RCS-bijwerking : op 28/05/2026
MEBROM
Actief
•0891.282.223
Adres
66 Suikerkaai 9060 Zelzate
Activiteit
Handelsbemiddeling in de groothandel in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
Oprichting
06/08/2007
Bestuurders
Juridische informatie
MEBROM
Nummer
0891.282.223
Vestigingsnummer
2.164.278.450
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0891282223
EUID
BEKBOBCE.0891.282.223
Juridische situatie
normal • Sinds 06/08/2007
Maatschappelijk kapitaal
90 103.95 EUR
Activiteit
MEBROM
Code NACEBEL
46.120, 20.160•Handelsbemiddeling in de groothandel in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten, Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing
Financiën
MEBROM
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 108.2K | 115.1K | 170.3K |
| EBITDA | € | 52.4K | 56.6K | 52.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 41.9K | 52.3K | 47.9K |
| Nettoresultaat | € | 28.9K | 37.3K | 34.2K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -5,962 | -32,413 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 48,458 | 49,174 | 30,898 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1.3K | 1.3K | 2.2K |
| Financiële schulden | € | 198.6K | 198.6K | 198.6K |
| Netto financiële schuld | € | 197.4K | 197.3K | 196.4K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 3,764 | 3,487 | 3,733 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 272.7K | 243.8K | 206.6K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 26,685 | 32,395 | 20,069 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
MEBROM
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 27/04/2021
Bedrijfsnummer: 0891.282.223
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 03/04/2009
Bedrijfsnummer: 0882.823.328
Cartografie
MEBROM
Juridische documenten
MEBROM
1 document
Coördinatie statuten MEBROM TECHNOLOGY
Coördinatie statuten MEBROM TECHNOLOGY
27/04/2023
Jaarrekeningen
MEBROM
16 documenten
Jaarrekeningen 2022
19/07/2023
Jaarrekeningen 2021
24/08/2022
Jaarrekeningen 2020
29/06/2021
Jaarrekeningen 2019
12/10/2020
Jaarrekeningen 2018
25/07/2019
Jaarrekeningen 2017
31/05/2018
Jaarrekeningen 2016
25/04/2017
Jaarrekeningen 2015
11/05/2016
Jaarrekeningen 2014
27/05/2015
Jaarrekeningen 2013
26/05/2014
Vestigingen
MEBROM
1 vestiging
MEBROM
Actief
Ondernemingsnummer: 2.164.278.450
Adres: 66 Suikerkaai 9060 Zelzate
Oprichtingsdatum: 31/07/2007
Publicaties
MEBROM
10 publicaties
Jaarrekeningen
20/07/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-07-20/0166466
Ontslagen, Benoemingen
09/12/2009
Beschrijving: MI 2.1
5 In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
T 1
zn oan aan het Belgisch Staatsbia *09173627* 3 0 NOV. 2009 RECHTBSNHÜR AN
J KOOPHANDEL TE GENT
| Ondernemingsnr: 0891.282.223 ; Benaming
(vo'uit) ! MEBROM
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Assenedestraat 4, 9940 Rieme
f Onderwerp akte : benoeming bestuurder ’
De bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 19 oktober 2009 heeit mevrouw Dongmei ZHENG, wonende te 260/24 Sai 62, Lardprao Road, Wangthonglang, Bangkok, Thailand, met onmiddellijke ingang benoemd tot bestuurder van de vennootschap.
Voor de vennootschap,
Jekri BVBA, gedelegeerd bestuurder,
op haar beurt vertegenwoordigd door haar zaakvoerder
de heer Jozef Geerts
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 09/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste bz. van Lik B vermelgen « Racto : Naam en hoedankyhe d van de instrumenterende notaris, hetzij van de pe-so(o)n(en)
bevoegs de rechtspersoon ler aanzie van derden le vertegenwoordigen
Verso : Naam en hanatexering.
Jaarrekeningen
31/05/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-05-31/0071328
Jaarrekeningen
17/05/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-05-17/0069157
Jaarrekeningen
18/06/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-06-18/0097776
Statuten, Doel, Ontslagen, Benoemingen
19/05/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0891282223
Naam
(voluit) : MEBROM TECHNOLOGY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 45
: 2830 Willebroek
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar TWEEDUIZEND DRIE EN TWINTIG
Op zevenentwintig april.
