MALLETTE
Actief
•0725.883.266
Adres
3 Bakeroothoek, 8490 Jabbeke
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
30/04/2019
Bestuurders
Juridische informatie
MALLETTE
Nummer
0725.883.266
Vestigingsnummer
2.289.099.337
Rechtsvorm
Commanditaire vennootschap
BTW-nummer
BE0725883266
EUID
BEKBOBCE.0725.883.266
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 30/04/2019
Activiteit
MALLETTE
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
Financiën
MALLETTE
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MALLETTE
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 30/04/2019
Cartografie
MALLETTE
Juridische documenten
MALLETTE
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
MALLETTE
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Vestigingen
MALLETTE
1 vestiging
2.289.099.337
Actief
Adres: 3 Bakeroothoek, 8490 Jabbeke
Oprichtingsdatum: 30/04/2019
Afzonderlijke activiteit: 63.920• Other information service activities
Publicaties
MALLETTE
2 publicaties
Kapitaal, Aandelen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
02/03/2023
Beschrijving: X
a
Mod DOC 19.01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN SB
ONDERNEMINGSREGHT Br + SANT
nie nm 1 8 304* (2.1 FEB, 2023 Lot Griffie
T
i 1
\ i
‘ :
‘ i
| :
‘ i
‘ $
; '
ï i
i :
i
: ;
i
!
5
f
| WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
\ 3
i
t 3
‘
i i
‘
i
i 3
‘ ;
‘
|
i
i i
\ 1
1 }
1
i
ï
; 4
:
Ondernemingsnr: 0725 883 266
Naam
woluit): MALLETTE
(verkort) : °
Rechtsvorm : COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: BAKEROOTHOEK 3 - 8490 JABBEKE
Onderwerp akte : Aanpassing rechtsvorm en kapitaal - aanpassing statuten - beschikbaar maken van statutair onbeschikbaar eigen vermogen
Op de buitengewone algemene vergadering gehouden op 30 januari 2023 wordt door de vennoten het volgende beslist:
EERSTE BESLISSING:
ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de algemene vergadering om de vennootschap in overeenstemming te brengen conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat betreft de bepalingen die nog niet reeds van rechtswege van toepassing zijn, en dit met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLISSING:
AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
In aansluiting. op voormeld besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de Commanditaire Vennootschap (CommV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLISSING:
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt: ae
STATUTEN
TITEL |- KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP
De partijen verklaren dat de statuten v van de vennootschap luiden als volgt. NAAM - en
‘De vennootschap neemt de vorm aan van een commanditaire vennootschap onder de naam “MALLETTE”. In alie akten, facturen, advertenties, bekendmakingen en andere stukken van de vennootschap uitgaande, moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden “commanditaire vennootschap” of door de afkorting “CommV”, met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het woord „rechtspersonenregister. gevolgd door het ondernemingsnummer en_de vermelding. van de zetel van de rechtbank waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
|. Algemeen:
1.Het verlenen van diensten en adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard voor rekening van derden;
2.Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies; het verlenen van administratieve prestaties, het tussenkomen in het dagelijks bestuur; vertegenwoordigen van bedrijven;
3.De vennootschap. kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
4.Overige dienstverlening op gebied van informatie, het verlenen van administratieve prestaties en computerservices; gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; 5.Het uitvoeren van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord; 6.Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en cornmünicatie; 7.Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
8.Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, | organisatie, efficiëntie enzovoort;
9,Het uitvoeren van algemene audit-activiteiten en computer consultancy activiteiten; 10.Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie, bedrijfsbeheer en/of bedrijfsvoering; 11.Het uitvoeren van administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten;
12.Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie;
13.Het optreden als tussenpersoon bij de bemiddeling, onderhandeling, opstelling, afsluiten en beëindigen van contracten onder welke vorm ook; het verlenen van adviezen en administratieve prestaties; het optreden als vertaaldienst; het tussenkomen inzake personeelsbeleid;
14.Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies, als door rechistreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van. managementcontracien;.. het optreden als tussenpersoon voor het oplossen van conflicten (conflictbemiddeling);
15.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hum toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; het beheren van intellectuele eigendommen (auteursrechten, naburige rechten, merken, tekeningen, modellen, etc);
16.De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in f kort tussenpersoon in de handel;
