, die verklaart één (1) aandeel in volle eigendom te bezitten.
Vertegenwoordiging
Mevrouw Chantal Schepmans wordt alhier vertegenwoordigd door de heer Luc Vleck, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 20 december 2022, welke aan deze akte gehecht zal blijven.
Hetzij in totaal: vijfenvijftig (55) aandelen in volle eigendom of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda: 1. Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omvorming toelicht en het verslag van de accountant over de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2022, gevoegd bij het verslag van bestuursorgaan, overeenkomstig de artikelen 14:3 lid 1, 14:4 lid 1 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Omzetting van de commanditaire vennootschap “Luc Vleck & Co” naar een besloten vennootschap “Luc Vleck & Co” bij toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Wijziging voorwerp van de vennootschap.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Ontslag statutair zaakvoerder en benoeming statutair bestuurder.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen, alsook volmacht tot aanmaak van het elektronisch effectenregister en de inschrijving van de effecten in het elektronisch effectenregister.
8. Adres van de zetel.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist. De buitengewone algemene vergadering kan over de omzetting van de vennootschap slechts beslissen mits alle vennoten, aanwezig en/of geldig vertegenwoordigd, hun instemming hebben verleend.
De buitengewone algemene vergadering kan tot over de overige wijzigingen van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten. Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt: Eerste besluit
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 8 december 2022 dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de accountant, de besloten vennootschap Eurocef accountants te 1731 Zellik, Hendrik De Kosterlaan 44 vertegenwoordigd door de heer Norbert Van Den Eede, accuntant, de dato 20 december 2022, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2022, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door de artikelen 14:3 lid 1, 14:4 lid 1 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennoten, aanwezig of geldig vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen kennis te hebben genomen van beide verslagen welke aan dit proces-verbaal worden gehecht en deze worden neergelegd met de uitgifte van dit proces-verbaal ter griffie.
Het besluit van het verslag van de accountant luidt als volgt:
“12 Besluit
Wij verklaren een nazicht te hebben uitgevoerd van de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van Luc Vleck & Co Comm. V., afgesloten op 30 september 2022 met een balanstotaal van EUR 1. 039.040,2 en een eigen vermogen van EUR 1. 028.036,89, in het kader van de omzetting van de vennootschap Luc Vleck & Co Comm.V.,
Onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva opgemaakt door het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.
Op basis van onze werkzaamheden zijn wij van mening dat:
- Het netto-actief niet overgewaardeerd is;
- Het netto-actief is gelijk aan het eigen vermogen van EUR 1.028.036,89 Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Vennootschap onder Firma naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.” Tweede besluit
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de commanditaire vennootschap “Luc Vleck & Co” om te zetten in een besloten vennootschap “Luc Vleck & Co”, met ingang vanaf vandaag, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid.
De besloten vennootschap “Luc Vleck & Co” is de voortzetting van de commanditaire vennootschap “Luc Vleck & Co” en is geen nieuwe vennootschap met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap en is de verderzetting van de vennootschap die onder de vorm van een commanditaire vennootschap reeds bestond.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 september 2022, waarvan de staat opgenomen werd in het hierna -vermeld verslag van de accountant. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de commanditaire vennootschap “Luc Vleck & Co” worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap "Luc Vleck & Co”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonder-heid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap “Luc Vleck & Co”. Het eigen vermogen, alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en – vermeerderingen blijven ongewijzigd. De besloten vennootschap "Luc Vleck & Co” zal de boekhouding en de boeken die door de commanditaire vennootschap “Luc Vleck & Co” gehouden werden, voortzet-ten, evenals alle overeenkomsten van de commanditaire vennootschap “Luc Vleck é Co” voortzetten.
De besloten vennootschap “Luc Vleck & Co” behoudt het ondernemingsnummer 0810.502.603 van de commanditaire vennootschap “Luc Vleck & Co”.
