RCS-bijwerking : op 04/06/2026
Market E5 CBRA
Actief
•0627.808.645
Adres
3 Da Vincilaan Box 3 The Corporate Village, Bayreuth Building 1930 Zaventem
Activiteit
Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
01/04/2015
Bestuurders
Juridische informatie
Market E5 CBRA
Nummer
0627.808.645
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0627808645
EUID
BEKBOBCE.0627.808.645
Juridische situatie
normal • Sinds 01/04/2015
Maatschappelijk kapitaal
3 908 382.23 EUR
Activiteit
Market E5 CBRA
Code NACEBEL
53.100, 47.110•Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting, Niet-gespecialiseerde detailhandel waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
Activiteitsgebied
Transportation and storage, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
Market E5 CBRA
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 2.6M | 0 | 1.6M | 4.3M |
| Brutowinst | € | 313.9K | 0 | 189.2K | 745.0K |
| EBITDA | € | -356.4K | -4.2K | 302.1K | 429.8K |
| Bedrijfsresultaat | € | -434.8K | -16.2K | 300.9K | 428.7K |
| Nettoresultaat | € | -364.7K | -5.4K | 293.8K | 412.9K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 0 | -100 | -62,29 | 0 |
| Brutomarge | % | 12,077 | 0 | 11,574 | 17,184 |
| EBITDA-marge | % | -13,712 | 0 | 18,477 | 9,914 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 0 | 0 | 0 | 12.0K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 0 | 0 | 0 | -12.0K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 2.7M | 3.1M | 3.1M | 2.8M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -14,032 | 0 | 17,974 | 9,524 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Market E5 CBRA
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 30/09/2022
Bedrijfsnummer : 0627.808.645
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/04/2015
Bedrijfsnummer : 0627.808.645
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/10/2025
Bedrijfsnummer : 0627.808.645
Cartografie
Market E5 CBRA
Juridische documenten
Market E5 CBRA
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
Market E5 CBRA
9 documenten
Jaarrekeningen 2023
24/06/2024
Jaarrekeningen 2022
10/07/2023
Jaarrekeningen 2021
23/06/2022
Jaarrekeningen 2020
13/07/2021
Jaarrekeningen 2019
06/07/2020
Jaarrekeningen 2018
19/07/2019
Jaarrekeningen 2017
09/07/2018
Jaarrekeningen 2016
10/07/2017
Jaarrekeningen 2015
05/07/2016
Vestigingen
Market E5 CBRA
6 vestigingen
2.366.010.142
Actief
Adres : 40 Zaatstraat 2900 Schoten
Oprichtingsdatum : 04/11/2024
Afzonderlijke activiteit : 47110• null
2.362.593.168
Actief
Adres : 9 Geluwestraat 8940 Wervik
Oprichtingsdatum : 31/07/2024
2.343.705.882
Gesloten
Adres : 12 Rue du Beau Site 4400 Flémalle
Oprichtingsdatum : 28/03/2023
2.306.108.484
Gesloten
Adres : 8 Champs de Tignée 4671 Blégny
Oprichtingsdatum : 24/08/2020
2.266.222.678
Gesloten
Adres : 15/27 Chaussée Impériale 6060 Charleroi
Oprichtingsdatum : 16/01/2017
2.242.823.112
Gesloten
Adres : 132a Oostrozebekestraat 8770 Ingelmunster
Oprichtingsdatum : 01/06/2015
Publicaties
Market E5 CBRA
16 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
16/03/2022
Beschrijving : ETT
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ra
Voor-
T
ehouden FR, neergsleglontvangon oP
= RE eam a Staatsblad «2203580
i ï
==
dstalige ter griffie van d J orgie oa bank Brussel
pensioen toe.
