Laatste update: 24/06/2026
MAJOR DISTRIBUTION
Actief
•0541.890.597
Adres
94 Chaussée d'Ixelles, 1050 Ixelles
Activiteit
Retail sale of clothing for baby and children
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
15/11/2013
Bestuurders
Juridische informatie
MAJOR DISTRIBUTION
Nummer
0541.890.597
Vestigingsnummer
2.234.103.406
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0541890597
EUID
BEKBOBCE.0541.890.597
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 15/11/2013
Maatschappelijk kapitaal
62 000,00 €
Activiteit
MAJOR DISTRIBUTION
Code NACEBEL
47.713, 47.716•Retail sale of clothing for baby and children, Retail sale of clothing, underwear and clothing accessories for men, women, children and baby, general selection
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
MAJOR DISTRIBUTION
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 225,7K | 243,1K | 264,0K | 14,4K |
| EBITDA | € | -125,6K | -131,8K | -152,4K | -473,8K |
| Bedrijfsresultaat | € | -146,1K | -131,8K | -152,4K | -473,8K |
| Nettoresultaat | € | -326,4K | -276,2K | -255,3K | -653,1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -7,147 | -7,927 | 1,7K | - |
| EBITDA-marge | % | -55,635 | -54,203 | -57,728 | -3,3K |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 184,6K | 99,7K | 462,7K | 146,9K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -184,6K | -99,7K | -462,7K | -146,9K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | -4,3M | -4,0M | -3,7M | -3,5M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -144,607 | -113,605 | -96,696 | -4,5K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MAJOR DISTRIBUTION
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 15/11/2013
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 15/11/2013
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 15/11/2013
Cartografie
MAJOR DISTRIBUTION
Juridische documenten
MAJOR DISTRIBUTION
0 documenten
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Jaarrekeningen
MAJOR DISTRIBUTION
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
10/07/2024
Jaarrekeningen 2022
05/07/2023
Jaarrekeningen 2021
27/07/2022
Jaarrekeningen 2020
30/06/2021
Jaarrekeningen 2019
11/08/2020
Jaarrekeningen 2018
28/08/2019
Jaarrekeningen 2017
27/08/2018
Jaarrekeningen 2016
31/08/2017
Jaarrekeningen 2015
23/08/2016
Jaarrekeningen 2014
01/07/2015
Vestigingen
MAJOR DISTRIBUTION
7 vestigingen
2.258.467.034
Actief
Adres: 158 Quai des Usines, 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 17/10/2016
Afzonderlijke activiteit: 47.713• Retail sale of clothing for baby and children
2.234.103.406
Actief
Adres: 94 Chaussée d'Ixelles, 1050 Ixelles
Oprichtingsdatum: 19/08/2014
Afzonderlijke activiteit: 47.713• Retail sale of clothing for baby and children
2.246.702.419
Gesloten
Adres: 28 Langemunt, 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 26/10/2015
Sluitingsdatum: 22/09/2021
Afzonderlijke activiteit: 47.713• Retail trade of clothing for babies and children in specialised stores
2.237.042.902
Gesloten
Adres: 46 Demerstraat, 3500 Hasselt
Oprichtingsdatum: 01/12/2014
Sluitingsdatum: 23/01/2018
Afzonderlijke activiteit: 47.713• Retail trade of clothing for babies and children in specialised stores
2.227.457.223
Gesloten
Adres: 8 Rootenstraat, 3600 Genk
Oprichtingsdatum: 12/02/2014
Sluitingsdatum: 11/02/2020
Afzonderlijke activiteit: 47.713• Retail trade of clothing for babies and children in specialised stores
2.227.456.134
Gesloten
Adres: 34 Ringlaan(Kor), 8500 Kortrijk
Oprichtingsdatum: 01/02/2014
Sluitingsdatum: 31/01/2020
Afzonderlijke activiteit: 47.713• Retail trade of clothing for babies and children in specialised stores
2.227.456.530
Gesloten
Adres: 58 Kapellestraat, 8400 Oostende
Oprichtingsdatum: 01/02/2014
Sluitingsdatum: 31/12/2020
Afzonderlijke activiteit: 47.713• Retail trade of clothing for babies and children in specialised stores
Publicaties
MAJOR DISTRIBUTION
6 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
17/10/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
de l'entreprise de Liege Al
9 5 OCT. 2022
| Réser
au
LS MENU belg *22123271* pour le Griet
d L | N° d'entreprise : 0541 890 597
Nom
(en entier): MAJOR DISTRIBUTION
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : route de Hannut 54 - 5004 Bouge
Objet de l’acte : Nomination commissaire
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2022.