Voor mij, meester Peter VERHAEGEN, notaris met standplaats in Puurs-Sint-Amands. Werd gehouden een buitengewone algemene verga-dering van de aandeelhouders van de naamloze vennoot-schap “MEBROM TECHNOLOGY”.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT:
AANPASSEN STATUTEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT:
ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te behouden op: 2830 Willebroek, Antwerpsesteenweg 45.
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
DERDE BESLUIT:
WIJZIGING VOORWERP
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld de dato 18 april 2023, met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap, dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en waarvan de aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk en tijdig kennis te hebben kunnen nemen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een afschrift van dit verslagschrift.
De vergadering besluit het voorwerp integraal te schrappen en te vervangen door navolgende tekst: “De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buiten-land, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
I. Specifieke activiteiten
*23346644*
Neergelegd
16-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
A/ De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, van methylbromide en van alle producten en alternatieve producten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden; B/ De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, fabricatie, verwerking en omvulling van alle chemicaliën en meststoffen die hun toepassing vinden in de agroindustrie, landbouw, bosbouw of visserij, en van alle producten en alternatieve producten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden. C/ Inzamelaar – Handelaar – Makelaar van gevaarlijke en ongevaarlijke afvalstoffen. II. Algemene activiteiten
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.” De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.
VIERDE BESLUIT:
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
HOOFDSTUK I: Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “MEBROM TECHNOLOGY”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buiten-land, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
I. Specifieke activiteiten
A/ De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, van methylbromide en van alle producten en alternatieve producten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden; B/ De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, fabricatie, verwerking en omvulling van alle chemicaliën en meststoffen die hun toepassing vinden in de agroindustrie, landbouw, bosbouw of visserij, en van alle producten en alternatieve producten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden. C/ Inzamelaar – Handelaar – Makelaar van gevaarlijke en ongevaarlijke afvalstoffen. II. Algemene activiteiten
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
HOOFDSTUK II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt negentigduizendhonderdendrie euro vijfennegentig eurocent (€ 90.103,95). Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend driehonderdvijfenveertig (6.345) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 6.345, elk met een fractiewaarde van 1/6.345e van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 %. Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
§1. Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. §2. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
§3. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met drie percent (3%) per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. HOOFDSTUK III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
§1. De niet-volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§2. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam. Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. §3. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§4. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm. Artikel 10: Aard van de andere effecten
§1. De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten. De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.
§2. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
§3. Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm. Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
§1. Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. §2. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. §3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. §5. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
§1.De aandelen op naam worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van de effectieve levering, ondertekend door de overdrager, de overnemer of hun lasthebbers. §2.De aandelen op naam gaan over door overlijden op de erfopvolgers volgens het moment dat zij er het bezit van bekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overgang, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van de effectieve levering, ondertekend door de erfgenamen of legatarissen die instaan voor de levering, door de erfgerechtigde of hun lasthebbers. HOOFDSTUK IV: Bestuur en vertegenwoordiging indien de vennootschap meerdere bestuurders benoemd heeft
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
§1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
§2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. §3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
§4. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
§5. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
§6. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen. Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§1. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vierentwintig uur vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
§2. De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. In dat geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping of, bij afwezigheid van oproeping, op de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
§1. De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
§2. Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
§3. De notulen van de Raad van Bestuur kunnen elektronisch ondertekend worden. Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden ofwel door één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, ofwel door twee bestuurders, samen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, of door iedere daartoe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gevolmachtigde persoon, tevens alleen handelend.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
HOOFDSTUK IVBIS: Bestuur en vertegenwoordiging indien de vennootschap slechts één bestuurder benoemd heeft
Artikel 22: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen. Artikel 23: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 24: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 25: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten. 3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 26: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
HOOFDSTUK V: Controle van de vennootschap
Artikel 27: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Zolang de vennootschap wettelijk vrijgesteld is van de verplichting één of meer commissarissen te benoemen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid die wettelijk aan een commissaris toekomt.
HOOFDSTUK VI: Algemene vergadering
Artikel 28: Organisatie en bijeenroeping
§1. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
§2. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. §3. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
§4. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
§5. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 29: Toelating tot de algemene vergadering
§1. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§2. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
§3. De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 30: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 31: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 32: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt; - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd; - de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding. Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf kalenderdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan, via het e-mailadres van de vennootschap. De formulieren moeten ten laatste vijftien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 33: Samenstelling van het bureau
§1. Ingeval van Raad van Bestuur
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door een gedelegeerd bestuurder, of bij diens ontstentenis, door de oudst benoemde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
§2. Ingeval van enige bestuurder
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder. In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het bureau.