Hilde DEGADT
bestuurder
i ;
ï
i 1
i i
1 1
7 i
t t
' 5
t
i i
' :
‘ i
i r
1 '
t t
ï '
1 :
î I
'
i ‘
t :
:
; 1
1 1
t t
t F
' ï
t '
t #
; i
8 i
I '
1 '
'
t ’
'
t F
t ’
:
' '
,
t &
‘ '
; ‘
: :
8 i
: :
i
‘
i +
:
i 4
} ;
‘ :
' }
: 4
t ‘
t
' :
1
' ‘
Op de laatste blz, van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr : 0627 808 645
Naam
(voluit) : MARKET E5 CBRA N.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
Volledig adres v.d. zetel: Olympiadenlaan 20 - 1140 Evere
bestuurdersmandaat van mevrouw Marijke Vandewiele
Francis COSTENOBLE
bestuurder
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Onderwerp akte : Uittreksel uit het P.V. van de Raad van Bestuur dd 24 01 2022 - Einde
De Raad van Bestuur neemt akte van het einde van het bestuurdersmandaat van Mevrouw Marijke VANDEWIELE en dit met terugwerkende kracht vanaf 31 10 2021. De Raad dankt haar bestuurder voor de professionaliteit waarmee zij haar mandaat heeft uitgevoerd en wenst mevrouw Vandewiele een welverdiend
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
18/01/2017
Beschrijving : Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte rgelegd/ontvangen op be AT 05 Jan 207 ter griffie van de Nederlandstalige L rec a5 i Ondememingsnr: 0627.808.645 ii Benaming | ! wou): Market £5 CBRA \ ! (verkort) : : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i Ì ‚ Volledig adres v.d. zetel: Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 20 | ! Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING en -VERMINDERING - WIJZIGING DER STATUTEN - : VOLMACHT | Ì Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Kim Lagae, te Brussel, op 20 december! } 2016. H i De buitengewone algemene vergadering heeft beslist: | i | 1. het kapitaal te verhogen met vier miljoen euro (EUR 4.000.000,00) door de uitgifte van 40. 000 ! | aandelen, volledig volstort door een overschrijving op de rekening geopend op naam van de! | vennootschap bij ING België NV zodat de vennootschap daardoor over een som van vier miljoen! ! | euro (EUR 4.000.000,00) beschikt. | ; | ! Ondergetekende notaris bevestigt dat deze storting is gebeurd overeenkomstig het Wetboek van! : vennootschappen. | 2. het kapitaal te verminderen met zevenhonderdvijftigduizend achthonderdvierendertig euro; ! zevenentwintig cent (EUR 750.834,27), zonder vernietiging van aandelen, door aanzuivering, tot! ! | beloop van dit bedrag, van de overgedragen verliezen die voorkomen in de jaarrekening afgesloten! i op 31 december 2015. Deze kapitaalvermindering wordt bij voorrang aangerekend op het fiscaal l werkelijk volgestort kapitaal. 3. artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst: “Het kapitaal is vastgesteld op vier miljoen! | tweehonderdnegenenveertigduizend honderdvijfenzestig euro drieënzeventig cent (EUR: 4.249.165,73). Het is vertegenwoordigd door vijftigduizend (50.000) aandelen, zonder aanduiding! ‘van nominale waarde, die elk één/vijftigduizendste vertegenwoordigen van het; ! vennootschapsvermogen.” VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL : Getekend: Kim Lagae, Notaris. : Neergelegd samen met een uitgifie van het proces-verbaal met twee volmachten, een codrdinatie der! 1: statuten. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/01/2018
Beschrijving : Mod 2.1
4
ne : = | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
neergelegd/ontvangen op
MO ek TR JAR 208 Griffie
. Ondernemingsnr : 0627.808.645. rechtbank van koophandel Brussel
Benaming
(alu): MARKET E5 CBRA
Rechtsvorm : NV
i Zetel: olympiadenlaan 20, 1140 EVERE
! Onderwerp akte : uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur van 03.01.2018
! : ontslag/benoeming bestuurder.
' De Raad van Bestuur neemt vervolgens met eenparigheid van steramen de volgende beslissingen:
. De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Javier-Miguel RUBIO-ALONSO, als bestuurder | van de N.V. MARKET E5 CBRA. Dit ontslag zal van kracht zijn vanaf 31.12.2017.
De Raad van Bestuur besluit derhalve over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder, met name de Di heer Francis COSTENOBLE. De benoeming zal van kracht zijn vanaf 01.01.2018 en zal, . : conform de statuten, een einde nemen tijdens de eerstvolgende Gewone Algemene ‘ ! Vergadering van het jaar 2018. Het mandaat van de nieuwe bestuurder zal gratis uitgeoefend worden.
Giosino CORNACCHIA Marijke VANDEWIELE
1 bestuurder bestuurder,
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Statuten
22/12/2022
Beschrijving :
Mad DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch ...
