RCS-bijwerking : op 08/06/2026

LUCALEX INVEST

Actief

•

0693.881.580

Adres

30 Chemin du Bois d'Olne 4877 Olne

Activiteit

Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies

Oprichting

03/04/2018

Bestuurders

Nicolas Hubrick

Juridische informatie

LUCALEX INVEST

Nummer

0693.881.580

Vestigingsnummer

2.274.849.146

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

BTW-nummer

BE0693881580

EUID

BEKBOBCE.0693.881.580

Juridische situatie

normal • Sinds 03/04/2018

Activiteit

LUCALEX INVEST

Code NACEBEL

70.200•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies

Activiteitsgebied

Professional, scientific and technical activities

Financiën

LUCALEX INVEST

Prestaties		2023	2022	2021	2020
Brutowinst	€	108.6K	93.8K	81.6K	18.7K
EBITDA	€	189.0K	305.8K	201.6K	18.7K
Bedrijfsresultaat	€	108.6K	93.8K	81.6K	18.7K
Nettoresultaat	€	155.6K	274.9K	165.1K	12.7K
Groei		2023	2022	2021	2020
Omzetgroeipercentage	%	15,749	14,883	336,473	0
EBITDA-marge	%	174,085	326,042	246,99	100
Financiële autonomie		2023	2022	2021	2020
Kaspositie	€	28.7K	70.6K	114.0K	33.3K
Financiële schulden	€	196.2K	296.3K	394.9K	496.8K
Netto financiële schuld	€	167.5K	225.7K	280.9K	463.5K
Leverage ratio (NFS/EBITDA)		0,886	0,738	1,393	24,783
Solvabiliteit		2023	2022	2021	2020
Eigen vermogen	€	199.4K	43.7K	18.8K	7.3K
Rentabiliteit		2023	2022	2021	2020
Nettomarge	%	143,35	293,131	202,199	67,633

Bestuurders en Vertegenwoordigers

LUCALEX INVEST

1 bestuurder of vertegenwoordiger

Nicolas Hubrick

Functie : Bestuurder

In functie sinds : 29/11/2022

Bedrijfsnummer : 0693.881.580

Cartografie

LUCALEX INVEST

Juridische documenten

LUCALEX INVEST

1 document

Statuts coordonnés LUCALEX INVEST.doc

29/11/2022

Jaarrekeningen

LUCALEX INVEST

6 documenten

Jaarrekeningen 2023

04/05/2024

Jaarrekeningen 2022

03/06/2023

Jaarrekeningen 2021

24/06/2022

Jaarrekeningen 2020

20/04/2021

Jaarrekeningen 2019

15/05/2020

Jaarrekeningen 2018

14/06/2019

Vestigingen

LUCALEX INVEST

1 vestiging

2.274.849.146

Actief

Adres : 30 Chemin du Bois d'Olne 4877 Olne

Oprichtingsdatum : 03/04/2018

Publicaties

LUCALEX INVEST

2 publicaties

Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Doel, Ontslagen, Benoemingen

