RCS-bijwerking : op 28/05/2026
Machinerycash
Actief
•0668.952.283
Adres
111 Avenue du Prince d'Orange 1180 Uccle
Activiteit
Handelsbemiddeling in de groothandel in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
10/01/2017
Bestuurders
Juridische informatie
Machinerycash
Nummer
0668.952.283
Vestigingsnummer
2.260.251.141
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0668952283
EUID
BEKBOBCE.0668.952.283
Juridische situatie
normal • Sinds 10/01/2017
Activiteit
Machinerycash
Code NACEBEL
46.140, 70.200, 73.110, 46.630•Handelsbemiddeling in de groothandel in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Activiteiten van reclamebureaus, Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, professional, scientific and technical activities
Financiën
Machinerycash
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 198.7K | 252.1K | 209.2K | 118.6K |
| EBITDA | € | 58.1K | 136.9K | 103.0K | 5.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 58.1K | 136.5K | 102.8K | 1.2K |
| Nettoresultaat | € | 40.0K | 103.4K | 96.6K | 4.5K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -21,21 | 20,514 | 76,464 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 29,24 | 54,313 | 49,249 | 4,544 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 96.7K | 122.3K | 185.1K | 78.2K |
| Financiële schulden | € | 24.1K | 39.8K | 20.7K | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -72.7K | -82.5K | -164.5K | -78.2K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 52.7K | 157.7K | 174.4K | 127.7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 20,127 | 40,995 | 46,182 | 3,816 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Machinerycash
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 27/10/2021
Bedrijfsnummer: 0668.952.283
Cartografie
Machinerycash
Juridische documenten
Machinerycash
0 documenten
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Jaarrekeningen
Machinerycash
7 documenten
Jaarrekeningen 2023
27/06/2024
Jaarrekeningen 2022
20/06/2023
Jaarrekeningen 2021
08/06/2022
Jaarrekeningen 2020
27/07/2021
Jaarrekeningen 2019
28/07/2020
Jaarrekeningen 2018
26/06/2019
Jaarrekeningen 2017
04/06/2018
Vestigingen
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3 vestigingen
2.278.103.990
Actief
Ondernemingsnummer: 2.278.103.990
Adres: 61A Rue de la Station 1410 Waterloo
Oprichtingsdatum: 01/09/2018
ELA Brands
Actief
Ondernemingsnummer: 2.260.251.141
Adres: 111 Avenue du Prince d'Orange 1180 Uccle
Oprichtingsdatum: 10/01/2017
2.266.207.040
Actief
Ondernemingsnummer: 2.266.207.040
Adres: 26 Avenue Astrid 1640 Sint-Genesius-Rode
Oprichtingsdatum: 01/08/2017
Publicaties
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8 publicaties
Rubriek Oprichting
12/01/2017
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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au
Réservé
Mod PDF 11.1
Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
ELA Brands
Avenue du Prince d'Orange 111
1180 Uccle
Société privée à responsabilité limitée Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Er blijkt uit een akte verleden op 9 Janvier 2017 voor Meester Olivier DUBUISSON, Notaris met standplaats te Elsene, ter registratie neergelegd, dat BVBA onder de benaming "ELA Brands" werd opgericht:
De heer LECAT Frédéric Yves René, geboren te Ukkel op vijftien december negentienhonderdvijfenzeventig, wonende te 1050 Elsene, Félix Boviestraat 14 Heeft ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van het feit dat hij een handelsvennootschap vennootschap opricht, de statuten op te stellen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd «ELA Brands», met een kapitaal van dertigduizend euro (€ 30.000,00) verdeeld over driehonderd (300) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt één/driehonderdste (1/300ste) van het maatschappelijk vermogen. I. OPRICHTING
Inschrijving met inbrengen in geld
De comparant verklaart op de totaliteit der aandelen in te tekenen, zegge voor dertigduizend euro (€ 30.000,00)
De comparant verklaart dat elk onderschreven aandeel volgestort is, met een storting in contanten uitgevoerd op een speciale rekening geopend op naam van de op te richten vennootschap bij BNP Paris Fortis bank zodanig dat de vennootschap vanaf heden uit dien hoofde beschikt over een som van dertigduizend euro (€ 30.000,00). Een attest van de deposito-instelling, d.d. 30 december 2016 zal door Ons, Notaris, bewaard worden.
II. STATUTEN
Artikel 1: AARD EN BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid van aard. De benaming van de vennootschap is “ELA Brands”
Artikel 2: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1180 Ukkel, Prins van Oranjelaan, 111 De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in België, op eenvoudige beslissing van het beheer dat over alle bevoegdheden beschikt om de wijzigingen van de statuten die eruit voortvloeien authentiek te laten vaststellen.
Op eenvoudige beslissing van het beheer kan de vennootschap vestigingen, administratieve zetels of exploitatiezetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen of filialen oprichten in België of in het buitenland.
Artikel 3: MAATSCHAPPELIJK DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
• De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, depot-verkoop, verhuur, ... van vrachtwagens, bedrijfsvoertuigen, landbouwmachines en machines voor burgerlijke bouwkunde, toestellen en uitrusting voor de tuinbouw, voor de bosbouw...., zowel nieuw als tweedehands evenals de toebehoren ervan.
*17301148*
Neergelegd
10-01-2017
0668952283
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2017 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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• Alle activiteiten in verband met ontwerp, vormgeving, design, fotografie, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer en vervaardiging van alle textielartikelen en kledingartikelen in alle stoffen, met inbegrip van, doch zonder dat deze opsomming enigszins beperkend is, huiden en leder, schoenen, marokijnwerk, dit alles zowel in kleinhandel, groothandel als semi-groothandel. • Consultancy in bovengenoemde domeinen.
• Adviesverlening inzake communicatie, marketing, publiciteit en beeld. • De organisatie van en deelname aan evenementen, beurzen, seminaries, defilés, opvoeringen en salons.
• Makelarij, ontwerp, reclamecampagnes.
• Het leveren van diensten en verlenen van adviezen inzake algemeen beheer, management en beheer van vennootschappen, het uitoefenen van bestuursmandaten. • Het beheren van ieder onroerend vermogen, met name de aankoop, bouw, inrichting, verhuur, huurkoop, onderverhuur, ruil, onderhoud, herstel, toekenning van zakelijke rechten en de verkoop van onroerende goederen, zowel in vruchtgebruik als blote eigendom en volle eigendom. • Het beheren van deelnemingen in enigerlei vorm in alle Belgische en buitenlandse vennootschappen, zowel met het oog op de valorisering ervan als in de zuivere uitoefening van een bestuursmandaat.
• De exploitatie van alle vergunningen, octrooien en merken.
• De valorisering van alle niet-geoctrooieerde technische kennis. • Het toekennen van waarborgen aan vennootschappen van dezelfde groep. De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van elk onroerend goed met het doel er haar maatschappelijke zetel, exploitatiezetel te vestigen of er haar bedrijfsleiders en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.
Algemeen kan de vennootschap elke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar maatschappelijk doel of die van aard zou zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap kan door inbreng, fusie, intekening of op welke andere wijze dan ook participeren in elke zaak, onderneming, vereniging of vennootschap waarvan het maatschappelijke doel identiek, gelijksoortig of aanverwant is aan haar eigen doel of die van aard zijn om de ontwikkeling van de eigen onderneming te bevorderen, om grondstoffen aan te leveren of om de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap kan een mandaat van bestuurder, van zaakvoerder of van vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in elke vennootschap, ongeacht het maatschappelijke doel ervan. De vennootschap zal alle activiteiten van commerciële tussenpersoon mogen uitoefenen in alle bovenvermelde domeinen en in alle sectoren waarvan de activiteit op heden niet gereglementeerd is. De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen.
Zij zal leningen mogen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich voor hen borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze.
De zaakvoerder heeft de bevoegdheid het maatschappelijke doel te interpreteren. Artikel 4: DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Zij kan worden ontbonden door een beslissing van de Algemene Vergadering, genomen op dezelfde wijze als een statutenwijziging.
Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal is vastgelegd op een som van dertigduizend euro (€ 30.000,00) vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt één/driehonderdste (1/300ste) van het maatschappelijk vermogen. Artikel 6: STEMMING DOOR DE EVENTUELE VRUCHTGEBRUIKER In geval van splitsing van het eigendomsrecht op de aandelen worden de aanverwante rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 7: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
A/ Vrije overdracht
De aandelen mogen onder de levenden worden overgedragen of mogen wegens overlijden overgaan, zonder instemming, aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater, aan bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn van de vennoten. B/ Overdracht met toestemming en voorkooprecht
Voor een overdracht of overgang aan andere derden dan diegene vermeld in de vorige alinea, onder kosteloze of bezwarende titel, is de procedure van toestemming en eventueel daarop volgend de procedure van voorkooprecht van toepassing.
1. Overdracht onder levenden
Elke vennoot die zijn aandelen onder levenden wil overdragen aan een andere persoon dan diegene
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vermeld onder punt A/, moet op straffe van nietigheid de instemming krijgen van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van de maatschappelijke aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Hiervoor moet hij per aangetekende brief een verzoek sturen naar het bestuursorgaan, met vermelding van de naam, voornaam, het beroep en adres van de personen die als ontvanger worden voorgesteld alsmede het aantal aandelen waarvoor de overdracht wordt overwogen en de aangeboden prijs.
Binnen de acht dagen na ontvangst van dit schrijven meldt het bestuursorgaan de inhoud ervan, per aangetekend schrijven, aan elk van de vennoten met het verzoek dat ze binnen een termijn van veertien dagen schriftelijk hun instemming of weigering bekend te maken en met de melding dat een onthouding beschouwd wordt als een instemming. Dit antwoord moeten ze per aangetekend schrijven geven.
Binnen de week na het vervallen van de antwoordtermijn laat het bestuursorgaan de overdrager weten welk gevolg er aan het verzoek wordt gegeven.
Als er geen toestemming wordt gegeven voor de overdracht onder levenden, dan is hier geen beroep tegen mogelijk.
Indien de vennoten het niet eens zijn met de voorgestelde ontvangers heeft de overdrager tien dagen nadat de beslissing van het bestuursorgaan wordt verzonden om te beslissen en te melden of hij de overdracht nog steeds wil uitvoeren of niet. Indien de overdrager die een weigering van overdracht heeft gekregen dit niet meldt aan het bestuursorgaan, dan gaat men ervan uit dat hij het plan van overdracht opgeeft. Indien hij het plan niet opgeeft, ontstaat er voor de andere vennoten een voorkooprecht op de aandelen die in verkoop worden gezet. Het bestuursorgaan zal dit meteen aan de vennoten laten weten.
Binnen de maand na deze melding van het bestuursorgaan kunnen de andere vennoten een voorkooprecht uitoefenen pro rata de aandelen die ze in de vennootschap bezitten. Als sommige vennoten hun voorkooprecht niet uitoefenen, dan wordt het voorkooprecht van de vennoten die het wel uitoefenen groter, nog steeds pro rata de aandelen waar ze al eigenaar van zijn. Indien een vennoot niets laat weten, gaat men ervan uit dat hij het aanbod afslaat. Als het voorkooprecht wordt uitgeoefend, dan worden de aandelen gekocht aan de prijs die door de derde werd voorgesteld of, in geval van betwisting van de prijs, aan de prijs die wordt bepaald door een deskundige die door de Voorzitter van de Handelsrechtbank in kortgeding wordt aangeduid op verzoek van de meest gerede partij. Een vennoot die de aandelen van een andere vennoot koopt in toepassing van de hierboven alineas, betaalt de prijs ervan binnen dertig dagen na de vaststelling van de prijs.
De meldingen die gedaan worden bij toepassing van dit artikel, gebeuren per aangetekend schrijven bij de post waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de datum van verzending van de brief vermeld op het bewijs van ontvangst.
De brieven kunnen geldig naar de vennoten worden verstuurd op het laatste adres dat bij de vennootschap bekend is.
2. Overgang bij overlijden
Voorafgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op een overgang bij overlijden naar de erfgenamen en legatarissen die niet van rechtswege vennoot worden overeenkomstig onderhavige statuten.
Erfgena(a)m(en) of legataris(sen) van aandelen die andere personen zijn dan die vermeld onder punt A/, moeten een toestemming vragen. Zij kunnen een toestemming afdwingen indien niet alle verkregen aandelen binnen de voorziene termijn zijn overgenomen.
Artikel 8: AANDELENREGISTER
De nominale aandelen worden ingeschreven in een register dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel waar elke vennoot of belanghebbende derde het kan raadplegen. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden overdrachten en vervreemdingen van aandelen in het register genoteerd.
Artikel 9: AANDUIDING VAN DE ZAAKVOERDER
De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, die voor beperkte of onbeperkte duur worden benoemd en in het laatste geval de hoedanigheid hebben van statutaire zaakvoerders.
De vergadering die de zaakvoerders aanduidt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en - in geval er meerdere zaakvoerders zijn - hun bevoegdheden. Is er maar één zaakvoerder dan krijg deze alle beheersbevoegdheden.
Indien een rechtspersoon zaakvoerder benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, beheerders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger
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kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.
Artikel 10: BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen kan elke zaakvoerder alle daden stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijke doel van de vennootschap, behalve de handelingen die door de Wet voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering. Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechtszaken, als verweerder of eiser.
Elke zaakvoerder kan bijzondere machten verlenen aan elke mandataris. Artikel 11: BEZOLDIGINGEN VAN DE ZAAKVOERDER
De Algemene Vergadering bepaalt of het mandaat van zaakvoerder al dan niet gratis wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van zaakvoerder wordt bezoldigd, dan bepaalt de Algemene Vergadering bij eenvoudige meerderheid van stemmen of de enige vennoot het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging. De bezoldiging wordt geboekt in de algemene kosten, onafhankelijk van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 12: TOEZICHT OP DE VENNOOTSCHAP
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen zal er geen commissaris worden aangesteld, tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
In een dergelijk geval beschikt elke vennoot individueel over de onderzoek- en toezichtbevoegdheden van de commissarissen. Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Deze wordt enkel door de vennootschap bezoldigd als hij met instemming van de vennootschap werd aangesteld of indien de bezoldiging ten laste van de vennootschap werd bepaald door een gerechtelijke beslissing. In deze laatste gevallen worden de bemerkingen van de accountant bekendgemaakt aan de vennootschap. Artikel 13: BIJEENKOMST VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De gewone Algemene Vergadering van vennoten vindt elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand juni telkens om achttien (18) uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die vermeld staat in de bijeenroeping.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de Algemene Vergadering uitgesteld naar de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is.
De buitengewone Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen als de belangen van de vennootschap het vereisen of op verzoek van vennoten die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.
De buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de bijeenroeping vermeld staat.
De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen op initiatief van de zaakvoerder(s) of commissarissen. De bijeenroeping vermeldt de agenda en wordt opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Er is geen bijeenroeping vereist als alle vennoten ermee instemmen bijeen te komen.
De notulen van de Algemene Vergaderingen worden bewaard in een register gehouden op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige vennoten die dat wensen. De kopieën, afschriften of uittreksels worden door een zaakvoerder ondertekend.
Artikel 14: STEMRECHT
Tijdens de vergaderingen geeft elk aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke of statutaire bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht.
Artikel 15: VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Elke gewone of buitengewone Algemene Vergadering kan staande de zitting door het beheer worden verdaagd voor drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en definitief moeten beslissen. Artikel 16: JAARREKENINGEN
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, en stelt de zaakvoerder de inventarissen alsmede de jaarrekening op, overeenkomstig de wet.
Artikel 17: WINSTVERDELING
Het batig overschot van de resultatenrekeningen, na aftrek van de algemene kosten, de maatschappelijke lasten en de afschrijvingen, zoals vastgesteld volgens de goedgekeurde jaarrekening, vertegenwoordigt de netto winst van de vennootschap. Op deze winst wordt jaarlijks vijf percent (5%) ingehouden om een wettelijk reservefonds aan te leggen. Deze inhouding is niet meer verplicht wanneer het fonds in kwestie een tiende van het kapitaal bereikt. Ze wordt opnieuw verplicht als de reserve voor welke reden dan ook werd gebruikt.
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Het overblijvende saldo krijgt de bestemming die de Algemene Vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder en mits naleving van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen. De dividenden worden betaald op de plaats en het tijdstip bepaald door de zaakvoerder. Artikel 18: ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt niet ontbonden door verbod, door faillissement, insolventie of door het overlijden van een van de vennoten.
