RCS-bijwerking : op 24/04/2026
Magabel
Actief
•0807.051.480
Adres
402 Avenue de Tervueren 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Activiteit
Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Oprichting
13/10/2008
Juridische informatie
Magabel
Nummer
0807.051.480
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0807051480
EUID
BEKBOBCE.0807.051.480
Juridische situatie
normal • Sinds 13/10/2008
Activiteit
Magabel
Code NACEBEL
81.220, 70.200, 88.101, 96.910•Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Activiteiten van bejaardenzorg aan huis, muv (thuis)verpleging, Huishoudelijke persoonlijke dienstverlening
Activiteitsgebied
Administrative and support service activities, professional, scientific and technical activities, human health and social work activities, other service activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
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Vestigingen
Magabel
2 vestigingen
2.174.261.136
Actief
Ondernemingsnummer: 2.174.261.136
Adres: 6 Place Madou 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Oprichtingsdatum: 27/10/2008
2.336.905.390
Actief
Ondernemingsnummer: 2.336.905.390
Adres: 143 Rue de la Procession 1070 Anderlecht
Oprichtingsdatum: 01/10/2022
Financiën
Magabel
| Prestaties | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 8.7M | 5.2M |
| EBITDA | € | 544.8K | 258.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 541.4K | 252.9K |
| Nettoresultaat | € | 353.0K | 268.4K |
| Groei | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 67,739 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 6,291 | 5,009 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 1.2M | 877.3K |
| Financiële schulden | € | 240.9K | 361.4K |
| Netto financiële schuld | € | -912.4K | -515.9K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 761.7K | 598.7K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 4,076 | 5,199 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Magabel
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
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Magabel
1 document
MAGABEL - TX COORD 19.05.2022
MAGABEL - TX COORD 19.05.2022
19/05/2022
Jaarrekeningen
Magabel
14 documenten
Jaarrekeningen 2022
19/07/2023
Jaarrekeningen 2021
30/12/2021
Jaarrekeningen 2020
09/02/2021
Jaarrekeningen 2019
02/12/2019
Jaarrekeningen 2018
29/11/2018
Jaarrekeningen 2017
26/12/2017
Jaarrekeningen 2016
21/12/2016
Jaarrekeningen 2015
27/04/2016
Jaarrekeningen 2014
30/06/2015
Jaarrekeningen 2013
15/05/2014
Jaarrekeningen 2012
23/08/2013
Jaarrekeningen 2011
31/01/2012
Jaarrekeningen 2010
29/01/2011
Jaarrekeningen 2009
23/12/2009
Publicaties
Magabel
20 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
24/11/2023
Jaarrekeningen
21/05/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-05-21/0073133
Ontslagen, Benoemingen
14/05/2018
Beschrijving: Mod 2.1
Copie à publire aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe _
Rése
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Monit
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| | —Böpsse/Resule
—
MINI UNN 02 MAI 20% au greffe du the fe commer?
— francophonë N° d'entreprise : 0807.051.480 Dénomination
(en entier) : MAGABEL
Forme juridique : SPRL
Siège: Place Madou 6, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode
Objet de l'acte : nomination de gérant
Pour extrait conforme de l'assemblée générale spéciale du 28 mars 2018
I.
L'assemblée générale spéciale accepte ia nomination de Madame Pfaff Mélanie au poste de gérant à partir du ter avril 2018.
Le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit.
Madame Czeczko Agnieszka
Gérant,
Lane mme memes ut :
Mentionner sur fa derniére page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verse : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-06/0145851
Ontslagen, Benoemingen
04/05/2018
Beschrijving: À T
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| Mentionner sur la dernière page du Volet B :
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après dépôt de l'acte au greffe Day {2
Mod 2.1
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=| Copie à publire aux annexes du Moniteur belge
JONITEUR BELGE
LGISCH STAATSBLAD
25
138 cCMMerCe
cat
Greffe
N° d'entreprise : 0807.051.480 Dénomination
(en entier): MAGABEL
Forme juridique: SPRL
Siège: Place Madou 6, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode
Qbiet de l'acte: nomination de réviseur
Pour extrait conforme de l'assemblée générale spéciale du 10 mai 2017
od.