27/12/2022

Beschrijving : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0693881580 Nom (en entier) : LUCALEX INVEST (en abrégé) : Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Chemin du Bois d'Olne 30 : 4877 Olne Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET Aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Ronald PLATEUS, à Seraing, en date du 29 novembre 2022, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « LUCALEX INVEST », dont le siège est situé à 4877 Olne, Chemin du Bois d’Olne, 30, a adopté les résolutions suivantes: 1) Rapport de l’organe d’administration sur la proposition de modification de l’objet social Monsieur Nicolas HUBRICK, domicilié à 4877 Olne, Chemin du Bois d'Olne, 30, a donné lecture du rapport justifiant la proposition de modification de l’objet social, reproduit intégralement ci-dessous. Le notaire soussigné a attesté de l’existence dudit rapport, qui est resté annexé au procès-verbal. « RAPPORT DE L’ORGANE DE GESTION – ART. 5 :101 C. SOC. Le présent rapport est établi par l’organe de gestion de la société et adressé à l’assemblée générale en vue de la modification de l’objet social, conformément à l’article 5 :101 du Code des Sociétés. Les belles performances observées dans le cadre des investissements immobiliers réalisés par d’ autres sociétés, couplées à la stabilité du domaine de l’immobilier en générale, ont convaincu l’ organe d’administration qu’il serait profitable pour la société d’élargir son champ d’action à ce domaine. ». L’assemblée a approuvé à l’unanimité ce rapport. 2) Modification de l’objet social L’assemblée générale a décidé que l’objet social de la société sera désormais le suivant : La société a pour objet, pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger : • La prestation de conseils en management ainsi que dans les matières financières, organisationnelles et commerciales. • Toutes activités commerciales, industrielles, artisanales, financières qui, directement ou indirectement, concernent : • le développement de techniques de management et de consultance à ce sujet ; • la détection, l'analyse, le développement et la promotion de nouveaux produits en services ; • l'analyse de marché, la conceptualisation, la rédaction de plans marketing, l'examen des *22387349* Déposé 22-12-2022 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 besoins de développement, • l'analyse des tendances afin de définir des concepts et des stratégies pour ces nouveaux produits et/ou services ; • la fourniture de conseils de nature financière, technique ou commerciale, directement ou indirectement, dans le domaine de recrutement de personnel, gestion de personnel, vente, trading, achat, marketing et négociation en particulier ; • l'exécution d'intérim management auprès de sociétés ; • l'accompagnement de direction dans la gestion journalière, la gestion opérationnelle et l'exécution de réorganisation d'entreprises ; • la prestation de formations en entreprise et dans des écoles de management ; • l'exécution, l'accompagnement et la réalisation de conseil d'entreprises, • l’exercice de mandats d'administrateur et autres tâches de management pour le compte de tiers au sens large du terme ; • la consultance nationale et internationale, les projets de restructuration et tous services aux entreprises, principalement sur le plan du recrutement, de la vente, du marketing, de la négociation, des achats ainsi que les services administratifs et de secrétariat ; • l'intervention en tant que bureau d'étude, d'organisation et de conseil ; • l'organisation de journées d'étude, de séminaires, l'organisation de recrutements et de formations de personnel ainsi que tous les services s'y rapportant ; • la fourniture de services en organisation et accompagnement d'entreprises, études de marchés, technique de vente ; • la prestation de tous services administratifs, informatiques, financiers, de gestion et de management au sens le plus large ; • la gestion de participations sous n'importe quelle forme dans toutes sociétés belges et étrangères, tant en vue de les valoriser qu'en exercice pur et simple de mandats de gérance et d'administration ; • l'exploitation de toutes licences, de tous brevets et marques ; • la valorisation de toutes connaissances techniques non brevetées ; • toutes opérations d'agent d'affaires, de commissionnaire en marchandises ou prestataire de services ; • l'étude, la création, l'acquisition, la vente, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la gérance, la régie, l'organisation, le contrôle de toutes affaires ou entreprises industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières ; • l'achat, la vente, la représentation, l'importation, l'exportation, le courtage de tous produits manufacturés ou non, marchandises et matières premières. • La gestion et le développement d’un patrimoine financier et immobilier. • Toutes opérations ayant un lien direct ou indirect avec le secteur immobilier. • La constitution et la gestion, pour compte propre d’un patrimoine immobilier ; toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que la location- financement de biens immobiliers, l’achat, la vente, l’échange, la construction, la transformation, l’ entretien, la mise en location, la prise en location, le lotissement, la promotion, la prospection et l’ exploitation de biens et droits immobiliers ; l’achat et la vente, la prise en location et la mise en location de biens mobiliers, ainsi que toutes les opérations qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui sont de nature à favoriser le rendements des biens mobiliers, et immobiliers, ainsi que se porter garantie pour le bon déroulement d’engagements pris par de tierces personnes qui ont éventuellement la jouissance de ces biens mobiliers et immobiliers. La société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement. La société pourra aussi s'intéresser par voie d'apport ou de fusion, de souscriptions ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société. Dans la mesure où des autorisations seraient nécessaires pour l’une ou l’autre activité indiquée ci-dessus, et que celles-ci feraient défaut, la société suspendrait son action pour cette activité et poursuivrait son objet social pour le surplus. 