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer la SRE "O. de Bonhome - Bureau de Réviseur d'Entreprises" au poste de commissaire. La société de révision "O. de Bonhome - Bureau de Réviseur d'Entreprises SRL" nomme Monsieur Olivier de Bonhome en qualité de représentant permanent pour une durée de 3 ans. Le mandat commence ce jour et prend fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes 2024. La rémunération du commissaire est fixée à 4.000,00 € par an.
Pour extrait conforme,
Paul ZEMMOUR
Administrateur-délégué
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du Procès-verbal de l'assemblée généraie extraordinaire du 20 juin 2022
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au versa : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/02/2020
Beschrijving: JDN Maven tent
Fi 7 __Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
A après dépôt de l'acte au greffe
A — Bösen . Original déposé le
IL css 20022974* de verwe EHRE. division Namur
N° d'entreprise : 0541 890 597 Nom
(en entier) : MAJOR DISTRIBUTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège: Route de Hannut 54 - 5004 Bouge
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 06 janvier 2020.
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer en qualité de Commissaire la SRL KNAEPEN LAFONTAINE, Réviseurs d'Entreprises (BCE : 0413.343.922) représentée par Monsieur Philippe KNAËEPEN. Son mandat est de trois ans. Il portera sur les comptes de l'exercice ayant pris cours le ter janvier 2019. It prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires appelée à approuver les comptes annuels clos le 31 décembre 2021.
Ses émoluments sont fixés à huit mille (2.500,-) EUR hors TVA. lis seront indexés à partir de la deuxième année suivant l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Pour extrait conforme,
Paul ZEMMOUR
Administrateur-délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/12/2019
Beschrijving: Mod Word 15.4
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
on 2010. 20
Depose au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur
POLE ÉRitier V Dénomination | N° d'entreprise : 0541 890 597
(en entier) : MAJOR DISTRIBUTION
{en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Route de Hannut 54 - 5004 Bouge
Obiet de l’acte : Renouvellement de mandats et nomination
L'assemblée, par vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveller les mandats des administrateurs en: : place pour une durée de six ans jusque l'assemblée générale de 2025, à savoir :
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 août 2019. |
- Monsieur Paul Zemmour !
- Monsieur Alexandre Zemmour ;
- Madame Patricia Houbani :
Ces mandats seront exercés à titre gratuit.
Extrait du Provès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 27 août 2019. :
À l'unanimité, le Conseil d'Administration décide d'appeler à la fonction d'administrateur-délégué Monsieur! Paul ZEMMOUR.
Pour extrait conforme,
Paul ZEMMOUR,
Administrateur-délégué :
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
02/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-02/0287344
Jaarrekeningen
06/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-06/0145886
Rubriek Oprichting
27/11/2013
Beschrijving: X 3 Mod FDF 11.1
5 | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge * 4 Bj
après depöt de l’acte au greffe
| DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NAMUR
AA MNN 0 1510728 * * j 13177570 Prle Greftier,
(Ne d'entreprise =. S 4A. BVO SIR nn an en
: Dénomination (en entier): MAJOR DISTRIBUTION ‘
\ (en abrégé): ;
: Forme juridique : Société Anonyme
| Siège : 6004 Namur (Bouge), route de Hannut, numéro 54 :
(adresse complète) ;
Objet(s) de Pacte : Constitution
! Dun procès-verbal dressé par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, associé a la résidence : de Namur/Bouge, en date du huit novembre deux mille treize, en cours d'enregistrement, il résulte que : '
"4. La société anonyme « GLOBASIA INVEST S.A. », ayant son siège social à L-8070 Bertrange (Grand-Duché : ‘ du Luxembourg), rue des Mérovingiens, 10B, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Luxembourg, : : numéro d'entreprises B 169.885,
‘ Société constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Jean-Joseph WAGNER, Notaire de résidence à
| Sanem (Grand-Duché de Luxembourg} en date du vingt-neuf juin deux mille douze.
, Représentée par son administrateur-délégué Monsieur JEAN Gabriel, juriste, né à Arlon le cing avril mil neuf: | cent soixante-sept, demeurant et domicilié à L-8070 Bertrange (Grand-Duché du Luxembourg), rue des . Mérovingiens, 10B nommé en conformité avec l'article sept de l'acte constitutif, ‘
„lei représenté en vertu d'une procuration sous seing privée datée du quatre novembre deux mille treize par
: Monsieur BRANDT Jean-Dominique Philippe, né à Namur le cinq janvier mil neuf cent septante, demeurant et
* domicilié à 5100 Namur (Wépion), chemin de Wépion, 3.
