RCS-bijwerking : op 08/06/2026
MARELEC FOOD TECHNOLOGIES
Inactief
•0829.910.026
Adres
15 Redanweg 8620 Nieuwpoort
Oprichting
05/10/2010
Bestuurders
Juridische informatie
MARELEC FOOD TECHNOLOGIES
Nummer
0829.910.026
Vestigingsnummer
2.193.605.510
Rechtsvorm
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BTW-nummer
BE0829910026
EUID
BEKBOBCE.0829.910.026
Juridische situatie
other • Sinds 29/07/2021
Activiteit
MARELEC FOOD TECHNOLOGIES
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
MARELEC FOOD TECHNOLOGIES
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MARELEC FOOD TECHNOLOGIES
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 16/05/2011
Bedrijfsnummer : 0454.606.633
Functie : Zaakvoerder
In functie sinds : 01/10/2010
Bedrijfsnummer : 0829.910.026
Cartografie
MARELEC FOOD TECHNOLOGIES
Juridische documenten
MARELEC FOOD TECHNOLOGIES
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
MARELEC FOOD TECHNOLOGIES
10 documenten
Jaarrekeningen 2020
01/07/2021
Jaarrekeningen 2019
17/07/2020
Jaarrekeningen 2018
18/07/2019
Jaarrekeningen 2017
26/06/2018
Jaarrekeningen 2016
26/06/2017
Jaarrekeningen 2015
08/07/2016
Jaarrekeningen 2014
20/08/2015
Jaarrekeningen 2013
16/06/2014
Jaarrekeningen 2012
26/08/2013
Jaarrekeningen 2011
03/08/2012
Vestigingen
MARELEC FOOD TECHNOLOGIES
1 vestiging
2.193.605.510
Gesloten
Adres : 15 Redanweg 8620 Nieuwpoort
Oprichtingsdatum : 05/10/2010
Publicaties
MARELEC FOOD TECHNOLOGIES
10 publicaties
Rubriek Einde, Rubriek Herstructurering
13/08/2021
Beschrijving :
Mod DOC 19.01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
staatsblad
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
mon | SEE Griffie NN
Ondernemingsnr 0829. 910.026
v Naam (voluit): MARELEC FOOD TECHNOLOGIES
(verkort): MFT
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Redanweg 15
8620 Nieuwpoort
‘ Onderwerp akte :Fusie door overneming
‘Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Vincent Van Walleghem, te Koksijde (Sint-Idesbald),; ‘op 29 juli 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap: ‚« MARELEC FOOD TECHNOLOGIES », met zetel te 8620 Nieuwpoort, Redanweg 15, geldig: ‘beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist, met dien verstande dat: ; '» navermelde beslissingen 1 tot en met 4, alsook besiissing 16 genomen werden door de: ‘vergaderingen van zowel de voormelde besloten vennootschap « MARELEC FOOD: ‘TECHNOLOGIES » als de naamloze vennootschap MARELEC CONSTRUCT (bij akte van 29 juli; ‘2021 werd de naam aangepast naar MARELEC FOOD TECHNOLOGIES ingevolge besluit nummer: 14), met zetel te 8620 Nieuwpoort, Redanweg 15 en ondernemingsnummer 0554.865.932, zodat de: ‘vermelding “vennootschappen” betrekking heeft op deze twee vennootschappen. i :- navermelde beslissingen 5 en 6 werden uitsluitend genomen door BV MARELEC FOOD: ‘TECHNOLOGIES; :
de niet in dit uittreksel vermelde beslissingen 7 tot en met 15 van NV MARELEC CONSTRUCT: worden niet opgenomen. |
An dit uittreksel wordt met over te nemen vennootschap of overgenomen vennootschap BV MARELEC! ‘FOOD TECHNOLOGIES (0829910026) en als overnemende vennoofschep NV MARELEC: ‘CONSTRUCT (ondernemingsnummer 0554.865.932) bedoeld, zijnde de in de navermelde fusie, ‘betrokken vennootschappen.
In beslissingen 1 tot en met 4 alsook 16 wordt met “de vergadering” de buitengewone algemene! ‘vergadering van beide voormelde vennootschappen bedoeld gezien het om tezamen genomen; ‘besluiten gaat, tenzij naar één van de twee vennootschappen zou verwezen worden. ‘In deze akte worden de genomen beslissingen, alsook de bevestiging van de notaris omtrent de! ‘externe en interne wettigheid overgenomen, zoals deze letterlijk in voormeld proces-verbaal van 29: ‚juli 2021 opgenomen stonden. :
: EERSTE BESLISSING |
‘ONDERZOEK VAN DE DOCUMENTEN, VERSLAGEN, JAARREKENINGEN EN CIJFERS (ARTIKEL: L ; 12:28 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN) 1 ‘De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de ‘agenda aangezien de aandeelhouders, aanwezig dan wel vertegenwoordigd als gezegd, erkennen ‘hiervan, alsook van de andere door de wet beoogde documenten, volledig in kennis te zijn gesteld : ‘geweest meer dan één maand voor de datum van onderhavige vergadering. Het fusievoorstel werd ; ‘neergelegd door elke vennootschap die betrokken is in de fusie op datum van 10 juni 2021 op de
‘
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2021 - Annexes du Moniteur belge x
Mod DOC 19.04 - AL
Voor-
behouden
aën het
Belgisch
Staatsblad
griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Veurne, en werd voor de overgenomen vennootschap gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op datum van 17 juni 2021 onder nummer 21072141 en voor de overnemende vennootschap op zelfde datum onder nummer 21072140. .