3) Modification de la date de réunion de l’assemblée générale L’assemblée générale a décidé qu’elle se réunira désormais le quatrième jeudi du mois de juin à 18 heures. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 4) Adaptation de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations et notamment de la forme légale et du capital de la société - L’assemblée générale a décidé d’adapter les statuts au Code des sociétés et des associations et notamment la forme et le capital. La société a adopté la forme légale du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). Par conséquent, l’assemblée a constaté que le capital effectivement libéré, soit dix-huit mille six cents euros (18.600-€), et la réserve légale, soit deux cent quinze euros trente et un cents (215,31- €), soit un total de dix-huit mille huit cent quinze euros trente et un cents (18.815,31-€) sont convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. 5) Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts et de le mettre à disposition pour des distributions futures L’assemblée générale a décidé immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. 6) Insertion d’un nouvel article dans les statuts concernant la distribution d’acomptes sur dividendes L’assemblée a décidé que les statuts contiendront désormais la clause suivante : « Acompte sur dividendes L’organe d’administration est en outre autorisé à procéder à la distribution du bénéficie de l’année en cours, de même que le bénéfice de l’année précédente, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté, aussi longtemps que les comptes annuels n’ont pas été approuvés, dans le respect des conditions légales imposées pour toute distribution et notamment les restrictions imposées par les articles 5:142 et 5:143 du Code des Sociétés et des Associations. ». 7) Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations, en tenant compte de l’objet modifié Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale a décidé d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, en tenant compte de la modification de l’objet social dont question ci-dessus. L’assemblée générale a déclaré et a décidé que le texte des nouveaux statuts sera rédigé comme suit : STATUTS La comparante nous a ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société. TITRE I : FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET - DURÉE Article 1. Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « LUCALEX INVEST». Article 2. Siège Le siège est établi en Région wallonne. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. Article 3. Objet La société a pour objet, pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger : • La prestation de conseils en management ainsi que dans les matières financières, organisationnelles et commerciales. • Toutes activités commerciales, industrielles, artisanales, financières qui, directement ou indirectement, concernent : • le développement de techniques de management et de consultance à ce sujet ; • la détection, l'analyse, le développement et la promotion de nouveaux produits en services ; • l'analyse de marché, la conceptualisation, la rédaction de plans marketing, l'examen des besoins de développement, • l'analyse des tendances afin de définir des concepts et des stratégies pour ces nouveaux produits et/ou services ; • la fourniture de conseils de nature financière, technique ou commerciale, directement ou indirectement, dans le domaine de recrutement de personnel, gestion de personnel, vente, trading, achat, marketing et négociation en particulier ; • l'exécution d'intérim management auprès de sociétés ; • l'accompagnement de direction dans la gestion journalière, la gestion opérationnelle et l'exécution de réorganisation d'entreprises ; • la prestation de formations en entreprise et dans des écoles de management ; • l'exécution, l'accompagnement et la réalisation de conseil d'entreprises, • l’exercice de mandats d'administrateur et autres tâches de management pour le compte de tiers au sens large du terme ; • la consultance nationale et internationale, les projets de restructuration et tous services aux entreprises, principalement sur le plan du recrutement, de la vente, du marketing, de la négociation, des achats ainsi que les services administratifs et de secrétariat ; • l'intervention en tant que bureau d'étude, d'organisation et de conseil ; • l'organisation de journées d'étude, de séminaires, l'organisation de recrutements et de formations de personnel ainsi que tous les services s'y rapportant ; • la fourniture de services en organisation et accompagnement d'entreprises, études de marchés, technique de vente ; • la prestation de tous services administratifs, informatiques, financiers, de gestion et de management au sens le plus large ; • la gestion de participations sous n'importe quelle forme dans toutes sociétés belges et étrangères, tant en vue de les valoriser qu'en exercice pur et simple de mandats de gérance et d'administration ; • l'exploitation de toutes licences, de tous