2. La société par actions simplifiée « LA GENERALE POUR L'ENFANT », ayant son siège social à 93100 :
Montreuil (France), rue Emile Zola, numéro 49/51, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Parix, numéro :
«d'entreprises 412 552 390 R.C.S. BOBIGNY.
: Société constituée sous forme de Société Civile par acte sous seing privé à Paris en date du douze juin mil neuf”
‘cent nonante-sept, enregistré à la recette de Paris 17ième-Plaine Monceau, bordereau 232, case 3, le treize ‘
‚juin mil neuf cent nonante-sept.
„Par décision générale extraordinaire en date du treize octobre mil neuf cent nonante-sept, la société a été
: transformée en Société à Responsabilité Limitée,
Elle a été transformée en Société Anonyme selon décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés :
‚en date du dix-huit décembre mil neuf cent nonante-huit,
Elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée selon décision de l'assemblée générale extraordinaire
‚en date du dix-sept décembre deux mille dix.
. Dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.
‘Représentée par son Président Monsieur ZEMMOUR Paul Louis, né 4 Constantine (Algérie) le vingt-deux mars - : mil neuf cent cinquante, époux de Madame Patricia HOUBANI, demeurant et domicilié à 75017 Paris (France), . ‘rue Ampere, numéro 89,
: ici représenté en vertu d’une procuration sous seing privée datée du quatre novembre deux mille treize par
, Monsieur BRANDT Jean-Dominique Philippe, né à Namur le cinq janvier mit neuf cent septante, demeurant et,
: domicilié a 5100 Namur (Wépion), chemin de Wépion, 3.
| ont constitué une société commerciale sous forme de société anonyme sous la dénomination « MAJOR | ; ‚ DISTRIBUTION », dont le siège social est établi 4 5004 Namur (Bouge), route de Hannut, numéro 54, dans le , ‘ressort du Tribunal de Commerce de Namur et au capital de soixante-deux mille euros (62.000,00 €) représenté - ; ‚par six mille deux cents (6.200) actions, sans mention de valeur nominale. ‘
CHAPITRE | - CARACTERE DE LA SOCIETE ;
ARTICLE UN : FORME - DENOMINATION
‘La société adopte la forme anonyme; elle est dénommée " MAJOR DISTRIBUTION".
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er sur la dernière page du Volet B :
. Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des pérsonnes . : ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge i
Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes, et
autres documents émanant de la société, être précédé ou suivie immédiatement de la mention « société
anonyme » ou des initiales « SA ».
ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 5004 Namur (Bouge), Route de Hannut, numéro 54. ll peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de
Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater
authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir, par décision du Conseil d'Administration, des sièges administratifs, sièges d'exploitation,
succursales, dépôts, bureaux et agences en Belgique ou à l'étranger.
ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même soit pour compte de tiers ou en
participation, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution sous toutes formes et par tous moyens,
tous articles textiles ou accessoires, se rapportant à l'enfant ou son environnement, le tout directement ou
indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seul, soit avec des tiers, par la voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de commandites, de souscriptions, d'achat de titres ou de droits sociaux, de
fusions, d'alllances, d'associations à participation ou de prise de dotation ou en gérance de tous bien ou droit
autrement ; la société pourra également, pour la réalisation de son objet social, concevoir, mettre en place,
animer et développer un réseau de franchise, de gérance libre etfou de magasins propres. Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société, liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou pouvant en favoriser la
réalisation, et notamment sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, prendre ou donner à bail, aliéner,
acquérir tous immeubles et fonds de commerce, acquérir, concéder, céder tous brevets, licences et marques de
fabrique ou de commerce, s'intéresser de toutes façons dans toutes les sociétés ou entreprises existantes ou à créer dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien, ou serait susceptible de constituer pour elle une source où un débouché.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention
financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.
ARTICLE QUATRE : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut, à tout moment, être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle,
CHAPITRE || - FONDS SOCIAL
ARTICLE CINQ : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000,00 €), représenté par six mille deux cents (6.200) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/six mille deux centième (1/6200°"°) de
l'avoir social.
il a été entièrement souscrit et libéré à la constitution de la société.