Artikel 19: VEREFFENING - VERDELING
In geval van ontbinding van de vennootschap, op welk ogenblik en voor welke reden dan ook, gebeurt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), onder verbehoud van de mogelijkheid van de Algemene Vergadering om een of meerdere vereffenaar(s) aan te duiden en zijn / hun bevoegdheden en bezoldigingen te bepalen.
Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de liquidatie, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-activa verdeeld tussen de vennoten. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volstort, herstellen de vereffenaars voor de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
Het netto activa wordt verdeeld tussen de vennoten in verhouding tot de aandelen waarover zij beschikken waarbij elk aandeel een gelijk recht verleent.
Artikel 20: GEMEEN RECHT
De partijen verbinden zich ertoe het Wetboek van Vennootschappen volledig na te leven. Bijgevolg worden de bepalingen van dat Wetboek, waar niet op geoorloofde wijze van is afgeweken, beschouwd als deel uitmakend van de huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van dat Wetboek worden als ongeschreven beschouwd.
III. OVERGANGSBEPALINGEN
Heden, heeft de vennoot verklaard bijeengekomen te zijn en heeft de volgende beslissingen genomen, die pas in voeg treden wanneer de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben, namelijk de dag dat het uittreksel van de huidige akte wordt neergelegd bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:
1. Het eerste boekjaar:
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging en wordt afgesloten op 31 december 2017.
2. Eerste jaarlijkse algemene vergadering:
De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden in juni 2018. 3. Benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder:
De vergadering beslist het aantal zaakvoerders vast te leggen op één (1). Tot deze functie wordt geroepen: de Heer LECAT Fréderic, voornoemd, hier vertegenwoordigd, en die aanvaardt.
Hij wordt benoemd tot wederopzetting en kan de vennootschap geldig verbinden zonder beperking in waarde.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens tegen beslissing van de algemene vergadering. 4. Commissaris:
De vergadering beslist geen commissaris aan te duiden, aangezien de vennootschap die verplichting niet heeft.
5. Overname van de verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting: In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen neemt de vennootschap de verbintenissen over die in haar naam werden aangegaan toen ze in oprichting was en dit sinds 1 december 2016
De comparant keurt uitdrukkelijk alle verbintenissen van de vennootschap goed die genomen werden of moeten worden voor de neerlegging van huidige akte bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, onder de opschortende voorwaarde dat die neerlegging gebeurt. De comparant geeft de nodige volmachten aan de vertegenwoordigers van de vennootschap, die elders zijn aangeduid, om de maatschappelijke activiteiten te voeren; de gewone neerlegging bij de griffie houdt van rechtswege de overname in van deze verbintenissen door de vennootschap. 6. Volmacht:
CDP Partners, te 1170 Brussel, Luchtschiplaan, 9, krijgt alle machten toegekend, met een vermogen tot vervanging, om de vennootschap in te schrijven bij een ondernemingsloket (Kruispuntbank van Ondernemingen) en bij de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde. VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
Olivier DUBUISSON
NOTARIS
Uitgifte van de akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
01/02/2018
Beschrijving:
\ Word mod 15,1 - AL
|
‚FE Den
Re In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Déposé / Reçu le | | a MONITEUR BELGE
MINE |: 18023915* GS -gi- 2099 € du tribunal de commerce
| we BELGISCH vaa de BUS cros
| Benaming
|
(out): ELA brands
| (verkort):
| : Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid |
Volledig adres v.d. zetel: Avenue du Prince d'Orange 111 |
1180 Ukkel :
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
| Er blijkt uit een akte verleden op 18 december 2017 voor Meester Frederic CONVENT, Notaris met : standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van BVBA “ELA Brands” waarvan : de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1180 Ukkel, Avenue du Prince d'Orange 111 de volgende \ : ; beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen : !
u Eerste beslissing:
ı : Wijziging van de maatschappelijke benaming :
i | De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen om deze van “Machinerycash” aan te nemen. ' i | De vergadering beslist bijgevolg artikel 1 van de overeenkomstige statuten te wijzigen zoals volgt: i ! Artikel 1: AARD EN BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP
1: De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid van aard. ! : De benaming van de vennootschap is “Machinerycash”
| A. Kapitaalverhoging
i De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met drieduizend driehonderd euro ! (€ 3.300,00) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van dertigduizend euro (€ 30.000,00) tot | | drieëndertigduizend driehonderd euro (€ 33.300,00) door middel van inbreng in geld door het creëren van : drieëndertig (33) nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. : Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven aan de boekhoudwaarde van honderd euro (€ 100,00), vermeerderd ) met een uitgiftepremie vastgelegd op tweeduizend zeshonderdzesentwintig euro zevenentwintig cent : € 2.626,27), zodat de inschrijvingsprijs van elk aandeel is vastgelegd op tweeduizend : zevenhonderdzevenentwintig euro zevenentwintig cent (€ 2.727,27).
Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in kapitaal en volledig volstort bij de ‚ inschrijving.
‚B. Inschrijving en volstorting
: En onmiddellijk, komen alle vennoten van de vennootschap tussen, waarvan sprake in de samenstelling van de \ vergadering, te weten: de heer LECAT Frédéric, de heer DETERVILLE Guillaume en de heer COX Antoine, } dewelke, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de kapitaalverhoging, de termijn voor de inschrijving, de : } financiële en boekhoudkundige informatie van de operatie en de financiële gevolgen voortvloeiende uit de : | verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van de hierna vermelde inschrijver, en verklaren, elk individueel, :
Tweede beslissing:
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2018 - Annexes du Moniteur belge N,
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behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15.1 „AL
te verzaken op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze, aan hun voorkeurrecht voorzien in de artikelen 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen ten voordele van de hierna vermelde inschrijver. Vervolgens komt tussen de hierna vermelde inschrijver:
De heer LECAT Pierre Yves Francois Marie, geboren te Roubaix (Frankrijk) op acht februari negentienhonderdzevenenveertig, wonende te 1180 Ukkel, Avenue du Prince d'Orange 111. Deze verklaart volledig op de hoogte te zijn van hetgeen voorafgaat en van de financiële toestand van de Vennootschap en in te schrijven op de drieëndertig (33) nieuwe aandelen, tegen een prijs van tweeduizend zevenhonderdzevenentwintig euro zevenentwintig cent (€ 2.727,27) per aandeel, voor een totaalbedrag van negentigduizend euro (€ 90.000,00);
De inschrijver verklaar, en alle leden van de vergadering erkennen, dat elk ingeschreven aandeel werd volstort door een storting ín kapitaal geopend op naam van de vennootschap bij de bank BNP Paribas Fortis. Een attest afgeleverd door de financiële instelling op 14 december zal door de notaris bewaard blijven. C. Vaststelling dat de kapitaalverhoging gerealiseerd is
De aanwezige zaakvoerder en alle leden van de vergadering verzoeken ons, notaris, akte te nemen van het feit dat op de voormelde kapitaalverhogiag volledig ingeschreven is, dat elk aandeel volledig is volstort en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drieëndertigduizend euro (€ 33.000,00), vertegenwoordigd door driehonderddrieëndertig (333) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. D. Plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening
De vergadering beslist om het verschil tussen het bedrag van de inschrijving zijnde negentigduizend euro (€ 90.000,00) en de waarde van de kapitaalverhoging zijnde drieduizend driehonderd euro (€ 3.300,00), zijnde zesentachtigduizend zevenhonderd euro (€ 86.700,00) te plaatsen op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”.
Deze rekening “Uitgiftepremies”, blijft onbeschikbaar, en die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven, worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.
Derde beslissing:
A. Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zesentachtigduizend zevenhonderd. euro (€ 86.700,00) om het te brengen van drieëndertigduizend euro (€ 33.000,00) tot honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00) zonder nieuwe inbreng en zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie bij het kapitaal van een som van. zesentachtigduizend zevenhonderd euro (€ 86.700,00) te nemen van. de uitgiftepremie voortkomende uit de kapitaalverhoging waarvan sprake is in de tweede beslissing. B. Vaststelling dat de kapitaalverhoging gerealiseerd is
De aanwezige zaakvoerder en alle leden van de vergadering verzoeken ons, notaris, akte te nemen van het feit dat op de voormelde kapitaalverhoging gerealiseerd is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd. op honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00), vertegenwoordigd door driehonderddrieëndertig (333) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
Vierde beslissing:
Wijziging van artikel 5 van de statuten .
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het maatschappelijke kapitaal, zoals volgt:
Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL .
