RCS-bijwerking : op 03/06/2026
Meatpack International
Actief
•0767.675.618
Adres
95 Emiel Clauslaan Box D 9800 Deinze
Activiteit
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
29/04/2021
Bestuurders
Juridische informatie
Meatpack International
Nummer
0767.675.618
Vestigingsnummer
2.330.675.814
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0767675618
EUID
BEKBOBCE.0767.675.618
Juridische situatie
normal • Sinds 29/04/2021
Maatschappelijk kapitaal
275 000.00 EUR
Activiteit
Meatpack International
Code NACEBEL
68.201, 70.200, 82.990, 82.300, 68.203•Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g., Organisatie van congressen en beurzen, Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Activiteitsgebied
Real estate activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
Meatpack International
| Prestaties | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -21.1K | 50.1K |
| EBITDA | € | -82.1K | 10.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | -83.0K | 10.4K |
| Nettoresultaat | € | -85.1K | 9.7K |
| Groei | 2023 | 2022 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -100 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 0 | 20,832 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | |
| Kaspositie | € | 124.0K | 162.4K |
| Financiële schulden | € | 63.3K | 85.2K |
| Netto financiële schuld | € | -60.7K | -77.2K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 174.6K | 159.7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Nettomarge | % | 0 | 19,376 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Meatpack International
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 04/07/2024
Bedrijfsnummer : 0456.581.374
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 29/04/2021
Bedrijfsnummer : 0753.695.839
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 04/07/2024
Bedrijfsnummer : 0768.707.677
Cartografie
Meatpack International
Juridische documenten
Meatpack International
3 documenten
Gecoördineerde statuten Meatpack International NV
Gecoördineerde statuten Meatpack International NV
13/09/2022
oorspronkelijke statuten
oorspronkelijke statuten
23/04/2021
Coördinatie
Coördinatie
22/12/2023
Jaarrekeningen
Meatpack International
2 documenten
Jaarrekeningen 2023
08/07/2024
Jaarrekeningen 2022
14/07/2023
Vestigingen
Meatpack International
2 vestigingen
2.330.675.814
Actief
Adres : 95 Emiel Clauslaan Box D 9800 Deinze
Oprichtingsdatum : 01/05/2022
2.316.811.643
Gesloten
Adres : 187 Charles de Kerchovelaan 9000 Gent
Oprichtingsdatum : 29/04/2021
Publicaties
Meatpack International
6 publicaties
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
23/07/2024
Gegevens niet beschikbaar...
23/07/2024
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2024-07-23/0111356
Statuten, Diversen, Kapitaal, Aandelen
22/01/2024
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
09/08/2022
Beschrijving : Mod DOC 19.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT Il =
+ 27 JULI 2022 Griffie IT Te Tann ann nn nn nn nn eee neocon ee we Se ee ee se ne eee 5 d 7 Ondernemingsnr : 0767 676 618 Naam wout): Meatpack International {verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Charles de Kerchovelaan 187, 9000 Gent
Onderwerp akte : ontslag bestuurder - benoeming bestuurder - wijziging zetel
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 15.06.2022 blijkt:
1.Kennisname vrijwillige ontslagname bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van de hierna genoemde bestuurder: -De besloten vennootschap Ataraxia Management, met zetel te Jules Van Biesbroeckstraat 176, 9050 Gent, met ondernemingsnummer 0693.735.585, RPR Gent, afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Droogers.
Het ontslag gaat in vanaf 15.06.2022, Er wordt kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat. Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.Verplaatsing van de zetel
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Charles de Kerchovelaan 187, 9000 Gent naar Emiel Clauslaan 95D, 9800 Deinze en dit met ingang vanaf 15.06.2022.
3. Volmacht
De algemene vergadering verleent volmacht aan de BV Mondriaan Corporate & Finance (0721.660.006), met zetel te Burchtweg 7, 9890 GAVERE, vertegenwoordigd door haar bestuurder Günther Van Gysegem, dan wel de medewerker Kimberley Cabo die de bevoegdheid verkrijgt om op te treden met mogelijkheid tct indeplaatsstelling, ter uitvoering van de wettelijke en administratieve formaliteiten te vervullen bij de bevoegde diensten van het rechtspersonenregister, de griffies van de rechtbanken en bij alle administratieve overheden, et het oog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad van alles beslissingen die genomen werden in de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap op 15.06.2022.
