LUCIMO
Actief
•0659.787.367
Adres
222 Avenue Louise, 1050 Ixelles
Activiteit
Activities of holding companies
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
19/07/2016
Bestuurders
Juridische informatie
LUCIMO
Nummer
0659.787.367
Vestigingsnummer
2.256.986.595
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0659787367
EUID
BEKBOBCE.0659.787.367
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 19/07/2016
Activiteit
LUCIMO
Code NACEBEL
64.210, 70.200, 73.300•Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities, Public relations and communication activities
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
LUCIMO
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -30,8K | 62,0K | -95,0K | 78,7K |
| EBITDA | € | 732,1K | 1,3M | 387,5K | 773,4K |
| Bedrijfsresultaat | € | -232,8K | -116,8K | -259,5K | -66,6K |
| Nettoresultaat | € | 914,7K | 1,4M | 1,9M | -3,6M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -100 | - | -100 | - |
| EBITDA-marge | % | - | 2,0K | - | 983,283 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 250,0K | 2,7M | 954,9K | 529,0K |
| Financiële schulden | € | 1,6M | 1,6M | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 1,3M | -1,2M | -954,9K | -529,0K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 1,786 | - | - | - | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 5,2M | 4,6M | 3,2M | 1,2M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | - | 2,3K | - | -4,6K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
LUCIMO
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 30/11/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 30/11/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 30/11/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 19/07/2016
Tot: 30/11/2023
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 19/07/2016
Tot: 30/06/2017
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 19/07/2016
Tot: 30/11/2023
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 01/07/2017
Tot: 30/11/2023
Cartografie
LUCIMO
Juridische documenten
LUCIMO
1 document
SRL LUCIMO - Statuts coordonnés au 30.11.2023
SRL LUCIMO - Statuts coordonnés au 30.11.2023
30/11/2023
Jaarrekeningen
LUCIMO
9 documenten
Jaarrekeningen 2023
12/06/2024
Jaarrekeningen 2022
20/06/2023
Jaarrekeningen 2021
29/06/2022
Jaarrekeningen 2020
04/06/2021
Jaarrekeningen 2019
15/05/2020
Jaarrekeningen 2018
22/05/2019
Jaarrekeningen 2017
08/06/2018
Jaarrekeningen 2017
21/09/2018
Jaarrekeningen 2016
29/06/2017
Vestigingen
LUCIMO
1 vestiging
2.256.986.595
Actief
Adres: 222 Avenue Louise, 1050 Ixelles
Oprichtingsdatum: 05/10/2016
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
LUCIMO
6 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
12/12/2023
Maatschappelijke zetel
01/07/2019
Beschrijving:
Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur =
belge
I in m
‘TRIBUNAL DE LENTREPRISE
acca sere 087184 DU BRABANT (alfa)
Mentionner sur la dernière page ‘du Volet B: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou ‘des personnes
: transférer à dater de ce jour le siège social ainsi que le siége d’exploitation à l'adresse suivante :
N° d'entreprise : 0659 787 367
Dénomination
(en entier): LUCIMO
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
: Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid 92 - 1210 La Hulpe
: Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU SIEGE D'EXPLOITATION
Extrait du procès-verbal de la réunion du collège de gestion du 10/04/2019
Ensuite, le collège aborde l’ordre du jour et après délibération, prend, à l'unanimité des voix, la résolution de’
Avenue Louise 222 (6e étage) |
1050 IXELLES !
L'assemblé décide de conférer un pouvoir particulier à Mesdames Olivia Weerts, Christéle Parmentier et! ! Christine Warègne, chacune agissant séparément, toutes deux faisant élection de domicile au siège de la: : S.C.RLL. « BDO Experts-Comptables », ayant son siège social à 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da: : Vincilaan 9, Box E.6., aux fins de faire toutes déclarations et d'accomplir toutes formalités et démarches qui! : pourraient résulter des décisions qui précèdent, notamment auprès du Moniteur belge, de la Banque Carrefour: : des Entreprises, des guichets d'entreprises, du greffe du tribunal de commerce, des services de l'administration : : sociale, fiscale ou de toutes autres administrations.