Staatsblad
“7 neergelegdiontvangen op
maag get oen teGriffien de Nederlandstalige ondernemingsrechibarik Brussel 15
Ondernemingsnr : 0627 808 645 '
Naam i
wou): Market E5 CBRA i
(verkort) : :
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap i
! Valledig adres v.d. zetel: _Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 20 |
: Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE ZETEL - WIJZIGING DER STATUTEN . |
i Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Kim; Lagae, te Brussel, op 26 september 2022.
De algemene vergadering beslist statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van! vennooischappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, (...) Dit besluit gaat in op 1 oktober 2022. Volgt een uittreksel uit de statuten: zie agenda :
6)
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM. !
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming Market zal CBRA.
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. '
€.) Artikel 5. KAPITAAL. |
Het kapitaal is vastgesteld op drie miljoen negenhonderdenachtduizend driehonderdtweeëntachtig euro; drieëntwintig cent (EUR 3.908.382,23). Het is vertegenwoordigd door tweeänzestigduizend! driehonderdvijfenvijftig (62.355) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk: één/tweeënzestigduizend driehonderdvijfenvijftigste vertegenwoordigen van het vennootschapsvermogen. i
() Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING. |
De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door! de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de rechten toekomende aan deze: aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan. !
(.) Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. |
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden,! natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene; vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. ' Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan: uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de; raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast vertegenwoordiger,| natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en; voor rekening van de rechtspersoon. |
Voor de benoeming en beéindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels; van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. . : De bestuurders zijn herbenoembaar. i
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene; vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. i
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de! overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, De eerstvolgende algemene: : vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de: ; gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over: : beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecodpteerde bestuurder na afloop van dei
Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Artikel 15. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
(..-)
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen (...)
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR. §1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
83. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. .
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk opireden van een gedelegeerd- bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
() Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni, om 14 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op de plaats bepaald door de raad van bestuur en vermeld in de oproeping. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
(...) De buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproeping of op andere wijze medegedeeld.
() Artikel 23. TOELATINGSVOORWAARDEN
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die-in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde effecten binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden vermeld in de eerste en de tweede alinea van dit artikel. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m (en) en de woonplaats of de benaming en de siatutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
G..)
Artikel 27. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS/COMMISSARISSEN.
()
De aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam, en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven kunnen vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen schriftelijke vragen stellen via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres of op het in artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde e-mailadres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de vergadering te ontvangen.
Artikel 28. VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 20 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken vanaf het besluit tot uitstel.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van certificaten, attesten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.
(...)
Artikel 30. STEMRECHT.
leder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. ledere aandeelhouder kan eveneens stemmen, per brief of via elektronische weg, door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat minstens volgende vermeldingen inhoudt : 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; 3° de vorm van de gehouden aandelen; 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen; 6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen uiterlijk op de derde dag voor de datum van de algemene vergadering. De wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wenst te stemmen, worden gecontroleerd en gewaarborgd, worden door de raad van bestuur bepaald. De aandeelhouder die op afstand stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
(..)
Artikel 33. - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van de raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle
aandeelhcuders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
+ Voor
behouden
« aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv i ' ' ' ı ı ' ' ' ; ' ı
ı '
! ;
\ \
ı t
1 t
' ı
ı
t
\ ï
ı ı
t t
ı \
\
‘
gl
te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. ! Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten : i ‚en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. | Artikel 34. ALGEMENE VERGADERING OP AFSTAND !
De raad van bestuur kan beslissen om de algemene vergadering op afstand te organiseren waarbij iedere ; ! ! aandeelhouder of houder van een ander effect uitgegeven door of in samenwerking met de vennootschap op: | ‘afstand kan deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter {beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake: ‘aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene : vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. | De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop de deelneming aan de algemene vergadering op afstand ; ‘wordt georganiseerd en de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via een elektronisch | | communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig op de vergadering kan ! ; worden beschouwd. Hij geeft een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de madaliteiten en procedures in! ‚verband met deze deelneming op afstand in de oproeping tot de vergadering. : Onderhavig artikel is niet van toepassing op de leden van het bureau.
Artikel 35. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden : orden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee ; bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin : zij optreden.
(...)
Artikel 36. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
(3
Artikel 37. WINSTVERDELING, |
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de : vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ; : één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergâdering over de bestemming van het saldo ! ! van de nettowinst.
Artikel 38. UITKERING. i
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur. :
Niet geinde dividenden verjaren door vertoop van vijf jaar.
Artikel 39. INTERIMDIVIDENDEN. :
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits : naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(..)