Uit de notulen van het bestuur d.d. 15.06.2022 blijkt:
4.Ontslag gedelegeerd bestuurder
Het bestuur beslist tot het ontslag van de hierna genoemde gedelegeerd bestuurder: -De besloten vennootschap Ataraxia Management, met zetel te Jules Van Biesbroeckstraat 176, 9050 Gent, met ondernemingsnummer 0693.735.585, RPR Gent, afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Droogers.
Het ontslag gaat in vanaf 15.06.2022. Er wordt kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat. Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.Benoeming gedelegeerd bestuurder
Het bestuur beslist om volgende vennootschap te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: -De besloten vennootschap X-PERIENCE, met zetel te Emiel Clauslaan 95D, 9800 Deinze, met ondernemingsnummer _ 0834,102.505, RPR Gent, afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Van de Vijver.
Zijn mandaat neemt een aanvang vanaf heden 15.06.2022.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3, Volmacht
Het bestuur verleent volmacht aan de BV Mondriaan Corporate & Finance (0721.660.006), met zetel te Burchtweg 7, 9890 GAVERE, vertegenwoordigd door haar bestuurder Günther Van Gysegem, dan wel de „medewerker Kimberely . Caba. die. de. bevoegdheid verkrijgt. om _ap _ te._treden_ met_ .magelijkheid.. tat. ı Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
indeplaatsstelling, ter uitvoering van de wettelijke en administratieve formaliteiten te vervullen bij de bevoegde diensten van het rechtspersonenregister, de griffies van de rechtbanken en bij alle administratieve overheden, met het oog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad van alles beslissingen die genomen werden in de
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
9)
i
i
5
|
id
S|
‘5
|
‘
ow
‘B
|
i
2
2
|
LR
LÉ
|
\
OF
15
|
>
©
ig
i
ea
i
!
BE
ia
:
29
5
1
E
à
al
!
Ko
1g
‘
ı>
PRE
nn
nannnen
nenne
unnnun
nu nnnnnn
unten
nennen
ennen
nennen
nenn
nun
en amnnnn
mn
nennn
nennen
IN
Je
ennen
eenn
aaaenmeen
oenmanenene
eaceeneneenseenernn
remettent
teen
td
à
AaSSaSnman
nme
nnn
ann
nenn
nennen
STEHE
TTS
THESE
DD
D
D ASS
SDS
2 DS
DS
DE
DOS
ÉD
OS
dd
1 ©
3
12
9433
‘8
55285
‘
is
|
| Shas
>
ate
gs
la
n
10
s
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
22/09/2022
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0767675618
Naam
(voluit) : Meatpack International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Emiel Clauslaan 95 bus D
: 9800 Deinze
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Stijn RIJCKBOSCH, geassocieerd notaris te De Pinte op 13 september 2022, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Meatpack International” met zetel te 9800 Deinze, Emiel Clauslaan 95 D, ondernemingsnummer 0767.675.618 RPR Gent, afdeling Gent, volgend besluit heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
1/ De naamloze vennootschap “SAMIN”, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, gaat over tot een nieuwe inbreng in geld voor een bedrag van tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 22.500,00). 2/ De besloten vennootschap “CESAR & ANAIS INTERNATIONAL POP UP GALLERY”, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, gaat over tot een nieuwe inbreng in geld voor een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
3/ De besloten vennootschap “Ataraxia Management”, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, gaat over tot een nieuwe inbreng in geld voor een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00). Overeenkomstig artikel 7:177 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen aanvaardt de vergadering deze inbrengen en beslist dat dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeurt. De vergadering erkent dat de inbreng is verwezenlijkt en volledig volstort is door een storting in speciën op rekening BE90 0882 9201 2532 op naam van de vennootschap bij Belfius Bank. Het bewijs van deponering op voormelde bijzondere rekening afgeleverd door Belfius Bank is gedateerd op 9 september 2022 welk attest door de instrumenterend notaris in het dossier zal bewaard blijven.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Stijn RIJCKBOSCH
Notaris
*22359512*
Neergelegd
20-09-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
03/05/2021
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Meatpack International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Charles de Kerchovelaan 187
: 9000 Gent
Onderwerp akte : OPRICHTING
Onderwerp akte: Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Stijn Rijckbosch, geassocieerd notaris te De Pinte op 23 april 2021, neergelegd ter registratie dat:
1/ De naamloze vennootschap ‘SAMIN’, met zetel te 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan 187, en met ondernemingsnummer 0753.695.839, RPR Gent, afdeling Gent. Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stijn Rijckbosch te De Pinte op 3 september 2020, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 september nadien onder referte 2020-09-08 / 0341127, waarvan de statuten niet werden gewijzigd.