brevets et marques ; • la valorisation de toutes connaissances techniques non brevetées ; • toutes opérations d'agent d'affaires, de commissionnaire en marchandises ou prestataire de services ; • l'étude, la création, l'acquisition, la vente, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la gérance, la régie, l'organisation, le contrôle de toutes affaires ou entreprises industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières ; • l'achat, la vente, la représentation, l'importation, l'exportation, le courtage de tous produits manufacturés ou non, marchandises et matières premières. • La gestion et le développement d’un patrimoine financier et immobilier. • Toutes opérations ayant un lien direct ou indirect avec le secteur immobilier. • La constitution et la gestion, pour compte propre d’un patrimoine immobilier ; toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que la location- financement de biens immobiliers, l’achat, la vente, l’échange, la construction, la transformation, l’ entretien, la mise en location, la prise en location, le lotissement, la promotion, la prospection et l’ exploitation de biens et droits immobiliers ; l’achat et la vente, la prise en location et la mise en location de biens mobiliers, ainsi que toutes les opérations qui sont directement ou indirectement Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 liées à cet objet et qui sont de nature à favoriser le rendements des biens mobiliers, et immobiliers, ainsi que se porter garantie pour le bon déroulement d’engagements pris par de tierces personnes qui ont éventuellement la jouissance de ces biens mobiliers et immobiliers. La société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement. La société pourra aussi s'intéresser par voie d'apport ou de fusion, de souscriptions ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société. Dans la mesure où des autorisations seraient nécessaires pour l’une ou l’autre activité indiquée ci-dessus, et que celles-ci feraient défaut, la société suspendrait son action pour cette activité et poursuivrait son objet social pour le surplus. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. TITRE II: CAPITAUX PROPRES ET APPORTS Article 5. Apports En rémunération des apports, 186 actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible Il n’existe aucun compte de capitaux propres statutairement indisponible. Article 7. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par : les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions. TITRE III. TITRES Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 9. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 10. Cession d’actions § 1. Cession libre Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires. § 2. Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé (ou : par courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société), une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE Article 11. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Toutefois, s’il existe plusieurs administrateurs, l’ensemble des administrateurs agissant conjointement devront marquer leur accord sur la distribution prévue à l’article 23. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 13. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 14. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 15. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE Article 16. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième jeudi du mois de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 17. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : • le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; • les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 18. Séances – procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 19. Délibérations § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société avant l’assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 20. Prorogation Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES Article 21. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 22. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Article 23. Acomptes sur dividendes L’organe d’administration est en outre autorisé à procéder à la distribution du bénéficie de l’année en cours, de même que le bénéfice de l’année précédente, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté, aussi longtemps que les comptes annuels n’ont pas été approuvés, dans le respect des conditions légales imposées pour toute distribution et notamment les restrictions imposées par les articles 5:142 et 5:143 du Code des Sociétés et des Associations. TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION Article 24. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 25. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 26. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES Article 27. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 28. Compétence judiciaire Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 29. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. 8) Démission et renouvellement du gérant comme administrateur L’assemblée générale a décidé de mettre fin à la fonction du gérant actuel dénommé ci-après, et a procèdé immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée et aux mêmes conditions : Monsieur HUBRICK Nicolas, précité, qui était présent, et qui a accepté. 9) Adresse du siège L’assemblée générale a déclaré que l’adresse du siège est située à 4877 Olne, Chemin du Bois d’ Olne, 30. Pour extrait analytique conforme, Ronald PLATEUS, Notaire. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2022-12-27/0387349

