RCS-bijwerking : op 08/06/2026
MAISONS BLAVIER
Actief
•0454.187.058
Adres
7 Rue Campagne du Moulin 4470 Saint-Georges-sur-Meuse
Activiteit
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
30/12/1994
Bestuurders
Juridische informatie
MAISONS BLAVIER
Nummer
0454.187.058
Vestigingsnummer
2.069.811.338
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0454187058
EUID
BEKBOBCE.0454.187.058
Juridische situatie
normal • Sinds 30/12/1994
Maatschappelijk kapitaal
2 062 000.00 EUR
Activiteit
MAISONS BLAVIER
Code NACEBEL
41.001•Algemene bouw van residentiële gebouwen
Activiteitsgebied
Construction
Financiën
MAISONS BLAVIER
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 67.5M | 58.3M | 54.1M | 52.8M |
| Brutowinst | € | 12.1M | 11.8M | 11.6M | 10.0M |
| EBITDA | € | 2.9M | 777.9K | 610.8K | -541.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 2.7M | 584.6K | 446.7K | -723.5K |
| Nettoresultaat | € | 1.6M | 227.2K | 269.7K | -848.6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 15,779 | 7,662 | 2,539 | 0 |
| Brutomarge | % | 17,955 | 20,217 | 21,378 | 19,012 |
| EBITDA-marge | % | 4,283 | 1,335 | 1,129 | -1,026 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1.2M | 866.9K | 1.5M | 1.7M |
| Financiële schulden | € | 5.9M | 9.4M | 8.5M | 7.4M |
| Netto financiële schuld | € | 4.7M | 8.5M | 7.0M | 5.6M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 1,643 | 10,985 | 11,4 | -10,427 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 10.2M | 7.4M | 7.1M | 6.9M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 2,397 | 0,39 | 0,498 | -1,608 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MAISONS BLAVIER
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 29/01/2016
Bedrijfsnummer : 0454.187.058
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 17/01/2020
Bedrijfsnummer : 0454.187.058
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 19/12/2007
Bedrijfsnummer : 0454.187.058
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 29/01/2016
Bedrijfsnummer : 0892.242.820
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 05/11/2008
Bedrijfsnummer : 0893.859.750
Cartografie
MAISONS BLAVIER
Juridische documenten
MAISONS BLAVIER
1 document
MAISONS BLAVIER1.COO
MAISONS BLAVIER1.COO
31/08/2023
Jaarrekeningen
MAISONS BLAVIER
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
22/07/2024
Jaarrekeningen 2022
12/07/2023
Jaarrekeningen 2021
12/07/2022
Jaarrekeningen 2020
13/07/2021
Jaarrekeningen 2019
22/07/2020
Jaarrekeningen 2018
18/07/2019
Jaarrekeningen 2018
14/11/2019
Jaarrekeningen 2017
04/07/2018
Jaarrekeningen 2016
19/01/2017
Jaarrekeningen 2015
16/02/2016
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Vestigingen
MAISONS BLAVIER
2 vestigingen
2.069.811.338
Actief
Adres : 7 Rue Campagne du Moulin 4470 Saint-Georges-sur-Meuse
Oprichtingsdatum : 08/09/1995
2.069.811.239
Gesloten
Adres : 63 Rue Defacqz 1060 Saint-Gilles
Oprichtingsdatum : 17/01/1995
Sluitingsdatum : 02/04/2026
Publicaties
MAISONS BLAVIER
63 publicaties
Maatschappelijke zetel
05/10/2023
Ontslagen, Benoemingen
15/09/2023
Ontslagen, Benoemingen
16/08/2022
Beschrijving : Mod DOC 19.01
me Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé / Recu le
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N° d'entreprise : 0454 187 058
Nom
(en entier) : MAISONS BLAVIER
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du vieux moulin 66, 1160 Bruxelles
Obiet de l'acte : Renouvellement mandat administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 juin 2022
"L'assemblée renouvelle ke mandat d'administrateur de M. Olivier DEBUSSERE, domicilié (...)}, pour un terme de 6 ans se terminant à l'AGO clôturant les comptes de l'exercice 2027.
L'assemblée donne mandat avec faculté de substitution à Me Jean-François RICHARD, avocat, et ou à Me Valentine PACCO, dont le cabinet est établi avenue Louise 283/19 4 1050 Bruxeltes, ou à tout autre avocat de association EVEREST LAW sis à la même adresse, pour accomplir les formalités relatives à la publication dans les annexes du Moniteur Belge des décisions susmentionnées, et pour signer tous les actes et pièces, se faire substituer et, en général, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire.