Pour extrait conforme
Christèle Parmentier
Mandataire
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/03/2019
Beschrijving:
Mod Word 15,1
IB Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
IL I le 0 6 MARS 2019 DU BRABANT WALLON
Greffe
N° d'entreprise : 0659787367
Dénomination
{en entier) : LUCIMO
{en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
dresse complète du siège : Avenue Reine Astrid, 92 - 1310 Nivelles i
Obiet de l’acte : Délégation de pouvoir - procuration
Extrait du procès-verbal de la réunion du collège de gestion du 14/2/2019
"(..) Le Président rappelle que suivant l'article 19 des statuts la société est représentée vis-à-vis des tiers et ans tous les actes par un gérant « À » et un gérant « B » agissant conjointement ou par des mandataires: péciaux dans les limites de leurs mandats et suivant les modalités de signatures conférées par la gérance. :
Le college de gestion avait décidé en date du 24 octobre 2017 d'accorder certains pouvoirs à Madame! Héloïse Bontoux lui permettant d’accomplir un certain nombre d’opérations et d'actes courants pour compte de: ja SPRL « LUCIMO ». :
Pour des raisons pratiques, il apparait opportun et nécessaire d'accorder également certains pouvoirs à! Monsieur Olivier Moncelet, demeurant à 1180 Uccle, Avenue de l'Observatoire 45, et de modifier ceux accordés! Madame Héloïse Bontoux. :
Le collège de gestion décide dès lors à l'unanimité de modifier légèrement les pouvoirs de Madame Héloïse! ontoux et les remplacer par les pouvoirs énumérés ci-dessous : :
+ Représenter la société à l'égard des administrations publiques. :
+ Réceptionner tous les courriers, pièces et paquets, même recommandés ou assurés et en donner la: écharge. :
+ Représenter la société dans toutes les procédures judiciaires ou arbitrales, tant en qualité de requérant: ! que de défendeur, traiter tous tes actes, prendre toutes les mesures nécessaires relatives à ces procédures, : : recevoir tous les jugements judiciaires et les faire exécuter. |
+ Effectuer seule toutes les opérations bancaires de paiement ou de transfert de fonds pour compte de lai ! société à destination de tiers à concurrence d'un montant illimité et ce par quelque procédé que ce soit tels que Îles virements, chèques, retraits d'argent liquide, transferts par pc banking ou autre. - Tout ceci, avec pouvoir de délégation.
: Le collège de gestion décide ensuite à l'unanimité d'accorder à Monsieur Olivier Moncelet le pouvoir dei ! : représenter la société en qualité de mandataire du collège de gestion pour poser les actes suivants :
- Pour des opérations d'un montant inférieur à 10.000 EUR, effectuer seul toutes les opérations bancaires! : de paiement ou de transfert de fonds pour compte de la société à destination de tiers. - Effectuer seul toutes opérations d'achats ou de ventes de titres pour compte de la société, en ce compris: : effectuer les paiements ou recevoir les prix sans limitation de somme. 3
- Ceci, avec pouvoir de délégation.
ll est précisé que la liste des pouvoirs ainsi conférés est limitative de telle sorte que la présente procuration! : ne peut en aucun cas être interprétée comme une délégation générale de pouvoir.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes \
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
F
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
: Seconde résolution |
! Le coliège de gestion donne procuration à Monsieur Jean-Philippe WEICKER, Legal Advisor, auprès de la ; { SCRL « BDO Legal » et à Madame Olivia WEERTS, Advisor auprès de la SCRL « BDO Experts-comptables » ; tavec pouvoir d'agir séparément et pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir les formalités de dépôt du ; ! présent procès-verbal au greffe du Tribunai de l'entreprise compétent et sa publication par extrait aux annexes | ? du Moniteur belge.