De naamloze vennootschap wordt alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap WISCH, met zetel te 9800 Deinze, Gampelaeredreef 13, met ondernemingsnummer 0885.510.129, daartoe aangesteld bij beslissing van de raad van bestuur van diezelfde datum zijnde 3 september 2020, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals voormeld.
De besloten vennootschap WISCH wordt alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Schiettecat Wim, geboren te Gent op 4 januari, wonende te 9800 Deinze, Gampelaeredreef 13, daartoe aangesteld bij beslissing van de zaakvoerder van 1 april 2016, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 april 2016 onder referte 2016-04-15 / 0053089.
2/ De besloten vennootschap ‘Cesar & Anais INTERNATIONAL POP UP GALLERY’, afgekort ‘CAIPUG’, met zetel te 9800 Deinze (Sint-Martens-Leerne), Leiehoek 3, en met ondernemingsnummer 0537.664.268, RPR Gent, afdeling Gent.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Kristof Berlengé te Zottegem op 21 augustus 2013, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 september 2013, onder nummer 2013- 09-04 / 0135840, waarvan de statuten niet werden gewijzigd.
Alhier vertegenwoordigd door haar niet-statutaire bestuurders in deze hoedanigheid aangesteld in de overgangsbepalingen van voormelde oprichtingsakte verleden voor notaris Kristof Berlengé te Zottegem op 21 augustus 2013, gepubliceerd zoals voormeld:
-de heer VAN dE VIJVER, Olivier Lucien Juliette, geboren te Zottegem op 28 november 1980, wonende te 9800 Deinze, Leiehoek 3.
-de heer VEEKMANS, Peter, geboren te Genk op 23 mei 1965 (, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Reeënlaan 81 bus 8.
3/ De besloten vennootschap ‘APATHEIA’, met zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Jules Van Biesbroeckstraat 176, en met ondernemingsnummer 0693.735.585, RPR Gent, afdeling Gent. Opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 27 maart 2018, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 april 2018, onder nummer 2018-04-03 / 0310019, waarvan de statuten niet werden gewijzigd.
Alhier vertegenwoordigd door haar niet-statutair bestuurder in deze hoedanigheid aangesteld in de
*21327486*
Neergelegd
29-04-2021
0767675618
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overgangsbepalingen van voormelde oprichtingsakte verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op27 maart 2018, gepubliceerd zoals voormeld:
-de heer DROOGERS, Steven, geboren te Hasselt op 27 juni 1986, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Jules Van Biesbroeckstraat 176.
Een naamloze vennootschap ‘Meatpack International’ hebben opgericht.
Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt honderd duizend euro vertegenwoordigd door honderd duizend aandelen (100.000) zonder nominale waarde, op deze aandelen werd ingetekend als volgt: - Door de naamloze vennootschap ‘SAMIN’, voornoemd, ten belope van vijfenveertig duizend (45.000) aandelen van de soort A, met stemrecht, voor een bedrag van vijfenveertig duizend euro (€ 45.000,00), welk bedrag hij bij de oprichting volledig heeft volgestort; - Door besloten vennootschap ‘Cesar & Anais INTERNATIONAL POP UP GALLERY’, voornoemd, ten belope van vijfenveertig duizend (45.000) aandelen van de soort B met stemrecht, voor een bedrag van vijfenveertig duizend euro (€ 45.000,00), welk bedrag hij bij de oprichting volledig heeft volgestort;
- Door de besloten vennootschap ‘APATHEIA’, voornoemd, ten belope van tien duizend (10.000) aandelen van de soort C met stemrecht, voor een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00), welk bedrag hij bij de oprichting volledig heeft volgestort.
Zij hebben verklaard en erkend dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig werd volgestort door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij honderd duizend euro (€ 100.000,00) is gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij Belfius bank.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van honderd duizend euro (€ 100.000,00).