De vergadering neemt kennis van het door de (bevoegde) bestuursorganen van beide vennootschappen opgestelde verslag, beiden gedateerd op datum van 1 juli 2021, in de zin van
vs | artikel 12:25, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. ‘De conclusie van het verslag van de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, in opdracht van de ! besloten vennootschap J. VANDE MOORTEL. & C° BEDRIJFSREVISOREN, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0461.238.562, Gerechtelijk Arrondissement Gent (afdeling Oudenaarde), met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207, de dato 13 juli 2021 in het kader van artikel 12:26 $1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, luidt als volgt: “5, Besluit De controlewerkzaamheden werden verricht in overeenstemming met de norm van het Instituut i der Bedrijfsrevisoren inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van
vennootschappen.
! Op basis van onze controles uitgevoerd in het kader van de fusie door overneming van de vennootschap MARELEC FOOD TECHNOLOGIES BV door de vennootschap MARELEC: ! CONSTRUCT NV zijn wij van oordeel dat:
i De gegevens zoals deze zijn opgenomen in de financiële staten van de twee vennootschappen op gepaste wijze de financiële positie weergeven van alle in de fusie betrokken | vennootschappen;
' De toegepaste methoden van waardering, zijnde de gecorrigeerde intrinsieke waarde en de ! rendementswaarden berekend aan de hand van de gemiddeide cashflow en de gemiddelde ! EBITDA, bedrijfseconomisch verantwoord zijn en correct toegepast zijn ín het betrokken geval. i Bij deze waardering werden geen bijzondere moeilijkheden vastgesteld:
De in beide vennootschappen toegepaste waarderingsmethoden zijn identiek en deze zijn op : dezelfde wijze toegepast.
Het betrekkelijk gewicht, dat door de bestuursorganen aan de gebruikte waarderingsmethoden ! is gegeven, is in het gegeven geval passend, voor elke vennootschap individueel; i De door de bestuursorganen voorgestelde ruilverhouding voor de aandelen is aldus redelijk. ! Beperking van het gebruik van ons verslag
' Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van fusie door overname van de vennootschap ! MARELEC FOOD TECHNOLOGIES BV door de vennoofschap MARELEC CONSTRUCT NV ! en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
! Wij verklaren deze opdracht ter goeder frouw te hebben vervuld.
! Oudenaarde, 13 juli 2021
! BV J. Vande Moortel & Co
Bedrifsrevisoren
Vertegenwoordigd door Bert De Clercq,
Bedrijfsrevisor”
| TWEEDE BESLISSING ; VERZAKING AAN DE INLICHTING DOOR DE BESTUURDERS VAN DE BELANGRIJKE -
| WIJZIGINGEN IN DE ACTIVA EN DE PASSIVA VAN HET VERMOGEN DIE ZICH HEBBEN i VOORGEDAAN TUSSEN DE DATUM VAN DE OPSTELLING VAN HET FUSIEVOORSTEL EN DE i DATUM VAN DEZE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EN VERZAKING AAN DE i OPMAAK VAN TUSSENTIJDSE CIJFERS, DIE NIET MEER DAN DRIE MAANDEN VOOR DE : DATUM VAN HET FUSIEVOORSTEL ZIJN OPGESTELD
1. De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het bestuursorgaan van de vennootschap niet gehouden is de algemene vergadering op de hoogte te stellen van de mogelijke belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de beslissing van de algemene vergadering die tot de fusie besluit.
2. De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat geen tussentijdse cijfers van de betrokken vennootschappen die niet ouder zijn dan drie maand op de datum van het fusievoorstel dienen te worden opgesteld.
I DERDE BESLISSING
: ONTBINDING ZONDER VEREFFENING MET HET OOG OP DE FUSIE DOOR OVERNEMING VAN : DE VENNOOTSCHAP MARELEC FOOD TECHNOLOGIES DOOR DE OVERNEMENDE i VENNOOTSCHAP MARELEC CONSTRUCT, DOOR OVERDRACHT VAN GANS HET VERMOGEN i VAN DE VENNOOTSCHAP MARELEC FOOD TECHNOLOGIES
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aän het
Belgisch
Staatsblad
IF
Mod DOC 13.01 - AL
Overeenkomstig het fusievoorstel besluit de algemene vergadering tot ontbinding, zonder vereffening, van de vennootschap MARELEC FOOD TECHNOLOGIES. Gezien dit besiuit mede genomen wordt door de vennootschap MARELEC CONSTRUCT heeft het besluit ogenblikkelijk uitwerking van zodra de vergadering van elk van de vennootschappen beëindigd wordt. Bijgevolg zal de algeheelheid van de activa en passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap MARELEC FOOD TECHNOLOGIES, met alle rechten en plichten, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van een financiële toestand afgesloten op 31 december 2020, overgaan op de overnemende vennootschap MARELEC CONSTRUCT.
Alle handelingen, verricht door de overgenomen vennootschap MARELEC FOOD TECHNOLOGIES, zullen vanaf f januari 2021, worden geacht, vanuit boekhoudkundig standpunt, te zijn vervuld voor rekening van de overnemende vennootschap MARELEC CONSTRUCT, mits het betalen door deze laatste van het hele passief van de overgenomen vennootschap MARELEC FOOD TECHNOLOGIES, het uitvoeren van al haar verbintenissen, het dragen en betalen van alle kosten, belastingen en lasten hoegenaamd ook, die zouden kunnen voortvloeien uit de fusie en het vrijwaren tegen alle vorderingen.
De beschrijving van het overgedragen vermogen en de voorwaarden van deze overdracht worden opgenomen in navermeid besluit van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap MARELEC CONSTRUCT.
