Laatste update: op 11/06/2026
MAPE INVEST
Actief
•0466.600.583
Adres
13 Baardegemstraat 9420 Erpe-Mere
Activiteit
Rental and operating of own or leased non-residential real estate, except land
Oprichting
26/07/1999
Juridische informatie
MAPE INVEST
Nummer
0466.600.583
Vestigingsnummer
2.097.194.834
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0466600583
EUID
BEKBOBCE.0466.600.583
Juridische situatie
normal • Sinds 26/07/1999
Maatschappelijk kapitaal
551 366.00 EUR
Activiteit
MAPE INVEST
Code NACEBEL
68.203•Rental and operating of own or leased non-residential real estate, except land
Activiteitsgebied
Real estate activities
Financiën
MAPE INVEST
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 251.5K | 209.2K | 234.0K | 176.9K |
| EBITDA | € | 233.5K | 184.7K | 227.9K | 192.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 227.2K | 184.7K | 221.4K | 174.9K |
| Nettoresultaat | € | 158.4K | 129.8K | 160.1K | 134.5K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 20,224 | -10,632 | 32,32 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 92,84 | 88,326 | 97,39 | 108,924 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 21.5K | 636.5K | 465.8K | 450.8K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -21.5K | -636.5K | -465.8K | -450.8K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 5.4M | 5.3M | 5.1M | 5.0M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 62,982 | 62,036 | 68,413 | 76,069 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MAPE INVEST
12 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 24/05/2023
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 24/05/2023
Bedrijf: AMMAX
Bedrijfsnummer: 0478.948.782
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 24/05/2023
Bedrijf: PVB
Bedrijfsnummer: 0479.002.727
Functie: Director
In functie sinds : 24/05/2023
Functie: Director
In functie sinds : 24/05/2023
Functie: Managing Director
In functie sinds : 24/05/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Director
In functie sinds : 02/06/2014
Tot: 23/05/2023
Functie: Director
In functie sinds : 29/07/1999
Tot: 23/05/2023
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 02/06/2014
Tot: 23/05/2023
Bedrijf: PVB
Bedrijfsnummer: 0479.002.727
Functie: Director
In functie sinds : 02/06/2014
Tot: 23/05/2023
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
MAPE INVEST
Juridische documenten
MAPE INVEST
1 document
Gecoördineerde statuten NV MAPE INVEST
Gecoördineerde statuten NV MAPE INVEST
24/05/2023
Jaarrekeningen
MAPE INVEST
24 documenten
Jaarrekeningen 2023
24/05/2024
Jaarrekeningen 2022
07/07/2023
Jaarrekeningen 2021
31/05/2022
Jaarrekeningen 2020
21/06/2021
Jaarrekeningen 2019
18/06/2020
Jaarrekeningen 2018
14/06/2019
Jaarrekeningen 2017
31/05/2018
Jaarrekeningen 2016
09/06/2017
Jaarrekeningen 2015
20/06/2016
Jaarrekeningen 2014
12/06/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
MAPE INVEST
1 vestiging
2.097.194.834
Actief
Adres: 13 Baardegemstraat 9420 Erpe-Mere
Oprichtingsdatum: 20/03/2000
Afzonderlijke activiteit: 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
Publicaties
MAPE INVEST
33 publicaties
Statuten, Diversen, Doel, Ontslagen, Benoemingen
14/06/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0466600583
Naam
(voluit) : MAPE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baardegemstraat 13
: 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte : DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Katrijn Vindevoghel te Herzele op 24 mei 2023, dat is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap MAPE INVEST, met zetel te 9420 Erpe-Mere (Aaigem), Baardegemstraat 13 en met ondernemingsnummer BTW BE 0466.600.583, teneinde te beraadslagen en te besluiten, met eenparigheid van stemmen, over de volgende agenda:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om artikel 3 van de statuten met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en integraal te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Voor eigen rekening het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen. Waaronder ook de financiële handelingen die vallen onder risicovollere of speculatievere beleggingen, zodanig dat de vennootschap zelfs een zeer dynamisch beleggersprofiel mag aannemen en tot 100% mag beleggen in aandelen, aandelenfondsen en/of -trackers (ETF’s). 2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid;
a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; b) de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede het zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan Vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, alsook het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur aan bestuurders of aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen, zekerheden verstrekken of aval verlenen, van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
*23356291*
Neergelegd
12-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard en de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
e) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
f) De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders, aandeelhouders en andere of personen. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris en mits inachtneming van de voorschriften van de wet op de vennootschappen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn ; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.”
