Laatste update: op 10/06/2026
MATRIXDECOR
Actief
•0898.131.611
Adres
7A Oude Diksmuidse Boterweg 8760 Tielt
Activiteit
Manufacture of metal structures and parts of structures
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
19/05/2008
Juridische informatie
MATRIXDECOR
Nummer
0898.131.611
Vestigingsnummer
2.171.685.290
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0898131611
EUID
BEKBOBCE.0898.131.611
Juridische situatie
normal • Sinds 19/05/2008
Activiteit
MATRIXDECOR
Code NACEBEL
25.110, 43.240, 77.399•Manufacture of metal structures and parts of structures, Other construction installation, Rental and leasing of other miscellaneous machinery, equipment and tangible goods
Activiteitsgebied
Manufacturing, construction, administrative and support service activities
Financiën
MATRIXDECOR
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 466.7K | 596.5K | 249.6K | 91.5K |
| EBITDA | € | 187.8K | 407.0K | 102.4K | 77.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 171.7K | 402.5K | 99.9K | -76.2K |
| Nettoresultaat | € | 142.3K | 190.3K | 63.4K | 19.0K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -21,77 | 138,979 | 172,937 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 40,241 | 68,235 | 41,034 | 84,61 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 153.6K | 39.1K | 28.6K | 90.6K |
| Financiële schulden | € | 556.8K | 618.2K | 719.8K | 665.0K |
| Netto financiële schuld | € | 403.2K | 579.2K | 691.2K | 574.4K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 2,147 | 1,423 | 6,748 | 7,423 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.1M | 964.9K | 374.6K | 311.2K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 30,495 | 31,908 | 25,381 | 20,76 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MATRIXDECOR
14 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 09/02/2026
Bedrijf: Altum Management
Bedrijfsnummer: 1030.489.594
Functie: Director
In functie sinds : 23/12/2022
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 02/02/2022
Bedrijf: VANMECHELEN-KELLENS
Bedrijfsnummer: 0440.174.914
Functie: Director
In functie sinds : 01/10/2025
Functie: Director
In functie sinds : 09/02/2026
Voormalige bestuurders
Functie: Manager
In functie sinds : 01/01/2015
Tot: 19/07/2016
Functie: Manager
In functie sinds : 01/08/2015
Tot: 02/02/2022
Functie: Manager
In functie sinds : 01/08/2015
Tot: 23/12/2022
Functie: Manager
In functie sinds : 19/05/2008
Tot: 01/01/2020
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 01/01/2020
Tot: 02/02/2022
Bedrijf: VANMECHELEN-KELLENS
Bedrijfsnummer: 0440.174.914
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
MATRIXDECOR
Juridische documenten
MATRIXDECOR
2 documenten
Statuten Matrixdecor
Statuten Matrixdecor
01/10/2025
Statuten Matrixdecor
Statuten Matrixdecor
23/12/2022
Jaarrekeningen
MATRIXDECOR
17 documenten
Jaarrekeningen 2023
24/06/2024
Jaarrekeningen 2022
03/07/2023
Jaarrekeningen 2021
22/06/2022
Jaarrekeningen 2020
25/06/2021
Jaarrekeningen 2019
14/07/2020
Jaarrekeningen 2018
24/09/2019
Jaarrekeningen 2017
31/08/2018
Jaarrekeningen 2016
31/08/2017
Jaarrekeningen 2015
31/08/2016
Jaarrekeningen 2014
29/09/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
MATRIXDECOR
1 vestiging
2.171.685.290
Actief
Adres: 7A Oude Diksmuidse Boterweg 8760 Tielt
Oprichtingsdatum: 04/07/2008
Afzonderlijke activiteit: 46.431• Wholesale of electrical household and audio and video appliances
Publicaties
MATRIXDECOR
19 publicaties
Statuten, Diversen, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
15/10/2025
Maatschappelijke zetel
12/02/2025
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Diversen, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
02/01/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0898131611
Naam
(voluit) : MATRIXDECOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Diksmuidse Boterweg 7 bus A
: 8760 Meulebeke
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Nicolaas Vermeulen te Menen op 23 december 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap MATRIXDECOR, met zetel te 8760 Meulebeke, Oude Diksmuidse Boterweg 7 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0898.131.611, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen. EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAG BESTUURDER
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van 28 november 2022 dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, opgesteld in toepassing van artikel 5:121, § 1, 1e lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van dit verslag en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
TWEEDE BESLUIT - VERHOGING VAN HET VERMOGEN
De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), om het te brengen van het daadwerkelijk gestort vermogen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op vierhonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 418.600,00) de uitgifte van 39 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.