Het maatschappelijk kapitaal is vasigelegd op een som van honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00) vertegenwoordigd door driehonderddrieéndertig (333) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt één/driehonderd drieëndertigste (1/333ste) van het maatschappelijk vermogen.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent alle machten:
- Aan de zaakvoerder voor de uitvoering van voorgaande beslissingen.
- Aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen. Alle machten, met mogelijkheid tot delegatie, zijn gegeven aan de vennootschap CDP PARTNERS, te 1170 Brussel Avenue du Dirigeable 9, teneinde alle formaliteiten betreffende de wijziging van de inschrijving van. de vennootschap op het ondernemingsloket.
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
Frederic CONVENT
NOTARIS
Uitgifte van de akte
Coordinatie van de statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
12/01/2017
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
ELA Brands
Avenue du Prince d'Orange 111
1180 Uccle
Société privée à responsabilité limitée Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 9 janvier 2017, en cours d’enregistrement au bureau de l’enregistrement de Bruxelles 5-AA, il est extrait ce qui suit :
Monsieur LECAT Frédéric Yves René, né à Uccle le quinze décembre mil neuf cent septante- cinq, domicilié à 1050 Ixelles, Rue Félix Bovie 14.
A requis le Notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société commerciale et de dresser les statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée «ELA Brands», au capital de trente mille euros (€ 30.000,00), divisé en trois cents (300) parts, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/trois centième (1/300ème) de l'avoir social.
I. CONSTITUTION
Souscription par apports en espèces
Le comparant déclare souscrire la totalité des parts, soit pour trente mille euros (€ 30.000,00) Le comparant déclare que chacune des parts souscrites par lui, est entièrement libérée par un versement en espèces qu'il a effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP Paribas Fortis, de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de trente mille euros (€ 30.000,00). Une attestation de l'organisme dépositaire datée du 30 décembre 2016 sera conservée par Nous, Notaire. II. STATUTS
Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE
La société adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée «ELA Brands».
Article 2 : SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 1180 Uccle, avenue du Prince d'Orange, 111. Il peut être transféré en tout autre endroit de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut, par simple décision de la gérance, établir des unités d’établissements, sièges administratifs ou d’exploitation, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger. Article 3 : OBJET SOCIAL
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:
• L’achat, la vente, l’importation et l’exportation, le dépôt vente, la location, ... de camions, véhicules utilitaires, machines agricoles et de génie civil, matériels et équipements horticoles, forestiers ... neufs et d’occasion ainsi que des accessoires s’y rapportant • Toutes activités liées à la création, le stylisme, le design, la photographie, l’achat, la vente, l’importation, l’exportation et la fabrication de tous articles textiles et d’habillement en toutes matières, en ce compris, sans que cette énumération ne soit limitative, les cuirs et peaux, les chaussures, les articles de maroquinerie, le tout tant au détail qu’en gros et semi-gros. • La consultance dans les domaines énoncés supra
*17301147*
Déposé
10-01-2017
0668952283
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• Les activités de Conseil en communication, marketing, publicité et image ; • L’organisation et participation à des événements, foires, séminaire, défilés, spectacles et salons ;
• Le courtage, la création, la réalisation publicitaire ;
• La prestation de services et de conseils en gestion générale, le management et la gestion de sociétés, l’exercice de mandats d’administrateur ;
• La gestion de tout patrimoine immobilier, notamment l’acquisition, la construction, l’aménagement, la location, la location-vente, la sous-location, l’échange, l’entretien, la réparation, la concession de tout droit réel et la vente de tout immeuble, tant en usufruit, qu’en nue-propriété et qu’en pleine propriété ;
• La gestion de participations sous n’importe quelle forme dans toutes sociétés belges et étrangères, tant en vue de les valoriser qu’en exercice pur et simple de mandat d’administration ; • L’exploitation de toutes licences, brevets et marques ;
• La valorisation de toutes connaissances techniques non-brevetées ; • L’octroi de caution à des sociétés du même groupe ;
La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d’y établir son siège social, un siège d’exploitation ou d’y loger ses dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale. La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.
La société pourra exercer toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés et dans tous secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce jour. La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution.
Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
Le gérant a compétence pour interpréter l’objet social.
Article 4 : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification de statuts.
Article 5 : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de trente mille euros (€ 30.000,00), divisé en trois cents (300) parts sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/trois centième (1/300ème) de l'avoir social.
Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL
En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 7 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS
A/ Cessions libres
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.
B/ Cessions soumises à agrément et préemption
La procédure d’agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption s’appliquent aux cessions et transmissions d’actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers autres que ceux visés à l’alinéa précédent.
1. Cession entre vifs
Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées au point A/, devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli
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recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Le refus de l'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.
Si les associés n’agréent pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l’envoi de la notification de la gérance pour décider et notifier s’il renonce ou non à son projet de céder des titres. A défaut de notification à la gérance par le cédant à qui l’on a opposé un refus d’agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession. S’il ne renonce pas à son projet, il s’ouvre au profit des autres associés un droit de préemption sur les parts offertes en vente, ce dont la gérance avise sans délai les associés.
Dans le mois de cette notification par la gérance, les autres associés peuvent exercer un droit de préemption au prorata des parts sociales qu’ils possèdent dans la société. Le droit de préemption dont certains associés ne feraient pas usage accroît au droit de préemption des associés qui en font usage, toujours au prorata des parts sociales dont ils sont déjà propriétaires. En cas de silence d’un associé, il est présumé refuser l’offre.
En cas d’exercice du droit de préemption, les parts sociales sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de contestation sur ce prix, aux prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties, ou à défaut d’accord par l’expert désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la requête de la partie la plus diligente. L’associé qui se porte acquéreur des parts sociales d’un autre associé en application des alinéas précédents, en paie le prix dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix. Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date de l’expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale.
Les lettres peuvent être valablement adressées aux associés à la dernière adresse connue de la société.
2. Transmission par décès
Les dispositions qui précèdent s’appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès aux héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts.
La demande d’agrément sera faite par le ou les héritiers ou par les légataires des parts, autres que ceux visés au point A/. Ils peuvent exiger leur agrément si toutes les parts recueillies ne sont pas reprises dans le délai prévu.
Article 8 : REGISTRE DES PARTS
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.
Article 9 : DESIGNATION DU GERANT
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée, et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. Si une personne morale est nommée gérant ou administrateur, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant et du représentant suppléant, autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant
Article 10 : POUVOIRS DU GERANT
Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires. Article 11 : REMUNERATION DU GERANT
L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de
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représentation, voyages et déplacements.
Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE
Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES
L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le premier vendredi du mois de juin de chaque année à dix-huit (18) heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations. Les assemblées générales sont convoquées à l'initiative du ou des gérants ou des commissaires. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément au Code des Sociétés; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir. Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 14 : DROIT DE VOTE
Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaires régissant les parts sans droit de vote.
Article 15 : PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée séance tenante à trois semaines par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 16 : COMPTES ANNUELS
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés. Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance. Article 18 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE
La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés. Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.
L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.
Article 20 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.
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Article 21 : DROIT COMMUN
Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites.
III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A l'instant, le comparant, a déclaré se réunir en assemblée générale, et a pris les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:
1. Premier exercice social :
Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se clôturera le 31 décembre 2017 2. Première assemblée générale ordinaire :
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en juin 2018
3. Nomination d'un gérant non statutaire :
L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un (1).
Elle appelle à ces fonctions : Monsieur LECAT Fréderic, prénommé, ici présent et qui accepte. Le gérant est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.
Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale. 4. Commissaire :
L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue. 5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation : En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis le 1er décembre 2016 Le comparant ratifie expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; le comparant donne tout mandat aux représentants de la société, désignés par ailleurs, à l’effet d’entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.