L'assemblée générale spéciale des associés accepte la désignation de la société CLC SPRL (Contröte! : Légal des comptes & consultance TVA 0811.842.092) représentée par Monsieur Adil El Filali, réviseur: d'entreprise, pour un mandat de 3 ans (pour les exercices se clôturant le 31/05/2016, 31/05/2017 et; 31/05/2018), pour des honoraires annuels de 4.000,00€ htva
Madame Czeczko Agnieszka
Gérant,
Au verso : Nom et signature
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ja personne morale à l'égard des tiers
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
15/10/2008
Beschrijving: Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : Magabel
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1020 Bruxelles, Rue Léopold I 174
Objet de l’acte : Constitution
D’un acte reçu par Maître Marc WILMUS, notaire associé de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC –Notaires associés », établie à Etterbeek, avenue d’Auderghem numéro 328, en date du neuf octobre deux mille huit, contenant constitution de société, il est extrait ce qui suit :
ONT COMPARU
1° Madame CZECZKO Agnieszka Beata, née à Drezdenko (Pologne) le 2 novembre 1976, épouse de Monsieur DELUBE Patrice, demeurant à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, boulevard Louis Mettewie 69/24, de nationalité polonaise.
Numéro de registre national : 761102.454.92
2° Madame GMITER Magdalena, née à Bialystock (Pologne) le 11 mai 1977, épouse de Monsieur BUJNO Krzysztof, demeurant à 1000 Bruxelles, rue du Cardinal 51, de nationalité polonaise. Numéro de registre national : 770511.494.52
Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent (entre eux) une société commerciale et de dresser les statuts d’une société privée à responsabilité limitée, dénommée «Magabel», ayant son siège social à 1020 Bruxelles, Rue Léopold I 174, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l’avoir social.
Souscription
Les comparants déclarent souscrire les cents (100) parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00 EUR) chacune, comme suit :
-par Madame CZECZKO, prénommée : cinquante (50) parts, soit pour neuf mille trois cents euros (9.300,00 EUR)
-par Madame GMITER, prénommée : cinquante (50) parts, soit pour neuf mille tr ois cents euros (9.300,00 EUR).
Soit ensemble : cent (100) parts sociales ou l'intégralité du capital.
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de six mille deux cents euros par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros (6.200,00 EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING sous le numéro 363-0415704-02 tel qu’il appert de l’attestation bancaire du dépôt remis par ledit organisme en date du huit octobre deux mille huit et qui sera annexé au présent acte. Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations générales en activité de :
- management ;
- nettoyage de chantiers, bureaux, ...
- travaux de jardinage ;
- café, taverne, petite restauration ;
- alimentation générale ;
- travaux de bricolage ;
- achats-ventes de voitures d’occasions, réparation et entretien de véhicule ;
- import-export de textile en gros et en détail ;
Greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
Mod 2.0
*08303110*
Déposé
13-10-2008
0807051480
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2008 - Annexes du Moniteur belge - sandwicherie froide et chaude ;
- cabines téléphoniques, fax, copie, internet.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Article 11. Gérance
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Article 12. Pouvoirs
S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le dernier lundi du mois de octobre à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 19. Exercice social
L'exercice social commence le premier juin et finit le trente et un mai de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.
Article 20. Répartition –réserves
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pourcent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé. Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 21. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l’associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 22. Liquidateurs
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2008 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 23. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le trente et un mai deux mille neuf.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en l’an deux mille neuf. 2. Gérance
L’assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux.
Est appelé à la fonction de gérant pour une durée indéterminée, avec pouvoir d’agir ensemble ou séparément : 1) Madame CZECZKO, prénommée, ici présente et qui accepte ce mandat.
2) Madame GMITER, prénommée, ici présente et qui accepte ce mandat.
