MARAN GROUP
Actief
•0452.331.982
Adres
27 Rue Léon Save, 7000 Mons
Activiteit
Development of residential building projects
Oprichting
18/03/1994
Bestuurders
Juridische informatie
MARAN GROUP
Nummer
0452.331.982
Vestigingsnummer
2.066.320.823
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0452331982
EUID
BEKBOBCE.0452.331.982
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 18/03/1994
Activiteit
MARAN GROUP
Code NACEBEL
68.121, 73.200•Development of residential building projects, Market research and public opinion polling
Activiteitsgebied
Real estate activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
MARAN GROUP
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -4,6K | 56,4K | 52,0K | 52,2K |
| EBITDA | € | -32,9K | 1,9K | -4,7K | -12,7K |
| Bedrijfsresultaat | € | -33,1K | 1,9K | -4,7K | -12,7K |
| Nettoresultaat | € | -42,2K | -3,0K | -9,4K | -16,8K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -100 | 8,311 | -0,319 | - |
| EBITDA-marge | % | - | 3,352 | -9,013 | -24,253 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 15,4K | 63,4K | 102,5K | 32,6K |
| Financiële schulden | € | 82,4K | 311,1K | 139,4K | 167,5K |
| Netto financiële schuld | € | 67,0K | 247,6K | 36,9K | 134,8K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -2,036 | 131,125 | -7,877 | -10,651 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | -36,3K | 5,9K | 9,0K | 18,4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | - | -5,396 | -18,06 | -32,174 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MARAN GROUP
9 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 20/06/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 20/06/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 19/12/2014
Tot: 19/06/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 19/05/2011
Tot: 19/12/2014
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 19/12/2022
Tot: 19/06/2023
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 01/04/2005
Tot: 31/10/2013
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 31/10/2013
Tot: 19/12/2014
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 19/12/2002
Tot: 19/05/2011
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 19/12/2002
Tot: 19/05/2011
Cartografie
MARAN GROUP
Juridische documenten
MARAN GROUP
2 documenten
STATUTS COORDONNES
STATUTS COORDONNES
13/10/2025
Statuts coordonnés 2023
Statuts coordonnés 2023
20/06/2023
Jaarrekeningen
MARAN GROUP
29 documenten
Jaarrekeningen 2023
08/07/2024
Jaarrekeningen 2022
28/07/2023
Jaarrekeningen 2021
09/06/2022
Jaarrekeningen 2020
22/06/2021
Jaarrekeningen 2019
10/08/2020
Jaarrekeningen 2018
19/07/2019
Jaarrekeningen 2017
06/08/2018
Jaarrekeningen 2016
17/07/2017
Jaarrekeningen 2015
14/07/2016
Jaarrekeningen 2014
25/06/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
MARAN GROUP
1 vestiging
2.066.320.823
Actief
Adres: 27 Rue Léon Save, 7000 Mons
Oprichtingsdatum: 30/03/1994
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
MARAN GROUP
37 publicaties
Maatschappelijke zetel
17/07/2024
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
05/07/2023
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0452331982
Nom
(en entier) : MARAN GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Domaine-de-Tchession 24
: 6980 La Roche-en-Ardenne
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
En vertu d’un acte reçu le 20 juin 2023 par Maître Moïra PLENEVAUX, notaire associé de la société de Notaires « Thierry-Didier de Rochelée, Martine Maniquet et Moïra PLENEVAUX, Notaires associés », société à responsabilité limitée dont le siège est établi à Wanze, rue de Bas-Oha 252a, à Wanze, l’assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée « MARAN GROUP » a pris en présence de tous les actionnaires présents ou représentés et administrateurs présents ou représentés et à l’unanimité, les décisions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
VOTE : la résolution est prise à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale constate que le capital libéré est de dix-huit mille six cents euros (18.600 €) et les réserves légales de mille huit cent soixante euros (1.860€) sont converties de plein droit respectivement en un compte de capitaux propres statutairement indisponibles et en un compte de réserves statutairement indisponibles en application de l’article 39 §2, aliéna 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et associations et portant dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de rendre disponible pour une distribution future ces comptes de capitaux propres statutairement indisponible et réserves statutairement indisponibles ainsi créées. VOTE : la résolution est prise à l’unanimité
TROISIEME RESOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations et les résolutions qui précèdent.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
TITRE I : FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE
Article 1 : Nom et forme
*23366646*
Déposé
03-07-2023
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La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « MARAN GROUP ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, la gestion dans la plus large acception du terme, de portefeuilles de participation pour compte propre et pour compte de tiers. Elle peut intervenir comme société de service auprès d'entreprises (prestations, interventions, conseils et missions diverses).