VIERDE BESLISSING
VASTSTELLING VAN UITGIFTE VAN HONDERD NEGENTIG (190) NIEUWE AANDELEN DOOR DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Ter vergoeding van de overdracht van het vermogen van de vennootschap MARELEC FOOD TECHNOLOGIES, zullen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap MARELEC FOOD TECHNOLOGIES honderd negentig (190) nieuwe aandelen van dezelfde soort en genietend van dezelfde voordelen ais de bestaande aandelen in de overnemende vennootschap MARELEC CONSTRUCT uitgereikt worden en worden verdeeld door en onder de verantwoordelijkheid van de bestuurders van de overnemende vennootschap MARELEC CONSTRUCT tegen inlevering van honderd (100) oude aandeten van de overgenomen vennootschap MARELEC FOOD TECHNOLOGIES hetgeen alhier ook de ruilverhouding van de aandelen is. Deze aandelen zullen delen in de winst vanaf de winstverdeling voor het boekjaar dat een aanvang nam ap 1 januari 2021.
De bestuurders van de overnemende vennootschap MARELEC CONSTRUCT hebben er zich in het fusievoorstel toe verbonden, na goedkeuring van de fusie, de aandelen als volgt uit te reiken: “ twee (2) aandelen aan de heer ROMMELAERE Piet;
- fwee (2) aandelen aan mevrouw ROMMELAERE Katrien;
- negentien (19) aandelen aan de codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAREUS;
- negenenveertig (49) aandelen aan de besloten vennootschap KATAROS; = honderd achttien (118) aandelen aan de besloten vennootschap PRO INVESTMENT”
Er wordt aan voormelde aandeelhouders geen opleg in geld betaald.
De berekening van de ruilwaarde en het totaal aantal nieuw uit te geven aandelen gebeurde op basis van de netto-vermogenswaarde (eigen vermogen) van beide vennootschappen per 31 december 2020 zoals dit bleek uit de (geauditeerde) goedgekeurde jaarrekeningen per 31 decembel 2020. .
De kosten van deze verrichtingen komen ten laste van de overnemende vennootschap MARELEC CONSTRUCT.
VIJFDE BESLISSING MODALITEITEN VOOR VERLENING KWIJTING AAN BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP MARELEC FOOD TECHNOLOGIES
Over het al dan niet verlenen van kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap MARELEC FOOD TECHNOLOGIES voor de uitoefening van hun mandaat in de periode van 1 januari 2021 tot heden zal beslist worden door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap MARELEC CONSTRUCT.
‘ ZESDE BESLISSING MACHTEN TOEGEKEND AAN MEVROUW ROMMELAERE KATRIEN TOT UITVOERING VAN DE
BESLUITEN TE NEMEN OVER DE PUNTEN HIERVOOR VERMELD EN OM DE VERDERE FORMALITEITEN VOOR DE FUSIE TE VERVULLEN,
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan haer alhier aanwezig zijnde bestuurder van de overgenomen vennootschap MARELEC FOOD TECHNOLOGIES, mevrouw ROMMELAERE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
dén het
Belgisch
Staatsblad
sl
esnvunren
Mod DOC 19.01 - AL
Katrien, doch met mogelijkheid van indeplaatsstelling, die aanvaardt, alleen handelend, teneinde de overgenomen vennootschap MARELEC FOOD TECHNOLOGIES te vertegenwoordigen in de bewerkingen van de fusie en om te waken over het verloop van de overdrachtsbewerkingen naar de overnemende vennootschap MARELEC CONSTRUCT betreffende de inschrijving van de verschillende elementen van het actief en passief vermogen van de overgenomen vennootschap MARELEC FOOD TECHNOLOGIES op hun boekhoudkundige waarde op 31 december 2020 in de boekhouding van de overnemende vennootschap MARELEC CONSTRUCT. In het bijzonder zal mevrouw ROMMELAERE Katrien de honderd negentig (190) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap MARELEC CONSTRUCT kunnen verdelen onder de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap MARELEC FOOD TECHNOLOGIES en in voorkomend geval, zorgen voor de bijwerking van het register van de aandelen op naam van de overnemende vennootschap MARELEC CONSTRUCT.
Bij deze overdracht ten gevolge van de fusie, is mevrouw ROMMELAERE Katrien ook nog gemachtigd om:
- de overgenomen vennootschap MARELEC FOOD TECHNOLOGIES in de plaats te stellen van alle verbeterende of aanvullende akten en in geval van vergissing of vergetelheid in de opsomming van de overgedragen goederen door middel van algemene vermogensoverdracht ten gevolge van . ontbinding zonder vereffening, zoals ze zullen worden vermeld in het proces-verbaal van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap MARELEC CONSTRUCT; - alle formaliteiten te vervullen bij het handelsregister en/of rechtspersonenregister, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, alsook bij de BTW- administratie;
- onder haar verantwoordelijkheid en voor bijzondere en welbepaalde opdrachten, een bepaald deel van haar bevoegdheid afvaardigen zoals zij dat bepaalt en voor de door haar vastgelegde duur; - over te gaan tot vernietiging van het aandelenregister van de besloten vennootschap MARELEC FOOD TECHNOLOGIES gelet op haar ontbinding zonder vereffening naar aanleiding van deze fusieverrichting.
Mevrouw ROMMELAERE Katrien is aandeelhouder en bestuurder van de overgenomen vennootschap en vaste vertegenwoordiger van de besturende vennootschap MAREUS in de overnemende vennootschap. Echter is er hier geen sprake van een met één van de vennootschappen tegenstrijdig vermogensrechtelijk belang, doch wel van een met/tussen beide vennootschap gelijklopend vermogensrechtelijk belang, zodat de belangenconflictregeling zich niet voordoet in de uitoefening van het aan haar gegeven mandaat en het hieraan desbetreffende formalisme niet dient te worden nageleefd.