Leur mandat sera non rémunéré.
3. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis ce jour par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
5. Pouvoirs
Monsieur CELIK Musa, avenue le Marinel 138 à 1040 Bruxelles, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Pour extrait analytique.
Annexes : expédition de l’acte –attestation bancaire
Signé Marc WILMUS –notaire à Etterbeek
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2008 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/01/2012
Beschrijving: Mod 2.1
Volet Copie à publire aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
AO REE “1202194
Greffe
N° d'entreprise : 0807051480
Dénomination
{en entier) : MAGABEL SERVICES
! | Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
| Siege: RUE DE LA CHARITE N°12 à 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
! Objet de l’acte : Démission de gérant
! Pour extrait conforme de 'assemblée générale extraordinaire du 22 Décembre 2011.
! | Madame GMITER Magdalena, numéro national 77.05.11.494-52 domnicilié à Populierendallan 55 à 1850; ! Grimbergen démissionne de ses fonctions de gérant avec effet à la date du 01°’ Janvier 2012.
an
EUROSOLUTION SPRL est représentée par
Madame CZECZKO Agnieszka
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/09/2021
Beschrijving:
i VA N Mod DOC 19.01
(iv A Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe u As er
| TT Déposé/Recuie | Réservé
es nn ue 21115380* | aulgreffe du tribunal ce L'entreprise frahcophone de Brushes
| . er en m a me en a
N° d'entreprise : 0807 051 480
Nom
{en entier) : MAGABEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Place Madou 6 à 1210 Saint-Josse-Ten-Noode
Objet de l'acte : Démission
D'un procès-verbal du 28 mai 2021, il ressort que les membres de l'assemblée générale ont vote les points suivants :
Après lecture de l'ordre du jour et délibération, l'assemblée générale prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes :
RÉSOLUTION
L'assemblée générale prend acte avec effet immédiat de la démission de son poste d'administrateur, effectif depuis le 7 janvier 2013, de la société EUROSOLUTION S(P)RL, N°BCE 0831.584.166, répreseniée par Madame Agnieszka CZECZKA, réprésentant permanent.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h80 après lecture et approbation du présent procès- verbal.
Fait à Saint-Josse-Ten-Noode, le 28 mai 2021.
Mme. la Présidente
Agnieszka CZECZKA
er sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/05/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-05-03/0063732
Jaarrekeningen
24/12/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-12-24/0355217
Ontslagen, Benoemingen
12/06/2014
Beschrijving: Mod 2.1
ais 5] Copie a publire aux annexes du Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
02 JUN 2
MU BRUYELLES Greffe
Fr "> part Fr oO N Fr Oo *
N° d'entreprise : 0807051480 Dénomination
(en entier) : MAGABEL
Forme juridique : SOCIETE PRIVEE À RESPONSABILITE LIMITÉE
Siège : PLACE MADOU, 6 À 1210 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATION DE GERANT .
Pour extrait conforme de l'assemblée générale spéciale du lundi 7 JANVIER 2013.
„dl.
: L'assemblée générale spéciale des associés décide de nommer la société EUROSLOUTION SPRL (TVA : : 831.584.166), avec comme représentant permanant Madame Agnieszka Czeczko, comme gérant de la société: ; Magabel SPRL à partir du 7 janvier 2013.
L'assemblée générale spéciale nomme comme mandataire spécial JP MORNARD CHARTERED S.C.; S.C.R.L. Boulevard Général Wahis, 238 à 1030 Bruxelles pour accomplir toutes les démarches administratives! et toutes les déclarations nécessaires à ces changements.