ARTICLE SIX : AUGMENTATION DE CAPITAL
Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale, délibérant comme pour une modification
aux statuts.
Il est toutefois interdit à la société de souscrire directement ou indirectement à sa propre augmentation du
capital,
Lors de toute augmentation du capital, le conseil d'administration fixe le taux et les conditions d'émission des
actions nouvelles, à moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même. En cas d'émission d'actions sans mention de valeur nominale, en dessous du pair comptable des actions
existantes, la convocation à l'assemblée générale doit le mentionner expressément. En cas d'augmentation de capital avec prime d'émission, cette prime doit être intégralement libérée à la souscription.
En cas d'augmentation du capital social par apport en numéraïre, les titulaires d'obligations convertibles ou assorties d'un droit de souscription peuvent nonobstant toute disposition contraire des conditions d'émission,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge t
obtenir la conversion de leurs titres ou exercer leur droit de souscription et participer éventuellement à la
nouvelle émission en qualité d'actionnaires, dans la mesure où ce droit appartient aux actionnaires anciens.
ARTICLE SEPT : DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE
En cas d'augmentation du capital par souscription en espèces, les actions sont offertes par préférence aux
propriétaires d'actions, au prorata du nombre de leurs titres, au jour de l'émission, moyennant observation des
prescriptions légales.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de
l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale ou par le conseil d'administration si
l'augmentation du capital se fait dans le cadre du capital autorisé.
L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis publié huit jours au
moins avant cette ouverture aux Annexes du Moniteur belge, dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse régional du siège de la société. La publication de cet avis peut toutefois être omise
lorsque toutes les actions de la société sont nominatives. Dans ce cas, le contenu de l'avis doit être porté à la
connaissance des actionnaires par lettre recommandée.
L'assemblée décide si le non-usage total au partiel par un actionnaire de son droit de souscription préférentielle a, ou non, pour effet d'accroître la part proportionnelle des autres actionnaires.
Le conseil d'administration a, dans tous les cas, la faculté de passer, aux clauses et conditions qu'il avise, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des actions à émettre.
ARTICLE HUIT : APPEL DE FONDS
Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration, moyennant préavis de trois
mois par lettre recommandée.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.
L'actionnaire qui est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux
de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer
la déchéance de l'actionnaire et faire racheter ses actions par un ou plusieurs autres actionnaires possédant
des actions de la même catégarie ou à leur défaut par des actionnaires de l'autre catégorie.
Le prix de rachat est celui fixé chaque année par l'assemblée générale annuelle pour la cession des actions.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été faits est suspendu
aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.
ARTICLE NEUF : AMORTISSEMENT DU CAPITAL
Le capital social peut être amorti sans être réduit, par remboursement aux titres représentatifs de ce capital,
d'une partie des bénéfices distribuables en vertu des articles 615 et 617 du Code des sociétés.
ARTICLE DIX : REDUCTION DU CAPITAL
Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale, dans les conditions requises
pour les modifications aux statuts moyennant traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des
conditions identiques. Le cas échéant, il est fait application de l'article 560 du Code des sociétés. Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital, les convocations
indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.
CHAPITRE IL: DES TITRES ET DE. LEUR TRANSMISSION
ARTICLE ONZE : NATURE DES TITRES
Les actions sont dématérialisées ou nominatives. Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en
compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation. Les cessions de l'action nominative s'opèrent par une déclaration de transfert inscrite
sur le registre à cet effet, datée et signée, par le cédant et le cessionnaire ou pour fes fonds des deux pouvoirs,
ainsi que suivant les règles sur le transport des créances où part tout autre méthode autorisée par la loi.
ARTICLE DOUZE : DROIT DE PREEMPTION — DROIT DE SUITE
A. Droit de préemption :
Sauf en cas de succession, de liquidation de la communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un
conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, toutes cessions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, sont
soumises à un droit de préemption au profit des autres actionnaires, organisé comme suit. L'actionnaire désireux de céder tout ou partie de ses actions doit notifier au conseil d'administration, par lettre
recommandée, par téléfax ou par télex, en précisant le nombre d'actions dont la cession est envisagée,
l'identité du candidat cessionnaire, le prix ainsi que toutes les autres conditions de la cession projetée.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge Dans les huit jours de la réception de la notification du projet de cession, le conseil d'administration doit en
informer tcus les actionnaires par lettre recommandée, en reproduisant fidèlement et complètement toutes les
indications mentionnées dans la notification émanant de l'actionnaire cédant.