Artikel 42. ONTBINDING - VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. : Zif beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en ‘verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan t evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
6)
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, bus 3, met ingang van 1 oktober 2022,
(..)
De algemene vergadering beslist om de vestigingseenheid te 1140 Evere, Olympiadenlaan 20, te sluiten op 30 september 2022, om 23uur69.
De algemene vergadering beslist om een vestigingseenheid te openen te 1930 Zaventem, The Corporate | Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, bus 3, met ingang van 1 oktober 2022. Zij geeft volmacht aan Ilona ; : Bene, Hilde Van Aerdebrugge, Bo Geeraerts en Kris Rasschaert, allen met professioneel adres op het adres ! ‘van de zetel van de naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, afzonderlijk handelend en met de macht | : om in de plaats te stellen, om aangifte te doen en de nodige formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket : | met betrekking tot de opening en de sluiting van de vestigingseenheid. : (...) :
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL :
Getekend: Kim Lagae, Notaris. I
1
i
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met één volmacht; de coördinatie der statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/03/2020
Beschrijving : Mod Word 15.1
BR ‘Lui B | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
Zer OEREN _ 20m a ter griffie van ce Noé to ondernemings ussel
Neergelegd/ontvangen op
J E i Ondernemingsnr: 0627 808 645 i ! Benaming ‘
wou): MARKET ES CBRA
(verkort) : !
i Rechtsvorm : N.V.
; Volledig adres v.d. zetel: Olympiadenlaan 20 - 1140 EVERE
i Onderwerp akte : uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur dd 17.02.2020 - ontslag i bestuurder. i
De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Geoffroy GERSDORFF, als bestuurder van; ! de N.V. MARKET E5 CBRA. Dit ontslag is van kracht vanaf 10.02.2020.
Francis COSTENOBLE Giosino CORNACCHIA
bestuurder bestuurder.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
14/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-14/0170925
Ontslagen, Benoemingen
30/11/2017
Beschrijving :
i
: :
\
‘
ı {
‘ ï
'
;
‘
Mod 2.1
In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= mm | >=“ on Staatsblar
r
: Ondernemingsnr: 0627.808.645
Benaming
woluit): MARKET E5 CBRA
Rechtsvorm : NV
Zetel: olympiadentaan 20, 1140 EVERE
Onderwerp akte : Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur van 02.11.2017 - | Ontslag/Benoemingbestuurder.
De Raad van Bestuur neemt vervolgens met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:
De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Francois-Melchior de POLIGNAC, als . bestuurder. Dit ontslag zal van kracht zijn vanaf 31.10.2017. De Raad van Bestuur houdt eraan om zijn’ uittredend bestuurder te bedanken voor zijn professionele inbreng tijdens de uitvoering van zijn mandaat als: : bestuurder.
De Raad van Bestuur besluit derhalve over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder, met name: . de heer Geoffroy GERSDORFF, woonst kiezende te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20. De benoeming zal van: “kracht zijn vanaf 01.11.2017 en zal, conform de statuten, een einde nemen tijdens de eerstvolgende Gewone: ‚ Algemene Vergadering van het jaar 2018. Het mandaat van de nieuwe bestuurder zal gratis uitgeoefend : worden.
Giosino CORNACCHIA Javier Miguel RUBIO ALONSO
bestuurder bestuurder.