Valentine Pacco,
Mandataire spécial
Mentionner sur la dernière page du VoletB : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/06/2021
Beschrijving : Mod DOG 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Egg 21068433* au greffe du tribunal de l'entreprise Déposé 7 Recu le. 02 JUIN 2021 À francophone dé Efuxelles Nom i 4 i Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : N° d'entreprise : {en entier) : {en abrégé) : Forme légale : Adresse complète du siège : 0454 187 058 MAISONS BLAVIER Société anonyme Rue du vieux moulin 66, 1160 Auderghem Oblet de l'acte : Démission administrateur Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 janvier 2021 Valentine Pacco, mandataire spécial "A l'unanimité des voix, le Conseil d'administration accepte la démission du poste d'administrateur de M. Louis Amory, avec effet au 31 décembre 2020. Le conseil donne mandat à Me Jean-François RICHARD, avocat, et Me Valentine PACCO, avocat, dont le cabinet est établi avenue Louise 283 à Bruxelles, pour accomplir les formalités relatives à la publication dans les annexes du Moniteur belge, suite aux décisions susmentionnées, et pour signer tous les actes et pièces, se faire substituer et, en général, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire”. Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à Fégard des tiers Au verse : Nom et signature (pes applicable aux actes de type « Mention »}. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/03/2020
Beschrijving : Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe Ld
Déposé 71 Recu ie
| DZ HARS 2020 CT ee |
| au greffe du tribu alde l'entreprise
francophone de Bruxelles
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7 : N° d'entreprise : 0454 187 058
| Nom
(en entier): Maisons Blavier
{en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Vieux Moulin 66, 1160 Auderghem
Qhiet de l'acte : Nomination / démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 janvier 2020
"1.Démission d'administrateur
(...)
L'assemblée, à l'unanimité, prend acte et accepte la démission de la SAS SIRRIUS, et ce à dater de ce 17 janvier 2020.
L'assemblée se prononcera sur la décharge de la SAS SIRRIUS lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels 2019.
2.Nomination d'administrateur
(...)
5 ans et demi, qui s'achèvera à l'assemblée générale ordinaire de 2025. Sauf décision contraire de
l'assemblée générale, le mandat d'adminstrateur de M. Olivier Duval sera exercé à titre gratuit.
3. Procuration
L'assemblée donne mandat avec faculté de substitution à Me Jean-François RICHARD, avocat, et Me Valentine PACCO, avocat, dont le cabinet est établi avenue Louise 283/19 à 1050 Bruxelles, ou à tout autre avocat de leur cabinet EVEREST LAW sis à la même adresse, pour accomplir les formalités relatives à la publication dans les annexes du Moniteur Beige des décisions susmentionnées, et pour signer tous les actes et pièces, se faire substituer et, en général, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire."
Valentine Pacco, mandataire
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Au recto : Non et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso — Nom et signature (pas applicable aux acies de type « Mention »)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/08/2019
Beschrijving : Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe. A Eee
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\7 ro N° d'entreprise : 0454 187 058 Dénomination
(en entier): Maisons Blavier
{en abrégé) :
; : Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du vieux moulin 66, 1160 Auderghem
Objet de l’acte : Renouvellement mandats
1. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2019
"1.2.Démissions et nominations
Le président indique que les mandats suivants sont à échéance :
- La S.A. CASELIA
i - Monsieur Stéphane SCHIFFLERS
\ - Monsieur Louis AMORY
; - M. Olivier Debusseré
| - SIRRIUS SAS
! - V.LE. sprl
Par un vote unanime, l'assemblée nomme, pour un mandat de 3 ans se terminant à l'assemblée générale
! ordinaire de 2022, (soit clôturant les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2021) les administrateurs ! suivants:
! - M. Olivier Debusseré, domicilié Mollemstraat 5 4 1785 Brussegem
ie - SIRRIUS SAS (code SIREN 753 192 758), rue de la Bienfaisance 48 à 75008 Paris, représentée par ' Monsieur Olivier Duval, domicilié avenue des Hêtres 24 à 1640 Rhode Saint Genèse te - V.LE. sprl (NE 0892.242.820), représentée par Monsieur Bruno Venanzi, 58 avenue de la laiterie à 4000 ‚Liège.