ZESTIENDE BESLISSING
OPDRACHT EN FORMALITEITEN
1. De vergaderingen van de overnemende en de overgenomen vennootschap geven opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten. W Uitsluitend de overnemende vennootschap geeft volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
H. De vergadering van elke vennootschap geeft opdracht en volmacht aan zowel de besloten vennootschap “BEDRIJFSREVISOR JEROEN VERSLYPE", met ondernemingsnummer 0553.801.110, als de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MONARDLAW”, met ondernemingsnummer 0538.839.651, hun bestuurders, aangestelden, telkens met mogelijkheid van indeplaatsstelling en/of delegatie van bevoegdheden, om alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
WV. Het (bevoegde) bestuursorgaan van de overnemende vennootschap machtigt zowel de instrumenterende notaris als voormelde besloten vennootschap “BEDRIJFSREVISOR JEROEN VERSLYPE” om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen, de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen in het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap te stellen, alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de íatere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister en UBO-register (voor wat betreft de overnemende vennootschap) die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris en/of voormelde besloten vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
adn het
Belgisch
Staatsblad
IE
Mod DOG 19.01 » AL
“BEDRIJFSREVISOR JEROEN VERSLYPE" door het (bevoegde) bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.
Voor wat betreft de te overgenomen vennootschap wordt ook volmacht verleend om over te gaan tot vernietiging van het aandeelhoudersregister.
V. Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend door elke optredende vennootschap aan zijn eigen (bevoegde) bestuursorgaan tot uitvoering van de alhier genomen besluiten. SLOT EN BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS
1. Ondergetekende notaris stelt vast dat de fusie door overneming verwezenlijkt is en dat de vermogensbestanddelen van de besloten vennootschap MARELEC FOOD TECHNOLOGIES rechtsgeldig bij wijze van fusie door overneming overgedragen werden aan de naamloze vennootschap MARELECG CONSTRUCT (thans: de naamloze vennootschap MARELEC FOOD TECHNOLOGIES ingevolge naamswijziging) overeenkomstig de wettelijk voorschreven procedure, waarvan sprake in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 2. Ondergetekende notaris heeft na onderzoek vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan van de externe wettigheid en van de interne wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:31, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan de hand van de hem verstrekte inlichtingen en stukken.
Notaris Vincent Van Walleghem
Tegelijk hiermee neergelegd (en dit zowel voor de overnemende als de overgenomen vennootschap): 2 uitgiftes van het proces-verbaal omvattende gecoördineerde tekst der statuten van de overnemende vennootschap (met hieraan gehechte volmachten), verslag van het bestuur en revisoraal verslag van de overgenomen en overnemende vennootschap inzake de fusie door overneming, verslag van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap inzake wijziging van het voorwerp. Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal in toepassing van de tolerantie waarvan sprake in artikel 173 Wetboek Registratierechten en in voorkomend geval artikel 3.12.3.0.5 81 VCF.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering, Diversen
17/06/2021
Beschrijving :
Mod DOC 19.01
aa
. \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ee na neerlegging van de akte ter griffie
À NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE EC
Voor- | OO Zu ONE VEURNE | behouden _ on
see WMA om? Staatsblad *21072141* eriffie ]
Ondernemingsnr : 0829 910 026
Naam
(vou): Marelec Food Technologies
(verkort) : MFT .
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Redanweg 15, 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel
I. Uittreksel uit het gezamenlijk fusievoorstel dd. 9 juni 2021, dat ertoe strekt een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen van Marelec Food Technologies BV, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat over Marelec Construct NV:
DOOR DE BESTUURSORGANEN VAN DE VOLGENDE VENNOOTSCHAPPEN:
1.Marelec Food Technologies, besloten vennaotschap naar Belgisch recht met zetel te Redanweg 15, 8620 Nieuwpoort, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0829.910.026 (RPR Gent, afdeling Veurne),
(hierna de “Overgenomen Vennootschap"); en
2.Marelec Construct, naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Redanweg 15, 8620 Nieuwpoort, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0554.865.932 (RPR Gent, afdeling Veurne),
WORDT HET VOLGENDE FUSIEVOORSTEL VASTGESTELD:
1.FUSIE ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 12:2, JUNCTO ARTIKEL 12:24 E.V. WVV De Vennootschappen verklaren dat ze aan hun respectieve algemene vergaderingen onderhavig fusievoorstel zullen voorleggen. Onderhavig fusievoorstel betreft de rechtshandeling zoals bedoeld ín artikel 12:2 WVV e.v. waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de Overgenomen Vennootschap als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaan op de Overnemende Vennootschap tegen uitreiking van aandelen in de Overnemende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap (hiema de “Fusie”).
Dit fusievoorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de Vennootschappen.