Artikel 34: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 35: Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 36: Stemrecht
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen. §2. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§3. Over de hierna vermelde aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen:
- een wijziging van de statuten;
- een verhoging of vermindering van het kapitaal;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht; - de omvorming van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm; - beperking van het voorkeurrecht;
- de conversie van aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht; - de ontbinding van de vennootschap met het oog op haar vervroegde liquidatie of op een fusie; - alsook in alle andere gevallen waarin de wet het speciaal quorum voorziet om de beslissing rechtsgeldig te maken.
Deze besluiten zijn alleen dan aangenomen indien zij een bijzondere meerderheid van drie/vierde van de stemmen hebben verkregen.
§4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
§6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 37: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 38: Notulen van de algemene vergadering
§1. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
§2. Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend: - ingeval van Raad van Bestuur: door de voorzitter van de raad van bestuur, of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder; - ingeval van enige bestuurder: door de enige bestuurder.
§3. De notulen van de algemene vergadering kunnen elektronisch ondertekend worden. Artikel 39: Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg §1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; - de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan. §4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die hoger zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
HOOFDSTUK VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst Artikel 40: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 41: Bestemming van de winst
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 42: Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interim-dividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.
HOOFDSTUK VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 43: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 44: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 45: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
HOOFDSTUK IX: Diverse bepalingen
Artikel 46: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 47: Keuze van woonplaats
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres. In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.
Artikel 48: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLUIT:
HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering merkt op dat de mandaten van de bestuurders vervallen zijn op 27 april 2021, doch hun mandaten werden stilzwijgend verlengd.
De vergadering besluit dan ook navolgende bestuurders te herbenoemen, voor een duur van zes jaar, te rekenen vanaf 27 april 2021:
-de besloten vennootschap JEKRI, vast vertegenwoordigd door de heer Jozef Geerts; -mevrouw Zheng Dongmei.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
ZESDE BESLUIT:
VERLENEN BEVOEGDHEDEN
1. Toekennen bevoegdheden Raad van Bestuur
De vergadering verleent aan de gedelegeerd bestuurder alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren.
2. Coördinatie van statuten
De vergadering verleent aan notarisassociatie Verhaegen-Eekhaut-Verlinden alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
3.Elektronisch effectenregister - UBO
§1.Na hierover ingelicht te zijn door ondergetekende notaris hebben de comparanten verklaard niet te opteren voor een elektronisch effectenregister.
§2.De vergadering erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurder(s) van de Vennootschap om binnen de maand ná de oprichting of de wijziging aandelenstructuur het nodige te doen of onder hun verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de uiteindelijke begunstigde(n) aan het UBO-register mee te delen.
De comparanten verklaren navermeld accountantskantoor te machtigen om de nodige registratie in het UBO-register te volbrengen.
Voor verdere praktische informatie worden de comparanten door de instrumenterende notaris verwezen naar de relevante website https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register beheerd door de Federale Overheidsdienst Financiën.
ZEVENDE EN LAATSTE BESLUIT:
VERLENEN VOLMACHT
Boekhoudkantoor Ten Hove, kantoorhoudende te 2150 Borsbeek, Herentalsebaan 271, vertegenwoordigd door de heer Piet Mattheesens, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, als bijzonder gevolmachtigde voor onbepaalde tijd alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde de inschrijving, wijziging of schrapping van de vennootschap in de Kruispuntbank der Ondernemingen, de griffie van het rechtspersonenregister en de toekenning van een ondernemingsnummer bij de bevoegde diensten te bekomen, een BTW nummer aan te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vragen, alsook te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aanvraag van een RSZ nummer en alle andere formaliteiten naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap te verwezenlijken. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
RAAD VAN BESTUUR: BENOEMING GEDELEGEERD-BESTUURDER
De raad van bestuur, alhier samengekomen, verklaart te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder, voornoemde besloten vennootschap JEKRI, vast vertegenwoordigd door de heer Jozef Geerts, te rekenen vanaf 27 april 2021.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
14/08/2007
Beschrijving: Na neerlegging ter griffie van de akte
| >
Bei les) Im de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A
Voor-
behaude
aan het
Belgísct
Staatsble
T - | para
NEERGELEGD
RN “6 am
*07121037*
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-14/08/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
]
Ondernemingsnr - SH
Benaming: Mebrom
(voluit)
Rechisvorm . naamloze vennootschap
Zetel: Assenedestraat 4
9940 Evergem (Ertvelde)
Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN TWEE NIEUWE NAAMLOZE i VENNOOTSCHAPPEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank! van Koophandel te Gent.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank,
Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 31 juli 2007, blijkt dat:
1. werd overgegaan tot partiële splitsing door oprichting van twee nieuwe op te richten naamloze’ vennootschappen:
a} een nieuw op te richten naamloze vennootchap “MEBROM" waarvan de zetel zal worden gevestigd te; 9940 Evergem-Ertvelde, Assenedestraat 4;
b) een nieuw op te richten naamloze vennootschap “POLYMER INSULATION PRODUCTS” waarvan de ! » zetel zal worden gevestigd te 9940 Evergem-Ertvelde, Assenedestraat 4, i waarbij de partieel gesplitste vennootschap onverminderd blijft voortbestaan en dus niet werd “ ontbonden of vereffend.