Op de laatste blz. van Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
24/01/2019
Beschrijving : Mod Word 15.1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur belge neergelegd/ontvangen op OU nr ondernemings shan Brussel N° d'entreprise : 0627.808.645 Dénomination {en entier) : _ Market E5 CBRA {en abrégé) : Forme juridique : Société Anonyme Adresse complète du siège: Evere (1140 Bruxelles), avenue des Olympiades 20 Obiet de l'acte : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL — MODIFICATION DES STATUTS -— POUVOIRS Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Kim Lagae, à Bruxelles, le 20 décembre 2018. L'assemblée générale extraordinaire a décidé : 1. d’augmenter le capital à concurrence d’un million cinquante mille euros (EUR 1.050.000,00) par émission de 12.355 actions, libérées entièrement par un virement à un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de ING Belgique SA de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef, à sa disposition une somme d’un million cinquante mille euros (EUR 1.050.000,00). Le notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément au Code des sociétés. 2. de réduire le capital social à concurrence d’un million trois cent nonante mille sept cent quatre- vingt-trois euros cinquante cents (EUR 1.390.783,50), sans annulation d’actions, par apurement, à due concurrence, des pertes reportées figurant dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017. 3. de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant : « Le capital est fixé à trois millions neuf cent huit mille trois cent quatre-vingt-deux euros vingt-trois cents (EUR 3.908.382,23). Il est représenté par soixante-deux mille trois cent cinquante-cinq (62.355) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ soixante-deux mille trois cent cinquante-cinquième de l’avoir social. » 4. d’adopter la traduction suivante des statuts de sorte que la société ait des statuts bilingues (dont suit un extrait): Article 1. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION. La société revêt la forme juridique d'une société anonyme. Elle est dénommée “Market E5 CBRA”, Article 2. SIEGE. Le siège social est établi à Evere (1140 Bruxelles), avenue des Olympiades, 20. (...) Article 3. OBJET. La société a pour objet : (D) l’étude, la création, le développement et l'exploitation, pour compte propre, pour compte d’autrui, par ou avec autrui, en gros et en détail, de toutes formules de distribution et de service et notamment celles plus généralement connues sous les appellations diverses, telles que «Grands Magasins », « Super Marchés », « Hyper Marchés », « Shopping Center », «Drugstores», et cetera, ainsi que l’octroi de conseils de sécurité aux tiers et l’exploitation de stations-service ; Mentionner sur la dernière page du Valet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2019 - Annexes du Moniteur belge (ID Pachat, la fabrication, l’entreposage, la transformation, le traitement, le transport, la
vente et l’expédition, pour compte propre, pour compte d’autrui, par ou avec autrui, de toutes
denrées, produits, articles et marchandises susceptibles d’étre vendus dans les exploitations précitées
et d’une manière générale, la prestation de tous services se rapportant directement ou indirectement à
la distribution ;
(II) la prise de participation dans toutes sociétés dont l'objet comprend tout ou partie des
activités qui précèdent.
D'une manière générale, la société peut faire seule ou en participation, par elle-même ou avec
des tiers, pour elle-même ou pour compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières,
commerciales, industrielles ou financières, généralement quelconques, se rapportant directement ou
indirectement, en ordre principal ou accessoire, aux activités décrites ci-dessus.
L'activité de la société peut s'exercer tant à l'étranger qu'en Belgique.
Article 5. CAPITAL SOCIAL.
Le capital est fixé à trois millions neuf cent huit mille trois cent quatre-vingt-deux euros
vingt-trois cents (EUR 3.908.382,23). Il est représenté par soixante-deux mille trois cent cinquante-
cinq (62.355) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ soixante-deux
mille trois cent cinquante-cinquième de l’avoir social.
Article 8. APPELS DE FONDS.
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées doivent être faits aux
lieux et aux dates décidés souverainement par le conseil d'administration; l'exercice des droits
sociaux afférents à ces actions est suspendu aussi longtemps que les versements, régulièrement
appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
Article 14. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale
des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Lorsque, lors d'une assemblée générale des
actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la
composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux
actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est composé de deux membres, la
clause reprise sous l'article 15 des présents statuts octroyant une voix décisive au président du conseil
d'administration cesse de sortir ses effets.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi
ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un
représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le
compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux
mêmes règles de publicité que s'il exergait cette mission en nom et pour compte propre.
Les administrateurs sont rééligibles.
L'administrateur dont le mandat est venu à expiration, reste en fonction aussi longtemps que
l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.
En cas de vacance prématurée au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que
ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce
que l'assemblée générale nomme un nouvel administrateur. La nomination est portée à l'agenda de la
plus prochaine assemblée générale.
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. A défaut d'élection,
ou en cas d'absence du président, celui-ci sera remplacé par le doyen des administrateurs.
Article 15. REUNIONS - DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2019 - Annexes du Moniteur belge (...)Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui
sont signés par le président, le secrétaire et les membres qui le désirent. Ces procés-verbaux sont
insérés dans un registre spécial. Les procurations sont annexées aux procés-verbaux de la réunion
pour laquelle elles ont été données.
Les copies ou extraits 4 produire en justice ou ailleurs sont signés par le président,
l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs.
Article 16. POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL — REPARTITION DES TACHES
AU SEIN DU CONSEIL.
§1. En général
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la
loi réserve à l'assemblée générale.
$2. Comités consultatifs,
Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs
comités consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.
83. Gestion journalière
Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs
affaires de la société, ou l'exécution des décisions du conseil, à un ou plusieurs adininistrateurs,
directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non. Le conseil ainsi que les délégués à la gestion
journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une
ou plusieurs personnes de leur choix.