Iedere vennoot van de commanditaire vennootschap “Luc Vleck & Co” zal voor één aandeel van de commanditaire vennootschap “Luc Vleck & Co” één aandeel van de besloten vennootschap “Luc Vleck & Co” ontvangen.
De vijfenvijftig (55) aandelen worden aan de volgende vennoten toegekend: - aan de BV “Accofis Consult”, voormeld: drieënvijftig (53) aandelen; - aan de heer Luc Vleck: één (1) aandeel;
- aan mevrouw Chantal Schepmans: één (1) aandeel.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen is de commanditaire vennootschap “Luc Vleck & Co” omgezet in een besloten vennootschap “Luc Vleck & Co” zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
De vergadering beslist dat deze omvorming gebeurd is zonder onderbreking van rechtspersoonlijkheid.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp van de vennootschap.
De vennoten verklaren een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp van de vennootschap blijft aan dit proces-verbaal gehecht.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap - wegens de voorgenomen wijziging van bedrijfsactiviteit van de vennootschap – te wijzigen zodat het voorwerp van de vennootschap voorts als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- consultancy aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsopleiding, enzovoort; - overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- alle mogelijke verrichtingen te stellen met betrekking tot belegging en beheer van vermogens; inbegrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen onder welke vorm dan ook (beheer van patrimonium, patrimoniumvennootschap);
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende zakelijke rechten, het aankopen, verkopen, ruilen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen met gelijkaardig voorwerp; - het verschaffen van dienstprestaties van bedrijfseconomische, informatica-technische, commerciële, juridische, financiële, technische, logistieke of administratieve aard ter ondersteuning van het beleid van binnen-of buitenlandse ondernemingen; overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin;
- het verstrekken van advies en bijstand met betrekking tot het beheer en management van vennootschappen; het geven van opleidingssessies en consultancy in bedrijven; training & coaching in de brede zin van het woord;
- het verlenen van adviezen in de ruimste zin, voornamelijk van financiële, technische commerciële of administratieve aard;
- het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; - het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie;
- het verlenen van adviezen en hulp op gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding, advies voor bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering enzovoort;
- het begeleiden van veranderingsprocessen;
- het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties op het vlak van de meest uiteenlopende activiteiten;
- het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten en zalen waarin hogervermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden en ook van het materiaal dienstig daarvoor, het organiseren en verlenen van diensten op het vlak van de bovenvermelde sectoren zoals onder meer marketing, verkoopspromotie, design, advertising, opiniepeilingen en marktonderzoek;
- overige vormen van onderwijs.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden over toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de wijze die zij het best geschikt acht. De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.”
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestorte eigen vermogen, hetzij vijfduizend vijfhonderd euro (€ 5.500,00) en de wettelijke reserves, hetzij vijfhonderd vijftig euro (€ 550,00) van rechtswege omgezet
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Er kan pas worden overgegaan tot effectieve uitkering na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:142 en 5143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt nota van het feit dat sedert 1 januari 2020 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, de heer Luc Vleck, te ontslaan en besluit om als niet- statutair bestuurder in de besloten vennootschap “LUC VLECK & CO” aan te stellen vanaf vandaag, en dit voor onbepaalde duur:
• de heer VLECK Luc, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met:
- de voorgaande besluiten;
- het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- het besluit tot wijziging van het boekjaar (opgenomen in de akte verleden voor notaris Aileen Reniers, te Asse, op 27 november 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 december erna, onder nummer 17177953); ingevolge deze wijziging van het boekjaar wordt de datum van de jaarlijkse algemene vergadering gewijzigd naar de eerste vrijdag van de maand februari om 20u00.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: De statuten worden alhier bij uittreksel gepubliceerd:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Luc Vleck & Co”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- consultancy aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsopleiding, enzovoort; - overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- alle mogelijke verrichtingen te stellen met betrekking tot belegging en beheer van vermogens; inbegrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen onder welke vorm dan ook (beheer van patrimonium, patrimoniumvennootschap);