17.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in ale bestaande of op te richten rechtspersonen of ondememingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling’ van voormelde rechtspersonen of ondernemingen; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig _. zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren. - 18.De uitbating van een frituur, restaurant (o.a. ook het organiseren van brunches, ontbijten, ontbijtservice, serveren van dagschotels, weekend menu's, suggesties,.. .), tea-room, taverne, verbruikssalon, café, snelbuffetten zoals snackbars, croissanteries, crêperies, pizzeria's, enz... ; de uitbating van een restaurant gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends; De uitbating van een feestzaal en traiteurdienst. Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, seminaries, congressen enz. ; het organiseren van thema-avonden; het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en. bereide schotels. Het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden. Ter verwezenlijking van haar doel zal de vennootschap zich mogen inlaten met alie commerciële activiteiten zowel in het groot afs in het klein, van roerende en onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met horeca uitbating, de catering, de. inrichting van feestelijkheden, tentoonstellingen en demonstraties en het verstrekken van ermee samenhangende prestaties. Zo ondermeer ook het optreden als tussenpersoon in de verkoop van antiek, kunstwerken, schilderijen enzovoort; 19.De verkoop van algemene voedingswaren (inclusief dranken), belegde broodjes, tabak, sigaretten en sigaren; :
"20.De verkoop aan de toog vari eetwaren en dränker die ter plaatsé worden verbruikt en ín het algeméen in wegwerpverpakking aangeboden worden in frietkramen, hotdogstalletjes, enzovoort; 21.De productie en verkoop van roomijs en andere consumptie-ijs;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Il. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
1.het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende gcederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, « onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aarı- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen; - 2.het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obiigaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; Het toestaan van alle waarborgen, het zich borg stellen, het verpanden van alle roerende goederen, het met hypotheek bezwaren van alle onroerende goederen ten voordele van derden, bestuurders, aandeeïhouders en vennootschappen, evenais hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, uiteraard behoudens de wettelijke beperkingen en/of uitsluitingen ter zake;
3.het verwerven van participaties in eender welke vorm in alfe bestaande of op te richten rechtspersonen - en vennootschappen, het stimuieren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; 4.het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
5.het waarnemen varı alle bestuursopdrachten (ook als vereffenaar), het uitoefenen van opdrachten en functies; . a . - . .
6.het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa;
7.het verlenen van administratieve prestaties in de ruimste zin van het woord; het uitvoeren van managementactiviteiten, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
8.het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
9.het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit omvattende onder meer.: het verlenen van advies, bijstand en know-how in alle domeinen waarin zij competent zijn zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijf. en financieel beheer, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt; 10.De aan- en verkoop, huur en verhuur, onderhoud, installatie, herstelling, fabricatie, in- en uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële, handels-, financiële, roerende- en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als de benodigdheden in verband ermee. Het verstrekken van advies omtrent het voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalysen;
11.De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
lil. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alie wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten’ maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermcgensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend ‘voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. -- - De vennootschap kan zowel! tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stelien, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de- eigen handelszaak.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunnirng/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen, bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien. de vereiste vergunning/attest. ter en beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften is voldaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD (18.600) aandelen uitgegeven, zonder aanduiding van nominale waarde. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De vennootschap houdt ¢ een, aldan niet elektronisch, aandelenregister bij, waarin elke wijziging wordt opgenomen. °
AANDELEN BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK
Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toebehoort aan twee onderscheiden personen, worden de rechten verbonden aan dit aandeel - behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker - uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.
BENOEMING - ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders die geen commanditaire vennoot mogen zijn. Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om gewichtige redenen door een besluit van de _ vergadering mits een gewone meerderheid van de gecommanditeerde vennoten en een drievierde meerderheid van de commanditaire vennoten.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, de onbekwaamheidverklaring of het ontslag van een zaakvoerder.