Les actionnaires peuvent exercer le droit de préemption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi de la
notification visée à l'alinéa précédent, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir. Cette
information sera effectuée par lettre recommandée à la poste.
Les actionnaires peuvent également, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice de leur droit.
L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation exprès du droit de préemption.
Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre
d'actions offertes en vente, les actions seront prioritairement attribuées aux actionnaires au prorata de leur
participation dans le capital social.
Si les parties n’exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les parties ont
exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre d'actions mises en vente, le cédant pourra librement
céder la totalité de ses actions au tiers candidat cessionnaire.
En cas d'exercice du droit de préemption, les actions sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de
contestation sur ce prix, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties
conformément à l'article 1854 du Code civil ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le Président du Tribunal de Commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente.
L'actionnaire qui se porte acquéreur des actions d'un autre actionnaire, en application des alinéas précédents,
en paie le prix dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.
Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la poste, les
délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale.
Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société. B. Droit de suite :
Toute cession d'actions au profit d'un tiers non actionnaire entraîne également au profit des autres actionnaires
n'ayant pas exercé le droit de préemption visé au A. du présent article un droit de vendre leurs actions à
l'actionnaire vendeur où au candidat cessionnaire, organisé comme suit. Le droit de vendre est ci-après
dénommé "droit de suite",
Les actionnaires ayant renoncé expressément ou tacitement à l'exercice de leur droit de préemption, peuvent
exercer leur droit de suite en le notifiant au plus tard dans les quinze jours de la renonciation à l'exercice du droit de préemption.
Les actionnaires peuvent également, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à
l'exercice de leur droit.
L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de suite. Les actionnaires ne pourront exercer leur droit de suite que sur une proportion des actions qu'ils détiennent égale à la proportion que représentent ies actions faisant l'objet du projet de cession par rapport au nombre total d'actions détenues par l'actionnaire cédant.
En cas d'exercice du droit de suite, les actions sont acquises au prix offert par le tiers de bonne foi ou, en cas
de contestation sur ce prix ou si la cession projetée devait s'effectuer pour une contrepartie ne consistant pas
entièrement en une somme d'argent (notamment en cas d'échange ou d'apport par la Société), au prix ou, le
cas échéant, pour la contrepartie, à déterminer dans les trente jours de sa saisine par un expert désigné de
commun accord par les parties ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du Tribunal de commerce
compétent de l'arrondissement du siège social statuant comme en référé à la requête de la partie la plus
diligente.
Au cas où le prix fixé par l'expert ne satisfait pas l'actionnaire bénéficiant du droit de vendre, ce dernier peut
renoncer à la cession des actions en notifiant son intention au conseil d'administration au plus tard le huitième
jour à compter de la notification de la détermination du prix par l'expert.
Le transfert de propriété des actions et le paiement du prix de vente interviendront simultanément et au plus
tard soit le quinzième jour suivant la réception de la notification à la partie cédante, sait le quinzième jour à
compter de la notification de la détermination du prix ou de la contrepartie par l'expert,
Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par télécopies confirmées par lettres
recommandées à la poste avec accusé de réception, les délais commençant à courir à partir de la date de
l'accusé de réception postal,
Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société.
A défaut pour le cédant de procéder à la cession projetée au candidat-cessionnaire et aux conditions notifiées
dans un délai de deux mois à dater de la renonciation expresse ou tacite au droit de suite, la procédure décrite
au présent article B devra à nouveau être mise en œuvre.
ARTICLE TREIZE : INDIVISIBILITE DES TITRES
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge Y
Les actions sont indivisibles vis-à-vis de la société.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
ARTICLE QUATORZE : AYANTS CAUSE
Les droits et obligations attachés aux actions les suivent en quelques mains qu'elles passent.
Les créanciers, héritiers, légataires ou ayants droit d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, demander
le partage ou la licitation des biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.
lls doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux délibérations de
l'assemblée générale.
ARTICLE QUINZE : OBLIGATIONS
La société peut, à tout moment, par décision du conseil d'administration, qui détermine les conditions de
l'émission, émettre des obligations avec ou sans garantie hypothécaire,
Les obligations convertibles ou avec droit de souscription, ne peuvent être émises qu'en vertu d'une décision de
l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Les obligations au porteur sont valablement signées par deux administrateurs. Ces signatures peuvent être
remplacées par des griffes.
CHAPITRE IV
ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES
ARTICLE SEIZE
ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES
La société peut acquêrir ses propres actions par voie d'échange ou d'achat ou les prendre en gage,
conformément aux articles 620 et suivants du Code des sociétés.