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende zakelijke rechten, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen met gelijkaardig voorwerp; - het verschaffen van dienstprestaties van bedrijfseconomische, informatica-technische, commerciële, juridische, financiële, technische, logistieke of administratieve aard ter ondersteuning van het beleid van binnen-of buitenlandse ondernemingen; overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin;
- het verstrekken van advies en bijstand met betrekking tot het beheer en management van vennootschappen; het geven van opleidingssessies en consultancy in bedrijven; training & coaching in de brede zin van het woord;
- het verlenen van adviezen in de ruimste zin, voornamelijk van financiële, technische commerciële of administratieve aard;
- het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; - het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie;
- het verlenen van adviezen en hulp op gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding, advies voor bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering enzovoort;
- het begeleiden van veranderingsprocessen;
- het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties op het vlak van de meest uiteenlopende activiteiten;
- het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten en zalen waarin hogervermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden en ook van het materiaal dienstig daarvoor, het organiseren en verlenen van diensten op het vlak van de bovenvermelde sectoren zoals onder meer marketing, verkoopspromotie, design, advertising, opiniepeilingen en marktonderzoek;
- overige vormen van onderwijs.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden over toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de wijze die zij het best geschikt acht. De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenvijftig (55) aandelen uitgegeven.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
In geval van aandelenoverdracht tussen bestaande aandeelhouders, mits naleving van de bepalingen hierna vermeld, aan een houder van een andere soort aandelen zullen de overgedragen aandelen wijzigen van soort en automatisch behoren tot de soort aandelen van de overnemer. Ieder aandeel geeft, behoudens andersluidende bepalingen, een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op één (1) stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden. Artikel 6. Beschikbare eigen vermogensrekening
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening, dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te zijn. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. Titel III. Effecten
...
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als statutair bestuurder is benoemd: de heer VLECK Luc, voornoemd, die zijn mandaat aanvaardt. Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Interne bestuursbevoegdheden
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Enige bestuurder in functie:
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Twee bestuurders in functie:
Wanneer er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur. College van bestuurders in functie:
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college. De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
§2. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien er twee bestuurders werden aangesteld, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk optredend.
§3. Bijzondere volmachten
Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht. Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand februari om 20u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e- mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel recht op één stem. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 21. Elektronische algemene vergaderingen
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg: §1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel – behoudens andersluidende bepalingen - recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Elektronisch effectenregister – UBO-register
Aan ondergetekende notaris wordt volmacht verleend voor aanmaak van het elektronisch effectenregister en de inschrijving van de aandelen in het elektronisch effectenregister. De vergadering erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurder(s) van de Vennootschap om binnen de maand ná de oprichting of de wijziging aandelenstructuur het nodige te doen of onder hun verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de uiteindelijke begunstigde(n) aan het UBO-register mee te delen.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan het accountantskantoor ‘0110 Accountants’ te 1731 Asse (Zellik), Termolenhoflaan 38 en al haar aangestelden en gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling, zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de diensten van de RSZ en loonadministratie, de sociale kas, betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten, en daartoe zo nodig een ondernemingsloket aan te stellen.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1730 Asse, Beneden Vrijlegem 29.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 18u45.
SLOTBEPALINGEN
...
WAARVAN akte.
Opgemaakt en verleden te Merchtem, in het kantoor.
De partijen verklaren en erkennen:
1. een ontwerp van deze akte te hebben ontvangen op 19 december 2022; dat zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen;
2. dat deze akte integraal werd voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
het vooraf medegedeelde ontwerp;
3. dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de comparanten.
Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, getekend met mij, notaris.
---VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL---
Notaris Robbe Tack
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-23/0108722
Boekjaar
20/12/2017
Beschrijving: Mod Word 15,1
i Te be i u
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Fe arme caret alumni a ner neergelegd/ontvangen op
d 5 | u Ondernemingsnr : 0810.502.603 TE |
i Benaming “vachten van Koophandel Brussel '
i tout : LUC VLECK & CO
; (verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
: Volledig adres v.d. zetel: Beneden Vrijlegem 29, 1730 Asse
| Ondenwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR- WIJZIGING STATUTEN
Er blijkt uit akte verleden voor meester Aileen Reniers, notaris met standplaats te Asse, op 27 november 2017,: ! aangeboden te registratie, dat de algemene vergadering der vennoten van gewone commanditaire vennootschap; "LUK VLECK & CO", waarvan de zetel gevestigd is te 1730 Asse, Beneden Vrijlegem 29, onder andere volgende; : beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober en af te sluiten op 30 september van hetzelfde jaar.
De vergadering beslist artikel 25 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van hetzelfde jaar. Tweede besluit
Overgangsbepaling
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 december 2016 te: verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2018.
Derde besluit
: De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de; ì statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde; rechtbank van koophandel, overeenkomstig de weftelijke bepalingen ter zake, Vierde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit : te voeren.
: Vijfde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Vleck Luc, voornoemd, met mogelijkheid tot; ! indeplaatstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de: ; aanvraag bij de B.T.W., Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank; ‘ van Ondemerningen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen. ! : Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere, - formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden. Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Meester Ailéen Reniérs "
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte afgeleverd vóór registratie, met als enig doel de neerlegging ter riffi, van de rechtbank van koophändel; gecoördineerde statuten.
Op de laatste biz. Van Luik B vermeiden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende. notaris, hetzij van de perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-01/0127236
Rubriek Oprichting
26/03/2009
Beschrijving: Mos 2,1
In de bijlagen bij het Betgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
En u Staatsbiad *09044279* 1 8 _ ohh
VW
| Ondememingen A. 7 |
Benaming Of 0 02603
wog: LUC VLECK & CO
Rechtsvarm ; Gewone commanditaire vennoatschap
Zetel: 1730 Asse, Beneden Vrijlegem 29
: Onderwerp akte : OPRICHTING — BENOEMING
Uit een akte verleden voor Meester Martin DESIMPEL, geassocieerde notaris te Brussel, op 17 maart 2009, blijkt het dat:
ed
1de heer VLECK Luc Frangois Edmond, geboren te Aalst, op negenentwintig april negentienhanderd vijfenzestig, wonende te 1730 Asse, Beneden Vrijegem, 29, houder van de identiteitskaart nummer 590- 7106445-57 en ingeschreven in het Rijksregister onder nummer 65.04.29-075.60. . 2.Mevrouw SCHEPMANS Chantal Ann Julienne, geboren te Asse, op negen september negentienhonderd vierenzestig, wonende te 1730 Asse, Beneden Vrijlegem, 29,
ehe
! Hierna “de comparanten" genoemd.
Werkende en stille vennaten
i De camparant sub 1. komt bij deze tussen als werkende vennoot en de comparant sub. 2 als stile vennoot.
Die mij notaris, gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde handelsvennootschap.
OPRICHTING.
A.Rechtsvorm — naam — zetel.
| Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een gewone commanditaire vennootschap : met de naam LUC VLECK & CO.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1730 Asse, Beneden Vrijlegem, 29, gerechtelijke arrondissement
Brussel
B.Kapitaal — aandelen — valstorting.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfduizend vijfhonderd euro (5.500 EUR). Het is volledig geptaatst en ! : valledig volgestort,
: Het is vertegenwoordigd door vijfenvijftig (55) aandelen, waarop als volgt in geld wordt ingeschreven tegen . de prijs van honderd zesentachtig euro (186 EUR) per aandeel ;
-De heer VLECK verklaart op vijftig (50) aandelen ín te schrijven, die hij volledig volstort. -Mevrauw SCHEPMANS verklaart op vijf (5) aandelen in te schrijven, die zij volledig volstort.