Les mandataires sont autorisés à effectuer toutes les démarches utiles pour assurer la bonne fin de ces ! : formalités, signer tout document, faire toute déclaration et généralement faire le nécessaire. (...)." : ! !
| : | i : Pour extrait conforme, ;
i : ! à
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E : Olivia Weerts h
| Mandataire |
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Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/11/2017
Beschrijving: Mod Word 16.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
HUM. sa cn
TRIBUNAL DE COMMERCE
10 NOV. 2017
*1716369 1* Greffe
Mentionner s sur la dernière page du VoletB :
N° d entreprise : 0659 ) 787 3 367
Dénomination ;
{en entier) : LUCIMO
{en abrégé) :
i Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
i Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid 92 à 1310 La Hulpe
| Objet de Pacte: Divers - délégation de pouvoir
Extrait du procès-verbal de la réunion du collège de gestion en date du 24 octobre 2017 :
i “(...)Premiére résolution :
i Le Président rappelle que suivant l'article 19 des statuts la société est représentée vis-a-vis des tiers et dans:
: tous les actes par un gérant « À » et un gérant « B » agissant conjointement ou par des mandataires spéciaux! ; dans les limites de leurs mandats et suivant les modalités de signatures conférées par la gérance.
! Pour des raisons pratiques, il est apparu opportun et nécessaire pour la bonne marche de l'entreprise: d'accorder une procuration à Madame Héloïse Bontoux, demeurant à 1180 Uccle, Avenue de l'Observatoire 45,: en vue de lui permettre d'accomplir un certain nombre d'opérations et d'actes courants pour compte de la SPRL: I « LUCIMO ». |
Le collège de gestion décide dès lors d'accorder à Madame Héloïse Bontaux, les pouvoirs énumérés ch! dessous en qualité de mandataire. il est précisé que la liste des pouvoirs ainsi conférés est limitative de telle: : sorte que la présente procuration ne peut en aucun cas être interprétée comme une délégation générale de: pouvoir. !
il est donc décidé, à l'unanimité des membres du collège de gestion, que Madame Héloïse Bontoux sera: ! autorisée à représenter la société en qualité de mandataire du collège de gestion pour poser les actes suivants:
-Représenter la société à l'égard des administrations publiques. H
*Réceptionner tous les courriers, piéces et paquets, méme recommandés ou assurés et en donner la! : décharge.
: *Représenter la société dans toutes les procédures judiciaires ou arbitrales, tant en qualité de requérant que: : de défendeur, traiter tous les actes, prendre toutes les mesures nécessaires relatives à ces procédures, : recevoir tous les jugements judiciaires et les faire exécuter.
i ‘Effectuer seul toutes les opérations bancaires de paiement ou de transfert de fonds pour compte de la: : société à concurrence d'un montant maximum de 200.000 (deux cent mille) Euros par opération et ce par: : quelque procédé que ce soit tels que les virements, chèques, retraits d'argent liquide, transferts par pc banking: : ou autre.
! Tout ceci, avec pouvoir de délégation.
Seconde résolution
Le collège de gestion donne procuration à Monsieur Jean-Philippe WEICKER, Legal Advisor, auprès de la : société civile à forme de SCRL « BDO Legal » et à Madame Alice DOPPAGNE, Senior auprès de la société: ! civile à forme de SCRL « BDO Conseils Fiscaux » avec pouvoir d'agir séparément et pouvoir de substitution, taux fins d'accomplir les formalités de dépôt du présent procès-verbal au greffe du Tribunal de commerce: : compétent et sa publication par extrait aux annexes du Moniteur belge. ‘ Les mandataires sont autorisés à effectuer toutes ies démarches utiles pour assurer la bonne fin de ces’ : formalités, signer tout document, faire toute déclaration et généralement faire le nécessaire. (...)}"
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
= 2
Réservé
au
Moniteur
belge
v
: Pour extrait conforme
Déposé en même temps : un exem
; octobre 2017
Jean-Philippe Weicker
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
plaire original du procès-verbal de la réunion du collège de gestion du 24 :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/07/2017
Beschrijving: E Mod Word 15,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Résen
au
Monite
belge
Tribunal de Commerce
03 JUIL. 2017
MU wenen
w d' entreprise : 0659.787.367 :
Dénomination
{en entier): LUCIMO I
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid 92 à 1310 La Hulpe
| Objet de l'acte : Démission, nomination d'un gérant
Extrait du procès-verbat de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2017 :
“(...) L'assemblée accepte la démission de Monsieur Pierre Jacquet de son mandat de gérant à partir du 30) 1 juin 2017. L'assemblée le remercie pour la façon dont il a exercé sa fonction.