De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de inbreng in geld ten belope van vierhonderdduizend euro (€ 400.000). Er wordt beslist dat er onmiddellijk wordt ingeschreven in geld op de nieuwe aandelen tegen een prijs van vierhonderdduizend euro (€ 400.000) en overeenkomstig artikel 5:125 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt op de nieuwe aandelen gestort ten belope van 100% oftewel vierhonderdduizend euro (€ 400.000).
De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. DERDE BESLUIT – AFSTAND VOORKEURRECHT
Alle aandeelhouders verklaren unaniem te verzaken aan de toepassing van het voorkeursrecht overeenkomstig artikel 5:130, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. VIERDE BESLUIT – INSCHRIJVING EN STORTING OP DE NIEUWE AANDELEN TUSSENKOMST
Is alhier tussengekomen, de besloten vennootschap SALMANAZAR, met zetel te 8552 Zwevegem (Moen), Comminnestraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 661.721.330.
(...)
INSCHRIJVING-STORTING
De voornoemde vennootschap SALMANAZAR, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart volledig op
*23300533*
Neergelegd
29-12-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de hoogte te zijn van de financiële toestand (overeenkomstig het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 28 november 2022 inzake de verhoging van het eigen vermogen en de bijlagen) en van de statuten van de Vennootschap en in te schrijven op 39 nieuwe aandelen van de Vennootschap tegen en prijs van tienduizend tweehonderdzesenvijftig euro éénenveertig eurocent (€ 10.256,41) per aandeel, overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden. Er wordt door de vergadering vastgesteld dat op alle aandelen wordt ingeschreven en dat er ten belope van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) wordt volgestort op de nieuwe aandelen, oftewel 100%.
De inbreng in geld is overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen integraal gestort op een bijzondere rekening met rekeningnummer BE05 3632 2722 6075 gehouden bij ING BELGIË op naam van de Vennootschap, blijkens een attest afgeleverd door de voormelde kredietinstelling op 21 december 2022 en dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd ter bewaring in zijn dossier.
VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERMOGENSVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde verhoging van het eigen vermogen van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt was op de beschikbare eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de vennootschap SALMANAZAR 39 nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.
Hierdoor wordt het nieuw totaal aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap vastgesteld op 225 aandelen.
ZESDE BESLUIT – AANPASSING NIEUW WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de algemene vergadering beslist om het voorstel aan te nemen en de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
ZEVENDE BESLUIT – BESCHIKBAAR MAKEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vermogen en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT – NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met invoeging van een bepaling over elektronisch aandelenregister, elektronische deelname aan de algemene vergadering, toekenning interimdividenden De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid volgende tekst van de statuten aan te nemen:
STATUTEN
De comparanten verklaren de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt: Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam “MATRIXDECOR”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage van het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon: - Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, met uitzondering van kleding; - Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
- Overige drukkerijen;
- Productie van aluminium;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
- Verspanend bewerken van metalen;
- Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels;
- Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten en dergelijke; - Vervaardiging van verlichtingsapparaten;
- Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen;
- Reparatie van elektrische apparatuur;
- Groothandel in verlichtingsapparatuur;
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen; - Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens;
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen;
- Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur; - Organisatie van congressen en beurzen;
- Ontwerp en bouw van podia;
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
- Het beheer van een onroerend vermogen, dit omvat:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen ruilen, bouwen en verbouwen , onderhouden, verwerven en verkopen van vruchtgebruik, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- het beheren van eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden in de meest ruime zin van het woord.
- het financieren van investeringen;
- het verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen en/of particulieren. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 225 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft recht op één stem, en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De bij de oprichting van de vennootschap gedane inbrengen van de oprichters zijn beschikbaar en vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn steeds op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Op verzoek van de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijving. Het aandelenregister kan elektronisch worden gehouden.
Artikel 9. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register, dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap, omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan elektronisch worden gehouden.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 11. Overdracht van aandelen
Overdracht onder levenden
a.- De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden, dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
b.- De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De instemming met de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.
c.- De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming met een overdracht onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de bevoegde Ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding. De vennootschap, de partijen bij de voorgestelde overdracht en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.
Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming overeenkomstig artikel 5:63 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maand na de betekening van het vonnis. d.- Nochtans, indien de overdracht wordt geweigerd en de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing. e.- De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, stelt de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gerede partij de prijs en voorwaarden van verkoop vast. De vennootschap en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
f.- In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.
Tenzij anders is overeengekomen kan de overdrager van een niet volgestort aandeel die door de vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres uitoefenen op zijn overnemer en op elk van de latere overnemers.
g.- Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt is deze vrij zijn aandelen of een deel ervan over te dragen aan wie ook.
Overgang bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van minstens de helft van de aandeelhouders die ten minsten drie/vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van de aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de waarde van de overgegane aandelen, ten laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in hiervoor in deze statuten reeds is bepaald met betrekking tot de overgang onder de levenden. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen zes maand aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Titel III. Bestuur – Vertegenwoordiging - Controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder (behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan), alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, die beslist met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De eventuele bezoldiging kan in geld en/of natura worden ontvangen. Artikel 15. Controle van de vennootschap
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene Vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden -te weten de jaarvergadering- op de zetel, op 21 juni, om 19 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen en oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 17bis. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 3. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. De brief waarin de schriftelijke stem wordt uitgebracht vermeldt elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen” of “onthouding”, gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, na te leven.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 21. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. Artikel 22. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. Boekjaar – Winstverdeling - Reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het zelfde jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek Vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 29. Bemiddeling
Indien er tussen aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars een geschil ontstaat over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze statuten, en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door bemiddeling. Partijen zullen in onderling overleg een erkend bemiddelaar aanstellen. De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet.
Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden. Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Dit artikel zal slechts uitwerking krijgen na uitvoering van hetgeen in artikel 28 van de statuten is vermeld.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Artikel 32. Aandeelhoudersovereenkomst
Ingeval van afwijkende bepalingen tussen de statuten en een eventuele aandeelhoudersovereenkomst, zullen de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst primeren, terwijl de rest van de statuten voor het overige aandeelhouders onverminderd blijft verbinden. NEGENDE BESLUIT – ONTSLAG & BENOEMING BESTUURDER
De voorzitter geeft de algemene vergadering kennis van het ontslag van de besloten vennootschap VANMECHELEN-KELLENS als bestuurder (voorheen “zaakvoerder”) en de vast vertegenwoordiger,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de heer Sven VANMECHELEN, met ingang vanaf heden en dankt hem voor zijn mandaat. De vergadering beslist unaniem als bestuurder te (her)benoemen, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de besloten vennootschap VANMECHELEN-KELLENS, vast vertegenwoordigd door de heer Sven VANMECHELEN, voornoemd, die zijn mandaat aanvaardt.
Deze opdracht geldt voor onbeperkte duur (zonder evenwel statutair te zijn), behoudens uittreding, overlijden of herroeping van het mandaat door de algemene vergadering. Het mandaat van de bestuurder zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Krachtens artikel 13 van de statuten is aan hem de vertegenwoordigingsbe-voegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
Dit besluit wordt met eenparigheid aangenomen.
TIENDE BESLUIT – VOLMACHT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. ELFDE BESLUIT – MACHTIGING BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(volgt de handtekening)
Meester Nicolaas VERMEULEN
Notaris