i . Par un vote unanime, l'assemblée nomme, pour un mandat de 6 ans se terminant 4 l’'assemblée générale ! ordinaire de 2026, (soit cléturant les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2024) les administrateurs suivants :
-La S.A. CASELIA (NE 0893.859.750), représentée par Monsieur Louis Amory, domicilié avenue des | Merisiers 6 4 1332 Genval
! : - Monsieur Louis Amory, domicilié avenue des Merisiers 6 4 1332 Genval ! ; - Monsieur Stéphane SCHIFFLERS, domicilié 139 Rue Pelleport à 75020 Paris
: L'assemblée donne mandat avec faculté de substitution à Me Jean-François RICHARD, avocat, dont le : cabinet est établi avenue Louise 283/19 à 1050 Bruxelles, ou à tout autre avocat de son cabinet EVEREST LAW ! . sis à la même adresse, pour accomplir les formalités relatives à la publication dans les annexes du Moniteur Belge des décisions susmentionnées, et pour signer tous les actes et pièces, se faire substituer et, en général, ı faire tout ce qui sera utile ou nécessaire."
2. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2019 mise en continuation le 30 juin 2019
| "6. Démission et nomination du commissaire aux comptes
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas appticable aux actes de type « Mention »)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2019 - Annexes du Moniteur belge A
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Moniteur
belge
L'assemblée désigne commissaire de la société, pour un mandat de 3 ans se terminant à l'assemblée générale : ordinaire de 2022 (soit clôturant les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2021):
- la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée, Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'entreprises (BE00025) (BE 0429.053.863), Luchthaven Building, Luchthave, .
Brussel Nationaal 1 à 1930 Zaventem, représentée par M. Laurent Weerts, Réviseur d'entreprises (401879), domicilié rue Moraifosse 10 a 4802 Heusy. (...) ‘
L'assemblée donne mandat avec faculté de substitution à Me Jean-François RICHARD, avocat, dont le : cabinet est établi avenue Louise 283/19 à 1050 Bruxelles, ou à tout autre avocat de son cabinet EVEREST LAW . sis à la même adresse, pour accomplir les formalités relatives à la publication dans les annexes du Moniteur Belge des décisions susmentionnées, et pour signer tous les actes et pièces, se faire substituer et, en général, . faire tout ce qui sera utile ou nécessaire."
3. Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 juin 2019
“4, Nomination de la S.A. CASELIA en qualité d'administrateur délélégué
(.)
RESOLUTION
Le conseil renouvelle sa décision de confier la gestion journalière à la S.A. CASELIA, inscrite à la BCE sous : le numéro d'entreprise 0893.859.750. Il décide en conséquence de renouveler celle-ci a la fonction d'administrateur délégué, avec effet depuis le 13 juin 2019, date de renouvellement par l'assemblée générale des : actionnaires du mandat de CASELIA S.A. en tant qu'administrateur. If précise que l'administrateur peut agit seul dans le cadre de ses fonctions. :
Le conseil donne mandat avec faculté de substitution 4 Me Jean-Frangois RICHARD, avocat, dont le cabinet ° est établi avenue Louise 283/19 à 1050 Bruxelles, ou à tout autre avocat de son cabinet EVEREST LAW sis à la : même adresse, pour accomplir les formalités relatives à la publication dans les annexes du Moniteur Belge des décisions susmentionnées, et pour signer tous les actes et pièces, se faire substituer et, en général, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire."
Menlionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représcnter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et sianature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/10/2018
Beschrijving : Mod Word 15.1
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après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
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Moniteur
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N° d'entreprise : 0454 187 058
Dénomination
(en entier) : MAISONS BLAVIER
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
! Adresse complète du siège : Rue du vieux Moulin 66, 1160 Auderghem
Obiet de l’acte : Délégation de pouvoir
Décision de l'administrateur-délégué du 20 septembre 2018
Par la présente, CASELIA S.A,, administrateur délégué à la gestion journalière de la Société, octroie à: Monsieur Ennio MARIANI un mandat spécial de vendre, au nom et pour le compte de la Société, tout terrain, : : appartement ou maison individuelle d'habitation appartenant à celle-ci, ainsi que leurs accessoires, dans la: limite d’une entité d'habitation ou d'un lot de terrain à bâtir par opération de vente. Par opération de vente il faut: entendre également plusieurs opérations liées entre elles avec le même acquéreur. :
Le mandat permet également la vente d'accessoires uniquement, tels que caves, garages, car-ports ou: : parking.