Jean Philippe Mornard
Mandataire Spécial
: q personne ou des pers: ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Doel, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
03/11/2009
Beschrijving: Moe 2.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
II 22 0-20
m.
|
Resen
au
Monite
i belge *09154092* | Greffe 1 : J L 5
ION : Nd'entreprse: 0807.051.480 DNS EN Genter : : Dénomination
! terenter) MAGABEL
: i Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siege’ RUE LEOPOLD I 174 - 1020 BRUXELLES
Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS
D'un protés-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société « MAGABEL », ayant son siège social à 1020 Bruxelles. rue Léopold 1 174, clôturé par devant Maître Marc WILMUS, notaire associé de ia société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC — Notaires associés », établia à Etterbeek, avenue d'Auderghem numéro 328, en date du 2 octobre ‘: 2008, il résulte par extrait que l'assemblée après délibération a adopté à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
: Première résolution
L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Place Madou 6 et ce a pantir du 30 septembre 2009.
L'assemblée décide de supprimer purement et simplement la teneur de l'article 2 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
« Article ?, Siège social
Le siège social est établi à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Place Madou 6
It peut être transferé en tout endroit de la Régian de Bnxelles-Capitale ou de la région de langue francaise ou néerlandaise de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire
consiater authentiquement ia madification qui en résulte.
La société peut établir, par simple decision de la gérance, des sidges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. »
: Deuxième résolution
‘ N A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé. Tous les associés reconnaissant avoir reçu copie de ce(s) rappan(s) et en avoir pris connaissance. Le rapport du gérant demeure ci-annexé.
B/ L'assemblée décide de modifier l'objet social en rajoutant à l'objet social actuel les activités suivantes :
« - Titres services ;
-Travaux de lerrassement ;
-Travaux d'égouts ;
-Aménagement el entretien de terrain divers ;
-Travaux de gros œuvres :
-Activilés générales de la construction ;
-Travaux de démolition :
-Travaux de rejointement :
Couvertures non métalliques de construction, travaux d'étanchéité, de construction par asphalte et bitumage ;
-Carrelage-revétement de murs et sols ;
-Travaux de plafonnage, pose de chapes ;
-Travaux de pierres de tailles, nettoyage de façades ;
-Charpentene et menuiserie du bâtiment, pose de faux-plafords et cloisons, menuiseries métalliques, pose
de parquets et de tous autres revétements de sols en bois ;
-Travaux de vitreries ;
-Construction métalliques et ouvrages d'art métalliques, montage et démontage d'échaffaudage ;
-Entreprise de nettoyage, déblayage de chantiers ;
-Activité d'assurance ;
-Peinture, tapisserie ;
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 03/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière cage du Vole! 3: Au recto : Nam et quatitë dus notarre instrumeatart ou de la personne ou des perse es
ayant pouvoir de raprésenter la personne morale à l'égard ces ters
Au verso Nom et signature Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 03/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
~ Plomberie ;
-Electricité : vente en détail ou grossiste :
~Placement de travaux d'élactricité .
-Toutes opérations commerciales, industrielles, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation. »
C/ L'assemblée décide de supprimer purement et simplement la teneur de l'article 3 des statuts et de le remplacer par ie texte suivant :
« Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, loutes opérations générales en activité de :
„management ;
„nettoyage de chantiers, bureaux, ...
-travaux de jardinage ;
café, taverne. petite restauration ;
-alimentation générale ;
travaux de bricolage :
-achats-ventes de voitures d'occasions, réparation et entretien de véhicule ;
“import-export de textile en gros et en detail :
-sandwicherie froide et chaude ;
-cabines téléphoniques, fax, copie, intemet ;
- Titres services ;
- Travaux de terrassement :
- Travaux d'égouts :
- Aménagement et entretien de terrain divers ;
- Travaux de gros œuvres ;
- Activités générales de la construction ;
- Travaux de démolition ;
- Travaux de rejaintement ;
- Couvertures non métalliques de construction, travaux d'étanchéité, de construction par asphalte et bitumage ;
- Carrelage-revätement de murs et sois :
- Travaux de plafonnage, pose de chapes ;
- Travaux de pierres de tailles, nettoyage de façades ;
- Crarpentene et menuiserie du bâtiment, pose de faux-plafonds et cloisons, menuiseries métalliques, pose de parquets et de tous autres revêtements de sols en bois ;
- Travaux de vitreries :
- Construction métalliques et ouvrages d'art métalliques. montage et démontage d'échafiaudage : - Entreprise de nettoyage, déblayage de chantiers :
- Aclivité d'assurance ;
- Peinture, tapisserie :
- Plomberie ;
- Électricité : vente en détail ou grossiste ;
- Placement de travaux d'électricité ;
-Toutes opérations commerciales, industrieites, financières el civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation. Elle dispose, d'una manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social cu qui seraient de nature à faciliter directement ou indireciement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptibla de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. »
Troisième résolution
Le président fait part à l'assemblée de la démission, à compter du 30 septembre 2008, de ses fonctions de
gérant de Madame GMITER Magdalena. née à Biatystock (Pologne) le 11 mai 1877, épouse de Monsieur BUJNO Krzysztof, demeurant a 1000 Bruxelles, rue du Cardinal 51. numéro de registre national 770511.494.52
L'assemblée prend acte de cette démission.