2.IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAPPEN (Artikel 12:24, 1° WVV)
2.1 Voorwerp
(a)Het voorwerp van de Overnemende Vennootschap (Marelec Construct NV) luidt als volgt: “De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als ín het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. _ Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en
3
3
1
1
1
t 1
t
t
1
i I
I 1
i
1
!
i
I
T
1
C
1 1
i 4
1
1 i
3
3
3
1
1
1 i
1
1
t
1
1 '
' '
1
’
1 ’
t
’
t
’
1
(hierna de “Overnemende Vennootschap”). a
u 1 1
1
i 1
1 t
1
1
€
1 1
1
v
1 i
v
’
’
’
1 F
1
i F
1
ï 1
1
1
i 1
i 3
1
3
1 1
i 1
i
1
t
{
t 1
betreffen onder meer: i
1
L
Op de laatste blz. van Lulk B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
1.Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de fabricatie, het ontwerp, prolectontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en verkoop onder zijn verschillende vormen; met betrekking tot alle elektrische, elektromechanische, hydraulische, pneumatische en mechanische machines, systemen, apparaten en onderdelen en aanverwante producten, toepasselijk voor de nijverheid. 2.Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promatie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
3.Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen van ondememirgen, dit alles in de meest ruime zin. 4.Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonlum, zoals: “onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; - beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roereride waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;
5.Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf lerd- en tuinbouwbedrijven uitbaten. 6.Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels horeca uitbatingen en vakantieoorden, verguriningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie remen.
7.Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als bouwpromotor in de meest ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en / of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen; “ teasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.
8.De organisatie van business meetings, handelsmissies, professlonele contacten, zowel à in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
9.Trading in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondememingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle var ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De verrootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun teningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake. De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake”
(b)Het voorwerp van de Overgenomen Vennootschap (Marelec Food Technologies BV) luidt als volgt:
“De vennootschap heeft als doel:
- ontwerp, ontwikkeling, productie en verkoop van elektromecharische producten, systemen en machines. Dit alles in de meest ruime zin,
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemirgen die: een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2021 - Annexes du Moniteur belge In de algemene regel mag de vennootschap atle daden stellen zowel van burgerlijke als van commerciëte aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel”
2,2 Zetel
De zetels van beide Vennootschappen zijn gevestigd te Redanweg 15, 8620 Nieuwpoort. 2.3 Kapitaal/vermogen en aandeelhouderschap
Het kapitaa! van de Overnemende Vennootschap bedraagt EUR 63.044,29, vertegenwoordigd door 422 aandefen op naam zonder vermelding van nominale waarde.
Als vergoeding voor de inbreng in het vermogen van de Overgenomen Vennootschap, werden 100 aandelen uitgegeven.
3.RUILVERHOUDING EN DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN WORDEN UITGEREIKT (Artikel 12:24, 2° - 3° WVV) -
Bij wijze van vergoeding voor de overgang van het hele vermogen van de Overgenomen Vennootschap ingevolge de Fusie, zullen aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap aandelen in de Ovememende Vennootschap worden uitgereikt zoals hierna uiteengezet, zonder opleg in geld. De bestuursorganen van de Vennootschappen komen overeen dat, mede gelet op het feit dat het hier om een groepsinterne reorganisatie gaat, de ruilverhouding kan worden bepaald op basis van de respectieve nettovermogenswaarde (eigen vermogen) van de Vennootschappen per 31 december 2020.
Op basis van de (geauditeerde) goedgekeurde jaarrekeningen per 31/12/2020 van de Vennootschappen, bedraagt de nettovermogenswaarde (eigen vermogen) van de Vennootschappen als volgt: *Marelec Construct: EUR 5.672.891 ,68.
ODe waarde van één aandeel in de Overnemende Vennootschap bedraagt bijgevolg EUR 13.442,87 (EUR 5.672.891,68/422) met oog op de Fusie.
«Marelec Food Technologies: EUR 2.579.594,66.
OBijgevolg zouden in totaal 191,89 (EUR 2.579.594,66/EUR 13.442,87) nieuwe aandelen worden uitgegeven in de Overnemende Vennootschap ingevolge de Fusie. Dit aantal wordt afgerond naar 190 (even aantal) nieuwe aandelen.
Deze 190 nieuwe aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap in ruil voor het vermogen van de Overgenomen Vennootschap, in dezelfde verhouding als hun aandeelhoudershap binnen deze Overgenomen Vennootschap, als volgt: -Mareus CVBA: 19 aandelen
-Katrien Rommelaere: 2 aandelen
-Kataros BV: 49 aandelen
-Piet Rommelaere: 2 aandelen
-Pro Investment BV: 118 aandelen
Totaal: 190 aandelen.
De uit te reiken aandelen zijn van dezelfde aard als de 422 bestaande aandelen en zulien vanaf 1 januari 2021 recht geven op dividend.
De aandelen in de Ovememende Vennootschap die in vergoeding van de overgang van het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap worden toegekend, worden ingeschreven in het aandeefhoudersregister van de Overnemende Vennootschap door de bestuurders of een bijzonder gevolmachtigde van de Overnemende Vennootschap. Binnen vijftien dagen na de publicatie van de Fusie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zullen de bestuurders van de Overnemende Vennootschap de relevante wijzigingen in het aandeelhoudersregister van de Overnemende Vennootschap registreren.
Het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap zaf worden vemietigd binnen dezelfde periode.
4.DATUM VAN WINSTDEELNAME (Artikel 12:24, 4° WVV)
De nieuwe aandelen die door de Overnemende Vennootschap worden uitgegeven, zullen vanaf 1 januari 2024 deelnemen in de winst. Verder zullen de nieuwe aandelen die door de Overnemende Vennootschap worden uitgegeven, dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.
5.BOEKHOUDKUNDIG EFFECT (Artikel 12:24, 5° WVV)
De Vennootschappen stellen voor om de datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen Vennootschappen ingevolge de Fusie boekhoudkundig zullen worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, vast te stellen op 1 januari 2021, om 00.01 uur.