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte proces-verbaal;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde tekst der statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/03/2022
Beschrijving: Zr RE Wen Vo Med DOC 19.01 i N i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad beke nede-maken kopie vos EG N I A na neerlegging van de akte ter er NET SEAL Voor- 1 8 FEB. 2 DE GRIFFIER Griffie 2 februari 2022 Getekend bestuurder blz. van Luik B vermelden : Volledig adres v.d. zetel : Ondernemingsnr : 0898 131 611 Naam woluit): MATRIXDECOR (verkort) : Rechtsvorm : besloten vennootschap Oude Diksmuidse Boterweg 7a - 8760 Meulebeke T i 1 ' i 1 1 \ I i t 1 ' ' r ' I t t 4 1 i f L 1 \ 1 \ \ i 1 1 1 | i 1 ‘ 1 i i i 1 i ' 1 ' ' T \ 1 : ı van de bv Polisound Mobil Team in de bv Matrixdecor waar te nemen, dit met ingang vanaf 2 februari 2022 1 1 1 1 1 i t I 1 I I 1 1 1 ' i 1 t 1 1 1 I 1 1 \ i I i I i I 1 I 1 1 i 1 1 1 1 1 1 i 1 1 i a i t t i ' h i 1 t i t Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, Onderwerp akte : Ontslag bestuurder, ontslag en benoeming vaste vertegenwoordiger Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 2 februari 2022 blijkt: 1/ het ontslag van de besloten vennootschap MatrixDecor Support, met zetel te Meulebeke, Oude Diksmuidse Boterweg 7a, gekend in het KBO onder nummer 0466.101,925, in haar functie van bestuurder, dit met ingang vanaf 2 februari 2022. Aansluitend neemt ook tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger door dhr Sven Vanmechelen van de besloten vennootschap MatrxDecor Support een einde, dit tevens met ingang 2 februari 2022 2/ de benoeming van dhr.-Sven Vanmechelen in zijn functie van vaste vertegenwoordiger ten einde het bestuursmandaat van de bv Polisound Mobil Team in de bv Matrixdecor waar te nemenn, dit met ingang vanaf 3/ het ontslag mevr. Leen Kellens in de functie van vaste vertegenwoordiger ten einde het bestuursmandaat Polisound Mobil Team bv, vast vertegenwoordigd door dhr Sven Vanmechelen hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Wijziging van de rechtsvorm
28/08/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01
f EE \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie i na neerlegging van de akte ter griffie
4 NEERLEGTING
TER GRIFFIE VAN DE NEM EU
be aldeling KORTRIUK À
“act vm 9356* | Co | *2009 | cuire
Ondernemingsnr : 0898 131 611
Naam
(volui : MATRIXDECOR
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Oude Diksmuidse Boterweg 7a - 8760 Meulebeke
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder, ontslag en benoeming vaste vertegenwoordiger
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 31 maart 2020 blijkt: 1/ het ontslag van dhr. Sven Vanmechelen in zijn functie van bestuurder, dit met ingang vanaf 1 januari 2020, 2/ het ontslag van dhr, Sven Vanmechelen in zijn functie van vaste vertegenwoordiger ten einde het bestuursmandaat van de bv Polisound Mobil Team in de bv Matrixdecor waar te nemenn, dit met ingang vanaf 4 januari 2020
3/ de benoeming mevr. Leen Kellens in de functie van vaste vertegenwoordiger ten einde het bestuursmandaat van de bv Polisound Mobil Team in de bv Matrixdecor waar te nemen, dit met ingang vanaf 1: januari 2020
MatrixDecor Support bv, vast vertegenwoordigd door dhr Sven Vanmechelen
7 '
i F
1
1
1
\ 1
t
F
1
1 t
+
ï {
{
ï {
1
1 3
1
' t
{
t i
1 Tr
1
tv
{
1
1
1 ‘
i 1
'
1
1 ’
’
\ r
t
I
1
1 !
Getekend 1
1 1
bestuurder 1 t
;
1
;
t
t
1
F
1
1
1 1
Lv
1 1
1
€
\ i
’
' i
1 1
' 1
i
f
i 4
Ä
f
1
1 1
t
i ’
' 1
’
1 F
1
1
'
T
' i
ZE N Op de laatste blz, v
vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) _ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Maatschappelijke zetel, Doel
06/12/2017
Beschrijving:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouder
aan het
Befgisch
se OK UUIL *17171022*
\ / Onderemingsnr 0898.131.611
Benaming |
(voluit) : OMEGA BELGIUM ‘
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Ardooisestraat 71 te 85870 IZEGEM
Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL — WIJZIGING NAAM — VERPLAATSING ZETEL
| Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Lodewijk VERMEULEN te Menen op 10 november! | 2017, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten: + vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OMEGA BELGIUM”, met zetel te 8870 Izegem, Ardooisestraat ‘ 71, onder meer volgende beslissingen genomen heeft:
{ EERSTE BESLUIT - DOELWIJZIGING É
; De vergadering nam kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder van negen november tweeduizend: ! zeventien inhoudende sen omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van! ! activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt. ! : De vergadering aanvaardde het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte! t verantwoording. .
! De vergadering besioot dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, door integrale vervanging: \ van artikel drie van de statuten door hierna volgende tekst:
: “De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in + het buitentand, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon: ! - Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, met uitzondering van kleding;
i - Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk :
! - Overige drukkerijen; !
j - Productie van aluminium; !
\ - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan; :
‘ _.Verspanend bewerken van metalen; \
| - Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels; i
: - Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten en dergelijke; H - Vervaardiging van verlichtingsapparaten;
; ~ Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen;
: - Reparatie van elektrische apparatuur;
| - Groothandel in verlichtingsapparatuur;
! - Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
I - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen; } - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen; t_- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens;
} - Verhuur en lease van vrachiwagens en overige motorvoertuigen;
i - Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur; : - Organisatie van congressen en beurzen;
! - Ontwerp en bouw van podia;
; _ - Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
: - Het beheer van een onroerend vermogen, dit omvat: :
} Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen: ı met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van; Ì onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen ruilen, bouwen en verbouwen , onderhouden: } verwerven en verkopen van vruchtgebruik, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van: | onroerende goederen; voor eigen rekening en voor rekening van derden.
‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2017 - Annexes du Moniteur belge % Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
: ‘ naar 8760 Meulebeke, Oude Diksmuidse Boterweg 7A.
je:
! opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van : verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. - het beheren van eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden in de meest ; ruime zin van het woord.
- het financieren van investeringen;
=het verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen en/of particulieren” TWEEDE BESLUIT — WIJZIGING NAAM
De vergadering besliste de naam van de vennootschap te wijzigen in "MATRIXDECOR”, De vergadering besliste artikel één van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing. DERDE BESLUIT — VERPLAATSING ZETEL
De vergadering besliste de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Ardooisestraat 71 te 8870 Izegem
VIERDE BESLUIT - COÖRDINATIE.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en : : gaf dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en : ‘neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten van de :
‚ besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MATRIXDECOR",
(ondertekend door notaris Lodewijk VERMEULEN te Menen)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
-Expeditie van de akte statutenwijziging.
-De gecoördineerde tekst der statuten;
-Verslag van de zaakvoerder;
-Staat van actief en passief van niet meer dan 3 maand oud.
en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/10/2016
Beschrijving:
Med Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERSELEGD
4
‘ Rechtbank van KOOPHANDEL * 16 137800* — Gent, afd. KORTRIJK
Griffie / ! Ondernemingsnr : 0898. 131. sn ! ! Benaming :
(voluit): OMEGA BELGIUM
: (verkort) : \
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE |
AANSPRAKELIJKHEID |
Volledig adres v.d. zetel: ARDOOISESTRAAT 71 TE 8870 IZEGEM È
| Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER
Bij bijzondere algemene vergadering van 19/07/2016 gehouden op de maatschappelijke zetel in de! : Ardooisestraat 71 te 8870 Izegem, werd overgegaan tot volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen: | ! - het ontslag van de zaakvoerder de heer Vanpoucke Olivier, wonende te Torhoutsestraat 25, 8020 ; Ruddervoorde en dit met ingang vanaf 19/07/2016;
- de benoeming als zaakvoerder van de cvba Stage Systems O.N. 0466.101.925 wettelljk vertegenwoordigd’
door de heer Sven Vanmechelen, met maatschappelijke zetel in de Ardooisestraat 71 te 8870 Izegem. En att met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2015;
- de benoeming als zaakvaerder van de bvba Polisound Promobil Team O.N. 0440.174.914 wettelijk vertegenwoordigd door de heer Sven Vanmechelen, met maatschappelijke zetel in de Ardooisestraat 71 te: 8870 izegem. En dit met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2015.
Vanmechelen Sven
Zaakvoerder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de ‘perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
02/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-02/0288131
Jaarrekeningen
05/10/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-10-05/0363145
Ontslagen, Benoemingen
20/03/2015
Beschrijving:
+
(volledig adres)
Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Vanmechelen Sven
Mod Word 11,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr: 0898.131.611 Benaming
(volui) : OMEGA BELGIUM
{verkort) :
Rechtsvorm :
Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder
NEERGELEGD
10 KANT 2015
KOOPHANDEL Rechtbank vid, KORTRIJK
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Ardooisestraat 71; 8870 Izegem
Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 29 december 2014 van de BVBA Omega Belgium met maatschappelijke zetel te Ardooisestraat 71, 8870 Izegem, blijkt dat de benoeming als zaakvoerder van de heer Vanpoucke Olivier, wonende te Torhoutsestraat 25, 8020 Ruddervoorde, met ingang van 1 januari 2015 met eenparigheid van stemmen goedgekeurd wordt. Dit mandaat zal, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, bezoldigd uitgeoefend worden.
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
MATRIXDECOR
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
7A Oude Diksmuidse Boterweg 8760 Tielt