STATUTEN
HOOFDSTUK |. RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — DOEL — DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm — Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een gewone commanditaire vennootschap. Zij draagt de naam “LUC VLECK & CO’.
De beherend of gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. De andere vennoten zijn stille of commanditaire vennoten die slechts; aansprakelijk zijn ten belope van hun inbreng. 1
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1730 Asse, Beneden Vrijlegem 29 De zetel kan bij besluit van de zaakvoerder worden verplaatst naar iedere andere plaats in België behalve wanneer de verplaatsing een wijziging van de taal van deze statuten met zich meebrengt ingevolge de toepasselijke taalwetgeving. In dat geval moet de verplaatsing van de zetel het voorwerp uitmaken van een besluit van een algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn, gesteld. !
De vennootschap mag, bij besluit van de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders, bedrijfszetels, administratieve: zetels en bijkantoren vestigen in België en in het buitenland,
Op de laatste blz, van Luik B vermelden . Rectg Naam en hoedarigheid \ van de instrumenterende notaris, hetzij vande Dersotajnien) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 26/03/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 26/03/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
.
Artikel 3 - Ooet
De vennootschap heeft als doel opdrachten uit te voeren die haar en haar vennoten worden toevertrouwd in de hoedanigheid van bedrijfsrevisor ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
De vennaotschap mag alle handelingen, zowel roerende als onroerende verrichten die de verwezenlijking
van haar doel beogen. Zij mag ondermeer samenwerken en deelnemen in andere professionele vennootschappen van beoefenaars van zelfstandige beroepen met een aanvullend karakter aan haar doel en deelnemen in interprafessionele vennootschappen van beoefenaars van zulke beroepen. Daartoe kan de vennaatschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondememingen van allerei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Onverminderd de mogelijkheid van verkoop of vrijwillige uittreding, zoals voorzien in artikel 10 van deze statuten, kan de vennootschap niet worden beëindigd door verklaring van één of meer vennoten, noch worden ontbonden door opzegging bij toepassing van artikels 39, 5° en 43 van het Wetboek van vennootschappen. Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts door de wil van de vennoten worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld,
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het faillissement, het kennelijk anvermogen of de beëindiging als zaakvoerder, van een vennoot.
dn
HOOFDSTUK Il, MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL — AANDELEN
Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfduizend vijfhonderd euro (5.500,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door vijfenvijftig (55) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
dh
HOOFDSTUK Ill. BESTUUR — CONTROLE
Artikel 11. Zaakvoerder
De vennootschap wordt bestuurd door maximum drie (3) zaakvoerders.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor maximum zes (6) jaar. Het mandaat van een zaakvoerder kan te alien tijde kan worden herroepen door de algemene vergadering. De zaakvoerders zijn herbenoembaar. Indien een zaakvoerder onbekwaam wordt verklaard eindigt zijn mandaat als zaakvoerder onmiddellijk en van rechtswege,
Tenzij de algemene vergadering er unaniem anders over beslist (i} kunnen enkel natuurlijke personen worden benoemd als zaakvoerder, en (ii) moeten alle zaakvoerders beherende vennoten zijn of beherend vennoot worden overeenkomstig artikel 7.
Wanneer, met toepassing van de vorige alinea, een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directiecomité of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-zaakvoerder. De vaste vertegenwoordiger is niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
Een zaakvoerder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de algemene vergadering. Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag of herroeping zijn opdracht verder te vervulten totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Is er geen opvolger voorzien voor de enige zaakvoerder dan kan elke vennoot het initiatief nemen strekkende tot het bijeenroepen van een bijzondere algemene vergadering en inmiddels bij wijze van zaakwaarneming de dringende zaken van beheer verrichten. Indien een stille vennaat dergelijke dringende zaken van beheer verricht verliest hij hierdoor zijn hoedanigheid van stille venngat niet, mits hij duidelijk laat blijken dat hij enkel optreedt als voorlopig bewindvoerder. Wanneer er slechts één zaakvoerder is, dient hij bedrijfsrevisor te zijn of de titel van wettelijke auditor in een lidstaat van de Europese Unie te voeren.