6.WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap stelt de volgende wijzigingen vande statuten voor om deze aan te passen ingevolge de Fusie tussen de Vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2021 - Annexes du Moniteur belge Het desbetreffende artikel van de statuten van de Overnemende Vennootschap zat worden aangepast in « het licht van de kapitaalverhoging (inbreng in natura) die voortvloeit uit de Fusie.
Het voorwerp van de Overnemende Vennootschap zal verder voor zover als nodig worden uitgebreid met de volgende elementen ingevolge de Fusie:
„Ontwerp, ontwikkeling, productie en verkoop van elektromechanische producten, systemen en machines.
7.BIJZONDERE RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS (Artikel 12:24, 6° WVV)
Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen houders van aandelen of andere effecten die bijzondere rechten hebben.
Bijgevolg dient hieromtrent geen bijzondere regeling te worden uitgewerkt.
8.BEZOLDIGING COMMISSARIS (Artikel 12:24, 7° WVV)
Aan de BV J. Vande Moortel & Co, Bedrijfsrevisoren, ingeschreven bij het instituut der Bedrijfsrevisoren, onder het nummer B00348, met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207 en vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor, wordt door de Overnemende Vennootschap en Overgenomen Vennootschap opdracht gegeven om voor elke vennootschap het verslag op te maken, waarvan sprake in de tweede paragraaf van artiket 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De bezoldiging voor deze opdracht bedraagt 3.000,00 euro (excl. BTW).
9.BIJZONDERE VOORDELEN VOOR DE BESTUURDERS (Artikel 12:24, 8° WVV) De Vennootschappen stellen voor om geen bijzondere voordelen toe te kennen aan de leden van hun bestuursorganen.
10.PROCEDURE
10.1 Samenroepen van een buitengewone algemene vergadering van de Vennootschappen (a)De Overnemende Vennootschap besluit een buitengewone algemene vergadering samen te roepen teneinde te beraadslagen en te beslissen over de Fusie.
(b)De Overgenomen Vennootschap besluit op de datum van de buitengewone algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap, zoals bedoeld in punt 10.1 (a) hierboven, een buitengewone algemene vergadering samen te roepen teneinde te beraadslagen en te beslissen over de Fusie.
11.INFORMATIEVERSTREKKING . 11.1 Neerlegging ter griffie
De Vennootschappen zullen onderhavig fusievoorstel uiterlijk ze zes weken voor de buitengewone algemene vergadering die over de Fusie moet besluiten, ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank neerleggen en dit fusievoorstel zal bekendgemaakt worden bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 11.2 Beschikbare informatie
De Vennootschappen houden elk de volgende documentatie ter beschikking van de aandeelhouders en zullen, in de mate vereist door de wet, hen hiervan een afschrift meedelen:
(A)Onderhavig fusievoorstel;
{B)De jaarrekeningert van elk van de Vennootschappen over de 3 laatste boekjaren; en
(C)De verslagen van de bestuursorganen en de commissarissen over de 3 laatste boekjaren en dit voor elk van de Vennootschappen.
Elke aandeelhouder za} op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst een gedeeltelijk afschrift krijgen van voormelde stukken.
12.KOSTEN
Alle kosten voortvloeiend uit de Fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap.
13.FISCAAL REGIME
De Fusie zal worden verwezenlijkt onder de toepassing van artikel! 211 van het WIB 1992, artikel 117 van het Wetboek van Registratierechten en van de artikelen 11 en 18 83 van het B.T.W. Wetboek.
1, Uittreksel uit de eenparige schriftelijke bestuursbestuiten dd. 7 juni 2021:
3.2 Het bestuursorgaan beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Van Den Berghe, Pieter Van den Broeck, Eline De Schepper, Eveline Parisis en Lisa Opdecam, advocaten met kantoor te Mechelsesteenweg 64 B101, 2018 Antwerpen, om het fusievoorstel in haar naam te ondertekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
.
Voor-
pros "3,3 Het bestuursorgaan verleent volmacht aan Pieter Van Den Berghe, Pieter Van den Broeck, Eline De Belgisch ‘Schepper, Eveline Parisis en Lisa Opdecam en iedere advocaat bij Monard Law, met kantoor te
Staatsblad | : Mechelsesteenweg 64 B101, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot
‘ '
t '
t t
t '
‘andere documenten met betrekking tot de fusie bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. De volmacht ‘strekt er tevens toe alle publicaties van de neetleggingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te verrichten en om daartoe eveneens alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennoofschap onder „meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze : van de lasthebber, en bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat ‚noodzakelijk is,
:indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen met het oog op de neerlegging van het fusievoorstel en de
4 i
‘
‘
'
:
+ \
t t
\ }
t t
t
| Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel
Eveline Parisis
Advocaat-volmachtdrager
:
t
“Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/10/2018
Beschrijving : A In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Mod Word 15.4 na neerlegging ter griffie van de akte wun NEERGELEGD TER GRIEFIE | Rechibani von Kruymkanı dal Gent 18 OKT. 2018 riffie ati VEURWE 1 / Ondernemingsnr : .910. Benaming {voluit) : (verkort) : Rechts Volledig adres v.d. Onderwerp akte : tot commissaris: 2020. Zaakvoerder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : vorm : zetel: 0829.910.026 Marelec Food Technologies Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Redanweg 15 8620 Nieuwpoort Benoeming commissaris Katrien Rommelaere Verso : De bijzondere algemene vergadering van 5 september 2018 heeft met éénparigheid van stemmen benoemd; : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarís, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). de BVBA J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob! Lacopsstraat 20/0207, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, voor een periode van drie jaar; eindigend na de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten per 31 december; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
20/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-20/0179767
Jaarrekeningen
26/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-26/0263067
Jaarrekeningen
18/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-18/0101628
Jaarrekeningen
02/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-02/0279524
Jaarrekeningen
08/08/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-08-08/0223719
Ontslagen, Benoemingen
27/06/2011