Elle pourra créer des lotissements, construire et promouvoir tout ensemble immobilier, ainsi qu'exercer le courtage relativement à toutes ces opérations, elle pourra gérer dans la plus large acception du terme, tant en Belgique qu'à l'étranger, des immeubles et plus précisément les mettre en location, les entretenir et cætera...
Elle pourra en outre acheter, vendre, exporter, importer, donner en location ou en leasing et agir comme intermédiaire relativement à tout équipement ou matériel en gros ou en détail y compris le trading.
Elle pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, deux cent cinquante actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible
Il n’est pas créé de compte de capitaux propres statutairement indisponible.
Article 7. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers.
TITRE III. TITRES
Article 9. Nature des actions
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Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 10. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle- ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
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Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’ administration.
Cependant, ce paiement doit se faire avant la fin de l’exercice social au cours duquel a été fixé le montant du dividende.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième jeudi du mois de mai à 10 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à
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condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. §5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Assemblée générale électronique
1. Participation à l’assemblée générale à distance par voie électronique §1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’ administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’ utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote.
§3. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués.
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• Le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 18. Séances – procès-verbaux
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Mod PDF 19.01
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.
Article 19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 3 jours avant le jour de l’ assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 22. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 27. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 28. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateurs pour une durée illimitée :
- Monsieur VAN KEYMEULEN, prénommé, ici représenté et qui accepte. - Madame ANNET Dominique, prénommée, ici présente et qui accepte. L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’ exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit sauf décision contraire de l’AG.
L’assemblée générale donne décharge au gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat. VOTE : la résolution est prise à l’unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
Précédemment, l’adresse du siège était située à 6980 La Roche-en-Ardenne, Domaine de Tchession 24.
L’assemblée générale déclare que la nouvelle adresse du siège est située à 7022 Mons, Rue Léon Save 27.
VOTE : la résolution est prise à l’unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale donne tous pouvoirs à l’organe de gestion pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
VOTE : la résolution est prise à l’unanimité
SIXIEME RESOLUTION
En outre, l’organe d’administration donne tous pouvoirs à l’étude du notaire soussigné pour créer le registre électronique des actions. Il souhaite que l’accès au registre soit limité aux actionnaires, au notaire soussigné et à la Fiduciaire DE L’OURTHE, représentée par Monsieur VAN GEEN Guillaume, à La Roche.
En outre, l’organe d’administration donne tous pouvoirs à l’étude du notaire soussigné pour créer le registre UBO et mise à jour automatique.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Pour extrait analytique conforme.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des statuts coordonnés. Moïra PLENEVAUX, notaire
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Ontslagen, Benoemingen
18/01/2023
Beschrijving:
Mod DOG 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Rés Déposé au greffe
du Tribunal de l'entreprise
de Liège division Marche-en-Famenne
= nm | | "7225 Is ,
N° d'entreprise : 0452 331 982
Nom
{en entier) : MARAN GROUP
{en abrégé) :
Forme légale : SRL ’
Adresse complète du siège : 6930 da Roche „OM An dev, Domaune de
VOeson, AU Obiet de l’acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2022
(..) :
la été décidé à l'unanimité ce qui suit :
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer en tant qu'administrateur non statutaire, pour une durée indéterminée à dater de ce jour, Madame ANNET Dominique, prénommée, qui accepte. Son mandat sera gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
(...)