Indien er geen zaakvoerder meer is, zal de algemene vergadering samenkomen c om één of meerdere zaakvoerders te benoemen.
BEZOLDIGING
Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de vennootschap.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ledere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ledere zaakvoerder kan de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.
De zaakvoerder(s) kan/kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot hun voormelde bevoegdheid behoren.
VOLMACHT
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstelien. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd. Aan een commanditaire vennoot mag geen volmacht worden gegeven.
BIJEENKOMST
De algemene vergadering wordt ieder jaar bijeengeroepen op de eerste zaterdag van juni om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Ten allen tijde kan een vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De vergaderingen van de vennoten worden gehouden in de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsbrief hiervan afwijkt.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail, behoudens zo de vennoten de gecommanditeerde vennoten vrijstellen van het verzenden van de oproepingen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. _
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
8 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
8 2: Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de. datum van het door alle aandeelhouders — ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig dagen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de-statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
$ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum. te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 8 4. Het toegezonden. voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg 8 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen.aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene. vergadering deelnemen; geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te , nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
$ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische commaunicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. 8 3. De- oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens 81 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap. $ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de _ commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen. 2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
77 Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor ‘zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
-- De vennootschap dient. die-schriftelijke vragen uiterlijk op de- derde dag vóór de-dag van de- algemene vergadering te ontvangen.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor ?
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
Ü
i 1
i i i : i 1 ft t
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en ma(a)k(t)(en) de : zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening indien deze noodzakelijk is.
WINSTVERDELING
Het batig saldo van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. ‘ De vergadering van de vennoten beslist jaarlijks over de verdere bestemming van dit saldo van de winst. ‚Zo kan zij besluiten dit geheel of gedeeltelijk te reserveren.
VIERDE BESLISSING:
! BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGENSREKENING De vergadering besluit voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken, onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van onderhavig proces-verbaal van : statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
VIJFDE BESLISSING:
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
: De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerder met het aog op de uitvoering van de t genomen beslissingen.
5
Caroline ROSSEL
Zaakvoerder
hiermee gelijktijdig neergelegd: de gecoördineerde statuten
Op de laatste biz. van Luk B B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid v van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
03/05/2019
Beschrijving: Mod PDF 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Luik B
Griffie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) : MALLETTE
(afgekort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Zetel : Bakeroothoek 3
8490
België
Onderwerp akte : Oprichting
Jabbeke (Varsenare)
Blijkens onderhandse akte opgemaakt te Brugge op 25 april 2019, geregistreerd te Oostende op 26 april 2019 werd de Comm.V MALLETTE opgericht.
RECHTSVORM EN NAAM : de vennootschap is opgericht als gewone commanditaire vennootschap onder de naam "MALLETTE".
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8490 Varsenare, Bakeroothoek 3. Iedere verandering van zetel wordt door de beherend(e) venno(o)t(en), in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De vennootschap kan, bij beslissing van de beherend(e) venno(o)t(en), bedrijfszetels, verkoopspunten, bijkantoren en agentschappen oprichten en dit zowel in België als in het buitenland.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf de oprichtingsdatum.