6. Procuration :
Tous pouvoirs, avec faculté de substitution, sont conférés à CDP Partners à 1170 Bruxelles, Avenue du Dirigeable 9, afin d'assurer l'inscription de la société auprès d’un guichet d’entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l’Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que l’inscription auprès de la caisse d’assurance sociale pour travailleurs indépendants et l’inscription auprès de la cotisation sociétaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier DUBUISSON
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte
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Benaming, Kapitaal, Aandelen
18/01/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
“>. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe-
| Déposé / Racu Ie
Rése
= (AMA mn beit 2143* au greife du irgusel de commerce x | renko en Dare
N° d'entreprise : 0668.952.283
Dénomination
(en entier): ELA BRANDS
(en abrégé):
Forme juridique : société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège ‘avenue du Prince d'Orange 111
1180 Uccle
Objet de l'acte : AUGMENTATIONS DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS
LF ansemenmer
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il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Frederic CONVENT, Notaire associé de résidence à Ixelles, le : 18 décembre 2017, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinaire de la : ! SPRL « ELA Brands » à 1180 Uccle, Avenue du prince d'Orange 111 a pris les résolutions suivantes à : l'unanimité :
| Modification de la denomination sociale
: L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale pour adopter celle de « Machinerycash » | L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 1 des statuts y relatif, comme suit : : Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE
: La société adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « Machinerycash »
: Deuxiéme résolution
A. Augmentation de capital
! ! Augmentation de capital, à concurrence de trois mille trois cents euros (€ 3.300,00) pour le porter de trente i mille euros (€ 30.000,00) à trente-trois mille trois cents euros (€ 33.300,00) par la création de trente-trois 63) ; ! parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale.
: Ces parts sociales nouvelles seront émises chacune au pair comptable de cent euros (€ 100,00), montant majors | ! d’une prime d’émission fixée 4 deux mille six cent vingt-sept euros vingt-sept cents (€ 2.627,27) de sorte que | ile prix de souscription de chaque part nouvelle est fixé deux mille sept cent vingt-sept euros vingt-sept cents ie 2.727,27) |
! Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription. ‚B. Souscription et libération
: À Pinstant, interviennent tous les associés de la société, dont question dans la composition de l’assemblée, à : savoir : Monsieur LECAT Frédéric, Monsieur DETERVILLE Guillaume et Monsieur COX Antoine, lesquels, : : déclarent avoir parfaite connaissance de la présente augmentation de capital, du délai d’exercice de la ! ! souseription, des informations financieres et comptables de l’opération et des conséquences financières j \ ! resultant de la renonciation au droit de préférence au profit du souscripteur ci aprés désigné, et déclarent. i
i renoncer, individuellement et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de préférence et à son délai ! d'exercice prévus par les articles 309 et 310 du Code des sociétés au profit du souscripteur ci après désigné. | | Aux présentes intervient le souscripteur suivant : Monsieur LECAT Pierre Yves François Marie, né à i i ; Roubaix (France) le huit février mil neuf cent quarante-sept, domicilié à 1180 Uccle, Avenue du Prince ; ; d'Orange 111. | ; : Lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de | ; : Ja situation financière de la présente société. ; i ; | II déclare ensuite souscrire les trente-trois (33) parts sociales nouvelles, au prix de deux mille sept cent vingt-
! | sept euros vingt-sept cents (€ 2.727,27) chacune, soit pour nonante mille euros (€ 90.000,00) 5
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Aur recto : Nom et qualité au notaire instrumentant o ou ude lap personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter {a persanne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature )pas applicable aux actes de type « Mention » Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2018 - Annexes du Moniteur belge a
Réservé
au
Moniteur
belge
v
Mod Word 15.1
.
Lé souscripteur déclare, et tous les membres de l’assemblée reconnaissent, que chacune des parts ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu’il a effectué au compte numéro BE90 0018 2767 7232 ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP Paribas Fortis Une aitestation de l'organisme dépositaire en date du 14 décembre 2017 sera conservée par le Notaire instrumentant.
€. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital
Le gérant présent constate et tous les membres de l’assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque part nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à trente-trois mille trois cents euros (€ 33.300,00) et est représenté par trois cent trente-trois (333) parts sociales sans mention de valeur nominale.
D. Affectation de la prime d’émission à un compte indisponible
L'assemblée décide d’affecter la différence entre le montant de la souscription, soit nonante mille euros (€ 90.000,00) et la valeur de l’augmentation de capital, soit trois mille trois cents euros (€ 3.300,00) différence s’élevant donc à quatre-vingt-six mille sept cents euros (€ 86.700,00) à un compte « Primes d’émission ». Ce compte « primes d’émission » demeurera indisponible, constituera, à l’égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l’assemblée générale des associés statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du capital
Troisième résolution
À. Augmentation de capital
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital, à concurrence de quatre-vingt-six mille sept cents euros (€ 86.700,00) pour le porter de trente-trois mille trois cents euros (€ 33.300,00) à cent vingt mille euros (€ 120.000,00) sans apports nouveaux et sans création de parts sociales nouvelles, par incorporation au capital d’une somme de quatre-vingt-six mille sept cents euros (€ 86.700,00) à prélever sur les primes d’émission résultant de l’augmentation de capital dont question sous la deuxième résolution. B. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital
Le gérant présent constate et tous les membres de l’assemblée requièrent le Notaire soussigné d’acter que l’augmentation de capital est réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à cent vingt mille euros (€ 120.000,00) et est représenté par trois cent trente-trois (333) parts sociales sans mention de valeur nominale.
Quatrième résolution
Modification de l’article S des statuts
L'assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du capital social, comme suit :
Article 5 : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de cent vingt mille euros (€ 120.000,00) divisé en trois cent trente-trois (333) parts sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/ trois cent trente-troisième (1/333ème) de l'avoir social.
Cinquième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- au gérant pour l'exécution des décisions qui précèdent
- au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la société CDP Partners, & 1170 Bruxelles, avenue du Dirigeable, 9, afin d'assurer la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Frederic CONVENT
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
Mentionner sur la dernière page du VoleiB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature )pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
08/02/2019
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
N° d'entreprise : 0668952283
Dénomination : (en entier) : Machinerycash
(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue du Prince d'Orange 111
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte : CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Frederic CONVENT, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 18 janvier 2019, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinaire de la SPRL "MachineryCash" à 1180 Uccle, Avenue de Prince d'Orange 111; a pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
Première résolution
A. Augmentation de capital
Augmentation de capital, à concurrence de quinze mille cent trente-cinq euros treize cents (€ 15.135,13) pour le porter de cent vingt mille euros (€ 120.000,00) à cent trente-cinq mille cent trente- cinq euros treize cents (€ 135.135,13) par la création de quarante-deux (42) parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale.
Ces parts sociales nouvelles seront émises au pair comptable, soit un montant de quinze mille cent trente-cinq euros treize cents (€ 15.135,13), montant majoré d’une prime d’émission fixée à quatre- vingt-quatre mille huit cent soixante-quatre euros quatre-vingt-sept cents (€ 84.864,87) de sorte que le prix total de souscription est fixé à cent mille euros (€ 100.000,00). Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription.
B. Souscription et libération
À l’instant, intervient Monsieur LECAT Frédéric, lequel, déclare avoir parfaite connaissance de la présente augmentation de capital, du délai d’exercice de la souscription, des informations financières et comptables de l’opération et des conséquences financières résultant de la renonciation au droit de préférence au profit de Monsieur LECAT Pierre, et déclare renoncer, individuellement et de manière expresse et irrévocable, à son droit de préférence et à son délai d’exercice prévus par les articles 309 et 310 du Code des sociétés.
Aux présentes intervient : Monsieur LECAT Pierre, prénommé, lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société.
Il déclare ensuite souscrire les quarante-deux (42) parts sociales nouvelles, au prix de quinze mille cent trente-cinq euros treize cents (€ 15.135,13) montant majoré d’une prime d’émission fixée à quatre-vingt-quatre mille huit cent soixante-quatre euros quatre-vingt-sept cents (€ 84.864,87) soit un montant total de soucription de cent mille euros (€ 100.000,00)
Le souscripteur déclare, et tous les membres de l’assemblée reconnaissent, que chacune des parts ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces de cent mille euros (€ 100.000,00) qu’il a effectué au compte ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP Paribas Fortis
Une attestation de l’organisme dépositaire en date du 15 janvier 2019 sera conservée par le Notaire instrumentant.
C. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital Le gérant présent constate et tous les membres de l’assemblée requièrent le notaire soussigné d’ acter que l’augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque part nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à cent trente-cinq mille cent trente-
*19306313*
Neergelegd
06-02-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
cinq euros treize cents (€ 135.135,13) et est représenté par trois cent septante-cinq (375) parts sociales sans mention de valeur nominale.