CHAPITRE V - ADMINISTRATION ET CONTROLE
ARTICLE DIX-SEPT ; CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, en tout temps révocables par elle. Ils sont
rééligibles.
Le mandat des administrateurs non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la
réélection.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la
société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être
limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. Dans ce cas, la disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil d'administration cesse de plein droit de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, celle-ci est tenue
de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de
l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, Ce représentant est soumis aux
mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de
publicité que s’il exergait cette mission en nom et pour compte propre.
ARTICLE DIX-HUIT : VACANCE
En cas de vacance d'une place d'administrateur, par suite de décès, démission ou toute autre cause, les
administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
La première assemblée générale qui suit pareille nomination procède au remplacement.
L'administrateur désigné dans ces conditions est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat
de celui qu'il remplace.
ARTICLE DIX-NEUF : PRESIDENCE
Le conseil d'administration peut élire un président parmi ses membres,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE VINGT : REUNIONS
Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de
celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les convocations sont, sauf cas d'urgence, à justifier dans le procès-verbal de la réunion, faites par lettres
recommandées à la poste, au moins quinze jours franos avant la date de l'assemblée, et mentionnent l'ordre du
jour.
Les convocations ne sont pas nécessaires si tous les administrateurs consentent à tenir une réunion,
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
ARTICLE VINGT ET UN : DELIBERATIONS DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est
présente ou représentée.
Tout administrateur peut donner, par écrit ou par tout moyen de communication ayant pour support un
document écrit, à un de ses collègues, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le délégant est, dans ce cas, réputé présent.
Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la simple majorité des voix.
En cas de partage, la voix du président du conseil est prépondérante.
Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil
d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit, Il ne
pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.
L'administrateur qui a un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du
conseil d'administration, est tenu de respecter le prescrit de l'article 523 du Code des sociétés.
ARTICLE VINGT-DEUX : PROCES-VERBAUX
Les délibérations du conseil d'administration sant constatées dans les procès-verbaux signés par la majorité au
moins des membres présents.
Ils sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.
Les délégations y sont anrexées.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil, par
l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs conjointement.
ARTICLE VINGT-TROIS : POUVOIRS DU CONSEIL
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
ARTICLE VINGT-QUATRE : GESTION JOURNALIÈRE
Le conseil d'adminisiration peut conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre
d'administrateur-délégué.
Le conseil d'administration et l'administrateur-délégué, dans le cadre de leur gestion, peuvent déléguer des
pouvoirs spéciaux à des mandataires de leur choix.
Le conseil peut en outre confier la direction d'une ou plusieurs branches des affaires sociales, à un ou plusieurs
directeurs ou fondés de pouvoirs, choisis hors ou dans son sein.
Il fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables, à imputer sur les frais généraux, des personnes à qui il confère des délégations.
ARTICLE VINGT-CINQ : INDEMNITES
L'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat des administrateurs sera rémunéré par une
indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux.
ARTICLE VINGT-SIX
REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La société est représentée dans tous actes, y compris ceux où intervient un officier public ou un officier
ministériel :
- soit par un administrateur-délégué dûment autorisé à cette fin par décision du conseil d'administration;
- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble
ou séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux, dans les limites de leurs mandats.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge La société est représentée en justice soit par le président du conseil d'administration, soit par son
administrateur-délégué.
ARTICLE VINGT-SEPT : REPRESENTATION A L'ETRANGER
La société pourra être représentée à l'étranger soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur ou par
toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration. Ce délégué sera chargé, sous la direction et le contrôle du conseil d'administration, de représenter les intéréts
de la société auprés des autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions du conseil
d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.
Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ces
pays.
ARTICLE VINGT-HUIT : CONTROLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l’article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.
ARTICLE VINGT-NEUF
COMMISSAIRES - NOMINATION ET REMPLACEMENT
A défaut de commissaire ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs
fonctions, le conseil d'administration doit convoquer immédiatement l'assemblée générale aux fins de pourvoir à
leur nomination ou à leur remplacement.
ARTICLE TRENTE : POUVOIRS DES COMMISSAIRES
Les pouvoirs des commissaires sont ceux leur conférés par le Code des sociétés.
CHAPITRE VI - LES ASSEMBLÉES GENERALES
. ARTICLE TRENTE ET UN : COMPOSITION ET POUVOIRS L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente tous les actionnaires et se compose des propriétaires d'actions, qui ont le droit de voter.