3. Derde besluit
De algemene vergadering beslist volgende meerhandtekeningsclausule toe te voegen wat betreft de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid door een bestuurder:
“Akten houdende vervreemding, aankoop of hypotheekstelling van onroerende goederen, deelneming aan de oprichting of inbreng in een vennootschap en elke aankoop die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan 250.000 euro, dienen steeds ondertekend te worden door twee bestuurders.”
4. Vierde besluit
De algemene vergadering beslist de datum van de algemene vergadering aan te passen naar de laatste donderdag van de maand mei om 9 uur.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam MAPE INVEST.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
1. Voor eigen rekening het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen. Waaronder ook de financiële handelingen die vallen onder risicovollere of speculatievere beleggingen, zodanig dat de vennootschap zelfs een zeer dynamisch beleggersprofiel mag aannemen en tot 100% mag beleggen in aandelen, aandelenfondsen en/of -trackers (ETF’s). 2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid;
a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; b) de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede het zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan Vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, alsook het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur aan bestuurders of aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen, zekerheden verstrekken of aval verlenen, van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard en de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
e) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
f) De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders, aandeelhouders en andere of personen. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris en mits inachtneming van de voorschriften van de wet op de vennootschappen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn ; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij de gedelegeerd bestuurder, hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden. 2. Akten houdende vervreemding, aankoop of hypotheekstelling van onroerende goederen, deelneming aan de oprichting of inbreng in een vennootschap en elke aankoop die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan 250.000 euro, dienen steeds ondertekend te worden door twee bestuurders.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om negen uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. 6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9420 Erpe-Mere,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Baardegemstraat 13.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Waarvan proces-verbaal.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Getekend, notaris Katrijn Vindevoghel.
Hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde versie van de statuten, bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/08/2022
Beschrijving: ModD0C19.01 "
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Het origineel dezer werd neergelegd
Undernemingsrechtbank Gent
ke afdeling Dendermonde
DOE 27 au mm *22095144* ume
Ondernemingsnr : 0466 600 583 Naam
(voluit) : MAPE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: BAARDEGEMSTRAAT 13, 9420 ERPE-MERE
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN/OF BENOEMINGEN - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, d.d. 31 mei 2022:
Met eenparigheid van stemmen worden met ingang van 6 juni 2022:
„de heer Peter Van Buggenhout, wonende te Langemunt 26, 9420 Erpe-Mere;
-de vennootschap AMMAX NV, gevestigd te Everdal 24, 9420 Erpe-Mere, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0478.948.782, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sandrine Van Buggenhout, wonende te Everdal 24, 9420 Erpe-Mere;
-de vennootschap PVB BV, gevestigd te Holbeekstraat 13, 9550 Herzele, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0479.002.727, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Philip Van Buggenhout, wonende te Holbeekstraat 13, 9550 Herzele;
Herbenoemd als bestuurders tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2028 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel! bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, d.d. 31 mei 2022:
Het bestuursorgaan benoemt, met ingang van 6 juni 2022, de heer Peter Van Buggenhout, wonende te Langemunt 26, 9420 Erpe-Mere tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur én met volledige exteme vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is met ingang vanaf 6 juni 2022, zodoende als volgt samengesteld:
«de heer Peter Van Buggenhout, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
-AMMAX NV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sandrine Van Buggenhout; =PVB BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Philip Van Buggenhout.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet en Claudia Beurghs, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor: Dhet vervullen van aile formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondememingsloketten of andere administratieve diensten; Ohet vervullen van diverse administratieve verplichtingen: :
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal! verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan; .
Ohet aanvragen en wijzigen van vergunnin:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtsperscon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtakening (dit geldt nief voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
ÿ
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
pee
Op de laatste ©
! _ Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met ‘ name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch ; Staatsblad, ...; |
: Dde formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de ; aangifte tot wilziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
‘algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht ‘evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
: toekomstige) en schrappingen van (î} houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
! Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te ‘wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de {desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de ‘ volmachtgever verstrekte informatie.
{Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen- ! verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou ‘blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk ‘voorzien zijn, ze nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
! Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. ‘Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze | overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.
en
biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Ohet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's; ;
Thet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging: :
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de :
Ohet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en !