Article 17. POUVOIR DE REPRESENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y
compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel où d'un notaire serait requis, soit par
deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-délégué désigné par le
conseil d’administration, agissant séparément.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée
par un délégué à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.
A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée
spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
Article 20. ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE - ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le troisième mercredi du mois de
juin à 14 heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de
la société. Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la Région Bruxelles-
Capitale.
En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 33 des présents statuts, la
société doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fixé pour la tenue de l'assemblée annuelle —
la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de décision, signée et approuvée par tous les
actionnaires.
Une assemblée générale des actionnaires spéciale ou extraordinaire peut être convoquée
chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par le conseil
d'administration ou par les commissaires et l'être sur la demande d'actionnaires représentant le
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2019 - Annexes du Moniteur belge cinquiéme du capital social. Les assemblées générales extraordinaires ou spéciales se tiennent au
siége social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convocation, ou autrement.
Article 23. CONDITIONS D’ ADMISSION
Pour étre admis 4 l'assembiée générale, tout propriétaire d’actions doit, si la convocation
l'exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l’assemblée, faire connaître par écrit
adressé au conseil d'administration son intention de participer à l’assemblée ou effectuer le dépôt de
ses certificats d'inscription, au siège social ou dans les établissements désignés dans les avis de
convocation.
Si le conseil d'administration l’exige dans {fa convocation, les titulaires de titres
dématérialisés sont priés, et ce dans la période mentionnée ci-dessus, de déposer une attestation
d’indisponibilité, établie par le teneur de comptes agréé ou l’organisme de liquidation, au lieu
indiqué par l’avis de convocation.
Les titulaires d'obligations, de droits de souscription et de certificats émis en collaboration
avec la société peuvent assister à l’assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en
respectant les conditions d'admission mentionnées dans le premier et le deuxième alinéas de cet
article.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables
pour l'application de cet article.
Article 24. REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale des actionnaires par un
mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une
signature digitale conformément à l’article 1322, alinéa 2 du Code civil).
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre
moyen mentionné à l'article 2281 du Code Civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En
outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant
l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables
pour l'application de cet article.
Article 26. COMPOSITION DU BUREAU - PROCES-VERBAUX.
Les assemblées générales des actionnaires sont présidées par le président du conseil
d'administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un administrateur désigné par ses
collègues ou par un membre de l’assemblée désigné par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes
le permet le président choisit un secrétaire et, sur proposition du président de l'assemblée,
l'assemblée choisit deux scrutateurs. Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres
du bureau et les actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre
spécial.
Article 27. OBLIGATION DE REPONSE DES
ADMINISTRATEURS/COMMISSAIRES
Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires, en
assemblée ou par écrit, au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure
où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts
commerciaux de la société ou aux engagements de confidentialité souscrits par la société ou ses
administrateurs.
Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires, en
assemblée ou par écrit, au sujet de leur rapport. Ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée
générale en relation avec l'accomplissement de leur fonction, dans la mesure où la communication de
données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux de la société ou
aux engagements de confidentialité souscrits par la société, ses administrateurs ou les commissaires.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2019 - Annexes du Moniteur belge Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le troisième jour qui précède
la date de l'assemblée.
Article 28. PROROGATION DE L'ASSEMBLEE ANNUELLE
Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines la décision
de l'assemblée annuelle mentionnée dans l'article 20 des présents statuts concernant l'approbation des
comptes annuels. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée
générale en décide autrement.
Le conseil d'administration doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant le même
ordre du jour dans les trois semaines suivant la décision de prorogation.
Les formalités relatives à la participation à la première assemblée générale, y compris le
dépôt éventuel de certificats, d’attestations ou de procurations, restent d'application pour la deuxième
assemblée. De nouveaux dépôts seront admis dans la période et selon les conditions mentionnées
dans les statuts.
Il ne peut y avoir qu’une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de
manière définitive sur les points à l'ordre du jour ayant fait l'objet d'une prorogation.
Article 30. DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit 4 une voix.
Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l'assemblée générale en décide
autrement par la majorité simple des voix émises.