D. Affectation de la prime d’émission à un compte indisponible
L’assemblée décide d’affecter la différence entre le montant de la souscription, soit cent mille euros (€ 100.000,00) et la valeur de l’augmentation de capital, soit quinze mille cent trente-cinq euros treize cents (€ 15.135,13) différence s’élevant donc à quatre-vingt-quatre mille huit cent soixante-quatre euros quatre-vingt-sept cents (€ 84.864,87) à un compte « Primes d’émission ». Ce compte « primes d’émission » demeurera indisponible, constituera, à l’égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l’assemblée générale des associés statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du capital Deuxième résolution
A. Augmentation de capital
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital, à concurrence de quatre-vingt-quatre mille huit cent soixante-quatre euros quatre-vingt-sept cents (€ 84.864,87) pour le porter de cent trente-cinq mille cent trente-cinq euros treize cents (€ 135.135,13) à deux cent vingt mille euros (€ 220.000,00) sans apports nouveaux et sans création de parts sociales nouvelles, par incorporation au capital d’ une somme de quatre-vingt-quatre mille huit cent soixante-quatre euros quatre-vingt-sept cents (€ 84.864,87) à prélever sur les primes d’émission résultant de l’augmentation de capital dont question sous la première résolution.
B. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital Le gérant présent constate et tous les membres de l’assemblée requièrent le Notaire soussigné d’ acter que l’augmentation de capital est réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à deux cent vingt mille euros (€ 220.000,00) et est représenté par trois cent septante-cinq (375) parts sociales sans mention de valeur nominale.
Troisième résolution
Modification de l’article 5 des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du capital social, comme suit :
Article 5 : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de deux cent vingt mille euros (€ 220.000,00) divisé en trois cent septante-cinq (375) parts sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/trois cent septante-cinquième (1/375ème) de l'avoir social.
Cinquième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
• au gérant pour l'exécution des décisions qui précèdent
• au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Frederic CONVENT
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
17/11/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19,01 - AL
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de Pacte au greffe
_ Déposé / Recu ie
05 nov, 2021 ’
au greffe du (dihygal de l'entreprise
. = LZ francophone. de Bruxelles
N° d entreprise 0668.952.283
Nom
(en entier): Machinerycash
{en abrégé):
Forme légale: société à responsabilité limitée i
| Adresse complète du siège: avenue du Prince d'Orange 111
! 1180 Uccle
ë
| Objet de l’acte : ADAPTATION DES STATUTS AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIÉTÉS: | ET DES ASSOCIATIONS Î
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Frederic CONVENT, Notaire associé de résidence a ilxelles, le 27 octobre 2021, en cours d’enregistrement a Bruxelles 5 que l'assemblée générale : ‘extraordinaire de la société 4 responsabilité limitée ‘Machinerycash’ a pris les résolutions suivantes | !a Punanimité :
IL.
i
Premiére résolution i
Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des ‘associations.
En application de Farticle 39, $1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide ‘d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la ifo rme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). - |
Deuxiéme résolution
: Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans, les statuts et de le mettre a disposition pour des distributions futures. i En application de Particle 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée constate que le capital ‘effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit deux cent vingt mille neuf cent vingt et un teuros (€ 220.921,00), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement ‘indisponible.
! L'assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et maijorités de lg ‘modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé ten application de l’article 39, $ 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des ‘sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles ‘pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
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Troisiéme résolution
Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des; ‘associations sans modification de l’objet de la société.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des istatuts complétement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des:
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor.
betfouden |
- aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19,01 - AL,
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I: Forme légale — Dénomination — Siège — Objet — Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée,
Elle est dénommée « Machinerycash »
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française ou néerlandaise de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:
+ L'achat, la vente, l'importation et l'exportation, le dépôt vente, la location, ... de camions, véhicules utilitaires, machines agricoles et de génie civil, matériels et équipements horticoles, forestiers ... neufs et d'occasion ainsi que des accessoires s'y rapportant - Toutes activités liées à la création, le stylisme, le design, la photographie, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et la fabrication de tous articles textiles et d'habillement en toutes matières, en ce compris, sans que cette énumération ne soit limitative, les cuirs et peaux, les chaussures, les articles de maroquinerie, le tout tant au détail qu'en gros et semi-gros. « La consultance dans les domaines énoncés supra
-+ Les activités de Conseil en communication, marketing, publicité et image ; * L'organisation et participation à des événements, foires, séminaire, défilés, spectacles et salons ;
* Le courtage, la création, la réalisation publicitaire ;
« La prestation de services et de conseils en gestion générale, le management et la gestion de sociétés, l'exercice de mandats d'administrateur ; :
«La gestion de tout patrimoine immobilier, notamment l'acquisition, la construction, l'aménagement, la location, la location-vente, la sous-location, l'échange, l'entretien, la réparation, la concession de tout droit réel et la vente de tout immeuble, tant en usufruit, qu'en nue-propriété et qu'en pleine propriété ;
+ La gestion de participations sous n'importe quelle forme dans toutes sociétés belges et étrangères, tant en vue de les valoriser qu'en exercice pur et simple de mandat d'administration ; -* L'exploitation de toutes licences, brevets et marques ;
- La valorisation de toutes connaissances techniques non-brevetées ; « L'octroi de caution à des sociétés du même groupe ;
La société pourra fouer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'y établir son siège, un siège d'exploitation ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrieltes, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, où de toute autre manière. dans toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet.
La société pourra exercer toutes activités d'intermédiaire commercial dans ies domaines ci- dessus énumérés et dans tous secteurs dont l'activité n'est pas réglementée à ce jour. La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution.
Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
L'administrateur a compétence pour interpréter l’objet.
Article 4. Durée
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
„oor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19,01 - AE
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de Fassemblée générale deliberant comme en matière de modification des statuts.
Titre Il: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, trois cent septante-cinq (375) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions — Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l'organe d'administration, jusqu'à ce que l'émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour fes actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur- gagiste.
Les actians qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l'article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions.
TITRE Ill, TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être teu en ta forme électronique.
Les cessions n'ont d'effet vis-â-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9, Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l'exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l'égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas de décès de l'actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Article 10. Cession d’actions
AJ Cessions libres
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires.
B/ Cessions soumises à agrément et préemption
La procédure d'agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption s’appliquent aux cessions et transmissions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers autres que ceux visés à l'alinéa précédent.
1. Cession entre vifs
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voar-
Behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOC 19,01 - AL
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées au point A/, devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois/quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l'organe d'administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l'organe d'administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l'organe d'administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Le refus de l'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.
Siles actionnaires n'agréent pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l'envoi de la notification de l'organe d'administration pour décider et notifier s’il renonce ou non à son projet de céder des titres. A défaut de notification à l'organe d’administration par le cédant à qui l’on a opposé un refus d'agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession. S'il ne renonce pas à son projet, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de préemption sur les actions offertes en vente, ce dont l'organe d'administration avise sans délai les actionnaires.
Dans le mois de cette notification par l'organe d'administration, les autres actionnaires peuvent exercer un droit de préemption au prorata des actions qu'ils possèdent dans la société. Le droit de préemption dont certains actionnaires ne feraient pas usage accroît au droit de préemption des actionnaires qui en font usage, toujours au prorata des actions dont ils sont déjà propriétaires. En cas de silence d’un actionnaire, il est présumé refuser l'offre.
En cas d'exercice du droit de préemption, les actions sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de contestation sur ce prix, aux prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties, ou à défaut d'accord par l'expert désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la requête de la partie la plus diligente.
L’actionnaire qui se porte acquéreur des actions d'un autre actionnaire en application des alinéas précédents, en paie le prix dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix. Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date de l'expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale.
Les lettres peuvent étre valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société.
2. Transmission par décès
Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès aux héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts.
La demande d'agrément sera faite par le ou les héritiers ou par les légataires des actions, autres que ceux visés au point A/. Ils peuvent exiger leur agrément si toutes les actions recueillies ne sont pas reprises dans le délai prévu.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION — CONTRÔLE
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d'administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendent.
I peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
. x Mod DOC 19.01 - AL
b Yoors. . Article 13. Rémunération des administrateurs
eae het L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement. Belgisch Si le mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité Staatsblad | absolue des voix, ou l'actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin à dix-huit (18) heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e- mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e- mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation ef, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 17. Séances — procès-verbaux
§ 1. L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
8 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. lis sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation. Article 18. Délibérations
§ 1. A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
& 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
$ 3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire où non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées.
8 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations ls mentionnent expressément.
$ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale. Article 19. Prorogation
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Mod DOC 19.01 - AL
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée
délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION — RESERVES
Article 20. Exercice social
u L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 21. Répartition — réserves Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. TITRE Vii. DISSOLUTION — LIQUIDATION Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale deliberant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soif, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n'a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 24. Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 27. Droit commun :
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et associations sont censées non écrites.
Quatrième résolution
Maintien du mandat de l’administrateur en fonction
L'assemblée générale décide de maintenir, pour une durée illimitée, le mandat de l'administrateur en fonction, à savoir: Monsieur LECAT Frédéric, [domicilié à 1640 Rhode-Saint- Genèse, Avenue Astrid 26].
Son mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de Fassemblée générale.
Cinquième résolution
Adresse du siège
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à : 1180 Uccle, Avenue du Prince d'Orange, 111
Site internet et adresse e-mail
L'assemblée générale déclare que le site internet de ta société est : www.machinerycash.com L'assemblée generale déclare que l'adresse électronique de la société est:
[email protected]
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
+ Mod DOC 19.01 - AL
„Neo, 1. Behouden Sixième résolution
Belgisch Pouvoirs ;
Staatsblad L'assemblée générale confère tout pouvoirs à l'administrateur pour l'exécution des décisions qui précèdent et au notaire soussigné afin d'établir et de signer la coordination des statuts et d'assurer son dépôt au dossier de la société. f i
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‘ | POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour : i le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge
| Le notaire associé, Frederic CONVENT
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Au verso: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
08/02/2019
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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Réservé
Mod PDF 11.1
N° d'entreprise : 0668952283
Dénomination : (en entier) : Machinerycash
(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue du Prince d'Orange 111
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte : CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Er blijkt uit een akte verleden op 18 januari 2019 voor Meester Frederic CONVENT, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van BVBA "MAchinerycash" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1180 Ukkel, Prins Van Oranje 111;, de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen : Eerste beslissing:
A. Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijftienduizend honderdvijfendertig euro dertien cent (€ 15.135,13) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00) tot honderdvijfendertigduizend honderdvijfendertig euro dertien cent (€ 135.135,13) door middel van inbreng in geld door het creëren van tweeënveertig (42) nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven aan pari, zijnde een bedrag van vijftienduizend honderdvijfendertig euro dertien cent (€ 15.135,13) bedrag te verhogen met een uitgiftepremie bepaald op vierentachtigduizend achthonderdvierenzestig euro zevenentachtig cent (€ 84.864,87), derwijze dat de totaal inschrijvingsprijs is vastgelegd op honderdduizend euro (€ 100.000,00). Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in kapitaal en volledig volstort bij de inschrijving.
B. Inschrijving en volstorting
Is onmiddellijk tussengekomen, de heer LECAT Frédéric, dewelke, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de huidige kapitaalverhoging, de termijn voor de inschrijving, de financiële en boekhoudkundige informatie van de operatie en de financiële gevolgen voortvloeiende uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van de heer LECAT Pierre, en verklaart, individueel, te verzaken op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze, aan zijn voorkeurrecht voorzien in de artikelen 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen.
Is alhier tussengekomen : de Heer LECAT Pierre, voornoemd, dewelke, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de huidige vennootschap. Hij verklaart vervolgens in te schrijven op tweeënveertig (42) nieuwe aandelen, ten bedrage van vijftienduizend honderdvijfendertig euro dertien cent (€ 15.135,13), bedrag te verhogen met een uitgiftepremie bepaald op vierentachtigduizend achthonderdvierenzestig euro zevenentachtig cent (€ 84.864,87), zijnde een totaal inschrijvingsbedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00). De inschrijver verklaar, en alle leden van de vergadering erkennen, dat elk ingeschreven aandeel werd volstort door een storting in kapitaal geopend op naam van de vennootschap bij de bank BNP Paribas Fortis Een attest afgeleverd door de financiële instelling op 15 januari 2019 zal door de notaris bewaard blijven.
C. Vaststelling dat de kapitaalverhoging gerealiseerd is
De aanwezige zaakvoerder en alle leden van de vergadering verzoeken ons, notaris, akte te nemen van het feit dat op de voormelde kapitaalverhoging volledig ingeschreven is, dat elk aandeel volledig is volstort en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdvijfendertigduizend honderdvijfendertig euro dertien cent (€ 135.135,13) vertegenwoordigd door driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
*19306312*
Déposé
06-02-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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D. Plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening
De vergadering beslist om het verschil tussen het bedrag van de inschrijving zijnde honderdduizend euro (€ 100.000,00) en de waarde van de kapitaalverhoging, zijnde vijftienduizend honderdvijfendertig euro dertien cent (€ 15.135,13), zijnde vierentachtigduizend achthonderdvierenzestig euro zevenentachtig cent (€ 84.864,87) te plaatsen op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”.
Deze rekening “Uitgiftepremies”, blijft onbeschikbaar, en die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.
Derde beslissing:
A. Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierentachtigduizend achthonderdvierenzestig euro zevenentachtig cent (€ 84.864,87) om het te brengen van honderdvijfendertigduizend honderdvijfendertig euro dertien cent (€ 135.135,13) op tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00) zonder nieuwe inbreng en zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie bij het kapitaal van een som van vierentachtigduizend achthonderdvierenzestig euro zevenentachtig cent (€ 84.864,87) te nemen van de uitgiftepremie voortkomende uit de kapitaalverhoging waarvan sprake is in de eerste beslissing. B. Vaststelling dat de kapitaalverhoging gerealiseerd is
De aanwezige zaakvoerder en alle leden van de vergadering verzoeken ons, notaris, akte te nemen van het feit dat op de voormelde kapitaalverhoging gerealiseerd is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00) vertegenwoordigd door driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
Vierde beslissing:
Wijziging van artikel 5 van de statuten
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het maatschappelijke kapitaal, zoals volgt:
Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal is vastgelegd op een som van tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00) vertegenwoordigd door driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt één/driehonderd vijfenzeventigste (1/375ste) van het maatschappelijk vermogen.
Vijfde beslissing
Machten
De vergadering verleent alle machten:
- Aan de zaakvoerder voor de uitvoering van voorgaande beslissingen. - Aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen.
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
Frederic CONVENT
NOTARIS
Uitgifte van de akte
Coordinatie van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
17/11/2021
Beschrijving:
Mod DOG 19.01 - AL
ag In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
| nn Be neergelegd/ontvangen op ” 21134878* rite wet N ondememings Brussel
Ondernemingsnr 0668.952.283
Naam :
(volui}: ~Machinerycash i
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap i
Volledig adres v.d. zetel: avenue du Prince d'Orange 111
1180 Uccle
; Onderwerp akte : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 27 oktober 2021 voor Meester Frederic i ICONVENT, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van BV | Machinerycash’ de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen : i
Le] |
| Eerste besluit i
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van ; ihet Wetboek van vennootschappen en verenigingen. !
i In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
iinvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, : besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek ; ivan vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. i
Tweede besluit i
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de; ‘statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, 82, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van Ihet Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de : vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, _ í hetzij tweehonderdtwintigduizend negenhonderdeenentwintig euro (€ 220.921,00), van rechtswege | ‘omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. ! : De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden : ivan de statutenwijziging, om de bij toepassing van artike! 39, 8 2, tweede lid van de wet van 23 ! imaart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende i idiverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en | ‘deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden inde |! F istatuten van de vennootschap.
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Derde besluit
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering vofledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel l: Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « Machinerycash »
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands of Frans taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
* De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, depof-verkoop, verhuur, ... van vrachtwagens, bedrijfsvoertuigen, landbouwmachines en machines voor burgerlijke bouwkunde, toestellen en uitrusting voor de tuinbouw, voor de bosbouw....., zowel nieuw als tweedehands evenals de
toebehoren ervan.
* Alle activiteiten in verband met ontwerp, vormgeving, design, fotografie, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer en vervaardiging van alle textielartikelen en kledingartikelen in alle stoffen, met inbegrip van, doch zonder dat deze opsomming enigszins beperkend is, huiden en leder, schoenen, marokijnwerk, dit alles zowel in kleinhandel, groothandel als semi-groothandel. * Consultancy in bovengenoemde domeinen.
« Adviesverlening inzake communicatie, marketing, publiciteit en beeld.
* De organisatie van en deelname aan evenementen, beurzen, seminaries, defilés, opvoeringen en salons.
* Makelarij, ontwerp, reclamecampagnes.