Monsieur VAN KEYMEULEN
Administrateur
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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14/10/2016
Beschrijving: Mod Word 15.1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé 4 N° d'entreprise Dénomination Van Keymeulen Marc Gérant. {en entier) : (en abrégé) : Forme juridique : Adresse complète du siège : Déposé au greffe du Tribunal de commerce | de Liège division ee 40/16 un = Greffe MARAN GROUP Société Privée 4 Responsabilité Limitée Domaine du Tchession 24 à 6980 La Roche-en-Ardenne Au recto Au verso Objet de ’acte : Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 07 septembre 2016. Suite à la démission de Madame ANNET Dominique en tant que gérante de MARAN GROUP spri à la date du 30 septembre 2016, Monsieur VAN KEYMEULEN, résidant Domaine du Tchession,24 à 6980: La Roche-en-Ardenne, est nommé gérant de MARAN GROUP sprl à partir du 1” octobre 2016, à titre gratuit. Copie de l'assemblée générale extraordinaire du 07 septembre 2016 est déposée en même temps. : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). : 0452.331.982 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
20/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-20/0180986
Jaarrekeningen
02/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-02/0129695
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
26/01/2015
Beschrijving: Mod 2.0
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
À après dépôt de l'acte au greffe
| {pred
ow veife an Teibumal de commerce de Lidge, division
INN UT
N° d'entreprise : 0452.331.982
Dénomination
{en entier) : MARAN GROUP
Forme juridique : société anonyme
Siège : Domaine de Tchession 24 à 6980 La Roche en Ardenne
ene
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ee nee
nee
! Objet de l'acte : transformation de société anonyme en SPRL
En vertu d'un acte regu le 29 décembre 2014 par Maitre Martine MANIQUET, notaire associé de la société! de Notaires « Thierry-Didier de ROCHELEE et Martine MANIQUET, Notaires associés », société civile à formei de SPRL dont le siège est établi à Wanze, rue de Bas-Oha 252a, & Wanze, les associés de la société anonyme: Maran roup, présents ou représentés ont pris à l'unanimité les décisions suivantes: PREMIERE RESOLUTION - RAPPORTS
i L'assemblée dispense à l'unanimité le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration: justifiant la proposition de transformation de la société, de l'état y annexé, ainsi que du rapport de la SCRL: ! DCB Collin et Desablents ayant ses bureaux à Tournai représentée par Monsieur Victor COLLIN , rapport suri I l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 30 septembre 2014, soit à une date: ; remontant à moins de trois mois, chaque actionnaire et administrateur reconnaissant avoir pris connaissance de! i ces deux rapporis et en avoir été informés et renongant au délai prévu par le Code des sociétés. : Le rapport de Monsieur COLLIN conclut dans les termes suivants:
‘Le présent rapport est établi à l'occasion de la transformation de la Société Anonyme « MARAN GROUP » : en Société Privée à Responsabilité Limitée.
i Mes travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la + situation active et passive au 30 septembre 2014 dressée par le Conseil d'Administration de la société. i Ces travaux, effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la! ! transformation d’une société n’ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net. : L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de 88.547,66 € est! { Supérieur au capital social et au montant minimum requis pour une Société Privée à Responsabilité Limitée. ! Fait à Tournai, le 15 décembre 2014
Signé (Victor COLLIN)
ScPRL DCB COLLIN & DESABLENS
Représentée par Victor COLLIN
Réviseur d'entreprises
Un exemplaire de ces deux rapports sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Marche-en -! Famenne en même temps qu'une expédition des présentes.
DEUXIEME RESOLUTION - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE
L'assemblée décide de modifier la forme de la société, sans changement de sa personnalité juridique et: d'adopter la forme de la société privée à responsabilité limitée; l'activité et l'objet social demeurent inchangés. Le capital et les réserves demeurent intacts de même que tous les éléments d'actif et de passif, les‘ amortissements, les moins-values, les plus-values et la société privée à responsabilité limitée continuera les; écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme.
La société privée à responsabilité limitée conserve le numéro d'immatriculation de la société anonyme au! registre des personnes morales, soit le numéro 452 331 982. }
.Chaque action étant échangée pour une part sociale. |
La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société, arrétée au 30 septembre; 2014, dont un exemplaire est inclus dans le rapport du réviseur .