;
i
1
+
:
' '
L'assemblée décide de procéder au remplacement de Monsieur Pierre Jacquet et appelle à cette fonction: | pour une durée illimitée Monsieur Michel Grignard, à dater du 1er juillet 2017. ‘
Ce mandat n'est pas rémunéré.
L'assemblée générale donne procuration à Monsieur Jean-Philippe WEICKER, Legal Advisor auprès de la: ! société civile à forme de SCRL «BDO Legal», et à Madame Alice DOPPAGNE, Senior, auprès de la société civile! : à forme de SCRL «BDO Conseils Fiscaux» avec pouvoir d'agir séparément et pouvoir de substitution, aux fins, ; d'accomplir les formalités de publication du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge.
Les mandataires sont autorisés à effectuer toutes les démarches utiles pour assurer la bonne fin de ces! ! formalités, signer tout document, faire toute déclaration et généralement faire le nécessaire. (...) .” :
;
t
Pour extrait conforme
: Déposé en même temps : un exemplaire original du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du mi ? juin 2017
Jean-Philippe Weicker
Mandataire
Mentionner sur la derniére page du Vol
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso’: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
22/07/2016
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
LUCIMO
Avenue Reine Astrid 92
1310 La Hulpe
Société privée à responsabilité limitée Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Il résulte d'un acte déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles, le quinze juillet deux mille seize, que:
Madame BONTOUX Héloïse Marthe Marie Thérèse, née à Caen (France), le 19 octobre 1976, de nationalité française, domiciliée à 1180 Uccle, Avenue de l’Observatoire, 45, en sa qualité d’associé unique de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée « LUCIMO », ayant son siège social à L-2163 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Avenue Monterey 23 Conformément à l’article 267 du Code des Sociétés, l’associé unique exerce les pouvoirs conférés à l’assemblée générale.
L’associé unique prend les décisions suivantes:
1. Transfert transfrontalier du siège social et transformation transfrontalière de la société (...)
1.2. Rapport justificatif de l’organe de gestion établi conformément à l’article 778 du Code des sociétés, relatif à la transformation de la société en société privée à responsabilité limitée. et
1.3. Rapport du réviseur d'entreprises relatif à l’état résumant la situation active et passive de la société, établi conformément à l’article 777 du Code des sociétés.
Dispense de donner lecture :
a) du rapport justificatif de l’organe de gestion, concernant la proposition de transformation transfrontalière de la société en une société privée à responsabilité limitée, établi conformément à l’article 778 du Code des sociétés ; à ce rapport est annexé un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à la date du 31 mai 2016.
b) du rapport relatif à l’état susvisé, établi conformément à l’article 777 du Code des sociétés par le réviseur d'entreprises désigné par l’organe de gestion, à savoir la société privée à responsabilité limitée DGST Réviseurs d’entreprises, dont le siège social est sis avenue Emile Van Becelaere 27A/71 à B-1170 Watermael-Boitsfort (Belgique), représentée par Monsieur Michaël De Ridder, réviseur d’entreprises, ayant ses bureaux à la même adresse. Le rapport de Monsieur Michaël De Ridder conclut dans les termes suivants : « En conclusion, et tout en rappelant que nos contrôles avaient pour seul but d'identifier une éventuelle surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 31 mai 2016 établie par l'organe de gestion de la société, nous attestons conformément aux normes de révision, que nos travaux n'ont pas fait apparaître de surévaluation de l'actif net. L’actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant positif de 2.501.551,28 EUR est supérieur de 2.483.001,18 EUR au capital minimum prévu pour la constitution d’une société privée à responsabilité limitée.
L’opération de transformation de la forme juridique actuelle en société privée à responsabilité limitée peut se réaliser sans apport extérieur complémentaire.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2016.
*16315648*
Déposé
19-07-2016
0659787367
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
Pour la SCivPRL "DGST & Partners, Réviseurs d’entreprises",
Michaël De Ridder, Réviseur d'entreprises, associé ».
Un exemplaire de ces documents, préalablement tenus à la disposition des associés, demeurera annexé aux présentes.