Les décisions prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les
absents et les dissidents.
ARTICLE TRENTE DEUX : REUNIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale annuelle sé réunit le troisième vendredi du mois de mai, à dix-sept heures, au siège
social ou à un autre endroit indiqué dans les convocations.
L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et
chaque fois que des actionnaires représentant un/cinquième du capital le demandent. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent en Belgique, à l'endroit indiqué dans les convocations.
ARTICLE TRENTE-TROIS : CONVOCATIONS
L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil d'administration.
Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées à la poste, envoyées aux actionnaires, au moins quinze jours avant la date fixée pour l'assemblée,
ARTICLE TRENTE-QUATRE
ADMISSION A L'ASSEMBLEE - REPRESENTATION
Tout propriétaire d'actions peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs, pourvu
que celui-ci soit lui-même actionnaire, et qu'il ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire, non-actionnaire.
Chacun des époux peut l'être par son conjoint. Les mineurs, les interdits ou autres incapables agiront par leurs
représentants légaux.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les débiteurs et créanciers gagistes, doivent se faire
représenter respectivement par une seule et même personne.
Les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans le délai de cinq jours francs avant l'assemblée générale,
informer par un écrit {lettre ou procuration), le conseil d'administration, de leur intention d'assister à l'assemblée,
et indiquer le nombre des titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit effectuer le dépôt de ses titres au
porteur, au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la
date fixée pour l'assemblée.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE TRENTE-CINQ : PRESIDENCE - BUREAU
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, ou à son défaut, par
l'administrateur-délégué, ou à son défaut, par le plus âgé des administrateurs.
Le président désigne le secrétaire et l'assemblée choisit deux scrutateurs parmi ses membres.
Les administrateurs présents complètent le bureau.
ARTICLE TRENTE-SIX : PROROGATION
Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par
le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels,
Cette prorogation annule toutes les décisions prises.
La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour.
Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde.
Celle-ci statue définitivement.
ARTICLE TRENTE-SEPT : DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions légales en vigueur, En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses prepres actions, le droit de vote y attaché est
suspendu.
ARTICLE TRENTE-HUIT
DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Aucune assemblée générale ne peut délibérer sur les objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.
Sauf dans les cas où la loi prévoit urı quorum de présence et une majorité spécifique, les décisions sont prises
à la majorité des voix émises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée.
Une liste de présence indiquant le nom ou la dénomination sociale des actionnaires et le nombre des actions
qu'ils possèdent est signée par chacun d'eux ou par leurs représentants, avant d'entrer en séance.
MAJORITE SPECIALE
Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, et, en général, de
toutes modifications aux statuts, il y a lieu de se référer à la loi, qui prévoit des formalités spéciales, une
majorité spéciale, et la réunion de la moitié au moins du capital social.
ARTICLE TRENTE-NEUF : PROCES-VERBAUX
Les procés-verbaux des assembiées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui
le demandent.
Les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration,
par l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs.
CHAPITRE Vil - ECRITURES SOCIALES - REPARTITIONS
ARTICLE QUARANTE : EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et le conseil d'administration dresse l'inventaire et les comptes
annuels, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE QUARANTE ET UN : PUBLICITE DES COMPTES ANNUELS
Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels, ainsi que les
documents prévus par l'article 100 du Code des sociétés, sont déposés à la Banque Nationale.
ARTICLE QUARANTE-DEUX : DISTRIBUTION
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales en la matière.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour former la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légaie atteint un/dixieme du capital social. II doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée, qui, chaque année, décide, sur proposition du conseil
d'administration, de son affectation.
ARTICLE QUARANTE-TROIS : PAIEMENT DES DIVIDENDES Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration. Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, en se conformant aux dispositions légales, le paiement d'acomptes sur dividendes, par prélèvement sur les bénéfices de l'exercice en cours, payables en espèces ou sous toute autre forme. Il fixe le montant des acomptes et la date de leur paiement. Ce bénéfice se calcule sur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge x
les résultats réalisés au cours de l'exercice, le cas échéant réduit de la perte reportée, et de la proposition des
réserves légales ou statutaires à constituer en fin d'exercice, ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion des
réserves existantes.
CHAPITRE VIIL- DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE QUARANTE-QUATRE : PERTE DU CAPITAL
Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée
générale doit être réunie dans un délai de deux mois à dater de la constatation de la perte, aux fins de délibérer sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Cette assemblée délibérera dans les formes prescrites pour la modification des statuts.
Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital souscrit, les mêmes règles sont à
observer, mais la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.
Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum légal, tout intéressé peut demander au Tribunal
la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.
ARTICLE QUARANTE-CINQ : REUNION DE TOUS LES TITRES
La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul actionnaire n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la
dissolution judiciaire de la société.
Si, dans un délai de un an, la société n'est pas dissoute ou renforcée par l'arrivée d'un nouvel actionnaire, l'actionnaire unique est réputé caution solidaire de tous les engagements de la société, contractés depuis la réunion de tous les titres.
ARTICLE QUARANTE-SIX : LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par
l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, par les soins du conseil d'administration en fonction à
cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.
L'assemblée générale détermine les pouvoirs des liquidateurs et, le cas échéant, leurs émoluments.
ARTICLE QUARANTE-SEPT : REPARTITION
Aprés apurement de toutes les dettes, charges et frais de la liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré et non
amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à des
répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation, et rétablissent l'équilibre en mettant les actions sur
un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions libérées dans
une moindre proportion, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans
une proportion supérieure.
Le solde est réparti entre toutes les actions.
CHAPITRE IX DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE QUARANTE-HUIT : ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, ou liquidateur, domicilié à l'étranger,
fait élection de domicile en Belgique, sinon il est censé avoir fait élection de domicile au siège social, où toutes
les communications, sommations, assignations et significations peuvent être valablement faites.
ARTICLE QUARANTE-NEUF : COMPETENCE JUDICIAIRE
Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs,
relatifs aux affaires de la société, et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux
tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.
ARTICLE CINQUANTE : DROIT COMMUN
Les parties entendent se conformer entigrement au Code des sociétés,
En conséquence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées
inscrites dans le présent acte, et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non
écrites.
CHARGES
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge 5
Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille six cents
euros (1.600,00 €) H.T.V.A.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Et à l'instant, la société étant constituée, tous les comparants, réunis en assemblée générale, ont décidé de
prendre les résolutions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale ;
1, NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
A l'unanimité, l'assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à trois et d'appeler à ces fonctions : - Monsieur Paul ZEMMOUR, ci-avant plus amplement nommé,
- Monsieur ZEMMOUR Alexandre Charles, né à Paris {gère (France) le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-deux (passeport numéro 03EC81045), demeurant et domicilié à 75017 Paris
(France), rue Ampere, numéro 89,
- Madame HOUBANI Patricia Leila, née 4 La Goulette (France) le dix-huit septembre mil neuf cent
cinquante-six (passeport numéro 09AF52706), épouse de Monsieur Paul ZEMMOUR, demeurant
et domiciliée à 75017 Paris (France), rue Ampere, numéro 89.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle
de deux mille dix-neuf.
2. EMOLUMENTS
Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
3. COMMISSAIRES
I n'est pas nommé de commissaire.
4. CLOTURE EXERCICE SOCIAL
Le premier exercice social, commencé ce jour, sera clôturé le trente et un décembre deux mille quatorze.
5. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille quinze.
PROCURATION
D'un même contexte, les comparants confèrent tous pouvoirs à Monsieur Jean-Dominique BRANDT,
prénommé, pour procéder à toutes les formalités nécessaires à l'inscription de la société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises, à l'affiliation de la société à un guichet d'entreprise, à l'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée et, en général pour accomplir toutes les démarches et signer tous actes et pièces nécessaires
à la mise en route de la société.
Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent.
ELECTION DE DOMICILE
L'ensemble des actionnaires et administrateurs fait élection de domicile, chacun pour ce qui le concerne, au
siège de la société.
Cette élection de domicile prendra fin dès qu'une nouvelle élection de domicile en Belgique aura eu lieu.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Et, à l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins de
procéder à la nomination du président du conseil et de l'administrateur-délégué, et de préciser les règles qui
déterminent la répartition des compétences des organes de la société.
A l'unanimité, le conseil décide :
- 1. d'appeler aux fonctions de président Monsieur Paul ZEMMOUR, qui accepte,
Le mandat de président ainsi nommé est gratuit.
- 2. D'appeler aux fonctions d'administrateur-déléqué Monsieur Paul ZEMMOUR, qui accepte,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge €
L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société, et de la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion.
Les émoluments de l'administrateur-délégué sont fixés suivant les décisions du conseil d'administration.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement pour être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce, signé Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
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Adressen
94 Chaussée d'Ixelles, 1050 Ixelles