Door deze verrichting van partiële splitsing gaan de afte splitsen delen van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de twee uit! de partiële splitsing ontstane, nieuw op te richten en verkrijgende naamloze vennootschappen. De datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel gesplitste vennootschap, wat het af te splitsen: vermogen betreft, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten en: verkrijgende vennootschappen, is bepaald op 1 januari 2007 om nul uur. 2. Teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddeien van de! partieel gesplitste vennootschap, ingeval de weergegeven toewijzingen geen uitsluitsel geven, hetzij omdat de! verrichte toewijzingen voor interpretatie vatbaar zouden zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou: betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toe: te wijzen vermogens, werd uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva, rechten en verplichtingen waarvan: niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de partieel gespitste vennootschap dan wel aan één van’ , de nieuw op te richten en verkrijgende vennootschappen zijn toegescheiden, geacht worden te zijn behouden, in de partieel gesplitste vennootschap die alle activa waaromtrent geen duidelijke toescheiding aan één van de nieuw op te richten vennootschappen Is in haar vermogen blijft behouden, en die alle passiva die niet duidelijk: toegescheiden zijn aan één van de nieuw op te richten vennootschappen ter algehele décharge van de; laatstgenoemden onverminderd voor haar rekening blijft nemen.
De naamloze vennootschap “MEBROM" werd opgericht en de statuten van deze naamloze vennootschap werd vastgesteld waaruit ondermeer blijkt:
Rechtsvorm _- naam: handelsvennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een naamloze vennootschap met als naam “MEBROM".
Zetel: Evergem-Ertvelde, Assenedestraat 4.
Kapitaaf: 90 103,95 euro.
Gegstorte bedrag: 90.103,95 euro.
Samenstelling: door inbreng in natura.
Conclusies verslag bedrijfsrevisor Het besluit van het desbetreffende verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap met:
handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, “Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises”, rechtspersonenregister Brussel 0429.053.863, met’ maatschappelijke zetel te 1050 Brussel-Elsene, Louzalaan 240, vertegenwoordigd door de heer ROUX’ Dominique, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13, luidt als volgt: “ 6. BESLUIT _
Op de laatste blz. van Luk B vermelden Recto: Naam en hoedanigheld van de mstrumenterende nofaris, hote van de perso(oja(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versg Naam en handtekening
ww Voor- Luik B - Vervolg
behouden | natura van een deel van het ver n de naamloze vennootschap Mebrom (later ; g Belgisch naamswijziging in “Gasco Europe”), met name de bednjfstak “Agro”, gewaardeerd tegen EUR 90.103,95, met. Staatsblad | | ‘als doel de oprichting van de vennootschap Mebrom NV, zal vergoed worden door de uitgifte van 6. 345 nieuwe !
t aandelen op naam zonder nominale waarde, van de nog op te richten naamloze vennootschap Mebrom, i Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, en rekening houdend met het feit dat de: ibestuurders van de te splitsen vennootschap, Mebrom (later naamswijziging in “Gasco Europe”), zowel ; } verantwoordelijk zijn voor de waardering van de in te brengen bedrijfsmiddelen, als voor de bepaling van het t aantal uit te geven aandelen of deelbewijzen ter vergoeding voor de inbreng in natura, zijn wij van oordeel dat: a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der: ! bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;
: b. de beschrijving van de componenten beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en. } duidelijkheid;
H c. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, in het kader van! : } de voorgenomen verrichting, redelijk en niet arbitrair is, en dat de waardebepaling waartoe deze methode van ! } waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te! ‘geven aandelen }
Gezien de vergoeding voor de inbreng het geheel der aandelen van de op te richten vennootschap vertegenwoordigt, is het aantal uit te geven aandelen niet relevant. Bijgevoig werd bestist om het aantal nieuw , te creèren aandelen gelijk te stellen aan het aantal aandelen van de te splitsen vennootschap. Elke ; aandeelhouder zal dus één aandeel ontvangen van de op te richten vennootschap voor elk aandeel; aangehouden ín de te splitsen vennootschap. Dit is aanvaardbaar in het kader van de voorgenomen verrichting. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet mn bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als! tegenprestatie toegekende vergoeding. |
Hasselt, 28 juni 2007
De Bedrijfsrevisor i
(getekend)
DELOITTE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e, CVBA
Vertegenwoordigd door Dominique Roux”
Boekjaar: 01/01 tot 31/12. Het 1°°° boekjaar eindigt op 34 december 2007. t
Verdeling van de winst: Jaartijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een : twintigste van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tat deze afneming houdt oP } wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, t Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van dei | bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.