1.4. Constatation du transfert transfrontalier du siège social.
L’associé unique constate et, pour autant que de besoin, ratifie la décision de transfert transfrontalier du siège social statutaire de la société à Nysdam Office Park, avenue Reine Astrid 92, B-1310 La Hulpe (Belgique), laquelle reflète le déplacement effectif de son établissement principal en Belgique. 1.5. Approbation de la transformation transfrontalière de la société
L’associé unique approuve la transformation transfrontalière de la société, celle-ci revêtant la forme d’une société privée à responsabilité limitée de droit belge, à dater des présentes. L’associé unique confirme à cet égard que le transfert du principal établissement en Belgique intervient sous le bénéfice de la continuité de la personnalité juridique de la société, celle-ci étant désormais soumise au droit belge à titre de lex societatis, conformément à l’article 112 du Code belge de droit international privé.
Il est précisé, pour autant que de besoin, que la nature commerciale, le capital et les réserves de la société demeurent intacts et inchangés, de même que tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values de ladite société. La société privée à responsabilité limitée, telle que soumise au droit belge, continuera les écritures et la comptabilité préalablement tenues sous l’empire du droit luxembourgeois.
2. Approbation des nouveaux statuts établis conformément au droit belge (...) ARTICLE PREMIER : DENOMINATION
La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « LUCIMO ».
La société est régie par les présents statuts et leurs modifications ultérieures (les « Statuts ») et par le droit belge (la « Loi »), en ce compris le Code des sociétés, tel que modifié. ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à Nysdam Office Park, Avenue Reine Astrid 92, B-1310 La Hulpe (Belgique).
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région Wallonne par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des Statuts qui en résulte. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger. ARTICLE TROIS : OBJET
L'objet de la société est la prise de participations, tant dans l’Etat où est établi son siège social qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations.
La société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
La société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne.
La société peut acheter, prendre à bail, échanger, louer ou acquérir autrement des biens immobiliers ou mobiliers, et tout droit ou privilège y afférent.
La société peut vendre, donner à bail, échanger, louer et disposer de tout bien immobilier ou mobilier et/ou tout ou partie de l'entreprise de la société en échange de la contrepartie que le Conseil jugera correcte, y compris en échange d'actions, obligations ou autres titres, libérés entièrement ou en partie, par toute personne, dont l'objet social est similaire ou non à celui de la société ; détenir les actions, obligations ou autres titres ainsi obtenus ; améliorer, gérer, développer, vendre, échanger, donner à bail, hypothéquer, disposer de, accorder des options sur, transformer en compte ou s'occuper autrement de tout ou partie de la propriété ou des droits de la société. La société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
La société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.
Néanmoins, en tout état de cause, la société n'effectuera pas d’opération qui constituerait une activité régulée du secteur financier ou qui nécessiterait une autorisation d'établissement ou une autorisation valable selon le droit applicable.
ARTICLE QUATRE : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée. (...)
ARTICLE CINQ : CAPITAL
Le capital est fixé à un million d’euros (1.000.000 €).
Il est représenté par cent mille (100.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 100.000, représentant chacune un/cent millième (1/100.000ième) du capital social. (...)
ARTICLE SEIZE : GERANCE
La société est administrée par un collège de gestion, composé de trois gérants au moins, associés ou non, relevant de deux catégories, le(s) gérant(s) « A » et le(s) gérant(s) « B ». Le collège se réunit sur la convocation de chacun des gérants.
Le collège ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres, dont au moins un gérant « A » ainsi qu’un un gérant « B », est présente ou représentée, le mandat entre gérants, quelle que soit leur catégorie, étant admis. Un gérant ne peut représenter plus d'un de ses collègues. Pour être valable, une décision du collège doit être prise à la majorité absolue des votes exprimés par les membres présents ou représentés et au moins par un gérant « A » et par un gérant « B ». Les gérants sont nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par celle-ci. L'assemblée générale des associés fixe le nombre des gérants et, le cas échéant, leur qualité statutaire, détermine la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les pouvoirs de délégation.
La participation aux réunions du collège de gestion par visioconférence, conférence téléphonique ou tous autres moyens de télécommunication est autorisée pour autant que chaque participant puisse être identifié et soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est-à-dire notamment d'entendre et d'être entendu. Dans un tel cas, les gérants utilisant ce moyen de communication seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision prise par une réunion du collège de gestion. (...)