Chaque actionnaire peut également voter, par lettre ou par voie électronique, au moyen d’un
formulaire établi par le conseil d’administration, qui contient les mentions suivantes : 1° le nom de
l'actionnaire et son domicile ou siège social; 2° le nombre de voix que l'actionnaire souhaite
exprimer à l'assemblée générale; 3° la forme des actions détenues; 4° l'ordre du jour de l'assemblée,
en ce compris les propositions de décision; 5° le délai dans lequel le formulaire de vote à distance
doit parvenir à la société; 6° la signature de l'actionnaire, le cas échéant, sous la forme d'une
signature électronique avancée au sens de l'article 4, $ 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines
règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ou
par un procédé de signature électronique qui répond aux conditions de l'article 1322 du Code civil.
Le formulaire de vote par correspondance doit parvenir à la société au plus tard le troisième jour qui
précède la date de l’assemblée générale. Les modalités suivant lesquelles la qualité d'actionnaire et
l'identité de la personne désireuse de voter à distance sont contrôlées et garanties, sont définies par le
conseil d'administration. L’actionnaire qui vote à distance sera prié, le cas échéant, de remplir les
formalités nécessaires en vue de participer à l’assemblée générale conformément à l’article 23 des
statuts.
Article 33. — DECISION PAR ECRIT.
A l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les actionnaires
peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée
générale.
A cette fin, le conseil d'administration, enverra une circulaire, par courrier, fax, e-mail ou
tout autre support, avec mention de l'agenda et des propositions de décisions, à tous les actionnaires,
et aux éventuels commissaires, demandant aux actionnaires d'approuver les propositions de décisions
et de renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout
autre lieu indiqué dans la circulaire.
La décision doit être considérée comme n'ayant pas été prise, si tous les actionnaires n'ont
pas approuvé tous les points à l'ordre du jour et la procédure écrite, dans le délai susmentionné.
Les obligataires, titulaires de droits de souscription ou titulaires de certificats nominatifs ont
le droit de prendre connaissance des décisions prises, au siège de la société.
Article 34. COPIES ET EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Les copies et/ou extraits des procés-verbaux des assemblées générales a délivrer aux tiers
: sont signées par le président du conseil d'administration, par un adininistrateur-délégué ou par deux
administrateurs. Leur signature doit être précédée ou suivie immédiatement par l'indication de {a
: qualité en vertu de laquelle ils agissent.
Article 35. EXERCICE SOCIAL — COMPTES ANNUELS — RAPPORT DE
‘GESTION.
L’exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de
chaque année. (...)
Article 36. REPARTITION DES BENEFICES.
Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour
cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.
Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à
donner au solde des bénéfices nets.
Article 37. DISTRIBUTION.
Le paiement des dividendes déclarés par l'assemblée générale se fait aux époques et aux
endroits désignés par elle ou par le conseil d'administration.
Les dividendes non réclamés se prescrivent en cinq ans.
Article 38. ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende
qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article
618 du Code des sociétés.
Article 41. DISSOLUTION - LIQUIDATION
Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée
générale.
Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans
autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment
limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs
rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements
préalables.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Kim Lagae, Notaire
Déposées en même temps: une expédition du procès-verbal avec une procuration et une coordination des statuts.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/09/2015
Beschrijving : Mannnnenswernmeerveorsandernnneeeenenm
eneen
ennvnansennerservenseneenenenevenenennvacnenrennvanmnerenenvernreervennervenvenenmenvsnnnennsernrnnnrersenenvennnveersnnnnnnnnnn
pn
Op
Bi >
+
‚ON 01 58, 206 5128563*
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) :
Rechtsvorm :
Zetel :
Onderwerp akte :
Mod 2.1
Lok (2 | in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
+ Voewianaean OP
neergetegd/onans
i a landstalige ter griffie van de Neder
F bank van pais andel Brussel
0627.808.645
MARKET E5 CBRA
NV
olympiadenlaan 20, 1140 EVERE
Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur van 24.08.2015 - Ontslag i bestuurder. :
De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de Heer Luc DEMEZ, als bestuurder van de N.V.. . MARKET E5 CBRA. Dit ontslag zal van kracht zijn vanaf 31 augustus 2015. De Raad van Bestuur houdt. ‚ eraan om zijn uittredend bestuurder te bedanken voor zijn professionele inbreng tijdens de uitvoering van zijn - mandaat.
Marijke VANDEWIELE Hilde DECADT
bestuurder bestuurder.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/12/2022
Beschrijving :
Mod Doc 19,01
: th ‘in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
FT neergelegd/ontvangen op
wong | Eer _ ondememingsrecptbank | Brussel
Ondernemingsnr : 0627 808 645
Naam
(voluit): MARKET E5 CBRA NV.