Toutes les opérations faites depuis cette date par la société anonyme sont réputées réalisées pour société privée à responsabilité limitée, notamment en ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux. ! TROISIEME RESOLUTION -REDUCTION DE CAPITAL
L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence de quarante- trois mille trois cent! : septante-trois euros et trente-huit cents (43.373,38)) pour le ramener de soixante et un mille neuf cent; septante-trois euros et trente-huit cents (61.973,38) à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600) sans! ! annulation de titres, par le remboursement en compte courant à chaque action d'une somme de cent septante-; una cee ence! 1! trois euros et .quarante-neuf cents (173,49)... eee nee nent a eteesenncneect Mentionner sur la dernière page du VoletB : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge a Conformément à l'article 317. du Code des sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que deux
mois après la publication de la présente décision de réduction du capital à l'annexe au Moniteur belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.
L'article 5 sera adapté en ce sens
ARTICLE 5.CAPITAL.
Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600); il est représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales, sans désignation de valeur nomi-nale représentant chacun un/deux cent cinquantième du capital social,
QUATRIEME RESOLUTION- ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE «
ARTICLE 1.DÉNOMINATION-FORME.
La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée et prend la dénomination de "MARAN GROUP ",
La dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL" reproduites lisiblement.
ARTICLE 2.SIEGE SOCIAL.
Le siège social est établi à 6980 La Roche en Ardenne, Domaine de Tchession 24. ii pourra être transféré en tout autre endroit de la région Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, succursales et agences en Belgique et à l'étranger.
ARTICLE 3.0BJET SOCIAL. .
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, la gestion dans la plus large acception du terme, de portefeuilles dé participation pour compte propre et pour compte de tiers.
Elle peut intervenir comme société de service auprès d'entreprises (prestations, interventions, conseils et missions diverses).
Elle pourra créer des lotissements, construire et promouvoir tout ensemble immobilier, ainsi qu'exercer le courtage relativement à toutes ces opérations, elle pourra gérer dans la plus large acception du terme, tant en Belgique qu'à l'étranger, des immeubles et plus précisément les mettre en location, les entretenir et caetera.... Elie pourra en outre acheter, vendre, exporter, importer, donner en location ou en leasing et agir comme intermédiaire relativement à tout équipement où matériel en gros ou en détail y compris le trading. Elle pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
ARTICLE 4.DURÉE.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute anficipativement par décision de l'assemblée générale détibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts.
La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.
ARTICLE 12.POUVOIRS DE LA GÉRANCE
Conformément à la loi, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles a l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Le gérant pourra déléguer une partie de ses pouvoirs à un tiers, associé ou non. ARTICLE 13.RÉMUNERATIONS.
Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.
Toutefois, le mandat de gérant, de même que les prestations des associés, pourront être rémunérés à la condition que l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix décide l'octroi de telles rémunérations et fixe le montant de ces rémunérations, soit fixe, soit proportionnel.
Ces rémunérations octroyées par l'assemblée générale seront portées aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyage ou déplacement.
ARTICLE 16.ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis de convocation. Chaque part donne droit à une voix.
L'assemblée générale annuelle et ordinaire se tiendra le troisième jeudi de mai à dix heures au siège social. . Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure. L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'associés représen"tant au moins le cinquième du capital social. Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.
A défaut de réunir l'intégralité des titres, l'assemblée générale tant ordinaire qu'extraordinaire se réunira sur la convocation de la gérance.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge aot
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Volet B - Suite
‘Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée à la poste adressée : : quinze jours au moins avant la date de la réunion aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration : ; avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérants. '
V i Pour être admis à l'assemblée, tout associé doit, cinq jours francs avant l'assemblée, informer par un écrit la} : gérance de son intention de participer à l'assemblée et indiquer le nombre de parts pour lequel il entend | ‘prendre part au vote. : Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, associé ou non. Tout associé peut : : émettre son vote par correspondance. ! : Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de: l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Les porteurs de : ! certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance de : ces décisions. : Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée ; ! générale. Il ne peut les déléguer.
Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.
ARTICLE 17.EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. À la clôture de l'exercice social, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels, : ! conformément à la loi. !