L'assemblée, par un vote spécial, donne pleine et entière décharge au gérant démissionnaire pour
l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.
En remplacement de Madame GMITER, prénommée, l'assemblée générale appelle aux fonctions de gérant
non statutaire, à compter du 30 septembre 2009 et avec tous les pouvoirs prévus par les statuts, Monsieur DELUBE Patrice, né à Bruxelles le ? février 1973, demeurant à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, boulevard Louis Mettewie 69/24, ici représent et qui accepte.
Son mandat sera remunere.
Le gérant est nommé jusqu'à révocation.
Réservé | Volet B - Sure
„au: Conformement aux statuts, ‘| peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Moniteur Quatrième résolution
belga L'assemb'ée confère tous pouvoirs au gérant en vue de l'exécution des réso!utions à prendre.
>] [ * Eke confère tous pouvoirs au notaire saussigne en ce qui concerne la coordination des statuts.
| Sy Cinquiéme résolution
: L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur CELIK Musa, avenue le Marinel 138 à 1049 Bruxelles avec faculté de substitution, afin de signer et approuver tous actes et procès-verbaux, en en général faire tout ce qui ! sera nécessaire ou utile à l'exécution du présent acte, y compris se faire substituer. En particulier ce mandataire pourra faire toutes déclarations et signer tout ce qui sera nécessaire au guichet d'entreprise, au registre des personnes morales et à la Banque Carrefour des Entreprises, rediger et signer toutes déclarations avec possibilité de substitution en ce qui concerne les impôts sur les sociétés, la Taxe sur la Valeur Ajoutée et autres.
: Pour extrait analytique.
: : Annexes : expédition de l'acte - statuts coordonnés - rapoort du gérant - élat actifipassif Signé Marc WILMUS — notaire à Etterbeek
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 03/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentioaner sur la dernière cage du Vole! B Au recto. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des pe'sornes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard ces tiers
Au verso” Nom et signature
Jaarrekeningen
02/02/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-02-02/0012833
Jaarrekeningen
29/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-29/0268379
Ontslagen, Benoemingen, Diversen
28/05/2018
Beschrijving:
Mod 2.4
Copie à publire aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
T Dépos / Ragu ie
green se al de commer fte a un: an Gin en elles
N° d'entreprise : 0807. 051.480
Dénomination
(en entier): MAGABEL
Forme juridique : SPRL
À
pe
i i
Siège : Place Madou 6, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode
Objet de l'acte: acte correctif - nomination de réviseur
Pour extrait conforme de l'assemblée générale spéciale du 10 mai 2017
whe
L'assemblée générale approuve la nomination comme commissaire-réviseur la Scpri Contrôle Légal des} Comptes & Consultance, représenté par Monsieur Adil EL FILALI, réviseur d'entreprises, dont le siège social! est situé à 1400 Nivelles boulevard Charles Van Pée, 87A, pour les exercices comptables 31/05/2017; 31/05/2018 et 31/05/2019. Le mandat de commissaire viendra à échéance à la date de l'assemblée générale! statuant sur les comptes annuels clôturés au 31 mai 2019. Les honoraires annuels s'élèvent à 4,000 € HTVA.