Le mandat inclut l'ensemble des actes usuels accompagnant la mise en vente et la négociation des biens, : | en ce compris proposer, recevoir et faire signer tous types d’offres et de compromis de vente,
Le mandat est octroyé pour une période indéterminée et est révocable à tout moment. Procuration est donnée à Me Jean-François RICHARD, ayant son cabinet sis à 1050 Bruxelles, avenue: ! | Louise 283/19, ou à tout autre avocat de son cabinet EVEREST sis à la même adresse, en vue de poser tout: : acte qui est nécessaire au utile aux fins d'accomplir les démarches inhérentes à la publication de la présente: ! : décision auprès des instances officielles. : Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Boekjaar, Statuten
20/07/2017
Beschrijving : Mod Word 15,1 Copie à à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Anas {Peeu la IM Fa fre re e 7105598* N° d'entreprise : 0454.187.058 Dénomination (en entier) ! MAISONS BLAVIER (en abregé) : Forme juridique : Société Anonyme Adresse complète du siège: Rue du Vieux Moulin numéro 66 à Auderghem (1160 Bruxelles) Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L’EXERCICE SOCIAL- MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE- MODIFICATION DES STATUTS Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MAISONS BLAVIER", ayant son siège social à Auderghem (1160 Bruxelles), Rue du Vieux Moulin numéro 66 inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0454.187.058, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée 4 Responsabilité Limitée "Gérard : INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-huit juin deux mil dix-sept, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes : Première résolution . ; Modification de la date de clôture d'exercice social et de la date d'assemblée générale ordinaire L'assemblée décide, après délibération : ! 1) de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au trente et un décembre de chaque année: de telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté le premier juillet deux mil seize sera clôturé le trente: et un décembre deux mil dix-sept et aura, dès lors, une durée totale de dix-huit mois. 2) de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la porter au deuxième jeudi du mois de juin a huit heure trente et pour la premiere fois en deux mil dix-huit. Deuxiéme résolution Modification des statuts : L'assemblée décide de modifier les statuts, afin de les mettre en conformité avec les résolutions prises ci-: dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la société et le Code des sociétés, comme suit : ! ARTICLE 6 : Historique de la formation du capital Un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas quatre et cinq existant comme suit : | « Par decision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le vingt-neuf mai deux mil neuf,: ila été décidé de diviser les actions existantes pour porter le nombre d'actions de deux cent cinquante-deux (252)! à vingt-cinq mille deux cents (25.200), sans modification du montant du capital, chaque action donnant droit à! cent autres actions nouvelles (100). » Les paragraphes intitulés « Cession entre vifs et transmission par décès » sont supprimés et remplacés par : « Cession entre vifs et transmission par décès : Toute cession de titres est libre sauf conventions contraires établies entre actionnaires. Par cession de titres, il faut entendre toute convention, vente, achat, donation, apport en société (tant les: apports classiques que ceux se situant dans le cadre de fusions, scissions ou absorptions), dation ou stipulation; d'option, dation en paiement ou en gage, vente sur saisie et en général tous actes ou promesses d'acte ayant: pour objet un transfert ou une aliénation immédiat ou futur, certain ou éventuel, de titres ou de droits qui y sont! attachés. ! ARTICLE 9 : Nature des actions | jonner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2017 - Annexes du Moniteur belge Les dites cessions englobent toutes les formes d'aliénation généralement quelconques entre vifs à titre onéreux ou gratuit, ainsi que les transmissions pour cause de décès, d'actions, de droit de souscription de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions, ainsi que les parts bénéficiaires. Dans tous les cas, les droits afférents aux titres faisant l'objet de la cession seront suspendus par une inscription ad hoc, jusqu'à complet paiement du prix. »
ARTICLE 17 : Délibérations
Le deuxiéme alinéa est remplacé par « Tout administrateur empéché ou absent peut donner, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. »
Le troisième alinéa est remplacé par: « Toutefois aucun administrateur ne peut représenter plus de deux de ses collègues. »
Le quatrième alinéa est remplacé par : « Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsqu'au moins la moitié des membres du conseil sont présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel ainsi que par vidéoconférence. »
ARTICLE 18 : Procès-verbaux
Le premier alinéa est remplacé par: « Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par au moins deux des membres qui étaient présents à la délibération et aux votes, les délégués signant en outre pour les administrateurs absents ou empêchés qu'ils représentent. » Le deuxième alinéa est remplacé par: « Les délégations ainsi que les avis ou votes donnés par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel, y sont annexés. »
ARTICLE 21 : Emoluments
« Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit »
ARTICLE 24 — Réunions
Le premier alinéa est remplacé par : « L'assemblée générale annuelle se réunit se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à huit heures trente au siège social ou en tout autre lieu que la convocation indiquera. »
Au troisième alinéa, les mots suivants sont supprimés : « et fixe la valeur de l'action »
ARTICLE 26 : Admission à l'assemblée
« Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, informer par un écrit au siège de la société, le conseil d'administration, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote,
Les obligataires et les titulaires d'un droit de souscription peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, et ce pour autant qu'ils aient effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent. »
ARTICLE 27 : Représentation
« Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non, pourvu qu'il ait accompli les formalités éventuellement requises par le conseil d'administration pour être admis à l'assemblée.