Wanneer er twee zaakvoerders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
Wanneer er drie zaakvoerders zijn, vormen zij een college dat handelt zaals een beraadslagende vergadering, en dient de meerderheid te bestaan uit bedrijfsrevisoren of wettelijke auditors. In afwijking van de eerste en de tweede alinea van dit artikel wordt de heer Luc Vleck, wonende te 1730 Asse, Beneden Vrijlegem 29, voor onbepaalde duur als zaakvoerder benoemd. De heer Luc Vleck kan als zaakvoerder enkel in een bijzondere algemene vergadering bij unaniem besluit van alte vennoten (met inbegrip van de instemming van de heer Luc Vleck als beherend vennoot) worden ontslagen. De heer Luc Vleck verliest zijn mandaat als zaakvoerder echter van rechtswege ingeval van overlijden of onbekwaam verklaring. Ingeval van beëindiging van het mandaat van de heer Luc Vleck als zaakvoerder door overlijden of onbekwaam verklaring zal de eerste en de tweede alinea van dit artikel en het tweede lid van artikel 23.2 van deze statuten in werking treden.
den
Artikel 13, Bestuursbevoegdheid Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 26/03/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handetingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor valgens de wet af deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Zijn er verschillende zaakvaerders handelen zijn als college.
De zaakvoerder mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.
De stille vennoten mogen zich geenszins inmengen in het bestuur van de vennootschap. de
Artikel 15. Vertegenwoordiging
Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geidig vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder, individueel handelend.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders. Artikel 16, Bezoldiging
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Soorten — Datum — Plaats
leder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de vierde woensdag van de maand mei om achttien uur.
Daarenboven kan een bijzondere algemene vergadering te allen tijde worden bijeenroepen door de enige zaakvoerder of het coflege van zaakvoerders, de vennoten, de commissarissen of in voorkomend geval de vereffenaars telkens het belang van de vennoofschap zulks vereist.
Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping.
Artikel 19. Bijeenroeping
Ten minste vijftien kalenderdagen vóór de vergadering wordt een oproeping voor de algemene vergadering doar de zaakvoerder toegezonden aan de vennoten en desgevallend de commissaris. De oproeping geschiedt per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek te ontvangen.
Personen die een algemene vergadering bijwonen of er zich laten vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen er tevens, vóór of na een algemene vergadering waarop zij niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping.
De oproeping bevat de agenda van de vergadering.
Artikel 20. Vertegenwoordiging
Een vennoot mag zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, at dan niet vennoot. De volmacht moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) van de vennoot dragen. Artikel 21. Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een vennoot of zijn lasthebber de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van: (i} de naam van de vennoot, (fi) de woonplaats of de zetel van de vennoot, (ii) indien toepasselijk, de naam van de lasihebber van de vennoot en (iv) het aantal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming.
Eenzelfde verplichting geldt voor de andere personen die krachtens deze statuten tot een algemene vergadering moeten worden opgeroepen.
Artikel 22. Bevoegdheid
De bevoegdheid van de algemene vergadering is beperkt tot de bevoegdheden die uitdrukkelijk door de wet of deze statuten worden toegewezen aan de algemene vergadering.
Vallen met name onder haar bevoegdheid:
1.de wijziging van de statuten;
2.de benoeming en afzetting van de zaakvoerders:
3.in voorkomend geval, de benoeming en afzetting van de commissarissen; 4.de goedkeuring van de jaarrekeningen, en de kwijting van de zaakvoerders en commissarissen; 5.de vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Artikel 23. Beraadslaging — Besluiten
23.1.Agenda, voorzitter en stemrecht
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen. leder aandeel geeft recht op één stem.