Madame Czeczko Agnieszka
Gérant,
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/12/2011
Beschrijving: “ind 2.4
Copie a publire aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
r 1
Réservé
ie A A 118598 Greffe 7 ONOV. 28 \
7 NP entreprise: € 0807051480 ;
Î Dénomination |
i : {en entier) : MAGABEL
}! Forme juridique: SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE H
by Siège : PLACE MADOU N° 6 A 1210 BRUXELLES aed
: | Objet de l'acte: Démission de gérant !
i | Pour extrait conforme de l'assemblée générale extraordinaire du 02/08/2011 i
ii Monsieur DELUBBE Patrice, numéro national 73.02.07.243.27 domicilié A Dréve du Chateau 46 4 1083! : | Ganshoren démissionne de ses fonctions de gérant avec effet à la date du 19 Mai 2011. :
i Madame CZECZKO Agnieszka i
Mentionner sur la demiére page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter ta personne morale a fégard des liers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
27/05/2022
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0807051480
Nom
(en entier) : Magabel
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place Madou 6
: 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : SIEGE SOCIAL, ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, ANNEE COMPTABLE, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 19 mai 2022, ce qui suit: xxxxx
PREMIERE RESOLUTION.
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que la part fixe du capital effectivement libéré et la réserve légale de la société sont convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier l’objet de la société pour y aouter les activités de titres-services. Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier l'exercice social pour le fixer du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, étant entendu que l’exercice social qui a débuté le 1er juin 2021 se clôturera le 31 décembre 2022.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
QUATRIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la fixer désormais au dernier lundi de juin, à 18 heures et pour la première fois en 2023.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
CINQUIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide l‘ajout du numéro de boîte postale à l’adresse du siège, désormais établi comme suit : 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Place Madou, 6, boîte 1.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
SIXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide d’adopter et de refondre les statuts en conformité avec le Code des sociétés et des associations comme suit :
Article 1 : Forme et dénomination
La société est une société à respon-sabilité limitée.
Elle a pour dénomination « MAGABEL ».
*22334516*
Déposé
24-05-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Article 2 : Région du siège
Le siège est établi dans la région de Bruxelles-Capitale.
Il peut, par simple décision de l’organe d’administration être transféré en tout autre endroit de Belgique pour autant qu’il n’y ait pas, de ce fait, de changement de Région obligeant à modifier la langue des statuts en application de la législation linguistique existante. Dans ce dernier cas, le transfert ne pourra se faire que par une décision de l’assemblée générale de même que les modifications statutaires qui en découlent.
Tout changement du siège est publié à l'annexe au Moniteur Belge par l’organe d’administration. Article 3 : Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations générales et activités de : - management;
- nettoyage de chantiers, bureaux, ...
- travaux de jardinage ;
- café, taverne, petite restauration ;
- alimentation générale ; -
- travaux de bricolage ;
- achats-ventes de voitures d’occasions, réparation et entretien de véhicule; - import-export de textile en gros et en détail ;
- sandwicherie froide et chaude ;
- cabines téléphoniques, fax, copie, internet ;
- titres-services.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimi-tée.
Article 5 : Apports
Les apports sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible, sauf indication contraire lors de leur réalisation.
Article 6 : Nombre et nature des actions – Emission et suppression d’actions. Il existe dans la société 100 actions.
Elles donnent droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation. Les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives tenu au siège. Les actions peuvent être représentées par des certificats au nom des titulaires, extraits d'un registre à souches et signés par la gérance.
L’émission d’actions nouvelles nécessite une modification des statuts. Les actions émises doivent être intégralement et nonobstant toute disposition contraire, inconditionnellement souscrites.