Een analytisch uittreksel van de tekst van de statuten luidt als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Meatpack International".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar rekening als voor rekening van derden, of door deelname van dezen, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, aannemer of onderaannemer, zowel in België als in het buitenland:
I. HOLDING
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)- publiekrechterlijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
II. PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; 3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
III. CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en); - het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
IV. TRADING EN HANDEL
1. de vennootschap kan alle handelingen stellen voor de aan- en verkoop van goederen en grondstoffen in de breedste zin van het woord hierbij inbegrepen de in- en export van goederen en grondstoffen;
2. de vennootschap kan tevens handel drijven op de beurzen voor de verhandeling van goederen en grondstoffen bijvoorbeeld doch niet exemplatief de beurs van Chicago Mercantile Exchange; 3. onder goederen en grondstoffen worden ook de afgeleide producten verstaan waaronder grondstoffenderivaten, opties en futures.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt honderd duizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd duizend (100.000) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 100.000 met een fractiewaarde van 1/100.000 van het kapitaal.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De aandelen zijn verdeeld in vijfenveertig duizend (45.000) aandelen van de soort A (‘Aandelen A’) en vijfenveertig duizend (45.000) aandelen van de soort B (‘Aandelen B’) en tienduizend aandelen (10.000) aandelen van de soort C (‘Aandelen C). Iedere persoon die titularis is van één of meer aandelen A, wordt hierna de “A-aandeelhouder” genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een “B-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer aandelen C, wordt hierna de “C-aandeelhouder” genoemd.
EFFECTEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Er zijn drie soorten aandelen: de Aandelen A, de Aandelen B en de Aandelen C met gelijke deelname in de winst doch eigen rechten op het vlak van bestuur en besluitvorming. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Met betrekking tot hierna opgesomde handelingen is unanimiteit vereist binnen de raad van bestuur: - gepland investeringsproject in onroerend goed van de Vennootschap; - elk gepland investeringsproject in financieel vast actief van de Vennootschap; - elk gepland investeringsproject van de vennootschap in materieel en immaterieel vast actief hoger dan vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00);
- elke hypotheekstelling of in onderpand geven van activa van de Vennootschap; - het afsluiten van langlopende contracten waarvan de globale waarde hoger is dan vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00); het aangaan van bankkrediet of leningen intra-company verrichtingen; het toestaan van leningen of borgstellingen aan derden;
- de desinvesteringen van de Vennootschap;
- aanduiden van een gedelegeerd bestuurder of persoon belast met het dagelijks bestuur; - het sluiten, wijzigen en beëindigingen van een management- en dienstverleningsovereeenkomsten waarvan de globale waarde hoger is dan tienduizend euro (€10.000,00); - voorstellen aan de algemene vergadering het kapitaal te verhogen, de vennootschap te ontbinden en vereffenen, het voorwerp te wijzigen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de laatste vrijdag van de maand juni om 13u. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
werkdag (mogelijke aanvulling: die geen zaterdag is), op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR – BESTEMMING WINST
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en loopt tot 31 december van elk jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
ONTBINDING - VEREFFENING
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
OVERGANGSBEPALINGEN
A. Aanvang
De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op 31 december 2022. De eerste jaarvergadering wordt gehouden op 30 juni 2023 om 13u.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan 187.
3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Worden benoemd voor een termijn van zes jaar:
1/ de naamloze vennootschap SAMIN, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim SCHIETTECAT, hier voornoemd;
2/ de besloten vennootschap CESAR & ANAIS INTERNATIONAL POP UP GALLERY, hier voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Olivier VAN dE VIJVER, hier voornoemd. 3/ de besloten vennootschap APATHEIA, hier voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven DROOGERS, hier voornoemd.
Die aanwezig waren of geldig vertegenwoordigd en die aanvaard hebben. Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan.
4. Overname van verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen die werden aangegaan vanaf 1 april 2021 door één of meer comparanten bij deze akte in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de vennootschap die thans is opgericht.
5. Bijzondere volmacht
De besloten vennootschap Mondriaan, met zetel te Burchtweg 7, 9890 Gavere, ondernemingsnummer 0634.893.110 – RPR Gent (afdeling Gent) of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
B. Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en een gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
1/ te benoemen tot voorzitter: de besloten vennootschap CESAR & ANAIS INTERNATIONAL POP UP GALLERY, hier voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Olivier VAN dE VIJVER, hier voornoemd;
2/ te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap APATHEIA, hier voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven DROOGERS, hier voornoemd. Dit mandaat is onbezoldigd.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Opgemaakt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis W. Reg. Tezamen hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte oprichting de dato 23 april 2021.
Notaris Stijn Rijckbosch te De Pinte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Meatpack International
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
95 Emiel Clauslaan Box D 9800 Deinze