(verkort) ;
Rechtsvorm: N.V.
Volledig adres v.d. zetel: 1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, bus 3
Onderwerp akte : Uittreksel uit het P.V, van de EENPARIGE UNANIEME BESLUITEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS dd, - Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder
2.BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
2.1.Einde bestuurdersmandaat van mevrouw Hilde DECADT op 30 09 2022 - Einde van het bestuurdersmandaat van de heer Francis COSTENOBLE op 31 10 2022 - Benoeming van de heer Pascal BOON en van de heer Sébastien CAYLA als nieuwe bestuurders - Verlenging bestuurdersmandaat van de heer Giosino CORNACCHIA
nn
ee
meenen
eed
De Algemene Vergadering neemt akte van het einde van het bestuurdersmandaat van mevrouw Hilde) DECADT ‘op 30 09 2022, om 23u59, De Algemene Vergadering dankt haar bestuurder voor haar professionaliteit waarmee zij haar bestuurdersmandaat heeft uitgeoefend en wenst haar alle succes toe voor del toekomst. De Algemene Vergadering verleent unaniem en individueel kwijting aan mevrouw Hilde DEGADT voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat tijdens het afgelopen boekjaar en dit tot en met 30 09 2022. ı
De Algemene Vergadering neemt eveneens akte van het einde van het bestuurdersmandaat van de hee} Francis COSTENOBLE op 31 10 2022, om 23u59. De Algemene Vergadering dankt haar bestuurder voor zijrf professionaliteit waarmee hij zijn bestuurdersmandaat heeft uitgeoeferid en wenst hem alle succes toe voor del toekomst. De Algemene Vergadering verleent unaniem en individueel kwijting aan de heer Francig COSTENOBLE voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat tijdens het afgelopen boekjaar en dit tot en met 31 10 2022. !
1
ß
De Algemene Vergadering beslist om de heer Pascal BOON, woonst kiezeride op het adres van dé maatschappelijke zetel van de vennootschap, te benoemen tot nieuwe bestuurder van de N.V. MARKET ES CBRA en dit met terugwerkende kracht vanaf 30 09 2022. Dit bestuurdersmandaat is onbezoldigd en zal een einde nemen tijdens de Gewone Algemerie Vergadering der Aandeelhouders van het jaar 2025. !
'
De Algemene Vergadering beslist eveneens om de heer Sébastien CAYLA, woonst kiezende op het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te benoemen tot nieuwe bestuurder van de N.V: MARKET E5 CBRA en dit met terugwerkende kracht vanaf 01 11 2022. Dit bestuurdersmandaat is onbezoldigd en zal een einde nemen tijdens de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van het jaar 2025. t
De Algemene Vergaderirig beslist eveneens om het bestuurdersmandaat van de heer Giosing CORNACCHIA, woonst kiezende op het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te verlengen tot de Geworie Algemene Vergadering der Aandeelhouders van het jaar 2025, Voor de goede vorm; bevestigt de Algemerie Vergadering dat dit bestuurdersmandaat onbezoldigd is, 1
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2022 - Annexes du Moniteur belge Voor-
sd bphouden aan
het Belgisch
Staatsblad
: ‘
t
i \
ï t
:
‘ :
' :
' !
« 2.2.Volmacht publicatie formaliteiten * De Algemene Vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de S.R.L. J. Jordens, mevrouw Marion de |
‘ Crombrugghe, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1180 Ukkel, Kersbeeklaan 308, ingeschreven in de : | ' Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0417.478.003, om in naam en voor rekening van de! !N.V. MARKET E5 CBRA, alle formaliteiten en handelingen ‘te vervullen teneinde alle uittreksels uit de: ‘processen-verbaal van de Raden van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen der Aandeelhouders : ‘(gewone en/of bijzondere) van de N.V. MARKET E5 CBRA, voor publicatie in de Bijlagen van het Belgische : \ Staatsblad, neer te leggen bij de Griffie van de Nederlandstalige Bevoegde Rechtbank der Ondernemingen.
‘
Marion de Crombrugghe
volmachtdrager
: 1 hoedanig bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
, hetzij van de perso(o)n(en)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
Market E5 CBRA
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
3 Da Vincilaan Box 3 The Corporate Village, Bayreuth Building 1930 Zaventem