L’assemblée générale, statuant à la majorité simple, a le pouvoir d’accepter des apports supplémentaires sans émission d’actions nouvelles. Cette décision est constatée par acte authentique.
L’organe d’administration rédige un rapport qui justifie spécialement le prix d’émission et décrit les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires. Dans les sociétés où un commissaire a été désigné, ce dernier rédige un rapport dans lequel il évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l’organe d’ administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’ assemblée générale appelée à voter sur cette proposition.
En l’absence de rapport de l’organe d’administration ou de rapport du commissaire contenant l’ évaluation prévue ci-avant, la décision de l’assemblée générale est nulle. Si les actions ne sont pas émises à titre de rémunération d’un apport en nature, l’assemblée générale, à laquelle tous les actionnaires sont présents ou représentés, peut renoncer par une décision unanime au dit rapport.
Article 7 : Cession des actions – Démission et exclusion d’actionnaires. Cession des actions
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par e-mail à l’ adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
En cas de cession d’actions non libérées, le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement de la libération envers la société et les tiers.
Un transfert de titres nominatifs n’est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de transfert inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires.
Démission et exclusion d’actionnaires.
Les actionnaires ont le droit de démissionner de la société à charge de son patrimoine, dans le respect des règles du Code. La démission des fondateurs n’est autorisée qu’à partir du troisième exercice suivant la constitution. Les actionnaires sont autorisés à démissionner après le 6ème mois de clôture de l’exercice. Ils peuvent démissionner pour tout ou partie des actions qu’ils détiennent. La démission prend effet au jour de sa constatation par l’assemblée générale, sauf décision contraire de l’assemblée.
La société peut exclure un actionnaire pour de justes motifs. Seule l’assemblée générale est compétente pour prononcer une exclusion.
L’actionnaire exclu ne peut provoquer la liquidation de la société.
L’organe d’administration met à jour le registre des actions. Y sont mentionnés plus précisément : les démissions et les exclusions, la date à laquelle elles sont intervenues ainsi que le montant versé aux actionnaires concernés.
Les démissions et exclusions et les modifications statutaires qui en découlent sont établies, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l’organe d’administration. Article 8 : Offre de reprise des actions.
Toute personne qui, agissant seule ou de concert, détient 95% des actions de la société, peut faire une offre de reprise afin d’acquérir la totalité des actions conformément à la loi. Article 9 : Indivisibilité des actions vis-à-vis de la société
Les actions sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l’action.
L’usufruitier exercera tous les droits attachés aux actions qu’il détient en usufruit. Article 10 : Organe d’administration
L’administration est confiée à un ou plusieurs administrateurs.
Le mandat de l’administrateur (des administrateurs) est gratuit ou rémunéré. En cas de décès, démission ou révocation du (d’un) administrateur, il sera pourvu à son remplacement par l'as-semblée générale des actionnaires.
Article 11 : Gestion journalière
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ou des pouvoirs spéciaux déterminés à tous mandataires de son choix.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu’ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’ organe d’administration.
Article 12 : Pouvoirs des administrateurs
L’administrateur (chacun des administrateurs) peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Article 13 : Représentation de la société
L’administrateur (chacun des administrateurs) représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en deman-dant, soit en défendant.
Article 14 : Contrôle des comptes
Tant que la société répond, pour le dernier exercice clôturé, aux critères énoncés par le Code, elle ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires et l'actionnaire unique aura les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un com-missaire.
Si la société nomme ou doit nommer un ou plu-sieurs commissaires, ceuxci devront être choisis par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physi-ques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entre-prises.
Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable. Le nombre et les émoluments des commissaires sont déterminés par l'assemblée générale des actionnaires. Ces émoluments consistent en une somme fixe, établie au début de leur mandat. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.
Les fonctions des commissaires sortants cessent immédiatement après l'assemblée générale annuelle.
Article 15 : Assemblée générale
Les actionnaires se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.
Il est tenu une assemblée générale ordinaire le dernier lundi de juin de chaque année, à 18 heures; si ce jour est férié, l'assemblée est remise au jour ouvrable suivant.