DOEL : De vennootschap heeft tot doel :
I. Algemeen:
1. Het verlenen van diensten en adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard voor rekening van derden;
2. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies; het verlenen van administratieve prestaties, het tussenkomen in het dagelijks bestuur; vertegenwoordigen van bedrijven;
3. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
4. Overige dienstverlening op gebied van informatie; het verlenen van administratieve prestaties en computerservices; gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; 5. Het uitvoeren van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord; 6. Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie; 7. Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
8. Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie enzovoort;
9. Het uitvoeren van algemene audit-activiteiten en computer consultancy activiteiten; 10. Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie, bedrijfsbeheer en/of bedrijfsvoering; 11. Het uitvoeren van administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten;
12. Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie;
13. Het optreden als tussenpersoon bij de bemiddeling, onderhandeling, opstelling, afsluiten en beëindigen van
*19316064*
Neergelegd
30-04-2019
0725883266
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2019 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Mod PDF 11.1
contracten onder welke vorm ook; het verlenen van adviezen en administratieve prestaties; het optreden als vertaaldienst; het tussenkomen inzake personeelsbeleid;
14. Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies, als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementcontracten; het optreden als tussenpersoon voor het oplossen van conflicten (conflictbemiddeling); 15. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; het beheren van intellectuele eigendommen (auteursrechten, naburige rechten, merken, tekeningen, modellen, etc);
16. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in t’ kort tussenpersoon in de handel;
17. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
18. De uitbating van een frituur, restaurant (o.a. ook het organiseren van brunches, ontbijten, ontbijtservice, serveren van dagschotels, weekend menu’s, suggesties,...), tea-room, taverne, verbruikssalon, café, snelbuffetten zoals snackbars, croissanteries, crêperies, pizzeria’s, enz... ; de uitbating van een restaurant gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends; De uitbating van een feestzaal en traiteurdienst. Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, seminaries, congressen enz.. ; het organiseren van thema-avonden; het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels. Het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden. Ter verwezenlijking van haar doel zal de vennootschap zich mogen inlaten met alle commerciële activiteiten zowel in het groot als in het klein, van roerende en onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met horeca uitbating, de catering, de inrichting van feestelijkheden, tentoonstellingen en demonstraties en het verstrekken van ermee samenhangende prestaties. Zo ondermeer ook het optreden als tussenpersoon in de verkoop van antiek, kunstwerken, schilderijen enzovoort;
19. De verkoop van algemene voedingswaren (inclusief dranken), belegde broodjes, tabak, sigaretten en sigaren; 20. De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse worden verbruikt en in het algemeen in wegwerpverpakking aangeboden worden in frietkramen, hotdogstalletjes, enzovoort; 21. De productie en verkoop van roomijs en andere consumptie-ijs;
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend. II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; Het toestaan van alle waarborgen, het zich borg stellen, het verpanden van alle roerende goederen, het met hypotheek bezwaren van alle onroerende goederen ten voordele van derden, bestuurders, aandeelhouders en vennootschappen, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, uiteraard behoudens de wettelijke beperkingen en/of uitsluitingen ter zake;
3. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; 4. het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
5. het waarnemen van alle bestuursopdrachten (ook als vereffenaar), het uitoefenen van opdrachten en functies; 6. het ontwikkelen, kopen, verkopen , in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
7. het verlenen van administratieve prestaties in de ruimste zin van het woord; het uitvoeren van managementactiviteiten, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
8. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
9. het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit omvattende onder meer : het verlenen van advies, bijstand en know-how in alle domeinen waarin zij competent zijn zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijf- en financieel beheer, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt; 10. De aan- en verkoop, huur en verhuur, onderhoud, installatie, herstelling, fabricatie, in- en uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële, handels-,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2019 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Mod PDF 11.1
financiële, roerende- en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als de benodigdheden in verband ermee. Het verstrekken van advies omtrent het voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalysen;
11. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
BEHERENDE VENNOOT : mevrouw Caroline Rossel neemt deel aan de oprichting van de vennootschap als beherende vennoot voor de duur van de vennootschap.
KAPITAAL: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 euro) vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder één/achttienduizendzeshonderdste (1/18.600ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders. De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is. De zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte.
JAARVERGADERING: elk jaar op de eerste zaterdag van juni om tien uur zal een algemene vergadering gehouden worden ten zetel van de vennootschap. Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR: het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt telkens op éénendertig december van ieder jaar.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN:
AFSLUITEN EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de rechtbank van koophandel tot en met 31 december 2019.
EERSTE JAARVERGADERING
De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020. BENOEMING ZAAKVOERDER
Tot zaakvoerder - beherende vennoot wordt voor de duur van de vennootschap benoemd : mevrouw Caroline Rossel.
Tegelijk hiermee neergelegd : de oprichtingsakte
Zaakvoerder-beherende vennoot,
Mevrouw Caroline Rossel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
MALLETTE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
3 Bakeroothoek, 8490 Jabbeke