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register. i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
12/01/2018
Beschrijving: % Word mod 15.1 - AL NN \/ À ped In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie R i na neerlegging ter griffie van de akte TFFIE RECHTBANK VAN behouden oR OOPHANDI GENT aes > QU 2 JAN. 2018 taatsblad *18009383 ERMONDE Ondernemingsnr 0466.600.583 | ’ Benaming (out: MAPE INVEST : i (verkort): | : Rechtsvorm: Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Baardegemstraat 13 ; i 9420 Erpe-Mere : Onderwerp akte : NV : kapitaalvermindering ‚Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Guy Walraevens te Herzele op 28 december 2017, dat is: : bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MAPE INVEST”,: : met zetel te 9420 Erpe-Mere, Baardegemstraat 13, BTW BE0466,600.583, RPR Dendermonde, teneinde te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda: ! Eerste besluit - Kapitaalvermindering door terugbetaling in specién zonder vermindering van aandelen : De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van 2.861.634,00 euro, : teneinde het te brengen van 3.413.000,00 euro naar 551.366,00 euro, en dit door terugbetaling aan de: : aandeelhouders in geld van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering in evenredigheid tot: hun huidig aandelenbezit en dit zonder vernietiging van aandelen. ‘ : De kapitaalvermindering zal plaatshebben door evenredige vermindering van de fractiewaarde van de: : aandelen. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal dat voortkomt vit, : de toepassing van artikel 537 WIB92, \ : ı De ondergetekende notaris verwijst hierbij naar de voormelde akte kapitaalsverhoging van 23 december 2013, : De vastgeklikte reserves zullen ingevolge deze kapitaalvermindering belastingvrij kunnen worden uitgekeerd. : De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen dat deze voormelde kapitaalvermindering van: ‚ 2.861.634,00 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal dus daadwerkelijk gebracht werd op: 551.366,00 euro. : De terugbetaling waartce de vergadering heeft besloten kan enkel plaatsvinden met naleving van de, : voorwaarden van de artikelen 613 en 614 Wetboek van Vennootschappen. ! De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking! ı van het besluit in het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers geen zekerheid hebben geëist voor de; ! schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van de: gemelde termijn zal de raad van bestuur in voorkomend geval slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de! 1 | schuldeisers voldoening hebben gekregen. \ ! Tweede besluit - Wijziging van artikel 5 van de statuten. : In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten, als volgt te wijzigen: : “Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfhonderdeenenvijftigduizend driehonderdzesenzestig euro: (€ 551.366,00), vertegenwoordigd door 13737 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.” }__ Derde besluit — Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur | . De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten uit te: |. voeren. : Vierde besluit - Coôrdinatie van de statuten — Formaliteiten - Volmacht i Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de pérso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
' '
i
Word mod 15,1 - AL
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoérdineerde tekst van de statuten van de vennootschap. De vergadering geeft hierbij volmacht aan de heer Van Buggenhout Peter, om in naam van de vennootschap, alle verklaringen af te leggen, alle akten en documenten te ondertekenen, in de plaats te stellen, en alle nuttige formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van statuten.
Waarvan proces-verbaal.
Voor analytisch uittreksel.
Get, Guy Walraevens, notaris.
Hiermee neergelegd, de uitgifte van de akte, de gecoördineerde statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)nten)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/07/2016
Beschrijving: Mod PDF 14,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
a
! Uitireksel uit de notulen van de algemene vergadering van 06/06/2016
I
GRIFFIE RECHTBANK VAN
aA OE + * 18 JULI 2016 16107209 ML
. dE En es AEDELNGDENDERMONDE I | |Ondernemingsnr : 0466.600.583 i
{Benaming (voluit): _Mape Invest !
! (verkort) :
+ Rechtsvorm : Naamloze vennootschap :
; Zetel : Baardegemstraat 13 - 9420 Erpe-Mere :
| ı (volledig adres) i
| !Onderwerpien) akte: Herbenoeming i
Tekst : |
: De vergadering aanvaardt de herbenoeming als bestuurder vanaf heden voor een periode van 6 jaar: van:
- NV Ammax, 9420 Bambrugge, Everdal 24, vast vertegenwoordigd door Sandrine Van Buggenhout, 9420 Bambrugge, Everdal 24
- De BVBA PVB, 9550 Herzele, Holbeekstraat 13, vast vertegenwoordigd door Philip Van Buggenhout.