L’organe d’administration peut par ailleurs convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, au commissaire. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation. Elles peuvent également se tenir à distance selon les modalités arrêtées par l’organe d’ administration.
L'assemblée se tient et délibère conformément aux règles du Code.
Tous documents relatifs à une assemblée générale peuvent être signés de manière numérique. Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. Lorsque la société ne compte qu’un seul actionnaire, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer.
Article 16 : Droit de vote
Chaque actionnaire peut voter par luimême ou par mandataire.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 3 jours avant le jour de l’ assemblée générale.
Chaque action, sur laquelle les appels de fonds régulièrement appelés et exigibles ont été effectués, donne droit à une voix.
L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre actionnaires, dans les limites fixées par le Code.
Article 17 : Procès-verbaux
Le procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 18 : Exercice social
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. A cette date, L’ organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi. Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins de L’organe d’administration à la « BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE ». Article 19 : Répartition des bénéfices
L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net. Il est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation. L’administrateur a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. Pour l’application de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est réputée indisponible.
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la date de la distribution.
La décision de l’organe d’administration est justifiée dans un rapport qui n’est pas déposé. Article 20 : Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale. Article 21 : Liquidateur
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des actionnaires désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, confor-mément au Code. Article 22 : Répartition du boni de liquidation
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
Article 23 : Election de domicile
Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire et liquidateur élit, par les présentes, domicile au siège, où toutes communications, sommations, assignations ou signifi- cations peuvent lui être valablement faites, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la disposition du destinataire.
Article 24 : Référence au Code des sociétés et des associations
Les actionnaires entendent se conformer entièrement au Code des sociétés et des associations et, en conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les présents statuts, y sont réputées inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions impératives de ce Code, sont censées non écrites.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
SEPTIEME RESOLUTION.
L’assemblée prend acte de la démission de Madame CZECZKO Agnieszka et de Madame PFAFF Mélanie Marguerite Floriane, née à Bruxelles, le 20 septembre 1980, domiciliée à 1130 Bruxelles, Rue de Verdun 113, prénommées, en leur qualité de gérantes de la société. Elle décide de nommer comme administrateurs Madame CZECZKO Agnieszka et Madame PFAFF Mélanie, tous deux prénommées.
Leurs mandats sont rémunérés.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 19 mai 2022, 2 procurations et le texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/07/2021
Beschrijving: Mod 2.1
:_ Copie à publire aux annexes du Moniteur belge
. après dépôt de l'acte au greffe
Déposé 7 Rect 1é
NUR am m au greffe du triounal de l'entreprisle | francopho tite Bruxelles
\/ i N° d'entreprise : 0807.051.480
: _ Dénomination
{en entier) : MAGABEL
Forme juridique : SOCIETE À RESPONSABILITE LIMITÉE
i Siege: PLACE MADOU, 6 A 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Objet de 'acte: NOMINATION DE REVISEUR
Sur décision de l'assemblée générale tenue le 28 octobre 2019
L'assemblée approuve le renouvellement du mandat commissaire-réviseur la Scprl Contrôle Légal des Comptes & Consultance (Numéro d'entreprises 0811.842.092, numéro du registre des membres de IIRE B0749), représenté par Monsieur Adil EL FILALI, réviseur d'entreprises (numéro de registre des membres (A02226), dont le siège social est situé à 1400 Nivelles boulevard Charles Van Pée, 87 A, pour les exercices comptables 31-05-2020 , 31-05-2021 et 31-05-2022. Les honoraires annuels s'élèvent 4.131,66 € HTV A
SRL EUROSOLUTION
' Administrateur, représentée par Madame Agnieszka CZECZKO
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signaiure
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
29/12/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-12-29/0410822
Jaarrekeningen
09/02/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-02-09/0019316
Contactgegevens
Magabel
Telefoon
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E-mail
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402 Avenue de Tervueren 1150 Woluwe-Saint-Pierre