Beschrijving : Mod 2.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behoude 25 i “ Ondernemingsnr : i Benaming (IM LE a am 095451 vec {voiuit) : Rechtsvorm : Zetel : Onderwerp akte : 0829.910.026 MARELEC FOOD TECHNOLOGIES BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID REDANWEG 15 - 8620 NIEUWPOORT BENOEMING - VERTEGENWOORDIGING Op de bijzondere algemene vergadering dd.16 mei 2011 werd - met éénparigheid van stemmen - de BVBA GENOS, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Christian MARTIJN, benoemd als alleen handelende zaakvoerder naast Mevrouw Katrien Rommelaere en dit met ingang vanaf heden. Voornoemde aanvaardt hierbij haar opdracht. K.ROMMELAERE Zaakvoerder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ajn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso: Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
14/10/2010
Beschrijving : Mod 2.0
na Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
MN
ui m 851*
fie Fer
VA | Ondernemingsn : ‘0529 BAS 92 ©
ii Benaming
toit): MARELEC FOOD TECHNOLOGIES
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8620 Nieuwpoort, Redanweg 15
Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen op de Rechtbank van Koophandel te Veurne. ; i Uit een akte verleden voor Notaris Vincent Van Walleghem te KOKSIJDE (Sint-Idesbald) op één oktober: : tweeduizend en tien, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder! : : de benaming "MARELEC FOOD TECHNOLOGIES”, met maatschappelijke zetel te 8620 Nieuwpoort: : : Redanweg 15 tussen: :
: 1. De naamloze vennootschap “MARELEC CONSTRUCT”, gevestigd te 8620 Nieuwpoort, Redanweg 15,: ; : ondernemingsnummer 0451.084.939. :
i Opgericht ingevolge akte verleden voor ondertekende notaris Vincent Van Walleghem te Koksijde; i | (StAdesbald) op achttien juli tweeduizend en twee, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgische Staatsblad van: : : acht augustus daama, onder nummer 20020808-219. Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd: ï £ bestuurder: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid “KALAPA”, gevestigd te 8670 Koksijde: 1: Galjoenweg, 25, ondememingsnummer 0872.246.566. :
hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
De heer ROMMELAERE Piet, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Galjoenweg 25. (Nationaal nummer: 59.04.28.275.55) :
: 2. De heer ROMMELAERE, Piet Antoon André Maria, bestuurder van vennootschappen, geboren te:
: : Nieuwpoort op achtentwintig april negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke),: : Galjoenweg 25.Nationaal nummer: 59.04.28.275,55 :
ti 3. mevrouw ROMMELAERE, Katrien Annie, geboren te Nieuwpoort op vijf februari negentienhonderd: : | vierenzestig, wonende te 8490 Jabbeke, Cathilleweg 8.nationaal nummer 64.02.05 202-36) : bi PLAATSING VAN HET KAPITAAL EN STORTING. :
: De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG: : EUR volledig geplaatst is. }
be Het is verdeeld in HONDERD aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/honderdste: : : ieder. :
: INBRENG IN GELD. :
ti 1. De naamloze vennootschap “MARELEC CONSTRUCT”, voor-noemd, verklaart inbreng te doen in geld; ii van een be-drag van ACHTTIENDUIZEND HONDERD NEGENENZEVENTIG EUR (18.179,00 €), waarvoor: 1 & haar achtennegentig aandelen worden toegekend 98,- :
2. De heer ROMMELAERE, Piet, voornoemd, verklaart in-breng te doen in geld van een bedrag van: HONDERD VIJFENTACHTIG EUR VIJFTIG CENT (185,50 €), waarvoor hem één aandeel wordt toegekend; i 1, -
be 3. mevrouw ROMMELAERE, Katrien, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van: ! : HONDERD VUFENTACHTIG EUR VIJFTIG GENT (185,50 €), waarvoor haar één aandeel wordt toegekend; : 1,-
totaal: 100,-
De comparanten verklaren dat alle aandelen volstort zijn. :
i De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrij-ving gedeponeerd op een bijzondere rekening onder: ; | nummer 001-6231414-16 bij de BNP Paribas Fortis nv geopend ten name van de besloten vennootschap met: : } beperkte aansprakelijkheid MARELEC FOOD TECHNOLOGIES in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van; : £ deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 22/09/2010 dat mij is overhandigd. TITEL | — RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — DOEL — DUUR
NAAM
: De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte, aansprakelijkheid en draagt de naam: “MARELEC FOOD TECHNOLOGIES”, in het kort “MFT”.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2010 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
“behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
t
‘
\
\
V7
: eigendom.
Luik B - Vervolg Eger
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8620 Nieuwpoort, Redanweg 15.
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht; worden.
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en; stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
DOEL
De vennootschap heeft als doel:
- ontwerp, ontwikkeling, productie en verkoop van elektromechanische producten, systemen en machines. Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrecht- streeks: verband houden met haar doel;
; De vennootschap handelt voor eigen rekening, ìn consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als! vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de: t verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van commerciëte aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of; gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel. i
DUUR :
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd. |
KAPITAAL |
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), en is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het | | kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet. Volstorting :
Het kapitaal is volledig geplaatst. |
De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de zaakvoerder(s) vastgestelde tijdstippen volstor ; worden in functie van de behoeften van de vennootschap.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het ! stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. ! De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de ;
: :
:
: wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de ‘ werkelijke betaling.
i Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste ‘verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan (kunnen) de : zaakvoerder(s) de vennoot vervallen verklaren van zijn rechten en kan de betrokken aandelen op de meest | aangepaste wijze verkopen, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook !eventuele schadevergoeding van de vennoot te vorderen. De prijs voor de verkoop van de aandelen wordt in de ‘eerste plaats aangewend tot hun volstorting en vervolgens tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, terwijl het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf : overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke be-palingen terzake.