{_- Dhr. Peter Van Buggenhout, 9420 Erpe-Mere, Langemunt 26
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 06/06/2016 |
De raad van bestuur beslist de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes i : jaar vanaf heden van Dhr. Peter Van Buggenhout, voornoemd.
; Peter Van Buggenhout i
Gedelegeerd bestuurder |
i
i 4
;
3 :
i
i
3
‘ {
; {
3
x ‘
1
t t
t t
}
i ‘
t
; t
: {
; :
' :
:
{
; ‘
:
Op de laatste biz Van Lui B Vermelden : "Recto © Naam en hoedanigheld Van de insitumentérande notaris; heey Van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
27/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-27/0120846
Jaarrekeningen
19/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-19/0102131
Ontslagen, Benoemingen
10/07/2014
Beschrijving: Mod POF 11.4
Fitri EY In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT
= muy LE } ! AFDELING QENRERMONDE }
{ Ondernemingsnr : 0466.600.583
Benaming (voluit): Mape Invest :
i (verkort) :
: Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
‘Zetel: Baardegemstraat 13 - 9420 Erpe-Mere
: (volledig adres)
‘Onderwerp(en) akte : Herbenoeming bestuurders
Tekst:
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 02/06/2014
De algemene vergadering beslist om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar vanaf heden :
- Ammax NV (0478.948.782), Everdal 24, 9420 Erpe-Mere vast vertegenwoordigd door mevr. Sandrine Van Buggenhout
- PVB BVBA (0479.002.727), Holbeekstraat 13, 9550 Herzele, vast vertegenwoordigd door dhr. Philip Van Buggenhout
Van Buggenhout Peter
gedelegeerd bestuurder
Op de laaiste biz” Van LUIS Vermelden * Rect + Naai en hoedanigheid van dé instrumenterénde notaris, het van de persolöfnfan) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
30/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-30/0123978
Kapitaal, Aandelen
13/01/2014
Beschrijving: ‘eo
Te EI In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Ì na neerlegging ter griffie van de akte
*- | VAN ROGPHARE |
behouden
| |
EEn meme |
zu Ondernemingsnr : 0466.600.583 i
Benaming (voluit): Mape Invest i
} (verkort) : 5 Rechtsvorm : naamloze vennootschap i Zetel: Baardegemstraat 13 i 9420 Erpe-Mere (Aaigem) i Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging 5 Er blikt uit een akte verleden voor notaris Guy Walraevens te Herzele op 23 december 2013, dat isi i bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze a À vennootschap MAPE INVEST, met maatschappelijke zetel te 9420 Aaigem, Baardegemstraat 13, BTW BEI i ı 0466.600.583 RPR Dendermonde, teneinde te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda, met! a 3 eenparigheid van stemmen:
erste besluit - Verslag van het bestuursorgaan over het belarıg voor de vennootschap van de voorgestelde! inbreng in natura en de kapitaalverhoging - verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van dei; i inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. i i De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaarı dei i ! dato 20 december 2013 en van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor Dolf De Backer de dato: 185 3 december 2013. De aandeelhouders verklaren er kennis var genomen te hebben en er geen opmerkingen op; i te formuleren. 4
5 De conclusie van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt: i Ondergetekende, Dolf De Backer, Bedrijfsrevisor, vennoot van DE BACKER, ë VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren, Burg. Venn. BVBA, met zetel te 1853 Grimbergen, Oude Mechelsestraat 150, angesteld op 8 november 2013 overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen door het! estuursorgaan van de naamloze vennootschap MAPE INVEST, met zetel te 9420 Erpe-Mere (Aaigem) 3 Baardegemstraat 13 verklaart dat hij uit zijn onderzoek van de inbreng in natura -specifiek : i de inbreng van de schuldvorderingen op naam van Stichting Administratiekantoor MAPE — Peter VAN! i BUGGENHOUT - Sandrine VAN BUGGENHOUT ~ ter gelegenheid van de voorgenomen kapitaalverhoging,# het volgende kan besluiten : i
i Voorafgaandelik : a
# «Dat de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de naamloze vennootschap MAPE INVEST! middels een inbreng in natura van de vordering van de vennoten uit hoofde van de netto dividenduitkering ten bedrage van 2.861.634 EUR en dit conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. i Fi *Dat het bestuursorgaan van de inbrengontvangende vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van; 5 de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen & ter vergoeding van de inbreng in natura, i
Ë «Dat de opdracht van ondergetekende er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de reohtmatigheid en! 4 billijkheid van de verrichting.