ARTICLE 18.RÉPARTITION DES BÉNÉFICES. :
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et! amortissements, résultant des comptes annuels approuvés constitue le bénéfice net de l'exercice. ; Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve ; | jégale: ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve légale atteint le dixième du capital social. ! Le restant du bénéfice net est laissé à la libre disposition de l'assemblée générale, qui pourra décider de : | l'affecter à la constitution de réserves ou de le distribuer en tout ou en partie aux associés sous forme de | gratifications ou dividendes, dans le respect de la loi. !
Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la: décharge à donner au(x) gérant(s). | !
ARTICLE 19.DISSOLUTION-LIQUIDATION. |
La liquidation de la société sera opérée par le gérant ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté : ! ‘de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les! ! émoluments.
La décision de l'assemblée générale devra être homologuée par le Tribunal de commerce conformément au prescrit du code des sociétés,
Après réalisation de l'actif et apurement du passif, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des : parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre ; de parts possédées par eux.
CINQUIEME RESOLUTION - DEMISSION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRE DE L'ANCIENNE ! SOCIETE ANONYME - DECHARGE
Les administrateurs dont question ci-après font part à l'assemblée de leur démission, à compter de ce jour, ! de leurs fonctions d'administrateurs de l'ancienne société anonyme MARAN GROUP. L'assemblée décide que l'approbation par l'assemblée générale des associés de la société privée à: : responsabilité limitée des premiers comptes annuels qui seront établis après la transformation vaudra décharge : ‘aux administrateurs démissionnaires pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice social commencé le : : premier janvier deux mille douze jusqu'à ce jour. ;
! SIXIEME RESOLUTION - NOMINATION DE GERANTS ET DE COMMISSAIRE EVENTUEL : : L'assemblée a décidé de désigner aux fonctions de gérant non statutaire, pour une durée indéterminée, ! : i Monsieur Marc van Keymeulen qui accepte. Son mandat est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée : i générale.
Le gérant ainsi nommé peut valablement engager la société sans limitation de sommes et de durée Commissaire
L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société répondant aux critères prévus par l'article 15 du Code des sociétés,
DÉLEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX
! L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Daniel POIRRIER, fiduciaire de l'Ourihe à 6980 La roche en: : Ardenne, aux fins d'effectuer toutes les formalités requises pour la modification de l'inscription à la Banque | : Carrefour des Entreprises.
Martine MANIQUET i
Notaire Associ & Wanze !
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Au verso : Nom et signature
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Ontslagen, Benoemingen
18/12/2014
Beschrijving: MOD WORD 11.4
Vele | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
de Lidge, division
AWREHE-EN-FAMENNE
al de tort
| TL BEZ Wan 4429* ] annen penenernmenesnnennrereansenenssannnenenssenersonrmennen eenn sanssnnnnervnnneee nennen venennnnnevernenneevannmenmensnennrrenneneen *
N° d'entreprise : 0452331982
Dénomination
(en entier) : MARAN GROUP
(en abrégé) :
Forme juridique: Société Anonyme |
Siège : Domaine du Tchession, 24 à 6980 La Roche-en-Ardenne | (adresse complete) |
! Objetis) de Pacte :Extrait de l'assemeblée générale extraordinaire du 02 novembre 2013.
Suite à la démission de Madame Dominique ANNET en tant qu'Administrateur Délégué de Maran Group! s.a. à la date du 30 octobre 2013, Mr Bernard CORNEZ (résident rue de la Gage 78, 7063 Neufvilles, n°: national 51 04 21 081 97) est nommé Administrateur Délégué de Maran Group s.a. à partir du ter novembre! 2013, à titre gratuit et transitoire. Les actionnaires déchargent par avance ce nouvel administrateur-délégué de: { toute responsabilité personnelle dans la gestion de l'entreprise. Le rôle de "A.D, se restreint ici à être la courroie: de transmission des décisions des actionnaires vers la direction générale et ce, en attendant réorganisation: | complete de l'entreprise très probablement durant l'exercice 2015.
VAN KEYMEULEN Mare
Administrateur
Déposé en même temps:copie l'assemblée générale extraordinaire du 03 novembre 2013.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nomet qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-23/0182397
Jaarrekeningen
16/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-16/0171693
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Telefoon
0472 22 05 88
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