In geval van verkoop van de aandelen zulten deze onderworpen zijn aan de voorkoop- en Goedkeuringsprocedure zoals hiema voorzien in de statuten.
Voorkeurrecht
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij kapitaalverhoging moeten eerst aangeboden worden : ‘aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaa! door hun aandelen vertegenwoordigd. : De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hiema voor de : vruchtgebruiker, minimum twintig dagen bedragen. :
i De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in ‘een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij ‘anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen behoren de blote eigenaar toe in volle eigendom. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het ‘openstellen van de inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de blote : ‘eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het : voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alléén onderschrijft komen hem toe in volle :
i Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan slechts worden ingeschreven door : ‘een vennoot of door alle andere personen, mits besluit genomen door tenminste de helft van de vennoten in het : bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal. :
! BESTUUR
: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet ; vennoten. '
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2010 - Annexes du Moniteur belge * .
Voor-
* behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
:
i
Luik B - Vervolg
: Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht; bepaalt.
: Wanneer een rechispersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, ; zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die’ belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de: rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels: van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de: bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. VERGOEDINGEN.
Het mandaat van de zaakvoerder is al dan niet bezoldigd en de eventuele emolumenten van de: zaakvoerder zullen later door de algemene vergadering worden vastgesteld. BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER :
De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide ; bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te : stellen, in het kader van het doel van de vennootschap. i
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene, vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s} handelen : overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
ledere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en: buiten rechte. :
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van : de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd : ! door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden. VOLMACHTEN |
De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aan-stellen, al dan niet vennoten, van wie de : volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen. : BIJEENKOMST — BIJEENROEPING |
leder jaar, de eerste vrijdag van de maand mei om negentien uur, moet een jaarvergadering gehouden : worden.
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, op hetzelfde uur ; ï gehouden.
De jaarvergaderingen, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden, hetzij op de : zetel van de vennootschap, hetzij op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven. :
Een vergadering mag bovendien op elk ogenblik bijeengeroepen worden hetzij door een zaakvoerder, hetzij : door een commissaris, zo er één benoemd is.
Naast de bijeenroepingen zoals voorzien door onderhavige statuten, is de bijeenroeping eveneens verplicht ; top aanvraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit : ; geval geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na de aanvraag. : Bijeenroeping
; De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten. | Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de : :vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de : ‘obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders, behoudens verzaking aan deze formaliteiten door de : ‘betrokkenen.
i Toezenden van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een ‘afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld, ‘behoudens verzaking aan deze formaliteiten door de betrokkenen.
: Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen ‘personen die erom verzoeken.
Schriftelijke besluitvorming
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk afte besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene ‘vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. STEMRECHT — VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van : temrecht. :
De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere : Nennoten, of schriftelijk hun stem uitbrengen. i
‘Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene | Vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. :
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. \ :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2010 - Annexes du Moniteur belge r
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
WINSTBESTEDING
U aanmerking komend bedrag.
! wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
£ {verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. TITEL VII — ONTBINDING — VEREFFENING
AANSTELLING VEREFFENAAR(S)
; waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging bepaalt.
; aanstelling door de bevoegde rechtbank van koophandel.
: naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN - SLOT VAN DE AKTE. 1. Eerste zaakvoerder. Voor onbepaalde duur wordt door de oprichters tot gewone zaakvoerder benoemd: | vierenzestig, wonende te 8490 Jabbeke, Cathilleweg 8.
| nationaal nummer 64.02.05 202-36)
Mevrouw Rommelaere Katrien, voornoemd, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.
N
i
t
: vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en van het Wetboek van Vennootschappen. | 2. Eerste gewone algemene vergadering - Eerste boekjaar.
} | maand mei tweeduizend en twaalf om negentien uur op de maatschappelijke zetel. | Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot eenendertig december tweeduizend en elf. : 3. Volmacht wordt verleend aan:
De Heer Gilbert Verslype, Heirweg 56 te 8430 Middelkerke
: met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, wordt aange-steld om alle formaliteiten te vervullen en alle : i ! documenten te ondertekenen die nodig zijn om de vennootschap ìn te schrijven in het ondernemingsloket en de | }B.T.W. administratie en de sociale aangelegenheden.
! Voor uittreksel,
Hiermede neergelegd:
- een expeditie van de oprichtingsakte
Op de iaatste biz, van Luik B vermelden : Recte : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, |
: De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals : : idie blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelike : voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in :
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, | zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van : : het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de :
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, i
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen : : van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, :
Deze vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden na de bevestiging of homologatie van zijn/hun
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om | ! die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten :
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alte : + aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in: i ‘het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht : ‘herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van ! bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande :
! Mevrouw ROMMELAERE, Katrien Annie, geboren te Nieuw-poort op vijf februari negentienhonderd :
De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden met dien ver-stande dat hij vanaf heden tot op de datum van : : neerlegging overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Verinootschappen zal optreden als volmachtdrager : ; van de gezamenlijk vennoten en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de :
De eerste jaarvergadering of gewone algemene vergadering zal gehouden worden de eerste vrijdag van de |
i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2010 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
MARELEC FOOD TECHNOLOGIES
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
15 Redanweg 8620 Nieuwpoort