i Tot besluit : i
!4,Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der) 5 Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.
i 2.Dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid ent # duidelijkheid. i
i 3.De werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng in natura voor een waarde van 2.861.634 EUR # wordt vastgesteld als volgt : er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven. i 34, Bovenstaande onder voorwaarde dat alle vennoten het netto dividend incorporeren in het aandelenkapitaal. i #5. Door de inbreng in natura zal het kapitaal verhoogd worden met 2.861,634 EUR om te brengen op 3.413, 000! i EUR vertegenwoordigd door 13.737 aandelen. a
#6.Het huidig rapport wordt uitgebracht onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van! de vennontschap.hun seeds. „uitgedrukte, intentie. daadwerkelijk.uitvoeren... Indien, echter na.de.beslissing à vande}
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
> Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Er
ì dividenduitkering één of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen aan de voorziene Kkapitaalverhoging i zal het kapitaal slechts verhoogd worden ten bedrage van het netto-dividend ontvangen door de vennoten ! ï welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.
V i Opgesteld te Grimbergen op 18 december 2013 : DE BACKER, VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren,
+ Burg. Venn. BVBA,
: Vertegenwoordigd door Dolf De Backer,
: Bedrijfsrevisor-vennoot.”
'De voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden op de bevoegde } griffie van de rechtbank van koophandel.
i Tweede besluit - Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura zonder creatie van nieuwe t aandelen, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB92. i : De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met 2.861.634,48 euro, om het te brengen van 551.365,52 euro x {op 3.413.000,00 euro, zonder creatie van nieuwe aandelen.
: De inbreng gebeurt door de heer Peter Van Buggenhout voor een bedrag van 208,31 euro, door mevrouw } : Sandrine van Buggenhout voor een bedrag van 208,31 euro en door Stichting Administratiekantoor Mape voor ! ; een bedrag van 2.861.217,86 euro.
: Deze kapitaalverhoging is het gevolg van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van artikel 537 WIBQ2, : ivan het verlaagd tarief van 10% roerende voorheffing hebben kunnen genieten. Later doorgevoerde | apitaalverminderingen zullen prioritair worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime var! ‘artikel 537 WIB92.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de; t aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde de vordering tot uitkering ven: i ! het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in! ‘het verslag van de bedrijfsrevisor.
i Na deze uiteenzetting verklaren alle aandeethouders deze schuldvordering ten belope van 2.861.634,48 euro in ‘de vennootschap in te brengen. De leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris te acteren ; dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven en dat het kapitaal effectief werd gebracht op 3.413.000,00 ; euro.
i Voor zoveel als nodig verklaart de vergadering af te wijken van eventuele voorkeurrechten. i De vergadering erkent te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB. }Derde besluit - Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe ! kapitaaltoestand.
! Tengevolge van voormeld besluit, beslist de vergadering de statuten aan te passen als volgt: | Artikel 5 wordt vervangen als volgt:
‘Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen ; vierhonderddertienduizend euro (3.413.000,00 EUR), volledig volstort.
: Het is verdeeld in 13.737 aandelen zonder vermelding van nominale waarde met elk een fractiewaarde van + V13.737ste van het kapitaal.
ì Vierde besluit - Coördinatie van de statuten — Machtiging tot uitvoering van de te nemen beslissingen, + De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de rechtbank van | | koophandel van de gecodrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap. ! iDe vergadering geeft hierbij volmacht aan Verschelden-Walkiers & Go te 2000 Antwerpen, Schaliénstraat 3, om 5 in naam van de vennootschap over te gaan tot uitvoering van voormelde beslissingen, waaronder de betaling : } van de roerende voorheffing ten belope van 10 % van het tussentijds dividend, alle verklaringen in dat verband | {af te leggen alle akten en documenten te ondertekenen en in de plaats te stellen, }_E WAARVAN PROCES-VERBAAL 2
: Voor analytisch uittreksel vöör registratie, aangezien uitsluitend bestemd voor administratieve doeleinden. : Getek. Guy Walraevens, notaris.
Hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, verslag bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor, coördinatie van de statuten.
| Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
07/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-07/0088058
Publicaties laden...
Contactgegevens
MAPE INVEST
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
13 Baardegemstraat 9420 Erpe-Mere