Les copropriétaires, les nus-propriétaires et usufruitiers, les créanciers et débiteurs-gagistes, doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne. » .
ARTICLE 28 : Bureau
« L'assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'administration ou, à défaut, par un administrateur-délégué ou, à défaut encore, par le plus âgé des administrateurs. Le président peut désigner un secrétaire. L'assemblée peut choisir un où plusieurs scrutateurs parmi les actionnaires.
ARTICLE 30 : Débats — Délibérations — Quorum Majorité — Voix
Le quatrième alinéa est remplacé par: « Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales. En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché à ces titres est suspendu. »
Au cinquième alinéa, la phrase suivante est supprimée : « li est expressément stipulé que chaque actionnaire dispose d'une voix quel que soit le nombre d’actions qu'il possède. »
Il est inséré le nouvel alinéa suivant en fin d'article : « L'autorisation qui précède peut être octroyée pour le vote par voie électronique sous forme de courriel, aux mêmes conditions de forme et de délai pour autant que le conseil d'administration ait été en mesure de vérifier la qualité et l'identité de l'actionnaire. »
ARTICLE 33 — Ecritures sociales
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
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“Le premier alinéa est remplacé par : « L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se | \ ‚löture le trente et un décembre de la méme année. »
POUVOIRS EN MATIERE ADMINISTRATIVE |
Les parties déclarent conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions : {prises et au notaire soussigné pour l'établissement d’une version coordonnée des statuts. A ces fins, le: : mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, : | faire le nécessaire auprès de toute administration et société généralement quelconque. :
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe : : du Tribunal de Commerce, !
| POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé !
Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/01/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-01-25/0012572
Ontslagen, Benoemingen
03/06/2016
Beschrijving : Kal Copie à publier aux annexes du-Moniteur-belge.... . -.. après dépôt de l'acte-au re P P HE Î Recu le megane 25 Hal 219 076392% au greffe du tribunal de commerce V fransapahana ela Eirmvellas Greffe : N’ d’entreprise: 0454.187.058 ; : Dénomination ten entier) : MAISONS BLAVIER i Forme juridique. Société anonyme Siège : Rue du Vieux Moulin, 66 à 1160 Bruxelles i _Qbjet de l'acte : Nomination d'administrateur 5 : | Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2016: "L'assemblée nomme Monsieur Louis Amory (...) administrateur de la société à compter de ce jour jusqu ; | l'assemblée générale ordinaire de 2022. Son mandat est exercé à titre gratuit : Les actionnaires donnent mandat à Me Jean-François RICHARD et Vassilios Bousis, avocats, dont le: i cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 200/142, chacun pouvant agir seul, pour accomplir les ! formalités relatives à la publication dans les annexes du Moniteur Belge, suite aux décisions susmentionnées, : et pour signer tous les actes et pièces, se faire substituer et, en général, faire tout ce qui sera utile ou: : nécessaire, ! La décision est prise à l'unanimité des voix". ! : Jean-Frangois Richard : Mandatäire spécial ir i { i 3 : i i i r ı + i i : i r : i ; 4 ‘ i 3 i : i t i i t t \ } t ' t i i i 1 4 ’ ‘ i i 4 i i \ ; 4 i 4 : 4 ; ; 3 + Norn et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature AU rect Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
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