* Het leveren van diensten en verlenen van adviezen inzake algemeen beheer, management en beheer van vennootschappen, het uitoefenen van bestuursmandaten. « Het beheren van ieder onroerend vermogen, met name de aankoop, bouw, inrichting, verhuur, huurkoop, onderverhuur, ruil, onderhoud, herstel, toekenning van zakelijke rechten en de verkoop van onroerende goederen, zowel in vruchtgebruik als blote eigendom en volle eigendom. « Het beheren van deelnemingen in enigerlei vorm in alle Belgische en buitenlandse vennootschappen, zowel met het oog op de valorisering ervan als in de zuivere uitoefening van een bestuursmandaat.
« De exploitatie van alle vergunningen, octrooien en merken.
+ De valorisering van alle niet-geoctrooieerde technische kennis.
+ Het toekennen van waarborgen aan vennootschappen van dezelfde groep. De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van elk onroerend goed met het doel er haar zetel, exploitatiezetel te vestigen of er haar bedrijfsleiders en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.
Algemeen kan de vennootschap elke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar doel of die van aard zou zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap kan door inbreng, fusie, intekening of op welke andere wijze dan ook participeren in elke zaak, onderneming, vereniging of vennootschap waarvan het doel identiek, gelijksoortig of aanverwant is aan haar eigen doel of die van aard zijn om de ontwikkeling van de eigen onderneming te bevorderen, om grondstoffen aan te leveren of om de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
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De vennootschap kan een mandaat van bestuurder, van zaakvoerder of van vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in elke vennootschap, ongeacht het doel ervan. De vennootschap zal alle activiteiten van commerciéle tussenpersoon mogen uitoefenen in alle bovenvermelde domeinen en in alle sectoren waarvan de activiteit op heden niet gereglementeerd is.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen.
Zij zal leningen mogen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich voor hen borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze.
De bestuurder heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die ~ beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel Il; Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht Aandelen moeten bij hun uitgifte volgestort worden.
Artikel 7, Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen — Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. TITEL II. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens anderstuidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
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In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 10 Overdracht van aandelen
Al Vrije overdracht
De aandelen mogen onder de levenden worden overgedragen of mogen wegens overlijden overgaan, zonder instemming, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater, aan bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn van de aandeelhouders. B/ Overdracht met toestemming en voorkooprecht
Voor een overdracht of overgang aan andere derden dan diegene vermeld in de vorige alinea, onder kosteloze of bezwarende titel, is de procedure van toestemming en eventueel daaropvolgend de procedure van voorkooprecht van toepassing.
1. Overdracht onder levenden
Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wil overdragen aan een andere persoon dan diegene vermeld onder punt Af, moet op straffe van nietigheid de instemming krijgen van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Hiervoor moet hij per aangetekende brief een verzoek sturen naar het bestuursorgaan, met vermelding van de naam, voornaam, het beroep en adres van de personen die als ontvanger worden voorgesteld alsmede het aantaf aandelen waarvoor de overdracht wordt overwogen en de aangeboden prijs.
Binnen de acht dagen na ontvangst van dit schrijven meldt het bestuursorgaan de inhoud ervan, per aangetekend schrijven, aan elk van de aandeelhouders met het verzoek dat ze binnen een termijn van veertien dagen schriftelijk hun instemming of weigering bekend te maken en met de melding dat een onthouding beschouwd wordt als een instemming. Dit antwoord moeten ze per aangetekend schrijven geven.
Binnen de week na het vervallen van de antwoordtermijn laat het bestuursorgaan de overdrager weten welk gevolg er aan het verzoek wordt gegeven.
Als er geen toestemming wordt gegeven voor de overdracht onder levenden, dan is hier geen beroep tegen mogelijk.
Indien de aandeelhouders het niet eens zijn met de voorgestelde ontvangers heeft de overdrager tien dagen nadat de beslissing van het bestuursorgaan wordt verzonden om te beslissen en te melden of hij de overdracht nog steeds wil uitvoeren of niet. Indien de overdrager die een weigering van overdracht heeft gekregen dit niet meldt aan het bestuursorgaan, dan gaat men ervan uit dat hij het plan van overdracht opgeeft. Indien hij het plan niet opgeeft, ontstaat er voor de andere aandeelhouders een voorkooprecht op de aandelen die in verkoop worden gezet. Het bestuursorgaan zal dit meteen aan de aandeelhouders laten weten. Binnen de maand na deze melding van het bestuursorgaan kunnen de andere
aandeelhouders een voorkooprecht uitoefenen pro rata de aandelen die ze in de vennootschap bezitten. Als sommige aandeelhouders hun voorkooprecht niet uitoefenen, dan wordt het voorkooprecht van de aandeelhouders die het wel uitoefenen groter, nog steeds pro rata de aandelen waar ze al eigenaar van zijn.
Indien een aandeelhouder niets laat weten, gaat men ervan uit dat hij het aanbod afslaat. Als het voorkooprecht wordt uitgeoefend, dan worden de aandelen gekocht aan de prijs die door de derde werd voorgesteld of, in geval van betwisting van de prijs, aan de prijs die wordt bepaald door een deskundige die door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank in kortgeding wordt aangeduid op verzoek van de meest gerede partij. Een aandeelhouder die de aandelen van een andere aandeelhouder koopt in toepassing van de hierboven alineas, betaalt de prijs ervan binnen dertig dagen na de vaststelling van de prijs.
De meldingen die gedaan worden bij toepassing van dit artikel, gebeuren per aangetekend schrijven bij de post waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de datum van verzending van de brief vermeld op het bewijs van ontvangst.
De brieven kunnen geldig naar de aandeelhouders worden verstuurd op het laatste adres dat bij de vennootschap bekend is.
2. Overgang bij overlijden
Voorafgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op een overgang bij overlijden naar de erfgenamen en legatarissen die niet van rechtswege aandeelhouder worden overeenkomstig onderhavige statuten.
Erfgena(a)m(en) of legataris(sen) van aandelen die andere personen zijn dan die vermeld onder punt A/, moeten een toestemming vragen. Zij kunnen een toestemming afdwingen indien niet alle verkregen aandelen binnen de voorziene termijn zijn overgenomen.
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In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen. TITEL IV. BESTUUR — CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan níet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet af de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. .
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni, om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zuiten de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeefhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
=de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen — processen-verbaal
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« Voor. 8 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, behouden > . : + uns aan het door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de “Belgisch oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. Staatsblad 8 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden {ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. L, | Artikel 18. Beraadslagingen
: § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud ‘van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. | §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
i die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
! 83. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle ì_ middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de i algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
i Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate i waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte i wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
| § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn i opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of Ì_ vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk i vermelden.
i § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten £_ genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene £_ vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging ; Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
: zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, £_doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
| TITEL VI. BOEKJAAR ~ WINSTVERDELING — RESERVES
| Artikel 20. Boekiaar
! Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december ‘van ieder jaar.
; Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het : bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de {algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. : Artikel 21. Bestemming van de winst — reserves
: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op ; voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de ı winstverdeling.
i TITEL VIL ONTBINDING — VEREFFENING
i Artikel 22. Ontbinding
! De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene | vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. ! Artikel 23. Vereffenaars
} Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de t_bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere t_ vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering | om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding ı te bepalen.
: Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de }_nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling t_van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet }_voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel ; van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder t_alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog ín natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld,
! TITEL Vill, ALGEMENE MAATREGELEN
! Artikel 25. Woonstkeuze
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% voor Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, aanhef. bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle “Belgisch f mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
Staatsblad } als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt. Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
vennootschap.
Vierde besluit
Voortzetting van het mandaat van de bestuurder in fanctie.
De algemene vergadering besluit het mandaat van de bestuurder in functie voor onbepaalde duur, te handhaven, namelijk: de heer LECAT Frédéric, [wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Astridlaan 26].
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1180 Ukkel, Prins van Oranjelaan, 111 :
Website en e-mail adres
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.machinerycash.com
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: [email protected]
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Zesde besluit
Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen besluiten. De vergadering verleent aile machten aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en aan de instrumenterende notaris om het opmaken van de gecoördineerde statuten. [1
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
Frederic CONVENT
NOTARIS
Uitgifte van de akte
Coordinatie van de statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
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Contactgegevens
Machinerycash
Telefoon
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E-mail
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Websites
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Adressen
111 Avenue du Prince d'Orange 1180 Uccle