Verdeling vereffeningsaldo: Het fiquidatiesaido wordt in gelifke deten verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betaien de vereffenaars bi | ! : voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen ! ‘die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van, ‘stortingen.
Dagelijks bestuur: Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer! personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur, beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en bezoldiging.
ledere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen : vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig atle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur. ;
Directiecomité: Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen ts het de raad | ‘van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze lapdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op : ‘grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, Is | ! de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die ; {al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ; tontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald * i door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van } bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn t overeergekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt : Externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en * in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met a; {zijn leden, zal zawel voor alie handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap , ‘tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één afgevaardigde bestuurder alleen ! | optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Wanneer er een directiecomité is ingesteld, kan de vennootschap binnen de perken van de: i evoegdheden van het directiscomité tegenover derden tevens geldig vertegenwoordigd en verbonden worden : loor twee leden van het directiecomité samen optredend 1
ib
id
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto Naarn en hoedanigherd van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse{e)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Yerso : Naam en handtekening
~~»
2
Voor- Luik B - Vervolg
not | | je organan die overeen Belgisch | | gevolmachtigden aanstellen.
Staatsblad | Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn ; } geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
ig het voorgaande de vennootschap vertegenwoord
} onverminderd de verantwoordelijkheid van de voimachtgever in gevat van overdreven volmacht.
Bestuurders: het aantal bestuurders van de nieuwe naamloze vennootschap “MEBRON” werd vastgesteld op twee en werden benoemd tot deze functie: |
- de naamloze vennootschap “GASCO GROUP”, rechtspersonenregister Gent 0887.290.177, met zetel ‘ ite 9940 Evergem-Ertvelde, Assenedestraat 4, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze : i bestuurdersfunctie de besloten vennootschap met beperkte aansprakeljkheid “PROGETEM", i ; rechtspersonenregister Gent 0471 631.816, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 28, met als‘ i vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer GOOSSENS Patrick Charies Ivan, , ‚geboren te Gent op 14 juli 1956, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 28; H - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JeKn”, rechtspersonenregister Antwerpen : 0882. 823.328, met zetel te 2630 Aartselaar, Constant Permekelaan 3, met als vaste vertegenwoordiger voor de , t uitoefening van deze bestuurdersfunctie de heer GEERTS Jozef Maurice, geboren te Herentals op 9 maart 71957, wonende te 2630 Aartselaar, Constant Permekelaan 30. \
{ Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering ın het jaar 2013. H
{ Commissarissen: één en werd benoemd tot deze functie voor een periode van drie jaar. de burgerlijke ; vennootschap met handelsvorm onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte | aansprakelijkheid “Deloitte Bedrifsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises”, rechtspersonenregister Brussel ; : 0429.053.863, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel-Elsene, Louizalaan 240, vertegenwoordigd door de; } {heer ROUX Dominique, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13. ; Doel: De vennootschap heeft tot doel: |
| Specifieke activiteiten N
Al De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, fabricatie, verwerking en omvulling van methylbromide en van | } alle producten en alternatieve producten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden; B/ De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, fabricatie, verwerking en omvulling van alle chemicalien die hun ; t ; toepassing vinden in de agroindustrie, landbouw, bosbouw of vissenj, en van alle producten en alternatieve | { producten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden. : IL Algemene activiteiton !