Rubriek Oprichting

05/04/2018

Beschrijving : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 11.1 Siège : N° d'entreprise : (en abrégé) : Objet(s) de l'acte : (en entier) : (adresse complète) LUCALEX INVEST Chemin du Bois d'Olne 30 4877 Olne Société privée à responsabilité limitée Forme juridique : Dénomination Constitution Aux termes 'un acte reçu par le Notaire Ronald PLATEUS, de résidence à Seraing, en date du 3 avril 2018, les fondateurs suivants : 1. Monsieur HUBRICK Nicolas Pierre Marie Mathieu, né à Oupeye, le 26 avril 1977, de nationalité belge, célibataire, domicilié à 4877 Olne, Chemin du Bois d’Olne, 30. 2. Monsieur HUBRICK Alain Nicolas Marie Arthur, né à Waremme, le 14 août 1955, de nationalité belge, époux de madame NIJS Marie, domicilié à 4101 Seraing, rue des Colombières, 15/45. Ont constitué la société "LUCALEX INVEST", dont les statuts sont les suivants : ARTICLE 1. DENOMINATION Il est formé entre les comparants une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination sociale de « LUCALEX INVEST ». Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la dénomination sociale sera précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement et en toutes lettres : « Société Privée à Responsabilité Limitée » ou « S.P.R.L. », avec l'indication du siège social, du numéro d’entreprise, du terme « registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM suivi de l’indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et le cas échéant l’indication suivant laquelle la société est en liquidation. ARTICLE 2.- SIEGE Le siège social est fixé à 4877 Olne, Chemin du Bois d’Olne, 30. Il pourra être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision de la gérance. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge. La société peut établir en tout lieu en Belgique ou à l'étranger par simple décision du ou des gérants, des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts. ARTICLE 3. OBJET La société a pour objet, pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger : • La prestation de conseils en management ainsi que dans les matières financières, organisationnelles et commerciales. • Toutes activités commerciales, industrielles, artisanales, financières qui, directement ou indirectement, concernent : *18310398* Déposé 03-04-2018 0693881580 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2018 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 • le développement de techniques de management et de consultance à ce sujet ; • la détection, l'analyse, le développement et la promotion de nouveaux produits en services ; • l'analyse de marché, la conceptualisation, la rédaction de plans marketing, l'examen des besoins de développement, • l'analyse des tendances afin de définir des concepts et des stratégies pour ces nouveaux produits et/ou services ; • la fourniture de conseils de nature financière, technique ou commerciale, directement ou indirectement, dans le domaine de recrutement de personnel, gestion de personnel, vente, trading, achat, marketing et négociation en particulier ; • l'exécution d'intérim management auprès de sociétés ; • l'accompagnement de direction dans la gestion journalière, la gestion opérationnelle et l'exécution de réorganisation d'entreprises ; • la prestation de formations en entreprise et dans des écoles de management ; • l'exécution, l'accompagnement et la réalisation de conseil d'entreprises, • l’exercice de mandats d'administrateur et autres tâches de management pour le compte de tiers au sens large du terme ; • la consultance nationale et internationale, les projets de restructuration et tous services aux entreprises, principalement sur le plan du recrutement, de la vente, du marketing, de la négociation, des achats ainsi que les services administratifs et de secrétariat • l'intervention en tant que bureau d'étude, d'organisation et de conseil ; • l'organisation de journées d'étude, de séminaires, l'organisation de recrutements et de formations de personnel ainsi que tous les services s'y rapportant ; • la fourniture de services en organisation et accompagnement d'entreprises, études de marchés, technique de vente ; • la prestation de tous services administratifs, informatiques, financiers, de gestion et de management au sens le plus large ; • la gestion de participations sous n'importe quelle forme dans toutes sociétés belges et étrangères, tant en vue de les valoriser qu'en exercice pur et simple de mandats de gérance et d'administration ; • l'exploitation de toutes licences, de tous brevets et marques ; • la valorisation de toutes connaissances techniques non brevetées ; • toutes opérations d'agent d'affaires, de commissionnaire en marchandises ou prestataire de services ; • l'étude, la création, l'acquisition, la vente, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la gérance, la régie, l'organisation, le contrôle de toutes affaires ou entreprises industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières ; • l'achat, la vente, la représentation, l'importation, l'exportation, le courtage de tous produits manufacturés ou non, marchandises et matières premières. • La gestion et le développement d’un patrimoine financier et immobilier. La société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement. La société pourra aussi s'intéresser par voie d'apport ou de fusion, de souscriptions ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société. Dans la mesure où des autorisations seraient nécessaires pour l’une ou l’autre activité indiquée ci-dessus, et que celles-ci feraient défaut, la société suspendrait son action pour cette activité et poursuivrait son objet social pour le surplus. ARTICLE 4.- DUREE La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour, sauf le cas de dissolution. ARTICLE 5. CAPITAL Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00-€), divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites au prix de cent euros (100- €) chacune. ARTICLE 6. SOUSCRIPTION DU CAPITAL Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2018 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Les parts sociales sont souscrites en numéraire, intégralement par les comparants, dans la proportion suivante : • Monsieur HUBRICK Nicolas : cent quatre-vingt-cinq parts • Monsieur HUBRICK Alain : une part. ARTICLE 7. LIBERATION DU CAPITAL Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées à concurrence d’un tiers. Le total des versements effectués, soit six mille deux cents euros (6.200,- €) se trouve dès à présent à la disposition de la société. Et à l'instant, le comparant nous remet une attestation délivrée par la banque « VAN BREDA » justifiant que le montant précité a été déposé sur un compte numéro BE96 6451 0536 8105 au nom de la société en formation. Cette attestation demeurera ciannexée. Le plan financier a été déposé entre les mains du Notaire soussigné conformément au prescrit de l’article 215 du Code des Sociétés. ARTICLE 8. AUGMENTATION DE CAPITAL Le capital social pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. ARTICLE 9.- Les parts sociales sont indivisibles visàvis de la société qui peut suspendre les droits afférents à toute part au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, l'usufruit ou la nuepropriété. Les copropriétaires ou usufruitiers et nuspropriétaires sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société. En cas d'existence d'usufruit, le nupropriétaire sauf opposition, sera représenté visàvis de la société par l'usufruitier. ARTICLE 10. Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions des assemblées. ARTICLE 11. CESSION DE PARTS La cession des parts est autorisée uniquement entre les associés; toute cession entre vifs ou transmission pour cause de mort à un cessionnaire autre qu'un associé ou l'héritier direct de l'associé décédé, doit être approuvée par une assemblée votant à la majorité des voix requises à l'article 249 du Code des Sociétés. Cette assemblée est convoquée dans les trente jours de la demande qui doit être faite à la gérance par lettre recommandée à la poste, soit par l'associé cédant, soit par les héritiers de l'associé décédé. Si la cession est approuvée, elle est transcrite dans le registre des associés et signée par le cédant ou par un gérant en cas de transmission pour cause de décès et par le cessionnaire. La décision de l'assemblée n'acceptant pas le cessionnaire proposé est sans appel. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2018 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une transmission pour cause de décès le président de l'assemblée propose de les répartir aux autres associés, au prorata de leurs propres parts, à un prix à convenir entre les parties; à défaut d'accord, les conditions de cession seront fixées par voie d'arbitrage; la décision de l'arbitre ou des arbitres sera sans appel. Les parts non reprises par certains associés sont mises à la disposition des autres; pour celles refusées par tous les associés, les héritiers de l'associé décédé retrouvent toute liberté de trouver un acquéreur à leur choix, qui devra être considéré obligatoirement comme associé avec tous les droits et pouvoirs que cela comporte. Le prix de rachat est fixé sur base du dernier bilan, sauf accord contraire entre parties. Si le rachat n'a pas été effectué dans un délai de un an à dater de la demande, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société. ARTICLE 12.