ARTICLE DIX-HUIT : POUVOIRS DE LA GERANCE
La gérance peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société.
Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale.
La gérance peut conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire. ARTICLE DIX-NEUF : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES La société est représentée vis-à-vis des tiers et dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice par un gérant « A » et un gérant « B » agissant conjointement.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats et suivant les modalités de signatures conférées par la gérance. (...) ARTICLE VINGT-DEUX : CONTRÔLE
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable, et ne peuvent être révoqués que pour juste motif, éventuellement sous peine de dommages intérêts. L'assemblée générale fixe le nombre de commissaires ainsi que leurs émoluments. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 141, 2° du Code des sociétés, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative. (...)
ARTICLE VINGT-TROIS : ASSEMBLEE ORDINAIRE
Il est tenu chaque année le premier lundi du mois de mai à 14 heures une assemblée générale ordinaire des associés.
Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.
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Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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ARTICLE VINGT-QUATRE : ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE L'assemblée se réunit spécialement ou extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital. Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège social ou à l'endroit de Belgique indiqué dans les convocations.
Les assemblées générales spéciales ou extraordinaires se tiennent en Belgique à l'endroit indiqué dans les convocations. (...)
ARTICLE VINGT-SIX : ADMISSION - REPRESENTATION
Les associés sont admis de plein droit à l'assemblée générale pourvu qu'ils soient inscrits dans le registre des parts sociales.
Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire. La procuration doit porter une signature (en ce compris une signature digitale telle que prévue à l'article 1322 alinéa 2 du Code Civil) et doit être remise ou notifiée au bureau de l'assemblée par lettre, fax, courrier électronique ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code Civil. Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne; en cas d'usufruit, le droit de vote est réservé à l'usufruitier.
La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle trois jours au plus tard avant l'assemblée. (...)
ARTICLE VINGT-NEUF : NOMBRE DE VOIX
Chaque part sociale donne droit à une voix. (...)
ARTICLE TRENTE : DELIBERATIONS
Sauf dans les cas prévus par la Loi ou les Statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de parts représentées.
Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.
ARTICLE TRENTE ET UN : PROCES-VERBAUX
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant. (...) ARTICLE TRENTE-DEUX : ANNEE SOCIALE
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. (...) ARTICLE TRENTE-QUATRE : DISTRIBUTION
Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital. Le solde se répartit également entre toutes les parts.
Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des fonds de prévision ou de réserve extraordinaire, à des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels à la gérance.
Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par la gérance. Les dividendes et tantièmes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits. Sauf convention autre entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, l’usufruitier perçoit tous les capitaux et produits financiers attachés ou résultant d’une part sociale. (...) ARTICLE TRENTE-HUIT : LIQUIDATION
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs est (sont) nommés par l'assemblée générale.
Le(s) liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de sa (leur) nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.
Il(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du (des) liquidateur(s). (...) ARTICLE QUARANTE : REPARTITION
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales.
Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs avant de procéder aux répartitions rétablissent l'équilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.
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Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Le solde est réparti également entre toutes les parts social (...) 3. Nomination des gérants
L’assemblée décide de désigner, avec effet immédiat :
(i) en qualité de gérant de catégorie A :
- Madame BONTOUX Héloïse, prénommée ;
(ii) en qualité de gérants de catégorie B :
- Monsieur MONCELET Olivier Guy Jacques Marie, né à Nantes, le 5 décembre 1970, de nationalité française, enregistré au registre national sous le numéro 70.12.05-637.88, domicilié à 1180 Uccle, Avenue de l’Observatoire, 45 ;
- Monsieur JACQUET Pierre, né à Bruxelles, le 24 mai 1952, domicilié avenue Maréchal Ney 3, à 1380 Lasne, immatriculé au registre national sous le numéro 52.05.24-345.62 ; L’assemblée décide que les mandats respectifs des gérants susvisés sont accordés pour une durée illimitée.
Le mandat des gérants sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire adoptée par l’assemblée générale.
Pour extrait analytique conforme
Maître Sophie MAQUET, Notaire associé
Sont déposés en même temps: 1 expédition, statuts coordonnés, Rapport du réviseurs d'entreprises, Rapport du conseil de gestion, 1 procuration
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