Al het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten: : rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en dei ; investering in rechtspersonen en ondememingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondememingen of: : ; particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in | {de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan * : kredietinstellingen; 7
} C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de | truimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten | ‘verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en; t algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies:
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke | goederen, in het kort tussenpersoon în de handel;
Hf het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen; :
lll. Beheer yvan een eigen roerend en onroerend vermogen
Al Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, afie : verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de, : huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, ! t onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en t verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks | } met dit doe! in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te : ‘bevorderen, afsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen : t aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen; B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle! | verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door} “inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van , : twelke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en: | ondememingen. |
IV. Biizondere bepalngen :
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriëte, onroerende, roerende of; } financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking; } ervan kunnen bevorderen.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-14/08/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de taatste blz, van Luik B vermelden : Resto : Naam on hoedanigheid van de mstrumenterende notans, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzten van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
>
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/08/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Lu B - Vervolg
‘ De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelüng, inschnving of op elke’ ‘andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of: samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar | { maatschappelijk doel.
| Bovenvermelde opsomming is nief beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, dio i : op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alie wijzen en, ‚manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de! ! ; ! Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. !
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan, } Fregiementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, } Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste maandag van de maand april om dertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag le, wordt, de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping
De eerste wordt gehouden in het jaar 2008. !
Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van ; het eventuele stemrecht, :
À. l) Er werd een bijzonder volmacht verteend aan hierna genoemde personen om alle akten, processen- | verbaal, documenten, registers en inzonderheid aandetenregisters en verklaringen aangaande de partiële ; splitsing waartoe hoger werd besiist en aangaande de twee nieuw opgerichte naamloze vennootschappen te : ! ondertekenen en in het algemeen alles ie doen wat nodig of nuttig blijkt voor de uitvoering van deze opdracht, ; te weten worden aangeduid ats bijzondere gevolmachtigden: |
- de heer GOOSSENS Patrick Charles Ivan, wonende te 9830 Sınt-Martens-Latem, Meersstraat 28; t - de heer DE BYSER Geert Ludo Lieven, wonende te 9160 Lokeren-Eksaarde, Stenenbrug 23 ! ll) Er werd aan de hierna genoemde medewerkers van “Deloitte.” allen met woonstkeuze op hun ! kantooradres te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13: {
- mejuffrouw DREESEN Marion; !
- méjuffrouw ENGELEN Ilse; !
- de heer BRUNINX Steven; :
H telk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling een bijzondere volmacht gegeven om zowel t onderhavige vennootschap als de twee nieuw opgerichte vennootschappen te vertegenwoordigen bij de griffie , van de Rechtbank van Koophandel en bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alte * errichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de schrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de : ruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering ; an deze opdracht. |
VOOR UITTREKSEL (Ondertek.)
Frank Liesse H
Een geassocieerd Notaris |
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, verslag t
Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, heizy van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekenng
Luik B vermelden : Recto
Jaarrekeningen
08/08/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-08-08/0209377
Jaarrekeningen
11/05/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-05-11/0059461
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
24/06/2015
Beschrijving: Mod PDF 111 Ei In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte NN 15 um 26 NEERGELEGD 5089468* RECHTGHIRIK VAN KOOPHANDE Te GENT :Ondernemingsnr : 0891.282.223 ‘Benaming woluit): _Mebrom tverkort) : “Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel : Assenedestraat 4 - 9940 Evergem (volledig adres) Onderwerp(en) akte: Herbenoeming - Wijziging maatschappelijke zetei Tekst: : Uittreksel uit de notuten van de Algemene vergadering dd 27/04/2015 . De Raad van Bestuur dd 17/03/2015 beslist de verplaatsing van maatschappelijke zetel per : 01/06/2015 naar Antwerpsesteenweg 45 te 2830 Willebroek. ' De vergadering aanvaardt de herbenoeming als bestuurder voor een termijn van zes jaar lopende van 28/04/2015 tot en met 28/04/2021 van : , 5 JeKri BVBA, BE 0882.823.328, Donkstraat 114/A - 2870 Puurs, vast vertegenwoordigd door Jozef . eerts - Dong Mei Zheng, Soi 62 Lardprao Road - Wangthonglang 260/24, Bangkok Bangkok, Thailand Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd 27/04/2015 . De raad van bestuur bestist om met ingang van heden JeKri BVBA, voornoemd te herbenoemen als : gedelegeerd bestuurder. Jekri BVBA, vast vertegenwoodigd door Geerts Jozef Gedelegeerd Bestuurder Op de laalste bla, van Luik’B Veiiiiéiden :'” Resta : Nadin en Hoadanighcla van de instrümienterenide hotärls, hela van dé pérso(ojh(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verse : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
MEBROM
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
66 Suikerkaai 9060 Zelzate