- GERANCE : Conformément à l’article 255 du Code des Sociétés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non. Chaque gérant pourra accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Chacun des gérants pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à telle personne de son choix prise hors ou au sein des associés. Le mandat de gérant est en principe exercé gratuitement et sans avantage en nature, sauf décision contraire de l’assemblée générale. ARTICLE 13. CONTROLE Le contrôle de la situation financière des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts est exercé par les associés; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. L'assemblée générale des associés sera tenue de nommer un commissaire, sous réserve toutefois des articles 15 et 141 du Code des Sociétés. ARTICLE 14. ASSEMBLEE GENERALE L'assemblée générale se réunit le premier samedi de juin de chaque année, à dix heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations. Si ce jour est férié, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant. La première assemblée annuelle se réunira en deux mille dix-neuf. L'assemblée délibérera conformément aux dispositions du Code des Sociétés. ARTICLE 15. EXERCICE SOCIAL L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mille dix-huit. ARTICLE 16. A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. Sous réserve de l’application de l’article 94 du Code des Sociétés, la gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société. Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2018 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement. La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, au siège de la société ou tout associé peut en prendre connaissance ou le commissaire dans les cas où il s'en impose un. Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, au Siège de la Banque Nationale de Belgique correspondant au greffe dont dépend la société et ce conformément au prescrit des articles 97 et suivants du Code des Sociétés. » ARTICLE 17.- Les profits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé un minimum de cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds a atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours quand le dit fonds de réserve est réduit à moins du dixième du capital social. Le surplus du bénéfice est réparti aux associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent. Toutefois, sur ce surplus, les associés pourront décider à la majorité ordinaire qu'il sera prélevé certaines sommes soit pour être reportées à nouveau à l'exercice suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire ou à un fonds d'amortissement des parts sociales. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Les pertes, s'il en existe, seront supportées proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associés puisse en être tenu au-delà du montant de ses parts, à moins que l'assemblée ne décide de leur report à nouveau pour l'exercice suivant. Si, par suite de perte, l'actif est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie, par le ou les gérants en exercice, dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents Euros (6.200,00- €), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société. ARTICLE 18. LIQUIDATION A l'expiration du terme éventuellement fixé par les statuts ou en cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par la personne choisie par l’Assemblée Générale, conformément à l’article 184 du Code des Sociétés ; à défaut de nomination de liquidateur, le (ou les) gérant(s) sera(ont), à l’égard des tiers, considéré(s) comme liquidateur(s), conformément à l’article 185 du Code des Sociétés. Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif, comme il est dit aux articles 186 et suivants du Code des Sociétés. Les premiers fonds provenant de la liquidation seront avant tout employés à l'extinction du passif et des charges de la société envers les tiers. Après cette extinction, les associés seront remboursés du montant de leurs parts sociales; ce qui sera ensuite disponible sera réparti entre les associés au prorata de leurs parts. ARTICLE 19.- Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille deux cents euros (1.200,- €). ARTICLE 20. Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par celles du Code des Sociétés. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2018 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 Toute clause contraire aux dispositions impératives de ce code est censée non écrite. DISPOSITIONS TRANSITOIRES - ASSEMBLEE GENERALE Directement après la constitution, les associés ont tenu une première assemblée générale, laquelle a décidé : a) De désigner comme gérant non statutaire dans le cadre de l'article 12 des statuts : • Monsieur HUBRICK Nicolas, préqualifié ; Celui-ci accepte sa mission. La durée de son mandat est illimitée. Il sera décidé de la rémunération du gérant lors d’une assemblée générale ultérieure. En attendant, son mandat sera exercé gratuitement, sans rémunération ni avantage en nature. b) De ne pas nommer de commissaire-réviseur. c) la reprise de tous les engagements qui auraient été pris par les fondateurs au nom de la société en formation. Pour extrait analytique conforme, Ronald PLATEUS, Notaire. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

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