23.2. Besluiten
Behoudens strengere meerderheidsvereisten voorzien in de wet of deze statuten, worden de besluiten van de algemene vergadering slechts geldig genomen met een gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wardt deelgenomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, en mits goedkeuring door de meerderheid van de vennoten zaakvoerders.
In afwijking van de vorige afinea is voor een besluit tot ontslag als zaakvoerder de goedkeuring van de betreffende vennoot-zaakvoerder niet vereist tenzij deze betrekking heeft op de heer Luc VLECK, voornoemd.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch *
'23.3.Statutenwijziging
Behoudens strengere meerderheidsvereisten voorzien in de wet of deze statuten, worden de besluiten van
‘de buitengewone aigemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd slechts geldig genomen met een
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 26/03/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Staatsblad
meerderheid van drie vierden (75%) van de stemmen waarmee aan de stemming wardt deelgenomen en mits goedkeuring met éénparigheid van de beherend vennoten en op voorwaarde dat de aanwezige of
vertegenwaordigde aandelen ten minste de hetft van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
HOOFDSTUK V. JAARREKENING — WINSTVERDELING — DIVIDENDEN Artikel 25. Jaarrekening
Het boekjaar begint op één (1) december en eindigt op dertig (30) november van het volgende kalenderjaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders een inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wet en legt deze aan de gewone algemene vergadering ter goedkeuring voor.
Artikel 26. Winstverdeling
: over de bestemming van het saldo van de winst.
Artikel 27. Dividenden
bepaald door de algemene vergadering of door de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders. Niet-geïnde dividenden verjaren daor verloop van vijf jaar en komen dan aan de vennootschap toe. HOOFDSTUK VL. ONTBINDING — VEREFFENING
Artikel 28. Ontbinding — Vereffening
: De vennootschap kan worden ontbonden bij wijze van een besluit van een aigemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Bij ontbinding van de vennootschap met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd (indien er meerdere vereffenaars zijn handelen ze
daadwerkelijk te vereffenen, zowel ten overstaan van derden, als ten overstaan van de vennoten.
bevoegde rechtbank van kaaphandel.
bevoegdheden voorzien bij wet.
De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening.
dn
SLOT BESCHIKKINGEN
A Benoeming van de eerste zaakvoerders.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 wordt de heer Luc Vleck, voornoemd, beherende vennoot en bedrijfsrevisor, benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap.
zaakvoerder.
B. Commissaris.
eerste boekjaar, aan de criteria bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen zal voldoen. C.Eerste boekjaar.
aanvangen en eindigen op dertig november tweeduizend en tien.
De eerste gewone algemene vergadering zal dus plaatsvinden in tweeduizend en elf. D.Begin van de werkzaamheden.
De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschrijving in hoedanigheid van handelaar. E. Machten.
einde de formaliteiten bij alle andememingsloket, bij de Kruispuntbank voor Ondememingen en, in voorkomend geval, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren. F. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
Op voorstel van de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders beslist de algemene vergadering :
De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de plaats en het tijdstip
als college), niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook am de vennootschap |
Overeenkamstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen treden de vereffenaars pas in: functie nadat hun benoeming ingevolge het besluit van de algemene vergadering is bevestigd door de
Tenzij de akte van benoeming anders bepaal, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide :
De heer Luc Vleck aanvaardt uitdrukkelijk zijn hoedanigheid van beherend vennoot en zijn mandaat van *
Er wordt geen commissaris benoemd, daar uit de verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap, voor haar *
Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersaanlijkheid door de vennootschap :
Alle Machten warden verleend, met recht deze over te dragen aan mevrouw ERNAELSTEEN Stéphanie ten ‘
Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze overeenkomst zouden ontstaan en die de partijen niet in der. minne zouden kunnen oplossen, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel van : het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
den
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie en bankattest.
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersaon ten aanzien van derden te vertegenwoardigen
Verso : Naam en handtekening
Contactgegevens
LUC VLECK & CO
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
29 Beneden Vrijlegem 1730 Asse